УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 грудня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000003 від 21.01.2019 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом незаконного функціонування на території м. Вінниці закладу, що надає послуги у сфері забороненого грального бізнесу, чим порушено Закон України «Про заборону грального бізнесу» від 15.05.2009 №1334-VI.

В ході досудового розслідування зібрано достатньо доказів, які дають об`єктивні підстави стверджувати, що до організації функціонування закладу у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , в якому клієнтам надавався доступ до азартних ігор у вигляді гри в покер, причетні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та інші особи, серед яких ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

03.05.2019 проведено санкціонований обшук у нежитловому приміщені грального закладу, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,в ході якого виявлено та вилучено речі та документи, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження.

Окрім того, з листа з ІНФОРМАЦІЯ_4 від 31.10.2019 за № 5409/9/02-32-0201, на запит слідчого отримано інформацію відповідно до Реєстру самозайнятих осіб станом на 31.10.2019 року щодо перебування громадян на податковому обліку, а саме:

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з 26.05.2014 по 12.04.2017перебував на податковому обліку як фізична особа-підприємець у ІНФОРМАЦІЯ_5 . Припинений з 12.04.2017. Засновником, керівником в наявних базах ІНФОРМАЦІЯ_4 не значиться.

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з 13.09.2004 по 02.05.2019 перебував на податковому обліку як фізична особа-підприємець у ІНФОРМАЦІЯ_7 . Знято з податкового обліку 02.05.2019. Засновником, керівником в наявних базах ІНФОРМАЦІЯ_4 не значиться.

Натомість, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 як фізичні особи-підприємці, керівники та засновники юридичних осіб не зареєстровані. Стосовно отримання за запитом інформації щодо індивідуального податкового номера, джерел доходів та розрахункових рахунків в банківських установах зазначено, що податкова інформація з обмеженим доступом, яка містить персональні дані та належить до охоронюваної законом таємниці, може надаватися розпорядником у відповідності до порядку та у спосіб, визначеними чинним податковим та кримінальним процесуальним законодавством України та здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_8 та його відокремленого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представників відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до речей, оскільки слідчим було доведено, що вказані речі знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 та його відокремленого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_4 та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у даному кримінальному проваджені слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) та його відокремленого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ВП: НОМЕР_2 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), а саме:

Облікової справи платника податків ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та податкової звітності останнього (звітність форми 1ДФ, декларації ПДВ, у тому числі з Додатком №5 у вигляді розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, щоквартальні та річні звіти у вигляді балансу, звітів про рух грошових коштів, фінансові результати та власний капітал, ін.), поданої у період здійснення діяльності.

Відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків (ДРФО) щодо присвоєння індивідуального податкового номера, джерел доходів із зазначенням сум виплаченої заробітної плати за період з 01.01.2018 по 26.11.2019 у розрізі поквартально стосовно наступних громадян: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом.

Суддя: / ОСОБА_1 /

Секретар: / ОСОБА_2 /