Справа № 296/5381/20
УХВАЛА
Іменем України
26 червня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженого прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000347 від 11.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 246 КК України,
ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулася до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що у провадженні Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000347 від 11.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 246 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи лісогосподарських підприємств Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою одержання неправомірної вигоди, зловживаючи службовим становищем, упродовж 2019 року, здійснили незаконні порубки лісу вартістю понад 3 млн. грн., який у подальшому протиправно експортували за кордон, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам держави

В період часу з 07.10.2019 по 11.10.2019 ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на пособництво у збуті пиломатеріалів, шляхом їх експорту, що виготовлені із незаконно зрубаних дерев та з використанням при цьому завідомо підроблених офіційних документів, достовірно знаючи про існуючий порядок видачі сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, розуміючи необхідність подання до ІНФОРМАЦІЯ_4 оригіналів та копій товарно-супровідних документів на придбання лісо- та пиломатеріалів, будучи обізнаною про те, що операцій з придбання пиломатеріалів у суб`єктів господарювання ІНФОРМАЦІЯ_5 » не здійснювало та інвойси із заявами про видачу сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій підписані не ОСОБА_6 , подала до ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 ряд документів, а саме: заяви за встановленою формою про видачу сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій на підставі інвойсів; інвойси на лісопродукцію, що експортується; перехідні накладні про придбання пиломатеріалів; товарно-транспортні накладні на придбання лісоматеріалів, у яких зазначені відомості, що не відповідають дійсності, тим самим використала завідомо підроблені офіційні документи.

Таким чином, на підставі контракту №СН1 від 15.08.2019, укладеного від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (SIA « ІНФОРМАЦІЯ_7 »)/ ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 ) про поставку пиломатеріалів, відповідно до якого вантажоотримувачем є ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (Китай), за сприяння ОСОБА_5 , достовірно невстановлені слідством особи, в період з 08.10.2019 по 12.10.2019, на підставі отриманих від неї вказаних вище сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, у яких зазначено недостовірні відомості про походження лісоматеріалів, здійснили замитнення пиломатеріалів обрізних, з породи сосна, геометричними розмірами 36*86*2950 мм, 35*87*2950 мм, 35*85*2950 мм, сорту 3,4 (c, d) в загальній кількості 1169,51 м3, що були виготовлені із незаконно зрубаних дерев, вартість яких складає 2 937 984, 55 грн. (в т.ч. ПДВ), внаслідок чого вказаний товар був поставлений до кінцевого вантажоотримувача, чим було спричинено тяжкі наслідки державним інтересам.

Крім того, встановлено, що на підставі контракту №2210-19 від 22.10.2019 укладеного від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та SIA « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про поставку пиломатеріалів, відповідно до якого вантажоотримувачем є підприємства в Китай, за сприяння посадових осіб та засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Челгій та ОСОБА_7 , в період з 14.11.2019 по 20.11.2019, на підставі отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, у яких зазначено недостовірні відомості про походження лісоматеріалів здійснили замитнення пиломатеріалів обрізних, з породи сосна, геометричними розмірами 36*86*2985 мм, 36*86*2950 мм, сорту A, B, C, D, в кількості близько 480 м3, що були виготовлені із незаконно зрубаних дерев.

Таким чином, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчинилися дії по пособництву ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у легалізації з метою експорту пиломатеріалів виготовлених з незаконно добутої деревини загальною вартістю близько 1 млн. грн., чим було завдано тяжких наслідків державним інтересам.

Крім того, установлено, що в районі АДРЕСА_3 на території пилорами, проводилося завантаження пиломатеріалами, що мають сумнівне походження, у автомобілі з контейнерами, які в подальшому переміщені в порт м. Одеса для завантаження на судно від імені як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » так і від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, аналізом руху коштів по рахункам ФОП ОСОБА_10 встановлено, що надходження грошових коштів на рахунок мало місце лише від таких СПД як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Всі надходження грошових коштів на вказаний вище рахунок перераховувались на інший особовий рахунок ФОП ОСОБА_10 , з якого були зняті через термінал Коростенького відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що за адресою: АДРЕСА_4 за період з 03.10.2019 по 17.02.2020, що свідчить про фіктивність діяльності ФОП ФОП ОСОБА_10 та використання вказаних банківських рахунків для легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом.

Разом з тим установлено, що від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на рахунок ФОП ОСОБА_10 здійснювались перерахування грошових коштів за призначенням платежу: «за пиломатеріали згідно договору №10 від 02.10.2019».

Крім того, аналізом руху коштів по рахункам ФОП ОСОБА_11 встановлено, що надходження грошових коштів на рахунок вказаного СПД мало місце лише від таких СПД як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Всі надходження грошових коштів на вказаний вище рахунок перераховувались на інший особовий рахунок ФОП ОСОБА_11 , з якого були зняті через банківський термінал за період з 08.10.2019 по 11.11.2019, що свідчить про фіктивність діяльності ФОП ОСОБА_11 та використання вказаних банківських рахунків для легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом.

Разом з тим установлено, що від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на рахунок ФОП ОСОБА_11 здійснювались перерахування грошових коштів за призначенням платежу: «за пиломатеріали обрізні соснові згідно договору №158 від 01.10.2019».

Допитані в якості свідків як ОСОБА_11 , так і ОСОБА_10 вказали, що підприємницької діяльності як ФОПи взагалі не здійснювали та жодних договорів щодо реалізації будь-яких товарів із жодним СПД не укладали.

Таким чином, з метою перевірки достовірності проведення фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документального оформлення правовідносин, що стали підставою для здійснення таких фінансових операцій, встановлення кола осіб, які можливо можуть бути причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, для проведення слідчих дій, судових експертиз, а також для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що стосуються правовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 .

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити. Також навела доводи щодо розгляду клопотання у відсутність володільця інформацією (документів), зокрема про існування обґрунтованих ризиків зміни або знищення документів.

Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не викликалась в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчу, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.1 ст. 162 ПКП України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні речі або документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і відомості, що містяться в цих речах і документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчим доведено наявність підстав для вилучення оригіналів документів та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Слідчий суддя визначаючи персональний склад осіб, яким надається тимчасовий доступ виходить із долученого до матеріалів клопотання витягу з ЄРДР.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000347 від 11.10.2019, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме:

- оригінал договору №158 від 01.10.2019, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_11 , з усіма додатками до нього;

- оригінали платіжних доручень, рахунків-фактур, видаткові накладні, накладні, ТТН на підставі яких було отримано товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ФОП ОСОБА_11 ;

- оригінал договору №10 від 02.10.2019, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_10 з усіма додатками до нього;

- оригінали платіжних доручень, рахунків-фактур, видаткові накладні, накладні, ТТН на підставі яких було отримано товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ФОП ОСОБА_10 , з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як володілець документів зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення оригіналів, виготовлення та отримання копій документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали тридцять днів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1