Провадження № 1-кс/461/259/21
УХВАЛА
про надання дозволу на арешт майна

13.01.2021 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на арешт майна, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000020 від 13.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, погодженим заступником начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління нагляду за додержання законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту, що полягатиме у позбавлені права на відчуження, розпорядження та користування на майно вилучене під час проведення обшуку 05.01.2021 у приміщені НВП «Техноцентр» () за адресою: м. Львів, вул. Наукова, 5, яке належить вказаному підприємству, а саме: заяву ОСОБА_5 від 19.05.2020 на 1 арк., наказ № 9-к від 19.05.2020 акт виконаних робіт від 26.09.2019 на 1 арк., рахунок № 01/33811 від 02.08.2019 на 1 арк., договір № 01/33811 від 02.08.2019 на 1 арк., акт надання послуг № 9/349 від 09.09.2019 на 1 арк., акт № ОУ-0000193 здачі-прийняття робіт від 30.04.2020 на 1 арк., акт № ОУ-00001158 здачі-прийняття робіт від 30.04.2020 на 1 арк., акт № ОУ-0000110 здачі-прийняття робіт від 31.03.2020 на 1 арк., акт № ОУ-0000145 здачі-прийняття робіт від 31.03.2020 на 1 арк., акт № ОУ-0000094 здачі-прийняття робіт від 29.02.2020 на 1 арк., акт № ОУ-0000058 здачі-прийняття робіт від 29.02.2020 на 1 арк., наказ № 1-к від 02.01.2019 Про затвердження штатного розпису на 2019 рік на 1 арк., наказ № 4-к від 26.06.2019 Про звільнення з роботи на 1 арк.; наказ № 5-к від 03.07.20149 Про прийом на роботу та зміни в штатному розписі на 1 арк., наказ № 6-к від 15.07.20149 Про прийом на роботу та зміни в штатному розписі на 1 арк., наказ № 7-к від 18.07.20149 Про прийом на роботу та зміни в штатному розписі на 1 арк., наказ № 8-к від 31.07.20149 Про звільнення з роботи на 1 арк., наказ № 9-к від 06.08.2019 Про прийом на роботу та зміни в штатному розписі на 1 арк., наказ № 10-к від 12.09.2019 про нові посади і прийняття на роботу на 1 арк.; наказ № 11-к від 15.11.2019 Про звільнення на 1 арк., наказ № 12-к від 16.12.2019 про звільнення з роботи на 1 арк.

Подане клопотання мотивує тим, що вказані вище документи містять відомості про обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: подію кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, з метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, виникла необхідність у накладені арешту на дане майно з метою збереження речових доказів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до вимог ч.1 ст. 172 КПК України.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 13.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, яке відповідно до ч. 5 ст. 12, примітки до ст. 45 КК України відносяться до категорії тяжких корупційних злочинів.

Проведеним досудовим слідством встановлено, що службові особи ЛМКП «Львівводоканал» (), службові особи ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Техноцентр» Франківської районної асоціації інвалідів м. Львова () (далі НВП «Техноцентр») та службові особи ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Діамант-Адгезив» () (далі ТОВ НВП «Діамант-Адгезив») за попередньою змовою групою осіб з 05.05.2020 по теперішній час вчиняють заволодіння коштами вказаного ЛКП шляхом зловживання своїм службовим становищем.

05.05.2020 між ЛМКП «Львівводоканал» в особі в.о. директора ОСОБА_6 укладено з НВП «Техноцентр» в особі директора ОСОБА_7 договір №25-553Т на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт: первинного відстійника ІПР 40 № 6 діаметром 40 м: первинного відстійника ІПР 40 № 4 діаметром 40 м; мулоущільнювача № 2 діаметром 40 м на КОС 3-4 у м. Львові». Відповідно до умов п. 1.1 договору підрядник НВП «Техноцентр» зобов`язується в обумовлений термін у відповідності до замовлення і вимог проєктно-кошторисної документації, будівельних норм та правил виконати роботи по вказаному об`єкту, а замовник приймає об`єкт і здійснює фінансування робіт. Загальна вартість робіт складає 5 893 000 гривень (п. 2.1). роботи за договором повинні бути виконані відповідно до календарного плану, а саме до 31.12.2020. положеннями п. 4.4.1 договору встановлено, що підрядник зобов`язується виконувати роботи у відповідності з вимогами проєктно-кошторисної документації, будівельних норм і правил, відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначеності вартості будівництва» із урахуванням змін та доповнень, узгодженого терміну виконання робіт та чинного законодавства України. Розрахунки, згідно з п. 5.1 договору, проводяться тільки за фактично виконані роботи після підписання замовником представлених підрядником належно оформлених актів виконаних робіт (форми Кб-2в) та довідки (форми КБ-3), рахунку на оплату, шляхом проміжних платежів, протягом 45 календарних днів та тільки в межах бюджетних призначень. Слід також зазначити, що директором НВП «Техноцентр» ОСОБА_7 подано на відкриті торги, що відбувались за допомогою електронної системи публічних закупівель Prozorro довідку про незалучення субпідрядників, відповідно до якої НВП «Техноцентр» не планує залучати субпідрядників до вище вказаних робіт.

Однак у ході проведення досудового слідства шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що у період з 05.05.2020 по теперішній час ОСОБА_8 складала акти приймання виконаних будівельних робіт по зазначеному об`єкту в які вносила завідомо неправдиві відомості до актів приймання виконаних будівельних робіт по вказаному об`єкту, зокрема вказувала роботи, що не проводились або завищувала обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт. Після складання приймання виконаних будівельних робіт у які внесено завідомо неправдиві відомості, директор НВП «Техноцентр» ОСОБА_7 , керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення учасників злочинної групи, підписувала такі акти та наносила на них відтиск печатки НВП «Техноцентр».

Фактично організацією та проведенням робіт, відповідно до умов вказаного вище договору на зазначеному об`єкті, займався директор ТОВ НВП «Діамант-Адгезив» ОСОБА_9 , а також начальник очисної станції ЛМКП «Львівводоканал» ОСОБА_10 . Слід зазначити, що вказані роботи проводились з порушенням умов договору підряду та державних будівельних норм і стандартів з залученням працівників замовника.

У подальшому, з метою забезпечення заволодіння коштами ЛМКП співучасниками, інженер виробничо-технічного відділу ЛМКП «Львівводоканал» ОСОБА_11 , діючи всупереч вимогам п.п. 1 п. 5 Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого постановою КМУ від 11.07.2007 № 903 «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об`єкта архітектури», достеменно знаючи, що відомості в актах приймання виконаних будівельних робіт про обсяги та вартість виконаних робіт завищені, підписував вказані акти. Після чого, директор ЛМКП «Львівводоканал» ОСОБА_6 , знаючи про те, що у відповідності п. 5.1 договору підряду акти виконаних робіт (форми КБ-2в) є підставою для перерахунків коштів, а також те, що в дані акти ОСОБА_8 та ОСОБА_7 внесли завідомо неправдиві відомості про обсяги та вартість виконаних робіт, підписав такі акти. Додатково встановлено, що координацією проведення вище вказаних незаконних дій між співучасниками займався заступник головного інженера ЛМКП «Львівводоканал» ОСОБА_12 .

На підставі зазначених офіційних документів, в які внесені завідомо неправдиві відомості, ЛМКП «Львівводоканал» здійснювало перерахунок грошових коштів НВП «Техноцентр» за фактично не виконані роботи. У результаті вказаних вище кримінально протиправних дій зазначена група осіб заволоділа коштами ЛМКП, чим нанесли йому матеріальну шкоду.

Вище наведені відомості підтверджуються протоколами про результати проведення НСРД від 04.09.2020 № 459/55/112-2020, про результати проведення НСРД відносно ОСОБА_6 від 07.09.2020 № 4616/55/112-2020 та від 09.10.2020 № 5347/55/112-2020, про результати проведення НСРД відносно ОСОБА_7 від 07.09.2020 № 4616/55/112-2020 та від 09.10.2020 № 5350/55/112-2020, про результати проведення НСРД відносно ОСОБА_9 від 09.10.2020 № 5348/55/112-2020.

05.01.2020, слідчим на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук в приміщеннях НВП «Техноцентр» за адресою: м. Львів, вул. Наукова, 5, про що складено протокол відповідно до вимог ст.ст. 104-106, 223, 233, 234, 236 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий має право оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

За результатами проведення обшуку, крім речей та документів які входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, виявлено та тимчасово вилучено наступні документи, що мають значення для кримінального провадження: заяву ОСОБА_5 від 19.05.2020 на 1 арк., наказ № 9-к від 19.05.2020 акт виконаних робіт від 26.09.2019 на 1 арк., рахунок № 01/33811 від 02.08.2019 на 1 арк., договір № 01/33811 від 02.08.2019 на 1 арк., акт надання послуг № 9/349 від 09.09.2019 на 1 арк., акт № ОУ-0000193 здачі-прийняття робіт від 30.04.2020 на 1 арк., акт № ОУ-00001158 здачі-прийняття робіт від 30.04.2020 на 1 арк., акт № ОУ-0000110 здачі-прийняття робіт від 31.03.2020 на 1 арк., акт № ОУ-0000145 здачі-прийняття робіт від 31.03.2020 на 1 арк., акт № ОУ-0000094 здачі-прийняття робіт від 29.02.2020 на 1 арк., акт № ОУ-0000058 здачі-прийняття робіт від 29.02.2020 на 1 арк., наказ № 1-к від 02.01.2019 Про затвердження штатного розпису на 2019 рік на 1 арк., наказ № 4-к від 26.06.2019 Про звільнення з роботи на 1 арк.; наказ № 5-к від 03.07.20149 Про прийом на роботу та зміни в штатному розписі на 1 арк., наказ № 6-к від 15.07.20149 Про прийом на роботу та зміни в штатному розписі на 1 арк., наказ № 7-к від 18.07.20149 Про прийом на роботу та зміни в штатному розписі на 1 арк., наказ № 8-к від 31.07.20149 Про звільнення з роботи на 1 арк., наказ № 9-к від 06.08.2019 Про прийом на роботу та зміни в штатному розписі на 1 арк., наказ № 10-к від 12.09.2019 про нові посади і прийняття на роботу на 1 арк.; наказ № 11-к від 15.11.2019 Про звільнення на 1 арк., наказ № 12-к від 16.12.2019 про звільнення з роботи на 1 арк.

Зважаючи на те, що вказані документи мітять відомості, які визначають коло службових повноважень осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінальних правопорушень, а також відомості про обставини їх вчинення, 06.01.2020 слідчим в порядку та з підстав, що передбачені ст.ст. 40, 84, 85, 86, 98 КПК України, винесено постанову про визнання зазначених документів речовими доказами.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що накладення арешту на вказані вище документи проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, а також те, що вказані вище документи містять відомості про обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: подію кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, з метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, виникла необхідність у накладені арешту на дане майно з метою збереження речових доказів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Накласти арешт, що полягатиме у позбавлені права на відчуження, розпорядження та користування на майно вилучене під час проведення обшуку 05.01.2021 у приміщені НВП «Техноцентр» () за адресою: м. Львів, вул. Наукова, 5, яке належить вказаному підприємству, а саме: заяву ОСОБА_5 від 19.05.2020 на 1 арк., наказ № 9-к від 19.05.2020 акт виконаних робіт від 26.09.2019 на 1 арк., рахунок № 01/33811 від 02.08.2019 на 1 арк., договір № 01/33811 від 02.08.2019 на 1 арк., акт надання послуг № 9/349 від 09.09.2019 на 1 арк., акт № ОУ-0000193 здачі-прийняття робіт від 30.04.2020 на 1 арк., акт № ОУ-00001158 здачі-прийняття робіт від 30.04.2020 на 1 арк., акт № ОУ-0000110 здачі-прийняття робіт від 31.03.2020 на 1 арк., акт № ОУ-0000145 здачі-прийняття робіт від 31.03.2020 на 1 арк., акт № ОУ-0000094 здачі-прийняття робіт від 29.02.2020 на 1 арк., акт № ОУ-0000058 здачі-прийняття робіт від 29.02.2020 на 1 арк., наказ № 1-к від 02.01.2019 Про затвердження штатного розпису на 2019 рік на 1 арк., наказ № 4-к від 26.06.2019 Про звільнення з роботи на 1 арк.; наказ № 5-к від 03.07.20149 Про прийом на роботу та зміни в штатному розписі на 1 арк., наказ № 6-к від 15.07.20149 Про прийом на роботу та зміни в штатному розписі на 1 арк., наказ № 7-к від 18.07.20149 Про прийом на роботу та зміни в штатному розписі на 1 арк., наказ № 8-к від 31.07.20149 Про звільнення з роботи на 1 арк., наказ № 9-к від 06.08.2019 Про прийом на роботу та зміни в штатному розписі на 1 арк., наказ № 10-к від 12.09.2019 про нові посади і прийняття на роботу на 1 арк.; наказ № 11-к від 15.11.2019 Про звільнення на 1 арк., наказ № 12-к від 16.12.2019 про звільнення з роботи на 1 арк.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1