УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу ВПП ДФС підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000031 від 16.06.2020року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу ВПП ДФС підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором ОСОБА_4 , згідно якого просить надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи чи за їх дорученням іншим оперативним співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_2 , дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю отримання їх копій), що становлять банківську таємницю ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.10.2016 по 18.12.2019 по розрахункових рахунках вказаного підприємства, відкритих в Київській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), у володінні якого вони перебувають, а саме до таких документів, як:

документи, що стали підставою для відкриття, розпорядження, користування рахунком № НОМЕР_3 , в тому числі системі «Клієнт-Банк», «Інтернет- Банкінг»;

виписки по розрахунковому рахунку ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період з 01.10.2016 по 18.12.2019;

виписки про рух грошових коштів та SWIFT-переказів - виписок у форматі SWIFT -повідомлення по розрахунковому рахунку ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 за період з 01.10.2016 по 18.12.2019;

-відомості щодо ІР - адреси, з якої відбувалися операції через систему «Клієнт- Банк», «Інтернет-Банк» по розрахунковому рахунку ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 за період з 01.10.2016 по 18.12.2019;

-первинні документи (платіжні доручення, рахунки, грошові чеки, касові чеки та ін.), які в повному об`ємі відображають проведення операцій по розрахунковому рахунку ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 за період з 01.10.2018 по 18.12.2019.

-документів щодо проведення співробітниками банківської установи фінансового моніторингу банківських операцій по рахунку ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 : реєстр фінансових операцій, файли-повідомлення, файли-запити, файли-відповіді, файли-додатки, файли-квитанції, довідки щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Спеціально уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, тощо, за період з 01.10.2016 по 18.12.2019.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 від 16.06.2020 за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ч. 3 ст. 212 КК України.

Документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні та без їх вилучення неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановити осіб, які вчинили зазначене кримінальне правопорушення, а також встановити вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), в судове засіданні не з`явився, про дату, час та місце слухання справи повідомлявся належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, суд приходить до висновку про наявність підстав для відмови в його задоволенні, виходячи із наступного.

Відповідно до положень ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом, при цьому для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обгрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчим не наведено достатніх відомостей, що могли б вказувати на можливість досягнення мети проведення слідчої (розшукової) дії, а відтак, суддя не вбачає підстав вважати, що є необхідність у отримання тимчасового доступу, з можливістю вилучення матеріалів справи.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що правових підстав для задоволення клопотання немає.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу ВПП ДФС підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000031 від 16.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя