Провадження № 1-кс/643/3433/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2020 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, клопотання старшого слідчого Московського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0003627 від 22.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання психотропних речовин з метою збуту,

ВСТАНОВИВ:

Московським ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003627 від 22.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання психотропних речовин з метою збуту.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 22.07.2020 до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що за адресою: АДРЕСА_1 заявником було помічено невідому жінку, яка робила схованки ймовірно з наркотичними засобами. (ЖЕО33819 від 22.07.2020).

Відомості за даним фактом були внесені до ЄРДР за № 0003627 від 22.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

В ході проведення огляду місця події 22.07.2020 у період часу з 18:00 до 19:53 між будинками розташованими за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в присутності понятих, добровільно дістала та видала з обох кишень штанів (лівої та правої) одночасно по 10 згортків обмотаних фольгою, в яких зі слів ОСОБА_4 знаходиться наркотична речовина «солі». При розкритті під фольгою було виявлено один згорток обмотаний ізоляційною стрічкою жовтого кольору, всередині якої знаходився прозорий полімерний зіп-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору. На запитання слідчого про мету зберігання вказаних згортків, ОСОБА_4 повідомила, що зберігає згортки з наркотиком «сіль» з метою збуту, оскільки працює «закладчицею» в Інтернет магазині з продажу наркотиків «Трудовик». Крім того, ОСОБА_4 показала свій мобільний телефон та повідомила, що вже встигла зробити близько 10 «схованок» з наркотиками, та готова добровільно показати їх за допомогою свого мобільного телефону. Виявлені згортки з лівої та правої кишені були вилучені та поміщені до окремих паперових конвертів по 10 штук в кожний, та опечатані в присутності понятих.

При проведенні подальшого огляду місця події, у вказаному ОСОБА_4 місці, за адресою: АДРЕСА_3 біля бетонної конструкції в траві, було виявлено та вилучено один згорток з фольги, всередині якого містився один згорток з речовиною обмотаний ізоляційною стрічкою. Зі слів ОСОБА_4 речовина у згортку є наркотиком «сіль», та вказану схованку було зроблено нею. Виявлений згорток поміщено до окремого паперового конверта та опечатано в присутності понятих.

При проведенні подальшого огляду місця події, у вказаному ОСОБА_4 місці, за адресою: АДРЕСА_4 напроти будинку на землі в траві, було виявлено та вилучено один згорток з фольги, всередині якого містився один згорток з речовиною обмотаний ізоляційною стрічкою. Зі слів ОСОБА_4 речовина у згортку є наркотиком «сіль», та вказану схованку було зроблено нею.

При проведенні подальшого огляду місця події, у вказаному ОСОБА_4 місці, за адресою: АДРЕСА_4 , біля будинку під каменем у землі, було виявлено та вилучено один згорток з фольги, всередині якого містився один згорток з речовиною обмотаний ізоляційною стрічкою. Зі слів ОСОБА_4 речовина у згортку є наркотиком «сіль», та вказану схованку було зроблено нею.

Виявлені 2 згортки було поміщено до окремого паперового конверта та опечатано в присутності понятих.

При проведенні подальшого огляду місця події, у вказаному ОСОБА_4 місці, за адресою: АДРЕСА_5 біля будинку під каменем у траві, було виявлено та вилучено один згорток з фольги, всередині якого містився один згорток з речовиною обмотаний ізоляційною стрічкою. Зі слів ОСОБА_4 речовина у згортку є наркотиком «сіль», та вказану схованку було зроблено нею.

При проведенні подальшого огляду місця події, у вказаному ОСОБА_4 місці, за адресою: АДРЕСА_5 , біля будинку у траві в землі, було виявлено та вилучено один згорток з фольги, всередині якого містився один згорток з речовиною обмотаний ізоляційною стрічкою. Зі слів ОСОБА_4 речовина у згортку є наркотиком «сіль», та вказану схованку було зроблено нею.

Виявлені 2 згортки було поміщено до окремого паперового конверта та опечатано в присутності понятих.

При проведенні подальшого огляду місця події, у вказаному ОСОБА_4 місці, за адресою: АДРЕСА_6 біля будинку під деревом у траві в землі, було виявлено та вилучено один згорток з фольги, всередині якого містився один згорток з речовиною обмотаний ізоляційною стрічкою. Зі слів ОСОБА_4 речовина у згортку є наркотиком «сіль», та вказану схованку було зроблено нею.

При проведенні подальшого огляду місця події, у вказаному ОСОБА_4 місці, за адресою: АДРЕСА_6 , біля будинку в кущах на земліі, було виявлено та вилучено один згорток з фольги, всередині якого містився один згорток з речовиною обмотаний ізоляційною стрічкою. Зі слів ОСОБА_4 речовина у згортку є наркотиком «сіль», та вказану схованку було зроблено нею.

Виявлені 2 згортки було поміщено до окремого паперового конверта та опечатано в присутності понятих.

При проведенні подальшого огляду місця події, у вказаному ОСОБА_4 місці, за адресою: АДРЕСА_7 в траві вздовж бордюрного каменя, було виявлено та вилучено один згорток з фольги, всередині якого містився один згорток з речовиною обмотаний ізоляційною стрічкою. Зі слів ОСОБА_4 речовина у згортку є наркотиком «сіль», та вказану схованку було зроблено нею. Виявлений згорток поміщено до окремого паперового конверта та опечатано в присутності понятих.

При проведенні подальшого огляду місця події, у вказаному ОСОБА_4 місці, за адресою: АДРЕСА_8 в топці будинку в кущах біля бетонного стовпа, було виявлено та вилучено один згорток з фольги, всередині якого містився один згорток з речовиною обмотаний ізоляційною стрічкою. Зі слів ОСОБА_4 речовина у згортку є наркотиком «сіль», та вказану схованку було зроблено нею. Виявлений згорток поміщено до окремого паперового конверта та опечатано в присутності понятих. Крім того, перебуваючи за вказаною адресою, ОСОБА_4 показала в присутності понятих свій мобільний телефон «Xiaomі Note5» в корпусі золотого кольору, в пам`яті якого зберігається інформація про протиправну діяльність пов`язану зі збутом наркотичних засобів, а саме фотографії місць зроблених схованок психотропних речовин, з помітками адрес, які співпадають з місцями виявлених схованок. Вказаний мобільний телефон було поміщено до окремого паперового конверта та опечатано в присутності понятих.

В ході надання письмових пояснень ОСОБА_4 повідомила, що дійсно працює «закладчицею» на Інтернет - магазин з продажу наркотиків «Трудовик», та має на меті отримання прибутку від збуту наркотиків у вигляді грошової винагороди в сумі 50 грн., за кожну зроблену нею схованку наркотиків. Грошову винагороду ОСОБА_4 отримувала у вигляді нарахувань на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для підтвердження факту отримання грошових коштів за збут наркотичних засобів гр. ОСОБА_4 , виникла термінова необхідність отримання тимчасового доступу до інформації по руху коштів по банківським карткам та рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оформленим на ім`я гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, а також враховуючи, що для підтвердження факту отримання грошових коштів за збут наркотичних засобів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виникла термінова необхідність отримання тимчасового доступу до інформації руху коштів по банківським карткам та рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ оформленим на ім`я гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 .

Отримані відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як доказ, та в разі їх вилучення, вони будуть мати значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме інформації руху коштів по банківським карткам та рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_5 », оформленим на ім`я гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена наявність підстав, передбачених ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підтверджується матеріалами, доданими до клопотання, а вилучення документів необхідне для доказування обставин кримінального правопорушення в суді.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163-166, 309, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до: інформації по банківським карткам та рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ оформленим на ім`я гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В інформації зазначити:

- повний номер рахунку (рахунків) відкритих на ім`я гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням адрес та номерів мобільного та стаціонарного зв`язку, копій паспорту тощо, прив`язаних до картки номерів мобільних та стаціонарних телефонів, фото та копії документів надані особою при оформленні банківської картки;
- рух грошових коштів по рахункам у період часу з 01.01.2020 по 23.07.2020, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, з зазначенням банкоматів, з яких здійснювалось зняття грошових коштів, а також у разі наявності фотознімків та відеозаписів з камер банкомату.
Строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1