Провадження № 1-кс/161/6578/20
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів

м. Луцьк 10 вересня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002437 від 25.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

На адресу суду 07 вересня 2020 року надійшло вказане клопотання.

Клопотанням мотивоване тим, що слідчим відділом Луцького ВП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0002437 від 25.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що гр. ОСОБА_5 була працевлаштована в ІНФОРМАЦІЯ_1 , якій нараховувалась і виплачувалась заробітна плата, в той час, коли остання перебувала за кордоном та була відсутня на робочому місцю.

Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_5 , з приводу її перебування за кордоном пояснити нічого не змогла, посилаючись на те, що вона нічого не пригадує.

Встановлено, що при виплаті працівникам департаменту коштів на банк ( у період роботи використовувались два банки для отримання коштів на карткові рахунку (пластикові картки) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під платіжні документи підкладаються відомості на виплату заробітної плати, де в розрізі кожного працівника вказані суми, які зараховуються на відповідні карткові рахунку працівників.

Після чого бухгалтером департаменту вводяться дані відомості в режимі онлайн в електронному додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 та Стар24. В результаті таких дій банки самостійно перераховують кошти на карткові рахунку працівників.

На даний час не з`ясовано чи дійсно банківська картка на яку нараховувалась заробітна плата ОСОБА_5 перебувала в користуванні останньої, та чи дійсно саме ОСОБА_5 були привласнені та витрачені бюджетні кошти.

Вказані відомості мають важливе значення для досудового розслідування та в повній мірі встановлення всіх обставин, а також вказана інформація дасть можливість здобути додаткові докази винуватості ОСОБА_5 , а також перевірити чи не причетні інші особи до вчинення злочину та розтрати бюджетних коштів.

З наведених вище підстав, слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, які містяться у розпорядженні банку.

Слідчий звернувся на адресу суду із клопотанням про слухання клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На переконання слідчого судді, слідчий довів належними та допустимим доказами, що для цілей вказаного кримінального провадження, зокрема для встановлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, необхідним та доцільним є надання доступу до документів, які містять у розпорядженні банку, а отже клопотання є обґрунтованим та його слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (головний офіс: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій в паперовому вигляді, або ж в електронному вигляді у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , та містять:

- інформацію про всі діючі карткові рахунки, які відкриті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу 01.01.2016 - 31.12.2016;

- відомості про рух грошових коштів (зарахування, зняття, перерахунок) по всіх діючих карткових рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період часу 01.01.2016 - 31.12.2016;

- фото/відеозаписи із камер спостереження банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в час зняття коштів по всіх діючих карткових рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період часу 01.01.2016 - 31.12.2016;

Строк дії ухвали до 05 листопада 2020 року включно.

Відповідно до ч.4 ст.165 КПК України, копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1