УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0005704,

ВСТАНОВИЛА:

11.12.2019 року начальник 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «05.12.2019 до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо вчинення невстановленою особою заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, який виразився в отриманні пенсійних виплат на померлих.

05.12.2019 по даному факту відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005704, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебувала на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 та проживала за адресою: АДРЕСА_2 . Пенсія виплачувалась через відділення поштового зв`язку № НОМЕР_1 м. Хмельницький. Згідно звітних даних відділення поштового зв`язку № НОМЕР_1 пенсія ОСОБА_5 виплачувалась по 31.10.2015. У вересні 2019 року при опрацюванні відомостей про громадян, які померли за період з 17.07.2019 по 26.07.2019, наданих ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що ОСОБА_4 померла ІНФОРМАЦІЯ_6 . Смерть зареєстровано 26.07.2019, актовий запис №6 ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 49 Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» виплата пенсії за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду припиняється у разі смерті пенсіонера, таким чином пенсія ОСОБА_4 з жовтня 2003 року не підлягала виплаті. З метою повернення коштів ІНФОРМАЦІЯ_7 , 06.09.2019 головним управлінням на адресу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено листа щодо надання відомостей та копій документів на підставі яких виплачувались пенсія ОСОБА_5 за період з 01.10.2003 по 31.10.2015. Листом від 16.09.2019 року №14-2065 Хмельницька дирекція AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що надати запитувану інформацію та копії відповідних документів не має можливості у зв'язку з тим, що дані документи знищені у зв`язку з закінченням строків зберігання. Таким чином, за період з 01.10.2003 по 31.10.2015 по пенсійній справі ОСОБА_4 утворилась переплата в сумі 117895,58 грн. Окрім цього, відповідно до Інструкції про порядок організації оформлення, фінансування та виплати пенсій і грошової допомоги підприємствами поштового зв'язку України, затвердженої Міністерством праці та соціальної політики України, ІНФОРМАЦІЯ_7 № 101/123/67 від 02.07.1998 року виплата пенсій (допомоги на поховання) провадиться листоношею (оператором) особисто одержувачу таких виплат після звірення серії та номера пред'явленого паспорта з даними, зазначеними у відомості (разовому дорученні). За отримання грошей одержувач розписується у відомості (разовому дорученні) з проставленням дати одержання, а працівник зв'язку - за здійснення оплати. Окрім цього, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , перебувала на обліку в головному управлінні ІНФОРМАЦІЯ_7 та проживала за адресою: АДРЕСА_2 . Пенсія виплачувалась через відділення поштового зв`язку № НОМЕР_1 м. Хмельницький. Згідно звітних даних відділення поштового зв`язку № НОМЕР_1 пенсія ОСОБА_6 виплачувалась по 31.10.2015. У вересні 2019 року при опрацюванні відомостей про громадян, які померли за період з 17.07.2019 по 26.07.2019, наданих ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що ОСОБА_6 померла ІНФОРМАЦІЯ_9 . Смерть зареєстровано 26.07.2019, актовий запис №5 ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст.49 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» виплата пенсії за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду припиняється у разі смерті пенсіонера, таким чином пенсія ОСОБА_6 не підлягала виплаті з 01.02.2001. З метою повернення коштів ІНФОРМАЦІЯ_7 06.09.2019, головним управлінням на адресу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено листа щодо надання відомостей та копій документів на підставі яких виплачувалась пенсія ОСОБА_6 за період з 01.02.2001 по 31.10.2015. Листом від 19.09.2019 року №14-2102 Хмельницька дирекція AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що надати запитувану інформацію та копії відповідних документів не має можливості у зв`язку з тим, що дані документи знищені у зв'язку з закінченням терміну зберігання. Таким чином, за період з 01.02.2001 року по 31.10.2015 року по пенсійній справі ОСОБА_6 утворилась переплата в сумі 112800,87 грн. Таким чином, невстановленою особою шляхом обману було отримано пенсійні виплати за померлу ОСОБА_6 за період з лютого 2001 року по жовтень 2015 року в сумі 112800,87 грн., які мали б бути повернуті на рахунок управління, чим заподіяно майнову шкоду бюджету ІНФОРМАЦІЯ_7 . Зазначеними діями завдано шкоди інтересам держави у сфері соціального захисту населення, оскільки за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_7 фінансуються виплати пенсій та допомоги на поховання у порядку, встановленому законодавством. Дані дії невстановленої особи (осіб) мають ознаки злочину, відповідальність за вчинення якого передбачено ст.190 КК України (шахрайство). Зважаючи на викладене вище, під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла обґрунтована необхідність у дослідженні документів Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме документів відділення № НОМЕР_1 , що стосуються виплати пенсії ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , а також відомостей про осіб листонош, які безпосередньо здійснювали відповідні виплати у період часу з 2000 року по 2015 рік. У зв`язку із тим, що іншим способом встановити обставини, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, окрім як отримання тимчасового доступу до документів Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, а тому виникла обґрунтована необхідність у проведенні відповідного заходу забезпечення кримінального провадження із можливістю копіювання наявних документів.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи. Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи. Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ начальнику 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 до документів Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: документів відділення № НОМЕР_1 , що стосуються виплати пенсії ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , а також відомостей про осіб листонош, які безпосередньо здійснювали відповідні виплати у період часу з 2000 року по 2015 рік, з можливістю вилучення їх копій.

Службовим особам Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 16 січня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя