Провадження № 1-кс/761/9791/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 червня 2020 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

представника Закритої акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю «Емселба Лімітед» - адвоката ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання Закритої акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю «Емселба Лімітед» про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0003288 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання Закритого акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю «Емселба Лімітед» про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0003288 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.

В обґрунтування вимог клопотання навели ті обставини, що слідчим відділом Шевченківського УП Головного управління Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003288 від 09.04.2020 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, в якому Компанію «Емселба Лімітед» визнано цивільним позивачем, яка заявила у межах кримінального провадження цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди, завданої вчиненням кримінального правопорушення, на суму 88 206 419 грн.

Навели фактичні дані на підтвердження вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України, яке полягає в тому, що внаслідок використання завідомо підроблених документів - договорів зворотної купівлі продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Даш-Бент Інвест», довіреностей Компанія «Емселба Лімітед», яка 18.10.2012 року стала єдиним власником ТОВ «Даш-Бент Інвест», Компанія «Емселба Лімітед» як потерпілий (цивільний позивач) була позбавлена права власності на частку у статутному капіталі ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» зі 100 % до 10% статутного капіталу, введено до складу учасників товариства ДП «Компанія Інтерсервіс».

Незважаючи на те, що державна реєстрація змін до відомостей про ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» вчинена на підставі сфальсифікованих документів, між ДП «КОМПАНІЯ ІНТЕРСЕРВІС» та ТОВ «УКРБЕНТ» 03 квітня 2018 року було укладено Договір безоплатного відчуження (передачі) частки корпоративних прав, згідно якого частка у статутному капіталі ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ», яка становила 90%, що складало 2 млн. 250 тис. грн., перейшла від ДП «КОМПАНІЯ ІНТЕРСЕРВІС» до ТОВ «УКРБЕНТ».

Зазначили, що жодних рішень щодо відчуження часток у ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» та корпоративних прав, що посвідчуються нею, Компанія «Емселба Лімітед» з 18.10.2012 року не приймала, нікого з представників на такі дії не уповноважувала, зборів, що відбулись 02.04.2018 та 03.04.2018 не скликала, про що було заявлено під присягою у Окружному суді м. Лімасол гр. Аттінула Неофітоу від імені «Ді.Ей Еккаунтінг єнд Секретеріал лімітед» 25.06.2018 та 21.09.2018 року.

Вказали, що у свою чергу ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» володіє 90,0067% статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» та являється власником акцій простих бездокументарних іменних Публічного акціонерного товариства «Дашуківські бентоніти», у загальній кількості 49394742 шт., вартістю 25 коп./шт., що складає загальну вартість 12 348 685,50 грн., які обліковуються на рахунках в цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» у Публічному акціонерному товаристві «Банк Петрокоммерц-Україна» та власником акцій простих бездокументарних іменних Публічного акціонерного товариства «Дашуківські бентоніти», у загальній кількості 100 шт., вартістю 25 коп./шт., що складає загальну вартість 25,00 гривень, які обліковуються на рахунках в цінних паперах у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дельта».

За наведених обставин вказали, що є достатньо вагомі підстави вважати, що від імені ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» вчиняються та можуть бути вчинені і в подальшому незаконні дії з акціями Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ», в тому числі їх відчуження, проведення незаконних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ», внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань змін, на підставі рішень загальних зборів акціонерів.

Зазначені дії із використанням завідомо підроблених документів вчиняються через фактичне володіння корпоративними правами, що випливають з частки в статутному капіталі ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» та із акцій Публічного акціонерного товариства «Дашуківські бентоніти», які належать ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ». Убачається, що причетні особи, за фактом вчинення протиправних дій якими здійснюється досудове розслідування, з використанням підроблених документів ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ», всупереч інтересам Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» вчиняють дії, направлені на одержання неправомірної вигоди.

З огляду на викладене є всі підстави вважати, що від імені ТОВ «УКРБЕНТ» вчиняються та можуть бути в подальшому вчинені дії з часткою у ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» , в тому числі її відчуження, користування майновими та корпоративними правами, які випливають із права власності на частку, передання у заставу частки або відступлення її на користь третіх осіб поза волею законного власника Компанії «Емселба Лімітед».

Також є всі підстави вважати, що від імені ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» вчиняються та можуть бути вчинені дії з акціями Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ», в тому числі їх відчуження будь-якій особі у будь-який спосіб, користування майновими та корпоративними правами, які випливають із права власності на акції, і тому числі проведення незаконних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ», передання у заставу акцій або відступлення їх на користь третіх осіб поза волею законного опосередкованого власника Компанії «Емселба Лімітед».

Частка у статутному капіталі ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» у розмірі 90% та майнові, корпоративні права, які випливають із права власності на частку у ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ», а також цінні папери, емітовані Публічним акціонерним товариством «Дашуківські бентоніти», що належать ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ», та майнові, корпоративні права які випливають із права власності на акції, є речовими доказами та предметами, засобом кримінального правопорушення відповідно до ч.1.ст. 98 КПК України.

З огляду на наведені обставини використання підроблених документів здійснюється фізичними та юридичними особами з метою незаконного заволодіння, управління та розпорядження корпоративними правами, майном як ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» так і Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ».

В обгрунтування вимог розміру шкоди, завданої внаслідок вчинення злочину, навели звіт про оцінку вартості корпоративних прав ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» в Публічному акціонерному товаристві «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» -вартості пакету акцій Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ», що належать ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» станом на 10.11.2015 року та 01.12.2017 року. Зазначили, що компанії «Емселба Лімітед» завдано матеріальні збитки внаслідок незаконного позбавлення частки у статутному фонді ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» в розмірі 2 млн. 250 тис. грн., загальний розмір матеріальної шкоди, завданої Компанії «Емселба Лімітед» злочином, складає 88 206 419 грн. Заявники надали суду долучені до клопотання документи, які підтверджують, що мало місце кримінальне правопорушення відносно Компанії «Емселба Лімітед».

Компанія «Емселба Лімітед`у вказаному кримінальному провадженні визнана потерпілим та цивільним позивачем згідно постанови від 10.04.2020 слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м.Києві, пред`явлено цивільний позов, в якому обґрунтовується завдання майнової шкоди на суму 88 206 419 грн. Вжити заходи забезпечення кримінального провадження необхідно з метою забезпечення цивільного позову шляхом накладання арешту на корпоративні права ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» та Публічного акціонерного товариства «Дашуківські бентоніти», а також заборонити вчиняти реєстраційні дії щодо цих підприємств.

В судовому засіданні представник Компанія «Емселба Лімітед» підтримав заявлені вимоги у повному обсязі, навів обставини, які свідчать про корисливий мотив вчинення злочину, необґрунтованого набуття вигоди юридичною особою ТОВ «Укрбенд», протиправно, безкоштовно, з метою ускладнення відновлення порушених прав. Заявником обгрунтовані підстави розгляду клопотання на підставі ч.2 ст. 172 КПК України без повідомлення власника, володільця майна з метою забезпечення арешту.

Перевіривши доводи клопотання, заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши додані матеріали на підтвердження підстав для накладення арешту, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
В клопотанні потерпілий (цивільний позивач) наводить підставу застосування арешту майна те, що накладення арешту необхідне з метою забезпечення цивільного позову заявленого потерпілою.

Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно ч.6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Як убачається з наданих матеріалів клопотання, Шевченківським управлінням поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003288 від 09.04.2020 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, щодо використання завідомо підроблених документів з метою заволодіння корпоративними правами та правом власності ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» та Публічного акціонерного товариства «Дашуківські бентоніти».

Потерпілий Компанія «Емселба Лімітед» в межах кримінального провадження заявила цивільний позов, обсяг вимог якого становить 88 206 419 грн.

Також на підставі наведених фактичних даних в документах копіях договорів купівлі-продажу частки, посвідчених приватним нотаріусом, платіжних дорученнях, копії довіреності компанії «Емселба Лімітед» на ОСОБА_4 , договорі зворотної купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Даш-Бент Інвест» від 22.11.2012 року між Дочірнім підприємством «Компанія Інтерсервіс» із «Емселба лімітед; копії Договору зворотної купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю від 22 листопада 2012 року, між ПП «Ролон» із «Емселба лімітед»; копії договору про відступлення вимоги від 03 грудня 2012 року між ПП «Ролон» та ДП «Компанія Інтерсервіс»; копії Договору безоплатного відчуження (передачі) частки (корпоративних прав) від 03.04.2018 між ДП «Компанія Інтерсервіс» та ТОВ «Укрбент»; копії Заяви представника компанії «Емселба Лімітед» від 15.05.2017р.; копії опису для скасування реєстраційної дії від 16.05.2017; копії довіреності на ОСОБА_5 від 21.03.2017; копії заяви під присягою керівника компанії «Емселба Лімітед» від 29.05.2017р., витягах з ЄДР щодо ТОВ «Даш-бент інвест» станом на 06.04.2018, 02.04.2018; копії протоколів ТОВ «Даш-бент Інвест» про зміну складу учасників і затвердження нової редакції Статуту, про звільнення директора та призначення на посаду директора ОСОБА_6 ; копія Протоколу ТОВ «Даш-бент Інвест» №03/04/2018 від 03.04.2018 про зміну складу учасників, зміну місцезнаходження та затвердження нової редакції Статуту; копіях повідомлень про проведення зборів учасників ТОВ «Даш-бент інвест» 22.05.2018, 26.06.2018, 03.07.2018; копії виписок з рахунку в цінних паперах ПАТ «Дашуківські бентоніти» станом на 31.12.15 та 19.10.16;

заявах під присягою директора ОСОБА_7 ; постанові про визнання потерпілим та цивільним позивачем, заяві про збільшення позовних вимог; Звітів про оцінку вартості корпоративних прав ТОВ «Даш-Бент Інвест» в ПАТ «Дашуківські бентоніти» (вартості пакету акцій ПАТ «Дашуківські бентоніти», що належать ТОВ «Даш-Бент Інвест») станом на 10.11.2015 року та 01.12.2017 року; повідомленні про Загальні збори акціонерів ПАТ «Дашуківські бентоніти», - підтверджено розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням Компанії «Емселба Лімітед», наявність достатності підстав вважати, що юридичною особою отримана вигода в зазначеному розмірі неправомірно, реальність ризиків, що вказане майно може бути відчужене . Обгрунтовано мету накладення арешту - забезпечення цивільного позову, заявленого у вказаному кримінальному провадженні потерпілим.

Враховуючи, що у вказаному кримінальному провадженні пред`явлено цивільний позов, з метою забезпечення відшкодування шкоди, а також враховуючи, що незабезпечення схоронності вищевказаного майна підозрюваного може призвести до його зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, існують підстави для накладення арешту на акції іменні ПАТ «Дашуківські бентоніти», майнові, корпоративні права, що випливають із акцій ПАТ «Дашуківські бентоніти», частку ТОВ «Укрбент» у статутному капіталі ТОВ «Даш-Бент Інвест», а також майнові, корпоративні права, що випливають із частки.

Вжиття таких заходів забезпечення кримінального провадження на переконання слідчого судді будуть співмірними із завданнями кримінального провадження, розміром шкоди зазначеної в цивільному позові, відповідають розумності.

В іншій частині вимоги Компанії «Емселба Лімітед» задоволенню не підлягають, оскільки не ґрунтуються на кримінальному процесуальному законі, не будуть відповідати завданням кримінального провадження, яке здійснюється.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання Закритої акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю «Емселба Лімітед» - задовольнити частково.

Накласти арешт на акції прості бездокументарні іменні Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ», код ЄДРПОУ емітента 00223941, код цінних паперів емітента ISIN НОМЕР_1 , у загальній кількості 49394842 шт., вартістю 25 коп./шт., що складає загальну вартість 12348710,50 гривень, які обліковуються на рахунках в цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» () у Публічному акціонерному товаристві «Національний депозитарій України» (04107, м.Київ, вулиця Тропініна, будинок 7Г, ) та/або у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дельта» (18000, Черкаська обл., місто Черкаси, вул. Байди Вишневецького, буд. 37; ), та/або у Публічному акціонерному товаристві «Банк Петрокоммерц-Україна» (01601, місто Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 20, ) та/або у Товаристві з обмеженою відповідальністю «УПР-Фінанс» (, місцезнаходження: вул. Метрологічна, 14-Б, оф. 405, м. Київ, 03143) та/або на рахунках в цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» в інших депозитарних установах;

майнові, корпоративні права, що випливають із акцій простих бездокументарних іменних Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» (код ЄДРПОУ емітента 00223941), код цінних паперів емітента ISIN НОМЕР_2 , у загальній кількості 49 394 842 шт., які обліковуються на рахунках в цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» () у Публічному акціонерному товаристві «Національний депозитарій України» (04107, м.Київ, вулиця Тропініна, будинок 7Г, ) та/або у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дельта» (18000, Черкаська обл., місто Черкаси, вул. Байди Вишневецького, буд. 37; ), та/або у Публічному акціонерному товаристві «Банк Петрокоммерц-Україна» (01601, місто Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 20, ) та/або у Товаристві з обмеженою відповідальністю «УПР-Фінанс» (, місцезнаходження: вул. Метрологічна, 14-Б, оф. 405, м. Київ, 03143) та/або на рахунках в цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» в інших депозитарних установах.

Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» () та/або будь-яким іншим особам розпоряджатися та користуватися простими бездокументарними іменними акціями Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» (код ЄДРПОУ емітента 00223941); код цінних паперів емітента ISIN НОМЕР_2 , у загальній кількості 49 394 842 шт.

Заборонити суб`єктам державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державним реєстраторам проводити будь-які реєстраційні дії відносно Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ», в тому числі, але не виключно, державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» та державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ», в тому числі, щодо зміни керівника, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

Накласти арешт на частку ТОВ «Укрбент» () у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» (), а також на майнові, корпоративні права, що випливають із частки ТОВ «УКРБЕНТ» у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ».

Заборонити суб`єктам державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державним реєстраторам, нотаріусам проводити будь-які реєстраційні дії відносно Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» (), в тому числі, але не виключно, державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ», державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ», в тому числі щодо зміни керівника, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1