Справа № 161/9048/20
Провадження № 1-кп/161/918/20
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 21 липня 2020 року Луцький міськрайонний суд Волинської області під головуванням

судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника - ОСОБА_4

обвинуваченого - ОСОБА_5

розглянувши в підготовчому судовому засіданні в залі в місті Луцьку кримінальне провадження № 0000025 від 28.05.2020 року по обвинуваченню ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Луцьк Волинської області, українця, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого АДРЕСА_1 , раніше не судимого, -

-за ст.ст.204 ч.1 та 204 ч.2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Обвинувачений ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, у період з жовтня 2019 року по березень 2020 року, не будучи зареєстрованим як суб`єкт господарювання фізичною особою-підприємцем, не маючи відповідного державного дозволу на виготовлення та зберігання алкогольних напоїв, спирту етилового, у порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» №481/95-ВР від 19 грудня 1995 року (із змінами та доповненнями), з метою отримання значних кримінальних прибутків на постійній основі, не бажаючи чесно працювати, свідомо джерелом свого існування та отримання доходів обрав злочинний шлях та вирішив незаконно придбати з метою збуту та зберігати з цією метою незаконно виготовлений спирт етиловий, а такожнезаконно здійснювати виготовлення та зберігання з метою подальшого збуту алкогольних напоїв.

Так, обвинувачений ОСОБА_5 , в продовж періоду з жовтня 2019 року по березень 2020 року (точний час не встановлено), за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , особисто придбав у невстановленої слідством особи незаконно виготовлений етиловий спирт в загальній кількості близько 800 л., для зберігання з метою збуту, а також з метою його використання при незаконному виготовленні алкогольної продукції, за ціною 48 грн. за 1 л. незаконно виготовленого спирту етилового. Разом з цим, обвинувачений ОСОБА_5 не вимагав пред`явлення документів, які б свідчили про те, що дана особа зареєстрована як підприємець і має ліцензію на здійснення торгівлі підакцизними товарами, що передбачено законодавством, а саме: товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, прибутково-видаткових накладних, сертифікату відповідності або скріпленого підписом і печаткою суб`єкта, що відпустив товар, копією сертифіката відповідності, документів, що підтверджують належну якість продукції, чи їх копій, скріпленими підписом і печаткою постачальника.

Крім того, в ході слідства 04.03.2020 року проведено огляд за місцем проживання обвинуваченого ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , де останній зберігав попередньо придбаний ним незаконно виготовлений спирт етиловий та незаконно виготовлені ним з використанням такого спирту алкогольні напої. У ході вказаного огляду виявлено та вилучено: 17 (сімнадцять) пустих синіх пластикових бочок, об`ємом 200 л. кожна, у яких містяться залишки рідини з характерним запахом спирту; 1 (одна) синя пластикова бочка, об`ємом 200 л., повністю заповнена рідиною з характерним запахом спирту; 3 (три) скляні ємності, об`ємом 10 л. кожна, повністю заповнені коричневою рідиною з запахом алкоголю; 3 (три) пусті пластикові каністри, об`ємом 30 л. кожна, у яких містяться залишки рідини з характерним запахом спирту; 10 (десять) пустих каністр, об`ємом 10 л. кожна, в яких містяться залишки рідини з характерним запахом спирту; 2 (дві) пластикові каністри, об`ємом 20 л. кожна, повністю заповнені рідиною коричневого кольору з характерним запахом алкоголю; 2 (дві) пластикові каністри, об`ємом 5 л. кожна, повністю заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 13 (тринадцять) пластикових ємностей, об`ємом 6 л. кожна, повністю заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 1 (одна) пластикова ємність, об`ємом 5 л., повністю заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 1 (одна) пластикова ємність, об`ємом 6 л., заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту на 2/3; 1 (одна) скляна пляшка, об`ємом 1,75 л., з написом «Nemiroff», заповнена коричневою рідиною з характерним запахом алкоголю на 2/3; 1 (одна) скляна пляшка, об`ємом 1,75 л., повністю заповнена коричневою рідиною з характерним запахом алкоголю; 1 (одна) скляна пляшка, об`ємом 5 л., з написом «Vino da Tavolo», повністю заповнена коричневою рідиною з характерним запахом алкоголю; 1 (одна) скляна пляшка, об`ємом 0,75 л., повністю заповнена коричневою рідиною з характерним запахом алкоголю; 1 (одна) скляна пляшка, об`ємом 0,5 л., з написом «Vanna Tallin», повністю заповнена коричневою рідиною з характерним запахом алкоголю; 1 (одна) скляна пляшка, об`ємом 0,7 л., з написом «Don Conarch», повністю заповнена коричневою рідиною з характерним запахом алкоголю; 1 (одна) скляна пляшка, об`ємом 0,5 л., з написом «Немирівська», повністю заповнена коричневою рідиною з характерним запахом алкоголю; 1 (одна) скляна банка, об`ємом 5 л., заповнена рідиною з характерним запахом спирту на 2/3; 1 (одна) скляна банка, об`ємом 3 л., заповнена коричневою рідиною з характерним запахом алкоголю на 40%; 2 (дві) лійки; 2 (два) шланги.

