УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

24 квітня 2020 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 грудня 2019 року за № 0000218, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

22 квітня 2020 року слідчий Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 грудня 2019 року за № 0000218, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та змін до них, які діяли протягом 2019 року; наказів про призначення/звільнення на посади та посадових інструкцій керівництва та бухгалтерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ліцензій на право здійснення господарської діяльності; договорів з додатками, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також актів приймання - передачі виконаних робіт; копій банківських виписок, що підтверджують отримання грошових коштів в рахунок оплати поставлених товарів, робіт, послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тощо, які перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .
Своє клопотання обґрунтовує тим, що СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000218, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнили та у подальшому розтратили кошти товариства, провівши фіктивні операції щодо закупівлі і поставки товарів, робіт, послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_5 , ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
За результатами перевірки встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 засноване ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з державною часткою власності), розмір частки якого у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає 100%, у зв`язку з чим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі голови правління ОСОБА_7 належить право участі в управлінні товариством, розподілі прибутку, визначенні напрямів діяльності та отриманні інформації про господарську діяльність.
Відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рішення про надання згоди на вчинення правочину приймаються виключно Загальними зборами, крім того директор товариства зобов`язаний надавати Учасникам інформацію про діяльність товариства та його фінансовий стан.
Встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не звітувались перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо проведених процедур публічних закупівель та про фінансово -господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_5 , ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Внаслідок завищення обсягів вартості робіт та вартості матеріалів, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдано збитків державі, в особі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в великих розмірах.
Крім того, в ході проведення оперативних заходів встановлено, що на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обліковуються та отримують заробітну плату особи, які фактично не працюють на підприємстві.
Слідчий у клопотанні зазначає, що на даний час по кримінальному провадженні виникла необхідність вилучити та дослідити наступні завірені належним чином копії документів, а саме: установчі та реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зміни до них, які діяли протягом 2019 року; накази про призначення/звільнення на посади та посадові інструкції керівництва та бухгалтерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ліцензії на право провадження господарської діяльності; договори з додатками, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також акти приймання - передачі виконаних робіт; копії банківських виписок, що підтверджують отримання грошових коштів в рахунок оплати поставлених товарів, робіт, послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи той факт, що дослідження документів має істотне значення для вказаного кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів. Враховуючи, що отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити. Крім того, з метою збереження інформації, зазначеної у клопотанні, просив судовий розгляд проводити без повідомлення та участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що участь слідчого під час розгляду поданого ним клопотанням обов`язковою не визнана, слідчий суддя, з врахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України, приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без його участі та без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 та ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без участі слідчого та представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного .
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000218 внесені до реєстру 26 грудня 2019 року за фабулою: «до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали правоохоронних органів щодо можливих неправомірних дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при проведенні публічних закупівель» - правова кваліфікація за ч.3 ст. 191 КК України
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведена можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у зазначених в клопотанні документах, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 грудня 2019 року за № 0000218, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,- задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 0000218 від 26 грудня 2019 року, старшому слідчому СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або, за його дорученням, оперативним працівникам УСР в Черкаській області ДСР НП України тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:
- установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та змін до них, які діяли протягом 2019 року;
- наказів про призначення/звільнення на посади та посадових інструкцій керівництва та бухгалтерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- ліцензії на право здійснення господарської діяльності;
- договорів з додатками, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
- актів приймання-передачі виконаних робіт;
- копій банківських виписок, що підтверджують отримання грошових коштів в рахунок оплати поставлених товарів, робіт, послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
тощо, які перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1