печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001113 від 03.12.2019 - старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з`явилася, про місце і час розгляду клопотання повідомлена належним чином. Слідчий подала до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001113 від 03.12.2019 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 та ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_11 вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
Розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , в кінці 2018 року, але не пізніше жовтня 2018 року, більш точної дати на цей час не встановлено, будучи особою, яка має відповідний досвід та авторитет серед осіб, які схильні до вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, а також лідерські якості, вирішив утворити та очолити стійке об`єднання злочинну організацію, з метою протиправного особистого збагачення, шляхом вчинення систематичного незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів і психотропних речовин.
З цією метою ОСОБА_4 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонував ОСОБА_5 створити стійке ієрархічне об`єднання для вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти здоров`я населення.
ОСОБА_4 було розроблено план діяльності злочинної організації, який полягав в тому, що з метою забезпечення конспіративної діяльності, та з метою залучення як можна більше покупців наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, згідно якого за вказівкою останнього, на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Легалайзер Україна) невстановлена особа створила та адмініструвала інтернет магазини, за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ALL2HIM), де розміщені рекламні публікації наркотичних засобів та психотропних речовин, ціни на них, зображення наркотичних засобів та психотропних речовин, що пропонується придбати, способи зв`язку з продавцем, зокрема за допомогою телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де в особистих повідомленнях, приймаються замовлення від наркозалежних осіб, та після отримання оплати від них, здійснюються відправлення пакунків з наркотичними засобами, психотропними речовинами та прекурсорами через операторів поштового зв`язку. З метою належного функціонування вказаного інтернет магазину, ОСОБА_4 було визначено учасників, які були операторами, тобто особами котрі отримували замовлення від споживачів наркотичних засобів та в подальшому координували дії інших учасників злочинної організації з метою належного збуту наркотичних засобів особам, які їх замовляли. Оплата за придбання наркотичних засобів, здійснювалася, шляхом використання безготівкового розрахунку через систему електронних гаманців ІНФОРМАЦІЯ_4 , на які покупці наркотичних засобів перераховували грошові кошти, та в подальшому учасники злочинної організації перераховували зазначені кошти на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ін. і в подальшому знімали готівку через банківські термінали.
З метою забезпечення безперервної протиправної діяльності злочинної організації, було налагоджене пересилання наркотичних засобів за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням вигаданих анкетних даних відправників, які є учасниками організації з метою забезпечення конспіративної діяльності.
Так, ОСОБА_11 , у невстановлений слідством спосіб, час та у невстановленому місці, придбав невстановлену кількість порошкоподібної речовини білого кольору, яку у подальшому зберігав за місцем свого проживання та яка за зовнішніми ознаками схожа на психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін,пристрої для зважування, а також засоби для фасування та пакування вказаної речовини з метою її подальшого збуту та особистого протиправного збагачення у такий спосіб. Тим самим ОСОБА_11 вчинив усі дії, які вважав за необхідні, для реалізації свого злочинного плану.
Так, ОСОБА_11 , маючи на меті пересилання з метою збуту та збут психотропних речовин, сформував та 26.04.2020 близько 14 год. 50 хв. приніс до поштового відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого в м. Буча Київської області посилку, яку адресував до відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (м. Вінниця) на ім`я ОСОБА_13 . Вказаному поштовому відправленню присвоєно номер НОМЕР_3 .
26.04.2020 на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_7 проведено огляд поштового відправлення номер 4385, в ході якого в середині виявлено пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору, зразки якої вилучено під час слідчої дії.
Згідно висновку експерта від 16.06.2020 №11-2/2907, надана на дослідження порошкоподібна речовина містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін.
Працівниками поліції 27.04.2020у ході огляду місця події по АДРЕСА_2 встановлено ОСОБА_13 , при поверхневому огляді у якого виявлено та вилучено пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору.
28.04.2020 відомості за вказаним фактом ІНФОРМАЦІЯ_8 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000977 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України.
Згідно висновку експерта від 20.08.2020 №1460, в наданій на дослідження порошкоподібній речовині білого кольору міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено амфетамін.
Приймаючи до уваги вищевказане, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, перевірки показань свідків, встановлення усіх осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення речей та документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів кримінального провадження№0000977 від 28.04.2020 із можливістю виготовлення його копій.
Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає наявними підстави для надання тимчасового дозволу до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях.
На підставі викладеного і керуючись ст.31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК Українислідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0001113 від 03.12.2019, а саме: старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_20 , іншим слідчим слідчої групи на отримання тимчасового доступу речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме матеріалів кримінального провадження № 0000977 від 28.04.2020, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення копій документів, які у ньому містяться.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання
Примірник № 2 наданий слідчому
Слідчий суддя ОСОБА_1