Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/864/20
Провадження №1-кс/523/306/20
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до документів

17.01.2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні №0004617 від 19 грудня 2019 року, за ознаками ч.1 ст.191 КК України, клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

16 січня 2020 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника банківської установи, який володіє документом, до якого запропоновано надати доступ, оскільки остання особа, будучи належним чином повідомлена про час і місце судового розгляду, до суду не з`явилася та не заперечувала проти такого розгляду.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що слідчим відділом Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0004617 від 19 грудня 2019 року, за ознаками ч.1 ст.191 КК України, за фактом привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання становищем в особі голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .
Так, з матеріалів досудового розслідування вбачається, що у 2016 році мешканцями будинку АДРЕСА_1 було прийнято рішення про створення ОСББ. З початку реєстрації ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » головою правління була ОСОБА_6 , яка для здійснення господарської діяльності відкрила рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 до даного рахунку був прив`язаний її особистий номер телефону № НОМЕР_2 та вказаний номер зареєстрований в системі «Інтернет-банкінга» мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У зв`язку зі зміною місця проживання ОСОБА_6 відмовилась бути головою ОСББ «ДОМ70» за вищевказаною адресою, тому головою правління було обрано ОСОБА_5 , який мешкає за адресою; АДРЕСА_2 . Всю первинну документацію та банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 передала ОСОБА_5 . Однак ОСОБА_5 не здійснив переєстрацію «Інтернет-банкінга» на себе, таким чином ОСОБА_6 і далі мала доступ до рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, у грудні 2018 року на вищевказаний номер телефону ОСОБА_6 почали приходити смс повідомлення про зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 30000 гривень (готівкою) та розрахунок за товари і послуги у сумі 46810 гривень 06 копійок. У зв`язку з чим ОСОБА_6 повідомила мешканців будинку АДРЕСА_1 про використання ОСОБА_7 грошових коштів належних ОСББ`ДОМ 70».

В подальшому мешканці вищевказаного будинку звернулися до голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_5 з вимогою отримання первинних аналітичних документів бухгалтерського і податкового обліку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, зі слів мешканців, останній відмовив надати вказані документи.
Так. Зокрема, з протоколу допиту свідка - мешканця ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 вбачається твердження про відсутність інформації про те, які проведені роботи для підтримки технічного стану даного будинку, за які кошти виконуються роботи та які матеріали та сантехнічна арматура використовувалась для цього.
Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до документів з інформацією, яка знаходиться у банківської установи за карткою № НОМЕР_1 , може стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення копій документів на паперовому або електронному носії слідчим СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , а за її дорученням оперативним співробітником зазначеного відділу поліції з наступними відомостями, які становлять банківську таємницю: інформацію, що збережена на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, роздруківки руху коштів по рахунку ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , справ з юридичного оформлення рахунку ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 в повному обсязі а також документи які стали підставою для відкриття цього рахунку, платіжних документів які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку, заяви клієнта про встановлення системи Клієнт-банк, Інтернет-банкінг.
Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі банківської установи, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1