У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27.03.2020 Справа №607/5304/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000343 від 05 листопада 2019 р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , вступивши в злочинну змову із директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в період 2019 року, в ході виконання робіт відповідно до підписаних договорів: № 26, від 10 червня 2019 року, щодо проведення капітального ремонту ділянки вулиці Білецька, № 42 від 23 вересня 2019 року, щодо проведення капітального ремонту ділянки вулиці Копичинецька бічна, № 46 від 24 вересня 2019 року, щодо капітального ремонту ділянки вулиці Л. Українки, в м. Чортків, Тернопільської області, переслідуючи мету матеріального збагачення, шляхом обману та зловживання довірою, могли вносити недостовірні відомості до офіційних документів, в результаті чого заволодіти грошовими коштами у великих розмірах.

Задля забезпечення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення складу кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення, слідчий вказує на необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів всіх господарських та бухгалтерських документів з можливістю їх вилучення, які свідчать про виконання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , робіт відповідно до підписаних договорів з ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які зберігаються за адресою останнього. Доцільність надання судом дозволу на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення оригіналів вказаних документів слідчий обґрунтовував необхідністю проведення судових почеркознавчих, судових будівельно-технічних та судових економічних експертиз, а згідно методики проведення судових-почеркознавчих експертиз, для огляду експерту надаються виключно оригінали досліджуваних документів.

Тимчасовий доступ слідчий просив надати до наступних документів:

-договорів підрядів з додатками до них та додатковими угодами;

-довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в із відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 року;

-проектно кошторисної документації в повному обсязі;

-експертних звітів щодо кошторисної та проектної документації на об`єкти будівництва;

-експертного звіту щодо розгляду проектної документації в частині міцності та надійності на об`єкті будівництва(якщо такі застосовувались);

-декларацій про початок виконання будівельних робіт на об`єктах будівництва;

-договорів про закупівлю матеріалів та обладнання за державні кошти та технічних специфікацій до даних договорів, накладних, інших документів;

-договорів оренди обладнання;

-належним чином завірених копій статуту ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які були чинні впродовж 2019 року, наказів про прийняття на роботу директорів, працівників, наказів про призначення відповідальних за здійсненням будівництва об`єктів, трудових договорів з вказаними особами, їх функціональних (посадових) інструкцій;

-наказів ІНФОРМАЦІЯ_1 що свідчать про відрядження працівників на об`єкти будівництва (з проведення капітального ремонту вулиць м. Чорткова, в період з 01.01.2019 по 31.12.2019 року);

-трудових договорів та наказів про прийняття на роботу працівників, журналів інструктажів працівників;

-дефектних актів на об`єкт будівництва;

-журналів виконання робіт на об`єкті будівництва;

-актів огляду прихованих робіт;

-вказівок та приписів за результатами технічного нагляду;

- бухгалтерських документів щодо здійснення перерахунків в якості авансу та виплати грошових коштів у відповідності до виконаних робіт на об`єктах будівництва за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 року;

З урахуванням того, що іншими способами довести обставини, які кримінального провадження немає можливості, слідчий просив клопотання задовольнити, а розгляд клопотання проводити без участі представника особи, у володінні якої знаходяться вказані речі та документи, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою уникнення реальної загрози зміни первинного змісту та знищення зазначеної документації.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що відомості, які містяться у документах та які свідчать про виконання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , робіт відповідно до підписаних договорів з ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та зберігаються в приміщенні вказаної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, будуть використані для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення, а також при проведенні слідчих дій та збирання доказів для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, які необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчий суддя вважає, що для тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні, належним є період зпочинаючи з 10.06.2019 року по 31.12.2019 року, оскільки датою першого з договорів підряду між вказаними юридичними особами, про доступ до документів щодо яких просить слідчий, зокрема, копію договору №26 від 10 червня 2019 року, та, відповідно, документи на виконання договорів тощо, підлягають дослідженню документи, датовані, починаючи від 10 червня 2019 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів господарських та бухгалтерських документів щодо виконання робіт відповідно до підписаних договорів з (проведення капітального ремонту вулиць м. Чорткова) та укладених з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 10.06.2019 по 31.12.2019, а саме:

-договорів підрядів з додатками до них та додатковими угодами;

-довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в із відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат за період з 10.06.2019 по 31.12.2019 року;

-проектно кошторисної документації в повному обсязі;

-експертних звітів щодо кошторисної та проектної документації на об`єкти будівництва;

-експертного звіту щодо розгляду проектної документації в частині міцності та надійності на об`єкті будівництва(якщо такі застосовувались);

-декларацій про початок виконання будівельних робіт на об`єктах будівництва;

-договорів про закупівлю матеріалів та обладнання за державні кошти та технічних специфікацій до даних договорів, накладних, інших документів;

-договорів оренди обладнання;

-належним чином завірених копій статуту ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які були чинні впродовж 2019 року, наказів про прийняття на роботу директорів, працівників, наказів про призначення відповідальних за здійсненням будівництва об`єктів, трудових договорів з вказаними особами, їх функціональних (посадових) інструкцій;

-наказів ІНФОРМАЦІЯ_1 що свідчать про відрядження працівників на об`єкти будівництва (з проведення капітального ремонту вулиць м. Чорткова, в період з 10.06.2019 по 31.12.2019 року);

-трудових договорів та наказів про прийняття на роботу працівників, журналів інструктажів працівників;

-дефектних актів на об`єкт будівництва;

-журналів виконання робіт на об`єкті будівництва;

-актів огляду прихованих робіт;

-вказівок та приписів за результатами технічного нагляду;

-бухгалтерських документів щодо здійснення перерахунків в якості авансу та виплати грошових коштів у відповідності до виконаних робіт на об`єктах будівництва за період з 10.06.2019 по 31.12.2019 року;

які зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю їх подальшого вилучення.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1