Справа №639/897/20
Провадження №1-кс/639/462/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 лютого 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000233 від 08.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000233 від 08.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Слідчим відділом Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 000233 від 08.02.2020, за фактом вимагання грошових коштів, шляхом погроз вбивства та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень відносно ОСОБА_7 .

Процесуальне керівництво за вказаним кримінальним провадженням здійснюється Новобаварським відділом Харківської місцевої прокуратури № 2.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 вчинив злочин проти власності за наступних обставин: 24.01.2020 близько 02 год. 00 хв., ОСОБА_5 разом із не встановленими в ході досудового розслідування особами, приїхав до ділянки місцевості поруч із магазином «Посад», розташованому по пр-ту Московському в м. Харків, де в цей час знаходився ОСОБА_7 разом із своїми знайомими ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
Помітивши останніх, у ОСОБА_5 , виник злочинний умисел направлений на отримання грошових коштів, або інших майнових цінностей, що можуть мати при собі ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , шляхом погрози вбивства та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, тобто, вчинення вимагання.
Так, підійшовши до них, ОСОБА_5 , маючи на меті отримати від останніх матеріальні блага, діючи агресивно, шляхом погроз фізичною розправою відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 почав вимагати у них грошові кошти в розмірі 4000 гривень. Внаслідок того, що при собі даних грошових коштів останні не мали, ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний намір на заволодіння грошовими коштами останніх, продовжуючи висловлювати погрози щодо заподіяння їм тяжких тілесних ушкоджень, отримав номери їх мобільних телефонів, після чого, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 , ОСОБА_13 та ОСОБА_11 , що у випадку відмови передати на його користь грошових коштів, він вчинить над ними фізичну розправу, після чого із місця події поїхав.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на вимагання від ОСОБА_7 грошових коштів, 30.01.2020 близько 20 год. 00 хв., ОСОБА_5 із свого мобільного телефону здійснив дзвінок на телефон ОСОБА_7 в ході якого, шляхом погроз заподіянням останньому тяжких тілесних ушкоджень з метою заволодінням майном, почав вимагати надати на його користь грошові кошти в розмірі 2000 гривень. Приймаючи погрози ОСОБА_5 як реальні, усвідомлюючи наслідки, побоюючись за своє життя та здоров`я, ОСОБА_7 31.01.2020 в денний час, прибув до ділянки місцевості поруч із залізничною станцією Новоселівська в м. Харків де зустрівся із ОСОБА_5 , якому передав 2000 гривень.
Розуміючи той факт, що у ОСОБА_7 внаслідок погроз з боку ОСОБА_5 , які направлені на вбивство та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, склалося враження, що коли він не виконає вимоги про передачу майна, то такі погрози буде реалізовано негайно, ОСОБА_5 продовжуючи свій злочинний умисел, 02.02.2020, в своїх протиправних інтересах, а також інтересах інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, почав здійснювати дзвінки на телефон ОСОБА_7 та направляти останньому текстові повідомлення із своєї сторінки в соціальній мережі Instagram під нік неймом « ОСОБА_14 » із погрозами вбивства та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень ОСОБА_7 та його близьким, у випадку відмови передати грошових коштів в сумі 5000 гривень.
З метою власного захисту, боячись за власне життя та здоров`я, а також життя та здоров`я своїх близьких, ОСОБА_7 почав намагатися уникати контактів із ОСОБА_5 , про те, останній реалізовуючи свої злочинні наміри, направлені на отримання у ОСОБА_7 грошових коштів шляхом погроз вбивства та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, 06.02.2020 близько 07 год. 40 хв., на своєму авто, приїхав до ділянки по вул. Бакінській в м. Харків, де зупинився поруч із буд. АДРЕСА_1 , в якому мешкає потерпілий, з метою його виявлення та перехоплення. Завчасно помітивши останнього, ОСОБА_7 , намагаючись себе врятувати, покинув своє домоволодіння та непомітно для нього поїхав з місця.
Не зустрівши ОСОБА_7 поруч із домом, ОСОБА_5 почав направляти повідомлення із вище вказаної сторінки в соціальній мережі та здійснювати телефонні дзвінки на мобільний телефон останнього із погрозами вбивства та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень ОСОБА_7 та його близьким, у випадку відмови передати грошові кошти у вказаній сумі.
07.02.2020 в ході однієї із таких розмов, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 , що у зв`язку із тим, що він не передав грошові кошти в установлений ним строк, останній зобов`язаний видати грошові кошти в розмірі 250 доларів США до 09.02.2020. При цьому в ході даної розмови, ОСОБА_5 повідомив, що якщо даних грошей він не отримає, він виселить його та його сім`ю із будинку, або вчинить вбивство останнього.
Дзвінки та повідомлення в соціальній мережі Instagram з боку ОСОБА_5 та невстановлених в ході досудового розслідування осіб, направлені на протиправне примушування ОСОБА_7 до передачі грошових коштів на їх користь шляхом погроз вбивства та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень над останнім або його близькими, або заволодіння їхнім майном, якщо не будуть виконані вимоги ОСОБА_5 , відбувались щоденно в період до 14.02.2020.
14.02.2020 в ході проведення слідчих (розшукових) дій ОСОБА_5 на парковому майданчику поруч із кафе «Буфет», що розташоване за адресою: буд.22-а по пр-ту Любові Малої в м.Харків було затримано під час скоєння злочину, а саме вимагання, вчинене з погрозою вбивства та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, в порядку ст. 208 КПК України, а саме в момент отримання грошових коштів в сумі 6000 гривень від потерпілого ОСОБА_7 , чим припинено його протиправні дії.
15.02.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.2 ст. 189 КК України.

За результатом особистого обшуку ОСОБА_5 , в ході затримання його в порядку ст..208 КПК України, було виявлено та вилучено: чек та квитанцію із ПТ «Ломбард Парус»; паспорт громадянина України, ідентифікаційний код та довідка на підтвердження достовірності коду на ім`я ОСОБА_5 ; банківська картка банку «Приватбанк» «Універсальна» № НОМЕР_1 та банківська картка банку «Ощадбанк» № НОМЕР_2 ; ніж складний із полімерною рукояткою; мобільний телефон марки «Аphone» моделі «6» в корпусі білого кольору; грошові кошти загальною сумою 6000 гривень, купюрами номіналом: купюра номіналом 500 грн., МВ 0342940; купюра номіналом 500 грн., ВВ 2021997; купюра номіналом 500 грн., ВБ 1954377; купюра номіналом 500 грн., ЛА 8455284; купюра номіналом 500 грн., ВЗ 9321675; купюра номіналом 200 грн., СЕ 1471399; купюра номіналом 200 грн., ХЕ 0734644; купюра номіналом 200 грн., КЗ 3692396; купюра номіналом 200 грн., СА 2643846; купюра номіналом 200 грн., ПА 7563394; купюра номіналом 200 грн., ЕБ 7197083; купюра номіналом 200 грн., ЗГ 6387919; купюра номіналом 200 грн., ХБ 4310296 ; купюра номіналом 200 грн., КГ 3424059; купюра номіналом 200 грн., ПЗ 3988184; купюра номіналом 200 грн., ТЗ 3532518; купюра номіналом 200 грн., ПЕ 2901435; купюра номіналом 200 грн., ХБ 5624325; купюра номіналом 200 грн., УИ 5352789; купюра номіналом 200 грн., УК 4625373; купюра номіналом 200 грн., УЕ 8802622; купюра номіналом 200 грн., УЗ 6656923; купюра номіналом 100 грн., ВЗ 9410875.

У зв`язку із вище наведеним, вилучені предмети і речі мають безпосереднє значення для встановлення обставин події. Є гостра необхідність у дослідженні кожного із них в умовах експертних установ з метою подальшого доказування у кримінальному провадження та встановленню особи винної у скоєні злочину.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду в м.Харків від 15.02.2020 у справі №639/897/20 ОСОБА_15 , підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 2 місяці до 15.04.2020 року. Ураховуючи це, а також викладене є окремі підстави для накладення арешту на паспорт громадянина України, ідентифікаційний код та довідку на підтвердження достовірності коду на ім`я ОСОБА_5 . Дані підстави пов`язані безпосередньо із забезпеченням дотримання ОСОБА_5 умов домашнього арешту та перешкоджанням можливим спробам порушити їх порушення.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно положень ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом першим частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Постановою слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області 14.02.2020 вилучені в ході особистого обшуку, в порядку ст. 208 КПК України,ОСОБА_5 речі визнано речовими доказами по кримінальному провадженню.

Отже, підставою для накладення арешту на майно є факт вилучення вищевказаних предметів, які мають доказове значення вчинення кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст.189 КПК України.

