Справа № 947/9319/20
Провадження № 1-кс/947/4781/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.04.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській областіОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000571 від 10.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини Таїровського ВП Київського ВП в місті Одеса ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що об 11:58 год. 07.04.2020 невстановлена особа шляхом зловживання довірою під приводом продажу драгунської шаблі 1881/1909 року заволоділа грошовими коштами у сумі 11300 гривень НБУ, які належать ОСОБА_5 .

Слідчим відділення Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області за вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за №0000571 від 10.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Потерпілий ОСОБА_5 , надав покази, проте що 04.04.2020 року приблизно о 15:00 годині, коли він знаходився вдома за місцем мешкання, останній побачив у мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » об`яву про продаж драгунської офіцерської шашки (шаблі) зразка 1881/1909 року (клеймо ІНФОРМАЦІЯ_2 ), яка його зацікавила і він зв`язався з продавцем, який представився ОСОБА_6 , якому після досягнення домовленості 07.04.2020 року об 11:58 годині потерпілий здійснив переказ на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 11300 гривень НБУ за допомогою терміналу ІНФОРМАЦІЯ_4 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 . Номер квитанції терміналу №618070494, але вказаний предмет не отримав.

Невстановлена особа по теперішній час свої зобов`язання не виконала, на телефоні дзвінки не відповідає. Таким чином сума збитку завданого ОСОБА_5 складає 11300 грн НБУ.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи стосовно банківської картки № НОМЕР_1 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у провадженні, слідство вважає що необхідно отримати: відомостіщодо власника банківської картки №НОМЕР_1 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інформацію щодо руху коштів по вказаній картці з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів протягом 07.04.2020, відображених на паперовому носію; картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; інформацію щодо картки отримувача (номер, відомості щодо банку обслуговування, щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок).

Факт отримання інформації та документів стосовно банківської картки №НОМЕР_1 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » буде беззаперечним доказом скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи стосовно банківської картки № НОМЕР_1 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у провадженні, слідство вважає що необхідно отримати: відомостей про рух грошових коштів по вказаному рахунку з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період протягом 07.04.2020, відображених на паперовому носію; картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; інформацію щодо картки отримувача (номер, відомості щодо банку обслуговування, щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок) що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи вищевикладене, вважається за необхідність, отримати відомості, які становлять банківську таємницю. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий зазначає в обґрунтування клопотання, що використання отриманих відомостей, які становлять банківську таємницю, для даного кримінального провадження буде мати доказове значення та допоможе перевірити обставини кримінального правопорушення. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській областіОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000571 від 10.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати слідчому СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ОДП №010227 від 07.06.2018) та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Таїровського ВП Київського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 (посвідчення ОДП №013098 від 02.04.2019) тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, що містять інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 з правом її вилучення, а саме:

- інформацію щодо картки № НОМЕР_1 (номер, відомості щодо банку обслуговування, щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок);

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку, платіжні доручення, чеки та інші документи;

- відомостей про рух грошових коштів по банківській картці №НОМЕР_1 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період часу з 10:00 год. 07.04.2020 до 00:00 год. 17.04.2020, відображених на паперовому носію;

- інформацію та відповідні документи, щодо телефонних номерів, які були закріплені забанківською карткою: №НОМЕР_1 та з яких здійснювалося управління рахунком;
- відомостей, чи підключена до банківської картки № НОМЕР_1 , послуга веб-банкінгу, якщо так, то вказати номери мобільних телефонів, за допомогою яких можливо увійти у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР- адреси, з яких здійснювали входи її використання в період часу з 10:00 год. 07.04.2020 до 00:00 год. 17.04.2020;

- відомостей про те, куди були переведені кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , в період часу з 10:00 год. 07.04.2020 до 00:00 год. 17.04.2020, з вказуванням банківської картки чи номеру рахунку, на який було здійснено переведення, з розшифровкою відомостей про власника, часу, дати, місця зняття грошових коштів з вказаної банківської картки чи номеру рахунку;
- фото та відео зображення особи (на електронному носії) з терміналів, яка була зафіксована в момент отримання грошових коштів, з банківської картки № НОМЕР_1 , за період часу з 10:00 год. 07.04.2020 по теперішній час;

- відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в період часу з 10:00 год. 07.04.2020 до 00:00 год. 17.04.2020;

- інші документи які перебувають у володінні відділення що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та які стосуються банківської картки: № НОМЕР_1 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1