Справа № 712/6599/20
Провадження №1-кс/712/3437/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 липня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001645 від 03.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старший слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , із указаним клопотанням.

Клопотання обгрунтовує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001645 від 03.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшло звернення генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що під час перевірки діяльності менеджера з оптової торгівлі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 встановлено, що він, діючи спільно з власником СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) ОСОБА_7 в період з лютого по вересень 2018 року заволоділи товаром (насіння та засоби захисту рослин), які були поставлені вищевказаному підприємству, однак розрахунок за них так і не відбувся, в результаті чого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " завдано матеріальної шкоди у великих розмірах.

В ході допиту працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що в період часу з 14.07.2014 по 01.02.2019 на посаді менеджера в оптовій торгівлі Центрального регіонального представництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працював ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . До його посадових обов`язків входило: пошук клієнтів, здійснення контролю своєчасного погашення дебіторської заборгованості клієнтів, письмово повідомляти безпосереднього директора регіонального представництва про кожний випадок простроченого платежу з викладом причин затримки; оформляти договори, збирати документи до них; приймати клієнтів та ін.

Так, в лютому місяці 2018 року ОСОБА_6 знайшов клієнта, а саме: СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , засновником та головою якого являється ОСОБА_7 .

14.02.2018 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі заступника директора з фінансових питань ОСОБА_8 (Постачальник) та СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі Голови СВК ОСОБА_7 (Покупець) був заключений договір поставки № Д-ВА-18-00616, відповідно до якого Постачальник зобов`язується в порядку та на умовах визначених Договором передати у власність Покупця Товар (Товар продукція сільськогосподарського призначення, в тому числі насіння сільськогосподарських культур, засоби захисту рослин, добрива, інша продукція, яка поставляється Постачальником Покупцю по цьому Договору), а Покупець зобов`язується в порядку та на умовах визначених Договором прийняти та оплатити Товар. Також, відповідно до вказаного Договору Товар поставляється партіями. Найменування, асортимент, ціна та кількість Товару в кожній партії визначаються в окремих Специфікаціях до Договору, що є його невід`ємними частинами. На кожну окрему партію Товару складається окрема Специфікація. Покупець зобов`язаний оплатити поставлений йому Товар протягом 5 (п`яти) банківських днів з моменту поставки Товару. Сторони можуть погодити оплату Товару на умовах часткової або повної попередньої оплати. Товар, який оплачується на умовах, відмінних від попередньої оплати (відстрочення або розстрочення платежу), є таким, що проданий в кредит.

В подальшому, в період часу з 14.02.2018 по 02.10.2018 на адресу СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_4 , був поставлений Товар (засоби захисту рослин) відповідно до Специфікацій №№1-11, що підтверджується товаро транспортними накладними та видатковими накладними, на загальну суму 2 271 947, 44 грн. У зв`язку з тим, що СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не розраховувався вчасно за поставлений товар, тому відповідно до умов зазначеного Договору, до увесь товар вважався таким, що проданий в кредит. Тому, в кожній специфікації зазначалось про те, що оплата здійснюється шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Постачальника в наступному порядку: 100 % від загальної вартості Товару, до 01.11.2018. Зазначені специфікації підписуються як Постачальником, так і Покупцем.

Крім цього, 14.02.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_9 (Постачальник) та СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі Голови СВК ОСОБА_7 (Покупець) був заключений договір поставки № Д-ТО-18-00683, відповідно до якого Постачальник зобов`язується в порядку та на умовах визначених Договором передати у власність Покупця Товар (Товар продукція сільськогосподарського призначення, в тому числі насіння сільськогосподарських культур, засоби захисту рослин, добрива, інша продукція, яка поставляється Постачальником Покупцю по цьому Договору), а Покупець зобов`язується в порядку та на умовах визначених Договором прийняти та оплатити Товар. Також, відповідно до вказаного Договору Товар поставляється партіями. Найменування, асортимент, ціна та кількість Товару в кожній партії визначаються в окремих Специфікаціях до Договору, що є його невід`ємними частинами. На кожну окрему партію Товару складається окрема Специфікація. Покупець зобов`язаний оплатити поставлений йому Товар протягом 5 (п`яти) банківських днів з моменту поставки Товару. Сторони можуть погодити оплату Товару на умовах часткової або повної попередньої оплати. Товар, який оплачується на умовах, відмінних від попередньої оплати (відстрочення або розстрочення платежу), є таким, що проданий в кредит.

В подальшому, в період часу з 14.02.2018 по 02.10.2018 на адресу СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_4 , був поставлений Товар (насіння соняшнику) відповідно до Специфікацій №№1-30, що підтверджується товаро транспортними накладними та видатковими накладними, на загальну суму 6 487 107, 76 грн. У зв`язку з тим, що СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не розраховувався вчасно за поставлений товар, тому відповідно до умов зазначеного Договору, до увесь товар вважався таким, що проданий в кредит. Тому, в кожній специфікації зазначалось про те, що оплата здійснюється шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Постачальника в наступному порядку: 100 % від загальної вартості Товару, до 01.11.2018. Зазначені специфікації підписуються як Постачальником, так і Покупцем.

Надалі, коли прийшов час до розрахунку відповідно до вищевказаних договорів, менеджер ОСОБА_6 без поважних на те причин, швидко звільнився з роботи за власним бажанням, не пояснивши навіть причини виникнення дебіторської заборгованості з клієнтом TOB СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 8 404 466 грн., а директор останнього ОСОБА_7 почав умисно уникати будь-якого спілкування з представниками Групи компанії ЛНЗ. Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало відомо про те, що в СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбаний Товар продали іншим особам. Тобто, директор СВК маючи дохід від проданого товару, достовірно знаючи про наявну заборгованість, не розрахувався за отриманий Товар та використав отримані грошові кошти у власних цілях. Вказане дає підстави вважати, що ОСОБА_7 шахрайським шляхом заволодів продукцією товариства, чим спричинив матеріальну шкоду.

Станом на 29.03.2019 заборгованість СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить 6 126 013, 56 грн., а перед ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 2 278 453, 05 грн.

Слідчий у клопотанні зазначає, що на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до звітності СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЧОГО КООПЕРАТИВУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , за період з 01.01.2018 по теперішній час, а саме: інформацію, яка міститься в податковій декларації з ПДВ (Додаток №5) з відображенням задекларованих податкових зобов`язань та податкового кредиту, яка була подана вказаними платниками до ДФС; податкові накладні за вказаний період; звітність 1-Дф із розшифровкою даних ПІБ працівників (за наявності даних про займану посаду) за період з 01.01.2018 по теперішній час, а також перелік рахунків відкритих в банківських установах та інформацію про отримання доходів вказаним підприємством, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_5 .

Слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні слідчого документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою:

АДРЕСА_6 має важливе доказове значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: належним чином завірених копій звітності СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЧОГО КООПЕРАТИВУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , за період з 01.01.2018 по 01.07.2020, а саме: інформацію, яка міститься в податковій декларації з ПДВ (Додаток №5) з відображенням задекларованих податкових зобов`язань та податкового кредиту, яка була подана вказаними платниками до ДФС; податкові накладні за вказаний період; звітність 1-Дф із розшифровкою даних ПІБ працівників (за наявності даних про займану посаду) за період з 01.01.2018 по 01.07.2020, а також перелік рахунків відкритих в банківських установах та інформацію про отримання доходів вказаним підприємством.
Виконання ухвали доручити старшому слідчому Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , або за їх дорученням старшому оперуповноваженому Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1