Справа № 569/8691/20
УХВАЛА

03 червня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду із клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказує, що в провадженні СУ ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000003 від 15.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.11.2018 між «Замовником» - КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Корецької районної ради Рівненської області в особі головного лікаря ОСОБА_5 та «Підрядником» - Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір підряду №230 на виконання робіт згідно проекту «Капітальний ремонт - заміна існуючих заповнень віконних та дверних блоків в будівлі поліклініки та переходу КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Корецької районної ради Рівненської області за адресою: АДРЕСА_2 » строком дії до 31.12.2018. Ціна договору становить 1201000,00 гривень (один мільйон двісті одна тисяча гривень 00 копійок), без ПДВ з урахуванням єдиного податку 5% - 60050,00 гривень (шістдесят тисяч п`ятдесят гривень 00 копійок). Відповідно до даного договору «Замовником» затверджено Зведений кошторисний розрахунок об`єкта будівництва та Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на Капітальний ремонт - заміна існуючих заповнень віконних та дверних блоків в будівлі поліклініки та переходу КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Корецької районної ради Рівненської області за адресою: АДРЕСА_2 , складені в поточних цінах станом на 14 вересня 2018 року у сумі 1201,000 тис. грн.

Будівельні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт - заміна існуючих заповнень віконних та дверних блоків в будівлі поліклініки та переходу КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Корецької районної ради Рівненської області за адресою: АДРЕСА_2 » проводились в 2018 році. На момент проведення експертом огляду досліджуваного об`єкта, тобто на 28.01.2020, будівельні роботи на об`єкті дослідження завершені.

Разом з цим, відповідно до висновку проведеної судової будівельно-технічної експертизи фактичні обсяги виконаних робіт з будівництва об`єкта «Капітальний ремонт - заміна існуючих заповнень віконних та дверних блоків в будівлі поліклініки та переходу КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Корецької районної ради Рівненської області за адресою; АДРЕСА_2 », станом на час проведення дослідження, частково не відповідають обсягам робіт, які зазначені в Акті № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 (форма КБ-2в).

Невідповідність полягає у наступному: п. 30 - улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї згідно акту виконаних робіт - 22,3 м, фактично - 0 м ; п. 31 - кутики оцинковані перфоровані згідно акту виконаних робіт - 227 м, фактично 0 м; п. 32 - листи гіпсокартонні стінові вологостійкі, товщина 12,5мм згідно акту виконаних робіт - 23,415 м2, фактично - 0 м2; п. 33 - кріплення гіпсокартону дюбелями згідно акту виконаних робіт - 950 шт, фактично - 0 шт; п. 34 -дюбель 6x80 згідно акту виконаних робіт - 950 шт, фактично - 0 шт; п. 39 -поліпшене штукатурення гіпсовим розчином (зовнішні дверні та віконні укоси) згідно акту виконаних робіт - 118 м2, фактично виконані дверні зовнішні укоси -2,27 м.

Вартість будівельних робіт і матеріалів по об`єкту «Капітальний ремонт -заміна існуючих заповнень віконних та дверних блоків в будівлі поліклініки та переходу КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Корецької районної ради Рівненської області за адресою: АДРЕСА_2 », що закладені в Довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №3 за грудень 2018р. (форма КБ-3) та в Акті № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 (форма КБ-2в), але фактично не виконані становить - 39973 грн. (тридцять дев`ять тисяч дев`ятсот сімдесят три грн.).

Крім цього, 26.06.2019 між «Замовником» - КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Корецької районної ради Рівненської області в особі головного лікаря ОСОБА_5 та «Підрядником» - Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір підряду №2 на виконання робіт згідно проекту «Капітальний ремонт (заміна віконних та дверних блоків) в неврологічному, дитячому, фізіотерапевтичному, травматологічному, хірургічному, гінекологічному відділеннях, операційному блоці і відділенні анестезіології та інтенсивної терапії КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Корецької районної ради Рівненської області за адресою: АДРЕСА_2 » строком дії до 31.12.2019. Ціна договору становить 1257115,00 гривень (один мільйон двісті п`ятдесят сім тисяч сто п`ятнадцять гривень 00 копійок), без ПДВ з урахуванням єдиного податку 5% - 62855,75 гривень (шістдесят дві тисячі вісімсот п`ятдесят п`ять гривень 75 копійок). Відповідно до даного договору «Замовником» затверджено Зведений кошторисний розрахунок об`єкта будівництва на «Капітальний ремонт (заміна віконних та дверних блоків) в неврологічному, дитячому, фізіотерапевтичному, травматологічному, хірургічному, гінекологічному відділеннях, операційному блоці і відділенні анестезіології та інтенсивної терапії КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Корецької районної ради Рівненської області за адресою: АДРЕСА_2 », складений в поточних цінах станом на 2019р. у сумі 1257,11500 тис. грн.; до нього прикладений Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1, складений в поточних цінах станом на 2019 р.

Будівельні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт (заміна віконних та дверних блоків) в неврологічному, дитячому, фізіотерапевтичному, травматологічному, хірургічному, гінекологічному відділеннях, операційному блоці і відділенні анестезіології та інтенсивної терапії КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Корецької районної ради Рівненської області за адресою: АДРЕСА_2 » проводились в 2019 році. На момент проведення експертом огляду досліджуваного об`єкта, тобто на 28.01.2020, будівельні роботи на об`єкті дослідження завершені.

Разом з цим, відповідно до висновку проведеної судової будівельно-технічної експертизи фактичні обсяги виконаних робіт з будівництва об`єкта «Капітальний ремонт (заміна віконних та дверних блоків) в неврологічному, дитячому, фізіотерапевтичному, травматологічному, хірургічному, гінекологічному відділеннях, операційному блоці і відділенні анестезіології та інтенсивної терапії КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Корецької районної ради Рівненської області за адресою: АДРЕСА_2 , станом на час проведення дослідження, частково не відповідають обсягам робіт, які зазначені в Акті № 173 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 від 1.08.2019р. (форма КБ-2в) та Акті № 1 від 11.12.19р. приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року (форма КБ-2в).

Невідповідність полягає у наступному: п. 37 - улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї згідно акту виконаних робіт - 181,3 м2, фактично - 0 м2; п. 38 - кутики оцинковані перфоровані згідно акту виконаних робіт - 569,6 м, фактично 0 м; п. 39 - листи гіпсокартонні стінові вологостійкі, товщина 12,5мм згідно акту виконаних робіт - 190,3 м2, фактично - 0 м2.

Вартість будівельних робіт і матеріалів по об`єкту «Капітальний ремонт (заміна віконних та дверних блоків) в неврологічному, дитячому, фізіотерапевтичному, травматологічному, хірургічному, гінекологічному відділеннях, операційному блоці і відділенні анестезіології та інтенсивної терапії КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Корецької районної ради Рівненської області за адресою: АДРЕСА_2 », що закладені в Довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2019р. (форма КБ-3), в Акті № 173 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 від 1.08.2019р. (форма КБ-2в), в Довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019р. (форма КБ-3) та в Акті № 1 від 11.12.19р. приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року (форма КБ-2в), але фактично не виконані становить 76553 грн. (сімдесят шість тисяч п`ятсот п`ятдесят три грн.).

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні документів (інформації), які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня за період часу з 01.11.2018 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по даний час (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Корецької районної ради Рівненської області за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000003 від 15.01.2020 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня за період часу з 01.11.2018 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по даний час (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Корецької районної ради Рівненської області за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , шляхом надання можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1