Справа № 686/8211/20
Провадження № 1-кс/686/6882/20
У Х В А Л А
26 травня 2020 року м. Хмельницький
26 травня 2020 старший слідчий СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення в відділенні Хмельницькій філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.03.2020 на адресу Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, надійшла ухвала Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 по заяві ОСОБА_5 , з приводу внесення відомостей до ЄРДР по факту підробки офіційних документів працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно обставин кримінального провадження, зокрема фактів викладених у заяві ОСОБА_5 встановлено, що на його думку працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , який на той час займав посаду начальника Зарічанського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Хмельницькому, що розташований по АДРЕСА_2 , 04.11.2013 року внесено неправдиві відомості до офіційного документу, а саме підроблено підпис ОСОБА_5 в анкеті заяві і кредитному договорі від 21.01.2008 року.
На думку заявника, дана анкета заява була підроблена з метою її використання працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для оформлення на ім`я ОСОБА_5 кредитних карток в кількості 7 штук та нарахування на них кредитних коштів.
ОСОБА_5 зазначає, що 21.01.2008 року він вперше отримав картку № НОМЕР_1 в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою нарахування на неї пенсії, строк дії якої закінчився в 2012 році.
11.12.2013 року ним особисто було отримано другу картку в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , строк дії якої припинено в 2015 році.
Згідно довідки складеної працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_5 , оформлено та видано ще 5 карток, з різним терміном дії, які він не використовував і не отримував. Дані картки йому видані на підставі кредитного договору, без номера від 21.01.2008 року, який також ОСОБА_5 не підписувався.
Згідно довідки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », між вказаним банком і ОСОБА_5 був підписаний кредитний договір № б/н від 21.01.2008 року за яким було надано наступні кредитні картки №№ - НОМЕР_3 ; - НОМЕР_4 ; - НОМЕР_5 ; - НОМЕР_6 ; - НОМЕР_7 ; - НОМЕР_2 ; - НОМЕР_8 .
Тому, під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_3 або у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_2 ), а саме інформації про рух коштів по банківських картках за номерами : - НОМЕР_3 ; - НОМЕР_4 ; - НОМЕР_5 ; - НОМЕР_6 ; - НОМЕР_7 ; - НОМЕР_2 ; - НОМЕР_8 із розшифруванням контрагентів та призначення платежів за період часу з 21.01.2008 по 25.03.2020, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами за вказаними номерами карток (заяви на видачу коштів, чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних коштів, інші документи), повних відомостей про їх власників, оригіналів анкет заяв про приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на кожну картку, номера яких вказано вище і оригінал кредитного договору № б/н від 21.01.2008 року за яким було надано вказані вище кредитні картки, укладений між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_9 ).
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, перевірити їх достовірність та автентичність, і призначити за оригіналами зазначених документів необхідні судові експертизи, зокрема почеркознавчі.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 ,слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 ,слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , або за їх дорученням відповідному оперативному підрозділу на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, та вилучити оригінали (здійснити виїмку) наступних документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 або у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 , а саме: інформації про рух коштів по банківських картках за номерами :
- НОМЕР_3 ; - НОМЕР_4 ; - НОМЕР_5 ;
- НОМЕР_6 ; - НОМЕР_7 ; - НОМЕР_2 ;
- НОМЕР_8 із розшифруванням контрагентів та призначення платежів за період часу з 21.01.2008 по 25.03.2020, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами за вказаними номерами карток (заяви на видачу коштів, чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних коштів, інші документи), повних відомостей про їх власників, оригіналів анкет - заяв про приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на кожну картку, номера яких вказано вище і оригінал кредитного договору № б/н від 21.01.2008 року за яким було надано вказані вище кредитні картки, укладений між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_9 ).
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та Хмельницької філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 25 червня 2020 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду