Провадження № 1-кс/161/6405/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 01 вересня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження №0000421 від 31.05.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.115 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять інформацію про відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та відкриті ним банківські рахунки, із зазначенням дати та умов їх відкриття, а також відділення чи філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було їх відкрито та отримано (кожного окремо) та копії документів, на підставі яких були відкриті такі банківські рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформацію про рух коштів по банківських рахунках в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 20.01.2020 по 01.06.2020 включно, із зазначенням часу та дати, джерела надходження коштів, призначення платежу, коду ЄРДРОУ і назви контрагентів по рахунках; адреси знаходження банкоматів/відділень банків у яких здійснювались будь-які операції щодо даних банківських рахунків, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у тому числі зняття готівки, переказ грошей, як на інші банківські рахунки, так і номери мобільних операторів стільникового зв`язку, перевірка рахунку, оплата послуг, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, тощо, із зазначенням часу та дати, за період з 20.01.2020 по 01.06.2020 включно; фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) з банківських рахунків, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням часу та дати, за період з 20.01.2020 по 01.06.2020 включно, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 .

На думку слідчого вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000421 від 31.05.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ст.115 ч.1 КК України, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд справи у їх відсутності, клопотання підтримують в повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, тому стороні обвинувачення старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , слідчим слідчого управління ГУНП у Волинській в області у провадженні яких перебуває вказане вище кримінальне провадження та старшому оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_6 слід надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , слідчим слідчого управління ГУНП у Волинській в області у провадженні яких перебуває вказане вище кримінальне провадження та старшому оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію про відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та відкриті ним банківські рахунки, із зазначенням дати та умов їх відкриття, а також відділення чи філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було їх відкрито та отримано (кожного окремо) та копії документів, на підставі яких були відкриті такі банківські рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформацію про рух коштів по банківських рахунках в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 20.01.2020 по 01.06.2020 включно, із зазначенням часу та дати, джерела надходження коштів, призначення платежу, коду ЄРДРОУ і назви контрагентів по рахунках; адреси знаходження банкоматів/відділень банків у яких здійснювались будь-які операції щодо даних банківських рахунків, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у тому числі зняття готівки, переказ грошей, як на інші банківські рахунки, так і номери мобільних операторів стільникового зв`язку, перевірка рахунку, оплата послуг, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, тощо, із зазначенням часу та дати, за період з 20.01.2020 по 01.06.2020 включно; фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) з банківських рахунків, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням часу та дати, за період з 20.01.2020 по 01.06.2020 включно, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 .

Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації впродовж 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

Другий примірник цієї ухвали та її копію для виконання вимог ст.165 ч.2 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд даного клопотання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1