Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/269/21
Справа № 711/779/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 лютого 2021 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000271 від 02.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0000271 від 02.11.2020, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, щона території Черкаської області почала діяти група осіб, яка здійснює незаконне заволодіння грошовими коштами громадян з їх банківських карткових рахунків під виглядом особи, яка має родинні зв`язки з потерпілим та повідомляє, що була притягнута правоохоронними органами за скоєння кримінального правопорушення і з метою не притягнення її до кримінальної відповідальності потерпілий має відправити грошові кошти шляхом банківського переказу на вказаний їй картковий рахунок, також особа представляється працівником банку в якому обслуговується потерпілий та в подальшому створює умови при яких потерпілий повідомляє реквізити своїх банківських карток, яких виявляється достатньо для дистанційного зняття з них грошових коштів, проведення грошового переводу на інші рахунки, розрахунок за товар та інше, а також розміщення оголошень у соціальних мережах та інших сайтах Всесвітньої мережі Інтернет, про надання тих чи інших послуг, виконання робіт, оренди житла, продажу товарів та інше, внаслідок чого потерпілий здійснює замовлення після чого діє за інструкцією продавця чи особи, яка надає послуги в результаті чого потерпілий перераховує грошові кошти на вказані їм карткові рахунки, а замовлені товари та послуги не отримує.

Допитана потерпілою ОСОБА_5 пояснила, що ІНФОРМАЦІЯ_1 у соціальній мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона знайшла оголошення, що було розміщено на сторінці « ОСОБА_6 » з приводу продажу жіночих костюмів. Оглянувши сторінку потерпілу зацікавило два оголошення з продажу жіночих костюмів, ціна за один складала 500 гривень, а за другий 560 гривень.

В подальшому, шляхом листування в месcенджері « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зв`язалась з продавцем вказаних товарів. Під час переписки продавець повідомив, що потерпіла повинна сплатити повну оплату за товар в розмірі 1060 гривень для замовлення, на банківську картку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 . Того ж дня, о 18 годині 35 хвилин потерпіла, за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказану банківську картку з власної банківської картки НОМЕР_2 здійснила грошовий переказ на суму 1060 гривень.

Після здійснення оплати продавець повідомив, що необхідно очікувати номер товарної накладної перевізника « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Так і не отримавши номер ТТН потерпіла в листування попросила продавця надати номер мобільного телефону для зв`язку з ним. На вказане прохання продавець повідомив номер мобільного телефону НОМЕР_3 . При спробі зв`язку з продавцем за даним номером спочатку ніхто не відповідав, а через деякий час телефон був вимкнений. В переписці продавець почав ігнорувати потерпілу та не відповідав на повідомлення, а сторінку « ОСОБА_6 » з соціальної мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видалено. Потерпіла товар не отримала, хоча і він був оплачений в повному обсязі.

Допитана потерпілою ОСОБА_8 пояснила, що 06.09.2020 на сторінці соціальної мережі «Фейсбук» від імені « ОСОБА_9 » вона знайшла оголошення щодо продажу одягу. В ході переписки у соціальній мережі вона повідомила продавця, що хоче придбати зимову куртку, на що продавець зазначила необхідність повної передплати за товар у сумі 660 гривень. 11.06.2020 за допомогою банківського терміналу здійснила оплату за куртку у розмірі 660 гривень, на банківську картку НОМЕР_4 , реквізити якої надано продавцем. В подальшому, потерпіла вирішила замовити ще одну куртку про, що також повідомила продавця, та так само здійснила переказ грошових коштів у розмірі 600 гривень на зазначену картку, однак вдруге платіж було зроблено з банківської карти іншої особи.

Допитана потерпілою ОСОБА_10 пояснила, що 17.03.2020 у соціальній мережі «Фейсбук» на сторінці « ОСОБА_11 » вона знайшла оголошення щодо продажу чоловічого одягу, та шляхом переписки у месенджері, повідомила продавця про намір купити одяг. Продавець повідомив, що умовою покупки є здійснення повної передплати на банківську картку НОМЕР_1 , а також надав номер телефону для зв`язку із ним НОМЕР_5 . 20.03.2020 потерпіли здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 1540 гривень, на зазначену банківську картку, однак товар так і не отримала.

Допитана потерпілою ОСОБА_12 пояснила, що у серпні 2020 року у соціальній мережі «Фейсбук» знайшла оголошення щодо продажу дитячих іграшок. Зацікавившись цим товаром, потерпіла у месенджері соціальної мережі написала продавцю Суботіній Єлізаветі, з метою уточнення вартості дитячого мотоциклу та умов його придбання. Того ж дня, ОСОБА_13 написала повідомлення та повідомила, що мотоцикл є в наявності, його вартість складає 1800 гривень, та умовою покупки є повна оплата на карту НОМЕР_4 . Здійснивши грошовий переказ на вказану суму, потерпіла так і не отримала товар.

Допитана потерпілою ОСОБА_14 пояснила, що у жовтні 2020 року вона у соціальній мережі «Інстаграм» знайшла оголошення щодо продажу самокату. Шляхом листування за допомогою інструментів вказаної соціальної мережі потерпіла здійснила замовлення товару, та перерахувала 500 гривень у якості оплати, на банківську картку реквізити якої надано продавцем НОМЕР_6 (яка зі слів продавця оформлена на ім`я ОСОБА_15 ), однак товар не отримано.

В ході досудового розслідування встановлено, що карткові рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_4 та НОМЕР_6 відкрито та обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 .

У зв`язку із викладеним слідчий просив надати дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, а саме, на розкриття банківської таємниці та доступ до інформації по картковим рахункам відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000271 від 02.11.2020, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

За даними слідства встановлено, що що на території Черкаської області почала діяти група осіб, яка здійснює незаконне заволодіння грошовими коштами громадян з їх банківських карткових рахунків під виглядом особи, яка має родинні зв`язки з потерпілим та повідомляє, що була притягнута правоохоронними органами за скоєння кримінального правопорушення і з метою не притягнення її до кримінальної відповідальності потерпілий має відправити грошові кошти шляхом банківського переказу на вказаний їй картковий рахунок, також особа представляється працівником банку в якому обслуговується потерпілий та в подальшому створює умови при яких потерпілий повідомляє реквізити своїх банківських карток, яких виявляється достатньо для дистанційного зняття з них грошових коштів, проведення грошового переводу на інші рахунки, розрахунок за товар та інше, а також розміщення оголошень у соціальних мережах та інших сайтах Всесвітньої мережі Інтернет, про надання тих чи інших послуг, виконання робіт, оренди житла, продажу товарів та інше, внаслідок чого потерпілий здійснює замовлення після чого діє за інструкцією продавця чи особи, яка надає послуги в результаті чого потерпілий перераховує грошові кошти на вказані їм карткові рахунки, а замовлені товари та послуги не отримує.

В ході слідства потерпілі особи вказали, що перераховували грошові кошти на карткові рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_4 та НОМЕР_6 відкрито та обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий суддя погоджується про необхідність у дослідженні інформації за картковими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_4 та НОМЕР_6 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчим доведено, що:

- інформація по картковим рахункам, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- відомості, доступ до яких просить отримати слідчий, можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_21 , відповідно до доручення чи за їх дорученням інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_22 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_23 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_24 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_25 та заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_26 , з можливістю подальшого вилучення документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 , чи службових осіб Філії - Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що по АДРЕСА_2 , а саме:

1. Роздруківку руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 за період з 01.01.2020 по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків).

2. Фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_6 за період з 01.01.2020 по теперішній час.

3. Інформації щодо пристрою за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по рахунку № НОМЕР_6 , а також з використанням яких ІР адрес та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за вказаний період часу.

4. Інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по картковому рахунку № НОМЕР_6 , з указанням операцій по перерахунку коштів з рахунку № НОМЕР_6 на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських карток по яким проводились операції.

5. Надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

6. Копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткових рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_4 та НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.

Строк дії ухвали до 08.03.2021 року.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 05.02.2021.

Слідчий суддя: ОСОБА_1