Справа№672/485/20
Провадження №1-кс/672/98/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2020 року м.Городок

Слідчий суддя Городоцького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, внесене заступником начальника СВ Городоцького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_4 і погоджене прокурором Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000068 від 02.04.2020 року,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ ГородоцькогоВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з подальшим отриманням їх копій.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", належним чином повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, будь-яких заяв, клопотань на адресу суду не подав, а тому слідчий суддя вирішив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Заслухавши думку прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає , що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як видно з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 27.02.2020 близько 13 год. 50 хв. невстановлена особа на ім`я ОСОБА_5 , під приводом продажу мотоблоку, переобладнаного під міні-трактор, оголошення про продаж якого було розміщено на інтернет сайті «OLX», шляхом обману, в ході телефонних розмов по наступних номерах телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , спонукала потерпілу ОСОБА_6 перерахувати на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , грошові кошти в сумі 14000 гривень, якими в подальшому заволоділа, не маючи на меті виконувати взятті на себе зобов`язання.

02.04.2020 відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування дії невстановленої особи кваліфіковані за ч.1 ст.190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Як видно з копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 15.04.2020, що 25 чи 25лютого 2020 року, точної дати не пам`ятає, у ранкову пору доби, вона переглядала оголошення на інтернет сайті «OLX» та побачила оголошення щодо продажу мотоблоку, переобладнаного під міні-трактор. Оскільки в членів її сім`ї була необхідність у придбанні вказаного трактора, вона зателефонувала до автора вказаного оголошення. Продавець підтвердив, що здійснює продаж мотоблоку переобладнаного під міні-трактор, однак повідомив, що необхідно оплатити повністю всю суму вартості товару наперед, а саме - 14000 грн. На пропозицію продавця, який назвався ОСОБА_5 , вона погодилася та останній повідомив їй номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , на яку їй необхідно було перерахувати грошові кошти у вказаній вище сумі. 27.02.2020 близько 13 год. 50 хв., вона за допомогою терміналу самообслуговування здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 14000 грн. на вище вказану банківську картку. Після цього, вона повідомила продавцю про те, що здійснила відповідний грошовий переказ та останній в свою чергу зобов`язався відправити оплачений нею товар за допомоги послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Подальші телефонні дзвінки були марними, придбаного нею товару вона не отримала. Окрім того, попередньо нею також були перераховані грошові кошти в сумі 2800 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , які слугували оплатою послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Звертаючись до слідчого судді з даним клопотанням, слідчий вказував, що тимчасовий доступ до речей і документів, вказаних в клопотанні, має істотне значення для цього кримінального провадження, оскільки надасть можливість встановити осіб, які незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 , та місцезнаходження терміналів, які можливо використовувались власником банківської картки №№ НОМЕР_4 при знятті здобутих злочинним шляхом грошових коштів. Інформацію необхідно отримати за період з 01 год. 00 хв. 23.02.2020 по 01 год. 00 хв. 12.05.2020, оскільки для проведення банківських операцій необхідний певний проміжок часу та невстановлена особа, може здійснити зняття грошових коштів, чи подальший переказ їх на іншу банківську карту, не тільки в день вчинення вказаного злочину, а й пізніше.

Відповідно до електронної системи «Сервіс визначення банка по номеру картки» вбачається, що номер банківського рахунку (картки) № НОМЕР_4 , належить ІНФОРМАЦІЯ_3 , тобто АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, з метою розкриття вказаного злочину необхідно встановити зовнішній вигляд особи, яка використовувала вказану картку при знятті з неї грошових коштів, зафіксованих за допомогою камер банку.

В судовому засіданні прокурор зазначив, що іншим способом з`ясувати всі обставини вчинення кримінального правопорушення, без зазначених у клопотанні даних є неможливим, а також враховуючи, що такі дані містять охоронювану законом таємницю, що унеможливлює здійснення до них доступу іншим чином, виникла необхідність в отриманні дозволу про тимчасовий доступ до персональних даних власника банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Слідчий суддя вважає такі доводи обґрунтованими.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що документи перебувають у володінні та розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю злочину та мати доказове значення у справі, а тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163 165 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з подальшим отриманням їх копій, а саме:

- інформації про клієнта банку власника рахунку (картки) № НОМЕР_4 ;

- заяви про відкриття рахунку (картки) № НОМЕР_4 власником останнього, копій паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та інших документів, поданих клієнтом при його відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код;

- банківських операцій з використанням грошових коштів в сумі 14000 грн., перерахованих потерпілою ОСОБА_6 27.02.2020, які були проведені на користь, чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням рахунку (картки) № НОМЕР_4 за період з 01 год. 00 хв. 23.02.2020 по 01 год. 00 хв. 12.05.2020, який належить особі;

- руху коштів в сумі 14000 грн., перерахованих потерпілою ОСОБА_6 27.02.2020, по рахунку (картці) № НОМЕР_4 за період з 01 год. 00 хв. 23.02.2020 по 01 год. 00 хв. 12.05.2020;

- зовнішнього вигляду осіб, які використовували рахунок (картку) № НОМЕР_4 для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку за період з 01 год. 00 хв. 23.02.2020 по 01 год. 00 хв. 12.05.2020, який належить особі, якій потерпіла ОСОБА_6 27.02.2020 перерахувала грошові кошти в сумі 14000 грн.

Тимчасовий доступ до вказаних речей та документів, з можливістю отримання їх копій в Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), надати: заступнику начальника СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , начальнику СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 або уповноваженим особам на підставі доручення слідчого оперуповноваженим СКП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали до 13.06.2020 року.

Керівнику АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1