Справа № 686/8719/20
Провадження № 1-кс/686/1426/21
01 лютого 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника адвоката ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, який не одружений, не працює, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає: АДРЕСА_2 , раніше судимий,
01 лютого 2021 року старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою стосовно ОСОБА_6 . В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 199, ч.2 ст.307 КК України, які є тяжкими злочинами, та існують передбачені ст.177 КПК України ризики, а саме: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; знищення, приховування чи спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконного впливу на свідків у цьому ж кримінальному провадженні.
Заслухавши пояснення прокурора та слідчого, які клопотання підтримали та наполягали на його задоволенні, підозрюваного та його захисника, які заперечили щодо його задоволення, посилаючись на необґрунтованість підозри та недоведеність вказаних у клопотанні ризиків і просили обрати більш м`який запобіжний захід, не пов`язаний з триманням під вартою, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, прихожу до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
01.02.2021 ОСОБА_6 було письмово повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 199, ч. 2 ст. 307 КК України за наступних обставин.
ОСОБА_6 , будучи раніше судимим вироком Апеляційного суду Хмельницької області від 10.04.2013 за ст.ст.185 ч.3, 71 ч.1 КК України до 4 років позбавлення волі, маючи не зняту та не погашену судимість за вчинення вказаного злочину, на шлях виправлення і перевиховання не став та скоїв нові кримінальні правопорушення за наступних обставин.
На початку березня 2020 року ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Хмельницькому, діючи умисно, з корисливих мотивів, вступив у попередню змову з раніше знайомим йому ОСОБА_7 , з метою придбання, зберігання з метою збуту, а також збуту підроблених банкнот національної валюти України, порушуючи встановлений законом порядок формування і функціонування грошової системи як частини економічної системи держави.
Так, 15.03.2020 близько 11:30 години, зазначена невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в м. Кам?янець-Подільський Хмельницької області, отримавши за вказівкою ОСОБА_7 у невстановленої досудовим розслідуванням особи зазначені вище підроблені банкноти національної валюти України та, не будучи обізнаною про те, що отримані нею банкноти національної валюти України підроблені, шляхом передачі маршрутним автобусом марки «MERCEDES-BENZ» моделі «SPRINTER» із д.н.з. НОМЕР_1 , відправила їх до м. Хмельницького.
В свою чергу, 15.03.2020 близько 14 години, ОСОБА_7 , перебуваючи в м. Хмельницькому, використовуючи засоби мобільного зв`язку, повідомив ОСОБА_6 про необхідність отримати зазначені підроблені банкноти національної валюти України о 14:55 год. поряд з автостанцією № 2 м. Хмельницького, що по вул. Шевченка, 66, від водія маршрутного автобуса марки «MERCEDES-BENZ» моделі «SPRINTER» із д.н.з. НОМЕР_1 , на що останній погодився.
Так, ОСОБА_6 , 15.03.2020, близько 14 години 55 хвилин, перебуваючи поряд з автостанцією № 2 м. Хмельницького, що по вул. Шевченка, 66, шляхом отримання від невстановленої досудовим розслідуванням особи з м. Кам?янець-Подільський Хмельницької області посилки, що надійшла маршрутним автобусом марки «MERCEDES-BENZ» моделі «SPRINTER» із д.н.з. НОМЕР_1 , умисно придбав 20 підроблених банкнот національної валюти України номіналом по 500 гривень кожна, та достовірно знаючи, що купюри є підробленими і не містять очевидних невідповідностей грошовому знаку, а також розуміючи можливість в подальшому перебування підробленої валюти в обігу, приховуючи свою злочинну діяльність та не бажаючи бути викритим, почав зберігати їх при собі з метою подальшого збуту.
Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_6 , 15.03.2020, близько 19 години 30 хвилин, знайшовши оголошення на сайті інтернет-магазину "OLX" про те, що житель м. Хмельницького ОСОБА_8 продає мобільний телефон марки «SAMSUNG» моделі «J510», зателефонував до останнього та повідомив про намір придбати зазначений мобільний телефон, домовившись про зустріч.
Того ж дня, 15.03.2020 близько 20 години 30 хвилин, ОСОБА_6 , реалізовуючи свій злочинний умисел щодо збуту наявних у нього підроблених банкнот національної валюти України, достовірно знаючи, що вони є підробленими, перебуваючи поряд з автостанцією № 2 м. Хмельницького, що по вул. Шевченка, 66, зустрівся із ОСОБА_8 та придбавши у нього мобільний телефон марки «SAMSUNG» моделі «J510» збув йому зазначені вище три підроблені банкноти національної валюти України, номіналом по 500 гривень кожна, на загальну суму 1500 гривень, в якості оплати за мобільний телефон.
Окрім того, ОСОБА_6 , порушуючи правовий режим обігу психотропних речовин в Україні, а саме всупереч вимогам Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», відповідно до яких діяльність з обігу психотропних речовин, включених до таблиці І списку ІІ Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, на території України обмежено, при невстановлених слідством обставинах, з метою подальшого незаконного збуту в ДУ «Райківецька виправна колонія (№78)», умисно, незаконно придбав 3,92 г. порошкоподібної речовини кремового кольору, що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 2,5687935 г., яку при невстановлених слідством обставинах помістив до двох окремих прозорих полімерних згортків які в свою чергу приховав в середині кондитерських виробів (вафель) та почав умисно незаконно зберігати при собі з метою подальшого незаконного збуту в місце позбавлення волі (ДУ «Райківецька виправна колонія (№78)»).
18.08.2020, близько 16 години 30 хвилин, в ході огляду працівниками ДУ «Райківецька виправна колонія (№78)» посилки, адресованої засудженому ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в середині кондитерських виробів (вафель) виявлено та вилучено зазначені вище упакування із психотропною речовиною, обіг якої обмежено амфетаміном, загальною масою 2,5687935 г., що відповідно до таблиці затвердженої наказом МОЗ України № 188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», відноситься до великих розмірів.
Частиною 1 ст.183 КПК України встановлено, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.
Санкції ч.2 ст.199 та ч.2 ст.307 КК України передбачають призначення покарання у виді позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна, тобто дані злочини є тяжкими.
Досудове розслідування знаходиться на початковій стадії, всі обставини у кримінальному провадженні не встановлені, речові докази не дослідженні, а, можливо, ще й і не відшукані.
Сам ОСОБА_10 не одружений, офіційно не працює, має постійне місце проживання, раніше судимий.
За таких обставин, зважаючи на те, що санкції статей кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_10 передбачають призначення покарання тільки у виді позбавлення волі, початковий етап розслідування даного кримінального провадження, враховуючи особу підозрюваного прихожу до переконання, про наявність ризиків, передбачених ст..177 КПК України, та на які посилається слідчий у своєму клопотанні, а саме, що підозрюваний може намагатиметься переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; знищити, приховати чи спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Враховуючи наведені ризики, усі, визначенні ст.178 КПК України, обставини в їх сукупності, міцність соціальних зв`язків та репутацію підозрюваного, вік та стан його здоров`я, майновий стан, прихожу до висновку, що відносно підозрюваного слід обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, адже лише такий найсуворіший запобіжний захід зможе забезпечити його належну процесуальну поведінку.
З огляду на встановлені обставини у їх сукупності, на переконання суду, більш м`який запобіжний захід ніж тримання під вартою, не зможуть забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.
Ті обставини, що підозрюваний має постійне місце проживання, з огляду на встановлені обставини у справі (останній підозрюється у кримінальному правопорушення, яке пов`язане із придбанням, зберіганням з метою збуту та збутом підроблених грошей за попередньою змовою групою осіб, та із збутом наркотичних засобів) та наявні ризики, самі по собі та у сукупності, не можуть бути підставою для обрання запобіжного заходу не пов`язаного з триманням під вартою.
Строк тримання під вартою слід визначити по 01.04.2021 включно.
Відповідно до ч.3 ст.183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухваленні про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатній для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.
З поданих матеріалів клопотання не встановлено, а слідчим і прокурором в судовому засіданні не доведено, наявність обставин, визначених ч.4 ст.183 КПК України, які б давали право не визначити підозрюваному розмір застави.
Визначаючи на підставі ч.3 ст.183 КПК України розмір застави, прихожу до висновку, що з врахуванням особи підозрюваного, того факту, що останній підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, його майнового стану, фактичних обставин кримінального провадження (останній підозрюється у незаконному збуті наркотичних засобів та психотропних речовин групою осіб та збут підроблених грошей), підозрюваному слід визначити заставу у максимальних межах, визначених п.2 ч.5 ст.182 КПК України, а саме 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що еквівалентно 181600 гривень.
Саме такий розмір застави, на переконання суду, з огляду на встановлені обставини, є необхідним для забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, передбачених КПК України.
Керуючись ст.ст.177, 178, 183, 196, 197 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 задовольнити частково.
Застосувати відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , підозрюваного у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст. 199, ч.2 ст.307 КК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою по 01 квітня 2021 року включно.
Визначити ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заставу в розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що еквівалентно 181600 гривень.
У разі внесення визначеного розміру застави, зобов`язати ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду та покласти на нього наступні обов`язки:
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає (м. Хмельницький), без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;.
Ухвала діє по 01 квітня 2021 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1