Справа № 362/10/20
Провадження № 1-кс/362/14/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 січня 2020 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Василькові Київської області клопотання слідчого СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення,-

в с т а н о в и в :

03.01.2020 р. до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся слідчий СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 по мобільному номеру НОМЕР_1 , мобільних терміналів у період з 01.07.2018 по дату дії ухвали.

Клопотання слідчого мотивовано наступним.
28.08.2018 до Васильківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області надійшло звернення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 щодо вчинення шахрайських дій ОСОБА_5 , яка використовуючи підроблені документи заволоділа земельною ділянкою площею 50,8419 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер: :02:004:0001, розташована за адресою: Київська область, Васильківський район, с. Соколівка та належить на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

13.07.2018 ОСОБА_5 звернулася до державного реєстратора комунального підприємства Мотовилівської сільської ради " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_6 з метою проведення державної реєстрації прав власності на земельну ділянку.

13.07.2018 держаним реєстратором комунального підприємства Мотовилівської сільської ради " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_6 на підставі поданого ОСОБА_5 державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯЖ № 836076, який зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_4 від 09.04.2008, вона є власником земельної ділянки (площею 50,8419 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер: :02:004:1000, яка розташована за адресою: Київська область, Васильківський район, Соколівська сільська рада) та після сплати необхідних платежів, зареєстровано право власності на земельну ділянку та надано витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 130847324.

Відповідно до отриманої інформації з ІНФОРМАЦІЯ_5 , державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯЖ № 836076 у архівному відділі - відсутній, відповідно не видавався, що свідчить про внесення неправдивих відомостей до офіційного документу.

16.07.2018 ОСОБА_5 звернулася до приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 з метою проведення реєстрації акту передачі-приймання майна до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_6 ". Відповідно акту передачі-приймання майна до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій за №№ 680, 681 від 16.07.2018, ОСОБА_5 передала до статутного капіталу вищевказану земельну ділянку.

19.07.2018 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки між ОСОБА_5 , в особі директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та ОСОБА_8 , який зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за № 455 та посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .. Відповідно до договору, право власності на земельну ділянку площею 50,8419 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер: :02:004:1000, яка розташована за адресою: Київська область, Васильківський район, Соколівська сільська рада перейшло до ОСОБА_8 ..

03.08.2018 держаним реєстратором комунального підприємства Мотовилівської сільської ради " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_6 на підставі поданих ОСОБА_8 документів здійснено державну реєстрацію земельної ділянки площею 1 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер: :02:004:1001, яка розташована за адресою: Київська область, Васильківський район, Соколівська сільська рада та земельної ділянки площею 49,8419 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер: :02:004:1002, яка розташована за адресою: Київська область, Васильківський район, Соколівська сільська рада.

Вищевказані земельні ділянки утворені внаслідок поділу земельної ділянки площею 50,8419 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер: :02:004:1000, яка розташована за адресою: Київська область, Васильківський район, Соколівська сільська рада та перейшла у власність ОСОБА_8 ..

08.08.2018 ОСОБА_8 між приватним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", в особі директора ОСОБА_10 укладено два договори купівлі - продажу земельних ділянок, які посвідчені приватним нотаріусом Васильківського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 . Відповідно до укладених договорів право власності на земельну ділянку площею 1 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер: :02:004:1001, яка розташована за адресою: Київська область, Васильківський район, Соколівська сільська рада та земельну ділянку площею 49,8419 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер: :02:004:1002, яка розташована за адресою: Київська область, Васильківський район, Соколівська сільська рада, перейшло до ПП " ОСОБА_12 ".

25.09.2018 р. державними реєстраторами ІНФОРМАЦІЯ_8 на підставі ухвали слідчого судді Васильківського міськрайонного суду Київської області, справа № 362/5281/18 від 21.09.2018, накладено арешти на земельні ділянки з кадастровими номерами: :02:004:1001 та :02:004:1002.

12.12.2018 р. державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_13 без наявності будь-яких правових підстав знято арешти із земельних ділянок кадастрові номери: :02:004:1001 та :02:004:1002, які належать ПП " ОСОБА_12 ".

13.12.2018 р. ПП " ОСОБА_12 ", в особі директора ОСОБА_10 між ОСОБА_14 укладено два договори купівлі-продажу земельних ділянок, які посвідчені приватним нотаріусом Васильківського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 .. Відповідно до укладених договорів право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :02:004:1001 та :02:004:1002, перейшли у власність ОСОБА_14 ..

