Справа №:755/9077/20
Провадження №: 1-кс/755/3081/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"01" липня 2020 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0010714 від 30 грудня 2019 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

в с т а н о в и в :

старший слідчий слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) які можуть становити банківську таємницю, а саме: банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , Особи (прізвище, ім`я, по батькові, дати народження, місце проживання та реєстрації, фото на які зареєстровані розрахункові рахунки); документів на підставі яких був відкритий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме: інформацію про рух коштів по рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за номерами розрахункових рахунків банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з дати відкриття рахунку та по теперішній час (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку); відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку та по теперішній час, в паперовому та електронному вигляді; протоколи управління рахунками за допомогою системи «SMS banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції; фото-відео-фіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за номерами розрахункових рахунків банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з дати відкриття та по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за номерами розрахункових рахунків банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з дати відкриття рахунку по теперішній час; інформацію щодо наявних додаткових відкритих/закритих рахунків та номерів банківських карток в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за номером розрахункових рахунків банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з дати відкриття рахунку по теперішній час.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що до канцелярії Дніпровського УП ГУПН у м. Києві на виконання Ухвали слідчого судді № 755/18788/19 від 29.11.2019, щодо зобов`язання уповноважених осіб Дніпровського УП вчинити дію передбаченої ст. 214 КПК України, щодо матеріалів ЄО 77223 від 23.10.2019, перевіркою матеріалів встановлено, що мати ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , вчинила самоуправні дії відносно грошових коштів сина. (ЄО 1 від 30.12.2019)

Встановлені відомості під час проведення досудового розслідування вказують на те, що ОСОБА_6 , шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами осіб, та самоуправно ними розпорядилася, з метою встановлення точної суми надходжень грошових коштів, на банківські карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
Поряд із тим, матеріали кримінального провадження № 0000009 дають підстави вважати, що вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи те, що вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даних банківського рахунку, а також встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, проведення криміналістичних експертиз, а також той факт, що згідно положень ч. 3 ст. 99 КПК України, сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа, а також те, що відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 (в редакції Наказу від 26.12.2012 року № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до Дніпровського районного суду м. Києва про розкриття банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та надання тимчасового доступу до завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунку та надання згоди на їх вилучення.

Враховуючи вищевикладене, існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) виступають гарантом таємниці банківських рахунків, операцій за рахунками і відомостей про клієнта, а також у захисті від посягань, як працівників правоохоронних органів так і інших сторін та в подальшому підтримці своєї репутації перед іншими клієнтами банку у зв`язку з чим, орган досудового розслідування клопоче про розгляд даного клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження №0010714 від 30 грудня 2019 року, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя,-
п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати у розпорядження (забезпечити) старшому слідчому слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення завірених копій документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), якs знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .,особи (прізвище, ім`я, по батькові, дати народження, місце проживання та реєстрації, фото на які зареєстровані розрахункові рахунки); документів на підставі яких був відкритий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 а саме інформацію про рух коштів по рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за номерами розрахункових рахунків банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з дати відкриття рахунку та по теперішній час (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку); відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку та по теперішній час, в паперовому та електронному вигляді; протоколи управління рахунками за допомогою системи «SMS banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції; фото-відео-фіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за номерами розрахункових рахунків банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з дати відкриття та по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за номерами розрахункових рахунків банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з дати відкриття рахунку по теперішній час; інформацію щодо наявних додаткових відкритих/закритих рахунків та номерів банківських карток в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за номером розрахункових рахунків банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з дати відкриття рахунку по теперішній час.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: