У Х В А Л А
Іменем України

про застосування до підозрюваного запобіжного заходу
у вигляді домашнього арешту

Провадження № 1-кс/554/15792/2020

м. Полтава 24 листопада 2020 року

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

за участю прокурора- ОСОБА_3 ,

за участю підозрюваного ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого СВ Полтавського районного відділення поліції Полтавського відділу поліції Головного управління НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до підозрюваного

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Безручки Полтавського району Полтавської області, громадянина України, з неповною вищою освітою, не одруженого, малолітніх дітей на утриманні не має, офіційно не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою- АДРЕСА_1

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001109 від 08.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч.2 ст.190, ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Полтавського РВП ПВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001109 від 08.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч.2 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.02.2013 близько 12.00 години, ОСОБА_4 , перебуваючи у АДРЕСА_1 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки у вигляді заподіяння майнового збитку потерпілому і бажаючи їх настання, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, попередньо представившись фахівцем в сфері ІТ-технологій, під приводом отримання високого прибутку при роботі в системі «Webmoney» (електронна система онлайн-платежів, інтернет - розрахунків, середовище для ведення бізнесу та електронної комерції для її учасників), а саме шляхом отримання відсотків при передачі учасником системи іншому учаснику (трансфері) майнових прав, облік яких здійснюється за допомогою спеціальних розрахункових розписок «титульних знаків», номінованих в прив`язці до різних валют і золота, а також, пообіцявши повернути кошти з відсотками,зловживаючи довірою, заволодів грошовими коштами на суму 50000 грн., отримавши їх під розписку у потерпілого ОСОБА_6 , без наміру їх повертати у подальшому.

В подальшому ОСОБА_4 вказаними грошима розпорядився на власний розсуд, завдавши потерплому ОСОБА_6 матеріального збитку на суму 50 000 гривень.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2013 року перебуваючи в приміщенні офісу ТЦ «Будинок меблів «Ворскла», що за адресою: м. Полтава, вул. Соборності (Жовтнева) б. 72, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки у вигляді заподіяння майнового збитку потерпілому і бажаючи їх настання, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, повторно, з метою особистого збагачення, попередньо представившись фахівцем в сфері ІТ-технологій, під приводом отримання високого прибутку при роботі в системі «Webmoney», а саме шляхом отримання відсотків при передачі учасником системи іншому учаснику (трансфері) майнових прав, облік яких здійснюється за допомогою спеціальних розрахункових розписок «титульних знаків», номінованих в прив`язці до різних валют і золота, а також пообіцявши повернути кошти з відсотками,зловживаючи довірою, заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 10000 доларів США.

Указаними грошовими коштами ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд.

Продовжуючи свої дії, об`єднані єдиним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами потерпілого, у червні 2013 року перебуваючи в приміщенні офісу ТЦ «Будинок меблів «Ворскла», що за адресою: м. Полтава, вул. Соборності (Жовтнева) б. 72, ОСОБА_4 , заволодів грошовими коштами на суму 10000 доларів США, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки у вигляді заподіяння майнового збитку потерпілому і бажаючи їх настання, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, продовжив переконувати потерпілого про необхідність вкладення додаткових коштів з метою отримання високого прибутку при роботі в системі «Webmoney», а також пообіцявши повернути кошти з відсотками,зловживаючи довірою, заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 10000 доларів США.

Указаними грошовими коштами ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд.

Не зупинившись на досягнутому, продовжуючи свої дії, об`єднані єдиним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами потерпілого, у серпні 2013 року перебуваючи в приміщенні офісу ТЦ «Будинок меблів «Ворскла», що за адресою: м. Полтава, вул. Соборності (Жовтнева) б. 72, ОСОБА_4 , заволодів грошовими коштами на суму 10000 доларів США, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки у вигляді заподіяння майнового збитку потерпілому і бажаючи їх настання, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, продовжив переконувати потерпілого про необхідність вкладення додаткових коштів з метою отримання високого прибутку при роботі в системі «Webmoney», а також пообіцявши повернути кошти з відсотками,зловживаючи довірою, заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 10000 доларів США.

Указаними грошовими коштами ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд.

Не зупинившись на досягнутому, продовжуючи свої дії, об`єднані єдиним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами потерпілого, у вересні 2013 року перебуваючи в приміщенні офісу ТЦ «Будинок меблів «Ворскла», що за адресою: м. Полтава, вул. Соборності (Жовтнева) б. 72, ОСОБА_4 , заволодів грошовими коштами на суму 5000 доларів США, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки у вигляді заподіяння майнового збитку потерпілому і бажаючи їх настання, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, продовжив переконувати потерпілого про необхідність вкладення додаткових коштів з метою отримання високого прибутку при роботі в системі «Webmoney», а також пообіцявши повернути кошти з відсотками,зловживаючи довірою, заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 5000 доларів США.

Указаними грошовими коштами ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд.

Не зупинившись на досягнутому, продовжуючи свої дії, об`єднані єдиним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами потерпілого, у жовтні 2013 року перебуваючи в приміщенні офісу ТЦ «Будинок меблів «Ворскла», що за адресою: м. Полтава, вул. Соборності (Жовтнева) б. 72, ОСОБА_4 , заволодів грошовими коштами на суму 15000 доларів США, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки у вигляді заподіяння майнового збитку потерпілому і бажаючи їх настання, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, продовжив переконувати потерпілого про необхідність вкладення додаткових коштів з метою отримання високого прибутку при роботі в системі «Webmoney», а також пообіцявши повернути кошти з відсотками,зловживаючи довірою, заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 15000 доларів США.

Указаними грошовими коштами ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд.

Таким чином упродовж квітня-жовтня 2013 року ОСОБА_4 заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму 50 000 доларів США, що згідно курсу НБУ на момент вчинення злочину складало 399 500,00 грн., тобто завдав потерпілому матеріальної шкоди в особливо великих розмірах, яка в 696 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому повторно у особливо великих розмірах, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Також, досудовим розслідування встановлено, що у червні 2013 року (точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилося можливим), ОСОБА_4 , перебуваючи неподалік ресторану «Полтава», по вул. Пушкіна, 1Г, с. Копили, Полтавського району, Полтавської області, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки у вигляді заподіяння майнового збитку потерпілому і бажаючи їх настання, діючи з прямим умислом, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, попередньо представившись фахівцем в сфері ІТ-технологій, під приводом отримання високого прибутку при роботі в системі «Webmoney» (електронна система онлайн-платежів, інтернет - розрахунків, середовище для ведення бізнесу та електронної комерції для її учасників), а саме шляхом отримання відсотків при передачі учасником системи іншому учаснику (трансфері) майнових прав, облік яких здійснюється за допомогою спеціальних розрахункових розписок «титульних знаків», номінованих в прив`язці до різних валют і золота, а також пообіцявши повернути кошти з відсотками,зловживаючи довірою, заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 8000 доларів США, що згідно курсу НБУ на момент вчинення злочину складало 63920 грн., отримавши їх під розписку, без наміру їх повертати.

У подальшому ОСОБА_4 вказаними грошима розпорядився на власний розсуд завдавши потерпілій матеріального збитку на вказану вище суму, яка більш, ніж в 100 разів перевищує неоподатковуваний мінімум громадян, та є значною шкодою.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому повторно, що завдало значної шкоди потерпілому, ОСОБА_4 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.190 КК України.

Також, досудовим розслідування встановлено, що у лютому 2014 (точної дати та місця вчинення правопорушення в ході досудового розслідування встановити не представилося можливим), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки у вигляді заподіяння майнового збитку потерпілому і бажаючи їх настання, діючи з прямим умислом, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, попередньо представившись фахівцем в сфері ІТ-технологій, під приводом отримання високого прибутку при роботі в системі «Webmoney» (електронна система онлайн-платежів, інтернет - розрахунків, середовище для ведення бізнесу та електронної комерції для її учасників), а саме шляхом отримання відсотків при передачі учасником системи іншому учаснику (трансфері) майнових прав, облік яких здійснюється за допомогою спеціальних розрахункових розписок «титульних знаків», номінованих в прив`язці до різних валют і золота, а також пообіцявши повернути кошти з відсотками,зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_7 отримав від останньої персональну інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого у АТ «ПриватБанк», з якого в подальшому шляхом використання мережі Інтернет використовуючи агрегатор платіжних методів для інтернет-бізнесу Групи FinTech компаній Interkassa, в період з 25.02.2014 по 08.03.2014 здійснив ряд переказів з вказаного карткового рахунку на електронний гаманець № НОМЕР_2 відкритий у Wallet One - міжнародна платіжна система, що працює у всіх сегментах ринку електронних платежів, тим самим заволодів грошовими коштами на загальну суму 1864,77 доларів США, що згідно курсу НБУ на момент вчинення злочину складало 20522,5 гривень, без наміру їх повертати потерпілій ОСОБА_7 .

У подальшому ОСОБА_4 вказаними грошима розпорядився на власний розсуд, завдавши потерплій матеріального збитку на вказану вище суму

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.190 КК України.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 29 липня 2014 року в м. Полтава (точного місця вчинення правопорушення в ході досудового розслідування встановити не представилося можливим), ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки у вигляді заподіяння майнового збитку потерпілому і бажаючи їх настання, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, діючи повторно, зловживаючи довірою потерпілого, попередньо представившись фахівцем в сфері ІТ-технологій, під приводом отримання високого прибутку при роботі в системі «Webmoney» (електронна система онлайн-платежів, Інтернет - розрахунків, середовище для ведення бізнесу та електронної комерції для її учасників), а саме шляхом отримання відсотків при передачі учасником системи іншому учаснику (трансфері) майнових прав, облік яких здійснюється за допомогою спеціальних розрахункових розписок «титульних знаків», номінованих в прив`язці до різних валют і золота, а також пообіцявши повернути кошти з відсотками,заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 у сумі 500 доларів США, що згідно курсу НБУ на момент вчинення злочину складало 5502,7 гривень, без наміру їх повертати, що належать потерпілому

У подальшому ОСОБА_4 вказаними грошима розпорядився на власний розсуд, завдавши потерплому матеріального збитку на суму 5502,7 гривень.

Своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.190 КК України.

Не зупинившись на цьому, 8 грудня 2015 року в денний час доби (точного часу в ході досудового розслідування встановити не представилося можливим) ОСОБА_4 , перебуваючи в АДРЕСА_1 , зловживаючи довірою свого знайомого ОСОБА_9 , під виглядом взяття у тимчасове користування майно, заздалегідь не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання, згідно усної домовленості, діючи повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки у вигляді заподіяння майнового збитку потерпілому і бажаючи їх настання, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, заволодів належним ОСОБА_9 ноутбуком «ASUS K56CB (К56СВ-ХХ035H)» с/н: D5NOCV65038421D, бувшим у використанні, вартість якого відповідно до висновку експерта від 27.11.2018 № 4426 складає 5044,80 гривень. Вказаним ноутбуком ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд заклавши 08.12.2015 до ломбарду. Отримані від реалізації майна гроші, витратив на власні потреби, завдавши при цьому потерпілому ОСОБА_9 матеріального збитку на вказану суму.

Своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно ОСОБА_4 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.190 КК України.

06.11.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч.2 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.

20.11.2020 ОСОБА_4 повідомлено про заміну раніше повідомленої підозри.

Прохали застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Підозрюваний вину свою не визнав та прохав застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, який відповідно до ч. 4 ст. 190 КК України карається позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Згідно вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п. 1,2, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу, щодо ОСОБА_4 , відповідно до ст. 177 КПК України є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) Переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Підозрюваний ОСОБА_4 з метою уникнення відповідальності може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки останній не має стійких соціальних зв`язків, неодружений, не має офіційного чи постійного місця роботи, не має дітей, розуміє невідворотність у застосуванні до нього міри покарання у вигляді позбавлення волі, так як вчинив тяжкий злочин.

2) Незаконно впливати на потерпілого та свідків у кримінальному провадженні. Підозрюваний ОСОБА_4 може незаконно впливати на свідків та/або потерпілого у кримінальному провадженні, зокрема умовляннями та/або погрозами застосування будь-якого впливу на свідків чи потерпілого заставляти змінити їх покази або дати неправдиві покази, оскільки показами свідків та потерпілих підтверджується вина підозрюваного ОСОБА_4 .

5) Вчинити інше кримінальне правопорушення. Підозрюваний ОСОБА_4 може вчинити інші кримінальні правопорушення, так як не має постійного місця роботи, що може свідчити про те, що вчинені ним злочини є його єдиним джерелом доходу.

З метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження являється доцільним покладення на підозрюваного ОСОБА_4 наступних, передбачених у ч. 5 ст. 194 та ст. 181 КПК України, обов`язків:

1) Не залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 22.00 год. по 05.00 год. щоденно;

2) Прибувати до Полтавського районного відділення поліції Полтавського ВП Головного управління НП в Полтавській області за усною або письмовою вимогою слідчого або слідчого судді, що обґрунтовується необхідністю профілактично впливати на ОСОБА_4 , з метою сприяння не ухиленню останнього від слідства та суду, не вчиненню ним інших кримінальних правопорушень.

У зв`язку з вищевикладеним, обрання більш м`якого запобіжного заходу відносно гр. ОСОБА_4 може негативно вплинути на розслідування кримінального провадження.

Керуючись вимогами ст.ст. 176 178, 181, 184, 194 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

1.Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на строк 2 місяці.

2. Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 такі обов`язки:

-не залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 22.00 год. по 05.00 год. щоденно;

-прибувати до Полтавського районного відділення поліції Полтавського ВП Головного управління НП в Полтавській області, Полтавської місцевої прокуратури та суду за усною або письмовою вимогою слідчого , слідчого судді та суду.

Контроль за виконанням ухвали покласти на відділ поліції за місцем проживання ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 діб з моменту оголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1