Справа № 461/6301/17
Провадження № 1-кс/461/2728/20
УХВАЛА

29.04.2020 року. м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000590, яке 07.11.2018 зареєстровано в ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

старший слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000590, яке 07.11.2018 зареєстровано в ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.3 ст.190 КК України, про накладення арешту на майно.

Клопотання вмотивоване тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000590, яке 07.11.2018 зареєстровано в ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.3 ст.190 КК України за фактами використання понад 100 підроблених дипломів про середню-спеціальну та вищу освіту при подачі документів до візового центру Чеської Республіки у м.Львові для отримання довгострокових віз та дозволів на проживання, та заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, шляхом обману, під приводом допомоги в отриманні довгострокової робочої візи та документів про освіту для довгострокового проживання в Чеській Республіці.

22.04.2020 ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 надано дозвіл на проведення обшукуза адресою фактичного місця проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення:
-оригіналів підробленого диплому спеціаліста серії НОМЕР_1 від 26.06.2006 за спеціальністю «технологія будівництва будівель та споруд», виданого на прізвище ОСОБА_5 Дніпропетровським державним коледжем будівельно-монтажних робіт та архітектури за реєстраційним № 204, та додатку з оцінками до нього;

-бланків (заготовок), а також підроблених та готових для збуту підроблених документів про освіту (у тому числі атестатів/дипломів/свідоцтв/сертифікатів), додатків з оцінками до них, інших підроблених документів, їх перекладів та нотаріально посвідчених копій; матеріалів, обладнання, інструментів, електронних та механічних пристроїв, електронних засобів друку (принтерів), інших знарядь для виготовлення підроблених дипломів про освіту; голографічних захисних елементів, які використовувалися для їх підробки; печаток та штампів будь-яких навчальних закладів, кліше підписів їх керівників; грошових коштів, незаконно отриманих від реалізації підроблених документів про освіту; блокнотів, записників, зошитів, чорнових записів; інших знарядь та засобів вчинення кримінального правопорушення; грошових коштів та цінностей здобутих злочинним шляхом;
-інших речей, предметів та документів як на паперових носіях, так і в електронній формі; стаціонарної та портативної комп`ютерної техніки (у тому числі десктопів/неттопів/моноблоків, серверів, ноутбуків (лептопів)/ультрабуків/нетбуків/хромбуків/макбуків/планшетів), електронних пристроїв обробки та зберігання інформації (у тому числі мобільних телефонів (смартфонів); інших електронних носіїв та накопичувачів інформації, які містять відомості, що мають значення для кримінального провадження.
23.04.2020 СУ ГУНП у Львівській області спільно із УБЗПТЛ ГУНП у Львівській області виконано вище вказану ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 та проведено обшук за адресою фактичного місця проживання ОСОБА_5 , у ході якого виявлено та вилучено наступні документи:

1.Конверт із відображенням адресатів: відправник Генеральне консульство Чеської республіки у Львові, отримувач ОСОБА_5 , із наклеюванням пошти Львів 57 № 799.

2.Дві візитні картки із написом « ОСОБА_6 НОМЕР_2 /Rezim Ukrajina» та «ПП «Схід-Захід ПМ»,Степан НОМЕР_3 ».

3.Квитанції датовані 21.01.2019: два примірники на суму 39 Євро, одна на суму 660 грн.

4.Листок реєстрації електронної черги № 1, датований 21.01.2019 о 08:26 год.

5.Інформація для заявників на робочі карти на 2 аркушах.

6.Акт приймання-передачі виконаних робіт на 1 аркуші, складений між ТОВ «ВІ ЕФ КОНСАЛТИНГ СЕРВІСИЗ» та ОСОБА_5 .

7.Довідка про подання заяви ОСОБА_5 про надання дозволу на довготривале перебування з метою виконання працевлаштування на території Чеської республіки («робоча карта») № від 21.01.2019, на 1 аркуші.

8.Прошитий ниткою проект нотаріально посвідченої копії диплому спеціаліста серії НОМЕР_1 від 26.06.2006 за спеціальністю «технологія будівництва будівель та споруд», виданого на прізвище ОСОБА_5 Дніпропетровським державним коледжем будівельно-монтажних робіт та архітектури за реєстраційним № 204 [чорно-біла копія диплому із перекладом з української на чеську мову, та текстовою надрукованою частиною від імені приватного нотаріуса Мукачівського міського нотаріального округу, та підписом від імені перекладача ОСОБА_7 ]

9.Повідомлення відділення з питань трудової міграції МВС Чеської республіки № ОАМ-5080-10/ЗМ-2019 від 28.03.2019, на 1 аркуші, без підпису та печатки.

10.Документи на чеській мові:

-doklad (potvrzeni o zajisteni ubytovani), на прізвище ОСОБА_8 від 22.4.2018 на період 01.12.2018-28.02.2019, на 1 аркуші;

-najemni smlouva від 22.4.2018 на прізвище ОСОБА_8 , на 3 аркушах, із одним підписом;

-zubni pohotovost на 2 аркушах [без підпису];

-роздруківка електронної пошти із відправником Генерального консульства Чеської республіки у Львові на адресу DANIEL FORMAN відносно ОСОБА_5 , на 1 аркуші;

-rozhodnuti від 22.11.2018, на 1 аркуші;

-роздруківка електронної пошти із відправником ОСОБА_9 на адресу ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , відносно ОСОБА_12 , від 17.12.2018, на 1 аркуші;

-роздруківка електронної пошти листа HLEDAU VOLNYCH MIST від 30.10.2018, на 1 аркуші;

11.Квитанції № 1 та № к_1 від 21.01.2019, на 1 аркуші.

12.Перелік обов`язкових документів заявників на робочу карту Чеської республіки, на 1 аркуші.

13.Оригінал свідоцтва про присвоєння кваліфікації № НОМЕР_4 , виданого Білківським МНВК Закарпатської області на прізвище ОСОБА_5 , про проходження навчання з 01.01.2002 по 25.05.2004 по програмі «Будівельна справа: маляр-штукатур, лицювальник-плиточник», присвоєння кваліфікації «маляр, лицювальник-плиточник 3 (третього) розряду», в картонному вигляді, із нотаріально посвідченою копією цього ж свідоцтва приватним нотаріусом Мукачівського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , за реєстраційними №№ 238, 239 від 18.01.2019, перекладом із української на чеську мову, в прошитому вигляді на 2 аркушах.

25.04.2020 року вище вказані документи котрі були вилучений під час обшуків, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Вилучені на підставі ухвал слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку документи, що перелічені вище, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, а також містити інформацію про обставини його вчинення та причетних осіб, а тому є необхідним долучення вище перелічених документів до матеріалів кримінального провадження з метою використання їх у доказуванні, отримання постійного безперешкодного доступу до них, недопущення їх відчуження, зміни або знищення.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст.170КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частина 2 ст.172 КПК України передбачає, що клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи те, що вилучені під час проведення слідчих дій перелічені предмети, речовини,підпадають під визначення речей, зазначених у ст.98 КПК України, та будь-яке зволікання з накладенням арешту на вказані предмети буде створювати можливості для їх повернення особі, в якої вони були вилучені, або їх знищення, слідчий просить клопотання задовольнити.

З метою забезпечення арешту майна, недопустимості розголошення відомостей досудового розслідування, слідчий просить розгляд клопотання провести без залучення представника власника майна, без його участі та прокурора.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до положень ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підстав вважати, що воно є доказом злочину.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 2 та ч. З ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Перевіривши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю клопотання підставним, а тому, з метою забезпечення кримінального провадження, таке підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170- 173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речові докази - вилучені 23.04.2020 документи у ході обшуку за адресою фактичного місця проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 , дозвіл на проведення якого наданий ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 22.04.2020, а саме:

1.Конверт із відображенням адресатів: відправник Генеральне консульство Чеської республіки у Львові, отримувач ОСОБА_5 , із наклеюванням пошти Львів 57 № 799.

2.Дві візитні картки із написом « ОСОБА_6 НОМЕР_2 /Rezim Ukrajina» та «ПП «Схід-Захід ПМ»,Степан НОМЕР_3 ».

3.Квитанції датовані 21.01.2019: два примірники на суму 39 Євро, одна на суму 660 грн.

4.Листок реєстрації електронної черги № 1, датований 21.01.2019 о 08:26 год.

5.Інформація для заявників на робочі карти на 2 аркушах.

6.Акт приймання-передачі виконаних робіт на 1 аркуші, складений між ТОВ «ВІ ЕФ КОНСАЛТИНГ СЕРВІСИЗ» та ОСОБА_5 .

7.Довідка про подання заяви ОСОБА_5 про надання дозволу на довготривале перебування з метою виконання працевлаштування на території Чеської республіки («робоча карта») № від 21.01.2019, на 1 аркуші.

8.Прошитий ниткою проект нотаріально посвідченої копії диплому спеціаліста серії НОМЕР_1 від 26.06.2006 за спеціальністю «технологія будівництва будівель та споруд», виданого на прізвище ОСОБА_5 Дніпропетровським державним коледжем будівельно-монтажних робіт та архітектури за реєстраційним № 204 [чорно-біла копія диплому із перекладом з української на чеську мову, та текстовою надрукованою частиною від імені приватного нотаріуса Мукачівського міського нотаріального округу, та підписом від імені перекладача ОСОБА_7 ]

9.Повідомлення відділення з питань трудової міграції МВС Чеської республіки № ОАМ-5080-10/ЗМ-2019 від 28.03.2019, на 1 аркуші, без підпису та печатки.

10.Документи на чеській мові:

-doklad (potvrzeni o zajisteni ubytovani), на прізвище ОСОБА_8 від 22.4.2018 на період 01.12.2018-28.02.2019, на 1 аркуші;

-najemni smlouva від 22.4.2018 на прізвище ОСОБА_8 , на 3 аркушах, із одним підписом;

-zubni pohotovost на 2 аркушах [без підпису];

-роздруківка електронної пошти із відправником Генерального консульства Чеської республіки у Львові на адресу DANIEL FORMAN відносно ОСОБА_5 , на 1 аркуші;

-rozhodnuti від 22.11.2018, на 1 аркуші;

-роздруківка електронної пошти із відправником ОСОБА_9 на адресу ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , відносно ОСОБА_12 , від 17.12.2018, на 1 аркуші;

-роздруківка електронної пошти листа HLEDAU VOLNYCH MIST від 30.10.2018, на 1 аркуші;

11.Квитанції № 1 та № к_1 від 21.01.2019, на 1 аркуші.

12.Перелік обов`язкових документів заявників на робочу карту Чеської республіки, на 1 аркуші.

13.Оригінал свідоцтва про присвоєння кваліфікації № НОМЕР_4 , виданого Білківським МНВК Закарпатської області на прізвище ОСОБА_5 , про проходження навчання з 01.01.2002 по 25.05.2004 по програмі «Будівельна справа: маляр-штукатур, лицювальник-плиточник», присвоєння кваліфікації «маляр, лицювальник-плиточник 3 (третього) розряду», в картонному вигляді, із нотаріально посвідченою копією цього ж свідоцтва приватним нотаріусом Мукачівського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , за реєстраційними № № 238, 239 від 18.01.2019, перекладом із української на чеську мову, в прошитому вигляді на 2 аркушах.

Виконання ухвали суду покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду, в строки, передбачені ст.395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .