КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1569/20
Провадження № 1-кс/552/32/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.01.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області майор податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів
В С Т А Н О В И В :
Начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області майор податкової міліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо виконання договору підряду №1 від 22.08.2019 по об`єкту: «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по АДРЕСА_1 .

В клопотанні слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000192 від 14.08.2019 за ч.1 ст. 367, ч.3 ст.212, ч.3 ст.191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) спільно із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 упродовж 2019 року під час замовлення та виконання ремонтно-будівельних робіт на важливих об`єктах інфраструктури, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що 22.08.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі сільського голови ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір підряду №1 щодо виконання робіт по об`єкту: «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по АДРЕСА_1 . (Коригування)».

В той же час, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час виконання ремонтно-будівельних робіт на вищевказаних об`єктах, здійснювалася закупівля будівельних матеріалів за завищеною вартістю у підконтрольного підприємства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке в свою чергу, придбає будівельні матеріали у підприємств реального сектору економіки за середньо ринковими цінами, тим самим забезпечивши штучне завищення вартості виконаних робіт на суму близько 1,0 млн. грн.

На даний час термін дії договору підряду №1 від 22.08.2019 по об`єкту: «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по АДРЕСА_1 . (Коригування)» закінчився, додаткові угоди на його продовження на 2021 рік в АІС « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відсутні, а граничним строком виконання робіт зазначено 30.12.2020, у зв`язку з чим, з метою встановлення фактичних обсягів та вартості виконаних будівельних робіт виникла необхідність отримати оригінали документів, які підтверджують виконання будівельних робіт по вказаному договору підряду, у т.ч. договорів, додатків до них, додаткових угод, договорів субпідряду, специфікацій, договірних цін, планів-графіків виконання будівельних робіт, актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт форми КБ-2В; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми №КБ-3, відомостей витрачених ресурсів, рахунків на оплату, договорів на здійснення технічного нагляду, розрахунків вартості здійснення технічного нагляду, документів щодо здійснення технічного нагляду за ходом будівельних робіт (актів КБ-2В), рахунків на оплату послуг технічного нагляду, документів, які підтверджують проведення розрахунків за виконані будівельні роботи, поставлені товарно-матеріальні цінності, надані послуги технагляду; журналів виїзду-в`їзду на територію басейну.

Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 . Отже, у слідства існує необхідність у вилученні вищевказаних документів для виявлення суб`єктів господарювання, які зазначались постачальниками та покупцями підприємства у період з моменту відкриття по теперішній час.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила слідчого суддю його задовольнити.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що вищезазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Оскільки необхідність вилучення оригіналів документів виникла у зв`язку з призначенням судово - економічної експертизи, та для встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину, наявні підстави для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст.160, 163 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо виконання договору підряду №1 від 22.08.2019 по об`єкту: «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по АДРЕСА_1 . (Коригування)», у т.ч. договорів, додатків до них, додаткових угод, договорів субпідряду, специфікацій, договірних цін, планів-графіків виконання будівельних робіт, актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт форми КБ-2В; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми №КБ-3, відомостей витрачених ресурсів, рахунків на оплату, договорів на здійснення технічного нагляду, розрахунків вартості здійснення технічного нагляду, документів щодо здійснення технічного нагляду за ходом будівельних робіт (актів КБ-2В), рахунків на оплату послуг технічного нагляду, документів, які підтверджують проведення розрахунків за виконані будівельні роботи, поставлені товарно-матеріальні цінності, надані послуги технагляду; журналів виїзду-в`їзду на територію басейну за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали доручити Начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали до 11.02.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1