Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/7070/19
1 - кс/490/4439/2020
У Х В А Л А
07 грудня 2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000023 від 13.06.2019р., -

В С Т А Н О В И В:

04.12.2020р. старший слідчий з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000023 від 13.06.2019р.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що Слідчим управлінням ГУ ДФС у Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000023 від 13.06.2019 року, за фактом незаконного транспортування з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОУ ГУ ДФС у Миколаївській отримано матеріали відносно незаконної діяльності осіб щодо транспортування на території м. Миколаєва незаконно виготовлених алкогольних виробів з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв. Відповідно до матеріалів зібраних ВПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Миколаївській області встановлено, що ОСОБА_5 . ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на території приватного домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 здійснює незаконне зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які виготовлені шляхом змішування технічної води зі спиртом низької якості та зберігаються у пластиковій тарі об`ємом 5-10 л. Транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_5 здійснює автомобілем Mitsubishi Outlander чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 . Згідно з даними НАІС ДДАІ МВС України, вказаний автотранспортний засіб належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає разом з ОСОБА_5

23.08.2019 на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва проведено обшук на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 . В ході обшуку виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби.

23.08.2019 на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва проведено обшук в автомобілі Mitsubishi Outlander чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 . В ході обшуку виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби.

23.08.2019 на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва проведено обшук у приміщенні магазину «Хороший» за адресою: АДРЕСА_2 . В ході обшуку виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої.

23.08.2019 винесено постанову про визнання вилучених алкогольних напоїв та тютюнових виробів речовими доказами та долучення їх до кримінального провадження. В подальшому на вилучене в ході обшуків майно слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва накладено арешт.

28.08.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який відмовився від надання свідчень, відповідно до ст. 63 Конституції України. Також було допитано в якості свідка ОСОБА_6 , яка повідомила, що є власником автомобілю Mitsubishi Outlander чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , який періодично перебував в користуванні ОСОБА_5 , походження вилучених в ході обшуку транспортного засобу незаконно виготовлених підакцизних товарів їй невідоме.

З вилучених в ході проведення обшуків алкогольних напоїв та тютюнових виробів було відібрано зразки для проведення дослідження. 10.10.2019 слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва винесено ухвалу про призначення експертизи тютюнових виробів та ухвалу про призначення коплексної експертизи рідин, що містять спирт (судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.7. «дослідження спиртовмісних сумішей» та товарознавчої експертизи).

Відповідно до висновку експерта Миколаївського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №1990/725 від 13.12.2019, надані на дослідження рідини є неденатурованими водно-спиртовими сумішами, міцністю менш ніж 80% об., виготовленими на основі спирту етилового ректифікованого та належать до «продуктів, одержаних шляхом спиртового бродіння цукромістких матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 1,2 відсотка об`ємних одиниць». Окрім того, відповідно до зазначеного висновку експерта, надані на дослідження рідини не відповідають вимогам діючого державного стандарту ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними показниками (нехарактерний запах, наявність сторонніх включень) та за кількісним вмістом етилового спирту (міцністю), а також не відповідають вимогам діючих державних стандартів ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови», ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» та ДСТУ 7130:2009 «Спирт етиловий ректифікований, горілки, напої лікеро-горілчані. Критерії оцінювання справжності» за показниками, що досліджувалися. Характеристики наданих на дослідження рідин відповідають характеристикам товарів, зазначених згідно з УКТЗЕД у товарній підпозиції 2208 90 «- інші: - - спирт етиловий неденатурований, з фактичною концентрацією спирту менш як 80 об.% у посудинах місткістю:» товарної позиції 2208 «Спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об.%; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт:» групи 22 «Алкогольні і безалкогольні напої та оцет» розділу IV (З 16 по 24) «Готові харчові продукти; алкогольні та безалкогольні напої і оцет; тютюн та його замінники».

Відповідно до висновку експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз №34062/19-34/15906-15920/20-34/15921-15928/20-53 від 02.07.2020, надані на дослідження зразки є тютюновими виробами, частина з яких є сигарилами з фільтром, що містять листові пластинки, жилки рослин тютюну справжнього та відповідають вимогам законодавства України у сфері регулювання та обігу тютюнових виробів, а інша частина є сигаретами з фільтром, що містять листові пластинки, жилки рослин тютюну справжнього та не відповідають вимогам законодавства України у сфері регулювання та обігу тютюнових виробів. Усі надані на дослідження тютюнові вироби відповідають визначальним товарним характеристикам, що розглядаються у Розділі IV: «Готові харчові продукти; алкогольні та безалкогольні напої і оцет; тютюн та його замінники», Групі: «Тютюн і промислові замінники тютюну», Товарній позиції (2402): «Сигари, сигари з відрізаними кінцями, сигарили та сигарети, цигарки, з тютюном або його замінниками».

На теперішній час вживаються заходи щодо встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, фактів збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, допиту в якості свідків осіб, які здійснювали їх придбання, встановлення постачальників зазначених підакцизних товарів, що потребує значної кількості часу у зв`язку з конспіративним характером протиправної діяльності згаданих осіб.

Окрім того, за результатами вказаних заходів буде визначено доцільність проведення інших слідчих (розшукових) і процесуальних дій, та вирішено питання щодо можливості в подальшому повідомлення особам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.

Таким чином, існують обставини, що перешкоджали здійснити вказані необхідні слідчі (процесуальні) дії раніше, в результаті проведення яких будуть встановлені факти, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Без проведення зазначених процесуальних дій не можливо завершити досудове розслідування у встановлені законом строки, оскільки це призведе до порушення норм КПК України, а саме ч. 2 ст. 9 КПК України, щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 10.06.2020р. було продовжено строки досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000023 від 13.06.2019р. до шести місяців, а саме - до 13.12.2020р.

Таким чином для встановлення осіб причетних до вчинення злочину необхідно провести ще ряд слідчих дій спрямованих на встановлення обставин справи, однак закінчити досудове розслідування у встановлені КПК України строки не представляється можливим у зв`язку із складністю справи та великим обсягом слідчих дій, тому слідчий просив продовжити строк досудового розслідування до 6 місяців.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до витягу з ЄРДР відомості внесено за ч. 1 ст. 204 КК України, санкція даної статті передбачає покарання у вигляді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Статтею 12 КК України, встановлено, що нетяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років.

Таким чином, злочин передбачений ч. 1 ст. 204 КК України відноситься до нетяжких злочинів, а строк досудового розслідування до повідомлення про підозру становить дванадцять місяців та з урахуванням ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 10.06.2020 року спливає 13.12.2020 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу (п. 2 - шести місяців у вчиненні нетяжкого злочину; п. 3 - дванадцяти місяців у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину).

Клопотання про продовження строку досудового розслідування в даному кримінальному провадженні подане з додержанням вимог, передбачених ч. 2 ст. 295 - 1 КПК України.

За вищевказаних підстав, слідчий суддя вважає, що клопотання органу досудового розслідування є обґрунтованим та що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а саме: отримати результати призначених експертиз; отримати тимчасові доступи у операторів мобільного зв`язку; виконати інші слідчі, процесуальні дії та оперативно-розшукові заходи, у проведенні яких виникне необхідність.

При цьому, слідчий суддя вважає, що продовження строку досудового розслідування на шість місяців буде достатнім для отримання вказаних доказів по кримінальному провадженню.

На підставі вище викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295 - 1 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000023 від 13.06.2019р. - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000023 від 13.06.2019р. на шість місяців, а саме до 13.06.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1