Справа № 201/6039/15к
Провадження № 1кс/201/3881/2015
УХВАЛА
Іменем України

27 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представників заявника - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ТОВ Укрдомнабуд про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

ТОВ Укрдомнабуд звернулося до суду із вищезазначеним клопотанням, обґрунтовуючи його тим, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000009 22.01.2013р. Слідчим з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000009 було заявлено клопотання про арешт грошових коштів. Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 16.12.2013р. накладено арешт на грошові кошти, системний блок AVALON та документи фінансово-господарської діяльності, які належать ТОВ Укрдомнабуд.

Зазначає, що посадові особи ТОВ Укрдомнабуд не повідомлялися про підозру, не є обвинуваченими, не є особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану суспільно небезпечним діянням. Як видно з ухвали слідчого судді, ТОВ Укрдомнабуд не є юридичною особою, щодо якої здійснюється кримінальне провадження. Тому просить клопотання задовольнити.

Представники заявника в судовому засідання вимоги клопотання підтримали та просили його задовольнити, пояснивши, що ОСОБА_5 є директором ТОВ Укрдомнабуд та ніколи не займав посади директора ТОВ Укрдомнасервіс не перебуває з ним в господарських відносинах, в матеріалах провадження відсутні письмові докази, які б підтверджували грошові чи інші господарські відносини з даним підприємством.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином. ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області надано лист від 24.04.2015р. № 4452/10/04-36-09-02-13/805, в якому зазначено, що вищевказане кримінальне провадження перебуває в РВ Дніпродзержинського МУ УМВС у Дніпропетровській області і жодна особа не була повідомлена про підозру.

Розгляд клопотання здійснювався без аудіофіксації судового засідання, оскільки такої заяви не надійшло.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, суд приходить до наступного.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 16.12.2013р. накладено арешт на грошові кошти в сумі 125 825 гривень, системний блок AVALON; договір оренди нерухомого майна № 24 від 01.11.2013 року між ТОВ Реал Бізнес 2004 та ТОВ Укрдомнабуд на 2 арк.;акт прийому-передачі нерухомого майна, розташованого за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Кірова, 186/1-А від 01.11.2013 року; договір суборенди обладнання № 30 від 30.04.2013 року між ТОВ Укрбудресурси-Дніпро та ТОВ Укрдомнабуд на 2 арк.; додаток № 1 до договору суборенди обладнання № 30 від 30.04.2013 року на 1 арк.; акт прийому-передачі обладнання від 30.04.2013 року на 1 арк.; договір суборенди нерухомого майна № 65 від 01.03.2013 року між ТОВ Укрдомнасервіс та ТОВ Укрдомнабуд на 2 арк.; акт прийому-передачі нерухомого майна від 01.03.2013 року на 1 арк.; угоду від 30.09.2013 року про розірвання договору суборенди нерухомого майна № 65 від 01.03.2013 року на 1 арк.; акт прийому-передачі нерухомого майна від 30.09.2013 року 1 арк.; договір № 2 оренди транспортних засобів від 01.03.2013 року між ТОВ Укрметалургінвест та ТОВ Укрдомнабуд на 1 арк.; додаток № 1 до договору оренди транспортних засобів № 2 від 01.03.2013 року на 1арк.; акт прийому-передачі транспортних засобів від 01.03.2013 року на 1 арк.; договір суборенди транспортних засобів від 01.02.2013 року між ТОВ Спецрембуд-05 та ТОВ Укрдомнабуд на 1 арк.; додаток № 1 до договору суборенди транспортних засобів від 01.02.2013 року на 1арк.; акт прийому-передачі транспортних засобів від 01.02.2013 року на 1 арк.; договір оренди обладнання № ЗА від 01.03.2013 року між ТОВ Реал Бізнес 2004 та ТОВ Укрдомнабуд на 1 арк.; додаток № 1 до договору оренди обладнання від 01.03.2013 року на 1 арк.; акт прийому-передачі орендуємого майна від 01.03.2013 року на 1 арк.; договір суборенди нерухомого майна № 28 від 31.01.2013 року між ТОВ Укрбудресурси та ТОВ Укрдомнабуд на 2 арк.; акт прийому-передачі нерухомого майна від 01.02.2013 року на 1 арк.; додаткова угода № 1 до договору нерухомого майна № 28 від 31.01.2013 року на 1арк.; додаткова угода № 2 до договору нерухомого майна № 28 від 31.01.2013 року на 1арк.; договір суборенди нерухомого майна № 26 від 31.01.2013 року між ТОВ Укрбудресурси-Дніпро та ТОВ Укрдомнабуд на 2 арк.; акт прийому-передачі нерухомого майна від 01.02.2013 року на 1 арк.; додаткова угода № 1 від 21.02.2013 року до договору нерухомого майна № 26 від 31.01.2013 року на 1 арк.; додаткова угода № 2 від 30.04.2013 року до договору нерухомого майна № 26 від 31.01.2013 року на 1 арк.; договір суборенди нерухомого майна № 25 від 31.01.2013 року між ТОВ Укрбудресурси-Дніпро та ТОВ Укрдомнабуд на 2 арк.; акт прийому-передачі нерухомого майна від 01.02.2013 року; додаткова угода № 1 від 21.02.2013 року до договору нерухомого майна № 25 від 31.01.2013 року на 1 арк.; додаткова угода № 2 від 30.04.2013 року до договору нерухомго майна від 31.01.2013 року на 1 арк.; договір суборенди нерухомого майна № 24 від 31.01.2013 року між ТОВ Укрбудресурси-Дніпро та ТОВ Укрдомнабуд на 2 арк.; акт прийому-передачі нерухомого майна від 01.02.2013 року на 1 арк.; додаткова угода № 1 від 21.02.2013 року до договору нерухомого майна № 24 від 31.01.2013 року на 1 арк.; додаткова угода № 2 від 30.04.2013 року до договору нерухомого майна № 24 від 31.01.2013 року на 1 арк.; договір суборенди нерухомого майна № 23 від 31.01.2013 року між ТОВ Укрбудресурси та ТОВ Укрдомнабуд на 2 арк.; акт прийому-передачі нерухомого майна від 01.02.2013 року на 1 арк.; додаткова угода № 1 від 21.02.2013 року до договору нерухомого майна № 23 від 31.01.2013 року на 1 арк.; додаткова угода № 2 від 30.04.2013 року до договору нерухомого майна № 23 від 31.01.2013 року на 1 арк.; договір суборенди нерухомого майна № 22 від 31.01.2013 року між ТОВ Укрбудресурси-Дніпро та ТОВ Укрдомнабуд на 2 арк.; акт прийому-передачі нерухомого майна від 01.02.2013 року на 1 арк.; додаткова угода № 1 від 21.02.2013 року до договору нерухомого майна № 22 від 31.01.2013 року на 1 арк.; додаткова угода № 2 від 30.04.2013 року до договору нерухомого майна № 22 від 31.01.2013 року на 1 арк.; договір суборенди нерухомого майна № 21 від 31.01.2013 року між ТОВ Укрбудресурси та ТОВ Укрдомнабуд на 2 арк.; акт прийому передачі нерухомого майна від 01.02.2013 року на 1 арк.; додаткова угода № 1 від 21.02.2013 року до договору нерухомого майна № 21 від 31.01.2013 року на 1 арк.; договір суборенди обладнання № 20 від 31.01.2013 року між ТОВ Бізнеспром-ТК та ТОВ Укрдомнабуд на 2 арк.; додаток № 1 до договору суборенди обладнання 3 0 від 31.01.2013 року на 1 арк.; акт прийому-передачі обладнання від 01.02.2013 року на 1 арк.; додаткова угода № 1 від 21.02.2013 року до договору обладнання № 21 від 31.01.2013 року на 1 арк.; угода від 30.04.2013 року про розірвання договору суборенди обладнання № 20 від 31.01.2013 року на 1 арк.; акт прийому-передачі обладнання від 30.04.2013 року на 1 арк.; договір суборенди нерухомого майна № 27 від 31.01.2013 року між ТОВ Укрбудресурси-Дніпро та ТОВ Укрдомнабуд на 2 арк.; акт прийому-передачі нерухомого майна від 01.02.2013 року на І арк.; додаткова угода № 1 від 21.02.2013 року до договору нерухомого майна № 27 від 31.01.2013 року на 1 арк.; додаткова угода № 2 від 30.04.2013 року до договору нерухомого майна № 27 від 31.01.2013 року на 1 арк., які належать ТОВ Укрдомнабуд.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України під час обшуку може здійснюватися тимчасове вилучення майна. Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Тобто, арешт може бути накладено на майно підозрюваного, обвинуваченого, осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. При цьому таке майно може перебувати як у згаданих осіб, так і в інших фізичних або юридичних осіб.

Відповідно до позиції Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, викладеної в Узагальненні судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст. ст. 276 - 279 КПК, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.

Враховуючи наведене, навіть якщо у слідчого судді є достатні підстави вважати, що певною особою було вчинено кримінальне правопорушення, він не має повноважень накладати арешт на майно особи, яка не є підозрюваним.

Згідно зі статтею 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи те, що майно на яке накладено арешт належить ТОВ Укрдомнабуд не є предметом злочину та не може слугувати для забезпечення відшкодування завданих збитків державі, оскільки ТОВ Укрдомнабуд не визнано у встановленому законом порядку юридичною особою, щодо якої може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, а посадовим особам даного підприємства не вручалося повідомлення про підозру, що підтверджується листом ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області надано лист від 24.04.2015р. № 4452/10/04-36-09-02-13/805, вважаю за можливе скасувати арешт.

Відповідно до п. 4 ч 1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у разі скасування арешту.

Вирішуючи вимоги представника заявника у судовому засіданні, а також приймаючи до уваги відсутність підстав для подальшого арешту майна заявника, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 170-174 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Арешт, накладений ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 16.12.2013р. у справі № 201/15617/13-к, провадження № 1кс/201/5499/2013, на майно ТОВ Укрдомнабуд, а саме: на грошові кошти в сумі 125 825 гривень, системний блок AVALON; договір оренди нерухомого майна № 24 від 01.11.2013 року між ТОВ Реал Бізнес 2004 та ТОВ Укрдомнабуд на 2 арк.;акт прийому-передачі нерухомого майна, розташованого за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Кірова, 186/1-А від 01.11.2013 року; договір суборенди обладнання № 30 від 30.04.2013 року між ТОВ Укрбудресурси-Дніпро та ТОВ Укрдомнабуд на 2 арк.; додаток № 1 до договору суборенди обладнання № 30 від 30.04.2013 року на 1 арк.; акт прийому-передачі обладнання від 30.04.2013 року на 1 арк.; договір суборенди нерухомого майна № 65 від 01.03.2013 року між ТОВ Укрдомнасервіс та ТОВ Укрдомнабуд на 2 арк.; акт прийому-передачі нерухомого майна від 01.03.2013 року на 1 арк.; угоду від 30.09.2013 року про розірвання договору суборенди нерухомого майна № 65 від 01.03.2013 року на 1 арк.; акт прийому-передачі нерухомого майна від 30.09.2013 року 1 арк.; договір № 2 оренди транспортних засобів від 01.03.2013 року між ТОВ Укрметалургінвест та ТОВ Укрдомнабуд на 1 арк.; додаток № 1 до договору оренди транспортних засобів № 2 від 01.03.2013 року на 1арк.; акт прийому-передачі транспортних засобів від 01.03.2013 року на 1 арк.; договір суборенди транспортних засобів від 01.02.2013 року між ТОВ Спецрембуд-05 та ТОВ Укрдомнабуд на 1 арк.; додаток № 1 до договору суборенди транспортних засобів від 01.02.2013 року на 1арк.; акт прийому-передачі транспортних засобів від 01.02.2013 року на 1 арк.; договір оренди обладнання № ЗА від 01.03.2013 року між ТОВ Реал Бізнес 2004 та ТОВ Укрдомнабуд на 1 арк.; додаток № 1 до договору оренди обладнання від 01.03.2013 року на 1 арк.; акт прийому-передачі орендуємого майна від 01.03.2013 року на 1 арк.; договір суборенди нерухомого майна № 28 від 31.01.2013 року між ТОВ Укрбудресурси та ТОВ Укрдомнабуд на 2 арк.; акт прийому-передачі нерухомого майна від 01.02.2013 року на 1 арк.; додаткова угода № 1 до договору нерухомого майна № 28 від 31.01.2013 року на 1арк.; додаткова угода № 2 до договору нерухомого майна № 28 від 31.01.2013 року на 1арк.; договір суборенди нерухомого майна № 26 від 31.01.2013 року між ТОВ Укрбудресурси-Дніпро та ТОВ Укрдомнабуд на 2 арк.; акт прийому-передачі нерухомого майна від 01.02.2013 року на 1 арк.; додаткова угода № 1 від 21.02.2013 року до договору нерухомого майна № 26 від 31.01.2013 року на 1 арк.; додаткова угода № 2 від 30.04.2013 року до договору нерухомого майна № 26 від 31.01.2013 року на 1 арк.; договір суборенди нерухомого майна № 25 від 31.01.2013 року між ТОВ Укрбудресурси-Дніпро та ТОВ Укрдомнабуд на 2 арк.; акт прийому-передачі нерухомого майна від 01.02.2013 року; додаткова угода № 1 від 21.02.2013 року до договору нерухомого майна № 25 від 31.01.2013 року на 1 арк.; додаткова угода № 2 від 30.04.2013 року до договору нерухомго майна від 31.01.2013 року на 1 арк.; договір суборенди нерухомого майна № 24 від 31.01.2013 року між ТОВ Укрбудресурси-Дніпро та ТОВ Укрдомнабуд на 2 арк.; акт прийому-передачі нерухомого майна від 01.02.2013 року на 1 арк.; додаткова угода № 1 від 21.02.2013 року до договору нерухомого майна № 24 від 31.01.2013 року на 1 арк.; додаткова угода № 2 від 30.04.2013 року до договору нерухомого майна № 24 від 31.01.2013 року на 1 арк.; договір суборенди нерухомого майна № 23 від 31.01.2013 року між ТОВ Укрбудресурси та ТОВ Укрдомнабуд на 2 арк.; акт прийому-передачі нерухомого майна від 01.02.2013 року на 1 арк.; додаткова угода № 1 від 21.02.2013 року до договору нерухомого майна № 23 від 31.01.2013 року на 1 арк.; додаткова угода № 2 від 30.04.2013 року до договору нерухомого майна № 23 від 31.01.2013 року на 1 арк.; договір суборенди нерухомого майна № 22 від 31.01.2013 року між ТОВ Укрбудресурси-Дніпро та ТОВ Укрдомнабуд на 2 арк.; акт прийому-передачі нерухомого майна від 01.02.2013 року на 1 арк.; додаткова угода № 1 від 21.02.2013 року до договору нерухомого майна № 22 від 31.01.2013 року на 1 арк.; додаткова угода № 2 від 30.04.2013 року до договору нерухомого майна № 22 від 31.01.2013 року на 1 арк.; договір суборенди нерухомого майна № 21 від 31.01.2013 року між ТОВ Укрбудресурси та ТОВ Укрдомнабуд на 2 арк.; акт прийому передачі нерухомого майна від 01.02.2013 року на 1 арк.; додаткова угода № 1 від 21.02.2013 року до договору нерухомого майна № 21 від 31.01.2013 року на 1 арк.; договір суборенди обладнання № 20 від 31.01.2013 року між ТОВ Бізнеспром-ТК та ТОВ Укрдомнабуд на 2 арк.; додаток № 1 до договору суборенди обладнання 3 0 від 31.01.2013 року на 1 арк.; акт прийому-передачі обладнання від 01.02.2013 року на 1 арк.; додаткова угода № 1 від 21.02.2013 року до договору обладнання № 21 від 31.01.2013 року на 1 арк.; угода від 30.04.2013 року про розірвання договору суборенди обладнання № 20 від 31.01.2013 року на 1 арк.; акт прийому-передачі обладнання від 30.04.2013 рокуц на 1 арк.; договір суборенди нерухомого майна № 27 від 31.01.2013 року між ТОВ Укрбудресурси-Дніпро та ТОВ Укрдомнабуд на 2 арк.; акт прийому-передачі нерухомого майна від 01.02.2013 року на І арк.; додаткова угода № 1 від 21.02.2013 року до договору нерухомого майна № 27 від 31.01.2013 року на 1 арк.; додаткова угода № 2 від 30.04.2013 року до договору нерухомого майна № 27 від 31.01.2013 року на 1 арк., які належать ТОВ Укрдомнабуд скасувати.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1