Провадження № 1-кс/947/848/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.01.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором військової прокуратури Одеського гарнізону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000085 від 12.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000085 від 12.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється військовою прокуратурою ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що службова посадова особа ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснила підроблення офіційних документів, а саме підробила підпис за іншу особу у договорі №86 КРБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 . Шифр 284/СУ 1». Разом з тим, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе уклали договір на виконання робіт, що завдало істотної шкоди інтересам держави.

Відповідно до повідомлення про вчинення злочину (вих. №028/03/19 від 11.03.2019), яка надійшла з «Антикорупційного руху Одещини», встановлено, що 26.12.2018 начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 уклав договір з ФОП « ОСОБА_6 » договір №86 КРБ «Капітальний ремонт елементів благоустрою території військового містечка № НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 . Шифр 284/СУ 1» на загальну суму 496 833,87.

Згідно даних реєстрів юридична особа ФОП « ОСОБА_6 » зареєстрована від 07.11.2018 на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка не має будь-якого досвіду у будівництві, а також відповідних ресурсів.

Начальник юридичної служби ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 здійснив підпис у вказаному договорі власноруч від імені ОСОБА_6 .

Відповідно до зазначеного договору, оплата проводиться за фактом виконаних робіт, на підставі акту виконаних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), підписаного обома сторонами.

У подальшому, з початку січня 2019 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 достовірно знаючи, що ФОП « ОСОБА_6 » роботи по капітальному ремонту елементів благоустрою території військового містечка № НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 . Шифр 284/СУ 1, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » внесли в офіційні документи акти виконаних робіт форму КБ-2в, а також довідки про виконанні будівельні роботи форми КБ-3, неправдиві відомості.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 366,

ч. 1 ст. 364 КК України.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до інформації по персоніфікованому обліку працівників та всіх наявних відомостей про заробітну плату, яка була нарахована працівникам (з в казанням ПІБ, індивідуального податкового номеру, суми, періоду нарахування), які перебували та/або у трудових відносинах з фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 ( АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01.11.2018 по час постановлення ухвали слідчим суддею, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання сторона обвинувачення просить проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, між тим від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів за його відсутності.

Враховуючи обґрунтування клопотання сторони обвинувачення в частині необхідності розгляду такого клопотання за відсутності осіб, у володінні яких перебувають зазначені у клопотанні документи, з метою запобігання можливого знищення або приховання таких документів, слідчий суддя вважає за можливе розгляд даного клопотання здійснювати без виклику особи, у володінні якої перебувають означені у клопотанні документи.

Таким чином, вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з матеріалів, які долучені до клопотання, стороною обвинувачення на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування в рамках даного кримінального провадження за фактом можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в тій частині, що на теперішній час наявна необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки проведення вказаної процесуальної дії забезпечить встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, в тому числі, будуть використані для підтвердження або спростування ймовірних подій кримінально-протиправних дій за фактичними обставинами даного кримінального провадження.

За таких обставин, на думку слідчого судді, стороною обвинувачення доведено наявність правових підстав для застосування в рамках даного кримінального провадження заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, в свою чергу завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з даним клопотанням, може бути досягнуто в результаті задоволення такого клопотання.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

З урахуванням викладеного, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з`ясування обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, з огляду на обгрунтованість поданого стороною обвинувачення, слідчий суддя приходить до переконаня про наявність правових підстав для його задоволення та надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором військової прокуратури Одеського гарнізону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000085 від 12.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління ГУНП в Одеській області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000085 від 12.03.2019, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , прокурору військової прокуратури Одеської гарнізону ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженню, або за дорученням слідчого співробітникам оперативних підрозділів, або за постановою слідчого про проведення процесуальних дій на іншій території, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять інформаціюпо персоніфікованому обліку працівників та всіх наявних відомостей про заробітну плату, яка була нарахована працівникам (з в казанням ПІБ, індивідуального податкового номеру, суми, періоду нарахування), які перебували та/або у трудових відносинах з фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 ( АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01.11.2018 по момент виконання ухвали слідчого судді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення завірених належним чином копії вказаної податкової справи.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1