печерський районний суд міста києва
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.12.2020 Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретарів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

прокурора - ОСОБА_4 ,

захисника - ОСОБА_5 ,

обвинуваченого ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження, внесене до ЄРДР № 0001925 від 27.05.2020, за обвинуваченням

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Донецька, громадянина України, з повною вищою освітою, який одружений, не працює, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , раніше не судимий,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Згідно висунутого обвинувачення, ОСОБА_6 вчинив кримінальні правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч.1 ст. 255 КК України, тобто легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто вчинення дій, спрямованих на приховування незаконного походження майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинене повторно, у складі організованої групи, що входить до складу злочинної організації, та участь у злочинній організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів та участь у злочинах, вчинюваних такою організацією, при наступних обставинах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Особа-1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та Особа-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), визначивши вчинення злочинів як основне джерело для здобуття коштів для свого існування, з метою особистого збагачення, шляхом вчинення умисних злочинів, спрямованих на зловживання службовим становищем, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, заволодіння чужим майном шляхом обману, з використанням завідомо підроблених документів, вирішили організувати та очолити злочинну організацію, до складу якої з метою забезпечення злочинної діяльності та досягнення цілей організації залучили Особу-3, Особу-4, Особу-5 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження), ОСОБА_6 , Особу-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

При цьому, Особа-1 та Особа-2 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) попередньо домовились створити злочинну організацію, розробити план її злочинної діяльності, пов`язаний з отриманням коштів внаслідок незаконного заволодіння об`єктами нерухомого майна шахрайським шляхом.

Так, вказані особи розробили план по заволодінню об`єктами нерухомого майна, шахрайським шляхом у складі злочинної організації, відповідно до якого необхідно було залучити Особу-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), як службову особу Комунального підприємства Київської обласної ради «Аквабіоресурси», який мав вчинити дії щодо створення відокремленого підрозділу вказаного підприємства та надати усі необхідні документи до органів державної влади, які потрібні для акредитації вказаного підприємства та його філії у сфері державної реєстрації з метою отримання доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та отримання іншими членами злочинної організації ключів доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з метою подальшої реалізації плану щодо заволодіння об`єктами нерухомого майна, шляхом внесення вказаними державними реєстраторами до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірних даних щодо підстав виникнення права власності на об`єкти нерухомого майна на підставі неіснуючих документів та оформлення права власності на фіктивних власників, підроблені особисті документи яких перебували у володінні Особи-1 та Особи-2 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження).

Зокрема, Особа-1 та Особа-2 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) відповідно до своїх функцій у складі злочинної організації мали здійснювати дії щодо подальшого заволодіння та легалізації незаконно набутого майна від імені державних реєстраторів Філії КП КОР «Аквабіоресурси» за допомогою наявного доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно шляхом підроблення правовстановлюючих документів на об`єкти нерухомості та подальшого внесення відомостей про право власності на підставних осіб до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

В подальшому, з метою легалізації майна, здобутого злочинним шляхом, Особа-1 та Особа-2 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) здійснювали підроблення офіційних документів, що стосуються укладання неіснуючих правочинів між фіктивними власниками нерухомості щодо об`єктів нерухомого майна (договори іпотеки, поручительства, відступлення права вимоги, тощо), боргових зобов`язань між вказаними особами та позовів щодо розгляду цивільно-правових спорів між фіктивними власниками майна, на яких попередньо здійснювалась незаконна реєстрація права власності на об`єкти нерухомого майна, підшукування осіб, які мають зв`язки та знайомства в судах та подачу через вказаних осіб на розгляд судів вказаних документів, використання їх впливу у відповідних судах з метою отримання необхідних для досягнення кінцевої мети злочинної організації судових рішень та подальшої легалізації незаконно відчуженого майна шляхом здійснення від імені державних реєстраторів КП КОР «Аквабіоресурси» реєстрацію відповідних судових рішень та внесення відомостей щодо зміни власників об`єктів нерухомого майна до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Так, Особа-1 та Особа-2 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) з метою забезпечення досягнення мети злочинної організації та її належного функціонування, залучивши до цієї злочинної організації Особу-3, Особу-4, Особу-5 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження), ОСОБА_6 , Особу-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, довели до відома всіх членів злочинного угрупування мету та цілі діяльності злочинної організації, функції кожного члена при вчиненні кримінальних правопорушень.

Особа-1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) відповідно до своєї функції організатора і керівника злочинної організації та як її член мав вчиняти наступні дії:

- спільно із Особою-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) здійснювати керівництво злочинною організацією;

- залучити до складу злочинної організації Особу-3, Особу-5 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) та доводити до вказаних учасників план злочинних дій;

- залучати осіб, необізнаних зі злочинним планом злочинної організації, з метою отримання від імені останніх ключів доступу державних реєстраторів КП КОР «Аквабіоресурси»;

- підшукувати інформацію щодо анкетних даних осіб з метою подальшої реєстрації на вказаних осіб об`єктів нерухомого майна;

- забезпечити легалізацію об`єктів нерухомого майна, які попередньо були незаконно відчужені іншими членами злочинної організації, шляхом підроблення офіційних документів, що стосуються укладання неіснуючих правочинів між фіктивними власниками нерухомості щодо об`єктів нерухомого майна (договори іпотеки, поручительства, відступлення права вимоги, тощо), боргових зобов`язань між вказаними особами та із залученням інших членів злочинної організації мешканців міста Херсона ОСОБА_6 та Особу-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), які мають зв`язки у Голопристанському районному суді Херсонської області, необхідні для подачі позовів до суду щодо розгляду цивільно-правових спорів між фіктивними власниками майна, укладання мирових угод щодо визнання права власності на незаконно відчужені об`єкти нерухомості на користь фіктивних відповідачів у вказаних спорах та після ухвалення відповідних судових рішень отримувати їх від ОСОБА_6 , Особи-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), після чого, здійснював державну реєстрацію права власності на об`єкти нерухомості, використовуючи ключі доступу державних реєстраторів Філії КП КОР «Аквабіоресурси»;

- підшукувати об`єкти нерухомого майна для подальшого незаконного заволодіння ними злочинною організацією, здійснювати керівництво злочинною організацією, віддавати накази щодо виконання дій, спрямованих на забезпечення досягнення цілей та мети діяльності злочинної організації, іншим членам злочинної організації державним реєстраторам Філії КП КОР «Аквабіоресурси» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в частині виконання дій, що стосуються внесення завідомо неправдивих відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо реєстрації права власності, на попередньо підшукані об`єкти нерухомого майна, за фіктивними власниками, підроблені документи яких перебували у нього.

- розподіляти грошові кошти, отримані від протиправної діяльності злочинної організації між її членами.

