Справа № 509/2198/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2020 року Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в селищі Овідіополь Одеської області клопотання слідчого Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурорам Іллічівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна, в рамках кримінального провадження № 0000836 від 07.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 191, ст. 356, ч. 1 ст. 364-1, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 382, ч. 3 ст. 358 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000836, відомості про яке внесені до ЄРДР 07.08.2014 на підставі заяв громадян, за фактами вчинення посадовими особами Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 191, ст. 356, ч. 1 ст. 364 -1, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 382, ч. 3 ст. 358 КК України, проведення якого 14.06.2019 постановою прокуратури Одеської області доручено Овідіопольському ВП ГУНП в Одеській області.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження вбачається, що 09.09.2016 до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення від 02.09.2016 надійшла заява голови Таїровської селищної виборчої комісії ОСОБА_5 , у який заявником вказано про те, що у 2016 році на розвиток сел. «Золота гірка» за заявою Таїровського селищного голови ОСОБА_6 було виділено 12 млн. грн. Відповідно до її звернення до бухгалтерії селищної ради та отримання відповідних документів з`ясувалось, що наявні документи тільки на суму 10 млн.70 тис. грн. З використання 2 млн. грн. документи відсутні.
Під час проведення досудового розслідування, працівниками управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки НП України проведено тимчасовий доступ до копій документів, які знаходились у володінні Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області, а саме документів щодо проведення робіт відповідно до укладених договорів між Таїровською селищною радою Овідіопольського району Одеської області та приватним підприємством «Гранд-Газ-Сервіс», предметом яких виступало проведення капітальних ремонтів покрівлі житлових будинків, розташованих по вул. 40 річчя Перемоги в смт Таїрове Овідіопольського району Одеської області та додатками до вказаних документів, які стосуються об`ємів та вартості проведених будівельних робіт та актів форм КБ-3 та КБ-2в.
Так, відповідно до наявних матеріалів кримінального провадження вбачається, що 28.07.2016 між Таїровською селищною радою в особі голови ОСОБА_6 та ПП «Гранд-Газ-Сервіс» в особі директора ОСОБА_7 укладено договір № 20, предметом якого виступало проведення благоустрою паркової зони в смт Таїрове Овідіопольського району Одеської області, ціною проведення робіт 1 476 949,52 грн.
03.08.2016 між керівництвом Таїровської селищної ради та підрядником в особі ПП «Гранд-Газ-Сервіс» підписано акт форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт на суму 853 560,72 грн. та 18.09.2016 акт форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт на суму 243 536,64 грн., а загалом на суму 1 097,36 грн.
06.09.2019 з метою встановлення відповідності об`ємів та вартості виконаних робіт за вище переліченими договорами, Овідіопольським районним судом за клопотанням слідчого, відповідними ухвалами призначено до проведення будівельно - технічні експертизи, проведення яких доручено експерту ОСОБА_8 .
Відповідно до висновку експерта від 04.12.2019 № 91/19 вбачається, що в результаті проведеного дослідження, встановлено, що об`єм та вартість фактично виконаних робіт з благоустрою паркової зони в смт. Таїрове Овідіопольського району Одеської області не відповідає об`ємам та вартості робіт за серпень від 18.09.2016 відповідно до укладеного договору № 20 від 28.07.2016 між керівництвом Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області та приватним підприємством «Гранд-Газ-Сервіс». Сума завищення вартості виконаних робіт становить 232 574,3 грн.
24.12.2019 слідчим на підставі Ухвали Овідіопольського районного суду Одеської області від 18.12.2019 (справа № 509/6697/19) проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходились у розпорядженні Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області, про що складено протокол тимчасового доступу до речей і документів, а саме до: договору № 15 від 27.07.2016 укладеного між Таїровською селищною радою та ТОВ «Гранд-Газ-Сервіс» з капітального ремонту покрівлі житлового будинку № 53 по вул. 40-річчя Перемоги в смт Таїрове Овідіопольського району Одеської області ціною проведення робіт 988 421.15 грн.; договору № 17 від 27.07.2016 укладеного між Таїровською селищною радою та ТОВ «Гранд-Газ-Сервіс» з капітального ремонту покрівлі житлового будинку № 49 по вул. 40-річчя Перемоги в смт Таїрове Овідіопольського району Одеської області ціною проведення робіт 964 131,85 грн.; договору № 18 від 28.07.2016 укладеного між Таїровською селищною радою та ТОВ «Гранд-Газ-Сервіс» з капітальним ремонтом житлового будинку № 3 по вул. Лабораторна в с. Мізікевича Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області вартістю проведення 639 285,53 грн.; договору № 16 від 27.07.2016 укладеного між Таїровською селищною радою та ТОВ «Гранд-Газ-Сервіс» з капітального ремонту покрівлі житлового будинку № 48 по вул. 40-річчя Перемоги в смт Таїрове Овідіопольського району Одеської області, вартістю проведення робіт 959 349,84 грн.; договору № 20 від 28.07.2016 укладеного між Таїровською селищною радою та ТОВ «Гранд-Газ-Сервіс» з благоустрою паркової зони в смт Таїрове Овідіопольського району Одеської області, вартістю проведення робіт - 1 476 949, 52 грн.; проектно-кошторисної документації з виконання робіт до вказаних договорів (з пояснювальними записками), та експертними висновками до них; Дефектними актами форми з капітального ремонту; Зведених кошторисних розрахунків вартості об`єктів будівництва; Розрахунків № 5 «Кошторисний прибуток»; Розрахунків № 6 «Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій»; Договірних цін з виконання робіт; Розрахунків (№ 1-2) загальновиробничих витрат до договірної ціни до вказаних договорів; Розрахунків (№ 1-2) загальновиробничих витрат до актів виконаних робіт; Відомостей ресурсів до Актів прийняття виконаних робіт відповідно до укладених договорів; Локальних кошторисів на будівельні роботи № 2-1 до договорів; Підсумкових відомостей ресурсів (розходи за фактом) до КБ-2 та КБ-3 до договорів; Відомостей ресурсів до договірної ціни до договорів; Відомостей обсягів робіт до договірної ціни; Актів прийняття виконаних будівельних робіт до договорів; Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма № КБ-3) до договорів з описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді.
Приймаючи до уваги, що вилучені під час проведення тимчасового доступу до речей і документів документи мають ознаки тимчасово вилученого мана, є предметом кримінального правопорушення, а також для запобігання існуючих ризиків переховувати їх від органів досудового розслідування або суду, знищити, сховати їх, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, відповідно до вимог ст. ст. 40, 131, 132, 170, 171 КПК України слідчий з клопотанням погодженим з процесуальним керівником з метою накладення арешту на тимчасово вилучене майно звернувся до суду.
15.05.2020 на адресу слідчого надійшла ухвала від 13.05.2020 у справі № 509/6935/19 у якій слідчий суддя вказав щодо повернення клопотання слідчого, встановивши 72 години для усунення недоліків, оскільки слідчим (прокурором) до суду не були надані матеріали кримінального провадження якими обґрунтовувались відомості викладені в клопотанні.
Приймаючи до уваги, що вилучені під час проведення тимчасового доступу до речей і документів документи мають ознаки тимчасово вилученого мана, є предметом кримінального правопорушення, а також для запобігання існуючих ризиків переховувати їх від органів досудового розслідування або суду, знищити, сховати їх, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
П.1 ч.2ст.170 КПК України зазначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3ст.170 КПК України встановлено, що випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до ч.11ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Згідно ч.1ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Керуючись ст. ст. 131-132, 170-173, 376 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на документи, які знаходились у розпорядженні Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області та вилучені 24.12.2019 що складались з: договору № 15 від 27.07.2016 укладеного між Таїровською селищною радою та ТОВ «Гранд-Газ-Сервіс» з капітального ремонту покрівлі житлового будинку № 53 по вул. 40-річчя Перемоги в смт Таїрове Овідіопольського району Одеської області ціною проведення робіт 988 421.15 грн.; договору № 17 від 27.07.2016 укладеного між Таїровською селищною радою та ТОВ «Гранд-Газ-Сервіс» з капітального ремонту покрівлі житлового будинку № 49 по вул. 40-річчя Перемоги в смт Таїрове Овідіопольського району Одеської області ціною проведення робіт 964 131,85 грн.; договору № 18 від 28.07.2016 укладеного між Таїровською селищною радою та ТОВ «Гранд-Газ-Сервіс» з капітальним ремонтом житлового будинку № 3 по вул. Лабораторна в с. Мізікевича Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області вартістю проведення 639 285,53 грн.; договору № 16 від 27.07.2016 укладеного між Таїровською селищною радою та ТОВ «Гранд-Газ-Сервіс» з капітального ремонту покрівлі житлового будинку № 48 по вул. 40-річчя Перемоги в смт Таїрове Овідіопольського району Одеської області, вартістю проведення робіт 959 349,84 грн.; договору № 20 від 28.07.2016 укладеного між Таїровською селищною радою та ТОВ «Гранд-Газ-Сервіс» з благоустрою паркової зони в смт Таїрове Овідіопольського району Одеської області, вартістю проведення робіт - 1 476 949, 52 грн.; проектно-кошторисної документації з виконання робіт до вказаних договорів (з пояснювальними записками), та експертними висновками до них; Дефектними актами форми з капітального ремонту; Зведених кошторисних розрахунків вартості об`єктів будівництва; Розрахунків № 5 «Кошторисний прибуток»; Розрахунків № 6 «Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій»; Договірних цін з виконання робіт; Розрахунків (№ 1-2) загальновиробничих витрат до договірної ціни до вказаних договорів; Розрахунків (№ 1-2) загальновиробничих витрат до актів виконаних робіт; Відомостей ресурсів до Актів прийняття виконаних робіт відповідно до укладених договорів; Локальних кошторисів на будівельні роботи № 2-1 до договорів; Підсумкових відомостей ресурсів (розходи за фактом) до КБ-2 та КБ-3 до договорів; Відомостей ресурсів до договірної ціни до договорів; Відомостей обсягів робіт до договірної ціни; Актів прийняття виконаних будівельних робіт до договорів; Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма № КБ-3) до договорів, які відповідно до протоколу тимчасового доступу складали 17 найменувань.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського Апеляційного суду на протязі 5 днів з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1