Справа № 631/837/20
Провадження № 1-кс/631/124/20
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

з можливістю їх вилучення

02 жовтня 2020 року смт Нова Водолага

Слідчий суддя Нововодолазького районного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , представника юридичної особи у володіння якої знаходяться документи, ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання начальника Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню № 0000120 від 10.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Нововодолазького районного суду Харківської області надійшло клопотання начальника Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню № 0000120 від 10.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення.

Клопотання обґрунтоване наступним. 10.09.2020 до Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури з Нововодолазького районного суду Харківської області надійшов лист, в якому зазначається, що в ході розгляду цивільних справ № 631/425/17 та № 631/1999/16-ц виявлені факти, які можуть свідчити про використання підроблених документів під час проведення розгляду судової справи. За вказаним фактом 11.09.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 358 КК України за № 0000120, досудове розслідування у якому доручено ІНФОРМАЦІЯ_1 . Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_2 під час судового розгляду справи № 631/425/17 стороною позивача надано виписку за вихідним №59 від 01 жовтня 2004 року з протоколу загальних зборів членів Колективного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рішення № 1 від 26 листопада 1997 року), підписану головою зборів ОСОБА_6 та секретарем зборів ОСОБА_7 , посвідчену підписом інспектору відділу кадрів ОСОБА_8 та завірену круглою печаткою ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вищезазначена довідка була надана на ім`я ОСОБА_9 . Зазначена довідка може містити елемент підробки, оскільки на ній міститься відтиск печаті, яка на момент її складання була втрачена, про що свідчить ухвала Господарського суду Харківської області від 22.04.2015 про затвердження ліквідаційного балансу по справі № Б-39/38-04, а саме щодо ліквідації підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Окрім того, аналогічну довідку, з таким самим вхідним номером було надано у рамках цивільної справи № 631/1999/16-ц, проте складену на ім`я іншої особи, а саме ОСОБА_10 , що додатково свідчить про підробку довідки №59 від 01 жовтня 2004 року. На підставі викладеного вбачається достатньо підстав вважати, що ІНФОРМАЦІЯ_4 володіє документами, дослідження яких необхідне для доказування обставин у вказаному провадженні, використанні їх як докази, тому виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до цивільних справ № 631/425/17 та № 631/1999/16-ц, з можливістю виготовлення їхніх копії, а також вищезазначених довідок № 59 від 01 жовтня 2004 року, що знаходиться в матеріалах з можливістю їхнього вилучення. Вказані документи є важливими для встановлення ознак об`єктивної сторони кримінального правопорушення, що розслідується та необхідними для проведення подальшої почеркознавчої експертизи, інших експертних досліджень. Відповідно до ч.3 п.1.1, п. 3 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів, для проведення дослідження щодо встановлення факту внесення змін у первинний зміст документів надаються оригінали документів. Вказані вище документи, до яких планується отримати право тимчасового доступу, відповідно до ст. 162 КПК України не є документами, які містять охоронювану законом таємницю. Окрім того, документи, до яких планується отримати право тимчасового доступу, відповідно до ст.161 КПК України, не відносяться до речей і документів, до яких заборонено доступ. Отже, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженній та іншим способом вказані відомості отримати неможливо оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 . Просив надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: цивільної справи №631/425/17 з можливістю виготовлення її копії, та до довідки №59 від 01 жовтня 2004 року, що знаходиться в матеріалах вищезазначеної справи з можливістю її вилучення; цивільної справи №631/1999/16-ц з можливістю виготовлення її копії, та до довідки №59 від 01 жовтня 2004 року, що знаходиться в матеріалах вищезазначеної справи з можливістю її вилучення.

В судовому засіданні прокурор як сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, вимоги підтримала, надала пояснення, аналогічні викладеному у клопотанні, просила клопотання задовольнити, надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення.

Представник особи, у володіння якої знаходяться документи, не заперечував проти задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Вислухавши думку прокурора, представника особи, у володіння якої знаходяться документи, дослідивши надані суду, в обгрунтування клопотання, документи, слідчий суддя дійшов наступного.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що в провадженні СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000120 від 10.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України (а. с. 4).

Постановою керівника Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_11 від 10.09.2020 призначено групу прокурорів у кримінальному провадженні №0000120 від 10.09.2020 у складі: начальника Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , прокурора Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , прокурора Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_12 (а. с. 5).

10.09.2020 до Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури з Нововодолазького районного суду Харківської області надійшов лист, в якому зазначається, що в ході розгляду цивільних справ № 631/425/17 та №631/1999/16-ц виявлені факти, які можуть свідчити про використання підроблених документів під час проведення розгляду судової справи.

Відповідно до листа Нововодолазького районного суду Харківської області від 09.09.2020 який надійшов до Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури під час судового розгляду справи № 631/425/17 стороною позивача надано виписку за вихідним №59 від 01 жовтня 2004 року з протоколу загальних зборів членів Колективного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рішення № 1 від 26 листопада 1997 року), підписану головою зборів ОСОБА_6 та секретарем зборів ОСОБА_7 , посвідчену підписом інспектору відділу кадрів ОСОБА_8 та завірену круглою печаткою ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вищезазначена довідка була надана на ім`я ОСОБА_9 . Зазначена довідка може містити елемент підробки, оскільки на ній міститься відтиск печаті, яка на момент її складання була втрачена, про що свідчить ухвала Господарського суду Харківської області від 22.04.2015 про затвердження ліквідаційного балансу по справі № Б-39/38-04, а саме щодо ліквідації підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Окрім того, аналогічну довідку, з таким самим вхідним номером було надано у рамках цивільної справи № 631/1999/16-ц, проте складену на ім`я іншої особи, а саме ОСОБА_10 , що також може свідчити про підробку довідки №59 від 01 жовтня 2004 року(а. с. 8-9).

Згідно з витягом Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наявне судове рішення від 19.08.2004 року про визнання юридичної особи банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури(а. с. 12-14).

З ухвали Гоподарського суду Харківської області від 22.04.2015 року про затвердження ліквідаційного балансу по справі № Б-39/38-04 за заявою ІНФОРМАЦІЯ_5 до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачається, що постановою суду від 20.08.2004 року Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " с. Комінтерн було визнане банкрутом, ліквідатором підприємства було призначено ОСОБА_13 , яку зобов`язано відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" виконати всі дії передбачені вказаною статтею, щомісячно звітувати про хід ліквідаційної процедури. В зв`язку з втратою круглої печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " був підготовлений та наданий до Нововодолазського РВ міліції пакет документів для отримання дозволу на виго товлення печатки. На підставі отриманого дозволу виготовлено дублікат круглій печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". З дня визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури ліквідатор повідомив працівники банкрута про їх звільнення та здійснив його відповідно до законодавства України про працю. Всі працівники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " звільнені наказом по підприємству від 27 серпня 2004 року.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що: 1) речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що внесене прокурором клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, документи, щодо яких ставиться питання про надання тимчасового доступу з можливістю їх вилучення, відповідності ст. ст. 161, 162 КПК України не є документами, які містять охоронювану законом таємницю й не відносяться до речей і документів, до яких заборонено доступ, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 (інформаціія з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (а. с. 16-18); самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість та законність клопотання, а відтак і про його задоволення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню № 0000120 від 10.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення задовольнити.

Надати начальнику Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , прокурору Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- цивільної справи № 631/425/17 з можливістю виготовлення її копії, та до довідки №59 від 01 жовтня 2004 року, що знаходиться в матеріалах вищезазначеної справи з можливістю її вилучення, з одночасною заміною вилученого документу його копією.

- цивільної справи № 631/1999/16-ц з можливістю виготовлення її копії, та до довідки №59 від 01 жовтня 2004 року, що знаходиться в матеріалах вищезазначеної справи з можливістю її вилучення, з одночасною заміною вилученого документу його копією.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридичною адресою місцезнаходження є АДРЕСА_2 , надати начальнику Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , прокурору Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, з можливістю їх вилучення, з одночасною заміною вилученого документу його копією.

Роз`яснити, що у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до двадцять четвертої години 00 хвилин 30 листопада 2020 року.

Надати начальнику Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , прокурору Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_3 оригінал та копію цієї ухвали для пред`явлення та вручення відповідно посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридичною адресою місцезнаходження є АДРЕСА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1