Особа-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) відповідно до своєї ролі організатора і керівника злочинної організації та як її учасник мав вчиняти наступні дії:

- спільно із Особою-1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) здійснювати керівництво злочинною організацією;

- залучити до складу злочинної організації ОСОБА_6 , Особу-6, Особу-4 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) та доводити до вказаних членів план злочинних дій;

- залучати осіб, необізнаних у злочинному плані злочинної організації, з метою отримання від імені останніх ключів доступу державних реєстраторів КП КОР «Аквабіоресурси»;

- підшукувати інформацію щодо анкетних даних осіб з метою подальшої реєстрації на вказаних осіб об`єктів нерухомого майна;

- забезпечити легалізацію об`єктів нерухомого майна, які попередньо були незаконно відчужені іншими членами злочинної організації, шляхом підроблення офіційних документів, що стосуються укладання неіснуючих правочинів між фіктивними власниками нерухомості щодо об`єктів нерухомого майна (договори іпотеки, поручительства, відступлення права вимоги, тощо), боргових зобов`язань між вказаними особами та із залученням інших членів злочинної організації мешканців міста Херсона ОСОБА_6 та Особу-6 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), які мають зв`язки у Голопристанському районному суді Херсонської області, необхідні для подачі позовів до суду щодо розгляду цивільно-правових спорів між фіктивними власниками майна, укладання мирових угод щодо визнання права власності на незаконно відчужені об`єкти нерухомості на користь фіктивних відповідачів у вказаних спорах та після ухвалення відповідних судових рішень отримувати їх від ОСОБА_6 , Особи-6, після чого передавав їх Особі-1 для здійснення державної реєстрації права власності на об`єкти нерухомості, використовуючи ключі доступу державних реєстраторів Філії КП КОР «Аквабіоресурси»;

- підшукувати об`єкти нерухомого майна для подальшого незаконного заволодіння ними злочинною організацією, здійснювати керівництво злочинною організацією, віддавати накази щодо виконання дій, спрямованих на забезпечення досягнення цілей та мети діяльності злочинної організації, іншим членам злочинної організації - державним реєстраторам Філії КП КОР «Аквабіоресурси» ОСОБА_9 та ОСОБА_8 в частині виконання дій, що стосуються внесення завідомо неправдивих відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо реєстрації права власності, на попередньо підшукані об`єкти нерухомого майна, за фіктивними власниками, підроблені документи яких перебували у нього.

- виступати контактною особою у переговорах від імені злочинної організації з іншими особами, які здійснювали так звані «замовлення» на незаконне відчуження необхідних об`єктів нерухомого майна;

- розподіляти грошові кошти, отримані від протиправної діяльності злочинної організації між її членами;

- отримувати від вказаних осіб грошові кошти, які використовувались для подальшого здійснення злочинної діяльності в якості фінансування витрат злочинної організації та оплати учасникам злочинної організації за вчинювані ними протиправні дії відповідно до спільного плану злочинної організації.

Особа-3 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) як член злочинної організації відповідно до відведених йому функцій керівниками цієї злочинної організації має вчиняти наступні дії:

- приймати участь у виготовленні завідомо підроблених документів, а саме щодо укладання неіснуючих правочинів між фіктивними власниками нерухомого майна (договори іпотеки, поручительства, відступлення права вимоги, тощо), боргових зобов`язань між вказаними особами та передавати до канцелярії суду з метою їх подальшої реєстрації та судового розгляду, позовні заяви щодо вирішення цивільно-правових спорів між фіктивними власниками майна, мирових угод щодо визнання права власності на незаконно відчужені у власність фіктивних відповідачів у вказаних спорах об`єкти нерухомого майна за фіктивними відповідачами, у яких він виступав стороною від імені інших осіб, паспортами яких він протиправно володів та на перших і третій сторінках яких були замінені фотокартки на фотокартки із зображенням Особи-3, підписання цих документів та передачі їх іншим членам злочинної організації з метою вчинення подальших дій, спрямованих на приховання незаконного походження майна, яким заволодівали члени злочинної організації;

- використовуючи паспорти громадян України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , на перших та третіх сторінках яких були замінені фотокартки на фотокартки із зображенням Особи-3 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), забезпечувати приховання протиправних дій членів злочинної організації щодо незаконного заволодіння об`єктами нерухомого майна та подальшого його легалізації, у випадку необхідності представлятись від імені цих осіб в судових органах та органах державної влади щодо правовідносин, пов`язаних із набуттям та відчуженням незаконно здобутого нерухомого майна.

Особа-4 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) як член злочинної організації відповідно до відведених йому функцій керівниками цієї злочинної організації мав вчиняти наступні дії:

- виступати контактною особою у переговорах від імені злочинної організації з іншими особами, які здійснювали так звані «замовлення» на незаконне відчуження необхідних об`єктів нерухомого майна, отримував від вказаних осіб грошові кошти, які використовувались для подальшого здійснення злочинної діяльності в якості фінансування витрат злочинної організації та оплати членам злочинної організації за вчинювані ними протиправні дії відповідно до спільного плану злочинної організації;

- фінансувати витрати злочинної організації та оплати членам злочинної організації за вчинювані ними протиправні дії відповідно до спільного умислу керівників та членів цієї злочинної організації;

- підшукувати об`єкти нерухомого майна для подальшого незаконного заволодіння ними злочинною організацією;

- розробляти спільно із Особою-2 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) плани злочинних дій щодо заволодіння окремими конкретними об`єктами нерухомого майна в інтересах так званих «замовників» такого заволодіння, тобто осіб зацікавлених у придбанні цих об`єктів у якості добросовісних набувачів нерухомого майна після вчинення іншими членами злочинної організації дій, спрямованих на приховання злочинного походження такого майна.

Особа-5 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) відповідно до своїх функцій як член злочинної організації мав вчиняти наступні дії:

використовуючи своє службове становище виконувача обов`язків Генерального директора КП КОР «Аквабіоресурси» з метою отримання ключів доступу іншими членами злочинної організації до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно для подальшого забезпечення протиправної діяльності членів злочинної організації та досягнення мети її створення заволодіння об`єктами нерухомого майна шахрайським шляхом, створити відокремлений підрозділ КП КОР «Аквабіоресурси» - Філію КП КОР «Аквабіоресурси», після чого передати іншим членам злочинної організації документи, необхідні для отримання ключів доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, виданих на ім`я ОСОБА_8 та невстановленої особи, що використовувала особисті документи на ім`я ОСОБА_7 і таким чином забезпечити їх подальшу злочинну діяльність у злочинній організації;

- використати своє службове становище, як виконувача обов`язків Генерального директора Комунального підприємства Київської обласної ради «Аквабіоресурси» з метою отримання ключів доступу іншими членами злочинної організації до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно для подальшого забезпечення протиправної діяльності членів злочинної організації та досягнення мети її створення заволодіння об`єктами нерухомого майна шахрайським шляхом;

- узгоджувати подальші плани та дії злочинної організації разом з її керівниками Особою-1 та Особою-2 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження), розподіляти грошові кошти, отримані від протиправної діяльності злочинної організації між її членами.

ОСОБА_6 та Особа-6 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) як члени злочинної організації відповідно до своїх функцій у протиправній діяльності у складі злочинної організації мали вчинити наступні дії:

- використовуючи особисті знайомства та зв`язки у Голопристанському районному суді Херсонської області, забезпечити безперешкодний розгляд судових справ за позовами осіб, що використовували підроблені особисті документи та отримання відповідних судових рішень;

- забезпечити легалізацію об`єктів нерухомого майна, яке попередньо було незаконно відчужено іншими членами злочинної організації шляхом виготовлення документів, до яких вносились завідомо неправдиві відомості, щодо укладання неіснуючих правочинів між фіктивними власниками нерухомого майна (договори іпотеки, поручительства, відступлення права вимоги, тощо), боргових зобов`язань між вказаними особами та передавати до канцелярії суду з метою їх подальшої реєстрації та судового розгляду, позовні заяви щодо вирішення цивільно-правових спорів між фіктивними власниками майна, мирових угод щодо визнання права власності на незаконно відчужені у власність фіктивних відповідачів у вказаних спорах об`єкти нерухомого майна за фіктивними відповідачами та після ухвалення відповідних судових рішень отримувати їх та передавати Особі-1 та Особі-2 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) для подальшого надання державним реєстраторам Філії КП КОР «Аквабіоресурси» з метою внесення відомостей про право власності на об`єкти нерухомого майна, зазначені у судових рішеннях, до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Завдяки діям, вчиненим Особою-1 за попередньою змовою разом з Особою-2 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися у злочинну організацію, склали при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з вищевказаним розподілом функцій між кожним учасником групи, спрямованим на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності Особі-2, Особі-1 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження), як керівникам злочинної організації, свідомо погодившись виконуючи їх вказівки.

Так, керуючись метою протиправного заволодіння об`єктами нерухомого майна, зокрема: земельною ділянкою з кадастровим номером :69:263:0031, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Новопольова, 95; паркомісцями у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграда будинок 4, а саме машиномісцями №183, №302, №283, №301; паркомісцями у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграда будинок 6Б, а саме машиномісцями: №83, № 71, №88, № 84; паркомісцями у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграда будинок 8, а саме машиномісцями: №281, №6; паркомісцями у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграда будинок 10А, а саме машиномісцями: №215, №231; двоповерховою будівлею, загальною площею 470 кв.м., що розташована за адресою: м. Київ, вул. Ново Дарницька, 16; будинком за адресою: м. Київ, вул. Мазепи Івана, буд. 3в Особа-1 та Особа-2 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) на виконання єдиного плану злочинної організації отримали завідомо підроблені правовстановлюючі документи, відповідно до яких ОСОБА_14 є власником зазначених об`єктів нерухомості.

Надалі, Особа-1 та Особа-2 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження), використовуючи електронний ключ, виданий на ім`я державного реєстратора ОСОБА_7 та напередодні отримані підроблені документи, внесли до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про право власності ОСОБА_14 на об`єкти нерухомого майна, а саме: земельну ділянку з кадастровим номером :69:263:0031, розташованою за адресою: АДРЕСА_3 ; паркомісця у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме машиномісця № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; паркомісця у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме машиномісця: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; паркомісця у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме машиномісця: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; паркомісця у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме машиномісця: № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; двоповерхову будівлю, загальною площею 470 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_5 ; будинок за адресою: АДРЕСА_6 , тим самим протиправно заволоділи об`єктами нерухомості у особливо великому розмірі.

У подальшому організатори злочинної організації Особа-1 та Особа-2 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) довели до відома її членів Особу-6 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та ОСОБА_6 необхідність легалізації об`єктів нерухомого майна, які попередньо були незаконно відчужені іншими членами злочинної організації шляхом виготовлення документів, до яких вносились завідомо неправдиві відомості, щодо укладання неіснуючих правочинів між фіктивними власниками нерухомого майна (договори іпотеки, поручительства, відступлення права вимоги, тощо), боргових зобов`язань між вказаними особами та передавати до канцелярії суду з метою їх подальшої реєстрації та судового розгляду, позовні заяви щодо вирішення цивільно-правових спорів між фіктивними власниками майна, мирових угод щодо визнання права власності на незаконно відчужені у власність фіктивних відповідачів у вказаних спорах об`єкти нерухомого майна за фіктивними відповідачами.

Діючи відповідно до розробленого плану злочинних дій Особа-1 та Особа-2 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження), перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванні місці та період часу з 17.11.2018 до 28.11.2018, виготовили документи, необхідні для звернення до суду з позовною заявою та для розгляду судом таких позовних заяв, до яких внесли завідомо неправдиві відомості щодо виникнення боргових зобов`язань та їх подальшого врегулювання між фіктивним власником вищевказаного об`єкта нерухомого майна ОСОБА_14 та іншою фіктивною стороною у даних правовідносинах - ОСОБА_11 , паспорт на імя якого використовувався членом злочинної організації Особою-3 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), який мав виступити новим фіктивним власником нерухомого майна за результатами судового розгляду цивільно-правового спору між вказаними особами, та які ніколи не були власниками цього майна, зокрема:

- договір позики від 01.04.2017, відповідно до якого ОСОБА_14 отримав у борг від ОСОБА_11 грошові кошти у сумі 9 850 000 грн.;

- позовну заяву ОСОБА_11 до ОСОБА_14 про стягнення суми заборгованості;

- мирову угоду в рамках розгляду вказаної позовної заяви, відповідно до якої сторони погодили врегулювання цивільно-правового спору щодо стягнення заборгованості, шляхом визнання права власності на об`єкт нерухомого майна, який начебто належить відповідачу - ОСОБА_14 , у тому числі наступних об`єктів нерухомого майна: земельної ділянки з кадастровим номером :69:263:0031, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 ; паркомісць у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме машиномісць № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , №301; паркомісць у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме машиномісць: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № 84; паркомісць у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме машиномісць: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; паркомісць у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме машиномісць: № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; двоповерхової будівлі, загальною площею 470 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_5 ; будинку за адресою: АДРЕСА_6 , за відповідачем у справі - ОСОБА_11 ;

- заяви до суду від ОСОБА_14 , ОСОБА_11 та інших учасників справи про проведення судового розгляду за їх відсутності.

Фотографії документів, що стосуються подальшого судового розгляду Особа-2 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) надіслав у електронному вигляді ОСОБА_6 з метою вивчення Особою-6 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) можливості отримання позитивного судового рішення.

Вказані проекти документів у електронному вигляді ОСОБА_6 надіслав Особі-6 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) на його електронну пошту.

Особа-6 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) запропонував в якості одного з відповідачів зазначити у позовній заяві громадянку ОСОБА_15 , особисті документи якої були у нього в наявності та які він надав членам злочинної організації.

Через нетривалий проміжок часу Особа-6 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), після внесення з власної ініціативи змін в частині залучення ОСОБА_15 до кола відповідачів у справі, повідомив членам злочинної організації, що він ознайомився з документами та в них міститься все необхідне для того, щоб подати їх до суду та отримати позитивне судове рішення.

12.10.2018 учасники злочинної організації у складі Особи-1, Особи-2, Особу-5, Особи-3, Особу-4 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження), ОСОБА_6 та Особи-6 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), використовуючи особисті дані ОСОБА_11 , через невстановлену досудовим розслідуванням особу подали до Голопристанського районного суду Херсонської області позовну заяву за вхідним номером №11291вх та відповідно до її змісту додані до неї документи, а саме: копії позовної заяви - 3 од., копію договору позики від 01.04.2017, копію договору поруки від 01.04.2017 та квитанцію про сплату судового збору.

Зміст позовних вимог указаної позовної заяви полягав у стягненні з підставних осіб: ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 та ОСОБА_17 грошових коштів у сумі 9 850 000 грн. на користь ОСОБА_11 , встановивши спосіб та порядок виконання рішення шляхом визнання права власності на майнові активи відповідачів в рахунок погашення боргу.

Після завершення виготовлення документів для подання до суду позовної заяви, Особа-1 та Особа-2 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) у невстановлений час, але не пізніше 28.11.2018, передали зазначені документи, що містили завідомо неправдиві відомості, Особі-3 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) для їх підписання останнім від імені ОСОБА_11 .

Діючи на виконання спільного плану членів злочинної організації, Особа-1 та Особа-2 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) з метою забезпечення та виконання дій інших членів злочинної організації ОСОБА_6 та Особи-6 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) відповідно до їх функцій, надіслали їм до м. Херсон поштовим зв`язком вказані документи, зміст яких був попередньо узгоджений між вказаними членами злочинної організації та до змісту яких були внесені завідомо неправдиві відомості, про що ОСОБА_6 та Особі-6 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) було відомо.

