Дата документу 12.08.2020 Справа № 554/7258/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
12 серпня 2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000497 від 16.07.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України,-
В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Своє клопотання мотивує наступним.

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000497 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом того, що однією з установ виконання покарань розташованої на території області протягом 2019-2020 років проведено низку тендерів на виконання поточних ремонтних робіт у приміщеннях установи, під час проведення яких значно завищено їх вартість з метою подальшого надання зацікавленим особам різниці, що завдає державі збитків на суму яка у 250 і більше разів перевищує нмдг.

Попередньо встановлено, що 02.12.2019 року Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - Установа) в особі начальника установи ОСОБА_4 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 укладено договір підряду на виконання робіт № Г-305 відповідно до якого Підрядник зобов`язався до 31.12.2019 року здійснити ремонт та реставрацію «Лазне-прального комплексу» Установи. Договірна ціна робіт відповідно до договору становить 1 157 128 грн. 84 коп.

Під час позапланової перевірки 29.07.2020 року роботи Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 спільно із заступником прокурора області ОСОБА_6 , начальником відділу 16 ОСОБА_7 , заступником начальника відділу 16 ОСОБА_8 , прокурором відділу 16 ОСОБА_9 , у т.ч. перевірено стан ремонту будівлі «Лазне-прального комплексу» Установи.

Під час перевірки встановлено численні недоліки проведеного ремонту та реставрації, а саме: зовнішня сторона будівлі у деяких місцях осипана, у деяких кімнатах знаходиться сміття після будівництва, на стінах є пліснява та грибок, електромережі належним чином не «зашиті» в стіни, чим створюється загроза персоналу Установи та засудженим особам, після встановлення метало пластикових вікон не зроблені відкоси, душові кабіни знаходяться у занедбаному стані, більша половина з яких взагалі не працює та інші порушення.

Наведені факти вказують на грубі порушення під час проведення ремонту та реставрації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Установи Підрядником та виникає сумнів у належному та цільовому використанні бюджетних коштів.

Підставою для здійснення оплати між замовником - Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підрядником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 є акти КБ-2В та КБ-3, які затверджуються начальником Установи ОСОБА_4 та підписуються головним бухгалтером та посадовими особами Підрядника.
Тобто, встановлено що службові особі Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 бюджетними коштами під час виконання ремонту та реставрації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Установи за адресою АДРЕСА_1 , тим самим реалізували злочинну схему з виводу коштів з державного бюджету.

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документації з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме оригіналідокументів щодо виконання робіт: здійснення ремонту та реставрації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Установи, а також по взаємовідносинам з Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: документів тендерної, проектно-кошторисної документації та документації щодо проведення розрахунків за виконані роботи, здійснення ремонту та реставрації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх вилучення сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, з метою проведення комплексної будівельно-технічної та товарознавчої експертизи, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів.

Таким чином, беручи до уваги вищевказане, оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та осіб причетних до вчинення правопорушення. У зв`язку з цим, необхідно отримати можливість тимчасового доступу до вказаних документів з метою подальшого вилучення їх оригіналів для долучення до матеріалів кримінального провадження та надання експерту для проведення відповідних досліджень.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Представник власника майна в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню частково виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000497 від 16.07.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, за фактом того, що однією з установ виконання покарань розташованої на території області протягом 2019-2020 років проведено низку тендерів на виконання поточних ремонтних робіт у приміщеннях установи, під час проведення яких значно завищено їх вартість з метою подальшого надання зацікавленим особам різниці, що завдає державі збитків на суму яка у 250 і більше разів перевищує нмдг.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Водночас, слідчим відповідно до норм ч.7 ст.163 КПК України не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без вилучення оригіналів вищевказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення оригіналів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, та відповідні мотиви і обґрунтування у клопотанні відсутні.

З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_10 а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні у складі: прокурорів відділу прокуратури області ОСОБА_9 ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити їх копії, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ,відносно виконання робіт (здійснення ремонту та реставрації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2019 року по час оголошення ухвали до виконання, а саме: до документів (рішення, розпорядження, накази, інше), на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримало кошти на здійснення реконструкції вказаного об`єкту, тендерну, проектну, кошторисну документацію та документи про виконання договорів підряду, тобто текстові та графічні матеріали, затверджені в установленому порядку, якими визначаються об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, а також кошториси об`єкта ремонту та реставрації, документи про хід виконання договору підряду, відповідність робіт і матеріальних ресурсів нормативним вимогам та здійснення контролю за виконанням договірних зобов`язань (журнали виконання робіт, акти та довідки про виконані роботи, акти на приховані роботи та конструкції, паспорти, сертифікати, акти на випробування устаткування, журнали авторського нагляду, матеріали перевірок тощо), кошториси та інші документи, пов`язані із складанням (розрахунки, обґрунтування, пояснення, відомості про ресурси тощо) і необхідні для визначення кошторисної вартості ремонту та реставрації, щодо фінансово-господарських взаємовідносин Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також з іншими суб`єктами господарської діяльності, які виконували ремонт та реставрацію на вказаному об`єкті, зокрема: договори, накладні, рахунки, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт за формою КБ 2в та додатки до них, рахунки, чеки, платіжні доручення та інші документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, документи щодо призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 ; усіх договорів на виконання робіт (здійснення ремонту та реставрації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Установи), укладених за результатами проведення тендерів, а також без проведення таких («прямі» договори) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3, відомостями ресурсів, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами, договорами, додатками до них та супровідними документами (актами виконаних робіт, тощо) із підприємствами, які залучались у якості субпідрядних організацій, у т.ч. договір підряду на виконання робіт № Г-305 від 02.12.2019 року; договорів на виконання технічного нагляду та або відповідні накази та інші документи по закріпленню відповідальної особи, по роботам, які виконувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на замовлення Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них; договорів на виконання проектних робіт, за якими у подальшому виконувались роботи(здійснення ремонту та реставрації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Установи)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на замовлення Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них; документації конкурсних торгів, протоколів розкриття конкурсних пропозицій, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів та інших документів, що стосуються процедури проведення конкурсних торгів, де учасником процедури закупівлі є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); документів первинного бухгалтерського та складського обліку закуплених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на виконання робіт (здійснення ремонту та реставрації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Установи).

В іншій частині клопотання відмовити.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1