печерський районний суд міста києва
Справа № 757/24/20-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про арешт майна, -
В С Т А Н О В И В :
08.01.2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про арешт майна.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво поматеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003356 від 07.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191, ч.5 ст. 191 КК України.
Підставою для внесення відповідних відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР стало повідомлення про вчинення кримінального правопорушення ОУ ГУ ДФС у м. Києві.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ "Ізодром"(код 21591608) протягом 2018-2019 років вчинили привласнення та розтрату бюджетних коштів, отриманих за результати перемоги у тендерних закупівлях від Уманського КП "Уманьтеплокомуненерго" (код 02082675), ДП «Укравтогаз» (код 36265925), Обласного КП "Миколаївоблтеплоенерго" (код 31319242), АТ "Облтеплокомуненерго" (код 03357671) шляхом перерахування частини вказаних бюджетних коштів у розмірі 14 863 290 гривень на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ "Інбудтрейдінг" (код 41647140), ТОВ "Адамовська лтд" ( код 40347631), ТОВ "Проджект індастрі лтд" (код 42447588), ТОВ "Лекстайм" (код 41562188) ТОВ "Реалум" (код 41721716), ТОВ "Сієра корпорейшн" (код 42467892), ТОВ "Юнайтедкомпані" (код 41705359), які в свою чергу по ланцюгу постачальників шляхом маніпулювання податковою звітністю з використанням реквізитів СГД з ознаками фіктивності -ТОВ "Реквест" (код 41939596), ТОВ "Креатив маркет" (код 41927355), ТОВ "Прод маркет АВС" (код 41579322), ТОВ "РВК рекламаст" (код 41795442), ТОВ "Київшахтторг" (код 38707749), ТОВ "Євро-код" (код 41882168), ТОВ "Брендсіті" (код 40051710), ПП "Хорека сервіс" (код 37161364), ТОВ "Агро спец логістика" (код 41558061), ОСОБА_4 (код ІПН НОМЕР_1 ), ТОВ "Доннеа маск" (код 40854627), ТОВ "ІВА максимум" (код 41656752), ТОВ "Рвк капрі" (код 40859321), ТОВ "Бтл максимум" (код 42776216), ТОВ "Купецький торговий дім" (код 39236813), ТОВ "Тд колорит логістик" (код 42490539), ТОВ "РВК Делішес" (код 42776394), ТОВ "Посм" (код 42776064), ТОВ "Проста Ідея" (код 42776588),ТОВ "Септоріал" (код 43100058), ТОВ "Тотінс Груп" (код 43100042), ТОВ "Стоклен ЮА" (код 43101897), ТОВ "Хардвін" (код 43100021), ТОВ "Хевен ЮА" (код 43100090), ТОВ "Зоранел Плюс" (код 43101533), ТОВ "Рансмол" (код 43167945), ТОВ "Найкон-Україна" (код 43169550), ТОВ "Драйтон ЮА" (код 43169806), ТОВ "Менделін-Софт" (код 43169612), ТОВ "Інтенсів-Медіа" (код 43169663), ТОВ "Дефенс-Опт" (код 43169717), ТОВ "Кобальт-Груп" (код 43169759), ТОВ «Західєвромонтаж» (код 43215239), ТОВ «Остторг Солюшн» (код 43163817), ТОВ «Пілігрим Сервіс» (код 42991421),ТОВ "Лідер опт торг" (код 42117044), ТОВ "Сервіс опт торг" (код 42117013), ТОВ "Брендінг стайл" (код 42111451), ТОВ "Таунс" (код 42057101), ТОВ "Ван-тайм" (код 41797209), ТОВ "Віст-А" (код 41714929), ТОВ "Оптторг лтд" (код 41714887), ТОВ "Тор-груп-трейд" (код 41714740), ТОВ "Інвест-лайн" (код 41797062), ТОВ "Байкал - трейд" (код 41615936), ТОВ "Айтола" (код 42051450), ТОВ "Авалан-трейд" (код 41649530), ТОВ "Вітонра (код 42111446), ТОВ "Каер" (код 41785167), ТОВ"Лантем" (код 42051424), ТОВ "МС - Трейд" (код 41713904), ТОВ "Прима-трейд" (код 41714997), ТОВ "Ренті" (код 42055041), ТОВ "Старттон" (код 42111472), ТОВ "Траніс" (код 41790989), ТОВ "Старс юг" (код 41616505), ТОВ "Прибужжя лтд" (код 41615852) здійснили підробку документів, а саме: податкових декларацій з ПДВ, податкових накладних, видаткових накладних, податкової звітності та інших документів, чим здійснено їх розтрату та подальше привласнення в особливо великих розмірах.

Прокурор в клопотанні зазначив, що за результатами проведених заходів встановлено, що вказані підприємства з ознаками фіктивності зареєстровані на підставних осіб, здійснюють маніпулювання податковою звітністю шляхом пересортування придбаних та реалізованих товарів, не знаходяться за адресами реєстрації, не мають відповідних основних виробничих та невиробничих фондів, трудових ресурсів необхідних для здійснення фінансово-господарської діяльності.

Прокурор вказав, що під час допиту гр. ОСОБА_5 , який значиться директором та засновником ТОВ «Юнайтедкомпані» (код 41705359) встановлено, що останній не має відношення до створення та фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Юнайтедкомпані» (код 41705359).

Також, під час допиту гр. ОСОБА_6 , який згідно інформаційно-аналітичних баз ДФС України значиться директором ТОВ «Рансмол» () встановлено, що останній не має відношення до створення та фінансово-господарської діяльності даного підприємства.

Під час допиту гр. ОСОБА_7 , яка згідно інформаційно-аналітичних баз ДФС України являється директором ТОВ «Найкон-Україна» () та ТОВ «Менделін-Софт» () встановлено, що остання не має відношення до створення та фінансово-господарської діяльності даних підприємств.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до створення та діяльності вище вказаних СГД з ознаками транзитності має відношення гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка значиться директором ПП «Хорека Сервіс» ().

Здобутими на даний час оперативними даними встановлено, що у функції гр. ОСОБА_8 входить ведення бухгалтерського обліку вищевказаних підприємств з ознаками фіктивності та транзитності, контроль системи «Клієнт Банк», підготовка їх первинної фінансово-господарської документації.

Прокурор зазначив, що фактичним місцем зберігання бухгалтерії, чорнових записів, печаток, актів, договорів щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ "Реквест" (код 41939596), ТОВ "Креатив маркет" (код 41927355), ТОВ "Прод маркет АВС" (код 41579322), ТОВ "РВК рекламаст" (код 41795442), ТОВ "Київшахтторг" (код 38707749), ТОВ "Євро-код" (код 41882168), ТОВ "Брендсіті" (код 40051710), ПП "Хорека сервіс" (код 37161364), ТОВ "Агро спец логістика" (код 41558061), ОСОБА_4 (код ІПН НОМЕР_1 ), ТОВ "Доннеа маск" (код 40854627), ТОВ "ІВА максимум" (код 41656752), ТОВ "Рвк капрі" (код 40859321), ТОВ "Бтл максимум" (код 42776216), ТОВ "Купецький торговий дім" (код 39236813), ТОВ "Тд колорит логістик" (код 42490539), ТОВ "РВК Делішес" (код 42776394), ТОВ "Посм" (код 42776064), ТОВ "Проста Ідея" (код 42776588),ТОВ "Септоріал" (код 43100058), ТОВ "Тотінс Груп" (код 43100042), ТОВ "Стоклен ЮА" (код 43101897), ТОВ "Хардвін" (код 43100021), ТОВ "Хевен ЮА" (код 43100090), ТОВ "Зоранел Плюс" (код 43101533), ТОВ "Рансмол" (код 43167945), ТОВ "Найкон-Україна" (код 43169550), ТОВ "Драйтон ЮА" (код 43169806), ТОВ "Менделін-Софт" (код 43169612), ТОВ "Інтенсів-Медіа" (код 43169663), ТОВ "Дефенс-Опт" (код 43169717), ТОВ "Кобальт-Груп" (код 43169759), ТОВ «Західєвромонтаж» (код 43215239), ТОВ «Остторг Солюшн» (код 43163817), ТОВ «Пілігрим Сервіс» (код 42991421),ТОВ "Лідер опт торг" (код 42117044), ТОВ "Сервіс опт торг" (код 42117013), ТОВ "Брендінг стайл" (код 42111451), ТОВ "Таунс" (код 42057101), ТОВ "Ван-тайм" (код 41797209), ТОВ "Віст-А" (код 41714929), ТОВ "Оптторг лтд" (код 41714887), ТОВ "Тор-груп-трейд" (код 41714740), ТОВ "Інвест-лайн" (код 41797062), ТОВ "Байкал - трейд" (код 41615936), ТОВ "Айтола" (код 42051450), ТОВ "Авалан-трейд" (код 41649530), ТОВ "Вітонра (код 42111446), ТОВ "Каер" (код 41785167), ТОВ"Лантем" (код 42051424), ТОВ "МС - Трейд" (код 41713904), ТОВ "Прима-трейд" (код 41714997), ТОВ "Ренті" (код 42055041), ТОВ "Старттон" (код 42111472), ТОВ "Траніс" (код 41790989), ТОВ "Старс юг" (код 41616505), ТОВ "Прибужжя лтд" (код 41615852),є нежитлове приміщення, яке знаходиться за адресою м. Київ, вул. Магнітогорська буд. 1-Б, офіс 203.

Відповідно до протоколу допиту оперуповноваженого ОУ ГУ ДФС у м. Києві фактичним місцем зберігання бухгалтерії, чорнових записів, печаток, актів, договорів щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ "Реквест" (код 41939596), ТОВ "Креатив маркет" (код 41927355), ТОВ "Прод маркет АВС" (код 41579322), ТОВ "РВК рекламаст" (код 41795442), ТОВ "Київшахтторг" (код 38707749), ТОВ "Євро-код" (код 41882168), ТОВ "Брендсіті" (код 40051710), ПП "Хорека сервіс" (код 37161364), ТОВ "Агро спец логістика" (код 41558061), ОСОБА_4 (код ІПН НОМЕР_1 ), ТОВ "Доннеа маск" (код 40854627), ТОВ "ІВА максимум" (код 41656752), ТОВ "Рвк капрі" (код 40859321), ТОВ "Бтл максимум" (код 42776216), ТОВ "Купецький торговий дім" (код 39236813), ТОВ "Тд колорит логістик" (код 42490539), ТОВ "РВК Делішес" (код 42776394), ТОВ "Посм" (код 42776064), ТОВ "Проста Ідея" (код 42776588),ТОВ "Септоріал" (код 43100058), ТОВ "Тотінс Груп" (код 43100042), ТОВ "Стоклен ЮА" (код 43101897), ТОВ "Хардвін" (код 43100021), ТОВ "Хевен ЮА" (код 43100090), ТОВ "Зоранел Плюс" (код 43101533), ТОВ "Рансмол" (код 43167945), ТОВ "Найкон-Україна" (код 43169550), ТОВ "Драйтон ЮА" (код 43169806), ТОВ "Менделін-Софт" (код 43169612), ТОВ "Інтенсів-Медіа" (код 43169663), ТОВ "Дефенс-Опт" (код 43169717), ТОВ "Кобальт-Груп" (код 43169759), ТОВ «Західєвромонтаж» (код 43215239), ТОВ «Остторг Солюшн» (код 43163817), ТОВ «Пілігрим Сервіс» (код 42991421),ТОВ "Лідер опт торг" (код 42117044), ТОВ "Сервіс опт торг" (код 42117013), ТОВ "Брендінг стайл" (код 42111451), ТОВ "Таунс" (код 42057101), ТОВ "Ван-тайм" (код 41797209), ТОВ "Віст-А" (код 41714929), ТОВ "Оптторг лтд" (код 41714887), ТОВ "Тор-груп-трейд" (код 41714740), ТОВ "Інвест-лайн" (код 41797062), ТОВ "Байкал - трейд" (код 41615936), ТОВ "Айтола" (код 42051450), ТОВ "Авалан-трейд" (код 41649530), ТОВ "Вітонра (код 42111446), ТОВ "Каер" (код 41785167), ТОВ"Лантем" (код 42051424), ТОВ "МС - Трейд" (код 41713904), ТОВ "Прима-трейд" (код 41714997), ТОВ "Ренті" (код 42055041), ТОВ "Старттон" (код 42111472), ТОВ "Траніс" (код 41790989), ТОВ "Старс юг" (код 41616505), ТОВ "Прибужжя лтд" (код 41615852) є житлове приміщення за адресою: м. Київ, вул. Марини Цвєтаєвої , 9А, кв. 36.

24 грудня 2019 року під час проведення обшуку в в нежитловій будівлі за адресою: м. Київ, вул. Харківське Шосе , 19, н/п 1/1 яке перебуває у користуванні ТОВ «Просталь» () (відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_9 від 16.12.2019 року, справа 757/65362/19-К), було виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 24 грудня 2019 року, а саме:

1) Мобільний телефон Samsung білого кольору, IMEI: НОМЕР_2 ;
2) Мобільний телефон Samsung фіолетового кольору, IMEI: НОМЕР_3 та IMEI: НОМЕР_4 , S/N НОМЕР_5 ;
3) Мобільний телефон Xiaomi сірого кольору;
4) Ноутбук ASUS, модель К401L WS71 чорного кольору;
5) Ноутбук Lenovo, модель 80T7, S/N PFOJQZ7S чорного кольору.
6) Флеш-накопичувач USB 2.0 на 4 Gb темного кольору Transcend,
7) Системний блок білого кольору Intel Inside.
25.12.2019 року прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , вилучені під час обшуку речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0003356 та винесено відповідну постанову.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: забезпечення речових доказів.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Прокурором доведено, що вказані речі, предмети та документи, є предметом вчинення злочину, могли бути набуті кримінально протиправним шляхом та отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

Постановою прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 від 25.12.2019 року прокурором вилучені під час обшуку речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0003356 від 07.08.2019 року.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на запчастини невідомого походження та сумнівної якості, підлягає задоволенню, з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна чи встановлення такого майна невідомого походження та сумнівної якості на бронетехніку.
Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку вказане обмеження є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було вилучене під час проведення обшуку в нежитловій будівлі за адресою: м. Київ, вул. Харківське Шосе, 19, н/п 1/1, а саме:

1) Мобільний телефон Samsung білого кольору, IMEI: НОМЕР_2 ;
2) Мобільний телефон Samsung фіолетового кольору, IMEI: НОМЕР_3 та IMEI: НОМЕР_4 , S/N НОМЕР_5 ;
3) Мобільний телефон Xiaomi сірого кольору;
4) Ноутбук ASUS, модель К401L WS71 чорного кольору;
5) Ноутбук Lenovo, модель 80T7, S/N PFOJQZ7S чорного кольору.
6) Флеш-накопичувач USB 2.0 на 4 Gb темного кольору Transcend,
7) Системний блок білого кольору Intel Inside.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1