1Справа № 335/8575/20 1-кс/335/4331/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000121 від 25.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів у електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії/відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , щодо руху коштів по рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕМР: НОМЕР_1 (за період 19.06.2019 до 28.08.2019), НОМЕР_2 (за період з 01.01.2019 до 01.09.2020), НОМЕР_2 (за період з 01.01.2019до 20.08.2019); НОМЕР_3 (за період з 01.01.2019 до 28.08.2019); НОМЕР_4 (за період з 21.08.2019 до 01.09.2020); НОМЕР_5 (за період з 01.01.2019 до 01.09.2020), НОМЕР_1 (за період часу з 19.06.2019 до 01.09.2020); НОМЕР_3 (за період часу з 21.08.2019 до 01.09.2020).

В обґрунтування клопотання зазначила, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000121 від 25.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2019-2020 рр. група службових та інших осіб за попередньою змовою між собою, організували систематичну розтрату та заволодіння грошовими коштами, які виділяються з державного та місцевого бюджетів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Енергодарської міської ради.

В ході досудового розслідування перевіряється факт того, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Енергодарської міської ради, з метою приховання своєї участі у злочинній схемі, до протиправної діяльності залучили фізичних осіб-підприємців через яких відбувається поставка товарно-матеріальних цінностей на КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕМР за завищеними цінами та виведення через цих підприємців готівкових грошових коштів.

Вивченням проведених закупівель КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Енергодарської міської ради у 2019-2020 роках товарно-матеріальних цінностей у фізичних осіб-підприємців ОСОБА_4 (укладено 44 договори на загальну суму 2,244 млн. грн.), ОСОБА_5 (укладено 42 договори на загальну суму 5,856 млн. грн.), ОСОБА_6 (укладено 1 договір на суму 0,290 млн. грн.), встановлені факти суттєвого завищення цін предмету закупівлі, які у декілька разів перевищують середньоринкові, що підтверджується проведеними судовими товарознавчими експертизами у кримінальному провадженні.

Крім того, в ході досудового розслідування перевіряється питання законності рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 20.12.2019 №15, яким затверджено зміни до «Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства, об`єктів благоустрою, дорожнього господарства міста Енергодара на 2019-2021 роки» та відповідно до якого передбачено виділення 30 млн. гривень в якості «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)».

Згідно інформації, яка надана податковою службою, контрагенти комунального підприємства (а саме, перелічені суб`єкти підприємництва-фізичні особи) не є платниками податку на додану вартість, і тому у органу досудового розслідування на даний час виникла необхідність отримання руху грошових коштів по рахунках контрагентів та комунального підприємства в яких останні здійснювали закупівлю товарно матеріальних цінностей для його відслідковування.

Слідчий вказує, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення події кримінального правопорушення, винних осіб, підтвердження розпорядження бюджетними грошовими коштами за поставлені товарно-матеріальні цінності та у вигляді оплати за житлово-комунальних послуг для КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕМР, встановлення фактів перерахування грошових коштів з комунального підприємства на рахунки фізичних осіб-підприємців, подальшого їх зняття та використання за призначеннями, виникла необхідність у вивченні документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у філії/відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , щодо руху коштів по рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕМР.

Враховуючи наведене, а також те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

У судове засідання слідчий не прибула, подала заяву у якій клопотання підтримала в повному обсязі та просила провести розгляд клопотання за її відсутності.
Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення, в особі слідчого, на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі.
Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.ст. 131, 159, 163 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищевказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо в тому числі щодо руху коштів по рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕМР, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази, та іншими способами їх довести неможливо, а тому вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів та інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів у електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії/відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , щодо руху коштів по рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕМР: НОМЕР_1 (за період 19.06.2019 до 28.08.2019), НОМЕР_2 (за період з 01.01.2019 до 01.09.2020), НОМЕР_2 (за період з 01.01.2019до 20.08.2019); НОМЕР_3 (за період з 01.01.2019 до 28.08.2019); НОМЕР_4 (за період з 21.08.2019 до 01.09.2020); НОМЕР_5 (за період з 01.01.2019 до 01.09.2020), НОМЕР_1 (за період часу з 19.06.2019 до 01.09.2020); НОМЕР_3 (за період часу з 21.08.2019 до 01.09.2020).

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 26.11.2020.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1