Справа№ 693/109/20
1-кс/693/44/20
У Х В А Л А
Слідчий СВ Жашківського відділення поліції УВП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасовий доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Попередня правова кваліфікація вказаного кримінального правопорушення визначена за ч. 1 ст. 200 КК України.
З метою встановлення особи, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до персональних даних осіб, а також фото- та відеофіксацію з банкоматів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, що можуть становити банківську таємницю.
Згідно з вимогами ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є:відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів, інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності, відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація. Крім того, банківську таємницю становить інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи таза рішенням суду. Отже, дослідити вказані документи в інший спосіб ніж за рішенням суду щодо розкриття інформації, що становить банківську таємницю, неможливо.
Встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом отримання інформації щодо відомостей фото та відео фіксації з банкоматів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Інформація про фото- та відеофіксацію з банкоматів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має значення для всебічного, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а іншими способами, крім отримання тимчасового доступу з можливістю її вилучення (виїмки), довести обставини, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення, неможливо.
Зазначена інформація надасть можливість органу досудового розслідування встановити рух коштів, що були об`єктом кримінально протиправних дій та з`ясувати відомості про осіб, які причетні до вказаного злочинного діяння, а також ідентифікувати інших співучасників злочину в особі кінцевого отримувача готівкових коштів.
У судове засідання слідчий СВ Жашківського ВП УВП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, просив розглядати дане клопотання без його участі.
Розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст.107, 163, 165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Жашківського ВП УВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника СВ Жашківського ВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчим СВ Жашківського ВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають в АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований по АДРЕСА_10 ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), а саме записів фото- та відеофіксації з банкоматів:
- САКІ0947, що розташований по АДРЕСА_5 , за період часу 00:01:19 по 00:17:04 04 грудня 2014 року;
- САКІ1178, що розташований по АДРЕСА_6 , за 03 грудня 2014 року;
- САКІ1213, що розташований по АДРЕСА_7 , за період часу з 00:02:32 по 00:05:42 04 грудня 2019 року;
- САКІ4252, що розташований по АДРЕСА_8 за період часу з 23:45: 54 по 23:55:42 03 грудня 2019 року;
- САКІ7598, що розташований по АДРЕСА_9 за період часу з 00:31:16 по 00:40:39 04 грудня 2019 року;
Надати можливість заступнику начальника СВ Жашківського ВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчим СВ Жашківського ВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ознайомитись та вилучити на електронному та паперовому носіях належним чином завірені установою банку копії вказаних вище документів та інформації, а в разі їх відсутності документів, які підтверджують причину їх відсутності.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Строк дії ухвали - 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1