Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/353/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

22 січня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:

До Подільського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначив, що СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000045 від 28.01.2020 за ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.2 ст.361 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що організованою групою не пізніше як з травня 2020 року здійснювалась систематична злочинна діяльність з шахрайського заволодіння коштами потерпілих під виглядом допомоги з поверненні майна потерпілих, яке було попередньо викрадене в останніх. При цьому, в процесі злочинної учасниками групи використовувалась конфіденційна інформація з баз даних щодо звернення потерпілих до органів Нацполіції, у зв`язку з викраденням їх речей. Будучи введеними в оману, потерпілі перераховували кошти на банківські рахунки, реквізити яких надавались учасниками організованої групи.
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати відомості щодо руху коштів щодо банківських рахунків, які використовувались з метою заволодіння коштами потерпілих.
Водночас автор клопотання просить розглядати його в закритому судовому засіданні без виклику представника банку.
Слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає розгляду в закритому судовому засіданні, що зумовлено характером кримінальних правопорушень, які розслідується в межах даного кримінального провадження, зокрема обґрунтованою підозрою того, що вони вчинені у складі організованої групи, учасники якої можуть вживати заходи конспірації, приховування злочинної діяльності, використовують конфіденційну інформацію баз Нацполіції, а опублікування даної ухвали в Єдиному реєстрі судових рішень може розкрити заінтересованість правоохоронних органів та може негативно позначитись на ефективності досудового розслідування.
Водночас, оскільки учасники організованої групи можуть використовувати зв`язки в банківських установах та на даному етапі не відомі умови надання банківською установою послуг обслуговування рахунків, інформацію щодо яких просить надати слідчий, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання належить розглянути без виклику представника банку.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі яке просив задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов до такого.
З показань потерпілих слідує, що вони перераховували кошти на банківські рахунки, реквізити яких їх надавались невідомими їм особами, тобто кримінальні правопорушення вчинялись з використанням банківських рахунків, а без отримання інформації щодо руху коштів по яких неможливо забезпечити повноту та всебічність досудового розслідування, зокрема з`ясувати подальшу долю коштів потерпілих.
Слідчий суддя зазначає, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ містять відомості, які становлять банківську таємницю, однак, матеріали клопотання свідчать, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000045 від 28.01.2020 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_5 , слідчому СВ Подільського УП ГУ НП України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів із можливістю вилучення їх копій, на підставі яких відкрито банківські карти за наступними номерами № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 руху коштів по вищевказаним банківським картам відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2020 року по 01.07.2020 року, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), відео та фото камер спостереження терміналів з яких здійснювалось знаття грошових коштів по вищевказаним банківським картам.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тим часовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1