Провадження № 1-кс/761/8194/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 на виконання запиту компетентних органів Швейцарської Конфедерації про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № SV.19.0141-SCHS, -
в с т а н о в и в :

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва клопотанням, погодженим прокурором Відділу прокуратури міста Києва, про тимчасовий доступ до речей та документів, поданого в рамках матеріалів доручення компетентних органів Швейцарської Конфедерації про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № SV.19.0141-SCHS.
У клопотанні вказано, що розслідуванням встановлено, що починаючи приблизно з березня 2016 року, невідомі злочинці втручаються незаконним шляхом у онлайн-банкінг (Online Banking) різних банків за допомогою шкідливого програмного забезпечення GOZI ISFB та здійснюють таким чином банківські операції з переказу коштів з рахунків швейцарських банківських клієнтів. До цього часу наскільки відомо- було зареєстровано швейцарськими органами кримінального переслідування всього 88 таких випадків. Загальна сума делікту складає на цей час близько CHF 5.5 млн (швейцарських франків). Починаючи з 4 лютого 2019 року, федеральна прокуратура проводить у цьому зв`язку кримінальне розслідування № SV.19.0141-SCHS у справі злочину, вчиненого ще невідомими їм злочинцями, та предметом якого є зловживання або незаконне втручання у роботу установки для обробки даних у вигляді промислу (ст. 147 абз. 2 Кримінального кодексу- зловживання шахрайським шляхом роботою установки для обробки даних).

Зазначає, що після зараження шкідливе програмне забезпечення GOZI ISFB може виконувати на заражених комп`ютерах багато функцій та потребує для своєї активізації діючу інфраструктуру Backend, тобто зараженими комп`ютерами можна керувати на відстані через командно-контрольний сервер CommandsControl-Server (C2-Server.) Активувавши, банківський клієнт намагається увійти в систему онлайн-банкінг свого банку. Під час введення логіну або безпосередньо після цього злочинці переймають банківський сеанс клієнта в онлайн-банкінг за допомогою шкідливого програмного забезпечення GOZI ISFB. У цей час законний банківський клієнт роз`єднується від системи онлайн-банкінг, і з цього моменту він бачить сторінку логін, або з боку злочинців підключається для нього сторінка очікування.

Вказує, що під час розслідування ними встановлено, що злочинці 14 травня 2019 року о 20 год. 54 хв. 35 сек (GMT+3) користувались ІР-адресою 188.163.60.245 з метою отримати доступ до припустимого сервера Proxy та/або VPN із ІР-адреси НОМЕР_1 . Тому, велике значення має для виявлення ідентифікації та локалізації злочинців провести розслідування стосовно кінцевого користувача ІР-адресою 188.163.60.245, що згідно перевірці у банку даних ІНФОРМАЦІЯ_1 , належить українському інтернет провайдеру ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Також, зазначено, що на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про осіб, які використовували ІР-адресу НОМЕР_3 о 20 год. 54 хв. 35 сек (GMT НОМЕР_4 ), із долученням копій документів, укладених при замовленні послуги, рахунків, з яких здійснюється оплата, інформації про адреси місцезнаходження; інформацію щодо реєстраційних даних та інформацію щодо платежів, особисті данні поіменно, а також реєстрації ІР-адрес, визначених змін та Last-Login-IP-адреси, наймача та кінцевого клієнта у системі;History-даних із логів (файлів реєстрації) стосовно користування електронною інфраструктурою.
Клопотання мотивовано тим, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі, на виконання запиту компетентних органів Швейцарської Конфедерації про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № SV.19.0141-SCHS, необхідно отримати тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.
Представники осіб, у володінні яких перебувають речі та документи, в судове засідання не викликались з урахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання та здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить з наступного.
Пунктом 18 ч.1 ст.3 КПК України визначено, що слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання та здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить з наступного.
Вимоги ч.1 ст.562 КПК України передбачають, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що на виконанні у слідчого управління ГУНП у м. Києві перебуває запит компетентних органів Швейцарської Конфедерації про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № SV.19.0141-SCHS.
Положеннями ст. 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження визначені. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді . Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
В клопотанні, відповідно до частини 2 статті 160 КПК України, повинно бути зазначено, зокрема, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (п.6).
Перелік документів, які містять охоронювану законом таємницю, зазначений в статті 162 КПК України.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо (п.7).
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Разом з тим, у розумінні статті 94 КПК України слідчий суддя для прийняття вмотивованого та обґрунтованого рішення повинен оцінити сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, а вказане повідомлення та аналітичне дослідження є єдиними доказами, на яких ґрунтується подане клопотання.
Відповідно до п. 15 ч. 1 ст. 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.
Однак, всупереч ч. 6 ст. 163 КПК України, заявник не довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, зокрема, неможливість іншими способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної в клопотанні інформації. Всупереч п.2 ч.5 ст.163 КПК України, також не довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Здійснивши аналіз клопотання та долучених до нього докуметів, слідчий суддя приходить до висновку, що в порушення вимог ст. 132 КПК України, заявник не довів, що здійснював всі можливі заходи для отримання речей та документів, які можуть бути використані під час досудового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Проте, за вказаних вище обставин, надані матеріали не надають слідчому судді можливість зробити висновок, що для потреб досудового розслідування є необхідним отримати тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у клопотанні, вилучити її копії, зважаючи на приписи ст.ст. 132, 163 КПК України.
Під час розгляду клопотання, в матеріалах клопотання не містилось доказів, що документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі, як не містять такої інформації і матеріали клопотання.
Також, не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, доступу до інформації щодо яких містить клопотання. В даному випадку слід окремо зазначити, що клопотання не містить належного підтвердження тому, що саме з вказаної у клопотанні ІР-адреси здійснювались несанкціоновані операції, як і не містять такої інформації долучені до клопотання матеріали.
Адже, до матеріалів клопотання слідчим долучено лише копію перекладу доручення компетентних органів Швейцарської Конфедерації про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № SV.19.0141-SCHS.
Натомість, до матеріалів клопотання не долучено матеріалів перевірки поліції Швейцарської Конфедерації щодо ІР-адрес.
В даному випадку, слід окремо зазначити, що клопотання не містить і належного обґрунтування та доказів і щодо підтвердження вказаної ІР-адреси у взаємозв`язку із вказаною кримінальною справою, також не надано належного підтвердження періоду на запитувану інформацію.
З огляду на вищенаведене, слідчий суддя приходить до висновку, що на день розгляду клопотання, його ініціатором не доведено ті обставини, з якими чинне кримінальне процесуальне законодавство передбачає можливість в даному випадку надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації з можливістю вилучення її шляхом зняття копії з інформації, яка містить запитувані дані.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що правові підстави для задоволення вказаного клопотання слідчого відсутні.
За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 7, 84, 94, 22, 26, 131, 132, 159, 160, 163, 562 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в :

В задоволені клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 на виконання запиту компетентних органів Швейцарської Конфедерації про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № SV.19.0141-SCHS, відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: