Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2117/2020 Справа № 641/7843/20
УХВАЛА
21 жовтня 2020 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 19.08.2020, до Слобідського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області, а саме заяви ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , стосовно того, що невсановлені особи шляхом обману та зловживання довірою, представляючись працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заходили до особистого кабінету останніх та заволодівали їх грошовими коштами, чим спричиняли останній матеріальну шкоду.
Досудовим розслідуванням встановлено, що при вчиненні шахрайських дій у відношенні гр. ОСОБА_5 (логін у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , номер карти клієнта НОМЕР_2 ) було прикріплено в особистому кабінеті банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та в період часу з 15 по 18 серпня 2020 було виведено кошти по наступним ЕН: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
При вчиненні шахрайських дій у відношенні гр. ОСОБА_6 (логін у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_7 ) було прикріплено в особистому кабінеті банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 та в період часу з 4 по 8 серпня 2020 було виведено кошти по наступним ЕН: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 . НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 .
При вчиненні шахрайських дій у відношенні гр. ОСОБА_7 (логін у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_123 ) було прикріплено в особистому кабінеті банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_124 , НОМЕР_125 та в період часу з 15 по 18 серпня 2020 було виведено кошти по наступним ЕН: НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 .
При вчиненні шахрайських дій у відношенні гр. ОСОБА_8 (логін у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_130 , номер карти клієнта НОМЕР_131 ) було прикріплено в особистому кабінеті банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 та в період часу з 26 по 29 серпня 2020 було виведено кошти по наступним ЕН: НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 .
При вчиненні шахрайських дій у відношенні гр. ОСОБА_9 (логін у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_170 ) було прикріплено в особистому кабінеті банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) НОМЕР_171 та в період часу з 31.08.2020 по 01.09.2020 було виведено кошти по наступним ЕН: НОМЕР_172 , НОМЕР_173 .
При вчиненні шахрайських дій у відношенні гр. ОСОБА_10 (логін у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_174 ) було прикріплено в особистому кабінеті банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_175 та в період часу з 12 по 16 вересня 2020 було виведено кошти по наступним ЕН: НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 .
При вчиненні шахрайських дій у відношенні гр. ОСОБА_11 (логін у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_181 , номер карти клієнта НОМЕР_182 ) було прикріплено в особистому кабінеті банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 та в період часу з 08 по 14 вересня 2020 було виведено кошти по наступним ЕН: НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , НОМЕР_196 , НОМЕР_197 .
При вчиненні шахрайських дій у відношенні гр. ОСОБА_12 (логін у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_198 , номер карти клієнта НОМЕР_199 ) було прикріплено в особистому кабінеті банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_202 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) НОМЕР_203 та в період часу з 1 по 19 вересня 2020 було виведено кошти по наступним ЕН: НОМЕР_204 , НОМЕР_205 , НОМЕР_206 , НОМЕР_207 , НОМЕР_208 , НОМЕР_209 .
При вчиненні шахрайських дій у відношенні гр. ОСОБА_13 (логін у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_210 ) було прикріплено в особистому кабінеті банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_211 та в період часу з 16 по 20 вересня 2020 було виведено кошти по наступним ЕН: НОМЕР_212 , НОМЕР_213 .
З метою отримання інформації у банківських установах щодо повних номерів карт, осіб, на кого вони оформлені та руху грошових коштів за рахунками необхідно отримати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », інформацію щодо точного часу та дат грошових переказів, сум переказів, номерів платіжних терміналів до карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_202 , НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) НОМЕР_214 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_175 та ІНФОРМАЦІЯ_11 , за якими було здійснено перекази за вказаними електронними накладними:
-НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ,
-НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 . НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 ,
-НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 .
-НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 ,
-НОМЕР_172 , НОМЕР_173 .
-НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 .
-: НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , НОМЕР_196 , НОМЕР_197 .
-НОМЕР_204 , НОМЕР_205 , НОМЕР_206 , НОМЕР_207 , НОМЕР_208 , НОМЕР_209 .
-НОМЕР_212 , НОМЕР_213 .
Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати всі зазначені вище дані та це не можливо зробити в інший спосіб, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, тому враховуючи, що для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даних шахрайських дій та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві, необхідно отримати доступ до інформації щодо точного часу та дат грошових переказів, сум переказів, номерів POS терміналів до карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_202 , НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) НОМЕР_203 , НОМЕР_171 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_175 ,АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_211 та merchant id, за якими було здійснено перекази за вказаними вище електронними накладними, що знаходиться в володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", місцезнаходження якого АДРЕСА_1 , з можливістю перенаправлення для подальшого вилучення зазначеної інформації на електронному носії чи на паперовому носії до м.Харкова у пункті надання фінансових послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_215 за адресою: АДРЕСА_2 , а дану інформацію одержати іншими способами не можливо, у зв`язку з чим слідчий звернулася до суду з клопотанням.
Старший слідчий СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надавши суду заяву про розгляд клопотання за її відсутністю.
Прокурор у судове засідання не з`явився.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводився без виклику особи у володінні якої знаходиться зазначений документ.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -
Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення на електронному носії (диск) чи на паперовому носії інформацію, щодо точного часу та дат грошових переказів, сум переказів та номерів POS терміналів до карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_202 , НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) НОМЕР_214 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_175 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_211 та merchant id, за якими було здійснено перекази за наступними електронними накладними:
з можливістю перенаправлення зазначеної інформації з юридичної адреси АДРЕСА_1 , до м.Харків до пункту надання фінансових послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме для надання здійснення тимчасового доступу та подальшої можливості вилучення старшому слідчому Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 у пункті надання фінансових послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_2 копій зазначених документів, з подальшим їх вилученням на електронному носії (диску) чи на паперових носіях.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлено два оригінали ухвали.
Другий примірник оригіналу ухвали виданий старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1