Провадження №1-кс/463/2336/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

15 травня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Личаківського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Личаківського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0005269 від 29.11.2018р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 356 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Личаківського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області, як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про тимчасовий доступ до речей і документів. Просить надати тимчасовий доступ слідчому СВ Личаківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 ,слідчому СВ Личаківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Личаківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Личаківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 та працівникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого в порядку ст.40 КПК України, які на підставі ст.41 КПК України під час виконання доручень слідчого користуються повноваженнями слідчого, про надання можливості огляду, з метою вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: договору про надання споживчого кредиту №0 від 28.02.2008, договору про надання споживчого кредиту №0 від 11.09.2008 з додатками до них, заяв ОСОБА_7 про взаємозвірку, документів, що слугували підставою до видачі кредитів (протоколи кредитного комітету, висновки служб, тощо), кредитних матеріалів, матеріалів щодо погашення кредитів, рух коштів по вказаних рахунках, матеріалів щодо продажу кредитів, актів прийому передачі кредитних матеріалів, платіжні документи позичальника, якими він підтверджує факт оплати зобов`язань за вказаними кредитними договорами, документальні підтвердження наданих кредитних коштів та відображення операцій з надання кредиту в бухгалтерському обліку банку за кредитними договорами №0 від 28.02.2008 та №0 від 11.09.2008 тощо, матеріалів звернень ОСОБА_7 та матеріали їх розгляду, в тому числі щодо повернення документів, зняття заборони, матеріалів юридичних справ в частині претензійно позовної роботи, належним чином завірені світлокопії договорів іпотеки (договір посвідчений 28.02.2008 приватним нотаріусом ОСОБА_8 за реєстровим №1105, предметом іпотеки виступало нерухоме майно, а саме нежитлова будівля, загальною площею 62,3 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та - договір посвідчений 11.09.2008 приватним нотаріусом ОСОБА_8 за реєстровим №6402, предметом іпотеки виступало нерухоме майно, а саме двокімнатна квартира, загальною площею 41,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ) належним чином завірену світлокопію договору відступлення права вимоги за договором іпотеки №649-650 від 13.02.2012 з додатками та у повному обсязі, світлокопію належним чином завірену договору факторингу укладений 13 лютого 2012 року у м. Києві між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у повному обсязі та з додатками, світлокопії належним чином завірених документів, що підтверджують порушення зобов`язання ОСОБА_7 по договору про надання споживчого кредиту №0 від 28.02.2008, договору про надання споживчого кредиту №0 від 11.09.2008тощо, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх огляду та вилучення для запобігання знищення вищевказаних документів. У разі відсутності, на даний час, вказаних вище документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , надати належним чином завірені копії документів про передачу вказаних документів по кредитних справах №0 від 28.02.2008 та №0 від 11.09.2008 іншим підприємствам, установам чи організаціям.

В судове засідання слідчий не з`явився, в прохальній частині клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів просить слухати клопотання у його відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, а також у відсутності слідчого.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, необхідність проведення ряду слідчих дій, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України.

Керуючись вимогами статей 107, 131, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Личаківського ВП ГУНП у Львівській області задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СВ Личаківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 ,слідчому СВ Личаківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Личаківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Личаківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 та працівникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого в порядку ст.40 КПК України, які на підставі ст.41 КПК України під час виконання доручень слідчого користуються повноваженнями слідчого, про надання можливості огляду, з метою вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: договору про надання споживчого кредиту №0 від 28.02.2008, договору про надання споживчого кредиту №0 від 11.09.2008 з додатками до них, заяв ОСОБА_7 про взаємозвірку, документів, що слугували підставою до видачі кредитів (протоколи кредитного комітету, висновки служб, тощо), кредитних матеріалів, матеріалів щодо погашення кредитів, рух коштів по вказаних рахунках, матеріалів щодо продажу кредитів, актів прийому передачі кредитних матеріалів, платіжні документи позичальника, якими він підтверджує факт оплати зобов`язань за вказаними кредитними договорами, документальні підтвердження наданих кредитних коштів та відображення операцій з надання кредиту в бухгалтерському обліку банку за кредитними договорами №0 від 28.02.2008 та №0 від 11.09.2008 тощо, матеріалів звернень ОСОБА_7 та матеріали їх розгляду, в тому числі щодо повернення документів, зняття заборони, матеріалів юридичних справ в частині претензійно позовної роботи, належним чином завірені світлокопії договорів іпотеки (договір посвідчений 28.02.2008 приватним нотаріусом ОСОБА_8 за реєстровим №1105, предметом іпотеки виступало нерухоме майно, а саме нежитлова будівля, загальною площею 62,3 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та - договір посвідчений 11.09.2008 приватним нотаріусом ОСОБА_8 за реєстровим №6402, предметом іпотеки виступало нерухоме майно, а саме двокімнатна квартира, загальною площею 41,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ) належним чином завірену світлокопію договору відступлення права вимоги за договором іпотеки №649-650 від 13.02.2012 з додатками та у повному обсязі, світлокопію належним чином завірену договору факторингу укладений 13 лютого 2012 року у м. Києві між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у повному обсязі та з додатками, світлокопії належним чином завірених документів, що підтверджують порушення зобов`язання ОСОБА_7 по договору про надання споживчого кредиту №0 від 28.02.2008, договору про надання споживчого кредиту №0 від 11.09.2008тощо, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх огляду та вилучення для запобігання знищення вищевказаних документів. У разі відсутності, на даний час, вказаних вище документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , надати належним чином завірені копії документів про передачу вказаних документів по кредитних справах №0 від 28.02.2008 та №0 від 11.09.2008 іншим підприємствам, установам чи організаціям.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , - покладається на керівника (чи особу, яка виконує його обов`язки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ Личаківського ВП ГУНП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1