У Х В А Л А
Справа № 149/2745/20

Провадження №1-кс/149/817/20

07.12.2020 року м. Хмільник

Слідчий суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000108, внесеному до ЄРДР 03.12.2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ :
Інспектор сектору дізнання Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням внесеним у кримінальному провадженні № 0000108, погоджене прокурором Хмільницького відділу Калинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання інспекторам сектору дізнання Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області, тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що 02.12.2020 року до Хмільницького ВП звернувся ОСОБА_5 про те, що в вересня 2020 року по грудень 2020 року невідома особа шахрайським шляхом дізнавшись реквізити банківський карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 6000 грн., чим спричинила матеріальної шкоди.

За даним фактом 03.12.2020 року внесено відомості до ЄРДР за № 0000108, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В зв`язку викладеними вище обставинами, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації про банківські рахунки НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 та банківську картку № НОМЕР_3 , зо зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху грошових коштів по вказаних рахунках, що в свою чергу може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії, які іншими способами довести не є можливим.

Інспектор сектору дізнання ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Неявка в судове засідання належним чином повідомлених про дату та час розгляду справи учасників справи не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши внесене клопотання, та вивчивши надані матеріали приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 298 КПК України, досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Відповідно до ст. 300 КПК України, для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування раніше зазначеного кримінального проступку (витяг з ЄРДР, копія протоколу допиту потерпілої від 21.11.2020 року, копії виписки по рахунку). Інформація про доступ до якої просить отримати інспектор дізнання знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю. Проте, відомості, що містяться в ній можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, а також інших важливих обставин у цьому кримінальному провадженні. При цьому з`ясовано, що іншим способом довести ці обставини не є можливим.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання.

З огляду на те, що досудове розслідування вказаного кримінального проступку здійснюється групою дізнавачів Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області, суд не вбачає підстав для відмови в наданні їм доступу до витребуваної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання інспектора сектору дізнання Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інспектору сектору дізнання Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інспектору сектору дізнання Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому інспектору сектору дізнання Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

-копій документів, що послугували відкриттям рахунків з банківськими реквізитами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-копій заяв, договорів про відкриття та продовження вказаних рахунків з банківськими реквізитами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-інформацію про рух грошових коштів за рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.09.2020 року по 03.12.2020 року (в тому числі інформацію щодо номерів та власників рахунків, з яких та на які перераховувались кошти);

-Фото, відео файлів з банкоматів, у яких було проведено операції з банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.09.2020 року по 03.12.2020 року;

-Копій документів, що послугували відкриттям рахунку з банківськими реквізитами № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку з можливістю вилучення даної інформації;

-інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту реєстрації вказаної картки по 03.12.2020 року;

-копій заяв, договорів про відкриття та продовження вказаного рахунку з банківськими картами за реквізитами № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.09.2020 року по 03.12.2020 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, оплати продуктів харчування, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-інформацію про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.09.2020 року по 03.12.2020 року, а також копії записів відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-інформацію про розмір грошових коштів, які знаходяться на вказаноому рахунку в період часу з 01.09.2020 року по 03.12.2020 року.

Строк дії ухвали визначити до 23.12.2020 року (включно).

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1