Справа 688/3424/20
№ 1-кс/688/1097/20
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

10 грудня 2020 року м.Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні старшого слідчого СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженнням з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

встановила:

Старший слідчий СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженнням з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: головний офіс АДРЕСА_1 .
Органом досудового розслідування встановлено, що 28 листопада 2020 року близько 17:00 години, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , пішов з дому та до цього часу не повернувся та місце його знаходження не відоме.

01 грудня 2020 року внесено відомості до ЄРДР №0000737 та розпочато розслідування за ч.1 ст.115 КК України.

Встановлено, що у користуванні ОСОБА_5 перебуває картка для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , видана на його ім`я.

На даний час виникла необхідність отримання від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформацію, що становить банківську таємницю, а саме список операцій, проведених з банківськоюкарткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , за період з 01.11.2020 року по 07.12.2020 року, із зазначенням дати, часу, виду операції і розташування банкомату, інформацію з пристроїв відео нагляду і фіксації у відділеннях банку, де проводилося зняття грошових коштів.

Отримання доступу до документів, що містять банківську таємницю має важливе значення для розслідування кримінального провадження, а саме дасть можливість встановити місцезнаходження безвісті зниклого ОСОБА_5 , що іншим шляхом встановити неможливо.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Від слідчого надійшла письмова заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На даний час необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформацію про список операцій, проведених з банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , за період з 01.11.2020 року по 07.12.2020 року, коли та у якому відділенні банку знімались вказані кошти, що має важливе значення для розслідування кримінального провадження, а саме дасть можливість встановити безвісти зниклого ОСОБА_5 ,

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказана інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_3 , оперативним працівникам СКП Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю відносно списку операцій проведених з банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , видану на ім`я ОСОБА_5 , за період з 01.11.2020 року по 07.12.2020 року, шляхом надання роздруківки про рух грошових коштів (список операцій), а також про реквізити рахунку на який було здійснено переказ коштів із зазначенням дати, часу, виду операції, номеру та місця розташування, де здійснювалось зняття коштів чи переказ коштів на інші рахунки, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , головний офіс АДРЕСА_1 .
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1