Справа № 444/1535/18
Провадження № 1-кс/444/424/2020
УХВАЛА
судового засідання
09 листопада 2020 року м. Жовква
Слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна. Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого Жовківського відділення Кам`янка-Бузького ВП ТУ НП у Львівській області перебували матеріали кримінального провадження № 0001691 внесені в ЄРДР 15.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 198 КК України. Ухвалою Жовківського районного суду Львівської області від 01.06.2018 року було накладено арешт на майно, що належить ОСОБА_4 , а саме, бурштин вагою 28016.95 г вартістю 698350,80 гривень. Слідча звернулася до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту, яке мотивоване тим, що 14 грудня 2017 року у Жовківське відділення Кам`янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області із Львівської митниці ДФС надійшло повідомлення, про те, що 20 жовтня 2017 року, громадянин ОСОБА_4 незаконно переміщував через Державний кордон України бурштин вагою 28016,95 г. Постановою слідчого вилучений бурштин визнано речовим доказом в порядку ст. 98 КПК України в рамках кримінального провадження № 0001691 від 15.12.2017 року, однак не враховано, що відповідно до постанови Галицького районного суду м. Львова в справі № 461/1018/18 «Товар, вилучений згідно протоколу про порушення митних правил № 5423/20900/17 від 20.10.2017 року, а саме: каміння органогенного утворення неправильних форм (необроблене), коричневого кольору різних відтінків та розмірів у кількості 28.290кг., вартістю 698350,80 грн. - повернути ОСОБА_4 . Транспортний засіб, вилучений згідно протоколу про порушення митних правил № 5423/20900/17 від 20.10.2017 року, а саме: автомобіль марки «Volkswagen Routan» (з ключем запалювання), реєстраційний номер НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , 2012 р.в.; контрольний талон для проходження по червоному коридору ТСС.614547; свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_3 від 15.12.2016 року - повернути ОСОБА_4 ». 22.05.2018 року ОСОБА_4 звернувся із заявою про повернення автомобіля марки «Volkswagen Routan» (з ключем запалювання), реєстраційний номер НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , 2012 р.в. та бурштину, вилученого згідно протоколу про порушення митних правил від 20 жовтня 2017 року № 5423/20900/17. 26.06.2018 року адвокат ОСОБА_3 звернувся до Львівської митниці ДФС із адвокатським запитом про причини неповернення бурштину вагою 28016,95 г, вартістю 698350,80 гривень, вилученого згідно з протоколом про порушення митних правил від 20 жовтня 2017 року № 5423/20900/17. Однак, 03.07.2018 року Львівська митниця ДФС листом повідомила про неможливість повернути зазначений бурштин, оскільки такий був переданий на відповідальне зберігання Львівській митниці ДФС згідно з ухвалою суду про тимчасовий доступ до речей і документів від 01.06.2018 року у справі № 444/1535/18 у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні № №1201691 від 15.12.2017 року. Ухвалою слідчого судді Жовківського районного суду Львівської області від року (справа № 444/1535/18, провадження 1 -кс/444/1495/2019) надано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до бурштину, що був вилучений 20 жовтня 2017 року у громадянина ОСОБА_4 , вагою 28016,95 грам, який зберігається на Львівській митниці ДФС, що знаходиться в м.Львові по вулиці Костюшка, 1 на час проведення розслідування у кримінальному провадженні №0001691 від 15.12.2017 року з можливістю його вилучення. Наголошує на тому, що з матеріалів кримінального провадження не вбачається, що існує сукупність підстав чи підозри, що воно є доказом скоєння злочину чи предметом спецконфіскації, а також не вбачається з матеріалів кримінального провадження, що існує потреба в накладенні арешту на майно свідка. Зазначає, що згідно матеріалів кримінального провадження № 0001691 від 15.12.2027 року жодній особі не повідомлено про підозру, матеріали кримінального провадження не відкривались в поряду 290 КПК України. Вважає, що фактично ОСОБА_4 позбавлений такого права з моменту вилучення майна митними органами з 20 жовтня 2017 року. Окрім цього зазначає, що постановою старшого слідчого Жовківського відділення Кам`янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області 18.05.2020 року винесена постанова про закриття кримінального провадження у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального
правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України. Крім того, подальший арешт товарів перешкоджатиме виконанню судових рішень, щодо його повернення законному володільцю. Зазначає, що подальше утримання предметів під арештом порушує баланс між
втручанням у права та свободи та потребами досудового розслідування. Вважає, що
відсутні обставин, які б виправдовували подальше втручання держави у право на
мирне володіння особи майном та обумовлювали продовження арешту такого. За таких обставин, накладення арешту безумовно суперечить загальним засадам
кримінального провадження, а тому вважає, що у подальшому застосуванні такого
заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту на предмети
є недоцільним, у зв`язку з чим арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовківського районного суду Львівської області від 01.06.2018 року у справі №
444/1535/18, підлягає скасуванню, а предмети поверненню його власнику -
ОСОБА_4 . На підставі викладеного просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовківського районного суду Львівської області від 01.06.2018 року (справа № 444/1535/18, провадження 1-кс/444/507/2018) на бурштин загальною вагою 28016,95 г., вилучений згідно протоколу про порушення митних правил від 20 жовтня 2017 року № 5423/20900/17 та зобов`язати слідчого Жовківського відділення Кам`янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області у кримінальному провадженні № 0001691 від 15.12.2017 р. повернути ОСОБА_4 бурштин вагою 28016,95 г., вилученого згідно протоколу про порушення митних правил від 20 жовтня 2017 року № 5423/20900/17.
ОСОБА_4 в судове засідання не прибув та не повідомив суд про причини своєї неявки, хоча про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

ОСОБА_3 в судове засідання не прибув, однак надав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності та ОСОБА_4 .

Представник Жовківського ВП Кам`янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області в судове засідання не прибув, однак надав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Рішення прийняти на розсуд суду.

Неявка учасників не перешкоджає розгляду справи, а тому суд вважає за можливе розглянути клопотання без учасників, які не з`явилися.

У відповіднності до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що у клопотанні слід відмовити з наступних підстав.

З витягу кримінального провадження № 0001691 вбачається, що відомості про те, що 20.10.2017 року гр. ОСОБА_4 незаконно переміщував через державний кордон України бурштин вагою 28016,95 г вартістю 698350,80 грн. внесено 15.12.2017 року СВ Жовківського ВП Кам`янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України.

З ухвали Жовківського районного суду Львівської області від 01.06.2018 року вбачається, що нею накладено арешт на майно, а саме: бурштин загальною вагою 28016.95 г, який було вилучено у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 . Місцем зберігання бурштину в загальній кількості 280016,95 г визначено Львівську митницю ДФС, що знаходиться за адресою: 79000, м. Львів, вул. Костюшка, 1.

Судом встановлено, що відповідно до постанови Галицького районного суду м. Львова від 27.04.2018 року в справі № 461/1018/18 товар, вилучений згідно протоколу про порушення митних правил № 5423/20900/17 від 20.10.2017 року, а саме: каміння органогенного утворення неправильних форм (необроблене), коричневого кольору різних відтінків та розмірів у кількості 28.290кг., вартістю 698350,80 грн. - повернено ОСОБА_4 . Транспортний засіб, вилучений згідно протоколу про порушення митних правил № 5423/20900/17 від 20.10.2017 року, а саме: автомобіль марки «Volkswagen Routan» (з ключем запалювання), реєстраційний номер НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , 2012 р.в.; контрольний талон для проходження по червоному коридору ТСС.614547; свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_3 від 15.12.2016 року - повернено ОСОБА_4 (а.с. 43-44 кримінального провадження).
В подальшому, 22.05.2018 року ОСОБА_4 звернувся до начальника Львівської митниці ДФС із заявою про повернення йому майна на підставі Галицького районного суду м. Львова від 27.04.2018 року.
26.06.2018 року адвокат ОСОБА_3 звернувся до Львівської митниці ДФС із адвокатським запитом про причини невиконання постанови Галицького районного суду м. Львова від 27.04.2018 року.
З листа Львівської митниці ДФС від 03.07.2018 року вбачається, що ОСОБА_3 повідомлено про неможливість видачі зазначеного бурштину, у звязку із надходженням до Львівської митниці ДФС ухвали слідчого судді Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_5 від 01.06.2018 року у справі № 444/1535/18 про арешт майна .
З ухвали слідчого судді Жовківського районного суду Львівської області від 29.11.2019 року вбачається, що надано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до бурштину, що був вилучений 20 жовтня 2017 року у громадянина ОСОБА_4 , вагою 28016,95 грам, який зберігається на Львівській митниці ДФС, що знаходиться в м.Львові по вулиці Костюшка, 1 на час проведення розслідування у кримінальному провадженні №0001691 від 15.12.2017 року з можливістю його вилучення.
Старшим слідчим Жовківського відділення Кам`янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області 18.05.2020 року винесена постанова про закриття кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001691 від 15.12.2017 року у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України.
Так, ОСОБА_3 вважає, що оскільки винесено постанову про закриття кримінального провадження, а тому його клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 173 КПК України арешт тимчасово вилученого майна здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна являється заходом забезпечення кримінального провадження, який у відповідності до вимог ч. 1 ст. 132 КПК України застосовується на підставі ухвали слідчого судді.
Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Жовківського районного суду Львівської області від 01.06.2018 року клопотання слідчого Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 про арешт майна задоволено. Накладено арешт на майно, а саме : бурштин загальною вагою 28016,95 г, який було вилучено у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 . Місцем зберігання бурштину в загальній кількості 28016,95 г визначено Львівську митницю ДФС, що знаходиться за адресою: 79000, м. Львів, вул. Костюшка, 1.
Клопотання про скасування арешту відповідає вимогам ст. 174 КПК України.

Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Згідно Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" зберігання вищезазначених речових доказів повинно проводитись в Державному гемологічному центрі України, оскільки саме цей орган єдиний хто здійснює державний контроль і регулювання обороту дорогоцінностей.
Однак, з матеріалів кримінального провадження № 0001691 вбачається, що речові докази - мішок білого кольору з матерії, горловина якого опломбована металевою пломбою з відтиском "МИТНИЦЯ 209 № 549", всередині якого згідно опису Львівської митниці знаходиться дорогоцінне каміння органогенного утворення - бурштин вагою 28016,95 кг вилучене у громадянина України ОСОБА_4 по кримінальному провадженні № 0001691 від 15.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 198 КК України згідно опису передане на відповідальне зберігання згідно акту прийому-передачі майна на зберігання від 11.12.2019 року ОСОБА_7 - провідному спеціалісту операційної каси Львівської філії ПАТ КБ "ПриватБанк".
В матеріалах кримінального провадження відсутній висновок товарознавчої експертизи дорогоцінних металів та коштовного каміння, яка б встановила, чи дійсно каміння органогенного утворення, яке було вилучене у громадянина України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0001691 від 15.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 198 КК України є бурштином.
Окрім цього, слідчому судді не надано доказів того, що каміння органогенного утворення, яке було вилучене у громадянина України ОСОБА_4 належить саме йому на підставі цивільно-правового договору, а саме договору купівлі-продажу про який зазначено у постанові про закриття кримінального провадження від 18.05.2020 року, оскільки арештоване майно згідно вимог КПК України повертається саме його власнику чи законному володільцю. З матеріалів справи слідчим суддею лише встановлено той факт, що арештоване майно дійсно було вилучене у гр. ОСОБА_4 , однак про належність його саме ОСОБА_4 жодним документом не підтверджено.
Також, слід зазначити про те, що введено в дію ст. 240-1 КК України - незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину, законність походження якого не підтверджене відповідними документами, тим самим виключено бурштин з цивільного обороту.
Відповідно до. п. 3 ч. 9 ст.100 КПК України майно, що було предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним обігом, та/або вилучене з обігу, передається відповідним установам або знищується, тобто підлягає спеціальній конфіскації в порядку передбаченому ст. ст. 171-174 КПК України .
У кримінальному провадженні не встановлено власників речей, які було вилучено.
ОСОБА_4 не доведено жодними доказами, що арештовані речі належать йому.
Крім того слідчий суддя вважає за необхідне відмітити, що арешт на майно був накладений в межах кримінального провадження, а постанова Галицького районного суду міста Львова була винесена в межах розгляду справи про адміністративне правопорушення.
А тому, незважаючи на повернення майна в межах справи про адміністративне правопорушення та винесення постанови про закриття кримінального провадження, обов`язку повернути арештоване майно в межах кримінального провадження немає.
Враховуючи вищенаведені обставини, клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 107, 171-174, 309, 310, 392, 393, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Жовківського районного суду Львівської області від 01.06.2018 року (справа № 444/1535/18, провадження 1-кс/444/507/2018) на бурштин загальною вагою 28016,95 г. вилучений згідно протоколу про порушення митних правил від 20.10.2017 року № 5423/20900/17 - відмовити.
У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про зобовязання слідчого Жовківського ВП Камянка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області у кримінальному провадженні № 0001691 від 15.12.2017 року повернути ОСОБА_4 бурштин вагою 28016,95 г. вилученого згідно протоколу про порушення митних правил від 20.10.2017 року № 5423/20900/17 - відмовити.

Копію ухвали надіслати учасникам.

На ухвалу протягом 5-ти діб з дня її оголошення може бути подана апеляція до Львівського апеляційного суду.

Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання неї копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1