Метою накладення арешту на: чек та квитанцію із ПТ «Ломбард Парус»; паспорт громадянина України, ідентифікаційний код та довідка на підтвердження достовірності коду на ім`я ОСОБА_5 ; банківська картка банку «Приватбанк» «Універсальна» № НОМЕР_1 та банківська картка банку «Ощадбанк» № НОМЕР_2 ; ніж складний із полімерною рукояткою; мобільний телефон марки «Аphone» моделі «6» в корпусі білого кольору; грошові кошти загальною сумою 6000 гривень, купюрами номіналом: купюра номіналом 500 грн., МВ 0342940; купюра номіналом 500 грн., ВВ 2021997; купюра номіналом 500 грн., ВБ 1954377;купюра номіналом 500 грн., ЛА 8455284; купюра номіналом 500 грн., ВЗ 9321675; купюра номіналом 200 грн., СЕ 1471399; купюра номіналом 200 грн., ХЕ 0734644; купюра номіналом 200 грн., КЗ 3692396; купюра номіналом 200 грн., СА 2643846; купюра номіналом 200 грн., ПА 7563394; купюра номіналом 200 грн., ЕБ 7197083; купюра номіналом 200 грн., ЗГ 6387919; купюра номіналом 200 грн., ХБ 4310296 ; купюра номіналом 200 грн., КГ 3424059; купюра номіналом 200 грн., ПЗ 3988184; купюра номіналом 200 грн., ТЗ 3532518; купюра номіналом 200 грн., ПЕ 2901435; купюра номіналом 200 грн., ХБ 5624325; купюра номіналом 200 грн., УИ 5352789; купюра номіналом 200 грн., УК 4625373; купюра номіналом 200 грн., УЕ 8802622; купюра номіналом 200 грн., УЗ 6656923; купюра номіналом 100 грн., ВЗ 9410875 - які визнано речовими доказами є їх збереження, оскільки, їх повернення призведе до неминучого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження, з метою уникнення винною особою кримінальної відповідальності за скоєний злочин.

Згідно ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відтак, повернення вилученого майна негативно вплине на встановлення істини по кримінальному провадженню, встановлення усього кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та унеможливить проведення судових експертиз.

Тому звернення з відповідним клопотанням важливо для забезпечення доказової бази у кримінальному провадженні, про що вказано у ст. 170 КПК України.

Прокурор підтримав клопотання, просив задовольнити його в повному обсязі, пояснив, що доказове значення банківських карток буде перевірено в ході досудового розслідування.
В судовому засіданні захисник адвокат ОСОБА_4 та підозрюваний ОСОБА_5 не заперечували проти часткового задоволення клопотання, просили слідчого суддю в частині накладення арешту на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» «Універсальна» та банківську картку банку «Ощадбанк» відмовити, у зв`язку з тим, що дані картки не є знаряддям злочину та не мають на собі слідів злочину.
Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши документи та надані до суду матеріали кримінального провадження, приходить до наступних висновків.

Вимогами п.1 ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч.3 ст.170 КПК України).
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.
Враховуючи викладене, на даний час існує реальна загроза зміни, знищення або відчуження вилученого майна зазначеного майна, окрім банківських карток, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на вказане майно, у зв`язку з чим клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.
Що ж стосується накладення арешту на вилучені у ОСОБА_5 банківські картки, слідчий суддя зазначає, що у клопотанні не доведено необхідність їх вилучення та наявність на них слідів кримінального правопорушення, а відтак, у задоволенні клопотання в цій частині належить відмовити.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.98, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти у кримінальному провадженні № 0000233 від 08.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, арешт на майно, а саме на вилучене 14.02.2020 року в ході особистого обшуку ОСОБА_5 майно:
чек та квитанцію із ПТ «Ломбард Парус»;
паспорт громадянина України, ідентифікаційний код та довідку на підтвердження достовірності коду на ім`я ОСОБА_5 ;
ніж складний із полімерною рукояткою;
мобільний телефон марки «Iphone» моделі «6» в корпусі білого кольору;
грошові кошти загальною сумою 6000 гривень: купюра номіналом 500 грн. МВ 0342940, купюра номіналом 500 грн. МВ 0342940, купюра номіналом 500 грн. ВВ 2021997, купюра номіналом 500 грн. ВБ 1954377, купюра номіналом 500 грн. ЛА 8455284, купюра номіналом 500 грн. ВЗ 9321675, купюра номіналом 200 грн. СЕ 1471399, купюра номіналом 200 грн. ХЕ 0734644, купюра номіналом 200 грн. КЗ 3692396, купюра номіналом 200 грн. СА 2643846, купюра номіналом 200 грн. ПА 7563394, купюра номіналом 200 грн. ЕБ 7197083, купюра номіналом 200 грн. ЗГ 6387919, купюра номіналом 200 грн. ХБ 4310296, купюра номіналом 200 грн. КГ 3424059, купюра номіналом 200 грн. ПЗ 3988184, купюра номіналом 200 грн. ТЗ 3532518, купюра номіналом 200 грн. ПЕ 2901435, купюра номіналом 200 грн. ХБ 5624325, купюра номіналом 200 грн. УИ 5352789, купюра номіналом 200 грн. УК 4625373, купюра номіналом 200 грн. УЕ 8802622, купюра номіналом 200 грн. УЗ 6656923, купюра номіналом 100 грн. ВЗ 9410875, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Місцем зберігання вилученого майна визначити камеру схову Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, пр. Любові Малої, 45.
У задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» «Універсальна» № НОМЕР_1 та банківську картку банку «Ощадбанк» № НОМЕР_2 відмовити та зобов`язати слідчого негайно повернути їх власнику.
Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1