1Справа № 335/9717/20 1-кс/335/4800/2020
УХВАЛА
Кримінальне провадження було розпочате на підставі повідомлення про вчинення кримінального правопорушення УСБУ в Запорізькій області, згідно якого протягом 2019-2020 р.р., службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом закупівлі товарів та послуг за завищеними цінами та за завищенням об`ємів виконаних робіт по укладеним договорам із комерційними структурами, здійснили заволодіння коштами місцевого бюджету.
Так, безпосередньо службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Запорізької міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), вступивши у злочинну змову з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з метою власного збагачення, організували протиправний механізм з розкрадання бюджетних коштів, передбачених на будівельні та ремонтні роботи об`єктів соціальної інфраструктури та доріг.
Досудовим слідством встановлено, що 22.10.2019 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Запорізької міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено договір підряду № 014/19/196 по об`єкту: «Термомодернізація будівлі комунального закладу» ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_1 реконструкція».
На даний час, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Запорізької міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в рамках виконання робіт по об`єкту: «Термомодернізація будівлі комунального закладу» ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_1 реконструкція».
За допомогою зазначених документів досудове слідство може встановити або спростувати факти розкрадання коштів місцевого бюджету, встановити розмір матеріальної шкоди у кримінальному провадженні, встановити коло осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення. Оригінали документів необхідні для проведення судових експертиз (будівельно-технічної, почеркознавчої, економічної, техніко-криміналістичної експертизи документів).
Тому, слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, для їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Запорізької міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1) договору № 014/19/196 від 22.10.2019, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Запорізької міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з додатковими угодами та додатками;
2) проектно-кошторисної документації, договірної ціни, дефектних актів, актів прийняття виконаних будівельних робіт, форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/, форми КБ-3, актів на закриття прихованих робіт, актів прийому об`єкта в експлуатацію, інших актів, проектів виконання робіт, виконавчої документації, видаткових накладних, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, паспортів, протоколів випробувань, платіжних документів, журналів виконання робіт, загальних журналів робіт, матеріалів листування, у тому числі щодо узгодження вартості будівельних матеріалів, договорів про виконання робіт з технічного нагляду, з додатком актів здачі-приймання виконаних робіт, Наказів про призначення відповідального за ведення технічного нагляду при виконанні будівельно-монтажних робіт та інших документів по об`єкту: «Термомодернізація будівлі комунального закладу» ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_1 реконструкція»;
3) Положень, Наказів (інших документів) КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Запорізької міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), якими врегульований порядок прийняття виконаних робіт, підписання актів виконаних будівельних робіт, форми КБ-2в, станом на 2019-2020 р.р.;
4) Завірених копій Положення, Статуту про КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Запорізької міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказів по призначення на посаду керівника, та заступників комунального підприємства, їх посадові інструкції, станом на 2020 р.
Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання у повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи ОСОБА_4 проти клопотання слідчого заперечував частково.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зазначені обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши слідчого, представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи ОСОБА_4 , слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.
Керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 ,слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів заступнику начальника відділу СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 ,слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Запорізької міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів:
1) договору підряду № 042/19/186 від 01.10.2019, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Запорізької міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з додатковими угодами та додатками;
2) проектно-кошторисної документації, договірної ціни, дефектних актів, актів прийняття виконаних будівельних робіт, форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/, форми КБ-3, актів на закриття прихованих робіт, актів прийому об`єкта в експлуатацію, проектів виконання робіт, видаткових накладних, платіжних документів, журналів виконання робіт, загальних журналів робіт з можливістю їх подальшого вилучення;
а також належним чином завірених копій документів, а саме:
1) документів виконавчої документації, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, паспортів, протоколів випробувань, матеріалів листування, у тому числі щодо узгодження вартості будівельних матеріалів, договорів про виконання робіт з технічного нагляду, з додатком актів здачі-приймання виконаних робіт, Наказів про призначення відповідального за ведення технічного нагляду при виконанні будівельно-монтажних робіт та інших документів по об`єкту: «Ландшафтний парк вздовж Прибережної магістралі в м. Запоріжжі нове будівництво» з можливістю зробити їх копії;
2) Положень, Наказів (інших документів) КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Запорізької міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), якими врегульований порядок прийняття виконаних робіт, підписання актів виконаних будівельних робіт, форми КБ-2в, станом на 2019-2020 р.р., - з можливістю їх подальшого вилучення;
3) Завірених копій Положення, Статуту про КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Запорізької міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказів по призначення на посаду керівника, та заступників комунального підприємства, їх посадові інструкції, станом на 2019-2020 р.р., з можливістю їх подальшого вилучення;
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею, тобто до 03.01.2021.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1