Справа № 487/9341/19
Провадження № 1-кс/487/288/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.01.2020 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника - ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0004742 від 24.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України про накладення арешту на тимчасове вилучене майно, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0004742 від 24.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України звернувся із клопотанням, погодженим прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно, тимчасове вилучене в ході обшуку від 27.12.2019 за адресою: АДРЕСА_1 за місцем знаходження складів, що використовує ОСОБА_6 , для зберігання алкогольної продукції та продуктів харчування, а саме: 1. 192 упакувань (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 20 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Меdoff Classic» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

2. 57 упакувань (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 20 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Iceberg Vodka» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки та 1 упакування (ящик) горілки, в яких знаходяться 17 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Iceberg Vodka» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

3. 13 упакувань (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 30 пляшок об`ємом 0,25 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Iceberg Vodka» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки та 1 упакування (ящик) горілки, в яких знаходяться 18 пляшок об`ємом 0,25 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Iceberg Vodka» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

4. 14 упакувань (ящиків) грузинського коньяку, в яких знаходяться по 24 пляшки об`ємом 0,25 л. кожна заповнена коричневою рідиною з етикетками «Gudauri» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки та 1 упакування (ящик) горілки, в якому знаходиться 1 пляшка об`ємом 0,25 л. кожна заповнена коричневою рідиною з етикетками «Gudauri» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

5. 57 упакувань (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 25 пляшок об`ємом 0,2 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Білий Налив» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки та 1 упакування (ящик) горілки, в якому знаходиться 26 пляшок об`ємом 0,2 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Білий Налив» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

6. 42 упакування (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 40 пляшок об`ємом 0,1 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Prime» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки та 1 упакування (ящик) горілки, в якому знаходиться 36 пляшок об`ємом 0,1 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Prime» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

7. 54 упакування (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 30 пляшок об`ємом 0,1 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Наша Марка» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

8. 32 упакування (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 40 пляшок об`ємом 0,1 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Ulublena» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки та 1 упакування (ящик) горілки, в якому знаходиться 37 пляшок об`ємом 0,1 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Ulublena» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

9. 140 упакувань (ящиків) грузинського коньяку, в яких знаходяться по 20 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна заповнена коричневою рідиною з етикетками «Gudauri» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

10. 43 упакування (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 25 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Holodoff Premium» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

11. 44 упакування (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 36 пляшок об`ємом 0,2 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «ARCTICA» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

12. 41 упакування (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 30 пляшок об`ємом 0,25 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Хуторок» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

13. 11 упакування (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 24 пляшки об`ємом 0,25 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Плакучая Іва» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

14. 5 упакувань (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 15 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Плакучая Іва» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки та 1 упакування (ящик) горілки, в якому знаходиться 10 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Плакучая Іва» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

15. 34 упакувань (ящиків) вірменського коньяку, в яких знаходяться по 20 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна заповнена коричневою рідиною з етикетками «АМВЕR» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

16. 31 упакування (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 20 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Хуторок» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки та 2 упакування (ящик) горілки, в якому знаходиться по 19 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Хуторок» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

17. 28 упакувань (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 15 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Малинівка» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки та 1 упакування (ящик) горілки, в якому знаходиться 11 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Малинівка» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

18. 66 упакувань (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 24 пляшки об`ємом 0,25 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Малинівка» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

19. 75 упакувань (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 12 пляшки об`ємом 0,5 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Holodoff» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки та 1 упакування (ящик) горілки, в якому знаходиться 10 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Holodoff» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

20. 22 упакування (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 24 пляшки об`ємом 0,5 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Наша Марка» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

21. 29 упакування (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 24 пляшки об`ємом 0,5 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Білий Налив» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

22. 24 упакування (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 25 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Ulublena» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

23. 4 упакування (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 36 пляшок об`ємом 0,25 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Наша Марка» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки та 1 упакування (ящик) горілки, в якому знаходиться 26 пляшок об`ємом 0,25 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Наша Марка» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

24. 3 упакування (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 40 пляшок об`ємом 0,1 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Малинівка» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки та 1 упакування (ящик) горілки, в якому знаходиться 39 пляшок об`ємом 0,1 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Малинівка» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

25. чорнові записи на 4 арк., вилучені у підвальному приміщенні складу ОСОБА_6

26. свіч-модем модель DES-1008A з блоком живлення

27. свіч-модем модель Н1108РL

28. блок живлення МТ-Vision

29. відеореєстратор DHI-NVR4216-4KS2.

30. чорнові записи на 4 арк.

31. 1039 упакувань (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 20 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Люботин пшенична» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки та 1 упакування (ящик) горілки, в якому знаходиться 18 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Люботин пшенична» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

32. 175 упакувань (ящиків) в яких знаходяться по 20 пляшок горілки об`ємом 0,5 л. кожна марки «Люботин з перцем» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки та 1 упакування (ящик) горілки, в якому знаходиться 13 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Люботин з перцем» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

33. 72 упакувань (ящиків) в яких знаходяться по 30 пляшок горілки об`ємом 0,250 л. кожна марки «П`яна Хата» з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки та 1 упакування (ящик) горілки, в якому знаходиться 23 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «П`яна Хата» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

34. 153 упакувань (ящиків) в яких знаходяться по 20 пляшок горілки об`ємом 0,5 л. кожна марки «Улюблена пшенична» з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки та 1 упакування (ящик) горілки, в якому знаходиться 19 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Улюблена пшенична» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

Клопотання мотивоване тим, що 30.12.2019 року винесено постанову про визнання вилучених, під час обшуку від 27.12.2019 за адресою: АДРЕСА_1 за місцем знаходження складів, що використовує ОСОБА_6 , для зберігання алкогольної продукції та продуктів харчування, речей та документів речовими доказами, оскільки зазначені речі відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України - є матеріальними об`єктами, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протравним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Вилучені предмети не входять до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, в зв`язку з чим, відповідно до ч.7 ст.236 КПК України, вважаються тимчасово вилученим майном.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив про його задоволення посилаючись на те, що слідчим призначене у даному кримінальному провадженні експертизи комплексна матеріалів, речовин та виробів та судово-технічну документів, тому для збереження речових доказів просив накласти арешт на майно та документи, вилучені під час обшуку.

В судовому засіданні представник власника майна ОСОБА_4 просив відмовити у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на майно вказане у протоколі обшуку з п. 1 по п. 974 включно посилаючись на те, що вказані складські приміщення по вул.. Приміська, 15-а належать на праві власності фізичної особі ОСОБА_7 , нею частина приміщень здаються в оренду філії «Афіна» ТОВ «МДМ Корпорейшн» директором якого є Своріна. Крім того, під час проведення обшуку була вилучена горілка з акцизними марками, горілка була придбана у законний спосіб, у слідства відсутні дані, що горілка не відповідає ДСТУ.

Заслухавши слідчого та представника власника майна, вивчивши клопотання, матеріали, якими слідчий мотивував його доводи, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчою групою ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0004742 від 24.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на даний час невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення від реалізації незаконно виготовленої алкогольної продукції, в порушення вимог ст.226 Податкового Кодексу України та Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1251 від 27.12.2010, не маючи дозвільних документів на здійснення діяльності із підакцизними товарами, упродовж тривалого періоду, під час незаконного виготовлення алкогольних напоїв, використовують підроблені марки акцизного збору на алкогольні вироби, після чого, здійснюють їх реалізацію в торгових точках м. Миколаєва та Миколаївської області.

В ході досудового розслідування допитаний свідок ОСОБА_8 , пояснив, що 24.12.2019 він придбав в універсамі «Самум», який розташований за адресою: м. Миколаїв вул. Крилова, 8. пляшку горілки за 55 гривень 0,5 л. під назвою «Iceberg Vodka», яку він оглянув і побачив, що акцизна марка, яка обклеєна пробка була сумнівного походження, ймовірно підроблена, так як на ній зовсім не було захисних елементів, та друк літер та позначень були досить не виразними. Крім того, були сліди клею поблизу цієї акцизної марки. Він запідозрив, що так як цієї пляшки не було на вітрині то ймовірно і горілка і акцизна марки підроблені і у цьому магазині реалізують людям підроблену горілку з підробленими акцизними марками. Далі він вирішив купити іншу горілку, для цього, пішов до кафетерію ПП «Владів», який розташований за адресою: м. Миколаїв вул. Крилова, 13. У кафетерії він запитав у продавця чи є у продажу нормальна, але не досить дорога горілка, на що йому відповіли, що вартість пляшки горілки 0,5 л. становить 32 грн. Він погодився купити горілку за таку ціну. Він дав гроші у сумі 32 грн., і продавець взяла з вітрини пляшку горілки «П`яна хата», відкрила її і почала переливати горілку у пластикову порожню пляшку об`ємом 0,5 л. На запитав у продавця про те, що та робить, продавець відповіла, що за ціною 32 грн. продає горілку у пластиковій тарі, так як скляну тару їй необхідно здавати. Він був не задоволений цим і сказав, щоб продавець повернула гроші, так як я не захотів купувати таку горілку. Продавець сказала, що нічого не поверне, так як вже відкрила пляшку горілки. Він зрозумів, що у цьому кафетерії також продають фальсифіковану горілку, підроблену і ймовірно нею можуть отруїтись люди, як отруїлись нещодавно дальнобійники у Варварівці. Він забрав із собою пластикову пляшку із горілкою і покинув приміщення кафетерію. Вказані факти його дуже обурили і він вирішив у цей же день написати заяву про виявлені факти до УСР в Миколаївській області, так як знав, що вони займаються подібними справами і можуть виявити зловмисників. Крім того, він знає, від своїх знайомих, що в м. Новий Буг Миколаївської області невідомі особи займаються виготовленням та розповсюдженням фальсифікованою алкогольною продукцією із використанням підроблених акцизних марок. Також на території Вітовського району с. Мішково-Погорілове здійснюється збереження, виготовлення та розповсюдження фальсифікованої алкогольної продукції. Реалізація підробленої продукції, яка виготовляється у м. Новий Буг та с. Мішково-Погорілове здійснюється як в Центральному (вул. Безіменна), так і в Заводському (вул. Крилова), Інгульскому, Корабельному районах міста Миколаєва у точках роздрібної торгівлі. Ймовірно ця підроблена алкогольна продукція потрапила і в універсам «Самум» та кафетерій ПП «Владів». В рамках провадження добровільно видав скляну пляшку горілки 0,5 л. під назвою «Iceberg Vodka» з горілкою, яку купив в універсамі «Самум» та пластикову пляшку 0,5 л. з етикеткою «Pepsi» з горілкою, яку купив в кафетерії ПП «Владів».

Протоколом огляду речей і документів встановлено, що оглянута скляна прозора пляшка горілки, об`ємом 0,5 л. під назвою «Iceberg Vodka» повністю заповнена прозорою рідиною, яку свідок ОСОБА_8 24.12.2019 придбав в універсамі «Самум» в м. Миколаєві та добровільно видав до СУ ГУНП в Миколаївській області. Кришка запечатана та обклеєна аркушем паперу, який ззовні схожий на акцизну марку податку на якій зображено фарбником зеленого, білого та чорного кольорів такі слова та позначення: «поліграфкомбінат «Україна», АВ «Марка акцизного податку» Україна, 23 АААИ 943535 06/18, 25,392 грн.». По середині на марці знаходиться державний герб без рельєфів. Марка наклеєна не рівно, з частковим відшаруванням від основи пляшки та кришки. Зображення літер та цифр, а також візерунків на марці не чіткі, жодних голограм немає. Марка не пошкоджена. Справжність вказаної марки акцизного податку є сумнівною. Оглянута пластикова прозора пляшка, об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Pepsi» заповнена прозорою рідиною, яку свідок ОСОБА_8 24.12.2019 придбав в кафетерії ПП «Владів» в м. Миколаєві та добровільно видав до СУ ГУНП в Миколаївській області. При відкриті пляшки, встановлено, що прозора рідина має запах горілки, кришка не запечатана на момент відкриття. Жодних пошкоджень пляшка з кришкою не мають.

Згідно інформації, яка надійшла з УСР в Миколаївській області встановлено, під час виконання заходів в рамках зазначеного кримінального провадження встановлено, що до незаконного виготовлення, зберігання та збуту фальсифікованої алкогольної продукції маркованої підробленими марками акцизного податку, причетна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка на даний час є власницею компанії ТОВ «Афіна 8» та засновником компанії ТОВ «Афіна 7» , юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Спаська, 75-А. Незаконно виготовлена фальсифікована алкогольна продукція, яка маркована марками акцизного податку з ознаками підробки, зберігається у в орендованих складських приміщеннях розташованих за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 .

Таким чином, ОСОБА_6 з метою власного збагачення, на незаконне, у порушення вимог чинного законодавства, придбання, зберігання та транспортування з метою збуту підакцизного товару, а саме підроблених алкогольних напоїв та придбання і зберігання з метою використання при незаконному продажу алкогольних напоїв підроблених марок акцизного податку, та надання їм вигляду начебто законного походження, у складських приміщеннях що розташовані за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , незаконно зберігає підроблені алкогольні напої з приєднуваними наклейками марок акцизного податку, які у подальшому реалізує в м. Миколаєві та Миколаївській області.

На підставі ухвали слідчого судді, органом досудового розслідування 27.12. 2019 року проведено обшук в ході якого було виявлено та вилучено за адресою: АДРЕСА_1 за місцем знаходження складів, що використовує ОСОБА_6 , алкогольна продукція вказана у протоколі обшуку від 27.12.2019 року.

30.12.2019 року винесено постанову про визнання вилучених речей та документів речовими доказами, оскільки зазначені речі відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України - є матеріальними об`єктами, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протравним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на тимчасове вилучене під час обшуку майно, з метою збереження речових доказів, оскільки постановами слідчого від 08.10. та 10.01.202 призначені комплексна експертиза матеріалів, речовин та виробів та судово-технічна документів, якими повинно бути підтверджено справжність алкогольних напоїв та марок акцизного податку, а також комп`ютерно - технічна експертиза вилученого під час обшуку відеореєстратору, свіч-модемів та блоків живлення.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема арешт майна. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей документів, грошей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно вимог ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що вилучене в ході обшуку майно має суттєве значення для кримінального провадження, містить відомості, які використовуються як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Також доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на це майно для забезпечення збереження його як речового доказу та виконання завдань кримінального провадження.
Таке обмеження права власності є розумним та співрозмірним із завданням кримінального провадження.
Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту цього майна.
Суд критично ставиться до заперечень представника ОСОБА_4 що вилучена під час обшуку у складських приміщеннях горілка придбана у законний спосіб та має акцизні марки, оскільки надані ним докази (видаткові накладні, договори поставки та платіжні доручення), на даній стадії досудового розслідування, не спростовують доводів слідства щодо справжності алкогольних напоїв та акцизних марок. Крім того, складські приміщення по вул. Приміська, 15-а використовуються саме Своріною, яка є директором філії «Афіна» ТОВ «МДМ Корпорейшн», для зберігання алкогольної продукції.

Отже, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 132, 170-172 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0004742 від 24.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України про накладення арешту на тимчасове вилучене майно - задовольнити.
Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене в ході обшуку від 27.12.2019 за адресою: АДРЕСА_1 за місцем знаходження складів, що використовує ОСОБА_6 , для зберігання алкогольної продукції та продуктів харчування а саме:
1. 192 упакувань (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 20 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Меdoff Classic» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

2. 57 упакувань (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 20 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Iceberg Vodka» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки та 1 упакування (ящик) горілки, в яких знаходяться 17 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Iceberg Vodka» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

3. 13 упакувань (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 30 пляшок об`ємом 0,25 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Iceberg Vodka» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки та 1 упакування (ящик) горілки, в яких знаходяться 18 пляшок об`ємом 0,25 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Iceberg Vodka» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

4. 14 упакувань (ящиків) грузинського коньяку, в яких знаходяться по 24 пляшки об`ємом 0,25 л. кожна заповнена коричневою рідиною з етикетками «Gudauri» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки та 1 упакування (ящик) горілки, в якому знаходиться 1 пляшка об`ємом 0,25 л. кожна заповнена коричневою рідиною з етикетками «Gudauri» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

5. 57 упакувань (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 25 пляшок об`ємом 0,2 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Білий Налив» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки та 1 упакування (ящик) горілки, в якому знаходиться 26 пляшок об`ємом 0,2 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Білий Налив» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

6. 42 упакування (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 40 пляшок об`ємом 0,1 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Prime» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки та 1 упакування (ящик) горілки, в якому знаходиться 36 пляшок об`ємом 0,1 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Prime» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

7. 54 упакування (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 30 пляшок об`ємом 0,1 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Наша Марка» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

8. 32 упакування (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 40 пляшок об`ємом 0,1 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Ulublena» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки та 1 упакування (ящик) горілки, в якому знаходиться 37 пляшок об`ємом 0,1 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Ulublena» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

9. 140 упакувань (ящиків) грузинського коньяку, в яких знаходяться по 20 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна заповнена коричневою рідиною з етикетками «Gudauri» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

10. 43 упакування (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 25 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Holodoff Premium» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

11. 44 упакування (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 36 пляшок об`ємом 0,2 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «ARCTICA» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

12. 41 упакування (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 30 пляшок об`ємом 0,25 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Хуторок» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

13. 11 упакування (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 24 пляшки об`ємом 0,25 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Плакучая Іва» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

14. 5 упакувань (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 15 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Плакучая Іва» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки та 1 упакування (ящик) горілки, в якому знаходиться 10 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Плакучая Іва» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

15. 34 упакувань (ящиків) вірменського коньяку, в яких знаходяться по 20 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна заповнена коричневою рідиною з етикетками «АМВЕR» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

16. 31 упакування (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 20 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Хуторок» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки та 2 упакування (ящик) горілки, в якому знаходиться по 19 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Хуторок» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

17. 28 упакувань (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 15 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Малинівка» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки та 1 упакування (ящик) горілки, в якому знаходиться 11 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Малинівка» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

18. 66 упакувань (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 24 пляшки об`ємом 0,25 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Малинівка» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

19. 75 упакувань (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 12 пляшки об`ємом 0,5 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Holodoff» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки та 1 упакування (ящик) горілки, в якому знаходиться 10 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Holodoff» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

20. 22 упакування (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 24 пляшки об`ємом 0,5 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Наша Марка» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

21. 29 упакування (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 24 пляшки об`ємом 0,5 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Білий Налив» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

22. 24 упакування (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 25 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Ulublena» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

23. 4 упакування (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 36 пляшок об`ємом 0,25 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Наша Марка» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки та 1 упакування (ящик) горілки, в якому знаходиться 26 пляшок об`ємом 0,25 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Наша Марка» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

24. 3 упакування (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 40 пляшок об`ємом 0,1 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Малинівка» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки та 1 упакування (ящик) горілки, в якому знаходиться 39 пляшок об`ємом 0,1 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Малинівка» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

25. чорнові записи на 4 арк., вилучені у підвальному приміщенні складу ОСОБА_6

26. свіч-модем модель DES-1008A з блоком живлення

27. свіч-модем модель Н1108РL

28. блок живлення МТ-Vision

29. відеореєстратор DHI-NVR4216-4KS2.

30. чорнові записи на 4 арк.

31. 1039 упакувань (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 20 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Люботин пшенична» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки та 1 упакування (ящик) горілки, в якому знаходиться 18 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Люботин пшенична» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

32. 175 упакувань (ящиків) в яких знаходяться по 20 пляшок горілки об`ємом 0,5 л. кожна марки «Люботин з перцем» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки та 1 упакування (ящик) горілки, в якому знаходиться 13 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Люботин з перцем» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

33. 72 упакувань (ящиків) в яких знаходяться по 30 пляшок горілки об`ємом 0,250 л. кожна марки «П`яна Хата» з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки та 1 упакування (ящик) горілки, в якому знаходиться 23 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «П`яна Хата» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

34. 153 упакувань (ящиків) в яких знаходяться по 20 пляшок горілки об`ємом 0,5 л. кожна марки «Улюблена пшенична» з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки та 1 упакування (ящик) горілки, в якому знаходиться 19 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Улюблена пшенична» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення відповідно до пункту 9 частини 1 статті 309 Кримінального процесуального кодексу України.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, інший власник майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя: ОСОБА_1