Справа № 442/2900/20
Провадження № 1-кс/442/518/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 травня 2020 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

Слідчий Дрогобицького ВП звернувся до слідчого судді з клопотанням у межах кримінального провадження № 0000114 від 17.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивує тим, що 17.01.2020 у Дрогобицький ВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що невідома особа, шляхом обману під приводом перереєстрації сім карти на нове 4G покриття отримала доступ до її абонентського номера, після чого оформила на її ім`я кредити в компаніях « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 4600 гривень, « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 4000 гривень, «Єврогроші» на суму 2500 гривень та «Гоуфінгоу» на суму 2500 гривень. Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 15.01.2020 їй зателефонувала невідома особа, та під приводом перереєстрації сім карти на нове 4G покриття отримала доступ до її абонентського номера після чого на її ім`я були оформлені кредити в компаніях « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 4600 гривень, « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 4000 гривень, «Єврогроші» на суму 2500 гривень та «Гоуфінгоу» на суму 2500 гривень. Для встановлення особи злочинця, встановлення та викриття його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до даних про отримання грошових коштів отриманих на ім`я ОСОБА_5 , куди вони були перераховані (дані/номер банківської карти), які дані вказувались при заповненні заяви на отримання грошових коштів, ір-адрес з якого здійснювався доступ в обліковий запис особистого кабінету, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду. Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації). Просить клопотання задоволити.

Слідчий СВ Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, просить розглядати клопотання у його відсутності, що відповідно до КПК не перешкоджає розгляду такого.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, у судове засідання не з`явилась.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відтак, слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності такої.

Відповідно до ст.107 КПК України у разі неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

З витягу з ЄРДР № 0000114 від 17.01.2020 вбачається, що 17.01.2020 в Дрогобицький ВП ГУНП у Львівській області, із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що невідома особа, шляхом обману під приводом перереєстрації сім карти на нове 4G покриття отримала доступ до її абонентського номера, після чого оформила на її ім`я кредити в компаніях « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 4600 гривень, « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 4000 гривень, «Єврогроші» на суму 2500 гривень та «Гоуфінгоу» на суму 2500 гривень.

З протоколу допиту потерпілої від 18.01.2020 вбачається, що 15.01.2020 їй зателефонувала невідома особа, та під приводом перереєстрації сім карти на нове 4G покриття отримала доступ до її абонентського номера після чого на її ім`я були оформлені кредити в компаніях « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 4600 гривень, « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 4000 гривень, « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 2500 гривень та «Гоуфінгоу» на суму 2500 гривень.

Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим подано правові обґрунтування, які підтверджуються зібраними документами та доказами про вчинення злочину, та достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість встановити важливі обставини у кримінальному провадженні, проте останнім не доведено необхідності у вилученні вищевказаних речей та документів, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких умов, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до документів, з можливістю здійснення їх копіювання, що має суттєве значення для встановлення визначальних обставин у кримінальному провадженні, та з метою досягнення дієвості цього провадження слід надати дозвіл на проведення такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 задоволити частково.
Надати дозвіл слідчим СВ Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: даних про отримання грошових коштів на ім`я ОСОБА_5 , куди такі були перераховані (дані/номер банківської карти), які дані вказувались при заповненні заяви на отримання грошових коштів, ір адреса, з якої здійснювався доступ в обліковий запис особистого кабінету, з наданням можливості здійснювати копіювання документів (інформації) на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.
Строк дії ухвали встановити 30 днів з моменту постановлення ухвали.
Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1