Справа № 484/4064/20
Провадження № 1-кс/484/997/20 р.
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 03.12.2020 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_2 , винесене в кримінальному провадженні № 0000486 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Первомайського ВП ГУНП України в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000486, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ч. 2 ст. 190 КК України.

В межах цього кримінального провадження слідчий звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 30.09.2020, невідома особа, яка в Інтернет мережі на сайті безкоштовних оголошень ОЛХ розмістила оголошення з приводу продажу квітів і зазначила абонентський номер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , шляхом обману, під приводом продажу квітів, заволоділа її грошовими коштами в сумі 2000 гривень, які вона будучи введеною в оману, з метою придбання квітів, перерахувала на номер банківської картки НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_3 . Після перерахування грошових коштів продавець замовлений товар не поставив, гроші не повернув на дзвінки по мобільному не відповідає.

При опитуванні ОСОБА_4 встановлено, що 01.03.2020, невідома особа, яка в Інтернет мережі на сайті безкоштовних оголошень ОЛХ розмістила оголошення з приводу продажу квітів і зазначила абонентський номер мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , шляхом обману, під приводом продажу квітів, заволоділа її грошовими коштами в сумі 500 гривень, які вона будучи введеною в оману, з метою придбання квітів, перерахувала на номер банківської картки НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_3 . Після перерахування грошових коштів продавець замовлений товар не поставив, гроші не повернув на дзвінки по мобільному не відповідає.

Відповідно відповіді з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ОЛХ) щодо відомостей записів за номером телефону НОМЕР_5 встановлено, що в одному з оголошень з користувачем: квітучий сад зазначено два абонентські номери мобільних телефонів: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .

20.11.2020, в ході проведення санкціонованих обшуків, за місцем проживання ОСОБА_3 , а саме за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 виявлено та вилучено:

- сім-картки оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; скретч карта оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 ; (вказаний абонентський номер вказаний в оголошенні); сім-картки оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; (вказаний абонентський номер вказаний в оголошенні), скретч картка оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_13 ; сім-картки оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; Сім-картки оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; Скретч картка оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;(абонентський номер на який телефонувала потрпіла ОСОБА_5 ), сім-картка оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_22 .

Викладене вище свідчить про те, що в ході проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання ОСОБА_3 , частина вилучених сім-карток використовувались останньою та/або її спільниками для спілкування з ошуканими громадянами про що зазначають особи, які постраждали внаслідок шахрайських дій, частина при наданні оголошень на сайті безкоштовних оголошень ОЛХ, і частина вилучених сім-карток ймовірніше за все використовувалась для спілкування з іншими ошуканими громадянами, тобто для скоєння інших шахрайських дій, але потерпілі, які були введені в оману і постраждали внаслідок незаконних дій ОСОБА_3 , та/або її спільників, ще не звернулись з заявами про скоєння злочину відносно них.

Для спілкування з ошуканими громадянами та між собою, ОСОБА_6 , та/або її спільники, використовували наступні мобільні номери операторів стільникового (рухомого) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ;

Таким чином у досудового слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів а саме, до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, та беручи до уваги, що є достатні підстави вважати, що в результаті ознайомлення з документами та отриманими даними, можливо встановити коло осіб, які були задіяні у шахрайських діях та максимальну кількість потерпілих, які постраждали внаслідок шахрайських дій

В зв`язку з тим, що іншим способом отримати інформацію про злочинців органи досудового розслідування позбавлені можливості, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про абонента мобільного зв`язку та їх з`єднання.

Дана інформація має суттєве значення для провадження та може бути використаною як доказ того, що особа, яка користувалася послугами мобільного зв`язку зазначеного оператора, в цей час перебувала в районі вчинення злочину та дасть змогу ідентифікувати особу злочинця.

Утримувачем даної інформації є оператор телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Інформація про з`єднання вищевказаних абонентських номерів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин скоєння кримінального правопорушення та причетних до їх вчинення осіб.

Відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити данні, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні. Іншим способом встановити вказані вище обставини не виявилось можливим.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку встановленому законом.

З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий просив суд розглядати клопотання без участі представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий та прокурор надали суду заяви в яких просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їх участі.

Ознайомившись з наданим клопотанням, доданими до нього документами, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл: старшому слідчому Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Первомайського ВП ГУН в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, які перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) - найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , факсимільний зв`язок НОМЕР_23 , а саме:

Про вихідні та вхідні з`єднання абонентських номерів: НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; вказавши їх тип, дату, час, тривалість дзвінків, в тому числі нульової тривалості, номера учасників з`єднань, унікальний ідентифікатор SIM-карток (IMSI), мобільних терміналів (ІМЕІ), азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, в період з 01.01.2020 по теперішній час.

Про місцезнаходження (адреси розташування базових станцій, азимути ретрансляційних антен), а також серійні номери (ІМЕІ) мобільних терміналів учасників з`єднань (абонентів «Б») абонентських номерів: НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ;

Зазначену інформацію надати в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, та в ній обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: