Справа № 487/5471/17
Провадження № 1-кс/487/674/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.02.2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Миколаєві клопотання ФОП ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України

ВСТАНОВИВ:
20.01.2020 року, ФОП ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому просив скасувати арешт на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_3 » (іпн НОМЕР_1 ) відкритий в ПАТ «Укрсіббанк» (код банку 351005), накладений ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 23.10.2017 року.

В обґрунтування клопотання ОСОБА_3 зазначив, що ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 23.10.2017 року було накладено арешт на банківський рахунок в рамках кримінального провадження №0000004. Оскільки, на даний час у вказаному кримінальному провадженні відсутні будь-які докази на підтвердження обставин того, що на вказаний рахунок надходили кошти які є предметом злочинної діяльності, а саме кримінальне провадження закрито, вважає що необхідність у арешті вказаного рахунку на даний час відсутня.

На підставі викладеного просив клопотання задовольнити.

До судового засідання, ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав заяву в якій зазначив, що постановою слідчого від 14.05.2018 року кримінальне провадження №0000004 було закрито у зв`язку із відсутністю складу кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання, клопотання про накладення арешту на майно (Провадження №1-кс/487/1527/17) слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В провадженні Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області перебували матеріали кримінального провадження відомості про яке були внесені до ЄРДР за №0000004 від 13.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, стосовно дій посадових осіб Управління освіти ММР які за попередньою змовою привласнили бюджетні грошові кошти, виділені на закупівлю робіт та послуг.

Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєві від 23.10.2017 року, було накладено арешт на банківські рахунки, шляхом заборони всіх операцій за рахунками та арешту на грошові кошти, які зокрема знаходяться на банківському рахунку ФОП « ОСОБА_3 » (іпн НОМЕР_1 ) відкритому в ПАТ «Укрсіббанк» (код банку 351005).

Постановою слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області від 14.05.2018 року кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0000004 від 13.01.2017 року, закрито у зв`язку із відсутністю складу кримінального правопорушення.

Згідно з положеннями ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно абзацу 2 частини 10, 11 статті 170 КПК України не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З матеріалів клопотання вбачається, що кримінальне провадження відомості про яке були внесені до ЄРДР за №0000004, закрито у зв`язку із відсутністю складу кримінального правопорушення

Таким чином, на даний час відсутні докази на підтвердження того, що банківський рахунок ФОП « ОСОБА_3 » (іпн НОМЕР_1 ) відкритий в ПАТ «Укрсіббанк» (код банку 351005) відповідає критеріям майна, зазначеним у ст.98 КПК України в рамках кримінального провадження №0000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Тому, з метою не допущення порушення прав володільців майна, слідчий суддя вважає що арешт на зазначений банківський рахунок слід скасувати.

Керуючись ст.ст. 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання ФОП « ОСОБА_3 » про скасування арешту майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України задовольнити.

Арешт накладений ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 23.10.2017 року у справі №487/5471/17, провадження №1-кс/487/1527/17 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_3 » (іпн НОМЕР_1 ) відкритий в в ПАТ «Укрсіббанк» (код банку 351005) скасувати.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1