Справа № 524/3065/20
Провадження № 1-кс/524/2696/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2020 року Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Кременчуці Полтавської області клопотання старшого інспектора СД Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000692 від 28.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України,

встановила:

08.10.2020 дізнавач старший інспектор СД Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000692 від 28.02.2020, погодженим прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просив надати тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме: головної книги ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з вересня 2019 року по 01.08.2020 (включно); регістрів синтетичного та аналітичного обліку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунках, по яких ведеться облік розрахунків з працівниками із заробітної плати за період з вересня 2019 року по 01.08.2020 (включно);регістрів синтетичного та аналітичного обліку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунках, на яких ведеться облік грошових коштів за період з вересня 2019 року по 01.08.2020 (включно); розрахункових відомостей нарахування заробітної плати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з вересня 2019 року по 01.08.2020 (включно); відомостей розподілу виплат по ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з вересня 2019 року по 01.08.2020 (включно); платіжних доручень по ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виплату заробітної плати за період з вересня 2019 по 01.08.2020 (включно);щомісячних розрахункових листів (особові рахунки тощо) працівників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , та ОСОБА_26 .

В обґрунтування клопотання дізнавач посилався на необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних документів та інформації, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У судове засідання дізнавач не з`явився, надавши суду клопотання про розгляд справи у його відсутність.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Слідчий суддя встановила, що підрозділом дізнання Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні
№0000692 від 28.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України за фактом безпідставної невиплати заробітної плати відповідальними працівниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працівникам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , та ОСОБА_26 ..

Постановою старшого інспектора СД Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 07.10.2020 у кримінальному провадженні №0000692 від 28.02.2020 призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до клопотання експерта №143 від 15.05.2020 для проведення судово економічної експертизи необхідні додаткові матеріали. (а.с. 75)
05.08.2020 на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дізнавачем було направлено рекомендований лист з запитом щодо отримання завірених належним чином копій документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з обігу коштів, нарахування та виплати заробітної плати найманим працівникам, проте у відповіді про надання чи відмову вказаних документів (або їх копій) не надійшло.
Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку)..
Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Інформація, до якої просить надати доступ дізнавач, може містити охоронювану законом таємницю.
За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, клопотання дізнавача, слідчий суддя дійшла висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про тимчасовий доступ до якої ставиться в клопотанні, містить дані, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, отримання цих відомостей в інший спосіб є неможливим, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
З урахуванням наведеного, з метою всебічного, повного і неупередженого здійснення кримінального провадження, суд надає дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:
Клопотання старшого інспектора СД Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000692 від 28.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, задовольнити.
Надати старшому інспектору сектору дізнання Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому інспектору сектору дізнання Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_27 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

- головної книги ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з вересня 2019 року по 01.08.2020 (включно);

- регістрів синтетичного та аналітичного обліку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунках, по яких ведеться облік розрахунків з працівниками із заробітної плати за період з вересня 2019 року по 01.08.2020 (включно);

- регістрів синтетичного та аналітичного обліку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунках, на яких ведеться облік грошових коштів за період з вересня 2019 року по 01.08.2020 (включно);

- розрахункових відомостей нарахування заробітної плати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з вересня 2019 року по 01.08.2020 (включно);

- відомостей розподілу виплат по ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з вересня 2019 року по 01.08.2020 (включно);

- платіжних доручень по ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виплату заробітної плати за період з вересня 2019 по 01.08.2020 (включно);

- щомісячних розрахункових листів (особові рахунки тощо) працівників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , та ОСОБА_26 .

Строк дії ухвали до 13.11.2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1