Справа № 686/5758/20
Провадження № 1-кс/686/2991/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000044,

ВСТАНОВИВ:

28 лютого 2020 року старший слідчий СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 23 січня 2020 року до Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області із заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 23 січня 2020 року близько 20 год. 14 хв. невстановлена особа, під приводом купівлі на Інтернет сайті «OLX» титанових автомобільних дисків, шляхом зловживання довірою заволоділа даними банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та в подальшому незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 9800 гривень.
24 січня 2020 року слідчим СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044.
В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Так 22 січня 2020 року на Інтернет сайті «OLX» вона розмістила оголошення про продаж титанових автомобільних дисків та вказала абонентський номер свого чоловіка ОСОБА_6 23 січня 2020 року близько 12 год. 10 хв. на абонентський номер ОСОБА_6 зателефонував чоловік який погодився придбати титанові автомобільні диски за 4390 гривень та попросив повідомити йому номер банківської картки на яку необхідно буде перерахувати кошти. ОСОБА_6 повідомив номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належна його дружині. Того ж дня, близько 18 год. 00 хв. до ОСОБА_5 зателефонував чоловік який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомив, що є платіж на її банківську картку але необхідно повідомити номер банківської картки, термін її дії та код ССV, що ОСОБА_5 і зробила. Після розмови із невідомим ОСОБА_5 зрозуміла, що із її вказаної картки могли зняти грошові кошти, тому зайшовши на сайт, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявила, що із її банківської картки зникли грошові кошти у сумі 9800 гривень. Надалі остання зателефонувала у поліцію та звернулась із письмовою заявою щодо шахрайські дії відносно неї.
У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отримані відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів у даному кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_3 та слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області старшому ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів та розкриття банківської таємниці, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в Хмельницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 , а саме копії документів при оформлені банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номери карток на які перераховано грошові кошти за період часу з 01 год. 00 хв. 23.01.2020 по 01 год. 00 хв. 25.01.2020; завірені належним чином копії документів, складених АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 .
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та Хмельницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.

Ухвала діє по 28 березня 2020 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду