Справа № 462/7258/20
провадження 1-кс/462/1852/20
У Х В А Л А

19 листопада 2020 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

23.07.2020 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

Старший слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що Західний офіс Держаудитслужби надав інформацію та матеріали перевірки з приводу проведення у І-му півріччі 2020 року, відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» моніторингу 307 процедур закупівель, якими охоплено 779,6 млн. гри (194 замовники області), в тому числі і замовники (розпорядники бюджетних коштів) в Залізничному районі м. Львова: ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_3 , міський народний дім « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Основною підставою для проведення моніторингу були виявлені Західним офісом Держаудитслужби ознаки порушення законодавства у сфері публічних закупівель в інформації, оприлюдненій в електронній системі закупівель (охоплено 210 закупівель на суму 534,9 млн. грн.).

На підставі отриманих від громадських об`єднань звернень ІНФОРМАЦІЯ_9 проведено моніторинг 28 закупівель (охоплено 117,8 млн. грн.).

З інших підстав (дані автоматичних індикаторів ризиків; отримана від органів державної влади, органів місцевого самоврядування інформація про наявність ознак порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель; повідомлення в ЗМІ, що містять відомості про наявність ознаки порушення (порушень) законодавства) проведено моніторинг 69 закупівель на суму 126,9 млн. гривень.

Із загальної кількості завершених моніторингів ІНФОРМАЦІЯ_9 порушення законодавства у сфері закупівель виявлено по 304 процедурах закупівель (194 замовника) на загальну суму 770,3 млн. грн. (що складає 98,8 % від охоплених моніторингом).

За результатами моніторингів працівниками ІНФОРМАЦІЯ_10 складено відповідні висновки, які оприлюднено в електронній системі закупівель у встановлений законодавством строк з накладенням електронного цифрового підпису.

Окрім цього, із ЗМІ ( ІНФОРМАЦІЯ_11 отримано інформацію про те, що ФОП ОСОБА_4 (ІПН - НОМЕР_1 ) у період 2019-2020 роки 11 разів вигравав тендери, організатором яких була ІНФОРМАЦІЯ_12 . Також встановлено, що одним із працівників ФОП ОСОБА_4 є ОСОБА_5 чоловік голови ІНФОРМАЦІЯ_13 , котра неодноразово укладала договори про закупівлі із ФОП ОСОБА_4 і на даних об`єктах можуть бути належним чином або не в повному обсязі виконані роботи.

ФОП ОСОБА_4 копій документів, котрі б підтверджували або спростовували факти викладені у повідомленні ЗМІ не надав.

Працівниками ІНФОРМАЦІЯ_14 надано інформацію щодо діяльності ФОП ОСОБА_4 (ІПН - НОМЕР_1 ), в тому числі і розрахункові рахунки, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 та АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_9 ): № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 , рух коштів по яких надасть можливість відстежити законність використання, отриманих від розпорядників, бюджетних коштів, підтвердити або спростувати факти закупівлі будівельних матеріалів, котрі використовувались на об`єктах ведення робіт, також підтвердити або спростувати факти привласнення бюджетних коштів.

Враховуючи вищевикладене, досліджуючи обставини, котрі викладені у матеріалах кримінального провадження, а також і те, що рахунки суб`єкта господарювання відкриті в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_9 ), виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю їх вилучення, зокрема: виписок про рух коштів по рахунках, які належать ФОП ОСОБА_4 (ІПН - НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття вказаних рахунків до закінчення строку дії ухвали суду, повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч.1 ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст.62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою встановлення чи спростування факту нецільового використання коштів або привласнення таких ФОП ОСОБА_4 (ІПН - НОМЕР_1 ), а також відстежити законність використання, отриманих від розпорядників, бюджетних коштів, підтвердити або спростувати факти закупівлі будівельних матеріалів, котрі використовувались на об`єктах ведення робіт.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити обставини та спосіб привласнення коштів, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів інформації та провести їх вилучення в приміщенні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а тому просить клопотання задовольнити.
Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому слідчому Залізничного відділу поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), що перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_9 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Залізничного відділу поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, а саме: до виписок про рух коштів по рахунках в паперовому та електронному вигляді, які належать ФОП ОСОБА_4 (ІПН - НОМЕР_1 ) та відкриті в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_9 ) - № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття вказаних рахунків до закінчення строку дії ухвали суду, а також копій документів, які стали підставою відкриття вказаних рахунків, з можливістю їх вилучення у приміщенні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_9 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.