н/п 1-кс/953/9337/20
"04" грудня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
На обґрунтування клопотання прокурор вказує, зокрема, що громадяни ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та інші, використовуючи суб`єкти господарювання ТОВ «Гранд Мастер Плюс» (код 43386029), ТОВ «Стрейтвей Плюс» (код 43386139), ТОВ «ЕкспертавтоГрупп»(код 43386165), ТОВ«Магнат Авто Групп» (код 43386055), ТОВ «Гранд Майстер»(код 41208224), ТОВ «Євро Ложистик» (код 41474961),ТОВ «Комьюнити Транс» (код 43120760), ТОВ«ЮнитиГрупп»(код 43120844), ТОВ «Магнат Автотранс» (код 41356605),ТОВ «ГринЛожистик» (код 41474846), ТОВ «Грин Трек»(код 40825219), ТОВ «РАС Транс» (код 41356590), ТОВ «Статус Транс»(код 41502396), ТОВ «Тесла 737» (код 40886711), ТОВ «Вайт Транс»(код 41378325), ТОВ «Європа.ЮА» (код 41503164), ТОВ «Астерія Авто»(код 41577482), ТОВ «СтаркІндастрі 737» (код 41992534), ТОВ «Астролайн» (код 43051954), ТОВ «Автогруз Плюс»(код 43051928), ТОВ «Магма Транс» (код 41794826), ТОВ «Еверест Транс» (код 42226353), ТОВ «Авто Константа» (код 41912698), ТОВ «Делікат Авто» (код 41794873), ТОВ «Транзит Авто» (код 41834617), ТОВ «Невис-Транс» (код 41916998), ТОВ «РВМ Транс» (код 43025510), ТОВ «АтрияЛожистик» (код 43690769), ТОВ «ЕКО ТАЙМ 737» (код 43438773), ТОВ «БАСТ Компані» (код 43021212), ТОВ «ЛЕН Транс» (код 43082296), ТОВ «СТАРК Індастрі» (код 41992534), ТОВ «СЛЕЙНГТРАНС» (код 43338787), ТОВ «ТК-Енігма» (код 41344594), ТОВ «Кліндерпром» (код 42661150), ТОВ «АРТЕМІДА-АГ» (код 42665553), ТОВ «ДРЕС Компані» (код 41714337) та інших, в період з 2017 року по теперішній час, на території Харківської області, діючи умисно, шляхом реєстрації податкових накладних з придбання палива та супровідної продукції рітейлу, неправомірно сформували податковий кредит та умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 6 792 256,69 гривень, тобто в особливо великому розмірі.
Суть схеми полягає в наступному Підконтрольні ОСОБА_58 та членам його групи «фіктивні» підприємства з метою безпідставного формування валових витрат та податкового кредиту з ПДВ суб`єктам реального сектору економіки (вигодонабувачам),документально оформлюють безтоварні операції з надання послуг з автотранспортних перевезень товарів на території України.
У свою чергу ОСОБА_59 ,з метою формування валових витрат та податкового кредиту з ПДВ для підконтрольних «фіктивних» підприємств, отримує від представників великихмереж АЗС касові чеки на придбання палива (бензину, газу, дизеля) без фактичного придбання даної продукції, товари по цим чекам реалізовані третім особам. Після звірки сум по отриманим чекам службові особи мереж АЗС реєструють на адресу зазначених «фіктивних» фірм податкові накладні з реалізації палива, тим самим незаконно формують даним «фіктивним» підприємствамвалові витрати та податковий кредит з ПДВ.
В подальшому, кошти,перераховані суб`єктами реального сектору економіки на рахунки «фіктивних» підприємств по безтоварним операціям з перевезення товарів, перераховуються на рахунки підконтрольних ФОПів та знімаються в банківській установі за дорученням громадянином ОСОБА_4 , тобто конвертуються в готівку.
В ході виконання доручення слідчого, оперативними працівниками ГУ ДФС у Харківській області встановлено групу осіб, протиправна діяльність яких спрямована на умисне ухилення від сплати податків, до складу якої входять громадяни: ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Під час досудового розслідування проведено негласні слідчі (розшукові) дії спостереження за особою та зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно вищевказаної організованої групи, за результатами яких складені протоколи №1127 від 27.08.2020, №1128 від 27.08.2020, № 1327 від 30.09.2020, № 1328 від 30.09.2020, № 1329 від 30.09.2020, № 1330 від 30.09.2020, № 1331 від 30.09.2020, № 1332 від 30.09.2020, № 1333 від 30.09.2020, № 1312 від 29.09.2020, № 1336 від 29.09.2020.
Вивченням протоколів негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що у кожного із учасників організованої групи спрямоване на вчинення тяжкого злочину - умисне ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах, розподілені функції спрямовані на досягнення злочинної мети, які відомі усім учасникам, а саме:
- ОСОБА_59 , ОСОБА_56 організатори, які здійснює загальне керівництво групою, надають вказівки вербувальнику та керівнику підконтрольної бухгалтерської фірми на реєстрацію податкових накладних з надання автотранспортих послуг в адресу підприємств реального сектору економіки без фактичного здійснення автотранспортних послуг.
- ОСОБА_4 , ОСОБА_16 організатори, здійснюють загальне керівництво групою підконтрольних СПД, які використовуються останніми з метою зняття проконвертованих грошових коштів з банківських рахунків.
- ОСОБА_57 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_64 пособники, які здійснюють реєстрацію податкових накладних СПД підконтрольних організатору ОСОБА_65 та ОСОБА_4
- ОСОБА_63 пособник, підбирає з числа малозабезпечених громадян кандидатів на реєстрацію на їхні ім`я СПД, які в подальшому використовуються організаторами ОСОБА_66 та ОСОБА_4 .
Під час досудового розслідування даного кримінального провадження, на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 на території м. Харкова. проведено ряд обшуків.
01.12.2020 проведено обшук у квартирі АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено речі та документи у власника майна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
01.12.2020 проведено обшук нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого вилучено речі та документи у власника майна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Вищезазначене майно вилучено та направлено на зберігання до СУ ГУ ДФС у Харківській області.
Додатково, вважаємо за необхідне зазначити, що необхідність вилучення комп`ютерної техніки та мобільних телефонів у ході проведення вищезазначених обшуків обумовлена неможливістю проведення ознайомлення та копіювання змісту електронних носіїв інформації та потреби у застосуванні спеціальних знань.
Окрім того, вилучені фінансово-господарські документи містять на собі інформацію щодо фіктивного оформлення автотранспортних операцій зазначених підприємств за звітні податкові періоди, покупців послуг.
Комп`ютерна техніка містять на собі інформацію в електронному вигляді про реєстрацію податкових накладних лише з метою формування податкового кредиту з ПДВ реальному сектору економіки, а також інформація про зняття проконвертованих грошових коштів.
Вилучені предмети та речі визнані у кримінальному провадженні у якості речових доказів, повернення зазначених речей та документів може призвести до їх знищення, втрати, пошкодження, зміни первинного змісту, унеможливить встановлення відомостей та отримання додаткових доказів, шляхом їх дослідження, інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, а тому, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.
Прокурор відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_67 в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, до канцелярії суду надійшла заява від прокурора, в якій він просить провести судове засідання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.
В судове засідання ОСОБА_4 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, причини неявки суду не повідомив.
Оскільки відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України неприбуття цих осіб в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя розглядає клопотання за їх відсутності.
Ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 11.11.2020, 12.11.2020 надано дозвіл на проведення обшуку: в квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , яка знаходиться у власності ОСОБА_68 , але фактично використовується ОСОБА_4 ; у нежитловому приміщенні за адресою: м. Харків, проспект Московський, буд. 199А, яке знаходиться у власності ТОВ «Техноком» (), ТОВ «ФТД» () та фактично використовується ОСОБА_4
Метою проведення обшуків у вказаних ухвалах зазначено відшукання та вилучення документів підприємств: ТОВ «Гранд Мастер Плюс» (код 43386029), ТОВ «Стрейтвей Плюс» (код 43386139), ТОВ «Експертавто Групп» (код 43386165), ТОВ «Магнат Авто Групп» (код 43386055), ТОВ «Гранд Майстер»(код 41208224), ТОВ «Євро Ложистик» (код 41474961), ТОВ «Комьюнити Транс» (код 43120760), ТОВ «Юнити Групп» (код 43120844), ТОВ «Магнат Автотранс» (код 41356605), ТОВ «ГринЛожистик» (код 41474846), ТОВ «Грин Трек» (код 40825219), ТОВ «РАС Транс» (код 41356590), ТОВ «Статус Транс» (код 41502396), ТОВ «Тесла 737» (код 40886711), ТОВ «Вайт Транс» (код 41378325), ТОВ «Європа.ЮА» (код 41503164), ТОВ «Астерія Авто» (код 41577482), ТОВ «СтаркІндастрі 737» (код 41992534), ТОВ «Астролайн» (код 43051954), ТОВ «Автогруз Плюс» (код 43051928), ТОВ «Магма Транс» (код 41794826), ТОВ «Еверест Транс» (код 42226353), ТОВ «Авто Константа» (код 41912698), ТОВ «Делікат Авто» (код 41794873), ТОВ «Транзит Авто» (код 41834617), ТОВ «Невис-Транс» (код 41916998), ТОВ «РВМ Транс» (код 43025510), ТОВ «Атрия Ложистик» (код 43690769), ТОВ «ЕКО ТАЙМ 737» (код 43438773), ТОВ «БАСТ Компані» (код 43021212), ТОВ «ЛЕН Транс» (код 43082296), ТОВ «СТАРК Індастрі» (код 41992534), ТОВ «СЛЕЙНГТРАНС» (код 43338787), ТОВ «ТК-Енігма» (код 41344594), ТОВ «Кліндер пром» (код 42661150), ТОВ «АРТЕМІДА-АГ» (код 42665553), ТОВ «ДРЕС Компані» (код 41714337), які свідчать про порушення вимог податкового законодавства у період з 2017 року по 2020 рік, а саме: договорів, специфікацій до них, податкових накладних, накладних, рахунків - фактури, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листів, доручень, актів виконаних робіт, актів взаємозвірки, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, дозвільних та ліцензійних документів, сертифікатів якості та інших документів, які свідчать про протиправну діяльність з боку вказаних осіб, вільних зразків підписів та почерку, комп`ютерної техніки, на якій виготовлялись вказана документація, мобільних телефонів, флеш накопичувачів електронних даних, можливої переписки із особами задіяними у схемі ухилення від сплати податків, переписки із службовими особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, чорнових записів, які використовувались у ході злочинної діяльності, електронних ключів доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, податкової звітності на паперових носіях вищеперерахованих та інших «фіктивних» суб`єктів підприємницької діяльності, цінних паперів, печаток, штампів, кліше, факсиміле підпису, чорнових записів, установчих та реєстраційних документів, договорів оренди, банківських карток, договорів про банківське обслуговування, довіреностей на отримання готівкових коштів в установах банків, документів, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб`єктів господарювання, бланків з відбитками печаток, документів зовнішньо - економічної діяльності та інших речей та документів, що можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні.
01.12.2020 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 11.11.2020 проведено обшуки: за адресою: АДРЕСА_3 , в період з 13.11 год до 15.45 год; за адресою: АДРЕСА_2 , в період з 08.50 год до 23.55 год, в ході яких, згідно протоколів обшуків від 01.12.2020, вилучено вказане в клопотанні прокурора майно.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане в клопотанні майно, оскільки прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що вказане в клопотанні майно, крім зазначеного нижче, є речовим доказом та зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.
При цьому, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язує слідчого за участю спеціаліста зняти інформацію з мобільних телефонів, ноутбуків, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, сім карток, моноблоку, після чого передати їх на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_4 , попередивши його про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
Однак, не підлягає задоволенню клопотання прокурора в частині накладення арешту на трудові книжки на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 у кількості 24 штук, оскільки стороною обвинувачення не доведено, що вказане майно має доказове значення у даному кримінальному провадженні, та що не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може в подальшому зашкодити досудовому розслідуванню, в цій частині сторона обвинувачення не позбавлена можливості зробити копії вказаних документів та залучити їх до матеріалів провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 01.12.2020 за адресою: АДРЕСА_3 , власником якого є ОСОБА_4 , а саме:
- Грошові кошти, а саме у валюті долар США у сумі 11 647 (одинадцять тисяч шістсот сорок сім) доларів США, а саме банкноти номіналом у 100 (сто) доларів США у кількісті 113 (сто тринадцять) штук, номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США у кількісті 3 (три) штуки, номіналом 20 (двадцять) доларів США у кількісті 6 (шість) штук, номіналом 5 (п`ять) доларів США у кількісті 12 (дванадцять) штук, номіналом 2 (два) долари США у кількісті 3 (три) штуки, номіналом 1 (один) долар США у кількості 11 (одинадцять)штук;
- Грошові кошти у валюті євро у сумі 3180 (три тисячі сто вісімдесят) євро, а саме банкноти номіналом 50 (п`ятдесят) євро у кількості 61 (шістдесят одна) штука, номіналом 20 (двадцять) євро у кількості 5 (п`ять) штук, номіналом 10 (десять) євро у кількісті 2 (дві) штуки, номіналом 5 (п`ять)євро у кількості 2 (дві) штуки;
- Грошові кошти у валюті фунти (BankofEngland)у сумі 595 (п`ятсот дев`яносто п`ять ) фунтів, а саме банкноти номіналом 50 (п`ятдесят)фунтів у кількості3 (три) штуки, номіналом 20 (двадцять) фунтів у кількості 21 (двадцять одна) штука, номіналом 10 (десять) фунтів у кількості 2 (дві) штуки, номіналом 5 (п`ять) фунтів у кількості 1 (одна) штука;
- Мобільний телефон Samsungмоделі A-70IMEI: НОМЕР_1 ; IMEI: НОМЕР_2 , S/N: НОМЕР_3 ;
- Банківські картки, а саме SPORTBANKз номером НОМЕР_4 дійсна до 09/25, monobank/UniversalBankз номером НОМЕР_5 ;
- Грошові кошти у валюті долар США, а саме 10 000 (десять тисяч) доларів США у банкнотах номіналом 100 (сто) доларів США у кількісті 95 (дев`яносто п`ять) штук та номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США у кількості 10 (десять) штук до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 01.12.2020 нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого є ОСОБА_4 , а саме:
- Банківські картки ПриватБанку за наступними номерами:
НОМЕР_6 ;
НОМЕР_7 ;
НОМЕР_8 ;
НОМЕР_9 ;
НОМЕР_10 ;
НОМЕР_11 ;
НОМЕР_12 ;
НОМЕР_13 ;
НОМЕР_14 ;
НОМЕР_15 ;
НОМЕР_16 ;
НОМЕР_15 ;
НОМЕР_16 ;
НОМЕР_17 ;
НОМЕР_18 ;
НОМЕР_19 ;
НОМЕР_20 ;
НОМЕР_21 ;
НОМЕР_22 ;
НОМЕР_23 ;
НОМЕР_24 ;
НОМЕР_25 ;
НОМЕР_26 ;
НОМЕР_27 ;
НОМЕР_28 ;
НОМЕР_29 ;
НОМЕР_30 ;
НОМЕР_31 ;
НОМЕР_32 ;
НОМЕР_33 ;
НОМЕР_34 ;
НОМЕР_35 ;
НОМЕР_36 ;
НОМЕР_37 ;
НОМЕР_38 ;
НОМЕР_39 ;

НОМЕР_126 ;
НОМЕР_42 ;
НОМЕР_43 ;
НОМЕР_44 ;
НОМЕР_45 ;
НОМЕР_46 ;
НОМЕР_47 ;
НОМЕР_48 ;
НОМЕР_49 ;
НОМЕР_50 ;
НОМЕР_51 ;
НОМЕР_52 ;
НОМЕР_53 ;
НОМЕР_54 ;
НОМЕР_55 ;
НОМЕР_56 ;
НОМЕР_57 ;
НОМЕР_127
- Банківські картки Райффайзен Банк Аваль за наступними номерами:
НОМЕР_59 ;
НОМЕР_60 ;
НОМЕР_61 ;
НОМЕР_62 ;
НОМЕР_63 ;
НОМЕР_64 ;
НОМЕР_65 ;
НОМЕР_66 ;
НОМЕР_67 ;
НОМЕР_68 ;
НОМЕР_69 ;
НОМЕР_70 ;
НОМЕР_71 ;
НОМЕР_72 ;
НОМЕР_73 ;
НОМЕР_74 ;
НОМЕР_75 ;
НОМЕР_76 (з прикріпленим записом з номером телефону НОМЕР_77 , пін 1287);
НОМЕР_78 ;
НОМЕР_128 ;
- Банківські картки Альфа Банк за наступними номерами: НОМЕР_80 , НОМЕР_81 з прикріпленим записом «ЗП ТОВ «Салютем Преміум», закритий конверт з карткою з написом «DmytroShyhirt», закритий конверт з карткою з написом «IrynaOnyshchenko», закритий конверт з карткою з написом «MaksymKucherenko», закритий конверт з карткою з написом «StanislavBulhakov» та «HeorhiiKarpenko»;
- Банківські картки ПУМБ № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 ;
- Печатки наступних підприємств та фоп: ФОП ОСОБА_29 (код НОМЕР_84 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_85 ), ТОВ «ЙО» (код 40292352), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_86 ), ТОВ «СалютемЛогістік» (код 39918891), ТОВ «ТК-Енігма» (код 41344594), ТОВ «Салютем-Агро» (код 39882153), ТОВ «Артеміда-Аг» (код 42665553), ТОВ «Антарктида 2017» (код 41497355), ТОВ «Салютем Транс» (код 40994897), ТОВ «Салютем Плюс» (код 38879511), ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_87 ), ТОВ «Салютем Преміум» (код 43603461), ТОВ «Евтерпа-С» (код 41485423), ТОВ «Фрона» (код 41559987), ТОВ «Кіфея» (код 41560112), ТОВ «Аванті Торг» (код 41232425), ТОВ «Кристал Декор» (код 37462007), ТОВ «Бум Буд» (код 43501766), ФОП ОСОБА_30 (код НОМЕР_88 ), ФОП ОСОБА_29 (код НОМЕР_84 ), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_89 ), ТОВ «Салютем Транс» (код 40994897), ТОВ «Трудовий контракт» (код 30990147), ФОП ОСОБА_31 (код НОМЕР_90 ), ТОВ «Бюргер ПАБ» (код 39882153), ТОВ «Морія Плюс» (код 41697736), ТОВ «Логістик Симфонія» (код 42995819), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_91 ), ТОВ «Агро Драйв Плюс» (код 42996042), ТОВ «Новартік ЛТД» (код 43318300), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_86 ), ТОВ «Аррівер» (код 40485244), ТОВ «Промтехторг ЛТД» (код 40289931), ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_92 ), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_89 ), ТОВ «Слейнгтранс» (код 43338787), ФОП ОСОБА_32 (код НОМЕР_93 ), ТОВ «Ерато-С» (код 41477139), ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_94 ), ТОВ «Вінтерс Груп» (код 41629839), ТОВ «Юдора Плюс» (код 41697804), ТОВ «Спецтрейдгаз» (код 39072533), ФОП ОСОБА_33 (код НОМЕР_95 ).Усього вилучено 59 печаток;
