Справа № 461/2221/20
Провадження № 1-кс/461/4934/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.07.2020 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з заступником начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000834 від 25.11.2019 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.28 - ч.1 ст.239 КК України,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий слідчого слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , за погодженням з заступником начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення прокуратури Львівської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації та оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1)оригіналів документів (заяви, договори, статути, накази, розпорядження, доручення, копія документів, що посвідчують особу, довіреностей), що містяться в юридичній справі про відкриття ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунку: НОМЕР_3 ;

2)інформації в цифровому вигляді (формат *.xlsx, *.pdf та *.docx) про рух коштів по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунку: НОМЕР_3 за період часу з 01.12.2019 по дату фактичного виконання ухвали слідчого судді, з відомостями про: повні дані контрагента (найменування, ЄДРПОУ, номер рахунку), дату та час проведення операції, вхідний та вихідний залишок на рахунку, результат проведення операції, призначення платежу, ідентифікаційні ознаки обладнання (ПОС-термінал, банкомат, тощо), що брало участь у проведенні операції;

3)первинних касових документів (заява на видачу готівки, заява на переказ готівки, платіжне доручення, чек) на підставі яких відбувався рух коштів по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунку: НОМЕР_3 за період часу з 01.12.2019 по дату фактичного виконання ухвали слідчого судді.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000834 від 25.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 239 КК України, окремі з яких, відповідно до положень ч. 4 ст. 12 КК України відносяться до категорії тяжких.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та можливості вилучення вищевказаної інформації та оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, враховуючи наведене, слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки клопотанні просить проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора.

Крім цього, слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказані документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000834 від 25.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.28 - ч.1 ст.239 КК України, окремі з яких згідно з ч.4 ст.12 КК України, відносить до категорії тяжких.

Як вбачається зі змісту клопотання, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування факту розтрати бюджетних коштів шляхом складання завідомо підроблених документів про місця вивантаження ТПВ, встановлення розміру матеріальної шкоди заподіяної внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб, які до цього причетні, в тому числі визначення наявності чи відсутності ознак суб`єкта злочину, передбаченого ч.3 ст.18 КК України (службова особа), що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтовне та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000834 від 25.11.2019 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.28 - ч.1 ст.239 КК України, задоволити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації та оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1.оригіналів документів (заяви, договори, статути, накази, розпорядження, доручення, копія документів, що посвідчують особу, довіреностей), що містяться в юридичній справі про відкриття ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунку: НОМЕР_3 ;

2.інформації в цифровому вигляді (формат *.xlsx, *.pdf та *.docx) про рух коштів по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунку: НОМЕР_3 за період часу з 01.12.2019 по дату фактичного виконання ухвали слідчого судді, з відомостями про: повні дані контрагента (найменування, ЄДРПОУ, номер рахунку), дату та час проведення операції, вхідний та вихідний залишок на рахунку, результат проведення операції, призначення платежу, ідентифікаційні ознаки обладнання (ПОС-термінал, банкомат, тощо), що брало участь у проведенні операції;

3.первинних касових документів (заява на видачу готівки, заява на переказ готівки, платіжне доручення, чек) на підставі яких відбувався рух коштів по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунку: НОМЕР_3 за період часу з 01.12.2019 по дату фактичного виконання ухвали слідчого судді.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 та слідчих слідчої групи.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1