печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування № 0005622,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0005622 від 23.12.2019, до 12 місяців, тобто до 23 грудня 2021 року.

Означене клопотання обґрунтовано наступним.

Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005622 від 23.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що 12.07.2019 невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі підроблених документів провела незаконні реєстраційні дії з майном на яке було накладено арешт в якості забезпечення цивільного позову.

В ході досудового розслідування було допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив наступне.

15 липня 2017 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було укладено усний договір про надання послуг, згідно якого ОСОБА_6 зобов`язався надати ОСОБА_5 послуги з організації та забезпечення поставки автомобіля Tesla в строк до 01.02.2018, а ОСОБА_5 в свою чергу зобов`язався передати ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 90 000 доларів США в якості авансу за автомобіль. На підтвердження факту укладення договору, ОСОБА_6 склав розписку, в якій останній підтверджує, що отримав від ОСОБА_5 кошти двома частинами в розмірі 90 000 доларів США, зокрема 15 липня та 09 листопада 2017 року. Також ОСОБА_6 вказав, що зазначені кошти останній отримав в якості авансу за автомобіль Tesla, який має бути поставлений ОСОБА_5 в строк до 01.02.2018 року. Таким чином, мною були виконані зобов`язання за укладеним між нами договором. Окрім того, ОСОБА_6 у розписці було зазначено що у разі не поставки автомобіля ОСОБА_6 зобов`язується повернути мені 90 000 доларів США та неустойку у розмірі 90 000 доларів США, всього 180 000 доларів США в строк до 01.12.2018 року. Таким чином, з 02.12.2018 у ОСОБА_6 виникло зобов`язання сплати заборгованості переді мною у розмірі 180 000 доларів США, що є еквівалентом (на момент виникнення такого зобов`язання) 5 161 302,00 грн (п`ять мільйонів сто шістдесят одна тисяча гривень триста дві гривні 00 копійок).

За таких обставин, ОСОБА_5 звернувся до суду та в провадженні Деснянського районного суду міста Києва (головуючий суддя ОСОБА_7 ) знаходиться справа №754/7728/19 за позовом ОСОБА_5 до ОСОБА_6 про стягнення коштів та відшкодування моральної шкоди.

27 травня 2019 року ухвалою Деснянського районного суду міста Києва було задоволено заяву позивача про забезпечення позову та накладено арешт на будинок АДРЕСА_2 , що належав ОСОБА_6 .

На виконання ухвали Деснянського районного суду м. Києва від 27 травня 2019 року, 31 травня 2019 року Деснянським районним відділом державної виконавчої служби м. Києва Головного територіального управління юстиції у місті Києві було винесено постанову №59246585 про арешт майна боржника, накладено обтяження на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 47136687 від 31.05.2019. Опис предмета обтяження: будинок, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Однак, 11 липня 2019 року в порушення норм діючого законодавства, в порушення територіальності, підвідомчості, державним виконавцем Камінь-Каширського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області ОСОБА_8 було внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про припинення арешту на будинок АДРЕСА_2 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 11.07.2019 № 4 773 7289).

Вже 12 липня 2019 року ОСОБА_6 уклав договір купівлі продажу будинку, на який Деснянським районним судом м. Києва накладено арешт, з громадянином Російської Федерації ОСОБА_9 , знаючи про те, що арешт є чинним.

Незаконність дій державного виконавця Камінь-Каширського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області ОСОБА_8 вже встановлена наказом Міністерства юстиції України від 16.01.2020 р. №147/5 «Про скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень» за результатами розгляду скарги ОСОБА_5 . Вказаним наказом скасовано рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 11.07.2019 № 4 773 7289, прийняте державним реєстратором Камінь-Каширського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області ОСОБА_8 , а саме скасовано запис про рішення про припинення арешту, таким чином відомості про арешт житлового будинку в реєстрі є чинними, а державному реєстратору Камінь-Каширського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області ОСОБА_8 тимчасово заблоковано доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно строком на 6 (шість) місяців.

Враховуючи весь ланцюг дій з боку ОСОБА_6 спостерігається його прямий умисел у вчиненні дій, пов`язаних з незаконним зняттям арешту з забезпеченого судом будинку для уникнення відповідальності у майбутньому.

Враховуючи вищевикладене, незаконними діями ОСОБА_6 ОСОБА_5 завдано матеріальну шкоду у розмірі 5 161 302,00 грн (п`ять мільйонів сто шістдесят одна тисяча гривень триста дві гривні 00 копійок).

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження виконано наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, а саме:

- Допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_4 ;

- Підготовлено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю від 03.02.2020;

- На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20.02.2020 ОСОБА_10 справа № 757/6573/20-к отримано перелік копій документів, які зазначено в резолютивній частині ухвали;

- Підготовлено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю від 03.02.2020;

- Отримано ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12.02.2020 ОСОБА_10 справа № 757/6560/20-к, яку відправлено на виконання до Камінь-Каширської районної адміністрації Волинської області;

- Скеровано повістки про виклик державному виконавцю Камінь-Каширського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області ОСОБА_8 на 14 год. 00 хв. 13.03.2020, 14 год. 00 хв. 16.03.2020, 14 год. 00 хв. 18.03.2020;

- 12.08.2020 за вих. № 5369/125/52/05-2020 на адресу ДП «Національні інформаційні системи» скеровано вимогу (в порядку ст. 93 КПК України) про надання інформації та копій документів;

- Підготовлено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю від 26.10.2020;

- На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 02.11.2020 ОСОБА_11 справа № 757/46570/20-к проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у власності ПрАТ «ВФ Україна»;

- Підготовлено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю від 26.10.2020;

- На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 02.11.2020 ОСОБА_11 справа № 757/46579/20-к проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Державного підприємства «Національні інформаційні системи» ();

- Підготовлено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю від 26.10.2020;

- На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 02.11.2020 ОСОБА_11 справа № 757/46582/20-к проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у власності ПрАТ «Київстар»;

- Підготовлено доручення від 27.11.2020 на проведення аналізу інформації від операторів мобільного зв`язку (трафік);

- 02.12.2020 отримано довідку УОТЗ ГУНП у м. Києві за результатами виконання доручення від 27.11.2020.

Під час досудового розслідування для здійснення однієї з дій, передбачених ч. 2 ст. 283 КПК України, необхідно провести ряд процесуальних дій, що потребує додаткового часу, а тому закінчити розслідування у кримінальному проваджені у дванадцятимісячний строк не представляється можливим.

Такими діями, які необхідно виконати в кримінальному провадженні, є:

- допитати в процесуальному статусі свідка державного виконавця Камінь-Каширського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області ОСОБА_8 ;

- допитати в процесуальному статусі свідка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (особа з якою укладено договір купівлі продажу будинку, на який Деснянським районним судом м. Києва накладено арешт);

- допитати в процесуальному статусі свідка ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- допитати в процесуальному статусі свідка ОСОБА_12 ;

- допитати в процесуальному статусі свідка приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 ;

- провести огляд земельної ділянки площею 0,1428 га, кадастровий номер :05:003:0068, на якій знаходиться житловий будинок загальною площею: 326, 1 кв.м., житловою площею: 68,0 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- провести тимчасовий доступ у приміщенні Комунального підприємства Київської обласної ради «Обухівське бюро технічної інвентаризації» реєстраційної справи об`єкту нерухомого майна, реєстраційний номер: 21548228, номер запису: 604 за адресою: АДРЕСА_2 .

До цього часу зазначені слідчі та процесуальні дії не проведено у зв`язку зі складністю кримінального провадження, великим обсягом часу, необхідного для здійснення вищевказаних дій, значною кількістю осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідністю встановлення ролі кожного із учасників вчинення кримінального правопорушення та визначення правильної кваліфікації їх дій.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав, просить задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Як визначено положеннями ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З урахуванням доводів викладених у клопотанні та враховуючи те, що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованими підставами для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0005622 від 23.12.2019, до 12 місяців, тобто до 23 грудня 2021 року.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування № 0005622 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0005622 від 23.12.2019, до 12 місяців, тобто до 23 грудня 2021 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1