Справа № 754/6458/20
У Х В А Л А
Іменем України

19 червня 2020 року Cлідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:
03.06.2020 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві розслідується кримінальне провадження за № 0000840 від 24.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання владою, або службовим становищем посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та членами ліквідаційної комісії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході проведення ліквідаційної процедури ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що Постановою ІНФОРМАЦІЯ_3 по справі №910/12727/16 від 15.01.2018 про банкрутство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) підприємство було визнано банкрутом, введено ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Шкоду ОСОБА_5 . Ухвалою попереднього засідання ІНФОРМАЦІЯ_4 від 31.10.2016 затверджено реєстр вимог кредиторів боржника, до якого включено, зокрема, грошові вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 27 410 330,24 грн., з яких 2 756,00 грн., - вимоги першої черги, 24 789 956,40 грн., - вимоги четвертої черги, 2 617 614,84 грн., - вимоги шостої черги.
В подальшому комітетом кредиторів було затверджено ліквідаційну масу Товариства, до якої включено все майно ДП, у тому числі і об`єкти нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є одним із основних кредиторів та має право визначального голосу при прийнятті рішень комітетом кредиторів.
В межах ліквідаційної процедури було прийнято рішення погашення боргу перед кредиторами за рахунок у тому числі об`єктів нерухомості та іншого майна шляхом продажу на публічних торгах у порядку, встановленому ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».
Щодо продажу об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: спецкорпусу (літ.А-5), прибудови (літ.а-2), прибудови (літ.а-2) госпбудівлі (літ.Б-1), госпбудівлі (літ.В-1), навісу (літ-Г), боксу гаражного (літ.Д-1), складу (літ.Е-1), боксу гаражного (літ.Ж-1), складу (літ. І-1), огорожі, брами (№1-3), замощення (№І,ІІ) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 91, було проведено конкурс із залученням Торгівельні біржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Відповідно до результатів аукціону вказане майно за лотом №1 було придбане 01.04.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, у справі №910/12727/16 подано дві заяви від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та Мінекономрозвитку про визнання протиправних дій організатора аукціону «Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » результатів аукціону від 01.04.2019 з продажу майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » недійсними, в обґрунтування чого заявники посилаються на проведення вищевказаного аукціону з порушенням вимог чинного законодавства, а саме відсутність листа Мінекономрозвитку, як органу який уповноважений управляти спірним майном та заниження вартості об`єкта нерухомості на торгах.

Проте, не зважаючи на наявність спорів та порушень в процедурі проведення аукціону, уповноважені особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили відчуження предмету спору, а саме об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 .
Перереєстрація майна відбулась 23.05.2019 у приватного нотаріуса ОСОБА_6 , Київський міський нотаріальний округ, м. Київ, на підставі акту прийманняпередачі нерухомого майна (серія, номер б/н, від 23.05.2019) видавник: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договору купівлі-продажу, нерухомого майна в процедурі проведення аукціону з продажу майна банкрута (серія, номер 3622 від 23.05.2019), свідоцтва про придбання нерухомого майна на аукціонні при продажі майна в провадженні у справі про банкрутство (серія, номер 3623 від 23.05.2019).
В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як основний кредитор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після продажу даного майна, не отримав будь-яких грошових коштів в якості погашення заборгованості, тим більше повідомлення про продаж майна боржника не надходило, що дає підстави вважати про протиправність дій ліквідатора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших невстановлених осіб, які здійснили відчуження об`єктів нерухомості державної власності в порушення норм чинного законодавства, що призвело до матеріальної шкоди завданої державним та громадським інтересам.
01.06.2020 було винесено постанову про визнання вищевказаного майна речовими доказами по кримінальному провадженню, як об`єкти нерухомості, що використовувались особами, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину.
В ході досудового розслідування встановлено, що нотаріальна справа відчуження об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: спецкорпусу (літ.А-5), прибудови (літ.а-2), прибудови (літ.а-2) госпбудівлі (літ.Б-1), госпбудівлі (літ.В-1), навісу (літ-Г), боксу гаражного (літ.Д-1), складу (літ.Е-1), боксу гаражного (літ.Ж-1), складу (літ. І-1), огорожі, брами (№1-3), замощення (№І,ІІ) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 91, знаходиться у приватного нотаріуса ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин досудового розслідування вказаного кримінального провадження, а також забезпечення подальшого притягнення винних осіб до передбаченої законом відповідальності, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, на підставі яких внесено відомості до Державного реєстру речових прав про перереєстрацію нерухомого майна, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 91 та інших документів, що самі по собі мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, які в подальшому будуть використані як докази.

Іншим способом, ніж отримання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, оригінали вказаних документів необхідні для проведення почеркознавчих досліджень, у зв`язку з чим слідчий вносить дійсне клопотання до суду.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а в разі якщо документи містять охоронювану законом таємницю, на підставі можливості використання цих документів як доказів, та неможливістю іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 статті 163 КПК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 року, для проведення почеркознавчих досліджень та підписів надаються оригінали документів.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 . Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо. Вилучення цих документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

Ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000840 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Забезпечити слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення в оригіналах, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського округу ОСОБА_6 ( АДРЕСА_2 ), а саме: документів (договорів купівлі-продажу, актів прийому передачі майна, свідоцтва про придбання нерухомого майна на аукціоні, заяв, документів що посвідчують особу, довідок, тощо), що стали підставою для проведення 23.05.2019 державної реєстрації права власності на об`єкти нерухомості, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , що складаються з таких частин: спецкорпусу (літ.А-5), прибудови (літ.а-2), прибудови (літ.а-2) госпбудівлі (літ.Б-1), госпбудівлі (літ.В-1), навісу (літ-Г), боксу гаражного (літ.Д-1), складу (літ.Е-1), боксу гаражного (літ.Ж-1), складу (літ. І-1), огорожі, брами (№1-3), замощення (№І,ІІ), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 91, за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер запису про право власності 31684733).

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя