Справа № 592/4080/20
Провадження № 1-кс/592/1983/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 березня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого Сумського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за матеріалами кримінального провадження №0001038 від 25.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 23.03.2020 року, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих спонукань, під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 50000 грн., які були перераховані на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 25000 грн., які були перераховані на рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », спричинивши матеріальний збиток на загальну суму 75000 грн. (ЖЄО №20306 від 24.03.2020).

Під час досудового слідства було допитано ОСОБА_3 , представника потерпілого, котрий повідомив, що 20.03.2020 року був створений благодійний фонд з ініціативи ОСОБА_4 . В роботі фонду приймають участь посадові особи, котрі підшукують місця, де можна придбати необхідну кількість захисних масок, дезінфекторів, термометрів, тощо.

Через мережу інтернет, на сайті «IZI», знайшли оголошення про продаж безконтактних термометрів. Домовилися про купівлю 50 безконтактних термометрів на загальну суму 75000 грн. Кошти в сумі 50000 грн. були перераховані на карту емітовану в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , з визначеним номером НОМЕР_1 , а в сумі 25000 грн. були перераховані на банківський рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 НОМЕР_2 .

Відправка повинна була бути 23.03.2020, але продавці не відправили номер накладної, а потім взагалі повідомили, що даних термометрів в наявності немає. Грошові кошти так повернуто не було.

Для встановлення усих обставин справи та доведення вини чи невинуватості особи, виникла необхідність в отриманні копії інформації, яка знаходиться знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх отримання у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ,

Крім того, необхідно отримати у вищевказаному банку копії документації, яка становить банківську таємницю, а саме,

фотознімок власника банківської карти № НОМЕР_1 та його паспортні (анкетно адресні) дані;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з наданням детальної інформації за період часу з 21.03.2020 року по 25.03.2020 року, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

На підставі вище викладеного, інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, особу яка користувалась даною готівкою, а також інформація про місце розташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку якими користувались. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володіння відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження у зв`язку із здійсненням досудового розслідування по якому подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- фотознімок власника банківської карти № НОМЕР_1 та його паспортні (анкетно адресні) дані;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з наданням детальної інформації за період часу з 21.03.2020 року по 25.03.2020 року, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

3. Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх отримання у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - зберігається в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1