У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/7022/20
Провадження № 1-кс/210/2718/20

"18" грудня 2020 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000552 від 06.08.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор зазначив, що під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2016-2020 років між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ «ПП « ОСОБА_4 » іншими суб`єктами підприємницької діяльності та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») укладались договори купівлі-продажу продукції виробництва (далі Продукція) філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Акціонерного товариствам « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (філія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Наприкінці 2019 року початку 2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено ряд нових договорів купівлі-продажу Продукції, однак з червня 2020 року, після зміни керівництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відвантаження Продукції за вказаними договорами зупинилось.

Також, з червня 2020 року між філією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Товариством з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено ряд аналогічних договорів купівлі-продажу на поставку Продукції. При цьому, ціни за якими були укладені такі договори, були значно нижчими від тих, які були заявлені для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших підприємств, які уклали договори раніше ніж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_2 ), також в подальшому були укладені ряд договорів компаніями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_4 ), ( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_5 ), КП " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_7 ), а також іноземних компаній: « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Сінгапур), «MCD (MINERALS & CHEMICALS DISTRIBUTION) ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Кіпр) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (м. Бєлгород, Російська Федерація), які на пряму або через довірених осіб підпорядковуються ОСОБА_5 , та його помічнику ОСОБА_6 .

Крім того, на момент, коли відвантаження Продукції за діючими договорами на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших підприємств було фактично заблоковано, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », MCD, ІНФОРМАЦІЯ_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відвантажувало продукцію виробництва філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без жодних проблем.

Також встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_5 , та його помічник, ОСОБА_6 звертаються до клієнтів, які раніше придбавали Продукцію у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з пропозицією постачання Продукції, при цьому зазначаючи, що крім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » жодна компанія продукцію виробництва філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ринку України та за її межами поставляти не зможе.

Таким чином, дії службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інших призводять до спричинення збитків державі.

Отже, під час досудового розслідування, з метою повного всебічного, повно і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження виникла необхідність в отримані оригіналів документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: первинних бухгалтерських документів, договорів, угод, заяв, повідомлень, додаткових угод, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, чеків про сплату інших листві та кореспонденції щодо фінансово-господарських відносин між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ «ПП « ОСОБА_4 », та інших підприємств.

Вказані оригінали документів та відомості, що містяться в них необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме для проведення криміналістичних почеркознавчих, економічних та інших експертиз, з метою встановлення осіб, які їх підписували, збитків завданих діями службових осіб та в подальшому зазначені оригінали документів можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, зокрема висновків експертів.

Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація, не може бути здобута іншим способом, окрім як на підставі відповідного рішення суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000552 від 06.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення службовими особами державного підприємства за попередньою змовою з службовими особами товариства з обмеженою відповідальністю грошових коштів.

Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо у особи, що знаходиться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановлення порядку з обов`язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (п. 2 п.17 Інформаційного листа ВССУ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод, та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження ).

Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до первинних бухгалтерських документів, договорів, угод, заяв, повідомлень, додаткових угод, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, чеків про сплату, інших листві та кореспонденції, щодо фінансово-господарських відносин між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та компаніями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_4 ), ( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_5 ), КП " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_7 ), а також іноземних компаній: « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Сінгапур), «MCD (MINERALS & CHEMICALS DISTRIBUTION) ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Кіпр) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (м. Бєлгород, Російська Федерація), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ «ПП « ОСОБА_4 », за період з 01.01.2020 до часу виконання ухвали, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ..

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказану у клопотанні річ в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання прокурора.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000552 від 06.08.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити повністю.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити, а саме до: первинних бухгалтерських документів, договорів, угод, заяв, повідомлень, додаткових угод, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, чеків про сплату, інших листві та кореспонденції, щодо фінансово-господарських відносин між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та компаніями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_4 ), ( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_5 ), КП " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_7 ), а також іноземних компаній: « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Сінгапур), «MCD (MINERALS & CHEMICALS DISTRIBUTION) ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Кіпр) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (м. Бєлгород, Російська Федерація), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ «ПП « ОСОБА_4 », за період з 01.01.2020 до часу виконання ухвали, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ..

Надати розпорядження відповідним посадовим особам, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів, видати слідчому та членам СОГ або прокурору у кримінальному провадженні вказану інформацію речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Виконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000552 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, що здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000552 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1