Справа № 194/2158/19
Номер провадженняя № 1-кс/194/747/19
УХВАЛА
27 грудня 2019 року м. Тернівка

Слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , слідчого СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , представника володільців майна ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000568, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Тернівського ВП ПВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_7 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 грудня 2019 року № 0000568 за ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що 19 грудня 2019 року до Тернівського ВП Павлоградського ВП надійшло повідомлення від невідомого чоловіка, про те, що на території м. Тернівка, Дніпропетровської області, функціонують приміщення з надання послуг у сфері грального бізнесу всупереч Закону України «Про заборону ігорного бізнесу в Україні» №1334-VI від 15 травня 2009 року, а саме здійснюють діяльність спрямовану на організацію і проведення азартних ігор на персональних комп`ютерах через мережу Інтернет.

В період часу з 23-20 год. 19 грудня 2019 року до 02-10 год. 20 грудня 2019 року у відділенні Української національної лотереї «Спорт Лото», розташованому у приміщені за адресою: Дніпропетровська область, м. Тернівка, вул. Пушкіна, 12/1, де невстановлена особа, займалась діяльністю спрямованою на організацію і проведення забороненого грального бізнесу, було виявлено та вилучено: 14 системних блоків марки «Dell» в зібраному стані - серійні номери 8TNTVHJ, 6S5G45J, 510145J, JN5645J, 84L325J, 3KXX15J, FJP345J, 5L5G45J, 8Q5G45J, C2KHZ4J, FGP315J, G5N7X4J, G4LX35J, JGHR05J; 2 системних блоки марки «Frime» в зібраному стані серійні номери відсутні; 4 системних блоків марки «Fujisu» в зібраному стані серійні номери YKCS035381, YL5J109612, YL8H076822, YL5J109706; 1 системний блок марки «HP» в зібраному стані серійний номер CZC1052064; 3 флеш накопичувачі марки «Transcend»; 1 флеш накопичувач марки «Guardant code»; 1 Digial video Recorder HIKVISION; зошити з записами та договір, та інші документи. Так під час досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що невстановленою особою було змонтоване та встановлене в приміщенні за адресою АДРЕСА_1 , комп`ютерне обладнання, а саме системні блоки персональних комп`ютерів, монітори, обладнання для здійснення з`єднання з мережею Інтернет та інша оргтехніка, які використовуються як знаряддя вчинення кримінального правопорушення здійснення азартних ігор. Таким чином невстановлена особа грубо порушує Закон України «Про заборону грального бізнесу в Україні» №1334-VI від 15 травня 2009 року.

Вищевикладене надає достатні підстави вважати, що вилучені в ході обшуку 20 грудня 2019 року в розташованому за адресою: АДРЕСА_1 - 14 системних блоків марки «Dell» в зібраному стані; 2 системних блоки марки «Frime» в зібраному стані; 4 системних блоків марки «Fujisu» в зібраному стані; 1 системний блок марки «HP» в зібраному стані; 3 флеш накопичувачі марки «Transcend»; 1 флеш накопичувач марки «Guardant code»; 1 Digial video Recorder HIKVISION, є предметами кримінального правопорушення, так як через них здійснювались азартні ігри, а саме онлайн ігри по типу заборонених гральних автоматів, тим самим невстановлена особа, здійснювала заборонену діяльність з проведенням азартних ігор із застосуванням засобів телекомунікаційних мереж, зокрема мережі Інтернет, та оператори за вищевказаною адресою за винагороду приймають і зберігають від гравців ставки на азартні ігри, та вилучені зошити з записами та інші документи, мають значення для повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та можуть містити у своєму змісті інформацію щодо викриття ймовірного злочинця.

Допитаний як свідок у кримінальному провадженні ОСОБА_8 показав, що 19 грудня 2019 року приблизно о 21-00 год. він знаходився у залі ігрових автоматів в буд. АДРЕСА_2 , який працює цілодобово, та знаходився там для того, щоб пограти у азартні ігри. У вказаному залі ігрових автоматів знаходиться декілька комп`ютерів за якими через мережу Інтернет можна грати у азартні ігри. Для того, щоб необхідно сплатити адміністратору певну суму грошей, та адміністратор вмикає комп`ютер через свій сервер. Він постійно грає у ігри «Книжки» та «Піраміда», під час яких необхідно, щоб співпали комбінації ліній. Так, 19 грудня 2019 року приблизно о 21-00 год. він звернувся до адміністратора та попросив поставити ще грошей, однак вона йому відмовила, без пояснення причини. Через деякий час він дізнався, що в приміщенні вказаної ігрової зали працівниками поліції було проведено обшук.

У зв`язку з чим слідчий просить накласти арешт на майно

вилученого в ході обшуку 20 грудня 2019 року в приміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 14 системних блоків марки «Dell» в зібраному стані - серійні номери 8TNTVHJ, 6S5G45J, 510145J, JN5645J, 84L325J, 3KXX15J, FJP345J, 5L5G45J, 8Q5G45J, C2KHZ4J, FGP315J, G5N7X4J, G4LX35J, JGHR05J; 2 системних блоки марки «Frime» в зібраному стані - серійні номери відсутні; 4 системних блоків марки «Fujisu» в зібраному стані - серійні номери YKCS035381, YL5J109612, YL8H076822, YL5J109706; 1 системний блок марки «HP» в зібраному стані - серійний номер CZC1052064; 3 флеш накопичувачі марки «Transcend»; 1 флеш накопичувач марки «Guardant code»; 1 Digial video Recorder HIKVISION; зошити з записами та договір, та інші документи, шляхом позбавлення права особи на відчуження, знищення та користування вилученим майном, з метою забезпечення збереження речових доказів, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчийв судовому засіданні підтримав клопотання про арешт майна та просив його задовольнити в повному обсязі,посилаючись на обставини, викладені в клопотанні. В судовому засіданні уточнив, що обшук проводився в приміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_9 , а не ОСОБА_10 . Обшук був проведений з 23-12 год. 19 грудня 2019 року до 02-10 год. 20 грудня 2019 року.

Прокурорв судовому засіданні підтримав клопотання слідчого про арешт майна та просив його задовольнити в повному обсязі,посилаючись на обставини, викладені в клопотанні, оскільки це необхідно з метою забезпечення збереження речових доказів.
Представник власників майна в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні клопотання про арешт майна, оскільки вилучене майно належить ОСОБА_11 , він є оператором державних лотерей, тому має законне право делегувати право розповсюджувати лотереї, в тому числі за адресою в АДРЕСА_1 . В кримінальному провадженні не зазначено, що спричинена будь-якій особі матеріальна шкода, підозра не пред`явлена. Крім того, розпорядження КМУ № 1325-Р «Про протидію гральному бізнесу» винесено 20 грудня 2019 року, а обшук проводився 19 грудня 2019 року.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах прихожу до наступних висновків.

Зкопії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженні за №0000568 від 19 грудня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, вбачається, що дані відомості внесені слідчим ОСОБА_6 , в фабулі зазначено: 19 грудня 2019 року до Тернівського ВП Павлоградського ВП від невідомого чоловіка по телефону надійшло повідомлення про те, що 19 грудня 2019 року о 20-55 год. за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , організовано зайняття гральним бізнесом.
Відповідно до протоколу обшуку від 19 грудня 2019 року в ході проведеного обшуку з з 23-20 год. 19 грудня 2019 року до 02-10 год. 20 грудня 2019 року в приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_9 , вилучено, а саме: 14 системних блоків марки «Dell» в зібраному стані - серійні номери 8TNTVHJ, 6S5G45J, 510145J, JN5645J, 84L325J, 3KXX15J, FJP345J, 5L5G45J, 8Q5G45J, C2KHZ4J, FGP315J, G5N7X4J, G4LX35J, JGHR05J; 2 системних блоки марки «Frime» в зібраному стані - серійні номери відсутні; 4 системних блоків марки «Fujisu» в зібраному стані - серійні номери YKCS035381, YL5J109612, YL8H076822, YL5J109706; 1 системний блок марки «HP» в зібраному стані - серійний номер CZC1052064; 3 флеш накопичувачі марки «Transcend»; 1 флеш накопичувач марки «Guardant code»; 1 Digial video Recorder HIKVISION; зошити з записами та договір.

Згідно постанови про визнання речовим доказом і долучення до провадження речового доказу від 23 грудня 2019 року визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження № 0000568: 14 системних блоків марки «Dell» в зібраному стані - серійні номери 8TNTVHJ, 6S5G45J, 510145J, JN5645J, 84L325J, 3KXX15J, FJP345J, 5L5G45J, 8Q5G45J, C2KHZ4J, FGP315J, G5N7X4J, G4LX35J, JGHR05J; 2 системних блоки марки «Frime» в зібраному стані - серійні номери відсутні; 4 системних блоків марки «Fujisu» в зібраному стані - серійні номери YKCS035381, YL5J109612, YL8H076822, YL5J109706; 1 системний блок марки «HP» в зібраному стані - серійний номер CZC1052064; 3 флеш накопичувачі марки «Transcend»; 1 флеш накопичувач марки «Guardant code»; 1 Digial video Recorder HIKVISION; зошити з записами та договір.

Відповідно до ухвали слідчого судді Тернівського міського суду Дніпропетровської області від 23 грудня 2019 року клопотання старшого слідчого СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , про легалізацію та надання дозволу на проведений обшук, задоволено та надано дозвіл на проведений в період часу з 23-20 год. 19 грудня 2019 року до 02-10 год. 20 грудня 2019 року обшук в приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_9 , в ході якого було виявлено та вилучено: - 14 системних блоків марки «Dell» в зібраному стані; - 2 системних блоки марки «Frime» в зібраному стані; - 4 системних блоків марки «Fujisu» в зібраному стані; - 1 системний блок марки «HP» в зібраному стані; - 3 флеш накопичувачі марки «Transcend»; - 1 флеш накопичувач марки «Guardant code»; 1 Digial video Recorder HIKVISION; - зошити з записами та договір, згідно протоколу обшуку від 19 грудня 2019 року, з метою збереження речових доказів та врятування майна, яке могло бути пошкоджено та знищено, що має значення для встановлення істини під час досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000568, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Відповідно договору доручення № 1730/02 на розповсюдження держаних лотерей від 12 листопада 2016 року, між підприємством з 100% іноземними інвестиціями «Українська національна лотерея» та ТОВ «Спорт-лото» укладено договір на розповсюдження державної грошової миттєвої лотереї «Золотий Кубок».

Згідно додаткової угоди №1 від 30 листопада 2016 року до договору доручення № 1730/02 від 12 листопада 2016 року між підприємством з 100% іноземними інвестиціями «Українська національна лотерея» та ТОВ «Спорт-лото» укладено договір на розповсюдження державної грошової миттєвої лотереї «Золотий Кубок», та державної грошової миттєвої лотереї «ЛОТТО ПЛАТИНУМ».

Згідно договору оренди нерухомості від 01 лютого 2017 року ОСОБА_9 передала ОСОБА_11 в оренду нежиле приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до актів приймання-передачі до договору субдоручення № 6683 від 05 лютого 2019 на розповсюдження державних лотерей ТОВ «Спорт-Лото» передало ОСОБА_11 обладнання для розповсюдження державних лотерей за адресами АДРЕСА_11 та АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

У відповідності з ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів

Відповідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, без накладення арешту на вилучене в ході обшуку від 19 грудня 2019 року майно, існує загроза, що власники або володільці майна можуть вчинити дії, направлені на розпорядження та користування вилученим майном, яке визнано речовими доказами по кримінальному провадженню.

Слідчим суддею не беруться до уваги посилання представника володільця та надані ним документи, оскільки на теперішній час досудове розслідування перебуває на початковій стадії та з урахуванням посилання слідчого про необхідність проведення експертизи, яка пов`язана саме з вилученим майном, яке визнано речовими доказами, і для забезпечення речових доказів у кримінальному провадженні звернення до суду слідчого з клопотанням про накладення арешту на майно є цілком обґрунтованим.
На підставі зазначеного, та з урахуванням того, що вилучене в ході проведеного обшуку від 19 грудня 2019 року майно є матеріальними об`єктами, що містять відомості, які можуть бути використані, як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, відповідають критеріям, зазначеним ст.167 КПК України, вважаю за необхідне клопотання задовольнити частково та накласти арешт на вищезазначене вилучене майно з метою збереження речових доказів та недопустимості розпорядження та користування зазначеним майном або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 94,98,132,170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 про арешт майна, задовольнити частково.

Накласти арешт шляхом позбавлення права особи на розпорядження та користування вилученим майном, в ході проведеного обшуку з 23-20 год. 19 грудня 2019 року до 02-10 год. 20 грудня 2019 року в приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_9 , а саме: 14 системних блоків марки «Dell» в зібраному стані - серійні номери 8TNTVHJ, 6S5G45J, 510145J, JN5645J, 84L325J, 3KXX15J, FJP345J, 5L5G45J, 8Q5G45J, C2KHZ4J, FGP315J, G5N7X4J, G4LX35J, JGHR05J; 2 системних блоки марки «Frime» в зібраному стані - серійні номери відсутні; 4 системних блоків марки «Fujisu» в зібраному стані - серійні номери YKCS035381, YL5J109612, YL8H076822, YL5J109706; 1 системний блок марки «HP» в зібраному стані - серійний номер CZC1052064; 3 флеш накопичувачі марки «Transcend»; 1 флеш накопичувач марки «Guardant code»; 1 Digial video Recorder HIKVISION; зошити з записами та договір, з метою забезпечення збереження речових доказів.
Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали.
Виконання ухвали доручити слідчому Тернівського ВП ПВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, тоді особа може подати апеляційну скаргу протягом п`яти днів з дня її отримання.

Повний текст ухвали складено 28 грудня 2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1