Справа № 567/1194/17 .
У Х В А Л А

13.12.2019 м. Острог

Слідчий суддя

Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю

слідчого СВ Острозького відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000422 слідчим СВ Острозького ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановив:

слідчий СВ Острозького відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які становлять банківську таємницю, а саме: до відомостей про рух грошових коштів із розшифруванням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), р/р НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунку НОМЕР_2 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів та зазначенням рахунку, на які вони в подальшому можливо були перераховані, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) за період з 04.09.2017 до дня та години виконання ухвали; до справ з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифруванням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), р/р № НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунку № НОМЕР_4 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк), за період з 04.09.2017 до дня та години виконання ухвали; до справ з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифруванням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), р/р НОМЕР_6 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунку НОМЕР_6 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк), за період з 04.09.2017 до дня та години виконання ухвали.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ Острозького ВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000422 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що зазначені дані мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть отриманням інформації про наявні суми, в тому числі арештованих грошових коштів на рахунках, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою виконання ухвали Острозького районного суду Рівненської області №567/1194/17 від 18.10.2018 про арешт коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та є необхідними для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені в клопотанні, просив задовольнити.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явилися, про причини неявки не повідомили. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

28.09.2017 року за заявою керівника ФГ " ОСОБА_5 " ОСОБА_6 по факту заволодіння невідомою особою грошовими коштами в сумі 371374,75 грн. шахрайським способом, під приводом продажу мінеральних добрив, що мало місце 04.09.2017, до ЄРДР за №0000422 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

По даному кримінальному провадженню розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

18.10.2018 було отримано ухвалу Острозького районного суду Рівненської області про арешт грошових коштів в сумі 701 306,71 грн. які знаходяться на рахунку № НОМЕР_8 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 ), що належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", юридична адреса АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , наявні рахунки в інших банках, зокрема: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер рахунку НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер рахунку НОМЕР_4 , правонаступник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер рахунку НОМЕР_6 .

В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, отримання інформації про наявні суми, в тому числі арештованих грошових коштів на рахунках, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у даному провадженні є потреба у тимчасовому доступі до документів, що зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 110, 131, 132, 163165, 309, 369-372 та 395 КПК України

ухвалив:

задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчому СВ Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до:

- відомостей про рух грошових коштів із розшифруванням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), р/р НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунку НОМЕР_2 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів та зазначенням рахунку, на які вони в подальшому можливо були перераховані, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) за період з 04.09.2017 до дня та години виконання ухвали, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване у АДРЕСА_2 , (МФО НОМЕР_3 );

- до справ з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифруванням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (прізвище, ім`я, по батькові та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), р/р № НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунку № НОМЕР_4 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк), за період з 04.09.2017 до дня та години виконання ухвали, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване у АДРЕСА_3 ;

- до справ з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифруванням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (прізвище, ім`я, по батькові та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), р/р НОМЕР_6 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунку НОМЕР_6 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк), за період з 04.09.2017 до дня та години виконання ухвали, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_4 .

Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1