Провадження № 1-кп/761/2480/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря с/з ОСОБА_2 ,

провівши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, судове засідання у кримінальному провадженні № 00000304 від 12 червня 2020 року щодо:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Унєни Республіки Молдова, громадянки України, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_4 ,

підозрюваної ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:
25 червня 2020 року до Шевченківського районного суду м. Києва з прокуратури м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури ОСОБА_5 про звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, відомості щодо якої внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000304 від 12 червня 2020 року.

Відповідно до клопотання, ТОВ «Аргон Торг» (ЄРДПОУ 41161779) зареєстроване у реєстраційній службі Головного територіального управління юстиції у місті Києві 20 лютого 2017 року (номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців про проведення державної реєстрації № 40, код Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців 41161779) та взято на податковий облік до ГУ ДФС у м. Києві 20 лютого 2017 року.

Згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засновником, директором ТОВ «Аргон Торг» (ЄРДПОУ 41161779) в період з 27 травня 2017 року по даний час є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Дії ОСОБА_3 , яка перереєструвала ТОВ «Аргон Торг» (ЄРДПОУ 41161779), здійснювалися в порушення законодавчих актів України, що регулювали діяльність суб`єктів підприємництва на той момент, а саме: ст. ст. 42, 56, 57, 65, 88, 89 Господарського кодексу України, ст. ст. 81, 87, 89 Цивільного кодексу України, ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців», ст. 4 Закону України «Про господарські товариства».

Так, в середині травня 2017 року, ОСОБА_3 , перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Парково-Сирецька, 5А, зустрілась із невстановленою досудовим розслідуванням особою, який повідомив останній про можливість зареєструвати на її ім`я підприємство за грошову винагороду, без справжнього наміру ведення господарської діяльності, шляхом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей.
Усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих їй невстановленою досудовим розслідуванням особою, ОСОБА_3 , з корисливих спонукань, погодилась на таку пропозицію.
В подальшому, через декілька днів ОСОБА_3 , реалізуючи злочинний намір, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, зустрівшись із невстановленою досудовим розслідуванням особою біля будинку, в якому вона проживає за адресою: АДРЕСА_2 , де надала копії сторінок паспорту громадянки України на своє ім`я - серії НОМЕР_1 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві від 18 грудня 2007 року та копію довідки про присвоєння їй ідентифікаційного номеру - НОМЕР_2 , на підставі яких вони змогли підготувати проекти установчих та реєстраційних документів ТОВ «Аргон Торг» (), які містили завідомо неправдиві відомості.
В той же день, через деякий час доби, ОСОБА_3 , перебуваючи у вищевказаному місці, в присутності невстановленої досудовим розслідуванням особи, отримала наступні документи: договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Аргон Торг» () від 26 травня 2017 року - який містить неправдиві відомості щодо передачі ОСОБА_6 100% своєї частки у статутному капіталі товариства, що складає 2 000 грн. ОСОБА_3 та визнання ОСОБА_3 одноособовим учасником (власником 100% капіталу) товариства та його директором; протокол № 2 загальних зборів учасників TOB «Аргон Торг» () від 26 травня 2017 року - який містить неправдиві відомості щодо: призначення директором ТОВ «Аргон Торг» () ОСОБА_3 ; місця знаходження товариства: м. Київ, вул. Михайлівська, буд. 21-Б, нежитлове приміщення № 34; передачі статутного капіталу товариства в розмірі 2 000,00 грн. ОСОБА_3 та збільшенні статутного капіталу товариства в розмірі 1 102 000 грн.; визначення ОСОБА_3 власником частки товариства в розмірі 100%; визначення директора - ОСОБА_3 одноособовим виконавчим органом товариства, визначення основного виду економічної діяльності - оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, яким ОСОБА_7 не мала наміру займатися; наказ ТОВ «Аргон Торг» () № 3 від 27 травня 2017 року - який містить неправдиві відомості щодо: призначення директора ТОВ «Аргон Торг» () ОСОБА_3 , яка фактично не мала наміру виконувати повноваження директора товариства; довіреність, яка уповноважує ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на проведення державної перереєстрації юридичної особи ТОВ «Аргон Торг» (), в яку були внесені неправдиві відомості щодо виконання ОСОБА_3 повноважень директора підприємства.
Достовірно усвідомлюючи, що надані їй на підпис проекти установчих документів ТОВ «Аргон Торг» () містять завідомо неправдиві відомості та необхідні для його створення, ОСОБА_3 діючи з корисливих спонукань, засвідчила їх своїм підписом, наділивши їх таким чином значенням документів, тобто вчинила їх підроблення.
Крім того, через декілька днів ОСОБА_3 разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою відвідала нотаріуса разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, де в її присутності нотаріус засвідчив особу ОСОБА_3 та справжність копії протоколу № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Аргон Торг» () від 26 травня 2017 року.
На підставі вищевказаних установчих документів, засвідчених ОСОБА_3 , як засновником та директором ТОВ «Аргон Торг» (), невстановлена досудовим розслідуванням особа, 29 травня 2017 року внесла відомості про юридичну особу, до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо реєстрації ТОВ «Аргон Торг» (), тобто здійснила на її ім`я державну реєстрацію ТОВ «Аргон Торг» () у державного реєстратора відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції в місті Києві, за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4, про що внесено запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців № 68 (Реєстраційний номер справи: 1_074_065345_19).
Отже, ОСОБА_3 виконавши всі перелічені дії, запропоновані їй невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи з корисливих мотивів та фактично підписавши установчі та реєстраційні документи про придбання та подальшу перереєстрацію нею суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Аргон Торг» (), які містять завідомо неправдиві відомості, вчинила підроблення документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб підприємців.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у тому, що вона, своїми умисним діями, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 205-1 КК України, а саме внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000304 від 12 червня 2020 року, підтримав внесене клопотання прокурора ОСОБА_5 та просив звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_3 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження стосовно останньої просив закрити.

Підозрювана ОСОБА_3 визнала усі зазначені в повідомленні про підозру фактичні обставини, просила задовольнити клопотання прокурора про звільнення її від кримінальної відповідальності, підтримала свою письмову заяву про звільнення її від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, яка долучена до матеріалів клопотання. ОСОБА_3 , зокрема суду пояснила, що їй роз`яснено та зрозуміло суть підозри, підставу для звільнення від кримінальної відповідальності, її право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави.

Вислухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши надані в розпорядження суду матеріали кримінального провадження, суд прийшов до наступного висновку.

Так, суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до положень пункту 2 ч. 1 ст. 49 КК України встановлено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Санкція кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону № 835-VIII від 26 листопада 2015 року), яка діяла на момент вчинення ОСОБА_3 кримінального правопорушення, яке інкриміноване останній, передбачає покарання у виді штрафу від п`ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт на строк від трьох до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років, що відповідно до ст. 12 КК України, віднесено до нетяжких злочинів.

Даних, які б вказували на те, що підозрювана ОСОБА_3 ухилилася від слідства, суду, вчинила новий злочин, прокурором суду не надано.

Як убачається з наявних в розпорядженні суду матеріалів, ОСОБА_3 27 травня 2017 року вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 205-1КК України в редакції Закону ( в редакції Закону № 835-VIII від 26 листопада 2015 року), тобто на момент прийняття судом рішення сплинув термін, встановлений п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, а тому клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 про звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності підлягає задоволенню, на підставі вимог зазначених судом норм закону.
Керуючись ст.ст. 284-288, 369-372, 376 КПК України, ст. 49 КК України, суд

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 про звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності задовольнити.

Звільнити ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону № 835-VIII від 26 листопада 2015 року), від кримінальної відповідальності на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України.

Кримінальне провадження щодо ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону № 835-VIII від 26 листопада 2015 року), відомості щодо якої внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000304 від 12 червня 2020 року - закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 7 (семи) днів з дня її оголошення через Шевченківський районний суд м. Києва.
Ухвала набирає законної сили на наступний день після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку не подано.

Суддя Шевченківського
районного суду м. Києва ОСОБА_1