Провадження № 1-кс/461/182/21
УХВАЛА

11.01.2021 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні за №0000855 від 05 листопада 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч.3 ст.191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, яке вмотивоване тим, що 05 листопада 2020 року, до слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області надійшов рапорт оперативного підрозділу СБ України у Львівській області, додатком до якого слугувала заява гр. ОСОБА_4 , згідно якої, останній будучи попередженим про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину повідомив, що директор ДП «Екотрансенерго» ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із заступником директора ОСОБА_6 , вимагає та має намір одержати від нього, ОСОБА_4 , неправомірну вигоду в розмірі 40 000 гривень, за надання послуг автодорожньої (будівельної) техніки по відсипці дороги, а також щоб створити вигідні умови надання вказаних послуг.
Слідчий зазначає, що за результатами розгляду заяви гр. ОСОБА_4 про вчинення злочину, 05 листопада 2020 року, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області зареєстровано кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України, є тяжким.
Повідомив, що ОСОБА_4 , користується земельною ділянкою із кадастровим №:03:000:1483 площею 0,05 га, яка розташована поблизу Яворівського водосховища у Львівській області. Як пояснив ОСОБА_4 , під`їзна дорога до даної ділянки є вкрай поганому стані, а тому, щоб забезпечити нормальний доїзд до території даної ділянки, останній звернувся в ДП «Екотрансенерго» з проханням облаштувати вказану під`їзну дорогу, так як вказане підприємство знаходиться неподалік.
В ході розмови з керівником ДП «Екотрансенерго» ОСОБА_5 , останній, повідомив, що для проведення робіт по облаштуванню дороги потрібно укласти «умовну» угоду на суму близько 70 тис. грн., пояснивши, що частину коштів від встановленої суми в угоді він ( ОСОБА_5 ) залишить собі та певним працівникам підприємства, так як необхідні роботи будуть проведені в значно більшому обсязі ніж на суму вказану в угоді. Всі кошти потрібно надавати ОСОБА_5 на руки.
Слідчий вказує, що ОСОБА_5 , як уповноважена особа ДП «Екотрансенерго» уклав із ОСОБА_4 угоду про надання послуг №31-11/11 від 03.11.2020, відповідно до якої вартість робіт становила 70540,80 грн., та в подальшому отримавши готівкові кошти в сумі 35 000 грн., змінив угоду, згідно якої вартість робіт склала 31500 гривень, та висловив вимогу надати йому ( ОСОБА_5 ) решту готівкових коштів в сумі 40 000 грн., на руки поза касовим розрахунком.
Крім цього, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 запропонували ОСОБА_7 купити бетонні плити ДП «Екотрансенерго» за готівкові кошти в сумі близько 55 тис. грн. поза касовим розрахунком, у зв`язку з чим, за вказаним фактом, слідчим 15.12.2020 додатково внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000920 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
15 грудня 2020 року, прокурором у даному кримінальному провадженні об`єднано вказані кримінальні провадження та присвоєно №0000855 від 05.11.2020, з правовою кваліфікацією - ч.3 ст.368, ч.3 ст.191 КК України, про що внесено відомості до ЄРДР.
Слідчий, повідомляє слідчого суддю, що в ході проведення обшуку приміщень ДП «Екотрансенерго» , за адресою: Львівська обл., Яворівський р-н., с. Новий Яр., на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 29 грудня 2020 року, виявлено та вилучено документи які мають значення для досудового розслідування, у зв`язку з вищевикладеним просить накласти арешт на вилучені документи.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Розгляд клопотання просив здійснювати без участі власників майна (документів) чи їх представників.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000855 від 05 листопада 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч.3 ст.191 КК України.
Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 29 грудня 2020 року наданий дозвіл на проведення обшуку у приміщенні ДП «Екотрансенерго» що за адресою: Львівська обл., Яворівський р-н., с. Новий Яр.
Згідно протоколу обшуку від 05 січня 2021 року в приміщенні за адресою Львівська обл., Яворівський р-н., с. Новий Яр, виявлено та вилучено ряд речей і документів.
Постановою слідчого від 06 січня 2021 року вилучені речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК України).
З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає, що вилучені в ході обшуку речі і документи мають доказове значення
Відповідно до частини 4 ст. 170 КПК України, заборона використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до знищення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
При вирішенні клопотання слідчий суддя враховує мотиви клопотання та обґрунтування його слідчим, склад майна, на яке слідчий просить накласти арешт, потреби досудового розслідування, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна для інших осіб, виходячи із розумності та співмірності обмеження в результаті накладення арешту на майно завданням кримінального провадження.
До уваги також приймається, що є достатні підстави вважати, що збереження речових доказів необхідне для здійснення належного досудового розслідування кримінального провадження, ступінь втручання у права та свободи володільця виправдовуюся потребами досудового розслідування.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого у повному обсязі.
Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, які вилучені під час проведення обшуку 05.01.2021 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 29.12.2020 по справі №461/11019/20 (провадження №1-кс/461/8538/20), у приміщенні ДП «Екотрансенерго» що за адресою: Львівська обл., Яворівський р-н., с. Новий Яр, а саме:

-Світлокопії відомостей щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за листопад місяць 2020 року, на 12 аркушах;

-Світлокопії відомостей щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за грудень місяць 2020 року, на 13 аркушах;

-Договір №35-12/11 про надання послуг від 08.12.2020, на 2 аркушах;

-Договірна ціна до договору №35-12/11 про надання послуг від 08.12.2020 на 1 аркуші;

-Локальний кошторис №2-1-1 станом на 08.12.2020, на 1 аркуші;

-Акт приймання виконаних будівельних робіт №1 (КБ-2в) за грудень 2020 року на 2 аркушах;

-Договір №31-11/11 від 03.11.2020 року на 2 аркушах;

-Договірна ціна до договору №31-11/11 від 03.11.2020 року на 1 аркуші;

-Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 до договору №31-11/11 від 03.11.2020 на 1 аркуші;

-Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) за листопад 2020 року на 3 аркушах;

-Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) за листопад 2020 року на 3 аркушах;

-Лист вих. №2143-09/7098-08 від 07.02.2020, щодо затвердження фінансового плану на 2020 рік ДП «Екотрансенерго».

-Фінансовий план на 2020 рік на 18 аркушах;

-Зведення документів подорожніх листів Екскаватор Гіщак Я. за листопад 2020, №33-11/11 з наступними подорожніми листами: 31433 від 02.11.2020; №31434 від 03.11.2020; №31435 від 04.11.2020; №31436 від 05.11.2020; №31449 від 09.11.2020; №31450 від 12.11.2020; №31451 від 26.11.2020; №31452 від 30.11.2020).

-Зведення документів подорожніх листів за листопад 2020 Форд Номер 35-26 Хрома з наступними подорожніми листами: №1716 від 02.11.2020, №1717 від 03.11.2020, №1718 від 04.11.2020, №1719 від 0911.2020, №1720 від 10.11.2020, №1721 від 11.11.2020, №1722 від 16.11.2020, №1723 від 17.11.2020, №1724 від 18.11.2020, №1725 від 23.11.2020, №1726 від 24.11.2020, №1727 від 25.11.2020, №1728 від 30.11.2020, всього на 14 аркушах;

-Зведення документів подорожніх листів Автомобіль КРАЗ 257 Номер 60-50 ОСОБА_8 за листопад 2020 на 2 аркушах за 04.11.2020;

-Зведення документів подорожніх листів Автомобіль КРАЗ 256 Номер 60-50 ОСОБА_8 за листопад 2020 з наступними подорожніми листами: №31398 за 11.11.2020, №31371 за 12.11.2020;

-Зведення документів подорожніх листів Автомобіль КАМАЗ - 5511 257 Номер 39-57 ОСОБА_9 за листопад 2020 з наступними подорожніми листами: № 31426 від 02.11.2020; № 31427 від 03.11.2020; № 31428 від 04.11.2020; №31429 від 05.11.2020; №31393 від 12.11.2020;

-Зведення документів подорожніх листів Автомобіль КРАЗ - 255 Номер 60-39 ОСОБА_10 за листопад 2020 (подорожній лист №31399 від 06.11.2020; №31400 від 09.11.2020; №31401 від 16.11.2020; №31402 від 23.11.2020; №31440 від 26.11.2020; №31441 від 30.11.2020;

-Зведення документів подорожніх листів Автомобіль КРАЗ 6510 Номер 35-35 ОСОБА_11 за листопад 2020 з наступними подорожніми листами: №31414 від 02.11.2020; №31415 від 03.11.2020; №31416 від 04.11.2020; №31417 від 05.11.2020; №31384 від 09.11.2020; №31395 від 10.11.2020; №31392 від 12.11.2020;

-Зведення документів подорожніх листів Автомобіль КРАЗ 255 Номер 35-33 ОСОБА_10 за листопад 2020 з наступними подорожніми листами: №31418 від 02.11.2020; №31419 від 03.11.2020; № 31420 від 04.11.2020; №31421 від 05.11.2020; №31382 від 09.11.2020; №31390 від 10.11.2020; №31396 від 11.11.2020; №31396а від 12.11.2020; №31430 від 26.11.2020;

-Зведення документів подорожніх листів Автомобіль КРАЗ 256 Номер 60-23 ОСОБА_12 з наступними подорожніми листами: №31422 від 02.11.2020; 31423 від 03.11.2020; 31424 від 04.11.2020; 31425 від 05.11.2020; 31383 від 09.11.2020; 31394 від 10.11.2020; 31397 від 11.11.2020; 31389 від 12.11.2020; 31431 26.11.2020;

-Зведення документів подорожніх листів Автомобіль ЗІЛ 5301 Номер 60-46, ОСОБА_13 з наступними подорожніми листами: 31447 від 03.11.2020; 31443 від 16.11.2020; 31444 від 23.11.2020; №31445 від 30.11.2020;

-Матеріальний звіт за листопад 2020, затверджений 01.12.2020 ТФ№ М-19 м.в.о. ОСОБА_14 ;

-Матеріальний звіт за листопад 2020, затверджений 01.12.2020 ТФ№ М-19 м.в.о. ОСОБА_15 ;

-Акт за результатом огляду залізничної колії, інв. №200954;

-Видаткова накладна №289 від 09.11.2020;

-Заява від ФОП ОСОБА_16 від 09.11.2020;

-Подорожній лист №31454 від 16.12.2020;

-Подорожній лист №2531 від 09.12.2020;

-Подорожній лист №31438 від 01.12.2020;

-Подорожній лист №31437 від 01.12.2020

-Подорожній лист №31425 від 09.12.2020

-Подорожній лист №31439 від 01.12.2020

-Подорожній лист №б/н від 08.12.2020

-Подорожній лист №31446 від 15.12.2020

-Подорожній лист №31448 від 15.12.2020

-Подорожній лист №31447 від 15.12.2020

-Журнал розпоряджень «Виїзду автомобілів на лінію, їх технічний стан» прошитий, на 101 арк.

Виконання ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1