Провадження № 1-кс/161/8421/20
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей і документів

27 листопада 2020 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП України у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області в складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурору у кримінальному провадженні прокурору відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , а також за їх дорученням старшому оперуповноваженому відділу КЗЕ УСБУ у Волинській області ОСОБА_10 , тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме, до договорів за період з 2018 року по даний час (купівлі-продажу, надання сільськогосподарських послуг, договір про надання послуг складського зберігання, транспортних послуг та інші), укладених з ДП ДГ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ДП ДГ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ДП ДГ " ІНФОРМАЦІЯ_4 , специфікації до даних договорів, додатки, додаткові угоди, платіжні доручення, видаткові накладі, транспортні накладні, рахунки на оплату, акти приймання передачі, акти здачі приймання робіт (надання послуг) калькуляції (розрахунки) до наданих послуг суб`єктами господарювання, реєстри відправки с/г продукції з поля за період з 2018, 2019, 2020 рік, реєстри приймання зерна та іншої продукції, журнал вагаря за період з 2018, 2019, 2020 рік, відомості руху зерна та іншої продукції за період з 2018, 2019, 2020 рік, книга складського обліку за період з 2018, 2019, 2020 рік, картки аналізу зерна, акти на сортування та сушіння продукції рослинництва, відомості про наявність працівників, відомість про наявну сільськогосподарську техніку, статут, накази про призначення на посаду директора, бухгалтера їх посадові інструкції, з можливістю їх вилучення.

Оскільки, вищевказані речі та документи, на думку старшого слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 14 березня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 197-1, ч. 1 ст. 364 КК України, з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування, проведення судових експертиз, у зв`язку із чим старший слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені речі та документи, а саме, представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні речей та документів.

В судове засідання прокурор, старший слідчий не з`явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області в складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурору у кримінальному провадженні прокурору відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , а також за їх дорученням старшому оперуповноваженому відділу КЗЕ УСБУ у Волинській області ОСОБА_10 , слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчим групи слідчих СУ ГУНП у Волинській області в складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурору у кримінальному провадженні прокурору відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , а також за їх дорученням старшому оперуповноваженому сектору 2 відділу КЗЕ УСБУ у Волинській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме, до договорів за період з 2018 року по 27 листопада 2020 року включно (купівлі-продажу, надання сільськогосподарських послуг, договір про надання послуг складського зберігання, транспортних послуг та інші), укладених з ДП ДГ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ДП ДГ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ДП ДГ " ІНФОРМАЦІЯ_4 , специфікації до даних договорів, додатки, додаткові угоди, платіжні доручення, видаткові накладі, транспортні накладні, рахунки на оплату, акти приймання передачі, акти здачі приймання робіт (надання послуг) калькуляції (розрахунки) до наданих послуг суб`єктами господарювання, реєстри відправки с/г продукції з поля за період з 2018, 2019, 2020 рік, реєстри приймання зерна та іншої продукції, журнал вагаря за період з 2018, 2019, 2020 рік, відомості руху зерна та іншої продукції за період з 2018, 2019, 2020 рік, книга складського обліку за період з 2018, 2019, 2020 рік, картки аналізу зерна, акти на сортування та сушіння продукції рослинництва, відомості про наявність працівників, відомість про наявну сільськогосподарську техніку, статут, накази про призначення на посаду директора, бухгалтера їх посадові інструкції, з можливістю їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) провести до 27 грудня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1