Справа № 750/2092/20
Провадження № 1-кс/750/625/20
У Х В А Л А

17 березня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000199 від 03.10.2019, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено начальником відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СВ Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів (виписок) про рух коштів з наданням повного розшифрування (дати проведення розрахунків, суми перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств (контрагентів), кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції, залишку на рахунках, а також дані IP-адрес, з яких здійснювалися відправлення платіжних доручень на перерахування грошових коштів, в період часу з 01.01.2018 по 31.12.2019, за розрахунковими рахунками:

- НОМЕР_3 (українська гривня);
- НОМЕР_4 (українська гривня);
- НОМЕР_5 (українська гривня);
- НОМЕР_6 (долар США);
- НОМЕР_7 (українська гривня), які було відкрито для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Чернігів, ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копіях в електронному вигляді.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд того проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим відділом УСБ України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, за фактом вчинення службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розтрати майна підприємства шляхом використання свого службового становища.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Чернігівської обласної ради, використовуючи службове становище, допустили розтрату майна вказаного підприємства.
Так, керівництвом КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у листопаді 2016 року було створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Чернігів, ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), на адресу якого підконтрольні дочірні підприємства Чернігівської області, а саме: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » протягом 2018 першої половини 2019 років реалізовували лісоматеріали за заниженими цінами. В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » реалізувало вказану лісопродукцію основним експортерам регіону за завищеною в порівнянні із закупівельною ціною.
Крім того, зазначені дочірні підприємства вищевказану лісопродукцію фактично на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » не відвантажували, а відправляли безпосередньо експортерам, яким дана лісопродукція по документах була перепродана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
Згідно з матеріалами виконаного доручення оперативному підрозділу № 8/2-512 від 24.02.2020, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » відкрито наступні розрахункові рахунки в Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » місто Чернігів (МФО НОМЕР_9 ):
- НОМЕР_3 (українська гривня);
- НОМЕР_4 (українська гривня);
- НОМЕР_5 (українська гривня);
- НОМЕР_6 (долар США);
- НОМЕР_7 (українська гривня).
З метою встановлення важливих обставин кримінального провадження, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СВ Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, а саме: документів (виписок) про рух коштів з наданням повного розшифрування (дати проведення розрахунків, суми перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств (контрагентів), кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції, залишку на рахунках, а також дані IP-адрес, з яких здійснювалися відправлення платіжних доручень на перерахування грошових коштів, в період часу з 01.01.2018 по 31.12.2019, за розрахунковими рахунками:

- НОМЕР_3 (українська гривня);
- НОМЕР_4 (українська гривня);
- НОМЕР_5 (українська гривня);
- НОМЕР_6 (долар США);
- НОМЕР_7 (українська гривня), які було відкрито для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Чернігів, ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копіях в електронному вигляді.

Строк дії ухвали встановити до 17 квітня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1