Справа № 161/556/20
Провадження № 1-кс/161/337/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 січня 2020 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , представника власника майна адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, вилученого в ході проведення обшуку від 11.12.2019 року,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, вилученого 11.12.2019 року в ході проведення обшуку.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням ГУ НП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000847 від 18.12.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000836 від 06.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України, встановлено, що невстановлені особи на території Волинської області здійснюють зберігання з метою збуту та збут паливно-мастильних матеріалів без передбаченого дозволу (ліцензії).

11.12.2019 року в рамках кримінального провадження № 0000836 від 06.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України, проведено санкціонований слідчим суддею Луцького міськрайонного суду обшук за адресою: Волинська область, м. Ковель вул. Варшавська, 24, виявлено та вилучено наступні речі та документи, а саме: чеки №№ 86313, 85265, 87978, 85169, 85168, 145167, 85207, 88204, 85558, 85208, 85209, 85205, 86312, 86299, 86305, 86304, 86302, 86300, 86309, полімерна картка білого кольору з надписом «АDМІН 1111», зразки дизельного пального Євро, загальним об`ємом 2,48 літри, які відібрані у три скляні пляшки об`ємом по 1 літри кожна, зразки бензину А95 Євро, загальним об`ємом 2,75 літри, які відібрані у три скляні пляшки об`ємом по 1 літри кожна, чек № 87991, який отримано за результатами відібрання зразків дизельного пального, чек № 87992, який отримано за результатами відібрання зразків бензину А-95 Євро, паливно-роздавальна колонка (ПРК заводський номер 845) з комплектуючими (двома шлангами та двома заправними пістолетами один ДП, другий А-95), термінал самообслуговування, металева конструкція в якій знаходяться ПРК та термінал самообслуговування, вивіска з цінами та найменуванням, банер-реклама, ємність 8,5 метри кубічних, з надписом ДП, заповнена на 8 метрів кубічних рідиною з характерним запахом дизельного пального, ємність 8,5 метри кубічних, з надписом А95, заповнена на 2,5 метри кубічні рідиною з характерним запахом бензину.

Допитаний в якості свідка гр. ОСОБА_6 повідомив, що за адресою: АДРЕСА_1 придбавав дизельне пальне.

В ході огляду місця події від 30.11.2019 свідок ОСОБА_6 добровільно видав для подальшого вилучення ємкості з ПММ, серед яких ємкість з придбаним пальним за вказаною адресою та демонстраційний фіскальний чек на суму 249,95 грн.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що володільцем вилученого майна являється ТОВ «ЕНСИС Україна» в особі директора ОСОБА_7 , якому ліцензія на зберігання, роздрібну та оптову торгівлю пальним за вказаною адресою не видавалася.

Відповідно до листа ГУ ДПС України у Волинській області від 13.12.2019 встановлено, що за ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним за вищевказаною адресою відсутні.

Зазначає, що вилучені в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000836 від 06.12.2019 речі, предмети, документи мають безпосереднє значення для розслідування кримінального провадження № 0000847 від 18.12.2019, оскільки є предметом розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, які постановою слідчого про витребування документів від 09.01.2020 долучені до кримінального провадження № 0000847 від 18.12.2019.

Приймаючи до уваги, що вилучене 11.12.2019 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 дизельне пальне, має силу речових доказів, оскільки зберегли на собі сліди злочину, використовувалися як засоби (знаряддя) вчинення кримінального правопорушення, є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 КК України, а також набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, не відповідають ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» та Додатку 3 Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив за показниками температура спалаху в закритому тиглі, є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також з метою проведення відповідних експертиз, забезпечення подальшого виконання вироку в частині конфіскації майна, виникла необхідність в арешті речей вилучених під час проведення обшуку.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, прокурора, які підтримали клопотання, думку представника власника майна адвоката ОСОБА_5 , який просив відмовити у задоволенні клопотання, приходжу до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає до задоволення.

Так, згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частина 2 ст. 170 КПК України передбачає, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 цієї ж статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Речовими доказами, згідно з ст. 98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Постановою старшого слідчого від 09.01.2020 року вилучені під час обшуку 11.12.2019 року речі та предмети визнані речовими доказами (а.с. 33,34).
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищевказані речі, вилучені 11.12.2019 року під час проведення обшуку, а тому з метою забезпечення його правомірного утримання та дослідження органами досудового слідства, на них слід накласти арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно 11.12.2019 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 володільцем яких являється ТОВ «ЕНСИС Україна» в особі директора ОСОБА_7 , а саме:

1) Чеки №№ 86313, 85265, 87978, 85169, 85168, 145167, 85207, 88204, 85558, 85208, 85209, 85205, 86312, 86299, 86305, 86304, 86302, 86300, 86309.

2) полімерну картку білого кольору з надписом «АDМІН 1111».

3) зразки дизельного пального Євро, загальним об`ємом 2,48 літри, які відібрані у три скляні пляшки об`ємом по 1 літри кожна.

4) зразки бензину А95 Євро, загальним об`ємом 2,75 літри, які відібрані у три скляні пляшки об`ємом по 1 літри кожна.

5) чек № 87991, який отримано за результатами відібрання зразків дизельного пального.

6) чек № 87992, який отримано за результатами відібрання зразків бензину А-95 Євро;

7) паливно-роздавальну колонку (ПРК заводський номер 845) з комплектуючими (двома шлангами та двома заправними пістолетами один ДП, другий А-95).

8) термінал самообслуговування.

9) металеву конструкцію в якій знаходяться ПРК та термінал самообслуговування.

10) вивіску з цінами та найменуванням.

11) банер-рекламу.

12) ємність 8,5 метри кубічних, з надписом ДП, заповнена на 8 метрів кубічних рідиною з характерним запахом дизельного пального.

13) ємність 8,5 метри кубічних, з надписом А95, заповнена на 2,5 метри кубічні рідиною з характерним запахом бензину.

Заборонити користуватись та розпоряджатись майном, на яке накладено арешт. Відповідно до ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Волинської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1