справа №619/2745/19
провадження №1-кс/619/746/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 липня 2020 року м. Дергачі
Дергачівський районний суд Харківської області
у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №0000891 від 06.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.358 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До Дергачівського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 погодженого з прокурором Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про визначення порядку зберігання речових доказів №0000891 від 06.07.2019.
Обґрунтовуючи подане клопотання, зазначено що 05.07.2019 до Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа подала до КП «Центр інвентаризації та реєстрації нерухомості» Протопопівської сільської ради документи ТОВ «Туча», в які внесені завідомо недостовірні відомості, що стало підставою для подальшого проведення реєстраційних дій, пов`язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про ТОВ «Туча» 23.08.2018. Таким чином відбулося заволодіння шляхом обману майном потерпілого ОСОБА_6 . Крім того, 23.08.2018 на загальних зборах ТОВ «Туча» у м. Дергачі Харківської області на підставі довідки, наданої за підписом директора Товариства ОСОБА_7 , в яку внесено відомості, що не відповідають дійсності, ОСОБА_6 виключено зі складу учасників Товариства.
В ході досудового розслідування встановлено, що з метою державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ «Туча» 23.08.2018, серед інших документів, до Державного реєстратора надано довідку за підписом директора ТОВ «Туча» ОСОБА_7 в якій зазначено, що станом на 23.08.2018 ОСОБА_6 внесені до статутного капіталу 0 грн. 0 коп. Однак, в матеріалах провадження також знаходиться довідка АТ КБ «ПриватБанк» від 21.06.2019, надана заявником, в якій зазначено інформацію про платежі клієнта ОСОБА_6 на користь ТОВ «Туча» на р/р НОМЕР_1 , згідно якої у період з 23.08.2012 по 20.09.2012 сплачено грошові кошти в якості внеску до статутного фонду.
Крім того, згідно постанови Східного апеляційного господарського суду від 10.12.2019, залишеної без змін Постановою Верховного суду від 03.03.2020 р., визнано недійсним рішення загальних зборів ТОВ «Туча», оформлене протоколом №1 від 23.08.2018; скасовано запис про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи від 23.08.2018 за №8020879, який вчинено державним реєстратором КП «Центр інвентаризації та реєстрації нерухомості» Протопопівської сільської ради ОСОБА_8 щодо зміни статутного або складеного капіталу, інші зміни, зміна складу або інформації про засновників.
22.10.2019 та 23.10.2019 нерухоме майно ТОВ «Туча» відчужено на користь ОСОБА_9 , яка є пов`язаною особою з учасниками Товариства, адже: з 05.12.1998 перебуває у зареєстрованому шлюбі з ОСОБА_10 ; зареєстрована разом із ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 . 13.11.2019 ОСОБА_9 зареєструвалася як фізична особа-підприємець з єдиним видом діяльності надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. На даний час зазначене майно надає в оренду суб`єктам господарювання. Таким чином, відбулося заволодіння шляхом обману майном потерпілого ОСОБА_6 .
В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити.
Слідчий суддя, враховуючи вимоги ст.172 КПК України, з метою забезпечення майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Так, згідно з ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
З доданого до клопотання витягу з ЄРДР вбачається, що СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000891 від 06.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України, тобто шахрайство (незаконне придбання права на майно шляхом обману), вчинене у особливо великих розмірах та ч.1 ст.358 КК України, тобто підробка документу.
Відповідно витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нежитлова будівля, колгоспний ринок, за адресою АДРЕСА_2 ; земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :00:003:1929 площею 0,1102 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 220; нежитлові приміщення за адресою: Харківська область, м. Дергачі, вул. Петровського (Сумський шлях), буд. 161-Д, які складаються з торгового центру літ. «Г» площею 427,1 кв.м. та торгового центру літ. «В» площею 415,2 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 20; земельна ділянка за адресою: Харківська область, м. Дергачі, вул. Петровського (Сумський шлях), земельна ділянка 161-Д, кадастровий номер :00:003:1810 площею 0,9753 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 20, на праві приватної власності належить ОСОБА_9 .
Постановою слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 нерухоме майно - нежитлова будівля, колгоспний ринок, складається з двоповерхової адміністративної будівлі та складу, загальною площею 105,6 кв.м. літ. «А2а», будівля ринку літ «А-1», нежитловою площею 405,8 кв.м. загальною площею 414,1 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 ; земельної ділянки за адресою: Харківська область, м. Дергачі, площа Привокзальна, земельна ділянка 1, кадастровий номер :00:003:1929 площею 0,1102 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 220; нежитлових приміщень за адресою: Харківська область, м. Дергачі, вул. Петровського (Сумський шлях), буд. 161-Д, які складаються з торгового центру літ. «Г» площею 427,1 кв.м. та торгового центру літ. «В» площею 415,2 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 20; земельної ділянки за адресою: Харківська область, м. Дергачі, вул. Петровського (Сумський шлях), земельна ділянка 161-Д, кадастровий номер :00:003:1810 площею 0,9753 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 20 визнані речовим доказом у кримінальному провадженні №0000891 від 06.07.2019.
Ухвалою слідчого судді Дергачівського районного суду Харківської області від 10.03.2020 по справі №619/2745/19 накладено арешт на нерухоме майно, яке належить ОСОБА_9 , у вигляді заборони відчуження, розпорядження та користування: нежитлової будівлі, колгоспний ринок, складається з двоповерхової адміністративної будівлі та складу, загальною площею 105,6 кв.м. літ. «А2а», будівля ринку літ «А-1», нежитловою площею 405,8 кв.м. загальною площею 414,1 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 ; земельної ділянки за адресою: Харківська область, м. Дергачі, площа Привокзальна, земельна ділянка 1, кадастровий номер :00:003:1929 площею 0,1102 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 220; нежитлових приміщень за адресою: Харківська область, м. Дергачі, вул. Петровського (Сумський шлях), буд. 161-Д, які складаються з торгового центру літ. «Г» площею 427,1 кв.м. та торгового центру літ. «В» площею 415,2 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 20; земельної ділянки за адресою: Харківська область, м. Дергачі, вул. Петровського (Сумський шлях), земельна ділянка 161-Д, кадастровий номер :00:003:1810 площею 0,9753 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 20.
Втручання держави в право особи на мирне володіння своїм майном в цьому випадку є виправданим, оскільки, виходячи з практики Європейського суду з прав людини, здійснюється на підставі закону, з метою задоволення суспільного інтересу, з дотриманням принципів пропорційності та справедливої рівноваги.
Крім того, згідно постанови Східного апеляційного господарського суду від 10.12.2019, залишеної без змін Постановою Верховного суду від 03.03.2020 р., визнано недійсним рішення загальних зборів ТОВ «Туча», оформлене протоколом №1 від 23.08.2018; скасовано запис про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи від 23.08.2018 за №8020879, який вчинено державним реєстратором КП «Центр інвентаризації та реєстрації нерухомості» Протопопівської сільської ради ОСОБА_8 щодо зміни статутного або складеного капіталу, інші зміни, зміна складу або інформації про засновників.
Так, ч.2 ст.100 КПК України визначено, що речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно, описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Частиною 6 статті 100 КПК України передбачено, що речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню: 1) повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження; 2) передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження; 3) знищуються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду, якщо такі товари або продукція, що піддаються швидкому псуванню, мають непридатний стан; 4) передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля.
Абзацом сьомим частини шостої статті 100 КПК України передбачено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.
В ч.7 ст.100 КПК України зазначається, що у випадках, передбачених п.п. 2, 4 та абзацом сьомим ч.6 цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із ст.ст.171-173 цього Кодексу.
Закон та Кримінальний процесуальний кодекс України не містять обмежень щодо типів, видів активів, які можуть передаватись в управління Національному агентству, так само як і обмежень щодо видів злочинів, у кримінальних провадженнях з розслідування яких були арештовані відповідні активи.
У відповідності ч.1 ст.19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.
Згідно п.4 ч.1 ст.9 Закону на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.
Частиною першою статті 21 Закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.
Приймаючи таке рішення, слідчий суддя оцінює індивідуальні ознаки та властивості арештованого у даному кримінальному провадженні майна, вартість якого значно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, також той факт, що санкція ч.4 ст.190 КК України, за якою кваліфіковані ознаки кримінального правопорушення та здійснюється досудове слідство передбачає обов?язкове додаткове покарання у виді конфіскації майна, та як наслідок виходить з того, що зазначені у клопотанні підстави для передачі майна на здійснення заходів з управління ним, мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та одночасно враховує, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити необхідність передачі такого майна на здійснення заходів з управління ним, з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.
Окрім іншого, частиною 8 статті 21 Закону, передбачено, що у разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора, а також судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт прийнятих в управління активів, Національне агентство у триденний строк повертає їх законному власнику.
Прокурором в клопотанні та наданих матеріалах доведено, що незастосування заходів щодо передачі в управління Національному агентству майна та в результаті цього невжиття заходів щодо збереження арештованого майна утруднить або зробить неможливим (втрата, погіршення фізичного стану майна, зменшення його економічної вартості), унеможливить досягнення завдань кримінального провадження.
Зважаючи на викладене, враховуючи ч.8 ст.21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», з метою забезпечення збереження та збереження економічної вартості майна, на яке накладено арешт, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з метою досягнення завдань кримінального провадження.
На підставі викладеного керуючись ст. ст. 2, 9, 100, 131, 170-173, 309 КПК України, ст.ст. 1,9, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 погодженого з прокурором Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №0000891 від 06.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.358 КК України - задовольнити.
Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () в управління із забороною відчуження за договором у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 1924 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» з метою забезпечення збереження та збереження вартості наступне нерухоме майно, яке належить ОСОБА_9 :
- нежитлова будівля, колгоспний ринок, складається з двоповерхової адміністративної будівлі та складу, загальною площею 105,6 кв.м. літ. «А2а», будівля ринку літ «А-1», нежитловою площею 405,8 кв.м. загальною площею 414,1 кв.м., за адресою АДРЕСА_2 ;
- земельна ділянка за адресою: Харківська область, м. Дергачі, площа Привокзальна, земельна ділянка 1, кадастровий номер :00:003:1929 площею 0,1102 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 220;
- нежитлові приміщення за адресою: Харківська область, м. Дергачі, вул. Петровського (Сумський шлях), буд. 161-Д, які складаються з торгового центру літ. «Г» площею 427,1 кв.м. та торгового центру літ. «В» площею 415,2 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 20;
- земельна ділянка за адресою: Харківська область, м. Дергачі, вул. Петровського (Сумський шлях), земельна ділянка 161-Д, кадастровий номер :00:003:1810 площею 0,9753 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 20.
Зобов`язати Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () повідомляти прокурора про етапи управління майном.
Контроль за виконанням Ухвали покласти на прокурора, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000891 від 06.07.2019.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1