Справа № 754/8201/20
У Х В А Л А
Іменем України

09 липня 2020 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно-
В С Т А Н О В И В:
07.07.2020 року на адресу суду надійшло клопотання про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №0003253 від 26.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 та ч. 4 ст.191 КК України, яке відправлено на адресу суду засобом поштового зв`язку 03.07.2020 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що до Деснянського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру щодо зловживання службовим становищем посадовими особами державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі - ДП "Укргеоінформ"), які незаконно передали в оренду приміщення адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання будь-якої неправомірної вигоди. Вказаний факт виявлено 27.02.2020 аудиторською групою Держгеокадастру під час проведення аудиту на підставі наказу Держгеокадастру від 18.02.2020 №50 «Про здійснення планового комплексного внутрішнього аудиту», що належить до сфери управління Держгеокадастру та перебуває на стадії реорганізації.

В ході досудового розслідування в якості свідка допитано начальника відділу внутрішнього аудиту ОСОБА_4 , яка відповідно до наказу Держгеокадастру від 18.02.2020 №50 «Про здійснення планового комплексного внутрішнього аудиту» є керівником аудиторської групи. ОСОБА_4 зазначила, що під час проведення внутрішнього аудиту на ДП «Укргеоінформ» та фактичного обстеження адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , балансоутримувачем якої є зазначене підприємство виявлено факт незаконного передавання в оренду приміщень адмінбудівлі стороннім суб`єктам господарювання, при чому офіційна оплата такої оренди на підприємство від зазначених суб`єктів не надходила, натомість орендну плату сплачують особисто керівнику ДГІ «Укргеоінформ», в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_5 .

Також, ОСОБА_4 зазначила, що під час виявлення аудиторською групою порушень стосовно передачі приміщень адмінбудівлі в оренду, виконуючий обов`язки директора ОСОБА_5 почав протидіяти проведенню аудиту із застосуванням фізичної сили у зв`язку з чим проведення аудиту було завершено та викликано наряд поліції по спецлінії 102 та даний факт було зафіксовано та зареєстровано в ЖЄО за №12509 від 27.02.2020.

Дані обставини у тому числі протидію проведенню планового комплексного аудиту підтвердили члени аудиторської групи, яких було допитано в якості свідків, а саме: завідувача сектору внутрішнього аудиту ГУ Держгеокадастру у Миколаївській області ОСОБА_6 та завідувача сектору внутрішнього аудиту ГУ Держгеокадастру у Кіровоградській області ОСОБА_7 .

Неправомірні орендні відносини приховуються договорами зберігання за якими не передбачається орендна плата, а лише відшкодування комунальних послуг або взагалі без укладання будь-яких договорів.

Відповідно до законодавства України порядок передавання Державного нерухомого майна здійснюється шляхом укладення договорів оренди, орендарем з фондом Державного майна в України і саме фонд на підставі експертної оцінки зазначеного нерухомого майна, визначає орендні ставки та орендні плати.

Держгеокадастром було зроблено запит до фонду Державного майна стосовно надання інформації про укладені (діючі) договори оренди державного майна щодо адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , у період 2017-2019 років та 1 кварталу 2020 року й сум орендної плати, перерахованих до державного бюджету згідно з умовами цих договорів.

Фонд державного майна України на запит Держгеокадастру зазначив, що в апараті фонду відсутні діючі у період 2017-2019 років та 1 кварталу 2020 року договори оренди державного майна за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом з тим, Регіональним відділенням Фонду по місту Києву до ІППС «Етап-оренда», яка забезпечує централізований підхід до автоматизації збору, обробки, збереження та аналізу даних, стосовно діючих у період 2017-2019 років та 1 кварталу 2020 року договорів оренди державного майна за адресою: АДРЕСА_1 надано інформацію про укладення восьми діючих договорів оренди. Однак, згідно інформації Держгеокадастру та показів свідків в адміністративній будівлі за адресою АДРЕСА_1 , фактичні орендарі та площа орендованих приміщень відрізняється від юридично зареєстрованих.

На запит слідчого від 01.06.2020 один з суб`єктів господарювання, а саме ТОВ «ПАПІР ЛЕНД УКРАЇНА» надано копію документу на підставі якого зайнято приміщення, це угода про надання послуг зберігання від 01.02.2018 року за підписом з однієї сторони виконуючого обов`язки директора ДП «Укргеоінформ» ОСОБА_5 та з іншої ТОВ «ПАПІР ЛЕНД УКРАЇНА». Предметом угоди є приміщення, яке використовується для збереження майна на 3-му поверсі розміром 14,9 кв.м, за адресою: АДРЕСА_1 . Термін дії даної угоди продовжено додатковою угодою до 31.12.2020. Тим самим надавши вказану угоду підтвердили незаконну здачу в оренду приміщення адмінбудівлі за вищевказаною адресою.

15.06.2020 року з Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру надійшов лист щодо організації та проведення спільних дій з відділом внутрішнього аудиту Держгеокадастру та слідчим відділом Деснянського УП ГУНП у м. Києві з метою забезпечення безпечних умов для подальшого проведення внутрішнього аудиту, враховуючи протидію посадових осіб ДП «Укргеоінфрм» під час його проведення.

Таким чином, посадові особи ДП «Укргеоінфрм» всупереч Закону України «Про оренду державного та комунального майна», постанови КМУ №786 від 04.10.1995 «Методика розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції їх розподілу», що свідчить про відсутність будь-якого повідомлення балансоутримувачем ДП «Укргеоінформ» орендодавця Фонд Державного майна України про будь-який намір передачі державного майна в оренду, незаконно надають приміщення адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , суб`єктам господарювання для провадження ними виробничої та комерційної діяльності, з метою власного збагачення, приховуючи орендні відносини угодами про надання послуг зберігання.

02.07.2020 року на підставі ухвали Деснянського районного суду м. Києва від про надання дозволу на проведення огляду, проведено слідчу дію - огляд, а саме виробничо-лабораторного корпусу (літ.А), загальною площею 11058,9 кв.м за адресою: АДРЕСА_1 , балансоутримувачем якої є ДП «Укргеоінформ», власником якого є Держава в особі Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Вході проведення огляду виробничо-лабораторного корпусу (літ.А), загальною площею 11058,9 кв.м за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено наступні документи:

Оригінал угоди про надання послуг зберігання від 01.02.2017 між ДП «Укргеоінформ» та ТОВ «ТЕПЛОІНЖИНІРИНГ»;

Оригінал угоди про надання послуг зберігання від 02.01.2018 між ДП «Укргеоінформ» та ТОВ «ТЕПЛОІНЖИНІРИНГ»;

Оригінал додаткової угоди до угоди про надання послуг зберігання (02.01.2018) від 14.09.2018 між ДП «Укргеоінформ» та ТОВ «ТЕПЛОІНЖИНІРИНГ»;

Оригінал додаткової угоди до угоди про надання послуг зберігання (02.01.2018) від 30.11.2018 між ДП «Укргеоінформ» та ТОВ «ТЕПЛОІНЖИНІРИНГ»;

Оригінал додаткової угоди до угоди про надання послуг зберігання (02.01.2018) без дати між ДП «Укргеоінформ» та ТОВ «ТЕПЛОІНЖИНІРИНГ»;

Оригінал угоди про надання послуг зберігання від 01.02.2018 між ДП «Укргеоінформ» та ТОВ «МОНОЛІТ»;

Оригінал додаткової угоди до угоди про надання послуг зберігання (01.02.2018) від 14.09.2018 між ДП «Укргеоінформ» та ТОВ «МОНОЛІТ»;

Оригінал додаткової угоди до угоди про надання послуг зберігання (01.02.2018) від 21.10.2019 між ДП «Укргеоінформ» та ТОВ «МОНОЛІТ»;

Оригінал угоди про надання послуг зберігання від 21.06.2018 між ДП «Укргеоінформ» та ТОВ «Полтранс-Ресурс»;

Оригінал додаткової угоди до угоди про надання послуг зберігання (21.06.2018) без дати між ДП «Укргеоінформ» та ТОВ «Полтранс-Ресурс»;

Оригінал угоди про надання послуг зберігання від 21.10.2019 між ДП «Укргеоінформ» та ТОВ «ЕРА ГРУП»;

Оригінал угоди про надання послуг зберігання від 01.05.2018 (з позначкою олівцем 01.05.18/3) між ДП «Укргеоінформ» та Державне інформаційно-виробниче підприємство видавництво «Педагогічна преса»;

копія додаткової угоди №1 до угоди про надання послуг зберігання (01.05.18/3 від 01.05.2018) від 14.09.2018 ДП «Укргеоінформ» та ТОВ Державне інформаційно-виробниче підприємство видавництво «Педагогічна преса»;

Копія протоколу обшуку Детектива Національного бюро П`ятого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_8 від 16.06.2020;

Оригінал договору оренди нерухомого майна, що належить до державної власності між ДП «Укргеоінформ» та Державне інформаційно - виробниче підприємство видавництво «Педагогічна преса» №8232 від 07.09.2018 з додатками: - розрахунок плати за базовий місяць оренди державного нерухомого майна; оригінал акту приймання - передавання орендованого майна за адресою: АДРЕСА_1 , від 07.09.2018;

Оригінал повідомлення Регіонального відділення Фонду Державного майна України по м. Києву №30-06/7462 від 11.09.2019 до Державного інформаційно-виробничого підприємства видавництво «Педагогічна преса» та ДП «Укргеоінформ».

02.07.2020 року було винесено постанову про визнання вищевказаного вилученого майна речовими доказами по кримінальному провадженню.

З метою забезпечення повного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення всіх об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, необхідним для слідства є провести та дослідити всі наявні, та встановлені дії, пов`язані з походженням майна. Для унеможливлення здійснити дії, пов`язані із здійсненням переховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження або іншим способом, з метою прийняття законних процесуальних рішень, проведення необхідних експертиз, притягнення винних осіб до відповідальності, - необхідним заходом забезпечення кримінального провадження є накладення арешту на майно.

Частиною 1 ст. 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутність, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, викладених в клопотанні.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що в провадженні Деснянського управління поліції ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0003253 від 26.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 та ч. 4 ст.191 КК України.

Згідно із вимогами ч. 1 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Приписами ч.ч.10, 11 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчим суддею встановлено, що метою накладання арешту на майно є збереженням речових доказів. Підставою для арешту майна є те, що наявні достатні підстави вважати, що майно є речовим доказом, що зберегли на собі сліди злочину та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність накладення арешту на майно, оскільки існують підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити цей вид забезпечення кримінального провадження, а саме: майно, про арешт якого ставить питання слідчий, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, вказане майно підпадає під ознаки речового доказу.

Враховуючи викладене клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 167-173 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на майно:

-Оригінал угоди про надання послуг зберігання від 01.02.2017 між ДП «Укргеоінформ» та ТОВ «ТЕПЛОІНЖИНІРИНГ»;

-Оригінал угоди про надання послуг зберігання від 02.01.2018 між ДП «Укргеоінформ» та ТОВ «ТЕПЛОІНЖИНІРИНГ»;

-Оригінал додаткової угоди до угоди про надання послуг зберігання (02.01.2018) від 14.09.2018 між ДП «Укргеоінформ» та ТОВ «ТЕПЛОІНЖИНІРИНГ»;

-Оригінал додаткової угоди до угоди про надання послуг зберігання (02.01.2018) від 30.11.2018 між ДП «Укргеоінформ» та ТОВ «ТЕПЛОІНЖИНІРИНГ»;

-Оригінал додаткової угоди до угоди про надання послуг зберігання (02.01.2018) без дати між ДП «Укргеоінформ» та ТОВ «ТЕПЛОІНЖИНІРИНГ»;

-Оригінал угоди про надання послуг зберігання від 01.02.2018 між ДП «Укргеоінформ» та ТОВ «МОНОЛІТ»;

-Оригінал додаткової угоди до угоди про надання послуг зберігання (01.02.2018) від 14.09.2018 між ДП «Укргеоінформ» та ТОВ «МОНОЛІТ»;

-Оригінал додаткової угоди до угоди про надання послуг зберігання (01.02.2018) від 21.10.2019 між ДП «Укргеоінформ» та ТОВ «МОНОЛІТ»;

-Оригінал угоди про надання послуг зберігання від 21.06.2018 між ДП «Укргеоінформ» та ТОВ «Полтранс-Ресурс»;

-Оригінал додаткової угоди до угоди про надання послуг зберігання (21.06.2018) без дати між ДП «Укргеоінформ» та ТОВ «Полтранс-Ресурс»;

-Оригінал угоди про надання послуг зберігання від 21.10.2019 між ДП «Укргеоінформ» та ТОВ «ЕРА ГРУП»;

-Оригінал угоди про надання послуг зберігання від 01.05.2018 (з позначкою олівцем 01.05.18/3) між ДП «Укргеоінформ» та Державне інформаційно-виробниче підприємство видавництво «Педагогічна преса»;

-копія додаткової угоди №1 до угоди про надання послуг зберігання (01.05.18/3 від 01.05.2018) від 14.09.2018 ДП «Укргеоінформ» та ТОВ Державне інформаційно-виробниче підприємство видавництво «Педагогічна преса»;

-Копія протоколу обшуку Детектива Національного бюро П`ятого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_8 від 16.06.2020;

-Оригінал договору оренди нерухомого майна, що належить до державної власності між ДП «Укргеоінформ» та Державне інформаційно - виробниче підприємство видавництво «Педагогічна преса» №8232 від 07.09.2018 з додатками: - розрахунок плати за базовий місяць оренди державного нерухомого майна; оригінал акту приймання - передавання орендованого майна за адресою: АДРЕСА_1 , від 07.09.2018;

-Оригінал повідомлення Регіонального відділення Фонду Державного майна України по м. Києву №30-06/7462 від 11.09.2019 до Державного інформаційно-виробничого підприємства видавництво «Педагогічна преса» та ДП «Укргеоінформ», з метою збереження речових доказів.

Копію ухвали надіслати слідчому СВ Деснянського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , для виконання.

Зобов`язати слідчого СВ Деснянського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , проінформувати заінтересованих осіб.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1