У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 листопада 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів. Клопотання обґрунтовано наступним.

05 травня 2020 року прокурором відділу прокуратури Закарпатської області було розпочате досудове розслідування кримінального провадження №0000208 за фактом зловживання службовим становищем посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 при здійсненні державних закупівель, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню спалахів епідемій та пандемії COVID-19, будучи у змові з суб`єктами господарської діяльності, що здійснюють постачання товарів та обладнання медичного спрямування, шляхом завищення цін за одиницю товару, без встановлення вимог щодо якості медичного товару, уклали відповідні договори про закупівлю товарів для запобігання та лікування CОVID-19 чим нанесли збитки Державному бюджету України

19 травня 2020 року прокурором відділу прокуратури Закарпатської області було розпочате досудове розслідування кримінального провадження №0000258 за фактом розтрати та привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 при укладанні договорів № 2-с та № 3-с з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» про проведення закупівлі костюмів біологічного захисту/ комбінезон, захисних напівмасок типу КН 95 та масок типу КН 95 з клапаном, загальною вартістю 29 565 367, 91 гривень.

07.10.2020 відповідно до ст. 217 КПК України процесуальним прокурором Закарпатської обласної прокуратури матеріали кримінального провадження №0000208 від 05.05.2020 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 та ч. 5 ст. 191 КК України та матеріали кримінального провадження №0000258 від 19.05.2020 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України об`єднано в одне кримінальне провадження за основним №000208.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 із застосуванням спрощеної процедури публічної закупівлі укладено низку договорів на постачання для потреб медичних закладів Закарпатської області медичного обладнання, ліків та засобів індивідуального захисту, необхідних для лікування хворих на гостре респіраторне захворювання COVID-19. Так, 06.04.2020 департаментом охорони здоров`я ІНФОРМАЦІЯ_3 було укладено договори № 2-с та № 3-с з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» про проведення закупівлі костюмів біологічного захисту/ комбінезон, захисних напівмасок типу КН 95 та масок типу КН 95 з клапаном, загальною вартістю 29 565 367, 91 гривень. Однак, отримані відомості свідчать, що фактично поставлені засоби індивідуального захисту для потреб закладів охорони здоров`я Закарпатської області не відповідають заявленим при укладанні договору якісним та медико-технічним характеристикам, не мають сертифікатів відповідності вищезазначеним ДСТУ та їх використання медичними працівниками, які безпосередньо контактують з пацієнтами, хворими на гостре респіраторне захворювання COVID-19, наражає на небезпеку їх життю і здоров`ю. Згідно висновку експерта № 2907/1 від 29.07.2020 року надані на дослідження костюми біологічного захисту, захисні маски КН 95 без клапана, захисні маски КН 95 з клапаном, не відповідають заявленому ДСТУ в медико-технічних характеристиках до укладених договорів № 2-с від 06.04.2020 та № 3-с від 06.04.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Однак, отримані відомості свідчать, що фактично поставлені засоби індивідуального захисту для потреб закладів охорони здоров`я Закарпатської області не відповідають заявленим при укладанні договору якісним та медико-технічним характеристикам, не мають сертифікатів відповідності вищезазначеним ДСТУ та їх використання медичними працівниками, які безпосередньо контактують з пацієнтами, хворими на гостре респіраторне захворювання COVID-19, наражає на небезпеку їх життю і здоров`ю.

17 серпня 2020 року громадянину ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у розтраті чужого майна, шляхом зловживанням службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі.

17 серпня 2020 року громадянці ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у розтраті чужого майна, шляхом зловживанням службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі.

17 серпня 2020 року громадянину ОСОБА_7 було повідомлено про підозру підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, тобто заволодіння чужим майно, шляхом зловживанням службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі.

17 серпня 2020 року громадянці ОСОБА_8 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.5 ст.27-ч.5 ст.191 КК України, тобто пособник заволодіння чужим майно, шляхом зловживанням службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі.

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході огляду руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директором якого являється підозрюваний ОСОБА_7 , було встановлено, що в період часу з 06.04.20 по 20.08.2020 з вищезазначеного рахунку було переведено 6 092 300,00гривень на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , співзасновником якого являється підозрюваний ОСОБА_7 .
Органом досудового розслідування було отримано інформацію із ІНФОРМАЦІЯ_6 про рахунки відкриті у банківських установах на юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно якої у останнього відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 .

У органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що на вищевказаних банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », співзасновником якого являється підозрюваний ОСОБА_7 , на даний час можуть зберігатись кошти здобуті ним в результаті привласнення грошових коштів під час укладання договорів на поставку ІНФОРМАЦІЯ_1 засобів медичного захисту, а тому з метою виконання завдань кримінального провадження, зокрема шляхом забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, підтвердження факту причетності до вчинення вищеописаного кримінального правопорушення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , та співзасновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також встановлення й інших причетних до його вчинення осіб, в органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до:

роздруківок з рухом коштів по вказаному банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 з 06.04.2020 року по термін дії ухвали;

документів на підставі, яких були відкриті вищевказані рахунки;

фотографій з банкоматів, зроблених при здійсненні операцій із пластиковою банківською карткою прив`язаною до вищезазначених рахунків, з дати 06.04.2020 року по термін дії ухвали;

відеозаписів з камер відеоспостереження, розміщених у відділеннях банку при здійсненні операцій за вказаними рахунками з 06.04.2020 року по термін дії ухвали (якщо такі наявні);

інформації про залишок коштів на вищевказаних рахунках, станом на день отримання тимчасового доступу.

У судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся судом належним чином. Подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, просив таке задовольнити.

Власник майна, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлялись судом належним чином.

Керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України та на підставі ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалася, у зв`язку з неявкою усіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.
Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню (ч.1 ст. 84 КПК України).

Частиною 1 статті 92 КПК України зазначено, що обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Стаття 131 КПК України визначає що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області знаходяться матеріали об`єднаного кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000208 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України. У межах даного кримінального провадження орган досудового розслідування звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування поданого клопотання слідчим надано наступні документи: витяг з ЄРДР від 15.10.2020, лист №58/8-1247 від 05.05.2020 щодо виконання доручення, повідомлення про підозру ОСОБА_7 , протокол тимчасового доступу до речей і документів від 22.09.2020, протокол огляду документів від 27.10.2020, супровідний лист від 30.10.2020 №14754/10/07-16-08-0010, висновок аналітичного дослідження від 30.10.2020 № 36/07-16-16-00-13/398960082, лист 14629/10/07-16-12-02-10 від 28.10.2020.

Слідчий суддя враховує, що органом досудового розслідування наведені правові підстави для застосування вказаного виду заходу забезпечення кримінального провадження, вказана інформація може мати важливе значення для встановлення фактичних даних у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть використовуватися як докази, іншим способом довести обставини неможливо, разом з тим клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Вимога щодо тимчасово доступу до документів, на підставі яких був відкритий рахунок є необґрунтованою, оскільки органом дізнання не вказано можливість використання як доказів відомостей, отриманих внаслідок задоволення даної вимоги клопотання.
Щодо вимог про отримання тимчасового доступу до фотографій з банкоматів, зроблених при здійсненні операцій із пластиковою банківською карткою прив`язаною до вищезазначених рахунків, та відеозаписів з камер відеоспостереження, розміщених у відділеннях банку при здійсненні операцій за вказаними рахунками з дати 06.04.2020 року по термін дії ухвали, то органом досудового розслідування не надано доказів в обґрунтування наявності банківської картки для обслуговування рахунку, відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_3 . Окрім того така вимога є неконкретизованою, оскільки органом дізнання не вказано можливість використання як доказів відомостей, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до таких відомостей.
Також не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу в іншому відділенні розташованому на території Закарпатської області, оскільки таке суперечить вимогам п.4 ч.2 ст. 160 КПК України, філія чи відділення не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим.
Відповідно до положень ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити частково.
Надати стороні кримінального провадження старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС майору поліції ОСОБА_11 , слідчому майору поліції ОСОБА_12 , слідчому майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому майору поліції ОСОБА_15 , слідчому капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до інформації з можливістю отримання належним чином завіреної копії такої, як в друкованому, так і в електронному вигляді, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:
-роздруківок з рухом коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період, починаючи з 06.04.2020 року по термін дії ухвали;

-інформації про залишок коштів на банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », станом на день отримання тимчасового доступу, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду
Закарпатської області ОСОБА_1