Справа № 591/5916/19
Провадження № 1-кс/591/2039/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 липня 2020 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого в ОВС Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000143 від 21.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, якими володіє ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).
Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від слідчого надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають об`єднані матеріали кримінального провадження за № 0000143 від 21.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, за фактом того, службові особи органу державної влади (розпорядник бюджетних коштів) - ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридичних осіб приватного права (в тому числі одержувачі бюджетних коштів), а також інші невстановлені особи, за попередньою змовою між собою здійснили заволодіння частиною коштів державного бюджету та бюджету Сумської області, шляхом зловживання службовим становищем, які виділені на розробку проектно-кошторисної документації та будівництво ІНФОРМАЦІЯ_3 на території Сумської області.

Під час досудового розслідування вручено письмове повідомлення про підозру відносно:

- директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, пов`язаних з обставинами розпорядження та використання бюджетних грошових коштів виділених на розвиток медицини у сільській місцевості, а саме: на розробку проектно-кошторисної документації та будівництво ІНФОРМАЦІЯ_3 на території Сумської області у 2018-2019 роках. Так, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, яка здійснює організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та маючи доступ до розрахункового рахунку товариства, відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , отримав бюджетні грошові кошти, які були перераховані від ІНФОРМАЦІЯ_2 в якості оплати послуг за виготовлення проектно-кошторисної документації згідно з договір за №№ 19/18, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48 та 50 на підставі платіжних доручено за №№: 28 від 22.11.2018, 2 від 22.11.2018, 3 від 22.11.2018, 4 від 22.11.2018, 5 від 22.11.2018, 27 від 22.11.2018, 19 від 28.12.2018, 14 від 28.12.2018, 15 від 28.12.2018, 16 від 28.12.2018, 20 від 28.12.2018, 17 від 28.12.2018, 18 від 28.12.2018 на загальну суму 1 780 159 грн. 63 коп. (один мільйон сімсот вісімдесят тисяч сто п`ятдесят дев`ять тисяч гривень 63 копійок) і з метою їх заволодіння розпорядився останніми на власний розсуд. У такий спосіб, ОСОБА_4 довів свій злочинний умисел до кінця та зміг розпорядитися бюджетними грошовими коштами у власних цілях, чим завдав шкоду ІНФОРМАЦІЯ_2 в особливо великих розмірах.

На цей час з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення та можливості забезпечення можливої конфіскації майна обвинуваченого виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), які містять відомості щодо загальної суми грошових коштів наявних на розрахункових рахунках та із зазначенням переліку (реквізитів) кожного розрахункового рахунку та суми, що на них знаходиться і зареєстровані за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП № НОМЕР_4 , по яким накладено арешт.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, отримання доказів причетності до вказаного кримінального правопорушення всіх осіб, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, якими володіє ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), які містять відомості щодо загальної суми грошових коштів наявних на розрахункових рахунках та із зазначенням переліку (реквізитів) кожного розрахункового рахунку та суми, що на них знаходиться і зареєстровані за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП № НОМЕР_4 , по яким накладено арешт.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 85, 91, 99, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, якими володіє ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання у СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , інформації яка містить відомості щодо загальної суми грошових коштів, наявних на розрахункових рахунках та із зазначенням переліку (реквізитів) кожного розрахункового рахунку та суми, що на них знаходиться і зареєстровані за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП № НОМЕР_4 , по яким накладено арешт.
Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1