Провадження № 1-кс/686/7362/20
УХВАЛА
Іменем України

4 червня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0002161,

ВСТАНОВИВ:

04.06.2020 року слідчий СВ ЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що СВ ЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0002161, від 01.06.2020 року за фактом вчинення невстановленою особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

29 травня 2020 року близько 23:45 год. невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці, під приводом продажу годинника, оголошення про продаж якого було розміщено на сайті «ОЛХ», умисно, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами в сумі 4300 грн.

01.06.2020 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002161, попередня правова кваліфікація вчиненого правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що зняття грошових коштів відбулося з належної потерпілому ОСОБА_5 банківської платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 . Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище номеру банківської платіжної картки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно руху коштів за номером банківської платіжної картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 29.05.2020 по 31.05.2020 із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та номер кінцевого рахунку на який відповідно здійснювалась банківська операція, що мала місце 29.05.2020, опис транзакції « НОМЕР_3 », (Перевод со своей карты), грошових коштів в сумі 4 421, 00 грн., наявної інформації про власника кінцевого рахунку, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 містяться документи, які можуть мати суттєве значення для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документації , а саме:

- документальної інформації, стосовно руху коштів за номером банківської платіжної картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 29.05.2020 по 31.05.2020 із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та номер кінцевого рахунку на який відповідно здійснювалась банківська операція, що мала місце 29.05.2020, опис транзакції « НОМЕР_3 », (Перевод со своей карты), грошових коштів в сумі 4 421, 00 грн., наявної інформації про власника кінцевого рахунку;

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають в у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- документальної інформації, стосовно руху коштів за номером банківської платіжної картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 29.05.2020 по 31.05.2020 із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та номер кінцевого рахунку на який відповідно здійснювалась банківська операція, що мала місце 29.05.2020, опис транзакції « НОМЕР_3 », (Перевод со своей карты), грошових коштів в сумі 4 421, 00 грн., наявної інформації про власника кінцевого рахунку;

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) та Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 4 липня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя