Справа № 508/689/20
Провадження № 1-кс/508/159/20
У Х В А Л А
Іменем України

"05" серпня 2020 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря ОСОБА_2 ,
заступника начальника ВП начальника СВ Миколаївського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Миколаївського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Комінтернівської місцевої прокуратури в Одеській області ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню № 0000097 внесеного до ЄРДР 01.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, про доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Котовського міськрайонного суду надійшло зазначене клопотання.
В клопотанні вказано, що СВ Миколаївського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 внесеного до ЄРДР 01.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 01 квітня 2016 року до ч/ч. Миколаївського ВП Любашівського ВП ГУНП в Одеській області, надійшла письмова заява від начальника Філії Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , про те, що Філією Одеським обласним управлінням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отриманні данні щодо фактів вчинення кримінального правопорушення з боку працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - територіально відокремленого без балансового відділення ТВБВ № НОМЕР_1 АДРЕСА_1 , а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . Останні у період 2015 -2016 років зловживаючи службовим становищем, заволоділи 9-тю банківськими платіжними картками клієнтів банку ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та коштами, які знаходились на цих карткових рахунках. Внаслідок протиправних дій даних працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чим нанесено збиток на загальну суму 93 596, 62 грн.

В клопотанні слідчий зазначає, що метою отримання вказаної інформації є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Зазначену інформацію можливо отримати лише у порядку, передбаченому КПК України, а саме шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які у інший спосіб отримати неможливо.

Також зазначав, що інформація, яка знаходиться у публічному акціонерному товаристві Філія Одеське обласне управління (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») сама по собі та в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, зокрема встановлення осіб, що вчинили злочин.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки це є банківською таємницею.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
В судовому засіданні, заступник начальника ВП начальника СВ Миколаївського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 , клопотання підтримала у повному обсязі та просила про його задоволення.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, надання тимчасового доступу до речей і документів є можливим, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Інформація про банки чи клієнтів, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави для використання з метою банківського нагляду або запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, чи фінансуванню тероризму, становить банківську таємницю.

Положення цієї статті не поширюються на інформацію, яка підлягає опублікуванню. Перелік інформації, що підлягає обов`язковому опублікуванню, встановлюється Національним банком України та додатково самим банком на його розсуд.

Національний банк України видає нормативно-правові акти з питань зберігання, захисту, використання та розкриття інформації, що становить банківську таємницю, та надає роз`яснення щодо застосування таких актів.

Банківська установа згідно Закону України «про банки та банківську діяльність» зобов`язана зберігати інформацію про рахунки своїх клієнтів, тобто є наявні достатні підстави вважати, що така інформація перебуває у її володінні.

Зазначені відомості можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо.

З урахуванням того, що вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них

У судовому засіданні встановлено, що для повного та всебічного досудового розслідування, необхідно надати тимчасовий доступ додокументів, які зберігаються в Публічному акціонерному товаристві Філія Одеське обласне управління (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Миколаївського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_4 є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159,160, 163,164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Миколаївського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000097 внесеного до ЄРДР 01.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, про доступ до речей та документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов`язати публічне акціонерне товариство Філія Одеське обласне управління (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») виготовити на паперовому або електронному носії копії документів, які зберігаються у публічному акціонерному товаристві Філія Одеське обласне управління (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») юридична адреса: НОМЕР_2 , публічне акціонерне товариство Філія Одеське обласне управління, АДРЕСА_3 , а саме:
-оригінали пьсмових (заяв-анкет, копії паспорту, договір про відкриття рахунку та ін.) клієнтів банку ТВБВ № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » смт .Миколаївка, на підставі яких відкривалися рахунки миттєві картки (овердрафт) у філії Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я:
- ОСОБА_11 (рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 );
- ОСОБА_12 (рахунки №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 );
- ОСОБА_13 (рахунки №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 );
- ОСОБА_14 (рахунки №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 );
- ОСОБА_15 (рахунки №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 );
- ОСОБА_16 (рахунки №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 );
- ОСОБА_17 (рахунки №№ НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 );
- ОСОБА_18 (рахунки №№ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 );
- ОСОБА_19 (рахунки №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 );
- оригінали письмових розписок клієнтів банку ТВБВ № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » с.м.т. Миколаївка, про отримання миттєвих карток (овердрафт), а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .
- оригінали чеків POS-терміналу та оригінали документів поповнення готівкою ПК ОСОБА_16 та ОСОБА_17 ;
- виписки по картковим рахункам овердрафт (миттєва картка) клієнтів баку ТВБВ № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » с.м.т. Миколаївка, з початку червня місяця 2015 року по кінець січня місяця 2016 року на:
- ОСОБА_11 , зарплатний рахунок № НОМЕР_4 , овердрафт рахунок (миттєва картка) № НОМЕР_5 , миттєву картку під зарплатний рахунок № НОМЕР_4 ,
- ОСОБА_12 , зарплатний рахунок № НОМЕР_8 , овердрафт рахунок (миттєва картка) № НОМЕР_7 ,
- ОСОБА_13 , пенсійний рахунок № НОМЕР_11 овердрафт рахунок (миттєва картка) № НОМЕР_10 ,
- ОСОБА_14 , зарплатний рахунок № НОМЕР_12 , овердрафт рахунок № НОМЕР_13 ,
- ОСОБА_15 , зарплатний рахунок № НОМЕР_16 (миттєва картка) № НОМЕР_17 ,
- ОСОБА_16 , зарплатний рахунок № НОМЕР_12 , рахунок № НОМЕР_21 ,
- ОСОБА_17 , зарплатний рахунок № НОМЕР_22 , рахунок № НОМЕР_24 ,
- ОСОБА_18 , зарплатний рахунок № НОМЕР_25 , овердрафт рахунок (миттєва картка) № НОМЕР_26 ,
- ОСОБА_19 , зарплатний рахунок № НОМЕР_27 , овердрафт рахунок (миттєва картка) № НОМЕР_28 , пенсійна картка № НОМЕР_29 , пенсійна картка № НОМЕР_33 , зарплатна картка № НОМЕР_31 , зарплатна картка № НОМЕР_32 ;
- оригінал внутрішнього акту перевірки ФіліїОдеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- оригінали інструкцій, положень, порядків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким керуються працівники банку ТВБВ № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » смт.Миколаївка, під час роботи;
- оригінал журналу про отримання клієнтами банку ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 (миттєвої картка) по овердрафт рахунку;
- оригінали особових справ колишніх працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - територіально відокремленого без балансового відділення ТВБВ № НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 : ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .
Виконання ухвали доручити заступнику начальника ВП - начальнику СВ Миколаївського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Миколаївського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Миколаївського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , начальнику СКП Миколаївського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому о/у СКП Миколаївського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_23 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1