Справа № 185/8673/20
Провадження № 1-кс/185/1728/20
22 грудня 2020 року м.Павлоград
Клопотанням начальник СД Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 порушує питання про надання начальнику СД Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу інспектору СД Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення документів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 26 вересня 2020 року по теперішній час, що знаходиться у володінні акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , скорочена назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю тимчасового доступу у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:
- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за вказаний період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за вказаний період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам банку:
- залишок грошових коштів на рахунку;
- дати проведення фінансових операцій;
- суми фінансових операцій;
- призначення платежів;
- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб , які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.
З клопотання вбачається, 26 вересня 2020 року, близько 12:00 год., невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 25 250 грн., які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
У ході допиту потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 26 вересня 2020 р., о 10:14 годині, на його мобільний телефон ( НОМЕР_3 ) від невідомого номеру тел. НОМЕР_4 надійшло смс - повідомлення з таким текстом - ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , terminovo proidit avtorizatciu za nom. НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . ОСОБА_5 з метою уточнення інформації передзвонив на мобільний номер, який зазначений в смс повідомленні, після чого слухавку взяв невідомий чоловік, який привітався та представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якого начебто звати ОСОБА_6 . Цей чоловік одразу назвав його анкетні дані та повідомив йому, що ОСОБА_5 терміново потрібно авторизуватися, оскільки останній проживає в іншій області. ОСОБА_5 повинен був надати номер своєї заробітної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого він і надав інформацію. Також ОСОБА_6 сказав, що через декілька хвилин прийде смс повідомлення з кодом, який складається з чотирьохзначного числа. У подальшому надійшло смс повідомлення з числами, після чого ОСОБА_5 повідомив його ОСОБА_6 . Приблизно через 2 хв. надійшло смс про те, що з кредитної картки, яка належить ОСОБА_5 було переведено грошові кошти в сумі 25 250 грн. ОСОБА_5 одразу звернувся на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де останньому оператор пояснив, що це дії шахраїв, після чого ОСОБА_5 одразу заблокували банківську картку. Після чого ОСОБА_5 звернувся до поліції. Звертаючись з своєю заявою до служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », останні надали ОСОБА_5 інформацію, що була здійснена операція зняття грошових коштів у сумі 25 225 грн. з банківської картки НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_5 , на БПК № НОМЕР_1 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ..
Враховуючи, що вказана інформація Законом України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів які становлять охоронювану законом таємницю.
Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, обґрунтувавши вмотивованість поданого до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання тимчасового доступу до документів, щодо рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
Надати дозвіл начальнику СД Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу інспектору СД Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення документів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 26 вересня 2020 року по теперішній час, що знаходиться у володінні акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , скорочена назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю тимчасового доступу у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:
- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за вказаний період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за вказаний період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам банку:
- залишок грошових коштів на рахунку;
- дати проведення фінансових операцій;
- суми фінансових операцій;
- призначення платежів;
- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб , які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити начальнику СД Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу інспектору СД Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 19 лютого 2021 року, включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.
Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1