Справа №721/740/20
Провадження №1-кс/721/69/2020
У Х В А Л А
Іменем України

Слідчий суддя Путильського районного суд Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, яке подане клопотання, яке подане начальником СД Путильського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник СД Путилського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів.

Зазначає, що в період часу з 29.07.2020 р. по 02.08.2020 р. невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , 1950 р.н., жит. с. Рижа Путильського району Чернівецької області в сумі 31400 гривень.

За даним фактом 04 серпня 2020 року сектором дізнання Путильського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України внесеного до ЄРДР за №0000007.

Так 10.08.2020 року було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 29.07.2020 року біля 14:00 год. він перебував вдома по місцю проживання та шукав в мережі «OLX» оголошення з приводу продажу корови. Знайшовши відповідне оголошення ОСОБА_5 зателефонував до продавця на мобільний номер НОМЕР_1 . Слухавку підняв незнайомець, який представився ОСОБА_6 . В ході усної розмови останні обговорили між собою умови продажу корови, після чого ОСОБА_6 сказав, що потрібно скинути предоплату на його банківську картку № НОМЕР_2 в сумі 5000 гривень. На умови ОСОБА_6 , ОСОБА_5 погодився, після чого пішов у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 та здійснив переказ грошових коштів в сумі 5000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 . Після того як ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів, він одразу зателефонував до ОСОБА_6 та повідомив, що сплатив предоплату. В подальшому в ході усної розмови потерпілий ОСОБА_5 домовився, що ОСОБА_6 привезе корову 03.08.2020 року. На наступний день 30.07.2020 року біля 15:00 год. ОСОБА_5 знову зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що потрібно перерахувати ще 9400 гривень для оформлення документів на корову. Тоді ОСОБА_5 знову поїхав в смт. Путила та перерахував через термінал самообслуговування грошові кошти в сумі 9400 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 . В подальшому 03.08.2020 року на протязі дня ОСОБА_5 декілька разів телефонував ОСОБА_6 , однак трубки ніхто не піднімав, після чого останній зрозумів, що його ошукали та звернувся із відповідною заявою до правоохоронних органів.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи осіб, розкриття інформації, яка згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, у тому числі інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, IP та МАС адреса комп`ютерів, банківські термінали тощо, оскільки це пов`язано із визначеними у ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження щодо охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В інший спосіб, ніж вилучення документів, які містять вищезазначену інформацію, неможливо довести такі обставини кримінального провадження, як: місце, час вчинення кримінального правопорушення, неможливо встановити всіх осіб, які причетні до схеми злочинних дій.

В зв`язку з чим, клопоче надати начальнику сектору дізнання Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , інспектору сектору дізнання Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у філії Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_2 з можливістю її вилучення, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 у період з 29.07.2020 року по 01.08.2020 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

інформацію про власника банківської картки, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у період з 29.07.2020 року по 01.08.2020 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

В судове засідання начальник СД Путилського ВП не з`явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання в його відсутності. Просить суд клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Суд дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Враховуючи те, що у володінні Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а також виходячи з того, що іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах не можливо, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст.107131,132,159-166,309,369-372 та 395 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , інспектору сектору дізнання Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у філії Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_2 з можливістю її вилучення, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 у період з 29.07.2020 року по 01.08.2020 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

інформацію про власника банківської картки, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у період з 29.07.2020 року по 01.08.2020 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1