Провадження № 1-кс/947/5148/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.04.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СВ Таїровського ВП Київського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0002484 від 20.12.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, до ЧЧ Таїровського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , в якій останній просить прийняти міри до службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які здійснюють свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , та які 13.12.2019, шляхом обману, під приводом продажу автомобілю «Рено Логан» 2015 року випуску (без пробігу), заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 68500 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у грудні 2019 року ОСОБА_5 , знайшов оголошення про продаж автомобілю на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в мережі інтернет, яке було розміщено від імені компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка начеб-то надає послуги щодо підбору та продажу автомобілей. Зателефонувавши за вказаним в оголошенні номером « НОМЕР_2 », ОСОБА_5 запросили до офісу компанії, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , для проведення консультації та підписання договору.

13.12.2019 ОСОБА_5 , прибувши до приміщення офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уклав договір поставки №2009 на 2-ух аркушах з додатком (специфікація) на 1 аркуші ніби-то з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , але на якому замість директора поставила печатку у вигляді підпису та круглу печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » менеджер, яка представилась ОСОБА_7 .

Того ж дня біля 13:00 год., ОСОБА_5 знаходячись у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за реквізитами: п/р НОМЕР_3 в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 68 500 гривень. Вказані реквізити були наявні у договорі поставки №2009 та у рахунку-фактури №2009 наданого ОСОБА_5 менеджером на ОСОБА_7 . Після чого ОСОБА_5 надав менеджеру ОСОБА_8 чеки про здійснення платежу та почав чекати на обіцяний автомобіль. Втім службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свої зобов`язані перед ОСОБА_5 , передбачені договором поставки №2009 від 13.12.2019 , не виконали, грошові кошти потерпілому не повернули, та на телефонний зв`язок не виходять.

Згідно рапорту о/у СКП Таїровського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 від 20.12.2019 в ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » займається фіктивним продажем автотранспорту та не має жодних договорів поставки із автопідприємствами або їх постачальниками.

Крім того було встановлено менеджера на ім`я ОСОБА_7 , якою виявилася громадянка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженка Донецької області та ще одного співробітника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які пояснили, що маючи корисливий умисел направлений на заволодіння грошовими коштами, під виглядом компанії, яка займається продажом автомобілей, укладали договори поставки із потерпілими, за що отримували грошові кошти в якості передоплати за автомобілі, хоча насправді ніякі автомобілі поставляти не збиралися.

20.12.2019 за адресою: АДРЕСА_2 , слідчим СВ Таїровського ВП Київського в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , з дозволу власника приміщення ОСОБА_12 , та користувачів - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , проведено огляд місця події, а саме офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час якого серед інших предметів було виявлено та вилучено: в приміщенні №2 на письмовому дерев`яному столі печатка кругла «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ ідент. код 39494360» синього кольору, яка упакована до картонної коробки та печатка прямокутна з підписом синього кольору, яка упакована до картонної коробки.

21.12.2019 постановою слідчого СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 виявлені та вилучені під час огляду місця події за адресою: АДРЕСА_2 , предмети, визнано речовими доказами по кримінальному провадженню, оскільки існує достатньо підстав вважати, що вони зберегли на собі сліди злочину, або були знаряддям його вчинення чи містять інші факти, котрі можуть бути використані як доказ факту, обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.

Крім того, до ЧЧ Таїровського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в якій остання просить прийняти міри до службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які здійснюють свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , та які 22.11.2019, шляхом обману, під приводом продажу автомобілю «Рено Логан» 2015 року випуску (без пробігу) червоного кольору, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_13 у розмірі 135000 гривень.

За даним фактом слідчим СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000008 від 02.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 22.11.2019 ОСОБА_13 прибувши до приміщення офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уклала договір поставки №2002 на 2-ух аркушах з додатком (специфікація) на 1 аркуші ніби-то з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , але на якому замість директора поставила печатку у вигляді підпису та круглу печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » менеджер, яка представилась ОСОБА_7 . Того ж дня біля 13:00 год., ОСОБА_13 знаходячись у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , перерахувала на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за реквізитами: п/р НОМЕР_3 в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 135000 гривень. Вказані реквізити були наявні у договорі поставки №2002 наданого ОСОБА_13 менеджером на ім`я ОСОБА_7 . Після чого ОСОБА_13 надала менеджеру ОСОБА_8 чеки про здійснення платежу та почала чекати на обіцяний автомобіль. Втім службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свої зобов`язані перед ОСОБА_13 , передбачені договором поставки №2002 від 22.11.2019, не виконали, грошові кошти потерпілому не повернули, та на телефонний зв`язок не виходять.

Крім цього, 22.11.2019 син ОСОБА_13 - ОСОБА_14 прибувши до приміщення офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уклав договір купівлі-продажу товару з розсроченням платежу №2003 на 3-ух аркушах з додатком №3 на 1 аркуші, додатком №4 на 1 аркуші, та з рахунком-фактурою на 1 арк, ніби-то з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , але на якому замість директора поставила печатку у вигляді підпису та круглу печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » менеджер, яка представилась ОСОБА_7 . Відповідно до вказаного договору ОСОБА_14 повинен був внести на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за реквізитами: п/р НОМЕР_3 в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 84500 гривень, що складало 50 відсотків від суми вартості автомобілю марки «Рено Дастер» 2016 року випуску (без пробігу) чорного кольору, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в свою чергу, зобов`язалися поставити ОСОБА_14 вказаний автомобіль. Однак через об`єктивні обставини ОСОБА_14 не встиг перерахувати грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, до ЧЧ Таїровського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , в якій останній просить прийняти міри до службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які здійснюють свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , та які 04.12.2019, шляхом обману, під приводом продажу автомобілю «Рено Дастер» 2015 року випуску (без пробігу) сірого кольору, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_15 у розмірі 180830 гривень.

За даним фактом слідчим СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000009 від 02.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 03.12.2019 ОСОБА_16 , прибувши до приміщення офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уклав договір поставки №2006 від 04.12.2019 на 2-ух аркушах з додатком (специфікація) на 1 аркуші ніби-то з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , але на якому замість директора поставила печатку у вигляді підпису та круглу печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » менеджер, яка представилась ОСОБА_7 . 04.12.2019 біля 09:35 год., ОСОБА_16 , знаходячись у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 , перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за реквізитами: п/р НОМЕР_3 в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 180830 гривень. Вказані реквізити були наявні у договорі поставки №2006 наданого ОСОБА_17 менеджером на ім`я ОСОБА_7 . Після чого ОСОБА_18 через соціальну мережу «Вайбер» відправив менеджеру ОСОБА_8 фотографії чеків про здійснення платежу та почав чекати на обіцяний автомобіль. Втім службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свої зобов`язані перед ОСОБА_19 передбачені договором поставки №2006 від 04.12.2019 не виконали, грошові кошти потерпілому не повернули, та на телефонний зв`язок не виходять.

Крім того, до ЧЧ Таїровського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , в якій останній просить прийняти міри до службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які здійснюють свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , та які 06.12.2019, шляхом обману, під приводом продажу автомобілю «Сітроєн Берлінго Мультіспейс» 2015 року випуску (без пробігу) коричневого кольору, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_20 у розмірі 145000 гривень.

За даним фактом слідчим СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000010 від 02.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

04.02.2020 постановою прокурора Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_21 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0002484 від 20.12.2019, № 0000008 від 02.01.2020, № 0000009 від 02.01.2020, № 0000010 від 02.01.2020 об`єднані в одне за № 0002484 від 20.12.2019.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетні громадяни: ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ; та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_6 виданий ІНФОРМАЦІЯ_13 23.10.2015.

В ході проведення слідства, 22.01.2020 в.о. директора Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_14 »» ОСОБА_23 надіслано запит, в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України, з метою отримання інформації стосовно того чи доставляло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) або його уповноважені особи, які діють від імені Товариства, будь-які товари на територію України, через ДП«Морський торговельний порт « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у період часу з 01.01.2019 по 31.12.2019.

У відповідь на вказаний запит, в.о. директора Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_24 надіслав слідчому лист (вих. №169/06-23 від 11.02.2020), в якому повідомив, що запитувана слідчим інформація може бути надана лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи це тим, що запитувана інформація міститься в документах, що перебувають у власності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Слідчий зазначає в обґрунтування клопотання, що документи, які містять інформацію стосовно того чи доставляло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) або його уповноважені особи, які діють від імені Товариства, а також громадяни ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , будь-які товари на територію України, через ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у період часу з 01.01.2019 по 31.12.2019, самі по собі і в сукупності з іншими зібраними під час слідства доказами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме перевірки фактів вчинення шахрайства групою осіб по відношенню до потерпілих,в ході досудового розслідування виникає необхідність здійснення тимчасового доступу до вказаних документів,з можливістю вилучення їх копій завірених належним чином.
Слідчий в судове засідання не з`явилась, надавши до суду заяву про розгляд клопотання в її відсутність.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим в клопотанні доведено наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні речах та документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Таїровського ВП Київського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0002484 від 20.12.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » надати слідчому СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Таїровського відділення поліції Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_26 , та іншим співробітникам поліції за дорученням начальника слідчого відділення Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, тимчасовий доступ до інформації (яка міститься в документах та/або електронних інформаційних системах) стосовно того чи доставляло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) або його уповноважені особи, які діють від імені Товариства, а також громадяни ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , будь-які товари на територію України, через ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 »» у період часу з 01.01.2019 по 31.12.2019, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за адресою: АДРЕСА_7 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1