Справа № 308/3945/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 квітня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Ужгородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:

Прокуратурою розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001163 від 10.04.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, вказане кримінальне провадження розпочато 10.04.2020 СВ Ужгородського ВП ГУ НП в Закарпатській області відповідно до вимог ст. 214 КПК України за матеріалами по рапорту інспектора ВПК в Закарпатській області, які зареєстровані 09.04.2020 в журналі ЄО відділу протидії кіберзлочинам в Закарпатській області ДКП НП України за № 175 від 07.04.2020, у якому зазначено, на виконанні в ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувало виконавче провадження ВП № 25318094 з примусового виконання виконавчого напису № 2313 від 31.07.2010, вчиненого приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу Закарпатської області ОСОБА_4 про звернення стягнення на нерухоме майно, а саме: чотирьохкімнатну квартиру АДРЕСА_1 , загальною площею 74,5 кв.м., житловою площею 48,6 кв.м., яка належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , за рахунок коштів отриманих від реалізації зазначеного вище нерухомого майна про задоволення вимог ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 628177,89 грн. та 5365,42 грн., сплачених стягувачем в якості плати нотаріусу за вчинення цього виконавчого напису.

Головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 керуючись ст. ст. 3, 18, 24 Закону України «Про виконавче провадження» (в редакції Закону від 21.04.1999), на підставі постанови про відкриття виконавчого провадження 22.03.2011 відкрите виконавче провадження по виконанню виконавчого напису № 2313 від 31.07.2010, вчиненого приватним нотаріусом ОСОБА_4 , із одночасним направленням супровідного листа боржнику для виконання та стягувану для відома.

При цьому, 18.04.2011 головним державним виконавцем ОСОБА_6 згідно ст. 55 Закону України «Про виконавче провадження» (в редакції Закону від 21.04.1999) було винесено постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, згідно якої з метою забезпечення реального виконання виконавчого документа накладено арешт на вищевказану квартиру (відповідно зазначений вище арешт зареєстрований в Єдиному реєстрі заборон відчуження нерухомого майна, реєстраційний номер обтяження 11088056 від 18.04.2011.

Встановлено, що 30.11.2011 головним державним виконавцем ОСОБА_6 керуючись п. 4 ст. 47 Закону України «Про виконавче провадження» (в редакції Закону від 21.04.1999) винесено постанову про повернення виконавчого документа обтяжувачеві.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_4 від 31.03.2020 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 при винесенні вказаної вище постанови про повернення виконавчого документа обтяжувачеві про арешт (обтяження № 11088056 від 18.04.2011) накладений на вказану вище квартиру, на підставі постанови про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження ВП №25318094 від 18.04.2011, головним державним виконавцем Єдиному реєстрі заборон відчуження нерухомого майна не знімався та є діючим. Окремої постанови у відповідності до Закону України «Про виконавче провадження» про припинення обтяження щодо вказаного вище об`єкту нерухомого майна, головним приватним виконавцем не приймалася.

Перереєстрація арештованої квартири АДРЕСА_1 , 26.09.2019 стала можливим завдяки незаконним діям невстановленої особи яка, шляхом санкціонованих дій в (Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна), зняла обтяження № 11088056 від 18.04.2011 про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, згідно якої з метою забезпечення реального виконання виконавчого документа накладено арешт на квартиру АДРЕСА_1 , на суму 628177,89 грн.).

Згідно сформованої інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (інформаційна довідка № 205884038 від 01.04.2020) встановлено, що об`єкт нерухомого майна, зокрема, квартиру АДРЕСА_1 , 26.09.2019 за реєстраційним номером в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі Державний реєстр прав) 101, неодноразово перепродається, останнім власником зареєстровано ОСОБА_7 (НОКПП НОМЕР_1 ).

Прокурор вказує, що в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено наступне.

Між ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", Код: НОМЕР_2 та ОСОБА_5 (ІДН НОМЕР_3 ) укладено 06.06.2008 іпотечний договір (0612/0608/45-018-Z-1) згідно кредитного договору № 0612/0608/45-018 від 06.06.2008, між ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ОСОБА_5 на суму 75000 доларів США, на актив: нерухоме майно квартира АДРЕСА_1 .
Відповідно до п. 5 умов іпотечного договору №0612/0608/45-018-Z-1 від 06.06.2008, предмет іпотеки оцінено в 406696 грн.
За період часу з 2008 року до 01.10.2019 року здійснено відчуження предмету іпотеки при наявності заборони відчуження об`єкту нерухомого майна згідно договору іпотеки від 06.06.2008 за р.н. за № 7347731 та обтяження № 11088056 від 18.04.2011, шляхом відступлення прав за іпотечним договором, укладенні договорів купівлі продажу цього майна:
- приватним нотаріусом ОСОБА_8 посвідчено договір купівлі продажу, р.н. 800, 06.06.2008, дата внесення запису: 10.07.2008, дата прийняття рішення про закриття: реєстрація зміни права власності на нерухоме майно 11.07.2008, підстави закриття права власності: відчуження долі, частка власності: 1/1, форма власності: приватна, ПІБ: ОСОБА_5 . Також, ОСОБА_8 06.06.2008 внесено відомості до Державного реєстру іпотек по об`єкт нерухомого майна, р.н. обтяження 7347803, тип обтяження: іпотека. Номер об`єкта в РВПН 22944148.

З 06.06.2008 до 09.06.2008 року з об`єктом нерухомого майна вчинені наступні дії.

- реєстрація права власності на цю квартиру за ОСОБА_9 11.07.2008 по договору купівлі продажу приватний нотаріус ОСОБА_10 від 09.06.2008, р.н. 2888,
З інформації від 21.04.2020, отриманої в ході досудового розслідування від приватного нотаріуса Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_10 встановлено, що ним не посвідчувався 09.06.2008 договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_1 та реєстраційні дії по цій квартирі не проводилися. Ним посвідчувався договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_2 від 09.06.2008 за р.н. 2888. Також, у листі зазначено, що у 2008 році обов`язки по реєстрації права власності на нерухоме майно покладено на КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Ужгородської міської ради.
В матеріалах інвентаризаційної справи КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № 7171 документи про відчуження квартири АДРЕСА_1 згідно договору від 09.06.2008 за р.н. 2888, відсутні.
- договір про відступлення прав за іпотечним договором, серія та номер: 1186, видавник: ОСОБА_4 , приватний нотаріус Ужгородського міського нотаріального округу (6605),
- договір про відступлення прав за іпотечним договором, серія та номер: 1193, виданий 25.09.2019, видавник: ОСОБА_4 , приватний нотаріус Ужгородського міського нотаріального округу ( НОМЕР_4 ),
- державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_11 , здійснено у Державному реєстрі прав в спеціальному розділі - Єдиний реєстр заборон по реєстраційному номеру обтяження № 11088056, 18.04.2011 о 18:15:26, підстава обтяження: постанова про арешт майна боржника та заборон на його відчуження ВП № 25318094, 18.04.2011 ІНФОРМАЦІЯ_9 ) (далі Єдиний реєстр заборон по реєстраційному номеру обтяження № 11088056) погашення 26.09.2019 о 10:42:09 за відсутності вчинення реєстраційних дій, визначених п. 33 постанови КМУ від 06.06.2018 № 484 із змінами.
- державним виконавцем ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_10 , без підстав на те здійснено у Державному реєстрі прав в спеціальному розділі - Єдиний реєстр заборон по реєстраційному номеру обтяження № 11088056 - погашення 25.09.2019 о 08:51:25 та зняття погашення 25.09.2019 о 10:15:15,

Зазначає, що на момент вчинення реєстраційних дій державним реєстратором ОСОБА_11 відповідних записів 25.09.2019 о 08:51:25, 26.09.2019 о 10:42:09 та зняття погашення 25.09.2019 о 10:15:15, прошу Вас повідомити, чи запис у спеціальному розділі Державного реєстру прав (Єдиний реєстр заборон по реєстраційному номеру обтяження № 11088056) стає невидимим.
Згідно договору про відступлення прав за іпотечним договором від 25.09.2019, р.н.1193 встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_5 ) та ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) укладено зазначений договір, згідно п.2 якого, первісний Іпотекодержатель передає, а новий Іпотекодержатель приймає всі права іпотекорержателя за іпотечним договором № 0612/0608/45-018-Z-1 від 06.06.2008, що укладений в забезпечення виконання зобов`язань ОСОБА_5 за кредитним договором № 0612/0608/45-018 від 06.06.2008, включаючи всі зміни та додаткові угоди до нього. Відомості про відступлення на користь Первісного іпотеко держателя прав за іпотечним договором зареєстровані в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (номер запису про іпотеку 33385309).
Зазначає, що нею направлено приватному нотаріусу Ужгородського нотаріального округу Закарпатської області ОСОБА_8 лист № 07.34-99-2832вих-20 від 17.04.2020 про надання інформації щодо вказаного нерухомого майна.

Станом на 23.04.2020 відповідь на зазначений лист до ІНФОРМАЦІЯ_12 від приватного нотаріуса ОСОБА_8 не надійшла.

Клопотання мотивоване тим, що органу досудового розслідування необхідно отримати розширену відомість виконаних дій приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_8 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному державному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, Державному реєстрі заборон щодо зазначеного об`єкту нерухомого майна (за реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна в Державному реєстрі прав 101, за адресою: АДРЕСА_3 та номер цього об`єкту в РПВН № 22944148), за період: 06.06.2008, 09.06.2008, 10.07.2008, 11.07.2008, окремо; пошукові запити, вчинені приватним нотаріусом ОСОБА_8 в Державному реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному державному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, Державному реєстрі заборон щодо зазначеного об`єкту нерухомого майна за цей період часу; IP адреси з яких ОСОБА_8 здійснювала доступ до інформаційних систем Єдиних та державних реєстрів Міністерства Юстиції України, щодо вищевказаного об`єкту нерухомого майна; завірені належним чином копії документів,, що завантажувалися ОСОБА_8 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно під час вчинення реєстраційних дій щодо цього об`єкту нерухомого майна; завірені належним чином копії документів, що слугували підставою для видачі приватному нотаріусу ОСОБА_8 електронно цифрового підпису та ідентифікатора доступу для вчинення реєстраційних дій щодо вказаного об`єкту нерухомого майна, з урахуванням того, що нотаріус ОСОБА_8 і посвідчувала договір купівлі продажу вказаного майна 06.06.2008, і обтяження 7347731 від 06.06.2008 в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна на цю квартиру, реєструвала 11.07.2008 інший договір купівлі продажу від 06.06.2008 цього ж майна за іншою особою при наявності обтяження.

Прокурор зазначає, що в ході подальшого досудового розслідування аналіз вищевказаних документів необхідний для встановлення фактичних відомостей про осіб, які здійснювали втручання в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно пов`язаному із відчуженням об`єкту нерухомого майна: квартири АДРЕСА_1 , а також потрібно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, та беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Ужгородського нотаріального округу Закарпатської області ОСОБА_8 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та у зв`язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має можливості, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні в приватного нотаріуса Ужгородського нотаріального округу Закарпатської області ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_4 ,.
Прокурор в судове засідання не з`явилася, при цьому подала заяву про розгляд клопотання без її участі, зазначивши, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться запитувана інформація, у судове засідання, будучи належним чином повідомленим про час і місце розгляду клопотання, про що свідчить поданий прокурором рапорт, не з`явився, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя встановив наступне.
Витягом з кримінального провадження № 0001163 підтверджено, що органом досудового розслідуванням Ужгородським ВП ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 362 КК України.
Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні.
Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Статтею 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони були знаряддям вчинення злочину або містять відомості, які можуть бути використані як факт доказу чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Так, відповідно до ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
У відповідності до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Враховуючи наведене та беручи до уваги, те що прокурором доведено, що вказані у клопотанні оригінали документів, що стосуються об`єкту нерухомого майна розташованого, за адресою: АДРЕСА_3 , які перебувають у володінні приватного нотаріуса Ужгородського нотаріального округу Закарпатської області ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001163, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження прокурору Ужгородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчому СВ Ужгородського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_13 , або за його дорученням відповідним оперативним працівникам ВКП в Закарпатській області ДКП НВ України та ДКП НП України, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Ужгородського нотаріального округу Закарпатської області ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_5 , з можливість вилучення документів, а саме:

- завірені належним чином копії документів, що завантажувалися ОСОБА_8 під час вчинення реєстраційних дій з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного державного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, Державного реєстру заборон щодо зазначеного об`єкту нерухомого майна (за реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна в Державному реєстрі прав 101, за адресою: АДРЕСА_3 та номер цього об`єкту в РПВН № 22944148) за 06.06.2008, 09.06.2008, 10.07.2008, 11.07.2008.

Також , оригінали наступних документів:

1.1. договір купівлі продажу вказаного об`єкту нерухомого майна, р.н. 800, від 06.06.2008, відчуження долі, ПІБ: ОСОБА_5 , реєстраційна дія: 10.07.2008 дата внесення запису реєстрація зміни права власності, 11.07.2008 дата прийняття рішення про закриття реєстрація зміни права власності, а саме:

1.2. документи, на підставі яких здійснено посвідчення договору купівлі продажу вказаного об`єкту нерухомого майна, р.н. 800, від 06.06.2008, відчуження долі, ПІБ: ОСОБА_5 (заява про державну реєстрацію власника, іншого правонабувача сторони правочину, за яким виникло право, або уповноваженої ними особи, форма якої встановлена законодавством; документи, що підтверджують виникнення, перехід або припинення права власності та інших речових прав на нерухоме майно (нотаріально оформлений договір, предметом якого є нерухоме майно, свідоцтво про право на спадщину, свідоцтво про право власності, тощо); документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його замінює, свідоцтво про народження); реєстраційний номер облікової картки фізичної особи платника податків України; документи, що підтверджують сплату адміністративного збору за державну реєстрацію;

1.3. документи, на підставі яких здійснено реєстраційна дія: 10.07.2008 дата внесення запису реєстрація зміни права власності, 11.07.2008 дата прийняття рішення про закриття реєстрація зміни права власності;

2. кредитний договір № 0612/0608/45-018 від 06.06.2008 за р.н. 803 та додатки до цього договору;

2.1 документи, на підставі яких здійснено посвідчення кредитного договору № 0612/0608/45-018 від 06.06.2008 за р.н. 803;

3. договір іпотеки № 0612/0608/45-018-Z-1 від 06.06.2008 за р.н. 803 та додатки до цього договору; 3.1 документи, на підставі яких здійснено посвідчення договору іпотеки № 0612/0608/45-018-Z-1 від 06.06.2008 за р.н. 803;

4. документи, на підставі яких приватним нотаріусом ОСОБА_8 внесені 06.06.2008 18:52:36 відомості до Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна згідно договору іпотеки № 0612/0608/45-018-Z-1 від 06.06.2008 за р.н. за № 7347731 про обтяження: заборона на нерухоме майно. Зареєстрована у реєстрі по іпотечному договорі № 0612/0608/45-018-Z-1 від 06.06.2008 заборона відчуження цієї квартири за р.н. 803, а саме:
5. документи, на підставі яких приватним нотаріусом ОСОБА_8 внесено 06.06.2008 18:52:36 відомості до Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна згідно договору іпотеки № 0612/0608/45-018-Z-1 від 06.06.2008 за р.н. за № 7347731 про обтяження: заборона на нерухоме майно. Зареєстрована у реєстрі по іпотечному договорі № 0612/0608/45-018-Z-1 від 06.06.2008 заборона відчуження цієї квартири за р.н. 803;

5.1. документи, на підставі яких внесено 06.06.2008 19:03:18 відомості до Державного реєстру іпотек за р.н. за № 7347731, тип обтяження: іпотека.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1