У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 листопада 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000697 від 20.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Відділенням поліції №2 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000697 від 20.09.2020 року про те, що у період часу з 2018 р. по 2019 р. ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 , шахрайським шляхом зловживаючи довірою під виглядом укладення цивільно-правових угод поставки СГ продукції заволодів грошовими коштами на загальну суму 5 524 100 гривень, які належать фермерському господарству « ОСОБА_7 », чим спричинило останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Постановою заступника начальника ГУНПначальника слідчого управління підполковником поліції ОСОБА_8 у кримінальному провадженні створено слідчу групу, до якої включено співробітників СУ ГУНП в Полтавській області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2018 році в м. Полтава ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який являється директором ФГ « ОСОБА_7 » (ЄДПОУ НОМЕР_1 , Інд. НОМЕР_2 ), мешканець АДРЕСА_1 , заключив усний договір з ПП « ОСОБА_5 » (ЄДПОУ НОМЕР_3 , Інд. НОМЕР_4 ), юридична адреса АДРЕСА_2 директором якого є ОСОБА_6 , з приводу продажу останньому 1776 тон кукурудзи з яких 283 тони по 4700 грн/за 1 тону на загальну суму 1 330 100 грн. і 1493 тони по 3700 грн/за 1 тону на загальну суму 5 524 100 грн.

Після цього 09.01.2019 року був укладений Договір поставки с/г продукції №АК0901 між ФГ « ОСОБА_7 » та ПП « ОСОБА_5 » та додаткова угода №АК0901/1 до договору поставки с/г продукції №АК0901 від 09.01.2019 року. У вказаній Додатковій угоді зазначено, що вона дійсна до 31.01.2019 року і в розділі «Порядок розрахунків та ціна» в п. 3.1 прописано попередню ціну 4350 грн. 00 коп. за тону продукції, які покупець повинен оплатити у грошовій формі. Цього дня 09.01.2019 року видано ОСОБА_6 довіреність №5 про отримання ним від ФГ « ОСОБА_9 » 300 тон кукурудзи.

Також цього дня 09.01.2019 року була укладена додаткова угода №АК0901/1 до договору поставки с/г продукції №АК0901 від 09.01.2019 року, яка дійсна до 31.01.2019 року згідно якої у розділі «Порядок розрахунків та ціна» попередня ціна за продукцію становить 4350 грн. 00 коп. Дана додаткова угода у розділі «Реквізити сторін» була підписана: ПостачальникомФГ « ОСОБА_7 » АДРЕСА_1 , р/р НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДПОУ НОМЕР_1 та ПокупцемПП « ОСОБА_5 », АДРЕСА_2 , р/р НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_7 .

Після цього між покупцем ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 та постачальником ФГ « ОСОБА_9 » була укладена Додаткова угода №АК0702 від 07.02.2019 р. до договору поставки с/г продукції №АК0901 від 09.01.2019 р. згідно якої у розділі «Порядок розрахунків та ціна» попередня ціна за продукцію становить 4700 грн. 00 коп. Дана додаткова угода у розділі «Реквізити сторін» була підписана: ПостачальникомФГ « ОСОБА_7 » АДРЕСА_1 , р/р НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДПОУ НОМЕР_1 та ПокупцемПП « ОСОБА_5 », АДРЕСА_2 , р/р НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_7 .

Відповідно до наданої потерпілим ОСОБА_7 копії довіреності № 11 від 07.02.2019 року (дійсна до 28.02.2019 р.) видано ОСОБА_6 на отримання від ФГ « ОСОБА_7 » с/г продукції кукурудзи в кількості 600 тон.

У зв`язку з чим 17.09.2020 року потерпілий гр. ОСОБА_7 , який являється директором ФГ « ОСОБА_7 » звернувся із заявою до поліції та надав письмове пояснення про те, що в 2018 році він в м. Полтава заключив усний договір купівлі-продажу з гр. ОСОБА_6 про продаж останньому 1776 тон с/г культури кукурудзи. За домовленістю з цих 1776 тон283 тони по ціні 4700 грн./за 1 тону загальною сумою 1 330 100 грн. за які розрахунок повинен бути безготівковий і 1493 тони по 3700 грн./за 1 тону на загальну суму 5 524 100 грн.

Після чого 09.01.2019 р. між постачальником ФГ « ОСОБА_7 » та покупцем ПП « ОСОБА_5 » директором якого є ОСОБА_6 був укладений Договір поставки №АК0901 та Додаткові угоди до договору поставки с/г продукції але зі слів ОСОБА_7 умови даного договору стороною покупця були не виконані. Як повідомив заявник, що ОСОБА_6 зловживаючи довірою шахрайським шляхом заволодів вищевказаною кукурудзою вагою 1776 тон на загальну суму 6 854 200 грн. за яку як частково так і в повному обсязі не розрахувався.

У ході досудового розслідування встановлено, що в додаткових угодах до договору поставки с/г продукції №АК0901 від 09.01.2019 року у розділі «Реквізити сторін» зазначено розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ) який належить ПП « ОСОБА_5 », код ЄДПОУ НОМЕР_3 в особі директора ОСОБА_6 .

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

У слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, у зв`язку із чим, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб (представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), у володінні яких вона знаходиться.

Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації): по банківському рахунку та руху коштів на ньому, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), слідчий просить задовольнити клопотання.
Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ,ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а також належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по

розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 , в період з 01.10.2017 року по теперішній час, а також:

Документів, які надані для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_6 .

Виписки по по вказаному розрахунковому рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1