УХВАЛА

14 січня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження № 0000112 від 11.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240-1 КК України, звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання вказує, що група осіб, до складу якої входять жителі м. Рівне та Рівненської області здійснюють незаконну діяльність щодо придбання, зберігання, перевезення та пересилання територією України бурштину-сирцю та бурштину обробленого у великих розмірах, законність якого не підтверджується первинними документами, який фактично незаконно видобувається на території північних районів Рівненської області.
Зокрема, члени групи періодично здійснюють придбання великих партій (від 50 до 100 кг і більше) незаконно видобутого на території північних районів Рівненської області бурштину-сирцю. У подальшому, куплений незаконно видобутий бурштин сирець вказані особи привозять до м. Сарни Рівненської області та передають на обробку громадянам України ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованому за адресою АДРЕСА_2 ) та ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованому за тією ж адресою в м. Сарни). Вказані особи, маючи відповідне виробниче обладнання, здійснюють переробку бурштину і повертають членам злочинної групи вже готові вироби з підробленими супровідними документами про походження бурштину (договори купівлі-продажу, накладні та інші), які оформляються від суб`єкта господарювання - Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_3 , засновник та директор ОСОБА_7 ) (далі ПП « ОСОБА_8 »). Дане підприємство не є платником ПДВ, що дозволяє не звітуватись за електронними реєстрами ІНФОРМАЦІЯ_5 про придбання бурштину.

Крім того, встановлено, що для приховування походження бурштину, який у подальшому переробляється на ПП « ОСОБА_8 », підроблюються документи про його придбання у Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ). При цьому, встановлено, що з метою підтвердження вищевказаних фіктивних операцій на рахунок ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зараховуються кошти, передбачені в договорах купівлі -продажу. В подальшому директор ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_9 перераховує отримані кошти на власний рахунок в якості поворотної фінансової допомоги, та в подальшому. повертає частину коштів службовим особам ПП « ОСОБА_8 », залишаючи собі частину коштів у якості плати за проведені фіктивні операції та документальне оформлення договорів.

Також, встановлено, що ПП « ОСОБА_8 » здійснює свою діяльність з 2010 року, а ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з 2016 року, для чого останнім були необхідні наймані працівники, які на даний час, можуть володіти важливими відомостями, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно.
Покликаючись на вищевикладене, з метою з`ясування питань, що мають значення для кримінального провадження, слідчий вазує на необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відомостей (в паперовому вигляді), в розрізі місяців, про осіб (із зазначенням їх персональних та контактних даних), які в період часу з 01.01.2016 по 31.12.2020 перебували у трудових відносинах із Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) та Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_3 ).

Документи та інформація, доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

В інший спосіб, окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.
Надати слідчим, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: слідчому СУ ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів/інформації, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема: відомостей (в паперовому вигляді), в розрізі місяців, про осіб (із зазначенням їх персональних та контактних даних), які в період часу з 01.01.2016 по 31.12.2020 перебували у трудових відносинах із Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) та Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитись із вказаною інформацією/документами та вилучити їх копії.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1