Справа № 497/64/20
Провадження № 1-кс/497/32/20
УХВАЛА
16.01.2020 року слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
15.01.2020 року старший слідчий СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000446 від 26.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З поданого клопотання вбачається, що 25.12.2019 року невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 10 600 грн., які належать ОСОБА_4 .

Даний факт 26.12.2019 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000446, та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 25.12.2019 року, знаходячись на робочому місці, в приміщенні аптеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , їй зателефонував чоловік та представився директором вказаної аптеки та сказав щоб вона взяла грошові кошти, які є у неї в касі та через термінал банку перечислила їх на його банківський номер.

Після чого ОСОБА_4 о 18:20 годині взяла гроші з каси у сумі 10 600 гривень та пішла до терміналу банківського, який розташований в АДРЕСА_2 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перечислила грошові кошти на банківський номер який продиктував їй чоловік по мобільному телефону, який представився директором аптеки, а саме: НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_5 .

Після чого ОСОБА_4 зателефонувала завідуючій вказаної аптеки, в ході розмови завідуюча розповіла що директор аптеки їй не дзвонив, а невідомий чоловік.

В ході досудового розслідування встановлено, згідно квитанції на переказ грошових коштів від 25.12.2019 року о 18:22 годині, поповнення картки по номеру НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_5 .

Таким чином, у слідства виникла необхідність для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка отримала кошти від ОСОБА_4 , а також встановлення інших обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, а саме анкетних данних, фотопортрет власника рахунку за № НОМЕР_1 , на який були перераховані грошові кошти в сумі - 10 600 гривень 25.12.2019 року, а також номер банкомату, час та місце проведення транзакції, фотопортрет або відеозапис особи, яка здійснювала зняття цих грошових коштів.

Оскільки названа інформація перебуває у володінні юридичної особи: Публічного Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в сукупності з іншими речами документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до названих речей та можливість їх вилучення.

Старший слідчий СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи.

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані слідчим документи, відповідно до положень п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відносяться до документів, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно документи, які знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: по АДРЕСА_3 , виготовити на паперовому носії документ, що містить інформацію про володільця банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 , а також інформацію чи були зняті грошові кошти в сумі - 10 600 гривень, у період часу з 18:21:25 години 25.12.2019 року по теперішній час, які надійшли на даний рахунок, як що так, то номер банкомату, час, місце проведення транзакції, фотопортрет або відеозапис особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з вказаного рахунку та забезпечити до цієї інформації тимчасовий доступ та можливість її вилучення слідчими слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню: ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшим оперуповноваженим СКП Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1