провадження №: 1-кс/752/1966/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
09.04.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000154, відомості щодо якого 12.10.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) та компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина, а саме до: зовнішньоекономічних угод (контрактів) зі всіма додатками та специфікації, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) щодо продажу медичного виробу (Магнітно-резонансний томограф Magnetom Aera серійний номер 141653) за період з 01.01.2017 по 01.01.2019 року, які знаходяться в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримати (вилучити) належним чином завірені копії (у тому числі в електронному вигляді) вказаних документів.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000154, відомості щодо якого 12.10.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) спеціалізуються на господарській діяльності, пов`язаній з імпортом медичного обладнання (виробів) та реалізацією його по значно завищеним цінам на території України, в тому числі і в рамках процедур закупівель з використанням коштів державного та місцевих бюджетів.

За результатами проведеної процедури конкурсних торгів, 18.12.2017 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі в.о. начальника ОСОБА_5 , який діє на підставі Статуту та наказу МОЗ України №113-о від 31.10.2016, як Покупцем, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі генерального директора ОСОБА_6 , який діє на підставі Статуту, як Постачальником, укладено Договір №2017/44-М (Далі-Договір), предметом якого є медичне обладнання (далі - Товар): Код ДК-021-2015: 33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини, яким визначено, що предметом закупівлі являється Томограф магнітно-резонансний, визначається в Додатку № 1 до даного Договору (Специфікація на поставку Товару). Товар за даним Договором закуповується з метою реалізації проекту «Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_1 ».

Однак з`ясовано, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не дотримались вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2008р. № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», що призвело до привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в перевірці кількості придбання та розмитнення імпортованих медичних виробів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в подальшому були реалізовані в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою завищення вартості медичних виробів, зменшення податкового навантаження та виведення отриманих надприбутків за кордон, організували наступну протиправну схему із залученням підконтрольних компаній-нерезидентів.

Відповідно висновку судово-економічної експертизи №117/7 від 24.10.2018, розмір матеріальної шкоди (збитків), який встановлений довідкою перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 21.09.2018 заподіяний бюджету України, внаслідок завищення вартості товару при реалізації, документально підтверджується у сумі 1 610 040,04 грн.

У даному кримінальному провадженні № 0000154, 19.06.2019 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Перевірка зазначеної версії потребує отримання від компетентних органів Федеративної республіки Німеччина інформації про взаємовідносини компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ).

Тому, слідством по кримінальному провадженню встановлюється невідповідність вартості реально експортованих медичних виробів вказаними вище нерезидентами та ввезених на територію України.

Під час досудового розслідування отримано інформацію, яка потребує документального підтвердження від компетентних органів Федеративної республіки Німеччина.

Підтвердження зазначеної інформації компетентними органами Федеративної республіки Німеччина надасть змогу органу слідства отримати додаткові дані, що в свою чергу є прямим доказом вчинення зловживання службовим становищем та підроблення документів з боку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що спричинило шкоду державному бюджету України.

Водночас отримання необхідної інформації та документів можливе лише в результаті проведення процесуальних дій на території розташування « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вилучення документів, які містяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) та компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина щодо придбання/продажу магнітно-резонансного томографу ІНФОРМАЦІЯ_5 (серійний номер 141653) можливе лише в результаті проведення процесуальних дій на території Федеративної Республіки Німеччина з метою доказування невідповідності вартості реально експортованих медичних виробів вказаними вище нерезидентами та ввезених на територію України.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зі змісту ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи вищевикладене, беручи до уваги, що документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для можливості надання тимчасового доступу до вказаних документів, з можливістю вилучення їх копій, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, групі прокурорів у кримінальному провадженні №0000154, відомості щодо якого 12.10.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) та компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина, а саме до: зовнішньоекономічних угод (контрактів) зі всіма додатками та специфікації, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) щодо продажу медичного виробу (Магнітно-резонансний томограф Magnetom Aera серійний номер 141653) за період з 01.01.2017 по 01.01.2019 року, які знаходяться в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримати (вилучити) належним чином завірені копії (у тому числі в електронному вигляді) вказаних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) та компетентним органам Федеративної Республіки Німеччини надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості вилучення їх копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1