Провадження № 1-м/761/61/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , особи, відносно якої заявлено клопотання ОСОБА_5 , перекладача ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання першого заступника прокурора Київської області ОСОБА_7 про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (екстрадиційний арешт) для забезпечення видачі особи до вирішення питання Офісом Генерального прокурора про його фактичну передачу до Сполучених Штатів Америки відносно

ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

В С Т А Н О В И В :

Заступник прокурора Київської області ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (екстрадиційний арешт) відносно ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) для забезпечення видачі особи до вирішення питання Офісом Генерального прокурора про його фактичну передачу до Сполучених Штатів Америки.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає про те, що 15.10.2019 р. о 21 годині 30 хвилин працівниками Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київської області затримано громадянина Ізраїлю ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який згідно інформації наданої Департаментом міжнародного поліцейського співробітництва НП України насправді є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та розшукується правоохоронними органами Сполучених Штатів Америки для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, пов`язаних з шахрайством та легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом.

Ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 18.10.2019 до ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затриманого як ОСОБА_10 , застосовано тимчасовий арешт строком на 40 діб, до 23.11.2019 включно.

Генеральною прокуратурою України отримано запит компетентного органу Сполучених Штатів Америки відносно ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , для притягнення до кримінальної відповідальності.

18.11.2019 до прокуратури Київської області надійшло доручення Генеральної прокуратури України на проведення, відповідно до вимог ст.587 КПК України, екстрадиційної перевірки обставин, що можуть перешкоджати видачі ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 до Сполучених Штатів Америки.

Прокуратурою області 21.12.2019 р. екстрадиційна перевірка завершена, відповідний висновок з матеріалами скеровано до Генеральної прокуратури України.

03.01.2020 р. першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_12 прийнято постанову про видачу особи (екстрадицію), а саме громадянина Республіки Узбекистан ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , до Сполучених Штатів Америки для притягнення до кримінальної відповідальності.

Відповідно до інформації та матеріалів, наданих іноземною стороною ОСОБА_13 перебуває в міжнародному розшуку у зв`язку з вчиненням останнім злочинів, передбачених главою 18, ст. 63, розділи 1341 (махінації та шахрайство), 1344 (махінації в банківській сфері), 1349 (спроба вступити в злочинну змову та злочинна змова); ст. 95 розділ 1956 (легалізація грошово-кредитних інструментів, здобутих злочинним шляхом) Кодексу законів США.

У порівнянні з законодавством України про кримінальну відповідальність дії ОСОБА_8 слід кваліфікувати за ч.ч. 2, 3 ст. 190 (шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) та ч. 2 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені за попередньою змовою групою осіб або у великому розмірі) КК України, строк покарання за які передбачено позбавлення волі до 12 років, а тому є екстрадиційними злочинами. Строк давності притягнення ОСОБА_8 до відповідальності за вчинення ним злочинних діянь, відповідно ст. 49 КК України, не закінчився.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22.11.2019 відносно громадянина Республіки Узбекистан ОСОБА_8 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для забезпечення його видачі (екстрадиційний арешт) до 20.01.2020 р.

Ухвалами слідчих суддів Шевченківського районного суду м. Києва від 15.01.2020 р., 27.02.2020 р., 22.04.2020 р. та від 16.06.2020 р. відносно громадянина Республіки Узбекистан ОСОБА_8 продовжено застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для забезпечення його видачі (екстрадиційний арешт) до 14.08.2020 р.

Компетентні органи Сполучених Штатів Америки надали Україні запит на видачу ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) з гарантіями у майбутньому надавати аналогічну допомогу.

Окрім того, Україна та Сполучені Штати Америки є державами-учасницями Конвенції Організації Об`єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності від 15.11.2000, ратифікованою Україною 04.02.2004 (далі по тексту Конвенція).

У судовому засіданні прокурор підтримала клопотання та просила його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Захисник заперечував з приводу задоволення клопотання. Просив врахувати, що ОСОБА_14 проживає на території України на законних підставах, має місце проживання, 3-х дітей на утриманні, офіційно працював, в зв`язку з чим відсутні підстави для найсуворішого запобіжного заходу, просив змінити запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт. Крім того, зазначив, що до сих пір не встановлено громадянство ОСОБА_5 , що свідчить про неналежне проведення перевірки відносно останнього.

Особа відносно якої заявлено клопотання ОСОБА_14 заперечував щодо задоволення клопотання з підстав наведених захисником.

Вислухавши думку прокурора, захисника та особи, відносно якої розглядається клопотання, дослідивши матеріали клопотання, додатково долучені документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що Генеральною прокуратурою України отримано запит компетентного органу Сполучених Штатів Америки для притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 .

18.11.2019р. до прокуратури Київської області надійшло доручення Генеральної прокуратури України на проведення, відповідно до вимог ст.587 КПК України, екстрадиційної перевірки обставин, що можуть перешкоджати видачі ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , до Сполучених Штатів Америки.

Прокуратурою області 21.12.2019 р. екстрадиційна перевірка завершена, відповідний висновок з матеріалами скеровано до Генеральної прокуратури України.

03.01.2020р. першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_12 прийнято постанову про видачу особи (екстрадицію), а саме громадянина Республіки Узбекистан ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , до Сполучених Штатів Америки для притягнення до кримінальної відповідальності.

Відповідно до інформації та матеріалів, наданих іноземною стороною ОСОБА_13 перебуває в міжнародному розшуку у зв`язку з вчиненням останнім злочинів, передбачених главою 18, ст. 63, розділи 1341 (махінації та шахрайство), 1344 (махінації в банківській сфері), 1349 (спроба вступити в злочинну змову та злочинна змова); ст. 95 розділ 1956 (легалізація грошово-кредитних інструментів, здобутих злочинним шляхом) Кодексу законів США.

У порівнянні з законодавством України про кримінальну відповідальність дії ОСОБА_8 слід кваліфікувати за ч.ч. 2, 3 ст. 190 (шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) та ч. 2 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені за попередньою змовою групою осіб або у великому розмірі) КК України, строк покарання за які передбачено позбавлення волі до 12 років, а тому є екстрадиційними злочинами. Строк давності притягнення ОСОБА_5 до відповідальності за вчинення ним злочинних діянь, відповідно ст. 49 КК України, не закінчився.

У зв`язку з зазначеним, з урахуванням тих обставин, які враховувалися слідчим суддею при попередньому розгляді питання про застосування тимчасового арешту та екстрадиційного арешту, продовженні екстрадиційного арешту, а саме: даних про особу ОСОБА_5 , його вік та стан здоров`я, наявності підстав для затримання, слідчий суддя дійшов висновку, що на даний час продовжують існувати достатні підстави для подальшого утримання ОСОБА_5 під вартою, оскільки продовження застосування до нього екстрадиційного арешту до його видачі для притягнення до кримінальної відповідальності і здійснення фактичної передачі компетентним органам Сполученим Штатам Америки, є єдиним достатнім запобіжним заходом для запобігання можливим спробам ОСОБА_5 переховуватись з метою уникнення передачі його компетентним органам Сполученим Штатам Америки.

Також, слідчим суддею враховується відсутність належних доказів на підтвердження існування міцних соціальних зв?язків у ОСОБА_5 в Україні, які могли б запобігти можливим ризикам, в тому числі слідчим суддею враховується наявність у ОСОБА_5 постійного місця реєстрації та проживання, те що він раніше не судимий, з урахуванням наведених вище факторів не зменшують існування зазначених ризиків. До того ж, відомості, щодо наявності в ОСОБА_5 місця проживання в м. Одесі не можуть беззаперечно свідчити та стверджувати про відсутність ризику ухилення від правоохоронних органів для його передачі компетентним органам Сполученим Штатам Америки у разі застосування більш м`якого запобіжного заходу.

При цьому, відповідно до ч.8 ст.584 КПК України, слідчий суддя при розгляді клопотання не досліджує питання про винуватість та не перевіряє законність процесуальних рішень, прийнятих компетентними органами іноземної держави у справі стосовно особи, щодо якої надійшов запит про видачу.

Враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для подальшого тримання ОСОБА_5 під вартою до вирішення питання про його фактичну передачу до Сполучениї Штатів Америки та відсутність підстав для застосування запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою на час вирішення питання екстрадиції.

Керуючись положенням ст. 29 Конституції України, ст. 10 КК України, положенням Конвенції Організації Обєднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності від 15.11.2000 р., ст.ст. 544, 584 - 588 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання першого заступника прокурора Київської області ОСОБА_7 задовольнити.

Визнати наявність підстав для подальшого застосування до громадянина ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (екстрадиційний арешт) до вирішення питання Офісом Генерального прокурора про його видачу і фактичну передачу до Сполучених Штатів Америки, а саме: до 03 жовтня 2020 року включно.

Термін екстрадиційного арешту не може перевищувати дванадцяти місяців з моменту затримання.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду прокурором, особою, щодо якої застосовано екстрадиційний арешт, її захисником протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя