УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів
08 лютого 2021 року м. Володимир-Волинський

Слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за 0000002 від 06.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, дізнавача СД Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що у провадженні СД Володимир - ВолинськогоРВП ГУНП у Волинській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 06.01.2021 за ознаками за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

05.01.2021 в чергову частину Локачинського ВП ГУНП у Волинській області надійшов рапорт ДОП СП Локачинського ВП ОСОБА_4 , що із письмовою заявою до нього звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, що в період з 20.12.2020 по даний час, невідома особа таємно, шляхом вільного доступу, викрала у нього грошові кошти.

Досудовим розслідуваннями встановлено, що ОСОБА_6 достовірно знаючи про наявність грошових коштів на картковому рахунку свого діда ОСОБА_5 , а саме № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 11.03.2020 по 15.07.2020 телефонуючи на гарячу лінію, та зазначаючи підтверджуючі дані, перераховував грошові кошти на картковий рахунок з номером НОМЕР_2 , що належить дружині ОСОБА_7 . В подальшому ОСОБА_6 шляхом зняття грошових коштів із картки своєї дружини, мав можливість вільно розпоряджався ними у власних цілях.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання дізнавач СД Володимир-Волинського РВП не з`явився, в клопотання прохав розгляд клопотання проводити у його відсутність.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Статтею 159 цього Кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищенаведене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати , що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що стороні кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотанні слідчого .

Враховуючи вищенаведене , з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ :

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 , адреса: АДРЕСА_3 ) надати дізнавачам у кримінальному провадженні, а саме: начальнику СД Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , а також уповноваженим особам на проведення дізнання, серед яких дільничний офіцер поліції сектору поліцейської діяльності (сел. Локачі) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , заступнику начальника сектору поліцейської діяльності (сел. Локачі) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (здійснити виїмку), з можливістю отримати в друкованому та електронному вигляді копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

1) належним чином завірених копій документів на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме: відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

2) інформацію щодо місця реєстрації та контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до рахунку № НОМЕР_2 ;

3) відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), самого номера рахунку на який були здійснені перекази грошових коштів із карткового № НОМЕР_2 а також відповідні фото-, відео матеріали щодо зняття коштів останніми отриманих за переказами коштів;

4) інформації щодо руху коштів з повною розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 11.03.2020 по даний час.
5). фотографії чи відеозаписів щодо безпосереднього зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 11.03.2020 по даний час.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя : /-/ підпис.

Суддя Володимир-Волинського міського суду ОСОБА_1