н/п 1-кс/766/6702/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.07.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0001096 слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0001096 слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у філії Херсонського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

1. Надати інформацію щодо співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювали внесення відомостей до програмного забезпечення з уточненням назви програми, прізвища, ім`я та по батькові з зазначенням точного часу внесення відомостей по клієнту ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_1 , по наступним операціям:

- 06.06.2018 зміна номера карткового рахунку, на який банк повинен був перерахувати депозит з № НОМЕР_2 на відкритий без відома клієнта ОСОБА_4 рахунок № НОМЕР_3 .

- 08.06.2018 зміна фінансового номеру ОСОБА_4

- 08.06.2018 та 09.06.2018 підключення смс повідомлень на номер

НОМЕР_4 . Надати роз`яснення щодо наступних внесень змін по клієнту ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_1 :

- у зв`язку з чим 14.03.2018 о 14:52:25 користувачем ОСОБА_5 здійснено «Імпорт клієнтів із карт ОДБ (персоналізація Instant)» по рахунку № НОМЕР_5 ? Який зв`язок зазначеної операції з несанкціонованим внесенням змін по рахункам ОСОБА_4 , які здійснювались користувачем ОСОБА_6 14.03.2018 з 14:51:35 по 14:52:26?

- у зв`язку з чим виявлено підключення смс повідомлень 08.06.2018 та 09.06.2018, а електронна анкета ОСОБА_4 містить змінені відомості щодо фінансового номеру клієнта НОМЕР_6 станом на 06.06.2018

3. Надати відомості щодо власника рахунку № НОМЕР_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

4. Повідомити чи використовуються номери телефонів НОМЕР_7 та НОМЕР_8 у службовій діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

5. Надати особові справи по клієнту ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_1 по рахункам № НОМЕР_3 та №

НОМЕР_9 . Надати повні номери банківських платіжних карток підключених до рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 відкритих на ім`я ОСОБА_4 .

7. Надати копію наказу про звільнення ОСОБА_6 .

8. Інформацію щодо перерахування грошових коштів ОСОБА_4 у сумі 2 118 доларів США з рахунку № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_3 .

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що до СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали за фактом протиправних дій посадової особи ТВБВ № НОМЕР_10 ХД АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка у березні 2018 здійснила внесення недостовірних відомостей у програмне забезпечення «Cardmanagment» та АБС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі чого було емітовано банківську платіжну картку клієнту банку, з яких в подальшому було здійснено зняття грошових коштів, чим було завдано матеріальних збитків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказаний злочин зареєстрований до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001096 від 23.05.2019, за ч. 1 ст. 362 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 14.03.2018 головним економістом служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_11 філії ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 здійснено відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 (USD), з випуском миттєвої банківської платіжної картки № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_1 . В подальшому 05.05.2018, співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 здійснено відключення SMS інформування від номеру телефону НОМЕР_13 клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 за карткою № НОМЕР_12 .

06.06.2018 року здійснено зміно номера карткового рахунку, на який банк повинен був перерахувати депозит з № НОМЕР_2 на відкритий без відома клієнта ОСОБА_4 рахунок № НОМЕР_3 .

08.06.2018 року здійснено включення послуги СМС інформування та зміну фінансового номеру телефону клієнта на невідомий номер телефону НОМЕР_6 .

19.06.2018 використовуючи новий фінансовий номер НОМЕР_6 , з використанням системи web-/mobile-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснено перерахування коштів у сумі 2118 USD на картковий рахунок № НОМЕР_3 та протягом 19-20 червня 2018 року за допомогою банківської платіжної картки НОМЕР_12 грошові кошти було знято з карткового рахунку за допомогою банкоматів.

Також, було виявлено, що під час реєстрації номеру телефону НОМЕР_6 у автоматизованій системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер телефону НОМЕР_6 здійснював з`єднання з номерами телефонів НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .

В подальшому встановлено, що випуск та перевипуск банківських платіжних карток у банківських установах здійснюється відповідно до Постанови НБУ № 137 від 19.04.2005 «Про затвердження Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням», згідно п. 2.4. емісія платіжної картки здійснюється на підставі підписаного договору між банківською установою та клієнтом банку, також на підставі Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно п. 5.1.3 перевипуск платіжних карток здійснюється за ініціюванням клієнту шляхом надання Заяви до банківської установи.

Встановлено, що заява щодо перевипуску банківських платіжних карток від гр. ОСОБА_4 до банку не надходила.

Також, в ході досудового розслідування, було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходились у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в матеріалах якого було виявлено, що 14.03.2018 ОСОБА_6 здійснила відкриття рахунку. 05.05.2018 ОСОБА_6 здійснила відключення смс повідомлення від номера ОСОБА_4 . 16.05.2018 ОСОБА_6 здійснено продовження строку дії платіжної картки з новим номером та закриття старої з відстрочкою на 31 день. 25.05.2018 ОСОБА_6 здійснила видачу картки з відключенням смс для старої платіжної картки.

У матеріалах тимчасового доступу до речей та документів, які знаходились у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено, відомості надані не в повному обсязі та відомості які потребують уточнення.

Так, відсутні відомості щодо користувача, який 06.06.2018 здійснив зміну номеру карткового рахунку, на який банк повинен був повернути депозит за умовами депозитного договору з № НОМЕР_2 на відкритий без відома клієнта рахунок № НОМЕР_3 карти від для повернення депозиту та зміни фінансового номеру 08.06.2018; відсутні відомості щодо користувача, який 08.06.2018 здійснив включення послуги SMS інформування та зміну фінансового номеру телефона клієнта на невідомий номер телефону НОМЕР_6 ; відсутній повни номер банківської платіжної картки ,

Виявлено підключення смс-повідомлень до номер телефону НОМЕР_6 08.06.2018 та 09.06.2018 без зазначення користувача, який здійснив зміну інформації. У електронній анкеті ОСОБА_4 виявлено, що 05.06.2020 зазначено номер телефону ОСОБА_4 , який було надано клієнтом банк, 06.06.2018 у електронні анкеті ОСОБА_4 виявлено номер телефону НОМЕР_6 , який не належить клієнту банку. Виявлено що користувачем ОСОБА_5 14.03.2018 о 14:52 здійснено «Імпорт клієнтів из карт ОДБ (персоналізація Instant)» по рахунку № НОМЕР_5 . Зазначені внесення змін потребують уточнення.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні користувачів, які здійснили зміни карти від 06.06.2018 для повернення депозиту; зміни фінансового номеру 08.06.2018 по клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ; відомостей щодо «Імпорту клієнтів из карт ОДБ (персоналізація Instant)» по рахунку № НОМЕР_5 здійсненого 14.03.2018 о 14:52; користувачів, які здійснили підключення смс інформувань до номеру телефону НОМЕР_6 08.06.2018 та 09.06.2018.

Так в ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що документальне підтвердження внесення несанкціонованих відомостей у програмне забезпечення знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України, відноситься до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оскільки в інший спосіб окрім отримання ухвали суду неможливо встановити осіб, які причетні до вказаної протиправної діяльності, виникла необхідність в порядку ст. 159 КПК України отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості та документи знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився з невідомих суду причин, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, заяви про розгляд клопотання за його відсутності до суду не надходило.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0001096 слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення документів у філії Херсонського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

1. Надати інформацію щодо співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювали внесення відомостей до програмного забезпечення з уточненням назви програми, прізвища, ім`я та по батькові з зазначенням точного часу внесення відомостей по клієнту ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_1 , по наступним операціям:

- 06.06.2018 зміна номера карткового рахунку, на який банк повинен був перерахувати депозит з № НОМЕР_2 на відкритий без відома клієнта ОСОБА_4 рахунок № НОМЕР_3 .

- 08.06.2018 зміна фінансового номеру ОСОБА_4

- 08.06.2018 та 09.06.2018 підключення смс повідомлень на номер

НОМЕР_4 . Надати роз`яснення щодо наступних внесень змін по клієнту ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_1 :

- у зв`язку з чим 14.03.2018 о 14:52:25 користувачем ОСОБА_5 здійснено «Імпорт клієнтів із карт ОДБ (персоналізація Instant)» по рахунку № НОМЕР_5 ? Який зв`язок зазначеної операції з несанкціонованим внесенням змін по рахункам ОСОБА_4 , які здійснювались користувачем ОСОБА_6 14.03.2018 з 14:51:35 по 14:52:26?

- у зв`язку з чим виявлено підключення смс повідомлень 08.06.2018 та 09.06.2018, а електронна анкета ОСОБА_4 містить змінені відомості щодо фінансового номеру клієнта НОМЕР_6 станом на 06.06.2018

3. Надати відомості щодо власника рахунку № НОМЕР_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

4. Повідомити чи використовуються номери телефонів НОМЕР_7 та НОМЕР_8 у службовій діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

5. Надати особові справи по клієнту ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_1 по рахункам № НОМЕР_3 та №

НОМЕР_9 . Надати повні номери банківських платіжних карток підключених до рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 відкритих на ім`я ОСОБА_4 .

7. Надати копію наказу про звільнення ОСОБА_6 .

8. Інформацію щодо перерахування грошових коштів ОСОБА_4 у сумі 2 118 доларів США з рахунку № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_3 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1