Провадження № 1-кс/344/5730/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання в ОВС відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального № 0000207 від 03.09.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.27 ч.5 ст. 191, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000207 від 03.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.27 ч.5 ст. 191, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно рішення районної ради від 06.03.2019 року №420-23/2019 «Про розподіл залишків коштів районного бюджету на початок року», ІНФОРМАЦІЯ_1 визначено головним розпорядником залишку коштів освітньої субвенції, що склалась у районному бюджеті на початок 2019 року. Значна частина коштів освітньої субвенції була реалізована через ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , зокрема у ОСОБА_5 придбано товарів на суму 2893,1 тис. грн. різного асортименту, від цементу, шпаклівок, мастик тощо до меблів, холодильників та іншої побутової техніки.

Замовником товарів виступало ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яке укладало із ФОП відповідні договори купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей за умисно завищеною вартістю.

В подальшому, ОСОБА_11 , перебуваючи на посаді керівника та, одночасно, будучи головою тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою організації злочинної схеми щодо заволодіння бюджетними коштами освітньої субвенції, вступила в попередню змову з головним бухгалтером членом тендерного комітету ОСОБА_12 , та заступником головного бухгалтера - заступник голови тендерного комітету ОСОБА_13 , які, з метою уникнення застосування процедури відкритих торгів, організували розподіл предметів закупівлі на частини, та в подальшому залучили до злочинної схеми ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , які, в свою чергу, здійснили підбір потрібних суб`єктів господарської діяльності, а саме зокрема: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . У період з березня по серпень 2019 року, з метою заволодіння бюджетними коштами «освітньої субвенції», ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ОСОБА_11 укладено ряд прямих договорів із зазначеними ФОП на постачання товарно-матеріальних цінностей за умисно завищеними цінами.

05 листопада 2020 року, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

05 листопада 2020 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст.358, ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування необхідно встановити фактичні дані щодо походження (закупівлю) товару, який у подальшому продано ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо перерахунку управлінням оплати за товар фізичним особам-підприємцям, щодо можливого перерахування суб`єктами господарської діяльності грошових коштів, отриманих незаконним шляхом, на особисті рахунки службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 чи іншим особам-посередникам, які були задіяні в злочинній схемі заволодіння бюджетними коштами освітньої субвенції при закупівлі товарів за умисно завищеними цінами. У даному кримінальному провадженні призначено ряд почеркознавчих експертиз щодо ідентифікації підписів, виконаних від імені службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та суб`єктами господарської діяльності на договорах купівлі-продажу товару, накладних про прийом-передачу товару. Згідно науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз і експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

За таких обставин, єдиним можливим способом встановлення руху коштів по рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які належать наступним особам та суб`єктам господарської діяльності: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ( НОМЕР_10 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ( НОМЕР_11 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ( НОМЕР_12 ), є їх дослідження.

Сторона кримінального провадження у своєму клопотанні просить суд врахувати думку сторони обвинувачення, що відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, нададуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, встановлення осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, а також будуть використані як докази вчинення злочинів. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження слідчий, за погодженням із прокурором, клопоче про надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення, вилученням належним чином завірених їх копій, а також вилучення оригінали документів для проведення почеркознавчих експертиз.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі, а також заяву в якій повідомив іншу сторону про час і місце розгляду клопотання.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий судя дослідивши матеріали клопотання які подав прокурор та документи додані до нього, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення належним чином завірених копій таких документів.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування та прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000207 03.09.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.27 ч.5 ст. 191, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358 КК України на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій та оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_13 (адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформацію щодо всіх відкритих рахунків наступних осіб та суб`єктів господарської діяльності: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ( НОМЕР_10 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ( НОМЕР_11 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ( НОМЕР_12 );

- виписки банку по всіх рахунках вказаних осіб за період з 01.01.2019 по дату проведення виїмки, на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- оригіналів документів юридичних банківських справ (заяви на відкриття/закриття рахунків, анкети, договори про відкриття рахунків, довіреності, доручення, картки із зразками підписів власників рахунків тощо) по клієнтам банку: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ( НОМЕР_10 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ( НОМЕР_11 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ( НОМЕР_12 ), з метою отримання вільних зразків підписів зазначених осіб для проведення почеркознавчої експертизи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня ї постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя: ОСОБА_1