Справа № 991/9698/20
Провадження1-кс/991/9938/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2020 року м.Київ

Слідча суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

детектива НАБУ ОСОБА_3

підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5
захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Вищого антикорупційного суду детектива Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів ОСОБА_8 погоджене Генеральним прокурором ОСОБА_9 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 000186 від 12.03.2020

ВСТАНОВИЛА:

Клопотання було заявлене в кримінальному провадженні № 000186 від 12.03.2020 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 стст.368 КК України та ОСОБА_5 . за ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 КК України.

Клопотання надійшло до Вищого антикорупційного суду 25 листопада 2020 року.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні .
У клопотанні зазначається, що 27.11.2019 року, слідче управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби України у Київській області розпочало досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000138 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України за фактом ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах низкою фізичних осіб підприємців під час господарських відносин з ТОВ «Столична ювелірна фабрика».

28.02.2020 року працівники Головного управління Державної фіскальної служби України у Київській області та Головного управління Державної фіскальної служби України у Житомирській області провели низку обшуків на об`єктах, пов`язаних з ТОВ «Столична ювелірна фабрика», під час яких було вилучено комп`ютерну техніку, документацію, ювелірні вироби. Обшуки були проведені на підставі ухвал слідчих суддів Солом`янського районного суду міста Києва.

Детектив зазначає, що начальник слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області ОСОБА_4 , за посередництва адвоката ОСОБА_5 , вимагали та отримали від ОСОБА_10 неправомірну вигоду у розмірі 50 тисяч доларів США за припинення кримінального переслідування у кримінальному провадженні № 0000138 від 27.11.2019 року, не перешкоджання господарській діяльності ТОВ «Столична ювелірна фабрика» та повернення вилучених у ході розслідування 32 кілограмів заготівок під ювелірні вироби.

Детектив зазначає про таке: на початку березня 2020 року у ОСОБА_4 виник умисел направлений на вимагання та отримання від засновників ТОВ «Столична ювелірна фабрика» неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе за вчинення ним, як службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дії з використанням наданої йому влади та службового становища, за попередньою змовою групою осіб. З цією метою ОСОБА_4 залучив до своєї злочинної діяльності раніше знайомого адвоката ОСОБА_5 .

Так, на початку березня 2020 року до власника бренду ТОВ «Столична ювелірна фабрика» звернувся адвокат ОСОБА_11 , який повідомив, що діє від імені адвоката ОСОБА_5 , та що необхідно вирішити питання щодо вказаного кримінального провадження. Після цього, ОСОБА_11 зателефонував ОСОБА_5 , який повідомив засновника ТОВ «Столична ювелірна фабрика» ОСОБА_12 , що йому необхідно сплатити 4 мільйони гривень податкових платежів до бюджету та 1,2 мільйони гривень в якості неправомірної вигоди за припинення кримінального переслідування за фактом ухилення від сплати податків ТОВ «Столична ювелірна фабрика».

ОСОБА_12 повідомив цю інформацію ОСОБА_10 , який також є засновником ТОВ «Столична ювелірна фабрика».

19.03.2020 року близько 16:10 ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні Свято-Анастасіївського ставропігійного жіночого монастиря, який знаходиться за адресою місто Житомир, вул. Соснова, 13-А, на думку детектива, з метою реалізації спільного умислу з ОСОБА_4 , повідомив ОСОБА_10 про можливі негативні наслідки для ТОВ «Столична ювелірна фабрика» у вигляді проведення нових обшуків на об`єктах, пов`язаних із цим товариством під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000138.

В подальшому, 21.03.2020 року близько 15:05, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні Свято-Анастасіївського ставропігійного жіночого монастиря, повідомили ОСОБА_10 про необхідність сплатити 4 мільйони гривень податкових платежів до бюджету та пред`явили ОСОБА_10 протиправну вимогу надати ОСОБА_4 через ОСОБА_5 неправомірну вигоду в сумі 1,5 мільйонів гривень.

Після отримання неправомірної вигоди, зі слів ОСОБА_4 , той зобов`язався виконати дії, що входили до його посадових обов`язків, а саме: припинити активне розслідування кримінального провадження № 0000138, повернути раніше вилучені матеріальні цінності, вжити заходи щодо непроведення обшуків у магазинах ТОВ «Столична ювелірна фабрика», ухвали на які вже отримані, а після відшкодування до бюджету 4 мільйонів гривень, вжити заходи щодо закриття кримінального провадження. При цьому ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_10 , про наявність ухвал про дозвіл на проведення обшуків у даному кримінальному провадженні на об`єктах, пов`язаних із ТОВ «Столична ювелірна фабрика», а також, що обшуки не були проведені за його особистою вказівкою.

У подальшому, 25.03.2020 року близько 16:00, ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні свого службового кабінету № 310 ГУ ДФС України у Київській області, в м. Київ, вулиця Народного ополчення, 5А, повідомив ОСОБА_10 , що уповноважив ОСОБА_5 виступати від його імені у питаннях щодо надання неправомірної вигоди.

30.03.2020 року близько 13:05, ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщення ГУ ДФС України у Київській області, повідомив ОСОБА_10 , що він може обговорювати деталі надання неправомірної вигоди з ОСОБА_5 , в тому числі зниження її суми.

31.03.2020 року близько 13:00, ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні свого офісу, який знаходиться в місті Житомир, вулиця Львівська, 2/8, офіс 1, пред`явив протиправну вимогу надати йому та ОСОБА_4 заздалегідь обумовлену неправомірну вигоду у розмірі 60 тисяч доларів США. Під час указаної розмови ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_5 , що указана сума неправомірної вигоди занадто велика та непосильна для нього і висловив прохання знизити її. В подальшому ОСОБА_5 , узгодивши засобами телекомунікаційного зв`язку з ОСОБА_4 прохання ОСОБА_10 , повідомив йому, що розмір неправомірної вимоги становитиме 50 тисяч доларів США.

Так, 06.04.2020 року о 14:27, ОСОБА_10 та ОСОБА_5 домовились зустрітись 07.04.2020 року о 16:00 для передачі ОСОБА_5 раніше обумовленої неправомірної вигоди у сумі 50 тисяч доларів США.

07.04.2020 року близько 18:00, ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні свого офісу, який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , надрукував на своєму персональному комп`ютері у текстовому файлі вимогу, адресовану ОСОБА_10 , залишити кошти у контейнері для паперу, який знаходиться у туалеті указаного приміщення та показав на моніторі надрукований текст. При цьому вголос цю вимогу ОСОБА_5 не промовив.

Виконуючи вказівку ОСОБА_5 , ОСОБА_10 зайшов до зазначеного приміщення туалету та залишив кошти в сумі 50 тисяч доларів США у обумовленому контейнері.

Таким чином, як зазначає детектив, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вимагали та отримали від ОСОБА_10 неправомірну вигоду у сумі 50 тисяч доларів США, що відповідно до офіційного курсу валют встановленого НБУ України на 07.04.2020 року становить 1 361 825 гривень.

Після цього, 07.04.2020 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 затримано співробітниками НАБУ.

08.04.2020 ОСОБА_4 оголошено та вручено підозру у вчинені кримінального правопорушення , передбаченого ч.4 ст.368 КК України, ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.5, ст.27, ч.4 ст. 368 КК України.

09 квітня 2020 року ОСОБА_4 ухвалою слідчої судді Вищого антикорупційного суду застосовано запобіжний захід у вигляді застави, а ОСОБА_5 у вигляді цілодобового домашнього арешту з покладенням обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, які залишено в силі колегією суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду

Ухвалами слідчих суддів Вищого антикорупційного суду від 05.06.2020 та від 03.08.2020 вказаний запобіжний захід продовжувався.01.10.2020 ухвалою слідчої судді Вищого антикорупційного суду ОСОБА_13 змінено запобіжний захід на заставу.

Обґрунтування клопотання

Сторона обвинувачення стверджує, що обставини, які дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчинені інкримінованих їм кримінальних правопорушень є наявність в матеріалах досудового розслідування достатніх доказів, зокрема, що містяться в показах свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , протоколом виготовлення імітаційних засобів, протоколами огляду та вручення грошових коштів, протоколами обшуків, протоколами огляду речей, протоколами про проведення негласних слідчих(розшукових) дій, а також іншими доказами в їх сукупності.

У клопотанні детектив зазначає підстави, які не дозволяли, на його думку, здійснити інші процесуальні дії, які дії необхідно провести для завершення досудового розслідування та підстави для задоволення клопотання в цілому.

Процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу
Детектив зазначив, що досудове розслідування не може бути закінченим до 07.12.2020 року в наслідок виняткової складності кримінального провадження, оскільки для цього необхідно провести низку слідчих та процесуальних дій для забезпечення повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Детектив зазначає, що в даному кримінальному провадженні 28.04.2020 була призначена експертиза відео-звукозапису по матеріалах негласних слідчих (розшукових) дій проведених у кримінальному провадженні № 0000186. На дослідження експертам надано матеріальні носії секретної інформації. Орієнтовний термін виконання вказаної експертизи, відповідно до листа Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС від 10.01.2020 №19/23/1-20683-2020 грудень 2020 року.
Також детектив зазначає, що у даному кримінальному провадженні необхідно провести інші слідчі та процесуальні дії, у яких буде виникати необхідність.

Обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше
У клопотанні детектив вказує на те, що провести зазначені процесуальні дії раніше не було можливим з об`єктивних причин, оскільки вони виконуються послідовно, по мірі проведення комплексу інших необхідних слідчих (розшукових) дій та після встановлення слідством нових даних щодо вчинення злочинів, а також зважаючи на великий обсяг запланованих процесуальних дій, потреба у здійсненні яких безпосередньо пов`язана з отриманням доказів у вказаному кримінальному провадженні і зумовлена метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості дослідження обставин кримінального провадження.

Строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій

Детектив зазначає, що з урахуванням листа Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС від 10.11.2020 №19/23/1-20683-2020 додатковий строк, необхідний для проведення та завершення вищезазначених процесуальних дій, а також інших, у виконанні яких може виникнути потреба, що відповідатиме критерію розумного строку та може бути завершено у десятимісячний строк , тобто до 07.02.2021 року.

Доводи сторін
Детектив підтримав клопотання з підстав зазначених у ньому.

Адвокат ОСОБА_7 та підозрюваний ОСОБА_5 просили вирішити питання про продовження строку досудового розслідування на розгляд суду.

Адвокат ОСОБА_6 та підозрюваний ОСОБА_4 не заперечували проти задоволення клопотання.

Мотивація суду

Слідча суддя перевірила клопотання на відповідність вимогам статті 295-1 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Клопотання містить усі обов`язкові елементи та відповідає цим вимогам. Тому, слідча суддя розглядає клопотання по суті.

Слідча суддя, дослідивши доводи викладені слідчим (детективом) в клопотанні, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, дійшла до такого.

Строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. (ч. 1 ст. 219 КПК України)

Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 КПК України, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 КПК України:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Санкцією ч.4 ст.368 КК України, склад якої, розслідується в межах кримінального провадження № 0000186 від 12.03.2020 року, передбачене застосування можливого основного покарання у вигляді

позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. За таких обставин розслідуване кримінальне правопорушення, згідно з положеннями ст. 12 КК України, примітки до ст. 45 КК України є тяжким корупційним злочином.

Відповідно до ч. 3 ст. 28 КПК України критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є, серед іншого, складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо.

Відповідно до параграфу 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен має право на розгляд його справи у розумний строк, що необхідно для того, щоби особа не перебувала під тягарем обвинувачення, обґрунтованість якого має бути доведена. Розумний строк визначається відповідно до обставин справи, що вимагає оцінки в цілому. Хоча окремі стадії провадження можуть провадитись з прийнятною тривалістю, загальна тривалість процесу може, однак, перевищити «розумний строк». Критеріями оцінки розумності строку можуть бути, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також відповідних органів.

Слідча суддя враховує те, що у детектива є обов`язок всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження. При цьому кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.368 КК України є тяжким корупційним злочином. Справи, що стосуються вчинення корупційних злочинів, самі по собі є складними, що може бути пов`язано з корупційною складовою, яка часто передбачає значну кількість організаційних заходів, пов`язаних з передачею неправомірної вигоди.

Слідча суддя керується загальними засадами кримінального провадження, а саме принципами законності та верховенства права (пункти 1-2, частини 1 статті 7 КПК України). Слідча суддя також зазначає, що судове рішення повинно бути обґрунтованим і вмотивованим (частина 1 статті 370 КПК України). Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до правил оцінки доказів (частина 3 статті 370 КПК України). Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, суд повинен виносити вмотивовані рішення (наприклад, Рішення Великої Палати у справі Moreira Ferreira проти Португалії (no. 2) від 11 липня 2007 року, Заява № 19867/12, параграф 84). Вмотивованість вимагає від суду чітко вказати на підстави тієї чи іншої аргументації. При вирішенні питання про продовження строку досудового розслідування, таким чином, необхідно навести чіткі підстави, а не невизначений перелік слідчих дій, в яких може виникнути необхідність.

Втім, необхідно звернути увагу на такі аспекти, що ускладнюють проведення досудового розслідування: це отримання висновку призначеної в провадженні експертизи відео-звукозапису, а саме строки їх проведення.

Слідча суддя враховує лист Державного науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру МВС щодо орієнтовного терміну закінчення призначеної експерти відео-звукозапису від 10.11.2020 за № 19/23/1-20683-2020 грудень 2020 року. Разом з тим слідча суддя критично оцінює доводи детектива стосовно можливого проведення ряду інших слідчих та процесуальних дій, оскільки цей перелік не є чітко визначеним.

В цілому, слідча суддя не вбачає затягування досудового розслідування з боку органу досудового розслідування, та приходить до висновку, що проведені слідчі (розшукові) дії було вчинено оперативно.

В продовженні строку досудового розслідування слідча суддя вбачає можливість досягнення всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно отримати висновок експерти відео-звукозапису від 11.09.2020 і провести слідчі дії, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого ухвалою слідчої судді Вищого антикорупційного суду до 07.12.2020 року.

У зв`язку з цим продовження строку досудового розслідування є необхідним для отримання висновку експертизи відео-звукозапису, призначеної 28.04.2020 , строк виконання якої зазначений експертами грудень 2020 року.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, вже проведені слідчі (розшукові) дії; слідчі (розшукові) дії, які необхідно провести та обставини, що перешкоджали у їх здійсненні для завершення досудового розслідування саме в зазначені строки, обґрунтованість детективом достатності часу для їх здійснення у випадку продовження строків досудового розслідування, слідча суддя дійшла висновку про задоволення клопотання детектива.

Керуючись статтями 219, 294, 295-1 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів ОСОБА_8 , погоджене Генеральним прокурором ОСОБА_9 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 000186 від 12.03.2020 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000186 від 12.03.2020 до десяти місяців, тобто до 07 лютого 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддяОСОБА_1