Справа № 487/6760/20
Провадження № 1-кс/487/6623/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.11.2020 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Миколаєва клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 21.09.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
10.11.2020 року слідчий Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду із вказаним клопотанням, в якому просив надати слідчим Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному проваджені прокурорам відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів для можливості ознайомитись з ними та зробити з них копії, які перебувають у володінні ТОВ Миколаївське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , розташованого за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , перелік яких наведено у клопотанні.
Клопотання обґрунтоване тим, що отримання вищевказаних речей і документів необхідно для встановлення відомостей, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі встановлення факту зловживань службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які можуть бути використанні як докази вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з доведеністю стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання слідчий не прибув, до початку розгляду справи подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) . Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Другим слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000064 від 21.09.2020 за фактом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 07.04.2020 за фактом умисного ухилення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від сплати податків та зборів (обов`язкових платежів) в особливо великих розмірах при здійсненні експорту за межі митної території України продукції сільськогосподарського виробництва, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
22.04.2020 слідчими ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області у даному кримінальному провадженні проведено обшук майнового комплексу ТОВ Миколаївське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , під час якого виявлено в резервуарі № 104 олію соняшникову в кількості 4428,806 тон, з яких 3 198,674 тон поставлено за товарно-супровідними документами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і обліковано у системі управління технологічним процесом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за зазначеним товариством, яку під час обшуку вилучено та визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
У зв`язку з неможливістю фізично вивантажити під час обшуку вилучену олію соняшникову, юрисконсульта ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_16 і інших посадових осіб товариства попереджено про кримінальну відповідальність за вчинення незаконних дій з тимчасово вилученим майном за ст. 388 КК України.
Після чого, ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 24.04.2020 у справі № 490/2151/20 (провадження 1-кс/490/1818/2020) зазначене тимчасово вилучене під час обшуку майно олію соняшникову в кількості 3 198,674 тон, що зберігається на ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » арештовано шляхом заборони будь-кому здійснювати його відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту в порядку, встановленому КПК України, примірник ухвали вручено 28.04.2020 юрисконсульту ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_16 .
Офіційним листом заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 від 29.04.2020 № 148/10/14-97-23-02 поінформовано службових осіб ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про накладення відповідно до зазначеної ухвали слідчого судді арешту на вищевказане вилучене майно шляхом заборони будь-кому здійснювати його відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту в порядку, встановленому КПК України з попередженням про кримінальну відповідальність за розтрату, відчуження, приховування, підміну, пошкодження, знищення майна або інші незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, за ч. 1 ст. 388 КК України, який одержаний 29.04.2020 юрисконсультом ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_16 .
Крім того, офіційними листами заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 від 22.04.2020 №697/9/14-87-23-02, від 27.04.2020 №140/9/14-97-23-02, від 28.04.2020 №759/9/14-97-23-02 неодноразово поінформовано виконувача обов`язків начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_17 про вилучення СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області у кримінальному провадженні під час обшуку 22.04.2020 в ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », визнання речовим доказом та арешту ухвалою слідчого судді олії соняшникової в кількості 3 198 тон, експортером якої згідно попередньо поданих митних декларацій № UA508140/2020/000447 від 27.02.2020, № UA508140/2020/000527 від 05.03.2020, № UA508140/2020/000635 від 18.03.2020 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та яку згідно погодженим митницею дорученням на навантаження передбачалось завантажити і вивезти морським шляхом на суднах закордонного плавання через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також про спробу невстановлених осіб незаконно перемістити арештований товар через митний кордон України з використанням реквізитів недостовірних/підроблених документів іншого підприємства-експортера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за митною декларацією № UA508140/2020/000981 від 24.04.2020.
Зазначеними листами, з метою недопущення порушень законодавства України з питань державної митної справи та оподаткування, унеможливлення незаконного переміщення через митний кордон України зазначених товарів, недопущення можливих втрат державного бюджету, вказано на необхідність вжиття ІНФОРМАЦІЯ_2 вичерпних заходів в межах компетенції митного органу та запобігти протиправному перетину Державного кордону України арештованому товару олії соняшникової, оформленої в режимі «експорт» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та подальшим використанням реквізитів інших суб`єктів підприємницької діяльності.
Проведеними слідчими ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області огляду 27.07.2020 та обшуку 30.07.2020 в ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що згідно відомостей системи управління технологічним процесом товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо залишків олії соняшникової в ємностях резервуарного парку, в резервуарі № 104 (загальною ємністю 4296 тон) зберігається станом на 26.04.2020 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » олія соняшникова в кількості 3212,018 тон.; 27.04.2020 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 0 тон, за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 3201,913 тон.; 22.05.2020 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 0 тон, за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 0 тон., за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) 2988,893 тон, за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) 612,060 тон.; 26.05.2020 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 0 тон, за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 0 тон., за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 0 тон, за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 0 тон; 27.07.2020 в резервуарі № 104 кінцевий залишок олії соняшникової 158,603 тон, чим підтверджено незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт.
При цьому, згідно вилученим під час огляду листам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », адресованим ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено почергове повідомлення зазначеними товариствами про нових експортерів одного й того ж самого товару, постачання якого здійснено за одними й тими самими товарно-супровідними документами по ланцюгу: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а згідно вилученим дорученням на відвантаження та митним деклараціям встановлено експорт арештованого майна з використанням реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в квоту « ІНФОРМАЦІЯ_12 » морським шляхом на суднах закордонного плавання через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Ураховуючи викладене, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачається зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої фізичної, юридичної особи використання службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

Встановлено, що у володінні ТОВ Миколаївське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , розташованого за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , перебувають наступні речі та документи:
-журнал або інший документ в паперовому або електронному вигляді, що містить відомості про реєстрацію ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вхідних документів за 2020 рік, в тому числі наступних вхідних документів: 1) листа заступника начальника Управління начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_18 від 29.04.2020 № 148/10/14-97-23-02, яким поінформовано службових осіб ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про накладення арешту на тимчасово вилучене 22.04.2020 під час обшуку майно олію соняшникову в кількості 3198 тон; 2) ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 24.04.2020 у справі № 490/2151/20 (провадження 1-кс/490/1818/2020), якою арештоване зазначене майно, що зберігалось на ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 3) ухвали Миколаївського апеляційного суду від 19.05.2020 у провадженні № 11-сс/812/353/20, якою залишено без задоволення апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_16 на ухвалу слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва про арешт майна від 24.04.2020, направленої супровідним листом вих. № 490/2151/20/11219/2020 від 20.05.2020; 4) листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адресованого ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вих. № 62, яким повідомлено вважати вірним експортером товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; 5) листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », адресованих ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вих. №№ 5, 6, 7, 8, 9, 10, якими повідомлено вважати вірними експортерами товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
-журнал або інший документ в паперовому або електронному вигляді, що містить відомості про реєстрацію ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вихідних документів за 2020 рік;
-лист заступника начальника Управління начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_18 , адресований до ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вих. № 148/10/14-97-23-02 від 29.04.2020, яким поінформовано службових осіб ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про накладення арешту на тимчасово вилучене 22.04.2020 під час обшуку майно олію соняшникову в кількості 3198 тон;
-примірник ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 24.04.2020 у справі № 490/2151/20 (провадження 1-кс/490/1818/2020), якою арештовано олію соняшникову в кількості 3198 тон на ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що надходив до ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-примірник ухвали Миколаївського апеляційного суду від 19.05.2020 у провадженні № 11-сс/812/353/20, якою залишено без задоволення апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_16 на ухвалу слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва про арешт майна від 24.04.2020 та супровідний лист суду вих. № 490/2151/20/11219/2020 від 20.05.2020, яким направлено зазначену ухвалу до ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-товарно-транспортні накладні вантажовідправників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на товар олію соняшникову, доставлену до ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з додатками посвідченнями про якість, сертифікатами очистки цистерни та актами придатності цистерни до наливу олії соняшникової, за 2020 рік;
-доручення на відвантаження експортних, транзитних вантажів (зі специфікаціями до вантажних доручень) відправників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), на товар олію соняшникову, за 2020 рік (на електронних та паперових носіях);
-реєстри декларацій відвантаження (з додатками) товару олію соняшникову відправників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за 2020 рік (на електронних та паперових носіях);
-лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адресований ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вих. № 62, яким повідомлено вважати вірним експортером товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (на електронних та паперових носіях), з резолюціями співробітників ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо опрацювання листа;
-листи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », адресовані ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вих. №№ 5, 6, 7, 8, 9, 10, якими повідомлено вважати вірними експортерами товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (на електронних та паперових носіях), з резолюціями співробітників ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо опрацювання листів;
-листи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що надходили до ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в 2020 році (на електронних та паперових носіях);
-листи ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якими одержані листи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », скеровані до ІНФОРМАЦІЯ_2 в 2020 році (на електронних та паперових носіях);
-листи ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2020 рік щодо здійснення експортних операцій товару олії соняшникової експортерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (на електронних та паперових носіях);
-митні декларації відправників/експортерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), на товар олію соняшникову, з супровідними документами, на які зроблені посилання у зазначених деклараціях, за 2020 рік;
-технічна документація щодо резервуару № 104, розташованого на території майнового комплексу ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 (у частині його загальної ємності);
-зведення з системи управління технологічним процесом «САДКО 2.12.0.5» щодо залишків олії соняшникової за контрагентами в резервуарі №104 ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , з зазначенням реквізитів товарно-транспортних накладних, за якими її поставлено на підприємство, власників товару тощо, поденно за період з 01.03.2020 по 30.07.2020;
-всі документи в електронному вигляді та на паперових носіях щодо приймання та поміщення олії соняшникової до резервуару № 104 ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , а також її вивантаження з зазначеного резервуару та подальшого руху, за період з 01.03.2020 по 30.07.2020;
-договори на перевалку та зберігання товару, зі специфікаціями, додатками та додатковими угодами до них, актами наданих послуг (виконаних робіт), рахунками-фактурами тощо, на підставі яких ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надані послуги щодо перевалки та зберігання олії соняшникової у резервуарі № 104 за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , в період з 01.03.2020 по 30.07.2020;
-документи на електронних та паперових носіях (журнали, перепустки тощо), в яких містяться відомості про співробітників ІНФОРМАЦІЯ_2 , які в період з 01.03.2020 по 30.07.2020 прибули до території (перебували на території) ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 ;
-документи щодо надання агентських послуг в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », чинні станом на 2020 рік.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначених речей і документів у володільця ТОВ Миколаївське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , розташованого за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_6 .
Підставами вважати, що зазначені речі та документи перебувають у володінні ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є матеріали кримінального провадження.

Отримання вищевказаних речей і документів необхідно для встановлення відомостей, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі встановлення факту зловживань службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які можуть бути використанні як докази вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, викладених у клопотанні відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5-6 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для часткового задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному проваджені прокурорам відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів для можливості ознайомитись з ними та зробити з них копії, які перебувають у володінні ТОВ Миколаївське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , розташованого за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , а саме:
-журнал або інший документ в паперовому або електронному вигляді, що містить відомості про реєстрацію ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вхідних документів за 2020 рік, в тому числі наступних вхідних документів: 1) листа заступника начальника Управління начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_18 від 29.04.2020 № 148/10/14-97-23-02, яким поінформовано службових осіб ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про накладення арешту на тимчасово вилучене 22.04.2020 під час обшуку майно олію соняшникову в кількості 3198 тон; 2) ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 24.04.2020 у справі № 490/2151/20 (провадження 1-кс/490/1818/2020), якою арештоване зазначене майно, що зберігалось на ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 3) ухвали Миколаївського апеляційного суду від 19.05.2020 у провадженні № 11-сс/812/353/20, якою залишено без задоволення апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_16 на ухвалу слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва про арешт майна від 24.04.2020, направленої супровідним листом вих. № 490/2151/20/11219/2020 від 20.05.2020; 4) листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адресованого ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вих. № 62, яким повідомлено вважати вірним експортером товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; 5) листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », адресованих ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вих. №№ 5, 6, 7, 8, 9, 10, якими повідомлено вважати вірними експортерами товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
-журнал або інший документ в паперовому або електронному вигляді, що містить відомості про реєстрацію ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вихідних документів за 2020 рік;
-лист заступника начальника Управління начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_18 , адресований до ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вих. № 148/10/14-97-23-02 від 29.04.2020, яким поінформовано службових осіб ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про накладення арешту на тимчасово вилучене 22.04.2020 під час обшуку майно олію соняшникову в кількості 3198 тон;
- примірник ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 24.04.2020 у справі №490/2151/20 (провадження 1-кс/490/1818/2020), якою арештовано олію соняшникову в кількості 3198 тон на ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що надходив до ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-примірник ухвали Миколаївського апеляційного суду від 19.05.2020 у провадженні № 11-сс/812/353/20, якою залишено без задоволення апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_16 на ухвалу слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва про арешт майна від 24.04.2020 та супровідний лист суду вих. №490/2151/20/11219/2020 від 20.05.2020, яким направлено зазначену ухвалу до ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-товарно-транспортні накладні вантажовідправників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на товар олію соняшникову, доставлену до ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з додатками посвідченнями про якість, сертифікатами очистки цистерни та актами придатності цистерни до наливу олії соняшникової, за 2020 рік;
-доручення на відвантаження експортних, транзитних вантажів (зі специфікаціями до вантажних доручень) відправників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), на товар олію соняшникову, за 2020 рік (на електронних та паперових носіях);
-реєстри декларацій відвантаження (з додатками) товару олію соняшникову відправників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за 2020 рік (на електронних та паперових носіях);
-лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адресований ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вих. № 62, яким повідомлено вважати вірним експортером товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (на електронних та паперових носіях);
-листи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », адресовані ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вих. №№ 5, 6, 7, 8, 9, 10, якими повідомлено вважати вірними експортерами товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (на електронних та паперових носіях);
-листи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що надходили до ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в 2020 році (на електронних та паперових носіях);
-листи ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якими одержані листи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », скеровані до ІНФОРМАЦІЯ_2 в 2020 році (на електронних та паперових носіях);
-листи ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2020 рік щодо здійснення експортних операцій товару олії соняшникової експортерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (на електронних та паперових носіях);
-митні декларації відправників/експортерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), на товар олію соняшникову, з супровідними документами, на які зроблені посилання у зазначених деклараціях, за 2020 рік;
-технічна документація щодо резервуару № 104, розташованого на території майнового комплексу ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 (у частині його загальної ємності);
-зведення з системи управління технологічним процесом «САДКО 2.12.0.5» щодо залишків олії соняшникової за контрагентами в резервуарі № 104 ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , з зазначенням реквізитів товарно-транспортних накладних, за якими її поставлено на підприємство, власників товару тощо, поденно за період з 01.03.2020 по 30.07.2020;
-всі документи в електронному вигляді та на паперових носіях щодо приймання та поміщення олії соняшникової до резервуару № 104 ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , а також її вивантаження з зазначеного резервуару та подальшого руху, за період з 01.03.2020 по 30.07.2020;
-договори на перевалку та зберігання товару, зі специфікаціями, додатками та додатковими угодами до них, актами наданих послуг (виконаних робіт), рахунками-фактурами тощо, на підставі яких ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надані послуги щодо перевалки та зберігання олії соняшникової у резервуарі № 104 за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , в період з 01.03.2020 по 30.07.2020;
-документи на електронних та паперових носіях (журнали, перепустки тощо), в яких містяться відомості про співробітників ІНФОРМАЦІЯ_2 , які в період з 01.03.2020 по 30.07.2020 прибули до території (перебували на території) ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 ;
-документи щодо надання агентських послуг в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », чинні станом на 2020 рік.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ Миколаївське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )надати вищезазначені речі та документи.

Ухвала дійсна до 12.12.2020 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1