Справа № 526/639/20
Провадження № 1-кс/526/245/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 квітня 2020 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що нею проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000196 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що 04.04.2020 до Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області з заявою звернулася ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідома особа, під приводом продажу мотоблоку на сайті "izi.ua", шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами в сумі 7500 гривень, які вона переказала з своєї банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

04.04.2020 за даним фактом внесено відомості до ЄРДР за № 0000196, правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: роздруківки виписки особистих рахунків про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2020 до часу дії ухвали з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному клієнту (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 01.04.2020 до часу дії ухвали на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, на яку картку здійснювалися перерахування грошових коштів з картки потерпілої (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані).

Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований в АДРЕСА_1 .

Оскільки, отримати таку інформацію та документи в інший спосіб неможливо, також зазначена інформація має доказове значення та може бути використана для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, в зв`язку з цим слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просила слідчого суддю надати їй та слідчим СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації та документів, що містять банківську таємницю та зобов`язати уповноважену особу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) надати вищезазначену інформацію, яку в подальшому направити до Полтавської філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) для здійснення тимчасового доступу.

Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала заяву, в якій просила клопотання про тимчасовий доступ до документів задовольнити та розглянути без її участі, так як в судове засідання з`явитись не може, у зв`язку з невідкладною службовою необхідністю.

Розглянувши клопотання вважаю, що воно підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження , в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки, вищезазначена інформація та документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні, а також слідчим доведено та підтверджено можливість використання зазначених відомостей, як доказів, які можуть бути використані для встановлення невідомих осіб, які причетні до даного злочину, вважаю, що клопотання слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до зазначених документів підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати групі слідчих СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів до документів, що містять банківську таємницю та перебувають в ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований в АДРЕСА_1 , а саме до виписки по особистому рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2020 до часу дії ухвали з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному клієнту (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 01.04.2019 до часу дії ухвали на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, на картку якої здійснювалися перерахування грошових коштів (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані) та при можливості за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання картки на яку проведена трансакція грошових коштів з карток ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період з 00 год. 00 хв. 01.04.2020 до часу дії ухвали.

Зобов`язати уповноважену особу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) надати вищезазначену інформацію, яку в подальшому направити до Полтавської філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) для здійснення тимчасового доступу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1