Справа №127/661/21
Провадження №1-кс/127/295/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 12.01.2021 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні Слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 06.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Згідно наданої Міжрайонним оперативно-розшуковим відділом (з м.д. н.п. Могилів-Подільський) оперативно-розшукового управління ІНФОРМАЦІЯ_1 інформації, невстановлені особи, з використанням легкових автомобілів та мікроавтобусів, за сприяння службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в неробочий час з 20:00 год. до 01:00 год., здійснюють незаконне транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв та підакцизних товарів на територію даної кур`єрської служби, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з метою подальшого переміщення по всій території України та збуту.
Так в рамках даного кримінального провадження, було проведено дев`ять обшуків за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у Могилів-Подільському районі, у м. Вінниця та в транспортних засобах, які здійснюють перевезення поштових відправлень ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході проведення яких було виявлено та вилучено близько 30 тон незаконно виготовлених алкогольних напоїв, інші документи, які свідчать про незаконну діяльність, а також мобільні телефони працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так в ході проведення огляду мобільного телефону Nokia model TA-1053, який було вилучено 17.12.2020 під час проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , було встановлено осіб, які фактично відправляють незаконно виготовлені алкогольні напої, від імені підставних осіб, використовуючи особові кабінети ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , які реєструються за допомогою електронних скриньок, створених задля здійснення незаконної діяльності. Одну з таких електронних скриньок та пароля до неї, в ході проведення огляду, було встановлено, а саме електронну скриньку: ІНФОРМАЦІЯ_3
На підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області №127/29453/20 від 31.12.2020 було проведено тимчасовий доступ до електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3 , за результатами якого встановлено, що особа яка здійснює незаконне виготовлення та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та підакцизних товарів використовує вказану вище електронну скриньку з метою оформлення відправлень від імені ОСОБА_4 , конт. тел. - НОМЕР_1 .
Також за результатами досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , являється відправником поштових відправлень, в яких містяться незаконно виготовлені алкогольні напої, які були вилучені ІНФОРМАЦІЯ_4 під час проведення обшуку 30.10.2019 за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Могилів-Подільському, відділення № НОМЕР_2 .
На думку досудового розслідування в особистому кабінеті ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , вхід в який здійснюється за допомогою електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3 та паролю, який встановлений органом досудового розслідування під час проведення слідчих (розшукових) дій, знаходиться інформація, яка має важливе значення для встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, а саме: відомості про осіб від яких реєструється відправлення незаконно виготовленої алкогольної продукції, відділення з яких здійснюється відправлення, дата відправлення, номера експрес-накладних ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , загальний обсяг відправленої продукції, її вага, кількість, оцінена вартість, дані одержувачів замовленої алкогольної продукції.
З метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з`ясування фактичного обсягу проведених незаконних операцій з продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв та кількості отриманих грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів та предметів (носіїв інформації), які містяться в особистому кабінеті користувача ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрованого за допомогою електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3 відомості про які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_3 .
Іншими способами, у тому числі, у добровільному порядку, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, неможливо зібрати, перевірити та оцінити докази, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, встановити всіх причетних до вказаного кримінального правопорушення осіб, та в подальшому використати отриману інформацію в якості джерела доказів по кримінальному провадженню.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак надала до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без її участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд клопотання був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Судом встановлено, що у провадженні Слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 06.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
З інформації про слідчі розшукові дії вбачається, що на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області №127/29453/20 від 31.12.2020 було проведено тимчасовий доступ до електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3 , за результатами якого встановлено, що особа яка здійснює незаконне виготовлення та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та підакцизних товарів використовує вказану вище електронну скриньку з метою оформлення відправлень від імені ОСОБА_4 , конт. тел. - НОМЕР_1 .
Відомості про документи та предмети (носії інформації), які містяться в особистому кабінеті користувача ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрованого за допомогою електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3 перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_3 .
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до відеозаписів що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 , оскільки слідчим було доведено, що відомості, які містяться в них самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовільнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшим слідчим з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , заступнику начальника першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_12 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та предметів (носіїв інформації), які містяться в особистому кабінеті користувача ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за допомогою електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3 з можливістю здійснення їх виїмки, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_3 , з можливістю залишення їх в кримінальному провадженні до розгляду вищевказаного провадження судом по суті.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя