Провадження № 1-кс/521/3543/20

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24.07.2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання органу досудового розслідування про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
20.07.2020 року до ЧЧ Малиновського відділу поліції в м. Одеса Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з проханням вжити заходів до невстановленої особи, яка 20.07.2020, близько 11:15, перебуваючи поблизу будинку за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману, під приводом обміну старих банкнот на нові, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 12 000 доларів США. Вказаними діями ОСОБА_3 була завдана матеріальна шкода у розмірі 312 000 грн.

У ході допиту потерпілої встановлено, що раніше не відома особа на ім`я ОСОБА_4 запропонувала їй здійснити обмін наявних у неї старих банкнот на нові. Повідомляла, що вона працює у банку і вона готова допомогти з обміном старих банкнот на нові. Довіряючи словам особи, яка представилась ОСОБА_4 , ОСОБА_3 дістала наявні у неї грошові кошти у розмірі 12 000 доларів США, купюрами номіналом по 100 та 50 доларів США. Після цього вони перерахували грошові кошти, ОСОБА_4 , у свою чергу, дістала із своєї сумки декілька пачок із грошовими коштами (як стало відомо у подальшому фальшивими) та, перерахувавши відповідну суму у розмірі 12 000 доларів США, передала мені. Грошові кошти потерпіла відразу не оглядала, оскільки має поганий зір. Після чого вказана жінка вийшла із квартири та пішла у невідомому напрямку. У подальшому, оглянувши грошові кошти, ОСОБА_3 було встановлено, що вони фальшиві, на грошових коштах містяться надписи, які не характерні для банкнот.

20.07.2020 у період часу з 18:00 по 18:15 було проведено огляд місця події квартири за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено: 252 фрагменти паперу прямокутної форми, які ідентичні між собою, які візуально схожі на банкноти номіналом 100 доларів США. У лівому верхньому куті яких міститься надпис «Не является платежным средством» та 2 ідентичні фрагменти паперу із надписом « ОСОБА_5 $», які поміщені та опечатані до сейф-пакету № INZ 1037404 за участі понятих.
За даним фактом СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001942 від 21.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про арешт майна, яке виявлено та вилучено 20.07.2020 під час огляду квартири за адресою: АДРЕСА_2 , місця події поблизу будинку за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: 252 фрагменти паперу прямокутної форми, які ідентичні між собою, які візуально схожі на банкноти номіналом 100 доларів США. У лівому верхньому куті яких міститься надпис «Не является платежным средством»; 2 ідентичні фрагменти паперу із надписом « ОСОБА_5 », з метою збереження речових доказів, а також можливого проведення ряду експертних досліджень.
Прокурор в судове засідання не з`явився, через канцелярію суду надав заяву в якій підтримав клопотання, та вважав, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому, просив проводити розгляд клопотання без його участі.
Вивчивши клопотання та матеріали приложені до нього, врахувавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого необхідно задовольнити, оскільки прокурором доведена необхідність застосування арешту вилученого майна, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2, 3, 5 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо є достатні підстави, що вони, зокрема, використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Так, у даному випадку, враховуючи обставини злочину, слідчий суддя вважає, що є всі законі підстави вважати, що виявлені та вилучені фрагменти паперу прямокутної форми, які ідентичні між собою, які візуально схожі на банкноти номіналом 100 доларів США. У лівому верхньому куті яких міститься надпис «Не является платежным средством» у кількості 252 шт. та ідентичні фрагменти паперу із надписом «100 dollars Prikolniy Bank $» у кількості 2 шт. підпадають під ознаки тимчасово вилученого майна, та з метою забезпечення збереження вилучених в ході вищевказаного огляду місця події, речей, з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, оскільки зазначені об`єкти зберегли на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення речового доказу, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати арешт вказаного майна та заборонити розпоряджатись вказаним майном.

Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання органу досудового розслідування про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено 20.07.2020 під час огляду квартири за адресою: АДРЕСА_2 , місця події поблизу будинку за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
-252 фрагменти паперу прямокутної форми, які ідентичні між собою, які візуально схожі на банкноти номіналом 100 доларів США. У лівому верхньому куті яких міститься надпис «Не является платежным средством»;
-2 ідентичні фрагменти паперу із надписом « ОСОБА_5 $».
Заборонити розпоряджатись вказаним майном.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1