У Х В А Л А
смт Короп 17 листопада 2020 року
Слідчий суддя Коропського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,
Згідно з клопотанням, 06.10.2020 року надійшла письмова заява ОСОБА_4 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 24.09.2020 року перерахував грошові кошти в сумі 4989 гривень за послуги в отриманні і підготовки документів для отримання візи з метою виїзду за кордон.
Допитаний в якості потерпілої ОСОБА_4 показав, що на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшов оголошення про вакансії працевлаштування на шоколадній фабриці у Фінляндії. 07.09.2020 року на його мобільний телефон надійшло смс повідомлення з номеру мобільного терміналу НОМЕР_1 з текстом про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийнято заявку та після цього було укладено договір Ф-12/170 від 13.09.2020 року. 23.09.2020 року з номеру НОМЕР_2 надійшло смс повідомлення з реквізитами про перерахування грошових коштів в с умі 4989 гривень на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДП НОМЕР_3 IBAN НОМЕР_4 МФО НОМЕР_5 за оформлення дозволу. 24.09.2020 року через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме з картки матері ОСОБА_5 № НОМЕР_6 перерахував грошові кошти в сумі 4989 гривень на вказаний вище рахунок. Через певний проміжок часу ніяких документів отримано не було.
Інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про особисті дані клієнтів, надані банківські послуги, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти встановленню осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та використана як докази у кримінальному провадженні.
Інспектор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, але в клопотанні просив розглянути справу без його участі.
В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не з`явився.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя, керуючись ст. 159, ч. 6 ст. 163 КПК України, приходить до висновку, що інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про особисті дані клієнтів, надані банківські послуги, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти встановленню осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та використана як докази у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання інспектора сектору дізнання Коропського ВП Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
Забезпечити тимчасовий доступ та можливість вилучення начальником сектору дізнання Коропського ВП Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , інспектором дізнання сектору дізнання Коропського ВП Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області капітаном поліції ОСОБА_3 та опер уповноваженим Коропського ВП Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , інформації про власників та рух коштів по пластиковій картці № НОМЕР_6 у період з 24 вересня 2020 року по 30 вересня 2020 року, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_2 , яку, в копіях, направити до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Чернігівського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 і яка складається з:
1. відомості про клієнта, якому належить вищевказана пластикова картка.
2. сума кредитного ліміту та його валюта.
3. рух коштів в період з 24 вересня 2020 року по 30 вересня 2020 року, що складається з суми залишку валюти на початок та кінець звітного періоду, дати, часу та виду проведення тран. операції, сум що надійшли та були зняті з картки, номера терміналів з яких проводилися будь які операції з коштами, адрес розташувань терміналів, в якому програмному забезпеченні проводилися тран. операції, хто їх здійснював і куди перераховувалися гроші та ін.)
4. номера рахунків на які здійснювалося переведення коштів з пластикової картки № НОМЕР_6 у період з 24 вересня 2020 року по 30 вересня 2020 року та відомості про клієнта, якому належать вказані рахунки.
Ухвала діє до 16 грудня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1