Справа № 204/6418/20
Провадження № 1-кс/204/1228/20
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2020 року Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Дніпро клопотання слідчого відділу СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0000363 від 16.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

30 вересня 2020 року до суду надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0000363 від 16.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 2019 року являється переможцем ряду тендерних закупівель оголошених комунальними підприємствами, а саме: КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_2 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ; КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_4 ); ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_5 ); КП ПМР " ІНФОРМАЦІЯ_6 "( НОМЕР_6 ). За результатом тендерних закупівель ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 були укладені договори з чищення каналізаційних колекторів та спорожнення стічних канав з рядом підприємств, зокрема з КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 , а саме: договір №П 24/20 від 13.07.2020 про «Послуги з чищення каналізаційних колекторів (Послуги з утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів)» (період з 13.07.2020 21.12.2020) загальна вартість: 16 965 274,92 грн. (в тому числі 2 827 545, 82 грн. ПДВ); договір № П16/20 від 27.04.2020 про «Послуги з чищення каналізаційних колекторів (Послуги з утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів)» (період з 27.04.2020 21.12.2020), загальна вартість 7 550 227, 63 грн. (в тому числі 1 258 376,27 грн. ПДВ); договір № П13/20 від 10.04.2020 про «Послуги з чищення каналізаційних колекторів (Послуги з утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів)» (період з 10.04.2020 21.12.2020) загальна вартість: 3 576 028,98 (в тому числі 596 004 грн. ПДВ) між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ) та КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_2 ). Загальна сума бюджетних грошових коштів, які були переведені комунальними підприємствами, в тому числі і КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_2 ), на розрахункові рахунки підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 2019 по 2020 роки за роботи з чищення каналізаційних колекторів та спорожнення стічних канав 29 779 980 гривень. В подальшому значна частина бюджетних грошових коштів посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) була переведена на розрахункові рахунки підприємств транзитно - конвертаційної спрямованості, конвертовані в готівку, привласнені та розподілені між учасниками злочинної схеми. Додатково встановлено, що згідно інформації з інформаційного порталу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » протягом 2019 року КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_2 ) уклало договори на суму 82,1 млн. грн. на послуги з чищення каналізаційних колекторів з ПП " ОСОБА_7 " ( НОМЕР_7 ) та ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_8 ) колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». З метою досягнення дієвості цього провадження, слідчий вважає, що без застосування тимчасового доступу до вищевказаних документів, як заходу забезпечення кримінального провадження, отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні не можливо. Крім того, тільки в указаному банку наявні документи стосовно відкриття і використання банківських рахунків, і тільки в зазначених документах об`єктивно і цілком відображаються відомості про осіб, уповноважених розпоряджатися коштами по розрахунковим рахунку та відомості про суми отриманих на банківський рахунок коштів і їх подальший рух (перерахування). Також слідчий вважає, що отримані юридичні (банківські) справі відповідних юридичних осіб у подальшому будуть необхідні та використані для проведення судових експертиз, оскільки наявні в юридичних (банківських) справах документи мають важливі для кримінального провадження зразки.

В судове засідання слідча не з`явилась, надавши на адресу суду письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто без повідомлення особи у володінні якої знаходяться документи зазначені у клопотанні.
У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Встановлено, що у провадженні СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000363 від 16.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно матеріалів, доданих до клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження. Інформація, яка перебуває у володінні та зберігається в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 ), за адресою: АДРЕСА_2 , може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до вказаної у клопотанні інформації, а саме документів щодо використання наступних банківських рахунків, які належать зазначеним юридичними особам: № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , що належать КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_2 ); у тому числі наступних документів: роздруківки (виписки) руху грошових коштів по вказаним рахункам в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2019 по дату виконання ухвали, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції; інформацію щодо IP-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для керування системою «Банк-Клієнт» в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії; інформацію щодо номерів телефонів, які прив`язані до зазначених банківських продуктів; інформацію щодо осіб, які згідно відповідних доручень мали право на користування (розпорядження) рахунками тощо (з зазначенням П.І.Б., дати народження, ІПН, контактних номерів телефонів зазначених осіб); інформацію щодо номерів телефонів (у форматі +380ххххххххх, де «х» відповідна цифра номеру телефону), які поповнювались з зазначених рахунків/карток тощо; інформацію щодо номерів телефонів (у форматі +380ххххххххх, де «х» відповідна цифра номеру телефону), які використовувались при поповненні зазначених рахунків/карток тощо, а тому, клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання у частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, іншим співробітникам, а саме слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні та співробітникам оперативного підрозділу за доручення слідчого/прокурора, без зазначення прізвищ, імен та по-батькові, у вказаному кримінальному провадженні, оскільки надання доручень проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам належить до повноважень як прокурора, що здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, згідно з пунктом 5 частини другої статті 37, так і слідчого, якому доручено проведення досудового розслідування, відповідно до пункту 3 частини другої статті 40 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0000363 від 16.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , слідчим ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться та зберігається в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів щодо використання наступних банківських рахунків, які належать зазначеним юридичними особам: № НОМЕР_19 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , що належать КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_2 ); у тому числі наступних документів:

-роздруківки (виписки) руху грошових коштів по вказаним рахункам в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2019 по дату виконання ухвали, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

-інформацію щодо осіб, які згідно відповідних доручень мали право на користування (розпорядження) рахунками (з зазначенням П.І.Б., дати народження, ІПН, контактних номерів телефонів зазначених осіб);

-інформацію щодо номерів телефонів (у форматі +380ххххххххх, де «х» відповідна цифра номеру телефону), які поповнювались з зазначених рахунків/карток тощо;

-інформацію щодо номерів телефонів (у форматі +380ххххххххх, де «х» відповідна цифра номеру телефону), які використовувались при поповненні зазначених рахунків/карток, з можливістю вилучення належним чином завірених копій (у разі необхідності на електронному носії).

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 ), за адресою: АДРЕСА_2 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних речей, зазначених в ухвалі особі (особам) та надати їй (їм) можливість вилучити зазначені в ухвалі речі та документи (їх копії).

Роз`яснити службовим особам АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 ), за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1