Справа № 712/6600/20
Провадження №1- кс/712/3438/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

10 липня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000589 від 06.02.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України cтаршим слідчим слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 та погодженого прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старший слідчий слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000589 від 06.02.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2019 року, у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 відбувалися систематичні конфлікти, після чого ОСОБА_5 , почала знімати зі спільних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особистого приватного рахунку (ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_1 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), на який поступали кошти від реалізації товару з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рахунку даного товариства ( НОМЕР_2 відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), грошові активи та перераховувати їх її знайомим ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в сумі 471 000 грн. та 87 000 грн. відповідно, а в загальному: 558 000грн.
Крім того, зі слів ОСОБА_6 , ОСОБА_5 не думала навіть зупинятися у розтраті всього наявного у них майна, оскільки:
-оформила кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому зняла кредитні кошти в сумі 100 000 грн. та передала їх вищевказаним особам;
-передала їм спільний транспортний засіб марки Nissan X-Trail, д.н.з. НОМЕР_3 , котрий разом купували 10.09.2014 року та інше.
В подальшому, виникла загроза списання великої суми грошових активів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як зі слів ОСОБА_9 , його дружина звернулася до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з проханням зняти та перевести кошти у сумі 6,5 млн. грн., де надала копію договору «Про возвратну фінансову допомогу».
Починаючи з 15.01.2020 року, кошти почали перераховуватися на особисту картку ОСОБА_5 , як фізичної особи та на її особовий рахунок ФОП ОСОБА_5 .
Станом на 27.01.2020 року сума переведених коштів на кожен з рахунків перевищує по 500 000 грн., що прямо заборонено Статутом Товариства.
Також ОСОБА_9 стало відомо, що фінансові ключі по клієнт банку на ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з невідомої причини були передані по стороннім особам.
Дізнавшись про це ОСОБА_9 звернувся до директора ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_10 , якому пояснив усю вищеописану ситуацію, а останній в свою чергу повідомив інформацію, що ОСОБА_5 надала банку всю необхідну документацію для можливості зробити необхідні їй банківські операції, серед яких і Договір від 05.03.2019р., Договір від 06.03.2019р.
Відповідно до вимог Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всі Договори мають підписуватися всіма засновниками та підкріплюватися відповідними Протоколами загальних зборів, оформленими згідно вимог чинного законодавства.
Ні про жодні складені і підписані Договори, Протоколи - ОСОБА_9 невідомо і відповідно він їх не підписував.
Вдруге, 27.01.2020 року, він знову звернувся до директора ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_10 , з проханням: тимчасово заблокувати несанкціоноване списання коштів, електронний цифровий підпис Директора ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 в системі клієнт банк по рахунку ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , до з`ясування обставин, вважаючи, що його дружина ОСОБА_5 підробила підписи ОСОБА_9 на відповідних документах, для можливості подальшого безперешкодного користування та розпоряджання спільними активами.
Так, у зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою перевірки вище вказаного ОСОБА_9 , встановлення істини у даному кримінальному провадженні та перевірки порядку оформлення та підпису документації ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до установчих документів виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення належним чином завірених копій реєстраційної справи ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 .
Отримання тимчасового доступу до вказаних документів є необхідним для встановлення обставин кримінального правопорушення, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а в подальшому - використання отриманих документів, як доказів та призначення судово-криміналістичних експертиз.
В судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до документів які вказані у поданому клопотанні та знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРГІОУ НОМЕР_5 , місцезнаходженняквартира 52) з можливістю вилучення належним чином завіреної її копії в уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали старшому слідчому слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_12 чи іншим оперативним працівникам відділу кримінальної поліції Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1