Справа № 712/7078/20
Провадження №1-кс/712/3640/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси клопотання старшого слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0002926внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 липня 2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

23 липня 2020 року старший слідчий Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002926 від 21.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 5 ст. 191 КК України.

За даними досудового розслідування, 21.07.2020 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період з лютого 2020 року по теперішній час начальник Черкаського відділення ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» ОСОБА_6 здійснила незаконні валютні операції на ринку продажу валют з грошовими коштами банку, чим спричинила збитку на суму близько 5 000 000 грн.

В ході допиту як потерпілого ОСОБА_5 останній пояснив, що 20.07.2020 відповідно до наказу Голови Правління ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» № 653-од від 20.07.2020, він перебуваючи у складі комісії, до якої входили крім нього начальник відділу супроводження касових операцій ОСОБА_7 , начальник управління ефективності регіональної мережі ОСОБА_8 , провів раптову перевірку каси Черкаського регіонального відділення ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень». В ході проведення ревізії цінностей, що знаходяться у сховищі (сейфі) операційної каси Черкаського регіонального відділення, виявлено недостачу, а саме: 1 020 976, 00 грн (один мільйон двадцять тисяч дев`ятсот сімдесят шість гривень); 100 000, 00 доларів США (сто тисяч доларів); 70 000, 00 Євро (сімдесят тисяч Євро). В ході спілкування з начальником Черкаського відділення ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» ОСОБА_6 , остання пояснила, що нестача виникла внаслідок того, що вона передала грошові кошти в сумі 85 000 доларів США невідомим особам, які шахрайським шляхом ними заволоділи, про що вона нікому не повідомила.

Відповідно до пояснень, наданих ОСОБА_6 , недостача грошових коштів, яка виявлена ревізією утворилася внаслідок здійснення нею наступних операцій. Так, на початку лютого 2020 року вони вирішила отримати прибуток від здійснення обміну гривні на іншу валюту, та навпаки, тому стала працювати з так званими «валютчиками». Цього ж місяця біля приміщення «Будинок торгівлі», що в м. Черкаси, вона отримала від невідомої особи грошові кошти в сумі 85 000 доларів США, після чого взяла з каси банку грошові кошти в сумі близько 2 500 000 грн., без проведення документального підтвердження, та передала їх вищевказаній особі. Цього ж дня нею було виявлено, що отримані нею грошові кошти мають ознаки підроблених. Коли вона звернулася до осіб, які їй передали грошові кошти, то останні стали їй погрожувати та грошові кошти не повернули. Про вказаний випадок в службу безпеки банку вона не стала повідомляти, так як неодноразово брала з каси банку грошові кошти для здійснення валютообміну з метою отримання прибутку. Прибуток отриманий нею становить близько 1 500 000 грн.

Слідчий у клопотанні зазначає, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення особливо тяжкого злочину, відшукання речей та документів, предметів, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби для вчинення злочину, майна яке сприяло вчиненню злочину та здобуте в результаті його вчинення, відшукання та вилучення «чорнової» документації, чорнових записів, блокнотів, нотаток та інших рукописних текстів, які зберегли на собі сліди злочину, грошових коштів, отриманих зазначеною особою злочинним шляхом, комп`ютерної техніки, а також з метою здобуття інших доказів, які б свідчили про протиправну діяльність ОСОБА_6 , був проведений обшук будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: два блокноти; флеш-накопичувач «SP 32 Gb»; мобільний телефон марки «iPhone 10»; ноутбук марки «Acer» та зарядний пристрій до нього; ноутбук «НР» та зарядний пристрій до нього.

Враховуючи те, що виявлені та вилучені в ході проведення обшуку від 21.07.2020 речі, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0002926, слідчий просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме на: два блокноти; флеш-накопичувач «SP 32 Gb»; мобільний телефон марки «iPhone 10»; ноутбук марки «Acer» та зарядний пристрій до нього; ноутбук «НР» та зарядний пристрій до нього.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримала в повному обсязі.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Звертаючись до слідчого судді з указаним клопотанням, слідчий просив накласти арешт на майно з метою збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України).

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0002926 внесені до вказаного реєстру 21 липня 2020 року за фабулою: «до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період з лютого 2020 року по теперішній час начальник Черкаського відділення ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» ОСОБА_6 здійснила незаконні валютні операції на ринку продажу валют з грошовими коштами банку, чим спричинила збитку на суму близько 5 000 000 грн.»- правова кваліфікація ч.5 ст. 191 КПК України.

21 липня 2020 року старшим слідчим СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 до постановлення ухвали слідчого судді був проведений обшук будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: два блокноти; флеш-накопичувач «SP 32 Gb»; мобільний телефон марки «iPhone 10»; ноутбук марки «Acer» та зарядний пристрій до нього; ноутбук «НР» та зарядний пристрій до нього.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 24 липня 2020 року у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку будинку АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: два блокноти; флеш-накопичувач «SP 32 Gb»; мобільний телефон марки «iPhone 10»; ноутбук марки «Acer» та зарядний пристрій до нього; ноутбук «НР» та зарядний пристрій до нього, в рамках кримінального провадження № 0002926 відмовлено.

За таких обставин, дане вилучене майно є недопустимим доказом у кримінальному провадженні, а тому подальше накладення арешту на це майно, навіть за умови визнання його речовим доказом постановою слідчого, не матиме жодного значення, оскільки буде визнано недопустимим доказом у справі.

З огляду на викладене, у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на майно слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 170-174, 369 - 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0002926 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 липня 2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України відмовити.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1