Справа № 932/9710/20
Провадження №1-кс/932/5084/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2020 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженні № 0000092 від 26.11.2018 р., про продовження строку досудового розслідування -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000092 до чотирьох місяців, з якого вбачається наступне.

Слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості стосовно якого внесені до ЄРДР 26.11.2018 за № 0000092, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201 КК України, про те, що у листопаді 2018 року на території Дніпропетровської області невстановлені особи організували канал контрабандного постачання з території Російської Федерації контрафактної спиртової продукції, що містить у собі отруйні речовини, з приховуванням від митного контролю під виглядом іншої продукції та з метою подальшої реалізації товару суб`єктам підприємницької діяльності.

За інформацією ГВКЗЕ УСБУ у Дніпропетровській області, вказана контрафактна продукція через низку комерційних структур, а саме: ТОВ «Акта Фарм Груп» (), ТОВ «Роше» (), ТОВ «Санофі-Фарм» (), за підробленими супровідними документами щодо відповідності та походження спиртової продукції, реалізується в установи охорони здоров`я державної та комунальної форми власності, приватні медичні заклади, аптечні мережі тощо, на території Дніпропетровської області та інших регіонів України.

У матеріалах кримінального провадження наявна інформація про те, що ТОВ «Акта Фарм Груп» (), ТОВ «Роше» (), ТОВ «Санофі-Фарм» () видавались ліцензії на провадження господарської діяльності з оптової торгівлі лікарськими засобами за такими місцями провадження діяльності: м. Харків, пр-т Московський, 301; м. Херсон, вул. Богородицька, 20; Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, с. Старі Кодаки, вул. Аеропорт, 160 Ж.

Разом з тим, ліцензія б/н з терміном дії з 02.01.2018 ТОВ «Акта Фарм Груп» () анульована 15.07.2019 на підставі акту про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом ліцензування. Ліцензія б/н терміном дії з 13.07.2017 ТОВ «Роше» () анульована 07.10.2019 на підставі заяви про анулювання ліцензії. Ліцензія б/н терміном дії з 22.05.2017 анульована 28.01.2019 на підставі акту про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом ліцензування.

На теперішній час, в ході досудового розслідування не задокументовано фактів переміщення ТОВ «Акта Фарм Груп» (), ТОВ «Роше» (), ТОВ «Санофі-Фарм» () контрафактної спиртової продукції, що містить у собі отруйні речовини, з приховуванням від митного контролю під виглядом іншої продукції. Інформування оперативного підрозділу за вказаними фактами не надходило.

В ході досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Однак, для прийняття остаточного рішення про подальший рух досудового розслідування кримінального провадження необхідно:
-Встановлення осіб, що причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, їх допит та інші слідчі за їх участю;

-Встановлення фактів здійснення контрабандного переміщення через державний кордон контрафактної спиртової продукції, що містить у собі отруйні речовини, з приховуванням від митного контролю під виглядом іншої продукції;

-Отримання відповідей банківських установ щодо руху грошових коштів на розрахункових рахунках ТОВ «Акта Фарм Груп» (), ТОВ «Роше» (), ТОВ «Санофі-Фарм» ();

-повідомлення про підозру осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, прийняття рішення щодо завершення досудового розслідування в порядку ст. 283 КПК України.

Результати проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають важливе значення для прийняття рішення про подальший рух досудового розслідування кримінальному провадження

Ухвалою слідчого судді строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000092 був продовжений до 26 серпня 2020 року.

Таким чином, строк досудового розслідування закінчується 26 серпня 2020 року, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, оскільки необхідно проведення обов`язкових слідчих дій направлених на остаточне та беззаперечне проведення досудового розслідування, встановлення підозрюваних у вказаному кримінальному правопорушенню, на підставі чого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із вказаним клопотання до слідчого судді.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вислухавши доводи слідчого, перевіривши матеріали клопотання, вважаю за необхідне клопотання задовольнити частково.

Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з положеннями ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, строк досудового розслідування може бути продовжений в межах строку, встановленого п. 3, ч. 2 ст. 219 КПК України, тобто до дванадцяти місяців слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором.

У судовому засіданні встановлено, що по вказаному кримінальному провадженню до теперішнього часу підозра нікому не повідомлена та необхідно провести ряд слідчих дій, вказаних у клопотанні.

Однак, ввкажаю, що для проведення вказаних в клопотанні слідчих дій, буде достатньо два місяці, що підставою для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294 295-1, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000092 від 26.11.2018 року до п`яти місяців, тобто до 26 жовтня 2020 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1