Справа № 314/2464/20
Провадження № 1-кс/314/1258/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.06.2020 року м. Вільнянськ
Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Вільнянського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області, погодженого з прокурором Вільнянського відділу Токмацької місцевої прокуратури, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000513 від 03.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.06.2020 приблизно о 17:01 голині, невідома особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 24140,74 гривень які ОСОБА_4 самостійно перевела па банківський рахунок невідомої особи.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 02.06.2020 вона знаходилася за місцем свого мешкання, де о 17 годині 01 хвилина на її мобільний телефон з номеру НОМЕР_1 зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_6 , робітником ІНФОРМАЦІЯ_1 при цьому назвав їй свій табельний номер НОМЕР_2 та назвав номер їхньої розмови 1804. Вказана особа повідомила ОСОБА_4 , про те, що стався збій в роботі системи ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку з чим була заблокована її кредитна карта та кредитний ліміт. Далі, чоловік запитав в ОСОБА_4 , чи є в неї доступ в даний момент до Привдт24, на що вона відповіла, що є, після чого він сказав, що зараз необхідно зайти до ІНФОРМАЦІЯ_2 і він скаже подальші дії, які необхідно буде там виконати, для того, щоб розблокуваласякредитна карта ОСОБА_4 . Далі, вона зайшла до ІНФОРМАЦІЯ_2 , де чоловік сказав ОСОБА_4 , виконати певні дії, а саме необхідно було здійснити декілька транзакцій по перерахуванню її коштів, які після виконання всіх дій повернуться на рахунок, що ОСОБА_4 в подальшому і зробила, а саме чоловік назвав їй номер картки НОМЕР_3 , на яку вона за вказівкою останнього здійснила п`ять транзакцій по перерахунку коштів на вказану банківську картку зі своєї кредитної картки НОМЕР_4 . Загальна сума перерахованих ОСОБА_4 коштів склала 24140 гривень 74 копійки з урахуванням комісії банку.

Коли вона виконала всі операції, чоловік відключився і слухавку більше не підіймав.
В даний момент ОСОБА_4 зрозуміла, що вона стала жертвою шахраїв, у зв`язку з чим зв`язалася з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , які повідомили, що працівника ОСОБА_6 в них не має, та ніколи не було, після чого вона запитала чи зняті з її кредитної карти гроші, які вона самостійно переводила, на що їй відповіли, що гроші були зняті і при цьому повідомили, що гроші були переведені на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі, вона зв`язалася з працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким розповіла про дану ситуацію і назвала їм номер картки, на яку вона перевела гроші, після чого ОСОБА_4 повідомили, що дійсно дана картка належить клієнту їхнього банку, але його дані вони повідомити не можуть так як вказана інформація, являється банківською таємницею.
Таким чином, в результаті шахрайських дій невідомої особи, ОСОБА_4 була спричинена матеріальна шкода на загальну суму 24140 гривень 74 копійки.

В ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_3 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_3 , із вказанням адрес їх розміщенням із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за 01.06.2020 по 03.06.2020.
Суд, розглянувши матеріали клопотання, вислухавши прокурора, вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене, суд вважає клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Вільнянського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Вільнянського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та/або співробітнику оперативного підрозділу Вільнянського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді належним чином завірених копій наступних документів: заяв про відкриття/закриття банківської карти № НОМЕР_3 , договорів на розрахунково касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів,їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалася поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_3 , із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото,- відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в ому числі з операції без кратки по вказаному рахунку з 01.06.2020 по 03.06.2020.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 10.07.2020 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

10.06.2020