№ 359/1752/20
№ 1-кс/359/501/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2020 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м.Бориспіль клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту

ВСТАНОВИВ:

28 лютого 2020 року прокурор Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернулася до Бориспільського міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на майно, в якому зазначив, що Бориспільською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням кримінального провадження№0000166 від 21.01.20, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190, 356 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що 11 лютого 2009 року було засновано ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕНД АКТИВ 2010 Ідентифікаційний код юридичної особи - 36385807.

У відповідності до Протоколу № 28/01 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛЕНД АКТИВ 2010", директором Товариства було призначено ОСОБА_4 . У відповідності до Статуту ТОВ "ЛЕНД АКТИВ 2010" затвердженого Загальними зборами учасників Протокол № 28/01 від 28 січня 2009 року, засновником Товариства також був ОСОБА_4 .

Так, вказаним товариством (Покупець) в особі ОСОБА_4 з Садівничим кооперативом «Горобіївка-4» (Продавець) були укладені договори купівлі- продажу земельних ділянок з кадастровими номерами: :07:002:0003, :07:002:0004, :07:002:0002, :07:002:0013, які розташовані на території Сеньківської сільської ради Бориспільського району, після чого ТОВ «Ленд актив» стало власником вказаних земельних ділянок.

В подальшому. 19 січня 2010 року, ОСОБА_4 , на підставі Заяви завіреної Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , вийшов зі складу учасників ТОВ "ЛЕНД АКТИВ 2010", та передав свою частку в розмірі 60 500 (шістдесят тисяч п`ятсот) грн. 00 коп., що становить 100 % Статутного фонду ТОВ "ЛЕНД АКТИВ 2010" за ціною 60 500 (шістдесят тисяч п`ятсот) грн. 00 коп. юридичній особі "РОБІКУС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" (ROBICUS INVESTMENTS LTD).

У відповідності до Протоколу №12/01 загальних зборів учасників ТОВ «ЛЕНД АКТИВ 2010" від 19 січня 2010 року, та нової редакції статуту товариства Засновником (учасником) вищевказаної компанії стає юридична особа "РОБІКУС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" (ROBICUS INVESTMENTS LTD), Британські Віргінські острови, Тортола, Роуд-Таун, Дрейф Чеймберс. P.O. Box 3321, приміщення Коммонвелт Траст Лтд, сертифікат про реєстрацію № 677574 22.09.2005 р. в особі довіреної особи громадянина РФ ОСОБА_6 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який діє на підставі довіреності від 21.09.2009 року.

Строк дії Довіреності від 21.09.2009 року виданої на ім`я громадянина РФ ОСОБА_6 закінчився 21.10.2010 року. В подальшому на ім`я ОСОБА_6 довіреність не надавалася.

У відповідності до Розпорядження Київської обласної державної адміністрації № 729 від 18.07.2011 p., розпорядження Бориспільської районної державної адміністрації Київської області № 1600 від 05.07.2011 року ТОВ "ЛЕНД АКТИВ 2010" змінено цільове призначення чотирьох земельних ділянок із земель «для ведення особистого селянського господарства» на «для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення)»:

- об`єкт нерухомого майна земельна ділянка, реєстраційний номер 08, кадастровий номер :07:002:0003, площею 4,4033 га, з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Сеньківська;

- об`єкт нерухомого майна земельна ділянка, реєстраційний номер 8, кадастровий номер :07:002:0004, площею 4,657 га, з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Сеньківська;

- об`єкт нерухомого майна земельна ділянка, реєстраційний номер 08, кадастровий номер :07:002:0013, площею 4,938 га, з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Сеньківська;

- об`єкт нерухомого майна земельна ділянка, реєстраційний номер 08, кадастровий номер :07:002:0002, площею 5,491 га, з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Сеньківська.

У відповідності до Витягу з ЭДРЮОФОПГФ за № станом на 03.09.2012 р. керівником (директором) ТОВ "ЛЕНД АКТИВ 2010" був ОСОБА_4 .

03 вересня 2012 року, тобто після спливу строку дії Довіреності від 21.09.2009 року, тобто з порушенням норм ЦК України, а саме дії ст. 247 строк довіреності, ст. 248 Припинення представництва за довіреністю, громадянин РФ ОСОБА_6 , не маючи на те законних повноважень, діючи умисно, нібито від імені засновника компанії юридичної особи "РОБІКУС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" (ROBICUS INVESTMENTS LTD) скликав та провів загальні збори Учасників ТОВ "ЛЕНД АКТИВ 2010".

У відповідності до Протоколу № 03/09 від 03 вересня 2012 року Загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛЕНД АКТИВ 2010" громадянин РФ ОСОБА_6 незаконно, не погоджуючи свої дії та не інформуючи засновника компанії, інтереси якого він нібито представляв по довіреності від 21.01.2009 року, призначив на посаду директора ТОВ "ЛЕНД АКТИВ 2010" громадянку України, ОСОБА_7 (паспорт НОМЕР_1 , виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві від 13 червня 2000 року, що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . РНКПО .

У вищезазначеному Протоколі № 03/09 від 03 вересня 2012 року Загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛЕНД АКТИВ 2010", зазначено, що, ОСОБА_6 діє на підставі довіреності від 21.01.2009 року, термін дії якої закінчився 21.10.2010 року.

Про вищезазначені зміни директора Товариства державним реєстратором зроблений відповідний реєстраційний запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Зазначу, що у відповідності до ст. 19 п. 2, Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" в редакції, що діяла на момент зміни директора зазначено, що особа уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу) додатково подає примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміну зазначених осіб та/або примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) розпорядчого документа про їх призначення.

Звертаю увагу на те, що у протоколі № 03/09 від 03 вересня 2012 року Загальних зборів Учасників ТОВ "ЛЕНД АКТИВ 2010" зазначена інформація проте, що представник ОСОБА_6 , що діяв на підставі довіреності від "РОБІКУС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" (ROBICUS INVESTMENTS D), та відповідно зобов`язаний надати довіреність що підтверджувала його повноваження в якості додатка до рішення загальних зборів, державному еєстратору, а державний реєстратор в свою чергу зобов`язаний був перевірити термін дії довіреності наданої засновником компанії.

В разі витребування такої Довіреності від 21.09.2009 року наданої засновником "РОБІКУС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" (ROBICUS INVESTMENTS LTD) виданої на ім`я громадянина РФ ОСОБА_6 з терміном дії, що сплинув 21.10.2010 року, державним реєстратором було б відмовлено у проведенні реєстраційних дій.

У відповідності до Протоколу №30-05/13 від 30 травня 2013 року Загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛЕНД АКТИВ 2010" громадянин РФ ОСОБА_6 незаконно, не погоджуючи свої дії та не інформуючи засновника компанії, інтереси якого він нібито представляв по довіреності від 21.01.2009 року, призначив на посаду директора ТОВ "ЛЕНД АКТИВ 2010" громадянина України ОСОБА_8 , паспорт НОМЕР_2 , виданий Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області 01.072004 року, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . РНКПО НОМЕР_3 .

У вищезазначеному Протоколі №30-05/13 від 30 травня 2013 року Загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛЕНД АКТИВ 2010", зазначено, що, ОСОБА_6 діє на підставі довіреності від 21.01.2009 року, термін дії якої закінчився 21.10.2010 року.

30 квітня 2015 року у відповідності до Протоколу Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛЕНД АКТИВ 2010" №30-04/15 Юридична особа "РОБІКУС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" (ROB1CUS INVESTMENTS LTD), що володіла часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 100 % в особі довіреної особи ОСОБА_6 , який діяв на підставі довіреності від 21.01.2009 року, що закінчила свою дію 21.10.2010 року, вийшла зі складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛЕНД АКТИВ 2010".

До складу засновників ТОВ "ЛЕНД АКТИВ 2010" на підставі незаконно прийнятого рішення про вихід зі складу учасників Товариства колишнім представником "РОБІКУС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" ОСОБА_6 , увійшли ОСОБА_9 , АДРЕСА_3 , РНКПО НОМЕР_4 , паспорт НОМЕР_5 , виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 13.07.1999 р, та ОСОБА_8 , АДРЕСА_3 , РНКПО НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_6 , виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 05.02.2015 р. що відповідно стали володіти по 50% частки кожний.

На підтвердження присутності вищевказаних осіб 30 квітня 2015 року був складений Додаток до протоколу №30-04/15 від 30 квітня 2015 року Реєстр присутніх на загальних зборах Учасників.

Того ж дня, а саме, 30 квітня 2015 року, між Юридичною особою "РОБІКУС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" (ROBICUS INVESTMENTS LTD), в особі довіреної особи ОСОБА_6 , який діє на підставі довіреності від 21.01.2009 року (термін дії повноважень якого закінчився 21.01.2010 року, незаконно були укладені два Договори купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю де покупцями часток у статутному капіталі є ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 кожний з яких відповідно став власником по 50 % часток у статутному капіталі ТОВ "ЛЕНД АКТИВ 2010".

18 серпня 2015 року, посадовими особами ТОВ "ЛЕНД АКТИВ 2010" які отримали свої повноваження незаконним шляхом, та всупереч волевиявленню законного засновника юридичної особи "РОБІКУС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" (ROBICUS INVESTMENTS LTD) була здійснена купівля продаж земельних ділянок, що належали ТОВ "ЛЕНД АКТИВ 2010" на законних підставах.

Так 18.08.2015 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 були посвідчені Договори купівлі-продажу 1510, земельна ділянка площею 5,491 га (кадастровий номер :07:002:0002), Договір купівлі-продажу 1511, земельна ділянка що 4,4033 га (кадастровий номер :07:002:0003), Договір купівлі - продажу 1512, земельна ділянка площею 4,657 га (кадастровий номер 220886700:07:002:0004), Договір купівлі-продажу 1513, земельна ділянка площею 4,938 :07:002:0013)

Новим незаконним власником вищевказаних земельних ділянок є ТОВ "РІАЛ МАРКЕТ ЛТД", ідентифікаційний код юридичної особи 39942945. Серед засновників даної компанії є громадянин РФ ОСОБА_11 , та ОСОБА_8 , особи, що були пов`язані з ТОВ "ЛЕНД АКТИВ 2010".

20 серпня 2015 року, у відповідності до Протоколу № 20-08/15 Загальних зборів Учасників ТОВ "ЛЕНД АКТИВ 2010", учасники Товариства ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , знаючи про незаконність оборудки, не маючи на це законних підстав, вийшли зі складу Товариства, та відступили свої частки громадянинові РФ ОСОБА_11 100% частки у статутному капіталі Товариства.

Вказане свідчить про наявність порушень при відчуженні земельних ділянок з кадастровими номерами: :07:002:0003, :07:002:0004, :07:002:0002, :07:002:0013 належних ТОВ «Ленд Актив» на користь ТОВ «Ріал маркет ЛТД».

Прокурором у кримінальному провадженні вказані земельні ділянки визнано речовими доказами.

З метою досягнення мети і виконання завдань кримінального провадження, в ході досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

В судовому засіданні прокурор Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити.

Клопотання розглянуто відповідно до положень ч. 2 ст.172 КПК України, без виклику осіб, у володінні яких перебуває вищевказане майно.

Згідно ч.1 ст.172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернулася до Бориспільського міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на майно, в якому зазначив, що Бориспільською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням кримінального провадження №0000166 від 21.01.20, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190, 356 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР №0000166 від 21.01.2020 року, з фабули вбачається, що 21.01.2020 року надійшла ухвала Бориспільського міськрайонного суду Київської області №359/331/20, №1-кс/359/144/2020 про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно постанови про визнання речовим доказом від 28.02.2020 року, земельні ділянки з кадастровими номери: :07:002:0003, :07:002:0004, :07:002:0002, :07:002:0013, які розташовані на території Сеньківської сільської ради Бориспільського району Київської області визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000166 від 21.01.20, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190, 356 КК України.

Саме з метою збереження речових доказів вказаних вище земельних ділянок, прокурор просив накласти на останні арешт, оскільки на його думку існують обставини, які підтверджують, що незастосування арешту призведе до відчуження даного майна.

Згідно положень ст.ст. 2, 7 КПК України, при розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст.ст. 170-173 КПК України, для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати мету, правову підставу для арешту майна, яка має бути викладена у клопотанні слідчого та відповідати вимогам закону.

Вказана норма узгоджується зі ст.1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції.

Слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що земельні ділянки :07:002:0003, :07:002:0004, :07:002:0002, :07:002:0013, та які належать ТОВ «Ріал Маркет ЛТД» є предметом кримінального правопорушення, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також були одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходом від такого майна, або призначалося (використовувалося) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення, чи було предметом злочину або було підшукане, виготовлене, пристосоване чи використане як засіб або знаряддя вчинення злочину.

Враховуючи, що за матеріалами, які додані до клопотання слідчого, жодній особі про підозру у вчиненні злочину не повідомлено, то взагалі спростовується існування будь-якої правової підстави для накладення арешту вище вказане нерухоме майно.

Слідчим при зверненні до суду з клопотанням про арешт майна не доведено потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, не доведено виконання завдання та дієвості даного заходу забезпечення кримінального провадження, виходячи з розумності та співрозмірності обмеженням права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту для власника та законних користувачів, слідчий суддя вважає, що клопотання є безпідставним та необґрунтованим, в якому слід відмовити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 98, 170, 171, 172 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання про накладення арешту залишити без задоволення.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду шляхом подання апеляції протягом п`яти днів з моменту її оголошення.
Повний текст ухвали проголошено 06.03.2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1