н/п 1-кс/766/7571/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл йому або іншому слідчому на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, а саме: оригіналів реєстраційних документів (у разі відсутності оригіналів належним чином завірені копії) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).

Розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до документів просить провести без представників ІНФОРМАЦІЯ_2 , у зв`язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Обґрунтуванні клопотання:

У провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 14.08.19 за фактом доведення до банкрутства, несвоєчасної виплати ЄСВ та розтрати грошових коштів товариства службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 212-1, ст. 219 КК України.

За повідомленням оперативного управління ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) за попередньою змовою з невстановленими особами у період з жовтня 2018 року по березень 2020 року, шляхом безпідставного перерахування грошових коштів акціонерного товариства на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) вчинили розтрату грошових коштів підприємства.

Встановлено, що в лютому - березні 2020 року для АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " підприємством ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) нібито виконувались роботи на суму 3053227 гри. в т.ч. : ПДВ 508871,2 грн. по: розчищенню ділянки під трубопроводом гарячої води від молодої порослі дерев та інших перешкод і видалення залишків старої ізоляції з поверхні трубопроводів гарячого водопостачання тепломагістралі №1 AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " вздовж Бериславського шосе в м. Херсоні; капітальному ремонту теплової ізоляції тепломагістралі №1 від компенсатора ОП 107 в сторону ТЕЦ по Бериславському шосе. Д 1020мм. Роботи виконуються в м. Херсоні, теплової мережі AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " їх застосуванням тепло ізолюючого покриття "UNIT".

Аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено, що підприємство зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 . директор та шановник: ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . На підприємстві не працевлаштовано жодного робітника та воно формує податковий кредит з ПДВ від підприємств з ознаками ризиковості, які нібито надають будівельні послуги та постачають ТМЦ.

Крім того встановлено, що в 2018-2019 роках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) нібито здійснювало для AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » капітальний ремонт теплової ізоляції тепломагістралі, ремонту теплових мереж, пароохолоджувачів для котлоагрегату та інші роботи передбачені договорами №191 від 11.12.2018, №192 від 11.12.2018, №88 від 12.02.2019, №92 від 12.02.2019, №30 від 17.01.2019, №31 від 17.01.2019 без фактичного їх виконання.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , директор та засновник ОСОБА_5 (ін.. НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ). Під час виїзду за місцем реєстрації підприємства встановлено, що приміщення належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), в ході бесіди з представником власника приміщення отримано відомості, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не знаходиться за адресою з 2015 року. Крім того, під час бесіди з колишньою дружиною ОСОБА_5 встановлено, що останній має онкологічне захворювання та за своїм станом здоров`я не може здійснювати фінансово-господарську діяльність, раніше притягався до кримінальної відповідальності за вчинення посадових злочинів, пов`язаних з розкраданням бюджетних коштів.

Разом з тим, в штаті AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наявні відповідні спеціальні ремонтні підрозділи, спеціальна техніка та інше, що ставить під сумнів залучення до виконання ремонтних робіт підприємств з інших міст країни, у яких відсутні працевлаштовані особи та будь-яка техніка.

Таким чином, можливо вважати, що службові особи AT " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у період з жовтня 2018 по березень 2020 року, зловживаючи службовим становищем, шляхом безпідставного перерахування грошових коштів акціонерного товариства на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вчинили розтрату грошових коштів товариства.

Беручи до уваги, що важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають оригінали реєстраційних документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до документів.

Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів не можливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не викликалися на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частина 7 статті 173 КПК України передбачає, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що досудове розслідування кримінального провадження № 0000063 від 14.08.2019 року здійснюється визначеними слідчими, у зв`язку з чим, слідчий суддя вважає, що тільки вказаним слідчим може бути надано доступ до речей і документів, інші особи не мають повноважень.

СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 14.08.19 за фактом доведення до банкрутства, несвоєчасної виплати ЄСВ та розтрати грошових коштів товариства службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 212-1, ст. 219 КК України.

Доводи викладені у клопотанні підтверджуються доданим матеріалами.

Так з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей наявних в документах, що знаходяться у володільця, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригіналів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме: реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

В іншій частині відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 27.09.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1