печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 травня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000208 від 26.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.07.2017 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір №171/17-130 на виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція сходів від провулку Десятинного до вулиці Гончарної та благоустрою прилеглої території в межах пішохідної алеї до ОСОБА_4 ». Загальна вартість робіт за вказаним договором становила 31 349 859, 59 грн.

В подальшому, 03.04.2018 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено Договір підряду №172/18-27 на виконання додаткових будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція сходів від провулку Десятинного до вулиці Гончарної та благоустрою прилеглої території в межах пішохідної алеї до ОСОБА_4 ». Загальна вартість робіт за вказаним договором становила 14 897 702, 82 грн.

Крім того, 18.06.2018 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено Договір підряду №172/18-82 на виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція сходів від провулку Десятинного до вулиці Гончарної та благоустрою прилеглої території в межах пішохідної алеї до ОСОБА_4 ». Загальна вартість робіт за вказаним договором становила 36 206 061, 86 грн. Проектні роботи за вказаними договорами здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вартість проектування склала 1 495 000 грн. Загальна вартість проведених будівельних робіт склала 89 292 348 грн.

Слідчий зазначає, що в порушення статті 27 Закону України «Про архітектурну діяльність» вказані роботи проведено не в повному обсязі, під час їх проведення були використані неякісні матеріали, а також вказані роботи виконані за значно завищеними цінами. Вказані обставини свідчать про можливе заволодіння бюджетними коштами, за попередньою змовою службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000208 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів за період часу з 01.01.2017 по 20.05.2020, з можливістю влучення їх копій, що перебувають у володінні наступних банківський установ:

- у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , рахунки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , рахунки №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , рахунки №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунках та іншим рахункам, які відкриті в банківській установі та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з моменту відкриття по 20.05.2020;

- документів про відкриття, закриття вказаних рахунків (та інших рахунків, які відкриті в банківській установі та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг), копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з моменту відкриття по 20.05.2020;

- договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків та інших рахунків, які відкриті в банківській установі та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з моменту відкриття по 20.05.2020;

- документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з моменту відкриття по 20.05.2020;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з моменту відкриття рахунків по 20.05.2020.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/19701/20-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1