Справа № 204/5064/20
Провадження № 1-кс/204/899/20
УХВАЛА
Іменем України

14 серпня 2020 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № № 0001009 від 27.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч.2, 190 ч.3, 190 ч.4 КК України, -

встановив:

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, на підставі показів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 встановлено, що ОСОБА_7 , в період часу з 2015 по 2018 років на підставі усної домовленості, надала бухгалтерські та економічні послуги на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », маючи при цьому повний доступ до фінансів зазначених підприємств. Так, шляхом зловживання довірою, ОСОБА_7 , періодично переводила кошти з рахунків вказаних підприємств на особисту банківську карту та банківську карту свого сина ОСОБА_8 , а саме з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переводила кошти на карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ).
На даний час у ході проведення досудового розслідування з метою встановлення злочинної діяльності, у тому числі для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей щодо наявних розрахункових рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у клієнтів ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_5 ; договорів про відкриття рахунків, документів на підставі яких було відкрито рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; інформацію щодо власника рахунків; інформацію про рух коштів по рахунку та осіб, які знімали грошові кошти, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку, які здійснювали видачу готівки.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, тому слідчий звертається до суду з даним клопотанням.
Слідчий надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно матеріалів клопотання слідчим доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України. Наданими стороною кримінального провадження матеріалами клопотання доведено, що на даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів. Вилучення належно засвідчених копій документів по юридичному оформленню банківського рахунку та документів, які містять відомості про розрахункові банківські операції, необхідне та достатнє для досягнення мети отримання доступу.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій (у разі необхідності на електронному носії), які знаходяться безпосередньо у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що містять наступну інформацію:
- відомостей щодо наявних розрахункових рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у клієнта ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_3 ;
- договорів про відкриття рахунків, документів на підставі яких було відкрито рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
- інформацію щодо власника рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
- інформацію про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 01.12.2016 року по 30.07.2019 року;
- інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 01.12.2016 року по 30.07.2019 року, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку, які здійснювали видачу готівки.
- відомостей щодо наявних розрахункових рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у клієнта ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_5 ;
- договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 ;
- інформацію щодо власника рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 ;
- інформацію про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 з 01.12.2016 року по 30.07.2019 року.
- інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 з 01.12.2016 року по 30.07.2019 року, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки.
Строк виконання ухвали встановити 30 днів, з дати постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1