Справа№751/2731/20
Провадження №1-кс/751/854/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 травня 2020 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі секретаря судового засідання ОСОБА_2

за участю:

прокурора ОСОБА_3

слідчого- ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Чернігівської області, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість вилучення (проведення виїмки) завірених належним чином їх копій, а в разі відсутності оригіналів документів надати право на вилучення завірених їх копій та документів, що обґрунтовують їх відсутність, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 , а також зібраних у результаті користування рахунком договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта до системи «Клієнт-Банк», довіреностей (доручень), договорів на касове обслуговування, договорів на відкриття карткових рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, заяв на відкриття рахунку;

- інформації як на паперових, так і на електронних носіях руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунку за період з 01.05.2018 року по 30.09.2018 року;

- відомостей про прив`язаність до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 платіжних/кредитних карток, їх номерів, власників, уповноважених осіб, яким надано право розпорядження такими платіжними/кредитними картками;

- виписок з номерами телефонів, з яких відбувалось з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку та користувачами вказаного рахунку, із зазначенням дати і часу проведення вказаних з`єднань, а також інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», у друкованому та електронному вигляді, за період з 01.05.2018 року по 30.09.2018 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що в управлінні кримінальної поліції Рижського регіонального управління Державної поліції Міністерства внутрішніх справ Латвійської Республіки перебуває кримінальна справа №8 від 18.12.2018 року за ч. 3 ст. 177, ч. 3 ст. 195 Кримінального закону Латвійської Республіки.

У ході розслідування отримано відомості, що до здійснення протиправної діяльності можливо причетне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , засновником та директором якого значиться ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З метою встановлення нових обставин та фактів, а також для забезпечення повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального процесу, виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу та вилучення документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, щодо відкриття та використання рахунків, які знаходяться у банківській установі та становлять банківську таємницю її клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зазначені документи знаходяться безпосередньо в даній банківській установі, не можуть знаходитись в іншому місці, так як створювались при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків товариства .

Єдиним можливим способом отримати доступ до цих документів є одержання рішення суду про отримання тимчасового доступу до вказаних банківських документів та їх вилучення у банківській установі.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про тимчасовий доступ, посилаючись на обставини викладені у клопотанні. Додатково пояснив, що запит компетентного органу Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги ГУ ДФС у Чернігівській області надійшов із ДФС України, із додатком тих документів, які додані до клопотання.

Прокурор в судовому засіданні підтримала клопотання. Пояснила, що на адресу прокуратури Чернігівської області із Офісу Генерального прокурора не надходили документи для виконання запиту компетентного органу Латвійської Республіки.

Вислухавши учасників кримінального провадження, вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задоволенню не підлягає виходячи з наступного.

Судом встановлено, що до Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентного органу Латвійської Республіки про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 8, який листом від 03.03.2020 року направив запит для організації виконання на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У листі зазначено, що отримані за результатами виконання матеріали, після їх перевірки прокурором , який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування, необхідно направити до Департаменту міжнародно-правового співробітництва та повернення активів Офісу Генерального прокурора.

Державна фіскальна служба України листом від 16.03.2020 року направила запит компетентного органу Латвійської Республіки про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 8 для виконання ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до клопотання інспектора Управління Кримінальної поліції Управління Рижського регіону Державної поліції МВС Латвійської Республіки, інспектор просить , крім допиту в якості свідка представника української компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 , надати документи , що знаходяться у розпорядженні банка ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Згідно копії постанови інспектора Управління Кримінальної поліції Управління Рижського регіону Державної поліції , про запит відомостей, що не підлягають розголошенню та находяться у розпорядженні кредитних установ по кримінальному процесу № 8 від 27.11.2019 року, інспектор просив запросити документи в українського банку АО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », постанову направити на затвердження слідчому судді суду Відземського передмістя м. Рига. У постанові також зазначено, що копія постанови слідчого оскаржується у наглядового прокурора в прокуратурі Рижського судового округу на протязі 10 днів.

Згідно інформації доданої до клопотання, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є платником податків за місцем основним місцем обліку у м. Чернігові, має відкритий рахунок НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 4 КПК України при виконанні на території України окремих процесуальних дій за запитом (дорученням) компетентних органів іноземних держав у рамках міжнародного співробітництва застосовуються положення цього Кодексу. На прохання компетентного органу іноземної держави під час виконання на території України таких процесуальних дій може застосовуватися процесуальне законодавство іноземної держави, якщо це передбачено міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, а за відсутності такого міжнародного договору України - за умови, що дане прохання не суперечить законодавству України.

Між Україною та Латвійською Республікою укладено Договір про правову допомогу та правові відносини у цивільних , сімейних , трудових та кримінальних справах.

Оскільки в доданих до клопотання матеріалах відсутнє прохання компетентного органу іноземної держави про застосовуватися процесуального законодавства іноземної держави, слідчий суддя при розгляді даного клопотання керується положеннями КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ст. 159 КПК України , тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Вимоги до змісту клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, передбачені ч.2 ст. 160 КПК України.

Зазначені у клопотанні документи , доступ до яких просить надати слідчий , в розумінні ст. 162 КПК України , містять охоронювану законом таємницю, зокрема можуть містити конфіденційну та банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, доступний можливий, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України, оскільки не містить короткого викладу обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того, відповідно до п.1 ч.1 ст. 558 КПК України , центральний орган України щодо міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати зносини відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу приймає рішення щодо доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності.

За змістом ч.1 ст. 545 КПК України, Офіс Генерального прокурора розглядає запити іноземних компетентних органів під час досудового розслідування , крім досудового розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України, яке у таких випадках здійснює функції центрального органу України.

Матеріали додані до клопотання не містять рішення Офісу Генерального прокурора щодо доручення виконання запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу органу досудового розслідування або прокуратури.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 132 КПК України , клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування .

Враховуючи викладене , слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні, тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись статтями 132, 159-160, 163, 164, 376, 545, 558, 562 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1