Справа №173/120/21
Провадження №1-кс/173/25/2021
У Х В А Л А
іменем України

26 січня 2021 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 .

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 16.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

25.01.2021 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 16.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: оригіналів документів, які зберігаються у фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість вилучити їх:

-завірених належним чином реєстраційних документів, дозвільних документів і ліцензій на виконання робіт з ремонту дорожнього покриття;

-договору №53 на виконання робіт поточного ремонту провалів основи дорожнього покриття на окремих ділянках вул. Криничанської с. Кринички Дніпропетровської області з додатками, змінами, додатковими угодами та доповненнями до нього, проектно-кошторисної документації, технічної документації, податкових та видаткових накладних, рахунків, платіжних доручень, актів приймання-передачі виконаних робіт із підсумковими відомостями ресурсів, локальними кошторисами, актів виконання прихованих робіт, специфікацій, дефектних актів;

-договору №54 на виконання робіт поточного ремонту основи під дорожнє покриття на окремій ділянці провулка Театрального у с. Посуньки Дніпропетровської області з додатками, змінами, додатковими угодами та доповненнями до нього, проектно-кошторисної документації, технічної документації, податкових та видаткових накладних, рахунків, платіжних доручень, актів приймання-передачі виконаних робіт із підсумковими відомостями ресурсів, локальними кошторисами, актів виконання прихованих робіт, специфікацій, дефектних актів;

-договору №55 на виконання робіт поточного ремонту основи під дорожнє покриття на окремій ділянці провулка Гагаріна у с. Посуньки Дніпропетровської області з додатками, змінами, додатковими угодами та доповненнями до нього, проектно-кошторисної документації, технічної документації, податкових та видаткових накладних, рахунків, платіжних доручень, актів приймання-передачі виконаних робіт із підсумковими відомостями ресурсів, локальними кошторисами, актів виконання прихованих робіт, специфікацій, дефектних актів;

-договору №56 на виконання робіт поточного ремонту основи під дорожнє покриття на окремій ділянці вулиці Театральної у с. Посуньки Дніпропетровської області з додатками, змінами, додатковими угодами та доповненнями до нього, проектно-кошторисної документації, технічної документації, податкових та видаткових накладних, рахунків, платіжних доручень, актів приймання-передачі виконаних робіт із підсумковими відомостями ресурсів, локальними кошторисами, актів виконання прихованих робіт, специфікацій, дефектних актів;

-договору №57 на виконання робіт поточного ремонту провалів основи дорожнього покриття на окремих ділянках вул. Суворова с. Кринички Дніпропетровської області з додатками, змінами, додатковими угодами та доповненнями до нього, проектно-кошторисної документації, технічної документації, податкових та видаткових накладних, рахунків, платіжних доручень, актів приймання-передачі виконаних робіт із підсумковими відомостями ресурсів, локальними кошторисами, актів виконання прихованих робіт, специфікацій, дефектних актів;

-договору №58 на виконання робіт поточного ремонту основи під дорожнє покриття на окремій ділянці вул. Устенка в с. Кринички Дніпропетровської області з додатками, змінами, додатковими угодами та доповненнями до нього, проектно-кошторисної документації, технічної документації, податкових та видаткових накладних, рахунків, платіжних доручень, актів приймання-передачі виконаних робіт із підсумковими відомостями ресурсів, локальними кошторисами, актів виконання прихованих робіт, специфікацій, дефектних актів;

-договору №59 на виконання робіт поточного ремонту основи під дорожнє покриття на окремій ділянці по вул. Польова в с. Доброгірське Дніпропетровської області з додатками, змінами, додатковими угодами та доповненнями до нього, проектно-кошторисної документації, технічної документації, податкових та видаткових накладних, рахунків, платіжних доручень, актів приймання-передачі виконаних робіт із підсумковими відомостями ресурсів, локальними кошторисами, актів виконання прихованих робіт, специфікацій, дефектних актів;

-договору №60 на виконання робіт поточного ремонту основи під дорожнє покриття на окремій ділянці по вул. Полтавській від буд №46 до вул. Устенка с. Кринички Дніпропетровської області з додатками, змінами, додатковими угодами та доповненнями до нього, проектно-кошторисної документації, технічної документації, податкових та видаткових накладних, рахунків, платіжних доручень, актів приймання-передачі виконаних робіт із підсумковими відомостями ресурсів, локальними кошторисами, актів виконання прихованих робіт, специфікацій, дефектних актів.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на наступне: При проведенні перевірки законності використання бюджетних коштів на території ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено факт порушення вимог законодавства при проведенні ремонту дорожнього покриття на окремих ділянках вулиці Театральної, провулків Гагаріна та Театрального у с. Посуньки Дніпропетровської області. Замовник робіт ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , міський голова м. Вільногірська ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . Виконавиць робіт: ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , директор ОСОБА_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Так, 28.10.2020 на офіційному порталі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » опубліковано звіт про укладені договори на виконання робіт при проведенні поточного ремонту основи під дорожнє покриття на окремих ділянках вулиці Театральної, провулків Гагаріна та Театрального у с. Посуньки Дніпропетровської області.

Вивченням інформації та документації встановлено, що 27.10.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_4 складено договір №54 на виконання робіт поточного ремонту основи під дорожнє покриття на окремій ділянці провулка Театрального у с. Посуньки Дніпропетровської області. Вартість виконання робіт за цим договором складає 76306,50 гривень. Строк дії договору до 31 грудня 2020 року.

Також, 27.10.2020 між вказаними сторонами складено договір №55 на виконання робіт поточного ремонту основи під дорожнє покриття на окремій ділянці провулка Гагаріна у с. Посуньки Дніпропетровської області. Вартість виконання робіт за цим договором складає 122599,66 гривень. Строк дії договору до 31 грудня 2020 року.

Крім того, 27.10.2020 між ними складено договір №56 на виконання робіт поточного ремонту основи під дорожнє покриття на окремій ділянці вулиці Театральної у с. Посуньки Дніпропетровської області. Вартість виконання робіт за цим договором складає 199931,73 гривень. Строк дії договору до 31 грудня 2020 року.

Згідно з даними інформаційного ресурсу «Єдиний веб-портал використання публічних коштів» на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 від ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшли бюджетні грошові кошти на загальну суму 398837,89 гривень. Перерахування бюджетних грошових коштів здійснювалось на підставі складених та підписаних актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, а саме 11.11.2020 на суму 76306,50 грн., також, 11.11.2020 на суму 122599,66 грн. та 03.12.2020 на суму 199931,73 грн.

Перевіркою повноти виконання зазначених будівельних робіт та їх відповідність зазначеним об`ємам, встановлено їх фактичну відсутність.

Крім цього, при моніторингу інтернет-порталу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що 27.10.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 укладено аналогічні договори №53 на виконання робіт поточного ремонту провалів основи дорожнього покриття на окремих ділянках АДРЕСА_3 на виконання робіт поточного ремонту провалів основи дорожнього покриття на окремих ділянках АДРЕСА_4 на виконання робіт поточного ремонту основи під дорожнє покриття на окремій ділянці вул. Устенка в с. Кринички Дніпропетровської області, №59 на виконання робіт поточного ремонту основи під дорожнє покриття на окремій ділянці по вул. польова в с. Доброгірське Дніпропетровської області, №60 на виконання робіт поточного ремонту основи під дорожнє покриття на окремій ділянці по вул. Полтавській від буд №46 до вул. Устенка с. Кринички Дніпропетровської області.

З метою встановлення всіх обставин скоєння кримінального правопорушення, проведення судової будівельно-технічної та судово-почеркознавчої експертиз, а також встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального правопорушення оригіналів документів, які мають значення для кримінального провадження та порядок вилучення яких встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, подавши заяву про розгляд справи у його відсутність.

ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду справи повідомлена.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи приходить до наступних висновків.

Встановлено, що 16.01.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000001 за ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказані в клопотанні документи зберігаються у фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Документи, доступ до яких просить надати слідчий, на думку слідчої судді дасть можливість виявити обставини вчинення даного кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, а також як самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тому клопотання в частині тимчасового доступу до документів на думку слідчої судді підлягає задоволенню.

Виходячи з того, що документи, які підлягають вилученню, не відносяться до правовстановлюючих документів, в зв`язку з чим підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначених в клопотанні документів, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються у фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість вилучити їх, а саме:

-завірених належним чином реєстраційних документів, дозвільних документів і ліцензій на виконання робіт з ремонту дорожнього покриття;

-договору №53 на виконання робіт поточного ремонту провалів основи дорожнього покриття на окремих ділянках вул. Криничанської с. Кринички Дніпропетровської області з додатками, змінами, додатковими угодами та доповненнями до нього, проектно-кошторисної документації, технічної документації, податкових та видаткових накладних, рахунків, платіжних доручень, актів приймання-передачі виконаних робіт із підсумковими відомостями ресурсів, локальними кошторисами, актів виконання прихованих робіт, специфікацій, дефектних актів;

-договору №54 на виконання робіт поточного ремонту основи під дорожнє покриття на окремій ділянці провулка Театрального у с. Посуньки Дніпропетровської області з додатками, змінами, додатковими угодами та доповненнями до нього, проектно-кошторисної документації, технічної документації, податкових та видаткових накладних, рахунків, платіжних доручень, актів приймання-передачі виконаних робіт із підсумковими відомостями ресурсів, локальними кошторисами, актів виконання прихованих робіт, специфікацій, дефектних актів;

-договору №55 на виконання робіт поточного ремонту основи під дорожнє покриття на окремій ділянці провулка Гагаріна у с. Посуньки Дніпропетровської області з додатками, змінами, додатковими угодами та доповненнями до нього, проектно-кошторисної документації, технічної документації, податкових та видаткових накладних, рахунків, платіжних доручень, актів приймання-передачі виконаних робіт із підсумковими відомостями ресурсів, локальними кошторисами, актів виконання прихованих робіт, специфікацій, дефектних актів;

-договору №56 на виконання робіт поточного ремонту основи під дорожнє покриття на окремій ділянці вулиці Театральної у с. Посуньки Дніпропетровської області з додатками, змінами, додатковими угодами та доповненнями до нього, проектно-кошторисної документації, технічної документації, податкових та видаткових накладних, рахунків, платіжних доручень, актів приймання-передачі виконаних робіт із підсумковими відомостями ресурсів, локальними кошторисами, актів виконання прихованих робіт, специфікацій, дефектних актів;

-договору №57 на виконання робіт поточного ремонту провалів основи дорожнього покриття на окремих ділянках вул. Суворова с. Кринички Дніпропетровської області з додатками, змінами, додатковими угодами та доповненнями до нього, проектно-кошторисної документації, технічної документації, податкових та видаткових накладних, рахунків, платіжних доручень, актів приймання-передачі виконаних робіт із підсумковими відомостями ресурсів, локальними кошторисами, актів виконання прихованих робіт, специфікацій, дефектних актів;

-договору №58 на виконання робіт поточного ремонту основи під дорожнє покриття на окремій ділянці вул. Устенка в с. Кринички Дніпропетровської області з додатками, змінами, додатковими угодами та доповненнями до нього, проектно-кошторисної документації, технічної документації, податкових та видаткових накладних, рахунків, платіжних доручень, актів приймання-передачі виконаних робіт із підсумковими відомостями ресурсів, локальними кошторисами, актів виконання прихованих робіт, специфікацій, дефектних актів;

-договору №59 на виконання робіт поточного ремонту основи під дорожнє покриття на окремій ділянці по вул. Польова в с. Доброгірське Дніпропетровської області з додатками, змінами, додатковими угодами та доповненнями до нього, проектно-кошторисної документації, технічної документації, податкових та видаткових накладних, рахунків, платіжних доручень, актів приймання-передачі виконаних робіт із підсумковими відомостями ресурсів, локальними кошторисами, актів виконання прихованих робіт, специфікацій, дефектних актів;

-договору №60 на виконання робіт поточного ремонту основи під дорожнє покриття на окремій ділянці по вул. Полтавській від буд №46 до вул. Устенка с. Кринички Дніпропетровської області з додатками, змінами, додатковими угодами та доповненнями до нього, проектно-кошторисної документації, технічної документації, податкових та видаткових накладних, рахунків, платіжних доручень, актів приймання-передачі виконаних робіт із підсумковими відомостями ресурсів, локальними кошторисами, актів виконання прихованих робіт, специфікацій, дефектних актів;

Отримання тимчасового доступу до документів та можливість вилучити їх доручити слідчому СВ Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , або іншій уповноваженій особі за дорученням.

Строк дії ухвали один місяць.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/120/21 (провадження 1-кс/173/25/2021), другий видається слідчому СВ Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення ОСОБА_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1