Справа № 442/431/21
Провадження № 1-кс/442/85/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 січня 2021 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000016, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 06.01.2021 до Дрогобицького ВП надійшла письмова заява ОСОБА_5 , про те, що 03.01.2021 під час продажу товару через сайт "ОЛХ- доставка" невідома особа, шахрайським способом, заволоділа його грошовими коштами у сумі 2530 гривень

В ході допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив наступне: 03.01.2021 він виставив оголошення про продаж мобільного телефону марки «Самсунг» на сайті «ОЛХ». Того ж дня, близько 15:30 год. з ним через чат сайту «ОЛХ» зв`язалась особа, потенційний покупець, який представився ОСОБА_6 та він з ним домовились про покупку вищевказаного мобільного телефону. Оформити покупку ОСОБА_6 запропонував через функцію «ОЛХ доставка», після чого скинув посилання та він заповнив електронну форму, в якій зазначив номер своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , термін її дії та CPV - код, після чого на телефон прийшло СМС-підтвердження про переказ коштів на карту НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через систему мотор банк (Запоріжжя). Він побачив, що кошти списано з рахунку, після чого ОСОБА_6 повідомив, що це збій системи та щоб він ввів туди дані іншої своєї карти, щоб його гроші повернулись назад на рахунок та скинув посилання на повернення коштів, він перейшов на посилання, яке мені скинув ОСОБА_6 та мені знову запропонувало заповнити форму, він зрозумів, що це шахрайство та звернувся у правоохоронні органи.

Для перевірки якому саме банку належить банківська карта за вказаним вище номером було використано інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 де за допомогою введення 6-ти перших цифр (BIN) було визначено, що банківські карти № НОМЕР_2 видана банком: « ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 )».

В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, а саме:

-детальної інформацією про власника рахунку (фотознімком власника за наявності);

-руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_2 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів за 03.01.2021 року.

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання дізнавач не з`явилася. В клопотанні просила проводити його розгляд за її відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У клопотанні дізнавача міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.
На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати дізнавачам сектору дізнання Дрогобицького відділу ГУ Національної поліції у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до особової справи та детальної інформації про власника платіжної картки № НОМЕР_2 (з фотознімком власника за наявності) та руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_2 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів за 03.01.2021 року з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через Львівське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1