Справа № 577/5814/19
Провадження № 1-кс/577/3713/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"26" грудня 2019 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 26.11.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001213 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП України в Сумські області про надання слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів і копії інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 в період з 22 листопада 2019 року по 26 грудня 2019 року.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження, відомості про яке внесені 26.11.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001213 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, в ході проведення досудового розслідування за яким встановлено, що 22.11.2019 року о 19 годині ОСОБА_6 знайшла на інтернет-сайті «Олх» оголошення про продаж перукарської крісла -мийки, через деякий час ОСОБА_6 зателефонувала на мобільний телефон продавця, який представився ОСОБА_7 та почав розказувати про крісло-мийку, та запропонував їй купити ще й перукарський візок, на що ОСОБА_6 відповіла що, купляє все перукарське обладнання, ОСОБА_7 сказав, що всі ці речі будуть коштувати їй 4100 гривень. Так як у ОСОБА_8 не було грошових коштів вона сказала що купить всі ці речі на наступний день.

23.11.2019 року об 11 годині ОСОБА_6 , знову зателефонувала на мобільний телефон продавця який представився їй ОСОБА_7 , та повідомила йому що зараз може придбати крісло-мийку та перукарський візок, ОСОБА_7 сказав, що гроші на ці товари потрібно перерахувати через сайт «Олх» безпечна доставка, та повідомив, що на її мобільний телефон прийде смс повідомлення та потрібно ввести всі дані зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після того як ОСОБА_6 ввела свої дані, з її банківської карти було знято грошові кошти в розмірі 4100 гривень. ОСОБА_6 почала телефонувати продавцю ОСОБА_7 , але його телефон вже був вимкнутий.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особу яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

Для встановлення винної особи, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 . В той же час, вказана інформація становить банківську таємницю.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд без його участі, клопотання підтримує.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, вивчивши зміст клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що за заявою ОСОБА_6 26.11.2019 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001213 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України про те, що 23.11.2019 року із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 знято без її згоди грошові кошти в розмірі 4100 гривень.

Враховуючи вищевказані обставини дослідивши докази, долучені до клопотання слідчий суддя дійшов висновку доведеним, що інформація, доступ до якої просить слідчий, знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку добути у інший спосіб неможливо, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому, клопотання слід задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 прохає надати дозвіл на доступ до інформації, речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » слідчим Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , однак не долучив доказів тому, що вказані особи, крім нього, мають відношення до кримінального провадження, в якому заявлено дане клопотання. З витягу з ЄРДР від 26.11.2019 року вбачається, що слідчим, який здійснює досудове розслідування, є ОСОБА_3 . Тому, задовольняючи клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що дозвіл на доступ до інформації, про яку прохає слідчий ОСОБА_3 , можливо надати лише йому.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП ОСОБА_3 задовольнити частково.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів і копії інформації, а саме роздруківку про рух коштів з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з № НОМЕР_1 в період з 22.11.2019 року по 26.12.2019 року.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

СуддяОСОБА_1