Справа № 591/7771/20
Провадження № 1-кс/591/54/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 січня 2021 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до документів, яке мотивував тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000195 від 10.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.14 ч.1, ч.3 ст.191, ч.4 ст.191, ч.1 ст.309 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від слідчого надійшла заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000195 від 10.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (розпорядник бюджетних коштів), за попередньою змовою зі службовими особами підрядних та проектних організацій: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПП " ОСОБА_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ПП " ОСОБА_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", здійснили привласнення частини коштів державного бюджету та бюджету Сумської області виділених для проведення ремонтно-будівельних робіт за рядом договорів підряду, шляхом зловживання своїм службовим становищем. Дані матеріали виділені в окреме провадження із кримінального провадження № 0000143 від 21.12.2018.

На цей час з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , які містять відомості щодо ПП " ОСОБА_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП " ОСОБА_7 " код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , ПП " ОСОБА_8 " код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , ПП " ОСОБА_9 " код ЄРДПОУ НОМЕР_5 за період з 01.01.2018 по теперішній час.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів на паперовому та електронному носіях (з можливістю їх вилучення), що становлять комерційну таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , щодо наступних суб`єктів господарської діяльності, а саме: ПП " ОСОБА_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП " ОСОБА_7 " код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , ПП " ОСОБА_8 " код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , ПП " ОСОБА_9 " код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ; за період з 01.01.2018 по теперішній час, з метою вилучення:

- установчих даних на керівників, засновників, головних бухгалтерів, банківських рахунків СПД (номери рахунків, валюта рахунків, дати відкриття/закриття, назви банківських установ, МФО), телефонних номерів, e-mail, поштових адрес та адрес фактичного місцезнаходження;

- ІР адреси, з яких надходила податкова звітність та реєстри податкових накладних, а також інформацію щодо інших СПД, які подавали звітність із зазначених ІР адрес;

- дані форми 20-ОПП, із зазначенням відомостей щодо конкретних адрес, транспортних засобів та інших, які містяться у відповідній формі;

- в електронному вигляді детальні та повні відомості з реєстрів податкових накладних та додатків № 5 до податкових декларацій з ПДВ (із зазначенням номенклатури товару);

- суми сплачених всіх видів податку;

- податковий розрахунок за формою 1-ДФ;

- рух активів, зобов`язань чи власного капіталу у процесі здійснення господарської операції, основні фонди;

- обсяги заявлених та відшкодованих сум бюджетного відшкодування ПДВ;

- відомості щодо проведення всіх видів податкових перевірок відносно вказаних суб`єктів господарювання, актів та інших документів;

- деталізовану інформацію щодо фактів виявлених ризиків порушення норм податкового законодавства та блокування ризикових операцій з адміністрування ПДВ, за результатами відпрацювання у відповідності до Наказу ДФСУ № 543 від 28.07.2015 "Про забезпечення комплексного контролю податкових ризиків з ПДВ" та Постанови КМУ № 1165 від 11.12.2019 "Порядок зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних", в т.ч.: відомості щодо здійснення реєстрації податкових накладних за критеріями безумовленої реєстрації, надання таблиці даних платників податку, з 01.01.2018 по 05.01.2021.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_10 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1