Справа № 592/4480/20
Провадження № 1-кс/592/2189/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів
08 квітня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000310 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

07.04.2020 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 20.05.2019 року невстановлена особа, шляхом обману в якості сплати за товар, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 3500 грн., які ОСОБА_5 направив 20.05.2019 о 12:05 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належну ОСОБА_6 . Згідно з випискою по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належну ОСОБА_6 , грошові кошти з вказаної картки були переслані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Слідча зазначає, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення. Тому просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча у судове засідання не з`явилась.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 04.06.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000310 були внесені відомості за ч.1 ст.190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати слідчим Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 /АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

-відомості про власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи, мобільних телефонів, які були вказані власником рахунку як фінансові;

-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 20.05.2019 року по час виконання ухвали із зазначенням відомостей щодо місць та часу зняття грошових коштів з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Monobank/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1