Справа 127/1177/20
Провадження 1-кс/127/601/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 11.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької районної ради спільно з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем під час здійснення будівельних робіт, здійснили розтрату бюджетних коштів, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт.

Встановлено, що 10.09.2019 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької районної ради, в особі головного лікаря ОСОБА_3 (далі по тексту - Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_4 , (далі по тексту - Підрядник) за результатами проведення закупівлі з використанням системи електронних торгів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладено підрядний договір № 345 на суму 3 357 770,00 грн. Предметом договору є проведення капітального ремонту по утепленню стін та заміні покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 .

Згідно п. 5.1 договору сторони встановили строк виконання робіт до 20.12.2019, згідно календарного графіку, що є невід`ємною частиною договору.

Одночасно з цим, 10.09.2019 Замовник з Підрядником укладають додаткову угоду №1 до договору №345 від 10.09.2019, відповідно до якої суму договору зменшують до 2 970 000,00 грн.

Відповідно до здійснених Замовником трансакцій, договір № 345 від 10.09.2019 профінансовано, протягом 2019 року на суму, в розмірі 2 481 050,93 грн., на підставі підписаних сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт.

Однак, вжитими заходами встановлено, що роботи опроцентовані Підрядником в актах приймання виконаних будівельних робіт за 2019 рік та в подальшому оплачені Замовником виконані не в повному обсязі, про що до зазначених актів внесено завідомо неправдиві відомості.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, проведення почеркознавчих експертиз у даному провадженні є потреба у вилученні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Враховуючи, що зазначені документи можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, потребують дослідження у ході проведення відповідних судових експертиз, крім того існує загроза їх зміни або знищення з метою маскування слідів скоєння злочину, перешкоджання у проведення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування, керуючись ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ, виїмку оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- договір підряду № 345 від 10.09.2019 щодо капітального ремонту по утепленню стін та заміні покрівлі будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Вінницької районної ради по АДРЕСА_2 з додатками та відповідні додаткові угоди до нього;

тендерної документації щодо проведення відкритих торгів на проведення даних робіт;

проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту по утепленню стін та заміні покрівлі будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Вінницької районної ради по АДРЕСА_2 (робочі проекти, кошториси, договірна ціна, підсумкові відомості ресурсів, паспорти на обладнання, інші наявні документи, договори на виготовлення ПКД, акти здачі-прийняття, документи щодо оплати);

документації, що стосується проведення технічного та авторського нагляду на об`єкті реконструкції, виготовлення робочого проекту, проведення розрахунків (договори, акти прийому-передачі робіт, послуг, документи, що підтверджують розрахунки, тощо)

актів приймання виконаних робіт за 2019 рік, форма КБ-2в, які стосуються проведення даного капітального ремонту, підсумкові відомості ресурсів до них за 2019 рік;

акти прихованих робіт за 2019 рік;

первинних бухгалтерських документів (прибуткові накладні, договори, платіжні доручення, специфікації, гарантійні листи) до підсумкових відомостей ресурсів за 2019 рік;

довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2019 року, форма КБ-3, відповідно до зазначеного договору підряду;

розширених розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконання виконаних будівельних робіт за 2019 рік;

розрахунків загальновиробничих та адміністративних витрат, визначені на підставі обґрунтованої їх величини і структури, яка склалася в Підрядника за звітні періоди, що передували виконанню робіт та його завантаженості;

актів приймання виконаних робіт за 2019 рік, форма КБ-2в, які стосуються проведення даного капітального ремонту, підсумкові відомості ресурсів до них за 2019 рік;

первинних бухгалтерських документів (прибуткові накладні, договори, платіжні доручення, специфікації, гарантійні листи) до підсумкових відомостей ресурсів за 2019 року;

довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2019 року, форма КБ-3, відповідно до зазначеного договору підряду;

розширених розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконання виконаних будівельних робіт за 2019 рік;

розрахунків загальновиробничих та адміністративних витрат, визначені на підставі обґрунтованої їх величини і структури, яка склалася в Підрядника за звітні періоди, що передували виконанню робіт та його завантаженості;

журналу обліку виконаних робіт, форму КБ-6;

обґрунтування та підтвердження включення інших супутніх витрат (накази на відрядження працівників, авансові звіти з первинними обліковими документами, що посвідчують суми витрат відображені в авансових звітах, тощо);

звітів про витрати основних матеріалів у будівництві у співвідношенні з виробничими нормами (форма М-29);

звіту про рух матеріальних цінностей (форма М-19) та акту на списання ТМЦ;

рахунків, накладних та товарно-транспортних (вантажних) накладних на придбання, перевезення матеріалів, відображених у звітах про рух матеріальних цінностей;

калькуляцій на виробництво власними силами та засобами матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт;

рахунків, накладних та товарно-транспортних (вантажних) накладних на придбання, перевезення матеріалів, використаних при приготуванні власними силами та засобами матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт;

оборотно-сальдових відомостей відповідних рахунків бухгалтерського обліку (за субрахунком 20);

затверджених транспортних схем перевезення матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт;

документів, що посвідчують вартість машино-години власної та/чи орендованої будівельної техніки;

документів, що посвідчують користування складськими та офісними приміщеннями, транспортними засобами та документи, які підтверджують оплату за їх користування оренду, які відповідно входили до витрат під час проведення поточних ремонтів;

таблиці 1 додатку 4 до порядку формування, подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період фактичного виконання робіт;

помісячного аналізу рахунку 66 в розрізі субрахунків за 2019 рік;

штатного розпису або довідки дозвільної форми про фактичну чисельність працівників та їх посади;

відомості про облікову політику;

прибуткових накладних, рахунків-фактур, договорів, які підтверджують придбання матеріальних ресурсів використаних під час будівельно-монтажних робіт та документи, що підтверджують їх оплату;

наказів про призначення (звільнення) службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх функціональні обов`язки;

реєстраційно-установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, протоколи зборів).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя