ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/5739/19
Провадження № 1-кс/210/3780/19
У Х В А Л А
іменем України
"06" грудня 2019 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному №0001419 від 26.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному №0001419 від 26.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні СВ Металургійного ВП КВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001419 від 26.09.2018 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.09.2018 року до Металургійного ВП КВП надійшла заява від заступника голови профкому ППО ВП НВП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді голови вказаної профспілкової організації, вчинив зловживання своїми повноваженнями, що виразилось у витраченні коштів профспілки з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, внаслідок чого охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян - членів профспілки, були спричинені тяжкі наслідки. (ЕО № 20592 від 26.09.2018 р).

Відповідно до матеріалів провадження відомо, що ОСОБА_6 перебуваючи на посаді голови профкому ІНФОРМАЦІЯ_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (надалі за текстом ППО ВП НВФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та голови профкому ІНФОРМАЦІЯ_5 (надалі за текстом ІНФОРМАЦІЯ_6 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) виконуючи свої обов`язки передбачені статутами відповідних організацій, в період часу з 2010 року по 2018 рік, витрачав грошові кошти, які надходили до розрахункових банківських рахунків від членів вказаних профспілок, не за призначенням.

Так відповідно до висновків ІНФОРМАЦІЯ_7 , якими проведено перевірку фінансово-господарської діяльності ППО ВП НВФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.11.2018, та фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено, що за період з 2010 по 2018 рр. діями ОСОБА_6 відбувалось маніпулювання розрахунковими рахунками ІНФОРМАЦІЯ_8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 оскільки перебував на посаді голови обидвох організацій. За вказаний період від ППО ВП НВФ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_6 перераховано суму 3 277 877 грн., зворотне перерахування з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунки ППО ВП ІНФОРМАЦІЯ_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає 1 389 190 грн. Окрім зазначеного використання, не за призначенням, частини коштів відбувалось за схемою перерахувань на особистий картковий рахунок ОСОБА_6 та переведення в готівку.

За даними проведення перевірки фінансово-господарської діяльності ППО ВП НВФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.11.2018 року, встановлено, що за період з 2010 по 2018 рр. встановлені розрахункові рахунки які належать вказаним організаціям. Таким чином ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) належать: розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 (980) у гривні та розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 (980) у гривні, які відкриті у відділенні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

ІНФОРМАЦІЯ_3 та фінансів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ППО ВП НВФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »") (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), належать: розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 (980) у гривні та розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 (980) у гривні які відкриті у відділенні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух грошових коштів на зазначених рахунках, та документи із відомостями про зняття грошових коштів із цих рахунків, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та відомостей, по розрахунковим рахункам: 1) які належать ІНФОРМАЦІЯ_10 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) - розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 (980) у гривні та розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 (980) у гривні, які відкриті у відділенні банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ); 2) які належать Первинній профспілковій організації Всеукраїнської профспілки науки, виробництва та фінансів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ППО ВП НВФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), - розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 (980) у гривні та розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 (980) у гривні які відкриті у відділенні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення копій таких документів, які знаходяться у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , а саме, копії наступних документів: юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів; заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній валютах; заяв та інших документів на видачу пластикових карт; договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк»; довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 01.01.2010 року по 21.09.2018 року.

Тому слідчий просить суд в наданні дозволу на тимчасовий доступі до речей та документів, які містять банківську таємницю.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у володінні якого знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати слідчий, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Пунктом 5 ч. 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно зі ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч. 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим у клопотанні доведено, що речі та документи, доступ до яких він просить надати, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчим доведено необхідність вилучення вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному №0001419 від 26.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні банківської установи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:

- інформацію по розрахунковим рахункам № НОМЕР_3 (980) у гривні та № НОМЕР_4 (980) у гривні, які належать ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із відомостями про установчі та реєстраційні документи; заяв на відкриття (закриття) рахунків; заяв та інших документів на видачу пластикових карт; договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк»; довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них; роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 01.01.2010 року по 21.09.2018 року;

- інформацію по розрахунковим рахункам № НОМЕР_6 (980) у гривні та № НОМЕР_7 (980) у гривні, які належать Первинній профспілковій організації Всеукраїнської профспілки науки, виробництва та фінансів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ППО ВП НВФ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із відомостями про установчі та реєстраційні документи; заяв на відкриття (закриття) рахунків; заяв та інших документів на видачу пластикових карт; договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк»; довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них; роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 01.01.2010 року по 21.09.2018 року.

Право тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, надати старшому слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_3 , та/або слідчому з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, та/або прокурору Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , або прокурорам групи прокурорів.

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.01.2020 року.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1