Провадження №: 1-кс/755/4197/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"15" вересня 2020 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , із секретарем судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 від 09.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 звернулися до слідчого судді, у порядку ст.ст. 294, 295-1КПК України, з клопотанням про продовження строку досудового розслідування, з підстав необхідності закінчення проведення процесуальних та слідчих дій та не можливості їх проведення у межах наявних строків у силу об`єктивних причин.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000102 від 09.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в діях службових осіб Департаменту економіки та інвестицій КМДА при залученні, розрахунку розмірів і використанні коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Києва замовників, які здійснювали будівництво на території Дніпровського району м. Києва, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України.

Під час досудового розслідування, виникла необхідність у дослідженні повноти вжитих заходів посадовими особами Департаменту економіки та інвестицій КМДА при залученні, розрахунку розмірів і використанні коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Києва замовників, які здійснювали будівництво на території Дніпровського району м. Києва.

Відповідно до ч.3 ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту полягає у перерахуванні замовником до прийняття об`єкта будівництва в експлуатацію до відповідного місцевого бюджету коштів для створення і розвитку зазначеної інфраструктури.

Згідно частини 5 вказаної статті, величина пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначається у договорі, укладеному з органом місцевого самоврядування (відповідно до встановленого органом місцевого самоврядування розміру пайової участі у розвитку інфраструктури), з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об`єкта, визначеної згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами. При цьому не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій. У разі якщо загальна кошторисна вартість будівництва об`єкта не визначена згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами, вона визначається на основі встановлених органом місцевого самоврядування нормативів для одиниці створеної потужності.

При цьому частиною 11 цієї статті передбачено, що інформація щодо договору про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту та його виконання зазначається у декларації про готовність об`єкта до експлуатації або в акті готовності об`єкта до експлуатації.

Так, опрацюванням загальнодоступного Реєстру дозвільних документів, на офіційному Веб-сайті Державної архітектурно-будівельної інспекції України, встановлено, що Департаментом з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва зареєстровано та видано документи, що засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів на території Дніпровського району м. Києва, зокрема:

В лютому 2017 року ПАТ «Дніпрянка» () зареєстровано та видано декларацію про готовність об`єкта до експлуатації КВ 73 по об`єкту «Реконструкція складського приміщення на бульв. Перова, 19-б у Дніпровському районі; м.Київ, Дніпровський, бул. Перова, 19-б ».

Також в лютому 2017 року ПАТ «ОТП Банк» () зареєстровано та видано декларацію про готовність об`єкта до експлуатації КВ 63 по об`єкту «Реконструкція орендованої частини нежитлових приміщень, що відносяться до групи приміщень №120 (літера А) під відділення АТ "ОТП Банк"; м.Київ, Дніпровський, вул. Возз`єдання, 1».

Крім того, в квітні 2017 року ТОВ "Мелком" () зареєстровано та видано декларацію про готовність об`єкта до експлуатації КВ 30 по об`єкту «Реконструкція квартири № 40 з розподілом на дві окремі квартири АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 ; м.Київ, Дніпровський, вул. Туманяна Ованеса, 15-А».

Також, в квітні 2017 року фізичній особі зареєстровано та видано декларацію про готовність об`єкта до експлуатації КВ 59 по об`єкту «Реконструкція нежитлового приміщення №386 - творчої майстерні №5 під житлову квартиру; м.Київ, Дніпровський, вул. Лебедєва Миколи, 4/39А».

Також, в квітні 2017 року ПП «АКОНІТ-ДС» () зареєстровано та видано декларацію про готовність об`єкта до експлуатації КВ 34 по об`єкту «Реконструкція нежитлового приміщення (творчої майстерні) № 282 під житлову квартиру; м.Київ, Дніпровський, вул. Червоноткацька, 43».

Крім того, в травні 2017 року ТОВ «НИВА В» () зареєстровано та видано декларацію про готовність об`єкта до експлуатації КВ 77 по об`єкту «Реконструкція нежитлових приміщень № 1-44 нежитлової будівлі літ. "А"; м.Київ, Дніпровський, вул. Челябінська, 15-А».

Також, в травні 2017 року ТОВ «Ювіконд» () зареєстровано та видано декларацію про готовність об`єкта до експлуатації КВ 51 по об`єкту «Капітальний ремонт приміщень будівлі кафе з відновленням за наслідками пожежі; м.Київ, Дніпровський, вул. Стальського Сулеймана, 19».

Також, в травні 2017 року Науково-виробничій фірмі «Хельга» () зареєстровано та видано декларацію про готовність об`єкта до експлуатації КВ 06 по об`єкту «Реконструкція приміщень нежитлової будівлі (літ. К); м.Київ, Дніпровський, вул. Володимира Сосюри, 3».

Крім того, в червні 2017 року ТОВ «АВТОЕКСПО» () зареєстровано та видано декларацію про готовність об`єкта до експлуатації КВ 22 по об`єкту «Реконструкція приміщень будівлі літ. "Е" під автокомплекс та приміщень виробничо-побутової будівлі літ. "А"; м.Київ, Дніпровський, вул. Павла Усенка, 8».

Крім того, у вересні 2017 року Колективному підприємству «Марті» () зареєстровано та видано декларацію про готовність об`єкта до експлуатації КВ 20 по об`єкту «Реконструкція нежитлової будівлі (літ.Б) для надання послуг автовласникам з благоустроєм прилеглої території; м.Київ, Дніпровський, вул. Ентузіастів, 1».

Також, у вересні 2017 року Малому приватному підприємству "Мрія" () зареєстровано та видано декларацію про готовність об`єкта до експлуатації КВ 40 по об`єкту «Реконструкція квартири №10 під нежитлове приміщення №10; м.Київ, Дніпровський, вул. Червоноткацька, 33/10, к. 10».

Крім того, в жовтні 2017 року Приватному акціонерному товариству "НЕО ВІТА" () зареєстровано та видано сертифікат КВ 67 по об`єкту «Будівництво житлово-офісного та торговельного комплексу з вбудовано - прибудованими приміщеннями громадського, соціального та торговельного призначення з підземними та наземним паркінгом на вул. Регенераторній, 4, просп. Возз`єднання, 19, вул. Березневій, 12 у Дніпровському районі м. Києва, 15 черга будівництва, 7,8,9,10,13 пускові комплекси; м.Київ, у Дніпровському р-ні, пр. Возз`єднання, 19, вул. Регенераторна, 4, вул. Березнева, 12».

Крім того, в листопаді 2017 року Приватному акціонерному товариству "АГРОХІМЦЕНТР" () зареєстровано та видано декларацію про готовність об`єкта до експлуатації КВ 37 по об`єкту «Будівництво адміністративного корпусу та добудова до нежитлової будівлі літ. Б; м.Київ, Дніпровський, вул. Лобачевського, 23/4».

Також, в листопаді 2017 року Приватному акціонерному товариству "Дніпровський ринок" (код ЄДРППОУ 25197883) зареєстровано та видано декларацію про готовність об`єкта до експлуатації КВ 77 по об`єкту «Реконструкція нежитлової будівлі (літ З); м.Київ, Дніпровський, вул. Євгена Сверстюка (колишня вулиця Раскової Марини), 3».

Крім того, в грудні 2017 року ТОВ "Рембудгрупсервіс" () зареєстровано та видано декларацію про готовність об`єкта до експлуатації КВ 55 по об`єкту «Реконструкція контори (літ. А) з надбудовою (без зміни функцій); м.Київ, Дніпровський, вул. Волховська/Новоросійська, 29/33».

Крім того, в січні 2018 року ТОВ "НИВА В" () зареєстровано та видано декларацію про готовність об`єкта до експлуатації КВ 39 по об`єкту «Реконструкція нежитлових приміщень нежитлової будівлі літ. "А" без зміни геометричних розмірів; м.Київ, Дніпровський, вул. Челябінська, 15-А».

Крім того, в березні 2018 року Приватному підприємству "ХОРС-Т" () зареєстровано та видано декларацію про готовність об`єкта до експлуатації КВ 36 по об`єкту «Будівництво комплексної автомийки та шиномонтажу; м.Київ, Дніпровський, прсп. Броварський, 0».

Також, в березні 2018 року ТОВ "Фундамент" () зареєстровано та видано декларацію про готовність об`єкта до експлуатації КВ 36 по об`єкту «Реконструкція квартири № 85 під нежитлове приміщення; м.Київ, Дніпровський, прсп. Соборності (Возз`єднання), 5-б».

Також, в березні 2018 року ТОВ "ПРЕМІУМ КОЛЕКШН" () зареєстровано та видано декларацію про готовність об`єкта до експлуатації КВ 78 по об`єкту «Реконструкція берегоукріплення території; м.Київ, Дніпровський; вул. Труханівська, 1К».

Крім того, в квітні 2018 року ТОВ "Смарт Хаус Інвест" () зареєстровано та видано декларацію про готовність об`єкта до експлуатації КВ 13 по об`єкту «Реконструкція приміщень нежитлової будівлі літери "В" в багатоквартирний житловий будинок; м.Київ, Дніпровський, вул. Воскресенська, 7».

Також, в квітні 2018 року ОСОБА_5 зареєстровано та видано декларацію про готовність об`єкта до експлуатації КВ 31 по об`єкту «Реконструкція нежитлового приміщення з пристосуванням під перукарню з влаштуванням окремого входу; м.Київ, Дніпровський, вул. Будівельників, 4».

Крім того, в травні 2018 року ТОВ "ВІТЕС" () зареєстровано та видано декларацію про готовність об`єкта до експлуатації КВ 69 по об`єкту «Реконструкція групи приміщень № 2; м.Київ, Дніпровський, вул. Дніпровська набережна літ. А, 2».

Також, в травні 2018 року фізичній особі зареєстровано та видано декларацію про готовність об`єкта до експлуатації КВ 78 по об`єкту «Реконструкція групи приміщень №№ 433, 434, 435,436 медичного центру; м.Київ, Дніпровський, вул. Туманяна, 3».

Крім того, в червні 2018 року ТОВ "ВІТЕС" () зареєстровано та видано декларацію про готовність об`єкта до експлуатації КВ 27 по об`єкту «Реконструкція нежитлових приміщень з №17 по №24 (групи приміщень №1) (літ. А); м.Київ, Дніпровський, вул. Дніпровська набережна, 2».

Також, в червні 2018 року Приватному акціонерному товариству "НЕО ВІТА" () зареєстровано та видано декларацію про готовність об`єкта до експлуатації КВ 43 по об`єкту «Будівництво будівлі зберігання інвентарю; м.Київ, Дніпровський, вул. Березнева, 12».

Також, в червні 2018 року ТОВ "ВІТЕС" () зареєстровано та видано декларацію про готовність об`єкта до експлуатації КВ 26 по об`єкту «Реконструкція нежитлових приміщень з №1 по №16 (групи приміщень №1); м.Київ, Дніпровський, вул. Дніпровська Набережна (літ А), 2».

Крім того, в липні 2018 року Приватному акціонерному товариству "Дарницький комбінат будівельних матеріалів і конструкцій" () зареєстровано та видано декларацію про готовність об`єкта до експлуатації КВ 86 по об`єкту «Реконструкція приміщень нежитлової будівлі (павільйону-магазину) під будинок охорони; м.Київ, Дніпровський, вул. Є. Маланюка, 101».

Крім того, в серпні 2018 року ТОВ "ЕКОПАРК ВОДНИХ ВИДІВ СПОРТУ" () зареєстровано та видано декларацію про готовність об`єкта до експлуатації КВ 83 по об`єкту «Капітальний ремонт паркової території, спортивного майданчика, споруд бази стоянки маломірних суден (човнової станції); м. Київ, Дніпровський; між вул. Раїси Окіпної та просп. Броварським (набережна р. Дніпро)». Крім того, в жовтні 2018 року ТОВ "ЕКО СЕЗАР" () зареєстровано та видано декларацію про готовність об`єкта до експлуатації КВ 21 по об`єкту «Реконструкція системи електропостачання шляхом влаштування дахової сонячної електростанції; м. Київ, Дніпровський, вул. Березнева, 10».

Крім того, в листопаді 2018 року ТОВ "Ай Ві Ті Інвестментс" () зареєстровано та видано сертифікат КВ 46 по об`єкту «Будівництво закладу ресторанного господарства на вул. Серафимовича у Дніпровському районі м. Києва; м. Київ, Дніпровський, вул. Серафимовича, 0».

Крім того, в грудні 2018 року ТОВ "Рівекс" () зареєстровано та видано декларацію про готовність об`єкта до експлуатації КВ 61 по об`єкту «Реконструкція приміщень нежитлової будівлі (літ. А); м. Київ, Дніпровський, вул. Сновська, 22».

Також, в грудні 2018 року ТОВ "Учбово-спортивний комерційний клуб "Україно" () зареєстровано та видано декларацію про готовність об`єкта до експлуатації КВ 47 по об`єкту «Реконструкція приміщень нежитлового будинку - суддівської вежі (літ. Л); м. Київ, Дніпровський, вул. Труханівська, літ. Л, 40».

Також, в грудні 2018 року Приватному підприємству "Карвош" () зареєстровано та видано декларацію про готовність об`єкта до експлуатації КВ 94 по об`єкту «Реконструція автомийки (літ А) з прибудовою; м. Київ, Дніпровський, прсп. Броварський, 36».

Крім того, в травні 2019 року ПрАТ "СІЛЬПО РІТЕЙЛ" () зареєстровано та видано декларацію про готовність об`єкта до експлуатації КВ 80 по об`єкту «Реконструкція приміщень нежитлової будівлі-ангару літ. "Г"; м. Київ, Дніпровський, вул. Бутлерова Академіка, 1-Г».

З 12.10.2016 року повноваження щодо державного архітектурно-будівельного контролю в місті Києві та дозвільно-реєстраційних функції стосовно об`єктів незначного (СС1) та середнього (СС2) класу наслідків (відповідальності) покладено на Департаментом з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва.

29.06.2020 слідчим Дніпровського УП ГУНП винесена постанова про закриття кримінального провадження на підставі п. 2 ст. 284 КПК України.

14.09.2020 прокурором Київської місцевої прокуратури №4 винесена постанова про скасування постанови про закриття кримінального провадження.

У клопотанні слідчий зазначає, що оскільки дванадцяти місячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 24 вересня 2020 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, необхідно провести ряд слідчих дій, а саме:

- Здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) до оригіналів документів на підставі яких забудовники звільнялись від сплати пайової участі у створенні інфраструктури м. Києва, з приводу підстав та обставин їх складання та підписання.

-Витребувати у забудовників належним чином завірені копії документів про введення об`єктів в експлуатацію (декларацій про готовність об`єктів до експлуатації, сертифікатів), а також договорів про пайову участь (з доповненнями та додатками) та документи, що підтверджують сплату коштів пайової участі відповідно до вказаних договорів.

-Призначити та провести судові економічні експертизи на вирішення яких поставити питання правильності нарахування розміру пайової участі згідно договорів про пайову участь.

-Встановити осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення.

- проведення інших слідчих розшукових дій».

Відповідно п. 2 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину залежно від його складності може бути продовжений: а) до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження; б) до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження; в) до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Оскільки виконати зазначені процесуальні дії в дванадцяти місячний строк раніше не виявилось за можливим, завершити досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню та провести в повному обсязі вказані вище процесуальні дії можливо у разі продовження строку досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру на шести місячний строк (тобто, до 24.03.2021 року).

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, вважає необхідним повернути клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Слідчим суддею було встановлено, що слідчим відділом Дніпровського управління поліції ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000102 від 09.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України..

Жодній особі повідомлення про підозру не вручалося.

29.06.2020 слідчим Дніпровського УП ГУНП винесена постанова про закриття кримінального провадження на підставі п. 2 ст. 284 КПК України.

14.09.2020 прокурором Київської місцевої прокуратури №4 винесена постанова про скасування постанови про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування закінчується 24.09.2020 року.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: найменування (номер) кримінального провадження; всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Як вбачається зі змісту клопотання та доданих до нього копій матеріалів кримінального провадження, клопотання подано без додержання вимог, передбачених ст. 295-1 КПК України.

Так, слідчий в обґрунтування вимог клопотання не зазначає обставини, які б перешкоджали встановити осіб, які до скоєння кримінального правопорушення, не зазначає інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

Також в клопотанні не зазначено які дії виконано слідчим протягом дванадцяти місяців з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудового розслідування в рамках досудового розслідування та не зазначено об`єктивних обставин, що перешкоджали раніше виконати вказані процесуальні дії, а саме: здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) до оригіналів документів на підставі яких забудовники звільнялись від сплати пайової участі у створенні інфраструктури м. Києва, з приводу підстав та обставин їх складання та підписання. витребувати у забудовників належним чином завірені копії документів про введення об`єктів в експлуатацію (декларацій про готовність об`єктів до експлуатації, сертифікатів), а також договорів про пайову участь (з доповненнями та додатками) та документи, що підтверджують сплату коштів пайової участі відповідно до вказаних договорів, призначити та провести судові економічні експертизи на вирішення яких поставити питання правильності нарахування розміру пайової участі згідно договорів про пайову участь, встановити осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, провести інші слідчі розшукові дії.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування слідчий, прокурор зобов`язані зазначити найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Зокрема ч. 4 ст. 294 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Отже, найкоротший строк продовження строку досудового розслідування визначений положеннями КПК України та можливий до трьох місяців, внаслідок складності провадження.

Разом з тим, в порушення положень Закону слідчий звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування до шести місяців, при цьому не вказавши, в чому полягає особлива складність кримінального провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України.

Відповідно ч. 2 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя встановивши, що клопотання подано без додержання вимог цієї статті, повертає його особі, яка його подала, про що постановляє ухвалу.

З урахуванням викладеного, а також тієї обставини, що клопотання слідчого не відповідає вимогам ст. 295-1 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування підлягає поверненню слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановив

Клопотання слідчого слідчого відділу Дніпровського управління поліції ГУ НП у м. Києві про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000102 від 09.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України - повернути особі, яка його подала.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :