Справа № 643/9838/20
Провадження № 1-кс/643/3100/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2020 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання ст. слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 0002852 від 01.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство),
встановив :

Московським ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002852 від 01.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.06.2020 до Московського ВП надійшли матеріали від Департаменту Кіберполіції в Харківській області, щодо шахрайських дій з боку невстановленої особи, відносно ОСОБА_4 , яка використовуючи інтернет ресурс, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 3 000доларів США. ЖЄО № 24236 від 01.06.2020.

Під час відпрацювання матеріалів звернення ОСОБА_4 працівниками Департаменту кіберполіції НП в України, було встановлено, що громадянин Сінгапуру ОСОБА_4 звернувся до Посольства України в Республіці Сінгапур, та повідомив, що знаходячись в мережі інтернет він знайшов оголошення на сайті: ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо надання послуг, а саме: отримання позики представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зацікавившись даною пропозицією ОСОБА_4 зв`язався з невідомою особою через електрону адресу. В подальшому, невстановлена особа запропонувала надати позику, але попередньо потрібно було переказати грошові кошти в якості комісії та зборів, ОСОБА_4 погодився та перерахував грошові кошти системою переказів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок який закріплений за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у розмірі 3 000 доларів США. Після переказу грошових кошт невстановлена особа перестала відповідати на повідомлення, не виконавши умови усного договору з ОСОБА_4 .

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що грошові кошти, які заявник перерахував, зараховано на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 який закріплений за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, а також враховуючи, що для встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів інформації по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 який закріплений за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім цього у слідства виникла необхідність в отриманні копії матеріалів фото-відеоспостереження з камер, які встановлені в приміщенні Харківського відділення № НОМЕР_2 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в місці зняття грошових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 який закріплений за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для подальшої можливості ідентифікації особи, яка вчинила злочин.

З можливістю вилучення копій документів та фото-відеоспостереження в ІНФОРМАЦІЯ_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий звернувся до суду із клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, посилаючись на неможливість іншими способами довести обставини, що мають значення для кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що зазначена інформація, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » може сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Московського відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до: копій документів, а також копій матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 який закріплений за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії документів та копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 який закріплений за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в Харківському відділенні НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ,
-повний номер рахунку із зазначенням утримувача картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;
-копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаного банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 який закріплений за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке відбулось 08.01.2020, 14.01.2020, 26.03.2020 в касі ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у зазначені дні;
-рух грошових коштів по рахунку в період з 01.01.2020 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
-повна інформація про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1