Справа № 202/6484/20
Провадження № 1-кс/202/7681/2020
УХВАЛА
29 жовтня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого з ОВС третього відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 04.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні третього ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000024 зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 04.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

28 жовтня 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого з ОВС третього відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 04.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.205-1 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 28 жовтня 2020 року.

Згідно з матеріалами клопотання, протягом 2017-2019 років невстановлені особи діючи умисно, подали для проведення державної реєстрації ТОВ «БУДДОРТЕХ» (), ТОВ «КАПІТАЛ СТРОЙ ІНВЕСТ» () та ТОВ «БУДІВЕЛЬ-НИК» () та інших юридичних осіб документи, які містять завідомо неправдиві відомості.

Таким чином, суб`єкти підприємницької діяльності, а саме ТОВ «БУДДОРТЕХ» (код 42106504), ТОВ «КАПІТАЛ СТРОЙ ІНВЕСТ» (код 41380025) та ТОВ «БУДІВЕЛЬ-НИК» (код 42106576), можуть бути причетними до скоєння злочину, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1КК України.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні проведено наступні слідчі (розшукові) дії, а саме: допитано, як свідка голову Виконавчого комітету Новоолександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області ОСОБА_5 , який повідомив, що роботи були виконані в повному обсязі, стосовно фіктивності підприємств ТОВ «Буддортех», ТОВ «Капітал Строй Інвест», ТОВ «Будівель-ник», а також інших підприємств йому нічого не відомо; допитано як свідка інженера технічного нагляду ОСОБА_6 , який надав покази, з яких вбачається, що він слідкував за ходом виконання робіт, а саме капітального ремонту доріг на території Виконавчого комітету Новоолександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області та повідомив про те, що роботи фактично були виконані, особи які безпосередньо виконували роботи йому не відомі, нікого з працівників не запам`ятав; допитано як свідка ФОП ОСОБА_7 , який виконував обов`язки інженера-проектувальника по виконанню капітального ремонту доріг на території Виконавчого комітету Новоолександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області, який повідомив про те, що роботи фактично були виконані, особи які фактично виконували роботи йому не відомі, нікого з працівників не запам`ятав; допитано як свідка ОСОБА_8 , який надав покази, з яких вбачається, що він не має ніякого відношення до реєстрацій та господарсько-фінансової діяльності ТОВ «Буддортех»; допитано як свідка ОСОБА_9 , який надав покази, з яких вбачається, що він не має ніякого відношення до реєстрацій та господарсько-фінансової діяльності ТОВ «Будівель-ник»; допитано як свідка ОСОБА_10 , яка надала покази, з яких вбачається, що вона не має ніякого відношення до реєстрацій та господарсько-фінансової діяльності ТОВ «Капітал Строй Інвест»; допитано як свідка ОСОБА_11 , який надав показання, що він є комерційним директором ТОВ «Східна промислова група» та йому не відомі факти щодо створення та ведення фінансово-господарської діяльності підприємств з ознаками фіктивності; допитано як свідка ОСОБА_12 , який надав покази, що саме він був директором ТОВ «Капітал Строй Інвест» в жовтні 2018 року; допитано як свідка ОСОБА_13 , яка надала покази, що вона є директором ТОВ «Капітал Строй Інвест» з листопада 2018 році та по теперішній час; допитано як свідка ОСОБА_14 , який надав покази, що він є в.о. начальника КП «Адміністративне архітектурно-будівельне управління» з 20.02.2017; винесено постанову про відібрання зразків почерку та підпису у ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , останні від надання зразків почерку та підпису відмовились; винесено постанову про відібрання зразків почерку та підпису у ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які надали зразки почерку та підпису; отримано ухвалу суду про призначення почеркознавчої експертизи документів ТОВ «Буддортех», ТОВ «Будівель-ник» та направлено до науково-дослідницького інституту судових експертиз К.Лагоді, отриманим висновком встановлено, що підписи службових осіб ТОВ «Буддортех», ТОВ «Будівель-ник» не виконані ними самими, а іншою особою; проведено огляд дорожнього покриття в Новоолександрівському районі Дніпропетровської області, з якого вбачається, що роботи по ремонту дорожнього покриття виконано не в повному обсязі; в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області надано доручення щодо оголошення вимоги ФОП ОСОБА_7 щодо витребування документів про виконання проведених будівельних робіт на території Дніпропетровської області ТОВ «Буддортех», ТОВ «Будівельник», ТОВ «Капітал Строй Інвест», отримано відповідь згідно, якої в отриманні зазначених документів відмовлено; отримано ухвалу суду про призначення будівельної експертизи та направлено до науково-дослідницького інституту судових експертиз, яку повернуто експертом без виконання у зв`язку із недостатністю необхідних та відповідних документів для її проведення; проаналізовано відомості, які містяться в АІС «Податковий Блок та встановлено, що ТОВ «Буддортех» та ТОВ «Будівельник-ник» змінили юридичну адресу та на теперішній час знаходяться в Київській області, а також у вище зазначених підприємств змінився директор, зараз це громадянин Грузії, ОСОБА_15 ; в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області надано доручення, яке направлено на встановлення осіб, пов`язаних з перереєстрацією підприємств ТОВ «Буддортех», ТОВ «Будівель-ник» та виклику їх на допит; на виконання ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 23.09.2020 у справі № 202/3340/20 (провадження № 1- кс/202/6731/2020) про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, отримано відповідь, з якої вбачається, що ТОВ «БУДДОРТЕХ» знаходиться за адресою, а саме: Київська область, м. Ржищів, вул. Леніна, буд. 23-Б, 09230, у зв`язку з чим виконати вказану вище ухвалу не можливо; в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області надано доручення, яке направлено на встановлення засновників та директорів, адрес реєстрації та фактичне місце мешкання осіб фігурантів, транспортних засобів, якими користуються посадові особи, адрес фактичного зберігання первинної бухгалтерської документації щодо ведення фінансово-господарської діяльності, фактичне місце розташування складських приміщень та виробничих потужностей, а також фактичне місцезнаходження офісів, які мали трудові відносини по проведенню будівельних робіт між Виконавчим комітетом Новоолександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області та ТОВ «Буддортех», ТОВ «Будівель-ник», ТОВ «Капітал Строй Інвест».

Слідчий у своєму клопотанні зазначає, що у даному кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, проведення або завершення яких потребує додаткового часу, а саме: встановити та допитати, як свідків працівників, які виконували будівельні роботи на території Дніпропетровської області, що перебувають у різних регіонах України з метою спростування або підтвердження фінансово-господарських взаємовідносин між Виконавчим комітетом Новоолександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області та ТОВ «Буддортех», ТОВ «Будівель-ник», ТОВ «Капітал Строй Інвест»; витребувати або отримати в іншій спосіб первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Буддортех», ТОВ «Будівель-ник», ТОВ «Капітал Строй Інвест»; після отримання первинної фінансово-господарської документації повторно призначити та провести судово-будівельну експертизу; після отримання первинної фінансово-господарської документації в разі необхідності призначити та провести судово-економічну експертизу; провести інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на всебічне, повне й неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, виявлення та закріплення доказів; з урахуванням отриманих і зібраних доказів, визначити коло осіб, винних у скоєнні кримінального правопорушення; виконати вимоги глави 22 та 24 Кримінально-процесуального кодексу України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 04.11.2020 року, однак прийняти законне та обґрунтоване рішення, без встановлення причетних осіб до підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб - підприємців, у сфері господарської діяльності, які регулюють діяльність суб`єктів господарювання у сфері суспільного виробництва та спрямовані на виготовлення і реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, без встановлення факту порушення податкового та іншого законодавства, а також без допитів великої кількості працівників, які перебувають у різних регіонах України та висновку судово-будівельної та економічної експертизи неможливо, у зв`язку із чим у органів досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до 6 (шести) місяців.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно з частиною 4 статті 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно із ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Слідчим суддею встановлено, що третім ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 від 04 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

З метою здобуття доказів у кримінальному провадження проведено ряд слідчих дій, однак для завершення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та з`ясування всіх обставин справи, необхідно провести ще ряд певних слідчих дій, зокрема встановити та допитати як свідків працівників, які виконували будівельні роботи на території Дніпропетровської області, що перебувають у різних регіонах України з метою спростування або підтвердження фінансово-господарських взаємовідносин між Виконавчим комітетом Новоолександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області та ТОВ «Буддортех», ТОВ «Будівель-ник», ТОВ «Капітал Строй Інвест»; витребувати або отримати в іншій спосіб первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Буддортех», ТОВ «Будівель-ник», ТОВ «Капітал Строй Інвест»; після отримання первинної фінансово-господарської документації повторно призначити та провести судово-будівельну експертизу; після отримання первинної фінансово-господарської документації в разі необхідності призначити та провести судово-економічну експертизу; провести інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на всебічне, повне й неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, виявлення та закріплення доказів; з урахуванням отриманих і зібраних доказів, визначити коло осіб, винних у скоєнні кримінального правопорушення; виконати вимоги глави 22 та 24 Кримінально-процесуального кодексу України.

Як встановлено в судовому засіданні, у вказаному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України та з метою забезпечення оперативності, повноти, всебічності й об`єктивності проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, організувати належне подальше досудове розслідування, в ході якого виконати можливі слідчі дії та процесуальні заходи, виникає необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, оскільки досудове розслідування об`єктивно неможливо закінчити у строк до 04 листопада 2020 року, слідчий суддя вважає необхідним продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000024, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 04 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 04 травня 2021 року.

Відповідно до ч. 9 ст. 295-1 КПК України, ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 2, 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого з ОВС третього відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 04.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.205-1 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000024, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 листопада 2019 року, до шести місяців, тобто до 04 травня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1