Справа №766/8916/20
н/п 1-кс/766/5592/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.06.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ УСБ України в Херсонській області капітана юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000021 від 28.05.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Херсонській області капітан юстиції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, яке перебувало у користуванні та яким володіє громадянин ОСОБА_4 , яке вилучене у ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , а саме житлової квартири за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

1. ноутбук «Samsung» чорно-срібного кольору із видаленими (відсутніми) трьома клавішами, модель R518, S/N:2KO493F58003662 та зарядний пристрій до нього;

2. смартфон Aple Iphone 6, чорно-срібного кольору, model A1586, IMEI: НОМЕР_1 , разом із сім картами «Київстар» НОМЕР_2 «Vodafon» НОМЕР_3 ;

3. чек фіксальний ХД АТ «Укрпошта» (бандероль реком. Авіа), кому: Timorhy Scneider, куди: COVINA, USA, ФН:, ЗН:КП00000957 від 24.04.2020 18 год. 35 хв. 58 сек.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000021 від 28.05.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що громадяни України ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , всупереч вимог ЗУ «Про державний контроль за міжнародними передачами військового призначення та подвійного використання» та Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого Постановою КМУ №86 від 28.01.2004, без наявності спеціального дозволу Державної служби експортного контролю України, здійснили міжнародну передачу товарів на адресу одержувачів із США, шляхом відправлення поштою протигазів ГП-5 та ГП-7, що відносяться до товарів подвійного використання.

Додатково встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Сімферополь АР Крим, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; документований: паспорт громадянина України НОМЕР_4 , виданий 05.06.2007 Центральним РВ Сімферопольського МУ УМВС України в Криму; паспортом громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_5 , виданим 24.02.2015 терміном дії до 24.02.2025, орган видачі 6501, з 11.03.2016 перебуває на обліку в Управлінні праці та соціального захисту населення Дніпровської районної у місті Херсоні ради як внутрішньо переміщена особа, фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 ), з відділення поштового зв`язку № 9 Херсонської дирекції АТ «Укрпошта», яке розташоване за адресою: м. Херсон, вул. Нафтовиків, 15:

- 24.04.2020 о 17 год. 31 хв. здійснив міжнародне поштове відправлення до США RA735313768UA (одержувач: Jennifer Ross, 15847, inderfiledd way, Milton, GA 30004, USA, tel. +404-556-6535);

- 24.04.2020 о 17 год. 26 хв. здійснено міжнародне поштове відправлення до США RA735320905UA (одержувач: Colin Nash, 19 evergreen place, Ridgefield, CT 06877, USA, tel. +203-400-8885);

- 24.04.2020 о 17 год. 41 хв. здійснено міжнародне поштове відправлення до США RA735320993UA (одержувач: Jennifer Ross, 15847, inderfiledd way, Milton, GA 30004, USA, tel. +404-556-6535); у яких містяться протигази ГП-7 11 шт. з фільтрувально-поглинаючими коробками 4 шт., протигаз ГП-5 1 шт. з фільтрувально-поглинаючою коробкою 1 шт.; та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Каспійськ Республіки Дагестан Російської Федерації, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ; документований: паспорт громадянина України НОМЕР_6 , виданий 26.09.2000 Київським МУ ГУ МВС України в Криму (вилучений); ID - карткою НОМЕР_7 , видана 02.10.2019 Суворовським РВ у м. Херсоні ДМС України в Херсонській області; паспортом громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_8 , виданим 06.01.2015 терміном дії до 06.01.2025, орган видачі 6501, з 12.11.2015 перебуває на обліку в Управлінні праці та соціального захисту населення Дніпровської районної у місті Херсоні раді як внутрішньо переміщена особа, фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 ), з відділу поштового зв`язку № 3 ХД АТ «Укрпошта», яке розташоване за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 41, 24.04.2020 о 18 год. 31 хв. здійснив міжнародне відправлення RA735319920UA (одержувач: Timorhy Scneider, 38447 E Rowland St, COVINA, CA 91723-3154, USA, tel. +626-404-2840), у якому міститься протигаз ГП-5 з фільтрувально-поглинаючою коробкою.

Попередньою перевіркою із залученням фахівців Національної гвардії України, було встановлено, що протигази ГП-5 та ГП-7 є повно лицевими масками фільтрувально-поглинальні коробки ГП-5, що включають фільтрувальні картриджі, призначені для захисту від одного чи декількох наступних речовин: біологічних агентів, радіоактивних матеріалів, токсичних хімікатів, що використовуються в хімічній зброї, а також, хімічних засобів для боротьби з масовими заворушеннями. За висновками фахівців, відповідно до Єдиного списку товарів подвійного використання Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого Постановою КМУ від 28.01.2004 № 86 (далі Постанова) протигази ГП-5 та ГП-7, а також фільтрувально-поглинальні коробки ГП-5 відносяться до товарів подвійного використання, згідно позиції 1А004.а.

Відповідно до листа Державної служби експортного контролю України (далі- Держекспортконтроль) згідно ст.12 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» Держекспортконтроль ідентифікує товари за підсумками експертизи.

За результатами попередньої експертизи, проведеної Держекспортконтролем на підставі документів, наданих суб`єктами здійснення міжнародних передач товарів, протигаз цивільний ГП-5 у стандартному комплекті відповідає опису товарів за позицією 1А004.а Єдиного списку товарів подвійного використання Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого Постановою КМУ від 28.01.2004 № 86. Відповідно до пункту 12 Постанови експорт та тимчасове вивезення протигазів цивільних ГП-5 здійснюється за дозволом/висновком Держекспортконтролю, його імпорт, тимчасове вивезення (крім випадків ввезення з метою ремонту) та транзит без дозволу/висновку, у порядку встановленому законодавством.

За результатами попередньої експертизи протигазу ГП-7 його ідентифіковано за позицією 1.А.4а Додатку 1 до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого Постановою КМУ від 28.01.2004 № 86. Проте, у зв`язку із затвердженням 11.01.2018 постановою КМУ №1 Єдиного списку товарів подвійного використання (далі-Єдиний список), зазначений вище Додаток 1 та результати попередньої експертизи втратили чинність. Після затвердження Єдиного списку експертиза зазначеного товару Держекспертконтролем не проводилась. Її проведення буде можливим у разі отримання відповідних звернень суб`єкта господарювання, у порядку, визначеного ст.11 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» та Постановою КМУ від 15.07.1997 № 767.

Згідно ст. 12 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» фізична особа не може бути зареєстрована в Держекспертконтролі як суб`єкт міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю та їй не можуть видаватись відповідні дозвільні документи.

Згідно ст. 1 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» міжнародні передачі товарів експорт, імпорт, реекспорт товарів, їх тимчасове вивезення за межі України або тимчасове ввезення на її територію, транзит товарів територією України, а також будь-які інші передачі товарів, що здійснюються за межами України, в тому числі фактичне відвантаження товарів з метою подальшої їх передачі або переміщення за межі України.

Так, 12.06.2020 слідчим відділом УСБУ в Херсонській області на виконання ухвали слідчого судді Херсонського міського суду №766/8916/20 н/п 1-кс/766/544620 від 09.06.2020 проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , а саме житлової квартири за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено предмети та документи, а саме:

1. ноутбук «Samsung» чорно-срібного кольору із видаленими (відсутніми) трьома клавішами, модель R518, S/N:2KO493F58003662 та зарядний пристрій до нього;

2. смартфон Aple Iphone 6, чорно-срібного кольору, model A1586, IMEI: НОМЕР_1 , разом із сім картами «Київстар» НОМЕР_2 «Vodafon» НОМЕР_3 ;

3. чек фіксальний ХД АТ «Укрпошта» (бандероль реком. Авіа), кому: Timorhy Scneider, куди: COVINA, USA, ФН:, ЗН:КП00000957 від 24.04.2020 18 год. 35 хв. 58 сек. які належать громадянину ОСОБА_4 та свідчать про причетність останнього до вчинення вищезазначеного злочину.

На теперішній час встановлено, що даним майном, до вилучення, фактично користується та розпоряджається громадянин ОСОБА_4 , оскільки вказані предмети і документи вилучені за місцем фактичного проживання останнього.

Також, завданням арешту є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження.

Необхідність арешту майна у даному кримінальному провадженні викликана з метою забезпечення збереження речових доказів.

Окрім цього, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям ст. 98 КПК, тобто є речовими доказами.

В рамках даного кримінального провадження вилучені предмети під час обшуку житлової квартири за адресою: АДРЕСА_1 в порядку ст.ст. 98 та 100 КПК України визнані речовими доказами.

В матеріалах провадження є необхідність у проведенні судових експертиз, заходів забезпечення кримінального провадження (тимчасових доступів та інших), надання відповідних доручень оперативним підрозділам та інших слідчих з використанням вищевказаних предметів і документів.

Врахувавши зазначені вище обставини, а також те, що процесуальний строк на звернення із вказаним клопотанням про накладення арешту на зазначене вище вилучене майно вважається таким, який не пропущено, зважаючи на те, що зазначені вище предмети і документи мають доказове значення у провадженні, а також з метою недопущення їх відчуження, розпорядження, використання (визначення долі шляхом знищення, відчуження або передачі), у зв`язку із чим слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Власник майна в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся у відповідності до норм діючого законодавства.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки вилучене майно має значення для кримінального провадження, так як зберегло на собі сліди злочину, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто містить ознаки речових доказів, зазначених в ст. 98 КПК України та крім того, визнане речовими доказами відповідною постановою слідчого від 13.06.2020 року.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ УСБ України в Херсонській області капітана юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке перебувало у користуванні та яким володіє громадянин ОСОБА_4 , яке вилучене у ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , а саме житлової квартири за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

1. ноутбук «Samsung» чорно-срібного кольору із видаленими (відсутніми) трьома клавішами, модель R518, S/N:2KO493F58003662 та зарядний пристрій до нього;

2. смартфон Aple Iphone 6, чорно-срібного кольору, model A1586, IMEI: НОМЕР_1 , разом із сім картами «Київстар» НОМЕР_2 «Vodafon» НОМЕР_3 ;

3. чек фіксальний ХД АТ «Укрпошта» (бандероль реком. Авіа), кому: Timorhy Scneider, куди: COVINA, USA, ФН:, ЗН:КП00000957 від 24.04.2020 18 год. 35 хв. 58 сек.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Херсонського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1