печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ФК Актівітіс» на постанову старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 від 28.10.2020 про закриття кримінального провадження № 0001416, -

ВСТАНОВИВ:
Адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ФК Актівітіс», звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, в порядку ст. 303 КПК України, зі скаргою на постанову старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 від 28.10.2020 про закриття кримінального провадження № 0001416.

В обґрунтування скарги адвокат ОСОБА_3 зазначив, що старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 дійшов правильного висновку щодо закриття кримінального провадження № 0001416 від 16.09.2019, однак підставою до закриття кримінального провадження мала бути не відсутність в діяннях службових осіб державних органів, ТОВ «ГЕТСІМПОРТ ТРЕЙДІНГ. УНІВЕРСАЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ ОПЕРАТОР», ТОВ «ФК «АКТІВІТІС» та інших юридичних осіб складу кримінального правопорушення, а взагалі, відсутність події злочину як така.

Адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з заявою, в якій просив провести розгляд скарги без його участі.

Слідчий, яким винесено оскаржувану постанову, в судове засідання не з`явився. Про час, місце та дату судового засідання був повідомлений належним чином. Поряд з тим для вивчення в судовому засіданні слідчому судді надано матеріали кримінального провадження № 0001416.

Відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов`язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого, дізнавача чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. Відсутність слідчого, дізнавача чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Слідчим суддею, з урахуванням викладеного, принципу диспозитивності кримінального провадження, визнано можливим розглянути скаргу у відсутність сторін, на підставі наявних матеріалів.

Дослідивши скаргу та долучені до неї матеріали, матеріали закритого кримінального провадження № 0001416 від 16.09.2019, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як вбачається зі змісту оскаржуваної постанови та наданих матеріалів кримінального провадження, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснювалось досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001416 від 16.09.2019 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами державних підприємств, які, з метою одержання неправомірної вигоди, у період часу з 2017 року по 16.09.2019 вчинили дії в інтересах юридичних осіб, які здійснюють протиправну діяльність, що полягає в проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, оминаючи при цьому систему оподаткування, органи державного контролю та фінансового моніторингу, що призвело до ненадходжень податків до державного бюджету, в результаті чого заподіяні тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 від 28.10.2020 вищезазначене кримінальне провадження закрито за відсутності в діяннях службових осіб державних органів, ТОВ «ГЕТСІМПОРТ ТРЕЙДІНГ. УНІВЕРСАЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ ОПЕРАТОР», ТОВ «ФК «АКТІВІТІС» та інших юридичних осіб складу кримінального правопорушення /том 2 а. м. 246-252/.

Згідно з п. п. 3, 4 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора:

- рішення слідчого, дізнавача про закриття кримінального провадження - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником;

- рішення прокурора про закриття кримінального провадження та/або провадження щодо юридичної особи - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

Згідно з ч. 8 ст. 214 КПК України відомості про юридичну особу, щодо якої можуть застосовуватися заходи кримінально-правового характеру, вносяться слідчим або прокурором до Єдиного реєстру досудових розслідувань негайно після вручення особі повідомлення про підозру у вчиненні від імені та в інтересах такої юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених статтями 109, 110, 113, 146, 147, 160, 209, 260, 262, 306, частинами першою і другою статті 368-3, частинами першою і другою статті 368-4, статтями 369, 369-2, 436, 437, 438, 442, 444, 447 Кримінального кодексу України, або від імені такої юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених статтями 258-258-5 Кримінального кодексу України. Про внесення відомостей слідчий або прокурор не пізніше наступного робочого дня письмово повідомляє юридичну особу. Провадження щодо юридичної особи здійснюється одночасно з відповідним кримінальним провадженням, у якому особі повідомлено про підозру.

Таким чином, будь-яка юридична особа набуває статусу такої, щодо якої здійснюється кримінальне провадження, лише після внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань і в будь-якому випадку за наявності повідомленої підозри фізичній особі у вчиненні визначеного переліку злочинів.

Відповідно до витягу з ЄРДР від 28.10.2020 потерпілі чи підозрювані в кримінальному провадженні відсутні /том 2 а. м. 253/.

Враховуючи, що жодній службовій особі ТОВ «ФК Актівітіс» в межах кримінального провадження № 0001416 від 16.09.2019 не було повідомлено про підозру, ця юридична особа не може отримати статус в даному провадженні такої, щодо якої воно здійснюється, в тому числі - з огляду на попередню кваліфікацію кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ФК Актівітіс», не має право на звернення з даною скаргою, оскільки ТОВ «ФК Актівітіс» не є особою, визначеною пунктами 3, 4 ч. 1 ст. 303 КПК України, якій надано право на оскарження постанови про закриття кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 304 КПК України скарга повертається, якщо скаргу подала особа, яка не має права подавати скаргу.

Отже, слідчий суддя не знаходить правових підстав для розгляду даної скарги по суті та вважає за необхідне повернути її особі, що звернулася зі скаргою.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 303, 304 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Скаргу адвоката ОСОБА_3 інтересах ТОВ «ФК Актівітіс» на постанову старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 від 28.10.2020 про закриття кримінального провадження № 0001416 - повернути особі, що звернулася зі скаргою.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1