Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5873/20
Провадження № 1-кс/711/1994/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2020 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000192 від 15.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні № 0000192 від 15.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що до До СУ ГУНП в Черкаській області з УРС в Черкаській області ДСР НП України надійшли матеріали щодо зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час прийняття рішення щодо відшкодування коштів в 2018 році за бюджетною програмою «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів» на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що заподіяло тяжкі наслідки інтересам держави.
Із матеріалів, які стали підставою для початку проведення досудового розслідування вбачається, що 2018 році здійснено розподіл коштів за бюджетною програмою «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів», які спрямовуються суб`єктам господарювання агропромислового комплексу на часткову компенсацію відсоткової ставки за залученими у національній валюті банківськими кредитами (далі - компенсація).
Одним із суб`єктів господарювання, який скористався даною бюджетною програмою є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: Черкаська область,Золотоніський район, село Гладківщина, директор ОСОБА_5 ), яке отримало у 2018 році державну компенсацію в сумі 700 000 грн.
Бюджетні кошти за програмою «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів» надаються на підставі «Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів», затвердженого Постановою КМУ від 29.04.2015 за № 300 (далі по тексту - Порядок).
Пунктом 4 Порядку передбачено, що компенсація надається на конкурсній основі суб`єктам господарювання агропромислового комплексу - юридичним особам незалежно від організаційно- правової форми та форми власності та фізичним особам підприємцям (далі -позичальники) за укладеними кредитними договорами.
Компенсація надається за нараховані і сплачені у поточному році відсотки за користування кредитами:у розмірі облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами, - позичальникам, які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 млн,- гривень, та позичальникам, які провадять діяльність з вирощування та розведення тварин (великої рогатої худоби для отримання м`яса і виробництва молока, овець і кіз, кролів, свиней, свійської птиці (крім курей та одержання яєць свійської птиці) та використали кредитні кошти для покриття витрат, пов`язаних із такою діяльністю;у розмірі 50 відсотків облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами, - іншим позичальникам.
Компенсації підлягають відсоткові ставки за короткостроковими кредитами, залученими для покриття виробничих витрат та середньостроковими кредитами, залученими для придбання основних засобів сільськогосподарського виробництва, здійснення витрат, пов`язаних з будівництвом і реконструкцією виробничих об`єктів сільськогосподарського призначення.
Пунктом 8 Порядку передбачено, що позичальники для отримання компенсації подають до конкурсних комісій заявку за встановленою Мінекономіки формою і такі документи:копію кредитного договору, посвідчену банком-кредитором або обслуговуючим банком, та копії додатково укладених договорів між позичальником та кредитором;довідку про банківські реквізити позичальника;виписку банку-кредитора або обслуговуючого банку про отримання позичальником кредиту;копію фінансової звітності за останній рік відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 Загальні вимоги до фінансової звітності (додаток 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан), форма № 2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), а для позичальників, які є юридичними особами та зареєстровані у поточному році, - за останній звітний період, що передує поданню заявки;довідку про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів, видану відповідними органами державної фіскальної служби;копії документів про оплату товарів, робіт, послуг для підтвердження використання кредитних коштів на цілі, визначені у пункті 4 цього Порядку.
Подані документи реєструються секретарем конкурсної комісії в журналі обліку, форму якого затверджує Мінекономіки. Секретарем конкурсної комісії є представник структурного підрозділу облдержадміністрації, що забезпечує виконання функцій з питань агропромислового розвитку.
Так, при вивченні наданих ІНФОРМАЦІЯ_3 документів встановлено, що 19.07.2018 року відбулося засідання конкурсної комісії з визначення переліку суб`єктів господарювання агропромислового комплексу для часткової компенсації відсоткової ставки за залученими у національній валюті банківськими кредитами. Головою комісії був директор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , секретарем комісії - головний спеціаліст ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 , членами комісії: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .
Відповідно до п. 2 Протоколу № 1 засідання комісії від 19.07.2018 ОСОБА_7 повідомив членів комісії, що на розгляд виноситься ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кредитними договорами № 121.10-10-34 від 20.12.17, № 012/Д1-0-0-0/66/455 від 20.03.17 та № 11-16 від 22.06.16 року (зі змінами від 21.06.17, 30.11.17, 14.02.18, 26.02.18). Виступив ОСОБА_13 , який повідомив членів комісії, що договір № 11-16 від 22.06.16 року (зі змінами від 21.06.17, 30.11.17, 14.02.18, 26.02.18) за терміном користування кредитними коштами є середньостроковим та спрямований на покриття виробничих витрат. За результатами детального вивчення документів комісією вирішено включити до реєстру позичальників, які мають право на отримання компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами та затвердити розрахунковий розмір компенсації на 2018 бюджетний рік для здешевлення кредиту за кредитними договорами № 121.10-10-34 від 20.12.17 року в розмірі 390 000,00 . та № 012/Д1-0-0-0/66/455 від 20.03.17 (зі змінами від 05.03.2018,13.07.18) в розмірі 700 000,00 грн.
Вивченням наданого на розгляд комісії кредитного договору № 012/Д 1-0-0-0/66/455 від 20.03.17 року (зі змінами від 05.03.2018, 25.04.2018, 13.07.18) встановлено, що 20.03.2017 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Кредитор) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Позичальник) укладений кредитний договір № 012/Д1-0-0-0/66/455.
Пунктом 1.1. передбачено, що Кредитор зобов`язується надати Кредит в формі Відновлювальної кредитної Лінії з Лімітом кредитування 5 600 000 гривень, а Позичальник зобов`язується використати його за цільовим призначенням, виконати усі обов`язки, що витікають із умов Договору, і здійснити повне Погашення у межах Строку Кредиту відповідно до умов Договору.
У пункті 1.2 зазначено, що кінцевий термін погашення Кредиту Позичальником - 20.07.2018 року (останній день Строку Кредиту).
Пункт 1.3. передбачає: Кінцевий термін надання Кредиту - 20.06.2018 (останній день, коли Позичальник може звернутися до Кредитора з метою отримання траншу Кредиту).
Крім того, кредитний договір № 012/Д 1-0-0-0/66/455 від 20.03.17 має визначення термінів, відповідно до якого Строк Кредиту - це строк, протягом якого Позичальник повинен виконати перед Кредитором грошові зобов`язання, передбачені Договором, у т.ч. щодо повернення Основної суми заборгованості, сплати процентів, комісій, пені, штрафів, неустойки та інших платежів, а також відшкодування витрат та збитків Кредитора у випадках, передбачених договором та/або Договорами забезпечення.
Таким чином, виходячи з умов договору та визначення його термінів, кредитний договір № 012/Д 1-0-0-0/66/455 від 20.03.17 року укладений на строк більше 12 календарних місяців, а саме на 16 місяців (з 20.03.2017 по 20.07.2018).
Крім того встановлено, що 13.07.2018 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Кредитор) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Позичальник) укладена додаткова угода № 012/Д 1-0-0-0/66/455/3 до кредитного договору № 012/Д 1-0-0-0/66/455 від 20.03.17. Відповідно до ч. 2 даної угоди сторони дійшли згоди п. 1.2.,п. 1.3, п. 2.1. та п. 6.1. Договору викласти в наступній редакції:«1.2. Кінцевий термін погашення Кредиту Позичальником - 30.06.2019 року (останній деньСтроку Кредиту)».
Таким чином, виходячи з умов договору, визначення його термінів та змісту додаткової угоди термін погашення Кредиту за кредитним договором № 012/Д 1-0-0-0/66/455 від 20.03.17 року продовжено до 30.06.2019 року, а отже загальний термін кредитного договору складає 27 календарних місяців (з 20.03.2017 по 30.06.2019), тобто більше 12 календарних місяців.
Так, відповідно до «Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України», затвердженої Постановою Національного банку України від 27.12.2007 року № 481, яка діяла на момент укладання договору: Короткостроковий кредит наданий або отриманий кредит на строк, що не перевищує один рік. Довгостроковий кредит наданий або отриманий кредит на строк більше ніж один рік. Таке саме визначення довгострокового та короткострокового кредиту міститься в «Інструкції з бухгалтерського обліку операцій із фінансовими інструментами в банках України», затвердженої постановою НБУ від 21.02.2018 року № 14, яка діяла на час подачі документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме 17.07.2018 року.
Таким чином, кредитний договір № 012/Д1-0-0-0/66/455 від 20.03.17 року (зі змінами від25.04.2018, 13.07.18) є довгостроковим кредитом, а не короткостроковим, як передбачено Пунктом 4 Порядку.
Відповідно до Журналу обліку та реєстрації документів учасників конкурсу щодо визначення переліку позичальників агропромислового комплексу для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів за рахунок коштів державного бюджету ІНФОРМАЦІЯ_7 , який ведеться ІНФОРМАЦІЯ_3 з 2015 року встановлено, що заява та подані документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано 17.07.2018 року за № 11. Зокрема останніми надано копії наступних документів: кредитний договір № 012/Д1-0-0-0/66/455 від 20.03.17 року (з додатковими угодами від 05.03.2018,13.07.18), виписку по рахунку з 20.03.2017 року по 31.12.2017 року, виписку по рахунку з 10.01.2018 року по 16.07.2018 року, баланс (фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва) надовідку про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи ІНФОРМАЦІЯ_8 № 1998/23-13-10-013-020 від17.07.2018 року.
Крім цього, детальним вивченням виписки по рахунку з 20.03.2017 року по 31.12.2017 року встановлено, що 29.03.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано кредитні кошти за вказаним договором в сумі 5 550 000 грн. (в межах Ліміту кредитування 5 600 000 грн.), частину з яких в сумі 4 050 000 грн. цього ж дня спрямовано на погашення кредитного договору № 07-11 від 31.08.2011 року, тобто використано не для покриття виробничих витрат, як передбачено Пунктом 4 Порядку. Основна сума заборгованості за кредитним договором станом на 31.12.2017 складала 5 570 000 грн. Крім того встановлено, що за час користування кредитними коштами протягом 2017 року держава відкошувала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетні кошти, за нараховані і сплачені відсотки по вказаному договору, на суму 300 000 гривень (згідно Постанови КМУ від 29.04.2015 року за №300).
Відповідно до виписки по рахунку за період з 10.01.2018 року по 16.07.2018 року встановлено, що станом на 03.03.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із Основної суми заборгованості здійснили погашення в розмірі лише 300 000 грн. При цього, 05.03.2018 року останніми отримано кредитні кошти на вказану суму. Таким чином, загальна сума заборгованості за кредитним договором станом на 05.03.2018 року знову складала 5 570 000 грн. Інших платежів, зі сплати Основної суми заборгованості, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період не здійснювало.
Враховуючи вищезазначені факти, орган досудового розслідування приходить до висновку, що станом на момент подачі документів до ІНФОРМАЦІЯ_3 (17.07.2018) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користувалося кредитними коштами, отриманими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », більше 12 календарних місяців (з 20.03.2017 по 17.07.2018), а саме 15 повних календарних місяців.
Таким чином встановлено, що єдиною метою отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитних коштів в березні 2018 року на суму 300 000 гривень та укладення ними додаткової угоди до кредитного договору в липні 2018 року, була можливість повторно скористатися правом на отримання часткової компенсації відсоткової ставки за залученими банківськими кредитами.
Разом з цим, ватро взяти до уваги і той факт, що 21.05.2019 року відбулося засідання конкурсної комісії з визначення переліку суб`єктів господарювання агропромислового комплексу для часткової компенсації відсоткової ставки за залученими у національній валюті банківськими кредитами, яка відповідно до п. З Протоколу № 1 визнала вищевказаний договір між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 012/Д1-0-0-0/66/455 від 20.03.17 року (зі змінами від 05.03.2018, 25.04.2018, 13.07.18), як такий, що за терміном користування кредитними коштами є середньостроковим та спрямований на покриття виробничих витрат, а тому відповідно до пункту 4 постанови КМУ від 29.04.2015 року № 300 відмовила у отриманні права на отримання компенсації відсоткової ставки.
Таким чином, є підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_9 , в порушення вимог пункту 4 «Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів», затвердженого Постановою КМУ від 29.04.2015 року за № 300, умисно, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », безпідставно включили дане підприємство до реєстру позичальників, які мають право на отримання компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами, на підставі чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримали виплату державної компенсації в сумі 700 000 грн., чим державним інтересам були заподіяні тяжкі наслідки.
Враховуючи зазначені вище положення КПК України, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, орган досудового розслідування вважає за необхідне дослідити документи, які подавалися в 2018 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_10 через механізм здешевлення кредитів.
Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за. адресою: АДРЕСА_1 .
А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів чинних станом на 2018-2019 роки: завірені належним чином копії: накази (розпорядження) про призначення на посади та посадові інструкції (функціональні обов`язки, контракт) ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; положення про діяльність комісії з визначення переліку суб`єктів господарювання ІНФОРМАЦІЯ_3 для часткової компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами; накази (розпорядження) про створення зазначеної комісії, визначення (зміну) її складу; журналів обліку вхідних та вихідних документів комісії; рішень (протоколи), що приймалися комісією у 2018-2019 роках щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатками; листування з питань отримання фінансової допомоги за програмою 2801030 «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів»; в оригіналах: заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », подані в 2018 - 2019 роках на розгляд комісії з визначення переліку суб`єктів господарювання АПК для часткової компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами ІНФОРМАЦІЯ_9 з усіма додатками, а саме: копії кредитних договорів та копії додатково укладених договорів між позичальником та кредитором; довідки про банківські реквізити позичальника; виписки банку-кредитора або обслуговуючого банку про отримання позичальником кредиту; копії фінансової звітності за останній рік або останній звітний період, що передує поданню заявки; довідки про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів, видану відповідними органами державної фіскальної служби; копії документів про оплату товарів, робіт, послуг для підтвердження використання кредитних коштів на цілі; копії первинних документів бухгалтерського обліку, тощо.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.
В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, а саме: накази (розпорядження) про призначення на посади та посадових інструкцій (функціональні обов`язки, контракт) ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; положення про діяльність комісії з визначення переліку суб`єктів господарювання ІНФОРМАЦІЯ_3 для часткової компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами; накази (розпорядження) про створення зазначеної комісії, визначення (зміну) її складу; журнали обліку вхідних та вихідних документів комісії; рішення (протоколи), що приймалися комісією у 2018 році щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатками; листування з питань отримання фінансової допомоги за програмою 2801030 «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів», а також заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », подані в 2018 році на розгляд комісії з визначення переліку суб`єктів господарювання АПК для часткової компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами ІНФОРМАЦІЯ_9 з усіма додатками, а саме: копії кредитних договорів та копії додатково укладених договорів між позичальником та кредитором; довідки про банківські реквізити позичальника; виписки банку-кредитора або обслуговуючого банку про отримання позичальником кредиту; копії фінансової звітності за останній рік або останній звітний період, що передує поданню заявки; довідки про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів, видану відповідними органами державної фіскальної служби; копії документів про оплату товарів, робіт, послуг для підтвердження використання кредитних коштів на цілі; копії первинних документів бухгалтерського обліку, тощо, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення цих документів. Разом з тим, виходячи із обґрунтування клопотання та відомостей, які внесені до ЄРДР, слідчий суддя не вбачає підстав для надання доступу до вищевказаних документів за 2019 рік.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 245, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000192 від 15.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх тимчасового вилучення, а саме до наступних документів:
завірених належним чином копій:
- наказів (розпорядження) про призначення на посади та посадових інструкцій (функціональні обов`язки, контракт) ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за 2018 рік;
- положення про діяльність комісії з визначення переліку суб`єктів господарювання ІНФОРМАЦІЯ_3 для часткової компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами; наказів (розпоряджень) про створення зазначеної комісії, визначення (зміну) її складу за 2018 рік;
- журналів обліку вхідних та вихідних документів комісії за 2018 рік;
- рішень (протоколів), що приймалися комісією у 2018 році щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатками;
- листування з питань отримання фінансової допомоги за програмою 2801030 «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів» за 2018 рік;
в оригіналах:
-заяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поданих в 2018 році на розгляд комісії з визначення переліку суб`єктів господарювання АПК для часткової компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами ІНФОРМАЦІЯ_9 з усіма додатками, а саме: копії кредитних договорів та копії додатково укладених договорів між позичальником та кредитором; довідки про банківські реквізити позичальника; виписки банку-кредитора або обслуговуючого банку про отримання позичальником кредиту; копії фінансової звітності за останній рік або останній звітний період, що передує поданню заявки; довідки про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів, видану відповідними органами державної фіскальної служби; копії документів про оплату товарів, робіт, послуг для підтвердження використання кредитних коштів на цілі; копії первинних документів бухгалтерського обліку, тощо.
Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1