Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2720/20
Справа № 711/8238/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2020 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000271 від 02.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000271 від 02.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000271 від 02.11.2020, за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що на території Черкаської області почала діяти група осіб, яка здійснює незаконне заволодіння грошовими коштами громадян з їх банківських карткових рахунків під виглядом особи, яка має родинні зв`язки з потерпілим та повідомляє, що була притягнута правоохоронними органами за скоєння кримінального правопорушення і з метою не притягнення її до кримінальної відповідальності потерпілий має відправити грошові кошти шляхом банківського переказу на вказаний їй картковий рахунок, також особа представляється працівником банку в якому обслуговується потерпілий та в подальшому створює умови при яких потерпілий повідомляє реквізити своїх банківських карток, яких виявляється достатньо для дистанційного зняття з них грошових коштів, проведення грошового переводу на інші рахунки, розрахунок за товар та інше, а також розміщення оголошення на легальному торгівельному Інтернет-майданчику «OLX», оголошень про надання тих чи інших послуг, виконання робіт, оренди житла, продажу товарів та інше, внаслідок чого потерпілий здійснює замовлення після чого діє за інструкцією продавця чи особи, яка надає послуги в результаті чого потерпілий перераховує грошові кошти на вказані їм карткові рахунки, а замовлені товари та послуги не отримує.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що ІНФОРМАЦІЯ_1 у соціальній мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона знайшла оголошення, що було розміщено на сторінці «Субботина Елизавета» з приводу продажу жіночих костюмів. Оглянувши сторінку потерпілу зацікавило два оголошення з продажу жіночих костюмів, ціна за один складала 500 гривень, а за другий 560 гривень.

В подальшому, шляхом листування в месcенджері « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зв`язалась з продавцем вказаних товарів. Під час переписки продавець повідомив, що потерпіла повинна сплатити повну оплату за товар в розмірі 1060 гривень для замовлення, на банківську картку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . Того ж дня, о 18 годині 35 хвилин потерпіла, за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказану банківську картку з власної банківської картки НОМЕР_2 здійснила грошовий переказ на суму 1060 гривень.

Після здійснення оплати продавець повідомив, що необхідно очікувати номер товарної накладної перевізника « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Так і не отримавши номер ТТН потерпіла в листування попросила продавця надати номер мобільного телефону для зв`язку з ним. На вказане прохання продавець повідомив номер мобільного телефону НОМЕР_3 . При спробі зв`язку з продавцем за даним номером спочатку ніхто не відповідав, а через деякий час телефон був вимкнений. В переписці продавець почав ігнорувати потерпілу та не відповідав на повідомлення, а сторінку « ОСОБА_7 » з соціальної мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видалено. Потерпіла товар не отримала, хоча і він був оплачений в повному обсязі.

Допитана потерпіла ОСОБА_8 пояснила, що 06.09.2020 на сторінці соціальної мережі «Фейсбук» від імені « ОСОБА_9 » вона знайшла оголошення щодо продажу одягу. В ході переписки у соціальній мережі вона повідомила продавця, що хоче придбати зимову куртку, на що продавець зазначила необхідність повної передплати за товар у сумі 660 гривень. 11.06.2020 за допомогою банківського терміналу здійснила оплату за куртку у розмірі 660 гривень, на банківську картку НОМЕР_4 , реквізити якої надано продавцем. В подальшому, потерпіла вирішила замовити ще одну куртку про, що також повідомила продавця, та так само здійснила переказ грошових коштів у розмірі 600 гривень на зазначену картку, однак вдруге платіж було зроблено з банківської карти іншої особи.

Допитана потерпіла ОСОБА_10 пояснила, що 17.03.2020 у соціальній мережі «Фейсбук» на сторінці « ОСОБА_11 » вона знайшла оголошення щодо продажу чоловічого одягу, та шляхом переписки у месенджері, повідомила продавця про намір купити одяг. Продавець повідомив, що умовою покупки є здійснення повної передплати на банківську картку НОМЕР_1 , а також надав номер телефону для зв`язку із ним НОМЕР_5 . 20.03.2020 потерпіла здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 1540 гривень, на зазначену банківську картку, однак товар так і не отримала.

Допитана потерпіла ОСОБА_12 пояснила, що у серпні 2020 року у соціальній мережі «Фейсбук» знайшла оголошення щодо продажу дитячих іграшок. Зацікавившись цим товаром, потерпіла у месенджері соціальної мережі написала продавцю Суботіній Єлізаветі, з метою уточнення вартості дитячого мотоциклу та умов його придбання. Того ж дня, ОСОБА_13 написала повідомлення та повідомила, що мотоцикл є в наявності, його вартість складає 1800 гривень, та умовою покупки є повна оплата на карту НОМЕР_4 . Здійснивши грошовий переказ на вказану суму, потерпіла так і не отримала товар.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківські карткові рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, тому слідча звернулася до суду з даним клопотанням.

Слідча в судове засідання не з`явилася. Надала суду заяву про розгляд справи без її участі та без фіксації судового процессу технічними засобами. Просила клопотання задоволити, з урахуванням доданих до нього доказів.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_19 , інформацію, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , про:

1) Які операції проводилися по банківським карткам № НОМЕР_1 , НОМЕР_4 за період з 01.01.2020 по теперішній час?

2) Надати виписку руху коштів по вказаній карті за вищевказаний період часу.

3) Надати фото та відео виготовлені при знятті коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_4 за вказаний період.

4) Яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_4 .

5) Які операції проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес, номерів мобільних телефонів за вказаний період часу.

6) Якщо проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » операції по перерахунку коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_4 на рахунки інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції.

7) Надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1