Справа № 646/8026/19
№ провадження 1-кс/646/472/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.02.20року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засіданя ОСОБА_2 , у відсутність повідомлених слідчого та особи у володіння якої перебувають документи, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 від 31.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, -

Враховуючи, що складання повного тексту ухвали потребує значного часу, слідчий суддя обмежується складанням та оголошенням її резолютивної частини.
Керуючись ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 від 31.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України задовільнити частково.
Акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, а саме: до оригіналів документів по рахункам самозайнятої особи ОСОБА_4 за №№ НОМЕР_1 (980) українська гривня та НОМЕР_2 (980) українська гривня з 01.01.2016 по 31.12.2018, а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунках №№ НОМЕР_1 (980) українська гривня та НОМЕР_2 (980) українська гривня;
матеріалів юридичної справи, по відкриттю та функціонуванню вказаних рахунків;
банківських карток із зразками підписів і відбитків печаткок;
заяв, копії паспортц, ідентифікаційного коду ОСОБА_4 та інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки;
доручення ОСОБА_4 й його свідоцтва про реєстрацію;
договорів на розрахунково-касове обслуговування щодо вказаних рахунків;
свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця в органах виконавчої влади;
довідки/повідомлення про взяття особи на облік в органах державної фіскальної фіскальної служби; довідку Пенсіонного фонду; свідоцтва фонду соціального страхування; документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й користування вказаними рахунками;
договорів банківського рахунку, договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» в т.ч. інформацію щодо ІР адрес з яких відбулося управління зазначеними розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк»;
протоколів системи «Клієнт-банк», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з єднання), електронне ім`я користувача, назви операцій та ІР адреса клієнта, як у паперовому так і електронному вигляді;
первинних документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);
платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаним рахункам; заяв на зняття грошових коштів, видаткових касиових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, документів щодо отримання грошових коштів із рахунків;
документів, що слугували підставою для видачі готівкових коштів з вказаних рахунків;
Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1