справа № 216/2461/20
номер провадження № 1-кс/216/1325/20
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

12 травня 2020 року м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000033, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

05 травня 2020 року до суду надійшло клопотання слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000033, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за наступними фактичними обставинами: протягом 2018-2020 років, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та службові особи ряду об`єктів господарювання, використовуючи службове становище, заволоділи коштами місцевого бюджет при будівництві та реконструкції об`єктів нерухомості на території міста Кривого Рогу.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 в ході вивчення тендерних закупівель, проведених за допомогою електронної системи ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та рядом суб`єктів господарювання, зокрема з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншими укладено договори підряду щодо будівництва на території міста Кривого Рогу об`єктів нерухомості, реконструкції існуючих об`єктів, а також послуг щодо будівництва.

В той же час, вивченням тендерних закупівель аналогічних предметів закупівлі встановлено, що вартість виконання робіт та вартість матеріалів можуть не відповідати ринковій вартості та бути значно завищеними.

Слідчим направлено запит № 48/8-1-2701 від 03.04.2020 директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з проханням надати належним чином завірені копії наступних документів, а саме:

статут підприємства з усіма змінами до нього станом на теперішній час;

реєстраційні документи підприємства;

наказ про призначення на посаду директора, бухгалтера та головного інженера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

посадові інструкції директора, бухгалтера та головного інженера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

договір підряду №1 від 21.12.2018 укладений з ІНФОРМАЦІЯ_1 , з додатковими угодами, договірною ціною, кошторисами до договірної ціни, локальні кошториси, дефектні акти, робочі проекти з додатками, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат щодо виконання робіт по об`єкту «Нове будівництво мосту в ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 10 025 404,00 грн.;

проектна документація до договору № 1 від 21.12.2018;

експертиза проекту за договором № 1 від 21.12.2018;

технологічні карти, що використовувалися при здійсненні робіт по об`єктах «Нове будівництво мосту в ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до вимог ДБН, згідно договору № 1 від 21.12.2018;

акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи які виконувались на об`єкті робіт по об`єктах Нове будівництво мосту в ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до вимог ДБН, згідно договору № 1 від 21.12.2018;

журнали робіт, які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН згідно з договором № 1 від 21.12.2018;

сертифікати відповідності, паспорта якості, протоколи випробувань на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування;

договори та накази щодо здійснення авторського та технічного нагляду під час будівництва по об`єкту згідно договору № 1 від 21.12.2018;

рахунки на оплату, платіжні доручення та інші документи, що відображають проведення робіт при здійсненні робіт по об`єктах «Нове будівництво мосту в ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до вимог ДБН, згідно договору № 1 від 21.12.2018;

товарно-транспортні накладні, або будь-які інші документи, що засвідчують перевезення матеріалів для виконання робіт по об`єктах «Нове будівництво мосту в ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до вимог ДБН, згідно договору № 1 від 21.12.2018;

дані робітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за наявності субпідрядників, які були залучені для виконання робіт по об`єкту «Нове будівництво мосту в ІНФОРМАЦІЯ_6 в м. Кривому Розі дніпропетровської області», відповідно до вимог ДБН, згідно договору № 1 від 21.12.2018.

10.04.2020 року отримано відповідь на запит, згідно якого, єдиним законним засобом надання такої інформації до компетентних правоохоронних органів є рішення суду, а саме ухвала слідчого судді про надання тимчасового доступу до таких документів.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що вказані речі та документи, тимчасовий доступ до яких органом досудового розслідування планується отримати, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, наполягав на задоволенні клопотання. Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України просив розгляд даного клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, зважаючи на приписи ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання слідчого підлягає до задоволення з огляду на наступне.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи і така інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість довести іншим способом обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому у слідчого судді є обґрунтовані підстави для надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з оригіналами та вилучення, дослідження, приєднання до матеріалів кримінального провадження належним чином завірених копій документів, тому клопотання слід задоволити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000033, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задоволити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_5 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

1) статут підприємства з усіма змінами до нього станом на теперішній час;

2) реєстраційні документи підприємства;

3) наказ про призначення на посаду директора, бухгалтера та головного інженера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

4) посадові інструкції директора, бухгалтера та головного інженера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

5) договір підряду №1 від 21.12.2018 укладений з ІНФОРМАЦІЯ_1 , з додатковими угодами, договірною ціною, кошторисами до договірної ціни, локальні кошториси, дефектні акти, робочі проекти з додатками, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат щодо виконання робіт по об`єкту «Нове будівництво мосту в ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 10 025 404,00 грн.;

6) проектна документація до договору № 1 від 21.12.2018;

7) експертиза проекту за договором № 1 від 21.12.2018;

8) технологічні карти, що використовувалися при здійсненні робіт по об`єктах «Нове будівництво мосту в ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до вимог ДБН, згідно договору № 1 від 21.12.2018;

9) акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи які виконувались на об`єкті робіт по об`єктах Нове будівництво мосту в ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до вимог ДБН, згідно договору № 1 від 21.12.2018;

10) журнали робіт, які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН згідно з договором № 1 від 21.12.2018;

11) сертифікати відповідності, паспорта якості, протоколи випробувань на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування;

12) договори та накази щодо здійснення авторського та технічного нагляду під час будівництва по об`єкту згідно договору № 1 від 21.12.2018;

13) рахунки на оплату, платіжні доручення та інші документи, що відображають проведення робіт при здійсненні робіт по об`єктах «Нове будівництво мосту в ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до вимог ДБН, згідно договору № 1 від 21.12.2018;

14) товарно-транспортні накладні, або будь-які інші документи, що засвідчують перевезення матеріалів для виконання робіт по об`єктах «Нове будівництво мосту в ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до вимог ДБН, згідно договору № 1 від 21.12.2018;

15) дані робітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за наявності субпідрядників, які були залучені для виконання робіт по об`єкту «Нове будівництво мосту в ІНФОРМАЦІЯ_6 в м. Кривому Розі дніпропетровської області», відповідно до вимог ДБН, згідно договору № 1 від 21.12.2018.

Зобов`язати працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали встановити до 11 червня 2020 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1