У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31.07.2020 Справа №607/12418/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представників Тернопільської міської ради ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_6 про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000107 від 20.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358, ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 233, ч.1 ст. 366 КК України про накладення арешту на документи, які вилучені в ході проведення санкціонованого обшуку в приміщенні архівного відділу Тернопільської міської ради, що за адресою м. Тернопіль вул. Коперника, 1 яке розташоване на третьому поверсі кабінет №307 та яке перебуває в комунальній власності Тернопільської міської ради, а саме на наступні документи:

-Оригінал рішення №7/36/42 від 24.07.2029 «Про внесення змін в рішення міської ради» на 1 арк.
-Оригінал переліку невідокремлюваного майна в орендованих приміщеннях за адресою м. Тернопіль вул. І.Франка, 3 (додаток до рішення міської ради від 24.07.2019 №7/36/42) на 1 арк.
-Оригінал пояснювальної записки до проекту рішення міської ради №566/9-у від 11.07.2019 на 1 арк.
-Оригінал рішення виконавчого комітету ТМР №565 від 05.06.2019 на 1 арк.
-Оригінал пояснювальної записки №469/9-у від 04.06.2019 на 1 арк.
-Оригінал звіту №11/05-19-0 на 10 арк.
-Оригінал звіту №09/04-19 на 11 арк.
-Оригінал реєстру документів до проекту рішення виконавчого комітету на 1 арк.
-Копія повідомлення №1/04-07/19 від 04.07.2019 на 1 арк.
-Копія витягу з протоколу засідання виконавчого комітету №8.8 від 22.07.2019 на 1 арк.
-Копія рішення виконавчого комітету ТМР №565 від 05.06.2019 на 1 арк.
-Копія рішення №7/35/199 на 1 арк.
-Копія реєстру документів до проекту рішення МР «Про внесення змін в рішення МР» №567/9-у від 11.07.2019 на 1 арк.
-Копія кваліфікаційного сертифіката №000363 на 1 арк.
-Копія свідоцтва №30 на 1 арк.
-Копія свідоцтва №332.VT.2/11 на 1 арк.
-Копія висновку про вартість окремо індивідуально визначеного майна комунальної власності площею 1927,8 м2 на 1 арк.
-Копія висновку про вартість окремо індивідуально визначеного майна комунальної власності площею 1294,4 м2 на 1 арк., оскільки зазначені документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення експертиз.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та вказав, що документи які вилучені в ході обшуку та на які орган досудового розслідування просить накласти арешт визнані речовими доказами у справі, оскільки мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення оскільки містять інформацію щодо замаху на незаконну приватизацію за попередньою змовою групою осіб майна комунальної власності, а також вказані документи, в тому числі їх оригінали необхідні для проведення почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів, оскільки останні містять відтиски печаток Тернопільської міської ради, в той час як органом досудового розслідування також з`ясовуються факти причетності посадових осіб Тернопільської міської ради до вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із замахом на незаконну приватизацію майна комінальної форми власності. З метою збереження вилучених в ході обшуку документів просить клопотання задовольнити у повному обсязі. Додав, що орган досудового розслідування вчасно звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно оскільки таке клопотання направлялось на адресу суду 25.072020 року, в той час як обшук проводився 24.07.2020 року.
Представники Тернопільської міської ради в судовому засіданні заперечили щодо задоволення клопотання з підстав його необґрунтованості та незаконності. Вказали, що органом досудового розслідування не вказано яке значення для кримінального провадження мають вилучені в ході обшуку документи Тернопільської міської ради, не вказано мети арешту та вилучені документи не мають відношення до обставин, які підлягають дослідженню в ході досудового розслідування. Просять врахувати, що орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на документи із порушенням строків визначених для такого звернення, оскілки обшук проводився 24.07.2020 року а клопотання зареєстроване судом 29.07.2020 року. Просять у задоволенні клопотання відмовити у повному обсязі.
Проаналізувавши клопотання та додані до нього документи, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення учасників судового розгляду, слідчий суддя вважає, що клопотання про накладення арешту на документи, які вилучені в ході проведення санкціонованого обшуку в приміщенні архівного відділу Тернопільської міської ради, що за адресою м. Тернопіль вул. Коперника, 1 підлягає до задоволення виходячи із наступного.

