Справа № 204/5240/20
Провадження № 1-кс/204/942/20
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2020 слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, подане в рамках кримінального провадження № 80001163 від 04.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

17 серпня 2020 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, подане в рамках кримінального провадження № 80001163 від 04.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 04.08.2020 року за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно реєстру якому належить приміщення під літерою 2Я-незавершене будівництво. Сьогодні приблизно о 17:00 годині було виявлено біля вказаного приміщення групу осіб. Під час зясовування обставин було встановлено , що від представника фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який надав витяг з реєстру речових прав згідно якого за вказаною фірмою 29.07.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєструвало право власності на підставі розпорядження номер 198р від 21.05.2008 року виданий дніпропетровським міським головою ОСОБА_5 . За вказаним фактом слідчим відділенням Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області розпочате кримінальне провадження за № 001163 від 04.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.190 КК України. Під час проведення досудового розслідування допитано в якості свідків працівники охоронної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 1997 року, ОСОБА_7 1989 року народження, які пояснили, що вони виковують свої функціональні обов`язки відповідно до договору про надання послуг з охорони об`єктів укладено між охоронною фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та на територію ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вони не проникали знаходяться за вказаною адресою винятково для підтримки громадського порядку. Допитаний юрист ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , який пояснив, що він представляє інтереси ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які є власниками усіх споруд та будівель, які розміщені на території заводу розташованого за адресою: АДРЕСА_1 на земельній ділянці: кадастровий номер: :07:409:0002 загальною площею 11.6303, та споруда на яку представниками Приватна Виробничо комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 було надано документи, а саме розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , знаходиться на їх території. Коли прибули представники Приватна Виробничо комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , силового опору вони не чинили, лише надали документи та вимагали звільнити приміщення. В ході досудового розслідування допитано представника Приватна Виробничо комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_9 1981 року народження, який пояснив, що Приватна Виробничо комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі директора ОСОБА_10 1980 року народження, на підставі чинного законодавства набуто право власності на приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та вони є законними власниками т ому він відповідно до договору про надання юридичної допомоги прибув до вище вказаного адресу з метою захисту прав клієнта. Ніякого рейдерського захоплення вони не чинили, все видобувалося в рамках правового поля, шляхом проведення перемов з представниками ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Окрім цього під час досудового розслідування допитано державного реєстратора ОСОБА_11 , який пояснив 30.07.2020 року до нього в офіс, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , приїхала раніше мені не знайома жінка, яка представилася ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка надала оригінали документів, а саме: декларацію про готовність об`єкта в експлуатації за адресою: АДРЕСА_2 , технічний паспорт на виробничий будинок, розпорядження, серія та номер: 198р, виданий 21.05.2008 року видавник: Дніпровський міський голова ОСОБА_5 та оригінал дозволу на виконання будівельних робіт № 177-1/2010-4 від 10.05.2010 року та право установчі документи на ПВК фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якому вона є директором, перевіривши надані документи та переглянувши в реєстрі ПВК фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що дійсно директором даної фірми є ОСОБА_10 , ОСОБА_11 почав вивчати надані документи. Ознайомившись з наданими документами,останній повідомив, що необхідно ще зробити два запити відповідно до нашого порядку, оскільки декларація про готовність об`єкта в експлуатації за адресою: АДРЕСА_2 , була застарілою, тому зобов`язаний був та зробив запит до ІНФОРМАЦІЯ_9 та відповідний запит до ІНФОРМАЦІЯ_10 , з метою перевірки актуальної інформації про зареєстровані в міському бюро технічної інвентаризації право власності на виробничий будинок, що знаходиться у АДРЕСА_2 , а також підстави такої реєстрації. Надавши ОСОБА_10 , особисті запити, остання поїхала до вищевказаних установ, щоб отримати відповідні відповіді по моїм запитам. Так, 03.08.2020 року до офісу ОСОБА_12 приїхала ОСОБА_10 , та привезла відповідні відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 , ознайомившись з отриманими матеріалами ОСОБА_13 прийнявся до оформлення та внесення відомостей в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та Реєстр прав власності на нерухоме майно, Державний реєстр Іпотек, Єдиний реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна де мною було внесено запис про право власності за адресою: АДРЕСА_2 за ПВК фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень ( з відкриттям розділу) індексний номер : 53431629 від 03.08.2020 року. Після внесення інформації в реєстр нерухомого майна зробивши витяг для ОСОБА_10 , підписавши у нею відповідну заяву, надав їй оригінал витягу з моїм особистим підписом та печаткою. В ході досудового розслідування направлені запити до ІНФОРМАЦІЯ_11 з метою встановлення, причин та обставин реєстрації нерухомого майна. Під час досудового розсування встановлено, що Державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 направив запит до вищевказаної установи з метою встановлення наявності інформації з приводу присвоєння реєстраційного номеру. В свою чергу з метою перевірки наданої відповіді № 59/30-20 від 30.07.2020 року слідчим відділом було направлено запит з метою перевірки дійсної та законної відповіді на підставі яких було здійснено реєстрацію нерухомого майна, так на запит слідчого було надано відповідь, що згідно з матеріалів вхідної/вихідної кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_9 лист №59/30-20 від 30.07.2020 року за підписом в.о. Директора ІНФОРМАЦІЯ_12 ( виконавець- ОСОБА_14 ) Департаментом не реєструвався та не видавався. Окрім, цього в ході досудового розслідування встановлено, що Державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 направив запит до КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » Дніпровської міської ради з метою встановлення технічної інвентаризації та державної реєстрації права власності на виробничих будинок, однак досудовим розслідуванням, що на запит Державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 підготовлено відповідь від 06.08.2020 року, в якому вказано що станом на 31.12.2012 року в матеріалах інвентаризаційної справи за адресою: АДРЕСА_1 міститься копія переліку нерухомого майна від 25.05.2001 року №12/7-2005. Зазначені обставини свідчать, про те що невстановлена особа невстановленим в ході досудового розслідування час та місці шахрайським шляхом внесла неправдиві відомості до Державного реєстру нерухомого майна на підставі яких змінила юридичну адресу приміщення під літерою 2Я-незавершене будівництво, яке знаходиться на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та присвоїла іншу адресу, а саме: будівлі та споруди літерою А-1-виробницо-складська будівля, загальною площею 2767,3 кв.м, Б, Д- склад, Г-гараж, В-навіс, З-КПП, Ж,Е-будівлі для зберігання госпінветаря, №1,3-споруди, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 . Також, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 - ОСОБА_11 були порушені положення п.п. 4,5 ч. 1 ст. 18 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», в частині не належної перевірки документів на наявність підстав для відмови у проведенні державної реєстрації прав та прийняття відповідних рішень. Відповідно до інформування УКР ГУНП в Дніпропетровській області від 23.08.2019, проведеними подальшими оперативно-розшуковими діями, було встановлено, що державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 - ОСОБА_11 причетний до скоєння ряду незаконних переоформлень прав власності на нерухоме майно на території Дніпропетровській області. Слід звернути увагу на те, що умовою проведення акредитації в якості суб`єкта державної реєстрації прав у відповідності до «Порядку акредитації суб`єктів державної реєстрації та моніторингу відповідності таких суб`єктів вимогам акредитації», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1130 від 25.12.2015 є: факт перебування у трудових відносинах із не менше ніж трьома особами, що відповідають кваліфікаційним вимогам до державного реєстратора; наявність договору страхування цивільно-правової відповідальності з мінімальним розміром страхової суми; укладений договір з іншим суб`єктом державної реєстрації прав та / або нотаріусом. Підсумовуючи викладене, досудове розслідування доходить висновку, що особою, а саме державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 - ОСОБА_11 , розроблено злочинний план, метою якого є отримання неправомірної вигоди від здійснення співучасті у вчиненні злочинів, шляхом проведення незаконної державної реєстрації прав, в тому числі з метою протиправного заволодіння третіми особами нерухомим майном, яке належить Державі, територіальним громадам, фізичним та юридичним особам (використовуючи підставних осіб, та виготовляючи підроблені документи (договори, паспорти, ідентифікаційні коди, свідоцтва про освіту тощо). Вказана злочинна діяльність здійснюється під прикриттям господарської діяльності одного з комунальних підприємств м. Дніпра. Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, та встановлення обставин які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла потреба в ознайомленні та вилучені оригіналів документів, а при відсутності оригіналів належним чином завірених копій документів, з інформацією в електронному та друкованому вигляді, щодо реєстрації заяв та запитів, реєстрації прав власності, реєстрації інших речових прав, реєстрації обтяжень та іпотек, роботи з розділами, ОНМ, формування друкованих документів (будь-яких дій в Державному реєстрі прав на нерухоме майно), які здійснювалися державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 - ОСОБА_11 , із наданням інформації про IP-адреси із зазначенням дати та точного часу їх використання, МАС-адреси пристроїв, ідентифікатори користувачів, ім`я ПЕОМ користувачів, ідентифікація ПЕОМ користувачів, ідентифікатор сесій, LOG-файли, загальний час сесії, логін та пароль, за допомогою яких здійснювався доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та вчинялись дії від імені державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 - ОСОБА_11 , а також зокрема, інформацію стосовно реєстраційних дій, які здійснювалися державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 - ОСОБА_11 , щодо об`єкту нерухомості майна №101, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 01.07.2020 по теперішній час, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 . Зазначені документи, які містять інформацію щодо будь-яких реєстраційних дій, вчинених від імені державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 - ОСОБА_11 , які здійснювались в Державному реєстрі прав на нерухоме майно, мають велике значення для досудового розслідування, на які в майбутньому буде спиратись слідство, оскільки їх дослідження в рамках відповідних судових експертиз, необхідне для встановлення та ідентифікації осіб які вчиняли вказані реєстраційні дії. Прошу прийняти до уваги, що документи, які містять інформацію щодо будь-яких реєстраційних дій, вчинених від імені державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 - ОСОБА_11 , які здійснювались в Державному реєстрі прав на нерухоме майно, та перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , по даному кримінальному провадженню матимуть значення доказів, на які в майбутньому спиратиметься слідство, без них унеможливиться встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення. Вказані докази неможливо отримати іншим шляхом, крім як проведенням тимчасового доступу, з отриманням можливості вилучити належним чином завірені копії документів. Тому слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явилася, але надала до суду заяву, в якій клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Відповідно до матеріалів клопотання, слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , знаходяться речі та документи, що мають значення для повного, об`єктивного та всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення, а саме: документи щодо реєстрації заяв та запитів, реєстрації прав власності, реєстрації інших речових прав, реєстрації обтяжень та іпотек, роботи з розділами, ОНМ, формування друкованих документів (будь-яких дій в Державному реєстрі прав на нерухоме майно), які здійснювалися державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 - ОСОБА_11 із наданням інформації про IP-адреси із зазначенням дати та точного часу їх використання, МАС-адреси пристроїв, ідентифікатори користувачів, ім`я ПЕОМ користувачів, ідентифікація ПЕОМ користувачів, ідентифікатор сесій, LOG-файли, загальний час сесії, логін та пароль, за допомогою яких здійснювався доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та вчинялись дії від імені державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 - ОСОБА_11 , інформація стосовно реєстраційних дій, які здійснювалися державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 - ОСОБА_11 , щодо об`єкту нерухомості майна №101, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 01.07.2020 по теперішній час, розширені відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за період з 01.01.2019 року по 14.08.2020 року, а саме: IP-адреси із зазначенням дати та точного часу пошукові запити що об`єкту нерухомості майна розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , розширені відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за період з 01.01.2019 року по 14.08.2020 року, а саме: IP-адреси із зазначенням дати та точного часу пошукові запити що об`єкту нерухомості майна розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , розширену відомість виконаних дій щодо об`єкту нерухомості майна №101, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , розширену відомість виконаних дій щодо об`єкту нерухомості майна № 101, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , копію документів в електронному вигляді, що завантажені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 - ОСОБА_11 , під час вчинення реєстраційних дій щодо об`єкту нерухомості майна №101, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , відомості щодо можливого видалення завантажених в реєстр документів державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 - ОСОБА_11 , під час під час вчинення реєстраційних дій щодо об`єкту нерухомості майна №101, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 . Також, слідчим доведено те, що іншими способами отримати вищевказані документи, неможливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, подане в рамках кримінального провадження № 80001163 від 04.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_19 , ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, з інформацією в електронному вигляді, що знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- документів щодо реєстрації заяв та запитів, реєстрації прав власності, реєстрації інших речових прав, реєстрації обтяжень та іпотек, роботи з розділами, ОНМ, формування друкованих документів (будь-яких дій в Державному реєстрі прав на нерухоме майно), які здійснювалися державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 - ОСОБА_11 із наданням інформації про IP-адреси із зазначенням дати та точного часу їх використання, МАС-адреси пристроїв, ідентифікатори користувачів, ім`я ПЕОМ користувачів, ідентифікація ПЕОМ користувачів, ідентифікатор сесій, LOG-файли, загальний час сесії, логін та пароль, за допомогою яких здійснювався доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та вчинялись дії від імені державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 - ОСОБА_11 ;

- інформації стосовно реєстраційних дій, які здійснювалися державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 - ОСОБА_11 , щодо об`єкту нерухомості майна №101, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 01.07.2020 по теперішній час, розширені відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за період з 01.01.2019 року по 14.08.2020 року, а саме: IP-адреси із зазначенням дати та точного часу пошукові запити що об`єкту нерухомості майна розташовано за адресою: АДРЕСА_2 ;

- розширених відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за період з 01.01.2019 року по 14.08.2020 року, а саме: IP-адреси із зазначенням дати та точного часу пошукові запити що об`єкту нерухомості майна розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , розширену відомість виконаних дій щодо об`єкту нерухомості майна №101, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , розширену відомість виконаних дій щодо об`єкту нерухомості майна № 101, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , копію документів в електронному вигляді, що завантажені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 - ОСОБА_11 , під час вчинення реєстраційних дій щодо об`єкту нерухомості майна №101, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , відомості щодо можливого видалення завантажених в реєстр документів державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 - ОСОБА_11 , під час під час вчинення реєстраційних дій щодо об`єкту нерухомості майна №101, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1