Справа № 139/377/20
Провадження № 1-кс/139/195/20
У Х В А Л А
(про доступ до документів)

29 вересня 2020 року смт Муровані Курилівці

Слідчий суддя Мурованокуриловецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання сторони кримінального провадження начальника сектору дізнання Мурованокуриловецького відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И Л А:
25 вересня 2020 року начальник сектору дізнання Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором ОСОБА_4 у зв`язку з розслідуванням кримінального провадження № 0000022, внесеного до ЄРДР 23 березня 2020 року за правовою кваліфікацією ст. 356 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю. Зокрема, з метою підтвердження або спростування факту самоправства, встановлення особи, причетної до самоправства, для повноти та всебічності досудового розслідування, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про зарахування коштів від КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 .
До суду дізнавач не з`явився, у п. 3 клопотання просив про його розгляд без участі дізнавача та прокурора (а.с. 2).
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої клопоче сторона обвинувачення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в судове засідання не з`явився і не повідомив про причину неявки, хоча належним чином був повідомлений про час і місце розгляду цього клопотання (а.с. 20-21).
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судом ухвалено про розгляд клопотання за відсутності сторін.
Розглянувши дане клопотання, проаналізувавши чинне кримінальне процесуальне законодавство, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити повністю.
Судом встановлено, що 23 вересня 2020 року до чергової частини Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що близько 14-ої години 19 березня 2020 року, невідомі особи з території СФГ « ОСОБА_6 », що на території Лучинецької сільської ради, здійснили крадіжку сівалки «УПС-12», 2012 року випуску, заводський номер НОМЕР_1 , вартістю 115 000 гривень (а.с. 4). За цим фактом у Мурованокуриловецькому ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області зареєстровано в ЄРДР кримінальне провадження № 0000022 за правовою кваліфікацією ст. 356 КК України (а.с. 3).
В ході досудового розслідування, зокрема, після додаткового допиту потерпілого (а.с. 5-6) встановлено, що самоправство мало місце щодо належної особисто ОСОБА_5 сівалки марки УПС 12, 2005 року випуску, заводський номер НОМЕР_2 (а.с. 23).
В ході досудового розслідування встановлено, що 17 грудня 2013 року було укладено договір застави рухомого майна № К105/13/з (а.с. 14-17) згідно якого Кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_7 надала кошти в сумі 1 300 000 гривень під заставу рухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », керівником якого являється ОСОБА_8 . Серед вказаного рухомого майна, зокрема перебувала сівалка марки УПС-12 2012 року виготовлення. Відповідно до договору купівлі-продажу № 2 від 14.09.2016 року фермерське господарство « ОСОБА_6 », власником якого є ОСОБА_5 , у 2016 році придбало техніку у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » керівником якого є ОСОБА_8 . Серед вказаної техніки, відповідно до акту прийому-передачі, була сівалка УПС-12, 2012 року випуску.
Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Із заяви (а.с. 4), протоколу додаткового допиту потерпілого ОСОБА_5 (а.с. 5-6) вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківський рахунок.
З метою перевірки отриманої інформації та підтвердження факту укладання договору застави рухомого майна між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 1 300 000 гривень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та розкритті банківської таємниці щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Інформацію про зарахування коштів на рахунок № НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із рахунку № НОМЕР_4 , що належить КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може мати лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За наявності у дізнавача такої інформації, він матиме можливість встановити факт злочину та особу, причетну до злочину.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Вважаю, що стороною кримінального провадження, яка подала клопотання, доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і містить відомості, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И Л А:
В межах кримінального провадження № 0000022 надати начальнику сектору дізнання Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та/або дізнавачу інспектору сектору дізнання Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю і знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до:
-інформації по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 , п/р НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), про зарахування на рахунок коштів в сумі 1 300 000 гривень від КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , рахунок № НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_7 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), або надходження вказаної суми від іншого платника, починаючи з моменту укладання договору застави рухомого майна - 17.12.2013 - до часу звернення, а також рух коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, надати у формі належним чином завірених копій документів, в тому числі, в електронному вигляді, з можливістю отримання вищевказаної інформації у Мурованокуриловецькому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 ).
Зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забезпечити доступ дізнавача до документів та інформації.
Встановити строк дії ухвали з 29 вересня до 29 жовтня 2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, за клопотанням сторони кримінального провадження можуть бути застосовані наслідки, визначені ст. 166 КПК України (надано дозвіл на проведення обшуку).
Ухвала складена у двох примірниках, один з яких та копію ухвали належить передати начальнику сектору дізнання Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ____________