Дата документу 08.10.2020 Справа № 554/3486/20
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

08 жовтня 2020 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря- ОСОБА_2 ,
розглянувши в м. Полтава клопотання Т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
матеріали кримінального провадження №0000069 від 12.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000069 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2020 за ч.5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах.

11.03.2020 до Головного управління Національної поліції в Полтавській області з письмовою заявою звернувся директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що в період часу з 20.05.2019 по 12.06.2019 група осіб до складу якої входять ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невідомі йому особи, привласнили майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (урожай зерна кукурудзи загальною вагою 2 900 тон) внаслідок чого завдали останньому матеріальних збитків на загальну суму 13 340 000 грн.

За даним фактом 12.03.2020 слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000069 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Зерно кукурудзи загальною вагою 2 900 тон, яке привласнила вищевказана група осіб, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зібрало з орендованої землі та зберігало за договором надання елеваторних послуг у складах фермерського господарства « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на привласнення зерна кукурудзи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 20.05.2019 по 12.06.2019, зі складів Фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою вантажних автомобілів провела відвантаження зерна кукурудзи загальною вагою 2 900 тон на загальну вартість 13 340 000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що незаконно привласнене зерно кукурудзи, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було в подальшому перевезено за допомогою вантажних автомобілів до наступних товариств:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), фактична адреса: АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за фактичною адресою: АДРЕСА_4 ; (10.02.2020 змінена юридична адреса на наступну: АДРЕСА_5 )

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична та фактична адреса: АДРЕСА_6 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична та фактична адреса: АДРЕСА_6 .

Також під час досудового розслідування встановлено вантажні автомобілі, які здійснювали перевезення зерна кукурудзи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі складів фермерського господарства « ОСОБА_8 » на територію вищевказаних підприємств.

На даний час встановлено, що в ході незаконного привласнення та подальшої реалізації зерна кукурудзи, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », група осіб використовувала ряд юридичних осіб, з метою маскування своєї злочинної діяльності та унеможливлення встановлення кінцевого отримувача зерна кукурудзи.

В ході досудового розслідування 07.08.2020 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава ОСОБА_9 від 28.07.2020 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) проведено тимчасовий доступ та вилучено товарно-транспортні накладні, на підставі яких вищевказані автомобілі проводили перевезення зерна кукурудзи, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до місця знаходження зерно зберігача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В ході проведення огляду вищевказаних товарно-транспортних накладних встановлено, що вантажовідправником зерна 3 класу кукурудзи урожаю 2018 року, власником якого являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та яке було незаконно привласнено, являється ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_7 .
Також під час огляду вказаних товарно-транспортних накладних, в них було виявлено оригінали підписів осіб, що відпустили зерно, оригінали підписів водіїв експедиторів та оригінали відтисків печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Відповідно до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, у разі використання ТТН у паперовій формі перший примірник товарно-транспортної накладної залишається у (вантажовідправника), другий - водій (експедитор) передає вантажоодержувачу, третій примірник, засвідчений підписом вантажоодержувача, передається Перевізнику.

На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування встановлено, що у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_7 , (керівник ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ) перебуває ряд оригіналів документів, щодо отримання, подальшої реалізації та транспортування незаконно привласненого зерна кукурудзи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у квоту ІНФОРМАЦІЯ_10 для ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ).

На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування встановлено, що у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), знаходиться ряд документів, які містять відомості про осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та іншу важливу для досудового розслідування інформацію, яка може бути використана як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час досудового розслідування даного кримінального провадження.

Під час розслідування на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі з правом вилучення вищевказаних документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення наступних документів:
-товарно-транспортних накладних: серії 12ААЗ №582604 від 27.05.2019; серії 12АА3 №582608 від 27.05.2019; серії 12АА3 №582605 від 27.05.2019; серії 12АА3 №578671 від 27.05.2019; серії 12АА3 №581860 від 27.05.2019; серії 12АА3 №582614 від 29.05.2019; серії 12АА3 №582613 від 29.05.2019; серії 12АА3 №582611 від 30.05.2019; серії 12АА3 №582610 від 30.05.2019; серії 12АА3 №582609 від 30.05.2019; серії 12АА3 №582797 від 30.05.2019; серії 12АА3 №582656 від 01.06.2019; серії 12АА3 №582615 від 01.06.2019; серії 12АА3 №582655 від 02.06.2019; серії 12АА3 №582612 від 02.06.2019; серії 12АА3 №581865 від 03.06.2019; серії 12АА3 №581866 від 03.06.2019; серії 12АА3 №582606 від 07.06.2019; серії 12АА3 №582657 від 07.06.2019; серії 12АА3 №582660 від 08.06.2019; серії №167737 від 12.06.2019 в яких відображено факти поставок зерна кукурудзи 3 класу урожаю 2018 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у квоту ІНФОРМАЦІЯ_10 для ( ІНФОРМАЦІЯ_11 );
-договорів складського зберігання зерна між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2019 рік;
-складських квитанцій на зерно, підтверджуючих прийняття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на зберігання зерна кукурудзи від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 20.05.2019 по 12.06.2019;
-посвідчень про якість зерна кукурудзи та карток аналізу зерна кукурудзи, яке відповідно до товарно-транспортних накладних серії 12ААЗ №582604 від 27.05.2019; серії 12АА3 №582608 від 27.05.2019; серії 12АА3 №582605 від 27.05.2019; серії 12АА3 №578671 від 27.05.2019; серії 12АА3 №581860 від 27.05.2019; серії 12АА3 №582614 від 29.05.2019; серії 12АА3 №582613 від 29.05.2019; серії 12АА3 №582611 від 30.05.2019; серії 12АА3 №582610 від 30.05.2019; серії 12АА3 №582609 від 30.05.2019; серії 12АА3 №582797 від 30.05.2019; серії 12АА3 №582656 від 01.06.2019; серії 12АА3 №582615 від 01.06.2019; серії 12АА3 №582655 від 02.06.2019; серії 12АА3 №582612 від 02.06.2019; серії 12АА3 №581865 від 03.06.2019; серії 12АА3 №581866 від 03.06.2019; серії 12АА3 №582606 від 07.06.2019; серії 12АА3 №582657 від 07.06.2019; серії 12АА3 №582660 від 08.06.2019; серії №167737 від 12.06.2019 було передано до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
-наказів на оформлення, переоформлення, відпуск (відвантаження) зерна, яке відповідно до вищевказаних товарно-транспортних накладних було перевезено до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
-документів щодо осіб, відповідальних за відправлення зерна кукурудзи урожаю 2018 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 20.05.2019 по 12.06.2019;
-накладних на переміщення, відвантаження зерна, яке відповідно до вищевказаних товарно-транспортних накладних було передано до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
-документів, щодо походження зерна кукурудзи 3 класу урожаю 2018 року, яка ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) була поставлена до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у квоту ІНФОРМАЦІЯ_10 для ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), відповідно до вищевказаних ТТН в період часу з 20.05.2019 по 12.06.2019;
а також вилучення належним чином завірених копій наступних документів:
-журналу реєстрації складських квитанцій на зерно за період з 01.01.2018 по 31.12.2018;
-журналів реєстрації в`їзду, виїзду транспортних засобів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 20.05.2019 року по 12.06.2019;
-документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ІНФОРМАЦІЯ_10 з 01.01.2019 року по 31.12.2019, включаючи договори (контракти) з усіма додатками до них, акти виконаних робіт, податкові накладні, товарні накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки фактури, документи результатів лабораторних досліджень характеристик зернової продукції, відомостей про об`єми отриманої, відвантаженої зернової продукції, тощо;
-виписок по всіх банківських рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 20.05.2019 року по 31.12.2019 (із зазначенням назви контрагента, його коду, рахунку, дати та часу транзакцій, суми перерахувань);
-документів, щодо працевлаштування в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) наступних осіб: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_17 які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_7 (керівник ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані предмети та документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

Статтями 159-160 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, не можливо, оскільки вони зберігаються лише в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_7 .

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити та надати групі слідчих у складі: ОСОБА_3 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів наступних документів:
-товарно-транспортних накладних: серії 12ААЗ №582604 від 27.05.2019; серії 12АА3 №582608 від 27.05.2019; серії 12АА3 №582605 від 27.05.2019; серії 12АА3 №578671 від 27.05.2019; серії 12АА3 №581860 від 27.05.2019; серії 12АА3 №582614 від 29.05.2019; серії 12АА3 №582613 від 29.05.2019; серії 12АА3 №582611 від 30.05.2019; серії 12АА3 №582610 від 30.05.2019; серії 12АА3 №582609 від 30.05.2019; серії 12АА3 №582797 від 30.05.2019; серії 12АА3 №582656 від 01.06.2019; серії 12АА3 №582615 від 01.06.2019; серії 12АА3 №582655 від 02.06.2019; серії 12АА3 №582612 від 02.06.2019; серії 12АА3 №581865 від 03.06.2019; серії 12АА3 №581866 від 03.06.2019; серії 12АА3 №582606 від 07.06.2019; серії 12АА3 №582657 від 07.06.2019; серії 12АА3 №582660 від 08.06.2019; серії №167737 від 12.06.2019 в яких відображено факти поставок зерна кукурудзи 3 класу урожаю 2018 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у квоту ІНФОРМАЦІЯ_10 для ( ІНФОРМАЦІЯ_11 );

-договорів складського зберігання зерна між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2019 рік;

-складських квитанцій на зерно, підтверджуючих прийняття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на зберігання зерна кукурудзи від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 20.05.2019 по 12.06.2019;

-посвідчень про якість зерна кукурудзи та карток аналізу зерна кукурудзи, яке відповідно до товарно-транспортних накладних серії 12ААЗ №582604 від 27.05.2019; серії 12АА3 №582608 від 27.05.2019; серії 12АА3 №582605 від 27.05.2019; серії 12АА3 №578671 від 27.05.2019; серії 12АА3 №581860 від 27.05.2019; серії 12АА3 №582614 від 29.05.2019; серії 12АА3 №582613 від 29.05.2019; серії 12АА3 №582611 від 30.05.2019; серії 12АА3 №582610 від 30.05.2019; серії 12АА3 №582609 від 30.05.2019; серії 12АА3 №582797 від 30.05.2019; серії 12АА3 №582656 від 01.06.2019; серії 12АА3 №582615 від 01.06.2019; серії 12АА3 №582655 від 02.06.2019; серії 12АА3 №582612 від 02.06.2019; серії 12АА3 №581865 від 03.06.2019; серії 12АА3 №581866 від 03.06.2019; серії 12АА3 №582606 від 07.06.2019; серії 12АА3 №582657 від 07.06.2019; серії 12АА3 №582660 від 08.06.2019; серії №167737 від 12.06.2019 було передано до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-наказів на оформлення, переоформлення, відпуск (відвантаження) зерна, яке відповідно до вищевказаних товарно-транспортних накладних було перевезено до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-документів щодо осіб, відповідальних за відправлення зерна кукурудзи урожаю 2018 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 20.05.2019 по 12.06.2019;

-накладних на переміщення, відвантаження зерна, яке відповідно до вищевказаних товарно-транспортних накладних було передано до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-документів, щодо походження зерна кукурудзи 3 класу урожаю 2018 року, яка ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) була поставлена до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у квоту ІНФОРМАЦІЯ_10 для ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), відповідно до вищевказаних ТТН в період часу з 20.05.2019 по 12.06.2019;

а також вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

-журналу реєстрації складських квитанцій на зерно за період з 01.01.2018 по 31.12.2018;

-журналів реєстрації в`їзду, виїзду транспортних засобів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 20.05.2019 року по 12.06.2019;

-документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ІНФОРМАЦІЯ_10 з 01.01.2019 року по 31.12.2019, включаючи договори (контракти) з усіма додатками до них, акти виконаних робіт, податкові накладні, товарні накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки фактури, документи результатів лабораторних досліджень характеристик зернової продукції, відомостей про об`єми отриманої, відвантаженої зернової продукції, тощо;

-виписок по всіх банківських рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 20.05.2019 року по 31.12.2019 (із зазначенням назви контрагента, його коду, рахунку, дати та часу транзакцій, суми перерахувань);

-документів, щодо працевлаштування в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) наступних осіб: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_17 , які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_7 (керівник ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ).
Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1