УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду, клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Шепетівської місцевої прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Хмельницького, громадянина України, українця, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, у кримінальному провадженні № 0000731,

ВСТАНОВИВ:

27.08.2020 року прокурор у кримінальному провадженні прокурор Шепетівської місцевої прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361-2 КК України, посилаючись на те, що строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту закінчується 28.08.2020 року, на та даний час існують обставини які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання підозрюваної під домашнім арештом, оскільки дане кримінальне провадження є складним та продовжують існувати передбачені ст.177 КПК України ризики.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які заперечують щодо його задоволення та просять обрати ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000731 від 09.09.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361-2, ч. 3 ст. 362 КК України.

02 липня 2020 року о 19 год. 50 хв. ОСОБА_5 було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

03.07.2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361-2 КК України, а саме, що він будучи колишнім працівником податкової міліції ГУ ДФС у Хмельницькій області, представляючись представником філії детективного агентства «Холмс», вчинив злочин за наступних обставин.

Так, на 10.06.2020 року ОСОБА_7 (особа стосовно якої застосовано заходи забезпечення безпеки у кримінальному провадженні шляхом зміни анкетних даних), маючи намір отримати інформацію про фінансову діяльність ТОВ «Техносервіс», за допомогою засобів телефонного зв`язку звернувся до представника детективного агентства «Холмс» ОСОБА_5 та домовився про зустріч в офісі вказаного детективного агенства за адресою: вул. М. Мазура, у м. Хмельницькому.

Цього ж дня, в ході зустрічі ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_5 , що планує здійснювати реалізацію комп`ютерної техніки та йому необхідно дізнатися інформацію про постачальників та покупців деяких підприємств, зокрема ТОВ «Техносервіс» (, зареєстроване за адресою: вул. Огієнка, 55, м. Кам`янець-Подільський), на що ОСОБА_5 запропонував здобути та продати ОСОБА_7 інформацію з автоматизованих системах ДФС (ДПС) України про постачальників та покупців ТОВ «Техносервіс» за 2000 гривень. Після цього ОСОБА_7 повідомив. що має частину названої суми та передав ОСОБА_5 1000 гривень авансу.

На наступний день 11.06.2020 року ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Хмельницькому, домовився з невстановленою на даний час досудовим розслідуванням особою з числа працівників органів доходів і зборів Хмельницької області про здійснення вказаною особою копіювання інформації із обмеженим доступом, яка в електронному вигляді зберігається в автоматизованих системах ДФС (ДПС) України про проведені ТОВ «Техносервіс» господарські операції з контрагентами, та отримав від вказаної невстановленої особи електронний файл з інформацією з обмеженим доступом з центральної бази ДФС (ДПС) України «Єдиний реєстр податкових накладних» підсистема «Єдиний реєстр податкових накладних ТОВАР» про проведені ТОВ «Техносервіс» господарські операції з контрагентами за період з 03.12.2019 року по 31.05.2020 року.

У подальшому, 16.02.2020 року близько 12 год. 10 хв. в ході зустрічі поблизу Палацу творчості дітей та юнацтва за адресою м. Хмельницький, вул. Свободи, 2/1, ОСОБА_5 не санкціоновано збув ОСОБА_7 інформацію з обмеженим доступом, розміщену на електронному файлі під назвою «22.xls», із відображеною інформацією з центральної бази ДФС (ДПС) України «Єдиний реєстр податкових накладних» підсистема «Єдиний реєстр податкових накладних ТОВАР» про проведені ТОВ «Техносервіс» господарські операції з контрагентами за період з 03.12.2019 по 31.05.2020, та яка створена і захищена відповідно до чинного законодавства, шляхом копіювання вказаного файлу за допомогою власного ноутбука на наданий ОСОБА_7 флеш-накопичувач Transcend (серійний номер №14U9AI9W7EI1IP7V).

Отримавши флеш-накопичувач з інформацією з обмеженим доступом, ОСОБА_7 передав а ОСОБА_5 отримав залишок раніше обумовленої суми у розмірі 1000 гривень.

У подальшому, 24.06.2020 року ОСОБА_7 знову зустрівся з ОСОБА_5 та повідомив про необхідність отримання інформації про постачальників та покупців ТОВ «Вайнет» (, зареєстроване за адресою: вул. Степана Бандери, 61, м. Шепетівка), на що ОСОБА_5 погодився здобути та продати ОСОБА_7 інформацію з автоматизованих системах ДФС (ДПС) України про постачальників та покупців ТОВ «Вайнет» за грошову винагороду в розмірі 2000 гривень, після чого отримав від ОСОБА_7 1000 гривень авансу, а також наданий ОСОБА_7 флеш-накопичувач Transcend (серійний номер №14U9AI9W7EI1IP7V).

На наступний день, 25.06.2020 року ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Хмельницькому, домовився з невстановленою на даний час досудовим розслідуванням особою з числа працівників органів доходів і зборів Хмельницької області про здійснення вказаною особою копіювання інформації із обмеженим доступом, яка в електронному вигляді зберігається в автоматизованих системах ДФС (ДПС) України про проведені ТОВ «Вайнет» господарські операції з контрагентами, та отримав від вказаної невстановленої особи електронні файли з інформацією з обмеженим доступом з центральної бази ДФС (ДПС) України «Єдиний реєстр податкових накладних» підсистема «Єдиний реєстр податкових накладних ТОВАР» про проведені ТОВ «Вайнет» господарські операції з контрагентами за період з 21.01.2020 по 18.06.2020, які зберіг на попередньо наданому ОСОБА_7 флеш-накопичувачі Transcend (серійний номер №14U9AI9W7EI1IP7V).

У подальшому, 02.07.2020 року близько 19 год. 45 хв. в ході зустрічі, яка відбулася за адресою вул. Проскурівська 66/1 ОСОБА_5 повторно не санкціоновано збув ОСОБА_7 інформацію з обмеженим доступом, розміщену на електронних файлах під назвами «ПК.xls» та «ПЗ.xls» із відображеною інформацією з центральної бази ДФС (ДПС) України «Єдиний реєстр податкових накладних» підсистема «Єдиний реєстр податкових накладних ТОВАР» про проведені ТОВ «Вайнет» господарські операції з контрагентами за період з 21.01.2020 по 18.06.2020, та яка створена і захищена відповідно до чинного законодавства, шляхом передачі флеш-накопичувача Transcend (серійний номер №14U9AI9W7EI1IP7V) із вищевказаними файлами ОСОБА_7 .

Отримавши флеш-накопичувач з інформацією з обмеженим доступом, ОСОБА_7 передав а ОСОБА_5 отримав залишок раніше обумовленої грошової винагороди в сумі 1000 гривень.

Після цього, 02.07.2020 об 19 год. 50 хв., ОСОБА_5 затримано працівниками правоохоронних органів та грошові кошти в сумі 1000 гривень вилучено.

Дана підозра є обґрунтованою, адже на її підтвердження представлено: повідомлення про виявлення кримінального правопорушення від 05.09.2019 року, повідомлення УСБУ в Хмельницькій області від 16.09.2019 року та від 02.07.2020 року щодо виконання доручення слідчого, повідомлення УСБУ в Хмельницькій області від 11.06.2020 року та від 30.06.2020 року щодо ознак протиправної діяльності, протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 02.07.2020 року, протоколи освідування особи від 02.07.2020 року, протокол обшуку від 03.07.2020 року, копію протоколу про результати проведення НСРД контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 18.06.2020 року, протокол огляду предмету від 03.07.2020 року, протокол обшуку від 02.07.2020 року, протокол невідкладного обшуку від 02.07.2020 року та інші матеріали кримінального провадження.

Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 04.07.2020 року стосовно підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у виді у виді домашнього арешту в нічний час із покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України на строк по 28.08.2020 року.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 27.08.2020 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до чотирьох місяців

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.361-2 КК України, за який передбачено покарання від 2 до 5 років, що є злочином середньої тяжкості, ризики визначені ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 04.07.2020 року продовжують існувати і в даний час, адже досудове розслідування не закінчено.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 03.11.2020 року, тому, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 , саме по 23.10.2020 року включно, відносно останнього слід продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, з продовженням покладених обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 04.07.2020 року.

Керуючись ст.ст.177, 178, 181, 196 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити .

Продовжити по 23.10.2020 року включно строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, який полягає у заборонні залишати житло, за адресою АДРЕСА_2 , в період часу з 23 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. наступного дня, підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з покладенням на нього зобов`язання прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою та продовжити строк дії покладених на нього обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 04.07.2020 року, а саме:

-не відлучатися із населеного пункту в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурору або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;

- утриматись від спілкування із особами, які є свідками у даному кримінальному провадженні;

-здати на зберігання у відповідний орган державної влади паспорт громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, які дають право на виїзд за межі України (в разі їх наявності).

Ухвала діє по 23 жовтня 2020 року включно.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя