Справа № 296/4122/20
УХВАЛА

Іменем України

21 травня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем яких являється ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Житомирській області знаходиться кримінальне провадження №0000217 від 13.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.04.2020 невстановлена особа, невстановленому місці, шляхом обману, намагається заволодіти грошовими коштами ОСОБА_4 , які перебувають на банківських рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у загальній сумі понад 300 000 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000217 від 13.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім цього встановлено, що в період часу з 08.04.2020 по 14.04.2020 приватний виконавець виконавчого округу Житомирської області ОСОБА_5 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , зловживаючи своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, на підставі виконавчого листа №295/6566/19 від 28.02.2020, який видано Богунським районним судом м. Житомира розпочала процедуру відчуження майна боржника ОСОБА_4 , яку здійснювала з ігноруванням прав боржника, визначених Законом України «Про виконавче провадження», порушуючи при цьому порядок та процедуру примусового виконання вищевказаного листа суду, внаслідок чого було заподіяно істотної шкоди охоронюваним законом правам ОСОБА_4 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000231 від 05.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 3652 КК України.

18.05.2020 прокуратурою Житомирської області кримінальні провадження №0000217 та №0000231 об`єднано в одне кримінальне провадження під №0000217.

13.04.2020 до ГУНП в Житомирській області звернувся громадянин ОСОБА_4 із усною заявою про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) з приводу того, що 10.04.2020 невстановлена особа, у невстановленому місці, шляхом обману, намагається заволодіти грошовими коштами ОСОБА_4 , які перебувають на банківських рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у загальній сумі понад 1 476 039,27 гривень. Вказана заява зареєстрована в ЖЄО ГУНП в Житомирській області за №265 від 13.04.2020.

14.04.2020 ОСОБА_4 звернувся із письмовою заявою про визнання його потерпілим у кримінальному провадженні №0000217 від 13.04.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 в своїх показаннях зазначив, що 10.04.2020 його карткові рахунки, відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме 1) НОМЕР_1 сума поточних коштів на рахунку 467528,73 грн. (станом на 13.04.2020 на 18 год. 00 хв. згідно даних АРІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »); 2) НОМЕР_2 сума поточних коштів на рахунку 34095,59 гривень (станом на 13.04.2020 на 18 год. 00 хв. згідно даних АРІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »); 3) НОМЕР_3 сума поточних коштів на рахунку 9004,09 доларів США (станом на 13.04.2020 на 18 год. 00 хв. згідно даних АРІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »); 4) НОМЕР_4 сума поточних коштів на рахунку 1414,95 гривень (станом на 13.04.2020 на 18 год. 00 хв. згідно даних АРІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та депозитні рахунки 1) НОМЕР_5 на якому знаходиться 250000 гривень (станом на 13.04.2020 на 18 год. 00 хв. згідно даних АРІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »); 2) НОМЕР_6 на якому знаходиться 200000 гривень (станом на 13.04.2020 на 18 год. 00 хв. згідно даних АРІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »); 3) НОМЕР_7 на якому знаходиться 280000 гривень (станом на 13.04.2020 на 18 год. 00 хв. згідно даних АРІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») заблоковано. Про вказаний факт йому стало відомо з електронного листа надісланого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому ОСОБА_4 дізнався, що приватним виконавцем ОСОБА_5 його на підставі рішення Богунського районного суду м. Житомир включено до Єдиного реєстру боржників.

В ході подальшого спілкування ОСОБА_4 з приватним виконавцем ОСОБА_5 остання не повідомила йому конкретних обставин, що стали підставою внесення ОСОБА_4 до Єдиного реєстру боржників та порекомендувала йому звернутись з даного питання до ІНФОРМАЦІЯ_4 та ознайомитись з справою №295/6566/19.

В подальшому ОСОБА_4 за допомогою Єдиного державного реєстру судових рішень ознайомився із винесеним судом заочним рішенням з реквізитами: справа №295/6566/19, категорія 25 2/295/1980/19 від 06.11.2019, яким суд стягує з ОСОБА_4 на користь ОСОБА_6 заборгованість за договором позики у розмірі 5298000 гривень, що еквівалентно 200000 США та судовий збір у розмірі 9605 гривень.

Про розгляд вказаної справи у Богунському районному суді м. Житомир ОСОБА_4 було невідомо, до участі у розгляді вказаної справи жодного разу не викликався та про заплановані судові розгляди належним чином не повідомлявся, про прийняте судом заочне рішення дізнався від працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після того, як отримав повідомлення про заблокування його рахунків.

Окрім цього ОСОБА_4 не був повідомлений про відкриття на підставі винесеного заочного рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 у справі №295/6566/19 виконавчого провадження, чим порушено порядок здійснення виконавчого провадження.

13.04.2020 близько 18 год. 28 хв. з рахунків ОСОБА_4 , було списано грошові кошти на загальну суму 467 528,73 гривні, призначення платежу: «ч/опл. 467528,73 грн; №295/6566/19, пт от 10.04.20г, ост.5375836,77 грн-на осн.док. ВК №200410РВNKI28», отримувач ОСОБА_5 , приватний виконавець, рахунок: НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , банк: Житомирське РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », платіж № НОМЕР_10 , статус: оплачено 13.04.2020 18 год. 28 хв.

05.05.2020 до ІНФОРМАЦІЯ_6 звернувся громадянин ОСОБА_4 із письмовою заявою про вчинене кримінальне правопорушення з приводу того, що у період часу з 08.04.2020 по 14.04.2020 приватний виконавець виконавчого округу Житомирської області ОСОБА_5 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , зловживаючи своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, на підставі виконавчого листа №295/6566/19 від 28.02.2020, який видано ІНФОРМАЦІЯ_1 розпочала процедуру відчуження майна боржника ОСОБА_4 , яку здійснювала з ігноруванням прав боржника, визначених Законом України «Про виконавче провадження», порушуючи при цьому порядок та процедуру примусового виконання вищевказаного листа суду, внаслідок чого було заподіяно істотної шкоди охоронюваним законом правам ОСОБА_4 ..

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 зазначив, що приватний виконавець ОСОБА_5 своєю постановою від 09.04.2020 ВП №61771690 при примусовому виконанні виконавчого листа №295/6566/19 виданого 28.02.2020 Богунським районним судом м. Житомир наклала арешт на все рухоме та нерухоме майно ОСОБА_4 в межах суми стягнення 5 843 365,5 гривень, а саме:

- Нежитлова будівля, загальною площею 1875,8,Ю яка складається з адмінприміщення літ. «Б», площею 425 кв.м.; ремонтно-механчіного цеху літ. «Б1», «Б2», площею 1450, 8 кв.м.; навісну закритого літ. «Н»; навісну літ. «Н1»; навісну літ. «Н2», реєстраційний номер майна у ДРРПНМ: 101 місцезнаходження: АДРЕСА_2 ;

- Нежитлова будівля, загальною площею 395,9 кв.м., до якої належать: рампа літ «І», крита рампа літ. «ІІ», реєстраційний номер майна у ДРРПНМ: 101, місцезнаходження: АДРЕСА_2 ;

- Квартира АДРЕСА_3 , загальною площею 41 кв.м., житловою площею 15,8 кв.м., реєстраційний номер майна у ДРРПНМ: 1, місцезнаходження: АДРЕСА_4 ;

- Незавершене будівництво, загальною площею 122 кв. м., готовність об`єкта незавершеного будівництва складає 11%, реєстраційний номер майна у ДРРПНМ: 20, місцезнаходження:

АДРЕСА_5 , загальною площею 412,80 кв.м., житловою площею 156, 00 кв. м., реєстраційний номер майна РПВНМ: 22092229, місцезнаходження: Житомирська область, м. Житомир, проїзд Академіка Липського;

- Земельна ділянка площею 0,2 га, цільве призначення якої для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер: :08:001:1518, реєстраційний номер майна у ДРРПНМ: 20, місцезнаходження: Житомирська обл., Житомирський район, с. Оліївка, «Крошенський» житловий масив, 87

- Транспортний засіб MAN, реєстраційний номер НОМЕР_11 , VIN/номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_12 ;

- Транспортний засіб MERCEDES-BENZ, реєстраційний номер НОМЕР_13 , VIN/номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_14 ;

- Транспортний засіб NIEWIADOW, реєстраційний номер НОМЕР_15 , VIN/номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_16 ;

- Транспортний засіб ОДИСЕЙ, реєстраційний номер НОМЕР_17 , VIN/номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_18 ;

- Транспортний засіб MERCEDES-BENZ, реєстраційний номер НОМЕР_19 , VIN/номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_20 ;

- Транспортний засіб MERCEDES-BENZ, реєстраційний номер НОМЕР_21 , VIN/номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_22 ;

- Корпоративні права в розмірі 100% статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ: НОМЕР_23 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 ;

- Корпоративні права в розмірі 100% статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ: НОМЕР_24 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

Окрім цього приватний виконавець ОСОБА_5 своєю постановою від 10.04.2020 ВП №61771690 при примусовому виконанні виконавчого листа №295/6566/19 виданого 28.02.2020 Богунським районним судом м. Житомир звернула стягнення на доходи ОСОБА_4 , які він отримує як заробітну плату в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у розмірі 20% щомісячно, до виплати загальної суми боргу, які повинні перераховуватись отримувачу приватному виконавцю ОСОБА_5 , банк отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_25 , ЄДРПОУ отримувача (приватного виконавця) , розрахунковий рахунок НОМЕР_8 , призначення платежу оплата боргу в межах виконавчого провадження 61771690.

Окрім цього допитана в якості потерпілого ОСОБА_7 зазначила, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » її частка статутного капіталу вказаного товариства складає 50%. Розмір внеску ОСОБА_7 до статутного фонду вказаного товариства становить 1 000 000 гривень. ОСОБА_7 є директором вказаного підприємства і здійснюю від імені вказаного підприємства господарську діяльність. Інші 50% статутного капіталу належать іншому співзасновнику чоловіку ОСОБА_7 - ОСОБА_4 . Розмір внеску ОСОБА_4 до статутного фонду вказаного товариства становить 1 000 000 гривень.

Приватний виконавець ОСОБА_5 при примусовому виконанні виконавчого листа №295/6566/19 виданого 28.02.2020 Богунським районним судом м. Житомир своєю постановою від 09.04.2020 наклала арешт і на майно ОСОБА_7 , а саме на її 50% корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вартість яких ОСОБА_7 оцінює в розмірі внесеної частки до статутного фонду вказаного товариства 1 000 000 гривень, хоч вона не являється боржником у виконавчому провадженні №61771690. Внаслідок чого остання своїми діями навмисно створила перешкоду в вільній реалізації і користуванні конституційними правами, визначеними ст.ст. 41, 42 Конституції України для ОСОБА_7 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 зазначив, що оригінал розписки від 30.12.2017 у м. Житомир про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_26 , який видано ІНФОРМАЦІЯ_10 18.04.1998, РНОКПП НОМЕР_27 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , моб. тел.: НОМЕР_28 отримав у борг в ОСОБА_6 , паспорт НОМЕР_29 видний органом видачі 1801 РНОКПП НОМЕР_30 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , моб. тел.: НОМЕР_31 грошові кошти у розмірі 200 000 доларів США в еквіваленті 5 600 000 гривень по курсу НБУ, які ОСОБА_4 мав повернути до 31.03.2019, яку він подав під час розгляду цивільної справи 295/6566/19 у ІНФОРМАЦІЯ_1 за його позовом до ОСОБА_4 про стягнення заборгованості за договором позики перебуває у його володінні.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 зазначив, що оригінал вказаної вище розписки був написаний ним в одному екземплярі, яку 25.12.2018 за адресою: АДРЕСА_7 , ОСОБА_6 віддав ОСОБА_4 після того як ОСОБА_4 повернув йому грошові кошти згідно вказаної розписки у сумі 200 000 доларів США. Після цього ОСОБА_4 через деякий час знищив оригінал вказаної розписки.

08.05.2020 у потерпілих ОСОБА_4 та ОСОБА_7 отримано зразки почерку та підпису для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Враховуючи вищевищевикладене, з метою проведення судової почеркознавчої експертизи та судової технічної експертизи документів, а також з метою перевірки показів потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , свідка Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України майору поліції ОСОБА_8 або оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України майору поліції ОСОБА_9 або оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_11 , що розташований за адресою: АДРЕСА_8 , завірену копію судової справи №295/6566/19, в тому числі журнали судових засідань, аудіо/відеозаписів проведених судових засідань, зокрема того, під час якого суддя досліджував оригінал розписки від 30.12.2017 у м. Житомир про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_26 , який видано ІНФОРМАЦІЯ_10 18.04.1998, РНОКПП НОМЕР_27 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , моб. тел.: НОМЕР_28 отримав у борг в ОСОБА_6 , паспорт РО903776 видний органом видачі 1801 РНОКПП НОМЕР_30 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , моб. тел.: НОМЕР_31 грошові кошти у розмірі 200 000 доларів США в еквіваленті 5 600 000 гривень по курсу НБУ, які ОСОБА_4 мав повернути до 31.03.2019 на яку посилався під час винесення заочного рішення у вказаній справі 06.11.2019.

Вказана розписка від 30.12.2017 у м. Житомир про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_26 , який видано ІНФОРМАЦІЯ_10 18.04.1998, РНОКПП НОМЕР_27 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , моб. тел.: НОМЕР_28 отримав у борг в ОСОБА_6 , паспорт НОМЕР_32 видний органом видачі 1801 РНОКПП НОМЕР_30 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , моб. тел.: НОМЕР_31 грошові кошти у розмірі 200 000 доларів США в еквіваленті 5 600 000 гривень по курсу НБУ, які ОСОБА_4 мав повернути до 31.03.2019.

За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вказане клопотання підтримав.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий СУ ГУНП в Житомирській області, майор поліції ОСОБА_11 , який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України майору поліції ОСОБА_8 або оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України майору поліції ОСОБА_9 або оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_11 , що розташований за адресою: АДРЕСА_8 , завірену копію судової справи №295/6566/19, в тому числі журнали судових засідань, аудіо/відеозаписів проведених судових засідань, зокрема того, під час якого суддя досліджував оригінал розписки від 30.12.2017 у м. Житомир про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_26 , який видано ІНФОРМАЦІЯ_10 18.04.1998, РНОКПП НОМЕР_27 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , моб. тел.: НОМЕР_28 отримав у борг в ОСОБА_6 , паспорт НОМЕР_33 видний органом видачі 1801 РНОКПП НОМЕР_30 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , моб. тел.: НОМЕР_31 грошові кошти у розмірі 200 000 доларів США в еквіваленті 5 600 000 гривень по курсу НБУ, які ОСОБА_4 мав повернути до 31.03.2019 на яку посилався під час винесення заочного рішення у вказаній справі 06.11.2019.

Богунський районний суд міста Житомира, як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, до 21.07.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1