Справа №766/3389/20
н/п 1-кс/766/2197/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.02.2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря: ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна,

ВСТАНОВ И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на грошові кошти в сумі 25 000 грн., що знаходяться та можуть надійти на банківський рахунок, який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль» ();

Зупинити видаткові операції по поточному рахунку який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль» ();

Зобов`язати АТ «Райффайзен Банк Аваль» () надати слідчому відділу Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області виписку банку про залишок коштів на рахунку, який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль» () на момент оголошення ухвали слідчого судді про накладення арешту.

Ухвалу для організації виконання направити до відділення банку АТ «Райффайзен Банк Аваль», за адресою: м. Херсон, пр-т. Ушакова, 53.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що в провадженні СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000237 від 24.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2019 року 13:20 годин до ЧЧ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області зі служби 102 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 21.03.2019 року, знаходячись у відділенні АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Лисичанськ, Луганської області, вона перерахувала грошові кошти у сумі 25000 гривень на карту № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 за працевлаштування на фірмі «Intership» за кордоном, однак інформації щодо працевлаштування не отримала і гроші їй ніхто не повернув.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 12.03.2019 року в мережі Інтернет знайшла оголошення про працевлаштування на рибний завод в США, в якому був вказаний номер мобільного телефону ПрАТ«ВФ Україна» НОМЕР_2 . В цей же день потерпіла ОСОБА_5 зі свого номеру НОМЕР_3 подзвонила на вказаний в оголошенні номер та їй відповів чоловік, який представився як ОСОБА_7 . Під час розмови вони обговорили працевлаштування, в ході чого ОСОБА_7 пояснив, що для виїзду необхідно оформити візу, за яку треба сплатити 12500 гривень за одну особу, при цьому надав номер карти АТ «Райффайзен Банк Аваль»№ НОМЕР_1 . 21.03.2019 року потерпіла ОСОБА_5 на вказану карту, будучи у відділенні АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Лисичанськ, Луганської області, перерахувала гроші в загальній сумі 25000 гривень за себе та свого чоловіка для оформлення візи, але до теперішнього часу на дзвінки вказаний чоловік, який назвався ОСОБА_8 , не відповідає, інформацію про працевлаштування ніхто не надав, гроші не повернуті заявниці.

24.03.2019 року ОСОБА_5 по даному факту із заявою звернулася до поліції.

На підставі ухвали Попаснянського районного суду Луганської області від 04.04.2019 року слідчому ОСОБА_9 СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області був наданий тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9, а саме до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 .

В ході тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що власником карти № НОМЕР_1 є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно виписки руху грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , наданої АТ «Райффайзен Банк Аваль» було встановлено, що остання 21.03.2019 року знімала гроші з банкомату розташованого по вулиці Університетській в м. Херсон на загальну суму 15000 гривень, що є частиною з 25000 гривень, які належать потерпілій ОСОБА_5 .

У зв`язку з тим, що місцем вчинення вказаного кримінального правопорушення є м. Херсон, вул. Університетська кримінальне провадження за територіальною підслідністю направлено для подальшого досудового розслідування до Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області, під юрисдикцією якого знаходиться вищевказана адреса.

Відповідно до обставин кримінального провадження заволодіння коштами та подальше їх приховування відбулось шляхом перерахування коштів, тобто банківський рахунок, який закріплений за банківською карткою АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_1 є знаряддями вчинення злочину. Водночас зволікання у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до втрати речових доказів (грошей) та неможливості їх повернення потерпілому. З метою запобігання спробам подальшого перерахування коштів на інші рахунки, перешкоджання зняття грошових коштів виникла об`єктивна необхідність у накладенні арешту на рахунки, до моменту встановлення їх власників та фактичних користувачів, у зв`язку із неможливістю отримання вказаної інформації без проведення тимчасових доступів до інформації, що перебуває у володінні банківських установ.

У даний час, з метою запобігання можливості зняття грошових коштів з банківської картки чи переведення наявних на ній коштів на інші рахунки, виникає об`єктивна необхідність накладення арешту на банківський рахунок, який кореспондується з банківською карткою АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_1 .

Прокурор в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Власник майна в судове засідання не викликався з метою уникнення його відчуження.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Пунктом 2 ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Слідчим суддею встановлено, що слідчий просить накласти арешт на вказані грошові кошти з метою їх збереження як речового доказу (предмету злочину), однак до клопотання не долучена постанова про визнання вищезазначеного майна речовими доказами, що є підставою для відмови у задоволенні клопотання.

Крім того, слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення просить накласти арешт на грошові кошти в сумі 25 000 грн., що знаходяться та можуть надійти на банківський рахунок, який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль». Разом з тим, згідно виписки по рахунку сума залишку грошових коштів на ньому станом на 15.04.2019 року становить 11 грн. 67 коп. Актуальної на день розгляду справи інформації щодо залишку на рахунку слідчому судді не надано.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна - відмовити за необґрунтованістю.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонської області.

Слідчий суддяОСОБА_1