Справа № 640/7724/19
н/п 1-кс/953/8545/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" листопада 2020 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000161 від 10.10.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

05.11.2020 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НБУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2018 по теперішній час, а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_4 ; обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); картки із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; заяв на видачу чекових книжок; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 з 01.01.2018 по теперішній час, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000161 від 10.10.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки та шахрайства.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.05.2018 ОСОБА_4 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в особі директора ОСОБА_5 договір про надання послуг № 5/2 про прийняття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на себе зобов`язань надання послуг забезпечення ведення бухгалтерського обліку на підприємства, організації контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій підприємства, забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення і надання до обліку первинних документів усіма підрозділами, службами і працівниками підприємства, забезпечення складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової та податкової звітності підприємства, її підписання та надання у встановлений термін у відповідні органи і інстанції.

Слідчий зазначає, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_5 також був укладений договір надання послуг № 06/1 від 01.06.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 .

Слідчий вказує, що аналізом руху грошових коштів поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що з рахунку останнього здійснювались неодноразові перекази грошових коштів різними сумами на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у вигляді оплати за будівельні матеріали.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » користувалось розрахунковим рахунком № НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НБУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час органу досудового розслідування з метою встановлення інформації про рух грошових коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як вказує слідчий іншим чином отримати доступ до вищевказаних документів неможливо.

В судове засідання старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 17.11.2020 через канцелярію суду подав заяву про розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, клопотання підтримав, просив про його задоволення.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000161 від 10.10.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Так, з доданого до клопотання відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000161 від 10.10.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України, вбачається, що у період часу з 30.05.2018 посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час виконання будівельних робіт за договорами підряду № 116/2018/116 від 30.05.2018, № 117/2018/117 від 30.05.2018 та № 118/2018/118 від 30.05.2018, укладеними зі ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом відображення завищеної вартості будівельних матеріалів, здійснити привласнення бюджетних коштів.

Згідно запису № 2 від 24.09.2019, до військової прокуратури Харківського гарнізону 24.09.2019 надійшла заява, згідно якої ОСОБА_7 , будучи засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом надання хибних свідчень та підроблених документів до ІНФОРМАЦІЯ_7 заволодів коштами ПП « ОСОБА_8 » на загальну суму близько 1,5 млн. грн.

Згідно запису № 3 від 25.05.2020, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 в період часу з 02.08.2018 по 10.09.2018 будучи службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою заволодіння грошовими коштами Східного ТерКЕУ, шляхом службового підроблення, діючи умисно, склав та видав завідомо неправдиві офіційні документи, у яких були внесені завідомо неправдиві відомості щодо ціни на будівельні матеріали, а саме: «Акт приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ -2в № 116/2018/115-1-3007/11 за липень 2018 року» та «Акт приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в № 116/2018/116-1-0409/21 за серпень 2018 року» по договору підряду № 116/2018/116 від 30.05.2018; «Акт приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ 2в № 117/2018/117-2-1308/14 за липень 2018 року», «Акт приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2 № 117/2018/117-2-1308/15 за серпень 2018 року», «Акт приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в № 117/2018/117-2-0409/22 за серпень 2018 року» по договору підряду № 117/2018/117 від 30.05.2018; «Акт приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в № 118/2018/118-3-3007/13 за липень 2018 року», «Акт приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в № 118/2018/118-3-1308/16 за серпень 2018 року» та «Акт приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в № 118/2018/118-3-0409/23 за серпень 2018 року» по договору підряду № 118/2018/118 від 30.05.2018, які мають обов`язкові реквізити первинного документу, передбачені в ч. 2ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_9 «Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013» № 293 від 05.07.2013 і які стали підставою для незаконного перерахування грошових коштів Східним ТерКЕУ на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинив тяжкі наслідки.

Слідчим до клопотання додані копії таких документів: договір підряду № 116/2018/116 від 30.05.2018; договір підряду № 117/2018/117 від 30.05.2018; договір підряду № 118/2018/118 від 30.05.2018; висновок комплексної судової будівельно-технічної експертизи № 23347/23348 від 31.01.2020; висновок комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи № 23349/23350 від 31.01.2020; висновок комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи № 23344/23345 від 31.01.2020; договір про надання послуг № 5/2 від 15.05.2018; договір про надання послуг № 06/1 від 01.06.2018; виписку по рахунку; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Разом з цим, слідчий у своєму клопотанні просить надати доступ до інформації відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2018 по теперішній час, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НБУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , однак обставини вчиненого кримінального правопорушення, яке встановлено в ході досудового розслідування та відомості за якими внесені до ЄРДР за № 0000161 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вищевказаний витяг з ЄРДР не містить, тобто вказана вимога слідчого виходить за межі даного кримінального провадження.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, всупереч ч. 3 ст. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000161 від 10.10.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1