Справа №766/5537/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2020 року м.Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відносно банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , а також за належним їй банківським рахунком (поточний, депозитний) та надати дозвіл йому або іншому слідчому на тимчасовий доступ до документів, та можливість їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковим рахунком, за номерами карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по картці) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх здійснення (деталі операції та фото з банкоматів), назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних номерів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.05.2019 року по теперішній час;

- копії документів, поданих та оформлених при відкритті вказаних рахунків, а саме копії паспорту, копії заяви (заяви-анкети) про відкриття рахунку, копії договору;
Обґрунтування клопотання:

У слідчому відділі РОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Херсонській області знаходяться на розгляді матеріали кримінального провадження, внесеного 05.03.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110, за ознаками вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
В ході досудового слідства встановлено, що до збуту наркотиків причетна група осіб, мешканців обласного центру.
При допиті свідка ОСОБА_4 встановлено, що збут наркотиків відбувається шляхом поповнення через термінал електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_12 .
01.07.2020 за вих. 5506/8-2020 було направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо надання інформації про користувача облікового запису № 33176077, і 10.07.2020 року за вих. 555 отримано відповідь згідно якої грошові кошти з зазначеного електронного гаманця виводились на наступні картки: НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 .
На вимогу надати повні (не замасковані) номера карток отримано відповідь, що згідно вимог Card Industry Data Security Standard в системі не зберігаються повні дані платіжних карток, у зв`язку з чим неможливо надати інформацію по запиту. Для отримання інформації рекомендовано звернутись в банк еквайєр АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
За вих. 6791/8 2020 від 14.08.2020 року було надано запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про надання інформації, та 17.09.2020 року отримано відповідь за № 20153-26-б/б, в якій зазначено, що інформація відсутня за наступними номерами карток: НОМЕР_14 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_37 . У наданні відомостей за іншими картками відмовлено, оскільки вони становлять банківську таємницю.
22.09.2020 слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_5 винесено ухвалу № 766/5537/20 н/п 1-кс/766/8288/20 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме надання інформації відносно повних номерів карток.
21.10.2020 року проведено виїмку документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно яких повним номером банківської картки є: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .
У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що банківські документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

СУ ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 05.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України

В ході досудового слідства встановлено, що до збуту наркотиків причетна група осіб, мешканців обласного центру.
22.09.2020 слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_5 винесено ухвалу № 766/5537/20 н/п 1-кс/766/8288/20 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме надання інформації відносно повних номерів карток.
21.10.2020 року проведено виїмку документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно яких повними номерами банківських карток є : НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .
Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на розкриття банківської таємниці відносно банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , а також за належним їй банківським рахунком (поточний, депозитний) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »шляхом надання дозволу старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 та (або) ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді відомостей, а саме:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковим рахунком, за номерами карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по картці) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх здійснення (деталі операції та фото з банкоматів), назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних номерів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.05.2019 по час дії ухвали;

- копії документів, поданих та оформлених при відкритті вказаних рахунків, а саме: копії паспорту, копії заяви (заяви-анкети) про відкриття рахунку, копії договору

Встановити строк дії ухвали до 10.01.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1