Справа №487/3441/20
Провадження №1-кс/487/7443/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.12.2020 Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засіданні в м. Миколаєві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000485 від 27.06.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 365 КК України, про продовження строку досудового розслідування, -

ВСТАНОВИВ:

22.12.2020 року слідчий Першого слідчого відділу Слідчого управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000485 від 27.06.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 365 КК України звернувся із клопотанням про продовження строку досудового розслідування, на 6 місяців.

В клопотанні зазначив, що Слідчим управлінням Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000485 від 14.06.2019, за фактом перевищення службових повноважень працівниками СУ ФР ГУ ДФС у Дніпровській області при проведенні обшуку на території, яка розташована за адресою: вул. Космонавтів, 1-Н, м. Миколаїв, належить ПП «Глобал-Інвест» та перебуває у користуванні ТОВ «ОйлТрансшипмент», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365 КК України.

Строк досудового розслідування закінчується 27.12.2020 року . Закінчити досудове розслідування до зазначеного строку не можливо у зв`язку з тим, що необхідно провести ряд слідчих дій: - провести тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000028 від 27.05.2019; з урахуванням отриманих відомостей та документів в рамках тимчасового доступу встановити та допитати усіх працівників ГУ ДФС в Дніпропетровській області, які брали участь у проведенні вказаного обшуку, та були причетні до вищезазначених подій; допитати слідчого, який звертався із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку та прокурора який погодив клопотання; витребувати належним чином завірені копії судових рішень, а також, інші слідчі дії з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування можливого вчинення кримінального правопорушення, необхідність у виконанні яких, виникне під час досудового розслідування.

З урахуванням обсягу вищевказаних слідчих і процесуальних дій органу досудового розслідування необхідний додатковий строк у 6 місяців.

В судовомузасіданні слідчий клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Заслухавши слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що вказане клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Слідчим управлінням Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000485 від 14.06.2019, за фактом перевищення службових повноважень працівниками СУ ФР ГУ ДФС у Дніпровській області при проведенні обшуку на території, яка розташована за адресою: вул. Космонавтів, 1-Н, м. Миколаїв, належить ПП «Глобал-Інвест» та перебуває у користуванні ТОВ «ОйлТрансшипмент», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Дніпропетровській області перебувало кримінальне провадження № 0000028 від 27.05.2019 за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_5 від 18.06.2019 клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_6 за погодженням прокурора відділу про прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_7 про надання дозволу на проведення обшуку задоволено та надано дозвіл старшому слідчому з ОВС п`ятого ВКРП СУ ФР ГУ ДФС ОСОБА_6 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_7 , проведення обшуку у приміщенні (офісі та інші) за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, буд. 1-Н, яке на праві приватної власності належить ПП «Глобал-Інвест» (), з метою виявлення і вилучення документів і предметів, що свідчать про фінансово-господарську діяльність та про зберігання та переробку ТМЦ (авіаційного палива, оливи тощо) ТОВ «СофтОіл» (код ЄДРОПУ 42318031) та ТОВ «Фірма «Фідея» (код ЄДРОПУ 41223117), ТОВ «Торум» (код ЄДРОПУ 41367994), ТОВ «Голд Сістем» (), ТОВ «Ферст груп» (), ТОВ «Август Пром» (код ЄДРОПУ 39176765), ТОВ «ОптімусКонекшн» (), ТОВ «Ітіолі» (), ТОВ «Скайторг» (), ТОВ «Мета Оіл» (), ТОВ «Мерген» (), а саме: договори (контракти), документи, які свідчать про вартість ТМЦ, договори на перевезення вантажів, накладні, акти приймання-передачі ТМЦ, документи щодо зберігання, та переробки ТМЦ (авіаційного палива, оливи тощо) та інші документи (довіреності, розписки, супровідні документи на товар тощо); чорнові записи, блокноти та записні книжки; підроблені печатки та бланки державних підприємств, установ, організацій; інші предмети й цінності здобуті злочинним шляхом, а також предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження №0000028.

У період з 25.06.2019 по 04.07.2019 на підставі вказаної ухвали суду у приміщеннях та території за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, буд. 1-Н проведено обшук старшим слідчим ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_8 , який не зазначений в ухвалі суду про надання дозволу на проведення обшуку.

Крім того під час проведення обшуку здійснювались перерви та було відібрано з резервуарів зразки паливно-мастильних матеріалів, без відповідного дозволу суду.

Встановити обставини можливого перевищення влади працівників СУ ГУ ДФС в Дніпропетровській області є предметом перевірки слідчими заходами під час досудового розслідування.

Під час реєстрації кримінального провадження визначено попередню кваліфікацію, кримінального правопорушення, передбачену ч. 1 ст. 365 КК України, а саме умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав чи повноважень, які супроводжувалися насильством або погрозою застосування насильства.

У ході проведення досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, зокрема:витребувано відеозаписи з камер відеоспостереження на території за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, буд. 1-Н, допитано свідка ОСОБА_9 , отримано протокол обшуку території за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, буд. 1-Н від 25.06.2019, витребувано інформацію про виїзди працівників патрульної поліції за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, буд. 1-Н, під час проведення вказаного вище обшуку, долучено до матеріалів кримінального провадження судові рішення слідчих суддів в рамках кримінального провадження № 0000028 від 27.05.2019 з Єдиного державного реєстру судових рішень, надано доручення оперативним працівникам на встановлення та допит працівників ГУ ДФС в Дніпропетровській області, які брали участь у проведенні вказаного обшуку.

Закінчити досудове розслідування та провести всі необхідні процесуальні дії в даному кримінальному провадженні у строк до 27.12.2019 органом досудового слідства є неможливим з об`єктивних причин.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину. Досудове розслідування повинно бути закінчено: протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Згідно з п. 2 абзацу 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого та особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 2ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частинипершої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, вінможе бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора (п. 1, 2 ч. 3 ст. 294 КПК України).
Відповідно до вимог ч.1ст.295-1 КПК Україниу випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно з ч.ч. 4, 5 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 27.12.2020року .

Закінчити досудове розслідування до зазначеного строку не можливо у зв`язку з тим, що необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій: провести тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000028 від 27.05.2019; з урахуванням отриманих відомостей та документів в рамках тимчасового доступу встановити та допитати усіх працівників ГУ ДФС в Дніпропетровській області, які брали участь у проведенні вказаного обшуку, та були причетні до вищезазначених подій; допитати слідчого, який звертався із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку та прокурора який погодив клопотання; витребувати належним чином завірені копії судових рішень, а також, інші слідчі дії з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування можливого вчинення кримінального правопорушення, необхідність у виконанні яких, виникне під час досудового розслідування.

Без отримання відповідних відомостей неможливо прийняти у кримінальному провадженні законне кінцеве рішення, оскільки без них досудове розслідування буде неповним.

Таким чином, слідчим доведено наявність підстав для продовження строку досудового розслідування на 6 місяців, а саме до 27.06.2021 року, у зв`язку з чим клопотання слідчого є обґрунтованим таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000485 від 27.06.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 365 КК України, про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000485 від 27.06.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 365 КК України, на 6 місяців, а саме до 27.06.202 1 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1