н/п 1-кс/953/5512/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" липня 2020 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0001011 від 11.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ст. 356 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

09.07.2020 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , які стосуються виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договірних зобов`язань з ІНФОРМАЦІЯ_2 по договору 1Т від 25.09.2018 (разом з додатковими угодами), а саме: платіжних документів, що підтверджують здійснення платежів на виконання договору про закупівлю № 1Т, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » датованому 25.09.2018; проектної документації в повному обсязі (робочі креслення та пояснювальна записка) на виконання робіт з капітального ремонту дороги по вул. Шкільна з під`їздом до школи в с. Руська Лозова Дергачівського району Харківської області в повному обсязі узгодженої у встановленому законом порядку, в друкованому та електронному вигляді; виконавчої документації в повному обсязі на виконання робіт з капітального ремонту дороги по вул. Шкільна з під`їздом до школи в с. Руська Лозова Дергачівського району Харківської області, узгодженої у встановленому законом порядку (акти виконаних робіт в повному обсязі (відомості ресурсів), розрахунку загальновиробничих витрат, розрахунку заробітної плати, актів прийому поопераційних робіт, журналу ведення робіт, актів на приховані роботи та інші) в друкованому та електронному вигляді; документально підтвердженої інформації про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини та механізми при проведенні робіт; накладних (чеки та інше) на придбані матеріали які зазначені в актах виконаних робіт; розрахунку та обґрунтування з посиланням на нормативні документи на всі застосовані коефіцієнти, які були застосовані в актах виконаних робіт, по кожному окремо; план-схеми з зазначенням лінійних розмірів на виконання робіт з капітального ремонту дороги по вул. Шкільна з під`їздом до школи в с. Руська Лозова Дергачівського району Харківської області, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001011 від 11.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ст. 356 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з серпня 2018 по серпень 2019 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з службовими особами юридичних осіб приватного права та фізичними особами - підприємцями, заволоділи грошовими коштами місцевого бюджету, шляхом укладення ряду договорів на виконання робіт, які фактично не виконувалися або виконувались частково.

Так, 25.09.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) укладено договір про закупівлю № 1Т на виконання робіт, а саме «роботи з капітального ремонту дороги по вул. Шкільна з під`їздом до школи в с. Руська Лозова Дергачівського району Харківської області. Коригування (код ДК 021:2015-45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг), КЕКВ-3132», загальною вартістю 2 800 000,00 гривень. В подальшому 25.09.2018 була укладена додаткова угода № 1, 26.09.2018 додаткова угода № 2, а 27.09.2018 додаткова угода № 3 до договору про закупівлю № 1Т від 25.09.2018, відповідно до яких загальна вартість робіт за договором склала 2 470 942,00 гривень.

У подальшому, за вказаним договором, на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 22.10.2018 з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_4 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти за виконані роботи по вищезазначеному договору в сумі 2 470 942,00 гривень.

Разом з тим, відповідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » значно завищено ціну на асфальтобетонну суміш, що дозволили останнім спільно з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 заволодіти грошовими коштами на загальну суму близько 1 млн. грн.

28.05.2020 постановою слідчого призначено комплексну судову будівельно-технічну та економічну експертизу.

10.06.2020 судовим експертом було заявлено клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи, а саме: платіжних документів, що підтверджують здійснення платежів на виконання договору про закупівлю № 1Т, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » датованому 25.09.2018; проектної документації в повному обсязі (робочі креслення та пояснювальна записка) на виконання робіт з капітального ремонту дороги по вул. Шкільна з під`їздом до школи в с. Руська Лозова Дергачівського району Харківської області в повному обсязі узгодженої у встановленому законом порядку, в друкованому та електронному вигляді; виконавчої документації в повному обсязі на виконання робіт з капітального ремонту дороги по вул. Шкільна з під`їздом до школи в с. Руська Лозова Дергачівського району Харківської області, узгоджену у встановленому законом порядку (актів виконаних робіт в повному обсязі (відомості ресурсів), розрахунку загальновиробничих витрат, розрахунку заробітної плати, актів прийому поопераційних робіт, журналу ведення робіт, актів на приховані роботи та інші) в друкованому та електронному вигляді; документально підтвердженої інформації про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини та механізми при проведенні робіт; накладних (чеки та інше) на придбані матеріали які зазначені в актах виконаних робіт; розрахунків та обґрунтування з посиланням на нормативні документи на всі застосовані коефіцієнти, які були застосовані в актах виконаних робіт, по кожному окремо; план-схеми з зазначенням лінійних розмірів на виконання робіт з капітального ремонту дороги по вул. Шкільна з під`їздом до школи в с. Руська Лозова Дергачівського району Харківської області .

На даний час органу досудового розслідування, з метою швидкого повного та всебічного досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 29.07.2020 слідчий СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала в частині надання документально підтвердженої інформації про фактичні трудовитрати робітників будівельників та робітників, що обслуговують машини та механізми при проведенні робіт; розрахунків та обґрунтування на всі застосовані коефіцієнти, які були застосовані в актах виконаних робіт, по кожному окремо; план схеми з зазначенням лінійних розмірів на виконання робіт з капітального ремонту дороги по вул. Шкільна з під`їздом до школи в с. Руська Лозова; проектної документації в повному обсязі на виконання зазначених робіт, оскільки копії інших зазначених в клопотанні документів були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на запит в порядку ст. 93 КПК України.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився.

27.07.2020 до канцелярії суду від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 надійшов лист, в якому вказано, що слідчому надана вся документація, яка стосується виконання договору про закупівлю № 1Т від 25.09.2018, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також представник зазначив, що проектна документація з капітального району дороги по вул. шкільна з під`їздом до школи в с. Руська Лозова Дергачівського району Харківської області; план схема з зазначенням лінійних розмірів на виконання робіт з капітального ремонту дороги по вул. Шкільна з під`їздом до школи в с. Руська Лозова Дергачівського району Харківської області у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутня та на даний час знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_6 . Розгляд клопотання просив проводити без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001011 від 11.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ст. 356 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, з доданого до клопотання відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001011, внесеного до ЄРДР 11.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ст. 356 КК України, вбачається, що в період з 2016 року по теперішній час службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили кошти, які незаконним шляхом в порушення вимог ЗУ «Про місцеве самоврядування» були виділені з місцевого бюджету.

Згідно відомостей від 17.09.2018, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 в період часу з 2016 по 2018 рік допустили розтрату бюджетних коштів.

Згідно відомостей від 17.11.2018, 16.11.2018 до Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області з ІНФОРМАЦІЯ_7 надійшла ухвала, щодо зобов`язання внести відомості до Єдиного реєстру за заявою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , відносно посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , які вчинили привласнення та розтрату грошових коштів, шляхом зловживання службовим становищем.

Згідно відомостей від 13.12.2018, 12.12.2018 до Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, щодо зобов`язання внесення відомостей викладених у заяві ОСОБА_6 від 02.11.2018, стосовно самовільних, всупереч установленому законом порядку дій, а саме: невідповідності протоколу сесії 32 та рішення № 3 від 15.08.2018 де внесені окремі пункти по яким голосування депутатами не проводилося.

Згідно відомостей від 03.10.2019, 03.10.2019 до чергової частини Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області надійшли матеріали УСБ України в Харківській області з яких вбачається, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з серпня 2018 серпень 2019 року допустили привласнення бюджетних грошових коштів.

Згідно відомостей від 22.01.2020, 21.01.2020 до Дергачівського ВП надійшла ухвала Дергачівського районного суду від 17.01.2020 про внесення до ЄРДР відомостей за скаргою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим до клопотання додані копії наступних документів: лист № 70/25-1540 від 26.09.2019; договір про закупівлю 1Т від 25.09.2018 з додатками; додаткову угоду № 1 від 25.09.2018 з договірною ціною; додаткову угоду № 2 від 26.09.2018; додаткову угоду № 3 від 27.09.2018; клопотання експерта про надання додаткових матеріалів № 10744/10745 від 10.06.2020; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб.

На обґрунтування доводів клопотання слідчий зазначає, що документи, доступ до яких він просить надати знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Разом з цим, з листа представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 встановлено, що слідчому надана вся документація, яка стосується виконання договору про закупівлю № 1Т від 25.09.2018, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Проектна документація з капітального району дороги по вул. шкільна з під`їздом до школи в с. Руська Лозова Дергачівського району Харківської області; план схема з зазначенням лінійних розмірів на виконання робіт з капітального ремонту дороги по вул. шкільна з під`їздом до школи в с. Руська Лозова Дергачівського району Харківської області у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутня та на даний час знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В порушення п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий не довів, що відшукувані речі та документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Таким чином, слідчим не надано документів на підтвердження того, що вказані слідчим у клопотанні речі та документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, всупереч ч. 3 ст. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0001011 від 11.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ст. 356 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1