"08" грудня 2020 р. Справа № 363/4604/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 грудня 2020 року м. Вишгород
Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Вишгородського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Вишгородського відділу Києво - Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеного 10.11.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000513, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000513, відповідає вимогам ст. 171 КПК України.
З поданого слідчим клопотання вбачається, що 10.11.2020 до Вишгородського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури надійшли матеріали Управління стратегічних розслідувань в Київській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 по факту вимагання невстановленими особами неіснуючого боргу у сумі 14 000 (чотирнадцять тисяч) доларів США.
Відомості за даним фактом 10.11.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000513 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 189КК України.
10.11.2020 в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , який в ході допиту повідомив про те, щоу квітні 2019 року до його цивільної дружини ОСОБА_6 звернулася його двоюрідна сестра ОСОБА_7 , яка попросила її допомогти з оформленням документів на квартиру, оскільки остання знала, що у ОСОБА_6 є можливість допомогти з оформленням документів на приватизацію. Приблизно 25.04.2019 ОСОБА_7 подзвонила ОСОБА_6 та домовились про зустріч біля ресторану «Фортеця», що розташований за адресою: проспект Георгія Гонгадзе, 21, м. Київ. В ході зустрічі ОСОБА_7 передала, у присутності ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 4 000 (чотирьох) тисяч доларів США ОСОБА_6 для вирішення питання стосовно приватизації її нерухомого майна. Приблизно 10.05.2019 ОСОБА_5 зателефонувала ОСОБА_7 та сказала, що її не влаштовує термін виконання домовленостей, та прохає повернути грошові кошти, нащо він пояснив, що кошти були передані третім особам для виконання домовленостей щодо вирішення питання про приватизацію нерухомого майна. Після чого, ОСОБА_7 повідомила, що якщо вони не повернуть кошти, то вона звернеться до людей з кримінального середовища. 04.10.2020 ОСОБА_5 на мобільний телефон було надіслано смс-повідомлення, де булла зазначена адресата місце зустрічі, на котру він має приїхати, щоб вирішити питання стосовно боргу. Прибувши на зустріч, а сааме у ресторан «Угорський дім», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська 111/113, його зустріла невідома особа, яка представилась на ім`я ОСОБА_8 . Піднявшись на другий поверх, на ОСОБА_5 очікувала ОСОБА_7 , її цивільний чоловік, котрий представився йому ОСОБА_8 та близько десять осіб чоловічої статі кавказької зовнішності. В ході розмови, один з них, який представився « ОСОБА_9 », сказав, що ОСОБА_5 повинен віддати не 4 000 (чотири) тисячі доларів США, а 14 (чотирнадцять) тисяч доларів США упродовж десяти діб. 14.10.2020 ОСОБА_5 зателефонувала його мама ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила, що його розшукує особа на ім`я « ОСОБА_11 ». Останній пригрозив ОСОБА_10 , щоб ОСОБА_5 вийшов з ним на зв`язок, такожповідомив, що, якщо він не вийде з ним на зв`язок, то будуть великі проблеми. В подальшому,особа на ім`я « ОСОБА_11 » ще декілька разів приїзжав до ОСОБА_10 та погрожував їй. 20.10.2020 ОСОБА_5 зателефонувала особа на ім`я « ОСОБА_11 » та в ході телефонної розмови, останній почав погрожувати йому та його сім`ї, і призначив зустріч на 02.11.2020. 02.11.2020 приблизно о 16:00 ОСОБА_5 зателефонувала особа на ім`я « ОСОБА_11 » та запитав - де він на даний час знаходиться, на що ОСОБА_5 відповів, - що він неподалік від АЗС «ВОГ», що розташована на автодорозі Київ-Вишгород-Десна на території Вишгородського району, Київської області та призначив зустріч на вищевказаній АЗС «ВОГ» о 17:00. Коли ОСОБА_5 прийшов назустріч приблизно о 17:00 за вищевказаної адресою, через 20 хвилин до нього підійшли три особи, а саме « ОСОБА_11 », « ОСОБА_8 » та невідома візуально особа за зовнішніми ознаками є вихідцем з Кавказу. Також, ОСОБА_5 помітив, що на території АЗС «ВОГ» знаходились невідомі особи за зовнішніми ознаками схожі на осіб кавказької національності, котрі прибули разом із вище зазначеними особами. В продальшому, присівши за стіл у приміщенні АЗС «ВОГ», особа на ім`я « ОСОБА_11 » та інші особи почали вимагати від ОСОБА_5 неіснуючий борг у розмірі 14 тис доларів США, на що він відповів, - що не винен нікому грошей, та не мав з ними ніяких домовленостей. Після чого, ОСОБА_5 почали погрожувати фізичною розправою, також пояснили, що їм байдуже на обставини та у разі якщо він не поверне їм вказані грошові кошти упродовж двох тижнів, то на нього та його рідних членів сім`ї очікують проблеми.
03.12.2020 в період часу з 15 год. 32 хв. по 15 год. 54 хв. слідчим СВ Вишгородського ВП ГУНП в Київській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000513 від 10.11.2020 на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України з дотриманням вимог передбачених ст. 234 КПК України з метою безпосереднього переслідування осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукування майна, яке було здобуте у результаті його вчинення,проведено огляд у приміщенні ресторану «Чайхона Базар», за адресою: м. Київ, вул. Героїв Сталінграду, 16-В. В ході проведення огляду з метою встановлення істини по даному провадженню та збереження майна, яке було здобуте внаслідок вчинення кримінального правопорушення та встановлення всіх обставин його вчинення виявлено та вилучено: дев`яносто дев`ять грошових купюр номіналом по сто доларів США кожна, з яких: дев`яносто сім ймовірно імітаційних грошах купюр номіналом по сто доларів США кожна з аналогічним номером на кожній купюрі:КВ14859854М та одна грошова купюра номіналом сто доларів США з номером:РВ91392789А, які поміщено до спеціального пакету з індивідуальним номером:3641565;тридцять вісім грошових купюр номіналом по сто доларів США кожна, з яких: тридцять сім ймовірно імітаційних грошах купюр номіналом по сто доларів США кожна з аналогічним номером на кожній купюрі:КВ14859854М та одна грошова купюра номіналом сто доларів США з номером:МВ82546396S, які поміщено до спеціального пакету з індивідуальним номером: 3641564;аркуш паперу (розписка) з надписом «Я ОСОБА_7 получила 4 000 тис. долларов от ОСОБА_5 . Претензий к нему не имею 03.12.2020», також на вказаному аркуші зазначено особистий підпис ОСОБА_7 . Вказаний аркуш паперу (розписку) поміщено до спеціального пакету з індивідуальним номером: 3641563.
Вищевказані речі можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються в ході досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження. Крім того, вищевказані речі є об`єктом кримінально протиправних дій та набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Крім того, того вищевказані речі могли зберегти на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення та містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
03.12.2020 слідчим СВ Вишгородського ВП ГУНП в Київській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 винесено постанову про визнання та приєднання до кримінального провадження речових доказів, а саме, речей, вилучених під огляду у приміщенні ресторану «Чайхона Базар», за адресою: м. Київ, вул. Героїв Сталінграду, 16-В, що проводився 03.12.2020 в період часу з 15 год. 32 хв. по 15 год. 54 хв.
03.12.2020 о 14 год. 58 хв. у приміщенні ресторану Чайхона Базар», за адресою: м. Київ, вул. Героїв Сталінграду, 16-В у порядку ст. 208 КПК України слідчим СВ Вишгородського ВП ГУНП в Київській області затримано: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В ході особистого обшуку затриманого ОСОБА_12 , з метою встановлення істини по даному провадженню, а також збереження речових доказів для подальшого проведення слідчих дій, виявлено та вилучено: мобільний телефон, марки «Prestiqio» чорного кольору з сім-картою оператора зв`язку «Київстар» НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_3 ; мобільний телефон, марки «Iphone XS MAX», ІМЕІ: НОМЕР_4 , темно-сірого кольору в прозорому силіконовому чохлі з сім-картою оператора зв`язку «Лайфселл» НОМЕР_5 ; Банківська карта «Приват Банк»911235; Банківська карта «Приват Банк» НОМЕР_6 «Busness» та поміщено до спеціального пакету індивідуальним номером: SUD1040269.
Вищевказані речі могли зберегти на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення та містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
03.12.2020 слідчим СВ Вишгородського ВП ГУНП в Київській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 винесено постанову про визнання та приєднання до кримінального провадження речових доказів, а саме, речей, вилучених під час затримання ОСОБА_12 в порядку ст. 208 КПК України.
03.12.2020 о 14 год. 58 хв. у приміщенні ресторану «Чайхона Базар», за адресою: м. Київ, вул. Героїв Сталінграду, 16-В у порядку ст. 208 КПК України слідчим СВ Вишгородського ВП ГУНП в Київській області затримано: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
В ході особистого обшуку затриманого ОСОБА_7 , з метою встановлення істини по даному провадженню, а також збереження речових доказів для подальшого проведення слідчих дій, виявлено та вилучено: мобільний телефон, марки «Iphone 10 MAX» в корпусі золотого кольору в прозорому силіконовому чохлі з сім-картою оператора зв`язку «Київстар» НОМЕР_7 , ІМЕІ: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 , який поміщено до спеціального пакету індивідуальним номером: INZ101940.
Вищевказані речі могли зберегти на собі сліди вчиненного кримінального правопорушення та містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
03.12.2020 слідчим СВ Вишгородського ВП ГУНП в Київській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 винесено постанову про визнання та приєднання до кримінального провадження речових доказів, а саме, речей, вилучених під час затримання ОСОБА_7 в порядку ст. 208 КПК України.
03.12.2020 о 14 год. 58 хв. у приміщенні ресторану Чайхона Базар», за адресою: м. Київ, вул. Героїв Сталінграду, 16-В у порядку ст. 208 КПК України слідчим СВ Вишгородського ВП ГУНП в Київській області затримано: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
В ході особистого обшуку затриманого ОСОБА_13 , з метою встановлення істини по даному провадженню, а також збереження речових доказів для подальшого проведення слідчих дій, виявлено та вилучено: банківська карта «Приват Банк» НОМЕР_10 «Universal»;банківська карта «ПриватБанк» НОМЕР_11 «KDVGOLD»банківська карта «monobank Universal Bank» НОМЕР_12 ; мобільний телефон, марки «Iphone 11 Pro», темного кольору в силіконовому чохлі з сім-картою оператора зв`язку «Київстар» НОМЕР_13 , ІМЕІ: НОМЕР_14 , ІМЕІ2: НОМЕР_15 ; мобільний телефон, марки «Iphone 11 Pro», білого кольору з сім-картою оператора зв`язку «Водофон» НОМЕР_16 , ІМЕІ: НОМЕР_17 , ІМЕІ2: НОМЕР_18 , які поміщено до спеціального пакету індивідуальним номером: SUD 1040268.
Вищевказані речі могли зберегти на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення та містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
03.12.2020 слідчим СВ Вишгородського ВП ГУНП в Київській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 винесено постанову про визнання та приєднання до кримінального провадження речових доказів, а саме, речей, вилучених під час затримання ОСОБА_13 в порядку ст. 208 КПК України.
У зв`язку з вищевикладеним, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, з метою врятування майна, що може бути використане як речові докази в даному кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про проведення розгляду клопотання у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 172 КП України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав вважати, що воно, зокрема є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Крім того, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Також, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які, зокрема були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Таким чином, вказане у клопотанні слідчого майно є речовими доказами у кримінальному провадженні в розумінні ст. 98 КПК України, у зв`язку з чим слідчим обґрунтовано заявлено клопотання про арешт майна.
Зокрема, зазначено що вони є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження.
Крім того, в рамках кримінального провадження необхідно призначити ряд судових експертиз, об`єктом яких буде виступати вищеописані речові докази.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність накладення арешту на предмети, які визнані речовими доказами, а саме дев`яносто дев`ять грошових купюр номіналом по сто доларів США кожна, з яких: дев`яносто сім ймовірно імітаційних грошах купюр номіналом по сто доларів США кожна з аналогічним номером на кожній купюрі:КВ14859854М та одна грошова купюра номіналом сто доларів США з номером:РВ91392789А, які поміщено до спеціального пакету з індивідуальним номером:3641565; тридцять вісім грошових купюр номіналом по сто доларів США кожна, з яких: тридцять сім ймовірно імітаційних грошах купюр номіналом по сто доларів США кожна з аналогічним номером на кожній купюрі:КВ14859854М та одна грошова купюра номіналом сто доларів США з номером:МВ82546396S, які поміщено до спеціального пакету з індивідуальним номером:3641564; аркуш паперу (розписка) з надписом «Я ОСОБА_7 получила 4 000 тис. долларов от ОСОБА_5 . Претензий к нему не имею 03.12.2020», також на вказаному аркуші зазначено особистий підпис ОСОБА_7 . Вказаний аркуш паперу (розписку) поміщено до спеціального пакету з індивідуальним номером: 3641563.
В іншій частині клопотання необхідно відмовити, оскільки зазначені у клопотанні предмети не є речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000513 в розумінні ч. 1 ст. 98 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на речові докази, які було вилучено під час огляду в приміщенні ресторану «Чайхона Базар», за адресою: м. Київ, вул. Героїв Сталінграду, 16-В, який проводився 03.12.2020 в період часу з 15 год. 32 хв. по 15 год. 54 хв. слідчим СВ Вишгородського ВП ГУНП в Київській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , а саме:
- дев`яносто дев`ять грошових купюр номіналом по сто доларів США кожна, з яких: дев`яносто сім ймовірно імітаційних грошах купюр номіналом по сто доларів США кожна з аналогічним номером на кожній купюрі:КВ14859854М та одна грошова купюра номіналом сто доларів США з номером:РВ91392789А, які поміщено до спеціального пакету з індивідуальним номером:3641565;
- тридцять вісім грошових купюр номіналом по сто доларів США кожна, з яких: тридцять сім ймовірно імітаційних грошах купюр номіналом по сто доларів США кожна з аналогічним номером на кожній купюрі:КВ14859854М та одна грошова купюра номіналом сто доларів США з номером:МВ82546396S, які поміщено до спеціального пакету з індивідуальним номером:3641564;
- аркуш паперу (розписка) з надписом «Я ОСОБА_7 получила 4 000 тис. долларов от ОСОБА_5 . Претензий к нему не имею 03.12.2020», також на вказаному аркуші зазначено особистий підпис ОСОБА_7 . Вказаний аркуш паперу (розписку) поміщено до спеціального пакету з індивідуальним номером: 3641563.
В іншій частині відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1