Справа № 686/7989/20
Провадження № 1-кс/686/6070/20
УХВАЛА
Іменем України

07 травня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000050 від 10.02.2020 року,

ВСТАНОВИВ:

07.05.2020 року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженого з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що посадові особи вищого ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою АДРЕСА_2 , протягом 2017 року внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, що призвело до нецільового використання бюджетних коштів освітньої субвенції.

10.02.2020 відповідні відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000050 за ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до пункту 8.2.1.1 Плану проведення заходів державного ІНФОРМАЦІЯ_4 на І квартал 2019 року з 28.02.2019 по 24.05.2019 проведено планову виїзну ревізію фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2015 по 28.02.2019 року, якою виявлено ряд фінансових порушень, зокрема нецільове використання бюджетних коштів на підготовку робітничих кадрів та освітню субвенцію на суму 1342204,70 грн.
Так, відповідно до акту ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2015 по 28.02.2019 року встановлено, що у 2015 році ВПУ №36 частину коштів субвенції на підготовку робітничих кадрів, спрямовано на видатки повязані із підготовкою фахівців за кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» прийнятих на навчання за державним замовленням за спеціальністю 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнань агропромислового виробництва».
При цьому, відповідно до п. 3 Порядку та умов надання субвенції на підготовку робітничих кадрів з державного бюджету місцевим бюджетам, затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України від 14.01.2015 № 7, субвенція на підготовку робітничих кадрів спрямовується на оплату поточних видатків професійно-технічних та інших навчальних закладів державної та комунальної власності, які надають послуги з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення.
Отже, умов спрямування субвенції оплату поточних видатків професійно-технічних та інших навчальних закладів державної та комунальної власності, які надають послуги з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення, не було.
Загальний обсяг використаної субвенції на оплату поточних видатків з підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнань агропромислового виробництва» у 2015 році становила 1 204 456,00 грн.
При цьому у платіжних дорученням підставою для перерахування коштів зазначено, що видатки проведено за рахунок субвенції згідно постанови КМУ від 14.01.2015 №7.
Таким чином, у 2015 році ІНФОРМАЦІЯ_5 , в порушення вимог ч. 1 ст. 103-3 Бюджетного кодексу України, п. 3 Порядку та умов надання субвенції на підготовку робітничих кадрів з державного бюджеті місцевим бюджетам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 №7, за рахунок коштів субвенції на підготовку робітничих кадрів, яка надана з державного бюджету місцевим бюджетам за КТКВ 070501 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », проведено незаконні видатки на оплату поточних видатків з підготовки кадрів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за спеціальністю 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва» на загальну суму 1 204 456,00 грн.
Також, в порушення вимог п.7 ч.1. ст. 103-2 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 №2456 - VI та пп.7, п.3 Порядку та умов надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 01.2015 №6 протягом січня - грудня 2017 року, грудня 2018 ВПУ №36 на видатки з виплати заробітної плати з нарахуваннями, які слід було проводити за рахунок коштів обласного бюджету, незаконно використано коштів освітньої субвенції у загальній сумі 137748,70 грн, в результаті включення в тарифікаційний список станом на 01.01.2017 року для викладачів, оплата праці яких здійснюється за рахунок коштів освітньої субвенції, педагогічне навантаження викладача, який викладав предмет з циклу загальноосвітніх (фізкультура) загальним обсягом 53 години, у групі учні, якої вже здобули повну загальну середню освіту у школах (9660,90 грн.), а також доплату за класне керівництво викладачу, який є викладачем спецпредмету (системи технічного обслуговування та ремонту машин), а також проведення виплати матеріальної допомоги на оздоровлення, щорічної грошової винагороди та премій викладачам ІНФОРМАЦІЯ_5 , які викладають спецпредмети (128 087,80 грн.).
Відповідно до абз.3 ч.1 ст.119 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 №2456-IV використання бюджетних коштів всупереч вимогам порядку та умов надання субвенції є нецільовим використанням бюджетних коштів.
Відповідно до п.24 ч.1 ст.116 Бюджетного Кодексу України від 08.07.2010 №2456-IV вищезазначений факт визнається порушенням бюджетного законодавства.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу до документів, в яких містяться відомості щодо надходження та використання ІНФОРМАЦІЯ_7 протягом 2015-2018 роках коштів державного бюджету у вигляді субвенцій на підготовку робітничих кадрів та освітньої субвенції, а також відповідних бухгалтерських документів, документів фінансової звітності та внутрішніх документів;
Відповідно до матеріалів кримінального провадження відповідні документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).
Вищезазначені документи необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, зокрема обставин внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_8 протягом 2015-2018 роках було неправомірно перераховано кошти із субвенції на підготовку робітничих кадрів та освітньої субвенції, так як вони містять інформацію, яка може підтвердити факт внесенні завідомо недостовірних відомостей, незаконного перерахування коштів із субвенції на підготовку робітничих кадрів та освітньої субвенції та може бути використана як доказ під час досудового розслідування, а іншим чином довести обставини внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів та неправомірного використання коштів, не можливо.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у документи, на підставі яких було неправомірно перераховано кошти із субвенції на підготовку робітничих кадрів та освітньої субвенції, а також відповідних бухгалтерських документів, документів фінансової звітності та внутрішніх документів внесені завідомо неправдиві відомості, останні містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту та обставин внесення завідомо неправих відомостей у офіційні документи та неправомірного використання коштів державного бюджету у вигляді субвенцій на підготовку робітничих кадрів та освітньої субвенції, враховуючи, що вказані документи будуть використовуватись при проведення судових експертиз а також те, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому необхідно здійснити вилучення таких документів.

Крім цього, беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у разі судового виклику для розгляду клопотання про тимчасовий допуск до речей та документів представників ІНФОРМАЦІЯ_1 існує реальна загроза зміни або знищення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 0000050 від 10.02.2020 року до документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , із можливістю вилучення їх в оригіналах, а саме до:

-статуту ІНФОРМАЦІЯ_8 в редакціях 2015-2018 років;

-посадових інструкцій, функціональних обов`язків, контрактів та наказів про призначення на посаду та додаткових угод до них директора та головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_8 станом на 2015-2018 роки;

-наказів, постанов та інших нормативно-правових актів, якими регламентовано порядок та умови надання, використання чи розподілу субвенцій, а також на підставі яких надано субвенції ІНФОРМАЦІЯ_8 за 2015-2018 роки;

- документальної інформації щодо надходження коштів ІНФОРМАЦІЯ_8 за період за 2015-2018 роки по загальному та спеціальному фонду;
-документальної інформації щодо фінансування видатків ІНФОРМАЦІЯ_8 за період за 2015-2018 роки за рахунок коштів місцевих, обласного бюджету, а також коштів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, зокрема субвенції на підготовку робітничих кадрів та освітньої субвенції;
-рух коштів, виписки по рахунках та відповідні платіжні доручення по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_8 за 2015 рік, на який надходили бюджетні асигнування як субвенція на підготовку робітничих кадрів з державного бюджету місцевим бюджетам»;

-документальної інформації щодо спрямування коштів на оплату поточних видатків «професійно-технічних та інших навчальних закладів державної та комунальної власності, які надають послуги з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення», а також щодо спрямування коштів на оплату поточних видатків «професійно-технічних та інших навчальних закладів державної та комунальної власності, які надають послуги з підготовки фахівців молодших спеціалістів за умовами державного замовлення»;
-рух коштів, виписки по рахунках та відповідні платіжні доручення по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_8 , на які надходили кошти освітньої субвенції, зокрема реєстраційні рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за 2015-2018 роки;

-документальної інформації щодо видатків на оплату праці ІНФОРМАЦІЯ_8 протягом 2017 -2018 років;

-тарифікаційних списків викладачів, штатних розписів, навчальних планів, наказів на встановлення педагогічного навантаження, відомостей про нарахування заробітної плати, меморіальних ордерів №2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах ІНФОРМАЦІЯ_9 » та №5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій» ІНФОРМАЦІЯ_8 за період 2017-2018 роки.

-кошторисів та зміни до кошторисів, планів та паспортів бюджетних асигнувань, лімітних довідкок та змін до них, по загальних та спеціальних фондах ІНФОРМАЦІЯ_8 за 2015-2018 роки;

-регістрів аналітичного та синтетичного обліку в розрізі бухгалтерських рахунків щодо відображення надходження та використання субвенцій на підготовку робітничих кадрів та освітньої субвенції ІНФОРМАЦІЯ_8 за 2015-2018 роки;

-фінансової звітності ІНФОРМАЦІЯ_8 за 2015-2018 роки;

-меморіальних ордерів ІНФОРМАЦІЯ_8 , в яких відображені операції щодо руху грошових коштів, які надійшли в якості бюджетних асигнувань як субвенцій на підготовку робітничих кадрів з державного бюджету місцевим бюджетам та освітньої субвенції ;

-інших документів, в яких відображено відомості щодо надходження та використання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку робітничих кадрів та освітньої субвенції ІНФОРМАЦІЯ_8 за 2015-2018 роки.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

Ухвала діє по 07 червня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя