У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 червня 2020 року м. Біла Церква. Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з заступником військового прокурора Білоцерківського гарнізону Центрального регіону ОСОБА_4 , про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обгрунтоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що військовими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 Церква імовірно у змові із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час проведення розрахунків за проведеною переговорною процедурою щодо закупівлі пари та гарячої води (послуг з постачання теплової енергії) для потреб ІНФОРМАЦІЯ_4 , за результатами якої 9 лютого 2015 року з ТОВ ТД " ІНФОРМАЦІЯ_3 " укладено договір про закупівлю товарів (робіт та послуг) за державні кошти № 11, умисно завищено обсяги розрахунків, в результаті чого ІНФОРМАЦІЯ_2 було безпідставно перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в загальній сумі 398 095,76 грн., тобто фактично здійснено розтрату бюджетних коштів в особливо великому розмірі.

З матеріалів фінансового аудиту та аудиту відповідності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період діяльності з 1 червня 2013 року по 25 квітня 2016 року, проведеного інспекторами ІНФОРМАЦІЯ_5 внутрішнього аудиту вбачається, що проведеним дослідженням середньомісячної температури зовнішнього повітря по м. Миронівка Київської області протягом 2015 року (отриманих з інформаційних сайтів Синоптик у мережі Інтернет) та Актів наданих послуг з теплопостачання було виявлено розбіжність.

За результатами акту взаємозвірки з ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що по факту (реально) спожито теплову енергію в наступних обсягах:

у січні 17,772 Гкал (по тарифу 1807,52 грн.);

у лютому 17,490 Гкал (по тарифу 1807,52 грн.);

у березні 14,695 Гкал (по тарифу 1807,52 грн.)

у жовтні 9,68 Гкал (вже по тарифу 1903,42 грн.);

у листопаді 13,002 Гкал (вже по тарифу 1958,88 грн.);

у грудні 18,61 Гкал (по тарифу 1958,88 грн.).

Тобто, протягом 2015 року ТОВ ТД ІНФОРМАЦІЯ_3 надано теплової енергії (91,249 Гкал) на загальну суму 170 054,11 грн., а оплачено за об`єм 242,277 Гкал - на загальну суму 465 900,79 грн.

Загальна сума безпідставного витрачання коштів у наслідок завищення обсягів наданих послуг протягом 2014-2015 років становить 337 926,55 грн.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківським рахункам, належних службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 Церква ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою встановлення фактів привласнення ними бюджетних коштів та встановлення сум цих коштів.

З цією метою, прокурором військової прокуратури Білоцерківського гарнізону Центрального регіону до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит № 2-977 вих.20 від 12.05.2020 в порядку ст. 93 КПК України та ч. 3-1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Державному бюро розслідувань, Національному антикорупційному бюро України у справах щодо виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості в межах їх компетенції - на їх письмову вимогу щодо операцій за рахунками конкретної юридичної особи, фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності або фізичної особи за конкретний проміжок часу із зазначенням контрагентів.

У відповідь на вказаний запит АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїм листом від 21.05.2020 №20.1.0.0.0/7-200521/3134 повідомило, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має права надати вказану інформацію, оскільки вона віднесена до банківської таємниці, яка розкривається банками з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по відкриттю та обслуговуванню рахунків клієнтів Банку ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , інформацію про факти надходження грошових коштів на рахунки вказаних осіб, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахункам клієнтів банку ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, а також фактів надходження грошових коштів на рахунки клієнтів банку ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахункам клієнтів банку ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та персональні дані та їх вилученні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти не можливо.

Беручи до уваги вищевикладене та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в даних документах можуть міститись відомості, які підтверджують факти розтрати бюджетних коштів, та як самостійно, так і в своїй сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин злочину та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та здійснення їх виїмки.

Слідчий в судове засідання не прибув та надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ст. 163 ч. 2 КПК України т.я. слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Згідно ст. 160 ч.2 п. 3, ст. 164 ч. 1 п. 5 КПК України у клопотанні зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати. В ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Слідчий суддя констатує, що слідчий просить розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та персональні дані, та стосуються клієнтів банку ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а саме: - виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по усіх рахунках клієнта банку ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період з 17.11.2014 по час з дня отримання ухвали, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ОСОБА_5 та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ; - виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по усіх рахунках клієнта банку ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 за період з 17.11.2014 по час з дня отримання ухвали, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ОСОБА_6 та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням завірених копій документів.

Слідчий суддя установив, що у клопотанні відсутні будь-які дані на підтвердження існування відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 банківських рахунків.

Слідчий суддя зазначає, що за вказаних обставин, коли не зазначені у клопотанні вищевказані рахунки, до клопотання не долучені відомості про такі рахуки, є не можливим обов`язкове зазначення в ухвалі слідчого судді, передбаченого п. 5,6 ч. 1 ст. 164 КПК України.

За таких обставин у слідчого судді відсутні законні підстави для задоволення клопотання.

Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26,132,234 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1

Білоцерківського міськрайонного суду

Київської області