Провадження № 1-кс/752/8863/20
У Х В А Л А

27 листопада 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000394 від 07.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, старшим слідчим СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000394 від 07.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, старшим слідчим СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000394 від 07.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

До слідчого управління Головного управління Національної поліції у

м. Києві з Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України надійшли матеріли з приводу того, що Головним управлінням у ході контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури держави у сфері будівництва в установленому законом порядку отримано інформацію щодо порушення чинного законодавства у сфері містобудування службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при будівництві об`єктів нерухомості на земельній ділянці територіальної громади міста Києва.

За даними інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, по АДРЕСА_1 за державою Україна в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 , користувач ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстровано право державної власності на значну кількість об`єктів нерухомого майна (у тому числі нежитлових приміщень).

Проведеними заходами встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2016 році було визнано переможцем інвестиційного конкурсу з реалізації проекту будівництва багатоквартирної забудови на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 (площею 1, 14 га; кадастровий номер 8 000000000: 79: 365: 0036; цільове призначення 02.10 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об`єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури), що перебуває на праві постійного землекористування ІНФОРМАЦІЯ_3 (протокол конкурсної комісії № 1 від 18.07.2016).

У подальшому, з метою максимального розширення площі майбутньої забудови, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у незаконний спосіб знесло частину нежитлових приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 під приводом виконання робіт з реконструкції нежитлових приміщень під складські по АДРЕСА_1 (будівельна адреса АДРЕСА_1 ) про що подало декларацію про початок виконання будівельних робіт КВ 97.

Встановлено, що відповідно до «Попередній договір купівлі-продажу квартири, яка знаходиться за будівельною адресою АДРЕСА_1 , фізичні та юридичні особа залучаються в якості інвестора. Вказаний договір укладається між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) місцезнаходження:и АДРЕСА_2 , яке діє від свого імені та за рахунок і в інтересах активів пайового внеску інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код фонду за ЄДРІСІ НОМЕР_4 ) не диверсифікованого виду закритого типу в особі представника та фізичною/юридичною особою, яка вирішила про інвестувати будівельні роботи, за будівельною адресою АДРЕСА_1 .

У зв`язку з зазначеним вище в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні

ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , головний офіс: АДРЕСА_3 , та які містять відомості про рух грошових коштів на рахунках за номером № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності представника банківської установи у володінні якої знаходяться документи, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000394 від 07.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

При розслідуванні даного злочину виникла необхідність в отриманні від ПАТ

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , головний офіс: АДРЕСА_3 , відомостей про рух грошових коштів на рахунках за номером № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адже в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів на зазначених рахунках, неможливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, осіб, причетних до кримінального правопорушення.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні ПАТ

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ).

За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000394 від 07.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, старшим слідчим СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , головний офіс: АДРЕСА_3 , відомостей про рух грошових коштів на рахунках за номером № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на рахунку після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), фактів переведень грошових коштів з рахунків за номером № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ,

НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на інші рахунки (рахунки Б) із наданням повних даних рахунків, ідентифікаційного коду та анкетних даних власників рахунків, фактів переведень грошових коштів на рахунки за номером № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням повних даних рахунків, анкетних даних власників рахунків, в період часу з моменту відкриття вказаних рахунків по момент виконання ухвали.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1