- Печатки з факсимільними підписами у кількості 34 штуки;
- Грошові кошти у національній валюті гривні номіналом по 1000 гривен у кількості 100 штук, загальною сумою 100000,00 гривень;
- Грошові кошти у національній валюті гривні номіналом по 500 гривен у кількості 300 штук, загальною сумою 150000,00 гривень;
- Грошові кошти у національній валюті гривні номіналом по 500 гривен у кількості 100 штук, загальною сумою 50000,00 гривень;
- Грошові кошти, які запаковані в конверт білого кольору з написом «ООО «Салютем Плюс» у національній валюті гривні номіналом по 200,50 та 5 гривень у кількості 85 штук, загальною сумою 4355 гривень;
- Грошові кошти у національній валюті гривні номіналом по 100, 50 та 2 гривні у кількості 57 купюр, загальною сумою 3952 гривні та грошові кошти у національній валюті гривні номіналом по 200 гривен у кількості 69 штук, загальною сумою 13800,00 гривень;
- Мобільний телефон Samsung 10A3LSCHR400 срібного кольору;
- Мобільний телефон Samsungчорного кольору з наліпкою «спецтрейд ;
- Мобільний телефон Nokia чорного кольору з наліпкою на ньому з написом « НОМЕР_96 Промтех ЛТД Старостенко;
- Мобільний телефон Nokia чорного кольору з наліпкою на ньому з написом « НОМЕР_97 наш корп.;
- Мобільний телефон Ergo чорного кольору з наліпкою на ньому з написом «sim-1 Бум Буд, sim-2 Новартек, 1-099-457-3208, 2-099-676-80-17»;
- Мобільний телефон Ergo чорного кольору з червоними вставками з наліпкою на ньому з написом «Кристал sim-1 , тр. Контракт sim-2 »;
- Ноутбук LenovoMPNXB593005Nчорного кольору з зарядним пристроєм LENOVOP/N 5A10HU3632;
- Ноутбук ASUSD3NOCX728530135 чорного кольору з зарядним пристроєм ASUS69YW31405KF;
- Ноутбук LenovoS/NPF0212Q9Kчорного кольору з зарядним пристроєм LENOVOP/N 36200602;
- Жовта папка із виписками по рахунку ОСОБА_29 , який відкритій у ПАТ КБ «Приватбанк»;
- Біла папка з написом на ній «ColorsoflifeВинтерс» із документами щодо відкриття рахунків на ОСОБА_4 ;
- Картонна папка із написом на ній «Чеки, топливо, наши заправки» із чеками у ній;
- Синя папка із написом « ОСОБА_20 » із документами щодо ФОП ОСОБА_20 (договір про надання послуг, звіт про оцінку нерухомого майна, договори про визнання електронних документів, книга обліку доходів банківські виписки, рахунки на оплату);
- Зелена папка із написом « ОСОБА_35 » із документами щодо ФОП ОСОБА_21 (угода на банківське обслуговування, податкові декларації, заява на застосування спрощеної системи оподаткування, платіжні доручення, виписка);
- Синя папка із написом « ОСОБА_36 » із документами щодо ФОП ОСОБА_37 (податкові декларації, угода на банківське обслуговування, виписка з ЄДРЮ, витяг з реєстру платника єдиного податку, книга обліку доходів, платіжна доручення;
- Чорно папка із написом « ОСОБА_13 » із документами щодо ФОП ОСОБА_13 (податкові декларації, платіжні доручення, квитанції, виписка з ЄДРЮ, витяг з реєстру платника єдиного податку, банківські виписки, книга обліку доходів);
- Червона папка із написом «Хара» із документами щодо ФОП ОСОБА_38 (довідка на відкриття рахунку, витяг з ЄДРЮ та опис);
- Синя папка із написом « ОСОБА_39 » із документам щодо ФОП ОСОБА_15 (податкові декларації, заява про застосування спрощеної системи, платіжні доручення, витяг з ЄДРЮ та опис, книга обліку доходів);
- Чорна папка із написом «ЯманкоВасилийВасильевич» із документам щодо ФОП ОСОБА_33 (довідка про відкриття рахунків, податкові декларації, платіжні доручення, квитанції по ЄСВ, витяг з ЄДРЮ та опис);
- Чорна папка із написом «ЯманкоНадеждаАнатолиевна» із документам щодо ФОП ОСОБА_29 (податкові декларації, виписки по рахункам, платіжні доручення, виписки з ЄДРЮ, свідоцтво про державну реєстрацію фоп, довіренності, довідки про відкриття рахунків);
- Фіолетова папка із візерунками з документами на відкриття рахунків на ім`я ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_40 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 );
- Сіра папка із написом « ОСОБА_12 » з документами щодо ФОП ОСОБА_12 (довідка про відкриття рахункувитяг є ЄДРЮО, платіжні доручення);
- Чорна папка із написом « ОСОБА_4 » з документами щодо ФОП ОСОБА_4 , (акти надання послуг, рахунки на оплату, виписки по рахункам, книга обліку доходів і витрат, заяви на відкриття рахунків, витяг з реєстру платника єдиного податку, податкові декларації, заява про застосування спрощеної системи);
- Чорна папка з написом « ОСОБА_19 » із документами щодо ФОП ОСОБА_19 (виписки з ЄРДЮ, довідка на відкриття рахунків, опис);
- Чорна папка із написом «Контракт» в якій містяться акти надання послуг від ТОВ «Аванті Торг» та ТОВ «Трудовий контракт» за 2020 рік;
- Чорна папка із написом «Старостенко» із документами щодо ФОП ОСОБА_42 (довідка про відкриття рахунків, виписки з ЄДРЮО з описом);
- Червона папка із написом « ОСОБА_9 » із документами щодо ФОП ОСОБА_9 (заяви, податкові декларації, платіжні доручення, книга обліку доходів і витрат, виписка з ЄРДЮ та опис, витяг, договори, копії паспорту;
- Чорна папка із написом « ОСОБА_43 » із документами щодо ФОП ОСОБА_40 (заяви про застосування спрощеної системи оподаткування, податкові декларації, заяви, платіжні доручення, виписка з ЄДРЮО та опис);
- Чорна папка із написом «Бум Буд» із документами щодо ТОВ «Бум Буд» (довідки на відкриття рахунків, заяви, виписки з ЄДРЮО, рішення, статут, опис, рішення №12 та №4;
- Червона папка із написом « ОСОБА_10 » з документами щодо ФОП ОСОБА_10 (довідка про відкриття рахунку, виписки з ЄДРЮО та опис, квитанція, платіжні доручення);
- Зелена папка із написом «Морія Плюс» із документами щодо ТОВ «Морія» (довідка про відкриття рахунку, витяг з ЄДРЮО, опис, витяг з реєстру платника ПДВ, опис, договір про надання юридичних послуг, договір купівлі-продажу частки, договір спільного користування, платіжна доручення);
- Червона папка із написом «Салютем Преміум» в якій документи щодо ТОВ «Салютем Преміум»(виписка з ЄДРЮО, витяг з реєстру платників ПДВ, статут, протоколи, довідки, договори про надання поворотної допомоги, описи, договори найму, та в ній міститься папка з реєстраційними документами ТОВ «Промтехторг»;
- Зелена папка із написом «Расмус Форм» із документами щодо ТОВ «Расмус Форм» (реєстри з наказами, витяг з реєстру платника податку на додану вартість, виписка з ЄДРЮО та опис, договір суборенди нежитлового приміщення, статут від 2020 року, квитанції від 22.10.2020, рішення учасника, довіреність, пакет оператора мобільного зв`язку Vodafon, довідка на відкриття рахунків);
- Біла папка із написом «Спецтрейдгаз» в якій містяться документи щодо ТОВ «Спецтрейдгаз» (рішення учасника товариства від 21.02.2020 з візитною картою нотаріуса на ім`я ОСОБА_44 , виписки з ЄДРЮО, статут, довіреності, довідки про наявність рахунків, опис, довідки про відкриття рахунків, повідомлення про закриття рахунків, накази, договір про визнання електронних документів);
- Біла папка із написом «Артеміда Аг» (на обкладинці зображена полуниця) із документами щодо ТОВ «Артеміда АГ»(реєстри наказів, накази, виписки з ЄДРЮО, довідки про відкриття рахунків, опис, статут, договір суборенди, довіреність, рішення);
- Біла папка із написом «Трудовий контракт» (на обкладинці зображена полуниця) із документами щодо ТОВ «Трудовий контракт»(довідки про відкриття рахунків реєстри наказів, рішення, накази, довідки);
- Біла папка із написом «Кристал Декор» (на обкладинці зображена полуниця) із документами щодо ТОВ «Кристал Декор»(реєстри наказів, витяг з реєстру платника ПДВ, витяг з ЄДРЮО та опис, статут довідки про відкриття рахунків, заява, договір суборенди);
- Біла папка із написом «Аванті Торг» (на обкладинці зображена смородина) із документами щодо ТОВ «Аванті Торг» (договір спільного користування, рішення, виписки з ЄДРЮО з квитанціями та опис, акти надання послуг, статут, витяг з реєстру платника ПДВ, платіжна доручення, рахунки на оплату, договір про визнання електронних документів);
- Біла папка із написом «Салютем Агро» із документами щодо ТОВ «Салютем Агро» (виписка з ЄДРЮО, статут, акт приймання передачі, анкета-заявка, рішення учасника, договір спільного користування, довіреність, довідки про відкриття рахунку, акти);
- Папка-конверт фіолетового кольору із рахунками на оплату, актами надання послуг між ТОВ «Салютем Агро» та ФОП ОСОБА_45 ;
- Чорно папка з написом « ОСОБА_46 » із документами щодо ФОП ОСОБА_18 (виписка з ЄДРЮО, довідка на відкриття рахунку, платіжні доручення);
- Чорна папка із написом « ОСОБА_16 » із документами щодо ФОП ОСОБА_16 (податкові декларації, банківські виписки, заява про застосування спрощеної системи оподаткування, платіжні доручення, квитанції, виписки з ЄДРЮО, книга обліку доходів);
- Червона папка із написом « ОСОБА_17 » із документами щодо ФЛОП ОСОБА_17 (податкова декларація, виписки банківські, заява про застосування спрощеної системи, платіжні доручення, книги обліку доходів і витрат;
- Біла папка із написом «Салютем Транс» із документами щодо ТОВ «Салютем Транс» (виписки по рахункам, звіти про використання коштів, квитанції, рахунки на оплату, виписки з ЄДРЮО та опис, статут, платіжні доручення, довідка про відкриття рахунків, довіреність, копія паспорту, квитанції);
- Чорна папка із написом « ОСОБА_20 » із документами щодо ФОП ОСОБА_20 (податкові декларації, заяви, квитанції, довідка про відкриття рахунку, виписка з ЄДРЮО);
- Синя папка із написом «Фрона» із документами щодо ТОВ «Фрона» (виписка з ЄДРЮО та опис, рахунок-фактура, довідка про відкриття рахунку, статут, протокол, договір суборенди, договір купівлі-продажу, договір про визнання електронних документів);
- Рожева папка із документами щодо ТОВ «Евтерпа-С» (виписка з ЄДРЮО та опис, протокол, витяг з реєстру ПДВ, наказ, договір суборенди, рахунок-фактура, довідка про відкриття рахунку);
- Помаранчева папка із документами щодо ТОВ «Кіфея» (довідка про відкриття рахунку, виписка з ЄДРЮО та опис, протоколи, статут, договір купівлі-продажу, квитанції) та чорновим записом щодо електронної пошти та паролів до Фрона, Кіфея, Мілена;
- Синя папка із документами щодо ТОВ «Ератос» (виписка з ЄДРЮО, протокол, довідки про відкриття рахунків, договір суборенди, рахунки-фактура, платіжні доручення та договір найму між ОСОБА_47 та ТОВ «Аррівер»;
- Рожева папка з написом «Карпенко», яка містить виписки по рахункам ОСОБА_38 та ОСОБА_21 , які відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк» за 2020 рік;
- Фіолетова папка, яка містить виписки по банківським рахункам ТОВ «Салютем Преміум» за 2020 рік;
- Синя папка із написом «Банк булгаков», яка містить виписки по рахункам ОСОБА_15 та ОСОБА_37 за 2020 рік;
- Бірюзова папка з написом «Приват Аванті», яка містить виписки по банківським рахункам ТОВ «Аванті Торг» за 2020 рік;
- Зелена папка з написом «Приват-Агро», яка містить виписки по рахункам ТОВ «Салютем Агро» за 2020 рік;
- Жовта папка з написом «Банк ГВ», яка містить виписки по рахункам банківським ФОП ОСОБА_4 за 2020 рік;
- Червона папка із написом «Приват Спец», яка містить виписки по банківським рахункам щодо ТОВ «Спецтрейдгаз» за 2020 рік;
- Синя папка з написом «Разное», які містять виписки по банківським рахункам ТОВ «Расмус Форм» за 2020 рік;
- Папка білого кольру із заявами про банківське обслуговування ОСОБА_11 , ОСОБА_21 , ОСОБА_12 , ОСОБА_48 (на обкладинці папки напис Colors);
- Чекова книжка на ім`я ФОП ОСОБА_29 № НОМЕР_98 ;
- Чекова книжка на ім`я ФОП ОСОБА_20 № НОМЕР_99 ;
- Чекова книжка на ім`я ФОП ОСОБА_49 № НОМЕР_100 ;
- Чекова книжка на ім`я ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_129 -МА7804150;
- Чекова книжка на ім`я ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_130 -ЛИ9719650;
- Чекова книжка на ім`я ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_131 -МА5122150;
- Чорна папка з написом «Контракт» із документами акти надання послуг ТОВ «Трудовий контракт» за 2020 рік;
- Рожева папка з написом «Банк Мельник приват», яка містить виписки по банківському рахунку ФОП ОСОБА_13 за 2015-2020 рік;
- Червона папка з написом « ОСОБА_4 », яка містить рахунки на оплату ФОП ОСОБА_4 за 2017-2020 рік;
- Фіолетова папка із написом «Приват ОСОБА_9 », яка містить виписки по банківським рахункам ФОП ОСОБА_9 за 2019-2020 рік;
- Синя папка із написом «СчетаСалютем Транс», яка містить в собі рахунки на оплату ТОВ ОСОБА_51 за 2017-2019 рік;
- Рожева папка із написом «СчетаСалютем Транс», яка містить в собі рахунки на оплату ТОВ ОСОБА_51 за лютий жовтень 2018 року;
- Синя папка із написом «Счета ФОП ОСОБА_13 », яка містить в собі рахунки на оплату ФОП ОСОБА_13 за 2017-2019 рік;
- Зелена папка із написом «СчетаСалютем Агро», яка містить рахунки на оплату ТОВ «Салютем Агро» за 2019-2020 рік;
- Червона папка із написом «СчетаСпецтрейдгаз», яка містить рахунки на оплату за 2017-2020 рік;
- Синя папка з написом «СчетаАванти-Торг», яка містить рахунки на оплату ТОВ «Аванті Торг» з 2017 по 2019 рік;
- Чорна папка із написом «СчетаАванти Торг», яка містить рахунки на оплату ТОВ «Аванті Торг» за 2019-2020 рік;
- Бордова папка з написом « ОСОБА_33 », яка містить виписки по банківському рахунку ФОП ОСОБА_33 за 2019-2020 рік;
- Сіра папка написом «ТК Енігма», яка містить документи щодо ТОВ «ТК-Енігма» (виписки з ЄДРПОУ, опис, наказ, довіреність, протокол, договір купівлі-продажу, договір спільного користування, статут, квитанції, анкета-заява, платіжні доручення, фінансові звіти);
- Зелена папка з написом «Договори зерники 2018», яка містить договори про надання в оренду транспортних засобів за 2017 рік;
- Сіра папка з написом «Регистрационные Арривер», яка містить документи реєстраційні щодо ТОВ «Аррівер»;
- Зелена папка з написом «СалютемЛогістік», яка містить реєстраційні документи ТОВ «СалютемЛогістік» (виписки з ЄДРПОУ, договір купівлі-продажу, статут з описом, договір поруки, квитанції);
- Зелена папка з написом «ТТН зерно 2020», яка містить товарно-транспортні накладні, де автомобільний перевізник ТОВ «Салютем Преміум» за 2020 рік;
- Червона папка, яка містить договори про надання транспортних послуг з ТОВ «Мілена Плюс» та ТОВ «Фрона» та акти надання послуг з ТОВ «Фрона», ТОВ «Аррівер» за 2017 рік;
- Червона папка з написом «ТОВ «Аванти Торг», яка містить договори про надання транспортних послуг за 2018-2019 рік;
- Червона папка з написом «ТОВ «Аванти Торг», яка містить договори про надання транспортних послуг за 2018-2020 рік;
- Зелена папка з написом «ТОВ «Аванти Торг», яка містить договори про надання транспортних послуг за 2020 рік;
- Фіолетова папка з написом «ДоговораСалютемПремиум», яка містить акти надання послуг за 2020 рік;
- Рожева папка з написом «Входящие ТОВ «СалютемПремиум», яка містить акти надання послуг за 2020 рік;
- Зелена папка з написом «ИсходящаяСалютемПремиум», яка містить товарно-транспортні накладні ТОВ «Салютем Преміум» за 2020 рік;
- Синя папка з написом «Договори заказчики «Салютем Агро», яка містить договори про надданя послуг ТОВ «Салютем Агро» за 2020 рік;
- Зелена папка з написом «ДоговоразаказчикиСпецтрейдгаз», яка містить договори про надання транспортних послуг ТОВ «Спецтрейдгаз» за 2020 рік;
- Червона папка з написом «ДоговоразаказчикиСпецтрейдгаз», які містять договори про надання транспортних послуг ТОВ «Спецтрейдгаз» за 2018-2020 рік;
- Дві сині папки з написом ««Договоразаказчики ФОП ОСОБА_13 », які містять договори про надання транспортних послуг ФОП ОСОБА_13 за 2017-2020 рік;
- Синя папка з написом ««Акивходящие ФОП ОСОБА_13 », які містять акти надання послуг ФОП ОСОБА_13 за 2017-2019 рік;
- Синя папка з написом «ТТН ФОП ОСОБА_13 », яка містить товарно-транспортні накладні від ФОП ОСОБА_13 з 2020 рік;
- Синя папка з написом «Догораперевозчики ФОП ОСОБА_4 » та жовта папка з написом «Договоразаказчики ФОП ОСОБА_4 ,», які містять договори про надання транспортних послуг за 2017 рік;
- Синя папка з написом «Акти входящие ФОП ОСОБА_4 », як містить акти надання послуг за 2019-2017 рік;
- Зелена папка з написом «ТТН ФОП ОСОБА_9 », яка містить товарно-транспортні накладні за 2019 рік;
- Синя пака з написом «ТТН Салютем Агро», яка містить товарно-транспортні накладні за 2019-2020 рік;
- Зелена папка з написом «Акти входящиеСалютем Агро 2019-июль», яка містить акти виконаних робіт за 2019-2020 рік;
- Синя папка з написом «Акти входящиеСпецтрейдгазянв.» та зелена папка з написом «Акти входящиеСпецтрейдгаз 2018/2019 г.», які містять акти надання послуг за 2019-2020 роки;
- Дві сині папки з написом «Акти входящиеАванти-Торг янв., -сентябрь 2019, 2018», які містять акти надання послуг за 2019-2018 роки та червона папка з актами надання послуг за 2019 рік;
- Папки чорного, зеленого, червоного та чорного кольору з написом «Акти исходящиеСпецтрейдгаз», які містять акти надання послуг перевезення за 2018-2020 роки (4 папки);
- Три папки зеленого кольору, одна червоного, одна жовтого кольору з написом на них «акти исходящиеСалютем Агро» за 2019-2020 роки (5 папок);
- Папки 1- зеленого, 1 червоного та 1 жовтого кольору з написом «Акты исходящие Аванти-Торг», які містять акті надання транспортних послуг за 2019-2020 рік;
- Чорна папка з написом « ОСОБА_33 », яка містять акті надання транспортних послуг від ФОП ОСОБА_33 за 2019-2020 рік;
- Зелена та жовта папки, на яких написи «Акты ОСОБА_52 », які містять акти надання транспортних послуг за 2017-2020 роки;
- Чорна папка з написом «ТТН ОСОБА_33 », яка містить договори надання транспортних послуг та акти надання послуг ФОП ОСОБА_33 за 2017-2020 роки;
- Дві сині папки з написом «Акты исходящие ФОП ОСОБА_13 », які містять акти надання послуг ФОП ОСОБА_13 за 2017-2020 рік;
- Картонні папки з написом «Т.ТаняАванти», які містять акти здачі-приймання робіт та товарно-транспортні накладні ТОВ «Аванті-Торг» за 2019 рік у кількості 22 папки;
- Зелена та червона папки з написом «ТТН Тетя Таня», які містять товарно-транспортні накладні ТОВ «Аванті-Торг» за 2019 рік;
- Картонні папки з написом «Т. Таня Спецтрейдгаз», які містять акти здачі-приймання робіт ТОВ «Спецтрейдгаз» за 2019 рік у кількості 3 папки;
- Дві коробки, які містять акти здачі-прийняття робіт ТОВ «Спецтрейдгаз» за 2019-2020 роки;
- Зелена папка з написом та червона папка з написом «Акты исходящиеАванти», які містять акти виконаних робіт за 2020 рік;
- Зелена папка з написом «ТТН зерно 2019», яка містить товарно-транспортні накладні ТОВ «Аванті-Торг» та ТОВ «Спецтрейдгаз» за 2019 рік;
- Зелена папка, яка містить рахунки на оплату та акти надання послуг від ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_53 за 2017-2018 рік;
- Червона папка, яка містить акти надання послуг ТОВ «Моріс-Плюс», ТОВ «Аванті Торг», ТОВ «Салютем Агро», ТОВ «Салютем Транс», ТОВ «Вінтер Груп» за 2018-2020 роки;
- Зелена папка з чеками з Нової Пошти та сині папки з чеками з Нової Пошти у кількості 3 штуки;
- Червона папка з актами надання послуг ТОВ «ЙО», ТОВ «Салютем Агро», ТОВ «Аванти Торг» за 2020 рік;
- Синя папка в якій мстяться чеки з АЗС запаковані у білі конверти Salutem;
- Зелена папка з чеками з АЗС;
- Зелена папка з написом «Документы по безалу 2020», як містить рахунки-фактури, видаткові накладні ТОВ «Аванті Торг», ТОВ «Промтех», ТОВ «Кристал», ТОВ «Морія» за 2020 рік;
- Зелена папка з написом «ТТН», яка містить товарно-транспортні накладні ТОВ «Кернел-Трейд», ТОВ «Спецтрейдгаз» за 2019 рік;
- Картонна коробка, яка містить паливні картки «energy», «OKKO»;
- Блокнот коричневий з написом «Coverdesigh» з чорновими записами;
- Чорнові записи щодо ОСОБА_4 , які запечатано у пакет синього кольору;
- Чеки з Нової Пошти та ПриватБанку, які запаковані у картонну коробку Нова Пошта;
- Акти надання послуг, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт ТОВ «Салютем Агро» за 2018-2020 роки запаковані у пакет чорного кольору;
- Акти виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, акти надання послуг ТОВ «Аванті-Торг» за 2018-2020 рік, які запаковано у картонну коробку;
- Акти надання послуг, товарн-транспортні накладні ТОВ «Салютем Преміум» за 2020 рік, які запаковано у пакет синього кольору;
- Запаковані у конверт Альфа Банк банківські картки, які видані на ім`я «IULIKORSUN», «IULIADEMIANENRO», «ARTEMIALBUHAN», «IULIARORSUN», «ARTEMLALBUHAN», у кількості 6 штук;
- Банківькі картки Райфайзен Банк Аваль № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 ;
- Запакована картка в конверті Приват Банк з написом на ньому «Мельник»;
- Банківська картка «Кредит Агріколь» № НОМЕР_106 ;
- Ноутбук Lenovos/n: PF0EE00R чорного кольору з зарядним пристроєм Lenovo 36200610;
- Ноутбук чорного кольору Lenovos/n: PF033RXO із зарядним пристроєм Lenovop/n: 5A10J46692;
- Флеш-накопичувач Kingston чорного кольору 16 GB;
- Флеш-накопичувач Travelingdisk 1221 бежевого кольору зеленими вставками;
- Флеш-накопичувач SevenStars синього кольору;
- Жорсткий диск 500 GB, s/n: WXC1E645MA8D;
- Жорсткий диск 250 GB, s/n: WMAYV1543679;
- Жорсткий диск 250 GB, s/n: WMAYV0031409;
- Жорсткий диск 160 GB, s/n: 6RX3HQ95;
- Жорсткий диск 160 GB, s/n: MB3951MB;
- Факсимільний підпис, з якого зроблено відбитки на 21 аркуші;
- Мобільний телефон Samsung чорного кольору metroPCS з наліпкою на ньому « НОМЕР_107 , НОМЕР_108 »;
- Мобільний телефон Proidчорного кольору (Motorola);
- Пакет прозорий з чорновими записами, стікерам та чеками на зняття готівки в ПриватБанку;
- Банківські картки № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 ;
- Сім-карти у кількості 5 штук;
- Моноблок Lenovos/n: VS70459859 чорного кольору, який вилучено для проведення комп`ютерної експертизи та запакований у пакет чорного кольору;
- Візитки ОСОБА_4 , в чорному чохлі;
- Блокнот зеленого кольору з чорновими записами;
- Блокнот помаранчевого кольору з чорновими записами;
- Зошит SpaseFantasyз чорновими записами;
- Блокнот темно-синього кольору з зеленю вставкою з чорновими записами;
- Зошит «GrandCanyonArszone» з чорновими записами;
- Чорнові записи на 18 арк.;
- Ноутбук чорного кольору Fujitsus/n: DSDE008890 з зарядним пристроєм FujitsuA12-065N2A;
- Ноутбук чорного кольору Lenovos/n: PF01K43F з зарядним пристроєм LenovoADLX45NDC3A;
- Ноутбук чорного кольору Lenovos/n: PFORAMRV з зарядним пристроєм LenovoADLX65CCGE2A;
- Ноутбук чорного кольору HPs/n: CND428KGQ6 з зарядним пристроєм CTWDUUTOACX641DF;
- Жорсткий диск 160 GB, s/n: 4LJ292VS;
- Жорсткий диск Kingston SA400S37/1206,9907015-148.A006;
- Жорсткий диск Kingston SA400S37/1206,99C4998-001.A006;
- Жорсткий диск Patriot 120 GB, PB41206S25SSDR;
- Жорсткий диск Seagate, s/n: 5VY73866, 250 GB;
- Жорсткий диск Maxtor, s/n: 6205IX96;
- Банківські карти № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 ;
- Блокнот червоного кольору (зошит) з написом «Officebook»;
- Блокнот» ORCHIDPHALACNOPSOS» з чорновими записами;
- Товарно-транспорті накладні та рахунки на оплату від ТОВ «Салютем Агро» за 2020 рік, запаковано у пакет чорного кольору та опечатано;
- Товарно-транспорті накладні та рахунки на оплату від ТОВ «Салютем Преміум» за 2020 рік, які запаковано у пакет чорного кольору та опечатано;
- Товарно-транспорті накладні та рахунки на оплату від ТОВ «Аванті-Торг», ТОВ «Морія Плюс», ТОВ «Спецтрейдгаз» за 2020 рік, які запаковано у пакет чорного кольору та опечатано;
- Заява на відкриття банківського рахунку на ім`я ОСОБА_14 з банківською карткою № НОМЕР_121 , які запаковано у файл та опечатано;
- Жорсткий диск PatriotPB41206S25SSDR;
- Жорсткий диск Seagate, s/n: 9VMAW08H;
- Флеш-накопичувач Transend 32 GB чорного кольору у кількості 2 штуки;
- Флеш-накопичувач Transend 8 GB та 46 GB - 2 штуки;
- Ноутбук Lenovos/n: PF033LEV з зарядним пристроєм Lenovo ADLX45NLC3A;
- Ноутбук Lenovos/n: PF02A6NU з зарядним пристроєм Lenovo ADLX45NDC3A;
- Ноутбук DellLatitudeE6420 з зарядним пристроєм DellDP/N 092864;
- Ноутбук Lenovos/n: PF031LU6 з зарядним пристроєм Lenovo ADLX45NCC3A;
- Ноутбук Lenovos/n: PF03JDW2 з зарядним пристроєм Lenovo ADLX45NDC3A;
- Ноутбук HPCND 428K9NH з зарядним пристроєм HP 740015-003;
- Жорсткий диск Seagate, s/n: 6RX3Z82J;
- Мобільний телефон Nokiaв коричневому чохлі;
- Рахунки на оплату та товарно-транспортні накладні, договори-заяви на транспортні послуги ТОВ «Аванті-Торг» за 2019-2020 рік, які опечатано у пакет синього кольору;
- Рахунки на оплату та товарно-транспортні накладні, договори про виконання робіт ТОВ «Салютем Агро» за 2018 рік, які запаковано у пакет чорного кольору та опечатано;
- Рахунки на оплату та товарно-транспортні накладні, договори про виконання робіт ТОВ «Спецтрейдгаз», які запаковано у пакет чорного кольору та опечатано;
- 4 зелених папки, дві красних, дві чорних із документами, акти надання послуг, акти прийому-передачі робіт, товарно-транспортні накладні ТОВ «Транс Логістік» за 2019-2020 рік, які запаковано у мішок білого кольору;
- Жорсткий диск Seagate, s/n: 691918-002;
- Жорсткий диск KingstonSA400S37/1206В44;
- Жорсткий диск Toshibas/n 76EA66WNSWQ7;
- Жорсткий диск Hitachis/nMB39530B;
- Жорсткий диск Toshibas/n86P5M2EGS;
- Жорсткий диск Toshibas/n 76E4DPLNS;
- Жорсткий диск Toshibas/n86P5M6ZGS;
- Жорсткий диск WD s/n WCC3F1515794J;
- Жорсткий дискSamsungs/n: UD1604J;
- Печаті: ТОВ «Мілена Плюс» (код 41564033), ТОВ «Дракарс» (код 41643130), з яких зроблено відбитки на 2 арк.;
- Печаті з факсимільними підписами 2 штуки, з яких зроблено відбитки на 2 аркушах;
- Банківські карти № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 ;
- Реєстраційні документи ТОВ «Дракарс» у сірій папці;
- Реєстраційні документи ТОВ «Мілена Плюс» у червоній папці;
- Реєстраційні документи ФОП ОСОБА_54 у помаранчевій папці;
- Реєстраційні документи ТОВ «Вінтер Груп» к фіолетовій папці;
- Товарно-транспорті накладні ТОВ «Салютем Транс» за 2018 рік, які знаходяться у картонній коробці;
- Товарно-транспорті накладні ТОВ «Аванті Торг» за 2019 рік, які поміщені у коробку з синьою кришкою та опечатано;
- Акти надання послуг ТОВ «Спецтрейдгаз» та ТОВ «Салютем Транс» за 2018 рік, які поміщено у коробку з синьою кришкою та опечатано;
- Жорсткий диск WDs/n: WCAWF2227366;
- Жорсткий диск WDs/n: WMAYV0028538;
- Жорсткий диск Seagate s/n: SLS12JSO;
- Жорсткий диск SATAIII # -6867-P;
- Жорсткий диск HGST, s/n: ZGOGDK4S;
- Ноутбук сірого кольору FUJITSU, s/n: DSD010513 із зарядним пристроєм FUJITSU LIMITED, p/n: CP531954-01;
- Товарно-транспорті накладні, акти надання послуг на ім`я ТОВ «Салютем Агро», ТОВ «Кернел-Трейд», ТОВ «Аванті Торг» за період 2020 року, які поміщені в пакет синього кольору та опечатані до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Визначити місцем зберігання арештованого майна камеру зберігання СУ ГУ ДФС у Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, буд. 17.
Зобов`язати слідчого за участю спеціаліста зняти інформацію з мобільних телефонів, ноутбуків, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, сім карток, моноблоку після чого їх передати на відповідальне зберігання власнику - ОСОБА_4 , попередивши його про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.
Відмовити в задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на трудові книжки на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 у кількості 24 штук, та повернути їх власникам.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1