УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.11.2019 Справа №607/25782/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового ОСОБА_2 , слідчого СВТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ ТВПГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,звернувся до слідчого судді ізклопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження№0000116 від 12 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить задовольнити, окрім того просить слідчого суддю розглянути клопотання без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходить інформація, оскільки існує реальна загроза зміни вищевказаної інформації та з причин розташування юридичної особи в іншому місті, обмежених строків зберігання інформації.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.2 ст.163 КПК України та приходить до наступного висновку.

У клопотанні зазначено: «Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.01.2018 до Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_5 , якою зобов`язано внести відомості про те, що група осіб шляхом обману під приводом купівлі продажу квартири заволоділи майном ОСОБА_6 ».
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116 від 12 січня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, або за попередньоюзмовоюгрупоюосіб, аботаке, що завдало значної шкоди потерпілому.
Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно вимог ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю, з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення можливої обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно документів, а саме заяву про відкриття рахунку картки із зразками підписів, належним чином засвідчені паспортні дані та дані ідентифікуючого коду, виписку про рух по даному рахунку ОСОБА_6 за весь період функціонування рахунку, інформацію про ІР адреси, фото фіксацію особи при відкритті рахунку, та всі інші матеріали, які містяться при особовому рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_6 , так як дана інформація має важливе значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також те, що дана інформаціябуде використана у кримінальному проваджені як докази та те, що іншим чином їх отримати неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперуповноваженим працівникам, вказаних у клопотанні слідчого, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч.1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю- задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 та зберігається у відділенні служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , та у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , а саме:
- заяву про відкриття рахунку із зразками підписів, належним чином засвідчені паспортні дані та дані ідентифікуючого коду, виписку про рух по даному рахунку ОСОБА_6 за весь період функціонування рахунку, інформацію про ІР адреси, фото фіксацію особи при відкритті рахунку, та всі інші матеріали, які містяться при особовому рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , поточний рахунок № НОМЕР_1 ;
У задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ д о речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1