Справа № 203/4266/19
Провадження № 1-кс/0203/520/2020
УХВАЛА
27 березня 2020 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку у кримінальному провадженні №0000831,
у с т а н о в и в:
26 березня 2020 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку у кримінальному провадженні №0000831. Вимоги обґрунтовані тим, що на підставі ухвали слідчого судді від 26 лютого 2020 року було проведено обшук житлових та нежитлових приміщень в будівлях, які розташовані за адресою АДРЕСА_1 , за місцем фактичного здійснення діяльності ТОВ «Наркологфчний центр «Шанс Плюс». У ході обшуку було знайдено речі та документи, які відповідають критеріям, зазначеним у статті 167 Кримінального процесуального кодексу України, мають значення для кримінального провадження, що стало причиною звернення слідчого до суду із цим клопотанням. Окрім вище викладеного вилучені документи є речовими доказами в кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, доходить до наступного висновку.
За змістом ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є арешт майна, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до частин 1, 2 статті 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Частиною 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
В ході судового розгляду клопотання, слідчим суддею встановлено, що 17.10.2019 ГУНП у Дніпропетровській області було відкрите кримінальне провадження №0000831 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України.
24 березня 2020 року за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, селище Південне, вул. Південна, 28, за місцем фактичного здійснення діяльності ТОВ «Наркологфчний центр «Шанс Плюс» на підставі ухвали слідчого судді від 26.02.2020 року було проведено обшук, у ході якого були встановлені та вилучені такі речі: декларація № 0001-РК 19-0700 на 1 аркуші; довідка від 12.11.2018; бланк актів приймання-передачі без номерів та дат на 2 аркушах; перелік реабілітаційних центрів на 2 аркушах; щотижнева відомість співробітників проекту з грошовими помітками на 3 аркушах; посадова інструкція соціального працівника проекту від 02.04.2018 ( ОСОБА_4 ) на 4 аркушах; заява № про відкриття та ведення карткового рахунку; банківська картка «Кредо Банк» № НОМЕР_1 ; банківська картка «Альфа Банк» НОМЕР_2 ; банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_3 ; банківська картка «Монобанк» НОМЕР_4 ; банківська картка «Альфа Банк» НОМЕР_5 ; відтиски печатки ПАТ «Придніпровської фондової біржі» () на 3 аркушах; відтиски печатки ПАТ «Придніпровської фондової біржі» () на 3 аркушах; перелік осіб, які знаходяться на лікуванні на 1 аркуші; журнал обліку клієнтів з медичним оформленням; пакети документів осіб, які проходили лікування у Наркологічному центрі «Шанс Плюс» за 2019 рік, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 (08.12.2019), ОСОБА_7 (10.03.2019), ОСОБА_8 (03.09.2019), ОСОБА_9 (11.05.2019), ОСОБА_10 (19.08.2019), ОСОБА_11 (03.07.2019), ОСОБА_12 (27.04.2019), ОСОБА_13 (06.02.2019), ОСОБА_14 (25.04.2019), ОСОБА_15 (30.07.2019), ОСОБА_16 (12.08.2019), ОСОБА_17 (27.07.2019), ОСОБА_18 (22.05.2019), ОСОБА_19 (15.10.2019), ОСОБА_20 (16.09.2019), ОСОБА_21 (15.09.2019), ОСОБА_9 (17.10.2019), ОСОБА_22 (18.11.2019), ОСОБА_23 (14.10.2019), ОСОБА_24 (18.10.2019), ОСОБА_25 (22.11.2019), ОСОБА_26 (03.01.2019), ОСОБА_27 (12.08.2019), ОСОБА_28 (06.06.2019), ОСОБА_29 (24.07.2019), ОСОБА_30 (06.04.2019), ОСОБА_31 (22.02.2019), ОСОБА_32 (11.04.2019), ОСОБА_33 (02.04.2019), ОСОБА_34 (31.03.2019), ОСОБА_10 (24.03.2019), ОСОБА_35 (09.02.2019), ОСОБА_36 (12.01.2019), ОСОБА_37 (20.12.2018), ОСОБА_38 (20.06.2019), ОСОБА_39 (07.10.2019), ОСОБА_40 (17.05.2019), ОСОБА_41 (21.07.2019), ОСОБА_42 (15.11.2019), ОСОБА_43 (29.09.2019), ОСОБА_44 (20.12.2019), ОСОБА_45 (27.08.2019), ОСОБА_46 (21.09.2019), ОСОБА_47 (18.09.20019), ОСОБА_48 (26.10.2019), ОСОБА_49 (05.02.2019), ОСОБА_50 (02.01.2019), ОСОБА_51 (15.02.2019), ОСОБА_52 (09.09.2019), ОСОБА_53 (12.07.2019), ОСОБА_54 (15.05.2019), ОСОБА_55 (29.03.2019), ОСОБА_56 (20.05.2019), ОСОБА_57 (24.02.2019), ОСОБА_58 (01.04.2019), ОСОБА_59 (06.04.2019), ОСОБА_60 (20.05.2019), ОСОБА_61 (22.05.2019), ОСОБА_62 (29.03.2019), ОСОБА_63 (22.03.2019), ОСОБА_64 (03.03.2019), ОСОБА_65 (31.03.2019), ОСОБА_66 (25.05.2019), ОСОБА_67 (04.04.2019), ОСОБА_68 (19.06.2019), ОСОБА_69 (03.05.2019), ОСОБА_70 (21.05.2019), ОСОБА_71 (03.07.2019), ОСОБА_72 (16.09.2019), ОСОБА_73 (02.12.2019), ОСОБА_74 (27.12.2019), ОСОБА_75 (21.10.2019), ОСОБА_76 (23.11.2019), ОСОБА_77 (22.09.2019), ОСОБА_78 (15.05.2019), ОСОБА_60 , ОСОБА_79 (03.05.2019), ОСОБА_80 (23.03.2019), ОСОБА_81 (03.04.2019), ОСОБА_82 (08.04.2019), ОСОБА_83 (12.02.2019), ОСОБА_84 (26.01.2019), ОСОБА_85 (02.04.2019), ОСОБА_86 (29.03.2019), ОСОБА_87 (06.01.2019), ОСОБА_88 (14.05.2019), ОСОБА_89 (27.06.2019), ОСОБА_90 (15.04.2019), ОСОБА_91 (13.05.2019), ОСОБА_92 (23.08.2019), ОСОБА_93 (23.08.2019), ОСОБА_94 (13.09.2019), ОСОБА_95 (20.09.2019), ОСОБА_96 (04.09.2019), ОСОБА_97 (21.08.2019), ОСОБА_98 (15.08.2019), ОСОБА_68 (27.03.2019), ОСОБА_99 (23.01.2019), ОСОБА_100 (16.02.2019), ОСОБА_101 (25.08.2019), ОСОБА_102 (01.07.2019), ОСОБА_103 (17.09.2019), ОСОБА_104 (29.07.2019), ОСОБА_105 (19.10.2019), ОСОБА_106 (30.09.2019), ОСОБА_107 (06.08.2019), ОСОБА_108 (07.11.2019), ОСОБА_109 (07.11.2019), ОСОБА_110 (07.11.2019), ОСОБА_111 (01.11.2019), ОСОБА_112 (16.12.2019), ОСОБА_113 (23.12.2019), ОСОБА_114 (05.11.2019), ОСОБА_115 (06.11.2019), ОСОБА_116 (05.08.2019), ОСОБА_5 (17.10.2019), ОСОБА_117 (21.06.2019), ОСОБА_118 (27.08.2019), ОСОБА_119 (29.07.2019), ОСОБА_120 (07.10.2019), ОСОБА_121 (20.11.2019), ОСОБА_122 (07.10.2019), ОСОБА_123 (10.06.2019), ОСОБА_124 (21.10.2019), ОСОБА_125 (23.08.2019), ОСОБА_126 (23.09.2019), ОСОБА_127 (31.03.2019), ОСОБА_128 (23.08.2019), ОСОБА_129 (29.06.2019), ОСОБА_130 (21.05.2019), ОСОБА_131 (29.07.2019), ОСОБА_132 (20.09.2019), БО 1990 Бригида (18.09.2019), ШО 2576 ОСОБА_133 , ТМ 0296 Турчин, КП 1383 ОСОБА_110 , КА 0491 Калингер А., ВМ 2480 Вихляев, МЮ 2582 Мошенец, РТ 2868 Рибалко, РИ 1576 Рак, ЛО 0678 Леошек, ХЯ 1297 Хорошун, МЮ 3071 Макодзеба, ГИ 1986 Гальченко, ЧС 2183 Чапала, КД 2087 Круглов, АА 1196 Армаш, ТЕ 0700 Товкань, НК 2293 Нечипоренко, ПЕ 1383 Пахотинский, ПВ 3096 Потемкин, ЧС 0382 Черний, ША 0178 Шинкаренко, ЯА 2802 Якименко, РС 2670 Романенко, ЛВ 1402 Левус, КВ 2690 Кобзар Р., МД 2002 Малий Д., БО 2690 Бабкина, КВ 1888 Бердянск, ОВ 2764 ОСОБА_134 , КИ 2991 Книш, КС 1781 Куликова, ТА 3080 Ткачук, ОСОБА_74 , ОСОБА_135 , ОСОБА_136 , ОСОБА_137 , БЯ 1188 ОСОБА_108 , КА 2483 Коленко, ТД 2395 ОСОБА_138 , ПА 0383, ОСОБА_139 , ОСОБА_140 , ОСОБА_141 , ХТ 2273 Харченко, СВ 0583 ОСОБА_142 , ОСОБА_143 (09.09.2019), ОСОБА_144 (2.10.2019), ОСОБА_145 (02.11.2019), ОСОБА_146 (19.08.2019), БИ 1585 Бажицька, МА 0790 Милютин, ЗА 1292 Заковырко, ГІ 0488 Гелик, ТВ 1287 Тройчук, КА 2278 Котовская, СН 0487 Сабельникова, ІМ 1982 Иващенко, БВ 2092 Бондаренко, КИ 0988 Карпенко, ДД 1482 Денисов, СМ 1579 Сербин М., ОСОБА_147 (10.12.2019), ОСОБА_148 (21.09.2019), ОСОБА_149 (17.12.2019), ОСОБА_150 (18.11.2019), ОСОБА_151 (27.08.2019), ОСОБА_152 (03.09.2019), ОСОБА_153 (06.10.2019), ОСОБА_154 (03.08.2019), ОСОБА_155 (13.05.2019), ОСОБА_156 (12.07.2019), ОСОБА_157 (24.08.2019), ОСОБА_158 (25.05.2019), ОСОБА_159 (08.08.2019), ОСОБА_160 (08.10.2019), ОСОБА_161 (02.01.2019), ОСОБА_162 (03.03.2019), ОСОБА_163 (29.01.2019), ОСОБА_164 (06.08.2019), ОСОБА_165 (16.07.2019), ОСОБА_166 (14.08.2019), ОСОБА_167 (22.06.2019), ОСОБА_168 (07.06.2019) , ОСОБА_169 (09.11.2019), ОСОБА_170 (04.10.2019), ОСОБА_171 (28.05.2019), ОСОБА_172 (18.10.2019), ОСОБА_173 (19.07.2019), ОСОБА_174 (10.10.2019), ОСОБА_132 (20.09.2019), ОСОБА_175 (26.09.2019), ОСОБА_176 (06.05.2019), ОСОБА_177 (10.10.2019), ОСОБА_178 (13.03.2019); відтиски печатки ФОП ОСОБА_179 (Ідентифікаційний код НОМЕР_6 ) на 3 аркушах; відтиски печатки ФОП ОСОБА_180 (Ідентифікаційний код НОМЕР_7 ) на 3 аркушах; папка-скорозшивач червоного кольору з документами (свідоцтво платника єдиного податку ОСОБА_179 , виписка з єдиного реєстру юридичних осіб, копія паспорту ОСОБА_181 , заява про звільнення ОСОБА_182 , чорнові записи, довідка про закриття рахунку, рахунок на оплату 2250 та інші чеки, квитанції для здійснення касових операцій, довідки АТ КБ «Приватбанк», видаткові накладні, розписка про одержання заявки на знак для товарів і послуг, договори ТОВ «Бодіайрон Груп» ТОВ «Фарм органік»; накладна № 0107; квитанція DebiVem; папка скорозшивач зеленого кольору в якій знаходяться договори виконання робіт, довіреність № 1, квитанція № 1, письмові дозволи; папка-швидкозшивач сірого кольору в якій знаходяться сертифікат ОСОБА_183 , чорнові записи, копії документів, паспорт на ОСОБА_184 , Матвієць, заява про прийняття на роботу ОСОБА_185 , копія трудової книжки, довідка від 23.01.19, трудовий договір, наказ № 4-к, лист-звернення від 22.08.2016, договір підряду 0417, договір № 647, тендерна пропозиція, угода № 24/7, угода 25.03.19, угода 03.01.17, 27.06.17 додаткова угода № 1, копія паспорту ОСОБА_186 , договір № 111-08/19/Б 01.08.19; акт надання послуг № 472 (2 шт.); рахунок на оплату № 486; довіреність № 2 (2 шт.); договори № Б-77, Б-78, Б-79; товарні накладні № 2641038, 2641032, чеки, рахунок на оплату від 31.01.20, ТТМ № 3-02.
Постановою слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 від 25.03.2020 перелічені вище речі, предмети, документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000831.
Обґрунтовуючи заявлене клопотання, слідчий зазначив, що вилучені предмети є тимчасово вилученим майном і мають значення для кримінального провадження.
В той же час, відповідно до частини 7 статті 236 Кримінального процесуального кодексу України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відтак диспозиція приведеної норми свідчить про те, що майно, яке входить до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, не вважається тимчасово вилученим, отже правило щодо обов`язкового звернення слідчого протягом 48 годин з клопотанням про його арешт на ці правовідносини не поширюється.
Оскільки ухвалою слідчого судді від 26.02.2020 слідчому було надано дозвіл на проведення обшуку та вилучення перелічених у клопотанні документів, крім: відтиски печатки ПАТ «Придніпровської фондової біржі» () на 3 аркушах; відтиски печатки ПАТ «Придніпровської фондової біржі» () на 3 аркушах відтиски печатки ФОП ОСОБА_179 (Ідентифікаційний код НОМЕР_6 ) на 3 аркушах; відтиски печатки ФОП ОСОБА_180 (Ідентифікаційний код НОМЕР_7 ) на 3 аркушах, тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 98, 167, 168, 170 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
у х в а л и в:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку у кримінальному провадженні №0000831 задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку 24.03.2020 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відтиски печатки ПАТ «Придніпровської фондової біржі» () на 3 аркушах; відтиски печатки ПАТ «Придніпровської фондової біржі» () на 3 аркушах відтиски печатки ФОП ОСОБА_179 (Ідентифікаційний код НОМЕР_6 ) на 3 аркушах; відтиски печатки ФОП ОСОБА_180 (Ідентифікаційний код НОМЕР_7 ) на 3 аркушах.
Заборонити будь-яким особам розпоряджатися або користуватися визначеним майном не інакше як з метою досягнення дієвості даного кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1