Дата документу 17.03.2020 Справа № 554/234/20
Провадження № 1-кс/554/3196/2020
У Х В А Л А
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів

17 березня 2020 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0001379 від 29 листопада 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.2 ст.367, ч.2 ст.382 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, в межах кримінального провадження № 0001379 про тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, знаходяться матеріали кримінального провадження №0001379 від 29 листопада 2017 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.364, ч.2 ст.367, ч.2 ст.382 КК України, за фактом можливих неправомірних дій окремих посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , в частині несвоєчасного відшкодування податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що призвело до настання тяжких наслідків у вигляді нарахування та стягнення з державного бюджету України пені.

Під час досудового розслідування установлено, що на даний момент з державного бюджету України, стягнуто 1733971,78 грн., у вигляді пені за несвоєчасне відшкодування податку на додану вартість на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що спричинило тяжкі наслідки.

Враховуючи викладене, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч.2 ст.367, ч.2 ст. 382 КК України.

На даний час у слідчого виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів, які стосуються діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 , та на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 спрямовано запит про надання інформації, яка має значення для подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Вказані документи знаходяться у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_4 адресою: АДРЕСА_2 , та отримати ці документи інакше, ніж шляхом надання тимчасового доступу до документів, неможливо. При цьому, вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

Крім того, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий просить розглядати дане клопотання без участі представників особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, направивши на адресу суду заяву, в якій клопотання підтримав у повному обсязі, просив проводити розгляд за його відсутності та задовольнити вимоги клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся, причини неявки суду невідомі.

За таких обставин, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання за відсутності учасників процесу.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001379 від 29 листопада 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.2 ст.367, ч.2 ст.382 КК України.

Згідно з витягом з ЄРДР внесені відомості про те, що до прокуратури Харківської області надійшла ухвала Червонозаводського районного суду м.Харкова від 27.11.2017 року, якою зобов`язано внести відомості до ЄРДР, викладені у заяві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 14.11.2017 року за фактом невиконання постанови Харківського окружного адміністративного суду від 05.10.2017 року окремими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_6 ; крім того, 21.02.2019 року внесені відомості, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 неналежно виконували свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, що призвело до стягнення з державного бюджету України пені у розмірі 1733971,78 грн. за несвоєчасне відшкодування ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що спричинило тяжкі наслідки.

У клопотанні слідчим порушено питання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На обґрунтування доводів клопотання слідчим долучено копії заяви про вчинення злочину у зв`язку з невиконанням судового рішення від 14 листопада 2017 року директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 ; постанови ІНФОРМАЦІЯ_8 від 05 жовтня 2015 року по справі №820/3918/15, постанови Харківського окружного адміністративного суду від 06 червня 2016 року по справі №820/1302/16, виконавчого листа по адміністративній справі №820/1302/16 від 06.06.2016 року, постанови про відкриття виконавчого провадження ВП №52917458, постанови про накладення штрафу від 07.12.2016 року ВП №52917458, протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 09 січня 2018 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 17 липня 2019 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 17 липня 2019 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 25 липня 2019 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_9 від 31 липня 2019 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_10 від 18 вересня 2019 року, протоколу допит свідка ОСОБА_11 від 08 січня 2019 року, , протоколу допиту свідка ОСОБА_12 від 08 січня 2019 року, запиту вих..2491/15-02-2 від 18 лютого 2020 року на адресу в.о. Голови ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_13 , якими у сукупності підтверджуються наведені у клопотанні обставини.

З представлених матеріалів клопотання вбачається, що на запит слідчого про надання інформації в порядку ст.40, 93 КПК України від ІНФОРМАЦІЯ_9 витребувані копії документів не надходили.

Разом із цим, слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також під час проведення судових експертиз, зокрема, для встановлення суми збитків державному бюджету, у зв`язку, з чим подається клопотання.

В інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо, а тому наявні достатні правові підстави для задоволення вимог цього клопотання.

Таким чином, перевіривши наведені обставини у їх сукупності та взаємному зв`язку, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, а тому вважає необхідним і достатнім надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення:

- належним чином завіреної копії застереження ІНФОРМАЦІЯ_10 від 23.01.2017 року за № 125/99-99-21-05-18, яке стало підставою для виключення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з узагальненої інформації про обсяги сум бюджетного відшкодування ПДВ, а також копії нормативного акту, яким регламентовано порядок та підстави складання таких застережень, їх форма та юридичне значення;

- інформації щодо повних анкетних даних та займаних посад осіб, які були виконавцями застереження від 23.01.2017 року за № 125/99-99-21-05-18, а також особи, яка його підписувала (візувала) та вносила до узагальненої інформації про обсяги сум бюджетного відшкодування ПДВ відомості щодо наявності застереження оперативного управління від 23.01.2017 року за № 125/99-99-21-05-18 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- належним чином завірених копій супровідних листів, з додатками, які підтверджують факт направлення ДФС України у період з 10.01.2017 року по 01.04.2017 року узагальненої інформації щодо можливих обсягів сум бюджетного відшкодування ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_11 та на адресу ІНФОРМАЦІЯ_12 , а також копії узагальненої інформації щодо можливих обсягів сум бюджетного відшкодування ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , з урахуванням винесення застереження № 125/99-99-21-05-18 від 23.01.2017 року;

- належним чином завірених копій наказів про призначення та посадових інструкцій працівників ІНФОРМАЦІЯ_10 та їх безпосередніх керівників, які були виконавцями та підписували застереження № 125/99-99-21-05-18 від 23.01.2017 року, а також Положення про ІНФОРМАЦІЯ_13 (посадові інструкції та Положення про ІНФОРМАЦІЯ_13 надати у всіх редакціях, чинних в період з 01.01.2017 року по 01.04.2017 року);

- належним чином завірених копій наказів про призначення, посадових інструкцій та положення про структурний підрозділ працівників ІНФОРМАЦІЯ_9 , які у період з 10.01.2017 року по 01.04.2017 року були виконавцями та підписували супровідні листи до узагальненої інформації щодо можливих обсягів сум бюджетного відшкодування ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_11 та на адресу ІНФОРМАЦІЯ_12 (посадові інструкції та положення про структурний підрозділ надати у всіх редакціях, чинних в період з 01.01.2017 по 01.04.2017 року), у тому числі узагальнену інформацію щодо можливих обсягів сум бюджетного відшкодування ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якої вказану юридичну особу було виключено на підставі застереження №125/99-99-21-05-18 від 23.01.2017 року;

- письмової інформації щодо причин та підстав складання ІНФОРМАЦІЯ_14 застереження № 125/99-99-21-05-18 від 23.01.2017 року;

- письмової інформації щодо фактів реєстрації кримінальних проваджень щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за фактами, які слугували підставами для винесення ІНФОРМАЦІЯ_14 застереження за № 125/99-99-21-05-18 від 23.01.2017 року (якщо такі факти мали місце, вказати номер кримінального провадження, дату його реєстрації та орган досудового розслідування);

- письмової інформації щодо дати відкликання застереження ІНФОРМАЦІЯ_10 за № 125/99-99-21-05-18 від 23.01.2017 року та виключення його з узагальненої інформації щодо можливих обсягів сум бюджетного відшкодування ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за наявності).

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 .

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1