Справа № 216/7590/19
Провадження № 1-кс/216/2030/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

05.08.2020 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002165 від 10.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував таким. Слідчим відділом Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0002165 від 10.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 09.12.2019 приблизно о 16:00 годині ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходився на ділянці місцевості поблизу АЗС " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 , де спілкувався зі своїм знайомим ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Під час спілкування між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на ґрунті раніше виниклих суперечок, виникла сварка. Під час сварки, у ОСОБА_5 , з мотивів раптово виниклої гострої неприязні до ОСОБА_6 , виник намір на заподіяння смерті останньому.
Діючи з цією метою, ОСОБА_5 , 09.12.2019 приблизно о 16:00 годині, знаходячись на ділянці місцевості поблизу АЗС " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 , умисно, з мотивів гострої неприязні до ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки у вигляді смерті ОСОБА_6 та бажаючи настання саме таких наслідків, наніс останньому не менше двох ударів, підшуканим на місці камінням, в життєво важливий орган голову.
Від отриманих ударів камінням в голову, ОСОБА_6 не устоявши на ногах впав на землю та в короткий проміжок часу помер на місці злочину в результаті несумісних з життям тілесних ушкоджень в області голови.
Після цього, ОСОБА_5 , впевнившись в доведенні злочинного наміру до кінця, з метою приховання вчиненого ним особливо тяжкого злочину умисного вбивства ОСОБА_6 , перемістив труп останнього до салону власного автомобілю "Toyota Camry" білого кольору державний знак НОМЕР_1 , яким приїхав на місце зустрічі з ОСОБА_6 , та перевіз труп до водоймища, розташованого по вул. Залізнична в селі Суботці Знам?янського району Кіровоградської області, де, завернувши труп у поліетиленову плівку та за допомогою підшуканих на березі підручних засобів 10.12.2019 приблизно об 11:00 годині затопив труп ОСОБА_6 на дні водоймища, тіло якого 28.02.2020 було виявлено працівниками поліції під час обстеження дна водоймища.
Внаслідок умисних злочинних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , згідно лікарського свідоцтва про смерть № 484 від 29.02.2020 виданого Криворізькім міжрайонним відділом КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", заподіяні тілесні ушкодження у вигляді: набряку головного мозку, розтрощення черепу, відкритої черепно-мозкової травми, які й призвели до смерті ОСОБА_6 .
Також встановлено, що ОСОБА_5 є засновником та керівником Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ( АДРЕСА_2 ).
Під час досудового розслідування потерпілим визнано сина загиблого ОСОБА_6 ОСОБА_7 , який вважає, що матеріали справи та встановлені обставини свідчать про неправдивість показів підозрюваного щодо мотиву і обставин вбивства, оскільки є нелогічними та непідтвердженими унаслідок не проведення слідчих та розшукових дій на яких він наполягає. На його думку, більш логічними та більш вірогідними є версії вбивства як з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, так і з метою приховування іншого злочину вчиненого щодо ОСОБА_6 (зокрема, намагання протиправно заволодіти підприємством або примушування ОСОБА_6 до виконання або невиконання цивільно-правових обов`язків, так і з метою заволодіння іншим майном).
У зв?язку із чим потерпілим 14.04.2020 слідчому подано клопотання про доповнення досудового слідства, зокрема й про отримання тимчасового доступ до інформації, яка наявна у банків щодо використання ОСОБА_5 платіжних інструментів протягом 2018-2020 років.
Постановою слідчого в задоволенні клопотання, зокрема в частині щодо використання ОСОБА_5 платіжних інструментів протягом 2018-2020 років, відмовлено з тих підстав, що вказана інформація не пов?язана із обставинами вчинення кримінального правопорушення, яке є предметом розслідування у даному кримінальному провадженні,.
Однак ухвалою слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу від 12.06.2020, постанову слідчого від 17.04.2020 скасовано та зобов?язано орган досудового розслідування виконати слідчі (розшукові) дії на яких наполягав потерпілий.
Відповідно до ст. 129-1 Конституції України судове рішення є обов`язковим до виконання.
Відповідно до загальних засад кримінального провадження, зокрема засади доступу до правосуддя та обов`язковості судових рішень, що закріплено в ч.2 ст.21 КПК України, яка передбачає, що вирок та ухвала суду, що набрали законної сили в порядку, визначеному цим Кодексом, є обов`язковими і підлягають безумовному виконанню на всій території України.
Відповідно до ч.1,ч.2 п.п.1,2, ч.3 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є:
1) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відома банку у процесу обслуговування клієнта (ч.1 ст.60);
2) відомості про банківські рахунки клієнтів (ч.2 п.1 ст.60);
3) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди(ч.2 п.2 ст.60);
4) інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду(ч.3 ст.60).
Таким чином з метою виконання ухвали слідчого судді від 12.05.2020, якою зобов?язано орган досудового розслідування виконати слідчі (розшукові) дії зазначені у клопотанні потерпілого, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування злочину, шляхом отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні у органу досудового розслідування виникла потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про банківські операції і рух грошових коштів по рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ( АДРЕСА_2 ) відкритих в Акціонерному товаристві Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (далі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "), (юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), у прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ чи РНОКПП, номерів рахунків, призначення платежу за період з 01.01.2018 по 01.08.2020, а також документів щодо відкриття та обслуговування рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ( АДРЕСА_2 ), які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".
Відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст.163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Доступ до відомостей, що містять банківську таємницю має важливе значення для подальшого розслідування кримінального провадження та може використовуватися, як доказ.
В разі отримання вищевказаних відомостей та документів з`явиться можливість в безпосередньому використанні останніх у кримінальному провадженні та встановлення в повному обсязі обставин вчинення кримінального правопорушення.
Посилаючись на викладене, слідчий просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх копій та на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику представників акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК Українипредставник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і отримати ці відомості іншими способами неможливо.
За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що розташовано за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: інформації про банківські операції і рух грошових коштів по рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ( АДРЕСА_2 ) відкритих в Акціонерному товаристві Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", (юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), у прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ чи РНОКПП, номерів рахунків, призначення платежу за період з 01.01.2018 по 01.08.2020, а також документів щодо відкриття та обслуговування рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ( АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Зобов`язати посадових осіб акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що розташовано за адресою: АДРЕСА_5 , надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Строк дії ухвали встановити до 05.09.2020 року.
Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що розташовано за адресою: АДРЕСА_5
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1