У Х В А Л А
Справа №377/551/20
Провадження №1-кс/377/140/20
21 вересня 2020 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
інспектора сектору дізнання Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 ,
У С Т А Н О В И Л А:
До суду подано зазначене клопотання, погоджене з прокурором, у якому інспектор сектору дізнання Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення таких речей і документів, що містять банківську таємницю, та містять відомості про рух грошових коштів по карті ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів, які були підставою для відкриття цієї карти, на яку були перераховані кошти в сумі 7000 гривень, відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала карту та у подальшому користувалась нею і знімала готівку з цієї карти, надані такою особою під час відкриття цієї карти через мережу Інтернет реєстраційні дані (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), за період з 20 листопада 2019 року по день отримання інформації, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, її місцезнаходження, місця вчинення кримінального проступку, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального проступку або володіти інформацією щодо обставин його вчинення.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений, однак у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.
Вислухавши пояснення інспектора сектору дізнання Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області, з`ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю необхідним зробити наступний висновок.
Так, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З показань потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 15.12.2019, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона оформила договір лізингу на суму 160724 гривень для придбання автомобіля. Приблизно через місяць вона на свій мобільний телефон почала отримувати смс-повідомлення та дзвінки з вимогою сплатити борги та позики невідомим для неї кредитним установам, відношення до яких вона не має. 14.04.2020 вона вирішила перевірити свою кредитну історію та виявила, що за нею рахується три заборгованості перед кредитними установами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Під час досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України отримано інформацію від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з якої вбачається, що 20.11.2019, о 17 годині 54 хвилини, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , отримала кредит на суму 7000 гривень строком на 20 днів. Для оформлення онлайн кредиту потрібно надати особисті дані та пройти ідентифікацію споживача в ІТС шляхом вводу цифрового коду, направленого в смс-повідомленні на вказаний клієнтом номер телефону. Крім того, для отримання коштів клієнту потрібно підтвердити авторизацію карти шляхом вводу лукап-коду, отриманого від банку на контактний номер, зареєстрований в банку-емітенті даної картки. Грошові кошти були переказані на банківську картку № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Згідно із загальнодоступною інформацією, розміщеною в мережі Інтернет за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 , карта ІНФОРМАЦІЯ_2 є картою ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.
У судовому засіданні інспектор сектору дізнання Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області пояснив, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, її місцезнаходження, місця вчинення кримінального проступку, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального проступку або володіти інформацією щодо обставин його вчинення.
Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами інспектора сектору дізнання Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області про те, що вказані в клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, її місцезнаходження, місця вчинення кримінального проступку, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального проступку або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -
Клопотання інспектора сектору дізнання Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області задовольнити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , дізнавачу-дільничому офіцеру поліції сектору превенції Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , інспектору сектору дізнання ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , та можливість вилучення таких речей і документів, а саме речей і документів, що становлять банківську таємницю та містять відомості про рух грошових коштів по карті ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів, які були підставою для відкриття цієї карти, на яку були перераховані кошти в сумі 7000 гривень, відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала карту та у подальшому користувалась і знімала готівку з цієї карти, надані такою особою під час відкриття цієї карти через мережу Інтернет, реєстраційні дані (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), за період з 20 листопада 2019 року по день надання інформації.
Службовим особам акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому і електронному носіях копії документів за вищевказаним номером карти та періодом з наступними відомостями:
- про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по карті ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 20 листопада 2019 року по день надання інформації;
- документи по юридичному оформленню (відкриттю) карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: заяви про відкриття карти, картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала карту, фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття карти;
- реєстраційні дані (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса) особи, яка відкривала карту ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користуючись мережею Інтернет;
- відео- та фотоматеріалів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час зняття коштів з карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 20 листопада 2019 року по день надання інформації.
Встановити строк дії цієї ухвали по 21 листопада 2020 року.
Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.
Слідчий суддя ОСОБА_1