Справа № 487/6724/20
Провадження № 1-кс/487/6571/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.11.2020 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2020 року за №0000079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

06.11.2020 року заступник начальника СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 28.02.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №0000079 ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив Надати слідчому СВ Заводського ВП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Заводського ВП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Заводського ВП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , а також за дорученням іншим слідчим слідчої групи і прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до оригіналів документів із іх вилученням, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 до наступних оригіналів документів: договорів зберігання майна в металевому складі № 3(інв. № 586), укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Миколаївської філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; матеріалів переписки з балансоутримувачем металевого складу № 3 (інв. № 586) за період з 01.01.2018 по 01.02.2020; журналів складського обліку по металевому складу № 3 (інв. № 586); договорів щодо електропостачання металевого складу № 3 (інв. № 586); рахунків на оплату за електропостачання по металевому складу № 3 (інв. № 586); актів надання послуг (виконаних робіт) до договорів зберігання майна в металевому складі № 3 (інв. № 586), укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Миколаївської філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; наказів про призначення відповідальних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за зберігання майна у металевому складі № 3 (інв. № 586).

Клопотання мотивоване тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володільця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Заступник начальника СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів,за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи,тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Слідчим відділом Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному 28.02.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовий розслідуванням встановлено, що в період з 01.01.2019 по 31.10.2019 службові особи Миколаївської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») зловживаючи службовим становищем протягом 10 місяців (з 01.01.2019 по 31.10.2019) безоплатно зберігали майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в металевому складі № 3 який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , що призвело до збитків державі в особливо великих розмірах, які виразились у недоотриманні МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » коштів у розмірі понад 700 тисяч гривень.

Встановлено, що 30.09.2013 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») укладено договір №207-Р щодо надання послуг критого зберігання майна у металевому складі №3.

30.11.2018 ІНФОРМАЦІЯ_7 видано наказ № 580 «Про безоплатну передачу майна Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якого Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безоплатно передало Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на окремий баланс Миколаївської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 111 інвентарних одиниць основних засобів, в тому числі металевий склад № 3 (інвентарний номер 586).

Відповідно до Акту приймання передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів затвердженого 29.12.2018 МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », склад № 3 прийнято завідувачем складу відділу матеріально-технічного постачання служби з розвитку портової інфраструктури МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 та присвоєно інвентарний номер 63887.

Разом з тим, в ході проведення внутрішнього розслідування МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо безоплатного використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » нерухомого майна МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - металевого складу № 3 встановлено, що в період з 01.01.2019 по 31.10.2019 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримувало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти за надання послуг по зберіганню майна в металевому складі № 3, який належить МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

03.02.2020 між МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір №16-П-МИФ-20, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сплачує кошти за зберігання майна в металевому складі №3 з 04.10.2019.

Відповідно до пункту 3 висновку внутрішнього розслідування МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо безоплатного використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » нерухомого майна МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - металевого складу № 3 від 03.02.2020, в період з 29.12.2018 по 31.10.2019 службовими особами МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не вживалось будь-яких заходів щодо ведення складського господарства на металевому складі № 3, усунення перешкод в користуванні майном третіми особами, в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та припинення безоплатного зберігання у металевому складі № 3 майна третіх осіб.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступ до документів щодо надання послуг зберігання майна у металевому складі № 3 (інв. № 586) за період з 01.09.2018 по 31.12.2019, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація у документах має суттєве значення для кримінального провадження та дозволить виявити та встановити факт користування металевим складом в період з 29.12.2018 по 31.10.2019 третіми особами, а також суму недоотриманих грошових коштів МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовила у наданні вищевказаних документів в порядку ст. 93 КПК України, зазначивши що належною підставою для отримання доступу до речей і документів у межах КПК України є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою сказаних документів, неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до кримінальної відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах передбачено КПК України.

Частиною 2 статті 84 КПК України зазначено, що процесуальними джерелами доказів крім іншого є документи.

Документи, до яких необхідно отримати доступ є офіційними документам, які встановлюють наявність, зміну та припинення правовідносин, мають юридичну силу, вилучення яких є необхідними для установлення істини по кримінальному провадженні та як отримати докази в інший спосіб не можливо.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, викладених у клопотанні відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2020 року за №0000079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Заводського ВП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Заводського ВП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Заводського ВП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , а також за дорученням іншим слідчим слідчої групи і прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до оригіналів документів із іх вилученням, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 до наступних оригіналів документів: договорів зберігання майна в металевому складі № 3(інв. № 586), укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Миколаївської філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; матеріалів переписки з балансоутримувачем металевого складу № 3 (інв. № 586) за період з 01.01.2018 по 01.02.2020; журналів складського обліку по металевому складу № 3 (інв. № 586); договорів щодо електропостачання металевого складу № 3 (інв. № 586); рахунків на оплату за електропостачання по металевому складу № 3 (інв. № 586); актів надання послуг (виконаних робіт) до договорів зберігання майна в металевому складі № 3 (інв. № 586), укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Миколаївської філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; наказів про призначення відповідальних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за зберігання майна у металевому складі № 3 (інв. № 586).

Строк дії ухвали до 10.12.2020 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1