Дата документу 10.11.2020 Справа № 554/5203/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.11.2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000173 від 13.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України
УСТАНОВИВ:
09.11.2020 слідчий звернувся до суду із вказаним клопотання та прохав продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на дванадцять місяців, а саме до 13.11.2021.
В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000173, відкритого за ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання владою службовими особами КП «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» Полтавської міської ради» на користь третіх осіб, під час проведення процедури ліквідації вказаного підприємства. Так, службові особи КП «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» Полтавської міської ради, зловживаючи владою, тобто умисно, з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб, під час проведення процедури ліквідації вказаного підприємства, передали у користування спецтехніку, автотранспорт та об`єкти нерухомого майна, без укладення у встановленому порядку договорів, чим спричинили збитки місцевому бюджету.
Встановлено, що відповідно до рішення дев`ятої сесії Полтавської міської ради від 31.01.2017 «Про припинення юридичної особи комунального підприємства «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» Полтавської міської ради шляхом його ліквідації», розпочалася процедура ліквідації КП «ПМШЕД». З цією метою призначено ліквідаційну комісію із числа колишній працівників КП «ПМШЕД».
В той же час, наявна інформація свідчить про те, що близько 70 одиниць спецтехніки і автотранспорту, а також об`єкти нерухомого майна, які перебувають на балансі КП «ПМШЕД», без укладення у встановленому порядку договорів оренди або ж за заниженою вартістю, передано у користування приватним організаціям, якими здійснюється ремонт та експлуатаційне утримання вулично-дорожньої мережі м. Полтави.
Згідно відомостей отриманих від УСБ України в Полтавській області, виробнича база КП «ПМШЕД» () та КП «Полтавське підрядне шляхове ремонтно-будівельне управління» Полтавської міської ради (), а саме розташований на ній асфальтобетонний завод наразі експлуатуються ПП «Харківспецпостач» (), яке займається постачанням асфальтобетонної суміші місцевим дорожньо-будівельним організаціям. Окрім того, за вказаною адресою зберігається 40 одиниць спецтехніки та автотранспорту КП «ПМШЕД», яка в 2017-2018 роках експлуатувалася ПП «Будгарант 7» () та наразі використовується ТОВ «ДБК Квант» (), якою на замовлення УЖКГ виконавчого комітету Полтавської міської ради у 2019 році надаються послуги з утримання в належному санітарно-технічному стані об`єктів благоустрою, зелених насаджень та утримання вулично-дорожньої мережі м. Полтава.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 показав, що в квітні 2016 року уклав контракт з Полтавською міською радою в особі міського голови ОСОБА_5 та приступив до виконання обов`язків директора КП «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» Полтавської міської ради. Засновником КП «ПМШЕД» () є Полтавська міська рада, і створювалося воно для ремонту та експлуатаційного утримання вулично-дорожньої мережі міста Полтави. Безпосередньо комунальне підприємство підпорядковується в своїй діяльності управлінню житлово-комунального господарства виконкому Полтавської м/р.
31.01.2017 рішенням дев`ятої сесії сьомого скликання Полтавської міської ради припинено існування юридичної особи КП «ПМШЕД», та розпочата процедура його ліквідації. Тим же рішенням визначена ліквідаційна комісія із числа колишніх працівників вказаного комунального підприємства, головою її визначеного було ОСОБА_4 . В подальшому, 01.04.2017 керівництвом КП «ПМШЕД» було прийнято рішення про здавання в оренду всієї спецтехніки та транспортних засобів, які залишилися на балансі комунального підприємства терміном на 1 (один) рік підприємствам: ПП «Харківспецпостач» () та ТОВ «Механізований будівельний центр» (). Окрім того, були здані в оренду і виробничі потужності асфальтного заводу ПП «Харківспецпостач» теж на один рік. За результатами прийняття рішення щодо ліквідації КП «ПМШЕД» в березні 2017 року ГУ ДФС в Полтавській області провело податкову перевірку та склало відповідний акт, в якому підприємству були нараховані великі борги у зв`язку з невиплатою податкових зборів.
В травні 2017 року члени ліквідаційної комісії склали проміжний ліквідаційний баланс КП «ПМШЕД», та подали для затвердження до Полтавської міської ради. В липні 2017 року рішенням сесії Полтавської міської ради проміжний ліквідаційний баланс був затверджений. У вказаному ліквідаційному балансі зазначалися вимоги Кредиторів та все майно, перелічене в акті інвентаризації, проведеної на початок 2017 року. Таким чином, після скорочення 18.04.2017 працівників КП «ПМШЕД» у зв`язку з ліквідацією підприємства, процедура ліквідації належним чином так і не була проведена.
Проведеним досудовим слідством стало відомо, що 12.09.2019 голова ліквідаційної комісії КП «ПМШЕД» ПМР ОСОБА_4 звернувся до Господарського суду Полтавської області з заявою про порушення справи про банкрутство відповідно до вимог ст.95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».
Також встановлено, що 17.09.2019 ухвалою Господарського суду Полтавської області від 17.09.2019 у справі №917/1597/19 вище вказану заяву КП «ПМШЕД» ПМР повернуто без розгляду. КП «ПМШЕД» ПМР з ухвалою не погодився та звернувся до Східного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою з проханням скасувати ухвалу господарського суду Полтавської області від 17.09.2019.
12.11.2019 винесено постанову Східним апеляційним господарським судом, якою апеляційну скаргу КП «ПМШЕД» ПМР задовольнили та скасували ухвалу господарського суду Полтавської області від 17.09.2019 у справі 917/1597/19.
Окрім того встановлено, що Господарським судом Полтавської області ухвалою від 21.02.2020 у справі 917/1597/19 заяви Кредиторів до боржника КП «ПМШЕД» визнані такими, що подані з дотриманням вимог Кодексу України з процедури банкрутства та ГПК України.
Зазначеним рішенням суду прийняті до уваги та визнані кредиторські вимоги 10 суб`єктів господарювання, у тому числі ТОВ «Техдор» () на суму 8 027 575 грн., які виникли в результаті ремонту останніми за власні кошти 23 одиниць автотранспорту та спецтехніки, попередньо орендованої на підставі договору від 22.07.2019 у КП «ПМШЕД».
07.05.2020 проведений тимчасовий доступ до справи №917/1597/19 у Господарському суді, вивченням якої встановлено, що 22.07.2019 голова ліквідаційної комісії КП «ПМШЕД» ОСОБА_4 на підставі договору передав в оренду ТОВ «Техдор» 70 одиниць автотранспорту та спецтехніки комунального підприємства.
Проведеним досудовим слідством встановлено, що 4 одиниці техніки зазначені в акті приймання-передачі до договору оренди були продані ще в 2018 році державним виконавцем відділу примусового виконання рішень УЗПВР у Полтавській області: МАЗ 5337А2 КО514-1, 2008 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , УАЗ 452 ЛЄК, 1993 р.в., д.н.з. НОМЕР_2 , МАЗ 5551-020, 2003 р.в., д.н.з. НОМЕР_3 , Трактор колісний ЮМЗ-8040.2, 2004 р.в., д.н.з. НОМЕР_4 .
Також встановлено, що 26.06.2019 голова ліквідаційної комісії КП «ПМШЕД» ПМР ОСОБА_4 звертався з листом до виконавчого комітету Полтавської міської ради щодо надання ними дозволу на укладання договорів оренди Колісних транспортних засобів, що перебувають на балансі КП «ПМШЕД».
05.09.2019 Управлінням майном комунальної власності міста Полтавської міської ради надана відповідь на вище вказаний лист про те, що передача майна комунальної власності територіальної громади міста Полтави здійснюється згідно з Порядком передачі в оренду об`єктів комунальної власності територіальної громади м. Полтави, затвердженого рішенням Полтавської міської ради п`ятнадцятої сесії шостого скликання від 01.11.2011.
У подальшому, всупереч встановленого Порядку передачі в оренду об`єктів комунальної власності голова ліквідаційної комісії ОСОБА_4 уклав 22 липня 2019 року договір оренди комунального майна №2019/07/22/1 про передачу ТОВ «Техдор» () рухомого майна КП «ПМШЕД» ПМР, розташованого за адресою м. Полтава, вул. П.Дорошенка, 2а.
Таким чином, ОСОБА_4 не дотримуючись Порядку передачі в оренду об`єктів комунальної власності територіальної громади м. Полтави та норм діючого законодавства, тобто без рішення постійної комісії з питань регулювання орендних відносин щодо комунального майна міста, затвердженого розпорядженням Полтавського міського голови, незаконно передав в оренду ТОВ «Техдор» рухоме та нерухоме майно КП «ПМШЕД».
Так, Управлінням Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області у відповідності до листа Слідчого управління ГУНП у Полтавській області від 01.07.2020 №6318/115/24/05-2020 прийнято участь у досудовому розслідуванні по кримінальному провадженню №0000173 від 13.05.2019 щодо надання працівником Управління висновків та консультацій з питань, що стосуються діяльності КП «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» Полтавської міської ради.
За результатами участі у перевірці складено довідку від 25.09.2020 №20-16-15-2-17/4102, в якій зазначено, що аналізом наданих на дослідження документів встановлено факт недоотримання орендної плати за рухоме та нерухоме майно по договорах оренди між КП «ПМШЕД» ПМР та ТОВ «Техдор» №2019/07/22/1 від 22.07.2019, №2019.09.06 від 06.09.2019, №2019.09.06/1 від 06.09.2019, №2019.09.06/2 від 06.09.2019, що відповідно до ст.22 ЦК України, ст.224 та 225 Господарського кодексу України завдано матеріальну шкоду (збитки) на суму 803 573,08 грн.
Також встановлено, факт недоотримання орендної плати за нерухоме майно по договору №2019.09.06/3 від 06.09.2019, укладеного між КП «ПМШЕД» ПМР()та ТОВ «Технобуд-Дор» (), що відповідно до ст.22 ЦК України, ст.224 та 225 Господарського кодексу України завдано матеріальну шкоду (збитки) на суму 358 380,28 грн.
Окрім того, згідно з актами наданих послуг ТОВ «Апіланд» 30.08.2019 на замовлення ТОВ «Техдор» виконало ремонт автомобіля МАЗ 5551-020, 2003 р.в., д.н.з. НОМЕР_3 на загальну суму 589 100,00 грн. Відповідно до ухвали Октябрського р/с м. Полтави від 22.05.2020 державним виконавцем відділу примусового виконання рішень УЗПВР у Полтавській області вищезазначений автомобіль 17.09.2018 проданий ТОВ «Орбіта НТ». Таким чином, враховуючи надані на дослідження документи, не підтверджено кредиторську заборгованість по ремонту МАЗ 5551-020, 2003 р.в., д.н.з. НОМЕР_3 , в сумі 589 100,00 грн., що призвело до завищення кредиторської заборгованості на вказану суму.
09.10.2020 до Полтавського НДЕКЦ МВС України призначена судово-економічна експертиза з метою підтвердження матеріальних збитків зазначених в Довідці №20-16-15-2-17/4102, складеної 25.09.2020 Управлінням Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області.
Окрім того, триває проведення 23 комплексних судових інженерно-транспортних експертиз, призначених 22.07.2020доХарківського НДІСЕ ім. засл.проф. Бокаріуса М.С.
Станом на теперішній час, досудове розслідування по даному кримінальному провадженні триває.
Жодній особі в кримінальному провадженні, наразі, не повідомлено про підозру.
Вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 13.11.2020, однак закінчити досудове розслідування до вказаного терміну не представляється можливим, оскільки необхідно провести ряд експертних досліджень та слідчих дій:
-триває проведення судово-економічної експертизи в Полтавському НДЕКЦ МВС України,
-триває проведення 23 комплексних судових інженерно-транспортних експертиз в Харківському НДІСЕ ім. засл.проф. Бокаріуса М.С,
-провести 15 обшуків спрямованих на встановлення місцезнаходження автотранспорту та спецтехніки КП «ПМШЕД» ПМР, з метою призначення новихкомплексних судових інженерно-транспортних експертиз та вилучення із незаконного користування підприємств.
Слідча ОСОБА_3 11.11.2020 надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, та відсутність клопотань про здійснення фіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду справи не здійснювалось.
Відповідно до ч. 1, 5 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу; клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відомості щодо вказаного кримінального правопорушення, згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесені 13.05.2019, таким чином строк досудового розслідування закінчується 13.11.2020.
Слідчий прохав продовжити строк досудового розслідування на дванадцять місяців, тобто до 13.11.2021.
Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Підозру у кримінального провадженні не оголошено жодній особі, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується, однак закінчити досудове розслідування до даного терміну не представляється можливим внаслідок особливої складності кримінального провадження, необхідністю проведення ряду слідчих, процесуальних дій, а також закінчення проведення призначених експертиз.
Клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Строк продовження досудового розслідування, визначений слідчим, є таким, що достатній для потреб досудового розслідування.
Керуючись ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000173, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст.364 КК України на дванадцять місяців, а саме до 13.11.2021.
Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1