Справа № 591/4305/20
Провадження № 1-кс/591/170/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 січня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Суми клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000032 від 11.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 2,3,4 ст. 190, ч. 3 ст. 187 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000032 від 11.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 2,3,4 ст. 190, ч. 3 ст. 187 КК України. У вказаному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Строк досудового слідства спливає 26.01.2021, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно вчинити певні слідчі дії та розшукові заходи, направлені на встановлення осіб, причетних до вчинення шахрайських дій. Тому просить продовжити строк досудового розслідування.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Суд вважає за можливе розглянути справу без його участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000032 від 11.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 2,3,4 ст. 190, ч. 3 ст. 187 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження № 000419 від 26.01.2019 встановлено, що ОСОБА_4 , вступивши в злочинну змову з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та невстановленою особою, вирішили незаконно збагатитися, попередньо розподілили свої ролі направлені на виконання спільного єдиного злочинного умислу, шляхом введення осіб в оману та заволодіння грошовими коштами, а саме використовуючи телефонну мережу зв`язку, з метою приховання власної особистості і видачі себе за іншу особу, яка є близькою людиною потерпілого, під приводом повідомлення про те, що близькі люди потерпілих потрапили в неприємні ситуації і терміново потрібні грошові кошти на вирішення видуманих проблем та видаючи себе за працівника правоохоронних органів.

24.02.2020 кримінальне провадження № 000419 від 26.01.2019 стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 187 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України направлено до суду з обвинувальним актом.

Під час досудового розслідування кримінального провадження №000419 від 26.01.2019 встановлено, що до вчинення вказаного кримінального провадження причетні невстановлені особи котрі, перебуваючи у м. Луганськ, використовуючи послуги оператора зв`язку ТОВ «Інтертелеком» телефонували потерпілим особам та представляючись родичами потерпілих повідомляли, що вчинили дорожньо-транспортну пригоду та за не притягнення їх до кримінальної відповідальності їм необхідні грошові кошти, після чого прибували ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та

ОСОБА_6 та представляючись працівниками правоохоронних органів отримували у потерпілих грошові кошти. У зв`язку з цим 11.02.2020 з кримінального провадження № 000419 виділено матеріали відносно невстановлених осіб, які зареєстровані за № 0000032

Під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000032 про підозру жодній особі не повідомлялося.

Так, відповідно до ст. 12 КК України кримінальні правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 187 КК України класифікуються як особливо тяжкі злочини. Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину становить 18 місяців. Попри те в ході виділення кримінального провадження встановлено строк досудового розслідування до 26.07.2020 включно, у подальшому його строк розслідування було продовжено до 26.01.2021.

На даний необхідно встановити осіб, котрі є посередниками між невстановленими особами, що здійснювали безпосередньо шахрайські дії та які підшукували осіб, що представляючись працівниками правоохоронних органів отримували грошові кошти; встановити осіб, що безпосередньо вчиняли шахрайські дії; отримати тимчасові доступи до банківських установ з метою встановлення остаточного отримувача грошових коштів; встановити та допитати осіб власників банківських карток на які перераховувались грошові кошти.

Згідно ч.1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 26.01.2021, провадження досудового розслідування становить складність, а також те, що досудове розслідування не могло бути закінчене з об`єктивних причин і додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, слідчий суддя приходить до висновку, що у зв`язку з тим, що на даний час не проведений ряд слідчих та процесуальних дій, тому необхідно продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 26.07.2021.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000032 від 11.02.2020 до 6-ти місяців, тобто до 26.07.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1