Провадження № 1-кс/344/3953/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2020 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчий слідчого відділу Івано-Франківського відділу поліції ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , прокурором Івано-Франківської місцевої прокураткри ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000034 від 23.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 365-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що реєстратор Івано-Франківської філії КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Корецької районної ради Рівненської області ОСОБА_5 вчинив неправомірні дії, що виразились в умисному внесенні недостовірних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме скасування реєстраційного запису про право власності на нежитлові приміщення по АДРЕСА_1 з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та перереєстрації даного приміщення на ОСОБА_8 .

Проведеними слідчими (розшуковими) діями, встановлено, що у відповідності до показів ОСОБА_6 04.07.2019 останньому стало відомо про те, що 02.12.2018 право власності на приміщення по АДРЕСА_1 , власником частки якого він являється, було анульоване та протиправно перереєстровано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відомості до реєстру було внесено державним реєстратором Івано-Франківської філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Корецької районної ради Рівненської області ОСОБА_5 .

Зокрема встановлено, що 02.11.2018 року державним реєстратором Івано-Франківської філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Корецької районної ради Рівненської області ОСОБА_5 вказані нежитлові приміщення було зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , як внесок до статутного капіталу даного Товариства при вході ОСОБА_9 до складу його учасників.

Слідчий вказує в клопотанні, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в господарській діяльності використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Сторона кримінального просить суд врахувати те, що інформація про рух коштів може бути використана в кримінальному провадженні, як доказ та іншими способами отримати інформацію про детальний рух коштів є неможливим, а також для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса головного офісу: АДРЕСА_2 в яких міститься інформація щодо руху коштів по рахунку№ НОМЕР_2 з моменту його відкриття по теперішній час, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі, посилаючись на викладені в ньому обставини, а також те, що ним було повідомлено іншу сторону про час та місце розгляду клопотання.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, документи додані до нього та доводи слідчого у судовому, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, зміст вищенаведених вимог закону зводиться до того, що слідчий як сторона кримінального провадження у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен довести перед судом можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, щодо яких слідчий бажає отримати доступ, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження не було доведено, що вказаний у клопотанні рахунок банку, а також інформація по руху коштів вказаного рахунку має доказове значення в даному кримінального провадження. До матеріалів клопотання не було долучено будь яких доказів про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовує у своїй діяльності рахунок № НОМЕР_2 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та ніяким чином не було огрунтовано їх відсутність.

Слідчим в матеріалах клопотання не було доведено слідчому судді, що ним було вжито всіх можливих слідчих та процесуальних дій для встановлення тих обставин які мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а також те, що неможливо іншими способами довести обставини які наведені у клопотанні.

Відтак, враховуючи вищенаведене слідчий суддя не вбачає підстав для надання стороні у даному кримінальному провадженні доступу до речей та документів, та приходить до висновку про передчасність та необґрунтованість клопотання, а тому відмовляє у задоволенні такого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса головного офісу: АДРЕСА_2 , а саме інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 - відмовити.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає

Слідчий суддя: ОСОБА_1