Провадження 1-кс/127/9152/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 про накладення арешту на майно, яке вилучене під час обшуку 16.09.2020, транспортного засобу марки «Fiat Doblo», р/н НОМЕР_1 , в рамках кримінального провадження № 0000069, внесеного до ЄРДР 16.09.2020, а саме майно, яке є предметом кримінального правопорушення, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором, про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 16.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що до СУ ГУ ДФС у Вінницькій області від УОРД ГУ ДФС у Вінницькій області надійшло повідомлення про виявлення кримінального правопорушення, про те, що гр. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 та гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюють транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв транспортними засобами Ford Tranzit д.н.з. НОМЕР_2 та Fiat Doblo д.н.з. НОМЕР_1 до гаражного приміщення № НОМЕР_3 у ГСК по вул. Костя Широцького 14-А у м. Вінниця та розвантажують їх з автомобілів до гаражу.

Так, 16.09.2020 року у транспортному засобі Fiat Doblo д.н.з. НОМЕР_1 , білого кольору, що знаходився біля гаражного приміщення № НОМЕР_3 за адресою: м. Вінниця, вул. К. Широцького, 14-А, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України з метою врятування майна, яке є речовим доказом вчинення злочину, було невідкладно проведено обшук, в ході проведення якого було виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення.

Перераховані вище фальсифіковані алкогольні напої вилучено та відповідним чином опечатано бирками СУ ГУ ДФС у Вінницькій області на яких стоять підписи понятих, слідчого та відбиток кліше печатки СУ ГУ ДФС у Вінницькій області Для Пакетів.

Для призначення в подальшому експертизи матеріалів, речовин та виробів, відібрано з вищевказаних упаковок типу bag-in-box по одному зразку рідини кожного виду та поміщено до трьох поліетиленових пакетів чорного кольору, які належним чином опечатані бирками з підписами понятих та слідчого та будуть направленні для проведення експертизи.

В ході проведення обшуку було залучено експерта-криміналіста Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 , яким було відібрано: змив з поверхні керма автомобіля Fiat Doblo д.н.з. НОМЕР_1 , який поміщено до конверту білого кольору, який належним чином упаковано з підписами понятих, експерта та слідчого; змив з поверхні водійської ручки дверей автомобіля Fiat Doblo д.н.з. НОМЕР_1 , який поміщений до конверту білого кольору, який належним чином упаковано з підписами понятих, експерта та слідчого; сліди папілярних відбитків пальців рук з автомобіля Fiat Doblo д.н.з. НОМЕР_1 , які поміщений до пакету прозорого кольору спеціальний №SUD 2080197, який належним чином упаковано з підписами понятих, експерта та слідчого; медична маска з авто Fiat Doblo, яка поміщена до білого конверту, який належним чином упаковано з підписами понятих, експерта та слідчого.

Власником транспортного засобу Fiat Doblo д.н.з. НОМЕР_1 являється ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім цього, постановою від 17.09.2020 речі та предмети вилученні під час проведення вказаного обшуку визнанні речовими доказами у кримінальному провадженні, так як вони є знаряддям вчинення злочину, зберегли на собі його сліди і містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і є набутими у результаті вчинення злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Застосування вищевказаного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлено необхідністю забезпечення збереження речових доказів і забезпечення можливої спеціальної конфіскації.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке було виявлено та вилучено 16.09.2020 у транспортному засобі Fiat Doblo д.н.з. НОМЕР_1 та сам транспортний засіб.

На підставі викладеного, керуючись ст. 40, 100, 131, 132, 167-168, 170-175 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В рамках кримінального провадження № 0000069 від 16.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України, під час проведення обшуку виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що майно, яке було вилучене під час обшуку є предметом кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене під час обшуку 16.09.2020, транспортного засобу марки «Fiat Doblo», р/н НОМЕР_1 , в рамках кримінального провадження № 0000069, внесеного до ЄРДР 16.09.2020, а саме:

- упаковка типу bag-in-box ТМ Jack Daniels Honey у кількості 5 шт. по 2 л. кожен;

- упаковка типу bag-in-box ТМ Finlandia об`ємом 2 л.;

- упаковка типу bag-in-box ТМ Jelsin об`ємом 2 л.;

- упаковка типу bag-in-box ТМ Capitan Morgan об`ємом 2 л.;

- упаковка типу bag-in-box ТМ Jim Beam об`ємом 2 л.;

- упаковка типу bag-in-box ТМ Black Velvet об`ємом 2 л.;

- упаковка типу bag-in-box ТМ Jameson об`ємом 2 л.;

- упаковка типу bag-in-box ТМ Bacandi об`ємом 2л.;

- упаковка типу bag-in-box ТМ Bealis об`ємом 2л.;

- мобільний телефон ТМ МІ синього кольору, заблокований паролем, власник якого надав доступ для зазначення ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , в якому знаходяться дві сім-карти: ПрАТ Київстар - НОМЕР_6 та ТОВ Лайфсел - НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон ТМ Samsung чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_8 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_9 , з сімкартою, яка вставлена внього, моб. Номер - НОМЕР_10 ;

- ключ від автомобіля з брелком Ford та пульт центрального замку - 1 шт.;

- ключ від автомобіля Fiat Doblo - 1 шт.

- 4 товарні чеки ТОВ Нова пошта: ТТН №3486, ТТН №5179, ТТН №7849, ТТН №2686;

- товарний чек ТОВ Цінторг Інвест №12971;

- чотири листи з чорновими записами;

- видаткова накладна №1029 від 14.09.2020 на ім`я ОСОБА_7 ;

- довіреність від 11.01.2019 року про передачу авто Fiat Doblo д.н.з. НОМЕР_1 ОСОБА_8 з витягом з Єдиного реєстру довіреностей;

- клейка лента з ТТН ТОВ Нова пошта.

- автомобіль білого кольору Fiat Doblo д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_11 , власником якого являється ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом позбавлення права користування, розпорядження та відчуження вилученого майна.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя