Провадження № 1-кс/761/7638/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 травня 2020 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представника власника майна адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000605 від 07.06.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 307 та ч. 3 ст. 313 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду м.Києва наадійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000605 від 07.06.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 307 та ч. 3 ст. 313 КК України, а саме: на вилучене майно за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить громадянину ОСОБА_7 .

В обґрунтування підстав накладення арешту на майно зазначено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000605 від 07.06.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 307 та ч. 3 ст. 313 КК України.

21.04.2019, в період часу з 07.20 год. до 09.50, під час безпосереднього переслідуванням осіб, які підозрюється у вчиненні злочину, з метою врятування майна, яке у даному кримінальному провадженні має значення речових доказів, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, заступник начальника відділу СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_8 , яка входить до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, провела обшук за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , до постановлення ухвали слідчого судді.

В ході проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено речові докази у даному кримінальному провадженні, а саме: планшет IPadmodel: 579-А-1432, serial: DLXKJ6M2F194 у бежевому чохлі;ключі від автомобіля марки Volkswagen з биркою з написом «НО64325»;два металевих ключа з магнітом на кільці;один металевий ключ;зв`язка ключів з чотирьох ключів (зелений, чорний, синій, металічний) та магнітом;зв`язка ключів з семи ключів та брилком із значком «BMW»;ключ від автомобіля марки TOYOTA Camrу;банківські картки «ПриватБанк» № НОМЕР_1 . № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;мобільний телефон IPhoneIC:579С-Е3091А у чорному чохлі укомплектований sim-карткою № НОМЕР_5 ;мобільний телефон HiomiCommunicationsCaltdmodelM 1804d2SgIMEI1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 , укомплектований sim-карткою № НОМЕР_8 ;грошові кошти в сумі 700 доларів США купюрами номінальною вартістю по 100 доларів США: IF 95867797E; lB 35685239H; le 37906896C; MH 28622968A; MB 39580695C; LL НОМЕР_9 ; MK 13489652A; 100 доларів США купюрами по 50 доларів США MB 94047556B; ІВ 11213663А;50 Євро серія та номер НОМЕР_10 ;14 000 гривень купюрами номінальною вартістю по 1000 грн: АГ1103850; АГ1103851; АГ1103852; АГ1103853; АГ1103849; АГ1103848; АВ2294942; АВ2294941; АГ8551938; АВ3229007; АВ3224944; АВ2294943; АВ5725036;4 500 грн. купюрами номінальною вартістю по 500 грн.: ХГ 7706057; ХЗ5151537; ЛГ0011826; ЗБ0348948; ВИ3143271; ХЄ2338069; ХИ4320805; УГ9836311; ВЄ1667708;800 грн. купюрами номінальною вартістю по 200 грн.: ХБ9392017; ЄВ9014094; ПЕ8366331; ПЗ8278547;одна купюра номінальною вартістю 20 грн. ЧБ0925680;дві купюри номінальною вартістю по 10 грн. ЮД8335027; ПЗ23560854дві купюри номінальною вартістю по 5 грн. ЮЗ9445498; ЮА5576970;одна купюра номінальною вартістю 2 грн. ТВ8897738;предмет, зовні подібний до мисливського ножа;мобільний телефон IPhone4s IC:579C-E2380A;три флеш-накопичувачі Verbatim жовтого кольору, Verbatim білого кольору; Takems червоного кольору;договір-заява №SEIF-250220/051-66 про надання в оренду індивідуального сейфу від 25.02.2020 укладений між ПАТ «КБ «Акордбанк» та ОСОБА_4 та дві квитанції 3610013, 3611114;паперовий згорток з сухою подрібненою речовиною рослинного походження бурого кольору;картонний коробок з 16-ма предметами подібними до патронів калібру 9 мм;мобільний телефон марки IPhonemodelA1660 FCCID: ВСG-Е3085А у синьому чохлі;грошові кошти в загальній сумі 112 706 грн. та 1 100 доларів США купюрами номінальною вартістю по 100 доларів США: LI 34508111A; MB 69630707L; KB 37684018I; KB 49152528I; HB 17631472K; HB 10855984Г; ML 44958521E; MG 07224658A; KF 91211231B; KB 85811065K;зубну щітку ОСОБА_7 .

22.04.2020 року постановою старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_9 у даному кримінальному провадженні вищезазначене майно визнано як речові докази.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Виходячи з викладеного на даний час у слідства виникла необхідність в накладені арешту на зазначене вилучене майно з метою подальшого його збереження як речового доказу.

Слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити. Просив поновити строк звернення з клопотанням про арешт майна, оскільки у даному кримінальному провадженні проводиться велика кількість процесуальних дій з значною кількістю осіб, у зв`язку з обмеженням щодо карантинних заходів у цей період.

Власник майна ОСОБА_4 та представник власників майна адвокат ОСОБА_5 просили відмовити в задоволенні клопотання слідчого, вказали, що клопотання слідчого не обґрунтоване, законних підстав для поновлення строку для звернення з клопотанням слідчим не зазначено. Зазначили, що частина вилученого майна належить ОСОБА_4 , ОСОБА_7 відвідував квартиру в якій проведено обшук тимчасово. Грошові кошти та мобільний телефон вилучені в сумочці ОСОБА_4 , яка не причетна до злочину, грошові кошти є її особистими, призначалися для лікування малолітньої дитини.

Дослідивши доводи щодо підстав накладення арешту на майно, копії матеріалів кримінального провадження, надані в обґрунтування доводів клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

Так, Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000605 від 07.06.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 307 та ч. 3 ст. 313 КК України.

Як убачається із матеріалів клопотання, накласти арешт на вказане майно необхідно з метою збереження речових доказів, які використані як засоби вчинення кримінального правопорушення і зберегли на собі його сліди. Та з метою подальшої конфіскації майна як виду покарання.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Ухвалою слідчого судді від 27.04.2020 року надано дозвіл на проведення обшуку за м. проживання ОСОБА_7 та ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Як встановлено з матеріалів клопотання, та доведено слідчим в суді, на час розгляду клопотання планшет IPadmodel: 579-А-1432, serial: DLXKJ6M2F194 у бежевому чохлі, банківські картки «ПриватБанк» № НОМЕР_1 . № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , мобільний телефон Hiomi Communications Caltdmode lM 1804d2Sg IMEI1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 , укомплектований sim-карткою № НОМЕР_8 ; мобільний телефон IPhone4s IC:579C-E2380A;три флеш-накопичувачі Verbatim жовтого кольору, Verbatim білого кольору; Takems червоного кольору;договір-заява №SEIF-250220/051-66 про надання в оренду індивідуального сейфу від 25.02.2020 укладений між ПАТ «КБ «Акордбанк» та ОСОБА_4 та дві квитанції 3610013, 3611114;паперовий згорток з сухою подрібненою речовиною рослинного походження бурого кольору;картонний коробок з 16-ма предметами подібними до патронів калібру 9 мм;мобільний телефон марки IPhone model A1660 FCCID: ВСG-Е3085А у синьому чохлі, є майном, яке відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, вказане майно містить в собі відомості, які можуть бути використані для доказування обставин вчинення кримінального правопорушення. Накладення арешту на вказане майно, яке визнане постановою слідчого речовим доказом, буде відповідати завданням кримінального провадження, стосовно особливо тяжкого злочину, всі обставини вчинення якого не встановлені на даній початковій стадії досудового розслідування.

Таким чином, існують підстави для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту переліку майна.

При цьому зі змісту клопотання про накладення арешту не убачається і слідчим не доведено в суді, що ключі від автомобіля марки Volkswagen з биркою з написом «НО64325»;два металевих ключа з магнітом на кільці;один металевий ключ;зв`язка ключів з чотирьох ключів (зелений, чорний, синій, металічний) та магнітом;зв`язка ключів з семи ключів та брилком із значком «BMW»;ключ від автомобіля марки TOYOTA Camrу; грошові кошти в сумі 700 доларів США купюрами номінальною вартістю по 100 доларів США: IF 95867797E; lB 35685239H; le 37906896C; MH 28622968A; MB 39580695C; LL 16249418J; MK 13489652A; 100 доларів США купюрами по 50 доларів США MB 94047556B; ІВ 11213663А;50 Євро серія та номер НОМЕР_10 ;14 000 гривень купюрами номінальною вартістю по 1000 грн: АГ1103850; АГ1103851; АГ1103852; АГ1103853; АГ1103849; АГ1103848; АВ2294942; АВ2294941; АГ8551938; АВ3229007; АВ3224944; АВ2294943; АВ5725036;4 500 грн. купюрами номінальною вартістю по 500 грн.: ХГ 7706057; ХЗ5151537; ЛГ0011826; ЗБ0348948; ВИ3143271; ХЄ2338069; ХИ4320805; УГ9836311; ВЄ1667708;800 грн. купюрами номінальною вартістю по 200 грн.: ХБ9392017; ЄВ9014094; ПЕ8366331; ПЗ8278547;одна купюра номінальною вартістю 20 грн. ЧБ0925680;дві купюри номінальною вартістю по 10 грн. ЮД8335027; ПЗ23560854дві купюри номінальною вартістю по 5 грн. ЮЗ9445498; ЮА5576970;одна купюра номінальною вартістю 2 грн. ТВ8897738;предмет, зовні подібний до мисливського ножа; грошові кошти в загальній сумі 112 706 грн. та 1 100 доларів США купюрами номінальною вартістю по 100 доларів США: LI 34508111A; MB 69630707L; KB 37684018I; KB 49152528I; HB 17631472K; HB 10855984Г; ML 44958521E; MG 07224658A; KF 91211231B; KB 85811065K;зубна щітку ОСОБА_7 , містять в собі фактичні дані, які можуть бути використані з метою доказування обставин, що підлягають доказуванню в межах даного кримінального провадження відповідно до ст. 91 КПК України, не доведено, які фактичні дані в собі містять, з урахуванням даних, які внесені в ЄРДР, слідчий не обґрунтував твердження. Одночасно слідчий зазначив про підставу арешту майна забезпечення конфіскації як додаткове покарання, проте не довів, що ОСОБА_7 є підозрюваним, підстав для арешту майна з метою конфіскації не встановлено. Також не може бути накладено арешт на майно, вилучене у ОСОБА_4 , яке є її особистим майном, причетність якої до злочину не убачається, у зв`язку з чим в задоволенні клопотання в цій частині необхідно відмовити.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку про недоведеність необхідності накладення арешту на вказане майно, співрозмірність такого виду забезпечення завданням кримінального провадження в суді не доведено.

Слідчим порушено питання про поновлення процесуального строку для подачі клопотання про накладення арешту, враховуючи, що слідчим наведені обставини та їх обґрунтування, свідчать про поважність причин пропуску строку подання даного клопотання, строк на подання вказаного клопотання необхідно поновити, з урахуванням обсягу учасників кримінального провадження та необхідних даних процесуальних дій, обмежень, які діють в період введення карантину.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.170-173, 309,395 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 задовольнити частково.

Поновити процесуальний строк для подачі клопотання про накладення арешту на майно.

Накласти арешт на вилучене майно за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить громадянину ОСОБА_7 , а саме:

1.планшет IPad model: 579-А-1432, serial: DLXKJ6M2F194 у бежевому чохлі;

2.банківські картки «ПриватБанк» № НОМЕР_1 . № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

3.мобільний телефон IPhoneIC:579С-Е3091А у чорному чохлі укомплектований sim-карткою № НОМЕР_5 ;

4.мобільний телефон Hiomi Communications Caltd model M 1804d2SgIMEI1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 , укомплектований sim-карткою № НОМЕР_8 ;

5.мобільний телефон IPhone4s IC: НОМЕР_11 C-E2380A;

6.три флеш-накопичувачі Verbatim жовтого кольору, Verbatim білого кольору; Takems червоного кольору;

7.договір-заява №SEIF-250220/051-66 про надання в оренду індивідуального сейфу від 25.02.2020 укладений між ПАТ «КБ «Акордбанк» та ОСОБА_4 та дві квитанції 3610013, 3611114;

8.паперовий згорток з сухою подрібненою речовиною рослинного походження бурого кольору;

9.картонний коробок з 16-ма предметами подібними до патронів калібру 9 мм;

10.мобільний телефон марки IPhonemodelA1660 FCCID: ВСG-Е3085А у синьому чохлі;

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя ОСОБА_1