Справа № 686/2500/21
Провадження № 1-кс/686/1330/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання інспектора СД Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000112,

ВСТАНОВИВ:

28.01.2021 року інспектор СД Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 з можливістю отримання в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 14.01.2021 р. близько 08:05 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою під приводом продажу одягу та косметичних товарів, оголошення про яке було розміщено в соціальній мережі «Інстаграм», заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 в сумі 34.100 грн., які остання перерахувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок « НОМЕР_1 » перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 .

15.01.2021 р. відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході допиту, потерпілої який відбувся 15.01.2021 року гр. ОСОБА_5 , повідомила, що близько тижня тому, перебуваючи в мережі «Instagram» вона натрапила на сторінку про продаж одягу та різних косметичних приладь. Зв`язавшись із власником інтернет сторінки, та з`ясувавши всі умови купівлі вищевказаного товару, 12.01.2021 року о 10:08 год. потерпіла зробила пре доплату через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок « НОМЕР_1 » у сумі 12.500 грн. Після цього з потерпілою зв`язався продавець та повідомив, що потрібно скинути всю суму за товар. Потерпіла на це погодилась, та наступний платіж здійснила 12.01.2021 року близько 20:50 год. у сумі 5000 грн.. Наступний платіж був здійснений того ж дня о 22:59 год. у сумі 5200 грн.. Наступний платіж був здійснений 13.01.2021 року о 01:58 год. у сумі 5400 грн..Наступний платіж був здійснений того ж дня о 10:58 год. у сумі 1200 грн.. Останній платіж потерпіла перерахувала 14.01.2021 року, о 08:06 год. у сумі 4800 грн. Всього було здійснено 6 платежів оскільки оплатити все за один раз потерпіла не могла тому, що не володіла всією сумою одразу. Після того як потерпіла скинули грошові кошти загальною сумою у 34.100 грн., продавець їй повідомив, що скоро відправить замовлений товар, однак, зайшовши через деякий час в соціальну мережу «Instagram», потерпіла виявила, що інтернет сторінка на якій вона раніше зробила замовлення, видалена, а її було заблоковано. Всі кошти гр. ОСОБА_5 перераховувала зі своєї особистої картки « НОМЕР_2 ».

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ,з метою долучення роздруківки про рух коштів банківського рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 12.01.2021 по час виконання ухвали та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунку.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати інспектору СД Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області інспектору СД ОСОБА_3 , інспектору СД лейтенанту поліції ОСОБА_6 , інспектору СД Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , інспектору СД Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому інспектору СД ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 з можливістю їх отримання в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію про:

- дату, місце, спосіб, та час зняття коштів з карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 01.01.2021 по час виконання ухвали.

- компакт-диск з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаних рахунків в період часу з 00.00 год. 01.01.2021 по час виконання ухвали.

- документи, які містять інформацію про особу якою було відкритого банківський рахунок № НОМЕР_1 ,з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок;
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 та Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.

Ухвала діє по 28 лютого 2021 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя