Справа № 161/453/19
Провадження № 1-кп/161/106/21
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 12 січня 2021 року

Луцький міськрайонний суд Волинської області під головуванням:

судді - ОСОБА_1 ,

з участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

захисника - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000045 від 29 листопада 2012 року про обвинувачення

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Ківерці Волинської області, жителя АДРЕСА_1 , зареєстрованого в АДРЕСА_2 , громадянина України, українця, з вищою освітою, одруженого, не судимого,
-у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч.2 ст. 367 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Згідно обвинувального акту, ОСОБА_5 , являючись службовою особою та будучи призначеним ліквідатором ЗАП «Лізинг нерухомість», являючись при цьому службовою особою, наділеною відповідно до статті 25 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника, або визнання його банкрутом» (в редакції від 14 травня 1992 року № 2343-ХІІ) певними повноваженнями, згідно якої ліквідатор з дня свого призначення приймає до свого віддання майно боржника, вживає заходів по забезпеченню його збереження, виконує функції управління та розпорядження майном банкрута, здійснює інвентаризацію та оцінку майна банкрута, аналізує фінансове становище банкрута, виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута, очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу, реалізує майно банкрута для задоволення вимог кредиторів і з дня призначення ліквідатора до нього переходять права керівника (органів управління) юридичної особи банкрута, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, спричинив тяжкі наслідки громадським інтересам.

Так, ОСОБА_5 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, діючи всупереч вимогам статті 26 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника, або визнання його банкрутом», 19.02.2007 включив до складу ліквідаційної маси Закритого акціонерного товариства «Лізинг нерухомість» об`єкти житлового фонду житлові секції № № 13, 15, 17, 19, 20, 22, 23 гуртожитку в будинку АДРЕСА_3 , які в разі банкрутства підприємства повинні передаватися без додаткових умов до комунальної власності відповідних територіальних громад, які уповноважені управляти такою власністю та контролювати її використання і схоронність.

В подальшому ОСОБА_5 , в порушення вище вказаних норм Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника, або визнання його банкрутом», неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, перебуваючи за місцезнаходженням філії «Волинський аукціонний центр» Державної аукціонної компанії "Національна мережа аукціонів" за адресою: м. Луцьк, вул. Шопена, 12, уклав 23 квітня 2007 року з директором філії «Волинський аукціонний центр» Державної аукціонної компанії "Національна мережа аукціонів" угоду № 19/1-п про надання послуг по організації та проведенню аукціону з реалізації цього майна, здійснив оцінку житлових секцій, як ліквідного майна і надав її у філію «Волинський аукціонний центр» Державної аукціонної компанії "Національна мережа аукціонів", як початкову вартість житлових секцій на аукціоні, оцінивши Ѕ секції №13 загальною площею 45,45 м2 у 16 619 гривень, секцію № 15 загальною площею 90,9 м2 у 33 276 гривень, секцію № 17 загальною площею 48,20 м2 у 18 521 гривень, секцію № 19 загальною площею 91,5 м2 у 33 507 гривень, секцію № 20 загальною площею 90,70 м2 у 33 200 гривень, секцію № 22 загальною площею 48,70 м2 у 18 713 гривень, секцію № 23 загальною площею 90,7 м2 у 33 161 гривень.

При цьому, з аукціону 30 травня 2007 року були придбані секція № 13 за 18 300 гривень ОСОБА_6 , секція № 15 за 36 650 гривень і секція №19 за 36 900 гривень, ОСОБА_7 , секція № 23 за 36 500 гривень ОСОБА_6 , секція № 20 за 36 550 гривень ОСОБА_8 , секція № 22 за 20 600 гривень ОСОБА_9 і секція № 17 за 20 400 гривень ОСОБА_10 .

Згідно висновку експерта № 7522-7528 від 21.11.2016 судової оціночно-будівельної експертизи ринкова вартість станом на березень 2007 року житлових секцій розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: секції №13 загальною площею 45,45 м2 становить 207 864,00 гривень, секції № 15 загальною площею 90,9 м2 становить 342 175,00 гривень, секції № 17 загальною площею 48,20 м2 становить 220 684,00 гривень, секції № 19 загальною площею 91,5 м2 становить 344 810,00 гривень, секції № 20 загальною площею 90,70 м2 становить 341 422,00 гривень, секції № 22 загальною площею 48,70 м2 становить 214 261,00 гривень, секцію № 23 загальною площею 90,7 м2 становить 341 422,00 гривень.

Вказаними діяннями ОСОБА_5 , будучи призначеним господарським судом Волинської області ліквідатором Закритого акціонерного товариства «Лізинг нерухомість», неналежно виконуючи свої повноваження керівника даного підприємства та надані йому Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника, або визнання його банкрутом» повноваження, через несумлінне ставлення до них, не передав у комунальну власність територіальної громади міста Луцька об`єкти житлового фонду, належні банкруту Закритому акціонерному товариству «Лізинг нерухомість», а відчужив їх іншим особам, чим спричинив територіальній громаді міста Луцька тяжкі наслідки на загальну суму 2 012 638 гривень, що у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Своїми діяннями, які виразились у неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки громадським інтересам, ОСОБА_5 вчинив службову недбалість, тобто злочин, передбачений ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (в редакції Закону від 05.04.2001 року).
Продовжуючи свою злочинну діяльність, зрозумівши, що незаконно включеними до ліквідаційної маси підприємства житловими секціями можна заволодіти, ОСОБА_5 в квітні 2007 року (точна дата та місце не встановлені), вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 , який погодився на його пропозицію для полегшення заволодіння житловими секціями з метою подальшої їх реалізації залучити для вчинення злочину інших довірених осіб, які мали б шляхом підроблення документів, протиправно ними заволодіти, обернувши у свою користь.

Маючи намір отримати незаконні доходи ОСОБА_6 в квітні 2007 року (точна дата та місце не встановлені) залучив для вчинення злочинів ОСОБА_7 , котра погодились на його та ОСОБА_5 пропозицію вчинити ряд злочинів для заволодіння чужим майном об`єднавшись у стійку злочинну групу.

Провівши всі необхідні дії організаційного характеру, для полегшення вчинення злочинів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 розподілили між собою ролі, відповідно до яких керівництво вчинення новоствореною групою злочинів було відведено ОСОБА_5 , а ОСОБА_6 , ОСОБА_7 свідомо взяли на себе роль її активних членів.

Роль ОСОБА_5 , як організатора та керівника злочинного угрупування, полягала у керуванні і координації діями членів групи під час вчинення злочину, створення сприятливих умов під час проведення прилюдних торгів в "Волинському акціонерному центрі" ДАК "Національна мережа аукціонів" для придбання нерухомого ліквідного майна членами організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , виготовлення підроблених документів необхідних для подальшої реєстрації придбаного з прилюдних торгів майна в комунальному підприємстві "Волинське обласне Бюро технічної інвентаризації" та його подальшої реалізації членам організованої групи.

Роль ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , як активних членів злочинного угрупування полягала у придбані ліквідного майна ЗАП "Лізинг нерухомість" з прилюдних торгів, здійснення у встановленому законом порядку реєстрації придбаного нерухомого майна на своє прізвище для подальшого його відчуження на праві власності, підшуканні осіб для здійснення на них оформлення права володіння житлом і подальшої реалізації його членам організованої групи, виготовлення підроблених документів, необхідних для реєстрації права володіння і подальшої перепродажі цього житла членами групи.

