Справа №333/4954/20
Провадження №1-кс/333/1169/20
УХВАЛА

Іменем України

02 грудня 2020 року м.Запоріжжя

Комунарський районний суд м.Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м.Запоріжжя, клопотання слідчого СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002207 і додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

23.11.2020 року слідчий СВ Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено наступне.

21.02.2017 року, за місцем свого проживання померла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про що свідчить запис у книзі реєстрації актів про смерть ІНФОРМАЦІЯ_2 . 07.03.2018 року, у Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців на підставі державної реєстрації за № 0044318, утворилася новостворена юридична особа - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) до складу засновників якої увійшла ОСОБА_5 з розміром внеску до статутного фонду 10000 у еквіваленті нерухомого майна, а саме: квартири АДРЕСА_1 . Вказане підприємство знаходиться за адресою проживання другого засновника цього товариства, за адресою: АДРЕСА_2 . Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав, вказане нерухоме майно померла ОСОБА_5 , внесла до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі акту прийому - передачі, серія та номер 1, виданий 13.03.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »за підробленим підписом померлої, та зареєстровано у Реєстрі приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_6 за № 936. У подальшому, 23.03.2018 року о 13-47 годині, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 , у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, зроблені записи №№ 25447019, 25447020 про право власності на вказане нерухоме майно на підставі акту приймання - передачі, серія та номер 1, виданий 13.03.2018 року, видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_5 та протоколу установчих зборів засновників, серія та номер 1, виданий 23.02.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру судових рішень, Господарським судом Запорізької області, розпочато провадження № 908/449/20за позовом заступника прокурора Запорізької області про визнання недійсним рішення установчих зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оформленого протоколом від 23.02.2018 року за № 1, а також у частині визнання незаконними та скасування рішення державного реєстратора № 40335458 від 27.03.2018 року про державну реєстрацію права власності на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідачами по справі визнано Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 . У вступній частині рішення господарського суду Запорізької області від 08.07.2020 по справі № 908/449/20 зазначено, що під час досудового розслідування у рамках кримінальному провадженні № 0002226 від 19.06.2018 року проводилась комплексна криміналістична експертиза документів, згідно з висновком якої від 28.09.2018 року № 116 встановлено, що підписи перед друкованим написом « ОСОБА_5 », що містяться на лицьовій стороні Протоколу № 1 установчих зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 23.02.2018 року, а також під написом «ОСОБА_1» …реєстраційний номер з облікової картки платника податків НОМЕР_1на лицьовій стороні одинадцятого аркушу Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 2018 року, виконані не ОСОБА_1, а іншою особою.

В ході допиту, приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_8 вказала, що матеріали спадкової справи, відкритої після смерті ОСОБА_5 , вилучені слідчим УСБУ Запорізької області під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадження № 0002226.

Відповідно до Єдиного державного реєстру судових рішень досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні проводилось слідчим першого відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_9 , на цей час це кримінальне провадження направлено до суду з обвинувальним актом.

Згідно ухвали № 331/2003/19 від 09.04.2020 року колегії суддів палати з розгляду кримінальних справ Запорізького апеляційного суду кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0002226 та направлене на розгляд до Комунарського районного суду м. Запоріжжя колегією у складі головуючого судді ОСОБА_10 , судді ОСОБА_11 , судді ОСОБА_12 . Судовий розгляд справи на даний момент триває, публічне обвинувачення у кримінальному провадженні підтримує прокурор ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_13 .

З метою встановлення об`єктивної істини, а також можливості притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, встановлення кваліфікуючих ознак злочинного діяння державного реєстратора, що має суттєве значення для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002206, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 0002226 від 19.06.2018 року за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України, а саме: протоколу допиту підозрюваної ОСОБА_14 від 13.04.2018 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_15 від 18.04.2018 року, протоколу огляду ноутбуку Fujitsu вилученого під час проведення обшуку в офісі приватного нотаріуса ОСОБА_6 від 20.04.2018 року, протоколу пред`явлення свідку ОСОБА_7 особи для впізнання по фотознімкам від 02.05.2018 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 03.05.2018 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 04.05.2018 року, протоколу допиту підозрюваної ОСОБА_16 від 04.05.2018 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_17 від 08.05.2018 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_18 від 14.05.2018 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_19 від 16.05.2018 року, протоколу допиту підозрюваної ОСОБА_20 від 31.05.2018 року, протоколу допиту підозрюваної ОСОБА_21 від 14.06.2018 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_22 від 04.07.2018 року, протоколу свідка ОСОБА_23 від 05.08.2018 року, протоколу пред`явлення свідку ОСОБА_23 особи за фотознімками від 05.07.2018 року, протоколу допиту свідку ОСОБА_15 від 18.07.2018 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_24 від 07.08.2018 року, протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_15 від 20.08.2018 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_25 від 11.09.2018 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_26 від 12.09.2018 року, протоколу свідка ОСОБА_27 від 12.09.2018 року, протоколу свідка ОСОБА_28 від 13.09.2018 року, протоколів пред`явлення свідку ОСОБА_28 особи для впізнання за фотознімками від 13.09.2018 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_29 від 18.09.2018 року, протоколу допиту підозрюваної ОСОБА_20 від 26.09.2018 року, протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_21 від 26.08.2018 року, протоколу допиту підозрюваної ОСОБА_16 від 26.09.2018 року, протоколу допиту підозрюваної ОСОБА_14 від 26.09.2018 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_30 від 03.10.2018 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_31 від 04.10.2018 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_32 від 05.10.2018 року, висновку № 116 від 28.09.2018 року за результатами проведення судової комплексної криміналістичної експертизи документів ІНФОРМАЦІЯ_6 , висновок № 13/10.10/26 від 26.09.2018 року за результатами проведення судової оціночно-будівельної експертизи ІНФОРМАЦІЯ_7 , висновку № 13/10.10/27 від 26.09.2018 року за результатами проведення судової оціночно-будівельної експертизи ІНФОРМАЦІЯ_7 , висновку № 13/10.10/28 від 26.09.2018 року за результатами проведення судової оціночно-будівельної експертизи ІНФОРМАЦІЯ_7 , звіт від 16.01.2019 року про незалежну оцінку ринкової вартості нерухомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », повідомлення про підозру ОСОБА_14 від 26.09.2018 року, повідомлення про підозру ОСОБА_33 від 04.05.2018 року, повідомлення про підозру ОСОБА_33 від 26.09.2018 року, повідомлення про підозру ОСОБА_20 від 31.05.2018 року, повідомлення про підозру ОСОБА_20 від 26.09.2018 року, повідомлення про підозру ОСОБА_21 від 14.06.2018 року, повідомлення про підозру ОСОБА_21 від 26.09.2018 року, повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_14 від 01.10.2018 року, повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_20 від 01.10.2018 року, повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_33 від 01.10.2018 року, повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_21 від 01.10.2018 року, повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_14 від 05.10.2018 року, повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_20 від 05.10.2018 року, повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_33 від 05.10.2018 року, повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_21 від 05.10.2018 року, матеріалів тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 від 04.05.2018 року, матеріалів тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 від 08.06.2018 року, матеріалів тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 від 08.06.2018 року, матерілів тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 від 24.07.2018 року, матеріалів тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 від 22.08.2018 року, обвинувального акту у кримінальному провадженні від 23.04.2019 року, реєстру матеріалів досудового розслідування від 23.04.2019 року, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , юридична адреса - АДРЕСА_4 ), а фактично перебувають у володінні прокурорів відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Запорізької обласної прокуратури, які реалізують свої повноваження за адресою: АДРЕСА_5 , у якому містяться процесуальні документи (протоколи слідчих дій, процесуальні постанови, висновки експертних досліджень, обвинувальні акти) з інформацією за обставинами щодо незаконної схеми, яка призвела до перереєстрації права власності нерухомого майна - квартири АДРЕСА_6 , яка на правах приватної власності у рівних частинах належала померлій ОСОБА_5 .

У судове засідання слідчий і прокурор не з`явилися, про день, час і місце судового розгляду клопотання були повідомлені судом своєчасно і належним чином. Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_13 у судове засідання не з`явився, про день, час і місце судового розгляду клопотання був повідомлений судом своєчасно і належним чином. До суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі, проти його задоволення не заперечує. Додатково повідомив, що матеріали кримінального провадження № 0002226 перебувають у його розпорядженні, в ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, беручи до уваги, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація і документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий зазначає, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступудо документів, зазначених в клопотанні.

Дослідивши клопотання і додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого у зв`язку з наступним.

Судом було встановлено, що 18.08.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.3 ст.362 КК України, 18.11.2020 року за ознаками скоєння кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 365-2 КК України (кримінальне провадження №0002207).

Клопотання слідчого погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 Запорізької області ОСОБА_4 і оформлене відповідно до вимог ст.160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із клопотання, тимчасовий доступ до документів, зазначених в клопотанні, необхідний для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, події кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги вищевикладене і враховуючи, що слідчим в клопотанні та під час розгляду доведено можливість використання як доказів документів, зазначених в клопотанні, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372, КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 Запорізької області ОСОБА_34 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002207 задовольнити.
Надати право слідчому слідчого відділення Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 або іншому слідчому, який здійснює досудове розслідування даного кримінального провадження, на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0002226 від 19.06.2018 року за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч.ч.3, 4 ст. 358 КК України, а саме: протоколу допиту підозрюваної ОСОБА_14 від 13.04.2018 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_15 від 18.04.2018 року, протоколу огляду ноутбуку Fujitsu вилученого під час проведення обшуку в офісі приватного нотаріуса ОСОБА_6 від 20.04.2018 року, протоколу пред`явлення свідку ОСОБА_7 особи для впізнання по фотознімкам від 02.05.2018 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 03.05.2018 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 04.05.2018 року, протоколу допиту підозрюваної ОСОБА_16 від 04.05.2018 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_17 від 08.05.2018 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_18 від 14.05.2018 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_19 від 16.05.2018 року, протоколу допиту підозрюваної ОСОБА_20 від 31.05.2018 року, протоколу допиту підозрюваної ОСОБА_21 від 14.06.2018 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_22 від 04.07.2018 року, протоколу свідка ОСОБА_23 від 05.08.2018 року, протоколу пред`явлення свідку ОСОБА_23 особи за фотознімками від 05.07.2018 року, протоколу допиту свідку ОСОБА_15 від 18.07.2018 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_24 від 07.08.2018 року, протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_15 від 20.08.2018 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_25 від 11.09.2018 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_26 від 12.09.2018 року, протоколу свідка ОСОБА_27 від 12.09.2018 року, протоколу свідка ОСОБА_28 від 13.09.2018 року, протоколів пред`явлення свідку ОСОБА_28 особи для впізнання за фотознімками від 13.09.2018 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_29 від 18.09.2018 року, протоколу допиту підозрюваної ОСОБА_20 від 26.09.2018 року, протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_21 від 26.08.2018 року, протоколу допиту підозрюваної ОСОБА_16 від 26.09.2018 року, протоколу допиту підозрюваної ОСОБА_14 від 26.09.2018 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_30 від 03.10.2018 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_31 від 04.10.2018 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_32 від 05.10.2018 року, висновку № 116 від 28.09.2018 року за результатами проведення судової комплексної криміналістичної експертизи документів ІНФОРМАЦІЯ_6 , висновок № 13/10.10/26 від 26.09.2018 року за результатами проведення судової оціночно-будівельної експертизи ІНФОРМАЦІЯ_7 , висновку № 13/10.10/27 від 26.09.2018 року за результатами проведення судової оціночно-будівельної експертизи ІНФОРМАЦІЯ_7 , висновок № 13/10.10/28 від 26.09.2018 року за результатами проведення судової оціночно-будівельної експертизи ІНФОРМАЦІЯ_7 , звіт від 16.01.2019 року про незалежну оцінку ринкової вартості нерухомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », повідомлення про підозру ОСОБА_14 від 26.09.2018 року, повідомлення про підозру ОСОБА_33 від 04.05.2018 року, повідомлення про підозру ОСОБА_33 від 26.09.2018 року, повідомлення про підозру ОСОБА_20 від 31.05.2018 року, повідомлення про підозру ОСОБА_20 від 26.09.2018 року, повідомлення про підозру ОСОБА_21 від 14.06.2018 року, повідомлення про підозру ОСОБА_21 від 26.09.2018 року, повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_14 від 01.10.2018 року, повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_20 від 01.10.2018 року, повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_33 від 01.10.2018 року, повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_21 від 01.10.2018 року, повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_14 від 05.10.2018 року, повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_20 від 05.10.2018 року, повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_33 від 05.10.2018 року, повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_21 від 05.10.2018 року, матеріалів тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 від 04.05.2018 року, матеріалів тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 від 08.06.2018 року, матеріалів тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 від 08.06.2018 року, матеріалів тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 від 24.07.2018 року, матеріалів тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 від 22.08.2018 року, обвинувального акту кримінальному провадженні від 23.04.2019 року, реєстру матеріалів досудового розслідування від 23.04.2019 року, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , юридична адреса - АДРЕСА_4 ), а фактично перебувають у володінні прокурорів відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю ІНФОРМАЦІЯ_5 , які реалізують свої повноваження за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю ознайомитися з процесуальними документами та матеріальними носіями інформації, на яких зафіксована інформація про проведені слідчі (розшукові) дії, зробити їх копії, у тому числі на матеріальні носії інформації.

Зобов`язати працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 , надати слідчому ОСОБА_3 або іншому слідчому, який здійснює досудове розслідування даного кримінального провадження, тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 02.01.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1