Справа № 487/5729/20
Провадження № 1-кс/487/6071/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.10.2020 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Миколаєва клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 12.08.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000833 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 за погодженням прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості щодо якого 12.08.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000833, звернулась 08.10.2020 року з клопотанням до Заводського районного суду міста Миколаєва, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, під час проведення 06.10.2020 року санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: частина пластмасової пляшки перерізаної на пополам з нашаруванням темно-коричневого кольору зі специфічним запахом; подрібнена речовина рослинного походження темно зеленого кольору зі специфічним запахом коноплі, ножиці манікюрні з нашаруванням речовини рослинного походження темно зеленого кольору, частина цигарки «Парламент», дерев`яний ковпачок з нашаруванням темно коричневого кольору; мобільний телефон марки «Huawei» чорного кольору з сім-картою; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , грошові кошти купюрами номіналом 5 гривень 3 штуки серіями УЖ 8424388, УА 0802304, ЮЗ 6081616; 50 гривень 1 штука серія СЙ 1115083; 200 гривень 1 штука серія ВЄ 0054317; грошові кошти купюрами номіналом 5 гривень 1 штука серія СГ 8703741, 20 гривень перерізані на половину 1 штука серія СЖ 2101808, поміщені до сейф-пакету № В2008872; банківські картки банку «Укргазбанк» № НОМЕР_2 , №141848, банку «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , мобільний телефон марки «DODGEE», сірого кольору; порошкоподібна речовина сірого кольору в паперовому згортку; мобільний телефон марки «Xiaomi Mi Note 3» imei: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з сім-картою оператора мобільного зв`язку «Водафон» НОМЕР_6 .

Підставою для арешту вказаного майна є те, що вилучені слідчим речі та предмети мають важливе доказове значення під час досудового розслідування, а саме: подрібнена рослинна речовина та порошкоподібна речовина сірого кольору можуть являтись безпосередніми предметами злочину та незаконними наркотичними речовинами, пластмасова пляшка та грошові кошти дрібними купюрами можуть мати на собі сліди наркотичних речовин, що необхідно підтвердити відповідним експертним дослідженням.
Крім того, відомості, яку містять у собі вилучені мобільні телефони, банківські картки та інші речі можуть мати важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки повернення вказаних речей володільцям може призвести до подальшого знищення необхідної інформації та приховування слідів злочину, що негативно вплине на хід досудового розслідування.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити, зазначила, що арешт майна необхідно застосувати з метою збереження речових доказів, а також конфіскації майна як виду покарання.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У провадженні Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, перебуває кримінальне провадження № 0000833 від 12.08.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на даний час сержант ОСОБА_5 проходить військову службу за контрактом на посаді молодшого інспектора прикордонного контролю 1 групи інспекторів прикордонного контролю відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до статей 3, 8, 19, 29, 68 Конституції України людина, її життя і здоров`я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю; права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, яка відповідає перед людиною за свою діяльність.

В Україні визнається і діє принцип верховенства права, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Будучи військовослужбовцем військової служби за контрактом та проходячи її на вказаній посаді, сержант ОСОБА_5 , відповідно до вимог ст. ст. 11, 16 Статуту внутрішньої служби Збройних сил України, ст. ст. 2. 4 Дисциплінарного статуту Збройних сил України, зобов`язаний свято і непорушно додержуватись Конституції та законів України, знати та виконувати службові обов`язки, які визначаються статутами Збройних Сил України, відповідними положеннями та інструкціями, бути хоробрим і дисциплінованим, не допускати негідних вчинків та стримувати від них інших військовослужбовців.

Згідно ст. 2 Закону України « Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», до правоохоронних органів віднесені органи прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, військової служби правопорядку у ЗС України, органи охорони державного кордону, органи доходів і зборів, органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державного фінансового контролю, рибохорони, державної лісової охорони, інші органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції і беруть безпосередньо участь зокрема у нагляді і контролі за виконанням законів, у зв`язку із чим сержант ОСОБА_5 є працівником правоохоронного органу.

Відповідно до ст. 1 Закону України» Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995, наркотичні засоби - речовини природні чи синтетичні, препарати, рослини, включені до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Відповідно до списку № 1 наркотичних засобів, психотропних речовині прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено віднесено «канабіс».

Разом з тим, 11.09.2020 приблизно о 19 год. 30 хв., сержант ОСОБА_5 , знаходячись за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на збут наркотичних засобів з метою особистого збагачення, отримав на власну банківську картку грошові кошти у сумі 1000 (тисяча) грн. від громадянки ОСОБА_6 та збув останній речовину, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом загальною масою у сухому стані 4,59 г.
Крім того, 06.10.2020 приблизно о 18 год. 40 хв., сержант ОСОБА_5 , знаходячись за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на збут наркотичних засобів з метою особистого збагачення, отримав на власну банківську картку грошові кошти у сумі 2000 (дві тисячі) грн. від громадянки ОСОБА_6 та повторно збув останній рослинну речовину сіро-зеленого кольору у сухому стані, характерну для рослини роду конопель.

Таким чином, сержант ОСОБА_5 підозрюється у збуті особливо небезпечних наркотичних засобів - канабіс, вчиненому повторно, тобто у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 2 ст. 307 КК України.
В цей же день 06.10.2020 о 18 год. 54 хв. за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, у порядку ст.208 КПК України затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с. Українка Вітовського р-ну Миколаївської обл., українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, не одруженого, з середньою спеціальною освітою, молодшого інспектора прикордонного контролю 1 групи інспекторів прикордонного контролю відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Надалі, 06.10.2020 року було проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого були виявлені та вилучені наступні речі та предмети, які мають значення для досудового розслідування, а саме:

- Частина пластмасової пляшки перерізаної на пополам з нашаруванням темно-коричневого кольору зі специфічним запахом;

- Подрібнена речовина рослинного походження темно зеленого кольору зі специфічним запахом коноплі, ножиці манікюрні з нашаруванням речовини рослинного походження темно зеленого кольору, частина цигарки «Парламент», дерев`яний ковпачок з нашаруванням темно коричневого кольору;

- Мобільний телефон марки «Huawei» чорного кольору з сім-картою;

- Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , грошові кошти купюрами номіналом 5 гривень 3 штуки серіями УЖ 8424388, УА 0802304, ЮЗ 6081616; 50 гривень 1 штука серія СЙ 1115083; 200 гривень 1 штука серія ВЄ 0054317;

- Грошові кошти купюрами номіналом 5 гривень 1 штука серія СГ 8703741, 20 гривень перерізані на половину 1 штука серія СЖ 2101808, поміщені до сейф-пакету № В2008872;

- Банківські картки банку «Укргазбанк» № НОМЕР_2 , № НОМЕР_7 , банку «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , мобільний телефон марки «DODGEE», сірого кольору;

- Порошкоподібна речовина сірого кольору в паперовому згортку;

- Мобільний телефон марки «Xiaomi Mi Note 3» imei: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з сім-картою оператора мобільного зв`язку «Водафон» НОМЕР_6 .

Таким чином, вилучені слідчим речі та предмети мають важливе доказове значення під час досудового розслідування, а саме: подрібнена рослинна речовина та порошкоподібна речовина сірого кольору можуть являтись безпосередніми предметами злочину та незаконними наркотичними речовинами, пластмасова пляшка та грошові кошти дрібними купюрами можуть мати на собі сліди наркотичних речовин, що необхідно підтвердити відповідним експертним дослідженням.
Крім того, відомості, яку містять у собі вилучені мобільні телефони, банківські картки та інші речі можуть мати важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки повернення вказаних речей володільцям може призвести до подальшого знищення необхідної інформації та приховування слідів злочину, що негативно вплине на хід досудового розслідування.
Згідно положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасовому вилученню підлягає майно у вигляді речей, документів, грошей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.
Частиною 5 ст. 171 КПК України передбачено, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
За змістом ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Згідно частин 1 та 2 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен, у тому числі, враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З огляду на викладене, у зв`язку з доведеністю існування сукупності підстав та розумних підозр вважати, що зазначені в клопотанні матеріальні об`єкти зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, підлягатимуть конфіскації як виду покарання, а також у зв`язку із доведеністю слідчим наявності ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, щодо можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та наявність підстав для його часткового задоволення. При цьому слідчим суддею враховується розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Клопотання в частині накладення арешту на паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_1 задоволенню не підлягає, у зв`язку з недоведеністю в порядку ч. 1 ст. 173 КПК України необхідності такого арешту.

Керуючись ст. ст. 98, 131-132, 167, 168, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, під час проведення 06.10.2020 року санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: частина пластмасової пляшки перерізаної на пополам з нашаруванням темно-коричневого кольору зі специфічним запахом; подрібнена речовина рослинного походження темно зеленого кольору зі специфічним запахом коноплі, ножиці манікюрні з нашаруванням речовини рослинного походження темно зеленого кольору, частина цигарки «Парламент», дерев`яний ковпачок з нашаруванням темно коричневого кольору; мобільний телефон марки «Huawei» чорного кольору з сім-картою; грошові кошти купюрами номіналом 5 гривень 3 штуки серіями УЖ 8424388, УА 0802304, ЮЗ 6081616; 50 гривень 1 штука серія СЙ 1115083; 200 гривень 1 штука серія ВЄ 0054317; грошові кошти купюрами номіналом 5 гривень 1 штука серія СГ 8703741, 20 гривень перерізані на половину 1 штука серія СЖ 2101808, поміщені до сейф-пакету № В2008872; банківські картки банку «Укргазбанк» № НОМЕР_2 , №141848, банку «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , мобільний телефон марки «DODGEE», сірого кольору; порошкоподібна речовина сірого кольору в паперовому згортку; мобільний телефон марки «Xiaomi Mi Note 3» imei: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з сім-картою оператора мобільного зв`язку «Водафон» НОМЕР_6 .

Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити слідчому Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 .

Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1