Єдиний унікальний номер 205/4656/20
Єдиний унікальний № 205/4656/2020
Провадження №1-кс/205/926/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000804 від 20.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
30 червня 2020 року до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000804 від 20.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Вказане клопотання вмотивовано тим, що в провадженні СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000804 від 20.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 20.03.2020 року до Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 19.03.2020 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зокрема, органом досудового розслідування було встановлено, що 17.03.2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір поставки №17/03-2020АО відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (постачальник) повинно було здійснити поставку товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » засобів для дезінфекції АХД-2000 на загальну суму 210 тис. грн. 00 коп. Договором передбачалась 100 відсоткова попередня оплата товару. 19.03.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання умов вказаного договору перераховано на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) попередню оплату у сумі 210 тис. грн. 00 коп.

Однак, 19.03.2020 року, прибувши за названою представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » адресу складу АДРЕСА_2 для отримання товару, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявив, що така адреса фактично відсутня, представник постачальника для передачі вказаного товару у означений час також не прибув, його телефон був відключений.

За таких обставин, у діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України.

У зв`язку із чим, слідчий за погодженням із прокурором, вимушений звернутись до слідчого судді з вказаним клопотанням щодо надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження, а саме:

- копію обліково- реєстраційної юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ), яку складають наступні документи: копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства, документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунком, заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів відтиснення друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договори на розрахунково касове обслуговування, відомості про фінансовий телефон та інші документи;

-копії платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів, за період з 16.03.2020 року до часу пред`явлення ухвали до виконання;

-відомості (реєстр) про рух грошових коштів по банківських рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) за період з 16.03.2020 року по дату виконання ухвали суду на паперовому та магнітному носії (диску) з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками;

-інформацію про IP-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ номера обладнання з яких здійснювався доступ до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) з 16.03.2020 року по дату виконання ухвали суду;

-відомості про зняття грошових коштів з рахунку (корпоративної карточки) із зазначенням місяця знаходження банкомату, або каси відділення через який знімались грошові кошти з вище зазначеного рахунку, наявними фото відеозаписами на яких зазначена особа яка знімала грошові кошти з вище зазначеного рахунку, у разі зняття готівки через касу надати копії документів щодо ідентифікації особи.

Прокурор клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити, по мотивам, що викладені в такому клопотанні.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань провадження № 0000804 від 20.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Зі змісту п.5 ч.1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що під час розгляду клопотання по суті прокурором доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ).

При цьому, вказані документи що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), як самі по собі так і у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у такому кримінальному провадженні, адже відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази. У іншій спосіб, окрім як за ухвалою слідчого судді, такі відомості отримати неможливо.

У зв`язку із викладеним, слідчий суддя доходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення вказаного клопотання в частині надання можливості вилучення копій вказаних у клопотанні документів та інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
1.Клопотання слідчого СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000804 від 20.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.
2. Надати дозвіл прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , слідчому слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000027, ОСОБА_3 , на проведення тимчасового доступу з можливістю ознайомлення та вилучення копії документів та інформації, а саме:
-копії обліково- реєстраційної юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ), яку складають наступні документи: копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства, документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунком, заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів відтиснення друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договори на розрахунково касове обслуговування, відомості про фінансовий телефон та інші документи;

-копії платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів, за період з 16.03.2020 року до часу пред`явлення ухвали до виконання;

-відомості (реєстр) про рух грошових коштів по банківських рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) за період з 16.03.2020 року по дату виконання ухвали суду на паперовому та магнітному носії (диску) з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками;

-інформацію про IP-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ номера обладнання з яких здійснювався доступ до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) з 16.03.2020 року по дату виконання ухвали суду;

-відомості про зняття грошових коштів з рахунку (корпоративної карточки) із зазначенням місяця знаходження банкомату, або каси відділення через який знімались грошові кошти з вище зазначеного рахунку, наявними фото відеозаписами на яких зазначена особа яка знімала грошові кошти з вище зазначеного рахунку, у разі зняття готівки через касу надати копії документів щодо ідентифікації особи.

3. Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вказаних речей і документів. Ухвала слідчого судді є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1