Справа № 161/8737/20
Провадження № 1-кс/161/4361/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

09 червня 2020 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: наявні матеріали, фото та відео фіксації проведення трансакції зняття готівки, кредитних грошових коштів за допомогою платіжної картки за № НОМЕР_1 відкритого в Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу 28.11.2019 по 02.12.2019, із зазначенням дат проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, оплата послуг чи видача у банкоматі, оформлення кредитного договору «Кредит готівкою миттєва розстрочка»), тип рахунку, номерів договорів, номерів трансакцій, номер банкомату та його адреса розташування, як в письмовому так і в електронному варіантах, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів за місцем знаходження органу досудового розслідування, а саме за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 29.11.2019 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, умисно, переслідуючи корисливий мотив, шляхом обману, представившись представником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволодів належними потерпілій ОСОБА_4 грошовими коштами у сумі 25 504 гривні, чим спричинив останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.

01 грудня 2019 року СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за №0004583.

На думку слідчого, вищевказані документи, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0004583 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, проведення відповідних експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей з можливістю їх вилучення.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, подали до суду заяву про розгляд клопотання без їх участі в зв`язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримують повністю, просять його задовольнити частково.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), КПК України

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 або іншим слідчим, який перебуває у групі слідчих у вказаному провадженні або за його (прокурора) дорученням в порядку ст. 40, 41 КПК України оперативно уповноваженому ВКП Луцького ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , інспектору сектору моніторингу Луцького ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та інспектору сектору моніторингу Луцького ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів а саме:

- надати наявні матеріали, фото та відео фіксації проведення трансакції зняття готівки, кредитних грошових коштів за допомогою платіжної картки за № НОМЕР_1 відкритого в Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу 28.11.2019 по 02.12.2019, із зазначенням дат проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, оплата послуг чи видача у банкоматі, оформлення кредитного договору «Кредит готівкою миттєва розстрочка»), тип рахунку, номерів договорів, номерів трансакцій, номер банкомату та його адреса розташування, як в письмовому так і в електронному варіантах, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів за місцем знаходження органу досудового розслідування, а саме за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1