Справа № 932/9949/20
Провадження №1-кс/932/5950/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2020 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , її представника ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001704 від 28.08.2020 за ч.5 ст.27 ч.4 ст.187 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, яке було вилучено підчас обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що вилучене майно є речовими доказами, може бути втрачено, тому слід накласти на нього арешт.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, надав пояснення аналогічні його змісту. Вказав, що грошові кошти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення, а саме 2,4 млн. грн., які конвертовані у валюту.

ОСОБА_3 заперечила проти задоволення клопотання, вказала, що має із ОСОБА_7 спільну дитину, вони проживають разом, проте не постійно. Деколи сваряться та проживають окремо. Приблизно 24.06.2020 разом, із м.Дніпра, поїхали до м. Києва по справах. Протягом червня серпня проживали у її сестри за адресою: АДРЕСА_1 . Потім вона залишилась у сестри а ОСОБА_7 проживав там частково. Під час проведення обшуку вони були разом. Вказала, що вилучені грошові кошти належать їй особисто, частина зароблені, а частина позичена для купівлі квартири у м.Києві для її проживання. Позичені кошти планувала повертати, працюючи за межами території України.

Представник вказав про відсутність доказів взаємозв`язку вилучених грошових коштів із кримінальним правопорушенням. Звернув увагу на не співпадіння сум вказаних у протоколі обшуку та протоколах огляду із вимогами клопотання.

Розглянувши клопотання, дослідивши наданні до нього додатки, заслухавши пояснення учасників, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню за наступних підстав.

Так, ОСОБА_7 виступив пособником, у співучасті із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , заволоділи 19.06.2020 грошовими коштами ТОВ «Хлібзавод № 10» на суму 3 472 164 грн. шляхом нападу поєднаного із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров`я особи, яка зазнала нападу (розбій), вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

19.06.2020 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001415 було зареєстроване кримінальне провадження за фактом вчинення діяння передбаченого ч.4 ст.187 КК України.

Кримінальне провадження відносно ОСОБА_8 та ОСОБА_9 перебуває на розгляді у Бабушкінському районному суді м. Дніпропетровська, справа №932/10470/20.

У зв`язку з тим, що підозрюваний ОСОБА_7 переховувався від органу досудового розслідування, постановою прокурора від 28.08.2020 з матеріалів кримінального провадження від 19 червня 2020 року № 0001415 були виділені матеріали досудового розслідування відносно ОСОБА_7 та 28.08.2020 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001704.

27.08.2020 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 187 КК України.

Підозра підтверджується долученими до клопотання доказами, була встановлена ухвалами слідчих суддів про дозвіл на затримання з метою приводу від 23.09.2020, про обрання та продовження ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою від 20.10.2020 та від 23.11.2020.

15.10.2020 підозрюваного ОСОБА_7 , було затримано у АДРЕСА_1 де було вилучено майно, яке просить арештувати слідчий.

Протоколами огляду від 17.10.2020 проведено огляд вилученого майна та детально описано вилучені купюри.

Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою, зокрема, забезпечення речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи, що ОСОБА_7 підозрюється у заволодінні грошовими коштами, зокрема останньому було передано кошти у сумі 2,4 млн. грн. 19.06.2020 (підтверджується показаннями ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ), як пояснила ОСОБА_3 , вони разом із ОСОБА_7 близько 24.06.2020 поїхали з м.Дніпра до м. Києва та проживали за адресою де гроші було вилучено. Грошові кошти в сумі близько 90 тис. доларів США були вилучені окремо у сумці для ноутбуку (підтвердила ОСОБА_3 ), яка згідно курсу НБУ співвідноситься із переданою ОСОБА_7 сумою у 2,4 млн. грн.

Згідно протоколу огляду вбачається, що було вилучено грошові кошти у купюрах по 100 доларів США, по 100 купюр 8 пачок та 2 пачки по 59 та 66 купюр, що відповідає тій сумі, яку зі слів ОСОБА_3 віднайдено окремо у сумці для ноутбука.

Відтак, щодо таких грошових коштів існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вони є доказом злочину, а саме здобуті в результаті його вчинення. На цій підставі слідчий суддя приходить до переконання про необхідність арешту вказаних грошових коштів.

Доводи та докази ОСОБА_3 про те ,що вилучені кошти належать їй слідчий суддя сприймає критично. По-перше ОСОБА_3 фактично проживає із ОСОБА_7 однією сім`єю. Зароблені нею за трудову діяльність (з 2006 року по 2020, а.с.143 том 1), з її ж слів, 15 тис. доларів США підтверджені. Проте остання беззаперечно мала нести витрати на своє та дитини утримання (факт утримання дитини визнано). Крім того встановлено фак оформлення у 2007 та у 2016 роках на ім`я ОСОБА_3 двох транспортних засобів (а.с.74, 77 том 2).

Зароблені в цілому грошові кошти в сумі еквівалентній 15 тис. доларів США не узгоджуються із розпискою за якою ОСОБА_3 03.01.2019 позичила ОСОБА_10 18 тис. доларів США.

Розписки від ОСОБА_3 про отримання від ОСОБА_10 45 тис. доларів США 20.04.2020 та від свого батька ОСОБА_11 1 264 000 грн. 29.05.2028 оцінюються критично.

По-перше ОСОБА_10 та ОСОБА_11 є близькими особами для ОСОБА_3 (за її ж словами).

По-друге доводи про мету позики - для купівлі квартири у м. Києві не підтверджені та неспроможні, адже з квітня 2020 року квартира не куплена.

По-третє, мотиви про те, що ОСОБА_3 мала намір повернути позику працюючи за межами України, для чого остання прибула до м.Києва з метою оформлення документів на проживання дитині, також суперечить доводам про намір купити квартиру у м. Києві для проживання з дитиною.

По-четверте неправдоподібним видається зберігання великою суми коштів з квітня, травня 2020 року в сумці для ноутбуку, в квартирі у якій ОСОБА_3 не проживала до 20-тих чисел червня 2020 року.

Також слідчий суддя звертає увагу, що арешт майна у даному випадку є тимчасовим заходом, який дозволить зберегти майно до часу розгляду кримінальної справи судом. І саме до повноважень суду належить вирішення питання долі майна.

Таким арештом не вирішується доля майна, особа не позбавляється власності щодо такого майна. Відбувається лише тимчасове обмеження повноважень власника, до остаточного вирішення питання.

Відтак, слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Крім того ані ОСОБА_3 , ані інші особи не вказали про об`єктивну необхідність грошових коштів на даний час, зокрема необхідність лікування, вимушену купівлю майна, повернення позики чи здійснення обов`язкових платежів чи інше.

Доводи представника про відсутність права вилучати майно з підстави віднайдення ОСОБА_7 , віднайдення якого було предметом ухвали слідчого судді про обшук, слідчий суддя відкидає, адже в силу приписів ч.7 ст.236 КПК України, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження.

При цьому необхідним є подальше звернення до слідчого судді для арешту тимчасово вилученого майна, що й було зроблено слідчим.

Щодо решти грошових коштів, то вбачається відсутність підстав та розумних підозр вважати, що вони є доказом злочину.

Щодо вилученої зброї та дозволу на зброю, слідчим та прокурором не мотивовано їх відношення до кримінального правопорушення, відтак в цій частині клопотання не може бути задоволено.

Підлягають арешту чорнові записи ОСОБА_7 , мобільний телефон Nokia imei НОМЕР_1 , водійське посвідчення № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , технічний паспорт № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_3 , посвідчення ОСОБА_12 № НОМЕР_4 . Такі документи можуть підтвердити причетність ОСОБА_7 до кримінального правопорушення, зокрема із матеріалів та пояснень вбачається пересування останнім на транспортному засобі, який належить ОСОБА_3 .

З наведених підстав, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372, 376 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовільнити частково.

Накласти арешт, шляхом заборони володіння, користування та розпорядження, на майно яке було вилучено підчас обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.чорнові записи ОСОБА_7 ;

2.мобільний телефон Nokia imei НОМЕР_1 ;

3.водійське посвідчення № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7

4.технічний паспорт № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_3 ;

5.посвідчення Кармазін Сергій IUA №00345.

6.59 купюри номіналом 100 доларів США з серійним номером: HB37435103G; KK66433123C; KK66433026C; KK66433031C; KK666433032C; AB98764294I;KB69004277G; HK35636446C; HD99085614A; KK66433048C; KK66433047C; KK664330446C; KK66433044C; KK66433040C; KK664333060C;KK66433262C; HB59506896I; HF85856220D; FB76333637C; LB411123884R; LF39710132F; LL68658182D; LC73653412A; LB58756552C; LF12726034K; LF38250481C; PB26368196B; PB26368197B; MF76332446E; LK11081355G; ML68643703C; LI80947582A; LD86255772D; MB60987431P; ML72136149C; LF01727841H; LA95484068A; KE11137405B; KI28369699A; KF13552488A; KB21018841G; KI36054727A; AB13753294W; KG77646433A; HE13968449B; HB43902603H; KL76279137B; HB27252791G; HG97978308B; HB46934013; HE58524899C; KB42412354L; CB40227273F; HB30291512H; FB13305234D; HF37875440F; KB85800199M; HB91330606MAB54978548E;

7.66 купюри номіналом 100 доларів США з серійним номером : LB08524095B; LB08524097B; LB08524096B; MB48390068N; MB48390022N; MV48390018N; LB19815776J; LG38641038A; LE59616612E; LB30382985F; LD36007131D; LE00874747B; MB63986697R; MK27664765B; LD49634138D; MB62142749D; LB76479638D; MK27664742B; LE31240621D; LE79340911E; LB87108417L; LL07619268D; LB67576004N; MA21733002A; LB11148459H; LB08524092B; LB08524090B; LB08524089B; LB08524091B; MK83057705A; MK27664783B; LB77073099W; LB56519896I; LB21976916D; LK73941129F; MJ13004970A; MK27664788B; LF77841160G; MF02595445E; MF31175728B; MK39328166A; LL02517643G; LC10708206B; LL77094184E; LB16280251J; LE41442302D; LA41531505B; LB00961050L; LB30066505C; LF30221147A; LB72596348C; LL78360462H; LL78360463H; LJ83570568B; LB26001587V; LB27248346V; LF91661704G; LK59528682E; LB43376505W; LB43376504W; LB05796153N; LC34101077A; LD78578164C; MB65017779S; LE 61822156E; LK78020909B.

8.100 купюри номіналом 100 доларів США з серійним номером: LK43942148E LK43942152E; PB73205301A; PB73205302A; PB73205343A; PB73205344A; LB10206821R; MJ63236934A; LL40035261D; PB70652020A; LL59973121D; MB43618677B; MK63047525C; LE31298430A; LB54923118H; MB25170141J; LKE; LD02176478B; ME18993239A; MB76995685A; LG05496140B; LL34762527D; MB39396330A; MG36832434B; PB80515074A; LB52783821W; PB73205365A; PB73205348A; ME27936475B; ME27936422B; LB59447235C; PB88398943A; LD57464584D; LB20968046P; LB88324945A; MB16173124F; MB16173123F; LL70052435G; LB46670509E; LB02015972L; MB34217053M; MF01581892F; LC30725684BML87047436E; MK81378708B; LB43562633D; LB43562634D; LB43562635D; LB77289683D; ML32547426C; LE66604926D; MG36716341B; LE81015828E; LB43562632D; MB32739691E; MF08635540G; LF35902638H; LB43562637D; LB17270378C; MB12833793T; LC83479222A; MB13085603D; LL83406529C; MH93848829A; MB12833754T; LB30365209C; LB82098574U; MB14307125F; MH82525914A; MF21795083F; MF68953820A; MK22437814A; LL86829414F; LK51682352C; MB18244777D; LB00123067*; LI53293050A; ME49824191B; MB53819567D; MI03244554A; MI03244588A; LF37889825E; LB51265826H; LF62537050E; LL77991615A; LF15404088G; ML34635540C; MH79395104A; ML31604285B; MJ62174964A; LK44140325A; MI03181871A; LL27943943E; LB38255304H; LL30516355G; LA40460898A; LF50789353A; LJ35362378A; MB12833796T; MB34217054M;

9.100 купюри номіналом 100 доларів США з серійним номером: FB66296660A; FB56674013C; KK66433037C; HK43171777B; KF46939920B; KK 66433038C; KK66433045C; KK 66433057C; KK66433034C; KK66433035C; KF72310629A; HF01201487F; CK59473912A; HB44394607N; KI18302037A; KB54121459R; KF51455764C; HB50283269D; KB85217662B; FF59631224A; HB49563366G; HF93238275E; AF37680329B; HB12372508K; KF22228434D; H96796497F; HB00920584N;KB92689409D; KG29405818B; KB82525258J; KK84779296C; HB98458425M; KD99050715A; KB63634263Q; AK13400780B; HB98548654B; KE38864469A; HL33349760G; KG29405819B; HC53647450B; KK66433036C; KK66433020C; KK66433042C; KK66433049C; KK66433050C; KB43864342F; KB92273854K; KB43250888A; KB377191791Q; KF15172937A; HF95891922B; KB68832612A; HF95891923B; KE94052561A; HD55933128A; HJ62690229A; KK66433051C; KK66433052C; KK66433053C; HB0033361 4F; HB38349962M;CL16497367A;AE32895061V;KG07308869; HF68040436E; AB85203847J; KB61209292P; KB93301708D; KF2076277A; KD02788389B; FB92334897C; KB1168805A; KK03888364B; KL59117831A; KB05036052R; AB29651037F; KB73854920D; HE82290472B; KB34345419I; KG09453097A; KF66768056A; KF22359133B; KG89700484A; HK30637216C; HE42314359B; KB92364469E; KB29150507F; HC00030417A; KB83474948A; HA70501441A; HL41283775D; KB39114752C; HH95903452A; HL50565715D; KB88697198F; CB77549387A; KB28997077J; HB18624083J; KB61836023E; KE0778407A;

10.100 Купюри номіналом 100 доларів США з серійними номерами: HJ80416404A, HJ80416591A, HF05357723B, HF05357724B, HF05357780B, HF05357732B, HL45379915D, HF05357726B, KD38333030A, HE58864426C, HL24006607F, AB26891310M, HF55505766B, AB50328781J, KB45083077L, BB39424147A, DI82042963A, HF05357731B, HF05357733B, KB81117633J, BB33480570B, AL13694845B, KB46208235I, BB67487729A, AA86533325A, KB20291630J, HD25111734A, KK39627054C, HE80716727B, HB37659889D, HB60874283M, NK20203081D, KL89875257B, KB61253851R, AB14610678J, FB33390649A, KC55427015A, KF28689158C, HK01874638C, CB49722789C, AB33130057M, AB78683214C, FL18518113B, HF48386230A, KB37817783P, HC27088240A, HK63850897B, DB53384395C, FB57301393C, CK32414539A, HE35586552A, FK64457255A, AB57516167F, KF01051089C, KF01051085C, KF01051087C, HL64279653E, HL75414801F, KB40200599B, HB72280831M, KB86250370B, HF03018018D,HD57207836B, FJ15909932A, KL53475841C, KF64457252A, KF64457254A, KF64457253A, KF64457251A, KL50382561J, HF05357728B, HF05357725B, HF05357729B, KB70764305G, KB32752522J, FL25724587C, KK03397438A, KB63825098H, AJ17420752A, FB90281342B, HB19505803I, HB68349573R, HB74034561L, KB08268200K, HB34565555H, HE80771690B, HE63565413C, KB97253189, HD57508108B, HF05357779B, KB33457674K, HB05357776B, HB22215683A, HF05357778B, HF05357777B, KD47526233A, HD52084583B, KL44513796A,HF05357775B,KL52840512C.

11.100 Купюри номіналом 100 доларів США з серійними номерами: HF55199850D, DG22468392A, KD25258174B,CB14983747F, HB55624936Q, HB396868J,KB47949033C, HB66156880P, KL83508195C, KL83508196C, HB10902332L, HB62290738A, KB46529877L, KB32208994G, KB34110916B, HE22932998D, KB95716341C, FE340504A, KG19252352A, KB68268770I, FL65692293A, HL70030986D, HJ80008559A, HB11152145M, KB1148734R, KB43709548J, FK19503199B, KB10850095R, HF24006406D,AC21241613A, FG16113474B, KB534065G, KB15481600R, HF16796174F, HF16795252F, AAB09411079I, DE67247966A, KB38839131D, KB19540596K, KE25722869B, HL50349250D, KL36475512C, KK65309497B, AF69204610A, KB56198310D, CB43705523B, KF80804352B, HC17029473B, KD90305567A, HB57773886H, HB19472264H, HF16372951F, KA01803584A, KB07779163G, CC15877095A, DE41240379A, DB19923028B, HF98865993B, HF49417431A, HE84958979B, HB81252406K, AB96926324Q, KL78061987D, HB30520527I, KJ13510985A, KB16189554D, AD34289024A, AB98761910A, KF72024547A, KB23592542I, HK96109930C, HE34755454C, KB10931878F, FB13415882A, KB03850646H, KE07681015B, AG44362846A, KF81775961B, KB98558770D, HF93201329B, HB38634262H, HF48461843E, KH56712573A, HB94683495G, HB61063467M, KB04523308F, KF18435482A, AB90936926T, AB41599973E, AN58671783A, HF20993843C, HB38625894I, KF24590612C, KB14158553I, KB15169025P, HE57672478A, HG55078871A, KF64547570B, HB65684315M, HB79330843N.

12.100 купюр номіналом 100 доларів США з серійними номерами : НА 25960576 А, DF 17974910 B, KF 79991481 B, KB 16037342 K, KB 16037343 K, KB 16037339 K, KB 16037340 K, KB 16037341 K, KB 16037338 K, KK 30047471 C, KB 20303193 I, HB 13375554 K, HF 24585911 B, KB 81010826 J, KB 25266588 E, KB 16457911 K, KB 44183825 J, LB 27990975 A, ME 27936476 B, KK 37974045 C, KB 16037337 K, ME 27936420 B, MF 07274798 D, ML 33123921 D, LB 65885486 G, LK 95147396 E, LL 26035961 G, LB 50903202 N, NB 44910242 K, AB 20163111 E, NB 34689299 M, FG 12082164 B, KB 77348790 G, HH 08685891 B, KC 43360796 A, DB 81305452 A, KB 16457912 K, AD 38934404 A, KB 16001967 C, HF 79321802 A, MB 03190957 M, MB 86624271 N, MB 30742521 M, LB 58543586 W, MB 80277207 S, LB 42019676 B, LD 42194417 C, PB 73205347 A, PB 73205366 A, MB 19788455 M, MK 36077868 A, PB 73488794 A, MB 31462485 J, MK 91751347 A, ML 87007481 E, LK 43942138 E, LK 43942136 E, LB 32343487 Q, MG 15897667 B, LB 86828198 D, MK 08262208 A, MI 02628363 A, MI 02628364 A, MI 02628365 A, MI 02628362 A, LB 87296206 E, LB 28056615 A, LB 28056640 A, LB 56689733 K, LB 23102708 A, MH 36078736 A, MG 68839714 A, LK 85306532 A, MB 30227862 D, LB 81557536 J, LF 48609953 G, LC 94864257 A, LD 99101986 B, MB 05749473 G, LF 40123237 G, LB 54699038 E, LE 15066025 F, MF 44546330 D, PB 70603152 A, LB 92099040 K, MB 40783387 I, MK 39489876 A, LB 28656678 N, LF 08620992 G, LB 80822007 K, LB 46606709 A, LK 51307832 C, MB 07966284 P, MB 07966293 P, LB 73186425 K, LB 16245243 L, LB 09692962 C, LB 90219848 G, LB 29115769 R, LD 28700639 D;

13.100 купюр номіналом 100 доларів США з серійними номерами: LF05412235E, PB73205339A, PB73205340A, PB73205303A, PB7320530A, LF05412234E, LL08156067G, LC47349231B, PB36618127B, ML68280203B, LI33986103A, MF75278333E, LB36818118E, PB79053121A, LB43474187P, MK07247663C MC02683335A MB63267347F, LB88601459T, LB48667524F, MH20562509A, MB62632309I, LF19175134G, LD15116924D, LC53458881A, LC53458883A, LK32610561C, MJ02755454A, PB36618126B, LB49251202J, PB36618143B, LB03045002X, PB36618134B, PB36618136B, PB36618137B, PB36618138B, PB36618139B, PB36618142B, PB36618131B, PB36618130B, PB36618132B, PB36618133B, PB36618129B, PB36618128B, PB36618125B, PB36618124B, PB36618123B, PB36618117B, LB48282254H, MK78297940C, LB63819353C, LF44007216E, LB20774563J, LK43170888D, LD97810673C, LD97810672C, LL18375340F, MB07980037P, MB07980035P, MB07980041P, LB18207143E, MA29549454A, JG59565282A, MB52384983E, MJ63275934A, MB40950411I, LF48027312G, LB22444725Q, MB96645086A, LK25169098A, LB36434468F, LB77073100W, LL93136562E, MB51315465S, MB51315466S, MK27664754B, LB94205605J, LB36487321Q, LB14611473M, LB93095417L, LK61257767C, MF71347665A, LB22725871I, MA06538446A, MK27664755B, LB65139505J, LB65139506J, LB08524073B, LB08524086B, LB08524085B, LB67371717L, LB99109089K, LB59994945C, MB55485475L, LH75999289B, MB31394679S, MD86831131A, LB72242770C, LB19052118U, LJ91084219B;

14. 100 купюр номіналом 100 доларів США з серійними номерами: HB14498702*, FF15493421C, KB89632482J, HB08103888F, HK49749918B, HB31814969R, BA02906019*, KB41740572R, HB93563756P, KL58076522B, HB94206485G, KK25396071A, KB03579829K, AB29241634I, HB69953430H, KF00919578C, KB77623777J, DH03356291A, KL57463743B, DG75209264A, FE18707804A, CB74123830F, HB34622529Q, FL29650263C, KB65554803G, KB33550732C, KK65393700C, KB00962591F, KB56556848I, KF00868373*, HC50451655A, KB49102957B, RB53382004D, FK41461311B, KJ17628590A, KJ17628591A, HB64557944E, KF51171147C, KB17225224M, KB15799679J, KB55080664I, HF54592212D, KL70360199B, FE68675445A, HC06663861B, KB75512797G, KB82100100E, KB28859419C, HB51516749Q, KL65662835A, KB68161361D, FF72111316C, KL59525132D, HL76532011G, KB37817777P, KB37817781P, CB69730276B, KB27238701B, HB01988490P, FL08245688C, KB04619049R, KF01051084C, KF01051086C, KB68186068I, KB57039564H, KL56795965A, KB39920728G, FF56880379C, KB17742912K, KB97712757I, KB65851168A, HL41498262D, HK16509891B, HB60650625A, HB10635763E, KB35991360Q, KL70360200B, KL70360112B, KK14826562B, HL75135601F, HA01995258B, KB17187421D, HB26093837L, HG86401481B, KK47635511C, AB41861269V, KB31122191J, KB31916372G, HA01931009A, KL70191861D, KL24494153D, AB59997842A, HB59449619M, HF42027959D, KF79567222B, FB21353447A, HB62105621R, AB57296279V, HB18100408I, HD50471589B;

15.100 купюр номіналом 100 доларів США з серійним номерами: HH53830792A, RB93534683Q, HB53793502K, HA28311112A, HB44480100L, KB00561580L, HK91776462B, HK91776464B, KC05122975A, KK09413147D, KG27675616B, KB50345514G, KL35893925C, KH18066026A, KG26424817B, KB24874846R, KB59242353Q, FH43422566A, KL64694285B, HB12228947I, CB85139657C, CG33681120A, KB34818606M, HL44451714F, FL13839861C, HL81656971E, KF30376602D, HL3055719G, KB06526846D, KB10214627C, KJ61740453A, HF78823385A, HE23063680C, CB84950680D, KE58602543A, KE51885431A, CB11901979C, AG31450709A, CA24098747A, HK53612539B, HB49974218P, HD43447238A, HD43447079A, HE44242282B, KH58162131A, KB29568955B, HK97159587A, FF01426273A, DB51588706B, CF31406606A, KG06615506B, HB79763425J, KB68412106Q, KL80600864D, FB80384386B, CB16957674C, HL51322848G, AB79688940C, KF50910351C, HL76543884G, KI28272254A, HB78670728Q, HH98158144A, HK16495419D, FL82199575B, HA00601401A, KB16613294G, DB63558571B, HB85160051D, HB06728310M, KL62121583D, DB75233920C, AF37834377A, KF91502252C, HB68131746I, KI02996131A, HF66590691E, KL96782315A, HE26196079D, AH82507551A, KG84418313A, KB32413513G, KD70509676A, KG49668881A, KB11294323D, AB51486954P, KL92540070D, KB63908426G, HH19478930A, HB18164795Q, HB61913677I, HE33635204D, KB23689376K, HB40600005Q, HL61022462G, HL87272163F, KE01071281B, FB60124151A, HB44664344L, KB85442049E.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Ухвала може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Повний текст ухвали проголошено 11.12.2020.

Слідчий суддя ОСОБА_1