Справа № 686/7503/20
09 вересня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника адвоката ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Хмельницькому клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, який одружений, має двох неповнолітніх дітей, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий
09.09.2020 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно ОСОБА_6 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.190, ч.3 ст.358 КК України , посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики : переховування від органів досудового розслідування та/або суду; вчинення іншого кримінального правопорушення; незаконного впливати на свідків та потерпілого у даному кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Заслухавши думку слідчого та прокурора, які клопотання підтримали та наполягали на його задоволенні, підозрюваного та його захисника, які просили обрати більш м`який запобіжний захід, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, прихожу до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
04.09.2020 року ОСОБА_6 було письмово повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.358 КК України за наступних обставин.
На початку січня 2016 року в ОСОБА_6 виник умисел, спрямований на заволодіння шляхом обману грошовими коштами невизначеного кола громадян, під приводом надання послуг з працевлаштування за кордоном та оформлення документів, на підставі яких можна працювати в країнах Євросоюзу.
Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на умисне, заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, підроблення офіційного документа та його збуту, з метою використання його іншою особою, з корисливим мотивів, з метою власного протиправного збагачення, приблизно в січні 2016 року ОСОБА_6 почав підготовку до вчинення шахрайський дій, для чого орендував приміщення на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53.
В той же час, ОСОБА_6 , розуміючи, що його зусиль буде недостатньо для реалізації свого злочинного плану, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, залучив до вчинення злочинів ОСОБА_7 , доручивши останній допомагати йому у підшукуванні клієнтів та консультувати їх, яка таким чином вступила з ним у попередню змову.
ОСОБА_7 в мережі Інтернет розмістила оголошення про працевлаштування за кордоном. Після чого, зацікавлені вказаними оголошеннями почали телефонувати на номери телефонів, які були зазначені в оголошеннях.
Під час спілкування за телефонами вказаними в оголошенні, вищевказана група осіб, діючи від імені агентства «Work-West», порушуючи Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України №1060 від 16.12.2015 року, пропонували потерпілим працевлаштування за кордоном, а саме у країнах Євросоюзу, шляхом оформлення ID-карти, запевняючи, що вказана карта є офіційним документом та надає право легально працювати та проживати в країнах Євросоюзу.
Так, в січні 2018 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_8 , здійснюючи пошук роботи за кордоном для себе та брата ОСОБА_9 , знайшов в мережі Інтернет оголошення агентства «Work-West», в якому зазначалось, що вони займаються легальним працевлаштуванням за кордоном, а саме в Польщі, Німеччині, Чехії.
Таким чином, ОСОБА_8 зателефонував до ОСОБА_6 на мобільний телефон, що вказаний в оголошенні, та висловив бажання працевлаштуватися разом з ОСОБА_9 за кордоном.
ОСОБА_6 в свою чергу, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання його іншою особою, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , запевнив ОСОБА_8 , що зможе його та ОСОБА_9 забезпечити роботою в Німеччині.
На початку березня 2018 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на отримання грошових коштів шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут з метою використання іншою особою, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , повідомив ОСОБА_8 , що для працевлаштування його та ОСОБА_9 в Німеччині необхідно оформити в нього картку-приписку у формі ID-карти, яка є офіційним документом та надає право легально працювати та проживати в Німеччині, та виготовлення якої коштує 250 Євро, на що ОСОБА_8 погодився.
Через два дні в невстановлений день березня 2018 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, реалізовуючи свій злочинний намір на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , усвідомлюючи відсутність у нього реальної можливості надати документ, на підставі якого дозволено легально працевлаштуватися в Німеччині, отримав від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 250 Євро в якості повної передоплати за оформлення картки-приписки у формі ID-карти, яка буде видана на його ім`я.
Після отримання грошових коштів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 підготувала документ під назвою «Специфікація», який заповнила та надала для підпису ОСОБА_8 , в якому було зроблено відмітку про сплату ним грошових коштів.
В середині березня 2018 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, ОСОБА_6 , діючи умисно, всупереч законному порядку виготовлення та видачі ідентифікаційних карток Республіки Болгарії, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи при цьому корисливі мотиви, передав ОСОБА_8 підроблену ідентифікаційну карту Республіки Болгарії видану на ім`я « ОСОБА_10 » серійний номер 894973518 від 15.01.2016, до якої було внесено його змінені анкетні дані та фотографія.
Такими чином, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , заподіяв ОСОБА_8 матеріальні збитки у розмірі 250 Євро, що станом на 01.03.2018 відповідно до офіційно курсу НБУ становить 8 124,55 гривень.
Своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.
В січні 2018 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_8 , здійснюючи пошук роботи за кордоном для себе та брата ОСОБА_9 , знайшов в мережі Інтернет оголошення агентства «Work-West», в якому зазначалось, що вони займаються легальним працевлаштуванням за кордоном, а саме в Польщі, Німеччині, Чехії.
Таким чином, ОСОБА_8 зателефонував до ОСОБА_6 на мобільний телефон, що вказаний в оголошенні, та висловив бажання працевлаштуватися разом з ОСОБА_9 за кордоном.
ОСОБА_6 в свою чергу, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання його іншою особою, запевнив ОСОБА_8 , що зможе його та ОСОБА_9 забезпечити роботою в Німеччині.
На початку березня 2018 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання його іншою особою, повідомив ОСОБА_8 , що для працевлаштування його та ОСОБА_9 в Німеччині необхідно оформити в нього картку-приписку у формі ID-карти, яка є офіційним документом та надає право легально працювати та проживати в Німеччині, та виготовлення якої коштує 250 Євро, на що ОСОБА_8 погодився.
Через два дні в невстановлений день березня 2018 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, реалізовуючи свій злочинний намір на підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання його іншою особою, отримав від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 250 Євро в якості повної передоплати за оформлення картки-приписки у формі ID-карти, та його анкетні дані з фотографією.
Реалізовуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_6 у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці по телефону зв`язався із невстановленою на цей час досудовим розслідуванням особою, та домовився із нею щодо спільного виготовлення підробленої ідентифікаційної карти Республіки Болгарії.
Надалі, ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою із вказаною невстановленою на цей час досудовим слідством особою, безпосередньо виконав частину об`єктивної сторони кримінально-караного діяння, пов`язаного із підробленням офіційних документів, повідомивши (точного часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено) цій особі анкетні дані ОСОБА_8 , які необхідно було зазначити при підробленні документа, а також надав його фотографію.
У подальшому, невстановлена слідством особа, передала підроблений спільно із ОСОБА_6 офіційний документ ідентифікаційну карту Республіки Болгарії останньому, який він отримав в один із днів березня 2018 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) для подальшого збуту.
В середині березня 2018 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, ОСОБА_6 , діючи умисно, всупереч законному порядку виготовлення та видачі ідентифікаційних карток Республіки Болгарії, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи при цьому корисливі мотиви, збув ОСОБА_8 ідентифікаційну карту Республіки Болгарії видану на змінене ім`я « ОСОБА_10 » з серійним номером 894973518 від 15.01.2016, бланк якої відповідно до висновку судової технічної експертизи документів за №2.1-0107:20 від 23.04.2020 не відповідає встановленому зразку, що перебувають в офіційному обігу на території Республіки Болгарії.
Своїми умисними діями, які виразилися у підробленні офіційного документу, який видається та посвідчується установою, і яке надає права, з метою використання його іншою особою, та його збуті, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України.
В січні 2018 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_8 , здійснюючи пошук роботи за кордоном для себе та брата ОСОБА_9 , знайшов в мережі Інтернет оголошення агентства «Work-West», в якому зазначалось, що вони займаються легальним працевлаштуванням за кордоном, а саме в Польщі, Німеччині, Чехії.
Таким чином, ОСОБА_8 зателефонував до ОСОБА_6 на мобільний телефон, що вказаний в оголошенні, та висловив бажання працевлаштуватися разом з ОСОБА_9 за кордоном.
ОСОБА_6 в свою чергу, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання його іншою особою, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , запевнив ОСОБА_8 , що зможе ОСОБА_9 забезпечити роботою в Німеччині.
На початку березня 2018 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на отримання грошових коштів шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , запевнив ОСОБА_9 , що для працевлаштування його в Німеччині необхідно оформити в нього картку-приписку у формі ID-карти, яка є офіційним документом та надає право легально працювати та проживати в Німеччині, та виготовлення якої коштує 250 Євро, після чого, усвідомлюючи відсутність у нього реальної можливості надати останньому такий документ, отримав від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 250 Євро в якості повної передоплати за оформлення картки-приписки у формі ID-карти, та його анкетні дані з фотографією.
Після отримання грошових коштів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 підготувала документ під назвою «Специфікація», який заповнила та надала для підпису ОСОБА_9 , в якому було зроблено відмітку про сплату ним грошових коштів.
В середині березня 2018 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, ОСОБА_6 , діючи умисно, всупереч законному порядку виготовлення та видачі ідентифікаційних карток Республіки Болгарії, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи при цьому корисливі мотиви, передав ОСОБА_9 підроблену ідентифікаційну карту Республіки Болгарії видану на ім`я « ОСОБА_12 » з серійним номером 682195657 від 05.04.2016, до якої було внесено його змінені анкетні дані та фотографія.
Такими чином, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , заподіяв ОСОБА_9 матеріальні збитки у розмірі 250 Євро, що станом на 01.03.2018 відповідно до офіційно курсу НБУ становить 8 124,55 гривень.
Своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.
В січні 2018 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_8 , здійснюючи пошук роботи за кордоном для себе та брата ОСОБА_9 , знайшов в мережі Інтернет оголошення агентства «Work-West», в якому зазначалось, що вони займаються легальним працевлаштуванням за кордоном, а саме в Польщі, Німеччині, Чехії.
Таким чином, ОСОБА_8 зателефонував до ОСОБА_6 на мобільний телефон, що вказаний в оголошенні, та висловив бажання працевлаштуватися разом з ОСОБА_9 за кордоном.
ОСОБА_6 в свою чергу, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання його іншою особою, повторно, запевнив ОСОБА_8 , що зможе його та ОСОБА_9 забезпечити роботою в Німеччині.
На початку березня 2018 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання його іншою особою, повторно, запевнив ОСОБА_9 , що для працевлаштування його в Німеччині необхідно оформити в нього картку-приписку у формі ID-карти, яка є офіційним документом та надає право легально працювати та проживати в Німеччині, та виготовлення якої коштує 250 Євро, після чого отримав від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 250 Євро в якості повної передоплати за оформлення картки-приписки у формі ID-карти, та його анкетні дані з фотографією.
Реалізовуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_6 у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці по телефону зв`язався із невстановленою на цей час досудовим розслідуванням особою, та домовився із нею щодо спільного виготовлення підробленої ідентифікаційної карти Республіки Болгарії.
Надалі, ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою із вказаною невстановленою на цей час досудовим слідством особою, повторно безпосередньо виконав частину об`єктивної сторони кримінально-караного діяння, пов`язаного із підробленням офіційних документів, повідомивши (точного часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено) цій особі анкетні дані ОСОБА_9 , які необхідно було зазначити при підробленні документа, а також надав його фотографію.
Після цього, невстановленою на цей час досудовим слідством особою, у невстановлений час та місці, повторно виконано іншу частину об`єктивної сторони кримінально-караного діяння, пов`язаного із підробленням офіційних документів, а саме: за допомогою друкуючого пристрою зі струменевим способом нанесення зображення, із використанням отриманої від ОСОБА_11 інформації, виготовлено (підроблено) бланк офіційного документа ідентифікаційну карту Республіки Болгарії, який не відповідає встановленому зразку, а також до нього внесено відомості щодо серійного номеру 682195657, змінені анкетні дані та фотографію, надані ОСОБА_11 .
У подальшому, невстановлена слідством особа, передала підроблений спільно із ОСОБА_6 офіційний документ ідентифікаційну карту Республіки Болгарії останньому, який він отримав в один із днів березня 2018 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) для подальшого збуту.
В середині березня 2018 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, ОСОБА_6 , діючи умисно, всупереч законному порядку виготовлення та видачі ідентифікаційних карток Республіки Болгарії, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи при цьому корисливі мотиви, збув ОСОБА_9 ідентифікаційну карту Республіки Болгарії видану на змінене ім`я « ОСОБА_12 » з серійним номером 682195657 від 05.04.2016, бланк якої відповідно до висновку судової технічної експертизи документів за №2.1-0106:20 від 23.04.2020 не відповідає встановленому зразку, що перебувають в офіційному обігу на території Республіки Болгарії.
Своїми умисними діями, які виразилися у підробленні офіційного документу, який видається та посвідчується установою, і яке надає права, з метою використання його іншою особою, та його збуті, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України.
В грудні 2018 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_13 , здійснюючи пошук роботи за кордоном для себе, знайшла в мережі Інтернет оголошення агентства «Work-West», в якому зазначалось, що вони займаються легальним працевлаштуванням за кордоном.
Таким чином, ОСОБА_13 зателефонувала до ОСОБА_6 на мобільний телефон, що вказаний в оголошенні, та висловила бажання працевлаштуватися за кордоном.
ОСОБА_6 в свою чергу, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання його іншою особою, повторно, запевнив ОСОБА_13 , що зможе забезпечити її роботою в Німеччині.
В середині грудня 2018 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на отримання грошових коштів шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, повідомив ОСОБА_14 , що для працевлаштування її в Німеччині необхідно оформити в нього ID-карту, яка є офіційним документом та надає право легально працювати в Німеччині, та виготовлення якої коштує 8000 грн, на що ОСОБА_13 погодилася.
Того ж дня, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, реалізовуючи свій злочинний намір на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 , шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, усвідомлюючи відсутність у нього реальної можливості надати документ, на підставі якого дозволено легально працевлаштуватися в Німеччині, отримав від ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 8000 гривень в якості повної передоплати за оформлення ID-карти, яка буде видана на її ім`я.
В грудня 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, ОСОБА_6 , діючи умисно, всупереч законному порядку виготовлення та видачі ідентифікаційних карток Республіки Болгарії, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи при цьому корисливі мотиви, передав ОСОБА_13 підроблену ідентифікаційну карту Республіки Болгарії видану на ім`я « ОСОБА_15 » з серійним номером 461043276 від 02.02.2016, до якої було внесено її змінені анкетні дані та фотографія.
Такими чином, ОСОБА_6 заподіяв ОСОБА_13 матеріальні збитки у розмірі 8 000 гривень.
Своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому повторно, ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.
В грудні 2018 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_13 , здійснюючи пошук роботи за кордоном для себе, знайшла в мережі Інтернет оголошення агентства «Work-West», в якому зазначалось, що вони займаються легальним працевлаштуванням за кордоном.
Таким чином, ОСОБА_13 зателефонувала до ОСОБА_6 на мобільний телефон, що вказаний в оголошенні, та висловила бажання працевлаштуватися за кордоном.
ОСОБА_6 в свою чергу, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання його іншою особою, повторно, запевнив ОСОБА_13 , що зможе забезпечити її роботою в Німеччині.
В середині грудня 2018 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, повідомив ОСОБА_14 , що для працевлаштування її в Німеччині необхідно оформити в нього ID-карту, яка є офіційним документом та надає право легально працювати в Німеччині, та виготовлення якої коштує 8000 грн, на що ОСОБА_13 погодилася.
Того ж дня, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, реалізовуючи свій злочинний намір спрямований на підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, усвідомлюючи відсутність у нього реальної можливості надати документ, на підставі якого дозволено легально працевлаштуватися в Німеччині, отримав від ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 8000 гривень в якості повної передоплати за оформлення ID-карти, та її анкетні дані з фотографією.
Реалізовуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_6 у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці по телефону зв`язався із невстановленою на цей час досудовим розслідуванням особою, та домовився із нею щодо спільного виготовлення підробленої ідентифікаційної карти Республіки Болгарії.
Надалі, ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою із вказаною невстановленою на цей час досудовим слідством особою, безпосередньо виконав частину об`єктивної сторони кримінально-караного діяння, пов`язаного із підробленням офіційних документів, повідомивши (точного часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено) цій особі анкетні дані ОСОБА_13 , які необхідно було зазначити при підробленні документа, а також надав її фотографію.
Після цього, невстановленою на цей час досудовим слідством особою, у невстановлений час та місці, повторно, виконано іншу частину об`єктивної сторони кримінально-караного діяння, пов`язаного із підробленням офіційних документів, а саме: за допомогою друкуючого пристрою зі струменевим способом нанесення зображення, із використанням отриманої від ОСОБА_11 інформації, виготовлено (підроблено) бланк офіційного документа ідентифікаційну карту Республіки Болгарії, який не відповідає встановленому зразку, а також до нього внесено відомості щодо серійного номеру 461043276, змінені анкетні дані та фотографію, надані ОСОБА_11 .
У подальшому, невстановлена слідством особа, передала підроблений спільно із ОСОБА_6 офіційний документ ідентифікаційну карту Республіки Болгарії останньому, який він отримав в один із днів грудня 2018 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) для подальшого збуту.
В середині грудня 2018 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, ОСОБА_6 , діючи умисно, всупереч законному порядку виготовлення та видачі ідентифікаційних карток Республіки Болгарії, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи при цьому корисливі мотиви, збув ОСОБА_13 ідентифікаційну карту Республіки Болгарії видану на змінене ім`я « ОСОБА_15 » з серійним номером 461043276 від 02.02.2016, бланк якої відповідно до висновку судової технічної експертизи документів за №2.1-0056:20 від 16.03.2020 не відповідає встановленому зразку, що перебувають в офіційному обігу на території Республіки Болгарії.
Своїми умисними діями, які виразилися у підробленні офіційного документу, який видається та посвідчується установою, і яке надає права, з метою використання його іншою особою, та його збуті, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України.
В кінці січня 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), до агентства «Work-West», що знаходиться на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, звернулася ОСОБА_16 з метою працевлаштування за кордоном. Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на отримання грошових коштів шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, за попередньою змовою, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , запевнили ОСОБА_16 , що для працевлаштування в Німеччині необхідно оформити в них картку у формі ID-карти, яка є офіційним документом та надає право легально працювати в Німеччині, та виготовлення якої коштує 250 Євро.
На наступний день січня 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, реалізовуючи свій злочинний намір на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 , шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , усвідомлюючи відсутність у нього реальної можливості надати документ, на підставі якого дозволено легально працевлаштуватися в Німеччині, отримав від ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 250 Євро в якості повної передоплати за оформлення ID-карти, яка буде видана на її ім`я.
Після отримання грошових коштів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 підготувала документ під назвою «Специфікація», який заповнила та надала для підпису ОСОБА_16 , в якому було зроблено відмітку про сплату нею грошових коштів.
На початку лютого 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, ОСОБА_6 , діючи умисно, всупереч законному порядку виготовлення та видачі ідентифікаційних карток Республіки Болгарії, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи при цьому корисливі мотиви, передав ОСОБА_16 підроблену ідентифікаційну карту Республіки Болгарії видану на ім`я « ОСОБА_17 » з серійним номером 649149751 від 24.01.2016, до якої було внесено її змінені анкетні дані та фотографія.
Такими чином, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , заподіяв ОСОБА_16 матеріальні збитки у розмірі 250 Євро, що станом на 01.01.2019 відповідно до офіційно курсу НБУ становить 7 954,375 гривень.
Своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.
В кінці січня 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), до агентства «Work-West», що знаходиться на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, звернулася ОСОБА_16 з метою працевлаштування за кордоном. Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, запевнив ОСОБА_16 , що для працевлаштування в Німеччині необхідно оформити в них ID-карту, яка є офіційним документом та надає право легально працювати в Німеччині, та виготовлення якої коштує 250 Євро.
На наступний день січня 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, реалізовуючи свій злочинний намір на підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, отримав від ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 250 Євро в якості повної передоплати за оформлення ID-карти, та її анкетні дані з фотографією.
Реалізовуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_6 у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці по телефону зв`язався із невстановленою на цей час досудовим розслідуванням особою, та домовився із нею щодо спільного виготовлення підробленої ідентифікаційної карти Республіки Болгарії.
Надалі, ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою із вказаною невстановленою на цей час досудовим слідством особою, безпосередньо виконав частину об`єктивної сторони кримінально-караного діяння, пов`язаного із підробленням офіційних документів, повідомивши (точного часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено) цій особі анкетні дані ОСОБА_16 , які необхідно було зазначити при підробленні документа, а також надав її фотографію.
Після цього, невстановленою на цей час досудовим слідством особою, у невстановлений час та місці, повторно виконано іншу частину об`єктивної сторони кримінально-караного діяння, пов`язаного із підробленням офіційних документів, а саме: за допомогою друкуючого пристрою зі струменевим способом нанесення зображення, із використанням отриманої від ОСОБА_11 інформації, виготовлено (підроблено) бланк офіційного документа ідентифікаційну карту Республіки Болгарії, який не відповідає встановленому зразку, а також до нього внесено відомості щодо серійного номеру 649149751, змінені анкетні дані та фотографію, надані ОСОБА_11 .
У подальшому, невстановлена слідством особа, передала підроблений спільно із ОСОБА_6 офіційний документ ідентифікаційну карту Республіки Болгарії останньому, який він отримав в один із днів лютого 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) для подальшого збуту.
На початку лютого 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, ОСОБА_6 , діючи умисно, всупереч законному порядку виготовлення та видачі ідентифікаційних карток Республіки Болгарії, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи при цьому корисливі мотиви, збув ОСОБА_16 ідентифікаційну карту Республіки Болгарії видану на змінене ім`я « ОСОБА_17 » з серійним номером 649149751 від 24.01.2016, бланк якої відповідно до висновку судової технічної експертизи документів за №2.1-0107:20 від 23.04.2020 не відповідає встановленому зразку, що перебувають в офіційному обігу на території Республіки Болгарії.
Своїми умисними діями, які виразилися у підробленні офіційного документу, який видається та посвідчується установою, і яке надає права, з метою використання його іншою особою, та його збуті, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України.
В кінці січня 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), до агентства «Work-West», що знаходиться на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, звернулася ОСОБА_16 з метою працевлаштування спільно з ОСОБА_18 за кордоном. Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на отримання грошових коштів шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, за попередньою змовою, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , запевнили ОСОБА_16 , що для працевлаштування ОСОБА_18 в Німеччині необхідно оформити в них ID-карту, яка є офіційним документом та надає право легально працювати в Німеччині, та виготовлення якої коштує 250 Євро.
На наступний день січня 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, реалізовуючи свій злочинний намір на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_18 , шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , усвідомлюючи про відсутність у нього реальної можливості надати документ, на підставі якого дозволено легально працевлаштуватися в Німеччині, отримав від ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 250 Євро, які передала останньою ОСОБА_18 , в якості повної передоплати за оформлення ID-карти на ім`я ОСОБА_18 .
Після отримання грошових коштів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 підготувала документ під назвою «Специфікація», який заповнила та надала для підпису ОСОБА_16 , в якому було зроблено відмітку про сплату ОСОБА_18 грошових коштів.
На початку лютого 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, ОСОБА_6 діючи умисно, всупереч законному порядку виготовлення та видачі ідентифікаційних карток Республіки Болгарії, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи при цьому корисливі мотиви, передав ОСОБА_16 , для подальшої передачі ОСОБА_18 , підроблену ідентифікаційну карту Республіки Болгарії видану на ім`я « ОСОБА_19 » з серійним номером 716591789 від 05.04.2016, для подальшої передачі ОСОБА_18 .
Такими чином, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , заподіяв ОСОБА_18 матеріальні збитки у розмірі 250 Євро, що станом на 01.01.2019 відповідно до офіційно курсу НБУ становить 7 954,375 гривень.
Своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.
В кінці січня 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), до агентства «Work-West», що знаходиться на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, звернулася ОСОБА_16 з метою працевлаштування спільно з ОСОБА_18 за кордоном. Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, запевнив ОСОБА_16 , що для працевлаштування ОСОБА_18 в Німеччині необхідно оформити в них ID-карту, яка є офіційним документом та надає право легально працювати в Німеччині, та виготовлення якої коштує 250 Євро.
На наступний день січня 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, реалізовуючи свій злочинний намір на підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, отримав від ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 250 Євро, які передала останньою ОСОБА_18 , в якості повної передоплати за оформлення ID-карти на ім`я ОСОБА_18 , та її анкетні дані з фотографією.
Реалізовуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_6 у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці по телефону зв`язався із невстановленою на цей час досудовим розслідуванням особою, та домовився із нею щодо спільного виготовлення підробленої ідентифікаційної карти Республіки Болгарії.
Надалі, ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою із вказаною невстановленою на цей час досудовим слідством особою, безпосередньо виконав частину об`єктивної сторони кримінально-караного діяння, пов`язаного із підробленням офіційних документів, повідомивши (точного часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено) цій особі анкетні дані ОСОБА_18 , які необхідно було зазначити при підробленні документа, а також надав її фотографію.
Після цього, невстановленою на цей час досудовим слідством особою, у невстановлений час та місці, повторно, виконано іншу частину об`єктивної сторони кримінально-караного діяння, пов`язаного із підробленням офіційних документів, а саме: за допомогою друкуючого пристрою зі струменевим способом нанесення зображення, із використанням отриманої від ОСОБА_11 інформації, виготовлено (підроблено) бланк офіційного документа ідентифікаційну карту Республіки Болгарії, який не відповідає встановленому зразку, а також до нього внесено відомості щодо серійного номеру 716591789, змінені анкетні дані та фотографію, надані ОСОБА_11 .
У подальшому, невстановлена слідством особа, передала підроблений спільно із ОСОБА_6 офіційний документ ідентифікаційну карту Республіки Болгарії останньому, який він отримав в один із днів лютого 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) для подальшого збуту.
На початку лютого 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, ОСОБА_6 , діючи умисно, всупереч законному порядку виготовлення та видачі ідентифікаційних карток Республіки Болгарії, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи при цьому корисливі мотиви, збув ОСОБА_16 , для подальшої передачі ОСОБА_18 , ідентифікаційну карту Республіки Болгарії видану на змінене ім`я « ОСОБА_19 » з серійним номером 716591789 від 05.04.2016, бланк якої відповідно до висновку судової технічної експертизи документів за №2.1-0055:20 від 13.03.2020 не відповідає встановленому зразку, що перебувають в офіційному обігу на території Республіки Болгарії.
Своїми умисними діями, які виразилися у підробленні офіційного документу, який видається та посвідчується установою, і яке надає права, з метою використання його іншою особою, та його збуті, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України.
В середині вересня 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_20 , здійснюючи пошук роботи за кордоном для себе, ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , дізналась про агентство «Work-West», та зателефонувала до ОСОБА_6 на мобільний телефон, висловивши бажання працевлаштуватися за кордоном.
ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в свою чергу, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання його іншою особою, повторно, за попередньою змовою, запевнили ОСОБА_20 , що зможуть її, ОСОБА_21 та ОСОБА_22 забезпечити роботою в Німеччині, але для цього їм необхідно оформити в нього ID-карти, які є офіційним документом та надають право легально працювати та проживати в Німеччині.
09 грудня 2019 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_7 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на отримання грошових коштів шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_11 , в телефонній розмові повідомила ОСОБА_20 , що для працевлаштування її в Німеччині необхідно оформити в них ID-карту, яка є офіційним документом та надає право легально працювати, та виготовлення якої коштує 200 Євро, на що ОСОБА_20 погодилася. Тоді ж, ОСОБА_7 , усвідомлюючи відсутність у неї реальної можливості надати документ, на підставі якого дозволено легально працевлаштуватися в Німеччині, повідомила ОСОБА_20 , що необхідно сплатити завдаток в розмірі 2640 гривень за оформлення ID-карти та надати свої анкетні дані та фотографію.
12 грудня 2019 року о 10 год. 34 хв., ОСОБА_20 , перебуваючи у відділенні АТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: Вінницька область, м. Бар, вул. Героїв Майдану, 1а, перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який надіслала їй ОСОБА_7 за допомогою інтернет-месенджера «Вайбер», грошові кошти в сумі 2640 гривень в якості завдатку за оформлення ID-карти.
29 січня 2020 року о 10 год. 34 хв., ОСОБА_20 , перебуваючи у відділенні ТОВ «Пост Фінанс», що знаходиться за адресою: Вінницька область, м. Бар, вул. Соборна, 15, отримала посилку від ОСОБА_6 , після чого перерахувала на його ім`я грошові кошти в сумі 2840 гривень. При відкриті посилки виявила ідентифікаційну карту Республіки Болгарії видану на ім`я « ОСОБА_23 » з серійним номером 171745241 від 19.07.2015, до якої було внесено її змінені анкетні дані та фотографія.
Такими чином, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , заподіяв ОСОБА_20 матеріальні збитки у розмірі 5480 гривень.
Своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.
В середині вересня 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_20 , здійснюючи пошук роботи за кордоном для себе, ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , дізналась про агентство «Work-West», та зателефонувала до ОСОБА_6 на мобільний телефон, висловивши бажання працевлаштуватися за кордоном.
ОСОБА_6 в свою чергу, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання його іншою особою, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , запевнив ОСОБА_20 , що зможе її, ОСОБА_21 та ОСОБА_22 забезпечити роботою в Німеччині, але для цього їм необхідно оформити в нього ID-карти, які є офіційним документом та надають право легально працювати та проживати в Німеччині.
09 грудня 2019 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_7 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на отримання грошових коштів шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_11 , в телефонній розмові повідомила ОСОБА_20 , що для працевлаштування її в Німеччині необхідно оформити в них ID-карту, яка є офіційним документом та надає право легально працювати, та виготовлення якої коштує 200 Євро, на що ОСОБА_20 погодилася. Тоді ж, ОСОБА_7 , усвідомлюючи відсутність у неї реальної можливості надати документ, на підставі якого дозволено легально працевлаштуватися в Німеччині, повідомила ОСОБА_20 , що необхідно сплатити завдаток в розмірі 2640 гривень за оформлення ID-карти та надати свої анкетні дані та фотографію.
12 грудня 2019 року о 10 год. 34 хв., ОСОБА_20 , перебуваючи у відділенні АТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: Вінницька область, м. Бар, вул. Героїв Майдану, 1а, перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який надіслала їй ОСОБА_7 за допомогою інтернет-месенджера «Вайбер», грошові кошти в сумі 2640 гривень в якості завдатку за оформлення ID-карти.
Реалізовуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_6 у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці по телефону зв`язався із невстановленою на цей час досудовим розслідуванням особою, та домовився із нею щодо спільного виготовлення підробленої ідентифікаційної карти Республіки Болгарії.
Надалі, ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою із вказаною невстановленою на цей час досудовим слідством особою, безпосередньо виконав частину об`єктивної сторони кримінально-караного діяння, пов`язаного із підробленням офіційних документів, повідомивши (точного часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено) цій особі анкетні дані ОСОБА_20 , які необхідно було зазначити при підробленні документа, а також надав її фотографію.
Після цього, невстановленою на цей час досудовим слідством особою, у невстановлений час та місці, повторно, виконано іншу частину об`єктивної сторони кримінально-караного діяння, пов`язаного із підробленням офіційних документів, а саме: за допомогою друкуючого пристрою зі струменевим способом нанесення зображення, із використанням отриманої від ОСОБА_11 інформації, виготовлено (підроблено) бланк офіційного документа ідентифікаційну карту Республіки Болгарії, який не відповідає встановленому зразку, а також до нього внесено відомості щодо серійного номеру 190785254, змінені анкетні дані та фотографію, надані ОСОБА_11 .
У подальшому, невстановлена слідством особа, передала підроблений спільно із ОСОБА_6 офіційний документ ідентифікаційну карту Республіки Болгарії останньому, який він отримав в один із днів січня 2020 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) для подальшого збуту.
29 січня 2020 року о 10 год. 34 хв., ОСОБА_20 , перебуваючи у відділенні ТОВ «Пост Фінанс», що знаходиться за адресою: Вінницька область, м. Бар, вул. Соборна, 15, отримала посилку із замовленою ID-картою від ОСОБА_6 , який, таким чином діючи умисно, всупереч законному порядку виготовлення та видачі ідентифікаційних карток Республіки Болгарії, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи при цьому корисливі мотиви, збув ідентифікаційну карту Республіки Болгарії видану на ім`я « ОСОБА_23 » з серійним номером 171745241 від 19.07.2015, бланк якої відповідно до висновку судової технічної експертизи документів за №2.1-0131:20 від 26.04.2020 не відповідає встановленому зразку, що перебувають в офіційному обігу на території Республіки Болгарії. Після отримання посилки ОСОБА_20 через касу відділення ТОВ «Пост Фінанс», перерахувала на ім`я ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 2840 гривень за оформлення ID-карти.
Своїми умисними діями, які виразилися у підробленні офіційного документу, який видається та посвідчується установою, і яке надає права, з метою використання його іншою особою, та його збуті, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України.
В середині вересня 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_20 , здійснюючи пошук роботи за кордоном для себе, ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , дізналась про агентство «Work-West», та зателефонувала до ОСОБА_6 на мобільний телефон, висловивши бажання працевлаштуватися за кордоном.
ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в свою чергу, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання його іншою особою, повторно, за попередньою змовою, запевнили ОСОБА_20 , що зможуть її, ОСОБА_21 та ОСОБА_22 забезпечити роботою в Німеччині, але для цього їм необхідно оформити в них ID-карти, які є офіційним документом та надають право легально працювати та проживати в Німеччині.
09 грудня 2019 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_7 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на отримання грошових коштів шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_11 , в телефонній розмові повідомила ОСОБА_20 , що для працевлаштування ОСОБА_21 в Німеччині необхідно оформити в них ID-карту, яка є офіційним документом та надає право легально працювати, та виготовлення якої коштує 200 Євро, на що ОСОБА_21 погодилася. Тоді ж, ОСОБА_7 , усвідомлюючи відсутність у неї реальної можливості надати документ, на підставі якого дозволено легально працевлаштуватися в Німеччині, повідомила ОСОБА_20 , що необхідно сплатити завдаток в розмірі 2640 гривень за виготовлення ID-карти для ОСОБА_21 та надати її анкетні дані та фотографію.
12 грудня 2019 року о 10 год. 34 хв., ОСОБА_20 , перебуваючи у відділенні АТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: Вінницька область, м. Бар, вул. Героїв Майдану, 1а, перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який надіслала їй ОСОБА_7 за допомогою інтернет-месенджера «Вайбер», грошові кошти в сумі 2640 гривень, які належать ОСОБА_21 в якості завдатку за оформлення ID-карти.
29 січня 2020 року о 10 год. 34 хв., ОСОБА_20 , перебуваючи у відділенні ТОВ «Пост Фінанс», що знаходиться за адресою: Вінницька область, м. Бар, вул. Соборна, 15, отримала посилку для ОСОБА_21 від ОСОБА_6 , після чого перерахувала на його ім`я грошові кошти в сумі 2840 гривень. При відкриті посилки виявила ідентифікаційну карту Республіки Болгарії видану на ім`я « ОСОБА_24 » з серійним номером 190785254 від 22.04.2015, до якої було внесено її змінені анкетні дані та фотографія.
Такими чином, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , заподіяв ОСОБА_21 матеріальні збитки у розмірі 5480 гривень.
Своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.
В середині вересня 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_20 , здійснюючи пошук роботи за кордоном для себе, ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , дізналась про агентство «Work-West», та зателефонувала до ОСОБА_6 на мобільний телефон, висловивши бажання працевлаштуватися за кордоном.
ОСОБА_6 в свою чергу, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на підроблення офіційного документа та його збуту, з метою використання його іншою особою, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , запевнив ОСОБА_20 , що зможе її, ОСОБА_21 та ОСОБА_22 забезпечити роботою в Німеччині, але для цього їм необхідно оформити в нього ID-карти, які є офіційним документом та надають право легально працювати та проживати в Німеччині.
09 грудня 2019 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_7 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на отримання грошових коштів шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_11 , в телефонній розмові повідомила ОСОБА_20 , що для працевлаштування ОСОБА_21 в Німеччині необхідно оформити в них ID-карту, яка є офіційним документом та надає право легально працювати, та виготовлення якої коштує 200 Євро, на що ОСОБА_21 погодилася. Тоді ж, ОСОБА_7 , усвідомлюючи про відсутність у неї реальної можливості надати документ, на підставі якого дозволено легально працевлаштуватися в Німеччині, повідомила ОСОБА_20 , що необхідно сплатити завдаток в розмірі 2640 гривень за оформлення ID-карти для ОСОБА_21 та надати її анкетні дані та фотографію.
12 грудня 2019 року о 10 год. 34 хв., ОСОБА_20 , перебуваючи у відділенні АТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: Вінницька область, м. Бар, вул. Героїв Майдану, 1а, перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який надіслала їй ОСОБА_7 за допомогою інтернет-месенджера «Вайбер», грошові кошти в сумі 2640 гривень, які належать ОСОБА_21 в якості завдатку за оформлення ID-карти.
Реалізовуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_6 у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці по телефону зв`язався із невстановленою на цей час досудовим розслідуванням особою, та домовився із нею щодо спільного виготовлення підробленої ідентифікаційної карти Республіки Болгарії.
Надалі, ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою із вказаною невстановленою на цей час досудовим слідством особою, безпосередньо виконав частину об`єктивної сторони кримінально-караного діяння, пов`язаного із підробленням офіційних документів, повідомивши (точного часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено) цій особі анкетні дані ОСОБА_21 , які необхідно було зазначити при підробленні документа, а також надав її фотографію.
Після цього, невстановленою на цей час досудовим слідством особою, у невстановлений час та місці, повторно, виконано іншу частину об`єктивної сторони кримінально-караного діяння, пов`язаного із підробленням офіційних документів, а саме: за допомогою друкуючого пристрою зі струменевим способом нанесення зображення, із використанням отриманої від ОСОБА_11 інформації, виготовлено (підроблено) бланк офіційного документа ідентифікаційну карту Республіки Болгарії, який не відповідає встановленому зразку, а також до нього внесено відомості щодо серійного номеру 190785254, змінені анкетні дані та фотографію, надані ОСОБА_11 .
У подальшому, невстановлена слідством особа, передала підроблений спільно із ОСОБА_6 офіційний документ ідентифікаційну карту Республіки Болгарії останньому, який він отримав в один із днів січня 2020 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) для подальшого збуту.
29 січня 2020 року о 10 год. 34 хв., ОСОБА_20 , перебуваючи у відділенні ТОВ «Пост Фінанс», що знаходиться за адресою: Вінницька область, м. Бар, вул. Соборна, 15, отримала посилку для ОСОБА_21 від ОСОБА_6 , який, таким чином діючи умисно, всупереч законному порядку виготовлення та видачі ідентифікаційних карток Республіки Болгарії, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи при цьому корисливі мотиви, збув ідентифікаційну карту Республіки Болгарії виданої на ім`я « ОСОБА_24 » з серійним номером 190785254 від 22.04.2015, бланк якої відповідно до висновку судової технічної експертизи документів за №2.1-0132:20 від 26.04.2020 не відповідає встановленому зразку, що перебувають в офіційному обігу на території Республіки Болгарії. Після отримання посилки ОСОБА_20 через касу відділення ТОВ «Пост Фінанс», перерахувала на ім`я ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 2840 гривень за оформлення ID-карти для ОСОБА_21 .
Своїми умисними діями, які виразилися у підробленні офіційного документу, який видається та посвідчується установою, і яке надає права, з метою використання його іншою особою, та його збуті, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України.
В середині вересня 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_20 , здійснюючи пошук роботи за кордоном для себе, ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , дізналась про агентство «Work-West», та зателефонувала до ОСОБА_6 на мобільний телефон, висловивши бажання працевлаштуватися за кордоном.
ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в свою чергу, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання його іншою особою, повторно, за попередньою змовою, запевнили ОСОБА_20 , що зможуть її, ОСОБА_21 та ОСОБА_22 забезпечити роботою в Німеччині, але для цього їм необхідно оформити в них ID-карти, які є офіційним документом та надають право легально працювати та проживати в Німеччині.
В січні 2020 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_7 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на отримання грошових коштів шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_11 , в телефонній розмові повідомила ОСОБА_22 , що для працевлаштування її в Німеччині необхідно оформити в них ID-карту, яка є офіційним документом та надає право легально працювати, та виготовлення якої коштує 200 Євро, на що ОСОБА_22 погодилася. Тоді ж, ОСОБА_7 , усвідомлюючи відсутність у неї реальної можливості надати документ, на підставі якого дозволено легально працевлаштуватися в Німеччині, повідомила ОСОБА_22 , що необхідно сплатити завдаток в розмірі 2747 гривень за оформлення ID-карти та надати анкетні дані та фотографію.
29 січня 2020 року о 16 год. 30 хв., ОСОБА_22 , перебуваючи у відділенні АТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: Вінницька область, м. Бар, вул. Героїв Майдану, 17г, перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який надіслала їй ОСОБА_7 за допомогою інтернет-месенджера «Вайбер», грошові кошти в сумі 2747 гривень в якості завдатку за оформлення ID-карти.
05 лютого 2020 року о 12 год. 05 хв., ОСОБА_22 , перебуваючи у відділенні ТОВ «Пост Фінанс», що знаходиться за адресою: Вінницька область, м. Бар, вул. Жовтневої Революції, 14, отримала посилку від ОСОБА_6 , після чого перерахувала на його ім`я грошові кошти в сумі 2853 гривень. При відкриті посилки виявила ідентифікаційну карту Республіки Болгарії видану на ім`я « ОСОБА_25 » з серійним номером 256444854 від 27.07.2015, до якої було внесено її змінені анкетні дані та фотографія.
Такими чином, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , заподіяв ОСОБА_22 матеріальні збитки у розмірі 5600 гривень.
Своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.
В середині вересня 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_20 , здійснюючи пошук роботи за кордоном для себе, ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , дізналась про агентство «Work-West», та зателефонувала до ОСОБА_6 на мобільний телефон, висловивши бажання працевлаштуватися за кордоном.
ОСОБА_6 в свою чергу, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання його іншою особою, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , запевнили ОСОБА_20 , що зможуть її, ОСОБА_21 та ОСОБА_22 забезпечити роботою в Німеччині, але для цього їм необхідно оформити в нього ID-карти, які є офіційним документом та надають право легально працювати та проживати в Німеччині.
В січні 2020 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_7 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_11 , в телефонній розмові повідомила ОСОБА_22 , що для працевлаштування її в Німеччині необхідно оформити в них ID-карту, яка є офіційним документом та надає право легально працювати, та виготовлення якої коштує 200 Євро, на що ОСОБА_22 погодилася. Тоді ж, ОСОБА_7 , усвідомлюючи відсутність у неї реальної можливості надати документ, на підставі якого дозволено легально працевлаштуватися в Німеччині, повідомила ОСОБА_22 , що необхідно сплатити завдаток в розмірі 2747 гривень за оформлення ID-карти та надати анкетні дані та фотографію.
Реалізовуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_6 у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці по телефону зв`язався із невстановленою на цей час досудовим розслідуванням особою, та домовився із нею щодо спільного виготовлення підробленої ідентифікаційної карти Республіки Болгарії.
Надалі, ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою із вказаною невстановленою на цей час досудовим слідством особою, безпосередньо виконав частину об`єктивної сторони кримінально-караного діяння, пов`язаного із підробленням офіційних документів, повідомивши (точного часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено) цій особі анкетні дані ОСОБА_22 , які необхідно було зазначити при підробленні документа, а також надав її фотографію.
Після цього, невстановленою на цей час досудовим слідством особою, у невстановлений час та місці, повторно, виконано іншу частину об`єктивної сторони кримінально-караного діяння, пов`язаного із підробленням офіційних документів, а саме: за допомогою друкуючого пристрою зі струменевим способом нанесення зображення, із використанням отриманої від ОСОБА_11 інформації, виготовлено (підроблено) бланк офіційного документа ідентифікаційну карту Республіки Болгарії, який не відповідає встановленому зразку, а також до нього внесено відомості щодо серійного номеру 256444854, змінені анкетні дані та фотографію, надані ОСОБА_11 .
У подальшому, невстановлена слідством особа, передала підроблений спільно із ОСОБА_6 офіційний документ ідентифікаційну карту Республіки Болгарії останньому, який він отримав в один із днів лютого 2020 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) для подальшого збуту.
05 лютого 2020 року о 12 год. 05 хв., ОСОБА_22 , перебуваючи у відділенні ТОВ «Пост Фінанс», що знаходиться за адресою: Вінницька область, м. Бар, вул. Жовтневої Революції, 14, отримала посилку від ОСОБА_6 , який, таким чином діючи умисно, всупереч законному порядку виготовлення та видачі ідентифікаційних карток Республіки Болгарії, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи при цьому корисливі мотиви, збув ідентифікаційну карту Республіки Болгарії виданої на ім`я « ОСОБА_25 » з серійним номером 256444854 від 27.07.2015, бланк якої відповідно до висновку судової технічної експертизи документів за №2.1-0130:20 від 25.04.2020 не відповідає встановленому зразку, що перебувають в офіційному обігу на території Республіки Болгарії. Після отримання посилки ОСОБА_20 через касу відділення ТОВ «Пост Фінанс», перерахувала на ім`я ОСОБА_22 грошові кошти в сумі 2853 гривень за оформлення ID-карти.
Своїми умисними діями, які виразилися у підробленні офіційного документу, який видається та посвідчується установою, і яке надає права, з метою використання його іншою особою, та його збуті, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України.
27 грудня 2019 року близько 15 год. 50 хв. до агентства «Work-West», що знаходиться на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, звернувся ОСОБА_26 з метою працевлаштування за кордоном. Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на отримання грошових коштів шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 запевнив ОСОБА_26 , що для легального працевлаштування в Німеччині необхідно оформити в них ID-карту, виготовлення якої коштує 200 Євро.
Після цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на отримання грошових коштів шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , усвідомлюючи відсутність у неї реальної можливості надати документ, на підставі якого можливо легально працевлаштуватися в Німеччині, повідомила ОСОБА_26 , що він має сплатити завдаток за оформлення ID-карти в сумі 2666 гривень.
Таким чином, 27 грудня 2019 року близько 16 год. 30 хв., перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West», що знаходиться на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, ОСОБА_7 отримала від ОСОБА_26 грошові кошти в сумі 2666 гривень в якості завдатку за оформлення ID-карти для легального працевлаштування в Німеччині. Після отримання грошових коштів ОСОБА_7 підготувала документ під назвою «Специфікація», який заповнила та надала для підпису ОСОБА_26 , в якому було зроблено відмітку про сплату ним грошових коштів. Тоді ж ним надано для оформлення ID-карти копію паспорта для виїзду за кордон та його фотографію.
21 лютого 2020 року близько 13:30 год., перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, ОСОБА_7 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , всупереч законному порядку виготовлення та видачі ідентифікаційних карток Республіки Болгарії, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи при цьому корисливі мотиви, передала ОСОБА_26 підроблену ідентифікаційну карту Республіки Болгарії видану на ім`я « ОСОБА_27 » з серійним номером 380541033 від 22.08.2017, до якої було внесено його змінені анкетні дані та фотографія, при тому повторно запевнивши його, що на підставі вказаної картки він зможе легально працевлаштуватися в Німеччині, за що останній передав їй грошові кошти в сумі 2655 гривень.
Такими чином, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , шахрайським шляхом заволоділи у ОСОБА_26 грошовими коштами в сумі 5321 гривня.
Своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.
27 грудня 2019 року близько 15 год. 50 хв. до агентства «Work-West», що знаходиться на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, звернувся ОСОБА_26 з метою працевлаштування за кордоном. Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 запевнив ОСОБА_26 , що для легального працевлаштування в Німеччині необхідно оформити в них ID-карту, виготовлення якої коштує 200 Євро.
Після цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 усвідомлюючи про відсутність у неї реальної можливості надати документ, на підставі якого можливо легально працевлаштуватися в Німеччині, повідомила ОСОБА_26 , що він має сплатити завдаток за оформлення ID-карти в сумі 2666 гривень, з
Таким чином, 27 грудня 2019 року близько 16 год. 30 хв., перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West», що знаходиться на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, ОСОБА_7 отримала від ОСОБА_26 грошові кошти в сумі 2666 гривень в якості завдатку за оформлення ID-карти для легального працевлаштування в Німеччині. Після отримання грошових коштів ОСОБА_7 підготувала документ під назвою «Специфікація», який заповнила та надала для підпису ОСОБА_26 , в якому було зроблено відмітку про сплату ним грошових коштів. Тоді ж ним надано для оформлення ID-карти копію паспорта для виїзду за кордон та його фотографію.
Реалізовуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_6 у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці по телефону зв`язався із невстановленою на цей час досудовим розслідуванням особою, та домовився із нею щодо спільного виготовлення підробленої ідентифікаційної карти Республіки Болгарії.
Надалі, ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою із вказаною невстановленою на цей час досудовим слідством особою, повторно безпосередньо виконав частину об`єктивної сторони кримінально-караного діяння, пов`язаного із підробленням офіційних документів, повідомивши (точного часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено) цій особі анкетні дані ОСОБА_26 , які необхідно було зазначити при підробленні документа, а також надав його фотографію.
Після цього, невстановленою на цей час досудовим слідством особою, у невстановлений час та місці, повторно виконано іншу частину об`єктивної сторони кримінально-караного діяння, пов`язаного із підробленням офіційних документів, а саме: за допомогою друкуючого пристрою зі струменевим способом нанесення зображення, із використанням отриманої від ОСОБА_11 інформації, виготовлено (підроблено) бланк офіційного документа ідентифікаційну карту Республіки Болгарії, який не відповідає встановленому зразку, а також до нього внесено відомості щодо серійного номеру 380541033, змінені анкетні дані та фотографію, надані ОСОБА_11 .
У подальшому, невстановлена слідством особа, передала підроблений спільно із ОСОБА_6 офіційний документ ідентифікаційну карту Республіки Болгарії останньому, який він отримав в один із днів лютого 2020 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) для подальшого збуту.
21 лютого 2020 року близько 13:30 год., перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, ОСОБА_7 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , всупереч законному порядку виготовлення та видачі ідентифікаційних карток Республіки Болгарії, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи при цьому корисливі мотиви, збула ОСОБА_26 підроблену ідентифікаційну карту Республіки Болгарії видану на ім`я « ОСОБА_27 » з серійним номером 380541033 від 22.08.2017, бланк якої відповідно до висновку судової технічної експертизи документів за №2.1-0096:20 від 14.04.2020 не відповідає встановленому зразку, що перебувають в офіційному обігу на території Республіки Болгарії, при тому повторно запевнивши його, що на підставі вказаної картки він зможе легально працевлаштуватися в Німеччині, за що останній передав їй грошові кошти в сумі 2655 гривень.
Своїми умисними діями, які виразилися у підробленні офіційного документу, який видається та посвідчується установою, і яке надає права, з метою використання його іншою особою, та його збуті, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України.
18 березня 2020 року близько 15 год. 45 хв. до агентства «Work-West», що знаходиться на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, звернувся ОСОБА_28 з метою працевлаштування за кордоном. Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на отримання грошових коштів шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, ОСОБА_6 запевнив ОСОБА_28 , що для працевлаштування в Німеччині необхідно оформити в них ID-карту, виготовлення якої коштує 200 Євро.
Після цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на отримання грошових коштів шляхом обману, підроблення офіційного документа та його збуту, з метою використання іншою особою, повторно, ОСОБА_6 , усвідомлюючи відсутність у нього реальної можливості надати документ, на підставі якого можливо легально працевлаштуватися в Німеччині, повідомив ОСОБА_28 , що він має сплатити завдаток за оформлення ID-карти в сумі 3140 гривень, після чого зняв копію його паспорта для виїзду за кордон та взяв в нього його фотографію.
Таким чином, 18 березня 2020 року близько 16 год. 00 хв., перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West», що знаходиться на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, ОСОБА_6 отримав від ОСОБА_28 грошові кошти в сумі 3140 гривень в якості завдатку за оформлення ID-карти для легального працевлаштування в Німеччині. Після отримання грошових коштів ОСОБА_6 підготував документ під назвою «Специфікація», який заповнив та надав для підпису ОСОБА_28 , в якому було зроблено відмітку про сплату ним грошових коштів.
23 березня 2020 року близько 15:44 год., перебуваючи поблизу входу в ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, ОСОБА_6 , діючи умисно, всупереч законному порядку виготовлення та видачі ідентифікаційних карток Республіки Болгарії, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи при цьому корисливі мотиви, передав ОСОБА_28 підроблену ідентифікаційну карту Республіки Болгарії видану на ім`я « ОСОБА_29 » з серійним номером 995623448 від 05.12.2015, до якої було внесено його змінені анкетні дані та фотографія, за що останній передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 3100 гривень.
Такими чином, ОСОБА_6 , шахрайським шляхом заволодів у ОСОБА_29 грошовими коштами в сумі 6240 гривень.
Своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.
18 березня 2020 року близько 15 год. 45 хв. до агентства «Work-West», що знаходиться на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, звернувся ОСОБА_28 з метою працевлаштування за кордоном. Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, ОСОБА_6 запевнив ОСОБА_28 , що для працевлаштування в Німеччині необхідно оформити в них ID-карту, виготовлення якої коштує 200 Євро.
Після цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, ОСОБА_6 , усвідомлюючи про відсутність у нього реальної можливості надати документ, на підставі якого можливо легально працевлаштуватися в Німеччині, повідомив ОСОБА_28 , що він має сплатити завдаток за оформлення ID-карти в сумі 3140 гривень, після чого зняв копію його паспорта для виїзду за кордон та взяв в нього його фотографію.
Таким чином, 18 березня 2020 року близько 16 год. 00 хв., перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West», що знаходиться на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, ОСОБА_6 отримав від ОСОБА_28 грошові кошти в сумі 3140 гривень в якості завдатку за оформлення ID-карти для легального працевлаштування в Німеччині. Після отримання грошових коштів ОСОБА_6 підготував документ під назвою «Специфікація», який заповнив та надав для підпису ОСОБА_28 , в якому було зроблено відмітку про сплату ним грошових коштів.
Реалізовуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_6 у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці по телефону зв`язався із невстановленою на цей час досудовим розслідуванням особою, та домовився із нею щодо спільного виготовлення підробленої ідентифікаційної карти Республіки Болгарії.
Надалі, ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою із вказаною невстановленою на цей час досудовим слідством особою, повторно безпосередньо виконав частину об`єктивної сторони кримінально-караного діяння, пов`язаного із підробленням офіційних документів, повідомивши (точного часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено) цій особі анкетні дані ОСОБА_28 , які необхідно було зазначити при підробленні документа, а також надав його фотографію.
Після цього, невстановленою на цей час досудовим слідством особою, у невстановлений час та місці, повторно виконано іншу частину об`єктивної сторони кримінально-караного діяння, пов`язаного із підробленням офіційних документів, а саме: за допомогою друкуючого пристрою зі струменевим способом нанесення зображення, із використанням отриманої від ОСОБА_11 інформації, виготовлено (підроблено) бланк офіційного документа ідентифікаційну карту Республіки Болгарії, який не відповідає встановленому зразку, а також до нього внесено відомості щодо серійного номеру 995623448, змінені анкетні дані та фотографію, надані ОСОБА_11 .
У подальшому, невстановлена слідством особа, передала підроблений спільно із ОСОБА_6 офіційний документ ідентифікаційну карту Республіки Болгарії останньому, який він отримав в один із днів березня 2020 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) для подальшого збуту.
23 березня 2020 року близько 15:44 год., перебуваючи поблизу входу в ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, ОСОБА_6 діючи умисно, всупереч законному порядку виготовлення та видачі ідентифікаційних карток Республіки Болгарії, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи при цьому корисливі мотиви, збув ОСОБА_28 підроблену ідентифікаційну карту Республіки Болгарії видану на ім`я « ОСОБА_29 » з серійним номером 995623448 від 05.12.2015, бланк якої відповідно до висновку судової технічної експертизи документів за №2.1-0114:20 від 30.04.2020 не відповідає встановленому зразку, що перебувають в офіційному обігу на території Республіки Болгарії, за що останній передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 3100 гривень.
ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушеннях, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.358 КК України, які є нетяжкими злочинами.
Сам ОСОБА_6 , одружений, має двох неповнолітніх дітей, має постійне місце проживання, працює, раніше не судимий.
Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні триває, на даний час встановлюються всі обставини вчиненого, відшукуються та досліджуються докази у справі.
За таких обставин, зважаючи на обставини інкримінованого ОСОБА_6 злочину, який пов`язаний з заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайством) та підробленням офіційних документів прихожу до переконання про доведеність ризиків, на які посилається прокурор та слідчий у даному клопотанні, а саме про можливість підозрюваного переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на свідків у даному кримінальному провадженні; знищення, приховування або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.
Враховуючи наведені ризики, усі визначені ст.178 КПК України обставини, зважаючи на стадію досудового розслідування у даному провадженні (досудове слідство триває вже майже 9 місяців), особу підозрюваної та міцність соціальних зв`язків (останній раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, має постійне місце проживання, має двох неповнолітніх дітей) прихожу до висновку, що забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків зможе запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає у забороні у визначений період часу (в період з 22.00 по 06.00 годину) залишати житло за місцем фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 без дозволу слідчого, прокурора або суду, з покладенням на підозрюваного наступних обов`язків:
- прибувати до слідчого, прокурора або суду;
- не відлучатися із населеного пункту в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурору або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;
- здати на зберігання у відповідний орган державної влади паспорт громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, які дають право на виїзд за межі України.
Саме такий запобіжний захід, за встановлених обставин, є необхідним та достатнім для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного у даному кримінальному провадженні.
Строк дії запобіжного заходу слід визначити у межах строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а саме по 04 листопада 2020 року включно.
На підставі викладеного, керуючись ст..ст. 177, 178, 181, 193, 194 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 задовольнити частково.
Застосувати відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчинені злочинів, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.358 КК України, строком по 04 листопада 2020 року включно запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 в період часу 22.00 години до 06.00 години ранку наступного дня без дозволу слідчого, прокурора або суду.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 наступні обов`язки:
- прибувати до слідчого, прокурора або суду;
- не відлучатися із населеного пункту в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурору або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;
- здати на зберігання у відповідний орган державної влади паспорт громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, які дають право на виїзд за межі України.
Ухвала діє по 04 листопада 2020 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1