Справа №463/8630/20
Провадження №1-кс/463/5241/20
У Х В А Л А
про накладення арешту на майно

07 жовтня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженню №0000511 від 14.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

встановив:
Прокурор у кримінальному провадженні прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про накладення арешту на речі, предмети та грошові кошти, а саме:

-речі, предмети та грошові кошти, вилучені 06.10.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 , а саме: грошові кошти в сумі 2500 Євро, 8422 долари США, 11000 грн., документ із написом «відпускні ціни на лісопродукцію з 10.06.2020 «ДП «Рахівське ЛМГ» на 2 арк., 2 аркуші паперу із друкованими текстом та рукописними записами; записник у обкладинці коричневого кольору із написом 2020.

-речі та предмети, вилучені 06.10.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_5 , а саме: блокнот зеленого кольору за 2016 рік з чорновими записами 1 шт., блокнот зеленого кольору з написом 2020 рік з чорновими записами - 1 шт., блокнот оранжевого кольору з написом 2017 з чорновими записами 1 шт., чекова книжка на 25 чеків для отриманні готівки рахунок № НОМЕР_1 від №ЛИ8187776 до №ЛИ8187800 синього кольору 1 шт., накладна №2/08 від 04.08.2020 р., ФОП ОСОБА_5 , Накладна 1/03 від 12.03.2019 р. відпущено ОСОБА_5 , одержавно ТзОВ «Меблі - Сервіс» із назвою «Дошка дубова необрізна» к-сть 12,27, ціна без ПДВ 7500,00, сума без ПДВ 92025, 00, рахунок №1/03 від 12.03.2019- 1шт., ТТН №1/03 від 12.03.2019 1шт, контракт №02/01 від 06.01.2020 року в 4-х примірниках, аркуш паперу А-4 з обліковими записом на ОСОБА_5 ім`я користувача пошти ІНФОРМАЦІЯ_1 , чорнові записи на 9 арк., флешнакопичувач чорного кольору «МОРЕСОМ» - 1 шт.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні Першого слідчого відділу слідчого управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000511 від 14.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у відповідності до чітко розподілених ролей, службові особи ДП «Радехівське ЛМГ», які уповноважені на здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, за попередньою змовою із суб`єктами підприємницької діяльності,об`єднані єдиним планом,використовуючи при цьому своє службове становище, здійснюючи рубки головного користування, діючи в супереч вимогам Методичних вказівок з відведення і таксації лісосік, видачі лісорубних квитків та огляду місць заготівлі деревини в лісах Державного агентства лісових ресурсів України, затверджених наказом Державного агентства лісових ресурсів України від 21.01.2013 № 9, шляхом підробки документів щодо об`єму відведеної в рубку та заготовленої лісопродукції, створюють не обліковані залишки лісопродукції деревини породи дуб, які в подальшому реалізовують суб`єктам підприємницької діяльності за готівку. Окрім того, вказані особи можуть бути причетні до самовільних рубок на територіївказаноголісництва, та незаконнуздобуту деревину реалізовують суб`єктам господарської діяльності по аналогічній протиправній схемі. Вказана протиправна діяльність підтверджується матеріалами зібраними в ході досудового розслідування.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження 06.10.2020 слідчим проведено санкційні (на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на обшук) обшуки. Зокрема, обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено речі, предмети та грошові кошти, а саме: грошові кошти в сумі 2500 Євро, 8422 долари США, 11000 грн., документ із написом «відпускні ціни на лісопродукцію з 10.06.2020 «ДП «Рахівське ЛМГ» на 2 арк., 2 аркуші паперу із друкованими текстом та рукописними записами; записник у обкладинці коричневого кольору із написом 2020. А також обшук за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено речі та предмети, вилучені 06.10.2020 під час проведення обшуку, а саме: блокнот зеленого кольору за 2016 рік з чорновими записами 1 шт., блокнот зеленого кольору з написом 2020 рік з чорновими записами - 1 шт., блокнот оранжевого кольору з написом 2017 з чорновими записами 1 шт., чекова книжка на 25 чеків для отриманні готівки рахунок № НОМЕР_1 від №ЛИ8187776 до №ЛИ8187800 синього кольору 1 шт., накладна №2/08 від 04.08.2020 р., ФОП ОСОБА_5 , Накладна 1/03 від 12.03.2019 р. відпущено ОСОБА_5 , одержавно ТзОВ «Меблі - Сервіс» із назвою «Дошка дубова необрізна» к-сть 12,27, ціна без ПДВ 7500,00, сума без ПДВ 92025, 00, рахунок №1/03 від 12.03.2019- 1шт., ТТН №1/03 від 12.03.2019 1шт, контракт №02/01 від 06.01.2020 року в 4-х примірниках, аркуш паперу А-4 з обліковими записом на ОСОБА_5 ім`я користувача пошти ІНФОРМАЦІЯ_1 , чорнові записи на 9 арк., флешнакопичувач чорного кольору «МОРЕСОМ» - 1 шт.

В ході проведення санкційних обшуків виявлено та вилучено речі, предмети та грошові кошти, з клопотанням про накладення арешту на які звернувся прокурор.

Зазначені вище речі, предмети та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки вказані предмети, речі та документи є об`єктом кримінально протиправних дій, на які безпосередньо спрямоване кримінально протиправне посягання, документи, чорнові записи, безпосередньо можуть підтверджувати протиправну діяльність працівників ДП «Радехівське ЛМГ», які спільно за попередньою змовою з суб`єктами підприємницької діяльності можуть бути причетними до протиправних дій. Також, вказані предмети зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, та містить в собі інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Оскільки вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98, та є речовими доказами, то прокурор вважає, що виникла необхідність у його арешті.

Майно, на яке прокурор просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із цим є необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

А тому прокурор звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке просить задоволити.

Прокурор до судового засідання подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі з підстав, передбачених в клопотанні, та просить таке задовольнити.

Оглянувши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, вважаю, що клопотання слід задоволити виходячи з наступних підстав.

Встановлено, що в провадженні Першого слідчого відділу слідчого управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000511 від 14.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у відповідності до чітко розподілених ролей, службові особи ДП «Радехівське ЛМГ», які уповноважені на здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, за попередньою змовою із суб`єктами підприємницької діяльності,об`єднані єдиним планом,використовуючи при цьому своє службове становище, здійснюючи рубки головного користування, діючи в супереч вимогам Методичних вказівок з відведення і таксації лісосік, видачі лісорубних квитків та огляду місць заготівлі деревини в лісах Державного агентства лісових ресурсів України, затверджених наказом Державного агентства лісових ресурсів України від 21.01.2013 № 9, шляхом підробки документів щодо об`єму відведеної в рубку та заготовленої лісопродукції, створюють не обліковані залишки лісопродукції деревини породи дуб, які в подальшому реалізовують суб`єктам підприємницької діяльності за готівку. Окрім того, вказані особи можуть бути причетні до самовільних рубок на території вказаного лісництва, та незаконну здобуту деревину реалізовують суб`єктам господарської діяльності по аналогічній протиправній схемі. Вказана протиправна діяльність підтверджується матеріалами зібраними в ході досудового розслідування.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження 06.10.2020 слідчим проведено санкційні (на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на обшук) обшуки. Зокрема, обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено речі, предмети та грошові кошти, а саме: грошові кошти в сумі 2500 Євро, 8422 долари США, 11000 грн., документ із написом «відпускні ціни на лісопродукцію з 10.06.2020 «ДП «Рахівське ЛМГ» на 2 арк., 2 аркуші паперу із друкованими текстом та рукописними записами; записник у обкладинці коричневого кольору із написом 2020. А також обшук за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено речі та предмети, вилучені 06.10.2020 під час проведення обшуку, а саме: блокнот зеленого кольору за 2016 рік з чорновими записами 1 шт., блокнот зеленого кольору з написом 2020 рік з чорновими записами - 1 шт., блокнот оранжевого кольору з написом 2017 з чорновими записами 1 шт., чекова книжка на 25 чеків для отриманні готівки рахунок № НОМЕР_1 від №ЛИ8187776 до №ЛИ8187800 синього кольору 1 шт., накладна №2/08 від 04.08.2020 р., ФОП ОСОБА_5 , Накладна 1/03 від 12.03.2019 р. відпущено ОСОБА_5 , одержавно ТзОВ «Меблі - Сервіс» із назвою «Дошка дубова необрізна» к-сть 12,27, ціна без ПДВ 7500,00, сума без ПДВ 92025, 00, рахунок №1/03 від 12.03.2019- 1шт., ТТН №1/03 від 12.03.2019 1шт, контракт №02/01 від 06.01.2020 року в 4-х примірниках, аркуш паперу А-4 з обліковими записом на ОСОБА_5 ім`я користувача пошти ІНФОРМАЦІЯ_1 , чорнові записи на 9 арк., флешнакопичувач чорного кольору «МОРЕСОМ» - 1 шт. Вказане стверджується долученими до матеріалів справи копіями протоколів обшуку від 06.10.2020.

Постановою слідчого у кримінальному провадженні від 06.10.2020 вилучені в ході проведення на підставі ухвали слідчого судді обшуків речі, предмети, документи та грошові кошти визнано речовими доказами.

Відповідно до ч.1ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім цього, п.1 ч.2ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу(речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, майно, на яке прокурор просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то суд вважає обгрунтованими покликання прокурора на виниклу необхідність у накладенні арешту на майно, та вважає, що таке клопотання слід задоволити.
Керуючись вимогами ст. ст.117,170-173,309,395 КПК України, -

постановив:
Клопотання задоволити.
Накласти арешт на речі, предмети та грошові кошти, а саме:

-речі, предмети та грошові кошти, вилучені 06.10.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 , а саме: грошові кошти в сумі 2500 Євро, 8422 долари США, 11000 грн., документ із написом «відпускні ціни на лісопродукцію з 10.06.2020 «ДП «Рахівське ЛМГ» на 2 арк., 2 аркуші паперу із друкованими текстом та рукописними записами; записник у обкладинці коричневого кольору із написом 2020.

-речі та предмети, вилучені 06.10.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_5 , а саме: блокнот зеленого кольору за 2016 рік з чорновими записами 1 шт., блокнот зеленого кольору з написом 2020 рік з чорновими записами - 1 шт., блокнот оранжевого кольору з написом 2017 з чорновими записами 1 шт., чекова книжка на 25 чеків для отриманні готівки рахунок № НОМЕР_1 від №ЛИ8187776 до №ЛИ8187800 синього кольору 1 шт., накладна №2/08 від 04.08.2020 р., ФОП ОСОБА_5 , Накладна 1/03 від 12.03.2019 р. відпущено ОСОБА_5 , одержавно ТзОВ «Меблі - Сервіс» із назвою «Дошка дубова необрізна» к-сть 12,27, ціна без ПДВ 7500,00, сума без ПДВ 92025, 00, рахунок №1/03 від 12.03.2019- 1шт., ТТН №1/03 від 12.03.2019 1шт, контракт №02/01 від 06.01.2020 року в 4-х примірниках, аркуш паперу А-4 з обліковими записом на ОСОБА_5 ім`я користувача пошти ІНФОРМАЦІЯ_1 , чорнові записи на 9 арк., флешнакопичувач чорного кольору «МОРЕСОМ» - 1 шт.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_6