Справа № 570/3543/20
Номер провадження 1-кс/570/703/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 вересня 2020 року Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області

ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Рівне

справу за клопотанням слідчого СВ Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва, прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

в с т а н о в и в :

Як вбачається із клопотання, 10 липня 2020 року до чергової частини Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява генерального директора TOB " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді менеджера з після продажного обслуговування корпоративних клієнтів TOB " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шляхом шахрайства та зловживання довірою посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ввівши їх в оману, сприяв укладенню між ними та ФОП ОСОБА_7 договору оренди нерухомого майна № 187/352618, при цьому завищив суму щомісячної сплати орендної плати на суму 25000 гривень. Внаслідок вказаних дій ОСОБА_6 заволодів коштами підприємства, шляхом перерахування щомісячно від ОСОБА_7 різницю завищеної суми, на загальну суму 250000 гривень.

За даним фактом 11 липня 2020 року до ЄРДР внесено відомості за № 0000794 та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до платіжних доручень " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснювало перерахунки "Отримувач фізична особа - підприємець ОСОБА_8 КРЕДИТ pax.№ НОМЕР_1 ", "Призначення платежу Оплата послуг за оренду згідно договору № 187/352618".

Рух коштів по рахунку, вид транзакцій, даних про місце розташування, отримувача/платника, суму з банківського рахунку AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, час, місце та спосіб вчинення злочину, в тому числі для підтвердження, чи спростування перерахунку ОСОБА_9 коштів для ОСОБА_6 та встановлення рахунку, на який здійснювалося нарахування останньому.

Тому слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів вказаного банку.

В даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення місця його вчинення, підтвердження чи спростування вини особи правопорушника, а також відшкодування потерпілій стороні завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у проведенні вилучення з вищевказаної юридичної особи даних про рух коштів по картковому рахунку та даних про місце зняття вказаних коштів із підтверджуючою це інформацією з камер відеоспостереження банку чи банкомату АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з якого вони знімалися.

Вказане клопотання розглядається без участі представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та власника, їх представника чи законного представника, виходячи із доводів слідчого про недоцільність такого виклику, з метою забезпечення оперативності проведення досудового розслідування.

Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився у зв`язку із зайнятістю при розгляді судом іншого кримінального провадження. Вважаю, що є можливим слухати клопотання у відсутності прокурора.

Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , який клопотання підтримує, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні банку сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержання доказів та встановлення винних осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину, а встановити даних осіб та обставини вчинення злочину іншими способами неможливо, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Стаття 163 КПК України встановлює порядок розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи із змісту клопотання та доводів слідчого під час його розгляду, вважаю, що є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи, а саме: інформація про рух коштів та всі операції із банківськими рахунками, що знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Хоча вказана у клопотанні інформація містить охоронювану законом банківську таємницю, але іншим шляхом, крім тимчасового доступу до неї, отримати необхідну інформацію неможливо, тому відповідно до ч.6 ст.163 КПК України такий дозвіл можливо надати.

Враховуючи наведені вище обставини, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Оскільки доступ до речей і документів, які вказані в ухвалі не позбавляють юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, то відповідно до ст.309 КПК України, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва, прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - задоволити.

Надати прокурору Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , слідчому Рівненського районного відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, що містить банківську таємницю (в паперовому вигляді у виді роздруківок та в електронному виді на цифровому носії) з Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса якого: АДРЕСА_1 (з можливістю вилучення в Рівненській філії, що по АДРЕСА_2 ), інформацію, яка містить банківську таємницю, зокрема дані про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.05.2019 року по 01.03.2020 року, дані по руху коштів із розшифровкою надходжень коштів, призначень платежів та указанням підстав проведення операцій (номерів та назв відповідних бухгалтерських документів), контрагентів, їх повних даних (вказавши дані фізичних осіб-ПІБ, ІПН, номер рахунку, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи).

Для зручності оцінки доказів та можливості обробки даних персональним комп`ютером, зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати інформацію також (додатково) на електронному носієві інформації - оптичному диску.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали можуть наступити наслідки, передбачені ст.166 Кримінального процесуального Кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1