Сарненський районний суд
_____________________________________________________________________________________ Справа № 572/1359/20
Провадження № 1-кс/572/250/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 травня 2020 року м.Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сарненського ВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів , -
В С Т А Н О В И В :
Органом досудового розслідування СВ Сарненського ВП ГУ Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001212 від 28 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідчий СВ Сарненського ВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_4 , в провадженні якого перебуває розслідування, за погодженням з прокурором Сарненської місцевої прокуратури ОСОБА_5 звернувся до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовує тим, що 20.12.2019 року невідома особа, яка користується банківською карткою емітованою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ) під приводом продажу автозапчастин на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 1820 грн. належними ОСОБА_6 .
Потерпілий ОСОБА_6 здійснив переказ грошових коштів в сумі 1820 грн. в якості авансу за товар на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 який належить ОСОБА_7 .
У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
Слідчий в поданій до суду заяві клопотання підтримав та просить його задовольнити, клопотання розглядати у його відсутність.
Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Надати дозвіл слідчому СВ Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 та старшому оперуповноваженому СКП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у головному офісі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 та містять наступну інформацію:
відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;
відомості про надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок, в період з 20.12.2019 по 30.12.2019 року;
відомості про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , з зазначенням дат зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 20.12.2019 по 30.12.2019 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомата, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;
матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття готівки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 20.12.2019 по 30.12.2019 року.
В підтвердження наданої інформації зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 надати відповідні документи.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали до 28 червня 2020 року.
У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1