УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.12.2019 Справа №607/28747/19

провадження 1-кс/607/15741/2019

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000275 від 23 вересня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 240 КК України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 23.09.2019, близько 17:30 год. житель с. Худиківці Борщівського району Тернопільської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за вказівкою фізичної особи підприємця ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , відносно якого являється найманим працівником, використовуючи екскаватор марки «ЄО 2621А» (Беларус) заводський номер НОМЕР_1 із реєстраційним номером НОМЕР_2 та автомобіль марки ЗІЛ-130, д.н.з. НОМЕР_3 , поблизу с. Худиківці Борщівського району Тернопільської області, на території Національного природного парку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », незаконно, без будь-яких дозвільних документів, здійснював видобуток корисних копалин, а саме глини, з метою використання її для виготовлення цегли. Своїми діями ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_7 створили небезпеку для довкілля.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного злочину причетне ПП « ОСОБА_8 », код НОМЕР_4 , адреса с. Худиківці Борщівський район Тернопільска область, керівником якого є ОСОБА_6 , який під час вчинення кримінального правопорушення, в якості отримання коштів здобутих злочинним шляхом використовував рахунки власного ПП « ОСОБА_8 », а саме банківські рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .

Таким чином з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, підтвердження або спростування факту перерахування грошових коштів виникла необхідність в отримані інформації про рух коштів по вказаних рахунках.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вищевказані речі і документи (інформація), що перебувають у володінні банку, мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, а саме в яких міститься інформація про рух коштів банківських рахунків ПП « ОСОБА_8 », код НОМЕР_4 , адреса с. Худиківці Борщівський район Тернопільська область, керівником якого є ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 01 січня 2017 року до 10 грудня 2019 року, із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), у разі їх переведення на інші рахунки з зазначенням анкетних даних власників останніх, яка зберігається та може бути надана ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ) та можливість вилучити їх копії.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1