Провадження № 1-кс/761/7529/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_3 про здійснення приводу по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0002760 від 18.03.2020р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за № 0002760 від 18.03.2020р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про здійснення приводу підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві, перебуває кримінальне провадження відомості про яке внесені до ЄРДР № 0002760 від 18.03.2020р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.03.2020р., приблизно о 16 год. 00 хв., перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 29-31, у приміщенні відділення АТ «ПравексБанк», під час здійснення операції щодо обміну іноземної валюти, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом обміну вказаної валюти, заволоділа грошовими коштами у сумі 23 290 тис. доларів США та 40 850 Євро, чим завдала майнових збитків ОСОБА_5 .

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що він, приблизно у грудні 2018р., здійснив продаж квартири АДРЕСА_1 , яка належала йому на праві власності та в подальшому отримав грошові кошти за реалізацію даного поменшання у сумі близько 200 тис. доларів США, що в еквіваленті на національну валюту, згідно офіційного курсу НБУ, станом на грудень 2018р., становить 5 мільйонів 640 тисяч грн.

В подальшому, на отримані грошові кошти, ОСОБА_5 , придбав об`єкт нерухомого майна, приблизно за 100 000 тис. доларів США, а інші кошти розмістив на депозитних рахунках в різних банківських установах та займався купівлею іноземної валюти.

Так, відповідно до обставин, які стали відомі в ході досудового розслідування встановлено, що частину грошових коштів, станом на 2020р., потерпілий ОСОБА_5 зберігав у власному помешканні за адресою: АДРЕСА_2 , а іншу частину грошових коштів, отриманих від здійснення продажу нерухомого майна, зберігав на депозитному рахунку в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Надалі, 10.03.2020р., у ОСОБА_5 , виникла необхідність у придбані нежитлового приміщення у м. Києві, для відкриття власного бізнесу, у зв`язку із чим останній потребував у купівлі національної валюти, шляхом обміну коштів, якими володів у іноземному еквіваленті.

Так, 18.03.2020р., ОСОБА_5 , здійснюючи моніторинг мережі інтернет, зокрема сайту «Minfin» та маючи гостру потребу у обміні іноземної валюти на національну за вигідним курсом, використовуючи вказаний сайт, знайшовши на вказаному сайті номер мобільного телефону, оператора ПрАТ «Київстар», « НОМЕР_1 », за яким в подальшому зв`язався з невідомим раніше йому чоловіком, котрий представився ОСОБА_6 та домовився про зустріч у відділенні «ПравексБанк», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 29-31 для здійснення операції стосовно обміну іноземної валюти, а саме: 23 290 тис. доларів США на національну, що становить згідно офіційного курсу НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення 630 134 грн., та 40 850 Євро на національну, що становить згідно офіційного курсу НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення 1 214 062 грн.

В подальшому, під час здійснення процедури обміну вказаної валюти, у приміщенні відділення банківської установи, невстановлена особа, на ім`я ОСОБА_6 , діючи у спільній злочинній змові з іншими невстановленими особами, шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , який надав власні грошові кошти для подальшого конвертування в національну валюту, невстановлена особа, яка представилась ОСОБА_6 , взяла дані кошти, поклавши їх до пакету та з місця скоєння злочину зник, заволодівши шахрайським шляхом іноземною валютою потерпілого, завдавши останньому майнових збитків у особливо великих розмірах.

Також, у ході виконання доручення оперативним співробітником Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , встановлено, що до вчинення даного злочину причетний громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , де і проживає останній та користується номером мобільного телефону « НОМЕР_2 ».

Крім цього, в ході проведених заходів, отримана оперативна інформація, що стартовий пакет ПрАТ «Київстар», з номером телефону « НОМЕР_1 », був відвантажений для реалізації згідно договору 28.01.2020 ТОВ «СВ Плюс, за адресою: м. Київ, пр-т. Перемоги, 24, ТЦ «SmartPlaza».

Окрім цього, в ході відпрацювання камер відео спостереження «KievSmartCity» за допомогою проекту «безпечне місто», встановлено, що підозрюваний у скоєнні кримінального правопорушення, спільно з іншою особою пересувались на автомобілі «NissanAlmera», д.н.з. НОМЕР_3 , який в`їхав на територію міста Київ 16.03.2020р. та який належить на праві власності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В подальшому, даний транспортний засіб, після скоєння кримінального правопорушення, 18.03.2020р., направився в бік міста Харків.

Крім цього встановлено, що згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, трьохкімнатна квартира АДРЕСА_4 , належить на праві спільної сумісної власності ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ;

Також встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає спільно зі своєю матір`ю, якій, відповідно до відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві приватної власності належить квартира АДРЕСА_5 .

Крім цього, встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення, причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який діяв спільно із ОСОБА_4 та в момент вчинення кримінального правопорушення, разом із ОСОБА_4 , перебував у відділені банку АТ «ПравексБанк по вул. Глибочицька, 29-31 в м. Києві» Зареєстрований за адресою: Харківська обл., смт. Пісочин, вул. Будівельна, 15, користується номером мобільного телефону « НОМЕР_4 ». Будинок за вказаною адресою належить на праві власності рідному діду ОСОБА_8 , - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Також, в ході виконання доручення оперативними працівниками встановлено, що ОСОБА_8 , спільно проживає з ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_6 . Дане помешкання, на праві приватної власності належить ОСОБА_13 .

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуває у близьких стосунках з ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та спільно проживають за вищевказаною адресою по АДРЕСА_6 , про що свідчить неодноразове перетинання разом кордону на автомобілі.

Також, під час огляду камер відео спостереження, які встановлені у відділені АТ «ПравексБанк» за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 29-31, зафіксували одежу, в яку були одягнені ОСОБА_4 та ОСОБА_8 на момент вчинення ними шахрайських дій відносно ОСОБА_5

08.04.2020р. ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

08.04.2020р. ОСОБА_4 отримав повістки про виклик до слідчого для участі у допиті в якості підозрюваного на 13.04.2020р., 14.04.2020р. та 15.04.2020р.

До слідчого Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за адресою: місто Київ, вулиця Герцена 9, кабінет № 318 для допиту в якості підозрюваного у кримінальному проваджені за № 0002760 від 18.03.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України підозрюваний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на виклик не з`явився без поважних причин та не повідомив про причини свого неприбуття.

Виклик підозрюваного ОСОБА_4 у кримінальному провадженні здійснено з додержанням ст. 135 КПК України, а відповідно до вимог ст. 136 КПК України підтвердженням отримання особою повістки про виклик та ознайомлення з її змістом є підпис гр. ОСОБА_4 та дата вручення повісток від 07.04.2020.

Однак за викликом станом на 15.04.2020р. підозрюваний ОСОБА_4 не з`явився, про поважні причини неприбуття, передбачені ст. 138 КПК України, не повідомив.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів зазначеного кримінального провадження, вважаю, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ст. 141 КПК України.

Згідно положень ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а у відповідності до п. 1 ч. 2 даної статті, одним і заходів забезпечення кримінального провадження є виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід.

При цьому, відповідно до вимог ч.ч. 1, 3 ст. 140 КПК України привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений в ухвалі час. Привід може бути застосований, серед іншого, до підозрюваного.

У відповідності до положень ч. 3 ст. 142 КПК України слідчий суддя, встановивши, що особа, яка зобов`язана з`явитися на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, була викликана у встановленому цим Кодексом порядку (зокрема, наявне підтвердження отримання нею повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), та не з`явилася без поважних причин або не повідомила про причини свого неприбуття, постановляє ухвалу про здійснення приводу такої особи.

Як вбачається з клопотання та встановлено слідчим суддею, ОСОБА_4 , будучи неодноразово викликаним до слідчого у встановленому КПК України порядку, що підтверджується копіями матеріалів, які долучені до клопотання, для проведення слідчої дії не з`явився, причини свого неприбуття не повідомив.

Разом з тим, ст. 139 КПК України чітко передбачає наслідки неприбуття на виклик у випадку, якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, який був у встановленому КПК України порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з`явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення або може бути застосовано привід (ч. 2 ст. 139 КПК України).

Згідно ч.ч. 1,2 ст. 135 КПК України, особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою. У разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання повістка для передачі їй вручається під розписку дорослому члену сім`ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи.

Статтею 136 КПК України регламентовано, що належним підтвердженням отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом є розпис особи про отримання повістки, в тому числі на поштовому повідомленні, відеозапис вручення особі повістки, будь-які інші дані, які підтверджують факт вручення особі повістки про виклик або ознайомлення з її змістом.

ОСОБА_4 неодноразово було викликано на 13.04.2020р., 14.04.2020р. та 15.04.2020р. для проведення слідчих дій, а однак останній не повідомив про причини свого неприбуття на визначений слідчим час.

Відповідно до ч. 3 ст. 142 КПК України слідчий суддя або суд, встановивши, що особа, яка зобов`язана з`явитися на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, була викликана у встановленому КПК України порядку, зокрема, наявне підтвердження отримання нею повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом, та не з`явилася без поважних причин або не повідомила про причини свого неприбуття, постановляє ухвалу про здійснення приводу такої особи.

Водночас з 12.03.2020р. на усій території України установлено карантин (постанова Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» від 11.03.2020 р. № 211).

Вказаною постановою було обмежено регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні, зокрема пасажирські перевезення на міських автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі; перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього сполучення (приміському, міському, регіональному та дальньому).

Як вбачається з матеріалів ОСОБА_4 зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , у зв`язку з встановленими карантинними заходами, підозрюваний об`єктивно б не зміг прибути до м. Києва, та відсутні відомості про перебування у його власності транспортних засобів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 66, 131, 132, 139-143, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_3 про здійснення приводу по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0002760 від 18.03.2020р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя