Справа № 576/2785/20
Провадження № 1-кс/576/707/20
У Х В А Л А
про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

30.12.20 м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000669,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській областіОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000669, внесеному 18 грудня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження має роздруківка розгорнутого руху коштів за період з 15.12.2020 по 29.12.2020 по банківському рахунку IBAN НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , який оформлений в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого 15.12.2020 перераховано грошові кошти у сумі 655 200,00 грн., із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаної картки (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій інформації про повні дані власника картки, та вилучення копій даної документації, а також з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по банківському рахунку IBAN НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 за період з 15.12.2020 по 29.12.2020, що перебуває у приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.

Слідчий у судове засідання також не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. У зв`язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі слідчого та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.

Так, органами досудового розслідування здобуті дані про те, що 15.12.2020 невідома особа, яка представилась реалізатором мінеральних добрив а саме, карбаміду, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в сумі 655 200,00 грн., які останній перерахував на банківський рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 .
Відомості за даним фактом 18 грудня 2020 року були внесенідо Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З пояснень потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що він по мобільному телефону зробив замовлення мінерального добрива, а саме, карбаміду, та надіслав всю суму вартості товару з банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 . Однак, до теперішнього часу товар він не отримав, грошові кошти повернуті не були, а особа, яка представилась реалізатором мінеральних добрив на зв`язок не виходить.
З метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , встановлення місця, де фактично зняті гроші з рахунку, дати, коли це трапилось,вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю, а саме, до роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 15.12.2020 по 29.12.2020 по банківському рахунку IBAN НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , який оформлений в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого 15.12.2020 перераховано грошові кошти у сумі 655 200,00 грн., із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаної картки (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій інформації про повні дані власника картки, та вилучення копій даної документації, а також з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по банківському рахунку IBAN НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 за період з 15.12.2020 по 29.12.2020, на електронному носії інформації.

Визначити строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1