У Х В А Л А

слідчого судді

про тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

Справа № 439/731/20

Провадження № 1-кс/439/146/20

"16" червня 2020 р. м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області Бородійчук О.І., з участю секретаря судового засідання Скорик І.Б., прокурора Самсонова А.А., розглянувши клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000230 від 02.06.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

в с т а н о в и в :

15.06.2020 року до Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області Мартинюк У.Р., погоджене прокурором Бродівського відділу Радехівської місцевої прокуратури Самсоновим А.А., в якому слідчий просить надати їй тимчасовий доступ до матеріалів фото-відеоспостереження із банкомату, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 (на яких зображено особу, яка 15.05.2020 року о 07.06 год. знімала грошові кошти в сумі 500 гривень та 29.05.2020 року о 15.45 год. знімала грошові кошти в сумі 200 гривень, на яких наявна інформація про вчинення кримінального правопорушення), які знаходиться в приміщенні філії «Західне ІНФОРМАЦІЯ_1 регіональне управління» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Із змісту цього клопотання вбачається, що в провадженні Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, зареєстроване у за № 0000230 від 02.06.2020 року за ознаками злочину ч. 1 ст. 185 КК України

Так, в Бродівське ВП Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області надійшло звернувся ОСОБА_1 з повідомленням про те, що в період часу з 13.05.2020 року по 01.06.2020 рік невідома особа таємно, шляхом вільного доступу, вчинила крадіжку грошових коштів в сумі 1 000 гривень із банківської картки, яка належить йому, чим спричинила останньому матеріальну шкоду на зазначену суму.

Відомості за цим фактом слідчим Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000230 02.06.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Відповідно копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_1 від ІНФОРМАЦІЯ_3 , що він проживає разом із дружиною ОСОБА_2 та сином ОСОБА_3 . Кожного місяця приблизно шостого числа на його банківську картку приходить пенсія. Так, 13.05.2020 року, о 10.15 год., ОСОБА_1 зняв із банківської картки грошові кошти в сумі 200 гривень. Станом на 13.05.2020 року залишок на картці становив 4000 гривень 69 копійок. 31.05.2020 року до ОСОБА_1 зателефонувала його дочка ОСОБА_4 , яка перебуває закордоном та повідомила, що переглянувши через мережу інтернет рух коштів встановила, що з банківської картки ОСОБА_1 зникли грошові кошти в сумі 500 гривень. 01.06.2020 року ОСОБА_1 пішов у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для того щоб з`ясувати хто б міг викрасти грошові кошти із його банківської картки. В банку повідомили, що 15.05.2020 року, о 07.06 год., були зняті з банківської картки ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 500 гривень. Крім того, ОСОБА_1 стверджує, що 15.05.2020 року жодних грошових коштів він не знімав.

З метою перевірки показів потерпілого, слідчим СВ Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області надано доручення СКП Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області, щодо допиту осіб, які спільно проживають із ОСОБА_1 про всі відомі їм обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, вжиття всіх можливих заходів з метою встановлення свідків, очевидців, проведення заходів спрямованих на встановлення особи причетної до його вчинення.

З копії протоколу допиту свідка ОСОБА_3 від ІНФОРМАЦІЯ_3 , що він проживає разом із своїми батьками пенсіонерами: батьком ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та матір`ю ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . В середині травня ОСОБА_3 знадобились грошові кошти для власних потреб, яких він не мав. Знаючи, що гроші можуть бути в його батька ОСОБА_1 на картці на яку він отримує пенсію та те, що батько йому грошей не позичить, ОСОБА_3 вирішив викрасти картку та перевірити баланс на ній з метою подальшого зняття з неї коштів. Так одного дня в травні зранку ОСОБА_3 скориставшись тим, що батько перебував на кухні та був відсутній у своїй кімнаті знаючи, де ОСОБА_1 зберігає дану картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме між документами в шафі, таємно від нього викрав дану картку та пішов до банкомату розташованого по АДРЕСА_3 АДРЕСА_4 , де перевіривши спочатку баланс на картці знаючи пароль (лежав в шафі написаний на листку), ОСОБА_1 зняв 500 гривень та повернув картку назад на місце де її взяв. В подальшому через тиждень ОСОБА_3 знову з`явилась необхідність в грошових коштах, тому ще раз скориставшись відсутністю свого батька викрав його банківську картку з якої після перегляду балансу зняв 200 гривень та повернув картку на місце. Гроші ОСОБА_3 знімав в банкоматі Приват банку по АДРЕСА_3 . 01.06.2020 року в ночі ОСОБА_3 знову вирішив здійснити крадіжку грошей із банківської картки батька, а саме: таємно коли він спав проник в його кімнату звідки із шафи взяв картку та вийшовши на вулицю побачив, що падає дощ і тому вирішив знімати кошти в банкоматі по АДРЕСА_5 , неподалік свого будинку. Після крадіжки коштів в сумі 350 гривень ОСОБА_3 повернув картку на місце. Про крадіжку коштів із банківської картки батька ОСОБА_3 нікому не розповідав, гроші витрачав на власні потреби. Таким чином ОСОБА_3 показав, що він для зняття готівкових коштів з карткового рахунку потерпілого ОСОБА_1 , користувався банкоматом, який знаходиться по АДРЕСА_3 .

Згідно виписки по картковому рахунку № UA НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 встановлено, що із банківською карточкою ОСОБА_1 проводились наступні операції:

1.Зняття готівки через АТМ UKR Brody DN00 438661 CALV6543, 500 UAN, - які проводились 15.05.2020 року о 07.06 год.;

2.Зняття готівки через АТМ UKR Brody DN00 438664 CALV6543, 200 UAN, - які проводились 29.05.2020 року о 15.45 год.;

3.Зняття готівки через АТМ UKR BRODY BRANCH 10013-0149, A1300148, 350 UAN, - які проводились 01.06.2020 року о 03.28 год.

Таким чином, крадіжка грошових коштів з карткового рахунку потерпілого ОСОБА_1 , імовірно відбувалася шляхом зняття належних останньому грошей з його карткового рахунку № UA НОМЕР_1 за належної потерпілому банківської картки та за допомогою банкомату, який знаходиться за адресою, на яку вказує свідком ОСОБА_3 , а саме: по АДРЕСА_3 .

Разом із тим, з метою забезпечення прийняття у даному кримінальному провадженні обґрунтованих, законних та неупереджених рішень, вищезазначені покази свідків повинні бути належним чином підтверджені доказами у кримінальному провадженні.

Перевірити та таким чином підтвердити або спростувати вищезазначені покази потерпілого ОСОБА_1 і свідка ОСОБА_3 , можливо лише шляхом аналізу інформації, яка міститься у камері банкомату, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а також камерах зовнішнього спостереження, які розташовані за вказаною адресою.

В судовому засіданні прокурор довів, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів. За таких обставин слідчий суддя відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Врахувавши думку прокурора на підтримку клопотання, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, для досудового розслідування необхідно дослідити: матеріали фото-відеоспостереження із банкомату, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на яких зображено особу, яка 15.05.2020 року о 07.06 год. знімала грошові кошти в сумі 500 гривень та 29.05.2020 року о 15.45 год. знімала грошові кошти в сумі 200 гривень, оскільки на таких матеріалах наявна інформація про вчинення злочину.

Банкомат за вищезазначеною адресою, з якого відбувалося неправомірне зняття грошових коштів потерпілої особи, належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому, відео (фото) зображення з камер відповідного банкомату також перебуває у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

У відповідності до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, запитувана інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та міститься у відео (фото) зображеннях з камер зовнішнього спостереження банкомату, з якого протиправно знімалися з рахунку потерпілої особи грошові кошти, може містити відомості, які підпадають під банківську таємницю. Саме тому в даному клопотанні сторона публічного обвинувачення посилається на норми, які покликані найбільшим чином захистити права та інтереси усіх учасників кримінального провадження.

Водночас, такі відомості, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », хоча згідно із положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 185 КК України, оскільки вони нададуть в подальшому можливість використання їх як доказ тих обставин, які підлягають доказуванню.

Таким чином, збереження таємниці запитуваних даних не може перевищити суспільної необхідності яка полягає у проведенні законного, повного та об`єктивного досудового розслідування.

Окрім того, є очевидним, що відео (фото) фіксація банківськими установами зняття грошових коштів у банкоматах, здійснюється задля мети захисту як власності таких банків, так і грошових активів їхніх клієнтів.

Іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст. 91 КПК України, неможливо, а вилучення запитуваних матеріалів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 163, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Бродівського ВП Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області Мартинюк У.Р. тимчасовий доступ до матеріалів фото-відеоспостереження із банкомату, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , на яких зображено особу, яка 15.05.2020 року о 07.06 год. знімала грошові кошти в сумі 500 гривень та 29.05.2020 року о 15.45 год. знімала грошові кошти в сумі 200 гривень, на яких наявна інформація про вчинення кримінального правопорушення, які знаходиться в приміщенні філії «Західне головне регіональне управління» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя О.І. Бородійчук