У Х В А Л А

Справа № 338/1369/20

16 грудня 2020 року смт.Богородчани

Слідчий суддя Богородчанського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , начальника слідчого відділення Богородчанського ВнП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів під час виконання доручення про надання правової допомоги у кримінальній справі №PR Ds.8.2019 компетентних органів Республіки Польща від 21.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.286 КК Республіки Польща

в с т а н о в и в :

Начальник СВ Богородчанського ВнП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 звернувся в суд із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Зокрема, просить надати можливість отримати документи, в яких міститься інформація щодо власника рахунку та руху коштів (транзакцій) по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням часу, місця, виду, суми здійснення таких операцій в період з 01.12.2018 року по 30.12.2018 року.
На обґрунтування клопотання вказав, що до Богородчанського ВнП Надвірнянського ВП ГУНП із Окружної прокуратури у м.Свідниця Республіки Польща через Івано-Франківську обласну прокуратуру повторно надійшло клопотання про надання правової допомоги у кримінальній справі №PR Ds.8.2019.
Відповідно до цього клопотання окружний прокурор в м.Свідниця Республіки Польща ОСОБА_5 повторно ініціював необхідність проведення слідчих дій, спрямованих на встановлення власника банківського рахунку № НОМЕР_1 та отримання інформації щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу із 1 грудня 2018 року по 30 грудня 2018 року.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання слід задовольнити.
Встановлено, що 26.11.2020 року до Богородчанського ВнП Надвірнянського ВП ГУНП через Івано-Франківську обласну прокуратуру із Окружної прокуратури у м.Свідниця Республіки Польща надійшло клопотання про надання правової допомоги у кримінальній справі №PR Ds.8.2019 від 28.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.286 КК Республіки Польща.
В ході розслідування кримінальної справи є необхідність встановити власника банківського рахунку № НОМЕР_1 та отримати інформацію щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу грудня 2018 року. Володільцем вказаної інформації є АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", вказана інформація містить охоронювану законом таємницю і не може бути розкрита у інший спосіб, а тому слідчий просив надати тимчасовий доступ до необхідних документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Згідно ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В ч. 1 ст. 160 КК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, документи тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.
Як визначено в п. 3 ч. 1 ст. 62. Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: зокрема, органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.ч. 3,4,5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
У ході судового розгляду слідчий ОСОБА_4 пояснив, що отримати інформацію від банку безпосередньо у порядку, визначеному ч.1 ч. 1 ст. 62. Закону України "Про банки і банківську діяльність" орган досудового розслідування не міг, оскільки затребувана інформація банківською установою надається лише на письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. Водночас, в ході проведення слідчих дій особа володілець вказаного рахунку достовірно не встановлена.
На думку слідчого судді, можливість використання як доказів відомостей, що містяться документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчим обґрунтовано, як і неможливість у інший спосіб довести обставини, які є предметом доказування у даній справі, оскільки кримінальне правопорушення пов`язане з використанням банківських технологій.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 166, 309, 561, 562 КПК України,
п о с т а н о в и в :
Клопотання начальника слідчого відділу Богородчанського ВнП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів під час виконання доручення про надання правової допомоги у кримінальній справі №PR Ds.8.2019 компетентних органів Республіки Польща від 28.12.2018 року задовольнити.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , надати начальнику слідчого відділу Богородчанського ВнП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 або за його дорученням працівникам оперативного підрозділу Богородчанського ВнП ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які забезпечать отримання інформації, що містить охоронювану законом таємницю щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_1 та щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 1 грудня 2018 року по 30 грудня 2018 року включноіз зазначенням часу, місця, виду, суми здійснення таких операцій.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1