Справа № 526/1807/20
Провадження № 1-кс/526/551/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 жовтня 2020 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , начальника сектору дізнання Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000135 від 27.06.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000135 від 27.06.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати дізнавачам - інспекторам сектору дізнання Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та уповноваженим на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю:
1) які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язати уповноважених осіб надати інформацію, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та/або електронному вигляді документів, які містять відомості, із зазначенням: даних про рух грошових коштів роздруківки виписки про рух грошових коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2020 до часу дії ухвали з метою підтвердження належності вищезазначених рахунків конкретному клієнту (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); копії документів, що підтверджують належність рахунку конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 01.09.2020 до часу дії ухвали.
2) що перебувають у володінні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зобов`язати уповноважених осіб надати інформацію, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та/або електронному вигляді документів, які містять відомості, із зазначенням: даних про рух грошових коштів роздруківки виписки про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2020 до часу дії ухвали, з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному клієнту (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); копії документів, що підтверджують належність рахунку конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 01.09.2020 до часу дії ухвали по вищевказаному рахунку (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані).
Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) надати вищезазначену інформацію та направити для подальшого вилучення до Полтавської обласної філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) надати вищезазначену інформацію для проведення в подальшому тимчасового доступу.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Повний текст ухвали буде проголошено 08 жовтня 2020 року о 09 год. 00 хв.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1