Справа №127/3547/20
Провадження №1-кс/127/1755/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 лютого 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 27.12.2019, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 272, ч. 4 ст. 358 КК України, за фактами організації невстановленими особами на території м. Вінниці та Вінницької області діяльності нелегальних автозаправних станцій, які працюють без дозвільних документів, де здійснюють збут незаконно виготовленого пального з порушенням правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою та за фактами використання службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 завідомо підроблених документів з метою отримання ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі пальним.

Так, встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) здійснює діяльність з роздрібної торгівлі паливом на автозаправних станціях модульного типу, які розташовані за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .

З метою здійснення вказаної діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 у липні 2019 року отримало у ІНФОРМАЦІЯ_3 ліцензії на право на право здійснення роздрібної торгівлі пальним.

Оглядом документів, які були подані службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 для отримання ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі пальним за адресами АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 встановлено серед цих документів наявність копії Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_5 (індексний номер витягу 172599659, сформований 04.07.2019 о 12:51:49 ОСОБА_5 , співробітником ІНФОРМАЦІЯ_4 , якою було внесено до вказаного реєстру відомості про зазначений житловий будинок), у розділі додаткові відомості цього витягу зазначено: споруди автозаправного блок-пункту. Опис операторна споруда Інв. №10001. резервуар горизонтальний ємністю 8 куб. м. Інв. №10002. колонка паливно-роздавальна Інв. №10003. операторна споруда Інв. №10004. резервуар горизонтальний ємністю 8,6 куб. м. Інв. №10005. колонка паливно-роздавальна Інв. №10006. операторна споруда Інв. №10007. колонка паливно-роздавальна Інв. №10008. резервуар горизонтальний стальний ємністю 16 куб. м. Інв. №10009. ємність для зберігання зрідженого газу Інв. №10010.

Сформованим витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно при реєстрацію права власності за вказаною адресою станом на 23.01.2019 встановлено відсутність розділу Додаткові відомості.

Сформованим витягом з вказаного Державного реєстру з історію змін, встановлено, що після внесення співробітником ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 відомостей до Державного реєстру, зміни до запису про житловий будинок за адресою: АДРЕСА_5 не вносились, тобто вбачається факт підроблення Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_5 (індексний номер витягу 172599659, сформований 04.07.2019 о 12:51:49 ОСОБА_5 , співробітником ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а саме: відомостей у розділі Додаткові відомості.

Також, під час здійснення досудового розслідування було допитано начальника відділу адміністративних послуг-державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , яка повідомила, що ОСОБА_6 було надано для державної реєстрації 1) свідоцтво про право власності від 10.07.2008 видане ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що об`єкт за адресою: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 належить ОСОБА_6 і складається з житлового будинку літ. А, мансарди літ. м/А, підвалу літ. п/А, ганку, загальною площею 176,6 кв. м. житловою площею 77,4 кв.м., на зворотньому боці свідоцтва була наявна відмітка про те, що відомості про вказаний житловий будинок зареєстровано у КП ІНФОРМАЦІЯ_5 і записано у реєстрову книгу №9 за реєстр. №1399; 2) оригінал технічного паспорту будинку.

Вказані документи ОСОБА_5 були перевірені та внесені відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про те, що вказана нерухомість належить ОСОБА_6 та виготовлені шляхом сканування їх цифрові копії, які були внесені до реєстру.

Ніяких відомостей про наявність у вказаному об`єкті нерухомості відомостей про наступні об`єкти нерухомості: споруди автозаправного блок-пункту. Опис операторна споруда Інв. №10001. резервуар горизонтальний ємністю 8 куб. м. Інв. №10002. колонка паливно-роздавальна Інв. №10003. операторна споруда Інв. №10004. резервуар горизонтальний ємністю 8,6 куб. м. Інв. №10005. колонка паливно-роздавальна Інв. №10006. операторна споруда Інв. №10007. колонка паливно-роздавальна Інв. №10008. резервуар горизонтальний стальний ємністю 16 куб. м. Інв. №10009. ємність для зберігання зрідженого газу Інв. №10010, ОСОБА_5 не вносились.

Так, ОСОБА_5 , була пред`явлена копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер 172599659, дата, час формування 04.07.2019 12:51:49, на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_5 у якому у розділі Додаткові відомості наявні записи про споруди автозаправного блок-пункту. Опис операторна споруда Інв. №10001. резервуар горизонтальний ємністю 8 куб. м. Інв. №10002. колонка паливно-роздавальна Інв. №10003. операторна споруда Інв. №10004. резервуар горизонтальний ємністю 8,6 куб. м. Інв. №10005. колонка паливно-роздавальна Інв. №10006. операторна споруда Інв. №10007. колонка паливно-роздавальна Інв. №10008. резервуар горизонтальний стальний ємністю 16 куб. м. Інв. №10009. ємність для зберігання зрідженого газу Інв. №10010, ознайомившись з цим документом, ОСОБА_5 , повідомила, що такі відомості до витягу не вносились і такий витяг не видавався.

Таким чином вбачається що вказані документи є підробленими з метою обходу ст. 15 Закону України Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального, в якій зазначено перелік документів необхідних для отримання ліцензії на роздрібну торгівлю пальним, де зазначено серед інших необхідних акт вводу в експлуатацію об`єкта або акт готовності об`єкта до експлуатації, або сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, або інші документи, що підтверджують прийняття об`єктів в експлуатацію відповідно до законодавства, щодо всіх об`єктів у місці оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, необхідних для оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, а саме для того, щоб скористатись ч. 3 ст. 18 Закону України Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального, в якій зазначено, що тимчасово, до 1 січня 2022 року, суб`єкти господарювання (у тому числі іноземні суб`єкти господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) можуть отримувати ліцензію на право виробництва пального, право оптової або роздрібної торгівлі пальним або на право зберігання пального на відповідне місце здійснення такої діяльності без подання акта вводу в експлуатацію об`єкта або акта готовності об`єкта до експлуатації, або сертифіката про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, або інших документів, що підтверджують прийняття об`єктів в експлуатацію відповідно до законодавства, щодо об`єктів, необхідних для здійснення відповідної діяльності, за умови подання копій документів, що підтверджують право власності на такі об`єкти нерухомого майна, виданих у встановленому законодавством порядку до 1 січня 2014 року.
Тобто, метою подання цих підроблених документів було створення видимості наявності у підприємства нерухомого майна автозаправної станції до 01.01.2014 і у зв`язку з чим відсутність потреби отримувати акт вводу в експлуатацію об`єкта або акт готовності об`єкта до експлуатації, або сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, або інші документи, що підтверджують прийняття об`єктів в експлуатацію відповідно до законодавства
В теперішній час, з метою вжиття заходів щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень у передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні вилучення та приєднанні до матеріалів кримінального провадження копій документів на підставі яких у КП ІНФОРМАЦІЯ_6 було зареєстрована об`єкт нерухомості для за адресою: АДРЕСА_5 , що надасть можливість встановити факт підроблення витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно, який у подальшому був поданий серед інших документів до ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою отримання ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі пальним та отримати інші відомості, які мають значення для кримінального провадження.

Єдиним можливим способом встановити обставини, які мають суттєве значення для кримінального провадження є отримання тимчасового доступу та вилучення вказаних документів.

Також, вказані документи є речовими доказами у кримінальному провадженні, так як вони є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому необхідно вилучити та долучити вказані документи до матеріалів кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з"явився, натомість надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представник КП ІНФОРМАЦІЯ_6 до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що речі та документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні КП ІНФОРМАЦІЯ_6 , сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані речі та документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати заступнику начальника управління - начальнику відділу СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів та дозвіл на проведення вилучення (виїмки) засвідчених копій документів КП ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_8 , т. НОМЕР_2 ), а саме: інвентарної справи по об`єкту нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_5 та можливості залишення їх у матеріалах кримінального провадження до розгляду його судом по суті.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: