КОМСОМОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
Справа № 534/1942/20
провадження № 1-кс/534/477/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2020 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання інспектора сектору дізнання ВП № 2 Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 (за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №80000270 від 14.10.2020) про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в :

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся інспектор сектору дізнання ВП №2 Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим прокурором, в якому прохає надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме інформацію по картковому рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який 09.10.2020 були переведені грошові кошти потерпілого в сумі 7000 грн, а саме:

- інформацію про банківські операції, що проводилися з 09.10.2020 по 19.10.2020, по картковому рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- хто являється власником карткового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , його анкетні данні, адресу реєстрації;

- хто проводив дані операції, його анкетні данні, адресу проживання;

- фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції по картковому рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; карткам отримувача з 09.10.2020 по 19.10.2020.

Як убачається з пред`явленого дізнавачем клопотання, 13.10.2020 до чергової частини ВП №2 Кременчуцького ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , про те, що 13.10.2020 невідома особа під приводом продажу товару на сайті OLX заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 7000 грн, які останній перерахував на картковий рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Своїми умисними діями, що виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), невідома особа, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №80000270 від 14.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування, встановлено, що в жовтні 2020 року потерпілий ОСОБА_4 вирішив придбати токарний верстак. В інтернеті на сайті «ОЛХ» потерпілий знайшов оголошення про продаж товару, яке його зацікавило, після чого зв`язався з продавцем, з яким вони домовилися про попередню оплату доставки верстата. 09.10.2020 о 08-49 год. на картковий рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 потерпілий ОСОБА_4 перерахував 4000 грн та о 09-00 год. 3000 грн.

Необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивована тим, що інформація стосовно особи, на чий рахунок та код був здійснений перерахунок коштів, місце зняття та хто знімав грошові кошти потерпілої з рахунку має суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

У судовому засіданні дізнавач підтримав заявлене клопотання та прохав про його задоволення.
Прокурор та представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неявки суд не повідомили.
Заслухавши думку прокурора, дізнавача, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд доходить наступників висновків.

Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, які можуть бути використані як доказ, належать матеріали відеозапису та інші носії інформації (в тому числі електронні).
Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.
Згідно з приєднаними до клопотання слідчого матеріалами, 13.10.2020 до чергової частини ВП №2 Кременчуцького ВП звернувся ОСОБА_4 з приводу вчинення невідомою особою шахрайських дій по заволодінню його грошовими коштами в розмірі 7000 грн. Виходячи із змісту протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 , останній вирішивши придбати токарний станок, перерахував кошти в сумі 7000 грн на картковий рахунок № НОМЕР_1 , проте продавцем свого обов`язку виконано не було.

До клопотання приєднано витяг з ЄРДР, копію протоколу про прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, копію протоколу допиту потерпілого та копії платіжних доручень від 09.10.2020 про перерахування в терміналі самообслуговування на картковий рахунок № НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 4000 грн та 3000 грн. Проте, платником у вказаних платіжних дорученнях зазначений ОСОБА_5 , а як вбачається з поданого клопотання потерпілим у вказаному кримінальному провадженні є ОСОБА_4 .

До того ж, всупереч вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вказані обставини позбавляють суд можливості упевнитись в обґрунтованості клопотання і як наслідок його задовольнити.
З огляду на викладене, суд вважає за необхідне відмовити у задоволенні пред`явленого клопотання.
Керуючись ст.ст.60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131,132,159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в :

У задоволенні клопотання інспектора сектору дізнання ВП № 2 Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, відмовити повністю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1