Справа № 610/2948/20
Провадження № 1-кс/610/960/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.12.2020 м. Балаклія

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

21 грудня 2020 року на розгляд слідчого судді надійшло зазначене клопотання слідчого СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) 16.11.2020 за № 0000866 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що, як встановлено досудовим розслідуванням, невстановлена особа декілька разів заволоділа грошовими коштами з двох карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_4 , шляхом здійснення переказів на іншу картку, чим завдала останньому матеріальної шкоди.

16.11.2020 відомості про дану подію внесено до ЄРДР за № 0000866 з кваліфікацією за ч. 2 ст. 185 КК України та розпочато досудове розслідування.

Згідно пояснень потерпілого ОСОБА_4 , у нього є дві банківські карки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: пенсійна - № НОМЕР_1 та кредитна - № НОМЕР_2 . Без його відома з вказаних банківських карток було здійснено перекази грошових коштів.
Відповідно до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отриманої в порядку тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , здійснювалось зняття грошових коштів у банкоматах: 22.07.2020 - 13:02:00 - 100,5 грн (банкомат DN00 Soborna str., 8, САНА 7303); 30.07.2020 - 13:34:59 100,5 грн (банкомат DN00 1-ho Travnia str., САНА 1207); 30.07.2020 - 13:36:50 201,0 грн (банкомат DN00 1-ho Travnia str., САНА 1207); 30.07.2020 - 13:37:43 201,0 грн (банкомат DN00 1-ho Travnia str., САНА 1207).

Для встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, необхідно отримати інформацію, що містить охоронювану законом таємницю, з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме фото та відео-матеріали зняття грошових коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованих за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , 22.07.2020 - 13:02:00 год.; 30.07.2020 - 13:34:59 год; 30.07.2020 - 13:36:50 год.; 30.07.2020 - 13:37:43 год.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала подане клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за судовим викликом не прибув, про причини неприбуття не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000866. Відомості щодо даної події було внесено до ЄРДР 16.11.2020 з кваліфікацією за ч. 2 ст. 185 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР за вказаним кримінальним провадженням, невстановлена особа декілька разів заволоділа грошовими коштами з двох карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_4 , шляхом здійснення переказів на іншу картку, чим завдала останньому матеріальної шкоди.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 18.11.2020, він давав свій мобільний телефон ОСОБА_5 , коли останній приходив до нього в гості. 31.07.2020, коли він хотів зняти гроші з належних йому карток у банкоматі, виявив відсутність грошей на рахунках. Працівники банку видали йому історію по картковим рахункам, згідно яких з його карток було здійснено перекази грошових коштів. У листопаді 2020 року йому зателефонували з банку, запитали, чи він знімав грошові кошти зі своїх рахунків. Він відповів, що гроші з рахунків зникли. Тоді оператор назвав йому ім'я ОСОБА_6 .
Відповідно до виписки по рахунку, відкритому на ім'я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отриманої на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з вказаного рахунку здійснювалось зняття грошових коштів у банкоматах: 22.07.2020 - 13:02:00 - 100,5 грн (банкомат DN00 Soborna str., 8, САНА 7303); 30.07.2020 - 13:34:59 100,5 грн (банкомат DN00 1-ho Travnia str., САНА 1207); 30.07.2020 - 13:36:50 201,0 грн (банкомат DN00 1-ho Travnia str., САНА 1207); 30.07.2020 - 13:37:43 201,0 грн (банкомат DN00 1-ho Travnia str., САНА 1207).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє банківська установа, можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі для встановлення особи, яка вчинила даний злочин. Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати слідчому СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) та їх вилучення, а саме: фото та відео-матеріалів зняття грошових коштів з банкоматів Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованих за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , 22.07.2020 - 13:02:00 - 100,5 грн (банкомат DN00 Soborna str., 8, САНА 7303); 30.07.2020 - 13:34:59 100,5 грн (банкомат DN00 1-ho Travnia str., САНА 1207); 30.07.2020 - 13:36:50 201,0 грн (банкомат DN00 1-ho Travnia str., САНА 1207); 30.07.2020 - 13:37:43 201,0 грн (банкомат DN00 1-ho Travnia str., САНА 1207), через Філію «Харківське головне регіональне управління» Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташовану за адресою: АДРЕСА_4 .

Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Повний текст ухвали складений 28.12.2020.

Слідчий суддя ОСОБА_1