Справа № 461/6028/20
Провадження № 1-кс/461/5135/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

04.08.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0003726 від 12.12.2019, ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 307 КК України, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, із правом вилучення зокрема інформації, яка перебуває у володінні ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме відомості про рух коштів по електронних гаманцях № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , котрі були зареєстровані у системі прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період: із часу реєстрації (відкриття) по час строку дії ухвали, а також інформацію про осіб, що їх реєстрували, ІР-адреси, мобільні номери телефонів, а також усі наявні банківські рахунки котрі поповнялись з даних гаманців із зазначенням повного номеру банківської карти.

Подане клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Львова, працює декілька Telegram-каналів (інтернет-магазинів). Які займаються розповсюдженням, збутом наркотичних засобів та психотропних речовин через всесвітню мережу Інтернет, при цьому для розрахунку використовуються електронні кошти, перерахунок яких здійснюється на встановлені електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , котрі відносяться до сервісу прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » небанківської фінансової установи ТОВ Фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , яка на підставі Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи НОМЕР_4 від 25.12.2007 року та ліцензії ІНФОРМАЦІЯ_4 на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків №19 від 17.10.2014 року має право надавати фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг, а саме послуг з переказу коштів.

На зазначені електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » клієнтам (споживачам) наркотичних засобів/психотропних речовин необхідно перерахувати домовлені суми грошових коштів, після чого оператор Telegram-каналів надсилає GPS координати так званої «закладки» із фотографією та вказівками, щодо її місця розташування наркотичного засобу чи психотропної речовини.

Окрім цього ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », являється агентом з розрахунків емітента електронних грошей АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та має право приймати електронні гроші, що емітовані АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », від користувачів фізичних осіб в обмін на безготівкові або готівкові кошти, окрім цього з використанням сервісу прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надає доступ до електронних грошей (електронних гаманців) та на вимогу власників здійснює їх погашення.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення всіх осіб та документування їхньої злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі; клопотання підтримав просив задовольнити.

Представник ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якої знаходяться речі і документи в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, про місце та час повідомлявся належним чином. Неявка представника ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003726 від 12.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи та інформація можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання слід задовольнити та надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії, зокрема інформації, яка перебуває у володінні ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме відомості про рух коштів по електронних гаманцях № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , котрі були зареєстровані у системі прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період: із часу реєстрації (відкриття) по час строку дії ухвали, а також інформацію про осіб, що їх реєстрували, ІР-адреси, мобільні номери телефонів, а також усі наявні банківські рахунки котрі поповнялись з даних гаманців із зазначенням повного номеру банківської карти.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1