Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3194/20
номер провадження 1-кс/695/464/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 грудня 2020 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області, погоджене прокурором Золотоніської місцевої прокуратури, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Золотоніського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотанням проотримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні платіжної системи товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано наступним.

Невстановлена особа за допомогою Інтернет каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через месенджер «Telegram» займається збутом психотропної речовини та наркотичних засобів в м. Золотоноша та Золотоніському районі, Черкаської області.

По даному факту 04.11.2020 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення у кримінальному провадженні №0000916 за ч. 1 ст. 307 КК України.

Рапортом оперуповноваженого СКП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 від 03.11.2020 встановлено, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів по даному кримінальному провадженню було встановлено, що на даний час невідома особа за допомогою інтернет каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через месенджер «Telegram» здійснює продаж наркотичних засобів (марихуана, гашиш) та психотропних речовин (амфетамін альфа, екстазі) наркозалежним особам із числа жителів м. Золотоноша та Золотоніського району, Черкаської області. Умовою придбання наркотичних засобів та психотропних речовин являється перерахунок грошових коштів, зазначений у «прайсі» на зазначеному інтернет каналі в месенджері «Telegram» на номера рахунків електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого зацікавлена в покупці особа через деякий час після перерахунку певної суми грошей отримує через месенджер «Telegram» від невідомої особи фотозображення та геодані місця де знаходиться у вигляді «закладки» замовлення із наркотичним засобом чи психотропною речовиною.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено номери електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на які наркозалежні особи перераховують грошові кошти за відповідні наркотичні засоби чи психотропні речовини, а саме: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

На даний час в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження винила термінова необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в розпорядженні платіжної системи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_1 , зокрема інформації:

-Коли було зареєстровано обліковий запис, під якими логінами, електронними скриньками, всі номера телефонів, паспортні дані (скан- копії паспорту), РНОКПП, Skype та номери банківських карток, які підв`язані до гаманця, вказавши їхню приналежність, тощо;

-Список всіх електронних реквізитів, на які було здійснено грошові перекази з даного гаманця, вказавши приналежність банку та повні номери карток, рахунків, тощо;

-Всі IP - адреси, які останні використовують при роботі з платіжним сервісом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням дати та часу за Київським часом;

-Гаманці та банківські картки закріплених за обліковим записом або абонентським номером, відобразити рух коштів по них;

-Інформацію щодо клієнтів, які зараховували на вказані електронні гаманці грошові кошти та яким чином;

-Інформацію щодо клієнтів, яким перераховувалися грошові кошти із вказаних електронних гаманців та яким чином;

-А також іншої наявної інформації щодо клієнтів.

Зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення осіб, які займаються розповсюдженням наркотичних засобів та психотропних речовин в м. Золотоноша та Золотоніському районі, Черкаської області через інтернет канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через месенджер «Telegram», винила необхідність у отримання тимчасового доступу,до інформації, яка знаходиться в розпорядженні платіжної системи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

Однак отримання вказаної інформації є неможливим оскільки вона стосується інформації про особу чи осіб, може містити інформацію з обмеженим доступом, а тому виникає необхідність у тимчасовому доступі до таких документів.
У зв`язку з наведеним слідчий за погодженням із прокурором звернулись до суду з даним клопотанням.

Для розгляду клопотання слідчий не з`явився, однак звернувся до суду із заявою про розгляд справи за його відсутності.

Представники товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, не викликалися.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки документи та інформація, які вказані у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню та знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.
Підставою вважати, що зазначені відомості знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є те, що останнє обслуговує зазначені рахунки, а тому може зберігати відповідну інформацію про їх володільців.

Відповідно до ч., ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч.6 ст.163 КПК України).

Слідчим доведено, що документи, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою:, АДРЕСА_2 .

Оскільки документи, до яких просить надати доступ слідчий, містять персональні дані, та можуть становити інформацію з обмеженим доступом, а отже - охоронювану законом таємницю, одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо.

Крім того, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні інформації та відомостях, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Разом із тим слідчий просить надати доступ до вказаних документів старшому слідчому СВ Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Золотоніського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , які згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань участі у проведенні досудового розслідування (дізнання) по вказаному кримінальному провадженню не беруть, однак простяь отримати доступ до інформації, яка є охоронюваною законом таємницею, а тому підстави для надання вказаним особам доступу до документів, що можуть містити відповідну таємницю, відсутні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.,ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.
У рамках кримінального провадження №0000916 від 04.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 307 КК України, надати заступнику начальника СВ Золотоніського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Золотоніського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в розпорядженні платіжної системи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , а саме: інформації щодо електронних гаманців за №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , зокрема інформації стосовно вказаних електронних гаманців, про:
1.Коли було зареєстровано облікові записи, під якими логінами, електронними скриньками, всі номера телефонів, паспортні дані (скан-копії паспортів), РНОКПП, Skуре та номери банківських карток, які підв`язані до гаманця, вказавши їхню приналежність, тощо;

2.Список всіх електронних реквізитів, на які було здійснено грошові перекази з даних гаманців, вказавши приналежність банку та повні номери карток, рахунків, тощо;

3.Всі ІР - адреси, які використовуються при роботі з платіжним сервісом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням дати та часу за Київським часом;

4. Гаманці та банківські картки закріплених за обліковим записом або абонентським номером, відобразити рух коштів по них;

5.Інформацію щодо клієнтів, які зараховували на вказані електронні гаманці грошові кошти та яким чином;

6.Інформацію щодо клієнтів, яким перераховувалися грошові кошти із вказаних електронних гаманців та яким чином;

7.А також іншої наявної інформації щодо електронних гаманців: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Адреса Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_2
Ухвала дійсна протягом 20 днів по 13 січня 2021 року включно.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду ОСОБА_1