Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5447/20
Провадження № 1-кс/711/1828/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2020 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000042 від 06.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000042 від 06.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що досудовим розслідуванням установлено факт привласнення та розтрату бюджетних коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 під час отримання часткової бюджетної компенсації передбаченої Постановою КМУ № 587 від 15.07.2005 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства».

Таким чином, в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у червні 2019 року здійснило закладення саду груші сортові «Конференція», виробником яких є Королівство Нідерланди, у розмірі 84164 одиниці на площі 30 га. Така висадка садивного матеріалу, суперечить відомостям зазначеним у «Робочому проекті створення саду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вона повинна була відбутися протягом березня квітня 2019 року. Таким чином, зазначена закладання садивного матеріалу, виконана з порушенням технологічних операцій, що в свою чергу має значний вплив для подальшого догляду за плодовими насадженнями, їх приживлюваністю та можливих зменшень кількості урожайності.

В подальшому, 18.06.2019 комісією ІНФОРМАЦІЯ_3 складено та затверджено Висновок за результатами проведення виїзної перевірки та аналізу отриманих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно відомостей якого, зазначено, що проект наданий вказаним товариством відповідає вимогам чинного законодавства, в тому числі кількості посаджених саджанців та проведених технологічних операцій.

Відповідно до пункт 6 постанови КМУ від 15.07.2005 за № 587 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства» - для розгляду заяв про компенсацію та документів, поданих суб`єктами господарювання, вирішення інших питань щодо виплати компенсації за рахунок бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 утворює комісію в установленому ним порядку. Комісії із зазначених питань утворюють також ІНФОРМАЦІЯ_5 , до їх складу обов`язково входять представники відповідно ІНФОРМАЦІЯ_6 , структурних підрозділів з питань агропромислового розвитку обласних, структурних підрозділів з питань агропромислового розвитку районних та ІНФОРМАЦІЯ_7 , відповідних фінансових органів, органів ІНФОРМАЦІЯ_8 і представників відповідних громадських організацій з правом дорадчого голосу.

Комісії, утворені ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , районні та обласні комісії проводять протягом п`яти робочих днів з моменту отримання від суб`єкта господарювання документів, передбачених пунктом 7 цього Порядку, виїзні перевірки для підтвердження фактичних обсягів робіт, виконаних відповідними суб`єктами господарювання.

Також, згідно пункту 8 вище зазначеної Постанови - на підставі поданих відповідно до пункту 7 цього Порядку документів та результатів виїзних перевірок комісії, утворені ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , обласні або районні комісії визначають попередні обсяги компенсації для кожного суб`єкта господарювання з урахуванням фактичних витрат та нормативів витрат на 1 гектар, під час розрахунку яких застосовується коефіцієнт повноти виконання робіт, що визначається як відношення фактично здійснених витрат з виконання таких робіт до затвердженого нормативу витрат.

Районні комісії, комісії, утворені ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та обласні комісії незалежно від результатів розгляду документів та проведених виїзних перевірок забезпечують надходження до ІНФОРМАЦІЯ_4 до 10 липня та 10 грудня зведених відомостей про фактичні витрати та попередні обсяги компенсації і висновків за результатами проведення виїзних перевірок та аналізу отриманих документів за встановленими Мінекономіки формами, актів про фактичний обсяг виконаних робіт та витрат, а в разі надходження відповідного запиту Мінекономіки - інші підтвердні документи.

У подальшому в серпні 2019 року товариство отримало часткове відшкодування коштів за бюджетною програмою «Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними» у сумі 3 787 300 грн., відповідно до „Затвердження нормативів, у межах яких проводиться компенсація у виноградарстві, садівництві і хмелярстві, форм звітності та переліку обладнання, механізмів і техніки (за розрахунком 45 грн., за один саджанець).

На підставі вище вказаного, в тому числі висновку винесеного комісією ІНФОРМАЦІЯ_2 , у серпні 2019 року зазначене товариство отримало часткове відшкодування коштів за бюджетною програмою «Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними» у сумі 3 787 300 грн. Таким чином, компенсація виплачена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з бюджетних коштів склала 45 грн., за один саджанець.

Вище зазначені дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та комісії ІНФОРМАЦІЯ_3 призвели до наслідків, у вигляді всихання значної частини саджанців, в результаті чого у грудні 2019 року працівниками вказаного товариства було проведено ліквідацію мертвих саджанців.

Встановлено, що часткове відшкодування коштів за бюджетною програмою «Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними» у сумі 3 787 300 грн. перераховувалося на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) на підставі платіжного доручення № 1 від 27.08.2019.

На теперішній час з метою встановлення шляхів використання бюджетних коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також встановленні службових осіб підприємства, які фактично здійснювали перерахування коштів, отриманих за бюджетною програмою «Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними» у сумі 3 787 300 грн., виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів та документів, які подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2 та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), в тому числі:

- інформації про руху коштів за розрахунковим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (українська гривня) за період з 27.08.2019 по 31.10.2019 на паперовому або електронному носіях з зазначенням дати, часу, номеру платіжного документу, назви операції та повних даних про контрагента;

- завірених копій документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з з 27.08.2019 по 31.10.2019, а саме: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку, всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства за період; анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, по зазначеним банківським рахункам.

Крім того, дані документи необхідні для проведення судово-економічної експертизи, яка зможе підтвердити чи спростування факт спричинення збитків внаслідок передачі у користування майна. Відповідно до 3.3. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 № 53/5, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності. Якщо ведення бухгалтерського та податкового обліку здійснювалось в електронно-обчислювальному вигляді, експерту надаються регістри бухгалтерського та податкового обліку у роздрукованому вигляді, обов`язково завірені в установленому порядку. Додатково вони можуть бути надані на вимогу експерта на електронних носіях інформації.

Отримання тимчасового доступу до вказаних документів, необхідно для встановлення обставин події кримінального правопорушення та, в подальшому, будуть використані як докази у вказаному кримінальному провадженні.

А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:

- інформації про рух коштів за розрахунковим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (українська гривня) за період з 27.08.2019 по 31.10.2019 на паперовому або електронному носіях з зазначенням дати, часу, номеру платіжного документу, назви операції та повних даних про контрагента;

- документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 27.08.2019 по 31.10.2019, а саме: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку, всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства за даний період; анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, по зазначеним банківським рахункам.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відомості, що містяться в документах АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків зазначеного підприємства, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані документи мають доказове значення в кримінальному провадженні та необхідні для проведення відповідних експертиз (в тому числі почеркознавчих), тому враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, а саме: - інформації про рух коштів за розрахунковим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (українська гривня) за період з 27.08.2019 по 31.10.2019 на паперовому або електронному носіях з зазначенням дати, часу, номеру платіжного документу, назви операції та повних даних про контрагента; - документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 27.08.2019 по 31.10.2019, а саме: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку, всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства за даний період; анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, по зазначеним банківським рахункам, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_3 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених копій.
На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 245, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000042 від 06.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до наступних документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:

- інформації про руху коштів за розрахунковим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (українська гривня) за період з 27.08.2019 по 31.10.2019 на паперовому або електронному носіях з зазначенням дати, часу, номеру платіжного документу, назви операції та повних даних про контрагента;

- документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 27.08.2019 по 31.10.2019, а саме: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку, всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства за даний період; анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, по зазначеним банківським рахункам.

Зобов`язати належних посадових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) надати слідчому можливість ознайомитись та виготовити належним чином завірених копій вищевказаних документів.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1