Дата документу 19.01.2021 Справа № 554/5135/19
Єдиний унікальний номер справи: №554/5135/19
Провадження № 1-кс/554/1553/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 січня 2021 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження №0000187 від 02.03.2018, за підозрою ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358 та ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358 та ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_8 за ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України; ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 358; ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України про арешт майна , -

В С Т А Н О В И В :

У травні 2018 року головний інженер служби експлуатації Полтавського відділення технологічного транспорту та спеціальної техніки Філії Бурове управління «Укрбургаз» акціонерного товариства «Укргазвидобування» (далі ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування») ОСОБА_4 , будучи досконало обізнаний щодо діючих порядків приймання-передачі та списання дизельного пального, яке виділяється для потреб технологічного транспорту і спецтехніки ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування», з метою вчинення привласнення чужого майна дизельного палива АТ «Укргазвидобування», будучи згідно п. 1 ч. 1 ст. 134 КзПП України матеріально-відповідальною особою, з якою 01.09.2016 року було укладено договір про повну матеріальну відповідальність, створив організовану групу у складі працівників ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» до якої залучив водіїв паливозаправників ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» ОСОБА_5 та ОСОБА_7 . Надалі, у грудні 2018 року ОСОБА_4 залучив до складу групи водія паливозаправника ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» ОСОБА_6 , а у березні 2019 року ОСОБА_8 .

Протягом травня 2018 року - червня 2019 року, водії паливозаправників ОСОБА_5 та ОСОБА_7 (з грудня 2018 року ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ), будучи згідно п. 2 ч. 1 ст. 134 КзПП України матеріально-відповідальними особами, діючи за вказівкою головного інженера служби експлуатації ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» ОСОБА_4 (в обов`язки якого входить виділення пального для заправки техніки), отримуючи пальне для заправки техніки, вносили завідомо неправдиві відомості (у т.ч. підписи від імені водіїв технологічного транспорту та спецтехніки ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування») до офіційних документів (відомості на відпуск нафтопродуктів (форма №16-НП) та звіти водіїв) щодо проведення заправок технологічного транспорту і спецтехніки без фактичного виїзду паливозаправників до місць роботи техніки.

Привласнене таким чином дизельне пальне АТ «Укргазвидобування» транспортувалося водіями паливозаправників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 а також ОСОБА_8 до пунктів скупки та зберігання ПММ, де реалізовувалися за готівку. Грошові кошти, отримані від реалізації пального, розподілялися між учасниками протиправної схеми.

У частині випадків протиправної діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 залучали до приховування обставин привласнення дизельного пального АТ «Укргазвидобування» водіїв технологічного транспорту та спецтехніки ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування», домовляючись з ними про відповідну винагороду за вчинення останніми протиправних дій по складанню завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують факти, що мають юридичне значення та в икористанню вказаних завідомо підроблених документів. Зокрема, водії технологічного транспорту та спецтехніки ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування», будучи згідно п. 2 ч. 1 ст. 134 КзПП України матеріально-відповідальними особами, діючи на виконання домовленостей з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вносили завідомо неправдиві відомості (у т.ч. підписи від імені водіїв паливозаправників ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування») до дорожніх листів щодо проведення заправок техніки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , кількості відпрацьованих технікою мотогодин та використання пального при роботі техніки.

При цьому, з метою приховування протиправної діяльності по привласненню майна АТ «Укргазвидобування», головним інженером служби експлуатації ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» ОСОБА_4 , водіями паливозаправників ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також водіями технологічного транспорту та спецтехніки ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» складалися завідомо неправдиві офіційні документи щодо виїзду паливозаправників для заправки техніки, заправки пальним технологічного транспорту та спецтехніки ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» та використання пального при роботі техніки.

Таким чином, протягом травня 2018 року червня 2019 року членами організованої групи привласнено чужого майна (дизельного палива АТ «Укргазвидобування»), за пособництва водіїв технологічного транспорту та спецтехніки, які не були обізнані про наявність організованої групи, на загальну суму 838 556,25 грн., що складає понад 951,8 неоподаткованих мінімумів доходів громадян та є особливо великим розміром.

Зокрема своїми умисними сукупними діями, ОСОБА_22 безпосередньо здійснив пособництво у заволодінні дизельним паливом на загальну суму 6 278,10 грн.

11.01.2021 ОСОБА_22 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 358; ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, за обставин викладених у цьому клопотанні.
Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно та інформації регіонального сервісного центру МВС в Полтавській області, у власності ОСОБА_22 перебуває:

гараж з погребом загальною площею 34,3 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 ;

земельна ділянка площею 0,0023 га для будівництва індивідуальних гаражів за адресою: АДРЕСА_1 ;

квартира однокімнатна загальною площею 36,2 кв.м. (вартістю 12990 грн.), за адресою: АДРЕСА_2 ;

легковий автомобіль марки Volkswagen Vento 1.9 TDI, 1993 року випуску, д.р.н. НОМЕР_1 .

З урахуванням викладеного, в органа досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно ОСОБА_22 , з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, як це передбачено ст.170 КПК України.

Підставою для арешту майна є наявність достатніх підстав вважати, що суд може призначити покарання у вигляді конфіскації майна.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просив клопотання розглянути в його відсутність, клопотання підтримав частково.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню частково з урахуванням заяви слідчого.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_22 , що полягає у забороні відчуження та розпорядження наступним майном:

гараж з погребом загальною площею 34,3 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 ;

земельна ділянка площею 0,0023 га для будівництва індивідуальних гаражів за адресою: АДРЕСА_1 ;

-легковий автомобіль марки Volkswagen Vento 1.9 TDI, 1993 року випуску, д.р.н. НОМЕР_1 .

Доручити Гадяцькому районному відділу державної виконавчої служби Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України (м. Суми) внести відомості про арешт майна ОСОБА_22 до відповідних державних реєстрів.

Арештоване майно - легковий автомобіль марки Volkswagen Vento 1.9 TDI, 1993 року випуску, д.р.н. НОМЕР_1 , передати на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_22 .

Зобов`язати власника майна ОСОБА_22 , протягом 10 днів надати слідчому для перевірки технічного стану, оцінки та складення протоколу про передачу арештованого майна на відповідальне зберігання транспортний засіб на який накладено арешт.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1