УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 листопада 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого Вiнницького вiддiлу полiцiї Головного управлiння Нацiональної полiцiї у Вiнницькiй областi ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слiдчий Вiнницького вiддiлу полiцiї Головного управлiння Нацiональної полiцiї у Вiнницькiй областi старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000209 від 13.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На території регіону функціонує так званий чорний кол-центр, що знаходиться на другому поверсі приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , діяльність якого спрямована на здійснення телефонних дзвінків (з використанням ІР телефонії) до осіб, що користуються послугами банків РФ та Республіки Білорусь з метою отримання персональних даних користувачів банківських установ та подальшим привласненням їх особистих коштів.

Крім того, в ході досудового розслідування та супроводження вказаного кримінального провадження було встановлено, існування ще одного офісного приміщення, яке розташоване на другому поверсі за адресою: АДРЕСА_2 .

На виконання доручення слідчого слідчого відділу Вінницького ВП ГУ НП у Вінницькій області співробітниками УСБУ у Вінницькій області підібрано особу та з метою забезпечення конфіденційності справжні анкетні дані змінено на псевдонім: ОСОБА_4 . В подальшому, здійснено допит вказаної особи, в ході якого остання повідомила, що у червні 2020 року у пошуку роботи через інтернет платформу «OLX» виявила оголошення від особи на ім`я « ОСОБА_5 » з контактним номером телефону НОМЕР_1 . Вказане оголошення містило інформацію щодо пошуку осіб віком від 18-30 років, в тому числі студентів для роботи в колл-центрі із заробітною платою від 3000 до 15000 грн. за місяць. При цьому, обов`язковою умовою є володіння російською мовою, що обумовлено необхідністю ведення переговорів з громадянами Російської Федерації.

За результатами проведеної співбесіди, ОСОБА_4 прийняли на роботу у вказаний колл-центр на посаду оператора та роз`яснили механізм роботи вказаного офісу, а також її функціональні обов`язки. Зокрема, щотижня від невстановлених осіб отримуються бази даних, що містять контактні номери мобільних телефонів осіб, які є користувачами банківських послуг. В подальшому група осіб, з числа працівників колл-центру, з використанням ІР-телефонії телефонують громадянам та під приводом роботи банківської безпеки повідомляють про несанкціоноване списання їх особистих коштів. Для збереження грошових одиниць, в ході розмови з користувачем, оператори дізнаються номер банківської карти, термін дії та код cvv. В подальшому, встановлені реквізити використовуються для заволодіння коштами. На даний час, шахрайська схема працює за механізмом «3С», який оснований на СМС підтверджені транзакції, тобто для підтвердження переказу коштів потрібно вводити 6-ти значний код з СМС, яке приходить клієнту.

При цьому, ОСОБА_4 повідомила, що офіс вказаного колл-центру розташований на другому поверсі двоповерхової будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , у якому знаходиться 10-ть одиниць комп`ютерної техніки. Графік роботи офісу понеділок-п`ятниця з 9-год до 19 години. Також, при наявності актуальних баз з номерами телефонів користувачів, офіс може працювати в нічну зміну з 12 години до 6 год.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до вчинення даного правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Так, з метою підтвердження факту про причетність вказаних осіб до протиправної діяльності, проведення даної слідчої дії сприятиме встановленню істини у кримінальному провадженні, здобуття доказів причетності, а також вилучення з приміщення, що по АДРЕСА_2 речей та документів, які мають відношення до даного кримінального провадження, зберегли на собі сліди вчинення злочину або здобуті внаслідок вчинення даного злочину, а також з метою забезпечення подальшого відшкодування збитків, завданих злочином.

Відповідно до довідки Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно Державного реєстру Іпотек Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 222435292 від 02.09.2020 право власності на приміщення по АДРЕСА_2 зареєстровано на ОСОБА_13 , паспорт громадянина України, серія та номер НОМЕР_2 виданий 26.06.1998 року та ОСОБА_14 , паспорт громадянина України, серія та номер НОМЕР_3 виданий 17.10.1995 року.

В подальшому 22.10.2020, слідчим Вінницького ВП отримано ухвалу на проведення обшуку справа № 127/23357/20, за адресою АДРЕСА_2 , а саме на другому поверсі праворуч, проте виїздом на місце встановлено що за вказаною адресою знаходиться спортзал. Таким чином на місці зі слів власника даного будинку встановлено, що зазначений в ухвалі так званий чорний кол-центр дійсно знаходиться на на другому даного приміщення про те не праворуч, а у кабінетах № НОМЕР_4 та № 3. Після цього старшим слідчим Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 прийнято рішення про проведення невідкладного обшуку в кабінетах № 2 та № 3 за адресою АДРЕСА_3 . В ході даного обшуку виявлено та вилучено ряд речей та документів що мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин даного кримінального провадження. А саме, під час обшуку у кабінеті № 2 за вказаною адресою виявлено та вилучено :

?Зошит із черновими рукописними записами у обкладинці синьо-жовтого кольору, роздруківка діалогу на 8 арк., список виборчих дільниць ТВО №6 на 9 арк., бухгалтерська документація на 16 аркушах та журнал «Гид Прийс», що прикріплений до неї, які упаковано до спеціального пакету № 4333940
?Газовий пістолет із магазином та 1 набоєм калібру 9 мм, що упаковано до спеціального пакету №4333939, який добровільно видав слідству ОСОБА_16 .
?6 оптичних комп`ютерних мишок, які упаковано до поліетиленового пакету.
?3 пари навушників, які упаковано до поліетиленового пакету.
?3 пари навушників буз коробок та 14 пар навушників у заводських коробках марки «Real-el», які упаковано до мішка.
?Ноутбук марки «Compaq» без маркування із зарядним пристроєм, ноутбук марки «Asus» SN: k7n0gr138078314 із зарядним пристроєм, ноутбук «Fujitsu» модель А512, ноутбук «НР» модель 620 із зарядним пристроєм, ноутбук марки «Asus» модель Х550С із зарядним пристроєм, ноутбук «Dell» модель Е5550 із зарядним пристроєм, ноутбук «Dell» модель Е5550 із зарядним пристроєм, дисплей «TFT LCD Display», які вилучено та упаковано до картонної коробки.
?Мобільний телефон «Samsung Galaxy A6», ІМЕІ 1: НОМЕР_5 ,
ІМЕІ 2: НОМЕР_6 із сімкартою НОМЕР_7 належний ОСОБА_17 , що упаковано до поліетиленового пакету.
?Мобільний телефон «IPfone 5S», ІМЕІ: НОМЕР_8 із сімкартою НОМЕР_9 , належний ОСОБА_18 , що упаковано до поліетиленового пакету.
?Мобільний телефон «IPfone 5», ІМЕІ: НОМЕР_10 із сімкартою НОМЕР_11 , належний ОСОБА_16 , що упаковано до поліетиленового пакету.
?Мобільний телефон «IPfone 6», ІМЕІ: НОМЕР_12 із сімкартою НОМЕР_13 , належний ОСОБА_19 , що упаковано до поліетиленового пакету.
?Банківська картка «Monobank» НОМЕР_14 , належна ОСОБА_16 , що упакована до паперового конверту.
?Банківська картка «ukrsibbank» НОМЕР_15 , належна ОСОБА_18 , що упакована до паперового конверту.
?Банківська картка «PUMB» НОМЕР_16 та банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_17 , належні ОСОБА_17 , що упаковані до паперового конверту.
?Мобільний телефон «IPfone 7+», ІМЕІ: НОМЕР_18 із сімкартою НОМЕР_19 , належний ОСОБА_20 , що упаковано до поліетиленового пакету.
?Клавіатура марки A4Tech із коробкою до неї та портативна колонка JBL із зарядкою, що вилучені та упаковані до мішка.
?Мобільний телефон «IPfone 7», ІМЕІ: НОМЕР_20 із сімкартою НОМЕР_21 , належний ОСОБА_21 , що упаковано до поліетиленового пакету.
Під час обшуку у кабінеті № 3 за вказаною адресою виявлено та вилучено:
?24 зарядних пристрої до ноутбуків, що упаковано до мішка.
?26 оптичних комп`ютерних мишок, 1 клавіатура, 12 пар навушників, що упаковано до мішка.
?Комп`ютерне обладнання невідомого призначення у кількості 2 шт марки D-link, у чорних корпусах, RouterBoard марки «MikroTik», 5 предметів мережевого забезпечення, що упаковано до мішка.
?4 ноутбуки «Dell», 4 ноутбуки «Lenovo», 1 ноутбук «Еmashines», 2 ноутбуки «НР», 1 ноутбук «Fujitsu», що упаковано до картонної коробки.
?7 ноутбуків «Asus» та 1 ноутбук «НР», що упаковано до мішка.
?9 ноутбуків «Compaq», що упаковано до мішка.
?2 ноутбуки «НР», що упаковано до мішка.
Вилучені речі та документи які належним чином опечатано і скріплено підписами слідчого та понятих мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин даного кримінального провадження.

При цьому є достатні підстави вважати, що виявлені речі та документи мають важливе значення для досудового розслідування і можуть бути доказом під час судового розгляду. Також є необхідність подання клопотання до органу суду про призначення судових експертиз, просив задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд, перевіривши клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вказані речі можуть містити на собі сліди, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та які будуть процесуальним джерелом доказів по кримінальному провадженню.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.
В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.
Наведене свідчить про те, що вищевказані речі, які були вилучені під час обшуку є тимчасово вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.
Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 170,171 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Вiнницького вiддiлу полiцiї Головного управлiння Нацiональної полiцiї у Вiнницькiй областi ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арештна майно, а саме, під час обшуку у кабінеті № 2 за вказаною адресою виявлено та вилучено:

?Зошит із черновими рукописними записами у обкладинці синьо-жовтого кольору, роздруківка діалогу на 8 арк., список виборчих дільниць ТВО №6 на 9 арк., бухгалтерська документація на 16 аркушах та журнал «Гид Прийс», що прикріплений до неї, які упаковано до спеціального пакету № 4333940
?Газовий пістолет із магазином та 1 набоєм калібру 9 мм, що упаковано до спеціального пакету №4333939, який добровільно видав слідству ОСОБА_16 .
?6 оптичних комп`ютерних мишок, які упаковано до поліетиленового пакету.
?3 пари навушників, які упаковано до поліетиленового пакету.
?3 пари навушників буз коробок та 14 пар навушників у заводських коробках марки «Real-el», які упаковано до мішка.
?Ноутбук марки «Compaq» без маркування із зарядним пристроєм, ноутбук марки «Asus» SN: k7n0gr138078314 із зарядним пристроєм, ноутбук «Fujitsu» модель А512, ноутбук «НР» модель 620 із зарядним пристроєм, ноутбук марки «Asus» модель Х550С із зарядним пристроєм, ноутбук «Dell» модель Е5550 із зарядним пристроєм, ноутбук «Dell» модель Е5550 із зарядним пристроєм, дисплей «TFT LCD Display», які вилучено та упаковано до картонної коробки.
?Мобільний телефон «Samsung Galaxy A6», ІМЕІ 1: НОМЕР_5 ,
ІМЕІ 2: НОМЕР_6 із сімкартою НОМЕР_7 належний ОСОБА_17 , що упаковано до поліетиленового пакету.
?Мобільний телефон «IPfone 5S», ІМЕІ: НОМЕР_8 із сімкартою НОМЕР_9 , належний ОСОБА_18 , що упаковано до поліетиленового пакету.
?Мобільний телефон «IPfone 5», ІМЕІ: НОМЕР_10 із сімкартою НОМЕР_11 , належний ОСОБА_16 , що упаковано до поліетиленового пакету.
?Мобільний телефон «IPfone 6», ІМЕІ: НОМЕР_12 із сімкартою НОМЕР_13 , належний ОСОБА_19 , що упаковано до поліетиленового пакету.
?Банківська картка «Monobank» НОМЕР_14 , належна ОСОБА_16 , що упакована до паперового конверту.
?Банківська картка «ukrsibbank» НОМЕР_15 , належна ОСОБА_18 , що упакована до паперового конверту.
?Банківська картка «PUMB» НОМЕР_16 та банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_17 , належні ОСОБА_17 , що упаковані до паперового конверту.
?Мобільний телефон «IPfone 7+», ІМЕІ: НОМЕР_18 із сімкартою НОМЕР_19 , належний ОСОБА_20 , що упаковано до поліетиленового пакету.
?Клавіатура марки A4Tech із коробкою до неї та портативна колонка JBL із зарядкою, що вилучені та упаковані до мішка.
?Мобільний телефон «IPfone 7», ІМЕІ: НОМЕР_20 із сімкартою НОМЕР_21 , належний ОСОБА_21 , що упаковано до поліетиленового пакету.
Під час обшуку у кабінеті № 3 за вказаною адресою виявлено та вилучено:
?24 зарядних пристрої до ноутбуків, що упаковано до мішка.
?26 оптичних комп`ютерних мишок, 1 клавіатура, 12 пар навушників, що упаковано до мішка.
?Комп`ютерне обладнання невідомого призначення у кількості 2 шт марки D-link, у чорних корпусах, RouterBoard марки «MikroTik», 5 предметів мережевого забезпечення, що упаковано до мішка.
?4 ноутбуки «Dell», 4 ноутбуки «Lenovo», 1 ноутбук «Еmashines», 2 ноутбуки «НР», 1 ноутбук «Fujitsu», що упаковано до картонної коробки.
?7 ноутбуків «Asus» та 1 ноутбук «НР», що упаковано до мішка.
?9 ноутбуків «Compaq», що упаковано до мішка.
?2 ноутбуки «НР», що упаковано до мішка.
Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого Вiнницького вiддiлу полiцiї Головного управлiння Нацiональної полiцiї у Вiнницькiй областi ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого повідомити зацікавлених осіб про накладення арешту на зазначене майно.
На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя