Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6583/20
Провадження № 1-кс/711/2220/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2020 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000218 від 26.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні № 0000218 від 26.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що до правоохоронних органів надійшла заява ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.11.2019 про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили привласнення та у подальшому розтрату коштів товариства провівши ряд фіктивних операцій щодо закупівлі і поставки товарів, робіт, послуг у суб`єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , засноване ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (із державною часткою власності), розмір частки якого у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає 100%, у зв`язку з чим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі голови правління ОСОБА_5 належить право участі в управлінні товариством, розподілі прибутку, визначенні напрямів діяльності та отриманні інформації про господарську діяльність.

Відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рішення про надання згоди на вчинення правочину приймаються виключно Загальними зборами, а також директор товариства зобов`язаний надавати Учасникам інформацію про діяльність останнього та його фінансовий стан. Встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не звітувались перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо проведених процедур публічних закупівель та про фінансово-господарські взаємовідносини.

Крім того, відповідно до листа від 14.08.2020 року № 1680/01/01 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено перевірку стану бухгалтерського та податкового обліку і звітності за період з 14.09.2018 року по 18.12.2019 року. За результатами перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надано Звіт про фактичні результати щодо фінансової інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому зазначено відповідність бухгалтерських записів, фінансової та податкової звітності у порівнянні з вимогами нормативних документів.
У подальшому встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили ряд фінансово-господарських операцій не передбачених фінансовими планами підприємства, а саме уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договір № 356-19 від 29.10.2019 року, договір про надання консультативних послуг № 357-19 від 29.10.2019 року, договір № 358-19 від 29.10.2019 року, № 359-19 від 29.10.2019 року, договір № 360-19 від 29.10.2019 року, № 361-19 від 29.10.2019 року, № 327-19 від 10.09.2019 на загальну суму понад один мільйон грн. В результаті чого були сплачені кошти в розмірі 1000000 грн., як авансовий платіж за виконання послуг за договорами.
Відповідно до ч. 3 ст. 89 Господарського кодексу України, господарське товариство у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) прямо чи опосередковано належить державі, зобов`язане на кожний наступний рік складати і виконувати річний фінансовий план відповідно до статті 75 цього Кодексу. Відповідно до Постанови КМУ від 29.11.2006 року № 1673 «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів» граничний обсяг їх витрат, які можуть бути визначені (за результатами попереднього звітного року), на оплату консалтингових послуг на рівні не більш як 1,5 відсотка обсягу чистого прибутку.
Зважаючи на викладене, на теперішній час з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, підтвердження чи спростування фактів привласнення та розтрати коштів, викладених в заяві ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.11.2019 року, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: звіту про фактичні результати щодо фінансової інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », складеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за результатами перевірки стану бухгалтерського та податкового обліку і звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 14.09.2018 по 18.12.2019; фінансового плану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з усіма додатками, які діяли протягом 2019 році; документів, в яких містяться дані про фінансові результати роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2019 рік; укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договір № 356-19 від 29.10.2019 року, № 357-19 від 29.10.2019 року, договір № 358-19 від 29.10.2019 року, № 359-19 від 29.10.2019 року, договір № 360-19 від 29.10.2019 року, № 361-19 від 29.10.2019 року, № 327-19 від 10.09.2019, з усіма додатками, акти приймання-передачі, платіжні документи, акти взаєморозрахунків та інші документи, що складалися під час виконання умов вище вказаних договорів. А також накази на призначення та документів, що визначали службові обов`язки осіб, які здійснювали підписання вказаних договорів та документів на їх виконання, в тому числі службових осіб, відповідальних за контроль щодо надання послуг з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості даного провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Органом досудового розслідування в рамках даного кримінального провадження направлявся запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання копій документів, однак службові особи товариства відмовили в їх наданні у зв`язку з тим, що інформація, яка міститься у них відноситься до конфіденційної інформації та містить комерційну таємницю.

А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , завірених належним чином копій документів, а саме: звіту про фактичні результати щодо фінансової інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », складеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за результатами перевірки стану бухгалтерського та податкового обліку і звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 14.09.2018 року по 18.12.2019 року; фінансового плану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з усіма додатками, які діяли протягом 2019 році; документів, в яких містяться дані про фінансові результати роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2019 рік; укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договорів № 356-19 від 29.10.2019 року, № 357-19 від 29.10.2019 року, № 358-19 від 29.10.2019 року, № 359-19 від 29.10.2019 року, № 360-19 від 29.10.2019 року, № 361-19 від 29.10.2019 року, № 327-19 від 10.09.2019, з усіма додатками, актів приймання-передачі, платіжних документів, актів взаєморозрахунків та інших документів, що складалися під час виконання умов вище вказаних договорів. А також наказів на призначення та документів, що визначали службові обов`язки осіб, які здійснювали підписання вказаних договорів та документів на їх виконання, в тому числі службових осіб, відповідальних за контроль щодо надання послуг з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.
В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, а саме: звіт про фактичні результати щодо фінансової інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », складений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за результатами перевірки стану бухгалтерського та податкового обліку і звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 14.09.2018 року по 18.12.2019 року; фінансовий план ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з усіма додатками, які діяли протягом 2019 року; документи, в яких містяться дані про фінансові результати роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2019 рік; укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договора № 356-19 від 29.10.2019 року, № 357-19 від 29.10.2019 року, № 358-19 від 29.10.2019 року, № 359-19 від 29.10.2019 року, № 360-19 від 29.10.2019 року, № 361-19 від 29.10.2019 року, № 327-19 від 10.09.2019 року, з усіма додатками, акти приймання-передачі, платіжні документи, акти взаєморозрахунків та інші документи, що складалися під час виконання умов вище вказаних договорів. А також накази на призначення та документів, що визначали службові обов`язки осіб, які здійснювали підписання вказаних договорів та документів на їх виконання, в тому числі службових осіб, відповідальних за контроль щодо надання послуг з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення належним чином завірених копій.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 245, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000218 від 26.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення належним чином завірених копій, а саме до:

-звіту про фактичні результати щодо фінансової інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », складеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за результатами перевірки стану бухгалтерського та податкового обліку і звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 14.09.2018 року по 18.12.2019 року;
-фінансового плану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з усіма додатками, які діяли протягом 2019 році;
-документів, в яких містяться дані про фінансові результати роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2019 рік;
-укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договорів № 356-19 від 29.10.2019 року, № 357-19 від 29.10.2019 року, № 358-19 від 29.10.2019 року, № 359-19 від 29.10.2019 року, № 360-19 від 29.10.2019 року, № 361-19 від 29.10.2019 року, № 327-19 від 10.09.2019, з усіма додатками, актів приймання-передачі, платіжних документів, актів взаєморозрахунків та інших документів, що складалися під час виконання умов вище вказаних договорів. А також наказів на призначення та документів, що визначали службові обов`язки осіб, які здійснювали підписання вказаних договорів та документів на їх виконання, в тому числі службових осіб, відповідальних за контроль щодо надання послуг з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів можуть бути застосовані положення ст. 166 КПК України.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Повний текст ухвали виготовлений 18.09.2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1