Провадження №1-кс/760/6782/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника ТОВ «Біг-Босс» - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного 06.05.2020 р до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.3 ст.204 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного 06.05.2020 р до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.3 ст.204 КК України.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що СУ ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000056, дані щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.3 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на території Київської області організували та здійснюють незаконне виготовлення з метою збуту, транспортування з метою збуту та збут підакцизного товару - тютюну для кальяну, що становить загрозу для життя і здоров`я людей.

Так, вказані особи з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на незаконне придбання, зберігання тютюну та виготовлення тютюнових виробів (тютюну для кальянів) підшукали та орендували виробничі приміщення розташовані за адресою: АДРЕСА_1 та офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , постачальників сировини та обладнання для виробництва тютюнових виробів (тютюну для кальянів), а також осіб для здійснення виробництва тютюнових виробів (тютюну для кальянів), а також забезпечили рекламування зазначеного підакцизного товару за допомогою соціальних мереж та Інтернет сайтів з метою подальшого його незаконного збуту.

Для забезпечення вказаного процесу виробництва, зберігання, перевезення та збуту тютюнових виробів (тютюну для кальянів) зазначені особи організатори залучили наступних виконавців: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , які за вказівками та за фінансуванням ОСОБА_6 та інших співорганізаторів, забезпечували постачання та налагодження обладнання та сировини, здійснювали підбір найманих працівників, необхідних для забезпечення процесу виробництва, зберігання, перевезення та збуту зазначеного товару.

Крім цього, для забезпечення реалізації зазначеного підакцизного товару ОСОБА_6 та інші співорганізатори залучили виконавця ОСОБА_17 , який в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , за їх вказівками та фінансуванням, створює рекламні відео огляди про тютюн для кальяну торгової марки «BUTA», які розповсюджує в мережі Інтернет з метою подальшої реалізації готової продукції оптом та в роздріб.

Також, ОСОБА_17 займаються пошуком клієнтів для продажу тютюну для кальяну та отримує грошові кошти за реалізований товар на власну банківську карту «Приват банку» і в подальшому передає ОСОБА_6 та іншим співорганізаторам злочинної групи грошові кошти отримані від незаконного збуту вказаного підакцизного товару.

Також, встановлено, що для забезпечення реалізації зазначеного підакцизного товару ОСОБА_6 та інші співорганізатори залучили виконавця ОСОБА_18 , яка за їх вказівками в офісному приміщенні за адресою АДРЕСА_2 підтримує належне функціонування Інтернет ресурсів (сайти, телеграм канали, Інстаграм сторінки) з продажу тютюну для кальяну та займається пошуком клієнтів для його збуту.

Окрім цього, встановлено, що для забезпечення реалізації зазначеного підакцизного товару ОСОБА_6 та інші співорганізатори залучили виконавця ОСОБА_19 , який на виконання вказівок організатора ОСОБА_6 здійснює поштові відправлення тютюнової продукції з відділення «Нової пошти» № НОМЕР_1 , що розташоване за адресоюм. Київ, вул. Ентузіастів, 47. Грошові кошти отримані за реалізований товар, останній передає організатору незаконного виробництва ОСОБА_6 . Також, ОСОБА_19 на виконання вказівок організаторів цього злочину орендує гаражний бокс, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 (GPS координати 50.4181642 30.4956540), де обладнано складське приміщення для зберігання незаконно виготовленого тютюну для кальяну.

Разом з тим, встановлено, що для забезпечення реалізації зазначеного підакцизного товару ОСОБА_6 та інші співорганізатори залучили виконавця ОСОБА_20 , який на виконання вказівок організатора ОСОБА_6 здійснює поштові відправлення тютюнової продукції через відділення «Нової Пошти» № НОМЕР_2 , отримує грошові кошти за реалізований тютюн для кальяну на власну банківську карту «ПриватБанку», які в подальшому передає ОСОБА_6 та іншим співорганізаторам.

