УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2020 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: представника ТОВ «Досвід 2002» - адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві

скаргу адвоката ОСОБА_5 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Досвід 2002» на бездіяльність старшого слідчого в ОВС четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 11 серпня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.2 ст.364, ч.3 ст.209 КК України,

ВСТАНОВИВ :

В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва, в порядку ч.1 ст. 303 КПК України, надійшла скарга адвоката ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «Досвід 2002» на бездіяльність старшого слідчого в ОВС четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 11 серпня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.2 ст.364, ч.3 ст.209 КК України.

Заявник у скарзі посилається на те, що 12 жовтня 2020 року, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17 вересня 2020 року, було проведено обшук за місцем знаходження ТОВ «Досвід 2002», за адресою: м. Київ, вул. Ушакова Миколи, 1-Б, нежитлове приміщення 132, та вилучено майно, а саме: договір №14/02/К-1 від 14 лютого 2013 року з додатками, документи ТОВ «Досвід 2002» по фінансово господарським взаємовідносинам з КП «Київпастранс» та ТОВ «Епіцентр К».

В скарзі адвокат ОСОБА_5 , яка діє в інтересах ТОВ «Досвід 2002», вказує, що вилучені за місцем знаходження ТОВ «Досвід 2002», за адресою: м. Київ, вул. Ушакова Миколи, 1-Б, нежитлове приміщення 132, документи, не мають відношення до кримінального провадження №0000041 від 11 серпня 2020 року. Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17 вересня 2020 року не було надано дозволу на вилучення саме договору №14/02/К-1 від 14 лютого 2013 року з додатками, документів ТОВ «Досвід 2002» по фінансово господарським взаємовідносинам з КП «Київпастранс» та ТОВ «Епіцентр К». Крім того, адвокат ОСОБА_5 , яка діє в інтересах ТОВ «Досвід 2002», зазначає, що арешт на вказане майно не накладався. Однак до цього часу вилучене майно не повернуто, згідно ст. 169 КПК України.

Тому просить задовольнити скаргу та зобов`язати старшого слідчого в ОВС четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ОСОБА_4 повернути ТОВ «Досвід 2002», вилучене в ході обшуку 12 жовтня 2020 року, майно.

В судовому засіданні представник ТОВ «Досвід 2002» - адвокат ОСОБА_3 скаргу адвоката ОСОБА_5 підтримав та просив її задовольнити, з підстав зазначених в ній.

Старший слідчий в ОВС четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував щодо задоволення скарги адвоката ОСОБА_5 , яка діє в інтересах ТОВ «Досвід 2002». Зазначив, що вилучене в ході обшуку за місцем знаходження ТОВ «Досвід 2002», за адресою: м. Київ, вул. Ушакова Миколи, 1-Б, нежитлове приміщення 132, майно не є тимчасово вилученим, оскільки ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17 вересня 2020 року прямо надано дозвіл на виявлення та вилучення зазначеного у скарзі майна про повернення якого просить адвокат ОСОБА_5 тому вказане майно, не є тимчасово вилученим.

Дослідивши скаргу та долучені до неї матеріали, заслухавши пояснення представника ТОВ «Досвід 2002» - адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Так, у судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків перебувають матеріали кримінального провадження №0000041 від 11 серпня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.2 ст.364, ч.3 ст.209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17 вересня 2020 року, було задоволено клопотання начальника четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби ОСОБА_6 та надано дозвіл на проведення обшуку у офісних приміщеннях №132 за адресою : м. Київ, вул. Миколи Ушакова, 1-Б, які фактично використовуються ТОВ «Досвід 2002», з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а саме: договору №14/02/К-1 від 14.02.2013, змін до договору, додаткових угод, специфікацій, акти приймання передачі виконаних робіт, реєстри виданих податкових накладних, довідки про виконання робіт КБ-2, КБ-3 по взаємовідносинах між ТОВ «Досвід 2002» та КП «Київпастранс» та ТОВ «Епіцентр К» за період 01.10.2016 р. по 30.09.2019 р.

12 жовтня 2020 року, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17 вересня 2020 року, було проведено обшук за місцем знаходження ТОВ «Досвід 2002», за адресою: м. Київ, вул. Ушакова Миколи, 1-Б, нежитлове приміщення 132, та вилучено майно, а саме: договір №14/02/К-1 від 14 лютого 2013 року з додатками, документи ТОВ «Досвід 2002» по фінансово господарським взаємовідносинам з КП «Київпастранс» та ТОВ «Епіцентр К».

Згідно до п.1 ч.1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, що полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 КПК України, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна.

Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених ч.5 ст. 171, ч.6 ст. 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст.235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Частиною 7 ст. 236 КПК України визначено, що при обшуку слідчий має право вилучати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Судовим розглядом встановлено, що вилучені в ході обшуку за місцем знаходження ТОВ «Досвід 2002», за адресою: м. Київ, вул. Ушакова Миколи, 1-Б, нежитлове приміщення 132, договір №14/02/К-1 від 14 лютого 2013 року з додатками, документи ТОВ «Досвід 2002» по фінансово господарським взаємовідносинам з КП «Київпастранс» та ТОВ «Епіцентр К», згідно ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17 вересня 2020 року, не є тимчасово вилученим майном, оскільки входило до переліку, щодо якого надано дозвіл на проведення обшуку.

З огляду на вищевикладене, скарга є необґрунтованою та не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 167-169, 171, 236, 303, 306, 307, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Відмовити у задоволенні скарги адвоката ОСОБА_5 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Досвід 2002» на бездіяльність старшого слідчого в ОВС четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 11 серпня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.2 ст.364, ч.3 ст.209 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1