ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/6963/20
Провадження № 1-кс/201/2777/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 липня 2020 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу про прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000020 від 03.05.2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу про прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000020 від 03.05.2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що група осіб на території міста Дніпропетровська здійснила державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та інших підприємств, з метою прикриття незаконної діяльності підприємств та без подальшої мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємств.
В ході досудового розслідування встановлено, що серед основних контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від яких підприємство отримувало грошові кошти були: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інші.
Слідчими підрозділами СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області здійснювалось досудове слідство у наступних кримінальних провадженнях:
- № 0000001 - відносно номінального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (розглянуто судом);
- № 0000057 - відносно номінального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (направлено до суду, судом розглянуто);
- № 0000086 - відносно номінального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (розглянуто судом);
- № 0000063 - відносно номінального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розглянуто судом).
У рамках досудового розслідування кримінального провадження було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », так встановлено, що у якості свідка допитано директора/засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , яка згідно до протоколу допиту надала пояснення, що не має відношення до діяльності товариства, зареєструвала товариство без мети ведення фінансово-господарської діяльності.
24.07.2018 обвинувальний акт щодо ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч.1 ст.205 КК України скеровано до суду.
Ухвалою Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 18 грудня 2018 року (справа № 203/2541/18) до кримінальної відповідальності притягнуто директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 , яку визнано винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч.1 ст.205 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 02.04.2018 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_1 ), що перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Однак у вилучених грошових чеках не зазначено в якому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому у м. Дніпрі безпосередньо відбувалося зняття грошових коштів по вищезазначеним грошовим чекам, а також не зазначено прізвище, ім`я, по батькові співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (контролера, відповідального виконавця та касира), які здійснювали видачу грошових коштів по зазначеним грошовим чекам.
Під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи з метою підтвердження/спростування факту підпису банківських документів (грошових чеків) керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_5 . Відповідно до висновку почеркознавчої експертизи встановлено, що підписи у грошових чеках виконані не ОСОБА_5 ..
З метою встановлення та подальшого допиту співробітників банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які здійснювали видачу грошових коштів підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за підробленими грошовими чеками до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було скеровано відповідний запит.
09.07.2020 за вих. № 1676/10 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було отримано відповідь на запит відповідно до якої зазначено наступне: «щодо надання інформації про прізвище, ім`я, по батькові співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які здійснювали видачу грошових коштів по зазначеним чекам, то законодавством не передбачено право органів державної фіскальної служби отримувати інформацію з обмеженим доступом на письмовий запит.
На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до ечей і документів та їх вилучення (виїмку) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ).

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Згідно ч.1 ст 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів прізвище.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання прокурора про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України, ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмку) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні банку та становлять банківську (службову) таємницю, а саме:

зазначити ідентифікаційні дані прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць,рік народження відповідальних співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (контролера, відповідального виконавця та касира), які здійснювали видачу грошових коштів по наступним грошовим чекам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:

Грошовий чек серія ЯЯ 1853378 від 17.08.2017 на суму 497 270 грн.,

Грошовий чек серія ЯЯ 1853376 від 14.08.2017 на суму 477 540 грн.,

Грошовий чек серія ЯЯ 1853377 від 16.08.2017 на суму 250 300 грн.,

Грошовий чек серія ЯЯ 1853379 від 18.08.2017 на суму 659 400 грн.,

Грошовий чек серія ЯЯ 1853381 від 21.08.2017 на суму 250 000 грн.,

Грошовий чек серія ЯЯ 1853382 від 23.08.2017 на суму 852 000 грн.,

грошовий чек серія ЯЯ 1853385 від 28.08.2017 на суму 416 720 грн.,

грошовий чек серія ЯЯ 1853386 від 30.08.2017 на суму 114 020 грн.,

грошовий чек серія ЯЯ 1853389 від 31.08.2017 на суму 424 785 грн.,

грошовий чек серія ЯЯ 1841247 від 01.06.2017 на суму 350 000 грн.,

грошовий чек серія ЯЯ 1841245 від 30.05.2017 на суму 300 000 грн.,

грошовий чек серія ЯЯ 1841239 від 23.05.2017 на суму 302 100 грн.,

грошовий чек серія ЯЯ 1841244 від 29.05.2017 на суму 300 000 грн.,

грошовий чек серія ЯЯ 1841243 від 26.05.2017 на суму 350 000 грн.,

грошовий чек серія ЯЯ 1841242 від25.05.2017 на суму 198 150 грн.,

грошовий чек серія ЯЯ 1841238 від 22.05.2017 на суму 300 000 грн.,

грошовий чек серія ЯЯ 1841237 від 12.05.2017 на суму 300 000 грн.,

грошовий чек серія ЯЯ 1841236 від 27.04.2017 на суму 300 000 грн.,

грошовий чек серія ЯЯ 1841235 від 26.04.2017 на суму 250 000 грн.,

грошовий чек серія ЯЯ 1841234 від 25.04.2017 на суму 204 300 грн.,

грошовий чек серія ЯЯ 1841232 від 21.04.2017 на суму 250 000 грн.,

грошовий чек серія ЯЯ 1841231 від 20.04.2017 на суму 300 000 грн.,

грошовий чек серія ЯЯ 1841229 від 11.04.2017 на суму 300 000 грн.,

грошовий чек серія ЯЯ 1841228 від 07.04.2017 на суму 300 000 грн.,

грошовий чек серія ЯЯ 1841227 від 06.04.2017 на суму 300 000 грн.,

грошовий чек серія ЯЯ 1841097 від 27.03.2017 на суму 369 490 грн.,

грошовий чек серія ЯЯ 1841230 від 13.04.2017 на суму 300 000 грн.,

грошовий чек серія ЯЯ 1841226 від 05.04.2017 на суму 300 000 грн.,

грошовий чек серія ЯЯ 1841100 від 04.04.2017 на суму 300 000 грн.,

грошовий чек серія ЯЯ 1841096 від 24.03.2017 на суму 299 750 грн.,

грошовий чек серія ЯЯ 1841098 від 28.03.2017 на суму 379 450 грн.,

грошовий чек серія ЯЯ 1841092 від 20.03.2017 на суму 186 100 грн.,

грошовий чек серія ЯЯ 1841091 від 17.03.2017 на суму 300 000 грн.,

грошовий чек серія ЯЯ 1841089 від 16.03.2017 на суму 300 000 грн.,

грошовий чек серія ЯЯ 1841087 від 15.03.2017 на суму 300 000 грн.,

грошовий чек серія ЯЯ 1841081 від 10.03.2017 на суму 276 200 грн.,

грошовий чек серія ЯЯ 1841085 від 14.03.2017 на суму 300 000 грн.,

грошовий чек серія ЯЯ 1841080 від 09.03.2017 на суму 297 350 грн.,

грошовий чек серія ЯЯ 1841082 від 13.03.2017 на суму 182 550 грн.,

грошовий чек серія ЯЯ 1841079 від 07.03.2017 на суму 300 000 грн.,

грошовий чек серія ЯЯ 1841076 від 01.03.2017 на суму 200 100 грн.,

грошовий чек серія ЯЯ 1841078 від 02.03.2017 на суму 166 850 грн.,

грошовий чек серія ЯЯ 1853536 від 30.06.2017 на суму 300 300 грн.,

грошовий чек серія ЯЯ 1853537 від 03.07.2017 на суму 650 000 грн.,

грошовий чек серія ЯЯ 185351 від 21.07.2017 на суму 600 000 грн.,

грошовий чек серія ЯЯ 1853541 від 21.07.2017 на суму 600 000 грн.,

грошовий чек серія ЯЯ 1853542 від 24.07.2017 на суму 600 000 грн.,

грошовий чек серія ЯЯ 1853538 від 04.07.2017 на суму 567 480 грн.,

грошовий чек серія ЯЯ 1853540 від 20.07.2017 на суму 600 000 грн.,

грошовий чек серія ЯЯ 1853543 від 03.08.2017 на суму 257 850 грн.,

грошовий чек серія ЯЯ 1853545 від 04.08.2017 на суму 40 000 грн.,

грошовий чек серія ЯЯ 1853544 від 04.08.2017 на суму 360 000 грн.,

грошовий чек серія ЯЯ 1853546 від 07.08.2017 на суму 350 000 грн.,

грошовий чек серія ЯЯ 1853547 від 08.08.2017 на суму 258 050 грн.,

грошовий чек серія ЯЯ 1853549 від 10.08.2017 на суму 300 300 грн.,

грошовий чек серія ЯЯ 1853548 від 09.08.2017 на суму 225 865 грн.,

грошовий чек серія ЯЯ 1853550 від 11.08.2017 на суму 504 590 грн.,

грошовий чек серія ЯЯ 1853534 від 27.06.2017 на суму 300 300 грн.,

грошовий чек серія ЯЯ 1853535 від 29.06.2017 на суму 300 300 грн.,

грошовий чек серія ЯЯ 1853532 від 21.06.2017 на суму 300 300 грн.,

грошовий чек серія ЯЯ 1853533 від 26.06.2017 на суму 300 300 грн.,

грошовий чек серія ЯЯ 1853531 від 20.06.2017 на суму 300 300 грн.,

грошовий чек серія ЯЯ 1853528 від 15.06.2017 на суму 345 400 грн.,

грошовий чек серія ЯЯ 1853529 від 19.06.2017 на суму 300 000 грн.,

грошовий чек серія ЯЯ 1853527 від 14.06.2017 на суму 308 000 грн.,

грошовий чек серія ЯЯ 1841249 від 08.06.2017 на суму 300 000 грн.,

грошовий чек серія ЯЯ 1853526 від 13.06.2017 на суму 300 300 грн.,

грошовий чек серія ЯЯ 1841250 від 12.06.2017 на суму 300 000 грн.,

грошовий чек серія ЯЯ 1841248 від 07.06.2017 на суму 127 785 грн.,

грошовий чек серія ЯЯ 1853396 від 14.09.2017 на суму 1 007 750 грн.,

грошовий чек серія ЯЯ 1853393 від 12.09.2017 на суму 500 000 грн.,

грошовий чек серія ЯЯ 1853395 від 13.09.2017 на суму 1 047 880 грн.,

грошовий чек серія ЯЯ 1853394 від 12.09.2017 на суму 487 550 грн.,

грошовий чек серія ЯЯ 1853392 від 11.09.2017 на суму 580 300 грн.,

грошовий чек серія ЯЯ 1853390 від 06.09.2017 на суму 500 000 грн.,

грошовий чек серія ЯЯ 1853388 від 06.09.2017 на суму 500 300 грн.,

грошовий чек серія ЯЯ 1853391 від 08.09.2017 на суму 501 860 грн.,

грошовий чек серія ЯЯ 1853387 від 05.09.2017 на суму 177 600 грн.,

грошовий чек серія ЯЯ 1841246 від 30.05.2017 на суму 347 000грн.

Відповідальній особі, в якої перебувають вищевказані матеріали, забезпечити слідчому тимчасовий доступ до них.

При виконанні ухвали слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію, а також залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, а саме - до 27 серпня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1