Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа № 712/2224/20
Провадження № 1-кс/712/1100/20
13 березня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000332 від 23.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся старший слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що до слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що, на її думку, директор ІНФОРМАЦІЯ_1 гр. ОСОБА_6 вчинив відноснозаявниці злочин, передбачений ст. 358 КК України - підробка та використання підроблених документів під час розгляду справи всуді, щодо її незаконного звільнення. (ЄО-3254 від 22.01.2020, 2139 від 15.01.2020).
23.01.2020 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000332 за ч. 1ст. 358 КК України та розпочато досудове розслідування.
В ході досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_5 11.04.2017 року була звільнена з посади головного спеціаліста відділу культурно-мистецької, методично-освітньої та організаційно-кадрової роботи Управління культурита взаємозв`язків з громадськістю ІНФОРМАЦІЯ_2 за угодою сторін (п.1ст.36 КЗпПУ), відповідно до наказу №12-квід 11.04.2017 року за підписом начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 .
З 18.04.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_3 було реорганізовано в ІНФОРМАЦІЯ_1 , який відповіднодо Розпорядження обласної адміністрації № 95-к від 12.06.2017 року очолив як директор ОСОБА_6 .
Але після звільнення, Управлінням не було здійснено із ОСОБА_5 повний розрахунок по звільненню.Через місяць, не отримавши повного розрахунку після звільнення, крім усних звернень та нагадувань ОСОБА_5 направила поштою на юридичну адресу до ІНФОРМАЦІЯ_2 заяву, ще через місяць службову доповідну, до якої додала свій оригінальний примірник Наказу про звільнення.
Підтвердження розгляду Доповідної записки ОСОБА_8 від 15.05.2017 року лист ІНФОРМАЦІЯ_2 №01/01-45/3232 від 23.06.2017 року. Підтвердження розгляду Заяви ОСОБА_8 від 12.06.2017 року лист ІНФОРМАЦІЯ_2 №07-1/С-747 від 12.09.2018 року. Підтвердження розгляду Заяви ОСОБА_5 від 12.06.2017 року та Доповідної записки ОСОБА_8 від 15.05.2017 року лист ІНФОРМАЦІЯ_1 №С-47від 26.06.2017 року. Тобто Департаменту достовірно було відомо,що ОСОБА_5 не працює і не бажала працювати в ІНФОРМАЦІЯ_1 .
При звільненні з Управління культури та взаємозв`язків з громадськістю ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 . перебувала10 місяців на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 з виплатою допомоги по безробіттю.
З 02.03.2018 року по 29.11.2019 року ОСОБА_5 працювала штатним працівником на Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Черкаської обласної ради на посаді інспектора з кадрів. По напрямку роботи підприємство підпорядковане Департаменту. Отже, її працевлаштування на підприємстві було відоме Департаменту.
В Управлінні культури та взаємозв`язків з громадськістю ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 не працювала жодного дня, оскільки після звільнення з Управління не писала заяву на прийняттяна роботу (переведення) до ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно, ІНФОРМАЦІЯ_1 не видавався Наказ про прийняття (переведення) ОСОБА_5 на будь-які посади державної служби згідно штатного розпису ІНФОРМАЦІЯ_1 , затвердженого Розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_2 .
22.10.2017 року ОСОБА_5 подала позов до Придніпровського районного суду
м. Черкаси про стягнення з ІНФОРМАЦІЯ_1 грошових коштів належних до сплати їй при звільненні.
На думку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на уникнення відповідальності за порушення її трудових прав та виплати значної грошової компенсації за не проведення виплат належних при звільненні подав до ГУНП ІНФОРМАЦІЯ_6 неправдиву заяву про скоєння нею корупційного правопорушення, а саме, що я, як державний службовець, працювала одночасно в Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Черкаської обласної ради.
На підставі цієї заяви на ОСОБА_5 було складено протокол ГР №306231від 20.09.2018 за ч.1 ст. 172-4 КУпАП.
Постановою Соснівського районного суду м. Черкаси від 02.04.2019 року (справа №712/11606/18, провадження 3/712/2/19) ОСОБА_5 визнана невинуватою в скоєнні цього правопорушення. Окрім цього судом встановлено, що ОСОБА_5 дійсно звільнена з посади держслужбовця 11.04.2017 року.
Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що на посаді начальника управління культури та взаємозв`язків з громадськістю ІНФОРМАЦІЯ_2 він перебував з травня 2016 по травень 2017 року.
ОСОБА_7 підтвердив, що 11.04.2017 дійсно завізував заяву ОСОБА_5 та підписав чотири екземпляри Наказу № 12-к від 11.04.2017р. про звільнення ОСОБА_5 з посади за угодою сторін, а також підписав та завізував печаткою трудову книжку ОСОБА_5 . Один екземпляр Наказу № 12-к від 11.04.2017 ОСОБА_7 поклав до папки «Для підпису» та передав секретарю для подальшого нарахування розрахунку ОСОБА_5
12.04.2017 за станом здоров`я ОСОБА_7 пішов на лікарняний, з якого вийшов приблизно через місяць, тобто в травні 2017, написав заяву на звільнення і звільнився і займаної посади.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів із можливістю їх вилучення, а саме до:
- штатних розписів працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , а з квітня 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_1 за період 2017 2019 років включно;
- табелів обліку робочого часу працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_1 за період 2017 2019 років включно;
- копії журналу реєстрації наказів кадрової роботи за період з січня 2017 року до 2019 року включно;
- заяви та наказів про переведення (призначення) працівників з ІНФОРМАЦІЯ_3 до ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- довідки про нарахування заробітної плати ОСОБА_5 та сплату податків на прибуток та ЄСВ із її зарплати з січня 2017 року по грудень 2018 року;
- заяви ОСОБА_5 про переведення (призначення) та наказ про переведення (призначення) з особистим підписом про ознайомлення до ІНФОРМАЦІЯ_1 . На яку посаду, - відповідно штатного розпису;
-посадової інструкцію ОСОБА_5 в Департаменті культурита взаємозв`язків з громадськістю ІНФОРМАЦІЯ_2 з відміткою про ознайомлення з цією інструкцією;
-відмітки, що ОСОБА_5 особисто ознайомлена з внутрішньо трудовим розпорядком та Колективним договором ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
-посадових обов`язки головного спеціаліста ОСОБА_9 та матеріали конкурсної процедури, яку пройшла ОСОБА_9 для підстав призначення її на посаду посадові обов`язки якої виконувала ОСОБА_5 ;
- документів, що підтверджують звільнення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 із Департаменту культури та взаємозв`язків з громадськістю ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- актів про відсутність ОСОБА_5 на робочому місці;
- листів з проханням з`явитися до Департаменту і повідомити причини відсутності на робочому місці, які направлялися на адресу ОСОБА_5 11.08.2017 та 31.08.2017;
- наказу від 12.04.2017 № 12-к про покладення обов`язків щодо ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації на іншу особу;
- табелів обліку робочого часу працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу із квітня 2017 року до грудня 2018 включно.
Отримання тимчасового доступу до вказаних документів є необхідним для встановлення обставин кримінального правопорушення, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а в подальшому використання отриманих документів, як доказів. Також перелічені документи потрібні для проведення судової почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів для встановлення ким саме підписані та затверджені вище вказані документи, для призначення яких відповідно до п. 1 науково методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, що затверджені Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, необхідно надати для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів оригінали документів.
В судове засідання слідчий звернувся з заявою про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.
Підстави для розгляду клопотання згідно ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої інформація, доступ до якої є предметом клопотання відсутні за недоведеністю заявником наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, доступ до яких є предметом клопотання.

Особа, у володінні якої знаходяться речі чи документи, доступ до яких є предметом клопотання, повідомлена про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилась.
Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000332, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2020 р., у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до такого.
Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно ст. 132 КПК України загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
3. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотані документів наступних документів необхідне для призначення експертиз у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обгрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що заявником доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердити або спростувати подію злочину, а також встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки слідчим не доведена необхідність у вилучення оригіналів, а саме без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

- штатних розписів працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , а з квітня 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_1 за період 2017 2019 років включно;
- табелів обліку робочого часу працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_1 за період 2017 2019 років включно;
- копії журналу реєстрації наказів кадрової роботи за період з січня 2017 року до 2019 року включно;
- заяви та наказів про переведення (призначення) працівників з ІНФОРМАЦІЯ_3 до ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- довідки про нарахування заробітної плати ОСОБА_5 та сплату податків на прибуток та ЄСВ із її зарплати з січня 2017 року по грудень 2018 року;
- заяви ОСОБА_5 про переведення (призначення) та наказ про переведення (призначення) з особистим підписом про ознайомлення до ІНФОРМАЦІЯ_1 . На яку посаду, - відповідно штатного розпису;
- посадової інструкцію ОСОБА_5 в ІНФОРМАЦІЯ_8 та взаємозв`язків з громадськістю ІНФОРМАЦІЯ_2 з відміткою про ознайомлення з цією інструкцією;
- відмітки, що ОСОБА_5 особисто ознайомлена з внутрішньо трудовим розпорядком та Колективним договором ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- посадових обов`язки головного спеціаліста ОСОБА_9 та матеріали конкурсної процедури, яку пройшла ОСОБА_9 для підстав призначення її на посаду посадові обов`язки якої виконувала ОСОБА_5 ;
- документів, що підтверджують звільнення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 із Департаменту культури та взаємозв`язків з громадськістю ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- актів про відсутність ОСОБА_5 на робочому місці;
- листів з проханням з`явитися до Департаменту і повідомити причини відсутності на робочому місці, які направлялися на адресу ОСОБА_5 11.08.2017 та 31.08.2017;
- наказу від 12.04.2017 № 12-к про покладення обов`язків щодо ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації на іншу особу;
- табелів обліку робочого часу працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу із квітня 2017 року до грудня 2018 включно.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 чи ст. о/у ВКП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 .
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Дата виготовлення повного тексту ухвали 13 березня 2020 року.