Справа № 405/6841/20
"30" листопада 2020 р. м. Кропивницький
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучення інформації в належним чином завірених копіях у друкованому вигляді та/або на електронних носіях, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме до наступних речей і документів, а саме: виписки з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.09.2019 по теперішній час; відомостей про всі наявні розрахункові рахунки у банківських установах та їх стан за період з 01.01.2017 по теперішній час; перелік осіб із зазначенням їх ідентифікуючих анкетних даних, які у вказаний період часу мали право підпису та здійснювали діяльність від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (головний бухгалтер, бухгалтери, керівник та його заступники (засновники); електронну Інтернет та ІР-адресу, з якої на адресу податкового органу надходила податкова звітність даного підприємства; відомостей про осіб, яким вказана юридична особа сплачувала (нараховувала) доходи у вигляді заробітної плати; кількість найманих працівників та обсяги отриманих доходів (форма 1 ДФ) за період з 01.09.2019 по теперішній час.
У ході досудового розслідування було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника ОСОБА_5 уклало договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 , а саме договір № 70/19 від 03.10.2019 «Капітальний ремонт ургентної операційної, яка знаходиться в корпусі № 3 ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою АДРЕСА_2 на загальну суму 7 874 561 грн.».
Фактичним власником підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється його колишній засновник ОСОБА_7 .
Під час виконання будівельно-монтажних робіт основним постачальником будматеріалів генеральному підряднику виступило підприємство ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), власником якого є також ОСОБА_7 . В ході перевірки отриманої інформації стало відомо, що ПП « ОСОБА_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично знаходяться за однією адресою АДРЕСА_3 , також на зазначених підприємствах бухгалтером являється одна й та ж сама особа. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закуповує всі будівельні матеріали у ПП « ОСОБА_8 » за завищеною в два рази ціною. Тобто ПП « ОСОБА_8 » закуповує будівельні матеріали у реальних постачальників, таких як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а в подальшому, під час складання звітної документації за договорами з ІНФОРМАЦІЯ_3 до актів виконаних робіт форми КБ-2в та підсумкових відомостей ресурсів вносилася неправдива інформація щодо фактичної вартості будівельних матеріалів, що суперечить вимогам п. 3.1.10.9 Наказу ІНФОРМАЦІЯ_9 № 174 від 27.08.2000 «Про затвердження правил визначення вартості будівництва ДБН 1.1.-1-2000», саме поточні ціни на матеріали для будівництва включають в себе відпускну ціну та заготівельно-складські витрати та не можуть бути завищені під час складання звітної документації. Вказані факти свідчать про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_10 , вступивши в злочинну змову з керівниками та фактичними власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_8 » вирішили привласнити бюджетні кошти, що виділені в 2019-2020 роках для капітального ремонту об`єктів інфраструктури Кіровоградської області шляхом завищення вартості будівельно-монтажних робіт та відповідно матеріальних ресурсів шляхом їх закупівлі у підконтрольного підприємства.
23.01.2020 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_11 направлено запит в порядку ч.2 ст. 93 КПК України про надання інформації. 05.02.2020 від ІНФОРМАЦІЯ_11 отримано лист-відповідь, яким зазначено, що запитувана інформація є інформацією з обмеженим доступом, та може бути надана на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, слідчий зазначив, що з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують її покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_6 та відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме до наступних речей і документів, з можливістю вилучення їх у належним чином завірених копіях: виписки з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.09.2019 по теперішній час; відомостей про всі наявні розрахункові рахунки у банківських установах та їх стан за період з 01.01.2017 по теперішній час; перелік осіб із зазначенням їх ідентифікуючих анкетних даних, які у вказаний період часу мали право підпису та здійснювали діяльність від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (головний бухгалтер, бухгалтери, керівник та його заступники (засновники); електронну Інтернет та ІР-адресу, з якої на адресу податкового органу надходила податкова звітність даного підприємства; відомостей про осіб, яким вказана юридична особа сплачувала (нараховувала) доходи у вигляді заробітної плати; кількість найманих працівників та обсяги отриманих доходів (форма 1 ДФ) за період з 01.09.2019 по теперішній час.
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, були повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання слідчого в порядку КПК України шляхом надіслання судового виклику електронною поштою та здійснення виклику телефонограмою. При цьому, слідчим надано заяву, в якій він підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того, просив розглянути клопотання без його участі. В свою чергу, від особи, у володінні якої перебувають документи будь яких заяв, клопотань не надходило.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, з наданням слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.09.2019 року по 30.11.2020 року.
Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю ознайомитися та вилучити в належним чином завірених копіях у друкованому вигляді та/або на електронних носіях, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме:
виписки з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.09.2019 по 30.11.2020 року;
відомостей про всі наявні розрахункові рахунки у банківських установах та їх стан за період з 01.09.2019 по 30.11.2020 року;
перелік осіб із зазначенням їх ідентифікуючих анкетних даних, які в період з 01.09.2019 по 30.11.2020 року мали право підпису та здійснювали діяльність від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (головний бухгалтер, бухгалтери, керівник та його заступники (засновники);
електронну Інтернет та ІР-адресу, з якої на адресу податкового органу надходила податкова звітність даного підприємства; відомостей про осіб, яким вказана юридична особа сплачувала (нараховувала) доходи у вигляді заробітної плати;
кількість найманих працівників та обсяги отриманих доходів (форма 1 ДФ) за період з 01.09.2019 по 30.11.2020 року.
Строк дії ухвали визначити до 29.01.2021 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_11