Провадження № 1-кс/686/8877/20
13 липня 2020 року м. Хмельницький
13.07.2020 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 12.11.2019 до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від генерального директора СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , відповідно до якої посадові особи ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом обману та зловживання довірою, незаконно, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами вказаних суб`єктів господарювання, в результаті чого заподіяли значної майнової шкоди СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В ході досудового розслідування встановлено, що 15.03.2019 року між СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі фінансового директора ОСОБА_6 та ДП Дослідне господарство ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі директора ОСОБА_7 був укладений договір № 15/03-19 про виконання сільськогосподарських робіт (послуг) за умовами якого СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 зобов`язується надати послуги сільськогосподарською технікою та/або обладнанням, з особами, що мають право на керування технікою, із використанням власних матеріалів, необхідних для надання вказаних послуг з метою забезпечення вирощування рослинницької продукції відповідно до сівозміни і технологій виробництва, а ДП зобов`язується оплатити вартість наданих послуг у порядку та на умовах визначеним договором.
На виконання умов Договору, СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано відповідні послуги на загальну суму в розмірі 13 749 850,98 (Тринадцять мільйонів сімсот сорок дев`ять тисяч вісімсот п`ятдесят гривень 98 коп.) грн., що підтверджується Актами приймання-передачі виконаних робіт (послуг) за Договором, відповідно до наступного переліку:від 19.04.2019 року, на загальну суму в розмірі 6 110 857,20 грн.; від 26.04.2019 року, на загальну суму в розмірі 901 289,76 грн.; від 31.05.2019 року, на загальну суму в розмірі 5 065 659,96 грн.; від 11.06.2019 року, на загальну суму в розмірі 172 512,00 грн.; від 14.06.2019 року, на загальну суму в розмірі 1 499 532,06 гривень.
За умов п. 2.5 Договору, оплата вартості послуг за Договором здійснюється ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на користь СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у такому порядку: оплата вартості фактично наданих послуг здійснюється протягом 10 (десяти) банківських днів, з моменту підписання Актів приймання-передачі послуг (пп. 2.5.1 Договору).
Проте, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оплати, за жодним із перелічених Актів приймання-передачі послуг проведено не була.
Також, між СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якості Покупця, та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в якості Постачальника, укладено Договір поставки від 15.03.2019 року за № 15/03-19/ЗП (далі Договір), предметом якого є зобов`язання Постачальника передати у власність Покупця 3 000,00 (Три тисячі) метричних тон пшениці врожаю 2019 року (далі Товар), а зобов`язанням останнього: прийняти та оплатити Товар.
Договором визначено ціну однієї тони Товару та загальну вартість, яка складає суму в розмірі 12 000 000,00 (Дванадцять мільйонів грн. 00 коп.) гривень (п. 1.2, 1.3 Договору).
СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведено попередню часткову оплату вартості Товару, загальний розмір якої становить суму 2 650 000,00 (Два мільйони шістсот п`ятдесят тисяч гривень 00 коп.) гривень.
На виконання умов абз. 2 п. 1.4 Договору, листами від 05.06.2019 року за № 05/06/19-ю, від 18.07.2019 року № 18/07/19-ю та від 04.09.2019 року за № 04/09/19-ю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повідомлялось про остаточно визначену адресу передачі Товару та орієнтовні граничні дати поставки.
Проте, незважаючи на взяті Договірні зобов`язання, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » умови Договору не виконав, а ні в частині передачі права власності СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на Товар, а ні в частині фактичної передачі Товару за визначеним СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » місцем передачі.
Таким чином, службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_5 » ігноруючи законні вимоги Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо повернення, грошових коштів на суму в розмірі 16 399 850,98 грн., які є власністю СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », завдали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майнову шкоду.
Окрім того, між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), в якості Покупця, та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), в якості Постачальника, укладено Договір поставки від 15.03.2019 року за № 15/03-19/ЗО (далі Договір), предметом якого є зобов`язання Постачальника передати у власність Покупця 3 000,00 (Три тисячі) метричних тон пшениці врожаю 2019 року (далі Товар), а зобов`язанням останнього: прийняти та оплатити Товар.
Договором визначено ціну однієї тони Товару та загальну вартість, яка складає суму в розмірі 12 000 000,00 (Дванадцять мільйонів грн. 00 коп.) гривень (п. 1.2, 1.3 Договору).
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проведено попередню часткову оплату вартості Товару, загальний розмір якої становить суму 2 850 000,00 (Два мільйони вісімсот п`ятдесят тисяч гривень 00 коп.) гривень.
Зокрема, кошти перераховувались платіжними дорученнями: від 23.04.2019 року № 4422067 на суму в розмірі 750 000,00 грн.; від 06.05.2019 року № 1536 на суму 750 000,00 грн.; від 14.05.2019 року № 1644 на 1 000 000,00 грн. та від 21.05.2019 року № 1713 на суму 40 000,00 грн. та від 12.06.2019 року № 13 на суму 310 000,00 гривень.
Проте, незважаючи на взяті Договірні зобов`язання, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » умови Договору не виконало, а ні в частині передачі права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на Товар, а ні в частині фактичної передачі Товару за визначеним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » місцем передачі.
Після звільнення ОСОБА_7 , 11.06.2019, новопризначений керівник ОСОБА_8 відмовився від послуг СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та свідомо ігнорував виконання вказаних договірних зобов`язань, як в частині проведення розрахунків із СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором про виконання сільськогосподарських робіт (послуг), які склали 13 749 850,98 (Тринадцять мільйонів сімсот сорок дев`ять тисяч вісімсот п`ятдесят гривень 98 коп.) грн., що підтверджується Актами приймання-передачі виконаних робіт (послуг) за Договором, так і в частині передачі зібраної продукції за договорами поставки.
Так, 14.06.2019 між ПП ОСОБА_9 в особі директора ОСОБА_10 та ДП Дослідне господарство ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі директора ОСОБА_8 був укладений договір про виконання сільськогосподарських робіт № 2019/06-14 за умовами якого ПП ОСОБА_9 зобов`язується виконати роботи щодо внесення засобів захисту рослин на посівах озимої пшениці, а ДП Дослідне господарство ІНФОРМАЦІЯ_5 зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу. Орієнтовний об`єм робіт - 200 га. Строк дії договору- 31 грудня 2019 року.
01.08.2019 ПП ОСОБА_9 в особі директора ОСОБА_10 та ДП Дослідне господарство ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі директора ОСОБА_8 був укладений договір про виконання сільськогосподарських робіт № 2019/08-01 СГ за умовами якого ПП ОСОБА_9 зобов`язується виконати роботи щодо збору зернових врожаю 2019 року на території полів державного підприємства, а ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу. Орієнтовні строки виконання робіт з 01.08.2019 по 15.11.2019. Орієнтовний об`єм робіт складає посівів кукурудзи 299,5 га та посівів соняшника 4,5 га.
Тобто, до збору врожаю ОСОБА_8 було залучено інше підприємство, продукція вивозилась не на елеватори державної форми власності, а до складських приміщень юридичної особи, техніка якої була залучена до збору урожаю.
Після того, як на полях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відбувся в повному обсязі збір сільськогосподарських культур врожаю 2019 року, розрахунку за надані послуги СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплачено не було, як і не відбулась поставка відповідно до вищевказаних договорів.
Враховуючи вище викладене, під час досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до належно завірених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завірену копію звіту про фінансові результати за 2019 рік ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); належним чином завірену копію звіту про рух грошових коштів за 2019 рік ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); належним чином завірену копію звіту про власний капітал за 2019 рік ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); належним чином завірену копію примітки до фінансового звіту за 2019 рік ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); належним чином завірену копію Форми №50сг основні економічні показники господарської діяльності за 2019 рік ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); належним чином завірену копію фінансового плану на 2019 рік із останніми змінами ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 );
належним чином завірену копію показників виконання фінансового плану за 2019 рік ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); належним чином завірену копію звіту про посіви під урожай 2019 року ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); належним чином завірену копію звіту про збір урожаю 2019 року ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); належним чином завірену копію листа погодження річного звіту за 2019 рік затверджений ІНФОРМАЦІЯ_8 з підписами уповноважених службових осіб та висновок НААН про якість та достовірність наданої інформації у фінансовому звіті за 2019 рік ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); інших документів, які стосуються укладення та погодження з ІНФОРМАЦІЯ_8 договорів від 15.03.2019 року між СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ДП Дослідне господарство ІНФОРМАЦІЯ_5 № 15/03-19 про виконання сільськогосподарських робіт (послуг), Договір поставки від 15.03.2019 року за № 15/03-19/ЗП між СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Договір поставки від 15.03.2019 року за № 15/03-19/ЗО між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_5 », договір про виконання сільськогосподарських робіт № 2019/06-14 від 14.06.2019 між ПП ОСОБА_9 та ДП Дослідне господарство ІНФОРМАЦІЯ_5 та договір про виконання сільськогосподарських робіт № 2019/08-01 СГ від 01.08.2019 ПП ОСОБА_9 та ДП Дослідне господарство ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.
Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , однак а ні в клопотанні слідчого, а ні в додатках до нього немає підтвердження перебування документів в вищезазначеній установі. До того ж, органом досудового розслідування не доведено, що отримати копії згаданих документів неможливо шляхом проведення інших процесуальних дій. Крім цього реальна загроза зміни або знищення документів працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчим також не підтверджена.
Тому в задоволенні клопотання слід відмовити.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду