печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000194 від 29.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що організаторами протиправної фінансової схеми власниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за сприяння заступника голови правління з фінансових питань вказаної страхової компанії ОСОБА_6 у змові з т.в.о. голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , т.в.о. керівника ОСОБА_7 , власник Кабінет Міністрів України) ОСОБА_8 здійснено привласнення державних коштів на суму понад 109 млн. грн.

Так, вказаними особами укладено договір страхування майна № 247/18-И/Ц1 від 10.12.2018, на підставі якого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2019 року перераховано 12 рівними платежами 109 278 434,08 грн. за страхування майна (будівлі та споруди, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказані в Додатку № 2 до договору).

За попередньою домовленістю між учасниками протиправної фінансової схеми, з метою завищення страхового платежу штучно збільшено тариф до розміру 3,552 % (середньостатистичний тариф на ринку страхування майна складає 0,1-0,15%).

Для штучного завищення тарифу, службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » умисно не оголошено конкурс на проведення відповідної процедури тендерної закупівлі, що не заборонено законодавством, проте унеможливило надання ринкових пропозицій іншими страховиками.

В подальшому службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказані кошти перераховано в якості перестрахових платежів на рахунки підконтрольних удаваних страховиків, таких як: ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 , керівник ОСОБА_9 ), ТДВ СК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 , керівник ОСОБА_10 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 , керівник ОСОБА_11 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 , керівник ОСОБА_12 ), ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 , керівник ОСОБА_13 ), які в свою чергу на підставі укладених договорів купівлі-продажу неліквідних цінних паперів, поворотної/неповоротної фінансової допомоги, перераховули кошти на рахунки підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності.

Після чого, 109 млн. грн. бюджетних коштів обготівковано та розподілено між учасниками протиправної схеми, а саме службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів. Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_14 , прокурорам Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_19 , начальнику відділення слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- договір № 247/18-И/Ц1 від 10.12.2018 з додатками, змінами та доповненнями, специфікаціями, додатковими угодами, договірною ціною, повними відомостями про застраховане майно, відомостями про розмір франшизи, тарифною сіткою за якою визначалась страхова сума та іншою технічною документацією, рахунки-фактури, згідно яких перераховувались кошти, а саме: № 247/18-И/Ц1 від 10.12.2018, № 247/18-И/Ц1 від 08.01.2019, № 247/18-И/Ц1 від 11.02.2019, № 247/18-И/Ц1 від 11.03.2019, № 247/18-И/Ц1 від 10.04.2019, № 247/18-И/Ц1 від 10.05.2019, № 247/18-И/Ц1 від 10.06.2019, № 247/18-И/Ц1 від 10.07.2019, № 247/18-И/Ц1 від 12.08.2019, № 247/18-И/Ц1 від 10.09.2019, № 247/18-И/Ц1 від 04.10.2019 та № 247/18-И/Ц1 від 04.11.2019, документи, що підтверджують зарахування коштів за договором страхування майна № 247/18-И/Ц1 від 10.12.2018 (чеки, квитанції, виписки з системи «клієнт-банк»), інформацію про належним чином сформовані страхові резерви протягом 2019 року, станом на 12 та 20 число кожного місяця 2019 року із підтверджуючими документами, які відповідно до вимог законодавства (зокрема відповідно до вимог Положення про обов`язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг 07.06.2018 № 850, зареєстрованим в ІНФОРМАЦІЯ_9 06.07.2016 за № 782/32234) мали б змогу покрити збитки у разі їх настання за договором страхування майна № 247/18-И/Ц1 від 10.12.2018, документи щодо перестрахування ризиків за вказаним договором страхування майна (оригінали договорів перестрахування, з додатками, змінами та доповненнями, специфікаціями, додатковими угодами, договірною ціною, повними відомостями про передане у перестрахування застраховане майно та іншою технічною документацією).

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/31833/20-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1