Справа № 202/8/21
Провадження № 1-кс/202/133/2021
УХВАЛА
Іменем України
06 січня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000051 від 11.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 189 КК України КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що після смерті одноосібної власниці квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , 1947 року народження, що мала місце 02.10.1999 року, державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 видані свідоцтва про право на спадщину за законом, щодо спадкування частини квартири сином померлої ОСОБА_7 та частини квартири донькою померлої ОСОБА_8 . Зазначені свідоцтва зареєстровані в реєстрі за № 1-11531 та 1-11529 від 04.09.2004 року.

Допитаний потерпілий ОСОБА_7 пояснив, що на початку літа 2019 року в районі житлового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_2 » познайомився з раніше невідомим йому чоловіком на ім`я ОСОБА_9 , який в ході розмови пригостив алкогольними напоями та запропонував роботу на будівництві. В подальшому до серпня 2019 року ОСОБА_7 працював при будівництві приватного будинку на території АДРЕСА_2 , разом з чоловіком на ім`я ОСОБА_9 та у м. Харкові з чоловіком на ім`я ОСОБА_10 в будинку рідні ОСОБА_9 . Паспорт громадянина України ОСОБА_7 в зазначений період знаходився у ОСОБА_9 , якого було встановлено, як ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_11 познайомив ОСОБА_12 з раніше засудженою ОСОБА_13 . Протягом двох тижнів грудня 2019 року ОСОБА_14 стала мешкати разом з ОСОБА_7 за адресою його мешкання та постійно приносила алкогольні напої.

23.12.2019 року ОСОБА_9 під приводом списання заборгованостей на комунальні послуги та складання договору щодо офіційного працевлаштування привіз ОСОБА_15 , який знаходився в стані алкогольного сп`яніння, до приватного нотаріуса ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_3 . В офісі нотаріуса їх зустрів чоловік на ім`я ОСОБА_17 на прізвисько « ОСОБА_18 », який пояснив, що ОСОБА_12 необхідно підписати документи на працевлаштування і тоді він віддасть йому паспорт, що останній і зробив. В подальшому було встановлено, що підписаний документ був договором дарування квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 на ОСОБА_19 , 1966 року народження.

При допиті потерпілий ОСОБА_7 також вказав, що ОСОБА_19 у нотаріуса не бачив, а розмовляв лише з зазначеним ОСОБА_17 та нотаріусом ОСОБА_16 , які надали йому заздалегідь підготовлені документи. Встановлений слідством ОСОБА_17 , а саме - ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , після підписання документів віддав паспорт на вулиці ОСОБА_7 та гроші на алкогольні напої. Після чого останній поїхав до місця свого мешкання та розпивав алкогольні напої з ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . 29.12.2019 року рідна сестра ОСОБА_22 від сусідів брата взнала про дану подію, після чого звернулась до поліції з заявою та поклала брата до лікарні.

Допитаний свідок ОСОБА_23 підтвердила показання свого брата та додатково повідомила, що в десятих числах лютого 2020 року ОСОБА_24 та ОСОБА_20 приходили за її місцем мешкання, намагаючись встановити місцезнаходження ОСОБА_15 . З зазначеними чоловіками розмовляв її чоловік ОСОБА_25 , який, будучи допитаним, пояснив, що в ході розмови зазначені чоловіки залякували його та вимагали придбати у них право власності на квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Після даної розмови ОСОБА_23 вирішила оформити право власності на квартири за вищезазначеною адресою з метою недопущення заволодіння квартирою шахраями.

11.01.2020 року державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_26 на підставі свідоцтва про права на спадщину № 1-11529, виданого 04.09.2004 року, вніс запис до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо приватної власності частини квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , за ОСОБА_23 .

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_27 , який показав, що на при кінці квітня 2020 року він познайомився з чоловіком та жінкою поблизу продуктового ринку ж АДРЕСА_5 . Під час розпивання алкогольних напоїв з останніми ОСОБА_27 повідомив останнім, що володіє квартирою на ж/м Перемога, яка залишилась йому після смерті матері. Після цього невідомі запропонували йому познайомити з людьми, які нададуть грошові кошти для погашення комунальних послуг під невеликі відсотки, але для страховки йому потрібно буде нотаріально переоформити на них його квартиру. Після повернення боргів вони повернуть право власності на його квартиру.

Проведеними розшуковими заходами встановлено, що невідомими чоловіком та жінкою є ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які є довіреними особами ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та займаються знаходженням людей, які зловживають алкогольними напоями та являються власниками нерухомості в м. Дніпрі.

Під час досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_30 показав, що є володарем 1/2 квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 . Приблизно наприкінці березня 2020 року раніше йому знайомий ОСОБА_28 познайомив з чоловіком на ім`я ОСОБА_17 , останній надавав ОСОБА_31 гроші на алкогольні напої та надав мобільний телефон. Протягом декількох тижнів ОСОБА_17 та ОСОБА_28 наполягли на тому, щоб останній реалізував частину своєї квартири їхньому знайомому. Після розпиття спритних напоїв ОСОБА_30 спільно з останніми направились до нотаріуса ОСОБА_17 , який знаходиться в центрі м. Дніпра. У нотаріуса ОСОБА_30 під керуванням ОСОБА_17 підписав декілька документів та отримав від невідомого чоловіка, який є знайомим ОСОБА_17 , 2000 доларів США. Після виходу від нотаріуса чоловік на ім`я ОСОБА_17 відібрав у свідка 1300 доларів США, пояснивши, що взяв їх за свої послуги посередника. Після втручання родичів ОСОБА_32 , а саме його сина ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , чоловік на ім`я ОСОБА_17 став приїжджати до останнього за його місцем мешкання у м. Кам`янське та вимагав переоформити другу частину квартири на його знайомого за незначну грошову суму. Після того, як ОСОБА_34 відмовився, останній став погрожувати фізичною розправою над ним та батьком. Проведеними розшуковими заходами встановлено, що чоловік на ім`я ОСОБА_17 є ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , знайомий ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

В ході проведених слідчих дій встановлено групу осіб, які причетні до організації зазначених правопорушень, а саме: ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Таким чином, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_7 , фактична адреса: АДРЕСА_8

У зв`язку з викладеним, слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , фактична адреса: АДРЕСА_8 , а саме до: довідки-інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по рахункам, відкритим на ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_1 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам за період часу з дати оформлення рахунків по дату винесення ухвали; первинних банківських документів, у т. ч. видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по рахункам, відкритим на ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період часу з дати оформлення рахунків по дату винесення ухвали; інформацію, отриману банком під час обслуговування по рахункам, відкритим на ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за період з дати оформлення рахунків по дату винесення ухвали по рахункам, відкритим на ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по рахункам, відкритим на ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_1 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з дати оформлення рахунків по дату винесення ухвали; оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по рахункам, відкритим на ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків; інформацію про інші відкриті рахунки ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , із інформацією про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за період з дати оформлення банківських карток по дату винесення ухвали, а також ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з дати оформлення рахунків по дату винесення ухвали.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути його без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , фактична адреса: АДРЕСА_8 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , фактична адреса: АДРЕСА_8 , а саме до:

- довідки-інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по рахункам, відкритим на ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_1 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам за період часу з дати оформлення рахунків по 06.01.2020 року;

- первинних банківських документів, у т. ч. видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по рахункам, відкритим на ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період часу з дати оформлення рахунків по 06.01.2020 року;

- інформацію, отриману банком під час обслуговування по рахункам, відкритим на ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за період з дати оформлення рахунків по дату винесення ухвали по рахункам, відкритим на ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по рахункам, відкритим на ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_1 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з дати оформлення рахунків по 06.01.2020 року;

- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по рахункам, відкритим на ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків;

- інформацію про інші відкриті рахунки ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , із інформацією про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за період з дати оформлення банківських карток по 06.01.2020 року, а також ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з дати оформлення рахунків по 06.01.2020 року.

Строк виконання ухвали до 05 березня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1