Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7753/20
Провадження № 1-кс/711/2562/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2020 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 000212 від 23.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні № 000212 від 23.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСБУ в Черкаській області про те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі Департамент) в особі в.о. директора Департаменту ОСОБА_5 з ПІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір про надання послуг № 42 від 01.03.2019 року на закупівлю послуг з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов`язаного обладнання та супутніх послуг на суму 4 172 295 грн. (в т.ч. 695 382,50 грн.).
В подальшому, ПП « ОСОБА_6 » з Департаментом було складено наступні акти надання послуг з ремонту технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і обладнання та супутніх послуг, котрі були оплачені в повному обсязі:
- Акт № 1 від 25.03.2019 року, підписант - в.о. директора Департаменту ОСОБА_5 (69 538,50 грн. ПДВ);
- Акт № 2 від 23.04.2019 року, підписант - в.о. директора Департамен ОСОБА_5 (69 493 грн. ПДВ);
- Акт № 3 від 27.05.2019 року, підписант - в.о. директора Департамен ОСОБА_5 (69 781,17 грн. ПДВ);
- Акт № 4 від 02.07.2019 року, підписант - в.о. директора Департаменту ОСОБА_5 (71 234,50 грн. ПДВ);
- Акт № 5 від 24.07.2019 року, підписант - заступник директора Департаменту ОСОБА_7 (69 933,67 грн. ПДВ);
- Акт № 6 від 23.08.2019 року, підписант - заступник директора Департаменту ОСОБА_7 (70 119,33 грн. ПДВ);
- Акт № 7 від 01.10.2019 року, підписант - заступник директора Департаменту ОСОБА_7 (72 407 гри. ПДВ);
- Акт № 8 від 23.10.2019 року, підписані - директор Департаменту ОСОБА_8 (73 473,50 грн. ПДВ);
- Акт № 9 від 25.11.2019 року, підписант - директор Департаменту ОСОБА_8 (69 396,50 гри. ПДВ);
- Акт № 10 від 20.12.2019 року, підписант директор Департаменту ОСОБА_8 (60 005,33 грн. ПДВ).
Разом з цим, згідно з відомостями інформаційної бази про платників податків ІНФОРМАЦІЯ_3 , ПП « ОСОБА_9 » в період з 01.03.2018 року по 30.06.2020 року перебувало на спрощеній системі оподаткування, а саме зареєстроване платником єдиного податку ІІІ групи зі ставкою 5%. При цьому, платником податку на додану вартість ПП « ОСОБА_9 » не реєструвалось.
Таким чином, службовими особами Департаменту та ПП « ОСОБА_9 » було незаконно включено у ціну договору про надання послуг № 42 від 01.03.2019 року податок на додану вартість в сумі 695 382,50 грн,, чим міському бюджету м. Черкаси заподіяно збитків на вказану суму.

На теперішній час у кримінальному провадженні директору ПП « ОСОБА_9 » повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Окрім осіб, що протягом 2019 року виконували обов`язки директора Департаменту, у виконанні договору приймали участь начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10 , заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності ОСОБА_11 , а також осіб, що входили до складу тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 01.01.2019 року по 01.03.2019 року.

Встановлено, що 08.09.2020 року старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління ДФС України ОСОБА_12 , на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_13 від 27.08.2020, по кримінальному провадженню №0000102 від 27.08.2020 року за ознаками ч. 3 ст. 212 КК України, проведено обшук в ІНФОРМАЦІЯ_4 , в ході якого вилучено також оригінали документів щодо виконання договору про надання послуг № 42 від 01.03.2019 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_9 ». Останнє унеможливило проведення тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою вилучення документів складених на виконання договору № 42 від 01.03.2019 року.

Також, на теперішній час процесуальний прокурор у кримінальному провадженні звертався з запитом на отримання даних документів в порядку ст. 93 КПК України, однак у їх видачі було відмовлено. Одночасно роз`яснено, що такі документи можуть бути отриманими на підставі ухвали слідчого судці про тимчасовий доступ до речей і документів.

А тому, просить надати дозвіл до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , в тому числі до оригіналів документів щодо виконання договору про надання послуг № 42 від 01.03.2019 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме в матеріалах кримінального провадження №0000102 від 25.08.2020 року за ознаками ч. 3 ст. 212 КК України, а саме наступних документів: оригіналів проектної документації (дефектні акти, розрахунки загальновиробничих витрат, локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, проекти, експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації); оригіналів договірної документації (договори із усіма змінами та додатками, в тому числі/також зведені кошторисні розрахунки, договірні ціни, локальні кошториси, графіки надання послуг); оригіналів звітної та виконавчої документації (акти надання послуг, специфікації та інші додатки до них, журнали, креслення, листування між замовником та постачальником з приводу надання послуг); оригіналів документів, поданих ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 на підтвердження системи оподаткування підприємства; оригіналів документів, що підтверджують оплату наданих послуг; оригіналів документів, на підставі яких були виділені кошти для фінансування послуг; завірених копій наказів на призначення та звільнення, а також документи, якими визначені повноваження службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які здійснювали підписання договору № 42 від 01.03.2019, а також актів надання послуг на виконання вказаного договору.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені, слідчим подано до суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.
В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати в оригіналах, а саме: проектної документації (дефектні акти, розрахунки загальновиробничих витрат, локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, проекти, експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації); договірної документації (договори із усіма змінами та додатками, в тому числі/також зведені кошторисні розрахунки, договірні ціни, локальні кошториси, графіки надання послуг); звітної та виконавчої документації (акти надання послуг, специфікації та інші додатки до них, журнали, креслення, листування між замовником та постачальником з приводу надання послуг); документів, поданих ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 на підтвердження системи оподаткування підприємства; документів, що підтверджують оплату наданих послуг; документів, на підставі яких були виділені кошти для фінансування послуг; завіреної копії наказів на призначення та звільнення, а також документи, якими визначені повноваження службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які здійснювали підписання договору № 42 від 01.03.2019, а також актів надання послуг на виконання вказаного договору, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів вищевказаних документів.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 245, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 000212 від 23.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів з можливістю їх тимчасового вилучення:

в оригіналах:
-проектної документації (дефектні акти, розрахунки загальновиробничих витрат, локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, проекти, експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації);
-договірної документації (договори із усіма змінами та додатками, в тому числі/також зведені кошторисні розрахунки, договірні ціни, локальні кошториси, графіки надання послуг);
-звітної та виконавчої документації (акти надання послуг, специфікації та інші додатки до них, журнали, креслення, листування між замовником та постачальником з приводу надання послуг);
-документів, поданих ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 на підтвердження системи оподаткування підприємства;
-документів, що підтверджують оплату наданих послуг;
-документів, на підставі яких були виділені кошти для фінансування послуг;
завірених належним чином копій:
- наказів на призначення та звільнення, а також документи, якими визначені повноваження службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які здійснювали підписання договору № 42 від 01.03.2019, а також актів надання послуг на виконання вказаного договору
Зобов`язати уповноважених посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ) в розпорядженні яких знаходяться вищевказані документи надати слідчим можливість ознайомитись з ними та вилучити.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом тридцяти днів з дня її постановлення.

Повний текст ухвали виготовлений 06.11.2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1