Справа № 585/270/21
Номер провадження 1-кс/585/97/21
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

03 лютого 2021 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000099 від 14.11.2020, внесені в ЄРДР прокурором Роменської місцевої прокуратури за фактом можливої розтрати службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 бюджетних коштів, виділеними у 2020 році на роботи по об`єкту: «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни». Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.11.2020 ІНФОРМАЦІЯ_3 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як з переможцем проведеної конкурентної процедури закупівлі UA-2020-09-28-003267-с, укладено Договір підряду № 195 щодо виконання робіт на об`єкті: «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни», на суму 4 215 793,34 грн. з умовою попередньої оплати в розмірі 30% від суми договору. Після початку виконання робіт по даному об`єкту ІНФОРМАЦІЯ_3 30.11.2020 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Договір підряду № 220 щодо виконання робіт на об`єкті «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни», на суму 797 239,90 грн. У додатку до даного договору Зведеному кошторисному розрахунку вартості об`єкта будівництва вказано найменування об`єкта будівництва - « ІНФОРМАЦІЯ_4 (додаткові роботи)». Під час допиту свідка заступника начальника начальник ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 пояснила, що до обсягів робіт за договором № 195 від 03.11.2020, після звернення представника підрядної організації ОСОБА_5 , внесені зміни актом № 1 від 13.11.2020 та актом № 2 від 09.12.2020. Дані зміни були внесені на підставі виробничих нарад від 13.11.2020. 13.11.2020 проектною організацією розроблено кошторисні розрахунки на додаткові роботи на суму 821 тис. грн. та за результатами переговорної процедури 30.11.2020 укладено договір № 220 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене під час досудового розслідування з метою з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Слідчий у клопотанні посилається на неможливість без застосованого даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Вказані в даному клопотанні документи за запитом від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримати не представляється за можливе, оскільки КПК України визначено порядок тимчасового доступу до документів на підставі ухвали слідчого судді, що згідно із п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК є заходом забезпечення кримінального провадження.

Також зазначає, що дані документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, дозволять провести судову економічну експертизу і у подальшому можуть будуть використані як доказ у даному провадженні. Тому звернувся до суду з даним клопотанням.

У судове засідання старший слідчий СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити .

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку представника в судове засідання не забезпечило, про час і місце розгляду клопотання повідомлений .

В силу ч. 3 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000099 від 14.11.2020 з правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 191 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с. 4).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно рапорту прокурора Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_6 на ім`я в.о. керівника Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_7 в ході вивчення інформації про закупівлі, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено закупівлю «Реконструкція бул. Свободи та бул. Шевченка» зі строком виконання робіт до 31.12.2020, очікуваною вартістю 5426600,00 грн. В ході проведення закупівлі замовником відхилені найдешевші пропозиції деяких підприємства та визнано переможцем тендеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з пропозицією 4215793,34 грн. У зв`язку з вищезазначеним ІНФОРМАЦІЯ_6 за письмовим запитом прокурора, 09.11.2020 розпочатий моніторинг зазначеної закупівлі. Прокурором були встановлені дані, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з кваліфікацією ч.2 ст. 191 КК України (а.с.5).

03.11.2020 та 30.11.2020 ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника ОСОБА_9 укладені договори підряду, відповідно до яких підрядник прийняв на себе зобов`язання виконати роботи на об`єкті «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Шевченка в м. Ромни (Код ДК 021:20-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь», договорами визначені їх істотні умови, серед яких і ціна виконання робіт: 4215793 грн. 34 коп. та 797239 грн. 90 коп. (а.с.7, 8).

До клопотання додано: експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної докуме6тації за проектом (а.с.9), протокол допиту свідка заступника начальника відділу інженерного забезпечення та будівництва ОСОБА_4 (а.с.10-11) та витяг з реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.12).

Слідчий суддя вважає, що старшим слідчим СВ Роменського ВП ОСОБА_3 доведено, що перелічені у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, вказаних в клопотанні, з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх (здійснити виїмку) та виготовити з них копії.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до електронних та паперових документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичною особи: АДРЕСА_1 ), а саме до:

?статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяв у період з жовтня по грудень 2020 року та на час тимчасового доступу до документів;

?наказів про призначення на посади, посадових інструкції, цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) осіб, які у листопаді грудні 2020 року задіювались до виконання робіт на об`єкті: «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни», за договорами підряду № 195 від 03.11.2020 та № 220 від 30.11.2020 щодо виконання робіт на об`єкті «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни»,

?звітних форм «Перелік платників за результатами автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» (додаток №5), поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за жовтень та грудень 2020 року;

?реєстрів податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за жовтень та грудень 2020 року;

?свідоцтв про реєстрацію машин, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, договорів оренди щодо спецтехніки та автомобілів, залучених до виконання робіт на об`єкті «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни» в листопаді грудні 2020 року,

з можливістю ознайомитись з ними, та виготовити з них копії.

?договору підряду № 195 від 03.11.2020 щодо виконання робіт на об`єкті: «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни», Договору підряду № 220 від 30.11.2020 щодо виконання робіт на об`єкті «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни», з додатками: зведеними кошторисними розрахунками, розрахунками договірної ціни на будівництво, локальними кошторисами на з розрахунками одиничної вартості, підсумковими відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат до локального кошторису, дефектними актами, календарними графіками виконання робіт;

?складених по об`єкту: «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в

м. Ромни» об`єктного кошторису на будівництво; відомостей трудомісткості і заробітної плати до об`єктного кошторису; розрахункової вартості експлуатації 1 машино-години машин, підсумкової вартості експлуатації машин, кошторисного розрахунку;

?довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3); актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), підсумкових відомостей ресурсів (витрати - по факту), рахунків на оплату, платіжних доручень, складених за договорами підряду № 195 від 03.11.2020 та № 220 від 30.11.2020;

?актів огляду прихованих робіт, складених під час виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни»;

?паспортів, сертифікатів, результатів лабораторних аналізів і випробувань матеріалів, застосованих при виконанні робіт по об`єкту: «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару

Т.Г. Шевченка в м. Ромни»;

?виконавчої документації на виконання будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни» та «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни (додаткові роботи), у тому числі: виконавчих схем виконаних робіт; загального журналу робіт, складеного під час проведення робіт по об`єкту: «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни» та «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни (додаткові роботи);

?актів на рекламацію для пред`явлення претензій до постачальників недоброякісних будівельних матеріалів, що не відповідають вимогам проекту і нормативної документації; актів прихованих і спеціальних робіт; повідомлення про відступ під проекту, дефектах та порушення при проведенні будівельно-монтажних робіт, конкретні вимоги, спрямовані на усунення виявлених порушень по об`єкту: «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни» та «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни (додаткові роботи);

?товарно-транспортних накладних, подорожніх (шляхових) листів, складених щодо перевезення будівельних матеріалів для робіт по об`єкту: «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни»;

?вхідної та вихідної кореспонденції (листів) з ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо робіт по об`єкту: «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни» та «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни (додаткові роботи);

?актів звірки взаєморозрахунків з ІНФОРМАЦІЯ_3 по договорам підряду

№ 195 від 03.11.2020 та № 220 від 30.11.2020;

?актів та інших документів в яких відображено обстеження стану демонтованих бордюрів по бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни, обстеження поверхні під укладання плитки по бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни, складених у період з 03.11.2020 по 13.11.2020;

?документів з відомостями про передачу на зберігання, використання демонтованих бордюрів по бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни, складених у період з 03.11.2020;

?виписок про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 28.09.2020 по час дії ухвали,

з можливістю ознайомитись з ними та здійснити їх вилучення.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1