УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 листопада 2020 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Вінницькій області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ФР Головного управління ДФС у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000053 від 19.06.2019, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстровано про те, що згідно повідомлення УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НПУ від 19.06.2019 вантажним автомоблем марки RENAULT MAGNUM 480 д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричіпом марки FRUEHAUF NE 34VC2ХАА д.н.з. НОМЕР_2 незаконно транспортуються незаконно виготовлені підакцизні товари, а саме незаконно виготовлені алкогольні напої. Вказаний автомобіль зупинений на в`їзді до м. Вінниці у районі с. Березина працівниками поліції.

В рамках розслідування кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи збувають незаконно виготовлені алкогольні напої через службу доставки поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом відправлення їх від імені померлих або неіснуючих осіб, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 .

Так вході проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000099 від 29.05.2019, було проведено огляд 08.01.2020 року мобільного телефону, який 17.12.2019 року був вилучений під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 у відділенні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Проведеним зазначеним вище оглядом було встановлено ряд осіб, які фактично від імені померлих або не існуючих осіб здійснювали та здійснюють відправлення фальсифікованих алкогольних напоїв через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_29 (ДРФО НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), являється фактичним відправником фальсифікованих алкогольних напоїв, який в своїй злочинній діяльності використовує банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 , яка видана зазначеному вище громадянину.

Враховуючи викладене, матеріали юридичної справи по рахунку № НОМЕР_4 та інформація щодо руху коштів по даному рахунку, мають важливе значення для встановлення суттєвих обставин кримінального правопорушення, а саме: встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, встановлення місце знаходження предмету кримінального правопорушення, а також осіб які безпосередньо зараховували кошти на відповідний рахунок чи знімали кошти з даного рахунку. Такі відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Іншими способами встановити ці відомості, а також інші важливі обставини у кримінальному провадженні, не можливо.

Відповідно до матеріалів провадження юридичні справи по рахунку № НОМЕР_4 перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , місцезнаходження - АДРЕСА_2 ), просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_3 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , місцезнаходження - АДРЕСА_2 ), зобов`язавши зазначеного володільця документів надати відомості (копії документів), які становлять банківську таємницю, а саме:

- копії документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_4 , а також усі наявні відомості про власника цього рахунку, його адреси та номера телефонів.

- відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду;

- відомості про осіб (фізичних та юридичних), які протягом періоду з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду здійснювали внесення грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_4 , із зазначеннями дати, часу, місця розташування терміналу або банківського відділення, звідки здійснювалось зарахування, а також номеру абонента мобільного зв`язку до якого надходило СМС-повідомлення із кодом підтвердження проведеної грошової операції.

- відомості про осіб (фізичних та юридичних), які протягом періоду з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду здійснювали зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 із зазначеннями дати, часу, місця розташування банківського відділення або банкомату, де здійснювалось зняття коштів.

- фото-відеоматеріали з камер спостереження в місцях розташування банкоматів, з яких здійснювалося зняття готівки або інші операції по банківському рахунку № НОМЕР_4 .

- відомості щодо реєстрації зазначеного вище рахунку в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та усі наявні дані про осіб, які замовляли та використовували зазначену послугу Банку.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя