Справа № 344/8498/20
Провадження № 1-кс/344/3170/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0003028 від 14.08.2018 року,

На підставі ч. 2 ст. 376 КПК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003028 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 146 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в продовж часу з 2018 року по даний час на території Івано-Франківської області функціонує два так звані реабілітаційні центр по реабілітації алко та наркозалежних осіб громадської організації «Принцип+», код ЄРДПОУ 41768948, які знаходяться за наступними адресами: с. Угринів Тисменицького району, Івано-Франківської області, вул.. Лесі Українки, 46 та м. Івано-Франківськ, вул.. Кисілевської, 47, де насильно утримують алко та наркозалежних осіб, яких всупереч їх волі здають близькі родичі. Варстість таких послуг становить 7000-8000 гривень, які в тому числі перераховуються на банківські картки, осіб причетних до вказаного злочину. Проведеним слідством встановлено, що у вказаних реабілітаційних центрах незаконно утримувались у період часу з 25.11.2018 по 18.12.2018 ОСОБА_3 , з 30.08.2019 по 26.09.2019 ОСОБА_4 та у період часу з 26.08.2019 по 19.09.2019 ОСОБА_5 .

06 липня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області проведено обшук житла та приналежних підсобних приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем знаходження реабілітаційного центру «Принцип+», в ході проведення якого виявлено та вилучено предмети та документи, зокрема: сім-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» із маркуваннями: « НОМЕР_1 »; сім-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» із маркуваннями: « НОМЕР_2 »; сім-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» із маркуваннями: « НОМЕР_3 »; сім-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» із абонентським номером НОМЕР_4 ; сім-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» із маркуваннями: « НОМЕР_5 »; сім-карту оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» із маркуваннями: « НОМЕР_6 »; сім-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» із маркуваннями: « НОМЕР_7 »; сім-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» із маркуваннями: « НОМЕР_8 »; сім-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» із маркуваннями: « НОМЕР_9 »; сім-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» із абонентським номером НОМЕР_10 ; сім-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» із абонентським номером НОМЕР_11 ; сім-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» із маркуваннями: « НОМЕР_12 »; сім-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» із абонентським номером НОМЕР_13 .

07 липня 2020 року винесено постанову про визнання предметів та документів, які вилученні під обшук житла та приналежних підсобних приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , речовим доказом.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Володілець майна в судове засідання не з`явився.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Встановлено, що слідчий звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Ст. 173 КПК України визначено порядок вирішення питання про арешт майна.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003028 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 146 КК України.

06 липня 2020 року, в ході обшуку житла та приналежних підсобних приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , вилучено сім-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» із маркуваннями: « НОМЕР_1 »; сім-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» із маркуваннями: « НОМЕР_2 »; сім-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» із маркуваннями: « НОМЕР_3 »; сім-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» із абонентським номером НОМЕР_4 ; сім-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» із маркуваннями: « НОМЕР_5 »; сім-карту оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» із маркуваннями: « НОМЕР_6 »; сім-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» із маркуваннями: « НОМЕР_7 »; сім-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» із маркуваннями: « НОМЕР_8 »; сім-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» із маркуваннями: « НОМЕР_9 »; сім-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» із абонентським номером НОМЕР_10 ; сім-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» із абонентським номером НОМЕР_11 ; сім-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» із маркуваннями: « НОМЕР_12 »; сім-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» із абонентським номером НОМЕР_13 .

В той же час, згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Слідчим поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що сім-карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» із маркуваннями: « НОМЕР_1 »; сім-карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» із маркуваннями: « НОМЕР_2 »; сім-карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» із маркуваннями: « НОМЕР_3 »; сім-карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» із абонентським номером НОМЕР_4 ; сім-карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» із маркуваннями: « НОМЕР_5 »; сім-карта оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» із маркуваннями: « НОМЕР_6 »; сім-карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» із маркуваннями: « НОМЕР_7 »; сім-карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» із маркуваннями: « НОМЕР_8 »; сім-карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» із маркуваннями: « НОМЕР_9 »; сім-карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» із абонентським номером НОМЕР_10 ; сім-карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» із абонентським номером НОМЕР_11 ; сім-карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» із маркуваннями: « НОМЕР_12 »; сім-карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» із абонентським номером НОМЕР_13 , відповідно до ст. 98 КПК України є речовими доказами, оскільки зберегли на собі сліди вчиненого злочину і можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні, тобто відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Отже, на підставі вищенаведеного та враховуючи наявність правових підстав для задоволення клопотання, та з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки, незастосування накладення арешту, може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, керуючись засадами розумності та співмірності, вважаю,що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на сім-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» із маркуваннями: « НОМЕР_1 »; сім-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» із маркуваннями: « НОМЕР_2 »; сім-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» із маркуваннями: « НОМЕР_3 »; сім-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» із абонентським номером НОМЕР_4 ; сім-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» із маркуваннями: « НОМЕР_5 »; сім-карту оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» із маркуваннями: « НОМЕР_6 »; сім-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» із маркуваннями: « НОМЕР_7 »; сім-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» із маркуваннями: « НОМЕР_8 »; сім-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» із маркуваннями: « НОМЕР_9 »; сім-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» із абонентським номером НОМЕР_10 ; сім-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» із абонентським номером НОМЕР_11 ; сім-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» із маркуваннями: « НОМЕР_12 »; сім-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» із абонентським номером НОМЕР_13 , які вилучено в ході обшуку за адресою АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського Апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1