1Справа № 335/756/21 1-кс/335/501/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, що внесене 01.07.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , по рахунку № НОМЕР_2 , а саме: копії всіх наявних документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала у період часу з 01.01.2020 по теперішній час; номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, банківської справи підприємства на яку зареєстрований вказаний рахунок.

В обґрунтування клопотання зазначив, що у проваджені СУ ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000118 від 01.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », незаконно заволоділи чужим майном шляхом обману, а саме майном ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в особливо великих розмірах.

Відповідно до повідомлення про вчинення кримінального правопорушення встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі-ЗЕП) та ТОВ КК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (надалі КК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») 28.12.2018 було укладено договір № 131 на постачання електричної енергії, шляхом підписання заяви-приєднання до умов Договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг. Вказаний договір від КК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підписав директор ОСОБА_5 .

Відповідно до договору, ЗЕП постачало електричну енергію КК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » протягом січня-липня 2019 р., але споживач щомісячну оплату навмисно не здійснював, на письмові вимоги сплатити рахунки за спожиту електричну енергію та попередження про відключення КК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не реагувало, у зв`язку із чим станом на 26.07.2019 р. КК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заборгувало 663 736,41 грн.

У відповідності до абз. 3 п/п 1 п. 7.5 Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених Постановою НКРЕКП України від 14.03.2018 р. № 312, було здійснено відключення споживача КК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від електричної мережі.

Після цього директор ОСОБА_6 був вимушений визнати борг та маючи намір на подальшу несплату боргу, уклав з ЗЕП договір реструктуризації від 26.07.2019 р. № 011/ПУП, відповідно до якого КК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язався погасити заборгованість перед ЗЕП до 14.07.2020 р. При цьому боржником було сплачено пеню, штрафні санкції та інфляційні нарахування у розмірі 59 189,87 грн.

Крім того, маючи намір на подальше ухилення від сплати боргу в сумі 604 555,54 грн. та подальше користування електричною енергією, не сплачуючи кошти за її споживання, керівник та власник КК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_7 створив ряд аналогічних підприємств, з ідентичною метою та призначенням, з метою подальшого шахрайства, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі КК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі КК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») ЄДРПОУ НОМЕР_5 , де на той час являвся директором.

Виконуючи свій злочинний намір, за ініціативою ОСОБА_8 26.07.2019 р. з ЗЕП був укладений Договір поруки № 011/ПУП, відповідно до якого КК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) виступило у якості поручителя, який взяв на себе зобов`язання відповідати перед ЗЕП за виконання зобов`язань по сплаті боргу КК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по Договору реструктуризації 011/ПУП. Договори від ТОВ КК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та КК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_8 підписав як директор підприємства-боржника та підприємства-поручителя.

Незважаючи на те, що було укладено нові договори, свої зобов`язання по погашенню боргу до теперішнього часу ні боржник КК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ні поручитель - КК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не виконали, у зв`язку з чим Договір реструктуризації від 26.07.2019 р. № 011/ПУП було розірвано ЗЕП в односторонньому порядку.

Після укладання Договорів реструктуризації та поруки, які ОСОБА_8 не мав наміру виконувати і тим самим ввів в оману ЗЕП, своїми шахрайськими діями схилив ЗЕП до укладання нового Договору на постачання електричної енергії від 08.08.2019 р. № 121 з КК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке на сьогодні не сплатило ЗЕП за спожиту електричну енергію 407 246,61 грн.

Продовжуючи свої шахрайські дії, з метою ухилення від виконання своїх фінансових зобов`язань перед ЗЕП, КК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) змінило власника ОСОБА_8 , директора ОСОБА_9 , назву і юридичну адресу, не погасивши борг перед ЗЕП, відповідно на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кінцевий беніфіціар - ОСОБА_10 , керівник ОСОБА_11 , юридична адреса: с.м.т. Кирилівка, Якимівського р-ну Запорізької обл.

15.06.2020 Господарським судом Запорізької області відкрито провадження у справі № 34/82/20 щодо стягнення заборгованості у розмірі 673 974,92 грн., яку заборгувало Товариство КК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », правонаступником якого фактично є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, для здійснення протиправної діяльності ОСОБА_8 , маючи намір на заволодіння чужим майном (електричною енергією, що належить ЗЕП), створив низку комерційних структур, з ідентичною метою та призначенням, а саме: КК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), КК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), КК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), в яких він є власником (кінцевим беніфіціаром) та керівником.

Так, ОСОБА_7 , використовуючи підконтрольні йому підприємства, шляхом обману отримав від ЗЕП послугу з постачання електричної енергії, але не мав наміру розраховуватися з ЗЕП за це, тим самим зловживаючи довірою заволодів чужим майном (електричною енергією, що придбана ЗЕП) загальною вартістю 1 081 221,53 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , маючи намір у подальшому на заволодіння шахрайським шляхом майном (електричною енергією) ЗЕП, створив у м. Оріxів Запорізької області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке збирається використовувати замість, за неперевіреними даними, афільованого з ним Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Оpіхівської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке наразі перебуває у стані припинення, і яке заборгувало 1 390 399,69 грн.

На підставі викладеного, органом досудового розслідування на причетність до вчинення кримінального правопорушення, обґрунтовано перевіряються посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), які у своїй господарській діяльності використовують рахунок № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у зв`язку із чим слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без його участі, просив клопотання задовольнити в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи та інформація, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.ст. 131, 159, 163 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищевказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази, та іншими способами їх довести неможливо, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькі області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькі області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , по рахунку № НОМЕР_2 , а саме: копії всіх наявних документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала у період часу з 01.01.2020 по 01.02.2021; номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, банківської справи підприємства на яку зареєстрований вказаний рахунок, з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії вказаної ухвали слідчого судді до 02.03.2021.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1