У свою чергу члени злочинної організації Особа-6 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) разом з ОСОБА_6 , діючи на виконання спільного з іншими членами злочинної організації плану, в невстановлений досудовим розслідуванням період часу, однак не пізніше 28.11.2018, отримавши у м. Херсон надіслане Особою-1 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження) поштове відправлення, яке містило вищевказані завідомо підроблені документи, та у невстановлений досудовим розслідуванням період часу, однак не пізніше 28 листопада 2018 року, подали до канцелярії Голопристанського районного суду Херсонської області за адресою: Херсонська область, м. Гола Пристань, вул. Горького, 19, вищевказані підроблені документи, а саме копії позовної заяви - 3 од., копію договору позики від 01.04.2017, копію договору поруки від 01.04.2017 та квитанцію про сплату судового збору.

Отримавши вказані документи, Особа-6 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) передав їх до Голопристанського районного суду Херсонської області, а також отримав від ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 6 000 доларів США для передачі невстановленим особам у Голопристанському районному суді Херсонської області для отримання необхідного судового рішення про затвердження мирової угоди.

Цього ж дня, Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою для розгляду справи за позовною заявою, поданою учасниками злочинної організації від імені ОСОБА_11 , визначено суддю Голопристанського районного суду Херсонської області Особу-7 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) і судовій справі присвоєно єдиний унікальний номер, який не був обізнаний зі злочинними планами членів злочинної організації щодо обставин шахрайського заволодіння майном та його подальшої легалізації із використанням завідомо неправосудного рішення.

Зі змісту вказаної позовної заяви вбачається, що обставиною, якою позивач обґрунтовує свої вимоги, є укладення 01.04.2017 договору позики, згідно якого ОСОБА_14 отримав від ОСОБА_11 грошові кошти у розмірі 9 850 000 грн. Датою повернення коштів відповідно до договору позики зазначено 01.10.2017. Згідно договору поруки від 01.04.2017 ОСОБА_16 , ОСОБА_15 та ОСОБА_17 виступили майновим поручителями перед ОСОБА_11 щодо виконання договору позики. У визначений строк ОСОБА_14 кошти ОСОБА_11 не повернув.

Крім того, іншими обставинами, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, є п. 3.2 договору позики від 01.04.2017, відповідно до якого ОСОБА_11 має право звернутися до суду з позовом про звернення стягнення на майнові активи ОСОБА_14 , а також те, що згідно п. 5.4.2 договору поруки від 01.04.2017 ОСОБА_11 має право звернутися до суду з позовом про звернення стягнення на майнові активи поручителів ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_15 .

Разом з тим, як встановлено в ході досудового розслідування, матеріали судової справи не містять доданих до позовної заяви документів, які зазначені в її змісті як додатки, зокрема договору поруки від 01.04.2017.

Однак, незважаючи на відсутність передбаченої законом інформації про місце перебування та проживання відповідачів, не переконавшись що вказана справа підсудна Голопристанському районному суду Херсонської області, 28.11.2018 Особа-7 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), будучи головуючим у судовій справі, діючи умисно, бажаючи в подальшому постановити завідомо неправосудне судове рішення, в порушення вимог ч.1 ст. 177, ст. 185, п.2 ч.1 ст. 177 ЦПК України виніс ухвалу про відкриття провадження у справі та призначив підготовче засідання на 06.12.2018 о 08:30 год.

Після цього, Особа-7 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), діючи з порушенням вимог статей 128, 190, 223 ЦПК України, створюючи умови для прийняття завідомо неправосудного судового рішення, не надіслав учасникам справи ухвалу про відкриття провадження у справі, копію позовної заяви з копіями доданих до неї документів та судові повістки про виклик у підготовче судове засідання на 06.12.2018.

У подальшому, в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, члени злочинної організації підробили та через Особу-6 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) подали 06.12.2018 до Голопристанського районного суду Херсонської області заяви від імені ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_15 про розгляд вищевказаної справи за їх відсутності.

Окрім того, в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, учасники злочинної організації підробили та через Особу-6 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) передали до матеріалів судової справи заяву про затвердження мирової угоди від 19.11.2018 підписану від імені ОСОБА_11 , мирову угоду від 19.11.2018 укладену між ОСОБА_11 ОСОБА_16 ОСОБА_17 та ОСОБА_14 , договір поруки від 01.04.2017 укладений між між ОСОБА_11 ОСОБА_16 ОСОБА_17 та ОСОБА_14 , витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності та договір позики від 01.04.2017 укладений між ОСОБА_11 та ОСОБА_14 .

В той же час, п.3.2 останнього договору позики повністю відрізняється від п.3.2 договору позики, який надійшов до суду як додаток до позовної заяви.

У подальшому, Особа-7 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), діючи умисно, отримавши зазначені вище документи, будучи обізнаний про те, що єдиний відповідач який проживає на території Голопристанського району Херсонської області ОСОБА_15 не є стороною мирової угоди від 19.11.2018, договору поруки від 01.04.2017 та договору позики від 01.04.2017. Разом з тим, в матеріалах справи відсутні будь-які документи щодо наявності цивільно-правових відносин ОСОБА_15 з іншими учасниками судової справи.

Прийнявши до уваги як докази документи, які містять завідомо неправдиві відомості та які не породжують цивільних правовідносин, а також зміст яких суттєво суперечить один одному, Особа-7 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), будучи службовою особою і носієм судової влади, свідомо і цілеспрямовано використовуючи своє службове становище всупереч інтересам правосуддя, маючи відповідну фахову підготовку і великий досвід роботи, діючи умисно, достовірно знаючи та будучи переконаним у тому, що він діє всупереч вимогам закону і справедливості, з метою постановлення завідомо неправосудного судового рішення при здійсненні правосуддя, розглядаючи цивільну справу всупереч встановленому ст. ст. 207, 259 ЦПК України порядку ухвалення судових рішень, нормам матеріального і процесуального закону і фактичним обставинам, встановленим у справі, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на постановлення завідомо неправосудної ухвали, 06.12.2018, перебуваючи у своєму службовому кабінеті за адресою: АДРЕСА_7 , за відсутності сторін провадження, усвідомлюючи що будь-які підстави для задоволення заяви про затвердження мирової угоди відсутні, склав та підписав, тобто постановив завідомо неправосудне рішення ухвалу у судовій справі, відповідно до якої затверджено мирову угоду від 19.11.2017, укладену між ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , згідно з якою стягнуто солідарно з ОСОБА_14 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 на користь ОСОБА_11 суми боргу в розмірі 9 850 000 грн., встановлено спосіб та порядок виконання рішення визнання за ОСОБА_11 права власності на майно, належне боржнику, у тому числі:

земельну ділянку з кадастровим номером :69:263:0031, розташованою за адресою: АДРЕСА_3 ;

паркомісця у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме машиномісцями №183, №302, №283, №301;

паркомісця у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме машиномісцями: №83, № НОМЕР_7 , №88, № 84;

паркомісця у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме машиномісцями: № НОМЕР_10 , №6;

паркомісця у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме машиномісцями: №215, №231;

двоповерхову будівлю, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 ;

будинку за адресою: АДРЕСА_6 .

В подальшому, Особа-6 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) разом з ОСОБА_6 у період часу з 06.12.2018 по 11.12.2018, діючи відповідно до своїх функцій та плану злочинної діяльності, з метою забезпечення діяльності інших членів злочинної організації та у відповідності до їх функцій, у легалізації незаконного походження об`єкту нерухомого майна, зокрема: земельної ділянки з кадастровим номером :69:263:0031, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 ; паркомісць у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме машиномісць № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , №301; паркомісць у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме машиномісць: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № 84; паркомісць у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме машиномісць: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; паркомісць у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме машиномісць: № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; двоповерхової будівлі, загальною площею 470 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_5 , яка складається з першого поверху літ.АІ, площею 235 кв.м., та другого поверху літ. А2, площею 235 кв.м.; будинку за адресою: АДРЕСА_6 , та приховування його незаконного походження, отримавши ухвалу Голопристанського районного суду Херсонської області від 06.12.2018 у справі №654/3782/18, відповідно до якої затверджено мирову угоду між відповідачем ОСОБА_14 і позивачем ОСОБА_11 , паспорт на імя якого використовувався членом злочинної організації Особою-3 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), та в порядку стягнення суми заборгованості за ОСОБА_11 визнано право власності на вищезазначені об`єкти нерухомого майна, направили її поштовим зв`язком Особі-1 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) для її використання з метою подальшого вчинення дій, спрямованих на приховання злочинного походження права власності на вищевказані об`єкти нерухомого майна.

Особа-1 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), у період часу з 06.12.2018 по 10.12.2018, продовжуючи вчинення дій, спрямованих на приховання протиправного походження майна, отримавши поштове відправлення, яке містило ухвалу Голопристанського районного суду Херсонської області від 06.12.2018 у справі №654/3782/18, маючи у своєму розпорядженні ключ доступу державного реєстратора філії КП КОР «Аквабіоресурси», виданого на ім`я ОСОБА_7 до особистих документів якого вклеєно фотокартку невстановленої особи, прийняв рішення внести до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про право власності ОСОБА_11 на вищезазначені об`єкти нерухомого майна, які останньому ніколи не належали та який не мав будь-яких законних прав на ці об`єкти.

Так, Особа-1 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), використовуючи ключ доступу державного реєстратора філії КП КОР «Аквабіоресурси», виданого на ім`я ОСОБА_7 до особистих документів якого вклеєно фотографію невстановленої досудовим розслідуванням особи, у період часу з 10.12.2018 по 11.12.2018, діючи на виконання спільного для всіх членів злочинної організації плану, спрямованого на легалізацію незаконного походження об`єктів нерухомого майна, а також керуючись спільною метою приховання незаконного походження об`єктів нерухомого майна, перебуваючи у невстановленому на даний час досудовим розслідуванням місці, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про власника об`єктів нерухомості - ОСОБА_11 , якому ці об`єкти нерухомості ніколи не належала.

Завдяки діям, вчиненим ОСОБА_6 та Особою-6 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) на виконання спільного злочинного плану, розробленого Особою-1 та Особою-2 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) у складі злочинної організації разом з іншими її членами Особою-5, Особою-3, Особою-4 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) було здійснено приховування незаконного походження об`єктів нерухомого майна, а саме: земельної ділянки з кадастровим номером :69:263:0031, розташованою за адресою: АДРЕСА_3 ; паркомісць у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме машиномісць № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , №301; паркомісць у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме машиномісць: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; паркомісць у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме машиномісць: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; паркомісць у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме машиномісцями: № НОМЕР_12 , №231; двоповерхової будівлі, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 , будинку за адресою: АДРЕСА_6 .

Таким чином ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 255 КК України участь у злочинній організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також участь у злочинах, вчинюваних такою організацією.

Крім цього, керуючись метою протиправного заволодіння об`єктами нерухомого майна, зокрема: земельною ділянкою з кадастровим номером :69:263:0031, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 ; паркомісцями у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме машиномісцями №183, №302, №283, №301; паркомісцями у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме машиномісцями: №83, № 71, №88, № 84; паркомісцями у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме машиномісцями: №281, №6; паркомісцями у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме машиномісцями: №215, №231; двоповерховою будівлею, загальною площею 470 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_5 ; будинком за адресою: АДРЕСА_6 в Особа-1 та Особа-2 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) на виконання єдиного плану злочинної організації отримали завідомо підроблені правовстановлюючі документи, відповідно до яких ОСОБА_14 є власником зазначених об`єктів нерухомості.

Надалі, Особа-1 та Особа-2 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження), використовуючи електронний ключ, виданий на ім`я державного реєстратора ОСОБА_7 та напередодні отримані підроблені документи, внесли до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про право власності ОСОБА_14 на об`єкти нерухомого майна, а саме: земельну ділянку з кадастровим номером :69:263:0031, розташованою за адресою: АДРЕСА_3 ; паркомісця у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме машиномісця № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; паркомісця у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме машиномісця: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; паркомісця у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме машиномісця: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; паркомісця у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме машиномісця: № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; двоповерхову будівлю, загальною площею 470 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_5 ; будинок за адресою: АДРЕСА_6 , тим самим протиправно заволоділи об`єктами нерухомості у особливо великому розмірі.

У подальшому, організатори злочинної організації Особа-1 та Особа-2 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) довели до відома її членів ОСОБА_6 та Особи-6 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) необхідність легалізації об`єктів нерухомого майна, які попередньо були незаконно відчужені іншими членами злочинної організації шляхом виготовлення документів, до яких вносились завідомо неправдиві відомості, щодо укладання неіснуючих правочинів між фіктивними власниками нерухомого майна (договори іпотеки, поручительства, відступлення права вимоги, тощо), боргових зобов`язань між вказаними особами та передавати до канцелярії суду з метою їх подальшої реєстрації та судового розгляду, позовні заяви щодо вирішення цивільно-правових спорів між фіктивними власниками майна, мирових угод щодо визнання права власності на незаконно відчужені у власність фіктивних відповідачів у вказаних спорах об`єкти нерухомого майна за фіктивними відповідачами.

Діючи відповідно до розробленого плану злочинних дій Особа-1 та Особа-2 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванні місці та період часу з 17.11.2018 до 28.11.2018, виготовили документи, необхідні для звернення до суду з позовною заявою та для розгляду судом таких позовних заяв, до яких внесли завідомо неправдиві відомості щодо виникнення боргових зобов`язань та їх подальшого врегулювання між фіктивним власником вищевказаного об`єкта нерухомого майна ОСОБА_14 та іншою фіктивною стороною у даних правовідносинах - ОСОБА_11 , паспорт на імя якого використовувався членом злочинної організації Особою-3 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), який мав виступити новим фіктивним власником нерухомого майна за результатами судового розгляду цивільно-правового спору між вказаними особами, та які ніколи не були власниками цього майна, зокрема:

- договір позики від 01.04.2017, відповідно до якого ОСОБА_14 отримав у борг від ОСОБА_11 грошові кошти у сумі 9 850 000 грн.;

- позовну заяву ОСОБА_11 до ОСОБА_14 про стягнення суми заборгованості;

- мирову угоду в рамках розгляду вказаної позовної заяви, відповідно до якої сторони погодили врегулювання цивільно-правового спору щодо стягнення заборгованості, шляхом визнання права власності на об`єкт нерухомого майна, який начебто належить відповідачу - ОСОБА_14 , у тому числі наступних об`єктів нерухомого майна: земельної ділянки з кадастровим номером :69:263:0031, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 ; паркомісць у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме машиномісць № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , №301; паркомісць у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме машиномісць: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № 84; паркомісць у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме машиномісць: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; паркомісць у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме машиномісць: № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; двоповерхової будівлі, загальною площею 470 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_5 ; будинку за адресою: АДРЕСА_6 , за відповідачем у справі - ОСОБА_11 ;

- заяви до суду від ОСОБА_14 , ОСОБА_11 та інших учасників справи про проведення судового розгляду за їх відсутності.

Фотографії документів, що стосуються подальшого судового розгляду Особа-2 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) надіслав у електронному вигляді ОСОБА_6 з метою вивчення Особою-6 можливості отримання позитивного судового рішення.

Вказані проекти документів у електронному вигляді ОСОБА_6 надіслав Особі-6 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) на його електронну пошту.

Особа-6 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) запропонував в якості одного з відповідачів зазначити у позовній заяві громадянку ОСОБА_15 , особисті документи якої були у нього в наявності та які він надав членам злочинної організації.

Через нетривалий проміжок часу Особа-6 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), після внесення з власної ініціативи змін в частині залучення ОСОБА_15 до кола відповідачів у справі, повідомив членам злочинної організації, що він ознайомився з документами та в них міститься все необхідне для того, щоб подати їх до суду та отримати позитивне судове рішення.

12.10.2018 учасники злочинної організації у складі Особи-1, Особи-2, Особу-5, Особи-3, Особу-4 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження), ОСОБА_6 та Особи-6 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), використовуючи особисті дані ОСОБА_11 , через невстановлену досудовим розслідуванням особу подали до Голопристанського районного суду Херсонської області позовну заяву за вхідним номером №11291вх та відповідно до її змісту додані до неї документи, а саме: копії позовної заяви - 3 од., копію договору позики від 01.04.2017, копію договору поруки від 01.04.2017 та квитанцію про сплату судового збору.

Зміст позовних вимог указаної позовної заяви полягав у стягненні з підставних осіб: ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 та ОСОБА_17 грошових коштів у сумі 9 850 000 грн. на користь ОСОБА_11 , встановивши спосіб та порядок виконання рішення шляхом визнання права власності на майнові активи відповідачів в рахунок погашення боргу.

Після завершення виготовлення документів для подання до суду позовної заяви, Особа-1 та Особа-2 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) у невстановлений час, але не пізніше 28.11.2018, передали зазначені документи, що містили завідомо неправдиві відомості, Особі-3 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) для їх підписання останнім від імені ОСОБА_11 .

Діючи на виконання спільного плану членів злочинної організації, Особа-1 та Особа-2 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) з метою забезпечення та виконання дій інших членів злочинної організації ОСОБА_6 та Особи-6 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) відповідно до їх функцій, надіслали їм до м. Херсон поштовим зв`язком вказані документи, зміст яких був попередньо узгоджений між вказаними членами злочинної організації та до змісту яких були внесені завідомо неправдиві відомості, про що ОСОБА_6 та Особі-6 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) було відомо.

У свою чергу члени злочинної організації ОСОБА_6 разом з Особа-6 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), діючи на виконання спільного з іншими членами злочинної організації плану, в невстановлений досудовим розслідуванням період часу, однак не пізніше 28.11.2018, отримавши у м. Херсон надіслане Особою-1 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) поштове відправлення, яке містило вищевказані завідомо підроблені документи, та у невстановлений досудовим розслідуванням період часу, однак, не пізніше 28 листопада 2018 року, подали до канцелярії Голопристанського районного суду Херсонської області за адресою: Херсонська область, м. Гола Пристань, вул. Горького, 19, вищевказані підроблені документи, а саме копії позовної заяви - 3 од., копію договору позики від 01.04.2017, копію договору поруки від 01.04.2017 та квитанцію про сплату судового збору.

Отримавши вказані документи, Особа-6 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) передав їх до Голопристанського районного суду Херсонської області, а також отримав від ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 6 000 доларів США для передачі невстановленим особам у Голопристанському районному суді Херсонської області для отримання необхідного судового рішення про затвердження мирової угоди.

Цього ж дня, Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою для розгляду справи за позовною заявою, поданою учасниками злочинної організації від імені ОСОБА_11 , визначено суддю Голопристанського районного суду Херсонської області Особу-7 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) і судовій справі присвоєно єдиний унікальний номер, який не був обізнаний зі злочинними планами членів злочинної організації щодо обставин шахрайського заволодіння майном та його подальшої легалізації із використанням завідомо неправосудного рішення.

Зі змісту вказаної позовної заяви вбачається, що обставиною якою позивач обґрунтовує свої вимоги, є укладення 01.04.2017 договору позики, згідно якого ОСОБА_14 отримав від ОСОБА_11 грошові кошти у розмірі 9 850 000 грн. Датою повернення коштів відповідно до договору позики зазначено 01.10.2017. Згідно договору поруки від 01.04.2017 ОСОБА_16 , ОСОБА_15 та ОСОБА_17 виступили майновим поручителями перед ОСОБА_11 щодо виконання договору позики. У визначений строк ОСОБА_14 кошти ОСОБА_11 не повернув.

Крім того, іншими обставинами, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, є п. 3.2 договору позики від 01.04.2017, відповідно до якого ОСОБА_11 має право звернутися до суду з позовом про звернення стягнення на майнові активи ОСОБА_14 , а також те, що згідно п. 5.4.2 договору поруки від 01.04.2017 ОСОБА_11 має право звернутися до суду з позовом про звернення стягнення на майнові активи поручителів ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_15 .

Разом з тим, як встановлено в ході досудового розслідування, матеріали судової справи не містять доданих до позовної заяви документів, які зазначені в її змісті як додатки, зокрема договору поруки від 01.04.2017.

Однак, незважаючи на відсутність передбаченої законом інформації про місце перебування та проживання відповідачів, не переконавшись що вказана справа підсудна Голопристанському районному суду Херсонської області, 28.11.2018 Особа-7(матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), будучи головуючим у судовій справі, діючи умисно, бажаючи в подальшому постановити завідомо неправосудне судове рішення, в порушення вимог ч.1 ст. 177, ст. 185, п.2 ч.1 ст. 177 ЦПК України виніс ухвалу про відкриття провадження у справі та призначив підготовче засідання на 06.12.2018 о 08 год. 30 хв.

Після цього Особа-7 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), діючи з порушенням вимог статей 128, 190, 223 ЦПК України, створюючи умови для прийняття завідомо неправосудного судового рішення, не надіслав учасникам справи ухвалу про відкриття провадження у справі, копію позовної заяви з копіями доданих до неї документів та судові повістки про виклик у підготовче судове засідання на 06.12.2018.

У подальшому, в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, члени злочинної організації підробили та через Особу-6 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) подали 06.12.2018 до Голопристанського районного суду Херсонської області заяви від імені ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_15 про розгляд вищевказаної справи за їх відсутності.

Окрім того, в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, учасники злочинної організації підробили та через Особу-6 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) передали до матеріалів судової справи заяву про затвердження мирової угоди від 19.11.2018 підписану від імені ОСОБА_11 , мирову угоду від 19.11.2018 укладену між ОСОБА_11 ОСОБА_16 ОСОБА_18 та ОСОБА_14 , договір поруки від 01.04.2017 укладений між між ОСОБА_11 ОСОБА_16 ОСОБА_17 та ОСОБА_14 , витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності та договір позики від 01.04.2017 укладений між ОСОБА_11 та ОСОБА_14 . В той же час, п.3.2 останнього договору позики повністю відрізняється від п.3.2 договору позики який надійшов до суду як додаток до позовної заяви.

У подальшому, Особа-7 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), діючи умисно, отримавши зазначені вище документи, був обізнаний про те, що єдиний відповідач який проживає на території Голопристанського району Херсонської області ОСОБА_15 не є стороною мирової угоди від 19.11.2018, договору поруки від 01.04.2017 та договору позики від 01.04.2017.

Разом з тим, в матеріалах справи відсутні будь-які документи щодо наявності цивільно-правових відносин ОСОБА_15 з іншими учасниками судової справи.

Прийнявши до уваги як докази документи, які містять завідомо неправдиві відомості та які не породжують цивільних правовідносин, а також зміст яких суттєво суперечить один одному, Особа-7 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), будучи службовою особою і носієм судової влади, свідомо і цілеспрямовано використовуючи своє службове становище всупереч інтересам правосуддя, маючи відповідну фахову підготовку і великий досвід роботи, діючи умисно, достовірно знаючи та будучи переконаним у тому, що він діє всупереч вимогам закону і справедливості, з метою постановлення завідомо неправосудного судового рішення при здійсненні правосуддя, розглядаючи цивільну справу всупереч встановленому ст. ст. 207, 259 ЦПК України порядку ухвалення судових рішень, нормам матеріального і процесуального закону і фактичним обставинам, встановленим у справі, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на постановлення завідомо неправосудної ухвали, 06.12.2018, перебуваючи у своєму службовому кабінеті за адресою: АДРЕСА_7 , за відсутності сторін провадження, усвідомлюючи що будь-які підстави для задоволення заяви про затвердження мирової угоди відсутні, склав та підписав, тобто постановив завідомо неправосудне рішення ухвалу, відповідно до якої затверджено мирову угоду від 19.11.2017, укладену між ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , згідно з якою стягнуто солідарно з ОСОБА_14 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 на користь ОСОБА_11 суми боргу в розмірі 9 850 000 грн., встановлено спосіб та порядок виконання рішення визнання за ОСОБА_11 права власності на майно, належне боржнику, у тому числі:

земельну ділянку з кадастровим номером :69:263:0031, розташованою за адресою: АДРЕСА_3 ;

паркомісця у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме машиномісцями №183, №302, №283, №301;

паркомісця у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме машиномісцями: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , АДРЕСА_8 ;

паркомісця у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме машиномісцями: № НОМЕР_10 , №6;

паркомісця у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме машиномісцями: № НОМЕР_12 , №231;

двоповерхову будівлю, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 ;

будинку за адресою: АДРЕСА_6 .

В подальшому, ОСОБА_6 разом з Особою-6 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) у період часу з 06.12.2018 по 11.12.2018, діючи відповідно до своїх функцій та плану злочинної діяльності, з метою забезпечення діяльності інших членів злочинної організації та у відповідності до їх функцій, у легалізації незаконного походження об`єкту нерухомого майна, зокрема: земельної ділянки з кадастровим номером :69:263:0031, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 ; паркомісць у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме машиномісць № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , №301; паркомісць у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме машиномісць: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № 84; паркомісць у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме машиномісць: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; паркомісць у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме машиномісць: № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; двоповерхової будівлі, загальною площею 470 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_5 ; будинку за адресою: АДРЕСА_6 , та приховування його незаконного походження, отримавши ухвалу Голопристанського районного суду Херсонської області від 06.12.2018, відповідно до якої затверджено мирову угоду між відповідачем ОСОБА_14 і позивачем ОСОБА_11 , паспорт на імя якого використовувався членом злочинної організації Особою-3 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та в порядку стягнення суми заборгованості за ОСОБА_11 визнано право власності на вищезазначені об`єкти нерухомого майна, направили її поштовим зв`язком Особі-1(матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) для її використання з метою подальшого вчинення дій, спрямованих на приховання злочинного походження права власності на вищевказані об`єкти нерухомого майна.

Особа-1 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), у період часу з 06.12.2018 по 10.12.2018, продовжуючи вчинення дій, спрямованих на приховання протиправного походження майна, отримавши поштове відправлення, яке містило ухвалу Голопристанського районного суду Херсонської області від 06.12.2018, маючи у своєму розпорядженні ключ доступу державного реєстратора філії КП КОР «Аквабіоресурси», виданого на ім`я ОСОБА_7 до особистих документів якого вклеєно фотокартку невстановленої особи, прийняв рішення внести до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про право власності ОСОБА_11 на вищезазначені об`єкти нерухомого майна, які останньому ніколи не належали та який не мав будь-яких законних прав на ці об`єкти.

Особа-1 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), використовуючи ключ доступу державного реєстратора філії КП КОР «Аквабіоресурси», виданого на ім`я ОСОБА_7 , 10.12.2018 о 21:03 год., діючи на виконання спільного для всіх членів злочинної організації плану, спрямованого на легалізацію незаконного походження об`єкту нерухомого майна, а також керуючись спільною метою приховання незаконного походження об`єкта нерухомого майна, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про власника паркомісць у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме машиномісцями у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме машиномісцями: №83, №71, №88, №84 ОСОБА_11 , якому ці машиномісця ніколи не належали.

Завдяки діям, вчиненим Особою-6 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та ОСОБА_6 на виконання спільного злочинного плану, розробленого Особою-1 та Особою-2 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) у складі злочинної організації разом з іншими її членами Особою-5, Особою-3, Особою-4 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) було здійснено приховування незаконного походження об`єкта нерухомого майна, а саме машиномісць у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме машиномісцями: №83; №71; №88; №84.

Крім цього, Особа-1 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), використовуючи ключ доступу державного реєстратора філії КП КОР «Аквабіоресурси», виданого на ім`я ОСОБА_7 , 10.12.2018 о 21:20 год., діючи на виконання спільного для всіх членів злочинної організації плану, спрямованого на легалізацію незаконного походження об`єкту нерухомого майна, а також керуючись спільною метою приховання незаконного походження об`єкта нерухомого майна, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про власника паркомісць у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме машиномісцями: № 281; № 6 ОСОБА_11 , якому ці машиномісця ніколи не належали.

Завдяки діям, вчиненим ОСОБА_6 та Особою-6 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) на виконання спільного злочинного плану, розробленого Особою-1 та Особою-2 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) у складі злочинної організації разом з іншими її членами Особою-5, Особою-3, Особою-4 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) було здійснено приховування незаконного походження об`єкта нерухомого майна, а саме паркомісцями у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме машиномісцями: №281; №6.

Крім цього, Особа-1 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), використовуючи ключ доступу державного реєстратора філії КП КОР «Аквабіоресурси», виданого на ім`я ОСОБА_7 10.12.2018 о 21:34 год., діючи на виконання спільного для всіх учасників злочинної організації плану, спрямованого на легалізацію незаконного походження об`єкту нерухомого майна, а також керуючись спільною метою приховання незаконного походження об`єкта нерухомого майна, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про власника паркомісць у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме машиномісцями: №215; №231 ОСОБА_11 , якому ці машиномісця ніколи не належали.

Завдяки діям, вчиненим ОСОБА_6 та Особою-6 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) на виконання спільного злочинного плану, розробленого Особою-1 та Особою-2 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) у складі злочинної організації разом з іншими її членами Особою-5, Особою-3, Особою-4 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) було здійснено приховування незаконного походження об`єкта нерухомого майна, а саме паркомісцями у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме машиномісцями: №215; №231.

Крім цього, Особа-1 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), використовуючи ключ доступу державного реєстратора філії КП КОР «Аквабіоресурси», виданого на ім`я ОСОБА_7 , 10.12.2018 о 22:01 год., діючи на виконання спільного для всіх членів злочинної організації плану, спрямованого на легалізацію незаконного походження об`єкту нерухомого майна, а також керуючись спільною метою приховання незаконного походження об`єкта нерухомого майна, перебуваючи у досудовим розслідуванням місці, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про власника паркомісць у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_4 , у тому числі машиномісць № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , ОСОБА_11 , якому ці машиномісця ніколи не належали.

Завдяки діям, вчиненим ОСОБА_6 та Особою-6 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) на виконання спільного злочинного плану, розробленого Особою-1 та Особою-2 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) у складі злочинної організації разом з іншими її членами Особою-5, Особою-3, Особою-4 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) було здійснено приховування незаконного походження об`єкта нерухомого майна, а саме паркомісць у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме машиномісць № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Крім цього, Особа-1 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), використовуючи ключ доступу державного реєстратора філії КП КОР «Аквабіоресурси», виданого на ім`я ОСОБА_7 , 11.12.2018 о 20.32 год., діючи на виконання спільного для всіх членів злочинної організації плану, спрямованого на легалізацію незаконного походження об`єкту нерухомого майна, а також керуючись спільною метою приховання незаконного походження об`єкта нерухомого майна, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про власника земельної ділянки з кадастровим номером :69:263:0031, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_11 , якому ця земельна ділянка ніколи не належала.

Завдяки діям, вчиненим ОСОБА_6 та Особою-6 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) на виконання спільного злочинного плану, розробленого Особою-1 та Особою-2 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) у складі злочинної організації разом з іншими її членами Особою-3, Особою-5, Особою-4 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) було здійснено приховування незаконного походження об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Новопольова, земельна ділянка, 95.

Крім цього, Особа-1 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), використовуючи ключ доступу державного реєстратора філії КП КОР «Аквабіоресурси», виданого на ім`я ОСОБА_7 , 11.12.2018 о 20.48 год., діючи на виконання спільного для всіх учасників злочинної організації плану, спрямованого на легалізацію незаконного походження об`єкту нерухомого майна, а також керуючись спільною метою приховання незаконного походження об`єкта нерухомого майна, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про власника двоповерхової будівлі, загальною площею 470 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_5 , яка складається з першого поверху літ.АІ, площею 235 кв.м., та другого поверху літ. А2, площею 235 кв.м. ОСОБА_11 , якому ця будівля ніколи не належала.

Завдяки діям, вчиненим ОСОБА_6 та Особою-6 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) на виконання спільного злочинного плану, розробленого Особою-1 та Особою-2 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) у складі злочинної організації разом з іншими її членами Особою-5, Особою-3, Особою-4 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) було здійснено приховування незаконного походження об`єкта нерухомого майна, а саме двоповерхової будівлі, загальною площею 470 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_5 , яка складається з першого поверху літ.АІ, площею 235 кв.м., та другого поверху літ. А2, площею 235 кв.м.

Крім цього, Особа-1 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), використовуючи ключ доступу державного реєстратора філії КП КОР «Аквабіоресурси», виданого на імя ОСОБА_7 , 11.12.2018 о 21.03 год., діючи на виконання спільного для всіх учасників злочинної організації плану, спрямованого на легалізацію незаконного походження об`єкту нерухомого майна, а також керуючись спільною метою приховання незаконного походження об`єкта нерухомого майна, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про власника будівлі, що розташована за адресою: АДРЕСА_6 , якому цей будинок ніколи не належав.

Завдяки діям, вчиненим ОСОБА_6 та Особою-6 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) на виконання спільного злочинного плану, розробленого Особою-1 та Особою-2 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) у складі злочинної організації разом з іншими її членами Особою-5, Особою-3, Особою-4 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) було здійснено приховування незаконного походження об`єкта нерухомого майна, а саме будівлі, що розташована за адресою: АДРЕСА_6 .

Таким чином ОСОБА_6 також вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто вчинення дій, спрямованих на приховування незаконного походження майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинене повторно у складі організованої групи, що входить до складу злочинної організації .

22 грудня 2020 року між прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора в даному кримінальному провадженні, та обвинуваченим ОСОБА_6 за участі захисника в порядку, передбаченому ст. ст. 468, 469 та 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою прокурор, захисник та обвинувачений ОСОБА_6 дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій обвинуваченого ОСОБА_6 за ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255 КК України, обвинувачений ОСОБА_6 у повному обсязі сформульованого обвинувачення беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні даних злочинів.

Зобов`язався викрити злочинні дії інших учасників групи, що брали участь у протиправному заволодінні наступними об`єктами нерухомості:

- земельною ділянкою з кадастровим номером :69:263:0031, розташованою за адресою: АДРЕСА_3 ;

- паркомісцями у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме машиномісцями №183, №302, №283, №301;

- паркомісцями у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме машиномісцями: №83, № 71, №88, № 84;

- паркомісцями у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме машиномісцями: №281, №6;

- паркомісцями у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме машиномісцями: №215, №231;

- двоповерховою будівлею, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Ново- Дарницька, 16;

- будинку за адресою: м. Київ, вул. Мазепи Івана, буд. 3в.

Також сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_6 має понести за вчиненні злочини з урахуванням положень, а саме: за ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції станом на 01.01.2019) 5 років позбавлення волі; за ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України із застосуванням ст. 69 КК України 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій в суб`єктах господарювання, основними видами діяльності яких є здійснення фінансово-господарських операцій у сфері нерухомості на 2 роки без конфіскації майна.

На підставі статті 70 КК України сторони погодили призначити ОСОБА_6 остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді 5 років позбавленням волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням адміністративно-господарських функцій строком на 2 роки.

На підставі ч. 2 ст. 75 КК України просили суд звільнити ОСОБА_6 від відбування основного покарання з іспитовим строком.

Відповідно до вимог ст. 76 КПК України покласти на ОСОБА_6 обов`язки передбачені ст. 76 КПК України:

1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст. ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим.

Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просив угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджену в ній міру покарання.

Обвинувачений ОСОБА_6 та його захисник в судовому засіданні також просили затвердити угоду про визнання винуватості і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому ОСОБА_6 беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255 КК України, за обставин, як вони викладені в обвинувальному акті.

Таким чином, суд вважає, що обставини вчинення ОСОБА_6 злочинів, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255 КК України, знайшли своє об`єктивне підтвердження під час підготовчого судового засідання.

Злочини, передбачені ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255 КК України, згідно зі ст. 12 КК України є особливо тяжкими злочинами, від яких в даному випадку потерпілих немає.

Суд, шляхом заслуховування пояснень сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, при цьому судом встановлено, що ОСОБА_6 повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винним, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст. ст. 50, 65-67, 69 КК України, з урахуванням характеру та тяжкості висунутого ОСОБА_6 обвинувачення, даних про його особу та обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення з урахуванням особи винного.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_6 за участі його захисника відповідають вимогам КПК та КК України, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для затвердження цієї угоди.

Речові докази, процесуальні витрати та цивільний позов у справі відсутні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 314, 373, 374 та 475 КПК України, суд,-

З А С У Д И В :
Затвердити угоду від 22 грудня 2020 року між прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 та обвинуваченим ОСОБА_6 про визнання винуватості.

ОСОБА_6 , визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255 КК України, та призначити покарання:

- за ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції станом на 01.01.2019) - у виді 5 /п`яти/ років позбавлення волі;

- за ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді 5 /п`яти/ років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій в суб`єктах господарювання, основними видами діяльності яких є здійснення фінансово-господарських операцій у сфері нерухомості строком на 2 /два/ роки без конфіскації майна.

На підставі ч. 1 ч. 2 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_6 остаточне покарання у виді 5 /п`яти/ років позбавленням волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій в суб`єктах господарювання, основними видами діяльності яких є здійснення фінансово-господарських операцій у сфері нерухомості, строком на 2 /два/ роки без конфіскації майна

У відповідності до ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_6 від відбування основного покарання, якщо він протягом іспитового строку тривалістю 3 /роки/ роки не вчинить нового злочину.

Відповідно до вимог ст. 76 КПК України покласти на ОСОБА_6 обов`язки передбачені ст. 76 КПК України:

1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів після проголошення в разі не подачі на нього апеляції.

Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Печерський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно вручити учасникам кримінального провадження.

Суддя ОСОБА_1