1Справа № 335/2327/20 1-кс/335/5375/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 грудня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю помічника судді, яка тимчасово виконує обов`язки секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000356 від 30.08.2019 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 206-2, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, що зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000356, за фактом рейдерських захоплень аграрних підприємств ПрАТ «Петромихайлівське», ТОВ «Преслав», ПП «Екопорт 2006», ТОВ «Агрофірма ім. А. Суворова», ТОВ «Агрофірма ім. О. Суворова».

Під час досудового розслідування встановлено, що вищезазначені підприємства є суб`єктами господарської діяльності, основним видом діяльності яких є вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. Кінцевим бенефіціарним власником чи співзасновником ПрАТ «Петромихайлівське», ТОВ «Преслав», ПП «Екопорт 2006», ТОВ «Агрофірма ім. А. Суворова», ТОВ «Агрофірма ім. О. Суворова» є громадянин ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що у період з липня по вересень 2019 року невстановлені досудовим слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою між собою, підробили офіційні документи та печатки вищевказаних суб`єктів господарювання, які в подальшому використали при здійсненні правочинів направлених на заволодіння майном, в тому числі корпоративними права (частками засновників) зазначених підприємств.

За вищевказаних обставин, учасники злочину, заволоділи частками засновника ТОВ «Агрофірма ім. О. Суворова» ОСОБА_11 , майном ПП «Екопорт 2006», що заподіяло потерпілим великої шкоди на суму більше ніж 600 тис. грн., а також вчинили закінчений замах на протиправне заволодіння майном ТОВ «Преслав», ТОВ «Агрофірма ім. А. Суворова» та акціями ПрАТ «Петромихайлівське» на суму більше ніж 200 млн. гривень.

Згідно матеріалів кримінального провадження, до вчинення злочину причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

26.11.2020 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 206-2, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 206-2, ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України.

У період з 10 год. 37 хв. до 12 год. 31 хв. 18.12.2020 слідчим слідчого управління ГУНП в Запорізькій області капітаном поліції ОСОБА_13 , на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя № 1-кс/335/4881/2020 по справі № 335/2327/20 від 20.11.2020, проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході обшуку приміщення житлового будинку, земельної ділянки, а також всіх господарських будівель та споруд, які розташовані за вказаною адресою були вилучені предмети і документи, які мають значення для досудового розслідування, а саме:

- паспорт громадянина України НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- картка платника податків на ім`я ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ) на 1 арк.;

- паспорт громадянина України НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- паспорт громадянина України НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_10 на 1 арк.;

- паспорт громадянина України НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- пенсійне посвідчення № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_16 ;

- свідоцтво про загальнообов`язкове державне соціальне страхування № на ім`я ОСОБА_16 ;

- картка фізичної особи-платника податків на ім`я на ОСОБА_16 ( НОМЕР_7 );

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_8 ). Аркуші в паспорті не скріплені;

- паспорт громадянина України НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_18 ;

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_18 на 1 арк.;

- паспорт громадянина України НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- картка фізичної особи-платника податків НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_19 на 1 арк.;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- картка платників податків НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_10 на 1 арк.;

- аркуш бланку паспорту громадянина України НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_11 без фотокартки;

- бланк паспорту громадянина України НОМЕР_15 без анкетних даних та фотокартки (обкладинка та три аркуші);

- ухвала слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 09.12.2019 року (справа № 335/12590/19 1-кс/335/8504/2019) про надання дозволу н проведення обшуку буд. АДРЕСА_3 на 3 арк. прошитих та пронумерованих, скріплених печаткою суду;

- довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_23 на 1 арк.;

- копія свідоцтва про народження НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_10 на 1 арк.;

- фото-копії паспорту громадянина України НОМЕР_17 та картки фізичної особи-платника податків НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_12 на 1 арк.;

- фото-картки чоловіків на 10 аркушах фотобумаги;

- печатка (кліше та оснастка) в корпусі червоного кольору «Екопорт 2006» 34067911;

- печатка (кліше та оснастка) в корпусі чорно-сірого кольору «Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку Машинобудівник-16 20512877»;

- печатка (кліше та оснастка) в копусі червоного кольору «Житлово-будівельний кооператив 16 «Машинобудівник» № 20512877 м. Запоріжжя»;

- оснастка печатки (без кліше) із назвою «Товариство з обмеженою відповідальністю Темпус-Консалтінг 39530185»

- оснастка печатки (без кліше та назви підприємства, організації, установи) в корпусі синього кольору;

- оснастка печатки (без кліше та назви підприємства, організації, установи) в корпусі синього кольору;

- штамп «Зареєстровано за адресою місце проживання ГУДМС України в м. Києві Печерський РВ»;

- кліше печатки «Агротек 20»;

- аркуш паперу із відбитком штампу «Печерський РВ ГУДМС України в м. Києві місце проживання зареєстровано за адресою» на 1 арк., які упаковані до спец пакету № 3169676.

У клопотанні слідчий посилається на те, що вилучені в ході обшуку 18.12.2020 року речі та документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки відповідають критеріям визначеним ст.98 КПК України, у зв`язку з чим, з метою збереження речових доказів, слідчий просить клопотання задовольнити та накласти арешт на вказане майно.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити в повному обсязі.

Неприбуття в судове засідання слідчого відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Від захисника ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_25 надійшла письмова заява у якій зазначено, що майно, яке було вилучено в ході обшуку за адресою АДРЕСА_2 , не є власністю ОСОБА_7 , а належить іншим особам, останній віддав все добровільно. Враховуючи викладене захисник просить розглянути клопотання у її відсутності, а питання щодо необхідності арешту майна вирішити на розсуд суду.

Інші особи, які викликалися у судове засідання, до суду не з`явилася. Як вбачається із рапорту заступника начальника відділу ГВБКОЗ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_26 з метою забезпечення участі осіб у судовому засіданні та вручення повісток співробітниками ГВ БКОЗ УСБУ в Запорізькій області був здійснений вихід за адресою: АДРЕСА_2 , на час візиту двері ніхто не відчинив.

Враховуючи те, що неявка вищезазначених осіб у судове засідання не є перешкодою для розгляду клопотання про арешт майна, слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання у їх відсутність, роз`яснивши, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, що зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000356, за фактом рейдерських захоплень аграрних підприємств ПрАТ «Петромихайлівське», ТОВ «Преслав», ПП «Екопорт 2006», ТОВ «Агрофірма ім. А. Суворова», ТОВ «Агрофірма ім. О. Суворова».

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя, від 20.11.2020, в рамках даного кримінального провадження, надано дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході обшуку за вказаною адресою, слідчим були вилучені предмети і документи, а саме: паспорт громадянина України НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; картка платника податків на ім`я ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ) на 1 арк.; паспорт громадянина України НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; паспорт громадянина України НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_10 на 1 арк.; паспорт громадянина України НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; пенсійне посвідчення № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_16 ; свідоцтво про загальнообов`язкове державне соціальне страхування № на ім`я ОСОБА_16 ; картка фізичної особи-платника податків на ім`я на ОСОБА_16 ( НОМЕР_7 ); паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_8 ). Аркуші в паспорті не скріплені; паспорт громадянина України НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_7 ; довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_18 ; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_18 на 1 арк.; паспорт громадянина України НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_8 ; картка фізичної особи-платника податків НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_19 на 1 арк.; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_9 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_10 ; картка платників податків НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_10 на 1 арк.; аркуш бланку паспорту громадянина України НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_11 без фотокартки; бланк паспорту громадянина України НОМЕР_15 без анкетних даних та фотокартки (обкладинка та три аркуші); ухвала слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 09.12.2019 року (справа № 335/12590/19 1-кс/335/8504/2019) про надання дозволу н проведення обшуку буд. АДРЕСА_3 на 3 арк. прошитих та пронумерованих, скріплених печаткою суду; довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_23 на 1 арк.; копія свідоцтва про народження НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_10 на 1 арк.; фотокопії паспорту громадянина України НОМЕР_17 та картки фізичної особи-платника податків НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_12 на 1 арк.; фотокартки чоловіків на 10 аркушах фотобумаги; печатка (кліше та оснастка) в корпусі червоного кольору «Екопорт 2006» 34067911; печатка (кліше та оснастка) в корпусі чорно-сірого кольору «Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку Машинобудівник-16 20512877»; печатка (кліше та оснастка) в копусі червоного кольору «Житлово-будівельний кооператив 16 «Машинобудівник» № 20512877 м. Запоріжжя»; оснастка печатки (без кліше) із назвою «Товариство з обмеженою відповідальністю Темпус-Консалтінг 39530185»; оснастка печатки (без кліше та назви підприємства, організації, установи) в корпусі синього кольору; оснастка печатки (без кліше та назви підприємства, організації, установи) в корпусі синього кольору; штамп «Зареєстровано за адресою місце проживання ГУДМС України в м. Києві Печерський РВ»; кліше печатки «Агротек 20»; аркуш паперу із відбитком штампу «Печерський РВ ГУДМС України в м. Києві місце проживання зареєстровано за адресою» на 1 арк., які упаковані до спец пакету № 3169676.

Згідно із ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Обшук проведено 18.12.2020 року, клопотання слідчого про арешт майна подано поштовим зв`язком 19.12.2020, що підтверджується відміткою про дату оформлення поштового відправлення, а відтак слідчим дотримано строки подання клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч.ч. 1, 2, 6 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. Частиною 2 даної статті передбачено, що повинно бути зазначено у клопотанні про арешт майна.

Клопотання слідчого про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та необхідність накладення арешту на майно вилучене в ході проведення обшуку від 18.12.2020 у приміщенні житлового будинку, земельної ділянки, а також всіх господарських будівель та споруд, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: паспорт громадянина України НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; картка платника податків на ім`я ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ) на 1 арк.; паспорт громадянина України НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; паспорт громадянина України НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_10 на 1 арк.; паспорт громадянина України НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; пенсійне посвідчення № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_16 ; свідоцтво про загальнообов`язкове державне соціальне страхування № на ім`я ОСОБА_16 ; картка фізичної особи-платника податків на ім`я на ОСОБА_16 ( НОМЕР_7 ); паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_8 ). Аркуші в паспорті не скріплені; паспорт громадянина України НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_7 ; довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_18 ; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_18 на 1 арк.; паспорт громадянина України НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_8 ; картка фізичної особи-платника податків НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_19 на 1 арк.; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_9 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_10 ; картка платників податків НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_10 на 1 арк.; аркуш бланку паспорту громадянина України НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_11 без фотокартки; бланк паспорту громадянина України НОМЕР_15 без анкетних даних та фотокартки (обкладинка та три аркуші); ухвала слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 09.12.2019 року (справа № 335/12590/19 1-кс/335/8504/2019) про надання дозволу н проведення обшуку буд. АДРЕСА_3 на 3 арк. прошитих та пронумерованих, скріплених печаткою суду; довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_23 на 1 арк.; копія свідоцтва про народження НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_10 на 1 арк.; фотокопії паспорту громадянина України НОМЕР_17 та картки фізичної особи-платника податків НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_12 на 1 арк.; фотокартки чоловіків на 10 аркушах фотобумаги; печатка (кліше та оснастка) в корпусі червоного кольору «Екопорт 2006» 34067911; печатка (кліше та оснастка) в корпусі чорно-сірого кольору «Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку Машинобудівник-16 20512877»; печатка (кліше та оснастка) в копусі червоного кольору «Житлово-будівельний кооператив 16 «Машинобудівник» № 20512877 м. Запоріжжя»; оснастка печатки (без кліше) із назвою «Товариство з обмеженою відповідальністю Темпус-Консалтінг 39530185»; оснастка печатки (без кліше та назви підприємства, організації, установи) в корпусі синього кольору; оснастка печатки (без кліше та назви підприємства, організації, установи) в корпусі синього кольору; штамп «Зареєстровано за адресою місце проживання ГУДМС України в м. Києві Печерський РВ»; кліше печатки «Агротек 20»; аркуш паперу із відбитком штампу «Печерський РВ ГУДМС України в м. Києві місце проживання зареєстровано за адресою» на 1 арк., які упаковані до спец пакету № 3169676, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, так містить у собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів та запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку від 18.12.2020 у приміщенні житлового будинку, земельної ділянки, а також всіх господарських будівель та споруд, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- паспорт громадянина України НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- картка платника податків на ім`я ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ) на 1 арк.;

- паспорт громадянина України НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- паспорт громадянина України НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_10 на 1 арк.;

- паспорт громадянина України НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- пенсійне посвідчення № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_16 ;

- свідоцтво про загальнообов`язкове державне соціальне страхування № на ім`я ОСОБА_16 ;

- картка фізичної особи-платника податків на ім`я на ОСОБА_16 ( НОМЕР_7 );

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_8 ). Аркуші в паспорті не скріплені;

- паспорт громадянина України НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_18 ;

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_18 на 1 арк.;

- паспорт громадянина України НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- картка фізичної особи-платника податків НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_19 на 1 арк.;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- картка платників податків НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_10 на 1 арк.;

- аркуш бланку паспорту громадянина України НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_11 без фотокартки;

- бланк паспорту громадянина України НОМЕР_15 без анкетних даних та фотокартки (обкладинка та три аркуші);

- ухвала слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 09.12.2019 року (справа № 335/12590/19 1-кс/335/8504/2019) про надання дозволу н проведення обшуку буд. АДРЕСА_3 на 3 арк. прошитих та пронумерованих, скріплених печаткою суду;

- довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_23 на 1 арк.;

- копія свідоцтва про народження НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_10 на 1 арк.;

- фото-копії паспорту громадянина України НОМЕР_17 та картки фізичної особи-платника податків НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_12 на 1 арк.;

- фото-картки чоловіків на 10 аркушах фотобумаги;

- печатка (кліше та оснастка) в корпусі червоного кольору «Екопорт 2006» 34067911;

- печатка (кліше та оснастка) в корпусі чорно-сірого кольору «Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку Машинобудівник-16 20512877»;

- печатка (кліше та оснастка) в копусі червоного кольору «Житлово-будівельний кооператив 16 «Машинобудівник» № 20512877 м. Запоріжжя»;

- оснастка печатки (без кліше) із назвою «Товариство з обмеженою відповідальністю Темпус-Консалтінг 39530185»

- оснастка печатки (без кліше та назви підприємства, організації, установи) в корпусі синього кольору;

- оснастка печатки (без кліше та назви підприємства, організації, установи) в корпусі синього кольору;

- штамп «Зареєстровано за адресою місце проживання ГУДМС України в м. Києві Печерський РВ»;

- кліше печатки «Агротек 20»;

- аркуш паперу із відбитком штампу «Печерський РВ ГУДМС України в м. Києві місце проживання зареєстровано за адресою» на 1 арк., які упаковані до спец пакету № 3169676.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Копію судового рішення, після його оголошення, негайно вручити слідчому.

Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1