23.12.2019 року КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
справа № 533/1083/19
провадження № 1-кс/533/445/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2019 року селище Козельщина

Слідчий суддя Козельщинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого Козельщинського ВП Кобеляцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні за № 0000263, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в :

23.12.2019 року слідчий Козельщинського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , факс НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції знаходиться: АДРЕСА_2 , а саме до документів та речей, що містять інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_4 (емітент платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), рух грошових коштів за цією карткою, осіб, які фактично розпоряджаються коштами.
Слідчий клопотання мотивував тим, що 02.09.2019 року до Козельщинського ВП ГУ НП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що 02.09.2019 року близько 17 години з її картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_5 невідомі особи шляхом шахрайських дій заволоділи грошовими коштами в сумі 32 000 гривень.

У ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що 02.09.2019 року коли вона перебувала в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт. Козельщина по вул. Остроградського на її мобільний телефон зателефонував невідомий їй номер, а саме: НОМЕР_6 з якого невідомий їй чоловік представився представником ІНФОРМАЦІЯ_1 та сказав що їй необхідно захистити свої кошти, у зв`язку з тим що працюють шахраї, після чого запропонував їй продиктувати номер її картки але вона була на той час у відділенні банку тому запитала у консультантів чи це номер ІНФОРМАЦІЯ_1 та показала вхідний дзвінок, на що вони відповіли що це дійсно номер телефону « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого вона продиктувала номер своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_7 та зворотні цифри на картці, потім невідомий їй чоловік який представився працівником банку сказав що тепер її картка захищена від шахраїв, на цьому дзвінок було завершено. Через деякий час їй на телефон почали надходити смс повідомлення про перекази грошових коштів з її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , а після чого їх зняття. В загальному з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 невідомими особами було знято 32 тис. грн. Даних картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 вона нікому не повідомляла, карту нікому не передавала. Як це сталося не розуміє. Після даного інциденту повідомила в поліцію.
Відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000263 від 02.09.2019 року з попередньою правовою кваліфікацією, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 30.09.2019 року за № 20/1-02-2948 було отримано лист з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у якому зазначено, що власником рахунку № НОМЕР_8 є Банк. Вказаний рахунок є транзитним та використовується Банком для проведення операції через Інтернет банкінг VIZA.
Операції в Інтернет банкінгу по переказу грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_5 через транзитний рахунок Банку № НОМЕР_8 на платіжну картку № НОМЕР_4 (емітент платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») були проведені 02.09.2019 року о 17 годині 06 хвилин та 17 годині 10 хвилин.
Далі в клопотанні зазначено, що для повноти досудового розслідування потрібно встановити власника рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , на який було перераховано грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_4 , а також подальшу долю коштів.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином.
Слідчий, належним чином повідомлений про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився та направив до суду заяву про розгляд справи без його участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
В провадженні слідчого СВ Козельщинського ВП Кобеляцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 перебуває кримінальне провадження № 0000263, внесене до ЄРДР 02.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв`язку із наступним.
02.09.2019 року до Козельщинського ВП ГУ НП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що 02.09.2019 року близько 17 години з її картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_5 невідомі особи шляхом шахрайських дій заволоділи грошовими коштами в сумі 32 000 гривень.

Згідно листа АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 30.09.2019 року з платіжної картки № НОМЕР_5 було проведено 02.09.2019 року о 17:06 платіжні операції про перерахування коштів на платіжку картку № НОМЕР_4 (емітент - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Слідчий суддя вважає, що документи з інформацією про власника карткового рахунку, рух грошових коштів, фактичних отримувачів готівки самі по собі або в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (якою, зокрема, є за положеннями ст. 162 КПК України - відомості, які можуть становити банківську таємницю) якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено неможливість іншими способами встановити осіб, які причетні до скоєння злочину, оскільки предметом злочину є кошти на банківських рахунках.
З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, слідчий суддя вважає достатнім час на її вчинення протягом одного місяця.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Козельщинського ВП Кобеляцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому Козельщинського ВП Кобеляцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Козельщинського ВП Кобеляцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Козельщинського ВП Кобеляцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Козельщинського ВП Кобеляцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_7 , начальнику СВ Козельщинського ВП Кобеляцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , факс НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції знаходиться: АДРЕСА_2 , а саме:
-до документів, які містять інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_4 ;
-до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів 02.09.2019 року на картковому рахунку № НОМЕР_4 ;
-інформацію про дату та час, місце та номер терміналу зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_4 , перерахованих 02.09.2019 року о 17 годині 06 хвилин та 17 годині 10 хвилин, з правом отримання копійфото та відеозображень особи, яка здійснювала зняття коштів з даної картки.

Строк дії ухвали: один місяць.
У разі невиконання зазначеної ухвали за клопотанням слідчого, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1