Справа № 212/326/20
У Х В А Л А

24 січня 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0002286 від 14 жовтня 2019 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

22 січня 2020 року слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив, за фактом привласнення грошових коштів у вигляді заробітної плати співробітників Комунального позашкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Криворізької міської ради, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які на робочому місці не перебувають, та яким нараховується і виплачується заробітна плата.

Покровським ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікація кримінального правопорушення за ч.1 ст. 191 КК України.

1.В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у доступі до інформації та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до наступних документів: первинні документи (відомість по нарахуванню заробітної плати (авансових платежів) та інших виплат, розрахункові відомості, особові рахунки тощо), що підтверджують здійснення нарахування ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виплат у вигляді заробітної плати та інших платежів працівникам КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період грудень 2018 року січень 2019 року, у тому числі: керівнику гуртка КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 (складені у відповідності до норм п. 9.2 ст. 9 закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-XIV (із змінами та доповненнями), а саме, які містять такі обов`язкові реквізити документу, як: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис, аналог власноручного підпису або підпис, прирівняний до власноручного підпису відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис», або інші дані, що дають змогу ідентифікувати зазначених осіб); витяг із відомості нарахування заробітної плати, складений відповідальною особою підприємства у відповідності до норм п. 9.2 ст. 9 закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-XIV (із змінами та доповненнями) та завірений його підписом й печаткою підприємства, в розрізі періоду здійснених операцій (грудень 2018 року, січень 2019 року - помісячно), загального розміру нарахованої та виплаченої заробітної плати по підприємству (обороти), у тому числі керівнику гуртка КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 ; виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з платіжними дорученнями ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та з доданими до них відомостями (описами, списками то що), на підставі яких обслуговуючим банком здійснено перерахування з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на розподільчий рахунок банку авансових платежів та заробітної плати, нарахованої працівникам КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за грудень 2018 року січень 2019 року, у тому числі керівнику гуртка ОСОБА_5 ; журнали-ордери, зведені регістри бухгалтерського обліку, в яких відображено господарські операції з нарахування та перерахування ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виплат у вигляді авансів, заробітної плати та інших платежів керівнику гуртка КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 за період грудень 2018 року січень 2019 року (складених у відповідності до норм п. 9.2 ст. 9 закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-XIV (із змінами та доповненнями), а саме, які містять усі необхідні обов`язкові реквізити документа); витяг із журналів-ордерів, зведених регістрів бухгалтерського обліку, складений відповідальною особою підприємства у відповідності до норм п. 9.2 ст. 9 закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-XIV (із змінами та доповненнями) та завірений його підписом й печаткою підприємства, в розрізі періоду здійснених операцій (грудень 2018 року, січень 2019 року - помісячно), загального розміру нарахованої та виплаченої заробітної плати по підприємству (обороти), у тому числі керівнику гуртка КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 ; звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нараховано єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування органів доходів і зборів з доданими до нього Таблицею 1 «Нарахування єдиного внеску» та Таблицею 6 «Відомість про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам за період грудень 2018 року, січень 2019 року.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує у повному обсязі.
Ознайомившись із матеріалами клопотання, слідчий суддя вважає що, слідчим відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про надання тимчасового доступу до яких просив слідчий у своєму клопотанні тому, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів -задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Покровського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які перебувають в групі слідчих по даному кримінальному провадженню, до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до наступних документів: первинні документи (відомість по нарахуванню заробітної плати (авансових платежів) та інших виплат, розрахункові відомості, особові рахунки тощо), що підтверджують здійснення нарахування ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виплат у вигляді заробітної плати та інших платежів працівникам КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період грудень 2018 року січень 2019 року, у тому числі: керівнику гуртка КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 (складені у відповідності до норм п. 9.2 ст. 9 закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-XIV (із змінами та доповненнями), а саме, які містять такі обов`язкові реквізити документу, як: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис, аналог власноручного підпису або підпис, прирівняний до власноручного підпису відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис», або інші дані, що дають змогу ідентифікувати зазначених осіб); витяг із відомості нарахування заробітної плати, складений відповідальною особою підприємства у відповідності до норм п. 9.2 ст. 9 закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-XIV (із змінами та доповненнями) та завірений його підписом й печаткою підприємства, в розрізі періоду здійснених операцій (грудень 2018 року, січень 2019 року - помісячно), загального розміру нарахованої та виплаченої заробітної плати по підприємству (обороти), у тому числі керівнику гуртка КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 ; виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з платіжними дорученнями ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та з доданими до них відомостями (описами, списками то що), на підставі яких обслуговуючим банком здійснено перерахування з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на розподільчий рахунок банку авансових платежів та заробітної плати, нарахованої працівникам КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за грудень 2018 року січень 2019 року, у тому числі керівнику гуртка ОСОБА_5 ; журнали-ордери, зведені регістри бухгалтерського обліку, в яких відображено господарські операції з нарахування та перерахування ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виплат у вигляді авансів, заробітної плати та інших платежів керівнику гуртка КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 за період грудень 2018 року січень 2019 року (складених у відповідності до норм п. 9.2 ст. 9 закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-XIV (із змінами та доповненнями), а саме, які містять усі необхідні обов`язкові реквізити документа); витяг із журналів-ордерів, зведених регістрів бухгалтерського обліку, складений відповідальною особою підприємства у відповідності до норм п. 9.2 ст. 9 закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-XIV (із змінами та доповненнями) та завірений його підписом й печаткою підприємства, в розрізі періоду здійснених операцій (грудень 2018 року, січень 2019 року - помісячно), загального розміру нарахованої та виплаченої заробітної плати по підприємству (обороти), у тому числі керівнику гуртка КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 ; звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нараховано єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування органів доходів і зборів з доданими до нього Таблицею 1 «Нарахування єдиного внеску» та Таблицею 6 «Відомість про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам за період грудень 2018 року, січень 2019 року,- з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 24 січня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1