Справа № 392/1575/20
Провадження № 1-кс/392/194/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2020 року м.Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Маловисківського відділу Знам`янської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000160 від 02.11.2020 року за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Маловисківського відділу Знам`янської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із зазначеним клопотанням, яке обгрунтовує тим, що 16.10.2020 року до Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області із заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що її знайомий ОСОБА_6 вчинив відносно неї шахрайство, скориставшись її банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внаслідок чого працівниками зазначеної банківської установи було заблоковано її баніквський рахунок. За вказаним фактом СД Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській обласі внесено відомості до ЄРДР № 0000160 від 02.11.2020 року за ч.1 ст.190 КК України. В ході проведення дізнання ОСОБА_5 надала показання про те, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона має банківський рахунок НОМЕР_1 на який надходять соціальні виплати на утримання її малолітньої дитини. На початку вересня місяця 2020 року, точної дати не пам?ятає, їй на мобільний телефон зателефонував знайомий ОСОБА_6 та повідомив, що йому потрібна її допомога, а саме номер її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки йому мають переказати кошти, а своєї картки цього банку він немає. Після чого, ОСОБА_5 надала ОСОБА_7 номер своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та того ж дня їй двома платажами, по 7000 гривень кожен, невідома особа перерахувала кошти в сумі 14000 гривень. В подальшому ОСОБА_5 , на прохання ОСОБА_8 , перерахувала вказані кошти на банківську картку, прізвище власника якої ОСОБА_9 (інших даних не запам?ятала). Наприкінці вересня місяця 2020 року банківський рахунок ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 було заблоковано працівниками банку, оскілки до банквіської установи надійшла скарга про причетність власника вказаного рахунку до скоєння шахрайства.

Дізнавач зазначив, що встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_5 , у зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: яким банком обслуговується рахунок НОМЕР_1 , відомості про персональні дані власника рахунку та банківські картки, які були прикріплені до даного рахунку, інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 01.01.2020 року по 01.10.2020 рік із зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, із зазначенням населеного пункту в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, та фото-, відео- матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації). Також необхідно отримати інформацію, про дату реєстрації, у разі наявності ідентифікуючі ознаки пристрою з якого здійснювалась реєстрація (IMEI чи інші дані) та дати і IP-адреси входів до даних банківських рахунків через систему інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Вказані відомості, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані, як доказ у даному кримінальному провадженні, так як іншим способом встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення встановити неможливо.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить - відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приписами статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що 01.11.2020 року до Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що її знайомий ОСОБА_6 вчинив відносно неї шахрайство, скориставшись її банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внаслідок чого працівниками зазначеної банківської установи було заблоковано її баніквський рахунок.

02.11.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.
Враховуючи обставини, викладені в клопотанні, та те, що відомості, які містять банківську таємницю, можуть бути використані як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, іншим способом не можливо довести дані обставини, тому слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 309, 370-372, 376, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000160 від 02.11.2020 року за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, групі дізнавачів СД Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області, а саме: начальникові СД Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , інспекторові СД Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , т.в.о. інспектора СД Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів (в том числі електронних), які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 (з можливістю вилучення), а саме: яким банком обслуговується рахунок НОМЕР_1 , відомості про персональні дані власника рахунку та банківські картки, які були прикріплені до даного рахунку, інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 01.01.2020 року по 01.10.2020 рік, із зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, із зазначенням населеного пункту в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, та фото-, відео- матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаних рахунків, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації) та інформацію про дату реєстрації, у разі наявності ідентифікуючі ознаки пристрою з якого здійснювалась реєстрація (IMEI чи інші дані) та дати і IP-адреси входів до даних банківських рахунків через систему інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях.

Строк дії ухвали 30 днів, починаючи з 03.12.2020 року по 01.01.2021 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя