УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 31.08.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 3 ст. 204 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області, в ході досудового розслідування встановлено, що за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Іванків (кадастровий номер земельної ділянки :01:060:1028), що на праві власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) невстановлені особи налагодили підпільне виробництво підакцизних товарів.

В ході досудового розслідування встановлено, що на вище зазначеній території, з лівої сторони від входу, на відстані приблизно 200 метрів розташовані два складських приміщень, що сполучені між собою пластиковими трубами, біля яких відчувається запах спирту. Дані складські приміщення знаходяться за наступними GPS координатами: 50.3005958, 31.0565602 та 50.3003562, 31.0568526. До вказаних приміщень під`їжджають вантажні автомобілі.

Крім того, встановлено, що до першого складського приміщення, постійно під`їжджає автомобіль марки «Mercedes Benz Sprinter», д.н.з. НОМЕР_2 , та, через відчинені в`їзні ворота у першому приміщенні встановлено наявність пластикових ємкостей об`ємом 1000 л та бочки синього кольору.

Також, встановлено що автомобіль марки «Mercedes Benz Sprinter», д.н.з. НОМЕР_2 , зареєстрований на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_3 , при реєстрації автомобіля вказував адресу: АДРЕСА_1 .

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що вищезазначений автомобіль у нічний час доби, перебуває на подвір`ї приватного будинку за адресою: АДРЕСА_2 .

19.11.2019р. під час проведення обшуку у приватному будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , було вилучено приблизно 280 літрів незаконно виготовленої алкогольної продукції, а також прилади для фасування та об`єми, в які здійснюється фасування незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

19.11.2019р. під час проведення обшуку в складських приміщеннях, які знаходяться за наступними GPS координатами: 50.3005958, 31.0565602 та 50.3003562, 31.0568526, було виявлено незаконно виготовлену продукцію у розмірі приблизно 10 000 літрів, обладнання для розливу незаконно виготовленої продукції. Також, під час вказаного обшуку у складському приміщенні був присутній ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що в даних складських приміщення виявлено транспортний засіб марки «Mercedes-Benz Sprinter», д.н.з. НОМЕР_2 , в ході якого, виявлено наявність пластикової ємкості об`ємом 1000 л, відкривши яку відчувається характерний запах спирту, та картонні коробки типу бег-ін-бокс.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 .

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні оператора телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та містять інформацію стосовно абонента мобільного зв`язку з номером телефонну НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2019р. по теперішній час, яка має істотне значення для даного досудового розслідування

В судове засідання слідчий ОСОБА_6 не з`явився, проте 06.12.2019р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий ОСОБА_6 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація щодо абонента мобільного зв`язку з номером телефонну НОМЕР_4 , міститься в речах та документах, які перебувають у володінні оператора телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаної інформації за період з 01.01.2019р. по теперішній час, оскільки з матеріалів клопотання видно, що обставинам, які є предметом розслідування в даному кримінальному провадженні, відповідає саме період з 01.06.2019р. по 06.12.2019р., включно, крім того, слідчим не доведено слідчому судді, яким чином інформація, яка міститься в даних речах та документах за вказаний період, може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшим слідчим з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні оператора телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та містять інформацію стосовно абонента мобільного зв`язку з номером телефонну НОМЕР_4 , з можливістю здійснити їх виїмку в електронному та паперовому вигляді, а саме:

- інформації щодо дати, часу, вхідних-вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонента з зазначеною сім-картою в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків по вказаній сім-карті, IMEI телефонних апаратів, в яких розміщувалася вказана сім-карта, за період часу з 01.06.2019р. по 06.12.2019р., включно.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1