Провадження 1-кс/127/8406/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 14.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що з метою реалізації злочинного наміру щодо привласнення майна та грошових коштів територіальної громади м. Вінниця, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , далі КП ОЦ ЖКГ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (зареєстровано за тією ж адресою, далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), а також іншими невстановленими особами реалізовано злочинну схему, пов`язану з привласненням у 2014 році цілісного майнового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_5 шляхом продажу за заниженою вартістю та подальшого використання підприємства для привласнення державних грошових коштів в особливо великих розмірах.

З метою реалізації злочинного умислу, пов`язаного з привласненням комунального підприємства, 28.11.2012 директор ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 , спільно із членами трудового колективу ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в якому останній є кінцевим бенефіціарним власником із часткою 51.35%.

В подальшому, з метою створення привілеїв під час проведення у 2014 році конкурсу з продажу комунального підприємства ОСОБА_3 , вступивши у злочинну змову з невстановленими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 , організував прийняття невигідного територіальній громаді рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 №1232 від 29.03.2013 «Про передачу в оренду цілісного майнового комплексу комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_7 », яким передбачена передача в оренду терміном на 5 років цілісного майнового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_5 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та затверджено відповідний договір оренди.

В подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_8 від 08.05.14 №1053, враховуючи пропозиції конкурсної комісії для визначення умов конкурсу та переможця конкурсу з продажу цілісного майнового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_5 (протокол №6 від 19.03.2014р., №7 від 05.05.2014р.) прийнято в т.ч. рішення:

Визначити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переможцем конкурсу (з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону) з продажу цілісного майнового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 ;

Затвердити ціну продажу об`єкта комунальної власності, відповідно до конкурсних пропозицій, в сумі 1 615 000,00 грн (без врахування ПДВ);

Затвердити проект Договору купівлі-продажу цілісного майнового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_5 (з урахуванням пропозицій переможця конкурсу по виконанню умов продажу).

Таким чином, у відповідності до укладеного договору між територіальною громадою міста Вінниця в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 , від імені якої діяв ІНФОРМАЦІЯ_9 , в особі заступника міського голови ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_3 цілісний майновий комплекс ІНФОРМАЦІЯ_5 перейшов у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи викладене, внаслідок спланованих дій ОСОБА_3 , який перебував у змові з невстановленими посадовими особами ВМР, право територіальної громади міста Вінниця на володіння цілісним майновим комплексом КП ОЦ ЖКГ, який мав позитивний фінансовий стан припинено.

Вищевказані обставини вчинення зазначених кримінальних правопорушень повністю підтверджуються зібраними доказами, які будуть надані слідчому судді під час розгляду даного клопотання.

У відповідності до листа ІНФОРМАЦІЯ_10 №15173/9/02-32-02-02 від 09.07.2020 9 ФОП із із числа діючих/колишніх співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » подають податкову звітність із однієї IP-адреси ( НОМЕР_4 ) та електронної пошти ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), які, відповідно до інформування ВКІБ УСБУ у Вінницькій області №53/30/52-3923нт від 13.07.2020, використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Зокрема, на підставі здобутих доказів, встановлено, що протягом 2014-2020 років, ОСОБА_3 організував схему заволодіння коштами територіальної громади м. Вінниця та подальшого їх обготівкування, для чого залучив до протиправної діяльності ряд заздалегідь створених суб`єктів господарської діяльності, а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ),

ГС « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ),

ФОП ОСОБА_5 код НОМЕР_11 ,

ФОП ОСОБА_6 код НОМЕР_12 ,

ФОП ОСОБА_7 код НОМЕР_13 ,

ФОП ОСОБА_8 код НОМЕР_14 ,

ФОП ОСОБА_9 код НОМЕР_15 ,

ФОП ОСОБА_10 код НОМЕР_16 ,

ФОП ОСОБА_11 код НОМЕР_17 ,

ФОП ОСОБА_12 код НОМЕР_12 ,

ФОП ОСОБА_13 код НОМЕР_18 ,

ФОП ОСОБА_14 код НОМЕР_19 ,

ФОП ОСОБА_15 код НОМЕР_20 ,

ФОП ОСОБА_16 код НОМЕР_21 ,

ФОП ОСОБА_17 код НОМЕР_22 ,

ФОП ОСОБА_18 код НОМЕР_23 ,

ФОП ОСОБА_19 код НОМЕР_24 ,

ФОП ОСОБА_20 код НОМЕР_25 ,

ФОП ОСОБА_21 код НОМЕР_26 ,

ФОП ОСОБА_22 код НОМЕР_27 ,

ФОП ОСОБА_23 код НОМЕР_28 ,

ФОП ОСОБА_24 код НОМЕР_29 ,

ФОП ОСОБА_25 код НОМЕР_30 .

Зазначені суб`єкти господарювання використовують у протиправній діяльності наступні банківські рахунки:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовує наступні банківські рахунки:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » використовує (використовувало) наступні рахунки:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » використовує (використовувало) рахунки.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) використовує (використовувало) наступні рахунки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_31 UAH IBAN НОМЕР_32 .

Вказані вище рахунки використовувались (використовуються) для протиправної діяльності та відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », Філія « ІНФОРМАЦІЯ_22 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », Казначейство України(ел. адм. подат.), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ПpАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 ».

Враховуючи те, що вищезазначені фігуранти даного кримінального провадження використовували платіжні банківські картки та рахунки, відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », Філія « ІНФОРМАЦІЯ_22 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », Казначейство України(ел. адм. подат.), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ПpАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », для отримання, зберігання та накопичення грошових коштів, набутих в результаті вчинення кримінальних правопорушень, доходів від них, тому в ході досудового розслідування, з метою подальшого арешту для забезпечення конфіскації майна як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінальних правопорушень, встановлення інших фактів вчинення злочинів та причетних до цього осіб, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про їх відкриті банківські рахунки (номери карток (рахунків), дату відкриття, вид, валюта тощо), проведені по ним операції із зазначенням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер, МФО, назва банку, номер банківського рахунку), їх анкетних даних (у тому числі ідентифікувати власників номерів мобільних телефонів, які використовуються клієнтами для проведення транзакцій), копій анкет-паспортів та призначення платежів, суми коштів за період з 01.01.2014 до 20.08.2020, в т.ч. в електронному вигляді; документи справ з юридичного оформлення рахунків, передбачених Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Правління НБУ від 12.11.03 №492, які надавались для відкриття рахунків; заяв про видачу готівки, заяви про переказ готівки, розпоряджень, довіреностей, договорів, фото осіб здійснені камерами спостереження банкоматів при знятті готівкових коштів з рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », Філія « ІНФОРМАЦІЯ_22 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », Казначейство України(ел. адм. подат.), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ПpАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 ».

Вказані відомості перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 , АДРЕСА_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 , АДРЕСА_5 ), Філія « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), АДРЕСА_6 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 , АДРЕСА_7 ), Казначейство України (ел. адм. подат.), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 , АДРЕСА_8 ), АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 , АДРЕСА_9 ), ПpАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 , АДРЕСА_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 , АДРЕСА_11 ).

На підставі викладеного, враховуючи те, що вказані вище відомості містять охоронювану законом таємницю (становлять банківську таємницю), керуючись ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України та ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000055 внесеному до ЄРДР 14.02.2020, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), відносно:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ),

