17.07.2020 Справа № 756/7705/20
Унікальний №756/7705/20
Провадження №1-кс/756/1349/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 липня 2020 року м. Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, по кримінальному провадженню, внесеному 13.12.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0009102 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,
в с т а н о в и в:
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва з клопотанням про надання прокурору Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 та слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_4 та ОСОБА_5 дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів, а за відсутності, завірених належним чином їх копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ; фактична адреса місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ).
У клопотанні прокурор зазначає, що Київською місцевою прокуратурою № 5 здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за № 0009102 від 13.12.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) заволоділи майном, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чим спричинили шкоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З 27.06.2017 по 03.12.2019 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був ОСОБА_6 .
З 03.12.2019 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється ОСОБА_7
12 грудня 2019 року під час проведення ревізії наявних на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » активів, виявлено відсутність матеріальних цінностей та грошових коштів, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що під час ревізії наявних на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » активів 12.12.2019 виявлено відсутність матеріальних цінностей на загальну суму приблизно 1 000 000 грн.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 14.09.2017 ОСОБА_6 будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на маючи на це відповідних повноважень та без погодження з власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », видав довіреність працівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , якою уповноважив останню діяти від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема щодо питань підписання договору про надання безвідсоткової, поворотної фінансової допомоги.
Після цього, 18.09.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_8 надало ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 130 000 грн. як безвідсоткову, поворотну фінансову допомогу.
В подальшому, 15.06.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_8 уклало домовленість з ОСОБА_6 про прощення боргу за договором зазначеним вище.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 18.09.2017 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , на маючи на це відповідних повноважень та без погодження з власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надав ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 150 000 грн. як безвідсоткову, поворотну фінансову допомогу.
Після цього, 15.06.2018 між директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та ОСОБА_8 укладено домовленість про прощення боргу за договором зазначеним вище.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 12.09.2019, не маючи на це відповідних повноважень та без погодження з власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », видав наказ про преміювання працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за успішне виконання працівниками особливо важливої роботи та своїх трудових обов`язків за підсумками першого півріччя 2019 року.
09 червня 2020 року представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вручався запит в порядку ст.93 КПК України про надання необхідних документів органу досудового розслідування, проте ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надало відповідні документи.
На підставі викладеного прокурор просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підтверджують факт незаконних дій щодо розтрати, привласнення майна та грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 не з`явився, на адресу суду надіслав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, та просив клопотання задовольнити з підстав, викладених в ньому.
Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи в наступного.
Судом встановлено, що 13.12.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0009102 внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.191 КК України.

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 п. 7 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ; фактична адреса місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 )
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, і вони не містять охоронювану законом таємницю.
На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 та слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_4 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ; фактична адреса місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), а саме: оригіналу довіреності від 14.09.2017, якою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 уповноважив ОСОБА_8 підписати договір про надання безвідсоткової, поворотної фінансової допомоги та додаткових угод до нього; оригіналу договору безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № П 3/17 від 18.09.2017, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_8 та ОСОБА_6 про надання грошових коштів в сумі 130 000 грн.; оригіналу домовленості про прощення боргу № 3/ФП від 15.06.2018, яка укладена між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_8 та ОСОБА_6 ; оригіналу договору безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № П 2/17 від 18.09.2017, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_6 та ОСОБА_8 про надання грошових коштів в сумі 150 000 грн.; оригіналу домовленості про прощення боргу № 2/ФП від 15.06.2018, яка укладена між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_6 та ОСОБА_8 ; оригіналу наказу директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 № 14-К від 12.09.2019 про преміювання працівників (за успішне виконання працівниками особливо важливої роботи та своїх трудових обов`язків за підсумками першого півріччя 2019 року); належним чином завірених копій документів, які посвідчують право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на матеріальні цінності, відсутність яких виявлена під час проведення ревізії 12.12.2019; оригіналу акту прийому-передачі матеріальних цінностей, відсутність яких виявлена 12.12.2019, щодо передачі останніх директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ; належним чином завіреної копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всіх редакції, які діяли в період часу з 27.06.2017 по 03.12.2019; належним чином завірених копій наказів про призначення та про звільнення директора ОСОБА_6 (або інших документів, в яких зафіксовані вказані рішення); належним чином завіреної копії наказу про звільнення ОСОБА_8 , (або інших документів, в яких зафіксовані вказані рішення); належним чином засвідчених копій документів, що посвідчують право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на матеріальні цінності. При відсутності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаних документів надати тимчасовий доступ до документів, на підставі яких вказані документи були вилучені у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 та слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_4 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення до 17 серпня 2020 року включно.
Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1