Провадження № 1-кс/761/8753/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 вересня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участі:

секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва в залі суду клопотання представника власника майна ТОВ «АК» Лани Полісся» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна,

в с т а н о в и в :

в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання представника власника майна ТОВ «АК» Лани Полісся» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18.09.2019 у справі № 761/36586/19 на грошові кошти в сумі 740 000 грн., які перераховані, ТОВ «ТД ФОСАГРО», на р/р НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Укрсиббанк» МФО Банку 351005; в період часу з 23 по 29 серпня 2019 року, та належать ТОВ «ЛАНИ ПОЛІССЯ» НОМЕР_2 .

Клопотання мотивоване тим, що Слідчими Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0008296, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Потерпілим у даному Провадженні є Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРАРНА КОМПАНІЯ «ЛАНИ ПОЛІССЯ». У період з 23.08.2019 по 29.08.2019 ТОВ «АК «ЛАНИ ПОЛІССЯ» відповідно до рахунків-фактур № 98 та № 99 від 23.08.2019 перерахувало за придбання мінеральних добрив «Діамофоска 8 19 29+3» з поточного рахунка ТОВ «АК «ЛАНИ ПОЛІССЯ» № НОМЕР_2 у АТ КБ «ПриватБанк», на поточний рахунок № НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю «ТД ФОСАГРО» у АТ «УкрСиббанк», грошові кошти в сумі 740 000,00 грн (сімсот сорок тисяч грн). Факт перерахування коштів підтверджується платіжними дорученнями: № 357 від 23.08.2019 на суму 100 000 грн, № 358 від 23.08.2019 на суму 200 000 грн, № 360 від 23.08.2019 на суму 54 000 грн, № 361 від 28.08.2019 на суму 186 000 грн, № 361 від 28.08.2019 на суму 200 000 грн.

Однак ТОВ «АК «ЛАНИ ПОЛІССЯ» після перерахування грошових коштів в сумі 740 000,00 грн мінеральні добрива «Діамофоска 8 19 29+3» не отримало, а з особами, які діяли від імені ТОВ «ТД ФОСАГРО», зв`язок втрачено.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_4 від 18.09.2019 у справі № 761/36586/19 частково задоволено клопотання прокурора Київської міської прокуратури № 10 ОСОБА_5 про арешт майна на грошові кошти в сумі 740 000 грн., які перераховані, ТОВ «ТД ФОСАГРО», на р/р НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Укрсиббанк» МФО Банку 351005; в період часу з 23 по 29 серпня 2019 року, та належать ТОВ «ЛАНИ ПОЛІССЯ» НОМЕР_2 .

Однак така необхідність на даний час відпала, оскільки рішенням Господарського суду м. Києва від 29.04.2020 у справі № 910/3365/20, яке набрало законної сили 07.08.2020 задоволено позов ТОВ «АК «ЛАНИ ПОЛІССЯ» щодо стягнення з ТОВ «ТД ФОСАГРО» грошові кошти у розмірі 740 000 (сімсот сорок тисяч) грн 00.
Представник власника майна та прокурор в судове засідання не з`явились, однак направили клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Вивчивши матеріли клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України, зокрема, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З наявних в розпорядженні слідчого судді матеріалів убачається, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18.09.2019 накладено арешт на грошові кошти в сумі 740 000 грн., які перераховані, ТОВ «ТД ФОСАГРО», на р/р НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Укрсиббанк» МФО Банку 351005; в період часу з 23 по 29 серпня 2019 року, та належать ТОВ «ЛАНИ ПОЛІССЯ» НОМЕР_2 .

При цьому, як слідує з ухвал слідчих суддів, арешт накладено, у зв`язку із тим, що вказані грошові кошти є предметом кримінального правопорушення, з метою його збереження.

Враховуючи, що на даний час в порядку господарського судочинства прийнято рішення на користь потерпілого щодо вказаних грошових коштів, в подальшому арешті такого майна потреба відпала.

Так, Статтею 1 Першого протоколу до Європейської конвенції гарантовано право на вільне володіння своїм майном, яке звичайно називається правом на власність.

Тобто, будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар.

У даному випадку арешт накладався, з метою забезпечення прав потерпілого та недопущення відчуження нерухомого майна на яке було спрямоване злочинне посягання, однак на даний час, наявне рішення суду, яке набрало законної сили, яким вирішено питання щодо грошових коштів на користь потерпілого, а тому подальший арешт майна порушить права потерпілого на мирне володіння вказаним майном.

На підставі наведеного, клопотання слід задовольнити, а арешт скасувати.

Керуючись ст..ст.131, 132, 170-173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання представника власника майна ТОВ «АК» Лани Полісся» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт майна накладений ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 18.09.2019 у справі № 761/36586/19 (провадження 1-кс/761/25196/2019), а саме з грошових коштів у сумі 740 000 грн., які перераховані, ТОВ «ТД ФОСАГРО», на р/р НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Укрсиббанк» МФО Банку 351005; в період часу з 23 по 29 серпня 2019 року, та належать ТОВ «ЛАНИ ПОЛІССЯ» НОМЕР_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1