Відповідно до висновку експерта № 24/117 від 30.07.2019, земельна ділянка площею 49,8419 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер: :02:004:1002, розташована за адресою: Київська область, Васильківський район, Соколівська сільська рада та земельна ділянка площею 1 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер: :02:004:1001, розташована за адресою: Київська область, Васильківський район, Соколівська сільська рада знаходиться в межах земельної ділянки площею 50,4819 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер: :02:004:0001, розташовану за адресою: Київська область, Васильківський район, Соколівська сільська рада, порушення (накладання) меж не виявлено.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність - ч. 4 ст. 190 КК України шахрайство, вчинене у особливо великих розмірах.

Інформації за мобільним телефоном НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 за період з 01.07.2018 по термін дії ухвали у письмовому та електронному вигляді в форматі txt файлах розділеними між колонками табуляцією, в наступній послідовності: тип з`єднання, дата, час дзвінка, тривалість дзвінка, нульові дзвінки, перевірка рахунку, абонент А, ІМЕІ абонента А, (адреса абонента А), абонент Б, ІМЕІ абонента Б, (адреса абонента Б), LAC , CID, адреса базової станції.

27.12.2019 на підставі ухвали слідчого судді Васильківського міськрайонного суду Київської області, справа № 362/6671/19 від 10.12.2019, проведено тимчасовий доступ до особової справи № 12/18 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , засудженої 22.03.2017 Києво-Святошинським районним судом Київської області, за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 185 КК України до 1 року позбавлення волі, на підставі ст. 75 КК України звільнена від відбування покарання з випробуванням, з іспитовим строком на 1 рік, яка поставлена на облік 03.05.2017 з подальшою передачею особової справи до ІНФОРМАЦІЯ_11 та перебуванням в них на обліку з 09.01.2018.

Так, у вказаній особові справа ОСОБА_5 вказано у розписці від 22.03.2017, анкеті від 10.05.2017, пояснені від 10.05.2017, пояснені від 12.07.2017, довідці від 11.10.2017, пояснені від 11.10.2017, анкеті від 22.01.2018 та у пояснені від 22.01.2018 мобільний телефон " НОМЕР_1 " оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Інформація за мобільним телефоном НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 за період з 01.07.2018 по дату дії ухвали дасть змогу встановити місцезнаходження останньої під час проведення державної реєстрації прав власності на земельну ділянку, під час державної реєстрації створення юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", під час посвідчення акту передачі-приймання майна до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", під час укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки, встановлення співучасників вчинення кримінального правопорушення та встановлення теперішнього місцезнаходження ОСОБА_5 для повідомлення про підозру та допиту в якості підозрюваної.

Отримані документи у сукупності з іншими документами отриманими у кримінальному проваджені будуть використані при доказуванні вини ОСОБА_5 та встановлені співучасників причетних до вчинення кримінального правопорушення.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у встановлені місцезнаходження ОСОБА_5 в час вчиненні кримінального правопорушення та встановлення її місцезнаходження на час проведення тимчасового доступу для повідомлення про підозру, допиту у якості підозрюваного та встановлені осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документ, який може бути використаний під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження неможливо.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб не можливо.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, орган досудового розслідування вважає необхідним розгляд зазначеного клопотання в суді без участі представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що останній повідомить ОСОБА_5 про витребування вищезазначених документів слідчим органом у зв`язку з дослідженням її протиправних дій, що у подальшому може призвести до їх зміни або знищення.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України суд вважає за можливе розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи.

Судом було встановлено, що 29.08.2018 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (кримінальне провадження № 00001652).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого погоджене прокурором Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області, оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, яка витребовується слідчим, вказані докази можуть мати суттєве значення з розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Васильківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до інформації яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 по мобільному номеру НОМЕР_1 , мобільних терміналів у період з 01.07.2018 по дату дії ухвали.

Інформацію надати у письмовому та електронному вигляді в форматі txt файлах розділеними між колонками табуляцією, в наступній послідовності: тип з`єднання, дата, час дзвінка, тривалість дзвінка, нульові дзвінки, перевірка рахунку, абонент А, ІМЕІ абонента А, (адреса абонента А), абонент Б, ІМЕІ абонента Б, (адреса абонента Б), LAC , CID, адреса базової станції.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1