СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 листопада 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області підполковник поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000949 від 23.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
25 листопада 2020 року до суду надійшло вказане клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000949, відомості про яке внесені до ЄРДР 23.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Доудовим розслідуванням встановлено, що службові особи та засновники ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) умисно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, діючи за попередньою змовою групою осіб з ліквідатором вказаного підприємства ОСОБА_5 , службовими особами та засновниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також невстановленими особами заволоділи майном та грошовими коштами ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особливо великих розмірах, в результаті чого була спричинена матеріальна шкода ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та іншим кредиторам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так відповідно до заяви про вчинення кримінального правопорушення від 23.09.2020, поданою представником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) адвокатом ОСОБА_6 , до ГУНП в Київській області, групою осіб у складі посадових осіб, засновників (бенефіціарів) та фактичних контролерів:

?ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за участі:

-колишнього ліквідатора Товариства ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 );

-керівника Товариства ОСОБА_7 ;

-колишнього керівника Товариства ОСОБА_8 ,

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за участі:

-Засновника Товариства ОСОБА_9 , ( АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , паспорт серія НОМЕР_5 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_4 в Київській обл. 20.02.2008);

-керівника Товариства ОСОБА_10 , з метою протиправного заволодіння активами (майном) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великому розмірі 50 000 000,00 грн. під виглядом передоплати за давальницьку сировину здійснили протиправне відчуження активів банкрута, які віднесені до ліквідаційної маси на користь підконтрольної (пов`язаної) юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитана як свідок ОСОБА_11 , повідомила, що групою осіб у складі посадових осіб, засновників (бенефіціарів) та фактичних контролерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за участі: колишнього ліквідатора Товариства ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 ), керівника Товариства ОСОБА_7 , колишнього керівника Товариства ОСОБА_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за участі: засновника Товариства ОСОБА_9 , керівника Товариства ОСОБА_10 , з метою протиправного заволодіння коштами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великому розмірі 50 000 000,00 грн., під виглядом передоплати за давальницьку сировину здійснено протиправне відчуження активів банкрута, які віднесені до ліквідаційної маси на користь підконтрольної (пов`язаної) юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стало відомо, що ОСОБА_9 володіє часткою в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 номінальною вартістю 2 000,00 грн., що становить 80% (вісімдесят відсотків) статутного капіталу Товариства, тобто має більш як 3/4 голосів всіх учасників Товариства.

Вказується, що Компанію «ПРЕМІОРІ» зареєстрували 2015 року в ОСОБА_12 . Як і «РОСАВА», «ПРЕМІОРІ» виробляє шини. У компаній спільна адреса й телефон бухгалтерії, торгова марка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розміщена на сайті «Росави». Власник нового підприємства британська компанія Преміоррі ЛТД, засновником якої є ОСОБА_13 . ОСОБА_14 власник фірми, а керує нею ОСОБА_15 . На сайті «Росави» вони вказані як працівники юридичного департаменту. Хоча ОСОБА_16 у телефонній розмові зі Слідством.Інфо заперечив, що він юрист. Згідно з декларацією дружини, ОСОБА_14 отримував зарплату від « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слід також звернути увагу, що в ліквідаційній процедурі між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено Договір оренди майна №833 від 01.04.2020, за умовами якого ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняло в тимчасове володіння та користування нежитлові будівлі та основні засоби ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у заставі третіх осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (є визнаними заставними кредиторами у справі про банкрутство). При цьому, попереднім ліквідатором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 не було погоджено укладення такого договору ані із заставними кредиторами, ані з комітетом кредиторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (вказані обставини встановлені судом приймаючи ухвалу від 25.06.2020 про відсторонення ОСОБА_5 від виконання повноважень ліквідатора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

З матеріалів судової справи 911/2498/18 про банкрутство ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме з банківських виписок по особовому рахунку боржника N НОМЕР_6 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », стало відомо, що 20.03.2020, в період дії ліквідаційної процедури та задоволення вимог кредиторів виключно в порядку та у спосіб визначений Кодексом України з процедур банкрутства, була повернуто передплата за переробку давальницької сировини згідно договору №1667 від 29.12.2016 в розмірі 50 000 000,00 грн.

Отже, враховуючи наявність визнаної господарським судом кредиторської заборгованості ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в загальному розмірі 9 923 959 253,20 грн., що має бути погашена за рахунок, в тому числі, коштів банкрута, в порядку черговості, передбаченої Кодексом України з процедури банкрутства, а також враховуючи наявність кредиторів першої, другої, третьої черги, інших кредиторів четвертої черги, перерахування коштів розмірі в розмірі 50 000 000,00 грн. було незаконним, в порушення мораторію на задоволення вимог кредиторів, в порушення черговості задоволення вимог кредиторів та призвело до порушення прав визнаних судом кредиторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки такі витрати жодним чином не пов`язані зі здійсненням ліквідаційної процедури.

Таким чином, посадові особи та засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи коштами банкрута у розмірі 50 000 000,00 грн., в результаті чого було спричинено матеріальну шкоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іншим кредиторам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В період з 04.12.2018 року по 24.06.2020 року арбітражний керуючий ОСОБА_5 здійснювала всі розпорядчі функції щождо ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (майна, матеріальних цінностей, фінансового інструменту, тощо). При цьому перебуваючи в ліквідаційній процедурі не вчиняла дій, які направлені на задоволення вимог кредиторів, натомість було проведено ряд дій з порушення норм чинного законодавства, а також продовжувала займатися підприємницькою діяльність. Дані обставини підтверджуються зібраними матеріалами по рахунках, договорами та встановленими фактами в Ухвалі ІНФОРМАЦІЯ_10 від 24.06.2020 року.

Таким чином, здійснення Банкрутом господарської діяльності з виготовлення продукції протягом грудня 2018 - березня 2020 є порушенням наведених вимог ст. 38 Закону про банкрутство та ст. 59 КУзПБ.

Крім цього, 01.04.2020 ліквідатором Банкрута укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Договір оренди майна Банкрута, яке перебуває в заставі кредиторів, таких, як ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На засіданні комітету кредиторів ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке відбулось 17.07.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомили, що не давали згоду на передачу в оренду предмету застави.

Слід зазначити, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 є кредитором у справі про банкрутство ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 з грошовими вимогами 294 083 504,77 грн., що включені до 4 черги реєстру вимог кредиторів.

Відповідно до ст. 61 КузПБ під час проведення ліквідаційної процедури ліквідатор зобов`язаний використовувати лише один (ліквідаційний) рахунок боржника в банківській установі. Залишки коштів на інших рахунках перераховуються на ліквідаційний рахунок боржника.

Під час виконання ліквідаційної процедури, ліквідатором ОСОБА_5 використовувалися декілька рахунків, було здійснено значні витрати на цілі, що не пов`язані зі проведенням ліквідаційної процедури, зокрема, надання безповоротної фінансової допомоги Громадській організації « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в розмірі 360 000,00 грн., здійснено оплату ПП « ОСОБА_17 » за рекламні послуги в газеті на суму 246 000,00 грн., надано поворотну безвідсоткову фінансову допомогу в розмірі 1 000 000,00 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (яке має заборгованість перед ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 384 649,23 грн.), в розмірі 59 300 000,00 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (також має заборгованість перед ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 33 774 253,66 грн.), в розмірі 15 090 000,00 грн. на користь ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », в розмірі 14 579 500,00 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », в розмірі 86 000 000,00 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », сплачено на користь СУАП з іноземними інвестиціями в формі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " 336 272,83 грн. «За послуги організації чартерних перевезень», тощо.

Також в період дії ліквідаційної процедури ліквідатором ОСОБА_5 використовувався рахунок боржника № НОМЕР_7 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Згідно отриманих банківських виписок за період з 03.01.2020 року по 01.04.2020 року було встановлено надходження на даний рахунок коштів в сумі 250 930 645,20 грн. Витратна частина за даним рахунком склала 250 886 599,70 грн.

За даним рахунком ліквідатором ОСОБА_5 було здійснено значні витрати на цілі, що не пов`язані зі проведенням ліквідаційної процедури, зокрема, придбання молока в ПП « ОСОБА_18 » на суму понад 300 000,00 грн., оплату ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 » за АТ-Коронавірус» на суму 499 800,00 грн., оплату ПП « ОСОБА_17 » за рекламні послуги в газеті на суму близько 400 000,00 грн., оплата ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " понад 300 000,00 грн. «За послуги організації чартерних перевезень»

Більш того, в період дії ліквідаційної процедури та задоволення вимог кредиторів виключно в порядку та у спосіб визначений Кодексом України з процедур банкрутства, була повернуто передплата ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 за переробку давальницької сировини згідно з договору №1667 від 29.12.2016 року в розмірі 50 000 000,00 грн.

Таким чином, ліквідатор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , як керівник підприємства Боржника, в період виконання нею наданих повноважень, разом із третіми особами, зокрема працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які фактично використовують підприємство, ОСОБА_19 (яка була залучена ОСОБА_5 на підставі Цивільно-правового договору №3 від 10.04.2020 року), ОСОБА_7 (який був залучений ОСОБА_5 на підставі Цивільно-правового договору №1 від 10.04.2020 року), працівників Фінансового відділу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », завдали збитків кредиторам та боржнику.

Окрім того, за договору оренди майна від 01.04.2020, в якому зазначено, що все рухоме та нерухоме майно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передається в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », орендна плата за яке складає - 932 000,00 грн. без ПДВ за місяць. Проте, згідно банківських виписок, за період передачі майна в оренду, жодних коштів на рахунки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надходило. Таким чином в діях ліквідатора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , та невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Таким чином, ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 , щодо заволодіння майном та грошовими коштами ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особливо великих розмірах, в результаті чого була спричинена матеріальна шкода ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та іншим кредиторам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказана документація має першочергове значення у доказуванні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що для з`ясування питань які цікавлять слідство виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Посилаючись на вказані обставини, слідчий вважає, що виникла необхідність у доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які знаходяться у безпосередньому володінні службових осіб.

До клопотання слідчим подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Також слідчий подав заяву, в якій просив розглянути вказане клопотання за його відсутності, клопотання з викладених у ньому підстав підтримав і просив задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Слідчий суддя, проаналізувавши доводи поданого клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, дійшов таких висновків.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000949, відомості про яке внесені до ЄРДР 23.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що цих вимог закону у даному випадку дотримано: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (заява про злочин, показання та інші) свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню шляхом надання відповідного дозволу на дозволу на вилучення зазначених в клопотанні речей та документів. Відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 163 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т АН О В И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області підполковник поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000949 від 23.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_24 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_25 , на отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), а саме:

-договір № 767 від 20.12.2018 укладений між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі уповноваженого ліквідатора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги (з додатками);

-додаткові угоди до договору № 767 від 20.12.2018 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги;

-договір № 769 від 10.02.2020 про відступлення права вимоги укладений між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (з додатками);

-завірені копії установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), накази про призначення на посаду директора та звільнення з вказаної посади ОСОБА_10 , його функціональні обов`язки, посадова інструкція;

-договір № 1074 від 01.06.2019 укладений між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги (з додатками);

-додаткові угоди до договору № 1074 від 01.06.2019 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги;

-договір № 834 від 01.04.2020 укладений між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » про відступлення права вимоги (з додатками);

-договір № 355 від 20.04.2018 укладений між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги (з додатками);

-додаткові угоди до договору № 355 від 20.04.2018 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги;

-договір № 571 від 05.09.2018 укладений між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги (з додатками);

-додаткові угоди до договору № 571 від 05.09.2018 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги;

-договір № 835 від 01.04.2020 укладений між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (з додатками);

-договір укладений між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_8 , ліквідатора ОСОБА_5 , або його уповноваженого та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги (з додатками);

-додаткові угоди до договору укладеного між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладені в особі директора ОСОБА_8 , ліквідатора ОСОБА_5 , або його уповноваженого та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги;

-договір про відступлення права вимоги укладений між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_8 , ліквідатора ОСОБА_5 , або його уповноваженого, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (з додатками);

-договір укладений між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_8 , ліквідатора ОСОБА_5 , або його уповноваженого та СУАП з іноземними інвестиціями у формі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги (з додатками);

-додаткові угоди до договору укладеного між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладені в особі директора ОСОБА_8 , ліквідатора ОСОБА_5 , або його уповноваженого та СУАП з іноземними інвестиціями у формі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги;

-договір про відступлення права вимоги укладений між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_8 , ліквідатора ОСОБА_5 , або його уповноваженого, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та СУАП з іноземними інвестиціями у формі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) (з додатками);

-платіжні доручення, виписки руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в яких зазначено отримання грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), СУАП з іноземними інвестиціями у формі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-інші документи щодо отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів (в тому числі повернення боргу) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), СУАП з іноземними інвестиціями у формі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та подальшого розпорядження вказаними грошовими коштами.

- інші договори укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (з додатками);

- договір оренди майна № 833 від 01.04.2020 укладений між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з додатками, за умовами якого ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняло в тимчасове володіння нежитлові будівлі та основні засоби ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », акти прийому-передачі;

- договір № 1667 від 29.12.2016, згідно якого ліквідатором ОСОБА_5 повернуто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 50 000 000 грн., в якості передоплати за переробку давальницької сировини;

- завірені копії документів щодо переведення працівників, які працювали в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (накази про звільнення з посад, призначення на посади, посадові інструкції, функціональні обов?язки)

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_26