УХВАЛА

18 травня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Рівненській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 0000031 від 27.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

встановив:

Старший слідчий з ОВС СУФР ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документального підтвердження інформації та вилучення такої у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , ліцензійний склад за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

-переліку працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які виконували та виконують роботи в період з 01 по 15 січня 2020 року, за адресою АДРЕСА_2 , з розмежуванням їхніх посад та повноважень;

-переліку (реєстрів, інше) транспортних засобів, які здійснювали завантаження продукції (придбання) в період з 01 по 15 січня 2020 року;

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин м.Рівного не будучи зареєстрованим як підприємець-фізична особа, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.1995 № 481/95-ВР, порушуючи законодавство України про обіг підакцизних товарів, до яких згідно п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України відноситься спирт та алкогольні напої, не маючи спеціальних дозволів (ліцензій), одержання яких передбачено законодавством України, незаконно транспортував незаконно виготовленні алкогольні напої.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що вказаний громадянин придбавав таку продукцію у невстановлених осіб по адресам знаходження нежитлових складських приміщеннях розташованих у м. Рівному та Рівненській області.

У січні 2020 року на виконання ухвал слідчого судді Рівненського міського суду, проведено ряд обшуків нежитлових приміщень, за результатами яких встановлено значну кількість алкогольної продукції з марками акцизного податку, які мають ознаки підробки без підтверджуючих документів щодо проходження продукції.

В межах кримінального провадження також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ,) за вказаною адресою використовує ліцензійний склад, де здійснює зберігання та відвантаження алкогольної продукції.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій зафіксовано ряд осіб та транспортних засобів, які відвідували складські приміщення ліцензійного складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та складів де зафіксована та вилучена підакцизна група товарів з ознаками підробки марки акцизного податку, без підтверджуючих документів щодо походження, та тією ж адресою.

З метою встановлення осіб причетних до вчинення злочину щодо незаконного транспортування, зберігання з метою збуту алкогольної продукції, свідків яким відомі факти про осіб причетних до такої діяльності, походження алкогольної продукції, встановлення фактів її виробництва та реалізації поза контролем держави, необхідно отримати інформацію від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) щодо переліку працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які виконували та виконують роботи в період з 01 по 15 січня 2020 року, за адресою АДРЕСА_2 , з розмежуванням їхніх посад та повноважень; реєстрів транспортних засобів, які здійснювали завантаження продукції (придбання) в період з 01 по 15 січня 2020 року.

З посиланням на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, зазначених в ньому.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 в судовому засіданні просив у задоволенні клопотання відмовити, оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має відношення до даного кримінального провадження.

Заслухавши пояснення слідчого, представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання до задоволення не підлягає.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000031 за фактом незаконного, транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий обгрунтовує клопотання тим, що тимчасовий доступ до докумпентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

А тому, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні не довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні по факту незаконного, транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України,

постановив:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Рівненській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 0000031 від 27.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_1