Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.12.2020 м. Київ

Подільський районний суд м. Києва в особі

слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваного ОСОБА_4 ,
та його захисників адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця міста Києва, фізичної особи-підприємця, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , одруженого, маючого на утриманні малолітню дитину, раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.369, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.3 ст.358, ч.2 ст.28, ч.4 ст.358 КК України,
В С Т А Н О В И В:

До Подільського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 .
На обґрунтування клопотання зазначено, що 22.12.2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, які вчинені за наступних обставин.
Як встановлено в ході проведення досудового розслідування, відповідно до наказу №102-к від 22.10.2020, ОСОБА_8 призначений на посаду начальника Державної установи «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення» з 23.10.2020.
Відповідно до Положення ДУ «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення», затвердженого наказом Міністра молоді та спорту України №2729 від 02 грудня 2020 року, начальник Управління є розпорядником бюджетних коштів, відкриває рахунки в органах Казначейства та установах банку, в тому числі і валютні, розпоряджається коштами Управління відповідного до затвердженого кошторису, укладає договори та угоди, забезпечує ведення бухгалтерського обліку і складання звітності.
Статтею 18 Кримінального кодексу України передбачено, що службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.
Займаючи посаду начальника Державної установи «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення» ОСОБА_8 наділений правом в межах своєї компетенції пред`являти вимоги, приймати рішення, обов`язкові для виконання фізичними особами, тобто виконувати функції представника влади і відповідно до положень примітки 1 до ст. 364 КК України є службовою особою.
Таким чином, обіймаючи посаду начальника Державної установи «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення» ОСОБА_8 виконує функції представника влади і відповідно до примітки 1 до ст. 364 є службовою особою.
Так, 17.09.2020 Державною установою «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення» (далі «Укрспортзабезпечення») оголошено тендер на закупівлю Спеціального одягу (костюм спортивний парадний, футболки спортивні, тренувальні, поло та шорти спортивні) загальною кількістю 11180 штуки на суму 17 888 000,00 грн кінцевим строком поставки до 10.12.2020.
25.11.2020 після проведеного аукціону попередньо кваліфіковано переможцем ТОВ «Залізобетоний сервіс» (, далі ТОВ «ЗБС») з ціновою пропозицією 13 995 000,00 грн.
Разом з цим, однією з умов тендеру було надання 1 комплекту форми в якості зразка для вивчення його характеристик.
30.11.2020 начальнику «Укрспортзабезпечення» ОСОБА_8 зателефонував директор ТОВ «ЗБС» ОСОБА_9 і запропонував зустрітися 01.12.2020 о 10:00 у приміщенні «Укрспортзабезпечення», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 30-Б.
01.12.2020 на зустрічі з ОСОБА_9 були присутні начальник «Укрспортзабезпечення» ОСОБА_8 та представник «Укрспортзабезпечення», що діє на підставі довіреності №12 від 24.11.2020 року ОСОБА_10 .
В ході зустрічі ОСОБА_9 було вручено лист, щодо необхідності надання 1 зразка комплекту форми протягом 24 годин, тобто до 02.12.2020.
01.12.2020 приблизно о 17 годині, ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_10 з пропозицією зустрітися.
Цього ж дня в ході зустрічі ОСОБА_9 повідомив, що він не зможе поставити зразок форми протягом 24 годин та висловив прохання щодо відтермінування повного постачання форми після 10.12.2020.
Також, в ході бесіди ОСОБА_9 повідомив, що ним виграно справу №910/13005/19 у Верховному Суді України, якою передбачено стягнути з «Укрспортзабезпечення» на користь ТОВ «Дерто Груп» () пеню у розмірі 96 357,60 грн, штраф у розмірі 116 510,94 грн та судовий збір у розмірі 3 195,73 грн через неприйняття «Укрспортзабезпеченням» форми, яка не відповідала умовам тендеру.
У зв`язку з чим, ОСОБА_11 висловлено прохання щодо сприяння у вирішенні вказаного питання, на що ОСОБА_10 порадив йому офіційно звертатися до «Укрспортзабезпечення».
