ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/1324/20
Провадження № 1-кс/201/617/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2020 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що невстановлена особа, діючи з корисливої зацікавленості, перебуваючи в період з серпня по листопад 2017 року достовірно невстановленому місці, використовуючи технічні пристрої марки «Apple» з унікальними ідентифікаторами пристроїв (UDID) 00859663-5C1D-4ADA-9980-072471AF2EE2, 8E55A710-5D98- 4AD9-9466-01995500A51D, 2788119A-9C4B-42E3-B5A3-E957E071B835, D2-4303-B945-57E5D67EF8DC, 97B86C94-581C-42B4-B45D- E22C6E4FFDA2 і ресурси глобальної комп`ютерної мережі Інтернет, здійснило супроводжуються порушенням системи захисту несанкціоновані доступи до інформації, що зберігається в комп`ютерний системі - соціальної мережі «ВКонтакте», а саме до комп`ютерної інформації, що міститься на персональній сторінці користувача, розташованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 що знаходиться в користуванні ОСОБА_5 , і на інших персональних сторінках користувачів соціальної мережі «ВКонтакте», за допомогою яких в подальшому від імені останніх справило розсилку повідомлень з проханням про надання відомостей, необхідних для реєстрації та користування послугою «v-гаманець». Воно ж, перебуваючи в період з 17.07.2017 по 03.11.2017 в достовірно невстановленому місці, маючи єдиний умисел на заволодіння майном шляхом обману та зловживання довірою, під час здійснення електронного листування від імені користувачів персональних сторінок соціальної мережі «ВКонтакте», в тому числі від імені користувача персональної сторінки, розташованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 що знаходиться в користуванні ОСОБА_5 , і від імені користувачів інших персональних сторінок, з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 і іншими особами, шляхом обману та зловживання довірою останніх заволоділо і намагалося заволодіти майном - грошовими коштами даних осіб у великому розмірі на загальну суму понад 5 750 білоруських рублів, тобто понад 250 базових величин, заподіявши зазначеним потерпілим майнову шкоду.

Воно ж, перебуваючи в період з квітня по вересень 2018 року в достовірно невстановленому місці, використовуючи технічні пристрої марки «Apple» з унікальними ідентифікаторами пристроїв (UDID) cfc54ac3732d2921, ec9045dc859f370f, 345B984A-7392-4670-B64F- 7CAAE1D30BE6, 6D26D08E-5258-4B60 -BE1C-49D6733A8230, 44038A09-5B86-4E95-8228-9D9FB11D20E4, невстановлену комп`ютерну техніку та ресурси глобальної комп`ютерної мережі Інтернет, невстановленим способом отримало несанкціонований доступ до комп`ютерної інформації - особистим кабінетах клієнтів в системах «інтернет-банкінг» і «мобільний-банкінг» відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інших банків Республіки Білорусь, заволодівши реквізитами розрахункових рахунків не менше ніж 100 клієнтів вищевказаних банків, до яких емітовані банківські платіжні картки на імена даних клієнтів, а також шляхом введення в комп`ютерні системи вищевказаних банківських установ завідомо неправдивої інформації про здійснення операцій за рахунками їх законними власниками, викрало майно останніх - грошові кошти в загальній сумі не менше 149 994 білоруських рублів 34 копійок, що на момент вчинення злочину склало понад 6 122 базових величин, тобто в особливо великому розмірі. Воно ж, перебуваючи в період з травня по вересень 2018 року в достовірно невстановленому місці, використовуючи невстановлену комп`ютерну техніку і ресурси глобальної комп`ютерної мережі Інтернет, здійснило супроводжуються порушенням системи захисту несанкціоновані доступи до інформації, що зберігається в комп`ютерній системі - соціальної мережі «ВКонтакте», а саме до комп`ютерної інформації, що міститься на персональній сторінці користувача, розташованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5 що знаходиться в користуванні ІНФОРМАЦІЯ_6 , і на інших персональних сторінках користувачів соціальної мережі «ВКонтакте», за допомогою яких в подальшому від імені останніх справило розсилку повідомлень з проханням про надання реквізитів банківських платіжних карток та відомостей, необхідних для доступу до «особистим кабін там »клієнтів систем" інтернет-банкінг »і« мобільний банкінг »банківських установ Республіки Білорусь. В ході розслідування також встановлено, що рух викрадених грошових коштів являє собою складну, заплутану і ретельно законспіровану ланцюжок, що складається з великої кількості рахунків абонентів операторів стільникового зв`язку, банківських установ і небанківських кредитних організацій Республіки Білорусь, Російської Федерації, Республіки Казахстан і України. Так, достовірно встановлено, що викрадені грошові кошти, в тому числі, переводилися на банківські платіжні картки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , емітовані банківською установою акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Україна) на ім`я громадян України - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , відповідно.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню неможливо.

Від слідчого надійшла заява, в якій остання просить розглянути клопотання без її особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Білорусь щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 7, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.1. про карт-рахунках, до яких випущені банківські платіжні картки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (номер рахунку, дата і час відкриття / закриття рахунку; відомості про особу, що відкривав даний рахунок);

1.2. про всіх банківських платіжних картках, випущених до цих рахунках (основний, додаткових), із зазначенням їх повних номерів, відомостей про осіб, які отримали дані картки (прізвище, ім`я, по батькові число, місяць, рік народження; паспортні дані; місце проживання; контактні телефони та інша контактна інформація);

1.3. про всі операції, а також спроби здійснення операцій, здійснених з використанням усіх банківських платіжних карток, випущених до рахунків, встановленим при виконанні п. 1.1, з моментів відкриття рахунків по дату виконання цієї постанови, із зазначенням дати, часу, місця (місто), повних відомостей про точку проведення операції, 1Р-адреси мережевого пристрою, МАС-адреси, персональної інформації, зазначеної про себе користувачем (прізвище, ім`я, по батькові), логіна і пароля, контактної адреси електронної пошти, 1Р-адреси мережевого пристрою та й інших наявних відомостей;

1.4. про операції, здійснені з використанням грошових коштів, які перебували на рахунках, встановлених при виконанні п. 1.1, з моментів відкриття рахунків по дату виконання цієї постанови, із зазначенням дати, часу, місця (місто), повних відомостей про точку проведення операції, 1Р- адреси мережевого пристрою, МАС-адреси, персональної інформації, зазначеної про себе користувачем (прізвище, ім`я, по батькові), логіна і пароля, контактної адреси електронної пошти, 1Р-адреси мережевого пристрою і інших наявних відомостей;

1.5. про всіх несанкціоновані операції, спробах здійснення несанкціонованих операцій, здійснених з використанням усіх банківських платіжних карток, випущених до рахунків, встановленим при виконанні п. 1.1, з моментів відкриття рахунків по дату виконання цієї постанови;

1.6. про підключення послуги «Інтернет-банкінг» (віддаленого управління рахунком) та доступи в особистий кабінет даного сервісу, здійснені операції, в тому числі відхилених, з використанням всіх банківських платіжних карток, випущених до рахунків, встановленим при виконанні п. 1.1, з моментів відкриття рахунків по дату виконання цієї постанови, (із зазначенням дати, часу, місця (місто), повних відомостей про точку проведення операції (підключеної послуги), кожного входу (спроби входу) в системи. 1Р-

1.1. адреси мережевого пристрою, МАС-адреси, персональної інформації, зазначеної про себе користувачем (прізвище, ім`я, по батькові), логіна і пароля, контактної адреси електронної пошти, IP-адреси мережевого пристрою і інших наявних відомостей);

1.7. про одержувачів коштів по всіх операціях, а також спробам здійснення операцій і перекладам з використанням грошових коштів, які перебували на карт-рахунках, встановлених при виконанні п.1.1, і всіх банківських платіжних карток, випущених до цих рахунках, з моментів відкриття рахунків по дату виконання цієї постанови, із зазначенням повних номерів банківських платіжних карток відправника і одержувача грошових коштів, найменування банків-емітентів, що випустили банківські платіжні картки, типу банківських платіжних карток (Visa, MasterCard), всієї персональної інформації, зазначеної про себе відправником і отримувачем грошових коштів (прізвище, ім`я, по батькові; число, місяць, рік народження; паспортні дані, місце проживання, контактні телефони та інша контактна інформація), логіна і пароля , контактної адреси електронної пошти, IP-адреси мережевого пристрою, МАС-адреси, що використовується відправником і отримувачем, місця (місто) та інших наявних відомостей, а також дати, часу, місця (місто), повних відомостей про точку проведення операції, кожного входу (спроби входу) в систему, IP-адреси мережевого пристрою, МАС-адреси та інших наявних відомостей.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1