Відповідно до висновку експерта №169 від 14.05.2020 року рідини прозорого кольору з характерним запахом спирту, які були вилучені 04.03.2020 року в ході огляду земельної ділянки, житлового, нежитлового, гаражного та підсобного приміщення, що на ній розташовані за адресою: АДРЕСА_1 є спиртом етиловим ректифікованим, який не відповідає вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» та непридатний для використання у виробництві горілок та лікеро-горілчаних виробів.

Крім того, рідини коричневого кольору з характерним запахом спирту, які були вилучені 04.03.2020 року в ході огляду земельної ділянки, житлового, нежитлового, гаражного та підсобного приміщення, що на ній розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до висновку експерта №169 від 14.05.2020 року є забарвленими водно-спиртовими сумішами, які не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови».

Поряд з цим, він же, в період з жовтня 2019 по березень 2020 року, діючи умисно, переслідуючи мету отримання прибутку від продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв, здійснював незаконне виготовлення алкогольних напоїв за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема, обладнав підсобне приміщення, що знаходиться за зазначеною вище адресою, ємкостями для розведення водно-спиртових розчинів, місцями для зберігання сировини (матеріалів), скляної тари, пластикової тари, готової продукції та інших речей і предметів, доводячи водно-спиртову суміш, з додаванням до даної суміші корінь калгану, за своїми показниками до продукту товарної групи «алкогольні напої», які відповідно до п.215.1. ст.215 Податкового Кодексу України № 2755-VІ від 02.12.2010 являються підакцизним товаром. Так, в ході слідства встановлено, що обвинувачений ОСОБА_5 упродовж жовтня 2019 року по березень 2020 року (точний час не встановлено) особисто придбавав у невстановленої слідством особи спирт етиловий для зберігання з метою збуту, а також з метою його використання при незаконному виготовленні алкогольної продукції шляхом його розведення з дистильованою водою та додаванням до даної водно-спиртової суміші корінь калгану.

Крім того, обвинувачений ОСОБА_5 , з метою забезпечення виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв з метою їх подальшого збуту, у вказаний період часу частково отримав та частково придбав від невстановлених в ході слідства осіб порожню пластикову тару, при цьому скляні пляшки та корки, які були використані для розливу алкогольних напоїв, в обвинуваченого ОСОБА_5 були в наявності. Корінь калгану упродовж жовтня 2019 року по березень 2020 року (точний час не встановлено) обвинувачений ОСОБА_5 придбавав у невстановлених слідством осіб на Завокзальному ринку, що знаходиться за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Карпенка-Карого, 1, за ціною 250 грн. за 1 кг. продукції.

У подальшому, обвинувачений ОСОБА_5 за місцем свого проживання, а саме:

АДРЕСА_1 , особисто здійснював розведення в пластиковій тарі етилового спирту дистильованою водою, після чого розливав отриманий в такий спосіб водно-спиртовий розчин у відповідну скляну тару. В подальшому, після розливу водно-спиртових розчинів у скляну тару, обвинувачений ОСОБА_5 добавляв до отриманих водно-спиртових розчинів корінь калгану та закорковував пляшки металевими корками, після чого суміш певний час настоювалась.

Так, 04.03.2020 року службовими особами СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області проведено огляд житлових та нежитлових приміщень за адресою проживання обвинуваченого ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_1 , у ході якого було виявлено та вилучено: 17 (сімнадцять) пустих синіх пластикових бочок, об`ємом 200 л. кожна, у яких містяться залишки рідини з характерним запахом спирту; 1 (одна) синя пластикова бочка, об`ємом 200 л., повністю заповнена рідиною з характерним запахом спирту; 3 (три) скляні ємності, об`ємом 10 л. кожна, повністю заповнені коричневою рідиною з запахом алкоголю; 3 (три) пусті пластикові каністри, об`ємом 30 л. кожна, у яких містяться залишки рідини з характерним запахом спирту; 10 (десять) пустих каністр, об`ємом 10 л. кожна, в яких містяться залишки рідини з характерним запахом спирту; 2 (дві) пластикові каністри, об`ємом 20 л. кожна, повністю заповнені рідиною коричневого кольору з характерним запахом алкоголю; 2 (дві) пластикові каністри, об`ємом 5 л. кожна, повністю заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 13 (тринадцять) пластикових ємностей, об`ємом 6 л. кожна, повністю заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 1 (одна) пластикова ємність, об`ємом 5 л., повністю заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 1 (одна) пластикова ємність, об`ємом 6 л., заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту на 2/3; 1 (одна) скляна пляшка, об`ємом 1,75 л., з написом «Nemiroff», заповнена коричневою рідиною з характерним запахом алкоголю на 2/3; 1 (одна) скляна пляшка, об`ємом 1,75 л., повністю заповнена коричневою рідиною з характерним запахом алкоголю; 1 (одна) скляна пляшка, об`ємом 5 л., з написом «Vino da Tavolo», повністю заповнена коричневою рідиною з характерним запахом алкоголю; 1 (одна) скляна пляшка, об`ємом 0,75 л., повністю заповнена коричневою рідиною з характерним запахом алкоголю; 1 (одна) скляна пляшка, об`ємом 0,5 л., з написом «Vanna Tallin», повністю заповнена коричневою рідиною з характерним запахом алкоголю; 1 (одна) скляна пляшка, об`ємом 0,7 л., з написом «Don Conarch», повністю заповнена коричневою рідиною з характерним запахом алкоголю; 1 (одна) скляна пляшка, об`ємом 0,5 л., з написом «Немирівська», повністю заповнена коричневою рідиною з характерним запахом алкоголю; 1 (одна) скляна банка, об`ємом 5 л., заповнена рідиною з характерним запахом спирту на 2/3; 1 (одна) скляна банка, об`ємом 3 л., заповнена коричневою рідиною з характерним запахом алкоголю на 40%; 2 (дві) лійки; 2 (два) шланги.

Відповідно до висновку експерта №169 від 14.05.2020 року рідини коричневого кольору з характерним запахом спирту, які були вилучені 04.03.2020 року в ході огляду земельної ділянки, житлового, нежитлового, гаражного та підсобного приміщення, що на ній розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , є забарвленими водно-спиртовими сумішами, які не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови».

Дії обвинуваченого ОСОБА_5 кваліфіковані за ст.204 ч.1 КК України, як умисні дії, які виразились у зберіганні з метою збуту незаконно виготовленого спирту етилового та незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також його дії кваліфіковані за ст.204 ч.2 КК України, як умисні дії, які виразились в незаконному виготовленні алкогольних напоїв.

29.05.2020 року між прокурором Прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , обвинуваченим ОСОБА_5 та в присутності захисника останнього укладена угода про визнання винуватості обвинуваченим. Згідно з угодою сторони погоджуються на об`єм визнання вини обвинуваченим. Сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди ОСОБА_5 буде призначене остаточне покарання за ст.ст.204 ч.1, 204 ч.2, 70 ч.1 КК України у виді позбавлення волі строком на 3 роки, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів та на підставі ст.75 КК України звільнити його від відбуття призначеного основного покарання із встановленням іспитового строку та покладенням обов`язків, передбачених ст.76 КК України.

Заслухавши думку учасників процесу, кожного зокрема, які просили затвердити угоду про визнання винуватості обвинуваченим ОСОБА_5 , дослідивши матеріали судового провадження, суд вважає, що дану угоду, слід затвердити.

Розглядаючи питання про затвердження угоди суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим.

Згідно ст. 469 ч.2 КПК України угода про визнання винуватості може бути укладена за ініціативою прокурора або підозрюваного або обвинуваченого.

Злочини, у вчиненні яких обвинувачений визнав себе винуватим, віднесені до категорії злочинів середньої тяжкості.

Судом встановлено, що обвинувачений ОСОБА_5 цілком розуміє положення ст. 474 ч.5 КПК України, укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Судом встановлено, що умови угоди не суперечать вимогам Кримінального процесуального Кодексу та Кримінального Кодексу України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.

Обвинувачений ОСОБА_5 погоджується на призначення узгодженого покарання в межах даної угоди.

Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором Прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , обвинуваченим ОСОБА_5 , в присутності захисника останнього.

Керуючись ст.ст.314-316, 373, 374, 475 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Угоду від 29.05.2020 року по кримінальному провадженні №0000025 від 28.05.2020 року про визнання винуватості, укладену між прокурором Прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , обвинуваченим ОСОБА_5 , в присутності захисника останнього затвердити.

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст.204 ч.1 та 204 ч.2 КК України та призначити узгоджене покарання:

-за ст.204 ч.1 КК України у виді штрафу в розмірі 5000 (п`ять тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

-за ст.204 ч.2 КК України у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

На підставі ст.70 ч.1 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити покарання ОСОБА_5 до відбуття у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

На підставі ст.ст.75,76 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбуття призначеного основного йому покарання, якщо він протягом іспитового строку тривалістю 1 (один) рік 6 (шість) місяців, не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки:

- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи.
Стягнути з ОСОБА_5 в дохід держави судові витрати в розмірі 2451,75 (дві тисячі чотириста пятдесят одну гривню сімдесят п`ять копійок) за проведення експертизи спиртовмісних сумішей.
Арешт, що накладений на майно , зокрема: 17 (сімнадцять) пустих синіх пластикових бочок, об`ємом 200 л кожна, у яких містяться залишки рідини з характерним запахом спирту; 1 (одна) синя пластикова бочка, об`ємом 200 л, повністю заповнена рідиною з характерним запахом спирту; 3 (три) скляні ємності, об`ємом 10 л кожна, повністю заповнені коричневою рідиною з запахом алкоголю; 3 (три) пусті пластикові каністри, об`ємом 30 л кожна, у яких містяться залишки рідини з характерним запахом спирту; 10 (десять) пустих каністр, об`ємом 10 л кожна, в яких містяться залишки рідини з характерним запахом спирту; 2 (дві) пластикові каністри, об`ємом 20 л кожна, повністю заповнені рідиною коричневого кольору з характерним запахом алкоголю; 2 (дві) пластикові каністри, об`ємом 5 л кожна, повністю заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 13 (тринадцять) пластикових ємностей, об`ємом 6 л кожна, повністю заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 1 (одна) пластикова ємність, об`ємом 5 л, повністю заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 1 (одна) пластикова ємність, об`ємом 6 л, заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту на 2/3; 1 (одна) скляна пляшка, об`ємом 1,75 л, з написом «Nemiroff», заповнена коричневою рідиною з характерним запахом алкоголю на 2/3; 1 (одна) скляна пляшка, об`ємом 1,75 л, повністю заповнена коричневою рідиною з характерним запахом алкоголю; 1 (одна) скляна пляшка, об`ємом 5 л, з написом «Vino da Tavolo», повністю заповнена коричневою рідиною з характерним запахом алкоголю; 1 (одна) скляна пляшка, об`ємом 0,75 л, повністю заповнена коричневою рідиною з характерним запахом алкоголю; 1 (одна) скляна пляшка, об`ємом 0,5 л, з написом «Vanna Tallin», повністю заповнена коричневою рідиною з характерним запахом алкоголю; 1 (одна) скляна пляшка, об`ємом 0,7 л, з написом «Don Conarch», повністю заповнена коричневою рідиною з характерним запахом алкоголю; 1 (одна) скляна пляшка, об`ємом 0,5 л, з написом «Немирівська», повністю заповнена коричневою рідиною з характерним запахом алкоголю; 1 (одна) скляна банка, об`ємом 5 л, заповнена рідиною з характерним запахом спирту на 2/3; 1 (одна) скляна банка, об`ємом 3 л, заповнена коричневою рідиною з характерним запахом алкоголю на 40%; 9 (дев`ять) скляних пляшок ігристого вина «Shabo», об`ємом 0,75 л кожна, повністю заповнених та заклеєних смужками паперу, що візуально нагадують марки акцизного податку; 2 (дві) лійки; 2 (два) шланги скасувати.

Речові докази - 17 (сімнадцять) пустих синіх пластикових бочок, об`ємом 200 л кожна, у яких містяться залишки рідини з характерним запахом спирту; 1 (одна) синя пластикова бочка, об`ємом 200 л, повністю заповнена рідиною з характерним запахом спирту; 3 (три) скляні ємності, об`ємом 10 л кожна, повністю заповнені коричневою рідиною з запахом алкоголю; 3 (три) пусті пластикові каністри, об`ємом 30 л кожна, у яких містяться залишки рідини з характерним запахом спирту; 10 (десять) пустих каністр, об`ємом 10 л кожна, в яких містяться залишки рідини з характерним запахом спирту; 2 (дві) пластикові каністри, об`ємом 20 л кожна, повністю заповнені рідиною коричневого кольору з характерним запахом алкоголю; 2 (дві) пластикові каністри, об`ємом 5 л кожна, повністю заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 13 (тринадцять) пластикових ємностей, об`ємом 6 л кожна, повністю заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 1 (одна) пластикова ємність, об`ємом 5 л, повністю заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 1 (одна) пластикова ємність, об`ємом 6 л, заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту на 2/3; 1 (одна) скляна пляшка, об`ємом 1,75 л, з написом «Nemiroff», заповнена коричневою рідиною з характерним запахом алкоголю на 2/3; 1 (одна) скляна пляшка, об`ємом 1,75 л, повністю заповнена коричневою рідиною з характерним запахом алкоголю; 1 (одна) скляна пляшка, об`ємом 5 л, з написом «Vino da Tavolo», повністю заповнена коричневою рідиною з характерним запахом алкоголю; 1 (одна) скляна пляшка, об`ємом 0,75 л, повністю заповнена коричневою рідиною з характерним запахом алкоголю; 1 (одна) скляна пляшка, об`ємом 0,5 л, з написом «Vanna Tallin», повністю заповнена коричневою рідиною з характерним запахом алкоголю; 1 (одна) скляна пляшка, об`ємом 0,7 л, з написом «Don Conarch», повністю заповнена коричневою рідиною з характерним запахом алкоголю; 1 (одна) скляна пляшка, об`ємом 0,5 л, з написом «Немирівська», повністю заповнена коричневою рідиною з характерним запахом алкоголю; 1 (одна) скляна банка, об`ємом 5 л, заповнена рідиною з характерним запахом спирту на 2/3; 1 (одна) скляна банка, об`ємом 3 л, заповнена коричневою рідиною з характерним запахом алкоголю на 40%; 9 (дев`ять) скляних пляшок ігристого вина «Shabo», об`ємом 0,75 л кожна, повністю заповнених та заклеєних смужками паперу, що візуально нагадують марки акцизного податку; 2 (дві) лійки; 2 (два) шланги, що знаходяться на відповідальному зберіганні в ТОВ «Волинсь Євро-Бізнес» (код ЄДРПОУ - 33170475) знищити.

На вирок суду може бути подана апеляція до Волинського апеляційного суду, шляхом її подачі через Луцький міськрайонний суд, протягом 30 днів з дня його проголошення.

ГОЛОВУЮЧИЙ: