Справа № 686/1554/20
Провадження № 1-кс/686/986/20
УХВАЛА

20 січня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0006105,

ВСТАНОВИВ:

17.01.2020 слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 28 грудня 2019 року близько 12:00 години, невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці під приводом продажу тренажеру, оголошення про продаж якого було розміщено на сайті «OLX», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 в сумі 800 гривень, які останній перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на р/р № НОМЕР_2 .

Дане кримінальне правопорушення 29.12.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0006105, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 28.12.2019 року гр. ОСОБА_5 перебував за місцем проживання де за допомогою мобільного телефону через додаток «ОЛХ» натрапив на оголошення з приводу продажу тренажеру, що його і зацікавило. В подальшому зв`язавшись з автором оголошення та узгодивши всі умови усного договору купівлі, він погодився та близько 12:00 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти в розмірі 800 грн. з власного банківського рахунку № НОМЕР_3 на банківський рахунок № НОМЕР_2 . В подальшому автор оголошення мав доставити товар відповідно до домовленості та надати всі відповідні документи, однак до цього часу це так і не відбулось. Товар не був доставлений, а грошові кошти ніхто із невідомих причин не повернув.

У зв`язку із викладеним, з метою перевірки відомостей, що були встановлені під час досудового розслідування та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_4 , ЄДРПОУ- НОМЕР_5 ), АДРЕСА_1 , а саме виписки про рух коштів по картках та рахунках власників банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_2 , відомості про рахунки, їх власників та банківську установу, через яку проведено операцію, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, банкоматів, місця зняття коштів із вказаних рахунків, починаючи з 28.12.2019 року по 14.01.2020 року.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому будуть використані у якості доказів.

Слідчим надано заяву про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якій він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , або за дорученням ініціатора клопотання уповноваженим працівникам, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме, виписки про рух коштів по картках та рахунках власників банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_2 , відомості про рахунки, їх власників та банківську установу, через яку проведено операцію, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, банкоматів, місця зняття коштів із вказаних рахунків, починаючи з 28.12.2019 по 14.01.2020.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 16 лютого 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя