Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7833/20
Провадження № 1-кс/711/2591/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.12.2020 м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 , ОСОБА_4

слідчого - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_5 , погодженого прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у рамках кримінального провадження № 0000133, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_5 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000133, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна.

В обґрунтування клопотання зазначено, що група осіб у період часу з початку 2019 року по теперішній час, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та мережу Інтернет, переслідуючи корисливі мотиви, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, вчиняють шахрайські дії відносно громадян, а саме: на сайті «AUTO.RIA.com» створюють оголошення про продаж певних видів авто-товарів (автозапчастин), у якому зазначають контактний номер або номери мобільних телефонів. Після того, як потенційний покупець телефонує за вказаними номерами, один з співучасників вчинення даного кримінального правопорушення, якому відведена роль оператора, приймає по телефону замовлення на певний товар та пропонує покупцю здійснити часткову передплату на рахунок, який заздалегідь відкривають на підставну особу. Після того, як покупець здійснює повну чи часткову передоплату товару, грошові кошти через банкомати обготівковуються. З метою уникнення викриття та маскуючи свої злочинні дії, члени вказаної групи, періодично змінюють контактні номери телефонів, оголошення на Інтернет-сайтах та банківські рахунки.

Так, у період часу з 03.08.2020 по 04.08.2020 невстановлені особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу автозапчастин на веб-сайті «zapchasti.ria.com», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 12390 грн., який, використовуючи термінал самообслуговування, перерахував їх як передплату за автозапчастини, які не отримав по цей час.
За вказаним фактом СУ ГУ НП в Черкаській області 04.09.2020 розпочато кримінальне провадження №0000238 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Також, у період часу з 04.08.2020 по 05.08.2020 невстановлені особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу автозапчастин на веб-сайті «zapchasti.ria.com», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 2500 грн., який сплатив їх як передплату за автозапчастини, які не отримав по цей час.

За вказаним фактом СУ ГУ НП в Черкаській області 04.09.2020 розпочато кримінальне провадження №0000239 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

08.09.2020 кримінальне провадження №0000133 об`єднане з кримінальними провадженнями №0000238, №0000239 та присвоєний номер 0000133.

У клопотанні також зазначено, що у ході проведення слідчих дій, оперативних заходів та негласних слідчих розшукових дій встановлено, що до вказаної злочинної групи входять: організатор ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , співорганізатор ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виконавці ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Так, вказана група відповідно до попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими ролями шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу автозапчастин, використовуючи можливості сайту «AUTO.RIA.com», розміщуючи там рекламні візитівки авторозбірок, активно використовуючи осіб з власного оточення та малознайомих осіб, а саме: використовуючи їх особисті дані для отримання банківських карток та реєстрації ФОП, що є необхідною умовою розміщення рекламної візитівки на вказаному сайті, вчиняють шахрайства відносно громадян. Тобто, ОСОБА_8 , надав приміщення у власному будинку, за адресою: АДРЕСА_1 , обладнав вказане приміщення охоронною системою, системою відео-нагляду, надав виконавцям всю необхідну комп`ютерну техніку, засоби зв`язку та доступ до всесвітньої системи комп`ютерної мережі інтернет, а також надав необхідні вказівки, після чого за допомогою «підставних осіб» розмістили рекламні візитівки на сайті «AUTO.RIA.com» з вказанням номерів телефонів, які періодично змінювали, з метою конспірації та уникнення розкриття. Після цього, потенційний покупець, який ознайомився з оголошенням та, маючи намір придбати вказані запчастини, телефонував на вказаний в оголошенні номер телефону, відповідав на дзвінок один з учасників групи, який знаходився в приміщенні і в розмові з потенційним покупцем створював ілюзію роботи в офісі, зокрема перенаправляв дзвінок іншому працівнику, називаючи його директором, бухгалтером або майстром…, і у разі згоди особи придбати вказані товари повідомляли, що для замовлення потрібно зробити передплату або перерахувати завдаток, виконуючи при цьому переписку в месенджері «Viber», при цьому, не маючи на меті продавати вказаний товар та не володіючи ним взагалі. Після перерахування коштів, покупець товар не отримував і зв`язку з вказаними особами не було . Згідно вищеописаної схеми дій злочинці привласнюють кошти громадян незаконним шляхом, використовуючи сайт «zapchast.com.ua»

Ініціатор клопотання вказує, що 06.11.2020, відповідно до ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_16 , проведений обшук в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , у результаті чого виявлено та вилучено:

- довідка про реєстрацію місця проживання ОСОБА_10 ,

- пакет документів про відкриття рахунку НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_17 в банку «Райфазен банк Аваль»,

- чорнові записи лист з вказанням номерів телефонів,

- облікова картка споживача послуг мережі інтернет на і`мя ОСОБА_18 , ІР НОМЕР_2 ,

- сім-карта та тримач «Супер сім» , НОМЕР_3 ,

- мобільний телефон «Самсунг дуос», ІМЕІ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з сімкартою «Київстар» , № НОМЕР_6 ,

- печатка з зображенням герба та напис «державна міграційна служба України»,

- папери про відкриття рахунку в АТ «Ощадбанк» на ТОВ «Спецпостачзахід», НОМЕР_7 ,

- виписка з реєстру юросіб ТОВ «Спецпостачзахід»,

- документи на «Спецпостачзахід»,

- пакет паперів на підприємство «Українська Національна лотерея»,

- витяги з реєстру про право власності ОСОБА_17 , ОСОБА_19 ,

- чекова книжка ТОВ «Спецпостачзахід»,

- договір купівлі продажу Тов «Техно - інжирінг»,

- статут ТОВ «Спецпостачзахід»,

- виписки з реєстру ФОП ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ,

- копії паспортів ОСОБА_22 , 1995 р.н., ОСОБА_23 , 1977 р.н., ОСОБА_24 , 1997 р.н., ОСОБА_25 ,, 1964 р.н.,

- чорновий запис з вказанням номерів рахунків та прізвищ ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 ,

- печатка з написом ТОВ «Спецпостачзахід»,

- зчитувач для сім-карти, прозорий,

- пристрій з полімерного матеріалу «PRO intellect technologi», № НОМЕР_8 ,

- системний блок чорного кольору, без написів,

- системний блок чорного кольору, напис DELL, Serial GKZP84J, MODEL DCNE,

- посвідчення на ім`я ОСОБА_8 , член БО УБФ Серце друга,

- системний блок чорного кольору, без назви,

- wi-fi роутер, Archer C50,

- пристрій реєстратор відеонагляду, Hikvision , DS7616N1Q1,

- банківська картка «Приват банк» № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ,

- ноутбук «ACER» , NHQ2XEU0028410DFC43400,

- мобільний телефон «Самсунг», ІМЕІ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ,

- мобільний телефон «IPHONE» чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_13 ,

- мобільний телефон «IPHONE» чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_14 ,

- мобільний телефон «Xiaoxx» чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_15 інші цифри нерозбірливо, з сім-картою «Київстар»,

- тримач сім-карти «Київстар», № НОМЕР_16 ,

- тримач сім-карти «»Vodafone, « НОМЕР_17 ,

- тримач сім-карти «Київстар» № НОМЕР_18 ,

- тримач сім-карти «Київстар» № НОМЕР_19 ,

- мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_20 ,

- мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_21 .

06.11.2020 старшим слідчим СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_5 речі, вилучені у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , визнані речовими доказами.

Враховуючи зазначене вище, а також те, що на вказаних речах та предметах містяться явні ознаки кримінального правопорушення і вказують на обставини вчинення злочину, які свідчать про факт незаконного заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу автозапчастин на веб-сайті, тому для проведення необхідних судових експертиз та інших кримінально процесуальних слідчих дій у кримінальному провадженні виникла потреба в забороні використання та розпорядження вказаними речами та предметами, так як їх незастосування може призвести до зникнення, втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, а тому слідчий органу досудового розслідування просить накласти арешт на вказане у клопотанні майно, яке 06.11.2020 вилучене під час проведення обшуку в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_5 , прокурори ОСОБА_3 та ОСОБА_4 підтримали клопотання та просили задовольнити його у повному обсязі на підставі обгрунтування, що наведене у ньому та з урахуванням доказів, що додані до клопотання. Крім того, прокурор ОСОБА_4 зазначила, що у даному кримінальному провадженні підозра нікому не оголошувалась, вилучене у ході обшуку майно не повернуто і клопотань про його повернення не надходило. Зазначене у клопотанні слідчого майно визнане речовим доказом, а тому на нього необхідно накласти арешт, з метою збереження, як речового доказу. Так, для проведення відповідних експертних досліджень необхідно оглянути із спеціалістами комп`ютерну техніку, wi-fi роутер, з метою встановлення інформації, яка зберігається на цій техніці та IP-адреси, що використовувались для виходу в Інтернет. Відеореєстратор був встановлений на будинку, а тому інформація, яка на ньому збережена може підтвердити осіб, які відвідували будинок і можуть бути причетними до вчинення злочину. На вилучених мобільних телефонах наявна інформація про коло спілкування підозрюваних, у тому числі із потерпілими. Вилучені чорнові документи на ТОВ містять ПІП осіб та розрахункові рахунки, що мають важливе значення для цього кримінального провадження, враховуючи той факт, що потерпілі перераховували кошти на певні розрахункові рахунки. Щодо печаток, то слід перевірити інформацію про їхнє використання, враховуючи предмет доказування за кримінальним провадженням; що стосується документів Спецпостач, то таке підприємство існує і його директор спілкується із братом ОСОБА_31 , що встановлено під час проведення негласних розшукових дій, який також має відношення до вчиненого злочину, а тому слід перевірити зв`язок всіх осіб щодо вчиненого кримінального правопорушення; що стосується довідки про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_32 , то вона виявлена та вилучена за місцем проживання ОСОБА_31 , а тому слід перевірити всіх осіб на предмет причетності до вчиненого злочину, в т.ч. спілкування із потерпілими; що стосується документів на відкриття рахунків на певних осіб, то рахунки відкривались на осіб, які нібито, отримували кошти від потерпілих, а фактично картки (рахунки) знаходились у ОСОБА_31 і саме він знімав ці кошти у банківських установах.

У судове засідання не з`явилися безпосередньо володільці і власники майна ОСОБА_8 та ОСОБА_33 , що не є перешкодою для розгляду справи, будучи належно повідомлені про час, дату та місце розгляду справи.

Заслухавши доводи осіб, що беруть участь у розгляді клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000133 від 16.04.2020, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Як передбачено ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії (ч.1 ст. 113 КПК України).

Частиною першою ст. 116 КПК України передбачено, що процесуальні дії мають виконуватися у встановлені цим Кодексом строки.

У судовому засіданні встановлено, що дане клопотання направлено засобами поштового зв`язку на адресу суду 06.11.2020, 09.11.2020 воно надійшло до суду та зареєстроване за вхідним номером 31904/20. Санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме, - за адресою: АДРЕСА_1 , у ході проведення якого було вилучене вказане у клопотанні майно, проводився 06.11.2020.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання, зокрема про арешт тимчасово вилученого майна подано у встановлений законом строк.

Щодо підстав для арешту зазначених у клопотанні речей:

статтею 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна, який згідно ч. 2 ст. 170 КПК України допускається з метою забезпечення : збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб (ч. 1 ст. 170 КПК України).

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Частиною третьою статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно із ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі, предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна (ч. 11 ст. 170 КПК України).

Встановлено, що ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 20.10.2020 (справа № 711/7307/20) надано слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, а саме з метою виявлення: електронно-обчислювальної техніки, у тому числі мереженого обладнання, планшетних комп`ютерів, роутери за допомогою яких здійснювалося розміщення рекламних візитівок сайту «AUTO.RIA.com», «zapchast.com.ua»; банківських карток на рахунки, яких відбувалося перерахування коштів за «придбання автозапчастин», зокрема № НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; документів, що підтверджують отримання банківських карток № НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; документів, що свідчать про отримання грошових коштів в банківських установах за картками № НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; sim-карти операторів стільникового зв`язку, які використовувалися при розміщенні рекламних візитівок на сайті та для зв`язку з покупцями; тримачів сім-карт, електронних, оптичних, магнітних носіїв інформації, терміналів апаратів стільникового зв`язку (мобільні телефони, у тому числі смартфони); документів, що свідчать про створення особою ФОП; документів щодо володільців рекламних візитівок на сайті «AUTO.RIA.com», «zapchast.com.ua»), зокрема з прізвищами ( ОСОБА_38 , Форосяний, ОСОБА_39 ); документів з логотипом «AUTO.RIA.com», « ІНФОРМАЦІЯ_9 », чорнових записів, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом; чеків, товарно-транспортних накладних, що свідчать про придбання електронно-обчислювальної техніки, телефонів, сім-карт.

06.11.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , проведений обшук, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 20.10.2020, у ході проведення якого виявлено та вилучено:

- довідка про реєстрацію місця проживання ОСОБА_10 ,

- пакет документів про відкриття рахунку НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_17 в банку «Райфазен банк Аваль»,

- чорнові записи лист з вказанням номерів телефонів,

- облікова картка споживача послуг мережі інтернет на ім`я ОСОБА_18 , ІР НОМЕР_2 ,

- сім-карта та тримач «Супер сім» , НОМЕР_3 ,

- мобільний телефон «Самсунг дуос», ІМЕІ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з сімкартою «Київстар» , № НОМЕР_6 ,

- печатка з зображенням герба та напис «державна міграційна служба України»,

- папери про відкриття рахунку в АТ «Ощадбанк» на ТОВ «Спецпостачзахід», НОМЕР_7 ,

- виписка з реєстру юр.осіб ТОВ «Спецпостачзахід»,

- документи на «Спецпостачзахід»,

- пакет паперів на підприємство «Українська Національна лотерея»,

- витяги з реєстру про право власності ОСОБА_17 , ОСОБА_19 ,

- чекова книжка ТОВ «Спецпостачзахід»,

- договір купівлі продажу Тов «Техно -інжирінг»,

- статут ТОВ «Спецпостачзахід»,

- виписки з реєстру ФОП ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ,

- копії паспортів ОСОБА_22 , 1995 р.н., ОСОБА_23 , 1977 р.н., ОСОБА_24 , 1997 р.н., ОСОБА_25 ,, 1964 р.н.,

- чорновий запис з вказанням номерів рахунків та прізвищ ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 ,

- печатка з написом ТОВ «Спецпостачзахід»,

- зчитувач для сім-карти, прозорий,

- пристрій з полімерного матеріалу «PRO intellect technologi», № НОМЕР_8 ,

- системний блок чорного кольору, без написів,

- системний блок чорного кольору, напис DELL, Serial GKZP84J, MODEL DCNE,

- посвідчення на імя ОСОБА_8 , член БО УБФ Серце друга,

- системний блок чорного кольору, без назви,

- wi-fi роутер, Archer C50,

- пристрій реєстратор відеонагляду, Hikvision, DS7616N1Q1,

- банківська картка «Приват банк» № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ,

- ноутбук «ACER» , NHQ2XEU0028410DFC43400,

- мобільний телефон «Самсунг», ІМЕІ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ,

- мобільний телефон «IPHONE» чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_13 ,

- мобільний телефон «IPHONE» чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_14 ,

- мобільний телефон «Xiaoxx» чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_15 інші цифри нерозбірливо, з сім-картою «Київстар»,

- тримач сім-карти «Київстар», № НОМЕР_16 ,

- тримач сім-карти «»Vodafone, « НОМЕР_17 ,

- тримач сім-карти «Київстар» № НОМЕР_18 ,

- тримач сім-карти «Київстар» № НОМЕР_19 ,

- мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_20 ,

- мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_21 .

Постановою старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_5 , у тому числі і вказані вище речі та документи, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000133, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Слід зазначити, що частина речей, які зазначені у клопотанні слідчого, не входять до переліку речей, зазначених в ухвалі слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 20.10.2020 (справа № 711/7307/20) про дозвіл на проведення обшуку, зокрема:

- довідка про реєстрацію місця проживання ОСОБА_10 ,

- облікова картка споживача послуг мережі інтернет на імя ОСОБА_18 , ІР НОМЕР_2 ,

- печатка з зображенням герба та напис «державна міграційна служба України»,

- папери про відкриття рахунку в АТ «Ощадбанк» на ТОВ «Спецпостачзахід», НОМЕР_7 ,

- виписка з реєстру юросіб ТОВ «Спецпостачзахід»,

- документи на «Спецпостачзахід»,

- пакет паперів на підприємство «Українська Національна лотерея»,

- витяги з реєстру про право власності ОСОБА_17 , ОСОБА_19 ,

- чекова книжка ТОВ «Спецпостачзахід»,

- договір купівлі продажу Тов «Техно -інжирінг»,

- статут ТОВ «Спецпостачзахід»,

- виписки з реєстру ФОП ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ,

- копії паспортів ОСОБА_22 , 1995 р.н., ОСОБА_23 , 1977 р.н., ОСОБА_24 , 1997 р.н., ОСОБА_25 , 1964 р.н.

- печатка з написом ТОВ «Спецпостачзахід»,

- посвідчення на ім`я ОСОБА_8 , член БО УБФ Серце друга,

- банківська картка «Приват банк» № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , а тому вони є тимчасово вилученими.

Пунктом першим частини третьої статті 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого, прокурора, який звертається з проханням про арешт майна, оскільки згідно зі статтею 1 Першого протоколу до Конвенції будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до статті 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання. У клопотанні цивільного позивача у кримінальному провадженні про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, третіх осіб для відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, повинно бути зазначено: 1) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір позовних вимог; 2) докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 у справі «Смирнов проти Росії» висловлено правову позицію, згідно з якою при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.
З огляду на обставини кримінального провадження, правову кваліфікацію (ч. 3 ст. 190 КК України), дослідивши у сукупності кожний документ, який був вилучений під час обшуку, а також враховуючи пояснення прокурора та інші надані матеріали, можна прийти до висновку, що вони відповідають критеріям речових доказів, тобто могли зберегти на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Ці обставини мають бути перевірені, шляхом проведення їх дослідження у сукупності з отриманими іншими відомостями під час проведення слідчих дій, в тому числі відповідних експертиз, а тому вказане у клопотанні майно підлягає арешту.

Таким чином, слідчим суддею встановлено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу, враховано правову кваліфікацію кримінального правопорушення (ч. 3 ст. 190 КК України) за вказаним кримінальним провадженням, мету забезпечення збереження речових доказів, відсутність негативних наслідків такого заходу забезпечення кримінального провадження, що дає підстави для задоволення клопотання.

Слідчим суддею враховується те, що обраний захід забезпечення кримінального провадження, є найменш обтяжливим.

Також слід роз`яснити учасникам кримінального провадження, що відповідно до ч.3 ст. 100 КПК України документ повинен зберігатися протягом усього часу кримінального провадження. За клопотанням володільця документа слідчий, прокурор, суд можуть видати копії цього документа, за необхідності - його оригінал, долучивши замість них до кримінального провадження завірені копії.
Крім того, слід роз`яснити учасникам справи, що арешт майна може бути скасований у порядку ст. 174 КПК України за клопотанням власника майна, що не був присутнім під час судового розгляду.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 3, 100, 131, 132, 167, 170-173, 309, 372, 395 КПК України слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_5 про накладення арешту на майно, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

- довідку про реєстрацію місця проживання ОСОБА_10 ,

- пакет документів про відкриття рахунку НОМЕР_1 на імя ОСОБА_17 в банку «Райффайзен банк Аваль»,

- чорнові записи лист з вказанням номерів телефонів,

- облікову картку споживача послуг мережі інтернет на імя ОСОБА_18 , ІР НОМЕР_2 ,

- сім-карту та тримач «Супер сім» НОМЕР_3 ,

- мобільний телефон «Самсунг дуос», ІМЕІ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з сімкартою «Київстар» № НОМЕР_6 ,

- печатку з зображенням герба та написом: «державна міграційна служба України»,

- папери про відкриття рахунку в АТ «Ощадбанк» на ТОВ «Спецпостачзахід», НОМЕР_7 ,

- виписку з реєстру юросіб ТОВ «Спецпостачзахід»,

- документи на «Спецпостачзахід»,

- пакет паперів на підприємство «Українська Національна лотерея»,

- витяги з реєстру про право власності ОСОБА_17 , ОСОБА_19 ,

- чекову книжку ТОВ «Спецпостачзахід»,

- договір купівлі-продажу ТОВ «Техно -інжирінг»,

- статут ТОВ «Спецпостачзахід»,

- виписки з реєстру ФОП ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ,

- копії паспортів ОСОБА_22 , 1995 р.н., ОСОБА_23 , 1977 р.н., ОСОБА_24 , 1997 р.н., ОСОБА_25 , 1964 р.н.,

- чорновий запис із зазначенням номерів рахунків та прізвищ ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 ,

- печатку з написом ТОВ «Спецпостачзахід»,

- зчитувач для сім-карти, прозорий,

- пристрій з полімерного матеріалу «PRO intellect technologi», № НОМЕР_8 ,

- системний блок чорного кольору, без написів,

- системний блок чорного кольору, напис DELL, Serial GKZP84J, MODEL DCNE,

- посвідчення на ім.»я ОСОБА_8 , члена БО УБФ Серце друга,

- системний блок чорного кольору, без назви,

- wi-fi роутер, Archer C50,

- пристрій реєстратор відеонагляду, Hikvision , DS7616N1Q1,

- банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ,

- ноутбук «ACER», NHQ2XEU0028410DFC43400,

- мобільний телефон «Самсунг», ІМЕІ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ,

- мобільний телефон «IPHONE» чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_13 ,

- мобільний телефон «IPHONE» чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_14 ,

- мобільний телефон «Xiaoxx» чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_15 інші цифри нерозбірливо, з сім-картою «Київстар»,

- тримач сім-карти «Київстар», № НОМЕР_16 ,

- тримач сім-карти «Vodafone», № НОМЕР_17 ,

- тримач сім-карти «Київстар» № НОМЕР_18 ,

- тримач сім-карти «Київстар» № НОМЕР_19 ,

- мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_20 ,

- мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_21 ,

шляхом заборони ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , користуватись цим майном.
Виконання ухвали покласти на слідчого, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження.

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору, ОСОБА_8 та ОСОБА_41 .
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором, але може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Арешт майна може бути скасований в порядку ст. 174 КПК України за клопотанням власника майна, що не був присутнім під час судового розгляду.

Слідчий суддя: ОСОБА_1