УХВАЛА
іменем України

04 червня 2020 року м.Володимир-Волинський

Володимир-Волинський міський суд Волинської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

власників майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

встановив:

01.06.2020 року старший слідчий СВ Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання покликається на ту обставину, що ОСОБА_7 , керуючись прямим умислом та корисливими мотивами, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки у вигляді порушення правового режиму обігу психотропних речовин, за невстановлених достовірно в ході досудового розслідування обставин, місця та часу незаконно придбав та зберігав при собі у предметах одягу з метою збуту наркотичний засіб, обіг якого обмежено - бупренорфін і в подальшому, 11 квітня 2020 року, близько 12 години, знаходячись за місцем свого проживання, а саме на території домоволодіння АДРЕСА_1 , під час проведення працівниками СКП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області негласної слідчої (розшукової) дії у формі оперативної закупки наркотичних засобів, керуючись прямим умислом незаконно збув вищевказаний наркотичний засіб, обіг якого обмежено - бупренорфін ОСОБА_8 (анкетні дані легендовані), продавши останньому за ціною 250 грн. та яку в покупця було вилучено працівниками поліції, поміщено у формалізований пакет №2690836 та опечатано.

Відповідно до висновку експерта №271 від 28.04.2020 речовина, яку 11.04.2020 за вищевказаних обставин ОСОБА_7 незаконно збув ОСОБА_9 , містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - бупренорфін масою 0,0032 г. і яка згідно постанови Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 року «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», Таблиця 2, Список №1 віднесено до наркотичних засобів, обіг яких обмежено.

Крім того, ОСОБА_7 , керуючись прямим умислом та корисливими мотивами, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки у вигляді порушення правового режиму обігу психотропних речовин, за невстановлених достовірно в ході досудового розслідування обставин, місця та часу незаконно придбав та зберігав при собі у предметах одягу з метою збуту психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетаміну і в подальшому, 30.05.2020 близько 11 год. знаходячись за місцем свого проживання, а саме на території домоволодіння АДРЕСА_1 , під час проведення працівниками СКП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області негласної слідчої (розшукової) дії у формі оперативної закупки наркотичних засобів, керуючись прямим умислом, незаконно збув вищевказану психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін ОСОБА_8 (анкетні дані легендовані), продавши останньому за ціною 300 грн. та яку в покупця було вилучено працівниками поліції, поміщено у формалізований пакет №4440581 та опечатано.

11.04.2020, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000260 з попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 307 КК України.

30 травня 2020 року, в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , а саме в будинку АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено грошові кошти в загальній сумі 19114 грн., 852 доларів США, 390 ЄВРО та 2820 злотих РП. Грошові кошти в сумі 19114 було вилучено наступними грошовими купюрами:

1. 200 грн. СЄ9272352;

2. 50 грн. УК1351782;

3. 100 грн. ЕФ9770614;

4. 20 грн. ТЗ0110324;

5. 20 грн. ЖУ7358089;

6. 10 грн. ЮИ9753041;

7. 10 грн. ХБ3952918;

8. 5 грн. СД3404752;

9. 2 грн. СИ2867762;

10. 1 грн. УЗ4429378;

11. 1 грн. УИ8766295;

12. 1 грн. СД0459738;

13. 5 грн. СГ3211930;

14. 200 грн. УФ0056001;

15. 20 грн. УБ5247658;

16. 20 грн. СИ3678973;

17. 10 грн. СЗ4296288;

18. 10 грн. ЦИ6201816;

19. 5 грн. ЮБ639096;

20. 2 грн. СЕ4450406;

21. 2 грн. ТБ9765693;

22. 1 грн. УЗ78224751;

23. 1000 грн. АГ5923388;

24. 1000 грн. АБ1800988;

25. 1000 грн. АГ3665944;

26. 50 грн. ТИ9358865;

27. 10 грн. ХД1520388;

28. 10 грн. ХЄ8348944;

29. 10 грн. ЮВ5426044;

30. 10 грн. ЮА1332492;

31. 10 грн. ЮЖ9262388;

32. 10 грн. ХД1520444;

33. 10 грн. ХЭ8348888;

34. 20 грн. УБ2640987;

35. 20 грн. УБ8837088;

36. 20 грн. ЧЕ8235144;

37. 20 грн. ТВ0785688;

38. 20 грн. ТЗ3158888;

39. 20 грн. ЧБ7172644;

40. 20 грн. ЧБ5467388;

41. 20 грн. ЧБ9947777;

42. 20 грн. ТМ0520944;

43. 20 грн. ТВ0785644;

44. 20 грн. ТМ3141777;

45. 20 грн. ТМ0181777;

46. 20 грн. ТМ0181788;

47. 20 грн. ТМ6657944;

48. 20 грн. ТЭ8317444;

49. 20 грн. ЧБ9947788;

50. 20 грн. ЧБ8837844;

51. 2 грн. РЗ2195081;

52. 200 грн. КН8645068;

53. 5 грн. ЮБ6178776;

54. 2 грн. ГА3333082;

55. 200 грн. ГЖ6065644;

56. 200 грн. ПГ3280888;

57. 200 грн. ЧИ4313744;

58. 100 грн. ОГ6172188;

59. 100 грн. УГ5617844;

60. 100 грн. УД2872788;

61. 100 грн. УЖ1517288;

62. 100 грн. УВ3662444;

63. 100 грн. МГ7830777;

64. 100 грн. УВ6650188;

65. 100 грн. УД2872744;

66. 100 грн. УШ4815088;

67. 100 грн. УА3291044;

68. 100 грн. УШ4815244;

69. 100 грн. УШ4815944;

70. 100 грн. УЦ7675188;

71. 100 грн. УА9434950;

72. 100 грн. УТ4647188;

73. 100 грн. УМ6504744;

74. 100 грн. СЕ6662588;

75. 100 грн. УШ2325988;

76. 100 грн. УЖ1511244;

77. 100 грн. УЖ1511488;

78. 100 грн. УА8434985;

79. 100 грн. УЭ7110088;

80. 100 грн. УЦ7675044;

81. 100 грн. СБ5047088;

82. 100 грн. УЦ5441444;

83. 100 грн. СЖ6505244;

84. 100 грн. УЦ8358878;

85. 100 грн. УШ6060878;

86. 100 грн. УЦ0042777;

87. 100 грн. ЗВ3833284;

88. 100 грн. УЗ3924388;

89. 100 грн. УЗ3924288;

90. 50 грн. СМ0982488;

91. 50 грн. УП4322644;

92. 20 грн. ЮВ9290488;

93. 20 грн. ЮВ8180144;

94. 20 грн. ЮВ8180344;

95. 20 грн. ЮВ3185638;

96. 20 грн. ЮВ3185644;

97. 10 грн. ЮЕ7244988;

98. 10 грн. ЮЕ7244944;

99. 10 грн. - ХА6576744;

100. 10 грн. ХА6500788;

101. 10 грн. ЮБ1852244;

102. 10 грн. ХА6576588;

103. 10 грн. ЦЖ7159688;

104. 10 грн. ЮЗ2205688;

105. 10 грн. ХА8500777;

106. 5 грн. УД0833388;

107. 5 грн. ГА3883944;

108. 50 грн. ГГ8876777;

109. 50 грн. СМ1674944;

110. 50 грн. ГИ2732088;

111. 50 грн. ГИ0465588;

112. 50 грн. СН6544844;

113. 50 грн. ГЕ0124888;

114. 50 грн. СП5000388;

115. 50 грн. СМ6884777;

116. 100 грн. УЕ8057777;

117. 100 грн. УР9605757;

118. 100 грн. УР9605944;

119. 100 грн. УР8360844;

120. 100 грн. УР8360688;

121. 100 грн. УЛ5010978;

122. 100 грн. УЛ5010988;

123. 100 грн. УЖ2756344;

124. 100 грн. УЖ1511444;

125. 100 грн. УВ3287844;

126. 100 грн. КУ3210444;

127. 100 грн. УЗ6666444;

128. 100 грн. СБ2444444;

129. 100 грн. ЗД6757777;

130. 100 грн. УЗ2877777;

131. 100 грн. УШ6060988;

132. 100 грн. УШ1080888;

133. 100 грн. УШ1060888;

134. 100 грн. МГ2707888;

135. 100 грн. УА5434588;

136. 100 грн. УЖ2756388;

137. 200 грн. УВ8226188;

138. 200 грн. ТЗ0972844;

139. 200 грн. КЕ4445844;

140. 500 грн. ХЖ4165788;

141. 500 грн. ЗБ8725777;

142. 500 грн. СИ2222844;

143. 500 грн. ЦБ5368188;

144. 500 грн. ЦБ5368344;

145. 500 грн. ХА3607244;

146. 500 грн. АГ1462188;

147. 1000 грн. АА4441444;

148. 1000 грн. АА8420888;

149. 1000 грн. АГ4514444;

150. 1000 грн. АГ4514344;

151. 100 грн. УЖ0190474;

152. 10 грн. ЮЖ8939517;

153. 10 грн. ЦЖ8157153;

154. 10 грн. СД9533844;

155. 2 грн. СВ2533585;

Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України, дані речі вважається тимчасово вилученим майном.

Таким чином, вилучені грошові кошти мають значення речових доказів, оскільки вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що дозволить об`єктивно встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження, тому є достатні підстави вважати, що вказані речі відповідають критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України.

Крім того, на даний час у кримінальному провадженні необхідно провести ряд необхідних судових експертиз та слідчих дій за участю вказаних речей.

Вважає, що грошові кошти, що були вилучені 30.05.2020 року під час санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , підлягають арешту із забороною відчуження, розпорядження та користуванням, оскільки мають значення речових доказів і на даний час у провадженні є необхідність у проведенні за їх участю ряду судових експертиз та слідчих дій, що дозволить об`єктивно встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження. У іншому ж випадку, вище перераховані грошові кошти, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, підлягатимуть поверненню з подальшою неможливістю проведення необхідних експертиз, оскільки сліди злочину на них можуть бути знищені.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили його задовольнити з викладених у ньому підстав.

Заслухавши думку слідчого, прокурора, власників майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , кожна з яких вказала, що вилучені кошти є їх приватною власністю і ОСОБА_7 жодного відношення до цих коштів не має, перевіривши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР № 0000260 від 11.04.2020, розпочатого за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України року, 11 квітня 2020 року, близько 12 години, ОСОБА_7 , знаходячись за місцем свого проживання, а саме на території домоволодіння АДРЕСА_1 , під час проведення працівниками СКП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області негласної слідчої (розшукової) дії у формі оперативної закупки наркотичних засобів, керуючись прямим умислом незаконно збув вищевказаний наркотичний засіб, обіг якого обмежено - бупренорфін ОСОБА_8 (анкетні дані легендовані), продавши останньому за ціною 250 грн. та яку в покупця було вилучено працівниками поліції, поміщено у формалізований пакет №2690836 та опечатано.

Крім того, 30.05.2020 близько 11 год., знаходячись за місцем свого проживання, а саме на території домоволодіння АДРЕСА_1 , під час проведення працівниками СКП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області негласної слідчої (розшукової) дії у формі оперативної закупки наркотичних засобів, керуючись прямим умислом, незаконно збув вищевказану психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін ОСОБА_8 (анкетні дані легендовані), продавши останньому за ціною 300 грн. та яку в покупця було вилучено працівниками поліції, поміщено у формалізований пакет №4440581 та опечатано.

30 травня 2020 року, в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , а саме в будинку АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено грошові кошти в загальній сумі 19114 грн., 852 доларів США, 390 ЄВРО та 2820 злотих РП.

Згідно ч. 1, 2 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;?

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі його сліди вчинення кримінального правопорушення, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 КПК, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Враховуючи те, що грошові кошти в загальній сумі 19114 грн., 852 доларів США, 390 ЄВРО та 2820 злотих РП, що були вилучені 30.05.2020 року під час санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , підлягають арешту із забороною відчуження, розпорядження та користуванням, оскільки мають значення речових доказів і на даний час у провадженні є необхідність у проведенні за їх участю ряду судових експертиз та слідчих дій, що дозволить об`єктивно встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження. У іншому ж випадку, вказані грошові кошти, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, підлягатимуть поверненню з подальшою неможливістю проведення необхідних експертиз, оскільки сліди злочину на них можуть бути знищені.

Доводи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , кожна з яких вважає себе власником вказаних грошових коштів, та вказали що вилучені кошти є їх приватною власністю і ОСОБА_7 жодного відношення до цих коштів не має, об`єктивно в ході розгляду даного клопотання не підтверджені жодними доказами.

За таких обставин справи приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

На підставі ст.ст.40, 131, 132, 170, 171 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в загальній сумі 19114 гривні, 852 долари США, 390 ЄВРО та 2820 злотих РП., що були вилучені 30.05.2020 року під час санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , заборонивши відчуження, розпорядження та користування даним майном.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали слідчого судді складено 05 червня 2020 року.

Слідчий суддя:/-/ підпис.

Суддя Володимир-Волинського
міського суду Волинської області ОСОБА_1