Справа № 931/317/20
Провадження № 1-кс/931/138/20
У Х В А Л А

03 червня 2020 року смт. Локачі

Слідчий суддя Локачинського районного суду - ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 від 22.05.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и л а:

Слідча СВ Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000100 від 22.05.2020 року, що погоджене прокурором Локачинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 21.05.2020 в чергову частину Локачинського ВП ГУНП у Волинській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , жителя с. Козлів Локачинського району Волинської області про те, що 21.02.2020 невідома особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа його грошовими коштами в сумі 4050 грн. шляхом добровільного перерахунку останнім коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 травня 2020 року за №0000100 і розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в лютому 2020 року потерпілий ОСОБА_5 , разом із ОСОБА_6 переглядаючи в інтернет мережі «Інстаграм» сторінку із оголошеннями про працевлаштування за кордоном натрапили на оголошення про працевлаштування в Німеччині у клінінговій компанії, яке їх зацікавило. Так, у даному оголошенні було вказано мобільний номер телефону, а саме НОМЕР_2 , тому ОСОБА_5 передзвонив на вказаний номер та йому відповів чоловік, який представився підприємцем ОСОБА_7 . У телефонній розмові потерпілий попросив, щоб дана особа скинула йому свій номер, під яким він зареєстрований як фізична особа підприємець, на що так званий ОСОБА_8 погодився, та написав у месенджері «Телеграм» номер « НОМЕР_3 ». Коли ж потерпілий ОСОБА_5 перевірив на різних інтернет сайтах даний номер, він переконався, що дійсно під вказаним номером, як особа, яка займається працевлаштуванням, зареєстрований гр. ОСОБА_9 , який проживає у м. Львів. Будучи переконаним, що дана особа дійсно займається працевлаштуванням за кордоном, ОСОБА_5 продовжив переписку із ОСОБА_9 в месенджері «Телеграм», в якій ОСОБА_9 повідомив, що потрібно скинути завдаток у сумі 50 Євро за одну людину, для підготовки документів на працевлаштування, а також довідку про навчання, яку також запропонував зробити ОСОБА_9 за оплату у сумі 700 грн., після чого потерпілий, обговоривши все із ОСОБА_6 , погодився на дані умови, та вислав ОСОБА_9 фото свого паспорта та паспорта ОСОБА_6 .

Після цього, ОСОБА_9 скинув ОСОБА_5 номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_4 , яка, як повідомив ОСОБА_5 , ОСОБА_9 належить останньому та на яку потерпілий мав перерахувати грошові кошти у сумі 4050 грн.

21.02.2020 ОСОБА_5 здійснив перерахунок коштів у сумі 4050 грн. на вказаний вище номер картки, і написав до ОСОБА_9 , чи він отримав переказ. У відповідь він отримав повідомлення, що той розпочинає оформлення документації на працевлаштування. В подальшому, потерпілий часто писав ОСОБА_9 з приводу працевлаштування, проте він повідомляв лише те, що документи перебувають в стадії обробки, після чого його мобільний номер телефону та мобільний номер телефону ОСОБА_6 були обмежені при дзвінку на номер мобільного телефону НОМЕР_5 , та до цього часу, потерпілий не може зв`язатись із особою, якій він скинув грошові кошти.

Просить надати начальнику СВ Локачинського відділення поліції Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Локачинського відділення поліції капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Локачинського відділення поліції лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Локачинського відділення поліції лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору кримінальної поліції майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Локачинського відділення поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Локачинського відділення поліції лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому управління карного розшуку Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, зокрема, інформації про операції, які проводилися по банківській карті із № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, місця зняття, переказу грошових коштів в період часу з 21.02.2020 по 21.05.2020, наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Надати дозвіл на вилучення (виїмку) вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді у представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, просить розглянути це клопотання за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки інформація, до якої планується отримання тимчасового доступу, може бути ними змінена або знищена.
У судове засідання слідча не прибула, у клопотанні просила його розгляд проводити без її участі.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, зазначені у клопотанні, у судове засідання не викликалась, з метою запобігання внесенню змін або знищення вищезгаданих документів.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, встановлено наступне.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчої, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Згідно зі ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 цього ж Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказана інформація може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та сама по собі вона може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дані документи містять охоронювану законом таємницю, однак відомості, що містяться у них та їх використання можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.
Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
За таких обставин, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню повністю.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчої СВ Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення задовольнити.
Надати начальнику СВ Локачинського відділення поліції Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Локачинського відділення поліції Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Локачинського відділення поліції Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Локачинського відділення поліції Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору кримінальної поліції Локачинського відділення поліції Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Локачинського відділення поліції Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Локачинського відділення поліції Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому управління карного розшуку Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, зокрема, інформації про операції, які проводилися по банківській карті із № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, місця зняття, переказу грошових коштів в період часу з 21.02.2020 по 21.05.2020, що перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Локачинського районного суду ОСОБА_1