У подальшому, 02.12.2020 ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_10 та знову запропонував зустрітися на території ТРЦ «Гуллівер». В ході бесіди, ОСОБА_9 знову просив посприяти йому у відтермінуванні строку поставки форми, посилаючись на те, що у нього її фактично на даний час немає.
Крім того, в ході бесіди ОСОБА_9 повідомив, що він представляє інтереси директора ТОВ «Дерто Груп» - ОСОБА_12 і запропонував надати через ОСОБА_10 начальнику «Укрспортзабезпечення» ОСОБА_8 неправомірну вигоду за сприяння ТОВ «Дерто Груп» у прийнятті «Укрспортзабезпеченням» спортивної форми на загальну суму 1,6 млн грн., яка фактично не відповідає тендерній заявці та отримання штрафних виплат та пені визначених Верховним Судом.
При цьому, ОСОБА_9 зазначив, що у разі сприяння прийняттю вказаної спортивної форми «Укрспортзабезпеченням» та він надасть директору ДУ «Укрспортзабезпечення» через ОСОБА_10 неправомірну вигоду , після чого надрукував на своєму мобільному телефоні цифру «25» та продемонстрував ОСОБА_10 .
В той же день, на адресу «Укрспортзабезпечення» ОСОБА_9 направив 2 листи: від ТОВ «ЗБС» щодо відтермінування подачі 1 зразку форми на 04.12.2020 і загального відтермінування поставки форми на строк після 10.12.2020; лист від ТОВ «Дерто Груп» щодо поставки форми (яка не відповідає умовам тендеру) на суму 1 664 442,00 грн.
05 грудня 2020 року ОСОБА_10 від начальника ДУ «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення» ОСОБА_8 дізнався, що «Укрспортзабезпечення» прийнято рішення про акцептування договору з ТОВ «ЗБС». Вказану інформацію ОСОБА_10 цього ж дня повідомив директору ТОВ «ЗБС» - ОСОБА_9 , надіславши повідомлення за допомогою месенджера Telegram.
15 грудня 2020 року ОСОБА_9 надіслав ОСОБА_10 повідомлення за допомогою месенджера Telegram. У вказаному повідомленні ОСОБА_9 просив уточнити дату передачі товару за договором з ТОВ «ЗБС» та просив надіслати проект відповідного договору.
16 грудня 2020 року в ході телефонної розмови ОСОБА_9 повідомив, що у договорі між ТОВ «ЗБС» та «Укрспортзабезпечення» буде зазначений строк передачі товару 23-24 грудня 2020 року. Крім цього, ОСОБА_9 просив про зустріч з ОСОБА_10 .
Цього ж дня, о 16:00 ОСОБА_10 зустрівся з ОСОБА_11 на 6-му поверсі ТРЦ «Гуллівер» .
В ході зустрічі ОСОБА_9 почав обговорювати питання, пов`язані із публічиними закупівлями «Укрспортзабезпечення». Крім цього, ОСОБА_9 дістав із власного портмоне купюру номіналом 10 грн. та написав на ній текст наступного змісту «25%; Стрелки 10%; Hummel 10; Батут 10%». Після цього він передав зазначену грошову купюру ОСОБА_10 та прокоментував написи на ній.
Так, ОСОБА_9 , маючи умисел на пропозицію надання неправомірної вигоди службовій особі, діючи умисно, запропонував неправомірну вигоду для начальника «Укрспортзабезпечення» у розмірі 25% від розміру сплачених коштів за прийняття «Укрспортзабезпечення» товару за договором з ТОВ «Дерто Груп» ().
Крім цього, за результатами сплати пені та штрафів за невиконання умов договору з ТОВ «Дерто Груп» ОСОБА_9 , маючи умисел на пропозицію надання неправомірної вигоди службовій особі, діючи умисно, запропонував неправомірну вигоду для начальника «Укрспортзабезпечення» у розмірі 10% від суми сплачених «Укрспортзабезпеченням» грошових коштів.
Крім цього, ОСОБА_9 , маючи умисел на пропозицію надання неправомірної вигоди службовій особі, діючи умисно, запропонував неправомірну вигоду для начальника «Укрспортзабезпечення» у розмірі 10% від суми договору, що буде укладений між «Укрспортзабезпечення» та ТОВ «ЗБС».
Разом з цим, ОСОБА_9 зазначив, що планує приймати участь у тендері на поставку батутів та, маючи умисел на пропозицію надання неправомірної вигоди службовій особі, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , запропонував надати неправомірну вигоду для начальника «Укрспортзабезпечення» ОСОБА_8 у розмірі 10% від суми договору, що буде укладений з «Укрспортзабезпечення».
17 грудня 2020 року ОСОБА_10 зустрівся о 20:00 з ОСОБА_13 у кафе «Львівська майстерня», що розташоване за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка, буд. 36а.
Під час зустрічі ОСОБА_9 повідомив, що у нього є лише два питання для обговорення: перше стосується форми для стрілків (прийняття форми та сплата пені і штрафів), друге стосується закупівлі батутів.
Крім цього, в ході розмови ОСОБА_9 взяв паперову серветку та написав текст на ній наступного змісту: «одежда дисквал»; «батут +»; «стрелки+».
Щодо форми для стрілків ОСОБА_9 , маючи умисел на пропозицію надання неправомірної вигоди службовій особі, діючи умисно, запропонував неправомірну вигоду для начальника «Укрспортзабезпечення» за прийняття форми у ТОВ «Дерто Груп» та сплату пені та штрафі у загальній сумі 530 тис. грн. ( 480 тис. за прийняття форми+50 тис. грн. за сплату пені та штрафів).
Разом з цим, ОСОБА_9 взяв паперову серветку та написав на ній текст з позначеннями «Т», «П», «1,6», «0,4-0,2», «0,6», «30%», «480», «0,5х10%», «50т».
Крім цього, 17 грудня 2020 року в ході зустрічі ОСОБА_9 почав обговорювати з ОСОБА_10 питання участі ОСОБА_9 у публічній закупівлі батутів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.10.2020 Державною установою «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення» оголошено тендер на закупівлю товарів - батутна сітка - 3 шт.; комплект пружин (118ш.) 4 комплекти ;Інвентар для фітнесу. батут- 3 шт.
08 грудня 2020 року протоколом розкриття тендерних пропозиції визначено переможцем ФОП ОСОБА_4 з ціновою пропозицією 2698000,00 грн.
Відповідно до умов тендерної пропозиції строком поставки товарів визначено 21 грудня 2020 року.
ОСОБА_9 під час зустрічі повідомив, що у цей тендер він інвестує грошові кошти, а ФОП ОСОБА_4 , який переміг у тендері, є його людиною. В ході зустрічі ОСОБА_9 , маючи умисел на пропозицію надання неправомірної вигоди службовій особі, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , запропонував неправомірну вигоду для начальника «Укрспортзабезпечення» у розмірі 10% від суми договору, тобто 268000 грн. за «безперешкодне прийняття» товару від ФОП ОСОБА_4 .
Таке «безперешкодне прийняття» полягає у тому, що 21.12.2020 ОСОБА_9 прибуває до приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надає підписані з боку ФОП ОСОБА_4 видаткові накладні, але без предмету закупівлі батутів. Крім цього, ОСОБА_9 пропонує директору ОСОБА_8 підписати ці видаткові накладні, не отримуючи товар та, відповідно, не перевіряючи відповідність товару тендерній пропозиції та умовам договору. Разом з цим, після підписання таких видаткових накладних директор ОСОБА_8 , за планом ОСОБА_14 , має передати ФОП ОСОБА_4 товар на відповідальне зберігання, тим самим забезпечивши формальну поставку товару батутів.
18 грудня 2020 року в ході телефонної розмови ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_9 про заплановану дату поставки товару за договором з ФОП ОСОБА_4 , а саме батутів, - 21.12.2020 року.
ОСОБА_9 повідомив, що він з ОСОБА_4 зможе під`їхати о 10:00 год. до будівлі «Укрспортзабезпечення» та підвезе всі документи для підписання договору та подальшої передачі на відповідальне зберігання.
У період часу з 19.12.2020 по 20.12.2020 ОСОБА_9 надіслав ОСОБА_10 проекти відповідних документів. Проте, ОСОБА_10 в ході перегляду документів помітив, що у ТТН стоїть дата 28.05.19 та звернув увагу ОСОБА_9 на цю обставину. ОСОБА_9 у свою чергу написав ОСОБА_10 , що дату буде закреслено.
21 грудня 2020 року о 10:00 год. до ОСОБА_10 у кабінет прийшли ОСОБА_9 та ОСОБА_4 .
В ході розмови ОСОБА_9 та ОСОБА_4 надали ОСОБА_10 документи, зокрема, видаткові накладні на батути на суму 2 680 000 грн. з підписами Пленуса, договір про передачу батутів на відповідальне зберігання ФОП ОСОБА_4 , копії сертифікатів, копія ТТН з замальнованими кульковою ручкою написами.
В ході розмови ОСОБА_9 та ОСОБА_4 повідомили ОСОБА_10 , що на даний час товару у них немає, проте після зарахування на рахунок ОСОБА_4 грошових коштів за договором вони зустрінуться з ОСОБА_10 та виконають «взяті на себе зобов`язання», а товар зможуть поставити наприкінці січня 2021 року.
Крім цього, ОСОБА_4 в ході розмови повідомив, що йому відома пропозиція ОСОБА_15 щодо «виконання взятих на себе зобов`язань».
Після того, як ОСОБА_4 вийшов з кабінету ОСОБА_9 , маючи умисел на пропозицію надання неправомірної вигоди службовій особі, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 запропонував неправомірну вигоду для начальника «Укрспортзабезпечення» у розмірі 10% від суми договору та додатково повідомив, що ОСОБА_4 обізнаний про пропозицію надання неправомірну вигоду у розмірі 10% від суми договору поставки.
Після цього, прокурорами Київської місцевої прокуратури №7, в порядку ст. 208 КПК України, ОСОБА_9 та ОСОБА_4 було затримано на місці вчинення злочину.
Разом з цим, 19.10.2020 Державною установою «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення» оголошено тендер на закупівлю товарів - батутна сітка - 3 шт.; комплект пружин (118ш.) 4 комплекти ;Інвентар для фітнесу. батут- 3 шт.
08 грудня 2020 року протоколом розкриття тендерних пропозиції визначено переможцем ФОП ОСОБА_4 з ціновою пропозицією 2698000,00 грн.
Відповідно до умов тендерної пропозиції строком поставки товарів визначено 21 грудня 2020 року.
У невстановлений досудовим розслідуванням період час, але не пізніше 16 грудня 2020 року у ОСОБА_9 та ОСОБА_4 виник злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, а саме грошовими коштами у розмірі 2698000,00 грн., що має сплатити ДУ «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення».
З метою досягнення злочинної мети, ОСОБА_9 та ОСОБА_4 розробили наступний план власних злочинних дій.
Так, ОСОБА_9 домовлявся з керівництвом ДУ «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення» про прийняття у ФОП ОСОБА_4 товару, а саме: батутні сітки - 3 шт., комплект пружин (118ш.) 4 комплекти та батут- 3 шт., без його фактичної поставки на адресу ДУ «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення».
ОСОБА_4 , у свою чергу, відповідно до розробленого плану готував та підписував документи, необхідні для підписання та виконання договору за результатами проведення процедури закупівлі, які у подальшому надсилались ОСОБА_9 на адресу представника «Укрспортзабезпечення».
Так, у період часу з 16 грудня 2020 року по 20.12.2020 року ОСОБА_4 виготовив та підписав зі своєї сторони документи, необхідні для підписання та виконання договору за результатами проведення процедури закупівлі, зокрема: договір за результатами проведення процедури закупівлі на 4-х арк. із специфікацією до нього на 1-му арк. у 2-х примірниках; технічні (якісні) вимоги до предмету закупівлі на 1-му арк. у 2-х примірниках; видаткова накладна №19 на 1-му арк. у 2-х примірниках; рахунок на оплату №19 на 1-му арк.
Відповідно до п.3.1 договору за результатами проведення процедури закупівлі розрахунок за Товар здійснюється Покупцем у безготівковій формі шляхом перерахування коштів у національній валюті України на поточний рахунок Постачальника на підставі підписаної видаткової накладної в строк протягом 10 (десяти) робочих днів.
Крім цього, ОСОБА_4 підготовлено копію товарно-транспортної накладної на 3-х арк. з відміткою Київської митниці ДФС від 28.05.2019 відповідно до якої товар від Eurotramp прибув на територію України у 2019 році, договір про надання послуг відповідального зберігання без підпису та лист-гарантія, відповідно до якого ОСОБА_4 гарантував дотримання умов зберігання відповідного товару. Зазначені документи були підготовлені з метою переконання керівництва ДУ «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення» у реальних намірах ФОП ОСОБА_4 та ОСОБА_9 поставити відповідний товар.
20 грудня 2020 року ОСОБА_9 надіслав скан-копії документів, необхідних для підписання та виконання договору за результатами проведення процедури закупівлі представнику ДУ «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення» ОСОБА_10
21 грудня 2020 року о 10:00 год. ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , прибули до приміщення ДУ «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 30-б з метою доведення до кінця злочинного умисел на заволодіння грошовими коштами у розмірі 2698000,00 грн., що має сплатити ДУ «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення».
В ході зустрічі, ОСОБА_4 та ОСОБА_9 з метою досягнення злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами ДУ «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення», переконуючи ОСОБА_10 у дійсності своїх намірів поставити товар, надали представнику ДУ «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення» ОСОБА_10 підписані з боку ФОП ОСОБА_4 видаткові накладні, договір за результатами проведення процедури закупівлі на 4-х арк. із специфікацією до нього на 1-му арк. у 2-х примірниках; технічні (якісні) вимоги до предмету закупівлі на 1-му арк. у 2-х примірниках; видаткова накладна №19 на 1-му арк. у 2-х примірниках; рахунок на оплату №19 на 1-му арк., копію товарно-транспортної накладної на 3-х арк. з відміткою Київської митниці ДФС від 28.05.2019 відповідно до якої товар від Eurotramp прибув на територію України, договір про надання послуг відповідального зберігання без підпису та лист-гарантія, відповідно до якого ОСОБА_4 гарантував дотримання умов зберігання відповідного товару.
Проте, вказаний злочин ОСОБА_4 та ОСОБА_15 не було доведено до кінця з причин, що не залежали від їх волі, а саме у зв`язку з виявленням вказаного злочину та затриманням ОСОБА_4 , ОСОБА_15 на місці вчинення злочину.
Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_4 та ОСОБА_15 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом зловживання довірою чужим майном, а саме грошовими коштами у розмірі 2698000,00 грн., що має сплатити ДУ «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення» за поставку товару.
Так, у період часу з 16 грудня 2020 року по 20.12.2020 року ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , усвідомлюючи, що товар, який необхідно поставити на адресу ДУ «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення», у нього відсутній виготовив та підписав зі своєї сторони, зокрема, видаткову накладна №19 на 1-му арк. у 2-х примірниках, до якої було внесені завідомо неправдиві відомості про факт відвантаження товару, а саме: батутна сітка 3 шт., комплект пружин 4 шт., батут 3 шт. на суму 2698000,00 грн.
Таким чином, зазначеними протиправними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_9 забезпечено умови для подальшого заволодіння грошовими коштами шляхом обману, а саме створення зовні законних умов для проведення ДУ «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення» оплати товару.
Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_4 та ОСОБА_15 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом зловживання довірою чужим майном, а саме грошовими коштами у розмірі 2698000,00 грн., що має сплатити ДУ «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення» за поставку товару.
