Справа № 206/117/21
УХВАЛА
іменем України

2021 року січня місяця 27 дня м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання старшого слідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню №0000916 від 30.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
25.01.2021 до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню №0000916 від 30.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що 30.12.2020 о 12:32 годині до чергової частини Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 25.12.2020 о 12:24 годині, група невстановлених осіб, за попередньою змовою, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у розмірі 16 800 грн., що належать заявнику (ЖЄО №20698).
В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 25.12.2020 він вирішив придбати ігрову консоль «Sony PlayStation 5», для чого в мережі Інтернет знайшов сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якому дана ігрова консоль була в наявності. Після чого, в цей же день, оформив заявку на придбання під № НОМЕР_1 та оплатив свій заказ, переказавши через платіжну Інтернет систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти в сумі 16800 грн., банку отримувачу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », IBAN НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_5 , ІПН/ЄДРПОУ отримувача НОМЕР_3 . Але в період часу з 25.12.2020 по 30.12.2020 своє замовлення (ігрову консоль «Sony PlayStation 5») не отримав.
На підставі викладеного та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, коло осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного злочину, на цей час досудовим слідством не встановлені, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (інформації), неможливо, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, а також отримати можливість вилучення документів та інформації, що містять банківську таємницю по банківському рахунку - НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_5 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також отримати можливість вилучення документів із зазначеною вище інформацією для долучення до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В судове засідання прокурор ОСОБА_6 не з`явився, надавши заяву щодо розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити в повному обсязі.
В судовому засіданні встановлено, що відповідно до Витягу з кримінального провадження №0000916, внесеного до ЄРДР 30.12.2020, зафіксовано, що 30.12.2020 о 12:32 годині до чергової частини Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 25.12.2020 о 12:24 годині, група невстановлених осіб, за попередньою змовою, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у розмірі 16 800 грн., що належать заявнику (ЖЄО №20698).
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає виключний перелік процесуальних джерел доказів, а тому здобуті іншим шляхом фактичні дані не зможуть бути використані як допустимі докази.
Статтею 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій вказаної статті.
Відповідно до статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуків, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно зі ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та. У разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи та інформація, яка містить банківську таємницю, по банківському рахунку є джерелом доказів у кримінальному провадженні №0000916, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження.
Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до документів, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання, а саме в частині тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю по банківському рахунку - НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_5 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню №0000916 від 30.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України задовольнити частково.
Надати слідчим Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та працівникам СКП Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 або ОСОБА_11 , яким буде надано відповідне доручення в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, по банківському рахунку - НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- виписку про рух грошових коштів по банківському рахунку - НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період часу з 01.10.2020 по 15.01.2021, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини та секунди) та місця перерахунку грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;
- завірені належним чином копії документів по юридичному оформленні (відкриттю) банківського рахунку - НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме: заяви про відкриття, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками;
- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківському рахунку - НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , у період часу з 01.10.2020 по 15.01.2021.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1
27.01.2021