Справа № 466/4021/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

«05» червня 2020 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого Шевченківського відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про надання дозволу для тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001112 від 15.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

В С Т А Н О В И В:

04 червня 2020 року слідчий Шевченківського ВП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зіслалася на те, що у провадженні Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001112 від 15.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, яке розпочато на підставі повідомлення із ВПК у Львівській області за зверненням ОСОБА_5 про те, що 14 квітня 2020 року приблизно о 17.15 год. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом купівлі дитячої коляски на сайті ОЛХ шахрайським способом заволоділа грошовими коштами. Сума завданих збитків становить 4 700 грн.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження отримано інформацію про те, що з кредитної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було знято грошові кошти у розмірі 4 700 грн. під приводом купівлі коляски, яку було виставлено в мережі інтернет на сайті ОЛХ.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема, для перевірки свідчень потерпілої, встановлення факту належності банківських рахунків (будь якого виду) відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( місцезнаходження: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: інформації щодо факту відкриття банківських рахунків на ім`я ОСОБА_5 , рух коштів по банківських рахунках в період з 14 квітня 2020 року по 15 квітня 2020 року.

Враховуючи те, що кримінальне провадження порушене за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, які ймовірно були зараховані на банківські рахунки, будь яка інформація по яких є банківською таємницею, доведення обставини, які передбачається довести у кримінальному провадженні, іншими способами ніж через безпосереднє дослідження документів та інформації, які є банківською таємницею, неможливо.

Відтак, наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » » ( місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з врахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, просить надати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення.

У судове засідання слідчий Шевченківського відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 не з`явилася, однак подала заяву, з якої вбачається, що вона підтримує клопотання та просить розглянути клопотання за її відсутності.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників процесу, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно з статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 1 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що для всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених у клопотанні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165 КПК України, -

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( місцезнаходження: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема, з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме повного руху грошових коштів кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер картки НОМЕР_3 із зазначенням власника картки (повні анкетні дані) та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів, за допомогою яких знімалися кошти з даного рахунку 15 квітня 2020 року та по теперішній час, на паперових носіях та магнітних носіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( місцезнаходження: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1