Для реєстрації права власності в комунальному підприємстві "Волинське обласне Бюро технічної інвентаризації" і приховування в майбутньому відомостей про те, що право власності на житлові секції № 15, № 19, № 23 обтяжене правом власності третіх осіб і реалізацією даних секцій порушуються права і інтереси цих осіб, а саме сім`ї ОСОБА_11 у складі ОСОБА_12 і неповнолітнього ОСОБА_13 1992 р.н., котрі проживають в кімнаті № 15 "а" секції № 15 згідно здійсненої реєстрації Луцьким МВ УМВС України у Волинській області від 14 жовтня 1988 року (кімната № 15 "а" для проживання була надана у 1988 році для сім`ї покійного ОСОБА_14 у відомчому гуртожитку 11 грудня 1987 р. Луцьким ремонтно-будівельним управлінням, як працівнику організації); ОСОБА_15 , котрому житло у кімнаті № 15 секції № 15, інваліду першої групи, котрий потребує постійної сторонньої допомоги, було надано у відомчому гуртожитку 11 грудня 1987 р. Луцьким ремонтно-будівельним управлінням, як працівнику організації; ОСОБА_16 котра житло в кімнаті № 15 "б" секції № 15 отримала від ЗАП "Лізинг нерухомість" і проживає в ньому згідно реєстрації Луцького МВ УМВС України у Волинській області з 05 грудня 2001 року; сім`ї ОСОБА_17 у складі ОСОБА_18 , ОСОБА_19 1984 р.н., ОСОБА_20 1988 р.н. котрим житло у кімнаті № 19 "а", секції № 19 було надано 21.10.1988 р. Луцьким РБУ "Волиньрембуд" та продубльовано ордером за № 8 виданим без дати ЗАТ "Лізинг нерухомість"; сім`ї ОСОБА_21 у складі ОСОБА_22 , ОСОБА_23 1988 року народження, неповнолітнього ОСОБА_23 , 1992 року народження, котрим житло у кімнаті № НОМЕР_1 , секції № 19 було надано у 1995 році Луцьким РБУ "Волиньрембуд" і в якому вони проживають з 26 грудня 1995 року згідно здійсненої реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_2 чиє житло придбала ОСОБА_7 та ОСОБА_24 і сім`ї ОСОБА_25 , котрому житло у кімнаті № 23 було надано згідно ордеру № 376 від 03.03.1993 р. Луцьким ПС РСУ та продубльовано ордером № 3 від 01.11.1999 р. виданим ЗАП "Лізинг нерухомість" у складі ОСОБА_26 , неповнолітніх ОСОБА_27 , 1993 року народження, ОСОБА_28 1998 року народження, котрі проживають у цьому житлі з 09 липня 1993 року згідно реєстрації здійсненої Луцьким МВ УМВС України у Волинській області - чиє житло придбав ОСОБА_6 , ОСОБА_6 . ОСОБА_5 , і ОСОБА_7 умисно виготовили, діючи в складі організованої групи інші документи довідки балансової вартості секцій № 15, № 19, № 23, які видаються і посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином підприємцем, які мають право видавати і посвідчувати такі документи, і які надають відповідні права (в даному випадку право на реєстрацію права власності в колективному підприємстві Волинське бюро технічної інвентаризації та отримання витягу з реєстру права власності на нерухоме майно для його відчуження), з метою їх використання самими підроблювачами, а саме надання їх працівнику комунального підприємства "Волинське обласне Бюро технічної інвентаризації" для реєстрації права власності, отримання витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно, витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно для його відчуження, виготовлення технічної документації на житлові секції, розташовані в АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 на прізвище ОСОБА_7 і АДРЕСА_6 на прізвище ОСОБА_6 .

При цьому 12 червня 2007 року в м. Луцьку ОСОБА_7 , діючи відповідно до плану злочинної діяльності, розробленого ОСОБА_5 , за координації останнього, у підроблену довідку виготовлену, згідно висновком експерта № 284 від 14.06.10 р. електрографічним способом з використанням копіювально-множильної техніки з чорним тонером, згідно тексту якої: «ЗАТ "Лізинг нерухомість" повідомляє, що балансова вартість секції № 15 на АДРЕСА_3 становить 34560 грн. (тридцять чотири тисячі п`ятсот шістдесят три гривні) Директор ЗАП "Лізинг нерухомість" ОСОБА_29 » внесла, згідно висновку експерта № 1456 від 17.05.10 р. у реквізити довідки рукописний текст, прізвище особи, кому вона видана " ОСОБА_7 ", місце проживання " АДРЕСА_7 ", реєстраційний номер "431", дата видачі - "12.06.2007 р.".

В свою чергу ОСОБА_6 , діючи відповідно до плану злочинної діяльності, розробленого ОСОБА_5 , за координації останнього, згідно висновку експерта № 1456 від 17.05.10 р., перебуваючи в місці Луцьку (точний час та місце не встановлено) завірив цю підроблену довідку підписом від імені директора ЗАП "Лізинг нерухомість" ОСОБА_29 в реквізиті довідки "Директор ЗАП "Лізинг нерухомість" ОСОБА_29 ".

Для надання підробленій довідці статусу офіційного документа ОСОБА_5 , якому директор ЗАТ "Лізинг нерухомість" ОСОБА_29 передав, як арбітражному керуючому і ліквідатору банкрута ЗАП "Лізинг нерухомість" печатку підприємства, згідно Акту прийому-передачі статуту та печатки ЗАП "Лізинг нерухомість" від 29 травня 2007 року у зв`язку з ліквідацією підприємства, перебуваючи в місці Луцьку (точний час та місце не встановлено) використав її у злочинних цілях завірив нею чистий аркуш паперу на якому і було виготовлено, згідно висновку експерта № 284 від 14.06.10 р. цю підроблену довідку.

Цього ж числа, 12 червня 2007 року в м. Луцьку ОСОБА_7 , діючи відповідно до плану злочинної діяльності, розробленого ОСОБА_5 , за координації останнього, повторно, перебуваючи в місці Луцьку (точний час та місце не встановлено), у підроблену довідку, виготовлену згідно висновком експерта № 283 від 15.06.10 р. електрографічним способом з використанням копіювально-множильної техніки з чорним тонером, згідно тексту якої: «ЗАП "Лізинг нерухомість" повідомляє, що балансова вартість секції № 19 на АДРЕСА_3 становить 33492 грн. (тридцять три тисячі чотириста дев`яносто дві гривні) Директор ЗАП "Лізинг нерухомість" ОСОБА_29 » внесла, згідно висновку експерта № 1459 від 13.05.10 р. у реквізити довідки рукописний текст, прізвище особи, кому вона видана " ОСОБА_7 ", місце проживання " АДРЕСА_7 ", реєстраційний номер "430", дата видачі - "12.06.2007 р.".

В свою чергу ОСОБА_6 , діючи відповідно до плану злочинної діяльності, розробленого ОСОБА_5 , за координації останнього, повторно, згідно висновку експерта № 1459 від 13.05.10 р., перебуваючи в місці Луцьку (точний час та місце не встановлено) завірив цю підроблену довідку підписом від імені директора ЗАП "Лізинг нерухомість" ОСОБА_29 в реквізиті довідки "Директор ЗАП "Лізинг нерухомість" ОСОБА_29 ".

Для надання підробленій довідці статусу офіційного документа ОСОБА_5 , якому директор ЗАТ "Лізинг нерухомість" ОСОБА_29 передав, як арбітражному керуючому і ліквідатору банкрута ЗАП "Лізинг нерухомість" печатку підприємства, згідно Акту прийому-передачі статуту та печатки ЗАП "Лізинг нерухомість" від 29 травня 2007 року у зв`язку з ліквідацією підприємства, перебуваючи в місці Луцьку (точний час та місце не встановлено), повторно використав її у злочинних цілях завірив нею чистий аркуш паперу на якому і було виготовлено, згідно висновку експерта № 283 від 15.06.10 р. цю підроблену довідку.

Тоді ж, 12 червня 2007 року в м. Луцьку ОСОБА_7 , діючи відповідно до плану злочинної діяльності, розробленого ОСОБА_5 , за координації останнього, повторно перебуваючи в місці Луцьку (точний час та місце не встановлено) у підроблену довідку, виготовлену згідно висновком експерта № 285 від 15.06.10 р. електрографічним способом з використанням копіювально-множильної техніки з чорним тонером, згідно тексту якої: «ЗАП "Лізинг нерухомість" повідомляє, що балансова вартість секції № 23 на АДРЕСА_3 становить 34980 грн. (тридцять чотири тисячі дев`ятсот вісімдесят гривень) Директор ЗАП "Лізинг нерухомість" ОСОБА_29 » внесла, згідно висновку експерта № 1458 від 20.05.10 р. у реквізити довідки рукописний текст, прізвище особи, кому вона видана " ОСОБА_6 ", місце проживання "Львівський масив, 110", реєстраційний номер "433", дата видачі - "12.06.2007 р.".

В свою чергу ОСОБА_6 , діючи відповідно до плану злочинної діяльності, розробленого ОСОБА_5 , за координації останнього, перебуваючи в місці Луцьку (точний час та місце не встановлено) згідно висновку експерта № 1458 від 20.05.10 р., повторно завірив цю підроблену довідку підписом від імені директора ЗАП "Лізинг нерухомість" ОСОБА_29 в реквізиті довідки "Директор ЗАП "Лізинг нерухомість" ОСОБА_29 ".

Для надання підробленій довідці статусу офіційного документа ОСОБА_5 , якому директор ЗАТ "Лізинг нерухомість" ОСОБА_29 передав, як арбітражному керуючому і ліквідатору банкрута ЗАП "Лізинг нерухомість" печатку підприємства, згідно Акту прийому-передачі статуту та печатки ЗАП "Лізинг нерухомість" від 29 травня 2007 року у зв`язку з ліквідацією підприємства, перебуваючи в місці Луцьку (точний час та місце не встановлено) повторно використав її у злочинних цілях завірив нею чистий аркуш паперу на якому і було виготовлено, згідно висновку експерта № 285 від 15.06.10 р. цю підроблену довідку.

Своїми умисними діями, вчиненими повторно, організованою групою, направленими на підроблення документів, які видаються і посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином підприємцем, чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи і який надає права, з метою використання його як підроблювачем так і іншою особою, ОСОБА_5 вчинив злочин передбачений ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції Закону від 05.04.2001 року).
Крім цього, 12 червня 2007 року, в м. Луцьку, ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи, спільно з ОСОБА_7 і ОСОБА_5 , за координації останнього, відповідно до плану злочинної діяльності, підроблені ними від імені директора ЗАП "Лізинг нерухомості" ОСОБА_29 довідки № 431 від 12.06.2007 р., № 430 від 12.06.2007 р., № 433 від 12.06.2007 р. про балансову вартість житлових секцій відповідно №№15, 19, 23 розташованих в АДРЕСА_3 , які згідно Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Держбуду України від 24.05.2001 р. № 127, є однією з умов під час інвентаризації об`єктів нерухомого майна і видаються балансоутримувачами для визначення вартості квартир у багатоповерхових будинках надав в комунальне підприємство Волинське обласне бюро технічної інвентаризації для формування інвентаризаційних справ, на підставі яких 19 червня 2007 року реєстратором КП "Волинське Бюро технічної інвентаризації" було виписано та видано витяги з реєстру прав власності на нерухоме майно: номер витягу 14963017 від 19.06.2007 р. на секцію № 15, в примітці якого вказано, що балансова вартість її згідно довідки № 431 від 12.06.2007 р. становить 34 563 грн.; номер витягу 14963581 від 19.06.2007 р. на секцію № 19 в примітці якого вказано, що балансова вартість її згідно довідки № 430 від 12.06.2007 р. становить 33 492 грн., номер витягу 14962888 від 19.06.2007 р. на секцію № 23 в примітці якого вказано, що балансова вартість її згідно довідки № 433 від 12.06.2007 р. становить 34 980 грн.

Своїми умисними діями, вчиненими організованою групою, які виразилися у використанні завідомо підроблених документів, які видаються і посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином підприємцем, чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи і який надає права, ОСОБА_5 вчинив злочин передбачений ч. 3 ст. 28 ч. 3ст. 358 КК України (в редакції КК України від 05.04.2001 року).
В судовому засіданні захисник ОСОБА_4 в інтересах обвинуваченого ОСОБА_5 подав письмове клопотання про звільнення останнього від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження відносно нього за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч.2 ст. 367 КК України.

Захисник своє клопотання мотивує тим, що згідно обвинувального акту, останній епізод кримінальних правопорушень (злочинів), обвинуваченим вчинено 12 червня 2007 року, санкція за найтяжчий злочин за ч. 2 ст. 367 (в редакції Закону від 05 квітня 2001 року) КК України передбачала покарання у виді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років, тобто злочин, згідно ст. 12 КК України відносився до категорії середньої тяжкості. Просить звільнити обвинуваченого ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч.2 ст. 367 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності та закрити кримінального провадження відносно нього.

В судовому засіданні захисник подане клопотання підтримав та просив задовольнити, обвинувачений ОСОБА_5 подав на адресу суду письмову заяву, з якої вбачається, що він підтримує клопотання захисника та не заперечує щодо звільнення його від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження відносно нього, прокурор проти задоволення клопотання сторони захисту не заперечив.

Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступного висновку.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судо м у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ч. 1 ст. 285 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

На підставі вимог п.п. 2, 3 ч. 1 ст. 49 КК Україн и (в редакції Закону від 05 квітня 2001 року) особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі; п`ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості.

Також, згідно п. 8 Постанови Пленуму Верховного Суду України "Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності" № 12 від 23 грудня 2005 року, особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за ст. 49 КК України, якщо з дня вчинення нею злочину до набрання вироком законної сили минули певні строки давності і вона не ухилялася від слідства або суду та не вчинила нового злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого.
У постанові Верховного Суду України від 19 березня 2015 року № 5-1кс15, суд роз`яснив, що під ухиленням від слідства або суду з погляду застосування ст. 49 КК слід розуміти будь-які умисні дії, вчинені певною особою з метою уникнути кримінальної відповідальності за вчинений злочин, що змушує правоохоронні органи вживати заходів, спрямованих на розшук і затримання правопорушника (нез`явлення без поважних причин за викликом до слідчого або суду, недотримання умов запобіжного заходу, зміна документів, які посвідчують особу, зміна зовнішності, перехід на нелегальне становище, перебування в тайнику, імітація своєї смерті тощо).

Особою, яка ухиляється від слідства або суду, визнається відома цим органам особа (що підтверджується матеріалами кримінальної справи) як така, що вчинила певний злочин і здійснила дії з метою переховування місця свого перебування від слідства або суду. Давність персоніфікована, у зв`язку з чим про ухилення особи від слідства можна говорити лише тоді, коли слідство проводиться щодо конкретної особи. Зупинення перебігу строку давності можливе тільки щодо певної особи, обізнаної про те, що стосовно неї проводиться слідство. Із законодавчого положення про відновлення перебігу строку давності з дня з`явлення особи із зізнанням або її затримання випливає, що особу винного встановлено і здійснюються заходи, спрямовані на встановлення її місцезнаходження.

Отже, при з`ясуванні, які дії особи мають визнаватись юридично значущим (а не просто фактичним) ухиленням від слідства або суду, треба враховувати, крім усього іншого, кримінально-процесуальний статус особи, що вчинила злочин. Це має бути особа, яка в установленому порядку визнана підозрюваним або обвинуваченим та яка зобов`язана з`являтись до правозастосовних органів за викликом, перебувати в межах їх досяжності. Зазначена особа усвідомлює, що в неї вже виник юридичний обов`язок постати перед слідством або судом, однак вона ухиляється від виконання такого обов`язку.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що ОСОБА_5 обвинувачується вперше у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч.2 ст. 367 (в редакції Законів від 05 квітня 2001 року) КК України, які згідно ст. 12 КК України, відносяться до категорії невеликої тяжкості та середньої тяжкості, строки давності притягнення до кримінальної відповідальності минули, оскільки з 12 червня 2007 року по 2014 рік (коли ОСОБА_5 стало відомо про його розшуку зв`язку з даним кримінальним провадженням) пройшло більше 5 років, фактів умисного ухилення від слідства та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності не встановлено, оскільки ОСОБА_5 ще до набуття процесуального статусу обвинуваченого вибув з території України та тривалий час на законних підставах, що серед іншого, було підтверджено рішенням іноземного суду, перебуває на території Французької республіки, окрім цього, обвинувачений погоджується на закриття кримінального провадження щодо нього, з підстав передбачених п.п. 2, 3 ч. 1 ст. 49 КК України та його захисник звернувся до суду із належно оформленим клопотанням.

За таких обставин, обвинуваченого ОСОБА_5 слід звільнити від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч.2 ст. 367 (в редакції від 05 квітня 2001 року) КК України, а кримінальне провадження відносно нього закрити на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, клопотання захисника є підставним та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 284, 372, 376 КПК України, на підставі п.п. 2, 3 ч. 1 ст. 49 (в редакції Закону від 05 квітня 2001 року) КК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання захисника ОСОБА_4 в інтересах обвинуваченого ОСОБА_5 про звільнення його від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності задовольнити.

Звільнити обвинуваченого ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст.358, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 367 (в редакції Законів від 05 квітня 2001 року) КК України на підставі п.п.2, 3 ч. 1 ст. 49 (в редакції Закону від 05 квітня 2001 року) КК України.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 29 листопада 2012 року про обвинувачення ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст. 28, ч. 2 ст.358, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 367(в редакції Законів від 05 квітня 2001 року) КК України - закрити, у зв`язку із його звільненням від кримінальної відповідальності, на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України.

Запобіжний захід у вигляді взяття під варту у зв`язку з оголошенням в міжнародний розшук обвинуваченого ОСОБА_5 скасувати.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення через Луцький міськрайонний суд Волинської області.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Головуючий