Справа № 171/1668/20
У х в а л а
іменем України

24 вересня 2020 року м. Апостолове Дніпропетровської області

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 5 винесене в кримінальному провадженні № 0000574 слідчим слідчого відділення Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до документів,

встановила:

22.09.2020 року до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів звернулася слідчий слідчого відділення Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що в провадженні СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000574 від 11.08.2020 року за ч.2 ст.191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до Акту службового розслідування за фактом нестачі грошових коштів та ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено нестачу на суму 115007,39 грн., а в діях начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 вбачаються порушення вимог касової дисципліни, в результаті чого дирекції завдано збитки.

Під час досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність отримати тимчасовий доступ до бухгалтерських документів, оскільки у справі призначено судову експертизу документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності, для проведення якої слід надати експерту документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань, а саме: належним чином завірену копію Акту службового розслідування за актом нестачі грошових коштів та ІНФОРМАЦІЯ_2 від 04.08.2020; акти ревізії ІНФОРМАЦІЯ_2 від 02.07.2020, 30.07.2020; довідки про відсутні у ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2019-2020 роки; накази про призначення )звільнення) та посадові інструкції керівника відділення, касира, інших працівників, що працювали в структурному підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2019-2020 роки; оригінали прибуткових та видаткових накладних, податкових накладних, ордері, звітів матеріально-відповідальних осіб, карток складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та ніші первинні і зведенні документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності, що стали підставою призначення перевірки та складення Акту службового розслідування за фактом нестачі грошових коштів та ТМЦ у ІНФОРМАЦІЯ_1 від 04.08.2020.

Вказана інформація після її отримання слідчим може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо: визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення; часу та місця вчиненого кримінального правопорушення; виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного; встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, тому слідчий просить клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходяться у володінні Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.

До клопотання слідчим долучено витяг з ЄРДР № 0000574 від 11.08.2020 року, копію Акту службового розслідування за фактом нестачі грошових коштів та ТМЦ у ВПЗ Грушівка Апостолівського району Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.07.2020-31.07.2020 та копію постанови від 17.09.2020 про призначення експертизи документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності.

До судового засідання слідчий, прокурор та представник Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не прибули, про дату та час судового розгляду повідомлені належним чином, прокурором подано заяву про підтримання клопотання та розгляд клопотання без його участі.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка учасників кримінального провадження не являється перешкодою для розгляду вказаного клопотання по суті.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, вважаю за необхідне відмовити у задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України передбачені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження, відповідно до яких, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Крім того, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
На підтвердження факту звернення до Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчим не надано жодного доказу, що свідчить про недотримання слідчим обов`язку, покладеного на сторону обвинувачення згідно ч.2 ст.93 КПК України, та свідчить про відсутність належного обґрунтування вказаного клопотання щодо неможливості отримати вищевказані документи без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, а також існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування вищевказаного заходу забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у Дніпропетровській дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є необґрунтованим, поданим з порушенням положень частин 4 та 5 статті 132, пунктів 4-6 частини 2 статті 160, частини 6 статті 163 КПК України, оскільки ні слідчим, ні прокурором не доведено неможливості отримання копій документів у Дніпропетровській дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відтак, у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя

постановила:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у Дніпропетровській дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: