Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/4772/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2020 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання інспектора дізнання СД Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомості щодо зняття грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 м.т. НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , за транзакціями 15.07.2020 у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресами: АДРЕСА_3 в розмірі 2900 грн., АДРЕСА_4 «відділення банку» в розмірі 2300 грн. та 8000 грн., (фото та відео фіксація особи яка здійснювала зняття вказаних грошових коштів, відомості щодо зміни пін коду та інші відомості що можуть мати значення для вказаного кримінального провадження, а також відомостей щодо власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а саме номеру банківського рахунку клієнта та володільця вказаної картки та повні анкетні відомості володільця вказаної картки (фото особи, паспорт громадянина України, ідентифікаційний код та історію нарахувань грошових коштів та розрахунків вказаною банківською карткою) з метою ознайомлення з ними, виготовлення їх копій, вилучення їх в разі необхідності, та використання цих відомостей у кримінальному провадженні №0000103 від 15.07.2020.

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СД Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000103 від 15.07.2020 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено наступне, 15.07.2020 з 10:30 годин невстановлена особа невідомим шляхом таємно викрала з банківської картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 м.т. НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , грошові кошти в розмірі 13 200 грн.

Під час подання заяви, ОСОБА_5 надав роздруківку за своєю банківською карткою НОМЕР_4 за період 15.07.2020-15.07.2020 відповідно до якої було проведено декілька операцій, які нібито він не здійснював.

Крім того, ОСОБА_5 у своїх показах пояснив, що він намагаючись зняти готівку з вище вказаної своєї банківської картки, помістивши її у приймач банкомату, не зміг зняти з неї кошти, та отримавши її зрозумів, що нібито банкомат видав йому банківську картку іншого клієнту банку за № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 .

Відповідно ЗУ «Про банки та банківську таємницю», Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, зокрема операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

На теперішній час, встановити місце особу, яка користувалась банківською карткою ОСОБА_5 , а саме зняття готівки 15.07.2020 у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресами: АДРЕСА_3 в розмірі 2900 грн., АДРЕСА_4 «відділення банку» в розмірі 2300 грн. та 8000 грн. не є можливим про те для повного, неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального проступку необхідно здійснити відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, охоронювану законом, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості щодо зняття грошових коштів за вказаними транзакціями (фото та відео фіксація особи яка здійснювала зняття вказаних грошових коштів, відомості щодо зміни пін коду та інші відомості що можуть мати значення для вказаного кримінального провадження).

Крім того, ОСОБА_5 органу досудового розслідування видано банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , які набито зі слів працівників банку не належить ОСОБА_5 та яка є банківською карткою яку він дістав з банкомату.

В зв`язку з тим, що вказані відомості мають суттєве значення для кримінального провадження та встановлення істини та відносяться до охоронюваної законом та порядок доступу до яких регулюється положеннями ч.5 та 6 ст.163 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу.

В судове засідання інспектор дізнання не з`явився, направив на адресу суду заяву, в якій просив здійснювати розгляд справи без його участі, вимоги клопотання підтримав.

Враховуючи наведене, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що зазначені у клопотанні відомості, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості щодо зняття грошових коштів за вказаними транзакціями (фото та відео фіксація особи яка здійснювала зняття вказаних грошових коштів, відомості щодо зміни пін коду та інші відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Надати інспектору сектора дізнання Центрального відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та які містять наступні відомості, а саме: відомості щодо зняття грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 м.т. НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ,за транзакціями 15.07.2020 у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресами: АДРЕСА_3 в розмірі 2900 грн., АДРЕСА_4 «відділення банку» в розмірі 2300 грн. та 8000 грн. -(фото та відео фіксація особи яка здійснювала зняття вказаних грошових коштів, відомості щодо зміни пін коду та інші відомості що можуть мати значення для вказаного кримінального провадження, а також відомостей щодо власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а саме номеру банківського рахунку клієнта та володільця вказаної картки та повні анкетні відомості володільця вказаної картки (фото особи, паспорт громадянина України, ідентифікаційний код та історію нарахувань грошових коштів та розрахунків вказаною банківською карткою) з метою ознайомлення з ними, виготовлення їх копій, вилучення їх в разі необхідності, та використання цих відомостей у кримінальному провадженні №0000103 від 15.07.2020.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_7