Провадження № 1-кс/592/6806/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

10 грудня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника управління начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у відділі нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Сумської обласної прокуратури, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 02.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий у кримінальному провадженні заступник начальника управління начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000063 розпочатому 02.12.2020 за фактом вчинення ОСОБА_4 легалізації доходів одержаних злочинним шляхом за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , у період з 14 лютого по 04 червня 2020 року, в складі організованої групи незаконно виготовляв спирт етиловий та використовував його для виготовлення власної продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: «Засобу для обробки рук в побутових умовах з антисептичними властивостями «HAND & PHONE» (аерозольний) та «Антисептичний засіб» (гель), тобто вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 28 та ч. 2 ст.204 КК України. За період з 01.04.2020 по 13.07.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало кошти від реалізації спиртовмісної продукції в якій при виготовленні використовувався незаконно виготовлений спирт етиловий та у зазначений період часу було вчинено фінансових операцій (у т.ч. використано кошти для здійснення господарської діяльності, вчинено дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження коштів) з коштами в сумі 610082,53 грн., які отримано від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), Філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_5 ), КУ СМТЦСО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ) у результаті реалізації незаконно виготовленої продукції.

Слідчим управлінням ГУ ДФС у Сумській області проводилося досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 02.01.2020 про вчинення ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 незаконного виготовлення спирту етилового вчиненого організованою групою, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України.

В рамках розслідування кримінального провадження №0000001, 4 та 5 червня 2020 року слідчими слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області проведено обшук за місцем розташування виробничих приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , у ході проведення виявлено та вилучено обладнання, що забезпечує виготовлення етилового спирту, сировину для його виготовлення у кількості 10600 літрів, вилучено незаконно виготовлений спирт етиловий у кількості 170 літрів, з якого з метою проведення експертного дослідження відібрано зразок для проведення експертизи.

Відповідно до висновку експерта №212 від 16.06.2020 наданий на дослідження зразок рідини, вилучений під час проведення вищевказаного обшуку, є спиртовмісним, міцність якого становить 95,1% об. Зразок не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови», ДСТУ 7130:2009 «Спирт етиловий ректифікований, горілки, напої лікеро-горілчані. Критерій оцінювання справжності». Хроматографічний профіль досліджуваного зразка рідини свідчить про його належність до спирту етилового технічного призначення.

Крім того, відповідно до висновку експерта за результатами проведеної судової товарознавчої експертизи №1286 від 21.08.2020 зразок рідини, описаний у висновку експерта №212 від 16.06.2020 віднесений до товарної позиції 2207 товарної підкатегорії 2207 20 00 90 з УКТЗЕД відповідає наступним характеристикам: «спирт етиловий та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатуровані, будь якої концентрації; інші», тобто є підакцизним товаром.

Висновком експерта №316 від 29.09.2020 призначеної експертизи матеріалів і речовин зразка рідини, що вилучена у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , вироблених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » засобів для обробки рук в побутових умовах з антисептичними властивостями «HAND & PHONE» (аерозольний) та «Антисептичний засіб» (гель) встановлено, що надані зразки є спиртовмісними, зразок рідини, що відібраний 29.07.2020 з ємності, яка в ході обшуку 04-05.06.2020 за адресою: АДРЕСА_1 умовно позначено «Ємність №3» свідчить про його належність до спирту етилового технічного призначення, який відповідає ТУ У 15.9-9:2011 «Спирт етиловий технічний. Технічні умови», відсотковий вміст спирту становить 95,1% об. Фізико-хімічний аналіз вироблених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » засобів для обробки рук в побутових умовах (антисептичний засіб гель) та засобу з антисептичними властивостями з екстрактом чайного дерева «Hand&Phone» свідчить про їх виготовлення на основі спирту етилового технічного призначення та про невідповідність інформації щодо їх складу, зазначеному на їх етикетках.

30.10.2020 у зазначеному кримінальному провадженні складений обвинувальний акт та реєстр матеріалів, які спрямовані до ІНФОРМАЦІЯ_6 , а матеріали кримінального провадження №0000001 перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, на даній стадії досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають в матеріалах кримінального провадження №0000001 від 02.01.2020 та знаходяться в володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, з метою ознайомлення з ними, виготовлення їх копій та вилучення виготовлених копій речей та документів. Вказані документи та речі нададуть можливість встановити спосіб легалізації доходів одержаних злочинним шляхом та будуть використані в подальшому як докази обставин вчинення кримінального правопорушення.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів матеріалів кримінального провадження №0000001 від 02.01.2020, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 у відділі нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю ІНФОРМАЦІЯ_8 , з метою ознайомлення з ними, виготовлення їх копій та вилучення виготовлених копій документів.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - Відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчим слідчої групи слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1