Справа № 203/3978/18
Провадження № 1-кс/0203/1095/2020
УХВАЛА

24 липня 2020 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0000006, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України,
в с т а н о в и в:
До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про тимчасовий до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що другим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000006 від 24.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 знаходячись у м. Дніпро (м. Дніпропетровську) діючи умисно, з корисливих мотивів, використав підроблений паспорт громадянина ОСОБА_5 , для зняття готівкових коштів з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Також ОСОБА_4 знаходячись у м. Дніпро (м. Дніпропетровську) за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, використав підроблений паспорт громадянина ОСОБА_5 , для отримання доступу до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Крім того ОСОБА_4 знаходячись у м. Дніпро (м. Дніпропетровську) діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою групою осіб, підробив офіційний документ паспорт громадянина України ОСОБА_5 , який видається установою, яка має право видавати такі документи, з метою подальшого використання його для посвідчення своєї особи та зняття готівкових коштів з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Встановлено, що з рахунку № НОМЕР_4 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), за період з 07.09.2016 по 16.11.2016, ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_7 ) знято готівкові кошти на загальну суму 1,90 млн. грн. Крім того, 23.07.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 14.07.2020 року у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в ході якого вилучено, в тому числі копії грошових чеків, які свідчать про зняття грошових коштів на підставі паспорту громадянина ОСОБА_5 . Таким чином, оригінали документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » необхідні для проведення почеркознавчої експертизи для встановлення хто саме розпоряджався коштами даного підприємства, чим це було визначено, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності вказаного підприємства.
Слідчий, в межах кримінального провадження №0000006, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), так як зазначені документи є джерелом доказів у кримінальному провадженні №0000006, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ).
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.
За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя приймає до уваги встановлені під час судового розгляду обставини та посилання слідчого про те, що зазначені докази необхідні для повного, об`єктивного розслідування по даному кримінальному провадженню, а також для проведення почеркознавчої експертизи.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ).
Керуючись ст. 110, ст. 131, 159, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0000006, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України задовольнити.
Надати заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи, визначеним відповідною постановою щодо створення слідчої групи в рамках кримінального провадження №0000006, прокурору прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 по банківському рахунку, відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , а саме:
-документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) рахунку № НОМЕР_4 , НОМЕР_8 (українська гривня), а саме: заяв про відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтва про державну реєстрацію юридичних осіб в органах виконавчої влади; копії належним чином зареєстрованих статутних документів (статутів, установчих договорів, статутних актів/положень, протоколів зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідок про внесення юридичних осіб до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідок про взяття юридичних осіб на облік в органах державної податкової служби; наказів про призначення керівників і службових осіб підприємств; карток зі зразками підписів і відбитків печатки; інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даних рахунків; договорів банківських рахунків; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлень про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспортів або документів, які їх замінюють, ідентифікаційних кодів - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємств;
-документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника (відправників) й одержувача (одержувачів) коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів - в електронному виді й на паперовому носії за період з 29.08.2016 по теперішній час;
-оригіналів документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по теперішній час;
-протоколи системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
-документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1