Справа № 182/7545/20
Провадження № 1-кс/0182/137/2021
У Х В А Л А
Іменем України
27.01.2021 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Дніпропетровської області ОСОБА_4 , яке погоджене з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0002248 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Нікопольського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на вилучене під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 в квартирі АДРЕСА_1 та в ході обшуку автомобіля «CHEVROLET AVEO», д/з НОМЕР_1 : 1) грошові кошти в загальній сумі 4007 грн. 00 коп.; 2) 7шт. банківських карток, а саме: банківська картка банку «Приватбанк» (картка для виплат) № НОМЕР_2 , банківська картка банку «Приватбанк» (Золота картка Універсальна) № НОМЕР_3 , банківська картка АТ «Універсал Банк» (monobank) № НОМЕР_4 , банківська картка АТ «Універсал Банк» (monobank) № НОМЕР_5 , банківська картка банку «Приватбанк» (Золота картка для виплат) № НОМЕР_6 , банківська картка банку «Приватбанк» (Золота картка для виплат) № НОМЕР_7 , банківська картка банку «Приватбанк» (Золота картка Універсальна) № НОМЕР_8 ; 3) мобільний телефон «Redmi Note 9 Pro», ІМЕЙ 1 № НОМЕР_9 , ІМЕЙ 2 № НОМЕР_10 , в якому знаходяться сім-карти мобільних операторів ДТУ ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_11 та ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_12 ; 4) 5шт. сім-карт мобільних операторів ДТУ ПрАТ «ВФ Україна» та ПрАТ «Київстар»; 5) 1шт. банківська картка АТ «Універсал Банк» (monobank) № НОМЕР_13 , які належать підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В клопотанні зазначено, що ОСОБА_5 у невстановлений слідством час, місці та за невстановлених слідством обставин з метою подальшого збуту незаконно, умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, придбав невстановлену кількість психотропної речовини, обіг якої обмежено «метамфетамін», який зберігав за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 .
11.12.2020 о 14:40 год. працівники поліції у відповідності зі ст. 5 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» для документування та доказу злочинної діяльності ОСОБА_5 , пов`язаної із незаконним обігом психотропної речовини, біля приміщення будинку № 6 по вул. І.Богуна в м. Нікополь, Дніпропетровської області, передали для придбання у нього психотропної речовини «метамфетамін» громадянину під вигаданим прізвищем ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 250 грн., а саме: одна купюра номіналом 200 грн. серії УР № 6314092 - Національного банку України та одна купюра номіналом 50 грн. серії СК № 9471144 - Національного банку України.
11.12.2020 о 15:16 годині ОСОБА_5 , сидячи на сидінні водія у автомобілі «CHEVROLET AVEO» державний № НОМЕР_1 , помаранчевого кольору, який знаходився напроти 4-го під`їзду будинку АДРЕСА_3 отримавши 250 гривень від ОСОБА_6 , вийшов з вказаного автомобіля та пішов у 4-й під`їзд вищевказаного будинку. О 15:39 годині цього ж дня ОСОБА_5 вийшов з вищевказаної адреси та умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів незаконно збув ОСОБА_6 один сліп-пакет з кристалічною речовиною світлого кольору, заповнений психотропною речовиною «метамфетамін». Після чого, ОСОБА_6 відразу направився за приміщення будинку АДРЕСА_4 , де добровільно видав придбаний ним у ОСОБА_5 у ході оперативної закупки один сліп пакет, заповнений кристалічною речовиною світлого кольору, яка згідно висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів №СЕ-19/104-20/35635-МРВ від 17.12.2020 є психотропною речовиною, обіг якої обмежено метамфетамін. Маса метамфетаміну складає 0,0773 г.
29.12.2020 року в період часу з 10.25год. до 12.49год. було проведено обшук житлової квартири АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації та фактичного мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також обшук автомобіля «CHEVROLET AVEO», д/з НОМЕР_1 . В ході обшуку у квартирі було виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 4007грн. 00коп., а саме: 1 купюра номіналом 200грн.- ГД7816568; 1 купюра номіналом 100грн.- УР0812122; 3 купюри номіналом 50грн. СЙ9527984; УА3393756; УЗ2254786;
85 купюр номіналом 20грн. СЖ1968659; ЧГ7338494; ЧА9729896; ТИ7639682; ТВ6260316; ЮБ4687483; ЧВ2024914; ТЕ2386607; ТВ8355153; ЧВ3819659; ТЗ2137838; СЗ2963905; ЧВ9212458; ТИ8884067; ЧВ6035256; ЧА6132908; ЮГ2187328; ЧД7176169; ТВ9425623; ЮГ1541077; ЧА0816982; ТЗ4117313; ЮД4560621; ТД1344818; ЧБ9353677; ЮА5550661; ЮГ8898349; ЮБ1535752; ЮГ1478253; ЧА9690143; ЮД4305502; ЮЕ4676864; ТГ6594482; ЧГ1308373; ЮГ9451640; ТЗ2196499; ЮД9859236; ЮД9558631; ЮД3999036; ЮД7080813; ДС9643767; ТБ6185666; ЕБ1335725; ЧГ9549248; ЧГ7245222; ЧА6929712; ДТ3422082; ТЖ8426304; ЮД2333619; ЧГ2271162; ЧГ5272732; ТЄ6529381; ВК6873029; ЧА7059173; ТЙ2571500; ТЕ7032421; ТА1435010; ЮД6171012; ЧЕ4750613; ЧГ2496820; ТИ7974912; ТВ1732474; СЕ2065697; ТЙ1779657; ЧД5519485; ЧГ6364084; ТК8240667; КД7610295; ТЛ1136434; ТА3964228; ТЕ0924432; ТВ9467538; СЖ9547432; ЧБ4417985; ЧВ2267002; ЧГ5963283; ЧА7082113; ЧБ9971316; ЧГ3993482; ЮД1227957; ТЗ4715246; СЕ7276052; ЧВ9951769; ЧА7931502; ТИ9249345.
106 купюр номіналом 10грн. ЮЕ6262867; ЮЕ1765262; ЮГ8819057; ХД2328825; БЖ9373472; ЮИ8945700; ЮЄ1440991; ЮЄ8284787; ЮВ0601463; ЮВ7949021; СБ3719800; ЦЗ7474991; ЮД6938642; ЮГ5283202; ЮЖ1748359; ЦГ7186775; ЮЗ3160662; ИГ7586574; ЦЕ7009956; ЮВ0907898; ЮА0111276; ЮЕ9658833; ЦБ6907864; ЮА1014926; ХД2824015; ЮЄ7527254; ЮЖ4991575; ЦВ4245257; ХБ1559248; ЮВ3859029; ЦЗ9239057; ХЕ6670111; КВ7119663; ЦЄ1596933; ЦД2808646; ЮВ1461858; ЮГ4286340; ЮЗ1602115; ЮЗ0875291; ЮВ8424505; ХГ3898275; ЮЗ9535551; ХИ7774765; ЦЕ2084419; ЦБ8008450; ХГ0288615; ЮГ2588750; ЦЕ5646188; ЮВ7415965; ЮЕ8017583; ХБ2358042; ЮД7305967; ЮЖ4279853; ЮД0767336; ЮД3133789; ЮГ1883385; ХД5708296; ЦЖ3504222; ЦА9677502; ХЖ0271151; ЮЗ3324933; ЮЗ9803066; ЦЖ5009477; ЦВ3899159; ЦА9318900; ЮГ1095297; ЦИ4894711; НГ1289524; ЦБ1367999; ХВ5224004; ХЖ6843995; ЮВ6979437; ЮЗ7781234; ЦЕ6336614; ЮЄ9309546; ЮЕ9818344; ЦБ1653251; ЕЧ8022632; ЮА5256287; ПГ7070241; ЮЄ4357919; ЦЖ6317235; ХЗ5624789; ХД7140071; ЮЖ0816609; ЦГ4672353; ЮА8358074; НЄ4328214; ЮД1796963; НЕ6085210; ЮА4378738; ХА7926822; ЮЕ5815142; ЮЕ2921586; ЮА2515984; ЮЕ6978512; ЦБ7802948; ЦБ0069313; ЦГ1465600; ХД5292102; ЮЄ2420704.
105шт. купюр Національного банку України номіналом 5грн.; 56шт. купюр Національного банку України номіналом 2грн.; 160шт. купюр Національного банку України номіналом 1грн., які після додаткового огляду були поміщені до спец. пакету НПУ № 7129348.
Також в ході огляду у вищевказаній квартирі та автомобілі було виявлено та вилучено 7шт. банківських карток, а саме:
1шт. банківська картка банку «Приватбанк» (картка для виплат) № НОМЕР_2 ;
1шт. банківська картка банку «Приватбанк» (Золота картка Універсальна) № НОМЕР_3 ;
1шт. банківська картка АТ «Універсал Банк» (monobank) № НОМЕР_4 ;
1шт. банківська картка АТ «Універсал Банк» (monobank) № НОМЕР_5 ;
1шт. банківська картка банку «Приватбанк» (Золота картка для виплат) № НОМЕР_6 ;
1шт. банківська картка банку «Приватбанк» (Золота картка для виплат) № НОМЕР_7 ;
1шт. банківська картка банку «Приватбанк» (Золота картка Універсальна) № НОМЕР_8 ; які після додатково огляду поміщено до спец. пакету НПУ № ЕХР0213888.
Також в ході обшуку у вищевказаній квартирі було виявлено та вилучено мобільний телефон «Redmi Note 9 Pro», темного кольору, ІМЕЙ 1 № НОМЕР_9 , ІМЕЙ 2 № НОМЕР_10 , в якому знаходяться сім-карти мобільних операторів ДТУ ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_14 та ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_15 , який поміщено до спец. пакету НПУ № ЕХР0288160, а також 5шт. сім-карт мобільних операторів ДТУ ПрАТ «ВФ Україна» та ПрАТ «Київстар», які поміщено до спец. пакету НПУ № ЕХР0213897.
Також в ході обшуку у вказаному автомобілі було виявлено та вилучено 1шт. банківську картку АТ «Універсал Банк» (monobank) № НОМЕР_13 , яку поміщено до спец. пакету НПУ № ЕХР0213886.
Вищевказані вилучені грошові купюри Національного банку України загальною сумою 4007 грн. 00 коп. (чотири тисячі сім грн. 00коп.) та інші вилучені речі, мають значення до даному кримінальному провадженню речовим доказом.
29.12.2020 року в ході обшуку у вищевказаній квартирі, за місцем мешкання ОСОБА_5 вилучено мобільний телефон «Redmi Note 9 Pro», ІМЕЙ 1 № НОМЕР_9 , ІМЕЙ 2 № НОМЕР_10 , в якому знаходяться сім-карти мобільних операторів ДТУ ПрАТ «ВФ Україна»№ НОМЕР_11 та ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_12 , а також 5шт. сім-карт мобільних операторів ДТУ ПрАТ «ВФ Україна» та ПрАТ «Київстар», які належать підозрюваному ОСОБА_5 та які він використовував для зв`язку з особами, яким збував наркотичні засоби, а також особами, які займаються збутом наркотичних засобів на території м. Нікополь, тому мають значення як речові докази по вищевказаному кримінальному провадженню.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 для збуту наркотичних засобів користувався сім-карткою оператора мобільного зв`язку ДТУ ПрАТ «ВФ України» № НОМЕР_11 , що підтверджується протоколами допитів свідків. Тобто тим мобільним терміналом, який вилучено у ОСОБА_5 у ході обшуку.
Також під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 для отримання грошових коштів за продаж наркотичних засобів використовував банківські картки різних банків, можливо тими, які були вилучені у ОСОБА_5 в ході обшуку.
У зв`язку із цим, 29.12.2020 старшим слідчим винесено постанову про долучення до матеріалів кримінального провадження вилучених в ході обшуку предметів як речових доказів, а саме грошових коштів в загальній сумі 4007 грн. 00 коп., 7шт. банківських карток, а саме: 1шт. банківська картка банку «Приватбанк» (картка для виплат) № НОМЕР_2 ; 1шт. банківська картка банку «Приватбанк» (Золота картка Універсальна) № НОМЕР_3 ; 1шт. банківська картка АТ «Універсал Банк» (monobank) № НОМЕР_4 ; 1шт. банківська картка АТ «Універсал Банк» (monobank) № НОМЕР_5 ; 1шт. банківська картка банку «Приватбанк» (Золота картка для виплат) № НОМЕР_6 ; 1шт. банківська картка банку «Приватбанк» (Золота картка для виплат) № НОМЕР_7 ; 1шт. банківська картка банку «Приватбанк» (Золота картка Універсальна) № НОМЕР_8 , мобільного телефону «Redmi Note 9 Pro», ІМЕЙ 1 № НОМЕР_9 , ІМЕЙ 2 № НОМЕР_10 , в якому знаходяться сім-карти мобільних операторів ДТУ ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_11 та ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_12 , 5шт. сім-карт мобільних операторів ДТУ ПрАТ «ВФ Україна» та ПрАТ «Київстар», 1шт. банківської картки АТ «Універсал Банк» (monobank) № НОМЕР_13 , оскільки вони мають значення для подальшого розслідування кримінального провадження та можливості виявлення та припинення інших злочинів, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин на території міста Нікополя.
23.12.2020 року зазначені відомості внесені до ЄРДР за №0002248 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, вилучені речі є предметами кримінально протиправних посягань, тобто являються речовими доказами, а тому просив накласти арешт на зазначене майно.

Розглянувши клопотання слідчого погоджене прокурором, суддя приходить до висновку, що воно має бути задоволене з наступних підстав.
Відповідно до вимог ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, вилучені речі є предметами кримінально протиправних посягань, тобто являються речовими доказами, а тому просив накласти арешт на зазначене майно.
Розглянувши клопотання слідчого погоджене прокурором, суддя приходить до висновку, що воно має бути задоволене з наступних підстав.
Відповідно до вимог ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
З матеріалів клопотання вбачається, що 28.10.2020 року розпочато кримінальне провадження №0002248 за правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 307 КК України (а.с.4). Відповідно до протоколу обшуку, в ході санкціонованого обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_1 та автомобіля «CHEVROLET AVEO», д/з НОМЕР_1 , були виявлені та вилучені грошові кошти на загальну суму 4007 грн., банківські картки та мобільний телефон, які належать ОСОБА_5 , і які визнані речовими доказами (а.п.7-13). Вилучені предмети визнані речовими доказами, оскільки відповідають критеріям, визначеним ч.1 ст. 98 КПК України. (а.п.14-15). За таких підстав з метою подальшого збереження зазначених речових доказів та можливої конфіскації майна як виду покарання за вчинення злочину, клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та накласти арешт на:
- грошові кошти (серія, номер і номінал зазначений вище в клопотанні) в загальній сумі 4007 грн. 00 коп.;
- 7шт. банківських карток, а саме: банківська картка банку «Приватбанк» (картка для виплат) № НОМЕР_2 , банківська картка банку «Приватбанк» (Золота картка Універсальна) № НОМЕР_3 , банківська картка АТ «Універсал Банк» (monobank) № НОМЕР_4 , банківська картка АТ «Універсал Банк» (monobank) № НОМЕР_5 , банківська картка банку «Приватбанк» (Золота картка для виплат) № НОМЕР_6 , банківська картка банку «Приватбанк» (Золота картка для виплат) № НОМЕР_7 , банківська картка банку «Приватбанк» (Золота картка Універсальна) № НОМЕР_8 ;
- мобільний телефон «Redmi Note 9 Pro», ІМЕЙ 1№ НОМЕР_9 , ІМЕЙ 2 № НОМЕР_10 , в якому знаходяться сім-карти мобільних операторів ДТУ ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_11 та ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_12 ;
- 5шт. сім-карт мобільних операторів ДТУ ПрАТ «ВФ Україна» та ПрАТ «Київстар»;
- 1шт. банківська картка АТ «Універсал Банк» (monobank) № НОМЕР_13 .
Копію ухвали направити до Нікопольського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області для виконання.
На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1