ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/3720/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 жовтня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що ОСОБА_5 в 2018 році на веб сайті знайомств « ІНФОРМАЦІЯ_1 » познайомилась з чоловіком. Він представив себе як ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), який нібито народився у Великобританії, але останнім часом проживав Клівленд в штаті Огайо (США). Вище вказаний написав, що він находиться в Сирії в Алеппо і працює там лікарем. Чоловік писав, що він вдовець, має одну доньку і після закінчення контракту хоче повернутися в Лондон. Обіцяв своїй жертві, що будуть разом жити у Великобританії. Особа, яка представилась як ОСОБА_6 , дзвонила до ОСОБА_5 по телефону з номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , писала з адреси електронної пошти: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або ОСОБА_8 .

Під час тривалого знайомства в Інтернеті, вищезгаданий попросив потерпілу, щоб позичила йому 18 500 USD, бо йому треба заплатити мито на турецькій границі за нібито закуплене медичне обладнання. Матерна Агнєшка згідно з проханням перерахувала грошові кошти зі свого рахунку № НОМЕР_3 на банківський рахунок, який вказав для неї ОСОБА_6 , а саме: НОМЕР_4 в банку HSBC в ОСОБА_9 на дані свого друга: ОСОБА_10 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , як він ствердив, отримав готівкою винагороду в рамках контракту і гроші за закуплене медичне обладнання, і не мав можливості перерахувати таку суму на банківський рахунок та попросив, щоб потерпіла отримала посилку, яку він вислав і в якій мало бути 814 000 USD. Як виникає з пояснювань потерпілої, особа, яка представилась як ОСОБА_6 , не згадала, що треба буде заплатити мито за посилку. На початку лютого 2019 р. з потерпілою зв`язався, за допомогою електронної пошти, працівник кур`єрської служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформуючи, що посилка від ОСОБА_11 знаходиться на Митниці у Варшаві (номер боксу НОМЕР_5 ) і щоб її забрати треба заплатити мито 22 400 USD. Потерпіла не мала такої суми грошей, тому перерахувала тільки 2000 USD на рахунок EBUBE KENNETH UWAIFO AKSARAY MAN, який проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Після тієї оплати, потерпіла отримала інформацію від кур`єрської служби, що має проплатити кошти за зберігання посилки. Одночасно, Нельсон Клайтон обіцяв Матерна Агнєшці, що разом з друзями, збирає кошти на оплату посилки. Як виникає з матеріалів провадження, ОСОБА_5 ще чотирнадцять разів проплачувала гроші на різні банківські рахунки, в тому числі чотири рази на рахунки в українських банках, а саме:

а) 11 жовтня 2019 р. суму 7 450, 00 USD на рахунок НОМЕР_6 , код BIC: PBANUAXXXX, одержувач: ОСОБА_12 , Acc НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_3 , Ідентифікатор: АДРЕСА_4 ;

б) 5 листопада 2019 року суму 3 300,00 USD на рахунок НОМЕР_6 , код BIC: PBANUAXXXX, одержувач: ОСОБА_12 , Acc НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_3 , Ідентифікатор: АДРЕСА_4 ;

в) 14 листопада 2019 року суму 1 000,00 USD на рахунок НОМЕР_6 , код BIC: PBANUAXXXX, одержувач: ОСОБА_12 , Acc НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_3 , Ідентифікатор: АДРЕСА_4 ;

г) 27 листопада 2019 року суму 2 075,00 USD на рахунок НОМЕР_8 , код BIC: ALFAUAUKXXX, одержувач: ІНФОРМАЦІЯ_5 , Ad: АДРЕСА_5 .

Потерпіла під час допиту, призналась, за кожним разом платила і вірила, що посилку з грішми від ОСОБА_11 , отримає. Контактувала також з кур`єрською службою і просила надати номер митного оформлення, однак же без результату. Потерпіла також звернулася на ОСОБА_13 і там її проінформували, що номер посилки неправильний. В тому самому часі Матерна Агнєшка вийшла на зв`язок з ОСОБА_14 і він дав їй слово щодо здійснення платежів кур`єрській компанії. Жінка йому повірила в тому, що і він і вона здійснюють ці платежі.

В зв`язку з вище викладеним, на цьому етапі провадження, існує потреба отримання інформації в рамках надання міжнародної правової допомоги, яка знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню неможливо.

Від слідчого надійшла заява, в якій остання просить розглянути клопотання без її особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Польща щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR 1 Ds.36.2020. Sp, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити слідчому Соборного ВП ДВР ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

I. Відомості хто є/був власником/власниками банківського рахунку НОМЕР_6 , на який перераховувалися грошові кошти на різні суми, а також банківський звіт (випуску з цих рахунків), де вказано суму грошових надходжень і перерахувань:

- НОМЕР_6 , BIC SWIFT: PBANUAXXXX, PRINATBANK разом з історією операції з надходження грошових коштів на цьому рахунку від 01.09.2019 р. по 30.12.2019 р., з повними даними рахунку відправника/одержувача, назва переказів, підтвердження отримання сум, зазначених на рахунку:

а) 11 жовтня 2019 р. суму 7 450, 00 USD на рахунок НОМЕР_6 , код BIC: PBANUAXXXX, одержувач: ОСОБА_12 , Acc НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_3 , Ідентифікатор: АДРЕСА_4 ;

б) 5 листопада 2019 року суму 3 300,00 USD на рахунок НОМЕР_6 , код BIC: PBANUAXXXX, одержувач: ОСОБА_12 , Acc НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_3 , Ідентифікатор: АДРЕСА_4 ;

в) 14 листопада 2019 року суму 1 000,00 USD на рахунок НОМЕР_6 , код BIC: PBANUAXXXX, одержувач: ОСОБА_12 , Acc НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_3 , Ідентифікатор: АДРЕСА_4 .

II. Інформації хто і на основі яких документів відкрив цей рахунок, в який спосіб цей рахунок був відкритий, отримання завірених копій документів, які були використані при відкритті рахунку (паспорт) і спосіб їх отримання (скан, фотографія надіслані через Інтернет), можливо IP-адресу комп`ютера, з якого відкривав і користувався власник зазначеного рахунку разом з числовими номерами портів.

III. Якщо цей рахунок є тільки технічним рахунком, на який проводились банківські операції типу pre-paid, надати інформацію про повні номери передплаченої картки включаючи адресу їхніх постачальників, номери телефонів, пов`язаною із цією послугою, тощо.

IV. Якщо купівля передплаченої картки відбувалась через мережу Інтернет, вказати IP-адресу комп`ютера і числовий номер порту.

V. Дані про зняття коштів з окремих рахунків за допомогою банкоматів.

VI. Номери телефонів, надані для підтвердження операцій через Інтернет.

VII. Детальніших інформацій відносно здійснення першої транзакції передплати, яка активувала банківську послугу з вказанням номеру рахунку, даних власника, суми і назви транзакції.

VIII. Інформація про отримання банком повідомлень щодо так званих «шахрайських» транзакцій на цьому рахунку, інформація про те, від кого надходили повідомлення та стосовно яких транзакцій на цьому рахунку вони стосувалися.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1