Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/875/20 Провадження № 1-кс/475/112/20
У Х В А Л А

29.10.2020смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД Доманівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,

в с т а н о в и л а:

06.08.2020 невстановлена особа під приводом продажу цукру, розмістивши оголошення на Інтернет сайті «OLX», шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , чим спричинила йому матеріального збитку.

07.08.2020 року вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за №0000034, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 05.08.2020 ОСОБА_5 знайшов в Інтернет мережі на сайті оголошень «OLX», оголошення оптову продажу цукру.

Наступного дня ОСОБА_5 зателефонував за даним повідомленням на номер мобільного телефону, який був вказаний в оголошені. Під час телефонної бесіди, незнайомий чоловік, який представився ОСОБА_6 офісним менеджером повідомив, що ОСОБА_5 потрібно зробити оплату товару на банківську картку № НОМЕР_1 .

06.08.2020 в обідній час, ОСОБА_5 прибув до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований по АДРЕСА_1 звідки здійснив перерахунок коштів трьома платежами на банківську картку № НОМЕР_1 , належну ОСОБА_7 на загальну суму 56 тис. грн.

Після переказу коштів, під час телефонної розмови з невідомим чоловіком ОСОБА_5 зрозумів, що кошти перерахував шахраям, адже вище вказаний чоловік не завжди виходив на зв`язок. Згодом невідомий чоловік попрохав ОСОБА_5 , ще перерахувати кошти, але зрозумівши, що це шахраї він відмовився.

У клопотанні начальник СД ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про приналежність рахунку № НОМЕР_1 , власника рахунку, а також інформацію про подальшого руху коштів за вказаним рахунком, а саме: загальна сума 56 тис. грн., яка була перерахована через « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 06.08.2020р. У разі, якщо сума була знята, способу зняття (картка, чи по чеку), інформацію про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точне місце (адрес) та час зняття перерахованих коштів, з даної карти, фото або відео фіксацію особи-користувача, яка користувалась послугами банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для зняття коштів, повні відомості про власника даної карти. Іншим способом отримати інформацію про злочинців органи досудового розслідування позбавлені можливості.

Слідчий посилається на те, що іншим способом отримати інформацію, яка має суттєве значення для справи та може бути використаною як доказ, орган досудового слідства не має можливості. Зазначена інформація надасть можливість встановити місцезнаходження осіб, причетних до вчиненого та ідентифікувати їх.

Слідчий в судове засідання надала заяву в якій просила розглядати клопотання без її участі та просила задовольнити клопотання.

Представник АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Речі і документи, а саме: до інформації про подальший рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , власника рахунку, а також інформацію про подальшого руху коштів за вказаним рахунком, а саме: загальна сума 56 тис. грн., яка була перерахована через « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 06.08.2020. У разі, якщо сума була знята, способу зняття (картка, чи по чеку), інформацію про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точне місце (адрес) та час зняття перерахованих коштів, з даної карти, фото або відео фіксацію особи-користувача, яка користувалась послугами банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для зняття коштів, повні відомості про власника даної карти. Іншим способом отримати інформацію про злочинців органи досудового розслідування позбавлені можливості.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл начальнику сектора дізнання Доманівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектора дізнання Доманівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 та групі прокурорів у кримінальному провадженні, або за їх дорученням іншим працівникам поліції на тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка є в володінні та користуванні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_2 ), а саме до інформації про приналежність рахунку № НОМЕР_1 , власника рахунку, а також інформацію про подальшого руху коштів за вказаним рахунком, а саме: сума 56 тис. грн. У разі, якщо сума була знята, способу зняття (картка, чи по чеку), інформацію про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точне місце (адрес) та час зняття перерахованих коштів, з даної карти, фото або відео фіксацію особи-користувача, повні відомості про власника даної карти.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця та діє до 28.11.2020 року.

Попередити посадових осіб АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1