Справа № 686/842/20
Провадження № 1-кс/686/9701/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у вікдритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001642 від 12.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.206-2 КК України на 6 місяців, тобто до 12.02.2021 року,

встановив:

03.08.2020 року слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погоджене з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001642 від 12.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.206-2 КК України на 6 місяців, тобто до 12.02.2021 року, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, що необхідні для всебічного, повного та неупередженого встановлення усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Слідчим відділом ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001642 від 12.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.206-2 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 12.10.2018 року до Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла Ухвала Кам`янець-Подільського міськрайонного суду від 10.10.2018 року про те, що 26.12.2008 року з банківського рахунку ТОВ «Кам`янець-Подільський птахокомбінат» без відома підприємства списано на користь ТОВ «Український венчурний капітал» грошові кошти за послуги, які підприємство не отримувало, таким чином, на думку ТОВ «Кам`янець-Подільський птахокомбінат», ТОВ «Український венчурний капітал» намагалися заволодіти майном ТОВ «Кам`янець-Подільський птахокомбінат» по неіснуючим зобов`язанням.

Як встановлено під час проведення досудового розслідування допитані керуючий санацією ТОВ «Кам`янець-Подільський птахокомбінат» ОСОБА_5 та головний бухгалтер комбінату ОСОБА_6 ; проведено тимчасовий доступ до документів кредитної справи щодо відкриття кредитної лінії по договору №572006 від 30.10.2006 року укладеного між ПАТ АБ «Укргазбанк» та ТОВ «Кам`янець-Подільський птахокомбінат»; вилучено інформацію електронного номера транзакції TR28636.1 від 26.12.2008 року, щодо перерахунку грошових коштів із позичкового рахунку ТОВ «Кам`янець-Подільський птахокомбінат» № НОМЕР_1 в сумі 10 000 000 грн. на рахунок № НОМЕР_2 ; вилучено інформацію електронного номера транзакції TR28636.1 від 26.12.2008 року щодо перерахунку грошових коштів із позичкового рахунку ТОВ «Кам`янець-Подільський птахокомбінат» № НОМЕР_1 в сумі 10 000 000 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , на оплату за іменні цінні папери згідно договору купівлі-продажу цінних паперів №Б 39/8-26/12 від 26.12.2008 без ПДВ, із наданням кредитної лінії згідно кредитного договору №572006 від 30.10.2006 року, в якій зазначено місце здійснення операції та працівника банку який проводив зазначену транзакцію та виписку руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритого у ПАТ АБ «Укргазбанк» на ТОВ «Нова Енергія Світу» (), в період з 25.12.2008 року по 21.10.2019 року; тримано ухвалу суду про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ «Укргазбанк», а саме: оригіналів договору поруки щодо передачі прав кредитора ТОВ «Кам`янець-Подільський птахокомбінат» по кредитному договору від 30.10.2006 року за №572006, укладеного 01.06.2009 року між ПАТ АТ «Укргазбанк» та ТОВ «Український венчурний капітал» та документів пов`язаних із його виконанням, платіжного доручення від ТОВ «Кам`янець-Подільський птахокомбінат» та документів пов`язаних із перерахуванням грошових коштів 26.12.2008 року в сумі 10 000 000 грн. на оплату за іменні цінні папери згідно договору купівлі-продажу цінних паперів №Б 39/8-26/12 від 26.12.2008 року без ПДВ, із наданням кредитної лінії згідно кредитного договору №572006 від 30.10.2006 року за типом 0005, транзакція TR28636.1, договору купівлі-продажу цінних паперів №Б39/8-26/12 від 26.12.2008, документів пов`язаних із погашенням заборгованості ТОВ «Український венчурний капітал» згідно договору поруки щодо передачі прав кредитора ТОВ «Кам`янець-Подільський птахокомбінат» по кредитному договору від 30.10.2006 року за №572006; отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Господарського суду Хмельницької області, а саме: належним чином завірених копій документів господарської справи №5/72-Б-10, щодо визнання банкрутом ТОВ «Кам`янець-Подільський птахокомбінат»; отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ «Укргазбанк», а саме: копій особової справи ОСОБА_7 ; погоджено клопотання про тимчасовий доступ до документів системи «Клієнт банк» електронної справи ТОВ «Кам`янець-Подільський птахокомбінат» та АБ «Укргазбанк»; погоджено клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Господарського суду Одеської області, а саме: належним чином завірених копій документів господарської справи №916/1378/19, щодо визнання банкрутом ТОВ «Нова Енергія Світу»; погоджено клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ «Укргазбанк», а саме: оригіналів посадової інструкції ОСОБА_7 .

11.11.2019 року ухвалою слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було продовжено до 12.02.2020 року.

05.02.2020 року ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було продовжено на шість місяців.

На даний час у вказаному кримінальному провадженні для прийняття законного та обґрунтованого рішення необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії: отримати та виконати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до посадової інструкції ОСОБА_7 , які перебувають у володінні АБ «Укргазбанк»; отримати та виконати ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду про тимчасовий доступ до документів господарської справи №916/1378/19 про банкрутство ТОВ «Нова Енергія Світу»; підготувати клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Нова Енергія Світу», а саме: документів, щодо оплати ТОВ «Кам`янець-Подільський птахокомбінат» цінних паперів, згідно договору купівлі-продажу цінних паперів №Б 39/8-26/12 від 26.12.2008 року ; встановити та допитати в якості свідків посадових осіб ТОВ «Нова Енергія Світу» з підстав укладання договору поруки між АБ «Укргазбанк»; за результатом виконання тимчасових доступів та зібраних інших матеріалів досудового розслідування призначити та провести судово-екномічну та судово-почеркознавчу експертизи;п ровести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність під час розслідування.

Слідчий зазначає, що результати вказаних процесуальних дій мають важливе значення для кримінального провадження, так як спрямовані на повне та неупереджене розслідування, однак здійснити вказані слідчі і процесуальні дії раніше не представлялось за можливим враховуючи обставини кримінального провадження, оскільки на даний час не виконано усі слідчі дії, спрямовані на отримання та перевірку обставин кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав слідчому судді клопотання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, поставленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Беручи до уваги, що зазначені слідчим слідчі та процесуальні дії є значимими у даному кримінальному провадженні, а також враховуючи, що вказані дії слідчий не міг вчинити раніше з об`єктивних причин, строк досудового розслідування підлягає продовженню на шість місяців, що є достатнім та обґрунтованим задля вчинення всіх належних процесуальних та слідчих дій.

На підставі вищевикладеного строк досудового розслідування необхідно продовжити на 6 місяців, тобто до 12.02.2021 року, в зв`язку з чим клопотання слідчого яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 219, 294, 295-1 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001642 від 12.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.206-2 КК України на 6 місяців, тобто до 12.02.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1