печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором групи прокурорів прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що шостим слідчим відділом РКП СУФР ГУ ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за №0000162 від 28.09.2018, за фактом ухилення від сплати податків у великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Згідно повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення співробітників ВПФП ОУ ІНФОРМАЦІЯ_1 №5071/26-15-21-19 від 28.09.2018 та довідки бухгалтерського дослідження (ревізії) спеціаліста з обліку і аудиту від 27.09.2018 встановлено, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДР НОМЕР_1 ) та ТОВ ВНВП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДР НОМЕР_2 ) (перебувають на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 ), директором яких є ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3 ), за участю ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_4 ), використовуючи підконтрольні компанії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДР НОМЕР_7 ) в період з 01.01.2016 по 30.06.2018 в ході проведення фінансово господарських взаємовідносин зфіктивними підприємствами, а саме:ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДР НОМЕР_8 ), ПП " ОСОБА_7 " (ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДР НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДР НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДР НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДР НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДР НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДР НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДР НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (ЄДР НОМЕР_22 ) (перейменовано на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (ЄДР НОМЕР_23 ), ПП " ОСОБА_8 " (ЄДР НОМЕР_24 ), ПП " ОСОБА_9 " (ЄДР НОМЕР_25 ), ПП " ОСОБА_10 " (ЄДР НОМЕР_26 ), ПП " ОСОБА_11 " (ЄДР НОМЕР_27 ), ПП " ОСОБА_12 " (ЄДР НОМЕР_28 ), ПП " ОСОБА_13 " (ЄДР НОМЕР_29 ), ПП " ОСОБА_14 " (ЄДР НОМЕР_30 ) умисно ухилились від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введеному в установленому законом порядку в великих розмірах, а саме податку на прибуток, у сумі 4 742 862 грн.

Під час розслідування кримінального провадження допитано ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , який рахувався керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( код НОМЕР_32 ), та який повідомив, що не має відношення до реєстрації та фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » та інших товариств на яких він значиться засновником та службовою особою.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до реєстраційних та установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » шляхом їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_27 .

Підставами вважати, що реєстраційні та установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_27 є те, що вищевказане підприємство зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_28 та згідно інформаційної бази даних ІНФОРМАЦІЯ_29 «Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та господарських формувань» реєстраційна справа перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_30 .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим 6-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , слідчим групи слідчих які розслідують кримінальне провадження, на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме до документів реєстраційної справи (реєстраційних, установчих та інших наявних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( код НОМЕР_32 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_27 за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати розпорядження про можливість вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/282422/20-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1