Справа № 527/1968/20
провадження № 1-кс/527/555/20
УХВАЛА
іменем України

17 грудня 2020 року слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000326 від 17 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

09 грудня 2020 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000326 від 17 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ з подальшим вилученням документів (довідок), які містяться у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 про інформацію: повного руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , 1991року народження, а саме: дати та суми нарахувань грошових коштів, дати та суми зняття грошових коштів з рахунку (в період часу з 00:00 год. 01.09.2020 року по теперішній час ( кінцевий термін дії ухвали); зобов`язати керівника чи уповноважену ним особу Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , чи уповноважену ним особу, надати вищевказану інформацію, для подальшого вилучення працівниками поліції Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області. Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять

охоронювану законом таємницю доручити старшому слідчому СВ Глобинського ВП

ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та групі слідчих:

слідчому СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській обл.

ОСОБА_6 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що невідома особа на території Полтавської області займається збутом наркотичних засобів.

17.09.2019 вказане кримінальне правопорушення внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000326, передбачене ч.1 ст. 307 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження були проведені оперативні заходи, в ході яких було встановлено, що ОСОБА_5 у своїй злочинній діяльності використовує карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для приєднання до матеріалів кримінального провадження за період з 01.09.2020 по теперішній час (кінцевий термін дії ухвали).

У кримінальному провадженні є достатні дані про те, що відомості про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 знаходяться в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримати зазначену документацію у інший спосіб не можливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації, рух коштів - роздруківки по банківському рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 .

Вищевказана інформація є джерелом доказів без яких неможливо іншими способами довести обставини кримінального правопорушення та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, які необхідні для встановлення об`єктивної істини та

можуть бути використані як доказ

У судове засідання старший слідчий СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явився, направив до суду заяву, в якій просив проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримував.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце проведення судового розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. У клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В обґрунтування поданого клопотання слідчим додано Витяг з ЄРДР та рапорт старшого оперуповноваженого СКП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області, відповідно до якого в ході супроводження кримінального провадження № 0000326 було встановлено, що ОСОБА_5 у своїй злочинній діяльності використовую картку монобанку № № НОМЕР_1 ( а.с. 2, 3).
Разом з тим, згідно п.2.2.9 Інструкції з діловодства в системі ІНФОРМАЦІЯ_2 , затвердженої наказом МВС України від 23.08.2012 №747 рапорт відноситься до внутрішніх документів ІНФОРМАЦІЯ_3 та не є доказом в розумінні ст. 84 КПК України.
Інших доказів в обґрунтування поданого клопотання не надано.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали клопотання про тимчасовий доступ не містять обґрунтованих доказів того, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 чи те, що він має у своєму користуванні картку монобанку № № НОМЕР_1 .

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000326 від 17 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 307 КК України відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1