УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дозвіл йому або іншим співробітникам податкової міліції за його дорученням на тимчасовий доступ до речей (предметів), переданих на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та, фактично знаходяться на складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

-до предметів діжок, каністр та пляшок із рідиною із запахом спирту, вилучених 13-14.02.2019 в ході проведення обшуків автомобіля «RENAULT PREMIUM 270 6174», д.н.з. НОМЕР_3 , території земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 , домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 у кримінальному провадженні № 0000088 та переданих на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відібрання зразків для проведення експертизи.
-до предметів діжок, каністр та пляшок із рідиною із запахом спирту, вилучених 07.03.2019 вході проведення обшуку гаражного боксу № НОМЕР_4 у гаражному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 ; гаражного боксу № НОМЕР_5 у гаражному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 ; квартири за адресою: АДРЕСА_5 , в ході обшуку виявлено та вилучено пляшку із рідиною із запахом спирту у кримінальному провадженні № 0000056 від 24.05.2018 та переданих на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відібрання зразків для проведення експертизи.
Обґрунтування клопотання:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000104 від 19.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст.388 КК України.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000053 від 07.05.2019 проведено обшук складських приміщень у комплексі, розташованому за адресою: АДРЕСА_6 . В ході обшуку виявлено та вилучено тютюнові вироби різних найменувань, не марковані марками акцизного податку встановленого зразка, та марковані марками акцизного податку з ознаками підробки, які 08.05.2019 були визнані речовими доказами, та на які відповідно до ухвали слідчого судді Херсонського міського суду ОСОБА_4 від 13.05.2019 накладено арешт. Зазначені тютюнові вироби на підставі договору зберігання №21 від 13.02.219 року та відповідно до акту приймання передачі товарно матеріальних цінностей від 08.05.2019 передані на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В ході подальшої перевірки збереження речових доказів встановлено, що 10.12.2019 року відбулась зміна директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та 12-14 грудня 2019 року відбувалось безпідставне відвантаження вищевказаних товарно-матеріальних цінностей зі складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинили розтрату, відчуження або приховування майна, на яке накладено арешт.

19.12.2019 року співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_5 в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, здійснено обшук територій та приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , які використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході якого встановлено, що тютюнові вироби передані на підставі договору зберігання №21 від 13.02.219 року та відповідно до акту приймання передачі товарно матеріальних цінностей від 08.05.2019 на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні.

Додатково слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000088 від 11.07.2018 за фактом незаконного виготовлення, зберігання, транспортування та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, вживання яких становить загрозу для життя та здоров`я людей за ч.3 ст.204 КК України, в ході досудового розслідування 13-14.02.2019 проведено обшук автомобіля «RENAULT PREMIUM 270 6174», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , в ході обшуку автомобіля у його багажному відділенні виявлено та вилучено 33 діжки, наповнені рідиною із характерним запахом спирту; проведено обшук території земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить та використовується ОСОБА_5 , в ході обшуку у автомобілі «Volkswagen LT 35 2461», д.н.з НОМЕР_6 виявлено та вилучено 10 діжок, наповнених рідиною із характерним запахом спирту; проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , ході обшуку виявлено та вилучено одну пластикову діжку місткістю 200л., наповнену прозорою безбарвною рідиною із запахом спирту. Вказані речебули визнані речовими доказами, та на які відповідно до ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області накладено арешт.

Зазначені діжки із рідиною із запахом спирту передані на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Також слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000056 від 24.05.2018 за фактом незаконного виготовлення, зберігання, транспортування та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, вживання яких становить загрозу для життя та здоров`я людей за ч.3 ст.204 КК України в ході досудового розслідування 07.03.2019 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області проведено обшук гаражного боксу № НОМЕР_4 у гаражному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , в ході обшуку виявлено та вилучено діжки, каністри та пляшки із рідиною із запахом спирту, пляшки із барвниками та ароматизаторами, порожні пляшки, каністри та діжки, електронасос, гумові шланги, пристрої для закорковування пляшок, кришки, марки акцизного податку, етикетки з назвами алкогольних напоїв, мірні стакани, лійки, металеві відра та каструлі; проведено обшук приміщенні гаражного боксу № НОМЕР_5 у гаражному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , в ході обшуку виявлено та вилучено діжки, каністри та пляшки із рідиною із запахом спирту, порожні пляшки, каністри та діжки, електронасос, гумові шланги; проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_5 , в ході обшуку виявлено та вилучено пляшку із рідиною із запахом спирту. Вказані речебули визнані речовими доказами, та на які відповідно до ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області накладено арешт.

Зазначені діжки із рідиною із запахом спирту передані на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » орендує складське приміщення за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об`єкта нерухомого майна територія та складські приміщення за адресою АДРЕСА_1 , на праві власності належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Враховуючи, що відповідно до результатів обшуку територій та приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , які використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що тютюнові вироби передані на підставі договору зберігання №21 від 13.02.219 року та відповідно до акту приймання передачі товарно матеріальних цінностей від 08.05.2019 на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні є підстави вважати що відсутні ТМЦ передані на відповідальне зберігання у кримінальному провадженні № 0000088 від 11.07.2018 та кримінальному провадженні № 0000056 від 24.05.2018

З метою повного всебічного та об`єктивного здійснення досудового розслідування , здобуття доказів, за фактом привласнення, розтратою майна або заволодіння ним шляхом зловживанням службовим становищем та незаконних дії щодо майна, на яке накладено арешт, у кримінальному провадженні виникає необхідність в тимчасовому доступі до речових доказів, що зберігаються на складських приміщеннях, які на праві власності належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до яких та їх вилучення, що наддасть можливість використання відомостей як докази, так і необхідно призначити та провести експертизу спиртовмісних рідин, для чого необхідно відібрати відповідні зразки. Відповідно до ч.2 ст.245 КПК України, порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим в частині, внаслідок чого підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000104 від 19.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 388 КК України. За вказаним кримінальним провадженням було проведено ряд обшуків в ході яких було виявлено та вилучено тютюнові вироби різних найменувань, діжки, каністри та пляшки із рідиною із запахом спирту, які потім були передані на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 згідно договору зберігання № 21.

Однак під час проведення обшуку складських приміщень у кримінальному провадженні №0000053, речові докази передані на підставі договору зберігання №21 та відповідно до акту приймання передачі товарно матеріальних цінностей на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - відсутні. Тому виникла необхідність у перевірці наявності інших речових доказів у кримінальних провадження №0000088 та кримінальному провадженні №0000054, які передані згідно вказаного договору зберігання.

Частина 2 статті 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюються згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, ч.2 ст.245 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів (предметів), переданих на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та, фактично знаходяться на складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

-до предметів діжок, каністр та пляшок із рідиною із запахом спирту, вилучених 13-14.02.2019 в ході проведення обшуків автомобіля «RENAULT PREMIUM 270 6174», д.н.з. НОМЕР_3 , території земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 , домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 у кримінальному провадженні № 0000088 та переданих на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відібрання зразків для проведення експертизи.
-до предметів діжок, каністр та пляшок із рідиною із запахом спирту, вилучених 07.03.2019 вході проведення обшуку гаражного боксу № НОМЕР_4 у гаражному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 ; гаражного боксу № НОМЕР_5 у гаражному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 ; квартири за адресою: АДРЕСА_5 , в ході обшуку виявлено та вилучено пляшку із рідиною із запахом спирту у кримінальному провадженні № 0000056 від 24.05.2018 та переданих на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відібрання зразків для проведення експертизи.

Встановити строк дії ухвали до 16.02.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1