Справа № 296/9860/20
УХВАЛА
Іменем України

27 листопада 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Житомирського гарнізону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №000006 від 13.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.263 КК України,

В С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просив надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Андрушівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , а також за дорученням слідчого співробітникам відділу по боротьбі з корпупцією та організованою злочинністю УСБУ в Житомирській області, а саме: начальнику 3 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому в ОВС 3 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_11 та оперуповноваженому 3 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до речей та документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 ) або за фактичним місцем знаходженням Житомирського відділення № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_2 , оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

виписки про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих у ІНФОРМАЦІЯ_1 (в електронному та паперовому вигляді) із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, в період з 01.01.2020 по час надання інформації;

- копій документів про відкриття та обслуговування карткових рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- виписки про рух коштів по рахунку, відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я особи, на яку відкрито картковий рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у вказаній установі банку (в електронному та паперовому вигляді) із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, в період з 01.01.2020 по час надання інформації;

- відомостей щодо зняття грошових коштів з рахунку за допомогою банківських карток: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у банкоматах, з наданням фото та відеоматеріалів з банкоматів, у яких проводилось внесення та зняття готівки, за період з 01.01.2020 по час надання інформації.

1.2. ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №000006 від 13.01.2020 за фактом збуту військовослужбовцем однієї з військових частин України ОСОБА_13 та громадянами ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 систематично здійснюють носіння, зберігання, придбання та збут вибухових речовин та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу цивільному населенню на територіях Київської та Житомирської областей.

1.3. Вказані обставини ГУНП в Житомирській області попередньо кваліфіковані за ч.2 ст.28, ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України.

1.4. Подане клопотання обґрунтовується тим, що фігуранти провадження для здійснення злочинної діяльності пов`язаної з вибухових речовин використовували банківські картки № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкриті у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які їм перераховують грошові кошти за їх придбання.

1.5. Посилаючись на те, що документи, які містять банківську таємницю, а саме інформацію про відкриття та обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкритих у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », руху коштів по вказаних рахунках в період з 01.01.2020 по час виконання ухвали, а також відео та фото, яке зафіксовано камерою відеоспостереження банкоматів, з яких відбувалось внесення та зняття готівки за допомогою банківських карток: № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав клопотання, в якому просив клопотання розглядати без його участі.

2.3. Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не викликалась в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

3.1. За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

3.2. Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.5. Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №000006 від 13.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.263 КК України за фактом збуту військовослужбовцем однієї з військових частин України ОСОБА_13 та громадянами ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 систематично здійснюють носіння, зберігання, придбання та збут вибухових речовин та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу цивільному населенню на територіях Київської та Житомирської областей.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи, що містять інформацію про відкриття та обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , рух коштів по вказаних рахунках в період з 01.01.2020 по час виконання ухвали, а також відео, фото, яке зафіксовано камерою відеоспостереження банкоматів, з яких відбувалось внесення та зняття готівки за допомогою вказаних банківських карток: 1) можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №000006 від 13.01.2020; 3) відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

4.3. Щодо вимог клопотання про надання дозволу на вилучення речей та документів, то такі вимоги задоволенню не підлягають, оскільки слідчим не доведено наявність правових підстав, передбачених ч. 7 ст. 163 КПК України, для надання розпорядження на таке вилучення.

4.4. Щодо вимог клопотання про надання дозволу співробітникам відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю УСБУ в Житомирській області на тимчасовий доступ слід зазначити, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається не будь-яким працівникам правоохоронних органів, а саме стороні кримінального провадження, якою відповідно до вимог п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор.

4.5. Щодо вимог клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 слід відмовити, оскільки матеріали клопотання не містять докази, що останній уповноважений на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №000006 від 13.01.2020.

4.6. За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Житомирського гарнізону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №000006 від 13.01.2020 задовольнити частково.

2. Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Андрушівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів (з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії), що перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 ) або за фактичним місцем знаходженням Житомирського відділення № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_2 , що містять банківську таємницю, а саме:

- виписки про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих у ІНФОРМАЦІЯ_1 (в електронному та паперовому вигляді) із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, в період з 01.01.2020 по 27.11.2020;

- копій документів про відкриття та обслуговування карткових рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- виписки про рух коштів по рахунку, відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я особи, на яку відкрито картковий рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у вказаній установі банку (в електронному та паперовому вигляді) із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, в період з 01.01.2020 по 27.11.2020;

- відомостей щодо зняття грошових коштів з рахунку за допомогою банківських карток: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у банкоматах, з наданням фото та відеоматеріалів з банкоматів, у яких проводилось внесення та зняття готівки, за період з 01.01.2020 по час 27.11.2020.

3. У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 27.12.2020.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1