Справа № 163/218/21
Провадження № 1-кс/163/58/21
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 лютого 2021 року Слідчий суддя Любомльського районного суду
Волинської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання дізнавача відділення поліції № 1 Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000150 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості про заволодіння невстановленою особою, яка назвалась представником компанії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і отримала номер прив`язаного до мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " телефону, готівковими коштами ОСОБА_5 в розмірі 11 000 гривень, які були зняті з її банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 біля 20:00 години 21 грудня 2020 року.

Одержання доступу до інформації рахунку в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надасть можливість встановити достовірність грошового переказу та надасть суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб одержати інформацію неможливо.

Дізнавач ОСОБА_4 до клопотання додала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 22 грудня 2020 року за № 0000150, що підтверджено відповідним витягом.

Протоколом прийняття заяви від 22 грудня 2020 року підтверджено факт звернення ОСОБА_5 до відділення поліції № 1 Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області.

Ознаки заволодіння шахрайським способом належних ОСОБА_5 готівковими коштами та можливу причетність до цього особи, що користується сім-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_2 , вбачаються з протоколу її допиту як потерпілої.

Картковий рахунок № НОМЕР_1 емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що вбачається з інформації з інтернет-ресурсу про визначення банку по номеру карти.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного дізнавачем клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000150 начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів (в тому числі, електронних) з інформацією про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_1 ), з можливістю її вилучення у відділенні Волинського головного регіонального управління АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_2 ), а саме: відомості про повні анкетні дані особи, за якою зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 ; коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок; чи видавалась пластикова платіжна картка до зазначеного рахунку; інформацію про рух коштів із зазначенням адреси зняття готівки; відео, фотознімки особи/осіб при проведенні платіжних операцій по зазначеному рахунку, здійсненні засобами фіксації, встановленими у банкоматах та відділеннях банку, за період часу з 21 грудня 2020 року до 05 лютого 2021 року з можливістю вилучення цієї інформації.

Строк дії ухвали встановити до 05 березня 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1