Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/2672/20
Провадження № 1-кс/644/455/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2020 року суддя-слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань приміщення Суду в м. Харкові, клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП України в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеному до ЄРДР за № 0002301 від 18 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч.2 ст. 190 КК України, - про надання тимчасового доступу до речей і документів (далі за текстом Клопотання), -

в с т а н о в и в:

До канцелярії Орджонікідзевського районного суду м. Харкова 13.04.2020 року за вхідним №14209/20-Вх надійшло вищезазначене Клопотання.

Слідчий СВ Індустріального ВП ГУНП України в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Орджонікідзевського районного суду міста Харкова з клопотанням, в рамках кримінального провадження, внесеному до ЄРДР за № 0002301 від 18.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч.2 ст. 190 КК України, погодженого з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , в якому просив надати слідчому слідчого відділу Індустріального відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 ; Адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 . Україна; офіс в АДРЕСА_3 ), а саме:

1.документи, які підтверджують відкриття банківських рахунків на юридичну особу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер рахунку НОМЕР_1 відкритий 09.04.2019 року, який було закрито 05.08.2019 року; НОМЕР_2 відкритий 09.04.2019 року, юридична адреса: АДРЕСА_4 , що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

2.Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку на юридичну особу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер рахунку НОМЕР_1 відкритий 09.04.2019 року і який було закрито 05.08.2019 року; НОМЕР_2 відкритий 09.04.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням: найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів - за період з 26.04.2019 року та до дати оголошення Ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей та документів, у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

3.інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

4.Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, прохає проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що 02 липня 2019 року від директора ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » громадянина ОСОБА_5 до Індустріального ВП надійшла заява щодо вчинення шахрайських дій з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зазначається, що в цій заяві директор ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказав про те, що дізнався про той факт, що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звертаються до мешканців житлових багатоквартирних будинків, з яким з боку ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладені відповідні договори про надання послуг по технічному обслуговуванню та ремонту системи обмеження доступу до під`їзду (по ремонту та обслуговування домофонів). та розповсюджують листівки, оголошення про те, щоб мешканці будинків сплачували саме за надання послуг з обслуговування домофонів саме на реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » . Хоча по зазначеним будинкам у ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має укладених договорів, в свою чергу у ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » такі договори є. Деякі мешканці будинків, які є клієнтами ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але не є клієнтами ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснили платежі на рахунок ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » та понесли матеріальні збитки. Матеріальні збитки також понесло ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вигляді недоотриманих платежів за надані послуги по технічному обслуговуванню та ремонту системи обмеження доступу до під`їзду.

Зазначена заява була 03 липня 2019 року внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001743 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Далі в Клопотанні йдеться, що в ході допиту представника потерпілого ОСОБА_6 стало відомо, що з 2007 року його компанія ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » займається встановленням домофонів та обслуговуванням їх, має відповідні укладені договори з мешканцями житлових будинків. Крім того, 07.08.2019 року він, як директор ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дізнався про той факт, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховує грошові кошти, які надходять від клієнтів ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за надання послуг по технічному обслуговуванню та ремонту системи обмеження доступу до під`їзду (ремонту та обслуговуванню домофонів) до АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок сторонньої організації - ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » володіє базою клієнтів ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але у ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні будь-які договори з мешканцями житлових багатоквартирних будинків, з яким з боку ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладені відповідні договори про надання послуг по технічному обслуговуванню та ремонту системи обмеження доступу до під`їзду, тобто по ремонту та обслуговувань домофонів. Також, на теперішній час договір між ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розірваний за рішенням Третейського суду від 31.07.2019 року, але АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не перевіряє, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні договори з мешканцями житлових багатоквартирних будинків у м. Харкові, та замість того, щоб повернути грошові кошти клієнтам ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як невірно сплачені, перераховує ці грошові кошти на рахунок ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для розірвання зазначених договорів з ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідно колективне звернення від мешканців під`їзду багатоквартирного будинку. В даному випадку будь-яких звернень стосовно розірвання зазначених договорів не надходило до ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від мешканців зазначених багатоквартирних будинків.

ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » терпить збитки, у зв`язку з тим, що на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мешканці будинків почали сплачувати грошові кошти, хоча ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будь-яких договорів з зазначеними будинками не укладало, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » порушуючи законодавство шляхом обману отримало грошові кошти від клієнтів ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », всупереч існуючим договорам між ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та клієнтами. Так з 28 квітня 2019 року по теперішній час ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не отримує грошові кошти від їх абонентів, з ким в них укладені договори. Свої зобов`язання по технічному обслуговуванню та ремонту системи обмеження доступу до під`їзду ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клієнти ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обурені зазначеними шахрайськими діями з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », написали відповідні звернення на ім`я директора ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб він розібрався в цій ситуації, що й стало підставою для звернення до Індустріального ВП з заявою про вчинення кримінального правопорушення з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, зазначається у Клопотанні, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_5 , містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю. Так, адвокат ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звертався з адвокатським запитом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з вимогою про надання інформації про рух коштів на рахунку ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також з відповідним запитом звертався директор ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але їм було відмовлено у отриманні зазначеної інформації.

Вказується, що відповідно до інформації Центрального управління ТУ ДФС у Харківській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриті наступні банківські рахунки:

?Філії Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Харків. НОМЕР_3 відкритий 08.04.2019 року;

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 відкритий 07.12.2018 року, НОМЕР_5 відкритий 13.09.2018 року;

?НОМЕР_6 відкритий 13.09.2018 року; НОМЕР_7 відкритий 13.09.2018 року, який було закрито 22.08.2019 року, 9704 відкритий 13.09.2018 року, який було закрито 22.08.2019 року, 9704 відкритий 07.12.2018 року, який було закрито 11.09.2019 року;

?ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 відкритий 21.03.2019 року, відкритий 21.03.2019 року, який було закрито 06.11.2019 року;

?Харківське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 відкритий 09.04.2019 року, який було закрито 05.08.2019 року, НОМЕР_2 відкритий 09.04.2019 року.

В Клопотанні зазначено, що роздруківка руху грошових коштів по зазначених банківських рахунках за період з 26.04.2019 року по теперішній час або по дату закриття рахунків, необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні Та є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення, а саме: встановленні особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, фінансового стану клієнта банку та розміру шкоди, яку було завдано кримінальним правопорушенням, призначення відповідних експертиз.

Вказано, що беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, - вважаю за можливе клопотання задовільнити: необхідно отримати документи, що містять охоронювану законом таємницю, і пeребyвaють у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_6 ; Адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; офіс в АДРЕСА_3 ).

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя проводить без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, бо існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Слідчий у судове засідання прибув, підтримав Клопотання і прохав його задовольнити. Прокурор у судове засідання не прибув із-за зайнятості по роботі.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, - суддя-слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відтак, стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, суддя-слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП України в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеному до ЄРДР за № 0002301 від 18 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч.2 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому, слідчого відділу Індустріального відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 ; Адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 . Україна; офіс в АДРЕСА_3 ). а саме:

1.документи, які підтверджують відкриття банківських рахунків на юридичну особу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер рахунку НОМЕР_1 відкритий 09.04.2019 року, який було закрито 05.08.2019 року; НОМЕР_2 відкритий 09.04.2019 року, юридична адреса: АДРЕСА_4 , що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

2.Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку на юридичну особу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер рахунку НОМЕР_1 відкритий 09.04.2019 року і який було закрито 05.08.2019 року; НОМЕР_2 відкритий 09.04.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням: найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів - за період з 26.04.2019 року та до дати оголошення Ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей та документів, у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

3.інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

Зобов`язати адміністрацію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 ; Адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 . Україна; офіс в АДРЕСА_3 ) надати необхідну інформацію на паперовому та електронному носіях та забезпечити проведення вилучення вказаної інформації в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_3 , у встановлений судом термін.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21 травня 2020 року.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, - має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Суддя - слідчий суддя ОСОБА_1