Справа № 592/329/21
Провадження № 1-кс/592/230/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 січня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 0000007 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2020 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205-1, ч.3 ст.212 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), у період 2016-2020 років, шляхом оформлення безтоварних операцій з підприємствами, що мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ) та підконтрольними фізичними особами-підприємцями, а саме: ФОП ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_8 (рнокпп НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_9 (рнокпп НОМЕР_17 ) ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах на загальну суму 7870,79 тис. грн.
Крім того, невстановлені особи, за пособництва ОСОБА_10 , в 2018-2019 роках внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості з метою перереєстрації на ОСОБА_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_20 ) за умови, що він буде тільки формально рахуватися засновником та директором без приймання участі.
Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було передано кредиторську та дебіторську заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , мешкає: АДРЕСА_1 , повідомила, що за винагороду надала свої документи для реєстрації юридичної особи в органах влади й інших установах, до фінансово-господарської діяльності даного підприємства не мала відношення, ніяких товарно-матеріальних цінностей не приймала.
У ході досудового розслідування призначено судово-почеркознавчу експертизу з метою встановити ким підписані акти приймання-передачі між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У подальшому від судового експерта Сумського відділення ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судово-почеркознавчої експертизи №1863/1864 складеного 23.12.2020.
Тому з метою виконання клопотання експерта необхідно отримати оригінал заяви на видачу паспорта громадянина України - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_17 . Вищевказані заяви перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 ( АДРЕСА_2 ).
З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів заяв на видачу паспортів вищевказаних осіб, з можливістю їх вилучення, оскільки без них неможливо провести судово-почеркознавчу експертизу.
У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000007 від 06.03.2020 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 2051 та ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 , за адресою АДРЕСА_2 .

Заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл співробітникам слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000007 ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 , за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналів заяв про видачу паспорта громадянина України - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , за період 2018-2020 років.

Строк дії ухвали до 10.03.2021 року включно.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_18 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1