н/п 1-кс/953/5004/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" липня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського суду в м. Харкові клопотання ТОВ «ЮА ЕСТЕЙТ» про скасування арешту майна по кримінальному провадженню № 0000354 від 28.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22 червня 2020 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання ТОВ «ЮА ЕСТЕЙТ», в особі представника адвоката ОСОБА_3 , який діє на підставі ордеру серія АХ № 101447 від 19.06.2020, в якому він просить скасувати арешт нерухомого майна, накладений ухвалою слідчого судді Валківського районного суду Харківської області від 01.08.2018 року у справі № 615/1141/18 в межах кримінального провадження № 0000354 від 28.07.2018 року, а саме:

1)реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101 - квартира, однокімнатна, у житловому будинку літ. "АМ-3", загальною площею 64,8кв.м, житловою площею 34,2 кв.м, що знаходиться за адресою: м. Харків, проспект Московський, будинок 118, квартира 422;

2)реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101 - квартира, однокімнатна, в житловому будинку літ. "АМ-3", загальною площею 49,8 кв.м , житлова площа 17,7 кв.м, що знаходиться за адресою: м. Харків, проспект Московський, будинок 118, квартира 362;

3)реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101 - квартира у житловому будинку готельного типу літ. "Н-6", загальною площею 47,5 кв.м, житлова площа 17,9 кв.м (однокімнатна), що знаходиться за адресою м. Харків, проспект Московський, будинок 118, квартира 61;

4)реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101 - квартира у житловому будинку готельного типу літ. "Н-6", загальною площею 23,6 кв.м, житлова площа 17,4 кв.м, що знаходиться за адресою: м. Харків, проспект Московський , будинок 118, квартира 60;

5)реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101 - квартира у житловому будинку готельного типу літ. "Н-6", загальною площею 23,3 кв.м, житлова площа 16,9 кв.м (однокімнатна), що знаходиться за адресою: м. Харків, проспект Московський, будинок 118, квартира 59;

6)реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101 - квартира у житловому будинку готельного типу літ. "Н-6", загальною площею 23,3 кв.м, житловою площею 17,2кв.м, що знаходиться за адресою: м. Харків, проспект Московський, будинок 118, квартира 58;

7)реєстраційний номер об`єкта нерухомості 101 - квартира у житловому будинку готельного типу літ. "Н-6", загальною площею 24,1 кв.м, житловою площею 17,5кв.м, що знаходиться за адресою: м. Харків, проспект Московський, будинок 118 , квартира 57;

8)реєстраційний номер об`єкта нерухомості 101 - квартира у житловому будинку готельного типу літ. "Н-6", загальною площею 23,9 кв.м, житловою площею 17,9кв.м, що знаходиться за адресою: м. Харків, проспект Московський, будинок 118, квартира 56;

9)реєстраційний номер об`єкта нерухомості 101 - квартира у житловому будинку готельного типу літ. "Н-6", загальною площею 23,9 кв.м, житловою площею 17,7кв.м, що знаходиться за адресою: м. Харків, проспект Московський , будинок 118, квартира 55;

10)реєстраційний номер об`єкта нерухомості 101 - квартира у житловому будинку готельного типу "Н-6", загальною площею 22,8 кв.м, житловою площею 15,9кв.м, що знаходиться за адресою: м. Харків, проспект Московський, будинок 118, квартира 43/1;

11)реєстраційний номер об`єкта нерухомості 101 - квартира у житловому будинку готельного типу літ. "Н-6", загальною площею 23,1кв.м, житловою площею 16,5кв.м, що знаходиться за адресою: м. Харків, проспект Московський, будинок 118, квартира 30/1;

12)реєстраційний номер об`єкта нерухомості 101 - квартира однокімнатна у житловому будинку готельного типу літ. "Н-6", загальною площею 22,6кв.м, житловою площею 16,1 кв.м, що знаходиться за адресою: м. Харків, проспект Московський, будинок 118, квартира 4/1;

13)реєстраційний номер об`єкта нерухомості 101 - квартира однокімнатна у житловому будинку готельного типу літ. "Н-6", загальною площею 21,9кв.м, житловою площею 15,4 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

14)реєстраційний номер об`єкта нерухомості 101 - квартира однокімнатна в житловому будинку літ. "А- 4", загальною площею 23,4 кв.м, житловою площею 21,1кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

15)реєстраційний номер об`єкта нерухомості 101 - квартира однокімнатна, в житловому будинку літ. "А- 4", загальною площею 25,5кв.м, житловою площею 24,1кв.м, що знаходиться за адресою: м. Харків, проспект Московський, будинок 118, квартира 207;

16)реєстраційний номер об' єкта нерухомості 101- квартира однокімнатна в літ. "А- 4", загальною площею 23,9кв.м, житловою площею 16,9 кв. м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

В обґрунтування клопотання адвокат ОСОБА_3 посилається на те, що необхідність у подальшому застосуванні цього заходу відпала, оскільки рішеннями господарського суду Харківської області від 11.06.2019 року та від 06.02.2020 було скасовано внесення змін про керівника юридичної особи, зміни складу підписантів, внесення змін до установчих документів - тобто всіх реєстраційних дій, здійснених на підставі підроблених документів та витребувано із чужого незаконного володіння на користь ТОВ «ЮА Естейт» неправомірно відчужені об`єкти нерухомого майна, в тому числі 16 квартир по проспекту Московському, 118.

В судове засідання адвокат ОСОБА_3 не з`явився, але подав до канцелярії суду заяву, в якій просить його клопотання про скасування арешту майна задовольнити, а справу розглянути у його відсутність.

Прокурор відділу прокуратури Харківської області та слідчий СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 в судове засідання також не з`явились, хоча про час та місце розгляду клопотання ТОВ «ЮА Естейт» були повідомлені належним чином. Слідчий ОСОБА_4 надала слідчому судді заяву, в якій просить вирішити клопотання про скасування арешту майна на розсуд суду, а судове засідання провести без її участі.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, встановив, що в провадженні в провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000354 від 28.07.2018 року, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи правом власності на нерухоме майно, розташоване за адресою: Харківська область, м. Валки, пр. Г. Сковороди, 12, яке належало ТОВ «Омега плюс».

За даним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000354 від 28.07.2018 року, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування 27.07.2018 року до Валківського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , представника ТОВ «ОМЕГА ПЛЮС», про те, що невстановлені особи спільно з ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволоділи корпоративними правами в ТОВ «ЮА ЕСТЕЙТ» та об`єктом нерухомості, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім того, до Валківського ВП ГУНП в Харківській області надійшло клопотання від директора ТОВ «ОМЕГА ПЛЮС» ОСОБА_7 , який прохає забезпечити накладення арешту на корпоративні права ТОВ «ЮА ЕСТЕЙТ», 32133856 та нерухомого майна, що належить на праві приватної власності вказаному підприємству, в тому числі: м. Харків, проспект Московський, будинок 118, квартири 422, 362, 215, 207, 195, АДРЕСА_5 , 30/1, 17/1, 4/1, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 25.07.2018 року засновниками ТОВ «ЮА ЕСТЕЙТ» є ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ТОВ «ОМЕГА ПЛЮС». Після чого 26.07.2018 року без відома ТОВ «ОМЕГА ПЛЮС» проведено реєстраційні дії та виключено ТОВ «ОМЕГА ПЛЮС» зі складу засновників ТОВ «ЮА Естейт».

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна станом на 30.07.2018 року ТОВ «ЮА ЕСТЕЙТ» являлось власником вказаного нерухомого майна.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна станом на 31.07.2018 року все вказане майно на підставі акта прийому-передачі передано ТОВ «Стандарт ЕСТЕЙТ».

Чинною ухвалою слідчого судді Валківського райсуду Харківської області від 01.08.2018 р. за клопотанням слідчого слідчого відділення Валківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_10 , був накладений арешт на майно, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , квартири 422, 362, 215, АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , 61.

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Так, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06 листопада 2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Як вбачається з мотивувальної частини ухвали Валківського районного суду Харківської області від 01.08.2018 року, при арешті майна, слідчий суддя виходив з того, що це майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

Між тим, статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II).

Під час судового розгляду клопотання про скасування арешту майна встановлено, що арешт на майно ТОВ «ЮА ЕСТЕЙТ» був накладений обґрунтовано, однак на даний час рішенням господарського суду Харківської області від 11.06.2019 року у справі № 922/2272/18 скасовано внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ЮА Естейт», скасовано внесення змін про керівника юридичної особи, зміни складу підписантів, внесення змін до установчих документів - тобто всіх реєстраційних дій, здійснених на підставі підроблених документів.

Рішенням господарського суду Харківської області від 06.02.2020 року у справі № 922/2530/19 витребувано із чужого незаконного володіння на користь ТОВ «ЮА Естейт» неправомірно відчужені об`єкти нерухомого майна, в тому числі 16 квартир по проспекту Московському, 118; скасовано державну реєстрацію вказаних об`єктів нерухомого майна за ТОВ «Стандарт Естейт». На виконання вказаного рішення вчинено дії з реєстрації права власності на відповідні об`єкти нерухомого майна ТОВ «ЮА Естейт» в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, що підтверджується наданими копіями витягів з державного реєстру.

Отже в подальшому застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба, правові підстави для подальшого обмеження права власності ТОВ «ЮА Естейт» відсутні. Безпосередньо самі квартири не є речовими доказами у кримінальному провадженні. Такими доказами є документи, в тому числі підроблені, які були підставою для шахрайського заволодіння речовими правами на ці квартири іншими особами.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Враховуючи викладене, стороною кримінального провадження, за клопотанням якої накладено арешт не доведено підстав для продовження дії заходу забезпечення кримінального провадження, а відтак слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання ТОВ «ЮА ЕСТЕЙТ» про скасування арешту майна по кримінальному провадженню № 0000354 від 28.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Скасувати арешт нерухомого майна, накладений ухвалою слідчого судді Валківського районного суду Харківської області від 01.08.2018 року у справі № 615/1141/18 в межах кримінального провадження № 0000354 від 28.07.2018 року, а саме:

1)реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101 - квартира, однокімнатна, у житловому будинку літ. "АМ-3", загальною площею 64,8кв.м, житловою площею 34,2 кв.м, що знаходиться за адресою: м. Харків, проспект Московський, будинок 118, квартира 422;

2)реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101 - квартира, однокімнатна, в житловому будинку літ. "АМ-3", загальною площею 49,8 кв.м , житлова площа 17,7 кв.м, що знаходиться за адресою: м. Харків, проспект Московський, будинок 118, квартира 362;

3)реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101 - квартира у житловому будинку готельного типу літ. "Н-6", загальною площею 47,5 кв.м, житлова площа 17,9 кв.м (однокімнатна), що знаходиться за адресою м. Харків, проспект Московський, будинок 118, квартира 61;

4)реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101 - квартира у житловому будинку готельного типу літ. "Н-6", загальною площею 23,6 кв.м, житлова площа 17,4 кв.м, що знаходиться за адресою: м. Харків, проспект Московський , будинок 118, квартира 60;

5)реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101 - квартира у житловому будинку готельного типу літ. "Н-6", загальною площею 23,3 кв.м, житлова площа 16,9 кв.м (однокімнатна), що знаходиться за адресою: м. Харків, проспект Московський, будинок 118, квартира 59;

6)реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101 - квартира у житловому будинку готельного типу літ. "Н-6", загальною площею 23,3 кв.м, житловою площею 17,2кв.м, що знаходиться за адресою: м. Харків, проспект Московський, будинок 118, квартира 58;

7)реєстраційний номер об`єкта нерухомості 101 - квартира у житловому будинку готельного типу літ. "Н-6", загальною площею 24,1 кв.м, житловою площею 17,5кв.м, що знаходиться за адресою: м. Харків, проспект Московський, будинок 118 , квартира 57;

8)реєстраційний номер об`єкта нерухомості 101 - квартира у житловому будинку готельного типу літ. "Н-6", загальною площею 23,9 кв.м, житловою площею 17,9кв.м, що знаходиться за адресою: м. Харків, проспект Московський, будинок 118, квартира 56;

9)реєстраційний номер об`єкта нерухомості 101 - квартира у житловому будинку готельного типу літ. "Н-6", загальною площею 23,9 кв.м, житловою площею 17,7кв.м, що знаходиться за адресою: м. Харків, проспект Московський , будинок 118, квартира 55;

10)реєстраційний номер об`єкта нерухомості 101 - квартира у житловому будинку готельного типу "Н-6", загальною площею 22,8 кв.м, житловою площею 15,9кв.м, що знаходиться за адресою: м. Харків, проспект Московський, будинок 118, квартира 43/1;

11)реєстраційний номер об`єкта нерухомості 101 - квартира у житловому будинку готельного типу літ. "Н-6", загальною площею 23,1кв.м, житловою площею 16,5кв.м, що знаходиться за адресою: м. Харків, проспект Московський, будинок 118, квартира 30/1;

12)реєстраційний номер об`єкта нерухомості 101 - квартира однокімнатна у житловому будинку готельного типу літ. "Н-6", загальною площею 22,6кв.м, житловою площею 16,1 кв.м, що знаходиться за адресою: м. Харків, проспект Московський, будинок 118, квартира 4/1;

13)реєстраційний номер об`єкта нерухомості 101 - квартира однокімнатна у житловому будинку готельного типу літ. "Н-6", загальною площею 21,9кв.м, житловою площею 15,4 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

14)реєстраційний номер об`єкта нерухомості 101 - квартира однокімнатна в житловому будинку літ. "А- 4", загальною площею 23,4 кв.м, житловою площею 21,1кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

15)реєстраційний номер об`єкта нерухомості 101 - квартира однокімнатна, в житловому будинку літ. "А- 4", загальною площею 25,5кв.м, житловою площею 24,1кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_18 ;

16)реєстраційний номер об' єкта нерухомості 101- квартира однокімнатна в літ. "А- 4", загальною площею 23,9кв.м, житловою площею 16,9 кв. м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ,

дозволивши користуватися, володіти, розпоряджатися ним, а також здійснювати реєстраційні дії щодо вказаного майна.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1