Справа №295/761/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.02.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання про надання доступу до речей та документів, внесене дізнавачем сектору дізнання Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за № 0000128 від 20.01.2021 року, та додані до нього матеріали,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні зазначено, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 17.01.2021 близько 01.40 год. невідома особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 4500 грн., що належать ОСОБА_5 , чим завдала останній матеріального збитку. За даним фактом 20.01.2020 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0000128 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 17.01.2021 по 18.01.2021 року невідома особа шляхом вільного доступу здійснила декілька транзакцій щодо списання грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка імітована на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт № НОМЕР_2 виданий Корольовським РВ УМВС України в Житомирській області 26.08.2008. Грошові кошти переводились на картку № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка імітована на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт № НОМЕР_4 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказала, що враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є повне, швидке та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводились із використанням вищевказаних банківських рахунків. Зважаючи на те, що особи, які використовували вказаний банківській рахунок можуть бути причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень та на даний час перевіряється їх причетність до вчинення ряду інших тяжких та особливо тяжких злочинів, з метою ефективного документування їх злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочинів, отримання відомостей про причетність даних осіб до чинення вказаних злочинів та інших кримінальних правопорушень, виявлення злочинних зв`язків, визначення характеру та ступеню участі кожного з причетних осіб до вчинення злочинів, встановлення місцеперебування майна, здобутого злочинним шляхом, а також для отримання інших відомостей, що самостійно, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка міститься в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 17.01.2021 по 18.01.2021.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, надала суду заяву про проведення розгляду клопотання без її участі, вказавши, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Житомирській області ОСОБА_7 (посвідчення ЖТП № 001158 від 14.12.2016 року), старшому оперуповноваженому Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 (посвідчення ЖТП №005808 від 27.03.2019 року) тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію по банківській картці № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка імітована на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт № НОМЕР_4 , інформації про рух коштів на вказаних рахунках та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаних банківських карток (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції), інформацію щодо зміни фінансового номера, та у разі зміни, інформацію щодо володільця вказаного фінансового номера, за період з 17.01.2021 по 18.01.2021, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів) у яких були проведені будь-які банківські операції з використанням вказаного вище банківського рахунку за період з 17.01.2021 по 18.01.2021, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Встановити строк дії ухвали до 03.03.2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1