Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/912/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 січня 2020 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0001603, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.08.2015 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням, встановлено, що невстановлені службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та іншої фізичної чи юридичної особи, використовуючи службовою особою владу чи службове становище всупереч інтересам служби, під час укладання та виконання договорів: з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо проведення робіт з капітального ремонту (з поліпшенням) станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), від станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до Одеської площі; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), щодо надання в оренду майна, з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) вчинили зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розмір яких встановлюється.
У ході досудового розслідування, було отримано акт № 06-21/37 від 25.10.2017 планової ревізії фінансово господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.04.2014 по 01.07.2017 разом з додатками, відповідно до якого ревізією достовірності та законності визначення вартості робіт по договорах укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) встановлено завищення вартості робіт на загальну суму 1 121 976,39 грн з ПДВ (в т.ч. по договорах № 571-ІТЗ-15 343 509,36 грн., № 592-ІТЗ-15 219 245,04 грн., № 597-ІТЗ-16 271 035,83 грн. та № 598-ІТЗ-16 288 186,15 грн.).
Крім того, ревізією стану збереження основних засобів проведено вибірковим способом в частині стану використання земельних ділянок та інших об`єктів, що перебувають на балансі підприємства та передано в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (вестибюлів метрополітену та підземних переходів) за період з 01.04.2014 по 01.07.2017.
Загалом через допущені порушення зазначених нормативних актів та договорів оренди, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » недоотримано орендної плати від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму 605 920,06 грн. з ПДВ, чим завдано збитків на зазначену суму.
У кримінальному провадженні 18.11.2019 призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 .
На виконання постанови про проведення вказаної експертизи від експертів ІНФОРМАЦІЯ_7 25.11.2019 надійшло клопотання № 13-2/160 про надання додаткових матеріалів, а саме: договорів оренди, укладених із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) від 28.04.2017 № 2416 та № 2418, відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) передані в оренду частини вестибюлів на станціях метрополітену; банківської виписки по рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де відображено отримання грошових коштів (орендної плати) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 28.04.2017 по 01.07.2017; оборотно-сальдової відомісті по рахунку № 3611 «Розрахунки з покупцями за договорами непрофільних доходів», по контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (в розрізі місяців), за період з 28.04.2017 по 01.07.2017.
Значення для сторони обвинувачення мають відомості, які становлять банківську таємницю відносно клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо руху грошових коштів з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер рахунку, дата та призначення платежу) за період з 28.04.2017 по 01.07.2017 (в електронному вигляді).
Зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а оскільки, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, крім того, визначити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ слідчому СВ управління поліції в метрополітені ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , прокурорам Київської місцевої прокуратури № 7: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та/або за дорученням слідчого або прокурора співробітникам оперативного підрозділу управління поліції в метрополітені ГУ Національної поліції у м. Києві до інформації у електронному вигляді, яка містить охоронювану законом таємницю й зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , стосовно КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_5 , а саме: банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку, в електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), за період з 28.04.2017 по 01.07.2017, довідку про залишок на рахунках станом на дату постановлення ухвали слідчим суддею.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Судом установлено, що відомості про кримінальні правопорушення за ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.08.2015 за № 0001603.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 ч. 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Ураховуючи те, що інформація та документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання інформації, яка міститься у банку, як доказ по справі та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 надати: слідчому СВ управління поліції в метрополітені ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , прокурорам Київської місцевої прокуратури № 7: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та/або за дорученням слідчого або прокурора співробітникам оперативного підрозділу управління поліції в метрополітені ГУ Національної поліції у м. Києві тимчасовий доступ із можливістю вилучення копій документів та інформації у електронному вигляді стосовно КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_5 , а саме: банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках, в електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), за період з 28.04.2017 по 01.07.2017, довідку про залишок на рахунках станом на 28.01.2020.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1