Справа № 314/300/21
Провадження № 1-кс/314/271/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.01.2021 м. Вільнянськ
Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача інспектора СД Вільнянського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Вільнянського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 10.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:
До Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання обґрунтоване тим, що 10.01.2021 до Вільнянського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 10.01.2021 невідома особа шахрайським шляхом під приводом купівлі фотоапарату на сайті «Olx», заволоділа її грошовими коштами в сумі 7316,38 гривень, які знаходилися на її банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 має банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Так, 10.01.2021 ОСОБА_5 на сайті «Olx» виклала об`яву про продаж фотоапарату. Приблизно о 12:14 годині їй на месенджер «Viber» надійшло СМС-повідомлення з номеру НОМЕР_2 про згоду придбати фотоапарат за 2500 гривень, після чого ОСОБА_5 домовилася про продаж свого фотоапарату із застосуванням сервісу «Olx-доставка», а саме абонент вищевказаного мобільного телефону надіслав їй посилання, перейшовши по якому у відповідному вікні вона ввела дані своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , після чого у вибило помилку, далі ОСОБА_5 знову повторно перейшла по вищевказаному посиланню, знову ввела дані банківської карти та натиснула підтвердження, але у вікні знову з`явилася якась помила.

Далі ОСОБА_5 на мобільний телефон надійшли СМС-повідомлення про зняття з її карти грошей, а саме перший раз в сумі 3694 гривні 73 копійки о 12:32 годині та 3621 гривня 65 копійок о 13:15 годині.

Коли ОСОБА_5 побачила перше повідомлення про зняття з її рахунку грошей в сумі 3694 гривні 73 копійки, вона задала питання покупцю, чому зняті гроші, на що їй повідомили, що вказані гроші зарезервовані для верифікації і після виконання всіх умов купівлі-продажу гроші будуть повернуті.

Далі, після отримання другого повідомлення про зняття грошей в сумі 3621 гривня 65 копійок покупець повідомила, що відбулася помилка на сайті, після чого ОСОБА_5 була заблокована і на зв`язок з нею ніхто не виходив.

В ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за період з 28.12.2020 по 11.01.2021.

Прокурор підтримав клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вислухавши прокурора, вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищенаведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу інспектору СД Вільнянського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу інспектору СД Вільнянського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або співробітнику оперативного підрозділу Вільнянського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області за дорученням дізнавача, тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді належним чином завірених копій наступних документів: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за період часу з 28.12.2020 по 11.01.2021.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 25.02.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

25.01.2021