Справа № 953/8399/20
н/п 1-кс/953/4354/20
"11" червня 2020 р. м. Харків
01 червня 2020 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю з можливістю отримання їх копій, що знаходяться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- виписка по руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , за період часу з 19.05.2020 по теперішній час, із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд);
- копій платіжних документів за період з 19.05.2020 року по теперішній час, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , в т. ч. документів на отримання готівкових грошових коштів (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори та інші);
- IP адреси, з яких проходили транзакції по карті № НОМЕР_2 в період часу з 18.05.2020 по теперішній час;
- копії договору та додатків до нього щодо відкриття та обслуговування банківської карти № НОМЕР_2 , а також документів, на підставі яких видавались та обслуговувались банківські картки;
- надати інформацію про власника банківської карти № НОМЕР_2 , коли і де видавалась вищевказана банківська карта.
Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «18.05.2020 року до Київського ВП ГУНП в Х/о надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що невідомі особи, шляхом довіри та шахрайських дій, заволоділи грошовими коштами з банківських карт ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , які належать заявнику, чим завдали останньому матеріальну шкоду, розмір якої встановлюється».
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судове засідання з поважних причин слідчий не з`явилась, надала суду заяву про розгляд поданого нею клопотання за її відсутності у зв`язку зі службовою зайнятістю, повністю його підтримуючи.
ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити слідчому СВ Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, зобов`язавши ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СВ Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість копіювання документів та інформації, а саме:
- виписки по руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , за період часу з 19.05.2020 по 11.06.2020, із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд);
- платіжних документів за період з 19.05.2020 року по 11.06.2020, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , в т. ч. документів на отримання готівкових грошових коштів (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори та інші);
- IP адреси, з яких проходили транзакції по карті № НОМЕР_2 в період часу з 18.05.2020 по 11.06.2020;
- договору та додатків до нього щодо відкриття та обслуговування банківської карти № НОМЕР_2 , а також документів, на підставі яких видавались та обслуговувались банківські картки;
- інформації про власника банківської карти № НОМЕР_2 , коли і де видавалась вищевказана банківська карта.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.07.2020 року включно.
Роз`яснити ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1