УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 листопада 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
підозрюваної ОСОБА_7 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Вінницькій області ОСОБА_4 про продовження строку тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Єнакієво Донецької області, українки, громадянки України, заміжньої, раніше не судимої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , на 60 днів, -
ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Вінницькій області ОСОБА_4 про продовження строку тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_7 .
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні УСБУ у Вінницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 332-1, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , перебуваючи у м. Єнакієво Донецької області, вступила у змову з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 для спільного вчинення злочинних дій, пов`язаних із наданням послуг по незаконному отриманню пенсійних і соціальних виплат на території, підконтрольній українській владі, для осіб, в тому числі учасників терористичної організації «Донецька народна республіка» (надалі ДНР).

Усвідомлюючи дані обставини, діючи умисно, з метою отримання незаконних прибутків від надання посередницьких послуг учасникам терористичної організації «ДНР» та окремим жителям тимчасово окупованих території Донецької області по незаконному отриманню пенсійних і соціальних виплат, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , залучили до протиправної діяльності провідного економіста територіального відокремленого безбалансового відділення № 10004/0289 АТ «Державний ощадний банк України» (вул. Ювілейна, 31, м. Бахмут, Донецька область) ОСОБА_10 .

Відповідно до розподілу обов`язків, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 здійснювали пошук осіб, які не можуть виїхати на контрольовану українською владою територію, проте зацікавлені в отриманні документів або грошових коштів на підконтрольній українській владі території, організовували отримання документів, що посвідчують особу, переміщення таких документів через лінію розмежування, незаконне оформлення на тимчасово окупованій території нотаріальних доручень. У свою чергу, до обов`язків ОСОБА_9 входило отримання грошових коштів в установах АТ «Державний ощадний банк України», переміщення через лінію розмежування документів, банківських карток та незаконно отриманих в установах АТ «Державний ощадний банк України» грошових коштів, супроводження ОСОБА_7 при знятті нею значних сум готівки на підставі нотаріальних доручень.

На ОСОБА_10 , як службову особу банку, покладались обов`язки з моніторингу внутрішніх банківських баз даних на предмет нарахування значних грошових сум громадянам, передача вказаних відомостей ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , забезпечення у порушення вимог Постанови КМУ № 637 від 05.11.2014 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» проведення банківських операцій, які потребують обов`язкової ідентифікації клієнта, за фактичної його відсутності, забезпечення проведення банківських операцій за завідомо підробленими документами, усунення для ОСОБА_7 та ОСОБА_9 перешкод при знятті або перерахунку грошових коштів.

ОСОБА_8 з метою сприяння у отриманні грошових коштів для учасника політичного блоку терористичної організації «ДНР» ОСОБА_11 , який обіймав посаду заступника голови «державної адміністрації ДНР» у м. Жданівка Донецької області, з яким знайома особисто, 25.01.2018 організувала отримання нотаріальної довіреності від даної особи на ім`я ОСОБА_12 . Проте, через блокування у січні 2019 року банківського рахунку ОСОБА_11 , реалізувати злочинний умисел самостійно не вдалось. Через безуспішні спроби зняти блокування з названого банківського рахунку протягом 2019 року, ОСОБА_8 на початку 2020 року дала вказівку ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_10 організувати зняття коштів із рахунку ОСОБА_11 .

З 23.01.2020 по 16.03.2020 в межах єдиного плану, на виконання завдання ОСОБА_8 , вживались спільні, узгодженні дії, направлені на підготовку документів для незаконного отримання коштів для ОСОБА_11 . Так, ОСОБА_8 отримала паспортні документи, які через ОСОБА_7 були передані ОСОБА_10 . Останній, у свою чергу, підготував документи для зняття блокування банківського рахунку № № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_11 і безперешкодного зняття коштів у сумі 100693,61 грн. без його особистої присутності, проінструктував фігурантів злочину про «легенду», якої потрібно дотримуватись у випадку перевірки відділом внутрішньої безпеки АТ «Державний ощадний банк України» факту перетину лінії розмежування ОСОБА_11 та його присутності у відділенні банку.

Вказані, злочинні дії не доведені до завершення, оскільки ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 29.07.2020 затримано працівниками СБУ.

Крім того, в кінці 2019 року, фігуранти кримінального правопорушення, діючи з корисливою метою та в межах єдиного плану, з метою сприяння окремим учасникам терористичної організації «ДНР», почали підготовку до зняття грошових коштів для учасника незаконних збройних формувань терористичної організації «ДНР» ОСОБА_13 .

Зокрема, ОСОБА_8 організувала незаконне отримання від імені ОСОБА_13 на ім`я ОСОБА_7 нотаріального доручення № НОЕ 578194 від 07.12.2019, яке передала останній для зняття грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_13 . У свою чергу, з метою підготовки необхідних документів для зняття грошових коштів у касі банку, ОСОБА_7 передала ОСОБА_10 дане нотаріальне доручення, копії власних паспортних документів та ОСОБА_13 .

ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_9 28.12.2019, перебуваючи у приміщенні ТВБВ № 10004/0289 АТ «Державний ощадний банк України» (вул. Ювілейна, 31, м. Бахмут, Донецька область), діючи на виконання вказівок ОСОБА_8 , на підставі незаконно оформленого нотаріального доручення, за активної участі ОСОБА_10 , зняли із рахунку № № НОМЕР_2 , що був відкритий на ім`я ОСОБА_13 , грошові кошти у сумі 63000 грн.

Незаконно отримані грошові кошти ОСОБА_7 та ОСОБА_14 перевезли через лінію розмежування та передали ОСОБА_8 для подальшої передачі їх частини безпосередньо ОСОБА_13 та розподілу отриманого незаконного прибутку.

Продовжуючи злочинну діяльність 05.03.2020, у приміщенні ТВБВ № 10004/0289 АТ «Державний ощадний банк України» (вул. Ювілейна, 31, м. Бахмут, Донецька область) ОСОБА_10 , діючи спільно з ОСОБА_15 , відкрив на ім`я ОСОБА_13 новий банківський рахунок № НОМЕР_3 , перерахував на нього залишок коштів у сумі 24 621,64 грн. та зобов`язався передати у місцевий відділ Пенсійного фонду України персональні данні ОСОБА_13 для подальшого нарахування пенсії на новий банківський рахунок. Про виконання вказаних злочинних дій ОСОБА_7 доповіла ОСОБА_8 .

На виконання вказівок ОСОБА_8 , з метою завершення злочинних дій, направлених на сприяння діяльності учаснику незаконних збройних формувань терористичної організації «ДНР» ОСОБА_13 та жителям тимчасово окупованих територій у протиправному отриманні пенсійних виплат, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 на автомобілі ВАЗ 210994, д.н.з. НОМЕР_4 , орієнтовно о 23:30 год. 27.07.2020 незаконно перетнули державний кордон України із Російською Федерацією у напрямку «виїзд з України» у непрацюючому пункті пропуску «Маринівка» та о 10:30 год. 28.07.2020 в`їхали із Російської Федерації на територію України у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Гоптівка».

ОСОБА_7 та ОСОБА_9 29.07.2020 прибули у м. Бахмут у ТВБВ № 10004/0289 АТ «Державний ощадний банк України» (вул. Ювілейна, 31, м. Бахмут, Донецька область) до ОСОБА_10 з метою отримання грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_13 № НОМЕР_3 у сумі 24 621,64 грн. на підставі завідомо незаконно оформленого нотаріального доручення, проте, не змогли завершити усі заплановані дії у зв`язку з припиненням їх злочинної діяльності співробітниками СБУ.

Також, досудовим слідством установлено, що за аналогічних умов у січні 2020 року ОСОБА_16 вступила у змову із провідним економістом територіального відокремленого безбалансового відділення №10004/0289 АТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 для спільного вчинення злочинних дій, пов`язаних із наданням послуг по незаконному отриманню пенсійних і соціальних виплат на території, підконтрольній українській владі, з метою сприянням учасникам терористичної організації «ДНР».
Відповідно до розподілу обов`язків, ОСОБА_16 здійснювала пошук осіб, які не можуть виїхати на територію контрольовану українською владою, та зацікавлені в отриманні документів або грошових коштів на підконтрольній українській владі території, організовувала отримання документів, що посвідчують особу, отримувала грошові кошти в установах АТ «Державний ощадний банк України», здійснювала їх переміщення через лінію розмежування документів, банківських карток та незаконно отриманих грошових коштів.

У свою чергу, ОСОБА_10 діючи у змові із ОСОБА_16 здійснював в інтересах останньої моніторинг внутрішніх банківських баз даних на предмет нарахування значних грошових сум громадянам, наявності чи відсутності блокувань їх рахунків та передавав їй вказані відомості, забезпечував у порушення вимог Постанови КМУ № 637 від 05.11.2014 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» проведення ідентифікації громадян за фактичної їх відсутності та безперешкодне зняття грошових коштів.

Так, у період з 24 по 27 січня 2020 року, перебуваючи у м. Бахмут Донецької області, ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_16 з метою сприяння учаснику незаконного збройного формування ОСОБА_17 , достовірно знаючи, що останній як учасник терористичної організації «ДНР» не має можливості безперешкодного отримання грошових коштів, діючи з корисливих мотивів, незаконно здійснив підготовчі дії щодо підключення фінансового номеру для Веб-банкінгу, наданого йому ОСОБА_16 , а також відслідкував надходження коштів у сумі 358000 грн., про що відразу повідомив останній.

У подальшому, діючи відповідно до попередніх домовленостей із ОСОБА_10 , протягом 28-31 січня 2020 року ОСОБА_16 , з метою сприяння учаснику терористичної організації «ДНР» ОСОБА_17 , зняла з його рахунку грошові кошти у сумі 358000 грн. та розподілила з ОСОБА_10 винагороду.

ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 29.07.2020 затримано в порядку ст. 208 КПК України. Того ж дня їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, сприянні діяльності терористичної організації.

ОСОБА_16 19.08.2020 затримано в порядку ст. 208 КПК України та того ж дня їй повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, сприянні діяльності терористичної організації.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_16 інкримінованих їм кримінальних правопорушень підтверджується зібраними в ході досудового слідства доказами: протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, протоколом обшуку у ТВБВ № 10004/0289 АТ «Державний ощадний банк України» (вул. Ювілейна, 31, м. Бахмут, Донецька область), протоколом особистого обшуку ОСОБА_16 , проведеного під час її затримання, протоколом огляду вилучених речей та документів, протоколами допиту підозрюваних ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , протоколами огляду вилучених предметів та документів, протоколами допиту свідків ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Окрім того, у кримінальному провадженні необхідно повторно провести тимчасовий доступ у ТВБВ № 10004/0289 АТ «Державний ощадний банк України» (вул. Ювілейна, 31, м. Бахмут, Донецька область) та отримати оригінали документів, які підтверджують проведення банківських операцій. а також провести їх почеркознавчу експертизу.

У ході досудового розслідування проведено низку негласних слідчих (розшукових) дій, про що складені відповідні протоколи, в той же час підлягають розсекреченню ухвали слідчих суддів про надання дозволу на проведення даних негласних слідчих (розшукових) дій.

Після виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідно скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування, виконати вимоги ст. 290 КПК України.

31.07.2020 Вінницьким міським судом щодо підозрюваної ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, який був продовжений на підставі ухвали Вінницького міського суду від 24.09.2020 до 24.11.2020, а також на підставі ухвали Вінницького міського суду від 20.11.2020 до 29.11.2020.

ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, який становить значну суспільну небезпеку, санкцією ч. 1 ст. 258-3 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п`ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

На даний час продовжують існувати та не зменшились наступні обґрунтовані ризики:

¦ ОСОБА_7 не має постійного місця роботи, зареєстрована та фактично проживає на тимчасово окупованій території у м. Єнакієве Донецької області, яка непідконтрольна українській владі, а тому перебуваючи на волі може переховуватися від органів досудового розслідування та суду шляхом незаконного перетину лінії розмежування та переходу на території непідконтрольні українській владі (п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України);

¦триває встановлення з метою подальшого допиту усіх осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення та/або яким відомі обставини, що підлягають доказуванню. ОСОБА_7 , розуміючи суть пред`явленої підозри, може впливати на свідків та інших осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, з метою зміни, спотворення їх майбутніх показань, а також надання ними доказів (п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України);

¦згідно здобутих у ході досудового розслідування доказів, в тому числі результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій, встановлено, що ОСОБА_7 здійснює свою протиправну діяльність тривалий час та наразі може продовжити її, що свідчить про наявний ризик у продовженні вчинення кримінальних правопорушень (п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України).

Обставинами, що перешкоджають закінченню досудового розслідування є об`єктивна необхідність завершити ряд слідчих (розшукових) дій та процесуальних дій, направлених на зібрання усіх доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду: підготувати протоколи за результатами проведення НС(Р)Д та розсекретити відповідні матеріали, провести тимчасові доступи в АТ «Ощадний банк України з метою установлення сум збитків від протиправної діяльності фігурантів справи, завершити проведення почеркознавчої експертизи, повідомити про нову підозру з врахуванням усіх встановлених в ході слідства фактичних даних. При цьому, обставини, що перешкоджали здійснити ці названі слідчі та процесуальні дії раніше пов`язані з тим, що для документального оформлення результатів значної кількості проведених НС(Р)Д, проведення виїмок установлення та допиту свідків необхідний додатковий час.

Після виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідно скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування, виконати вимоги ст. 290 КПК України.

З огляду на викладене, наявні реальні підстави вважати, що ОСОБА_7 можуть бути вчиненні дії, визначені п. п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, що у свою чергу дає підстави для застосування відносно неї запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Жоден з більш м`яких запобіжних заходів, передбачених пунктами 1-4 ч. 1 ст. 176 КПК України не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.
Відповідно до вимог пункту 4 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років, просив задовольнити клопотання.
Прокурор клопотання підтримав та просив продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_7 , оскільки заявлені ризики не зменшилися, а виконати слідчі дії у встановлений строк не є можливим, тому необхідно продовжити строк тримання його під вартою.
Слідчий в судовому засіданні підтримав вимоги клопотання.
Захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні повідомив, що виникли технічні проблеми зі звязком зі сторони Вінницького міського суду. Після чого, слідчим суддею було оголошено перерву в судовому засідванні залдя відновлення проведення судового засідання у режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за допомогою програмного забезпечення "EasyCon". Після продовження судового засідання адвокат ОСОБА_5 на звязок не вийшов, оскільки був зайнятий у іншому судовому засіданні.
Захисник ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання.
Підозрювана ОСОБА_7 в судовому засіданні підтримала думку адвоката.
Слідчий суддя, вислухавши думку підозрюваної та її захисника, прокурора, слідчого, вивчивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, клопотання захисника, прийшов до наступного висновку.
На час розгляду клопотання підозри щодо вчинення ОСОБА_7 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 КК України обґрунтовані, про що свідчать докази, які зібрані в кримінальному провадженні та доведені прокурором та слідчим при розгляді даного клопотання.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_7 підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами.

Відповідно до ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою має право подати прокурор, слідчий за погодженням з прокурором не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою. Клопотання про продовження строку тримання під вартою подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування.
ОСОБА_7 19.08.2020 затримано в порядку ст. 208 КПК України та того ж дня їй повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, сприянні діяльності терористичної організації.

31.07.2020 Вінницьким міським судом щодо підозрюваної ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, який був продовжений на підставі ухвали Вінницького міського суду від 24.09.2020 до 24.11.2020, а також на підставі ухвали Вінницького міського суду від 20.11.2020 до 29.11.2020.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 25.11.2020 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 332-1, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України продовжено до шести місяців, тобто до 29.01.2021 року.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що в обґрунтування продовження строку запобіжного заходу враховується тяжкість вчиненого ОСОБА_7 кримінального правопорушення, підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, який становить значну суспільну небезпеку, санкцією ч. 1 ст. 258-3 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п`ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої, а також те, що ОСОБА_7 не має постійного місця роботи, зареєстрована та фактично проживає на тимчасово окупованій території у м. Єнакієве Донецької області, яка непідконтрольна українській владі.

Підстави для зміни йому запобіжного заходу з тримання під вартою на інший, не пов`язаний з позбавленням волі, відсутні. Відомостей, які б вказували про неможливість перебування ОСОБА_7 в місцях затримання, зокрема, за станом здоров`я під час розгляду клопотання надано не було, а тому слідчий суддя вважає, що заявлені ризики виправдовують тримання особи під вартою, що також доведено прокурором та слідчим при розгляді даного клопотання.
З огляду на викладене слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк тримання ОСОБА_7 на 60 днів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 176, 177, 197, 199, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Вінницькій області ОСОБА_4 задовольнити.
Продовжити строк тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 60 днів, тобто до 25.01.2021 року.

Ухвала про продовження строку тримання ОСОБА_7 під вартою діє до 25.01.2021 року.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя