Провадження № 1-кс/592/6823/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 грудня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000086 від 27.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що працівниками УСР в Сумській області ДСР НПУ була отримана інформація, що група осіб з числа засуджених, які відбувають покарання у державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , займаються постачанням на територію колонії через знайомих осіб, які перебувають на свободі, наркотичних речовин, а саме метадон та канабіс, з метою подальшого збуту та розповсюдження серед інших засуджених. В ході проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вказаних злочинів причетний ОСОБА_4 , який засуджений до покарання у вигляді позбавлення волі 27.06.2017 та на даний час перебуває у місці позбавлення волі, а саме у вказаній Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Даний громадянин разом з іншими особами здійснюють телефонні дзвінки на мобільні телефони потерпілих та представляються працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , після цього шляхом обману отримують коди доступу до особистих кабінетів потерпілих, зайшовши до особистих кабінетів потерпілих через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » змінюють номера банківських карток на які співробітники ІНФОРМАЦІЯ_2 мають перерахувати кошти відправнику після отримання відправлення замовником на свої номера банківських карток. Також, задокументовано факти зміни анкетних даних про отримувача та адреси куди має прийти відправлення тим самим дані особи незаконно заволодівають посилками через підставних осіб які перебувають на волі. В ході досудового розслідування було встановлено що ОСОБА_4 отримані грошові кошти за вчинення шахрайських дій виводить на банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На підставі цього виникла необхідність у доступі до відомостей АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація: 1) рух грошових коштів за період часу з 15.05.2020 по 10.09.2020 по банківським карткам № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 із детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій (у тому числі ID транзакцій, коду MCC, коду терміналу екваєра) із зазначенням реквізитів контрагентів (прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону), фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів; копії клієнтських справ із зазначенням анкетних даних власників вищевказаних банківських карток, кодів ДРФО, адрес мешкання, копій паспортів, відомостей про контактні номери телефонів клієнтів; технічної інформації про здійснення операцій по зазначеним рахункам за період часу з 15.05.2020 по 10.09.2020 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій; відомості про зміну фінансових номерів клієнтів із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію; 2) відомості про зміну фінансових номерів користувачів вказаних банківських карток із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію; 3) копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на банківські рахунки вказаних осіб за період часу з 15.05.2020 по 10.09.2020, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів; 4) фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по зазначеним банківським карткам за період часу з 15.05.2010 по 10.09.2020 з використанням банкоматів із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів та їх ідентифікаторів (номерів); 5) надати перелік географічних координат, що фіксувались під час кожної авторизації користувача банківської карти у системі он-лайн банкінгу у період часу з 15.05.2020 по 10.09.2020 із зазначенням дати та точного часу авторизації.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ,надати слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання у Сумській філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься інформація, з можливістю вилучення документів, а саме:
1)рух грошових коштів за період часу з 15.05.2020 по 10.09.2020 по банківським карткам № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 із детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій (у тому числі ID транзакцій, коду MCC, коду терміналу екваєра) із зазначенням реквізитів контрагентів (прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону), фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів; копії клієнтських справ із зазначенням анкетних даних власників вищевказаних банківських карток, кодів ДРФО, адрес мешкання, копій паспортів, відомостей про контактні номери телефонів клієнтів; технічної інформації про здійснення операцій по зазначеним рахункам за період часу з 15.05.2020 по 10.09.2020 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій; відомості про зміну фінансових номерів клієнтів із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

2)відомості про зміну фінансових номерів користувачів вказаних банківських карток із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

3)копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на банківські рахунки вказаних осіб за період часу з 15.05.2020 по 10.09.2020, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

4)фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по зазначеним банківським карткам за період часу з 15.05.2010 по 10.09.2020 з використанням банкоматів із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів та їх ідентифікаторів (номерів);

5)надати перелік географічних координат, що фіксувались під час кожної авторизації користувача банківської карти у системі он-лайн банкінгу у період часу з 15.05.2020 по 10.09.2020 із зазначенням дати та точного часу авторизації

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1