ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД

У Х В А Л А
про арешт тимчасово вилученого майна

24 червня 2020 року м. Фастів Київської області

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретарі ОСОБА_2 , та прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна-адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора Фастівської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні за №0000069 від 12.04.2019, розпочатого за ч. 1 ст. 203-2 КК України,-

в с т а н о в и в :

Клопотання, що надійшло на виконання ухвали слідчого судді про усунення недоліків від 17.06.2020, зареєстровано 22.06.2020 та відповідає вимогам ст.167,171 КПК України.

Слідчим відділенням Фастівського відділення поліції Васильківського відділу поліції ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000069 від 12.04.2019, розпочатого за ч. 1 ст. 203-2 КК України, розпочатого за фактом надання заборонених послуг в сфері незаконного грального бізнесу під виглядом лотереї за допомогою комп`ютерної техніки, всупереч ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні».

Досудовим слідством встановлено, що 15.06.2020 о 21 год 39 хв працівниками Фастівського ВП Васильківського ВП ГУНП в Київській області, на підставі ухвали слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області від 01.06.2020 (1-кс/381/405/20 381/4549/19) проведено обшук приміщення, в якому під виглядом лотереї за допомогою комп`ютерної техніки, всупереч ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні» раніше діяв заклад з надання заборонених послуг в сфері незаконного грального бізнесу за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено обладнання за допомогою якого раніше надавались заборонені послуги в сфері незаконного грального бізнесу, а саме: товарно-транспортні накладні, товарні накладні, касові розрахункові чеки на продукти харчування та посуд одноразового використання в загальній кількості 147 штук; одну купюру номіналом 50 гривень № СЛ 3275514, чотири купюри номіналом по 5 гривень кожна №№ ЮБ 0333342, УК 5432365, ЮВ 6104918, СД 7141289, одну купюру номіналом 1 гривня № УС 5528107, одну купюру номіналом 10 гривень № ХК 1625343; два зошити з назвами: «чернетка», «Бонус Соборна» із записами з розрахунками, листки із записами розрахунковими та номерами абонентів мобільного зв`язку (телефонних номерів), товарні накладні; 15 моніторів різних марок; 15 системних блоків; засоби вводу інформації (14 клавіатур та 20 комп`ютерних мишок); 9 світчей (маршрутизаторів) із зарядними пристроями; 1 мережевий світч (маршрутизатор) марки «Dlink» S/N F3PZ189009720; 3 DVD-ROMи; 51 EU (силовий) комп`ютерний кабель живлення; 22 VGA кабелів для монітора (від монітора до системного блока); 11 оптоволоконних (мережевих) кабелів.

З урахуванням викладеного, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказані речі, виявлені у ході обшуку, мають значення речових доказів у цьому кримінальному провадженні, оскільки являються засобами вчинення злочину, в зв`язку з чим 15.06.2020 вилучені речі визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні і з метою призначення по кримінальному провадженню ряду експертиз необхідним є накладання арешту на тимчасово вилучене майно.

Прокурор в судовому засіданні клопотання про арешт майна підтримав, суду пояснив, що метою накладання арешту на майно є збереженням речових доказів в рамках зазначеного кримінального провадження, а накладання арешту на тимчасово вилучене майо є необхідним, оскільки слід призначити ряд експертиз вилученої комп`ютерної техніки.

Представник власника майна ТОВ «Екстра-Лінк» адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні категорично заперечував проти задоволення даного клопотання, вважає, що у органу досудового розслідування були відсутні обґрунтовані підстави для вилучення майна, оскільки доказів, що заклад функціонував, тобто надавались безпосередньо під час обшуку заборонені послуги в сфері грального бізнесу, прокурором надано не було.

Відповідно до ст.. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту вилучених речей є забезпечення їх збереження як речових доказів.

Судом встановлено, що 17.06.2020 до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна в межах кримінального провадження № 0000069 від 12.04.2019, розпочатого за ч. 1 ст. 203-2 КК України звернувся слідчий за погодженням з прокурором.

В цей же день, слідчим суддею було постановлено ухвалу про встановлення строку для усунення недоліків клопотання, відповідно до вимог ст.. 172 ч.3 КПК України та клопотання повернуто прокурору.

Дане клопотання, після усунення недоліків, подане до суду 19.06.2020, тобто в межах встановленого судом строку, а тому є підстави для його поновленння.

15.06.2020 працівниками Фастівського ВП Васильківського ВП ГУНП в Київській області, на підставі ухвали слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області від 01.06.2020 (1-кс/381/405/20 381/4549/19) проведено обшук приміщення, в якому під виглядом лотереї за допомогою комп`ютерної техніки, всупереч ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні» раніше діяв заклад з надання заборонених послуг в сфері незаконного грального бізнесу за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено обладнання за допомогою якого раніше надавались заборонені послуги в сфері незаконного грального бізнесу.

Під час проведення обшуку був присутній адвокат ОСОБА_5 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії КС № 7342/10, видане на підставі рішення Ради адвокатів Київської області від 01.03.2019 за № 67, адреса: АДРЕСА_2 , абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_1 , E-mail ІНФОРМАЦІЯ_1 ), пред`явивши ордер серії КС № 717374 від 01.06.2020, виписаний на підставі договору про надання правової допомоги ТОВ «ЕКСТРА ЛІНК», та повідомивши орган досудового розслідування про те, що вилучене майно належить ТОВ «ЕКСТРА ЛІНК».

Судом встановлено, що вказане вилучене майно йомовірно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, та має бути використано для проведення подальших слідчих (розшукових) дій, зокрема екпертиз та має значення для подальшого встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

16.06.2020 у кримінальному провадженні № 0000069 від 12.04.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 1 ст. 203-2 КК України визнано речовими доказами:

-товарно-транспортні накладні, товарні накладні, касові розрахункові чеки на продукти харчування та посуд одноразового використання в загальній кількості 147 штук; одну купюру номіналом 50 гривень № СЛ 3275514, чотири купюри номіналом по 5 гривень кожна №№ ЮБ 0333342, УК 5432365, ЮВ 6104918, СД 7141289, одну купюру номіналом 1 гривня № УС 5528107, одну купюру номіналом 10 гривень № ХК 1625343; два зошити з назвами: «чернетка», «Бонус Соборна» із записами з розрахунками, листки із записами розрахунковими та номерами абонентів мобільного зв`язку (телефонних номерів), товарні накладні; 15 моніторів різних марок; 15 системних блоків; засоби вводу інформації (14 клавіатур та 20 комп`ютерних мишок); 9 світчей (маршрутизаторів) із зарядними пристроями; 1 мережевий світч (маршрутизатор) марки «БПпк» Б/П БЗРг 189009720; З БУБ- ЯОМи; 51 Еи (силовий) комп`ютерний кабель живлення; 22 /ТЗА кабелів для монітора (від монітора до системного блока); 11 оптоволоконних (мережевих) кабелів, оскільки вказані речі мають доказове значення у вказаному провадженні та являються предметами вчинення даного злочину, оскільки за допомогою них можливо здійснюється надання заборонених послуг в сфері незаконного грального бізнесу під виглядом лотереї за допомогою комп`ютерної техніки, всупереч ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні».

Як зазначив в ході судового розгляду клопотання представник власника майна, в ході проведення обшуку були відсутні обґрунтовані підстави для вилучення майна, оскільки доказів, що заклад функціонував, безпосередньо під час обшуку, прокурором надано не було.

Проте, відповідно до ч.2 ст.168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

З урахуванням вищевикладеного, суд дійшов висновку про наявність правових підстав у органу досудового розслідування на вилучення майна, що знаходилось у вказаному примішенні під час проведення в ньому санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді від 01.06.2020.

Крім цього, орган досудового розслідування має намір провести ряд слідчих дій, зокрема призначити низку судових експертиз, а саме : комп`стерно-технічну з метою встановлення технічних характеристик вилучених гральних автоматів, року їх випуску; товарознавчу експертизу з метою встановлення ринкової вартості станом на момент здійснення забороненої діяльності; економічну експертизу з метою встановлення завданих збитків.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати крім іншого-розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, у суду є достатні підстави вважати, що вказані речі мають значення речових доказів у цьому кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як докази факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому є достатні підстави для задоволення поданого клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.167,170-173 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Поновити процесуальний строк для подання клопотання про арешт тимчасово вилученого майна.

Накласти арешт на вилучені 15.06.2020 у ході обшуку обладнання за допомогою якого надавались заборонені послуги в сфері незаконного грального бізнесу, а саме: товарно-транспортні накладні, товарні накладні, касові розрахункові чеки на продукта харчування та посуд одноразового використання в загальній кількості 147 штук; одну купюру номіналом 50 гривень № СЛ 3275514, чотири купюри номіналом по 5 гривень кожна №№ ЮБ 0333342, УК 5432365, ЮВ 6104918, СД 7141289, одну купюру номіналом 1 гривня № УС 5528107, одну купюру номіналом 10 гривень № ХК 1625343; два зошити з назвами: «чернетка», «Бонус Соборна» із записами з розрахунками, листки із записами розрахунковими та номерами абонентів мобільного зв`язку (телефонних номерів), товарні накладні; 15 моніторів різних марок; 15 системних блоків; засоби вводу інформації (14 клавіатур та 20 комп`ютерних мишок); 9 світчей (маршрутизаторів) із зарядними пристроями; 1 мережевий світч (маршрутизатор) марки «Dlink» S/N F3PZ189009720; 3 DVD-ROMи; 51 EU (силовий) комп`ютерний кабель живлення; 22 VGA кабелів для монітора (від монітора до системного блока); 11 оптоволоконних (мережевих) кабелів, що належить ТОВ «ЕКСТРА ЛІНК», код СДРПОУ 43626871, дата реєстрації 20.05.2020, адреса: буд. 63, вул. Звіринецька, Печерський район, м. Київ, поштовий індекс 01014, контактний номер телефону НОМЕР_2 .
Визначити місцем зберігання арештованих речей - СВ Фастівського відділення поліції Васильківського відділу поліції ГУНП в Київській області, розташований за адресою - м. Фастів, вул. Осипенко, 6, 08500.

Виконання ухвали доручити слідчому Фастівського ВП Васильківського відділу ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 .

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1