Дата документу 28.07.2020 Справа № 554/1326/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 липня 2020 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання слідчого групи слідчих відділу СУ ГУНП в Полтавського відділу поліції капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000427 від 21.12.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий групи слідчих відділу СУ ГУНП в Полтавського відділу поліції капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000427 від 21.12.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність надання тимчасового доступу до повної інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУНОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), які в користовуються для ведення господарської діяльності та відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Полтава (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) за № НОМЕР_3 та в ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 ) за № НОМЕР_5 ;

до повної інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них)по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_4 ), який використовується для ведення господарської діяльності та відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 ) за № НОМЕР_7 .

Клопотання обґрунтоване тим, що Відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області проводиться розслідування ряду фактів привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), під час виконання будівельних робіт.

Зокрема, 19.07.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_4 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (Підрядник) було укладено договір підряду №12 на виконання робіт: «Капітальний ремонт вулиці Марії Башкирцевої (від вул.Гожулівська до вул.Павла Горобця) у місті Полтава» на суму 7 799 998,85 грн.

Окрім цього, 27.06.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_4 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (Підрядник) було укладено договір підряду №8 на виконання робіт: «Капітальний ремонт вулиці Квітки Цісик (від вул.Половка до вул.Маршала Бірюзова) у місті Полтава» на суму 29 336 220, 23 грн. Відповідно до матеріалів УСР в Полтавській області встановлено, що під час виконання робіт по даним договорам, допущено недотримання будівельних норм та стандартів, мало місце використання неякісних будівельних матеріалів, також шляхом завищення вартості робіт та послуг в актах виконаних робіт форми КБ-2 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснили розкрадання бюджетних коштів.

На даному етапі досудового розслідування кримінального провадження з метою забезпечення повного та об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, з метою проведення аналізу проведених між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахунків в указаний період ведення господарської діяльності для встановлення розмірів незаконно отриманих грошових коштів, аналізу подальшого руху таких отриманих грошових коштів з метою встановлення повного кола контрагентів, що залучалися для виконання робіт та послуг, під час проведення яких здійснювалося привласнення бюджетних коштів, а також з метою аналізу фінансово-господарського стану організації, що дозволить об`єктивно оцінювати спроможність такої організації для виконання робіт та послуг, до яких вона залучалася, а також вирішувати питання про наявність/відсутність в діяльності організації ознак фіктивності, виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 .

08.07.2020 року під час тимчасового доступу до документів, які знаходились у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 було виявлено та вилучено: 1) платіжне доручення №775 від 10.10.2019 року; 2) платіжне доручення №411 від 02.07.2019 року; платіжне доручення №1093 від 09.12.2019 року; платіжне доручення №923 від 13.11.2019 року.

Так, під час дослідження даних доручень встановлено, що для ведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 )використовуються наступні рахунки, відкриті:
-в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Полтава (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) за № НОМЕР_3 ;
-в ІНФОРМАЦІЯ_3 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 )за № НОМЕР_5 .

Для ведення господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_4 ) використовуються наступні рахунки, відкриті:
-в ІНФОРМАЦІЯ_3 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 )за № НОМЕР_7 .

З урахуванням вказаного в органу досудового розслідування з метою забезпечення повного та об`єктивного дослідження викладених обставин для прийняття виважених та законних рішень про результати розслідування виникає слідча та оперативна необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та містить інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУНОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_4 ), які використовувалися для взаєморозрахунків між даними установами, щовідкриті в ІНФОРМАЦІЯ_3 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Полтава (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 .)
Отримання вказаної інформації є необхідним за період з1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року.
Така інформація перебуває у розпорядженні відповідальних осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 , та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Полтава за адресою: АДРЕСА_2 , слідчий звернувсь до суду з даним клопотанням.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохала розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання .

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0000427 від 21.12.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (а.с. 4).

Інформація, що становить банківську таємницю та містить інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУНОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_4 ), які використовувалися для взаєморозрахунків між даними установами, щовідкриті в ІНФОРМАЦІЯ_3 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Полтава (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 .), може бути використана як доказ під час судового розгляду, необхідна для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню .

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити .

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому Полтавського Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до повної інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУНОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), які використовуються для ведення господарської діяльності та відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Полтава (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) за № НОМЕР_3 та в ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 ) за № НОМЕР_5 у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму, код ЄДРПОУ та інші ідентифікуючі ознаки відповідних підприємств), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; відомості про ідентифікацію та верифікацію клієнтів (персональні дані), інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для аналізу відповідності фінансової операції змісту його діяльності та фінансовому стану (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), передбачені ст. 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 № 1702-VII, ст. 9 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 17.12.2000 № 2121-III, суми комісійних платежів за послуги банку, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року;
Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому Полтавського Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до повної інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них)по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_4 ), який використовується для ведення господарської діяльності та відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 )за № НОМЕР_7 у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму, код ЄДРПОУ та інші ідентифікуючі ознаки відповідних підприємств), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; відомості про ідентифікацію та верифікацію клієнтів (персональні дані), інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для аналізу відповідності фінансової операції змісту його діяльності та фінансовому стану (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), передбачені ст. 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 № 1702-VII, ст. 9 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 17.12.2000 № 2121-III, суми комісійних платежів за послуги банку, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року.
Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1