Справа № 740/4206/20
Провадження № 1-кс/740/1001/20
УХВАЛА
про накладення арешту на майно

26 жовтня 2020 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 25.08.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000125 від 25.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.197-1 КК України,

про арешт майна,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт вилучених під час обшуку 23.10.2020 на території адміністративного приміщення дослідної станції « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Інституту овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України за юридичною адресою: Чернігівська область, Ніжинський район, с. Крути, вул. Незалежності, буд. 39 документів, жорстких дисків системних блоків, флеш накопичувачів та ноутбуків, а саме: додатковий договір №2 від 05.02.2020 №9 та додатковий договір №1 від 05.02.2020 від 13.10.2020 року на 3 арк.; Акт № 1 приймання-передачі до договору від 05.02.2020 №9 та додаткового договору №1 від 05.02.2020 від 13.10.2020 на 1 арк.; Акт №3 приймання-передачі до договору від 05.02.2020 №9 та додаткового договору №1 від 05.02.2020 від 13.10.2020 на 1 арк.; Акт №4 узгодження виконаних зобов`язань до договору від 05.02.2020 № 9 та додаткового договору №1 від 05.02.2020 від 13.10.2020 на 1 арк.; копія рішення НААН України «Про затвердження штатних розписів з 01.09.2020» від 10.09.2020 №13-3/495 з чорновими записами; копія видаткової накладної №32 від 13.10.2020 на 1 арк.; додаток до акту №4 від 29.05.2020 про надання науково-консультаційних послуг на 1 арк.; додаток до акту №2 від 31.03.2020 Про надання науково-консультаційних послуг на 1 арк.; додаток до акту №1 від 29.02.2020 про надання науково-консультаційних послуг на 1 арк.; додаток до акту №3 від 30.04.2020 про надання науково-консультаційних послуг на 1 арк.; копія повідомлення Директору ТОВ «РЕМАВТОКОМПЛЕКТ-СЕРВІС» КравченкуД.М. на 1 арк.; Акт №4 на списання ПММ від 30.04.2020 на 1 арк.; Акт від 30.04.2020 про внесення ґрунтових гербіцидів на 1 арк.; Акт про введення в експлуатацію покришок від 27.04.2020 на 1 арк.; Акт на списання мінеральних добрив від 02.04.2020 на 1 арк.; аркуші формату А4 з відтиском мокрої печатки ДС «Маяк» та підписами виконані барвником синього кольору в кількості 10 арк.; Договір №9 від 05.02.2020 на 4 арк.; меморіальний ордер №4 за лютий 2020 на 1 арк.; меморіальний ордер №3 за березень 2020 на 1 арк.; меморіальний ордер №3 за серпень 2020 року на 1 арк.; меморіальний ордер №4 за серпень 2020 року на 1 арк.; меморіальний ордер №14/1 за серпень 2020 року на 1 арк.; рахунок №165 від 13.10.2020 на 1 арк.; Акт №79 від 13.10.20 здачі-прийому виконання робіт на 1 арк.; накладна №158 від 13.10.2020 на 1 арк.; меморіальний ордер №6 за жовтень 2020 року без підписів на 1 арк.; меморіальний ордер 6/1 за жовтень 2020 року без підписів на 1 арк.; копія акту списання площі посіву кукурудзи на зерно від 22.06.2020 на 1 арк.; Акт №2 від 22.05.2020 Про внесення мінеральних добрив на посівах кукурудзи на 1 арк.; не прошитий і не зареєстрований зошит реєстрації дорожніх листів на 42 арк.; довіреність №6 від 20.05.2020 на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.; довіреність № 7 від 22.05.2020 на на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк; справа «Дорожні листи трактори ДС Маяк 2020» на 22 арк.; справа «Дорожні листи водії ДС Маяк 2020» на 70 арк.; справа «Зерносклад ДС Маяк 2020» на 18 арк.; справа «ПММ ДС Маяк 2020» на 40 арк.; справа №рах. 1518/2 Мін. Добрива ДС Маяк 2020» на 7 арк. та системний блок комп`ютера чорного кольору, флеш носій чорного кольору та флеш носій білого кольору, системний блок комп`ютера чорного кольору, марки «Vinga», інвентарний номер 00154; ноутбук чорного кольору, марки «ASUS» з інвентарним номером 00151; ноутбук сірого кольору марки «Fujitsu Siemens» із записом: S/N 914D3Z1005G6060420CK00A.

