У Х В А Л А
Справа № 285/4681/19

провадження № 1-кс/0285/981/20

16 грудня 2020 року м. Новоград-Волинський
Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду
клопотання слідчого Новоград-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області,
погоджене прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури,
про тимчасовий доступ до речей і документів
по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000174 від 25.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,3 ст.190 КК України (далі матеріали ЄРДР),
ВСТАНОВИЛА:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до карткових рахунків: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , з отриманням фото та відео зняття коштів з банкоматів. А також анкети громадян, на яких в вище зазначених банках оформлювалися банківські картки, рух коштів, абонентських номерів, з якими працюють картки, за період 02.05.2018 по день винесення ухвали з вказаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що02.05.2018 невідома особа розмістила на веб-ресурсі «ОЛХ» заяву щодо продажу трактора Т-25 і обладнання до нього та шляхом обману, під приводом продажу даного трактору, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 41 600 грн., які останній перерахував на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер картки НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_4 .
В період часу з 02 по 03.12.2018 невідома особа, шляхом обману на підставі покупки трактора «Е25» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 59 500 грн., які останній перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 за № НОМЕР_3 , однак замовлений товар не отримав, чим йому спричинено матеріальну шкоду на зазначену суму, та
06.03.2019 невстановлена особа розмістила на веб-ресурсі «ОЛХ» заяву щодо продажу трактора Т-30 та шляхом обману, під приводом продажу даного трактору, в період часу з 06 по 07.03.2019 незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 46400 грн., які остання перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_8 за № НОМЕР_2 , однак замовлений товар не отримала, чим їй спричинено матеріальну шкоду на зазначену суму.
По даним фактам 25.06.2018 внесено відомості до ЄРДР.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів із розкриттям банківської таємниці щодо вказаних карткових рахунків.
Ініціатор клопотання в судове засідання не прибув, просив клопотання розглянути без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Виклик осіб про розгляд клопотання, у володінні яких знаходиться інформація судом не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
З наявного в матеріалах справи витягу з ЄРДР слідує, що в провадженні досудового органу перебувають матеріали кримінального провадження по факту шахрайства.
Про наявність події кримінального правопорушення свідчить копія витягу з ЄРДР, заява про вчинене кримінальне правопорушення, протоколи допитів потерпілих та свідка.
Карткові рахунки, до яких слідчий просить надати доступ, можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, надасть змогу правильно його кваліфікувати і буде використана як речовий доказ.
Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання органу дізнання в повному обсязі.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.
Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.
З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.
Також, у відповідності до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України, слід визначити строк дії ухвали в межах двох місяців від дня її постановлення.
На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання задовольнити.
Надати працівникам слідчого відділу Новоград-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_22 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 ,
тимчасовий доступ до інформації по картковим рахункам (з можливістю вилучення копій на електронні та паперові носії інформації), яка знаходиться в:
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_1 з отриманням фото, відео зняття коштів з банкоматів та анкети громадян, на яких в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлялися банківські картки, рух коштів, абонентських номерів з якими працюють картки, за період 02.05.2018 по 16.12.2020, з вказаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ), з отриманням фото, відео зняття коштів з банкоматів та анкети громадян, на яких в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформлялися банківські картки, рух коштів, абонентських номерів з якими працюють картки, за період 02.05.2018 по 16.12.2020, з вказаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) № НОМЕР_3 , з отриманням фото, відео зняття коштів з банкоматів та анкети громадян, на яких в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформлялися банківські картки, рух коштів, абонентських номерів з якими працюють картки, за період 02.05.2018 по 16.12.2020, з вказаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення.
Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення до 16 лютого 2020 року включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1