УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про задоволення скарги

26 грудня 2019 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси скаргу адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах потерпілого - Товариства з обмеженою відповідальністю «Альфа-Етекс», на бездіяльність слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0004992 від 09 вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

21 грудня 2019 року адвокат ОСОБА_5 , яка діє в інтересах потерпілого - Товариства з обмеженою відповідальністю «Альфа-Етекс», звернулася до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси зі скаргою на бездіяльність слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0004992 від 09 вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, в якій просить: зобов`язати слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 здійснити тимчасовий доступ до бухгалтерських та інших документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Таймфіш», , юридична адреса: м. Київ, вул. Академіка Палладіна, 44, корпус 8, під час якого вилучити оригінали документів: декларацію виробника №294 від 18 березня 2019 року на консерви «Товстолобік обсмажений в томатному соусі»; видаткову накладну №1953 від 22 серпня 2019 року на продукцію «Товстолобік обсмажений в томатному соусі» 230 грам; видаткові, товарно-транспортні накладні тощо на отримання консервної продукції «Товстолобік обсмажений в томатному соусі» 230 грам від постачальника (виробника); договори поставки (купівлі-продажу, реалізації тощо) продукції на рибні консерви «Товстолобік обсмажений в томатному соусі» 230 грам.
Скаргу обґрунтовує тим, що протягом вересня жовтня 2019 року представником ТОВ «Альфа-Етекс» в торгових залах магазинів: «Делікат +» в ТРЦ «DEPOTt center (м. Черкаси, бульвар Шевченка, 385), «АТБ» (м. Черкаси, бульвар Шевченка, 305), «ВЕЛМАРТ» (м. Черкаси, вул. Припортова, 34) та «НОВУС» (м. Черкаси, вул. Шевченка, 399/2), виявлено рибні консерви торгової марки «Аквамарин» ТОВ «Інтерфлот»: «Сайра тихоокеанська натуральна» 230 грам, дата виробництва 18 лютого 2019 року; «Ікра тріски» №38, жерстяна банка з ключем, 185 грам, дата виготовлення 31 жовтня 2018 року; «Товстолобик обсмажений в томатному соусі», 230 грам, дата виробництва 11 березня 2019 року з незаконним зазначенням коду виробника В05.
Відповідно до листа Укрдержрибгоспу від 26 грудня 2001 року за №30-4-8-17/2116, код виробника В05 присвоєний ТОВ «Альфа-Етекс», і є унікальним.
Як зазначив заступник директора ТОВ «Альфа-Етекс» ОСОБА_6 , з 01 січня 2019 року його підприємство не виготовляло рибоконсервні продукції під торговельною маркою «Аквамарин» та не мало жодних договірних відносин з ТОВ «Інтерфлот» та іншими юридично пов`язаними з ним компаніями. На підтвердження якості виявленої в магазинах вказаної консервної продукції отримано копії декларацій виробника №175 від 28 лютого 2019 року, №166 від 18 лютого 2019 року, №175 від 28 лютого 2019 року та №362 від 04 червня 2019 року, в яких її виробником зазначено ТОВ «Альфа-Етекс». Декларації містять підписи та відтиски печаток, схожих на печатки товариства і підписи посадових осіб ТОВ «Альфа-Етекс», однак, дані документи товариство ніколи не складало не підписувало, не завіряло та нікому не надавало. Вважає, що зазначені декларації є підробленими.
За вказаним фактом слідчим СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004992, за фактом реалізації контрафактної рибної продукції, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлені постачальники вищевказаної рибної продукції до роздрібних магазинів у м. Черкаси: ТОВ «Таймфіш», , юридична адреса: м. Київ, вул. Академіка Палладіна, 44, корпус 8; ТОВ «Дистрибуція Центр», , юридична адреса: м. Київ, вул. Академіка Палладіна, б. 44, корпус 8.
08 листопада 2019 року, з метою встановлення джерел походження у ТОВ «Таймфіш» рибних консервів «Товстолобик обсмажений в томатному соусі», які вказане товариство поставило ТОВ «АТБ-Маркет», джерел походження у ТОВ «Дистрибуція Центр» рибних консервів «Сайра тихоокеанська натуральна», «Ікра тріски» та «Товстолобік обсмажений в томатному соусі», ТОВ «Альфа-Етекс» звернулось з клопотанням до слідчого, в якому просило отримати тимчасовий доступ до бухгалтерських та інших документів ТОВ «Таймфіш», під час якого вилучити оригінали наступних документів: декларації виробника №294 від 18 березня 2019 року на консерви «Товстолобік обсмажений в томатному соусі»; видаткової накладної №1953 від 22 серпня 2019 року на продукцію «Товстолобік обсмажений в томатному соусі» 230 грам; видаткових, товарно - транспортних накладних тощо на отримання консервної продукції «Товстолобік обсмажений в томатному соусі» 230 грам від постачальника (виробника); договорів поставки (купівлі-продажу, реалізації тощо) рибних консервів «Товстолобік обсмажений в томатному соусі» 230 грам.
20 грудня 2019 року скаржник ознайомилася з матеріалами кримінального провадження №0004992 від 09 вересня 2019 року та виявила, що клопотання про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Таймфіш» слідчий проігнорував і не розглянув.
Вважає, що слідчим СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 порушено право ТОВ «Альфа-Етекс» на швидке та неупереджене розслідування вчиненого щодо потерпілого кримінального правопорушення, в зв`язку з чим представник скаржника звернулася до слідчого судді з даною скаргою.
Скаржник адвокат ОСОБА_3 , яка діє в інтересах потерпілого - Товариства з обмеженою відповідальністю «Альфа-Етекс», у судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій просить розгляд скарги здійснювати без її участі, скаргу підтримує у повному обсязі та просить її задовольнити.
Слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою, в якій просить розгляд скарги провести без його участі, проти задоволення скарги не заперечує.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Дослідивши матеріали скарги, заслухавши доводи скаржника, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ст.55 Конституції України, кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.
Відповідно до ч.1 ст.214 КПК України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.
Як встановлено під час судового розгляду, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0004992 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 вересня 2019 року за фабулою: «до Черкаського відділу поліції надійшла заява ОСОБА_6 заступника директора ТОВ «Альфа-Етекс» про те, що 04 вересня 2019 року, перебуваючи в ТРЦ «Депот», що бульвару Шевченка, 385, в м. Черкаси, виявив факт реалізації рибних консервів «Сайра», виробництва Белгород Дністровського консервного комбінату з використанням торгової марки ТОВ «Альфа-Етекс», виготовлених у 2019 році без відому, згоди та дотримання стандартів виробництва їхнього підприємства, що може призвести до негативних наслідків, підірвати ділову репутацію їхнього підприємства та завдає значних збитків. Сума завданого збитку встановлюється» - правова кваліфікація ч.2 ст.190 КК України.
У вказаному кримінальному провадженні потерпілим є Товариство з обмеженою відповідальністю «Альфа-Етекс».
Згідно ч.1 ст.58 КПК України, потерпілого у кримінальному провадженні може представляти представник - особа, яка у кримінальному провадженні має право бути захисником.
Відповідно до ордеру серії ЧК №152158 від 21 грудня 2019 року, ТОВ «Альфа-Етекс», на підставі договору про надання правової допомоги №б/н від 07 жовтня 2019 року, уповноважило адвоката ОСОБА_3 представляти його інтереси.
Згідно ч.4 ст.58 КПК України, представник користується процесуальними правами потерпілого, інтереси якого він представляє, крім процесуальних прав, реалізація яких здійснюється безпосередньо потерпілим і не може бути доручена представнику.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.303 КПК України, на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.
Згідно п.4 ч.1 ст.56 ЦПК України, протягом кримінального провадження потерпілий має право заявляти клопотання.
Відповідно до ч.1 ст.93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно ч.3 ст.93 КПК України, сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів. Ініціювання стороною захисту, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, проведення слідчих (розшукових) дій здійснюється шляхом подання слідчому, прокурору відповідних клопотань, які розглядаються в порядку, передбаченому статтею 220 цього Кодексу. Постанова слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій може бути оскаржена слідчому судді.
08 листопада 2019 року адвокат ОСОБА_3 , яка діє в інтересах потерпілого ТОВ «Альфа-Етекс», в межах кримінального провадження №0004992 від 09 вересня 2019 року, звернулася до слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 з клопотанням, в якому просила, зокрема: отримати тимчасовий доступ до бухгалтерських та інших документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Таймфіш», , юридична адреса: м. Київ, вул. Академіка Палладіна, б.44, корпус 8, під час якого вилучити оригінали документів: декларації виробника №294 від 18 березня 2019 року на консерви «Товстолобік обсмажений в томатному соусі»; видаткової накладної №1953 від 22 серпня 2019 року на продукцію «Товстолобік обсмажений в томатному соусі» 230 грам; видаткових, товарно-транспортних накладних тощо на отримання консервної продукції «Товстолобік обсмажений в томатному соусі» 230 грам від постачальника (виробника); договорів поставки (купівлі-продажу, реалізації тощо) консервів рибних «Товстолобік обсмажений в томатному соусі» 230 грам.
Метою звернення з клопотанням є встановлення походження у ТОВ «Таймфіш» рибних консервів «Товстолобік обсмажений в томатному соусі», які останнє поставило ТОВ «АТБ-Маркет».
Вказане клопотання отримано особисто слідчим СВ Черкаським ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 08 листопада 2019 року.
Згідно ч.1 ст.220 КПК України, клопотання сторони захисту, потерпілого і його представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, про виконання будь-яких процесуальних дій та у випадках, встановлених цим Кодексом, іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, або її представника, слідчий, прокурор зобов`язані розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання і задовольнити їх за наявності відповідних підстав.
Як встановлено під час судового розгляду, станом на день розгляду скарги, клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка є представником потерпілого - ТОВ «Альфа -Етекс», про отримання слідчим тимчасового доступу в межах кримінального провадження №0004992 від 09 вересня 2019 року, в якому потерпілим є ТОВ «Альфа-Етекс», слідчим не розглянуто, будь-яке рішення за результатами його розгляду слідчим не прийнято, що є порушенням ч.1 ст.220 КПК України.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Згідно ч.1 ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягає доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).
Враховуючи викладене, відомості у документах, які зазначені у клопотанні представника потерпілого від 08 листопада 2019 року, до яких остання просить слідчого отримати тимчасовий доступ, можуть мати істотне значення для предмета доказування, а самі документи можуть бути використані у кримінальному провадженні №0004992 від 09 вересня 2019 року, як речові докази.
Згідно Закону України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» (п. 1), Україна визнала обов`язковою юрисдикцію Європейського суду з прав людини в усіх питаннях, що стосуються тлумачення і застосування Конвенції.
Так, у п.33 Рішення ЄСПЛ у справі «Dombo Beheer B.V. v. the Netherlands» від 27 жовтня 1993 року та у п.38. Рішення ЄСПЛ у справі «Ankerl V. Switzerland» від 23 жовтня 1996 року зазначено, що принцип рівності сторін у процесі - в розумінні «справедливого балансу» між сторонами - вимагає, щоб кожній стороні надавалася розумна можливість представити справу в таких умовах, які не ставлять цю сторону у суттєво невигідне становище відносно другої сторони.
Крім того, у п.134 Рішення ЄСПЛ у справі «Геннадій Науменко проти України», п.168 рішення у справі «Айдин проти Туречинни», п.75 «Афанасьєв проти України», п.207 рішення у справі «Nada проти Швейцарії» зазначено, що засіб правового захисту відповідно до статті 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод («Право на ефективний засіб правового захисту»), повинен бути ефективним на практиці, як і в теорії, у тому сенсі, що користуванню засобами захисту не повинно чинитися перешкод діями або бездіяльністю органів державної влади.
Відповідно до ч.1 ст.307 КПК України, за результатами розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора постановляється ухвала згідно з правилами цього Кодексу.
Згідно п.2 ч.2 ст.307 КПК України, ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про зобов`язання вчинити певну дію.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що скарга адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах потерпілого - Товариства з обмеженою відповідальністю «Альфа-Етекс», підлягає задоволенню.
Керуючись ст.55 Конституції України, ст.ст.56, 58, 220, 221, 303, 306, 307 КПК України,

УХВАЛИВ:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах потерпілого Товариства з обмеженою відповідальністю «Альфа-Етекс», на бездіяльність слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0004992 від 09 вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, - задовольнити.
Зобов`язати слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження №0004992 від 09 вересня 2019 року, за погодженням з прокурором, звернутися до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Таймфіш», , юридична адреса: м. Київ, вул. Академіка Палладіна, б.44, корпус 8, а саме: до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення: декларації виробника №294 від 18 березня 2019 року на консерви «Товстолобік обсмажений в томатному соусі»; видаткової накладної №1953 від 22 серпня 2019 року на продукцію «Товстолобік обсмажений в томатному соусі» 230 грам; видаткових, товарно-транспортних накладних тощо на отримання консервної продукції «Товстолобік обсмажений в томатному соусі» 230 грам від постачальника (виробника); договорів поставки (купівлі-продажу, реалізації тощо) рибних консервів «Товстолобік обсмажений в томатному соусі» 230 грам.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1