Дата документу 16.01.2021 Справа № 554/8399/20
Справа №554/8399/2020
Провадження №1-кс/554/1425/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 січня 2021 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу додокументів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000394 від 27 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді перебуває клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а також Філію Полтавське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Філію Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію а саме: відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки) по рахункам: ІВАN НОМЕР_2 , ІВАN НОМЕР_3 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2017 по дату ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня; матеріали справи клієнта Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків; договорів на комплексне обслуговування рахунків із додатками та додатковими угодами; заяв, у т.ч. на створення (генерацію) ЕЦП та на використання послуги додаткової автентифікації через SMS-повідомлення банком відповідного коду клієнту на номер мобільного оператора зв`язку; анкет-заяв про використання ЕЦП чи ЕП; письмова інформація (листування) оформлене клієнтом та передане банку про відкриті сертифікати ключів для обслуговування рахунку; договори про використання електронної пошти чи номеру мобільного телефону для доступу до управління рахунками, у тому числі через CorpLight; свідоцтв, статутів, установчих договорів, наказів про призначення посадових осіб, довіреностей, довідок, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, будь-якого листування з питань функціонування банківського рахунку; карток із зразками підписів керівників вищевказаного товариства та уповноважених до підписання фізичних осіб; відбитків печаток; меморіальних ордерів; чекових книжок та грошових чеків за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали. Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) надати можливість вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у Філії Полтавське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Філії Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та службі безпеки банку. Виконання ухвали доручити слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 . Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прошу розглядати без виклику представників філії - Полтавське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ГУНП в Полтавській областіперебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №0000394 від 27 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування отримано інформацію про можливу причетність до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення посадових осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).Основний вид діяльності підприємства є вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. До структури Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » входять п`ять філій які не мають статусу відокремленої юридичної особи. Одною із таких філій є Березоточська філія Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).У користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та безпосередньо Березоточської філії на підставі актів на право постійного користування знаходяться земельні ділянки загальною площею понад 3 тис. га, з яких понад 2 тис. га орні землі, а саме: кадастровий номер :07:001:0001 площею 558 га;кадастровий номер :08:002:0001 площею 713 га;кадастровий номер :05:001:0030 площею 86,4 га;кадастровий номер :07:002:0102 площею 43,8 га;кадастровий номер :04:002:0004 площею 41,5 га; кадастровий номер :07:002:0100 площею 53,2 га;кадастровий номер :07:003:0001 площею 365,5 га;кадастровий номер :09:001:0001 площею 179,1 га;кадастровий номер :09:001:0003 площею 63,3 га.Згідно інформації зазначеної у рапорті співробітників Управління стратегічних розслідувань в Полтавській області Департаменту стратегічних розслідувань національної поліції України Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом періоду 2017 2020 років під час своєї діяльності проводило сумнівні фінансово господарські операції з підприємствами, що мають формальні ознаки фіктивності та забезпечували останньому формування податкового кредиту шляхом постачання товарів різної номенклатури.До переліку таких підприємств відносяться: CAMARETO HOLDING LLP, НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (раніше -ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ") код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ПП " ОСОБА_11 " код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " НОМЕР_18 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ПП " ОСОБА_12 " код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " код ЄДРПОУ НОМЕР_24 . На даний час Березоточська філія Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », користується банківськими рахунками: IBAN НОМЕР_2 , (українська гривня), філія - Полтавське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; IBAN НОМЕР_3 , (українська гривня), філія - Полтавське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки) по рахункам: ІВАN НОМЕР_2 , ІВАN НОМЕР_3 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2017 по 16.01.2021, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки) по рахункам: ІВАN НОМЕР_2 , ІВАN НОМЕР_3 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2017 по 16.01.2021, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня; матеріали справи клієнта Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків; договорів на комплексне обслуговування рахунків із додатками та додатковими угодами; заяв, у т.ч. на створення (генерацію) ЕЦП та на використання послуги додаткової автентифікації через SMS-повідомлення банком відповідного коду клієнту на номер мобільного оператора зв`язку; анкет-заяв про використання ЕЦП чи ЕП; письмова інформація (листування) оформлене клієнтом та передане банку про відкриті сертифікати ключів для обслуговування рахунку; договори про використання електронної пошти чи номеру мобільного телефону для доступу до управління рахунками, у тому числі через CorpLight; свідоцтв, статутів, установчих договорів, наказів про призначення посадових осіб, довіреностей, довідок, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, будь-якого листування з питань функціонування банківського рахунку; карток із зразками підписів керівників вищевказаного товариства та уповноважених до підписання фізичних осіб; відбитків печаток; меморіальних ордерів; чекових книжок та грошових чеків за період з 01.01.2017 по 16.01.2021, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів (у електронному вигляді), а саме: відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки) по рахункам: ІВАN НОМЕР_2 , ІВАN НОМЕР_3 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2017 по 16.01.2021, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня; матеріали справи клієнта Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків; договорів на комплексне обслуговування рахунків із додатками та додатковими угодами; заяв, у т.ч. на створення (генерацію) ЕЦП та на використання послуги додаткової автентифікації через SMS-повідомлення банком відповідного коду клієнту на номер мобільного оператора зв`язку; анкет-заяв про використання ЕЦП чи ЕП; письмова інформація (листування) оформлене клієнтом та передане банку про відкриті сертифікати ключів для обслуговування рахунку; договори про використання електронної пошти чи номеру мобільного телефону для доступу до управління рахунками, у тому числі через CorpLight; свідоцтв, статутів, установчих договорів, наказів про призначення посадових осіб, довіреностей, довідок, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, будь-якого листування з питань функціонування банківського рахунку; карток із зразками підписів керівників вищевказаного товариства та уповноважених до підписання фізичних осіб; відбитків печаток; меморіальних ордерів; чекових книжок та грошових чеків за період з 01.01.2017 по 16.01.2021, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.
Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу додокументів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000394 від 27 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати з 16 січня 2021 року до 16 березня 2021 року слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки) по рахункам: ІВАN НОМЕР_2 , ІВАN НОМЕР_3 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2017 по 16.01.2021, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 .
Надати з 16 січня 2021 року до 16 березня 2021 року слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки) по рахункам: ІВАN НОМЕР_2 , ІВАN НОМЕР_3 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2017 по 16.01.2021, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня; матеріали справи клієнта Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків; договорів на комплексне обслуговування рахунків із додатками та додатковими угодами; заяв, у т.ч. на створення (генерацію) ЕЦП та на використання послуги додаткової автентифікації через SMS-повідомлення банком відповідного коду клієнту на номер мобільного оператора зв`язку; анкет-заяв про використання ЕЦП чи ЕП; письмова інформація (листування) оформлене клієнтом та передане банку про відкриті сертифікати ключів для обслуговування рахунку; договори про використання електронної пошти чи номеру мобільного телефону для доступу до управління рахунками, у тому числі через CorpLight; свідоцтв, статутів, установчих договорів, наказів про призначення посадових осіб, довіреностей, довідок, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, будь-якого листування з питань функціонування банківського рахунку; карток із зразками підписів керівників вищевказаного товариства та уповноважених до підписання фізичних осіб; відбитків печаток; меморіальних ордерів; чекових книжок та грошових чеків за період з 01.01.2017 по 16.01.2021, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 .
Надати з 16 січня 2021 року до 16 березня 2021 року слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів (у електронному вигляді), а саме: відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки) по рахункам: ІВАN НОМЕР_2 , ІВАN НОМЕР_3 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2017 по 16.01.2021, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня; матеріали справи клієнта Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків; договорів на комплексне обслуговування рахунків із додатками та додатковими угодами; заяв, у т.ч. на створення (генерацію) ЕЦП та на використання послуги додаткової автентифікації через SMS-повідомлення банком відповідного коду клієнту на номер мобільного оператора зв`язку; анкет-заяв про використання ЕЦП чи ЕП; письмова інформація (листування) оформлене клієнтом та передане банку про відкриті сертифікати ключів для обслуговування рахунку; договори про використання електронної пошти чи номеру мобільного телефону для доступу до управління рахунками, у тому числі через CorpLight; свідоцтв, статутів, установчих договорів, наказів про призначення посадових осіб, довіреностей, довідок, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, будь-якого листування з питань функціонування банківського рахунку; карток із зразками підписів керівників вищевказаного товариства та уповноважених до підписання фізичних осіб; відбитків печаток; меморіальних ордерів; чекових книжок та грошових чеків за період з 01.01.2017 по 16.01.2021, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 16 січня 2021 року.

Повний текст ухвали складено 16 січня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1