Справа № 643/1998/20
Провадження № 1-кс/643/871/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2020 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання ст. слідчого СВ Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Московського ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове слідство в кримінальному провадженні №0000092 від 24.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування Встановлено, що між Україною в особі Міністерства фінансів України та Міжнародним банком реконструкції та розвитку 26.05.2014 року укладено угоди про позику № TF016327, № 8387-UA від на загальну суму 50 млн. доларів США та 332 млн. доларів США. Предметом даних угод є виконання Проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України».

З метою реалізації вказаного проекту було оголошено конкурс, за результатами якого переможцями стали ряд міжнародних та національних суб`єктів господарювання. В подальшому, між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та суб`єктами господарювання, які стали переможцями, укладено ряд контрактів на загальну суму 107,59 млн. доларів США, зокрема: ТОВ Виробничо-комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (Ltd) " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", Фінляндія, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ НВПІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Представництвом УАБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Представництвом АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Разом з тим, встановлено, що в подальшому для виконання робіт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) 16.04.2018 укладено договір субпідряду №31700_160291G7 з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000142 від 19.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.191 КК України, за місцем здійснення господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 » проведено обшук, під час якого вилучено бухгалтерську документацію ПП « ОСОБА_5 », в тому числі і договір субпідряду від 27.08.2018 №31700_160291G12 укладений з Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

В п.1.1.2 договору субпідряду зазначено, що договір укладається в рамках Контракту на встановлення теплових лічильників та допоміжного механічного та електричного устаткування на теплових пунктах житлових домів міста Харкова №UDHEEP-KHTM-ICB-17, підписаного 28.09.2016 між АВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з тим, під час розслідування кримінального провадження Московським ВП ГУНП в Харківській області встановлено, що в подальшому для виконання робіт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) 16.04.2018 укладено договір субпідряду № 31700_160291G7 з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Відповідно до додатку №3 до договору передбачено умови та порядок оплати, згідно яких вартість робіт складає 4 010 127 гривень, з яких замовник сплачує 70 % як авансовий платіж.

Також, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 27.08.2018 укладено договір субпідряду № 31700_160291G12 з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Відповідно до додатку №3 до договору передбачено умови та порядок оплати, згідно яких вартість робіт складає 9 147 250 гривень, з яких замовник сплачує 70 % як авансовий платіж.

Крім того, між контрагентами укладались і інші договори на виконання будівельних робіт, вишукувальних робіт, тощо.

Відповідно до податкової звітності за період з січня по жовтень 2018 року загальна сума фінансових взаємовідносин склала 3 267 139,36 грн.

Однак під час розслідування на запит місцевої прокуратури одержано інформацію щодо неподання ПП « ОСОБА_4 » звітів за формою 1-ДФ за 1-4 квартали та за 1квартал 2018 року, що в свою чергу вказує на відсутність на підприємстві найманої праці та цивільно-правових договорів. Тобто відсутності можливості проведення будь-яких робіт.

А в ІІ та ІІІ кварталах підприємство в звітах за формою 1-ДФ вказувало 4-х осіб, з яких одна особа директор підприємства ОСОБА_6 (ідентифікаційний НОМЕР_8 ) працює з 04.05.2018, а інші три особи, які перебувають з підприємством в трудових відносинах працюють з 09.06.2018.

Разом з тим, зі звітів вбачається, що у звітних періодах підприємством не укладались цивільно-правові договори з громадянами та фізичними особами підприємцями.

Зазначена кількість працюючих осіб не співрозмірна з обсягами робіт які мали виконуватись за договорами субпідряду.

Разом з тим, встановлено, що у вільному доступі в мережі Інтернет на сайті - ІНФОРМАЦІЯ_13 розміщено інформацію про отримання ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) ліцензії АЕ180116 на ведення господарської діяльності у будівництві, пов`язаної із створенням об`єктів архітектури. Термін дії ліцензії з 21.09.2012 по 21.09.2017. Однак на зазначеному вище сайті є інформація про анулювання 12.06.2013 ліцензії АЕ180116.

Анулювання ліцензії підтверджено інформацією, яка одержана під час досудового розслідування. Так, з відповіді ІНФОРМАЦІЯ_14 вбачається, що ліцензія АЕ180116 видана ПП « ОСОБА_4 » анульована 12.06.2013 та ліцензії у 2017-2018 роках на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з середнім та значними наслідками відсутні.

Деякі види робіт, які мав виконувати ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) передбачають одержання дозволу на виконання робіт з підвищеною небезпекою, якій видається територіальним відділенням Держпраці.

Однак, відповідно до інформації, яка отримана під час досудового розслідування від ІНФОРМАЦІЯ_15 та від ІНФОРМАЦІЯ_16 діючі дозволи на виконання робіт з підвищеною небезпекою у ПП « ОСОБА_4 » відсутні та декларації відповідності матеріально-технічної бази підприємством не подавались.

Виходячи з вищевказаного наявні підстави вважати, що договори субпідряду укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ПП « ОСОБА_4 » можуть бути вдаваними, та укладеними з метою конвертації бюджетних коштів у готівкову форму.

Вказаний факт ставить під сумнів кількісне та якісне виконання робіт за контрактом №UDHEEP-KHTM-ICB-17, підписаного 28.09.2016 між АВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, з податкової звітності ПП « ОСОБА_4 » вбачається, що для виконання договір субпідряду № 31700_160291G7 та №31700_160291G12 ПП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » міг залучати наступних субпідрядників:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), у вільному доступі в мережі Інтернет на сайті - ІНФОРМАЦІЯ_19 розмішено ухвалу слідчого судді Вовчанського районного суду Харківської області по справі № 617/1394/18.

«В ухвалі зазначено наступне: розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Вовчанську Харківської області клопотання старшого слідчого СВ Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області про проведення експертизи по кримінальному провадженню № 0000688 від 20 липня 2018 року»

«Звернувся до суду із вказаними клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що 25 жовтня 2017 року Комунальним закладом охорони здоров`я " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (КЗОЗ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ") було укладено договір підряду з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", відповідно до якого підрядник зобов`язався виконати роботи, встановлені умовами договору, які ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " не виконало, отримавши за їх виконання грошові кошти».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), у вільному доступі в мережі Інтернет на сайті - ІНФОРМАЦІЯ_23 розмішено ухвалу слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_24 по справі 757/51759/18-к. В ухвалі зазначено наступне:

«про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000525.

За результатами досудового розслідування по даному кримінальному було повідомлено про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Зокрема встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, вчинили ухилення від сплати податків у особливо великому розмірі, шляхом надання відомостей та документів від суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності для подальшого відображення їх в документах податкової та бухгалтерської звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) та ін. Указані підприємства були створені без мети ведення господарської діяльності, а з метою перепродажу в подальшому корпоративних прав. Відтак, під керівництвом не встановлених досудовим розслідуванням осіб, зазначені суб`єкти підприємницької діяльності перереєстрували на персональні дані людей без фахової освіти і відповідних знань, для здійснення протиправної діяльності. Транзитно-конвертаційна група діє на замовлення представників реального сектору економіки з метою ухилення від сплати податків, шляхом завищення валових витрат та заниження податкових зобов`язань, як наслідок.

Так, після перерахування грошових коштів ПП « ОСОБА_4 », останніми в свою чергу з власного рахунку № НОМЕР_22 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » було здійснено численні грошові перекази на рахунки вказаних юридичних осіб, з призначенням платежів: Монтажні/ Демонтажні/ Оздоблювальні роботи, а саме:

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 ", код: НОМЕР_23 , на рахунок НОМЕР_24 відкритий у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_38 ", МФО: НОМЕР_25 .

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 ", код: НОМЕР_26 , на рахунок НОМЕР_27 відкритий у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_36 », МФО: НОМЕР_28 .

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 ", код: НОМЕР_29 , на рахунок НОМЕР_30 відкритий у Публічне Акціонерне Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_41 ", МФО: НОМЕР_31 .

- ІНФОРМАЦІЯ_42 , код: НОМЕР_32 , на рахунок НОМЕР_33 відкритий у ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_36 ", МФО НОМЕР_34 .

-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", код: НОМЕР_10 , на рахунок НОМЕР_35 відкритий у Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_44 ", МФО НОМЕР_36 .

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 ", код: НОМЕР_37 , на рахунок НОМЕР_38 відкритий у ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_36 ", МФО: НОМЕР_39 .

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 ", код: НОМЕР_40 , на рахунок НОМЕР_41 відкритий у Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_48 ", МФО: НОМЕР_42 .

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 ", код: НОМЕР_43 , на рахунок НОМЕР_44 відкритий у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_50 ", МФО НОМЕР_45 .

З метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого встановлення осіб (підприємств контрагентів, ФОП), що отримували, знімали та перераховували грошові кошти, виникла необхідність встановити інформацію щодо рахунків та руху грошових коштів за усіма розрахунковими рахунками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 ", код: НОМЕР_43 , відкритими у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_51 "), за період часу з 01.01.2018 і по 01.12.2019, включаючи рахунок НОМЕР_44 . Дана інформаціє перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_51 ".

Необхідність отримання тимчасового доступу до усіх рахунків юридичної особи у певній банківській установі обумовлена, можливістю відповідними посадовими особами юридичної особи перерозподілу грошових коштів між особистими рахунками, з метою приховування слідів злочину, перед їх безпосереднім знаттям чи повторного переказу.

Таким чином, при розслідувані кримінального провадження за вищевказаним фактом, з метою підтвердження сум, періоду, часу та місця вчинення грошових переказів потерпілими, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_51 "), код: НОМЕР_46 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Слідчий звернувся до суду із клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, посилаючись на неможливість іншими способами довести обставини, що мають значення для кримінального провадження.

Необхідність отримання тимчасового доступу до усіх рахунків юридичної особи у певній банківській установі обумовлена, можливістю відповідними посадовими особами юридичної особи перерозподілу грошових коштів між особистими рахунками, з метою приховування слідів злочину, перед їх безпосереднім знаттям чи повторного переказу.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що зазначена інформація, якою володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " може сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її вилучення на електронному носії інформації та у завірених належним чином копіях документів, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_51 "), код: НОМЕР_46 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , що містить банківську таємницю, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення та закриття рахунку НОМЕР_44 , та усіх інших рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 ", код: НОМЕР_43 , у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_51 ", а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_44 , та усіх інших рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 ", код: НОМЕР_43 , у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_51 ", із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2018 та до 31.12.2019 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента.

- інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів (з камер відео-спостереження) зняття коштів та перерахування коштів з вказаних рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 ", код: НОМЕР_43 , з зазначенням утримувача, у період часу з 01.01.2018 по 31.12.2019.

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 ", код: НОМЕР_43 , та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу у період з 01.01.2018 та до 31.12.2019 по вказаним рахункам.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя