Провадження №1-кс/760/4987/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 липня 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 ,
підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 ,
розглянувши в залі судових засідань Солом`янського районного суду м. Києва клопотання старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_6 ,
про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
в кримінальному провадженні № 0000970 від 31.10.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в кримінальному провадженні № 0000970 від 31.10.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав і зазначив, що детективами Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000970 від 31.10.2019 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.
Як зазначається в клопотанні, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб, вчинили закінчений замах на шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великому розмірі, виконавши усі дії, які вважали необхідними для заволодіння шляхом обману (шахрайства) майном ОСОБА_9 , а саме грошовими коштами в розмірі 150 (сто п`ятдесят) тисяч доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 12.11.2019 складало 3 676 652 грн. 07 коп., однак злочин не був доведений до кінця з причин, які не залежали від їх волі.
13.11.2019 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст.15, ч. 4 ст. 369 КК України.
21.02.2020 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст.15, ч. 3 ст. 369 КК України.
23.06.2020 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.
Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 15.11.2019 щодо підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 2 602 (дві тисячі шістсот два) розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 4 998 442 (чотири мільйони дев`ятсот дев`яносто вісім тисяч чотириста сорок дві) грн.
У клопотанні зазначається, що 27.12.2019 встановлений ухвалою слідчого судді розмір застави було внесено і відповідно до вищевказаної ухвали слідчого судді щодо підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави з покладенням на останнього обов`язків:
- не залишати територію м. Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду;
- повідомляти детектива, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування з ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та свідками ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 ;
- не відвідувати приміщення Офісу Президента України та Верховної Ради України;
- здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
- носити електронний засіб контролю.
Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 09.01.2020 продовжено на 2 (два) місяці, тобто до 10.03.2020 підозрюваному ОСОБА_4 строк дії обов`язків, покладених на нього ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 15.11.2019.
Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 06.03.2020 продовжено до 13.04.2020 підозрюваному ОСОБА_4 строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 15.11.2019.
Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 09.04.2020 продовжено до 13.06.2020 підозрюваному ОСОБА_4 строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 15.11.2019, а саме щодо обов`язку не залишати територію Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду; обов`язку повідомлення слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання та/або місця роботи; утримання від спілкування із свідками, що передбачені ухвалою, а також забороною відвідування приміщень Офісу Президента України в Верховної Ради України, а також обов`язку здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон.
Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 03.06.2020 продовжено до 13.07.2020 року підозрюваному ОСОБА_4 строк дії обов`язків, покладених на нього ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 15.11.2019, а саме щодо обов`язку не залишати територію Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду; обов`язку повідомлення слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання та/або місця роботи; утримання від спілкування із свідками, що передбачені ухвалою, а також забороною відвідування приміщень Офісу Президента України в Верховної Ради України, а також обов`язку здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон.
При цьому, на думку прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, є необхідність продовжити дію таких обов`язків, оскільки ризики, передбачені пп. 1, 3 ч.1 ст.177 КПК України, не зменшилися та продовжують існувати, а саме:
- переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України, є особливо тяжким злочином, відповідальність за вчинення якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, і підозрюваний, усвідомлюючи невідворотність покарання, яке пов`язане із позбавленням волі на значний строк, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності. Також орган досудового розслідування володіє інформацією про те, що ОСОБА_4 є засновником ТОВ «СП Інтернешинал Груп», Благодійної організації «Благодійний фонд Пасальського», ТОВ «Юридична фірма «Пасальський і Ко», засновником та керівником ТОВ «Міжнародний дитячий центр хоспісної та паліативної допомоги» та ТОВ «ММ-Інтернешнл Груп». Крім того, в ході досудового розслідування під час огляду речей, вилучених у автомобілі ОСОБА_4 , виявлено записну книжку, яка містить інформацію про чистий дохід у розмірі 1 105 000 дол. США, 190 000 дол. США, та наявність боргу перед ним у сумі 105 000 дол. США, і підозрюваний з метою переховування від слідства та суду матиме реальну можливість використати як ресурси вищевказаних підприємств, так і вищевказані грошові кошти. Наявність у ОСОБА_4 паспорта громадянина України для виїзду за кордон підвищує ризик переховування від органів досудового розслідування, оскільки за наявності цих документів можливість безперешкодно покинути територію України є вищою, ніж за відсутності таких документів. Крім того, вироком Дніпровського районного суду м. Києва від 21.01.2019 ОСОБА_4 визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 296 КК України, та призначено покарання у вигляді 1 року обмеження волі, на підставі ст. 75 КК України звільнений від відбування покарання з іспитовим строком 2 роки;
- незаконно впливати на інших підозрюваних та свідків у кримінальному провадженні. Так, враховуючи характер стосунків, який склався між ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , їх обізнаністю із особистими даними один одного, наявністю інформації про членів сім`ї та місця їх проживання, не можна виключати того, що ОСОБА_4 , використовуючи цю інформацію з метою уникнення кримінальної відповідальності або ж її мінімізації зможе підбурювати останніх до дачі неправдивих показань.
Крім того, строк дії обов`язків, строк виконання яких продовжено для підозрюваного ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 03.06.2020, закінчується 13.07.2020, проте на даний час необхідність у їх застосуванні не відпала і зумовлена інтересами досудового розслідування, оскільки 03.07.2020 на виконання доручення прокурора у вищевказаному кримінальному провадженні детективами НАБУ повідомлено підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000970 від 31.10.2019 у зв`язку із визнанням прокурором зібраних під час досудового розслідування доказів достатніми для складання обвинувального акта, отже стороні захисту необхідний час для ознайомлення із матеріалами кримінального провадження із можливістю робити копії або відображення матеріалів. На теперішній час участь у кримінальному провадженні приймають троє підозрюваних і загалом вісім їхніх захисників, а кількість матеріалів кримінального провадження № 0000970 від 31.10.2019 налічує більше ніж тридцять томів.
Виходячи з викладеного, прокурор САП просить слідчого суддю продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків, покладених на нього ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 15.11.2019, на 2 (два) місяці, та покласти на нього наступні обов`язки:
1) не залишати територію Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду;
2) повідомляти детектива, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
3) утримуватися від спілкування з ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 ;
4) не відвідувати приміщення Офісу Президента України та Верховної Ради України;
5) здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
У судовому засіданні прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.
Захисник ОСОБА_5 не заперечував проти задоволення клопотання.
Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав позицію свого захисника.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення сторін, слідчий суддя доходить наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000970 від 31.10.2019, в якому ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст.15, ч. 4 ст. 369 КК України.
Слідчим суддею також встановлено, що 21.02.2020 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст.15, ч. 3 ст. 369 КК України. 23.06.2020 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч.5 ст.194 КПК України якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором. Такими обов`язками, зокрема, можуть бути необхідність прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом, не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом тощо.
Згідно з ч.7 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
Частинами 3 та 5 ст.199 КПК України передбачено, що клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити:
1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою;
2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.
Слідчий суддя зобов`язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, зазначені у частині третій цієї статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою.
У зв`язку з цим слідчий суддя вважає необхідним зазначити, що в клопотанні про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , містяться відомості, зазначені в статті 184 КПК України, зокрема виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_4 , правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, виклад обставин, що дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, і посилання на матеріали, що підтверджують ці обставини, посилання на один або кілька ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, виклад обставин, на підставі яких прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури дійшов висновку про наявність ризиків, зазначених у його клопотанні, і посилання на матеріали, що підтверджують ці обставини.
Слідчий суддя вважає також доведеними прокурором такі ризики щодо підозрюваного ОСОБА_4 як:
- переховуватися від органів досудового розслідування та суду;
- незаконно впливати на інших підозрюваних у кримінальному провадженні.
При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне вказати на зменшення ступеню цих ризиків порівняно із періодом обрання підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу та покладання обов`язків, його належну процесуальну поведінку.
Крім того, слідчий суддя вважає законним і обґрунтованим скасування щодо підозрюваного ОСОБА_4 такого обов`язку як заборона відвідувати приміщення Офісу Президента України та Верховної Ради України.
Слідчий суддя вважає доведеними прокурором такі обставини, які перешкоджають спрямуванню обвинувального акту до суду до закінчення строку дії ухвали про застосування відносно ОСОБА_4 процесуальних обов`язків, як необхідність ознайомлення підозрюваних та їх захисників з понад 30 томами матеріалів кримінального провадження № 0000970.
На підставі викладеного та керуючись стст. 2, 194, 199, 309 КПК України слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.
Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, строк дії обов`язків, покладених на нього ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 15.11.2019, на 2 (два) місяці, тобто до 08.09.2020 р. включно, а саме:
1) не залишати територію Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду;
2) повідомляти детектива, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
3) утримуватися від спілкування з ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 ;
4) здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
В решті клопотання відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 08.09.2020 р. включно.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_6 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1