Справа № 464/4930/19
пр.№ 1-кс/464/1928/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
07 грудня 2020 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000070 від 22.08.2019 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212 КК України,-
в с т а н о в и в :
старший слідчий другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , в порядку здійснення досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000070 від 22.08.2019 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в оператораівтелекомунікації рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юрид.адреса: АДРЕСА_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , за сім-картками з номерами за період з 01.01.2017 по 22.08.2019, а саме: адреса розташування базової станції; маршрути передавання; тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІMSІ номери сім картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, наявні в оператора відомості про особу абонента, які використовували вказані номера телефонів.
В обґрунтування клопотання покликається на те, що в період з 2017 року по ІІ кв. 2019 року, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбали лісові ресурси цінних порід деревини у невстановлених осіб за готівкові кошти. При цьому документально відобразили придбання таких ресурсів в фізичних осіб-підприємців, які зареєструвались за грошову винагороду, без мети здійснення підприємницької діяльності.
Тим самим, службові особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом штучного та безпідставно відображення в бухгалтерському та податковому обліку підприємства операцій з придбання у фізичних осіб підприємців товарів (послуг), які фактично придбавались у невстановлених осіб, завищили валові витрати підприємства та як наслідок ухилились від сплати податку на прибуток підприємства у значному розмірі.
Допитані в якості свідків фізичні особи-підприємці, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 повідомили, що на прохання третіх осіб, за грошову винагороду зареєструвались фізичними-особами підприємцями без мети здійснення підприємницької діяльності та повідомили, що жодних фінансово-господарських відносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - не проводили.
Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що 24.06.2017 ІНФОРМАЦІЯ_5 , видано свідоцтво про смерть ОСОБА_12 .
Проведеними під час досудового розслідування судово-почеркознавчими експертизами встановлено, що підписи на документах фінансового господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із фізичними особами підприємцями, зокрема підписи від імені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 виконані іншими особами.
Проведеним оглядом документів реєстраційних справ фізичних осіб підприємців встановлено, що в таких документах зазначались одні і ті ж номера телефонів.
З метою встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, можливості чи неможливості використання інших доказів, існує необхідність у дослідженні інформації за вищевказаними абонентськими телефонними номерами, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.
Слідчим подано до суду клопотання за змістом якого останній просить здійснювати розгляд вказаного клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без його участі.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи (установи), у володінні якої знаходяться документи. При цьому, відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Так, клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно положень ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.
Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.
За наведених обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -
п о с т а н о в и в :
клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому слідчого управління ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого управління ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до інформації про усі з`єднання здійснені абонентами мобільного зв`язку, які використовували номера телефонів:
НОМЕР_4 НОМЕР_5 НОМЕР_6 НОМЕР_7 НОМЕР_8 НОМЕР_9 НОМЕР_10 НОМЕР_11 НОМЕР_12 НОМЕР_13 НОМЕР_14 НОМЕР_15 НОМЕР_16 НОМЕР_17 НОМЕР_18 НОМЕР_19 НОМЕР_20 НОМЕР_21 НОМЕР_22 НОМЕР_23 НОМЕР_24 НОМЕР_25

за період із 01.01.2017 по 22.08.2019, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю отримати копію інформації щодо з`єднань вищевказаних абонентів в електронному вигляді на цифровому носії та/або в друкованому вигляді на аркуші (-ах) паперу (у вигляді довідки - за відсутності з`єднань) та надати можливість вилучення носія (та/або аркуша (-ів) паперу), що містить копію такої інформації з наступними відомостями: адреса розташування, номери базових станцій які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентами та інша наявна інформація на підставі якої можна встановити місцезнаходження абонентів, що використовували вказані номери телефонів; тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); з`єднання нульової тривалості; наявні у оператора відомості про особу абонента, які використовували вказані номера телефонів.
Обов`язок виконання ухвали покласти на юридичні особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , на кожну в частині номерів телефонів, які нею обслуговувались.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1