Справа № 522/6308/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000787 від 17.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, ч.5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС СВ УСБ України в Одеській області ОСОБА_2 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000787 від 17.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, ч.5 ст. 191 КК України, мотивуючи наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовою владою, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних та юридичних осіб, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, діючи в інтересах заздалегідь зареєстрованих фізичних осіб-підприємців, організували злочинну схему з привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном бюджетних коштів, виділених ІНФОРМАЦІЯ_2 , на виконання Міського бюджету міськвиконкому за 2018-2020 роки, на проведення різноманітних будівельно-ремонтних робіт на об`єктах інфраструктури в м. Рені Одеської області.

24.04.2020 слідчим ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , від 21.04.2020, проведено обшук у приміщенні адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено оригінали підтверджуючих документів щодо фінансово-господарських відносин між міськвиконкомом та ФОП « ОСОБА_4 », однак вивченням зазначених документів, встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 надали документи, що вказані в ухвалі суду не в повному обсязі.

Серед іншого, досудовим розслідуванням встановлено додаткові факти вчинення аналогічних злочинів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з іншими особами, які заздалегідь зареєстровані як фізичні особи підприємці, а саме, в ході досудового розслідування встановлено що у травні 2019 року та квітні 2020 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , далі Замовник), в особі міського голови ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, забезпечили перемогу в державних закупівлях ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_3 ), шляхом умисного підроблення тендерів на допорогові суми, а саме: до 1,5 млн. кожний. Без проведення конкурсних торгів Замовником, в особі ОСОБА_5 укладено з Підрядником сім договорів підряду на виконання капітального ремонту тротуарного покриття в м. Рені Одеської області, вартістю понад 6,6 млн. грн.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що роботи на виконання умов укладених договорів підряду, не виконані вказаним підприємцем.
Не зважаючи на вищевикладене, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 прийняті та підписані Акти прийому-здачі виконаних робіт, внаслідок чого Замовником перераховано, станом на теперішній час, 3 628 616,00 грн. на користь ФОП « ОСОБА_6 ».

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , аналогічним чином, забезпечили перемогу в державних закупівлях ФОП « ОСОБА_7 » (ІПН НОМЕР_4 ). Без проведення конкурсних торгів міськвиконкомом укладено з останнім чотири договори підряду, на виконання капітальних ремонтів водопроводу та об`єктів дорожньої інфраструктури в м. Рені, вартістю понад 4,1 млн. грн.

Зокрема, роботи на виконання умов укладених договорів підряду, не виконані вказаним підприємцем.
Не зважаючи на вищевикладене, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 прийняті та підписані Акти прийому-здачі виконаних робіт, внаслідок чого Замовником перераховано, станом на теперішній час, 4 194 489,00 грн. на користь ФОП « ОСОБА_7 »

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , аналогічним чином, забезпечили перемогу в державних закупівлях ФОП « ОСОБА_8 » (ІПН НОМЕР_5 ). Без проведення конкурсних торгів Виконкомом укладено з вказаним підприємцем десять договорів підряду на виконання ремонтів водопроводу та об`єктів дорожньої інфраструктури в м. Рені, вартістю понад 2,3 млн. грн.

Зокрема, роботи на виконання умов укладених договорів підряду, не виконані вказаним підприємцем.
Не зважаючи на вищевикладене, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 прийняті та підписані Акти прийому-здачі виконаних робіт, внаслідок чого Замовником перераховано, станом на теперішній час, 2 334 262,00 грн. на користь ФОП « ОСОБА_8 ».

Продовжуючи свої злочинні дії, в 2019-2020 роках керівництво ІНФОРМАЦІЯ_1 , аналогічним чином, забезпечило перемогу в державних закупівлях ФОП « ОСОБА_9 » (ІПН НОМЕР_6 ). Без проведення конкурсних торгів міськвиконкомом укладено з вказаним підприємцем чотирнадцять договорів підряду на виконання ремонтів водопроводу та інших об`єктів дорожньої інфраструктури в м. Рені, вартістю понад 6,1 млн. грн.

Зокрема, роботи на виконання умов укладених договорів підряду, не виконані вказаним підприємцем.
Не зважаючи на вищевикладене, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 прийняті та підписані Акти прийому-здачі виконаних робіт, внаслідок чого Замовником перераховано, станом на теперішній час, 2 960 707,00 грн. на користь ФОП « ОСОБА_9 ».

Продовжуючи свої злочинні дії, в 2019-2020 роках керівництво ІНФОРМАЦІЯ_4 забезпечило перемогу в державних закупівлях ФОП « ОСОБА_10 » (ІПН НОМЕР_7 ). Без проведення конкурсних торгів Виконкомом укладено з вказаним підприємцем сім договорів підряду на виконання капітальних ремонтів тротуарного покриття та інших об`єктів дорожньої інфраструктури в м. Рені, вартістю понад 8 млн. грн.

Однак, роботи на виконання умов укладених договорів підряду, не виконані вказаним підприємцем.
Не зважаючи на вищевикладене, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 прийняті та підписані Акти прийому-здачі виконаних робіт, внаслідок чого Замовником перераховано, станом на теперішній час, 4 625 856,00 грн. на користь ФОП « ОСОБА_10 »

Продовжуючи свої злочинні дії, в 2019-2020 роках керівництво ІНФОРМАЦІЯ_4 забезпечило перемогу в державних закупівлях ФОП « ОСОБА_11 » (ІПН НОМЕР_8 ). Без проведення конкурсних торгів Виконкомом укладено з вказаним підприємцем десять договорів підряду на виконання капітальних ремонтів і будівництва водопроводу в м. Рені, вартістю понад 4,8 млн. грн.

Однак, досудовим розслідуванням встановлено, що роботи на виконання умов укладених договорів підряду, не виконані вказаним підприємцем.
Не зважаючи на вищевикладене, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 прийняті та підписані Акти прийому-здачі виконаних робіт, внаслідок чого Замовником перераховано, станом на теперішній час, 2 235 486,00 грн. на користь ФОП « ОСОБА_11 »

Продовжуючи свої злочинні дії, керівництво ІНФОРМАЦІЯ_4 забезпечило перемогу в державних закупівлях ФОП « ОСОБА_12 » (ІПН НОМЕР_9 ). Без проведення конкурсних торгів Виконкомом укладено з вказаним підприємцем сім договорів підряду на виконання капітальних ремонтів і будівництва водопроводу в м. Рені, вартістю понад 3,1 млн. грн.

Однак, досудовим розслідуванням встановлено, що роботи на виконання умов укладених договорів підряду, не виконані вказаним підприємцем.
Не зважаючи на вищевикладене, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 прийняті та підписані Акти прийому-здачі виконаних робіт, внаслідок чого Замовником перераховано, станом на теперішній час, 2 849 595,00 грн. на користь ФОП « ОСОБА_12 »

Продовжуючи свої злочинні дії, керівництво ІНФОРМАЦІЯ_4 забезпечило перемогу в державних закупівлях ФОП « ОСОБА_13 » (ІПН НОМЕР_10 ), шляхом умисного підроблення тендерів на допорогові суми, а саме: до 1,5 млн. грн. кожний. Без проведення конкурсних торгів Виконкомом укладено з вказаним підприємцем два договори підряду на виконання будівельно-ремонтних робіт в м. Рені, вартістю понад 1,7 млн. грн.

Однак, роботи на виконання умов укладених договорів підряду, не виконані вказаним підприємцем.
Не зважаючи на вищевикладене, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 прийняті та підписані Акти прийому-здачі виконаних робіт, внаслідок чого Замовником перераховано, станом на теперішній час, 918 795,00 грн. на користь ФОП « ОСОБА_13 ».

Так, в ході досудового розслідування, отримана інформація з ІНФОРМАЦІЯ_5 , згідно з якою встановлено, що всі вище зазначені фізичні особи-підприємці перебувають або перебували на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 , як підприємці.

Деякі підприємці, після підписання актів здачі-передачі виконаних робіт і нарахування грошових коштів на їх розрахункові рахунки вже зняті з обліку, у зявзку з припиненням підприємницької діяльності.

Переважна більшість вказаних підприємців не надавали на адресу податкової служби повідомлення про прийняття працівників на роботу (станом на момент укладення договорів підряду з міськвиконкомом).

Крім того, фізичні особи-підприємці здійснювали або здійснюють діяльність, яка не пов`язана з виробництвом матеріальних ресурсів, які є необхідними для проведення ремонтних робіт, згідно укладеним договорам підряду (згідно договорів підряду, будь-які субпідрядні організації для постачання матеріальних цінностей не залучались).

Крім того, в ході досудового розслідування також отримано інформацію щодо використання у зазначеній протиправній схемі інших фізичних осіб підприємців.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2020 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , за аналогічною протиправною схемою, планують використовувати наступних «підставних» осіб: ФОП « ОСОБА_14 » (ІПН НОМЕР_11 ), ФОП « ОСОБА_15 » (ІПН НОМЕР_12 ). На теперішній час з вказаними підприємцями вже укладено низку угод на виконання ремонтних робіт.

У зв`язку з викладеним, з метою підтвердження або спростування зазначених фактів, шляхом призначення відповідних судових експертиз та з метою повного та всебічного розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в зверненні до Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю вилучення оригіналів документів, щодо знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 : АДРЕСА_2 , а саме оригіналів документів, щодо фінансово-господарських відносини між ІНФОРМАЦІЯ_1 ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_7 » (ІПН НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_9 » (ІПН НОМЕР_6 ), ФОП « ОСОБА_10 » (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП « ОСОБА_11 » (ІПН НОМЕР_8 ), ФОП « ОСОБА_12 » (ІПН НОМЕР_9 ), ФОП « ОСОБА_13 » (ІПН НОМЕР_10 ), ФОП « ОСОБА_14 » (ІПН НОМЕР_11 ), ФОП « ОСОБА_15 » (ІПН НОМЕР_12 ), з моменту підготовки, укладання, розірвання договорів підряду, на предмет виконання підприємцями ремонтних робіт на об`єктах інфраструктури в м. Рені Одеської області, в тому числі, самі договори підряду, дефектні акти, акти технічного огляду об`єктів, розрахунки договірних цін, договірні ціни та інша проектно-кошторисна документація, акти здачі-приймання виконаних поточних ремонтів за типовими формами КБ-2в та КБ-3а, акти на закриття прихованих робіт, відомості про списання матеріалів, технічні паспорти або інші документи, що засвідчують якість матеріальних ресурсів, поставлених фізичними особами підприємцями, на умовах договорів підряду, призначення відповідальних осіб за загальну підготовку, укладання, виконання та в разі необхідності, розірвання зазначених договорів, листи між ІНФОРМАЦІЯ_1 або інших уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 та фізичними особами - підприємцями до, на момент та після виконання робіт, комерційні пропозиції на виконання робіт за всіма об`єктами, з усіма додатками, технічні завдання та кошторисна документація, а також всі інші додатки, доповнення, додаткові угоди, зміни, доповнення, документи, які свідчать про дострокове припинення договорів за угодою сторін договорів, інші акти прийняттяпередачі виконаних робіт за договорами, видаткові (прибуткові) накладні за договорами, податкові накладні, платіжні доручення (роздруківки електронних платіжних доручень), щодо оплати виконаних робіт, здійснення авансових платежів, тощо, банківські виписки про рух грошових коштів по банківським рахункам, в яких відображені взаєморозрахунки з фізичними особами підприємцями, реєстри бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_4 (журнали-ордери), в яких відображені фінансово-господарські операції підприємств, акти звірок між підприємствами, станом на теперішній час, акти-допуски до робіт, у разі наявності договорів на здійснення технічного нагляду,та інших які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які в них містяться можуть бути використані в якості доказів, а також з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

До суду надійшла заява слідчого в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів вона підтримує, та просить провести розгляд за її відсутності. Крім цього, просить розгляд клопотання провести без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації
Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.
Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 3 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання виходячи із наступного.
Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 : АДРЕСА_1 , щодо фінансово-господарських відносини між ІНФОРМАЦІЯ_1 ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_7 » (ІПН НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_9 » (ІПН НОМЕР_6 ), ФОП « ОСОБА_10 » (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП « ОСОБА_11 » (ІПН НОМЕР_8 ), ФОП « ОСОБА_12 » (ІПН НОМЕР_9 ), ФОП « ОСОБА_13 » (ІПН НОМЕР_10 ), ФОП « ОСОБА_14 » (ІПН НОМЕР_11 ), ФОП « ОСОБА_15 » (ІПН НОМЕР_12 ), мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст. ст. 40, 93, 131, 132, 159-160, 372 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000787 від 17.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, ч.5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задоаольнити.

Надати тимчасовий доступ, до оригіналів документів щодо знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 : АДРЕСА_2 , щодо фінансово-господарських відносини між ІНФОРМАЦІЯ_1 ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_7 » (ІПН НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_9 » (ІПН НОМЕР_6 ), ФОП « ОСОБА_10 » (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП « ОСОБА_11 » (ІПН НОМЕР_8 ), ФОП « ОСОБА_12 » (ІПН НОМЕР_9 ), ФОП « ОСОБА_13 » (ІПН НОМЕР_10 ), ФОП « ОСОБА_14 » (ІПН НОМЕР_11 ), ФОП « ОСОБА_15 » (ІПН НОМЕР_12 ), з моменту підготовки, укладання, розірвання договорів підряду, на предмет виконання підприємцями ремонтних робіт на об`єктах інфраструктури в м. Рені Одеської області, в тому числі, самі договори підряду, дефектні акти, акти технічного огляду об`єктів, розрахунки договірних цін, договірні ціни та інша проектно-кошторисна документація, акти здачі-приймання виконаних поточних ремонтів за типовими формами КБ-2в та КБ-3а, акти на закриття прихованих робіт, відомості про списання матеріалів, технічні паспорти або інші документи, що засвідчують якість матеріальних ресурсів, поставлених фізичними особами підприємцями, на умовах договорів підряду, призначення відповідальних осіб за загальну підготовку, укладання, виконання та в разі необхідності, розірвання зазначених договорів, листи між ІНФОРМАЦІЯ_1 або інших уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 та фізичними особами - підприємцями до, на момент та після виконання робіт, комерційні пропозиції на виконання робіт за всіма об`єктами, з усіма додатками, технічні завдання та кошторисна документація, а також всі інші додатки, доповнення, додаткові угоди, зміни, доповнення, документи, які свідчать про дострокове припинення договорів за угодою сторін договорів, інші акти прийняттяпередачі виконаних робіт за договорами, видаткові (прибуткові) накладні за договорами, податкові накладні, платіжні доручення (роздруківки електронних платіжних доручень), щодо оплати виконаних робіт, здійснення авансових платежів, тощо, банківські виписки про рух грошових коштів по банківським рахункам, в яких відображені взаєморозрахунки з фізичними особами підприємцями, реєстри бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_4 (журнали-ордери), в яких відображені фінансово-господарські операції підприємств, акти звірок між підприємствами, станом на теперішній час, акти-допуски до робіт, у разі наявності договорів на здійснення технічного нагляду та інших документів, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зобов`язати уповноважених відповідальних осіб забезпечити старшому слідчому в ОВС СВ УСБ України в Одеській області ОСОБА_2 реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання вищезазначених речей та документів.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 21.09.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

21.08.2020