09.09.2020
Ленінський районний суд м. Харкова
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 вересня 2020 року Справа № 642/4512/20;

Провадження №1кс/642/1749/20

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого дізнавача - старшого інспектора сектору дізнання Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження за №00000189 від 02.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач - старший інспектор сектору дізнання Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням за матеріалами кримінального провадження №00000189 від 02.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу старшому інспектору сектору дізнання Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 до банківських документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:

-анкета-заява клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копію паспорта та ідентифікаційно-податкового номеру. Також надати інформацію про всі закріплені номери операторів мобільного зв`язку, що закріплені за вказаним банківським рахунком;

-інформації про рух грошових коштів по рахункам з 01.08.2020 по 30.08.2020 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу;

-інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, які підтверджують обготівковування коштів за період з 08.08.2020 по 12.08.2020;

2. Розгляд клопотання у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України прошу провести без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3. Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та/або електронному носії належним чином завіренні копій документів і направити до Регіонального відділення в м. Харкові АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична та фактична адреса: АДРЕСА_3 .

Як вбачається з наданих матеріалів клопотання та додатків до нього, у провадженні СД Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №00000189 від 02.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України за фактом того, що 09.08.2020 приблизно о 01:00, невстановлена особа, перебуваючи на території привокзальної площі, за адресою: АДРЕСА_4 , діючи таємно, здійснила крадіжку банківської картки, що належить ОСОБА_4 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 08.09.2020 близько 23:30 год. повертаючись додому зустрів невідомих чоловіків з якими почав розпивати спиртні напої на площі привокзальній за адресою: АДРЕСА_4 . В ході розпивання спиртних напоїв потерпілий ОСОБА_4 заснув. Коли проснувся виявив, що в нього з кишені зникла банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 10.08.2020 потерпілий звернувся до відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому повідомили, що було знято 21 000 гривень з його банківського карти банківського рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ). Вказане підтверджується з наданого потерпілим ОСОБА_4 виписки по рахункам, що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з чим, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до банківського рахунку відкритого на ім`я потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), що знаходяться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

Відомості, які містяться у зазначених вище документах, можуть бути використані як докази, та в разі їх вилучення, вони будуть мати значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація, що стосується юридичних і фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками по письмовому запиту або за письмовим дозволом власника такої інформації, або за рішенням суду.

В клопотанні слідчий посилається на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, в якій містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю, яка міститься у документах, які знаходяться в у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 .

Слідчий в судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити в повному обсязі.

Представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлено про слухання клопотання, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши думку слідчого щодо заявленого клопотання, дослідивши надані матеріали, встановив наступне.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні та завдання, для виконання якого заявник звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами її отримати неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача - старшого інспектора сектору дізнання Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за №00000189 від 02.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу старшому інспектору сектору дізнання Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 до банківських документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:

анкета-заява клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копію паспорта та ідентифікаційно-податкового номеру. Також надати інформацію про всі закріплені номери операторів мобільного зв`язку, що закріплені за вказаним банківським рахунком;

інформації про рух грошових коштів по рахункам з 01.08.2020 по 30.08.2020 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу;

інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, які підтверджують обготівковування коштів за період з 08.08.2020 по 12.08.2020;

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та/або електронному носії належним чином завіренні копій документів і направити до Регіонального відділення в м. Харкові АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична та фактична адреса: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1