Дата документу 12.05.2020 Справа № 554/3662/20
Провадження № 1-кс/554/5931/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 травня 2020 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000387 від 06.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000387 від 06.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.02.2020 року до Полтавського ВП Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українки, громадянки України, фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , в якій повідомила, що 18.01.2020 невідома особа шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 1900 грн., під приводом здачі в оренду квартири розміщеної за адресою: АДРЕСА_2 .

06.22.2020 відомості викладені у даній заяві внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000387, з ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що зранку 18.01.2020 перебуваючи за місцем фактичного мешкання за адресою: АДРЕСА_1 ії цивільний чоловік ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Буринь, Сумської області, українець, громадянин України, фактично проживаючий в АДРЕСА_3 перебуваючи в м. Бурині, Сумської області в інтернет мережі на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про здачу в оренду квартири, розміщеної за адресою: АДРЕСА_2 без вказання номеру квартири, з вказаним номером мобільного телефону № НОМЕР_1 , на який останній зателефонував, даний дзвінок було відхилено та відразу на його мобільний термінал з абонентським № НОМЕР_2 з абонентського № НОМЕР_3 мобільного терміналу невідомий чоловік який назвався ОСОБА_6 , орендодавцем вказаної на сайті «ОЛХ» квартири розміщеної в АДРЕСА_2 , з яким в подальшому обговорили стан вказаної в оголошенні квартири та умови винайму її в оренду. Зійшовшись в ціні домовившись про зустріч та огляд даної квартири цього ж дня о 13:00 год. біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розміщеному в АДРЕСА_4 . ОСОБА_5 орендодавцю чоловіку який назвався ОСОБА_6 повідомив, що на зустріч прийде його дівчина ОСОБА_7 , яку він попередив та передав їй мобільний номер телефону орендодавця на ім`я ОСОБА_6 .

На зустріч з орендодавцем квартири приїхала ОСОБА_4 о 13:00 год. та чекала біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розміщеному в АДРЕСА_4 , прочекавши деякий час зателефонувала орендодавцю квартири чоловіку який назвався ОСОБА_6 , останній повідомив, що у нього в дорозі зламався автомобіль, який він зараз ремонтує та у нього не вистачає грошових коштів та йому необхідні гроші для розрахунку за ремонтні роботи на СТО. Потім ОСОБА_4 на прохання останнього за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала на абонентський номер мобільного терміналу оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 в сумі 500 грн. Потім через деякий час знову на прохання останнього ОСОБА_4 перерахувала за допомогою терміналу який належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розміщеному в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розміщеному АДРЕСА_4 грошові кошти в сумі 700 грн. та 700 грн.

Через деякий час мобільний зв`язок з орендодавцем квартири особою яка назвалась як ОСОБА_6 зник. В результаті чого потерпіла ОСОБА_4 не винайняла в оренду квартиру та грошові кошти їй не повернуто.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

Зазначена інформація у подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Полтавського ПВ ГУ НП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та членам слідчо-оперативної групи старшому оперуповноваженому УСР в Полтавській області ДСР НП України ОСОБА_28 та оперуповноваженому УСР в Полтавській області ДСР НП України ОСОБА_29 , на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 з можливістю їх вилучення, що містить інформацію про особу, що здійснювала реєстрацію електронного гаманця, ІР-адресу комп`ютерного обладнання на якому здійснювалась реєстрація та адміністрування гаманців, відомості про засоби зв`язку які використовувалися для авторизації та підтвердження операцій при використанні електронних гаманців, рух коштів при надходженні та відправленні грошей, суми операцій, відомості про отримувачів та відправників грошових коштів електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за допомогою послуги «СМАРТ- ІНФОРМАЦІЯ_10 », оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з абонентським № НОМЕР_1 терміном з 18.01.2019 по момент винесення ухвали.

-Виписки по платіжним карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- Інші дані по рахункам електронних гаманців Товариства, платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному Товаристві.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 надати тимчасовий доступ до вказаних оригіналів документів.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1