печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю: слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003037, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003037.
В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003037 від 04.12.2018 за фактом підроблення службовими особами АТ КБ «Приватбанк» офіційних документів та легалізації коштів указаного банку за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 01.09.2015 по 25.03.2016 службові особи АТ КБ «Приватбанк» здійснили підроблення прибуткових касових документів щодо купівлі іноземної валюти банком та, використовуючи підроблені документи, штучно створили прихід валюти до банку, відобразивши фінансові операції із купівлі готівкової іноземної валюти від фізичних осіб, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які, одночасно, були співробітниками зазначеного банку, на загальну суму 9,5 млрд. грн.

Вказані дії передували легалізації готівки для цілеспрямованого виведення грошових коштів перед націоналізацією АТ КБ «Приватбанк» під керівництвом екс-власників Банку.

Під час досудового розслідування виконано наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а саме: здійснено огляд матеріалів узагальненого матеріалу щодо вчинення фінансових операцій, які можуть бути пов`язані із учиненням кримінального правопорушення та з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом;в порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативним співробітникам на встановлення кола осіб причетних до вчинення вищевказаного злочину;в порядку статті 93 КПК України скеровано ряд запитів про надання інформації в кримінальному провадженні;проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій щодо осіб, які можуть бути причетні до розслідуваних кримінальних правопорушень;отримано відомості щодо можливих місць знаходження речей і документів, які можуть мати значення для кримінального провадження.

Слідчий вказує, що строк досудового розслідування закінчується 04.12.2020 однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється за можливе, оскільки необхідно провести ряд тимчасових доступів, з метою відшукання необхідних органу досудового розслідування документів;у разі відсутності або відмови володільця документів видавати їх, провести ряд обшуків, з метою відшукання необхідних органу досудового розслідування документів; на підставі ст. ст. 2, 40, 93, 110 КПК України, положення «Про Державну аудиторську службу України» (затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2016 № 43) та п.п. 3.1, 3.2 «Порядку взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України», затвердженого наказом Головного контрольно-ревізійного управління України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України та Генеральної прокуратури України від 19 жовтня 2006 року №346/1025/685/53, залучити для проведення Державною аудиторською службою України інспектування (ревізії); за результатами проведеної ревізії призначити судову економічну експертизу;у разі наявності достатніх підстав, повідомити про підозру особам, які причетні до вчинення зазначених кримінальних правопорушень; виконати інші слідчі та процесуальні дії, потреба у яких виникне в ході досудового розслідування.
Окрім цього, у даному кримінальному провадженні необхідно виконати великий перелік слідчих та процесуальних дій, які мають доказове значення для досудового розслідування та судового розгляду, а саме: допити свідків, вилучення оригіналів документів; проведення почеркознавчої та технічної експертизи документів; з урахуванням нарахованих збитків, проведення економічної експертизи та ряду інших слідчих, процесуальних дій.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.
Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для проведення слідчих та процесуальних дій, які не були проведені з об`єктивних причин, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № за № 0003037 від 04.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України, на шість місяців, тобто до 04.06.2021.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1