Провадження № 1-кп/537/298/2020
Справа № 537/4450/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.12.2020 року Крюківський районний суд м. Кременчука Полтавської області в складі головуючого судді - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного - ОСОБА_4 , захисника підозрюваного - ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в м. Кременчуці, кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 30.11.2020 року за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Краматорськ, Донецької області, громадянина України, одруженого, на утриманні неповнолітніх та непрацездатних осіб не маючого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасово не працюючого, раніше не судимого, у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України,

встановив:

До суду звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 44, ч.2 ст. 258-3 КК України та закриття кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 30.11.2020 року відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України.
В обґрунтуванні клопотання вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що у період з червня 2019 року по липень 2020 року громадянин України - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець Луганської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фізично перебуваючи на тимчасово непідконтрольній органам державної влади України території Луганської області (м. Луганськ), матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, у зв`язку із забороною переміщення на тимчасово неконтрольовану територію та з тимчасово неконтрольованої території товари, організував схему незаконного постачання товарів харчової групи на тимчасово окуповану територію Луганської області. При цьому, частину коштів, отриманих від реалізації вказаних товарів, скеровували до незаконно створених «органів влади» так званої «ЛНР», а також передавали частину грошових коштів лідерам незаконних збройних формувань т.зв. «ЛНР», що діють на тимчасово окупованій території Луганської області та систематично вчиняють на території України тяжкі та особливо тяжкі злочини пов`язані з проведенням бойових дій проти ЗСУ та ООС, що призводить до дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні.
Так, з метою виконання свого злочинного наміру ОСОБА_7 , будучи директором незаконно зареєстрованого в т.зв. «державних органах ЛНР» товариства з обмеженою відповідальністю «Елсі-опт» (ООО «Элси-опт» ЕГРЮЛ: 61131153, г. Луганск, Ленинский район, улица 16-я линия, дом 40, помещение 1, (далі по тексту - ТОВ «Елсі-опт»)), основним видом діяльності якого є неспеціалізована оптова торгівля, підшукав та залучив на території України територіальних менеджерів з продажу товарів TM «Nestle» (TOB «Нестле Україна» ) від TOB ««ПФ» ВИОЛА+» () - ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , матеріали відносно останнього виділені в окреме провадження.
Також встановлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно, вирішив протидіяти діяльності органів державної влади України та місцевого самоврядування, шляхом сприяння терористичній організації «ЛНР» в проведенні протиправної діяльності проти України, усвідомлюючи, що вказана діяльність є незаконною, а саме: сприяв незаконному постачанню товарів з України на територію підконтрольну вказаній терористичній організації, у зв`язку з чим сприяв подальшому відрахуванню частини грошових коштів, отриманих від реалізації товарів до т.зв. «бюджетів» цієї організації всіх рівнів і тим самим приймав участь у забезпеченні формування видатків на утримання їх незаконних збройних формувань, члени яких систематично вчиняють на території України терористичні акти, здійснюють залякування населення, вбивства громадян, захоплення адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування України, вчиняють інші тяжкі й особливо тяжкі злочини, що призводить до дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні.
При цьому, ОСОБА_4 будучи обізнаним, що учасники вказаної терористичної організації з моменту її створення систематично вчиняли на території України терористичні акти, здійснювали залякування населення, вбивства громадян, захоплення адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування України, вчиняли інші тяжкі й особливо тяжкі злочини, що призводило до дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні, та усвідомлюючи, що основною метою діяльності терористичної організації «ЛНР» є насильницька зміна та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади в Україні, а також зміна меж території і державного кордону України, шляхом створення незаконних державних утворень на території Луганської областей в порушення порядку, встановленого ст. ст. 2, 73 Конституції України, бажав сприяти їх діяльності шляхом постачання продукції торгової марки «Nestle» та подальшої сплати податків.
З метою досягнення злочинного умислу, ОСОБА_4 , проживаючи у м. Краматорськ у період часу з червня 2019 року по липень 2020 року, з корисливих мотивів, приймав участь в реалізації схеми постачання товарів з України на тимчасово не підконтрольну органам державної влади України територію Луганської області, з метою забезпечення злочинної діяльності терористичної організації «ЛНР».
Так, ОСОБА_4 усвідомлюючи те, що його дії сприяють матеріальній підтримці функціонування терористичної організацій «ЛНР», використовуючи свої посадові обов`язки провідного фахівця з продажу в ТОВ «Нестле Україна» налагодив продаж та постачання товарів харчової групи на тимчасово непідконтрольну органам державної влади України територію Луганської області. Також ОСОБА_4 за допомогою мобільного терміналу з телефонним номером НОМЕР_1 та іншої обчислювальної техніки, приймав замовлення від ОСОБА_9 , потім в телефонному режимі обговорював з ним їх оплату та наявність замовленого асортименту, підтверджував оформлення отриманого замовлення та передавав його в роботу операторам ТОВ ««ПФ» ВИОЛА+» (, юридична адреса: Донецька обл., місто Краматорськ, вул. Маяковського, буд. 3) для документального оформлення.
З метою приховання фактів постачання товарів на тимчасово окуповану територію Луганської області документально товари від ТОВ ««ПФ» ВИОЛА+» реалізовувались до ТОВ «Сінум Куррус» (, юридична адреса: м. Київ, вул. О. Бестужева, буд. 36А, офіс 7/2), яке використовувалось ОСОБА_10 для здійснення прихованого експорту товарів харчової групи до Республіки Білорусь в адресу підприємства з іноземною реєстрацією ТОВ «БелСладФуд» (ООО «БелСладФуд», Республіка Білорусь, м. Мінськ, Бетонний проїзд, буд. 5А, каб. 12, керівник - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,), з подальшим його переміщенням до тимчасово окупованих територій Луганської області через територію Російської Федерації.
Митне оформлення вищевказаного товару, що експортувався від ТОВ «Сінум Куррус» до Республіки Білорусь на адресу ТОВ «БелСладФуд» здійснювалося співробітником брокерського підприємства ТОВ «ЗТФ Кремторгекспорт» (, юридична адреса: м. Кременчук, вул. I. Сердюка, буд. 47, кв. 207) - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який не будучи обізнаним про злочинні наміри вищевказаних осіб, надав брокерські послуги з митного оформлення вказаного товару в зоні діяльності відділу мйтного оформлення №1 митного поста «Кременчук» Дніпровської митниці Держмитслужби (Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Ярмакова, буд. 7) шляхом електронного декларування.
В подальшому, службові особи ТОВ «БелСладФуд», будучи підконтрольні ОСОБА_13 та діючи виключно за його вказівками, з метою поставки товарів харчової групи, імпортованих з території України від ТОВ «Сінум Куррус», на тимчасово непідконтрольну органам державної влади України територію Луганської області на адресу ТОВ «Елсі-опт», оформлювали договори з продажу та поставки товарів харчової групи з рядом суб`єктів господарської діяльності, що мають іноземну реєстрації, при цьому, при оформленні вказаних договорів вантажоодержувачем ТМЦ вказували ТОВ «Елсі-опт».
Так, товари харчування, після їх повної оплати, з складських приміщень ТОВ ««ПФ» «ВИОЛА+» (Донецька область, м. Краматорськ, вул. Маяковського, буд.З) завантажувалися до вантажних транспортних засобів підшуканих ОСОБА_10 та поставляються до Республіки Білорусь, де після перевантаження в інші вантажні транспортні засоби, або без такого, через територію Російської Федерації із використанням закритих пунктів пропуску через державний кордон України, згідно з розпорядженням КМУ від 18.02.2015 № 106-р «Про закриття пунктів пропуску через державний кордон України», поставлялись на тимчасово непідконтрольну органам державної влади України територію Луганської області на адресу ТОВ «Елсі-опт» (м. Луганськ, вул. 16-я Лінія, буд. 40, прим. 1).
У подальшому, після постачання (імпорту) товарів на тимчасово не підконтрольну органам державної влади України територію Луганської області, службовими особами ТОВ «Елсі-опт» в особі ОСОБА_9 , здійснювалась сплата т.зв. «ставок та податків» згідно з т.зв. «митним та податковим законодавством ЛНР» до т.зв. «бюджету ЛНР».
Так, ОСОБА_4 , в період часу з червня 2019 року по липень 2020 року, згідно митних декларацій, здійснено 15 поставок товарі харчової групи торгової марки «Nestle» до тимчасово окупованої території Луганської області, у зв`язку з чим здійснено сплату т.зв. «ставок та податків» до т.зв. «бюджету ЛНР» на суму понад 529651,59 російських рублів, згідно виготовлених представниками терористичної організації «ЛНР» митними деклараціями^ в тому числі з №№: 100100/2019/053712, 100100/2020/033126, 100100/2020/024885, 100100/2020/016127, 100100/2020/007885.
Таким чином, ОСОБА_4 , діючи з червня 2019 року по липень 2020 року, з корисливих мотивів, усвідомлюючи при цьому, що «ЛНР» є терористичною організацією, з метою забезпечення економічної складової діяльності незаконних органів управління вказаної терористичної організації та подальшого надходження грошових коштів від такої діяльності у вигляді податків та зборів до незаконно створених органів «ЛНР», а також достовірно знаючи, що на даній окупованій території органи державної влади тимчасово не здійснюють повноваження, передбачені законодавством України, сприяв незаконному постачанню товарів харчової групи на територію підконтрольну вказаній терористичній організації, у зв`язку з чим сприяв подальшому відрахуванню частини грошових коштів, отриманих від ввезення та реалізації товарів до т.зв. «бюджету ЛНР» і тим самим приймав участь у забезпеченні формування видатків на утримання їх незаконних збройних формувань, члени яких систематично вчиняють на території України терористичні акти, здійснюють залякування населення, вбивства громадян, захоплення адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування України, вчиняють інші тяжкі й особливо тяжкі злочини, що призводить до дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні.
Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями за викладених вище обставин вчинив сприяння діяльності терористичної організації, тобто кримінальне правопорушення - злочин, передбачений ч. 1 ст. 258-3 КК України.
16.07.2020 ОСОБА_4 звернувся до начальника СВ УСБУ в Полтавській області ОСОБА_14 із заявою про вчинення ним кримінального правопорушення, надавши дані, що можуть бути використані для виявлення інших кримінальних правопорушень. Допитаний підозрюваний ОСОБА_4 показав, що провину у скоєнні зазначеного вище кримінального правопорушення визнає в повній мірі, готовий сприяти правоохоронним органам у викритті та припиненні діяльності інших осіб, що вчиняють аналогічне сприяння діяльності терористичної організації.
Винуватість ОСОБА_4 підтверджується матеріалами кримінального провадження у їх сукупності, а саме:
- протоколом допиту ОСОБА_12 , який підтвердив факт надання брокерських послуг під час експорту товарів харчової групи на територію Республіки Білорусь.
- протоколом допиту громадянина Республіки Білорусь ОСОБА_15 , який підтвердив факт перевезення продуктів харчування, які були завантажені до його вантажного транспортного засобу в м. Краматорськ, до Республіки Білорусь;
- протоколом допиту громадянина Республіки Білорусь ОСОБА_16 , який підтвердив факт перевезення продуктів харчування, які були завантажені до його вантажного транспортного засобу в м. Краматорськ, до Республіки Білорусь;
-протоколом обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ ««ПФ» Виола+», а саме за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Маяковського, буд. 3;
- протоколами огляду вилученого майна під час проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ ««ПФ» Виола+», а саме за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Маяковського, буд. 3;
- протоколом огляду митної документації поданої ТОВ «Сінум Куррус» під час здійснення експорту товарів харчової групи придбаних в ТОВ ««ПФ» Виола+» до Республіки Білорусь;
- протоколами тимчасового доступу до речей і документів а саме до роздруківок телефонних дзвінків за номерами, що- використовувалися ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , та протоколами огляду вказаних роздруківок телефонних дзвінків;
- протоколами негласних слідчих розшукових дій, в яких зафіксовані розмови з приводу здійснення замовлення представником ТОВ «Елсі-опт» («JIHP») ОСОБА_10 , товарів харчування з метою їх транспортування до тимчасово окупованих територій Луганської області, а також якими підтверджується факт надходження на «територію ЛНР» товарів торгової марки «Nestle» замовлених ОСОБА_10 у ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , та сплати податків та зборів до т.зв. «бюджету ЛНР» за здійснення вищевказаних поставок товарів;
- протоколом огляду за участі спеціаліста матеріалів отриманих під час проведення НСРД, в ході якого зафіксовано суму сплачених податків та зборів до т.зв. «бюджету ЛНР» за ввезення на тимчасово окуповану територію Луганської області продуктів харчування.
Під час проведення слідчих дій ОСОБА_4 активно сприяв розкриттю с коєного ним кримінального правопорушення, а також надав свідчення щодо діяльності інших осіб, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження щодо сприяння ними у діяльності терористичної організації так званої «Луганської народної республіки».
Таким чином, ОСОБА_4 добровільно повідомив правоохоронний орган про сприяння діяльності терористичної організації, вчинив викриття інших осіб та в його діях відсутній склад іншого злочину.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 не є організатором та керівником терористичної організації, під час сприяння діяльності терористичній організації так званій «Луганській народній республіці» не вчинив жодних інших злочинів, які б були пов`язані з його участю у терористичній організації.
Викладені обставини відповідно до ч. 2 ст. 258-3 КК України є підставою для звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності.
Потерпілих у даному кримінальному провадженні немає. Процесуальні витрати у кримінальному провадженні відсутні.
Враховуючи вищевикладене, а також про те, що ОСОБА_4 добровільно повідомив правоохоронний орган про вчинений ним злочин, сприяв викриттю інших осіб та не заперечує проти закриття кримінального провадження та звільнення його від кримінальної відповідальності із зазначених підстав, на підставі ст. 44, ч. 2 ст. 258-3 КК України прохає клопотання задовольнити.
В підготовчому судовому засіданні прокурор підтримав вказане клопотання з підстав зазначених у клопотання та прохав задовольнити.
Підозрюваний - ОСОБА_4 та його захисник - ОСОБА_5 також підтримали клопотання прокурора та прохали задовольнити.
Суд, заслухавши учасників справи та дослідивши матеріали клопотання приходить до наступного.
Згідно ст. 44 КК України особа, яка вчинила злочин звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, здійснюються виключно судом. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності встановлюється законом.
У відповідності до ч.1 ст. 285, ч.3 ст. 288 КПК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність. Суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Згідно ч.2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Відповідно до ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти рішення про закриття провадження у випадку встановлення підстав, передбачених п.4-8 ч.1 або ч.2 ст. 284 КПК України.
Як вбачається з п.12 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 23.12.2005 року № 12 «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності», суди повинні враховувати, що в ряді норм Особливої частини КК України передбачено спеціальні підстави звільнення від кримінальної відповідальності. У всіх зазначених випадках за наявності обставин, передбачених конкретною нормою закону, суд зобов`язаний звільнити відповідних осіб від кримінальної відповідальності.
Частиною 2 ст.258-3КК України передбачено, що звільняється від кримінальної відповідальності за діяння, передбачене частиною першою цієї статті, особа, крім організатора і керівника терористичної групи чи терористичної організації, яка добровільно повідомила правоохоронний орган про відповідну терористичну діяльність, сприяла її припиненню або розкриттю злочинів, вчинених у зв`язку із створенням або діяльністю такої групи чи організації, якщо в її діях немає складу іншого злочину.
На підставі об`єктивно з`ясованих обставин, підтверджених доказами та оцінених судом відповідно до ст. 94КПК України, суд дійшов висновку, що мало місце діяння, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 органом досудового розслідування та його дії обґрунтовано кваліфіковані за ч. 1 ст. 258-3 КК України, як сприяння діяльності терористичної організації.
Судом встановлено, що ОСОБА_4 добровільно звернувся до начальника СВ УСБУ в Полтавській області та повідомив із заявою про вчинення ним кримінального правопорушення, надавши дані, що можуть бути використані для виявлення інших кримінальних правопорушень.
В матеріалах провадження відсутні будь-які фактичні дані, які свідчать про те, що ОСОБА_4 було вчинено будь-який інший злочин, окрім інкримінованого вище. У органа досудового розслідування є достатньо обєктивних підстав вважати, що ОСОБА_4 не є організатором або керівником терористичної організації.
З огляду на викладене, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 1 ст.258-3КК України та закриття відносно нього кримінального провадження на підставі ч. 2 ст. 258-3 КК України.
Запобіжний захід ОСОБА_4 під час досудового розслідування не обирався.
Процесуальні витрати у кримінальному провадженні відсутні.
Речові докази, згідно ст. 100 КК України, слід повернути власнику.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст. 44 КК України, ч. 2 ст. 258-3 КК України, ст.ст. 284- 286, 288, 314, 369, 372, 376, 392, 395 КПК України, -

постановив:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності - задовольнити.
Закрити кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 30.11.2020 року відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Краматорськ Донецької області, громадянина України, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, за фактом вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України.
Звільнити громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України, на підставі ст. 44, ч.2 ст. 258-3 КК України.
Речові докази, визнані за постановою старшого слідчого відділу УСБ України в Полтавській області ст. лейтенанта юстиції ОСОБА_17 від 05.08.2020 року: мобільний телефон марки Xiaomi MI 8 Lіte, чорного кольору, із сім картами ПпАТ «ВФ України» № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , IMEI- коди: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , із характерними подряпинами на корпусі та тріщинами на поверхні екрану - повернути власнику - ОСОБА_4 .
Ухвала може бути оскаржена протягом семи днів з дня її проголошення.

Головуючий суддя: ОСОБА_1

Повний текст ухвали складено та проголошено 18.12.2020 року о 10.00 год.