печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 травня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000018, -

В С Т А Н О В И В :

22.05.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000018 за підозрою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до оголошеної підозри, ОСОБА_5 у грудні 2016 року, перебуваючи в офісному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , будучи директором вищезазначеного підприємства, яке повинно здійснювати підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом, а також зобов`язане сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом, вчинив умисне ухилення від сплати податків, що входять у систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22.04.2016 №22/4, ОСОБА_5 призначено на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 26.04.2016. На підставі наказу №26/4 від 26.11.2016 ОСОБА_5 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Києві, діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при невстановлених слідством обставинах, в період грудня 2016 року, ігноруючи загальнообов`язкові ставки податку на прибуток підприємств визначені Податковим кодексом України, у розмірі 18% умисно здійснив дії направлені на ухилення від сплати податку на прибуток підприємств за 2016 рік.

Для досягнення своєї злочинної мети, ОСОБА_5 розробив та в подальшому реалізував злочинний план, який полягав в отриманні на безоплатній основі, без відображення в декларації на прибуток підприємств цінних паперів (простих іменних акцій емітованих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) загальною кількістю 17 229 749 штук, номінальна вартість однієї акції становить 0,25 грн. та загальною договірною вартістю 43 074 372,5 грн.) тобто документально оформив господарські відносини, за наслідками яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець) безоплатно отримало цінні папери та не задекларувало в декларації на прибуток підприємств за 2016 рік як отриманий дохід.

Для реалізації цього злочинного плану ОСОБА_5 залучив юридичну особу, яке має ознаки фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДР НОМЕР_2 ), а також обрав предмет продажу, тобто «цінні папери», які будуть фігурувати в первинних документах.

Так, 5 та 6 грудня 2016 року, ОСОБА_5 будучи службовою особою директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформив фінансово-господарські документи, які мали свідчити про начебто здійснену господарську операцію з отримання цінних паперів (акції прості іменні емітент ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДР НОМЕР_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При цьому, були складені наступні документи, які нібито показували фактичну купівлю цінних паперів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перехід права власності на цінні папери в адрес ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

договір купівлі продажу цінних паперів №БВ214-16 від 05.12.2016;

акт прийому передачі цінних паперів до договору купівлі продажу цінних паперів №БВ214-16 від 05.12.2016 від 06.12.2016;

вимога від 06.12.2016;

відповідь на вимогу від 06.12.2016;

акт про виконання зобов`язань (надалі Акт) до договору купівлі продажу цінних паперів №БВ214-16 від 05.12.2016 від 06.12.2016;

акт прийому передачі векселів та виконання зобов`язань (за договором №БВ214-16 купівлі продажу цінних паперів від 05.12.2016) від 06.12.2016.

Відповідно до умов договору купівлі-продажу цінних паперів від 05.12.2016 №БВ214-16 укладеного в м. Києві між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупець) в особі директора ОСОБА_5 , який діє на підставі Статуту та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Продавець) в особі директора ОСОБА_6 , яка діє на підставі Статуту, від імені та за рахунок якого на підставі Договору доручення №БД214-16 від 05.12.2016 діє Повірений - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), що діє на підставі ІНФОРМАЦІЯ_6 №294692 від 24.06.2014 (строк дії з 24.06.2014, необмежений) на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, в особі директора ОСОБА_7 , який діє на підставі статуту, за цим Договором Продавець зобов`язується передати у власність Покупця, а Покупець прийняти зазначені нижче цінні папери і оплатити за обумовленою в цьому Договорі договірну вартість цих цінних паперів.

Загальна договірна вартість цінних паперів, складає 43 074 372,5 грн., без ПДВ.

Передача цінних паперів здійснюється безпосередньо від Продавця до Покупця протягом 30 календарних днів з моменту підписання цього Договору. Сторони домовились, що перереєстрація прав власності на вищезгадані цінні папери буде проводитись у Депозитарній системі України згідно чинного законодавства України. Передача цінних паперів від Продавця до Покупця оформлюється Актом прийому-передачі цінних паперів, який є невід`ємною частиною цього Договору.

Покупець зобов`язується сплатити загальну договірну вартість цінних паперів протягом одного календарного року після підписання цього Договору шляхом перерахування грошових коштів безпосередньо на банківський рахунок Продавця в національній валюті України з призначенням платежу: «Оплата за прості іменні акції, що обертаються у депозитарній системі України, згідно з договором №БВ214-16 від 05.12.2016р. Без ПДВ».

6 грудня 2016 року згідно акту прийому передачі цінних паперів до договору купівлі продажу цінних паперів №БВ214-16 від 05.12.2016 від 06.12.2016, акту про виконання зобов`язань (надалі Акт) до договору купівлі продажу цінних паперів №БВ214-16 від 05.12.2016 від 06.12.2016 та розпорядження №2 від 05.12.2016 яке подане від імені ОСОБА_6 , яка на той час значилась директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до депозитарної установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримав у власність цінні папери (акції прості іменні емітент ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДР НОМЕР_1 ) на загальну суму 43 074 372,5 грн.

Далі, маючи намір створити видимість оплати за отримані цінні папери від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 6 грудня 2016 року ОСОБА_5 , створив підпроблений документ, саме вимогу від ОСОБА_6 , яка на той час значилась директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з вимогою здійснити оплату за цінні папери відповідно до договору купівлі продажу цінних паперів №БВ214-16 від 05.12.2016.

6 грудня 2016 року продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел ОСОБА_5 , діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідає на вищезазначену вимогу листом, в якому пропонує провести розрахунок між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » простими векселями. Однак, ОСОБА_5 , було достовірно відомо, що згідно ст. 4 Закону України «Про обіг векселів в Україні» від 5 квітня 2001 року №2374-III, видавати переказні і прості векселі можна лише для оформлення грошового боргу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги та те що умова щодо проведення розрахунків із застосуванням векселів обов`язково відображається у відповідному договорі, який укладається в письмовій формі. В договорі купівлі продажу цінних паперів №БВ214-16 від 05.12.2016 чітко вказано розрахунок у грошовій формі на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Оглядом банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який був зазначений в Договорі, не встановлено факт перерахунку грошоих коштів за цінні папери від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має один банківський рахунок (код валюти 980 гривня, код валюти 840 долар США, код валюти 978 Євро) відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 . В даному рахунку відсутні перерахування в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

ОСОБА_5 , 6 грудня 2016 року діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створив підпроблений документ, а саме акт прийому передачі векселів та виконання зобов`язань (за договором №БВ214-16 купівлі продажу цінних паперів від 05.12.2016) від 06.12.2016, в якому вказано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передав, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийняв дев`ять простих векселів в рахунов сплати за вимогою, відповідно Договору №БВ214-16 купівлі-продажу цінних паперів від 05.12.2016 на суму 43 074 372,5 грн. (сорок три мільйони сімдесят чотири тисячі триста сімдесят дві грн. 50 коп.) а саме:

1) Простий вексель: НОМЕР_7 на суму 5000000 грн.

2) Простий вексель: НОМЕР_8 на суму 5000000 грн.

3) Простий вексель: НОМЕР_9 на суму 5000000 грн.

4) Простий вексель: НОМЕР_10 на суму 5000000 грн.

5) Простий вексель: НОМЕР_11 на суму 5000000 грн.

6) Простий вексель: НОМЕР_12 на суму 5000000 грн.

7) Простий вексель: НОМЕР_13 на суму 5000000 грн.

8) Простий вексель: НОМЕР_14 на суму 5000000 грн.

9) Простий вексель: АА 1955432 на суму 3074372,5 гривень.

Сторони підтверджують, що зобов`язання, яке виникло на підставі Договору №БВ214-16 купівлі-продажу цінних паперів від 05.12.2016 на суму 43 074 372,5 грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повністю виконано розрахунком передачею простих векселів.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично було отримано актив (інвестиційний, фінансовий) у вигляді цінних паперів, а саме: простих іменних акцій емітованих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) загальною кількістю 17 229 749 штук, номінальна вартість однієї акції становить 0,25 грн. та загальною договірною вартістю 43074372, 5 грн.

Вказаний актив (цінні папери) підприємством було оцінено в бухгалтерському обліку по вартості в сумі 43 074 372, 5 грн.

Підтвердженням наявності на балансі підприємства вказаного активу є той факт, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично проводить списання 07.12.2016 до складу витрат Дт. 971 «Собівартість реалізованих фінансових інвестицій» вартість оцінених по справедливій вартості, вказаних цінних паперів та визнано дохід, що відображено у Додатку ЦП до податкової декларації з податку на прибуток підприємства за 2016 рік.

В подальшому, ОСОБА_5 27 лютого 2017 року, перебуваючи в офісному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи свій електронний цифровий підпис, підписав та подав в електронному вигляді до ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_3 податкову декларацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з податку на прибуток підприємства, в якій умисно не відобразив в рядку 01 «Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку» податкової декларації з податку на прибуток підприємства за 2016 рік дохід у розмірі 43 074 373 грн., та тим самим здійснив заниження сплати до державного бюджету податку на прибуток підприємства в сумі 7 753 387 грн.

Таким чином ОСОБА_5 , у грудні 2016 року, перебуваючи в офісному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, в порушення вимог п.44.1 п.44.6 ст.44, пп.134.1.1 п.134.1 ст.134, Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (зі змінами та доповненнями); п.5, п.7, п.21 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» затвердженого Наказом ІНФОРМАЦІЯ_10 від 29.11.1999 №290 зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_11 14.12.1999 №860/4153; п.5 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов`язання» затвердженого Наказом ІНФОРМАЦІЯ_10 від 31.01.2000 №20, зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_11 11.02.2000 №85/4306; ст.1, ст.2, ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-ХІV (із змінами та доповненнями); п.1.2 ст.1 Положення від 24.05.1995 №88, не сплатив до державного бюджету за 2016 рік податок на прибуток в сумі 7 753 387 грн.

Враховуючи вищевикладене, в результаті протиправних дій директора ОСОБА_5 до державного бюджету України не надійшло податку на прибуток підприємств в сумі 7 753 387 грн., що є особливо великим розміром, оскільки в сім тисяч і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

ОСОБА_5 24.01.2020, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Також встановлено, ОСОБА_5 для доведення до кінця свій злочинний умисел продає цінні папери які нібито купив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: прості іменні акції емітованих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) загальною кількістю 17 229 749 штук, на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДР НОМЕР_15 ) (скорочено ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») головою наглядової ради яким був сам ОСОБА_5 .

Також згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДР НОМЕР_16 ) засновником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДР НОМЕР_17 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДР НОМЕР_18 ).

Також згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні службові особи підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДР НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДР НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДР НОМЕР_18 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДР НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДР НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДР НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДР НОМЕР_21 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДР НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДР НОМЕР_23 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДР НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДР НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДР НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДР НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДР НОМЕР_28 ), ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДР НОМЕР_29 ), ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДР НОМЕР_30 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДР НОМЕР_31 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДР НОМЕР_32 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДР НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДР НОМЕР_34 ).

З метою отримання інформації щодо всіх операцій з цінними паперами суб`єктів господарювання вказаних вище, за весь період діяльності до національної комісії з цінних паперів та фондового ринку направлено запит в порядку ст. 93 КПК Украни.

10.03.2020 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку листом 10/02/4416 відмовилась надавати інформацію щодо всіх операцій з цінними паперами суб`єктів господарювання вказаних вище, за весь період діяльності.

Для проведення встановлення виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій даних документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000018 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим 6-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , заступнику начальника шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_18 , слідчим групи слідчих які розслідують кримінальне провадження, на тимчасовий доступ до документів, з можливості вилучення належним чином завірених їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію щодо всіх операцій з цінними паперами суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДР НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДР НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДР НОМЕР_18 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДР НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДР НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДР НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДР НОМЕР_21 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДР НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДР НОМЕР_23 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДР НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДР НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДР НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДР НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДР НОМЕР_28 ), ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДР НОМЕР_29 ), ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДР НОМЕР_30 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДР НОМЕР_31 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДР НОМЕР_32 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДР НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДР НОМЕР_34 ), за весь період діяльності в єлектроному вигляді, крім того, повідомити чи є та були данні підприємства власниками, будь-яких цінних паперів у період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/20611/20-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1