Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/631/21
Провадження № 1-кс/758/972/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 січня 2021 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 000067 від 17.03.2020 року за ознаками вчинених кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до Подільського районного суду міста Києва із клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , визначивши вчинення злочинів, як додаткове джерело для здобуття коштів для свого існування, з метою особистого збагачення, шляхом вчинення умисних злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману та підробленні офіційних документів, організували та очолили стійку організовану групу, до складу якої у різний час увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи.
Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися в стійке злочинне об`єднання для вчинення злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , як керівникам організованої групи, свідомо виконуючи всі їх вказівки.
Вказана організована група характеризувалася попередньою зорганізованістю у спільне об`єднання для вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності з лютого 2020 по 12 червня 2020 року, розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності та вчинення кожного злочину, вербуванням нових учасників, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників організованої групи та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.
Для вчинення злочинів, що представляють значну соціальну небезпеку, членами організованої групи, заздалегідь було розроблено план з розподілом ролей, згідно якого встановлено предмет злочинного посягання грошові кошти громадян.
У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та задачі кожного учасника організованої злочинної групи були розподілені наступним чином:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , являлися організаторами та виконавцями організованої групи, які її утворили, керували нею, забезпечували розподіл коштів, здобутих злочинним шляхом між всіма учасниками, організовували приховування злочинної діяльності та вчинення злочинів, керували їх підготовкою та вчиненням, а саме: керуючи утвореною ними організованою групою, являючись організаторами вчинення особливо тяжких злочинів, безпосередньо керували їх підготовкою та приймали активну участь у їх вчиненні, розробили план діяльності по вчиненню злочинів, пов`язаних із заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство), підробленням офіційних документів та визначили способи їх виконання, розподіливши ролі і функції кожного із учасників організованої групи.
Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою доведення злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами, того чи іншого потерпілого, шляхом обману, діючи у складі організованої групи, спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, підробляли офіційні документи, які у подальшому використовувались учасниками організованої групи при заволодінні грошовими коштами громадян, шляхом обману.
Після чого, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у невстановленому досудовим розслідуванні часі та місці, усвідомлюючи, що виконання розробленого ними злочинного плану, направленого на створення та функціонування організованої групи, можливо лише за умови утворення стійкого об`єднання осіб, спрямованого на об`єднання їх зусиль, детальний розподіл між ними обов`язків у вчиненні злочинів та забезпечення взаємозв`язку між діями всіх учасників, довели до відома учасників організованої групи, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, про план злочинних дій, спрямований на вчинення злочинів, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), підроблення офіційних документів, з метою збут таких документів. У свою чергу, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, які увійшли до складу організованої групи, вступили у злочинну змову з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , щодо участі у вчиненні вищевказаних злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном, вчинених у складі організованої групи та усвідомлюючи визначені організаторами ролі та функції під час готування та вчинення вказаних злочинів, добровільно надали свою згоду на участь у вчиненні злочинів у складі даної організованої групи, підкоряючись під час злочинної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які керували нею, при цьому свідомо виконуючи всі їх вказівки.
У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та задачі кожного учасника організованої групи були розподілені наступним чином.
ОСОБА_5 являвся організатором, який розробив план дій учасників організованої групи, визначивши відповідно до плану ролі, обов`язки та тактику поведінки кожного із учасників організованої групи в ході вчинення злочинів, а також являвся виконавцем. Крім того, у ході підготовки та вже безпосередньо під час злочинної діяльності організованої групи по вчиненню кримінальних правопорушень.
ОСОБА_6 являвся організатором, який розробив план дій учасників організованої групи, визначивши відповідно до плану ролі, обов`язки та тактику поведінки кожного із учасників організованої групи в ході вчинення злочинів, а також являвся виконавцем. Крім того, у ході підготовки та вже безпосередньо під час злочинної діяльності організованої групи по вчиненню кримінальних правопорушень.
ОСОБА_7 , як виконавець та пособник, являвся активним учасником організованої групи, який діючи в складі організованої групи за домовленістю із іншими учасниками, виконував функції, які були відведені йому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , як організаторами.
Так, ОСОБА_8 , як виконавець, являвся активним учасником організованої групи, який, діючи у складі організованої групи за домовленістю із іншими учасниками, виконував функції, які були відведені йому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , як організаторами.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з лютого 2020 року по 12 червня 2020 року, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також інші невстановлені на даний час слідством особи, діючи узгоджено організованою групою осіб, вступили у попередню злочинну змову, з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, отримали на загально-доступних веб-ресурсах всесвітньої мережі Інтернет відомості про юридичну особу, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ліцензія за номером НОМЕР_2 , та скан-копію наказу про призначення органом із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, яке ІНФОРМАЦІЯ_5 внесене у перелік призначених органів сертифікації колісних транспортних засобів.
У подальшому, організувавши створення веб-ресурсу за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_6 , від імені та використовуючи офіційні дані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою реклами, розміщення абонентських номерів телефонів для прийняття замовлень від громадян, вказана група осіб, виготовляла та реалізовувала заздалегідь підроблені сертифікати відповідності колісних транспортних засобів від імені вказаного товариства через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані на території міста Києва, Київської та Чернігівської областей.
При цьому, під час відправлення замовникам підроблених сертифікатів через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », одержували грошові кошти за реалізовані підроблені сертифікати за процедурою «накладеного платежу».
Крім того, з метою реклами та розміщення абонентських номерів телефонів для прийняття замовлень від громадян, вказана група осіб, розміщувала на інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » оголошення щодо здійснення сертифікації колісних транспортних засобів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Вказані особи, попередньо, умисно й добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, зорганізувалися в організовану групу з метою вчинення злочинів, в тому числі особливо тяжких, скоєння яких було необхідною умовою для реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння майном, а саме: грошовими коштами, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій та ролей кожного учасника групи.
Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, визначивши вчинення злочинів як джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, переслідуючи мету незаконного заволодіння майном, з 22 березня по 12 червня 2020 року вчинили умисні кримінальні правопорушення за наступних обставин.
Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2020 року, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , з метою замовлення послуги проведення сертифікації на відповідність Державним стандартам України автомобіля марки «Nissan», модель «Kicks», у всесвітній мережі Інтернет, на ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виявив оголошення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з надання таких послуг, у якому були розміщені контактні номери телефонів.
В подальшому, ОСОБА_9 , зателефонував за вказаним на вищезазначеному сайті, номером мобільного телефону. На телефонний дзвінок ОСОБА_9 , відповіла невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка з метою введення останнього в оману, повідомила заздалегідь неправдиву інформацію, щодо процедури проведення сертифікації на відповідність Державним стандартам України автомобілів, а також зазначила, що у зв`язку з карантинними обмеженнями, вказана процедура здійснюється дистанційно та повідомила вартість такої послуги.
В подальшому, 08.05.2020, ОСОБА_7 зв`язався з ОСОБА_9 , шляхом написання повідомлення у мессенжері «Viber», у якому зазначив, що для проведення сертифікації необхідно надіслати фото автомобіля, документи, які підтверджують право власності на вказаний автомобіль, документи щодо проходження процедури розмитнення автомобіля, а також особисті документи власника автомобіля. Крім того, ОСОБА_7 , зазначив, що готовий сертифікат відповідності, буде направлений до будь якого зручного для ОСОБА_9 відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за процедурою «накладеного платежу», на що останній погодився.
Після цього, ОСОБА_9 , використовуючи мессенжер «Viber», відправив на номер ОСОБА_7 , раніше обумовлені фото автомобіля та документів.
Отримавши від ОСОБА_9 вказані фото, ОСОБА_7 передав відомості зазначені у них ОСОБА_6 , який у свою чергу діючи умисно, повторно, з метою збуту, виготовив підроблений сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження завершеного колісного транспортного засобу від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на автомобіль марки «Nissan», модель «Kicks», до якого вніс завідомо неправдиві відомості про проходження зазначеними автомобілями процедури сертифікації на відповідність Державним стандартам України.
В подальшому, 10.05.2020, ОСОБА_6 , перебуваючи у відділені № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , відправив до зазначеного ОСОБА_9 відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , раніше підроблений сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження завершеного колісного транспортного засобу від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на автомобіль марки «Nissan», модель «Kicks».
13.05.2020, ОСОБА_9 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , а саме у відділенні № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримав відправлений ОСОБА_6 , сертифікат відповідності, сплативши за нього за процедурою «накладеного платежу», грошові кошти у сумі 4 500 грн., які були перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок, яким фактично володіли учасники організованої групи.
Враховуючи викладене, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 отримали реальну можливість розпоряджатись грошовими коштами ОСОБА_9 , які розподілили між собою, чим довели свій злочинний умисел до кінця, завдавши останньому матеріальну шкоду на суму 4 500 грн.
17.11.2020, у вказаному кримінальному провадженні, членам організованої групи, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України.
Допитаний в якості, ОСОБА_9 , повідомив, що підроблений сертифікат відповідності був відправлений йому за процедурою «накладений платіж» через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер відправлення 20 4502 3433 6012, з використанням його особистого номера мобільного телефона НОМЕР_4 , від абонента ОСОБА_10 , номер мобільного телефону НОМЕР_5 , преписка здійснювалася з абонентом « ОСОБА_11 . Сертифікат» що коритсується номером мобільного телефону НОМЕР_6 .
На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до надання інформації щодо відправлень зареєстрованих на абонентські номери НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а також відправлення за № НОМЕР_7 , а саме: дати та часу відправлення, виду відправлення, суми наложеного платежу, номеру накладної що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_8 ).
Беручи до уваги викладене і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначеної інформації, з метою їх подальшого аналізу.
Одержання зазначеної інформації надасть стороні обвинувачення можливість встановити дату та час розповсюдження завідомо підроблених сертифікатів відповідності, які в подальшому реалізовуються з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а також встановити суми матеріальної шкоди завданої кримінальним правопорушенням.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, на виклик до суду не прибув, про причину неприбуття не повідомив.
Неявка слідчого та представника особи, у володінні якої знаходиться інформація, у відповідності до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вказаного вище клопотання.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалася на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до вимог ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч.5 ст.132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати дані відомості в межах досудового розслідування неможливо.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Тому, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.
Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 000067 від 17.03.2020 року за ознаками вчинених кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Подільського УП ГУНП в м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації щодо відправлень зареєстрованих на абонентські номери НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а також відправлення за № НОМЕР_7 , з зазначенням дати та часу відправлення, виду відправлення, суми накладеного платежу, номеру накладної що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_8 ), що розташовано за адресою АДРЕСА_3 .
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей, оригіналів або копій документів опис речей, оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1