печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000076 від 29.01.2020 року слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000076 від 29.01.2020 року слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000076 від 29.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.09.2015 між ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) укладено договір № 01/09ПФД «Про поворотну фінансову допомогу». Згідно умов договору, ПП « ОСОБА_4 » зобов`язується надати поворотну фінансову допомогу, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прийняти і у встановлений строк дії договору до 01.09.2016 повернути її в повному розмірі.
У ході розслідування установлено, що в подальшому, ОСОБА_5 , яка згідно статуту, затвердженого 22.08.2013 засновником підприємства (зі змінами та доповненнями), на підставі наказу №18 від 25.12.2015, що виданий згідно протоколу (рішення) від 24.12.2015 призначена на посаду директора та т.в.о. головного бухгалтера (за сумісництвом) ПП « ОСОБА_4 », маючи право першого підпису та наділена правом виконанням адміністративно-господарських і організаційно-розпорядливих обов`язків, використовуючи розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснила перерахування грошових коштів відповідно до платіжних доручень: № 626 від 13.09.2017 на суму 190 000,00 грн., № 628 від 18.09.2017 на суму 1 000 000,00 грн.,№ 635 від 19.09.2017 на суму 400 000,00 грн., № 636 від 20.09.2017 на суму 1000 000,00 грн., № 643 від 21.09.2017 на суму 1500 000,00 грн., № 644 від 22.09.2017 на суму 1500 000,00 грн., № 645 від 29.09.2017 на суму 100 000,00 грн., № 647 від 03.10.2017 на суму 100 000,00 грн., № 649 від 06.10.2017 на суму 1500 000,00 грн., № 650 від 10.10.2017 на суму 100 000,00 грн., № 651 від 10.10.2017 на суму 2000 000,00 грн., № 652 від 11.10.2017 на суму 600 000,00 грн., № 655 від 13.10.2017 на суму 300 000,00 грн., № 656 від 17.10.2017 на суму 1500 000,00 грн., № 663 від 20.10.2017 на суму 1500 000,00 грн., № 664 від 20.10.2017 на суму 3 000 000,00 грн., № 665 від 23.10.2017 на суму 824 000,00 грн., № 668 від 25.10.2017 на суму 4000 000,00 грн., № 669 від 27.10.2017 на суму 1 370 000,00 грн., на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керівником якого є ОСОБА_6 .
Зазначені фінансові операції були здійсненні ОСОБА_5 після закінчення строку договору № 01/09ПФД «Про поворотну фінансову допомогу», а загальна сума перерахованих коштів, за вказаними вище платіжними дорученнями, становить 24 884 000,00 грн.

Відповідно акту від 15.01.2020, вибіркової перевірки та аналізу фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_4 », яка проводилась на підставі договору №29-11/19Т від 29.11.2019 укладеного між ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» встановлено, що протягом 2017 року, через систему клієнт-банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директором та по (сумісництву) т.в.о. головним бухгалтером ПП « ОСОБА_4 », ОСОБА_5 , незаконно перераховані грошові кошти на загальну суму 24 884 000,00 грн., тим самим встановлено факт вчинення незаконних дій з майном підприємства ПП « ОСОБА_4 », за попередньою змовою з керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 , що призвело до привласнення та розтрати майна підприємства ПП « ОСОБА_4 », в особливо великих розмірах.
Крім того проведеним аудитом встановлено, що ОСОБА_5 будучи директором підприємства уклала ряд додаткових угод до неіснуючого договору про надання поворотної фінансової поворотної допомоги № 9ПФД від 01.09.2015 року та протиправно відчужила кошти (активи), що належать ПП « ОСОБА_7 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тим самим завдала збитків ПП « ОСОБА_7 » в особливо великому розмірі.

Крім того, продовжуючи спільний злочинний намір, між ПП « ОСОБА_4 » (кредитор) в особі ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (первісний боржник) в особі ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (новий боржник) в особі ОСОБА_8 , 15.10.2019 укладено договір про переведення боргу, за не дійсним договором поворотної фінансової поворотної допомоги № 9ПФД.

Слідчий вказує, що на даний час виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , місцезнаходження якої за адресою: АДРЕСА_1 , з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні відомостей та документів, що містяться в реєстраційні справі, що містить відомості про державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, що перебувають.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про часткове задоволення клопотання, з можливістю вилучення копій зазначених документів, оскільки прокурором не доведено необхідності вилучення їх оригіналів.
А відтак клопотання слід задовольнити частково.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Чернігівського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_13 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000076 від 29.01.2020 дозвіл на тимчасовий доступ до документів речей та документів з можливістю вилучення копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційної справи, що містить відомості про державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
В решті вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/50847/20-к.
Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1