Провадження № 1-кс/243/2009/2020
Справа № 243/9980/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 листопада 2020 року

Слідчий суддя Слов`янського

міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Слов`янського міськрайонного суду Донецької області (Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Добровольського, 2) клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000044 від 09 липня 2020 року,

сторони та інші учасники кримінального провадження:

дізнавач СД

Слов`янського ВП ГУ НП

в Донецькій області ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИЛА:
16 листопада 2020 року до Слов`янського міськрайонного суду Донецької області, в межах якого здійснюється досудове розслідування, надійшло клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000044 від 09 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні комерційного банку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ініціатор клопотання дізнавач ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів підтримала та наполягала на його задоволенні.

Особа, у володінні якої перебувають документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, а саме представник КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про розгляд слідчим суддею клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та додані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на такі встановлені у судовому засіданні обставини та відповідні їм докази.

Згідно із витягом з ЄРДР, 08 липня 2020 року до чергової частини Слов`янського відділу поліції звернулись ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які мешкають по АДРЕСА_1 , та повідомили, що невідома особа, шляхом омани заволоділа їх грошовими коштами, сума збитків встановлюється(ЖЄО 21830 від 08 липня 2020 року).

За даним фактом СВ Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області 09 липня 2020 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000044 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно із протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 від 09 липня 2020 року, останній пояснив, що разом із своєю дружиною ОСОБА_5 та малолітніми дітьми він проживає за адресою: АДРЕСА_1 . У 2019 році вони з дружиною їздили працювати до Чехії, робочі візи вони оформлювали через фірму « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У 2020 році вони вирішили їхати працювати до Германії, та знову звернулися до вищевказаної фірми, представник фірми повідомив, що вартість оформлення документів складає 800 євро з однієї людини. Вони погодилися із наданими умовами, та перший внесок у розмірі 400 євро з людини вони перевели на картковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 .. Після чого прийшла поштова посилка за отримання якої потрібно було внести залишок 400 євро за одну людину, яку вони сплатили через поштове відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 на ім`я ОСОБА_8 .. Після чого відкривши поштову посилку вони з`ясували, що відсутній трудовий договір, після чого фірма їм повідомила, що трудовий договір їм не потрібен оскільки вони вже працювали за кордоном. Після чого вони зв`язалися із фірмою, яка повідомила, що на теперішній час роботи немає. Після чого вони попросили представити їм роботу в іншій державі, але працівник фірми повідомив, що гроші їм не поверне і якщо вони хочуть працювати в іншій державі їм потрібно платити окремо.

Потерпіла ОСОБА_5 09 липня 2020 року надала пояснення аналогічні ОСОБА_6 ..

В судовому засіданні також було дослідженно корінці квитанції відповідно до яких 14 січня 2020 року о 10 год. 20 хв., та 10 год. 14 хв. на ім`я ОСОБА_7 було зроблено перевід грошових коштів на загальну суму 22444 грн. 00 коп.. Операцію здійснено у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно із вимогами ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктами 5, 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя враховує, що підставою для звернення до суду із даним клопотанням є обставини, що унеможливлюють отримання зазначеної в клопотанні інформації іншим чином та за допомогою інших заходів, а також, те, що така інформація може бути використана у подальшому в якості доказів, що також має суттєве значення для встановлення необхідних у вказаному кримінальному провадженні обставин. Наведені підстави визнаються судом прийнятними й такими, що відповідають потребам кримінального провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, у зв`язку із чим, слідчий суддя, з урахуванням того, що іншого способу отримання відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю законом не передбачено, приходить до переконання, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, -

УХВАЛИЛА:
Клопотання дізнавача інспектора СД Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000044 від 09 липня 2020 року задовольнити.

Надати дізнавачу старшому інспектору СД Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу старшому інспектору СД Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачу інспектору СД Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу інспектору СД Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу інспектору СД Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу інспектору СД Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу інспектору СД Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу інспектору СД Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу інспектору СД Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, майору поліції ОСОБА_15 , дізнавачу інспектору СД Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, що перебувають у володінні комерційного банку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Ліцензія НБУ № 22 від 05 жовтня 2011 року, АДРЕСА_2 у електронному і паперовому вигляді для огляду з можливістю вилучення їх копій, а саме:

-до банківської справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_1 , КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ліцензія НБУ № 22 від 05 жовтня 2011 року, АДРЕСА_2 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото фіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та № відділення де було отримано карту;

-до відомостей про рух грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 , КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ліцензія НБУ № 22 від 05 жовтня 2011 року, АДРЕСА_2 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів(нарахування), номеру рахунку та роз шифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 10 год. 10 хв. 14 січня 2020 року і по теперішній час;

-до фото та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з карти714293, КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ліцензія НБУ № 22 від 05 жовтня 2011 року, АДРЕСА_2 за період з 10 год.10 хв. 14 січня 2020 року по теперішній час, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів становить 1(один) місяць з дня постановлення ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошений о 08 год. 10 хв., 24 листопада 2020 року.

Слідчий суддя
Слов`янського міськрайонного суду
Донецької області ОСОБА_1