УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2019 року м.Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , та (або) ОСОБА_4 , та (або) ОСОБА_5 , та (або) ОСОБА_6 , та (або) ОСОБА_7 , та (або) ОСОБА_8 , та (або) ОСОБА_9 , та (або) ОСОБА_10 , та (або) ОСОБА_11 , або іншому працівнику Національної поліції за дорученням старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000374 від 28.11.2019, на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні державного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення копій правовстановлюючих та інших документів, що надавалися та стали підставою для видачі державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_12 свідоцтва № 1015 про право власності від 02.12.2019 на пансіонат « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (що був частиною цілісного майнового комплексу) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Обґрунтування клопотання:

У провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000374 від 28.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період з 10.10.2019 по 20.11.2019 арбітражний керуючий ОСОБА_13 під час проведення ліквідаційної процедури щодо реалізації майна ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди, за попередньою змовою зі службовими особами Української універсальної біржі " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та іншими невстановленими особами, навмисно занизив вартість цілісного майнового комплексу, що належить ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з 614 405 635, 29 грн., до 11 796 587, 80 грн., та реалізував вказаний майновий комплекс ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за 11 796 587,80 грн., що значно менше оціночної вартості, чим спричинив тяжкі наслідки кредитору ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Допитаний в якості свідка представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_14 показав, що Господарським судом Херсонської області розглядається справа № 923/398/14 про банкрутство ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є одним із найбільших кредиторів. 12.08.2019 в межах проведення ліквідаційної процедури арбітражний керуючий ОСОБА_13 визнав українську універсальну біржу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » організатором проведення аукціону з продажу майна банкрута. 10.10.2019 було оголошено перші торги на продаж цілісного майнового комплексу, що належить ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 за первісною ціною у розмірі 614 405 635,29 грн. Вказане повідомлення було оприлюднене 10.10.2019 о 08.00. зі строком подачі заявок до 13.00. 11.10.2019. Внаслідок обмеженого строку, заявок на участь в аукціоні не надійшло внаслідок чого торги не відбулися у зв`язку з відсутністю учасників, що призвело до уцінки вартості майна боржника на 20%.

11.10.2019 було оголошено повторні торги щодо продажу цілісного майнового комплексу вартість якого з урахуванням уцінки становила 491 524 508,23 грн. зі строком подачі заявок на участь до 14.00. 17.10.2019. Вказані торги знов не відбулися, що призвело до подальшої уцінки майна боржника щем на 20%.

17.10.2019 було оголошено повторні торги щодо продажу цілісного майнового комплексу вартість якого з урахуванням уцінки становила вже 393 219 606,59 грн. зі строком подачі заявок на участь до 18.00. 19.11.2019. Другі повторні торги передбачають можливість уцінки майна в сторону зменшення допоки таке майно не буде продано з аукціону. 20.11.2019 за результатами проведення других повторних торгів цілісний майновий комплекс, що належить ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 11 796 587,80 грн., тобто менше чим за 2% від первинної вартості майна.

Відповідно до ч.1 ст. 44 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» вибір способів продажу активів здійснюється ліквідатором з метою забезпечення його відчуження за найвищою ціною.

Таким чином ці обставини вказують на навмисні незаконні дії ліквідатора ОСОБА_13 та службових осіб Української універсальної біржі " ІНФОРМАЦІЯ_5 " щодо створення умов проведення торгів по реалізації цілісного майнового комплексу з метою заниження його вартості та подальшої реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що спричинило матеріальної шкоди ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на пансіонат « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (що був частиною цілісного майнового комплексу), зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_2 від 02.12.2019, що видано державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_12 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування і притягнення винних до кримінальної відповідальності, видобутку доказів, виявлення документів, які мають відношення до вказаного кримінального провадження та проведення відповідних досліджень, виникла необхідність у отриманні документів, які перебувають у володінні державного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_12 , а саме копій правовстановлюючих та інших документів, що надавалися та стали підставою для видачі державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_12 свідоцтва № 1015 про право власності від 02.12.2019 на пансіонат « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (що був частиною цілісного майнового комплексу) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Володілець документів державний нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_12 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим, внаслідок чого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.160 у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000374 від 28.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на пансіонат « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (що був частиною цілісного майнового комплексу), зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_2 від 02.12.2019, що видано державним нотаріусом Голопристанської державної нотаріальної контори Херсонської області ОСОБА_12 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування і притягнення винних до кримінальної відповідальності, видобутку доказів, виявлення документів, які мають відношення до вказаного кримінального провадження та проведення відповідних досліджень, а також не можливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей в зазначених документах, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) дані копії.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и л а :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , та (або) ОСОБА_4 , та (або) ОСОБА_5 , та (або) ОСОБА_6 , та (або) ОСОБА_7 , та (або) ОСОБА_8 , та (або) ОСОБА_9 , та (або) ОСОБА_10 , та (або) ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні державного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій правовстановлюючих та інших документів, що надавалися та стали підставою для видачі державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_12 свідоцтва № 1015 про право власності від 02.12.2019 на пансіонат « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (що був частиною цілісного майнового комплексу) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із можливістю зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) дані копії.

Встановити строк дії ухвали до 23.01.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1