Справа № 487/4280/20
Провадження № 1-кс/487/5278/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.09.2020 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 02.03.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001037, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 звернувся до Заводського районного суду міста Миколаєва із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001037 від 02.03.2019 року.
Клопотання обґрунтовано тим, що для прийняття законного та обґрунтованого рішення по матеріалам кримінального провадження необхідно, провести певну кількість слідчих та процесуальних дій, встановити місце перебування свідків та допитати їх, виявити та вилучити документацію, призначити та провести почеркознавчі експертизи, а також провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії.
В судове засідання слідчий не прибув, до початку судового засідання подав до канцелярії суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного. Другим слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєвіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001037 від 02.03.2019 року за ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, надійшла заява ОСОБА_5 щодо можливих протиправних дій слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, який, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0001037 з попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, за попередньою змовою з представниками ТОВ «П.А.Ф. ЛТД», шляхом зловживання службовим становищем, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, вніс до офіційних документів завідомо недостовірні відомості щодо відібрання експериментальних зразків підпису та почерку ОСОБА_5 , на підставі яких експертом Одеського НДЕКЦ МВС проведено відповідну експертизу, яку представниками ТОВ «П.А.Ф. ЛТД» використано на свою користь під час розгляду цивільного позову, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам ОСОБА_5 .
Так, в провадженні слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області знаходилось кримінальне провадження № 0001037 від 02.03.2019 року за ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом незаконного заволодіння вісьмох об`єктів нерухомого майна належних ОСОБА_5 , а саме:
-Квартира під АДРЕСА_1 .;
-Будівля, що складається з 35/1000 часток ДБК ім. К.Цеткін та перебуває за адресою: АДРЕСА_2 ;
-Земельна ділянка, площею 0,0426 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :36:005:0118;
-Будівля під літ «В», що складається з 72/1000 часток ДБК №Розквіт», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;
-Земельна ділянка, площею 0,0755 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , кадастровий номер :26:005:0148;
-Квартира під АДРЕСА_5 ;
-Квартира АДРЕСА_6 ;
-Машиномісце під № НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 24,5 кв. м.
Здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001037 від 02.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, відповідно до витягу з ЄРДР доручено слідчим Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .
В подальшому ОСОБА_5 стало відомо про те, що 01 листопада 2019 року в рамках кримінального провадження № 0001037 від 02.03.2019 року постановою слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта ОСОБА_7 призначено судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України.
Судову експертизу було проведено та відповідно до висновків даної експертизи підписи від імені ОСОБА_5 у Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій від 03.01.2019 (щодо відчуження належного їй майна) ймовірно виконані нею.
З тексту зазначеного висновку судового експерта вбачається, що на експертизу органом досудового розслідування у якості порівняльного матеріалу було надано експериментальні зразки підписів та почерку ОСОБА_5 , виконані на 25 аркушах паперу формату А4, а також постанова про відібрання зразків підпису та почерку для проведення експертизи від 12.04.2019 року.
Натомість, ОСОБА_5 стверджує, що не була ознайомлена з постановою органу досудового розслідування про відібрання зразків підпису та почерку для проведення експертизи від 12.04.2019 року, а також не відвідувала Приморський ВП в м. Одесі 12.04.2019 та не надавала слідчому зразків підпису та почерку для проведення експертизи.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000115 за ч. 2 ст. 364 КК України, на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_8 отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме матеріалів кримінальних проваджень № 0001037 від 02.03.2019 та № 0004063 від 20.08.2019.
Вивченням, отриманих матеріалів встановлено, що заволодіння майном ОСОБА_5 першочергово відбулось на підставі підписаних від її імені документів, а саме:
-протоколу загальних зборів ТОВ «ДЮТАЙВ» № 2/19 від 11.02.2019 року, який посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ;
-акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ДЮТАЙВ» без номеру від 12.02.2019, між ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , який посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .
Втім, допитана в рамках кримінального провадження ОСОБА_5 стверджує, що будь-яких документів з приводу відчуження права власності на вказані об`єкти нерухомості та документів з приводу участі, реєстрації та діяльності ТОВ «ДЮТАЙВ» ніколи не підписувала, з приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 не знайома та ніколи її не відвідувала.
Враховуючі викладене, під час досудового розслідування кримінального провадження №0001037, 12.03.2019 ухвалою Приморського суду м. Одеси призначено судово-почеркознавчу експертизу з питань посвідчення підписів ОСОБА_5 на акті приймання передачі майна та протоколі загальних зборів ТОВ «ДЮТАЙВ» №2/19 від 11.02.2019 проведення якого доручено експертам ОНДІСЕ МЮУ.
Водночас, листом ОНДІСЕ МЮУ від 12.09.2019 інформовано, що при попередньому дослідженні матеріалів реєстраційної справи №1_556_069063_33 ТОВ «ДЮТАЙВ» встановлено, що підписи від імені ОСОБА_5 ймовірно виконані не рукописним способом, та зазначено на необхідність перед проведенням судово-почеркознавчої експертизи провести технічну експертизу документів за для вирішення питання про спосіб виконання підписів від імені ОСОБА_5 .

Крім того, експертом за результатом проведення судово-технічної експертизи документів від 15.05.2020 № 20-1973/1990, встановлено, що підпис від імені ОСОБА_5 у протоколі загальних зборів ТОВ «ДЮТАЙВ» № 2/19 від 11.02.2019 та акті приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ДЮТАЙВ» без номеру від 12.02.2019, які зберігаються у реєстраційній справі виконані не рукописним способом, а виготовлені за допомогою пристрою з струминно-крапельним способом друку.

Слід також зазначити, що після заволодіння майном ОСОБА_5 , ТОВ «ДЮТАЙВ» на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна переоформлює право власності на зазначені вісім об`єктів нерухомості на користь ТОВ «П.А.Ф. ЛТД».

У подальшому, постановою прокурора від 27.07.2020 матеріали кримінального провадження №0000115 об`єднано із кримінальним провадженням № 0001037, якому присвоєно єдиний № 0001037.

Так, на даний час для направлення до суду обвинувального акту у справі необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, що неможливо зробити протягом часу, який залишився до закінчення вісімнадцятимісячного строку досудового розслідування.
В ході подальшого досудового розслідування необхідно отримати висновок судово-почеркознавчої експертизи, призначити додаткову судово-почеркознавчу експертизу, допитати в якості свідків приватних нотаріусів ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , державного реєстратора КП «Департамент державної реєстрації» ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 отримати тимчасовий доступ до документації щодо розділу майна, яка зберігається у ТОВ «Обласне БТІ», а також встановити місцезнаходження оригіналів документації, що стали підставою для позбавлення права власності ОСОБА_5 та вилучити їх, виконати інші слідчі (розшукові) дії.
Водночас, завершити досудове розслідування у вісімнадцятимісячний строк не надається за можливе, оскільки не завершено проведення судово-почеркознавчої експертизи, не встановлено місцезнаходження та не допитано ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , не встановлено місцезнаходження оригіналів правовстановлюючих документів, а саме протоколу загальних зборів ТОВ «ДЮТАЙВ» № 2/19 від 11.02.2019 року, та акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ДЮТАЙВ» без номеру від 12.02.2019, не допитано ряд свідків, не перевірено, шляхом проведення експертного дослідження достовірність підписів ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 та ОСОБА_7 за для чого необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях, щодо тяжких та особливо тяжких злочинів становить вісімнадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Відповідно до ст. 12 КК України, зазначений злочин відносить до категорії особливо тяжких злочинів.
Для прийняття законного та обґрунтованого рішення по матеріалам кримінального провадження необхідно, провести певну кількість слідчих та процесуальних дій, встановити місце перебування свідків та допитати їх, виявити та вилучити документацію, призначити та провести почеркознавчі експертизи, а також провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії.
Для проведення вищезазначених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування необхідний строк 12 (дванадцять) місяців.
Разом з тим, оскільки строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001037 відомості про яке 02.03.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України спливає 02.09.2020 завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо з об`єктивних причин.

В ході досудового розслідування проведено наступні слідчі дії: отримано тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «ДЮТАЙВ», що знаходилась у володінні Управління державної реєстраційної служби Одеської міської ради, отримано тимчасовий доступ до пенсійної справи ОСОБА_5 , проведено судово-почеркознавчу експертизу, допитано у якості свідка ОСОБА_18 , отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходились у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_12 , отримано тимчасовий доступ до документації, що знаходилась у володінні Регіонального сервісного центру МВС в Одеській області, отримано тимчасовий доступ до документації, що знаходилась у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_19 , отримано тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0001037 та № 0004063,проведено обшук у приватного нотаріуса ОСОБА_9 , а також за місцем мешкання ОСОБА_14 та ОСОБА_10 , проведено технічну експертизу документів, допитано у якості свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_20 , отримано тимчасовий доступ до реєстраційних справ ТОВ «ДЮТАЙВ» та ТОВ «П.А.Ф. ЛТД», а також восьми об`єктів нерухомості, які належали ОСОБА_5 , що знаходились у володінні Управління державної реєстраційної служби Одеської міської ради.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування на 12 (дванадцять) місяців у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001037 від 02.03.2019 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення передбачене ч. 4 ст. 190 КК України відноситься до категорії особливо тяжких кримінальних правопорушень.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відомості про вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК Українивнесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.03.2019 рокута строк досудового розслідування спливає 02.09.2020 року.

Завершити досудове розслідування у строк передбачений ч. 1 ст. 219 КПК України не виявляється можливим, у зв`язку зі значним обсягом слідчих дій, необхідних для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, та всіх осіб, які можуть бути причетні до його вчинення.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Відповідно до ч. 4, 5 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
У клопотанні слідчим доведено, що закінчення досудового розслідування в межах строку, визначеного в п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, виявлялося неможливим у зв`язку з тим, що здійснити ряд слідчих (розшукових) дій для повного та всебічного розслідування можливого вчинення кримінального правопорушення необхідно провести наступні дії: отримати висновок судово-почеркознавчої експертизи; призначити додаткову судово-почеркознавчу експертизу; допитати в якості свідків приватних нотаріусів ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , державного реєстратора КП «Департамент державної реєстрації» ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 ; отримати тимчасовий доступ до документації щодо розділу майна, яка зберігається у ТОВ «Обласне БТІ», а також встановити місцезнаходження оригіналів документації, що стали підставою для позбавлення права власності ОСОБА_5 та вилучити їх, виконати інші слідчі (розшукові) дії.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що провести вищевказані слідчі дії у передбачений законом строк є неможливим з об`єктивних причин, враховуючи тривалість проведення необхідних процесуальних дій, складність кримінального провадження, особливості розслідуваного злочину, а за такого клопотання слідчого підлягає задоволенню. При цьому суд враховує, що продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні сприятиме досягненню виконання завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України та виконанню вимог ст. 9 КПК.
Керуючись ст.ст. 2, 9, 219, 294, 295-1, 370, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 02.03.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001037, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001037, відомості про яке внесені 02.03.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України, на дванадцять місяців, а саме: до 02.09.2021 року.
Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали слідчого судді, що не підлягають оскарженню, можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1