Справа № 646/1396/20
№ провадження 1-кс/646/1602/2020
У Х В А Л А
13.07.2020 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0002757 від 15.11.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло дане клопотання, в обґрунтування якого слідчий зазначає, що слідчим відділом Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0002757 від 15.11.2019 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, щодо розтрати майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчиненої посадовою особою товариства. Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб Міністерства юстиції України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було створене 01.07.2016 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 - засновники, директором було призначено ОСОБА_6 . Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 пояснив, що протягом 2016-2017 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено контракти з іноземними фірмами на поставку косметичних виробів в Україну. Грошові кошти в повному обсязі по даним контрактам були сплачені особисто ОСОБА_7 , шляхом переведення з особистого рахунку на рахунки іноземних фірм. По даним контрактам ОСОБА_6 додатково замовляла продукцію, яку оплачувала з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Всі дії щодо придбання, отримання, розмитнення, доставки та реалізації вищевказаної продукції були в компетенції ОСОБА_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчиняло доставку вищевказаного товару на склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У вересні 2018 року ОСОБА_7 приїхав на вищевказаний склад, однак будь-якого товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виявив. Згідно інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2016 року по сьогоднішній час користується наступними банківськими рахунками, відкритими в філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме гривневий валютний рахунок № НОМЕР_3 та євро валютний рахунок № НОМЕР_4 . В порядку ст.93 КПК України направлений запит в ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою надання первинних документів щодо поставки та розмитнення товарів на підставі укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів протягом 2016-2017 років. Згідно відповіді №78-1/23/8/19/ДСК від 15.04.2020 ІНФОРМАЦІЯ_7 на адресу Харківської міської прокуратури № 5 направлені копії митних декларацій та товаросупутніх документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » проводило митне оформлення товарів. В порядку ст. 93 КПК України направлено запит № 35-3064-19 від 02.04.2020 року до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою надання копій документів, пов`язаних з відкриттям вищевказаних рахунків та інформацією про рух коштів по даним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак відповідь на даний запит до сьогоднішнього дня не надійшла. Для встановлення істини по кримінальному провадженню, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, з метою встановлення контрагентів, які придбали продукцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також з метою встановлення факту придбання товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у іноземних організаціях та факту отримання, розмитнення та доставки товарів через посередників - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення валютних рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по валютним рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , документів про рух грошових коштів та інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з валютних рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 .
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, повідомила про розгляд справи за його відсутності.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Встановлено, що в проваджені СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0002757 від 15.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Згідно зі ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.7 ст. 163 слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане, а тому є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0002757 від 15.11.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 та прокурору Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в філії «Харківське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення валютних рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12,11.2003 №492;
-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по валютних рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 ;
-інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття валютних рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , та до 13.07.2020 року;

-документів про рух грошових коштів та інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з валютних рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , у період з 01.07.2016 року по 13.07.2020 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1