У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 липня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити оригінали документів, які знаходяться у володінні виробничого підрозділу служби локомотивного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

Документи регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.09.2019 по 29.02.2020 щодо відпуску дизельного пального по станціям Одеса-Сортувальна і Одеса Застава1 за вересень 2019р. в кількості 77 629 л (64224 кг):

1. Добові відомості на відвантажування дизельного палива для екіпірування тепловозів та автотранспорту AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з додатком Роздавальних відомостей на відпуск дизельного палива та ТТН, по:

- депо Одеса-Сортувальна від 28.09.2019 №5201, від 04.09.2019 №2701, від 20.09.2019 №4001, від 12.09.2019 №35, - по станції Одеса-Застава-1 від 28.09.2019 №271 на відвантажування дизельного палива для екіпірування тепловозів ЧМЕЗ -4954, ЧМЕЗ-6117,

2. Маршрутні листи машиністів тепловозів ЧМЕЗ -2547, ЧМЕЗ -3752, ЧМЕЗ -4954, ЧМЕЗ -6117, ЧМЕЗ -3761, ЧМЕЗ -5377 за вересень 2019р.

3. Бортові журнали форми ТУ-152 тепловозів ЧМЕЗ -2547, ЧМЕЗ -3752, ЧМЕЗ -4954, ЧМЕЗ -6117, ЧМЕЗ -3761, ЧМЕЗ -5377 за вересень 2019р.,

4. Особові рахунки тепловозів ЧМЕЗ -2547, ЧМЕЗ -3752, ЧМЕЗ -4954, ЧМЕЗ -6117, ЧМЕЗ -3761, ЧМЕЗ -5377 за вересень 2019р.,

5. Довідка машиніста-інструктора по теплотехніці ОСОБА_3 відносно добових відомостей від 28.09.2019 №5201, від 04.09.2019 №2701, від 20.09.2019 №4001, від 12.09.2019 №35,

6. Матеріальні звіти роздавальників нафтопродуктів бази палива депо ОдесаСортувальна і станції Одеса-Застава-1 за вересень 2019 року щодо відпуску дизельного пального (які передаються в бухгалтерію для списання палива з обліку),

7. Регістри синтетичного та аналітичного обліку по балансовим рахункам 203 «паливо», 803 «витрати палива і енергії» по обліку дизельного пального (Оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, картки складського обліку тощо) за вересень 2019 року. Щодо відпуску дизельного пального по станції Одеса-Сортувальна за вересень-жовтень 2019р., лютий 2020р. в кількості 37 290 л (31 224 кг) для автотранспорта:

8. Добові відомості від 13.09.2019 №21, від 04.10.2019 №70, від 06.10.2019 №78, від 07.10.2019 №79, від 08.10.2019 №84, від 13.02.2020 №133, від 17.02.20 №146, від 24.02.2020 №168, від 25.02.2020 №171, від 26.02.2020 №174 з додатком Роздавальних відомостей на відпуск дизельного палива та ТТН,

9. Журнал обліку паливороздавальних колонок за вересень, жовтень 2019р., лютий 2020 р.

10. Матеріальні звіти роздавальників нафтопродуктів бази палива депо Одеса-Сортувальна за вересень, жовтень 2019р., лютий 2020р. щодо відпуску дизельного пального (які передаються в бухгалтерію для списання палива з обліку),

11. Регістри синтетичного та аналітичного обліку по балансовим рахункам 203 «паливо», 803 «витрати палива і енергії» по обліку дизельного пального (Оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, картки складського обліку тощо) за вересень, жовтень 2019 року, лютий 2020р.), Щодо відпуску дизельного пального ТРС за січень 2019р. в кількості 76 694 л (64 725 кг):

12. Добові відомості за 04.01.2019 (27595 л), за 19.01.2019 №19 (25474л), за 28.01.2019 №28 (23625л) з додатком Роздавальних відомостей на відпуск дизельного палива та ТТН,

13. Журнал обліку паливороздавальних колонок за січень 2019р.,

14. Матеріальні звіти роздавальників нафтопродуктів бази палива депо Одеса-Сортувальна за січень 2019р. щодо відпуску дизельного пального (які передаються в бухгалтерію для списання палива з обліку),

15. Регістри синтетичного та аналітичного обліку по балансовим рахункам 203 «паливо», 803 «витрати палива і енергії» по обліку дизельного пального (Оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, картки складського обліку тощо) за січень 2019 року),

16. Журнал обліку паливороздавальних колонок за січень 2019р.,

17. Матеріальні звіти за січень 2019р., які передаються в бухгалтерію для списання палива з обліку,

18. Регістри синтетичного та аналітичного обліку по балансовим рахункам 203 «паливо», 803 «витрати палива і енергії» по обліку дизельного пального (Оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, картки складського обліку тощо) за січень 2019р.)

19. Акти щомісячної звірки з ТРК по прийомці ПММ і між підприємствами залізниці по прийому/відпуску ПММ за вересень 2019р. - лютий 2020,

20. Облік палива на ПТО за вересень 2019р. - лютий 2020,

21. Звіти по ПММ 4-СН, ТХО-16 за вересень 2019р. - лютий 2020,

22. Посадова інструкція начальника бази палива локомотивного депо Одеса Сотрувальна,

23. Наказ ІНФОРМАЦІЯ_5 №411-Ц від 22.07.2009.

Відповідно до ч.2 ст.163, ч.1 ст.556 КПК України, просить розглядати клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на наступне.
Відповідно до статуту акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі Товариство) 100 відсотків акцій належить Державі. Засновником товариства також є Держава в особі Кабінету Міністрів України.

Також Товариство утворює філії, представництва, інші відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи як на території України, так і за її межами, які діють на підставі положень.

Так згідно положення про регіональну філію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі Філія), філія є відокремленим підрозділом Товариства, яка діє від його імені на в його інтересах, здійснює делеговані Товариством функції у визначеному регіоні транспортної мережі, відповідно до мети, завдань та предмету діяльності Товариства. Юридична та фактична адреса філії АДРЕСА_1 .

Метою діяльності Філії є задоволення потреб держави, юридичних і фізичних осіб в безпечних та якісних залізничних перевезеннях у внутрішньому та міжнародному сполученнях, роботах та послугах, що здійснюються Філією, забезпечення ефективного функціонування та розвитку виробничо-технологічного комплексу залізничного транспорту загального користування, створення умов для підвищення конкурентоспроможності галузі, а також отримання прибутку від здійснення підприємницької діяльності.

Філія володіє та користується майном, яким наділило її Товариство для досягнення мети діяльності Філії, згідно з законодавством, Статутом Товариства та положенням, а також майном яке придбавається та/або набувається для цілей забезпечення діяльності Філії.

Філія наділяється майном на підставі відповідних рішень правління Товариства. Майно філії є складовою частиною майна Товариства.

Джерелами формування майна філії є грошові кошти та майно, яким Товариство наділило Філію; грошові кошти та майно, отримані Філією в результаті здійснення її діяльності; майно, придбане Філією в процесі її діяльності, а також безкоштовно передане Філії юридичними та фізичними особами; інші джерела, не заборонені законодавством.

Філія використовує та утримує майно, яким наділило її Товариство, відповідно до мети та предмету своєї діяльності, в межах повноважень, визначених Статутом Товариства, положенням та внутрішніми документами Товариства.

Також до складу Філії входять Структурні підрозділи, що забезпечують її діяльність.

Досудовим розслідуванням встановлено, що структурним підрозділам відповідно до наказів та розпоряджень Філії виділяється майно, а саме паливно-мастильні матеріали, зокрема дизельне пальне для екіпіровки (заправки) локомотивів.

Зазначені паливно-мастильні матеріали надходять та зберігаються на відповідних базах палива, та передаються матеріально відповідальній особам які несуть матеріальну відповідальність а саме відповідають за його схоронність, видачу та використання відповідно до потреб Філії та структурного підрозділу.

Однак на теперішній час встановлені достатні підстави вважати що службові особи регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вступивши у змову з іншими службовими особами та її структурних підрозділів розробили та виконують злочинний план метою якого є розкрадання паливно-мастильних матеріалів (дизельного пального), яке фактично є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відповідно власністю Держави.

В подальшому отримана від збуту дизельного пального неправомірна вигода розподіляється між всіма співучасниками та організаторами злочину.

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактами викрадення та розтрати матеріальних цінностей (дизельного пального) регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 з територій її структурних підрозділів ВПСЛГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », бази палива « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » групою осіб за попередньою змовою із посадовими особами вказаного державного підприємства.

В ході розслідування комісією Департаменту економічної та інформаційної безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено перевірку виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » служби локомотивного господарства РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань організації контролю за дизельним паливом при його зберіганні та відпуску за період з 01.01.2019 по 29.02.2020 року про що складено акт від 26.06.2020, відповідно якого виявлено документально не підтвердженого відпуску на виробничі потреби Одеської залізниці дизельного пального по паливній базі ст. Одеса Сортувальна в кількості 191 613 літрів (160173 кг), збитки вартістю 3 534 197, 65 грн.

09.07.2020 року згідно постанови слідчого СВ Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 призначено економічну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_8 .

13.07.2020 року судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_5 подане клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи

На підставі вищевикладеного, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу.

Прокурор будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явивсь, згідно наданої заяви просив розглядати у його відсутність та розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч.2 ст.163, ч.1 ст.556 КПК України, вказане клопотання прокурора розглядається слідчим суддею без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

З досліджених матеріалів клопотання прокурора вбачається, що Приморським ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000293 від 09.01.2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.2 ст.185, ч.3 ст.27, ч.5 ст.185, ч.2 ст.185, ч.5 ст.185, ч.2 ст.27, ч.3 ст.191, ч.3 ст.191 КК України.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у володінні виробничого підрозділу служби локомотивного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, тобто можливості оглянути та вилучити оригінали документів, які знаходяться у володінні виробничого підрозділу служби локомотивного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

Документи регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.09.2019 по 29.02.2020 щодо відпуску дизельного пального по станціям Одеса-Сортувальна і Одеса Застава1 за вересень 2019р. в кількості 77 629 л (64224 кг):

1. Добові відомості на відвантажування дизельного палива для екіпірування тепловозів та автотранспорту AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з додатком Роздавальних відомостей на відпуск дизельного палива та ТТН, по:

- депо Одеса-Сортувальна від 28.09.2019 №5201, від 04.09.2019 №2701, від 20.09.2019 №4001, від 12.09.2019 №35, - по станції Одеса-Застава-1 від 28.09.2019 №271 на відвантажування дизельного палива для екіпірування тепловозів ЧМЕЗ -4954, ЧМЕЗ-6117,

2. Маршрутні листи машиністів тепловозів ЧМЕЗ -2547, ЧМЕЗ -3752, ЧМЕЗ -4954, ЧМЕЗ -6117, ЧМЕЗ -3761, ЧМЕЗ -5377 за вересень 2019р.

3. Бортові журнали форми ТУ-152 тепловозів ЧМЕЗ -2547, ЧМЕЗ -3752, ЧМЕЗ -4954, ЧМЕЗ -6117, ЧМЕЗ -3761, ЧМЕЗ -5377 за вересень 2019р.,

4. Особові рахунки тепловозів ЧМЕЗ -2547, ЧМЕЗ -3752, ЧМЕЗ -4954, ЧМЕЗ -6117, ЧМЕЗ -3761, ЧМЕЗ -5377 за вересень 2019р.,

5. Довідка машиніста-інструктора по теплотехніці ОСОБА_3 відносно добових відомостей від 28.09.2019 №5201, від 04.09.2019 №2701, від 20.09.2019 №4001, від 12.09.2019 №35,

6. Матеріальні звіти роздавальників нафтопродуктів бази палива депо ОдесаСортувальна і станції Одеса-Застава-1 за вересень 2019 року щодо відпуску дизельного пального (які передаються в бухгалтерію для списання палива з обліку),

7. Регістри синтетичного та аналітичного обліку по балансовим рахункам 203 «паливо», 803 «витрати палива і енергії» по обліку дизельного пального (Оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, картки складського обліку тощо) за вересень 2019 року. Щодо відпуску дизельного пального по станції Одеса-Сортувальна за вересень-жовтень 2019р., лютий 2020р. в кількості 37 290 л (31 224 кг) для автотранспорта:

8. Добові відомості від 13.09.2019 №21, від 04.10.2019 №70, від 06.10.2019 №78, від 07.10.2019 №79, від 08.10.2019 №84, від 13.02.2020 №133, від 17.02.20 №146, від 24.02.2020 №168, від 25.02.2020 №171, від 26.02.2020 №174 з додатком Роздавальних відомостей на відпуск дизельного палива та ТТН,

9. Журнал обліку паливороздавальних колонок за вересень, жовтень 2019р., лютий 2020 р.

10. Матеріальні звіти роздавальників нафтопродуктів бази палива депо Одеса-Сортувальна за вересень, жовтень 2019р., лютий 2020р. щодо відпуску дизельного пального (які передаються в бухгалтерію для списання палива з обліку),

11. Регістри синтетичного та аналітичного обліку по балансовим рахункам 203 «паливо», 803 «витрати палива і енергії» по обліку дизельного пального (Оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, картки складського обліку тощо) за вересень, жовтень 2019 року, лютий 2020р.), Щодо відпуску дизельного пального ТРС за січень 2019р. в кількості 76 694 л (64 725 кг):

12. Добові відомості за 04.01.2019 (27595 л), за 19.01.2019 №19 (25474л), за 28.01.2019 №28 (23625л) з додатком Роздавальних відомостей на відпуск дизельного палива та ТТН,

13. Журнал обліку паливороздавальних колонок за січень 2019р.,

14. Матеріальні звіти роздавальників нафтопродуктів бази палива депо Одеса-Сортувальна за січень 2019р. щодо відпуску дизельного пального (які передаються в бухгалтерію для списання палива з обліку),

15. Регістри синтетичного та аналітичного обліку по балансовим рахункам 203 «паливо», 803 «витрати палива і енергії» по обліку дизельного пального (Оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, картки складського обліку тощо) за січень 2019 року),

16. Журнал обліку паливороздавальних колонок за січень 2019р.,

17. Матеріальні звіти за січень 2019р., які передаються в бухгалтерію для списання палива з обліку,

18. Регістри синтетичного та аналітичного обліку по балансовим рахункам 203 «паливо», 803 «витрати палива і енергії» по обліку дизельного пального (Оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, картки складського обліку тощо) за січень 2019р.)

19. Акти щомісячної звірки з ТРК по прийомці ПММ і між підприємствами залізниці по прийому/відпуску ПММ за вересень 2019р. - лютий 2020,

20. Облік палива на ПТО за вересень 2019р. - лютий 2020,

21. Звіти по ПММ 4-СН, ТХО-16 за вересень 2019р. - лютий 2020,

22. Посадова інструкція начальника бази палива локомотивного депо Одеса Сотрувальна,

23. Наказ Укрзалізниці №411-Ц від 22.07.2009.

Відповідальна особа зобов`язана надати доступ та можливість ознайомлення та вилучення їх оригіналів старшим слідчим СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 та/або слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні, зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

16.07.2020