УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.12.2019 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФРГУ ДВС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати тимчасовий дозвіл до доступу до речей та документів.

Вказане клопотання мотивував тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000104 від 19.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст.388 КК України.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000053, 07.05.2019 проведено обшук складських приміщень у комплексі розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . В ході обшуку виявлено та вилучено тютюнові вироби різних найменувань, не марковані марками акцизного податку встановленого зразка, та марковані марками акцизного податку з ознаками підробки, які 08.05.2019 були визнані речовими доказами, та на які відповідно до ухвали слідчого судді Херсонського міського суду ОСОБА_4 від 13.05.2019 накладено арешт. Зазначені тютюнові вироби на підставі договору зберігання №21 від 13.02.219 року та відповідно до акту приймання передачі товарно матеріальних цінностей від 08.05.2019 передані на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ).

В ході подальшої перевірки збереження речових доказів встановлено, що 10.12.2019 року відбулась зміна директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та 12-14 грудня 2019 року відбувалось безпідставне відвантаження вищевказаних товарно-матеріальних цінностей зі складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинили розтрату, відчуження або приховування майна, на яке накладено арешт.

19.12.2019 року співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, здійснено обшук територій та приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , які використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході якого встановлено, що тютюнові вироби передані на підставі договору зберігання №21 від 13.02.219 року та відповідно до акту приймання передачі товарно матеріальних цінностей від 08.05.2019 на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні.

Також за результатами проведення невідкладного обшуку за вищевказаною адресою встановлено відсутність тютюнових виробів виявлених та вилучених 23.01.2019 року в ході проведення обшуків у кримінальному провадженні № 0000053 за адресами: АДРЕСА_3 ; гаражному приміщенні у подвір`ї будинку АДРЕСА_4 та кіоску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території ПСК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_5 , які загальною кількістю 27494 (двадцять сім тисяч чотириста дев`яносто чотири) пачки відповідно до акту приймання передачі товарно матеріальних цінностей від 24.01.2019 передані на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) та на які в подальшому накладано арешт ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області.

Встановлено, що в подальшому зазначені тютюнові вироби, які передавались на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відсутність яких виявлено 19.12.2019 реалізовуються невстановленими особами населенню через об`яви у мережі «Інтернет». Транспортування таких тютюнових виробів здійснюється з міста Херсона із використанням кур`єрської служби доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Доставка до відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованих в м. Херсоні здійснюється автомобілем марки Мерседес «Спринтер» державний номер НОМЕР_2 . В експрес накладних на відпрвлення тютюнових виробів за період з 12.12.2019 по 26.12.2019, до осіб, які зазначені в даних документах як відправники та одержувачі прикріплені мобільні термінали з номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

З метою встановлення шляхів постачання привласнених невстановленими особами тютюнових виробів, осіб, причетних до протиправної діяльності, здобуття доказів у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо здійснених поштових відправок, а також до відеозаписів з камер спостереження, встановлених у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у

м. Херсоні у період з 12.12.2019 по 26.12.2019.

Перелічені документи щодо здійснених поштових відправок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » необхідні для використання під час призначення та проведення експертиз, пред`явленні при допитах у вказаному кримінальному провадженні. Вказані документи та їх зміст мають значення у справі, як речові докази. При цьому вказані документи необхідно вилучити, так як їх зміст та реквізити необхідно дослідити під час проведення відповідних судово почеркознавчих експертиз щодо їх правомочності, економічних експертиз.

Відеозаписи з камер спостереження, встановлених у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №№ НОМЕР_9 , 3, 4 у м. Херсоні необхідні для встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності, встановлення транспортних засобів, задіяних у транспортуванні привласнених невстановленими особами тютюнових виробів.

Зазначені документи, речі та відеозаписи перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРОУ НОМЕР_10 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 .

В судове засідання слідчий не з`явився, але надав заяву в якій просить суд розглядати справу без його участі, та задовольнити клопотання на підставі зазначених доказів.

У відповідно до ст. 163 КПК України розгляд клопотання провести без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_2 , членам групи слідчих або іншим співробітникам податкової міліції за його дорученням на тимчасовий доступ, як в електронному вигляді так і на паперових носіях до:

- оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРОУ НОМЕР_10 ), що містять інформацію про поштові відправлення, відправлені та отримані особами, які зазначали в інформації про відправника та одержувача мобільні термінали з номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період з 12.12.2019 по 26.12.2019 та надати можливість їх вилучити (здійснити виїмку);

- товарно матеріальних цінностей (поштових відправлень) відправлених особами, які зазначали в інформації про відправника та одержувача мобільні термінали з номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період з 12.12.2019 по 26.12.2019 та надати можливість їх вилучити (здійснити виїмку) та надати можливість їх вилучити (здійснити виїмку)

- оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРОУ НОМЕР_10 ), що містять інформацію про поштові відправлення відповідно до експрес-накладної №0913 та надати можливість їх вилучити (здійснити виїмку);

- товарно матеріальних цінностей (поштових відправлень) відправлених відповідно до експрес-накладної №0913 та надати можливість їх вилучити (здійснити виїмку)

- записів систем відеоспостереження, встановлених у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРОУ НОМЕР_10 ) у місті Херсоні, а саме: відділення № НОМЕР_9 за адресою: АДРЕСА_2 , відділення № НОМЕР_11 за адресою: АДРЕСА_7 , відділення № НОМЕР_12 за адресою: АДРЕСА_8

Встановити строк дії ухвали строком до 26.01.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/25350/19 -к в Херсонському міському суді Херсонської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1