печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
19 листопада 2020 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У судове засідання представник органу досудового розслідування не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримує та просить задовольнити.
Власник майна в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, повідомлявся належним чином, заяв та клопотань не надходило.
Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття учасників у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 000450 від 08.05.2020 за фактом умисного введення в обіг небезпечної продукції, тобто такої продукції, що не відповідає вимогам щодо безпечності продукції, встановленим нормативно-правовими актами у великих розмірах, збуту підроблених марок акцизного податку, вчинених організованою групою, незаконне використання знаків для товарів і послуг та легалізації доходів одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 209, ст. 227, ч. 3 ст. 229 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що на території міста Одеси та Одеської області функціонує організована група, яка у змові зі службовими особами органів місцевого самоврядування та контролюючих органів організували протиправну схему щодо незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту у великих розмірах на території України контрафактної лікеро-горілчаної продукції, виготовлення якої відбувається кустарним шляхом із порушенням санітарних норм та без дотримання вимог ДСТУ, внаслідок чого її вживання може бути небезпечним для здоров`я людини.
Установлено, що сировина (спирт етиловий) для виготовлення зазначеної контрафактної продукції доставляється організаторами з території Придніпровської Молдовської Республіки поза митним контролем із використанням низки транспортних засобів.
У подальшому, вказану сировину (спирт) доставляють в складські приміщення, розташовані в м. Одесі та Одеській обл. для зберігання та для подальшої переробки (виготовлення контрафактної лікеро-горілчаної продукції) та розливу її по пляшкам, а готову продукцію доставляють до складів та торгівельних точок, звідки здійснюється її фактичний збут (випуск на ринок України).
Збут контрафактної лікеро-горілчаної продукції, у тому числі відомих брендів горілки, коньяків та віскі (Jameson, Rеd Label, Ballantines, Hankey, Bannister, Bushmills, Bells, Jack Dаniels, Finlandia тощо) здійснюється ділкам оптовими партіями по всій території України обсягами не менше 100 літрів на одне замовлення, у тому числі з використанням можливостей недержавних поштових операторів за ціною вдвічі нижчою за індикатив.
Проведеними слідчими (розшуковими) діями установлено, що реалізація незаконно виготовленої лікеро-горілчаної продукції ОСОБА_4 здійснюється на ринку «Книжковий», розташованому за адресою АДРЕСА_1 .
Відповідно до наявної в матеріалах досудового розслідування інформації та наявності достатніх підстав вважати, що предмети та знаряддя злочину, в т.ч. документи, речі, предмети, комп`ютерна техніка, засоби зв`язку та інші докази, що підтверджують вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 209, ст. 227, ч. 3 ст. 229 КК України та мають значення для досудового розслідування як такі, що свідчать про обставини і наслідки їх вчинення, а також інші предмети, речі та документи, які можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, зберігаються на території та у приміщеннях (торгівельних точках), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою:
АДРЕСА_1 , інформація щодо реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за вказаною адресою та про усі наявні корпуси за цією адресою ( АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 Т) відсутня.
Земельна ділянка, на якій розташовані торгівельні точки, площею (га): 0.13, кадастровий номер: :26:007:0002, розташована за адресою: м. Одеса, пр. Олександровський між вул. Єврейською та вул. Троїцькою, належить на праві комунальної власності територіальній громаді м. Одеси в особі Одеської міської ради ().
18.11.2020 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.11.2020 за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук, в результаті якого тимчасово вилучено цигарки без марок акцизного податку, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
1. Цигарки марки «LM червоний» в кількості 13 пачок;
2. Цигарки марки «LM синій» в кількості 8 пачок;
3. Цигарки марки «Marlboro сірий» в кількості 6 пачок;
4. Цигарки марки «Marlboro жовтий» в кількості 11 пачок;
5. Цигарки марки «Marlboro червоний» в кількості 12 пачок;
6. Цигарки марки «Marlboro зелений» в кількості 1 пачка;
7. Цигарки марки «Harvest жовтий» в кількості 5 пачок;
8. Цигарки марки «Senator червоний» в кількості 11 пачок;
9. Цигарки марки «Capitan Black червоний» в кількості 3 пачок;
10.Цигарки марки «Sobranie coctail» в кількості 11 пачок;
11.Цигарки марки «Rothmans» в кількості 4 пачок;
12.Цигарки марки «More» в кількості 5 пачок;
13.Цигарки марки «Newport» в кількості 3 пачок.
Вищевказані цигарки без марок акцизного податку, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.
Слідчий суддя вивчивши матеріали провадження за клопотанням вважає, що є достатні підстави вважати, що майно, на арешті якого наполягає орган досудового розслідування, відповідає вимогам визначених ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки речі та предмети являються доказом злочину, а саме зберегли на собі його сліди та містять інші відомості (інформацію) які можуть бути використанні з метою встановлення істини та проведення всебічного, повного розслідування кримінального провадження, а також можуть слугувати доказами у встановленні певних обставин під час здійснення досудового розслідування, а відтак потреби органу дізнання виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи власника майна, як арешт майна.
При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
Крім того, слід зазначити, що вилучене під час огляду майно співвідноситься із обставинами кримінального провадження, а тому є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вилучених під час слідчих дій речей та грошових коштів.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню, приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт арешт на майно, яке вилучено в ході проведення обшуку 18.11.2020 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.11.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема цигарки без марок акцизного податку, а саме: «LM червоний» в кількості 13 пачок; «LM синій» в кількості 8 пачок; «Marlboro сірий» в кількості 6 пачок; «Marlboro жовтий» в кількості 11 пачок; «Marlboro червоний» в кількості 12 пачок; «Marlboro зелений» в кількості 1 пачка; «Harvest жовтий» в кількості 5 пачок; «Senator червоний» в кількості 11 пачок; «Capitan Black червоний» в кількості 3 пачок; «Sobranie coctail» в кількості 11 пачок; «Rothmans» в кількості 4 пачок; «More» в кількості 5 пачок; «Newport» в кількості 3 пачок
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1