Справа № 317/3367/20
пр. № 1-кс/317/645/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого Запорізького РВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 12.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Запорізького РВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів на підставі яких був відкритий особовий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме одержувача коштів;

- рух грошових коштів по особовому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з дати відкриття по 01.09.2020;

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по особовому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № з дати відкриття рахунку по 01.09.2020;

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з особового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по особовому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по особовому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , фото та відео-фіксацію з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в моменти зняття грошових коштів.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадженні № 0000057 від 12.08.2020р. за ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.08.2020 до чергової частини Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява про те, що один з працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходячись за кордоном України отримує заробітну плату.

Під час досудового розслідування кримінального провадження, допитана в якості свідка головний бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 надала свідчення про те, що вона працює на вказаній посаді з травня 2015 року. Так. З 18.02.2016 на посаді архіваріуса ІНФОРМАЦІЯ_2 почала працювати її донька ОСОБА_6 , яка була прийнята на пів ставки, за графіком роботи 4 години на добу, з графіком звичайного робочого тижня з понеділка по п`ятницю. Робоче місце ОСОБА_6 знаходилося в кабінеті № НОМЕР_2 в приміщенні селищної ради, в якому також знаходилося її робоче місце, касира та економіста селищної ради. Також пояснила, що з початку червня 2019 року до кінця листопада 2019 її донька ОСОБА_6 знаходилася за межами території України, а саме в Польщі, де працювала, при цьому з селищної ради не звільнилася та отримувала заробітну плату, яка нараховувалася на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повернувшись знову вийшла на роботу до ІНФОРМАЦІЯ_3 . Крім цього, в лютому 2020 її донька ОСОБА_6 знову поїхала на заробітки за межі території України, до Польщі, при цьому не звільнилася з посади архіваріуса ІНФОРМАЦІЯ_3 та продовжувала отримувати заробітну плату. Після чого, в серпні 2020 її донька ОСОБА_6 надіслала на офіційну електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_3 в електронному вигляді заяву про звільнення з посади за власним бажанням.

Відповідно до відповіді, щодо відомостей про осіб, які перетнули державний кордон ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 16.06.2019 року перетнула (виїзд) державний кордон на ПП « ОСОБА_7 » в напрямку Республіки Польща, 18.11.2019 знову перетнула (в`їзд) державний кордон на ПП « ОСОБА_8 » та 16.02.2020 року перетнула (виїзд) державний кордон на ПП « ОСОБА_8 » в напрямку Республіки Польща.

В ході досудового розслідування кримінального провадження отримані відомості з ІНФОРМАЦІЯ_5 про суми виплачених доходів ОСОБА_6 , відповідно до яких встановлено, що у вказані періоди коли остання знаходилася за кордоном України, їй виплачувалася заробітна плата ІНФОРМАЦІЯ_6 та згідно табелів обліку робочого часу архіваріусу ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 обліковувався її робочий час.

Таким чином, вищевказане дає підстави вважати, що заробітну плату нараховану архіваріусу ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 отримувала інша особа.

Відповідно до наданої інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 заробітна плата архіваріусу ОСОБА_6 здійснювалася на особовий рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »..

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, у слідчого виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху грошових коштів, фото, відео матеріали по зняттю грошових коштів по картці, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаних документів та інформації, необхідне для встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд справи без їхньої участі.
Представник філії Запорізького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлявся своєчасно, в тому числі і за допомогою телефонограми, причин неявки суду не повідомив.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що доступ до інформації, яка мається у розпорядження філії Запорізького відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та отримані відомості можуть бути використані для встановлення всіх обставин по справі та з метою їх перевірки, а також для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Запорізького РВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 яке погоджено з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 12.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ Запорізького РВП ДВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ Запорізького РВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів на підставі яких був відкритий особовий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме одержувача коштів;

- рух грошових коштів по особовому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з дати відкриття по 01.09.2020;

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по особовому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № з дати відкриття рахунку по 01.09.2020;

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з особового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по особовому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по особовому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , фото та відео-фіксацію з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в моменти зняття грошових коштів.

Визначити строк дії ухвали протягом двадцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто по 15.12.2020 року включно.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1