Справа № 296/897/20
УХВАЛА
Іменем України

16 березня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000429 від 06.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просив надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000429, або за їх дорученням оперуповноваженому національної поліції України, на тимчасовий доступ до документів і речей, що містять банківську таємницю, з послідуючим вилученням вказаних документів та речей, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: виписок як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL) щодо руху грошових коштів за період з 09.10.2018 по теперішній час по розрахунковим рахункам відкритих наступними суб`єктами: 1) філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , у тому числі по рахункам: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; 2) філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » «Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , у тому числі по рахункам: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; 3) філія «Овруцька дорожньо-експлуатаційна дільниця» «Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , у тому числі по рахункам: № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; 4) ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , у тому числі по рахункам: № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , із обов`язковим зазначенням: дати; часу; суми; залишку на операційний день у прибутковій та видатковій частині; призначення платежу; відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку) на підставі яких здійснено оплату кожної такої операції; назви контрагентів (платника, одержувача); їх ЄДРПОУ; МФО банків контрагентів; залишків коштів по теперішній час; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ІР-адреси та МАС-адреси обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даним рахункам; відомості про контактні дані особи та номери телефонів, які були закріплені за рахунками у вказаний період.

1.2. ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000429 від 06.12.2019 за фактом вчинення неправомірних дій під час укладання та виконання у період з 09.10.2018 по теперішній час договорів про надання послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування та державного значення Житомирської області шляхом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та суб`єктів господарської діяльності, своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в тому числі середнього та капітального ремонтів, які завищені у вартості та об`ємах з метою подальшого привласнення грошових коштів.

1.3. Вказані обставини ГУНП в Житомирській області попередньо кваліфіковані за ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України.

1.4. Подане клопотання обґрунтовується тим, що на розрахункові рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його філії Коростенська, Новоград- Волинська, Овруцька дорожньо-експлуатаційні дільницї, а також ПП « ОСОБА_5 », що відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснено перерахунок грошових коштів в тому числі і за роботи, які фактично не виконувались, тобто здійснено привласнення бюджетних коштів, сума яких встановлюється.

1.5. Посилаючись на те, що документи, що містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахунках філій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_5 », мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав клопотання, в якому просив клопотання розглядати без його участі.

2.3. Слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що з боку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що містять запитувану слідством інформацію, та які можуть бути підставою для розгляду клопотання без виклику представників осіб, у володінні якої знаходяться речі і документи.

2.4. Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " повідомлявся про розгляд клопотання шляхом направлення судових викликів на офіційну електронну адресу банківської установи.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

3.1. За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

3.2. Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.5. Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000429 від 06.12.2019, за ч.3 ст. 191 КК України за фактом вчинення в період 2018-2019 років службовими особами установ та підприємство на території Житомирської області, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попереньою змовою групою осіб, неправомірних дій під час укладення та виконання договорів з рядом суб"єктів господарської діяльності на виконання робіт, які в свою чергу завищували вартість та об"єми, з метою привласнення грошових коштів, які в подальшому привласнили.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи, що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам наступних суб"єктів: ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , №6105, №4605, №2305, №; філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » «Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_9 , №4; філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » «Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , №2005; ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , №6: 1) можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000429 від 06.12.2019; 3) відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду, а саме здійснення перерахунку грошових коштів в тому числі і за роботи, які фактично не виконувались; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

4.3. Враховуючи, що договір на закупівлю послуг з обслуговування наземних видів транспорту був укладений між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 09.10.2018, слідчий суддя вважає обґрунтованим періоду за який слідчий просить надати тимчасовий доступ документів, що містять банківську таємницю, з 09.10.2018.

4.4. Щодо вимог клопотання про надання дозволу на вилучення речей та документів, то такі вимоги задоволенню не підлягають, оскільки слідчим не доведено наявність правових підстав, передбачених ч. 7 ст. 163 КПК України, для надання розпорядження на таке вилучення.

4.5. Щодо вимог клопотання про надання тимчасового доступу працівнику Національної поліції слід зазначити, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається не будь-яким працівникам правоохоронних органів, а саме стороні кримінального провадження, якою відповідно до вимог п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор.

4.6. За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000429 від 06.12.2019 задовольнити частково.

2. Надати слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , старшим слідчим в ОВС ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , старшим слідчим ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим ОСОБА_6 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів (з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії), що перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 або базове відділення Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам:

1) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , що відкриті філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ;

2) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , що відкриті філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » «Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ;

3) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , що відкриті філією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » «Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ;

4) № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , що відкриті ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ;

із зазначенням (у разі наявності): дати; часу; суми; залишку на операційний день у прибутковій та видатковій частині; призначення платежу; відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку) на підставі яких здійснено оплату кожної такої операції; назви контрагентів (платника, одержувача); їх ЄДРПОУ; МФО банків контрагентів; залишків коштів по теперішній час; відомостей про використання електронних розрахунково- інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ІР-адреси та МАС-адреси обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даним рахункам; відомості про контактні дані особи та номери телефонів, які були закріплені за рахунками за період з 09.10.2018 по 16.03.2020.

3. У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 16.04.2020.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1