ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/5032/20
Провадження № 1-кс/210/1948/20

"01" жовтня 2020 р.

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

слідчого: ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, клопотання старшого слідчого з ОВС шостого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Дніпропетровської обласної прокуратури радником юстиції ОСОБА_4 , винесене в рамках кримінального провадження №0000006 від 16 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.204 ч.1 КК України, про накладення арешту, -

В С Т А Н О В И В:

29.09.2020 року до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області звернувся старший слідчий з ОВС шостого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майор податкової міліції ОСОБА_3 із вищевказаним клопотанням, яке вмотивовано тим, що шостим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000006 від 16.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що співробітниками податкової міліції під час проведення обшуку в торгівельно-зупиночному комплексі за адресою: АДРЕСА_1 , де підприємницьку діяльність здійснює ФОП ОСОБА_5 , виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої розлиті у пластикові пляшки об`ємом по 0,5л. загальною кількістю 110л., які згідно з висновком судової експертизи спиртовмісних сумішей №553/585-20 від 12.05.2020 року є водно-спиртовими сумішами, з вмістом етилового спирту 31,6-34,2%об., які зберігались з метою збуту та збувались мешканцям міста. Окрім того, 03.04.2020 року під час проведення обшуку в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , де підприємницьку діяльність здійснює ОСОБА_6 , вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої розлиті у пластикові пляшки об`ємом по 0,5л. та 5л. загальною кількістю 222,5л., а в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , де підприємницьку діяльність здійснює ФОП ОСОБА_7 , вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої загальною кількістю 189,5л., які зберігались з метою збуту та збувались мешканцям міста.

Проведені на даний час слідчі та процесуальні дії у кримінальному провадженні підтверджують факт зберігання, придбання, перевезення, збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Зокрема, достовірно встановлено факт транспортування, реалізації, а також зберігання фальсифікованої алкогольної продукції з використанням території за адресою: АДРЕСА_2 , та має координати: АДРЕСА_2 , та має координати: 47:884380, 33.449503, де знаходиться нежитлове приміщення, яке складається з комплексу боксів, в кількості дванадцять боксів, в тому числі невстановленими слідством особами для придбання, зберігання, транспортування та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напої, спирту, спиртовмісних сумішей та обладнання та приладдя для їх виготовлення.

Так, в ході обшуку 25.09.2020 року, за адресою: АДРЕСА_2 , та має координати: 47:884380,33.449503, де знаходиться нежитлове приміщення, яке складається з комплексу боксів, в ході обшуку зазначеного приміщення виявлено та вилучено: 20 «Євро куб» бачок, об`ємом 1000см3, білого кольору пластикові обрешечені, заповнені рідиною прозорого кольору з різким запахом спирту; 2 «Євро куб» бачки, об`ємом 1000см3, білого кольору пластикові обрешечені, порожні; 2 пластикові бочки об`ємом 200 літрів кожна з рідиною яка має різкий запах спирту, повні; 13 баклаг об`ємом 5 літрів кожна, нові, порожні; 17 пластикових бочок синього кольору об`ємом 200 літрів кожна, порожні; 1 пластикова ємність об`ємом 1500см3, білого кольору порожня; 5 «Євро куб» бачки, об`ємом 1000см3, білого кольору пластикові обрешечені, порожні; 2 насоси із надписом «Sprut», із шлангами, які мають можливість підключення до «Євро куб», із виходом 220 до електромережі; один насос із надписом «Optima», із виходом до підключення 220 до електромережі; 1 пластикова бочка об`ємом 200 літрів заповнена рідиною прозорого кольору із різким запахом спирту; електронні ваги із надписом «Прок»; 1 бочка об`ємом 6000см3, синього кольору із залишками рідини з різким запахом спирту. З вилучених зразків в хаотичному порядку відібрано для проведення подальшої експертизи скляні банки об`ємом по 0,45 літра кожна по 6 банок з однієї бочки «Євро куб» та з іншої 6 банок, аналогічного об`єму з «Євро куб», пакети під №1 та №2 відповідно. Після чого з бочки під №10 відібрано рідину у скляні банки об`ємом 0,45 літра кожна в бочках, пакети №3, після чого із бочки під №12 відібрано зразки рідин об`ємом 0,45 літрів кожна в 6 банок, для проведення подальшої експертизи, пакети №4.

Вказані алкогольні напої та обладнання у повному обсязі відображують діяльність невстановлених слідством осіб, причетних до придбання та реалізацій незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Згідно ст.15 ЗУ від 19.12.1995 року № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольного напоїв та тютюнових виробів» (далі за текстом - Закон) передбачено, що зберігання спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольного напоїв здійснюється в місцях зберігання спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольного напоїв, внесених до Єдиного реєстру, при цьому до Реєстру має вноситися будь-яке місце зберігання спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольного напоїв, незалежно від того знаходиться воно у місці здійснення торгівлі чи у відокремлених від об`єкта торгівлі місцях (складських приміщеннях).

Отже спиртовмісні суміші та обладнання вилучені в ході обшуку 25.09.2020 року за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Акціонерна, та має координати: 47:884380,33.449503, де знаходиться нежитлове приміщення, яке складається з комплексу боксів є безпосереднім доказом вчиненого кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.204 КК України та відповідно до отриманих в ході досудового розслідування висновків є речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

Таким чином відповідно до вимог ч.ч.1, 2, 3 ст.170, ст.98 КПК України з метою збереження речових доказів, а саме: 20 «Євро куб» бачок, об`ємом 1000см3, білого кольору пластикові обрешечені, заповнені рідиною прозорого кольору з різким запахом спирту; 2 «Євро куб» бачки, об`ємом 1000см3, білого кольору пластикові обрешечені, порожні; 2 пластикові бочки об`ємом 200 літрів кожна з рідиною яка має різкий запах спирту, повні; 13 баклаг об`ємом 5 літрів кожна, нові, порожні; 17 пластикових бочок синього кольору об`ємом 200 літрів кожна, порожні; 1 пластикова ємність об`ємом 1500см3, білого кольору порожня; 5 «Євро куб» бачки, об`ємом 1000см3, білого кольору пластикові обрешечені, порожні; 2 насоси із надписом «Sprut», із шлангами, які мають можливість підключення до «Євро куб», із виходом 220 до електромережі; один насос із надписом «Optima», із виходом до підключення 220 до електромережі; 1 пластикова бочка об`ємом 200 літрів заповнена рідиною прозорого кольору із різким запахом спирту; електронні ваги із надписом «Прок»; 1 бочка об`ємом 6000см3, синього кольору із залишками рідини з різким запахом спирту, які може бути використаний як доказ факту скоєння злочину, є всі підстави для їх арешту.

Велика кількість вилучених фальсифікованих алкогольних виробів, сировини 25.09.2020 року за адресою: АДРЕСА_2 , та має координати: 47:884380,33.449503, де знаходиться нежитлове приміщення, яке складається з комплексу боксів, з урахуванням наявних відомостей про отримання сировини, значної кількості алкогольної продукції, на думку слідства свідчить про те, що невстановлені слідством особи причетні до незаконного придбання з метою збуту та збуту незаконно виготовленої алкогольної продукції.

Таким чином, на даному етапі досудового розслідування у органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави для накладення арешту на майно та потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси власника майна, оскільки невжиття даних заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту зазначеного майна може призвести до негативних наслідків, та не буде відповідати завданням кримінального провадження.

В зв`язку з викладеним, та враховуючи те, що вилучені спиртовмісні суміші, предмети та речі, мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить клопотання задовольнити.

Присутній у судовому засіданні слідчий надав пояснення в обґрунтування клопотання, підтримав його у повному обсязі з підстав та мотивів викладених у ньому, просив слідчого суддю його задовольнити.

Клопотання подано до суду в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані докази, встановив, що шостим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000006 від 16.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що співробітниками податкової міліції під час проведення обшуку в торгівельно-зупиночному комплексі за адресою: АДРЕСА_1 , де підприємницьку діяльність здійснює ФОП ОСОБА_5 , виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої розлиті у пластикові пляшки об`ємом по 0,5л. загальною кількістю 110л., які згідно з висновком судової експертизи спиртовмісних сумішей №553/585-20 від 12.05.2020 року є водно-спиртовими сумішами, з вмістом етилового спирту 31,6-34,2%об., які зберігались з метою збуту та збувались мешканцям міста. Окрім того, 03.04.2020 року під час проведення обшуку в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , де підприємницьку діяльність здійснює ОСОБА_6 , вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої розлиті у пластикові пляшки об`ємом по 0,5л. та 5л. загальною кількістю 222,5л., а в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , де підприємницьку діяльність здійснює ФОП ОСОБА_7 , вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої загальною кількістю 189,5л., які зберігались з метою збуту та збувались мешканцям міста.

Проведені на даний час слідчі та процесуальні дії у кримінальному провадженні на думку органу досудового розслідування підтверджують факт зберігання, придбання, перевезення, збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Слідством встановлено факт транспортування, реалізації, а також зберігання фальсифікованої алкогольної продукції з використанням території за адресою: АДРЕСА_2 , та має координати: АДРЕСА_2 , та має координати: 47:884380, 33.449503, де знаходиться нежитлове приміщення, яке складається з комплексу боксів, в кількості дванадцять боксів, в тому числі невстановленими слідством особами для придбання, зберігання, транспортування та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напої, спирту, спиртовмісних сумішей та обладнання та приладдя для їх виготовлення.

В ході обшуку 25.09.2020 року, за адресою: АДРЕСА_2 , та має координати: 47:884380,33.449503, де знаходиться нежитлове приміщення, яке складається з комплексу боксів, в ході обшуку зазначеного приміщення виявлено та вилучено: 20 «Євро куб» бачок, об`ємом 1000см3, білого кольору пластикові обрешечені, заповнені рідиною прозорого кольору з різким запахом спирту; 2 «Євро куб» бачки, об`ємом 1000см3, білого кольору пластикові обрешечені, порожні; 2 пластикові бочки об`ємом 200 літрів кожна з рідиною яка має різкий запах спирту, повні; 13 баклаг об`ємом 5 літрів кожна, нові, порожні; 17 пластикових бочок синього кольору об`ємом 200 літрів кожна, порожні; 1 пластикова ємність об`ємом 1500см3, білого кольору порожня; 5 «Євро куб» бачки, об`ємом 1000см3, білого кольору пластикові обрешечені, порожні; 2 насоси із надписом «Sprut», із шлангами, які мають можливість підключення до «Євро куб», із виходом 220 до електромережі; один насос із надписом «Optima», із виходом до підключення 220 до електромережі; 1 пластикова бочка об`ємом 200 літрів заповнена рідиною прозорого кольору із різким запахом спирту; електронні ваги із надписом «Прок»; 1 бочка об`ємом 6000см3, синього кольору із залишками рідини з різким запахом спирту. З вилучених зразків в хаотичному порядку відібрано для проведення подальшої експертизи скляні банки об`ємом по 0,45 літра кожна по 6 банок з однієї бочки «Євро куб» та з іншої 6 банок, аналогічного об`єму з «Євро куб», пакети під №1 та №2 відповідно. Після чого з бочки під №10 відібрано рідину у скляні банки об`ємом 0,45 літра кожна в бочках, пакети №3, після чого із бочки під №12 відібрано зразки рідин об`ємом 0,45 літрів кожна в 6 банок, для проведення подальшої експертизи, пакети №4.

Постановою слідчого від 26 вересня 2020 року, вказані речі визнано речовими доказами.

Вказані алкогольні напої та обладнання на переконання слідства у повному обсязі відображують діяльність невстановлених слідством осіб, причетних до придбання та реалізацій незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Отже спиртовмісні суміші та обладнання вилучені в ході обшуку 25.09.2020 року за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Акціонерна, та має координати: 47:884380,33.449503, де знаходиться нежитлове приміщення, яке складається з комплексу боксів є безпосереднім доказом вчиненого кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.204 КК України та відповідно до отриманих в ході досудового розслідування висновків є речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

Таким чином відповідно до вимог ч.ч.1, 2, 3 ст.170, ст.98 КПК України з метою збереження речових доказів, а саме: 20 «Євро куб» бачок, об`ємом 1000см3, білого кольору пластикові обрешечені, заповнені рідиною прозорого кольору з різким запахом спирту; 2 «Євро куб» бачки, об`ємом 1000см3, білого кольору пластикові обрешечені, порожні; 2 пластикові бочки об`ємом 200 літрів кожна з рідиною яка має різкий запах спирту, повні; 13 баклаг об`ємом 5 літрів кожна, нові, порожні; 17 пластикових бочок синього кольору об`ємом 200 літрів кожна, порожні; 1 пластикова ємність об`ємом 1500см3, білого кольору порожня; 5 «Євро куб» бачки, об`ємом 1000см3, білого кольору пластикові обрешечені, порожні; 2 насоси із надписом «Sprut», із шлангами, які мають можливість підключення до «Євро куб», із виходом 220 до електромережі; один насос із надписом «Optima», із виходом до підключення 220 до електромережі; 1 пластикова бочка об`ємом 200 літрів заповнена рідиною прозорого кольору із різким запахом спирту; електронні ваги із надписом «Прок»; 1 бочка об`ємом 6000см3, синього кольору із залишками рідини з різким запахом спирту, які може бути використаний як доказ факту скоєння злочину, є всі підстави для їх арешту.

