УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.08.2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна,-

УСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про накладення арешту на майно, вилучене 12.08.2020 в ході проведення обшуку транспортного засобу марки «LAND ROVER» марки «RANGE ROVER», д.н.з. НОМЕР_1 .

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000103 від 04.08.2020 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.305 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою вчинення контрабанди особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено МДМА (хімічна назва 3,4 метилендіоксиметамфетамін), приблизно в липні 2020 року (точна дата досудовим розслідуванням не встановлена), громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановленої досудовим розслідуванням особи, за невстановлених обставин, за допомогою Всесвітньої мережі Інтернет, в одному із Інтернет магазинів, за невстановлену суму грошових коштів та спосіб оплати, здійснив замовлення наркотичного засобу МДМА у вигляді кристалічної речовини сірого кольору. При цьому, одночасно з оплатою наркотичного засобу, в якості одержувача міжнародного поштового відправлення з кристалічною речовиною, що містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА, ОСОБА_5 вказав своє ім`я та прізвище, мобільний номер телефону НОМЕР_2 , а в якості адреси доставки адресу фактичного проживання: АДРЕСА_1 , поштовий індекс якого відповідає відділенню поштового зв`язку №58 Одеської дирекції АТ «Укрпошта»: м. Одеса, вул. Армійська, буд.10.

Крім цього, при придбанні особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено МДМА, ОСОБА_5 усвідомлював, що доставка вказаної психотропної речовини здійснюватиметься з Федеративної Республіки Німеччина до України.

Тим самим, ОСОБА_5 вступив з невстановленою слідством особою у злочинну змову, направлену на контрабанду особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено МДМА, тобто її переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю у міжнародному поштовому відправленні.

Приблизно на початку липня 2020 року невстановлена досудовим розслідуванням особа, знаходячись на території Федеративної Республіки Німеччини (точне місце не встановлене), діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , за його вказівкою, помістила придбану ОСОБА_5 кристалічну речовину сірого кольору із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - МДМА послідовно до поліетиленового пакету, металізованого пакування з маркуванням «CАRAVAN WELLNESS», та картонного конверту - міжнародного поштового відправлення № RM706427989DE, із зазначенням в рахунку «CАRAVAN WELLNESS, Rechnung №7366-13/07/2020» вмісту відправлення на іноземній мові (німецькій): «CARAVAN Seven-Essentials Peeling Kristalle», приховавши їх таким чином від митного контролю. Після цього, 14.07.2017, невстановлена досудовим розслідуванням особа надіслала вказану кристалічну речовину сірого кольору із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - МДМА у міжнародному поштовому відправлені № RM706427989DE на ім`я ОСОБА_5 , із Федеративної Республіки Німеччини до України через митний кордон України на адресу його фактичного проживання: АДРЕСА_1 , поштовий індекс якого відповідає відділенню поштового зв`язку №58 Одеської дирекції АТ «Укрпошта»: м. Одеса, вул. Армійська, буд.10, з приховуванням вказаної психотропної речовини від митного контролю.

30.07.2020 вказане міжнародне поштове відправлення № RM706427989DE, яке пересилалося з Федеративної Республіки Німеччини до України на адресу ОСОБА_5 , надійшло до Київської міської митниці Держмислужби, де було проведено його митний контроль, в ході якого співробітниками Київської міської митниці Держмислужби в середині вказаного поштового відправлення виявлено кристалічну речовину сірого кольору.

Згідно висновку експертного дослідження № 122/5 від 01.08.2020 УНДІСТ та СЕ СБ України, у складі наданої на дослідження речовини сірого кольору, із міжнародного поштового відправлення № RM706427989DE, яке надійшло з Федеративної Республіки Німеччини до України на адресу: АДРЕСА_1 , поштовий індекс якого відповідає відділенню поштового зв`язку №58 Одеської дирекції АТ «Укрпошта»: м. Одеса, вул. Армійська, буд.10, на ім`я ОСОБА_5 , міститься речовина МДМА (хімічна назва 3,4 метилендіоксиметамфетамін), яка є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Відповідно до Постанови КМУ № 770 від 06.05.2000 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» речовина МДМА (хімічна назва 3,4 метилендіоксиметамфетамін) включена до Таблиці 1 Списку 2 (особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено).

Згідно матеріалів виконаного доручення ГВ БКОЗ Управління СБ України встановлено, що власник зазначеного міжнародного поштового відправлення - громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є організатором і виконавцем злочину; придбав і замовив доставку на своє ім`я з Німеччини особливо небезпечної психотропної речовини МДМА вагою брутто 510 г, яку у подальшому мав намір продати в м. Одесі.

За наявними даними, ОСОБА_5 використовує автомобіль марки LAND ROVER RANGE ROVER, реєстраційний номер НОМЕР_1 , зареєстрований за його дружиною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . У вказаному автомобілі ОСОБА_5 зберігає наркотичні засоби, психотропні речовини, засоби для їх вживання, мобільні телефони, комп`ютерну техніку, яку використовував для придбання і замовлення через мережу Інтернет наркотичних засобів і психотропних речовин, а також інші предмети і документи, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

12.03.2020 в поряду передбаченому ч. 3 ст. 233 КПК України, без ухвали слідчого суді, у зв`язку із невідкладним випадком, тобто пов`язаним із необхідністю рятування майна предметів і документів, які можуть бути визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження, проведено обшук транспортного засобу марки «LAND ROVER» марки «RANGE ROVER», д.н.з. НОМЕР_1 , який на момент проведення обшуку знаходився на парковочному місця біля відділення поштового зв`язку № 58 ПАТ Укрпошта, за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, буд. 10, в ході якого виявлено та вилучено предмети та речі, зазначені в клопотанні.

Зазначені предмети та речі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Тому слідчий просить накласти арешт на вищезазначене майно.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, згідно з письмовою заявою слідчого просить здійснити розгляд клопотання за їх відсутності.

В судове засідання ОСОБА_5 та його захисник не з`явилися, останнім було подано письмові заперечення на клопотання слідчого.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Встановлено, що СВ УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000103 від 04.08.2020 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.305 КК України.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність накладення арешту на вилучене майно аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами, а саме: протоколом обшуку від 12.08.2020 та іншими зібраними у кримінальному провадженні доказами.

З огляду на викладене є достатньо підстав вважати, що зазначені у клопотанні предмети та речі можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПКУ, отже мають значення речових доказів, оскільки вони самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Транспортний засіб марки «LAND ROVER» марки «RANGE ROVER», д.н.з. НОМЕР_1 , також підлягає арешту з метою забезпечення можливої конфіскації майна.

Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.
Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні та забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду.

При цьому слідчи суддя не встановив жодних правових підстав для арешту паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_3 , виданий органом 6511, дійсний до 19.03.2029, тому в цій частині залишає клопотання без задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 12.08.2020 в ході проведення обшуку транспортний засіб марки «LAND ROVER» марки «RANGE ROVER», д.н.з. НОМЕР_1 , а саме на: банківську картку «Monobank» № НОМЕР_4 ; банківську картку «Monobank» № НОМЕР_5 ; банківську картку «Monobank» № НОМЕР_6 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_7 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_8 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_9 ; банківську картку Південний» № НОМЕР_10 ; банківську картку «Південний» № НОМЕР_11 ; банківську картку «Південний» № НОМЕР_12 ; пластикову картку «Періодичне видання «Ліга Інформ» на ім`я ОСОБА_5 , серії НОМЕР_13 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_14 на т/з марки «LAND ROVER» модель «RANGE ROVER», 2006 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , власник ОСОБА_6 , адреса: АДРЕСА_2 ; посвідчення водія серії НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; посвідчення водія серії НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_17 на т/з марки «AUDI» модель «А6», 1998 року випуску, д.н.з. НОМЕР_18 , власник ОСОБА_8 , адреса: АДРЕСА_3 ; перепустку ОСББ «Каскад» № 1/1-аренд-р на Козак Александр НОМЕР_1 ; посвідчення «Періодичне видання «Ліга Інформ» на імя ОСОБА_5 , редакційне посвідчення серії НОМЕР_13 ; експрес накладна «Нова Пошта» № 1851; чек «Заява про видачу готівки» «Приватбанк» від 03.06.2020 на суму 70002.00 UAN; квитанцію № ; чек «Приватбанк» від 02.06.2020 платник ОСОБА_9 ; мобільний телефон марки «Iphone», задня кришка білого кольору, на заставці робочого столу зображення т/з марки «BMW» модель «Х5», телефон у заблокованому стані; мобільний телефон марки «Iphone», задня кришка темно зеленого кольору, на заставці робочого столу зображення планети земля, телефон у заблокованому стані; клаптик паперу із роздруківкою печатного тексту наступного змісту «Монобанк ОСОБА_10 НОМЕР_19 »; пакування міжнародного поштового відправлення (далі - МПВ): картонний конверт з наліпками із друкованим текстом: «RE 70642 7989 DE/ Deutsche Post» та «K.Schmidt Eiderstr?e 5 22589 Hamburg/ KOZAK ALEKSANDR +38099-628-27-98 prospect Shevchenko, d 12/2 kv 1 65058 Odessa Ukraine» із 5 (п`ятьма) марками та 4 (чотирма) відбитками печатки круглої форми; вміст МПВ: аркуш формату А4 із друкованим текстом, який починається: «CARAVAN WELLNESS K.Schmidt Eiderstr?e 5 22589 Hamburg…» та закінчується текстом: «… НОМЕР_20 »; вміст МПВ: конверт з металізованого матеріалу сріблястого кольору із наліпкою з друкованим тестом: «CARAVAN WELLNESS»; вміст МПВ: кристалічна речовина білого кольору у прозорому поліетиленовому пакеті із зіпзастібкою; пристрій для вакуумного пакування «La Grand ispensa Vacuum Machine» Modello PFP-002_V3, 230V, маркування під штрих кодом 10,20002, із слідами та залишками речовини рослинного походження з характерним запахом; картонну коробку з під пристрою для вакуумного пакування, із наліпкою з друкованим тестом: «Херсон 7861 від 30.05.2016»; два медичних шприца по 2мг із залишками та нашаруваннями рідини (речовини) білого та прозорого кольорів; прозору рідину із характерним різким запахом у пластиковому прозорому флаконі (баночка) із закруткою білого кольору; поліетиленовий прозорий пакетик прямокутної форми із зіпзастібкою; порошкоподібну речовину білого кольору, яка знаходиться у вищевказаному поліетиленовому прозорому пакетику прямокутної форми із зіпзастібкою; пластикову картку «Fitness Stadium» № НОМЕР_21 із нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору, яка знаходиться у вищевказаному поліетиленовому прозорому пакетику прямокутної форми із зіпзастібкою; банкноту номіналом 100 доларів США с/н ML 86355204Е із нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору, яка знаходиться у вищевказаному поліетиленовому прозорому пакетику прямокутної форми із зіпзастібкою; транспортний засіб марки «LAND ROVER» марки «RANGE ROVER», д.н.з. НОМЕР_1 та ключі від нього.
Відмовити в накладені арешту на майно, вилучене 12.08.2020 в ході проведення обшуку транспортний засіб марки «LAND ROVER» марки «RANGE ROVER», д.н.з. НОМЕР_1 , а саме: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_3 , виданий органом 6511, дійсний до 19.03.2029.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №0000103.

Копію ухвали направити сторонам кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:
21.08.2020