Справа №438/1930/20
Провадження №1-кс/438/347/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2020 року м. Борислав

Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за відсутності прокурора і дізнавача, розглянувши клопотання дізнавача-інспектора СД Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Бориславського відділу Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000117 від 22.12.2020 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, -
встановила:
В провадженні слідчого відділу Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000117, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 грудня 2020 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В межах вказаного кримінального провадження 24.12.2020 року до слідчого судді Бориславського міського суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача-інспектора СД Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Бориславського відділу Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
В поданому клопотанні дізнавач-інспектор ОСОБА_3 зазначив, що 19.12.2020 року невстановлена особа, під приводом продажу новорічної штучної ялинки, оголошення про продаж котрої було розміщено на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шахрайським способом, шляхом зловживання довіри заволоділа грошовими коштами у сумі 900 гривень, чим завдала грошову шкоду на вказану суму гр. ОСОБА_5 . Відомості за вказаним фактом 23.12.2020 СД Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000117 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 19.12.2020 року невстановлена особа, під приводом продажу новорічної штучної ялинки, оголошення про продаж котрої було розміщено на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шахрайським способом, шляхом зловживання довіри заволоділа грошовими коштами у сумі 900 гривень, котрі вона переслала на картковий рахунок НОМЕР_1 в якості передоплати за штучну ялинку.

З метою встановлення невстановленої особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації по особовому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 19.12.2020 по 23.12.2020.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ч.2 ст.159 КПК України неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді.
Дізнавач-інспектор ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просить клопотання розглядати без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Прокурор та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з`явилися, проте відповідно до ч.4 ст.163 КПК України їхня неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Таким чином, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.
Вивчивши клопотання дізнавача-інспектора та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи).
Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Крім цього, дізнавач просить розглянути клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація з метою унеможливлення знищення або псування такої інформації.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Однак, докази того, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, до яких дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, в клопотанні відсутні, а тому у судове засідання відповідно до вимог ч.1 ст.163 КПК України були викликані дізнавач-інспектор СД Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та особа (представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
На підставі наведеного, та керуючись ст.ст. 41, 159, 160,163,164, 166, 309 КПК України,
ухвалила:
Клопотання задовольнити.

Надати інспектору дізнання СД Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю шляхом їх виїмки, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 19.12.2020 по 23.12.2020;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 19.12.2020 по 23.12.2020;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 19.12.2020 по 23.12.2020;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власника особового рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 19.12.2020 по 23.12.2020;

- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритому в АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 19.12.2020 по 23.12.2020, щодо втрати, або її крадіжки, які зберігаються в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів;

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інспектору дізнання СД Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківської картки № НОМЕР_1 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення інформації в філії - Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1