печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , його захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000203 від 04.03.2020 р.,

В С Т А Н О В И В :
01 вересня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000203 від 04.03.2020 р.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000203 від 04.03.2020 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 за не встановлених досудовим розслідуванням обставин, не пізніше вересня 2019 року, отримав інформацію про те, що слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях стосовно ОСОБА_8 , у тому числі за підозрою його у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України. Також ОСОБА_4 отримав інформацію про факт оголошення ОСОБА_8 у розшук та накладення арешту на його майно у рамках вказаних кримінальних проваджень.
Після цього ОСОБА_4 , діючи умисно та з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , шляхом обману, використовуючи месенджер WhatsApp зателефонував ОСОБА_8 та запевнив, що може допомогти йому у закритті кримінальних проваджень, що розслідуються стосовно нього слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України та скасування його розшуку. При цьому ОСОБА_4 умисно увів в оману ОСОБА_8 , повідомивши останньому неправдиву інформацію про факт особистого знайомства з керівниками Головного слідчого управління Національної поліції України, які можуть вплинути на хід розслідування у вказаних кримінальних провадженнях. Для створення видимості реальності таких знайомств ОСОБА_4 в розмовах із ОСОБА_8 повідомляв останньому відому йому інформацію про обставини кримінальних проваджень.
В подальшому ОСОБА_4 , продовжуючи свої злочинні дії, умисно та з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , висунув вимогу останньому про необхідність передачі керівникам Головного слідчого управління Національної поліції України грошових коштів у сумі 300 тисяч доларів США для заняття арешту накладеного на майно ОСОБА_8 у кримінальному провадженні, а також скасування розшуку ОСОБА_8 та подальшого закриття всіх кримінальних проваджень, що розслідуються відносно нього слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України.
При цьому ОСОБА_4 повідомив механізм передачі указаних коштів, шляхом надання їх останньому, які він нібито мав передати керівникам Головного слідчого управління Національної поліції України, з якими він перебуває в довірливих відносинах.
Так, 08.05.2020 об 14 год. 50 хв., ОСОБА_4 , реалізуючи всій умисел, направлений на заволодіння майном ОСОБА_8 шляхом обману, перебуваючи на території АЗС «SOCAR», за адресою: Львівська область, Жовківський район, с. Малехів, вул. Жовківська, 14, усвідомлюючи, що надав ОСОБА_8 неправдиву інформацію про те, що може вплинути на хід досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_8 , отримав від представника останнього ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 50 000 (п`ятдесят тисяч) доларів США, нібито за скасування розшуку ОСОБА_8 , арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні та закриття кримінального провадження, підозрюваним у якому є ОСОБА_8 , та яке розслідується слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України.
Таким чином, ОСОБА_4 , діючи умисно та з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, шляхом обману ОСОБА_8 , заволодів майном останнього, а саме грошовими коштами в сумі 50 000 (п`ятдесят тисяч) доларів США, що відповідно до курсу валют НБУ становить 1 346 615,00 грн. та станом на момент вчинення кримінального правопорушення більше ніж в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Таким чином ОСОБА_4 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
08.05.2020 о 14 год. 50 хв. ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України безпосередньо після вчинення злочину.
У вчиненні кримінального правопорушення підозрюється: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Чорний Потік, Надвірнянського району, Івано-Франківської області, громадянин України, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 ,якому 18.06.2020 у відповідності до ч. 1 ст. 278, ст. 279 КПК України вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Підозрюваний ОСОБА_4 , вчинив тяжкий злочини, відповідальність за який передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Вина ОСОБА_4 , в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме:
1.Заявою про вчинення кримінального правопорушення від 03.03.2020;
2.Протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 04.03.2020;
3.Протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 21.04.2020;
4.Протоколом огляду електронного носія інформації від 29.04.2020;
5.Протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 08.05.2020;
6.Протоколом вручення грошових коштів від 08.05.2020;
7.Протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 08.05.2020;
8.Протоколом обшуку від 08.05.2020 за адресою: АДРЕСА_2 ;
9.Іншими доказами, зібраними у ході досудового розслідування.
02.07.2020 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до чотирьох місяців, а саме до 08.09.2020.
Відповідно до ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим заступниками прокурора.
На даний час у кримінальному провадженні продовжуються проводитися слідчі (розшукові) дії, направлені на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, однак для закінчення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом, необхідно провести ще значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема:
-здійснити розсекречення клопотань про дозвіл на проведення НСРД, ухвал суду, винесених за результатами розгляду цих клопотань та протоколів, складених за результатами їх проведення, дослідити та проаналізувати інформацію, отриману за результатами їх проведення;
-за результатами отриманих вказаних вище даних, допитати підозрюваного ОСОБА_4 ;
-провести одночасні допити декількох осіб за участі свідків та підозрюваного у кримінальному провадженні;
-допитати в якості свідка ОСОБА_10 з приводу відомих йому обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення;
-здійснити перевірку причетності підозрюваного, до вчинення аналогічних злочинів;
-отримати характеризуючи дані щодо підозрюваного ОСОБА_4 ;
-виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на повне та всебічне дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення.
Разом з тим, у кримінальному провадженні необхідно скласти повідомлення про підозру у кінцевій редакції, вручити його підозрюваному та його захиснику у відповідності до ч. 1 ст. 278 КПК України, виконати з останніми вимоги ст. ст. 290, 291 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, що в сукупності потребує тривалого часу з урахуванням значного об`єму зібраних матеріалів.
Проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій має суттєве значення для досудового розслідування даного кримінального провадження, належної кваліфікації дій підозрюваного та для повноти досудового розслідування і судового розгляду..
Викладені в клопотанні слідчі та процесуальні дії, виконання яких планується, є важливими для встановлення обставин, які підлягають доказуванню, та звернення прокурора до суду з обвинувальним актом.
Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чийого заступниками.
Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити, з викладених у ньому підстав.
Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечували.
Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
Слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження № №0000203 від 04.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.
При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об`єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).
З огляду на викладене, клопотання слід задовольнити, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити до шести місяців.
Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Продовжити до шести місяців строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000203 від 04.03.2020 р., тобто до 08.11.2020 р.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1