Справа № 639/3847/18
Провадження №1-кс/639/201/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за №0000198 від 10.07.2018 року, -

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про арешт майна за вказаними вище матеріалами кримінального провадження.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000198 від 10.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 3 ст. 197-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 вчинив ряд злочинів проти права власності на землю та встановленого законодавством порядку будівництва на земельних ділянках відповідних об`єктів (споруд) за наступних обставин:

Так, ОСОБА_4 , будучи жителем м. Харкова, маючи вищу освіту та достатній життєвий досвід щодо землекористування, пов`язаного з виникненням прав та обов`язків громадян України у сфері володіння та користування землею житлової та громадської забудови, яка перебуває у комунальній власності, після 25.10.2001 року, вирішив стати на шлях злочинної діяльності, пов`язаної із самовільним будівництвом споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці площею 1,1453 га, яка прилягає та розташована за адресою: м. Харків, пр. Ново-Баварський, 87, АДРЕСА_1 (на той час АДРЕСА_2 , з метою її подальшої протиправної експлуатації.

У свою чергу ОСОБА_4 достовірно знав, що за вказаною адресою знаходилися відомчі дитячі садки «Харківського канатного заводу», юридичну адресу яких згідно рішення виконавчого комітету Жовтневої районної ради м. Харкова №51-18 від 05.06.2001 змінено наступним чином: корпусу №1 на пр. Ново-Баварський, 87, а корпус №2 на пр. Ново-Баварський, 87-А.

Спочатку ОСОБА_4 20.07.2001 року отримав оформлені підприємством АТ «Харківський канатний завод» згідно договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за № 1236, та акту прийому-передачі від 30.07.2001 року, відчужені на його користь нежитлові приміщення, розташовані по пр. Ново-Баварському, 87, та нежитлові приміщення по пр. Ново-Баварському, 87-А, які оформлені на його дружину, ОСОБА_6 .

Надалі ОСОБА_4 після 25.10.2001 року, у зв`язку з оформленням 20.07.2001 року підприємством АТ «Харківський канатний завод» згідно договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за № 1236, та акту прийому-передачі від 30.07.2001 року, відчужених на його користь нежитлових приміщень, розташованих по АДРЕСА_3 , та нежитлових приміщень по АДРЕСА_1 , які оформлені на його дружину, ОСОБА_6 , вирішив вчинити злочин, спрямований на самовільне будівництво споруд на самовільно зайнятій прилеглій до вказаних вище приміщень земельній ділянці площею 1,1453 га.

При цьому ОСОБА_4 було достовірно відомо, що для здійснення будівництва він, як фізична особа, зобов`язаний набути права власності на земельну ділянку або права користування нею, зареєструвавши відповідний право встановлювальний документ у встановленому законом порядку, оскільки забудова земельних ділянок, що надаються для містобудівних потреб, здійснюється після виникнення права власності чи права користування земельною ділянкою у порядку, передбаченому законом, та отримання дозволу на виконання будівельних робіт.

Однак, ОСОБА_4 , починаючи з 25.10.2001 року і по теперішній час, не мав та не отримував відповідного дозволу на виконання будівельних робіт, що надається інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю, зокрема, на підставі документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою.

У той же час ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, бажаючи втілити у життя задуманий ним злочин, починаючи з після 25.10.2001 року, усвідомлюючи беззаперечний факт відсутності у нього права на прилеглу до зазначених нежитлових приміщень земельну ділянку площею 1,1453 га., діючи умисно, в особистих інтересах, з корисливих мотивів, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, здійснивши фактичне заволодіння вказаною вище земельною ділянкою, розпочав її протиправну експлуатацію шляхом самочинного будівництва на ній споруд.

Так, ОСОБА_4 , усвідомлюючи відсутність у нього права на вказану вище земельну ділянку та права здійснювати будівельні роботи, спочатку після 25.10.2001 року розпочав ведення будівельних робіт на самовільно зайнятій земельній ділянці, яку він заздалегідь обгородив парканом, та в подальшому самочинно збудував на ній 6 (шість) споруд, тобто об`ємні, площинні наземні інженерно-будівельні об`єкти, що не належить до будівель і які складаються з несучих та з огороджувальних конструкцій, в даному випадку вольєрів та металевих кліток, що призначені для утримання птахів і тварин, а саме:

1. Вольєр на фундаменті, довжиною 12 м. 20 см., шириною 5 м., висотою 3 м.;

2. Вольєр на фундаменті, довжиною 11 м. 20 см., шириною 3 м., висотою 2 м.;

3. Вольєр на фундаменті, довжиною 6 м. 40 см., шириною 3 м., висотою 2 м.;

4. Вольєр на фундаменті, довжиною 40 м., шириною 2 м, 60 см.., висотою 3 м.;

5. Металеву клітку довжиною 27 м., шириною 20 м., висотою 4 м.;

6. Металеву клітку п`ятикутної форми з розмірами сторін 7 х 70 х 5 х 14 х 32 м., висотою 4 м.

Вказані підсумкові розміри 6-и (шести) самовільно збудованих споруд на земельній ділянці площею 1,1453 га., яка прилягає та розташована за адресою: м. Харків, пр. Ново-Баварський, 87, 87-А (на той час пр. Ілліча), підтверджені згідно протоколу огляду місця події від 28.12.2019 року.

Таким чином, ОСОБА_4 , маючи умисел на самовільне будівництво споруд, усвідомлюючи, що він не набув у встановленому законом порядку права власності, постійного користування або права оренди земельною ділянкою, у період з після 25.10.2001 року виконав усі дії, які вважав за необхідне, спрямовані на почергове самочинне будівництво 4-х вольєрів на фундаменті та 2-х металевих кліток для утримання птахів і тварин на самовільно зайнятій ним земельній ділянці площею 1,1453 га., яка розташована за адресою: м. Харків, пр. Ново-Баварський, 87, 87-А, поруч із земельною ділянкою, кадастровий номер :13:012:0005.

Факт тривалої експлуатації самовільно зайнятої ОСОБА_4 земельної ділянки площею 1,1453 га, розташованої за вищевказаною адресою, поруч із земельною ділянкою, кадастровий номер :13:012:0005, що відноситься до земель житлової та громадської забудови, здійсненої за відсутності правових підстав для її зайняття та з використанням в особистих інтересах шляхом почергового будівництва на ній вказаних 4-х вольєрів та 2-х металевих кліток для утримання птахів і тварин, зафіксовано та підтверджено актом перевірки дотримання вимог земельного законодавства за об`єктом земельної ділянки від 29.03.2019 №44-ДК/89/АП/09/01/-19.

Крім того, ОСОБА_4 будучи директором приватної фірми «АЛЕКС-3» маючи вищу освіту та достатній життєвий досвід щодо землекористування, пов`язаного з виникненням прав та обов`язків громадян України у сфері володіння та користування земель промисловості, які перебувають у комунальній власності, після 31.05.2013 року, вирішив стати на шлях злочинної діяльності, пов`язаної із самовільним заняттям земельної ділянки та самовільним будівництвом споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці загальною площею 3,0765 га, яка розташована поруч із земельною ділянкою з кадастровим номером :12:008:0028 та знаходиться по АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , яка на той час була огороджена суцільним парканом, утворюючи фактично єдину територію.

Спочатку ОСОБА_4 відповідно до рішення за № 2-4249/07 Жовтневого районного суду м. Харкова від 31.07.2007 року отримав право власності на 9 нежитлових будівель, які розташовані на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_5 .

Через декілька років ОСОБА_4 , як директор приватної фірми «АЛЕКС-3», 31.05.2013 року на відкритих торгах (аукціоні), проведених Товарною біржею «Універсальний «Торговий двір» придбав для керованого ним підприємства ще 9 нежитлових будівель, які розташовані на земельній ділянці, за адресою: АДРЕСА_4 .

При цьому ОСОБА_4 , також був обізнаний про те, що право власності на земельну ділянку, право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав. Право постійного користування земельною ділянкою посвідчується державним актом на право постійного користування земельною ділянкою, а право оренди земельної ділянки посвідчується договором оренди землі, зареєстрованим відповідно до закону, тобто у відповідності до ст. 125 Земельного кодексу України.

Крім того, йому було відомо, що право власності, користування земельною ділянкою оформлюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», що передбачено ст. 126 Земельного кодексу України, а будь-які дії особи, які свідчать про фактичне використання земельної ділянки за відсутності відповідного рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про її передачу у власність або надання у користування (оренду) або за відсутності вчиненого правочину щодо такої земельної ділянки, за винятком дій, які відповідно до закону є правомірними, відповідно до ст.1 Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» вважаються самовільним зайняттям земельних ділянок.

В подальшому ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, починаючи з після 31.05.2013 року, усвідомлюючи беззаперечний факт відсутності у нього права на прилеглу до зазначених нежитлових приміщень земельну ділянку площею 3,0765 га, однак, бажаючи її захопити, та, байдуже ставлячись до подальшого можливого заподіяння значної матеріальної шкоди державним інтересам в особі територіальної громади м. Харкова, діючи умисно, в особистих інтересах, з корисливих мотивів, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки, та, бажаючи їх настання, здійснив фактичне заволодіння вказаною вище земельною ділянкою та розпочав її протиправну експлуатацію.

Таким чином, ОСОБА_4 , маючи умисел на самовільне зайняття земельної ділянки, усвідомлюючи, що він не набув у встановленому законом порядку права власності, постійного користування або права оренди земельною ділянкою, у період з після 31.05.2013 року по 10.09.2019 року виконав усі дії, які вважав за необхідне, спрямовані на самовільне зайняття з подальшим використанням в особистих інтересах земельної ділянки площею 3,0765 га, яка розташована поруч із земельною ділянкою з кадастровим номером :12:008:0028 та знаходиться по АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , яка огороджена суцільним парканом, утворюючи фактично єдину територію.

Факт тривалої експлуатації самовільно зайнятої ОСОБА_4 земельної ділянки площею 3,0765 га, розташованої за вищевказаною адресою, поруч із земельною ділянкою, кадастровий номер :12:008:0028, що відноситься до земель промисловості, здійсненої за відсутності правових підстав для її зайняття та з використанням в особистих інтересах шляхом будівництва на ній нежитлових будівель, зафіксовано та підтверджено актом перевірки дотримання вимог земельного законодавства за об`єктом земельної ділянки від 05.07.2018 року №417-ДК/526/АП/09/01/-18, а також протоколом обшуку, який проведено 19.12.2018 року та протоколом огляду місця події від 10.09.2019 року.

Крім того, факт самовільно зайнятої земельної ділянки, яка складає 3,0765 га., підтверджено згідно відповіді управління з контролю за використанням та охороною земель головного управління держгеокадастру у Харківській області № 10-20-510-2411/90-19 від 17.10.2019 року.

В результаті протиправного діяння, вчиненого ОСОБА_4 , потерпілій стороні, юридичній особі, територіальній громаді м. Харкова, внаслідок самовільного зайняття земельної ділянки, площею 3,0765 га, яка розташована по АДРЕСА_6 та АДРЕСА_5 завдано значної матеріальної шкоди, яка в сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, а саме 329354 грн. 71 коп., що підтверджено висновком судової економічної експертизи №22715 від 09.01.2020 року.

Також, ОСОБА_4 , будучи жителем м. Харкова, маючи вищу освіту та достатній життєвий досвід щодо землекористування, пов`язаного з виникненням прав та обов`язків громадян України у сфері володіння та користування землею промисловості, яка перебуває у комунальній власності, після 31.05.2007 року, вирішив стати на шлях злочинної діяльності, пов`язаної із самовільним будівництвом споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці площею 3,0765 га, яка розташована по АДРЕСА_6 та АДРЕСА_5 , з метою її подальшої протиправної експлуатації.

Реалізуючи свій злочинний умисел, бажаючи втілити в життя задуманий ним злочин, у період з червня 2013 року по липень 2015 року, усвідомлюючи беззаперечний факт відсутності у нього права на земельну ділянку, яка розташована за вищевказаними адресами, діючи умисно, в особистих інтересах, з корисливих мотивів, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, здійснивши фактичне заволодіння вказаною вище земельною ділянкою, розпочав її протиправну експлуатацію шляхом самочинного будівництва на ній споруд.

Так, ОСОБА_4 , усвідомлюючи відсутність у нього права на вказану вище земельну ділянку та права здійснювати будівельні роботи, розпочав ведення будівельних робіт на самовільно зайнятій земельній ділянці, огородженій суцільним парканом, та в подальшому самочинно збудував на ній 20 (двадцять) будівель виробничого, складського і допоміжного призначення різної групи капітальності та споруд навісів.

Таким чином, площа самовільно зайнятої земельної ділянки складає 3,0765 га, на якій самовільно збудовано 20 (двадцять) будівель виробничого, складського і допоміжного призначення різної групи капітальності та споруд навісів, що підтверджено згідно відповіді управління з контролю за використанням та охороною земель головного управління держгеокадастру у Харківській області № 10-20-510-2411/90-19 від 17.10.2019 року.

Таким чином, ОСОБА_4 , маючи умисел на самовільне будівництво споруд, усвідомлюючи, що він не набув у встановленому законом порядку права власності, постійного користування або права оренди земельною ділянкою, у період з червня 2013 року по липень 2015 року виконав усі дії, які вважав за необхідне, спрямовані на почергове самочинне будівництво 20 (двадцять) будівель виробничого, складського і допоміжного призначення різної групи капітальності та споруд навісів на самовільно зайнятій ним земельній ділянці площею 3,0765 га., яка розташована по АДРЕСА_6 та вул. Конотопській, 4 м. Харкова.

Враховуючи викладене вище, прокурор вважає, що є обґрунтовані підстави вважати, що у разі не накладення арешту ОСОБА_4 зможе розпорядитись майном з метою його пошкодження, приховування, знищення або в інший спосіб розпорядитися ним, з метою унеможливлення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення під час досудового розслідування та виникла необхідність в накладенні арешту на вищевказане майно.

Прокурор в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення володільців майна, оскільки це є необхідним з метою запобігання його відчуження, та забезпечення арешту майна.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження (ч. 6 ст. 170 КПК України).

Так, згідно вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу) ; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Дослідженням письмових доказів з матеріалів справи встановлено, що Новобаварським ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000198 від 10.07.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 197-1, ч.3 ст.197-1 КК України.

21.01.2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів передбачених ч.1 ст.197-1, ч.3 ст.197-1 КК України.

Вжитими заходами з метою виявлення майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, встановлено, що згідно інформаційної довідки №197046208, яка сформована 21.01.2020 о 14 год. 51 хв. підозрюваному ОСОБА_4 на праві приватної власності належить наступне нерухоме майно: нежитлова будівля літ. «В-2» загальною площею 3768, 5 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_7 ; нежитлові будівлі: літ. «А-3», загальною площею 3366, 8 кв.м.; літ. «Б-1» загальною площею 1638, 3 кв.м; літ. «В-1» загальною площею 2256, 9 кв.м; літ. «Г-1» загальною площею 968, 5 кв.м; літ. «Ж-1» загальною площею 1608,7 кв.м; літ. «З-1» загальною площею 216,0 кв.м; літ «К-1» загальною площею30,0 кв.м; літ. «Л-1» загальною площею загальною площею 2923,0 кв.м; літ. «М-1» загальною площею 1374,3 кв.м; літ. «Н-2» загальною площею 4827,4 кв.м; літ. «О-1» загальною площею 66,3 кв.м; літ. «П-1» загальною площею 314,8 кв.м; літ. «Р-1» загальною площею 2885,1 кв.м, які розташовані за адресою: Харківська область, м. Харків, вулиця Конотопська, 4;

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження Харківською місцевою прокуратурою заявлено цивільний позов про стягнення шкоди до винної особи, на загальну суму 329 354 грн. 71 коп.

Доказами факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди є:

- акт перевірки дотримання вимог земельного законодавства за об*єктом земельної ділянки, від 05.06.2018 року №417-ДК/526/АП/09/01/-18;

- відповідь з КП «Харківське БТІ» №9276/04-13 від 20.08.2018 року;

- відповідь з КП «Харківське БТІ» №12960/04-13 від 13.11.2018 року;

- відповідь з КП «Харківське БТІ» №9276/04-13 від 20.08.2018 року;

- відповідь управління з контролю за використанням та охороною земель головного управління держгеокадастру у Харківській області №10-20-510-2411/90-19 від 17.10.2019 року;

- висновок судово-економічної експертизи №22715 від 09.01.2020 року;

Так, з огляду на вищевикладені обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, враховуючи те, що майно перебуває у власності ОСОБА_4 до якого заявлено цивільний позов, слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для накладення арешту на майно, а саме, на нежитлові будівлі: літ. «А-3», загальною площею 3366, 8 кв.м.; літ. «Б-1» загальною площею 1638, 3 кв.м, в обсязі співрозмірному розміру завданої шкоди, а саме на суму 329 354 грн. 71, шляхом заборони відчуження, оскільки незастосування такої заборони може привести до втрати, знищення, відчуження майна, в зв`язку з чим клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Натомість в іншій частині клопотання про арешт майна задоволенню не підлягає, оскільки накладення арешту на інше приналежне ОСОБА_4 майно, на думку слідчого судді, виходить за рамки співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження до розміру позовних вимог.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.132, 167-174, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за №0000198 від 10.07.2018 року - задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_4 , а саме:
- нежитлові будівлі: літ. «А-3», загальною площею 3366, 8 кв.м.; літ. «Б-1» загальною площею 1638, 3 кв.м, які розташовані за адресою: АДРЕСА_5 , шляхом заборони відчуження.
В задоволенні іних вимог клопотання відмовити.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 (пяти) днів з дня її проголошення.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Повний текст ухвали складено та оголошено 27.01.2020 року о 16 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1