Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 грудня 2020 року м. Первомайськ

Справа :484/3545/20

Номер провадження : 1-кс/484/1028/20

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001113 від 03 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Старший слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились; надали заяви про розгляд клопотання у їхню відсутність.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як особа, у володінні якої перебувають документи, доступ до яких необхідно отримати, про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлена належним чином; представник до суду не прибув.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у відсутність особи, у володінні якої перебувають речі, доступ до яких необхідно отримати.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, прийшов до таких висновків.

Первомайським ВП ГУНП в Миколаївській області 03.06.2020 зареєстровано матеріали, щодо виявлення в кросплатформенному месенджері "Телеграм" акаунтів та "Телеграм-каналів", за допомогою яких, невідомі особи здійснюють збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Первомайськ, Первомайського району, та м. Южноукраїнськ шляхом розміщення "закладок"-схованок та поштовими відправками кур`єрськими службами.

За вказаним фактом СВ Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001113 від 03.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Особу, яка вчинила злочин, не встановлено.

Під час оперативно-розшукових заходів за вказаним кримінальним провадженням СКП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області було встановлено, що група осіб наркозбувачів спеціалізуються на збуті амфтеміну, канабісу та А-PVP солей. Спосіб розповсюдження наркотичних засобів розміщення "закладок"-схованок та поштовими відправками кур`єрськими службами. Конспіруючи свою діяльність, фігуранти використовують електронний месенджер «Телеграм», всесвітню мережу «Інтернет» та інші мобільні додатки, в тому числі для безготівкового обігу грошових коштів.

Також було встановлено, що група осіб, яка причетна до вчинення злочину, у своїй протиправній діяльності, з метою виведення та «відмивання» грошових коштів, отриманих від збуту наркотичних засобів, використовують такі банківські карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 .

На виконання ухвали від 30.11.2020 слідчого судді Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області, протоколом тимчасового доступу до речей і документів, в приміщенні регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в АДРЕСА_1 , вилучено: СД-диск з надписом: ВХ 164 ВБ з інформацією, згідно з ухвалою слідчого судді.

Під час огляду інформації, яка перебуває на вказаному носії, встановлено, що номер банківської картки: НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закріплений за ОСОБА_5 .

Крім того, встановлено, що під час збуту наркотичних засобів особа, яка причетна до вчинення злочину, у своїй протиправній діяльності, з метою виведення та «відмивання» грошових коштів, отриманих від збуту наркотичних засобів, використовує електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , рахунки яких поповнюють покупці наркотичних засобів.

У подальшому із вказаних рахунків електронних гаманців грошові кошти виводяться через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , на банківські карткові рахунки.

На досудовому слідстві виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про облікові записи користувачів (П.І.Б., місце проживання, РНОКППУ, інше), електронних адрес, номерів облікових записів, банківських рахунків, ІР-адрес, які були використані для авторизації та здійснення розрахунків за допомогою облікових записів користувача зареєстрованих за електронними гаманцями: НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , що забезпечить завдання кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Документи (в тому числі електронні), що зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тимчасовий доступ, до яких просить надати старший слідчий: реєстрація та рух коштів по електронним гаманцям « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (облікових записів користувачів), зареєстрованих за електронними гаманцями: НОМЕР_12 та НОМЕР_13 ; реєстраційні данні користувачів-власників електронних гаманців; реєстраційні номери електронних гаманців (облікових записів користувачів), на які здійснювались перекази та реєстраційні данні користувачів-власників цих електронних гаманців; надходження грошових коштів на вказані електронні гаманці (з вказанням дати та часу находження) починаючи з 03.06.2020 по час винесення рішення суду; IP-адреси реєстрації та авторизації користувачів-власників гаманців; зазначити шляхи виведення грошей з електронних гаманців (карткові реквізити із зазначенням повних номерів (даних) карток, рахунків) з облікових записів користувачів за вказаний період (з 03.06.2020 по час винесення рішення суду); інша інформація, що може сприяти ідентифікації користувача.

Дана інформація може вказати на фігурантів причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, номера банківських карт, на які виводились грошові кошти отримані від незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. Іншим способом встановити зазначені обставини неможливо, оскільки така інформація перебуває у володінні тільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу; слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ, відповідно до ст.161 КПК України.

У клопотанні слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких необхідно отримати доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Документи з інформацією щодо реєстрації та руху коштів по електронним гаманцям « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (облікових записів користувачів), зареєстрованих за електронними гаманцями НОМЕР_12 та НОМЕР_13 ; реєстраційні данні користувачів-власників електронних гаманців НОМЕР_12 та НОМЕР_13 ; IP-адреси реєстрації та авторизації користувачів-власників гаманців НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як доказ причетності конкретної особи до вчинення злочину. Ці документи є єдиним та достовірним носієм інформації щодо певних обставин, які необхідно довести у кримінальному провадженні. Іншими способами довести ці обставини не є можливим.

Водночас слідчий у клопотанні не зазначає, до якої саме іншої інформації, що може сприяти ідентифікації користувача, він просить надати доступ. Крім того, з клопотання не вбачається, доступ до реєстраційних номерів яких саме електронних гаманців (облікових записів користувачів), на які здійснювались перекази, та реєстраційні данні користувачів-власників яких саме електронних гаманців, просить надати слідчий; надходження грошових коштів на які саме електронні гаманці (з вказанням дати та часу находження) починаючи з 03.06.2020 по 14.12.2020 не конкретизовано; не вказано, з яких саме електронних гаманців (карткові реквізити із зазначенням повних номерів (даних) карток, рахунків) з облікових записів користувачів за період з 03.06.2020 по 14.12.2020 необхідно зазначити шляхи виведення грошей.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

- клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001113 від 03 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково;

- надати старшому слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю подальшого їх вилучення, а саме:

- реєстрації та руху коштів по електронним гаманцям « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (облікових записів користувачів), зареєстрованих за електронними гаманцями: НОМЕР_12 та НОМЕР_13 ;
- реєстраційні данні користувачів-власників електронних гаманців НОМЕР_12 та НОМЕР_13 ;

- IP-адреси реєстрації та авторизації користувачів-власників гаманців НОМЕР_12 та НОМЕР_13 ;

- в задоволенні клопотання в частині надання доступу до реєстраційних номерів електронних гаманців (облікових записів користувачів), на які здійснювались перекази та реєстраційні данні користувачів-власників цих електронних гаманців; надходження грошових коштів на електронні гаманці (з вказанням дати та часу находження) починаючи з 03.06.2020 по 14.12.2020; зазначити шляхи виведення грошей з електронних гаманців (карткові реквізити із зазначенням повних номерів (даних) карток, рахунків) з облікових записів користувачів за період з 03.06.2020 по 14.12.2020; іншої інформації, що може сприяти ідентифікації користувача, - відмовити.

Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 14 січня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1