У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.10.2020 Справа №607/17993/20

Провадження 1-кс/607/7635/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання начальника відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №00001850 від 28.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, звернулася начальник відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як зазначено у клопотанні, В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 12.11.2014 завідувач сектору супроводження вкладних (депозитних) операцій фізичних осіб відділу Бек - офісу філії Тернопільського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 використовуючи логін і пароль провідного економіста сектору ОСОБА_6 та підтверджуючи проведення даної операції, як завідувач відділення, зайшла під її обліковим записом з використанням її паролю, накладанням контрольних віз в автоматизовану банківську систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та привласнила кошти в сумі 2340 Доларів СІЛА шляхом переведення їх з депозитного рахунку клієнта банку ОСОБА_7 на свій рахунок, внаслідок чого завдала матеріальну шкоду.

Також встановлено, що у провадженні слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 11 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.362 КК України.

В ході досудового розслідування у вказаному провадженні, встановлено, що в листопаді 2017 року завідувач сектору супроводження вкладних (депозитних) операцій фізичних осіб відділу Бек-офісу філії Тернопільського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 без відома та згоди клієнтів банку ОСОБА_8 (рахунок № НОМЕР_1 ) та ОСОБА_9 (рахунок № НОМЕР_2 ), у яких відкриті депозитні рахунки в даному банку, використовуючи логін та пароль провідного економіста сектору ОСОБА_10 та підтверджуючи проведення даної операції як завідувач відділення, увійшла в автоматизовану банківську систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та незаконно перевела з депозитних рахунків даних клієнтів на свій рахунок № НОМЕР_3 нараховані відсотки по депозитних вкладах в сумі понад 60 тис. грн., з подальшим їх зняттям через касу банку, чим завдала збитків банківській установі на вищезазначену суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18 грудня 2017 року ревізором 1-ї категорії відділу ревізії та контролю ОСОБА_11 проведена перевірка щодо правомірності проведення операцій по всіх вкладних рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 за період з 01.01.2017 року по 08.12.2017 року.

Крім того, встановлено, що працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено службове розслідування по факту привласнення депозитних коштів клієнтів банку шляхом зловживання службовим становищем завідувачем сектору супроводження вкладних (депозитних) операцій фізичних осіб відділу Бек-офісу філії Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за результатами чого складено висновок від 05.01.2018 року. Відповідно до даного висновку встановлено, що завідувачем сектору супроводження вкладних (депозитних) операцій фізичних осіб відділу Бек-офісу філії Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 привласнено депозитні кошти клієнтів банку на суму 59 426,15 грн. і проведення сумнівних операцій на суму 251 910,45 грн. та 2 925 дол. США.

Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 привласнила кошти з рахунків:

№ НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_12 ;

№ НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_13 ;

№ НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_14 ;

№ НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_15 ;

№ НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_16 ;

№ НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_17 ;

№ НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_18 ;

№ НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_17 ;

№ НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_19 ;

№ НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_20 ;

№ НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_7 ;

№ НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_21 ;

№ НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_22 ;

№ НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_23 ;

№ НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_14 ;

№ НОМЕР_16 , який належить ОСОБА_24 ;

№ НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_24 ;

№ НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_25 ;

№ НОМЕР_19 , який належить ОСОБА_26 ;

№ НОМЕР_20 , який належить ОСОБА_27 ;

№ НОМЕР_21 , який належить ОСОБА_28 ;

№ НОМЕР_22 , який належить ОСОБА_29 ;

№ НОМЕР_23 , який належить ОСОБА_30 ;

№ НОМЕР_24 , який належить ОСОБА_31 ;

№ НОМЕР_25 , який належить ОСОБА_32 ;

№ НОМЕР_26 , який належить ОСОБА_33 ;

№ НОМЕР_27 , який належить ОСОБА_34 ;

№ НОМЕР_28 , який належить ОСОБА_35 ;

№ НОМЕР_29 , який належить ОСОБА_36 ;

№ НОМЕР_30 , який належить ОСОБА_37 ;

№ НОМЕР_31 , який належить ОСОБА_38 ;

№ НОМЕР_32 , який належить ОСОБА_39 ;

№ НОМЕР_33 , який належить ОСОБА_40 ;

№ НОМЕР_34 , який належить ОСОБА_41 ;

№ НОМЕР_35 , який належить ОСОБА_16 ;

№ НОМЕР_36 , який належить ОСОБА_42 ;

№ НОМЕР_37 , який належить ОСОБА_43 ;

№ НОМЕР_38 , який належить ОСОБА_44 ;

№ НОМЕР_39 , який належить ОСОБА_45 ;

№ НОМЕР_40 , який належить ОСОБА_46 ;

№ НОМЕР_41 , який належить ОСОБА_33 ;

№ НОМЕР_42 , який належить ОСОБА_33 ;

№ НОМЕР_39 , який належить ОСОБА_47 ;

№ НОМЕР_43 , який належить ОСОБА_47 ;

№ НОМЕР_44 , який належить ОСОБА_48 ;

№ НОМЕР_45 , який належить ОСОБА_49 ;

№ НОМЕР_46 , який належить ОСОБА_50 ;

№ НОМЕР_47 , який належить ОСОБА_51 ;

№ НОМЕР_48 , який належить ОСОБА_52 ;

№ НОМЕР_49 , який належить ОСОБА_53 ;

№ НОМЕР_50 , який належить ОСОБА_54 ;

№ НОМЕР_51 , який належить ОСОБА_55 ;

№ НОМЕР_52 , який належить ОСОБА_56 ;

№ НОМЕР_53 , який належить ОСОБА_57 ;

№ НОМЕР_54 , який належить ОСОБА_58 ;

№ НОМЕР_55 , який належить ОСОБА_59 ;

№ НОМЕР_56 , який належить ОСОБА_60 ;

№ НОМЕР_57 , який належить ОСОБА_61 ;

№ НОМЕР_58 , який належить ОСОБА_62 ;

№ НОМЕР_59 , який належить ОСОБА_63 ;

№ НОМЕР_60 , який належить ОСОБА_64 ;

№ НОМЕР_61 , який належить ОСОБА_65 ;

№ НОМЕР_62 , який належить ОСОБА_66 ;

№ НОМЕР_63 , який належить ОСОБА_67 ;

№ НОМЕР_64 , який належить ОСОБА_68 ;

№ НОМЕР_65 , який належить ОСОБА_69 ;

№ НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_8 ;

№ НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_70 .

Також згідно Акту ревізії складеного працівниками AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході проведення службового розслідування встановлено, що кошти, незаконно переведені на рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , які належать ОСОБА_5 та рахунок № НОМЕР_69 , який належить ОСОБА_71 , (мати ОСОБА_5 ) були зняті у касах банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 09.10.2011 року по 30.11.2017 року.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження слідчим СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_72 було отримано тимчасовий доступ до банківських документів, які підтверджують факти зняття готівки з банківських рахунків, відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , які належить ОСОБА_5 та факти зняття готівки з банківського рахунка № НОМЕР_69 , який належить ОСОБА_73 (мати ОСОБА_5 )за період часу з 09.10.2011 року по 30.11.2017 року, які зберігаються у приміщенні в філії Тернопільського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а також до документів на переказ коштів із рахунків вкладників.

Задля всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, використання, як доказів, відомостей, що містяться у документах, у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів кримінального провадження №0000093 від 11 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.362 КК України, зокрема матеріалів провадження, в яких міститься інформація щодо переказу коштів із депозитного рахунку ОСОБА_7 , на рахунок ОСОБА_5 , які зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та з урахуванням того, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження на даний час виявилось неможливим, слідча просила клопотання задовольнити.
В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вищевказані документи кримінального провадження №0000093 від 11 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.362 КК України, які зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для проведення швидкого, повного і неупередженого досудового розслідування, використання, як доказів, відомостей, що містяться у документах, для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_72 на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів кримінального провадження №0000093 від 11 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.362 КК України, зокрема матеріалів провадження, в яких міститься інформація щодо переказу коштів із депозитного рахунку ОСОБА_7 , на рахунок ОСОБА_5 , які зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1