Справа № 203/3981/20
Провадження № 1-кс/0203/1647/2020
УХВАЛА

04 грудня 2020 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0002067 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в період часу з 11 жовтня 2019 року по 21 жовтня 2019 року група невстановлених осіб, за попередньою змовою, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи майном що належить на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме висівками пшеничними у кількості 24 тони.
В ході досудового розслідування встановлено, що 09 жовтня 2019 року менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 з метою продажу продукції виробленої товариством, а саме пшеничних висівок, за допомогою пошуку в мережі інтернет, було знайдено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зателефонував за вказаним в контактах номером мобільного телефону НОМЕР_3 .
На телефонний дзвінок ОСОБА_4 відповів чоловік, який представився менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на ім`я Миколай, який вів перемовини за наслідком яких погоджено строки та спосіб поставки, умови оплати, а також визначено, що обмін документацією буде здійснюватися каналами електронного зв`язку.
11 жовтня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в якості продавця, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в якості покупця, укладено договір поставки №11/10/19, за яким продавець зобов`язувався поставити товар « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у мішках по 25 кг, перша партія товару згідно з додатком №1 від 15 жовтня 2019 року на суму 90 000 гривень в адресу покупця за адресою: АДРЕСА_1 (визначені договори підписувалися, сканувалися, відправлялися електронною поштою, а оригінали повинні були прибути з автомобілем зворотнім шляхом).
19 жовтня 2019 року для виконання своїх зобов`язань за Договором поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) уклало Договір №247/537 на перевезення вантажів автомобільним транспортом з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), того ж дня перевізником було надано вантажний автомобіль марки МАН з державним номером НОМЕР_6 та напівпричіп з державним номером НОМЕР_7 під керуванням ОСОБА_5 , який завантажився висівками пшеничними у мішках за адресою: АДРЕСА_2 , та поїхав до місця розвантаження у АДРЕСА_1 . В цей час зв`язок з водієм підтримувався за допомогою мобільного зв`язку менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 .
21 жовтня 2019 року визначений автомобіль прибув з вантажем до місця призначення, а саме до АДРЕСА_1 , де його зустрів встановлений в ході досудового розслідування мешканець ОСОБА_7 .
Після чого ОСОБА_8 під приводом оформлення вантажу отримав від ОСОБА_5 супровідні документи на вантаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме «висівки пшеничні» на суму 86 400 гривень та через деякий час повернув водієві товарно-транспортну накладну з однаковим номером №3626 від 19 жовтня 2019 року в якій було вказано той самий товар, але відправником замість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), вантажоодержувач ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а потім дав вказівки водію заїхати під вивантаження до складів ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 , на розвантаження, що підтверджується печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на товарно-транспортній накладній з датою прийняття вантажу 21 жовтня 2019 року.
Допитаний 18 березня 2020 року в якості свідка ОСОБА_8 показав, що вказівки щодо виконання таких дій останній отримував від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), мешканки міста Києва ОСОБА_9 .
Надалі чоловік, який раніше представлявся ОСОБА_10 , по телефонному зв`язку, повідомив, що вантаж прибув та відповідно до умов укладеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) проведе оплату отриманого товару після перевірки якості, проте 25 жовтня 2019 року останній перестав відповідати на телефонні дзвінки.
26 жовтня 2019 року у зв`язку з невиконанням зобов`язань з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по оплаті, заступник генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі ОСОБА_11 зв`язався з керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який повідомив, що ніяких договорів не підписував, а уставні документи могли потрапити до невідомих осіб, оскільки товариство направляло свої документи стороннім особам під час здійснення господарської діяльності.
Після чого останній зв`язався телефоном з водієм ОСОБА_5 , який надіслав фотографію товарно-транспортної накладної через соціальну мережу інтернет, яку йому надав ОСОБА_8 . На фотографії було видно, що фактично товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зайшов до складів ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 , у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).
Після встановлення зв`язку з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) по телефону НОМЕР_9 встановлено, що до них вказаний товар зайшов від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а контактним телефоном особи, яка вела перемовини щодо постачання товару з боку товариства є НОМЕР_10 .
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що визначений номер телефону належить директорові ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_12 , який в ході допиту 13 листопада 2019 року показав, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » здійснює спільну діяльність з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надав контакт керівника товариства.
Допитаний 15 листопада 2019 року в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_13 показав, що зазначений товар був придбаний за готівку у ОСОБА_14 .
Допитаний 10 грудня 2019 року в якості свідка ОСОБА_14 показав, що він придбав висівки пшеничні у незнайомого чоловіка на ім`я ОСОБА_15 , який користувався номером мобільного телефону НОМЕР_11 та здійснював оплату на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_16 .
Обґрунтовуючи своє клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), слідчий зазначає, що останні мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, а також надасть змогу здійснити судові почеркознавчі експертизи та технічні експертизи печаток, отримані за наслідками яких відомості також матимуть важливе значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Слідчий та прокурор до суду не з`явились, про причини неявки до суду не повідомили, вважаю за можливе розглянути клопотання за відсутності останніх.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступного висновку.
За змістом ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.
Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку щодо необхідності у задоволенні клопотання слідчого та наданні тимчасового доступу визначених ним документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів.
Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0002067 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , право на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого в офісі АДРЕСА_3 , а саме:
-банківських виписок, що підтверджують надходження коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в якості виконання умов договору поставки №0201/2-В від 02.01.2018;
-документів, що підтверджують походження (отримання) готівкових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та якими було здійснено розрахунок за товар «висівки пшеничні» з ОСОБА_14 згідно з закупівельним актом №2 від 22.10.2019;
-касових книг (журналів-ордерів), в яких обліковувалися операції по надходженню на підприємство готівкових коштів та якими розраховувалися по закупівельному акту №2 від 22.10.2019 з ОСОБА_14 ;
-декларацій з податку на додану вартість з додатками та доповненнями, що охоплюють період виконання умов договору поставки №0201/2-В від 02.01.2018;
-звітів за формою 1-ДФ та 4ЄСВ, що охоплюють період виконання умов договору поставки №0201/2-В від 02.01.2018;
-договір поставки №0201/2-В від 02.01.2018, видаткову накладну №141 від 22.10.2019, товаро-транспортну накладну №19/10 від 19.10.2019, оборотно-сальдові відомості за жовтень 2019, закупівельний акт №2 від 22.10.2019.

Уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені оригінали документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити двомісячний строк дії ухвали з дня постановлення ухвали.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1