18.03.2020 року КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
справа № 533/283/20
провадження № 1-кс/533/74/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 березня 2020 року селище Козельщина
Слідчий суддя Козельщинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Козельщинського ВП Кобеляцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні за № 0000023, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
в с т а н о в и в :
18.03.2020 року до суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), центральний офіс, якого знаходиться в АДРЕСА_1 , зокрема:
- інформацію про рух коштів по рахункам № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 27.11.2019 року по 11.01.2020 року.
- інформацію про власника рахунку № НОМЕР_2 , на який із рахунку ОСОБА_4 було здійснено перерахунок коштів;
- інформацію щодо власника рахунку № НОМЕР_2
- інформацію про час та місце здійснення операцій по рахунку № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 27.11.2019 року по 11.01.2020 року.
Слідчий клопотання мотивував тим, що 20.01.2020 року до Козельщинського ВП ГУ НП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , про те, що в період із 17.12.2019 по 04.01.2020 року невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 заволоділа її грошовими коштами через перерахунок коштів із її рахунків у банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинила останній матеріальні збитки.
У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , та встановлено, що у період часу із 27.11.2020 року по 10.01.2020 року із рахунку гр. ОСОБА_4 було перераховано кошти на картку № НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку із чим є достатні підстави вважати що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої, тому у зв`язку з вищевикладеним, необхідно встановити рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме про рух коштів по даному рахунку за період часу з 27.11.2019 року по 10.01.2020 року, інформацію про власника даного рахунку та місце вчинення даного злочину.

Відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 20.01.2020 року з попередньою правовою кваліфікацією, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи, повідомлений належним чином.
Слідчий, належним чином повідомлений про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився та направив до суду заяву про розгляд справи без його участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
В провадженні слідчого СВ Козельщинського ВП Кобеляцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 перебуває кримінальне провадження № 0000023, внесене до ЄРДР 20.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, у зв`язку з наступним.
20.01.2020 року до Козельщинського ВП ГУ НП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , про те, що в період із 17.12.2019 по 04.01.2020 року невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 заволоділа її грошовими коштами через перерахунок коштів із її рахунків банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинила останній матеріальні збитки.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Оскільки злочин вчинено із використанням банківської системи, слідчий суддя вважає, що інформація про рух грошових коштів, власника рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (якою, зокрема, є за положеннями ст.162 КПК України - відомості, які можуть становити банківську таємницю) якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено неможливість іншими способами встановити осіб, які причетні до скоєння злочину. Так, з матеріалів наданого кримінального провадження вбачається, що слідчим проведено низку слідчих дій, однак осіб, які причетні до злочину не встановлено.
Таким чином, вказане свідчить про неможливість встановлення таких осіб у іншій спосіб, ніж розкриття охоронюваної законом таємниці.
З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, слідчий суддя вважає достатнім час на її вчинення протягом одного місяця.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого СВ Козельщинського ВП Кобеляцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ Козельщинського ВП Кобеляцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), центральний офіс, якого знаходиться в АДРЕСА_1 , які містять інформацію:
-про рух коштів по рахункам № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 27.11.2019 року по 11.01.2020 року;
- про власника рахунку № НОМЕР_2 , на який із рахунку ОСОБА_4 було здійснено перерахунок коштів;
- інформацію про час та місце здійснення операцій по рахунку № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 27.11.2019 року по 11.01.2020 року.

Строк дії ухвали: до 18.04.2020 року.
У разі невиконання зазначеної ухвали за клопотанням слідчого, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1