справа № 164/1806/20
п/с 1-кс/164/345/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 листопада 2020 року Смт. Маневичі

Слідчий суддя Маневицького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Маневицької місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000078 від 11 листопада 2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

10 листопада 2020 року приблизно о 20 годині 38 хвилин невідома особа (м.т. НОМЕР_1 ), діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефону «Redmi Note 9 Pro» незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 3650 гривень, які через мобільний додаток «OLX» були перераховані з банківської карти потерпілої ОСОБА_4 (м.т. НОМЕР_2 ) - НОМЕР_3 на невідомий рахунок, внаслідок чого останній було заподіяно майнову шкоду на вказану суму.

11 листопада 2020 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за №0000078 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана, в якості потерпілої, ОСОБА_4 зазначила, що 10 листопада 2020 року син ОСОБА_5 скинув ссилку із сайту OLX-оголошення щодо продажу мобільного телефону марки «Redmi Note 9 Pro» та просив грошові кошти для покупки вищевказаного телефону, на що потерпіла погодилася і дозволила купити телефон. Телефон коштував 4000 гривень, але була знижка до 3650 гривень. В подальшому, за допомогою мобільного додатку ОЛХ, ОСОБА_5 здійснив оплату за телефон в сумі 3650 гривень. Вказані грошові кошти були списані із банківської картки потерпілої НОМЕР_3 , однак про те, що син здійснив оплату, ОСОБА_4 дізналася пізніше, приблизно о 20 годині 35 хвилин. ОСОБА_5 сказав, що оплатив за телефон, при цьому, написавши останні чотири цифри картки потерпілої під час переписки із « ОСОБА_6 ». О 20 годині 37 хвилин на мобільний номер потерпілої НОМЕР_4 прийшло смс-повідомлення, що з її банківської картки списані грошові кошти в сумі 3650 гривень. Через деякий час, ОСОБА_5 сказав, що операція оплати не здійснена, а тому потрібно підтвердити операцію надавши код, що прийде на мобільний телефон потерпілої. ОСОБА_4 будь-яких паролів не вводила, номер карти не називала. Тоді потерпіла зателефонувала до продавця, номер якого був вказаний в оголошенні НОМЕР_1 , ім`я якого було « ОСОБА_7 », однак уже був відсутній зв`язок. Тоді ОСОБА_5 сказав, що оголошення із сайту ОЛХ видалено, також були видалені всі повідомлення в мобільному додатку ОЛХ та Viber, які писав « ОСОБА_7 ».

На даний час, особа, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , не встановлена.

Враховуючи те, що на даний час відсутні відомості про власника та номер його банківського рахунку (карти), місце перебування та інші анкетні дані, виникла необхідність встановлення місця, куди були перераховані гроші, яким способом здійснювалося зняття коштів, де саме, кому належить банківська карта, з метою надання інформації, що дасть можливість встановити обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення та відслідкувати рух коштів по банківській картці, прокурор Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 просила клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Прокурор Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак до суду подала клопотання про розгляд справи у її відсутності, яке просила задовольнити.

Представник АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, будучи завчасно у встановленому законом порядку повідомленим про час та місце проведення судового засідання, про причини неявки суд не повідомив, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Документи, які містять охоронювану законом таємницю, з клопотанням про тимчасовий доступ до яких звернулася прокурор Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_8 знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ). Вказані документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Пунктами 1-2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону унормовано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: 1) на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; 2) за рішенням суду.

Зі змісту клопотання та матеріалів доданих до нього вбачається, що прокурором Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 доведені обставини, передбачені ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Маневицької місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000078 від 11 листопада 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дізнавачу - дільничному офіцеру поліції СП Маневицького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та/або дізнавачу - оперуповноваженому СПК Маневицького ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу - оперуповноваженому СКП Маневицького ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу - оперуповноваженому СКП Маневицького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу - старшому оперуповноваженому СКП Маневицького ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу - інспектору СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу - ДОП СП Маневицького ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію про: - рух коштів за 10 листопада 2020 року по банківській картці НОМЕР_3 із зазначенням адреси зняття готівки; - повні анкетні дані особи, на яку була відкрита зазначена банківська картка з прив`язкою до місця проживання та отримання такої картки; - інформацію про рахунки, на які було перераховано грошові кошти, рух коштів по даним рахункам та інформацію про власників даних рахунків; - відомості про використання електронних розрахунково - інформаційних програмних продуктів за рахунком із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, ІР- та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до вказаного рахунку в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Маневицького районного суду ОСОБА_1
Волинської області