Провадження № 1-кс/761/6570/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000526 від 30.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 підприємства (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , згідно якого просить надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні № 0000526 від 30.08.2019, а саме: Слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , Слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_21 здійснити тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (здійснити їх виїмку), які містяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 підприємстві(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по зазначеному в договорі №487-099 від 04.12.2018 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунку IBAN: НОМЕР_2 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 01.12.2018 по теперішній час; копії трудових договорів з директором ХДАВП ОСОБА_22 ; копії документів щодо призначення арбітражних керуючих майна ХДАВП; копії документів, що підтверджують право інтелектуальної власності та обрахунки вартості на Лекційні матеріали і наочні посібники для підготовки спеціалістів, які було продано ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі договору №487-099 від 04.12.2018;інформацію бухгалтерського обліку в якому висвітлено використання отриманих коштів ХДАВП від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 4 612 000,00 грн. на підставі договору №487-099 від 04.12.2018Належним чином завірену копію статуту ХДАВП (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); Оригінал договору №487-099 від 04.12.2018; Оригінали договорів або ж інших документів з вільними зразками підпису Генерального директора ХДАВП ОСОБА_22 та відтиском печатки ХДАВП у кількості 10 (десять) штук, укладених у період з 15.11.2018 по 31.12.2018 року. Для проведення технічної експертизи документа, які після проведення експертизи будуть повернуті.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000526 від 30.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що01.08.2019 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) укладено договір №476-099 із ІНФОРМАЦІЯ_5 підприємством (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 далі ХДАВП) на виготовлення та поставку консольної частини крила літака АН-148. Вартість вказаного договору склала 3 490 000 гривень.

Водночас, будь-які засоби технічного оснащення за договором № 476-099 від 01.08.2018 на територію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не доставлялись, хоча начебто придбана частина крила була оприбуткована за прибутковим ордером №1858 від 08.05.2019 та відображено в облікових даних ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на центральному матеріальному складі АДРЕСА_3 .

За отриманою оперативною інформацією вказані засоби технічного оснащення були поставлені ХДАВП до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно з договором №104-011 від 03.06.2004 та зберігаються в приміщеннях цехів №№ НОМЕР_4 , 21, 120, де неодноразово вдосконалювались співробітниками та майже не використовувались.

Таким чином, аналіз наявної інформації свідчить про те, що керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » умисно, розтрачено кошти під час оплати договору із ХДАВП у сумі 3 490 000 гривень.

Окрім того, встановлено, що в грудні 2018 року, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір із Харківським державним авіаційним виробничим підприємством на виготовлення та поставку літератури із методичними рекомендаціями «Курс «Виготовлення деталей і конструкцій з полімерних і композиційних матеріалів», загальний курс на англійській мові», «Курс «Агрегатно-складське виробництво для майстрів», на російській мові» тощо. Вартість вказаного договору склала 4 612 000 гривень, які були сплачені в повному обсязі.

При цьому, відповідно до отриманої оперативної інформації протягом 2018 року друкарським цехом ХДАВП не було надруковано жодного екземпляру методичних рекомендацій чи інших документів на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Допитаний 15.10.2019 як свідок виконуючий обов`язки начальника інформаційно-видавничого цеху ХДАВП ОСОБА_23 повідомив, що інформаційно-видавничий цех ХДАВП виконує лише внутрішні замовлення, які надходять з ХДАВП, зокрема, технічна документація, бланочна продукція тощо. За останні роки видавничим не друкувались ніякі книги, курси чи подібні матеріали для продажу іншим підприємствам чи установам.

Інформація щодо оприбуткування на складах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » літератури чи друкованих видань, отриманої від ХДАВП під вказаними вище назвами відсутня.

Допитаний 15.10.2019 як свідок головний бухгалтер ХДАВП ОСОБА_24 повідомила, що дійсно в кінці 2018 року з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ХДАВП було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі більше чотирьох мільйонів гривень, за що саме було здійснено дану проплату їй не відомо, в тому числі накладні на відвантаження таких «курсів» чи будь-якої іншої літератури не оформлялись.

Допитаний 15.10.2019 як свідок директор департаменту по персоналу ХДАВП ОСОБА_25 ознайомившись з наданим переліком «курсів» зазначив, що в червні 2019 року з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ХДАВП прибула делегація у складі трьох осіб з метою отримання лекційних матеріалів та засобів технічного навчання, які прибувши отримали літературу, яка збігається з переліком наданим йому на ознайомлення, про що було укладено відповідний Акт №115/УЦ-001 прийому-передачі навчальних матеріалів, відповідно до якого вказана технічна документація передавалась представнику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в тимчасове користування.

Допитаний 25.10.2019 як свідок віце-президент ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_26 ознайомившись з наданим переліком «курсів» зазначив, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було відомо, що ХДАВП володіє необхідним лекційно-методичними матеріалами, у зв`язку з чим було прийнято рішення про закупівлю вказаного навчального матеріалу. Наскільки йому відомо договір про закупівлю вказаного лекційного матеріалу на той час не був підписаний, але оплата здійснена в повному обсязі.

Допитаний 24.10.2019 як свідок головний бухгалтер ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_27 зазначив, що з приводу оплати лекційного матеріалу відповідно до наданого йому переліку, оплаченого в грудні 2018 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ХДАВП на суму 4 612 000 грн. йому нічого не відомо, платіжні документи ним не оформлювались та не завірялись. Щодо оприбуткування вказаного лекційного матеріалу на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » йому нічого не відомо.

В ході проведення досудового розслідування було з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було отримано копію договору №487-099 від 04.12.2018 на закупку Лекційних матеріалів і наочних посібників для підготовки спеціалістів в номенклатурі, кількості і по цінам відповідно до Специфікації №1-487.

Слідчим направлено запит в порядку ч.2 ст. 93 КПК України на адресу ХДАВП (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) про витребування копій документів. На що листом з ХДАВП Вих. №182/274 від 02.03.2020 відмовленно в наданні копій, мотивовуючи тим, що в запиті не зазначено, яке саме доказове значення для досудового розслідування та встановлення істини в зазначеному кримінальному провадженні.

З метою повного, всебічного та неупередженого встановлення всіх обставин вчинення зазначеного злочину, документування та здобуття доказів, перевірки правдивості показань учасників кримінального провадження, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та завірених належним чином копій документів та подальше їх вилучення відносно ІНФОРМАЦІЯ_1 підприємства (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по зазначеному в договорі №487-099 від 04.12.2018 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунку IBAN: НОМЕР_2 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 01.12.2018 по теперішній час;копії трудових договорів з директором ХДАВП ОСОБА_22 ;копії документів щодо призначення арбітражних керуючих майна ХДАВП;копії документів, що підтверджують право інтелектуальної власності та обрахунки вартості на Лекційні матеріали і наочні посібники для підготовки спеціалістів, які було продано ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі договору №487-099 від 04.12.2018;інформацію бухгалтерського обліку в якому висвітлено використання отриманих коштів ХДАВП від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 4 612 000,00 грн. на підставі договору №487-099 від 04.12.2018Належним чином завірену копію статуту ХДАВП (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); Оригінал договору №487-099 від 04.12.2018; Оригінали договорів або ж інших документів з вільними зразками підпису Генерального ОСОБА_28 та відтиском печатки ХДАВП у кількості 10 (десять) штук, укладених у період з 15.11.2018 по 31.12.2018 року. Для проведення технічної експертизи документа, які після проведення експертизи будуть повернуті.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Отримати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки у відповідності до ч. 1 ст. 162 КПК України дана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, та міститься лише в ІНФОРМАЦІЯ_2 підприємстві(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Отримана інформація та документи, будуть використані під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: при допиті учасників кримінального провадження та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляду без участі, клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ІНФОРМАЦІЯ_1 підприємства (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )) у судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлений належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 підприємства (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 підприємства (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000526 від 30.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні № 0000526 від 30.08.2019, а саме: Слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , Слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинівСУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_21 здійснити тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (здійснити їх виїмку), які містяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 підприємстві(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по зазначеному в договорі №487-099 від 04.12.2018 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунку IBAN: НОМЕР_2 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 01.12.2018 по теперішній час; копії трудових договорів з директором ХДАВП ОСОБА_22 ; копії документів щодо призначення арбітражних керуючих майна ХДАВП; копії документів, що підтверджують право інтелектуальної власності та обрахунки вартості на Лекційні матеріали і наочні посібники для підготовки спеціалістів, які було продано ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі договору №487-099 від 04.12.2018;інформацію бухгалтерського обліку в якому висвітлено використання отриманих коштів ХДАВП від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 4 612 000,00 грн. на підставі договору №487-099 від 04.12.2018Належним чином завірену копію статуту ХДАВП (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); Оригінал договору №487-099 від 04.12.2018; Оригінали договорів або ж інших документів з вільними зразками підпису Генерального директора ХДАВП ОСОБА_22 та відтиском печатки ХДАВП у кількості 10 (десять) штук, укладених у період з 15.11.2018 по 31.12.2018 року. Для проведення технічної експертизи документа, які після проведення експертизи будуть повернуті.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 підприємства (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя