Справа № 132/2598/20
Провадження № 1-кс/132/565/20
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
20.08.2020р. місто КАЛИНІВКА
Слідчий СВ Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Калинівської місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , звернулась 18.08.2020р. до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів військової частини НОМЕР_1 та квартирно-експлуатаційного відділу м. Вінниця.
В обґрунтування своїх вимог зазначає, що 05.08.2020р. до ЧЧ Калинівського ВП надійшов рапорт від о/у з ОВС ВВЕЗ УОРД ДФС у Вінницькій області ОСОБА_4 про те, що ФОП ОСОБА_5 розтратила бюджетні кошти на загальну суму 234тис. грн. шляхом завищення вартості ремонтно-будівельних робіт при здійсненні фінансово-господарських операцій з в/ч НОМЕР_2 та з ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 06.03.2018р. по 31.12.2018р., внаслідок невнесення до актів приймання ( форма № КБ-2в) витрат по нарахуванню заробітної плати, нарахування частини якої документально не підтверджено. В ході досудового розслідування, відповідно до Висновку аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_2 від 06.07.2020р. «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 )» встановлено, що в період часу з 06.03.2018р. по 31.12.2018р. ФОП ОСОБА_5 виконувала ремонтні роботи, надавала послуги з поточного ремонту приміщень в будівлях, поточного ремонту рулонної покрівлі, заміни вікон на металопластикові та постачання товарів на замовлення військової частини НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 . Відповідно до вказаного висновку між ФОП ОСОБА_5 та військовою частиною НОМЕР_2 і ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено ряд договорів на виконання робіт та постачання товарів. На даний час в кримінальному провадженні для всебічного та об`єктивного досудового розслідування, призначення будівельно-технічної та інших експертиз, а також для прийняття за результатом досудового розслідування законного та обґрунтованого рішення виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, що знаходяться у володінні військової частини НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_5 . Зокрема, необхідно здійснити тимчасовий доступ та вилучити оригінали наступних документів у військовій частині А НОМЕР_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): договори про надання послуг з поточного ремонту разом з додатками (специфікація, акт прийому передачі, акт виконання умов та документальної звірки, калькуляція) - №59 від 28.03.2018р., №284 від 21.08.2018р., №434 від 02.11.2018р., №438 від 06.11.2018р., №470 від 19.11.2018р., №471 від 19.11.2018р., №543 від 10.12.2018р., №608 від 17.12.2018р., №616 від 17.12.2018р., №617 від 18.12.2018р., №635 від 22.12.2018; акти приймання виконаних будівельних робіт та наданих послуг - №1 за березень 2018 року, №1 за квітень 2018 року, №1 від 22.08.2018р., №1 від 21.09.2018р., б/н від 08.11.2018р., б/н від 11.12.2018, б/н від 12.12.2018р., №1 від 12.12.2018р., №1 від 22.11.2018р., б/н від 21.12.2018р., трьох актів б/н від 20.12.2018р., №1 від 22.12.2018р.; платіжних доручень б/н від 28.03.2018р., 04.05.2018р., 22.08.2018р., 21.09.2018р., №2860 від 08.11.2018р., №3239 від 12.12.2018р., №3232 від 11.12.2018р., №3242 від 12.12.2018р., №2839 від 19.11.2018р., №3421 від 20.12.2018р., №3381 від 19.12.2018р., №3403 від 20.12.2018р., №3405 від 20.12.2018р., №3404 від 20.12.2018р., №3467 від 26.12.2018; договорів на постачання товарів з додатками (специфікація, акт прийому-передачі, акт виконання умов та документальної звірки) - №268 від 15.08.2018р., №275 від 17.08.2018р., №283 від 21.08.2018р., №330 від 18.09.2018р., №332 від 19.09.2018р., №354 від 26.09.2018р., №357 від 26.09.2018р., №369 від 02.10.2018р., №3371 від 03.10.2018р., №381 від 05.10.2018р., №399 від 18.10.2018р., №413 від 26.10.2018р., №418 від 29.10.2018р., №428 від 01.11.2018р., №595 від 18.12.2018р., №596 від 19.12.2018р., №631 від 21.12.2018р. та №641 від 22.12.2018; видаткових накладних №813 від 15.08.2018р., №825/530 від 17.08.2018р., №825/533 від 21.08.2018р., №905/601 від 18.09.2018р., №906/600 від 19.09.2018р., №929/627 від 26.09.2018р., №908/626 від 26.09.2018р., №949/670 від 02.10.2018р., №929/668 від 03.10.2018р., №921/690 від 05.10.2018р., №1004/722 від 11.10.2018р., №1008/750 від 26.10.2018р., №1018/749 від 29.10.2018р., №1011/777 від 01.11.2018р., №1/1047 від 18.12.2018р., №2/1048 від 19.12.2018р., №1/1080 від 21.12.2018р. та №1081 від 22.12.2018р. Крім цього, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити оригінали документів у ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме: договори про надання послуг з поточного ремонту разом з додатками (специфікація, акт прийому передачі, акт виконання умов та документальної звірки, калькуляція) - №1774 від 02.10.2018р., №1832 від 23.10.2018р.; актів приймання виконаних будівельних робіт та наданих послуг - б/н від 17.10.2018р., б/н від 12.11.2018р. та б/н від 06.12.2018р.; платіжних доручень №2 від 18.10.2018р., №3 від 13.11.2018р. та №1784 від 06.12.2018р. Також з метою встановлення відомостей, що підлягають доказуванню в ході досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити оригінали документів, які були розроблені та виконані під час проведення ремонтних робіт, передбачених вищезазначеними договорами про надання послуг з поточного ремонту, також після їх завершення, а саме: проектно-кошторисної документації - локальні та зведені кошториси, договірні ціни з додатками, відомості ресурсів до локальних кошторисах, розрахунки загальновиробничих витрат, відомості ресурсів до актів виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, акти на закриття прихованих робіт, загальні журнали робіт, сертифікати якості на застосовані будівельні матеріали, документи здійсненого технічного та авторського нагляду, робочі проекти, договори на виготовлення проектно-кошторисної документації, довідки про вартість виконаних будівель них робіт, дефектні акти, а також інші документи, які могли стати підставою для перерахування бюджетних коштів, відповідно до умов договорів. Враховуючи те, що відомості, які містяться в документах вказують на подію кримінального правопорушення, зокрема, час, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення, тобто є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, а довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб неможливо та враховуючи необхідність у проведенні експертиз, виникла необхідність в отриманні оригіналів даних документів, в зв`язку із чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчий в судове засідання не з`явився, на адресу суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутність на підставі наданих доказів, без технічної фіксації судового процесу.
Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебувають у володінні вказаних ним юридичних осіб, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана в ході досудового розслідування.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-
Надати тимчасовий доступ до документів, а саме договорів про надання послуг з поточного ремонту разом з додатками (специфікація, акт прийому передачі, акт виконання умов та документальної звірки, калькуляція) - №59 від 28.03.2018р., №284 від 21.08.2018р., №434 від 02.11.2018р., №438 від 06.11.2018р., №470 від 19.11.2018р., №471 від 19.11.2018р., №543 від 10.12.2018р., №608 від 17.12.2018р., №616 від 17.12.2018р., №617 від 18.12.2018р., №635 від 22.12.2018р.; акту приймання виконаних будівельних робіт та наданих послуг - №1 за березень 2018 року, №1 за квітень 2018 року, №1 від 22.08.2018р., №1 від 21.09.2018р., б/н від 08.11.2018р., б/н від 11.12.2018р., б/н від 12.12.2018р., №1 від 12.12.2018р., №1 від 22.11.2018р., б/н від 21.12.2018р., трьох актів б/н від 20.12.2018р., №1 від 22.12.2018р.; платіжних доручень - б/н від 28.03.2018р., 04.05.2018р., 22.08.2018р., 21.09.2018р., №2860 від 08.11.2018р., №3239 від 12.12.2018р., №3232 від 11.12.2018р., №3242 від 12.12.2018р., №2839 від 19.11.2018р., №3421 від 20.12.2018р., №3381 від 19.12.2018р., №3403 від 20.12.2018р., №3405 від 20.12.2018р., №3404 від 20.12.2018р., №3467 від 26.12.2018р.; договорів на постачання товарів з додатками (специфікація, акт прийому-передачі, акт виконання умов та документальної звірки) - №268 від 15.08.2018р., №275 від 17.08.2018р., №283 від 21.08.2018р., №330 від 18.09.2018р., №332 від 19.09.2018р., №354 від 26.09.2018р., №357 від 26.09.2018р., №369 від 02.10.2018р., 3371 від 03.10.2018р., №381 від 05.10.2018р., №399 від 18.10.2018р., №413 від 26.10.2018р., №418 від 29.10.2018р., №428 від 01.11.2018р., №595 від 18.12.2018р., №596 від 19.12.2018р., №631 від 21.12.2018р., №641 від 22.12.2018р.; видаткових накладних - №813 від 15.08.2018р., №825/530 від 17.08.2018р., №825/533 від 21.08.2018р., №905/601 від 18.09.2018р., №906/600 від 19.09.2018р., №929/627 від 26.09.2018р., №908/626 від 26.09.2018р., №949/670 від 02.10.2018р., №929/668 від 03.10.2018р., №921/690 від 05.10.2018р., №1004/722 від 11.10.2018р., №1008/750 від 26.10.2018р., №1018/749 від 29.10.2018р., №1011/777 від 01.11.2018р., №1/1047 від 18.12.2018р., №2/1048 від 19.12.2018р., №1/1080 від 21.12.2018р., №1081 від 22.12.2018р., а також документів, які були розроблені та виконані під час проведення ремонтних робіт, передбачених вищезазначеними договорами про надання послуг з поточного ремонту та після їх завершення, а саме проектно-кошторисної документації - локального та зведеного кошторису, договірних цін з додатками, відомостей ресурсів до локальних кошторисів, розрахунків загальновиробничих витрат, відомостей ресурсів до актів виконаних робіт, підсумкової відомості ресурсів, актів на закриття прихованих робіт, загальних журналів робіт, сертифікатів якості на застосовані будівельні матеріали, документів здійсненого технічного та авторського нагляду, робочих проектів, договорів на виготовлення проектно-кошторисної документації, довідок про вартості виконаних будівельних робіт, дефектних актів, а також інших документів, які могли стати підставою для перерахування бюджетних коштів, відповідно до умов договорів, що знаходяться у військовій частині НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Надати тимчасовий доступ до документів, а саме договорів про надання послуг з поточного ремонту разом з додатками (специфікація, акт прийому передачі, акт виконання умов та документальної звірки, калькуляція) - №1774 від 02.10.2018р., №1832 від 23.10.2018р.; актів приймання виконаних будівельних робіт та наданих послуг - б/н від 17.10.2018р., б/н від 12.11.2018р., б/н від 06.12.2018р.; платіжних доручень №2 від 18.10.2018р., №3 від 13.11.2018р., №1784 від 06.12.2018р., а також документів, які були розроблені та виконані під час проведення ремонтних робіт, передбачених вищезазначеними договорами про надання послуг з поточного ремонту, та після їх завершення, а саме проектно-кошторисної документації - локального та зведеного кошторисів, договірних цін з додатками, відомостей ресурсів до локальних кошторисів, розрахунків загальновиробничих витрат, відомостей ресурсів до актів виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, актів на закриття прихованих робіт, загальних журналів робіт, сертифікатів якості на застосовані будівельні матеріали, документі здійсненого технічного та авторського нагляду, робочих проектів, договорів на виготовлення проектно-кошторисної документації, довідок про вартість виконаних будівельних робіт, дефектних актів, а також інших документів, які могли стати підставою для перерахування бюджетних коштів, відповідно до умов договорів, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Дозволити здійснення тимчасового доступу слідчому СВ Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя