Справа №522/9817/20
УХВАЛА
15 жовтня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвоката ОСОБА_3 про припинення тимчасового вилучення та повернення майна в рамках кримінального провадження №0000079 від 17.06.2020 року,
ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвоката ОСОБА_3 про припинення тимчасового вилучення майна в рамках кримінального провадження №0000079 від 17.06.2020 року, яке обґрунтовується наступним.
Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 201-1 КК України у кримінальному провадженні №0000079 від 17.06.2020 року, щодо можливого переміщення через митний кордон України лісоматеріалів заборонених до вивезення в митному режимі експорту. У витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань відправником вказаного товару зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), таким чином провадження фактично було зареєстровано у відношенні посадових осіб юридичної особі відправника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_2 від 25.06.2020 року надано тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_3 морських контейнерів: МSKU0939463, МSKU9652828 та SUDU8986887 з товарами, заявленими до митного контролю за митною декларацією №1)А500110/2020/006015 щодо експорту товару «Пиломатеріали необрізані ялинкові» та оригіналів всіх документів щодо митного контролю та митного оформлення товарів за митною декларацією UA500110/2020/006015.
Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня постановлення ухвали.
В подальшому, після 25.06.2020 року та по теперішній час вже сплинуло 2 (два) місяці, слідчі ОВС ІНФОРМАЦІЯ_4 не зверталися до суду щодо накладення арешту на речі і документи, до яких ухвалами по справі №522/9817/20 (провадження №1-кс/522/9491/20 та провадження №1-кс/522/9495/20) було надано тимчасовий доступ з вилученням, а ІНФОРМАЦІЯ_5 не було постановлено ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна і таким чином майно повинно бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
На підставі викладеного адвокат ОСОБА_3 просить суд припинити тимчасове вилучення майна та зобов`язати слідчих ІНФОРМАЦІЯ_4 повернути майно, а саме товар заявлений до митного контролю за митною декларацією №UA500110/2020/006015 та всі документи щодо митного контролю та митного оформлення товарів за митною декларацією №UA500110/2020/006015, до якого, згідно ухвали ІНФОРМАЦІЯ_2 від 25.06.2020 року по справі №522/9817/20 (провадження №1-кс/522/9491/20) та ухвали ІНФОРМАЦІЯ_2 від 25.06.2020 року по справі №522/9817/20 (провадження №1-кс/522/9495/20) було надано тимчасовий доступ з вилученням.
Представник заявника адвокат ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, у якій вимоги клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали заяви, у яких заперечували проти задоволення вказаного вище клопотання, посилаючись на те, що на теперішній час у кримінальному провадженні проведено експертизу вилученого майна, згідно з висновком якої встановлено, що товар, який переміщувався через митний кордон України за митною декларацією UA500110/2020/006015 типу «ЕК10АА» від 01.06.2020 в морських контейнерах MSKU9652828, SUDU8986887, MSKU0939463, згідно Закону України від 08.09.2005 №2860-IV «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» тимчасово, з 2015 року строком на 10 років, заборонено вивозити за межі митної території України в митному режимі експорту. На підставі викладеного постановою слідчого від 05.10.2020 року вилучене майно було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000079 від 17.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 201-1 КК України та ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 07.10.2020 року на вищевказане майно було накладено арешт, у зв`язку з чим повернення вилученого майна на теперішній час є передчасним.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження №0000079 від 17.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 201-1 КК України, слідчий суддя приходить до наступного.
Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 201-1 КК України у кримінальному провадженні №0000079 від 17.06.2020 року, щодо можливого переміщення через митний кордон України лісоматеріалів заборонених до вивезення в митному режимі експорту. У витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань відправником вказаного товару зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), таким чином провадження фактично було зареєстровано у відношенні посадових осіб юридичної особі відправника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 25.06.2020 року надано тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_3 морських контейнерів: МSKU0939463, МSKU9652828 та SUDU8986887 з товарами, заявленими до митного контролю за митною декларацією №1) А500110/2020/006015 щодо експорту товару «Пиломатеріали необрізані ялинкові» та оригіналів всіх документів щодо митного контролю та митного оформлення товарів за митною декларацією UA500110/2020/006015.
Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000079 від 17.06.2020 року призначено судову товарознавчу експертизу від 08.07.2020 року з вилученим під час тимчасового доступу майном.
05.10.2020 за вх. №65/16/3676 до ІНФОРМАЦІЯ_6 , за супровідним листом №13-372 від 02.10.2020 Державного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), надійшов Висновок експертів за результатами проведення наукової експертизи лісоматеріалів, згідно якого, зокрема встановлено, що:
«1. Товар, який переміщувався через митний кордон України за митною декларацією UA500110/2020/006015 типу «ЕК10АА» від 01.06.2020 в морських контейнерах MSKU9652828, SUDU8986887, MSKU0939463, виготовлений з породи дерев ялина звичайна, смерека (Picea abies L.);
2. Деревина, з якої виготовлений товар, який переміщувався через митний кордон України за митною декларацією UA500110/2020/006015 типу «ЕК10АА» від 01.06.2020 в морських контейнерах MSKU9652828, SUDU8986887, MSKU0939463, не відноситься до цінних та рідкісних порід дерев;
3. Товар «Пиломатеріали необрізні ялинові», який переміщувався через митний кордон України за митною декларацією UA500110/2020/006015 типу «ЕК10АА» від 01.06.2020 в морських контейнерах MSKU9652828, SUDU8986887, MSKU0939463, має найменування «напівбрусованих лісоматеріалів» та має призначення для подальшого оброблення на лісопильних заводах або може використовуватися у такому вигляді, наприклад, як покрівельний лі. Товар « ІНФОРМАЦІЯ_8 » має широке призначення, зокрема може використовуватись для виготовлення піддонів;
4. Товар, який переміщувався через митний кордон України за митною декларацією UA500110/2020/006015 типу «ЕК10АА» від 01.06.2020 в морських контейнерах MSKU9652828, SUDU8986887, MSKU0939463, за якістю відноситься до сортів B, C, D;
5. Декларування товару як «Пиломатеріали необрізні ялинові» за митною декларацією UA500110/2020/006015 типу «ЕК10АА» від 01.06.2020 є не правильним, згідно до міжнародних підходів, які висвітлені в листі роз`ясненні Всесвітньої митної організації від 20.09.2017 № 17NL0250-JN;
6. Декларування товару як «Пиломатеріали обрізні ялинові» за митною декларацією UA500110/2020/006015 типу «ЕК10АА» від 01.06.2020 є правильним;
7. Товар (№1-№241, який має ознаки деревини, брусованої на два канти, в якої були оброблені лише дві протилежні сторони), який переміщувався через митний кордон України за митною декларацією UA500110/2020/006015 типу «ЕК10АА» від 01.06.2020 в морському контейнері SUDU8986887, відноситься до лісоматеріалів, що не піддавалися додатковій обробці, яка забезпечує встановлені допустимі відхилення від цільових розмірів. Вказані лісоматеріали мають різну товщину, із відхиленням від цільового розміру товщини 130 мм від -6,6 до +15,0 мм, що не відповідає ДСТУ EN 1313-1:2018 і повинні бути не більше -2 - +4 мм при переводі на вологість 20%. Ширина брусів коливається в межах від 128 до 653 мм і не відповідає даним вказаним у декларації (140-310 мм), також деякі лісоматеріали мають ширину вузької пласті меншою за 0,6 товщини, тобто мають поверхню колод. Перераховані ознаки є характерними для начорно брусованих лісоматеріалів. Кількість таких лісоматеріалів, які не відповідають вказаним у декларації розмірам становить 124 шт.;
8. Товар задекларований як «Пиломатеріали необразні ялинові» у вигляді «начорно оброблених пиломатеріалів» кількістю 241 шт. об`ємом 32,4906 м.куб., який переміщувався через митний кордон України за митною декларацією UA500110/2020/006015 типу «ЕК10АА» від 01.06.2020 в морських контейнерах MSKU9652828, SUDU8986887, MSKU0939463, згідно Закону України від 08.09.2005 №2860-IV «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» тимчасово, з 2015 року строком на 10 років, заборонено вивозити за межі митної території України в митному режимі експорту;
9. Згідно з чинною Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), визначеної Законом від 04.06.2020 №674-IX «Про Митний тариф України» та наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.07.2020 №234 «Про затвердження Перехідних таблиць від УКТЗЕД версії 2012 р. до УКТЗЕД версії 2017 р.» товар у вигляді «начорно оброблених пиломатеріалів» у кількості 241 шт. об`ємом 32,4906 м.куб., який переміщувався через митний кордон України а митною декларацією UA500110/2020/006015 типу «ЕК10АА» від 01.06.2020 в морських контейнерах MSKU9652828, SUDU8986887, MSKU0939463, слід класифікувати як товар товарної позиції 4403 «Лісоматеріали необроблені, з видаленою або невидаленою корою або заболонню, або начорно брусовані або небрусовані».
10. Товар «Пиломатеріали необрізні ялинові» у вигляді, який переміщувався через митний кордон України за митною декларацією UA500110/2020/006015 типу «ЕК10АА» від 01.06.2020 в морських контейнерах MSKU9652828, SUDU8986887, MSKU0939463, може бути виготовлений із тієї кількості сировини (лісоматеріалів), вказаних у п. 2 сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій Серії КВ № 671964 від 01.06.2020, Серії КВ № 671974 від 01.06.2020, Серії КВ № 671975 від 01.06.2020. Однак інформація з бирки, яку виявлено на торці брусу №168 свідчить, що він виготовлений з «деревини дров`яної НП», довжиною 2,09 м, що не відповідає дійсності, оскільки довжина цього лісоматеріалу становить 4,0 м.;
11. Деревина, з якої виготовлений товар, що переміщувався через митний кордон України за митною декларацією UA500110/2020/006015 типу «ЕК10АА» від 01.06.2020 в морських контейнерах MSKU9652828, SUDU8986887, MSKU0939463, за інформацією з бирки походить з Карпатського географічного регіону, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
12. Ринкова вартість товару, що переміщувався через митний кордон України за митною декларацією UA500110/2020/006015 типу «ЕК10АА» від 01.06.2020 в морських контейнерах MSKU9652828, SUDU8986887, MSKU0939463, забороненого до вивозу за межі митної території України в митному режимі експорту, станом на 01.06.2020 і станом на момент проведення експертизи, за даними електронної торгової платформи « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з урахуванням ПДВ становить 2400-2500 грн. за 1 м.куб;
13. Оптова ринкова вартість товару, що переміщувався через митний кордон України за митною декларацією UA500110/2020/006015 типу «ЕК10АА» від 01.06.2020 в морських контейнерах MSKU9652828, SUDU8986887, MSKU0939463, не забороненого до вивозу за межі митної території України в митному режимі експорту, станом на момент проведення експертизи, за даними електронної торгової платформи « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з урахуванням ПДВ становить 3000-3500 грн. за 1 м.куб;
14. Товар, що переміщувався через митний кордон України за митною декларацією UA500110/2020/006015 типу «ЕК10АА» від 01.06.2020 в морських контейнерах MSKU9652828, SUDU8986887, MSKU0939463, породи ялина ТУ У 16.1-4:2018 за ступенем стійкості до уражень комахами, грибками є нестійкими, а до розтріскування є стійкими. Тому під час їх зберігання на відкритому майданчику у теплий період року впродовж двох сезонів повинен зберігатися шляхом рядового вкладання окореними з перекладками;
15. Товар, що переміщувався через митний кордон України за митною декларацією UA500110/2020/006015 типу «ЕК10АА» від 01.06.2020 в морських контейнерах MSKU9652828, SUDU8986887, MSKU0939463, на момент огляду придатний до реалізації через торгівельну мережу на території України».
05.10.2020, в якості речових доказів у кримінальному провадженні №0000079 від 17.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 201-1 КК України, визнано:
1) деревину, брусована на два канти, з ознаками начорно брусованих лісоматеріалів, у кількості 241 штука, загальним об`ємом 32,4906 м.куб (об`єм за результатами експертного дослідження) заявлену за митною декларацією UA500110/2020/006015 типу «ЕК10АА» від 01.06.2020 як товар «Пиломатеріали необрізні ялинові» та яка переміщувалася через митний кордон України в морському контейнері SUDU8986887, у зв`язку з тим, що вона являється предметом контрабанди, який переміщувався через митний кордон України з приховуванням від митного контролю та може бути використаний як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
