Провадження №1-кс/366/296/20
Справа № 366/2107/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 вересня 2020 року смт. Іванків

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , (секретар судових засідань ОСОБА_2 ), розглянувши клопотання слідчого СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Іванківо Чорнобильського відділу Броварської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000173 від 16.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України

ВСТАНОВИЛА:
Слідчий СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Іванківо Чорнобильського відділу Броварської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000173 від 16.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до інформації про рух грошових коштів по картковому та депозитному рахунку, відкритому у публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (номер картки фізичної особи платника податків НОМЕР_1 ), як клієнта вказаного банку, для встановлення фактів переказу та отримання грошових коштів по вищевказаному картковому рахунку, із зазначенням призначення платежів, часу та місця зняття коштів, оплати послуг (їх виду), за період часу з 00 годин 00 хвилин 05.09.2019 по час виконання ухвали.

Вказана вище інформація знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в головному офісі за адресою: АДРЕСА_1 .
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 15 квітня 2020 року, до чергової частини Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що на її думку у період часу з 05.09.2019 по 15.04.2020 років, родичі її покійного батька ОСОБА_5 з депозитного рахунку, відкритого на його ім`я в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", вчинили крадіжку грошових коштів, які за законом належать їй.

За даним фактом 16.04.2020 розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування ОСОБА_6 повідомила, що в 2019 році її батько ОСОБА_5 , 1960 року народження, загинув внаслідок дорожньо-транспортної пригоди та за життя її батько був клієнтом публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та здійснював вклади грошових коштів на депозитний рахунок, який саме рахунок остання не знає.

Загальна сума грошових коштів, на думку ОСОБА_6 , могла становити 200000 грн. (двісті тисяч гривень). У подальшому, зі слів ОСОБА_6 , після смерті ОСОБА_6 через півроку, гр. ОСОБА_7 разом з його дружиною ОСОБА_8 , після закінчення строків депозиту її батька ОСОБА_6 зняли грошові кошти в сумі 20000 грн. (двісті тисяч гривень) та привласнили останні.

В ході досудового розслідування номер карткового та депозитного рахунку, відкритого на гр. ОСОБА_5 (картка фізичної особи платника податків НОМЕР_1 ) не встановлено.

За таких обставин, в обґрунтування клопотання слідчий ОСОБА_3 посилається на те, що у нього виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по картковому та депозитному рахунку, відкритому у публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (номер картки фізичної особи платника податків НОМЕР_1 ) як клієнта вказаного банку, для встановлення фактів переказу та отримання грошових коштів по вищевказаному картковому рахунку, за період часу з 00 годин 00 хвилин 05.09.2019 по час виконання ухвали, із зазначенням призначення платежів, часу та місця зняття коштів, оплати послуг (їх виду), тощо , що надасть слідству інформацію, яка може бути використана, як доказ в даному кримінальному провадженні і підтвердить, або спростує доводи ОСОБА_6 .

В судове засідання не з`явився слідчий СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП головного управління національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , який про день, час та місце судового засідання повідомлявся належним чином, згідно заяви, яка наявна в матеріалах справи, клопотання останній просив задовольнити та проводити розгляд без його участі.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України передбачено можливість розгляду клопотання про надання тимчасового доступу без виклику сторони, у володінні якої перебувають документи.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП Головного управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 16.04.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000173 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 помер ІНФОРМАЦІЯ_4 , що підтверджується доданою до клопотання копією свідоцтва про його смерть серії НОМЕР_2 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якої просить надати доступ слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню. В подальшому документи, які містять вказану інформацію, будуть залучені, як речові докази.

Крім цього, слідчий суддя вважає за необхідне надати доступу до вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копій вказаних документів та електронних копій, оскільки слідчим доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до такої інформації.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та (або) оперуповноваженому СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , та (або) оперуповноваженому СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , та (або) оперуповноваженому СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , та (або) оперуповноваженому СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , та (або) оперуповноваженому СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , та (або) начальнику СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_14 - тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в головному офісі за адресою:
АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів по картковому та депозитному рахунку, відкритому у публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (номер картки фізичної особи платника податків НОМЕР_1 ) як клієнта вказаного банку, для встановлення фактів переказу та отримання грошових коштів по вищевказаному картковому рахунку, із зазначенням призначення платежів, часу та місця зняття коштів, оплати послуг (їх виду), тощо, за період часу з 00 годин 00 хвилин 05.09.2019 по час виконання ухвали.

Строк дії ухвали до 10 жовтня 2020 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1