УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0003044 від 31.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчого Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку.
Клопотання мотивовано тим, що 26.12.2019 невстановлена особа, під приводом продажу куртки в соціальній мережі «Інстаграм», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 5 800 грн., які належать ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування вище вказаного кримінального провадження дано доручення в Управління протидії кіберполіції в м. Києві ДКП НП України на проведення слідчих (розшукових) дій. Під час оперативного супроводження було з`ясовано, що невстановлені особи за допомогою мережі «Instagram» створили платформу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » основною діяльністю яких є продаж брендових речей відомих торгових марок. Адміністратори вказаних сайтів зловживаючи довірою громадян-покупців, у тому числі неповнолітніх, розміщували пости про наявність товару та можливість їх доставки за обумовленими цінами, які вказували особисто клієнтам та відвідувачам сайтів, вели смс-діалоги з клієнтами надсилаючи фото товарів та обговорюючи індивідуальні характеристики товарів, тобто створювали штучні умови для здійснення оплати товарів, оговореної суми на банківські картки адміністраторів. В подальшому, клієнти не підозрюючи про дійсні наміри адміністраторів перераховували грошові кошти на банківські картки адміністраторів, які останні надсилали покупцям. Після отримання грошових коштів від покупців, адміністратори переставали відповідати на смс-повідомлення, тим самим не вчиняли будь-яких дій щодо виконання взятих на себе зобов`язань, з метою обернення на свою користь та особистого збагачення, шляхом обману, заволодівали грошовими коштами покупців.
В ході здійснення досудового розслідування вищевказаного кримінального правопорушення надано доручення в порядку ст. 40 КПК України в Управління протидії кіберзлочинам в м. Києві ДКП НП України, за результатами відпрацювання отримано матеріали відпрацювання та з`ясовано, що за оперативною інформацією до вище вказаних протиправних дій може бути причетна організована злочинна група, представники якої особисто або через довірених осіб, користувались банківськими картами з метою отриманням шахрайським шляхом грошових коштів під приводом продажу товарів.
В ході досудового розслідування надійшли ініціативні рапорти від інспектора 2-го відділу Укправління протидії кіберзлочинам в місті Києві Департаменту продитії кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_6 про те, що в ході виконання доручення встановлено, що за оперативною інформацією до протиправних дій можуть бути причетна організована група у складі осіб, які використовують наступні номери мобільного зв`язку: НОМЕР_1 ( ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), НОМЕР_2 ( ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ), НОМЕР_3 ( ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ), НОМЕР_4 ( ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ), НОМЕР_5 ( ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 ), НОМЕР_6 ( ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 ), НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 (дані номери належать ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який проживає за адресою: АДРЕСА_7 ), НОМЕР_10 ( ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , АДРЕСА_8 ), НОМЕР_11 ( ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), НОМЕР_12 ( ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 ), НОМЕР_13 ( ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 ), НОМЕР_14 , який використовується в мобільному терміналі ІМЕІ: НОМЕР_15 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які будуть отримані від операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з аналізуванням іншої отриманої інформації, яка може мати значення для встановлення істини в розслідуванні кримінального провадження, та в подальшому особу правопорушника, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що розташований за адресою: АДРЕСА_11 , щодо мобільних телефонів за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , тобто інформації, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонентів, які використовують зазначені телефонні номери в момент кожного вхідного та вихідного телефонних з`єднань із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора, вхідних та вихідних SМS повідомлень без розкриття їх змісту і інформацію про GPRS-трафіки з зазначенням точних дат та часу дзвінків, з урахуванням нульових з`єднань абонента, номерів контрагентів по цим дзвінкам та азимутів (адрес базових станцій), про номери ІМЕІ телефонів за період часу з 01.09.2019 по 01.09.2020, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що розташований за адресою: АДРЕСА_12 , щодо мобільних телефонів за номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_16 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , тобто інформації, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонентів, які використовують зазначені телефонні номери в момент кожного вхідного та вихідного телефонних з`єднань із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора, вхідних та вихідних SМS повідомлень без розкриття їх змісту і інформацію про GPRS-трафіки з зазначенням точних дат та часу дзвінків, з урахуванням нульових з`єднань абонента, номерів контрагентів по цим дзвінкам та азимутів (адрес базових станцій), про номери ІМЕІ телефонів за період часу з 01.09.2019 по 01.09.2020, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що розташований за адресою: АДРЕСА_13 , щодо мобільних телефонів за номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 тобто інформації, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонентів, які використовують зазначені телефонні номери в момент кожного вхідного та вихідного телефонних з`єднань із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора, вхідних та вихідних SМS повідомлень без розкриття їх змісту і інформацію про GPRS-трафіки з зазначенням точних дат та часу дзвінків, з урахуванням нульових з`єднань абонента, номерів контрагентів по цим дзвінкам та азимутів (адрес базових станцій), про номери ІМЕІ телефонів за період часу з 01.09.2019 по 01.09.2020, номеру мобільного телефону НОМЕР_14 тобто інформації, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонентів, які використовують зазначені телефонні номери в момент кожного вхідного та вихідного телефонних з`єднань із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора, вхідних та вихідних SМS повідомлень без розкриття їх змісту і інформацію про GPRS-трафіки з зазначенням точних дат та часу дзвінків, з урахуванням нульових з`єднань абонента, номерів контрагентів по цим дзвінкам та азимутів (адрес базових станцій), з мобільного терміналу ІМЕІ: НОМЕР_15 за період часу з 01.09.2019 по 01.09.2020.
Інформація про номери мобільних телефонів та їх ІМЕІ, який на момент вчинення кримінального правопорушення, до його вчинення, використовували особи які можуть фігурувати у кримінальному правопорушенні, підозрюваний, свідки та очевидці, встановлення істини по справі, інформація з телефонів надасть можливість, встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, до моменту вчинення та безпосередньо на момент і після вчинення кримінального правопорушення, і в подальшому дасть змогу використати зазначену інформацію як допустимий доказ в суді.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав слідчому судді заяву, в якому клопотання підтримав, просив провести розгляд за його відсутності та задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).
Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).
Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого, у провадженні СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003044 від 31.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, обставини, встановлені під час досудового розслідування даного кримінального провадження, наведені у клопотанні слідчого, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: інформації, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонентів, які використовують зазначені телефонні номери в момент кожного вхідного та вихідного телефонних з`єднань із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора, вхідних та вихідних SМS повідомлень без розкриття їх змісту і інформацію про GPRS-трафіки з зазначенням точних дат та часу дзвінків, з урахуванням нульових з`єднань абонента, номерів контрагентів по цим дзвінкам та азимутів (адрес базових станцій), про номери ІМЕІ телефонів за період часу з 01.09.2019 по 01.09.2020
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що розташований за адресою: АДРЕСА_11 : НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у період часу з 01.09.2019 по 01.09.2020;
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що розташований за адресою: АДРЕСА_12 : НОМЕР_5 , НОМЕР_16 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 у період часу з 01.09.2019 по 01.09.2020;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що розташований за адресою: АДРЕСА_13 : НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 у період часу з 01.09.2019 по 01.09.2020;
інформації, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонентів, які використовують зазначені телефонні номери в момент кожного вхідного та вихідного телефонних з`єднань із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора, вхідних та вихідних SМS повідомлень без розкриття їх змісту і інформацію про GPRS-трафіки з зазначенням точних дат та часу дзвінків, з урахуванням нульових з`єднань абонента, номерів контрагентів по цим дзвінкам та азимутів (адрес базових станцій), з мобільного терміналу ІМЕІ: НОМЕР_15 за період часу з 01.09.2019 по 01.09.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що розташований за адресою: АДРЕСА_13 : НОМЕР_14 у період часу з 01.09.2019 по 01.09.2020.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1