Справа № 161/3036/20
Провадження № 1-кс/161/1481/20
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 лютого 2020 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , його адвоката - ОСОБА_5 , слідчого ОСОБА_6 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ОСОБА_6 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучене в ході проведення огляду 21.02.2020, за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Лідавська, 6, у гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , яке розташоване на території гаражного кооперативу «Турист».

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000050, від 27.11.2019, за ч.1 ст.199; ч.1 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами на території Волинської області здійснюється незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту підакцизних товарів, а саме: алкогольних напоїв та тютюнових виробів маркованих підробленими марками акцизного податку, зокрема за адресою: АДРЕСА_1 .

Як було встановлено, гр. ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ; місце фактичного проживання: АДРЕСА_3 ) безпосередньо зберігає та здійснює реалізацію фальсифікованої підакцизної продукції за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Лідавська, 6 у гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , який розташований на території гаражного кооперативу «Турист».

Так, в ході проведення огляду 21.02.2020 за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Лідавська, 6 у гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , який розташований на території гаражного кооперативу «Турист», було виявлено та вилучено:

-27 картонних коробів типу «Бег-ін-Бокс» без марок акцизного податку, заповнених рідиною з характерним запахом спирту, з маркуванням «Фінляндія», об`ємом 2 літри кожен;

-7 картонних коробів типу «Бег-ін-Бокс», заповнених рідиною з характерним запахом спирту, з маркуванням «Пшенична», об`ємом 10 літрів кожен;

-220 пачок сигарет Маршал;

-60 пачок сигарет Регіна ;

-80 пачок сигарет Мінськ демі;

-40 пачок сигарет Мінськ суперслім;

-120 пачки сигарет NZ блек суперслім;

-170 пачки сигарет LD суперслім;

-100 пачки сигарет Мальборо Голд;

-170 пачок сигарет LD;

-240 пачок сигарет Палермо клуб;

-210 пачок сигарет Монте Карло;

-210 пачок сигарет Марбле;

-110 пачок сигарет VT;

-130 пачок сигарет VT червоні;

-686 пачок сигарет Фест;

-60 пачок сигарет Контінент Blu;

-120 пачок сигарет Лакі Страйк;

-410 пачок сигарет Пріма срібна;

-200 пачок сигарет Стікс сині;

-100 пачок сигарет Стікс червоні;

-43 пластикові пляшки, об`ємом 2 літри кожна, заповнені рідиною коричневого кольору;

-20 скляних пляшок «Ром», об`ємом 1 літр кожна, заповнені рідиною з характерним запахом спирту;

-3 скляні пляшки «Вайнталін», заповнені рідиною, з характерним запахом спирту, об`ємом 1 літр кожна;

-60 скляних пляшок «Фраголіно», заповнені рідиною, з характерним запахом спирту, об`ємом 0,75 літри кожна;

-3 скляні пляшки «Віскі «Клеймар», заповнені рідиною, з характерним запахом спирту, об`ємом 1 літр кожна;

-28 скляних пляшок «Старий Кохеті», заповнені рідиною, з характерним запахом спирту, об`ємом 0,5 літра кожна;

-40 скляних пляшок «Айдамарі», заповнені рідиною, з характерним запахом спирту, об`ємом 0,5 літра кожна;

-13 скляних пляшок, заповнені рідиною, з характерним запахом спирту, об`ємом 0,5 літра кожна;

-20 скляних пляшок «Поліська Етнос», заповнені рідиною, з характерним запахом спирту, об`ємом 0,5 літра кожна;

-15 скляних пляшок «Коньяк «Закарпатський»», заповнені рідиною, з характерним запахом спирту, об`ємом 0,5 літра кожна;

-40 скляних пляшок «Арнаурі», заповнені рідиною, з характерним запахом спирту, об`ємом 0,5 літра кожна;

-25 скляних пляшок «Горілка «Хлібний Дар»», заповнені рідиною, з характерним запахом спирту, об`ємом 0,5 літра кожна;

-91 скляна пляшка «Бренді «Блек Джек», заповнені рідиною, з характерним запахом спирту, об`ємом 0,5 літра кожна;

-24 скляних пляшок «Коньяк «Оквін», заповнені рідиною, з характерним запахом спирту, об`ємом 0,5 літра кожна;

-40 скляних пляшок «Горілка «Неміров», заповнені рідиною, з характерним запахом спирту, об`ємом 0,5 літра кожна;

-15 скляних пляшок «Коньяк «Ай Петрі», заповнені рідиною, з характерним запахом спирту, об`ємом 0,5 літра кожна;

-6 скляних пляшок «Коньяк «Коблєво», заповнені рідиною, з характерним запахом спирту, об`ємом 0,5 літра кожна;

-15 скляних пляшок «Горілка «Прайм», заповнені рідиною, з характерним запахом спирту, об`ємом 0,5 літра кожна;

-6 скляних пляшок «Коньяк «Десна», заповнені рідиною, з характерним запахом спирту, об`ємом 0,5 літра кожна;

-2 скляні пляшки «Коньяк «Тиса», заповнені рідиною, з характерним запахом спирту, об`ємом 0,5 літра кожна;

-1 скляна пляшка «Коньяк «Твін», заповнені рідиною, з характерним запахом спирту, об`ємом 0,5 літра кожна;

-1 скляна пляшка «Коньяк «Таврія», заповнені рідиною, з характерним запахом спирту, об`ємом 0,5 літра кожна;

-1 скляна пляшка «Коньяк «Легенда Арменії», заповнені рідиною, з характерним запахом спирту, об`ємом 0,5 літра кожна;

-1 скляна пляшка, заповнені рідиною, з характерним запахом спирту, об`ємом 0,5 літра кожна;

-1 скляна пляшка «Коньяк «Коктебель», заповнені рідиною, з характерним запахом спирту, об`ємом 0,5 літра кожна;

-1 скляна пляшка «Горілка «Большой», заповнені рідиною, з характерним запахом спирту, об`ємом 1 літр кожна;

-1 скляна пляшка «Горілка «Медоф», заповнені рідиною, з характерним запахом спирту, об`ємом 1 літр кожна;

-20 скляних пляшок «Горілка «Грін Дей», заповнені рідиною, з характерним запахом спирту, об`ємом 0,5 літра кожна;

-4 скляних пляшки «Горілка «Козацька Рада», заповнені рідиною, з характерним запахом спирту, об`ємом 0,5 літра кожна;

-5 скляних пляшок «Горілка «Статус», заповнені рідиною, з характерним запахом спирту, об`ємом 0,5 літра кожна;

-17 скляних пляшок «Горілка «Пшенична», заповнені рідиною, з характерним запахом спирту, об`ємом 0,5 літра кожна;

-5 скляних пляшок «Горілка «Прайм», заповнені рідиною, з характерним запахом спирту, об`ємом 0,5 літра кожна;

-9 скляних пляшок «Горілка «Первак», заповнені рідиною, з характерним запахом спирту, об`ємом 0,5 літра кожна;

-2 скляні пляшки, заповнені рідиною, з характерним запахом спирту, об`ємом 0,5 літра кожна;

-3 скляні пляшки «Горілка «Державна», заповнені рідиною, з характерним запахом спирту, об`ємом 0,5 літра кожна;

1 скляна пляшка «Горілка «Хортиця», заповнені рідиною, з характерним запахом спирту, об`ємом 0,5 літра кожна.

22.02.2020 року, постановою слідчого, вище описані предмети та речі були визнані речовими доказами в даному кримінальному провадженні.

Вилучені під час огляду вищеописані товарно-матеріальні цінності є тими матеріальними об`єктами, які є предметом розслідуваного кримінального провадження за ч.1 ст.199 та ч.1 ст.204 КК України, зберегли на собі сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження в ході слідства, просить клопотання задовольнити та накласти арешт на вищевказане тимчасово вилучене майно.

В судовому засіданні заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_6 , які клопотання підтримали з підстав зазначених у ньому, ОСОБА_4 , його адвоката ОСОБА_5 , які в судовому засіданні стверджували, що вищевказане майно ОСОБА_4 не належить, дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали з кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого їх знищення, втрати або пошкодження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, клопотання слід задовольнити та накласти арешт на вказане майно.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя враховує ту обставину, що без проведення належного дослідження органом досудового розслідування вилучених речей та предметів, фактично буде неможливим встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно, задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000050, від 27.11.2019, за ч.1 ст.199; ч.1 ст.204 КК України, на майно, яке було вилучене в ході проведення огляду 21.02.2020, за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Лідавська, 6, у гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , яке розташоване на території гаражного кооперативу «Турист», а саме на:

-27 картонних коробів типу «Бег-ін-Бокс» без марок акцизного податку, заповнених рідиною з характерним запахом спирту, з маркуванням «Фінляндія», об`ємом 2 літри кожен;

-7 картонних коробів типу «Бег-ін-Бокс», заповнених рідиною з характерним запахом спирту, з маркуванням «Пшенична», об`ємом 10 літрів кожен;

-220 пачок сигарет Маршал;

-60 пачок сигарет Регіна ;

-80 пачок сигарет Мінськ демі;

-40 пачок сигарет Мінськ суперслім;

-120 пачки сигарет NZ блек суперслім;

-170 пачки сигарет LD суперслім;

-100 пачки сигарет Мальборо Голд;

-170 пачок сигарет LD;

-240 пачок сигарет Палермо клуб;

-210 пачок сигарет Монте Карло;

-210 пачок сигарет Марбле;

-110 пачок сигарет VT;

-130 пачок сигарет VT червоні;

-686 пачок сигарет Фест;

-60 пачок сигарет Контінент Blu;

-120 пачок сигарет Лакі Страйк;

-410 пачок сигарет Пріма срібна;

-200 пачок сигарет Стікс сині;

-100 пачок сигарет Стікс червоні;

-43 пластикові пляшки, об`ємом 2 літри кожна, заповнені рідиною коричневого кольору;

-20 скляних пляшок «Ром», об`ємом 1 літр кожна, заповнені рідиною з характерним запахом спирту;

-3 скляні пляшки «Вайнталін», заповнені рідиною, з характерним запахом спирту, об`ємом 1 літр кожна;

-60 скляних пляшок «Фраголіно», заповнені рідиною, з характерним запахом спирту, об`ємом 0,75 літри кожна;

-3 скляні пляшки «Віскі «Клеймар», заповнені рідиною, з характерним запахом спирту, об`ємом 1 літр кожна;

-28 скляних пляшок «Старий Кохеті», заповнені рідиною, з характерним запахом спирту, об`ємом 0,5 літра кожна;

-40 скляних пляшок «Айдамарі», заповнені рідиною, з характерним запахом спирту, об`ємом 0,5 літра кожна;

-13 скляних пляшок, заповнені рідиною, з характерним запахом спирту, об`ємом 0,5 літра кожна;

-20 скляних пляшок «Поліська Етнос», заповнені рідиною, з характерним запахом спирту, об`ємом 0,5 літра кожна;

-15 скляних пляшок «Коньяк «Закарпатський»», заповнені рідиною, з характерним запахом спирту, об`ємом 0,5 літра кожна;

-40 скляних пляшок «Арнаурі», заповнені рідиною, з характерним запахом спирту, об`ємом 0,5 літра кожна;

-25 скляних пляшок «Горілка «Хлібний Дар»», заповнені рідиною, з характерним запахом спирту, об`ємом 0,5 літра кожна;

-91 скляна пляшка «Бренді «Блек Джек», заповнені рідиною, з характерним запахом спирту, об`ємом 0,5 літра кожна;

-24 скляних пляшок «Коньяк «Оквін», заповнені рідиною, з характерним запахом спирту, об`ємом 0,5 літра кожна;

-40 скляних пляшок «Горілка «Неміров», заповнені рідиною, з характерним запахом спирту, об`ємом 0,5 літра кожна;

-15 скляних пляшок «Коньяк «Ай Петрі», заповнені рідиною, з характерним запахом спирту, об`ємом 0,5 літра кожна;

-6 скляних пляшок «Коньяк «Коблєво», заповнені рідиною, з характерним запахом спирту, об`ємом 0,5 літра кожна;

-15 скляних пляшок «Горілка «Прайм», заповнені рідиною, з характерним запахом спирту, об`ємом 0,5 літра кожна;

-6 скляних пляшок «Коньяк «Десна», заповнені рідиною, з характерним запахом спирту, об`ємом 0,5 літра кожна;

-2 скляні пляшки «Коньяк «Тиса», заповнені рідиною, з характерним запахом спирту, об`ємом 0,5 літра кожна;

-1 скляна пляшка «Коньяк «Твін», заповнені рідиною, з характерним запахом спирту, об`ємом 0,5 літра кожна;

-1 скляна пляшка «Коньяк «Таврія», заповнені рідиною, з характерним запахом спирту, об`ємом 0,5 літра кожна;

-1 скляна пляшка «Коньяк «Легенда Арменії», заповнені рідиною, з характерним запахом спирту, об`ємом 0,5 літра кожна;

-1 скляна пляшка, заповнені рідиною, з характерним запахом спирту, об`ємом 0,5 літра кожна;

-1 скляна пляшка «Коньяк «Коктебель», заповнені рідиною, з характерним запахом спирту, об`ємом 0,5 літра кожна;

-1 скляна пляшка «Горілка «Большой», заповнені рідиною, з характерним запахом спирту, об`ємом 1 літр кожна;

-1 скляна пляшка «Горілка «Медоф», заповнені рідиною, з характерним запахом спирту, об`ємом 1 літр кожна;

-20 скляних пляшок «Горілка «Грін Дей», заповнені рідиною, з характерним запахом спирту, об`ємом 0,5 літра кожна;

-4 скляних пляшки «Горілка «Козацька Рада», заповнені рідиною, з характерним запахом спирту, об`ємом 0,5 літра кожна;

-5 скляних пляшок «Горілка «Статус», заповнені рідиною, з характерним запахом спирту, об`ємом 0,5 літра кожна;

-17 скляних пляшок «Горілка «Пшенична», заповнені рідиною, з характерним запахом спирту, об`ємом 0,5 літра кожна;

-5 скляних пляшок «Горілка «Прайм», заповнені рідиною, з характерним запахом спирту, об`ємом 0,5 літра кожна;

-9 скляних пляшок «Горілка «Первак», заповнені рідиною, з характерним запахом спирту, об`ємом 0,5 літра кожна;

-2 скляні пляшки, заповнені рідиною, з характерним запахом спирту, об`ємом 0,5 літра кожна;

-3 скляні пляшки «Горілка «Державна», заповнені рідиною, з характерним запахом спирту, об`ємом 0,5 літра кожна;

1 скляна пляшка «Горілка «Хортиця», заповнені рідиною, з характерним запахом спирту, об`ємом 0,5 літра кожна.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення, через Луцький міськрайонний суд Волинської області.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1