Справа № 750/9980/20
Провадження № 1-кс/750/2465/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 листопада 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника відділення СВ Чернігівського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0005616 від 21.10.2020, -

В С Т А Н О В И В:

04.11.2020 слідчий у кримінальному провадженні начальник відділення СВ Чернігівського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення з кримінального провадження №0000026 від 19.02.2020 року оригіналів наступних документів: оригінал заяви ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення на 1 арк.; оригінал протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 03.03.2020 на 2 арк.; копію нотаріальної заяви ОСОБА_5 на 1 арк.; копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_5 на 3 арк.; оригінал корінця повістки про виклик ОСОБА_5 від 06.04.2020 на 1 арк.; оригінал протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 09.04.2020 на 1 арк.; оригінал договору про надання правової допомоги № 02-2 від 02.12.2019 на 2 арк.; оригінал протоколу отримання зразків почерку та підпису для проведення експертиз від 09.04.2020 на 1 арк.; оригінал зразків почерку та підпису ОСОБА_5 на 5 арк.; оригінал акту приймання-передавання документів від 09.04.2020 на 2 арк.; оригіналу накладної № 126 від 27.11.2000 на 1 арк.; оригіналу накладної № 9 від 28.11.2000 на 1 арк.; оригіналу податкової накладної від 05.09.2000 на 1 арк.; оригіналу податкової накладної від 11.09.2000 на 1 арк.; оригіналу накладної № 131 від 13.12.2000 на 1 арк.; оригіналу рахунку-накладної №№ 615 від 22.05.2000 на 1 арк.; оригіналу податкової накладної № 1 від 11.07.2000 на 1 арк.; оригіналу податкової накладної № 2 від 14.07.2000 на 1 арк.; оригіналу податкової накладної № 3 від 16.08.2000 на 1 арк.; оригіналу заяви про право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності від 10.12.2002 на 1 арк.; оригіналу договору купівлі-продажу №№№ 250011 від 21.01.2002 на 1 арк.; оригіналу договору купівлі-продажу №№№ 250013 від 21.01.2002 на 1 арк.; оригінал накладної № 617 від 24.10.2000 арк.; оригіналу акту б/н від 15.12.2000 на 1 арк.; оригіналу заяви ОСОБА_6 від 20.02.2020 на 1 арк.; копію акту приймання передачі частик в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.11.2019 на 1 арк.; оригінали документів реєстраційної справи № 1_060_000084_31 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 1 томі на 87 арк.; оригінал супровідного листа № 4100/124/49/5/2020 від 19.05.2020 на 1 арк.; оригінал постанови про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 19.05.2020 на 3 арк.; оригінал висновку експертів 2587-2589/20-24 від 12.06.2020 на 10 арк. та надати слідчому у кримінальному провадженні начальнику відділення СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_8 , можливість вилучення оригіналів вищевказаних документів кримінального провадження № 0000026 від 19.02.2020 року, яке знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю його подальшого вилучення.
В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити з наведених в ньому підстав.

Враховуючи, що сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, не довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглянуто з викликом осіб, у володінні яких вони знаходяться.
Представник особи, у володінні якого знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце його проведення повідомлений належним чином.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

