Справа № 461/4736/20
Провадження № 1-кс/461/4037/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17.06.2020 року місто Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

слідчим відділом УСБ України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000044 від 21.02.2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч.2 ст. 367 КК України.

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Військової прокуратури Львівського гарнізону, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації та документів, з можливістю їх копіювання (роздруку) та вилучення необхідних оригіналів документації (на які містяться печатки, підписи, розписки та інші рукописні написи) за місцезнаходженням фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовує тим, що отримання зазначених вище документів та відомостей необхідно для встановлення законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів на виконання державного замовлення, встановлення фактів виконання чи невиконання договірних зобов`язань за відповідними договорами, отримання відомостей щодо фактичного виконання будівельно-технічних робіт на об`єктах будівництва. Окрім цього, вказана вище інформація надасть змогу встановити осіб, яким відомо або які причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення. Водночас, необхідність вилучення оригіналів окремої документації обґрунтовується, серед іншого, тим, що на оригіналах договорів на здійснення технічного нагляду, журналів технічного нагляду, актів на закриття прихованих робіт із капітальних ремонтів вказаних будівель, містяться печатки, підписи, штампи, розписки та інші рукописні написи, що можуть свідчити про факти підписання, видачі, отримання, прийняття робіт відповідальними службовими чи посадовими особами суб`єктів господарської діяльності, а відтак, вони необхідні для їх встановлення та будуть використані для проведення почеркознавчих, судово-економічних та інших експертиз. До того ж, непроведення вилучення необхідних оригіналів документації, може мати наслідком її знищення зі спливом часу, як наслідок умисних чи неумисних дій третіх осіб. Іншим способом отримати такі документи неможливо.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, зважаючи, що кримінальне провадження стосується володільця документів, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до положень ст.9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що наведені у клопотанні документи (інформація) перебувають або можуть перебувати у володінні зазначеної особи, вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів на даний момент не виявляється можливим. Також встановлено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, без такого втручання, як тимчасовий доступ, в повній мірі виконати завдання досудового розслідування буде неможливо.

Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження є необхідність у отриманні вищевказаних документів. Зокрема така потреба пов`язана із необхідністю встановлення осіб причетних до обставин, які підлягають перевірці в ході проведення досудового розслідування, а також безпосереднього дослідження самих обставин подій, які супроводжували наведене у клопотанні кримінальне правопорушення.

Системний аналіз положень КПК України дає підстави для висновку, що застосування до ухвал слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів положень, які регламентують загальні вимоги щодо судового рішення можливо лише з врахуванням особливостей стадії досудового розслідування, яка є відмінною від судового розгляду. Таким чином, розглядаючи подане клопотання враховую положення КПК України щодо дотримання меж, які не розкривають таємницю досудового розслідування, а також практику ЄСПЛ, який неодноразово у своїх рішеннях зазначав, що хоча п. 1 ст. 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент, міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення.

Відповідно до положень ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що наведені слідчим речі та документи можуть знаходитись у зазначеного володільця, інформація яка в них міститься сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим способом отримати речі та документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, приходжу до висновку, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, а тому клопотання є підставним, підлягає до задоволення та слід надати згоду на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, оскільки доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.1,2 ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Керуючись ст.159-165, 222 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ, до інформації та документів, з можливістю їх копіювання (роздруку) та вилучення необхідних оригіналів документації (на які містяться печатки, підписи, розписки та інші рукописні написи) за місцезнаходженням фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-оригіналів договорів на здійснення технічного нагляду між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_4 та пов`язаних з ними документів (договірні ціни, акти прийому передачі виконаних робіт, платіжні доручення, рахунки-фактури, довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, підсумкові відомості, розрахунки загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в);

-оригіналів загального і спеціального журналів робіт;

-журналів технічного нагляду, актів на закриття прихованих робіт із капітальних ремонтів будівлі їдальні № 25/277 у в/м № 25 на території в/ч НОМЕР_2 , а також будівлі їдальні № 1/314, у в/м № 1 на території в/ч НОМЕР_3 (на даний час в/ч НОМЕР_4 );

-документації щодо обліку працівників, задіяних у виконанні вказаних будівельно-технічних робіт;

-чорнових записів та листування з приводу укладення та виконання договорів із капітальних ремонтів будівлі їдальні № НОМЕР_5 у в/м № 25 на території в/ч НОМЕР_2 , а також будівлі їдальні № 1/314, у в/м № 1 на території в/ч НОМЕР_3 (на даний час в/ч НОМЕР_4 );

-ліцензій, дозволів та інших документів щодо виконання будівельних робіт із капітального ремонту будівлі їдальні № НОМЕР_5 у в/м № 25 на території в/ч НОМЕР_2 , а також будівлі їдальні № НОМЕР_6 , у в/м № 1 на території в/ч НОМЕР_3 (на даний час в/ч НОМЕР_4 ).

Зобов`язати слідчого (прокурора), на вимогу володільця, залишити копії вилучених документів в установі, у якій такі документи вилучені та після проведення у кримінальному провадженні необхідних слідчих та процесуальних дій за минуванням потреби невідкладно повернути оригінали вилучених документів володільцю.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1