Справа № 755/4521/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" квітня 2020 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001954 від 11.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до копії договору, укладеного АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок НОМЕР_2 ; документів, що посвідчують особу, на підставі яких відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 ; реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку НОМЕР_2 за період часу з 08.03.2020 року по 10.03.2020 року із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 або перерахування коштів на інші рахунки; відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів,за допомогою яких в період часу з 08.03.2020 року по 10.03.2020 року здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів); інформації щодо абонентських номерів, які були прив`язані до облікового запису Інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківського рахунку НОМЕР_2 ; відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку та по теперішній час, в паперовому та електронному вигляді; протоколів управління рахунками за допомогою системи «SMS banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції; інформацію щодо наявних додаткових відкритих/закритих рахунків та номерів банківських карток в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером розрахункового рахунку НОМЕР_2 за період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час; копії договору, укладеного АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на банківську картку № НОМЕР_3 ;документів, що посвідчують особу, на підставі яких відкрито рахунок з банківською карткою № НОМЕР_3 ; реєстру-роздруківки (виписки по картці) руху грошових коштів (електронних носіїв) по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з дати відкриття рахунку до теперішнього часу, із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку по банківській картці № НОМЕР_3 або перерахування коштів на інші рахунки;відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів,за допомогою яких в період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів); інформації щодо абонентських номерів, які були прив`язані до облікового запису Інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківського рахунку по картці № НОМЕР_3 ; відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку та по теперішній час, в паперовому та електронному вигляді; протоколів управління рахунками за допомогою системи «SMS banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції; інформацію щодо наявних додаткових відкритих/закритих рахунків та номерів банківських карток в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером рахунку по картці № НОМЕР_3 за період часу здати відкриття рахунку по теперішній час.

Клопотання погоджено з прокурором Київської місцевої прокуратури № 4 м. Києва ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 11.03.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001954 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 09.03.2020 року, приблизно о 02 годині 00 хвилин, на території ПКіВ "Гідропарк" невстановлена особа викрала мобільний телефон Apple IPhone7 Plus та отримала доступ до додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 та в подальшому, незаконно заволоділа грошовими коштами в розмірі 132800 гривень, які належать ОСОБА_5 (ЄО 15616).
В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який вказав, що у нього у власності перебував мобільний телефон IPhone 7+, 32 Gb Black, в який була встановлена SIM-карта, абонентський номер НОМЕР_4 , (який є фінансовим номером в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Також, у нього відкритий банківський рахунок НОМЕР_2 , номер карти НОМЕР_5 та встановлений мобільний додаток для iOS ІНФОРМАЦІЯ_2 . Коли він відновив абонентський номер, йому почали надходити смс-повідомлення, що з його кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " були переведені грошові кошти на банківську карту, декількома транзакціями та здійснені розрахунки в супермаркетах на загальну суму близько 132800 гривень. Розрахунки були здійснені в наступних магазинах: 1) Епіцентр за адресою: АДРЕСА_2 ; 2) супермаркет Сільпо за адресою: АДРЕСА_3 ; 3) супермаркет Сільпо за адресою: АДРЕСА_4 ; 4) супермаркет Сільпо за адресою: АДРЕСА_5 ; 5) супермаркет Сільпо за адресою: АДРЕСА_5 . Також, потерпілий ОСОБА_5 вказав, що з його карти, без його згоди, були здійснені перекази грошових коштів на карту № НОМЕР_6 о 11:57:06 09.03.2020 року та на карту № НОМЕР_3 на суму 5000 гривень о 12:04:25 03.03.2020 року.
Враховуючи вищевикладене в органу досудового слідства виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить банківську таємницю, зметою перевірки відомостей про злочинну діяльність групи невстановлених осіб, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, у межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнта в банківській установі.
На даний час, необхідно дослідити оригінали, а в разі їх відсутності завірені копії документів, які свідчать про відкриття та функціонування вищезазначеного рахунку, у зв`язку з чим необхідно отримати до них доступ.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які свідчать про обіг коштів по поточномурахунку, відкриття, використання та закриття поточного рахунку; картки зі зразками підписів; копії документів, що посвідчують особу, доручень та інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшої зміни поточних даних) рахунку; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку з дня відкриття рахунку та по дату його закриття; документи, на підставі яких відкрито рахунок; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку та по дату його закриття в паперовому та електронному вигляді; договори, щодо надання послуг "клієнт банк", заявки на надання зазначеної послуги та документи, щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками банку; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові з контрольною маркою чеки на отримання готівки, доручення на отримання готівкових коштів; банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунку та по дату його закриття.

Доступ до даних документів необхідний для швидкого та повного розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Оригінали, а в разі їх відсутності завірені копії, документів, які свідчать про відкриття банківського рахунку необхідні для: встановлення осіб, які здійснювали юридичне супроводження відкриття та функціонування рахунку, а також осіб які розпоряджались ним; встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; забезпечення в подальшому проведення почеркознавчої експертизи; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , виступає гарантом таємниці банківських рахунків, операцій за рахунками і відомостей про клієнта, а також, у захисті від посягань, як працівників правоохоронних органів так і інших сторін та в подальшому, підтримці своєї репутації перед іншими клієнтами банку.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про розгляд клопотання у його відсутність.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані доводять можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться саме у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до копії договору, укладеного АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок НОМЕР_2 ; документів, що посвідчують особу, на підставі яких відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 ; реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку НОМЕР_2 за період часу з 08.03.2020 року по 10.03.2020 року із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 або перерахування коштів на інші рахунки; відомостей (записів) з камер спостереження банкоматівза допомогою яких в період часу з 08.03.2020 року по 10.03.2020 року здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів); інформації щодо абонентських номерів, які були прив`язані до облікового запису Інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківського рахунку НОМЕР_2 ; відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку та по теперішній час, в паперовому та електронному вигляді; протоколів управління рахунками за допомогою системи «SMS banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції; інформацію щодо наявних додаткових відкритих/закритих рахунків та номерів банківських карток в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером розрахункового рахунку НОМЕР_2 за період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час;

-копії договору, укладеного АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на банківську картку № НОМЕР_3 ;документів, що посвідчують особу, на підставі яких відкрито рахунок з банківською карткою № НОМЕР_3 ; реєстру-роздруківки (виписки по картці) руху грошових коштів (електронних носіїв) по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з дати відкриття рахунку до теперішнього часу, із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку по банківській картці № НОМЕР_3 або перерахування коштів на інші рахунки;відомостей (записів) з камер спостереження банкоматівза допомогою яких в період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів); інформації щодо абонентських номерів, які були прив`язані до облікового запису Інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківського рахунку по картці № НОМЕР_3 ; відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку та по теперішній час, в паперовому та електронному вигляді; протоколів управління рахунками за допомогою системи «SMS banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції; інформацію щодо наявних додаткових відкритих/закритих рахунків та номерів банківських карток в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером рахунку по картці № НОМЕР_3 за період часу здати відкриття рахунку по теперішній час.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя