Справа № 712/7155/20
Провадження № 1-кс/712/3690/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

29 липня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0006537 від 27.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в:

У липні 2020 року до слідчого судді звернулася старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0006537, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення коштів місцевого бюджету службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
За результатами моніторингу веб-порталів ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є переможцем ряду тендерних закупівель щодо виконання робіт з ремонту та облаштування прибудинкових територій, пішохідних алей, тротуарів які проводилися департаментом ІНФОРМАЦІЯ_3 , на суму 5 млн. грн. Впродовж жовтня 2018 року листопада 2019 року на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаними тендерними угодами надійшло близько 3,5 млн. грн.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є переможцем ряду тендерних закупівель щодо виконання робіт з ремонту та облаштування прибудинкових територій, пішохідних алей, тротуарів, замовником яких був департамент ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема: договір від 07.11.2018 на суму 500 035,2 грн. на капітальний ремонт прибудинкової території будинку АДРЕСА_1 ; договір від 07.11.2018 на суму 407 433,6 грн. на капітальний ремонт прибудинкової території будинку АДРЕСА_2 ; договір від 07.11.2018 на суму 829 855,2 грн. на капітальний ремонт прибудинкової території житлового будинку по АДРЕСА_3 ; договір від 11.07.2019 №18/06 на суму 545 646,0 грн. на реконструкцію вул. Бидгощська (тротуар, парна сторона, від вул. С.Кішки до вул. В. Чорновола); договір від 11.07.2019 №20/06 на суму 246,8 грн. на реконструкцію вул. Бидгощська (тротуар, парна сторона, від вул. С.Кішки до вул. Пастерівська); договір від 11.07.2019 №21/06 на суму 245 673,6 грн. на капітальний ремонт вул. Пацаєва (тротуар від житлового будинку 14 до будинку АДРЕСА_4 ); договір від 12.07.2019 №03/06 на суму 1 148 758,51 грн. на капітальний ремонт вул. Гоголя (тротуар, парна сторона, від вул. Митницька до вул. Небесної Сотні) в м. Черкаси; договір від 18.07.2019 №22/06 на суму 791,2 грн. на капітальний ремонт пішохідної алеї від АДРЕСА_5 до АДРЕСА_4 . Загальна сума коштів за укладеними тендерними угодами становить 5 001, 45 тис. грн.
Згідно отриманої оперативної інформації встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою привласнення частини вказаних державних коштів, вносять до офіційних документів (актів КБ-2) завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт та вартості використаних матеріалів. В той же час, з метою переведення отриманих за тендерними угодами коштів у готівку та завищення обсягів виконаних робіт, відображають операції із залучення товариством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до виконання зазначених робіт в якості субпідрядників ряду СГД, які мають ознаки «ризиковості», а саме: ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зловживаючи службовим становищем, ймовірно здійснили привласнення державних коштів.
З метою встановлення фактичного місця знаходження, швидкого та повного розслідування кримінального провадження, з урахуванням того, що іншим способом не можливо встановити фактичну адресу, а також встановити осіб, які здійснюють відправлення податкових накладних по взаємовідносинам з фіктивними підприємствами було встановлено, що податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) подається з використанням електронних ІР-адрес НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 - провайдером з надання телекомунікаційних послуг являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Керуючись ст.ст. 2,9,40,93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було надіслано запит з метою отримання інформації про абонента, його адреси, прізвища, ім`я, по-батькові особи, яка уклала договори на абонентське обслуговування стосовно абонента, який використовує ІР-адреси НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , однак відповідь на вказаний запит не отримано.
Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження є достатньо даних, які вказують на те, що речі та документи, які будуть отримані в провайдера Інтернету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також можуть бути використані як доказ та необхідні для встановлення у кримінальному провадженні обставин по взаємовідносинам з фіктивними підприємства, які у інший спосіб встановити неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по наявній інформації, про користувача IP-адреса: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , зокрема розширених даних користувача ІР-адреси, його фізичну адресу (МАС-адреси), прізвища, ім`я, по-батькові особи, яка уклала договори на абонентське обслуговування стосовно абонента та копії договорів про надання телекомунікаційних послуг.
У судове слідчий не з`явилась, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.4 та п.8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0006537, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення коштів місцевого бюджету службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Згідно отриманої оперативної інформації встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою привласнення частини вказаних державних коштів, вносять до офіційних документів (актів КБ-2) завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт та вартості використаних матеріалів. В той же час, з метою переведення отриманих за тендерними угодами коштів у готівку та завищення обсягів виконаних робіт, відображають операції із залучення товариством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до виконання зазначених робіт в якості субпідрядників ряду СГД, які мають ознаки «ризиковості», а саме: ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зловживаючи службовим становищем, ймовірно здійснили привласнення державних коштів.
Встановлено, що податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) подається з використанням електронних ІР-адрес НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та 178.216.19.165 - провайдером з надання телекомунікаційних послуг являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні службових осіб товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які містять відомості, щодо користувачів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які подавали електронним шляхом документи пов`язані з відображенням фінансово-господарських відносин суб`єктами господарювання, з використанням IP-адрес: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , з яких здійснювався вихід до мережі Інтернет у 2019-2020 роках, а саме: МАС-адресу пристрою за допомогою якого здійснювався вихід до мережі Інтернет; контракти (договори), пов`язані з наданням послуг, та додатки до них, специфікації, додаткові угоди, що укладались до контрактів (договорів), зміни та доповнення; фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату коштів (платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО тощо); документи, що підтверджують повноваження ociб підписувати вищевказані документи на момент їх укладання має важливе значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні службових осіб товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які містять відомості, щодо користувачів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які подавали електронним шляхом документи пов`язані з відображенням фінансово-господарських відносин суб`єктами господарювання, з використанням IP-адрес: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , з яких здійснювався вихід до мережі Інтернет у 2019-2020 роках, а саме:

- МАС-адресу пристрою за допомогою якого здійснювався вихід до мережі Інтернет;

- контракти (договори), пов`язані з наданням послуг, та додатки до них, специфікації, додаткові угоди, що укладались до контрактів (договорів), зміни та доповнення;

- фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату коштів (платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО тощо);

- документи, що підтверджують повноваження ociб підписувати вищевказані документи на момент їх укладання.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу організації викриття економічних злочинів управління оперативно-розшукової діяльності ГУ ДФС у Черкаській області капітану податкової міліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу організації викриття економічних злочинів управління оперативно-розшукової діяльності ГУ ДФС у Черкаській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу організації викриття економічних злочинів управління оперативно-розшукової діяльності ГУ ДФС у Черкаській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу організації викриття економічних злочинів управління оперативно-розшукової діяльності ГУ ДФС у Черкаській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу організації викриття економічних злочинів управління оперативно-розшукової діяльності ГУ ДФС у Черкаській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_14 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1