Провадження № 1-кс/734/933/20 Справа № 734/3413/20
У х в а л а

іменем України

04 грудня 2020 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретареві судових засідань ОСОБА_2 , із участю дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача у кримінальному провадженні інспектора сектору дізнання Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000223, відомості про яке внесені 24 листопада 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

дізнавач у кримінальному провадженні інспектор сектору дізнання Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Козелецького відділу Ніжинської місцевої прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 звернулася до суду у рамках кримінального провадження № 0000223, відомості про яке внесені 24 листопада 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що 23 листопада 2020 року до Козелецького ВП надійшла заява ОСОБА_5 про проведення перевірки за фактом шахрайства невідомими особами, які представились працівниками банку, та на їх вимогу перерахувала грошові кошти в розмірі 20000 гривень на карткові рахунки. У ході досудового розслідування встановлено, що 23 листопада 2020 року потерпілій ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила, що її карткою незаконно проводять операції по розрахунку в інтернет-магазині та потрібно керуватись інструкціями - прийти до банкомату та перерахувати кошти на інші рахунки. Спілкуючись у телефонному режимі з невідомою особою, ОСОБА_5 зняла грошові кошти через банкомат, після чого через платіжний термінал перерахувала грошові кошти на вказані невідомою особою рахунки. Відповідно до наданих квитанцій встановлено, що 23 листопада 2020 року ОСОБА_5 за допомогою платіжного терміналу № 37567, що знаходиться в АДРЕСА_1 , здійснила такі операції: о 15:40:08 годині перерахувала грошові кошти в сумі 4000 гривень на картковий рахунок НОМЕР_1 , належного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІД операції 882678645); о 15:43:13 годині перерахувала грошові кошти в сумі 4000 гривень на картковий рахунок НОМЕР_2 , належного ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІД операції 882680020); о 15:48:49 годині перерахувала грошові кошти в сумі 4000 гривень на картковий рахунок НОМЕР_3 , належного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІД операції 882682535); о 15:51:25 годині перерахувала грошові кошти в сумі 4000 гривень на картковий рахунок НОМЕР_4 , належного ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІД операції 882683735); о 15:53:54 годині перерахувала грошові кошти в сумі 4000 гривень на картковий рахунок НОМЕР_5 , належного ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІД операції НОМЕР_2 . Для досягнення повноти, всебічності і неупередженості розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді по банківських картках у період із 22 листопада 2020 року до 03 грудня 2020 року. Вказана інформація перебуває у володінні банківських установ: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) із можливістю отримання доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ) із можливістю отримання доступу у Чернігівському обласному управлінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АБ ( АДРЕСА_5 ); ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_6 ) із можливістю отримання доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_7 ). Банківські установи володіють інформацією і документами про власників банківських карток, на які здійснювались перерахування коштів, котрі можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, з метою встановлення законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по рахунку, його джерела походження.

У судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримала. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вислухавши позицію дізнавача ОСОБА_3 , дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача у кримінальному провадженні інспектора сектору дізнання Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 підлягає задоволенню. На підставі і в порядку ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що у володінні вказаних банківських установ перебуває або може перебувати інформація і документи про власників банківських карток, на які здійснювались перерахування потерпілою ОСОБА_5 грошових коштів. При цьому, відповідні документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання дізнавача у кримінальному провадженні інспектора сектору дізнання Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дізнавачу у кримінальному провадженні - інспектору сектору дізнання Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, а саме: документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття і закриття банківського рахунку); банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; фото- і відеоматеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою, що знаходяться у володінні банківських установ - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) із можливістю отримання доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) по банківській карті НОМЕР_1 в період із 22 листопада 2020 року до 03 грудня 2020 року; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ) із можливістю отримання доступу у Чернігівському обласному управлінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АБ ( АДРЕСА_5 ) по банківських картках НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у період із 22 листопада 2020 року до 03 грудня 2020 року, та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_6 ) із можливістю отримання доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_7 ) по банківській картці НОМЕР_3 у період із 22 листопада 2020 року до 03 грудня 2020 року.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня її оголошення.

Слідчий суддя