25.08.2020 розпочато кримінальне провадження №0000125 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 197-1 КК України.
Підставою внесення відомостей до ЄРДР стали результати опрацювання інформації щодо використання земель, переданих в постійне користування Дослідній станції «Маяк» Інституту овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України, у ході яких було виявлено факт самовільного зайняття земельних ділянок сільськогосподарського призначення з кадастровими номерами :10:001:0023 та :05:002:0025 орієнтовною площею 280 га, розташованих на території Крутівської сільської ради Ніжинського району Чернігівської області, які у відповідності до ст. 150 Земельного кодексу України відносяться до особливо цінних земель.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вказані земельні ділянки розміщені в адміністративних межах Крутівської сільської ради. Одна земельна ділянка має загальну площу 138,8736 га, на якій площею 118,38 га зростає с/г культура-кукурудза, на решті площі земельної ділянки знаходиться болото. Друга земельна ділянка має загальну площу 228,8841 га, на якій площею 188,3468 га зростає с/г культура-кукурудза, на решті площі земельної ділянки знаходиться болото.

Вищевказані земельні ділянки згідно Державного акту на право постійного користування землею від 19.05.1999 належать дослідній станції «Маяк» Інституту овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України для проведення наукової та виробничої діяльності.

Згідно Статуту Дослідна станція «Маяк» підпорядкована Інституту овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України і перебуває у віданні Національної академії аграрних наук України. Згідно ст.10 статуту за станцією закріплені земельні ділянки, які використовуються для забезпечення наукової діяльності станції, вилучення земельних ділянок та припинення права постійного користування може здійснюватися лише за згодою Президії Академії. Згідно ст.26 Статуту станція може, на вигідних умовах, з дозволу Президії Академії здавати в оренду закріплене за нею державне майно.

05.02.2020 між ТОВ «РЕМАВТОКОМПЛЕКТ-СЕРВІС» в особі директора ОСОБА_6 та ДС «Маяк» в особі директора ОСОБА_7 було укладено два договори за №9, згідно якого ТОВ «РЕМАВТОКОМПЛЕКТ-СЕРВІС» замовляє, а ДС «Маяк» зобов`язується надавати науково-консультаційні послуги по веденню технологічного процесу вирощування сільськогосподарської продукції на площі 250 га та 280 га в межах Крутівської сільської ради Ніжинського району відповідно до вимог та умов, встановлених в технологічну процес-карту. Відповідно до умов договору ТОВ «РЕМАВТОКОМПЛЕКТ-СЕРВІС» повинно за власний рахунок нести всі витрати по придбанню посівного матеріалу, міндобрив, гербіцидів, ПММ, вирощуванню та збиранню врожаю, виконувати весь комплекс с/г робіт за власний рахунок своєю с/г технікою. Також ТОВ «РЕМАВТОКОМПЛЕКТ-СЕРВІС» проводить оплату наданих станцією консультаційних послуг по забезпеченню проведення робіт на суму 870 000 грн та 1112000 грн. У свою чергу продукція врожаю належить ТОВ «РЕМАВТОКОМПЛЕКТ-СЕРВІС».

Офіційним листом директор ДС «Маяк» повідомив, що при укладанні договору №9 керувалися виключно вказівками НААН, яка зобов`язала керівників наукових установ сприяти укладанню договорів про науковий супровід та надання послуг на взаємовигідних умовах. Упродовж 2019-2020 ДС «МАЯК» до Національної академії аграрних наук України з листами щодо погодження укладання договору №9 із ТОВ «РЕМАВТОКОМПЛЕКТ-СЕРВІС» не зверталася, договір не погоджувався.

Офіційним листом Інститут овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України, повідомив, що Інститут не надавав погодження укладання договору користування земельними ділянками від Дослідною станцією «Маяк» ІОБ НААН та ТОВ«РЕМАВТОКОМПЛЕКТ-СЕРВІС».

Згідно ухвали слідчого судді Ніжинського міськрайонного суду про накладення арешту на майно № 1-кс/740/938/20 на земельні ділянки з кадастровими номерами :10:001:0023 площею 228.8841 га та :05:002:0025 площею 138.8736 га, які відносяться до особливо цінних земель, а також на посіви сільськогосподарської культури-кукурудзи (урожай 2020 року), що незаконно ростуть на вказаних земельних ділянках, накладено арешт.

Ухвалою слідчого судді Ніжинського міськрайонного суду від 09.10.2020 арешт на земельні ділянки з кадастровими номерами :10:001:0023 площею 228.8841 га та :05:002:0025 площею 138.8736 га, які відносяться до особливо цінних земель, а також на посіви сільськогосподарської культури-кукурудзи (урожай 2020 року) скасовано та передано їх Дослідній станції «Маяк» Інституту овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України.

Допитана в якості свідка головний бухгалтер ДС «Маяк» ІОБ НААН ОСОБА_8 показала, що їй невідомо, що на земельних ділянках з кадастровими номерами :10:001:0023 площею 228.8841 га та :05:002:0025 площею 138.8736 га зібрано урожай кукурудзи 2020 року. На території ДС «Маяк» врожай кукурудзи відсутній. Будь-які документи щодо урожаю кукурудзи 2020 року відсутні.

12.10.2020 на території адміністративної будівлі ДС «Маяк» ІОБ НААН, за адресою: Ніжинський район, с. Крути, вул. Незалежності, буд. 39 було проведено обшук, в ході якого були встановлено, що на підприємстві відсутні товарно-транспортні накладні, платіжні документи, відомості про розмір зібраного врожаю, якість зерна, наукові програми та інші відшукувані документи. Проте було виявлено журнал вихідних рахунків підприємства за 2020 рік, згідно якого на підприємстві знаходилося 100 т кукурудзи вартістю 250 000 грн.

Окрім цього, 12.10.2020 було проведено огляд складських приміщень ДС «Маяк» ІОБ НААН, за адресою: Ніжинський район, с. Крути, вул. Незалежності, буд. 21А, в ході огляду яких було встановлено, що в них відсутнє будь-яке зерно кукурудзи.

20.10.2020 на території підприємства ТОВ«РЕМАВТОКОМПЛЕКТ-СЕРВІС» за адресою: Сумська область, м. Конотоп, вул. Генерала Тхора, буд. 148 було проведено обшук, в ході якого було вилучено ряд документів, зокрема акти прийому передачі збору врожаю кукурудзи в розмірі 895, 36 тонн вартістю 4 727 500, 80 грн.

В ході подальшого досудового розслідування було встановлено, що згідно показань свідків до складських приміщень ДС «Маяк» ІОБ НААН за адресою: Чернігівська область, Ніжинський район, с. Крути, вул. Молодіжна, буд. 21А прибувають транспортні засоби, а саме: вантажні автомобілі, сідельні тягачі причепи та напівпричепи яких завантажені зерном кукурудзи, котрі в подальшому прямують до адміністративної будівлі ДС «Маяк» ІОБ НААН за адресою: Чернігівська область, Ніжинський район, с. Крути, вул. Незалежності, буд. 39.

Таким чином, в ході досудового розслідування було встановлено, що з метою заниження вартості договору та приховування дійсних розмірів врожаю та його вартості уповноважені особи ДС «Маяк» ІОБ НААН та ТОВ«РЕМАВТОКОМПЛЕКТ-СЕРВІС» приховали від органів досудового розслідування дійсне місце знаходження зерна кукурудзи врожаю 2020 року, зібраного із земельних ділянок з кадастровими номерами :10:001:0023 площею 228.8841 га та :05:002:0025 площею 138.8736 га. Тим самим приховали речові докази, які можуть слугувати доказом злочинної діяльності та нанесли збитки інтересам держави.

23.10.2020 на підставі ухвали слідчого судді Ніжинського міськрайонного суду в період часу з 09-59 год до 16-02 год на території адміністративного приміщення дослідної станції « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за юридичною адресою: Чернігівська область, Ніжинський район, с. Крути, вул. Незалежності, 39 було проведено обшук, в ході проведення якого було виявлено та вилучено вищезазначені документи, жорстки диски системних блоків, флеш накопичувачі та ноутбуки, які визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та потребують подальшого детального дослідження.
Слідчий ОСОБА_9 в судове засідання не з`явився, надіславши заяву про підтримку клопотання та розгляд справи без його участі.

Згідно ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпоряджання або користування майном, для забезпечення цивільного позову. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч.7 ст.236 КПК України вилучені під час обшуку речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Крім того, ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання додаткових відомостей, що можуть бути використані в якості доказів до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, а також з метою недопущення зникнення, втрати речових доказів, забезпечення можливості їх експертного дослідження, які є обов`язковими для повного та об`єктивного досудового розслідування виникає необхідність у застосуванні саме такого засобу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту на майно, а тому слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання є обґрунтованим, відповідає вимогам ст.171 КПК України і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 107,170-173,309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Накласти арешт на вилучене під час проведення обшуку 23.10.2020 на території адміністративного приміщення дослідної станції «Маяк» Інституту овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України за юридичною адресою: Ніжинський район, с. Крути, вул. Незалежності, буд. 39 майно, а саме: додатковий договір №2 від 05.02.2020 №9 та додатковий договорів №1 від 05.02.2020 від 13.10.2020 року на 3 арк.; Акт № 1 приймання-передачі до договору від 05.02.2020 №9 та додаткового договору №1 від 05.02.2020 від 13.10.2020 на 1 арк.; Акт №3 приймання-передачі до договору від 05.02.2020 №9 та додаткового договору №1 від 05.02.2020 від 13.10.2020 на 1 арк.; Акт №4 узгодження виконаних зобов`язань до договору від 05.02.2020 № 9 та додаткового договору №1 від 05.02.2020 від 13.10.2020 на 1 арк.; копія рішення НААН України «Про затвердження штатних розписів з 01.09.2020» від 10.09.2020 №13-3/495 з чорновими записами; копія видаткової накладної №32 від 13.10.2020 на 1 арк.; додаток до акту №4 від 29.05.2020 про надання науково-консультаційних послуг на 1 арк.; додаток до акту №2 від 31.03.2020 Про надання науково-консультаційних послуг на 1 арк.; додаток до акту №1 від 29.02.2020 про надання науково-консультаційних послуг на 1 арк.; додаток до акту №3 від 30.04.2020 про надання науково-консультаційних послуг на 1 арк.; копія повідомлення Директору ТОВ «РЕМАВТОКОМПЛЕКТ-СЕРВІС» ОСОБА_6 на 1 арк.; Акт №4 на списання ПММ від 30.04.2020 на 1 арк.; Акт від 30.04.2020 про внесення ґрунтових гербіцидів на 1 арк.; Акт про введення в експлуатацію покришок від 27.04.2020 на 1 арк.; Акт на списання мінеральних добрив від 02.04.2020 на 1 арк.; аркуші формату А4 з відтиском мокрої печатки ДС «Маяк» та підписами виконані барвником синього кольору в кількості 10 арк.; Договір №9 від 05.02.2020 на 4 арк.; меморіальний ордер №4 за лютий 2020 на 1 арк.; меморіальний ордер №3 за березень 2020 на 1 арк.; меморіальний ордер №3 за серпень 2020 року на 1 арк.; меморіальний ордер №4 за серпень 2020 року на 1 арк.; меморіальний ордер №14/1 за серпень 2020 року на 1 арк.; рахунок №165 від 13.10.2020 на 1 арк.; Акт №79 від 13.10.20 здачі-прийому виконання робіт на 1 арк.; накладна №158 від 13.10.2020 на 1 арк.; меморіальний ордер №6 за жовтень 2020 року без підписів на 1 арк.; меморіальний ордер 6/1 за жовтень 2020 року без підписів на 1 арк.; копія акту списання площі посіву кукурудзи на зерно від 22.06.2020 на 1 арк.; Акт №2 від 22.05.2020 Про внесення мінеральних добрив на посівах кукурудзи на 1 арк.; не прошитий і не зареєстрований зошит реєстрації дорожніх листів на 42 арк.; довіреність №6 від 20.05.2020 на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.; довіреність № 7 від 22.05.2020 на на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк; справа «Дорожні листи трактори ДС Маяк 2020» на 22 арк.; справа «Дорожні листи водії ДС Маяк 2020» на 70 арк.; справа «Зерносклад ДС Маяк 2020» на 18 арк.; справа «ПММ ДС Маяк 2020» на 40 арк.; справа №рах. 1518/2 Мін. Добрива ДС Маяк 2020» на 7 арк. та системний блок комп`ютера чорного кольору, флеш носій чорного кольору та флеш носій білого кольору, системний блок комп`ютера чорного кольору, марки «Vinga», інвентарний номер 00154; ноутбук чорного кольору, марки «ASUS» з інвентарним номером 00151; ноутбук сірого кольору марки «Fujitsu Siemens» із записом: S/N 914D3Z1005G6060420CK00A, з метою недопущення зникнення, втрати речових доказів.
Виконання ухвали про арешт майна покласти на слідчих СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.
Ухвала підлягає негайному виконанню. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ніжинського

міськрайонного суду ОСОБА_1