Справа № 296/2125/20
УХВАЛА

Іменем України

18 березня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Житомирській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Житомирській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Житомирській області знаходиться кримінальне провадження №42019+26, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2019 року, за ознаками кримінального провадження ч.3, ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_4 , та ПП « ОСОБА_5 », в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір №50 п/з на виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення С061839 Радомишль-Чайківка через Борщів км 0+000 км 6+000, Житомирська область/ІІ черга (км 4+330 км6+000) на суму 12 900,0 тис. грн. зі строком надання послуг до 01.09.2019. Крім того, 28.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особи начальника ОСОБА_4 та ПП « ОСОБА_5 », в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір №230 на виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення С061839 Радомишль-Чайківка через Борів км 0+000 км 6+000, Житомирська область/ІІ черга (км 4+330 км 6+000) на суму 751,8 тис. грн. зі строком надання послуг до 01.09.2019. У період з 22.10.2018 по теперішній час на рахунок ПП « ОСОБА_5 » за вищевказаними договорами в цілому перераховано 8 641,12 тис. грн. Водночас, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою зі службовими особами ПП « ОСОБА_5 » протягом 2018-2019 років внесено завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, а саме актів приймання виконаних будівельних робіт (за формою КБ-2в), з метою привласнення бюджетних коштів на суму, що встановлюється.

12 липня 2019 року відомості про дане правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 07.09.2018 ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на офіційному порталі оприлюднення інформації про публічні закупівлі України ІНФОРМАЦІЯ_3 розмістило оголошення про проведення відкритих торгів UA-2018-09-07-001495-c з приводу закупівля послуг з назвою: «ГБН Г.1-218-182:2011. Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С061839 Радомишль Чайківка через Борщів км0+000 км 6+000, Житомирська область/ІІ черга (км 4+330 км 6+000)» зі строком виконання робіть до 01 вересня 2019 року та розміром бюджетного призначення за кошторисом 13 618 203 гривень.

Згідно форми протоколу розкриття тендерних пропозицій за результатами проведення процедури закупівлі UA-2018-09-07-001495-c на вказаних відкритих торгах прийняли участь три учасники: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке запропонувало 12 976 000,00 гривні до початку аукціону та зменшило ціну пропозиції до 12 60 900,00 гривень до закінчення аукціону; Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке запропонувало 12 981 000,00 гривень та зменшило ціну пропозиції до 12 561 000,00 гривень до завершення аукціону; Виробничо-комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка запропонувала 13 615 057, 20 гривень та зменшило ціну пропозиції до 12 699 899,00 гривень до закінчення аукціону; Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі ПП « ОСОБА_7 »), яке запропонувало 13 610 434, 02 гривні та зменшило ціну тендерної пропозиції до 12 900 000, 00 гривень до кінця аукціону.

За результатами проведення вказаної процедури закупівлі перемогло ПП « ОСОБА_7 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

22.10.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі начальника ОСОБА_4 , який діє на підставі Положення (замовник) з однієї сторони і Приватним підприємством « ОСОБА_7 », в особі директора ОСОБА_6 , який діє на підставі статуту з іншої сторони уклали договір №50п/з на закупівлю робіт ГБН Г.1-218-182:2011. Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С061839 Радомишль Чайківка через Борщів км 0+000 км 6+000, Житомирська область/ ІІ черга (км 4+330 км 6+000)/ (4523000-8. Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь). Строк виконання робіт з 22.10.2018 по 01.09.2019. Сума договору становить 12 900 000 грн. 00 коп. у тому числі ПДВ 2 150 000 грн. 00 коп.

Станом на 13.03.2020 по вказаному договору ІНФОРМАЦІЯ_8 на користь ПП « ОСОБА_7 » перераховано грошові кошти на загальну суму 12 899 980,51 гривень, чим фактично підтверджено виконання договору №50 п/з у повному обсязі.

Окрім цього 28.12.2018 ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на офіційному порталі оприлюднення інформації про публічні закупівлі України ІНФОРМАЦІЯ_3 розмістило оголошення про проведення відкритих торгів UA-2018-12-28-000832-а з приводу закупівля послуг з назвою: «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С061839 Радомишль Чайківка через Борщів км0+000 км 6+000, Житомирська область/ІІ черга (км 4+330 км 6+000)/(додаткові роботи)» зі строком виконання робіть до 01 вересня 2019 року та розміром бюджетного призначення за кошторисом 751 841,39 гривень.

За результатами проведення вказаної процедури закупівлі перемогло ПП « ОСОБА_7 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , так як інші учасники участі у проведенні вказаної закупівлі не приймали.

В подальшому 28.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі начальника ОСОБА_4 , який діє на підставі Положення (замовник) з однієї сторони і Приватним підприємством « ОСОБА_7 », в особі директора ОСОБА_6 , який діє на підставі статуту з іншої сторони уклали договір №230 на закупівлю робіт ГБН Г.1-218-182:2011. Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С061839 Радомишль Чайківка через Борщів км 0+000 км 6+000, Житомирська область/ ІІ черга (км 4+330 км 6+000)/ (додаткові роботи) (4523000-8. Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь). Строк виконання робіт з 28.12.2018 по 01.09.2019. Сума договору становить 751 844 грн. 39 коп. у тому числі ПДВ 125 307 грн. 40 коп.

27.08.2019 між вищевказаними суб`єктами було укладено додаткову угоду №2/230 до вищевказаного договору, якою було зменшено суму договору №230 від 28.12.2019 на закупівлю робіт ГБН Г.1-218-182:2011. Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С061839 Радомишль Чайківка через Борщів км 0+000 км 6+000, Житомирська область/ ІІ черга (км 4+330 км 6+000)/ (додаткові роботи) (4523000-8. Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь до 748 696 гривень 80 копійок. Станом на 13.03.2020 по вказаному договору з урахуванням додаткової угоди ІНФОРМАЦІЯ_8 на користь ПП « ОСОБА_7 » перераховано грошові кошти на загальну суму 747 435,97 гривень, чим фактично підтверджено виконання договору №230 у повному обсязі.

29.11.2019 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_8 з реквізитами справа №296/10450/19 1-кс/296/5559/19 здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебували у володінні Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в ході якого було вилучено копії завірених документів, зазначених у вказаній ухвалі слідчого судді, в тому числі й загальний журнал робіт з будівництва обєкта з назвою: «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С061839 Радомишль-Чайківка через Борщів км 0+000 км 6+000, Житомирська область/ ІІ черга км4+330 км 6+000».

Відповідно до вказаного журналу технічний нагляд за «Капітальним ремонтом автомобільної дороги загального користування місцевого значення С061839 Радомишль-Чайківка через Борщів км 0+000 км 6+000, Житомирська область/ІІ черга км 4+330 км 6+000», який проводиться на підставі договору 50 п/з від 22.10.2018 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ПП « ОСОБА_7 » здійснювався ФОП ОСОБА_9 (ідентифікаційним номер НОМЕР_2 ), що є членом Всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » реєстраційний номер №5350 (кваліфікаційний сертифікат Архітектруно-будівельної комісії АТ №005520).

У ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » при оформлені актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в завищують витрати шляхом відображення недостовірних відомостей щодо використання будівельних машин і механізмів, а саме: відображають роботу котків дорожніх, які не використовують або завищують обсяги їх роботи в машино-годинах. Вказані факти в подальшому впливають на якість виконання робіт та на експлуатаційні властивості дорожнього покриття.

З метою привласнення бюджетних коштів службові особи ПП « ОСОБА_5 » створили схему обернення безготівкових коштів в готівкові шляхом документального оформлення, начебто проведених витрат на закупівлю товарів, робіт та послуг від СПД з ознаками фіктивності, а саме:

- ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , керівник - ОСОБА_11 ) в період з жовтня 2018 по теперішній час постачає ПП « ОСОБА_12 дорожнє будівництво" бордюри парк СТ 100.20.8 сірі, борти дорожні 100.30.15 сірі та надає послуги по роботі маніпулятора на загальну суму 457,1 тис. грн. (без ПДВ);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 , керівник - ОСОБА_13 ) в період з жовтня 2018 по теперішній час надає ПП « ОСОБА_5 » послуги по оренді техніки на загальну суму 481,4 тис. грн. (без ПДВ);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 , керівник - ОСОБА_14 ) з жовтня 2018 по теперішній час надає ПП « ОСОБА_5 » з оренди екскаватора на суму 315,4 тис. грн. (без ПДВ).

Крім того, в ході проведеного аналізу додатків №5 до декларації з ПДВ ПП « ОСОБА_5 » за 2018-2019 роки встановлено, що до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С061839 Радомишль - Чайківка через Борщів» включено витрати на придбання будівельних матеріалів, які фактично не закуповувались, а саме: камінь бутовий М400-600, камінь бортовий БР 300.30.18.

Таким чином, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою зі службовими особами ПП « ОСОБА_5 » протягом 2018-2019 років внесено завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, а саме актів приймання виконаних будівельних робіт (за формою КБ-2в), з метою привласнення бюджетних коштів на суму, що встановлюється.

У ході досудового розслідування, з метою проведення судових почеркознавчих експертиз, судової будівельно-технічної експертизи, судової економічної експертизи, підтвердження законності проведених державних закупівель, виникла необхідність в отримані у вилученні оригіналів наступних документів, що перебувають у володінні інженера технічного нагляду ФОП ОСОБА_9 (ідентифікаційним номер НОМЕР_2 ), що є членом Всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » реєстраційний номер №5350 (кваліфікаційний сертифікат Архітектруно-будівельої комісії АТ №005520), що здійснює свою господарську діяльність за розташований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

1) договір на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт передбачених договором №50 п/з від 22.10.2018 на закупівлю робіт ГБН Г.1-218-182:2011. Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С061839 Радомишль Чайківка через Борщів км 0+000 км 6+000, Житомирська область/ ІІ черга (км 4+330 км 6+000)/ (4523000-8. Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) (з усіма додатками до даного договору та додатковими угодами, листами, що стосуються погодження умов проведення робіт і т.д. у разі їх наявності);

2) договір на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт передбачених договором №230 від 28.12.2018 на закупівлю робіт ГБН Г.1-218-182:2011. Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С061839 Радомишль Чайківка через Борщів км 0+000 км 6+000, Житомирська область/ ІІ черга (км 4+330 км 6+000)/ (додаткові роботи) (4523000-8. Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь);

3) акту здачі-приймання виконаних робіт з технічного нагляду за вказаними договорами;

4) платіжні первинні бухгалтерські документи;

5) документи щодо здійснення технічного нагляду;

6) журнали технічного нагляду за вказаними договорами;

7) календарні плани виконання робіт по вищевказаним договорам та інших документів, що стосуються кримінального провадження.

Вищевказані запитуванні документи містять в собі відомості, які відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України можуть становити комерційну таємницю та містять в собі персональні дані особи, що знаходяться в володінні інженера технічного нагляду ФОП ОСОБА_9 (ідентифікаційним номер НОМЕР_2 ), що є членом Всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » реєстраційний номер №5350 (кваліфікаційний сертифікат Архітектруно-будівельої комісії АТ №005520), що здійснює свою господарську діяльність за розташований за адресою: АДРЕСА_5 , тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, які могли зберегти на собі ознаки вчиненого злочину, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей, які іншим способом неможливо отримати.

За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вказане клопотання підтримав.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Житомирській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_9 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або працівникам відповідних оперативних підрозділів за письмовим дорученням слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у порядку ст. 40 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити у інженера технічного нагляду ФОП ОСОБА_9 (ідентифікаційним номер НОМЕР_2 ), що є членом Всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » реєстраційний номер №5350 (кваліфікаційний сертифікат Архітектруно-будівельої комісії АТ №005520), що здійснює свою господарську діяльність за розташований за адресою: АДРЕСА_5 , оригінали наступних документів, а саме:

1) договір на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт передбачених договором №50 п/з від 22.10.2018 на закупівлю робіт ГБН Г.1-218-182:2011. Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С061839 Радомишль Чайківка через Борщів км 0+000 км 6+000, Житомирська область/ ІІ черга (км 4+330 км 6+000)/ (4523000-8. Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) (з усіма додатками до даного договору та додатковими угодами, листами, що стосуються погодження умов проведення робіт і т.д. у разі їх наявності);

2) договір на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт передбачених договором №230 від 28.12.2018 на закупівлю робіт ГБН Г.1-218-182:2011. Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С061839 Радомишль Чайківка через Борщів км 0+000 км 6+000, Житомирська область/ ІІ черга (км 4+330 км 6+000)/ (додаткові роботи) (4523000-8. Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь);

3) акту здачі-приймання виконаних робіт з технічного нагляду за вказаними договорами;

4) платіжні первинні бухгалтерські документи;

5) документи щодо здійснення технічного нагляду;

6) журнали технічного нагляду за вказаними договорами;

7) календарні плани виконання робіт по вищевказаним договорам та інших документів, що стосуються кримінального провадження.

ФОП ОСОБА_9 , як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення, до 16.04.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1