Справа № 461/9022/19
Провадження № 1-кс/461/1704/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

17.03.2020 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :
Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, відомості про яке 25.05.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001605, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, про те що невідома особа у невстановлений час, шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа квартирою АДРЕСА_1 та гаражем № НОМЕР_1 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві власності належить ОСОБА_3 , чим завдала останній матеріальної шкоди в особливо великих розмірах, крім цього невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим завдала матеріальної шкоди на суму, яка встановлюється, та про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його квартирою за адресою: АДРЕСА_3 , чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 .

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 за погодженням прокурора прокуратури Львівської області ОСОБА_6 звернувся в суд з клопотанням про звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів речей і документів, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

Особову справу клієнта ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ДРФО (ІПН): НОМЕР_3 ;

Рух коштів по рахунках, котрі відкриті клієнтом ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ДРФО (ІПН): НОМЕР_3 ;

документів із взірцями підпису та почерку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ДРФО (ІПН): НОМЕР_3 , зокрема: заяв на відкриття банківського рахунку, заяв на закриття банківського рахунку; заяв на отримання кредитів, фінансової допомоги; заяв на відкриття депозитних рахунків, документів, котрі складалися під час відкриття депозитних рахунків, документів, котрі складалися під час отримання кредиту, та всіх інших наявних оригіналів документів;

Особову справу клієнта ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ДРФО (ІПН): НОМЕР_4 ;

Рух коштів по рахунках, котрі відкриті клієнтом ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ДРФО (ІПН): НОМЕР_4 ;

документів із взірцями підпису та почерку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ДРФО (ІПН): НОМЕР_4 , зокрема: заяв на відкриття банківського рахунку, заяв на закриття банківського рахунку; заяв на отримання кредитів, фінансової допомоги; заяв на відкриття депозитних рахунків, документів, котрі складалися під час відкриття депозитних рахунків, документів, котрі складалися під час отримання кредиту, та всіх інших наявних оригіналів документів;

Особову справу клієнта ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ДРФО (ІПН): НОМЕР_5 ;

Рух коштів по рахунках, котрі відкриті клієнтом ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ДРФО (ІПН): НОМЕР_5 ;

документів із взірцями підпису та почерку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ДРФО (ІПН): НОМЕР_5 , зокрема: заяв на відкриття банківського рахунку, заяв на закриття банківського рахунку; заяв на отримання кредитів, фінансової допомоги; заяв на відкриття депозитних рахунків, документів, котрі складалися під час відкриття депозитних рахунків, документів, котрі складалися під час отримання кредиту, та всіх інших наявних оригіналів документів;

Особову справу клієнта ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ДРФО (ІПН): НОМЕР_6 ;

Рух коштів по рахунках, котрі відкриті клієнтом ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ДРФО (ІПН): НОМЕР_6 ;

документів із взірцями підпису та почерку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ДРФО (ІПН): НОМЕР_6 , зокрема: заяв на відкриття банківського рахунку, заяв на закриття банківського рахунку; заяв на отримання кредитів, фінансової допомоги; заяв на відкриття депозитних рахунків, документів, котрі складалися під час відкриття депозитних рахунків, документів, котрі складалися під час отримання кредиту, та всіх інших наявних оригіналів документів;

Особову справу клієнта ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ДРФО (ІПН): НОМЕР_7 ;

Рух коштів по рахунках, котрі відкриті клієнтом ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ДРФО (ІПН): НОМЕР_7 ;

документів із взірцями підпису та почерку ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ДРФО (ІПН): НОМЕР_7 , зокрема: заяв на відкриття банківського рахунку, заяв на закриття банківського рахунку; заяв на отримання кредитів, фінансової допомоги; заяв на відкриття депозитних рахунків, документів, котрі складалися під час відкриття депозитних рахунків, документів, котрі складалися під час отримання кредиту, та всіх інших наявних оригіналів документів.

Клопотання вмотивоване тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація котра перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації з можливістю вилучення оригіналів.

Слідчий в судове засідання не прибув, проте просив розгляд даного клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі та просять таке задоволити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться вищевказані речі.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що матеріалами клопотання та долучених до нього документів встановлено, що наведені слідчим документи можуть знаходитись у зазначеного володільця, вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим способом отримати речіі документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, приходжу до висновку, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому клопотання є підставним, підлягає до задоволення.

Крім цього, слідчий просить надати доступ до зазначеної інформації не тільки йому, але й іншим працівникам поліції, які згідно з витягом з ЄРДР не входять до складу слідчої-оперативної групи. Враховуючи це у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

Особову справу клієнта ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ДРФО (ІПН): НОМЕР_3 ;

Рух коштів по рахунках, котрі відкриті клієнтом ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ДРФО (ІПН): НОМЕР_3 ;

документів із взірцями підпису та почерку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ДРФО (ІПН): НОМЕР_3 , зокрема: заяв на відкриття банківського рахунку, заяв на закриття банківського рахунку; заяв на отримання кредитів, фінансової допомоги; заяв на відкриття депозитних рахунків, документів, котрі складалися під час відкриття депозитних рахунків, документів, котрі складалися під час отримання кредиту, та всіх інших наявних оригіналів документів;

Особову справу клієнта ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ДРФО (ІПН): НОМЕР_4 ;

Рух коштів по рахунках, котрі відкриті клієнтом ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ДРФО (ІПН): НОМЕР_4 ;

документів із взірцями підпису та почерку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ДРФО (ІПН): НОМЕР_4 , зокрема: заяв на відкриття банківського рахунку, заяв на закриття банківського рахунку; заяв на отримання кредитів, фінансової допомоги; заяв на відкриття депозитних рахунків, документів, котрі складалися під час відкриття депозитних рахунків, документів, котрі складалися під час отримання кредиту, та всіх інших наявних оригіналів документів;

Особову справу клієнта ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ДРФО (ІПН): НОМЕР_5 ;

Рух коштів по рахунках, котрі відкриті клієнтом ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ДРФО (ІПН): НОМЕР_5 ;

документів із взірцями підпису та почерку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ДРФО (ІПН): НОМЕР_5 , зокрема: заяв на відкриття банківського рахунку, заяв на закриття банківського рахунку; заяв на отримання кредитів, фінансової допомоги; заяв на відкриття депозитних рахунків, документів, котрі складалися під час відкриття депозитних рахунків, документів, котрі складалися під час отримання кредиту, та всіх інших наявних оригіналів документів;

Особову справу клієнта ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ДРФО (ІПН): НОМЕР_6 ;

Рух коштів по рахунках, котрі відкриті клієнтом ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ДРФО (ІПН): НОМЕР_6 ;

документів із взірцями підпису та почерку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ДРФО (ІПН): НОМЕР_6 , зокрема: заяв на відкриття банківського рахунку, заяв на закриття банківського рахунку; заяв на отримання кредитів, фінансової допомоги; заяв на відкриття депозитних рахунків, документів, котрі складалися під час відкриття депозитних рахунків, документів, котрі складалися під час отримання кредиту, та всіх інших наявних оригіналів документів;

Особову справу клієнта ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ДРФО (ІПН): НОМЕР_7 ;

Рух коштів по рахунках, котрі відкриті клієнтом ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ДРФО (ІПН): НОМЕР_7 ;

документів із взірцями підпису та почерку ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ДРФО (ІПН): НОМЕР_7 , зокрема: заяв на відкриття банківського рахунку, заяв на закриття банківського рахунку; заяв на отримання кредитів, фінансової допомоги; заяв на відкриття депозитних рахунків, документів, котрі складалися під час відкриття депозитних рахунків, документів, котрі складалися під час отримання кредиту, та всіх інших наявних оригіналів документів.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1