Справа № 635/498/20
Провадження № 1-кс/635/947/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2020 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в смт.Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000495 від 18.12.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364 КК України про арешт майна, -
УСТАНОВИВ:

до Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000495 від 18.12.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364 КК України про арешт майна, а саме банківську картку «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що у провадженні СВ Харківського ВПГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № № 0000495 від 18.12.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Харківського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області за фактом того, що невстановлені особи КП «Благоустрій 2018» Циркунівської сільської ради () зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, розтратили бюджетні кошти при закупівлі товарів та обладнання для проведення робіт з благоустрою, чим самим завдали державному бюджету тяжких наслідків.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, «КП Благоустрій 2018» () засноване 11.09.2018 Циркунівською сільською радою Харківського району Харківської області. Вказане підприємство перебуває на обліку в Харківському управлінні ГУ ДФС у Харківській області та зареєстроване за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Циркуни, вул. Зарічанська, 9. Директором вказаного комунального підприємства являється ОСОБА_5 .

Статутний капітал вказаного підприємства складає всього 1000 грн., що підтверджується даними вказаного вище Єдиного державного реєстру.

Такий незначний розмір статутного капіталу може свідчити про ознаки фіктивності діяльності такого підприємства та неможливість з урахування такого статутного фонду вести господарську діяльність.

Разом з цим встановлено, що за весь період діяльності вказане підприємство приймало участь та отримало перемогу у 7 закупівлях на загальну суму 2 028670,00 грн. Отже залишається незрозумілим, яким саме чином виконувались в основному ремонтні роботи з урахуванням такого статутного капіталу, який не дозволяє первинно закупити відповідне обладнання та забезпечити виплату заробітної плати найманих працівникам.

Так, відповідно до листа НБУ № 25-0008/37888 від 26.05.2017 «Щодо фінансових операцій з ознаками фіктивності», у додатку 1 «перелік для виявлення клієнтів, фінансові операції яких містять ознаки фіктивності» є серед іншого невідповідність ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, що виражається серед іншого і у несформованому статутному капіталі або мінімальному розмірі капіталу.

Також в разі укладення у подальшому КП «Благоустрій 2018» договорів субпідряду, Циркунівська селищна рада допускала нераціональне використання бюджетних коштів, оскільки повинна була напряму укладати відповідні договори з підрядниками.

З метою перевірки інформації, отриманої в ході опрацювання веб порталу «prozzoro» публічні закупівлі 13.01.2020 на ім`я директора КП «Благоустрій 2018» Циркунівської сільської ради направлено запит з приводу надання належним чином завірених копії документів щодо кількості закупленої підприємством техніки та обладнання для проведення робіт по благоустрою за період з 01.01.2019 по теперішній час із зазначенням маркувань та моделей такої техніки, суб`єктів господарювання, у яких була закуплена така техніка та обладнання, документів, на підставі яких КП «БЛАГОУСТРІЙ 2018» за вказаний у запиті період часу придбалася техніка та обладнання, а також документів на таку придбану техніку, статуту КП «БЛАГОУСТРІЙ 2018», наказів про призначення на посаду директора підприємства, головного бухгалтера, посадових обов`язків директора та головного бухгалтера підприємства. Однак КП «Благоустрій 2018» надано відповідь органу досудового розслідування про те, що доступ до перерахованих в запиті документів постає можливим отримати в порядку тимчасового доступу до речей і документів.

14.02.2020 отримано ухвалу слідчого судді Харківського районного суду Харківської області про надання тимчасового доступу до документів з приводу кількості закупленої підприємством техніки, обладнання для проведення робіт та договорів (додатків до договорів, актів виконаних робіт) щодо проведенням ремонтних робіт з благоустрою за період з 11.09.2018 по 10.02.2020 із зазначенням маркувань та моделей такої техніки, суб`єктів господарювання, у яких була закуплена така техніка та обладнання, будівельні матеріали, які використовувалися для виконання будівельних, ремонтних робіт, документів, на підставі яких КП «БЛАГОУСТРІЙ 2018» за вказаний період часу придбалася техніка та обладнання, а також документів на таку придбану техніку, будівельних матеріалів, рішень посадових осіб підприємства щодо закупівлі техніки, будівельних матеріалів за вказаний період часу, платіжних документів щодо перерахування бюджетних коштів на рахунки КП «Благоустрій 2018» Циркунівської сільської ради за період з 11.09.2018 по 10.02.2020, платіжних документів з приводу придбання вказаної техніки та будівельних матеріалів, копій: статуту КП «БЛАГОУСТРІЙ 2018», наказів про призначення на посаду директора підприємства, головного бухгалтера, посадових обов`язків директора та головного бухгалтера підприємств, які перебувають у володінні КП «Благоустрій 2018» Циркунівської сільської ради () за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Циркуни, вул. Зарічанська, 9.

Однак, зазначені в ухвалі документи не були надані органу досудового розслідування та підприємством направлено лист з приводу того, що зазначені в ухвалі суду документи фактично перебувають на вивченні у адвокатів підприємтсва. Тобто рішення суду з приводу надання документів фактично виконане не було посадовими особами КП «БЛАГОУСТРІЙ 2018».

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Крім того під час досудового розслідування встановлено, що «КП Благоустрій 2018» () в грудні 2019 року виграло тендер на послуги з поточного ремонту вуличного освітлення по вул. Гоголя в с. Циркуни Харківського району Харківської області. За виконання вказаних робіт «КП Благоустрій 2018» () отримала грошові кошти у розмірі 189 тис. грн. Допитані в якості свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (особи які мешкають на АДРЕСА_1 ) повідомили, що освітлення вказаної вулиці проводив у 2017-2018 роках за власний кошт громадянин ОСОБА_8 , також останні повідомили, що жодного разу не бачили представників КП «Благоустрій 2018» (), які виконували роботи по освітленню вказаної вулиці. Більш того останні зазначили, що навіть згорівши лампочки за власний кошт систематично замінює ОСОБА_8 , який у теперішній час є депутатом Циркунівської селищної ради.

Допитані в якості свідків місцеві жителі с. Циркуни Харківського району Харківської області, які фактично проживають по вул. Гоголя у вказаному населеному пункті підтвердили факт того, що фактично вуличне освітлення робилося за кошти місцевого жителя ОСОБА_8 , його найманими працівниками та за його особисті кошти. Це й же факт підтвердив і сам громадянин ОСОБА_8 під час проведення його допиту в якості свідка, який пояснив, що ремонт вуличного освітлення по вулиці Гоголя в с. Циркуни Харківського району Харківської області проводився ним особисто за власні кошти.

06.02.2020 від оперативного підрозділу Харківського ВП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт, відповідно до якого встановлено, що в населених пунктах Циркуни, Руські-Тишки, Черкаські-Тишки Харківського району Харківської області «КП Благоустрій 2018» () виконував роботи з благоустрою пам`ятників, але по факту роботи були виконанні не в повному обсязі, а грошові кошти були сплаченні в повному обсязі у сумі 184 тис.

Так, відповідно до інформації з веб-порталу «Прозоро» КП «БЛАГОУСТРІЙ 2018» виконувало наступні роботи з поточного ремонту пам`ятників на території Циркунівської сільської ради Харківського району Харківської області: за договором № 175 від 15.07.2019 щодо поточного ремонту меморіального комплексу у с. Циркуни Харківського району Харківської області на загальну суму 162975 грн. 40 коп., за договором № 171 від 10.07.2019 щодо поточного ремонту пам`ятника по вулиці Голдобіна в с. Черкаські Тишки Харківського району Харківської області на загальну суму 4581 грн. 36 коп. та за договором № 170 від 10.07.2019 щодо проведення поточного ремонту пам`ятника по вулиці Центральна в с. Руські Тишки Харківського району Харківської області на загальну суму 17443 грн. 24 коп.

Відповідно до вказаних договорів, строки виконання робіт по ним встановлюються з липня 2019 по 31.12.2019. Однак, допитаний в якості свідка архітектор-декоратор ОСОБА_9 пояснив, що він за договором із Циркунівською сільською радою в травні виконував ремонті роботи на на меморіальному комплексі в с. Циркуни, а саме покраску та штукатурку. За виконані йому було заплачено 3000 гривень. Більше ніяких ремонтних робіт на вказаному меморіальному комплексі не проводилося. Крім того, свідок ОСОБА_9 пояснив, що ремонті роботи на меморіальному комплексі він виконував до 05.05.2019, тобто до свята 9 травня у 2019 році.

Крім того, допитані в якості свідків місцеві жителі с. Циркуни ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інші пояснили, що дійсно ремонті роботи пам`ятників в с. Руські Тишки, с. Черкаські Тишки та на меморіальному комплексі в с. Циркуни проводилися до 09.05.2019 року, а саме в кінці квітня на початку травня 2019 року. До 9 травня 2019 року на пам`ятники особисто приїздив губернатор Харківської області ОСОБА_15 та проводила урочисте відкриття відремонтованих пам`ятників та меморіальних комплексів.

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що договори № 175 від 15.07.2019 щодо поточного ремонту меморіального комплексу у с. Циркуни Харківського району Харківської області на загальну суму 162975 грн. 40 коп., № 171 від 10.07.2019 щодо поточного ремонту пам`ятника по вулиці Голдобіна в с. Черкаські Тишки Харківського району Харківської області на загальну суму 4581 грн. 36 коп. та № 170 від 10.07.2019 щодо проведення поточного ремонту пам`ятника по вулиці Центральна в с. Руські Тишки Харківського району Харківської області на загальну суму 17443 грн. 24 коп. є фіктивними, роботи КП «БЛАГОУСТРІЙ 2018» щодо їх ремонту не проводило, а фактично проводили роботи на пам`ятниках інші особи до юридичного укладання самих договорів, в наслідок чого посадові особи КП «БЛАГОУСТРІЙ 2018» умисно внесли до вказаних договорів завідомо недостовірні відомості з метою заволодіння бюджетними коштами Циркунівської сільської ради Харківського району Харківської області.

03.03.2020 по вказаному кримінальному провадженню призначено будівельно-технічні експертизи з приводу встановлення та перевірки обсягів фактично виконаних робіт щодо реконструкції вказаних вище пам`ятників. 23.03.2020 на адресу слідчого відділу надійшли клопотання експерта з приводу надання документів, необхідних для проведення експертиз, а саме договорів щодо проведення реконструкції пам`ятників, проектно-кошторисної документації до них, акти виконаних робіт по вказаним договорам.

На даний час у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що посадові особи КП «БЛАГОУСТРІЙ 2018» відмовляються співпрацювати зі слідством, не виконують рішення суду з приводу надання документів, приховують інформацію та документи з приводу провадження ними господарської діяльності, що вказує на достовірність інформації про те, що ними незаконним шляхом привласнюються бюджетні кошти. Для перевірки та доказування даного факту постало необхідним провести обшук за місцем фактичної діяльності КП «БЛАГОУСТРІЙ 2018» Циркунівської сільської ради, з метою відшукання та вилучення документів, які не були надані органу досудового розслідування згідно ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

03.04.2020 в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді було вилучено копії документів щодо фактичного руху грошових коштів по рахунку КП «БЛАГОУСТРІЙ 2018» Циркунівської сільської ради, відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Вивченням вилучених документів встановлено, що КП «БЛАГОУСТРІЙ 2018» Циркунівської сільської ради у період з липня 2019 року по жовтень 2019 року перераховувало на рахунок ФОП ОСОБА_4 значні суми грошових коштів на суму понад 150 тис. грн. як оплату за будівельні матеріали. Однак, за вказаний період часу КП «БЛАГОУСТРІЙ 2018» Циркунівської сільської ради фактично не могла придбати будівельних матеріалів на такі суми, оскільки підприємством не було виконано стільки робіт по договорам на такі суми, враховуючи той факт, що ремонт меморіального комплексу в с. Циркуни Харківського району Харківської області проводився на початку травня 2019 року.

За таких обставин орган досудового розслідування приходить до висновку, що посадові особи КП «БЛАГОУСТРІЙ 2018» Циркунівської сільської ради зловживаючи свої службовим становищем протиправно заволоділи бюджетними коштами в липні 2019 року, що були виділені підприємству для проведення ремонтних робіт пам`ятників на території Циркунівської сільської ради та діючи за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_4 використовували останнього для виведення незаконно здобутих грошових коштів через банківський рахунок останнього під виглядом придбання будівельних матеріалів.

На підставі ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 03.06.2020 проведено обшук за місцем реєстрації ФОП ОСОБА_4 у будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , під час проведення якого виявлено та вилучено документи та речі, які мають доказове значення по кримінальному провадженню, а саме: банківську картку «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , на яку фактично перераховувалися бюджетні кошти, якими незаконно заволоділи посадові особи КП «БЛАГОУСТРІЙ 2018» Циркунівської сільської ради та які були виділені для реконструкції пам`ятників у липні 2019 року на території Циркунівської сільської ради Харківського району Харківської області.

10.06.2020 постановою слідчого вказані предмети визнані речовими доказами по кримінальному провадженню. Вказані речі і документи на даний час постає необхідним ретельно оглянути з метою виявлення і фіксації відомостей, які матимуть доказове значення по кримінальному провадженню, а також провести тимчасовий доступ по рахунку, який прив`язаний до вказаної картки з метою вилучення документів, які вказують на зняття чи переведення бюджетних коштів, перерахованих КП «БЛАГОУСТРІЙ 2018» Циркунівської сільської ради на рахунок ФОП ОСОБА_4 .

Під час проведення обшуку присутній гр. ОСОБА_4 пояснив, що вилучену вказану вище кредитну картку він використовував в липні 2019 року для проведення господарської діяльності та зняття грошових коштів, однак останнім часом він вказану картку не використовує та майже не провадить свою господарську діяльність як фізична особа-підприємець.

Оскільки відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, відсутність власника майна не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя розглядає клопотання за його відсутності.
Прокурор надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Вивчивши надані документи та матеріали, якими обґрунтоване клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Пунктом 2 частини 1 статті 170 КПК України визначено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів (пункт 1).

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК, а саме є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 91 КПК України зазначене в клопотанні майно, має важливе доказове значення в рамках даного кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи те, що вилучена банківська картка «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 маюэ значення в якості речового доказу, по якому необхідно провести ряд судових експертиз та інші слідчі дії, та з метою забезпечення кримінального провадження, шляхом його збереження, суд приходить до висновку про задоволення клопотання у повному обсязі.
Керуючись ст. ст. 131, 170-175 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000495 від 18.12.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364 КК України про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно із забороною відчуження, користування та розпорядження, а саме на банківську картку «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1