справа № 752/243/20
провадження №: 1-кс/752/2167/20
У Х В А Л А
про арешт майна
03.03.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000507, відомості щодо якого внесені 10.05.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
В провадженні слідчого судді перебуває вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить накласти арешт на тимчасово вилучені предмети, речі - які вилучені 27.02.2020, згідно протоколу обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрована за ОСОБА_6 , на підставі свідоцтва від 08.12.2009 про право власності, а саме на: мобільний телефон марки «iPhone 11 Pro» в чохлі чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 ; ноутбук марки «Apple MacBook Pro», модель №А1706, Serial№ C02VFABAHV2M, на якому розміщена наклейка червоно кольору з написом «Supreme»; Wi-fi роутер чорного кольору марки «ASUS» SN: H71NGS001295 PIN №O:97896517; чорний непрозорий сейф-пакет на якому міститься наклейка з написом «PSYCHEDELIC 1g»; прозорий сейф-пакет обклеєний стрічкою з написом «bubba» в якому міститься згорток фольги в якому загорнута речовина рослинного походження зеленого кольору; комп`ютерний системний блок чорного кольору; мобільний телефон марки «iPhone SE» 64Gb, рожевого кольору з ІМЕІ: НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки «iPhone SE» 64Gb, сірого кольору з ІМЕІ: НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «iPhone SE» 64Gb, золотистого кольору з ІМЕІ: НОМЕР_5 ; тримач сім-карти мобільного оператора зв`язку «Київстар» з номером НОМЕР_6 ; грошові кошти в сумі 8000 доларів США (80 купюр номіналом по 100 доларів США кожна); мобільний телефон марки «iPhone» чорного кольору у вимкненому стані; мобільний телефон марки «Xiaomi Mi» у вимкненому стані; металевий предмет всередині якого утворений наліт речовини білого кольору; тримач від сім-карти мобільного оператора зв`язку «Vodafone» з приклеєною сім-картою із серійним номером: НОМЕР_7 , та приклеєною сім-картою «Orange» із серійним номером: НОМЕР_8 ; з`ємний цифровий жорсткий диск марки «Intel»; флеш-накопичувач білого кольору марки «Apacer» D33466; флеш-накопичувач чорного кольору марки «Trancend» 32 Gb з номером Е87112 2509/ЭD 33193; цифровий гаманець білого кольору марки «TREZOR»; чорний чохол в якому міститься два металевих предмети з нашаруванням речовини білого кольору та сейф-пакет в якому міститься три таблетки блакитного кольору; банківська картка «MonoBank» № НОМЕР_9 ; банківська картка «MonoBank» № НОМЕР_10 ; банківська картка «MonoBank» № НОМЕР_11 ; банківська картка «MonoBank» № НОМЕР_12 ; банківська картка «MonoBank» № НОМЕР_13 ; 6 тримачів до сім-карт мобільного оператора зв`язку «Vodafone» з наступними номерами: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 та сім-карта мобільного оператора зв`язку «Vodafone» із серійним номером НОМЕР_20 ; 5 ампул речовини з написом «Integra», пастилка з трьома таблетками з написом «LETROZOL», дві пастилки в яких міститься 33 таблетки білого кольору з написом «кленбутерол-вер 0,04мг».

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження №0000507, відомості щодо якого внесені 10.05.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління ГУ НП у м. Києві надійшли матеріали з ДКІБ СБ України щодо діяльності на території міста Києва групи осіб, які входять до «хакерського» злочинного угрупування, що вчиняють злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж, з метою викрадення грошових коштів та інших цінностей для власного незаконного збагачення.

Вказані особи, діючи за попередньою змовою, вчинюють дії щодо несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем та комп`ютерних мереж, окремих громадян, суб`єктів господарювання, банківських установ, підприємств та організацій, які здійснюють свою діяльність на території України, США та Європи. З метою вчинення дій щодо несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем та комп`ютерних мереж особами, поміж інших, використовується шкідливе програмне забезпечення (ШПЗ), яке призначене для прихованого та скритого доступу до комп`ютерного обладнання, а також інші невідомі на теперішній час шкідливі програмні продукти.

Викрадені грошові кошти вказаною групою осіб виводяться за допомогою еквайрингових систем, через банківські платіжні картки, оформлені на підставних осіб, створені фіктивні підприємства, крипто валютні обмінні пункти тощо.

Відповідно до листа начальника Департаменту ДКІБ СБ України №30/2/1-420 від 18.02.2020 та допиту свідка ОСОБА_7 до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні ряд осіб, серед яких ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_21 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_22 , виданий Білоцерковським МВ Управління ДМС України, фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . У своїй протиправній діяльності використовує мобільний додаток «Telegram», в якому використовує «нікнейм» « ОСОБА_9 », а також електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За наявною інформацією вищевказана особа є висококваліфікованим програмістом, який спеціалізується на виготовлені телеграм ботів та шкідливого програмного забезпечення (ШПЗ). ОСОБА_8 в ході здійснення зазначеної протиправної діяльності тісно контактує з ОСОБА_5 , який користується ніком « ОСОБА_10 ».

Протоколом огляду від 14.05.2019 встановлено, що користувач з ніком « ОСОБА_10 » користувався послугами абузостійкого хостингу, які надавали різні користувачі з метою розміщення шкідливого програмного забезпечення.

Ухвалою Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_11 від 14.01.2020 задоволено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у ТОВ «Космонова» () стосовно інформації в електронному та паперовому вигляді щодо надання телекомунікаційних послуг мережі Інтернет абоненту за адресою: АДРЕСА_3 , який користується Інтернет ідентифікатором ІР-адресою: НОМЕР_23 , а саме: реєстраційних даних абонента, вид спожитих послуг, інформацію щодо сплати за послуги та копії Інтернет-трафіку за період з 04.11.2019 по теперішній час.

16.01.2020 слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , на підставі вищезазначеної ухвали було проведено тимчасовий доступ до речей і документів в ТОВ «Космонова» в ході якого було вилучено копії Інтернет-трафіку, який передавався за мережевим ідентифікатором ІР-адресою: НОМЕР_23 , за період з 04.11.2019 по 16.01.2020, який знаходиться на переносному жорсткому диску (цифровому накопичувачу) марки «WD» «My Passport», об`ємом 4 Tb, S/N: WX41D19CS50R, білого кольору.

Судову комп`ютерно-технічну експертизу було призначено на 22.01.2020, слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , переносного жорсткого диску (цифрового накопичувача) марки «WD» «My Passport», об`ємом 4 Tb, S/N: WX41D19CS50R, білого кольору, який було вилучено в ТОВ «Космонова» на якому містились копії інтернет-трафіку який передавався за мережевим ідентифікатором ІР-адресою: НОМЕР_23 , за період з 04.11.2019 по 16.01.2020.

Відповідно до висновку експертів №017/20 за результатами проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи від 07 лютого 2020 року на переносному жорсткому диску (цифровому накопичувачу) марки «WD» «My Passport», об`ємом 4 Tb, S/N: WX41D19CS50R, який надано на дослідження, міститься файл «trader_soft.exe», який за результатами дослідження має ознаки шкідливого програмного забезпечення, яке призначене для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку. Також на ньому містяться файли, які мають у собі логіни та паролі доступу до Інтернет-ресурсів, а саме логін «viebyqwe» та пароль « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для доступу на Інтернет-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Так, на Інтернет-ресурсі (сайті) «mothership.ltd» за посиланням під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 », який за результатами дослідження має ознаки шкідливого програмного забезпечення, яке призначене для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку.

19.02.2020 до органу досудового розслідування надійшла заява про визнання потерпілим у кримінальному провадженні від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який зазначив, що 28.01.2020 через сайт «https://mothership.ltd» останній скачав та встановив на свій комп`ютер файл «trader_soft.exe», що призвело до втрати значущої для заявника інформації, яка зберігалась на даній ПЕОМ. Окрім того, 19.02.2020 до органу досудового розслідування надійшла заява про визнання потерпілим у кримінальному провадженні від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який зазначив , що 29.01.2020 він зі свого персонального комп`ютера також зайшов на сайт «https://mothership.ltd» та скачав файл «trader_soft.exe». Після встановлення файлу «trader_soft.exe» на комп`ютері відбулися істотні зміни, що призвели до втрати та блокування інформації заявника, яка на цьому зберігалась.

Ухвалою Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_11 від 25.02.2020 проведено обшук за вказаною адресою, в ході якого виявлено та вилучено вищевказані речі та документи.

Постановою слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 від 27.02.2020 визнано вищевказані речі і документи речовими доказами.

Враховуючи те, що вилучені речі мають суттєве значення для кримінального провадження, слідчий просить задовольнити клопотання частково.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду вказаного клопотання слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя дослідивши вказане клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, вважає за необхідне задовольнити клопотання частково, виходячи з наступного.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів, з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення зокрема: збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, майно, вилучене під час обшуку, вважається тимчасово вилученим.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що на вилучене майно, а саме на: мобільний телефон марки «iPhone 11 Pro» в чохлі чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 ; ноутбук марки «Apple MacBook Pro», модель №А1706, Serial№ C02VFABAHV2M, на якому розміщена наклейка червоно кольору з написом «Supreme»; Wi-fi роутер чорного кольору марки «ASUS» SN: H71NGS001295 PIN №O:97896517; комп`ютерний системний блок чорного кольору; мобільний телефон марки «iPhone SE» 64Gb, рожевого кольору з ІМЕІ: НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки «iPhone SE» 64Gb, сірого кольору з ІМЕІ: НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «iPhone SE» 64Gb, золотистого кольору з ІМЕІ: НОМЕР_5 ; тримач сім-карти мобільного оператора зв`язку «Київстар» з номером НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки «iPhone» чорного кольору у вимкненому стані; мобільний телефон марки «Xiaomi Mi» у вимкненому стані; тримач від сім-карти мобільного оператора зв`язку «Vodafone» з приклеєною сім-картою із серійним номером: НОМЕР_7 , та приклеєною сім-картою «Orange» із серійним номером: НОМЕР_8 ; з`ємний цифровий жорсткий диск марки «Intel»; флеш-накопичувач білого кольору марки «Apacer» D33466; флеш-накопичувач чорного кольору марки «Trancend» 32 Gb з номером Е87112 2509/ЭD 33193; цифровий гаманець білого кольору марки «TREZOR»; банківська картка «MonoBank» № НОМЕР_9 ; банківська картка «MonoBank» № НОМЕР_10 ; банківська картка «MonoBank» № НОМЕР_11 ; банківська картка «MonoBank» № НОМЕР_12 ; банківська картка «MonoBank» № НОМЕР_13 ; 6 тримачів до сім-карт мобільного оператора зв`язку «Vodafone» з наступними номерами: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 та сім-карта мобільного оператора зв`язку «Vodafone» із серійним номером НОМЕР_20 не може бути накладено арешт майна та підлягає поверненню їх володільцю, оскільки слідчим не доведено наявних правових підстав для накладення арешту.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання слідчого в частині накладення арешту є обґрунтованим, а тому підлягає задоволенню, в іншій частині задоволення клопотання щодо накладення арешту мобільний телефон марки «iPhone 11 Pro» в чохлі чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 ; ноутбук марки «Apple MacBook Pro», модель №А1706, Serial№ C02VFABAHV2M, на якому розміщена наклейка червоно кольору з написом «Supreme»; Wi-fi роутер чорного кольору марки «ASUS» SN: H71NGS001295 PIN №O:97896517; комп`ютерний системний блок чорного кольору; мобільний телефон марки «iPhone SE» 64Gb, рожевого кольору з ІМЕІ: НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки «iPhone SE» 64Gb, сірого кольору з ІМЕІ: НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «iPhone SE» 64Gb, золотистого кольору з ІМЕІ: НОМЕР_5 ; тримач сім-карти мобільного оператора зв`язку «Київстар» з номером НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки «iPhone» чорного кольору у вимкненому стані; мобільний телефон марки «Xiaomi Mi» у вимкненому стані; тримач від сім-карти мобільного оператора зв`язку «Vodafone» з приклеєною сім-картою із серійним номером: НОМЕР_7 , та приклеєною сім-картою «Orange» із серійним номером: НОМЕР_8 ; з`ємний цифровий жорсткий диск марки «Intel»; флеш-накопичувач білого кольору марки «Apacer» D33466; флеш-накопичувач чорного кольору марки «Trancend» 32 Gb з номером Е87112 2509/ЭD 33193; цифровий гаманець білого кольору марки «TREZOR»; банківська картка «MonoBank» № НОМЕР_9 ; банківська картка «MonoBank» № НОМЕР_10 ; банківська картка «MonoBank» № НОМЕР_11 ; банківська картка «MonoBank» № НОМЕР_12 ; банківська картка «MonoBank» № НОМЕР_13 ; 6 тримачів до сім-карт мобільного оператора зв`язку «Vodafone» з наступними номерами: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 та сім-карта мобільного оператора зв`язку «Vodafone» із серійним номером НОМЕР_20 відмовити, у зв`язку із цим, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Слідчий суддя, дослідивши надані до вказаного клопотання матеріали, враховуючи, відповідно до вимог ст. 173 КПК України, наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, вважає можливим задовольнити клопотання частково.

Керуючись ст.ст. 173, 372, КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт, у кримінальному провадженні № 0000507, відомості щодо якого внесені 10.05.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, на тимчасово вилучені предмети, речі - які вилучені 27.02.2020, згідно протоколу обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрована за ОСОБА_6 , на підставі свідоцтва від 08.12.2009 про право власності, а саме на: чорний непрозорий сейф-пакет на якому міститься наклейка з написом «PSYCHEDELIC 1g»; прозорий сейф-пакет обклеєний стрічкою з написом «bubba» в якому міститься згорток фольги в якому загорнута речовина рослинного походження зеленого кольору; грошові кошти в сумі 8000 доларів США (80 купюр номіналом по 100 доларів США кожна); металевий предмет всередині якого утворений наліт речовини білого кольору; чорний чохол в якому міститься два металевих предмети з нашаруванням речовини білого кольору та сейф-пакет в якому міститься три таблетки блакитного кольору; 5 ампул речовини з написом «Integra», пастилка з трьома таблетками з написом «LETROZOL», дві пастилки в яких міститься 33 таблетки білого кольору з написом «кленбутерол-вер 0,04мг».

В решті задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала виконується негайно слідчим та прокурором.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Слідчий суддя ОСОБА_1