Справа № 752/5274/20
Провадження № 1-кс/752/3598/20
У Х В А Л А

22 травня 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0001656 від 27.02.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, клопотання подане слідчим Другого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вилученням належно завірених копій, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0001656 від 27.02.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, клопотання подане слідчим Другого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вилученням належно завірених копій.

В обґрунтування заявлених вимог, зазначив, що Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, місцезнаходження якого: місто Київ, проспект Голосіївський, 50, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000295 від 03.02.2020, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Під час проведення слідчих дій у межах кримінального провадження № 0000295 від 03.02.2020 року органом досудового розслідвання встановлено, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 можуть бути причетними до зазначеного вище кримінального правопорушення. У зв"язку з чим в органу досудового розслідування виникла необхідінсть в отриманні тимчасового доступу до всіх відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських рахунків ОСОБА_6 (у тому числі на який випущена картка за № НОМЕР_1 ), а також за усіх банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , у разі їх відкриття в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Слідчий Другого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, місцезнаходження якого: місто Київ, проспект Голосіївський, 50, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000295 від 03.02.2020, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

При розслідуванні даного злочину з метою повного, об`єктивного доказування під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації за усіма відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківськими рахунками ОСОБА_6 (у тому числі на який випущена картка за № НОМЕР_1 ), а також за усіма банківськими рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , у разі їх відкриття в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0001656 від 27.02.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, клопотання подане слідчим Другого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вилученням належно завірених копій, задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Другого слідчого відділу (Відділ з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0001656 від 27.02.2020 року на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення належно завірених копій документів, а саме про відкриття та функціонування у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_3 , ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) карткових рахунків ОСОБА_6 (у тому числі на який випущена картка за № НОМЕР_1 ), а також за усіма банківськими рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , у разі їх відкриття в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять наступну інформацію:

-відомості про особу, на ім`я якої емітована платіжна картка;

-рух коштів із зазначенням контрагентів за період з 28.10.2019 до 30.04.2020 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), залишків коштів після здійснення банківської операції;

-відомості щодо дати та часу поповнення рахунку готівкою та зняття грошових коштів із рахунку, адрес розташування кінцевого банківського обладнання (банкоматів, терміналів самообслуговування) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з одночасним вилученням копій фото та відеозаписів з встановлених на них камер відеоспостереження за вказаними трансакціями із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, а у випадку здійснення банківських операцій в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копій відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій за період з 03.02.2019 до 30.04.2020;

-відомості щодо дати та часу поповнення рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 (у тому числі на який випущена картка за № НОМЕР_1 ) з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яких випущені картки за №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , та готівкою через термінали самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (у тому числі щодо операцій за 11.03.2020 через термінали самообслуговування TS207514 та НОМЕР_12 , платник Дискант, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 );

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані особою, яка отримала картку рахунок;

-роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери картки отримувача за період з 03.02.2019 до 30.04.2020;

-роздруківку сесій користувача картки рахунку із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1