Справа № 461/5684/20
Провадження № 1-кс/461/4863/20
УХВАЛА
Іменем України
29.07.2020 м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , керівника ПП « ОСОБА_3 » ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Галицького районного суду м. Львова поступило клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , в якому останній просить слідчого суддю винести ухвалу про надання старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме до матеріалів щодо проведення ПП « ОСОБА_3 » робіт в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія ІНФОРМАЦІЯ_2 нежитлових приміщень під новий формат ТВБВ ІІІ типу 10013//0344 філії за адресою: АДРЕСА_1 з влаштуванням окремого входу в межах існуючого пройому, проведення реставрації будівлі ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 по АДРЕСА_2 з влаштуванням відділення нового зразка (в тому числі інших завершальних робіт), а також реставраціно-будівельних робіт будівлі ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 10013/0242 за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема:
-оригіналів проектно-кошторисної документації (локальних кошторисів, зведених кошторисів, кошторисних розрахунків, відповідних відомостей ресурсів, зведених кошторисів розрахунків, дефектних актів, тощо);

-оригіналів договорів на проведення робіт з реконструкції, укладених з суб`єктом господарювання (в т.ч. додаткових угод);

-оригіналів технічних завдань, дозволів на початок проведення робіт, реконструкції та сертифікатів про введення об`єктів в експлуатацію;

-оригіналів довідок технічного нагляду;

-оригіналів актів виконаних робіт (форми №КБ-2в, №КБ-3), платіжних доручень, бухгалтерських виписок, прихідних документів на товари та послуги, які реалізовувалися, податкові та видаткові накладні, рахунки, договори, акти виконаних робіт, акти списання, комерційні пропозиції, платіжні доручення, акти звірки, сертифікати відповідності та якості, товарно-транспортні накладні, що знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_3 », КОД НОМЕР_2 , юридична адресою: АДРЕСА_4 , керівник ОСОБА_4 .

Клопотання обгрунтовано наступним. Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000446 від 10.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що керівники Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно з працівниками банку ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також ОСОБА_9 , перебуваючи у змові із керівником ПП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) ОСОБА_4 , заволоділи коштами вказаного банку у ході проведення реставраційних робіт відділень банку. Зокрема, протягом 2018-2019 років вищевказаною установою організовано реконструкцію нежитлових приміщень під новий формат ТВБВ ІІІ типу 10013/0344 філії за адресою: АДРЕСА_1 , з влаштуванням окремого входу в межах існуючого пройому; реставрацію будівлі ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 по АДРЕСА_2 з влаштуванням відділення нового зразка (в тому числі інших завершальних робіт), а також реставраційно-будівельні роботи будівлі ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 10013/0242 за адресою: АДРЕСА_3 . Загальна вартість зазначених робіт становить близько 20 млн. грн. За наявними даними, на даний час Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » провело оплату за виконані роботи у повному обсязі. Разом з тим, встановлено, що працівник банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , за погодженням із керівництвом філії, домовилась із керівником ПП « ОСОБА_3 » ОСОБА_10 щодо внесення останньою до проектно-кошторисної документації та актів виконаних робіт завищених цін на окремі позиції будівельних матеріалів, а також безпідставного збільшення об`ємів робіт.

Слідчий зазначає, що в подальшому, ОСОБА_10 організовано схему виведення надлишково отриманих коштів на рахунки підконтрольних їй суб`єктів господарювання, в тому числі ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , з метою подальшого виведення їх в готівку та передачі керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через Л. Вівюрську. При цьому, Н. Мелета для освоєння отриманих коштів і вчасного виконання замовлених робіт, в порушення договірних зобов`язань, безпідставно залучила субпідрядника підприємство ПП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ). Вказаний суб`єкт господарювання, за відсутності відповідної ліцензії для проведення робіт на об`єктах в межах історичного ареалу (категорія відповідальності СС3), здійснював частину підрядних робіт у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_1 . У зв`язку із цим, ПП « ОСОБА_3 » перерахувало на ПП « ОСОБА_13 » грошові кошти у розмірі близько 1 млн. 982 тис. грн.

Відповідно до розділу 11 «Конфіденційність» договору 21.05.2019 Договору №7 між ПП « ОСОБА_3 » в особі ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_14 , кожна зі сторін зобов`язується дотримання конфіденційності щодо інформації, отриманої в цілях виконання умов цього договору. Згідно з п.11.14 вказаного вище договору, умови конфіденційності інформації не поширюється на загальнодоступну інформацію або інформацію, що надається офіційним запитом державних органів, яким Сторони зобов`язані надавати необхідні відомості, відповідно до вимог чинного законодавства.

В клопотанні зазначено, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу, в тому числі з метою проведення судової економічної експертизи на предмет встановлення суми збитків, судової почеркознавчої експертизи для встановлення підписантів документів, тобто осіб, які могли своїми діями призвести до настання таких наслідків матеріальних збитків, судової будівельно-технічної експертизи, на встановлення предмету виконаних робіт у відповідності до документів, в т.ч. актах виконаних робіт, використаних матеріалів відповідно до звітів про укладення договорів про закупівлю товарів, робіт і послуг. Тому інформація та оригінали документів, які знаходиться у володінні ПП « ОСОБА_3 », код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , керівник ОСОБА_4 , самі по собі або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В подальшому можуть бути використанні як доказ вчиненого злочину. Крім цього надасть можливість мати постійний доступ з метою використання під час доказування вчинення кримінального правопорушення. Просить клопотання задовольнити.

Керівник ПП « ОСОБА_3 » ОСОБА_4 в судовому засідання заперечила проти задоволення клопотання.
Слідчий в судове засідання не прибув. Належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду справи, що підтверджується телефонограмою.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
10.06.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000446 внесено відомості вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_3 », КОД НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , керівник ОСОБА_4 , відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, виходячи з наступного. Як вбачається із змісту клопотання, в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з наданням можливості отримати у ПП « ОСОБА_3 », КОД НОМЕР_2 , юридична адресою: АДРЕСА_4 , керівника ОСОБА_4 оригіналів документів щодо проведення ПП « ОСОБА_3 » робіт в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії ІНФОРМАЦІЯ_2 нежитлових приміщень під новий формат ТВБВ ІІІ типу 10013//0344 філії за адресою: АДРЕСА_1 з влаштуванням окремого входу в межах існуючого пройому, проведення реставрації будівлі ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 по АДРЕСА_2 з влаштуванням відділення нового зразка ( в тому числі інших завершальних робіт), а також реставраційно-будівельних робіт будівлі ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 10013/0242 за адресою: АДРЕСА_3 . Слідчим доведено, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судової економічної експертизи на предмет встановлення суми збитків, судової почеркознавчої експертизи для всиновлення підписантів документів, тобто осіб, які могли своїми діями призвести до настання матеріальних збитків, судової будівельно-технічної експертизи на предмет встановлення предмету виконання робіт у відповідності до документів, в тому числі актах виконаних робіт, використаних матеріалів відповідно до звітів про укладення договорів про закупівлю товарі, робіт і послуг. Крім цього слідчим доведено, що відповідно до п.11.14 Договору №7 від 21.05.2019 між ПП « ОСОБА_3 » в особі ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_14 зобов`язані надати необхідні відомості, відповідно до вимог чинного законодавства на офіційний запит державних органів.
Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:
- зазначені інформація та документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПП « ОСОБА_3 », КОД НОМЕР_2 , юридична адресою: АДРЕСА_4 , керівник ОСОБА_4 ,

- що документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- вищеперелічені речі, документи та інформація містять охоронювану законом таємницю, зокрема конфіденційну інформацію, проте стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтовне та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до матеріалів щодо проведення ПП « ОСОБА_3 » робіт в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія ІНФОРМАЦІЯ_2 нежитлових приміщень під новий формат ТВБВ ІІІ типу 10013//0344 філії за адресою: АДРЕСА_1 з влаштуванням окремого входу в межах існуючого пройому, проведення реставрації будівлі ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 по АДРЕСА_2 з влаштуванням відділення нового зразка ( в тому числі інших завершальних робіт), а також реставраційно-будівельних робіт будівлі ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 10013/0242 за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема:

- оригіналів проектно-кошторисної документації (локальних кошторисів, зведених кошторисів, кошторисних розрахунків, відповідних відомостей ресурсів, зведених кошторисів розрахунків, дефектних актів, тощо);

- оригіналів договорів на проведення робіт з реконструкції, укладених з суб`єктом господарювання (в т.ч. додаткових угод);

- оригіналів технічних завдань, дозволів на початок проведення робіт, реконструкції та сертифікатів про введення об`єктів в експлуатацію;

- оригіналів довідок технічного нагляду;

- оригіналів актів виконаних робіт (форми №КБ-2в, №КБ-3), платіжних доручень, бухгалтерських виписок, прихідних документів на товари та послуги, які реалізовувалися, податкові та видаткові накладні, рахунки, договори, акти виконаних робіт, акти списання, комерційні пропозиції, платіжні доручення, акти звірки, сертифікати відповідності та якості, товарно-транспортні накладні, що знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_3 », КОД НОМЕР_2 , юридична адресою: АДРЕСА_4 , керівник ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали до 29.08.2020 р.
Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 .
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1