ГС « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ),

ФОП ОСОБА_5 код НОМЕР_11 ,

ФОП ОСОБА_6 код НОМЕР_12 ,

ФОП ОСОБА_7 код НОМЕР_13 ,

ФОП ОСОБА_8 код НОМЕР_14 ,

ФОП ОСОБА_9 код НОМЕР_15 ,

ФОП ОСОБА_10 код НОМЕР_16 ,

ФОП ОСОБА_11 код НОМЕР_17 ,

ФОП ОСОБА_12 код НОМЕР_12 ,

ФОП ОСОБА_13 код НОМЕР_18 ,

ФОП ОСОБА_14 код НОМЕР_19 ,

ФОП ОСОБА_15 код НОМЕР_20 ,

ФОП ОСОБА_16 код НОМЕР_21 ,

ФОП ОСОБА_17 код НОМЕР_22 ,

ФОП ОСОБА_18 код НОМЕР_23 ,

ФОП ОСОБА_19 код НОМЕР_24 ,

ФОП ОСОБА_20 код НОМЕР_25 ,

ФОП ОСОБА_21 код НОМЕР_26 ,

ФОП ОСОБА_22 код НОМЕР_27 ,

ФОП ОСОБА_23 код НОМЕР_28 ,

ФОП ОСОБА_24 код НОМЕР_29 ,

ФОП ОСОБА_25 код НОМЕР_30 .

Зазначені суб`єкти господарювання використовують у протиправній діяльності наступні банківські рахунки:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовує наступні банківські рахунки:

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_42
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_43
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_44
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_45
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_46
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_47
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_48
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "UA0978700
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "UA8858980

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » використовує (використовувало) наступні рахунки:

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_49
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_50
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "4400
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "UA9444401
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "UA9444400
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "UA9444400

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) використовує (використовувало) наступні рахунки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_31 UAH IBAN НОМЕР_32 .

Вказані у переліку вище фізичні особи-підприємці використовують наступні рахунки:

ФОПІПНБАНКІВСЬКІ РАХУНКИ
ОСОБА_5 НОМЕР_51 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
ОСОБА_6 НОМЕР_12 № НОМЕР_52 UAH НОМЕР_53 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_54 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_55 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_56 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_57 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_58 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_59 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_60 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
ОСОБА_8 НОМЕР_61 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
ОСОБА_10 НОМЕР_16 № НОМЕР_62 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
ОСОБА_11 НОМЕР_63 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
ОСОБА_12 НОМЕР_64 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_65 UAH АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_66 UAH АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_67 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_68 (до 10.11.18 №5368) UAH АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
ОСОБА_13 НОМЕР_18 № НОМЕР_69 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_70 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
ОСОБА_15 № 7075 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_71 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 2377 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
ОСОБА_16 UA8475700 « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
ОСОБА_17 № 8441 UAH UA8868441 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 8832 (до 10.11.18 4966) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_72 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 3695 UA8563806 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 3184 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 4966 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 7500 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
ОСОБА_18 № 2161 UAH UA6142161 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 7400 UAH АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 3223 UAH АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 5378 UAH АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 8894 UAH АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
ОСОБА_19 UA5764079 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
ОСОБА_3 (директор)UA6915903 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
ОСОБА_21 № 8960 UAH АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 8953 UAH АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 8966 UAH АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 4700 UA6214700 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 4128 UAH АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 4742 UAH АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 3922 UAH АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
ОСОБА_22 UA8968787 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
ОСОБА_23 № 2800 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 8504 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 4671 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 2034 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 4898 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
ОСОБА_24 № 9090 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 6539 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 0600 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 9737 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » UA7566695 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
ОСОБА_25 UA8968787 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

а саме копії:

відомостей про відкриті банківські рахунки ( номери карток (рахунків), дату відкриття, вид, валюта тощо), проведені по ним операції із зазначенням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер, МФО, назва банку, номер банківського рахунку), їх анкетних даних (у тому числі ідентифікувати власників номерів мобільних телефонів, які використовуються клієнтами для проведення транзакцій), копій анкет-паспортів та призначення платежів, суми коштів за період з 01.01.2014 до 20.08.2020, в т.ч. в електронному вигляді;

документи справ з юридичного оформлення рахунків, передбачених Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Правління НБУ від 12.11.03 №492, які надавались для відкриття рахунків;

заяв про видачу готівки, заяви про переказ готівки, розпоряджень, довіреностей, договорів, фото осіб здійснені камерами спостереження банкоматів при знятті готівкових коштів з рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя