Справа № 991/2532/20
Провадження1-кс/991/2584/20
17 квітня 2020 року м.Київ
У зазначеному клопотанні адвокат просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володіння ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: доповідних записок ІНФОРМАЦІЯ_2 : від 18.01.2017 № 101/99-99-19-02-18; від 27.04.2017 № 947/99-99-19-02-03-18; від 11.07.2017 № 1440/99-99-19-02-03-18; від 18.10.2017 № 2122/99-99-19-02-03-18; від 03.02.2017 № 252/99-99-19-01-03-18; від 19.06.2017 № 1278/99-99-19-02-03-18: від 14.07.2017 № 1478/99-99-19-02-01-18; від 17.07.2017 № 1487/99-99-19-02-03-18; від 07.08.2017 № 1642/99-99-19-02-03-18; від 22.08.2017 № 1960/99-99-19-02-03-18; від 28.09.2017 № 1999/99-99-19-02-03-18; листа ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.07.2017 № 1406/99-99-19-02-01-18; доповідної записки ІНФОРМАЦІЯ_4 від 25.07.2016 № 1239/99-99-06-07-18.
28.01.2019 ОСОБА_5 було допитана у кримінальному провадженні як підозрювана. Під час зазначеного допиту ОСОБА_5 посилалась в тому числі на ряд службових документів ІНФОРМАЦІЯ_4 , які на її думку, документально підтверджують факт відсутності в її діях інкримінованих кримінальних правопорушень, сумлінного виконання своїх службових обов`язків на посаді директора ІНФОРМАЦІЯ_3 , в тому числі організації та контролю роботи митниць ДФС із забезпечення своєчасності сплати митних платежів; відсутності зловживань службовим становищем, своєчасного вжиття передбачених діючим законодавством заходів щодо вдосконалення цієї роботи.
На переконання сторони захисту, службові документи ІНФОРМАЦІЯ_4 , на які посилалась ОСОБА_5 під час допиту 28.01.2019, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. За твердженням адвоката ОСОБА_3 зазначені документи, як докази сторони захисту, містять відомості які підтверджують відсутність в діях ОСОБА_5 складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364 КК України. Іншими способами, за відсутності вказаних документів, довести стороні захисту невинуватість ОСОБА_5 в інкримінованих їй правопорушеннях неможливо.
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 , клопотання підтримав, пояснення надав аналогічні викладеним у клопотанні. Просив клопотання задовольнити в повному обсязі. Крім цього, в судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 заявив клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ також адвокату ОСОБА_4 , який діє на підставі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльність МК № 000995. Адвокатом ОСОБА_4 в судовому засіданні було подано письмове клопотання аналогічного змісту.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , який був повідомлений належним чином про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, причин неявки суду не повідомив, заперечень на клопотання адвоката не надав.
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею здійснюється фіксація за допомогою технічних засобів.
Вивчивши клопотання адвоката та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.
Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів (стаття 131 КПК України).
Відповідно до положень статті 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбаченим КПК України. При цьому для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На переконання слідчого судді, адвокат ОСОБА_3 довів, що без застосування тимчасового доступу отримати зазначені у клопотання адвоката документи неможливо. Зазначене пояснюється тим, що до матеріалів клопотання адвокатом долучено копію адвокатського запиту до ІНФОРМАЦІЯ_1 № 17-91/19 від 20.01.2020 з проханням надати копії окремих документів, а також лист-відповідь від 05.02.2020 за № 08-3/15-02/8.19/1926, яким ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомила про надання копій окремих документів та неможливість надати копії доповідних записок та листів, оскільки останні містять конфіденційну інформацію.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до змісту клопотання та доказів наданих захисником, документи, до яких останній просить надати тимчасовий доступ перебувають уволодінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ). Зазначене підтверджується листом-відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_1 від 05.02.2020 за № 08-3/15-02/8.19/1926.
Також захисником доведено, що зазначені документи дійсно мають суттєве значення для кримінального провадження, тому що вони дозволять спростувати або підвередити наявність в діях ОСОБА_5 складу кримінальних правопорушень.
Оскільки інформація, яка знаходиться в документах, до яких захисник просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, містить охоронювану законом таємницю, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, то доступ до неї можливо отримати лише з дозволу слідчого судді. Таким чином, необхідна стороні захисту інформація не може бути здобута іншим способом, окрім як отримання дозволу суду.
Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зі змісту клопотання адвоката ОСОБА_3 вбачається, що крім надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адвокат просить надати дозвіл на вилучення копій документів.
Враховуючи необхідність досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, а саме використання відомостей, які містяться у цих документах, як доказів спростування або підтвердження наявності в діях ОСОБА_5 складу кримінальних правопорушень, слідчий суддя вважає виправданим вилучення копій вищезазначених документів.
Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки адвокатом у своєму клопотанні доведено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 можуть перебувати зазначені в клопотанні документи, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також у зв`язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на зазначене, клопотання адвоката підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107, 132, 159 -166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Надати захисникам ОСОБА_5 адвокатам ОСОБА_3 та ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володіння ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме:
доповідних записок ІНФОРМАЦІЯ_2 :
від 18.01.2017 № 101/99-99-19-02-18;
від 27.04.2017 № 947/99-99-19-02-03-18;
від 11.07.2017 № 1440/99-99-19-02-03-18;
від 18.10.2017 № 2122/99-99-19-02-03-18;
від 03.02.2017 № 252/99-99-19-01-03-18;
від 19.06.2017 № 1278/99-99-19-02-03-18;
від 14.07.2017 № 1478/99-99-19-02-01-18;
від 17.07.2017 № 1487/99-99-19-02-03-18;
від 07.08.2017 № 1642/99-99-19-02-03-18;
від 22.08.2017 № 1960/99-99-19-02-03-18;
від 28.09.2017 № 1999/99-99-19-02-03-18;
листа ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.07.2017 № 1406/99-99-19-02-01-18;
доповідної записки ІНФОРМАЦІЯ_4 від 25.07.2016 № 1239/99-99-06-07-18.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1