Справа № 468/1049/20-к
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

22.07.2020 року м. Баштанка

Слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000290 від 02.07.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка місить охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка місить охоронювану законом таємницю, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З клопотанням вбачається, що в період часу з 2014 по 2019р. невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 3800 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 у банку Renaissane наданий момент банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0000290 від 02.07.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий підтримала клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просила проводити у її відсутність відповідно до наданої заяви.
Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати інспектору СД Баштанського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , інспектору СД Баштанського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
-оригіналів документів банківської карти № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), (МФО НОМЕР_2 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет- опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком);

-оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття рахунку по 2019 рік із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

-оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття на перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточним рахунком № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття рахунку по 2019 рік;

-фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 в банкоматах за період часу з 2014 по 2019 роки;

-надати інформацію, який номер мобільного телефону прив`язаний до банківської карти № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

-повідомити з яких ІР-адрес здійснюється керування банківською карткою та поточним рахунком № НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали - один місяць.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має правопостановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: