УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області, майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області, майор поліції ОСОБА_3 , 22.10.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що лідчим СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному № 0000347 від 29.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 189 та ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на початку червня 2019 року ОСОБА_4 будучи в неприязних стосунках з чоловіком своєї колишньої дружини, ОСОБА_5 , звернувся до ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з проханням побити ОСОБА_5 та заподіяти тілесні ушкодження, в розрахунок за що передав їм обумовлені грошові кошти.

У подальшому, вказану обставину ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вирішили використати для вимагання грошей у ОСОБА_4 під приводом її розголошення, а також з погрозою застосування насильства.

Крім того, з метою переконання ОСОБА_4 у необхідності передачі їм грошей, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовували відеозапис розмови з ОСОБА_4 , у ході якої останній просить заподіяти тілесні ушкодження ОСОБА_5 , а також демонстрували фотографічні зображення особи, схожої на ОСОБА_5 , які створювали враження заподіяння йому тілесних ушкоджень.

Так, на виконання спільного злочинного плану ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з 26 червня до початку липня 2019 року, знаходячись в різних місцях на території м. Липовець та Липовецького району Вінницької області, безпідставно вимагали у ОСОБА_4 значні суми грошових коштів, висловлюючи погрози розголошення відомостей про протиправні дії останнього, притягнення його до кримінальної відповідальності та застосування до нього фізичного насильства, як при особистих зустрічах так і в розмовах по телефону, демонструючи ОСОБА_4 відеозапис замовлення ним побиття ОСОБА_5 , а також фотографічні зображення особи, які створювали враження заподіяння останньому тілесних ушкоджень.

Піддаючись на погрози, висловлені ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , сприймаючи їх реально та будучи переконаним у тому, що передача коштів вимагачам це єдиний спосіб не бути притягнутим до кримінальної відповідальності за побиття ОСОБА_5 , а також безальтернативна гарантія незастосування фізичного насильства з боку вимагачів, ОСОБА_4 щоразу погоджувався на вимоги та передавав грошові коштів у розмірах та на умовах, визначених ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у період з 26 червня по початок липня 2019 року, а саме:

- 13000 грн. передав ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в гаражі за місцем проживання останнього в АДРЕСА_1 , у зв`язку з нібито необхідністю забрати ОСОБА_5 з лікарні, підкріплену погрозою розголошення інформації про участь ОСОБА_4 в побитті ОСОБА_5 ;

- 4000 грн. передав ОСОБА_6 наступного дня в с. Щаслива, Липовецького району нібито для розрахунку з головним лікарем районної лікарні за неповідомлення про побиття ОСОБА_5 в поліцію;

- того ж дня в с. Щаслива Липовецького району передав ОСОБА_6 через ОСОБА_8 суму, еквівалентну 1000 доларів США, під приводом відшкодування ризиків, які значно зросли;

- через кілька днів під час зустрічі за місцем проживання ОСОБА_4 в с. Воловодівка, Немирівського району, піддавшись на погрози застосування фізичного насильства та необхідність вирішення питання про не звернення ОСОБА_5 до поліції, ОСОБА_4 передав ОСОБА_6 та ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 5000 доларів США;

- невдовзі після цього, коли в с. Воловодівка Немирівського району, тобто за місцем проживання ОСОБА_4 , приїхали ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також інші особи, в тому числі ОСОБА_5 , який лежав на задньому сидінні автомобіля і був перев`язаний бинтами, піддавшись на висловлені вимагачами погрози, повіривши їх доводам щодо необхідності передачі коштів в сумі 10000 доларів США нібито для лікування ОСОБА_5 , ОСОБА_4 частково виконав вимогу вимагачів і передав ОСОБА_6 та ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 5000 доларів США.

Загалом, ОСОБА_4 , сприймаючи погрози вимагачів як реальні, у період часу з 26 червня по початок липня 2019 року в декілька прийомів передав ОСОБА_6 та ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 17000 гривень та 11000 доларів США, що еквівалентно загальній сумі 304830,2 грн.

30.09.2020, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України.

Для встановлення майнового стану підозрюваних, членів їх сімей а також потерпілого, є необхідність в отриманні відомостей про доходи близьких родичів підозрюваних та потерпілого. Зазначена податкова інформація з обмеженим доступом, яка містить персональні дані та належить до охоронюваної законом таємниці, може надаватися розпорядником у відповідності до порядку та у спосіб визначеним чинним податковим та процесуальним законодавством.

Інші підстави отримати оригінали документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, в кримінально-процесуальному законодавстві не передбачені.

На підставі вище викладеного, виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації та документів, щодо перебування засновниками, директорами підприємств, установ, організацій, інше, отриманих прибутків та доходів, наявності відкритих рахунків в банківських установах у дружини підозрюваного ОСОБА_6 ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , та потерпілого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , РНОКПП НОМЕР_4 .

Відомості до яких планується здійснити тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що по АДРЕСА_2 , та разом з іншими матеріалами досудового розслідування можуть бути використані як доказ вчинення злочину.

Слідчий ОСОБА_3 , що входить в групу слідчих по даному кримінальному провадженню, в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд клопотання був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом встановлено, що СУ ГУ НП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному № 0000347, від 29.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 189 та ч. 2 ст. 190 КК України.

Відомості до ЄРДР були внесенні на підставі того, що група осіб, діючи на території Вінницької області, у вересні 2019 року, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 . Крім того, в кінці червня 2019 року, група осіб, діючи на території Вінницької області, вимагали у ОСОБА_4 грошові кошти під надуманим приводом, свої вимоги поєднували з погрозами фізичною розправою та розголошенням відомостей, які потерпілий хотів зберегти в таємниці. Під тиском вимагачів потерпілий передав їм грошові кошти в сумі еквівалентній біля 300 тис. грн.

Враховуючи те, що ч. 3 чт. 189 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років із конфіскацією майна.

Для встановлення майнового стану підозрюваних, членів їх сімей а також потерпілого, є необхідність в отриманні відомостей про доходи близьких родичів підозрюваних та потерпілого. Зазначена податкова інформація з обмеженим доступом, яка містить персональні дані та належить до охоронюваної законом таємниці, може надаватися розпорядником у відповідності до порядку та у спосіб визначеним чинним податковим та процесуальним законодавством.

З інформації про проведення слідчих розшукових дій вбачається, що виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації та документів, щодо перебування засновниками, директорами підприємств, установ, організацій, інше, отриманих прибутків та доходів, наявності відкритих рахунків в банківських установах у дружини підозрюваного ОСОБА_6 ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , та потерпілого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , РНОКПП НОМЕР_4 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки слідчим було доведено, що відомості, які містяться в них самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовільнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та членам групи слідчих у даному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, щодо ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , та зобов`язати представника ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ), надати органу досудового розслідування інформацію про те, чи являються ОСОБА_9 та ОСОБА_4 засновниками, директорами підприємств, установ, організацій, інше, якщо так зазначити вид їх діяльності; відомості щодо відкритих розрахункових рахунків як фізичних осіб, так і суб`єктів підприємницької діяльності; юридична та фактична адреса суб`єктів господарювання та відомості про отримані доходи та сплачені податки за 2015-2020 роки, з можливістю її вилучення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя