Справа № 953/5509/20
н/п 1-кс/953/4613/20
"30" червня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
10.06.2020 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , а саме: документів про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто товарних накладних, експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання посилок відправлених абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, інших документів в яких відправником чи одержувачем вказано ОСОБА_4 чи номери мобільного телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 01.01.2019 до часу винесення ухвали; роздруківок з баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов`язані номери телефонів, іншу інформацію про ОСОБА_4 чи номери мобільного телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , здійснювані відправлення на ім`я та від імені вищевказаної особи (телефону) з вказівкою дати здійснення відправлення, номеру відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправника та одержувача та адреси цих відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу його ваги та оціночної вартості, наявності додаткових послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (з зазначенням сплачених сум), повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення (серії та номеру паспорту, орган, що його видав, дата видачі) за період з 01.01.2019 до часу винесення ухвали; документів, які містять зразки підписів та будь-яку інформацію про ОСОБА_4 чи номери мобільного телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; відео з камер спостереження, встановлених у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з яких здійснювалося відправлення вантажів ОСОБА_4 чи номери мобільного телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та особами, які використовували номери мобільного телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 01.01.2019 до часу винесення ухвали з записами в період часу оформлення відправки товару; всі документи (у тому числі чеки), які після плати за посилки відправлені на ім`я та від імені ОСОБА_4 або від осіб, які використовували номери мобільного телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 01.01.2019 до часу винесення ухвали; чеки та інші супровідні документи, видані за результатами надання додаткової послуги «зворотної доставки» у тому числі при зворотній доставці грошових коштів та цінних паперів за період з 01.01.2019 року до часу винесення ухвали.
Слідчий посилається на проведений обшук 04.12.2019 на підставі ухвали слідчого судді від 06.11.2019 в гаражному приміщенні № НОМЕР_6 , СК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , яким фактично користується ОСОБА_4 , де виявлено та вилучено пластикові ємності, заповнені прозорою рідиною, що має характерний запах спирту, а також пакети з табаком для кальяну, металеві ємкості з табаком для кальяну,
Слідчий зазначає про наявність оперативної інформації щодо використання ОСОБА_4 логістичної фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фінансової фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також використання мобільних номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 для прийому замовлень та організації діяльності з продажу незаконно виготовлених тютюнових виробів.
Тому з метою перевірки версії слідчого щодо придбання та реалізації ОСОБА_4 незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольної продукції, необхідно отримати повну інформацію щодо відправників та одержувачів вантажів, службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювали прийом та видачу, оформлення документів на відправлення вантажу.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, до судового засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, хоча про день та час розгляду справи повідомлений належним.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В статті 132 КПК України викладені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Так, відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Підставами для внесення цих відомостей до ЄРДР стало самостійне виявлення слідчим кримінального правопорушення, у т.ч. під час досудового розслідування, а саме ОСОБА_4 у невстановлений слідством період незаконно зберігав з метою збуту, а також збув незаконно виготовлені підакцизні товари фізичним особам на території Харківської області.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на проведений обшук 04.12.2019 на підставі ухвали слідчого судді від 06.11.2019 в гаражному приміщенні № НОМЕР_6 , СК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким фактично користується ОСОБА_4 , де виявлено та вилучено пластикові ємності, заповнені прозорою рідиною, що має характерний запах спирту, а також пакети з табаком для кальяну, металеві ємкості з табаком для кальяну, а також на наявність оперативної інформації щодо використання ОСОБА_4 логістичної фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фінансової фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також використання зазначених мобільних номерів для прийому замовлень та організації діяльності з продажу незаконно виготовлених тютюнових виробів.
Метою клопотання слідчий зазначає перевірку версії слідчого щодо придбання та реалізації ОСОБА_4 незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольної продукції для отримати повної інформацію щодо відправників та одержувачів вантажів, службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювали прийом та видачу, оформлення документів на відправлення вантажу.
Однак, слідчий не обґрунтував клопотання та не довів обставин щодо необхідності надання тимчасового доступу до речей та документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не довів значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та яким чином запитувані документи мають відношення до кримінального провадження, розпочатого за ч.1 ст. 204 КК України, а саме незаконне зберігання з метою збуту, а також збув незаконно виготовлених підакцизних товарів фізичним особам на території Харківської області у невстановлений слідством період.
В порушення вимог ч. 2 ст. 160 КПК України слідчий не довів той факт, що запитувані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не обґрунтував необхідності вилучення зазначених в клопотанні документів.
Таким чином, слідчий всупереч вимогам ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України не довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких планується, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1