Дата документу 31.08.2020 Справа № 554/3415/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31.08.2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №0000203 від 08.03.2018 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000203, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.03.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України.
Вході проведення досудового розслідування було встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а також службові особи їх структурних підрозділів, у т.ч. Філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), за попередньою змовою з невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, в період часу з 2017 року по теперішній час,шляхом укладення в порушення Закону України «Про публічні закупівлі» договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг з рядом суб`єктів господарської діяльності, в т.ч. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ) здійснили розтрату та заволодіння ввірених їм державних коштів.
Співробітниками УСР в Полтавській області ДСР НП України встановлено перелік суб`єктів господарської діяльності, які виконували роботи з облаштування майданчиків свердловин та під`їзних доріг до них впродовж 2019-2020 р. на замовлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код: НОМЕР_3 ) адреса: АДРЕСА_1 , керівник: ОСОБА_4 , сума укладених договорів, щодо облаштування бурових майданчиків та під`їзних доріг протягом 2019-2020 р., дорівняє 301 526 734 грн., додатковими заходами проведено аналіз податкового кредиту та податкового зобов`язання замовника в особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в результаті чого встановлено, що зазначеним підприємством і на теперішній час здійснюється виконання згаданих вище робіт з облаштування свердловин
Загальна сума перерахованих коштів за виконання робіт на свердловинах ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2020 р. дорівнює 11 974 881 грн.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код: НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_2 , керівник: ОСОБА_5 , сума укладених договорів, щодо облаштування бурових майданчиків та під`їзних доріг протягом 2019-2020 р., дорівняє 320 681 283 грн., додатковими заходами проведено аналіз податкового кредиту та податкового зобов`язання замовника в особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в результаті чого встановлено, що зазначеним підприємством і на теперішній час здійснюється виконання згаданих вище робіт з облаштування свердловин
Загальна сума перерахованих коштів за виконання робіт на свердловинах ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2020 р. дорівнює 100 766 140 грн.
Крім вище викладеного встановлено, що на території Полтавської області організовано злочину схему, щодо можливого розкрадання державних коштів спрямованих на проведення робіт з облаштування бурових майданчиків та під`їзних доріг до свердловин власником яких являється АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та філія ГПУ ІНФОРМАЦІЯ_2 з цією метою на території області вище зазначені роботи з облаштування родовищ виконуються зазначеним суб`єктами підприємницької діяльності.
Згадана розтрата та розкрадання коштів можливо лише при внесенні недостовірних відомостей посадовими особами підрядних організацій за попередньою змовою з службовими особами відділу капітального будівництва ГПУ ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснюють безпосередньо контрольне обмірювання кожного об`єкту із внесенням недостовірних відомостей до офіційних документів, а саме до актів виконаних робіт форми КБ-2В, актів використаних ресурсів форми КБ-3 та відомостей щодо походження піщаної суміші, яка використовується для формування фундаменту її вартості, спеціальної техніки, плит дорожніх їх кількості та якості.
Додатково встановлено, що зазначені суб`єкти господарської діяльності в деяких випадках здійснюють закупівлю глини та піщано-гравійної суміші за готівкові кошти на незаконних кар`єрах, які розташовані на території Полтавської області в ході виконання робіт з облаштування майданчиків свердловин та під`їзних доріг здійснюється формування фундаменту, який не відповідає вимогам ДБН, а саме для укладення структури фундаменту необхідно використовувати суглинки в чітко визначених пропорціях та в чітко визначених об`ємах чого вказані посадові особи не дотримуються, що в результаті може призвести до руйнування полотен бурових майданчиків та під`їзних доріг до них.
У зв`язку з вищевикладеним, у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судових будівельно-технічних та економічних експертиз для встановлення фактичного обсягу робіт, вартості їх виконання та встановлення збитку, завданого бюджету.
З метою унеможливлення внесення відомостей до документації та фальсифікації її зацікавленими службовими особами, проведення судової будівельно-технічної експертизи, для встановлення фактичного виконання робіт ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також встановлення відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, які самостійно або у сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, на досудовому розслідуванні виникла необхідність здійснити вилучення оригіналів договорів з усіма додатками щодо робіт з облаштування бурових майданчиків та під`їзних доріг до свердловин ГПУ ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 укладених ГПУ ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 «Діптрансгаз`починаючи з 01.01.2019 по теперішній час, а саме: проектно-кошторисна документація (робочі проекти, пояснювальні записки, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки), первинні документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності,прибуткові та видаткові накладні,звіти за результатами досліджень та експертних висновків (експертизи проектів), декларації про початок та завершення будівельних робіт, введення у експлуатацію, сертифікати ДАБІ, договори на виконання робіт, додаткові угоди до них, специфікації, договори на здійснення авторського та технічного нагляду, в тому числі договори; по відповідальному зберіганню,повідомлення про намір укласти договір,договірні ціни, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт (форми КБ-2В), відомості ресурсів, відомості загальновиробничих витрат, акти на приховані роботи, дефектні акти, платіжні доручення на перерахування коштів та банківські виписки, рахунки, сертифікати на використані у будівництві матеріали, технічні акти, технічні завдання, заявки на виконання робіт, документи первинного бухгалтерського обліку, щодо придбання та використання матеріалів, а саме: накладні, податкові накладні, акти приймання-передачі матеріалів,журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку, інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності, рахунки-фактури, а також матеріали перевірок виконання робіт підрядними організаціями по облаштуванню майданчиків по свердловинам ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Оригінали вище вказаних документів містять дані, які орган досудового розслідування може використати під час проведення судово-почеркознавчих експертиз, судово-економічних, судових будівельно-технічних експертиз та інших судових експертиз, проведення яких може виникнути під час проведення досудового розслідування.
Дані документи перебувають у володінні ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчий прохав проводити без виклику представника ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться документація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.
У судове засідання слідчий не з`явився, будучи належним чином повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана документація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні, містить дані, що можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, необхідні для забезпечення проведення експертизи в межах кримінального провадження, однак доступ до таких документів обмежено законом.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до п. 6 ч. 1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів договорів з усіма додатками щодо робіт з облаштування бурових майданчиків та під`їзних доріг до свердловин ГПУ ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 укладених ГПУ ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) починаючи з 01.01.2019 по 31.08.2020 р., а саме: проектно-кошторисна документація (робочі проекти, пояснювальні записки, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки), первинні документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності, прибуткові та видаткові накладні, звіти за результатами досліджень та експертних висновків (експертизи проектів), декларації про початок та завершення будівельних робіт, введення у експлуатацію, сертифікати ДАБІ, договори на виконання робіт, додаткові угоди до них, специфікації, договори на здійснення авторського та технічного нагляду, у тому числі договори по відповідальному зберіганню, повідомлення про намір укласти договір, договірні ціни, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт (форми КБ-2В),акти використаних ресурсів (форми КБ-3), відомості ресурсів, відомості загальновиробничих витрат, акти на приховані роботи, дефектні акти, платіжні доручення на перерахування коштів та банківські виписки, рахунки, сертифікати на використані у будівництві матеріали, технічні акти, технічні завдання, заявки на виконання робіт, документи первинного бухгалтерського обліку, щодо придбання та використання матеріалів, а саме: накладні, податкові накладні, акти приймання-передачі матеріалів, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку, інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності, рахунки-фактури, а також матеріали перевірок виконання робіт підрядними організаціями по облаштуванню майданчиків по свердловинам ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Зобов`язати уповноважених представників ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ згідно вказаної ухвали.
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1