Справа № 761/793/21
Провадження № 1-кс/761/1400/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 січня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_2 по матеріалам кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000063 від 13.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна,

255, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 191 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В :
У відповідності до ч.2 ст. 376 КПК України, оскільки складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, слідчий суддя ухвалив обмежитись складанням і оголошенням його резолютивної частини, повний текст якої буде оголошено 19 січня 2021 року о 10 годині 05 хвилин.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 167, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Поновити процесуальний строк для подачі клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.
Накласти арешт на вилучене в ході обшуку в будівлях, будинках, спорудах, складських приміщеннях, зерносховищах, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером: :02:001:0785 де здійснює господарську діяльність (код 38696727) ТОВ «Агрокомодітіз» (згідно протоколу обшуку Одеська обл. Захарівський р-н смт. Затишшя, земельна ділянка з кадастровим номером: :02:001:0785), а саме:

печатка ТОВ «Агрокомодітіз» (код 38696727), у кількості 1 шт.; копії статутних та реєстраційних документів ТОВ «Агрокомодітіз» на 21 арк.;прозора папка швидкозшивач червоного кольору з чорновими записами на 24 арк.; прозора папка швидкозшивач жовтого кольору з чорновими записами на 21 арк.; картонна папка білого кольору з надписом на ній олівцем «Ограніка» в середині якої знаходяться чорнові записи на 20 арк.; внутрішні накладні щодо перевезення урожаю з поля на склад, на 28 арк.; невеликі аркуші білого кольору з чорновими записами у кількості 177 шт.; ТТН у кількості 24 шт.; договір надання послуг №2210/10 від 22.10.2020 з додатками до нього на 5 арк.; пусті ТТН з підписами та печатками, Замовник ТОВ «Кернел Трейд», у кількості 184 шт. та інші ТТН; внутрішні накладні щодо переміщення урожаю з поля на склад в кількості 46 арк.; чисті бланки «Подвійне складське свідоцтво на зерно Складське свідоцтво (частина А,Б) з печаткою ТОВ «Затишанське хлібоприймальне підприємство» №1 у кількості 2 шт.»; заява анкета про надання банківських послуг АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_1 від 23.09.2020 на 2 арк.; два білих конверта «ОТП Банк» в яких знаходяться пластикові картки № НОМЕР_2 оформлена на ОСОБА_4 та № НОМЕР_3 оформлена на ОСОБА_4 ; штамп ТОВ «Олеся» (), 1 шт.; штамп ТОВ «Агрокомодітіз» (), 1 шт.; печатка «Для бланків» ВАТ «Затишанське хлібоприймальне підприємство», 1 шт.; штамп філія АППБ «Аваль» м. Одеси МФО 328351 р/р26005514, 1 шт.; папка синього кольору з документами у файлах ТОВ «Агрокомодітіз», на 18 арк.; папка синього кольору з надписом «липень 2020» в якій містяться документи ТОВ «Агрокомодітіз» у файлах загальною кількістю на 46 арк.; папка синього кольору з надписом «овес товар» в якій містяться документи ТОВ «Агрокомодітіз» у файлах, на 26 арк.; папка синього кольору з надписом «Овес семена органика» в якій містяться документи ТОВ «Агрокорпорейт» в файлах, на 56 арк.; папка синього кольору без надпису в якій містяться документи ТОВ «Агрокорпорейт» у файлах, на 4 арк.; папка синього кольору з надписом «пшеница семена» в якій містяться документи ТОВ «Агрокорпорейт» у файлах, на 38 арк.; папка синього кольору з надписом «пшеница органика» в якій містяться документи ТОВ «Агрокорпорейт» у файлах, на 75 арк.; папка синього кольору з надписом «пшеница 2020» з документами у файлах ТОВ «Агрокомодітіз», на 217 арк.; папка паперова з надписом «Нут семенной 2019г» з документами ТОВ «Агрокорпорейт», на 50 арк.; отчеты «Перечень реестров ТТН колхозов и совхозов на отправку зерна, семян масляных культур и трав, приказы, ТТН, накладні, акти здачі приймання робіт (надання послуг), листи довіреності, товарні чеки, контактні дані адмін персоналу ТОВ «Агрокорпорейт», на 889 арк.;перепустки на виїзд ТЗ, ТТН, накладні, на 1358 арк.; ТТН та перепустки, на 81 арк.; чорний блокнот з чорновими записами «Digital world», 1 шт.; складська квитанція на зерно б/н з карткою аналізу зерна, на 26 арк.; складська квитанція з №, 90 шт.; внутрішня накладна на 4 арк.; накладні б/н, 26 шт.; розпорядження б/н, на 4 арк.; розміщення по складам на 04.05.2020 та 02.04.2020, на 2 арк.; документ з інформацією про відходи, на 3 арк.; норми природних втрат зерна та продуктів його переробки при зберіганні на зернових складах та зернопереробних підприємствах, на 35 арк.; синя папка у якій міститься розпорядження б/н на очистку, сушіння зерна, насіння олійних культур на 52 арк.; синя папка з чорновими записами у 29 файлах; папка з документами ТОВ «Агрокомодітіз», договори постачання продукції, на 109 арк.; роздруковані відомості щодо ввезення товару, на 4 арк.; розпорядження на чистку, сушіння зерна, насіння олійних культур і трав з додатками, на 48 арк.; список ТЗ (повідомлення №TS /095693 від 22.12.2020), на 1 арк.; рахунки на оплату та акти здачі-приймання робіт, на 6 арк.; рахунки на оплату та акти здачі-приймання робіт, на 6 арк.; ТТН, на 17 арк.; накладні, на 7 арк.; ТТН, на 29 арк.;накладні з додатками, на 7 арк.;ТТН з пропусками та накладними, на 39 арк.; роздруковані відомості щодо ввезення товару, на 3 арк.; роздруковані листи з інформацією щодо оформлення ТТН ТОВ «Олсідз Блек СІ», на 2 арк.; ТТН на бланках рожевого кольору, на 57 арк.; звіт №84 про рух хлібопродуктів і тари на елеваторах і складах з додатками, на 18 арк.; звіт №31 про рух хлібопродуктів і тари на елеваторах і складах з додатками, на 32 арк.; пакет документів скріплених скрепкою, на 122 арк.; пакет документів скраплених скрепкою, на 68 арк.; документи у файлі, на 35 арк.; папка швидкозшивач, білого кольору, з написом справа №631 з документами, на 56 арк.; папка білого кольору з написом «регистрация налоговых накладных ООО «Агрокомодитиз» з документами, на 189 арк.; перепустка на в`їзд та виїзд автотранспорту, на 9 арк.; лист формату А4 з чорновими записами у кількості 9 шт.; журнал в`їзду та виїзду автотранспорту, 1 шт.; зошит синього кольору з чорновими записами, з написом «ур - 20», 1 шт.; книга складського обліку за 2020 р., 1 шт.; журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах, з написом «Четные», 1 шт.; журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах з написом «Не четные», 1 шт.; зошит рожевого кольору з чорновими записами, з написом «Расход разные грузы», 1 шт.; зошит синього кольору з чорновими записами, з написом «Приход разные грузы», 1 шт. ;журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах за 2020р., 1 шт.; зошит рожевого кольору з чорновими записами, з написом «2020», 1 шт.; чорнові записи на білих аркушах паперу формату А4, на 26 арк.; товарно-транспорті накладні, у кількості 141 шт.; внутрішня накладна, на 6 арк.; чорнові записи, на 28 арк.; список водіїв «Затишанське ХПП», листи формату А4 з чорновими записами, на 3 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1