Справа №463/4483/19
Провадження №1-кс/463/1840/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

09 квітня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу (Відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові (далі - ДБР), ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів судової справи №461/6107/19, з наданням можливості ознайомитися та вилучити у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів протоколу про порушення митних правил № 1377/20900/19; пояснень ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , акту про проведення переогляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу, описів предметів, клопотання ОСОБА_5 від 11.05.2019, інвойсу підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №HU-2019-3 від 19.03.2019 про купівлю ОСОБА_7 товарів, рахунку фактури №HU-2019-3 від 19.03.2019, перекладу «рахунку фактури №HU-2019-3 від 19.03.2019».

Клопотання мотивує тим, що ДБР здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000495 від 27.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що відповідно до Журналу розподілу функціональних обов`язків особового складу ІНФОРМАЦІЯ_3 та Журналу обліку видачі та здачі ІНФОРМАЦІЯ_4 особового складу: відділ митного оформлення № НОМЕР_1 , в МППдАС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ) в період часу з 20:00 год. 21.03.2019 по 08:00 год. 22.03.2019 службові обов`язки, згідно з проведеним розподілом функціональних обов`язків між працівниками цього відділу, на напрямку «в`їзд» в Україну виконував в.о. головного державного інспектора відділу митного оформлення № 5 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 , який використовував під час їх виконання закріплені за ним особисті митні забезпечення (ОМЗ): особисту номерну печатку (ОНП) № 448 ІНФОРМАЦІЯ_6 , штамп «Під митним контролем» № 448 ІНФОРМАЦІЯ_6 та металевий пломбір № 448 ІНФОРМАЦІЯ_6 , які отримав 21.03.2019 перед початком роботи та здав 22.03.2019 по її завершенню.

Згідно з наявною в АСМО «Інспектор» ІНФОРМАЦІЯ_6 інформацією, 21.03.2019 о 21:09 год. на територію України у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ) смугою руху «зелений коридор» в`їхав транспортний засіб особистого користування марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER» д.н.з. НОМЕР_2 , VIN-код НОМЕР_3 .

21.03.2019 у період з 21:09 год. по 21:18 год. в.о. головного державного інспектора відділу митного оформлення № 5 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 під час здійснення ним в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Грушів-Будомєж» митних формальностей щодо переміщуваного на в`їзд в Україну смугою руху «зелений коридор» транспортного засобу марки «Mercedes-Benz», д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, всупереч вимогам ч. ч. 3, 4 ст. 318, ч. 1 ст. 320, ч. 1 ст. 494 МК України, п. п. 2, 6 Типової технологічної схеми здійснення митного контролю автомобільних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 № 451, п. п. 4.13, 4.15, 4.19.14 Технологічної схеми пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон України у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 20.04.2018 № 89-од, пункту 3 розділу VII Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю, що затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.07.2015 № 684 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.08.2015 за № 1021/27466, п. п. 1.1, 1.2, 1.4 Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_6 від 16.02.2018 № 14-р «Щодо застосування додаткових форм митного контролю», із змінами, внесеними розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 19.09.2018 № 60-р, п. п. 1.4., 2.1.6., 2.2.27.1., 2.2.27.4., 2.2.31.4., 2.2.39., 2.2.39.1. Посадової інструкції головного державного інспектора відділу митного оформлення № 5 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою одержання ОСОБА_5 неправомірної вигоди у вигляді несплати митних платежів, умисно не здійснив візуального огляду цього транспортного засобу, у тому числі, шляхом відкриття його дверей та/або багажного відсіку, з метою здійснення ідентифікації наявності предметів (товарів), що можуть підлягати письмовому декларуванню та/або оподаткуванню чи ввезення яких заборонено або обмежено та завершив митне оформлення вказаного транспортного засобу шляхом внесення відповідної інформації щодо водія та транспортного засобу до інформаційної системи ПІК «Інспектор», а також проставлянням відбитка особистої номерної печатки № 448 на контрольному талоні, виписаному співробітниками прикордонної служби ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_8 на автомобіль марки «Mercedes-Benz», модель «313 CDI», д.н.з. НОМЕР_2 , для проходження прикордонного та митного контролю по смузі руху «зелений коридор».

У подальшому, зазначений транспортний засіб після проведення митних формальностей та виїзду з МППдАС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 21.03.2019 о 21:19 год. зупинений та повернутий у зону митного контролю.

У ході переогляду, який був проведений державним інспектором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_9 , за участі співробітника СПБКОЗ УСБ України у Львівській області ОСОБА_10 , в присутності водія транспортного засобу ОСОБА_5 та пасажира ОСОБА_6 , виявлено в вантажному відсіку транспортного засобу марки «Mercedes-Benz», модель «313 CDI», д.н.з. НОМЕР_2 товари, а саме, автозапчастини в асортименті, вагою брутто 298 кг. та батончики «MUSLI BAR», в кількості 418 пачок, вагою брутто 106.8 кг., які знаходились у вантажному відсіку без ознак приховування. Разом з тим, у вантажному відсіку виявлено нішу, доступ до якої став можливим після демонтажу фанери, оббитої тканиною та ряду дощок, що кріпилися до спеціально виготовленого металевого каркасу, в якій та під пасажирськими сидіннями в салоні транспортного засобу знаходився товар, а саме, одяг в асортименті, упакований у тюки, загальною вагою 913 кг.

22.03.2019 складено протокол про порушення митних правил №1377/20900/19 до якого долучено оригінали пояснень ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , акт про проведення переогляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу, описи предметів, клопотання ОСОБА_5 від 11.05.2019, інвойси підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №HU-2019-3 від 19.03.2019 про купівлю ОСОБА_7 товарів, рахунок фактура №HU-2019-3 від 19.03.2019, переклад «рахунку фактури №HU-2019-3 від 19.03.2019» тощо.

Після здійснення провадження у справі про порушення митних правил вказаний протокол про ПМ разом із іншими матеріалами справи ІНФОРМАЦІЯ_10 листом від 06.09.2019 №14650/10/13-70-20/69 передано для розгляду до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

03.12.2019 суддею ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_11 у справі №461/6107/19 постановлено звільнити ОСОБА_5 від адміністративної відповідальності, у зв`язку з відсутністю в діях складу адміністративних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 482, ч. 1 ст. 483, ст. 471 Митного кодексу України.

10.01.2020 постановою судді судової палати з розгляду кримінальних справ ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_12 постанову судді ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_11 від 03.12.2019 про закриття провадження у справі №461/6107/19 про порушення митних правил відносно ОСОБА_5 залишено без змін.

З метою виконання завдання кримінального провадження, перевірки показів свідків у провадженні, виникла необхідність у вилученні в ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_1 оригіналів документів, які знаходяться в судовій справі №461/6107/19, а саме: протоколу про порушення митних правил № 1377/20900/19; пояснень ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , акту про проведення переогляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу, описів предметів, клопотання ОСОБА_5 від 11.05.2019, інвойсу підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №HU-2019-3 від 19.03.2019 про купівлю ОСОБА_7 товарів, рахунок фактура №HU-2019-3 від 19.03.2019, перекладу «рахунку фактури №HU-2019-3 від 19.03.2019», оскільки такі мають істотне значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, самі по собі, та в сукупності з іншими речами та документами мають значення для виконання завдань кримінального провадження та при цьому не становлять собою і не відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а необхідність їхнього вилучення зумовлена існуванням загрози їх втрати або пошкодження.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 в матеріалах справи №461/6107/19, такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000495, вилучення таких необхідне у зв`язку наявністю достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза його втрати або пошкодження, тому приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:
клопотання задовольнити.

Надати слідчим Першого слідчого відділу (Відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів судової справи №461/6107/19, з наданням можливості ознайомитися та вилучити у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів протоколу про порушення митних правил № 1377/20900/19; пояснень ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , акту про проведення переогляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу, описів предметів, клопотання ОСОБА_5 від 11.05.2019, інвойсу підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №HU-2019-3 від 19.03.2019 про купівлю ОСОБА_7 товарів, рахунку фактури №HU-2019-3 від 19.03.2019, перекладу «рахунку фактури №HU-2019-3 від 19.03.2019».

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 покладається на ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1