УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.08.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000989 від 23.10.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239-1, ч. 4 ст. 240, ст. 1 ст. 254 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

1.Фактичні обставини даного кримінального провадження.
Відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000989 відомості про яке 23.10.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом можливого незаконного заволодіння службовими особами ПП «Кайман-К» ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель, що створило небезпеку для довкілля, за фактом можливого порушення службовими особами ПП «Кайман-К» встановлених правил використання надр, яке створило небезпеку для життя, здоров`я людей та довкілля, що спричинило тяжкі наслідки, за фактом можливого без господарського використання службовими особами ПП «Кайман-К» земель, що спричинило тривале зниження та втрату їх родючості, виведення земель із сільськогосподарського обороту, порушення структури ґрунту.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 25.02.2005 створено юридичну особу у формі приватного підприємства «Кайман-К» з присвоєнням ідентифікаційного коду 33357122 за основним видом діяльності добування піску, гравію, глин і каоліну (код КВЕД 08.12). Засновником даного підприємства являється ОСОБА_6 , а ОСОБА_7 , в свою чергу, виконує обов`язки директора зазначеного підприємства.
Відповідно до статуту, метою створення підприємства є виробнича та комерційна діяльність, яка спрямована на отримання прибутку та реалізація на її основі інтересів засновника та трудового колективу підприємства. Предметом діяльності підприємства серед іншого є добування піску, гравію, глини і каоліну, добування інших корисних копалин та розроблення кар`єрів.
Таким чином, приватне підприємство ПП «Кайман-К» здійснює підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку та згідно ст. 49 Господарського кодексу України, службові особи зобов`язані не завдавати шкоди довкіллю, не порушувати права та законні інтереси громадян і їх об`єднань, інших суб`єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і держави, за що встановлено майнову та іншу передбачену законом відповідальність, у тому числі кримінальну за вчинення суспільно небезпечного діяння, який містить склад кримінального правопорушення, передбачений Кримінальним кодексом України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 01.07.2013 Державною службою геології та надр України ПП «Кайман-К» видано спеціальний дозвіл №4387 на користування надрами у вигляді «Геологічне вивчення надр, в тому числі дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення» на території площею 66.90 га в межах географічних координат на ділянці надр «Родовище-Ділянка «Центральна»», що в межах Яськівської сільської ради Біляївського району Одеської області. Мета користування надрами - «геологічна, у тому числі дослідно-промислова розробка піщано-галькового матеріалу, затвердження запасів корисної копалини ДКЗ України». Термін дії дозволу 5 років, тобто до 01.07.2018 р.
04.11.2013 дію дозволу тимчасово припинено на підставі підпункту 1, 5, 6 пункту 22 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №615 від 30.05.2011, а саме: порушення надрокористувачем умов користування надрами, передбачених дозволом або угодою про умови користування ділянкою надр; порушення надрокористувачем вимог законодавства у сфері надрокористування та охорони навколишнього природного середовища; проведення на наданій у користування ділянці надр робіт, не передбачених дозволом. В подальшому, 21.02.2014 дію дозволу поновлено, а 01.07.2018 строк дії спеціального дозволу №4387 закінчено.
В подальшому, 08.11.2018 Державною службою геології та надр України підприємству ПП «Кайман-К» видано спеціальний дозвіл №6292 на користування надрами у вигляді «видобування корисних копалин (промислова розробка родовищ)», вид корисної копалини «пісок, піщано-галечник» на території площею 57.70 га в межах визначених дозволом географічних координат на ділянці надр «Родовище Біляївське, Ділянка Центральна», що в межах Яськівської сільської ради Біляївського району Одеської області. Мета користування надрами - «видобування піщано-галькових порід та піску придатних після збагачення для улаштування шарів дорожнього полотна, як компонент в`яжучий для виробництва щільних силікатнових бетонів та для дорожнього будівництва, а також для благоустрою, рекультивації та планування. Термін дії дозволу 20 років, тобто до 08.11.2038 р.
Відповідно до вказаних в дозволі географічних координат видобування корисних копалин (промислова розробка родовищ) здійснюється на земельних ділянках: :01:001:0299, :01:001:0302, :01:001:0300, :01:001:0832, :01:001:0833, :01:001:0358, :01:001:0288, :01:001:0289, :01:001:0357, :01:001:0356, :01:001:0365, :01:001:0366, :01:001:0367, :01:001:0834, :01:001:0835, :01:001:0836, :01:001:0837, :01:001:0373, :01:001:0374, :01:001:0375, :01:001:0828, :01:001:0838.
В ході проведення досудового розслідування встановлені обставини, які свідчать про можливі порушення службовими особами ПП «Кайман-К» чинного законодавства під час здійснення господарської діяльності по видобуванню корисних копалин (промислова розробка родовищ).
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що починаючи з 2018 року службові особи ПП «Кайман-К», будучи достовірно обізнаними із законодавством у галузі видобування корисних копалин, маючи відповідний спеціальний дозвіл №6292 на видобування корисних копалин, у вигляді піску, на ділянці надр на території Яськівської сільської ради Біляївського району Одеської області, вчиняють дії, щодо незаконного, без оформлення належних дозвільних документів, видобування корисних копалин за межами дії отриманого спеціального дозволу, шляхом видобутку піску на самовільно зайнятих розташованих поруч земельних ділянках загальною площею приблизно 39 га з кадастровими номерами:
:01:001:0355, :01:001:0354, :01:001:0353, :01:001:0352, :01:001:0351, :01:001:0587, :01:001:0359, :01:001:0360, :01:001:0361, :01:001:0362, :01:001:0363, :01:001:0364, :01:001:0372 та за допомогою спеціальної техніки та осіб з числа працівників підприємства, внаслідок чого проводиться незаконний видобуток корисної копалини - піску із порушенням встановлених законодавством правил використання надр, що створює небезпеку для життя, здоров`я людей та довкілля, та спричиняє тяжкі наслідки. Видобування піску за межами дії дозволу здійснюється працівниками ПП «Кайман-К» та за таких обставин, що працівники, знаходячись в робочій зоні кар`єру поза межами спеціального дозволу, перебувають в зоні обрушення, у зв`язку з чим створено реальну небезпеку для їх життя і здоров`я під час проведення видобувних робіт. Вбачається, що службові особи ПП «Кайман-К» навмисно надають вказівки підлеглим працівникам на проведення робіт підвищеної небезпеки по видобуванню корисних копалин в порушення п.п. 1.1, 1.2 розділу V «Правил охорони праці розробки родовищ корисних копалин відкритим способом» (НПАОП 0.00-1.24-10) у частині невідповідності безпечної висоти видобувного уступу при розробці розсипчастих і сипучих порід, плану розвитку гірничих робіт на проведення експлуатації родовищ корисних копалин в установленому порядку, створюючи реальну небезпеку для життя і здоров`я осіб.
Окрім того, слід зазначити, що про порушення службовими особами ПП «Кайман-К» правил використання надр свідчить той факт, що спеціальний дозвіл №6292 на користування надрами у вигляді «видобування корисних копалин (промислова розробка родовищ)» виданий підприємству 08.11.2018, яке фактично уже здійснювало видобування піску. Однак, видобуток здійснювався в порушення вимог ст. 24 Гірничого Закону України, вимог ст. 19 Кодексу України «Про надра», яке передбачає, що право на користування надрами засвідчується актом про надання гірничого відводу, який підприємству видано лише 28.11.2019, іншою мовою, видобування підприємством копалин до моменту отримання акту про надання гірничого відводу являється незаконним.
Нормами чинного земельного законодавства встановлено мораторій на відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що починаючи з 2018 року (більш точна дата та час встановлюються) службові особи ПП «Кайман-К» на підставі спеціального дозволу №6292 виданого 08.11.2018 та акту гірничого відводу виданого лише 28.11.2019 здійснюють видобування корисних копалин у вигляді піску на земельних ділянках: :01:001:0299, :01:001:0302, :01:001:0300, :01:001:0832, :01:001:0833, :01:001:0358, :01:001:0288, :01:001:0289, :01:001:0357, :01:001:0356, :01:001:0365, :01:001:0366, :01:001:0367, :01:001:0834, :01:001:0835, :01:001:0836, :01:001:0837, :01:001:0373, :01:001:0374, :01:001:0375, :01:001:0828, :01:001:0838. Вказані земельні ділянки мають цільове призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно частина вказаних земельних ділянок перебуває в оренді взагалі у інших підприємств.
Крім того, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ПП «Кайман-К» на земельних ділянках :01:001:0355, :01:001:0354, :01:001:0353, :01:001:0352, :01:001:0351, :01:001:0587, :01:001:0359, :01:001:0360, :01:001:0361, :01:001:0362, :01:001:0363, :01:001:0364, :01:001:0372, які мають цільове призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, в порушення вимог пунктів «а» та «ґ» ч. 1 ст. 96 Земельного кодексу України, відповідно до яких землекористувачі земельних ділянок зобов`язані забезпечувати їх використання за цільовим призначенням, підвищувати родючість ґрунтів та зберігати інші корисні властивості землі, в порушення ст. 52 ЗУ «Про охорону земель» згідно з якою встановлено, що при проведенні гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт, пов`язаних з порушенням ґрунтового покриву, відокремлена ґрунтова маса підлягає зняттю, складуванню, збереженню та перенесенню на порушені або малопродуктивні земельні ділянки відповідно до робочих проектів землеустрою, без відповідних дозвільних документів на проведення робіт, не маючи дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту), за допомогою спеціальної техніки, знявши родючий шар ґрунту на вищевказаних земельних ділянках, здійснюють незаконний видобуток корисних копалин, при цьому не оформлюючи належним чином право користування землі та зміни їх цільового призначення. Вказані дії спричиняють зміни рельєфу та утворення кар`єру за межами дозволу, внаслідок чого подальше використання вказаних земельних ділянок за їх цільовим призначенням, а саме для ведення товарного сільськогосподарського виробництва стане неможливе, внаслідок таких дій вказані землі можуть бути виведені з сільськогосподарського обороту, що призведе до втрати сільськогосподарського виробництва.
Крім того, працівниками управління з контролю за використанням та охороною земель ГУ Держгеокадастру в ході здійснення заходів, направлених на дотримання вимог земельного законодавства, виявлено численні порушення службовими особами ПП «Кайман-К» вимог земельного законодавства в частині порушення правил використання надр, самовільного зайняття земельних ділянок, зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок без спеціального дозволу.
Окрім, цього відповідно до Угоди №6292 від 08.11.2018 про умови користування надрами, Надрокористувач зобов`язаний приступити до проведення робіт на визначеній ділянці не пізніше ніж через 2 роки з моменту початку строку дії спецдозволу (Спецдозвіл №6292 від 08.11.2018 );
Відповідно до програми робіт з видобування корисних копалин, що є додатком до Угоди №6292: видобування ПП «Кайман-К» копалин повинно починатись лише в 2ому кварталі 2020 р.; ПП «Кайман-К» зобов`язане здійснити оформлення в установленому порядку правовстановлюючих документів а земельні ділянки для потреб з користуванням надрам; ПП «Кайман-К» повинно отримати Акт про надання гірничого відводу, що відповідно до законодавства є обов`язками документом. що посвідчує право користування надрами.
Однак, починаючи з 2016 року ПП «Кайман-К», в порушенні вимог законодавства що регулює гірничі відносини, організувало та проводить видобування корисних копалин як на території кар`єру де поширюється дія Спецдозволу так і поза його межами. Земельні ділянки, де розташований кар`єр, мають цільове призначення ведення товарного сільськогосподарського виробництва, однак чинне законодавства прямо встановлює вимоги зміни цільового призначення на землі промисловості.
Про порушення службовими особами ПП «Кайман-К» правил використання надр свідчить і той факт, що спеціальний дозвіл №6292 на користування надрами з метою видобування корисних копалин (промислова розробка родовищ), виданий підприємству 08.11.2018, яке фактично вже здійснювало видобування піску. Проте, такий видобуток вказаним підприємством в період часу з 08.11.2018 по 28.11.2019 здійснювався в порушення вимог ст. 24 Гірничого Закону України та ст. 19 Кодексу України без наявності гірничого відводу, який є обов`язковим документом дозвільного характеру, який відповідно до вищезазначених статей засвідчує право на користування надрами та без отримання якого, здійснювати промислову розробку родовища в законний спосіб неможливо. Відповідний гірничний відвід видано ПП «Кайман-К» лише 28.11.2019, що прямо свідчить про протиправність видобутку піску в межах контура родовища Біляївське, Ділянка Центральна до 28.11.2019, та поза його межами на даний час.
Досудовим розслідуванням встановлено, що дія спеціального дозволу поширюється на земельних ділянки з кадастровими номерами :01:001:0356, :01:001:0365, :01:001:0366, :01:001:0367, :01:001:0837, :01:001:0838, :01:001:0371, :01:001:0372, :01:001:0373, :01:001:0374, :01:001:0375, :01:001:0828, :01:001:0829, :01:001:0830, :01:001:0831, :01:001:0383, :01:001:0384, :01:001:0385. Однак, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, службові особи ПП «Кайман-К», здійснюють видобування корисних копалин в порушення визначених спецдозволом №6292 меж видобування та організували та здійснюють видобуток корисних копалин поза межами які в ньому вищезазначені, а саме на земельних ділянках з кадастровими номерами: :01:001:0353, :01:001:0354, :01:001:0355, :01:001:0362, :01:001:0363, :01:001:0364.
12.08.2020 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси, проведений огляд земельних ділянок на яких здійснюється видобуток корисних копалин, в результаті чого під час огляду приміщення вагончику (кунгу), що розташований біля вагового комплексу кар`єру ПП «Кайман-К» виявлено речі та документи, перелік яких міститься в клопотанні.
У подальшому в ході проведення огляду фактично існуючого периметру кар`єру з метою, встановлення типу корисних копалин був здійснений відбір зразків піску з місця його видобутку з прив`язкою до географічних координат кожного місця відбору зразку ґрунту, які зазначені у відповідному протоколі огляду, та кожні з яких поміщено до індивідуальних сейф-пакетів.
Крім того, під час огляду вагончиків (тунгів), що розташовані біля вагового комплексу кар`єру ПП «Кайман-К» було виявлено стаціонарну АЗС з облаштованим резервуаром для ДП з люком № ЛЗ-150 та пристроєм для вприску ДП марки «Adam Pumps» серійний номер 27/02/2018.
2.Обґрунтування поданого клопотання.
На даний час, вилучені речі та документи та вилучені вказані транспортні засоби є речовими доказом, а саме: матеріальним об`єктом, який зберіг на собі сліди кримінального правопорушення та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час даного кримінального провадження, у зв`язку з чим існує реальна загроза його зникнення, втрати, пошкодження, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Враховуючи необхідність проведення досліджень та експертиз, що має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні з метою схоронності виявлених та вилучених в ході обшуку речей та документів, які можуть мати значення по даному кримінальному провадженню, виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відносяться до обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженню, які можуть мати значення для об`єктивного, всебічного і повного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно.
3. Позиції учасників в судовому засіданні при розгляді клопотання.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.
Представник ПП «Кайман-К» - адвокат ОСОБА_4 в судовому засідання частково заперечував проти задоволення клопотання, а саме просив відмовити у накладені арешту на стаціонарну АЗС, відеореєтратор, роутер, кабель живлення, зазначивши, що слідчим не були наведені підстави для накладення арешту на зазначене майно, а також не зазначено яке відношення може мати вказане майно до кримінального провадження.

З приводу вищевказаних заперечень, слідчий зазначив, що наполягає на задоволенні клопотання, у зв`язку з тим, що АЗС є речовим доказом в рамках кримінального провадження, оскільки транспортні засоби, за допомогою яких видобуваються корисні копалини, заправляються саме за допомогою АЗС, щодо накладення арешту на кабелі, відео реєстратор та роутер слідчий вказав, що вказані речі необхідно оглянути із залученням спеціалістів, з метою встановлення ІР адрес та інших даних, які мають відношення до кримінального провадження.

4. Висновки слідчого судді.
Дослідивши подане клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
4.1. Норми законодавства, якими керується слідчий суддя при вирішенні клопотання про арешт майна.
Ч. 3 ст. 132 КПК України - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Ч. 1 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.
Ч. 2 ст. 170 КПК України - арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Ч. 11 ст. 170 КПК України - заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Ч. 3 ст. 170 КПК України - у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Ч. 1 ст. 98 КПК України - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
4.2. Правова підстава та мета арешту майна.
Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування в рамках даного кримінального провадження, за фактом можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 239-1, ч. 4 ст. 240, ст. 1 ст. 254 КК України, що підтверджується долученими до даного клопотання матеріалами в сукупності.
Як вбачається з клопотання, досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактом можливого незаконного заволодіння службовими особами ПП «Кайман-К» ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель, що створило небезпеку для довкілля, за фактом можливого порушення службовими особами ПП «Кайман-К» встановлених правил використання надр, яке створило небезпеку для життя, здоров`я людей та довкілля, що спричинило тяжкі наслідки, за фактом можливого безгосподарського використання службовими особами ПП «Кайман-К» земель, що спричинило тривале зниження та втрату їх родючості, виведення земель із сільськогосподарського обороту, порушення структури ґрунту.

12.08.2020 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси, проведений огляд земельних ділянок на яких здійснюється видобуток корисних копалин з кадастровими номерами :01:001:0274, :01:001:0275, :01:001:0276, :01:001:0277, :01:001:0278, :01:001:0279, :01:001:0289, :01:001:0302, :01:001:0336, :01:001:0346, :01:001:0351, :01:001:0352, :01:001:0353, :01:001:0354, :01:001:0355, :01:001:0356, :01:001:0358, :01:001:0359, :01:001:0360, :01:001:0362, :01:001:0363, :01:001:0364, :01:001:0365, :01:001:0366, :01:001:0367, :01:001:0368, :01:001:0369, :01:001:0371, :01:001:0372, :01:001:0373, :01:001:0374, :01:001:0375, :01:001:0380, :01:001:0381, :01:001:0382, :01:001:0383, :01:001:0384, :01:001:0385, :01:001:0587, :01:001:0828, :01:001:0829, :01:001:0830, :01:001:0831, :01:001:0832, :01:001:0833, :01:001:0834, :01:001:0835, :01:001:0836, :01:001:0837, :01:001:0838 (кар`єру та прилеглих до нього земельних ділянок), в результаті чого під час огляду виявлено речі та документи, перелік яких мітиться в клопотанні.

Так, слідчим суддею встановлено, що вилучене майно відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки вилучені аркуші паперу, бланки накладних, печатки, роутер, комутатор, кабелі, можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою підтвердження або спростування факту незаконного видобутку корисних копалин місцевого значення, а саме піску, на земельних ділянках, також на вилученому відеорегістраторі може зберігатися відеозапис, на якій ймовірно зафіксовано факт незаконного видобутку корисних копалин. Крім того, стаціонарна АЗС може бути знаряддями вчинення кримінального правопорушення, оскільки могла заправляти техніку, а також транспортні засоби, за допомогою яких могло здійснюватись видобування та використання корисних копалин.

Також, вилучені зразки ґрунту необхідні для проведення необхідних експертних досліджень, з метою встановлення типу корисних копалин, а вилучені кабелі, роутер, комутатор, відео реєстратор необхідні для проведення огляду останніх за участю спеціалістів, з метою встановлення чи містяться на вказаних предметах данні, які мають відношення до кримінального провадження.

Як вбачається з постанови про визнання та приєднання предметів як речових доказів від 13.08.2020 року, вилучене під час проведення обшуку майно визнане речовими доказами в рамках кримінального провадження №0000989 від 23.10.2019 року.
Відповідно до долученого до матеріалі клопотання протоколу огляду речей та документів від 13.08.2020 року, під час їх огляду встановлено, що вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та мають значення речових доказів по кримінальному провадженню.

У зв`язку з викладеним, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечені збереження речових доказів, та з метою проведення необхідних слідчих дій з вказаним майном.

4.3. Завдання та необхідність арешту частини майна, а також наявність ризиків, передбачених абзацом 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.
Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Як вбачається з підстав та мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, вилучені речі та документи можуть бути використані в якості речових доказів в рамках даного кримінального провадження.
При цьому, оскільки такі речі можуть містити відповідну доказову інформацію в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що існує ризик її можливого знищення, в цілях подальшого ймовірного уникнення передбаченої законом відповідальності за ймовірно вчинені дії, у випадку підтвердження їх факту у встановленому законом порядку.
Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення досягнення завдань кримінального провадження наявна необхідність в накладенні арешту майна на зазначені у клопотанні речі.
4.4. Розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.
Слідчим суддею встановлено, що за обставинами даного кримінального провадження втручання у право власності зацікавлених осіб пов`язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження речових доказів, а отже, обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності. При цьому дотримано справедливий баланс між вимогами загального суспільного інтересу (у вигляді досягнення завдань кримінального провадження) та вимогами захисту права власності окремих осіб, адже досягнення мети збереження речового доказу неможливо досягти в інший спосіб, ніж арешт майна.
При цьому, слідчий суддя акцентує увагу, що у випадку, якщо в рамках даного кримінального провадження буде спростовано відповідність зазначеного майна категорії речових доказів, зацікавлені особи в порядку ст. 174 КПК України мають процесуальне право на звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.
4.5. Висновки слідчого судді.
На підставі викладеного, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, а також з метою забезпечення повного, всебічного розслідування кримінального провадження, зокрема, для проведення ряду слідчих дій та експертних досліджень, слідчий суддя приходить до переконання, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси власника майна, про які йдеться в клопотанні, та якого така особа зазнає внаслідок застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, тому клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.
Також, враховуючи те, що існує ризик зміни або приховування майна, на яке сторона обвинувачення просить накласти арешт, слідчий суддя вважає за необхідне накласти заборону розпорядження та користування зазначеним майном, з метою запобігання вищевказаному ризику.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 132, 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000989 від 23.10.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239-1, ч. 4 ст. 240, ст. 1 ст. 254 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, що передбачає заборону відчуження, розпорядження та користування, яке 12.08.2020 було вилучене в ході проведення огляду земельних ділянок, на яких здійснюється видобуток корисних копалин, з кадастровими номерами :01:001:0274, :01:001:0275, :01:001:0276, :01:001:0277, :01:001:0278, :01:001:0279, :01:001:0289, :01:001:0302, :01:001:0336, :01:001:0346, :01:001:0351, :01:001:0352, :01:001:0353, :01:001:0354, :01:001:0355, :01:001:0356, :01:001:0358, :01:001:0359, :01:001:0360, :01:001:0362, :01:001:0363, :01:001:0364, :01:001:0365, :01:001:0366, :01:001:0367, :01:001:0368, :01:001:0369, :01:001:0371, :01:001:0372, :01:001:0373, :01:001:0374, :01:001:0375, :01:001:0380, :01:001:0381, :01:001:0382, :01:001:0383, :01:001:0384, :01:001:0385, :01:001:0587, :01:001:0828, :01:001:0829, :01:001:0830, :01:001:0831, :01:001:0832, :01:001:0833, :01:001:0834, :01:001:0835, :01:001:0836, :01:001:0837, :01:001:0838 (кар`єру та прилеглих до нього земельних ділянок), а саме накласти арешт на:

- 7 арк. паперу формату А4 з наявними на них оголошеннями ПП «Кайман-К» щодо надання послуг на Біляївському кар`єрі;

- 53 бланки накладних з відбиткою печатки ПП «Кайман-К» з приміткою «Для товарно-транспортних накладних»

- 1 арк. паперу формату А4 під назвою «Табель робочого часу»

- печатка «ФОП ОСОБА_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 » з приміткою «Для товарно-транспортних накладних»

- печатка «ПП «Кайман-К» » з приміткою «Для товарно-транспортних накладних»

- роутер марки «TP-Link», серійний номер 3

- комутатор марки «Jhua», серійний номер 4J005D9PAJD5AD7

- відео реєстратор марки «Jhua», серійний номер 5H01300PA22ED27

- 1 HDMI кабель

- кабель живлення серійний номер 710143AHNC27A040A48

- кабель живлення серійний номер 7101140HNB34A940C4H

- зразок ґрунту поміщений у сейф-пакет № INP4000904

- зразок ґрунту поміщений у сейф-пакет № INP4000906

- зразок ґрунту поміщений у сейф-пакет № INP4000902

- зразок ґрунту поміщений у сейф-пакет № INP4000901

- зразок ґрунту поміщений у сейф-пакет № INP4000421

- зразок ґрунту поміщений у сейф-пакет № INP4000897

- зразок ґрунту поміщений у сейф-пакет № INP4000898

- зразок ґрунту поміщений у сейф-пакет № INP4000899

- зразок ґрунту поміщений у сейф-пакет № INP4000900

- зразок ґрунту поміщений у сейф-пакет № INP4000420

- зразок ґрунту поміщений у сейф-пакет № INP4000419

- зразок ґрунту поміщений у сейф-пакет № INP4000896

- зразок ґрунту поміщений у сейф-пакет № INP4000418

- зразок ґрунту поміщений у сейф-пакет № INP4000895

- зразок ґрунту поміщений у сейф-пакет № INP4000422

- зразок ґрунту поміщений у сейф-пакет № INP4000423

- зразок ґрунту поміщений у сейф-пакет № INP4000424

- зразок ґрунту поміщений у сейф-пакет № INP4000425

- зразок ґрунту поміщений у сейф-пакет № INP4000436

- зразок ґрунту поміщений у сейф-пакет № INP4000434

- зразок ґрунту поміщений у сейф-пакет № INP4000433

- зразок ґрунту поміщений у сейф-пакет № INP4000426

- зразок ґрунту поміщений у сейф-пакет № INP4000435

- зразок ґрунту поміщений у сейф-пакет № INP4000432

- зразок ґрунту поміщений у сейф-пакет № INP4000427

- зразок ґрунту поміщений у сейф-пакет № INP4000428

- зразок ґрунту поміщений у сейф-пакет № INP4000431

- зразок ґрунту поміщений у сейф-пакет № INP4000430

- зразок ґрунту поміщений у сейф-пакет № INP4000429

- зразок ґрунту поміщений у сейф-пакет № INP4000701

- зразок ґрунту поміщений у сейф-пакет № INP4000697

- зразок ґрунту поміщений у сейф-пакет № INP4000698

- зразок ґрунту поміщений у сейф-пакет № INP4000700

- зразок ґрунту поміщений у сейф-пакет № INP4000699

- зразок ґрунту поміщений у сейф-пакет № INP4000696

- зразок ґрунту поміщений у сейф-пакет № INP4000408

- зразок ґрунту поміщений у сейф-пакет № INP4000409

- зразок ґрунту поміщений у сейф-пакет № INP4000410

- зразок ґрунту поміщений у сейф-пакет № INP4000407

- зразок ґрунту поміщений у сейф-пакет № INP4000894

- зразок ґрунту поміщений у сейф-пакет № INP4000702

- зразок ґрунту поміщений у сейф-пакет № INP4000703

- зразок ґрунту поміщений у сейф-пакет № INP4000704

- зразок ґрунту поміщений у сейф-пакет № INP4000705

- зразок ґрунту поміщений у сейф-пакет № INP4000438

- зразок ґрунту поміщений у сейф-пакет № INP4000439

- зразок ґрунту поміщений у сейф-пакет № INP4000440

- зразок ґрунту поміщений у сейф-пакет № INP4000437

- зразок ґрунту поміщений у сейф-пакет № INP4000441

- зразок ґрунту поміщений у сейф-пакет № INP4000903

- стаціонарна АЗС з облаштованим резервуаром для ДП з люком № ЛЗ-150 та пристроєм для вприску ДП марки «Adam Pumps» серійний номер 27/02/2018,

Виконання ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 ..
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1