Справа № 161/9891/20
Провадження № 1-кс/161/4884/20
У Х В А Л А
про скасування арешту майна

м. Луцьк 06 липня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника власнкиа майна ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Луцьку клопотання представника власника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Веслін» - адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту майна, який накладений в межах кримінального провадження, яке внесено до ЄРДР за №0000063 від 14.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 325 КК України,-,

В С Т А Н О В И В:

22 червня 2020 року на адресу слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Клопотання мотивовано тим, що відсутня потреба в арешті майна, оскільки у кримінальному провадженні органу досудового розслідування були надані документи, що підтверджують законність походження товару, а саме арешт становить невиправдане втручання в господарську діяльність.

Представник власника майна у судовому засіданні клопотання підтримав.

Слідчий та прокурор клопотання заперечили та просили слідчого суддю відмовити у його задоволенні.

Дослідивши письмові матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити повністю, з наступних підстав.

Матеріалами клопотання підтверджується, що ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 від 17 червня 2020 року (справа № 161/9437/20, провадження № 1-кс/161/4679/20) накладено арешт на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку 12.06.2020 у приміщенні, де здійснює діяльність ТОВ «Веслін», за адресою: м. Луцьк, вул. Лідавська, 2, а саме:
1.висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 08.05.2020 №12.2-18-5/10321 на 1 арк.;
2.копію висновку Державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 08.05.2020 №12.2-18-5/10321 у 24 примірниках;
3.копію висновку Державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 15.04.2020 №12.2-18-2/7955 у 25 примірниках;
4.довіреність №6 від 05.06.2020 на 1 арк.;
5.довіреність №5 від 04.06.2020 на 1 арк.;
6.оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 за травень 2020 на 1 арк.;
7.договір №6 між покупцем ОСОБА_6 та ТОВ «Веслін» ОСОБА_7 на 2 арк. із додатком специфікації на 1 арк.;
8.видаткову накладна №69 від 2020 на 1 арк.;
9.рахунок на оплату №29 від 2020 на 1 арк.;
10.договір №6 між покупцем ОСОБА_6 та ТОВ «Веслін» ОСОБА_7 на 2 арк. із додатком специфікації на 1 арк.;
11.копію виписки із ЄДРЮО, ФОП та ГФ ТОВ «Веслін» на 1 арк.;
12.копію витягу №135 реєстру платників податку на додану вартість на 1 арк.;
13.відомість на якій надпис ОСОБА_7 отримувач, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 відправник на 1 арк.;
14.відомість на якій надпис ОСОБА_7 отримувач, ОСОБА_13 … ОСОБА_14 відправник на 1 арк.;
15.засіб для розливу, на якому наявний напис «Numerical Control Lipuid Fillinog Machine» - 2 штуки, у 2 ящиках відповідно;
16.картонний ящик, в середині якого міститься поршні білого та синього кольорів;
17.полімерну ємкість синього кольору, ємністю 5 літрів на якій наявна етикетка із написом: «Виготовлено в Україні «Clean Hunds»:низько пінний нейтральний мийно-дезинфікуючий засіб, дезінфектор для рук. Виробник :ТОВ «Ековін ТМ» м.Вінниця, вул.Волошкова,8», із рідиною прозорого кольору у кількості 363 штуки, що запаковані у 31 паперовий ящик;
18.полімерну ємкість білого кольору без етикетки та корка у кількості 53 штуки, без рідини, у 1 ящику;
19.полімерну ємкість білого кольору з рідиною на якій етикетка із надписом: «Alko Clean», засіб дезінфекційний «Alko Clean», ємністю 1000 мл. Вироблено та розлито Луцьким НПД ДП «Укрспирт» м.Луцьк, вул.Ковельська, 67 у кількості 16 штук, у 1 ящику;
20.полімерну ємкість білого кольору об`ємом 5000 мл на яких етикетка із надписом: «Alko Clean», засіб дезінфекційний «Alko Clean», вироблено та розлито Луцьким МПД ДП «Укрспирт» м. Луцьк, вул.Ковельська,67 - у кількості 3 штуки з рідиною та така ж полімерна ємкість без етикетки із рідиною у кількості 1 штука, у 1 ящику;
21.полімерну ємкість білого кольору об`ємом 500 мл. на якій етикетна з написом «Alko Clean», засіб дезінфекційний «Alko Clean», вироблено та розлито Луцьким МПД ДП «Укрспирт», місто Луцьк, вулиця Ковельска,67 у кількості 27 штук із рідиною, у 1 ящику;
22. поліетиленове упакування у якому прозора полімерна ємкість;
23.поліетиленове упакування у якому прозора полімерна ємкість;
24.поліетиленове упакування у якому прозора полімерна ємкість;
25.поліетиленове упакування у якому прозора полімерна ємкість;
26.поліетиленове упакування у якому прозора полімерна ємкість;
27.поліетиленове упакування у якому прозора полімерна ємкість;
28.картонну коробку у якій прозорі полімерні ємкості, корки білого та червоного кольорів;
29.картонну коробку у якій прозорі поліетиленові ємкості;
30.полімерну ємкість білого кольору об`ємом 1000 мл на якій етикетка із написом «Alko Clean», засіб дезінфекційний «Alko Clean», вироблено та розлито Луцьким МПД ДП «Укрспирт», місто Луцьк, вулиця Ковельска, 67 у кількості 405 штук, якій поміщено у 27 картонних коробках та 20 штук у 5 ящиках, в сумі 100 штук, 16 штук в 1 ящику,17 штук у 1 ящику у загальній сумі 538 штук, із рідиною, у 34 ящиках;
31.полімерну ємкість білого кольору об`ємом 500 мл на якій етикетка із написом «Alko Clean», засіб дезінфекційний «Alko Clean», вироблено та розлито Луцьким МПД ДП «Укрспирт», місто Луцьк, вулиця Ковельська, 67 у кількості 48 штук в 1 ящику та 25 штук в 1 ящику, в сумі 73 штуки, із рідиною, загалом у 2 ящиках;
32.полімерну ємкість коричневого кольору із етикеткою на якій надпис «Alko Clean», засіб дезінфекційний «Alko Clean», вироблено та розлито Луцьким МПД ДП «Укрспирт», місто Луцьк, вулиця Ковельська, 67 у кількості:
-об`ємом 500 мл 45 штук, із рідиною, у 3 ящиках;
-об`ємом 1000 мл 36 штук, із рідиною, у 3 ящиках;
33.полімерну ємкість, прозора, із рідиною, етикеткою на якій напис «Alko Clean», засіб дезінфекційний «Alko Clean», вироблено та розлито Луцьким МПД ДП «Укрспирт», місто Луцьк, вулиця Ковельська, 67 у об`ємі 100 мл. у кількості 1378 штук, у 9 картонних ящиках;
34. прозору полімерну ємкість на якій наявна етикетна із написом «Alko Clean», засіб дезінфекційний «Alko Clean», вироблено та розлито Луцьким МПД ДП «Укрспирт», місто Луцьк, вулиця Ковельська, 67 у об`ємі 500 мл у кількості 740 штук, з рідиною, в 27 ящиках;
35. прозору полімерну ємкість на якій наявна етикетка із написом «Alko Clean», засіб дезінфекційний «Alko Clean», вироблено та розлито Луцьким МПД ДП «Укрспирт», місто Луцьк, вулиця Ковельська, 67 в об`ємі 50 мл у кількості 780 штук, із рідиною, у 5 ящиках;
36. прозору полімерну ємкість на якій наявна етикетка із написом «Clean Hаnds», низько пінний, нейтральний, мильно-дезинфекуючий, дезінфектор для рук. Виробник ТзОВ «Ековін ТМ» місто Вінниця, вулиця Волошкова, 8, об`ємом 5000 мл у кількості 380 штук, із рідиною прозорого кольору, у 52 ящиках;
37.прозору полімерну ємкість на якій наявна етикетка із написом «Alko Clean», вироблено та розлито Луцьким МПД ДП «Укрспирт», місто Луцьк, вулиця Ковельська, 67, засіб дезінфекційний «Alko Clean» у об`ємі 5000 мл в кількості 109 штук, із рідиною, у 11 ящиках;
38. прозору полімерну ємкість на якій наявна етикетка із написом «Saraya», засіб для дезінфекцій шкіри «Alsoft V», об`ємом 5000 мл у кількості 13 штук із рідиною жовтого кольору, у 1 ящику;
39. прозору полімерну ємкість на якій наявна етикетка із написом «Auti bacterial virus protection Forte 70%», адрес потужностей: м. Стрий, об`ємом 1000 мл у кількості 74 штуки із рідиною у 3 ящиках;
40. полімерні поршні білого кольору у 1 картонному ящику;
41.полімерні поршні білого та синього кольорів у 1 ящику;
42. прозорі полімерні ємкості в 1 ящику без рідини;
43.прозорі полімерні ємкості в 1 ящику без рідини;
44.прозорі полімерні ємкості на яких етикетна із надписом «Бризник, зніми із себе корону, із запахом грейпфруту, лаванди, чайного дерева, лимону», об`ємом 100 мл у кількості 214 штук, із рідиною світло-блакитного, оранжевого та жовтого,салатового кольорів в 1 ящику;
45. 3 (три) поліетиленових пакети у яких полімерна ємкість об`ємом 5000 мл, 1000 мл, 500 мл без рідини;
46. одну картонну коробку у якій різного роду полімерна ємкість без рідини;
47. наклейки паперові на яких надписи: «Alko Clean, засіб дезінфекційний «Alko Clean»», вироблено та розлито Луцьким МПД ДП «Укрспирт», місто Луцьк, вулиця Ковельська, 67, об`ємом 1000, 500, 50 мл у 1 картонному ящику.
У мотивувальній частині цієї ухвали було зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи в порушення норм та правил, встановлених з метою запобігання епідемічним захворюванням здійснюють реалізацію в м. Луцьку та Луцькому районі засобів дезінфекційних спиртовмісних, які не відповідають технічним умовам та не запобігають поширенню коронавірусу COVID-19.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000063, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 325 КК України та розпочато досудове розслідування.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали працівників ВПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Волинській області із яких вбачається, що в ході проведення комплексу заходів, встановлено інтернет сайт «aseptic.com.ua» за допомогою якого здійснюється реалізація дезінфікуючих засобів (антисептиків) на спиртовій основі під торговою назвою «AlcoClean» різних об`ємів, цінова політика яких складає від 39,90 грн. до 495 грн., в залежності від об`єму придбаного антисептика. Одночасно встановлено контакти підприємства, яке здійснює реалізацію останньої продукції, дані контакти зазначені на вищевказаному сайті, а саме: ТОВ «ВЕСЛІН» (; адреса: 45624, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Лідавська, буд.2; тел.: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

12.06.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду ОСОБА_15 було проведено обшук у приміщенні, де здійснює діяльність ТОВ «Веслін», за адресою: м. Луцьк, вул. Лідавська, 2. В ході даного обушку було виявлено та вилучено ряд речей та документів, які мають значення для даного кримінального провадження.

З метою збереження цих речей як речових доказів, слідчий просив слідчого суддю накласти арешт на них.

Частиною першою статті 174 КПК України визначено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Заявляючи клопотання про накладання арешту на майно слідчий посилався на те, що арешт необхідний з метою збереження вказаного майна в якості речового доказу.

Вирішуючи питання про скасування арешту на майно, слідчий суддя враховує положення ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якій зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

В цьому контексті слідчий суддя зауважує, що згідно ч.1 ст.317 ЦК України, власникові належать права володіння, користування та розпоряджання своїм майном. Отже, невиправдане втручання та обмеження будь-якого із зазначених елементів, які становлять зміст права власності, призведе до свавільного порушення захищеного ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, права на мирне володіння своїм майном.

У розглядуваному випадку прокурором та слідчим не доведено того факту, що вилучене в ході обшуку майно наразі має доказове значення у провадженні, оскільки власником майна були надані документи, що підтверджують законність походження вилученого товару, зокрема видаткові накладні (а.с.7-13,17), товарно-транспортні накладні (а.с.14, 18), висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи (а.с.15, 19, 26-29, 31), посвідчення про якість (а.с.15, 20), сертифікат якості (а.с.30, 33 ) договір зберігання (а.с.21-25), довіреності на отримання ТМЦ (а.с.34-35).

Будь-яких доводів на спростування вказаних первинних документів, зокрема відомостей про їх недостовірність чи підробку, слідчий чи прокурор слідчому судді не навели, так само як і не надали слідчому судді доказів про те, що вилучений товар є сфальсифікований, виготовлений незаконно чи кустарним (не заводським) методом.

З наведених вище мотивів слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для подальшого існування арешту на підставі п.1 ч.2 ст.170 КПК України, оскільки вилучене майно не має на собі притаманних речовому доказу ознак, а саме слідів злочину, так само як і немає наразі достовірних ознак наявності самої події злочину, передбаченого ст.325 КК України, оскільки власником майна надані первинні документи, що підтверджують законність походження вилученого товару. З цих мотивів клопотання слід задовольнити та скасувати спірний арешт повністю.

На підставі викладеного, керуючись ст.174 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Скасувати повністю арешт на майно, який накладений ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 від 17 червня 2020 року (справа № 161/9437/20, провадження № 1-кс/161/4679/20).
Копію ухвали надіслати (вручити) слідчому та прокурору для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали оголошений 06 липня 2020 року о 12 год. 45 хв.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1