31 липня 2020 року м.Запоріжжя
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що голова обласної робочої групи, начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 вимагав та отримав від співвласника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , неправомірну вигоду за вирішення питання щодо складання акту моніторингу діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 із зазначенням всього необхідного переліку обладнання та устаткування, які необхідно мати спеціалізованому підприємству при здійснені операцій з металобрухтом, яке фактично відсутнє у власності та користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також включення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до переліку підприємств, які отримали акт обстеження спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств та їх приймальних пунктів на відповідність вимогам Закону України «Про металобрухт» та можуть здійснювати операції пов`язані з металобрухтом.
Крім того під час досудового розслідування встановлено, що 20.06.2019, приблизно о 16 годині 30 хвилин, ОСОБА_4 знаходячись у приміщенні свого службового кабінету №552 ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, у групі із невстановленими особами, будучи службовою особою та головою обласної робочої групи з контролю за господарською діяльністю пов`язаною з металобрухтом, достовірно знаючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не має у власності або на праві господарського відання обладнання та устаткування, які необхідно мати спеціалізованому підприємству та його приймальним пунктам або спеціалізованому металургійному переробному підприємству при здійсненні операцій з металобрухтом склав та видав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме акт №18-19 від 20.06.2019 обстеження місцевими державними адміністраціями спеціалізованих підприємств, їх приймальних пунктів та приймальних пунктів спеціалізованих металургійних переробних підприємств (брухт чорних металів) щодо обстеження промислового майданчика ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
При цьому ОСОБА_4 вніс до вищевказаного офіційного документу завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має всі необхідні дозвільні документи передбачені Законом України «Про металобрухт» та весь необхідний перелік обладнання та устаткування, які необхідно мати спеціалізованому підприємству та його приймальним пунктам або спеціалізованому металургійному переробному підприємству при здійсненні операцій з металобрухтом передбачений Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України №524 від 29.03.2016, а саме:
- п.8 наявне брухтопереробне обладнання ( кутова шліфувальна машина УШМ 150/1300, б/н);
- п. 9 наявне вантажопідйомне обладнання (таль ручна шестерна ричажна ТРШР, 6 т., б/н);
- п. 10 наявне вагове обладнання (ваги для статичного зважування РС 10Ш13, 5-1000 кг, заводський номер - 5726).
- п. 11 наявне обладнання для проведення радіаційного контролю (дозиметр радіометр РКС 01 «СТОРА», заводський номер НОМЕР_2 ).
Також під час досудового розслідування встановлено, що 20.06.2019 року, приблизно о 16 годині 30 хвилин, ОСОБА_4 знаходячись у приміщенні свого службового кабінету №552 ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, у групі із невстановленими особами, будучи службовою особою та головою обласної робочої групи з контролю за господарською діяльністю пов`язаною з металобрухтом, достовірно знаючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не має у власності або на праві господарського відання обладнання та устаткування, які необхідно мати спеціалізованому підприємству та його приймальним пунктам або спеціалізованому металургійному переробному підприємству при здійсненні операцій з металобрухтом склав та видав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме акт №17-19 від 20.06.2019 обстеження місцевими державними адміністраціями спеціалізованих підприємств, їх приймальних пунктів та приймальних пунктів спеціалізованих металургійних переробних підприємств (брухт кольорових металів) щодо обстеження промислового майданчика ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
При цьому ОСОБА_4 вніс до вищевказаного офіційного документу завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має всі необхідні дозвільні документи передбачені Законом України «Про металобрухт» та весь необхідний перелік обладнання та устаткування, які необхідно мати спеціалізованому підприємству та його приймальним пунктам або спеціалізованому металургійному переробному підприємству при здійсненні операцій з металобрухтом передбачений Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України №524 від 29.03.2016, а саме:
- п.9 наявне брухтопереробне обладнання ( кутова шліфувальна машина УШМ 150/1300, б/н);
- п. 10 наявне вантажопідйомне обладнання (таль ручна шестерна ричажна ТРШР, 6 т., б/н);
- п. 11 наявне вагове обладнання (ваги для статичного зважування РС 10Ш13, 5-1000 кг, заводський номер - 5726).
- п. 12 наявне обладнання для проведення радіаційного контролю (дозиметр радіометр РКС 01 «СТОРА», заводський номер НОМЕР_2 ).
Аналізом документів, наявних в матеріалах кримінального провадження, а також проведених допитів та відповідей ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину, зокрема:
- причетний голова ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_4 , який під час своєї діяльності використовує номери телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_6 , який під час своєї діяльності використовує номер телефону НОМЕР_5 ;
- головний спеціаліст ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_7 , яка під час своєї діяльності використовує номер телефону НОМЕР_6 ;
- головний спеціаліст ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 , яка під час своєї діяльності використовує номер телефону НОМЕР_7 ;
- начальник відділу радіологічного контролю ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_9 , яка під час своєї діяльності використовує номер телефону НОМЕР_8 ;
- керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 ОСОБА_10 , який під час своєї діяльності використовує номер телефону НОМЕР_10 ;
- керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 ОСОБА_11 , який під час своєї діяльності використовує номер телефону НОМЕР_12 ;
На теперішній час, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, а також встановлення місцезнаходження осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення на момент вчинення злочину, факту спілкування суб`єктів господарювання із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , факту перебування службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також суб`єктів господарювання на території промислових майданчиків під час їх обстеження необхідно отримати доступ до документів, які містять інформацію про вхідні та вихідні дзвінки з сім-карт вищевказаних осіб з прив`язкою до базових станцій (також до міських телефонів) в період часу з 01.01.2018 по 01.03.2020.
Зазначені документи також необхідні досудовому слідству для встановлення кола всіх осіб, причетних до скоєння вказаного злочину.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та даних офіційного сайту ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .
Враховуючи вищевикладене, а також те, що для повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні дзвінки абонентських номерів мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »:
НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , із встановленням ІМЕІ їх мобільних терміналів, їх зв`язків, виду та тривалості сеансів з`єднань, з прив`язкою до базових станцій, за період з 01.01.2018 по 01.03.2020 включно, яка перебуває у компанії оператора стільникового зв`язку, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованій за адресою: АДРЕСА_4 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явився. З урахуванням положень ч. 4 ст.163, ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 та ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливістьіншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих речей і документів.
Підсумовуючи вищевикладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя ,-
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому УСР в Запорізькій області ДСР Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому УСР в Запорізькій області ДСР Національної поліції України майору поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому в ОВС УСР в Запорізькій області ДСР Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_20 , іншій уповноваженій особі тимчасовий доступ, з можливістю вилучення інформації, яка знаходиться у компанії стільникового зв`язку ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
1. Роздруківок вхідних та вихідних телефонних дзвінків, а також вхідних та вихідних коротких текстових повідомлень (СМС) з сім-карток оператора мобільного зв`язку за номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 із зазначенням абонентських номерів, тривалості з`єднань, типу з`єднань та часу з`єднань, з прив`язкою до базових станцій (також до міських телефонів), за період часу з 01.01.2018 по 01.03.2020 включно із зазначенням IMEI терміналів та реєстраційних антен, в тому числі:
- надати інформацію про IMEI мобільних телефонів з яких приймались вхідні та надходили вихідні телефонні дзвінки на інші мобільні номери телефонів у вказаний період часу;
- надати інформацію про азимути вхідних і вихідних дзвінків даних номерів за той же період часу з прив`язкою до базових станцій;
- надати прив`язку до базових станцій та IMEI мобільних терміналів зв`язку з якими мали спілкування зазначені номери у вказаний період часу., для подальшого їх вилучення на електронних або паперових носіях.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею, тобто до 31 серпня 2020 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст.382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1