Справа №522/2798/20
УХВАЛА
10 серпня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні у приміщенні Приморського районного суду м. Одеси клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_5 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно по кримінальному провадженню №0006033 від 28.08.2018 року,
ВСТАНОВИВ:
До Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0006033 від 28.08.2018 року про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме: посадову інструкцію головного спеціаліста відділу Управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області на 9 аркушах; копію плану здійснення діяльності з ринкового нагляду на I квартал 2018 року на 8 аркушах; копію плану здійснення діяльності з ринкового нагляду на II квартал 2018 року на 9 аркушах; копію плану здійснення діяльності з ринкового нагляду на III квартал 2018 року на 7 аркушах; копію плану здійснення діяльності з ринкового нагляду на IV квартал 2018 року на 8 аркушах; копію плану здійснення діяльності з ринкового нагляду на I квартал 2019 року на 7 аркушах; копію плану здійснення діяльності з ринкового нагляду на II квартал 2019 року на 15 аркушах; копію плану здійснення діяльності з ринкового нагляду на III квартал 2019 року на 12 аркушах; копію плану здійснення діяльності з ринкового нагляду на IV квартал 2019 року на 8 аркушах; копію плану здійснення діяльності з ринкового нагляду на I квартал 2020 року на 7 аркушах; копію акту перевірки ТОВ «Сузір`я Стрільця» від 26.04.2018 №318 та матеріали перевірки на 37 аркушах; копію акту перевірки ФОП « ОСОБА_6 » від 11.05.2018 №350 та матеріали перевірки на 29 аркушах; копію акту перевірки ФОП « ОСОБА_7 » від 11.12.2018 №1928 та матеріали перевірки на 13 аркушах; копію акту перевірки ТОВ «Сузір`я Стрільця» від 22.06.2020 №2639 та матеріали перевірки на 49 аркушах; копію акту перевірки ТОВ «Сузір`я Стрільця» від 28.11.2019 №5236 та матеріали перевірки на 45 аркушах; копію акту перевірки ПП «Мега Тойс» від 24.10.2018 №1465 та матеріали перевірки на 48 аркушах.

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0006033 від 28.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.
Під час проведення 05.08.2020 року обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Пересипська, будинок 7, було виявлено та вилучено: посадову інструкцію головного спеціаліста відділу Управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області на 9 аркушах; копію плану здійснення діяльності з ринкового нагляду на I квартал 2018 року на 8 аркушах; копію плану здійснення діяльності з ринкового нагляду на II квартал 2018 року на 9 аркушах; копію плану здійснення діяльності з ринкового нагляду на III квартал 2018 року на 7 аркушах; копію плану здійснення діяльності з ринкового нагляду на IV квартал 2018 року на 8 аркушах; копію плану здійснення діяльності з ринкового нагляду на I квартал 2019 року на 7 аркушах; копію плану здійснення діяльності з ринкового нагляду на II квартал 2019 року на 15 аркушах; копію плану здійснення діяльності з ринкового нагляду на III квартал 2019 року на 12 аркушах; копію плану здійснення діяльності з ринкового нагляду на IV квартал 2019 року на 8 аркушах; копію плану здійснення діяльності з ринкового нагляду на I квартал 2020 року на 7 аркушах; копію акту перевірки ТОВ «Сузір`я Стрільця» від 26.04.2018 №318 та матеріали перевірки на 37 аркушах; копію акту перевірки ФОП « ОСОБА_6 » від 11.05.2018 №350 та матеріали перевірки на 29 аркушах; копію акту перевірки ФОП « ОСОБА_7 » від 11.12.2018 №1928 та матеріали перевірки на 13 аркушах; копію акту перевірки ТОВ «Сузір`я Стрільця» від 22.06.2020 №2639 та матеріали перевірки на 49 аркушах; копію акту перевірки ТОВ «Сузір`я Стрільця» від 28.11.2019 №5236 та матеріали перевірки на 45 аркушах; копію акту перевірки ПП «Мега Тойс» від 24.10.2018 №1465 та матеріали перевірки на 48 аркушах.

05.08.2020 року старшим слідчим СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 ухвалено постанову про визнання речовими доказами вищевказаних речей та документів.
10.08.2020 року ухвалою слідчого судді надано дозвіл на проведення обшуку в приміщенні Головного управління Держпродспожив служби в Одеській області, що розташоване за адресою: місто Одеса, вулиця 7-ма Пересипська, будинок 6, та під час якого було вилучено: посадову інструкцію головного спеціаліста відділу Управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області на 9 аркушах; копію плану здійснення діяльності з ринкового нагляду на I квартал 2018 року на 8 аркушах; копію плану здійснення діяльності з ринкового нагляду на II квартал 2018 року на 9 аркушах; копію плану здійснення діяльності з ринкового нагляду на III квартал 2018 року на 7 аркушах; копію плану здійснення діяльності з ринкового нагляду на IV квартал 2018 року на 8 аркушах; копію плану здійснення діяльності з ринкового нагляду на I квартал 2019 року на 7 аркушах; копію плану здійснення діяльності з ринкового нагляду на II квартал 2019 року на 15 аркушах; копію плану здійснення діяльності з ринкового нагляду на III квартал 2019 року на 12 аркушах; копію плану здійснення діяльності з ринкового нагляду на IV квартал 2019 року на 8 аркушах; копію плану здійснення діяльності з ринкового нагляду на I квартал 2020 року на 7 аркушах; копію акту перевірки ТОВ «Сузір`я Стрільця» від 26.04.2018 №318 та матеріали перевірки на 37 аркушах; копію акту перевірки ФОП « ОСОБА_6 » від 11.05.2018 №350 та матеріали перевірки на 29 аркушах; копію акту перевірки ФОП « ОСОБА_7 » від 11.12.2018 №1928 та матеріали перевірки на 13 аркушах; копію акту перевірки ТОВ «Сузір`я Стрільця» від 22.06.2020 №2639 та матеріали перевірки на 49 аркушах; копію акту перевірки ТОВ «Сузір`я Стрільця» від 28.11.2019 №5236 та матеріали перевірки на 45 аркушах; копію акту перевірки ПП «Мега Тойс» від 24.10.2018 №1465 та матеріали перевірки на 48 аркушах.

Слідчий, посилаючись на вимоги ст.ст. 98, 170 КПК України, з метою забезпечення збереження речових доказів, просить накласти арешт на вказане майно.
Прокурор надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив задовольнити клопотання, підтримує його в повному обсязі.
Представник власника майна у судове засідання не з`явився.
Враховуючи вимоги ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі власника майна та слідчого.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Слідчим суддею встановлено наступне.
Слідчим відділом Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0006033 від 28.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.
Під час проведення 05.08.2020 року обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Пересипська, будинок 7, було виявлено та вилучено: місто Одеса, вулиця 7-ма Пересипська, будинок 6, та під час якого було вилучено: посадову інструкцію головного спеціаліста відділу Управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області на 9 аркушах; копію плану здійснення діяльності з ринкового нагляду на I квартал 2018 року на 8 аркушах; копію плану здійснення діяльності з ринкового нагляду на II квартал 2018 року на 9 аркушах; копію плану здійснення діяльності з ринкового нагляду на III квартал 2018 року на 7 аркушах; копію плану здійснення діяльності з ринкового нагляду на IV квартал 2018 року на 8 аркушах; копію плану здійснення діяльності з ринкового нагляду на I квартал 2019 року на 7 аркушах; копію плану здійснення діяльності з ринкового нагляду на II квартал 2019 року на 15 аркушах; копію плану здійснення діяльності з ринкового нагляду на III квартал 2019 року на 12 аркушах; копію плану здійснення діяльності з ринкового нагляду на IV квартал 2019 року на 8 аркушах; копію плану здійснення діяльності з ринкового нагляду на I квартал 2020 року на 7 аркушах; копію акту перевірки ТОВ «Сузір`я Стрільця» від 26.04.2018 №318 та матеріали перевірки на 37 аркушах; копію акту перевірки ФОП « ОСОБА_6 » від 11.05.2018 №350 та матеріали перевірки на 29 аркушах; копію акту перевірки ФОП « ОСОБА_7 » від 11.12.2018 №1928 та матеріали перевірки на 13 аркушах; копію акту перевірки ТОВ «Сузір`я Стрільця» від 22.06.2020 №2639 та матеріали перевірки на 49 аркушах; копію акту перевірки ТОВ «Сузір`я Стрільця» від 28.11.2019 №5236 та матеріали перевірки на 45 аркушах; копію акту перевірки ПП «Мега Тойс» від 24.10.2018 №1465 та матеріали перевірки на 48 аркушах.

05.08.2020 року старшим слідчим СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 ухвалено постанову про визнання речовими доказами вищевказаних речей та документів.
10.08.2020 року ухвалою слідчого судді надано дозвіл на проведення обшуку в приміщенні Головного управління Держпродспожив служби в Одеській області, що розташоване за адресою: місто Одеса, вулиця 7-ма Пересипська, будинок 6, та під час якого було вилучено: посадову інструкцію головного спеціаліста відділу Управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області на 9 аркушах; копію плану здійснення діяльності з ринкового нагляду на I квартал 2018 року на 8 аркушах; копію плану здійснення діяльності з ринкового нагляду на II квартал 2018 року на 9 аркушах; копію плану здійснення діяльності з ринкового нагляду на III квартал 2018 року на 7 аркушах; копію плану здійснення діяльності з ринкового нагляду на IV квартал 2018 року на 8 аркушах; копію плану здійснення діяльності з ринкового нагляду на I квартал 2019 року на 7 аркушах; копію плану здійснення діяльності з ринкового нагляду на II квартал 2019 року на 15 аркушах; копію плану здійснення діяльності з ринкового нагляду на III квартал 2019 року на 12 аркушах; копію плану здійснення діяльності з ринкового нагляду на IV квартал 2019 року на 8 аркушах; копію плану здійснення діяльності з ринкового нагляду на I квартал 2020 року на 7 аркушах; копію акту перевірки ТОВ «Сузір`я Стрільця» від 26.04.2018 №318 та матеріали перевірки на 37 аркушах; копію акту перевірки ФОП « ОСОБА_6 » від 11.05.2018 №350 та матеріали перевірки на 29 аркушах; копію акту перевірки ФОП « ОСОБА_7 » від 11.12.2018 №1928 та матеріали перевірки на 13 аркушах; копію акту перевірки ТОВ «Сузір`я Стрільця» від 22.06.2020 №2639 та матеріали перевірки на 49 аркушах; копію акту перевірки ТОВ «Сузір`я Стрільця» від 28.11.2019 №5236 та матеріали перевірки на 45 аркушах; копію акту перевірки ПП «Мега Тойс» від 24.10.2018 №1465 та матеріали перевірки на 48 аркушах.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.
Відповідно до ст.ст. 214, 223 КПК України після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до ст. 276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення вищевказаного клопотання та накладення арешту на тимчасово вилучене майно.
Керуючись ст. ст. 170, 173, 309, 372, 376 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_5 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно по кримінальному провадженню №0006033 від 28.08.2018 року, задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було тимчасово вилучене у кримінальному провадженні №0006033 від 28.08.2018 року, а саме: посадову інструкцію головного спеціаліста відділу Управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області на 9 аркушах; копію плану здійснення діяльності з ринкового нагляду на I квартал 2018 року на 8 аркушах; копію плану здійснення діяльності з ринкового нагляду на II квартал 2018 року на 9 аркушах; копію плану здійснення діяльності з ринкового нагляду на III квартал 2018 року на 7 аркушах; копію плану здійснення діяльності з ринкового нагляду на IV квартал 2018 року на 8 аркушах; копію плану здійснення діяльності з ринкового нагляду на I квартал 2019 року на 7 аркушах; копію плану здійснення діяльності з ринкового нагляду на II квартал 2019 року на 15 аркушах; копію плану здійснення діяльності з ринкового нагляду на III квартал 2019 року на 12 аркушах; копію плану здійснення діяльності з ринкового нагляду на IV квартал 2019 року на 8 аркушах; копію плану здійснення діяльності з ринкового нагляду на I квартал 2020 року на 7 аркушах; копію акту перевірки ТОВ «Сузір`я Стрільця» від 26.04.2018 №318 та матеріали перевірки на 37 аркушах; копію акту перевірки ФОП « ОСОБА_6 » від 11.05.2018 №350 та матеріали перевірки на 29 аркушах; копію акту перевірки ФОП « ОСОБА_7 » від 11.12.2018 №1928 та матеріали перевірки на 13 аркушах; копію акту перевірки ТОВ «Сузір`я Стрільця» від 22.06.2020 №2639 та матеріали перевірки на 49 аркушах; копію акту перевірки ТОВ «Сузір`я Стрільця» від 28.11.2019 №5236 та матеріали перевірки на 45 аркушах; копію акту перевірки ПП «Мега Тойс» від 24.10.2018 №1465 та матеріали перевірки на 48 аркушах.

Майно, на яке накладено арешт зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до Одеського апеляційного суду на протязі 5 (п`яти) днів.
Слідчий суддя ОСОБА_1