СВ Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівські області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0005616 від 21.10.2020, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 383 КК України, за фактом подання ОСОБА_5 завідомо неправдивих відомостей про вчинення кримінального правопорушення.
В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано в якості свідка ОСОБА_9 , який показав, що з січня 2005 року він спільно з братом ОСОБА_10 та ОСОБА_5 створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , основним видом діяльності вказаного товариства являється вирощування зернових та технічних культур. З моменту створення вказаного товариства він являється директором вказаного товариства. Орієнтовно в липні 2009 року до нього як до директора та до одного з засновників вказаного товариства звернувся ОСОБА_5 та повідомив, що він збирається продати свою частку в статутному капіталі товариства. Обговоривши деталі продажу частки ОСОБА_5 та узгодивши ціну продажу, ціна складала 8000 доларів США, 10 липня 2009 року він спільнот з ОСОБА_5 зустрілися біля приміщення ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , після чого зайшли в приміщення де знаходився державний нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_4 то ОСОБА_11 . В подальшому нотаріус перевірила їх особи шляхом звіряння паспортів громадянина України, та вислухавши потреби, склала заяву від імені ОСОБА_5 про його добровільний вихід зі складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому ОСОБА_11 запитала в ОСОБА_5 чи проведено розрахунок грошовими коштами в еквіваленті за його частку в статутному капіталі, однак на той час ми ще не розрахувався з ОСОБА_5 . Потім вони вийшли разом з ОСОБА_5 в приміщення коридору, де ОСОБА_9 особисто передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 8 000 доларів США. Після чого вони повернулися до приміщення нотаріуса, та повідомили їй що питання з грошима закрили та ОСОБА_5 більше не має будь-якого відношення до товариства. В подальшому нотаріусом ОСОБА_11 складено заяву про вихід ОСОБА_5 зі складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та надано останньому для ознайомлення, потім ОСОБА_5 власноручно поставив свій підпис у вказаній заяві та реєстрі нотаріальних дій. Після її підписання ОСОБА_5 в приміщенні нотаріуса добровільно передав ОСОБА_9 оригінал цієї заяви, оскільки отримав грошові кошти за свою частку в статутному капіталі. Після чого ОСОБА_9 стало відомо, що 18 лютого 2020 року до прокуратури Чернігівської області надійшла заява ОСОБА_5 за фактом підробки заяви учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про його вихід із зазначеного товариства. Відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 19 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 358 КК України.
Крім того 21 лютого 2020 року до Чернігівської місцевої прокуратури надійшла заява ОСОБА_6 щодо можливого заволодіння майном (транспортними засобами) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем директором Товариства. Відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 21 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
21 лютого 2020 року постановою прокурора Чернігівської місцевої прокуратури вказані кримінальні провадження об`єднані в одне кримінальне провадження за №0000026 від 19 лютого 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених частиною 4 статті 191, частиною 1 статті 358 КК України.
В подальшому, в ході проведення досудового розслідування, 18 травня 2020 року слідчим було призначено у кримінальному провадженні №0000026 від 19 лютого 2020 року проведення судово-почеркознавчої експертизи №2587-2589/20-24, на виконання клопотання судових експертів Чернігівського відділення КНДІСЕ ОСОБА_12 та ОСОБА_13 (вих. №2587-2589/20-24 від 21.05.2020), ОСОБА_9 02 червня 2020 року, тимчасово надано оригінал заяви ОСОБА_5 , яка складена 10 липня 2009 року, посвідчена ОСОБА_11 , державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована 10 липня 2009 року в реєстрі за №1-2953, для проведення судово-почеркознавчої експертизи №2587- 2589/20-24, призначеної у кримінальному провадженні №0000026.
За результатами проведеної експертизи складений Висновок, відповідно до якого, підпис в графі «Підпис», а також рукописний текст « ОСОБА_5 » в графі «прізвище, ініціали» на заяві ОСОБА_5 , яка складена 10 липня 2009 року, та посвідчена ОСОБА_11 , державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована 10 липня 2009 року в реєстрі за №1-29530, був виконаний ОСОБА_5 .
Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000026 жодній особі не повідомлено про підозру та 02.10.2020 року відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, слідчим було закрите вказане кримінальне провадження, у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.
З метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні № 0005616 від 21.10.2020, при встановленні особи, яка вчинила дані кримінальні правопорушення, використанні у якості доказів документів, а також беручи до уваги неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів у кримінальному провадженні, слідчий обґрунтовано звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом положень ст. 162 КПК України, речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, відносяться до охоронюваної законом таємниці, оскільки розголошення відомостей досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000026 без наявності відповідного судового рішення є таким, що суперечить вимогам кримінального процесуального закону, а отримані у такий спосіб відомості та докази не можуть бути визнано допустимими.

Тому, крім обставин, вказаних у ч.5 ст.163 КПК України, сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Враховуючи те, що зазначені у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , необхідні органу досудового розслідування з метою використання документів як доказів оскільки вони матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0005616 від 21.10.2020 і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення вказаних документів необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчому у кримінальному провадженні начальнику відділення СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_8 оригіналів наступних документів з матеріалів кримінального провадження №0000026 від 19.02.2020 року, а саме: оригінал заяви ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення на 1 арк.; оригінал протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 03.03.2020 на 2 арк.; копію нотаріальної заяви ОСОБА_5 на 1 арк.; копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_5 на 3 арк.; оригінал корінця повістки про виклик ОСОБА_5 від 06.04.2020 на 1 арк.; оригінал протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 09.04.2020 на 1 арк.; оригінал договору про надання правової допомоги № 02-2 від 02.12.2019 на 2 арк.; оригінал протоколу отримання зразків почерку та підпису для проведення експертиз від 09.04.2020 на 1 арк.; оригінал зразків почерку та підпису ОСОБА_5 на 5 арк.; оригінал акту приймання-передавання документів від 09.04.2020 на 2 арк.; оригіналу накладної № 126 від 27.11.2000 на 1 арк.; оригіналу накладної № 9 від 28.11.2000 на 1 арк.; оригіналу податкової накладної від 05.09.2000 на 1 арк.; оригіналу податкової накладної від 11.09.2000 на 1 арк.; оригіналу накладної № 131 від 13.12.2000 на 1 арк.; оригіналу рахунку-накладної №№ 615 від 22.05.2000 на 1 арк.; оригіналу податкової накладної № 1 від 11.07.2000 на 1 арк.; оригіналу податкової накладної № 2 від 14.07.2000 на 1 арк.; оригіналу податкової накладної № 3 від 16.08.2000 на 1 арк.; оригіналу заяви про право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності від 10.12.2002 на 1 арк.; оригіналу договору купівлі-продажу №№№ 250011 від 21.01.2002 на 1 арк.; оригіналу договору купівлі-продажу №№№ 250013 від 21.01.2002 на 1 арк.; оригінал накладної № 617 від 24.10.2000 арк.; оригіналу акту б/н від 15.12.2000 на 1 арк.; оригіналу заяви ОСОБА_6 від 20.02.2020 на 1 арк.; копію акту приймання передачі частик в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.11.2019 на 1 арк.; оригінали документів реєстраційної справи № 1_060_000084_31 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 1 томі на 87 арк.; оригінал супровідного листа № 4100/124/49/5/2020 від 19.05.2020 на 1 арк.; оригінал постанови про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 19.05.2020 на 3 арк.; оригінал висновку експертів 2587-2589/20-24 від 12.06.2020 на 10 арк..
Строк дії ухвали встановити до 16 січня 2021 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1