Провадження №1-кс/447/385/20
Справа №447/2503/19
У Х В А Л А

28 травня 2020 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Миколаївського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000204 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України -
слідчий ОСОБА_3
встановив:
27.05.2020 в суд надійшло клопотання слідчого СВ Миколаївського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обгрунтування клопотання зазначено наступне. 16.05.2019 в Миколаївський ВП Пустомитівського ВП ГУПН у Львівській області звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про вчинення шахрайськи дій працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Будучи допитаним як потерпілий ОСОБА_4 , повідомив, що на даний час він перебуває на пенсії, тому пенсія йому приходить на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , грошові кошти він знімає за необхідності в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і тільки в одному відділенні, що за адресою АДРЕСА_1 , а саме він приходить в дане відділення і підходить до касира, якому дає свою карточку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та свій паспорт після чого каже суму яку хоче зняти, а касир проводить карточкою по терміналу і в цей час йому на телефон приходить запит, тоді йому необхідно ввести «1» для підтвердження операції. Тоді касир повертає йому карточку і паспорт та видає грошові кошти в сумі, яку він заявив. Про це він підписує відповідний чек. Після того на телефон приходить повідомлення, що грошові кошти зняті з рахунку та залишок на рахунку. Такий порядок видачі грошей введено недавно, а до цього часу він вводив свій пін-код. Так, 02.05.2019 року він прийшов у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб зняти грошові кошти в сумі 40 тис грн., але йому повідомили, що на рахунку таких коштів немає. Тоді він попросив пояснити, хто зняв кошти, на що йому повідомили, що в період з 06.04.2019 по 02.05.2019, по декілька разів в день знімали грошові кошти, дані грошові кошти знімались без його відома, ніхто про це його не повідомляв. Крім того, працівники банку повідомили, що його карточка могла бути в руках третіх осіб, однак він це категорично заперечив, тому, що свою карточку нікому не давав, крім касира « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На його усне звернення працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » провели розслідування і повідомили, що грошові кошти з його рахунку перераховувались на благочинний фонд у Москву та два чи три випадки розрахунку карточкою в м. Києві за товари в супермаркеті, однак в м. Києві він в цей час не перебував. Доступ до його карточки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мав тільки він, а його родичі навіть не знають де він зберігаю її. Послугами « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він користувався понад 10 років і подібний випадок трапився в перше. Тому він підозрює працівників банку в незаконному знятті його грошових коштів, бо націоналізацію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано незаконною і його можливо буде повернуто в власність олігарха Коломойського. Більше нічого з даного приводу повідомити не може.
Крім того, потерпілий ОСОБА_4 надав роздруківку з його рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по карточці № НОМЕР_1 .
Для проведення повного, всебічного, об`єктивного та швидкого досудового розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять інформацію про рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 01.04.2019 по 03.05.2019, із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив таке задовольнити в повному обсязі.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України - сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання речей, документів, проведення інших процесуальних дій.
Відповідно до ч.1, ч.2 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів,.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Слідчий суддя вважає, що доводи, викладені у клопотанні підтверджені доказами та матеріалами кримінального провадження, бере до уваги те, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий не становлять собою документи, до яких заборонено доступ. Слідчим доведено що отримання відомостей про рух грошових коштів на вказаному банківському рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має істотне значення для встановлення винуватця вчиненого кримінального правопорушення, дасть змогу встановити факт зняття грошових коштів, особу, яка здійснювала відповідні операції, перерахування коштів з вказаного банківського рахунку, особу, якій такі кошти були перераховані, а в подальшому дасть змогу допитати її щодо обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. А тому, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Миколаївського ВП Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), які містять інформацію про рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 01.04.2019 по 03.05.2019, із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта, що стосуються відкриття, обслуговування даного рахунку, із зазначенням повних даних контрагентів (усіх рахунків), транзакцій (від кого надходили та які отримували кошти). Крім того, надати фотографії, відео щодо осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, доступ до лог-файлів (із зазначенням усіх змін, котрі здійснювались у вищевказаний період (додання фінансового номеру, електронних скриньок та ін.)), ІР-адреси входу на паперових та магнітних носіях, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видати через ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_3 вказані в ухвалі речі та документи, а саме: інформацію, щодо руху коштів із рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 01.04.2019 по 03.05.2019, із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта, що стосуються відкриття, обслуговування даного рахунку, із зазначенням повних даних контрагентів (усіх рахунків), транзакцій (від кого надходили та які отримували кошти). Крім того, надати фотографії, відео щодо осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, доступ до лог-файлів (із зазначенням усіх змін, котрі здійснювались у вищевказаний період (додання фінансового номеру, електронних скриньок та ін.)), ІР-адреси входу на паперових та магнітних носіях, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали до 28.06.2020.
Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1