ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/4156/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2020 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001876 від 11.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001876 від 11.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 11.11.2020 СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області було розпочато кримінальне провадження № 0001876, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що до Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт інспектора УПК в Дніпропетровській області ДКП НПУ в якому вказано, що невстановлена особа, з метою заволодіння грошовими коштами невстановленої кількості громадян, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, створила фейковий сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 під виглядом продажу меблів, внаслідок чого шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами громадян. Сума збитків встановлюється.
Встановлено, що до Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НПУ надійшло 6 звернень зі скаргами на веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 , які пов`язані банківською картою, контактними номерами телефону, адресою електронної пошти та адресою сторінки. Зокрема, потерпілі скаржаться на шахрайські дії, пов`язані з оплатою товару (меблі), після підтвердження повної оплати людей, обіцяли вислати сплачений товар протягом декількох днів службою доставки, надалі додавали до чорного списку та більше не виходили на зв`язок. Загальна сума зьитків 45 000 гривень.
Вказаний сайт належить ІР адресі НОМЕР_1 , що відноситься до діапазону хостинг-провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Адреса провайдера: АДРЕСА_1 .
Проведеним аналізом виявлено 2 банківські карти, на які потерпілі перераховували грошові кошти, встановлені місця зняття коштів та особу власника:
Банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (2 звернення), власник банківської карти ОСОБА_5 . По даній картці зафіксовано знаття грошових коштів на території Соборного району;
Банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (4 звернень) власник банківської карти ОСОБА_5 . По даній картці зафіксовано знаття грошових коштів на території Соборного району.
В ході досудового розслідування до СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла довідка, в якій зазначено, що до зазначених шахрайських дій може мати відношення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 .
На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 .

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 :
1.1. Довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.07.2019 по 01.07.2020:
- № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
1.2. Документи на відкриття зазначених карткових рахунків.
1.3. Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками за період з 01.01.2020 року по теперішній час:
- № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
1.4. ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.
1.5. Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.
1.6. Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » додаткових банківських рахунків у осіб, власників наступних карток:
- № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 01.07.2019 по 01.07.2020; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 01.07.2019 по 01.07.2020.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1