Справа № 466/6806/20
У Х В А Л А
іменем України

10 вересня 2020 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні в якому особі не повідомлено про підозру, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № №0003090 від 11.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України,-

встановив:

08.09.2020 року старший слідчий СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні в якому особі не повідомлено про підозру, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № №0003090 від 11.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.
Клопотання мотивує, тим що 10.09.2019 року у Шевченківський ВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 27.06.2019 року приблизно о 17.00 год. невідома особа здійснила несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної машини, а саме до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_1 , внаслідок чого з особистого рахунку заявниці було виведено грошові кошти, сума яких встановлюється.

У ході досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, зокрема: допитано в якості потерпілу ОСОБА_5 та скеровано ряд запитів з метою отримання інформації.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 на протязі одного року часу займалась торгівельною діяльністю на біржі «Бінанс». У неї створений власний акаунт на якому відповідно до кожної валюти, автоматично створюються гаманці. Вищевказаний акаунт був прив`язаним до електронної пошти потерпілої, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_1 Відповідно усю свою діяльність ОСОБА_5 здійснювала в дома по місцю проживання на власному ПК, через бравзер «ХРОМ». Діяльність проходила успішно, на цьому акаунті була збережена певна сума грошових коштів, яку потерпіла на даний час вказувати не захотіла. Суму коштів вказувати не доцільно, оскільки на даний час ринок впав та тому сума грошових коштів зменшилась.

Так, 27.06.2019 року невідомими особами було зламано аккаунт потерпілої ІНФОРМАЦІЯ_1 на біржі Бінанс, внаслідок чого невідомі особи провели виведення її особистих коштів. Тобто частина її грошових коштів була виведена в ВТС (біткоїнт) та частина в ЕТН (Ефір). На момент взлому у потерпілої на акаунті зберігалися монети Оne) та Атом та інші, по яких були виставлені ордери на продаж. Відповідно ці монети були продані невідомими особами внаслідок їх неправомірних дій та кошти, за які вони були продані, тобто біткоїнт та ефір, були виведені з акаунта потерпілої на інші гаманці-невідомих осіб.

Нижче надається транзакції по виведенню коштів у яких вказано по порядку дата проведення, година та номер гаманця сума, вид валюти, та адреса транзакції.

Внаслідок неправомірних дій невідомих осіб були виведені кошти:

1. 2019-06-27 16:58:20 на гаманець ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму

0.03209999 ВТС трансакція https://btc.com/17df12933280ed264531325fef0d94656b077d24589b9079b5001ebbef6a6204

2. 2019-06-27 17:05:08 на гаманець ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму ІНФОРМАЦІЯ_4 ЕТН

трансакція ІНФОРМАЦІЯ_5

3. 2019-06-27 17:16:43 на гаманець ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму ІНФОРМАЦІЯ_6 ЕТН

трансакція ІНФОРМАЦІЯ_7

4. 2019-06-27 17:26:58 на гаманець ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму ІНФОРМАЦІЯ_8 ВТС

трансакція ІНФОРМАЦІЯ_9

5. 2019-06-27 17:38:38 на гаманець ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 0.40232396 ВТС

Ці рахунки були транзитні і прослідковується ланцюжок виведених коштів, зокрема

https://etherscan.io/tx/0xaaa12abea1673c4545b9e39f2b725290ac1c4de1d406bfd13423b8d8f1667c53 - номер транзакції та адреса, які показують перекази коштів.

Гаманець потерпілої 1 : 0x3f5ce5fbfe3e9af3971dd833d26ba9b5c936f0be

Чужий 2 0x93C05a43dC208ca0Ea545fF407187d

Це показано як усі кошти перевели без відома потерпілої та відповідно без дозволу на невідомий рахунок, «Чужий 2».

Далі вказано як ОСОБА_6 2 переводить кошти по інших рахунках.

Чужий 2 0x93C05a43dC208ca0Ea545fF407187d

0x15f2fb3Be46a553e166AE3013aFcd0785D3de6af

0xFBCF10560169FBA324C4c4F908682c

Чужий 2 0x93C05a43dC208ca0Ea545fF407187d

0x7cC14948f9A72bCDD96e77E502B4bcf59eA588BB

0x3f5CE5FBFe3E9af3971dD833D26bA9b5C936f0bE

Чужий 2 0x93C05a43dC208ca0Ea545fF407187d

0x433a1de71D85BD356bCE5fE0E3dED7573efB5551

0x6D45725B5eB59DF523A6589A8C4E6Fd18507fbA8

0xa68BCEF807ec6f08Ab751baaaA6B5DC8Af06a94a

0x3f5CE5FBFe3E9af3971dD833D26bA9b5C936f0bE

Останній абзац вказує гаманці на яких осіли кошти потерпілої станом на 27.06.2019 року. І при тому кошти залишалися на біржі Бінанс.

В ході проведеного допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 додала, що під час несанкціонованого вторгнення на її акаунт було зафіксовано IP адреса НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_1 .

Одночасно потерпіла зазначила, що офіційного офісу фірми Бінанс на території України не має, а така розташована в Китаї.

Відповідно до вказаної потерпілою електронної пошти вказаної вище організації, було підготовлено та скеровано запит за електронною адресою «Binance: ». Вказаний запит було підготовлено та перекладено на російську мову, з метою проведення розслідування та надання повних анкетних відомостей про власників вищевказаних гаманців, однак отримано відповідь про те, що з метою безпеки і конфіденційності, переписка з правоохоронними органами і передача даних користувачів може бути лише через адреси електронної пошти, які зареєстровані на офіційних доменах Державних правоохоронних органів.

Після цього, аналогічний запит було скеровано з електронної пошти Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області, однак по даний час відповіді не надійшло.

Згідно повторних додаткових вказівок прокурора Львівської місцевої прокуратур № 2, здійснено спробу повторно та детальніше передопитати потерпілу, однак остання вказала, що уже все в деталях вказала у протоколі допиту потерпілого від 22.01.2020 та більше нічого додати. Однак в усній формі додала, що на даний час у м. Київ відкривається одна із представництв фірми Бінанс в Україні.

Однак було отримано в електронному вигляді інформацію та скріни із сторінок та сайтів з приводу вчинення несанкціонованого втручання у роботу електронно-обчислювальної машини, які були роздруковані та долучені до матеріалів кримінального провадження.

Згідно п.2 ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо злочинів невеликої або середньої важкості становить дванадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ст.12 КК України, зазначений злочин відноситься до категорії злочинів середньої важкості.

Відомості про кримінальне правопорушення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.361 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0003090 внесено 11.09.2019 року та встановлений законом строк у 12 місяців спливає 11.09.2020 року.

Закінчити досудове розслідування у передбачений ч.1 ст.219 КПК України строк не виявилося можливим, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі дії: додатково допитати в якості потерпілої ОСОБА_5 , на підставі отриманих відповідей за надіслані запити, звернутись в суд з метою отриманнядозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, вирішити питання про вилучення персонального комп`ютера чи ноутбука потерпілої та призначити необхідну експертизу, на підставі отриманої інформації у відповідях на надіслані запити, скерувати доручення працівникам ВПК у Львівській області Карпатського УКП ДКП НПУ, з метою встановлення анкетних даних користувавча ЕОМ правопорушника, тощо, здійснити інші слідчі дії, необхідність у яких виникне в ході досудового розслідування.

Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування, необхідний строк 12 (дванадцять) місяців.

Разом з тим, оскільки строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003090 від 11.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України, спливає 11.09.2020 року, завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо з об`єктивних причин.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву в якій просив проводити розгляд справи у його відсутності, клопотання просив задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає поверненню.
Відповідно до ч. 1, 2, 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
Згідно матеріалів клопотання, станом на даний час жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КПК України. Всі необхідні слідчі дії не виконані.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Водночас, згідно ч. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.
Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.
Оскільки відомості до ЄРДР в межах даного кримінального провадження внесені 11.09.2019 року, строк досудового розслідування закінчився 11.09.2020 року.
Разом з тим, клопотання про продовження строку досудового розслідування подано до суду з порушенням вимог ч. 5 ст. 294 КПК України, а саме 08.09.2020 року.
Враховуючи те, що після закінчення строк не може бути поновлений, клопотання слідчого належить повернути останньому як таке, що подане з порушенням вимог процесуального закону та внаслідок цього не підлягає розгляду.
За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку про те, що правові підстави для задоволення клопотання слідчого відсутні, а відтак підлягає поверненню слідчому.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
На підставівикладеного та керуючись: 107, 219, 294, 295-1 КПК України, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні в якому особі не повідомлено про підозру, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № №0003090 від 11.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України- повернути слідчому.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1