Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 7 11/4415/20
Провадження № 1-кс/711/1511/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.07.2020 м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , погодженого начальником відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , що винесене у кримінальному провадженні № 0000225, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч.2 ст. 240 КК України, про продовження строку досудового розслідування, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , що винесене у кримінальному провадженні № 0000225, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч.2 ст. 240 КК України, про продовження строку досудового розслідування.

У обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області на підставі матеріалів УСБУ в Черкаській розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000225 за ч. 3 ст. 191 КК України за фактом незаконного заволодіння корисними копалинами службовими особами ТОВ «Альфа Плюс». Так, у ході проведення оперативно-розшукових заходів працівниками УСБУ в Черкаській області отримана інформація щодо фактів незаконного видобутку корисних копалин, шляхом зловживання службовими особами ТОВ "Альфа Плюс" (). Зазначеним товариством відповідно до спеціального дозволу на користування надрами від 23.10.2007 № 4443 здійснюється промислова розробка Талалаївського родовища гранітів. Офіційно підприємство декларує видобуток гранітів на вказаному родовищі в обсягах 59,47 тисяч кубічних метрів на рік. У подальшому вказані корисні копалини використовувалися підприємством для виробництва власної продукції щебеню та реалізації його на користь третіх осіб.

Наказом Держгеонадр України від 19.04.2017 № 172 дію спеціального дозволу на користування надрами № 4443 від 23.10.2007 ТОВ «Альфа Плюс» зупинено з 01.07.2017 на підставі підпункту 1 пункту 22 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого Постановою КМУ від 30.05.2011 №615, через необхідність проведення державної експертизи та оцінки запасів родовищ корисних копалин (постанова КМУ від 22.12.1994 № 865). Поновлення дії спеціального дозволу відбулось тільки з 28.08.2017 (наказ Держгеонадр України № 382). Крім того, встановлено, що у липні 2017 року на території Талалаївського родовища гранітів проводилися вибухові роботи та підрив граніту за замовленням ТОВ "Альфа Плюс" (). Дані роботи здійснювало ТОВ «Юнігран-Сервіс» (). Роботи здійснювалися у період зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами ТОВ «Альфа Плюс» № 4443 від 23.10.2007.

Разом з тим, за результатами аналізу витягів з Державного реєстру податкових накладних щодо діяльності ТОВ «Альфа Плюс» встановлено, що на період відсутності у товариства спеціального дозволу на користування надрами підприємство своєї діяльності із видобутку гранітів не припиняло. Зокрема, у період з 01.07.2017 по 28.08.2017 товариством тільки офіційно видобуто, перероблено ті реалізовано власної продукції на суму близько 2 750 тис. грн.

У подальшому, 02.11.2019 СУ ГУНП в Черкаській області внесено відомості до ЄРДР № 0000247 за ч. 2 ст. 240 КК України, за фактом незаконного видобутку корисних копалин загальнодержавного значення службовими особами ТОВ «Альфа Плюс». Кримінальні провадження № 0000247 та № 0000225 об`єднані під єдиним реєстраційними номером 0000225.

Зазначено, що у ході досудового розслідування проведено наступні слідчі дії:

- проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Альфа Плюс» в с. Талалаївка Христинівського району Черкаської області, в ході якого вилучено фінансово-господарську документацію товариства щодо видобутку та реалізації корисних копалин у 2017-2018 роках;

- допитано в якості свідка генерального директора ТОВ «Альфа Плюс» ОСОБА_5 ;

- допитано в якості свідка головного бухгалтера ТОВ «Альфа Плюс» ОСОБА_6 ;

- з метою спростування чи підтвердження факту порушення вимог законодавства у сфері надрокористування ТОВ «Альфа Плюс» проведено огляд Талалаївського родовища, на якому підприємством здійснюється видобуток граніту, за участі спеціалістів ДП НАК «Надра України» «Центрукргеологія», ДП «Черкаський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», Державної екологічної інспекції Центрального округу. У ході огляду було визначено фактичну площу, на якій ведеться видобуток корисних копалин, однак встановити об`єм видобутого ТОВ «Альфа Плюс» граніту не представилось можливим. Так, відповідно до Методики визначення розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами, затвердженої Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 29.08.2011 № 303, для встановлення факту самовільного користування надрами та визначення обсягу видобутих надр використовується пряме вимірювання (заміри розробок, кар`єрів, накопичених надр) разом з аналізом матеріалів геологорозвідувальних робіт геологічні, гідрогеологічні карти родовищ за їх наявності). Для визначення обсягу самовільно видобутих надр безпосередньо на місці видобування виконують прямі вимірювання лінійних розмірів: довжини, ширини та висоти, розраховують об`єм через добуток лінійних розмірів за допомогою відповідного засобу вимірювальної техніки, що має метрологічне підтвердження;

- проведено тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Юнігран-Сервіс», в ході якого вилучено документи щодо проведення ТОВ «Юнігран-Сервіс» за замовленням ТОВ «Альфа Плюс» комплексу буровибухових робіт по рихленню гранітів, за результатами яких складено акт виконання робіт (надання послуг) № 71 від 26.07.2017;

- допитано в якості свідків працівників ТОВ «Юнігран-Сервіс» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які підтвердили факт проведення комплексу буровибухових робіт по рихленню гранітів на території Талалаївського родовища гранітів за замовленням ТОВ "Альфа Плюс", керівництво цими роботами здійснював ОСОБА_9 , більш детально обставини виконання робіт вони повідомити не можуть. Встановлено, що ОСОБА_9 в подальшому звільнився з ТОВ «Юнігран-Сервіс», встановити його теперішнє місце знаходження не представилось можливим;

- допитано в якості свідка комерційного директора ТОВ "Альфа Плюс" ОСОБА_10 , який підтвердив факт виконання ТОВ «Юнігран-Сервіс» комплексу буровибухових робіт по рихленню гранітів на території Талалаївського родовища гранітів за замовленням ТОВ "Альфа Плюс". Крім того, останній повідомив, що ним підписувався договір на буро-вибухових робіт № 32.16-БВР від 31.05.2016 між ТОВ "Альфа Плюс" та ТОВ «Юнігран-Сервіс». Хто підписував акт виконання робіт (надання послуг) № 71 від 26.07.2017 від імені ТОВ "Альфа Плюс" він не знає, обставин проведення вибухових робіт він повідомити не може;

- допитаний в якості свідка головний інженер ТОВ "Альфа Плюс" ОСОБА_11 показав, що у липні 2017 року обіймав посаду головного інженера на підприємстві, підтвердив факт проведення вибухових робіт ТОВ «Юнігран-Сервіс» за замовленням ТОВ "Альфа Плюс" у липні 2017 року. Підпис у акті виконання робіт (надання послуг) № 71 від 26.07.2017 схожий на його, однак чи дійсно він його підписував ОСОБА_11 не пам`ятає;

- у кримінальному провадженні експертами Черкаського НДЕКЦ МВС України проведено судово-почеркознавчу експертизу, відповідно до висновку якої від 05.12.2019 № 1/1481, підписи від імені ОСОБА_11 в акті виконаних робіт № 71 від 26.07.2017 виконані, ймовірно, не самими ОСОБА_11 , а іншою особою, з наслідуванням будь-якого справжнього підпису ОСОБА_11 ;

- органом досудового розслідування отримано додаткові зразки підписів ОСОБА_11 , після чого до Черкаського відділення КНДІСЕ призначено додаткову судово-почеркознавчу експертизу, відповідно до висновку якої від 16.03.2020 підписи від імені ОСОБА_11 в акті виконаних робіт № 71 від 26.07.2017 виконані не ОСОБА_11 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_12 , яка показала, що з січня 2017 року по січень 2018 року працювала на посаді маркшейдера ТОВ «Альфа Плюс», про факт зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами у період з 01.07.2017 по 28.08.2017 їй як маркшейдеру ТОВ «Альфа Плюс» відомо не було. У вказаний період від Державної служби геології та надр України на підприємство ніякі листи з цього приводу не надходили. У зв`язку з графіком проведення державної експертизи запасів корисних копалин по Талалаївському родовищу гранітів Державною комісією по запасам, ТОВ «Альфа Плюс» декілька разів направлялися листи до Державної служби геології та надр України (а саме до його структурного підрозділу Центрального міжрегіонального відділу Департаменту державного геологічного контролю) з метою продовження термінів для усунення недоліків визначених приписом Департаменту державного геологічного контролю № 1316-14/06 від 21.10.2016, яким визначався строк для усунення порушень до 06.12.2016. На всі вказані листи вона отримувала позитивні відповіді, якими підприємству надавався додатковий строк для усунення порушень;

- допитано в якості свідка ОСОБА_13 , яка показала, що вона у 2017 році здійснювала геолого-економічну оцінку запасів гранітів Талалаївського родовища в Христинівському районі Черкаської області, запаси підраховувалися станом на 01.01.2017. За результатами підрахунків нею був складений звіт «Геолого-економічної оцінки залишків запасів гранітів Талалаївського родовища в Христинівському районі Черкаської області», який 19.04.2017 був скерований до Державної служби геології та надр України. Вказаний звіт 11.05.2017 був розглянутий Державною комісією України по запасах корисних копалин Державної служби геології та надр України, за результатами розгляду складений протокол № 3922. Вказаним протоколом були затверджені запаси корисних копалин Талалаївського родовища в Христинівському районі Черкаської області. Їй було відомо, що наказом № 50 від 01.02.2017 встановлений термін для підрахунку запасів корисних копалин до 01.05.2017, тому вона готувала відповідні листи для ТОВ «Альфа Плюс», які направлялися до Державної служби геології та надр України, в яких зазначалося, що підприємством вживаються заходи з метою підрахунку запасів корисних копалин на родовищі. Особисто їй не було відомо про існування наказів Державної служби геології та надр України від 19.04.2017 № 172 та від 28.08.2017 № 382, якими зупинялася та відновлювалася дія спеціального дозволу на користування надрами ТОВ «Альфа Плюс»;

-долучено до матеріалів кримінального провадження документи, що підтверджують господарські правовідносини ТОВ "Альфа Плюс" та ТОВ «Юнігран-Сервіс» у липні 2017 року.

Ініціатор клопотання також вказує, що на теперішній час з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження і прийняття кінцевого рішення у справі необхідно виконати наступне:

-допитати в якості свідка колишнього працівника ТОВ «Юнігран-Сервіс» ОСОБА_9 , який здійснював керівництво комплексом буровибухових робіт по рихленню гранітів на території Талалаївського родовища гранітів за замовленням ТОВ "Альфа Плюс" у липні 2017 року;

-допитати в якості свідка ОСОБА_14 , який обіймав посаду генерального директора ТОВ "Альфа Плюс" у липні 2017 року;

-допитати службових осіб Державної служби геології та надр України з приводу встановленого порядку повідомлення суб`єктів господарювання про зупинення чи скасування та відновлення дії спеціального дозволу;

-встановити наявність та долучити до матеріалів кримінального провадження документи (інформацію), які свідчать про отримання ТОВ "Альфа Плюс" документів щодо зупинення та відновлення дії спеціального дозволу;

-допитати місцевих мешканців та працівників ТОВ "Альфа Плюс" з приводу здійснення вибуху в кар`єрі у липні 2017 року;

-провести тимчасовий доступ до документів АТ «Ощадбанк», а саме інформації про рух коштів по рахунках ТОВ "Альфа Плюс";

-провести інші слідчі дії, в яких виникне необхідність.

Санкцією ч. 3 ст. 191 КК України передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відповідно до положень ст. 12 КК України, тяжким злочином є злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.

У кримінальному провадженні № 0000225 від 02.10.2018 слідчим суддею 27.03.2020 продовжено строк досудового розслідування до 02.07.2020.

Разом з тим, обставинами, що перешкоджали здійснити вище вказані процесуальні дії раніше є: наявність карантинних обмежень, встановлених відповідно до постанови КМУ від 16.03.2020 № 215, не встановлення на теперішній час фактичного місця проживання колишнього працівника ТОВ «Юнігран-Сервіс» ОСОБА_9 , лікування та реабілітація колишнього генерального директора ТОВ "Альфа Плюс" ОСОБА_14 (являється особою з інвалідністю 1-ї групи, діагноз лакунарний ішемічний інсульт).

Таким чином, для проведення зазначених вище слідчих (розшукових) дій необхідний термін не менше трьох місяців, а тому слідчий органу досудового розслідування просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000225, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 240 КК України, на три місяці, тобто до 02.10.2020.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 , яка входить до групи прокурорів, що здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000225 від 02.10.2018, підтримала клопотання слідчого та просила його задовольнити у повному обсязі на підставі обґрунтування, наведеного у ньому та з урахуванням доказів доданих до клопотання.

Заслухавши думку прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000225 від 02.10.2018, щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного:

відповідно до ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить, зокрема, - вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину. (у даному випадку кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України).

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частинами 1 та 4 ст. 294 КПК України передбачено, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, - у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У судовому засіданні встановлено, що 02.10.2018 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000225 з кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 240 КК України.
Крім того, як вбачається з доданих до клопотання матеріалів, ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 27.03.2020 (справа № 711/2264/20) продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 02.07.2020.

У судовому засіданні також встановлено, що підозра нікому не оголошена.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо відомостей, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, зокрема, яке за обставинами його вчинення відноситься до категорії тяжких злочинів проти власності (ч. 3 ст. 191 КК України).

Між тим, закінчити досудове розслідування у строк, який спливає 02.07.2020 (21 місяць починаючи з 02.10.2018), неможливо, оскільки органу досудового розслідування у встановлений строк не вдалося виконати значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій: допитати в якості свідка колишнього працівника ТОВ «Юнігран-Сервіс» ОСОБА_9 , який здійснював керівництво комплексом буровибухових робіт по рихленню гранітів на території Талалаївського родовища гранітів за замовленням ТОВ "Альфа Плюс" у липні 2017 року; допитати в якості свідка ОСОБА_14 , який обіймав посаду генерального директора ТОВ "Альфа Плюс" у липні 2017 року; допитати службових осіб Державної служби геології та надр України з приводу встановленого порядку повідомлення суб`єктів господарювання про зупинення чи скасування та відновлення дії спеціального дозволу; встановити наявність та долучити до матеріалів кримінального провадження документи (інформацію), які свідчать про отримання ТОВ "Альфа Плюс" документів щодо зупинення та відновлення дії спеціального дозволу; допитати місцевих мешканців та працівників ТОВ "Альфа Плюс" з приводу здійснення вибуху в кар`єрі у липні 2017 року; провести тимчасовий доступ до документів АТ «Ощадбанк», а саме інформації про рух коштів по рахунках ТОВ "Альфа Плюс"; провести інші слідчі дії, в яких виникне необхідність; закінчити досудове розслідування за однією із форм, що передбачені ст. 283 КПК України.

Слідчим та прокурором доведено, що обставини, які перешкоджали здійсненню вказаних вище процесуальних дій раніше, є суттєвими, тобто такими, що унеможливлюють завершення досудового розслідування та не свідчать про бездіяльність органу досудового розслідування і прокурора у проведенні досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням.

Між тим, на думку слідчого судді, слід відмовити у задоволенні клопотання у частині визначення строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000225 від 02.10.2018, на три місяці, тобто до 02.10.2020, як необгрунтованого. Слідчий суддя вважає, що той обсяг слідчих та процесуальних дій, про які вказує сторона обвинувачення, можливо здійснити у коротший строк досудового розслідування та прийняти остаточне рішення. Отже, підлягає до задоволення клопотання у частині можливості продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000225, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 240 КК України, до двадцяти трьох місяців, тобто до 02.09.2020 (на 02 місяці). Слідчий суддя вважає, що такий строк є достатнім для виконання ряду процесуальних та слідчих дій, що зазначені у цьому клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 2, 3, 7, 22, 42-45, 219, 294, 295, 295-1, 372, 376 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000225, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч.2 ст. 240 КК України, до двох місяців, тобто до 02.09.2020.

В іншій частині відмовити.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1