Справа № 404/4705/20
Номер провадження 1-кс/404/1346/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2020 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №№0001764 від 11.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ), а саме: виписки про рух коштів по банківським рахункам співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

*ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_2 ;

*ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_3 ;

*ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_4 ;

*ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_5 ;

*ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_6 ;

*ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН НОМЕР_7 ;

*ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН НОМЕР_8 ;

*ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ІПН НОМЕР_9 ;

*ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ІПН НОМЕР_10 ;

*ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ІПН НОМЕР_11 ;

*ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ІПН НОМЕР_12 ;

*ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ІПН НОМЕР_13 ;

*ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ІПН НОМЕР_14 ;

*ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ІПН НОМЕР_15 ;

*ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ІПН НОМЕР_16 ;

*ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ІПН НОМЕР_17 ;

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ІПН НОМЕР_18 ;

*ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ІПН НОМЕР_19 ;

*ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ІПН НОМЕР_20 ;

*ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ІПН НОМЕР_21 ;

*ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ІПН НОМЕР_22 ;

*ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ІПН НОМЕР_23 ;

*ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ІПН НОМЕР_24 ;

*ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ІПН НОМЕР_25 ;

*ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ІПН НОМЕР_26 ;

*ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ІПН НОМЕР_27 ;

*ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ІПН НОМЕР_28 ;

*ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ІПН НОМЕР_29 ;

*ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ІПН НОМЕР_30 ;

*ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ІПН НОМЕР_31 ;

*ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ІПН НОМЕР_32 ;

*ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ІПН НОМЕР_33 ;

*ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ІПН НОМЕР_34 ;

*ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ІПН НОМЕР_35

із зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), ідентифікації призначення платежу, а також: юридичних справ по рахунках, заяв про відкриття рахунків, договорів про відкриття та обслуговування рахунків з усіма додатками, змінами та доповненнями, карток із зразками підписів і відбитків печаток, документів, що подавались для відкриття рахунків, копій паспортів, доручень, копій установчих документів, довіреностей, інших документів, які надавались банку при відкритті подальшій зміні поточних даних та користуванні рахунком, повідомлень про відкриття рахунку;

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, 11 лютого 2020 року наказом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_36 було створено комісію з метою проведення перевірки інформації, отриманої від керівництва бухгалтерії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо можливих порушень фінансової дисципліни співробітниками бухгалтерії під час нарахування заробітної плати та інших грошових виплат, а також виявлення фактів, які можуть свідчити про неналежне виконання трудових обов`язків.

В ході перевірки встановлено, що при нарахуванні відпустки №НОВ00000505 від 12.11.2019 року ОСОБА_6 , бухгалтер ОСОБА_40 при розрахунку середнього заробітку з листопада 2018 року по жовтень 2019 року, в графі дохід за грудень 2018 року вносить суму 135660,26 грн. (фактична ЗП становить 12250,72 грн). В результаті річний заробіток було збільшено на 108,883 грн., а відповідно середньоденна ЗП (по календарним) для розрахунку відпустки стала 740,28 грн., (реальна 432,70 грн). Таким чином, відпускних нараховано на 18 454,80 грн., більше (отримано ОСОБА_6 на руки 14856,11 грн.). Про повернення коштів ОСОБА_40 20.01.2010 домовившись з ОСОБА_41 .

Водночас, звільненому 21 січня 2020 року працівнику ОСОБА_6 , ОСОБА_40 свідомо здійснює повторне надлишкове нарахування коштів в сумі 18570,14 грн. (в т.ч. ПДФО та ВЗ) по бригадному наряду № НОВ - 00000251 від 21.01.2020, якого в дійсності не існує (за інформацією відповідального за даний напрямок роботи бухгалтера ОСОБА_42 ). Вище вказаний факт зафіксований в журналі реєстрації бази 1:С 27 січня 2020 року, коли бухгалтер ОСОБА_40 здійснила вхід в базу 1:С УАХ та створила фіктивний бригадний наряд № НОВ - 00000251 від 21.01.2020, де вказала виконавцем ОСОБА_43 (скріншот додається), котра цих дій не проводила (пояснення додається). Таким чином, звільненому 21.01.2020 працівнику ОСОБА_6 вже 27.01.2020 були надлишково нараховані (з урахуванням утримання ПДФО та ВЗ, пояснення ОСОБА_44 та її розрахунок додається). При нарахуванні надлишкових коштів бухгалтер ОСОБА_40 свідомо проводила зміни в бухгалтерській базі 1:С саме 27.01.2020, так як не могла не бачити того факту, що ОСОБА_6 був звільнений і повністю розрахований ще 21.01.2020.

Крім того, з пояснення ОСОБА_43 та даних бази 1:С вбачається, що наміри по повторному нарахуванню надлишкових коштів ОСОБА_45 виношувались ще 20.01.2020, коли вона в телефонному режимі та по електронній пошті отримала згоду ОСОБА_43 на повернення коштів ОСОБА_6 (батько ОСОБА_43 ) готівкою та в розстрочку (на декілька місяців), по першому факту надлишкового нарахуванні коштів. Проте протиправний замисел не реалізувала, оскільки розпочалась перевірка та коштів не отримала.

В ході подальшої перевірки, в т.ч. даних аналітичної довідки бухгалтера ОСОБА_42 , згідно якої надлишкові нарахування розрахункових коштів за листопад-грудень 2019 року були проведені в базі 1:С ще 35-и працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невідомою особою, встановлено, що сума нарахувань заробітної плати без підтверджуючих документів за листопад - грудень 2019 рік склала 58 089,92 грн.(в т.ч. ПДФО та ВЗ), зокрема: ОСОБА_7 - 309,59 грн.; ОСОБА_46 - 3318,25 грн.; ОСОБА_9 -3242,14 грн.; ОСОБА_47 - 906,25 грн.; ОСОБА_11 - 1563,61 грн.; ОСОБА_12 - 1527,50 грн.; ОСОБА_13 - 1327,67 грн.; ОСОБА_48 - 2094,70 грн.; ОСОБА_15 - 3339,70 грн.; ОСОБА_16 - 4667,44 грн.; ОСОБА_49 - 478,04 грн.; ОСОБА_18 - 850,53 грн.; ОСОБА_50 - 447,98 грн.; ОСОБА_20 - 3798,85 грн.; ОСОБА_21 - 50,59 грн.; ОСОБА_51 - 5862,53 грн.; ОСОБА_23 - 55,40 грн.; ОСОБА_24 - 1000,00 грн.; ОСОБА_25 - 2158,29 грн.; ОСОБА_26 - 478,04 грн.; ОСОБА_27 - 842,50 грн.; ОСОБА_28 - 1008,75 грн.; ОСОБА_29 - 1682,72 грн.; ОСОБА_52 - 8707,64 грн.; ОСОБА_53 - 6547,62 грн.; ОСОБА_54 - 1823,59 грн.
Практично всі вказані працівники були звільнені протягом грудня 2019 січня 2020 років, тому розрахунки із вказаними працівниками були вже проведені в сумі 46 762,39 грн. (58089,92 - 19,5 % = 46762,39 грн.).
По всіх перерахованих випадках зафіксовано факти безпосереднього втручання і проведення змін в базі 1:С 8.3 УАХ бухгалтером ОСОБА_45 (підтверджуючі документи додаються), котрі призвели до нарахування працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надлишкових коштів на загальну суму 61 288,93 грн., котра є сумою збитків, нанесених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, під час аналізу інформації ОСОБА_42 отримані дані про те, що не проведено нарахування доплати за шкідливі умови праці в грудні 2019 року згідно розрахункової відомості за грудень в сумі 4450,61 грн. наступним працівникам: БабанМ.В. -2116,35 грн.; ОСОБА_55 - 969,89 грн.; ОСОБА_56 - 968,27 грн.; ОСОБА_57 - 396,10 грн., але не виключено, що вказані кошти нараховані та виплачені по бригадним нарядам (потребує додаткової перевірки фахівцями бухгалтерії ЦО).
В процесі перевірки також встановлені декілька фактів, коли надлишкове нарахування коштів працівникам ОСОБА_58 (1653,76 грн.) та ОСОБА_59 (373,32 грн.) було проведено не ОСОБА_45 , а іншими працівниками (згідно журналу реєстрації та бригадних нарядів - ОСОБА_60 та ОСОБА_61 ).
В ході первинного опитування ОСОБА_44 17.02.2010 інформацію щодо надлишкового нарахування коштів ОСОБА_6 вона підтверджує, але причиною вказала збій в роботі програми 1С. При цьому вказала, що 27.01.2020 вона дійсно входила в програму, але зміни до бригадних нарядів вносила не вона, а вказана в бригадному наряді «відповідальна особа» - ОСОБА_41 .
Проте, 26.02.2020 в ході повторного опитування та пред`явлення ОСОБА_62 скріншотів журналу реєстру та бригадного наряду №0251, у відношенні ОСОБА_6 , вона повідомила, що дійсно створила вказаний документ та «провела» його, але лише як чорновий варіант (стверджує, що нарахування по ньому не здійснено), щоб не забути яку суму необхідно з нього вирахувати, та повідомила, що вказаний бригадний наряд № 0251 не існує і після повернення коштів ОСОБА_6 вона б його знищила. Також підтверджує інформацію, що в графі «відповідальний» вказала ОСОБА_43 щоб не забути, що це дочка. Таким чином, 17.02 ОСОБА_63 надає неправдиві дані, а 26.02 під дією фактів визнає свою причетність до створення неіснуючого ІНФОРМАЦІЯ_37 , за яким було нараховано грошову суму в розмірі 18570,14 грн. Факт спілкування, з ОСОБА_6 та ОСОБА_43 щодо повернення грошових коштів підтверджує, але з метою повернення коштів у касу підприємства.
Також, при опитуванні 26.02.2020 підтверджено, що зазначена в документі «розрахункова відомість» від 10.01.2020 та від 10.02.2020 різниця в сумах нарахування ЗП за грудень 2019 року (пояснення ОСОБА_42 від 17.02.2020) виникла в результаті «закриття» заробітної плати приблизно до 18.01. поточного року та внесенні змін в програму 1С ОСОБА_64 та ОСОБА_60 , ОСОБА_65 . При цьому всі зміни, які вона робила особисто були погоджені з ОСОБА_61 , проте підтверджуючих документів не надала.

В подальшому, в ході опитування ОСОБА_62 було пред`явлено скріншоти журналу реєстру та бригадних нарядів стосовно ОСОБА_7 , ОСОБА_66 , ОСОБА_9 , ОСОБА_47 , ОСОБА_67 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_48 (всього 26 осіб), співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким при нарахуванні ЗП за грудень 2019 року, протягом 16-17.01.2020 року нею були внесенні зміни в бригадні наряди та нараховано надлишкові кошти. Факт виконання змін підтвердила, але чому «відповідальними» залишились ОСОБА_68 та ОСОБА_69 , пояснити не змогла.
Крім того, в ході бесіди повідомила, що підставами для внесення вищезазначених змін в програмі 1С, були службові записки відповідальних співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з проханням до нарахувати ЗП працівникам за грудень 2019 року. В результаті 28.02.2020 ОСОБА_40 надає комісії службові записки (всього 5 шт. у відношенні 34 осіб) та наказ - 1 особа (додається до матеріалів). З метою перевірки достовірності наданих документів проведено опитування ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , які нібито направили вказані службові записки на адресу ОСОБА_44 та ОСОБА_75 , який їх «затверджував». В результаті встановлено, що жодна із зазначених осіб, їх не писала та не затверджувала. Таким чином, ОСОБА_40 свідомо вчинила підроблення службових документів від імені вище зазначених осіб та власноручно виконала їх підписи. Крім того, службові записки не є підставою для нарахування коштів, а виключно накази по підприємству затверджені керівником.

