Провадження № 1-кс/686/1248/21
УХВАЛА
Іменем України

26 січня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000026 від 29.07.2020 року,

ВСТАНОВИВ:

26.01.2021 року старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено що Слідчим управлінням Головного управління ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000026 від 29.07.2020, щодо вчинення гр. ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ) кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, гр. ОСОБА_5 , у період 2015-2020 років, здійснював зняття готівкових коштів із розрахункових рахунків банківських установ України, Угорщини, Швейцарії та Іспанії, а також упродовж зазначеного періоду вносив готівку, як внески у статутний капітал ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_7 ) та ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_8 ), без підтвердження їх походження, тим самим ухилився від сплати податку з доходів фізичних осіб у значних розмірах.

Тому, в діях гр. ОСОБА_5 вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Так, в ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні установчих, статутних та реєстраційних документів ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ), які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 ), які мають доказове значення в кримінальному провадженні, оскільки містять відомості про засновників даного підприємства, розмір статутного капіталу, відомості про реєстрацію змін статутного капіталу, дані про розподіл частин статутного капіталу між засновниками підприємства, відомості щодо зміни складу засновників вказаного підприємства.

Керуючись ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за доцільне, провести розгляд клопотання без виклику в судове засідання службових осіб (представників) ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 , так як установчі, статутні та реєстраційні документи ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ), які в них знаходяться, після повідомлення щодо прибуття в судове засідання можуть бути змінені або знищені, що унеможливить встановити фактичних обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, в клопотанні зазначила розгляд провести за її відсутності, вимоги підтримала в повному обсязі.

У клопотанні слідчого міститься прохання про розгляд клопотання без участі володільця документів, з підстав, що існує реальна загроза їх зміни або знищення. Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2 ст.163 КПК України, зокрема, що існує загроза знищення документів, доступ до яких просить надати слідчий, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що у його задоволенні слід відмовити з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Разом із тим, відповідних вимог дотримано не було. Матеріали клопотання не містять жодних відомостей про вжиття органом досудового розслідування заходів, передбачених ст. 93 КПК України, відповідно до яких сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, серед іншого, шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом, а також доказів того, що вжиті заходи виявились неефективними (зокрема, у зв`язку з відмовою володільця надати такі документи або відомості), що дає слідчому право на звернення до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу.

Вказані у клопотанні обставини кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 212 КК України фактично обґрунтовуються лише слідчою довідкою, яка, за відсутності інших доказів, не є достатньою підставою для їх підтвердження.

Слід звернути увагу, що слідча довідка відповідно до Інструкції з діловодства у Державній фіскальній службі, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 06.06.2018 року №365 та ДСТУ 4163-2003 затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 належить до внутрішніх документів і не може вважатися офіційним документом, оскільки не містить обов`язкових реквізитів, а відтак, не може вважатися належним та допустимим доказом та слугувати підставою для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи вищенаведене, вважаю також, що матеріалами клопотання та долученими до нього документами не підтверджено, що установчі, статутні та реєстраційні документи ПП « ОСОБА_6 » можуть знаходитись у зазначеного володільця, а саме: в ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки долучена як на підтвердження доводів клопотання слідча довідка допустимим доказами не є; такий документ є документом внутрішнього діловодства та не може мати доказового значення з точки зору КПК України.

Таким чином, не обґрунтовано і не доведено, що без такого втручання в права і свободи особи, як тимчасовий доступ, виконати завдання досудового розслідування буде неможливо.

За таких обставин, з огляду на встановлені обставини справи, слідчий суддя, оцінивши викладені в клопотанні обґрунтування та додані матеріали, дійшов до висновку, що слідчим порушені вимоги ст. 160 КПК України, що є підставою для відмови у задоволенні клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000026 від 29.07.2020 року відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1