справа № 606/2035/20
Ухвала
28 вересня 2020 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні у місті Теребовля, погоджене прокурором Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого інспектора СД ОДР Теребовлянського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000044 від 04 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановив:

У провадженні СД ОДР Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 04 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.09.2020 року через секретаріат Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області, з приводу вчинення шахрайських дій стосовно ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жит. АДРЕСА_1 , згідно її письмової заяви остання 16.08.2020 року о 21:38 години перерахувала 424 гривні на номер банківської карти № НОМЕР_1 яка належить банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який вказала їй невідома особа за оплату товару у інтернет ресурсі «Instagram», в наслідок чого невідома особа шахрайським способом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування вжито ряд дій спрямованих на встановлення місце знаходження осіб, що скоїли дане кримінальне правопорушення, та було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 перераховувала грошові кошти в загальній сумі 424 гривні, які остання перераховувала 16.08.2020 року о 21:38 години на розрахунковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та можуть перебувати у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , та можливість їх вилучити.

Без отримання тимчасового доступу до інформації, що є у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.

Відомості, які планується отримати у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст.160, 164 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Kлопотання старшого інспектора СД ОДР Теребовлянського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати інспектору СД ОДР Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , начальнику СД ОДР Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому інспектору СД ОДР Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , інспектору СД ОДР Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , інспектору СД ОДР Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по номеру рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) Кому належить вказаний рахунок № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, чисто місяць рік народження; адреса реєстрації та проживання, номер мобільного та (чи) робочого телефону;

2) Рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 13.09.2020 року по 19.08.2020 року (дата, час, місце зняття коштів із зазначенням номерів терміналів, або іншої конкретної інформації щодо зняття коштів).
3) Надати інформацію про рахунок, на який переведено кошти за період часу з 13.08.2020 року по 19.08.2020 року (дата, час, місце зняття коштів із зазначенням номерів терміналів, або іншої конкретної інформації щодо зняття коштів).
4) Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із рахунку № НОМЕР_1 в період з 13.08.2020 року по 19.08.2020 року, а також копії записів з камер відео/фото спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

Вказану інформацію (копії документів) надати з можливістю тимчасового доступу до них та їх вилучення у Тернопільському відділенні банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її винесення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя :