Провадження №1-кс/127/9417/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 вересня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
підозрюваного ОСОБА_6 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_3 про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні №0000006 від 11.01.2020, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України, а також за фактами вчинення злочинів передбачених ч. 1 ст. 332-1, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_6 .

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000006 від 11.01.2020, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України, а також за фактами вчинення злочинів передбачених ч. 1 ст. 332-1, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_10 , перебуваючи у м. Єнакієво Донецької області, приблизно у середині 2019 року вступила у змову з ОСОБА_8 та ОСОБА_6 для спільного вчинення злочинних дій, пов`язаних із легалізацією недійсних паспортних документів, надання послуг по незаконному отриманню пенсійних і соціальних виплат на території підконтрольній українській владі, для учасників терористичної організації «ДНР», поняття якої визначено ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», під назвою «Донецька народна республіка» (в подальшому - ДНР) - тобто стійкого об`єднання невизначеної кількості осіб (більше трьох), що створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено правила поведінки, обов`язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів.

Усвідомлюючи всі вказані обставини, діючи умисно, з метою отримання незаконних прибутків від надання посередницьких послуг учасникам терористичної організації «ДНР» та окремим жителям тимчасово окупованих території Донецької області (далі - ТОТ) по незаконному отриманню пенсійних і соціальних виплат, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , діючи під керівництвом ОСОБА_10 , залучили до протиправної діяльності провідного економіста територіального відокремленого безбалансового відділення № 10004/0289 АТ «Державний ощадний банк України» (м. Бахмут Донецької області) ОСОБА_7 .

Відповідно до розподілу обов`язків, ОСОБА_10 , та ОСОБА_8 , здійснювали пошук осіб, які не можуть виїхати на територію контрольовану українською владою, проте, зацікавлені в отриманні документів або грошових коштів на підконтрольній українській владі території, організовували отримання документів, що посвідчують особу, переміщення таких документів через лінію розмежування, незаконне оформлення на ТОТ нотаріальних доручень. У свою чергу, до обов`язків ОСОБА_6 , входило отримання грошових коштів в установах АТ «Державний ощадний банк України», переміщення через лінію розмежування документів, банківських карток та незаконно отриманих в установах АТ «Ощадбанк» грошових коштів, супроводження ОСОБА_8 при знятті нею значних сум готівки на підставі нотаріальних доручень.

На ОСОБА_7 , як службову особу банку, покладались обов`язки з моніторингу внутрішніх банківських баз даних на предмет нарахування значних грошових сум громадянам, передача вказаних відомостей ОСОБА_10 , та ОСОБА_8 , забезпечення у порушення вимог Постанови КМУ № 637 від 05.11.2014 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам», проведення банківських операцій, які потребують обов`язкової ідентифікації клієнта за фактичної його відсутності, забезпечення проведення банківських операцій за завідомо підробленими документами, усунення для ОСОБА_8 та ОСОБА_6 перешкод при знятті або перерахунку грошових коштів.

Так, члени злочинної групи, з метою сприяння окремим учасникам терористичної організації «ДНР» у кінці 2019 року почали підготовку до зняття грошових коштів для учасника незаконних збройних формувань терористичної організації «ДНР» ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Зокрема, ОСОБА_10 організовано незаконне отримання нотаріального доручення від ОСОБА_11 на ім`я ОСОБА_8 , яке передано останній для зняття грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_11 . У свою чергу, ОСОБА_8 передала назване доручення, копії паспортних документів ОСОБА_11 та власних ОСОБА_7 , з метою підготовки необхідних документів для зняття грошових коштів у касі банку.

28.12.2019, перебуваючи у м. Бахмут Донецької області, діючи на виконання вказівок ОСОБА_10 , на підставі незаконно оформленого нотаріального доручення, ОСОБА_8 , спільно із ОСОБА_6 , за активного сприяння ОСОБА_7 , зняли кошти із рахунку ОСОБА_11 у сумі 63000 грн. Незаконно отримані грошові кошти ОСОБА_8 передала ОСОБА_10 для подальшої передачі їх частини безпосередньо ОСОБА_11 та розподілу між учасниками групи отриманого незаконного прибутку.

Продовжуючи злочинну діяльність, 05.02.2020 у ТВБВ № 10004/0289 АТ «Державний ощадний банк України» (м. Бахмут Донецької області) ОСОБА_7 , діючи спільно з ОСОБА_12 , відкрив новий банківський рахунок на ім`я ОСОБА_11 , перерахував на нього залишок коштів у сумі 24 621,64 грн. та зобов`язався передати у місцевий відділ Пенсійного фонду України персональні данні ОСОБА_11 для подальшого нарахування пенсії. Про виконання вказаних злочинних дій ОСОБА_8 доповіла ОСОБА_10 .

На виконання вказівок ОСОБА_10 , з метою завершення злочинних дій направлених на сприяння діяльності учаснику незаконних збройних формувань терористичної організації «ДНР» ОСОБА_11 та жителям тимчасово окупованих територій у протиправному отриманні соціальних виплат, ОСОБА_8 , та ОСОБА_6 на автомобілі ВАЗ 210994, д.н.з. НОМЕР_1 , орієнтовно о 23:30 27.07.2020 незаконно перетнули державний кордон України із Російською Федерацією у напрямку «виїзд з України» у одному із непідконтрольних пунктів пропуску та о 10:30 28.07.2020 в`їхали із Російської Федерації на територію України у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Гоптівка».

29.07.2020 ОСОБА_8 та ОСОБА_6 прибули у м. Бахмут у відділення АТ «Ощадбанк» до ОСОБА_7 , з метою отримання грошових коштів з банківських рахунків ОСОБА_11 у сумі 24 621,64 грн, ОСОБА_13 104396,70 грн., ОСОБА_14 40598,30 грн., ОСОБА_15 24297,34, ОСОБА_16 49820,66 грн., на підставі завідомо незаконно оформлених нотаріальних доручень, проте, не змогли завершити заплановані дії у зв`язку з припиненням їх злочинної діяльності співробітниками СБУ.

Крім, того установлено, що ОСОБА_10 з метою сприяння у отриманні грошових коштів для учасника політичного блоку терористичної організації «ДНР» ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , - заступника голови «державної адміністрації ДНР» у м. Жданівка Донецької області, з яким знайома особисто, організувала 25.01.2018 отримання нотаріальної довіреності від названої особи на ім`я ОСОБА_18 , 1997 р.н. Проте, через блокування банківського рахунку ОСОБА_17 у січні 2019 року реалізувати самостійно злочинний умисел не вдалось, у зв`язку з відмовою співробітників АТ «Ощадбанк» у вчиненні протиправних дій. Через безуспішні спроби зняти блокування з названого банківського рахунку протягом 2019 року, ОСОБА_10 на початку 2020 року дала вказівку ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_7 організувати зняття коштів із рахунку ОСОБА_17 .

З 23.01.2020 до 16.03.2020 учасниками групи вживались спільні, узгодженні дії, направлені на підготовку документів для незаконного отримання коштів для ОСОБА_17 : ОСОБА_10 отримала паспортні документи, які через ОСОБА_8 були передані ОСОБА_7 . Останній, у свою чергу, підготував документи для зняття блокування банківського рахунку ОСОБА_17 і безперешкодного зняття коштів у загальній сумі 100000 грн. без його особистої присутності, проінструктував інших учасників злочинної групи про «легенду», якої потрібно дотримуватись у випадку перевірки факту перетину лінії розмежування ОСОБА_17 та його присутності у відділенні банку.

Вказані, злочинні дії не доведені до завершення, оскільки учасники злочинної групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 були затримані працівниками СБУ.

Також досудовим слідством установлено, що за аналогічних умов приблизно у січні 2020 року ОСОБА_9 вступила у змову із провідним економістом територіального відокремленого безбалансового відділення № 10004/0289 АТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_7 для спільного вчинення злочинних дій, пов`язаних із наданням послуг по незаконному отриманню пенсійних і соціальних виплат на території підконтрольній українській владі, з метоюсприянням учасникам терористичної організації «ДНР».
Відповідно до розподілу обов`язків, ОСОБА_9 здійснювала пошук осіб, які не можуть виїхати на територію контрольовану українською владою та зацікавлені в отриманні документів або грошових коштів на підконтрольній українській владі території, організовувала отримання документів, що посвідчують особу, отримувала грошові кошти в установах АТ «Державний ощадний банк України», здійснювала їх переміщення через лінію розмежування документів, банківських карток та незаконно отриманих грошових коштів.

У свою чергу, ОСОБА_7 діючи у змові із ОСОБА_9 здійснював в інтересах останньої моніторинг внутрішніх банківських баз даних на предмет нарахування значних грошових сум громадянам, наявності чи відсутності блокувань їх рахунків та передавав їй вказані відомості, забезпечував у порушення вимог Постанови КМУ № 637 від 05.11.2014 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам», проведення ідентифікації громадян за фактичної їх відсутності та безперешкодне зняття грошових коштів.

Так, у період з 24 по 27 січня 2020 року, перебуваючи у м. Бахмут Донецької області, ОСОБА_7 , діючи у змові із ОСОБА_9 з метою сприяння учаснику незаконного збройного формування ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , достовірно знаючи, що останній як учасник терористичної організації «ДНР» не має можливості безперешкодного отримання грошових коштів, діючи з корисливих мотивів, незаконно здійснив підготовчі дії: підключив фінансовий номер для Веб-банкінгу, наданий йому ОСОБА_9 , відслідкував надходження коштів у сумі 358000 грн., про що відразу повідомив останній.

У подальшому, діючи відповідно до попередніх домовленостей із ОСОБА_7 , протягом 28-31 січня 2020 року ОСОБА_9 , з метою сприяння учаснику терористичної організації «ДНР» ОСОБА_19 , зняла з його рахунку грошові кошти у сумі 385000 грн. та розподілила з ОСОБА_7 винагороду за організоване сприяння.

29.07.2020 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 затримані в порядку ст. 208 КПК України. Того ж дня їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

19.08.2020 ОСОБА_9 затримана в порядку ст. 208 КПК України та того ж дня їй повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

31.07.2020 Вінницьким міським судом щодо підозрюваного ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 26.09.2020 .

Вина підозрюваних у вчиненні вказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраними в ході досудового слідства доказами.

ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, який становить значну суспільну небезпеку, санкцією ч. 1 ст. 258-3 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п`ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

На даний час існують наступні обґрунтовані ризики: ОСОБА_6 не має постійного місця роботи, зареєстрований та фактично проживає на тимчасово окупованій території у м. Єнакієве Донецької області, яка непідконтрольна українській владі, а тому перебуваючи на волі може переховуватися від органів досудового розслідування та суду шляхом незаконного перетину лінії розмежування та переходу на території непідконтрольні українській владі (п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України); триває встановлення з метою подальшого допиту усіх осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення та/або яким відомі обставини, що підлягають доказуванню. ОСОБА_6 , розуміючи суть пред`явленої підозри, може впливати на свідків та інших осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, з метою зміни, спотворення їх майбутніх показань, а також надання ними доказів (п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України); згідно здобутих у ході досудового розслідування доказів, в тому числі результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій, встановлено, що ОСОБА_6 здійснює свою протиправну діяльність тривалий час та наразі може продовжити її, що свідчить про наявний ризик у продовженні вчинення кримінальних правопорушень (п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України).

З огляду на викладене, наявні реальні підстави вважати, що ОСОБА_6 можуть бути вчиненні дії, визначені п. п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, що у свою чергу дає підстави для застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Жоден з більш м`яких запобіжних заходів, не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, тому слідчий просив продовжити строк тримання підозрюваного під вартою.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Прокурор клопотання підтримав та просив продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_6 , оскільки заявлені ризики не зменшилися, а виконати необхідні слідчі та процесуальні дії у встановлений строк неможливо.

Захисник ОСОБА_5 просив застосувати до підозрюваного більш м`який запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Підозрюваний ОСОБА_6 підтримав позицію захисника.

Вислухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою має право подати прокурор, слідчий за погодженням з прокурором не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою. Клопотання про продовження строку тримання під вартою подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування.
Відповідно до ч. 5 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний продовжити строк тримання під вартою, якщо прокурором, слідчим буде доведено, що обставини, зазначені у ч. 3 названої статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного під вартою, зокрема, що заявлені ризики не зменшилися, а також є обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування.
На час розгляду клопотання, підозри щодо вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України є обґрунтованими, про що свідчать докази, які зібрані в кримінальному провадженні.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено ухвалою Вінницького міського суду від 24.09.2020 до 4-х місяців, тобто до 29.11.2020.

Прокурором та слідчим в судовому засіданні було доведено, що підозрюваний обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, санкцією якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років, ризики, передбачені ч.1 ст. 177 КПК України, не зменшилися, а також наявні обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою, а саме є необхідність проведення ряду слідчих та процесуальних дій.
При цьому, в судовому засіданні не було встановлено обставин, передбачених ст.178 КПК України, які б перешкоджали підозрюваному перебувати під вартою.
З огляду на викладене слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк тримання підозрюваного ОСОБА_6 під вартою в межах строку досудового розслідування.

На підставі наведеного, керуючись ст. 176, 177, 197, 199, 309, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_3 про задовольнити.

Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, застосованого до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області у справі №127/16436/20 від 31.07.2020, у кримінальному провадженні №0000006 від 11.01.2020, на 60 діб, тобто до 23.11.2020 року.

Розмір застави, встановлений ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області у справі №127/16436/20 від 31.07.2020, залишити без змін.

Копію ухвали направити начальнику державної установи «Вінницька установа виконання покарань (№1)» для виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя