Справа № 191/710/20
Провадження № 1-кс/191/325/20
У Х В А Л А

19 травня 2020 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000040 від 06.12.2019 року, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до Синельниківського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів обґрунтовуючи своє клопотання тим, що СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР № 0000040 від 06.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Так, невстановлена особа на протязі 2019 року на території м. Синельникове та Дніпропетровської області здійснює незаконний збут вогнепальної зброї та боєприпасів.

06.12.2019 за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що на протязі 2019 року невстановлені особи організували канал постачання та збут вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових речовин на території м. Синельникове та Дніпропетровської області.

В ході досудового розслідування 26.12.2019 гр. ОСОБА_5 , 1959 р.н., надав для огляду 250 патронів калібру 5,6 мм 100 шт., з маркуванням «С», які в ході огляду поміщено до сейфу-пакету № 3520030 та 150 шт., без маркування, які в ході огляду поміщено до сейфу-пакету № 3520092, які в ході проведеної експертизи №19/104-7/1/55 були визнанні бойовими припасами виготовленими промисловим способом, які є придатними і призначеними для стрільби з нарізної зброї.

Під час допиту свідка гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , було встановлено, що останній замовив п`ять пачок набоїв (двісті п`ятдесят штук) на склад № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 , й надіслав грошові кошти в сумі 2 164,80 гривень на банківську карту КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_6 .

Враховуючи вищевикладене та зважаючи на те, що іншими засобами неможливо в повному обсязі здійснити документування протиправної діяльності ОСОБА_6 , встановити повне коло його спільників, фактичне місцезнаходження місць для переховування та переробки зброї та засобів вчинення злочинів, з метою викриття злочинної діяльності даної особи, а також отримання доказів його злочинної діяльності, виникла необхідність звернутися з клопотанням до суду про надання тимчасового доступу до банківських рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 .

У зв`язку з чим виникла необхідність звернутися з клопотанням до суду про надання тимчасового доступу до банківських рахунків: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 , за період з 01.01.2019 по теперішній час, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із можливістю вилучити наступні документи та дані: Довідки-інформації про рух грошових коштів по всіх банківських рахунках котрі зареєстровані на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 , з 01.01.2019 по час оголошення ухвали, з наданням повних даних про контрагентів і призначення платежів; Документи на відкриття банківських особистих рахунків, договорів по банківському обслуговуванню, (копія паспорту, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші); Довідки-інформації про операції по всіх банківських рахунках котрі зареєстровані на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 , з 01.01.2019 по час оголошення ухвали що були проведені за допомогою електронних платіжних засобів (зазначити: яким способом були ініційовані платіжні операції; відомості про одержувача платежу, відомості про відправника платежу; реквізити рахунку одержувача та відправника платежу; реквізити електронної платіжної картки чи іншого електронного платіжного засобу, на реквізити якого здійснювався переказ коштів, та банку емітенту; реєстраційні дані операції; IP-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням електронних платіжних засобів, а також іншу інформацію, яка може встановити ініціатора платежу, одержувача, відправника та їх місцезнаходження під час проведення операції). У разі відсутності запитуваної інформації зобов`язати надати відомості про осіб, які можуть нею володіти; та іншу наявну інформацію котра перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо банківських рахунків зареєстрованих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 .

Враховуючи, що зазначена інформація знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого в АДРЕСА_1 , слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вищезазначених документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та які мають істотне значення для встановлення істини кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду даного клопотання без його участі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, з урахуванням думки прокурора, який підтримав клопотання, вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 06.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, щовказана інформація може мати важливе значення в якості доказів у кримінальному провадженні, сприяти розкриттю злочину за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст.132, 159-166 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів слідчим групи слідчих СВ Синельниківського відділу поліції в складі: слідчого СВ підполковника поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ лейтенанта поліції ОСОБА_4 , слідчого СВ старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ капітана поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу УКР ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_13 , а саме до банківських рахунків: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 , за період з 01.01.2019 по теперішній час із зазначенням наступних документів та даних: Довідки-інформації про рух грошових коштів по всіх банківських рахунках котрі зареєстровані на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 , з 01.01.2019 по час оголошення ухвали, з наданням повних даних про контрагентів і призначення платежів; Документи на відкриття банківських особистих рахунків, договорів по банківському обслуговуванню, (копія паспорту, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші); Довідки-інформації про операції по всіх банківських рахунках котрі зареєстровані на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 , з 01.01.2019 по час оголошення ухвали що були проведені за допомогою електронних платіжних засобів (зазначити: яким способом були ініційовані платіжні операції; відомості про одержувача платежу, відомості про відправника платежу; реквізити рахунку одержувача та відправника платежу; реквізити електронної платіжної картки чи іншого електронного платіжного засобу, на реквізити якого здійснювався переказ коштів, та банку емітенту; реєстраційні дані операції; IP-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням електронних платіжних засобів, а також іншу інформацію, яка може встановити ініціатора платежу, одержувача, відправника та їх місцезнаходження під час проведення операції). У разі відсутності запитуваної інформації зобов`язати надати відомості про осіб, які можуть нею володіти; та іншу наявну інформацію котра перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо банківських рахунків зареєстрованих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 , яка знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України, ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1