У Х В А Л А
07 жовтня 2020 року м. Хмельницький
07 жовтня 2020 року інспектор СД Південно-Західного ВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Козак І.Р., звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Засаднюк М.В., про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що у АДРЕСА_2 .
В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_1 , який повідомив, що 18.08.2020 прибув до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 по АДРЕСА_2 , для отримання грошових коштів готівкою у зв`язку із продажем товару з його Інтернет сайту шляхом після оплати. Та від працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 дізнався, що грошові кошти за оплату товару, було перераховано на невідомий картковий рахунок.
В ході допиту було встановлено, що всі грошові кошти за оплату товару які надходять на особистий кабінет № НОМЕР_3 потерпілого перераховуються на невідомий картковий рахунок.
З метою встановлення фактів перерахування грошових коштів на невідомий картковий рахунок виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації, що стосується особистого кабінету № НОМЕР_3 потерпілого та встановлення номеру та власника невідомого карткового рахунку.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання інспектора СД ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Козак Ілони Ростиславівни задовольнити.
Надати дозвіл нспектору СД ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Козак Ілоні Ростиславівній Інспектору СД ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Тарковському Артуру Валерійовичу на тимчасовий доступ до документів що стосуються особистого кабінету № НОМЕР_3 ОСОБА_1 , у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що у АДРЕСА_2 , а саме:
- інформацію про спосіб отримання грошових коштів потерпілим за номером № НОМЕР_3 особистого кабінету;
- інформацію про невідомий картковий рахунок на який відбувається перерахування грошових коштів за номером № НОМЕР_3 особистого кабінету;
- інформацію про власника невідомого карткового рахунку на який відбувається перерахування грошових коштів за номером № НОМЕР_3 особистого кабінету.
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що у АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені копії документів.
Ухвала діє по 07 листопада 2020 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду