УХВАЛА

03 серпня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду
Рівненської області ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженні № 0000676, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.03.2019, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий, у рамках кримінального провадження № 0000676, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.03.2019 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 у якому просить накласти арешт на вилучене 31.07.2020 під час проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання вказує, що користувач з нікнеймом « ОСОБА_6 » здійснив реєстрацію в мережі Інтернет, в телеграм каналі ЛУК : ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 , взломы, конспирация и разные вкусняхи даркнета, Новостной канал группы), з метою отримання незаконного прибутку, спільно з іншими невстановленими особами, здійснює несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), що призводить до витоку інформації з обмеженим доступом, а саме про матеріали що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, його номер, час та дату внесення, користувача що розглянув та здійснив реєстрацію, фабулу провадження та інша інформація котра обробляється та зберігається на автоматизованих системах, в подальшому надають та розповсюджують дану інформацію, отримуючи грошові кошти на карткові рахунки оформлені на третіх осіб банків України.

Крім того встановлено, що особа з нік-неймом « ОСОБА_6 » за допомогою всесвітньої мережі Інтернет в соціальній групі «ЛУК:DARKNET» розмістив оголошення про надання послуг, а саме пробив інформації відносно осіб по різним базам МВС України за грошову винагороду. З метою встановлення особи з нік-неймом було проведено моніторинг сайтів, форумів та соціальних мереж.

Також, за допомогою веб-ресурсу «web.telegram.org» було встановлено, що абонентським номером « НОМЕР_1 » та нік-неймом «Аро» користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, в результаті проведеного моніторингу, а саме на тематичному форумі «https://forum.antichat.ru/» було розшукано одну із тем «Покупка, продажа, услуги в Соц.Сетях», в якій наявне оголошення з приводу пробиву інформації про осіб, розміщене особою з нік-неймом « ОСОБА_6 » та наявний його контактний абонентський номер « НОМЕР_1 ».

В ході проведення заходів встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

31.07.2020 на підставі Ухвали слідчого судді від 09.07.2020, було проведено обшук в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та за місцем проживання ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення комп`ютерної техніки за допомогою якої здійснювалося розміщення оголошення, банківських карток, флеш-носіїв інформації, мобільних телефонів та сім-карток, планшетів, жорстких дисків.

В ході проведення обшуку за вказаною адресою в ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявлено та вилучено наступні речі, стосовно яких взагальному, надано дозвіл ухвалою слідчого судді 09.07.2020, на їх відшукання та вилучення, та безпосередньо такі як:

1.спецпакет TNZ 1047539

- з мобільним телефоном марки «Samsung» IMEI НОМЕР_2 , без сім карти,

- мобільний телефон марки «LG» ІМЕІ НОМЕР_3 , без сім карти,

- мобільний телефон марки «Sony Ericsson» без сім-карти

2. спецпакет TNZ 1047540 з двома флеш носіями обємом 8 Gb та 32 Gb

3. спецпакет НПУ ГСУ № 7244250

- з мобільним телефоном марки «iPHONE8» ІМЕІ НОМЕР_4 з сім-картою оператора Водафон з абонентським номером НОМЕР_5 ,

- іPad Serial number DMPZRUBDMF3Q MODEL MW772LL/A в коробці;

- wi-fi роутер АС 1900 смарт, model K3C MAC 2CB21A544400 з трьома переносними кабелями до нього та коробкою

4.чорного кольору коробка з ноутбуком SN 19671/04000289

5. коричневого кольору коробка з ноутбуком SN 21326/00003936

6. спец пакет 0024043 з паперовою упаковкою від абонентського номеру НОМЕР_5 , сім-картками оператора «Lifecell» з реєстраційним номером карти НОМЕР_6 , сім-картка оператора «Vodafone» НОМЕР_1 , сім карта оператора «Київстар» з реєстраційним номером НОМЕР_7 ; флеш носій обємом 1 Gb, картка Ощадбанк з № НОМЕР_8 , картка Ощадбанк з № НОМЕР_9 , картка Mono bank з № НОМЕР_10 .

Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України вищезазначені вилучені речі, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, вважаються тимчасово вилученим майном.

Покликаючись на наведене, слідчий вказує, що речі, які були вилучені під час проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та за місцем проживання ОСОБА_5 - виготовлені, пристосовані та використовувались як засоби та знаряддя вчинення кримінальних правопорушень, зберегли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення, а тому є необхідність накладення арешту.

Також під час досудового розслідування наявні підстави для призначення товарознавчої експертзи та проведення слідчих (розшукових) дій з використанням вищевказаних речей.

З урахуванням заяви слідчого відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000676, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.03.2019 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

31.07.2020 під час проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 було вилучено майно, перелік яких наведено у клопотанні.

Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України вищезазначені вилучені речі є тимчасово вилученим майном.

Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна клопотання слідчого розглядається без повідомлення власника майна.
Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майно є речі, документи, гроші тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Згідно вимог ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Згідно вимог ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст.131 КПК України арешт майна є одним із видів забезпечення кримінального провадження. Пунктом 1 ч. 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України - клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючий викладене та те, що повернення майна його власнику може позбавити орган досудового розслідування можливості повного, всебічного та неупередженого проведення даних слідчих (розшукових) дій, що у свою чергу позбавить можливості встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про накладення арешту на майно, яке було вилучене 31.07.2020 під час проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173,395 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме на: спецпакет TNZ 1047539

- з мобільним телефоном марки «Samsung» IMEI НОМЕР_2 , без сім карти,

- мобільний телефон марки «LG» ІМЕІ НОМЕР_3 , без сім карти,

- мобільний телефон марки «Sony Ericsson» без сім-карти

2. спецпакет TNZ НОМЕР_11 з двома флеш носіями обємом 8 Gb та 32 Gb

3. спецпакет НПУ ГСУ № 7244250

- з мобільним телефоном марки «iPHONE8» ІМЕІ НОМЕР_4 з сім-картою оператора Водафон з абонентським номером НОМЕР_5 ,

- іPad Serial number DMPZRUBDMF3Q MODEL MW772LL/A в коробці;

- wi-fi роутер АС 1900 смарт, model K3C MAC 2CB21A544400 з трьома переносними кабелями до нього та коробкою

4.чорного кольору коробка з ноутбуком SN 19671/04000289

5. коричневого кольору коробка з ноутбуком SN 21326/00003936

6. спец пакет 0024043 з паперовою упаковкою від абонентського номеру НОМЕР_5 , сім-картками оператора «Lifecell» з реєстраційним номером карти НОМЕР_6 , сім-картка оператора «Vodafone» НОМЕР_1 , сім карта оператора «Київстар» з реєстраційним номером НОМЕР_7 ; флеш носій обємом 1 Gb, картка Ощадбанк з № НОМЕР_8 , картка Ощадбанк з № НОМЕР_9 , картка Mono bank з № НОМЕР_10 , вилучене 31.07.2020 під час проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та за місцем проживання ОСОБА_5 , та позбавити останіх та всіх інших осіб, які мають відношення до вказаного майна, можливості розпоряджатись будь-яким чином вказаним майном та використовувати його до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути скасована судом, що накладав арешт.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1