Справа № 932/5270/20
Провадження № 1-кс/932/346/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 січня 2021 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000464 від 28.02.2020 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
в с т а н о в и в:
прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000464 від 28.02.2020 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ( АДРЕСА_2 ) (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СД Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000464 від 28.02.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області поштою надійшла заява ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що в період часу з 01.01.2018 по 03.12.2019, невстановлена особа, знаходячись в невстановленому місці, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у розмірі 37514,96 грн., що надходили на рахунок ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Дослідженням заяви про вчинення кримінального проступку, встановлено наступне: діями невстановлених осіб завдана ІНФОРМАЦІЯ_5 шкода в сумі 37514,96 грн., що перевищує 204 неоподаткованих мінімуми доходів громадян та що є кваліфікуючою ознакою кримінального проступку, передбаченого ст. 190 КК України.
Відповідно до закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування» та згідно постанови Дніпровського відділення № 6324/22 від 15.03.2019 року потерпілому від нещасного випадку на виробництві ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 була призначена щомісячна страхова виплата в розмірі 1787,25 грн. 01.01.2018 року, потерпілий помер. 03.12.2019 року, стало відомо про смерть потерпілого. Після смерті потерпілого ОСОБА_4 перераховано на його рахунок в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 загальна сума 37514,96 грн.
На підставі викладеного, у органу досудового розслідування виникла нагальна необхідність у отриманні інформації щодо договірних відносин між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ОСОБА_4 (договорів, додаткових угод, довіреностей); руху коштів по поточному, відкритого на ім`я ОСОБА_4 за період з 01.01.2018 року до закінчення строку дії банківської картки; фото-,відео- документів, на яких зафіксовані особи, які отримували кошти з банківського поточного рахунку ОСОБА_4 за допомогою банківської картки з банківських автоматів (банкоматів) за період з 01.01.2018 року до закінчення строку дії банківської картки, на підставі чого прокурор звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити його в повному обсязі та розглянути дане клопотання у його відсутність.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не викликався, з метою збереження документів.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що вказані слідчим документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000464 від 28.02.2020 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000464 від 28.02.2020 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000464 від 28.02.2020 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл старшому інспектору сектора дізнання Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_6 , на тимчасовий доступу до речей і документів, із можливістю їх подальшого вилучення, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ( АДРЕСА_2 ) (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:
- інформації щодо договірних відносин між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (договорів, додаткових угод, довіреностей); руху коштів по поточному, відкритого на ім`я ОСОБА_4 за період з 01.01.2018 року до закінчення строку дії банківської картки; фото-, відео- документів, на яких зафіксовані особи, які отримували кошти з банківського поточного рахунку ОСОБА_4 за допомогою банківської картки з банківських автоматів (банкоматів) за період з 01.01.2018 року до закінчення строку дії банківської картки.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1