Справа № 932/358/21
провадження №1-кс/932/214/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 січня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська - ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

потерпілого ОСОБА_4

представника потерпілого ОСОБА_5

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Дніпро клопотання старшого слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 15.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
18 січня 2021року до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_6 про накладення арешту на із забороною відчуження, розпорядження та/або користування майном, а саме: корпоративних прав приватного підприємства «ІСКРА-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 36640274), а також його частки у статутному капіталі (рухоме та нерухоме майно) шляхом заборони державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, що уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань проводити будь-які реєстраційні дії щодо змін до установчих документів, а також будь-які зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо приватного підприємства «ІСКРА-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 36640274);нежитлові будівлі розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Белелюбського, 25 (стара назва вул. Краснозаводська) опис об`єкта: будівля виробничого корпусу з ґанком та навісом літ. А-2, а, а-1, площею 493,9 кв.м., будівля механічної майстерні літ. Т-1, Т-І, площею 92,0 кв.м., будівля гаражуліт. У-1 площею 69,4 кв.м., будівля гаражу літ Ф-1, площею 37,8 кв.м., туалетліт. Х-1, площею 17,0 кв.м, ганки літ. х1, х 2, приямок літ. х, будівля майстерніліт. Ц-1, Ц-1, Ц2-1, площею 57,9 кв.м., в загальному користуванні споруди №1-4, замощення-І, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №20121889.
В обґрунтування клопотання зазначив, що 15.01.2021 до Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , про те що невстановлені особи шляхом шахрайських дій заволоділи його майном, а саме корпоративними правами приватного підприємства «ІСКРА-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 36640274) та об`єктами нерухомості, які розташовані адресою: м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 25 (вул .Краснозаво дська) та належним йому майном, шляхом обману надали державному реєстратору виконавчого комітету Маломихайлівської сільської ради Покровського районуДніпропетровської області ОСОБА_7 підроблені документи, а саме: договір купівлі-продажу прав засновника (власника) приватного підприємства «ІСКРА- ТРЕЙД» () від 14.12.2020 року, рішення засновника (власника) приватного підприємства «ІСКРА-ТРЕЙД» від 20.12.2020 року підписані від імені ОСОБА_4 , на підставі яких 18.12.2020 року вищезазначеним державним реєстратором було внесено зміни щодо нового власника та директора приватного підприємства «ІСКРА-ТРЕЙД» (), я саме відповідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 16.01.2021 новим засновником (власником) та директором ПП «ІСКРА-ТРЕЙД» є ОСОБА_8 , з зазначенням місця знаходження останнього за адресою: АДРЕСА_1 . Допитаний в якості потерпілого директор та засновник ПП «ІСКРА-ТРЕЙД» () ОСОБА_4 зазначив, що ніяких рішень та договорів купівлі-продажу прав засновника (власника) приватного підприємства «ІСКРА-ТРЕЙД» () від 14.12.2020 року ніколи не підписував та дані документи являються підробленими.
Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання просив його задовольнити.

Потерпілий ОСОБА_4 у судовому засіданні підтримав клопотання слідчого, та зазначив, що договорів про продаж прав засновника ПП «ІСКРА_ТРЕЙД» він не укладав та не підписував, підпис навпроти його прізвища не належить йому, що свідчить про очевидну підробку цих документів з метою заволодіння його майном. Також повідомив, що невідомі йому особи заволодівши приватним підприємством замінили ключи в електронному кабінеті платника податків, зрізали замки та здійснюють вивіз металу з території, пошкоджують його майно.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані додатки, приходжу до наступного.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Враховуючи, що слідчий суддя має можливість встановити наявність у кримінальному провадженні певних обставин виключно з матеріалів поданого клопотання, на його ініціатора і покладається відповідний обов`язок.

Судом встановлено, що в провадженні слідчого відділу Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 15.01.2021, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.01.2021 до Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , про те що невстановлені особи шляхом шахрайських дій заволоділи його майном, а саме корпоративними правами приватного підприємства «ІСКРА-ТРЕЙД» () та об`єктами нерухомості, які розташовані адресою: м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 25 (вул.Краснозаводська), надавши державному реєстратору підроблені договір купівлі-продажу прав засновника (власника) приватного підприємства «ІСКРА-ТРЕЙД» () від 14.12.2020 року, рішення засновника (власника) приватного підприємства «ІСКРА-ТРЕЙД» від 20.12.2020 року підписані від імені ОСОБА_4 , на підставі яких 18.12.2020 року було внесено зміни щодо нового власника та директора приватного підприємства «ІСКРА-ТРЕЙД».

ПП «ІСКРА-ТРЕЙД» () було створене рішенням засновника ОСОБА_4 31.08.2009 року, затверджено статут, розмір статутного капіталу 100 грн., що складає 100 % статутного капіталу, зареєстроване в ЄДРПОУ 01.09.2009 року, , з 07.09.2009 року ОСОБА_4 став його директором. 26.10.2009 року ПП «ІСКРА-ТРЕЙД» придбано нерухоме майно, згідно договору купівлі-продажу, а саме: нежитлові будівлі розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Белелюбського, 25 (стара назва вул. Краснозаводська) опис об`єкта: будівля виробничого корпусу з ґанком та навісом літ. А-2, а, а-1, площею 493,9 кв.м., будівля механічної майстерні літ. Т-1, Т-І, площею 92,0 кв.м., будівля гаражуліт. У-1 площею 69,4 кв.м., будівля гаражу літ Ф-1, площею 37,8 кв.м., туалетліт. Х-1, площею 17,0 кв.м, ганки літ. х1, х 2, приямок літ. х, будівля майстерніліт. Ц-1, Ц-1, Ц2-1, площею 57,9 кв.м., в загальному користуванні споруди №1-4, замощення-І. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №20121889. Як зазначив в судовому засіданні ОСОБА_4 всі оригінали документів по даному підприємству у нього знаходяться.
В ході досудового розслідування встановлено, що директор та засновник ПП «ІСКРА-ТРЕЙД» () ОСОБА_4 ніяких рішень та договорів купівлі-продажу прав засновника (власника) приватного підприємства «ІСКРА-ТРЕЙД» () від 14.12.2020 року ніколи не підписував та дані документи являються підробленими.

Відповідно до листа приватного нотаріуса ДМНО ОСОБА_9 вих. №3/01-16 від 18.01.2021, остання не вчиняла нотаріальні дії у відношенні Приватного підприємства «Істра-Трейд» ОСОБА_4 , ОСОБА_8 . Реєстрові номери 2303, 2914 в реєстрі нотаріальних дій за 2020 рік не існують та відповідно до Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, бланки серії НМК 151052, НМК 151053, отримані та витрачені іншим нотаріусом.
На даний час, відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань засновником та власником статутного капіталу ПП «ІСКРА_ТРЕЙД» є ОСОБА_8 .
Згідно Витягу з ЄДРПОУ станом на 16.01.2021 року по ПП «ІСКРА-ТРЕЙД» () здійснено запис від 18.12.2020 році про зміну кінцевого бенефіціарного власника, зміна керівника, відомостей про засновника… вчинено державним реєстратором Маломихайлівської сільської ради Покровського району, Дніпропетровської області. 24.12.2020 року здійснено змін про юридичну особу (зміна місцезнаходження юридичної особи, зміна розміру статутного капіталу, зміна відомостей про засновників).

Вищевказані дії невстановлених осіб можуть свідчити про намагання заволодіти в незаконний спосіб як самим підприємством так і належним вказаному підприємству майном.
Під час проведення досудового розслідування, відповідно до постанови слідчого, згідно ст. 98 КПК України, зазначені корпоративні права приватного підприємства «ІСКРА-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 36640274) та належне йому нерухоме майно визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000084 від 15.01.2021за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, оскільки це майно має значення для кримінального провадження, у відповідності до ст. 98 КПК України.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту майна зазначеного в клопотанні слідчого.
Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 15.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права учасника приватного підприємства «ІСКРА-ТРЕЙД» () шляхом заборони їх відчуження, розпорядження, здійснення реєстраційних дій пов`язаних із внесенням змін до установчих документів, відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо приватного підприємства «ІСКРА-ТРЕЙД» ().
Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та/або користування нежитловими будівлями розташованими за адресою: м. Дніпро, вул. Белелюбського, 25 (стара назва вул. Краснозаводська) опис об`єкта: будівля виробничого корпусу з ганком та навісом літ. А-2, а, а-1, площею 493,9 кв.м., будівля механічної майстерні літ. Т-1, Т-1, площею 92,0 кв.м., будівля гаражу літ. У-1 площею 69,4 кв.м., будівля гаражу літ Ф-1, площею 37,8 кв.м., туалет літ. Х-1, площею 17,0 кв.м, ганки літ. х1, х2, приямок літ. х, будівля майстерні літ. Ц-1, Ц-1, Ц2-1, площею 57,9 кв.м., в загальному користуванні споруди №1-4, замощення-І, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №20121889.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Виконання ухвали про арешт майна доручити слідчому, прокурору.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1