Справа № 591/8118/19
Провадження № 1-кс/591/5119/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 грудня 2019 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000099, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.185 КК України та у вказаному кримінальному провадженні оголошено про підозру ОСОБА_4 . 17.12.2019 ОСОБА_4 передано з території Республіки Хорватія на територію України і під час передачі у ОСОБА_4 виявлено банківську картку Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що свідчить про підконтрольність зазначеного банківського рахунку підозрюваному, про можливість зберігання на рахунку викрадених у потерпілого ОСОБА_5 грошових коштів, а також належних ОСОБА_4 грошових коштів іншого походження.За таких обставин, з метою встановлення фактів, дат, сум і джерел надходження грошових коштів, обставин та цілей їх витрачання (відомостей про зняття готівки у касах або банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки, а також з`ясування інших обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність отримати деталізовані відомості про особу власника рахунку, про рух та залишок грошових коштів на вказаному банківському рахунку, за період часу з 07.04.2017 по 20.12.2019 включно. Тому просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з"явились, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Сумській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000099, та в якому оголошено про підозру ОСОБА_4 за ч. 5 ст.185 КК України.

Також матеріали клопотання містять відомості про те, що інформація по банківськй картці № НОМЕР_1 , яку було вилучено у ОСОБА_4 під час його передачі на територію України, хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000099.

Враховуючи такі обставини, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000099, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,

тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення завірених копій таких документів у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- деталізовані відомості про особу володільця банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- деталізовані відомості про рух та залишок грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 07 квітня 2017 року по 20 грудня 2019 року включно.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1