н/п 1-кс/953/6277/20
УХВАЛА
"17" серпня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
встановив:
10 серпня 2020р. слідчий ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених копій документів, що містять інформацію про власників наступних банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: №№ № НОМЕР_1 , відкрита на ім`я ОСОБА_5 , НОМЕР_2 , відкрита на ім`я ОСОБА_6 , НОМЕР_3 , відкрита на ім`я ОСОБА_7 , НОМЕР_4 , відкрита на ім`я ОСОБА_8 , НОМЕР_5 , відкрита на ім`я ОСОБА_9 , НОМЕР_6 , відкрита на ім`я ОСОБА_10 , включаючи ПІБ, адреси проживання та реєстрації, контактні номери телефонів, фотографії власника банківської картки, всієї інформації, щодо транзакцій між вказаними банківськими картками з банківською карткою ОСОБА_11 № НОМЕР_7 , а саме грошових переводів між зазначеними картками та зняття або переведення з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) з фотографіями осіб, які їх знімали, з зазначенням терміналу (адреси), та місця розташування банкомату чи адреси банківської установи через яку проводилась видача грошових коштів за період з 01.01.2019 по 07.08.2020; про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , відкритої на ім`я ОСОБА_11 , а саме ПІБ, адреси проживання та реєстрації, контактних номерів телефонів, фотографій власника банківської картки, всієї інформації, щодо транзакцій, грошових переводів, зняття з неї або переведення на неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) з фотографіями осіб, які їх знімали, з зазначенням терміналу (адреси), та місця розташування банкомату чи адреси банківської установи через яку проводилась видача грошових коштів за період з 01.01.2019 по 07.08.2020, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий до судового засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути за своєї відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, до судового засідання не з`явився, причину неявки не сповістив.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:
Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Однак, викладені в прохальній частині клопотання вимоги, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів: що містять інформацію про власників наступних банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: №№ № НОМЕР_1 , відкрита на ім`я ОСОБА_5 , НОМЕР_2 , відкрита на ім`я ОСОБА_6 , НОМЕР_3 , відкрита на ім`я ОСОБА_7 , НОМЕР_4 , відкрита на ім`я ОСОБА_8 , НОМЕР_5 , відкрита на ім`я ОСОБА_9 , НОМЕР_6 , відкрита на ім`я ОСОБА_10 , включаючи ПІБ, адреси проживання та реєстрації, контактні номери телефонів, фотографії власника банківської картки, всієї інформації, щодо транзакцій між вказаними банківськими картками з банківською карткою ОСОБА_11 № НОМЕР_7 , а саме грошових переводів між зазначеними картками та зняття або переведення з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) з фотографіями осіб, які їх знімали, з зазначенням терміналу (адреси), та місця розташування банкомату чи адреси банківської установи через яку проводилась видача грошових коштів за період з 01.01.2019 по 07.08.2020; про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , відкритої на ім`я ОСОБА_11 , а саме ПІБ, адреси проживання та реєстрації, контактних номерів телефонів, фотографій власника банківської картки, всієї інформації, щодо транзакцій, грошових переводів, зняття з неї або переведення на неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) з фотографіями осіб, які їх знімали, з зазначенням терміналу (адреси), та місця розташування банкомату чи адреси банківської установи через яку проводилась видача грошових коштів за період з 01.01.2019 по 07.08.2020.
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії, документів, що містять інформацію про власників наступних банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: №№ № НОМЕР_1 , відкрита на ім`я ОСОБА_5 , НОМЕР_2 , відкрита на ім`я ОСОБА_6 , НОМЕР_3 , відкрита на ім`я ОСОБА_7 , НОМЕР_4 , відкрита на ім`я ОСОБА_8 , НОМЕР_5 , відкрита на ім`я ОСОБА_9 , НОМЕР_6 , відкрита на ім`я ОСОБА_10 , включаючи ПІБ, адреси проживання та реєстрації, контактні номери телефонів, фотографії власника банківської картки, всієї інформації, щодо транзакцій між вказаними банківськими картками з банківською карткою ОСОБА_11 № НОМЕР_7 , а саме грошових переводів між зазначеними картками та зняття або переведення з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) з фотографіями осіб, які їх знімали, з зазначенням терміналу (адреси), та місця розташування банкомату чи адреси банківської установи через яку проводилась видача грошових коштів за період з 01.01.2019 по 07.08.2020; про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , відкритої на ім`я ОСОБА_11 , а саме ПІБ, адреси проживання та реєстрації, контактних номерів телефонів, фотографій власника банківської картки, всієї інформації, щодо транзакцій, грошових переводів, зняття з неї або переведення на неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) з фотографіями осіб, які їх знімали, з зазначенням терміналу (адреси), та місця розташування банкомату чи адреси банківської установи через яку проводилась видача грошових коштів за період з 01.01.2019 по 07.08.2020, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_1 .
Роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.09.2020 включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1