Провадження № 1-кс/712/6336/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 грудня 2020 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчої ОСОБА_4 , представника ПрАТ «Трест Київміськбуд-1» адвоката ОСОБА_5 , голови правління ОСББ «Олімп-Гагаріна 41/1» ОСОБА_6 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0003440 від 29.09.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернулася з клопотанням про накладення арешту на майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 : незавершене будівництво будинків 50/3, АДРЕСА_2 , трансформаторна підстанція за адресою: АДРЕСА_3 , електромережі, незавершене будівництво багатоповерхового житлового будинку по АДРЕСА_4 будівельний номер (позиція) 50/1; земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 з кадастровим номером 7110-136400:01:005:0069 площею 0,6844 га з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, для збереження речових доказів.

При цьому вказує, що до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від представника ПрАТ « Трест Київміськбуд-1» адвоката ОСОБА_7 про те, що в 2016 році за ТОВ «МАКК-ТРЕЙД» було зареєстровано об`єкти нерухомого майна за адресою: м. Черкаси вул. Гагаріна, №41/1 та незавершене будівництво багатоповерхового житлового будинку секції №50/1, №50/3, однак ПрАТ « Трест Київміськбуд-1» ніяких господарських та правових відносин із ТОВ «МАКК-ТРЕЙД» не мало, підписи на документах, які стали підставою вчинення реєстраційних дій щодо виникнення права власності у ТОВ «МАКК-ТРЕЙД» посадовими особам ПрАТ « Трест Київміськбуд-1» не належать.
Як встановлено, матеріалами проведеного досудового розслідування, Єдиним засновником (учасником) ПрАТ «Трест Київміськбуд-1» є юридична особа ТОВ «КМБ Корп Солюшнз».
Раніше засновниками (учасниками) ТОВ «КМБ Корп Солюшнз» були громадяни: Моісей Ліліан (40% статутного капіталу), ОСОБА_8 (25% статутного капіталу), ОСОБА_9 (25% статутного капіталу).
Пізніше гр. ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .Нестор відчужили свої частки (сукупно 65%) у ТОВ «КМБ Корп Солюшнз» на користь ОСОБА_12 .
08.09.2020 ОСОБА_12 відступив (подарував) свою частку гр. ОСОБА_13 .
Таким чином, з 08.09.2020 і до даного часу засновниками (учасниками) ТОВ «КМБ Корп Солюшнз» є: Я. Шилкопер 65% статутного капіталу, ОСОБА_14 35% статутного капіталу.
08.09.2020 рішенням власників ТОВ «КМБ Корп Солюшнз» призначено керівником ОСОБА_15 , який, як директор товариства, згідно статуту, представляє його в усіх підприємствах, установах, організаціях, і, відповідно, представляє єдиного учасника ПрАТ «Трест Київміськбуд-1».
Згідно з наказом пр. призначення на посаду ОСОБА_15 приступив до виконання обов`язків ТОВ «КМБ Корп Солюшнз» у наступний день, тобто 09.09.2020.
Після цих подій, ТОВ «КМБ Корп Солюшнз», як новий власник ПрАТ «Трест Київміськбуд-1», розпочало аудит тресту з метою виявлення, зокрема активів та пасивів підприємства, який триває до даного часу.
В ході аудиту виявилось, що на балансі ПрАТ «Трест Київміськбуд-1» перебувають об`єкти нерухомого майна (незавершене будівництво) за адресою: м. Черкаси, вул. Гагаріна, 41/1, а саме: незавершене будівництво будинків 50/3, 50/1, трансформаторна підстанція, електромережі, сукупна вартість яких згідно довідки про балансову вартість від 19.08.2015 № 140 складає 14 776 847,87 грн.
Згідно з даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єктів, у 2016 році вищезазначені об`єкти нерухомого майно перейшли у власність ТОВ «Макк-Трейд» на підставі таких документів: Інвестиційний договір від 03.03.2015 № 03/03-15 укладений ПрАТ «ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД-1» та ТОВ «Макк-Трейд», Додаткова угода від 06.01.2016 б/н до інвестиційного договору від 03.03.2015 № 03/03-15, Додаткова угода від 10.01.2016 № 1 до інвестиційного договору від 03.03.2015 № 03/03-15, Виписка із переліку інвесторів нежитлових приміщень від 09.06.2016 видана ПрАТ «ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД-1».
ПрАТ «ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД-1» не укладало з ТОВ «Макк-Трейд» наведених вище договорів, додаткових угод до них та не мало ніяких господарських відносин із вищевказаним Товариством.
ПрАТ «ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД-1» ніколи не видавало для ТОВ «Макк-Трейд» будь-яких довідок, або виписок із переліку інвесторів нежитлових приміщень.
Підписи на цих документах від імені керівника ПрАТ «ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД-1» ОСОБА_16 виконано не ОСОБА_16 , а іншою особою.
ПрАТ «ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД-1» ніколи не залучало ТОВ «Макк-Трейд» як інвестора до будівництва у м. Черкаси за вищезазначеною адресою і не передавало цьому товариству права забудовника, більше того якщо проаналізувати ці договори, то вони не мають і не можуть мати будь-якого економічного сенсу для Тресту: в якості інвестора трест залучає особу - ТОВ «Макк-Трейд», з якою раніше не працював і у залученні якої не було необхідності, цей так званий «інвестор» нічого не інвестує у будівництво, але трест безкоштовно йому передає права забудовника, тобто фактично право власності на незавершене будівництво.
Згідно з генеральним планом (67-06/09-0-Гп-1) проектної документації, розробленої у 2006 році ПрАТ «Черкасицивільпромпроект» та замовлення ПрАТ «Трест Київміськбуд-1» по об`єкту «Три односекційні житлові будинки по АДРЕСА_6 » на території вказаної земельної ділянки запроектовано будівництво 3-х 16-поверхових житлових будинків секції №№50/1-50/3.
На підставі Акту готовності об`єкта до експлуатації від 03.11.2010 та згідно сертифікату відповідності від 31.03.2011 №Чк00026 Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Черкаській області, в експлуатацію введений лише один 16-поверховий житловий будинок секція №50/2 на 84 квартири площею 6 492,4 кв.м., загальною площею - 9 809,2 кв.м., з вбудованими приміщеннями громадського призначення.
Крім того, установлено, що забудовником на підставі дозволу Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Черкаській області на виконання будівельних робіт від 21.20.2011 №ЧК2 проведені будівельні роботи на секціях №№50/1, 50/3 щодо будівництва 2-х 16-поверхових житлових будинків.
Відповідно до висновків проведених судово-почеркознавчих експертиз, підписи від імені ОСОБА_16 як генерального директора ПрАТ «Трест Київміськбуд-1» в документах, які стали підставою для реєстрації права власності на об`єкти незавершеного будівництва, а саме: додатковій угоді №1 до інвестиційного договору №03/03-15 від 03.03.3015, акті приймання-передачі об`єктів інвестування від 09 червня 2016 року, виписці із переліку інвесторів нежитлових приміщень, побудованих ПрАТ «Трест Київміськбуд-1», за рахунок інвесторів по вулиці Гагаріна, 41/1 в м. Черкаси, довідці №19 від 09 червня 2016 року, виконані не ОСОБА_16 , а іншою особою.
Крім цього, згідно із відомостями, що містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно ( копія довідки №229881660 від 27.10.2020), 19.08.2020 ТОВ «МАКК-ТРЕЙД» передав третій особі незаконно набуте майно, що знаходилось у власності ПрАТ «Трест Київміськбуд-1» , а саме продав ТОВ «Корпорація «Інвестбуд» незавершене будівництво багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 , будівельний номер (позиція) 50/1.
За той час, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, як вбачається із тих же реєстрів речових прав на нерухоме майно (довідка №229879885 від 27.10.2020), 20.10.2020 ТОВ «МАКК-ТРЕЙД» здійснило поділ земельної ділянки за адресою: м. Черкаси вул. Гагаріна, 41/2.
Слідчий у клопотанні зазначає, що усе вищезазначене свідчить про те, що ТОВ «МАКК-ТРЕЙД» до даного часу вчиняє активні дії, щодо підготовки до знищення (перетворення у інший об`єкт нерухомого майна) незавершене будівництво багатоповерхового будинку житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 , будівельний номер (позиція) 50/1, яке є речовим доказом у вищевказаному кримінальному провадженні.
У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили задовольнити заявлені вимоги. При цьому слідча зазначила, що в період коли готувалось клопотання про арешт майна ТОВ «Мак-Трейд» здійснило поділ земельної ділянки за адресою м. Черкаси, вул.. Гагаріна, 41/2. Місцезнаходження ТОВ «Макк-Трейд» та ТОВ «Корпорація «Інвестбуд» невідоме. За адресою, яка вказана в реєстрі юридичних осіб проживають інші особи, тому на виклики до слідчого вони не з`являються.

Представник ПрАТ Трест-Київміськбуд-1» адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні клопотання слідчого підтримав та просив його задовольнити зазначивши, що дані об`єкти, на які просить слідчий накласти арешт, стали предметом злочинних посягань службовими особами ТОВ`Макк-Трейд». Тому з метою збереження речових доказів слід накласти арешт на вищевказані об`єкти.

Голова ОСББ «Олімп-Гагаріна 41/1» ОСОБА_6 в судовому засіданні пояснила, що ТОВ «Макк-Трейд» не здійснює свою господарську діяльність за адресою АДРЕСА_7 . Дана квартира належить іншим особам. Просила накласти арешт на об`єкти які зазначені в клопотанні.

Інші учасники в судове засідання не з`явилися, про час і місце розгляду справи повідомлялися належним чином.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно із п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Частиною 1 статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що 29 вересня 2020 року до ЄРДР внесено відомості за №0003440 про кримінальне правопорушення за ч.4 ст.190 КК України, відповідно до яких до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від представника ПрАТ « Трест Київміськбуд-1» адвоката ОСОБА_7 про те, що в 2016 році за ТОВ «МАКК-ТРЕЙД» було зареєстровано об`єкти нерухомого майна за адресою: м. Черкаси вул. Гагаріна, №41/1 та незавершене будівництво багатоповерхового житлового будинку секції №50/1, №50/3, однак ПрАТ « Трест Київміськбуд-1» ніяких господарських та правових відносин із ТОВ «МАКК-ТРЕЙД» не мало, підписи на документах, які стали підставою вчинення реєстраційних дій щодо виникнення права власності у ТОВ «МАКК-ТРЕЙД» посадовими особам ПрАТ « Трест Київміськбуд-1» не належать. ЄО 48521 від 29.09.2020.

Відповідно до висновків проведених судово-почеркознавчих експертиз, підписи від імені ОСОБА_16 як генерального директора ПрАТ «Трест Київміськбуд-1» в документах, які стали підставою для реєстрації права власності на об`єкти незавершеного будівництва, а саме: додатковій угоді №1 до інвестиційного договору №03/03-15 від 03.03.3015, акті приймання-передачі об`єктів інвестування від 09 червня 2016 року, виписці із переліку інвесторів нежитлових приміщень, побудованих ПрАТ «Трест Київміськбуд-1», за рахунок інвесторів по вулиці Гагаріна, 41/1 в м. Черкаси, довідці №19 від 09 червня 2016 року, виконані не ОСОБА_16 , а іншою особою.
Крім цього, згідно із відомостями, що містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно ( копія довідки №229881660 від 27.10.2020), 19.08.2020 ТОВ «МАКК-ТРЕЙД» передав третій особі майно, що знаходилось у власності ПрАТ «Трест Київміськбуд-1» , а саме продав ТОВ «Корпорація «Інвестбуд» незавершене будівництво багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 , будівельний номер (позиція) 50/1.
За той час, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, як вбачається із тих же реєстрів речових прав на нерухоме майно (довідка №229879885 від 27.10.2020), 20.10.2020 ТОВ «МАКК-ТРЕЙД» здійснило поділ земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_5 .
Постановою слідчого від 07.12.202 дані об`єкти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0003440.

Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою забезпечення його схоронності, як речового доказу, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 : незавершене будівництво будинків АДРЕСА_8 , електромережі, незавершене будівництво багатоповерхового житлового будинку по АДРЕСА_4 будівельний номер (позиція) 50/1; земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 з кадастровим номером 7110-136400:01:005:0069 площею 0,6844 га з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, а відтак клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171 КПК України,слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні - задовольнити.
Накласти арешт на майно за адресою: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_4 : незавершене будівництво будинків АДРЕСА_9 , трансформаторна підстанція за адресою: АДРЕСА_3 , електромережі, незавершене будівництво багатоповерхового житлового будинку по АДРЕСА_4 будівельний номер (позиція) 50/1; земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 з кадастровим номером 7110-136400:01:005:0069 площею 0,6844 га з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку.

Заборонити відчуження та будь-яку зміну права власності арештованого майна до скасування арешту у встановленому законом порядку.
Виконання ухвали покласти наслідчого слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_4 .
Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Повний текст ухвали проголошено 23.12.2020 о 9-30 год.