У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.05.2020 Справа №607/7229/20

Провадження 1-кс/607/3221/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0001365, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про продовження до девяти місяців строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0001365 від 08 травня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307 КК України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , за погодженням заступника Генерального прокурора І.Мустецької.

Як зазначено в клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2019 року у ОСОБА_8 та ОСОБА_9 виник злочинний умисел на особисте збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут на території Тернопільської та Волинської областей особливо небезпечної психотропної речовини PVP особам, схильним до їх вживання, та отримання за це грошових коштів, що є порушенням вимог ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори».

Усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 вирішили збувати наркотичні та психотропні засоби дистанційним методом з використанням мережі Інтернет, месенджера «Telegram», шляхом залишення її у певному місці, а саме здійснення так званих «закладок».

З цією метою, у травні 2019 року ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за допомогою програмного забезпечення в месенджері «Telegram» створили інтернет-магазин під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інтернет-сторінки під обліковими записами « ОСОБА_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,«alfa24top» « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інтернет-сайт «https://alfa24.top», які після сплати грошових коштів на електронні гаманці платіжної системи «EasyPay» автоматично повідомляли покупців психотропних речовин про місце знаходження так званих «закладок».

В період часу з травня 2019 року по серпень 2019 року ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , самостійно здійснювали придбання, зберігання, фасування психотропної речовини у поліетиленові пакети, замотування у так звані «закладки», та їх збут, що полягав у залишені «закладки», обмотаної ізоляційною стрічкою у землі, її фотографуванні та подальшому завантаженні даного фотознімку з координатами геолокації на сайт «https://alfa24.top».

Разом з тим, у серпні 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 , спільно із ОСОБА_9 , усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, а також те, що реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання, з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин самостійно вони не в змозі, підшукали осіб, які мали намір незаконно отримувати, перевозити, зберігати та збувати психотропні речовини.

До складу створеної ОСОБА_8 та ОСОБА_9 організованої групи, яка характеризувалася стійкістю свого об`єднання, розподілом функцій кожного із учасників, у серпні 2019 року добровільно і свідомо увійшли ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , а у листопаді 2019 року - ОСОБА_13 та інші невстановлені особи.

Згідно розподілених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , як організаторами злочинної групи, ролей:

- ОСОБА_12 та ОСОБА_11 отримували у відділенні ТОВ «Нова Пошта» посилки з психотропною речовиною, яку перевозили до місця їхнього проживання де фасували PVP, виготовляючи так звані «закладки», які в подальшому залишали в певних частинах населеного пункту. Фотографії із інформацією про здійсненні «закладки» надсилали ОСОБА_14 та ОСОБА_9 , які завантажували їх на інтернет-сайт «https://alfa24.top»;

- ОСОБА_13 здійснював перевезення із м.Києва в м.Луцьк та м.Тернопіль придбаної ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у невстановленої досудовим розслідуванням особи психотропної речовини PVP.

На даний час задокументовано факти збуту психотропних речовин ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а також за результатами проведених обшуків за місцями проживання підозрюваних, в транспортних засобах, які перебували в їх користуванні, в ході проведених оперативних закупок та інших слідчих дій вилучено близько 2,9 кг. психотропної речовини PVP.

В ході досудового розслідування кримінального провадження №0001365 від 8 травня 2019 року за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.307 КК України 13 лютого 2020 року в порядку ст.208 КПК України затримано ОСОБА_19 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 . Цього ж дня останнім, із урахуванням зібраних доказів органом досудового розслідування, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України.

За результатами розгляду клопотань слідчого слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду 13 лютого 2020 року стосовно ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та 14 лютого 2020 року стосовно ОСОБА_19 , ОСОБА_8 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Підозрюваного ОСОБА_13 10.03.2020 звільнено з-під варти у зв`язку із внесенням застави, визначеної в ухвалі слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду.

Крім цього, СУ ГУНП у Волинській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003474 від 13 вересня 2019 року в межах якого 14 листопада 2019 року в порядку ст.208 КПК України затримано ОСОБА_11 та 15 листопада 2019 року йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України. Цього ж дня слідчим суддею Луцького міськрайонного суду ОСОБА_11 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 4 березня 2020 року змінено підозрюваному ОСОБА_11 запобіжний захід із тримання під вартою на домашній арешт.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 4 березня 2020 року клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 задоволено та строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003474 від 13 вересня 2019 року продовжено до шести місяців, тобто до 15 травня 2020 року.

Постановою прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_21 від 11 березня 2020 року підслідність кримінального провадження №0003474 від 13 вересня 2019 року визначено за СУ ГУНП в Тернопільській області.

Надалі, 30 березня 2020 року начальником відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Тернопільської області ОСОБА_22 матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях № 0003474 від 13 вересня 2019 року та №0001365 від 8 травня 2019 року об`єднані в одне провадження, якому присвоєно номер №0001365.

В ході здійснення СУ ГУНП в Тернопільській області досудового розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні №0001365 від 8 травня 2019 року, із урахуванням зібраних доказів 31 березня 2020 року ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні в складі організованої групи злочинів, передбачених ч.3 ст.307 КК України.

Достатніми підставами підозрювати ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень є зібрані у кримінальному провадженню докази, а саме:

- протоколом обшуку квартири АДРЕСА_1 , в якій проживали ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , в результаті якого вилучено 2 згортки, обмотані ізоляційною стрічкою зеленого кольору, із психотропною речовиною PVP, загальною масою в перерахунку на суху діючу речовину 1,3812 грама, ноутбук торгової марки «Asus», на якому міститься переписка із наркозалежними особами, яким ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , збували психотропну речовину, мобільний телефон торгової марки «Iphone», на якому міститься переписка із користувачем « ОСОБА_23 », який здійснював постачання психотропної речовини ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ;

- протоколом огляду квартири АДРЕСА_2 , в якій проживав ОСОБА_12 , в ході якого вилучено 89 згортків обмотаних ізоляційною стрічкою, в яких знаходиться психотропна речовина PVP, загальною масою в перерахунку на суху діючу речовину 18,7226 грама, мобільний телефон марки «Iphone» ОСОБА_12 , на якому знаходиться переписка про координати здійснених закладок із психотропною речовиною;

- протоколом огляду місця події, проведеного 12 лютого 2020 року у с.Байківці, Тернопільського району, Тернопільської області за результатами якого у ОСОБА_13 вилучено мобільний телефон Iphone 11 Pro Max, на якому міститься переписка про перевезення та збут психотропних речовин на території м.Тернопіль та м.Луцьк, поліетиленове упакування із кристалоподібною речовиною голубого кольору, що згідно висновку судової експертизи матеріалів речовин та виробів є психотропною речовиною PVP, масою в перерахунку на суху діючу речовину 242,2186 грама;

- показаннями свідка ОСОБА_16 , яка повідомила, що перерахувавши кошти на рахунок платіжної системи «EasyPay», вказаний на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 , отримала фотографію із інформацією про місцезнаходження так званої «закладки». Прибувши у зазначене на сайті https://alfa24.top місце знайшла обмотаний ізоляційною стрічкою згорток, в якому знаходилася психотропна речовина PVP;

- протоколом огляду мобільного телефону свідка ОСОБА_16 під час якого встановлено, що остання за допомогою інтернет сайту https://alfa24.top, здійснила придбання психотропної речовини, перерахувавши грошові кошти на рахунок платіжної системи «EasyPay» в результаті чого, отримала фотографію із інформацією про місцезнаходження так званої «закладки»;

- протоколом огляду, який проводився 14 листопада 2019 року по вул.Генерала Шухевича, 4 в м.Луцьк, за результатами якого у ОСОБА_11 вилучено 2 поліетиленові упакування із кристалоподібною речовиною світло-салатового кольору, яка згідно висновків судових експертиз є психотропною речовиною є PVP, загальною масою в перерахунку на суху діючу речовину 674,5363 грама;

- протоколом огляду квартири АДРЕСА_3 , в якій проживав ОСОБА_11 , за результатами якого вилучено поліетиленове упакування із кристалоподібною речовиною салатового кольору, яка згідно висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів є психотропною речовиною є PVР, масою в перерахунку на суху діючу речовину 97,1297 грама.

- протоколом огляду місця події, який проводився 14 листопада 2019 року по вул. Ковельській в м.Луцьк, за участю ОСОБА_11 , який показав місце, де він залишив «закладку» - згорток обмотаний ізоляційною стрічкою, в якому, згідно висновку експертизи матеріалів, речовин та виробів, знаходилася психотропна речовина PVР, масою в перерахунку на суху діючу речовину 0,1756 грама;

- протоколами, складеними за результатами проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, аудіо-, відео контроль особи, обстеження публічно недоступного місця, а саме житла особи з метою виявлення і фіксації слідів вчинення тяжкого злочину, речей і документів, що мають значення для їх досудового розслідування;

- висновками експертиз матеріалів, речовин та виробів №2/1-228/20 від 13 лютого 2020 року, №2/1-224/20 від 13 лютого 2020 року, №798 від 15 листопада 2019 року, № 812 від 12 грудня 2019 року, № 810 від 12 грудня 2019 року, № 813 від 12 грудня 2019 року, № 811 від 13 грудня 2019 року.

Необхідність звернення до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування обумовлена тим, що встановлений кримінальним процесуальним законодавством строк досудового розслідування щодо вказаного об`єднаного кримінального провадження №0001365 від 8 травня 2019 року закінчується 15 травня 2020 року, однак, завершити у ньому досудове розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та неупередженого проведення досудового розслідування, а саме:

-отримати із Державної служби фінансового моніторингу інформацію щодо аналізу руху коштів по електронних гаманцях платіжної системи «EasyPay», які використовувалися у злочинній діяльності, пов`язаній із збутом психотропної речовини PVP через інтернет-сайт https://alfa24.top;

-за допомогою процедури тимчасового доступу отримати в ГУ ДПС в Тернопільській області документи про одержані ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 доходи у період часу із 1 січня 2007 року по 12 лютого 2020 року;

-отримати із Галицької митниці ДФС України дані відносно декларування грошових коштів при перетині кордону ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_24 , та ОСОБА_25 ;

-провести гласні та негласні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення осіб, які постачали психотропну речовину PVP ОСОБА_8 та ОСОБА_9 для подальшого збуту та надати правову оцінку їхнім діям;

-провести гласні та негласні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення осіб, які здійснили розробку та запуск в мережі інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-провести гласні та негласні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення інших осіб, причетних до незаконного збуту психотропної речовини PVP шляхом так званих «закладок» через інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 , насамперед тих, які здійснювали «закладки» у м.Тернополі;

-після завершення проведення ГУ ДПС в Тернопільській області податкового дослідження на предмет легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, відповідний висновок долучити до матеріалів кримінального провадження;

-за допомогою процедури тимчасового доступу отримати інформацію про рух коштів за картковими рахунками, відкритими у банківських установах, які використовувалися для виведення грошових коштів, отриманих від збуту психотропних речовин;

-виконати інші слідчі дії у проведенні яких виникне необхідність.

Окрім цього, слідчий звертав увагу на неможливість проведення зазначених процесуальних дій раніше у зв`язку із тяжкістю кримінальних правопорушень та складністю встановлення обставин їх вчинення, багатоепізодовою злочинною діяльністю, встановленням великої кількості осіб, які були причетні до вчинення злочинів чи були його очевидцями та проведенням за їх участі слідчих дій, значною кількістю призначених експертиз, тривалим проведенням Державною службою фінансового моніторингу аналізу електронних гаманців платіжної системи «EasyPay» щодо руху коштів, отриманих злочинним шляхом.

Суттєво вплинуло на строк досудового розслідування також об`єднання кримінальних проваджень №0001365 від 8 травня 2019 року, досудове розслідування в якому проводилося у межах 2 місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину, та № 0003474 від 13 вересня 2019 року, досудове розслідування в якому проводилося СУ ГУНП у Волинській області понад 4 місяці із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину, в одне провадження у зв`язку із чим відбулося поглинання меншого строку досудового розслідування більшим.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримала заявлене клопотання про продовження строків досудового розслідування до дев`яти місяців, просила клопотання задовольнити, взявши до уваги те, що 07 травня 2020року керівником Тернопільської місцевої прокуратури винесено постанову про обрахування строку досудового розслідування, якою визначено загальний строк досудового розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні №0001365 шляхом поглинання меншого строку більшим до 15 травня 2020року.

Захисники підозрюваних ОСОБА_26 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 просили відмовити в задоволенні клопотання, вважають, що строк досудового розслідування закінчився.

Підозрювані ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 підтримали думку своїх захисників.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги надані в судовому засіданні пояснення щодо заявленого клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч.2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1. ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу.

Згідноп.3 ч.3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу (протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину), він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу, до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001365 від 8 травня 2019року.
13 лютого 2020 року у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_19 , ОСОБА_27 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України.
Поряд з цим, СУ ГУНП у Волинській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003474 від 13 вересня 2019 року.
15 листопада 2019 року у зазначеному кримінальному провадженні ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 4 березня 2020 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003474 до шести місяців, тобто до 15 травня 2020 року.
У подальшому, постановою прокурора від 11 березня 2020 року підслідність кримінального провадження №0003474 визначено за СУ ГУНП в Тернопільській області.
Надалі, 30 березня 2020 року прокурором матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях №0003474 та №0001365 об`єднані в одне провадження за №0001365.
Згідно п.1 ч.4 ст.219 КПК України загальний строк досудового розслідування при об`єднанні кримінальних проваджень у порядку, передбаченому ст.217 цього Кодексу, визначається: у провадженнях, які розслідувалися в один проміжок часу, - шляхом поглинання меншого строку більшим.
07 травня 2020року керівником Тернопільської місцевої прокуратури винесено постанову про обрахування строку досудового розслідування, якою визначено загальний строк досудового розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні №0001365 шляхом поглинання меншого строку більшим до 15 травня 2020року.

Задля забезпечення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема, для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення вини осіб, які вчинили або можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення, із застосуванням належної правової процедури, щоб жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу, а також для збирання додаткових доказів, які будуть отримані, в тому числі, за результатами проведення ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій, беручи до уваги те, що досудове розслідування кримінального провадження №0001365 неможливо закінчити до 15 травня 2020 року внаслідок особливої складності провадження та те, що на даний час триває збирання доказів, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання з огляду на доведення стороною обвинувачення обставин, які підлягають обов`язковому доказуванню при заявлені даного клопотання відповідно до ч.2 ст.295-1 КПК України, та належне обґрунтування необхідності продовження строку досудового розслідування до дев`яти місяців, який можна вважати достатнім для проведення необхідних подальших слідчих (розшукових) та процесуальних дій в межах досудового розслідування та його завершення в рамках об`єднаного кримінального провадження №0001365 від 08.05.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 306, ч.3 ст.307 КК України .
На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0001365 задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001365 від 08.05.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 306, ч.3 ст.307 КК України до девяти місяців, тобто до 15 серпня 2020року.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1