Справа № 755/2071/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"03" лютого 2021 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000165 від 19 січня 2021 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів .

В обґрунтуванні клопотання слідчий посилається на те, що СВ Дніпровським УП ГУ Національної поліції у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 0000165 від 19.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) шляхом зловживання своїм службовим становищем упродовж 2019-2020 років здійснювала грошові перекази із рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підконтрольне їй підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ). Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, єдиним учасником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із 2017 року по теперішній час є ОСОБА_5 .
Так, згідно з протоколом загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №5 від 29.05.2018 року призначено на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 з 30.05.2018 року по 21.12.2020 року.
Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб 01.08.2017 року було внесено змінено до реєстру даних вказаної компанії, а саме: змінено керівника на нового - ОСОБА_5 ; змінено назву: зі старої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) на нову ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).
Пунктом 9.10.1 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого Рішенням загальних зборів учасників № 1 від 20.03.2019 року зазначено, що Виконавчим органом Товариства є Директор.
Відповідно до пункту 9.10.5 Статуту до повноважень директора товариства, зокрема: розробка та затвердження оперативних та поточних планів діяльності вирішення питань організації виробництва, постачання, збут, фінансування обліку і звітності, оплати праці працівників товариства, його філій, представництв і дочірніх підприємств, реалізація інвестиційної, технічної та цінової політики, ефективного витрачання коштів, трудового розпорядку та внутрішнього контролю; вирішення питань поточного керівництва роботою внутрішніх структурних підрозділів, представництва та дочірніх підприємств; обґрунтування порядку розподілу прибутку та заходів покриттю збитків.
Таким чином виникла необхідність у дослідженні господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДОПОУ НОМЕР_2 ).

Відомості, які зазначені в цих документах не становлять охоронювану законом таємницю.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ч. 2 ст. 160 КПК України. Так, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується.

Слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам, зазначеним у ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судове засідання слідчий ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду письмову заяву, у якій просила розглянути клопотання без її участі, зазначене клопотання просила задовольнити.

У своєму клопотанні слідчий посилається на загрозу знищення чи зміни документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, у зв`язку з чим на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання можливо розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У своєму клопотанні слідчий довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також вказала, що вилучення оригіналів вказаних документів є необхідним для досягнення мети тимчасового доступу, оскільки для встановлення осіб, причетних до складання та видачі документів, що стали підставою для безпідставного нарахування та виплати заробітної плати, існує потреба в проведенні почеркознавчих експертиз, проведення яких неможливе без надання оригіналів документів в розпорядження експерта. Окрім того, у клопотанні зазначено, що вказані документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

З урахуванням наявних матеріалів, дослідивши клопотання та матеріали до нього, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого.

Керуючись статтями 3, 132, 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000165 від 19 січня 2021 року про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурорам Київської міської прокуратури №4 ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також а також іншим дізнавачам та прокурорам, які входять до складу групи дізнавачів, прокурорів у кримінальному провадженні № 0000165, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДОПОУ НОМЕР_2 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме: копії договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДОПОУ НОМЕР_2 ), додаткових угод та додатків до вказаних договорів; копії банківських виписок (платіжних доручень), у яких відображено перерахування грошових коштів по договорах між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДОПОУ НОМЕР_2 ) за період з початку дії договорів та по закінченню; копії оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток рахунків бухгалтерського обліку в розрізі договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДОПОУ НОМЕР_2 ) за період з початку дії договорів та по закінченню; копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДОПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ч. 1 ст.166 КПК України. У разі невиконання ухвали по тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1