Справа № 524/3675/20
Провадження № 1-кс/524/2154/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2020 року Слідчий суддя Автозаводського районного суду м Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , представника володільця майна ОСОБА_3 ,. розглянувши матеріали клопотання представника власника майна - адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0004519 від 25.11.2016, -

ВСТАНОВИВ:

13.08.2020 до Автозаводського районного суду м Кременчука надійшло клопотання представника володільця майна ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_4 щодо часткового скасування арешту, накладеного на підставі ухвал слідчого судді від 19.06.2020 в рамках кримінального провадження №0004519, з підстав, зазначених у письмовому клопотанні.
У судовому засіданні представник власника майна - адвокат ОСОБА_3 в підтримав подане клопотання і просить його задовольнити.
Слідчий у судове засідання не прибув.
Слідчий суддя, вислухавши представника власника майна, дослідивши матеріали клопотання та матеріали провадження, вважає наступне.
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України власник або володілець майна, який не був присутній при розгляді питання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Розглядаючи клопотання про скасування арешту, слідчий суддя встановлює обґрунтованість/необґрунтованість накладеного арешту та наявність/відсутність підстав для його подальшого застосування в залежності від того, на яку підставу вказує заявник.
Судовим розглядом за наданими матеріали встановлено, що у провадженні СВ Кременчуцького ВП наявне кримінальне провадження №0004519 від 25.11.2016 за ознаками кримінального провадження за ч 1 ст 199 ККУкраїни.
В межах даного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді проведено обшуки за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 та за місцем проживання його батьків.

Під час обшуку тимчасово вилучено майно, належне ОСОБА_4 , щодо частини майна ухвалою слідчого судді від 19.06.2020 року накладено арешт з метою збереження речового доказу.

Частиною 2 ст. 173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати, серед іншого, правову підставу для арешту майна та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України). Правові підстави для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів визначені частиною третьою ст. 170 КПК України, згідно з якою арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Зі змісту ухвал слідчого судді вбачається, що арешт на майно ОСОБА_4 накладався з метою збереження речових доказів .
Постановою слідчого від 21.08.2020 дії невстановлених осіб перекваліфіковані із ч 1 ст 199 на ч. 2 ст 190 КК України за фактом заволодіння невстановленими особами на території м Кременчука грошима фізичних осіб під приводом продажу підроблених банкнот національної валюти України, в подальшому не виконуючи договірних обов`язків стосовно відправки купюр замовнику або направляючи йому сувенірні купюри з позначкою «сувенір»
Вилучені грошові кошти, не відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, тобто не є речовими доказами, кримінального правопорушення , передбаченого ч. 2 ст 190 КК України, адже не зберігають на собі слідів вчинення злочину; не є предметом чи знаряддям вчинення злочину; відсутні відомості, що вилучені грошові кошти набуті протиправним шляхом

Вилучена техніка, зокрема ноутбуки, мобільні телефони, роутери, комплектуючі частин (жорстких дисків, процесорів та інше) та сім-карти, дані речі також підлягають поверненню, адже не містять на собі слідів вчинення кримінальних правопорушень не є знаряддям чи предметом вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею враховано наявні в матеріалах досудового розслідування висновки експертиз щодо встановлення чи спростування справжності грошових коштів та експертизи техніки щодо наявності там програмного забезпечення чи іншої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно ч. 1 ст. 16 КПК України обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом. Як встановлено слідчим суддею станом на час розгляду клопотання в подальшій дії такого заходу забезпечення цього кримінального провадження відсутня потреба.
Виходячи із зазначеного, накладений ухвалами слідчого судді арешт підлягає скасуванню. Тому клопотання адвоката необхідно задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 2, 170-173, 174, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання представника власника майна - адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0004519 від 25.11.2016 про скасування арешту майна задовольнити.
Скасувати арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_5 від 23.06.2020 у справі № 524/3675/20, провадження № 1-кс/524/1649/20, щодо частини арештованого майна:
- пластикові картки з-під сім карт з наступними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- коробка з-під ТР-Link TL-WR740N sn 694;

- коробка з-під Archos p/n a70 it 8 gb EVIVS sn pc 110215175;

- ноутбук марки Asus чорного кольору із зарядним пристроєм C9NOCX081707367/X501U-XX0560 в кількості 1 шт;

- вай-фай роутер TP-LINK TL-WR74ON (UA) SN 694 MAC30B5C22C462C P/N 31647205.

Повернути вищевказане майно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_6 .

Скасувати арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Автозаводського районного суду м. Кременчука Нестеренка С.Г. від23.06.2020 у справі № 524/3675/20, провадження № 1-кс/524/1648/20, щодо частини арештованого майна:
- грошові кошти з написом сувенір : номіналами в 100 доларів США 79 штук, 500 грн. 1800 штук, 200 грн 2413 штук, 100 грн- 1685 штук, 500 грн ще 38 штук;

- картку ПриватБанк № НОМЕР_7 , монобанк НОМЕР_8 , монобанк № НОМЕР_9 , картку для виплат ПриватБанк № НОМЕР_10 , ПриватБанк № НОМЕР_11 , «Кредитагріколь» № НОМЕР_12 ,

- Картку нової пошти № НОМЕР_13 ;

- слот для карти водафон № НОМЕР_14 , слот для карти Київстар НОМЕР_15 , слот для карти Київстар НОМЕР_16 , слот для карти лайфселл НОМЕР_17 , сім карта водафон № НОМЕР_18 , водафон НОМЕР_19 , київстар НОМЕР_20 , київстар НОМЕР_21 , київстар НОМЕР_22 , київстар НОМЕР_23 , лайфселл НОМЕР_24 , слот карти Київстар261062541 8F, слот з карти лайфселл НОМЕР_25 з карткою лайфселл НОМЕР_26 ;

- Мобільний телефон Sony Ericson Xperia Mini ST15i IMEI НОМЕР_27 з сім-картою Київстар НОМЕР_28 ,

- мобільний телефон марки Xiaomi Redmi Note 7 IMEI НОМЕР_29 IMEI2 НОМЕР_30 в кількості 1 шт;

- сім карта водафон НОМЕР_31 ;

- Ноутбук марки Lenovo Ideapad 310-15IKB MO:PF 9X B6B 24063 чорного кольору з зарядним пристроєм;

- роутер TP-link Model TL-WR840N(RU) MAC:70-4F-57-F5-B4-86 білого кольору;

- процесор до ПК чорного кольору;

- грошові купюри : номіналом 100$ - LB69662326S, LF16462950G;

номіналом 1 тисяча - БА3970807, БА3970806, БА 3970805;

номіналом 500 грн. БА5904701, БА5904705, БА 9307361, БА9307360, БА 5904700, БА5904702,БА9307359,БА5907704,БА590473,БА9307357,БА5904865,БА9307177,АИ7093728,АИ7095729,АИ7093726,АИ7093727,АИ7093724,АИ7093725,БА9307172,БА9307173,БА9307176,БА9307171,БА9307172,БА9307169,БА9307170,БА9307167,БА9307168,БА594866,БА9307365,БА9307363,БА5904868,БА9307364,БА9307362,БА9307358,БА5904867,БА9307175,АИ7093721,СД9969129,ГТ2101765,СЗ0965086,АИ9244893,АИ9244694;номіналом 200грн. -ГГ6574380,ГГ6574379,ГГ6574378,ГГ6574377,ГГ6574383,ГГ6574382,ГГ6574381,ГГ6574376,ГГ6574375,ГГ6574374,ГГ6574373,ГГ6574372,ГГ6574371,ГГ6574370,ГГ6574369,ГГ6574368,ГГ6574367,ГГ6574366,ГГ6574365,ГГ6574364,ГГ6574360,ГГ6574359,ГГ6574358,ГГ6574357,ГГ6574363,ГГ6574362,ГГ6574361,ЕВ0359355,ХБ726539,СК0995043,ХБ7026537,ТБ1016052,СН7010211,ХИ0787804,ТИ1223172,УЧ7461742,СИ7010224,СВ3824014,ХЕ6772263,СА9059838,ХЖ3559375,СГ7827261,СН7010221,СН7010220,СН7010214, СН 7010216, СН7010217, СН 7010218, СН7010219, СН 7010233, СН7010232,ХБ7026539, ХБ7026570, СН7010231, СН7010230, СН7010229, СН7010228, СН7010227, СН7010226, СН7010225, ХЖ1453769, УТ7754293, СН7010210, СН7010229, СН7010222, СН 7010212, СН7010213, СН7010215, ЕЮ 9207625, ПА7117392, КБ0611128,ТБ1661010, ТИ3556254, ХЗ 8803569, СК0995044, ХБ7026538;

номіналом 100грн. КН0527311, МГ58884444, КГ2685345, СЖ4432727, МБ5897096, ЗК4305035, КС2001046, КД6273059, СД8944619, СБ3116165, ЕД7123821, ВА6731530, СН7404963, ЗЕ4246310, ЗК9853642, СГ4801509, КА6221719, АБ9244317, МВ1306082, СБ5478087, ЗГ7400037, МЛ9596247, ЗВ8020707, КК9683748, ЗХ8151940, СГ6750463, ЗГ6959593, МГ9100769, СГ5528686, ЕФ6538203, ЕА4884497, СБ2147369, МД1786208, КН4589216, КР3553183, ЕД5590688, КУ4224035, ЕЧ0170372, КЕ2367266, МР5879956, СВ2755187, ВШ3649720, БН5600286, МГ9290016, КГ7237405, КД5318545, Сг1878567, ТА5277650, ЗБ9188098, МН5650945, МГ0629927, ЕЦ0125756, ТА0323163, СГ30561020, СЖ8585851, СЕ6258469, ТБ9342931, СД6357739, ВЧ8255436, КФ7394107, Се1618752, МЛ0587641, МВ8882665, МР4051224, МД0002448, КЗ6261670, СН6926954, МД9516469, МК3780446, СЕ4078185, КК0008377, КП7992626, СЖ9393887, ТА5420902, МД9270116, ТА9674077, ЗХ1579357, КР7823188, СЕ8634620, СН3893612, МР4870098, АЗ9176055, СЕ1915712, КД8280579, ЕХ8283041, МР5569078, ЗВ1798563, СЕ0993913, КЕ5220800, БУ9872990, ТА6499180, КП0899149, КЗ0819929, СЖ7295592, МД9341922, ТА3006204, СГ6055589, ЗФ0348170, КТ6583199, КП3313272, СЕ9306324, СГ5348654, СЖ6828729, ЗБ5265844, МВ4432949, ТА2624621, ТА6881469, СН9298423, СД3656786, СН9819925, СТ5320470, ЗН3595928, СН1158540, СЗ4585222, ЗХ1788760, МЕ7267411, ТА6949264, КЗ4744185, МГ91774622, МА0877646, СА8855713, УБ2167921, УЖ2896609, УЧ8678590, УЖ6081829, УК5702915, УЦ3348078, УУ9018786, УФ1254000, УФ8759086, УА9490201, УЕ1975154, УХ7970889, АЕ4468005, УД0040351, УЕ2981553, УЧ7720082, УК1072102, УЖ6304735, УК2484818, УС5953595, УН6808592, СН6660221, МП2292639, БМ7348892, СГ2789671, УЗ1563271, УБ9654671, КД1438966, УМ8350211, УЖ8256103, УБ1805561, УЙ6944594, УА7672817;

номіналом 50 грн. - УА3477170, СЙ2736227, ТД4291528, ТВ8485172;

номіналом 20 грн. ТЕ8654599;

номіналом 10 грн. ЦЕ7854985;

номіналом 5 грн. ТБ0623004, УЖ2880254;

номіналом 1 грн УМ 1945954,

номіналом 2 грн ТГ 3991590, ТГ 5373593.

Повернути вищевказане майно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_6 .
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає
Слідчий суддя ОСОБА_1