Справа №591/1961/20 Головуючий у суді у 1 інстанції - ОСОБА_1
Номер провадження 11-сс/816/281/20 Суддя-доповідач - ОСОБА_2
Категорія - арешт майна
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2020 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Сумського апеляційного суду в складі:

головуючого-судді - ОСОБА_2 ,

суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_5 ,

розглянула у відкритому судовому засіданні в місті Суми матеріали кримінального провадження за апеляційною скаргою представника ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 28 травня 2020 року про накладення арешту на майно,

учасників кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_8 ,

представників власника майна адвоката ОСОБА_7 ,

ВСТАНОВИЛА:

У поданій апеляційній скарзі представник ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_7 просить скасувати ухвалу слідчого судді та ухвалити нове рішення, яким у задоволенні клопотання про арешт майна відмовити і зобов`язати уповноваженого на проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 000037, розпочатого 31.01.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ст. 366-1 КК України, повернути майно.

За змістом доводів апеляційної скарги посилається на порушення строку подачі клопотання, визначеного ч.5 ст. 171 КПК України, й слідчим не було подано клопотання про поновлення процесуального строку одночасно з клопотанням про арешт майна. Не були дотримані, вимоги ч.1 ст. 172 КПК України, оскільки перше засідання було призначено 18 травня , а судове рішення прийнято 28 травня 2020 року.

На думку апелянта ані в клопотання слідчого, ані в ухвалі слідчого судді не наведено доказів того, що вилучене майно має ознаки речових доказів.

Крім того, вказує на те, що слідчим суддею не взято до уваги пояснення свідка ОСОБА_9 , який наголошував на том, що під час обшуку було вилучено його майно.

Вважає, що слідчим суддею не враховано те, що злочини у кримінальному провадженні не підслідні слідчому, який здійснює досудове розслідування, оскільки начальник управління майном Сумської обласної ради ОСОБА_6 та службові особи цього управління є посадовими особами місцевого самоврядування, а окрім того, ОСОБА_6 є депутатом обласної ради, тому досудове розслідування в даному кримінальному провадженні повинно здійснюватися органами досудового розслідування, зазначеними у ч.5 ст. 216 КПК України, а саме: детективами Національного антикорупційного бюро України.

Всупереч вимогам ч.2 ст. 64-2 КПК України із клопотанням до суду звернувся слідчий за погодженням з прокурором , а не сам прокурор.

Також посилається на те, що під час обшуку вилучено електронні інформаційні системи та їх частини, мобільні термінали систем зв`язку попри те, ухвалою про обшук не надано дозволу на їх вилучення.

29 квітня 2020 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми від 28 травня 2020 року, розглянувши клопотання слідчого про арешт майна, постановила ухвалу, якою клопотання було задоволено, поновлено строк звернення до суду з клопотання про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 000037 та в рамках цього провадження накладено арешт на речі та документи, вилучені під час обшуку 08.05.2020 в приміщенні Управління майном за адресою: м Суми, площа Незалежності, 2, а саме:

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_1 , загальний причіп «Верда», д.н.з. НОМЕР_2 на ОСОБА_10 ;

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 toyota land cruiser 200. д.н.з НОМЕР_4 номер шасі НОМЕР_5 , на ОСОБА_9 ;

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_6 toyota land cruiser 200. д.н.з НОМЕР_7 номер шасі НОМЕР_8 , на ОСОБА_10 ;

Мобільний телефон IPHONE model А1778 FCC ID:BCG-E3091A;

Переносний вай-фай розтер Huawei, SSID:HUAWEI-D2D0, key 8517291 imei: НОМЕР_9 , model GT-E1200R з сім картою водафон № НОМЕР_10 ;

Мобільний телефон Samsung, imei: НОМЕР_11 , model GT-E1200R з сім картою водафон № НОМЕР_12 ;

Купюри номіналом 100 доларів США в кількості 100 шт : MF58032015B, MF5832014B, EF6233657H, FB2948666S, FB36910482K, FB46945871M, MB44207330G, МВ46722295М, ML36250706F, FF01888808J, FK60918273C, FF13336991H, FH41476810C, MJ50263779A, MF17444867A, FB70912897T, MB52761013G, MF9245871 IF, MF83524630E, MB39617340N, EB29482665S, EG06358581B, FB66449501T, EF54618357K, EF54618358K, EF6233656H, ЕІ38524953А, MF90499946B, МВ65372637В, ЕК48511135Е, МК70941258С, MF05449651B, МЕ40625790А, EF41728257E, EF41728417E, EB92800633V, МК58610638А, MG68017986A, FB14417873T, ЕВ26080580К, EF87046323G, МВ24976421Р, МВ24976422Р, MG04408801B, МК20049557В, MF93241927A, MF58032008B, MF58032012B,

MF58032013B, ЕВ73878636Р, МК49054187А, EF87157189F, MB55918671R, MB55917480R, EE64148531F, FF76001073C, EF54618356K, FF40951734C, ЕС56635933А, МК62561867А, EF13280971B, MB03267356R, МВ24976405Р, FB95646862K, МВ01486407А, МЕ48495872А, LL25696118I, ЕЕ28508781А, ЕЕ28508773А, ЕЕ28508775А, MG04408805B, MG04408806B, ЕІ78786580А, JK71130854A, ЕВ70118943С, MF91012441C, MB55918673R, EB86459622N, FK42318159E, CF82104616B, МВ24976404Р, МК23582447В, MB64596594J, LB70470382F, MF90567430A, ЕВ14984262К, ML06030396B, MJ58126773A,

МА14933956А, LF23317999C, FD04986320C, EF91666122F, ЕК19365518Е, EB13082186V, ЕВ54852458Н, EK39476855D, ЕН84860374С, FB86459623N, MG18571765A,MG18571761A;

Карта IGaragestore «, password Sumy2019, »;

Флеш-карта «Kingston» 32GB, cn:056151-320A00LF;

Система відеореєстрації «NIKVISION», model DS7716NIEU, cn: 644996209;

Звіт про виконання фінансового плану за 1 кварталу 2019 підприємства ОКП «Аеропорт Суми» на 17 арк.;

Звіт про виконання фінансові результати за 1 кварталу 2019 підприємства ОКП «Аеропорт Суми» на 6 арк.;

Пояснювальна записка до звіту про виконання фінансового плану за 1 кварталу 2019 підприємства ОКП «Аеропорт Суми» на 7 арк.;

Довідка про рух коштів ОКП «Аеропорт Суми» на 1 арк.;

Інформація про основні показники діяльності підприємства ОКАП «Сумиоблагроліс» на 3 арк.;

Звіт про виконання фінансового плану за 1 кварталу 2019 підприємства ОКАП «Сумиоблагроліс» на 16 арк.;

Звіт про виконання фінансові результати за 1 кварталу 2019 підприємства ОКАП «Сумиоблагроліс» на 3 арк.;

Розшифрування рядку «Інші витрати» фінансового плану за 2018 рік на 7 арк.;

Баланс активів на 31.03.2019 на 15 арк.;

Інформація про основні показники діяльності підприємства ОКП «Аеропорт Суми» за 1 кварталу 2018 на 3 арк.;

Звіт про виконання фінансового плану за 1 кварталу 2018 підприємства ОКП «Аеропорт Суми» на 15 акр.;

Звіт про виконання фінансового плану за 1 кварталу 2018 підприємства ОКП «Аеропорт Суми» на 15 акр.;

Пояснювальна записка до звіту про виконання фінансового плану за 1 кварталу 2018 підприємства ОКП «Аеропорт Суми» на 6 акр.;

фінансові результати за 1 кварталу 2018 підприємства ОКП «Аеропорт Суми» на 1 акр.;

Проект фінансового плану за 2018 підприємства ОКП «Аеропорт Суми» на 15 акр.;

Проект штатного розпису ОКП «Аеропорт Суми» на 01.01.2018 на 8 арк.;

Проект плану фінансово-господарської діяльності ОКП «Аеропорт Суми» на 2018 на 2 арк.;

Організаційно-технічні заходи на 2018 рік на 2 арк.;

Проект фінансового плану за 2019 підприємства ОКП «Аеропорт Суми» на 15 акр.;

Проект плану фінансово-господарської діяльності ОКП «Аеропорт Суми» на 2018 на 3 арк.;

фінансовий план на 2019 рік підприємства ОКАП «Сумиоблагроліс» на 16 акр.;

Пояснювальна записка до фінансового плану на 2019 рік підприємства ОКАП «Сумиоблагроліс» на 6 акр.;

фінансовий план підприємства ОКАП «Сумиоблагроліс» на 17 акр.;

Розшифрування рядку «Інші витрати» фінансового плану за 2019 рік на 31 арк.;

фінансовий план на 2018 рік підприємства ОКАП «Сумиоблагроліс» на 16 акр.;

фінансовий план на 2018 рік підприємства ОКАП «Сумиоблагроліс» на 16 акр.;

фінансовий план на 2018 рік підприємства ОКАП «Сумиоблагроліс» на 16 акр.;

Пояснювальна записка до фінансового плану на 2018 рік підприємства ОКАП «Сумиоблагроліс» на 6 акр.;

Розшифрування рядку «Інші витрати» фінансового плану за 2018 рік на 5 арк.;

Звіт про виконання фінансового плану за 4 квартал 2019 підприємства ОКП «Аеропорт Суми» на 13 акр.;

Пояснювальна записка до фінансового плану а 4 квартал 2019 підприємства ОКП «Аеропорт Суми» на 9 акр.;

Інформація про основні показники діяльності ОКП «Аеропорт Суми» за 2019 рік на _ акр.;

Звіт про власний капітал ОКП «Аеропорт Суми» за 2019 рік на 2 акр.;

Звіт про рух грошових коштів ОКП «Аеропорт Суми» за 2019 рік на 2 акр.;

Баланс ОКП «Аеропорт Суми» на 31.12.2019 рік на 2 акр.;

Баланс ОКАП «Сумиоблагроліс» на 31.12.2019 рік на 1 акр.;

Розшифрування рядку «Інші витрати» фінансового плану за 2019 рік ОКАП «Сумиоблагроліс» на 13 арк.;

Звіт про виконання фінансового плану підприємства ОКАП «Сумиоблагроліс» на 16 акр.;

Звіт про виконання фінансові результати за 2019 підприємства ОКАП «Сумиоблагроліс на 1 акр.;

фінансові результати за 2019 підприємства ОКАП «Сумиоблагроліс» на 1 акр.;

Звіт про власний капітал ОКАП «Сумиоблагроліс» за 2019 рік на 2 акр.;

Інформація про рух основних засобів ОКАП «Сумиоблагроліс» за 2019 рік на 4 акр.;

Баланс пасивів ОКАП «Сумиоблагроліс» на 31.12.2019 рік на 1 акр.;

Інформація про сплачені ОКАП «Сумиоблагроліс» до пенсійного фонду за 2019 рік на Ї акр.;

Пояснювальна записка підприємства ОКАП «Сумиоблагроліс» на 1 акр.;

Інформація про основні показники діяльності ОКАП «Сумиоблагроліс» за 2019 рік на _ акр.;

Довідка про рух майна ОКАП «Сумиоблагроліс» за 2019 рік на 1 акр.;

Звіт про виконання фінансового плану підприємства ОКП «Аеропорт Суми» на 15 акр.:

Звіт про виконання фінансового плану підприємства ОКП «Аеропорт Суми» на 15 акр.:

Пояснювальна записка до звіту за 4 квартал 2018 рік підприємства ОКП «Аеропорт Суми» на 6 акр.;

Інформація про основні показники діяльності ОКП «Аеропорт Суми» за 4 квартал 20. року на 2 акр.;

Звіт про рух грошових коштів ОКП «Аеропорт Суми» за 2018 рік на 2 акр.;

Баланс ОКП «Аеропорт Суми» на 31.12.2018 рік на 2 акр.;

Звіт про власний капітал ОКП «Аеропорт Суми» за 2018 рік на 2 акр.;

Розшифрування рядку «Інші витрати» фінансового плану за 2018 рік на 12 арк.;

Звіт про виконання фінансового плану підприємства ОКАП «Сумиоблагроліс» за - квартал 2018 на 16 акр.;

Пояснювальна записка підприємства ОКАП «Сумиоблагроліс» за 2018 на 1 арк.;

Інформація про рух основних засобів ОКАП «Сумиоблагроліс» за 2018 рік на 5 арк.;

Інформація про сплачені податки ОКАП «Сумиоблагроліс» до пенсійного фонду на . арк.;

Звіт про рух коштів ОКАП «Сумиоблагроліс» за 2018 рік на 2 арк.;

Звіт про фінансові результати за 2018 підприємства ОКАП «Сумиоблагроліс» на 2 арк.;

Звіт про власний капітал ОКАП «Сумиоблагроліс» за 2018 рік на 2 арк.;

Баланс ОКАП «Сумиоблагроліс» на 31.12.2018 рік на 2 арк.;

Довідка про рух майна ОКАП «Сумиоблагроліс» за 2018 рік на 1 арк.;

Інформація про основні показники діяльності ОКАП «Сумиоблагроліс» на 3 арк.;

Звіт про виконання фінансового плану підприємства ОКАП «Сумиоблагроліс» за квартал 2019 на 16 арк.;

Інформація про сплачені ОКАП «Сумиоблагроліс» до пенсійного фонду за 9 місяців 2019 рік на 7 арк.;

Баланс активів ОКАП «Сумиоблагроліс» на 30.09.2019 рік на 2 арк.;

Інформація про основні показники діяльності ОКАП «Сумиоблагроліс на 3 арк.;

Баланс ОКАП «Сумиоблагроліс» на 30.09.2019 рік на 2 арк.;

Звіт про виконання фінансові результати за 9 місяців 2019 підприємства ОКАП «Сумиоблагроліс» на 1 арк.;

Інформація про рух основних засобів ОКАП «Сумиоблагроліс» за 9 місяців 2019 на 3 арк.;

Довідка про рух майна ОКАП «Сумиоблагроліс» за 9 місяців 2019 на 1 арк.;

Звіт про виконання фінансові результати за 9 місяців 2019 підприємства ОКАП «Сумиоблагроліс» на 1 арк.;

Звіт про виконання фінансового плану підприємства ОКП «Аеропорт Суми» за 9 місяців 2019 на 15 арк.;

Звіт про виконання фінансового плану підприємства ОКП «Аеропорт Суми» за 9 місяців 2019 на 15 арк.;

Звіт про виконання фінансового плану підприємства ОКП «Аеропорт Суми» за 9 місяців 2019 на 15 арк.;

Пояснювальна записка підприємства ОКП «Аеропорт Суми» на 8 арк.;

Баланс ОКП «Аеропорт Суми» на 30.09.2019 рік на 2 арк.;

Інформація про рух основних засобів ОКП «Аеропорт Суми» за 9 місяців 2019 на 2 арк.;

Звіт про власний капітал ОКП «Аеропорт Суми» за 9 місяців 2019 на 2 арк.;

Звіт про рух коштів ОКП «Аеропорт Суми» на 2 арк.;

Звіт про виконання фінансові результати за 9 місяців 2019 підприємства ОКП «Аеропорт Суми» на 1 арк.;

Звіт про виконання фінансового плану підприємства ОКП «Аеропорт Суми» за 2 кварталу 2019 на 15 арк.;

Звіт про виконання фінансового плану підприємства ОКП «Аеропорт Суми» за 9 місяців 2019 на 15 арк.;

Інформація про стан заборгованості ОКП «Аеропорт Суми» за 30.06.2019 на 4 арк.; Пояснювальна записка підприємства ОКП «Аеропорт Суми» на 8 арк.;

Баланс ОКП «Аеропорт Суми» на 30.06.2019 рік на 4 арк.;

Звіт про виконання фінансові результати за 6 місяців 2019 підприємства ОКП «Аеропорт Суми» на 4 арк.;

Звіт про рух коштів ОКП «Аеропорт Суми» за 6 місяців 2019 на 2 арк.;

Звіт про виконання фінансового плану підприємства ОКАП «Сумиоблагроліс» за 2 кварталу 2019 на 16 арк.;

Інформація про основні показники діяльності ОКАП «Сумиоблагроліс» на 3 акр.; Розшифрування рядку «Інші витрати» фінансового плану ОКАП «Сумиоблагроліс» за 2 кварталу 2019 на 12 арк.;

Баланс ОКАП «Сумиоблагроліс» на 20.06.2019 рік на 2 арк.;

Звіт про виконання фінансові результати за 9 місяців 2019 підприємства ОКАП «Сумиоблагроліс» на 3 арк.;

Інформація про основні показники діяльності ОКАП «Сумиоблагроліс» за 9 місяців 2019 на 2 арк.;

Інформація про сплачені ОКАП «Сумиоблагроліс» до бюджету платежі на 8 акр.;

Звіт про виконання фінансового плану підприємства ОКАП «Сумиоблагроліс» за 1 кварталу 2018 на 16 арк.;

Довідка про рух майна ОКАП «Сумиоблагроліс» за 1 кварталу 2018 на 1 акр.;

Звіт про виконання фінансові результати за 1 кварталу 2018 підприємства ОКАП «Сумиоблагроліс» на 2 арк.;

Інформація про основні показники діяльності ОКАП «Сумиоблагроліс» на 3 акр.; Пояснювальна записка підприємства ОКАП «Сумиоблагроліс» на 1 арк.;

Баланс ОКАП «Сумиоблагроліс» на 31.03.2018 рік на 1 арк.;

Інформація про сплачені податки ОКАП «Сумиоблагроліс» за 1 кварталу 2018 на 9 арк.;

Інформація про рух основних засобів ОКАП «Сумиоблагроліс» за 1 кварталу 2018 на 3 арк.;

Бухгалтерський звіт за 9 місяців 2018 ОКАП «Сумиоблагроліс» на 57 арк.;

Бухгалтерський звіт за 3 квартал 2018 ОКП «Аеропорт Суми» на 50 арк.;

Протокол №46 від 30.08.2019 року тендерного комітету Управління майном СОР на 5 арк.;

Протокол №47 від 02.09.2019 року тендерного комітету Управління майном СОР на 2 арк.;

Пропозиція ПП «AM Аттік» від 16.08.19 та 02.09.2019 на 7 арк.;

Наказ №561/1 від 14.11.2016 на 2 арк.;

Наказ №53 від 21.02.2017 на 1 арк.;

Наказ №82 від 17.03.2017 на 1 арк.;

Наказ №223/1 від 13.06.2019 на 1 арк.;

Наказ №554 від 09.07.2019 на 2 арк.;

Наказ №45 від 20.02.2018 на 1 арк.;

Наказ №248 від 13.06.2016 на 7 арк.;

Наказ №372 від 03.08.2016, додаток №1, положення про тендерний комітет на 6 арк.;

Наказ №01-02/211 від 19.08.2018 на 2 арк.;

Наказ №352 від 06.09.2018 на 2 арк.;

Протокол №52/1 від 11.10.2019 тендерного комітету Управління майном СОР на 4 арк.:

Документація переможця ТОВ «Талан Системо»;

Лист на Державне Агентство з питань електронного урядування на 1 арк.;

Техніко-економічне обґрунтування на 9 арк.;

Аудиторський звіт ОКГ1 «Аеропорт Суми» від 31.03.2018 на 170 арк.;

Проект договору на закупівлю медична інформаційна система на автоматизованих робочих місць на 6 арк.;

Протокол №57 від 29.10.2019 року тендерного комітету Управління майном СОР на 4 арк.;

Копія наказу №53-П від 10.11.2015 про призначення ОСОБА_11 на 2 арк.;

Копія наказу №5 від 09.02.2017 про переведення на 1 арк.;

Копія рішення від 22.12.2016 про призначення ОСОБА_6 начальником Управлінь майном СОР;

Копія наказу №8 від 13.06.2019 на 1 арк.;

Посадова інструкція головного спеціаліста відділу капітальних та поточних виданих Управління майном СОР на 4 арк.;

Посадова інструкція заступника начальника Управління майном СОР на 3 арк.;

Посадова інструкція начальника відділу бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний бухгалтер Управління майном СОР на 5 арк.;

Положення про відділ капітальних та поточних видатків Управління майном СОР на 4 арк.;

Посадова інструкція начальника юридичного відділу Управління майном СОР на 5 арк.;

Посадова інструкція начальника відділу економічного аналізу, фінансової звітності та аудиту Управління майном СОР на 3 арк.;

Договір №90 від 11.11.2019 року на постачання медичної інформаційної системи на 80 автоматизованих робочих місць з додатком №1 та №2 на 11 арк.;

Акт прийому та передачі від 26.12.2019 з ТОВ «Талан Системо» на 1 арк.;

Договір №167 від 29.11.2019 на виконання інженерно-геологічних та інженерно- геодезичних вишукувань, з додатком №1 та №2, додаткова угода №1, 2 до договору на 11 арк.;

Договір №113 на розробку проектно-кошторисної документації з подальшим отриманням експертного звіту від 03.09.2019 на 13 арк.;

Тендерна пропозиція від ПП AM «АТКК» на 6 арк.;

Тендерна пропозиція від ПП «Суми-Южана» на 1 арк.;

Лист №01-26/7/22006 від 15.10.2019;

Лист від 23.10.2019;

Медичне завдання на розроблення проектно-кошторисної документації «Реконструкція променевого відділення №2 з будівництвом приміщень для встановлення лінійного прискорювача для ОКЗ Сумський обласний клінічний онкологічний диспансер, за адресою м. Суми, вул. Привокзальна, 31» на 16 арк.;

Медичне завдання на розроблення проектно-кошторисної документації на встановлення

«Реконструкція променевого відділення №2 з будівництвом приміщень для лінійного прискорювача для ОКЗ Сумський обласний клінічний онкологічний диспансер, за адресою м. Суми, вул. Привокзальна, 31» на 16 арк.;

Містобудівні умови від 30.09.2019 на 3 арк.;

Додаток Е від 29.11.2019 на 2 арк.;

Зведений кошторис №00010-2019 від 03.02.2019 на 1 арк.;

Кошторис №1 від 03.09.2019 на 1 арк.;

Кошторис №22 від 03.09.2019 на 1 арк.;

Інвестиційні техніко-економічні показання на 2 арк.;

Титул від 03.09.2019 на 1 арк.;

Титул від 16.03,2019 на 1 арк.;

Титул від 29.11.2019 на 1 арк.;

Календарний план на 1 арк.;

Договір №89 від 11.11.2019 року на постачання медичної інформаційної системи на 7 автоматизованих робочих місць з додатком №1 та №2 на 14 арк.;

Договір №84 від 11.10.2019 року на постачання ліні з виготовлення технологічної тирси з додатками на 8 арк.;

Договір №12 від 23.04.2019 року про надання архітектурні інженерні та геодезичні послуги на 3 арк.;

Експертний звіт щодо кошторисної документації №19-1458-17/К на 1 арк.;

Робочий проект, том №5, кошторисна документація 1001-17-К «Реконструкція частина приміщень будівлі КДК та техланок ОКП «Аеропорт Суми, м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 221» на 37 арк.;

Робочий проект, том №5, кошторисна документація 1001-17-К (Коригування) «Реконструкція частина приміщень будівлі КДК та техланок ОКП «Аеропорт Суми», м. Суми, вул. Е. Кондратьєва,221 на 40 арк.;

Папка з документацією по «Реконструкція частина приміщень будівлі КДК та техланок ОКП «Аеропорт Суми, м. Суми, вул. Е. Кондратьєва, 221» на 111 арк.;

Копія положення про Управління майном Сумської обласної ради від 24.01.2020 на 9 арк.;

Копія положення про Управління майном Сумської обласної ради від 25.10.2020 на 12 арк.;

Платіжне доручення №607 від 26.12.2019 на 1 арк.;

Платіжне доручення №113 від 26.12.2019 на 1 арк.;

Платіжне доручення №1 від 26.12.2019 на 1 арк.;

Видаткова накладна №1 від 26.12.2019 на 1 арк.;

Акт приймання та передачі від 24.12.2019 року на 2 арк.;

Довідка про зміни до річного бюджету на 2019 рік на 1 арк.;

Довідка про зміни до помісячного розпису спеціального фонду бюджету на 2019 рік на 1 арк.;

Довідка про зміни до плану спеціального фонду бюджету на 2019 рік на 1 арк.;

Платіжне доручення №3 від 17.05.2018 на 1 арк.;

Платіжне доручення №8 від 05.07.2018 на 1 арк.;

Платіжне доручення №6 від 07.06.2018 на 1 арк.;

Платіжне доручення №7 від 20.06.2018 на 1 арк.;

Платіжне доручення №5 від 06.06.2018 на 1 арк.;

Довідка про зміни до кошторису на 2018 рік на 1 арк.;

Довідка про зміни до спеціального фонду бюджету на 2018 рік на 1 арк.;

Довідка про зміни до плану спеціального фонду бюджету на 2018 рік на 1 арк.;

Довідка про зміни до річного розпису бюджету на 2018 рік на 1 арк.;

Довідка про зміни до помісячного розпису спеціального фонду бюджету на 2018 рік на 1 арк.;

Наказ №812 від 24.12.2019 на 3 арк.;

Платіжне доручення №1 від 29.01.2019 на 1 арк.;

Платіжне доручення №3 від 11.02.2019 на 1 арк.;

Платіжне доручення №5 від 04.03.2019 на 1 арк.;

Платіжне доручення №7 від 03.04.2019 на 1 арк.;

Платіжне доручення №9 від 06.05.2019 на 1 арк.;

Платіжне доручення №5 від 05.06.2019 на 1 арк.; '

Платіжне доручення №13 від 08.07.2019 на 1 арк.;

Платіжне доручення №15 від 09.08.2019 на 1 арк.;

Платіжне доручення №18 від 05.09.2019 на 1 арк.;

Платіжне доручення №21 від 07.10.2019 на 1 арк.;

Платіжне доручення №24 від 07.11.2019 на 1 арк.;

Платіжне доручення №27 від 04.12.2019 на 1 арк.;

Кошторис на 2019 рік на 3 арк.;

Платіжне доручення №1 від 19.02.2019 на 1 арк.;

Платіжне доручення №2 від 11.03.2019 на 1 арк.;

Кошторис на 2019 рік на 3 арк.;

Акт приймання-передачі від 26.12.2019 на 3 арк.;

Платіжне доручення №610 від 27.12.2019 на 1 арк.;

Рахунок на оплату №138 від 03.12.2019 на 1 арк.;

Видаткова накладна №26 від 26.12.2019 на 1 арк.;

Акт приймання-передачі від 18.12.2019 на 2 арк.

Слідчий суддя мотивував постановлену ухвалу тим, що слідчим належним чином доведено, що існує сукупність підстав та розумних підозр зважати, що зазначені у клопотанні документи є доказом злочину та необхідність застосування арешту полягає у збереженні речових доказів.

Заслухавши доповідь судді, доводи представника власника майна, який підтримав апеляційну скаргу, прокурора, який вважав ухвалу слідчого судді обґрунтованою та вмотивованою, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів дійшла наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів, у провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000037, розпочатого 31.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ст. 366-1 КК України, за фактом того, що начальник управління майном Сумської обласної ради ОСОБА_6 , з метою одержання неправомірної вигоди, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби проводить незаконну діяльність з управління майном Сумської обласної ради, Сумського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Сумиоблагроліс», Сумського обласного комунального підприємства «Аеропорт Суми» з порушенням ЗУ «Про публічні закупівлі», без застосування системи електронних закупівель «Прозоро», змінює предмет закупівлі після завершення процедури закупівель, чим завищує загальну вартість робіт та створює нерівні умови для учасників, внаслідок чого вказаним підприємствам спричинено шкоду, яка в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

08.05.2020 під час досудового розслідування здійснено обшук на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 05 травня 2020 року в приміщенні Управління майном за адресою: м. Суми, площа Незалежності, 2, де виявлено та вилучено документи та речі зазначені в клопотанні.

Відповідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є, зокрема, доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п.1 ч.2 вказаної статті Кодексу арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів.

В такому випадку, відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Апеляційний суд вважає, що з огляду на викладене, слідчий суддя прийшов до правильного висновку, що є достатні підстави вважати, що вище вказані вилучені речі мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час кримінального провадження.

Виходячи з наведеного, доводи апеляційної скарги в цій частині жодним чином не спростовують висновків слідчого судді щодо наявності підстав до задоволення клопотання слідчого, оскільки такі ґрунтуються на доданих до нього та досліджених у ході судового розгляду матеріалах, та на даному етапі виправдовують такий ступінь втручання у право власності вказаної особи, як арешт майна.

При вирішенні питання про арешт майна слід враховувати також і прецедентну правову позицію ЄСПЛ щодо «відповідності втручання в право володіння майном принципу правомірного втручання, сумісного з гарантіями ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод», згідно якої підлягають оцінці три головні критерії, а саме: а) чи є втручання законним; б) чи переслідує воно «суспільний інтерес»; в) чи є такий захід (втручання в право на мирне володіння майном) пропорційним визначеним цілям.

З огляду на викладене та наявні матеріали кримінального провадження, колегія суддів приходить до переконання, що втручання держави в право володіння майном в даному конкретному випадку є цілком законним і обґрунтованим, оскільки таке втручання здійснено на підставі чинного кримінального процесуального закону, який є доступним для заінтересованих осіб, чітким та передбачуваним у питаннях застосування та наслідків дії його норм, сумісних з принципами Конвенції.

Крім того, зазначене вище втручання органу досудового розслідування є цілком виправданим, так як воно здійснено з метою задоволення «суспільного інтересу» і за наявності об`єктивної необхідності в цьому у формі публічного, загального інтересу, який включає інтерес держави та громади, а також це втручання було здійснено з дотриманням принципу «пропорційності», тобто «справедливої рівноваги (балансу)» між інтересами держави (суспільства), пов`язаними з втручанням, та інтересами особи, яка так чи інакше страждає від втручання.

При цьому, колегія суддів вважає, що визначений усталеною судовою практикою ЄСПЛ принцип «пропорційності» був дотриманий в повному обсязі органом досудового розслідування і прокурором у даному кримінальному провадженні та наявний у виді розумного співвідношення («обґрунтованої пропорційності») між метою, що передбачається для досягнення цілей розслідування, та засобами, які використовуються слідством.

Не заслуговують на увагу доводи апелянта про те, що досудове розслідування в даному кримінальному провадженні повинно здійснюватись детективами Національного антикорупційного бюро України, а не слідчими ГУНП в Сумській області, оскільки, в суді апеляційної інстанції встановлено, що на даний час це питання вирішується прокуратурою Сумської області і провадження знаходиться на стадії передачі до НАБУ.

Також не є слушними доводи адвоката про те, що серед вилученого є майно іншої особи ОСОБА_9 , оскільки матеріали не містять жодних даних про те, що дана особа зверталась із клопотанням про повернення майна.

Інші доводи апеляційної скарги також не спростовують висновків слідчого судді про необхідність накладення арешту на майно, та не впливають на законність прийнятого у справі рішення.

Зважаючи на вищезазначене, в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів вважає, що слідчий суддя, накладаючи арешт на майно, діяв у спосіб та у межах діючого законодавства, арешт на майно застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи скарги представника власника майна - адвоката ОСОБА_7 стосовно незаконності та необґрунтованості ухвали слідчого судді, слід визнати непереконливими.

З урахуванням викладеного, ухвалу слідчого судді слід залишити без змін, а апеляційну скаргу представника власника майна - адвоката ОСОБА_7 - без задоволення.

У випадку ж якщо наявність зв`язку між арештованим майном та розслідуваним кримінальним правопорушенням у межах досудового розслідування буде спростована, або стороною обвинувачення у розумні строки, згідно ст. 28 КПК України, не будуть вжиті належні заходи для перевірки відповідних обставин, власник майна або його уповноважений представник не позбавлений права ініціювати в порядку ст. 174 КПК України питання про скасування накладеного арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 404, 405, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 28 травня 2020 року, про арешт майна у кримінальному провадженні № 000037, вилученого під час обшуку 08.05.2020 в приміщенні Управління майном за адресою: м Суми, площа Незалежності, 2 - залишити без зміни, а апеляційну скаргу представника власника майна ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_7 - без задоволення.

Ухвала є остаточною і касаційному оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4