Справа № 592/5171/20
Провадження № 1-кс/592/2610/20
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

24 квітня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 06.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у період 2016-2020 років, шляхом оформлення безтоварних операцій з підприємствами, що мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), та підконтрольними фізичними особами-підприємцями, а саме: ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах на загальну суму 7870,79 тис. грн.

Так, у ході проведення слідчих (розшукових) дій, директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 повідомлено про реєстрацію вказаних підприємств за винагороду, до фінансово-господарської діяльності цих підприємств він не має відношення.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що у протиправній діяльності фігурантів кримінального провадження використовувались поточні рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_18 ), які відкриті для ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_12 ) №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_13 ) №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_14 ) №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_15 ) №№ НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) № НОМЕР_37 , ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_16 ) №№ НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_17 ) №№ НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ) №№ НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ) №№ НОМЕР_48 , НОМЕР_49 .

Таким чином, з метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів по вищевказаним поточним рахункам стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг, котрі перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з ухиленням службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від сплати податків, та встановити осіб, причетних до його вчинення.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії чи оригінали вказаних документів для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

документи по поточним рахункам, відкритим для ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_12 ) №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_13 ) №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_14 ) №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_15 ) №№ НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) № НОМЕР_37 , ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_16 ) №№ НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_17 ) №№ НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ) №№ НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ) №№ НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , а саме:

- документи для відкриття поточних рахунків, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів, довіреностей про діяльність від імені посадових осіб підприємств;

- документи щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- документи, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів, за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколи системи «Клієнт-банк», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта;

- документи, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки, за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 01.01.2018 року по 22.04.2020 року;

- чеки про зняття готівки за період з 01.01.2018 року по 22.04.2020 року.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вказаних документів у Сумській філії за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали до 22.05.2020 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати співробітникам слідчого управління ФР ГУ ДФС у Сумській області, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000007, ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1