465/6438/20
1-кс/465/1689/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ

12.10.2020 року м. Львів

слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Старшого інспектора сектору дізнання Франківського ВП ГУ НП у Львівській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
Старший інспектор сектору дізнання Франківського ВП ГУ НП у Львівській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 :
- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 27.08.2020 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення.
- платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку в період часу з 27.08.2020 по дату виконання ухвали.
- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.
Клопотання мотивоване тим, що 27.08.2020 невідома особа, шахрайським способом, під приводом ставлення на чергу в Чеському посольстві, заволоділа грошовими коштами в сумі 4 800 грн. чим спричинила ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 повідомила, що на початку серпня 2020 у соціальній мережі «Фейсбук» знайшла чоловіка, в обліковому записі якого, були позитивні відгуки з приводу виготовленні віз для працевлаштування за кордоном. В подальшому, з даним чоловіком, почали спілкуватись у мобільному додатку «Вайбер». В ході даного спілкування, ОСОБА_6 повідомив, що потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 150 доларів США для того щоб він поставив на чергу отримання візи. Після цього, через міжнародні перекази грошей, ОСОБА_7 було перераховано вищевказану суму грошових коштів. Через, приблизно, тиждень прийшло смс повідомлення про те що поставлено на чергу за візою в Чеському посольстві. Після цього, ОСОБА_7 повідомив, що потрібно надіслати документи, які є у наявності, для того щоб він їх перевірив. Після перевірки ОСОБА_8 повідомив, що ще потрібна довідка про несудимість, яку він зможе зробити за 2 000 гривень. Погодившись, через міжнародні перекази перерахувала ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 62 євро.

27.08.2020, приїхавши до м. Львова, ОСОБА_6 повідомив, що потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 150 доларів США (4 800 гривень). що і було зроблено. Після перерахунку ОСОБА_7 на зв`язок не виходив, а документів не надав.

Грошові кошти були перераховані на банківську карту № НОМЕР_2 .

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000495 від 05.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
На думку слідчого, дані документи мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, їх встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження, можливість встановити причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити дату та точний час вчинення злочину, а також те, що іншим шляхом отримати вищевказану інформацію неможливо.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити частково, а розгляд даного клопотання проводити без участі слідчого та прокурора, оскільки їх неявка у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаного документу, факт вчинення кримінального правопорушення стверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000495 від 05.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи згідно ч.2 ст.163 КПК України.

Клопотання підлягає до частково задоволення, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація перебуває у Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, без здійснення виїмки яких існує реальна загроза знищення чи зміни документу.

Разом з тим, слідчий, всупереч вимогам вимог ч.1 ст.160 КПК України та п.19 ч.1 ст.3 КПК України, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, окрім нього, оперативним працівникам Франківського ВП ГУНП у Львівській області, а відтак в цій частині слід відмовити.

З наведених міркувань та керуючись ст.ст.159,163,164 КПК України,-

ухвалив:
Клопотання старшого інспектора сектору дізнання Франківського ВП ГУ НП у Львівській області, старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому інспектору сектору дізнання Франківського ВП ГУ НП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , доступу до інформації з можливістю подальшого вилучення копії таких документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 :
- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 27.08.2020 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення.
- платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку в період часу з 27.08.2020 по дату виконання ухвали.
- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.
Виконання ухвали покласти на старшого інспектора сектору дізнання Франківського ВП ГУ НП у Львівській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,
Зобов`язати представників відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 надати вище вказану інформацію на паперовому та електронному носіях.

Строк дії вказаної ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Франківського
районного суду міста Львова ОСОБА_1