печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1699/20-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання слідчого ГС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна, а саме грошових коштів у сумі 9 900,00 доларів США.

Клопотання слідчий мотивує тим, що головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006084 від 22.06.2018 за підозрою учасників злочинної організації ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 361-1, ч. 1,2 ст. 209 КК України.

Як зазначає прокурор у клопотанні, на початку 2015 року ОСОБА_4 , маючи відповідні знання та практичні навички роботи з державної реєстрації речових прав на рухоме та нерухоме майно, обтяжень на нього, у зв`язку із попереднім перебуванням на посаді державного виконавця на протязі 2006-2010 років, маючи мету незаконного збагачення шляхом несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, для несанкціонованої зміни даних про речові права та їх обтяження в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, за незаконну грошову винагороду, за невстановлених обставин прийняв пропозицію ОСОБА_6 та увійшов до складу злочинної організації створеної останнім. Діючи на виконання розробленого злочинного плану на початку 2015 року ОСОБА_6 за невстановлених обставин залучив до участі у злочинній організації ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших невстановлених досудового розслідування осіб, які мали виконувати конкретні ролі, спрямовані в цілому на реалізацію вказаного плану, відомого усім учасникам та розподілив ролі між ними.

На ОСОБА_4 як учасника злочинної організації у формі співучасника, згідно із розробленим планом покладено підшукування осіб, яким необхідно незаконно зняти обтяження з майна шляхом несанкціонованого втручання в роботу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та внесення до нього підробленої інформації із зняття обтяження з рухомого та нерухомого майна, отримання грошових коштів за незаконне зняття обтяжень, а також передача грошових кошти ОСОБА_6 для їх розподілу між учасниками злочинної організації

Представник органу досудового розслідування заявлене клопотання підтримав та просив його задовольнити з огляду на підстави, які викладені у самому клопотанні.

У судовому засіданні підозрюваний заперечував проти задоволення клопотання, оскільки кошти в сумі 9 900,00 доларів США жодним чином не відносяться до кримінального провадження. Надав документи, що підтверджують законність походження коштів.

Заслухавши думку підозрюваного, представника органу досудового розслідування та дослідивши матеріали, яким обґрунтовується клопотання, приходжу наступного висновку.

Відповідно до ч 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) Збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодувати шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, до клопотання долучено протокол обшуку та постанова про визнання речовими доказами, у яких зазначені грошові кошти жодним чином не індивідуалізовані, що свідчить про відсутність у них будь-яких індивідуальних ознак, які свідчать про їх причетність до вчинення злочину.

Між тим, підозрюваним у судовому засіданні надано документи, які підтверджують законність походження вказаних грошових коштів.

Окрім цього, однією з засад кримінального провадження є змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, у зв`язку з чим, слідчий суддя вважає доведеною ту обставину, що відсутня потреба в накладенні арешту на майно.

Враховуючи наведене, правові підстави для накладення арешту на майно - відсутні.

Керуючись ст.170-173, 175,309,372, 392, 532 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ГС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про арешт майна - залишити без задоволення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали буде оголошено о 15 год. 05 хв. 20.03.2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1