Велика кількість вилучених фальсифікованих алкогольних виробів, сировини 25.09.2020 року за адресою: АДРЕСА_2 , та має координати: 47:884380,33.449503, де знаходиться нежитлове приміщення, яке складається з комплексу боксів, з урахуванням наявних відомостей про отримання сировини, значної кількості алкогольної продукції, на думку слідства свідчить про те, що невстановлені слідством особи причетні до незаконного придбання з метою збуту та збуту незаконно виготовленої алкогольної продукції.

Таким чином, на даному етапі досудового розслідування у органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави для накладення арешту на майно та потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси власника майна, оскільки невжиття даних заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту зазначеного майна може призвести до негативних наслідків, та не буде відповідати завданням кримінального провадження.

Накладення арешту слідству необхідно з метою запобігання приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна або настання інших наслідків, а також з метою збереження речових доказів.

Згідно ст.131 ч.1 КПК України, арешт майна відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, та застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

У відповідності до ст.170 ч.1 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до ст.170 ч.3 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно положень ст.171 ч.5 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Вказані строки слідчим було дотримано.

Відповідно до ст.236 ч.7 КПК України предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ст.167 ч.2 п.1, 3 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.

У відповідності до ст.170 ч.1 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ст.170 ч.2 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ст.173 ч.2 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому ст.170 ч.2 п.1 цього Кодексу).

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ст.173 ч.1 КПК України).

Враховуючи викладене, суд погоджується з доводами щодо того, що відповідно до ст.168 ч.1 КПК України, майно вилучене відповідно до протоколу обшуку є тимчасово вилученим майном.

Таким чином, на виконання вимог ст.173 ч.1 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ст.170 КПК України так само як і мету арешту, зазначену в ст.170 КПК України, а тому клопотання про накладення арешту на вказане майно підлягає задоволенню.

Крім того, доводи слідчого підтверджуються матеріалами, наданими до клопотання, та дослідженими у судовому засіданні.

На підстав викладеного, керуючись ст.ст.167, 169, 170-173, 237, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Дніпропетровської обласної прокуратури радником юстиції ОСОБА_4 , винесене в рамках кримінального провадження №0000006 від 16 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.204 ч.1 КК України, про накладення арешту, - задовольнити.

Накласти арешт на майно виявлене та вилучене 25.09.2020 року за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Акціонерна, та має координати: 47:884380,33.449503, де знаходиться нежитлове приміщення, яке складається з комплексу боксів, а саме: 20 «Євро куб» бачок, об`ємом 1000см3, кожна, білого кольору пластикові обрешечені, заповнені рідиною прозорого кольору з різким запахом спирту; 2 «Євро куб» бачки, об`ємом 1000см3, білого кольору пластикові обрешечені, порожні; 2 пластикові бочки об`ємом 200 літрів кожна з рідиною яка має різкий запах спирту, повні; 13 баклаг об`ємом 5 літрів кожна, нові, порожні; 17 пластикових бочок синього кольору об`ємом 200 літрів кожна, порожні; 1 пластикова ємність об`ємом 1500см3, білого кольору порожня; 5 «Євро куб» бачки, об`ємом 1000см3, білого кольору пластикові обрешечені, порожні; 2 насоси із надписом «Sprut», із шлангами, які мають можливість підключення до «Євро куб», із виходом 220 до електромережі; 1 насос із надписом «Optima», із виходом до підключення 220 до електромережі; 1 пластикова бочка об`ємом 200 літрів заповнена рідиною прозорого кольору із різким запахом спирту; електронні ваги із надписом «Прок»; 1 бочка об`ємом 6000см3, синього кольору із залишками рідини з різким запахом спирту, шляхом позбавлення права власника на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 01 жовтня 2020 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1