УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
19.01.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_5 або іншим слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступу до речей і документів, а саме: отримання інформації, яка знаходиться у оператора рухомого мобільного стільникового зв`язку: у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), щодо користування ОСОБА_23 абонентським номером НОМЕР_1 , ОСОБА_24 абонентським номером НОМЕР_2 , ОСОБА_25 абонентськими номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , ОСОБА_26 абонентським номером НОМЕР_5 та ОСОБА_27 НОМЕР_6 , а саме: про здійснення сеансів зв`язку, у тому числі за допомогою SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, у том числі повідомлення щодо поповнення рахунку на вказаному абонентському номері та зняття, перерахування з нього грошових коштів, у тому числі пов`язаних із сеансами з`єднань відповідно до тарифного плану рахунка, що мали місце в період часу з 01.09.2020 року по 15.01.2021, з відображенням номерів абонентів, з якими здійснювались сеанси зв`язку, вид зв`язку з відображенням тривалості та прив`язкою до базових станцій.

Надати інформацію на паперовому та/або електронному носії, за вказаним вище абонентським номером та періодом часу з наступними відомостями:

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А).

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.

- Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, їх дата, час та тривалість.

- За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до інформації, зазначеної в клопотанні слідчого, інформацію надати в повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носію диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, ІМЕІ А, номеру Б (у разі пере адресації номеру, на який переадресовано з`єднання) сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з`єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному формату, придатному для автоматизованої обробки за засобами обчислюваної техніки».

Розгляд клопотання провести без участі представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в разі їхньої неявки до судового засідання.

В обґрунтування посилався на те, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000427 від 02.12.2020 за фактом протиправного заволодіння групою осіб майном виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_7 ) шляхом використання підроблених документів, що заподіяло велику шкоду підприємству за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи шляхом вчинення правочину з використанням підробленого протоколу загальних зборів членів Виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.11.2020, незаконно прийнявши до членів кооперативу ОСОБА_25 , ОСОБА_24 , ОСОБА_23 , ОСОБА_26 , збільшивши його статутний капітал та змінивши директора з ОСОБА_28 на ОСОБА_24 , протиправно заволоділи корпоративними правами ВК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , та майном підприємства до складу якого входить земельна ділянка, близько 20 одиниць техніки та нежилими приміщеннями.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_29 показав, що з 31.07.1998 було зареєстровано ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке було утворене відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 25 лютого 1997 року №139 шляхом перетворення структурного підрозділу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дар`ївської ПМК 143 у ВАТ відповідно до ЗУ від 10.07.1996 «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі». У подальшому в ході реорганізації ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було реорганізовано 12.08.2011року в ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно статуту статутний капітал кооперативу становив 396 480,00 грн., який внесли три засновники, а саме ОСОБА_29 (393 039,00 грн. - 99,1323%), ОСОБА_30 (3 440,00 грн 0,8676%) та ОСОБА_28 (0,50грн 0,0001%). Вказане підприємство здійснювало свою господарську діяльність на підставі відкритих дозволів з використанням транспортних засобів та техніки підприємства.

01.12.2020 близько 07.00 зателефонував охоронець бази ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що близько 06:40 год. 01.12.2020 на територію бази за адресою с. Дарївка вул. Жовтнева приїхали невідомі йому особи на 4 автомобілях близько 10 осіб, які пошкодили замок на вхідних воротах, проникли на територію ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де за допомогою металевих ломів виламали вхідні двері до приміщень ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в т.ч. адміністративних приміщень, де пошкодили сейф та викрали службову документацію. У подальшому стало відомо, що 26.11.2020 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_31 відповідно до протоколу загальних зборів від 03.11.2020 внесено зміни до відомостей про юридичну особу ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , а саме:

- збільшено статутний капітал з 396 480,00 грн до 4 679 480, 00 грн.;

- змінено кінцевого бенефіціарного власника контролера та включено ОСОБА_25 до бенефеціарів з відсотком права голосу 90,45%;

- змінено відсоток права голосу ОСОБА_29 з 99,1323 на 8,39;

- додано додаткових засновників учасників ОСОБА_24 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 і ОСОБА_26 ;

- внесено зміни стосовно керівника у якості керівника з 18.11.2020 зазначено ОСОБА_24 .

Вказані особи потерпілому невідомі, на загальних зборах 03.11.2020 ОСОБА_29 , його батько ОСОБА_28 присутні не були та свої підписи не ставили.

Допитані в якості потерпілих ОСОБА_30 та ОСОБА_28 підтвердили покази ОСОБА_29 та показали, що їм нічого невідомо про проведення 03.11.2020 загальних зборів ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якому нібито було прийнято рішення про збільшення статутного капіталу, змінено відсоток права голосу ОСОБА_29 , включено нових засновників та змінено керівника. У вказаних зборах вони як засновники участі не приймали та свої підписи на протоколі від 03.11.2020 не ставили.

02.12.2020 у період часу з 15:13 год. по 16:40 год. проведено обшук на території земельної ділянки, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено транспортні засоби та металеві вироби виробничого кооперативу. Крім того, в ході обшуку зафіксовано трьох осіб ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , якими здійснювався демонтаж зафіксованих металевих виробів.

В ході допиту в якості свідків, останні повідомили, що для здійснення вказаних робіт їх найняв місцевий житель ОСОБА_35 на прізвисько « ОСОБА_36 » (в подальшому встановлено повні анкетні дані ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

В подальшому до матеріалів кримінального провадження долучено заяву ОСОБА_37 про те, що ОСОБА_30 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29 незаконно заволоділи майном кооперативу, виключивши його з числа членів акціонерного товариства. Вказана заява, яка містить завідома недостовірні відомості може свідчити про можливу причетність останнього до незаконного заволодіння майном виробничого кооперативу.

З метою підтвердження або спростування факту взаємодії між особами, які можуть мати відношення до протиправного заволодіння майном ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема: ОСОБА_23 ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_24 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_25 ( НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), ОСОБА_26 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_37 ( НОМЕР_9 ) та ОСОБА_27 ( НОМЕР_6 ) виникла необхідність у проведенні аналізу їх абонентських з`єднань, встановлення точних дат та часу їх зустрічей шляхом аналізу місцезнаходження базових станцій, які забезпечували зв`язок вказаними вище абонентським номерам, виникла необхідність у вилученні інформації у оператора рухомого мобільного стільникового зв`язку щодо вказаних абонентських номерів.

На підставі викладеного, з урахуванням того, що в матеріалах досудового розслідування вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і отримати їх іншим шляхом не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та вилучити їх з метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо є документом, який містить охоронювану законом інформацію.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000427 від 02.12.2020 за фактом протиправного заволодіння групою осіб майном виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_7 ) шляхом використання підроблених документів, що заподіяло велику шкоду підприємству за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи шляхом вчинення правочину з використанням підробленого протоколу загальних зборів членів Виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.11.2020, незаконно прийнявши до членів кооперативу ОСОБА_25 , ОСОБА_24 , ОСОБА_23 , ОСОБА_26 , збільшивши його статутний капітал та змінивши директора з ОСОБА_28 на ОСОБА_24 , протиправно заволоділи корпоративними правами ВК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , та майном підприємства до складу якого входить земельна ділянка, близько 20 одиниць техніки та нежилими приміщеннями.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_29 показав, що з 31.07.1998 було зареєстровано ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке було утворене відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 25 лютого 1997 року №139 шляхом перетворення структурного підрозділу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дар`ївської ПМК 143 у ВАТ відповідно до ЗУ від 10.07.1996 «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі». У подальшому в ході реорганізації ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було реорганізовано 12.08.2011року в ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно статуту статутний капітал кооперативу становив 396 480,00 грн., який внесли три засновники, а саме ОСОБА_29 (393 039,00 грн. - 99,1323%), ОСОБА_30 (3 440,00 грн 0,8676%) та ОСОБА_28 (0,50грн 0,0001%). Вказане підприємство здійснювало свою господарську діяльність на підставі відкритих дозволів з використанням транспортних засобів та техніки підприємства.

01.12.2020 близько 07.00 зателефонував охоронець бази ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що близько 06:40 год. 01.12.2020 на територію бази за адресою с. Дарївка вул. Жовтнева приїхали невідомі йому особи на 4 автомобілях близько 10 осіб, які пошкодили замок на вхідних воротах, проникли на територію ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де за допомогою металевих ломів виламали вхідні двері до приміщень ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в т.ч. адміністративних приміщень, де пошкодили сейф та викрали службову документацію. У подальшому стало відомо, що 26.11.2020 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_31 відповідно до протоколу загальних зборів від 03.11.2020 внесено зміни до відомостей про юридичну особу ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , а саме:

- збільшено статутний капітал з 396 480,00 грн до 4 679 480, 00 грн.;

- змінено кінцевого бенефіціарного власника контролера та включено ОСОБА_25 до бенефеціарів з відсотком права голосу 90,45%;

- змінено відсоток права голосу ОСОБА_29 з 99,1323 на 8,39;

- додано додаткових засновників учасників ОСОБА_24 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 і ОСОБА_26 ;

- внесено зміни стосовно керівника у якості керівника з 18.11.2020 зазначено ОСОБА_24 .

Вказані особи потерпілому невідомі, на загальних зборах 03.11.2020 ОСОБА_29 , його батько ОСОБА_28 присутні не були та свої підписи не ставили.

Допитані в якості потерпілих ОСОБА_30 та ОСОБА_28 підтвердили покази ОСОБА_29 та показали, що їм нічого невідомо про проведення 03.11.2020 загальних зборів ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якому нібито було прийнято рішення про збільшення статутного капіталу, змінено відсоток права голосу ОСОБА_29 , включено нових засновників та змінено керівника. У вказаних зборах вони як засновники участі не приймали та свої підписи на протоколі від 03.11.2020 не ставили.

02.12.2020 у період часу з 15:13 год. по 16:40 год. проведено обшук на території земельної ділянки, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено транспортні засоби та металеві вироби виробничого кооперативу. Крім того, в ході обшуку зафіксовано трьох осіб ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , якими здійснювався демонтаж зафіксованих металевих виробів.

В ході допиту в якості свідків, останні повідомили, що для здійснення вказаних робіт їх найняв місцевий житель ОСОБА_35 на прізвисько « ОСОБА_36 » (в подальшому встановлено повні анкетні дані ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

В подальшому до матеріалів кримінального провадження долучено заяву ОСОБА_37 про те, що ОСОБА_30 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29 незаконно заволоділи майном кооперативу, виключивши його з числа членів акціонерного товариства. Вказана заява, яка містить завідома недостовірні відомості може свідчити про можливу причетність останнього до незаконного заволодіння майном виробничого кооперативу.

З метою підтвердження або спростування факту взаємодії між особами, які можуть мати відношення до протиправного заволодіння майном ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема: ОСОБА_23 ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_24 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_25 ( НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), ОСОБА_26 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_37 ( НОМЕР_9 ) та ОСОБА_27 ( НОМЕР_6 ) виникла необхідність у проведенні аналізу їх абонентських з`єднань, встановлення точних дат та часу їх зустрічей шляхом аналізу місцезнаходження базових станцій, які забезпечували зв`язок вказаними вище абонентським номерам, виникла необхідність у вилученні інформації у оператора рухомого мобільного стільникового зв`язку щодо вказаних абонентських номерів.

На підставі викладеного, з урахуванням того, що в матеріалах досудового розслідування вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і отримати їх іншим шляхом не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та вилучити їх з метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_5 або іншим слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступу до речей і документів, а саме: отримання інформації, яка знаходиться у оператора рухомого мобільного стільникового зв`язку: у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), щодо користування ОСОБА_23 абонентським номером НОМЕР_1 , ОСОБА_24 абонентським номером НОМЕР_2 , ОСОБА_25 абонентськими номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , ОСОБА_26 абонентським номером НОМЕР_5 та ОСОБА_27 НОМЕР_6 , а саме: про здійснення сеансів зв`язку, у тому числі за допомогою SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, у том числі повідомлення щодо поповнення рахунку на вказаному абонентському номері та зняття, перерахування з нього грошових коштів, у тому числі пов`язаних із сеансами з`єднань відповідно до тарифного плану рахунка, що мали місце в період часу з 01.09.2020 року по 15.01.2021, з відображенням номерів абонентів, з якими здійснювались сеанси зв`язку, вид зв`язку з відображенням тривалості та прив`язкою до базових станцій.

Надати інформацію на паперовому та/або електронному носії, за вказаним вище абонентським номером та періодом часу з наступними відомостями:

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А).

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.

- Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, їх дата, час та тривалість.

- За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до інформації, зазначеної в клопотанні слідчого, інформацію надати в повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носію диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, ІМЕІ А, номеру Б (у разі пере адресації номеру, на який переадресовано з`єднання) сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з`єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному формату, придатному для автоматизованої обробки за засобами обчислюваної техніки».

Встановити строк дії ухвали до 19.02.2021 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1