Справа № 357/2745/20
У Х В А Л А

20 березня 2020 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0004745 від 25.06.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.199 КК України про накладення арешту на речі та предмети вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , гаражний кооператив «Ентузіаст», гаражне приміщення № НОМЕР_1

У С Т А Н О В И В:

19.03.2020 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0004745 від 25.06.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.199 КК України про накладення арешту на речі та предмети вилучені під час проведення обшуку за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Томилівська буд. 70-А, гаражний кооператив «Ентузіаст», гаражне приміщення № НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що у ході досудового розслідування встановлено, що група осіб у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які являються мешканцями Київської області, налагодили незаконне виробництво та збут підроблених марок акцизного податку на території м. Біла Церква та Білоцерківського району Київської області.

Крім цього, вказані громадяни налагодили незаконне виробництво та збут фальсифікованого алкоголю на території м. Біла Церква та Білоцерківського району, Київської області.

Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (протоколи №№ 51/26-3014 від 04.12.2019, 51/26-3003 від 04.12.2019) встановлено, що ОСОБА_4 організував процес по виготовленню підакцизних товарів, а саме горілчаних виробів на території м. Біла Церква та Білоцерківського району. До вказаного протиправної дії він залучив наступних громадян: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 . Які у складі організованої групи виконують ряд функції по виробництво та збут підроблених марок акцизного податку.

Відповідно до даних Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, на земельній ділянці за адресою:Київська область, м. Біла Церква, вул. Томилівська буд. 70-А, знаходиться гаражний кооператив «Ентузіаст»(Свідоцтво про державну реєстрацію № 104195 , кадастровий номер :05:002:0082). Так, згідно книги обліку власників гаражних приміщень та проведенням негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_4 придбав у 2018 році гаражне приміщення № НОМЕР_1 , у вищевказаному гаражному кооперативі, яке використовує, як склад для зберігання товарів з підробленими марками акцизного податку.

18.03.2020 за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Томилівська буд. 70-А, знаходиться гаражний кооператив «Ентузіаст» гаражне приміщення № НОМЕР_1 в період часу з 08 год. 24 хв. по 09 год. 38 хв. на підставі ухвали слідчого судді №357/2745/20 (1-кс/357/592/20) від 13.03.2020 проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено:

- бочка висотою 150 см.,діаметром 97 см., на металевих ніжках

- три бочки висотою 42 см., діаметром 30 см.

- металева зігнута полу кругом труба довжиною 55 см, діаметром 60 мм.

- металева труба довжиною 110 см., діаметром 10 см.

- шланга марки Eco flex довжиною 150 см, діаметром ?

- три шланги марки Eco flex довжиною 80 см.,діаметром ?

- горілка марки Ukraina Gorilka Пшенична об`ємом 0.25 л. в кількості 630 пляшок

- горілка марки Улюблена Пшенична об`ємом 0.5 л. в кількості 200 пляшок

- горілка марки Finlandia об`ємом 2 л. в пакунках в синій упаковці 22 шт.,

- горілка марки Finlandia об`ємом 2 л. в пакунках в фіолетовій упаковці 35 шт.

- цигарки марки Compliment в пачці білого кольору 824 пачки

- цигарки марки Compliment в пачці синього кольору 450 пачки

- цигарки марки UT червоний 320 пачок

- цигарки марки UT синій 250 пачок

- цигарки марки Pull червоний 550 пачок

- прозора рідина з різким запахом в пластиковій пляшці з білою кришкою об`ємом близько 0,5 л. в кількості 120 пляшок.

18.03.2020 вказані речі визнані речовими доказами та приєднанні до кримінального провадження №0004745 від 25.06.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України та передані на зберігання ТОВ «Білозерський», що знаходиться за адресою: Київська область м. Біла Церква вул. Глиняна, 51 А.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не прибув, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, направив до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність, а також в своїй заяві вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Вказані підстави необхідно диференціювати залежно від мети застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Як вбачається з матеріалів клопотання, речі які було вилучено під час проведення обшуку за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул.Томилівська буд. 70-А, гаражний кооператив «Ентузіаст», гаражне приміщення № НОМЕР_1 є речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження №0004745 від 26.05.2019 року, а тому слідчий суддя виключає можливість його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про арешт слідчим подано з метою збереження речових доказів у справі, оскільки вилучені речі є можливим речовим доказом та предметом злочину.

Обставини викладені у клопотанні дають слідчому судді підстави для висновку, що дане клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України та містить правові (законні) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів провадження, слідчий СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звертаючись до суду із клопотанням про арешт майна зазначив, що метою запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення чи відчуження вказаного майна та забезпечення виконання у подальшому судових рішень у кримінальному провадженні, необхідно накласти арешт на вилучені під час обшуку 18.03.2020 речі за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Томилівська буд. 70-А, гаражний кооператив «Ентузіаст», гаражне приміщення № НОМЕР_1 , із забороною користування та розпорядження вказаним майном.

Аналізуючи наведені правові норми та враховуючи, що до клопотання додані документи та матеріали, якими ініціатор клопотання обґрунтовує доводи клопотання, і враховуючи те, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого з метою забезпечення збереження речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0004745 від 25.06.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.199 КК України про накладення арешту на речі та предмети вилучені під час проведення обшуку за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Томилівська буд. 70-А, гаражний кооператив «Ентузіаст», гаражне приміщення № НОМЕР_1 - задовольнити.

Накласти арешт на речі та предмети вилучені під час проведення обшуку за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Томилівська буд. 70-А, гаражний кооператив «Ентузіаст», гаражне приміщення № НОМЕР_1 , а саме на:

- бочка висотою 150 см.,діаметром 97 см., на металевих ніжках

- три бочки висотою 42 см., діаметром 30 см.

- металева зігнута полу кругом труба довжиною 55 см, діаметром 60 мм.

- металева труба довжиною 110 см., діаметром 10 см.

- шланга марки Eco flex довжиною 150 см, діаметром ?

- три шланги марки Eco flex довжиною 80 см.,діаметром ?

- горілка марки Ukraina Gorilka Пшенична об`ємом 0.25 л. в кількості 630 пляшок

- горілка марки Улюблена Пшенична об`ємом 0.5 л. в кількості 200 пляшок

- горілка марки Finlandia об`ємом 2 л. в пакунках в синій упаковці 22 шт.,

- горілка марки Finlandia об`ємом 2 л. в пакунках в фіолетовій упаковці 35 шт.

- цигарки марки Compliment в пачці білого кольору 824 пачки

- цигарки марки Compliment в пачці синього кольору 450 пачки

- цигарки марки UT червоний 320 пачок

- цигарки марки UT синій 250 пачок

- цигарки марки Pull червоний 550 пачок

- прозора рідина з різким запахом в пластиковій пляшці з білою кришкою об`ємом близько 0,5 л. в кількості 120 пляшок.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

На ухвалу може бути подана апеляція до Київського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її проголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1