Справа № 446/2409/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.12.2020 м.Кам`янка-Бузька

Слідчий суддя Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , інспектора СД Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання інспектора СД Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
Інспектор СД Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, що стосується банківськогорахункуПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реквізитами № НОМЕР_1 з рахунку якої 21 листопада 2020 року було перераховано 2043,34 гривень, яка знаходиться у Публічному Акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) із зазначенням повних реквізитів контрагентів, які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Надати можливість вилучити їх у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що сектором дізнання Кам`янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2020, кримінальне провадження №0000084.
Згідно з обставинами кримінального проступку 04.12.2020 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька смт Запитів Львівського району Львівської області звернулася у відділ поліціїз заявою про те, що 21.11.2020 невідома особа шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 5194, 54 грн., які були зняті з її карткового рахунку відкритому у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 та карткового рахунку відкритому у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , через недійсний сайт «OLX-доставка». В ході проведення досудового розслідування встановлено факт привласнення невстановленою особою коштів у розмірі 5194, 54 гривень, які ОСОБА_6 перерахувала двома транзакціями на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано 3151,20 гривень, та на картковий рахунок відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 перерахувала 2043,34 гривень. Дані рахунки були вказані на недійсному сайті «OLX-доставка». В ході проведення досудового розслідування встановлено факт привласнення невстановленою особою коштів у розмірі 5194, 54 гривень, які потерпіла ОСОБА_5 перерахувала двома транзакціями на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " було перераховано 3151,20 гривень, та на картковий рахунок відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за № НОМЕР_1 перерахувала 2043,34 гривень. Дані рахунки були вказані на недійсному сайті "OLX-доставка". Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 годин 20.11.2020 до закінчення строку ухвали суду(у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень. Необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 00:00 годин 20.11.2020 до закінчення строку ухвали суду (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Розгляд клопотання просиь провести без виклику особи у володінні якої перебуває інформація, тимчасовий доступ до якої потрібно здійснити.
Інспектор СД Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з наведених вище доводів. Вказав також на неможливість отримати відомості в іншій спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні просить клопотання задовольнити.
Заслухавши доводи інспектора СД Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області, дослідивши документи та матеріали, надані в обґрунтування клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання виходячи з наступного.
СД Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 04 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками,зокрема, за рішенням суду.
У ході розгляду клопотання стороною кримінального провадження інспектр СД Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області доведено, що вказана в клопотанні інформація знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 " містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні так як таку можливо використати як доказ в розслідуванні вчиненого кримінального правопорушення і іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної інформації неможливо.
Доведено також, що запитувану інформацію можливо використати як доказ в розслідуванні вчиненого кримінального правопорушення та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо.
Інспектором СД також доведено наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення мети доступу до вказаної в клопотанні інформації, її подальшого дослідження, як доказів, необхідне її вилучення, а тому слід дати розпорядження про надання можливості вилучення цієї інформації.
Враховуючи вище викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
Клопотання інспектора сектору дізнання СВ Кам`янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження №0000084 від 04.12.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу-інспектору СД Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу-інспектору СД Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ і вилучення інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, що стосується банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реквізитами № НОМЕР_1 з рахунку якого 21 листопада 2020 року було перераховано 2043,34 гривень, яка знаходиться у Публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) із зазначенням повних реквізитів контрагентів, які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Надати можливість вилучити їх у приміщенні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала постановлена 17.12.2020 з виготовленням двох примірників оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 446/2409/20, а інший видається для предявлення володільцю речей та документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1