Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/4662/2019 Справа № 641/7183/19
УХВАЛА
18 грудня 2019 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Під час досудового розслідування встановлено, що 02.05.2019 до Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 надійшла письмова заява ОСОБА_5 щодо особи, яка на території Слобідського району та м. Харкова незаконно збуває наркотичні засоби та психотропні речовини.
З метою перевірки вказаного факту в організовано та проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій, під час проведення яких 27.09.2019 особа анкетні дані якої змінено ОСОБА_6 , придбав за грошову кошти в розмірі 400грн. полімерний пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору. Зі слів ОСОБА_6 в середині повинен знаходитись наркотичний засіб метадон.
Окрім цього, по вказаному кримінальному провадженню проведено ряд негласних (розшукових) дій, під час проведення яких встановлено, картку рахунок, який використовується для сплати грошових коштів за незаконно реалізовані психотропні речовини, а саме: НОМЕР_2 .
Вказану картку рахунок відповідно до BIN (Bank Identification Number, перші шість цифр картки) кодів, відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отже, у органів досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказану картку рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовуються для виведення грошових коштів отриманих від реалізації психотропних речовин, а тому інформація, про рух грошових коштів, місць та особи (осіб), яка здійснювала зняття грошових коштів, в період з 01.01.2019 по теперішній час та персональні дані, що надавались при відкритті рахунків, мають суттєве значення для подальшого проведення досудового розслідування в якості речових доказів.
Достовірно відомо, що вказані документи та носії інформації знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи, що документи, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містять відомості, що становлять банківську таємницю, тому у органу досудового розслідування вичерпана можливість в отриманні вихідних даних та оригіналів документів, які необхідні для встановлення істини по провадженню.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та мати доказове значення у справі.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки документи містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, суд дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого в частині доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та про надання тимчасового доступу документів, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -
Надати старшому слідчому слідчого відділу Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_1 , про рух грошових коштів, місць та особи (осіб), яка здійснювала зняття грошових коштів, в період з 01.01.2019 по теперішній час та персональних даних, що надавались при відкритті картки рахунку, а саме: НОМЕР_2 та можливість їх вилучити в паперовому вигляді (завірені належним чином копії) та на електронних носіях інформації.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1