Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/2115/19
Провадження № 1-кс/935/1630/19
У Х В А Л А
27 грудня 2019 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 зі секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Коростишівського ВП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідча СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Коростишівського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого вказала, що 10.11.2019 близько 10 год. 15 хв. невідома особа, шляхом обману ОСОБА_4 , повідомивши яку що її банківська картка заблокована, зловживаючи її довірою дізналась пін-код картки та заволоділа грошовими коштами у сумі 9 000 грн., спричинивши тим самим потерпілій ОСОБА_4 матеріальний збиток на вказану суму.

По даному факту 11.11.2019 відкрито кримінальне провадження, яке внесено до ЄРДР за №0000619, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що у користуванні мала кредитну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на рахунку якої знаходились грошові кошти у сумі 9 000 грн. та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виплат № НОМЕР_2 на якій знаходились грошові кошти в сумі 31 грн.

10.11.2019 о 10 год. 15 хв. на мобільний телефон потерпілої зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка повідомила, що являється працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та те, що належну їй картку для виплат № НОМЕР_2 було заблоковано. З метою її розблокування ОСОБА_4 необхідно повідомити пін-код, який надійде смс-повідомленням на її номер телефону, що остання у подальшому і зробила.

Після цього на мобільний телефон потерпілої почали надходити смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зняття грошових коштів з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зареєстрованої на її ім`я, через додаток «Приат24», на банківську картку НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_5 .

Ураховуючи вищевикладене, невідома особа здійснила зняття грошових коштів з кредитної картки потерпілої ОСОБА_4 на загальну суму 9 000 грн.

У зв`язку з цим, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_4 .

Ураховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме рух коштів карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , власником якого потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча в судове засідання не з`явилася, разом з клопотанням подала заяву, в якій просить розгляд справи проводити без її участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя прийшов до наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у вищевказаній установі містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, з урахуванням мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , слідчого СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до інформації, а саме: руху коштів карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , власником якого являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 00 год. 00 хв. 08.11.2019 по 00 год. 00 хв. 13.11.2019.

Надати тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_3 зареєстрованого на ОСОБА_5 , власником якого являється особа правопорушника, на який за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 10.11.2019 було перераховано грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також копії договору про відкриття рахунку між ОСОБА_5 та банком, копії анкети, копії паспорта, юридичної та фактичної адреси, контактні дані, яка знаходиться у Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. 08.11.2019 по00 год. 00 хв. 13.11.2019.

3. У разі зняття грошових коштів з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , зареєстрованого на ім`я ОСОБА_5 , через банкомати надати фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції, у період часу з 00 год. 00 хв. 08.11.2019 по 00 год. 00 хв. 13.11.2019, а також адреси розташування вказаних банкоматів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1