Справа № 569/9385/20
УХВАЛА

06 жовтня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження №0000047, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказує, що в період з вересня 2018 року по березень 2020 року службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 (далі Державне підприємство), зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч цілей статутної діяльності підприємства, проведено збиткові господарські операції щодо реалізації самостійно вирощеного зерна кукурудзи за ціною нижче середньоринкової, чим спричинено розтрату майна суб`єкта господарювання державної форми власності. Крім того, службові особи Державного підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою зі службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою отримання неправомірної вигоди, у період з 01.06.2020, вчиняють дії спрямовані на реалізацію вирощеної ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сільськогосподарської продукції, шляхом подання до контролюючих органів бухгалтерських документів та статистичних даних із заниженням її кількісних показників.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, вступив у злочинну змову направлену на розтрату та привласнення майна Державного підприємства з директором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 (далі Підприємство), ОСОБА_6 , з яким він перебуває у дружніх відносинах.

Таким чином, в період з 30.07. 03.08.2020, Підприємством проведено збір належної Державному підприємству пшениці урожаю 2020 року на земельній ділянці, яка розташована на території Білокриницької сільської ради Рівненського району Рівненської області, право постійного користування на яку належить - ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Зібраний врожай зерна пшениці вивезено на зерносховище ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що в с. Верхів, Острозького району Рівненської області.

Так, 05.08.2020, в ході проведення обшуку приміщень та споруд, які на праві приватної власності належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виявлено та вилучено зерно пшениці урожаю 2020 року, заліковою вагою 139171 кг., яке зібране на полях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , власником, вантажовідправником та вантажоодержувачем якого згідно товарно-транспортних накладних є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того встановлено, що 23.09.2020 Підприємством, із залученням найманої сільськогосподарської техніки розпочато збір належного Державному підприємству урожаю соняшника на земельних ділянках, що розташовані на території Білокриницької сільської ради Рівненського району Рівненської області, право постійного користування на які належить - ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Також встановлено, що збір урожаю соняшника Підприємством проводився на підставі виконавчого провадження відкритого ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованого в автоматизованій системі виконавчого провадження №63113571 від 23.09.2020 у якому боржником є Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , стягувачем ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 .

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, з метою з`ясування питань, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що стосуються відкриття і обслуговування рахунку Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , НОМЕР_4 (UAH), відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/), а також залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інші документи, які стосуються управління вказаними рахунком, доручення, тощо, за період часу з 01.01.2018 по 01.10.2020, з можливістю вилучення їх в оригіналах (здійснити їх виїмку).

Вказані вище документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Документи, доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , що стосуються відкриття і обслуговування рахунку Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , НОМЕР_4 (UAH), відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/), а також залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та документи, які стосуються управління вказаними рахунком, доручення, тощо, за період часу з 01.01.2018 по 01.10.2020, з можливістю вилучення їх в оригіналах (здійснити їх виїмку).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1