Так, у період часу з 16 грудня 2020 року по 20.12.2020 року ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , усвідомлюючи, що товар, який необхідно поставити на адресу ДУ «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення», у нього відсутній виготовив та підписав зі своєї сторони, зокрема, видаткову накладну №19 на 1-му арк. у 2-х примірниках, до якої було внесені завідомо неправдиві відомості про факт відвантаження товару, а саме: батутна сітка 3 шт., комплект пружин 4 шт., батут 3 шт. на суму 2698000,00 грн.
21 грудня 2020 року о 10:00 год. ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , прибули до приміщення ДУ «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення» , що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 30-б з метою доведення до кінця злочинного умисел на заволодіння грошовими коштами у розмірі 2698000,00 грн., що має сплатити ДУ «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення».
В ході зустрічі, ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , усвідомлюючи факт підробки видаткової накладної №19, з метою досягнення злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами ДУ «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення», переконуючи ОСОБА_10 у дійсності своїх намірів поставити товар, надали представнику ДУ «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення» ОСОБА_10 , видаткову накладну №19 на 1-му арк. у 2-х примірниках, до якої було внесені завідомо неправдиві відомості про факт відвантаження товару, а саме: батутна сітка 3 шт., комплект пружин 4 шт., батут 3 шт. на суму 2698000,00 грн.
Таким чином, зазначеними протиправними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_9 забезпечено умови для подальшого заволодіння грошовими коштами шляхом обману, а саме створення зовні законних умов для проведення ДУ «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення» оплати товару.
За даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за № 0000257 від 04.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 369 КК України.
На думку прокурора існують підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 перебуваючи на волі буде переховуватися від органів досудового розслідування та суду, впливати на свідків та іншого підозрюваного, вчиняти інші кримінальні правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив застосувати до ОСОБА_4 запобіжний захід у виді тримання під вартою.
Вказав, що застосування більш м`яких запобіжних заходів не зможе забезпечити своєчасного проведення основних слідчих дій та контролю за місцем перебування підозрюваного.
Підозрюваний ОСОБА_4 просив у задоволенні клопотання відмовити, застосувати запобіжний захід у виді домашнього арешту в певний період доби.
Захисники підозрюваного ОСОБА_4 адвокати ОСОБА_5 , ОСОБА_6 вказали на необґрунтованість клопотання, підозра у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, прокурором не доведена, докази на обґрунтування підозри у матеріалах справи відсутні. Ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, відсутні, та їх існування стороною обвинувачення не доведено. Також стороною обвинувачення не доведено того факту, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.
Щодо ризиків, про які заявляє прокурор, слідством не враховано, що ОСОБА_4 має на утриманні малолітню дитину, 2015 року народження, яка має незадовільний стан здоров`я та батьків пенсійного віку, які мають хронічні захворювання.
Слідством не враховано такі характеризуючі дані про підозрюваного як позитивна характеристика, останній є неодноразовим призером та чемпіоном міста Києва зі стрибків на батуті, одружений, проживає з дружиною і дитиною та батьками, працює та утримує сім`ю.
Додатково вказали, що відносно іншого підозрюваного у даному кримінальному провадженні слідство звернулось до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту.
Просили застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в певний період доби, що буде достатнім для запобігання вказаним прокурором ризикам.
Слідчий суддя, заслухавши сторони кримінального провадження, дослідивши надані матеріали, дійшов висновку про таке.
СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 04.12.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000257, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 369 КК України.
21.12.2020, о 10 год. 30 хв., ОСОБА_4 був затриманий в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

22.12.2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 184 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про застосування запобіжного заходу подається до місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Згідно із ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, якщо інше не передбачено пунктом 2 цієї частини.
Згідно Витягу з ЄРДР №0000257 від 04.12.2020 органом досудового розслідування у даному кримінальному провадженні визначено Подільське управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві.
Тому щодо поданого до суду клопотання адвоката ОСОБА_6 про повернення клопотання прокурору суд відмовляє.
Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.
Частиною 1 статті 194 КПК на слідчого суддю під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу покладений обов`язок встановити існування наступних складових:
- чи доведені обставини, які свідчать про обґрунтованість підозри;
- чи наявні ризики, передбачені статтею 177 КПК, та на які вказує слідчий;
- чи не є достатнім застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні.
Згідно з доводами, викладеними у клопотанні та документами, наданими на підтвердження цих доводів, обґрунтованість підозри щодо вчинення ОСОБА_4 вищевказаних кримінальних правопорушень підтверджується сукупністю зібраних в межах досудового розслідування доказами.
Згідно з положеннями статті 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод нікого не може бути позбавлено свободи, крім установлених цією статтею Конвенції випадків і відповідно до процедури, встановленої законом.
Відповідно до практики ЄСПЛ обґрунтованість підозри, на якій має ґрунтуватися арешт, складає суттєву частину закріпленої у статті 5 § 1(с) Конвенції гарантії від безпідставного арешту.
Враховуючи, що відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, слідчий суддя приймає до уваги, що згідно з рішенням ЄСПЛ у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» обґрунтованість підозри є необхідною умовою законності тримання особи під вартою.
Європейський Суд з прав людини у справі «K.F. проти Німеччини» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.
Слід враховувати, що на даній стадії кримінального провадження слідчий суддя не вирішує питання наявності в діянні особи складу кримінального правопорушення та винуватості особи у вчиненні такого правопорушення, а лише встановлює наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення, що може слугувати підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, на підставі поданих стороною обвинувачення до клопотання матеріалів.
Крім того, слідчий суддя на даному етапі кримінального провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу.
З огляду на зазначене, слідчий суддя вважає, що наданими органом досудового розслідування матеріалами достатньою мірою підтверджується наявність в діях ОСОБА_4 ознак кримінальних правопорушень, про підозру у вчиненні яких йому повідомлено.
Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслював, що наявність підстав для тримання особи під вартою має оцінюватись в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин. Тримання особи під вартою завжди може бути виправдано за наявності ознак того, що цього вимагають справжні інтереси суспільства, які, незважаючи на існування презумпції невинуватості, переважають інтереси забезпечення поваги до особистої свободи.
Відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Вирішуючи питання про існування передбачених кримінальним процесуальним законом ризиків неправомірної процесуальної поведінки підозрюваного, слідчий суддя відмічає, що ризиком у даному випадку є дія, яка може вчинитися з високим ступенем ймовірності.
Під час розгляду клопотання прокурора про застосування щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, суд з`ясував питання про те, чи підтверджується наявність зазначених у клопотанні слідчого підстав застосування саме такого запобіжного заходу, передбаченого ст. 177 КПК України.
Надаючи оцінку можливості підозрюваного переховуватися від органу досудового розслідування, вчинити інше кримінальне правопорушення, слідчий суддя вважає, що на даний час ризики, які б давали підстави для застосування найсуворішого запобіжного заходу відсутні.
Так, слідчий суддя враховує, що ОСОБА_4 має місце реєстрації, постійне місце проживання, одружений, має на утриманні малолітню дитину та батьків пенсійного віку, які у зв`язку з незадовільним станом здоров`я потребують медичного догляду та утримання, яке надає ОСОБА_4 , який офіційно працює, є фізичною особою-підприємцем, тобто має міцні соціальні зв`язки.
При цьому суд зауважує, що ОСОБА_4 раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, має виключно позитивні характеристики, є майстром спорту України, був неодноразовим призером та чемпіоном міста Києва зі стрибків на батуті.
В контексті практики Європейського суду з захисту прав людини, слід зазначити, що ризик втечі підсудного не може бути встановлений лише на основі суворості можливого вироку. Оцінка такого ризику має проводитись з посиланням на ряд інших факторів, які можуть або підтвердити існування ризику втечі або вказати, що вона маловірогідна і необхідність в утриманні під вартою відсутня («Панченко проти Росії»). Ризик втечі має оцінюватися у світлі факторів, пов`язаних з характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейними зв`язками та усіма видами зв`язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідуванню(«Бекчиєв проти Молдови)».
Наведені вище обставини в сукупності дають підстави дійти висновку щодо наявності ризику ймовірного переховування від органу досудового розслідування або/та суду, однак такий ризик є невеликим, з огляду на міцність соціальних зв`язків підозрюваного та його особисті дані, те, що ОСОБА_4 має житло для постійного проживання в м. Києві, малолітню дитину на утриманні.
При встановленні наявності ризику впливу на свідків, підозрюваних, суд вказує на те, що показання від осіб, які є свідками у кримінальному провадженні отримуються спочатку на стадії досудового розслідування шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК України).
За таких обставин ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й продовжує існувати на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.
Ризик того, що підозрюваний буде незаконно впливати на свідків, підозрюваних у вказаному кримінальному провадженні, на даний час невисокий, оскільки у клопотанні не наведено конкретних фактів та обставин на підтвердження того, що має місце впливу на свідків, інших підозрюваних з боку ОСОБА_4 .
Окрім того, одним з обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України є утримання від спілкування з свідками та потерпілими, і в разі порушення вказаного обов`язку надасть підставу органу досудового розслідування звернутись в суд із клопотанням для зміни запобіжного заходу.
За таких обставин запобігти зазначеним ризикам можливо і без застосування до підозрюваного виняткового запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, шляхом застосуванням запобіжного заходу у виді домашнього арешту і покладанням на підозрюваного обов`язку не спілкуватися з підозрюваними/свідками у цьому ж кримінальному провадженні.
Існування ризику перешкоджати кримінальному провадженню, знищення речей іншим чином, не знайшло свого підтвердження за результатами розгляду клопотання слідчим суддею.
Одже, зазначені ризики можуть бути усунені і без застосування найсуворішого запобіжного заходу у виді тримання під вартою, шляхом застосуванням запобіжного заходу у виді домашнього арешту та покладення на підозрюваного обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.
Виключних обставин для тримання підозрюваного під вартою в матеріалах провадження немає, оскільки даних, які б свідчили про недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів у клопотанні не вказано та прокурором в судовому засіданні не доведено.
Також при вирішенні питання про застосування запобіжного заходу, слідчий суддя врахував, обставини передбачені ст. 178 КПК України, зокрема, конкретні обставини інкримінованих ОСОБА_4 злочинів та їх тяжкість, вагомість доказів вчинення ним цих злочинів, особу підозрюваного, який раніше не судимий, має міцні соціальні зв`язки, постійне місце реєстрації та проживання, офіційне місце роботи, позитивну характеристику, наявність на утриманні дитини та батьків.
Слідчий суддя вважає з можливе вирішити питання про можливість застосування менш суворого запобіжного заходу, який зможе забезпечити виконання підозрюваним його процесуальних обов`язків.
Врахування зазначених обставин у сукупності з покаранням, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим, існуючі ризики, пов`язані з перешкоджанням кримінальному провадженню, приводить слідчого суддю до переконання, що забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного може більш м`який запобіжний захід, ніж ініційований стороною обвинувачення у виді домашнього арешту в період доби з 19 год. 00 хв. по 09 год. 00 хв.
На підставі викладеного, керуючись ст. 176-178, 181, 183, 193, 194, 309 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 - відмовити.
Застосувати відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.369, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.3 ст.358, ч.2 ст.28, ч.4 ст.358 КК України, запобіжний захід у виді домашнього арешту.
Заборонити ОСОБА_4 залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в період доби з 19 год. 00 хв. по 09 год. 00 хв.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язкі, передбачені ч.5 ст. 194 КПК України, а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою,
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування із свідками ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , підозрюваним ОСОБА_9 у даному кримінальному провадження;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
Звільнити ОСОБА_4 з-під варти негайно в залі суду.
Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_4 прибути до місця свого проживання.
Строк дії ухвали та термін дії обов`язків визначити в 2 місяці, а саме до 21 лютого 2021 року.
Контроль за виконанням обов`язків покласти на прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_7 .
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Подача апеляційної скарги не зупиняє дію ухвали суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1