У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.03.2020 Справа №607/4531/20 Провадження № 1-кс/607/2128/2020

12 березня 2020 року
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Прокурор Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду в межах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 від 05.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.369-2 КК України, із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна. Зокрема, просить накласти арешт на речі та документи, а саме:

- грошові кошти в сумі 1000 Доларів США, у кількості 10 штук, номіналом 100 Доларів США кожна з наступними серіями та номерами: НВ73768862 B, FB 09118680 D, LB13690429 C, MB 28848788 S, HK04039154C, KF37782658 C, KJ50619013 A, KG01780890 B, JH72093283A, KG01780889 B;

- грошові кошти в сумі 5000 гривень, в кількості 10 штук, номіналом 500 гривень кожна з наступними серіями та номерами: ФД7038507, УН3527673, ВН1671816, СЖ3776117, ФЗ3930355, ЗГ8983840, ГН0016371, ЛБ2581155, МБ4750305, БН3023120;

- наказ від 04.03.2020 №19-1780/14-20-СГ ГУ Держгеокадастру у Тернопільській області «Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою» ОСОБА_5 на 1 арк.;

- копію заяви ОСОБА_5 від 10.02.2020 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою на 1 арк.,

- копію ідентифікаційного коду ОСОБА_5 на 1 арк.;

- копію паспорта громадянина України ОСОБА_5 серії НОМЕР_1 на 2 арк.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області та СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження №0000047 від 05 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 369-2 КК України.

В ході проведеного досудового розслідування встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_6 , який здійснює діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цій сфері, 06.03.2020, близько 13:00 год., попередньо вимагаючи, одержав від ОСОБА_5 неправомірну вигоду в сумі 1000 Доларів США, за вплив на службових осіб Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області, з метою прийняття ними рішення про надання дозволу ОСОБА_5 на розроблення проекту із землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_5 , площею, 1,7000 га для ведення особистого селянського господарства на території Нараївської сільської ради Бережанського району Тернопільської області за межами населеного пункту, яку ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_6 передав ОСОБА_7 , яка знаходилась в автомобілі марки «Peugeot», номерний знак НОМЕР_2 по вул.Живова,7 в м.Тернополі, для подальшої передачі вказаних коштів ОСОБА_6 .

06 березня 2020 року начальником відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 відповідно до вимог ч.3 ст.233 КПК України проведено обшук у автомобілі марки «Peugeot», номерний знак НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_8 , який на момент обшуку знаходився за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення обшуку вилучено грошові кошти в сумі 1000 Доларів США, у кількості 10 штук, номіналом 100 Доларів США кожна з наступними серіями та номерами: НВ73768862 B, FB 09118680 D, LB13690429 C, MB 28848788 S, HK04039154C, KF37782658 C, KJ50619013 A, KG01780890 B, JH72093283A, KG01780889 B.

Крім того, 06 березня 2020 року старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 відповідно до вимог ч.3 ст.233 КПК України проведено обшук у кабінеті № НОМЕР_3 , що знаходиться на сьомому поверсі приміщення офісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснює свою діяльність ФОП ОСОБА_6 . В ході обшуку вилучено грошові кошти в сумі 5000 гривень, в кількості 10 штук, номіналом 500 гривень кожна з наступними серіями та номерами: ФД7038507, УН3527673, ВН1671816, СЖ3776117, ФЗ3930355, ЗГ8983840, ГН0016371, ЛБ2581155, МБ4750305, БН3023120, а також документи: Наказ від 04.03.2020 №19-1780/14-20-СГ ГУ Держгеокадастру у Тернопільській області «Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою» ОСОБА_5 на 1 арк.; копію заяви ОСОБА_5 від 10.02.2020 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою на 1 арк., копію ідентифікаційного коду ОСОБА_5 на 1 арк.; копію паспорта громадянина України ОСОБА_5 серії НОМЕР_1 на 2 арк.

Відповідно до ст.12 КК України, злочин, що вчинений ОСОБА_10 є тяжким та відповідно до примітки до ст.45 КК України є корупційним. Санкція ч.3 ст.369-2 КК України передбачає відповідальність за його вчинення у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з конфіскацією майна.

Вилучені речі та документи, а саме грошові кошти в сумі 1000 Доларів США, у кількості 10 штук, номіналом 100 Доларів США кожна з наступними серіями та номерами: НВ73768862 B, FB 09118680 D, LB13690429 C, MB 28848788 S, HK04039154C, KF37782658 C, KJ50619013 A, KG01780890 B, JH72093283A, KG01780889 B; грошові кошти в сумі 5000 гривень, в кількості 10 штук, номіналом 500 гривень кожна з наступними серіями та номерами: ФД7038507, УН3527673, ВН1671816, СЖ3776117, ФЗ3930355, ЗГ8983840, ГН0016371, ЛБ2581155, МБ4750305, БН3023120, а також документи: наказ від 04.03.2020 №19-1780/14-20-СГ ГУ Держгеокадастру у Тернопільській області «Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою» ОСОБА_5 на 1 арк.; копія заяви ОСОБА_5 від 10.02.2020 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою на 1 арк., копія ідентифікаційного коду ОСОБА_5 на 1 арк.; копія паспорта громадянина України ОСОБА_5 серії НОМЕР_1 на 2 арк., визнані речовими доказами та мають значення під час розслідування даного кримінального провадження, зокрема грошові кошти є предметом вчинення кримінального правопорушення і необхідні для проведення експертизи з метою встановлення чи є нашарування спеціальних хімічних речовин, на грошових коштах.
Посилаючись на наведене та те, що вилучені предмети та документи самостійно або в сукупності із іншими доказами мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини, оскільки мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, а вилучені грошові кошти є предметом кримінального правопорушення, прокурор просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити, з підстав викладених у ньому.

В судове засідання ОСОБА_11 , прокурор, представник УСБУ в Тернопільській області та представник ГУ Держгеокадастру у Тернопільській області не з`явились, хоча про час та місце були повідомлені у встановленому законом порядку.

В силу вимог ч.1 ст.172 КПК, неприбуття інших учасників справи у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Зі змісту вимог п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України вбачається, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Як вбачається із вимог ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до вимог ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Згідно з вимогами ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Встановлено, що 06 березня 2020 року начальником відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 відповідно до вимог ч.3 ст.233 КПК України проведено обшук у автомобілі марки «Peugeot», номерний знак НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_8 , який на момент обшуку знаходився за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено грошові кошти в сумі 1000 Доларів США, у кількості 10 штук, номіналом 100 Доларів США кожна з наступними серіями та номерами: НВ73768862 B, FB 09118680 D, LB13690429 C, MB 28848788 S, HK04039154C, KF37782658 C, KJ50619013 A, KG01780890 B, JH72093283A, KG01780889 B.

Крім того, 06 березня 2020 року старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 відповідно до вимог ч.3 ст.233 КПК України проведено обшук у кабінеті № НОМЕР_3 , що знаходиться на сьомому поверсі приміщення офісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснює свою діяльність ФОП ОСОБА_6 . В ході якого вилучено грошові кошти в сумі 5000 гривень, в кількості 10 штук, номіналом 500 гривень кожна з наступними серіями та номерами: ФД7038507, УН3527673, ВН1671816, СЖ3776117, ФЗ3930355, ЗГ8983840, ГН0016371, ЛБ2581155, МБ4750305, БН3023120, а також документи: Наказ від 04.03.2020 №19-1780/14-20-СГ ГУ Держгеокадастру у Тернопільській області «Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою» ОСОБА_5 на 1 арк.; копія заяви ОСОБА_5 від 10.02.2020 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою на 1 арк., копія ідентифікаційного коду ОСОБА_5 на 1 арк.; копія паспорта громадянина України ОСОБА_5 серії НОМЕР_1 на 2 арк.

Постановою слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області від 06 березня 2020 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000047 від 05.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.369-2 КК України:

- грошові кошти в сумі 1000 Доларів США, у кількості 10 штук, номіналом 100 Доларів США кожна з наступними серіями та номерами: НВ73768862 B, FB 09118680 D, LB13690429 C, MB 28848788 S, HK04039154C, KF37782658 C, KJ50619013 A, KG01780890 B, JH72093283A, KG01780889 B;

- грошові кошти в сумі 5000 гривень, в кількості 10 штук, номіналом 500 гривень кожна з наступними серіями та номерами: ФД7038507, УН3527673, ВН1671816, СЖ3776117, ФЗ3930355, ЗГ8983840, ГН0016371, ЛБ2581155, МБ4750305, БН3023120;

- наказ від 04.03.2020 №19-1780/14-20-СГ ГУ Держгеокадастру у Тернопільській області «Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою» ОСОБА_5 на 1 арк.;

- копію заяви ОСОБА_5 від 10.02.2020 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою на 1 арк.,

- копію ідентифікаційного коду ОСОБА_5 на 1 арк.;

- копію паспорта громадянина України ОСОБА_5 серії НОМЕР_1 на 2 арк.

Як вбачається із протоколу огляду фіксації, вручення коштів від 06 березня 2020 року, ст.о/у в сектора ВБКОЗ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_12 , грошові кошти, які використовувались в ході проведення слідчих дій у кримінальному провадженні №0000047 від 05.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України, а саме: кошти в сумі 1000 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США з вищевказаними серіями та номерами належать УСБУ в Тернопільській області.

Враховуючи вищевикладене, та те, що вилучені кошти, речі та документи відповідають критеріям зазначених у ст.98 КПК України, мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та з метою проведення експертиз для встановлення всіх обставин кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що з метою запобігання їх втрати чи зникнення, а відтак, необхідності збереження речових доказів у кримінальному провадженні, клопотання слідчого необхідно задовольнити, наклавши арешт на майно.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на:

- грошові кошти в сумі 1000 Доларів США, у кількості 10 штук, номіналом 100 Доларів США кожна з наступними серіями та номерами: НВ73768862 B, FB 09118680 D, LB13690429 C, MB 28848788 S, HK04039154C, KF37782658 C, KJ50619013 A, KG01780890 B, JH72093283A, KG01780889 B;

- грошові кошти в сумі 5000 гривень, в кількості 10 штук, номіналом 500 гривень кожна з наступними серіями та номерами: ФД7038507, УН3527673, ВН1671816, СЖ3776117, ФЗ3930355, ЗГ8983840, ГН0016371, ЛБ2581155, МБ4750305, БН3023120;

- наказ від 04.03.2020 №19-1780/14-20-СГ ГУ Держгеокадастру у Тернопільській області «Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою» ОСОБА_5 на 1 арк.;

- копію заяви ОСОБА_5 від 10.02.2020 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою на 1 арк.,

- копію ідентифікаційного коду ОСОБА_5 на 1 арк.;

- копію паспорта громадянина України ОСОБА_5 серії НОМЕР_1 на 2 арк..

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області у даному кримінальному провадженні.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області у даному кримінальному провадженні.

Копію ухвали надіслати УСБУ в Тернопільській області (проспект Степана Бандери, 21, м.Тернопіль, Тернопільська область), ОСОБА_11 (вул.Збаразька, 35/302 м.Тернопіль) та ГУ Держгеокадастру у Тернопільській області (вул.Лисенка, 20А м.Тернопіль).

Згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повні стю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1