Справа № 405/135/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 22.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Клопотання слідчого мотивовано тим, що в провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 22.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України щодо зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що отримані дані щодо вчинення кримінального правопорушення у сфері службової діяльності з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 при розпорядженні землями, закріпленими на праві постійного користування за підлеглими установами освіти та науки області. Також, мають місце факти фіктивного списання посівів, як таких що були начебто втрачені під час впливу природних явищ (буревіїв, опадів, заморозків, тощо). При надані послуг у виконанні сільгоспробіт, комерційним структурами в подальшому здійснюється викуп незавершеного матеріального активу за цінами значно нижчими від ринкових, отримуючи при цьому надприбутки після реалізації зернових. Окрім цього, мають місце факти користування юридичними та фізичними особами землями установ та закладів культури і науки Управління взагалі без оформлення будь яких правочинів.
22.08.2019 за вказаним фактом прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000071 від 22.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
За наявними даними, у підпорядкуванні ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходиться 10 закладів освіти та науки, які використовують біля 4,5 тис. га земель сільськогосподарського призначення комунальної та державної власності, що були передані їм у постійне користування для здійснення наукової та освітньої діяльності.
Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено ряд навчальних закладів у яких у праві постійного користування перебувають земельні ділянки сільськогосподарського призначення серед яких є ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (директор ОСОБА_4 ), органом управління юридичної особи являється ІНФОРМАЦІЯ_4 , структурний підрозділ обласної Державної адміністрації з питань професійно-технічної освіти. Встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувають у користуванні, земельні ділянки загальною площею приблизно 240 га на, яких здійснюється посів, вирощування та збирання врожаю.
З метою дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та з метою отримання інформації до ІНФОРМАЦІЯ_1 було направлено запит про надання ряду документів що стосуються права власності та обробітку земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які перебувають у власності. Керівництвом ліцею надано відповідь за № 140/1 від 17.10.2019 в якому відмовлено в наданні зазначених документів з посиланням на ст. 159 КПК України.
Таким чином, існує імовірність привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 у вигляді грошових коштів, отриманих внаслідок реалізації зернових культур.
В ході досудового розслідування, для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів, а саме: договорів укладених з підприємствами, предметом яких є надання послуг щодо проведення робіт по обробітку земельних ділянок (проведення культивації, посіву зернових культур, обробка гербіцидами та збір врожаю) належних Олександрійському професійно аграрному ліцею які розташовані на території Олександрійського району, Кіровоградської області; договорів купівлі-продажу укладених Олександрійським професійно аграрним ліцеєм, предметом яких є продаж незавершеного сільськогосподарського виробництва посіву зернових культур та насіння соняшника врожаю 2018-2019 років та акти прийому передачі; документи, що підтверджують взаєморозрахунки за укладеними договорами, що стосуються врожаю 2018-2019 років; первинних бухгалтерських документів щодо оприбуткування або списання ТМЦ, робіт, послуг, а саме платіжних документів, накладних, товаротранспортних накладних, супровідних документів на придбані ТМЦ (добрива, посівний матеріал, ПММ тощо), або використані іншими суб`єктами господарської за вищезазначеними договорами про спільну діяльність, надання сільськогосподарських послуг, актів приймання передачі таких ТМЦ, актів щодо їх списання (використання), тощо; документів щодо реалізації зернових, реалізації поточного біологічного активу (договорів, доручень, платіжних документів, актів приймання - передачі, проведення конкурсів, аукціонів, запиту цінових пропозицій, формування ціни, проведення експертних оцінок реалізованих активів, тощо); документів, що підтверджують право власності на земельні ділянки, які знаходяться на території Олександрійського району, Кіровоградської області та перебувають у користуванні вказаного навчального закладу, а також відповідні картографічні план-схеми даних земельних ділянок; відомості щодо відкритих банківських розрахункових рахунків навчального закладу та установчі документи, (установчий договір, рішення власників про створення навчального закладу, Статут) діючі у період з 01.01.2018 по теперішній час; наказ про призначення та посадова інструкція керівника навчального закладу, наказ про призначення та посадова інструкція головного бухгалтера навчального закладу.
Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.
У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.
Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.
Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.
Іншим способом ніж вилучення документів вказаним вище шляхом, неможливо довести обставини причетності вказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення.
Відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також інших можливих злочинів за результатом дослідження доказів у справі.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
Проведення цієї слідчої дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення та дані відомості неможливо отримати в інший спосіб.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи без їх участі, а також письмові пояснення щодо клопотання слідчого, в задоволенні якого не заперечував.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 0000071 від 22.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, згідно матеріалів клопотання, а саме витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_3 займається вирощуванням зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур, а також згідно договорів поставок № 4392 юр/ 2018 від 24.10.2018 року та № 3231 від 01.11.2017 року займаються продажем зернових культур.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 22.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій наступних документів, а саме: договорів укладених з підприємствами, предметом яких є надання послуг щодо проведення робіт по обробітку земельних ділянок (проведення культивації, посіву зернових культур, обробка гербіцидами та збір врожаю) належних Олександрійському професійно аграрному ліцею, які розташовані на території Олександрійського району, Кіровоградської області; договорів купівлі-продажу укладених Олександрійським професійно аграрним ліцеєм, предметом яких є продаж незавершеного сільськогосподарського виробництва посіву зернових культур та насіння соняшника врожаю 2018-2019 років та акти прийому передачі; документи, що підтверджують взаєморозрахунки за укладеними договорами, що стосуються врожаю 2018-2019 років; первинних бухгалтерських документів щодо оприбуткування або списання ТМЦ, робіт, послуг, а саме платіжних документів, накладних, товаротранспортних накладних, супровідних документів на придбані ТМЦ (добрива, посівний матеріал, ПММ тощо), або використані іншими суб`єктами господарської за вищезазначеними договорами про спільну діяльність, надання сільськогосподарських послуг, актів приймання передачі таких ТМЦ, актів щодо їх списання (використання), тощо; документів щодо реалізації зернових, реалізації поточного біологічного активу (договорів, доручень, платіжних документів, актів приймання - передачі, проведення конкурсів, аукціонів, запиту цінових пропозицій, формування ціни, проведення експертних оцінок реалізованих активів, тощо); документів, що підтверджують право власності на земельні ділянки, які знаходяться на території Олександрійського району, Кіровоградської області та перебувають у користуванні вказаного навчального закладу, а також відповідні картографічні план-схеми даних земельних ділянок; відомості щодо відкритих банківських розрахункових рахунків навчального закладу та установчі документи, (установчий договір, рішення власників про створення навчального закладу, Статут) діючі у період з 01.01.2018 по теперішній час; наказ про призначення та посадова інструкція керівника навчального закладу, наказ про призначення та посадова інструкція головного бухгалтера навчального закладу.
Строк дії ухвали визначити до 02.04.2020.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8 Тьор