ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2808/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"12" серпня 2020 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го СВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документівв рамках запиту компетентного органу Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги в кримінальній справі № 9,-

В С Т А Н О В И В:
З матеріалів клопотання вбачається, що на виконанні в другому СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали запиту компетентного органу Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №9, направлені Офісом Генерального прокурора України.
Відповідно до вищезазначеного запиту, 14.11.2019 ІНФОРМАЦІЯ_1 державних доходів Латвійської Республіки розпочато кримінальний процес №9, за ознаками складу злочинного діяння, передбаченого статтею 195 частини третьої Кримінального закону Латвійської Республіки про можливу легалізацію здобутих злочинним шляхом грошових коштів, якщо це зроблено у великому розмірі.
Так, в період часу з 2017 року по 2018 рік включно, громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , при перетині кордону Латвійської Республіки декларував готівку на загальну суму 691 596 євро та 14.11.2019, в аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказаний громадянин України прилетів рейсом Київ Рига, заявив декларацію готівки та задекларував 206 000 євро і 3 500 доларів США, пояснивши, що зазначені грошові суми є його особистими накопиченнями.
Під час досудового розслідування з`ясовано, що 14.11.2019, прилетівши в Латвійську Республіку рейсом ВТ405 Київ Рига, в аеропорту « ОСОБА_5 », на терміналі ОСОБА_6 , перетинаючи «червоний коридор», громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , особистий код НОМЕР_1 НОМЕР_2 , висловив бажання декларувати готівкові кошти, які знаходилися у його багажі. Посадові особи митниці від ОСОБА_7 прийняли декларацію про готівку № НОМЕР_3 , в якій було зазначено, про наявність готівки у розмірі 206 000 євро та 3500 доларів США. У декларації ОСОБА_4 зазначив, що джерелом грошового походження є особисті заощадження, мета використання грошей особисті витрати.
Під час досудового розслідування також було встановлено, що ОСОБА_4 має посвідку на проживання НОМЕР_4 , видану в ІНФОРМАЦІЯ_4 у справах громадянства та міграції 22.01.2019. У Латвійській Республіці у ОСОБА_7 декларовано місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , а також ОСОБА_4 свідчив, що в Україні він є єдиним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », реєстраційний № НОМЕР_5 .
У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - роздрібна мережа підприємства Bosch Siemens. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » працює з 2010 року і займає 30% від продажу Bosch Siemens. ОСОБА_4 свідчив, що 6000 євро і 3500 доларів США є його особистими грошовими коштами, а 200 000 євро є поміччю за повернення грошових коштів від підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Ці гроші ОСОБА_4 відправив своїй родині, яка постійно проживає в Латвії, і планував покласти ці гроші на свій банківський рахунок в акціонерне товариство (далі АТ) в банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
На даний час неможливо переконатися в тому, що ОСОБА_4 в декларації про готівку надав достовірні відомості про джерело грошового походження, у зв`язку з чим ці відомості і документи, приставлені при декларуванні готівки, оцінюються критично. У рамках кримінального процесу мають бути з`ясовані відомості про фінансове становище ОСОБА_7 , про фінансове становище вказаного ним підприємства, чи декларував він в Україні офіційно свої доходи і доходи свого підприємства, а також переконатися в тому, що ця особа не пов`язана з легалізацією одержаних злочинним шляхом коштів на території України.
В рамках кримінального процесу було з`ясовано, що ОСОБА_4 в період з 2018 по 2019 рік включно, прибувши в Латвійську Республіку, 3 рази здійснив перевезення готівки на суми 50 000 євро, 50 000 євро, 55 000 євро.
15.11.2019 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , особистий код НОМЕР_1 НОМЕР_2 , був визнаний підозрюваним у кримінальному процесі №9 за частиною третьою статті 195 Кримінального закону Латвійської Республіки.
Згідно наявної в розпорядженні кримінального процесу інформації, у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , особистий код НОМЕР_1 НОМЕР_2 , і підприємства « ОСОБА_8 », головою правління якого є ОСОБА_4 в Латвійській Республіці, відкрито кілька банківських рахунків в банках АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Було встановлено, що з 08.01.2019 року по 25.11.2019, ОСОБА_4 здійснив 8 внесків готівки на один із своїх рахунків в АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 167 365, 27 євро.
З урахуванням вищевикладеного, компетентний орган Латвійської Республіки, для отримання доказів по кримінальному процесу №9, просить, зокрема: надати інформацію про робочі місця ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в Україні за останні 5 років; повідомити, які є у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , декларовані доходи за останні 5 років; видати завірені копії підтверджуючих документів про розмір доходів; повідомити, які є у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » задекларовані доходи за останні 5 років, а також видати завірені копії підтверджуючих документів про розмір доходів; повідомити, чи є у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » будь-які податкові заборгованості, а також видати завірені копії підтверджуючих документів про розмір боргів по податках; якщо ОСОБА_9 є вигодонабувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повідомити, з якого часу і скільки разів ОСОБА_9 були виплачені гроші як істинному вигодонабувачу на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також видати підтверджуючі копії документів, що обгрунтовують розмір виплачених грошей за весь період часу, а саме починаючи з часу, коли ОСОБА_9 став істинним вигодонабувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; повідомити та видати завірені копії підтверджуючих документів про розмір прибутку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » протягом останніх 5 років. Додатково повідомити та видати копії документів про те, чи вплатило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » особі ІНФОРМАЦІЯ_8 , будь які кошти, наприклад, у вигляді заробітної плати або дивідендів. Якщо виплати були зроблені, то видати завірені копії підтверджуючих документів про те, в яку дату і в якому розмірі ці виплати були зроблені з моменту початку виплати заробітної плати та дивідендів до моменту підготовки відповіді.
Відповідно до даних АІС «Податковий блок», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (іпн. НОМЕР_7 ), перебувають на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).
Таким чином, у слідства виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (іпн. НОМЕР_7 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, що у ньому викладені та просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_9 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Підставою для внесення клопотання слідчим став запит компетентного органу Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 9, який надійшов листом ІНФОРМАЦІЯ_11 .

14.11.2019 ІНФОРМАЦІЯ_1 державних доходів розпочато кримінальний процес № 9 за ознаками складу злочинного діяння передбаченого ст. 195 ч. 3 Кримінального закону про можливу легалізацію здобутих злочинним шляхом грошових коштів, якщо це зроблено у великому розмірі, а саме про те, що в період часу з 2017 по 2018 рік включно, громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 при перетині кордону Латвійської Республіки декларував готівку на загальну суму 691 596 євро та 14 листопада в аеропорту «Рига» громадянин України прилетів рейсом Київ-Рига, заявив декларацію готівки, задекларував 206 000 євро і 3 5000 доларів США, пояснивши, що зазначені грошові суми є його особистими накопиченнями.

Порядок міжнародного співробітництва під час кримінального провадження визначений розділом IX КПК України.

Крім того, надання правової допомоги Україною та Латвійською Республікою передбачене двостороннім Договором між Україною та Латвійською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах, ратифікованим Законом України №452/95-ВР від 22.11.1995.

Відповідно до ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що з запиту компетентного органу Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги в кримінальній справі № 9 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Відповідно ч. 3 ст. 558 КПК України, отримані за результатами виконання запиту від інших відомств, установ чи підприємств (незалежно від форми власності) документи повинні бути підписані їхніми керівниками та скріплені печаткою відповідного відомства, установи чи підприємства, у зв`язку з чим є необхідність вилучення копій вказаних документів, засвідчених підписом керівника ІНФОРМАЦІЯ_10 та скріплених печаткою даного органу.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), АДРЕСА_2 , стосовно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (іпн. НОМЕР_7 ), а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме:
1) усіх документів (зокрема довідки форми 1ДФ тощо), що містять інформацію про робочі місця ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (іпн. НОМЕР_7 ), а також розміру будь яких доходів (дивідендів, заробітної плати тощо), отриманих ОСОБА_9 за останні 5 років в Україні, у тому числі від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), тобто за період з 2015 року по дату винесення ухвали;
2) у разі, якщо ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_7 ), отримував будь які доходи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) до 2015 року, надати належним чином завірені копії усіх документів стосовно отримання ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_7 ) доходів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з моменту початку їх нарахування до дати завершення їх нарахування або до дня винесення ухвали;
3) усіх документів (зокрема декларацій з податку на прибуток підприємств тощо), що містять інформацію про розмір доходів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у процесі ведення фінансово господарської діяльності за останні 5 років, тобто за період з 2015 року по дату винесення ухвали;
4) документів, підтверджуючих наявність/відсутність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) заборгованості по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до місцевого чи Державного бюджету України;
5) документів, які підтверджують факти перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за весь період діяльності підприємства.
При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1