Справа № 686/8224/20
Провадження № 1-кс/686/4964/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна, у кримінальному провадженні № 0001215,

встановив:

13.04.2020 року адвокат ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду, в порядку ст.174 КПК України, з клопотанням про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді 27 березня 2020 року на належну ОСОБА_5 лісопродукцію в розмірі близько 21 м? та розмір якої відповідно до поданої митної декларації №UA 401160/2020/009596 становить 21,62 м?, у кримінальному провадженні № 0001215, посилаючись на те, що вилучена лісо продукція не містить слідів кримінального правопорушення, воан була вилучена слідчим з порушенням процедури та потреба в подальшому застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження відпала.

В судовому засіданні представник власника майна адвокат ОСОБА_4 вимоги клопотання підтримав та просив їх задоволити, слідчий при вирішенні клопотання поклався на думку слідчого судді.

Дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи та матеріали кримінального провадження № 0001215 приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

25.03.2020 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001215, зареєстровано кримінальні правопорушення правова кваліфікація правопорушень ч.4 ст. 358 КК України.

За матеріалами клопотання встановлено, що 25.03.2020 року до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали із УСБУ в Хмельницькій області, щодо підробки товаротранспортних накладних на деревину які були подані ОСОБА_5 до митного посту "Хмельницький" Подільської митниці Держмитслужби для здійснення митного оформлення у митному режимі "експорт".

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що 25.03.2020 до митного посту «Хмельницький» Подільської митниці Держмитслужби, що по вул. Північній 95/1 в м. Хмельницькому громадянкою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 подано митну декларацію №UA 401160/2020/009596 для здійснення митного оформлення у митному режимі «експорт» товар «заготовка обрізна дубова», за кодом УКТЗЕТ, об`ємом 21,63 м3, на загальну суму 15173,36 ЄВРО. До вказаної митної декларації ФОП ОСОБА_5 було подано сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ХМ №725391 від 23.03.2020, а також товаро-транспортні накладні про походження лісоматеріалів:

1. ВНА694657 від 10.07.2019 (об`єм 18,469 м3, сума 49042,66грн.), ВНБ061030 від 20.06.2019 (об`єм 17,82 м3, сума 23217,30грн.), видані ДП «Хмільницьке лісове господарство», де покупець ФОП ОСОБА_6 ;

2. №ХМБ082467 від 20.08.2019 (об`єм 4,207 м3, сума 8577,3 грн.) видана ДП «Летичівське лісове господарство», де покупець ФОП ОСОБА_7 ;

3. ХМБ132248 від 18.07.2019 (об`єм 0,5420 м3, сума 1105,33 грн.) видана ДП «Хмельницьке лісомисливське господарство», де покупець ФОП ОСОБА_6 ;

4. №340 від 09.07.2019 (об`єм 20.01 м3, сума 60179,27грн.) та №406 від 14.08.2019 (об`єм 12.44 м3, сума 34832 грн.) КП «Лісове господарство» Віньковецької районної ради Хмельницької області, де покупець ФОП ОСОБА_8 ;

5. Накладна від 13.03.2020 №13/03 за якою продавець ФОП ОСОБА_8 покупець ФОП ОСОБА_7 , товар «заготовка обрізна дубова», об`ємом 11,96 м3, на загальну суму 35880 грн.;

6. Накладна від 12.03.2020 №13/02 за якою продавець ФОП ОСОБА_6 покупець ФОП ОСОБА_7 , товар «заготовка обрізна дубова», об`ємом 8,11 м3, на загальну суму 25141 грн.;

7. Накладна від 19.03.2020 №19/03 за якою продавець ФОП ОСОБА_7 покупець ФОП ОСОБА_5 , товар «заготовка обрізна дубова», об`ємом 21,62 м3, на загальну суму 75 670 грн.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, 19.06.2019 внесено запис про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця ОСОБА_6 та 20.06.2019 внесено запис про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця ОСОБА_8 .

Згідно перевірки ОСОБА_8 та ОСОБА_6 через інтегровану міжвідомчу інформаційно-телекомунікаційну систему щодо контрою осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон України «Аркан» встановлено, що ОСОБА_6 24.07.2019 перетнув Державний кордон України літаком сполученням Київ-Відень, а ОСОБА_8 17.07.2019 перетнула Державний кордон України літаком сполученням Київ-Нью-Йорк та вказані особи на територію України не повертались, що свідчить про внесення недостовірних відомостей до накладних від 13.03.2020 №13/03, від 12.03.2020 №13/02 та №406 від 14.08.2019 та їх використання для здійснення експорту пиломатеріалів.

