Справа № 402/736/20
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

14.09.2020 року м. Благовіщенське

Слідчий суддя Ульяновського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене інспектором СД Благовіщенського ВП Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області, лейтенант поліції ОСОБА_2 , в межах досудового розслідування по провадженню № 0000009 від 30.07.2020 року клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України -

встановив:

Інспектор СД Благовіщенського ВП Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_2 за погодженням із начальником Ульяновського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання права доступу до персональних даних власника банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер банківської картки № НОМЕР_1 про операції з коштами на банківській картці власник якої невідомий в період з 29.07.2020 по 05.08.2020 року.

На обґрунтування клопотання навів такі доводи:

В провадженні сектору дізнання Благовіщенського ВП Гайворонського ВП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 30.07.2020 року за фактом зловживання довірою гр. ОСОБА_4 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

29.07.2020 року до Благовіщенського ВП Гайворонського ВП в Кіровоградській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , про вчинення відносно неї шахрайства.

Дане повідомлення було зареєстровано до журналу ІТС ІПНПУ заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Благовіщенського ВП Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області за № 1971 від 29.07.2020 року

За даним фактом 30.07.2020 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

29.07.2020 року до Благовіщенського ВП Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 про те, що 29.07.2020 року близько 14 год.30 хв. на її мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, з номера НОМЕР_3 який представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що її карти заблоковані із-за того, що приватна особа хоче перекинути на її карту гроші та їй потрібно сплатити пеню. Далі в ході розмови у трубку чоловік роз`яснив щоб розблокувати карточки їй потрібно буде їхати в м. Дніпропетрорвськ в центральний офіс. Потім він пояснив що картки можна буде розблокувати якщо зняти з них усі кошти , а потім повернути знову на карту. На що ОСОБА_4 погодилась. Так після чого через банкомат вона зняла грошові кошти у сумі 7500 грн. Незабаром невідомий чоловік продиктував їй номер особового рахунку на які вона мала перерахувати кошти. Тож у терміналі який знаходиться у «Файно маркеті» Карачок-Осадча перекинула на рахунок 6000 грн. решту грошових коштів у сумі 1500 грн. потерпіла ОСОБА_4 перекинула у терміналі у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться у м. Благовіщенське Кіровоградської області. Через деякий час працівник банку повідомив що гроші зараховані, а картки розблоковані і що вона може ними користуватися. По завешенню розмови ОСОБА_4 зайшла в приват24 та побачила, що гроші на карточці відсутні.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення інспектором СД Благовіщенського ВП Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенантом поліції ОСОБА_2 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000009 від 30.07.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 видавалась АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Повне та об`єктивне розслідування вказаного злочину не є можливим без вилучення інформації яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківської картки № НОМЕР_1 , на яку був здійснений перерахунок коштів потерпілою ОСОБА_4 .

Володільці із запитуваною інформацією повідомлені про місце і час розгляду клопотання, у судове засідання не з`явились.

Дослідивши надані на обґрунтування клопотання інспектором матеріали, а саме:

1) копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 30.07.2020року;

2) копія протоколу прийняття заяви ОСОБА_4

3) копія допиту потерпілої ОСОБА_4 .

4)копія квитанції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено право розкриття банківської таємниці за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 КПК України, органом досудового розслідування доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

Таким чином, клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Крім того, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

Керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, п.7, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання інспектора СД Благовіщенського ВП Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню зареєстрованому в ЄРДР № 0000009 від 30.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

1. Надати інспектору СД Благовіщенського ВП Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, про власника банківської картки № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

2. Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса: АДРЕСА_2 , тел.. НОМЕР_4 виготовити на паперовому носії документ із зазначенням наступних відомостей:

2.1. Персональні дані власника банківської картки № НОМЕР_1 ;

2.2. Дані про операції з коштами на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер № НОМЕР_1 за період часу з 29.07.2020 по 05.08.2020 року;

2.3. Номери та місцезнаходження банківських терміналів, де проводились операції зі зняття коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер № НОМЕР_1 за період часу з 29.07.2020 по 05.08.2020 року;

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 14.09.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1