Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/217/21
1 - кс/490/84/2021
У Х В А Л А
22 січня 2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника Миколаївського районного відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

13.01.2021р. до Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання начальника Миколаївського районного відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000086 від 16.12.2020р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити у повному обсязі.

Враховуючи наведене, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Так з матеріалів справи вбачається, що Миколаївським ВП Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000086 від 16.12.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом ймовірного привласнення майна, належного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» в особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою невстановленими службовими особами ДП із використанням останніми службового становища, виявленого в ході проведення ІНФОРМАЦІЯ_3 в області планової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2017 по 30.09.2020.

Встановлено, що на адресу Управління СБ України в області надійшли матеріали акту планової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2017 по 30.09.2020 №15-14-11/18 від 25.11.2020, складений ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно фактичних даних, що містяться в акті, відповідно до договору від 02.04.2020 №02/04-01У укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (далі - ДП) та ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на поставку паливно-мастильних матеріалів, останні зобов`язувались здійснити постачання на державне підприємство дизельне паливо загальним об`ємом 173 460 л. на суму 2 780 753,4 грн..

Проте, фактично ДП отримало дизельного палива у кількості 137 620 л., що на 35 840 л. (загальною вартістю понад 670 тис. грн.) менше від договірних умов.

Також, встановлено, що ДП не отримало та, відповідно, не оприбуткувало відпущене ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дизельне паливо по наступним первинним документам:

1.Видаткова накладна від 22.07.2020 №663 в кількості 1000 л дизельного пального по ціні 17,1 грн на суму 17 100,00 грн з ПДВ (за підписом про отримання в.о. директора ОСОБА_4 , довіреність від 17.07.2020 №72 на 7000 л пального, товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів А-000000677/А-00-000663, автомобіль DAF держаний реєстраційний номер НОМЕР_2 , водій ОСОБА_5 , замовник ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

2.Видаткова накладна від 22.07.2020 №664 в кількості 6000 л дизельного пального по ціні 17,16 грн на суму 102,960,00 грн з ПДВ (за підписом про отримання в.о. директора ОСОБА_4 , довіреність від 21.07.2020 №76 на 7000 л пального, товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів А-000000678/А-00-000664, автомобіль DAF держаний реєстраційний номер НОМЕР_2 , водій ОСОБА_5 , замовник ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

3.Видаткова накладна від 28.07.2020 №688 в кількості 12 840 л дизельного пального по ціні 18,0 грн на суму 231 120,00 грн з ПДВ (за підписом про отримання в.о. директора ОСОБА_4 , довіреність від 28.07.2020 №81 на 12 840 л пального, товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів А-000000702/А-00-000688, автомобіль DAF держаний реєстраційний номер НОМЕР_3 із причепом держаний реєстраційний номер НОМЕР_4 , водій ОСОБА_6 , замовник ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

4.Видаткова накладна від 29.07.2020 №696 в кількості 8000 л дизельного пального по ціні 18,0 грн на суму 144 000,00 грн з ПДВ (за підписом про отримання в.о. директора ОСОБА_4 , довіреність від 29.07.2020 №88 на 8000 л пального, товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів А-000000710/А-00-000696, автомобіль MERSEDES держаний реєстраційний номер НОМЕР_5 , водій ОСОБА_7 , замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

5.Видаткова накладна від 01.08.2020 №710 в кількості 17 000 л дизельного пального по ціні 17,94 грн на суму 304 980,00 грн з ПДВ (за підписом про отримання в.о. директора ОСОБА_4 , довіреність від 01.08.2020 №89 на 17 000 л пального, товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів А-000000724/А-00-000710, автомобіль MERSEDES держаний реєстраційний номер НОМЕР_5 , водій ОСОБА_7 , замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Предявлено товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів А-000000724/А-00-000710 від 01.08.2020, а саме дизельного палива в кількості 17000 л, яка перекреслена та кульковою ручкою проставлено 9000 л, перевізник MERSEDES держаний реєстраційний номер НОМЕР_5 , водій ОСОБА_7 , вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вантаж одержав завідувач складом ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 .

Також, встановлено, що в період часу 04-07 місяців 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізовувало дизельне паливо на адресу ФГ « ОСОБА_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , єдиним засновником та кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_4 . Однак, в період часу з 07 місяця 2020 поставки дизельного палива з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ФГ « ОСОБА_9 » припинилось.

Вищевикладені факти можуть свідчити про наявність складу кримінального правопорушення, як в діях службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », пов`язаних із заволодінням майна ДП у вигляді дизельного палива в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування,виникла необхідність у долучення до матеріалів кримінального провадження з метою подальшого проведення судових експертиз та аналізу фактичних даних, що в них містяться ряду документів, що перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.Оригінал договору №02/04-01У поставки товарів від 02.04.2020, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »»;

2.Відомості, що свідчать про взаємні розрахунки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» в період з 02.04.2020 по 31.12.2020;

3.Оригінал договору поставки товарів укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФГ « ОСОБА_9 »;

4.Відомості, що свідчать про взаємні розрахунки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФГ « ОСОБА_9 » в період з моменту укладення відповідного договору по 31.12.2020;

5.Оригінали довіреностей від 17.07.2020 №72, від 21.07.2020 №76, від 28.07.2020 №81, від 29.07.2020 №88, від 01.08.2020 №89;

6.Оригінали довіреностей на підставі яких здійснювалась видача дизельного палива на адресу ФГ « ОСОБА_9 »;

7.Оригінали видаткових накладних від 22.07.2020 №663, від 22.07.2020 №664, від 28.07.2020 №688, від 29.07.2020 №696, від 01.08.2020 №710;

8.Оригінали видаткових накладних на підставі яких здійснювалась видача дизельного палива на адресу ФГ « ОСОБА_9 »;

9.Оригінали товарно-транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів А-000000677/А-00-000663, А-000000678/А-00-000664, А-000000702/А-00-000688, А-000000710/А-00-000696, А-000000724/А-00-000710;

10.Оригінали товарно-транспортних накладних на підставі яких здійснювалась видача дизельного палива на адресу ФГ « ОСОБА_9 »;

11.Оригінал акту звірки взаємних розрахунків за період з 01.01.2020 01.08.2020 між Торавиством з обмеженою відповідальністю фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи, що вказані факти мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, а здобуті фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, приймаючи до уваги, що існує реальна загроза їх зміни або знищення, прошу розглянути дане клопотання без участі представників органу державної реєстрації прав.

Приймаючи до уваги вищевикладене, та зважаючи на те що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, виникла необхідність у проведенні слідчої дії, та іншими способами отримати вказані документи неможливо, вищенаведені документи містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, за такого є необхідність у отриманні тимчасового доступу.

Таким чином, прокурором під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання прокурора, вислухавши його доводи та пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки є достатньо підстав вважати, що вилучення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом вище досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл прокурорам Миколаївського районного відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим СВ Миколаївського РВП Очаківського ВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.Оригіналу договору №02/04-01У поставки товарів від 02.04.2020, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »»;

2.Відомості, що свідчать про взаємні розрахунки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» в період з 02.04.2020 по 31.12.2020;

3.Оригіналу договору поставки товарів укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФГ « ОСОБА_9 »;

4.Відомості, що свідчать про взаємні розрахунки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФГ « ОСОБА_9 » в період з моменту укладення відповідного договору по 31.12.2020;

5.Оригіналів довіреностей від 17.07.2020 №72, від 21.07.2020 №76, від 28.07.2020 №81, від 29.07.2020 №88, від 01.08.2020 №89;

6.Оригіналів довіреностей на підставі яких здійснювалась видача дизельного палива на адресу ФГ « ОСОБА_9 »;

7.Оригіналів видаткових накладних від 22.07.2020 №663, від 22.07.2020 №664, від 28.07.2020 №688, від 29.07.2020 №696, від 01.08.2020 №710;

8.Оригіналів видаткових накладних на підставі яких здійснювалась видача дизельного палива на адресу ФГ « ОСОБА_9 »;

9.Оригіналів товарно-транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів А-000000677/А-00-000663, А-000000678/А-00-000664, А-000000702/А-00-000688, А-000000710/А-00-000696, А-000000724/А-00-000710;

10.Оригіналів товарно-транспортних накладних на підставі яких здійснювалась видача дизельного палива на адресу ФГ « ОСОБА_9 »;

11.Оригіналу акту звірки взаємних розрахунків за період з 01.01.2020 01.08.2020 між Торавиством з обмеженою відповідальністю фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 22.02.2021р., оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1