Справа № 402/1093/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

28.12.2020 року м. Благовіщенське

Слідчий суддя Ульяновського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене начальником СД Благовіщенського відділення поліції Гайворонського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області капітаном поліції ОСОБА_2 , в межах досудового розслідування по провадженню № 0000064 від 11.12.2020 року клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України -

встановив:

Начальник СД Благовіщенського ВП Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_2 за погодженням із начальником Ульяновського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання права доступу до персональних даних власника банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 про операції з коштами на банківській картці власник якої невідомий в період з 30.07.2020 по 10.08.2020 року.

На обґрунтування клопотання навів такі доводи:

В провадженні СД Благовіщенського ВП Гайворонського ВП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000064 від 11.12.2020 року за фактом зловживання довірою до гр. ОСОБА_4 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

11.12.2020 року до СД Благовіщенського ВП Гайворонського ВП в Кіровоградській області надійшов рапорт з матеріалами департаменту кіберполіції НПУ по заяві гр. ОСОБА_4 , яка звернулась про вчинення відносно неї шахрайства.

Дане повідомлення було зареєстровано до журналу ІТС ІПНПУ заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Благовіщенського ВП Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області за № 3362 від 11.12.2020 року

09.12.2020 року до Благовіщенського ВП Гайворонського ВП в Кіровоградській області надійшла матеріали по заяві гр. ОСОБА_4 про вчинення відносно неї шахрайства.

Дане повідомлення було зареєстровано до журналу ІТС ІПНПУ заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Благовіщенського ВП Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області за № 3351 від 09.12.2020 року

За даним фактом 11.12.2020 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що гр. ОСОБА_4 замовила товар, а саме зовнішнє дзеркало заднього виду на автомобіль на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , та поспілкувавшись з невідомою особою за номером телефону НОМЕР_2 , останній сказав, що для відправки товару, необхідно перерахувати передплату у розмірі 1965 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що заявник і зробила. Однак товар, а саме зовнішнє дзеркало заднього виду для автомобіля до теперішнього часу не відправлено, а продавець на зв`язок не виходить.

До теперішнього часу даний злочин так і не розкрито, особу зловмисника та його місцезнаходження не встановлено.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення інспектором СД Благовіщенського ВП Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенантом поліції ОСОБА_5 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000064 від 11.12.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 видавалась АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Повне та об`єктивне розслідування вказаного злочину не є можливим без вилучення інформації яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо банківської картки № НОМЕР_1 , на яку був здійснений перерахунок коштів потерпілою ОСОБА_4 .

Дослідивши надані на обґрунтування клопотання інспектором матеріали, а саме:

1) копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 11.12.2020року;

2) копію рапорта чергового;

3) копію рапорта О/у СКП Благовіщенського ВП;

4) копію рапорта чергового;

5) копію заяви ОСОБА_4 ;

6) копію пояснення ОСОБА_4 ;

7) копію паспорта ОСОБА_4 ;

8) копію квитанції про переказ коштів на банківську картку;

9) роздруківку переписки у Viber.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно п.2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено право розкриття банківської таємниці за рішенням суду.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 КПК України, органом досудового розслідування доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.
Таким чином, клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Крім того, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.
Керуючись ст. ст. 40,159, 160, 162, п.7, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД Благовіщенського ВП Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_2 , інспектору СД Благовіщенського ВП Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ):

- до документів (інших носіїв інформації), що містять відомості про власника банківської картки № НОМЕР_1 ;

- документів (інших носіїв інформації), що містять відомості про персональні дані власника банківської картки № НОМЕР_1 ;

- документів (інших носіїв інформації), що містять дані про операції з коштами на банківській картці в період з 30.07.2020 по 10.08.2020 р.;

- документів (інших носіїв), що містять інформацію про номери та місцезнаходження банківських терміналів, де проводились операції зі зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 у період з 30.07.2020 по 10.08.2020 року.

- до носіїв цифрової інформації з записами камер спостереження банківських терміналів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 при виконанні операцій з банківською карткою № НОМЕР_1 в період з 30.07.2020 по 10.08.2020р.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 ), виготовити та надати інспектору СД Благовіщенського ВП Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 на паперових (цифрових) носіях засвідчені належним чином копії документів (носіїв) вказаної інформації.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 28.01.2021 р.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1