Справа № 947/1141/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.08.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001144 від 24.12.2019, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Одеса (3 райони: «Таірово», «Черемушки») діє організована група осіб, до складу якої входять громадяни України, які організували розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин серед місцевого населення шляхом створення «закладок». Замовлення зазначених наркотичних засобів та психотропних речовин здійснюється через мессенджер «Телеграм» ІНФОРМАЦІЯ_1 (на даний час не працює), а також відкритим каналом зв`язку НОМЕР_1 , з якого встановлена переадресація на номер 74. Реклама колл центру проводиться шляхом нанесення графіті на будівлях м.Одеси. Оплата проводиться через платіжні термінали на гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

В ході проведення аналізу інформації отриманої у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно руху коштів за електронними гаманцями № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , встановлено що вивід грошових коштів, отриманих за збут психотропних речовин, проводиться на наступні банківські картки КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

Дата та час
транзакції
НОМЕР_4 4800.004929. 10:21:06cb privatbankКиївeasypay.ua
414943******07081195.001227. 10:21:30cb privatbankКиївeasypay.ua
473118******74493461.003554. 20:07:12cb privatbankКиївeasypay.ua
516936******95923852.003956. 20:17:52bank " ІНФОРМАЦІЯ_4 .ua
516874******96302585.002654. 20:36:13bank " ІНФОРМАЦІЯ_4 .ua
516936******17562779.002854. 19:45:20bank "privatbanКиївeasypay.ua
516936******57774800.004929. 21:04:57bank "privatbanКиївeasypay.ua
516936******57772263.002324. 21:05:22bank "privatbanКиївeasypay.ua
516936******5777113.00118. 21:05:39bank "privatbanКиївeasypay.ua
473118******44492088.002144. 21:07:38cb privatbankКиївeasypay.ua
414943******72301899.001950. 11:33:37cb privatbankКиївeasypay.ua
473121******91612360.002423. 20:04:31cb privatbankКиївeasypay.ua
414949******23934749.884749. 20:23:48cb privatbankКиївeasypay.ua
473121******12774625.004749. 20:30:08cb privatbankКиївeasypay.ua
414949******95654850.004980. 20:10:00cb privatbankКиївeasypay.ua
414949******95654850.004980. 20:10:22cb privatbankКиївeasypay.ua
414949******9565964.00990. 20:10:50cb privatbankКиївeasypay.ua
473118******23184800.004929. 14:38:10cb privatbank easypay. ІНФОРМАЦІЯ_5
473118******23182700.002772. 14:38:48cb privatbank easypay.ua
473118******23182300.002362. 14:39:54cb privatbank easypay.ua

Під час виконання доручення, до слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшов рапорт з Управління стратегічних розслідувань в Одеській області, а саме встановлено, що в ході аналізу рахунків, IP адресів, була отримана інформація, щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНН № НОМЕР_5 , м.т. № НОМЕР_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН № НОМЕР_7 , м.т. № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН НОМЕР_10 , які безпосередньо займаються виводом грошових коштів з електронних гаманців, та в подальшому перераховують на рахунки співучасників.

На даний час у органів досудового розслідування є достатні підстави вважати, що можливо, вище зазначені особи користуються банківськими картками, які містять інформацію, яка свідчить про її використання для здійснення банківських операцій з грошовими коштами, отриманих в результаті вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з організацією збуту психотропної речовини «амфетамін».

Одержати в іншій спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовому доступі до документів, та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація лишеу володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України сторона обвинувачення вбачає наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та інших обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України.

Відповідно до ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України стороною обвинувачення будуть використанні, як докази відомості які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів. При цьому, без вилучення вищезазначених речей та документів існує реальна загроза їх зміни або знищення.
До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001144 від 24.12.2019, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому 1-го відділу УСР в Одеській області ДСР НПУ підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому 1-го відділу УСР в Одеській області ДСР НПУ майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_11 , за адресою: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення копій наступних речей та документів, які містять відомості щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНН № НОМЕР_5 , м.т. № НОМЕР_6 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН № НОМЕР_7 , м.т. № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН НОМЕР_10 , банківських рахунків вказаних осіб, які використовуються для здійснення банківських операцій з грошовими коштами, а саме:

- Всіх банківських карток зі зразками підпису, відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті та обслуговуванні рахунків на наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНН № НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН № НОМЕР_7 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН НОМЕР_10 , та на номери мобільних телефонів, якими вони користуються, - НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

- Довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНН № НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН № НОМЕР_7 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН НОМЕР_10 , та на номери мобільних телефонів, якими вони користуються, - НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

- Заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНН № НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН № НОМЕР_7 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН НОМЕР_10 , та на номери мобільних телефонів, якими вони користуються, - НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , - в період часу з 01.10.2019 по час безпосереднього виконання ухвали слідчого судді.

- Всіх документів, щодо зарахування на рахунки осіб ( ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНН № НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН № НОМЕР_7 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН НОМЕР_10 , та на номери мобільних телефонів, якими вони користуються, - НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ), будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з рахунків вказаних осіб будь-якої іноземної валюти з 01.10.2019 по час безпосереднього виконання ухвали слідчого судді.

- Банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам наступних осіб: ( ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНН № НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН № НОМЕР_7 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН НОМЕР_10 , та номерам мобільних телефонів, якими вони користуються, - НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ), в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням даних платника, отримувача, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу та призначення платежу з 01.10.2019 по час безпосереднього виконання ухвали слідчого судді.

- Відеозаписів, з відеокамер, що встановлені на всіх терміналах (банкоматах) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період кожного зняття за допомогою банківської карти, закріпленої за рахунками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНН № НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН № НОМЕР_7 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН НОМЕР_10 , та за номерами мобільних телефонів, якими вони користуються, - НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , грошових коштів із послідуючою можливістю вилучення копій вищезазначених відеозаписів з 01.10.2019 по час безпосереднього виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1