печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження №0005655 надійшло клопотання старшого слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП У місті Києві здійснюється досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005655 від 24.12.2019, за ознаками складу злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києва надійшла заява ОСОБА_5 про вчинення директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 ) ОСОБА_6 розтрати ввіреного майна шляхом зловживання службовим становищем, яке виразилось у продажі нерухомого майна, що перебувало на балансі зазначеного Товариства, чим спричинила майнової шкоди.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 31.10.2013 він разом із ОСОБА_6 створили та здійснили державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у якому були єдиними учасниками. Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було призначено ОСОБА_6 .

В лютому 2019 ОСОБА_6 , ввівши в оману щодо дійсних обставин справи його бухгалтера ОСОБА_7 , яка мала довіреність діяти від його імені, домоглася підписання рішень загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок яких захопила його корпоративні права в Товаристві.

Рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.07.2019, залишеному в силі постановами ІНФОРМАЦІЯ_4 від 19.10.2018 та Верховного суду від 27.11.2019 у справі № 910/4870/19 підтверджено незаконність захоплення його корпоративних прав ОСОБА_6 , скасовано всі рішення загальних зборів учасників Товариства.

06.12.2019 рішеннями загальних зборів учасників Товариства ОСОБА_6 було звільнено з посади директора та призначено на посаду керівника ОСОБА_5 . На вказані загальні збори учасників ОСОБА_6 не з`явилася, за місцезнаходженням підприємства АДРЕСА_3 знайти останню не вдалося, пошта, направлена на дану адресу не отримується. Крім того, йому вказана адреса взагалі не відома та незрозуміла. Фактична адреса, яку тимчасово використовує Товариство є АДРЕСА_2 .

Після призначення на посаду, ним було встановлено, що ОСОБА_6 розтратила все майно Товариство, перебуваючи на посаді директора. Так, Товариство було власником нерухомого майна:

?нежилі приміщення (в літ. А), загальною площею 194.2 кв.м, за адресою АДРЕСА_4 (додаткові відомості: з №1 по АДРЕСА_5 )), реєстраційний номер нерухомого майна 00;

?нежилі приміщення (в літ. А), загальною площею 603.9 кв.м, за адресою АДРЕСА_4 (додаткові відомості з №3 по №8, з №11 по №17 (групи приміщень №21) площею 78,90 кв.м; з №3 по №18, №22 (групи приміщень №11) площею 221,20 кв.м; з №1 по №20 (групи приміщень №14) площею 205,50 кв.м; МСК площею 98,30 кв.м, реєстраційний номер нерухомого майна 00.

Також Товариство було іпотекодержателем нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) згідно договору іпотеки, серія та номер 1929, виданий 22.05.2015, видавник: ОСОБА_8 . приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу. Розмір основного зобов`язання: 2 429 000,00 грн.:

?Земельної ділянки площею 0.0593 га, що знаходиться за адресою АДРЕСА_6 (кадастровий номер :88:196:0060, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00);

?Нежилого будинку загальною площею 1026.2 кв.м, що знаходиться за адресою АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00).

Станом на грудень 2019 вдалося встановити, що ОСОБА_6 05.09.2019 без повідомлення засновників Товариства та отримання згоди на це самовільно продала всю нерухомість підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за цінами, що в 7 разів нижчі за ринкові, що підтверджується виконаними звітами про незалежну оцінку. Крім того, за попереднім аналізом, навіть ці кошти Товариство не отримало.

Вказані договори купівлі продажу вчинені з порушення ст. 44 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та посвідчені приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 ( АДРЕСА_7 ). При цьому зі змісту п.п. 2.1., 2.4. договорів вбачається, що занижену вартість ОСОБА_6 визначила самовільно без проведення оцінки професійним оцінювачем.

Як вдалося встановити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було зареєстровано 03.03.2018 із статутним капіталом 100 грн. за адресою: АДРЕСА_8 . Власником і керівником підприємства був на той момент ОСОБА_10 , зареєстрований у АДРЕСА_9 , який є також засновником/керівником/бенефіціаром ще в 611 підприємствах. Вказана адреса, в якій зареєстроване ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є домівкою для ще щонайменше 500 підприємств, про що свідчать дані інформаційно-пошукової системи «Youcontrol».

Що ж стосується іпотечної нерухомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відомості про вказану іпотеку просто зникли з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Оскільки це згідно чинного законодавства могло статися виключно за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є всі підстави припускати, що ОСОБА_6 , зловживаючи повноваженнями директора, самовільно вступила в змову з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та надала згоду на скасування іпотеки. Ймовірно, це могло бути вчинено тим самим приватним нотаріусом ОСОБА_9 одночасно з відчуженням майна на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до п.10.6.12 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в редакції за 2014 рік до виключної компетенції Загальних зборів Учасників належить прийняття рішення про відчуження майна Товариства, що становить п`ятдесят і більше відсотків майна Товариства.

Відповідно до п.11.6.3 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в редакції за 2019 рік підписує директор.

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_6 ., директором та засновником ОСОБА_6 .

Відповідно до клопотання потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мало фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДОРПОУ НОМЕР_4 ), а саме на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) кошти у безготівковому вигляді поступали від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) і в подальшому шляхом безготівкового переказу йшли на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що дає підстави припускати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у змові з ОСОБА_6 здійснювало конвертацію коштів у готівку і повертало останній.

У кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу з питань належності підписів ОСОБА_6 , які містяться в документах фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для проведення дослідження яких експертам необхідно надати їх оригінали.

Встановлено, що ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_10 відкриті розрахункові рахунки: № НОМЕР_9 (українська гривня) від 30.10.2018, № НОМЕР_10 (українська гривня) від 30.10.2018, в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 відкриті рахунки: № НОМЕР_11 (українська гривня) від 18.01.2017, № НОМЕР_12 (українська гривня) від 18.01.2017.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 , слідчим із групи слідчих у даному кримінальному провадженні, старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУ НП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_11 дозвіл на розкриття банківської таємниці та надати тимчасовий доступ до речей і документів, які на даний час знаходяться у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 та становлять банківську таємницю, а саме до рахунків відкритих ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ), а саме: № НОМЕР_11 (українська гривня) від 18.01.2017, № НОМЕР_12 (українська гривня) від 18.01.2017 з можливістю вилучити:

- оригінали документів, що містять інформацію про рахунки відкриті ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ), а саме їх номери, а також дати відкриття та закриття кожного з них;

- оригінали документів, на підставі яких ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ) відкривала рахунки, заяв про відкриття та закриття рахунків, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, доручень, оформлених на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкет клієнта, карток зі зразками печатки та підписів;

- оригінали документів, в яких міститься інформація про осіб, які мали право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходилися на рахунках ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_7 );

- за період часу з 07.02.2019 по 01.12.2019 оригінали документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою, оригіналів договорів про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також копій технічної документації щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютери громадської організації, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- оригінали документів, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мали доступ до даної системи по таким рахункам;

- оригінали документів, у тому числі електронних реєстрів чи логфайлів, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися від ОСОБА_6 про зміну залишків на таких рахунках;

- за період часу з 07.02.2019 по 01.12.2019 банківські виписки (роздруківок руху коштів) по рахункам ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ) в друкованому та електронному вигляді, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитами (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- оригінали заяв на видачу/зняття грошових коштів, платіжних доручень, видаткових касових ордерів, чеків, наказів та інших документів, на підставі яких проводились операції за поточними рахунками та на підставі яких проводилася видача готівки за поточними рахунками ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_7 );

- копії протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях;

- оригінали вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ) та іншої наявної інформації та документів.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/34633/20-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3