У Х В А Л А
Іменем України
08 грудня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач інспектор сектору дізнання Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), Юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СД Лівобережного відділення поліції ВВП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000317 від 01.09.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа в період часу з 19:30 год. по 20:30 год. зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, під приводом продажу мобільного телефону через Інтернет мережу "ОЛХ" використовуючи номера мобільного телелефону: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами у сумі 100 000 грн., які ОСОБА_5 перерахувала перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2

Під час допиту потерпілої, було встановлено, що громадянці ОСОБА_5 , під час спілкування із невстановленою особою за допомогою мобільного додатку «Telegram», скинули номер карткового рахунку, а саме № НОМЕР_4 .

З огляду на викладене, виникла необхідність в розкриті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткових рахунків за номерами картки № НОМЕР_4 , який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), Юридична адреса: АДРЕСА_1 , та документів про рух грошових коштів по банківських рахунках, отримання на електронному носії фото власника разом із картою фото по карткових рахунках, так, як вказана інформація може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, крім того, іншим шляхом, окрім як звернення до суду з відповідним клопотанням, не представляється можливим, оскільки дана інформація являється охоронюваною законом таємницею.
На підставі викладеного дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 08.12.2020 звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання також не з`явився, однак як заначено у заяві дізнавача ОСОБА_3 про дату, час та місце розгляду клопотання представник повідомлявся дізнавачем завчасно та належним чином.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно з частиною першою статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що у провадженні СД Лівобережного відділення поліції ВВП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000317 від 01.09.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого, ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що невідома особа в період часу з 19:30 год. по 20:30 год. зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, під приводом продажу мобільного телефону через Інтернет мережу "ОЛХ" використовуючи номера мобільного телелефону: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами у сумі 100 000 грн., які ОСОБА_5 перерахувала перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2

Вказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000317 від 01.09.2020, протоколом прийняття заяви від 31.08.2020 та випискою по банківському рахунку.

Як зазначається слідчим у клопотанні, під час допиту потерпілої, було встановлено, що громадянці ОСОБА_5 , під час спілкування із невстановленою особою за допомогою мобільного додатку «Telegram», скинули номер карткового рахунку, а саме № НОМЕР_4 , що підтверджується протоколом допиту потерпілого від 04.09.2020.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Вказані відеозаписи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 40-1, 159, 160, 163, 164, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання інспектора задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу інспектору сектору дізнання Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів по відкриттю карткових рахунків за номером картки № НОМЕР_4 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 ) а саме: документів про рух грошових коштів по банківських рахунках, отримання на електронному носії фото власника разом по карткових рахунках, документів про відкриття карткових рахунків, а також копію документів які надавались під час оформлення рахунків по вищезазначеній карці, відомостей про підключення карткових рахунків до системи дистанційного керування каналам зв`язку; документів про рух коштів по картковим рахункам за 30.08.2020; фото власника разом із картою з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів.
Юридична адреса: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя