Справа №150/171/20
Провадження по справі №1-кс/150/40/20
УХВАЛА
14 травня 2020 року с. Мазурівка

Чернівецький районний суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю слідчого СВ Чернівецького ВП Могилів Подільського ВП ГУНП України у Вінницькій області ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Чернівецького відділення поліції Могилів Подільського відділу поліції Головного управління національної поліції України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 28.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий Чернівецького ВП Могилів Подільського ВП ГУНП України у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилаючись на те, що СВ Чернівецького ВП ГУНП України у Вінницькій області 18.04.2020 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В судовому засіданні слідчий СВ Чернівецького ВП Могилів Подільського ВП ГУНП України у Вінницькій області ОСОБА_3 клопотання підтримав, зазначив, що в даний час триває розслідування кримінального правопорушення, по якому необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.1 ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює виклик особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею причин неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий суддя у відповідності до положень ч.2 ст.163 КПК України приходить до висновку про розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, приходжу до висновку, що його слід задовольнити з наступних підстав.

Згідно клопотання за результатами опрацювання витребуваної інформації із ІНФОРМАЦІЯ_2 установлено, що за період 2019 року 2 особи керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, а саме подання недостовірних даних, що вплинуло на умови виплати допомоги, заволоділи призначеними сумами коштів, чим спричинили матеріальну шкоду державі, в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За даним фактом 28.04.2020 СВ Могилів-Подільського ВП було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомило про те, що на обліку в управління перебуває сім`я, якій була призначена соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям згідно закону України 1768-ІІІ від 01.06.2000 року «про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям» і яка приховала або навмисно подала недостовірні дані про їх доходи та майновий стан, що вплинуло на встановлення права на призначення соціальної допомоги, визначення її розміру.

Так, згідно повідомлення від управління, був визначений обсяг надміру виплачених коштів та строки їх повернення, та вказана інформацію повідомлена представнику малозабезпеченої сім`ї, про те, ці кошти в добровільному порядку так і не були повернені. Виплата соціальної допомоги була припинена, а сім`я позбавлена прав на призначення цієї допомоги на шість місяців з моменту виявлення порушення.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_1 , звернулась за призначення соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям 12.05.2017 року і їй призначена та виплачена допомога з 01.05.2017 по 31.10.2017 року в розмірі 2541, 87 гривень щомісячно. Повторне звернення за призначенням допомоги було 03.11.2017 року, та розмір допомоги становив з 01.11.2017 по 30.11.2017 816, 67 гривень, з 01.12.2017 по 22.12.2017 953,94 гривні з 23.12.2017 по 30.04.2018 1203.94 гривні. Наступні призначення з 01.05.2018 по 30.06.2018 -881.30 гривні, з 01.07.2018 по 31.10.2018 -985,51 грн.; з 01.11.2018 по 30.11.2018 882,06 грн.; з 01.12.2018 по 30.04.2019 968,07 грн.; з 01.05.2019 по 30.06.2019 803,78 грн., з 01.07.2019 по 31.08.2019 897,89 грн.

Увесь цей період заявниця володіла земельною часткою (паєм), яка знаходиться в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» і не повідомила про це в управління, не надала відомостей про дохід від надання земельної частки (паю) в оренду.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 являється власником банківської картки НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку її нараховувалась соціальна допомога.

Таким чином, необхідна інформація та документи знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин в розслідуванні кримінального провадження.

Отримати інформацію про рух та операції, які проводились по рахунку № НОМЕР_1 можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до документів, які стосуються отримання грошових коштів ОСОБА_4 .

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема, є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Слідчим СВ Чернівецького ВП Могилів Подільського ВП ГУНП України у Вінницькій області ОСОБА_3 як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, дослідивши та оцінивши в сукупності матеріали, додані до клопотання, в силу положень статті 163 КПК України приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши слідчим СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 і ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернівецького ВП ОСОБА_6 та начальнику СВ Чернівецького ВП ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст., ст. 131, 132, 163, 164, 165, 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 , начальнику СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язавши зазначеного володільця документів надати відомості, які становлять банківську таємницю, а саме:

- відомості про держателя банківської платіжної картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, паспортні дані, дані про місце проживання та інші ідентифікаційні дані);

- відомості про рух коштів по картковому рахунку держателя банківської платіжної картки № НОМЕР_1 за період з 01.05.1917 по 31.08.2019.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч.5 ст.532 КПК України ухвали слідчого судді, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Відповідно до ч.2 ст.21 КПК України ухвала суду, що набрала законної сили в порядку, визначеному цим Кодексом, є обов`язковою і підлягає безумовному виконанню.

Відповідно до ч.5 ст.124 Конституції України судові рішення є обов`язковими до виконання на всій території України.

Відповідно до ст.13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» невиконання судових рішень тягне за собою відповідальність, установлену законом.

Слідчий суддя: ОСОБА_1