Провадження № 1-кс/752/8193/20
У Х В А Л А

19 жовтня 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000388 від 03.09.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000388 від 03.09.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку, а саме ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування заявлених вимог, прокурор зазначив, що Київською міською прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000388 від 03.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили грошові кошти, безпідставно сплачені останнім у вигляді відшкодування у зв`язку з тимчасовою непрацездатністю.

Органом досудового розслідування перевіряється причетність заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 , до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Крім того, є достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 , перебуваючи на займаній посаді, отримував заробітну плату та грошові кошти, сплачені у вигляді відшкодування у зв`язку з тимчасовою непрацездатністю, на розрахунковий рахунок, відкритий у ДОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ).
Звертаючись з зазначеним клопотанням прокурор просив розглянути його за відсутності представника ДОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Прокурор Київської міської прокуратури ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ДОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За правилами ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду, а згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_6 № 18-316/15460 від 01.10.2013 «Про надання інформації» відомості, які стосуються клієнта та його операцій, якими володіє банк, в тому числі і відомості стосовно того чи являється особа клієнтом банку, становлять банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що Київською міською прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000388 від 03.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Звертаючись до слідчого судді з клопотанням слідчий стверджує, що отримання інформації, яка знаходиться у володінні ДОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) необхідне з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо руху коштів по рахункам та їх використання, що є предметом розслідування вказаного кримінального провадження.

Зазначає, що інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести, за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у ДОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ДОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000388 від 03.09.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати дозвіл прокурору відділу Київської міської прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , а також прокурорам групи прокурорів у межах кримінального провадження №0000388 від 03.09.2020 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, які входять до скалду групи слідчих у межах кримінального провадження №0000388 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , чи іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України (за їх дорученням), на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ДОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення належно завірених їх копій, а саме: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам (в електронному вигляді на диску у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат), за період з 01.01.2018 по день пред`явлення ухвали суду в банківській установі;

- документів з юридичного оформлення та відкриття рахунків, документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк»,

-протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунків, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

-платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

-заявок на видачу готівкових коштів;

-документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій (доручення та інше), які знаходяться у володінні ДОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 , з можливістю вилучення належно завірених копій.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1