11.12.2020
Справа № 720/2191/20
Провадження № 1-кс/720/274/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2020 року слідчий суддя Новоселицького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , начальника сектору дізнання ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Новоселиця провадження за клопотанням дізнавача про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000094 від 17 березня 2020 року,

ВСТАНОВИВ:

Начальник СД Новоселицького ВП СВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із погодженим з прокурором клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: належним чином завірені копії юридичної справи по матеріалам якої, оформлявся банківський рахунок № НОМЕР_1 та роздруківку про рух коштів по даному банківському рахунку, посилаючись та те, що під час розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 17 березня 2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів.
Розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи - представника АТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якого знаходяться вказані документи, оскільки дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які мають значення для кримінального провадження, що відповідає положенням ст. 163 КПК України.

Вислухавши дізнавача, який підтримав заявлене клопотання, дослідивши матеріали додані до клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вказані в клопотанні документи мають важливе значення для подальшого розслідування кримінального провадження та іншими способами неможливо буде довести ті обставини, які підлягають доказуванню за допомогою цих документів.
На підставі наведеного, слідчий суддя керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл дізнавачам СД Новоселицького відділення поліції Сторожинецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області, а саме капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та лейтенанту поліції ОСОБА_5 або іншій особі за наданим дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території, в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ; з правом вилучення в АДРЕСА_2 , а саме:

- належним чином завірені копії юридичної справи по матеріалам якої, оформлявся банківський рахунок № НОМЕР_1 ;
- роздруківку про рух коштів (зарахування та зняття) по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01 березня 2020 року по 30 березня 2020 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку з якого та на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), у паперовому та електронному вигляді;
- фото та відео записи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки за рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 01 березня 2020 року по 30 березня 2020 року;
- деталізованої виписки руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 у період з 01 березня 2020 року по 30 березня 2020 року, із зазначенням повних номерів банківських карток, на які здійснювався перерахунок коштів з цієї карти;
- в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку.
Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її винесення.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення даних документів.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Новоселицького районного суду
Чернівецької області ОСОБА_1