Провадження № 1-кс/759/6782/20
СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому, слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до - реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в якій знаходяться правовстановлюючі документи, протоколи установчих загальних зборів учасників (засновників), накази, акти прийому - передачі майна, статути, заяви про реєстрацію, реєстраційні картки, довіреності, копії документів, що посвідчують особу та щодо присвоєння ідентифікаційного коду, витяги з Державних реєстрів, документи щодо оплати послуг, анкети, повідомлення, заяви та інші матеріали.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_15 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_16 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, у невстановлений досудовим розслідуванні час та місці, користуючись тим, що ОСОБА_17 знаходиться за межами кордону України з метою заволодіння корпоративними правами, які належать останньому зібрали загальні збори у зазначених товариствах з ОСОБА_18 .
З метою зміни власника корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_16 та ОСОБА_15 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою ОСОБА_19 , без його обов`язкової участі провели загальні фіктивні збори та на підставі договору купівлі-продажу від 03.06.2015 р., протоколу реєстрації учасників загальних зборів 03.06.2015 р. та протоколу учасників загальних зборів від 03.06.2015 р. без участі ОСОБА_17 змінили володільця корпоративних впав на ОСОБА_16 . Крім цього, 04.06.2015 року ОСОБА_16 та ОСОБА_15 провели загальні фіктивні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) без участі її власника ОСОБА_17 та переоформили майно товариства на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » директором якої був ОСОБА_16 , шляхом створення вказаного товариства із частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У результаті вказаних протиправних дій ОСОБА_15 та
ОСОБА_16 , передавши корпоративні права зазначених товариств з обмеженою відповідальністю на користь ОСОБА_16 та третіх сторонніх осіб, тим самим залишили за собою право на використання корпоративних прав які на праві власності належить ОСОБА_17 , чим заподіяли останньому матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
02.12.2020 р. ОСОБА_16 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 190 КК України.
Крім того, ОСОБА_15 разом з ОСОБА_17 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 в 2009 р. заснували компанію Intropro, з розподілом часток капіталу по 25 % кожному. В 2015 р. ОСОБА_15 маючи умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах заснував компанію з ідентичною назвою з розподілом часток капіталу наступним чином ОСОБА_15 50 %, ОСОБА_22 та ОСОБА_23 по 25 % з переключенням всіх фінансових надходжень на новоутворену компанію. Таким чином, ОСОБА_17 перестав отримувати прибуток, а ОСОБА_15 шахрайським шляхом незаконно заволодів грошовими коштами в особливо великих розмірах та в подальшому легалізував їх. Крім цього, починаючи з 2015 р. ОСОБА_15 вимагав від ОСОБА_17 грошові кошти та фактично примусово позбавив всіх прав на спільні підприємства, якими до певного часу володіли спільно з ОСОБА_15 .
Так, починаючи з 2015 р. ОСОБА_15 за передньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами, маючи намір бути одноособовим власником всіх майнових та не майнових прав отриманих від підприємницької діяльності, діючи умисно та з корисливих мотивів, вчинили ряд кримінальних правопорушень пов`язаних з нанесенням тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості, пошкодженням майна відносно ОСОБА_17 та довірених йому осіб, в результаті чого ОСОБА_17 був змушений виїхати за межі території України з метою безпеки для себе та для своїх рідних.
Таким чином, ОСОБА_15 скориставшись відсутністю перебування на території України ОСОБА_17 шляхом використання підроблених документів, переоформив корпоративні права останнього, а саме: права на підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на третіх осіб, одним з яких є ОСОБА_16 , чим завдав ОСОБА_17 збитки в особливо великих розмірах.
21.05.2020 р. винесено постанову про оголошення ОСОБА_15 в міжнародний розшук.
01.06.2020 р. слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_11 надано дозвіл на обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_15 .
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - компанія створена для виробництва різних виробів із пластика. Засновниками товариства були ОСОБА_15 з 30% частиною в установчому фонді, ОСОБА_17 з 40% частиною в установчому фонді та ОСОБА_24 30% частиною.
У 2015 році ОСОБА_17 під тиском постійних погроз вбивством від ОСОБА_15 , а також від невстановлених осіб, побоюючись за своє житті та життя своєї сім`ї, був вимушений виїхати до країни Ізраїль.
Проведеними заходами встановлено, що все майно товариства шахрайським шляхом вивезено в Угорщину у м. Дебрецен, де засновано іншу компанію. В результаті вимагання та шахрайських дій з боку ОСОБА_15 , користуючись відсутністю ОСОБА_17 в Україні, майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно відчужено на користь третіх осіб.
Місцезнаходженням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_25 .
20.10.2020 допитано як свідка громадянина Республіки Латвії ОСОБА_26 , який нібито представляв на підставі доручення від 01.06.2014 р., видане на його ім`я директором Кіпрської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_27 , посвідчене нотаріусом Кіпру, ОСОБА_28 щодо укладання договору купівлі - продажу частки корпоративних прав від 03.06.2015 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі повіреного на підставі доручення та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в особі ОСОБА_16 повідомив, що 01.06.2014 року він не перебував на території Кіпру. Про існування вказаного доручення дізнався від працівників поліції 20.10.2020 р. Крім того, 03.06.2015 р. не приймав участь у загальних зборах учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). Також жодних протоколів з цього приводу не підписував.
Беручи до уваги наведене та з метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення або яким відомі обставини щодо вчинення кримінальних правопорушень у Слідчого виникла необхідінсть в отриманні тимчасового доступу до речечей і документів, а саме до - реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до аб. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вилучення речей необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (проведення експертиз), а відтак є підстави для задоволення клопотання Слідчого.
Враховуючи викладене, на підставі ст. 3, 41, 113, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1