Справа № 359/3863/20
Провадження № 1-кс/359/1162/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 травня 2020 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженню № 0000008, відомості про яке 30.01.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :
Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням в рамках розслідування кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Так встановлено, що упродовж 2019 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та посадові особи МПП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи бюджетними коштами при здійсненні капітального ремонту ДНЗ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташованого по АДРЕСА_1 .

ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено із КП Бориспільської районної ради « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 16.04.2018 договір №2018/04/16-01 на розробку проектно-кошторисної документації на об`єкті: «Капітальний ремонт будівлі ДНЗ «Берізка» с. Петропавлівське» на загальну суму 598 302 грн. 94 коп. та 29.03.2019 договір №2019/03/29-02 на виконання енергетичного обстеження і енерго-аудиту, як розділ проектно-кошторисної документації: «Капітальний ремонт будівлі ДНЗ «Берізка» с. Петропавлівське» на загальну суму 64 406, 0 грн.

В подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено із МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договір від 18.12.2018 №2018 /12/18-01 на виконання робіт із капітального ремонту будівлі ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (підсилення стін першого та другого поверхів в осях 1-6, А-Г, крім 4-6 А-Б гідроізоляція та утеплення стін підвалу в осях 3-4, В-Г, крім осі 4, улаштування бетонного вимощення по периметру будівлі в осях 1-6, А-Г) за адресою: с. Петропавлівське Бориспільського району Київської області на загальну суму 1124608, 85 грн. (із ПДВ), договір від 26.06.2019 №2019 /06/26-01 на проведення капітального ремонту будівлі ДНЗ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташованого по АДРЕСА_1 (заміна зовнішніх вікон та дверей, підсилення віконних прорізів стягувальними муфтами) на загальну суму 1464082,64 грн. (із ПДВ) договір від 26.09.2019 №2019 /09/26-02 на проведення капітального ремонту ДНЗ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташованого по АДРЕСА_1 (влаштування балкону, заміна внутрішніх систем водопостачання та каналізації, влаштування системи пожежної сигналізації, влаштування системи вентиляції) на загальну суму 1435413, 27 грн. (із ПДВ) договір від 12.12.2019 №2019 /12/12-01 на проведення капітального ремонту ДНЗ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташованого по АДРЕСА_1 (оздоблювання роботи в приміщеннях: 20,2,3,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 та коробки згідно плану БТІ по першому поверху)» на загальну суму 1436909,24 грн. (із ПДВ).

Окрім цього, ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено із МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір від 12.07.2019 №71 на проведення робіт із капітального ремонту будівлі ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_1 (заміна внутрішніх електромереж з розподільчими щитами та влаштування нового світлотехнічного обладнання) на загальну суму 1479321,47 грн. (із ПДВ) та договір від 04.11.2019 № 111 на проведення капітального ремонту будівлі ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_1 (оздоблювальні роботи в приміщеннях: балкон, 21-25 та 7-13 згідно плану БТІ по другому поверху») на загальну суму 1477854, 60 грн. (із ПДВ).

Також, ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено із МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір від 17.12.2019 №1110 на виконання робіт із реконструкції системи опалення ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_1 на загальну суму 679484, 60 грн. . (із ПДВ).

За отриманими даними станом на 27.01.2020 роботи із капітального ремонту вказаного закладу дошкільної освіти профінансовано на загальну суму 8 924 708 грн. в тому числі 662 708 за виготовлення проектно-кошторисної документації.

Про те на даний момент в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що роботи, по яких підписані акти виконаних робіт та перераховані бюджетні кошти не виконані частково, а деякі і взагалі, а тому в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні будівельно-технічної експертизи в ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_1 .

Для встановлення об`єктивних даних і дослідження в повній мірі у органів досудового слідства виникає необхідність в тимчасовому доступі до копій документів щодо виконання робіт по капітальному ремонту ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-банківські виписки, платіжні доручення, акти приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2В), довідки про вартістю виконаних будівельних робіт (ф. КБ-3), акти виконаних робіт наданих послуг, видаткові накладні, сертифікати якості на будівельні матеріали), щодо фактичного виконання укладених вищезазначених договорів підряду (укладених з ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ) на проведення будівельних робіт з капітального ремонту ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , та бухгалтерські регістри синтетичного та аналітичного обліку по рахунках, які підтверджують факт проведення відповідних фінансово-господарських операцій;

-первинні документи (накладні, акти на списання, акти приймання-передачі матеріалів тощо), що підтверджують включення до актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2В) матеріалів, регістри бухгалтерського обліку щодо списання відповідних матеріалів за даними обліку Підприємства, матеріальні звіти (М-19), звіти про витрати основних матеріальних цінностей, в співставленні з нормами витрат (М-29), при виконанні договорів підряду на проведення будівельних робіт з капітального ремонту ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

-первинні документи, що підтверджують фактично понесені витрати на заробітну плату (штатні розписи, трудові угоди, табелі обліку, відомості по нарахуванню заробітної плати працівникам Підприємства, які приймали участь у виконанні робіт передбачених укладеними договорами) під час проведення будівельних робіт з капітального ремонту ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

-первинні документи, що підтверджують фактично понесені витрати по перевезенню працівників будівельно-монтажних організацій автомобільним транспортом (подорожні листи, диспетчерський журнал) під час проведення будівельних робіт з капітального ремонту ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

-витрати на відрядження працівників (табеля, посвідчення на відрядження та відомості виплати коштів по ним (в разі, якщо такі витрати передбачено) під час проведення будівельних робіт з капітального ремонту ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

-підтверджуючи документи щодо наявності на балансі Підприємства основних засобів, матеріальних ресурсів необхідних для виконання умов зазначених договорів (договори та первинні документи на придбання або оренду транспортних засобів, спеціалізованої техніки, бухгалтерські регістри синтетичного та аналітичного обліку по рахунках, які підтверджують стан розрахунків Підприємства за відповідними договорами оренди техніки та наявність на балансі Підприємстві відповідних основних засобів);

-шляхові листи вантажних автомобілів (будівельних машин) та наряди-завдання на роботу механізмів; кількість відпрацьованих машино-годин будівельними машинами і механізмами чи оплати орендованих машин та механізмів, згідно укладених договорів та відповідність їх актам приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2В);

-у разі залучення субпідрядних організацій для виконання договірних зобов`язань прошу також надати підтверджуючи документи (договори субпідряду, кошториси, акти приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2а), довідки про вартістю виконаних робіт (ф. КБ-3) відомості руху ресурсів, регістри бухгалтерського обліку щодо відображення стану взаєморозрахунків з субпідрядними організаціями тощо).

Вказані документи в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення фактів та обставин кримінального правопорушення.

У цьому зв`язку слідчий у клопотанні просив надати відповідний тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та МПП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про час та місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до зазначених у клопотанні слідчого документів, оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити інших осіб, які можливо причетні до скоєння, злочинів в рамках розслідування даного кримінального провадження.

Запитувана слідчим інформація сама по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким розглядається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до ст. 162 КПК України запитувана інформація є такою, що містить охоронювану законом таємницю.

В той же час, слідчий суддя приходить до висновку, що запитувана інформація може бути використана як доказ встановлення осіб, що були причетні до кримінального правопорушення, та встановлення всіх обставин вчинення такого правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З цього приводу, слідчим суддею встановлено необхідність забезпечення органу досудового розслідування доступу до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, і в разі необхідності вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення та встановити особу (осіб), що його вчинила, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 ст. о/у ГУ СБУ у м. Києві майору ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів, а саме банківські виписки, платіжні доручення, акти приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2В), довідки про вартістю виконаних будівельних робіт (ф. КБ-3), акти виконаних робіт наданих послуг, видаткові накладні, сертифікати якості на будівельні матеріали), щодо фактичного виконання укладених вищезазначених договорів підряду (укладених з ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ) на проведення будівельних робіт з капітального ремонту ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , та бухгалтерські регістри синтетичного та аналітичного обліку по рахунках, які підтверджують факт проведення відповідних фінансово-господарських операцій; первинні документи (накладні, акти на списання, акти приймання-передачі матеріалів тощо), що підтверджують включення до актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2В) матеріалів, регістри бухгалтерського обліку щодо списання відповідних матеріалів за даними обліку Підприємства, матеріальні звіти (М-19), звіти про витрати основних матеріальних цінностей, в співставленні з нормами витрат (М-29), при виконанні договорів підряду на проведення будівельних робіт з капітального ремонту ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 ; первинні документи, що підтверджують фактично понесені витрати на заробітну плату (штатні розписи, трудові угоди, табелі обліку, відомості по нарахуванню заробітної плати працівникам Підприємства, які приймали участь у виконанні робіт передбачених укладеними договорами з ІНФОРМАЦІЯ_12 ) під час проведення будівельних робіт з капітального ремонту ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 ; первинні документи, що підтверджують фактично понесені витрати по перевезенню працівників будівельно-монтажних організацій автомобільним транспортом (подорожні листи, диспетчерський журнал) під час проведення будівельних робіт з капітального ремонту ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 ; витрати на відрядження працівників (табеля, посвідчення на відрядження та відомості виплати коштів по ним (в разі, якщо такі витрати передбачено) під час проведення будівельних робіт з капітального ремонту ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 ; підтверджуючи документи щодо наявності на балансі Підприємства основних засобів, матеріальних ресурсів необхідних для виконання умов зазначених договорів (договори та первинні документи на придбання або оренду транспортних засобів, спеціалізованої техніки, бухгалтерські регістри синтетичного та аналітичного обліку по рахунках, які підтверджують стан розрахунків Підприємства за відповідними договорами оренди техніки та наявність на балансі Підприємстві відповідних основних засобів); шляхові листи вантажних автомобілів (будівельних машин) та наряди-завдання на роботу механізмів; кількість відпрацьованих машино-годин будівельними машинами і механізмами чи оплати орендованих машин та механізмів, згідно укладених договорів та відповідність їх актам приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2В); у разі залучення субпідрядних організацій для виконання договірних зобов`язань прошу також надати підтверджуючи документи (договори субпідряду, кошториси, акти приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2а), довідки про вартістю виконаних робіт (ф. КБ-3) відомості руху ресурсів, регістри бухгалтерського обліку щодо відображення стану взаєморозрахунків з субпідрядними організаціями тощо), які знаходиться у володінні МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , та надати дозвіл зробити (копію) їх вилучення (виїмку).

Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та МПП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 22.06.2020 року.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1