Справа №484/3078/20
Провадження №1-кс/484/794/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

21.09.2020р. м.Первомайськ
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0001520 від 05.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, -
встановив:
В провадженні Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0001520 від 05.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В рамках вказаного кримінального провадження ст. слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що 28.06.2020 року невідома особа, яка в Інтернет мережі на сайті безкоштовних оголошень ОЛХ, розмістила оголошення з приводу продажу рослин, діючи умисно та повторно, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 385 грн, які вона з метою придбання замовлених рослин, будучи введеною в оману, перерахувала на номер картки НОМЕР_1 вищевказаного банку, яку її вказав шахрай.
Матеріали за даним фактом 05.09.2020 року відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження № 0001520 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.
З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні слідчий просить надати йому дозвіл на отримання інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи, яка відкрила та здійснює операції по номеру карти НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також слідчий просить розглянути клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація з метою унеможливлення знищення або псування такої інформації.
Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.
В судове засідання відповідно до вимог ч.1 ст. 163 КПК України були викликані ст. слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи.
Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Старший слідчий у судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з`явився. Про місце, день та час розгляду клопотання слідчий повідомлений своєчасно та належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.
Таким чином, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Частиною 2 статті 159 КПК України визначено, що органи досудового розслідування під час кримінального провадження, мають право отримувати тимчасовий доступ до речей та документів тільки на підставі ухвали суду або слідчого судді.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Однак, докази того, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, в клопотанні відсутні, отже в судове засідання відповідно до вимог ч.1 ст. 163 КПК України були викликані слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області та особа, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи.
Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для ідентифікування особи.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
за ким зареєстрована картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;
копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки НОМЕР_1 ) та зняття грошових коштів із зазначеного рахунку;
інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, із вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі з моменту її відкриття по кінцевий термін дії ухвали;
фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту її відкриття по кінцевий термін дії ухвали.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1