н/п 1-кс/766/6686/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.07.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0002191 від 10.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0002191 від 10.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до бухгалтерської документації, документів фінансової звітності кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів та копій документів, а саме:

- Документів, якими підтверджують факт отримання за період 2019-2020 років кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів від вкладників.

- Документів, якими підтверджують факт видачі або нарахування грошових коштів позичальникам, кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за кредитними договорами у період 2019-2020 роки.

- Документи, якими підтверджують сплату вкладникам кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дивідендів за період 2019-2020 роки.

- Кредитні договори, які були укладені за період 2019-2020 роки.

- Баланс (звіт прo фінансовий стан) кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2019-2020 рік

- Копія статуту підприємства.

- Документи, якими встановлено повноваження голови спостережницької ради та голови правління кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Документи, які підтверджують факт виплати вкладникам грошових коштів за депозитами у разі дострокового розірвання договорів за період 2019-2020 роки.

- Касові книги підприємства.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що 10.07.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ч.2 ст.190 КК України на колективна заява від вкладників кредитної спілки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про те, щопрацівники кредитної спілки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованої за адресою АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом, під приводом оформлення депозиту, заволоділи їх грошовими коштами та відмовляються повертати кошти.

Так під час допиту осіб, які подали колективну заяву, у якості потерпілих, було встановлено, що службові особи кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під різними приводами уникають прямого спілкування, на телефоні дзвінки не відповідають, усіляко відмовляються видавати депозитні кошти вкладників.

У ході досудового розслідування було встановлено, що головою правління кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_4 , головою спостережницької ради кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється ОСОБА_5 , наразі інші співробітники кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлюються.

Так, у ході допиту в якості свідка ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , у своїх показах зазначили, що наразі кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває у скрутному становище у зв`язку з чим наразі припинились виплати по депозитним вкладам, з їх слів, наразі існує так звана «кредитна яма», яка утворилась внаслідок невиплат позичальників кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мотивують свої невиплати відсутністтю прибутку через карантин. Також було з`ясовано, що наразі кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » досі не подала звітність до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (наразі контролюючим органом є ІНФОРМАЦІЯ_2 .)

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають оригінали документів, які перебувають у володінні у кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( код НОМЕР_1 ), а саме:

- Документи, які підтверджують факт отримання за період 2019-2020 років кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів від вкладників.

- Документи, які підтверджують факт видачі або нарахування грошових коштів позичальникам кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за кредитними договорами у період 2019-2020 роки.

- Документи, які підтверджують сплату вкладникам кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дивіденді за період 2019-2020 роки.

- Кредитні договори, які були укладені за період 2019-2020 роки.

- Баланс (Звіт прo фінансовий стан) кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » період 2019-2020 рік

- Копія статуту підприємства.

- Документи, якими встановлено повноваження голови спостережницької ради та голови правління кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Документи, які підтверджують факт виплати вкладникам грошових коштів за депозитами у разі дострокового розірвання договорів за період 2019-2020 роки.

- Касові книги підприємства.

Вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактам, які досліджуються в рамках вказаного провадження, зокрема: - дані документи можуть підтвердити або спростувати факт привласнення грошових коштів працівниками кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - дослідження первинних документів щодо їх виконання дасть змогу надати оцінку, обсягам фактичної заборгованості позичальників; - повний пакет вищезазначених документів буде використано в подальшому при проведенні судово економічної експертизи.

Проведення виїмки саме оригіналів документів також обґрунтовується тим, що з урахуванням специфіки кримінального провадження (вчинення дій направлених на незаконне заволодіння грошовими коштами), під час яких використовувались саме оригінали документів господарської діяльності, крім того обґрунтовується запобіганням ризиків можливого вчинення службовими особами кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протиправних дій направлених на приховування, знищення оригіналів документів, з метою уникнення відповідальності.

Також, необхідно зазначити, що вилучення оригіналів вищевказаних документів не призведе до блокування господарської діяльності кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як на сьогоднішній день документально, вилучення будь яких документів та речей, які використовуються в господарській діяльності (статут, печатки, комп`ютерної техніки) не ініціюється.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що неотримання вище зазначених речей та документів унеможливлює подальше проведення досудового розслідування, у зв`язку із чим слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0002191 від 10.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до бухгалтерської документації, документів фінансової звітності кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- Документів, якими підтверджують факт отримання за період 2019-2020 років кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів від вкладників.

- Документів, якими підтверджують факт видачі або нарахування грошових коштів позичальникам, кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за кредитними договорами у період 2019-2020 роки.

- Документи, якими підтверджують сплату вкладникам кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дивідендів за період 2019-2020 роки.

- Кредитні договори, які були укладені за період 2019-2020 роки.

- Баланс (звіт прo фінансовий стан) кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2019-2020 рік

- Копія статуту підприємства.

- Документи, якими встановлено повноваження голови спостережницької ради та голови правління кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Документи, які підтверджують факт виплати вкладникам грошових коштів за депозитами у разі дострокового розірвання договорів за період 2019-2020 роки.

- Касові книги підприємства.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1