печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого першого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001528, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий першого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 03.10.2019 під час проведення обшуку транспортного засобу Skoda Superb, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , 2011 року випуску, що належить ОСОБА_5 , та затримання ОСОБА_5 , а саме:

- грошові кошти в сумі 10 000 (десять тисяч) гривень, номіналом 500 гривень у кількості 14 купюр з наступними серіями та номерами: МВ 2666137, ЛВ 2748619, УЗ 9571328, ЗГ 1894357, ВИ 9092636, СБ 4336660, ЗД 0913683, МА 1348702, СГ 6809263, ЛИ 2996837, ВБ 7449391, ЛВ 3956715, ВХ 7522512, ВХ 9440627, номіналом по 200 гривень у кількості 12 купюр, з наступними серіями та номерами: ЄЩ 2532969, УВ 7005334, ТА 5697542, КБ 8339304, ЕД 5508135, УР 3204168, ПЗ 4237046, ЕВ 7744720, ЕЄ 7110784, ЄХ 1682798, ЗВ 1695495, ПВ 2257243; номіналом по 100 гривень у кількості 6 купюр, з наступними серіями та номерами: СЕ 8558527, УЙ 0775811, УН 9272772, СИ 9430377, СЖ 2272059, ЗЕ 1207035;

- мобільний телефон марки Iphone, Model A1778 FCC ID: BCG-E3091A IC:579C-E3091A з сім-карткою «Київстар» № НОМЕР_3 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Skoda Superb серії НОМЕР_4 державний реєстраційний номер НОМЕР_1 ;

- ключі від транспортного засобу Skoda Superb державний реєстраційний номер НОМЕР_1 ;

- транспортний засіб Skoda Superb державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , 2011 року випуску,

- мобільний телефон марки Iphone, Model A1778 FCC ID: BCG-E3091A IC:579C-E3091A з сім-карткою «Київстар» № НОМЕР_3 ,

- квартиру за АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_5 .

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001528, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.09.19, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

03.10.2019 о 16 годині 35 хвилин слідчим Третього управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Сміла, Черкаської області, громадянина України, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням), а саме у зв`язку з підозрою в одержанні неправомірної вигоди в розмірі 10 000 гривень, поєднаної із вимаганням, вчиненою службовою особою, яка займає відповідальне становище.

03.10.2019 на підставі ст. 233 КПК України з метою затримання підозрюваного ОСОБА_5 , а також з метою врятування від знищення майна, яке може бути доказами у кримінальному провадженні та має значення для розслідування кримінального провадження 03.10.2018 проведено невідкладний обшук іншого володіння особи - транспортного засобу Skoda Superb державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , 2011 року випуску, відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 .

У ході обшуку виявлено та вилучено наступне: грошові кошти в сумі 10 000 (десять тисяч) гривень, номіналом 500 гривень у кількості 14 купюр з наступними серіями та номерами: МВ 2666137, ЛВ 2748619, УЗ 9571328, ЗГ 1894357, ВИ 9092636, СБ 4336660, ЗД 0913683, МА 1348702, СГ 6809263, ЛИ 2996837, ВБ 7449391, ЛВ 3956715, ВХ 7522512, ВХ 9440627, номіналом по 200 гривень у кількості 12 купюр, з наступними серіями та номерами: ЄЩ 2532969, УВ 7005334, ТА 5697542, КБ 8339304, ЕД 5508135, УР 3204168, ПЗ 4237046, ЕВ 7744720, ЕЄ 7110784, ЄХ 1682798, ЗВ 1695495, ПВ 2257243; номіналом по 100 гривень у кількості 6 купюр, з наступними серіями та номерами: СЕ 8558527, УЙ 0775811, УН 9272772, СИ 9430377, СЖ 2272059, ЗЕ 1207035; паспорт громадянина України ОСОБА_5 , серії НОМЕР_5 ; службове посвідчення працівника прокуратури на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_6 ; перепустка на ім`я ОСОБА_5 в прокуратуру Черкаської області № 696; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Skoda Superb серії НОМЕР_4 державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , ; ключі від транспортного засобу Skoda Superb державний реєстраційний номер НОМЕР_1 ; транспортний засіб Skoda Superb державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , 2011 року випуску.

Також в ході затримання 03.10.2019 ОСОБА_5 , в ході особистого обшуку було вилучено мобільний телефон марки Iphone, Model A1778 FCC ID: BCG-E3091A IC:579C-E3091A з сім-карткою оператора «Київстар» № НОМЕР_3 .

Метою арешту майна є збереження речових доказів та конфіскація майна, як вид покарання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав частково, просив задовольнити. Не наполягав на арешті квартири, оскільки на час розгляду клопотання вона перебуває у власності іншої особи.

Представник власника майна проти задоволення клопотання заперечував. Зазначив, що відсутні ризики, передбачені ст. 170 КПК України, та стороною обвинувачення не доведено необхідності арешту зазначеного майна. Також звернув увагу на те, що квартира за АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , що підтверджує витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, а тому не має підстав для арешту вказаного майна. Власник майна позицію захисника підтримав.

Слідчий суддя, заслухавши позицію сторін, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою 1) забезпечення збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого від 03.10.2019 вищевказані вилучені речі, документи та майно визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Строки звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна дотримані, оскільки відповідне клопотання було подано до суду 04.10.2019.

Крім того, відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті (забезпечення конфіскації майна як виду покарання чи заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи), арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи викладене, те, що наявні достатні підстави вважати, що тимчасово вилучене майно, а саме: грошові кошти в сумі 10 000 гривень, мобільний телефон марки Iphone, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є доказом злочину, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, відчуження, зникнення цього майна.

З огляду на фабулу розслідуваного кримінального правопорушення та те, що транспортний засіб Skoda Superb державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , вилучено 03.10.2019 та було достатньо часу для його огляду на виявлення на автомобілі слідів кримінального правопорушення у разі їх наявності, проте відповідних даних слідчий в судове засідання з розгляду даного клопотання не надав, слідчий суддя вважає недоведеним, що вилучений автомобіль відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

Поряд із тим, оскільки вилучений автомобіль на праві власності належить підозрюваному, а санкція ч. 3 ст. 368 КПК України передбачає обов`язкове додаткове покарання у виді конфіскації майна, наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави для арешту автомобіля з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, шляхом заборони розпорядження автомобілем, в тому числі його відчуження.

Поряд із тим, оскільки вказаним автомобілем як спільною сумісною власністю володіє також дружина підозрюваного, слідчий суддя вважає відсутніми підстави для накладення арешту шляхом заборони користування ним, та стороною обвинувачення не доведено, що ненакладення арешту на майно шляхом заборони користування може мати негативні наслідки для кримінального провадження.

Оскільки при накладенні арешту на автомобіль не застосовано заборону користування ним, відсутні підстави для арешту ключів від автомобіля та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, оскільки самі по собі вони не є доказами розслідуваного правопорушення, не містять на собі його слідів, а накладення відповідного арешту позбавлятиме власників можливості користуватися автомобілем.

Також з урахуванням того, що на час розгляду клопотання квартира АДРЕСА_1 перебуває у власності ОСОБА_7 , яка не є підозрюваною у вказаному кримінальному провадженні, підстави для арешту квартири відсутні.

Таким чином, клопотання слідчого має бути задоволено частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 03.10.2019 під час проведення обшуку транспортного засобу Skoda Superb, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , 2011 року випуску, що належить ОСОБА_5 та затримання ОСОБА_5 , а саме:

- грошові кошти в сумі 10 000 (десять тисяч) гривень, номіналом 500 гривень у кількості 14 купюр з наступними серіями та номерами: МВ 2666137, ЛВ 2748619, УЗ 9571328, ЗГ 1894357, ВИ 9092636, СБ 4336660, ЗД 0913683, МА 1348702, СГ 6809263, ЛИ 2996837, ВБ 7449391, ЛВ 3956715, ВХ 7522512, ВХ 9440627, номіналом по 200 гривень у кількості 12 купюр, з наступними серіями та номерами: ЄЩ 2532969, УВ 7005334, ТА 5697542, КБ 8339304, ЕД 5508135, УР 3204168, ПЗ 4237046, ЕВ 7744720, ЕЄ 7110784, ЄХ 1682798, ЗВ 1695495, ПВ 2257243; номіналом по 100 гривень у кількості 6 купюр, з наступними серіями та номерами: СЕ 8558527, УЙ 0775811, УН 9272772, СИ 9430377, СЖ 2272059, ЗЕ 1207035;

- мобільний телефон марки Iphone, Model A1778 FCC ID: BCG-E3091A IC:579C-E3091A з сім-карткою «Київстар» № НОМЕР_3 , - шляхом заборони розпорядження, відчуження та користування означеним майном.

- транспортний засіб Skoda Superb державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , 2011 року випуску, - шляхом заборони розпорядження та відчуження означеного майна.

Повернути ОСОБА_5 , вилучене 03.10.2019 під час проведення обшуку транспортного засобу Skoda Superb, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , 2011 року випуску наступне майно:

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Skoda Superb серії НОМЕР_4 державний реєстраційний номер НОМЕР_1 ;

- ключі від транспортного засобу Skoda Superb державний реєстраційний номер НОМЕР_1 .

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1