Провадження № 1-кс/742/572/20
Єдиний унікальний № 742/186/20
УХВАЛА
18 червня 2020 року м.Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 від 22.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.246 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: виписки за період 31.01.2020, клієнта ОСОБА_5 , рахунок ИА НОМЕР_1 , МФО, НОМЕР_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , код НОМЕР_4 , в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000080 від 22.01.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.246 КК України .

Клопотання обґрунтовано тим, що спільною міжвідомчою групою із числа працівників Прилуцької місцевої прокуратури та Прилуцького ВП, створеної з метою виявлення фактів незаконної вирубки, зберігання, перевезення та збуту деревини, 22.01.2020, близько 10 год. 30 хв., в полезахисній смузі, розташованій між с.Єгорівка Прилуцького району та автодорогою в напрямку смт Ладан Прилуцького району виявлено групу осіб, із числа двох чоловіків ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , котрі здійснювали незаконну вирубку деревини.

На місці події виявлено транспортний засіб марки УАЗ, модель 3303, бортовий малотоннажний, зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_5 , власником якого згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу являється ОСОБА_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказаний транспортний засіб завантажений незаконно здобутою деревиною породи акація та клен, будь-які дозвільні документи на перевезення чи вирубку деревини у відповідних осіб відсутні.

За даним фактом було внесено відомості до ЄРДР за №0000080 від 22.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.246 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 має у власності гаражі № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , розташовані на території гаражного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кадастровий номер земельної ділянки :04:005:0387, за цільовим призначенням для колективного гаражного будівництва.

На підставі ухвали слідчого судді, 24.01.2020 на вищевказаній території слідчим проведено обшук в ході якого виявлено близько 150 м. куб. деревини породи дуб, акація, порубані на дрова довжиною близько 1 м., та на дрова колоті.

Під час проведення обшуку на вимогу слідчого надати документи, що посвідчують законність придбання деревини, ОСОБА_5 , надав лише товаро-транспортні накладні від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що посвідчували факт придбання ним деревини загальним об`ємом 34 м. куб., породи дуб, червоний, а на близько 120 м. куб. деревини, документи були відсутні, що свідчить про незаконність походження такої деревини.

Однак, в подальшому на запит слідчого про надання документів на іншу частину деревини, сторона захисту надала документи, в яких зазначено, що ОСОБА_5 купував у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 16.01.2020 деревину (дрова) породи акація, об`ємом 32 м. куб., 17.01.2020 деревину (дрова) акація, об`ємом 24 м. куб., дрова дуб, об`ємом 13 м. куб., 20.01.2020 деревину (дрова) породи береза, об`ємом 31м. куб.

Перевезення вищевказаної деревини, згідно товарно-транспортних накладних: № 1 від 16.01.2020, № 2 від 17.01.2020, № 3 від 20.01.2020, які надані TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснював ОСОБА_7 .

В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_7 допитано в якості свідка, однак останній відмовився надавати свідчення щодо перевезення деревини із м. Новгород-Сіверський до м. Прилуки, на замовлення ОСОБА_5 , користуючись вимогами ст. 63 Конституції України, хоча питання які ставились у протоколі допиту жодним чином не стосувались безпосередньо ОСОБА_7 .

Вищевказані обставини викликають розумні сумніви щодо дійсності купівлі ОСОБА_5 деревини 16.01.2020, 17.01.2020 та 20.01.2020 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та подальшого перевезення деревини ОСОБА_7 .

У відповідь на запит прокурора Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надало платіжне доручення № П 2970043 від 31.10.2020 та виписку Чернігівської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 31.01.2020, а також вищевказані товаро-транспортні накладні.

Згідно виписки від 31.01.2020 ОСОБА_5 ніби-то перерахував зі свого рахунку НОМЕР_8 , МФО, НОМЕР_2 , призначення платежу за дрова акація згідно рахунку № 1 від 16.01.2020, РНОКПП НОМЕР_3 , грошові кошти у суму 30 000 грн., за купівлю деревини на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Тобто, згідно вищевказаного документу, ОСОБА_5 , 31.01.2020 в безготівковій формі, із власного рахунку перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_9 ) грошові кошти в сумі 30 000 грн., за покупку ним дремени, а тому з метою перевірки обставин купівлі ОСОБА_5 деревини у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та внесення грошових коштів за покупку вказаної деревини в на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_9 ), із власного рахунку НОМЕР_8 , органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію щодо дійсності перерахунку коштів на даний рахунок.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку рахунку НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_5 , мають значення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати відповідні обставини в даному випадку неможливо.

Отримані в ході виконання тимчасового доступу документи, зокрема виписка за 31.01.2020 з рахунку, що належить ОСОБА_5 , дасть змогу органу досудового розслідування встановити факт законності походження деревини, котра виявлена у ОСОБА_5 , 24.01.2020 в ході проведення обшуку, та вплине на подальше доказування обставин кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, але у поданій ним заяві просив розглянути клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про день, час та місце розгляду справи (а.с.17-18), в судове засідання не з`явився також, клопотань про відкладення розгляду справи не надав, що з огляду на ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене вище та беручи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до інформації (з можливістю зняття її копій) та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: виписки за період 31.01.2020, клієнта ОСОБА_5 , рахунок ИА НОМЕР_1 , МФО, НОМЕР_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , код НОМЕР_4 , має суттєве значення для встановлення осіб, що причетні до вказаного вище діяння, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, через що дана інформація відноситься до категорії статичної, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 від 22.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.246 КК України - задовольнити.

Надати слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: виписки за період 31.01.2020 клієнта ОСОБА_5 , рахунок ИА НОМЕР_1 , МФО, НОМЕР_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , код НОМЕР_4 , вказані відомості надати на паперовому та/або на електронному носієві.

Вказані документи направити до відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали 15 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1