2) дошки (пиломатеріали), загальним об`ємом 92,8210 м.куб (об`єм за результатами експертного дослідження) заявлені за митною декларацією UA500110/2020/006015 типу «ЕК10АА» від 01.06.2020 як товар «Пиломатеріали обрізні ялинові» та які переміщувалися через митний кордон України в морських контейнерах MSKU9652828, SUDU8986887, MSKU0939463, у зв`язку з тим, що вони являються засобом приховування контрабандного переміщення деревини, брусованої на два канти, з ознаками начорно брусованих лісоматеріалів, у кількості 241 штука, загальним об`ємом 32,4906 м.куб (об`єм за результатами експертного дослідження) та може бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 07.10.2020 року було задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_4 та накладено арешт на вилучене у кримінальному провадженні №0000079 від 17.06.2020, за протоколами тимчасового доступу до речей і документів від 30.06.2020, 01.07.2020, 03.07.2020 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 25.06.2020 (справа №522/9817/20, провадження №1-кс/522/9491/20), майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
1) деревину, брусовану на два канти, з ознаками начорно брусованих лісоматеріалів, у кількості 241 штука, загальним об`ємом 32,4906 м.куб (об`єм вказаний за результатами експертного дослідження Державного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 02.10.2020) та розмірами, які визначені у таблиці Б.1 «Результати замірів розмірів начорно оброблених пиломатеріалів та визначення їх об`єму» експертного дослідження Державного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 02.10.2020, заявлену за митною декларацією UA500110/2020/006015 типу «ЕК10АА» від 01.06.2020 як товар «Пиломатеріали необрізні ялинові», який переміщувався через митний кордон України в морському контейнері SUDU8986887;
2) дошки (пиломатеріали), загальним об`ємом 92,8210 м.куб (об`єм вказаний за результатами експертного дослідження Державного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 02.10.2020) та розмірами, які визначені у таблиці Б.2 «Результати замірів пиломатеріалів та визначення їх об`єму, які знаходилися контейнерах» експертного дослідження Державного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 02.10.2020, заявлені за митною декларацією UA500110/2020/006015 типу «ЕК10АА» від 01.06.2020 як товар « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який переміщувався через митний кордон України в морських контейнерах MSKU9652828, SUDU8986887, MSKU0939463.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ полягає у наданні стороні кримінального провадження, особою у володінні якого перебуває дане майно можливості ознайомитись із ним, зробити копії та вилучити його.

Відповідно до ч. 1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:

1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;

2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;

3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу;

4) у разі скасування арешту;

5) за вироком суду в кримінальному провадженні щодо кримінального проступку.

Слідчий суддя бере до уваги, що на теперішній час відсутня постанова прокурора, якою він визнає вилучення майна безпідставним, що вище перелічене вилучене майно було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000079 від 17.06.2020 року та ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_2 від 07.10.2020 року на нього було накладено арешт. На теперішній час власник вилученого майна із заявою про скасування арешту до суду не звертався.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що підстави для задоволення клопотання адвоката ОСОБА_3 відсутні та воно підлягає залишенню без задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167-169, 214-216, 303-307, 309 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвоката ОСОБА_3 про припинення тимчасового вилучення та повернення майна в рамках кримінального провадження №0000079 від 17.06.2020 року, залишити без задоволення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1