Справа № 686/1221/20
Провадження № 1-кс/686/867/20
17 січня 2020 року м.Хмельницький
16.01.2020 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- до оригіналів документів щодо купівлі-продажу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " очисної системи «BIOTAL» та інших документів щодо купівлі-продажу, поставки, перевезення, здійснення розрахунків по очисній установці «Біотал».
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи НПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем, діючи спільно із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внесли неправдиві відомості до актів виконаних робіт під час виконання робіт та інших документів, вказавши завищену вартість та обсяг виконаних робіт під час проведення будівництва Солонецького природоохоронного науково-дослідчого відділення національного природнього парку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинено тяжкі наслідки державі.
Відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт (грудень 2015р) під час будівництва Солонецького ПНДВ НПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконано ряд робіт, в тому числі монтаж установки для очищення води автоматизованої, очисна установка «Біотал».
За результатами проведення огляду 29.03.2018 підтверджено відсутність вказаного обладнання на території та в приміщеннях Солонецького ПНДВ НПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а керівництвом НПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при огляді надано копію актів про демонтаж, в тому числі і очисної установки «Біотал». При цьому згідно документів, у грудні 2015 року це обладнання було встановлено та у цьому ж місяці демонтоване.
На момент огляду будь-яких слідів від встановлення чи демонтажу цього обладнання на об`єктів не виявлено.
17 квітня 2018 року за результатами проведеного тимчасового доступу до речей і документів за адресою: АДРЕСА_1 у гаражному приміщенні НПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виявлено комплектуючі до очисної установки «Біотал». Зокрема, серед комплектуючих наявні: пульт управління системний блок BIOTAL, контролер Simens, серійний номер 2839 та інші комплектуючі.
Відповідно до листа №38 від 19.02.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » установка для глибокої біологічної очистки стічних вод «BIOTAL-1,5-ERD-R за номером 2839 була придбана у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ФОП ОСОБА_5 згідно договору поставки №18 від 30.03.2018, що підтверджується видатковою накладною №41 від 04.04.2018.
Отже враховуючи вищевикладене слід прийти до висновку, що надана під час тимчасового доступу система «Біотал» була придбана вже після їх документального встановлення, а саме: під час досудового розслідування. В подальшому НПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скерувало до органів поліції заяву про нібито викрадення в них зазначених очисних споруд, що вказує на намагання приховати сліди злочину.
Оглядом реєстру податкових накладних, наданих ДПС в Чернівецькій області та ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було придбано очисні системи «Біотал» в грудні 2015 року в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Відповідно до наявної інформації, зазначене Товариство зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №284 від18.12.2019 зазначено, що у період з 2015 року по даний час установки для глибокої біологічної очистки стічних вод « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не реалізовувалися.
Враховуючи вищевикладене і те, що є достатні дані вважати, що працівники НПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " вживають заходи з метою приховання слідів вчинення кримінального правопорушення, в тому числі в носять зміни до документів, а окремі з них знищуються, надаються договори, яких раніше не було надано, а тому у слідчого органу виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу, до оригіналів документів ( в тому числі електронних), які стосуються придбання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 очисної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », її продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших документів щодо купівлі-продажу, поставки, перевезення, здійснення розрахунків по вказаній очисній установці, які зберігаються на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: адресою: АДРЕСА_2 з можливістю їх огляду та вилучення оригіналів, оскільки вони мають значення для досудового розслідування та можуть бути речовими доказами.
Іншим шляхом неможливо отримати ці документи, оскільки службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зацікавлені у їх прихованні, так як вони місіть відомості, які можуть викрити їх злочинну діяльність, і в разі обізнаності про вжиття слідчими органами заходів до здобуття цих доказів, такі речі та документи можуть буди ним знищені чи замінені. Враховуючи, наведене судовий виклик представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може створити реальну загрозу зміни чи знищення вказаної інформації.
Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл заступнику прокурора Чернівецької області ОСОБА_6 , слідчим слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та прокурорам групи прокурорів прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо купівлі-продажу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " очисної системи «BIOTAL» та інших документів щодо купівлі-продажу, поставки, перевезення, здійснення розрахунків по вказаній очисній установці, що знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованої за адресою: АДРЕСА_3 тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали (здійснити виїмку).
Службовим особам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити оригінали документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє по 15 лютого 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_16