Провадження № 1-кс/947/5132/20
УХВАЛА
Іменем України
30.04.2020 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за № 0002935 від 25.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України, щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , шахрайським шляхом.
Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 здійснили Інтернет замовлення через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за які перерахували грошові кошти на розрахункові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_9 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №№ НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_10 , відповідно, проте, зобов`язання щодо відправлення придбаних потерпілими товарів, невстановлена особа не виконала.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів в паперовому та електронному вигляді, через Одеське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:заяв про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_3 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «клінт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеною банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період часуз 01.01.2019 року по теперішній час із зазначенням дат операцій,повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацією щодо ІР-адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахункупо теперішній час;усіх відомостей (прізвище, ім`я по батькові), а також копій документів, (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських рахунків;платіжних доручень вказаних вище клієнтів та меморіальних ордерів банку; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки; будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку по вказаним рахункам;вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаними вище клієнтами;усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням вказаних вище клієнтів Банку, за період часу з моменту відкриття по дату оголошення ухвали, в тому числі, договорів укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів, - що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вказана інформація має важливе значення та може бути використана як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення, та просила розглянути клопотання без її участі та без повідомлення представників банку, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, без виклику у судове засідання представника банку.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати слідчим СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ,. ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , інспектору Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_22 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів в паперовому та електронному вигляді, через Одеське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:заяв про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_3 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «клінт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеною банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період часуз 01.01.2019 року по теперішній час із зазначенням дат операцій,повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацією щодо ІР-адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахункупо теперішній час;усіх відомостей (прізвище, ім`я по батькові), а також копій документів, (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських рахунків;платіжних доручень вказаних вище клієнтів та меморіальних ордерів банку; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки; будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку по вказаним рахункам;вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаними вище клієнтами;усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням вказаних вище клієнтів Банку, за період часу з моменту відкриття по дату оголошення ухвали, в тому числі, договорів укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1