Справа № 946/2070/20
Провадження № 1-кс/946/649/20
У Х В А Л А

про арешт майна

07 квітня 2020 року слідчий суддя Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №00000389 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

І СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 06.04.2020 року слідчий звернувся до Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про арешт CD-диску, на якому містяться відомості по особовому рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_1 , особова справа ОСОБА_5 , виписка по руху коштів та фотографії зі зняття у банкоматах, які 03.04.2020 вилучено в ході тимчасового доступу до речей і документів з володіння філії Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк».

1.2. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 перебував на обліку в УПтСЗН та одержував соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю з 14.12.2010 року.

ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 помер, а виплата допомоги була зупинена з 01.02.2020 року, оскільки інформації про смерть останнього раніше не надходило.УПтСЗН направило на адресу ТВБВ №10015/0456 лист з вимогою повернення грошових коштів. Які нараховувалися державою на рахунок ОСОБА_5 після його смерті в період з 01.01.2019 року по 31.01.2020 року, в сумі 20 078 гривень, однак у відповіді зазначалося, що грошові кошти на вказаному рахунку відсутні.

1.3. Вказані обставини органом досудового розслідування попередньо кваліфіковані за ч.1 ст.191 КК України.

1.4. Подане клопотання про арешт майна обґрунтовується тим, що відомості, які містяться на вищевказаному CD-диску, можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення, мають істотне значення для встановлення обставин його вчинення.

ІІ ПРОЦЕДУРА

2.1. Під час розгляду клопотання про арешт майна повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

2.2. Слідчий та прокурор просили розглянути клопотання без їх участі.

2.3. Представник філії Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк» подав заяву про розгляд клопотання без його участі, проти накладення арешту на майно не заперечував.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Стаття 170. Накладення арешту на майно
1. Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. […]
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів. […]
3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. […]

Стаття 171. Клопотання про арешт майна
[…]5. Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Стаття 98. Речові докази
1. Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. […]

Стаття 173. Вирішення питання про арешт майна
1. Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу. […]

ІV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Виходячи з наведеного та приймаючи до уваги, що завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення тощо, зважаючи на те, що зазначене у клопотанні майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст.98 КПК України та може бути використано як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 167, 170-173, 369-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

1. Клопотання слідчого СВ Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №00000389 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, задовольнити.

2. Накласти арешт на CD-диск, на якому містяться відомості по особовому рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_1 , особова справа ОСОБА_5 , виписка по руху коштів та фотографії зі зняття у банкоматах, який 03.04.2020 року вилучено в ході тимчасового доступу до речей і документів з володіння філії Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк».

3. Ухвала підлягає негайному виконанню.

4. Копію ухвали про арешт майна невідкладно надіслати слідчому, прокурору та власникам майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з отримання її копії та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Слідчий суддя: ОСОБА_1