Справа 932/358/21
Провадження 1-кс/932/302/21
УХВАЛА
26 січня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000084 від 15.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
25 січня 2021 року слідчий СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх оригінали (здійснити виїмку) для подальшого долучення до матеріалів кримінального провадження та проведення відповідних криміналістичних експертиз, а саме до: реєстраційної справи ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших документів (заяви, накладні, чеки щодо сплати реєстраційних дій)в тому числі договір купівлі-продажу прав засновника (власника) приватного підприємства « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 14.12.2020 року, «Рішення засновника (власника) приватного підприємства « ОСОБА_6 » від 12.12.2020 на бланку серії НМК №151052, «Рішення засновника приватного підприємства « ОСОБА_6 » від 14.12.2020 на бланку серії НМК №151053, які були підставою для здійснення реєстраційних дій.
В обґрунтування клопотання зазначив, що 15.01.2021 до Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_7 , про те що невстановлені особи шляхом шахрайських дій заволоділи його майном, а саме корпоративними правами приватного підприємства « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та об`єктами нерухомості, які розташовані адресою: АДРЕСА_2 та належним йому майном, шляхом обману надали державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 підроблені документи, а саме: договір купівлі-продажу прав засновника (власника) приватного підприємства « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 14.12.2020 року, рішення засновника (власника) приватного підприємства « ОСОБА_6 » від 20.12.2020 року підписані від імені ОСОБА_7 , на підставі яких 18.12.2020 року вищезазначеним державним реєстратором було внесено зміни щодо нового власника та директора приватного підприємства « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), я саме відповідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 16.01.2021 новим засновником (власником) та директором ПП « ОСОБА_6 » є ОСОБА_8 , з зазначенням місця знаходження останнього за адресою: АДРЕСА_3 . Допитаний в якості потерпілого директор та засновник ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 зазначив, що ніяких рішень та договорів купівлі-продажу прав засновника (власника) приватного підприємства « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 14.12.2020 року ніколи не підписував та дані документи являються підробленими. Оригінали документів, до яких слідчий просить надати доступ, в подальшому будуть об`єктом дослідження судової почеркознавчої експертизи та судової технічної експертизи.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

На підставі ч. 4ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.

В провадженні слідчого відділу Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 15.01.2021, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.01.2021 до Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_7 , про те що невстановлені особи шляхом шахрайських дій заволоділи його майном, а саме корпоративними правами приватного підприємства « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та об`єктами нерухомості, які розташовані адресою: АДРЕСА_2 , надавши державному реєстратору підроблені договір купівлі-продажу прав засновника (власника) приватного підприємства « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 14.12.2020 року, рішення засновника (власника) приватного підприємства « ОСОБА_6 » від 20.12.2020 року підписані від імені ОСОБА_7 , на підставі яких 18.12.2020 року було внесено зміни щодо нового власника та директора приватного підприємства « ОСОБА_6 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що директор та засновник ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 ніяких рішень та договорів купівлі-продажу прав засновника (власника) приватного підприємства « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 14.12.2020 року ніколи не підписував та дані документи являються підробленими.

Відповідно до листа приватного нотаріуса ДМНО ОСОБА_9 вих. №3/01-16 від 18.01.2021, остання не вчиняла нотаріальні дії у відношенні Приватного підприємства « ОСОБА_10 » ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . Реєстрові номери 2303, 2914 в реєстрі нотаріальних дій за 2020 рік не існують та відповідно до Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, бланки серії НМК 151052, НМК 151053, отримані та витрачені іншим нотаріусом.
На даний час, відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань засновником та власником статутного капіталу ПП « ОСОБА_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 є ОСОБА_8 .
Згідно Витягу з ЄДРПОУ станом на 16.01.2021 року по ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснено запис від 18.12.2020 році про зміну кінцевого бенефіціарного власника, зміна керівника, відомостей про засновника… вчинено державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 . 24.12.2020 року здійснено змін про юридичну особу (зміна місцезнаходження юридичної особи, зміна розміру статутного капіталу, зміна відомостей про засновників).

Враховуючи зазначене у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до реєстраційної справи ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших документів (заяви, накладні, чеки щодо сплати реєстраційних дій)в тому числі договір купівлі-продажу прав засновника (власника) приватного підприємства « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 14.12.2020 року, «Рішення засновника (власника) приватного підприємства « ОСОБА_6 » від 12.12.2020 на бланку серії НМК №151052, «Рішення засновника приватного підприємства « ОСОБА_6 » від 14.12.2020 на бланку серії НМК №151053, якіперебувають у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , та містять інформацію, що має значення для розгляду кримінального провадження, оскільки вказані документи підлягають дослідженню з метою встановлення кола осіб, причетних до кримінального правопорушення.

Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отримані під час тимчасового доступу відомості та документи в цілому, слідство в подальшому зможе використати, як докази в кримінальному провадженні.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні ; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 160,161 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 107, 131, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 до документів, що знаходяться у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх оригінали, а саме до: реєстраційної справи ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з усіма заявами, накладними, чеками щодо сплати реєстраційних дій в тому числі договору купівлі-продажу прав засновника (власника) приватного підприємства « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 14.12.2020 року, Рішення засновника (власника) приватного підприємства « ОСОБА_6 » від 12.12.2020 на бланку серії НМК №151052, Рішення засновника приватного підприємства « ОСОБА_6 » від 14.12.2020 на бланку серії НМК №151053, які були підставою для здійснення реєстраційних дій 18.12.2020 про внесення змін до відомостей про юридичну особу ПП « ОСОБА_6 ».
Зобов`язати державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_12 надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів слідчому слідчого відділу Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Роз`яснити державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали до 26.03.2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1