Згідно відповіді з КП «Лісове господарство» Віньковецької районної ради Хмельницької області, ФОП ОСОБА_8 на підставі накладних №340 від 09.07.2019 та №406 від 14.08.2019 реалізовано лісоматеріалів об`ємом 32,45 м3 на загальну суму 95011,27 грн.

Згідно відповіді з ДП «Хмільницьке лісове господарство», відпуск лісоматеріалів ФОП ОСОБА_6 здійснювався за товарно-транспортними накладними ВНА694657 від 10.07.2019 та ВНБ061030 від 20.06.2019 за умовами договору купівлі-продажу №151 від 10.07.2019 та №127 від 20.06.2019 відповідно.

26 березня 2020 року в період часу із 16 год. 36 хв. по 17 год. 29 хв. на території митного посту «Хмельницький» Подільської митниці Держмитслужби, що по вул. Північній 95/1 в м. Хмельницькому за участі працівників УСБУ в Хмельницькій області та працівників митного посту «Хмельницький» Подільської митниці Держмитслужби слідчим 2 відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 проведено огляд автомобіля марки «VolvoFH 13.440» д.н.з. НОМЕР_1 із причепом марки «SCHMITZS01» д.н.з НОМЕР_2 власником яких є ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі свідоцтва про реєстрації транспортних засобів № НОМЕР_3 та НОМЕР_3 , під час проведення огляду якого виявлено у причепі марки «SCHMITZS01» д.н.з НОМЕР_2 на дерев`яних піддонах лісопродукцію в розмірі близько 21 м3 та розмір яких відповідно до поданої митної декларації становить 21,62 м3, які в ході огляду вилучено разом із причепом марки «SCHMITZS01» д.н.з НОМЕР_2 та поміщено на спеціальний майданчик для тимчасового зберігання затриманого автотранспорту ГУНП в Хмельницькій області, що по вул. Курчатова, 120 Д.

Таким чином під час розслідування кримінального провадження отримано відомості які свідчать про наміри ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом підробки товаро-транспортних накладних експортувати за межі України лісопродукцію, яку отримано нею за невстановлених обставин, оскільки ТТН подані нею із митною декларацією, можуть містити ознаки підробки.

27.03.2020 лісопродукцію в розмірі близько 21 м3 та розмір яких відповідно до поданої митної декларації становить 21,62 м3, які в ході огляду вилучено разом із причепом марки «SCHMITZS01» д.н.з НОМЕР_2 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000366.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 27 березня 2019 року, накладено арешт на лісопродукцію в розмірі близько 21 м3 та розмір якої відповідно до поданої митної декларації №UA 401160/2020/009596 становить 21,62 м3, власником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка знаходиться у причепі марки ««SCHMITZS01» д.н.з НОМЕР_2 на дерев`яних піддонах, що поміщений на спеціальний майданчик для тимчасового зберігання затриманого автотранспорту ГУНП в Хмельницькій області, що по вул. Курчатова, 120 Д, в м. Хмельницькому, який було вилучено під час проведення огляду, який відбувся 26.03.2020 року в період часу із 16 год. 36 хв. по 17 год. 29 хв. на території митного посту «Хмельницький» Подільської митниці Держмитслужби, що по вул. Північній 95/1 в м. Хмельницкому, з метою забезпечення збереження речових доказів, тобто запобігання можливості пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, відчуження вищевказаного майна, шляхом заборони його відчуження, розпорядження та користування.
Згідно ч.1ст.100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166,170-174 цьогоКодексу.
Разом з цим, відповідно до п.1 ч.6ст.100 КПК України, речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.
Відповідно до ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як встановлено слідчим суддею в ході розгляду вказаного клопотання предметом злочину є документи які були використані для здійснення митного оформлення, документи для здійснення експортних операцій, а також товаро-транспортні накладні про походження лісоматеріалів по яким слідчий при необхідності буде призначати експертні дослідження. Як пояснив слідчий в судовому засіданні в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні проведення слідчих дій з лісопродукцією не заплановано. Отож, вказане майно не є предметами дослідження будь-якої експертизи, не містить на собі слідів кримінального правопорушення, утримуючись в неналежних умовах дана деревина піддається швидкому псуванню, що може призвести до її непридатного стану, тому підстави у застосуванні заходу забезпечення у вигляді арешту даного майна відпали, вказаний арешт майна має бути скасований, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 100, 174 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна, у кримінальному провадженні № 0001215 задоволити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 27 березня 2020 року у кримінальному провадженні № 0001215, на належну ОСОБА_5 лісопродукцію в розмірі близько 21 м? та розмір якої відповідно до поданої митної декларації №UA 401160/2020/009596 становить 21,62 м?, яку повернути власнику.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя