Справа № 492/1078/20
Провадження № 1-кс/492/349/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2020 року м. Арциз

Слідчий суддя Арцизького районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Арциз Одеської області клопотання прокурора Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, на адресу місцевої прокуратури надійшло клопотання депутатів ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо вжиття заходів реагування відносно фінансової діяльності та ефективного використання коштів місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 колишнім сільським головою ОСОБА_4 .

Вивченням вказаного клопотання та додатку до нього, а саме звіту TOB АФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 18.06.2020 щодо фінансової діяльності та ефективного використання коштів місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 2017 по 2019 рік, встановлено, що згідно вказаного звіту за період з 2017 по 2019 рік при перевірці аудитором виявлено порушення у виді перевитрат бюджетних коштів у розмірі близько 2,4 млн. грн.

Таким чином, згідно вищевказаного звіту та клопотання депутатів сільської ради, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, а саме: розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

За вказаним фактом прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури внесено відомості до ЄРДР за №0000180 від 31.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом розтрати службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 бюджетних коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Згідно вищевказаного звіту від 18.06.2020, між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_5 протягом 2017-2019 років укладено низку договорів, за якими завищено вартість матеріалів, які укладено повторно, або за якими відсутні виконані роботи, а саме:

-Договір №10 від 01.06.2017 по капітальному ремонту на об`єкті «Капітальний ремонт проїзної частини автомобільної дороги по вулиці Пархоменка у с. Павлівка, Арцизького району, Одеської області», на суму 1 297 744, 48 грн. Завищення вартості матеріалів склали 305 000,00 грн.;

-Договір №20 від 08.09.2017 по капітальному ремонту на об`єкті «Капітальний ремонт покриття проїзної частини автомобільної дороги по вулиці Центральна (Леніна) у с. Павлівка, Арцизького району, Одеської області», на суму 1 472 357, 00 грн. Завищення вартості матеріалів склали 515 000,00 грн.;

-Договір №16 від 04.06.2018 по капітальному ремонту на об`єкті «Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття по вулиці Центральна від житлового будинку №257 до житлового будинку АДРЕСА_1 » на суму 1 461 851, 20 грн. Завищення вартості матеріалів склали 307 000,00 грн.;

-Договір №25 від 03.10.2018 по поточному ремонту на об`єкті «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Миру (від будинку №65 до будинку №77) у с. Павлівка, Арцизького району, Одеської області» на суму 842 666, 33 грн. Завищення вартості матеріалів склали 235 000, 00 грн.

-Договір №26 від 03.10.2018 по поточному ремонту на об`єкті «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Миру (від будинку №18 до будинку №36) у с. Павлівка, Арцизького району, Одеської області» на суму 544 222, 85 грн. Завищення вартості матеріалів склали 152 000, 00 грн.;

-Договір №29 від 18.06.2019 з виконання робіт по «Капітальний ремонт дорожнього покриття по провулку Пархоменко №1 та провулку Пархоменко№2 (від вулиці Суворова до вулиці Пархоменко) в с. Павлівка Арцизького району Одеської області» на суму 1 047 929, 08 грн. Завищення вартості матеріалів склали 272 000, 00 грн.;

-Договір №30 від 18.06.2019 з виконання робіт по «Капітальний ремонт дорожнього покриття по провулку Тихий (від вулиці Суворова до вулиці Пархоменко) в с. Павлівка Арцизького району Одеської області» на суму 671 937, 38 грн. Завищення вартості матеріалів склали 114 000, 00 грн.;

-Договір №42 від 24.09.2019 з виконання робіт по «Капітальний ремонт огородження та благоустрій території Будинку культури в с. Павлівка Арцизького району Одеської області» на суму 148 159, 66 грн. Згідно вказаного договору встановлювались «Ворота металеві з хвірткою» вартістю 13505,14 грн., які фактично відсутні;

-Договір №26 від 15.11.2017 з виконання капітального ремонту на об`єкті «Капітальний ремонт огородження території сільського кладовища по вулиці Суворова у с. Павлівка, Арцизького району, Одеської області» на суму 355 233 ,44 грн., та договір №6 від 20.03.2018 з виконання робіт по Капітальному ремонту огородження території сільського кладовища по АДРЕСА_1 , на суму 139 764, 28 грн., за якими фактично відбулось дублювання одних і тих же робіт на суму 112 700, 00 грн.;

-Договір №34 від 22.08.2019 з виконання робіт по «Поточному ремонту на укріплення дорожніх узбіч по провулку Тихий (від вулиці Суворова до вулиці Пархоменка) в с. Павлівка Арцизького району Одеської області (після стихійного затоплення)» на суму 66 583, 00 грн. За яким сума договору є необґрунтованою.

Також, між ІНФОРМАЦІЯ_4 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір №6 від 06.03.2017 з виконання робіт по капітальному ремонту водонапірної башти в с. Павлівка Арцизького району Одеської області, на суму 244 579,00 грн., та договір №38 від 04.12.2018 по капітальному ремонту (заміна) водонапірної башти в с. Павлівка Арцизького району Одеської області, на суму 295 682, 00 грн. За вказаними договорами фактично повторно придбавалась водонапірна башта, та весь договір на суму 295 682, 00 грн. виглядає фіктивним.

Крім того, у звіті від 18.06.2020 вказано, що вивченням розпорядження сільської ради №6 од 2019 від 04.03.2019, подорожніх листів автомобіля з 04.03.2019 по 31.03.2020, встановлено використання службового автомобіля у особистих цілях та перевитрати пального на суму 16000,00 грн.

У висновку звіту від 18.06.2020 зазначено, що за 2017-2019 роки (по службовому автомобілю - по 31.03.2020 рік) перевіркою виявлено порушення у виді перевитрат бюджетних коштів у сумі близько 2 400 000, 00 грн.

Отже, єдиним джерелом інформації про вчинення кримінального правопорушення, спосіб його вчинення, є документація, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі по взаємовідносинам сільської ради із ФОП ОСОБА_5 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Прокурор до суду не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив, клопотань не надав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, а саме без представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В силу ч. 4 ст. 107 та ст. 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться, а ведеться журнал судового засідання.

Вивчивши клопотання та копії матеріалів кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом - вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які зазвичай мають справу з видом інформації до якої вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи, а саме:

1)документи в підтвердження вартості матеріалів, які використовувалися під час Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 №6 од 2019 від 04.03.2019; подорожні листи службового автомобіля ІНФОРМАЦІЯ_2 з 04.03.2019 по 31.03.2020;

2)договори з додатками між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_5 :

-Договір №10 від 01.06.2017 по капітальному ремонту на об`єкті «Капітальний ремонт проїзної частини автомобільної дороги по вулиці Пархоменка у с. Павлівка, Арцизького району, Одеської області», на суму 1 297 744, 48 грн.;

-Договір №20 від 08.09.2017 по капітальному ремонту на об`єкті «Капітальний ремонт покриття проїзної частини автомобільної дороги по вулиці Центральна (Леніна) у с. Павлівка, Арцизького району, Одеської області», на суму 1 472 357, 00 грн.;

-Договір №16 від 04.06.2018 по капітальному ремонту на об`єкті «Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття по вулиці Центральна від житлового будинку №257 до житлового будинку АДРЕСА_1 » на суму 1 461 851, 20 грн.;

-Договір №25 від 03.10.2018 по поточному ремонту на об`єкті «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Миру (від будинку №65 до будинку №77) у с. Павлівка, Арцизького району, Одеської області» на суму 842 666, 33 грн.;

-Договір №26 від 03.10.2018 по поточному ремонту на об`єкті «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Миру (від будинку №18 до будинку №36) у с. Павлівка, Арцизького району, Одеської області» на суму 544 222, 85 грн.;

-Договір №29 від 18.06.2019 з виконання робіт по «Капітальний ремонт дорожнього покриття по провулку Пархоменко №1 та провулку Пархоменко№2 (від вулиці Суворова до вулиці Пархоменко) в с. Павлівка Арцизького району Одеської області» на суму 1 047 929, 08 грн.;

-Договір №30 від 18.06.2019 з виконання робіт по «Капітальний ремонт дорожнього покриття по провулку Тихий (від вулиці Суворова до вулиці Пархоменко) в с. Павлівка Арцизького району Одеської області» на суму 671 937, 38 грн.;

-Договір №42 від 24.09.2019 з виконання робіт по «Капітальний ремонт огородження та благоустрій території Будинку культури в с. Павлівка Арцизького району Одеської області» на суму 148 159, 66 грн.;

-Договір №26 від 15.11.2017 з виконання капітального ремонту на об`єкті «Капітальний ремонт огородження території сільського кладовища по вулиці Суворова у с. Павлівка, Арцизького району, Одеської області» на суму 355 233 ,44 грн.;

-Договір №6 від 20.03.2018 з виконання робіт по Капітальному ремонту огородження території сільського кладовища по АДРЕСА_1 , на суму 139 764, 28 грн.;

-Договір №34 від 22.08.2019 з виконання робіт по «Поточному ремонту на укріплення дорожніх узбіч по провулку Тихий (від вулиці Суворова до вулиці Пархоменка) в с. Павлівка Арцизького району Одеської області (після стихійного затоплення)» на суму 66 583, 00 грн.

3) Договори з додатками між ІНФОРМАЦІЯ_4 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:

- Договір №6 від 06.03.2017 з виконання робіт по капітальному ремонту водонапірної башти в с. Павлівка Арцизького району Одеської області, на суму 244 579,00 грн.;

- Договір №38 від 04.12.2018 по капітальному ремонту (заміна) водонапірної башти в с. Павлівка Арцизького району Одеської області, на суму 295 682, 00 грн.

А також, за вищевказаними договорами:

-документи в підтвердження вартості матеріалів, які використовувалися під час проведення робіт, додатки до договорів, додаткові угоди, специфікації, тощо; акти виконаних робіт, ресурсні відомості, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, розрахунки загально виробничих витрат, дефектні акти, кошториси та виставлені рахунки, платіжні документи на підставі яких було перераховано грошові кошти, декларації про початок та закінчення робіт; проектно-кошторисну документацію (робочі проекти, з кошторисною частиною) щодо виконання робіт; експертні звіти ( якщо такі складались) щодо розгляду проектної документації; договори про здійснення технічного нагляду; акти надання послуг з технічного нагляду; платіжні доручення щодо оплати послуг з технічного нагляду; загальні журнали будівельних робіт; журнали авторського нагляду; журнали зварювальних робіт; журнали виконання антикорозійних робіт; журнали виконання бетонних робіт; акти прихованих робіт; звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співвідношенні з виробничими нормами, оригінали платіжних доручень; сертифікати відповідності закінченого будівництвом об`єкта, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення (злочину) необхідно надати тимчасовий дозвіл до вищевказаних оригіналів документів.

На підставі ст. ст. 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Дозволити прокурору Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , та/або слідчим слідчої групи за матеріалами кримінального провадження ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме:

1) документи в підтвердження вартості матеріалів, які використовувалися під час Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 №6 од 2019 від 04.03.2019; подорожні листи службового автомобіля ІНФОРМАЦІЯ_2 з 04.03.2019 по 31.03.2020;

2) договори з додатками між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_5 :

-Договір №10 від 01.06.2017 по капітальному ремонту на об`єкті «Капітальний ремонт проїзної частини автомобільної дороги по вулиці Пархоменка у с. Павлівка, Арцизького району, Одеської області», на суму 1 297 744, 48 грн.;

-Договір №20 від 08.09.2017 по капітальному ремонту на об`єкті «Капітальний ремонт покриття проїзної частини автомобільної дороги по вулиці Центральна (Леніна) у с. Павлівка, Арцизького району, Одеської області», на суму 1 472 357, 00 грн.;

-Договір №16 від 04.06.2018 по капітальному ремонту на об`єкті «Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття по вулиці Центральна від житлового будинку №257 до житлового будинку АДРЕСА_1 » на суму 1 461 851, 20 грн.;

-Договір №25 від 03.10.2018 по поточному ремонту на об`єкті «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Миру (від будинку №65 до будинку №77) у с. Павлівка, Арцизького району, Одеської області» на суму 842 666, 33 грн.;

-Договір №26 від 03.10.2018 по поточному ремонту на об`єкті «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Миру (від будинку №18 до будинку №36) у с. Павлівка, Арцизького району, Одеської області» на суму 544 222, 85 грн.;

-Договір №29 від 18.06.2019 з виконання робіт по «Капітальний ремонт дорожнього покриття по провулку Пархоменко №1 та провулку Пархоменко№2 (від вулиці Суворова до вулиці Пархоменко) в с. Павлівка Арцизького району Одеської області» на суму 1 047 929, 08 грн.;

-Договір №30 від 18.06.2019 з виконання робіт по «Капітальний ремонт дорожнього покриття по провулку Тихий (від вулиці Суворова до вулиці Пархоменко) в с. Павлівка Арцизького району Одеської області» на суму 671 937, 38 грн.;

-Договір №42 від 24.09.2019 з виконання робіт по «Капітальний ремонт огородження та благоустрій території Будинку культури в с. Павлівка Арцизького району Одеської області» на суму 148 159, 66 грн.;

-Договір №26 від 15.11.2017 з виконання капітального ремонту на об`єкті «Капітальний ремонт огородження території сільського кладовища по вулиці Суворова у с. Павлівка, Арцизького району, Одеської області» на суму 355 233 ,44 грн.;

-Договір №6 від 20.03.2018 з виконання робіт по Капітальному ремонту огородження території сільського кладовища по АДРЕСА_1 , на суму 139 764, 28 грн.;

-Договір №34 від 22.08.2019 з виконання робіт по «Поточному ремонту на укріплення дорожніх узбіч по провулку Тихий (від вулиці Суворова до вулиці Пархоменка) в с. Павлівка Арцизького району Одеської області (після стихійного затоплення)» на суму 66 583, 00 грн.

3) Договори з додатками між ІНФОРМАЦІЯ_4 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:

- Договір №6 від 06.03.2017 з виконання робіт по капітальному ремонту водонапірної башти в с. Павлівка Арцизького району Одеської області, на суму 244 579,00 грн.;

- Договір №38 від 04.12.2018 по капітальному ремонту (заміна) водонапірної башти в с. Павлівка Арцизького району Одеської області, на суму 295 682, 00 грн.

А також, за вищевказаними договорами:

-документи в підтвердження вартості матеріалів, які використовувалися під час проведення робіт, додатки до договорів, додаткові угоди, специфікації, тощо; акти виконаних робіт, ресурсні відомості, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, розрахунки загально виробничих витрат, дефектні акти, кошториси та виставлені рахунки, платіжні документи на підставі яких було перераховано грошові кошти, декларації про початок та закінчення робіт; проектно-кошторисну документацію (робочі проекти, з кошторисною частиною) щодо виконання робіт; експертні звіти ( якщо такі складались) щодо розгляду проектної документації; договори про здійснення технічного нагляду; акти надання послуг з технічного нагляду; платіжні доручення щодо оплати послуг з технічного нагляду; загальні журнали будівельних робіт; журнали авторського нагляду; журнали зварювальних робіт; журнали виконання антикорозійних робіт; журнали виконання бетонних робіт; акти прихованих робіт; звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співвідношенні з виробничими нормами, оригінали платіжних доручень; сертифікати відповідності закінченого будівництвом об`єкта, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованої за юридичною та фактичною адресою АДРЕСА_2 , та надати дозвіл на їх вилучення.

Строк дії ухвали до 18.09.2020 року, включно.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Арцизького районного суду ОСОБА_1