Справа № 484/3085/20
Провадження №1-кс/484/835/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

25.09.20р. м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання старшого слідчого слідчого відділу Первомайського ВН ГУНП в Миколаївьскій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні № 0000051 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий слідчого відділу Первомайського ВН ГУНП в Миколаївьскій області капітана поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про на тимчасовий доступ з подальшим вилученням оригіналів документів оригіналів або завірених копій товарно-транспортних накладних, підтверджуючих факт поставки пшениці автомобілями, а саме: «Renault Premium 385» із державним номером НОМЕР_1 з причепом НОМЕР_2 , «Renault Premium» із державним номером НОМЕР_3 з причепом НОМЕР_4 , «DAF ТЕ 47 XS» із державним номером НОМЕР_5 з причепом НОМЕР_6 , «Renault Premium 400» із державним номером НОМЕР_7 з причепом НОМЕР_8 , «Renault Premium 385.18» із державним номером НОМЕР_9 з причепом НОМЕР_10 , «DAF ТЕ 95 XF» із державним номером НОМЕР_11 , з причепом НОМЕР_12 , на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », висновки лабораторії, щодо якості та ваги поставленої пшениці зазначеними автомобілями, реєстру заліку зерна вантажоодержувачем, договір між вантажовідправником та вантажоодержувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в квоту COFCO RESOURCES S.A., документи, які підтверджують розрахунок з вантажопостачальником, а також відеозаписи з камер відео спостереження, на яких зафіксовано заїзд зазначеного автотранспорту на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи, щодо завантаження вантажу та корабель « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що на протязі вересня 2020 року, посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), а саме: виконувач обов`язків генерального директора ОСОБА_5 , виконувач обов`язки заступника директора по комерційній частині ОСОБА_6 , та інші посадові особи та працівники підприємства, а також інші особи які діють за вказівками посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою змовою, вчиняють дії, спрямовані на привласнення майна ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом підроблення службових документів щодо вивозу зерна, відходів його переробки, та інших відходів, зі сховищ комплексу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 для подальшого продажу невстановленим особам на території Миколаївської області.
За даним фактом Первомайський відділ поліції ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 16.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування допитано свідка ОСОБА_7 , який пояснив, що він працює начальником служби відомчої воєнізованої охорони ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ) з 20.07.2020. В ході допиту встановлено, що 14.09.2020 до нього з пропозицією звернувся виконувач обов`язки заступника директора по комерційній частині ОСОБА_6 , з метою залучення його до злочинної схеми заволодіння майном підприємства, а саме щоб ОСОБА_7 реєстрував накази на завантаження відходів (сміття з зернових продукції), а фактично за їх вказівкою з території комплексу будуть виїжджати автомобілі з пшеницею 2-3 класу. За незаконні дії ОСОБА_7 отримає 3 000 доларів США.
Крім того, зі слів ОСОБА_6 до злочинної схеми він залучив також інших посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що вони також отримують грошову винагороду.
Крім того у ході проведення досудового розслідування встановлена особа, яка не працює у вказаному підприємстві, але приймав участь у злочинній схемі. Такою особою виявився ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5
17.09.2020 з території підприємства виїхало 6 автомобілів з вантажем зерна пшениці, які будь-яким чином не були зазначені у відповідній документації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Попередньо встановлено, що загальна кількість зерна, яке було незаконно вивезене з підприємства становить 158 тонн, що підтверджується показами свідків, а саме посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Встановлено, що зерно з території підприємства вивозилось на автомобілях:
-«Renault Premium 385» із державним номером НОМЕР_1 з причепом НОМЕР_2 ;
-«Renault Premium» із державним номером НОМЕР_3 з причепом НОМЕР_4 ;
-«DAF ТЕ 47 XS» із державним номером НОМЕР_5 з причепом В НОМЕР_15 ;
- «Renault Premium 400» із державним номером НОМЕР_7 з причепом НОМЕР_8 ;
-«Renault Premium 385.18» із державним номером НОМЕР_9 ;
-«Daf ТЕ 95 XF» із державним номером НОМЕР_11 .
Крім того, 22.09.2020 року в ході проведення обшуку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у приміщенні вагової виявлено аркуш із рукописними записами, а саме зазначенням вищевказаних шести автомобілів, які зазначені у накладних вилучених під час проведення обшуку автомобіля «Renault Laguna», із , зазначенням загальної ваги 158 180 кг, а також масою нетто, брутто, тари у кожному автомобілі. У інших вилучених документах, щодо в`їзду та виїзду транспорту, лабораторії, прохідної та бухгалтерії жодного документу та записів, щодо вищевказаних автомобілів та пшениці, не виявлено.
Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надало відповідь на запит у якому зазначено, що вищевказані автомобілі були розвантажені 19.09.2020 року на терміналі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 . Окрім того, зазначено, що товар (пшениця III-IV) класу у кількості 156-940 тн доставлений зазначеними автомобілями був завантажений на судно « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та експортований у Пакистан. Митна декларація буде надана після оформлення.
У зв`язку із викладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність у отримання товарно-транспортних накладних, підтверджуючих факт поставки пшениці автомобілями:
-«Renault Premium 385» із державним номером НОМЕР_1 з причепом НОМЕР_2 ;
-«Renault Premium» із державним номером НОМЕР_3 з причепом НОМЕР_4 ;
-«DAF ТЕ 47 XS» із державним номером НОМЕР_5 з причепом НОМЕР_6 ;
-«Renault Premium 400» із державним номером НОМЕР_7 з причепом НОМЕР_8 ;
-«Renault Premium 385.18» із державним номером НОМЕР_9 з причепом НОМЕР_10 ;
-«DAF ТЕ 95 XF» із державним номером НОМЕР_11 , з причепом НОМЕР_12 ;
на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », висновки лабораторії, щодо якості та ваги поставленої пшениці зазначеними автомобілями, реєстру заліку зерна вантажоодержувачем, договір між вантажовідправником та вантажоодержувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в квоту COFCO RESOURCES S.A., документи, які підтверджують розрахунок з вантажопостачальником, а також відеозаписи з камер йдео спостереження, на яких зафіксовано заїзд зазначеного автотранспорту на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи, щодо завантаження вантажу та корабель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » так як вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Вищевказані документи можуть бути використані як докази вчинення , протиправних дій.Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.
Вищенаведені документи містять відомості, які необхідні для встановлення збитків завданих ІНФОРМАЦІЯ_8 , яке зберігалось на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести зазначені обставини
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви, в яких просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їхньої участі.
Отже, в силу ч.4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе розгляди страву у їхню відсутність.
Дослідивши надані слідчим письмові матеріали клопотання, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідає положенням ч. 2 ст. 163 КПК України.
Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження слідчий суддя дійшов наступного.
На протязі вересня 2020 року, посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), а саме: виконувач обов`язки генерального директора ОСОБА_5 , виконувач обов`язки заступника директора по комерційній частині ОСОБА_6 , та інші посадові особи та працівники підприємства, а також інші особи які діють за вказівками посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою змовою, вчиняють дії, спрямовані на привласнення майна ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом підроблення службових документів щодо вивозу зерна, відходів його переробки, та інших відходів, зі сховищ комплексу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 для подальшого продажу невстановленим особам на території Миколаївської області.
За даним фактом Первомайський відділ поліції ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 16.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 17.09.2020 року, останній пояснив, що він працює начальником служби відомчої воєнізованої охорони ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ) з 20.07.2020 року. В ході допиту встановлено, що 14.09.2020 року до нього з пропозицією звернувся виконувач обов`язки заступника директора по комерційній частині ОСОБА_6 , з метою залучення його до злочинної схеми заволодіння майном підприємства, а саме щоб ОСОБА_7 реєстрував накази на завантаження відходів (сміття з зернових продукції), а фактично за їх вказівкою з території комплексу будуть виїжджати автомобілі з пшеницею 2-3 класу. За незаконні дії ОСОБА_7 отримає 3 000 американських доларів.
Відповідно до допиту свідка ОСОБА_9 від 22.09.2020 року, яка пояснила, що працює на посаді завідуючої лабораторії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 17.09.2020 року відбувалося приймання олійної культури, а відвантаження зернових культур не було. 18.09.2020 році відбувалося відвантаження зернових культур , а саме пшениці 2 та 3 класу, було три накладних на 3 підприємства. Того ж дня на елеватор заїжджали 6 вантажних автомобілів, які завантажилися пшеницею. Також додала, що неодноразово повідомляла керівника про те , що на елеваторі знаходиться на зберігання пшениця більше 10 років, тому їй потрібно було проводити санітарну обробку,однак офіційних наказів не було, але надходили вказівки від керівника проводити обробвку без наявних наказів на що вона відмовлялася.
Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_10 від 22.09.2020 року, яка пояснила, що вона працює бухгалтером в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 17.09.2020 року ОСОБА_6 сказав їй , що буде завантаження зерна з державного резерву та вивезення з території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » автомобілі будуть виїзджати без відповідних наказів, тому дав їй 800 доларів США щоб вона не готувала накази на вивезення зерна з території.
Відповідно до інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 23.09.2020 року за вих.. №23/09/1, вищевказані автомобілі розвантажено 19.09.2020 року на терміналі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 . В подальшому пшениця у кількості 156,940 тон, завантажена на судно « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та експортований у Пакистан.
Частиною 2 статті 159 КПК України визначено, що органи досудового розслідування під час кримінального провадження, мають право отримувати тимчасовий доступ до речей та документів тільки на підставі ухвали суду або слідчого судді.
В судовому засіданні встановлено, що в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження, дослідження документів, які містять відомості, необхідні для встановлення збитків завданих ІНФОРМАЦІЯ_8 , яке зберігалось на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також можуть бути використані як докази в кримінальному провадження.
На підставі викладеного, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И Л А:
Надати слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_12 , в.о. заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Арбузинського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Арбузинського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_23 , слідчим СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_24 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з подальшим вилученням оригіналів документів оригіналів або завірених копій товарно-транспортних накладних, підтверджуючих факт поставки пшениці автомобілями, а саме:
-«Renault Premium 385» із державним номером НОМЕР_1 з причепом НОМЕР_2 ;-

-«Renault Premium» із державним номером НОМЕР_3 з причепом НОМЕР_4 ;
-«DAF ТЕ 47 XS» із державним номером НОМЕР_5 з причепом НОМЕР_6 ;
-«Renault Premium 400» із державним номером НОМЕР_7 з причепом НОМЕР_8 ;
-«Renault Premium 385.18» із державним номером НОМЕР_9 з причепом НОМЕР_10 ;«DAF ТЕ 95 XF» із державним номером НОМЕР_11 , з причепом НОМЕР_12 ;
на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », висновки лабораторії, щодо якості та ваги поставленої пшениці зазначеними автомобілями, реєстру заліку зерна вантажоодержувачем, договір між вантажовідправником та вантажоодержувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в квоту COFCO RESOURCES S.A., документи, які підтверджують розрахунок з вантажопостачальником, а також відеозаписи з камер відео спостереження, на яких зафіксовано заїзд зазначеного автотранспорту на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи, щодо завантаження вантажу та корабель « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ).
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1