Справа № 461/6301/17
Провадження № 1-кс/461/867/21
УХВАЛА

03.02.2021 року. м. Львів.
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000590 від 07.11.2018, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000590 від 07.11.2018, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, на електронних та паперових носіях, що перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації щодо зараховування грошових коштів (суми переказів) на рахунки фізичних осіб та фізичних осіб підприємців, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 ; 6. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 ; 10. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_14 , за період часу, із 01.01.2019 року по фактичний час виконання ухвали суду, із зазначенням номер телефону отримувача; дані представника отримувача, який діяв на підставі довіреності; повні дані платника (П.І.Б., дата народження, документ, який пред`являвся, номер телефону); дата, час формування документу на переказ готівки та місцезнаходження ПНФП; дата, час отримання коштів та місцезнаходження ПНФП; сума переказу за операцію та ідентифікація переказу; призначення платежу;

- документів, які надавали вищевказані клієнти-отримувачі під час отримання послуг з переказу коштів (паспорт або інший документ, що посвідчує особу; довіреність від імені отримувача на представника, тощо);

- документів щодо відкриття та обслуговування рахунків вищевказаними фізичними особами та фізичними особами підприємцями, на рахунок яких зараховувалися грошові кошти (суми переказів);

- інформацію щодо створення мобільного додатку вищевказаними клієнтами-отримувачами, із вказанням дати, часу, номеру мобільного телефону, електронного адресу, ір-адресу, та інших даних, якими володієте з даного приводу;

- аудіозаписів (вхідних та вихідних) телефонних розмов працівників установи із вищевказаними клієнтами-отримувачами, за період часу із 01.01.2019 року по фактичний час виконання ухвали суду;

- відеозаписів із камер спостереження під час отримання грошових переказів даними клієнтами-отримувачами за останній період часу, який є збереженим.

Слідчий просить задовольнити клопотання.
У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
Судом встановлено, що відповідно до ст. 161 КПК України, зазначені у клопотанні документи не є речами, до яких заборонено доступ: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вилучення зазначених у клопотанні документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, на електронних та паперових носіях, що перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації щодо зараховування грошових коштів (суми переказів) на рахунки фізичних осіб та фізичних осіб підприємців, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 ; 6. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 ; 10. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_14 , за період часу, із 01.01.2019 року по фактичний час виконання ухвали суду, із зазначенням номер телефону отримувача; дані представника отримувача, який діяв на підставі довіреності; повні дані платника (П.І.Б., дата народження, документ, який пред`являвся, номер телефону); дата, час формування документу на переказ готівки та місцезнаходження ПНФП; дата, час отримання коштів та місцезнаходження ПНФП; сума переказу за операцію та ідентифікація переказу; призначення платежу;

- документів, які надавали вищевказані клієнти-отримувачі під час отримання послуг з переказу коштів (паспорт або інший документ, що посвідчує особу; довіреність від імені отримувача на представника, тощо);

- документів щодо відкриття та обслуговування рахунків вищевказаними фізичними особами та фізичними особами підприємцями, на рахунок яких зараховувалися грошові кошти (суми переказів);

- інформацію щодо створення мобільного додатку вищевказаними клієнтами-отримувачами, із вказанням дати, часу, номеру мобільного телефону, електронного адресу, ір-адресу, та інших даних, якими володієте з даного приводу;

- аудіозаписів (вхідних та вихідних) телефонних розмов працівників установи із вищевказаними клієнтами-отримувачами, за період часу із 01.01.2019 року по фактичний час виконання ухвали суду;

- відеозаписів із камер спостереження під час отримання грошових переказів даними клієнтами-отримувачами за останній період часу, який є збереженим.

Виконання ухвали суду покласти на слідчого слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 .

Ухвала дійсна два місяці з дня її постановлення, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .