Справа № 296/1619/20
УХВАЛА

Іменем України

26 лютого 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області знаходиться кримінальне провадження №0000347, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2019 року, за ознаками кримінального провадження ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 246 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи лісогосподарських підприємств Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою одержання неправомірної вигоди, зловживаючи службовим становищем, упродовж 2019 року, здійснили незаконні порубки лісу вартістю понад 3 млн. грн., який у подальшому протиправно експортували за кордон, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам держави.

Крім того установлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », упродовж 2019 року, під час отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій використали документи, які містять завідомо неправдиві відомості про походження деревини, вчинивши тим самим використання підроблених документів.

Крім того установлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи зберігають на території пилорами, що розташована на земельній ділянці з кадастровим номером :28:000:0117, яку використовує фізична особа-підприємець ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 лісопродукцію без відповідних документів, що підтверджує її походження.

Крім того, установлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою організації експорту пиломатеріалів, виготовлених з лісосировини, добутої в результаті незаконних порубок лісу державних та комунальних лісгоспів Житомирської області, за сприяння ОСОБА_7 , здійснили реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_8 (зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ).

У подальшому, для легалізації наявних пиломатеріалів без правовстановлюючих документів, ОСОБА_6 здійснив придбання безтоварних накладних на лісосировину у ОСОБА_9 - директора та власника ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ) та через ОСОБА_5 надав ОСОБА_7 .

У свою чергу, ОСОБА_7 з використанням отриманих товарно-транспортних накладних від ОСОБА_5 , здійснила виготовлення перехідних безтоварних накладних про нібито придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пиломатеріалів у ПП « ОСОБА_10 » та разом з іншими виготовленими документами надала до ІНФОРМАЦІЯ_3 для оформлення сертифікатів походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

На підставі наданих фіктивних документів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 в період із 07.10.2019 по 11.10.2019 оформлено та видано ОСОБА_7 30 сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У той же час, встановлено, що в матеріалах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які використовуються для отримання сертифікатів, надано експертний висновок №В-6732/1 від 11.04.2019 виданий ІНФОРМАЦІЯ_4 , де зазначено що лісосировина розпилювалася на виробничому обладнанні в цеху ПП « ОСОБА_10 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 показав, що зареєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у серпні 2019 року за грошову винагороду в 1000 грн., без мети здійснення підприємницької діяльності. Відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має, нікого для цього не уповноважував, доручень не видавав. У кого знаходиться печатка товариства, бухгалтерські та реєстраційні документи та хто здійснює діяльність від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому не відомо.

Допитаний в якості свідка директор ПП « ОСОБА_10 » ОСОБА_9 вказав, що вказане підприємство не мало господарських правовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та такі особи як ОСОБА_7 та ОСОБА_11 йому невідомі.

Крім того, установлено, що в районі АДРЕСА_4 проводилося завантаження 30 автомобілів з контейнерами, які в подальшому переміщені в порт м. Одеса для завантаження на судно. Пилорама, на території якої проводилося завантаження пиломатеріалів належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_4 , який також надає послуги по лісозаготівлі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім того установлено, що підставою замитнення контейнерів з пиломатеріалами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та оформлення вантажно-митних декларацій в період з 08.10.2019р. по 11.10.2019р. є сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до яких внесено недостовірну інформацію. Покупцем вказаних пиломатеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (SIA « ІНФОРМАЦІЯ_8 »)/LLC « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_5 ), вантажоотримувач ІНФОРМАЦІЯ_9 (Китай).

Відповідно до відповіді на доручення слідчого від 19.11.2019р., наданої Управлінням СБУ в Житомирській області, в ході проведення оперативних заходів установлено, що в період з 12.11.2019 по 15.11.2019 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснили оформлення 10 сертифікатів походження лісоматеріалів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для експорту пиломатеріалів до Китаю за посередництва іноземної компанії SIA « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Рига, Латвія).

Оформлення вказаних сертифікатів відбувається за посередництва власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_12 , який надав товарно-транспортні накладні на лісоматеріали сумнівного походження.

Таким чином, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчиняються дії по легалізації з метою експорту пиломатеріалів виготовлених з незаконно добутої деревини загальним об`ємом 1200 куб. м. на суму понад 3 млн. грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 , юридична адреса: АДРЕСА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), перебувають оформлені вантажно-митні декларації та додатки до них, тобто всі документи, що стали підставою оформлення вантажно-митних декларацій (документів на товар, додатків, договорів, контрактів, додаткових угод, інвойсів, перекладів, декларацій митної вартості, запитів, інформаційних листів, попередніх декларацій, коносаментів, квитанцій, технічних описів товару, сертифікатів, що підтверджують походження лісо та пиломатеріалів та інше) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (юридична адреса: АДРЕСА_7 ) за період 2019 року та оформлені вантажно-митні декларації та додатки до них, тобто всіх документів, що стали підставою оформлення вантажно-митних декларацій (документів на товар, додатків, договорів, контрактів, додаткових угод, інвойсів, перекладів, декларацій митної вартості, запитів, інформаційних листів, попередніх декларацій, коносаментів, квитанцій, технічних описів товару, сертифікатів, що підтверджують походження лісо та пиломатеріалів та інше) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_8 ) за період жовтень-грудень місяці 2019 року.

За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, вказане клопотання підтримала.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , яка звернулася з даним клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_6 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому в ОВС ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області підполковнику ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області майору ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області старшому лейтенанту ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю здійснення вилучення (виїмки) (у разі відсутності оригіналів завірених службовою особою митниці їх копій), що перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 , юридична адреса: АДРЕСА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

- оформлені вантажно-митні декларації та додатки до них, тобто всі документи, що стали підставою оформлення вантажно-митних декларацій (документів на товар, додатків, договорів, контрактів, додаткових угод, інвойсів, перекладів, декларацій митної вартості, запитів, інформаційних листів, попередніх декларацій, коносаментів, квитанцій, технічних описів товару, сертифікатів, що підтверджують походження лісо та пиломатеріалів та інше) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (юридична адреса: АДРЕСА_7 ) за період 2019 року;

- оформлені вантажно-митні декларації та додатки до них, тобто всіх документів, що стали підставою оформлення вантажно-митних декларацій (документів на товар, додатків, договорів, контрактів, додаткових угод, інвойсів, перекладів, декларацій митної вартості, запитів, інформаційних листів, попередніх декларацій, коносаментів, квитанцій, технічних описів товару, сертифікатів, що підтверджують походження лісо та пиломатеріалів та інше) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_8 ) за період жовтень-грудень місяці 2019 року.

Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_12 , як володільці речей зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення, до 26.03.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1