н/п 1-кс/953/5451/20
"10" липня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
Сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на дванадцять місяців, тобто до 30.07.2021.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що мешканець м. Суми, діючи з корисливих мотивів за попередньою змовою з іншими особами, організував на території м. Суми незаконний готівковий обмінний пункт та конвертаційний центр, в якому акумулював грошові кошти, які в подальшому переміщувались невстановленими особами на тимчасово окуповану території Луганської області з метою фінансування та забезпечення матеріальних потреб фізичних та юридичних осіб, діяльність яких спрямована на зміну меж державного кордону України.
Крім того, мешканець м. Ровеньки, Луганської області ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів за попередньою змовою з мешканцями м. Суми та м. Харкова, організував незаконне переправлення осіб, товарів та грошових коштів, на територію України з тимчасово окупованої Луганської області через територію Російської Федерації, порушуючи порядок виїзду та в`їзду з неї, заподіюючи шкоду інтересам держави.
Під час досудового розслідування направлені доручення до ВКІБ УСБУ в Сумській області; проведений комплекс негласних слідчих (розшукових) заходів; 23.12.2019 проведені обшуки за місцями мешкання фігурантів провадження та у автомобілях на яких здійснювались перевезення; проведені огляди місця подій у міжнародних автомобільних пунктах пропуску; накладені арешти на автомобілі на яких здійснювались перевезення пасажирів, товарів та грошових коштів; проведені огляди предметів, що вилучені під час проведення обшуків; вилучені предмети визнані речовими доказами; проведено допит свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 ; направлені запити до ДПС України щодо періодичності перетину державного кордону України водіями ОСОБА_5 , ОСОБА_15 та ОСОБА_4 ; отримана відповідь щодо періодичності перетину державного кордону України водіями Ч ОСОБА_5 , ОСОБА_15 та ОСОБА_4 , витребувані копії адміністративних протоколів ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , виконано інші слідчі (розшукові) дії.
Як зазначає слідчий, незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано значний обсяг слідчих дій, однак, особу причетну до скоєння кримінального правопорушення не встановлено, для закінчення досудового розслідування необхідно отримати відповідь на доручення з ВКІБ УСБУ в Сумській області; розсекретити клопотання та ухвали про проведення негласних слідчих (розшукових) дій; з урахуванням отриманих під час слідства доказів, повідомити причетним особам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 332-1 КК України, встановити в діях вказаних осіб ознак інших кримінальних правопорушень та прийняти відповідне процесуальне рішення; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність в проведенні яких може виникнути в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні з урахуванням додатково отриманої інформації; обрати підозрюваним особам запобіжний захід; виконати з підозрюваними особами вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила про його задоволення.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо тяжкого злочину становить 18 місяців та закінчується 30.07.2020. Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене.
Слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, достатнього для потреб досудового розслідування.
Слідчим також доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, у тому числі, для встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, проведення з нею необхідних слідчих дій, при цьому, що ці дії не могли бути здійснені раніше з об`єктивних причин.
Однак, слідчий суддя вважає достатнім для проведення зазначених у клопотанні слідчих дій та встановлення особи, причетної до вчинення вищевказаного злочину, продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на шість місяців, тобто до 30 січня 2021р. включно, оскільки слідчим не обґрунтовано необхідність продовження строку досудового розслідування на тривалий проміжок часу терміном на дванадцять місяців, тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування - задовольнити частково.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1