Справа № 592/4143/20
Провадження № 1-кс/592/2006/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

30 березня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 10.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2, 3 ст. 191 КК України, -
В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Сумської міської прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що слідчим відділенням Сумського РВП ГУНП в Сумській області проводиться розслідування по кримінальному провадженню, внесеному 16.01.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 10.02.2020 за підозрою у вчиненні директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2, 3 ст. 191 КК України, зокрема, складання завідомо неправдивих офіційних документів та внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинений повторно. Так, генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), яке зареєстроване 09.10.2014, до видів діяльності якого, в тому числі, віднесено діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах, ОСОБА_5 , займаючи посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а тому, згідно положень ч. 3 ст. 18 КК України та примітки 1 до ст. 364 КК України будучи службовою особою, маючи злочинний умисел спрямований на заволодіння грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 під час виконання робіт за договорами №187/С від 04.11.2016 та №247/С від 20.11.2017 вчинив наступні кримінальні правопорушення.

ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі голови ради ОСОБА_6 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі генерального директора ОСОБА_5 (виконавець) 04 листопада 2016 року укладено договір на виконання робіт №187/С.

Предметом зазначеного договору було виконання проектно-вишукувальних робіт (далі роботи) топографо-геодезичної зйомки в масштабі 1:2000 с. Шпилівка Сумського району Сумської області. Загальна вартість робіт за вказаним договором становила 67100,00 грн. без ПДВ. При цьому, відповідно до умов договору замовник зобов`язується здійснити авансовий платіж виконавцю для придбання карт матеріалів у розмірі 30%, що становить 20130, 00 грн. без ПДВ.

На виконання умов договору, 08.11.2016 ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до платіжного доручення №1 від 07.11.2016 на рахунок підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено перерахування у сумі 20130, 00 грн. у вигляді авансового платежу на придбання карт матеріалів для виконання робіт.

У подальшому, ОСОБА_5 , переслідуючи корисливий мотив, діючи з прямим умислом та зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 , розуміючи, що роботи ним не виконані, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, склав акт здачі-прийомки виконаних робіт №187 від 02.12.2016, до якого вніс завідомо неправдиву інформацію про виконання проектно-вишукувальних робіт, топографо-геодезичної зйомки с. Шпилівка.

На підставі вказаного акту здачі-прийомки виконаних робіт, відповідно до платіжного доручення №2 від 05.12.2016 ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено перерахування коштів у сумі 46970, 00 грн.

Внаслідок вказаних протиправних дій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 заподіяно майнову шкоду, яка становить 67100, 00 грн.

Окрім того, ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі голови ради ОСОБА_7 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі генерального директора ОСОБА_5 (виконавець) 20 листопада 2017 року укладено договір на виконання робіт №247/С.

Предметом зазначеного договору було виконання проектно-вишукувальних робіт (далі роботи) топографо-геодезичної зйомки в масштабі 1:2000 с. Басівка Сумського району Сумської області. Загальна вартість робіт за вказаним договором становила 46200,00 грн. без ПДВ.

У подальшому, ОСОБА_5 , переслідуючи корисливий мотив, діючи повторно, з прямим умислом та зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 , розуміючи, що роботи ним не виконані, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, склав акт здачі-прийомки виконаних робіт №247/с від 20.11.2017 до якого вніс завідомо неправдиву інформацію про виконання проектно-вишукувальних робіт, топографо-геодезичної зйомки с. Басівка.

На підставі вказаного акту здачі-прийомки виконаних робіт, відповідно до платіжного доручення №1 від 21.11.2017 ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено перерахування коштів у сумі 46200, 00 грн.

Внаслідок вказаних протиправних дій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 заподіяно майнову шкоду, яка становить 46200, 00 грн.

Так, відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», а також Порядоку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, Наказом Міністерства юстиції України 09.02.2016 № 359/5 - Державна реєстрація проводиться за заявою заявника шляхом звернення до суб`єкта державної реєстрації, нотаріуса.

Заява та документи для державної реєстрації можуть подаватися у паперовій формі або у електронній формі, крім випадків державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв`язку із зміною керівника юридичної особи, розміру статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) або розміру частки кожного із засновників (учасників), а також інших випадків, передбачених законами.

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрована ІНФОРМАЦІЯ_6 та на даний час перебуває у віданні управління « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Суми Сумської області, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час розслідування, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, що перебувають у віданні управління « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Суми Сумської області, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Отримання оригіналів документів, що перебувають у віданні управління « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Суми Сумської області, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , необхідне для об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та правильної кваліфікації злочину, зокрема оригінали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) необхідні для встановлення власника вказаного товариства та у подальшому для проведення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні з метою встановлення підпису на договорах та актах виконаних робіт, які були укладені між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі голови сільської ради ОСОБА_7 договір від 20.11.2017 №247/С та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі голови сільської ради ОСОБА_6 договір від 04.11.2016 №187/С та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_5 .

На даний час виникла необхідність у призначенні судової почеркознавчої експертизи з метою ідентифікації виконавця підпису, що виконаний від імені ОСОБА_5 у договорі на виконання робіт №247/С та договорі на виконання робіт №187/С. Для проведення вищевказаної експертизи експертам необхідно надати оригінали документів, на яких маються вільні зразки почерку, що перебувають у віданні управління « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Суми Сумської області, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Тобто інформація, яка в розумінні ч. 2 ст. 99 КК України є документом у вигляді її відображення на паперовому носієві, який створений з метою збереження інформації про реєстрацію договорів оренди, що перебувають у віданні управління « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Суми Сумської області, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 має доказове значення в кримінальному провадженні та отримати її в інший спосіб неможливо.

Зазначені документи в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні управління « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Суми Сумської області, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у віданні управління « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Суми Сумської області, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: Реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Строк дії ухвали двадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1