Справа № 712/7517/20
Провадження № 1- кс/712/3861/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

07 серпня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000181 від 15 листопада 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся прокурор Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що 11.06.2018 був укладений договір №236 між ФОП ОСОБА_4 та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР в особі директора ОСОБА_5 щодо закупівлі Медичного обладнання та виробів медичного призначення різні ліжко медичне функціональне 2-ох секційне в кількості 65 шт на загальну суму 1 399 450,00 грн.
12.06.2018 ФОП ОСОБА_4 поставлено до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 65 шт ліжок медичних функціональних 2-ох секційних Stiegelmeyer Deka I Standart.
14.06.2018 зареєстровано в Казначействі та 15.06.2018 оплачено ФОП ОСОБА_4 суму 1 399 450,00 грн.
Згідно звіту про результати проведення процедури закупівлі, було зареєстровано 4 учасники. Серед 4 учасників, які подали заявки тільки ФОП ОСОБА_4 визнана такою, яка відповідає вимогам тендерної документації, іншим учасникам було відмовлено як таким, що не відповідають вимогам тендерної документації. Серед учасників значаться ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля, директор ОСОБА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (зареєстровано 20 років тому, а саме 06.04.2000, основний КВЕД: 46.90 неспеціалізована оптова торгівля; інші зареєстровані види діяльності: 26.60 виробництво променевого, електромедичного та електротерапевтичного, обладнання, 46.45 оптова торгівля парфумерією і косметикою, 46.46 оптова торгівля фармацевтичними товарами, 82.99 інші види допоміжного обслуговування господарської діяльності, що не включені в інші категорії, 33.13 ремонт електронного і оптичного обладнання; адреса АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_8 ). Найбільшу ціну запропоновано було ФОП ОСОБА_6 , яка склала 1 399 775 грн, потім після закінчення аукціону ціну було зменшено до 899 999,99 грн, яка була найменшою із запропонованих іншими учасниками. сума, пропонована ФОП ОСОБА_4 до початку аукціону та після його закінчення була однаковою, та складала 1 399 450 грн, що на 325 грн менша від запропонованої ФОП ОСОБА_6
24.07.2018 укладено договір про закупівлю №288 між ОСОБА_4 та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР в особі директора ОСОБА_5 на суму 2 741 220,00 про закупівлю медичного обладнання та виробів медичного призначення різні (ліжко функціональне медичне, при ліжкова функціональна тумба».
У відповідності до специфікації до даного договору передбачено купівлю ліжок функціональних медичних в кількості 30 ш по ціні 21 495,00 грн за 1 шт.
В тендері, який передував укладенню цього договору приймали участь два учасника ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_9 .
Як вбачається зі звіту про результати проведення процедури закупівлі від 19.06.2018 ФОП ОСОБА_9 як учасник не розглядався, а ФОП ОСОБА_4 запропонувала ціну на 780 гривень менше і визнана як учасник такою, що відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим у тендерній документації.
03.10.2018 укладено договір №367 між ФОП ОСОБА_10 та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР в особі ОСОБА_5 на закупівлю медичного обладнання та виробів медичного призначення різні (ліжко функціональне медичне) на суму 2 999 415,00 грн.
У відповідності до специфікації було передбачено закупівлю 57 шт ліжок медичних функціональних 2-ох секційних за 23 095,00 за 1 шт та 55 шт ліжок медичних функціональних 3-ох секційних за 33 660,00 грн.
26.10.2018 було укладено додаткову угоду, де в зв`язку із технічною помилкою внесено зміни до специфікації шляхом зменшення кількості ліжок, які необхідно закупити, і визначено необхідність поставки 50 шт 3-ох секційних ліжок по тій же ціні.
Згідно звіту про проведену закупівлю по торгах, які були проведені 3 жовтня 2018 року, і на підставі яких був укладений вищевказаний договір, вбачається, що єдиним конкурентом на торгах ФОП ОСОБА_10 був ФОП ОСОБА_9 (який як встановлено з матеріалів НСРД перебуває в трудових. І у випадку, як із проведенням торгів, результатом яких стало укладання договору №288, ФОП ОСОБА_10 запропонував ціну на 585 грн меншу, ніж ФОП ОСОБА_9 , який як учасник не розглядався.
28.12.2018 був укладений договір 485 від 28.12.2018 про закупівлю КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР у ФОП ОСОБА_4 медичного обладнання та виробів медичного призначення різні (приліжкова тумбочка) в кількості 200 шт на загальну суму 2 024 000,00 грн. Договором від 28.12.2018 передбачено поставку товару з моменту підписання договору до 20.12.2018.
В цей же день, 28.12.2018 було укладено три додаткові договори до даного договору, першим із яких визначено, що в залежності від реального фінансування видатків вносять зміни в обсяг закупівлі, тож зменшено закупівлю ліжок з 200 шт до 185 шт, по тій же самій ціні по 10 120,00 грн за 1 шт., другою додатковою угодою відкореговано строк поставки, який повинен відбутись до 28.12.2018, а не до 20.12.2018, третьою додатковою угодою визначено суму закупівлі, в бік зменшення з 2 024 000,000 грн до 585 960,00 грн. 28.12.2018 ІНФОРМАЦІЯ_5 оплачено ФОП ОСОБА_4 суму по додатковій угоді №3 до договору №485, а 29.12.2018 зареєстровано як бюджетне зобов`язання.
По факту у відповідності до видаткової накладної від 28.12.2018 ФОП ОСОБА_4 поставила 58 тумбочок функціональних приліжкових по ціні 10 120,00 грн за 1 шт на загальну суму 586 960 грн.
Відповідно до звіту про результати проведення процедури закупівлі, яка була оголошена 30 листопада 2018 року, повідомлення про намір укласти угоду оприлюднено 17.12.2018. Єдиним конкурентом ФОП ОСОБА_4 стала ФОП ОСОБА_6 , яка запропонувала на 1000 грн більшу ціну, ніж ФОП ОСОБА_4 та як учасник не розглядалась.
Крім цього, 28.12.2018 був укладений договір №484 між ФОП ОСОБА_10 та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 про закупівлю медичного обладнання та виробів медичного призначення різні (столи операційні) на суму 2 960 840, 00 грн.
Договором від 28.12.2018 передбачено поставку товару з моменту підписання договору до 20.12.2018.
В цей же день, 28.12.2018, укладається додаткова угода №1, якою відкореговано строк поставки, що повинен відбутись до 28.12.2018, а не до 20.12.2018, додатковою угодою №2 коригується сума визначена у договорі в бік зменшення з 2 960 840,00 грн до 364 970,00 грн, за якою в цей же день 28.12.2018 за видатковою накладною був поставлений стіл операційний електричний 3-ох секційний з додатковими матеріалами за грошові кошти в сумі 364 970, 00 грн.
28.12.2018 Казначейством було взято на облік зобов`язання на суму 364 970,00 грн та в цей же день 28.12.2018 оплачено ФОП ОСОБА_4 вищевказану суму.
Таким чином, за наявними документами при матеріалах даного кримінального провадження встановлено загальну суму поставлених медичних меблів ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_10 , яка склала 8 млн 092 тис 015 грн.
Медичне обладнання та вироби медичного призначення ліжка медичні функціональні 2-ох секційні, 3-ох секційні та тумбочки медичні функціональні відносяться до медичних виробів згідно ДК 021-15 «Єдиний закупівельний словник» (СPV 2008, ID) та на які поширюється вимоги Технічних регламентів щодо медичних виробів, затверджених Постановами Кабінету Міністрів України № 753, 754, 755 від 02.10.2013.
Вимогою Технічного регламенту щодо медичних виробів визначається, що надання на ринку та/або введення в експлуатацію медичних виробів, мають пройти державну реєстрацію, внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення і дозволені для застосування на території України.
Так, ОСОБА_10 , використовуючи близькі зв`язки з посадовими особами некомерційного кваліфікаційного товариства з обмеженою відповідальністю з питань захисту навколишнього середовища та енергетичних консультацій « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого в місті Берлін Республіки Німечччина, основним видом некомерційної діяльності якого є надання послуг з покращення надання медичної допомоги в бідних країнах, в тому числі і Україні, шляхом безоплатної передачі клінікам, компаніям та приватним особам, які займаються медичною практикою, вживаних медичних виробів, обладнання і техніки, наладив схему систематичного отримання ним, як приватною особою, вживаних медичних виробів, обладнання і техніки від некомерційного кваліфікаційного товариства з обмеженою відповідальністю з питань захисту навколишнього середовища та енергетичних консультацій « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою подальшої реалізації їх в Україні під виглядом нового та якісного медичного обладнання, медичних виробів та техніки.
Як йдеться з супровідних документах від « ОСОБА_11 », на вживані медичні вироби некомерційне кваліфікаційне товариство будь-яких зобов`язань стосовно гарантій та гарантійних вимог не надає. Сертифікацію медичні вироби, що ввезені в Україну ОСОБА_10 не проходили, декларацію відповідності не отримували, в реєстрі осіб, відповідальних за введення в обіг та/чи експлуатацію, який ведеться ІНФОРМАЦІЯ_7 , відомості про включення ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_4 відсутні.
Перекладом з німецької на українську мову, наявних при матеріалах справи документів - накладних, складених некомерційним кваліфікаційним товариством з обмеженою відповідальністю з питань захисту навколишнього середовища та енергетичних консультацій ( АДРЕСА_3 ) на постачання пану ОСОБА_12 товарів (на німецькій мові), вантажних відомостей до накладних (на німецькій мові) та у відповідності до вантажно-митних декларацій встановлено, що фізичною особою ОСОБА_10 у період з 13.10.2006 по 09.03.2011 на митну територію України ввезені:
-ліжка металеві, що використовувались, в розібраному вигляді без пакування, країна виробник Німеччина в загальному обсязі;
-матраци з полімерних матеріалів з текстильним покриттям, що використовувались (без пакування) країна виробник Німеччина;
-тумбочки з коліщатками, що використовувались (без пакування) країна виробник Німеччина.
Встановлено, що фізичною особою ОСОБА_10 у період з 13.10.2006 по 09.03.2011 на митну територію України ввезені:
-ліжка металеві, що використовувались, в розібраному вигляді без пакування, країна виробник Німеччина в загальному обсязі
-матраци з полімерних матеріалів з текстильним покриттям, що використовувались (без пакування) країна виробник Німеччина
-тумбочки з коліщатками, що використовувались (без пакування) країна виробник Німеччина
Як встановлено з вантажно митних декларацій, усього в період з 13.10.2006 по 09.03.2011 ОСОБА_10 завіз в Україну з Німеччини близько 320 ліжок медичних функціональних, майже 300 з яких були продані в 2018 році КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Відповідно відповіді на запит з ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що ОСОБА_10 здійснював ввезення на митну територію України в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_10 : «меблі металеві, що використовувались (ліжка, приліжкові тумбочки, шафи, стільці, пристосування для сидіння на унітазі, стіл), «частини колясок інвалідних, що використовувались», «матраци, що використовувались».
ФОП ОСОБА_4 не декларувала нічого окрім ввезення на територію України легкового автомобіля.
Разом з тим, аналізом руху коштів по розрахункових рахунках ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_10 не підтверджується купівля вживаних меблів ФОП ОСОБА_4 у ФОП ОСОБА_10 .
Як встановлено досудовим розслідуванням, ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_9 є підлеглими працівниками ФОП ОСОБА_10 та склали лиш видимість конкуренції в тендері, який був оголошений КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР по закупівлі медичного обладнання.
При цьому проведеними у справі слідчими діями встановлено, що на вимогу ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 надсилали переказами з картки на карту грошові кошти, які отримували вони на підставі перерахунку коштів на їх картки.
У даному кримінальному провадженні в ході тимчасового доступу отримані були реквізити рахунків, в тому числі особистих та карткових фізичних осіб-підприємців ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 .
Для отримання прямих доказів змови ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , направленої на заволодіння бюджетними коштами шляхом поставки вживаного товару під виглядом нового, необхідним є отримання руху по особистих рахунках, від критих не як на фізичну особу-підприємця.
Прокурор в клопотанні зазначає, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

У судове засідання прокурор не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання повідомлялася про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилася.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні прокурора речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю подальшого вилучення їх копій, а саме: документів, які містять наступну інформацію:
- виписки по рахунку № НОМЕР_1 (USD), відкритого на ім`я ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_3 №основної картки НОМЕР_3 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;

- виписки по рахунку № НОМЕР_4 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_13 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_5 № основної картки НОМЕР_5 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;

- виписки по рахунку № НОМЕР_6 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_13 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_7 № основної картки НОМЕР_7 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;

- виписки по рахунку № НОМЕР_8 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_13 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_8 № основної картки НОМЕР_8 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;

- виписки по рахунку № НОМЕР_9 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_13 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_10 № основної картки НОМЕР_10 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;

- виписки по рахунку № НОМЕР_11 (EUR), відкритого на ім`я ОСОБА_13 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_11 № номер основної картки НОМЕР_11 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;

- виписки по рахунку № НОМЕР_12 (EUR), відкритого на ім`я ОСОБА_13 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_12 № основної картки НОМЕР_12 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;

- виписки по рахунку № НОМЕР_13 (EUR), відкритого на ім`я ОСОБА_13 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки3108 № основної картки НОМЕР_13 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;

- виписки по рахунку № НОМЕР_14 (EUR), відкритого на ім`я ОСОБА_13 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), № НОМЕР_15 , № основної картки НОМЕР_14 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;

- виписки по рахунку № НОМЕР_16 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_13 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_16 № основної картки НОМЕР_16 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;

- виписки по рахунку № НОМЕР_17 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_13 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_17 № основної картки НОМЕР_17 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;

- виписки по рахунку № НОМЕР_18 (EUR), відкритого на ім`я ОСОБА_13 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_18 № основної картки НОМЕР_18 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;

- виписки по рахунку № НОМЕР_19 (EUR), відкритого на ім`я ОСОБА_13 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_19 № основної картки НОМЕР_19 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;

- виписки по рахунку № НОМЕР_20 (EUR), відкритого на ім`я ОСОБА_13 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_20 № основної картки НОМЕР_20 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;

- виписки по рахунку № НОМЕР_21 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_13 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_22 № основної картки НОМЕР_22 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;

- виписки по рахунку № НОМЕР_23 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_13 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_24 № основної картки НОМЕР_24 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;

- виписки по рахунку № НОМЕР_25 (EUR), відкритого на ім`я ОСОБА_13 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_26 № основної картки НОМЕР_26 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;

- виписки по рахунку № НОМЕР_27 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_13 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_28 № основної картки НОМЕР_28 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;

- виписки по рахунку № НОМЕР_29 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_13 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_29 № основної картки НОМЕР_29 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;

- виписки по рахунку № НОМЕР_30 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_13 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_30 № основного рахунку НОМЕР_30 , з дати відкриття до 01.08.2020 року ;

- виписки по рахунку № НОМЕР_31 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_13 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_31 № основної картки НОМЕР_31 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;

- виписки по рахунку № НОМЕР_32 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_13 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_32 № основної картки НОМЕР_32 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;

- виписки по рахунку № НОМЕР_33 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_13 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_33 № основної картки НОМЕР_33 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;

- виписки по рахунку № НОМЕР_34 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_13 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_35 № основної картки НОМЕР_35 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;

- виписки по рахунку № НОМЕР_34 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_13 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_36 № основної картки НОМЕР_36 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;

- виписки по рахунку № НОМЕР_37 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_13 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_37 № основної картки НОМЕР_37 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;

- виписки по рахунку № НОМЕР_38 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_13 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_38 № основної картки НОМЕР_38 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;

- виписки по рахунку № НОМЕР_39 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_13 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_39 № основної картки НОМЕР_39 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;

- виписки по рахунку № НОМЕР_40 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_13 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_40 № основної картки НОМЕР_40 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;

- виписки по рахунку № НОМЕР_41 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_13 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_41 № основної картки НОМЕР_41 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;

- виписки по рахунку № НОМЕР_42 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_13 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_42 № основної картки НОМЕР_42 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;

- виписки по рахунку № НОМЕР_42 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_13 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_43 № основної картки НОМЕР_43 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;

- виписки по рахунку № НОМЕР_44 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_13 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_44 № основної картки НОМЕР_44 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;

- виписки по рахунку № НОМЕР_45 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_13 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_45 № основної картки НОМЕР_45 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;

- виписки по рахунку № НОМЕР_46 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_13 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_46 № основної картки НОМЕР_46 , з дати відкриття до 01.08.2020 року ;

- виписки по рахунку № НОМЕР_47 (USD), відкритого на ім`я ОСОБА_13 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_47 № основної картки НОМЕР_47 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;

- виписки по рахунку № НОМЕР_48 (EUR), відкритого ОСОБА_13 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_48 № основної картки НОМЕР_48 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;

- виписки по рахунку № НОМЕР_49 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_13 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_49 № основної картки НОМЕР_49 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;

- виписки по рахунку № НОМЕР_50 (EUR)(, відкритого на ім`я ОСОБА_13 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_50 № основної картки НОМЕР_50 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;

- виписки по рахунку № НОМЕР_51 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_13 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_51 № основної картки НОМЕР_51 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;

- виписки по рахунку № НОМЕР_52 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_13 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_52 № основної картки НОМЕР_52 ,, з дати відкриття до 01.08.2020 року ;

- виписки по рахунку № НОМЕР_53 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_13 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_53 № основної картки НОМЕР_53 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;

- виписки по рахунку № НОМЕР_54 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_13 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_54 № основної картки НОМЕР_54 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;

- виписки по рахунку № НОМЕР_55 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_13 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_55 № основної картки НОМЕР_55 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;

- виписки по рахунку № НОМЕР_56 (EUR), відкритого на ім`я ОСОБА_13 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_56 № основної картки НОМЕР_56 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;

- виписки по рахунку № НОМЕР_57 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_13 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_57 № основної картки НОМЕР_57 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;

- виписки по рахунку № НОМЕР_58 ( UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_14 , (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;

виписки по рахунку № НОМЕР_60 , відкритого на ім`я ОСОБА_14 , (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;

- виписки по рахунку № НОМЕР_61 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;,

- виписки по рахунку№ НОМЕР_62 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_14 , (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;

- виписки по рахунку № НОМЕР_63 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_14 , (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;

- виписки по рахунку№ НОМЕР_64 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_14 , (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;

-виписки по рахунку № НОМЕР_65 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_14 , (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;

- виписки по рахунку № НОМЕР_66 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_14 , (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;

-виписки по рахунку № НОМЕР_67 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_14 , (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;

- виписки по рахунку № НОМЕР_68 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_14 , (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;

- виписки по рахунку № НОМЕР_69 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_14 , (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;

- виписки по рахунку № НОМЕР_70 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_14 , (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;

- виписки по рахунку № НОМЕР_71 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_14 , (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;

- виписки по рахунку № НОМЕР_72 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_14 , (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;

- виписки по рахунку № НОМЕР_73 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_14 , (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;

- виписки по рахунку № НОМЕР_74 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_14 , (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;

- виписки по рахунку № НОМЕР_75 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_14 , (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;

- виписки по рахунку № НОМЕР_76 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_14 , (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;

- виписки по рахунку№ НОМЕР_77 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_14 , (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;

- виписки по рахунку № НОМЕР_78 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_14 , (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;

- виписки по рахунку № НОМЕР_79 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_14 , (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;

- виписки по рахунку № НОМЕР_80 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_14 , (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;

- виписки по рахунку № НОМЕР_81 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_14 , (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;

- виписки по рахунку № НОМЕР_82 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_14 , (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;

- виписки по рахунку № НОМЕР_83 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_14 , (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;

- виписки по рахунку № НОМЕР_84 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_14 , (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;

- виписки по рахунку № НОМЕР_85 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_14 , (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;

- виписки порахунку №4479 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_14 , (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;

- виписки по рахунку № НОМЕР_86 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_14 , (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;

- виписки по рахунку № НОМЕР_87 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_14 , (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;

- виписки по рахунку № НОМЕР_88 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_14 , (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;

- виписки по рахунку № НОМЕР_89 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_14 , (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;

виписки по рахунку № НОМЕР_90 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_14 , (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;

-виписки по рахунку № НОМЕР_91 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_14 , (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;

-виписки по рахунку № НОМЕР_92 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_14 , (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;

-виписки по рахунку № НОМЕР_93 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_14 , (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;

-виписки по рахунку № НОМЕР_94 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_14 , (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;

-виписки по рахунку № НОМЕР_95 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_14 , (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;

-виписки по рахунку № НОМЕР_96 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_14 , (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;

-виписки по рахунку № НОМЕР_97 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_15 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;

-виписка по рахунку № НОМЕР_98 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_15 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;

-виписки по рахунку № НОМЕР_99 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_15 , (РНОКПП НОМЕР_100 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;

-виписки по рахунку № НОМЕР_101 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_15 , (РНОКПП НОМЕР_100 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;

-виписки по рахунку № НОМЕР_102 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_15 , (РНОКПП НОМЕР_100 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;

-виписки по рахунку № НОМЕР_103 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_15 , (РНОКПП НОМЕР_100 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;

-виписки по рахунку № НОМЕР_104 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_15 , (РНОКПП НОМЕР_100 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;

-виписки по рахунку № НОМЕР_105 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_15 , (РНОКПП НОМЕР_100 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;

-виписки по рахунку № НОМЕР_106 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_15 , (РНОКПП НОМЕР_100 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;

-виписки по рахунку № НОМЕР_107 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_15 , (РНОКПП НОМЕР_100 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;

-виписки по рахунку № НОМЕР_108 , (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_15 , (РНОКПП НОМЕР_100 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;

-виписки по рахунку № НОМЕР_109 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_15 , (РНОКПП НОМЕР_100 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;

-виписки по рахунку № НОМЕР_110 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_15 , (РНОКПП НОМЕР_100 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;

-виписки по рахунку № НОМЕР_111 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_15 , (РНОКПП НОМЕР_100 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;

-виписки по рахунку № НОМЕР_112 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_15 , (РНОКПП НОМЕР_100 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;

-виписки по рахунку № НОМЕР_113 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_15 , (РНОКПП НОМЕР_100 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;

-виписки по рахунку № НОМЕР_114 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_15 , (РНОКПП НОМЕР_100 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;

-виписки по рахунку № НОМЕР_115 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_15 , (РНОКПП НОМЕР_100 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;

-виписки по рахунку № НОМЕР_116 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_15 , (РНОКПП НОМЕР_100 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;

-виписки по рахунку № НОМЕР_117 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_9 , (РНОКПП НОМЕР_118 ), з дати відкриття по 01.08.2020 року; № картки НОМЕР_119 № основної картки НОМЕР_119 ;

-виписки по рахунку № НОМЕР_120 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_9 , (РНОКПП НОМЕР_118 ), з дати відкриття по 01.08.2020 року; № картки НОМЕР_120 № основної картки НОМЕР_120 ;

-виписки по рахунку № НОМЕР_121 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_9 , (РНОКПП НОМЕР_118 ), з дати відкриття по 01.08.2020 року, № картки НОМЕР_121 № основної картки НОМЕР_121 ;

-виписки по рахунку № НОМЕР_122 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_9 , (РНОКПП НОМЕР_118 ), з дати відкриття по 01.08.2020 року, № картки НОМЕР_122 № основної картки НОМЕР_122 ;

-виписки по рахунку № НОМЕР_123 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_9 , (РНОКПП НОМЕР_118 ), з дати відкриття по 01.08.2020 року, № картки НОМЕР_123 №основної картки НОМЕР_123 ;

-виписки по рахунку № НОМЕР_124 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_9 , (РНОКПП НОМЕР_118 ), з дати відкриття по 01.08.2020 року, № картки НОМЕР_124 № основної картки НОМЕР_124 ;

-виписки по рахунку № НОМЕР_125 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_9 , (РНОКПП НОМЕР_118 ), з дати відкриття по 01.08.2020 року, № картки НОМЕР_125 № основної картки НОМЕР_125 ;

-виписки по рахунку № НОМЕР_126 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_9 , (РНОКПП НОМЕР_118 ), з дати відкриття по 01.08.2020 року, № картки НОМЕР_126 № основної картки НОМЕР_126

-виписки по рахунку № НОМЕР_127 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_9 , (РНОКПП НОМЕР_118 ), з дати відкриття по 01.08.2020 року, № картки НОМЕР_127 № основної картки НОМЕР_127 ;

-виписки по рахунку № НОМЕР_128 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_9 , (РНОКПП НОМЕР_118 ), з дати відкриття по 01.08.2020 року, № картки НОМЕР_128 № основної картки НОМЕР_128 ;

-виписки по рахунку № НОМЕР_129 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_9 , (РНОКПП НОМЕР_118 ), з дати відкриття по 01.08.2020 року, № картки НОМЕР_129 № основної картки НОМЕР_129 ;

-виписки по рахунку № НОМЕР_130 (UAH). Відкритого на ім`я ОСОБА_9 , (РНОКПП НОМЕР_118 ), з дати відкриття по 01.08.2020 року, № картки НОМЕР_130 № основної картки НОМЕР_130 ;

-виписки по рахунку № НОМЕР_131 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_9 , (РНОКПП НОМЕР_118 ), з дати відкриття по 01.08.2020 року, № картки НОМЕР_131 № основної картки НОМЕР_131

- ІР-адрес, з яких ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_9 здійснювали входження в систему дистанційного керування рахунками ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_11 « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в період часу з 01.01.2018 по 31.12.2018;

- інформації щодо видачі довіреності ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , щодо уповноваження бути їх представником та розпоряджатись коштами із рахунків, зокрема знімати готівку в касі відділень банку;

- копій чеків, ордерів тощо про зняття готівки з рахунків ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_9 в період з 01.05.2018 року по 31.01.2019 року.

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , старшого оперуповноваженого УСР в Черкаській області ДСР НП України підполковника поліції ОСОБА_17 , оперативного працівника УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_18 , оперативного працівника УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_19 , оперативного працівника УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_20 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1