Справа № 686/7802/20
Провадження № 1-кс/686/9591/20
05 серпня 2020 року м. Хмельницький
31.07.2020 року старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції. ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в мережі Інтернет функціонує вебресурс «ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якому його володільцем надаються послуги з вводу/виводу електронних коштів. Адміністратором вищевказаного ресурсу, всупереч вимог Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», Положення Про електронні гроші в Україні, що затверджене Постановою Правління Національного банку України №481 від 04.11.2010, у своїй протиправній діяльності використовуються також електронні гроші платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », функціонування, якої на даний час є забороненою на території України.
У ході досудового розслідування встановлено, що оперативним підрозділом було встановлено, що фактичним володільцем (адміністратором) вебресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_4 » являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Обслуговування ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснюється з IP-адреси НОМЕР_1 , яка належить до діапазону ІР адрес провайдера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Додатково встановлено, що вказана ІР адреса закріплена за користувачем - ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 , адреса надання послуг: АДРЕСА_2 .
Вебресурс «ІНФОРМАЦІЯ_4 » обслуговується сервісом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ). Домене ім`я « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстроване реєстратором доменних імен « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_3 ).
Усі фінансові операції з обміну (покупки/продажі) електронних коштів ОСОБА_5 здійснював через власний рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Однак в 2019 році карткові рахунки ОСОБА_5 були заблоковані службою фінансового моніторингу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». На даний час для здійснення фінансових операцій з покупки/продажі електронних грошей ОСОБА_5 використовує, як власні карткові рахунки відкриті в інших банківських установах так і рахунки дружини ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 виданий 09.09.2008 Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькій області.
Також було встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 являються клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому на ім`я останніх відкриті рахунки. Також під час досудового слідства, було встановлено, що головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою, АДРЕСА_1 .
Враховуючи зазначене, інформація про рух коштів по даних рахунках має безпосереднє значення речового доказу у вказаному кримінальному провадженні.
Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якій він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) про день та час судового розгляду повідомлений в установленому законом порядку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати дозвіл старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , та слідчим ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- інформацію, щодо наявності карткових (розрахункових, банківських) рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 виданий 09.09.2008 Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькій області, з документально підтверджуючою інформацією про власника рахунку.
- інформацію, щодо руху коштів по карткових (розрахункових, банківських) рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 виданий 09.09.2008 Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькій області, за період з 01.04.2020 року по час виконання ухвали суду, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 04 вересня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя