Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/887/20
Провадження № 1-кс/723/1417/20
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 лютого 2020 року м.Сторожинець

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду,

Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

розглянуши клопотання старшого слідчого СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До Сторожинецького районного суду, для розгляду, надійшло клопотання старшого слідчого Сторожинецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 (надалі слідчий), погоджене з прокурором Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з можливістю ознайомлення та їх вилучення в філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований в АДРЕСА_1 , а саме, роздруківку про рух коштів по банківському картковому рахунку рахунок № НОМЕР_1 за період часу з 16.02.2020 року по 17.02.2020 року інформації про перерахування грошових коштів в сумі 2 тисячі гривень на інші рахунки та інформації про зняття цих грошових коштів із банкоматів чи інших систем.

При цьому, ініціатор клопотання посилається на те, що 16 лютого 2020 р. біля 16 год. 23 хв. невідома особа, використаввши персональні дані ОСОБА_6 , від імені якої підробила кредитний договір із кредитною установою " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та отримала кредит на суму 3250 грн.

З приводу цього, за правовою кваліфікацією передбаченою ч.1 ст.358 КК України, 17.02.2020 року було внесено інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000136.

Тимчасовий доступ до документів які становлять банківську таємницю, необхідні для встановлення особи правопорушника і використанні їх як доказів, оскільки іншими способами встановити особу правопорушника і довести його вину чи невинуватість неможливо.

З огляду на представлені суду, ініціатором клопотання, обгрунтування збереження в цілості документів до здійснення тимчасового доступу до них, суд проводить судовий розгляд клопотання із врахуванням вимог ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання та заслухавши прокурора, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Сторожинецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 погодженого з прокурором Сторожинецької місцевої прокуратури Чернівецької області про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сторожинецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", головний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення в філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташована в АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківку про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 16.02.2020 року по 17.02.2020 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування грошових коштів в сумі 2000 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки;

- роздруківку із зазначенням ІР адрес із яких здійснювався вхід в мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який прив`язаний до рахунку ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Службовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів і матеріалів старшому слідчому СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення у філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: