У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 184/536/20
Номер провадження 1-кс/184/463/20

24 грудня 2020 рокум. Покров

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши погоджене з прокурором Орджонікідзевського відділу Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_2 клопотання слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000236 від 25.03.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

21.12.2020 року до Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Орджонікідзевського відділу Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000236.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 25.03.2019 до СВ Покровського ВП НВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала слідчого судді Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_4 по розгляду скарги ОСОБА_5 від 12.03.2019 про вчинення кримінального правопорушення, а саме про те, що службова особа суб`єкта господарської діяльності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисно, з корисливих мотивів, вчинила дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого було завдано велику матеріальну шкоду кредитору.

За даним фактом в провадженні СВ Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000236 від 25.03.2019 року. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.2 ст.191 КК України.

Під час розслідування провадження винесено постанову про визнання в якості представника юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яка є потерпілою начальника юридичного відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .

Під час досудового розслідування встановлено, що посадова особа (колишній директор) та одночасно власник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_7 відчужив на свою користь об`єкт нерухомого майна, що належав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Будівля резино-ремонтного цеху загальною площею 1 854,4 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 на підставі таких договорів:

- договір міни, серія та номер: НАС 016905, виданий 26.09.2015, видавник: ОСОБА_8 , приватний нотаріус Нікопольського міського нотаріального округу Дніпропетровської області;

- договір міни, серія та номер: НАС 016910, виданий 28.09.2015, видавник: ОСОБА_8 , приватний нотаріус Нікопольського міського нотаріального округу Дніпропетровської області.

При цьому міна була здійснена на частку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто фактично безплатно, так як дана споруда входила до активів підприємства.

З метою приховування своїх дій посадова особа (колишній директор) та одночасно власник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , передав вищезазначену будівлю своїй жінці ОСОБА_9 .

Так відповідно до Ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 21.01.2020 року у справі № 904/5934/17, яка набрала законної сили визнано:

- недійсним договір міни від 26.09.2015 року, укладений між товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ОСОБА_7 , посвідчений приватним нотаріусом Нікопольського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_8 , зареєстрований в реєстрі за № 753,

- недійсним договір міни від 28.09.2015 року, укладений між товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ОСОБА_7 , посвідчений приватним нотаріусом Нікопольського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_8 , зареєстрований в реєстрі за № 759.

Тобто судовим рішенням підтверджено факт незаконного привласнення майна товариства ОСОБА_7 у результаті чого він незаконно володів і користувався цим майном, поліпшуючи безпосередньо за рахунок викраденого своє матеріальне становище.

В ході здійснення ліквідаційної процедури ліквідатором було встановлено, що 02.10.2015 між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ОСОБА_7 укладено Договір міни (далі - Договір міни), посвідчений приватним нотаріусом Нікопольського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_8 , зареєстрований в реєстрі за номером 791, згідно умов якого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зобов`язується передати у власність ОСОБА_7 рухоме майно, належне ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а ОСОБА_7 зобов`язана передати у власність ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " свою частину статутного капіталу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Сторони дійшли згоди, що обмін зазначеного буде проведено без грошової доплати. належність ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " рухомого майна: рухомого майна: верстат горизонтально-розточний 2Е-656-1 шт., верстат зубофрезерний модель Р3200 (зав.21656) 1 шт., зубофрезерний верстат модель 5А283 1 шт., верстат РТ-40 1 шт., токарно-винторезний верстат 165, підтверджується такими документами: договір № 3 поставки обладнання від 28.03.2014 року, додаткова згода № 2 від 30.11.2014 року до договору поставки № 02-05 від 30.05.2014 року, контракт № 01/04 від 05.05.2014 року, договору № 2 поставки обладнання від 23.01.2014 року, договору № 38/12 поставки обладнання від 03.03.2014 року та довідки про балансову вартість № 3 від 02.10.2015 року. Належність ОСОБА_7 707/1000 (семисот семи дріб тисячних) частин статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " підтверджується Статутом у новій редакції товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Сторони дійшли згоди, що у власність ОСОБА_7 надходить рухоме майно: верстат горизонтально-розточний 2Е-656-1 шт., верстат зубофрезерний модель Р3200 (зав.21656) 1 шт., зубофрезерний верстат модель 5А283 1 шт., верстат РТ-40 1 шт., токарно-винторезний верстат 165, а у власність Сторони один надходить 707/1000 частин статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Пунктом 7 Договору міни передбачено, що балансова вартість рухомого майна складає 1 561 640,00 грн.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 21.03.2018 у справі №904/5934/17, яка залишена без змін постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 19.02.2019 у даній справі, позов ліквідатора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " задоволено та визнано недійсним договір міни від 02.10.2015, який укладено між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ОСОБА_7 , посвідчений приватним нотаріусом Нікопольського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_8 , зареєстрований в реєстрі за номером 791.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, у зв`язку з тим, що вказані договори міни укладались у приміщені приватного нотаріуса ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 виникла необхідність у тимчасовому вилучені належним чином завірених копій вищезазначених договорів міни.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, про місце та час розгляду клопотання була повідомлена належним чином.

Нотаріус ОСОБА_8 в судове засідання не з`явилась, про місце та час розгляду клопотання була повідомлена належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України у разі неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
У свою чергу, згідно ст.91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а відтак документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, враховуючи приписи ч.4 ст.132 КПК України, приходить до висновку, що без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати дані документи неможливо.
На підставі викладеного, вивчивши матеріали справи, а саме: витяг з кримінального провадження № 0000236 від 25.03.2019р., копію ухвали Орджонікідзевського міського суду від 14.03.2019 року, протокол допиту свідка від 24.04.2020 року, заява про вчинення кримінального правопорушення, від 05.03.2019 року, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000236 від 25.03.2019 року задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Покровського ВП Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 з можливістю вилучити у приміщені приватного нотаріуса ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 . завірені належним чином копії документів:
- договір міни від 26.09.2015 року, укладений між товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ОСОБА_7 , посвідчений приватним нотаріусом Нікопольського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_8 , зареєстрований в реєстрі за № 753,

- договір міни від 28.09.2015 року, укладений між товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ОСОБА_7 , посвідчений приватним нотаріусом Нікопольського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_8 , зареєстрований в реєстрі за № 759, а також копії документів, які надавалися для укладання даного правочину.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1