Справа№751/8832/20
Провадження №1-кс/751/10/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 лютого 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

заявника ОСОБА_3 , представника заявника адвоката ОСОБА_4 ,

слідчого ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту,

встановив:

ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про скасування арешт з майна, накладеного ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 14.08.2020р. (справа №751/4569/20, провадження №1-кс-751/151/7/20), а саме корпоративні права ТОВ «Будівельно-монтажне управління №86» (, адреса реєстрації: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 28) у вигляді 100% (ста відсотків) статутного капіталу підприємства у розмірі 10000 грн.

Вимоги клопотання обґрунтовує тим, що арешт корпоративних прав ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , у вигляді часток статутного капіталу ТОВ "БМУ №86" із забороною вчинення реєстраційних дій накладено необгрунтовано, ухвала слідчого судді базується на припущеннях органу досудового розслідування, які не підтверджені доказами. Органом досудового розслідування у кримінальному провадженні взагалі не визначений статус ТОВ "БМУ №86" та його учасників.

Ні прокурором, ні слідчим у даному кримінальному провадженні не надано слідчому судді будь-яких доказів, які містяться в матеріалах кримінального провадження, що свідчили б про ухилення ТОВ «БМУ №86» від сплати податків та існування податкового боргу і що такі обставини взагалі встановлювались в ході проведення досудового розслідування.

Слідчий не навів належних доказів на підтвердження того, що статутний капітал ТОВ «БМУ №86» набутий в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також не обгрунтував належним чином можливість зникнення статутного капіталу, та не надав суду доказів на підтвердження фактів викладених у клопотанні.

Зокрема слідчим не вказано, які саме речові докази містять корпоративні права ОСОБА_3 та ОСОБА_6 у вигляді часток статутного капіталу ТОВ «БМУ №86», та яке значення вони мають у кримінальному провадженні №0000011 від 17.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України. Слідчим не надано доказів, що частки статутного капіталу ОСОБА_3 та ОСОБА_6 відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Крім того, ТОВ «БМУ №86» реально здійснює господарську діяльність, своєчасно сплачує податки. На даний час заборгованість по податках, зборах (обов`язкових платежах), що входять в систему оподаткування, введену у встановленому законом порядку у ТОВ «БМУ №86» відсутня.

Вказує, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000011 від 17.01.2020 здійснюється понад 10 місяців. Жодній особі у вказаному кримінальному провадженні не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Такий обмежувальний захід як арешт майна, який застосований ще 14 серпня 2020 року, не дозволяє власникам мирно володіти своїм майном, що не кореспондується з принципом розумності та співмірності обмеження права власності третіх осіб завданням кримінального провадження.

Заявник та її представник у судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Слідчий у судовому засіданні проти задоволення клопотання про арешт майна заперечував.

Вислухавши пояснення учасників, дослідивши матеріалами справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 14 серпня 2020 року по справі 3751/4569/20, провадження №1-кс/751/1517/20, клопотання слідчого задоволено. Накладено у кримінальному провадженні внесеному 17.01.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 арешт на майно, а саме: корпоративні права ТОВ «Будівельно-монтажне управління № 86» (, адреса реєстрації: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 28) у вигляді 100% (ста відсотків) статутного капіталу підприємства у розмірі 10 000 грн., що належать ОСОБА_3 (50% відсотків статутного капіталу підприємства у розмірі 5000 грн.) рнокпп НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса засновника: АДРЕСА_1 та ОСОБА_6 (50% відсотків статутного капіталу підприємства у розмірі 5000 грн.) рнокпп НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса засновника: АДРЕСА_2 . Встановлено заборону ТОВ «Будівельно-монтажне управління № 86» (, адреса реєстрації: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 28) його посадовим особам, довіреним особам та будь-яким іншим особам вчиняти дії, направлені на внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників, статутного фонду, в тому числі подавати до відповідного відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських формувань, будь-яким іншим державним реєстраторам відповідних реєстраційних органів, а також всім приватним та державним нотаріусам документи (інформацію) щодо внесення змін до відомостей про керівника, місця знаходження, складу учасників (засновників), статутного фонду тощо, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, стосовно ТОВ «Будівельно-монтажне управління № 86» (). Встановлено заборону Міністерству юстиції України та його територіальним органам, всім районним державним адміністраціям, іншим суб`єктам державної реєстрації або приватним та державним нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також внесення змін до відомостей про юридичну особу (відомостей про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників, статутного фонду тощо), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, стосовно ТОВ «Будівельно-монтажне управління № 86» (). Зобов`язано Міністерство юстиції України та його територіальні органи, всі районні державні адміністрації, інші суб`єкти державної реєстрації або нотаріусів, акредитовані суб`єкти та Державну реєстраційну службу України, в порядку виконання ухвали внести запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про заборону здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, стосовно ТОВ «Будівельно-монтажне управління № 86» () (а.с. 9-10).

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт може бути накладено на майно підозрюваного або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Пунктом 2 частини 1 статті 174 КПК України встановлено, що арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Протягом шести місяців після накладення арешту на майно жодних процесуальних та слідчих дій з арештованим майном не проводилось, рішень не приймалось, експертизи, ревізії та перевірки не призначались, процесуальних та слідчих дій для визначення розміру завданих збитків не проведено, підозра власникам арештованого майна не повідомлена.

Враховуючи тривалість досудового розслідування (понад рік) та його недостатню ефективність, необхідність дотримання загальних засад кримінального провадження щодо дотримання розумності строків, згідно яких під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки, відсутність обґрунтування того, що вказані у клопотанні корпоративні права містять сліди кримінального правопорушення, недоведеність того, що потреби досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000011 виправдовують подальший арешт зазначеного у клопотанні майна, наявні підстави для задоволення клопотання про скасування арешту майна.

Разом з тим, слідчий суддя на даній стадії кримінального судочинства не наділений повноваженнями щодо оцінки доказів тих обставин, доказування яких покладається на слідчого та прокурора та встановлення їх належності і допустимості. Питання щодо доведеності вини особи та правильності кваліфікації її дій у відповідності до закону про кримінальну відповідальність підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду кримінального провадження по суті.

На підставі викладеного та керуючись статтями 28, 174 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт на майно, накладений ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 14.08.2020р. (справа №751/4569/20, провадження №1-кс-751/151/7/20), а саме корпоративні права ТОВ «Будівельно-монтажне управління №86» (, адреса реєстрації: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 28) у вигляді 100% (ста відсотків) статутного капіталу підприємства у розмірі 10 000 грн., що належать ОСОБА_3 (50% відсотків статутного капіталу підприємства у розмірі 5000 грн.) рнокпп НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса засновника: АДРЕСА_1 та ОСОБА_6 (50% відсотків статутного капіталу підприємства у розмірі 5000 грн.) рнокпп НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса засновника: АДРЕСА_2 .

Скасувати заборону ТОВ «Будівельно-монтажне управління №86» (, адреса реєстрації: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 28) його посадовим особам, довіреним особам та будь-яким іншим особам вчиняти дії, направлені на внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників, статутного фонду, в тому числі подавати до відповідного відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських формувань, будь-яким іншим державним реєстраторам відповідних реєстраційних органів, а також всім приватним та державним нотаріусам документи (інформацію) щодо внесення змін до відомостей про керівника, місця знаходження, складу учасників (засновників), статутного фонду тощо, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, стосовно ТОВ «Будівельно-монтажне управління №86» ().

Скасувати заборону Міністерству юстиції України та його територіальним органам, всім районним державним адміністраціям, іншим суб`єктам державної реєстрації або приватним та державним нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також внесення змін до відомостей про юридичну особу (відомостей про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників, статутного фонду тощо), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, стосовно ТОВ «Будівельно- монтажне управління №86» ().

Скасувати зобов`язання покладене на Міністерство юстиції України та його територіальні органи, всі районні державні адміністрації, інші суб`єкти державної реєстрації або нотаріусів, акредитовані суб`єкти та Державну реєстраційну службу України, в порядку виконання ухвали внести запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про заборону здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, стосовно ТОВ «Будівельно-монтажне управління №86» ().

Ухвала не оскаржується.

Слідчий cуддя ОСОБА_1