Справа №766/1939/20
н/п 1-кс/766/1288/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл прокурору у кримінальному провадженні прокурору Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , старшому слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , старшому слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ., матеріалів для проведення експертизи, за період з, а саме:

- Платіжні документи та регістри бухгалтерського обліку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по перерахуванню ПП « ОСОБА_7 » грошових коштів в розмірі 840 000,00 грн. за договором №85/204 від 12.09.2017року за період з вересня 2017року по липень 2018 року,

- Регістри бухгалтерського обліку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по відображенню кредитної заборгованості перед ПП « ОСОБА_7 » за договором № 85/204 від 12.09.2017 року станом на 08.01.2020.

- копію журналу пропусків на територію АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.06.2017 по 01.09.2018.

- Оригінал договору №85/204 від 12/09/2017 з додатками, додатковими угодами та актами виконаних робіт укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_7 ».

- Оригінал звітної документації до вказаних договору №85/204 від 12/09/2017 з додатками, додатковими угодами та актами виконаних робіт укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_7 » з додатками та актами виконаних робіт;

- платіжні доручення згідно яких проводила оплата за наданні послуги та проведенні роботи відповідно до договору №85/204 від 12/09/2017 з додатками, додатковими угодами та актами виконаних робіт укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_7 ».

- завірені копії рішень (або інших службових документів) згідно яких на посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була покладено обов`язок здійснення нагляду за виконанням договору №85/204 від 12/09/2017 з додатками, додатковими угодами та актами виконаних робіт укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_7 »

- посадові інструкції на працівника АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 за період з 2017-2019 р.р.

- посадові інструкції голови правління АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 за період з 2017-2019 р.р.

- завірені належним чином копія рішення про договірну роботу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яке діяло в період з 2017-2019 р.р.

При цьому, слідчий просив провести розгляд без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою збереження інформації, яка міститься у документах.

Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002466 які внесені 17.09.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

За версією органу досудового розслідування посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем. всупереч інтересів служби уклали договори з ПП « ОСОБА_7 » про надання послуг в сфері охорони. Однак фактично вказані послуги не надавалися.

В рамках досудового розслідування була призначена судово-економічна експертиза, проведення якої доручено експертам Миколаївського відділення НДІСЕ МЮ України. Для проведення вказаної експертизи необхідно надати дані про рух коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (наявність у підприємства коштів).

31.01.2019 року до СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшли клопотання судового експерта МВ ОНДІСЕ МЮ України ОСОБА_10 про надання додаткових матеріалів для проведення експертизи, за період з вересня 2017 року по липень 2018 року, а саме:

- Платіжні документи та регістри бухгалтерського обліку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по перерахуванню ПП « ОСОБА_7 » грошових коштів в розмірі 840 000,00 грн. за договором №85/204 від 12.09.2017року за період з вересня 2017 року по липень 2018 року,

- Регістри бухгалтерського обліку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по відображенню кредитної заборгованості перед ПП « ОСОБА_7 » за договором № 85/204 від 12.09.2017року станом на 08.01.2020.

- копію журналу пропусків на територію АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.06.2017 по 01.09.2018.

-Оригінал договору №85/204 від 12/09/2017 з додатками, додатковими угодами та актами виконаних робіт укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_7 ».

-Оригінал звітної документації до вказаних договору №85/204 від 12/09/2017 з додатками, додатковими угодами та актами виконаних робіт укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_7 » з додатками та актами виконаних робіт;

-платіжні доручення згідно яких проводила оплата за наданні послуги та проведенні роботи відповідно до договору №85/204 від 12/09/2017 з додатками, додатковими угодами та актами виконаних робіт укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_7 ».

-завірені копії рішень (або інших службових документів) згідно яких на посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була покладено обов`язок здійснення нагляду за виконанням договору №85/204 від 12/09/2017 з додатками, додатковими угодами та актами виконаних робіт укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_7 »

-посадові інструкції на працівника АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 за період з 2017-2019 р.р.

-посадові інструкції голови правління АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 за період з 2017-2019 р.р.

-завірені належним чином копія рішення про договірну роботу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яке діяло в період з 2017-2019 р.р.

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням економічної експертизи в ході якої будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Враховуючи вищевикладене слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, внаслідок чого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копіїта вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002466 які внесені 17.09.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

В рамках досудового розслідування була призначена судово-економічна експертиза проведення якої доручено експертам Миколаївського відділення НДІСЕ МЮ України.

31.01.2019 року до СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшли клопотання судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 від 24.01.2020 року № 20-17/18 про надання додаткових матеріалів для проведення експертизи, за період з вересня 2017 року по липень 2018 року, а саме:

- платіжні документи та регістри бухгалтерського обліку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по перерахуванню ПП « ОСОБА_7 » грошових коштів в розмірі 840 000,00 грн. за договором №85/204 від 12.09.2017року за період з вересня 2017 року по липень 2018 року;

- регістри бухгалтерського обліку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по відображенню кредитної заборгованості перед ПП « ОСОБА_7 » за договором № 85/204 від 12.09.2017року станом на 08.01.2020.

Крім того, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- копію журналу пропусків на територію АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.06.2017 по 01.09.2018;

-оригінал договору №85/204 від 12/09/2017 з додатками, додатковими угодами та актами виконаних робіт укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_7 »;

-оригінал звітної документації до вказаних договору №85/204 від 12/09/2017 з додатками, додатковими угодами та актами виконаних робіт укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_7 » з додатками та актами виконаних робіт;

-платіжні доручення згідно яких проводила оплата за наданні послуги та проведенні роботи відповідно до договору №85/204 від 12/09/2017 з додатками, додатковими угодами та актами виконаних робіт укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_7 »;

-завірені копії рішень (або інших службових документів) згідно яких на посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була покладено обов`язок здійснення нагляду за виконанням договору №85/204 від 12/09/2017 з додатками, додатковими угодами та актами виконаних робіт укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_7 »;

-посадові інструкції на працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 за період з 2017-2019 р.р.;

-посадові інструкції голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 за період з 2017-2019 р.р.;

-завірені належним чином копія рішення про договірну роботу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яке діяло в період з 2017-2019 р.р.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що не отримання вище зазначених речей та документів унеможливлює подальше проведення досудового розслідування, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю їх вилучити (здійснити виїмку) в оригіналах та копіях.
Керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору у кримінальному провадженні прокурору Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 та слідчому у кримінальному провадженні - заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучити (здійснити виїмку), а саме:
- платіжні документи та регістри бухгалтерського обліку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по перерахуванню ПП « ОСОБА_7 » грошових коштів в розмірі 840 000,00 грн. за договором №85/204 від 12.09.2017року за періодз вересня 2017 року по липень 2018 року;

- регістри бухгалтерського обліку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по відображенню кредитної заборгованості перед ПП « ОСОБА_7 » за договором № 85/204 від 12.09.2017року станом на 08.01.2020;

- копію журналу пропусків на територію АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.06.2017 по 01.09.2018;

-оригінал договору №85/204 від 12/09/2017 з додатками, додатковими угодами та актами виконаних робіт укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_7 »;

-оригінал звітної документації до вказаних договору №85/204 від 12/09/2017 з додатками, додатковими угодами та актами виконаних робіт укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_7 » з додатками та актами виконаних робіт;

-платіжні доручення згідно яких проводила оплата за наданні послуги та проведенні роботи відповідно до договору №85/204 від 12/09/2017 з додатками, додатковими угодами та актами виконаних робіт укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_7 »;

-завірені копії рішень (або інших службових документів) згідно яких на посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була покладено обов`язок здійснення нагляду за виконанням договору №85/204 від 12/09/2017 з додатками, додатковими угодами та актами виконаних робіт укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_7 »;

-посадові інструкції на працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 за період з 2017-2019 р.р.;

-посадові інструкції голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 за період з 2017-2019 р.р.;

-завірені належним чином копія рішення про договірну роботу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яке діяло в період з 2017-2019 р.р.

Встановити строк дії ухвали до 06.03.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1