29.12.2020
Справа 642/4797/20
Провадження 1кс/642/2394/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 грудня 2020 року м.Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000160 від 08.05.2020 року, клопотання начальника відділення СВ Холодногірського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській областімайор поліції ОСОБА_3 і погоджене з прокурором Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , суд перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даним матеріалах, заслухавши думку слідчого, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення СВ Холодногірського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до відомостей, документів, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо обслуговування клієнта банку ФО-П ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), у тому числі реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , що відкритий ФО-П ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), за період з 04.07.2019 по теперішній час з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; оригіналів меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; заяв про відкриття (закриття) рахунку, фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, якими було відкрито рахунок, отримувались банківські карти до вказаного рахунку, здійснювалось зняття готівки з розрахункового рахунку, розписки про отримання карток до відкритих рахунків, заяви на банківське обслуговування, копії документів осіб, які мали доступ до рахунків, а також довідку з переліком ІР адрес, електронних скриньок, з яких здійснювався вхід до системи «клієнт» банк, надсилались листи, здійснювались операції з розрахунковим рахунком у період з 04.07.2019 по теперішні час, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 чи Харківському відділенні № НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_3

В обґрунтування до клопотання слідчий вказав, що Слідчим відділом Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000160 від 08.05.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Військового інституту танкових військ НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які діючи в інтересах підрядних організацій, постачальників, з якими укладені договори протягом 2019 року, підписано додаткові угоди з постачальниками робіт і товарів, внаслідок чого, останні, уникли застосування штрафних санкцій, чим заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 04.07.2019 між Військовим інститутом танкових військ НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 , укладено договір № 50 про закупівлю інвентарю для фітнесу (багатофункціонального комплексу для крос фіту) у кількості 2-х шт.., строк поставки товару 25.08.2019, місце поставки товару АДРЕСА_4 , вартість договору 461 900 тис грн. 00 коп. Умови зазначеного договору порушені постачальником, ФОП ОСОБА_5 товар, відповідно до договору у строк передбачений його умовами не виконано. 04.09.2019 укладено додаткову угоду №1 до договору № 50 від 04.07.2019, між Військовим інститутом танкових військ НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ФО-П ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), відповідно умов якої продовжено строк виконання зобов`язань щодо передання товару, строк поставки збільшено до 31.12.2019. Фактично, товар багатофункціонального комплексу для кросфіту у кількості 2-х шт. поставлено 25.09.2019, та 26.09.2019 проведено повний взаєморозрахунок. Виробником товару зазначено особисто ФО-П ОСОБА_5 , у той час, як підставою для продовження строку поставки товарів, відповідно до листа постачальника, є залучення сторонньої організації. Так, встановлено, що відповідно платіжного доручення № 1686 від 26.09.2019 з розрахункового рахунку ВІТВ НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ФОП ОСОБА_5 , № НОМЕР_4 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 перераховано 461 900,00 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні відомостей, щодо осіб якими відкрито рахунок № НОМЕР_4 , здійснюються операції, щодо руху грошових коштів на вказаному рахунку. Таким чином, досудове слідство приходить до висновку, що відомості, щодо руху грошових коштів, проведені безготівкові фінансові операції банківськими установами, під час здійснення фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 , відомості, щодо отримання грошових коштів від Військового інституту танкових військ НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та їх перерахування на інші розрахункові рахунки СПД, чи виведення у готівку мають важливе значення по кримінальному провадженні, та стосуються використання грошових коштів СПД, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по ньому, та знаходяться уволодінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказані документи знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , містять дані про осіб, які мали доступ, фактично розпоряджалися коштами, що надійшли на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , тому виникає необхідність в їх вилученні, з метою проведення відповідних експертиз, підтвердження вини фігурантів, осіб причетних до вчинення злочину, підтвердження їх корисливого мотиву та відповідно правильної кваліфікації кримінального правопорушення.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання представники не з`явились, про причини неявки суд не повідомили. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву з проханням слухати справу у її відсутність, клопотання підтримала.

Суд, дослідивши надані матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що відомості які містяться в частині із зазначених документів та самі документи, відомості, щодо руху грошових коштів, можуть бути використані як докази, та враховуючи вірогідну необхідність проведення експертиз, по вказаних документах.

Керуючись, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,с т. ст. 160, 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати начальнику відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, документів, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо обслуговування клієнта банку ФО-П ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), у тому числі реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , що відкритий ФО-П ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), за період з 04.07.2019 по теперішній час з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; оригіналів меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; заяв про відкриття (закриття) рахунку, фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, якими було відкрито рахунок, отримувались банківські карти до вказаного рахунку, здійснювалось зняття готівки з розрахункового рахунку, розписки про отримання карток до відкритих рахунків, заяви на банківське обслуговування, копії документів осіб, які мали доступ до рахунків, а також довідку з переліком ІР адрес, електронних скриньок, з яких здійснювався вхід до системи «клієнт» банк, надсилались листи, здійснювались операції з розрахунковим рахунком у період з 04.07.2019 по теперішні час, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 чи Харківському відділенні № НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до речей та документів зазначених у ухвалі начальнику відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 чи Харківському відділенні № НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_3 у копіях.

Строк дії ухвали становить 2 місяць з дня їх постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на диспут до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшукузгідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1