Справа № 308/5224/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 червня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №0000036, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого відділу Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

07 лютого 2020 року слідчим відділом Ужгородського відділу поліції Головного Управління національної поліції в Закарпатській області розпочате досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000036, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням, встановлено, що Ужгородською місцевою прокуратурою було вивчено, на наявність підстав для представництва інтересів держави в суді, стан дотримання вимог бюджетного законодавства під час проведення робіт з реконструкції внутрішньо квартальних територій у м. Ужгороді. Встановлено, що відповідно до даних системи електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 26.12.2019, ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір підряду №19-156/1216030 від 26.12.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо виконання робіт з капітального ремонту внутрішньоквартальної території по АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 на загальну суму 237 342,00 гривень. Як зазначено у пункті 5.1. договору, до початку виконання робіт Замовник може перерахувати Підряднику аванс у розмірі, що не перевищує 30% від зобов`язань за даним Договором, що виникають в межах бюджетних призначень на 2019 рік (при цьому конкретну суду коштів в оприлюдненому примірнику договору не зазначено). Згідно з пунктами 5.2. та 5.3. договору, розрахунки за фактично виконані роботи проводяться щомісяця, згідно підписаних актів виконаних робіт (форма КБ-2в) та довідок про вартість виконаних робіт (форма КБ-3) між Замовником та Підрядником. Платежі за фактично виконані роботи Замовник проводить протягом 10-ти календарних днів з дня підписання Сторонами актів виконаних робіт (КБ-2в, КБ-3) при наявності фінансування з міського бюджету.
Водночас, згідно даних пошуково-аналітичної системи «007» роботи за вказаним договором в сумі 237 342,00 грн. повністю оплачено 26.12.2019, тобто укладення договору (№ трансакції 159097256). При цьому у призначені платежу вказано, що підставою для відповідного перерахунку коштів став, зокрема акт виконаних робіт (3КБ 2КБ №1 за 12.19 р.). Також згідно з даними системи електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 26.12.2019, ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір підряду №19-104/1216030 від 09.08.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо виконання робіт з капітального ремонту внутрішньо квартальної території по АДРЕСА_3 на загальну суму 189 510,66 грн..
Як зазначено у пункті 5.1. договору, до початку виконання робіт Замовник може перераховувати Підряднику аванс у розмірі, що не перевищує 30% від зобов`язань за даним Договором, що виникають в межах бюджетних призначень на 2019 рік (при цьому конкретну суду коштів в оприлюдненому примірнику договору не зазначено). Згідно з пунктами 5.2. та 5.3. договору, розрахунки за фактично виконані роботи проводяться щомісяця, згідно підписаних актів виконаних робіт (форма КБ 2 в) та довідок про вартість виконаних робіт (форма КБ-3) між Замовником та Підрядником. Платежі за фактично виконані роботи Замовник проводить протягом 10-ти календарних днів з дня підписання Сторонами актів виконаних робіт (КБ-2в, КБ-3) при наявності фінансування з міського бюджету.
Згідно даних пошуково-аналітичної системи «007» роботи за вказаним договором в сумі 189 151,92 грн. оплачено 29.08.2019 (№ трансакції 145988762). При цьому у призначені платежу вказано, що підставою для відповідного перерахунку коштів став, зокрема, акт виконаних робіт (3КБ 2КБ №1 за 09.19 р.). Водночас, згідно публікації користувача « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в соціальній мережі «Фейсбук» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 03.02.2020 відповідні роботи не завершено, незважаючи на відповідну інформацію ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Слідчий зазначає у клопотанні, що на даний час існують достатні підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » умисно, з метою неправомірного заволодіння коштами місцевого бюджету внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт за договором підряду №19-156/1216030 від 26.12.2019 щодо виконання робіт з капітального ремонту внутрішньо квартальної території по АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та за договором підряду №19- 104/1216030 від 09.08.2019» щодо виконання робіт з капітального ремонту внутрішньо квартальної території по АДРЕСА_3 . З огляду на вказане у діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » можливі ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме - знесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Так, в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадження встановлено, що грошові кошти надходили на банківський рахунок товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_4 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; р/р НОМЕР_2 в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Київ МФО НОМЕР_3 .

Слідчий зазначає у клопотанні, що в ході досудового розслідування виникла необхідність провести тимчасовий доступ до наступних документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 : належним чином завірених копії документів до договору підряду №19-104/1216030 від 09.08.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (замовник) та «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (підрядник) на виконання робіт з капітального ремонту внутрішньоквартальної території по АДРЕСА_3 , а саме: проектної та кошторисної документації на виконання досліджуваних робіт в повному обсязі, експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації на виконання будівельних робіт, виконавчої та звітної документації за результатом проведених будівельних робіт (загальних журналів робіт, актів огляду прихованих робіт (по всіх видах будівельних робіт, що представлені до закриття), актів форми КБ-2в та КБ-3 та технічного завдання в тому числі на електронному носії в електронному вигляді для роботи в ПК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », загальний журнал робіт на виконання будівельних робіт, платіжні документи в повному обсязі відповідно до оплати за виконані роботи, схем виконання будівельних робіт, товарних, товарно-транспортних накладних та інших первинних документів,

що підтверджують придбання матеріалів, калькуляції на машини та механізми, калькуляції вартості експлуатації будівельних машин та механізмів, документів, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів, які використовувалися на об`єкті будівництва, відомостей списання матеріалів по формі М-29); належним чином завірених копії документів до договору підряду №19-156/1216030 від 26.12.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (замовник) та «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (підрядник) на виконання робіт з капітального ремонту внутрішньоквартальної території по АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , а саме: проектної та кошторисної документації на виконання досліджуваних робіт в повному обсязі, експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації на виконання будівельних робіт, виконавчої

та звітної документації за результатом проведених будівельних робіт (загальних журналів робіт, актів огляду прихованих робіт (по всіх видах будівельних робіт, що представлені до закриття), актів форми КБ-2в та КБ-3 та технічного завдання в тому числі на електронному носії в електронному вигляді для роботи в ПК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », загальний журнал робіт на виконання будівельних робіт, платіжні документи в повному обсязі відповідно до оплати за виконані роботи, схем виконання будівельних робіт, товарних, товарно-транспортних накладних та інших первинних документів, що підтверджують придбання матеріалів, калькуляції на машини та механізми, калькуляції вартості експлуатації будівельних машин та механізмів, документів, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів, які використовувалися на об`єкті будівництва, відомостей списання матеріалів по формі М-29); та інших документів з тих підстав,що вказані у клопотанні документи містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема щодо обставин проведення технічного нагляду за вищевказаними роботами.

Клопотання слідчого обгрунтовується тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та у зв`язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження, не має можливості, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливість вилучення оригіналів вищевказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, хоч був повідомлений про дату та час розгляд клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Органом досудового розслідування - слідчим відділом Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції - проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №№0000036, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
В рамках даного кримінального провадження розслідуються обставини кримінального правопорушення - внесення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » умисно, з метою неправомірного заволодіння коштами місцевого бюджету завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт за договором підряду №19-156/1216030 від 26.12.2019 щодо виконання робіт з капітального ремонту внутрішньо квартальної території по АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та за договором підряду №19- 104/1216030 від 09.08.2019» щодо виконання робіт з капітального ремонту внутрішньо квартальної території по АДРЕСА_3 .
З прохальної частини клопотання вбачається, що слідчим ставиться вимога щодо надання дозволу які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_5 ), з можливістю вилучення їх завірених копій, зокрема документації, яка стосується виконання капітальних ремонтів внутрішньоквартальних територій по АДРЕСА_3 та АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 .

Положеннями ч. 5 статті 163 КПК України унормовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що у відповідності до ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження доведена доцільність і необхідність доступу до вказаних в клопотанні документів, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести, наведено правові підстави даного виду заходів забезпечення, тому приходжу до висновку, що клопотання є підставним і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132,159-164, КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл стороні кримінального провадження - старшому слідчому Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 та прокурору Ужгородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 на проведення тимчасового доступу до наступних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_5 ), з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:

- всіх документів до договору підряду №19-104/1216030 від 09.08.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (замовник) та «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (підрядник) на виконання робіт з капітального ремонту внутрішньоквартальної території по АДРЕСА_3 , а саме: проектної та кошторисної документації на виконання досліджуваних робіт в повному обсязі, експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації на виконання будівельних робіт, виконавчої та звітної документації за результатом проведених будівельних робіт (загальних журналів робіт, актів огляду прихованих робіт (по всіх видах будівельних робіт, що представлені до закриття), актів форми КБ-2в та КБ-3 та технічного завдання в тому числі на електронному носії в електронному вигляді для роботи в ПК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », загальний журнал робіт на виконання будівельних робіт, платіжні документи в повному обсязі відповідно до оплати за виконані роботи, схем виконання будівельних робіт, товарних, товарно-транспортних накладних та інших первинних документів, що підтверджують придбання матеріалів, калькуляції на машини та механізми, калькуляції вартості експлуатації будівельних машин та механізмів, документів, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів, які використовувалися на об`єкті будівництва, відомостей списання матеріалів по формі М-29);

- всіх документів до договору підряду №19-156/1216030 від 26.12.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (замовник) та «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (підрядник) на виконання робіт з капітального ремонту внутрішньоквартальної території по АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , а саме: проектної та кошторисної документації на виконання досліджуваних робіт в повному обсязі, експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації на виконання будівельних робіт, виконавчої та звітної документації за результатом проведених будівельних робіт (загальних журналів робіт, актів огляду прихованих робіт (по всіх видах будівельних робіт, що представлені до закриття), актів форми КБ-2в та КБ-3 та технічного завдання в тому числі на електронному носії в електронному вигляді для роботи в ПК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », загальний журнал робіт на виконання будівельних робіт, платіжні документи в повному обсязі відповідно до оплати за виконані роботи, схем виконання будівельних робіт, товарних, товарно-транспортних накладних та інших первинних документів, що підтверджують придбання матеріалів, калькуляції на машини та механізми, калькуляції вартості експлуатації будівельних машин та механізмів, документів, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів, які використовувалися на об`єкті будівництва, відомостей списання матеріалів по формі М-29);

- наказів директора ІНФОРМАЦІЯ_2 про утворення групи із здійснення технічного нагляду під час виконання робіт з капітального ремонту внутрішньоквартальної території по АДРЕСА_3 та АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 за договорами підряду - №19-104/1216030 від 09.08.2019 та № 19-156/1216030 від 26.12.2019 року, наказів зі зміни складу вказаної групи, інших наказів та документів розпорядчого характеру з питань технічного нагляду за вказаними роботами; оригіналів вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, результатів лабораторних випробувань матеріалів і конструкцій, повідомлень про виявлені відхилення від проектних рішень, інших документів, що складались під час виконання технічного нагляду за вищевказаними роботами (якщо такі складались), належним чином завірених копій сертифікатів інженерів технічного нагляду, що здійснювали технічний нагляд під час виконання робіт за вищевказаними договорами;

- всієї тендерної документації, яка стосується виконання капітальних ремонтів внутрішньоквартальних територій по АДРЕСА_3 та АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1