справа №544/1626/20
пров.№1-кс/544/395/2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 грудня 2020 року м. Пирятин

Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання дізнавача-інспектора СД Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000065 від 26.09.2020 року щодо проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И Л А:
Дізнавач-інспектор СД Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що 26.09.2020 року до Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , надійшла письмова заява про шахрайське заволодіння його грошовими коштами ЄО №3480.

За встановленими ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, Пирятинським ВП ГУНП в Полтавській області, за вказаною заявою внесено відомості до ЄРДР та відкрито кримінальне провадження №0000065.
При відібранні пояснення від ОСОБА_5 встановлено, що 23.09.2020 останній на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення щодо продажу крісла. Зателефонувавши на номер, що вказаний в оголошенні НОМЕР_1 , заявник почав спілкуватися з невідомим чоловіком, який надав необхідну інформацію та вказав, що з іншого номеру зараз надішле детальні фото крісла. В подальшому, з номеру НОМЕР_2 прийшли фото. В подальшому, невідомий увівши в оману та увійшовши в довіру ОСОБА_5 , попросив надіслати гроші за крісло на картку № НОМЕР_3 ., що останній і зробив.
З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального проступку, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які місять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_2 ).

Дізнавач-інспектор зазначає, що враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці, відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, клопотання просила розглядати без її участі, у зв`язку з великою завантаженістю в розслідуванні кримінальних проваджень; клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання дізнавача, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація, доступ до якої має отримати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженніна підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом обману, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И Л А:
Клопотання дізнавача-інспектора СД Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000065 від 26.09.2020 року щодо проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Дозволити дізнавачу-інспектору СД Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , начальнику СД Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу-інспектору СД Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_3 ), які містять інформацію по особовому рахунку № НОМЕР_3 ,за період з 08 год. 00 хв. 26.09.2020 по 08 год. 00 хв. 29.09.2020, а саме:
-виписки по платіжній картці № НОМЕР_3 , в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку)- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів / П.І.П фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референт кожного платіжного документу/номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів/включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів/ команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
-фото- та відеоінформацію особи, яка у відділеннях банку через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_3 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях(транзакціях) та користувачах.
У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 24 січня 2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1