Дата документу 02.09.2020 Справа № 554/7900/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
02 вересня 2020 року м. Полтава
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.05.2020 року о 09.22 год. ОСОБА_4 перперахувала кошти в сумі 5150 грн., на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 в рахунок оплати за каркасний басейн, але вказаний товар на даний час не отримала.
Слідчим, в порядку ст. 40 КПК України, надано доручення оперативному підрозділу ВПК в Полтавській області ДКП НПУ на встановлення обставин та осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
За результатами виконання доручення оперативними працівниками ВПК в Полтавській області ДКП НПУ встановлено, що невідома особа, яка шахрайським шляхом, під виглядом продажу товару через інтернет магазини ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , заволоділа грошовими коштами громадян: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_29 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_4 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 та ОСОБА_75 .
У ході проведення досудового розслідування проведено радіорозвідку силами УОТЗ ГУ НП в Полтавській області тому виникла необхідність доступу до документів, в яких міститься інформація про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 23.03.2020 року по 31.07.2020 року.
Вищевказані відомості можуть перебувати у власника інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке знаходиться за юридичною та фактичною адресою: АДРЕСА_1 .
Доступ до документів, в яких міститься вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення осіб, які перебували на місці вчинення кримінального правопорушення, серед яких може бути суб`єкт злочину або свідки, та час його вчинення.
Фактичні дані про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 23.03.2020 року по 31.07.2020 року на місці скоєння злочину вкажуть на наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, а відповідно до ст. 84 КПК України є доказами.
На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню частково виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.05.2020 року о 09.22 год. ОСОБА_4 перерахувала кошти в сумі 5150 грн., на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 в рахунок оплати за каркасний басейн, але вказаний товар на даний час не отримала.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ і її вилучити слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.
Однак, у клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів не тільки слідчим по даному кримінальному провадженню, але й посадовим особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження, а підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні не надано, тому вважаю за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині надання доступу особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження.
З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати групі слідчих відділу СУ ГУ НП в Полтавській області, а саме: старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_76 , слідчому спеціальної поліції СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_77 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_78 , старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_79 , заступнику начальнику відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_80 , слідчому відділу СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_81 , слідчому відділу СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_82 , слідчому відділу СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_83 , старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_84 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , в якій міститься інформація про зв`язок в його мережі кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг за такими координатами:
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "
27.05.2020 року в період часу з 22:54 до 23:24 год., за місцем вчинення кримінального правопорушення.
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "
12.06.2020 в період часу з 08:59 год. до 09:29 год., 13.06.2020 в період часу з 13:46 год. до 14:16 год., 15.06.2020 в період часу з 13:14 год. до 13:44 год., 07.07.2020 в період часу з 16:20 год. до 16:50 год., 07.07.2020 в період часу з 16:41 год. до 17:11 год., 11.07.2020 в період часу з 22:19 год. до 22:49 год., 11.07.2020 в період часу з 23:50 год. до 00:20 год., 23.07.2020 в період часу з 12:04 год. до 12:34 год., 30.07.2020 в період часу з 15:54 год. до 16:24 год., за місцем вчинення кримінального правопорушення.
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "
28.06.2020 в період часу з 17:15 до 17:45 год., за місцем вчинення кримінального правопорушення.
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "
19.05.2020 в період часу з 01:05 до 01:35 год., за місцем вчинення кримінального правопорушення.
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "
19.05.2020 в період часу з 08:46 год. до 09:28 год., за місцем вчинення кримінального правопорушення.
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "
23.03.2020 в період часу з 18:14 до 18:44 год., 29.03.2020 в період часу з 11:14 год. до 11:44 год., 17.05.2020 в період часу з 00:12 год. до 00:42 год., 16.06.2020 в період часу з 22:25 год. до 22:55 год., за місцем вчинення кримінального правопорушення.
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "
28.03.2020 в період часу з 18:50 год. до 19:20 год., 26.06.2020 в період часу з 17:25 год. до 17:55 год., за місцем вчинення кримінального правопорушення.
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "
14.05.2020 в період часу з 12:40 год. до 13:10 год., за місцем вчинення кримінального правопорушення.
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "
08.05.2020 в період часу з 21:38 год. до 22:08 год., 19.05.2020 в період часу з 14:05 год. до 14:35 год., 19.05.2020 в період часу з 14:53 год. до 15:23 год., 29.06.2020 в період часу з 23:18 год. до 23:48 год., 31.07.2020 в період часу з 10:54 год. до 11:24 год., за місцем вчинення кримінального правопорушення.
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "
17.05.2020 в період часу з 21:09 год. до 21:39 год., за місцем вчинення кримінального правопорушення.
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "
14.05.2020 в період часу з 14:38 год. до 15:08 год., 28.05.2020 в період часу з 11:05 год. до 11:35 год., 29.05.2020 в період часу з 08:34 год. до 09:04 год., за місцем вчинення кримінального правопорушення.
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "
19.05.2020 в період часу з 17:15 год. до 17:45 год., 16.06.2020 в період часу з 15:25 год. до 15:55 год., за місцем вчинення кримінального правопорушення.
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "
22.05.2020 в період часу з 23:16 год. до 23:46 год., 23.05.2020 в період часу з 19:41 год. до 20:11 год., 24.05.2020 в період часу з 18:13 год. до 18:43 год., 14.06.2020 в період часу з 12:29 год. до 12:59 год., 14.06.2020 в період часу з 16:12 год. до 16:42 год., 14.06.2020 в період часу з 22:56 год. до 23:26 год., 10.07.2020 в період часу з 17:15 год. до 17:45 год., 10.07.2020 в період часу з 21:49 год. до 22:19 год., 11.07.2020 в період часу з 10:01 год. до 10:31 год., 11.07.2020 в період часу з 11:04 год. до 11:34 год., 11.07.2020 в період часу з 15:34 год. до 16:04 год., 11.07.2020 в період часу з 19:43 год. до 20:13 год., 12.07.2020 в період часу з 23:57 год. до 00:27 год., за місцем вчинення кримінального правопорушення.
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "
14.05.2020 в період часу з 17:55 год. до 18:25 год., 14.05.2020 в період часу з 20:17 год. до 20:47 год., 17.05.2020 в період часу з 04:19 год. до 04:49 год., 16.06.2020 в період часу з 16:25 год. до 16:55 год., 24.06.2020 в період часу з 19:45 год. до 20:15 год., 29.06.2020 в період часу з 21:17 год. до 21:47 год., за місцем вчинення кримінального правопорушення.
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "
17.05.2020 в період часу з 16:12 год. до 16:42 год., 19.05.2020 в період часу з 17:47 год. до 18:17 год., 11.06.2020 в період часу з 12:21 год. до 12:51 год., 16.06.2020 в період часу з 13:25 год. до 13:55 год., 26.06.2020 в період часу з 14:15 год. до 14:45 год., 02.07.2020 в період часу з 18:20 год. до 18:50 год., за місцем вчинення кримінального правопорушення.
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "
09.05.2020 в період часу з 15:07 год. до 15:37 год., 19.05.2020 в період часу з 18:18 год. до 18:48 год., 28.06.2020 в період часу з 13:45 год. до 14:15 год., за місцем вчинення кримінального правопорушення.
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "
09.05.2020 в період часу з 16:29 год. до 16:59 год., 17.05.2020 в період часу з 17:55 год. до 18:25 год., 10.06.2020 в період часу з 16:09 год. до 16:39 год., за місцем вчинення кримінального правопорушення.
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "
09.05.2020 в період часу з 14:11 год. до 14:41 год., за місцем вчинення кримінального правопорушення.
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "
19.05.2020 в період часу з 22:15 год. до 22:45 год., за місцем вчинення кримінального правопорушення.
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "
29.05.2020 в період часу з 10:08 год. до 10:38 год., за місцем вчинення кримінального правопорушення.
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "
27.05.2020 в період часу з 20:40 год. до 21:10 год., за місцем вчинення кримінального правопорушення.
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "
14.05.2020 в період часу з 13:44 год. до 14:14 год., 29.06.2020 в період часу з 19:55 год. до 20:25 год., 19.07.2020 в період часу з 10:44 год. до 11:14 год., за місцем вчинення кримінального правопорушення.
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "
14.06.2020 в період часу з 23:49 год. до 00:19 год., 13.07.2020 в період часу з 17:47 год. до 18:17 год., за місцем вчинення кримінального правопорушення.
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "
18.05.2020 в період часу з 20:05 год. до 20:35 год., за місцем вчинення кримінального правопорушення.
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "
05.05.2020 в період часу з 21:49 год. до 22:19 год., за місцем вчинення кримінального правопорушення.
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "
10.06.2020 в період часу з 11:57 год. до 12:27 год., 21.07.2020 в період часу з 11:25 год. до 11:55 год., за місцем вчинення кримінального правопорушення.
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "
16.06.2020 в період часу з 21:15 год. до 21:45 год., 03.07.2020 в період часу з 09:52 год. до 10:22 год., за місцем вчинення кримінального правопорушення, з наступними відомостями:
2.1Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А).
2.2Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А.
2.3.Типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення, без розкриття тексту), MMS (мультимедійні повідомлення, без розкриття тексту), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресацій тощо.
2.4.Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.
2.5.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).
В іншій частині клопотання відмовити.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1