Справа № 461/527/21
Провадження № 1-кс/461/738/21
про надання дозволу на арешт майна
29.01.2021 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на арешт майна, -
Подане клопотання мотивує необхідністю запобігання можливості приховання, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження цього майна.
Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки, однак, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до вимог ч.1 ст. 172 КПК України. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду про слухання справи без його участі; клопотання підтримав просив задовольнити.
Враховуючи положення ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливим провести судовий розгляд без повідомлення власника майна.
Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , обіймаючи відповідно до наказів директора Жовківського ДЛГП ЛГП «Галсільліс» №08-к від 05.02.2008 та генерального директора Обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Галсільліс» Львівської обласної ради №2-д від 05.02.2008 посаду лісничого, до службових обов`язків та прав якого, згідно посадової інструкції лісничого Жовківського ДЛГП, затвердженої директором Жовківського ДЛГП ЛГП «Галсільліс», належить, зокрема, здійснення керівництва виробничо - господарською діяльністю лісництва; проведення заходів по підвищенню продуктивності і якісному складу лісів; ефективне використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів; організація проведення лісогосподарських рубок, охорони лісів від самовільних рубок і інших лісопорушень; забезпечує дотримання Правил відпуску лісу на корені рубок лісу, побічного користування лісом, здійснює нагляд за безпечним використанням лісових ресурсів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та незаконного збагачення, 27.01.2021, близько 16.50 години, перебуваючи у складському приміщенні Жовківського дочірнього лісогосподарського підприємства ЛГП «Галсільліс» Львівської обласної ради, яке знаходиться за адресою: Львівська область. Жовківський район, м. Жовква, вул. Св. Трійці, Зг, під час зустрічі з ОСОБА_6 , протиправно одержав для себе від останнього останню частину неправомірної вигоди в сумі 42 тисячі гривень, з розрахунку 700 гривень за 1 м. куб. деревини, за вчинення ним в інтересах ОСОБА_6 дій з використанням свого службового становища, а саме за безперешкодний відпуск деревини із підконтрольної йому території Рава Руського лісництва у загальній кількості 100 м. куб., тобто за відпуск такої без накладної, офіційної оплати та документального оформлення, усвідомлюючи, що такий продаж відбувається шляхом внесення коштів на банківські рахунки Жовківського ДЛГП ЛГП «Галсільліс» Львівської обласної ради.
Так, ОСОБА_5 09.12.2020, в передобідній період часу (точного часу органом досудового розслідування не встановлено), перебуваючи неподалік с. Добросин, що у Жовківському районі Львівської області, під час зустрічі з ОСОБА_6 , який звернувся до нього стосовно купівлі - продажу лісопродукції - дров паливних в кількості 100 м. куб., яку він мав намір використовувати для власних потреб, пред`явив ОСОБА_6 протиправну вимогу про необхідність надання йому неправомірної вигоди в сумі 70 000 гривень за безперешкодний відпуск деревини із підконтрольної йому території Рава - Руського лісництва з розрахунку 700 гривень за 1 м. куб. лісопродукції, тобто за відпуск такої без накладної, офіційної оплати та документального оформлення, усвідомлюючи, що такий продаж відбувається шляхом внесення коштів на банківські рахунки Жовківського ДЛГП ЛГП «Галсільліс» Львівської обласної ради.
Усвідомлюючи, що ОСОБА_5 , завдяки займаній посаді, може як посприяти у безперешкодному відпуску деревини із підконтрольної йому території Рава - Руського лісництва так і перешкодити в цьому, ОСОБА_6 погодився на таку протиправну пропозицію ОСОБА_5 .
У подальшому, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на одержання неправомірної вигоди та незаконне збагачення, ОСОБА_5 28.12.2020, в обідній період часу, перебуваючи у приміщенні Жовківського дочірнього лісогосподарського підприємства ЛГП «Галсільліс» Львівської обласної ради, яке знаходиться за адресою: Львівська область, Жовківський район, м. Жовква, вул. Св. Трійці, Зг, під час зустрічі з ОСОБА_6 , повідомив останньому про готовність для відпуску 20 м. куб. лісопродукції та необхідність надання йому з даного приводу частини неправомірної вигоди в сумі 14 000 гривень з розрахунку 700 гривень за 1 м. куб. лісопродукції, на що ОСОБА_6 погодився.
В подальшому, ОСОБА_7 , під час обумовленої зустрічі, що відбулась 29.12.2020, в передобідній період часу (точного часу органом досудового розслідування не встановлено), прибувши на зазначене ОСОБА_5 місце - околиці с. Бір Кунинський Жовківського району Львівської області, де ОСОБА_5 протиправно одержав для себе від ОСОБА_6 неправомірну вигоду в сумі 14 000 гривень, за вчинення ним в інтересах ОСОБА_6 дій з використанням свого службового становища, а саме за безперешкодний відпуск деревини із підконтрольної йому території Рава - Руського лісництва в кількості 20 м. куб. лісопродукції, тобто за відпуск такої без накладної, офіційної оплати та документального оформлення, усвідомлюючи, що такий продаж відбувається шляхом внесення коштів на банківські рахунки Жовківського ДЛГП ЛГП «Галсільліс» Львівської обласної ради.
Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди та незаконне збагачення, ОСОБА_5 , 13.01.2021 близько 17.00 год., перебуваючи в приміщенні Жовківського дочірнього лісогосподарського підприємства ЛГП «Галсільліс» Львівської обласної ради, яке знаходиться за адресою: Львівська область, Жовківський район, м. Жовква, вул. Св. Трійці, Зг, під час попередньо визначеної ним зустрічі з ОСОБА_6 , протиправно одержав для себе від останнього частину неправомірної вигоди в сумі 14 000 гривень з розрахунку 700 гривень за 1 м. куб. лісо продукції за вчинення ним в інтересах ОСОБА_6 дій з використанням свого службового становища, а саме за безперешкодний відпуск деревини із підконтрольної йому території Рава - Руського лісництва в кількості 20 м. куб. лісопродукції, тобто за відпуск такої без накладної, офіційної оплати та документального оформлення, усвідомлюючи, що такий продаж відбувається шляхом внесення коштів на банківські рахунки Жовківського ДЛГП ЛГП «Галсільліс» Львівської обласної ради.
В подальшому, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на одержання неправомірної вигоди та незаконне збагачення, ОСОБА_5 27.01.2021, близько 16.50 год., перебуваючи у складському приміщенні Жовківського дочірнього лісогосподарського підприємства ЛГП «Галсільліс» Львівської обласної ради, яке знаходиться за адресою: Львівська область, Жовківський район, м. Жовква, вул. Св. Трійці, Зг, під час зустрічі з ОСОБА_6 , протиправно одержав для себе від останнього останню частину неправомірної вигоди в сумі 42 000 гривень з розрахунку 700 гривень за 1 м. куб. лісопродукції за вчинення ним в інтересах ОСОБА_6 дій з використанням свого службового становища, а саме за безперешкодний відпуск деревини із підконтрольної йому території Рава - Руського лісництва в кількості 60 м. куб. лісопродукції, тобто за відпуск такої без накладної, офіційної оплати та документального оформлення, усвідомлюючи, що такий продаж відбувається шляхом внесення коштів на банківські рахунки Жовківського ДЛГП ЛГП «Галсільліс» Львівської обласної рад, після чого правоохоронними органами припинено протиправну діяльність ОСОБА_5 та вилучено одержану ним неправомірну вигоду.
Так, 27.01.2021 під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: Львівська область, м. Жовква, вул. Святої Трійці, ЗГ, у приміщеннях ДП «Рава-Руське» лісове господарство» Жовківського ДЛГ ЛГП «Галсільліс» Львівської обласної ради, виявлено та вилучено:
1)80 (вісімдесят) штук, номіналом по 500 (п`ятсот) гривень серією ГК №7784501 кожна;
2)2000 (дві тисячі) гривень, купюрами номіналом по 500 (п`ятсот) гривень, з наступними серіями та номерами: купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень - ВД 3782440; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень - ВД 3782441; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень - ВД 3782442; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень - ВД 3782443;
3)мобільний телефон марки «Нокіа», білого кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_1 . ІМЕІ2: НОМЕР_2 , із сім-картами із номерами: НОМЕР_3 . НОМЕР_4 ;
4)мобільний телефон марки «Нокіа», чорного кольору, ІМЕН: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , із сім-картою із номером: НОМЕР_7 ;
5)мобільний телефон марки «Sigma», чорного кольору, ІМЕН: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 , із сім-картою із номером: НОМЕР_10 ;
6)1500 (одна тисяча п`ятсот) гривень, купюрами номіналом по 500 (п`ятсот) гривень вкількості 3 (три) штуки з наступними серіями та номерами: купюра номіналом 500 гривень серії СИ 4960416; купюра номіналом 500 гривень серії СГ-4926414; купюра номіналом 500 гривень серії ХИ-6649782;
7)посвідчення №05 від 05.04.2017 видане на ім`я ОСОБА_5 :
8)квитанції до прибуткового касового ордеру в кількості 5 (п`ять) штук;
9)один блокнот чорного кольору належний ОСОБА_5 із чорновими записами: два аркуші формату А-4 із записами здійсненими рукою синього кольору, деякі елементи яких виділені маркером жовтого кольору; один аркуш формату А-4 з написом: «вільних відпускні ціни на дров`яну... затверджено 01.01.2019 р.»;
10)квитанції «щоденник приймання лісопродукції» в загальній кількості 31 (тридцять одна) штука;
11)квитанції до прибуткового касового ордера в кількості 7 (сім) штук з номерами: №86, №87, №81, №83, №82, №88, №128;
12)специфікація інвентаризації лісопродукції, щоденник приймання лісопродукції за період 2020-2021 p.p. в загальній кількості 42 (сорок дві) штуки;
14)одна папка в середині якої знаходиться відомості з даних ордерів вивезеної лісопродукції з корінцями специфікації поколодного обліку за грудень 2020 - січень 2021 р.р в загальній кількості 12 (дванадцять) штук;
15)одна папка з написом: «лісорубні квитки Рава - Руське л-во 2020 рік», в середині якої міститься лісорубні квитки в кількості 25 (двадцять п`ять) штук;
16)банківські виписки за 28.12.2020 по 27.01.2021 p.p. на 7 (сім) аркушах;
17)відпущені уціни станом на 2020-2021 p.p. на 3 (трьох) аркушах;
18)папка з документами, заявами на відпуск лісопродукції за 2020 рік в кількості 84 (вісімдесят чотири) аркуші;
19)папка реалізації за січень 2021 року із вмістом товаро-транспортних накладних в кількості 20 (двадцять) штук та довіреність №5 на 1 (одному) аркуші;
20)папка реалізації за грудень 2020 року - журнал реалізації лісопродукції на 2 (двох) аркушах та ТТН в кількості 86 (вісімдесят шість) штук, одна довіреність №248:
21)належним чином завірена копія касової книги на 9 (дев`яти) аркушах;
22)одна папка «Угоди Жовківське ДГП» з 9 (дев`ятьома) угодами кожна на 2 (двох)
23)одна папка «Заяви на виписку лісопродукції за 2021 рік» на 6 (шість) аркушах.
Крім цього, 27.01.2021 під час проведення санкціонованого обшуку за адресою АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено: 1) 5000 (п`ять тисяч) доларів США.
ОСОБА_5 підозрюється у вчинені злочину тяжкого злочину кримінального правопорушення, за яке кримінальним законом передбачене максимальне покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певню діяльністю настрок до трьох років з конфіскацією майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.1 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукувані, пристосовані, чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до ч.7 ст.237 КПК України вилучені речі, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що накладення арешту на майно проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, а також те, що вказані у даному клопотанні предмети можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення, та використовувались в якості засобів вчинення злочину і необхідні для розкриття кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя ,-
клопотання задовольнити.
Накласти арешт на наступне майно, яке було вилучене за результататми обшуків, проведених 27.01.2021, за адресою: Львівська область, м. Жовква, вул. Святої Трійці, ЗГ, у приміщеннях ДП «Рава- Руське» лісове господарство» Жовківського ДЛГ ЛГП «Галсільліс» Львівської обласної ради, а саме:
1)80 (вісімдесят) штук, номіналом по 500 (п`ятсот) гривень серією ГК №7784501 кожна;
2)2000 (дві тисячі) гривень, купюрами номіналом по 500 (п`ятсот) гривень, з наступними серіями та номерами: купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень - ВД 3782440; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень - ВД 3782441; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень - ВД 3782442; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень-ВД 3782443;
3)мобільний телефон марки «Нокіа», білого кольору, ІМЕН: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , із сім-картами із номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;
4)мобільний телефон марки «Нокіа», чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , із сім-картою із номером: НОМЕР_7 ;
5)мобільний телефон марки «Sigma», чорного кольору, ІМЕН: НОМЕР_8 . ІМЕІ2: НОМЕР_9 , із сім-картою із номером: НОМЕР_10 ;
6)1500 (одна тисяча п`ятсот) гривень, купюрами номіналом по 500 (п`ятсот) гривень в кількості 3 (три) штуки з наступними серіями та номерами: купюра номіналом 500 гривень серії СИ 4960416; купюра номіналом 500 гривень серії СГ-4926414; купюра номіналом 500 гривень серії ХИ-6649782;
7)посвідчення №05 від 05.04.2017 видане на ім`я ОСОБА_5 ;
8)квитанції до прибуткового касового ордеру в кількості 5 (п`ять) штук;
9)один блокнот чорного кольору належний ОСОБА_5 із чорновими записами; два аркуші формату А-4 із записами здійсненими рукою синього кольору, деякі елементи яких виділені маркером жовтого кольору; один аркуш формату А-4 з написом: «вільних відпускні ціни на дров`яну... затверджено 01.01.2019 р.»;
10)квитанції «щоденник приймання лісопродукції» в загальній кількості 31 (тридцять одна) штука;
11)квитанції до прибуткового касового ордера в кількості 7 (сім) штук з номерами: №86, №87, №81, №83, №82, №88, №128;
12)специфікація інвентаризації лісопродукції, щоденник приймання лісопродукції за період 2020-2021 p.p. в загальній кількості 42 (сорок дві) штуки;
14)одна папка в середині якої знаходиться відомості з даних ордерів вивезеної лісопродукції з корінцями специфікації поколодного обліку за грудень 2020 - січень 2021 р.р в загальній кількості 12 (дванадцять) штук;
15)одна папка з написом: «лісорубні квитки Рава - Руське л-во 2020 рік», в середині якої міститься лісорубні квитки в кількості 25 (двадцять п`ять) штук;
16)банківські виписки за 28.12.2020 по 27.01.2021 p.p. на 7 (сім) аркушах;
17)відпущені уціни станом на 2020-2021 p.p. на 3 (трьох) аркушах;
18)папка з документами, заявами на відпуск лісопродукції за 2020 рік в кількості 84 (вісімдесят чотири) аркуші;
19)папка реалізації за січень 2021 року із вмістом товаро-транспортних накладних в кількості 20 (двадцять) штук та довіреність №5 на 1 (одному) аркуші;
20)папка реалізації за грудень 2020 року - журнал реалізації лісопродукції на 2 (двох) аркушах та ТТН в кількості 86 (вісімдесят шість) штук, одна довіреність №248;
21)належним чином завірена копія касової книги на 9 (дев`яти) аркушах;
22)одна папка «Угоди Жовківське ДГП» з 9 (дев`ятьома) угодами кожна на 2 (двох) аркушах;
23)одна папка «Заяви на виписку лісопродукції за 2021 рік» на 6 (шість) аркушах;
за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 5000 (п`ять тисяч) доларів США.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1