Справа № 591/3746/19
Провадження № 1-кс/591/2582/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 вересня 2020 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Суми клопотання старшої слідчої СУ ГУНП в Сумській областіОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча звернулась із зазначеним клопотанням, яке мотивувала тим, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000128 від 16.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом вчинення шахрайських дій відносно мешканців різних областей України шляхом несанкціонованого входу до програмного комплексу дистанційного керування банківськими рахунками. З метою збирання доказів та встановлення всіх обставин зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча надіслала заяву про можливість слухання клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з"явився, про день та час слухання клопотання булв повідомлений завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000128 від 16.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Крім того, до клопотання додано копії документів, які підтверджують, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідча з можливістю їх вилучення, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, клопотання слідчої підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000128, а саме: начальнику відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій в паперовому чи електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх в приміщенні Сумського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , які містять наступні відомості:

- інформацію про рух коштів на банківських карточках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , час, місце зняття та надходження грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 12.12.2018 року по 28.09.2020, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів;

- анкетні дані власника вищевказаного рахунку, коду ДРФО, адресу його мешкання, копію паспорту;

- технічної інформації про здійснення операцій по вказаним рахункам за період часу з 12.12.2018 року по 28.09.2020 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, місця, ІР-адреси здійснення операцій, марки та моделі кінцевого пристрою клієнтів, за допомогою якого відбувалася реєстрація володільців вказаних карток в системі он-лайн банкінгу, відомості про час та спосіб зміни такого пристрою на сторонній, відомості про електронні поштові скриньки, що використовувалися для ідентифікації клієнтів

- відомості про фінансові номери, прив`язані до вищезазначеного банківського рахунку, а також зміну фінансових номерів клієнтів (якщо така проводилася) із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу, банкомату або за допомогою онлайн банкінгу) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказані операції;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківські картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період часу з 12.12.2018 року по 28.09.2020, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

- інформацію про наявність відкритих рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає АДРЕСА_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає АДРЕСА_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає АДРЕСА_5 , рух коштів на рахунках вказаних осіб у разі їх наявності, час, місце зняття та надходження грошових коштів по рахункам вказаних осіб за період часу з 01.10.2018 року по 28.09.2020, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, фотозображень особи (осіб), що здійснювала зняття готівкових коштів;

- анкетні дані власників вищевказаних рахунків, коду ДРФО, адресу його мешкання, копію паспорту;

- технічної інформації про здійснення операцій по рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає АДРЕСА_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає АДРЕСА_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає АДРЕСА_5 , за період часу з 01.10.2018 року по 28.09.2020 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, місця, ІР-адреси здійснення операцій, марки та моделі кінцевого пристрою клієнтів, за допомогою якого відбувалася реєстрація володільців вказаних карток в системі он-лайн банкінгу, відомості про час та спосіб зміни такого пристрою на сторонній, відомості про електронні поштові скриньки, що використовувалися для ідентифікації клієнтів;

- відомості про фінансові номери, прив`язані до банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає АДРЕСА_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає АДРЕСА_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає АДРЕСА_5 , а також зміну фінансових номерів клієнтів (якщо така проводилася) із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу, банкомату або за допомогою онлайн банкінгу) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказані операції;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківські картки, прив`язаним до рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає АДРЕСА_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає АДРЕСА_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає АДРЕСА_5 , за період часу з 01.10.2018 року по 28.09.2020, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

- фото та відеозаписи особи, що здійснювала платіжні операції по банківським карткам, прив`язаним до рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає АДРЕСА_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає АДРЕСА_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає АДРЕСА_5 , за період часу з 01.10.2018 року по 28.09.2020 з використанням банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчу ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1