УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

16 квітня 2020 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 березня 2020 року за №0000041, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

14 квітня 2020 року старший слідчий Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 березня 2020 року за №0000041, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, що містять банківську таємницю по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_2 за період з 01.01.2018р. по теперішній час, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Своє клопотання мотивує тим, що СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000041, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 березня 2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали УСБУ в Черкаській області щодо можливих неправомірних дій службових осіб товариства м. Черкаси при виконанні договору підряду.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, 05.03.2018 між Апеляційним судом Черкаської області, в особі керівника апарату суду ОСОБА_5 (Замовник), з однієї сторони, та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 (Підрядник), з другої сторони, був укладений договір підряду № 12. Згідно п.1.2 вказаного договору, Підрядник зобов`язується за завданням Замовника виконати та здати йому в установлений договором строк закінчені роботи з «Реконструкції туристичного готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під приміщення Апеляційного суду Черкаської області (Класифікатор ДК 021:2015 (CPV): 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт».
Згідно актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, складених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час реконструкції туристичного готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під приміщення Апеляційного суду Черкаської області, проводився демонтаж металоконструкцій, а саме: трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих та не оцинкованих труб, трубопроводів з чавунних каналізаційних труб, ванн купальних чавунних, піддонів душових чавунних глибоких, радіаторів чавунних, конвекторів, металевих дверних блоків, повітроводів з оцинкованої сталі та інших дрібних металоконструкцій загальною вагою 176 822, 777 кг.
Враховуючи середню ціну вартості металобрухту, яка зазначена у висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_4 від 17.03.2020 № О-210, станом на дату демонтажу металоконструкцій, згідно актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, складених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальна вартість металобрухту становить 987 091,03 грн. А саме:
1) в акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 1 від 20.06.2018, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відобразило здійснення демонтажу металевих дверних блоків та ванн, на загальну суму 19 947 грн.;
2) в акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 3 від 20.06.2018, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відобразило здійснення демонтажу трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб, трубопроводів з чавунних каналізаційних труб, ванн купальних чавунних, піддонів душових чавунних глибоких, радіаторів чавунних, трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб, на загальну суму 689 500,70 грн.;
3) в акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 4 від 12.07.2018, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відобразило здійснення демонтажу металевих дверних блоків, на загальну суму 1 744,10 грн.;
4) в акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 7 від 25.09.2018, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відобразило здійснення демонтажу дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т каркаса стелі, на загальну суму 7 064, 07 грн.;
5) в акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 15 від 06.12.2018, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відобразило здійснення демонтажу трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб, по стінах будівель і в каналах труб чавунних напірних розтрубних, трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб, трубопроводів з чавунних каналізаційних труб, кронштейнів під вентиляційне устаткування, повітропроводів з оцинкованої сталі, на загальну суму 245 379, 18 грн.;
6) в акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 19 від 16.12.2018, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відобразило здійснення демонтажу трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб, повітропроводів з оцинкованої сталі, на загальну суму 10 069,61 грн.;
7) в акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 24 від 25.06.2019, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відобразило здійснення демонтажу трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних не оцинкованих труб та конвекторів, на загальну суму 13 386,37 грн.
Однак, будь які дані в бухгалтерському обліку Апеляційного суду щодо оприбуткування металобрухту, його реалізації та отримання доходу від його здавання, відсутні. Крім того, відповідно до виписки ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано на казначейський рахунок Черкаського апеляційного суду за утилізацію демонтованого обладнання (брухт чорних металів) від реконструкції туристичного готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під приміщення Апеляційного суду Черкаської області коштів в сумі 16 342, 80 грн.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що Апеляційним судом Черкаської області за виконання вищевказаних будівельних робіт перераховувалися грошові кошти на розрахунковий рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так, відповідно до ст. 191 КК України, відповідальність за привласнення чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, настає з моменту вилучення чужого майна й отримання винним можливості розпорядитися ним, як своїм власним.
Враховуючи, що отримання доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по розрахунковому рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , має виняткове значення для розкриття даного кримінального правопорушення, і вказані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити. При цьому уточнила період, за який необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, а саме: з 05.03.2018 по 20.12.2019. Крім того, з метою збереження інформації, яка зазначена у клопотанні, просила судовий розгляд провести без повідомлення та участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що участь слідчого під час розгляду поданого нею клопотання обов`язковою не визнана, слідчий суддя, з врахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України, приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без її участі та без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000041 внесені до вказаного реєстру 24 березня 2020 року за фабулою: «до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали правоохоронних органів щодо можливих неправомірних дій службових осіб товариства м. Черкаси при виконанні договору підряду.» - правова кваліфікація ч.3 ст. 191 КК України.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, вказані слідчим відомості, доступ до яких необхідно отримати, відносяться до банківської таємниці.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 05 березня 2018 року між Апеляційним судом Черкаської області, в особі керівника апарату суду ОСОБА_5 (Замовник), з однієї сторони, та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 (Підрядник), з другої сторони, укладено договір підряду № 12. Згідно п.1.2 вказаного договору, Підрядник зобов`язується за завданням Замовника виконати та здати йому в установлений договором строк закінчені роботи з «Реконструкції туристичного готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під приміщення Апеляційного суду Черкаської області (Класифікатор ДК 021:2015 (CPV): 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт».
В обгрунтування підстав звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, слідчий посилається на те, що відповідно до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_4 від 17.03.2020 № О-210, станом на дату демонтажу металоконструкцій, згідно актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, складених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальна вартість металобрухту становить 987 091,03 грн. Будь-які даниі в бухгалтерському обліку Апеляційного суду Черкаської області щодо оприбуткування металобрухту, його реалізації та отримання доходу від його здавання, відсутні. Крім того, Апеляційним судом Черкаської області за виконання вищевказаних будівельних робіт перераховувалися грошові кошти на розрахунковий рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідженнявсіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слдічого можуть бути використані як докази у кримінальномупровадженні, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України, ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 березня 2020 року за № 0000041, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, - задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження №0000041 від 24 березня 2020 року, старшому слідчому Черкаського відділу поліції ГУНП у Черкаській області ОСОБА_3 , або, за її дорученням, оперуповноваженому УСБУ в Черкаській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що містять банківську таємницю по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні службових/посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або у службових осіб відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки з банківського рахунку, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по рахунку товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , за період з 05.03.2018 по 20.12.2019;
- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування рахунком товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , за період з 05.03.2018 по 20.12.2019;
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх сум та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали, через які проводилося зняття грошових коштів, за період з 05.03.2018 по 20.12.2019;
- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ, за допомогою яких були зняті грошові кошти з рахунку товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , за період з 05.03.2018 по 20.12.2019, а також відео- та фотофайлів з камер спостереження зазначених банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проглошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1