Справа № 466/9075/20
У Х В А Л А

20 листопада 2020 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської місцевої прокураткри №2 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000549 від 04.11.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

у с т а н о в и в :

19.11.2020 року інспектор сектору дізнання Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Львівської місцевої прокураткри №2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000549 від 04.11.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 04.11.2020 року в Шевченківський ВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа, представившись представником банку, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою під приводом підтвердження своїх даних заволоділа її грошовими коштами в сумі 3177 грн. Номер картки звідки перераховувались кошти - картка ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.11.2020 року близько 16:00 год ОСОБА_5 перебувала за адресою проживання. На її мій мобільний телефон прийшло смс-повідомлення про те, що її банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 заблоковано та вказано номер телефона НОМЕР_2 , на який остання відразу передзвонила. На дзвінок відповів чоловік, який представився ОСОБА_6 . Даний чоловік повідомив, що її банківську карточку № НОМЕР_1 заблоковано та попросив щоб ОСОБА_5 підтвердила свої дані. На що остання назвала невідомому чоловіку номер своєї банківської картки та трьохзначний код зазначений на звороті карточки. Після чого невідомий чоловік повідомив, що картка розблокована. Паралельно на мобільний телефон ОСОБА_5 приходили смс-повідомлення про те, що її зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_1 . При цьому ОСОБА_5 не змогла зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на своєму мобільному телефоні. На наступний день 04.11.2020 року близько 10:30 год ОСОБА_5 пішла в ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 , їй надали виписку по картковому рахунку на якому зазначено, що кошти в сумі 3177 грн були перераховані на ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Рахунок № НОМЕР_1 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що його вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період з 03.11.2020 по теперішній час, куди саме було переведено грошові кошти, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого суді з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Інспектор ОСОБА_7 в клопотанні зазначила, що просить розгляд справи проводити у її відсутності.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що іншими способами отримати доступ до вищезазначених документів неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів.

Вищевказана інформація в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин та способу вчинення кримінального правопорушення. Отримана інформація дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення в АДРЕСА_3 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з 03.11.2020 по теперішній час із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.

Виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова покласти на інспектора сектору дізнання Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням на іншу уповноважену особу, на здійснення слідчих дій в межах даного кримінального провадження та зобов`язати посадових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дану документацію вказаному інспектору Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області або за її дорученням іншій уповноваженій особі.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_8 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1