Провадження № 1-кс/161/5850/20
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

13 серпня 2020 року слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно , -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого управління ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про накладення арешту на вилучене в ході проведення огляду місця події майно.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000380, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 368, ч. 3 ст. 191 КК України.
Слідчий вказує, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що група осіб в складі тимчасово виконуючого обов`язки начальника відокремленого підрозділу шахта №9 «Нововолинська» державного підприємства «Волиньвугілля» ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Нововолинськ, Волинської області, проживає АДРЕСА_1 , головного інженера відокремленого підрозділу шахта №9 «Нововолинська» державного підприємства «Волиньвугілля» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 та приватного підприємця ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с. Ярославичі Млинівського району Рівненської області, жителя АДРЕСА_3 переслідуючи мету незаконного збагачення, за попереднім зговором, розробили протиправну схему по розкраданню бюджетних коштів державного підприємства «Волиньвугілля» отриманих від реалізації кам`яного вугілля.

З метою встановлення фактичних даних по розкраданню бюджетних коштів державного підприємства «Волиньвугілля» отриманих від реалізації кам`яного вугілля, а також встановлення осіб, які причетні до вчинення протиправної діяльності 30.07.2020 в період часу з 16 год. 40 хв. по 18 год. 30 хв. проведено огляд адміністративного приміщення державного підприємства «Волиньвугілля», що знаходиться за адресою: м. Нововолинськ, вул. Луцька, 1, Волинської області. В ході проведеного огляду в службових кабінетах державного підприємства «Волиньвугілля» виявлено та вилучено наступні документи, а саме: папку скорозшивач з довідками про відвантаження вугілля по ВП «Шахта Нововолинська» за період січень-червень 2020 року - 78 арк.; наказ № 33 від 19.03.2020 1 арк.; наказ № 71-к/в від 21.07.2020 1 арк.; наказ № 69-к/в від 20.07.2020 1 арк.; наказ № 67-к/в від 17.07.2020 1 арк.; наказ № 55-к/в від 30.06.2020 1 арк.; наказ № 45-к від 16.03.2020 1 арк.; наказ № 74-к від 12.05.2020 1 арк.; наказ № 48-к/в від 22.06.2020 1 арк.; наказ № 43-к/в від 15.06.2020 1 арк.; наказ № 124-к від 14.07.2020 1 арк.; наказ № 121-к від 13.07.2020 1 арк.; наказ № 114-к від 07.08.2019 1 арк.; наказ № 57-к від 19.04.2019 1 арк.; наказ № 70-к від 27.04.2020 1 арк.; книга реєстрації наказів - 98 арк.; особистий листок ОСОБА_4 - 3 арк.; інформація про ознайомлення 1 арк.; копія статуту «ДП Волиньвугілля» - 9 арк.; заяви ОСОБА_4 10 арк.

Постановою слідчого від 31.07.2020 про вилучене майно визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий подав письмову заяву, в якій просить проводити розгляд даного клопотання без його участі та просить клопотання задовольнити.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частина 2 ст.170 КПК України передбачає, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене вилучене майно, з метою забезпечення збереження речових доказів, проведення експертиз, а також достатності підстав вважати, що воно дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст.ст. 98, 167 КПК України, тому клопотання слідчого про накладення арешту на майно слід задовольнити та накласти арешт на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:

-Папку скорозшивач з довідками про відвантаження вугілля по ВП «Шахта Нововолинська» за період січень-червень 2020 року на 78 арк.;

-Наказ № 33 від 19.03.2020 1 арк.;

-Наказ № 71-к/в від 21.07.2020 1 арк.;

-Наказ № 69-к/в від 20.07.2020 1 арк.;

-Наказ № 67-к/в від 17.07.2020 1 арк.;

-Наказ № 55-к/в від 30.06.2020 1 арк.;

-Наказ № 45-к від 16.03.2020 1 арк.;

-Наказ № 74-к від 12.05.2020 1 арк.;

-Наказ № 48-к/в від 22.06.2020 1 арк.;

-Наказ № 43-к/в від 15.06.2020 1 арк.;

-Наказ № 124-к від 14.07.2020 1 арк.;

-Наказ № 121-к від 13.07.2020 1 арк.;

-Наказ № 114-к від 07.08.2019 1 арк.;

-Наказ № 57-к від 19.04.2019 1 арк.;

-Наказ № 70-к від 27.04.2020 1 арк.;

-Книга реєстрації наказів - 98 арк.;

-Особистий листок ОСОБА_4 - 3 арк.;

-Інформація про ознайомлення 1 арк.;

-Копія статуту «ДП Волиньвугілля» - 9 арк.;

Заяви ОСОБА_4 10 арк., які належать державному підприємству «Волиньвугілля», що знаходиться за адресою: м. Нововолинськ, вул. Луцька, 1, Волинської області

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1