Справа № 202/5288/20
Провадження № 1-кс/202/6713/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором першого відділу обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000555, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000555, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

21 вересня 2020 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором першого відділу обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000555.

Згідно матеріалів клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП перебували матеріали кримінального провадження № 0000639 від 15.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, в результаті проведення досудового розслідування якого встановлено, що під час виконання договору № 05-Рr від 10.07.2018 року, укладеного між службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) та службовими особами ТОВ ПВІ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), на виконання робіт із капітального ремонту фондових приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (роботи першої та другої черги), складені офіційні документи акти приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в, до яких внесено заздалегідь недостовірні відомості про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт. Вартість робіт за договором становить 3 052 000,00 грн.

Згідно даних офіційного веб-порталу e- ІНФОРМАЦІЯ_4 замовником на розрахунковий рахунок Генпідрядника перераховано грошові кошти за договором підряду в розмірі 2 661 586,14 грн., а саме: 17.08.2018 року на розрахунковий рахунок Генпідрядника перераховано грошові кошти в розмірі 445 215, 21 грн., за роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт фондових приміщень КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 . Роботи першої та другої черги» (платіжне доручення № 00000276 від 17.08.2018);

30.10.2018 року на розрахунковий рахунок Генпідрядника перераховано грошові кошти в розмірі 845 121,90 грн., за роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт фондових приміщень КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 . Роботи першої та другої черги» (платіжне доручення № 00000355 від 30.10.2018);

31.10.2018 року на розрахунковий рахунок Генпідрядника перераховано грошові кошти в розмірі 193 695,79 грн., за роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт фондових приміщень КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 . Роботи першої та другої черги» (платіжне доручення № 00000390 від 31.10.2018);

27.12.2018 року на розрахунковий рахунок Генпідрядника перераховано грошові кошти в розмірі 778 180,39 грн., за роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт фондових приміщень КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 . Роботи першої та другої черги» (платіжне доручення № 00000478 від 27.12.2018);

11.05.2019 року на розрахунковий рахунок Генпідрядника перераховано грошові кошти в розмірі 399 372,85 грн., за роботи по об`єкту: «Капітальній ремонт фондових приміщень КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 . Роботи першої та другої черги» (платіжне доручення № 0000155 від 11.05.2019);

В ході проведення візуального огляду об`єкту будівництва («Капітальній ремонт фондових приміщень КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 . Роботи першої та другої черги») за участі експерта із будівництва встановлено, що роботи вказані в пункті № 32 акту приймання виконаних будівельних робіт № 3 за грудень 2018 року та пункті № 4 акту приймання виконаних будівельних робіт № 4 за березень 2019 року фактично не виконані. Деякі роботи які вказані в актах приймання виконаних будівельних робіт складених за договором № 05-Рr від 10.07.2018 року, виконані частково.

Таким чином, службові особи ТОВ ПВІ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) за попередньою змовою із службовими особами, які здійснюють технічний нагляд за об`єктом будівництва, діючи умисно, протиправно, маючи намір на заволодіння коштами державного бюджету, під час виконання робіт за об`єктом: «Капітальній ремонт фондових приміщень КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 . Роботи першої та другої черги», внесли заздалегідь недостовірні відомості до офіційних документів актів приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт достовірно знаючи, що відомості вказані в актах приймання виконаних будівельних робіт ІНФОРМАЦІЯ_6 в які складено за договором № 05-Рr від 10.07.2018 року, фактично не відповідають виконаним роботам, на підставі чого заволоділи коштами державного бюджету, чим завдали збитків територіальній громаді на суму близько 700 000,00 грн.

По вищевикладеним фактам проведено комісійну судову будівельну технічну експертизу № 4083-19, в результаті проведення якої встановлено додаткові обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме факт зловживання посадовою особою самоврядування, пов`язаною з наданням публічних послуг, а саме технічного нагляду ФОП « ОСОБА_5 », на підставі чого виділено матеріали досудових розслідувань № 0000555 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366 КК України.

27.08.2020 в рамках кримінального провадження № 0000555 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366 КК України в ІНФОРМАЦІЯ_7 призначено судову почеркознавчу експертизу.

28.08.2020 до слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області (вих. № 19/104-7/7-1/30126 від 28.08.2020) надійшло клопотання експерта, щодо надання достатньої кількості порівняльного матеріалу, а саме оригіналів досліджувальних документів:

- акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 22.12.2018;

- акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року від 29.10.2018;

- акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 22.12.2018;

- акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2019 року від 06.05.2019;

- договір № 10/18-ТН від 02.08.2018 року, про здійснення технічного нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт фондових приміщень КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- додаткова угода № 1 до договору № 10/18-ТН від 02.08.2018 року, про здійснення технічного нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт фондових приміщень КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Встановлено, що вищезазначені документи перебувають в матеріалах кримінальне провадження № 0000639 від 15.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, яке 18.08.2020 з обвинувальним актом скеровано до суду.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин, які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні та підтвердження факту заволодіння коштами державного бюджету, під час виконання робіт за об`єктом: «Капітальній ремонт фондових приміщень КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 . Роботи першої та другої черги», необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що підтверджують виконання підрядних робіт Ф КБ-2в про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт, що перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , для надання документів судовому почеркознавчому експерту.

Наведене зумовило слідчого звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Слідчий у судове засідання не з`явився,згідно заяви просив розглядати клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Ознайомившись з наданими матеріалами клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, приходить до висновку, про часткове задоволення клопотання та надання старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000555, дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання в частині надання тимчасового доступу уповноваженим слідчим на підставі відповідного доручення щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

Так, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого. Інакше це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором першого відділу обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000555, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, - задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000555, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме оригіналів документів:

- акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 22.12.2018;

- акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року від 29.10.2018;

- акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 22.12.2018;

- акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2019 року від 06.05.2019;

- договір № 10/18-ТН від 02.08.2018 року, про здійснення технічного нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт фондових приміщень КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- додаткова угода № 1 до договору № 10/18-ТН від 02.08.2018 року, про здійснення технічного нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт фондових приміщень КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Визначити строк виконання ухвали до 23 жовтня 2020 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1