Справа №345/4289/20
Провадження № 1-кс/345/1306/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.11.2020 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача-старшого інспектора сектору дізнання Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000220 від 15.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач старший інспектор СД Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю із можливістю їх вилучення, які знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме до: всієї інформації щодо банківських операцій та власника банківських рахунків відкритих на ім`я: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер карткового рахунку НОМЕР_2 в період часу із 14.10.2020 по 16.10.2020; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер карткового рахунку НОМЕР_3 в період часу із 14.10.2020 по 16.10.2020; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер карткового рахунку НОМЕР_4 в період часу із 14.10.2020 по 16.10.2020, а саме:

-всієї наявної інформація про повні анкетні дані осіб, на ім`я яких відкриті банківські рахунки (видані банківські картки), чи не є вони заблоковані, якщо так, коли саме та причини;

-інформація про інші відкриті у (найменування юридичної особи:АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) на вказанихосіб депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнтів, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

-банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківських рахунків вказаних клієнтівв період часу із 14.10.2020 по 16.10.2020;

-фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти, із вказаних банківських рахунків надати на оптичному носій інформації або в електронному вигляді;

-банківські виписки про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в період часу із 14.10.2020 по 16.10.2020, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти.

Клопотання обґрунтовує тим, що що 15.10.2020 невстановлена особа, за невстановлених досудовим розслідувань обставин, вчинила крадіжку грошових коштів потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які знаходились на їх особистих банківських рахунків, відкритих у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В ході подальшого проведення досудового розслідування було проведено ряд слідчих (розшукових) дій, зокрема було допитано заявника в процесуальному статусі потерпілих, який у своїх показаннях підтвердили раніше ними викладене у заявах про вчинене кримінальне правопорушення, а також, виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту нарахування чи зняття грошових коштів потерпілого іншою особою, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до інформації щодо банківських операцій та власника банківських рахунків відкритих на ім`я:

-ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер карткового рахунку НОМЕР_2 , емітований (найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), в період часу із 14.10.2020 по 16.10.2020;

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер карткового рахунку НОМЕР_3 , емітований (найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), в період часу із 14.10.2020 по 16.10.2020;

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер карткового рахунку НОМЕР_4 , емітований (найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), в період часу із 14.10.2020 по 16.10.2020.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не зявився, однак у клопотанні поданому слідчому судді зазначив, що просить його розглянути за відсутності дізнавача.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав:

Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання дізнавач старший інспектор СД Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довів, що дана інформація знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) із можливістю їх вилучення (виїмки).

Водночас, слідчий суддя звертає увагу слідчого, що нормами чинного КПК України не передбачено право слідчого судді надавати розпорядження чи зобов`язувати осіб надавати копії документів (інформації). Крім того, даною ухвалою слідчого судді слідчому надається право на вилучення документів (інформації). Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що в частині задоволення клопотання щодо надання розпорядження та зобов`язання АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати копії документів (інформації), слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 162, 163-164 КПК України , -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю із можливістю їх вилучення, які знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме до: всієї інформації щодо банківських операцій та власника банківських рахунків відкритих на ім`я: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер карткового рахунку НОМЕР_2 в період часу із 14.10.2020 по 16.10.2020; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер карткового рахунку НОМЕР_3 в період часу із 14.10.2020 по 16.10.2020; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер карткового рахунку НОМЕР_4 в період часу із 14.10.2020 по 16.10.2020, а саме:

-всієї наявної інформація про повні анкетні дані осіб, на ім`я яких відкриті банківські рахунки (видані банківські картки), чи не є вони заблоковані, якщо так, коли саме та причини;

-інформація про інші відкриті у (найменування юридичної особи:АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) на вказанихосіб депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнтів, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

-банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківських рахунків вказаних клієнтівв період часу із 14.10.2020 по 16.10.2020;

-фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти, із вказаних банківських рахунків надати на оптичному носій інформації або в електронному вигляді;

-банківські виписки про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в період часу із 14.10.2020 по 16.10.2020, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти.

В частині задоволення решти клопотання відмовити.

Тимчасовий доступ надати: дізнавачу начальнику сектору дізнання Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області, ОСОБА_16 ; дізнавачу інспектору сектору дізнання Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області, ОСОБА_17 ; дізнавачу інспектору сектору дізнання Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області, ОСОБА_18 ; дізнавачу старшому інспектору сектору дізнання Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області, ОСОБА_3 ; дізнавачу уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання дільничному офіцеру поліції сектору превенції Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області, ОСОБА_19 ; дізнавачу уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області, ОСОБА_20 ; дізнавачу уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області, ОСОБА_21 ; дізнавачу уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області, ОСОБА_22 та оперативним працівникам СКП Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області, ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя