Справа № 296/3083/20
УХВАЛА

Іменем України

22 квітня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області, капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Житомирській області знаходиться кримінальне провадження №0000347, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2019 року, за ознаками кримінального провадження ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 246 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою організації експорту пиломатеріалів, виготовлених з лісосировини, здобутої в результаті незаконних порубок лісу, вчинених на території державних та комунальних лісгоспів Житомирської області, за сприяння ОСОБА_6 , здійснили реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_7 , який жодного відношення до здійснення господарської діяльності вказаного Товариства не має.

У подальшому, для легалізації наявних пиломатеріалів без правовстановлюючих документів, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 здійснили придбання безтоварних накладних на лісосировину у ОСОБА_8 - директора та власника ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також отримали безтоварні накладні від ряду інших суб`єктів господарювання (ФОП ОСОБА_10 , ПП « ОСОБА_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_15 ) та надали їх ОСОБА_16 .

У свою чергу, ОСОБА_16 , достовірно знаю чи про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснювало придбання пиломатеріалів у вказаних вище суб`єктів господарювання, з використанням отриманих товарно-транспортних накладних від ОСОБА_4 , здійснила виготовлення перехідних безтоварних накладних про нібито придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріалів у вище зазначених суб`єктів господарювання, та разом з іншими виготовленими документами, використовуючи завідомо підроблену довіреність, підписану нібито ОСОБА_7 , надала до ІНФОРМАЦІЯ_4 для оформлення сертифікатів походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

На підставі наданих ОСОБА_16 документів, що містять недостовірні відомості, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 в період із 07.10.2019 по 11.10.2019 оформлено та видано ОСОБА_16 30 сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому, ОСОБА_16 , в період з 07.10.2019р. по 11.10.2019р. передала ОСОБА_4 вказані вище сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, виданих на підставі завідомо підроблених документів, з метою оформлення та подання митних декларацій на вказані пиломатеріали до митного органу.

Таким чином, на підставі контракту №СН1 від 15.08.2019р., укладеного від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (SIA « ІНФОРМАЦІЯ_6 »)/LLC « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ) про поставку пиломатеріалів, відповідно до якого вантажоотримувачем є ІНФОРМАЦІЯ_7 , LTD (Китай), ОСОБА_4 , Коджаман Ерол, за сприяння ОСОБА_16 , здійснили замитнення пиломатеріалів обрізних, з породи сосна, вказаних вище розмірів та сорту, в загальній кількості 1169,51 м3, що були виготовлені із незаконно зрубаних дерев, вартість яких складає 2 937 984, 55 грн. (в т.ч. ПДВ), внаслідок чого вказаний товар був поставлений до кінцевого вантажоотримувача, чим було завдано тяжких наслідків державним інтересам.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що в період з 12.11.2019р. по 15.11.2019р. ОСОБА_4 та ОСОБА_17 здійснили оформлення 12 сертифікатів походження лісоматеріалів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для експорту пиломатеріалів, що виготовлені із незаконно зрубаних дерев до Китаю за посередництва іноземної компанії SIA « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Рига, Латвія).

Оформлення вказаних сертифікатів відбувалось за посередництва власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_18 , який надав товарно-транспортні накладні на лісоматеріали сумнівного походження.

Таким чином, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вчинилися дії по пособництву ОСОБА_4 та ОСОБА_19 у легалізації з метою експорту пиломатеріалів виготовлених з незаконно добутої деревини загальною вартістю близько 1 млн. грн., чим було завдано тяжких наслідків державним інтересам.

Крім того, установлено, що в районі АДРЕСА_2 на території пилорами, проводилося завантаження пиломатеріалами, що мають сумнівне походження, у автомобілі з контейнерами, які в подальшому переміщені в порт м. Одеса для завантаження на судно від імені як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так і від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Аналізом руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що значна частина грошових надходжень із розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була перерахована на рахунки ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 з призначенням платежу «оплата за товар», що можливо свідчить про ознаки фіктивності проведення вказаних операцій, та легалізацію особами, що діють від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доходів здобутих злочинним шляхом.

Крім того, аналізом руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що частина грошових надходжень із розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » була перерахована на рахунки ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , з призначенням платежу «оплата за товар», що можливо свідчить про ознаки фіктивності проведення вказаних операцій, та легалізацію особами, що діють від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », доходів здобутих злочинним шляхом.

Крім того, аналізом руху коштів по рахункам ФОП ОСОБА_20 встановлено, що надходження грошових коштів на рахунок № НОМЕР_3 мало місце лише від таких СПД як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Всі надходження грошових коштів на вказаний вище рахунок перераховувались на інший особовий рахунок ФОП ОСОБА_20 № НОМЕР_4 , з якого були зняті через термінал Коростенького відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що за адресою: АДРЕСА_3 за період з 08.10.2019р. по 11.11.2019р., що свідчить про фіктивність діяльності ФОП ОСОБА_20 та використання вказаних банківських рахунків для легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом.

Крім того, аналізом руху коштів по рахункам ФОП ОСОБА_22 встановлено, що надходження грошових коштів на рахунок НОМЕР_5 , мало місце лише від таких СПД як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Всі надходження грошових коштів на вказаний вище рахунок перераховувались на інший особовий рахунок ФОП ОСОБА_22 НОМЕР_6 . Так, в період з 16.09.2019р. по 20.09.2019р. на рахунок ФОП ОСОБА_22 відбувались зарахування грошових коштів лише від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які одразу перераховувались на інший вказаний вище особовий рахунок вказаного СПД, з якого були зняті через термінал Коростенького відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що за адресою: АДРЕСА_3 за період з 17.09.2019р. по 23.09.2019р., що свідчить про фіктивність діяльності ФОП ОСОБА_22 та використання вказаних банківських рахунків для легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом.

Крім того, аналізом руху коштів по рахункам ФОП ОСОБА_21 встановлено, що надходження грошових коштів на рахунок № НОМЕР_7 мало місце лише від таких СПД як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Всі надходження грошових коштів на вказаний вище рахунок перераховувались на інший особовий рахунок ФОП ОСОБА_21 № НОМЕР_8 , з якого були зняті через термінал Коростенького відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що за адресою: АДРЕСА_3 за період з 03.10.2019р. по 17.02.2020р., що свідчить про фіктивність діяльності ФОП ФОП ОСОБА_21 та використання вказаних банківських рахунків для легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом.

Крім того, в ході візуального огляду отриманих в ході тимчасового доступу копій чеків на зняття коштів з карткових рахунків ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , встановлено, що зазначені чеки від імені різних осіб можливо підписані однією особою.

Крім того, проведеними слідчими діями у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що причетним до отримання коштів, здобутих злочинним шляхом з використанням розрахункових рахунків вказаних вище СПД може бути гр. ОСОБА_23 .

З метою перевірки достовірності проведення вказаних фінансових операцій, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стали підставою для відкриття та обслуговування вказаних вище розрахункових рахунків.

Крім того, з метою перевірки причетності ряду осіб до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до відеозаписів із камер відеоспотсетеження Коростенького відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що за адресою: АДРЕСА_3 за відповідні дати із яких відбувалось зняття грошових коштів через термінал у вказаному відділенні із карткових рахунків ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_20 (ІПН: НОМЕР_9 , АДРЕСА_4 ) в період 2019-2020років мав (має) наступні розрахункові рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ): №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_22 (ІПН: НОМЕР_13 , АДРЕСА_6 ) в період 2019-2020років мав (має) наступні розрахункові рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ): №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_21 (ІПН: НОМЕР_16 , АДРЕСА_7 ) в період 2019-2020 років мав (має) наступні розрахункові рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ): №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Разом з тим встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , відкрито розрахункові рахунки відкрито розрахункові рахунки НОМЕР_20 (євро), НОМЕР_20 (українська гривня), НОМЕР_20 (долар США) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_10 , по яким здійснювались фінансові операції по зарахуванню грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (SIA « ІНФОРМАЦІЯ_6 »)/LLC « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ) за реалізацію пиломатеріалів, а також перерахування грошових коштів на рахунки ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 .

Для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, а також для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, для проведення слідчих дій, судової почеркознавчої експертизи, встановлення кола осіб, що можуть бути причетні до вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень, виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до відомостей, що містять банківську таємницю, а саме до оригіналів документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування вказаних розрахунків, відкритим ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), по яким здійснювались фінансові розрахунки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та вказаними суб`єктами господарювання, копій відеозаписів із камер відеоспостереження відділення банку, інформації про ІР-адреси, з яких здійснювались операції в системі «Клієнт-Банк» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 .

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, так як вони можуть бути використанні як доказ відомостей, які у відповідності до ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженню.

Крім того, оригінали документів необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою підтвердження причетності певного кола осіб до вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень.

Можливість здійснення виїмки пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, по-перше, у слідства може виникнути необхідність у проведені судових експертиз, а по-друге, у відповідності до ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

Крім того, відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу, об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Для дослідження документів щодо ідентифікації печаток, штампів (у тому числі факсиміле) та встановлення відповідності часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа надаються оригінали документів.

За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, вказане клопотання підтримала.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області, капітан поліції ОСОБА_3 , яка звернулася з даним клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », адресою: АДРЕСА_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області підполковнику ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області майору ОСОБА_25 , оперуповноваженому ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області старшому лейтенанту ОСОБА_26 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 ), або у Коростенському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

оригіналів документів про відкриття та обслуговування розрахункових рахунків (юридичних справ клієнтів банку):

ФОП ОСОБА_20 (ІПН: НОМЕР_9 , АДРЕСА_4 ) №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

ФОП ОСОБА_22 (ІПН: НОМЕР_13 , АДРЕСА_6 ) №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

ФОП ОСОБА_21 (ІПН: НОМЕР_16 , АДРЕСА_7 ) №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

оригіналів заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ФОП ОСОБА_21 (ІПН: НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_22 (ІПН: НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_20 (ІПН: НОМЕР_9 ), за період з 15.08.2019 по час надання інформації;

оригіналів документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, чеків на зняття коштів з карткового рахунку, видаткові ордери) за якими службові особи ФОП ОСОБА_21 (ІПН: НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_22 (ІПН: НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_20 (ІПН: НОМЕР_9 ) отримували готівку з власних рахунків, за період з 15.08.2019 по час надання інформації;

- інформації про ІР-адреси, з яких здійснювались операції в системі «Клієнт-Банк» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від імені: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_20 (ІПН: НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_21 (ІПН: НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_22 (ІПН: НОМЕР_13 ), по всім відкритим рахункам, із вказанням дати, часу, суми операції та контрагента, за весь час існування розрахункового рахунку по час надання інформації;

- копій відеозаписів із камер відеоспостереження приміщення Коростенського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що за адресою: АДРЕСА_3 , та відео- та фотоматеріалів із РОS-терміналу, що розташований у Коростенському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що за адресою: АДРЕСА_3 за наступні дати: 17.09.2019р., 18.09.2019р., 21.09.2019р., 02.10.2019р., 07.10.2019р., 08.10.2019р., 09.10.2019р., 15.10.2019р., 16.10.2019р., 19.10.2019р., 22.10.2019р., 23.10.2019р, 24.10.2019р., 28.10.2019р., 29.10.2019р., 30.10.2019р., 31.10.2019р., 01.11.2019р., 02.11.2019р., 08.11.2019р., 11.11.2019р., 15.02.2020р.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », як володілець речей зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення, до 22.05.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1