Справа № 754/3964/20
У Х В А Л А
Іменем України

13 травня 2020 року Деснянський районний суд м. Києва в складі

судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

за участю обвинуваченої ОСОБА_4

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1ст.205-1 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності,

ВСТАНОВИВ:

До Деснянського районного суду м. Києва від прокурора надійшло клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000159 відносно ОСОБА_4 за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1ст.205-1 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідності.

Ухвалою суду вказане кримінальне провадження призначене до підготовчого судового засідання.

В підготовчому судовому засіданні прокурор просив клопотання про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідності задовольнити.

ОСОБА_4 підтримала клопотання прокурора. Вказала, що їй роз`яснено суть підозри, підставу звільнення від кримінальної відповідальності і право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави.

Вислухавши думку прокурора, підозрюваної, вивчивши надані прокурором матеріали, суд дійшов до наступного.

Згідно клопотання прокурора, у грудні 2015 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 отримала пропозицію від невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я « ОСОБА_5 », щодо призначення її директором суб`єкта господарської діяльності за грошову винагороду в розмірі 200грн., тобто внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, що відповідно до закону подаються для проведення державної перереєстрації юридичної особи.

Усвідомлюючи противоправний характер таких дій, запропонованих їй не встановленою особою, ОСОБА_4 у зв`язку із скрутним матеріальним становищем, з метою отримання грошової винагороди та з корисливих спонукань, передала невстановленій особі на ім`я « ОСОБА_5 » документи, що посвідчують її особу, а саме: паспорт громадянина України НОМЕР_1 та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру №.

На підставі наданих ОСОБА_4 документів, невстановленою досудовим розслідуванням особою та за невстановлених обставин виготовлено:

- протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «Універсал-ПСМ» від 16.12.2015 року, якій містив завідомо неправдиві відомості про призначення ОСОБА_4 директором ТОВ «Універсал-ПСМ»;

- наказ № 2 від 17.12.2015 року ТОВ «Універсал-ПСМ», який містив завідомо неправдиві відомості про призначення директором ОСОБА_4 .

Реалізуючи злочинний умисел, направлений на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, ОСОБА_4 попередньо отримавши відомості від невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_5 » про подальші дії, 21.12.2015 року прибула до закладу громадського харчування «МакДональдз» за адресою: м. Київ, вул. Теодора Драйзера, 4, де зустрілась з невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_5 » та засвідчила своїм підписом надані їй документи, а саме:

наказ №2 від 17.12.2015 року ТОВ «Універсал-ПСМ», який містив завідомо неправдиві відомості, щодо призначення ОСОБА_4 директором ТОВ «Універсал-ПСМ» на підставі протоколу №2 загальних зборів учасників ТОВ «Універсал-ПСМ» від 16.12.2015 року;

реєстраційну картку від 21.12.2015 року про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, в якій містились завідомо неправдиві відомості стосовно прийняття рішення засновників (учасників) юридичної особи продовжувати свою діяльність на підставі розроблених ними установчих документів;

реєстраційну картку від 21.12.2015 року про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, в якій містились завідомо неправдиві відомості стосовно зміни керівника або відомостей про керівника юридичної особи; зміни додаткової інформації про зв`язок з юридичною особою; зміни видів економічної діяльності видами економічної діяльності з переліку, зазначеного в статуті юридичної особи, або юридичної особи, яка діє на підставі модельного статуту;

реєстраційну картку від 21.12.2015 року про проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, в якій містились завідомо неправдиві відомості стосовно: зміни місцезнаходження юридичної особи; зміни складу засновників, учасників або зміна відомостей про засновників, учасників юридичної особи.

Таким чином, ОСОБА_4 заздалегідь усвідомлюючи про відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи та директора підприємства, а також, не маючи навиків та наміру здійснювати таку діяльність, діючи з корисливих мотивів, що полягали в отриманні грошової винагороди, а також розуміючи, що засвідчуючи власним підписом документи ТОВ «Універсал-ПСМ», вона вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації відомостей про юридичну особу, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості вчинила такі дії.

Підписавши документи, ОСОБА_4 одночасно взяла на себе обов`язки передбачені ч. 6 ст. 128 Господарського кодексу України, ст. 67 Конституції України, розділу третього Закону України від 16.07.1999 № 996- XIV Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні, ст. ст. 16, 47, 168 Податкового кодексу України №2755-УІ від 02.12.2010 (із змінами та доповненнями), в частині ведення фінансово-господарської діяльності, організаційно - розпорядчих та адміністративно - господарських функцій по керівництву вказаним підприємством, розпорядження його майном та коштами, ведення бухгалтерського і податкового обліку, нарахування і своєчасності сплати до бюджету податків, зборів (обов`язкових платежів), усвідомлюючи при цьому покладену на неї відповідальність і настання суспільно - небезпечних наслідків, оскільки не мала наміру приймати жодної участі у подальшому веденні фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства.

У подальшому, з метою умисного подання для проведення державної реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_4 прибула 21.12.2015 року до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Деснянського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві за адресою: м. Київ, проспект Володимира Маяковського, 29 де умисно подала до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Деснянського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві для проведення державної реєстрації документи, які містили завідомо неправдиві відомості, а саме:

наказ №2 від 17.12.2015 року ТОВ «Універсал-ПСМ», який містив завідомо неправдиві відомості, щодо призначення ОСОБА_4 директором ТОВ «Універсал-ПСМ» на підставі протоколу №2 загальних зборів учасників ТОВ «Універсал-ПСМ» від 16.12.2015 року;

реєстраційну картку від 21.12.2015 року про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, в якій містились завідомо неправдиві відомості стосовно прийняття рішення засновників (учасників) юридичної особи продовжувати свою діяльність на підставі розроблених ними установчих документів;

реєстраційну картку від 21.12.2015 року про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, в якій містились завідомо неправдиві відомості стосовно: зміни керівника або відомостей про керівника юридичної особи; зміни додаткової інформації про зв`язок з юридичною особою; зміни видів економічної діяльності видами економічної діяльності з переліку, зазначеного в статуті юридичної особи, або юридичної особи, яка діє на підставі модельного статуту;

реєстраційну картку від 21.12.2015 року про проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, в якій містились завідомо неправдиві відомості стосовно: зміни місцезнаходження юридичної особи; зміни складу засновників, учасників або зміна відомостей про засновників, учасників юридичної особи.

На підставі поданих ОСОБА_4 вищевказаних документів, державним реєстратором 22.12.2015 року внесено відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за №4006647.

24 березня 2020 року в порядку ст.ст.276-278 КПК України ОСОБА_4 повідомлена про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ст. 205-1ч.1 КК України, а саме у внесенні завідомо неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

Відповідно до ч.1,2ст.286 КПК України - звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом.
Встановивши на стадії досудового розслідування підстави для звільнення від кримінальної відповідальності та отримавши згоду підозрюваного на таке звільнення, прокурор складає клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та без проведення досудового розслідування у повному обсязі надсилає його до суду.
Відповідно до ст.314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти рішення про закриття провадження у випадку встановлення підстав передбачених п.4-8ч.1 або ч.2ст.284 КПК України.

Згідно ч.2ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ст.49 КК України, суд вправі звільнити особу від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: три роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.

Згідно з вимогами ч.2ст.49 КК України - перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила злочин, ухилилася від досудового слідства або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з`явлення особи із зізнанням або її затримання. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення злочину минуло п`ятнадцять років.
Підозрюваній ОСОБА_4 роз`яснено суть підозри, підставу звільнення від кримінальної відповідальності, при цьому будь-яких заперечень щодо закриття кримінального провадження остання не заявила. Потерпілі у кримінальному провадженні №0000159 відсутні, цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлявся

Як вбачається з матеріалів клопотання, ОСОБА_4 підозрюються у вчиненні дій, які мали місце протягом грудня 2015 року, тобто більше чотирьох років тому. Судом встановлено, що ОСОБА_4 підозрюються у вчиненні злочину передбаченого ст..205-1ч.1 КК України, який відповідно до ст.12 КК України віднесено до злочинів невеликої тяжкості; за час досудового розслідування не ухилялись від досудового слідства або суду; у розшуку не перебували, досудове слідство не зупинялось; даних про вчинення нею нового злочину не надано, тобто даних, які б свідчили щодо переривання перебігу давності у суду немає.

В судовому засіданні встановлено, що клопотання прокурора відповідає вимогам ст.287 КПК України та є обґрунтованим.

За таких обставин, суд приходить до висновку про задоволення клопотання прокурора та звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Керуючись вимогами ст.49 КК України, ст.286,288,314,315 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1ст.205-1 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності задовольнити.

Кримінальне провадження №0000159 відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1ст.205-1 КК України - закрити.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Деснянський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її оголошення.
Ухвала набирає законної сили на наступний день після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку не подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя: