Справа № 405/1403/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" березня 2020 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002639 від 04.04.2019 року про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на на тимчасово вилучене майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку від 03.03.2020 у приміщенні магазину а адресою с. Соколівське Кіровоградського району проспект Комсомольський (Соколівський) 28, а саме:
1 пляшку -«Чекушка заветная №1» об`ємом 0,5 з маркою акцизного податку (17 АААЖ 031752) 2015 року;
1 пляшку -«Златогор чиста сльоза» об`ємом 0,5 з маркою акцизного податку (23 АААЯ 022510) 2016 року;
1 пляшку -«Воздух ALPHA» об`ємом 0,5 з маркою акцизного податку (23 АААЄ 845429) 2018 року;
1 пляшку -«Status original» об`ємом 0,2 з маркою акцизного податку (23 АААД 003505) 2017 року;
1 пляшку -«Явора кленова чиста» об`ємом 0,2 з маркою акцизного податку ( 23 ААБФ 253449) 2018 року;
1 пляшку -«Явора кленова зимова» об`ємом 0,2 з маркою акцизного податку ( 23 АААК 230920) 2018 року;
1 пляшку -«Явора кленова медова» об`ємом 0,2 з маркою акцизного податку (23 ААБН 251111) 2018 року.
1 пляшку -«Колос домашня» об`ємом 0,5, з маркою акцизного податку (04 АААТ 079273) 2017 року;
1 пляшку -«Хлібний дар житня люкс» об`ємом 0,37, з маркою акцизного податку ( 23 АААІ 248519) -2018 року;
1 пляшку -« Status original» об`ємом 0,5, з маркою акцизного податку (23 АААФ 022354) 2017 року;
1 пляшку -«Явора кленова медова» об`ємом 0,5, маркою акцизного податку ( 23 ААБО 836948) 2018 року;
1 пляшку -«Хортиця класична» об`ємом 1л, з маркою акцизного податку ( 26 АААБ 046223) 2018 року;
1 пляшку -«Хортиця класична» об`ємом 1л, з маркою акцизного податку (26 АААБ 046248) 2018 року;
1 пляшку -«FRESH SHOT» об`ємом 0,5, з маркою акцизного податку (23 АААТ 029145) 2017 року.
1 пляшку -«Хортиця срібна» об`ємом 1л, з маркою акцизного податку (26 ААБА 061462) 18 року;
1 пляшку -«Хортиця класична» об`ємом 0,5, з маркою акцизного податку (26 ААБР 627883) 18 року;
1 пляшку -«Хортиця класична» об`ємом 0,7, з маркою акцизного податку ( 26 ФФБШ 105898) 18 року;
1 пляшку -«Хортиця White gold» об`ємом 0,5, з маркою акцизного податку (26 АААЕ 556854) 18 року;
1 пляшку -«Горілочка класична» об`ємом 0,5, з маркою акцизного податку ( 18 АААУ 018157) -17 року;
1 пляшку -«Златогор чиста сльоза» об`ємом 0,5, з маркою акцизного податку (23 ААБО 278808) 17 року;
1 пляшку -«Цельсій класік» об`ємом 0,37, з маркою акцизного податку ( 23 ААБТ 163723) 18 року;
1 пляшку -«Хлібний дар класична» об`ємом 1л, з маркою акцизного податку (23 ААБР 071822) 2018 року;
1 пляшку -«Мороша карпатська» об`ємом 1л, з маркою акцизного податку ( 13 АААД 010652) -2017 року;
1 пляшку -« Status classic» об`ємом 0,5, з маркою акцизного податку ( 23 ААБЖ 208428) 2017 року.
Крім того, заявлено вимогу заборонити користуватись та розпоряджатись вказаним майном.
В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002639 від 04.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч.1 ст. 199 Кримінального кодексу України щодо шахрайських дій невстановлених осіб, які здійснюють продаж неякісного товару горілки з підробленими марками акцизного збору.
У ході досудового розслідування встановлено, що на початку квітня 2019 року гр. ОСОБА_4 придбав горілку торгової марки «Неміров» у м. Кропивницький, с. Нове, вул. Центральна (ринок «с. Нове»). Після розпиття якої у гр. ОСОБА_4 різко погіршився стан здоров`я і він звернувся до Кіровоградської районної лікарні, де йому діагностували порушення у роботі шлунка та порекомендували пройти амбулаторне лікування.
На придбаних ОСОБА_4 пляшках була наклеєна марка акцизного збору торгові марки «Неміров» та акцизні марки із номерами АВ 11 ААББ 499482 09/16 та АВ 11ААББ499475 09/16. Протоколом огляду предметів, вказані пляшки та акцизні марки були вилучені.
Проведеною судово-технічною експертизою документів встановлено, що марки акцизного податку на вилучених пляшках є підробленими.
Проведеною судово-хімічною експертизою встановлено, що вилучена речовина є водно-спиртовою сумішшю та не відповідає даним зазначеним на етикетці.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до незаконної діяльності, пов`язаної з виготовленням та подальшим продажем алкогольної продукції причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса місця проживання АДРЕСА_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .
В ході досудового розслідування було встановлено та допитано свідків, які підтверджують, що дійсно на території Черкаської та Кіровоградської області здійснюють свою діяльність група осіб, які спеціалізуються на незаконному виготовленні, зберіганні та реалізації алкогольної продукції, зокрема пластикових пляшок ємкістю по 5 літрів кожна та у скляній тарі із торговими марками «Неміров», «Закарпатський», «Столічна», «Олександрійська», «Пшенична» із підробленими марками акцизного збору.
Крім того, свідки вказали, що за адресою: с. Солколівське, проспект Комсомольський (соколівський),28, продають дану продукцію.
03.03.2020 у період часу з 15 год. 05 хв. до 16 год. 45 хв. на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда працівниками поліції було проведено обшук приміщення магазину за адресою: с. Солколівське, проспект Комсомольський (Соколівський),28.
В ході обшуку виявлено та вилучено:
1 пляшку -«Чекушка заветная №1» об`ємом 0,5 з маркою акцизного податку (17 АААЖ 031752) 2015 року;
1 пляшку -«Златогор чиста сльоза» об`ємом 0,5 з маркою акцизного податку (23 АААЯ 022510) 2016 року;
1 пляшку -«Воздух ALPHA» об`ємом 0,5 з маркою акцизного податку (23 АААЄ 845429) 2018 року;
1 пляшку -«Status original» об`ємом 0,2 з маркою акцизного податку (23 АААД 003505) 2017 року;
1 пляшку -«Явора кленова чиста» об`ємом 0,2 з маркою акцизного податку ( 23 ААБФ 253449) 2018 року;
1 пляшку -«Явора кленова зимова» об`ємом 0,2 з маркою акцизного податку ( 23 АААК 230920) 2018 року;
1 пляшку -«Явора кленова медова» об`ємом 0,2 з маркою акцизного податку (23 ААБН 251111) 2018 року.
1 пляшку -«Колос домашня» об`ємом 0,5, з маркою акцизного податку (04 АААТ 079273) 2017 року;
1 пляшку -«Хлібний дар житня люкс» об`ємом 0,37, з маркою акцизного податку ( 23 АААІ 248519) -2018 року;
1 пляшку -« Status original» об`ємом 0,5, з маркою акцизного податку (23 АААФ 022354) 2017 року;
1 пляшку -«Явора кленова медова» об`ємом 0,5, маркою акцизного податку ( 23 ААБО 836948) 2018 року;
1 пляшку -«Хортиця класична» об`ємом 1л, з маркою акцизного податку ( 26 АААБ 046223) 2018 року;
1 пляшку -«Хортиця класична» об`ємом 1л, з маркою акцизного податку (26 АААБ 046248) 2018 року;
1 пляшку -«FRESH SHOT» об`ємом 0,5, з маркою акцизного податку (23 АААТ 029145) 2017 року.
1 пляшку -«Хортиця срібна» об`ємом 1л, з маркою акцизного податку (26 ААБА 061462) 18 року;
1 пляшку -«Хортиця класична» об`ємом 0,5, з маркою акцизного податку (26 ААБР 627883) 18 року;
1 пляшку -«Хортиця класична» об`ємом 0,7, з маркою акцизного податку ( 26 ФФБШ 105898) 18 року;
1 пляшку -«Хортиця White gold» об`ємом 0,5, з маркою акцизного податку (26 АААЕ 556854) 18 року;
1 пляшку -«Горілочка класична» об`ємом 0,5, з маркою акцизного податку ( 18 АААУ 018157) -17 року;
1 пляшку -«Златогор чиста сльоза» об`ємом 0,5, з маркою акцизного податку (23 ААБО 278808) 17 року;
1 пляшку -«Цельсій класік» об`ємом 0,37, з маркою акцизного податку ( 23 ААБТ 163723) 18 року;
1 пляшку -«Хлібний дар класична» об`ємом 1л, з маркою акцизного податку (23 ААБР 071822) 2018 року;
1 пляшку -«Мороша карпатська» об`ємом 1л, з маркою акцизного податку ( 13 АААД 010652) -2017 року;
1 пляшку -« Status classic» об`ємом 0,5, з маркою акцизного податку ( 23 ААБЖ 208428) 2017 року.
З посиланням на викладені обставини вказується на наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.
Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся з заявою про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити повністю.
Представник власника майна в судове засідання не з`явився, в телефонному режимі просив розглянути справу без його участі, не заперечував проти задоовлення даного клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання надані стороною кримінального провадження слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, що передбачає ч. 2 ст. 131 КПК України.
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Постановою слідчого від 04.03.2020 року - майно, на яке слідчий просить накласти арешт, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Слідчим доведено, що 1 пляшка -«Чекушка заветная №1» об`ємом 0,5 з маркою акцизного податку (17 АААЖ 031752) 2015 року; 1 пляшка -«Златогор чиста сльоза» об`ємом 0,5 з маркою акцизного податку (23 АААЯ 022510) 2016 року; 1 пляшка -«Воздух ALPHA» об`ємом 0,5 з маркою акцизного податку (23 АААЄ 845429) 2018 року; 1 пляшка -«Status original» об`ємом 0,2 з маркою акцизного податку (23 АААД 003505) 2017 року; 1 пляшка -«Явора кленова чиста» об`ємом 0,2 з маркою акцизного податку ( 23 ААБФ 253449) 2018 року; 1 пляшка -«Явора кленова зимова» об`ємом 0,2 з маркою акцизного податку ( 23 АААК 230920) 2018 року; 1 пляшка -«Явора кленова медова» об`ємом 0,2 з маркою акцизного податку (23 ААБН 251111) 2018 року; 1 пляшка -«Колос домашня» об`ємом 0,5, з маркою акцизного податку (04 АААТ 079273) 2017 року; 1 пляшка -«Хлібний дар житня люкс» об`ємом 0,37, з маркою акцизного податку ( 23 АААІ 248519) -2018 року; 1 пляшка -« Status original» об`ємом 0,5, з маркою акцизного податку (23 АААФ 022354) 2017 року; 1 пляшка -«Явора кленова медова» об`ємом 0,5, маркою акцизного податку ( 23 ААБО 836948) 2018 року; 1 пляшка -«Хортиця класична» об`ємом 1л, з маркою акцизного податку ( 26 АААБ 046223) 2018 року; 1 пляшка -«Хортиця класична» об`ємом 1л, з маркою акцизного податку (26 АААБ 046248) 2018 року; 1 пляшка -«FRESH SHOT» об`ємом 0,5, з маркою акцизного податку (23 АААТ 029145) 2017 року; 1 пляшка -«Хортиця срібна» об`ємом 1л, з маркою акцизного податку (26 ААБА 061462) 18 року; 1 пляшка -«Хортиця класична» об`ємом 0,5, з маркою акцизного податку (26 ААБР 627883) 18 року; 1 пляшка -«Хортиця класична» об`ємом 0,7, з маркою акцизного податку ( 26 ФФБШ 105898) 18 року; 1 пляшка -«Хортиця White gold» об`ємом 0,5, з маркою акцизного податку (26 АААЕ 556854) 18 року; 1 пляшка -«Горілочка класична» об`ємом 0,5, з маркою акцизного податку ( 18 АААУ 018157) -17 року; 1 пляшка -«Златогор чиста сльоза» об`ємом 0,5, з маркою акцизного податку (23 ААБО 278808) 17 року; 1 пляшку -«Цельсій класік» об`ємом 0,37, з маркою акцизного податку ( 23 ААБТ 163723) 18 року; 1 пляшка -«Хлібний дар класична» об`ємом 1л, з маркою акцизного податку (23 ААБР 071822) 2018 року; 1 пляшка -«Мороша карпатська» об`ємом 1л, з маркою акцизного податку ( 13 АААД 010652) -2017 року; 1 пляшка -« Status classic» об`ємом 0,5, з маркою акцизного податку ( 23 ААБЖ 208428) 2017 року об`єктивно могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення ( п.1 ч.2 ст.170 КПК України) та можуть містити відомості про факти чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.
За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.
Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
Керуючись ст.ст. 170- 173, 175, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002639 від 04.04.2019 року про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку від 03.03.2020 у приміщенні магазину а адресою с. Соколівське Кіровоградського району проспект Комсомольський (Соколівський) 28, а саме:
1 пляшку -«Чекушка заветная №1» об`ємом 0,5 з маркою акцизного податку (17 АААЖ 031752) 2015 року;
1 пляшку -«Златогор чиста сльоза» об`ємом 0,5 з маркою акцизного податку (23 АААЯ 022510) 2016 року;
1 пляшку -«Воздух ALPHA» об`ємом 0,5 з маркою акцизного податку (23 АААЄ 845429) 2018 року;
1 пляшку -«Status original» об`ємом 0,2 з маркою акцизного податку (23 АААД 003505) 2017 року;
1 пляшку -«Явора кленова чиста» об`ємом 0,2 з маркою акцизного податку ( 23 ААБФ 253449) 2018 року;
1 пляшку -«Явора кленова зимова» об`ємом 0,2 з маркою акцизного податку ( 23 АААК 230920) 2018 року;
1 пляшку -«Явора кленова медова» об`ємом 0,2 з маркою акцизного податку (23 ААБН 251111) 2018 року.
1 пляшку -«Колос домашня» об`ємом 0,5, з маркою акцизного податку (04 АААТ 079273) 2017 року;
1 пляшку -«Хлібний дар житня люкс» об`ємом 0,37, з маркою акцизного податку ( 23 АААІ 248519) -2018 року;
1 пляшку -« Status original» об`ємом 0,5, з маркою акцизного податку (23 АААФ 022354) 2017 року;
1 пляшку -«Явора кленова медова» об`ємом 0,5, маркою акцизного податку ( 23 ААБО 836948) 2018 року;
1 пляшку -«Хортиця класична» об`ємом 1л, з маркою акцизного податку ( 26 АААБ 046223) 2018 року;
1 пляшку -«Хортиця класична» об`ємом 1л, з маркою акцизного податку (26 АААБ 046248) 2018 року;
1 пляшку -«FRESH SHOT» об`ємом 0,5, з маркою акцизного податку (23 АААТ 029145) 2017 року.
1 пляшку -«Хортиця срібна» об`ємом 1л, з маркою акцизного податку (26 ААБА 061462) 18 року;
1 пляшку -«Хортиця класична» об`ємом 0,5, з маркою акцизного податку (26 ААБР 627883) 18 року;
1 пляшку -«Хортиця класична» об`ємом 0,7, з маркою акцизного податку ( 26 ФФБШ 105898) 18 року;
1 пляшку -«Хортиця White gold» об`ємом 0,5, з маркою акцизного податку (26 АААЕ 556854) 18 року;
1 пляшку -«Горілочка класична» об`ємом 0,5, з маркою акцизного податку ( 18 АААУ 018157) -17 року;
1 пляшку -«Златогор чиста сльоза» об`ємом 0,5, з маркою акцизного податку (23 ААБО 278808) 17 року;
1 пляшку -«Цельсій класік» об`ємом 0,37, з маркою акцизного податку ( 23 ААБТ 163723) 18 року;
1 пляшку -«Хлібний дар класична» об`ємом 1л, з маркою акцизного податку (23 ААБР 071822) 2018 року;
1 пляшку -«Мороша карпатська» об`ємом 1л, з маркою акцизного податку ( 13 АААД 010652) -2017 року;
1 пляшку -« Status classic» об`ємом 0,5, з маркою акцизного податку ( 23 ААБЖ 208428) 2017 року.
Заборонити розпорядження та користування вказаним майном.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_7