Справа № 202/5989/20
Провадження № 1-кс/202/7138/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

06 жовтня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000143 від 08 квітня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч.3 ст.190 КК України.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 1.

05 жовтня 2020 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 05 жовтня 2020 року.
Згідно з матеріалами клопотання, до Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 надійшла заява від ОСОБА_5 щодо заволодіння його грошовими коштами шляхом обману (шахрайство) у великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 08.04.2020 року за № 0000143, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 19.07.2019 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою, достовірно розуміючи необхідність погашення боргу, не маючи мети на повернення суми займу, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримали під розписку від останнього готівкову грошову суму у розмірі 239 000 доларів США. Згідно розписки, строк виконання зобов`язання щодо повернення грошових коштів до 19.07.2020 року із щомісячною процентною ставкою 6%. З моменту отримання грошових коштів у розпорядження, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не сплачували обумовлені відсотки по займу. В послідуючому, заявнику стало відомо, що ОСОБА_6 переховується від осіб, з якими він співпрацював, його місцезнаходження невідомо. ОСОБА_7 в свою чергу зобов`язання не виконує, на зв`язок з заявником не виходить, зустрічей уникає.
В ході досудового розслідування було встановлено матеріали за зверненням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шахрайським шляхом заволоділи кредитними грошовими коштами Товариства у розмірі 60 000 000 грн. за наступних обставин: 24.10.2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладений договір про надання фінансового кредиту № 24/10/19-01 К, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надав у тимчасове користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти у розмірі 60 000 000 гривень, що підтверджується долученими до матеріалів кримінального провадження платіжними дорученнями. Однак, в свою чергу Позичальник зобов`язання за договором не виконує, на зв`язок не виходить, за юридичною адресою місцезнаходження не перебуває.
До Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 надійшла заява про те, що група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою, під виглядом здійснення поставки товарів та послуг, заволоділа грошовими коштами заявника у великому розмірі.
Даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 23.04.2020 року за № 0000154, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.03.2020 року та 19.03.2020 року на виконання умов договору № 08/11 від 08.11.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснило оплату на загальну суму 1683000 гривень на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за пакувальні матеріали, згідно переліку в попередньо поданій заявці. Також, згідно зазначеного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язувалось здійснити поставку замовленого та оплаченого товару впродовж 10 днів. Крім того, факт отримання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в ході телефонної розмови з мобільного телефону НОМЕР_3 підтвердив представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_8 .
В подальшому, після здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оплати за вказаний товар, зв`язок з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перервався, телефони представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вимкнені, офіс за адресою розташування юридичної особи зачинений. Таким чином, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під виглядом поставки товарів та послуг, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 1683000 гривень.
До Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_9 про те, що група встановлених осіб, діючи за попередньою змовою, шахрайським шляхом, незаконно заволоділи грошовими коштами Товариства.
Даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 08.05.2020 року за № 0000174, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 19.03.2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було укладено договір № 4 на поставку будівельних матеріалів. 20 березня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на виконання умов договору двома платіжними дорученнями № 5 від 20.03.2020року та № 6 від 20.03.2020 року відповідно на суму 200 000 грн. сплатило 70% від загальної вартості за домовлені послуги. Однак до теперішнього часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » свої зобов`язання не виконало, будівельні матеріали не поставило. Відповідно до заяви про кримінальне правопорушення посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » через мережу Інтернет сконтактувало за номером НОМЕР_4 з ОСОБА_7 , який нібито співпрацює з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та приймає участь у організаційних процесах ведення господарської діяльності вказаного Товариства. Окрім того, комунікація щодо погодження та виконання договірних умов здійснювалася за номером НОМЕР_3 з особою, яка назвалася ОСОБА_6 та безпосередньо приймала участь у організації співпраці між юридичними особами. Після вчинення проміжних розрахунків жоден із вищевказаних осіб на зв`язок не виходить, на дзвінки не відповідає, що свідчить про вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного зі здійсненням шахрайських дій.
До Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_10 про те, що група встановлених осіб, діючи за попередньою змовою, шахрайським шляхом, незаконно заволоділи грошовими коштами Товариства.
Даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 08.05.2020 за № 0000175, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 05 березня 2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір № 813 на поставку меленої кави. Окрім того в послідуючому, між вказаними суб`єктами господарювання було укладено аналогічний договір № 945. На виконання умов договору № 813 від 05.03.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснило розрахунок за домовлений товар у розмірі 300 000 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 116 від 20.03.2020 року. Окрім того, на виконання умов договору № 945 від 12.03.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснило розрахунок за домовлений товар у розмірі 701 846 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 116 від 20.03.2020 року. Посередництво у погодженні істотних умов вищевказаних договорів поставки з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснювалося ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_3 ) та ОСОБА_11 (тел. НОМЕР_4 ). На теперішній час вказані особи на зв`язок не виходять, на дзвінки не відповідають. Поставка домовленого вантажу не здійснена, чим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » спричинено майнову шкоду.
До Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_12 про те, що група осіб, серед яких зокрема ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою, шахрайським шляхом, незаконно заволоділи грошовими коштами Товариства.
Даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 08.05.2020 року за № 0000176, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що у лютому 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » розмістило оголошення у мережі Інтернет з пропозицією щодо співпраці, пов`язаної з організацією поставок. На вказане оголошення відгукнувся ОСОБА_7 , який представився уповноваженою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та запропонував проект договору щодо поставки будівельно-монтажного обладнання. 21.02.2020 року, після погодження всіх істотних умов, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » укладено договір поставки № 2102/2. На виконання умов укладеного договору 04.03.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » грошову суму у розмірі 310 700 грн. Згідно умов договору поставка повинна бути здійснена протягом 10 робочих днів. Орієнтовано з кінця березня контактні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_8 (тел. НОМЕР_3 ) та ОСОБА_7 (тел. НОМЕР_4 ) на телефонні дзвінки не відповідають, на зв`язок не виходять, від виконання договірного зобов`язання ухиляються. Направленням претензій цивільно-правового характеру на юридичну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » бажаного результату не отримано.
02.10.2020 року постановою прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 кримінальне провадження № 0000143 від 08.04.2020 року об`єднано з кримінальними провадженнями № 0000154 від 23.04.2020 року, № 0000174 від 08.05.2020 року, № 0000175 від 08.05.2020 року, № 0000176 від 08.05.2020 року. Подальше досудове розслідування здійснюється під єдиним номером № 0000143.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у приміщенні Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у м. Дніпрі, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив клопотання задовольнити та розглянути клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (п.2) ч.3 ст. 132 КПК України).

Разом з тим, положеннями ч. 2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді або суду, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Втім, надані слідчим до матеріалів клопотання документи не свідчать про наявність передбачених законом обставин, які обґрунтовують необхідність тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у приміщенні Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у м. Дніпрі, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а відтак, слідчим суддею встановлено, що потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи певного кола осіб.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя доходить до переконання про необхідність відмови в задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1