Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2054/20
Справа № 711/6101/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2020 року слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні за№0000298, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні за№0000298, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів. В обґрунтування клопотання вказує, що до СУ ГУНП в Черкаській області з УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України надійшли матеріали щодо розтрати бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник) на користь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Підрядник) під час виконання умов договору №97/1-02 від 16.11.2018, предметом якого є послуги з експлуатації автомобільних доріг (експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них у Черкаській області). За даними матеріалами 26.12.2018 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000298, ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Крім цього, до СУ ГУНП в Черкаській області з ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшли матеріали щодо неналежного виконання службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своїх посадових обов`язків, які не організували та не забезпечили належні умови для виконання технічного завдання, згідно умов договору №97/1-02, укладеного 16.11.2018 із ІНФОРМАЦІЯ_1 на експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення та штучних споруд на них, що призвело до тяжких наслідків. 11.01.2019 постановою прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 матеріали досудових розслідувань №0000298 та №0000299 об`єднані з присвоєнням загального номеру - №0000298. Досудовим розслідуванням встановлено, що в електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розпорядником бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено дві процедури закупівлі № UA-2018-08-10-00010-c та UA-2018-08-07-001278-b, предметом яких являлося експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення та штучних споруд на них, сума закупівлі складала 275 842 007 грн.. На підставі п.4 ч.1 ст. 31 ЗУ «Про публічні закупівлі», вказані торги були відмінені в зв`язку з тим, що для участі в торгах було подано менше двох тендерних пропозицій. На підставі проведеної переговорної процедури по закупівлі UA-2018-10-31-000289-b, 16.11.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі заступника начальника ОСОБА_5 , як Замовником та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі головного інженера ОСОБА_6 , як Виконавцем, укладений договір №97/1-02 - код 63712200-5 (експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них у Черкаській області) (далі по тексту Договір). Відповідно п.п. 1.1. зазначеного договору, Виконавець зобов`язується у порядку та на умовах, визначених цих Договором, своїми силами і засобами на власний ризик надати послуги за кодом CPV за ДК 021:2015-63712200-5 (експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них у Черкаській області), згідно технічного завдання викладеного в тендерній документації за рахунок коштів державного бюджету (інших бюджетів) та в обумовлений цим договором термін. Замовник зобов`язується прийняти надані згідно з цим договором чи чинним законодавством України належним чином послуги та сплатити їх вартість по мірі надходження коштів передбачених на ці цілі на його рахунок. Пунктом 1.6. Договору передбачено, що Виконавець приймає на себе зобов`язання на надання послуг на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них у Черкаській області, технічних засобів організації дорожнього руху, об`єктів дорожнього сервісу, інженерних споруд та придорожніх насаджень на них, що знаходяться на балансі Замовника, у відповідності до вимог ст. 9 Закону України «Про дорожній рух». На період дії Договору та протягом гарантійного періоду, Виконавець відповідно до Закону України «Про дорожній рух», Закону України «Про автомобільні дороги» та норм Глави 82 Цивільного кодексу України, в повній мірі відповідає за належний ремонт та утримання доріг, забезпечення умов безпеки руху і несе повну безумовну майнову іншу юридичну відповідальність в частині відшкодування майнової (матеріальної) і нематеріальної (в т. ч. моральної) шкоди та компенсації витрат власникам транспортних засобів, іншим учасникам дорожнього руху якщо дорожньо-транспортна пригода сталася з причин незадовільного експлуатаційного утримання та ремонту, допущених з вини Виконавця разі заподіяння збитків користувачами автомобільних доріг, внаслідок пошкодження (знищення) складових автомобільних доріг, Виконавець зобов`язаний забезпечити оперативне надання Замовнику інформації та документів, необхідних для відшкодування збитків з винних осіб (п.п.1.7 Договору). Відповідно до п.п. 1.8 Договору, Виконавець, крім послуг, зазначених вище, за письмовим розпорядженням (завданням) Замовника надає послуги (виконує роботи): з усунення загрози безпечного проїзду автотранспорту; з виконання звернень (приписів) уповноважених органів Національної поліції за завданням Замовника; з ліквідації наслідків дорожньо-транспортних пригод; з ліквідації наслідків стихійного лиха, надзвичайних та аварійних ситуацій; у разі надходження конкретних письмових розпоряджень (заявок) про усунення загрози безпечного руху автотранспорту; при надходженні звернень (приписів) уповноважених органів Національної поліції, виданих на ім`я Виконавця, останній зобов`язаний приступити до виконання аварійних робіт з обов`язковими письмовими повідомленнями та згодою Замовника. Зазначені аварійні роботи мають бути виконані, крім випадку надходження письмової заборони Замовника на виконання окремих конкретних робіт. У відповідності до п.п. 3.1 ціна Договору складає 274 957 506,00 грн. з урахуванням ПДВ за рахунок коштів державного, місцевого бюджетів та інших джерел фінансування. Відповідно плану фінансування (додаток №5 до Договору), джерелом фінансування Договору є державний бюджет та фінансування передбачено на 2018 та 2019 роки. Відповідно технічному завданню (додаток №1 до Договору), передбачено проведення певних видів (найменувань) робіт, а саме: земляне полотно і водовідвід; дорожній одяг та покриття; організація та безпека дорожнього руху; штучні споруди; зимове утримання та озеленення. Пунктом 2.4. Договору передбачено, що неякісно виконані послуги (роботи), виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються. Так, відповідно даних УОАЗОР ГУНП в Черкаській області, в зв`язку з ускладненими погодними умовами на території Черкаської області, в період з 25 по 27 грудня 2018 року, надійшло 47 повідомлень про ускладнення руху, затори та аварійні ситуації на автошляхах Черкаської області. Найбільш проблемними ділянками доріг були в Уманському, Чигиринському та Чорнобаївському районах, де в заторах крім автомобілів, знаходилися рейсові автобуси з пасажирами. Так, в заторах за вказаний період перебували близько 700 автомобілів та 14 рейсових автобуси з 250 пасажирами. До подолання наслідків негоди та прибирання снігу на автомобільних дорогах загального користування державного значення у Черкаській області були задіяні працівники ДСНС, співробітники превентивного блоку поліції, батальйону поліції особливого призначення, а також спецтехніка ДСНС, сторонніх дорожніх організацій та підприємств, фермерських господарств. Дані проблеми виникли із-за безвідповідального ставлення до своїх обов`язків, несвоєчасного реагування на погодні умови, недостатньої кількості техніки та механізмів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Проте, відповідно відомостей з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_6 в період час з 10.12.108 по 28.12.2018 року, на виконання умов зазначеного вище Договору, відповідно актів виконаних робіт, ІНФОРМАЦІЯ_1 було перераховано ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти в загальній сумі 24 814 028 грн.. Все вищезазначене дає підстави вважати, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в наслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків, не організували та не забезпечили належні умови для виконання технічного завдання, згідно умов договору №97/1-02, укладеного 16.11.2018 із ІНФОРМАЦІЯ_1 на експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення та штучних споруд на них, що призвело до тяжких наслідків. В свою чергу, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , підписали акти виконаних робіт за Договором №97/1-02 від 16.11.2018, предметом якого є послуги з експлуатації автомобільних доріг (експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них у Черкаській області, що призвело до безпідставного перерахування на користь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштів за неякісно виконані роботи за вказаним договором. Так, відповідно довідки участі в якості спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_7 від 08.05.2020, встановлена втрата в 2018 році ІНФОРМАЦІЯ_8 активів внаслідок неналежного виконання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в частині діяльності філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Договору № 97/1-02 від 16.11.2018 на загальну суму 829 381,85 грн.. Для підтвердження збитків, встановлених ІНФОРМАЦІЯ_7 , постановою слідчого від 22.07.2020 по провадженню призначена судово-економічна експертиза, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_11 . Відповідно клопотання експерта №9/38 від 04.08.2020, для проведення зазначеної вище експертизи, необхідні додаткові матеріали, які знаходяться в філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо виконання умов Договору №97/1-02 від 16.11.2018. Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Відповідно п.п. 1.1. п. 1 «Почеркознавча експертиза» розділу 1 «Криміналістичні експертизи» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 1950/5 від 26.12.2012), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Відповідно п.п. 3.3. розділу 3 «Економічна експертиза» зазначених вище рекомендацій, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять відомості - вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути: прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси та інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності. Якщо ведення бухгалтерського обліку здійснювалось в електронно-обчислювальному вигляді, експерту надаються регістри бухгалтерського обліку у роздрукованому вигляді, обов`язково завірені в установленому порядку. Наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/5, затверджено «Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів». Цей Перелік є нормативно-правовим актом, призначеним для визначення строків зберігання документів, їх відборі на зберігання або для знищення. Згідно цього наказу, для бухгалтерських документів і договорів встановлений трирічний строк зберігання документів "за умови завершення перевірки державними податковими органами з питань дотримання податкового законодавства, а для … підприємств і організацій, які отримували кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів або використовували державне чи комунальне майно, - ревізії, проведеної органами державної контрольно-ревізійної служби за сукупними показниками фінансово-господарської діяльності. У разі виникнення спорів (суперечок), порушення кримінальних справ, відкриття судами провадження у справах - зберігаються до ухвалення остаточного рішення", при цьому обчислення строків зберігання документів проводиться з 1 січня року, який іде за роком завершення їх діловодством. Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення, а також той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_1 ): АДРЕСА_1 . На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
В судове засідання прокурор не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.
Інформація зазначена в документах щодо виконання умов Договору №97/1-02 від 16.11.2018, які знаходяться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, яка є предметом доказування під час досудового розслідування в межах даного кримінального провадження.

Так як прокурором не доведено необхідність отримання вказаної інформації саме в оригіналах, а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів: договір підряду № 97/1-02 від 16.11.2018 або інший документ відповідно до якого філією « ІНФОРМАЦІЯ_10 » виконувались роботи з експлуатаційного утримання автомобільних доріг у зазначений період; оборотно-сальдові відомості синтетичний та аналітичний облік по рахунках на яких здійснювався облік дорожніх знаків, опор дорожніх знаків та щитів; оборотно-сальдові відомості синтетичний та аналітичний облік по рахунках на яких здійснювався облік асфальтобетонних сумішей, щебеню, протиожеледного матеріалу; накази на чергування працівників по зимовому експлуатаційному утриманню доріг; відомість ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт (шифр 1361_кб2в_); розрахунок загальновиробничих витрат до акту приймання виконаних будівельних робіт (шифр 1361_кб2в_); видаткові накладні та товарно-транспортні накладні на придбання та перевезення протиожеледного матеріалу; видаткові накладні та товарно-транспортні накладні на придбання та перевезення будівельних матеріалів (щебеню, асфальтобетонна).
На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні за №0000298, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо виконання умов Договору №97/1-02 від 16.11.2018, які знаходяться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) зазначених документів.

Зобов`язати посадових осіб філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , іншим членам слідчої групи та/або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УСР в Черкаській області ДСР НП України наступні документи: завірені належним чином копії: договір підряду № 97/1-02 від 16.11.2018 або інший документ відповідно до якого філією « ІНФОРМАЦІЯ_10 » виконувались роботи з експлуатаційного утримання автомобільних доріг у зазначений період; оборотно-сальдові відомості синтетичний та аналітичний облік по рахунках на яких здійснювався облік дорожніх знаків, опор дорожніх знаків та щитів; оборотно-сальдові відомості синтетичний та аналітичний облік по рахунках на яких здійснювався облік асфальтобетонних сумішей, щебеню, протиожеледного матеріалу; накази на чергування працівників по зимовому експлуатаційному утриманню доріг; відомість ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт (шифр 1361_кб2в_); розрахунок загальновиробничих витрат до акту приймання виконаних будівельних робіт (шифр 1361_кб2в_); видаткові накладні та товарно-транспортні накладні на придбання та перевезення протиожеледного матеріалу; видаткові накладні та товарно-транспортні накладні на придбання та перевезення будівельних матеріалів (щебеню, асфальтобетонна).

Строк дії ухвали до 03 жовтня 2020 року.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1