1Справа № 335/8172/20 1-кс/335/128/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 січня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
З наданих суду матеріалів вбачається, що слідчою групою у складі слідчих СУ ГУНП в Запорізькій області та слідчих Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 від 09.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2018-2019 років, здійснювали привласнення бюджетних коштів, а саме директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , укладено ряд договорів на проведення поточних будівельних робіт в приміщеннях бюджетних організацій та в подальшому підписано акти приймання виконаних будівельних робіт на підставі яких на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані бюджетні кошти.

Згідно протоколу огляду документів від 21.09.2020 року, оглянуто надані згідно супровідного листа від 13.07.2020 року вих. №984/9/04-2020 УДМС України в Запорізькій області, завірені копії документів, стосовно виконання поточного ремонту в приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2019 року, а саме договори підряду, дефектні акти, локальні кошториси на будівельні роботи, відомості витрачених ресурсів, підсумкові відомості ресурсів, зведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта будівництва, договірні ціни, пояснювальні записки, акти приймання виконаних будівельних робіт (Форми КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (Форми№ КБ-3).

Під час огляду виявлено, що на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт (Форми КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт (Форми КБ-3) на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано грошові кошти в розмірі 2247603,38 грн. з яких 770207,28 грн. витрати на заробітну плату.

При цьому згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 у 2018 році на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сума доходу нараховувалась 4 особам, а у 2019 році 3 особам. Загальна сума нарахованого доходу працівникам підприємства за 2018-2019 роки склала 301404,09 грн.

Таким чином посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено завищення об`єму виплачених коштів за фактично виконані роботи чим спричинено збитки державному бюджету у розмірі 468803,19 грн. яка є різницею між коштами, які надійшли на його рахунок на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт (Форми КБ-2в) для виплати заробітної плати працівникам в сумі 770207,28 грн. та фактично нарахованого доходу працівникам, який становить 301404,09 грн. згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_3 . Зазначена кількість працівників, що рахується на підприємстві, унеможливлює виконання та надання такої кількості робіт та послуг, що відображається на паперових носіях.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що стосувалися виконання робіт в приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_2 , можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На переконання слідчого судді, слідчим у відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення речей і документів обґрунтовано необхідністю досягнення мети отримання доступу до речей і документів, проведенням судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , слідчому Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , слідчому Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що стосувались виконання робіт, за період з 01.01.2018 року по теперішній час: з додатками, проектно-кошторисної документації, дефектних актів, актів прийому-передачі форми КБ-2в, КБ-3, актів на приховані роботи, специфікацій, товарно-транспортних накладних, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, розрахункових документів, банківських виписок, чеків, платіжних доручень, сертифікатів якості та відповідності, технічних паспортів або технічних умов на товар, декларацій на початок та на завершення виконання ремонтних робіт тощо, наявність дебіторської та кредиторської заборгованості за період з 01.01.2018 року по теперішній час;

- актів на приховані роботи за договорами, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за вищевказаними договорами, за період з 01.01.2018 року по теперішній час;

- вільних зразк підписів осіб, які підписували договори та акти прийняття виконаних робіт, які укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2018 по теперішній час, у кількості не менше 15 документів по кожній особі.

Встановити строк дії даної ухвали до 05.02.2021 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1