У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.10.2020 Справа №607/17375/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 у місті Тернополі в залі суду у відкритому судовому засіданні, в порядку ст.107 КПК України, розглянувши клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000094, про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
Слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження за №0000094 від 23.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
З метою забезпечення розумних строків прийняття процесуального рішення, в порядку ст.28 КПК України, враховуючи подану слідчим письмову заяву, клопотання доцільно розглянути без його участі.
У поданому клопотанні зазначено: «У провадженні відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 23.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, щодо можливих зловживань із коштами бюджету Тернопільської області, з боку керівництва комунального підприємства Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та підконтрольних підприємств, під час проведення тендерних процедур закупівель і подальшого виконання робіт з капітального ремонту об`єктів інфраструктури регіону.

Зокрема в ході оперативного супроводу даного кримінального провадження встановлено, що керівництво КП ТОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи розпорядником бюджетних коштів, досягло домовленості із приватними структурами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) про скерування на них державних підрядів по будівництву.

При цьому, згідно інсуючої домовленості, при підготовці актів виконаних робіт та отриманні бюджетних коштів, частина із них переводиться у готівку та у якості неправомірної вигоди повертається керівництву комунального підприємства. В свою чергу, з метою штучного збільшення вартості будівництва, спеціалістами КП ТОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в проектно кошторисній документації, в порушення вимог ДСТУ БД.1.1-1:2013, встановлюються максимальні розцінки на роботи та матеріали, що дозволяє афілійованими до підприємства переможцям тендерних процедур закупівель виконувати роботи за цінами вищими ніж середньо ринкові.

В подальшому, під час проведення конкурсних торгів, до участі у них включаються т.з. «технічні учасники», які завжди заявляють вищу цінову пропозицію, ніж інші. У випадку участі у торгах інших непідконтрольних учасників, їхні пропозиції під надуманими причинами відхиляються членами тендерного комітету, що дозволяє скеровувати всі підряди на підконтрольні структури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018-2019 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) проведено конкурентні торги, переможцями яких було визначено наступних суб`єктів господарювання, а саме:

1.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ).

2.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ).

3.ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 ).

4.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 ).

З метою встановлення можливих фактів привласнення бюджетних коштів переліченими суб`єктами господарювання шляхом придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались при виконанні робіт за бюджетні кошти за цінами, що перевищують ринкові, фактичного невиконання робіт зазначених у актах приймання виконаних робіт, актах на закриття прихованих робіт, оплати праці працівникам, які не були залучені до проведення робіт, внесення у акти виконаних робіт недостовірних відомостей щодо розміру заробітної плати працівникам з метою її подальшого привласнення

У зв`язку із вищенаведеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до належним чином завірених копій наступних документів:

Стосовно проведених конкурсних торгів, виконання робіт та розрахунків між Замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ) відповідно до наступних об`єктів.

1.30.08.2019 «Реконструкція інсуючої будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 (Проект термомодернізації будівлі) в АДРЕСА_6 ». За результатами проведених 30.09.2019 конкурсних торгів, 21.10.2019 укладено договір, згідно якого Підрядник, в межах узгодженної та прийнятої до виконання проектної документації та умов Договору виконує роботи «Реконструкція існуючої будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 ) в АДРЕСА_6 код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні роботи».

2.17.12.2018 укладено договір №17/12/2018, метою якого є виконання робіт на об`єкті «Реконструкція частини приміщень спального корпусу №2 ІНФОРМАЦІЯ_7 для лікування реабілітації учасників АТО по АДРЕСА_7 »

3.16.11.2018 укладено договір №23, метою якого є виконання робіт на об`єкті «Реконструкція існуючих приміщень КУТОР « ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_8 .»»

4.09.08.2018 оголошено конкурсні торги, об`єктом яких є «Реконструкція будівлі Тернопільського обласного спеціалізованого будинку дитини з влаштуванням шатрового даху, за адресою АДРЕСА_8 (Коригування кошторисної документації)». За результатами проведеного 25.09.2018 аукціону, Замовником 29.10.2018 укладено договір №15, предметом якого є виконання робіт на об`єкті «Реконструкція будівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_8 (коригування кошторисної документації) (ДК:021:2015) (СРУ) 45200000-9-роботи пов`язані з об`єктами завершального чи незавершального будівництва та об`єктів цивільного будівництва)».

5.10.08.2018 проведено конкурсні торги, об`єктом яких є «Реконструкція приміщень ІНФОРМАЦІЯ_10 з надбудовою та влаштуванням шатрового даху, за адресою: АДРЕСА_8 (Коригування кошторисної документації)». За результатами проведеного, 25.09.2018 аукціону, 29.10.2018 Замовником укладено договір №14, предметом якого є «Реконструкція приміщень ІНФОРМАЦІЯ_10 з надбудовою та влаштуванням шатрового даху, за адресою АДРЕСА_8 (Коригування кошторисної документації)» (ДК:021:2015) Роботи пов`язані з об`єктами завершального чи незавершального будівництва та об`єктів цивільного будівництва)».

А саме:
1.договорів підряду з додатками по вказаних об`єктах,
2.інших договорів з додатковими угодами по вказаних об`єктах,
3.дефектні акти по вище вказаних об`єктах,
4.локальні та зведені кошториси по вказаних об`єктах,
5.платіжні доручення по вказаних об`єктах,
6.загальний журнал робіт по вказаних об`єктах,
7.по вказаних об`єктах журнал авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт,
8.акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій по вище вказаних об`єктах,
9.виконавчі схеми відповідно до ДБН В.1.3-2 по вище вказаних об`єктах,
10.документів щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій відповідно, по вище вказаних об`єктах,
11.актів випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання вказаних об`єктах.
12.актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати вказаних об`єктах;
13.календарного плану, графіку виконання робіт, з можливістю виїмки належним чином завірених копій документів;
14.товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо поставки сировини, будівельних матеріалів та устаткування, за допомогою якого проводились ремонтно-будівельні роботи на вказаних об`єктах з можливістю виїмки належним чином завірених копій;
15.договорів оренди/ надання послуг рухомого майна, яке було задіяне для виконання вказаних робіт згідно підсумкових відомостей ресурсів;
16.локального кошторису з можливістю виїмки належним чином завірених копій;
17.розрахунку загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт з можливістю виїмки належним чином завірених копії;
18.підсумкової відомості ресурсів з можливістю виїмки належним чином завірених копій;
19.актів на закриття прихованих робіт з можливістю виїмки належним чином завірених копій;
20.кошторису договірної ціни з можливістю виїмки належним чином завірених копій;
21.актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування з можливістю виїмки належним чином завірених копій;
22.відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків з можливістю виїмки належним чином завірених копій;
23.дефектних актів з можливістю виїмки належним чином завірених копій;
24.актів прийому - передачі всіх внутрішніх і зовнішніх інженерних комунікацій з можливістю виїмки належним чином завірених копій;
25.наказу про призначення відповідальним за здійснення нагляду за будівництвом (виконроб) на вище вказаних об`єктах, функціональними обов`язками, посадовими інструкціями зазначених осіб, з можливістю вилучення належним чином завірених копій;
На підставі наведеного, з метою проведення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів, та вилучити належним чином завірені копії, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ).

Оскільки дані документи мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин, необхідні для об`єктивного досудового розслідування, та в інший спосіб їх отримати не виявляється можливим».
Із змісту клопотання вбачається, що слідчий вважає за доцільне проводити розгляд клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи та речі, оскільки існує загроза їх зміни та знищення. Однак на думку слідчого судді дане прохання є необгунтований оскільки на підтвердження вказаних ризиків щодо зміни та знищення речей та документів не надано жодного доказу, тому для розгляду клопотання було викликано володільця майна.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився причини не повідомив.
Дослідивши клопотання із додатками матеріалами, якими слідчий обґрунтовує необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею в контексті вимог ст. 161 КПК України встановлено, що речі вказані у клопотанні слідчого не є речами до яких заборонено доступ.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, можливість використання документів та речей як доказів у кримінальному провадженні із врахуванням необхідності проведення експертизи, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення, за виключенням прохання про розгляд клопотання без виклику володільця речей та документів.

Керуючись статтями 159, 162, 163, 164, 309 КПК України,-

постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до оригіналів та можливість вилучити належним чином завірені копії наступних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ).
відповідно до наступних об`єктів.
- 30.08.2019 «Реконструкція інсуючої будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 (Проект термомодернізації будівлі) в АДРЕСА_6 ». За результатами проведених 30.09.2019 конкурсних торгів, 21.10.2019 укладено договір, згідно якого Підрядник, в межах узгодженної та прийнятої до виконання проектної документації та умов Договору виконує роботи «Реконструкція існуючої будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 ) в АДРЕСА_6 код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні роботи».
- 17.12.2018 укладено договір №17/12/2018, метою якого є виконання робіт на об`єкті «Реконструкція частини приміщень спального корпусу №2 ІНФОРМАЦІЯ_7 для лікування реабілітації учасників АТО по АДРЕСА_7 »
16.11.2018 укладено договір №23, метою якого є виконання робіт на об`єкті «Реконструкція існуючих приміщень КУТОР « ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_8 .»»
- 09.08.2018 оголошено конкурсні торги, об`єктом яких є «Реконструкція будівлі Тернопільського обласного спеціалізованого будинку дитини з влаштуванням шатрового даху, за адресою АДРЕСА_8 (Коригування кошторисної документації)». За результатами проведеного 25.09.2018 аукціону, Замовником 29.10.2018 укладено договір №15, предметом якого є виконання робіт на об`єкті «Реконструкція будівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_8 (коригування кошторисної документації) (ДК:021:2015) (СРУ) 45200000-9-роботи пов`язані з об`єктами завершального чи незавершального будівництва та об`єктів цивільного будівництва)».
- проведено конкурсні торги, об`єктом яких є «Реконструкція приміщень ІНФОРМАЦІЯ_10 з надбудовою та влаштуванням шатрового даху, за адресою: АДРЕСА_8 (Коригування кошторисної документації)». За результатами проведеного, 25.09.2018 аукціону, 29.10.2018 Замовником укладено договір №14, предметом якого є «Реконструкція приміщень ІНФОРМАЦІЯ_10 з надбудовою та влаштуванням шатрового даху, за адресою АДРЕСА_8 (Коригування кошторисної документації)» (ДК:021:2015) Роботи пов`язані з об`єктами завершального чи незавершального будівництва та об`єктів цивільного будівництва)».
1.договорів підряду з додатками по вказаних об`єктах,
2.інших договорів з додатковими угодами по вказаних об`єктах,
3.дефектні акти по вище вказаних об`єктах,
4.локальні та зведені кошториси по вказаних об`єктах,
5.платіжні доручення по вказаних об`єктах,
6.загальний журнал робіт по вказаних об`єктах,
7.по вказаних об`єктах журнал авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт,
8.акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій по вище вказаних об`єктах,
9.виконавчі схеми відповідно до ДБН В.1.3-2 по вище вказаних об`єктах,
10.документів щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій відповідно, по вище вказаних об`єктах,
11.актів випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання вказаних об`єктах.
12.актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати вказаних об`єктах;
13.календарного плану, графіку виконання робіт, з можливістю виїмки належним чином завірених копій документів;
14.товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо поставки сировини, будівельних матеріалів та устаткування, за допомогою якого проводились ремонтно-будівельні роботи на вказаних об`єктах з можливістю виїмки належним чином завірених копій;
15.договорів оренди/ надання послуг рухомого майна, яке було задіяне для виконання вказаних робіт згідно підсумкових відомостей ресурсів;
16.локального кошторису з можливістю виїмки належним чином завірених копій;
17.розрахунку загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт з можливістю виїмки належним чином завірених копії;
18.підсумкової відомості ресурсів з можливістю виїмки належним чином завірених копій;
19.актів на закриття прихованих робіт з можливістю виїмки належним чином завірених копій;
20.кошторису договірної ціни з можливістю виїмки належним чином завірених копій;
21.актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування з можливістю виїмки належним чином завірених копій;
22.відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків з можливістю виїмки належним чином завірених копій;
23.дефектних актів з можливістю виїмки належним чином завірених копій;
24.актів прийому - передачі всіх внутрішніх і зовнішніх інженерних комунікацій з можливістю виїмки належним чином завірених копій;
25.наказу про призначення відповідальним за здійснення нагляду за будівництвом (виконроб) на вище вказаних об`єктах, функціональними обов`язками, посадовими інструкціями зазначених осіб, з можливістю вилучення належним чином завірених копій;
У решті прохань відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1