У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 листопада 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого 2-го відділення слідчого відділу Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0003000,

ВСТАНОВИЛА:

16.11.2020 року слідчий 2-го відділення слідчого відділу Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області ДКП НПУ про те, що 29.06.2020 р. група невстановлених осіб шляхом обману під приводом продажу продукції "Iqos" на інтернет-ресурсі "olx.ua" заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 912 грн, які останній перерахував на банківську карту АТ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 .

В ході виконання доручення слідчого працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області ДКП НПУ встановлено факти шахрайського заволодіння коштами під приводом продажу продукції "Iqos" на інтернет-ресурсі "olx.ua", вчинені відносно ОСОБА_6 , яка 03.01.2020 перерахувала кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , відносно ОСОБА_7 , яка 03.01.2020 перерахувала кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , відносно ОСОБА_8 , який 02.02.2020 перерахував кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , відносно ОСОБА_9 , який 13.02.2020 перерахував кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , відносно ОСОБА_10 , яка 27.02.2020 перерахувала кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , відносно ОСОБА_11 , який 26.02.2020 перерахував кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , відносно ОСОБА_12 , який 06.03.2020 перерахував кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , відносно ОСОБА_13 , яка 09.06.2020 перерахувала кошти на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , відносно ОСОБА_14 , який 24.06.2020 перерахував кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 , відносно ОСОБА_15 , який 02.07.2020 перерахував кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 , відносно ОСОБА_16 , який 11.07.2020 перерахував кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 , відносно ОСОБА_17 , який 14.07.2020 перерахував кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 , відносно ОСОБА_18 , яка 06.08.2020 перерахувала кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № № НОМЕР_10 . При цьому встановлено, що зняття коштів з зазначених банківських карток відбувалось у банкоматах, розміщених на території міста Хмельницького.

Згідно з матеріалами відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області ДКП НПУ, до вчинення кримінальних правопорушень можуть бути причетними особи, що користуються номерами мобільних телефонів НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 . Окрім того, під час розміщення оголошень та спілкування із потерпілими зазначені особи використовували номери мобільних телефонів НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 .

На даному етапі для слідства є важливим встановити наявність спільних зв`язків осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Інформація про телефонні з`єднання зазначених абонентів мобільного зв`язку сприятиме ефективному та всебічному проведенню досудового розслідування, оскільки дасть змогу виявити факти відповідних телефонних з?єднань, місцезнаходження осіб в період скоєння злочинів, а також швидшому встановленню осіб, які вчинили злочини, оскільки дасть змогу відслідкувати їх зв`язки під час та після скоєння злочину. Поряд із тим, іншими способами встановити місцезнаходження та зв`язки осіб в зазначений період часу осіб, причетних до скоєння злочинів, неможливо».
Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні міститься заява про проведення розгляду клопотання без його участі та зазначено, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе, розглядати клопотання без участі слідчого.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого 2-го відділення слідчого відділу Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , слідчому СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , слідчому СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , слідчому СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій:

-із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) - роздруківок що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в т.ч. SMS, та нульові з`єднання абонентів мережі мобільного зв`язку з номерами НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , у період часу з 01.01.2020 року по 13.11.2020 р., з зазначенням телефонних номерів, на (з) які (яких) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов; IMEI мобільного телефону, з якого здійснювались дзвінки, та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки; також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів.

- із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) - роздруківок що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в т.ч. SMS, та нульові з`єднання абонентів мережі мобільного зв`язку з номерами НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , у період часу з 01.01.2020 року по 13.11.2020 р., з зазначенням телефонних номерів, на (з) які (яких) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов; IMEI мобільного телефону, з якого здійснювались дзвінки, та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки; також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів.

Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 18 грудня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1