Справа №766/6362/20
н/п 1-кс/766/4587/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.05.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що 24.09.2019 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом, використовуючи інтернет-ресурс «Instagram», а саме створивши сторінку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 , з продажу жіночого одягу, під виглядом отримання повної суми передоплати за замовлений товар заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 в сумі 2600 гривень. Які остання перевела на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , що була зазначена невстановленою особою під час особистого листуванні у вказаній соціальній мережі.

В ході допиту потерпілої встановлено, що 23.09.2019 року вона зі свого мобільного телефону, через додаток «Instagram», зайшла на сторінку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 так як побачила оголошення про продаж одягу, а саме хутряний жилетці.

За допомогою чату « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпіла почала переписуватись з продавцем з приводу покупки жилетки, а саме її характеристики. Продавець повідомила, що її звуть ОСОБА_5 і вона знаходитися в місті Херсон.

Продавець додала, що відправка жилетки буде тільки після 100% передоплати в сумі 2600 гривень.

24.09.2019 о 12:26 через термінал самообслуговування «Ibox», на номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , який раніше вказала ОСОБА_5 , переслала кошти в сумі 2600 гривень, після чого скинула їй квитанцію про оплату і вона написала, що після того як відправить жилетку, надішле мені номер декларації.

Після переказу грошових коштів продавець на зв`язок не виходить та товар не відправив.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що 27.12.2019 ОСОБА_6 , 1965 р.н., в соціальній мережі «Інстаграм» знайшла користувача, який був підписаний « ОСОБА_7 » в якому вона замовила товар та обговоривши умови покупки їй було запропоновано здійснити передоплату на банківську карту емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер № НОМЕР_2 , на що остання погодилася та того ж дня приблизно о 20:24 год. вона здійснила оплату на вищевказану картку в сумі 7200 грн. Після чого продавець заблокував її та видалив всю їх переписку.

В ході проведення оперативних заходів встановлено, що грошові кошти з банківської карти емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер № НОМЕР_2 виданої на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_1 , фінансовий номер НОМЕР_3 , здійснювалося зняття грошових коштів з банкомату який розташований біля відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 та зняття коштів здійснювалося - 02, 08, 10, 12 та 14 лютого 2020 року.

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення місцезнаходження грошових коштів ОСОБА_6 , якими протиправно заволоділи невстановлені особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за вказаними рахунками, можуть бути використані в якості доказів у розслідуванні.

Зазначені документи та інформація відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п. 2 ч.1 ст. 62 зазначеного закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Для досягнення повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, в даному кримінальному провадженні виникла потреба у тимчасовому доступі до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що містять інформацію про:

Інформацію по руху коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_2 , в період часу з 27.12.2019 по 08.05.2020;

Дата, час та місце зняття або перерахування коштів на рахунок власника його та повні анкетні дані;

Фото та відеозаписи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу та дати проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювалось зняття готівки з картковим рахунком на який були перераховані грошові кошти на картку НОМЕР_2 ;

Інформацію щодо руху коштів по рахунку, на який було перераховано грошові кошти потерпілим, власника даного рахунку, наявності довіреності від власника на іншу особу, яка має право розпоряджатися грошовими коштами на даному рахунку.

Документи, що підтверджують переказ, отримання та зняття грошових коштів знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та відповідно до ч. 5 ст.162 КПК України відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в інший спосіб окрім отримання ухвали суду не можлива встановити особу (осіб), яка (які) вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_6 .

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно особи причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО: НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та мають суттєве значення для встановлення важливих особи та обставин у кримінальному провадженні, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування, з метою об`єктивного, всебічного та повного досудового розслідування, з метою встановлення невідомої особи, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами потерпілої.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчому СВ Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_2 , заступнику начальнику СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО: НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та надати можливість вилучення інформації в паперовому та (або) електронному вигляді, у відокремленому підрозділі - Базовому відділенні (м.Херсон) Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_4 , а саме:

- Інформацію (виписки) про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу тощо), в період часу з 27.12.2019 по 08.05.2020;

- копії платіжних документів (на паперовому та/або електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківським рахункам рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_2 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з з 27.12.2019 по 08.05.2020;

- інформації про місцезнаходження банкоматів, відділень банку, або інших місць в яких знімались грошові кошти з рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_2 , в період часу з 27.12.2019 по 08.05.2020, анкетні даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, які здійснювали кожну з операцій по вищевказаному рахунку;

- надати статистику підключення до сервера веб-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » або іншої системи (банківський сервіс), яка дозволяє online керувати рахунком відкритому в відкритому в відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_2 , , відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів вищевказаної системи, LOG файлів, вхідних/вихідних дзвінків та смс, повязаних з підключенням, входом, функціонуванням вищевказаної системи, в період часу з 27.12.2019 по 08.05.2020 ;

- фото та відео матеріалів архіву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_2 , в період часу з 27.12.2019 по 08.05.2020;

- копії паспорта, реєстраційної номера облікової картки платника податків, заяви про відкриття/закриття банківських рахунків, договори, угоди, розписки про одержання банківської картки та конверту з пін-кодом, а також інших документів, що надавались фізичною або юридичною особою (особами) у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням банківського рахунку (рахунків) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_2 . Якщо даний банківський рахунок відкрито для іншої особи, яка вважається держателем банківської картки № НОМЕР_2 та фактично нею користуватиметься, - надати усю наявну інформацію та копії документів про дану особу, із вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID - картки та інших наявних у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » документів про дану особу;

- документи щодо номера телефону, з якого дозволено керування рахунком, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_2 (фінансового номера телефону);

- Копії довіреності або іншого документа, що дає право розпоряджатися, користуватися іншим особам рахунком відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_2 із вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID картки даних осіб.

- копій документів та іншої інформації стосовно звернення держателя банківської картки № НОМЕР_2 або інших осіб, щодо її втрати, або крадіжки.

- копії заяв, додаткових угод та інших документів щодо перевипуску (надання нової) замість банківської картки № НОМЕР_2 .

- копії заяв, додаткових угод та інших документів щодо перевипуску (надання нової) замість банківської картки № НОМЕР_2 , а також надання інших (додаткових) банківських карток (карток для виплат, кредитних, дебітових, соціальних, валютних, універсальних, зарпланих, інтернет-карт, віртуальних карт, тощо) держателю (держателям) банківської картки № НОМЕР_2 .

Встановити строк дії ухвали строком до 13. 06.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1