УХВАЛА
Справа № 521/19991/19

Номер провадження:1-кс/521/7486/19

07.12.2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника адвоката ОСОБА_4 , в присутності підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відношенні:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеси, громадянина України, пенсіонера, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

який підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого та наданих матеріалів вбачається, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи значний досвід трудової діяльності в юридичній сфері, будучи підозрюваною за ч. 3 ст. 190 КК України (кримінальне провадження перебуває в провадженні Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області), мала за мету використовувати злочинну діяльність, як постійне основне джерело прибутку. Усвідомлюючи що для досягнення злочинного результату поза можливістю бути викритою є необхідним залучення значних людських ресурсів, при цьому достеменно розуміючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, володіючи якостями лідера, хорошими організаторськими здібностями, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, вирішила створити і очолити організовану злочинну групу з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами окремих громадян шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Відповідно до розробленого ОСОБА_8 злочинного плану, ОСОБА_5 , була відведена роль виконавця. Він особисто приймав участь у скоєнні організованою групою злочинів на етапі безпосереднього отримання від потерпілих грошових коштів шляхом їх обготівкування з власної банківської картки, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а також забезпечував дотримання заходів конспірації під час такої дії, спілкування з працівниками банківських установ та іншими особами в разі намагання потерпілими повернути з його рахунку перерахованих грошових коштів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2019 року ОСОБА_8 , діючи повторно, з прямим умислом, з корисливих мотивів, у складі організованої злочинної групи, разом із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, здійсненням моніторингу офіційних інтернет ресурсів апеляційних суддів України, встановила інформацію щодо призначення до розгляду судової справи Чернігівського апеляційного суду.

В подальшому, з невстановленого джерела, ОСОБА_8 , згідно її ролі у складі організованої групи, встановила контактний номер мобільного телефону учасника провадження ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який оскаржував в апеляційному порядку постанову судді районного суду про накладення адміністративного стягнення у виді штрафу у розмірі 10200 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами строком на один рік за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП.

Отримавши вказану інформацію, ОСОБА_8 , на виконання заздалегідь розробленого плану злочинних дій, передала ОСОБА_9 контактний номер мобільного телефону ОСОБА_11 а саме № НОМЕР_1 . У свою, ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи згідно відведеної йому ролі, 16.05.2019, приблизно о 17:23 годині, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, здійснив телефонний дзвінок, використовуючи мобільний телефон марки «Nokia», модель 105, IMEI НОМЕР_2 , підключений до оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» № НОМЕР_3 , на номер телефону потерпілого, а саме № НОМЕР_1 та представившись особою на ім`я ОСОБА_12 , який є помічником судді Чернігівського апеляційного суду у провадженні якої перебуває апеляційна скарга потерпілого.

В ході розмови з потерпілим, ОСОБА_9 , представившись анкетними даними іншої особи, а саме помічником вищевказаного судді, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману через здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повідомив ОСОБА_11 про те, що для прийняття рішення щодо вказаної судової справи на користь потерпілого необхідно перерахувати на банківську картку АТ «Ощадбанк», зареєстровану на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 8000 гривень, в іншому випадку ОСОБА_9 , який вдаючи із себе помічника судді, повідомив про настання для потерпілого несприятливих правових наслідків у вигляді позбавлення права керування транспортним засобом та накладенням штрафу.

Будучи введеним в оману, потерпілий ОСОБА_11 , 17.05.2019, приблизно о 19:31 годині та 18.05.2019, приблизно о 13:46 годині використовуючи банківський термінал АТ «Ощадбанк», розташований за адресою: м. Ніжин, вул. Шевченка, 11, двома платежами по 4000 гривень відповідно, перерахував на обумовлений рахунок № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 8000 гривень. Перевівши вказані грошові кошти, потерпілий зателефонував

ОСОБА_9 , який представлявся ОСОБА_12 помічником судді Чернігівського апеляційного суду та повідомив, що перерахував необхідні грошові кошти.

Разом з тим, ОСОБА_9 повідомив потерпілому про необхідність переведення додаткових 2000 гривень. ОСОБА_11 , боячись настання висловлених йому правових наслідків, погодився та 24.05.2019, приблизно о 19:17 годині, використовуючи вказаний банківський термінал АТ «Ощадбанк» перерахував на обумовлений рахунок № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 2050 гривень.

Отримавши вказані грошові кошти на рахунок, ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, відповідно до відведеної йому в складі організованої групи ролі, повідомив про вказаний факт ОСОБА_10 та ОСОБА_8 . В подальшому, ОСОБА_5 на виконання заздалегідь розробленого плану дій, передав свою банківську картку ОСОБА_10 , яка, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману через здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, відповідно до відведеній їй в складі організованої групи ролі, 17.05.2019, приблизно о 20:20 годині, за допомогою банкомату, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 33, зняла з банківського рахунку ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 3850 гривень, повторивши вказані дії 18.05.2019, приблизно о 14:42 годині, знявши з рахунку 3900 гривень та 24.05.2019, приблизно о 19:53 годині, знявши з рахунку 1950 гривень. Отримавши вказані грошові кошти, частину із них ОСОБА_10 залишила собі, решту через ОСОБА_9 передала ОСОБА_8 , яка здійснила остаточний розподіл грошових коштів між учасниками злочинної організованої групи.

Вказаними злочинним діями, учасники організованої групи спричинили потерпілому ОСОБА_11 майнову шкоду на загальну суму 10 000 гривень.

Епізод № 2
На початку травня 2019 року ОСОБА_8 , діючи повторно, з прямим умислом, з корисливих мотивів, у складі організованої злочинної групи, разом із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, здійсненням моніторингу офіційних інтернет ресурсів апеляційних суддів України, здобула інформацію щодо призначення до розгляду судової справи Донецького апеляційного суду (провадження №33/804/344/19).

В подальшому з невстановленого джерела, ОСОБА_8 , згідно її ролі у складі організованої групи, отримала контактний номер мобільного телефону учасника провадження ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який через свого захисника ОСОБА_14 , оскаржував в апеляційному порядку постанову судді Дружківського міського суду Донецької області від 08.04.2019 про накладення адміністративного стягнення у виді штрафу у розмірі 10200 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами строком на один рік за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП.

Отримавши вказану інформацію, ОСОБА_8 , на виконання заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, діючи з прямим умислом у складі організованої групи, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману через здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 28.05.2019, приблизно о 15:15 годині, здійснила телефонний дзвінок, використовуючи мобільний телефон марки Ergo F181 Step, IMEI НОМЕР_5 , IMEI НОМЕР_6 , підключений до оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» № НОМЕР_3 , на номер телефону потерпілого, а саме № НОМЕР_7 , та представившись особою на ім`я ОСОБА_15 , яка є помічником судді Донецького апеляційного суду ОСОБА_16 , у провадженні якого перебуває апеляційна скарга потерпілого. В ході розмови з потерпілим, ОСОБА_8 , представившись анкетними даними іншої особи, а саме помічником вказаного судді, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману через здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повідомила ОСОБА_13 про те, що для прийняття рішення щодо вказаної судової справи на користь потерпілого необхідно перерахувати на банківську картку грошові кошти у сумі 8000 гривень, в іншому випадку ОСОБА_8 , яка вдаючи із себе помічника судді, повідомила про настання для потерпілого несприятливих правових наслідків у вигляді позбавлення права керування транспортним засобом та накладенням штрафу тим самим ввівши потерпілого в оману.

Будучи введеним в оману потерпілий ОСОБА_13 погодився на її пропозицію, після чого, на його номер мобільного телефону, о 15:20 годині надійшло смс-повідомлення про номер банківського рахунку відкритого в АТ «Ощадбанк» на який необхідно перерахувати грошові кошти, а саме № НОМЕР_4 . Після цього, ОСОБА_13 , 28.05.2019, приблизно о 17:40 годині, за допомогою банківського терміналу АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Дружківка, вул. Космонавтів, 62, перерахував з банківської картки своєї матері ОСОБА_17 (за її згоди) грошові кошти у сумі 7400 гривень, та в подальшому, цього ж дня, приблизно о 17:51 годині, перерахував 600 гривень, сплативши вказану суму готівкою через банківський термінал на банківський рахунок вказаний ОСОБА_8 , а саме № НОМЕР_4 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 .

Отримавши вказані грошові кошти на рахунок, ОСОБА_5 , діючи повторно, з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману через здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, відповідно до відведеної йому в складі організованої групи ролі, повідомив про вказаний факт ОСОБА_10 та ОСОБА_8 . В подальшому, ОСОБА_5 , на виконання заздалегідь розробленого плану, разом з ОСОБА_18 , яка діяла повторно, з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману через здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, відповідно до відведеної їй в складі організованої групи ролі, 28.05.2019, приблизно о 18:09 годині, перебуваючи біля банкомату, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 33, зняли грошові кошти у сумі 7900 гривень з рахунку, частину залишивши собі, решту через ОСОБА_9 передали ОСОБА_8 , яка здійснила остаточний розподіл грошових коштів між учасниками злочинної організованої групи.

Вказаними злочинним діями, учасники організованої групи завдали потерпілому ОСОБА_13 майнову шкоду на загальну суму 8 000 гривень.

Епізод № 3
На початку травня 2019 року ОСОБА_8 , діючи повторно, з прямим умислом, з корисливих мотивів, у складі організованої злочинної групи, разом із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, здійсненням моніторингу офіційних інтернет ресурсів апеляційних суддів України, знайшла інформацію щодо призначення до розгляду судової справи Луганського апеляційного суду (провадження №33/810/76/19).

В подальшому з невстановленого джерела, ОСОБА_8 , згідно її ролі у складі організованої групи, встановила контактний номер мобільного телефону учасника провадження ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка оскаржувала в апеляційному порядку постанову судді Новопсковського районного суду Луганської області від 12.10.2018 про накладення адміністративного стягнення у виді штрафу у розмірі 10200 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами строком на один рік за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП.

Отримавши вказану інформацію, ОСОБА_8 , на виконання заздалегідь розробленого плану злочинних дій у складі організованої групи, діючи повторно, з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману через здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 29.05.2019, приблизно о 16:25 годині, здійснила телефонний дзвінок, використовуючи мобільний телефон марки Ergo F181 Step, IMEI НОМЕР_5 , IMEI НОМЕР_6 , підключений до оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» № НОМЕР_8 , на номер телефону потерпілого, а саме № НОМЕР_9 , та представившись особою на ім`я ОСОБА_20 , яка є помічником судді Луганського апеляційного суду ОСОБА_21 , у провадженні якої перебуває апеляційна скарга потерпілої.

В ході розмови з потерпілою, ОСОБА_8 , представившись анкетними даними іншої особи, а саме помічником вказаного судді, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману через здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки повідомила ОСОБА_19 про те, що для прийняття рішення щодо вказаної судової справи на користь потерпілої необхідно перерахувати на банківську картку АТ «Ощадбанк», зареєстровану на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 8000 гривень, в іншому випадку ОСОБА_8 , яка вдаючи із себе помічника судді, повідомила про настання для потерпілої несприятливих правових наслідків у вигляді позбавлення права керування транспортним засобом та накладенням штрафу, тим самим ввівши потерпілу в оману.

Будучи введеною в оману, потерпіла ОСОБА_19 30.05.2019, приблизно о 13:19 годині, використовуючи банківський термінал АТ «Ощадбанк», розташований за адресою: м. Новопсков, вул. Поштова, 1, перерахувала на обумовлений рахунок № НОМЕР_4 заявлену суму.

Отримавши вказані грошові кошти на рахунок, ОСОБА_5 , діючи повторно, з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману через здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, відповідно до відведеної йому в складі організованої групи ролі, повідомив про вказане ОСОБА_8 .

В подальшому, ОСОБА_5 , на виконання заздалегідь розробленого плану дій, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману через здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою банкомату, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 33, приблизно о 13:19 годині, 30.05.2019, зняв зі свого банківського рахунку № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 7900 гривень та цього ж дня о 14:55 годині зняв 141 гривню. Отримавши вказані грошові кошти, ОСОБА_5 , частину грошей залишив собі, решту через ОСОБА_9 передав

ОСОБА_8 , яка здійснила остаточний розподіл грошових коштів між учасниками злочинної організованої групи.

Вказаними злочинним діями, учасники організованої групи завдали потерпілому ОСОБА_19 майнову шкоду на загальну суму 8 000 гривень.

Епізод № 4
На початку травня 2019 року ОСОБА_8 , діючи повторно, з прямим умислом, з корисливих мотивів, у складі організованої злочинної групи, разом із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, здійсненням моніторингу офіційних інтернет ресурсів апеляційних суддів України, згідно її ролі у складі організованої групи, встановила інформацію щодо призначення до розгляду судової справи Донецького апеляційного суду (провадження № 33/804/401/19).

В подальшому з невстановленого джерела, ОСОБА_8 встановила контактний номер мобільного телефону учасника провадження ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який оскаржував в апеляційному порядку постанову судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 06.03.2019 про накладення адміністративного стягнення у виді штрафу у розмірі 10200 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами строком на один рік за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП. Отримавши вказану інформацію, ОСОБА_8 , на виконання заздалегідь розробленого плану злочинних дій, передала ОСОБА_9 контактний номер мобільного телефону ОСОБА_22 , а саме № НОМЕР_10 .

В свою чергу, ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи згідно відведеної йому ролі, 31.05.2019, приблизно о 14:25 годині, діючи повторно, з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману через здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснив телефонний дзвінок, використовуючи мобільний телефон марки Ergo F181 Step, IMEI НОМЕР_5 , IMEI НОМЕР_6 , підключений до оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» № НОМЕР_8 , на номер телефону потерпілого, а саме № НОМЕР_10 , та представившись особою на ім`я ОСОБА_23 , який є помічником судді Донецького апеляційного суду ОСОБА_24 , у провадженні якої перебуває апеляційна скарга потерпілого.

В ході розмови з потерпілим, ОСОБА_9 , представившись анкетними даними іншої особи, а саме помічником вказаного судді, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману через здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повідомив ОСОБА_22 про те, що для прийняття рішення щодо вказаної судової справи на користь потерпілої необхідно перерахувати на банківську картку АТ «Ощадбанк», зареєстровану на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 8000 гривень, в іншому випадку ОСОБА_9 , який вдаючи із себе помічника судді, повідомив про настання для потерпілого несприятливих правових наслідків у вигляді позбавлення права керування транспортним засобом та накладенням штрафу тим самим ввівши потерпілого в оману.

Будучи введеним в оману потерпілий ОСОБА_22 31.05.2019, приблизно о 21:12 годині, використовуючи банківський термінал АТ «Приватбанк», розташований за адресою: м. Слов`янськ, вул. Донська, 7, перерахував на обумовлений рахунок № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 3980 гривень. Наступного дня, 01.06.2019, потерпілий ОСОБА_22 , приблизно о 08:56 годині, використовуючи банківський термінал АТ «Приватбанк», розташований за адресою: м. Слов`янськ, вул. Донська, 7, перерахував на обумовлений рахунок № НОМЕР_4 решту грошових коштів у сумі 4024 гривень. Перевівши вказані грошові кошти, потерпілий зателефонував ОСОБА_9 , який представлявся ОСОБА_23 помічником судді Донецького апеляційного суду ОСОБА_24 та повідомив, що перерахував необхідні грошові кошти.

Разом з тим, ОСОБА_9 продовжуючи переслідувати злочинну мету, повідомив потерпілому про необхідність переведення додаткових 2000 гривень. ОСОБА_22 погодився та 02.06.2019, приблизно о 17:27 годині, використовуючи банківський термінал АТ «Приватбанк», розташований за адресою: м. Слов`янськ, вул. Донська, 7, перерахував на обумовлений рахунок № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 2009 гривень.

Отримавши вказані грошові кошти на рахунок, ОСОБА_5 , діючи повторно, з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману через здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, відповідно до відведеної йому в складі організованої групи ролі, повідомив про вказаний факт ОСОБА_10 та ОСОБА_8 . В подальшому, ОСОБА_5 , на виконання заздалегідь розробленого плану дій, передав свою банківську картку ОСОБА_10 , яка, діючи повторно, з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману через здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, відповідно до відведеній їй в складі організованої групи ролі, за допомогою банкомату, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 33, 02.06.2019, приблизно о 20:38 годині, зняла грошові кошти у сумі 9800 гривень, частину залишивши собі, а решту через ОСОБА_9 передала

ОСОБА_8 , яка здійснила остаточний розподіл грошових коштів між учасниками злочинної організованої групи.

Вказаними злочинним діями, учасники організованої групи завдали потерпілому ОСОБА_22 майнову шкоду на загальну суму 10 000 гривень.

Епізод № 5
З середини червня 2019 року, більш точний час встановити не виявилось можливим, у ОСОБА_8 , з мотивів відсутності бажання розподіляти отриманні злочинним шляхом грошові кошти між ОСОБА_5 , та ОСОБА_10 , виник умисел, спрямований на подальше незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману групою осіб, разом із ОСОБА_9 .

Реалізуючи вказаний злочинний умисел, ОСОБА_8 , здійсненням моніторингу офіційних інтернет ресурсів апеляційних суддів України, знайшла інформацію щодо призначення до розгляду судової справи Херсонського апеляційного суду (провадження №33/819/265/19). В подальшому з невстановленого джерела, ОСОБА_8 знайшла контактний номер мобільного телефону учасника провадження ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка здійснювала захист ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_7 у адміністративній справі щодо притягнення ОСОБА_26 до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного проступку, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП., якого постановою судді Скадовського районного суду Херсонської області від 13.05.2019 притягнуто до адміністративної відповідальності із накладенням адміністративного стягнення у виді штрафу у розмірі 10200 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами строком на один рік.

Отримавши вказану інформацію, ОСОБА_8 , діючи повторно, з прямим умислом, з корисливих мотивів, на виконання заздалегідь розробленого плану злочинних дій, передала ОСОБА_9 контактний номер мобільного телефону ОСОБА_25 , а саме № НОМЕР_11 .

У подальшому, ОСОБА_9 , діючи повторно, з прямим умислом, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману через здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки , 22.06.2019, приблизно о 14:31 годині, здійснив телефонний дзвінок, використовуючи мобільний телефон марки Ergo F181 Step, IMEI НОМЕР_5 , IMEI НОМЕР_6 , підключений до оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» № НОМЕР_12 , на номер телефону потерпілого, а саме № НОМЕР_11 , та представившись особою на ім`я ОСОБА_27 , який є помічником судді Херсонського апеляційного суду ОСОБА_28 , у провадженні якої перебуває апеляційна скарга потерпілого.

В ході розмови з потерпілим, ОСОБА_9 , представившись анкетними даними іншої особи, а саме помічником вказаного судді, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, повідомив ОСОБА_25 про те, що для прийняття рішення щодо вказаної судової справи на користь ОСОБА_26 необхідно перерахувати на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_13 грошові кошти у сумі 4000 гривень, в іншому випадку ОСОБА_9 , який вдаючи із себе помічника судді, повідомив про настання для ОСОБА_26 несприятливих правових наслідків у вигляді позбавлення права керування транспортним засобом та накладенням штрафу, тим самим ввівши потерпілого в оману.

Будучи введеною в оману, ОСОБА_25 23.06.2019, приблизно о 15:24 годині, використовуючи програмний додаток «Приват24», перерахувала на обумовлений рахунок № НОМЕР_13 грошові кошти у сумі 4000 гривень.

Отримавши вказані грошові кошти на рахунок, ОСОБА_9 , діючи повторно, з прямим умислом, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману через здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за попередньою змовою з ОСОБА_8 , перебуваючи біля банкомату, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Говорова, 10/1, 23.06.2019, приблизно о 15:41 годині, зняв з банківського рахунку № НОМЕР_13 грошові кошти у сумі 3900 гривень, які в подальшому передав ОСОБА_8 , яка здійснила розподіл грошей.

Вказаними злочинним діями, співучасники завдали потерпілому ОСОБА_25 майнову шкоду на загальну суму 4 000 гривень.

Епізод № 6
З середини червня 2019 року, більш точний час встановити не виявилось можливим, у ОСОБА_8 , з мотивів відсутності бажання розподіляти отриманні злочинним шляхом грошові кошти між ОСОБА_5 , та ОСОБА_10 , виник умисел, спрямований на подальше незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі групи осіб, разом із ОСОБА_9 .

Реалізуючи вказаний злочинний умисел, ОСОБА_8 , здійсненням моніторингу офіційних інтернет ресурсів апеляційних суддів України, знайшла інформацію щодо призначення до розгляду судової справи Херсонського апеляційного суду (провадження №33/819/254/19).

В подальшому з невстановленого джерела, ОСОБА_8 встановила контактний номер мобільного телефону ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка захищала інтереси ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який оскаржував в апеляційному порядку постанову судді Бериславського районного суду Херсонської області від 12.04.2019 про накладення адміністративного стягнення у виді штрафу у розмірі 10200 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами строком на один рік за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП. Отримавши вказану інформацію, ОСОБА_8 , діючи повторно, з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману через здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб, 22.06.2019, приблизно о 14:17 годині, здійснила телефонний дзвінок, використовуючи мобільний телефон марки Ergo F181 Step, IMEI НОМЕР_5 , IMEI НОМЕР_6 , підключений до оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» № НОМЕР_12 , на номер телефону потерпілого, а саме № НОМЕР_14 , та представившись особою на ім`я ОСОБА_31 , яка є помічником судді Херсонського апеляційного суду ОСОБА_32 , у провадженні якої перебуває апеляційна скарга ОСОБА_33 .

В ході розмови з ОСОБА_29 , ОСОБА_8 , представившись анкетними даними іншої особи, а саме помічником вказаного судді, діючи повторно, з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману через здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб, повідомила ОСОБА_29 про те, що для прийняття рішення щодо вказаної судової справи на користь ОСОБА_34 необхідно перерахувати на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_13 грошові кошти у сумі 8000 гривень, в іншому випадку ОСОБА_8 , яка вдаючи із себе помічника судді, повідомила про настання несприятливих правових наслідків у вигляді позбавлення права керування транспортним засобом та накладенням штрафу, тим самим ввівши потерпілу в оману.

Будучи введеною в оману ОСОБА_29 24.06.2019, приблизно о 15:03 годині, використовуючи банківський термінал АТ «Ощадбанк», розташований за адресою: м. Борислав, вул. Гоголя, перерахувала на обумовлений рахунок № НОМЕР_13 заявлену суму.

Отримавши вказані грошові кошти на рахунок, ОСОБА_9 , діючи повторно, з прямим умислом, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману через здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , перебуваючи біля банкомату, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Говорова, 10/1, 24.06.2019, приблизно о 15:16 годині, зняв з банківської картки № НОМЕР_13 грошові кошти у сумі 7900 гривень, які в подальшому передав ОСОБА_8 , яка здійснила розподіл зазначених грошових коштів.

Вказаними злочинним діями, співучасники завдали потерпілому ОСОБА_29 майнову шкоду на загальну суму 8 000 гривень.

ОСОБА_5 був затриманий на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м.Одеси від 04.12.2014 року.
02.12.2019 року ОСОБА_5 було пред`явлено підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого злочину слідчий підтверджує наступними доказами:
- заявами та показаннями потерпілих ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_22 , ОСОБА_25 , ОСОБА_29 ;
- протоколами обшуків, у ході яких вилучені мобільні телефони з яких здійснювались телефонні дзвінки потерпілим; банківські картки на рахунок яких здійснювались перекази грошових коштів;
- показами свідків ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 та інших;
- проведеним моніторингом та аналізом отриманої інформації від операторів мобільного зв`язку щодо телефонних з`єднань абонентських номерів підозрюваних;
- аналізом отриманих від банківських установ відомостей про рух грошових коштів за банківськими картками № НОМЕР_13 та № НОМЕР_4 ;
- речовими доказами (мобільними телефонами, банківськими картками, чорновими записами, тощо);
- матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій;
іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відношенні ОСОБА_5 мотивуючи клопотання тим, що за відсутності менш суворого запобіжного заходу, підозрюваний перебуваючи на свободі матиме можливість переховуватись від органів досудового розслідування, може вчинити інші кримінальні правопорушення, буде незаконно впливати на потерпілих чи свідків, може знищити будь-які речі чи документи або іншим чином перешкоджати органу досудового розслідування у встановленні істини у провадженні та повному, всебічному дослідженні всіх доказів.
Прокурор підтримав клопотання слідчого, оскільки вважав мету і підстави застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обґрунтованими та такими, що дають право слідчому судді задовольнити клопотання слідчого та застосувати найбільш суворий запобіжний захід.
Захисник просив відмовити в задоволенні клопотання, вважаючи, що прокурором не надано будь-яких даних, які вказують на можливість вчинення підозрюваним дій, передбачених ст. 177 КПК України, просив вирішити питання про обрання міри запобіжного заходу з урахуванням безпідставності притягнення ОСОБА_5 до відповідальності за ч.4 ст. 190 КК України і даних про особу підозрюваного. Просив обрати запобіжний захід не пов`язаний з триманням під вартою.
Підозрюваний підтримав позицію свого захисника і просив суд відмовити у задоволенні клопотання слідчого.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, допитавши підозрювану, а також вислухавши думку прокурора та захисника, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу (будь-якого) є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам (серед інших): переховуватися від органу досудового розслідування або суду, незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженю іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.
В судовому засіданні прокурором, в обґрунтування наявності вказаних ризиків, було приведено лише наявність обґрунтованої підозри вчинення ОСОБА_5 злочинів, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.
Разом із цим суд вважає, що крім тяжкості інкримінованого злочину, прокурором не наведено інших обставин, які б могли вказувати на ризикі вчинення підозрюваним дій, передбачених ст. 177 КПК України.
В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_5 є раніше не судимою особою, пенсіонер, є особою похилого віку, має постійне місце реєстрації та проживання на території м .Одеси, що вказує на міцність її соціальних зв`язків.
Проаналізувавши надані прокурором докази, якіми орган досудового слідства обгрунтовує підозру ОСОБА_5 , слідчий суддя вважає, що слідчим не надано достатніх даних, яки могли би бути визнані вагомими для обгрунтування підозри ОСОБА_5 за ч. 4 ст. 190 КК України, оскільки слідчим не надано жодного доказу, який би вказував, що ОСОБА_5 був обізнаний у злочинній діяльності інших учасників організованої групи.
Оцінюючи твердження прокурора про можливість ОСОБА_5 переховуватися від органу досудового розслідування або суду, незаконно впливати на свідків та потерпілих, вчинити інше кримінальне правопорушення, слідчий суддя не погоджується з вказаними твердженнями, оскільки вони не підтверджуються будь-якими даними.
Відповідно до ч.1 ст. 194 КПК України, слідчий суддя під час розгляду клопотання зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Слідчий суддя, суд зобов`язаний постановити ухвалу про відмову в застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті.

За вказаних підстав слідчий суддя вважає, що достатнім запобіжним заходом до підозрюваної, який забезпечить виконання покладених на неї обов`язків є домашній арешт.
При встановлені процесуальних обов`язків, які необхідно покласти на підозрюваного, слідчий суддя бере до уваги вимоги ч.5 ст. 194 КПК України.
Керуючись ст. 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Малиновського ВП у м. Одесі ГУ НП ОСОБА_6 в Одеській області про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відношенні ОСОБА_5 відмовити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, з забороною підозрюваному залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , з 22 години до 6 годин наступного дня.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки строком на два місяця (60 днів), передбачені ч.5 ст. 194 КПК України:

1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

2) не відлучатися із м. Одеси.

3) здати закордонний паспорт.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків до нього може бути застосований більш суворий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення.

Контроль за поведінкою підозрюваного /обвинуваченого/, яка перебуває під домашнім арештом покласти на співробітників Малиновського ВП у м. Одесі.

Строк дії ухвали слідчого судді, з урахуванням строків досудового розслідування, становить 60 днів і обчислюється з моменту ухвалення, тобто з 07.12.2019 року. Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію 05.02.2020 року.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Суддя: ОСОБА_1