Справа № 202/4898/20
Провадження № 1-кс/202/5955/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,у кримінальному провадженні №0000087, внесеного до Єдиного реєстру судових розслідувань 24.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУ НП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження№0000087, внесеного до Єдиного реєстру судових розслідувань 24.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 190 КК України.

19 серпня 2020 року в провадження слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000087.

Згідно матеріалів клопотання,під час досудового розслідування встановлено, що24.01.2020 до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що на початку листопада 2019 року невстановлені особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу товару через веб-сайт мережі загального доступу інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману заволоділи грошовими коштами на суму 13428 грн., які належить ОСОБА_5 , тим самим завдавши останній майнових збитків на вказану вище суму.

Крім того, до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшло зверенення ОСОБА_6 , про вчинення аналогічного кримінального правопорушення.

Встановлено, що в ході аналізу електронних звернень, що надходять через форму зворотного зв`язку на веб-сайті Департаменту кіберполіції Національної поліції України, виявлено більше 300 звернень із скаргами на веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема, на шахрайські дії, пов`язані з отриманням представниками сайту коштів за меблі на банківські карти, з подальшим не виконанням замовлень, загальна сума збитків складає близько 3 мільйонів гривень.

Працівниками Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НПУ проведено комплекс заходів та виявлено банківські картки відкриті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на які потерпілими перераховувались кошти, більшість на наступні карти: НОМЕР_1 відкрита на ім`я ОСОБА_7 ; НОМЕР_2 відкрита на ім`я ОСОБА_7 ; НОМЕР_3 відкрита на ім`я ОСОБА_7 ;

В ході досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_5 , яка показала, що 15.11.2019 року внесла передоплату за замовлений диван в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 13428 грн. на розрахунковий рахунок, котрий був наданий менеджером даного магазину № НОМЕР_4 відкритий на ім`я ОСОБА_7 . Крім, цього менеджером магазину був надісланий на електрону скриньку договір в якому було вказано ФОП ОСОБА_7 та підпис. Замовлений товар, а саме диван не був доставлений, грошові кошти повернуті не були.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , який показав, що 06.12.2019 року вніс передоплату за замовлене ліжко та матрац в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 3900 грн. на банківську картку, котра була надана менеджером даного магазину № НОМЕР_3 відкрита на ім`я ОСОБА_7 . Замовлений товар, а саме ліжко з матрацом не було доставлено, грошові кошти повернуті не були.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів щодо здійснення касових операцій в відділеннях банку в касах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованих на території м. Дніпро, щодо зняття грошових коштів з банківських рахунків № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 або з інших рахунків (переказів), які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНН НОМЕР_5 в період часу з 09.10.2019 по 13.01.2020 року (як фізичною особою так і юридичною особою) із зазначенням інформації щодо способу верифікації клієнта при особистому відвідувані відділень банку та отриманні грошових коштів клієнтом ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , для забезпечення належного рівня проведення почеркознавчої експертизи та підтвердження факту або спростування факту належності підписів у документах щодо отримання грошових коштів, отриманих в ході шахрайських дій, пов`язаних з незаконною діяльністю інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . А також отримання тимчасового доступу до інформації даних систем відео спостереження і фото фіксації з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за період з 09.10.2019 по 13.01.2020 року з банківських рахунків № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 або з інших рахунків (переказів), які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНН НОМЕР_5 .

Таким чином, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Просили розглянути дане клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), оскільки існує загроза знищення відомостей, зазначених у клопотанні.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала заяву, в якій просила розглянути клопотання за її відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотаннястаршого слідчого відділу СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000087, внесеного до Єдиного реєстру судових розслідувань 24.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 190 КК України, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотаннястаршого слідчого відділу СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000087, внесеного до Єдиного реєстру судових розслідувань 24.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ,надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме:

- інформації щодо здійснення касових операцій в відділеннях банку в касах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованих на території м. Дніпро, щодо зняття грошових коштів з банківських рахунків № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 або з інших рахунків (переказів), які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНН НОМЕР_5 в період часу з 09.10.2019 по 13.01.2020 року (як фізичною особою так і юридичною особою) із зазначенням інформації щодо способу верифікації клієнта при особистому відвідувані відділень банку та отримання грошових коштів. При наявності касових операцій щодо отримання коштів надати документи, які підтверджують факт отримання коштів клієнтом;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за період з 09.10.2019 по 13.01.2020 року з банківських рахунків № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 або з інших рахунків (переказів), які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНН НОМЕР_5 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Визначити строк виконання ухвали до 18 вересня 2020 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1