Справа № 592/436/21
Провадження № 1-кс/592/290/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 січня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що до Сумського РУП ГУНП в Сумській області, від Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області, за підслідністю, надійшли матеріали кримінального провадження за № 0002592 від 23.08.2020 передбачені ч.2 ст.190 КК України за підслідністю за фактом того що, в період часу з 20.08.2020 по 22.08.2020 невстановлена особа під приводом продажу автомобіля, шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого у сумі 175500 гривень.

23.08.2020 року за вказаним фактом слідчим відділом Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області було внесено відомості до ЄРДР за № 0002592 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Допитом потерпілого ОСОБА_4 , було встановлено, що останній у серпні 2020 року вирішив придбати собі автомобіль, тому для цього у мережі інтернет, через сайт «OLX» знайшов оголошення від продавця на ім`я ОСОБА_5 , де був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_1 в якому було вказано, що він здійснює продаж автомобіля марки «Renault Trafic», який щойно доставлений з Федеративної республіки Німеччина.

20.08.2020 ОСОБА_4 , зателефонував на вказаний в оголошенні номер та почав спілкуватися з чоловіком, який представився як ОСОБА_5 , щодо придбання автомобіля, на що останній повідомив, що загальна сума із розміщенням та доставкою до м. Кременчук становитиме 6500 доларів США. Оскільки дані умови потерпілого влаштовували, тому між вказаними особами було домовлено, що чоловік на ім`я ОСОБА_5 доставить до м. Кременчук 20 серпня 2020 року автомобіль марки «Renault Trafic». У свою чергу, потерпілому було передано номер рахунку НОМЕР_2 , на який необхідно було перерахувати внесок за придбання автомобіля в сумі 17 200 гривень. Того ж дня ОСОБА_4 попрохав свою доньку ОСОБА_6 через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувати грошові кошти на вказаний вище рахунок та о 10:30 грошові кошти були переведені.

В подальшому, «продавець» автомобіля додатково повідомив номер карти, що має реквізити № НОМЕР_3 зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 на яку ОСОБА_8 , перерахувала грошові кошти на вказаний рахунок у сумі 79 091 грн., та номер карти № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 , на яку ОСОБА_8 , перерахувала грошові кошти в сумі 82 526 грн. Тобто, загалом за купівлю автомобіля «Renault Trafic» перераховано 175 500 гривень. Після перерахування грошей «продавець» повідомив, що в дорозі він зламався, тому прибуде пізніше, а в подальшому перестав відповідати на телефонні дзвінки.

В ході подальшого з`ясування обставин, шляхом отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було прослідковано рух грошових коштів, котрі перераховувались ОСОБА_10 , на № НОМЕР_4 , що зареєстрована на ім`я ОСОБА_9 , банківський рахунок IBAN « НОМЕР_2 », що зареєстрований н ОСОБА_9 та банківська карта за № НОМЕР_3 , що зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 , дійсно перераховувались грошові кошти на вказані рахунки. Також, встановлено, що після проходження транзакції, грошові кошти знімались готівкою банківських терміналів (банкоматів) з відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи те, що вчинено кримінальне правопорушення , з метою отримання доказів та встановлення осіб, які причетні до скоєного злочину, а також з метою встановлення інших фактів їх злочинної діяльності, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здійснювались через відділення, банківські термінали (банкомати), особами, які користувались банківською картою № НОМЕР_4 , що зареєстрована на ім`я ОСОБА_9 , банківського рахунку НОМЕР_2 , що зареєстрований на ОСОБА_9 та № НОМЕР_3 що зареєстрованй на ім`я ОСОБА_7 , , яка міститься в документах та необхідна для доведення винуватості осіб які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами, матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні і в подальшому можуть бути використані як докази. Іншими способами довести чи спростувати обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання за адресою: АДРЕСА_2 , з наступним її вилученням , а саме: Матеріали фото та відеофіксації зняття грошових коштів в банкоматах або банківських терміналах, а також отримання відеозаписів з камер відеоспостереження з відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювались отримання грошових коштів, які здійснювались за період часу з 20.08.2020 року до 03.09.2020 шляхом використання банківської карти № НОМЕР_4 , що зареєстрована на ім`я ОСОБА_9 , банківського рахунку НОМЕР_2 , що зареєстрований на ОСОБА_9 та № НОМЕР_3 що зареєстрованй на ім`я ОСОБА_7 , із зазначенням адреси розташування відділення, банкомату або банківського терміналу.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання за адресою: АДРЕСА_2 , з наступним її вилученням.

Право тимчасового доступу надати: слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали: 40 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1