Справа № 591/1319/20
Провадження № 1-кс/591/1380/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 травня 2020 року м. Суми
Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000039про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вважає, що зазначені в клопотанні документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надійшла заява від слідчого про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване 20.02.2020 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000039, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що мешканці Сумської області у складі групи, систематично займаються збутом психотропних речовин та наркотичних засобів. На теперішній час є підстави вважати, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , мешкає за адресою АДРЕСА_2 разом з цивільною дружиною ОСОБА_5 та яка також може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення.
23.04.2020 за ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_2 , проведено обшук, під час якого вилучено банківські карти: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 інша» № НОМЕР_10 .

З метою проведення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до відомостей, що становлять банківську таємницю. Вказана інформація перебуває у віданні банківської установи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Для належного виконання вимог КПК України у слідства виникла необхідність у вивченні оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вилучення документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде використано в якості доказів. Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.85, 107, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000039, а саме: начальнику відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у приміщенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 , яка містить наступні відомості про:

- рух грошових коштів за період часу з 01.10.2019 по 23.04.2020 по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій (у тому числі ID транзакцій, коду MCC, коду терміналу еквайера) із зазначенням реквізитів контрагентів (прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону), фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів; копії клієнтських справ із зазначенням анкетних даних власників вищевказаних банківських карток, кодів ДРФО, адрес мешкання, копій паспортів, відомостей про контактні номери телефонів клієнтів; технічної інформації про здійснення операцій по зазначеним рахункам за період часу з 01.10.2019 по 23.04.2020 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій; відомості про зміну фінансових номерів клієнтів із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

- відомості про зміну фінансових номерів користувачів вказаних банківських карток із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на банківські рахунки вказаних осіб за період часу з 01.10.2019 по 23.04.2020, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

- фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по зазначеним банківським карткам за період часу з 01.10.2019 по 23.04.2020 з використанням банкоматів із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів та їх ідентифікаторів (номерів);

- надати перелік географічних координат, що фіксувались під час кожної авторизації користувача банківської карти у системі он-лайн банкінгу у період часу 01.10.2019 по 23.04.2020 із зазначенням дати та точного часу авторизації.

Вищевказані відомості надати з можливістю вилучення цієї інформації в паперовому або електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10 -Когер