Справа № 462/7419/19
провадження 1-кс/462/598/20
У Х В А Л А

30 березня 2020 року м.Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, внесеного у кримінальному провадженні за №0003171 від 11.10.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,

встановив:

Старший слідчий Залізничного ВПГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за №0003171 від 11.10.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, погодженим із прокурором Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, а саме: договору підряду № 20/09-17 від 20.09.2017 року; договору підряду № 05.01.18-Д від 10.01.2018 року; договору підряду № 22.02.18-Д від 22.02.2018 року; договору підряду № 21.03.18-Д від 21.03.2018 року; договору підряду № 10.05.18-Д від 10.05.2018 року, укладених між ПП « ОСОБА_5 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів з додатковими угодами та додатками, договірних цін, календарних графіків виконання робіт, відомостей ресурсів, локальних кошторисів, проектно-кошторисної документації з усіма змінами та доповненнями, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, актів прихованих робіт, дефектних актів, протоколів погодження додаткових робіт на підставі котрих сформувались дефектні акти та вносились зміни в проектно-кошторисну документацію дозволів, актів контрольного обстеження, журналів ведення робіт, штатної чисельності працівників, виписок з банківських рахунків про отримання та використання коштів, наказів про закріплення відповідальних осіб за веденням робіт, видаткових, податкових, накладних на придбання матеріалів та обладнання, сертифікатів якості та відповідності, рахунків, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, вхідної та вихідної кореспонденції (листи повідомлення) з ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо проведення будівельних робіт, а також всіх інших оригіналів документів, що стосуються вказаних договорів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, с. Черкаси.

Подане клопотання мотивує тим, що у даному кримінальному провадженні розслідуються обставини щодо внесення неправдивих відомостей до документів службовими особами державного підприємства. Вважає, що наявні достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до такої документації. У випадку отримання тимчасового доступу до цих документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою або посадовими особами юридичної особи даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити обставини його вчинення, шляхом проведення експертиз, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Старший слідчий Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, у клопотанні просить проводити розгляд у його відсутності, клопотання підтримує та просить таке задовольнити.
Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до витягу з кримінального провадження №0003171 від 11.10.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про злочин, передбачений ч.1 ст.366 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_6 » внесено неправдиві відомості до документів щодо проведення поточних ремонтних робіт на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до проведеного ІНФОРМАЦІЯ_3 аналітичного дослідження від 27.02.2020 року встановлено, що між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 » були оформлені взаємовідносини, щодо виконання робіт по об`єктах: поточному ремонту покрівлі будівлі ФМК-11 цеху №1, інв. № 11136/7081 методом напилення жорсткого пінополіуретану, товщиною 20+/-2 мм., що знаходиться на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ; (договір підряду № 20/09-17 від 20.09.2017 року); поточному ремонту на влаштування гідроізоляції та покриття підлоги гальванічної дільниці (лінія підготовки та багатошарового покриття) цеху №7 на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований у АДРЕСА_1 (договір підряду № 05.01.18-Д від 10.01.2018 року); поточному ремонту приміщення гальванічної дільниці (лінії підготовки та багатошарового покриття) цеху №7, інв. № 110048 на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 ; (договір підряду № 22.02.18-Д від 22.02.2018 року); поточному ремонту будівлі складу №11 на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 (договір підряду № 21.03.18-Д від 21.03.2018 року); поточному ремонту покрівлі будівлі складу №11А, інв. №110117 на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 (договір підряду № 10.05.18-Д від 10.05.2018 року). Згідно виписки по особовому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Львівське відділення МФО НОМЕР_3 , за період 01.01.2017 року по 30.11.2018 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кошти на ПП « ОСОБА_5 » в сумі 309111,10 грн. (які підпадають під визначення «державні (бюджетні) кошти»).

Посадові особи ПП « ОСОБА_5 » частину отриманих коштів перерахували на пов`язане підприємство ПП « ОСОБА_6 », яке не володіє людськими та матеріальними ресурсами для виконання такого виду робіт та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що має ознаки «фіктивності».
Щодо діяльності ПП « ОСОБА_6 » встановлено, що підприємство не володіє достатньою кількістю людей для виконання зазначених будівельних робіт для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; директор підприємства ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_4 ) в даному періоді також був директором ПП « ОСОБА_8 ».
Згідно поданої фінансової звітності на підприємстві відсутні основні засоби.
Відповідно до проведеного аналізу ГУ ДПС у Львівській області та виписок по розрахункових рахунках, встановлено перерахування коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 3091118,10 грн. за умовами договорів на користь ПП « ОСОБА_5 ».
В подальшому отримані кошти для надання їм легального статусу посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » перераховані за придбання субпідрядних робіт та матеріалів на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ МСП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » «Трудові ресурси», ПТК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та пов`язане підприємство ПП « ОСОБА_9 » в сумі 1334082,86 грн. та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 291885, 50 грн., що має ознаки «фіктивності».
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як передбачено ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у ПП « ОСОБА_5 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, та надасть можливість провести почеркознавчі експертизи, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: договору підряду № 20/09-17 від 20.09.2017 року; договору підряду № 05.01.18-Д від 10.01.2018 року; договору підряду № 22.02.18-Д від 22.02.2018 року; договору підряду № 21.03.18-Д від 21.03.2018 року; договору підряду № 10.05.18-Д від 10.05.2018 року, укладених між ПП « ОСОБА_5 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів з додатковими угодами та додатками, договірних цін, календарних графіків виконання робіт, відомостей ресурсів, локальних кошторисів, проектно-кошторисної документації з усіма змінами та доповненнями, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, актів прихованих робіт, дефектних актів, протоколів погодження додаткових робіт на підставі котрих сформувались дефектні акти та вносились зміни в проектно-кошторисну документацію дозволів, актів контрольного обстеження, журналів ведення робіт, штатної чисельності працівників, виписок з банківських рахунків про отримання та використання коштів, наказів про закріплення відповідальних осіб за веденням робіт, видаткових, податкових, накладних на придбання матеріалів та обладнання, сертифікатів якості та відповідності, рахунків, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, вхідної та вихідної кореспонденції (листи повідомлення) з ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо проведення будівельних робіт, а також всіх інших оригіналів документів, що стосуються вказаних договорів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, с. Черкаси.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1