УХВАЛА

13.10.2020 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001379 від 14.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся інспектора сектору дізнання Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що 14.05.2020 до ЧЧ Київського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області надійшов рапорт поліцейського УПП в Одеській області інспектора 2 взводу 1 роти 1 батальйону лейтенанта поліції ОСОБА_4 про те, що 14.05.2020 екіпажом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 у приміщенні кабінету керівника ІНФОРМАЦІЯ_2 перебувала заявник ОСОБА_5 яка пояснила, що 14.05.2020 до неї звернулась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_1 та надала свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з ознаками підроблення. Окрім того, ОСОБА_5 пояснила, що свідоцтвом за даними серією та номером вже зареєстрована інша особа.
За вказаним фактом 14.05.2020 слідчим СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ст. 214 КПК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001379 від 14.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
Так, 14.05.2019 слідчим СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області у період часу з 14 год. 40 хв по 15 год. 15 хв. було проведено огляд місця події, а саме службового кабінету керівника органу державної реєстрації актів цивільного стану ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:
- свідоцтво про народження, серія та номер: НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виданого 17.03.2020 ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В ході проведення огляду зазначеного свідоцтва про народження було встановлено, що воно є знаряддями скоєння кримінального правопорушення, а також те, що вказане свідоцтва про народження має доказове значення та може бути використане як доказ у кримінальному провадженні.
У подальшому, а саме 14.05.2020 у відповідності до вимог статей 104, 105, 106, 107, 223 та 237 КПК України було оглянуто вищезазначене свідоцтво про народження, за результатами якого постановою слідчого СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області від 14.05.2020 зазначене свідоцтво про народження, серія та номер: НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 було визнано речовим доказом у зазначеному кримінальному провадженні.
В ході допиту головного спеціаліста сектору прийому громадян, ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що на підставі наданих ОСОБА_6 документів, в тому числі вищезазначене свідоцтво про народження, серія та номер: НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , їй було призначено державні соціальні допомоги на ОСОБА_7 . За якими ОСОБА_6 з березня 2020 року отримала єдино разову виплату по народженню у розмірі 10320 гривень, та двічі по 860 гривень у квітні та травні, на загальну суму 12040 гривень. Крім того, в період з березня по травень ОСОБА_6 отримала щомісячну державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям у розмірі 19681 гривень, з яких на ОСОБА_7 призначено 1913,37 гривень, на загальну суму з березня по квітень у розмірі 5740,11 гривень. Надані покази підтверджуються копіями матеріалів соціальної справи, долучених до матеріалів справи. Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання інспектора сектору дізнання Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Зобов`язати співробітників (та/або їх представників) ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ) адреса: АДРЕСА_2 надати (забезпечити) інспектору сектору дізнання Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до:
інформації та документів ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_2 , які містять банківську таємницю, щодо перерахування грошових коштів з 01.03.2020 по 01.07.2020 за розрахунковим рахунком НОМЕР_5 , на громадянку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 , а також всі наявні транзакції за розрахунковим рахунком НОМЕР_5 за період з 01.03.2020 по 01.07.2020, з подальшим вилученням належним чином засвідчених їх копій, а саме: інформації на паперових та електронних носіях (у форматі ЕХЕL) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дати платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, вказівки на вхідний і вихідний залишок коштів на рахунку кожного дня, рефрен кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції).
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб посадових осіб ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1