Справа № 524/422/20
Провадження № 1-кс/524/268/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2020 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0004285 від 20.12.2019 року, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0004285, зареєстрованого 20.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 20.12.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства.

Під час досудового розслідування встановлено, що 19 грудня 2019 року до чергової частини Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділи коштами юридичної особи.

Представник потерпілої юридичної особи директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 засвідчив, що 01.08.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про відступлення права вимоги № 01/08-2019, відповідно до якого первісний кредитор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відступив, а новий кредитор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » одержав право вимагати від боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язань за основним договором поставки № 160419 від 16.04.2019 у сумі 2000049,85 гривень.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » жодного разу будь-яких сплат відповідно до договору не зробило. У подальшому, заступником голови правління з питань постачання сировини ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , на початку квітня 2019 року за вказівкою керівництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчинено ряд заходів, щодо підвищення рівня реалізації свіжого м`яса та субпродуктів підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у ході яких укладено відповідний договір та поставлено визначений об`єм продукції за яку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не розрахувалося.

Зважаючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внаслідок укладення відповідного договору відступлення права вимоги став новим кредитором, проте жодного разу не отримав будь-яких грошових надходжень у зв`язку з можливими неправомірними діями посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які ввівши представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в оману, заволоділи майном юридичної особи шахрайським шляхом, юридичній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано матеріального збитку у розмірі 2000049,85 гривень.

Оскільки на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ряду слідчо-оперативних заходів, спрямованих на встановлення факту наявності умислу посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на шахрайське заволодіння чужим майном, з метою підтвердження факту отримання продукції поставленої ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з`ясування причин неналежного виконання умов укладених договорів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса розташування: АДРЕСА_1 .

З метою ідентифікації осіб, від імені яких укладено договори, підписано товарні накладні, товарно-транспортні накладні, відомості про вантаж, тощо, в кримінальному провадженні необхідно провести ряд почеркознавчих експертиз, відсутність висновків яких негативно вплине на повноту, об`єктивність та неупередженість досудового розслідування.

Відповідно до витягу з ЄРДР створено слідчу групу у складі: старших слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів віднесено до заходів забезпечення кримінального провадження.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 16 КПК України, однією з основоположних засад кримінального провадження є недоторканість права власності, яка означає, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Пунктом 18 ч. 1 ст. 3 КПК України встановлено, що до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Внесене слідчим клопотання частково відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, та можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на даний час неможливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення належним чином завірених копій документів, доступ до яких просить слідчий.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0004285 від 20.12.2019 року, задовольнити частково.

Надати слідчій групі у складі: старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме:

-статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого установчими зборами засновників юридичної особи на підставі протоколу № 1 від 29.05.2018;

-протоколу № 1 від 29.05.2018 засідання установчих зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі якого затверджено статут юридичної особи;

-наказу № 1 від 30.05.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким ОСОБА_11 призначено на посаду директора юридичної особи;

-наказу, яким прийнято на посаду працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 ;

-посадової інструкції директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 ;

-службової/посадової інструкції працівника ОСОБА_12 ;

-витягу № 672 з реєстру платників податку на додану вартість відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є платником податку на додану вартість;

-договору поставки № 160419 від 16.04.2019, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-додатку № 1 до договору поставки № 160419 від 16.04.2019 зі зразками підписів та печаток юридичних осіб;

-додатку № 2 до договору поставки № 160419 від 16.04.2019 зразок бланку замовлення продукції;

-додатку № 3 до договору поставки № 160419 від 16.04.2019 з переліком адрес поставок продукції;

-усіх наявних товарних накладних, відповідно до яких ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відпустило, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » одержало визначений товар і тару відповідно до умов договору поставки № 160419 від 16.04.2019;

-усіх наявних товарно-транспортних накладних, відповідно до яких перевізник та відправник вантажу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відправив та перевіз товар, а вантажоодержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » його прийняв;

-декларацій на товар, отриманий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та поставлений ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » разом з товарно-транспортними накладними;

-документів, якими посвідчено якість поставленої продукції з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору поставки № 160419 від 16.04.2019;

-договору про відступлення права вимоги № 01/08-2019, укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-первинної бухгалтерської документації, якою підтверджується факт отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продукції з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до договору поставки № 160419 від 16.04.2019;

-первинної бухгалтерської документації, якою підтверджується факт реалізації контрагентам продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отриманої з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до договору поставки № 160419 від 16.04.2019;

-листів, повідомлень, претензій, з приводу неналежного виконання умов договору, виниклих конфліктів, поставки продукції неналежної якості, іншого листування, яке обґрунтовує можливі причини невиконання умов укладених договорів;

-документів щодо фінансових взаємовідносинТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, документів з переліком поставлених товарів, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі); банківських роздруківок або інших документів, які підтверджують розрахунки; перевізних документів; переліку фізичних осіб (працівників), інших осіб, які відповідно до умов договору поставки № 160419 від 16.04.2019 приймали поставлену продукцію, обліковували, розвантажували, здійснювали перевезення; документів якості на кожну партію продукції із зазначенням найменування виробника, найменування продукту та його марки, номеру партії, дати виготовлення, маси брутто та нетто, результатів проведених аналізів, тощо, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса розташування: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій.
В іншій частині відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 03 березня 2020 року (включно).
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1