Справа № 466/4237/20
У Х В А Л А

15 червня 2020 року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001696 від 11.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
у с т а н о в и в :
12.06.2020 року слідча ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001696 від 11.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що Шевченківським ВП ГУ НП у Львівській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001696 від 11.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, 11.06.2020 до Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_6 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка 10.06.2020 приблизно о 19:00 год, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом купівлі-продажу батуту на сайту "ОЛХ, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 4000 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що так як у його сина 10.06.2020, мало бути святкування дня народження останній вирішив придбати йому батут. Так через мережу інтернет на сайті оголошень ОСОБА_6 знайшов оголошення про продаж батуту, під даним сайтом була вказана ціна батуту, а саме 4300 грн. Також в даному оголошенні було вказано декілька батутів, а саме : 9 шт., які знаходились в різних містах України. Оглянувши оголошення ОСОБА_6 побачив внизу номер мобільного телефону. Зателефонувавши за номером телефону ( НОМЕР_1 ) слухавку підняла жінка, яка представилась на ім`я ОСОБА_7 . Запитавши її чому батути , які вона продає знаходяться в різних містах, остання відповіла, що їх головний офіс знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а батути вони розсилають в різні міста України з метою швидкої доставки клієнту. Поспілкувавшись з ОСОБА_8 , останні домовились про те, що батут буде ОСОБА_6 коштувати 4100 грн. Після цього ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_9 номер свого телефону з встановленим додатком «Вайбер» на який вона з номера телефону ( НОМЕР_2 ) надіслала повідомлення з вказаним рахунком ( НОМЕР_3 ) ОСОБА_10 . На даний рахунок згідно усної домовленості ОСОБА_6 мав перерахувати кошти в сумі 4100 грн. а ОСОБА_7 згідно їхньої домовленості мала надіслати на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вище вказаний батут. Також ОСОБА_7 телефонувала останньому та просила надати номер відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, 10.06.2020 року приблизно 0 18.40 год. дружина ОСОБА_6 , ОСОБА_11 перерахувала з свого карткового рахунку скориставшись « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказаний ОСОБА_8 рахунок грошові кошти в сумі 4000 грн. Після цього ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_9 , і остання повідомила, що це вже пізно і кур`єр сьогодні не встигне відправити, а відправить 11.06.2020 року зранку.

11.06.2020 року ОСОБА_6 спробував зателефонувати ОСОБА_9 , однак остання не відповіла.

Зателефонувавши на гарячу лінію «ОЛХ» до оператора, якому вказав номер оголошення « НОМЕР_4 ». Оператор повідомив, що 10 хв. тому оголошення було заблоковано оператором «ОЛХ».

Рахунок № НОМЕР_3 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що його вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період з 10.06.2020 по теперішній часкуди саме було переведено грошові кошти, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, відтак слідчий звертається до суду з відповідним клопотанням.

Слідча ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної документації.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
постановив :
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , що по АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 10.06.2020 по теперішній час із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку НОМЕР_3 в період часу з 10.06.2020 по теперішній час.
- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.
Виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова покласти на слідчого Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 та зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати дану документацію останньому.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1