Провадження № 1-кс/643/3502/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.08.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001596 внесеному 20.03.2020 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що Московським ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001596 від 20.03.2020, внесеним до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 20.03.2020 СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те що невстановлена особа за допомогою Інтернету збуває на території м. Харкова наркотичні засоби.
20.03.2020 в ході огляду місця події, за адресою: АДРЕСА_1 , біля входу до відділення № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за участю ОСОБА_5 , який добровільно видав посилку, а саме картонний коробок з книгою, в якій полімерний згорток з речовиною рослинного походження зеленого кольору, крім цього ОСОБА_4 добровільно видав квитанцію з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка свідчить про отримання даної посилки та про отримання посилки ОСОБА_4 за посилку, які слідчий СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області, вилучив.
Вказану речовину та квитанцію визнано речовими доказами по вказаному кримінальному провадженні та в подальшому направлено на судову експертизу, матеріалів, речовин і виробів за експертною спеціальністю 8.6. «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів».
Згідно висновку експерта № 13/1/1463се-20 від 09.06.2020 вилучена речовина рослинного походження, є особливо небезпечним наркотичним засобом канабіс, маса канабісу, в перерахунку на суху речовину, складає 0,8399 г.
Встановлено, що ОСОБА_4 відправляв грошові кошти за вищевказаний наркотичний засіб на електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_2 до якого здійснено тимчасовий доступ та отримано інформацію на диску, вході аналізу, якого встановлено, що грошові кошти виводились на наступні електронні гаманці НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». До даної компанії направлено запит, щодо інформації, а саме: установчих даних особи, електронної адреси, зареєстрованих номерів мобільних телефонів, банківських карток, повні номери карток, та мобільні номери телефонів за допомогою яких виводяться грошові кошти з гаманця, а також іншу будь-яку інформацію, щодо особи, яка зареєструвала та користується вказаними гаманцями, інші номери електронних гаманців даної особи, тобто електронні гаманці, де реквізити під час реєстрації було вказано той самий номер телефону, електронну пошту чи анкетні дані, IP адреси та час входу до особистого кабінету цього громадянина, які були використані для авторизації та здійснення розрахунків за допомогою облікового запису користувача, звідки отримано відповідь, відповідно якої з вказаних електронних гаманців виводились грошові кошти на низку банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
На підставі викладеного, слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що у органа досудового розслідування виникла необхідність в отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, так як у інший спосіб здобути дану інформацію неможливо, а саме доступу до банківських рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю їх вилучення, а саме документів, що містять інформацію про переказ грошових коштів на рахунки.
При цьому необхідні відомості про повні анкетні дані власників даних рахунків, номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківських рахунків, місць проживання, реєстрації, а також дані в який час були переведені грошові кошти на їх рахунки, у якому відділенні та в який час знімались переведені грошові кошти, а також доступ до відеозаписів з банкоматів, якщо зняття грошових коштів здійснено через банкомат та адресу їх розташування за період часу з 01.01.2020 до теперішнього часу, а саме з моменту переведення грошових коштів до моменту надання відомостей включно, так як невідомо, чи знімала на теперішній час особа переведені на банківську картку грошові кошти.
Разом з клопотанням слідчий подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому у АДРЕСА_3 , а саме до інформації про перекази грошових коштів на наступні банківські рахунки:

- НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , та надати відомості про повні анкетні дані власників даних рахунків, місце проживання, реєстрацію, номери мобільних телефонів, а також дані в який час були переведені грошові кошти на вищезазначені рахунки та у яких відділеннях і в який час знімались переведені грошові кошти, відеозаписи з банкоматів, якщо зняття грошових коштів здійснено через банкомат та адресу їх розташування за період з 01.01.2020 по теперішній час.

Строк дії ухвали до 07.09.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1