Справа № 754/4998/20
У Х В А Л А
Іменем України

07 травня 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого 3-го СВРКП СУ ФР ГУДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий 3-го СВРКП СУ ФР ГУДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , 29.04.2020 подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обгрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві для організації виконання, у відповідності до статті 558 Кримінального процесуального кодексу України, надійшли матеріали доручення компетентних органів Азербайджанської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №192970461, спрямоване листом ІНФОРМАЦІЯ_1 від 16.03.2020 № 729/9/99-99-23-01-15 (вх. ГУ ДФС у м. Києві № 253/8 від 10.03.2020).

Відповідно до матеріалів доручення, встановлено, що головним слідчо-оперативним управлінням Державного митного комітету Азербайджанської Республіки розслідується кримінальна справа №192970461 від 17 вересня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 206.3.2 (контрабанда, вчинена за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу Республіки Азербайджан.

В ході розслідування даної кримінальної справи встановлено, що 16 вересня 2019 року близько 01:30 год. контрабандним шляхом та шляхом обману до Азербайджанської республіки на транспортному засобі з номерними знаками НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_5 було ввезено лікарські засоби. З первинних супровідних документів на лікарські препарати встановлено, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі фактури №3669 від 11.04.2019 відправило для ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що зареєстрована у Республіці Азербайджан, 223-місцеві лікарські засоби, вагою 1383 кг.

Враховуючи вищевикладене, на виконання доручення компетентних органів Азербайджанської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №192970461, було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 від 24.03.2020 №3188/9/26-15-23-0716, щодо наявності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) експортних операцій з підприємствами, установами або організаціями, що зареєстровані в Азербайджанській республіці, зокрема з ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У відповідь на вищевказаний запит ІНФОРМАЦІЯ_7 надано відповідь за №23-23/23-04/6/266 від 06.04.2020, в якій зазначено, що запитувані матеріали можуть бути надані за умови наявності рішення Генеральної прокуратури України, прийнятого відповідно до ч.1 ст 558 КПК України, за запитом компетентних органів Республіки Азербайджан про надання міжнародної допомоги.

Таким чином, отримати документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо експортних операцій з підприємствами, установами або організаціями, що зареєстровані в Азербайджанській республіці, зокрема з ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_8 , в інший спосіб, ніж як на підставі ухвали слідчого судді, неможливо, у зв`язку з чим, враховуючи зазначені обставини, слідчий звертається з даним клопотанням до суду.

Слідчий не з`явився, подав до суду заяву, згідно якої підтримав клопотання та просив його задовольнити, а також просив розглянути клопотання без його участі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 не з`явився, не повідомив суд про причини своєї неявки.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали міжнародного доручення в кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Згідно зі ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, дослідивши клопотання та матеріали міжнародного доручення, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, враховуючи, що речі та документи, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_8 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищезазначеному кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, з урахуванням обставин, викладених у міжнародному дорученні, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 561, 562 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого 3-го СВРКП СУ ФР ГУДФС у м. Києві ОСОБА_3 , подане в рамках виконання міжнародного доручення компетентних органів Азербайджанської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №192970461, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Забезпечити тимчасовий доступ старшому слідчому 3-го СВРКП СУ ФР ГУДФС у м. Києві ОСОБА_3 до документів, що містяться у ІНФОРМАЦІЯ_8 , щодо експортно-імпортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з підприємствами, установами та організаціями, що зареєстровані в Азербайджанській Республіці, а саме з ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 01.01.2019 року по 16.09.2019 року, з можливістю ознайомлення та виготовлення належним чином завірених копій.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали тридцять діб з дня її постановлення.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя