Справа № 209/2779/20
Провадження № 1-кс/209/596/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2020 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами начальника СД Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 28 липня 2020 року за № 0000054 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Начальник СД Дніпровського ВП Кам`янського ВП звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме надати інформацію про банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
На обґрунтування клопотання зазначено, що до Дніпровського ВП звернувся із заявою ОСОБА_4 про те, що 25 червня 2020 року невстановлена особа, використовуючи інтернет ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом довіри, під приводом купівлі-продажу товару, заволоділа грошовими коштами у сумі 700 грн.
За даним фактом 28 липня 2020 року були внесені відомості до ЄРДР за №0000054 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що у потерпілого ОСОБА_4 є банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » » № НОМЕР_1 , що відкрита на його ім`я.
Інформація про банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що відкрита на ім`я ОСОБА_4 , має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені, оскільки за допомогою отриманих відомостей можливо дослідити рух грошових коштів по рахунку, встановити спосіб вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення. Отже, вказана інформація має доказове значення для кримінального провадження, але не може бути отримана іншим шляхом, бо відноситься до такої, що охороняється законом.
Начальник СД Дніпровського ВП ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутності та без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і задовольнити клопотання.

Відповідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання слідчого розглядалося без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Як зазначено у Фабулі витягу з ЄРДР № 000054, ОСОБА_4 звернувся до Дніпровського ВП із заявою про те, що 25 червня 2020 року невстановлена особа, використовуючи інтернет ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом довіри, під приводом купівлі-продажу товару, заволоділа його грошовими коштами у сумі 700 грн.
Із наданих потерпілим ОСОБА_4 показань вбачається, що він 22 червня 2020 року інтернет ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приймав участь в аукціоні з продажу товару «Polan Н7», та ставши переможцем аукціону, переказав грошові кошти в сумі 700 грн. на ім`я ОСОБА_5 , але товар не отримав, а через деякий час з`ясував, що сайт продавця заблоковано.
Згідно інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 дійсно 22 червня 2020 року зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 переказав 700 грн. на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 700 грн., одержувач: ОСОБА_5 , коментар до платежу: Оплата покупки Polan Н7.
Таким чином, клопотання в частині надання відомостей по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_4 , є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, щознаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.
Що стосується надання тимчасового доступу до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , то в цій частині в задоволенні клопотання необхідно відмовити, бо у клопотанні не вказано, у зв`язку з чим необхідно надати доступ до цього банківського рахунку і яке значення для кримінального провадження має інформація по цьому рахунку. У доданих до клопотання документах також відсутні відомості про вказаний рахунок.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити частково клопотання начальника СД Дніпровського ВП Кам`янського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР28 липня 2020 року за № 0000054.

Надати начальнику СД Дніпровського ВП Кам`янського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням, в порядку ст. 40 КПК України, оперуповноваженим СКП Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних),що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в приміщенні банку, а саме:
- до банківської справи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , (із зазначенням номеру основної та додаткової карток, виданих на його ім`я) з інформацією про рух грошових кошів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 22 червня 2020 року по 25 червня 2020 року із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів із рахунку № НОМЕР_1 , а також з інформацією про те, на який рахунок/карту були переведені грошові кошти (із зазначенням банка отримувача, анкетних даних особи, на яку відкрито карту/рахунок, її місця реєстрації, контактного зв`язку), з фотознімком отримувача коштів.

Якщо кошти були переведені через будь-яку комбінацію за допомогою оператора банку, в тому числі через « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надати доступ до інформації про повні анкетні дані, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) з фотознімками особи, яка знімала кошти.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення, з 25 вересня 2020 року по 25 жовтня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .