Провадження № 1-кс/161/6537/20
У Х В А Л А
про накладення арешту на майно

м. Луцьк 10 вересня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене заступником начальника відділу Прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000394 від 26.03.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

На адресу слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Клопотання мотивоване тим, що 26.03.2019 до слідчого управління ГУ НП у Волинській області надійшла заява громадянина ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо вчинення в період з серпня 2018 року самоуправства засновником ТзОВ «Мрія Старосілля» ОСОБА_6 та директором згаданого Товариства ОСОБА_7 , стосовно орендованих ним як фізичною особою, відповідно до укладених договорів з власниками земель, що знаходяться на території сіл Лучиці, Мстишин та Промінь, Луцького району, Волинської області, яке виразилося у незаконному обробітку та посіву вказаних земель сільськогосподарськими культурами.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 у 2015 році уклав з власниками земель сільськогосподарського призначення, що розташовані на території сіл Лучиці, Мстишин та Промінь, Луцького району, Волинської області, дев`яносто шість договорів оренди землі, і відповідно до яких останній має право строкового, платного користування цими землями сільськогосподарського призначення.

Згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру право власності на нерухоме майно за кадастровими номерами вище перерахованих земельних ділянок право оренди зареєстроване за громадянином України ОСОБА_5 .

Відповідно до даних в ході досудового розслідування свідчень гр. ОСОБА_5 слідує, що він виявив факт їх самовільного зайняття засновником ТзОВ «Мрія Старосілля» ОСОБА_6 та директором згаданого Товариства ОСОБА_7 , що виразилося у посівах на цих землях сільськогосподарських культур, а саме: озимої пшениці та озимого ріпаку.

24.04.2019 працівниками СУ ГУ НП у Волинській області проведено, з дозволу користувача гр. ОСОБА_5 , огляди вище вказаних ста дванадцяти земельних ділянок, що знаходяться на території сіл Лучиці, Мстишин та Промінь, Луцького району, Волинської області. Вказаними оглядами було встановлено, що ці земельні ділянки розташовані на п`яти полях та на даний час ТзОВ «Мрія Старосілля» засіяні сільськогосподарськими культурами, а саме: пшеницею та ріпаком.

20.05.2019 на запит СУ ГУ НП у Волинській області надійшла відповідь ТзОВ «Мрія Старосілля» відповідно до якої на оглянутих п`яти полях Товариство дійсно проводить вирощування сільськогосподарських культур.

Відповідно до свідчень наданих засновником ТзОВ «Мрія Старосілля» ОСОБА_6 та директором ОСОБА_7 . Товариство здійснювало обробіток вказаних земель у зв`язку з тим, що відповідно до статуту Товариства та протоколів №№3,4 загальних зборів засновників ТзОВ «Мрія Старосілля» вказані земельні ділянки одним із засновників ОСОБА_5 було внесено до статутного капіталу Товариства.

На подане директором ТзОВ «Мрія Старосілля» клопотання, слідчим СУ ГУНП у Волинській області 16.07.2019 винесено постанову про задоволення вищевказане клопотання та надано дозвіл на збір урожаю посівів ріпаку та пшениці, що посіяні та вирощені ТзОВ «Мрія Старосілля» на землях, розташованих на території сіл Лучиці, Мстишин та Промінь, Луцького району, Волинської області. Крім цього, даною постановою зобов`язано відповідальних сторін провести комісійну інвентаризацію зібраного врожаю, скласти відповідний акт, примірник якого направити слідчому у кримінальному провадженні.

Як стало відомо, ТзОВ «Мрія Старосілля» у 2019 році урожай посівів ріпаку та пшениці на вищевказаних земельних ділянках зібрала та реалізувала, а отримані від реалізації уражаю грошові кошти привласнила. Крім цього, ТзОВ «Мрія Старосілля» комісійну інвентаризацію зібраного врожаю не проводила, оскільки та актів про їх проведення до органу досудового розслідування не надходили.

Зважаючи на вищевикладене, з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок можливого вчинення директором ТзОВ «Мрія Старосілля» ОСОБА_7 кримінального правопорушення та подальшого забезпечення цивільного позову та конфіскації майна як виду покарання, а також з метою запобігання відчуження майна, виникла необхідність у накладенні арешту на банківські рахунки ТзОВ «Мрія Старосілля».

Слідчий та прокурор у судове засідання не прибули, але слідчий подав заяву з проханням слухати клопотання за його відсутності.

Директор ТзОВ «Мрія Старосілля» у письмовій заяві просив слідчого суддю розглядати клопотання за його відсутності, проти його задоволення не заперечує.

Дослідивши письмові матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити, з наступних підстав.

Частиною першою статті 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

На думку слідчого судді, оскільки грошові кошти, які містяться на банківських рахунках ТОВ «Мрія Старосілля» можуть бути в подальшому звернуті до стягнення для відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушення, враховуючи позицію представника власника майна, на них слід накласти арешт, для збереження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти ТзОВ «Мрія Старосілля» (), які знаходяться та можуть надійти на банківські рахунки, а саме на:

НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «КРЕДОБАНК» МФО 325?365, що знаходиться за адресою: 79?026, Україна, м. Львів, вул. Сахарова, 78, шляхом зупинення видаткових операцій з коштами по вказаному рахунку, окрім зупинення видаткових операцій, пов`язаних зі сплатою податків до бюджету, сплатою внесків до Пенсійного фонду та фонду соціального страхування, а також виплати заробітної плати. Відповідно, арештовані кошти передати на відповідальне зберігання службовим особам «КРЕДОБАНК» МФО 325?365, що знаходиться за адресою: 79?026, Україна, м. Львів, вул. Сахарова, 78. Надати у слідче управління ГУНП у Волинській області на момент оголошення ухвали суду виписку банку про залишок коштів на рахунку НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «КРЕДОБАНК» МФО 325?365, що знаходиться за адресою: 79?026, Україна, м. Львів, вул. Сахарова, 78, довідку банку про арештовані кошти і місце (рахунок) їх зберігання, та в подальшому надавати на вимогу слідчого СУ ГУНП у Волинській області інформацію про залишок коштів на вказаному рахунку;

НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»» МФО 320371, що знаходиться за адресою: 03062, м. Київ, проспект Перемоги, 67, шляхом зупинення видаткових операцій з коштами по вказаному рахунку, окрім зупинення видаткових операцій, пов`язаних зі сплатою податків до бюджету, сплатою внесків до Пенсійного фонду та фонду соціального страхування, а також виплати заробітної плати. Відповідно, арештовані кошти передати на відповідальне зберігання службовим особам ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»» МФО 320371, що знаходиться за адресою: 03062, м. Київ, проспект Перемоги, 67. Надати у слідче управління ГУНП у Волинській області на момент оголошення ухвали суду виписку банку про залишок коштів на рахунку НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»» МФО 320371, що знаходиться за адресою: 03062, м. Київ, проспект Перемоги, 67, довідку банку про арештовані кошти і місце (рахунок) їх зберігання, та в подальшому надавати на вимогу слідчого СУ ГУНП у Волинській області інформацію про залишок коштів на вказаному рахунку;

НОМЕР_3 , який відкритий у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, шляхом зупинення видаткових операцій з коштами по вказаному рахунку, окрім зупинення видаткових операцій, пов`язаних зі сплатою податків до бюджету, сплатою внесків до Пенсійного фонду та фонду соціального страхування, а також виплати заробітної плати. Відповідно, арештовані кошти передати на відповідальне зберігання службовим особам ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д. Надати у слідче управління ГУНП у Волинській області на момент оголошення ухвали суду виписку банку про залишок коштів на рахунку НОМЕР_3 , який відкритий у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, довідку банку про арештовані кошти і місце (рахунок) їх зберігання, та в подальшому надавати на вимогу слідчого СУ ГУНП у Волинській області інформацію про залишок коштів на вказаному рахунку;

НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які відкриті у АТ «ОЩАДБАНК» МФО 300465, що знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, шляхом зупинення видаткових операцій з коштами по вказаним рахункам, окрім зупинення видаткових операцій, пов`язаних зі сплатою податків до бюджету, сплатою внесків до Пенсійного фонду та фонду соціального страхування, а також виплати заробітної плати. Відповідно, арештовані кошти передати на відповідальне зберігання службовим особам АТ «ОЩАДБАНК» МФО 300465, що знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г. Надати у слідче управління ГУНП у Волинській області на момент оголошення ухвали суду виписку банку про залишок коштів на рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які відкриті у АТ «ОЩАДБАНК» МФО 300465, що знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, довідку банку про арештовані кошти і місце (рахунок) їх зберігання, та в подальшому надавати на вимогу слідчого СУ ГУНП у Волинській області інформацію про залишок коштів на вказаних рахунках.

Ухвала підлягає до негайного виконання.
Відповідно до ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1