УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Кирик О.В., з участю секретаря судового засідання Демянової О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Шевлюги М.І., погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000027 від 23.04.2020,

встановив:

12.10.2020 року слідчий Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Шевлюга М.І., звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000027 Поліщуком О. про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення належним чином завірених їх копій.

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 23.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.2 ст. 364 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «співробітники митного посту «Житомир-Центральний» Житомирської митниці ДФС ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, всупереч інтересам служби, діючи умисно, в інтересах посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) здійснили митне оформлення транспортних засобів на підставі товаросупровідних документів, які містять недостовірні дані стосовно року виробництва автомобіля, чим спричинили шкоди охоронюваним законом державним інтересам. Зокрема, головним державним інспектор митного поста № 1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_2 в ході митного оформлення МД UA101070/2018/015659 зловживаючи службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, умисно не дотримано положення пунктів 4, 5 розділу VII Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.07.2015 № 684, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 серпня 2015 р. за № 1021/27466; не вжито заходів, передбачених розділами 2, 5 Методичних рекомендацій щодо роботи посадових осіб органів доходів і зборів з аналізу, виявлення та оцінки ризиків при здійсненні контролю за правильністю визначення митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, затверджених Наказом ДФС від 11 вересня 2015 року № 689; порушено вимоги п.п.2.2.29.15, 2.2.31.27 та 2.2.33.4 Положення про Відділ митного оформлення, затвердженого в.о. начальника Житомирської митниці ОСОБА_5 ( обл.№158/4.10-2016 від 18.11.16); не дотримано положення п.п. 1.4, 2.4.10 та 2.16.6 Посадової інструкції. В результаті здійснення митного оформлення, головним державним інспектором ОСОБА_2 , МД UA101070/2018/015659 спричинено збитки Державі в розмірі 169709,34 грн., що в 192 рази (169 709, 34 : 881) перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що є істотною шкодою. 09 липня 2020 року ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.364 КК України, тобто в умисному з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

Головним державним інспектором митного поста № 1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської митниці ДФС ОСОБА_1 в ході митного оформлення митних декларацій №№ UA101070/2017/007119, UA101070/2017/008246 та UA101070/2017/012572 зловживаючи службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, умисно не дотримано положення 4, 5 розділу VII Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.07.2015 № 684, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 серпня 2015 р. за № 1021/27466, не вжито заходів, передбачених розділами 2, 5 Методичних рекомендацій щодо роботи посадових осіб органів доходів і зборів з аналізу, виявлення та оцінки ризиків при здійсненні контролю за правильністю визначення митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, затверджених Наказом ДФС від 11 вересня 2015 року № 689; а також порушено вимоги п.п.2.2.29.15, 2.2.31.27 та 2.2.33.4 Положення про Відділ митного оформлення, затвердженого в.о. начальника Житомирської митниці ОСОБА_5 ( обл.№158/4.10-2016 від 18.11.16). В результаті здійснення митного оформлення ОСОБА_1 митних декларацій №№ UA101070/2017/007119, UA101070/2017/008246 та UA101070/2017/012572 спричинено збитки Державі в розмірі 571294,50 гривень, що в 714 разів (571 294, 50 : 800) перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що є тяжкими наслідками. 09 липня 2020 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України, тобто в умисному з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

Головним державним інспектором митного поста № 1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської митниці ДФС ОСОБА_4 під час оформлення МД UA101070/2018/005428, UA101070/2018/013198, UA101070/2018/014238, UA101070/2018/014777, UA101070/2018/014886, UA101070/2018/014950, UA101070/2018/016650, UA101070/2018/017230, UA101070/2018/005704, UA101070/2018/014985, зловживаючи службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, умисно не здійснив повного виконання митних формальностей (код 000) та не фіксування інформації про причини їх не виконання, а також не вжито, передбачених розділами 2, 5 Методичних рекомендацій, заходів щодо перевірки за допомогою інформації з доступних джерел мережі Інтернет даних про рік виробництва заявленого до митного оформлення ТЗ, чим порушено вимоги п.п. 2.2.29.15, 2.2.31.27 та 2.2.33.4 Положення про ВМО, п.п. 1.4, 2.4.10 та 2.16.6 Посадової інструкції. Зокрема, відповідно до Висновку судової експертизи розмір збитків, спричинений Державі головним державними інспекторами відділу митного оформлення № 1 митного посту «Житомир-Центральний» ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 в ході митного оформлення вищевказаних митних декларацій становить 1 940 318,02 гривень, що в 2202 рази (1 940 318, 02 : 881) перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що є тяжкими наслідками. 09 липня 2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України, тобто в умисному з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

Головний державний інспектор митного поста № 1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської митниці ДФС ОСОБА_3 під час оформлення МД UA101070/2018/009166, UA101070/2018/011116, UA101070/2018/014746, UA101070/2018/014823, UA101070/2018/014919, UA101070/2018/010616, UA101070/2018/025663, зловживаючи службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, умисно не здійснив повного виконання митних формальностей (код 000) та не фіксування інформації про причини їх не виконання, а також не вжито, передбачених розділами 2, 5 Методичних рекомендацій, заходів щодо перевірки за допомогою інформації з доступних джерел мережі Інтернет даних про рік виробництва заявленого до митного оформлення ТЗ, чим порушено вимоги п.п. 2.2.29.15, 2.2.31.27 та 2.2.33.4 Положення про ВМО, п.п. 1.4, 2.4.10 та 2.16.6 Посадової інструкції. Зокрема, відповідно до висновку судової експертизи розмір збитків, спричинений Державі головним державними інспекторами відділу митного оформлення № 1 митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 в ході митного оформлення вищевказаних митних декларацій становить 1059361,43 гривень, що в 1202 рази (1 059 361, 43 : 881) перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що є тяжкими наслідками.

09 липня 2020 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України, тобто в умисному з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

Разом з тим, встановлено що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000003 від 30.01.2020 за фактом вчинення службовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України. В межах вищевказаного кримінального провадження під час досудового розслідування здобуто інформацію, яка має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні №0000027, а саме: відомості щодо протоколів, складених відповідно до ст.485 Митного кодексу України на керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) ОСОБА_6 за результатами перевірки митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів кримінального провадження №0000003 від 30.01.2020 за фактом вчинення службовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України. Копії матеріалів кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000027, а відомості, самі по собі або в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки будуть мати доказове значення та будуть використані при допитах, експертизах інших слідчих, процесуальних діях, необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000003 від 30.01.2020 за фактом вчинення службовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України, яке знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_1 з метою вилучення необхідних копій документів».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у його клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Володілець документів ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Шевлюги М.І., - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Шевлюзі Миколі Ігоровичу, Захарцю Олександру Володимировичу, Карашецькому Володимиру Зеновійовичу, Позняк Тетяні Радиславівні на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження №0000003 від 30.01.2020 за фактом вчинення службовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей щодо протоколів, складених відповідно до ст.485 Митного кодексу України на керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) ОСОБА_6 за результатами перевірки митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Уповноваженій службовій особі ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 15 листопада 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду О.В. Кирик