ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2654/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" липня 2020 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого слідчого ВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0003241 від 10.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС другого слідчого ВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 за погодження з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та можливість вилучення їх копій, що знаходяться в банківських установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО ( НОМЕР_1 ), Філія «Розрахунковий центр «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ МФО ( НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО ( НОМЕР_3 ), АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО ( НОМЕР_4 ), АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО ( НОМЕР_5 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО ( НОМЕР_6 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО ( НОМЕР_7 ), стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ).

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що в провадженні другого слідчого ВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003241 від 10.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2017-2018 років службові особи ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ) діючи умисно, з метою документального оформлення нікчемних правочинів, для отримання податкової вигоди шляхом декларування «штучного» податкового кредиту, зменшення своїх зобов`язань перед бюджетом та переведення безготівкових коштів у готівку вказані суб`єкти господарської діяльності, здійснюють документальне оформлення незаконних операцій за рахунок відображення фінансово-господарських взаємовідносин з рядом сумнівних підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_23 ), підприємства-нерезиденти « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (Грузія) та « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (Молдова), « ОСОБА_5 » (Молдова) та інших, чим ухилились від сплати податків (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування введених у встановлено законом порядку, а саме податку на додану вартість в суміпонад 25 млн. грн.

В подальшому досудовому розслідуванні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), шляхом вилучення їх копій, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО ( НОМЕР_1 ), Філія «Розрахунковий центр «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ МФО ( НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО ( НОМЕР_3 ), АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО ( НОМЕР_4 ), АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО ( НОМЕР_5 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО ( НОМЕР_6 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО ( НОМЕР_7 ), зокрема документи справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ).

Згідно облікових даних ІНФОРМАЦІЯ_25 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ) має банківські рахунки: № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО ( НОМЕР_1 ), № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , НОМЕР_33 відкриті у Філія «Розрахунковий центр «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ МФО ( НОМЕР_2 ), № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО ( НОМЕР_3 ), № НОМЕР_36 відкриті у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО ( НОМЕР_4 ), № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 відкриті у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО ( НОМЕР_5 ), № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО ( НОМЕР_6 ), № НОМЕР_41 відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО ( НОМЕР_7 ).

Зазначені банківські документи містять фактичні дані про зарахування на поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ) грошових коштів, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме: завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, предмет та обставини фінансово-господарських відносин, крім того визначити коло юридичних осіб задіяних в схемі ухилення від сплати податків і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати в інший спосіб відомості, які містить банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ) в банківських установах.

Документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ),які містять банківську таємницю та знаходяться в банківських установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО ( НОМЕР_1 ), Філія «Розрахунковий центр «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ МФО ( НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО ( НОМЕР_3 ), АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО ( НОМЕР_4 ), АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО ( НОМЕР_5 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО ( НОМЕР_6 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО ( НОМЕР_7 ) необхідно вилучити з метою встановлення фактичного надходження коштів від замовників товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) та списання коштів по рахунку підприємства, встановлення обставин заниження об`єкту оподаткування за цими операціями, встановлення особи, яка підписувала дані документи у кримінальному провадженні та інших слідчих (процесуальних) дій, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по рахунку підприємства.

Слідчий, повідомлений належним чином у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, в зв`язку з чим, фіксація судового засідання відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно положень ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений тим, що відображені у них дані, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО ( НОМЕР_1 ), Філія «Розрахунковий центр «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ МФО ( НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО ( НОМЕР_3 ), АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО ( НОМЕР_4 ), АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО ( НОМЕР_5 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО ( НОМЕР_6 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО ( НОМЕР_7 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого слідчого ВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО ( НОМЕР_1 ), Філія «Розрахунковий центр «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ МФО ( НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО ( НОМЕР_3 ), АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО ( НОМЕР_4 ), АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО ( НОМЕР_5 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО ( НОМЕР_6 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО ( НОМЕР_7 ), у кримінальному провадженні 0003241 від 10.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.

Надати слідчим другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та можливість вилучення їх копій стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), що знаходяться в банківських установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО ( НОМЕР_1 ), Філія «Розрахунковий центр «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ МФО ( НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО ( НОМЕР_3 ), АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО ( НОМЕР_4 ), АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО ( НОМЕР_5 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО ( НОМЕР_6 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО ( НОМЕР_7 ), а саме:

- юридичну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО ( НОМЕР_1 ), а саме: заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а у разі наявності і на закриття поточних рахунків; карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора; паспортів уповноважених осіб; наказу, протокол або інший документ про призначення на посаду службових осіб підприємства; статут підприємства; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»; платіжні документи (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) на видачу готівкових грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), рахунки № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 за період з 26.02.2019 по 08.07.2020;

- відомостей про рух грошових коштів упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО ( НОМЕР_1 ) рахунки № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 за період з 26.02.2019 по 08.07.2020;

- юридичну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), яка перебуває у володінні Філія «Розрахунковий центр «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ МФО ( НОМЕР_2 ), а саме: заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а у разі наявності і на закриття поточних рахунків; карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора; паспортів уповноважених осіб; наказу, протокол або інший документ про призначення на посаду службових осіб підприємства; статут підприємства; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»; платіжні документи (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) на видачу готівкових грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), рахунки № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , НОМЕР_33 за період з 25.10.2018 по 08.07.2020;

- відомостей про рух грошових коштів упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ) в Філія «Розрахунковий центр «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ МФО ( НОМЕР_2 ) рахунки № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , НОМЕР_33 за період з 25.10.2018 по 08.07.2020;

- юридичну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО ( НОМЕР_3 ), а саме: заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а у разі наявності і на закриття поточних рахунків; карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора; паспортів уповноважених осіб; наказу, протокол або інший документ про призначення на посаду службових осіб підприємства; статут підприємства; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»; платіжні документи (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) на видачу готівкових грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), рахунки № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 за період з 31.10.2018 по 08.07.2020;

- відомостей про рух грошових коштів упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО ( НОМЕР_3 ) рахунки № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 за період з 31.10.2018 по 08.07.2020;

- юридичну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), яка перебуває у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО ( НОМЕР_4 ), а саме: заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а у разі наявності і на закриття поточних рахунків; карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора; паспортів уповноважених осіб; наказу, протокол або інший документ про призначення на посаду службових осіб підприємства; статут підприємства; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»; платіжні документи (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) на видачу готівкових грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), рахунок № НОМЕР_36 за період з 27.02.2019 по 01.08.2019;

- відомостей про рух грошових коштів упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ) в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО ( НОМЕР_4 ) рахунок № НОМЕР_36 за період з 27.02.2019 по 01.08.2019;

- юридичну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), яка перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО ( НОМЕР_5 ), а саме: заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а у разі наявності і на закриття поточних рахунків; карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора; паспортів уповноважених осіб; наказу, протокол або інший документ про призначення на посаду службових осіб підприємства; статут підприємства; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»; платіжні документи (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) на видачу готівкових грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), рахунки № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 за період з 22.02.2019 по 08.07.2020;

- відомостей про рух грошових коштів упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ) в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО ( НОМЕР_5 ), рахунки НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 за період з 22.02.2019 по 08.07.2020;

- юридичну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО ( НОМЕР_6 ), а саме: заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а у разі наявності і на закриття поточних рахунків; карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора; паспортів уповноважених осіб; наказу, протокол або інший документ про призначення на посаду службових осіб підприємства; статут підприємства; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»; платіжні документи (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) на видачу готівкових грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), рахунки № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 за період з 12.12.2018 по 08.07.2020;

- відомостей про рух грошових коштів упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО ( НОМЕР_6 ), рахунки № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 за період з 12.12.2018 по 08.07.2020;

- юридичну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО ( НОМЕР_7 ), а саме: заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а у разі наявності і на закриття поточних рахунків; карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора; паспортів уповноважених осіб; наказу, протокол або інший документ про призначення на посаду службових осіб підприємства; статут підприємства; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»; платіжні документи (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) на видачу готівкових грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), рахунок № НОМЕР_41 за період з 24.09.2019 по 08.07.2020;

- відомостей про рух грошових коштів упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО ( НОМЕР_7 ), рахунок № НОМЕР_41 за період з 24.09.2019 по 08.07.2020

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: