н/п 1-кс/953/7791/20
"15" жовтня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
встановив:
07.10.2020 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів щодо відкриття рахунків, надання послуг ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 .
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 12.02.2020 до Київського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа майном підприємства, чим завдала матеріальну шкоду, сума збитків встановлюється.
16.09.2020 слідчим призначена почеркознавча експертиза у отриманих під час розслідування оригіналах документів. Під час виконання експертизи, експертом подано клопотання про надання додаткових вільних зразків підпису ОСОБА_4 .
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має відкритий банківських рахунок.
Враховуючи вищевикладене з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у скоєні злочину, слідчих дій, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів за допомогою яких можливо проведення почеркознавчої експертизи виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 .
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, до канцелярії суду надійшла заява слідчого, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо відкриття рахунків, надання послуг ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.11.2020.
Роз`яснити представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1