Провадження №1-кс/592/6529/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000043, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що у період з січня 2020 року по теперішній час громадяни ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснюють незаконне придбання, транспортування та виготовлення з метою збуту алкогольних напоїв, тютюнових виробів, які у подальшому збувають пересічним громадянам на території Сумської області, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, при цьому зберігають незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби за адресою: АДРЕСА_1 , а транспортування здійснюється на власному транспортному засобі ОСОБА_3 марки «BMW» з д.н.з. НОМЕР_1 .

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 отримують незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби, через місцеві засоби кур`єрської служби доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) та стосується його відділень, які розташовані у м. Тростянець (Сумська обл.), а саме: відділення № НОМЕР_3 (адреса: АДРЕСА_2 ) та відділення № НОМЕР_4 (адреса: АДРЕСА_3 ), щодо документів, які підтверджують поштові відправлення, перевезення товарів між відправниками та одержувачами засобами поштового зв`язку, перекази про оплату отриманих поштових відправлень (експрес-накладні, товарно-транспортні накладні, складські накладні, квитанції,тощо) фігурантами кримінального провадження та причетними особами, за період з 01.01.2020 р. по 24.11.2020 р.

Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо встановити в якому об`ємі та від кого фігуранти кримінального провадження отримували незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби, встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи з інформацією мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів із інформацією, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), шляхом їх вилучення.

Крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Слідчий суддя встановлено, що 22.07.2020 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000043 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 3 ст. 204 КК України, яке перебуває в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують таки ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000043, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1