Справа № 459/344/21
Провадження № 1-кс/459/97/2021
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 лютого 2021 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача інспектора СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Червоноградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000022 від 19.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,-

встановив:

02.02.2021 року дізнавач інспектор СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000022 від 19.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, в якому просить надати дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , який належать ОСОБА_6 , в період часу з 10:00 год. 18.01.2021 по 16:00 год. 18.01.2021 року; відомості про операції з банківським рахунком НОМЕР_3 з 10:00 год. 18.01.2021 по 16:00 год. 18.01.2021 року; копій фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із використанням банківського рахунку НОМЕР_3 з 10:00 год. 18.01.2021 по 16:00 год. 18.01.2021 року; повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківським рахунком НОМЕР_3 в період часу з 10 год. 00 хв. 18.01.2021 по 16:00 год. 18.01.2021 року; ідентифікаційні відомості, щодо кінцевого обладнання яке використовувалось під час здійснення операцій в режимі онлайн (IMEI терміналу мобільного зв`язку, IP та МАК-адрес комп`ютерного обладнання). В його обґрунтування послався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа, 18.01.2021 року таємно викрала, із належної гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти в загальній сумі 48 000 гривень. Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 19 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , повідомив, що 18.01.2021 року йому на мобільний номер ( НОМЕР_4 ) надійшло декілька SMS повідомлень, про те, що з його банківського рахунку НОМЕР_3 з невідомих для нього причин викрадено кошти на загальну суму 48 000 гривень. Також гр. ОСОБА_6 надав довідку видану провідним фахівцем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 від 18.01.2021 року про рух коштів, що підтверджує вказану ним інформацію. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів та інше. Тому фінансовий стан клієнта, а також операції, які були проведені порахунку НОМЕР_3 слід вважати банківською таємницею. Враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), просить клопотання задовольнити.

Дізнавач інспектор у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить його задовольнити

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться дізнання по кримінальному провадженні за №0000022 від 19.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про те, що 18.01.2021 року близько 14 год. 55 хв. невідома особа шляхом вільного доступу за невідомих обставин таємно викрала із банківського кредитного рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належного ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 48 000 гривень, чим заподіяла матеріальних збитків останньому на вищевказану суму.

Так, згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться дізнання, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), а саме інформацію про рух коштів та інші дані, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи дізнавача, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки такі дані можуть перебувати лише у володінні банку.

Разом з тим звертаючись до суду з клопотанням дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів йому та дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 .

Однак, відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань дізнання по даному кримінальному провадженні здійснює дізнавач інспектор СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , а тому не підлягає до задоволення клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , оскільки останній не включений в групу дізнавачів у даному кримінальному провадженні та не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , який належать ОСОБА_6 , в період часу з 10:00 год. 18.01.2021 по 16:00 год. 18.01.2021 року; відомості про операції з банківським рахунком НОМЕР_3 з 10:00 год. 18.01.2021 по 16:00 год. 18.01.2021 року; копій фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із використанням банківського рахунку НОМЕР_3 з 10:00 год. 18.01.2021 по 16:00 год. 18.01.2021 року; повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківським рахунком НОМЕР_3 в період часу з 10 год. 00 хв. 18.01.2021 по 16:00 год. 18.01.2021 року; ідентифікаційні відомості, щодо кінцевого обладнання яке використовувалось під час здійснення операцій в режимі онлайн (IMEI терміналу мобільного зв`язку, IP та МАК-адрес комп`ютерного обладнання).

В задоволенні решти вимог відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1