КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/964/19
Провадження № 1-кс/552/1376/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.08.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , старший слідчий ОСОБА_2 секретар ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го відділу РКП слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю

В С Т А Н О В И В :
06.08.2020 року до Київського районного суду м. Полтави звернувся старший слідчий управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.
Посилався на те, слідче управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000070 від 15.03.2018 року, за ознаками вчинення невстановленими особами кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.204, ч.1 ст.204, ч.2 ст.28 ч.3 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, зокрема, встановлено, що невстановлені слідством особи на території Полтавської області здійснюють незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів з недоброякісної сировини що становить загрозу життю та здоров`ю людей.

Так під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що до здійснення незаконного виготовлення з метою збуту, транспортування та реалізації на території Полтавської області алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя і здоров`я людини в т.ч. причетний ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований в АДРЕСА_1 ) та інші особи.

15.07.2020 на виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 від 15.07.2020 по справі №552/964/19 провадження №1-кс/552/1206/20 проведено обшук нежитлових будівель та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 . За наслідками проведення вказаної слідчої дії, в тому числі виявлено та вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари (алкогольна продукція та тютюнові вироби), поштові відправлення (посилки) отримані у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з інформацію стосовно осіб, які здійснювали відправлення та отримання вантажів (посилок), тощо.

Також, 16.07.2020 на виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 від 15.07.2020 по справі №552/964/19 провадження №1-кс/552/1210/20 проведено обшук нежитлових приміщеннях вбудованого продовольчого магазину, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 . За наслідками проведення вказаної слідчої дії, в тому числі виявлено та вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари (алкогольна продукція та тютюнові вироби), поштові відправлення (посилки) отримані у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з інформацію стосовно осіб, які здійснювали відправлення та отримання вантажів (посилок), тощо.

Також, 15.07.2020 на виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 від 15.07.2020 по справі №552/964/19 провадження №1-кс/552/1209/20 проведено обшук автомобіля Volkswagen Caddy, д.н.з. НОМЕР_2 . За наслідками проведення вказаної слідчої дії, в тому числі виявлено та вилучено мобільний телефон «Xiaomi Redmi Note 8». Оглядом телефону встановлено, що в телефоні використовується СІМ-картка з мобільним номером НОМЕР_3 , та встановлено мобільний додаток «Privat24». Також, в телефоні встановлено месенджери «Viber» із діалогами (повідомленнями) «Nova Poshta» та «DeliveriLTD», іншими абонентами в яких зазначено про надходження відправлень та сплату коштів за них. Крім того, в автомобілі виявлено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 . Золота картка «Універсальна» № НОМЕР_4 , видана на ім`я ОСОБА_4 .

Відповідно до матеріалів кримінального провадження є достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 , отримував надіслані на його ім`я поштові відправлення, в яких знаходилися незаконно виготовлені підакцизні товари (алкогольні напої та тютюнові вироби), у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за що здійснював розрахунки із поставщиками незаконно виготовлених підакцизних товарів шляхом перерахування коштів із карткового рахунку № НОМЕР_4 , який відкритого та використовуються ОСОБА_4 в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ).

Таким чином в кримінальному провадженні необхідно отримати копії документів банківської справи та руху коштів по рахунках громадянина ОСОБА_4 , який відкритий в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в матеріалах яких знаходяться відомості про рух коштів на рахунках, документи з відомостями про відкриття рахунків, відомості про повноважних осіб, які здійснювали перерахування коштів на розрахункові рахунки та з розрахункових рахунків, зразки підписів осіб, які відкривали розрахункові рахунки та отримували банківські картки, що необхідно для встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину та обставин вчинення злочину.

Також, існує необхідність у вилученні копій вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже це надасть можливість встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетних до їх вчинення, встановленню об`єктивної істини у справі, проведення судових експертиз, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Враховуючи той факт, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ (а саме до договорів по відкриттю та обслуговуванню рахунків та додатків до них, виписки по рахункам на паперових та електронних носіях, довіреностей наданих до банку уповноваженими особами підприємства) в подальшому будуть використані як докази по кримінальному провадженню (оскільки містять дані про факти вчинення кримінального правопорушення) та враховуючи, що іншими способами неможливо підтвердити чи спростувати факт перерахування коштів (ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду) між фізичною особою ОСОБА_4 та поставщиками незаконно виготовлених підакцизних товарів, за період з 15.03.2018 року по дату винесення ухвали суду, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , який відкрито та використовується ОСОБА_4 в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ).

Старший слідчий в судовому засіданні своє клопотання підтримав,розгляд клопотання згідно з ч.2 ст.163 КПК України просив провести без участі володільців майна службових осіб або представників ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з метою запобігання умисного знищення або заміни документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, у якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, робити з них копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, здійснити їх вилучення (виїмку) в оригіналах.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У поданому до суду клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує необхідність у вилученні копій вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже це надасть можливість встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетних до їх вчинення, встановленню об`єктивної істини у справі, проведення судових експертиз, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні клопотання сдідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл тимчасового доступу до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до інформації про рух коштів, копій документів по відкриттю та обслуговуванню банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 , який відкрито та використовується ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований в АДРЕСА_1 ), який отримано і обслуговується в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ), ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 , тел. (факс) НОМЕР_6 ) та можливість вилучення копій наступних документів:

-договорів по відкриттю та обслуговуванню рахунку та додатків до них;

-виписки по вказаному рахунку (як в документальному так і в електронному вигляді) в якій зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 15.03.2018 року по 10.08.2020 року.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вищевказаних документів надати співробітникам слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області: старшому слідчому з ОВС 3-го відділу РКП ОСОБА_2 , старшому слідчому з ОВС 3-го відділу РКП ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС 3-го відділу РКП ОСОБА_6 , заступнику начальника управління начальнику 1-го відділу РКП ОСОБА_7 , заступнику начальника першого відділу 1-го відділу РКП ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС 1-го відділу РКП ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС 1-го відділу РКП ОСОБА_10 , заступнику начальника 2-го відділу РКП ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС 2-го відділу РКП ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС 2-го відділу РКП ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС 2-го відділу РКП ОСОБА_14 , а також, за дорученням слідчого співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області.

Строк дії ухвали 20 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1