УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 609/550/20

1-кс/609/2/2021

14 січня 2021 року Слідчий суддя Шумського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Шумськ, клопотання начальника СД ОДР Шумського ВП Кременецького ВП ГУ НП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, суд-
В С Т А Н О В И В:
Начальник СД ОДР Шумського ВП Кременецького ВП ГУ НП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий до речей і документів.
В судове засідання начальник СД ОДР Шумського ВП Кременецького ВП ГУ НП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 та прокурор Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 не з`явилися, однак подали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.
Як вбачається із матеріалів клопотання, у провадженні сектору дізнання органу досудового розслідування Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, які 27 травня 2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
25.05.2020 року о 18:00 год. невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_5 шляхом обману, під приводом купівлі запчастин до автомобіля марки «AUDI» на сайті «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Малі Дедеркали, Шумського району в сумі 12 480 грн.
Під час розслідування кримінального проступку було встановлено, що грошові кошти ОСОБА_6 25.05.2020 р., трьома платежами були перераховані на електронний гаманець Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Міжнародна платіжна система № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
На даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів за електроним гаманцем № НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Міжнародна платіжна система, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Відомості які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки вказаний перелік документів дасть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального проступку, а тому просить клопотання задоволити.
Суд, перевіривши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю .
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, зокрема банківською таємницею є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації, 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Також, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи, що 27 травня 2020 року було внесено відомості до ЄРДР №0000093 про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, та враховуючи те, відомості які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволити.
На підставі наведеного, керуючись ст. 163 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Міжнародна платіжна система, що за адресою: АДРЕСА_1 , щодо електронного гаманця № НОМЕР_1 , а саме рух грошових коштів з 17 год. 00 хв. по 18 год. 05 хв. 25.05.2020 р., із вказанням повної та детальної інформації про отримувача коштів за вище вказаний період, де і ким здійснювались операції, щодо переказу та надходження коштів, а також надання інформації про особу, яка володіє даним електронним гаманцем, з можливістю її вилучення.
Право тимчасового доступу надати старшому інспектору сектору дізнання органу досудового розслідування Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання органу досудового розслідування Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору кримінальної поліції Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_11 .
Строк дії ухвали не може перевищувати 30 днів з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:ОСОБА_1