Щодо нарахування бригадного наряду ОСОБА_76 №6141 від 28.12.2019 (за листопад 2019 року) та задвоєння суми нарахування, який ОСОБА_40 змінила та провела 17.01.2020, в ході опитування 17.02.2020 остання повідомила, що у зв`язку з відсутністю ОСОБА_77 вона допомагала в проведенні наряду ОСОБА_42 (яка за словами ОСОБА_78 не компетентна в даному питанні). При цьому ОСОБА_79 «змушена» була зайти в програму 1С, але саме нарахування проводила ОСОБА_80 .
Проте, в ході опитування ОСОБА_78 26.02.2020, щодо зазначеного питання, та пред`явлення їй скріншотів журналу реєстру та БН № 6141, вона вже підтверджує факт внесення змін та проведення нею вказаного БН, але під час проведення «навчання» ОСОБА_80 .

Також, в ході бесіди 26.02.2020 ОСОБА_62 пред`явлено таблицю розрахунків ЗП за грудень 2019 року (надана ОСОБА_81 ), в якій зазначено, що в результаті внесених змін та проведень БН ОСОБА_64 сума надлишково нарахованих коштів становить 60241,45 грн. (а згідно даним отриманим в ході роботи комісії - 61288,93 грн.). ОСОБА_63 зазначила, що розуміє, що ця сума є сумою нанесених збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при нарахуванні ЗП за грудень 2019 року.

Проте, сумнівається в достовірності даних таблиці (наданих ОСОБА_82 ), оскільки, за її даними перевірку проводила ОСОБА_83 , яка недостатньо компетентна в даному питанні, а сама ОСОБА_63 діяла відповідно до інструкцій та нараховувала ЗП лише після перевірки підстав для нарахування, як ОСОБА_61 так і іншими відповідальними особами. Тому відшкодовувати суму завданих збитків вона відмовляється.
На запитання чому зазначеним в матеріалах перевірки співробітникам, не було запропоновано звернутись до банківських установ та повернути надлишково нараховані кошти на рахунок підприємства (за прикладом її дій при надлишковому нарахуванні 213000 грн. ОСОБА_84 - травень 2019 року, коли кошти були поверненні наступного дня після нарахування), ОСОБА_63 пояснила, що кошти ОСОБА_6 були нараховані ще в листопаді 2019 року, а виявила вона це в січні 2020 року після звільнення ОСОБА_6 бухгалтером ОСОБА_85 (фактично ж у вище зазначених поясненнях підтверджує, створення фіктивного БН 0251 та нарахування коштів після звільнення співробітника). З приводу ОСОБА_53 , заявила, що це не є проблемою оскільки він діючий співробітник та надлишково нарахована сума буде вирахувана ОСОБА_61 при наступному нарахуванні. Стосовно інших співробітників зазначених у матеріалах - на час початку перевірки, помилок при нарахуванні нею виявлено не було.
Аналіз отриманих результатів в ході перевірки інформації та опитування ОСОБА_44 , свідчить про відсутність щирості в її свідченнях, та зміни їх при пред`явленні фактичних матеріалів. Про вчинення своїх дій та нанесення матеріальних збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не кається.
У ході психофізіологічного дослідження ОСОБА_44 , з використанням поліграфу, здійсненого в рамках службового розслідування, були виявлені стійкі, виражені психофізіологічні реакції, на значимі питання які вказують на нещирість останньої під час відповідей та бажання приховати її корисливі мотиви в ході внесення змін до програми 1С під час нарахування грошових виплат робітникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, у рамках психофізіологічного дослідження з використанням поліграфу виявлено стійкі, виражені психофізіологічні реакції, на питання, які стосуються її особистих та професійних якостей, на підставі яких можна з великою ймовірністю зробити висновок про низький рівень службової дисципліни, професійної компетенції та порядності ОСОБА_44 , під час здійснення нею своїх службових обов`язків.
Таким чином, враховуючи результати перевірки, комісією зроблені наступні висновок, що в результаті дій бухгалтера ОСОБА_44 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нанесені збитки в сумі 61 288,93 гри., котрі підлягають відшкодуванню, в т.ч. за рахунок бухгалтера, котра їх допустила.
При цьому, в ході досудового розслідування призначено судову економічну експертизу. Разом з цим, судовим експертом ОСОБА_86 11.06.2020 на адресу Кропивницького ВП направлено повідомлення про неможливість проведення судової економічної експертизи №13 у зв`язку з тим, що експерту не надано: виписки по картковим рахункам, які належать співробітникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_47 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 , ОСОБА_48 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_49 , ОСОБА_18 , ОСОБА_50 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_87 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_88 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_40 , ОСОБА_77 , ОСОБА_60 , які відповідно до листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 69 від 28.04.2020 перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ).
В зв`язку з чим, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаної у прохальній частині інформації.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

В провадженні Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0001764 від 11.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_75 , про те, що 11.02.2020 року створеною за наказом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » комісією було виявлено, що співробітники бухгалтерії порушивши фінансову дисципліни під час нарахування заробітної плати та інших грошових витрат, привласнили грошові кошти.
Згідно до повідомлення судового експерта ОСОБА_89 про неможливість проведення судової експертизи, призначеної в рамках кримінального провадження №0001764 для виготовлення висновку експерту необхідні виписки по картковим рахункам, які належать співробітникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З урахуванням вищевикладених правових норм, враховуючи що слідчий звернувся до слідчого судді у зв`язку із необхідністю надання експерту виписок по картковим рахункам, які належать співробітникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,а також враховуючи, що відомості до ЄРДР внесено по факту нарахування бухгалтером підприємства надлишкової заробітної плати, слідчий суддя, задовольняє клопотання частково, а саме тільки в частині надання тимчасового доступу до вказаних банківських рахунків з наданням інформації про надходження грошових коштів, платником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, ідентифікації призначення платежів. Надання ж інформації про рух коштів по банківському рахунку кожної особи без конкретизації рахунків, на які, такі кошти мали б надходити не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, які тим паче не є потерпілими.

Таким чином, клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ), а саме: виписки про рух коштів по банківським рахункам співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_37 :

*ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_2 ;

*ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_3 ;

*ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_4 ;

*ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_5 ;

*ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_6 ;

*ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН НОМЕР_7 ;

*ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН НОМЕР_8 ;

*ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ІПН НОМЕР_9 ;

*ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ІПН НОМЕР_10 ;

*ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ІПН НОМЕР_11 ;

*ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ІПН НОМЕР_12 ;

*ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ІПН НОМЕР_13 ;

*ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ІПН НОМЕР_14 ;

*ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ІПН НОМЕР_15 ;

*ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ІПН НОМЕР_16 ;

*ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ІПН НОМЕР_17 ;

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ІПН НОМЕР_18 ;

*ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ІПН НОМЕР_19 ;

*ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ІПН НОМЕР_20 ;

*ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ІПН НОМЕР_21 ;

*ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ІПН НОМЕР_22 ;

*ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ІПН НОМЕР_23 ;

*ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ІПН НОМЕР_24 ;

*ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ІПН НОМЕР_25 ;

*ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ІПН НОМЕР_26 ;

*ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ІПН НОМЕР_27 ;

*ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ІПН НОМЕР_28 ;

*ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ІПН НОМЕР_29 ;

*ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ІПН НОМЕР_30 ;

*ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ІПН НОМЕР_31 ;

*ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ІПН НОМЕР_32 ;

*ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ІПН НОМЕР_33 ;

*ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ІПН НОМЕР_34 ;

*ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ІПН НОМЕР_35

з наданням інформації про надходження грошових коштів на вказані рахунки платником яких було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, ідентифікації призначення платежів за період часу з 01.11.2019 по 01.01.2020.
В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 18.09.2020 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1