справа № 164/682/20
п/с 1-кс/164/136/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 травня 2020 року Смт. Маневичі

Слідчий суддя Маневицького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Маневицької місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000150 від 7 травня 2020 року, про тимчасовий доступ до документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 7 травня 2020 року о 16 год. 53 хв., невстановлена особа, зателефонувавши з номеру мобільного телефону « НОМЕР_1 », назвавшись представником банку, увійшла в довіру до ОСОБА_5 та шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 7000 грн., які потерпіла перерахувала через систему Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї банківської карти на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 .

Відомості за заявою ОСОБА_5 щодо шахрайства внесено до ЄРДР під №0000150 від 7 травня 2020 року за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно показів потерпілої ОСОБА_5 , 7 травня 2020 року вона намагалася продати свою весільну сукню, розмістивши в мережі Інтернет відповідне оголошення. Того ж дня, домовившись з покупцем ОСОБА_7 про продаж сукні, надала останній реквізити своєї банківської картки для оплати товару. Проте, о 16 год. 47 хв. до неї з номеру мобільного телефону « НОМЕР_1 » зателефонував чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Він повідомив ОСОБА_5 про те, що її картка, на яку повинен надійти платіж, заблокована, тому для її розблокування необхідно виконати вказані ним операції. Таким чином, увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , шляхом обману, переконав потерпілу здійснити грошовий переказ коштів у сумі 7000 грн. зі своєї банківської картки на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 .

На даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено.

Враховуючи те, що єдиним способом встановити правопорушника є отримання повних відомостей від банку, в якому зареєстрована банківська картка щодо особи ОСОБА_6 , дати його народження, місця реєстрації та проживання, фотозображення вказаної особи, ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків, паспортних даних, відомостей про рух коштів по зареєстрованій банківській карті № НОМЕР_2 , відомостей про місця зняття коштів або здійснення переказів коштів з даної банківської карти за період з 7 травня 2020 року по 12 травня 2020 року та відеозаписів з банківських терміналів, на яких здійснювались відповідні операції, заступник начальника СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 просив з метою встановлення обставин кримінального правопорушення надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Заступник начальника СВ МаневицькогоВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , прокурор Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , кожен зокрема в судове засідання не з`явилися, однак до суду подали клопотання про розгляд справи у їх відсутності, яке просили задовольнити.

Представник АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, будучи завчасно у встановленому законом порядку повідомленим про час та місце проведення судового засідання, про причини неявки суд не повідомив, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Документи, які містять охоронювану законом таємницю, з клопотанням про тимчасовий доступ до яких звернувся заступник начальника СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 . Вказані документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Пунктами 1-2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону унормовано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: 1) на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; 2) за рішенням суду.

Зі змісту клопотання та матеріалів доданих до нього вбачається, що заступником начальника СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 та прокурором Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 доведені обставини, передбачені ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Маневицької місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000150 від 7 травня 2020 року, про тимчасовий доступ до документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ заступнику начальника СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 або прокурору Маневицької місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , прокурору Маневицької місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_8 , прокурору Маневицької місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_9 до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме - відомостей про клієнта вказаної банківської установи ОСОБА_6 , дати його народження, місця реєстрації та проживання, фотозображення вказаної особи, ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків, паспортних даних, відомостей про рух коштів по зареєстрованій на нього банківській карті № НОМЕР_2 , відомостей про місця зняття коштів або здійснення переказів коштів з даної банківської карти за період з 7 травня 2020 року по 12 травня 2020 року та відеозаписів з банківських терміналів, на яких здійснювались відповідні операції.

Тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати у приміщенні філії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Маневицького районного суду ОСОБА_1
Волинської області