Справа № 202/7347/20
Провадження № 1-кс/202/8480/2020
УХВАЛА
Іменем України
08 грудня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0001324 від 02.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що група невстановлених осіб, використовуючи підроблені документи, заволоділи корпоративними правами підприємства ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також нерухомими майном офісними приміщеннями, розташованими за адресою: АДРЕСА_1 .

Допитано в якості потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які повідомили, що з 2019 року вони є кінцевими бенефіціарними власниками ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). 01.12.2020 року на телефон ОСОБА_5 зателефонував інспектор ГУ ДФС України в Дніпропетровській області та повідомила, що до податкового органу надійшли документи про зміну директора та засновників ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що для потерпілої стало повною несподіванкою. Відразу після цього нею було перевірено вищезазначену інформацію та зроблено безкоштовний запит інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідного якого було встановлено, що невстановленим державним реєстратором протиправно до офіційних баз даних було внесено зміни щодо складу засновників та службових осіб ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до внесених незаконних змін засновниками ПП « ОСОБА_4 » стали ОСОБА_7 (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_8 (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) та невідома іноземна компанія - ІНФОРМАЦІЯ_2 [ ІНФОРМАЦІЯ_3 ], Країна резиденства: АДРЕСА_4 . Також керівником ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) став невідомий потерпілим раніше чоловік на ім`я ОСОБА_9 .

Жодних документів про зміну засновників або директора ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) потерпілі не підписували. З компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 [ ІНФОРМАЦІЯ_3 ] або її представниками, ОСОБА_9 потерпілі не спілкувалися та жодних документів у їх присутності на їх користь не підписували.

Разом із тим, у власності ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до замовленого у 2019 році звіту № 19101501-Д про незалежну оцінку вартості будівель та споруд у складі: будівліА-2, майстерні Б-1, сараю Г-1, навісу Е, ангарів (тимчасових) Ж, З, И, навісів (тимчасових) К, Л, М, споруд № 1-5, І, ІІ, загальною площею 1697,5 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , вартість нерухомого майна складає 11 892 300,00 грн.

Вказане свідчить, що кінцевою метою зміни власників ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та його керівника було заволодіння майном товариства, в тому числі і нерухомим майном, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що 01.12.2020 в період часу з 09:00:15 годин до 09:22:03 годин державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу - ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, зміна фізичних осіб або зміна відомостей про фізичних осіб платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо.

В той же час, встановлено, що того ж дня, тобто 01.12.2020 року, в період часу з 10:59:00 годин до 11:41:11 годин, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_11 проведено скасування низки реєстраційних дій відносно ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Враховуючи викладене, в ході проведення досудового розслідування з метою отримання належних доказів, проведення судово-почеркознавчої експертизи, технічної експертизи документів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , фактична адреса: АДРЕСА_6 , а саме оригіналів реєстраційної справи щодо ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі документів, що стали підставою для проведення реєстраційних дій державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_11 №034032574, 035032574, 036032574, 037032574, 038032574, 039032574, 040032574, 041032574.

У зв`язку з викладеним, прокурор просив надати дозвіл на тимчасове вилучення (виїмку) оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (юридична адреса: АДРЕСА_5 , фактична адреса: АДРЕСА_6 ), а саме оригіналів реєстраційної справи щодо ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі документів, що стали підставою для проведення реєстраційних дій державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_11 №034032574, 035032574, 036032574, 037032574, 038032574, 039032574, 040032574, 041032574.

Прокурор у судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (юридична адреса: АДРЕСА_5 , фактична адреса: АДРЕСА_6 ), а саме оригіналів реєстраційної справи щодо ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі документів, що стали підставою для проведення реєстраційних дій державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_11 №034032574, 035032574, 036032574, 037032574, 038032574, 039032574, 040032574, 041032574.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001324 від 02.12.2020 року, дозвіл на тимчасове вилучення (виїмку) оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (юридична адреса: АДРЕСА_5 , фактична адреса: АДРЕСА_6 ), а саме оригіналів реєстраційної справи щодо ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі документів, що стали підставою для проведення реєстраційних дій державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_11 №034032574, 035032574, 036032574, 037032574, 038032574, 039032574, 040032574, 041032574.

Строк виконання ухвали до 07 лютого 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1