Дата документу 01.02.2021 Справа № 554/4791/19
Провадження № 1-кс/554/970/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.01.2021 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

власника майна ОСОБА_4 ,

захисника власника майна адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_6 , подане у кримінальному провадженні №0000200 від 20.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, про накладення арешту на майно

УСТАНОВИВ:

06.01.2021 до Октябрського районного суду м. Полтави в провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло вищевказане клопотання слідчого про накладення арешту на тимчасово вилучені в ході обшуку від 05.01.2021 в приміщенні банку АТ «Мегабанк» за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, б. 30, грошові кошти номіналом 100 доларів США, у кількості 635 штук на загальну суму 63 500 доларів США ( шістдесят три тисячі п`ятсот доларів США.), які передані на зберігання АТ КБ «ПриватБанк», юридична адреса: вулиця Соборності, 70А, Полтава, Полтавська область, 36014.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000200 відомості про яке, 20.03.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що упродовж 2018 року Головне управління Національної поліції в Харківській області () в особі заступника начальника ОСОБА_7 (Замовник) і ТОВ «БК БУД+» () в особі директора ОСОБА_8 (Виконавець) укладено низку договорів щодо надання послуг з: поточного ремонту покрівлі будинку ГУНП в Харківській області за адресою: м.Харків, вул. Жон Мироносиць, буд.5; капітального ремонту покрівлі будинку Київського ВП ГУНП в Харківській області за адресою: м.Харків, вул. Алчевських, буд.49; капітального ремонту покрівлі будинку тренінгового центру ГУНП в Харківській області за адресою : м.Харків, Сокільники, 23; капітального ремонту покрівлі будинку Первомайського ВП ГУНП в Харківській області за адресою : м.Первомайск, вул. Харківська, 1.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, відповідно до ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 від 11.06.2019, судовим експертом ОСОБА_9 проведена судова будівельно-технічна експертиза, відповідно до висновку №5 від 07.10.2019 установлено, що види та обсяги фактично виконаних робіт, а також фактично витрачені при цьому матеріали, не відповідають видам, обсягам робіт та матеріалам, що зазначені в актах прийняття виконаних будівельних робіт по вказаним вище об`єктам на суму 1 270 650 грн.

Органом досудового розслідування 23.06.2020 була призначена у вказаному кримінальному провадженні судово-економічна експертиза в частині підтвердження різниці між сплаченими ГУНП в Харківській області грошовими коштами за надані (виконані) ТОВ «БК БУД+» послуги (роботи) щодо поточних ремонтів досліджуваних об`єктів та вартістю фактично виконаних робіт з урахуванням висновку судової будівельно-технічної експертизи № 5 від 07.10.2019, проведеної судовим експертом ОСОБА_9 .

Відповідно до висновку судового експерта Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №168 від 14.08.2020 встановлена різниця між сплаченими ГУНП в Харківській області грошовими коштами та вартістю фактично виконаних робіт.

05.01.2020 року на виконання ухвали слідчого судді Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 від 09.12.2020 року у приміщенні банку АТ «Мегабанк» за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, б. 30 проведено обшук, в результаті якого слідчим Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_6 , вилучено грошові кошти купюрами номіналом 100 доларів США у кількості 635 штук на загальну суму 63 500 доларів США, а саме: купюра №1 серія FK 89516713A K11, купюра №2 серія FK 79340411A K11, купюра №3 серія HF 96180654C F6, купюра №4 серія KL 71500849D L12, купюра №5 серія KB 82835778N B2, купюра №6 серія HH 73623086A H8, купюра №7 серія LH 09095128C H8, купюра №8 серія LF 05409225 F6, купюра №9 серія LB 76969749 J B2, купюра №10 серія MB 56997784 S B2, купюра №11 серія LB 43394095 N B2, купюра №12 серія LB 45567711 M B2, купюра №13 серія LF 87794772 G F6, купюра №14 серія MB 26674246 M B2, купюра №15 серія LL 09519955 G L12, купюра №16 серія MB 26674247 M B2, купюра №17 серія MB 26674485 M B2, купюра №18 серія ML 69086135 B L12, купюра №19 серія LL 04493250 F L12, купюра №20 серія MB 79352638 E B2, купюра №21 серія MB 79352634 E B2, купюра №22 серія LA 34433454 B A1, купюра №23 серія LE 52972146 A E5, купюра №24 серія LG 46695530 B G7, купюра №25 серія MF 67728784 D F6, купюра №26 серія LB 35610018 L B2, купюра №27 серія MF 79413424 D F6, купюра №28 серія MF 17751739 G F6, купюра № 29 серія LE 93407229 E E5, купюра №30 серія LB 25132675 V B2, купюра №31 серія LF 94243458 A F6, купюра №32 серія MK 62706895 A K11, купюра №33 серія MF 29950141 D F6, купюра №34 серія LB 23890208 B B2, купюра №35 серія LB 50280127 L B2, купюра №36 серія HB 55297688 R B2, купюра №37 серія KF 41009664 A F6, купюра №38 серія KK 08392385 D K11, купюра №39 серія AB 02958728 Y B2, купюра №40серія HI 17256715 A I9, купюра №41 серія KB 61603107 Q B2, купюра №42 серія KB 29401173 K B2, купюра №43 серія HB 47892154 J B2, купюра №44 серія KB 77780908 B B2, купюра №45 серія FB 61386310 C B2, купюра №46 серія HD 05115699 A D4, купюра №47 серія KB 57597372 A B2, купюра №48 серія KG 19207373 A G7, купюра №49 серія HA 72781971 A A1, купюра №50 серія KB 81091393 I B2, купюра №51 серія HB 13520942 A B2, купюра №52 серія KH 18169777 A H8, купюра №53 серія KH 18169778 A H8, купюра №54 серія HB 61614517 F B2, купюра №55 серія KG 37785656 A G7, купюра №56 серія KL 97666987 C L12, купюра №57 серія KL 97666984 C L12, купюра №58 серія KB 06313091 N B2, купюра №59 серія KJ 45791635 A J10, купюра №60 серія KB 785253323 L B2, купюра №61 серія KB 49708762 N B2, купюра №62 серія KB 58932848 A B2, купюра №63 серія HK 58887229 C K11, купюра №64 серія DF 09227498 B F6, купюра №65 серія HB 38440648 P B2, купюра №66 серія KB 79853271 F B2, купюра №67 серія KB 54711897 H B2, купюра №68 серія KB 78034179 D B2, купюра №69 серія KB 85227575 M B2, купюра №70 серія FG 17382733 B G7, купюра №71 серія KB 29666956 C B2, купюра №72 серія FB 10186282 D B2, купюра №73 серія KL 12291896 B L12, купюра №74 серія KL 12291734 B L12, купюра №75 серія KG 41154668 B G7, купюра №76 серія KK 63697916 C K11, купюра №77 серія KB 19996459 A B2, купюра №78 серія KB 69733811 B B2, купюра №79 серія KD 18101684 B D4, купюра №80 серія KB 37917604 R B2, купюра №81 серія KK 23804266 A K11, купюра №82 серія HK 46910134 D K11, купюра №83 серія KB 55775212 I B2, купюра №84 серія FA 05063643 A A1, купюра №85 серія KB 85366894 B B2, купюра №86 серія KB 21272005 C B2, купюра №87 серія MB 66898520 M B2, купюра №88 серія MB 66898521 M B2, купюра №89 серія LL 69084515 D L12, купюра №90 серія LB 28632493 H B2, купюра №91 серія LB 43932493 A B2, купюра №92 серія LF 84501095 H F6, купюра №93 серія MB 19964325 B2, купюра №94 серія MB 06622102 S B2, купюра №95 серія LF 67866555 G F6, купюра №96 серія LB 53986826 M B2, купюра №97 серія LL 31191777 E L12, купюра №98 серія LH 86003933 C H8, купюра №99 серія JE 26563330 A E5, купюра №100 серія LB 70591988 G B2, купюра №101 серія LB 04728606 A B2, купюра №102 серія ML 49263524 C L12, купюра №103 серія LB 42168704 V B2, купюра №104 серія LB 18633612 F B2, купюра №105 серія MB 32451269 M B2, купюра №106 серія MI 03160786 A I9, купюра №107 серія LK 02512066 D K11, купюра №108 серія MJ 09563003 A J10, купюра №109 серія MJ 09567035 A J10, купюра №110 серія LK 110526228 G K11, купюра №111 серія LL 78600441 A L12, купюра №112 серія LD 14515103 A D4 купюра №113 серія MB 01256821 F B2, купюра №114 серія MB 60125797 P B2, купюра №115 серія MK 00472317 B K11, купюра №116 серія LB 08960656 N B2, купюра №117 серія LD 65763586 D D4, купюра №118 серія LL 89934367 H L12, купюра №119 серія LF 97795147 D F6, купюра №120 серія MF 34112375 D F6, купюра №121 серія MB 67257585 D B2, купюра №122 серія MK 08305758 A K11, купюра №123 серія LB 87736847 A B2, купюра №124 серія ME 43533487 A E5, купюра №125 серія MB 75509758 A B2, купюра №126 серія MF 14545647 A F6, купюра №127 серія LB 32127714 H B2, купюра №128 серія LK 69409495 F K11, купюра №129 серія LB 22634002 A B2, купюра №130 серія LB 98037016 G D2, купюра №131 серія KF 22824497 A F6, купюра №132 серія KB 49935330 A B2, купюра №133 серія KB 49935340 A B2, купюра №134 серія MI 03160785 A I9, купюра №135 серія MB 91747802 J B2, купюра №136 серія KD 15289958 A D4, купюра №137 серія HA 31669576 A A1, купюра №138 серія KB 63996349 Q B2, купюра №139 серія KL 93076082 B L12, купюра №140 серія KJ 40197472 A J10, купюра №141 серія AB 58077955 L B2, купюра №142 серія KK 14908204 B K11, купюра №143 серія KF 93814483 B F6, купюра №144 серія KB 90391778 A B2, купюра №145 серія KB 89943293 J B2, купюра №146 серія HB 15570128 P B2, купюра №147 серія DB 98996239 B B2, купюра №148 серія HB 01037810 J B2, купюра №149 серія HL 97850963 D L12, купюра №150 серія AB 67285227 T B2, купюра №151 серія HL 90452214 D L12, купюра №152 серія KD 34240320 B D4, купюра №153 серія KE 22105672 A E5, купюра №154 серія HK 02702909 C K11, купюра №155 серія KJ 57535362 A J10, купюра №156 серія FJ 23206308 A J10, купюра №157 серія HL 85830107 E L12, купюра №158 серія KB 15136295 F B2, купюра №159 серія KB 03039945 J B2, купюра №160 серія KB 13981126 N B2, купюра №161 серія KB 52806493 P B2, купюра №162 серія HG 67547948 B G7, купюра №163 серія HF 71786354 E F6, купюра №165 серія KB 28418550 R B2 купюра №166 серія HB 94523123 N B2, купюра №167 серія HB 72401355 R B2, купюра №168 серія KL 43624612 D L12, купюра №169 серія HL 31531035 G L12, купюра №170 серія KB 81600246 F B2, купюра №171 серія KL 97459724 A L12, купюра №172 серія HE 04454010 C E5, купюра №173 серія KL 61523057 D L12, купюра №174 серія KB 34322780 N B2, купюра №175 серія KL 00396412 C L12, купюра №176 серія KB 49206600 B B2, купюра №177 серія FK 92446431 A K11, купюра №178 серія KB 95112553 J B2, купюра №179 серія HB 98603761 B B2, купюра №180 серія KJ 06206219 A J10, купюра №181 серія FL 51986084 B L12, купюра №182 серія HB 55622938 N B2, купюра №183 серія CB 89754884 B B2, купюра №184 серія KB 66271920 B B2, купюра №185 серія FF 92153819 C F6, купюра №186 серія HB 97010417 M B2, купюра №187 серія KB 44396820 C B2, купюра №188 серія HC 29354159 A C3, купюра №189 серія HB 11784187 D B2, купюра №190 серія HB 36662624 P B2, купюра №191 серія KF 13308983 D F6, купюра №192 серія HB 57971758 D B2, купюра №193 серія HL 95511128 F L12, купюра №194 серія KB 33186472 J B2, купюра №195 серія KB 67060589 I B2, купюра №196 серія HB 20290479 M B2, купюра №197 серія HB 10781417 J B2, купюра №198 серія HB 29145717 D B2, купюра №199 серія KB 26414184 J B2, купюра №200 серія FL 39181755 C L12, купюра №201 серія KB 9800179 I B2, купюра №202 серія KA 60126818 A A1, купюра №203 серія KK 12569170 C K11, купюра №204 серія KL 76294971 D L12, купюра №205 серія KL 62725881 B L12, купюра №206 серія KL 37205652 E L12, купюра №207 серія HG 28184337 B G7, купюра №208 серія KH 29976158 A H8, купюра №209 серія ME 56776163 B E5, купюра №210 серія PB 11832502 D B2, купюра № 211 серія PB 12652007 C B2, купюра №212 серія PB 67169093 A B2, купюра №213 серія MG 41242885 A G7, купюра №214 серія PB 89035978 B B2, купюра №215 серія PB 12652008 C B2, купюра №216 серія LF 52669480 F F6, купюра №217 серія KK 38188217 C K11, купюра №218 серія KK 14774233 A K11, купюра №219 серія KF 35092296 B F6, купюра №220 серія KB 61240208 J B2, купюра №221 серія KB 57068636 B B2, купюра №222 серія KB 76203374 L B2, купюра №223 серія HG 09294405 A G7, купюра №224 серія HC 10856959 B C3, купюра № 225 серія KB 75385828 K B2, купюра №226 серія HA 43567093 A A1, купюра №227 серія KJ 02823258 A J10, купюра №228 серія KC 36686612 A C3, купюра №229 серія KB 45588479 G B2, купюра №230 серія KD 15289957 A D4, купюра №231 серія DC 20050479 A C3, купюра №232 серія DB 25347460 B B2, купюра №233 серія MB 13250692 I B2, купюра №234 серія LG 45278081 D G7, купюра №235 серія DE 75006348 A E5, купюра №236 серія AB 80963728 J B2, купюра №237 серія KG 07478086 A G7, купюра №238 серія KG 07478087 A G7, купюра №239 серія KG 07478088 A G7, купюра №240 серія HF 89640739 C F6, купюра №241 серія KB 08083753 K B2, купюра №242 серія KB 75119090 D B2, купюра №243 серія KL 86992076 D L12, купюра №244 серія HB 28711630 C B2, купюра №245 серія KI 09118679 A I9, купюра №246 серія KB 10197722 J B2, купюра № 247 серія KD 34425025 B D4, купюра №248 серія KB 39895097 G B2, купюра №249 серія HF 47499178 C F6, купюра №250 серія HB 48039777 E B2, купюра №251 серія KB 61088670 J B2, купюра №252 серія KB 49024810 A B2, купюра №253 серія KF 53183293 C F6, купюра №254 серія HK 43612000 C K11, купюра №255 серія HF 30770523 E F6, купюра №256 серія KB 36373136 Q B2, купюра №257 серія HL 83668866 F L12, купюра №258 серія HB 34047994 N B2, купюра №259 серія HD 55900672 A D4, купюра №260 серія KG 54081158 A G7, купюра №261 серія HK 13174063 B K11, купюра №262 серія FB 01326580 A B2, купюра №263 серія KL 12029626 B L12, купюра №264 серія KB 27213023 J B2, купюра №265 серія HB 71856283 B B2, купюра №266 серія DF 86075517 A F6, купюра №267 серія KB 45561250 J B2, купюра №268 серія HD 01433485 B D4, купюра №269 серія HC 06014589 A C3, купюра №270 серія DB 28874224 B B2, купюра №271 серія KB 81938166 I B2, купюра № 272 серія HA 70551117 A A1, купюра №273 серія KB 80275702 Q B2, купюра №274 серія KB 01229030 L B2, купюра №275 серія KB 69269264 K B2, купюра №276 серія KA 58390761 A A1, купюра №277 серія HB 13132567 J B2, купюра №278 серія KB 30263683 A B2, купюра №279 серія KB 45508557 G B2, купюра №280 серія HB 92044994 H B2, купюра №281 серія HK 97541374 A K11, купюра №282 серія HF 16366214 D F6, купюра №283 серія HB 37131004 J B2, купюра №284 серія KL 55939397 C L12, купюра №285 серія KE 51450477 A E5, купюра №286 серія KB 53174822 E B2, купюра №287 серія HE 53773187 D E5, купюра №288 серія HB 60811043 R B2, купюра №289 серія KF 78344963 C F6, купюра №290 серія BB 02639606 B B2, купюра №291 серія FF 56769045 A F6, купюра №292 серія HB 26939514 F B2, купюра №293 серія KG 69390312 A G7, купюра №294 серія KB 89773463 P B2, купюра №295 серія KB 17145581 I B2, купюра №296 серія KB 15798199 I B2, купюра №297 серія KB 62852597 K B2, купюра №298 серія HL 37259145 E L12, купюра №299 серія KB 18280411 M B2, купюра №300 серія KB 19641746 G B2, купюра №301 серія HB 67343652 F B2, купюра № 302 серія AB 17116784 B B 2, купюра №303 серія KB 7761021 J B2, купюра №304 серія KB 00336521 E B2, купюра №305 серія KC 18981753 A C3, купюра №306 серія HB 53300503 D B2, купюра №307 серія KB 16559904 K B2, купюра №308 серія KB 53010783 D B2, купюра №309 серія KB 53199829 J B2, купюра №310 серія HB 40660547 I B2, купюра №311 серія HD 92619091 A D4, купюра №312 серія KB 77247010 D B2, купюра №313 серія HB 08109992 F B2, купюра №314серія HB 38505763 Q B2, купюра №315 серія HD 50457959 B D4, купюра №316 серія KF 32690970 B F6, купюра №317 серія KK 12066333 A K11, купюра №318 серія KG 13019283 A G7, купюра №319 серія KB 48106520 G B2, купюра №320 серія KB 24712592 E B2, купюра №321 серія KG 11845081 A G7, купюра №322 серія HB 37408631 K B2, купюра № 323 серія HF 48592867 E F6, купюра №324 серія FF 31959836 A F6, купюра №325 серія HK 13174093 B K11, купюра №326 серія HB 42943625 A B2, купюра №327 серія KF 23946993 A F6, купюра №328 серія KH 63621614 A H8, купюра №329 серія KB 19217684 C B2, купюра №330 серія KD 87770894 A D4, купюра №331 серія KB 20126506 G B2, купюра №332 серія KB 74944569 E B2, купюра №333 серія KB 12445676 I B2, купюра №334 серія HF 37275717 A F6, купюра №335 серія HD 40163101 B D4, купюра №336 серія AB 28934451 S B2, купюра №337 серія PB 11832580 D B2, купюра №338 серія PB 12652011 C B2, купюра №339 серія PB 86748246 C B2, купюра №340 серія ME 56776137 B E5, купюра №341 серія PB 89035019 B B2, купюра №342 серія ME 38615589 B E5, купюра №343 серія ML 30885433 E L12, купюра №344 серія MG 04504583 B G7, купюра №345 серія PB 12652006 C B2, купюра №346 серія PB 12652088 C B2, купюра №347 серія PB 12652005 C B2, купюра №348 серія ML 65733894 C L12, купюра №349 серія ML 44758775 B L12, купюра №350 серія LB 29409502 R B2, купюра №351 серія LF 45618904 K F6, купюра №352 серія MB 37260572 A B2, купюра №353 серія ML 65733882 C L12, купюра №354 серія ML 65733884 C L12, купюра №355серія ML 44758776 B L12, купюра №356 серія ML 44758774 B L12, купюра №357 серія LE 89805243 C E5, купюра №358 серія LB 51583671 N B2, купюра №359 серія MB 54707413 R B2, купюра №360 серія MC 06866324 A C3, купюра №361 серія PB 65386655 A B2, купюра №362 серія MB 90960605 N B2, купюра №363 серія LF 04965187 G F6, купюра №364 серія MJ 23673990 A J10, купюра №365 серія LL 17789620 F L12, купюра №366 серія MF 18733821 D F6, купюра №367 серія MG 04504582 B G7, купюра №368 серія LF 46742105 G F6, купюра №369 серія LB 87413730 J B2, купюра №370 серія MF 07094621 E F6, купюра №371 серія LA 27183119 C A1, купюра №372 серія LI 24809509 A I9, купюра №373 серія LI 2480907 A I9, купюра №374 серія MF 07347654 F F6, купюра №375 серія ML 40039306 C L12, купюра №376 серія LK 27687321 E K11, купюра №377 серія LF 61929990 G F6, купюра №378 серія LB 31884838 H B2, купюра №379 серія LL 10043116 I L12, купюра №380 серія LF 80231666 E F6, купюра №381 серія LB 35508109 G B2, купюра №382 серія LB 06633459 L B2, купюра №383 серія LB 15067158 J B2, купюра №384 серія LF 46742109 G F6, купюра №385серія LE 50153431 D E5, купюра №386 серія LF 65061678 D F6, купюра №387 серія LB 85763984 N B2, купюра №388 серія LH 44877037 C H8, купюра №389 серія LB 18941449 H B2, купюра №390 серія LB 18941448 H B2, купюра №391 серія LB 72573642 C B2, купюра №392 серія LL 03268515 D L12, купюра №393 серія LK 27687320 E K11, купюра №394 серія MB 21435615 M B2, купюра №395 серія LB 19718426 V B2, купюра №396 серія MB 54779637 C B2, купюра №397 серія MB 40152880 G B2, купюра №398 серія MB 17207685 S B2, купюра №399 серія MB 93438033 S B2, купюра №400 серія LB 95183921 J B2, купюра №401 серія MF 85440709 B F6, купюра №402 серія LD 65889777 D D4, купюра №403 серія MK 24745788 C K11, купюра №404 серія MK 24745787 C K11, купюра №405 серія MB 89627000 D B2, купюра №406 серія MB 55322974 R B2, купюра №407 серія LH 84570441 B H8, купюра №408 серія ME 10749233 B E5, купюра №409 серія LE 32439891 D E5, купюра №410 серія MI 04310625 A I9, купюра №411 серія MB 36607345 C B2, купюра №412 серія MK 92810528 B K11, купюра №413 серія LF 00071298 E F6, купюра №414 серія LB 07648273 A B2, купюра №415 серія MF 42636551 D F6, купюра №416 серія LB 43601744 F B2, купюра № 417 серія MB 04493017 R B2, купюра №418 серія LB 88585602 Q B2, купюра №419 серія LL 27636377 G L12, купюра №420 серія MG 51920501 A G7, купюра №421 серія LF 34843677 G F6, купюра №422 серія MB 89626999 D B2, купюра №423 серія MB 88665662 N B2, купюра №424 серія LB 11972470 V B2, купюра №425 серія LL 40667007 J L12, купюра №426 серія LL 85635587 H L12, купюра №427 серія MB 62354476 N B2, купюра №428 серія LF 30597704 J F6, купюра №429 серія LB 15058189 L B2, купюра №430 серія LL 83976278 D L12, купюра №431 серія ME 28246120 B E5, купюра №432 серія MF 62436550 D F6, купюра №433 серія PB 23142415 C B2, купюра №434 серія LL 10043123 I L12, купюра №435 серія MB 21435665 M B2, купюра №435 серія MB 21435616 M B2, купюра №436 серія PB 12652091 C B2, купюра №437серія MB 68811279 I B2, купюра №438 серія ML 44758780 B L12, купюра №439 серія PB 18442217 A B2, купюра №440 серія PB 11832439 D B2, купюра №441 серія PG 35104907 A G7, купюра №442 серія MH 66700799 A H8, купюра №443 серія ML 44800697 D L12, купюра №444 серія LF 41761769 I F6, купюра №445 серія MB 10400321 S B2, купюра №446 серія PB 09258105 D B2, купюра №447 серія PB 89035983 B B2, купюра №448 серія MB 87077969 N B2, купюра №449 серія LF 66192512 E F6, купюра №450 серія MB 23476458 M B2, купюра №451 серія PB 13753508 C B2, купюра №452 серія ME 45161553 B E5, купюра №453 серія LE 75032569 D E5, купюра №454 серія LB 72140971 D B2, купюра №455 серія LK 79875971 A K11, купюра №456 серія PB 89445287 C B2, купюра №457 серія ML 32959122 E L12, купюра №458 серія MK 91755354 A K11, купюра №459 серія LD 08309607 D D4, купюра №460 серія LI 55714594 A I9, купюра №461 серія JE 23824470 A E5, купюра №462 серія PB 40515968 C B2, купюра №463 серія MF 90041787 F F6, купюра №464 серія MK 49008737 A K11, купюра №465 серія LL 82849835 E L12, купюра №466 серія LL 82849836 E L12, купюра №467 серія LD 83199972 C D4, купюра №468 серія PB 65652246 B B2, купюра №469 серія LI 25596565 A I9, купюра №470 серія LL 82849838 E L12, купюра №471 серія LL 82849839 E L12, купюра №472 серія LL 82849840 E L12, купюра №473 серія LB 30679491 N B2, купюра №474 серія MF 80953495 A F6, купюра №475 серія ML 26381742 C L12, купюра №476 серія MB 96012890 M B2, купюра №477 серія LC 45779750 A C3, купюра №478 серія MB 68067002 B B2, купюра №479 серія LL 75719310 H L12, купюра №480 серія MF 28695745 A F6, купюра №481 серія MB 83508008 E B2, купюра №482 серія LF 12713554 H F6, купюра №483 серія LF 41951162 G F6, купюра №484 серія LF 41951161 G F6, купюра №485 серія MG 17871075 A G7, купюра №486 серія JL 05614946 L12, купюра №487 серія MB 21124126 F B2, купюра №488 серія LK 84100645 C K11, купюра №489 серія PB 89035902 B B2, купюра №490 серія PB 86748253 C B2, купюра №491 серія LC 04817921 B C3, купюра №492 серія MD 48837600 A D4, купюра №493серія MB 01357451 N B2, купюра №494 серія LB 11692445 L B2, купюра №495 серія MK 55466911 B K11, купюра №496 серія LL 60301111 D L12, купюра №497 серія PB 03565601 C B2, купюра №498 серія MN 80782035 A H8, купюра №499 серія MG 39483827 A G7, купюра №500 серія LJ 80282477 A J10, купюра №501 серія PB 89035018 B B2, купюра №502 серія MB 68194358 I B2, купюра №503 серія PB 67169092 A B2, купюра №504 серія LL 33882744 F L12, купюра №505 серія PB 12652089 C B2, купюра №506 серія PB 03565603 C B2, купюра №507 серія MB 11524961 T B2, купюра №508 серія LB 37564686 E B2, купюра №509 серія MG 17871061 A G7, купюра №510 серія ME 75472117 B E5, купюра №511 серія PB 12652090 C B2, купюра №512 серія MH 19461502 A H8, купюра №513 серія LD 48852649 D D 4, купюра №514 серія MG 17871073 A G7, купюра №515 серія MG 17871060 A G7, купюра №516 серія LB 50208204 G B2, купюра №517 серія LL 33882749 F L12, купюра №518 серія ML 46800691 D L12, купюра №519 серія PL 69103919 B L12, купюра №520 серія LB 59539408 H B2, купюра №521 серія LK 24959988 A K11, купюра №522 серія MK 82217775 A K11, купюра №523 серія MB 06756532 H B2, купюра №524 серія LF 85002929 H F6, купюра №525 серія PL 54965630 B L12, купюра №526 серія PB 97310562 C B2, купюра №527 серія PB 97310563 C B2, купюра №528 серія ML 65733885 C L12, купюра №529 серія ML 65733883 C L12, купюра №530 серія PB 12652010 C B2, купюра №531 серія PB 11832406 D B2, купюра №532 серія ML 32959347 E L12, купюра №533 серія LL 30848173 G L12, купюра № 534 серія MK 33543915 A K11, купюра №535 серія ML 32959379 E L12, купюра №536 серія KF 42431331 B F6, купюра №537 серія DF 90982635 A F6, купюра №538 серія KL 80521641 B L12, купюра №539 серія KB 68064071 Q B2, купюра №540 серія KG 48883327 B G7, купюра №541 серія DF 30932817 B F6, купюра №542 серія HG 48747667 B G7, купюра №543 серія HF 37083238 B F6, купюра №544 серія HB 73023847 R B2, купюра №545 серія HL 80935830 F L12, купюра №546 серія KB 97132047 H B2, купюра №547 серія KB 0125187 K B2, купюра №548 серія KL 80521698 B L12, купюра №549 серія HK 09035805 B K11, купюра №550 серія KK 30090347 A K11, купюра №551 серія HJ 17172957 A J10, купюра №552 серія KF 47941954 A F6, купюра №553 серія DB 62722800 B B2, купюра №554 серія KB 29148712 K B2, купюра №555 серія KB 86726345 E B2, купюра №556 серія HA 126485513 A A1, купюра №557 серія KC 05192683 A C3, купюра №558 серія FB 61299753 C B2, купюра №559 серія FF 71500718 B F6, купюра №560 серія KK 76749000 C K11, купюра №561 серія AB 83901561 J B2, купюра №562 серія HF 80910417 B F6, купюра №563 серія AB 39075991 W B2, купюра №564 серія FB 49115547 B B2, купюра №565 серія HF 86433659 A F6, купюра №566 серія FF 38217733 C F6, купюра №567 серія KF 60642620 A F6, купюра №568 серія FF 30602335 B F6, купюра №569 серія FB 70529721 A B2, купюра №570 серія KL 47152288 B L12, купюра №571 серія KB 09674711 I B2, купюра №572 серія KL 80521700 B L12, купюра №573 серія KL 80521699 B L12, купюра №574 серія KC 55556636 A C3, купюра №575 серія CC 00238914 A C3, купюра №576 серія AB 80153520 K B2, купюра №577 серія AL 86771894 B L12, купюра №578 серія HE 53934017 C E5, купюра №579 серія FC 20758484 A C3, купюра №580 серія KB 60124437 G B2, купюра №581серія HH 04684003 B H8, купюра №581 серія KB 49937316 I B2, купюра №582 серія KG 43960113 B G7, купюра №583 серія KF 39444855 A F6, купюра №584 серія KB 26517623 J B2, купюра №585 серія KA 09236037 A A1, купюра №586 серія KB 00586592 H B2, купюра №587 серія KB 95289951 A B2, купюра №588 серія HB 09888982 P B2, купюра №589 серія KL 32090545 B L12, купюра №590 серія KL 86162451 C L12, купюра №591 серія KL 88882817 C L12, купюра №592 серія HK 13287532 B K11, купюра №593 серія KF 37850188 C F6, купюра №594 серія KB 24064869 Q B2, купюра №595 серія KK 75512917 A K11, купюра №596 серія KB 54134123 H B2, купюра №597 серія HK 08187765 D K11, купюра №598 серія KB 51407462 B B2, купюра №599 серія KB 81257363 I B2, купюра № 600 серія HH 08504735 B H8, купюра №601 серія HH 08504736 B H8, купюра №602 серія NK 09548256 C K11, купюра №603 серія KB 04040380 C B2, купюра №604 серія KB 54945863 L B2, купюра №605 серія KB 23909995 K B2, купюра №606 серія HB 26865734 K B2, купюра №607 серія KB 70409791 J B2, купюра №608 серія HB 35667988 P B2, купюра №609 серія LD 14842202 D D4, купюра №610 серія DB 65206079 D B2, купюра №611 серія LB 01720825 H B2, купюра №612 серія LL 92471117 I L12, купюра №613 серія MD 67727444 A D4, купюра №614 серія LF 01131262 F6, купюра №615 серія LA 15965817 C A1, купюра №616 серія LL 08210150 I L12, купюра №617 серія LG 96524572 C G7, купюра №618 серія ML 38011871 A L12, купюра №619серія LB 31893310 W B2, купюра №620 серія ML 99058010 A L12, купюра №621 серія LD 14842273 D D4, купюра №622 серія LB 37310517 L B2, купюра №623 серія LD 14842272 D D4, купюра №624 серія LI 39125 I9, купюра №625 серія MA 51842617 A A1, купюра №626 серія MB 00632181 E B2, купюра №627 серія MF 19394064 B F6, купюра №628 серія LF 33199930 H F6, купюра №629 серія MH 93982260 A H8, купюра №630 серія MK 00837418 A K11, купюра №631 серія LK 02464291 D K11, купюра №632 серія MB 46914032 M B2, купюра №633 серія KB 02951535 P B2, купюра №625 серія MA 51842617 A A1, купюра №635 серія HB 36026115 P B2.

05.01.2020 року вищевказані грошові кошти передані на зберігання АТ КБ «ПриватБанк», юридична адреса: вулиця Соборності, 70А, Полтава, Полтавська область, 36014.

Слідчим зазначено, що в ході досудового розслідування було проведено аналіз поданої декларації ОСОБА_4 за 2019 рік та установлено, що останній не має заощаджень та грошових коштів, не вчиняв жодних правочинів, які б могли пояснити походження коштів, які ОСОБА_4 розмістив в індивідуальній банківській ячейці в АТ «Мегабанк» на своє ім`я. Також, під час досудового розслідування проведено низку експертиз, якими установлено суму збитків завданих державі, яка співпадає з сумою грошових коштів, які знаходилися в індивідуальній банківській ячейці в приміщенні банку АТ «Мегабанк» за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, б. 30, відкритої на ім`я ОСОБА_4 .

Слідчим зазначено, що законність здобуття або походження цих грошових коштів ОСОБА_4 не підтверджено документально та є підстави вважати, що вказані грошові кошти є такими, що здобуті злочинним шляхом, тобто відповідають критерію речового доказу у кримінальному провадженні, що розслідується.

А тому, з метою збереження речових доказів, слідчий прохав накласти на арешт на грошові кошти.

15.01.2021 до суду від адвоката ОСОБА_5 , що діє в інтересах ОСОБА_4 надійшло заперечення на клопотання слідчого. В обґрунтування заперечень зазначено, що користування індивідуальним сейфом №396 АТ «МЕГАБАНК» здійснювалось на підставі договору №1734 від 11.11.2020, укладеним ОСОБА_4 з АТ «МЕГАБАНК», та до проведення обшуку ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_10 на відповідальне зберіганні грошову суму у загальному розмірі 60 000 доларів США, яку мав зберігати в індивідуальному банківському сейфі і повернути на першу вимогу особисто ОСОБА_11 , про що складено розписку. При цьому, у розписці зазначено, що вказана сума грошових коштів набута ОСОБА_11 правомірним шляхом, внаслідок продажу квартири. Вказані обставини були підтверджені посвідченим нотаріально договором купівлі-продажу від 12.11.2020. Ухвалою слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку не надавався дозвіл на вилучення грошових коштів. Вважає доводи клопотання про арешт грошових коштів формальними, що не ґрунтуються на доказах. Зазначено, що ОСОБА_4 не повідомлено про підозру в межах вказаного кримінального провадження.

20.01.2021 від процесуального керівника у вказаному кримінальному провадженні, прокурора Харківської обласної прокуратури ОСОБА_12 надійшла відповідь на заперечення. Зазначено, що письмові документи, якими обґрунтовуються заперечення, з приводу належності вилучених грошових коштів не ОСОБА_4 , а ОСОБА_10 є сумнівними та мають бути критично сприйняті судом, оскільки у розписці зазначено суму 60 тисяч доларів США, здобуті внаслідок продажу 12.11.2020 квартири, що не відповідає умовам договору купівлі-продажу від 12.11.2020, за яким ціна договору 50 тисяч доларів США. Зазначено, що ОСОБА_4 ніяким чином не декларував зазначених коштів та правочинів з цього приводу.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 прохав клопотання слідчого задовольнити.

ОСОБА_4 та його захисник, адвокат ОСОБА_5 , заперечували проти накладення арешту.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження №0000200, письмові заперечення учасників справи, що долучені до клопотання, дійшов наступного висновку.

Установлено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000200 відомості про яке, 20.03.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Упродовж 2018 року Головне управління Національної поліції в Харківській області () в особі заступника начальника ОСОБА_7 (Замовник) і ТОВ «БК БУД+» () в особі директора ОСОБА_8 (Виконавець) укладено низку договорів щодо надання послуг з: поточного ремонту покрівлі будинку ГУНП в Харківській області за адресою: м.Харків, вул. Жон Мироносиць, буд.5; капітального ремонту покрівлі будинку Київського ВП ГУНП в Харківській області за адресою: м.Харків, вул. Алчевських, буд.49; капітального ремонту покрівлі будинку тренінгового центру ГУНП в Харківській області за адресою : м.Харків, Сокільники, 23; капітального ремонту покрівлі будинку Первомайського ВП ГУНП в Харківській області за адресою : м.Первомайск, вул. Харківська, 1.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, відповідно до ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 від 11.06.2019, судовим експертом ОСОБА_9 проведена судова будівельно-технічна експертиза, відповідно до висновку №5 від 07.10.2019 якої установлено, що види та обсяги фактично виконаних робіт, а також фактично витрачені при цьому матеріали, не відповідають видам, обсягам робіт та матеріалам, що зазначені в актах прийняття виконаних будівельних робіт по вказаним вище об`єктам на суму 1 270 650 грн.

Органом досудового розслідування 23.06.2020 призначена у вказаному кримінальному провадженні судово-економічна експертиза в частині підтвердження різниці між сплаченими ГУНП в Харківській області грошовими коштами за надані (виконані) ТОВ «БК БУД+» послуги (роботи) щодо поточних ремонтів досліджуваних об`єктів та вартістю фактично виконаних робіт з урахуванням висновку судової будівельно-технічної експертизи № 5 від 07.10.2019, проведеної судовим експертом ОСОБА_9 .

Відповідно до висновку судового експерта Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №168 від 14.08.2020 установлена різниця між сплаченими ГУНП в Харківській області грошовими коштами та вартістю фактично виконаних робіт на суму 1 270 650 грн.

Оперативним шляхом установлено, що засновник ТОВ «Буд+» ОСОБА_13 є кумом начальника сектору капітального будівництва УЛМТЗ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , що може підтверджувати факт змови під час проведення будівельних робіт. Разом із тим, ОСОБА_4 підписував акти приймання виконаних робіт, своїм підписом засвідчував обсяг проведених робіт.

Ухвалою слідчого судді від 09.12.2020 надано дозвіл слідчому Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_6 , а також іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000200, на проведення обшуку банківської ячейки АТ «Мегабанк» () за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, б. 30, яка заброньована за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 або за його дружиною ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення речових доказів, зокрема: виконавчої документації щодо поточних (капітальних) ремонтів покрівель будинку ГУНП в Харківській області за адресою м. Харків, вул. Жон Мироносиць, буд. 5, Київського ВП ГУНП в Харківській області за адресою м.Харків, вул. Алчевських, буд.49, тренінгового центру ГУНП в Харківській області за адресою м. Харків, Сокільники, 23 та Первомайського ВП ГУНП в Харківській області, за адресою м. Первомайск, вул. Харківська, 1; договорів про надання послуг на проведення поточних (капітальних) ремонтів покрівель будинку ГУНП в Харківській області за адресою м. Харків, вул. Жон Мироносиць, буд. 5, Київського ВП ГУНП в Харківській області за адресою м.Харків, вул. Алчевських, буд.49, тренінгового центру ГУНП в Харківській області за адресою м. Харків, Сокільники, 23 та Первомайського ВП ГУНП в Харківській області, за адресою м. Первомайск, вул. Харківська, 1 (усі додатки до договорів), актів приймання виконаних будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати; рахунків, накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (послуг), касових та платіжних документів, банківських виписок, актів звірок, відомостей щодо наявності дебіторської-кредиторської заборгованості, зведених регістрів бухгалтерського обліку та інші фінансово-господарських документів, що свідчать про перерахування грошових коштів на користь ТОВ «Буд+».

05.01.2021 на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді проведено обшук банківської ячейки АТ «Мегабанк» () за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, б. 30, яка перебувала у користуванні останнього на підставі договору №1734 від 11.11.2020 про користування індивідуальним сейфом №396, укладеним між АТ «МЕГАБАНК» та ОСОБА_4 .

В ході обшуку виявлено та вилучено грошові кошти, які детально описано у додатку до протоколу обшуку, номіналом 100 доларів США у кількості 635 штук на загальну суму 63 500 доларів США (шістдесят три тисячі п`ятсот доларів США).

05.01.2021 проведено огляд вилученого майна, про що складено протокол огляду.

05.01.2021 постановою слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_6 вказані грошові кошти визнані речовим доказом у кримінальному провадженні №0000200.

Вищевказані грошові кошти є тимчасово вилученим в ході обшуку майном.

Клопотання про арешт тимчасово вилученого майна подане до суду з дотриманням процесуального строку, передбаченого ч. 5 ст. 171 КПК України.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

У даному випадку, метою накладення арешту є збереження майна, як речових доказів, яке було тимчасово вилучене під час обшуку.

На сторону обвинувачення покладено обов`язок щодо вжиття необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 170 КПК України слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

На даному етапі досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказані грошові кошти відповідають критерію речового доказу у кримінальному провадженні №0000200, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вони могли бути набуті кримінально протиправним шляхом та є доказом злочину. Такі обґрунтовані підозри вбачаються, зокрема, із проведених в ході досудового розслідування експертних висновків. Відсутність оголошених підозр в межах кримінального провадження, не спростовують висновків щодо відповідності майна речовим доказам у кримінальному провадженні.

Застосування арешту, як заходу забезпечення кримінального провадження, обумовлене тим, що є обґрунтовані підозри, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Слідчий суддя критично ставиться до висновків, викладених адвокатом, про належність вилучених в ході обшуку грошових коштів гр. ОСОБА_11 , оскільки відомості у розписці та договорі-купівлі продажу мають протиріччя за сумою коштів, при цьому, остання, як власник жодних заперечень з приводу арешту коштів не надавала.

Необхідність накладення арешту обумовлена метою забезпечення доказової бази у кримінальному провадженні, забезпечення проведення необхідних слідчих дій та експертних досліджень, а тому, з метою забезпечення ризиків його знищення, приховування та відчуження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на майно.

Керуючись статтями 131, 132, 170-173, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені в ході обшуку 05.01.2021 в приміщенні банку АТ «Мегабанк» за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, б. 30, грошові кошти номіналом 100 доларів США, у кількості 635 штук на загальну суму 63 500 доларів США (шістдесят три тисячі п`ятсот доларів США), які знаходяться на зберіганні в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», юридична адреса: вулиця Соборності, 70А, м. Полтава, до скасування арешту у передбаченому КПК України порядку.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів.

Повний текст ухвали складено та оголошено 01.02.2021.

Слідчий суддя ОСОБА_1