Провадження № 1-кс/161/6290/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 25 серпня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ Національної поліції у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження №0000781 за ознаками злочинів передбачених ч. 3 ст. 382 та ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого управління ГУ Національної поліції у Волинській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що ОСОБА_5 , діючи з єдиним умислом спрямованим на незаконне заволодіння чужим майном, в період з 2007 по 2008 рік, уклала ряд кредитних договорів з різними банківськими установами, які заздалегідь не мала на меті виконувати.

Окрім цього, ОСОБА_6 умисно, діючи з корисливих мотивів, з метою заволодіння майном належним банківській установі, повідомивши завідомо неправдиву інформацію кредитним експертам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що полягала у наданні неправдивої інформації про отриманні доходи, уклав кредитний договір №014/1102/74/40167 від 28.11.2007, внаслідок чого заволодів грошовими коштами даної юридичної особи у сумі 145 000 доларів США, тим самим спричинивши шкоду останній в особливо великих розмірах.

У кримінальному провадженні на даний час жодній особі не повідомлено про підозру у вчинені даного кримінального правопорушення.

Однак, в ході проведення досудового розслідування на адресу слідчого управління ГУ НП у Волинській області надійшла інформація про те, що ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , проживаючи в місті Луцьку Волинської області, займаються підприємницькою діяльністю від чого отримують дохід і як наслідок мають можливість поступово виконувати рішення суду щодо діючих кредитних зобов`язань, проте умисно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення не виконують рішення суду, які набрали законної сили.
Зокрема, встановлено, що ОСОБА_6 , 29.08.2019 придбав автомобіль марки «Ford Focus» р.н. НОМЕР_1 та з метою конспірації злочинних дій, що полягали у приховуванні наявності коштів, які могли б бути спрямовані на погашення боргових зобов`язань перед банківськими установами та кредиторами, приховав даний факт шляхом реєстрації даного автомобіля на свою доньку ОСОБА_7 , а в подальшому шляхом перереєстрації на сторонніх осіб, які проживають в місті Нововолинську.
Реєстрація даного ТЗ на доньку ОСОБА_7 відбулась в ТСЦ 0741 (с. Струмівка), а дві інші перереєстрації в ІНФОРМАЦІЯ_2 .
19.08.2020 реєстраційна справа на вказаний автомобіль, матеріали якої знаходились в ІНФОРМАЦІЯ_3 були вилучені для подальшого вивчення ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Таким чином, з метою проведення повного, швидкого, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування, з`ясування всіх обставин вчинення даних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 382 КК України, підтвердження факту придбання ОСОБА_6 рухомого майна, проведення відповідних почеркознавчих експертиз, виникла необхідність в надані тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться також у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме до реєстраційної справи автомобіля «Ford Focus», р.н. НОМЕР_1 , VIN номер НОМЕР_2 .
Отримання відповідної ухвали суду про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 надасть можливість органу досудового розслідування отримати відповідні докази про обставини вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , оскільки документи, доступ до яких планується отримати, як самі по собі так і в сукупності з іншими доказами мають важливе значення для повноти досудового розслідування та підтвердження спроможності вказаних осіб виконати свої боргові зобов`язання, у зв`язку із чим слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд справи у їх відсутності, клопотання підтримують в повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, тому стороні обвинувачення старшому слідчому слідчого управління ГУ НП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також за його дорученням іншому слідчому слідчого управління ГУ НП у Волинській області, зокрема старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Волинській області майору поліції ОСОБА_8 надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи автомобіля «Ford Focus», р.н. НОМЕР_1 , VIN номер НОМЕР_2 , що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів наявних в ній документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУ НП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також за його дорученням іншому слідчому слідчого управління ГУ НП у Волинській області, зокрема старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Волинській області майору поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи автомобіля «Ford Focus», р.н. НОМЕР_1 , VIN номер НОМЕР_2 , що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів наявних в ній документів.

Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації впродовж 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

Другий примірник цієї ухвали та її копію для виконання вимог ст.165 ч.2 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд даного клопотання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1