У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.12.2020 Справа №607/22406/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , cлідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання cлідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000169 від 09.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, звернувся cлідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Досудовим розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) діючи за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом 2020 року могли здійснити привласнення грошових коштів, виділених з державного бюджету на проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Хоростківської міської ради по АДРЕСА_2 » внаслідок чого державі завдано матеріальної шкоди.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти за проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Хоростківської міської ради по АДРЕСА_2 » було перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Задля встановлення обставин, що підлягають доказуванні у кримінальному провадженні під час досудового розслідування слідчий вказав на необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ) за період з 01 січня 2020 року по даний час.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити.

Вивчивши доводи клопотання та долучених до нього матеріалів, заслухавши пояснення слідчого щодо заявленого клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням того, що відомості щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ), мають суттєве значення для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання cлідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , на проведення тимчасового доступу до документів та інформації володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ) щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01 січня 2020 року по дату постановлення ухвали з можливістю вилучити їх оригінали.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановления.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, мас право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1