Справа № 495/705/20
№ провадження 1-кс/495/1439/2020
УХВАЛА
Про тимчасовий доступ до речей та документів
"25" червня 2020 р. м. Білгород - Дністровський
Білгород Дністровський міськрайонний суд Одеської області у складі слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю прокурора Білгород Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_3 ,
за участю старшого слідчого СВ Білгород Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Білгород-Дністровському клопотання старшого слідчого СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
25 червня 2020 року старший слідчий СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
В клопотанні слідчого зазначено, що в провадженні СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 22.01.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000009 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2018 року, більш точну дату та час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 виник корисливий злочинний умисел на заволодіння бюджетними грошовими коштами під час проведення робіт з капітального ремонту берегозахисної споруди біля дитячого садку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .
З метою реалізації свого злочинного умислу, тимчасово виконуючим обов`язки голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 28.02.2018 року затверджено Завдання на проектування «Робочий проект» капітальний ремонт берегозахисної споруди біля дитячого садку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .
В подальшому, за попередньою домовленістю ОСОБА_5 з інженером з технічного нагляду за будівництвом ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , останнім з метою реалізації злочинного умислу на заволодіння бюджетними грошовими коштами до вчинення злочину залучено свою родичку ОСОБА_8 , яка є директором Приватного підприємства « ОСОБА_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
В подальшому, у порушення ст. ст. 4, 10 Закону України «Про публічні закупівлі» без оприлюднення в електронній системі закупівель оголошення з умовами, вимогами проведення спрощеної закупівлі та проекту договору про закупівлю, 06.05.2019 року замовником в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 розміщено інформацію про проведення закупівлі, яка не входило до річного плану закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 , де замість оголошення розміщено ЗВІТ про укладений договір № 120 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП « ОСОБА_9 », згідно з яким дата укладення договору визначена 06 травня 2019 року 09:30 годині, тобто фактично за 56 хвилин до розміщення оголошення.
Також, 06.05.2019 року в електронній системі закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » замовником в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 о 10:35 годин переможцем тендерної пропозиції оголошено ПП « ОСОБА_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та вже о 10:47 06.05.2019 року опубліковано підписаний за попередньою домовленістю сторонами договір № 120 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі тимчасово виконуючого обов`язки голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та підрядною організацією Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора підприємства ОСОБА_8 , укладений ОСОБА_5 з метою розтрати бюджетних коштів на користь ОСОБА_8 та ОСОБА_6 .
Перебуваючи на посаді тимчасово виконуючого обов`язків голови (далі т.в.о) ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_5 , будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, шляхом використання наданих йому відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноважень селищного голови, та будучи розпорядником бюджетних коштів, які він зобов`язаний використовувати лише за призначенням, визначеним радою, з порушенням процедури проведення тендерної закупівлі, умисно, з корисливих мотивів, з метою розтрати бюджетних коштів на користь ПП « ОСОБА_9 », зокрема директора ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_8 та інженера з технічного нагляду за будівництвом ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , 06.05.2019 року уклав від імені ІНФОРМАЦІЯ_2 з ПП « ОСОБА_9 », договір № 120 з капітального ремонту берегозахисної споруди біля дитячого садку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 з вартістю робіт 1 495 537, 35 грн.
На виконання свого злочинного умислу на розтрату бюджетних коштів в інтересах директора ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_8 та інженера з технічного нагляду за будівництвом ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , ОСОБА_5 будучи зобов`язаним як замовник будівництва протягом усього періоду будівництва об`єкта здійснювати технічний нагляд, достовірно знаючи, що ОСОБА_6 не має кваліфікаційного сертифікату архітектурно-будівельної атестаційної комісії на здійснення технічного нагляду, який зобов`язана мати особа, що здійснює технічний нагляд за будівництвом відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 року № 903 «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об`єкта архітектури», з метою подальшого внесення до офіційних документів, зокрема актів приймання виконаних робіт недостовірних відомостей щодо якості та обсягів робіт, виконаних під час будівництва, доручив здійснення технічного нагляду інженеру з технічного нагляду за будівництвом ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 .
В подальшому, достовірно знаючи про умови, види, обсяги робіт та обов`язки сторін за договором № 120 від 06.05.2019 року із капітального ремонту берегозахисної споруди біля дитячого садочку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 з вартістю робіт 1 495 537, 35 грн. і тендерної документації з процедури публічної закупівлі (відкриті торги) з лоту «Капітальний ремонт берегозахисної споруди біля дитячого садку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 » умисно, усвідомлюючи та оцінюючи свої дії, розуміючи їх протиправність, з метою розтрати грошових коштів бюджету територіальної громади смт. Затока в інтересах третіх осіб, зокрема посадових осіб ПП « ОСОБА_9 », зокрема директора ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_8 та інженера з технічного нагляду за будівництвом ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , у приміщенні адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою АДРЕСА_2 , 17.05.2019 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, особисто підписав та завірив відтиском гербової печатки ІНФОРМАЦІЯ_2 попередньо завізований ОСОБА_6 акт приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2В) № 1 за травень 2019 року на суму 232 364, 51 грн, за виконання ПП « ОСОБА_9 » робіт, які фактично не виконувались; 24.05.2019 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, особисто підписав та завірив відтиском гербової печатки ІНФОРМАЦІЯ_2 попередньо завізований ОСОБА_6 акт приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2В) №2 за травень 2019 року на суму 508 081,05 грн. за виконання ПП « ОСОБА_9 » робіт, які фактично не виконувались; 13.06.2019 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, особисто підписав та завірив відтиском гербової печатки ІНФОРМАЦІЯ_2 попередньо завізований ОСОБА_6 акт приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2В) №3 за червень 2019 року на суму 462 365,41 грн., за виконання ПП « ОСОБА_9 » робіт, які фактично виконані частково; 23.09.2019 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, особисто підписав та завірив відтиском гербової печатки ІНФОРМАЦІЯ_2 попередньо завізований ОСОБА_6 акт приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2В) №4 за вересень 2019 року на суму 292 726,34 грн., за виконання ПП « ОСОБА_9 » робіт, які фактично виконані частково.
З метою доведення свого злочинного умислу на розтрату бюджетних коштів в інтересах директора ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_8 та інженера з технічного нагляду за будівництвом ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 до завершення, ОСОБА_5 будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, шляхом використання наданих йому відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноважень селищного голови, та будучи розпорядником бюджетних коштів, які він зобов`язаний використовувати лише за призначенням, у приміщенні адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованої за адресою АДРЕСА_1 , в невстановлений досудовим розслідуванням час, 17.05.2019 року діючи як голова ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснив підписання платіжного доручення №2 відповідно до якого ІНФОРМАЦІЯ_7 з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ПП « ОСОБА_9 » перераховано бюджетні кошти в розмірі 232 364,51 грн.; 24.05.2019 року здійснив підписання платіжного доручення №3 відповідно до якого ІНФОРМАЦІЯ_7 з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ПП « ОСОБА_9 » перераховано бюджетні кошти в розмірі 508 081, 05 грн.; 13.06.2019 року здійснив підписання платіжного доручення №4 відповідно до якого ІНФОРМАЦІЯ_7 з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ПП « ОСОБА_9 » перераховано бюджетні кошти в розмірі 462 365, 41 грн. та 23.09.2019 року здійснив підписання платіжного доручення №8 відповідно до якого ІНФОРМАЦІЯ_7 з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ГІП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано бюджетні кошти в розмірі 292 726, 34 грн.
Вартість фактично виконаних ПП « ОСОБА_9 » будівельних робіт з капітального ремонту берегозахисної споруди біля дитячого садку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 складає 565 310, 84 грн.
Таким чином, своїми умисними незаконними діями, вчиненими в інтересах ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , ОСОБА_5 шляхом зловживанням своїм службовим становищем, спричинив наслідки у вигляді розтрати бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 у розмірі 930 226, 47 грн.
16.06.2020 року ОСОБА_5 , було повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України.
23.06.2020 року під час допиту ОСОБА_5 , в якості підозрюваного, останній надав копії наступних документів, а саме:
- копію рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №476 від 26.04.2019 року, про затвердження договору на виконання робіт по капітальному ремонту берегозахисної споруди біля дитячого садку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 з ПП « ОСОБА_10 »;
- копію рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №652 від 19.12.2019 року, про виділення додаткових коштів на відновлення берегозахисної споруди біля дитячого садку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 ;
- розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_2 , №11-од про призначення інженера з технічного нагляду ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , відповідальною особою за проведення робіт по капітальному ремонту берегозахисної споруди біля дитячого садка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .
В ході подальшого проведення досудового розслідування, а також з метою перевірки показів підозрюваного ОСОБА_5 , який під час свого допиту посилався на вище вказані документи при цьому надав їх копії, виникла необхідність в отримані належним чином завірених копій наступних документів, а саме: рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №476 від 26.04.2019 року, про затвердження договору на виконання робіт по капітальному ремонту берегозахисної споруди біля дитячого садку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 з ПП « ОСОБА_10 »; протокол введення сесії, що стосується рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №476 від 26.04.2019 року і порядок денний; копії рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №652 від 19.12.2019 року, про виділення додаткових коштів на відновлення берегозахисної споруди біля дитячого садку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 ; протокол введення сесії, що стосується рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №652 від 19.12.2019 року і порядок денний; розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_2 , №11-од про призначення інженера з технічного нагляду ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , відповідальною особою за проведення робіт по капітальному ремонту берегозахисної споруди біля дитячого садка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 ; копії з журналу, в якому упродовж 2019 року реєструвались накази розпорядження та рішення голови і сесії селищної ради, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи можуть бути використані як доказ та має суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування і призначення та проведення судових експертиз, слідчий просить задовольнити клопотання.
У судовому засіданні прокурор Білгород Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчий СВ Білгород Дністровського ВП ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_4 клопотання підтримали та наполягали на його задоволенні.
Зі згоди прокурора Білгород Дністровської місцевої прокуратури, слідчого СВ Білгород Дністровського ВП ГУНП в Одеській області, майора поліції ОСОБА_4 , суд постановив розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи з метою унеможливлення знищення або переховування вищезгаданих документів.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши прокурора Білгород Дністровської місцевої прокуратури, слідчого СВ Білгород Дністровського ВП ГУНП в Одеській області, майор поліції ОСОБА_4 , слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи те, що слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до речей та документів, а саме: рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №476 від 26.04.2019 року про затвердження договору на виконання робіт по капітальному ремонту берегозахисної споруди біля дитячого садку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вул.?Чорноморська, смт. Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області з ПП « ОСОБА_10 », протокол введення сесії, що стосується рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №476 від 26.04.2019 року і порядок денний, копії рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №652 від 19.12.2019 року, про виділення додаткових коштів на відновлення берегозахисної споруди біля дитячого садку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 ; протокол введення сесії, що стосується рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №652 від 19.12.2019 року і порядок денний; розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_2 , №11-од про призначення інженера з технічного нагляду ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , відповідальною особою за проведення робіт по капітальному ремонту берегозахисної споруди біля дитячого садка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , копії з журналу, в якому упродовж 2019 року реєструвались накази, розпорядження та рішення голови і сесії селищної ради, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ЄРДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити, надавши тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні слідчого, з можливістю вилучення їх копій.
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, суд,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Білгород - Дністровського ВП ГУНП Одеській області ОСОБА_4 , також слідчим слідчого відділу Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області, які входять у склад слідчої групи, або за дорученням слідчого або за його дорученням співробітникам оперативного підрозділу Білгород - Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів, а саме: рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №476 від 26.04.2019 року про затвердження договору на виконання робіт по капітальному ремонту берегозахисної споруди біля дитячого садку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вул.?Чорноморська, смт. Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області з ПП « ОСОБА_10 »; протоколу введення сесії, що стосується рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №476 від 26.04.2019 року і порядок денний; рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №652 від 19.12.2019 року, про виділення додаткових коштів на відновлення берегозахисної споруди біля дитячого садку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 ; протоколу введення сесії, що стосується рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №652 від 19.12.2019 року і порядок денний; розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_2 , №11-од про призначення інженера з технічного нагляду ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , відповідальною особою за проведення робіт по капітальному ремонту берегозахисної споруди біля дитячого садка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 ; копії з журналу, в якому упродовж 2019 року реєструвались накази, розпорядження та рішення голови і сесії селищної ради, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄРДІІОУ НОМЕР_2 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала діє строком до 25.07.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: