Справа №766/681/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
20.01.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з заступником начальника відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучити у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код МФО НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо його клієнта ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та становлять банківську таємницю, а саме:

-виписки банку з рахунку рахунок НОМЕР_3 у ІНФОРМАЦІЯ_1 за періоди з 20.08. 2020 по 15.01.2021.

Розгляд клопотання провести без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку з наявністю загрози зміни чи знищення документів.

В обґрунтування посилався на те, що відділом СУ ГУНП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 0000106 від 11.12.2020 за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Установа, або замовник) здійснено публічну закупівлю робіт «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0221106 залізнична станція Брилівка Новокиївка Каланчак на ділянці км 6+000 км 18+000».

За результатами торгів переможцем визнано приватне підприємство « ОСОБА_5 » (далі підприємство, або підрядна організація), з яким 20.08.2020 укладено відповідний договір на суму 32 789 738 гривень.

Згідно умов договору, замовник доручає, а підрядник зобов`язується у порядку та на умовах визначених цим Договором, своїми силами і засобами на власний ризик надати послуги (виконати роботи) визначенні Договором, а саме: послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0221106 Залізнична станція Брилівка - Новокиївка - Каланчак на ділянці км 6+000 - км 18+000 Каланчацького району Херсонської області (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь.

Виходячи з положень Постанови КМУ від 04.12.2019 № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядником (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» та постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року №1764, підприємству 15.09.2020 надано попередню оплату (аванс) у сумі 8 336 868,64 грн.

Пунктом 4.5 договору передбачено, що підрядник зобов`язаний протягом трьох місяців використати отримані кошти для виконання робіт за договором. Використаний аванс погашається актом приймання виконаних робіт (КБ-2В) та довідкою про вартість виконаних робіт (КБ-3). По закінченню зазначеного терміну невикористані суми авансу повертаються замовнику.

Згідно з інформацією замовника від 23.11.2020 № 554/1 виконання робіт підприємством документально не підтверджено, отримані кошти підрядником не освоєно та не повернуто. З огляду на викладене метою тимчасового доступу полягає у підтвердженні факту злочину, а саме факту привласнення бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 вході проведення судових експертиз оригіналів документів, яке має суттєве та доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до договору банківські реквізити ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

З урахуванням викладеного, важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код МФО НОМЕР_1 ) та становлять банківську таємницю, а саме: виписки банку з рахунку ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 у ІНФОРМАЦІЯ_1 за періоди з 20.08. 2020 по 15.01.2021.

У вказаних документах містяться відомості, які підтвердять факт обсягів протиправно отриманих ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів по вищевказаному договору. Зазначені відомості та документи, будуть використані при приведенні судово - економічної експертизи, в ході якої буде встановлений розмір заподіяних збитків.

Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта, взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної або моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до Херсонського міського суду Херсонської області з клопотанням про розкриття банківської таємниці клієнта ІНФОРМАЦІЯ_1 (код МФО НОМЕР_1 ) «ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та вилучення їх оригіналів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що відділом СУ ГУНП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 0000106 від 11.12.2020 за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Установа, або замовник) здійснено публічну закупівлю робіт «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0221106 залізнична станція Брилівка Новокиївка Каланчак на ділянці км 6+000 км 18+000».

За результатами торгів переможцем визнано приватне підприємство « ОСОБА_5 » (далі підприємство, або підрядна організація), з яким 20.08.2020 укладено відповідний договір на суму 32 789 738 гривень.

Згідно умов договору, замовник доручає, а підрядник зобов`язується у порядку та на умовах визначених цим Договором, своїми силами і засобами на власний ризик надати послуги (виконати роботи) визначенні Договором, а саме: послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0221106 Залізнична станція Брилівка - Новокиївка - Каланчак на ділянці км 6+000 - км 18+000 Каланчацького району Херсонської області (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь.

Виходячи з положень Постанови КМУ від 04.12.2019 № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядником (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» та постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року №1764, підприємству 15.09.2020 надано попередню оплату (аванс) у сумі 8 336 868,64 грн.

Пунктом 4.5 договору передбачено, що підрядник зобов`язаний протягом трьох місяців використати отримані кошти для виконання робіт за договором. Використаний аванс погашається актом приймання виконаних робіт (КБ-2В) та довідкою про вартість виконаних робіт (КБ-3). По закінченню зазначеного терміну невикористані суми авансу повертаються замовнику.

Згідно з інформацією замовника від 23.11.2020 № 554/1 виконання робіт підприємством документально не підтверджено, отримані кошти підрядником не освоєно та не повернуто. З огляду на викладене метою тимчасового доступу полягає у підтвердженні факту злочину, а саме факту привласнення бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 вході проведення судових експертиз оригіналів документів, яке має суттєве та доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до договору банківські реквізити ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

З урахуванням викладеного, важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код МФО НОМЕР_1 ) та становлять банківську таємницю, а саме: виписки банку з рахунку ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 у ІНФОРМАЦІЯ_1 за періоди з 20.08. 2020 по 15.01.2021.

У вказаних документах містяться відомості, які підтвердять факт обсягів протиправно отриманих ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів по вищевказаному договору. Зазначені відомості та документи, будуть використані при приведенні судово - економічної експертизи, в ході якої буде встановлений розмір заподіяних збитків.

Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта, взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної або моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до Херсонського міського суду Херсонської області з клопотанням про розкриття банківської таємниці клієнта ІНФОРМАЦІЯ_1 (код МФО НОМЕР_1 ) «ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та вилучення їх оригіналів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучити у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код МФО НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо його клієнта ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та становлять банківську таємницю, а саме:

- виписки банку з рахунку рахунок НОМЕР_3 у ІНФОРМАЦІЯ_1 за періоди з 20.08. 2020 по 15.01.2021.

Встановити строк дії ухвали до 20.02.2021 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1