УХВАЛА
Іменем України

25.01.2021 Справа №607/916/21 Провадження № 1-кс/607/496/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000133 від 16.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

УСТАНОВИВ:

18.01.2021 старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000133 від 16.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уклали договір підряду № 334 від 18.11.2019 на виконання робіт на об`єкті: «Будівництво дитячого садка на 120 місць по вул. Молодіжна в с. Біла Тернопільського району Тернопільської області» та договір підряду №109 від 01.09.2020 на виконання робіт на об`єкті: «Будівництво дитячого садка на 120 місць по вул. Молодіжна в с. Біла Тернопільського району Тернопільської області» (Додаткові роботи) та під час проведення будівельних робіт шляхом зловживання службовим становищем привласнили частину коштів.

За даним фактом 16.12.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0000133 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів господарських та бухгалтерських документів, які свідчать про виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт: «Будівництво дитячого садка на 120 місць по АДРЕСА_1 » та «Будівництво дитячого садка на 120 місць по АДРЕСА_1 » (Додаткові роботи), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: договорів підряду з додатками до них та додатковими угодами, укладених в 2019-2020 роках; довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в із відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат за період з 18.11.2019 по дату вручення ухвали; проектно-кошторисної документації в повному обсязі; експертних звітів кошторисної та проектної документації на об`єкт будівництва; дозволу (повідомлення) про початок виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва; платіжних доручень та інших бухгалтерських документів, які свідчать про перерахування грошових коштів підряднику за проведення будівельних робіт; договорів на здійснення технічного нагляду на об`єкт будівництва, а також актів приймання-передачі робіт по технічному нагляду, платіжних доручень на оплату послуг з технічного нагляду, посадової інструкції та кваліфікаційного сертифіката інженера технічного нагляду; договорів на здійснення авторського нагляду на об`єкти будівництва, а також актів приймання-передачі робіт по здійсненні авторського нагляду, платіжних доручень на оплату послуг авторського нагляду; договорів на виготовлення проектно-кошторисної документації, актів приймання виконаних робіт, платіжних доручень на оплату послуг з виготовлення проектно-кошторисної документації; сертифікату відповідності закінченого будівництвом об`єкту технічній документації та підтвердження його готовності до експлуатації; акту введення об`єкту в експлуатацію, актів на закриття прихованих робіт, загального журналу виконаних робіт; акту передачі закінченого будівництвом об`єкту балансоутримувачу; інших документів, які стосуються виконання робіт та укладення договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 18.11.2019 по дату вручення ухвали.

При цьому у зв`язку із необхідністю виконання у вказаному кримінальному провадженні судової почеркознавчої, судових будівельно-технічних та судових економічних експертиз виникла необхідність отримати тимчасовий доступ саме до оригіналів вказаних документів.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, та просив клопотання задовольнити.

При зверненні з цим клопотанням слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, а відтак згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3). не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, Тернопільським районним ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000133 від 16.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та привласнення частини коштів, виділених на будівництво об`єкта у с. Біла Тернопільського району Тернопільської області.

Слідчим доведено, що відомості, які містяться у господарських та бухгалтерських документах, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , щодо виконання робіт «Будівництво дитячого садка на 120 місць по АДРЕСА_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. При цьому інформація, що міститься у таких документах, не належить до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим слідчий суддя вважає, що посилання слідчого про необхідність надання доступу до інших документів, які стосуються виконання робіт та укладення договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 18.11.2019 по дату вручення ухвали, є неконкретизованим, необґрунтованим та не доведеним належними доказами, а відтак клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Також тим п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України визначає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів має містити обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Зазначаючи про необхідність вилучення оригіналів вказаних вище документів, слідчий посилається на проведення у подальшому судових почеркознавчих, будівельно-технічних та економічних експертиз.

Разом з тим Закон України «Про судову експертизу» не містить вимоги щодо надання експерту для проведення експертиз оригіналів документів, необхідних для здійснення дослідження. Так само не передбачено це і в Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженій Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998. За змістом даного нормативно-правового акта для проведення експертизи достатнім є надання належним чином завірених якісних копій документів. При цьому лише для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання доступу до оригіналів усіх документів, які просить слідчий, а вважає за необхідне надати такий доступ лише до договору № 109 про виконання робіт від 01.09.2020, додаткової угоди № 1 до договору № 109 від 01.09.2020, договору № 334 від 18.11.2019, експертних звітів кошторисної та проектної документації на об`єкт будівництва, так як саме ці документи будуть в подальшому об`єктами дослідження під час проведення судової почеркознавчої експертизи. Відтак клопотання в частині надання доступу до оригіналів решти документів, зазначених у клопотанні, є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Також слідчий суддя вважає необґрунтованим повний перелік осіб, доступ яким до вказаних вище речей та документів просить надати слідчий, так як не усі вказані особи здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, а відтак згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст. 159-161, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000133 від 16.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 до господарських та бухгалтерських документів, які свідчать про виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт: «Будівництво дитячого садка на 120 місць по АДРЕСА_1 » та «Будівництво дитячого садка на 120 місць по АДРЕСА_1 » (Додаткові роботи), які були виготовлені за період з 18.11.2019 до 23.01.2021 та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- договору № 109 про виконання робіт від 01.09.2020;

- додаткової угоди № 1 від 30.09.2020 до договору № 109 від 01.09.2020;

- договору № 334 від 18.11.2019;

- експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації від 20.08.2020,

з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку), а також до:

- довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в із відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат;

- проектно-кошторисної документації в повному обсязі;

- дозволу (повідомлення) про початок виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва;

- платіжних доручень та бухгалтерських документів, які свідчать про перерахування грошових коштів підряднику за проведення будівельних робіт;

- договорів на здійснення технічного нагляду на об`єкт будівництва, а також актів приймання-передачі робіт по технічному нагляду, платіжних доручень на оплату послуг з технічного нагляду, посадової інструкції та кваліфікаційного сертифіката інженера технічного нагляду;

- договорів на здійснення авторського нагляду на об`єкти будівництва, а також актів приймання-передачі робіт по здійсненні авторського нагляду, платіжних доручень на оплату послуг авторського нагляду;

- договорів на виготовлення проектно-кошторисної документації, актів приймання виконаних робіт, платіжних доручень на оплату послуг з виготовлення проектно-кошторисної документації;

- сертифіката відповідності закінченого будівництвом об`єкту технічній документації та підтвердження його готовності до експлуатації;

- акту введення об`єкту в експлуатацію, актів на закриття прихованих робіт, загального журналу виконаних робіт;

- акту передачі закінченого будівництвом об`єкту балансоутримувачу,

з можливістю зробити їх копії.

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали до 23.03.2021.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення, оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1