Справа № 171/32/19
У х в а л а
іменем України

25 червня 2020 року м. Апостолове Дніпропетровської області

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0000131 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.364 КК України,

встановила:

25.06.2020 року до слідчого судді Апостолівського районного суду Дніпропетровської області звернувся слідчий слідчого відділення Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 з клопотанням про продовження строку досудового розслідування, яке погоджено начальником Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2018 року за № 0000131 за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 364 КК України, на 6 місяців, тобто до 28.12.2020 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що 28.12.2018 року СВ Апостолівського ВП НВП ГУ НП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР № 0000131 за повідомленням управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України про те, що Виконавчим комітетом Апостолівської міської ради 26.11.2018 року з ТОВ «Центрбудмонтаж» укладено договір № ВАМП-590 про виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція резервуару для водонапірної башти в селищі Жовтому Апостоліського району Дніпропетровської області». Договірна ціна складає 273 632 грн. Строк дії договору до 31.12.2018 року. В ході опрацювання Єдиного ВЕБ-порталу використання публічних коштів (E-DATA) встановлено, що 27.11.2018 року виконавчим комітетом Апостолівської міської ради на рахунок ТОВ «Центрбудмонтаж» перераховано бюджетні кошти за договором № ВАМП-590 від 26.11.2018 року у сумі 82 089, 50 грн. (попередня оплата на строк 15 календарних днів у розмірі 30%), 20.12.2018 року - у сумі 59 414,33 грн. В ході проведення огляду об`єкту: «Реконструкція резервуару для водонапірної башти в селищі Жовтому Апостолівського району Дніпропетровської області» встановлено, що роботи виконані не в повному обсязі.
12.12.2018 року посадова особа виконавчого комітету Апостолівської міської ради у порушення підпунктів 1,13 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 7 частини 5 статті 22, частини 1 статті 49 Бюджетного кодексу України, будучи службовою особою та розпорядником бюджетних коштів міської ради, всупереч інтересів служби, маючи реальну можливість перевірити факт наявності виготовлену ТОВ «ЦЕНТРБУДМОНТАЖ» металеву конструкцію резервуару для водонапірної башти, шляхом повного обстеження, проявляючи службову недбалість, тобто неналежно виконуючи свої службові обов`язки, через несумлінне ставлення до них, не перевіривши факт виготовлення металевої конструкції водонапірної башти, яка фактично виготовлена не була, підписав наданий йому ТОВ «ЦЕНТРБУДМОНТАЖ» акт приймання виконаних будівельних робіт фКБ-2в за грудень 2018 року по договору № ВАМР-590 від 26.11.2018 року, на суму 141 503 гривні 93 копійки, відповідно до якого ТОВ «ЦЕНТРБУДМОНТАЖ» отримав кошти на загальну суму 141503, 93 гривні без фактичного виконання на той час робіт з реконструкції резервуару для водонапірної башти в селищі Жовтому Апостолівського району Дніпропетровської області, за наявності реальної передбаченої умовами договору та законодавством можливості перевірки факту виконання робіт.
Таким чином, інтересам в особі Апостолівської міської об`єднаної територіальної громади нанесено збитків на суму 141503 гривень 93 копійки, що виразилось у фактичному невиконанні ТОВ «ЦЕНТРБУДМОНТАЖ» умов договору № ВАМР-590 від 26.11.2018 року про виконання робіт на об`єкті: «Реконструкція резервуару для водонапірної башти в селищі Жовтому Апостолівського району Дніпропетровської області» в частині виготовлення металевої конструкції водонапірної башти на суму 141503 грн. 93 коп., що є істотною шкодою інтересам Апостолівської міської об`єднаної територіальної громади.
Строк досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню закінчується 28.06.2020 року, а посадової особи виконавчого комітету Апостолівської міської ради, відповідальної за проведення розрахунків, фактичних обсягів виконання будівельних робіт, на теперішній час не встановлено.

Обставинами, що перешкоджали здійснити необхідні процесуальні дії раніше - є витребування документів в порядку тимчасового доступу з банківських установ, державної казначейської служби, податкової інспекції, встановлення місцезнаходження виготовленого резервуару для водонапірної башти та встановлення її приналежності, проведення будівельно-технічної експертизи, допити значної кількості свідків, перевірка відомостей про зберігання резервуару для водонапірної башти на території міста Кропивницький, проведення слідчих дій за місцем реєстрації ТОВ «ЦЕНТРБУДМОНТАЖ» в м. Кропивницький та встановлення карантину, визначеного Постановою Кабінету Міністрів України.
Беручи до уваги, що по кримінальному провадженню необхідно встановити посадову особу, відповідальну за проведення розрахунків між ТОВ «ЦЕНТРБУДМОНТАЖ» та виконкомом Апостолівської міської ради за фактично не виконані роботи, та притягнення її до кримінальної відповідальності, необхідний додатковий строк для проведення вказаних слідчих та процесуальних дій. Для виконання вказаних слідчих та процесуальних дій слідчому необхідно 6 місяців.

Так, зі змісту ст. 294 КПК України слідує, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

При цьому строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Стаття 219 ч.1 КПК України наголошує, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Статтею 2951 КПК України передбачено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. При цьому у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог цієї статті, повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку щодо необхідності його повернення відповідно до вимог ст. 2951 КПК України, оскільки воно не містить жодних обставин, що перешкоджали здійснити необхідні процесуальні дії раніше, також в клопотанні не зазначено та не обґрунтовано найкоротшого строку, достатнього для потреб досудового розслідування, слідчий зазначає необхідність продовження строку до шести місяців, в той же час не обґрунтовує того, в чому ж полягає особлива складність провадження, порушеного за ч.1 ст.364 КК України.

Крім того, слідчим суддею встановлено, що 28.12.2019 року ухвалою слідчого судді Апостолівського районного суду клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0000131, було задоволено та продовжено строк досудового розслідування на 6 місяців, а саме до 28.06.2020 року, але слідчим у клопотанні не вказано, які слідчі чи процесуальні дії для завершення досудового розслідування було здійснено після продовження строку досудового розслідування, не долучені докази на підтвердження вказаних обставин.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказує на необхідність витребування доказів в порядку тимчасового доступу з банківських установ, державної казначейської служби, податкової інспекції, встановлення місцезнаходження виготовленого резервуару для водонапірної башти та встановлення її приналежності, проведення будівельно-технічної експертизи, допити значної кількості свідків, перевірки відомостей про зберігання резервуару для водонапірної башти на території міста Кропивницький, проведення слідчих дій за місцем реєстрації ТОВ «ЦЕНТРБУДМОНТАЖ» в м. Кропивницький. Перешкодою для виконання вказаних процесуальних дій є встановлення карантину.
Слідчим суддею встановлено, що:
-19.02.2019 року слідчим суддею Апостолівського районного суду було задоволено клопотання слідчого ОСОБА_2 про призначення будівельно-технічної експертизи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000131, та призначено будівельно-технічну експертизу, але відомостей про направлення матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000131 від 28.12.2018 року, на експертизу та висновків експерта до матеріалів клопотання не долучено;
-22.02.2019 року слідчим суддею Апостолівського районного суду було задоволено клопотання слідчого ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документіву кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000131, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства "Укрсиббанк", термін дії ухвали 30 днів, але доказів про виконання вищезазначеної ухвали суду слідчим не надано;

-11.03.2019 року слідчим суддею Апостолівського районного суду було задоволено клопотання слідчого ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документіву кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000131, які перебувають у володінні які знаходяться у володінні міської ради міста Кропивницького, термін дії ухвали 30 днів, але доказів про виконання вищезазначеної ухвали суду слідчим не надано;

-26.03.2019 року слідчим суддею Апостолівського районного суду було задоволено клопотання слідчого ОСОБА_2 про проведення огляду у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000131, термін дії ухвали 1 місяць з дня її оголошення, але доказів про виконання вищезазначеної ухвали суду слідчим не надано;

-26.03.2019 року слідчим суддею Апостолівського районного суду було задоволено клопотання слідчого ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документіву кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000131, які знаходяться у володінні ТОВ «Центрбудмонтаж», термін дії ухвали 30 днів, але доказів про виконання вищезазначеної ухвали суду слідчим не надано;

-07.04.2019 року слідчим суддею Апостолівського районного суду було задоволено клопотання слідчого ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документіву кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000131, що знаходяться у володінні виконавчого комітету Апостолівської міської ради, термін дії ухвали 30 днів, але доказів про виконання вищезазначеної ухвали суду слідчим не надано

-11.04.2019 року слідчим суддею Апостолівського районного суду було задоволено клопотання слідчого ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документіву кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000131, що знаходяться у володінні Кропивницького управління ГУ ДФС у Кіровоградській області, термін дії ухвали 30 днів, але доказів про виконання вищезазначеної ухвали суду слідчим не надано;

-17.04.2019 року слідчим суддею Апостолівського районного суду було задоволено клопотання слідчого ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документіву кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000131, що знаходяться у володінні Управління державної казначейської служби України в Апостолівському районі Дніпропетровській області, термін дії ухвали 30 днів, але доказів про виконання вищезазначеної ухвали суду слідчим не надано.

Вказані ухвали слідчими суддями постановлені у 2019 році, строк дії ухвал закінчився у 2019 році, проте слідчим не зазначено у клопотанні про виконані вищевказані процесуальні дії та не обгрунтовано, що перешкоджало слідчому виконати слідчі дії з виконання вищевказаних ухвал до оголошення карантину.

Відтак, клопотання слід повернути слідчому.

Керуючись ст.ст.219,294,2951 КПК України, слідчий суддя

постановила:

Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0000131 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, повернути слідчому.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: