Справа № 204/4365/20
Провадження № 1-кс/204/735/20
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2020 року Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Дніпро клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0001009 від 27.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

10 липня 2020 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0001009 від 27.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 26.07.2019 року надійшла заява про те, що ОСОБА_5 шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила матеріальну шкоду. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 є співвласником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його частка в статутному капіталі складає 50%. Інші 50% частки статутного капіталу належить ОСОБА_5 . Згідно фінансового звіту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на 31.12.2018 року, товарні залишки підприємства складають 734 500 гривень, однак в додатках до Декларації про доходи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно з розшифровкою податкових зобов`язань та податкового кредиту, в розрізі контрагентів (Додаток №5) зазначено товарний залишок підприємства станом на 31.12.2018 року в сумі 4 677 390,00 гривень. Тобто, різниця між фінансовим звітом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додатками №5 до декларації становить 3 942 890,00 гривень, які ОСОБА_5 привласнила на свою користь. Згідно установчого фонду підприємства 50% від вказаної суми належить ОСОБА_6 на праві власності. ОСОБА_5 , маючи доступ до них, можливість здійснювати з ними транзакції, зловживаючи довірою іншого співвласника ОСОБА_6 , до неї, переводила кошти Товариства на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкриті на ім`я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), внаслідок чого ОСОБА_6 спричинено майнову шкоду. На даний час з метою встановлення злочинної діяльності, у тому числі, для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного проведення досудового розслідування у даному провадженні, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме: до руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкриті на ім`я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), та копії банківської справі ОСОБА_5 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Вказані речі та документи необхідні для проведення відповідних судово-економічних експертиз та підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , у зв`язку з чим, слідчий вимушена звернутись до суду із зазначеним клопотанням.

В судове засідання слідча не з`явилась, від прокурора на адресу суду надійшла письмова заява про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто без повідомлення особи у володінні якої знаходяться документи зазначені у клопотанні.
У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно матеріалів, доданих до клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме те, що інформація, що міститься у вказаних документах, а саме: відомості щодо наявних розрахункових рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у клієнта ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ); завірена належним чином копія банківської справи ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ); договори про відкриття рахунків, документи на підставі яких було відкрито рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_2 ; інформація щодо власника рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; інформація про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 01.03.2017 року по 31.12.2019 року; інформація про осіб, які знімали грошові кошти із рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 01.03.2017 року по 31.12.2019 року, місце розташування банків та банкоматів, де знімались кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформація про працівників банку, які здійснювали видачу готівки, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження. Інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до вказаних реєстраційних справ з можливістю вилучення їх копій, а тому, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0001009 від 27.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 Дніпропетровської області ОСОБА_8 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 Дніпропетровської області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: розрахункових рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у клієнта ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ); банківської справи ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ); договорів про відкриття рахунків, документи на підставі яких було відкрито рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_2 ; інформації щодо власника рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; інформація про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 01.03.2017 року по 31.12.2019 року; інформації про осіб, які знімали грошові кошти із рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 01.03.2017 року по 31.12.2019 року, місця розташування банків та банкоматів, де знімались кошти, файлів фото фіксації при знятті коштів, інформації про працівників банку, які здійснювали видачу готівки, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином.
В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних речей, зазначених в ухвалі особі (особам) та надати їй (їм) можливість вилучити зазначені в ухвалі речі та документи (їх копії).

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1