Справа № 627/430/20
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.06.2020смт. Краснокутськ

Краснокутський районний суд Харківської області в складі:
головуючого: судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю прокурора ОСОБА_3 ,
обвинуваченого ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в смт. Краснокутськ Харківської області кримінальне провадження №0000043 від 20.05.2020 за обвинуваченням
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Краснокутськ, Краснокутського району, Харківської області, громадянина України, українця, не працюючого, маючого вищу освіту, одруженого, маючого на утриманні неповнолітню дитину, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,
в с т а н о в и в:
Відповідно до п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України до підакцизних товарів належить, у тому числі, спирт етиловий та алкогольні напої.
Згідно з ст. 1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним, плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробам» (далі за текстом - Закон) незаконний обіг спирту етилового, коньячного, плодового, зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, біоетанолу, алкогольних напоїв і тютюнових виробів - імпорт, експорт, транспортування, зберігання, торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, дистилятом виноградним спиртовим, спиртом-сирцем плодовим, біоетанолом, алкогольними напоями та тютюновими виробами з порушенням вимог законодавства, що регулює ці питання.
Статтею 15 Закону передбачено, що роздрібна торгівля алкогольними напоями може здійснюватися суб`єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій на роздрібну торгівлю.
Статтею 14 Закону встановлено, що роздрібна торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим та виноградним дистилятом спиртовим забороняється.

Відповідно до інформації ГУ ДПС у Харківській області № 2032/9/20-40- 32-03-19 від 07.10.2019 ОСОБА_4 , і.п.н. НОМЕР_1 ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями не отримував.
Судом встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не будучи суб`єктом підприємницької діяльності, не маючи спеціального дозволу на право здійснення торгівлі підакцизними товарами, всупереч вимог п. 11 ст. 226 Податкового кодексу України, Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним, плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробам», Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 833 від 15.06.2006 (зі змінами та доповненнями), усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, з корисливих мотивів, у період з травня по серпень 2019 року незаконно придбав з метою збуту, зберігав з метою збуту, транспортував з цією метою, а також збував незаконно виготовлені алкогольні напої та спирт громадянам на території Харківської області.
Відповідно до вимог ст. 11 Закону розлив алкогольних напоїв здійснюється виключно у передбачену діючими стандартами скляну тару, яка має містити передбачене Законом маркування (загальна та власна назви виробу, найменування та місцезнаходження оператора ринку харчових продуктів, відповідального за інформацію про алкогольний напій, знак для товарів і послуг, географічна назва місця виготовлення виробу, вміст спирту (% об.); позначення нормативного документа (для продукції вітчизняного виробництва, призначеної для реалізації на території України); штриховий код на видимій стороні етикетки, або контретикетки, або пляшки (іншого посуду), дата виготовлення виробу, код суб`єкта господарювання (у тому числі іноземного суб`єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво), номер ліцензії на виробництво.
Так, у період до 20 серпня 2019 ОСОБА_4 умисно, з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту незаконно придбав у невстановлених осіб незаконно виготовлені підакцизні товари, а саме: горілку та коньяк у полімерних ємностях та в пакунках «тетрапак» об`ємом по 5 та 10 літрів та спирт в пакунках «тетрапак» об`ємом 10 літрів, що не відповідає вимогам ст. 11 Закону, яким передбачено, що розлив алкогольних напоїв здійснюється виключно у передбачену діючими стандартами скляну тару, яка має містити передбачене Законом маркування (загальна та власна назви виробу найменування та місцезнаходження оператора ринку харчових продуктів, відповідального за інформацію про алкогольний напій, знак для товарів і послуг, географічна назва місця виготовлення виробу, вміст спирту (% об.); позначення нормативного документа (для продукції вітчизняного виробництва, призначеної для реалізації на території України); штриховий код на видимій стороні етикетки, або контретикетки, або пляшки (іншого посуду), дата виготовлення виробу, код суб`єкта господарювання (у тому числі іноземного суб`єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво), номер ліцензії на виробництво.
Продовжуючи свої умисні дії, направлені на реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв, усвідомлюючи, що придбані алкогольні напої не відповідають вимогам ст. 11 Закону, ОСОБА_4 особисто у період з травня по серпень 2019 року транспортував придбані незаконно виготовлені алкогольні напої та спирт за допомогою транспортного засобу марки Volkswagen Transporter 2009 року випуску, д. н. з. НОМЕР_2 , який належить йому на праві приватної власності, з місця їх зберігання за адресою: АДРЕСА_2 до місць збуту.
У подальшому ОСОБА_4 реалізуючи свій злочинний умисел, приймаючи замовлення від різних осіб на купівлю та доставку незаконно виготовлених алкогольних напоїв на мобільні телефони за номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , у період з травня по серпень 2019 року збував незаконно виготовлені алкогольні напої у місця роздрібного продажу (магазини, кіоски) та для власного споживання на території Харківської області.
Крім того встановлено, що ОСОБА_4 у період з травня по серпень 2019 року зберігав з метою збуту незаконно виготовлені підакцизні товари за адресою: АДРЕСА_2 .
Злочинні дії ОСОБА_4 були припинені співробітниками правоохоронних органів під час обшуків 20.08.2019 приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у якому виявлено та вилучено підакцизні товари, які не відповідають вимогам ст. 11 Закону, а саме: полімерні ємності з прозорою рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 5 літрів кожна у кількості 486 штук; полімерні ємності з прозорою рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 10 літрів кожна у кількості 4 штуки; полімерні ємності з темно-коричневою рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 5 літрів кожна у кількості 30 штук; тетрапаки з прозорою рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 10 літрів кожна, які запаковані у картонні коробки у кількості 603 штуки; тетрапаки з прозорою рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 10 літрів кожна у кількості 2 штуки; а також транспортного засобу марки Volkswagen Transporter 2009 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , у якому виявлено та вилучено підакцизні товари, які не відповідають вимогам ст. 11 Закону, а саме: полімерні ємності з прозорою рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 5 літрів кожна у кількості 541 штук; полімерні ємності з прозорою рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 10 літрів кожна у кількості 4 штуки; полімерні ємності з темно - коричневою рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 5 літрів кожна у кількості 35 штук; тетрапаки з прозорою рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 10 літрів кожна, які запаковані у картонні коробки у кількості 653 штук.
Згідно з висновками судово-хімічної експертизи Харківського НДЕКЦ МВС України №3-1/144се-19 від 02.01.2020 рідини, вилучені під час проведення обшуку транспортного засобу марки Volkswagen Transporter 2009 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 представляють собою: рідини виготовлені на основі етилового спирту та є спиртовмісними рідинами - водно - етанольною (спиртовою) сумішшю, які не відповідають вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» по: органолептичним показникам, міцності, відсутності фурфуролу та не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» по: лужності.
Також з висновку експертизи вбачається:
-концентрація етилового спирту (міцності) становить: об`єкт 1 38,3% об., об`єкт 2 - 37,9% об., об`єкт 3 - 37,4% об.;
-масова концентрація альдегідів: об`єкт 1 - 1,59 мг/дм, об`єкт 2 -1,70 мг/дм.;
-масова концентрація сивушних масел: об`єкт 1 - 0,46 мг/дм, об`єкт 2 -1,74 мг/дм.;
-масова концентрація естерів: об`єкт 1 - 7,01 мг/дм, об`єкт 2 -1,51 мг/дм.;
-масова концентрація метилового спирту: об`єкт 3-0,057 г/дм.
Згідно з висновком судово-хімічної експертизи Харківського НДЕКЦ МВС України №3-1/131СЕ-19 від 16.10.2019 рідини, вилучені під час проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою: вул. Квітуча (колишня назва 40-річчя Жовтня), 12, смт. Краснокутськ, Краснокутського району, Харківської області представляють собою:
- рідини у ємкостях 1,3,4 виготовлені на основі етилового спирту та є спиртовмісною рідиною - водно - етанольною (спиртовою) сумішшю;
- рідини у ємкості 2 є спиртовмісною рідиною - спиртом етиловим ректифікованим;
- рідини у ємкості 1,3 не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» по: масовій концентрації естерів, об`ємній частці метилового спирту;
- рідина у ємкості 2 не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» по: міцності, масовій концентрації естерів, об`ємній частці метилового спирту;
- рідина у ємкості 4 не відповідає вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» по: органолептичним показникам, міцності, відсутності фурфуролу та масовій концентрації метилового спирту.
Також з висновку експертизи вбачається:
- концентрація етилового спирту (міцності) становить: об`єкт 1 37,3% об., об`єкт 2 - 95,3% об., об`єкт 3 - 38,2% об.; об`єкт 4 - 38,9% об.;
- масова концентрація альдегідів: об`єкт 1 - 0,97 мг/дм, об`єкт 2 - 3,38 мг/дм.; об`єкт 3 -0,32 мг/дм.;
- масова концентрація сивушних масел: об`єкт 1 - 3,58 мг/дм, об`єкт 2 - 9,30 мг/дм.; об`єкт 3 - 4,54 мг/дм.;
- масова концентрація естерів: об`єкт 1 - 6479 мг/дм, об`єкт 2 - 8625 мг/дм.; об`єкт 3 - 13546 мг/дм.;
- об`ємна частка метилового спирту: об`єкт 1 - 0,837 %, об`єкт 2 - 1,001 %; об`єкт 3-1,717 %;
- масова концентрація метилового спирту: об`єкт 4 - 10,4 г/дм.
Крім того, за результатами проведення негласних слідчих дій, а саме: контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки 25.07.2019 отримано: полімерні ємності з прозорою та коричневою рідиною по 5 літрів кожна та тетрапак з рідиною об`ємом 10 літрів.
Згідно з висновком судово-хімічної експертизи Харківського НДЕКЦ МВС України №3-1/127СЕ-19 від 17.10.2019 рідини, отримані під час оперативної закупки представляють собою: - рідини у ємкостях № 1-3 виготовлені на основі етилового спирту та є спиртовмісним рідинами - водно-етанольною (спиртовою) сумішшю;
- рідина у ємкості 1 не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» по: органолептичним показникам, міцності, лужності, масовій концентрації естерів, об`ємній частці метилового спирту;
- рідина у ємкості № 2 не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» по: органолептичним показникам, міцності, масовій концентрації сивушних масел та естерів, об`ємній частці метилового спирту;
- рідина у ємкості № 3 не відповідає вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» по: органолептичним показникам, міцності, відсутності фурфуролу та масовій концентрації метилового спирту.
Також з висновку експертизи вбачається:
- концентрація етилового спирту (міцності) становить: об`єкт 1 - 36,8% об., об`єкт 2 - 36,3% об., об`єкт 3 - 36,4% об.;
- масова концентрація альдегідів: об`єкт 1 - 1,08 мг/дм, об`єкт 2 - 5,54 мг/дм.;
- масова концентрація сивушних масел: об`єкт 1 - 2,75 мг/дм, об`єкт 2 - 10,98 мг/дм.;
- масова концентрація естерів: об`єкт 1 - 8526 мг/дм, об`єкт 2 - 16426 мг/дм.;
- об`ємна частка метилового спирту: об`єкт 1 - 0,956 %, об`єкт 2 - 2,036 %;
- масова концентрація метилового спирту: об`єкт 3-30,4 г/дм %.
Відповідно до висновків експертів комісійної судово-медичної експертизи Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи за № 08-278/19 та № 08-279/19 від 16.04.2020 встановлено, що враховуючи невідповідність вилучених зразків рідини вимогам ДСТУ за результатами фізико-хімічного досліджень, вживання цих сумішей, в тій чи іншій мірі, враховуючи кількість вжитої рідини людиною, її віку, ваги, наявності супутніх хронічних захворювань, може становити загрозу здоров`ю людини.
Враховуючи викладене, виробництво алкогольних напоїв та спирту за умови недодержання вимог ст. 11 Закону та невідповідності вимогам ДСТУ свідчить про його незаконне виготовлення.
Своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 204 КК України, а саме: незаконне придбання у період до 20 серпня 2019 року з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме: полімерних ємностей з прозорою рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 5 літрів кожна у кількості 486 штук; полімерних ємностей з прозорою рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 10 літрів кожна у кількості 4 штуки; полімерних ємностей з темно-коричневою рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 5 літрів кожна у кількості 30 штук; тетрапак з прозорою рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 10 літрів кожна, які запаковані у картонні коробки у кількості 603 штуки; тетрапак з прозорою рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 10 літрів кожна у кількості 2 штуки; полімерних ємностей з прозорою рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 5 літрів кожна у кількості 541 штук; полімерних ємностей з прозорою рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 10 літрів кожна у кількості 4 штуки; полімерних ємностей з темно - коричневою рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 5 літрів кожна у кількості 35 штук; тетрапак з прозорою рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 10 літрів кожна, які запаковані у картонні коробки у кількості 653 штук; зберігання у період з травня по 20 серпня 2019 року за адресою: АДРЕСА_3 з цією метою незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме: полімерних ємностей з прозорою рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 5 літрів кожна у кількості 486 штук; полімерних ємності з прозорою рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 10 літрів кожна у кількості 4 штуки; полімерних ємностей з темно-коричневою рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 5 літрів кожна у кількості 30 штук; тетрапак з прозорою рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 10 літрів кожна, які запаковані у картонні коробки у кількості 603 штуки; тетрапак з прозорою рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 10 літрів кожна у кількості 2 штуки, а також транспортування 20 серпня 2019 року з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме: полімерних ємностей з прозорою рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 5 літрів кожна у кількості 541 штук; полімерних ємностей з прозорою рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 10 літрів кожна у кількості 4 штуки; полімерних ємностей з темно - коричневою рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 5 літрів кожна у кількості 35 штук; тетрапак з прозорою рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 10 літрів кожна, які запаковані у картонні коробки у кількості 653 штук, збуті у період з травня по серпень 2019 року незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту.
25 червня 2020 року між прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні за № 0000043 та обвинуваченим ОСОБА_4 , за участю захисника адвоката ОСОБА_5 укладена угода про визнання винуватості.

Згідно зазначеної угоди, ОСОБА_4 беззастережно визнає свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення відповідно до обставин і правової кваліфікації, які викладені у даній угоді та у повідомленні про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, а також зобов`язується визнати обвинувачення у обсязі підозри у судовому засіданні.

Також, вказаною угодою сторони погодились на призначення ОСОБА_4 покарання за ч. 1 ст. 204 КК України у вигляді штрафу у розмірі 5 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто у розмірі 85 000 (вісімдесят п`ять тисяч) грн. 00 коп. з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, а саме: 541 полімерних ємностей з прозорою рідиною об`ємом по 5 літрів, 4 полімерних ємностей з прозорою рідиною об`ємом по 10 літрів, 35 полімерних ємностей з темно коричневою рідиною об`ємом по 5 літрів, 653 тетрапаки з прозорою рідиною об`ємом по 10 літрів, запаковані у картонні коробки.

Розглядаючи питання про затвердження угоди суд виходить з наступного.
Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.
Згідно з ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.
Злочин, у вчиненні якого обвинувачений ОСОБА_4 визнав себе винним, відповідно до ст. 12 КК України віднесено до категорії середньої тяжкості, а отже угода відповідає вимогам закону.
Судом встановлено, що ОСОБА_4 цілком розуміє положення п.1. ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.
Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій, будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.
Судом встановлено, що умови угоди не суперечать вимогами Кримінального процесуального Кодексу та Кримінального Кодексу України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.
Обвинувачений ОСОБА_4 погоджується на призначення узгодженого сторонами покарання.
Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_4 і призначення останньому узгодженої сторонами міри покарання.
Підстав для обрання запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 до набрання вироком законної сили суд не вбачає.
По справі цивільний позов відсутній.
По справі маються судові витрати за проведення судово - хімічної експертизи та фоноскопічної експертизи в розмірі 4 867,31 грн., які підлягають стягненню з обвинуваченого в повному обсязі.

В порядку ст.100 КПК України підлягає вирішенню питання речових доказів.
Керуючись ст. ст. 373, 374, 475 КПК України, суд, -
З А С У Д И В:
Затвердити угоду від 25 червня 2020 року у кримінальному провадженню за № 0000043 про визнання винуватості, укладеної між прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 , яка була укладена за участю захисника ОСОБА_5 .

Визнати ОСОБА_4 винним за ч.1 ст. 204 КК України та призначити узгоджене сторонами покарання за ч. 1 ст.204 КК України у вигляді штрафу у розмірі 5 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а саме у розмірі 85 000 (вісімдесяти п`яти тисяч) грн.00 коп. з конфіскацією та знищенням незаконного виготовлених товарів, а саме: 541 полімерних ємностей з прозорою рідиною об`ємом по 5 літрів, 4 полімерних ємностей з прозорою рідиною об`ємом по 10 літрів, 35 полімерних ємностей з темно коричневою рідиною об`ємом по 5 літрів, 653 тетрапаки з прозорою рідиною об`ємом по 10 літрів, запаковані у картонні коробки.

Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави витрати за проведення експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.7 «Дослідження спиртовмісних сумішей» №3-1/131СЕ-19 від 16.10.2019 року в розмірі 1727 (одна тисяча сімсот двадцять сім) грн. 11 коп., №3-1/127СЕ-19 від 17.10.2019 року в розмірі 1570 (одна тисяча п`ятсот сімдесят) грн. 10 коп. та №3-1/144СЕ-19 від 02.01.2020 року в розмірі 1570 (одна тисяча п`ятсот сімдесят) грн. 10 коп., які перерахувати за наступними реквізитами: код доходів 24060300, отримувач платежу: УК Слобідськ/м. Хар Слобідськи/ 24060300, п/р: UA5020005, код отримувача (ЄДРПОУ): 37999680, банк: Казначейство України (ЕАП), МФО 899998.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 11 листопада 2019 року на автомобіть «Фольскваген Транспортер», д.н.з. НОМЕР_2 скасувати.

Речові докази по справі, а саме: 541 полімерних ємностей з прозорою рідиною об`ємом по 5 літрів, 4 полімерних ємностей з прозорою рідиною об`ємом по 10 літрів, 35 полімерних ємностей з темно коричневою рідиною об`ємом по 5 літрів, 653 тетрапаки з прозорою рідиною об`ємом по 10 літрів, запаковані у картонні коробки, знищити.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Харківського апеляційного суду через Краснокутський районний суд Харківської області шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Суддя ОСОБА_1