Справа №944/2393/20
Провадження №1-кс/944/246/20
УХВАЛА
/про тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємниця/

20.05.2020 року м.Яворів

Слідча суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Яворові клопотання слідчої СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Яворівського відділу Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000432 від 29.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190КК України,-
в с т а н о в и л а:
19 травня 2020 року слідча СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Яворівського відділу Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчої судді Яворівського районного суду Львівської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000432 від 29.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190КК України.
В обґрунтування клопотання слідча СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 покликається на те, що 27 квітня 2020 року приблизно о 14 год. 50 хв. невстановлена особа, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 1005 гривень, які потерпілий ОСОБА_5 перерахував на банківску картку, під приводом оплати за покупку велисипеда, чим заподіяла останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 29.04.2020року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000432, правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування, було встановлено, що 27 квітня 2020 року, ОСОБА_5 на інтернет ресурсі «ОЛХ», побачив оголошення про продаж велосипедів. Після чого зконтактувався з особою, номер телефону якої було вказано у зазначеному оголошенні. Вказана особа надіслала ОСОБА_5 фотографії велосипедів, після чого вони домовилися про купівлю потерпілим двох велосипедів та про розмір передоплати. Потерпілий погодився та перерахував 1005 гривень передоплати на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_6 , номер якої було вказано невідомою особою. Проте по даний час товар потерпілий не отримав.

З метою підтвердження руху коштів на картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період з 27.04.2020року по 04.05.2020 року, яка належить особі, що незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого, та для встановлення інших відомостей в даному кримінальному провадженні, просить надати їй та оперуповноваженим Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що зберігається в Західному головному регіональному управлінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , :до документів, на підставі яких можна ідентифікувати власника спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », емітованої банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- НБУ, яка відповідає номеру спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме:

-

відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 27.04.2020року по 04.05.2020 року; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , емітованого банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- НБУ, який додавався до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціального платіжного засобу (банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а також зняття з неї грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 27.04.2020 по 07.05.2020року.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, скерувала на адресу суду заяву, у якій просить клопотання розглядати у її відсутності, клопотання підтримала, просить таке задовольнити.
Розглянувши матеріали клопотання та дослідивши матеріали крмінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000432 від 29.04.2020 року, слідча суддя прийшла до наступного.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч.2ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Подане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України. У клопотанні наведено достатні підстави для того, щоб розглядати таке без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, які зазначені у клопотанні. У відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчею суддею встановлено, що СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівської області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені 29 квітня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000432, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці передбачено ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Так, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62

Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчою доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що вищенаведені документи знаходяться або можуть знаходитися у володінні юридичної особи Західного головного регіонального управління АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, потрібні для проведення слідчих дій по вказаному кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, що дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити частково.
Надати слідчій СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в Західному головному регіональному управлінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ідентифікації власника спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », емітованого банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- НБУ про рух коштів на банківському рахунку, який відповідає номеру спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:
- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 27.04.2020 по 04.05.2020 року; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , емітованого банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- НБУ, який додавався до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціального платіжного засобу (банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також зняття з неї грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 27.04.2020 по 07.05.2020року.

В решті клопотання залишити без задоволення, оскільки відповідно до п.3 ч.2 ст.40 КПК України слідчий органу досудового розслідування вправі доручити проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) відповідним оперативним підрозділам.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.60, 62 ЗУ"Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 160, 163, 166, 395 КПК України слідча суддя,-

у х в а л и л а:

Клопотання слідчої СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Яворівського відділу Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000432 від 29.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчій СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю Західного головного регіонального управління АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ідентифікації власника спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », емітованого банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- НБУ руху коштів по банківському рахунку, який відповідає номеру спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який є емітованийбанком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- НБУ та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме:

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 27.04.2020року по 04.05.2020 року; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , емітованого банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- НБУ, який додавався до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціального платіжного засобу (банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також зняття з неї грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 27.04.2020року по 07.05.2020року.

В решті клопотання залишити без задоволення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1