Провадження по справі № 1-кс/752/9815/19
У Х В А Л А

18.10.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000945 від 21.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві підполковника поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором віділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, з вилученням належно завірених копій, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання внесене в кримінальному провадженні № 0000945 від 21.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, подане слідчим СУ ГУ НП у м. Києві підполковником поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором віділу прокуратри міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, з вилученням належно завірених копій.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000945 від 21.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності службових осіб ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Слідчий СУ ГУ НП у м. Києві підполковником поліції ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань в межах кримінального провадження № 0000945 від 21.08.2019 року, внесено повідомлення про те, що до слідчого правліня ГУ НП у м. Києв надійшов акт ревізії фінансово-господарської діяльності ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яким встановлено ряд порушень фінансово-господарської діяльносмті, що призвело до втрат фінансових ресурсів та матеріальних збитків.
При розслідуванні даного злочину виникла необхідність в отриманні інформації, що перебуває у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні документів (інформації), які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей (у електронному та надрукованому формах) про рух коштів за розрахунковими рахунками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритими підприємством в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) із зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, призначення платежу за період з 01.01.2017 по 01.10.2019 року.

За правилами ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду, а згідно листа Національного банку України № 18-316/15460 від 01.10.2013 «Про надання інформації» відомості, які стосуються клієнта та його операцій, якими володіє банк, в тому числі і відомості стосовно того чи являється особа клієнтом банку, становлять банківську таємницю.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінніПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінніПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
клопотання внесене в кримінальному провадженні № 0000945 від 21.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, слідчим СУ ГУ НП у м. Києві підполковником поліції ОСОБА_3 погоджене прокурорм віділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належно завірених копій, задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів (інформації), а саме: відомостей (у електронному та надрукованому формах) про рух коштів із зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, призначення платежу за період з 01.01.2017 по 01.09.2019
за розрахунковими рахунками №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , відкритими ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належно завірених їх копій.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1