Справа 752/5651/20
провадження № 1-кс/752/4184/20
УХВАЛА

09.06.2020 року Голосіївський районний суд м. Києва

в складі слідчого судді ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання адвоката: ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ» та Товариства з обмеженою відповідальністю «СІТТ ТРЕЙД ГРУП» про скасування арешту майна, подане в порядку глави 17 Кримінального процесуального кодексу України, -
ВСТАНОВИВ:
в провадження Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ» (), ТОВ «СІТТ ТРЕЙД ГРУП» (), про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 21.05.2020 року (справа №752/5651/20), а саме, грошових коштів на рахунках вказаних підприємств у наступних банківських установах: № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805), що належить ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ» (); № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805), що належить ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ» (); № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805), що належить ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ» (); № НОМЕР_4 , відкритий в АТ «УкрСіббанк» (МФО 351005), що належить ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ» (); № НОМЕР_5 , відкритий в АТ «УкрСіббанк» (МФО 351005), що належить ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ» (); № НОМЕР_6 , відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851), що належить ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ» (); № НОМЕР_7 , відкритий в АТ «КІБ» (МФО 322540), що належить ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ» (); № НОМЕР_8 , відкритий в Ф «РОЗРАХ.ЦЕНТР» АТ КБ «ПРИВАТБАНК», КИЇВ (МФО 320649), що належить ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ» (); № НОМЕР_9 , відкритий в АТ «АЛЬФА-БАНК» У М.КИЄВІ (МФО 300346), що належить ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ» (); № НОМЕР_10 , відкритий в Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО 899998), що належить ТОВ «СІТТ ТРЕЙД ГРУП» (); № НОМЕР_11 , відкритий в Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО 899998), що належить ТОВ «СІТТ ТРЕЙД ГРУП» (); № НОМЕР_12 , відкритий в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805), що належить ТОВ «СІТТ ТРЕЙД ГРУП» (); № НОМЕР_13 , відкритий в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805), що належить ТОВ «СІТТ ТРЕЙД ГРУП» (); № НОМЕР_14 , відкритий в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805), що належить ТОВ «СІТТ ТРЕЙД ГРУП» (); № НОМЕР_15 , відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851), що належить ТОВ «СІТТ ТРЕЙД ГРУП» (); № НОМЕР_16 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що належить ТОВ «СІТТ ТРЕЙД ГРУП» (); № НОМЕР_17 , відкритий в АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), що належить ТОВ «СІТТ ТРЕЙД ГРУП» (); № НОМЕР_18 , відкритий в АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), що належить ТОВ «СІТТ ТРЕЙД ГРУП» (); № НОМЕР_19 , відкритий в АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), що належить ТОВ «СІТТ ТРЕЙД ГРУП» (), з забороною відчуження, розпорядження та користування вказаними рахунками.

Клопотання мотивовано тим, що ухвалою Голосіївського районного суду м.Києва від 21.05.2020 року по вказаній справі в рамках кримінального провадження 0000059 від 18.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, на підставі клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 безпідставно накладено арешти на грошові кошти ряду розрахункових рахунків ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ» та ТОВ «СІТТ ТРЕЙД ГРУП» в зазначених банківських установах, у зв`язку з тим, що грошові кошти у безготівковій формі на банківському рахунку (без найменування номіналів купюр, їх серійних номерів та інших родових та індивідуальних ознак, властивих для готівкових коштів) не підпадають під визначення речових доказів у кримінальному провадженні.

Також, згідно зі ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна. Досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000059 від 18.02.2020 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України здійснюється щодо інших суб`єктів господарювання, а не ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ» () та ТОВ «СІТТ ТРЕЙД ГРУП» (), а також фабула кримінального правопорушення не містить відомостей щодо вчиненого кримінального правопорушення ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ» () та ТОВ «СІТТ ТРЕЙД ГРУП» ().

Отже, ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ» () та ТОВ «СІТТ ТРЕЙД ГРУП» () не мають жодного відношення до обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Таким чином, у вказаному кримінальному провадженні власник майна має процесуальний статус третьої особи щодо майна якої вирішується питання про арешт, з клопотанням про накладення арешту на майно якого може звернутись лише прокурор.

Разом з тим, в порушення наведених вимог, дане клопотання подано слідчим, який не є уповноваженою особою на звернення до суду.

Окрім того, всупереч вимог КПК України, слідчим суддею було винесено рішення про арешт майна незважаючи на відсутність слідчого, який без поважних причин не з`явився до суду та не підтримав поданого клопотання та не довів обставин вчиненого кримінального правопорушення, та без участі власника майна якого не було належним чином проінформовано про розгляд клопотання щодо арешту належного йому майна, що є грубим порушенням прав особи на справедливий суд як основоположне право людини.

Представник ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ» та ТОВ «СІТТ ТРЕЙД ГРУП» - адвокат ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, направив до суду клопотання про здійснення розгляду справи без його участі, доводи, викладені у клопотанні, підтримав та просив задовольнити його.
Враховуючи доводи представника власника майна ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ» та ТОВ «СІТТ ТРЕЙД ГРУП» - ОСОБА_3 , вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України, зокрема, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Згідно зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже, суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтовувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
З матеріалів клопотання вбачається, що групою слідчих ГУ СБУ в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні провадження 0000059 від 18.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 21.05.2020 року по справі №752/5651/20 в рамках кримінального провадження 0000059 від 18.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України на підставі клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 накладено арешти на грошові кошти ряду розрахункових рахунків ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ» () та ТОВ «СІТТ ТРЕЙД ГРУП» () у вищезазначених банківських установах із забороною здійснення видаткових операцій по вказаним рахункам.
При цьому, як слідує з мотивувальної частини ухвали слідчого судді, арешт накладено у зв`язку з тим, що наявні розумні підозри вважати, що вказані у клопотанні грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ» () та ТОВ «СІТТ ТРЕЙД ГРУП» () у банках, є доходом від злочинної діяльності, тому, на думку слідчого судді, розумним та співмірним обмеженню права власності буде накладення арешту для забезпечення виконання завдань кримінального провадження, саме із забороною користування та розпорядження цим майном, оскільки менш обтяжливий спосіб накладення арешту не буде забезпечувати дотримання його завдань, в т.ч. забезпечення збереження майна для спецконфіскації.
Тобто, арешт накладено на грошові кошти на рахунках ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ» () та ТОВ «СІТТ ТРЕЙД ГРУП» () у зв`язку з тим, що вони відповідають критеріям речових доказів, визначеним ст. 98 КПК України.
При накладенні арешту на майно, слідчий суддя мав переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому, закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був упевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.
Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, який може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Разом з тим, в ухвалі слідчого судді про арешт грошових коштів ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ» () та ТОВ «СІТТ ТРЕЙД ГРУП» () підстави, на яких слідчий суддя прийшов до висновку, що грошові кошти на рахунках згаданих товариств є майном, яке підлягає спеціальній конфіскації, спростовуються доказами, наданими представником володільця майна.
Також, зі змісту ухвали Голосіївського районного суду м. Києва від 21.05.2020 року по справі №752/5651/20 не вбачається, що слідчим чи прокурором складалося та вручалося повідомлення про підозру у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення будь-кому, в тому числі, службовим особам ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ» та ТОВ «СІТТ ТРЕЙД ГРУП», а так само, що дані товариства у зазначеному кримінальному провадженні є юридичними особами, щодо якої здійснюється провадження.
З огляду на такі відомості, володільці арештованого майна ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ» та ТОВ «СІТТ ТРЕЙД ГРУП» в розумінні ст. 64-2 КПК України, є третіми особами, щодо майна яких вирішується питання про арешт.
Згідно з положеннями ч. ч. 1, 2 ст. 64-2 КПК України, третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи.
Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.
Наведене вище свідчить про необґрунтованість арешту грошових коштів ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ» та ТОВ «СІТТ ТРЕЙД ГРУП», та такий захід забезпечення кримінального провадження не сприяє виконанню завдань кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України.
На підставі наведеного, клопотання ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ» та ТОВ «СІТТ ТРЕЙД ГРУП» про скасування арешту майна слід задовольнити, а арешт майна - скасувати.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 174, 309, 376 КПК України, слідчий суддя-
У Х В А Л И В :
Клопотання представника володільця майна ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ» та ТОВ «СІТТ ТРЕЙД ГРУП» - адвоката ОСОБА_3 задовольнити.
Скасувати арешт, накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ», (), ТОВ «СІТТ ТРЕЙД ГРУП» (), відкритих у наступних банківських установах: № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805), що належить ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ» (); № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805), що належить ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ» (); № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805), що належить ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ» (); № НОМЕР_4 , відкритий в АТ «УкрСіббанк» (МФО 351005), що належить ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ» (); № НОМЕР_5 , відкритий в АТ «УкрСіббанк» (МФО 351005), що належить ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ» ();№ НОМЕР_6 , відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851), що належить ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ» ();№ НОМЕР_7 , відкритий в АТ «КІБ» (МФО 322540), що належить ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ» ();№ НОМЕР_8 , відкритий в Ф «РОЗРАХ.ЦЕНТР» АТ КБ «ПРИВАТБАНК», КИЇВ (МФО 320649), що належить ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ» ();№ НОМЕР_9 , відкритий в АТ «АЛЬФА-БАНК» У М.КИЄВІ (МФО 300346), що належить ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ» ();№ НОМЕР_10 , відкритий в Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО 899998), що належить ТОВ «СІТТ ТРЕЙД ГРУП» ();№ НОМЕР_11 , відкритий в Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО 899998), що належить ТОВ «СІТТ ТРЕЙД ГРУП» ();№ НОМЕР_12 , відкритий в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805), що належить ТОВ «СІТТ ТРЕЙД ГРУП» ();№ НОМЕР_13 , відкритий в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805), що належить ТОВ «СІТТ ТРЕЙД ГРУП» ();№ НОМЕР_14 , відкритий в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805), що належить ТОВ «СІТТ ТРЕЙД ГРУП» (); № НОМЕР_15 , відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851), що належить ТОВ «СІТТ ТРЕЙД ГРУП» ();№ НОМЕР_16 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що належить ТОВ «СІТТ ТРЕЙД ГРУП» ();№ НОМЕР_17 , відкритий в АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), що належить ТОВ «СІТТ ТРЕЙД ГРУП» ();№ НОМЕР_18 , відкритий в АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), що належить ТОВ «СІТТ ТРЕЙД ГРУП» ();№ НОМЕР_19 , відкритий в АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), що належить ТОВ «СІТТ ТРЕЙД ГРУП» (), з забороною відчуження, розпорядження та користування вказаними рахунками.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: