Справа № 405/6762/20
УХВАЛА

23.11.2020 слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000334 від 01.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати т имчасовий доступ до документів (виїмку документів), що становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , відкритого у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок НОМЕР_2 , за період з 18.09.2020 по теперішній час;

-електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , відкритого у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок НОМЕР_2 , за період з 18.09.2020 по теперішній час;

-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , відкритого у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок НОМЕР_2 , за період з 18.09.2020 по теперішній час;

-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , відкритого у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок НОМЕР_2 , за період з 18.09.2020 по теперішній час;

-заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , відкритого у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок НОМЕР_2 , за період з 18.09.2020 по теперішній час;

-довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , відкритого у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок НОМЕР_2 , за період з 18.09.2020 по теперішній час;

-платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахункам;

-заяв на видачу готівки по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , відкритого у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок НОМЕР_2 , за період з 18.09.2020 по теперішній час;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , відкритого у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок НОМЕР_2 , за період з 18.09.2020 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000334 від 01.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , не маючи на меті проведення ремонтних робіт по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт загальноосвітньої школи у с. Улянівка, Олександрійського району Кіровоградської області. Коригування (утеплення стін)» умисно подали до тендерного комітету КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Олександрійської РДА, цінову пропозицію із заниженням вартості ціни виконання робіт, яка фактично не покриває витрати на здійснення таких робіт.

Також встановлено, що 19.08.2020 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Олександрійської РДА, оголошено проведення тендерних закупівель на виконання робіт об`єкту будівництва «Капітальний ремонт загальноосвітньої школи у с. Улянівка, Олександрійського району Кіровоградської області. Коригування (утеплення стін)» розміром бюджетного призначення за кошторисом 2 419 592,00 гривень.

Згідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій у період з 02.09.2020 по 03.09.2020 учасниками закупівлі стали шість юридичних осіб: ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

18.09.2020 згідно до звіту про результати проведення процедури закупівлі запропонована ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_4 » ціна проведення робіт взагалі не розглядалась.

Згідно до протоколу розкриття тендерних пропозицій розглядались дві пропозиції, які надійшли від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно до повідомлення про намір укласти договір про закупівлю переможцем торгів обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ціною 1 824 000, 00 гривень, що є більшою ніж ціна запропонована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З пояснень учасника проведення тендерної закупівлі керівника ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_8 , вбачається, що запропонована ціна закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 1 824 000, 00 гривень, не забезпечую належне виконання робіт Товариства, адже являється нижче від ринкової. Крім цього при ознайомленні із тендерною документацією поданою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для участі у проведенні процедури закупівлі ним виявлено відсутність у Товариства відомостей з Єдиного державного реєстру підприємців та організацій України, відомостей про наявність відповідального виконавця робіт, відомостей про наявність сертифікату на виконання робіт (інженера-проектувальника, інженера технічного нагляду та експерта).

Згідно до повідомлення про внесення змін до договору та додаткової угоди №1 від 22.09.2020 до Договору №251/03 про закупівлю від 18.09.2020 вбачається, що сума попередньої оплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору складає 364800,00 гривень.

На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення даного злочину, а також з метою використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність отримання інформації про рух коштів банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , відкритого у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок НОМЕР_2 , за період з 18.09.2020 по теперішній час, юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформація про осіб, які здійснюють банківські операції, перелік юридичних та фізичних осіб контрагентів, кола осіб причетного до вчинення даного кримінального правопорушення..

Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Слід зазначити, що відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні). Оригіналом документа відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як дослідити ряд певних документів та прийняти за наявності підстав рішення про використання відомостей, що в них містяться як доказ у кримінальному провадженні, не представляється за можливе.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000334 від 01.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , відкритого у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок НОМЕР_2 , за період з 18.09.2020 по теперішній час;

-електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , відкритого у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок НОМЕР_2 , за період з 18.09.2020 по теперішній час;

-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , відкритого у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок НОМЕР_2 , за період з 18.09.2020 по теперішній час;

-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , відкритого у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок НОМЕР_2 , за період з 18.09.2020 по теперішній час;

-заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , відкритого у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок НОМЕР_2 , за період з 18.09.2020 по теперішній час;

-довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , відкритого у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок НОМЕР_2 , за період з 18.09.2020 по теперішній час;

-платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахункам;

-заяв на видачу готівки по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , відкритого у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок НОМЕР_2 , за період з 18.09.2020 по теперішній час;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , відкритого у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок НОМЕР_2 , за період з 18.09.2020 по теперішній час.

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 21.01.2021 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_12