Справа №766/6299/20
н/п 1-кс/766/4761/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.05.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 за фактами незаконного виготовлення, зберігання з метою використання при продажу тютюнових виробів та збуту підроблених марок акцизного податку, якими було марковано пачки із тютюновими виробами, незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204 КК України.

15.04.2020 року о 12 год. 00 хв. до чергової частини штабу ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі надійшов телефонний дзвінок від ОСОБА_4 (ст. о/у з ОВС відділу протидії корупції СБУ у Херсонській області, серія посвідчення ХС 000251), про те, що за його оперативною інформацією на розі АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , перебуває велика кількість незаконного підакцизного товару у вигляді спирту.

На підставі вищевказаного повідомлення 15.04.2020 у період з 13 год. 30 хв. до 14 год. 45 хв. слідчим слідчого управлінням проведеного огляд місця події за адресою АДРЕСА_1 біля складу "Делівері" №3. Проведеним оглядом встановлено, що перед складом «Делівері»№3 на двох дерев`яних палетах знаходяться посилки № та №.

Посилка № містила наклейку з відмітками у наступних графах: відправник - ОСОБА_5 , отримувач - ОСОБА_6 . Посилка № містила наклейку з відмітками у наступних графах: відправник ОСОБА_7 , отримувач ОСОБА_8 .

Відповідно до отриманих на відділенні № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 товаро супровідних документів на зазначений вантаж встановлено, що в відправленні № мало знаходитися авто хімія, а в відправленні № сантехніка. В свою чергу на час прибуття посилки до точки видачі інформацію про отримувача було змінено з ОСОБА_8 на ОСОБА_6 . Так само з товаро супровідних накладних встановлено однаковий в двох накладних номер телефону отримувача НОМЕР_2 .

Під час розпачування відправлення № виявлено 12 коробів з сигаретами «ФЭСТ» червоні з акцизними марками іноземного походження у кожному з коробів по 500 пачок сигарет загальна кількість 6 тис. пачок та 8 коробів з сигаретами «ФЭСТ» сині з акцизними марками іноземного походження у кожному з коробів по 500 пачок сигарет загальна кількість 4 тис. пачок.

Під час розкриття відправлення № виявлено 10 коробів з сигаретами «Malboro Gold» без марок акцизного збору з написами іноземною мовою, у кожному з коробів по 500 пачок сигарет загальна кількість 5 тис. пачок.

Отже в ході огляду було виявлено та вилучено тютюнові вироби різних найменувань, не марковані марками акцизного податку встановленого зразка.

Зазначені предмети та документами є предметами злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, пов`язаного із незаконним обігом підакцизних товарів, за який передбачено покарання у вигляді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів і, в силу ст.ст. 96-1, 96-2 КК України, підлягають спеціальній конфіскації. Крім того, зазначені предмети відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнані слідчим речовими доказами 15.04.2020.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », М.ХЕРСОН (МФО НОМЕР_3 ) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: роздруківка руху грошових коштів по картковим рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_6 , РННОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 РННОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 РННОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_5 РННОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_8 та які прив`язані до наступних мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9

ОСОБА_8 (980 - українська гривня, 643 - російський рубль, 978 євро, 840 доллар США та інші валюти), які належить вищевказаним СГД, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

документи юридичної справи вищевказаних фізичних осіб: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, заяви, копії реєстраційних документів.

видаткові ордери, касові чеки про отримання вищевказаними фізичними особами або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки вищевказаних юридичних та фізичних осіб платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

угоди та інші документи, на підставі яких службовими вищевказаними фізичними особами використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів вищевказаних СГД час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківських рахунків та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та ін., дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », М.ХЕРСОН (МФО НОМЕР_3 ) надати тимчасовий доступ до вищевказаних відомостей старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_2 , та за його дорученням оперативним співробітникамм ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 для їх вилучення (здійснення їх виїмки) у ХФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », М.ХЕРСОН (МФО НОМЕР_3 ), а саме: роздруківка руху грошових коштів по картковим рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_6 , РННОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 РННОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 РННОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_5 РННОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_8 та рахунків, які прив`язані до наступних мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які належить вищевказаним громадянам, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку; оригінали документів юридичної справи вищевказаних фізичних осіб: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, заяви, копії реєстраційних документів; видаткові ордери, касові чеки про отримання вищевказаними фізичними особами або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки вищевказаних юридичних та фізичних осіб платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку; угоди та інші документи, на підставі яких службовими вищевказаними фізичними особами використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів вищевказаних СГД час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківських рахунків та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та ін., дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Встановити строк дії ухвали строком до 21. 06.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1