Справа № 302/1437/19
У Х В А Л А

16.03.2020 смт.Міжгір`я

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Міжгірського відділення поліції Хустського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_2 від 10.03.2020 в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000433 від 22.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням в якому зазначено наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.09.2019 року біля 17.30 години шахрайським способом невідома особа заволоділа грошовими коштами карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в сумі 22560 гривень, які належали заявниці ОСОБА_3 мешканці АДРЕСА_1 . Грошові кошти перерахована на картковий рахунок гр. ОСОБА_4 .

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_3 повідомила, що 20.09.2019 року біля 17.30 годині на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа чоловічої статі який представився, як менеджер служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказаний чоловік повідомив, що із її кредитної картки хочуть розрахуватись в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за покупку мобільного телефону «Леново», а також додатково повідомив, що вже два рази хтось намагався перерахувати грошові кошти і так, як ввели неправильні пін-коди представники банку самостійно заблокували її картку. Далі вказаний чоловік сказав, що для того щоб відновити картку і щоб грошові кошти не зникли, їй необхідно всі грошові кошти, які залишились на кредитній картці № НОМЕР_1 перевести на іншу картку того ж банку для виплат. Далі потерпіла із своєї кредитної картки перевела двома платежами грошові кошти на картковий рахунок за № НОМЕР_2 - кошти на загальну суму 20500 гривень. Згодом вказаний чоловік повідомив, що дві тисячі гривень із кредитної картки необхідно перевести на мобільний телефон, яким вона користується, що остання і зробила.

Після переводу грошей невідомий чоловік сказав потерпілій, що буде відкрито кредитну картку із новим номером на її ім`я і туди необхідно переказати грошові кошти із картки для виплат , що потерпіла і зробила переказавши їх на картку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , а також чоловік сказав потерпілій, що це прізвище персонального менеджера, який знаходиться у м. Дніпро і наступного дня вона повинна отримати цю картку у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в смт. Міжгір`ї, і на неї будуть зараховані кошти, які вона перевела разом із відсотками, а також буде виплата страховки в сумі 2500 гривень через те, що картка була застрахована.

Далі вказаний чоловік повідомив, що якщо будуть якісь питання звертатись за № НОМЕР_4 , а також сказав змінити паролі на картках та в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згодом потерпіла ОСОБА_3 звернулась до поліції через те, що її ошукали, а також телефонувала в СББ за №3700.

За даним фактом 22.09.2019 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, про що внесено відомості до ЄРДР за № 0000433.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування на даний час є необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю їх вилучення, а саме роздруківок з рухом коштів по банківських (карткових) рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , в період з 00.00 годин 20.09.2019 до 00.00 годин 21.09.2019 (із зазначення дати та часу надходження коштів, інформації щодо відправників коштів, дати, часу, місця (із зазначенням адреси зняття коштів), що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_2 зіслався на ст.ст. 36, 131, 132, 159-166 КПК України та просить суд не викликати в судове засідання відповідальну особу за збереження інформації по руху карткових рахунків в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", оскільки довідавшись про тимчасовий доступ до запитуваної інформації може бути змінено чи знищено таку, що в подальшому призведе до неякісного проведення досудового розслідування,

Слідчий СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_2 на розгляд справи не з`явився, подавши заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує, просить таке задоволити.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості в документах (інформації) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № в ЄРДР 0000433 від 22.09.2019 та досягнення дієвості кримінального провадження, вважаю, що дане клопотання є обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 та 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого задоволити.

Надати слідчому СВ Міжгірського відділення Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ з можливістю вилучення відповідним чином завірених копій наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю:

роздруківок з рухом коштів по банківських (карткових) рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , в період з 00.00 годин 20.09.2019 до 00.00 годин 21.09.2019 (із зазначення дати та часу надходження коштів, інформації щодо відправників коштів, дати, часу, місця (із зазначенням адреси) зняття коштів), що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Міжгірського відділення поліції Хустського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом одного місяця починаючи з 16.03.2020 року і така має одноразовий характер.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1