УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2020 року м. Володимир-Волинський
Слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Володимир-Волинський клопотання слідчого СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_5 про надання дозволу на затримання підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.3 ст.362 та ч.2 ст.366 КК України у кримінальному провадженні № 0000036 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки міста Володимир-Волинський Волинської області, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , громадянки України, не працюючої, раніше не судимої, для її доставки в судове засідання Володимир-Волинського міського суду Волинської області для вирішення питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_5 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_6 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 12 червня 2020, що розслідується за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.3 ст.362 та ч.2 ст.366 КК України.
Клопотання мотивоване тим, щоОСОБА_6 , перебуваючи, відповідно до наказу начальника філії Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 № 154-к від 06 березня 2018 року, на посаді провідного економіста сектору мікро,- малого та середнього бізнесу ТВБВ № 10002/097 філії Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк», маючи право доступу до інформації, що обробляється автоматизованою банківською системою програмного забезпечення АБС «Барс Millennium» за допомогою електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), в порушення посадової інструкції провідного економіста сектору мікро,- малого та середнього бізнесу, яка затверджена начальником філії 01.10.2019; інструкції про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній валюті, яка затверджена постановою правління НБУ від 12.11.2003 № 492; інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, яка затверджена постановою правління НБУ від 21.01.2004 № 22; положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій із їх використанням, яке затверджене постановою правління правління НБУ від 05.11.2014 №705, знаходячись в приміщенні відділу ТВБВ № 10002/097 філії Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованого по вулиці Небесної Сотні, 5, м. Володимир-Волинського, Волинської області, будучи матеріально-відповідальною особою, маючи у зв`язку із виконанням своїх функціональних обов`язків повну інформацію про клієнтів банку, проведені ними банківські операції та доступ до їхніх банківських рахунків, керуючись корисливим мотивом та умислом направленим на протиправне заволодіння чужим майном, а саме коштами фізичних осіб підприємців та юридичних осіб, що являються клієнтами ТВБВ №10002/097, а саме: ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ППО центр поштового зв`язку, ППО працівників ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж», ФГ ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП « ОСОБА_12 », ТзОВ «Казка», П «Володимир-Волинська заготконтора», використовуючи свій особистий пароль, привласнила кошти вказаних клієнтів.

Так, 03.10.2019 ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097 використовуючи службовий комп`ютер та програмне забезпечення АБС «Барс Millennium», діючи з єдиним умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, склала завідомо неправдиве платіжне доручення, на підставі якого, із безготівкового рахунку ФГ ОСОБА_10 (р/р № НОМЕР_1 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 22 370,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_2 та надалі, цього ж дня, перебуваючи у м. Володимир-Волинський, обготівкувала у банкоматі частину із вказаних грошових коштів на суму 2500 грн та 350 грн, чим привласнила грошові кошти на загальну суму 3050 грн.

Окрім того, 04.10.2019 продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 , аналогічним чином, із безготівкового рахунку ФГ ОСОБА_10 (р/р № НОМЕР_1 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 12 630,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_2 та надалі, цього ж дня, перебуваючи у м. Володимир-Волинський, через POS-термінал ТВБВ

№ 10002/097 обготівкувала частину грошових коштів на суму 12 035,30 грн, чим привласнила вказані грошові кошти.

Окрім того, 20.11.2019 ОСОБА_6 знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097 з метою реалізації свого злочинного умислу, незаконно, без згоди та відома про те ОСОБА_8 створила на нього безготівковий рахунок НОМЕР_3 , доступ до якого мала лише вона та в подальшому використовувала вказаний рахунок для перерахунків та обготівкування привласнених коштів.

Окрім того, 22.11.2019 ОСОБА_6 , використовуючи службовий комп`ютер та програмне забезпечення АБС «Барс Millennium», діючи з єдиним умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, склала завідомо неправдиве платіжне доручення, на підставі якого, із безготівкового рахунку ФГ ОСОБА_10 (р/р № НОМЕР_1 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 22 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_3 .

Окрім того, 16.12.2019 продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 , аналогічним чином, із безготівкового рахунку ФГ ОСОБА_10 (р/р № НОМЕР_1 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 252,55 грн на БПК ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_3 , тим самим привласнила вказані грошові кошти.

Окрім того, 21.12.2019 продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 , аналогічним чином, із безготівкового рахунку ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_2 здійснила перерахунок коштів в сумі 6 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_3 , тим самим привласнила вказані грошові кошти.

Окрім того, 21.12.2019 продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 , аналогічним чином, із безготівкового рахунку ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_2 здійснила перерахунок коштів в сумі 8 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_3 , тим самим привласнила вказані грошові кошти.

Окрім того, 24.02.2020 продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 , аналогічним чином, із безготівкового рахунку ПП ОСОБА_11 (р/р № НОМЕР_4 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 70 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_3 , тим самим привласнила вказані грошові кошти.

Окрім того, 11.03.2020 продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 , аналогічним чином, із безготівкового рахунку ПП ОСОБА_11 (р/р № НОМЕР_4 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 9 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_3 , тим самим привласнила вказані грошові кошти.

Окрім того, 06.04.2020 продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 , аналогічним чином, із безготівкового рахунку ФОП ОСОБА_12 (р/р № НОМЕР_5 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 85 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_3 , тим самим привласнила вказані грошові кошти.

Окрім того, 23.04.2020 продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 , аналогічним чином, із безготівкового рахунку ФОП ОСОБА_12 (р/р № НОМЕР_5 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 10 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_3 , тим самим привласнила вказані грошові кошти.

Окрім того, 23.04.2020 продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 , аналогічним чином, із безготівкового рахунку ТзОВ кафе «Казка» (р/р № НОМЕР_6 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 30 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_3 , тим самим привласнила вказані грошові кошти.

Окрім того, 08.05.2020 продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 , аналогічним чином, із безготівкового рахунку ФОП ОСОБА_12 (р/р № НОМЕР_5 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 20 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_3 , тим самим привласнила вказані грошові кошти.

Окрім того, 12.05.2020 продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 , аналогічним чином, із безготівкового рахунку ПП ОСОБА_11 (р/р № НОМЕР_4 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 8 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_3 , тим самим привласнила вказані грошові кошти.

Окрім того, 18.05.2020 продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 , аналогічним чином, із безготівкового рахунку Володимир-Волинська заготконтора (р/р № НОМЕР_7 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 5 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_3 , тим самим привласнила вказані грошові кошти.

Окрім того, 21.05.2020 продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 , аналогічним чином, із безготівкового рахунку ППО працівників ВКНЗ «Вол.-Вол. педагогічний коледж ім. А.Ю.Кримського» (р/р № НОМЕР_8 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 50 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_3 , тим самим привласнила вказані грошові кошти.

Окрім того, 22.05.2020 продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 , аналогічним чином, із безготівкового рахунку від ППО центру поштового зв`язку №2 (р/р №39) здійснила перерахунок коштів в сумі 50 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_3 , тим самим привласнила вказані грошові кошти.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_6 , в період часу з 22.11.2019 по 28.05.2020 шляхом перерахунку грошових коштів із рахунку БПК ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_3 , доступ до якого мала тільки вона, обготівкування коштів у банкоматах в м. Володимир-Волинський а також шяхом проведення інших безготікових розрахунків, привласнила грошові кошти на суму 390 423 грн, належні фізичним особам підприємцям та юридичним особам, що являються клієнтами ТВБВ №10002/097, а саме: ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ППО центр поштового зв`язку, ППО працівників ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж», ФГ ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП « ОСОБА_12 », ТзОВ «Казка», П «Володимир-Волинська заготконтора».

12.06.2020, прокурором Володимир-Волинської місцевої прокуратури, відомості про даний факт внесено у ЄРДР за № 0000036, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Окрім цього, ОСОБА_6 , перебуваючи, відповідно до наказу начальника філії Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 № 154-к від 06 березня 2018 року, на посаді провідного економіста сектору мікро,- малого та середнього бізнесу територіально відокремленого безбалансового відділення II-А типу № 10002/097 (далі ТВБВ) філії Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк», маючи право доступу до інформації, що обробляється автоматизованою банківською системою програмного забезпечення АБС «Барс Millennium» за допомогою електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), в порушення посадової інструкції провідного економіста сектору мікро,- малого та середнього бізнесу, яка затверджена начальником філії 01.10.2019; інструкції про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній валюті, яка затверджена постановою правління НБУ від 12.11.2003 № 492; інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, яка затверджена постановою правління НБУ від 21.01.2004 № 22; положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій із їх використанням, яке затверджене постановою правління правління НБУ від 05.11.2014 № 705, знаходячись в приміщенні відділу ТВБВ № 10002/097 філії Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованого по вулиці Небесної Сотні, 5, м. Володимир-Волинського, Волинської області, маючи у зв`язку із виконанням своїх функціональних обов`язків повну інформацію про клієнтів банку та проведені ними банківські операції, використовуючи службовий комп`ютер та вище вказане програмне забезпечення умисно з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, а саме коштами фізичних осіб підприємців та юридичних осіб, що являються клієнтами ТВБВ №10002/097, а саме: ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ППО центр поштового зв`язку, ППО працівників ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж», ФГ ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП « ОСОБА_12 », ТзОВ «Казка», П «Володимир-Волинська заготконтора» використовуючи свій особистий пароль, не маючи ні дійсного не передбачуваного законом на те права, не санкціоновано вносила недостовірні відомості до зазначеної автоматизованої системи після чого здійснювала операцію «Візування своїх операцій» чим підтверджувала перерахунок коштів у зазначених сумах.

Так, 03.10.2019 ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, використовуючи службовий комп`ютер та програмне забезпечення АБС «Барс Millennium», діючи з єдиним умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, склала завідомо неправдиве платіжне доручення, на підставі якого не санкціоновано внесла недостовірні відомості до зазначеної автоматизованої системи про перерахунок коштів із безготівкового рахунку ФГ ОСОБА_10 (р/р № НОМЕР_1 ) на БПК ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_2 в сумі 22 370,00 грн, після чого здійснила операцію «Візування своїх операцій» чим підтверджувала перерахунок коштів у зазначених сумах.

Окрім того, 04.10.2019 продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 , аналогічним чином, із безготівкового рахунку ФГ ОСОБА_10 (р/р № НОМЕР_1 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 12 630,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_2 .

Так, 20.11.2019 ОСОБА_6 знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097 з метою реалізації свого злочинного умислу, незаконно, без згоди та відома про те ОСОБА_8 створила на нього безготівковий рахунок НОМЕР_3 , доступ до якого мала лише вона та в подальшому використовувала вказаний рахунок для перерахунків та обготівкування привласнених коштів.

Окрім того, 22.11.2019 ОСОБА_6 , продовжуючи свої злочині дії аналогічним чином із безготівкового рахунку ФГ ОСОБА_10 (р/р № НОМЕР_1 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 22 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_3 .

Окрім того, 16.12.2019 продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 , аналогічним чином, із безготівкового рахунку ФГ ОСОБА_10 (р/р № НОМЕР_1 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 252,55 грн на БПК ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_3 .

Окрім того, 21.12.2019 продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 , аналогічним чином, із безготівкового рахунку ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_2 здійснила перерахунок коштів в сумі 6 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_3 .

Окрім того, 21.12.2019 продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 , аналогічним чином, із безготівкового рахунку ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_2 здійснила перерахунок коштів в сумі 8 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_3 .

Окрім того, 24.02.2020 продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 , аналогічним чином, із безготівкового рахунку ПП ОСОБА_11 (р/р № НОМЕР_4 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 70 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_3 .

Окрім того, 11.03.2020 продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 , аналогічним чином, із безготівкового рахунку ПП ОСОБА_11 (р/р № НОМЕР_4 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 9 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_3 .

Окрім того, 06.04.2020 продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 , аналогічним чином, із безготівкового рахунку ФОП ОСОБА_12 (р/р № НОМЕР_5 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 85 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_3 .

Окрім того, 23.04.2020 продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 , аналогічним чином, із безготівкового рахунку ФОП ОСОБА_12 (р/р № НОМЕР_5 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 10 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_3 .

Окрім того, 23.04.2020 продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 , аналогічним чином, із безготівкового рахунку ТзОВ кафе «Казка» (р/р № НОМЕР_6 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 30 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_3 .

Окрім того, 08.05.2020 продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 , аналогічним чином, із безготівкового рахунку ФОП ОСОБА_12 (р/р № НОМЕР_5 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 20 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_3 .

Окрім того, 12.05.2020 продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 , аналогічним чином, із безготівкового рахунку ПП ОСОБА_11 (р/р № НОМЕР_4 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 8 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_3 .

Окрім того, 18.05.2020 продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 , аналогічним чином, із безготівкового рахунку Володимир-Волинська заготконтора (р/р № НОМЕР_7 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 5 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_3 ,.

Окрім того, 21.05.2020 продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 , аналогічним чином, із безготівкового рахунку ППО працівників ВКНЗ «Вол.-Вол. педагогічний коледж ім. А.Ю.Кримського» (р/р № НОМЕР_8 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 50 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_3 .

Окрім того, 22.05.2020 продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 , аналогічним чином, із безготівкового рахунку від ППО центру поштового зв`язку №2 (р/р №39) здійснила перерахунок коштів в сумі 50 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_3 .

Таким чином ОСОБА_6 , в період часу з 22.11.2019 по 28.05.2020 виконувала несанкціоновані дії з інформацією яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах) з метою привласнення коштів належних фізичним особам підприємцям та юридичним особам, що являються клієнтами ТВБВ №10002/097, а саме: ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ППО центр поштового зв`язку, ППО працівників ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж», ФГ ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП « ОСОБА_12 », ТзОВ «Казка», П «Володимир-Волинська заготконтора».

18.06.2020, прокурором Володимир-Волинської місцевої прокуратури, відомості про даний факт внесено у ЄРДР за № 0000037, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_6 , перебуваючи, відповідно до наказу начальника філії Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 № 154-к від 06 березня 2018 року, на посаді провідного економіста сектору мікро,- малого та середнього бізнесу територіально відокремленого безбалансового відділення II-А типу № 10002/097 (далі ТВБВ) філії Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк», маючи право доступу до інформації, що обробляється автоматизованою банківською системою програмного забезпечення АБС «Барс Millennium» за допомогою електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), в порушення посадової інструкції провідного економіста сектору мікро,- малого та середнього бізнесу, яка затверджена начальником філії 01.10.2019; інструкції про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній валюті, яка затверджена постановою правління НБУ від 12.11.2003 № 492; інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, яка затверджена постановою правління НБУ від 21.01.2004 № 22; положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій із їх використанням, яке затверджене постановою правління правління НБУ від 05.11.2014 № 705, знаходячись в приміщенні відділу ТВБВ № 10002/097 філії Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованого по вулиці Небесної Сотні, 5, м. Володимир-Волинського, Волинської області, маючи у зв`язку із виконанням своїх функціональних обов`язків повну інформацію про клієнтів банку та проведені ними банківські операції, вчинила службове підроблення.

ОСОБА_6 використовуючи службовий комп`ютер та вище вказане програмне забезпечення умисно з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, а саме коштами фізичних осіб підприємців та юридичних осіб, що являються клієнтами ТВБВ №10002/097, а саме: ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ППО центр поштового зв`язку, ППО працівників ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж», ФГ ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП « ОСОБА_12 », ТзОВ «Казка», П «Володимир-Волинська заготконтора» склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме платіжні доручення, на підставі яких не санкціоновано вносила недостовірні відомості до зазначеної автоматизованої системи після чого здійснювала операцію «Візування своїх операцій» чим підтверджувала перерахунок коштів у зазначених сумах.

Так, 03.10.2019 ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, діючи з єдиним умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, склала завідомо неправдиве платіжне доручення, на підставі якого не санкціоновано внесла недостовірні відомості до зазначеної автоматизованої системи про перерахунок коштів із безготівкового рахунку ФГ ОСОБА_10 (р/р № НОМЕР_1 ) на БПК ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_2 в сумі 22 370,00 грн.

Окрім того, 04.10.2019 продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 , аналогічним чином, склавши завідомо неправдиве платіжне доручення, із безготівкового рахунку ФГ ОСОБА_10 (р/р № НОМЕР_1 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 12 630,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_2 .

Так, 20.11.2019 ОСОБА_6 знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097 з метою реалізації свого злочинного умислу, незаконно, без згоди та відома про те ОСОБА_8 створила на нього безготівковий рахунок НОМЕР_3 , доступ до якого мала лише вона та в подальшому використовувала вказаний рахунок для перерахунків та обготівкування привласнених коштів.

Окрім того, 22.11.2019 ОСОБА_6 , продовжуючи свої злочині дії аналогічним чином, склавши завідомо неправдиве платіжне доручення, із безготівкового рахунку ФГ ОСОБА_10 (р/р № НОМЕР_1 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 22 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_3 .

Окрім того, 16.12.2019 продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 , аналогічним чином, склавши завідомо неправдиве платіжне доручення, із безготівкового рахунку ФГ ОСОБА_10 (р/р № НОМЕР_1 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 252,55 грн на БПК ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_3 .

Окрім того, 21.12.2019 продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 , аналогічним чином, склавши завідомо неправдиве платіжне доручення, із безготівкового рахунку ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_2 здійснила перерахунок коштів в сумі 6 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_3 .

Окрім того, 21.12.2019 продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 , аналогічним чином, склавши завідомо неправдиве платіжне доручення, із безготівкового рахунку ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_2 здійснила перерахунок коштів в сумі 8 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_3 .

Окрім того, 24.02.2020 продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 , аналогічним чином, склавши завідомо неправдиве платіжне доручення, із безготівкового рахунку ПП ОСОБА_11 (р/р № НОМЕР_4 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 70 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_3 .

Окрім того, 11.03.2020 продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 , аналогічним чином, склавши завідомо неправдиве платіжне доручення, із безготівкового рахунку ПП ОСОБА_11 (р/р № НОМЕР_4 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 9 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_3 .

Окрім того, 06.04.2020 продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 , аналогічним чином, склавши завідомо неправдиве платіжне доручення, із безготівкового рахунку ФОП ОСОБА_12 (р/р № НОМЕР_5 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 85 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_3 .

Окрім того, 23.04.2020 продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 , аналогічним чином, склавши завідомо неправдиве платіжне доручення, із безготівкового рахунку ФОП ОСОБА_12 (р/р № НОМЕР_5 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 10 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_3 .

Окрім того, 23.04.2020 продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 , аналогічним чином, склавши завідомо неправдиве платіжне доручення, із безготівкового рахунку ТзОВ кафе «Казка» (р/р № НОМЕР_6 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 30 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_3 .

Окрім того, 08.05.2020 продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 , аналогічним чином, склавши завідомо неправдиве платіжне доручення, із безготівкового рахунку ФОП ОСОБА_12 (р/р № НОМЕР_5 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 20 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_3 .

Окрім того, 12.05.2020 продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 , аналогічним чином, склавши завідомо неправдиве платіжне доручення, із безготівкового рахунку ПП ОСОБА_11 (р/р № НОМЕР_4 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 8 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_3 .

Окрім того, 18.05.2020 продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 , аналогічним чином, склавши завідомо неправдиве платіжне доручення, із безготівкового рахунку Володимир-Волинська заготконтора (р/р №53) здійснила перерахунок коштів в сумі 5 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_3 ,.

Окрім того, 21.05.2020 продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 , аналогічним чином, склавши завідомо неправдиве платіжне доручення, із безготівкового рахунку ППО працівників ВКНЗ «Вол.-Вол. педагогічний коледж ім. А.Ю.Кримського» (р/р № НОМЕР_8 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 50 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_3 .

Окрім того, 22.05.2020 продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 , аналогічним чином, склавши завідомо неправдиве платіжне доручення, із безготівкового рахунку від ППО центру поштового зв`язку №2 (р/р №39) здійснила перерахунок коштів в сумі 50 000,00 грн. на БПК ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_3 .

30.09.2020, слідчим відділенням Володимир-Волинського ВП, відомості про даний факт внесено у ЄРДР за № 0000586, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

30.09.2020 матеріали досудових розслідувань № 0000036 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України та № 0000586 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України були об`єднані в одному провадженні під № 0000036.
30.09.2020 слідчим за погодженням з прокурором складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 366 КК України.
Оскільки підозрювана ОСОБА_6 перебуває у Республіці Польща, та її місце знаходження невідоме, а тому письмове повідомлення про підозру було вручено її мамі ОСОБА_13 , що проживала спільно із підозрюваною до моменту, коли та не покинула межі України.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 інкримінованих їй злочинів, передбачених, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 366 КК України, повністю підтверджуються зібраними у кримінальному проваджені доказами, а саме: протоколами допитів свідків, актами ревізій, протоколами тимчасових доступів та іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Під час проведення досудового розслідування у провадженні проводились заходи, спрямовані на встановлення місцеперебування підозрюваного ОСОБА_6 , однак, остання виїхала за межі України, за місцем реєстрації та проживання не з`являється і на даний час її місцезнаходження невідоме.
Відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п. 1-5 ч.1 ст.177 КПК України, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_6 , перебуваючи на волі, може здійснити дії, передбачені у п. п. 1-5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

- через тяжкість злочинів, по яких йому повідомлено про підозру, зібраних у справі доказів та ймовірне покарання у виді позбавлення волі з конфіскацією майна, у разі доведення його провини, ОСОБА_6 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду;

- враховуючи обставини вчинення ним злочину, може незаконно впливати на свідків у вказаному кримінальному провадженні, які дали покази проти нього;

- може знищити, сховати або спотворити речі та документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження;

- перешкоджати у кримінальному провадженні встановленню співучасників вчинення злочину, зокрема шляхом погодження показань з ними;
- також може вчинити інше кримінальне правопорушення, в тому числі з метою приховування обставин даного злочину.

Необхідність застосування відносно підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обумовлено тим, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, якими є особисте зобов`язання, особиста порука, застава, домашній арешт не зможе запобігти встановленим та доведеним під час досудового розслідування ризикам.

Так підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, за вчинення останнього з яких передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років.

Відповідно до ч.1 ст.183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України і відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України.

Враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 злочинів, які відносяться до категорії відповідно тяжких та не тяжких, за останній з яких передбачено покарання у вигляді позбавленні волі на строк від п`яти до восьми років, наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_6 перебуваючи на волі буде переховуватись від органів досудового розслідування та суду, може незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, може перешкоджати встановленню співучасників чинення злочинів, продовжуватиме вчиняти інші кримінальні правопорушення, 01.10.2020 органом досудового розслідування до Володимир - Волинського міського суду подано клопотання про застосування до підозрюваної ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Під час проведення досудового розслідування у провадженні проводились заходи, спрямовані на встановлення місцеперебування підозрюваної ОСОБА_6 зокрема, проводились допити рідних за останнім відомим місцем проживання підозрюваного. Однак, останній за місцем реєстрації та проживання не з`являється і на даний час його місцезнаходження невідоме, встановлено, що остання виїхала за межі України. У зв`язку з цим, 01.10.2020 слідчим винесено постанову про оголошення розшуку підозрюваного ОСОБА_6 ..

Як підставу для задоволення клопотання, прокурор зазначає, що підозрювана ОСОБА_6 переховується від органів досудового розслідування, її місцезнаходження не відоме, з метою її приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слідчий просить надати дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_6 для її доставки в судове засідання для вирішення питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, що перебуває в провадженні Володимир-Волинського міського суду Волинської області.
У судовому засіданні прокурор і слідчий підтримали клопотання та просили його задовольнити з підстав у ньому наведених.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно з ч.1 ст.188 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Згідно ч.4 ст.189 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування, або одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 190 КПК України, прокурор має право повторно звернутися до суду із клопотанням про дозвіл на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Матеріалами клопотання доведено, що підозрювана ОСОБА_6 , з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, переховується від органів досудового розслідування, на виклики слідчого не з`являлась, по місцю своєї реєстрації відсутня і місце її перебування невідоме, оскільки 16 червня 2020 року вона виїхала за межі України в напрямку Республіки Польща і назад не повернулась, у зв`язку із чим 01 жовтня 2020 року її було оголошено в розшук, що свідчить про неможливість запобігання ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.
Наявність ризиків, передбачених підтверджується тим, що ОСОБА_6 після скоєння кримінального правопорушення з місця перебування зникла і до цього часу його місце знаходження не встановлено, що вказує на бажання останньої ухилитись від слідства та суду.
Крім того, участь підозрюваної в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є обов`язковою.
Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого про дозвіл на затримання з метою приводу для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 366 КК України, в рамках наявного кримінального провадження, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.177, 183, 184, 187-191 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_5 за погодженням з прокурором Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на затримання підозрюваної ОСОБА_6 з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - задовольнити.
Надати дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки міста Володимир-Волинський Волинської області, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , громадянки України, не працюючої, раніше не судимої, з метою її приводу до Володимир-Волинського міського суду Волинської області для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Виконання ухвали суду доручити Володимир-Волинському відділу поліції ГУ НП у Волинській області.
Ухвала про затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту: приводу підозрюваного, обвинуваченого до суду; закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали , у якій не зазначено строку її дії; відкликання ухвали прокурором.
Відповідно до ст. 191 КПК України, затриманий на підставі ухвали слідчого судді, суду не пізніше 36 (тридцяти шести) годин з моменту затримання повинен бути звільнений або доставлений до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу. Службова особа, яка на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання затримала особу, зобов`язана негайно вручити їй копію зазначеної ухвали. Уповноважена службова особа (якій законом надане право здійснювати затримання), яка затримала особу на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання або у якої під вартою тримається особа, щодо якої діє ухвала про дозвіл на затримання, негайно повідомляє про це слідчого, прокурора, зазначеного в ухвалі.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя (підпис).

Згідно з оригіналом.
Суддя Володимир-Волинського міського суду ОСОБА_1