Справа №: 398/2276/20
провадження №: 1-кс/398/663/20
УХВАЛА
Іменем України

"08" жовтня 2020 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ОВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000015 від 03.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:
7 жовтня 2020 року слідчий СВ Олександрійського РВП ОВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором звернувся до Олександрійського міськрайонного суду із вказаним вище клопотанням, у якому просить надати Надати дозвіл старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ОВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ОВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника начальнику СВ Олександрійського РВП ОВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до: ксерокопії установчих реєстраційних та дозвільних документів підприємства (статут ліцензії свідоцтва та інші); оригінали платіжних доручень, або банківських виписок про отримання та використання державних коштів; оригінали договорів, прибуткових накладних, рахунки-фактури, платіжних доручень та банківських виписок, товаро-транспортних накладних, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, сертифікатів відповідності, податкових декларацій з податку на додану вартість на придбання будівельних матеріалів, виробів і конструкцій використаних під час виконання вищевказаних будівельних робіт; оригінали загального журналу виконання робіт, актів на приховані роботи; оригінали договорів оренди або реєстраційних та інших документів підприємства, що підтверджують право власності на транспортні засоби, задіяні під час виконання вищевказаних будівельних робіт; оригінали відомості про найманих працівників із зазначенням ідентифікуючих даних, задіяних під час виконання вищевказаних будівельних робіт; оригінали наказів про відрядження, меморіальних ордерів, маршрутні (дорожні) листи та інші документі, що підтверджують відрядження працівників підприємства на об`єкт будівництва; інформацію та контактні дані підприємств, які були залучені для виконання субпідрядних робіт; інформацію, щодо подання повідомлення про початок будівельних робіт та їх закінчення; оригінал наказу про призначення директора підприємства на момент укладання договору підряду на виконання вищевказаних будівельних робіт; оригінали актів приймання виконаних ремонтних робіт форми КБ-2В, довідки про вартість робіт виконаних робіт та витрат форми КБ-3, підсумкову відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, складені у відповідному звітному періоді; По об`єкту будівництва: «Нове будівництво будівлі центру надання адміністративних послуг за адресою: АДРЕСА_1 », які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), фактично розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 . 25006. Даний дозвіл прошу надати з правом вилучення вказаних документів. Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 03.06.2020 року працівниками Олександрійської місцевої прокуратури були внесені відомості до ЄРДР за № 00000015 від 03.06.2020 року по факту можливого привласнення грошових коштів працівниками ПП « ОСОБА_8 » спільно з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 при проведенні робіт з будівництва центру надання адміністративних послуг за адресою: АДРЕСА_1 . Вказане кримінальне провадження було відправлено з підслідністю з метою проведення досудового розслідування до Олександрійського РВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області. Під час досудового розслідування було встановлено, що між ПП « ОСОБА_7 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 15.05.2019 року був укладений договір підряду № 27/19 на виконання робіт з будівництва центру надання адміністративних послуг за адресою: АДРЕСА_1 . Загальна вартість робіт за договором склала 8 760 742,86 гривень. В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що директором ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), являється одна і таж сама особа, а саме: ОСОБА_10 . З метою завищення вартості виконаних робіт по об`єкту будівництва центру надання адміністративних послуг за адресою: АДРЕСА_1 , службові особи ПП « ОСОБА_7 » використовуючи споріднене підприємство ПП « ОСОБА_9 » придбали за завищеними цінами будівельні матеріали та обладнання, що було використано під час будівництва та відповідні завищені суми було включено до актів виконаних робіт форми КБ-2в. Так ПП « ОСОБА_9 » 08.05.2019 року придбало в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: плитку KAYA бежеву 25х33 у кількості 43, 065 м2 за ціною 124, 15 грн. за 1 м2 на суму 5 346, 52 грн. без ПДВ; плитку KAYA коричневу 25х33 у кількості 33, 825 м2 за ціною 124, 15 грн. за 1 м2 на суму 4 199, 38 грн. без ПДВ; плитку AREA CEMENT Айворі 40х40 у кількості 18, 72 м2 за ціною 124, 15 грн. за 1 м2 на суму 2 324, 1 грн. без ПДВ; плитку Вельвет бежеву 25х33 у кількості 31, 01 м2 за ціною 143, 27 грн. за 1 м2 на суму 4 586 грн. без ПДВ; плитку Вельвет коричневий 25х33 у кількості 22, 605 м2 за ціною 143, 27 грн. за 1 м2 на суму 3238, 62 грн. без ПДВ; плитку Вельвет коричневий 30х30 у кількості 14, 58 м2 за ціною 151, 5 грн. за 1 м2 на суму 2 208, 87 грн. без ПДВ; також ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , директор ОСОБА_10 ) придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ): внутрішній блок кондиціонера Neoclima NS-07AHEw за ціною 2600 грн. без ПДВ; внутрішній блок кондиціонера Neoclima NS-09AHEw за ціною 2716, 67 грн. без ПДВ;внутрішній блок кондиціонера Neoclima NS-24AHEw за ціною 7900 грн. без ПДВ. В подальшому, ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , директор ОСОБА_10 ) перепродало 24.06.2019 ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директор ОСОБА_10 ) вищевказані будівельні матеріали та обладнання за завищеними цінами. Внаслідок перепродажу приватним підприємством « ОСОБА_9 » приватному підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у яких засновником директором є одна особа - ОСОБА_10 , будівельних матеріалів та обладнання за завищеними цінами, та в подальшому внесенням до актів виконаних робіт форми КБ-2в завищеної вартості проведених робіт безпідставно витрачено бюджетні кошти у сумі близько 30 000 гривень. Під час виконання доручення на проведення слідчих (розшукових) дій співробітниками управління стратегічних розслідувань був направлений запити № 3316/55/110/01-2020 від 30.06.2020 року до ПП « ОСОБА_7 » (ЭДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою отримання документів по об`єкту будівництва «Нове будівництво будівлі центру надання адміністративних послуг за адресою: АДРЕСА_1 », а саме: установчих реєстраційних та дозвільних документів підприємства (статут ліцензії свідоцтва та інші); платіжних доручень, або банківських виписок про отримання та використання державних коштів;договорів, прибуткових накладних, рахунки-фактури, платіжних доручень та банківських виписок, товаро-транспортних накладних, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, сертифікатів відповідності, податкових декларацій з податку на додану вартість на придбання будівельних матеріалів, виробів і конструкцій використаних під час виконання вищевказаних будівельних робіт; загального журналу виконання робіт, актів на приховані роботи; договорів оренди або реєстраційних та інших документів підприємства, що підтверджують право власності на транспортні засоби, задіяні під час виконання вищевказаних будівельних робіт; відомості про найманих працівників із зазначенням ідентифікуючих даних, задіяних під час виконання вищевказаних будівельних робіт; накази про відрядження, меморіальних ордерів, маршрутні (дорожні) листи та інші документі, що підтверджують відрядження працівників підприємства на об`єкт будівництва; інформацію та контактні дані підприємств, які були залучені для виконання субпідрядних робіт; інформацію, щодо подання повідомлення про початок будівельних робіт та їх закінчення; наказ про призначення директора підприємства на момент укладання договору підряду на виконання вищевказаних будівельних робіт; акти приймання виконаних ремонтних робіт форми КБ-2В, довідки про вартість робіт виконаних робіт та витрат форми КБ-3, підсумкову відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, складені у відповідному звітному періоді. Зі змісту отриманої відповіді на запит в наданні вищевказаних документів, було відмовлено, з посиланням на частину 1 статті 159 Кримінально процесуального кодексу України та зазначено, що вищевказані документи будуть надані на виконання вимог ухвали слідчого судді. На підставі викладеного та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у власності ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), фактично розташованому за адресою: АДРЕСА_2 по об`єкту будівництва «Нове будівництво будівлі центру надання адміністративних послуг за адресою: АДРЕСА_1 », а саме: ксерокопії установчих реєстраційних та дозвільних документів підприємства (статут ліцензії свідоцтва та інші); оригінали платіжних доручень, або банківських виписок про отримання та використання державних коштів відносно проведення вищевказаних будівельних робіт; оригінали договорів, прибуткових накладних, рахунки-фактури, платіжних доручень та банківських виписок, товаро-транспортних накладних, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, сертифікатів відповідності, податкових декларацій з податку на додану вартість на придбання будівельних матеріалів, виробів і конструкцій використаних під час виконання вищевказаних будівельних робіт; оригінали загального журналу виконання робіт, актів на приховані роботи; оригінали договорів оренди або реєстраційних та інших документів підприємства, що підтверджують право власності на транспортні засоби, задіяні під час виконання вищевказаних будівельних робіт; оригінали відомості про найманих працівників із зазначенням ідентифікуючих даних, задіяних під час виконання вищевказаних будівельних робіт; оригінали наказів про відрядження, меморіальних ордерів, маршрутні (дорожні) листи та інші документі, що підтверджують відрядження працівників підприємства на об`єкт будівництва; інформацію та контактні дані підприємств, які були залучені для виконання субпідрядних робіт; інформацію, щодо подання повідомлення про початок будівельних робіт та їх закінчення; оригінал наказу про призначення директора підприємства на момент укладання договору підряду на виконання вищевказаних будівельних робіт; оригінали актів приймання виконаних ремонтних робіт форми КБ-2В, довідки про вартість робіт виконаних робіт та витрат форми КБ-3, підсумкову відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, складені у відповідному звітному періоді. Дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та способу вчинення зазначеного кримінального правопорушення, являються речовими доказами та потрібні для проведення почеркознавчої, економічної експертиз та судової будівельно-технічної експертизи. Згідно п. 1.1. наказу Міністерства Юстиції України № 53/5 від 08 жовтня 1998 року для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. В зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість їх вилучити. Зважаючи на вищевикладене та на те, що іншими способами неможливо одержати інформацію про особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення та її протиправні діяння, а також запобігти втраті речових доказів в разі їх повернення на місце, з якого вони вилучені, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження слідчий звернувся до суду із зазначеним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представники ПП ОСОБА_7 у судове засідання не з`явились. Про дату, час та місце розгляду справи були повідомленні належним чином телефоном, про що складено телефонограми, за всіма відомими номерами телефонів ПП ОСОБА_7 , що вказані у ЄДРПОУ і наданий суду разом з клопотанням документах.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

Відповідно до ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів, крім іншого, зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Олександрійського РВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Із наданих суду разом з клопотанням документів вбачається, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні ПП ОСОБА_7 .

Водночас листі від 07.07.2020 у відповідь на запит слідчого директор ПП ОСОБА_9 відмовив у наданні запитуваних документів з посиланням на те, що вони містять комерційну таємницю.

Зазначені обставини є достатніми для часткового задоволення клопотання слідчого у частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності з придбання зазначеного у клопотанні слідчого та у витягу з ЄРДР товару та подальшому його використанні ПП « ОСОБА_7 » у будівництві по об`єкту будівництва: «Нове будівництво будівлі центру надання адміністративних послуг за адресою: АДРЕСА_1 ». Суд вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, суд відмовляє у доступі до іншої документації вказаного підприємства, оскільки слідчим не доведено, що документи стосовно інших господарських операцій цього підприємства мають стосунок до предмета розслідування і доказування у цій справі, який згідно наданого суду витягу з ЄРДР обмежуються дослідженням операцій придбання-продажу перелічених у цьому витягну товарів та їх використанні у будівництві.

Вимога клопотання про надання слідчому дозволу на вилучення документів задоволенню не підлягає з таких підстав.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий у своєму клопотанні не довів наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, слідчим не надано доказів, які підтверджують призначення почеркознавчої, економічної або будівельно-технічної експертиз у справі. Слідчим також та не зазначено який саме документ підлягає дослідженню під час почеркознавчої експертизи та які саме обставини вказують на необхідність проведення почеркознавчої експертизи. Крім того, слідчий не довів необхідність направлення експерту для проведення економічної та будівельно-технічної експертизи саме оригіналів документів, які він просить вилучити.

З урахування викладеного клопотання не підлягає задоволенню в частині надання дозволу на вилучення вказаних документів.

Керуючись ст. 132, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

постановив:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ОВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ОВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника начальнику СВ Олександрійського РВП ОВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів, які стосуються проведення фінансово-господарської діяльності з придбання та використання під час будівельних робіт товару:

- плитки KAYA бежеву 25х33 у кількості 43, 065 м2 за ціною 124, 15 грн. за 1 м2 на суму 5 346, 52 грн. без ПДВ;

- плитки KAYA коричневу 25х33 у кількості 33, 825 м2 за ціною 124, 15 грн. за 1 м2 на суму 4 199, 38 грн. без ПДВ;

- плитки AREA CEMENT Айворі 40х40 у кількості 18, 72 м2 за ціною 124, 15 грн. за 1 м2 на суму 2 324, 1 грн. без ПДВ;

- плитки Вельвет бежеву 25х33 у кількості 31, 01 м2 за ціною 143, 27 грн. за 1 м2 на суму 4 586 грн. без ПДВ;

- плитки Вельвет коричневий 25х33 у кількості 22, 605 м2 за ціною 143, 27 грн. за 1 м2 на суму 3238, 62 грн. без ПДВ;

- плитки Вельвет коричневий 30х30 у кількості 14, 58 м2 за ціною 151, 5 грн. за 1 м2 на суму 2 208, 87 грн. без ПДВ.

- внутрішнього блоку кондиціонера Neoclima NS-07AHEw за ціною 2600 грн. без ПДВ;

- внутрішнього блоку кондиціонера Neoclima NS-09AHEw за ціною 2716, 67 грн. без ПДВ;

- внутрішнього блоку кондиціонера Neoclima NS-24AHEw за ціною 7900 грн. без ПДВ.

а саме до:

- ксерокопій установчих реєстраційних та дозвільних документів підприємства (статут ліцензії свідоцтва та інші);

- оригіналів платіжних доручень, або банківських виписок про отримання та використання державних коштів;

- оригіналів договорів, прибуткових накладних, рахунки-фактури, платіжних доручень та банківських виписок, товаро-транспортних накладних, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, сертифікатів відповідності, податкових декларацій з податку на додану вартість на придбання будівельних матеріалів, виробів і конструкцій використаних під час виконання вищевказаних будівельних робіт;

- оригіналів загального журналу виконання робіт, актів на приховані роботи;

- оригіналів договорів оренди або реєстраційних та інших документів підприємства, що підтверджують право власності на транспортні засоби, задіяні під час виконання вищевказаних будівельних робіт;

- оригіналів відомості про найманих працівників із зазначенням ідентифікуючих даних, задіяних під час виконання вищевказаних будівельних робіт;

- оригіналів наказів про відрядження, меморіальних ордерів,

- маршрутних (дорожних) листів та інших документів, що підтверджують відрядження працівників підприємства на об`єкт будівництва;

- інформації та контактних даних підприємств, які були залучені для виконання субпідрядних робіт;

- інформації щодо подання повідомлення про початок будівельних робіт та їх закінчення;

- оригіналу наказу про призначення директора підприємства на момент укладання договору підряду на виконання вищевказаних будівельних робіт;

- оригіналу актів приймання виконаних ремонтних робіт форми КБ-2В,

- довідки про вартість робіт виконаних робіт та витрат форми КБ-3,

- підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, складені у відповідному звітному періоді;

по об`єкту будівництва: «Нове будівництво будівлі центру надання адміністративних послуг за адресою: АДРЕСА_1 », які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), фактично розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

У решті вимог клопотання відмовити.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали з 8 жовтня 2020 року по 8 листопада 2020 року включно.

Повний текст ухвали буде проголошений 8 жовтня 2020 року о 16.45.

Слідчий суддя ОСОБА_1