28.12.2019
Справа № 642/8657/19
Провадження № 1-кс/642/4432/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 грудня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0003059 від 20.12.2019, внесеному до ЄРДР за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України,
встановив:
До Ленінського районного суду м.Харкова надійшло вищевказане клопотання.
В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003059 від 20 грудня 2019 року, розпочатого за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України. В період часу з 21 год. 58 хв. 21 грудня 2019 року по 03 год. 03 хв. 22 грудня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Харкова від 21.12.2019 було проведено обшук у нежитловому приміщенні з вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: м.Харків, вул. Благовіщенська, 29, в ході проведення якого було виявлено та вилучено наступне майно, сім терміналів електронних інформаційних систем з надписами «Спортлото. Admiral»; 19 терміналів електронної інформаційної системи, які складаються з клавіатур (ігрових консолей), моніторів та системних блоків, з яких монітори марок «Dell» в кількості 10 шт. та «Samsung» в кількості 9 шт.; 2 системні блоки; системний блок марки «Prime» та системний блок без маркування; монітор марки «Dell», принтер для фіскальних чеків «POS Thermal Receipt Printer», пристрій для сканування штрих-кодів «ISO9001:2008. System Quality Control. IP54», системний блок «Optiplex 780. Dell»; монітор марки «HP» та системний блок марки «Prime»; - якими та за допомогою яких й надаються послуги в сфері грального бізнесу, які таким чином є знаряддями вчинення вищеописаного кримінального правопорушення та відповідно до ч.1 ст.98 КПК України являються речовими доказами по даному кримінальному провадженню; інструкції з експлуатації (паспорти) до терміналів електронної системи прийняття ставок державної лотереї КВ-2 в кількості 9 шт. з серійними номерами: 001112, 001113, 001115, 001110, 001111, 001150, 001149, 001125, 001117; металеві бирки до терміналів електронної системи прийняття ставок державної лотереї КВ-2 ТОВ «Ігро-Люкс-К» в кількості 8 шт. з номерами 001117, 001125, 001149, 001150, 001113, 001115, 001112, 001110; копії наступних документів щодо здійснення діяльності з розповсюдження Національної лотереї за адресою: м.Харків, вул. Благовіщенська, 29: додаток до договору на 1 арк., посвідчення розповсюджувача державної лотереї на 7 арк., лист української національної лотереї на 1 арк., ліцензії випуску та проведення лотерей на 1 арк., листів Міністерства фінансів України та Міністерства юстиції України на 18 арк., договору доручення на розповсюдження державних миттєвих лотерей на 5 арк., бланку заяви до «Українська національна лотерея» на 1 арк., висновку експертного дослідження із супровідним листом на 38 арк., сертифікатів відповідності до терміналів електронної системи на 6 арк., ліцензії випуску та проведення лотерей на 1 арк., листів Міністерства фінансів України та Міністерства юстиції України на 18 арк., договору доручення на розповсюдження державних миттєвих лотерей на 5 арк., бланку заяви до «Українська національна лотерея» на 1 арк., умови випуску лотереї на 20 арк., сертифікатів відповідності терміналів електронної системи на 3 арк., додатку до договору розповсюдження лотереї на 1 арк., висновку ДНДЕКЦ МВС України із супровідним листом на 46 арк.; чорнові записи на 18 арк.; зошит на 96 арк. із чорновими записами, зошит на 60 арк. із чорновими записами; - які містять у собі відомості щодо надання послуг у сфері грального бізнесу та які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження й за цією ознакою відповідно до ч.1 ст.98 КПК України являються речовими доказами по даному кримінальному провадженню; алкогольні напої: 4 пляшки коньяку «Shabo VS. 3 роки» об`ємом 0,5 л. кожна, 2 пляшки горілки «Russian Shot» об`ємом 1 л. кожна, 2 пляшки горілки «Finsky» об`ємом 1 л. кожна, 1 пляшка рому «Bacardi Oakheart» об`ємом 0,5 л., 1 пляшка лікеру «De Kuyper» об`ємом 0,7 л., 1 пляшка шампанського «Famiglia Zonin» об`ємом 1,5 л., 1 пляшка виски «Hanky Banister» об`ємом 1 л.; - які містились за місцем проведення обшуку на відповідній барній стійці й на які в ході проведення обшуку не було виявлено будь-якої ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями; відео-сервер марки «Hikivision» моделі «DS-7216HQHI-K1».
Слідчий вказує, що оскільки вищевказане майно має доказове значення у кримінальному провадженні, необхідно накласти на нього арешт, адже незастосування тимчасового позбавлення можливості будь-яких осіб відчужувати це майно може призвести до зникнення, втрати, пошкодження вказаного предмету, який є важливим речовим доказом по кримінальному провадженню, що може перешкодити встановленню істини по справі.
Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, вказуючи, що клопотання слідчого підтримує, просить задовольнити та розглянути без його участі.
Представник власника майна в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду повідомлявся належним чином, шляхом здійснення телефонограми на номер, вказаний в клопотанні, причини неявки суду невідомі.
Згідно ч.1 ст. 172 КПК України, неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
У зв`язку із викладеним, згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні СВ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження за № 0003059 від 20 грудня 2019 року, розпочатого за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України за фактом організації та здійснення на території Холодногірського району м. Харкова грального бізнесу, який заборонено законом.
Згідно протоколу обшуку від 21 грудня 2019 року в період часу з 21 год. 58 хв. 21 грудня 2019 року по 03 год. 03 хв. 22 грудня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Харкова від 21.12.2019 було проведено обшук у нежитловому приміщенні з вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: м.Харків, вул. Благовіщенська, 29, в ході проведення якого було виявлено та вилучено наступне майно, сім терміналів електронних інформаційних систем з надписами «Спортлото. Admiral»; 19 терміналів електронної інформаційної системи, які складаються з клавіатур (ігрових консолей), моніторів та системних блоків, з яких монітори марок «Dell» в кількості 10 шт. та «Samsung» в кількості 9 шт.; 2 системні блоки; системний блок марки «Prime» та системний блок без маркування; монітор марки «Dell», принтер для фіскальних чеків «POS Thermal Receipt Printer», пристрій для сканування штрих-кодів «ISO9001:2008. System Quality Control. IP54», системний блок «Optiplex 780. Dell»; монітор марки «HP» та системний блок марки «Prime»; - якими та за допомогою яких й надаються послуги в сфері грального бізнесу, які таким чином є знаряддями вчинення вищеописаного кримінального правопорушення та відповідно до ч.1 ст.98 КПК України являються речовими доказами по даному кримінальному провадженню; інструкції з експлуатації (паспорти) до терміналів електронної системи прийняття ставок державної лотереї КВ-2 в кількості 9 шт. з серійними номерами: 001112, 001113, 001115, 001110, 001111, 001150, 001149, 001125, 001117; металеві бирки до терміналів електронної системи прийняття ставок державної лотереї КВ-2 ТОВ «Ігро-Люкс-К» в кількості 8 шт. з номерами 001117, 001125, 001149, 001150, 001113, 001115, 001112, 001110; копії наступних документів щодо здійснення діяльності з розповсюдження Національної лотереї за адресою: м.Харків, вул. Благовіщенська, 29: додаток до договору на 1 арк., посвідчення розповсюджувача державної лотереї на 7 арк., лист української національної лотереї на 1 арк., ліцензії випуску та проведення лотерей на 1 арк., листів Міністерства фінансів України та Міністерства юстиції України на 18 арк., договору доручення на розповсюдження державних миттєвих лотерей на 5 арк., бланку заяви до «Українська національна лотерея» на 1 арк., висновку експертного дослідження із супровідним листом на 38 арк., сертифікатів відповідності до терміналів електронної системи на 6 арк., ліцензії випуску та проведення лотерей на 1 арк., листів Міністерства фінансів України та Міністерства юстиції України на 18 арк., договору доручення на розповсюдження державних миттєвих лотерей на 5 арк., бланку заяви до «Українська національна лотерея» на 1 арк., умови випуску лотереї на 20 арк., сертифікатів відповідності терміналів електронної системи на 3 арк., додатку до договору розповсюдження лотереї на 1 арк., висновку ДНДЕКЦ МВС України із супровідним листом на 46 арк.; чорнові записи на 18 арк.; зошит на 96 арк. із чорновими записами, зошит на 60 арк. із чорновими записами; - які містять у собі відомості щодо надання послуг у сфері грального бізнесу та які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження й за цією ознакою відповідно до ч.1 ст.98 КПК України являються речовими доказами по даному кримінальному провадженню; алкогольні напої: 4 пляшки коньяку «Shabo VS. 3 роки» об`ємом 0,5 л. кожна, 2 пляшки горілки «Russian Shot» об`ємом 1 л. кожна, 2 пляшки горілки «Finsky» об`ємом 1 л. кожна, 1 пляшка рому «Bacardi Oakheart» об`ємом 0,5 л., 1 пляшка лікеру «De Kuyper» об`ємом 0,7 л., 1 пляшка шампанського «Famiglia Zonin» об`ємом 1,5 л., 1 пляшка виски «Hanky Banister» об`ємом 1 л.; - які містились за місцем проведення обшуку на відповідній барній стійці й на які в ході проведення обшуку не було виявлено будь-якої ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями; відео-сервер марки «Hikivision» моделі «DS-7216HQHI-K1».
23.12.2019 постановою слідчого Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 вилучені речі визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна.
Слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт вказаного майна 23.12.2019. Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 24.12.2019 матеріали клопотання повернуті прокурору для усунення недоліків протягом 72 годин, внаслідок чого 26.12.2019 слідчий звернувся до слідчого судді із даним клопотанням повторно. Таким чином, слідчим дотримано строк звернення до суду з клопотанням про арешт майна.
Слідчим у поданому клопотанні доведено, що без накладання арешту на вищевказане майно в подальшому воно може бути приховане, знищене або передано третім особам, з метою ухиляння від притягнення до кримінальної відповідальності, накладення арешту на вилучене майно необхідно з метою забезпечення збереження речового доказу, у зв`язку з чим клопотання слідчого про арешт майна є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Згідно ч.1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 167, 170, 171, 173, 174 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0003059 від 20.12.2019, внесеному до ЄРДР за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України задовольнити.
Накласти арешт на майно, виявлене і вилучене в ході обшуку в період часу з 21 год. 58 хв. 21 грудня 2019 року по 03 год. 03 хв. 22 грудня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Харкова від 21.12.2019, у нежитловому приміщенні за адресою: м.Харків, вул. Благовіщенська, 29, а саме: сім терміналів електронних інформаційних систем з надписами «Спортлото. Admiral»; 19 терміналів електронної інформаційної системи, які складаються з клавіатур (ігрових консолей), моніторів та системних блоків, з яких монітори марок «Dell» в кількості 10 шт. та «Samsung» в кількості 9 шт.; 2 системні блоки; системний блок марки «Prime» та системний блок без маркування; монітор марки «Dell», принтер для фіскальних чеків «POS Thermal Receipt Printer», пристрій для сканування штрих-кодів «ISO9001:2008. System Quality Control. IP54», системний блок «Optiplex 780. Dell»; монітор марки «HP» та системний блок марки «Prime»; інструкції з експлуатації (паспорти) до терміналів електронної системи прийняття ставок державної лотереї КВ-2 в кількості 9 шт. з серійними номерами: 001112, 001113, 001115, 001110, 001111, 001150, 001149, 001125, 001117; металеві бирки до терміналів електронної системи прийняття ставок державної лотереї КВ-2 ТОВ «Ігро-Люкс-К» в кількості 8 шт. з номерами 001117, 001125, 001149, 001150, 001113, 001115, 001112, 001110; копії наступних документів щодо здійснення діяльності з розповсюдження Національної лотереї за адресою: м.Харків, вул. Благовіщенська, 29: додаток до договору на 1 арк., посвідчення розповсюджувача державної лотереї на 7 арк., лист української національної лотереї на 1 арк., ліцензії випуску та проведення лотерей на 1 арк., листів Міністерства фінансів України та Міністерства юстиції України на 18 арк., договору доручення на розповсюдження державних миттєвих лотерей на 5 арк., бланку заяви до «Українська національна лотерея» на 1 арк., висновку експертного дослідження із супровідним листом на 38 арк., сертифікатів відповідності до терміналів електронної системи на 6 арк., ліцензії випуску та проведення лотерей на 1 арк., листів Міністерства фінансів України та Міністерства юстиції України на 18 арк., договору доручення на розповсюдження державних миттєвих лотерей на 5 арк., бланку заяви до «Українська національна лотерея» на 1 арк., умови випуску лотереї на 20 арк., сертифікатів відповідності терміналів електронної системи на 3 арк., додатку до договору розповсюдження лотереї на 1 арк., висновку ДНДЕКЦ МВС України із супровідним листом на 46 арк.; чорнові записи на 18 арк.; зошит на 96 арк. із чорновими записами, зошит на 60 арк. із чорновими записами; алкогольні напої: 4 пляшки коньяку «Shabo VS. 3 роки» об`ємом 0,5 л. кожна, 2 пляшки горілки «Russian Shot» об`ємом 1 л. кожна, 2 пляшки горілки «Finsky» об`ємом 1 л. кожна, 1 пляшка рому «Bacardi Oakheart» об`ємом 0,5 л., 1 пляшка лікеру «De Kuyper» об`ємом 0,7 л., 1 пляшка шампанського «Famiglia Zonin» об`ємом 1,5 л., 1 пляшка виски «Hanky Banister» об`ємом 1 л.; відео-сервер марки «Hikivision» моделі «DS-7216HQHI-K1», шляхом позбавлення права відчуження, розпорядження та користування ним.
Виконання ухвали доручити слідчому СВ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На підставі ч.3 ст. 169 КПК України, слідчий, прокурор після отримання судового рішення про задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а власником майна - в той же строк, але з моменту вручення йому копії ухвали суду.

Слідчий суддя