справа №622/709/18
провадження №1-кс/619/1308/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2020 року Дергачівський районний суд

Харківської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Дергачі клопотання прокурора Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000088 від 15.05.2018 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До Дергачівського районного суду Харківської області надійшло клопотання прокурора Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та зобов`язання АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код банку НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасового доступу до речей і документів: реєстру руху грошових коштів, у друкованому та електронному вигляді, за рахунками №№ НОМЕР_2 (980-українська гривня); № НОМЕР_3 980 українська гривня (ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків МФО НОМЕР_4 ); № НОМЕР_5 - 980 українська гривня (ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Харків МФО НОМЕР_4 ); № НОМЕР_6 980 українська гривня АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві, МФО НОМЕР_1 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_7 , за період часу з 01.01.2017 та належним чином завірених копій документів на відкриття та використання рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_7 .

Слідчим суддею було встановлено, що СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 15.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.4 ст. 191, ч.2 ст.366 КК України з боку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зазначено, що ОСОБА_4 , відповідно до наказу №3к від 23.03.2017 та протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 23.03.2017 призначений на посаду директора товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ № НОМЕР_7 .

Відповідно до статуту затвердженого протоколом загальних зборів учасників №2 від 04.05.2017, предметом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є:

п.4.2.9. Водопостачання, каналізація, поводження з відходами:

-забір, очищення та постачання води;

-каналізація, відведення й очищення стічних вод;

-збирання, оброблення й видалення відходів та т.і.;

п. 4.2.10. Будівництво:

- будівництво будівель (організація будівництва будівель; будівництво житлових і нежитлових будівель);

- будівництво споруд (будівництво доріг і залізниць, комунікацій та інших споруд);

- спеціалізовані будівельні роботи (знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику; електромонтажні, водопровідні та інші будівельно- монтажні роботи, роботи із завершення будівництва; інші спеціалізовані будівельні роботи).

- інші види діяльності.

Згідно з п. 4.1. Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », метою діяльності Товариства ї одержання прибутку, задоволення суспільних потреб в його продукції, роботах, послугах та реалізація на підставі одержаного прибутку соціальних та економічних інтересів Учасників.

Відповідно з вимогами п.3 ст.18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Відповідно до Постанови Пленуму Верховного суду України від 26 квітня 2002 року №5 «Про судову практику у справах про хабарництво» та листа Міністерства юстиції від 03.11.2006 за № 22-48-548 організаційно-розпорядчими обов`язками є обов`язки щодо здійснення керівництва в тому числі трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форм власності.

Адміністративно-господарськими обов`язками є обов`язки щодо управління або розпоряджання державним, колективним або приватним майном.

Встановлено, що відповідно до п 12.11 Статуту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконавчим і розпорядчим органом товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю та несе відповідальність за виконання покладених на Товариство завдань, є директор. Директор підзвітний Загальним зборам Учасників і забезпечує виконання прийнятих ними рішень.

Згідно до п. 12.16 Статуту, директор Товариства:

12.16.1.Здійснює керівництво діяльністю Товариства, несе відповідальність за виконання покладених на Товариство завдань, розподіляє обов`язки між керівниками структурних підрозділів та визначає їх повноваження у вирішенні питань діяльності Товариства.

12.16.2.Розпоряджається майном та коштами Товариства, представляє Товариство у відносинах з будь-якими вітчизняними та іноземними юридичними і фізичними особами.

12.16.3.Без довіреності діє від імені Товариства, вчиняє від імені Товариства будь-які правочини, вартість яких перевищує 10 000 000,00 (десять мільйонів гривень), укладає договори (угоди, контракти, зовнішньоекономічні контракти, колективний договір) та видає довіреності на їх укладення і виконання іншим особам.

12.16.4.Видає накази, розпорядження, інструкції з питань, які належать до його компетенції.

12.16.7.Приймає і звільняє працівників Товариства, заохочує їх та накладає дисциплінарні стягнення.

12.16.8.Виконує інші функції, необхідні для забезпечення організації роботи та діяльності Товариства.

Таким чином, наявність у ОСОБА_4 адміністративно - господарських та організаційно - розпорядчих функцій вказує про його належність до службових осіб.

Також, встановлено, що 21.07.2017 у смт Золочів, Золочівського району, Харківської області, між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в особі директора ОСОБА_4 (підрядник) та ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі голови ОСОБА_5 (замовник), укладено договір №06-17/16 від 21.07.2017, відповідно до умов якого, підрядник зобов`язується своїми силами і засобами на свій ризик за технічним завданням, що є невід`ємним додатком № 1 до Договору, виконати роботи з ДСТУ БД. 1.1-1:2013 (ДК 021:2015 - 45450000-6 - інші завершальні будівельні роботи (Реконструкція очисних споруд по вул. Комарова в смт Золочів, Золочівський район, Харківська область (коригування) у встановлений цим Договором строк відповідно до проектно-кошторисної документації, а Замовник зобов`язується передати Підряднику дозвільну документацію, проектно-кошторисну документацію, надати йому будівельний майданчик, прийняти та оплатити виконані роботи.

Згідно до п.3.1 Договору, сума договору визначена на основі динамічної договірної ціни і становить 3 665 774 гривень 17 коп. (три мільйони шістсот шістдесят п`ять тисяч сімсот сімдесят чотири грн. 17 коп.), ПДВ (20%) - 733154 гривень 83 коп. (сімсот тридцять три тисячі сто п`ятдесят чотири грн. 83 коп.), разом 4 398 929 гривень 00 коп. (чотири мільйони триста дев`яносто вісім тисяч дев`ятсот двадцять дев`ять грн.).

При цьому, ОСОБА_4 було заздалегідь відомо, що роботи з реконструкції очисних споруд по вул. Комарова в смт Золочів, Золочівський район, Харківська область, проводяться за бюджетні кошти, а розрахунок повинен здійснюватися на підставі актів виконаних робіт типової форми № КБ-2в, КБ-3) у термін до 31 грудня 2017 року.

Підписавши вищезазначений договір і приступивши до організації і керівництва виконанням робіт за вказаним договором, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами державного бюджету та особистого збагачення, за рахунок чужого майна, вирішив, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнити частину грошових коштів відведених на реконструкцію, завищивши обсяги виконаних робіт за вказаним об`єктом, для чого вирішив внести в документи первинного обліку - акт виконаних робіт за формою № КБ-2в, завідомо неправдиві відомості про виконання та обсяги робіт з реконструкції.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами службовою особою шляхом зловживання своїм службовим становищем, ОСОБА_4 , 29.09.2017, знаходячись за місцем здійснення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів та у власних інтересах, вніс завідомо недостовірні відомості до офіційного документу первинного обліку форми № КБ-2в - акту приймання виконаних будівельних робіт № 2 від 29.09.2017 про проведені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » роботи з реконструкції очисних споруд по вул. Комарова в смт Золочів, Золочівський район, Харківська область, які, фактично, не виконувалися, а саме:

-заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам`яних стінах обсягом 18 м2 (одинична розцінка ЕН10-28-1);

-блоки дверні металопластикові у кам`яних стінах (одинична розцінка К53- 6111-6) обсягом 1 шт., вартістю матеріалів з ПДВ 8287,572;

-монтажна піна Cerezit TS 62 професійна універсальна (одинична розцінка С1550-38), об`ємом 1 балон, вартістю матеріалів з ПДВ 188,94;

-укладання плит перекриття площею до 5 м2 при найбільшій масі монтажних елементів до 5 т (одинична розцінка Е7-3-4), об`ємом 4 шт.;

-панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК27.15 (одинична розцінка К58-4211-2009), об`ємом 4 шт., вартістю матеріалів з ПДВ 8751,6;

-просте штукатурення внутрішніх поверхонь зовнішніх стін (коли решта поверхонь не штукатуриться) по каменю і бетону вручну (одинична розцінка ЕН15- 49-2), об`ємом 40 м2;

-просте фарбування стін по штукатурці і бетоноклейовим розчином з підготуванням поверхонь всередині приміщень (одинична розцінка ЕН 15-15 1 -1 ), об`ємом 40 м2;

-фарба водно-дисперсійна акрідна ВД-АК-11 (одинична розцінка СІ 11-334), об`ємом 0,012 т, вартістю матеріалів з ПДВ 621,6;

-ґрунтовка глибокого проникнення (одинична розцінка СІ 11-1624-2), об`ємом 4 л, вартістю матеріалів з ПДВ 74,4 грн;

-влаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок і тротуарів із литої дрібнозернистої суміші товщиною 3 см, (одинична розцінка Е27-55-1), об`ємом 120 м2;

-суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриття, дрібнозернисті, тип А, марка 1 (одинична розцінка С1421 -9835), об`ємом 8,56 т, вартістю 13890,00;

-улаштування підстилаючого і вирівнювального шару основи з піску (одинична розцінка Е27-14-1), об`ємом 18мЗ;

-улаштування доріг зі збірних залізобетонних плит площею до 3 м2 (одинична розцінка Е27-100-1), об`ємом 70мЗ;

-плити для покриття автодоріг під автомобільне навантаження 10 т прямокутні, довжина менше 5,5 м (одинична розцінка С1416-8627), об`ємом 460, 0 м2;

-улаштування бетонної підготовки (з`їзд з автодороги) (одинична розцінка ЕН6-1-1), об`ємом 20 м3.

В подальшому, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , достовірно знаючи про те, що вище перелічені роботи фактично, виконані не були, а обсяг вказаних робіт не відповідає відомостям, що внесені ним до документу первинного обліку форми № КБ-2в - акту приймання виконаних будівельних робіт № 2 від 29.09.2017 в результаті їх завищення, будучи службовою особою, яка виконує організаційно - розпорядчі та адміністративно - господарські обов`язки, в ході виконання умов договору № 06-17/16 від 21.07.2017, продовжуючи діяти з корисливих мотивів, у власних інтересах, підписав вищевказаний акт приймання виконаних будівельних робіт в який раніше вніс завідомо неправдиві відомості, в результаті чого допустив завищення обсягів та вартості фактично виконаних робіт на загальну суму 449 877 (чотириста сорок дев`ять тисяч вісімсот сімдесят сім) грн. 88 коп., тим самим склав офіційний документ первинного обліку форми № КБ-2в, а саме акт приймання виконаних будівельних робіт № 2 від 29.09.2017 на загальну суму 2 755 164 грн. та надав його до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбачений ч. 2 ст. 366 КК України, тобто службове підроблення, а саме: внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, складення завідомо неправдивих офіційних документів, спричинивши тяжкі наслідки.

Крім того, ОСОБА_4 , відповідно до наказу №3к від 23.03.2017 та протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 23.03.2017 призначений на посаду директора товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРГТОУ № НОМЕР_7 .

Відповідно до статуту затвердженого протоколом загальних зборів учасників №2 від 04.05.2017, предметом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є:

п.4.2.9. Водопостачання, каналізація, поводження з відходами:

-забір, очищення та постачання води;

-каналізація, відведення й очищення стічних вод;

-збирання, оброблення й видалення відходів та т.і.;

п. 4.2.10. Будівництво:

- будівництво будівель (організація будівництва будівель; будівництво житлових і нежитлових будівель);

- будівництво споруд (будівництво доріг і залізниць, комунікацій та інших споруд);

- спеціалізовані будівельні роботи (знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику; електромонтажні, водопровідні та інші будівельно- монтажні роботи, роботи із завершення будівництва; інші спеціалізовані будівельні роботи).

- інші види діяльності.

Згідно з п. 4.1. Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », метою діяльності Товариства є одержання прибутку, задоволення суспільних потреб в його продукції, роботах, послугах та реалізація на підставі одержаного прибутку соціальних та економічних інтересів Учасників.

Відповідно з вимогами п.3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Відповідно до Постанови Пленуму Верховного суду України від 26 квітня 2002 року №5 «Про судову практику у справах про хабарництво» та листа Міністерства юстиції від 03.11.2006 за N 22-48-548 організаційно-розпорядчими обов`язками є обов`язки щодо здійснення керівництва в тому числі трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форм власності.

Адміністративно-господарськими обов`язками є обов`язки щодо управління або розпоряджання державним, колективним або приватним майном.

Встановлено, що відповідно до п 12.11 Статуту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконавчим і розпорядчим органом товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю та несе відповідальність за виконання покладених на Товариство завдань, є директор. Директор підзвітний Загальним зборам Учасників і забезпечує виконання прийнятих ними рішень.

Згідно до п. 12.16 Статуту, директор Товариства:

12.16.1.Здійснює керівництво діяльністю Товариства, несе відповідальність за виконання покладених на Товариство завдань, розподіляє обов`язки між керівниками структурних підрозділів та визначає їх повноваження у вирішенні питань діяльності Товариства.

12.16.2.Розпоряджається майном та коштами Товариства, представляє Товариство у відносинах з будь-якими вітчизняними та іноземними юридичними і фізичними особами.

12.16.3.Без довіреності діє від імені Товариства, вчиняє від імені Товариства будь-які правочини, вартість яких перевищує 10 000 000,00 (десять мільйонів гривень), укладає договори (угоди, контракти, зовнішньоекономічні контракти, колективний договір) та вида довіреності на їх укладення і виконання іншим особам.

12.16.4.Видає накази, розпорядження, інструкції з питань, які належать до його компетенції.

12.16.7.Приймає і звільняє працівників Товариства, заохочує їх та накладає дисциплінарні стягнення.

12.16.8.Виконує інші функції, необхідні для забезпечення організації роботи та діяльності Товариства.

Таким чином, наявність у ОСОБА_4 адміністративно - господарських та організаційно - розпорядчих функцій вказує про його належність до службових осіб.

На виконання п. 3.1. раніше укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі голови ОСОБА_5 Договору №06-17/16 від 21.07.2017, відповідно до платіжного доручення № 13 від 08.08.2017 з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_8 відкритого в управлінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, відповідно до постанови КМУ № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» від 23.04.2014 перераховано бюджетні кошти в сумі 444 466,00 грн.

Також, встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 будучи службовою особою, маючи та реалізуючи свій прямий умисел спрямований на незаконне заволодіння бюджетними коштами та особисте збагачення, скористався тим, що обов`язок по складанню акту виконаних робіт згідно п.3.2 Договору №06-17/16 від 21.07.2017 покладено на нього, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів та у власних інтересах, з метою заволодіння чужим майном зловживаючи своїм службовим становищем, тобто, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби для незаконного обертання бюджетних коштів на власну користь, діючи умисно, вчинив привласнення бюджетних коштів, у великих розмірах на загальну суму 449 877 грн. 88 коп., а саме вніс завідомо недостовірні відомості до офіційного документу первинного обліку форми № КБ-2в - акту приймання виконаних будівельних робіт № 2 від 29.09.2017 про проведену ним роботу з реконструкції очисних споруд по вул. Комарова в смт Золочів, Золочівський район, Харківська область, в результаті чого умисно зависив обсяг та вартість виробничих ресурсів на загальну суму 449 877 (чотириста сорок дев`ять тисяч вісімсот сімдесят сім) грн. 88 коп.

В подальшому, директор TОB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , будучи службовою особою, яка виконує організаційно - розпорядчі та адміністративно - господарські обов`язки, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, продовжуючи діяти з корисливих мотивів, у власних інтересах, достовірно знаючи про те, що роботи з реконструкції очисних споруд, фактично, були виконані не в повному обсязі, а об`єм вказаних робіт не відповідає відомостям, наявним у формі № КБ-2в - акті приймання виконаних будівельних робіт № 2 від 29.09.2017 в результаті їх завищення, в ході виконання умов договору № 06-17/16 від 21.07.2017 підписав вищевказаний акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, який містить завідомо неправдиві відомості з завищенням фактично виконаних робіт на загальну суму 449 877 (чотириста сорок дев`ять тисяч вісімсот сімдесят сім) грн. 88 коп., після чого надав його до ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою отримання грошових коштів в рахунок оплати виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт, відповідно до умов договору.

В подальшому на підставі наданих директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 документів, які містять у собі завідомо неправдиві відомості, а саме акту приймання виконаних будівельних робіт № 2 від 29.09.2017 форми КБ-2в, згідно платіжного доручення № 27 від 19.09.2017 з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_8 відкритого в управлінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , відповідно до постанови КМУ № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» від 23.04.2014 отримав на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, бюджетні кошти в сумі 875 212, 70 грн. за реконструкцію очисних споруд по вул. Комарова смт Золочів, Золочівський район, Харківської області, з яких 449 877 (чотириста сорок дев`ять тисяч вісімсот сімдесят сім) грн. 88 коп., за роботи, які фактично не виконувались, привласнивши тим самим бюджетні грошові кошти на вищевказану суму, які в подальшому обернув на власну користь, в результаті чого завдав збитків в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 на вищевказану суму, що підтверджується висновком судової будівельно-технічної експертизи №6367 ІНФОРМАЦІЯ_7 від 10.09.2020.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у великих розмірах.

24.09.2020 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженця селища Прудянка, Дергачівського району, Харківської області, українця, громадянина України, одруженого, раніше не судимого, мешкаючого за адресою: АДРЕСА_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.4 ст. 191, ч.2 ст.366 КК України.

Оплати за виконання робіт з реконструкції очисних споруд по вул. Комарова в смт. Золочів, Золочівський район, Харківська область у сумі 444 466,00 грн. (09.08.2017); 562 609,00 грн. (11.09:2017); 875 212,70 грн. (20.09.2017); 1 879 951,30 грн. (03.10.2017); 636 538,00 грн. (11.12.2017) - були перераховані з рахунку № НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 на рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві, МФО № НОМЕР_1 , що використовувався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_7 . Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при здійсненні господарської діяльності використовувало (використовує) наступні банківські реквізити:
-рахунок № НОМЕР_3 ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків, МФО НОМЕР_4 ;
-рахунок № НОМЕР_5 ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків, МФО НОМЕР_4 ;
-рахунок № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві, МФО НОМЕР_1 .
Прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів
Слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, для надання тимчасового доступу, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що речі та документи перебувають у володінні певної юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.

Слідчий суддя вважає, що клопотання є мотивованим, тому є підстави для надання тимчасового доступу до інформацію щодо фінансових операцій здійснених по вказаним банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО № НОМЕР_1 та ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків, МФО НОМЕР_4 , що належать (належали) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_7 , з вилученням копій документів, що укладались між даною юридичною особою (клієнтом) та банківською установою під час відкриття рахунків, тощо, за період часу з 01.01.2017 по дату реалізації даної ухвали, з метою виконання завдань кримінального судочинства, встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення в частині обсягу та вартості виконаних робіт, встановлення фактично завданої злочином шкоди та безпосередньо осіб, які скоїли злочин, отримання фактичних даних, які можуть слугувати доказами в кримінальному проваджені, та попередження дій винних осіб, щодо можливого знищення доказів, необхідністю проведення судових будівельно-технічної, економічної та почеркознавчих експертиз,

Керуючись ст.ст. 159, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000088 від 15.05.2018 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код банку НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ до документів, інформації, та їх вилучення, а саме:

-реєстру руху грошових коштів, у друкованому та електронному вигляді, за

рахунками №№ НОМЕР_2 (980-українська гривня); № НОМЕР_3 - 980

українська гривня (ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків МФО НОМЕР_4 );

№ НОМЕР_5 - 980 українська гривня (ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.

Харків МФО НОМЕР_4 ); № НОМЕР_9 980 українська гривня

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві, МФО НОМЕР_1 , які належать ТОВ

« ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_7 , за період часу з 01.01.2017 по дату реалізації даної

ухвали, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок

та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів

банківських рахунків та реквізитів банківських установ;

-належним чином завірених копій документів на відкриття та використання

рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_7 ,, а саме: заяв на відкриття рахунків;

карток із зразками підписів посадових осіб підприємства та відбитків печатки

підприємства; наказів про призначення на посаду директора, його заступників,

головного бухгалтера; їх паспортів, довідок про присвоєння їм податкових номерів;

документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими

рахунками, в тому числі клієнт-банку, платіжних доручень на здійснення

перерахувань коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_7 ; довіреностей на осіб, які

мали право розпоряджатися рахунками, документів, що підтверджують зарахування

та списання коштів за рахунками; довідку про залишок грошових коштів на

рахунках на момент подачі ухвали слідчого судді на виконання; з можливістю

вилучення зазначених документів в завірених належним чином копіях, за період

часу з 01.01.2017 по дату реалізації даної ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 29 грудня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1