Справа № 495/6684/20
№ провадження 1-кс/495/2271/2020
УХВАЛА
Про тимчасовий доступ до речей та документів
які містять охоронювану законом таємницю
"20" листопада 2020 р. м. Білгород-Дністровський
Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області, у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора Білгород Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
16.11.2020 року слідчий СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до чергової частини Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява про те, що посадові особи управління соціального захисту населення та " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період часу з липня по вересень 2020 року, зловживаючи службовим становищем, шляхом видачі завідомо неправдивих офіційних документів, привласнили бюджетні кошти в сумі 116 000 грн, які були нараховані у якості допомоги багатодітній сім`ї.

За даним фактом відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001544 від 17.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

26 жовтня 2020 року до Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області поштою надійшла заява в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 щодо вчинення співробітниками Білгород-Дністровської райдержадміністрації зловживання службовим становищем з корисливих мотивів, що завдало істотної шкоди.

За даним фактом 27.10.2020 було розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0001588, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

На підставі ч.1 ст.217 КПК України, вищевказані кримінальні провадження були об`єднані в одне кримінальне провадження за №0001544 від 17.10.2020 року.

В ході досудового розслідування було допитано у якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , котра пояснила, що зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виявила, що крім її зарплатної картки на її ім`я відкритий ще один картковий рахунок № НОМЕР_1 від 16.06.2020 року та на дану картку регулярно щомісяця надходять грошові кошти у сумі 30000 гривень, та через декілька днів після надходження грошові кошти знімалися сумами по 15000 гривень. Картковий рахунок № НОМЕР_1 в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона не відкривала, жодного відношення до грошових коштів, котрі надходять на начебто її рахунок не має. 21.09.2020 року вона поїхала до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Білгород-Дністровському, де їй повідомили, що дійсно 16.06.2020 року на підставі її заяви та довідки з ІНФОРМАЦІЯ_5 на її ім`я був відкритий картковий рахунок № НОМЕР_1 для виплат соціальної допомоги, як матері-одиначки, однак ОСОБА_6 не являється матір`ю-одиначкою, в неї є офіційний чоловік і вони обоє працевлаштовані. Виявилося, що працівники ІНФОРМАЦІЯ_5 незаконно оформили соціальну допомогу на ОСОБА_6 та заволоділи сумою у 116000 гривень.

В ході досудового розслідування було опитано начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , котра пояснила, що було проведено службове розслідування за даним фактом і встановлено, що головним спеціалістом відділу грошових виплат ОСОБА_8 , було начебто помилково нараховано грошову допомогу ОСОБА_6 , так як ОСОБА_6 з заявою не зверталася, будь-які документи відсутні. ОСОБА_6 було нараховано кошти по державній допомозі на дітей, які виховуються в багатодітних сім`ях, як одинокій матері та малозабезпеченій сім`ї, та дані було внесено лише в електронному вигляді в базу даних ПТК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », доступ до якої мають лише головні спеціалісти відділу грошових виплат та начальник ІНФОРМАЦІЯ_5 . На підставі електронних даних, виплатні відомості бухгалтером ІНФОРМАЦІЯ_8 були віднесені до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого ОСОБА_6 незаконно було нараховано грошові кошти у сумі 116000 гривень, котрі були зняті невстановленою особою.

У ході досудового розслідування, було допитано у якості свідка начальника першого Білгород-Дністровського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , котра пояснила, що 21 вересня 2020 року до відділення банку прийшла громадянка ОСОБА_6 та повідомила, що вона не користувалася мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з травня місяця, а коли зайшла до мобільного додатку нашого банку у вересні, то побачила, що на її ім`я, крім картки для виплат заробітної плати, відкрита ще одна банківська картка нашого банку для соціальних виплат. ОСОБА_6 прийшла з`ясувати, що це за картка, так як вона ніякої другої картки не оформлювала і заяву не писала на відкриття ще однієї картки. Зайшовши до програми банку, ОСОБА_9 побачила, що відкривала картковий рахунок № НОМЕР_1 та видавала банківську картку для соціальних виплат на ім`я ОСОБА_6 . ОСОБА_10 , котра у липні 2020 року написала заяву про звільнення за власним бажанням. Рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 був відкритий 16.06.2020 року, IBAN НОМЕР_2 , всього на даний рахунок було зараховано 116000 гривень соціальної допомоги і всі кошти були зняті власником картки, однак ОСОБА_6 сказала, що вона нічого про цю картку не знала та гроші не знімала. Щоб відкрити рахунок у банку, клієнт повинен прийти зі своїм паспортом громадянина України та ідентифікаційним кодом, співробітник банку, в даному випадку головний економіст ( ОСОБА_10 ) ідентифікує клієнта, упевнюється, що це дійсно паспорт даної особи, і лише після цього відкриває рахунок, друкує заяву про відкриття рахунку, лінкує до нього картку, друкує розписку, дає клієнту розписатися та видає клієнту картку.

Щоб ОСОБА_6 отримала банківську картку для соціальних виплат, їй необхідно було прийти зі своїм паспортом, ідентифікаційним кодом, а також з довідкою з ІНФОРМАЦІЯ_5 про те, що особа дійсно перебуває на обліку та отримує соціальну допомогу.

По програмі ОСОБА_9 бачила, що дійсно при відкритті карти ОСОБА_6 була надана така довідка в оригіналі.

У відношенні ОСОБА_10 внутрішньою службою безпеки банку проводиться службове розслідування, адже ОСОБА_6 стверджує, що підпис у заяві про відкриття рахунку стоїть не її.

Довідка №342 від 16.06.2020 року з ІНФОРМАЦІЯ_5 про те, що ОСОБА_6 дійсно перебуває на обліку та отримує соціальну допомогу багатодітним сім`ям з дітьми, яка була надана банку, підписана начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 , головним бухгалтером ОСОБА_11 та головним спеціалістом ОСОБА_12 . На підставі даної довідки був відкритий банківський рахунок на ім`я ОСОБА_6 для виплат соціальної допомоги.

Таким чином, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , не приходила до банку та не підписувала заяву про відкриття рахунку № НОМЕР_1 на своє ім`я, котрий був відкритий 16.06.2020 року, IBAN НОМЕР_2 , у першому Білгород-Дністровському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 .

Також, грошові кошти у сумі 116000 грн. не знімала з даного рахунку.

При проведенні досудового розслідування, виникла необхідність у дослідженні документів стосовно відкриття банківських рахунків, руху грошових коштів та проведення перевірок щодо зняття грошових коштів з вищезазначеного незаконно відкритого рахунку.

Також, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, спростування даного факту або притягнення винних осіб до відповідальності, виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи по наданій до банку довідки №342 від 16.06.2020 року з ІНФОРМАЦІЯ_5 та заяві про відкриття та ведення карткового рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , котра стверджує, що у заяві стоїть не її підпис.

Далі, спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_10 20.10.2020 року було проведено вибіркову перевірку інших особових справ одержувачів соціальної допомоги, які перебувають на обліку та є отримувачами різних видів державної соціальної допомоги за період з січня по вересень 2020 року.

За вказаний період Департаментом виявлені фінансові порушення у частині призначення державних соціальних допомог, що попередньо призвело до збитків державного бюджету на загальну суму 1571656,92 грн.

Під час перевірки спеціалістам управління було запропоновано документально підтвердити законність проведених нарахувань, шляхом надання паперових особових справ, які б відповідали номерам шістдесяти одного особового рахунку з виплатних відомостей.

До закінчення перевірки особовими справами було підтверджено лише 10 рахунків, які співпадали з номерами рахунків, зазначеними у виплатних відомостях, але при цьому різнились: ПІБ одержувача, спосіб виплати або назва установ банку, через які виплачувались кошти.

ІНФОРМАЦІЯ_10 було встановлено, що незаконно було нараховано грошові кошти наступним громадянам:

1) ОСОБА_13 , (номер особового рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 );

2) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_8 (номер особового рахунку НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 );

3) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_13 (номер особового рахунку НОМЕР_14 , НОМЕР_6 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_11 , НОМЕР_17 та НОМЕР_18 );

4) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ІПН НОМЕР_19 (номер особового рахунку НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 та НОМЕР_26 );

5) ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_27 (номер особового рахунку НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 та НОМЕР_24 );

6) ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_33 (номер особового рахунку НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 та НОМЕР_38 );

7) ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_39 (номер особового рахунку НОМЕР_40 , НОМЕР_41 );

8) ОСОБА_20 , (номер особового рахунку НОМЕР_42 );

9) ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_43 (номер особового рахунку НОМЕР_44 , НОМЕР_45 );

10) ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_46 (номер особового рахунку НОМЕР_47 , НОМЕР_48 ).

Також, до Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.11.2020 року про те, що їх Управлінням менеджменту фінансових злочинів встановлено, що на вищевказаних осіб, без їх відома, на підставі завідомо неправдивих офіційних документів відкривалися карткові рахунки та надходила державна допомога, згідно списків на зарахування наданих ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Також, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, спростування даного факту або притягнення винних осіб до відповідальності, виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи по наданих до банку довідок з ІНФОРМАЦІЯ_5 та заявам про відкриття та ведення карткових рахунків на ім`я ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року №53/5 «Про затвердження Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», а саме розділу І п.1.1 основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису. Цією експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукопису під впливом будь-яких (природних, штучних) збиваючих факторів; у незвичних умовах або в незвичайному стані виконавця, навмисно зміненим почерком, з наслідуванням почерку іншої особи; визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо).

Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Згідно ст. 60ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року встановлено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Станом на даний час, виникла необхідність в тимчасову доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Враховуючи те, що в ході досудового розслідування необхідно вжити заходи щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та прийняти законне процесуальне рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб аніж, як за ухвалою суду.
На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні прокурор клопотання слідчого підтримала та просить задовольнити та розглянути клопотання за відсутність особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Суд ухвалою на місці, постановив розглядати клопотання за відсутність особи у володіння якої знаходяться речі та документи.
Вислухавши прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вищезазначена інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати можливість вилучити їх у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, суд,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 або оперуповноваженому СКП Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 (службове посвідчення ОДП № 009721), оперуповноваженому СКП Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 (службове посвідчення ОДП № 013420), старшому оперуповноваженому СКП Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_25 (службове посвідчення ОДП № 015590) тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:
- заяву про відкриття та ведення карткового рахунку № НОМЕР_1 від 16.06.2020 року на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , IBAN НОМЕР_2 ;
- довідку №342 від 16.06.2020 року з ІНФОРМАЦІЯ_5 про те, що ОСОБА_6 дійсно перебуває на обліку та отримує соціальну допомогу багатодітним сім`ям з дітьми, та інші документи з ІНФОРМАЦІЯ_5 , що слугували підставою відкриття рахунку;
- документів у кількості 15 шт., де налічуються вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_10 ;
- заяву про відкриття та ведення карткового рахунку, документи з ІНФОРМАЦІЯ_5 , що слугували підставою відкриття рахунку на ім`я: ОСОБА_13 , (номер особового рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_8 (номер особового рахунку НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_13 (номер особового рахунку НОМЕР_14 , НОМЕР_6 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_11 , НОМЕР_17 та НОМЕР_18 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ІПН НОМЕР_19 (номер особового рахунку НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 та НОМЕР_26 ); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_27 (номер особового рахунку НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 та НОМЕР_24 ); ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_33 (номер особового рахунку НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 та НОМЕР_38 ); ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_39 (номер особового рахунку НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ); ОСОБА_20 , (номер особового рахунку НОМЕР_42 ); ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_43 (номер особового рахунку НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ); ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_46 (номер особового рахунку НОМЕР_47 , НОМЕР_48 ).
Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 або оперуповноваженому СКП Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 (службове посвідчення ОДП № 009721), оперуповноваженому СКП Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 (службове посвідчення ОДП № 013420), старшому оперуповноваженому СКП Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_25 (службове посвідчення ОДП № 015590) - тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме:
- документів справи щодо відкриття, реєстрації, користування та обслуговування банківським рахунком № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , IBAN НОМЕР_2 ;
- документів щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 від 16.06.2020 року на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , IBAN НОМЕР_2 , за період із 16.06.2020 до закриття рахунку, з повним зазначенням місць зняття коштів через банкомати, чи інші термінали та рахунків, на які здійснювались перерахування;
- документів справи щодо відкриття, реєстрації, користування та обслуговування банківськими рахунками на ім`я ОСОБА_13 , (номер особового рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_8 (номер особового рахунку НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_13 (номер особового рахунку НОМЕР_14 , НОМЕР_6 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_11 , НОМЕР_17 та НОМЕР_18 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ІПН НОМЕР_19 (номер особового рахунку НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 та НОМЕР_26 ); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_27 (номер особового рахунку НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 та НОМЕР_24 ); ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_33 (номер особового рахунку НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 та НОМЕР_38 ); ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_39 (номер особового рахунку НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ); ОСОБА_20 , (номер особового рахунку НОМЕР_42 ); ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_43 (номер особового рахунку НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ); ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_46 (номер особового рахунку НОМЕР_47 , НОМЕР_48 );
- документів щодо руху коштів по банківським рахункам на ім`я ОСОБА_13 , (номер особового рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_8 (номер особового рахунку НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_13 (номер особового рахунку НОМЕР_14 , НОМЕР_6 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_11 , НОМЕР_17 та НОМЕР_18 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ІПН НОМЕР_19 (номер особового рахунку НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 та НОМЕР_26 ); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_27 (номер особового рахунку НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 та НОМЕР_24 ); ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_33 (номер особового рахунку НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 та НОМЕР_38 ); ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_39 (номер особового рахунку НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ); ОСОБА_20 , (номер особового рахунку НОМЕР_42 ); ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_43 (номер особового рахунку НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ); ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_46 (номер особового рахунку НОМЕР_47 , НОМЕР_48 ), за період із 01.01.2020 до закриття рахунків, з повним зазначенням місць зняття коштів через банкомати, чи інші термінали та рахунків, на які здійснювались перерахування;
- надати право тимчасового доступу з можливістю виготовлення копії матеріалів фото та (чи) відео фіксації здійснення трансакції по зняттю грошових коштів із рахунків, після встановлення місця, дати та час проведення трансакції, що буде встановлено із відомостей виписки по руху коштів рахунку;
- матеріали службового розслідування у відношенні ОСОБА_10 , котра працювала у першому Білгород-Дністровському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її особова справа, наказ про призначення на посаду/звільнення, посадові обов`язки/інструкція;
- технологічна картка щодо відкриття та обслуговування карткових рахунків фізичних осіб-клієнтів банку.
Ухвала діє строком до 20.12.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: