Справа № 202/4554/20
Провадження № 1-кс/202/8540/2020
УХВАЛА
Іменем України
11 грудня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000308 від 25.03.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з головою ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою зі службовими особами суб`єктів господарської діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють розкрадання бюджетних коштів.

Так, встановлено, що заступник голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 спільно з головою ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , головою ІНФОРМАЦІЯ_2 (Головою ліквідаційної комісії ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ОСОБА_6 за попередньою змовою та з чітким розподілом ролей з метою одержання неправомірної вигоди для себе, всупереч інтересам служби, використовуючи своє службове становище, організували схему систематичного розкрадання бюджетних грошових коштів при виконанні капітальних/поточних робіт, наданні послуг, постачанні товарів до ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму близько 1 000 000 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що привласнення бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 відбувається за допомогою підконтрольних підприємств шляхом внесення недостовірних відомостей в актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в щодо об`ємів виконаних робіт та постачання товарів приватними підприємцями, яких за попередньою домовленістю, без їх участі, було зареєстровано через підконтрольний ІНФОРМАЦІЯ_7 .

До кола підконтрольних підприємців входить: ФОП ОСОБА_7 , якому перераховано бюджетних коштів за 2018 рік 478 142,55 грн., ПП « ОСОБА_8 » (придбання електротоварів), якому перераховано бюджетних коштів за 2018 - 2019 роки 92 615,1 грн.; ФОП ОСОБА_9 , якому перераховано бюджетних коштів за 2018 рік 197 511,06 грн., та інші підрядні організації.

З метою заволодіння бюджетними грошовими коштами членами групи було укладено ряд фіктивних договорів з підконтрольним підприємцем ФОП ОСОБА_7 щодо виконання робіт з поточного ремонту вуличного освітлення, а саме: договір щодо поточного ремонту вуличного освітлення по АДРЕСА_1 договір №01-12/2018 від 04.12.2018 року на суму 97 560,84 грн.; договір щодо поточного ремонту вуличного освітлення по АДРЕСА_1 договір №09-11/2018 від 26.11.2018 року на суму 102 417,43 грн.; договір щодо поточного ремонту вуличного освітлення по вул. Першотравневій в с. Приют Магдалинівського району Дніпропетровської області договір №05-11/2018 від 26.11.2018 року на суму 35 649,22 грн.; договір щодо поточного ремонту вуличного освітлення по вул. Тітова в с. Приют Магдалинівського району Дніпропетровської області договір №04-10/2018 від 12.11.2018 року на суму 36 837,57 грн.; договір щодо поточного ремонту вуличного освітлення по вул. Весняній в с. Приют Магдалинівського району Дніпропетровської області договір №06-11/2018 від 13.11.2018 року на суму 36 160,57 грн.; договір щодо поточного ремонту вуличного освітлення по вул. Миру в с. Приют Магдалинівського району Дніпропетровської області договір №07-11/2018 від 14.11.2018 року на суму 22 203,26 грн.; договір щодо поточного ремонту вуличного освітлення по вул. Осінній в с. Приют Магдалинівського району Дніпропетровської області договір №08-11/2018 від 26.11.2018 року на суму 147 313,66 грн.

Бюджетні кошти на загальну суму 478 142,55 грн., перераховані на розрахункові рахунки підконтрольної фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , було знято особисто ОСОБА_5 через банкомати, розташовані в м. Дніпрі. Вказані кошти ОСОБА_5 було привласнено та розподілено між усіма учасниками злочинної схеми.

Встановлено, що ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_1 , відкрито р/р № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_4 м. Дніпро.

05.11.2019 року на виконання ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 08.10.2019 року здійснено тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_4 (м. Дніпро), в результаті чого вилучено відомості щодо руху коштів по цьому рахунку та фотографії осіб, які оготівковували кошти, здобуті злочинним шляхом. Разом з тим надані документи не містять відомостей про конкретні (фактичні) адреси місця розташування банкоматів, у яких здійснювалося зняття готівки по вказаному рахунку, що має значення для кримінального провадження, а саме для встановлення об`єктивної сторони вчинення кримінального правопорушення місця скоєння злочинів.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин, які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні та підтвердження факту отримання та зняття ФОП ОСОБА_7 грошових коштів та реальної можливості розпоряджатися ними виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про зняття готівкових коштів по банківських рахунках ФОП « ОСОБА_7 », РНОКПП НОМЕР_1 , р/р № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_4 .

У зв`язку з викладеним, прокурор просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю відомостей про зняття грошових коштів по банківських рахунках ФОП « ОСОБА_7 », РНОКПП НОМЕР_1 , р/р № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_4 , а саме конкретні адреси розташування банкоматів (з вказівкою часу, дати та суми зняття), з яких здійснювалося зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку, за період з 01.01.2017 року до часу пред`явлення ухвали до виконання.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_4 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000308 від 25.03.2020 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю відомостей про зняття грошових коштів по банківських рахунках ФОП « ОСОБА_7 », РНОКПП НОМЕР_1 , р/р № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_4 , а саме конкретні адреси розташування банкоматів (з вказівкою часу, дати та суми зняття), з яких здійснювалося зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку, за період з 01.01.2017 року до 11.12.2020 року.

Строк виконання ухвали до 10 лютого 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1