15.09.2020 р. на виконання ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 25.08.2020 р. проведено обшук в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , за результатами якого вилучено комп`ютерну техніку на якій містилась інформація в електронному вигляді (у форматах Word, PowerPoint, Excel та інш.) щодо реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме: виробів для куріння кальяну без марок акцизного податку, а саме:

комп`ютер Apple з серійним номером W80424 FTDAS в кількості1 шт.;

системний блок PowerSu 718909 в кількості 1 шт.;

системний блок PrimePCi2366 із заводським номером 334322в кількості 1 шт.;

системний блок GRAND 309NBLACKіз номером в кількості 1 шт.;

ноутбук Lenovo ideapad 330S-14AST з серійним номером PF1BG684 з зарядним пристроєм для нього в кількості 1 шт.

В ході проведення обшуку з`явився представник власника приміщення ОСОБА_21 та повідомив, що офісне приміщення здається в оренду ТОВ «Біг Босс», що підтверджується договором суборенди нежитлового приміщення № 010120/36Р від 01.01.2020.

Крім того, ОСОБА_22 надав згоду на огляд телефону ОСОБА_23 , та повідомив що саме з даного стільникового пристрою здійснює пошук покупців, обговорює ціну товару, приймає замовлення та отримує фото повідомлення з чеками які підтверджують оплату такого замовлення.

При здійсненні огляду телефону встановлено, що ОСОБА_22 за результатами листування з ОСОБА_24 у месенджері «Viber», за реалізацію незаконно виготовлених підакцизних товарів отримав від останнього 5000 гривень.

Взагалом, у ході проведення огляду телефону Redmi M2003J6B2G виявлено більше 20 листувань з покупцями незаконно виготовлених підакцизних товарі (тютюну для куріння кальяну).

Також, ОСОБА_22 повідомив, що грошові кошти отримані за збут незаконно виготовлених підакцизних товарів отримує на власну картку ПриватБанку № НОМЕР_3 , які у подальшому знімає в банкоматах по місту Києву та передає особі на ім`я ОСОБА_25 .

Разом з тим, у ході проведення обшуку вилучено печатки різних суб`єктів господарювання в кількості 17 (сімнадцяти) одиниць, які використовують ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , ОСОБА_12 для ведення господарської діяльності з реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюну для кальянів), а саме:

печатка «ФОП АЛХАФЕЗ АХМАД »в кількості 1 шт.;

печатка «ФОП АЛХАДЖЯДЖ МОХАННАД ФАЙЄЗ АВАД » в кількості 2 шт.;

печатка «ТОВ «ГЛОБАЛ-ВІЖН» 37615264» в кількості 2 шт.;

печатка «ТОВ «БІГ БОСС» 40545512» в кількості 1 шт.;

печатка «ТОВ «ВЕСТА ТУР» 37200020» в кількості 2 шт.;

печатка «ФОП АЛХАДЖЯДЖ БАСІМ ФАЙЕЗ АВАД » в кількості 3 шт.;

печатка «ТОВ «ЕЛЬ-ГРУП» 40313529» в кількості 1 шт.;

печатка «ФОП ОСОБА_26 » в кількості 3 шт.;

печатка «ТОВ «АЛСУЛТАН» НОМЕР_4 » в кількості 2 шт.

Враховуючи, що обшук проводився у приміщеннях які використовує ТОВ «Біг Босс» у своїй діяльності пов`язаній з незаконним виготовленням та зберіганням, збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів (тютюну для кальянів) без марок акцизного податку та в ході проведення обшуку вилучено майно яким користувалися працівники вказаного підприємства, можна дійти висновку, що вилучене майно належить ТОВ «Біг Босс».

Постановою старшого слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ГУ ДФС у Київській області від 16.09.2020 р. ОСОБА_27 вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000056 від 06.05.2020 р.
Прокурор зазначає, що вищевказані речі є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане вилучене майно.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав викладених в клопотанні.

Представник власника майна ТОВ «Біг-Босс» - адвокат ОСОБА_4 в судовому засідання заперечувала проти накладення арешту на майно в частині накладання арешту на комп`ютерну техніку, оскільки на ній наявна інформація, яка стосується діяльності підприємства, та вилучення якої завдасть шкоди підприємству, а також проти накладання арешту на печатку підприємства.

Заслухавши прокурора, представника власника майна, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

З матеріалів клопотання вбачається, що СУ ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000056, дані щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.3 ст.204 КК України.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 25.08.2020 р. надано дозвіл на проведення обшуку в офісних приміщеннях, що розташовані на 3-му поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві власності належить ТОВ «І-ТЕК» (), з метою відшукання та вилучення тютюнових виробів для куріння кальяну, документи та чорнові записи (блокноти, зошити, журнали, аркуші паперу), які свідчать про придбання, реалізацію підакцизного товару та отримані доходи від здійснення такої діяльності, електронні та магнітні носії, комп`ютерна техніка, на магнітних носіях якої міститься доказова інформація, яка має значення речових доказів, автономні стільникові пристрої, призначені для роботи в мережах зв`язку, банківські картки, обладнання для виготовлення тютюнових виробів для куріння кальяну.

Згідно протоколу обшуку від 15.09.2020 р. на виконання ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 25.08.2020 р. проведено обшук в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , за результатами якого виявлено та вилучено:

комп`ютер Apple з серійним номером W80424 FTDAS в кількості1 шт.;

системний блок PowerSu 718909 в кількості 1 шт.;

системний блок PrimePCi2366 із заводським номером 334322в кількості 1 шт.;

системний блок GRAND 309NBLACKіз номером в кількості 1 шт.;

ноутбук Lenovo ideapad 330S-14AST з серійним номером PF1BG684 з зарядним пристроєм для нього в кількості 1 шт.;

печатка «ФОП АЛХАФЕЗ АХМАД »в кількості 1 шт.;

печатка «ФОП АЛХАДЖЯДЖ МОХАННАД ФАЙЄЗ АВАД » в кількості 2 шт.;

печатка «ТОВ «ГЛОБАЛ-ВІЖН» 37615264» в кількості 2 шт.;

печатка «ТОВ «БІГ БОСС» 40545512» в кількості 1 шт.;

печатка «ТОВ «ВЕСТА ТУР» 37200020» в кількості 2 шт.;

печатка «ФОП АЛХАДЖЯДЖ БАСІМ ФАЙЕЗ АВАД » в кількості 3 шт.;

печатка «ТОВ «ЕЛЬ-ГРУП» 40313529» в кількості 1 шт.;

печатка «ФОП ОСОБА_26 » в кількості 3 шт.;

печатка «ТОВ «АЛСУЛТАН» НОМЕР_4 » в кількості 2 шт.;

- мобільній телефон Redmi M2003J6B2G.

Постановою старшого слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ГУ ДФС у Київській області від 16.09.2020 р. ОСОБА_27 вилучене майно:
комп`ютер Apple з серійним номером W80424 FTDAS в кількості1 шт.;

системний блок PowerSu 718909 в кількості 1 шт.;

системний блок PrimePCi2366 із заводським номером 334322в кількості 1 шт.;

системний блок GRAND 309NBLACKіз номером в кількості 1 шт.;

ноутбук Lenovo ideapad 330S-14AST з серійним номером PF1BG684 з зарядним пристроєм для нього в кількості 1 шт.;

печатка «ФОП АЛХАФЕЗ АХМАД »в кількості 1 шт.;

печатка «ФОП АЛХАДЖЯДЖ МОХАННАД ФАЙЄЗ АВАД » в кількості 2 шт.;

печатка «ТОВ «ГЛОБАЛ-ВІЖН» 37615264» в кількості 2 шт.;

печатка «ТОВ «БІГ БОСС» 40545512» в кількості 1 шт.;

печатка «ТОВ «ВЕСТА ТУР» 37200020» в кількості 2 шт.;

печатка «ФОП АЛХАДЖЯДЖ БАСІМ ФАЙЕЗ АВАД » в кількості 3 шт.;

печатка «ТОВ «ЕЛЬ-ГРУП» 40313529» в кількості 1 шт.;

печатка «ФОП ОСОБА_26 НОМЕР_5 » в кількості 3 шт.;

печатка «ТОВ «АЛСУЛТАН» НОМЕР_4 » в кількості 2 шт.;

- мобільній телефон Redmi M2003J6B2G, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000056 від 06.05.2020 р.
Протоколом огляду від 16.09.2020 р., було оглянуто комп`ютерну техніку, а саме: комп`ютер Apple з серійним номером НОМЕР_6 в кількості; системний блок PowerSu 718909; системний блок PrimePCi2366 із заводським номером НОМЕР_7 ; системний блок GRAND 309NBLACK із номером , ноутбук Lenovo ideapad 330S-14AST з серійним номером PF1BG684 та встановлено, що на магнітних носіях міститься інформація в електронному вигляді (у форматах Word, PowerPoint, Excel) щодо реалізації виробів для куріння кальяну без марок акцизного податку.

Також протоколом огляду від 16.09.2020 р., було оглянуто мобільний телефон Redmi M2003J6B2G, який належить ОСОБА_22 та встановлено, що даний стільниковій пристрій використовується для пошуку покупців, обговорюється ціна товару, приймаються замовлення та отримується фото повідомлення з чеками, які підтверджують оплату такого замовлення.

Постановою старшого слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_27 від 23.09.2020 р. у кримінальному провадженні №0000056 від 06.05.2020 р.,з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин що підлягають доказуванню та з`ясуванню обставин у кримінальному провадженні, призначено комп`ютерно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам КНДІСЕ.

Частиною 2 статті 168 КПК України визначено, що тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

За положеннями ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя, суд, повинен врахувати, зокрема, правову підставу для арешту майна.

Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Прокурором доведено наявність підстав, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме, що вищезазначене майно, є речовими доказами у кримінальному провадженні №0000056 від 06.05.2020р., та може бути використане, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Проте, не підлягає задоволенню клопотання в частині накладення арешту на печатки ТОВ «БІГ БОСС» 40545512, оскільки прокурором не було доведено необхідність накладення арешту на зазначене майно, та не наведено достатніх підстав вважати, що дане майно відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи те, що прокурором доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, то його слід задовольнити частково, оскільки настання інших наслідків може перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170, 172, 173, 175, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучене 15.09.2020 у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-комп`ютер Apple з серійним номером W80424 FTDAS в кількості1 шт.;

-системний блок PowerSu 718909 в кількості 1 шт.;

-системний блок PrimePCi2366 із заводським номером 334322в кількості 1 шт.;

-системний блок GRAND 309NBLACKіз номером в кількості 1 шт.;

-ноутбук Lenovoideapad 330S-14AST з серійним номером PF1BG684 з зарядним пристроєм для нього в кількості 1 шт.;

-мобільний телефон RedmiM2003J6B2Gв кількості 1 шт.;

-печатка «ФОП АЛХАФЕЗ АХМАД » в кількості 1 шт.;

-печатка «ФОП АЛХАДЖЯДЖ МОХАННАД ФАЙЄЗ АВАД » в кількості 2 шт.;

-печатка «ТОВ «ГЛОБАЛ-ВІЖН» 37615264» в кількості 2 шт.;

-печатка «ТОВ «ВЕСТА ТУР» 37200020» в кількості 2 шт.;

-печатка «ФОП АЛХАДЖЯДЖ БАСІМ ФАЙЕЗ АВАД » в кількості 3 шт.;

-печатка «ТОВ «ЕЛЬ-ГРУП» 40313529» в кількості 1 шт.;

-печатка «ФОП ОСОБА_26 » в кількості 3 шт.;

-печатка «ТОВ «АЛСУЛТАН» НОМЕР_4 » в кількості 2 шт.

В решті відмовити.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1