Із змісту клопотання слідчого вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «БонусМедікус» та органу місцевого самоврядування вчинили дії, спрямовані на незаконну приватизацію ТОВ «БонусМедікус» приміщення, яке перебуває у власності Тернопільської міської ради. Так, на підставі рішення виконкому Тернопільської міської ради № 565, затверджено вартість здійснених невід`ємних поліпшень орендованого комунального майна ТОВ «БонусМедікус» на загальну суму 4066780 гривень. Надалі, на підставі рішення сесії Тернопільської міської ради від 06.06.2019 № 7/35/199, в перелік об`єктів, що підлягають приватизації та затверджено до приватизації шляхом викупу орендарем ТОВ «БонусМедікус» включено нежитлові приміщення за адресою м. Тернопіль, вул. Франка, 3, загальною площею 3151,8 м.кв., що в подальшому дозволило б ТОВ «БонусМедікус» отримати першочергове право на викуп вказаного майна зменшивши загальну вартість на 4066780 гривень, враховуючи здійсненні ТОВ «БонусМедікус» невід`ємні поліпшення на зазначену суму. Водночас встановлено, що фактично, жодних робіт по вказаному об`єкту ТОВ «БонусМедікус» чи будь якими підрядними організаціями не проводилось.

24 липня 2020 року слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 проведено санкціонований обшук, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_7 (справа ЄУН -№607/11889/20) від 20 липня 2020 року в приміщенні архівного відділу Тернопільської міської ради, що за адресою м. Тернопіль вул. Коперника, 1, яке розташоване на третьому поверсі кабінет №307 та яке перебуває в комунальній власності Тернопільської міської ради, з метою відшукання та вилучення довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року, підсумкової відомості ресурсів, кошторис договірної ціни та інші документи відносно об`єкта «Реконструкція з реставрацією та пристосуванням Тернопільського міського лікувально-діагностичного центру під профілакторій санаторного типу на вул. І. Франка,3 в м. Тернополі (невід`ємне покращення).

За наслідками проведеного обшуку в приміщенні архівного відділу Тернопільської міської ради, що за адресою м. Тернопіль вул. Коперника, 1 було виявлено та вилучено:

-Оригінал рішення №7/36/42 від 24.07.2029 «Про внесення змін в рішення міської ради» на 1 арк.
-Оригінал переліку невідокремлюваного майна в орендованих приміщеннях за адресою м. Тернопіль вул. І.Франка, 3 (додаток до рішення міської ради від 24.07.2019 №7/36/42) на 1 арк.
-Оригінал пояснювальної записки до проекту рішення міської ради №566/9-у від 11.07.2019 на 1 арк.
-Оригінал рішення виконавчого комітету ТМР №565 від 05.06.2019 на 1 арк.
-Оригінал пояснювальної записки №469/9-у від 04.06.2019 на 1 арк.
-Оригінал звіту №11/05-19-0 на 10 арк.
-Оригінал звіту №09/04-19 на 11 арк.
-Оригінал реєстру документів до проекту рішення виконавчого комітету на 1 арк.
-Копія повідомлення №1/04-07/19 від 04.07.2019 на 1 арк.
-Копія витягу з протоколу засідання виконавчого комітету №8.8 від 22.07.2019 на 1 арк.
-Копія рішення виконавчого комітету ТМР №565 від 05.06.2019 на 1 арк.
-Копія рішення №7/35/199 на 1 арк.
-Копія реєстру документів до проекту рішення МР «Про внесення змін в рішення МР» №567/9-у від 11.07.2019 на 1 арк.
-Копія кваліфікаційного сертифіката №000363 на 1 арк.
-Копія свідоцтва №30 на 1 арк.
-Копія свідоцтва №332.VT.2/11 на 1 арк.
-Копія висновку про вартість окремо індивідуально визначеного майна комунальної власності площею 1927,8 м2 на 1 арк.
-Копія висновку про вартість окремо індивідуально визначеного майна комунальної власності площею 1294,4 м2 на 1 арк.
Постановою слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 від 25.07.2020 року вищевказані документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та долучено до його матеріалів.

Згідно з вимогами ч.2 ст.168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Як вбачається з ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

За результатами розгляду клопотання слідчий суддя вважає, що документи, які вказані у клопотанні та на які слідчий в клопотанні клопоче накласти арешт відповідають вимогам ст.98 КПК України, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема містять відомості які з`ясовуються органом досудового розслідування щодо факту замаху на незаконну приватизацію майна комунальної власності, а також містять відомості, які є необхідними для проведення почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів, а тому з метою збереження вилучених в ході проведення санкціонованого обшуку в приміщенні архівного відділу Тернопільської міської ради, що за адресою м. Тернопіль вул. Коперника, 1 документів на останні слід накласти арешт.

Твердження представників Тернопільської міської ради про те, що орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на документи із порушенням строків визначених для подання такого клопотання слідчим суддею до уваги не береться, оскільки обшук, за результатами якого вилучені документи, проводився 24.07.2020 року в той час, як орган досудового розслідування клопотання про арешт документів направив на адресу суду поштовим зв`язком 25.07.2020 року, що доводиться наявним у матеріалах клопотання поштовим конвертом, тобто на наступний день після проведення обшуку, що відповідає вимогам законодавства.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_6 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на документи, які вилучені в ході проведення санкціонованого обшуку в приміщенні архівного відділу Тернопільської міської ради, що за адресою м. Тернопіль вул. Коперника, 1 яке розташоване на третьому поверсі кабінет №307 та яке перебуває в комунальній власності Тернопільської міської ради, а саме:

-Оригінал рішення №7/36/42 від 24.07.2029 «Про внесення змін в рішення міської ради» на 1 арк.
-Оригінал переліку невідокремлюваного майна в орендованих приміщеннях за адресою м. Тернопіль вул. І.Франка, 3 (додаток до рішення міської ради від 24.07.2019 №7/36/42) на 1 арк.
-Оригінал пояснювальної записки до проекту рішення міської ради №566/9-у від 11.07.2019 на 1 арк.
-Оригінал рішення виконавчого комітету ТМР №565 від 05.06.2019 на 1 арк.
-Оригінал пояснювальної записки №469/9-у від 04.06.2019 на 1 арк.
-Оригінал звіту №11/05-19-0 на 10 арк.
-Оригінал звіту №09/04-19 на 11 арк.
-Оригінал реєстру документів до проекту рішення виконавчого комітету на 1 арк.
-Копія повідомлення №1/04-07/19 від 04.07.2019 на 1 арк.
-Копія витягу з протоколу засідання виконавчого комітету №8.8 від 22.07.2019 на 1 арк.
-Копія рішення виконавчого комітету ТМР №565 від 05.06.2019 на 1 арк.
-Копія рішення №7/35/199 на 1 арк.
-Копія реєстру документів до проекту рішення МР «Про внесення змін в рішення МР» №567/9-у від 11.07.2019 на 1 арк.
-Копія кваліфікаційного сертифіката №000363 на 1 арк.
-Копія свідоцтва №30 на 1 арк.
-Копія свідоцтва №332.VT.2/11 на 1 арк.
-Копія висновку про вартість окремо індивідуально визначеного майна комунальної власності площею 1927,8 м2 на 1 арк.
-Копія висновку про вартість окремо індивідуально визначеного майна комунальної власності площею 1294,4 м2 на 1 арк.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3

Копію ухвали надіслати слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та Тернопільській міській раді.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1