УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.12.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0004055 від 26.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 25.11.2019 до чергової частини Київського ВП у м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява громадянки ОСОБА_5 щодо вжиття заходів до невстановленої особи, яка у період часу з 10:00 по 14:19, перебуваючи у невставноленому місці, шляхом зловживання довірою, заволоділа майшом заявниці в розмірі 10 556,00 грн., тим самим завдавши останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Так, 06.11.2019 у громадянки ОСОБА_5 виник намір на придбання зимової резини для автомобіля «LEXUS RX450», шляхом придбання даного товару за допомогою мережі ІНТЕРНЕТ. В ході пошуку необхідного товару, громадянкою ОСОБА_5 , за допомогою пошукової системи браузеру було знайдено сайт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посилання: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якому містилась інформація відносно вартості, характеристик та найменування необхідного товару.

Після отримання первинної необхідної інформації, громадянкою ОСОБА_5 було здійснено листування, імовірно з представниками адміністрації сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посилання: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході якого було здійснено замовлення на товар «Hankook l*pike RW11 235/55 R19 101T» у кількості 4 шт., вартість кожного колеса: 2 199,17 грн. (ціна з ПДВ 2 639,00 грн.), загальною вартістю товару 10 556,00 грн.

В ході листування громадянки ОСОБА_5 з адміністрацією сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посилання: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на особисту електронну пошту заявниці надійшла видаткова накладна з наступними реквізитами: Постачальник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; Покупець: АДРЕСА_1 , Тел. НОМЕР_2 , Реквізити для оплати: Одержувач: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Банк одержувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО Банку: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Номер рахунку: НОМЕР_4 , Номер рахунку IBAN: НОМЕР_5 . Крім того, у вказаній видатковій накладній вказано наступні реквізити: Рахунок на оплату №340203 від 06 листопада 2019 р., Код: НОМЕР_6 ; Товар: «Hankook l*pike RW11 235/55 R19 101T»; Кількість: 4 шт., Вартість без ПДВ: 2 199,17 грн.; Вартість із ПДВ 2 639,00 грн., Сума: 10 556,00 грн; Виписав(ла): підпис ОСОБА_6 . Крім того, на заначаченій видатковій накладній міститься печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Надалі, 07.11.2019 громадянкою ОСОБА_5 безпосередньо в касі обслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 було здійснено перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , який закріплено за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 загальною сумою 10 556,00 грн., про що свідчить квитанція про здійснення касової операції від 07.11.2019 №67. Відповідно до відомостей вказаної квитанції, встановлено: Платник: ОСОБА_7 ; Отримувач: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Рахунок отримувача: НОМЕР_5 ; Код отримувача: НОМЕР_1 ; Банк отримувача: 322669 Фiлiя - Головне управлiння по м. Київу та ІНФОРМАЦІЯ_4 публічного акцiонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; Загальна сума: десять тисяч п`ятсот п`ятдесят шість грн. 00 коп.; Призначення платежу: Рах.№ НОМЕР_7 від 06.11.2019.

Надалі, 13.11.2019 громадянкою ОСОБА_5 було здійснено дзвінок на номер, який було відображено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посилання: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розділі «Зв`язатися з нами», а саме: НОМЕР_8 , на який адміністрація сайту надала відповідь про те, що відповідне відправлення буде здійснено 18.11.2019 за допомогою сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Проте, ані 18.11.2019, ані 19.11.2019 жодних відправлень на ім`я заявниці оформлено не було. Надалі, 19.11.2019 громадянкою ОСОБА_5 було здійснено повторний дзвінок на номер, який було відображено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посилання: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розділі «Зв`язатися з нами», а саме: НОМЕР_8 , який на момент 19.11.2019 вже не відповідав, проте знаходився у ввімкненому стані. На сьогоднішній день, жодних відправлень від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я заявниці оформлено не було, оплачені позиції отримано не було, будь-які спроби зв`язатися за номером, за яким здійснювалось листування та усні бесіди є неможливими, оскільки вказаний номер не відповідає, хоча і знаходиться у ввімкненому стані.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повне найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний номер юридичної особи: НОМЕР_1 знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , засновником, кенрівником та кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , (адреса: АДРЕСА_4 ). Крім того, відповідно до даних Міністерства юстиції України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не перебуває у процесі припинення та належним чином зареєстровано у наступних органах Міндоходів, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (Ідентифікаційний код органу НОМЕР_9 ) дата взяття на облік: 27.05.2005, номер взяття на облік: 13166; ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (Ідентифікаційний код органу НОМЕР_9 ) дата взяття на облік: 26.05.2005, номер взяття на облік: 0326611. Крім того, відповідно до інформації Міністерства юстиції України, інформація про здійснення зв`язку з юридичною особою: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тел. НОМЕР_10 ; адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_10

Крім того, в ході проведення досудового розслідування, слідчим слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_11 було здійснено огляд веб-сторінки «5КОЛЕС», яка розміщена за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході якого було встановлено, що на сьогоднішній день, даний інформаційний веб-ресурс не обслуговується, при введенні посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою браузеру Google Chrome відображається наступний текст: « ІНФОРМАЦІЯ_2 не настроен на сервере хостинга; з`єднання не конфіденційне, зловмисники можуть намагатися викрасти вашу інформацію із сайту 5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, в ході проведення зазначеного огляду, слідчим слідчого відділу Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області було встановлено, що при введенні запиту «5 колес» до пошукової системи браузеру Google Chrome відображаються посилання з наступними назвами: «5 колес отзывы», при переході за яким відображається наступний текст: «5 ІНФОРМАЦІЯ_12 . Після повної оплати шин та обіцянок що через 10, а потім 14 днів все буде - сайт не працює, телефони не відповідають, ні грошей ні шин. Створена група для постраждалих ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

На сьогоднішній день, за даним посиланням зареєстровано більше 100 осіб, які потенційно можуть бути постраждалими за даним кримінальним провадженням. Крім того, розмір збитку вказаного кримінального правопорушення, потенційно може бути в рази більшим та інформація, яку буде отримано в порядку тимчасового доступу до речей і документів сприятиме подальшій правовій кваліфікації вказаного кримінального правопорушення та встановленню як кількості потерпілих, розміру збитків, так і осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, громадянкою ОСОБА_5 було надано фотографічне відтворення листування між поштою, яка зареєстрована безпосередньо на громадянку ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) та поштовою скринькою, яка безпосередньо значиться як офіційна поштова скринька ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), відповідно до листування на яких відбувались домовленості щодо здійснення покупки та оплати вищевказаного товару.

На даний час, досудовим розслідуванням зазначеного кримінального провадження, з метою надання відповідної кримінально-правової кваліфікації незаконним діям невстановлених осіб, виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим, виникла необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме інформації та документів щодо нарахування на баланс та отримання (з обов`язковою вказівкою дати, часу, виплачених сум та способу отримання) грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 та Номер рахунку IBAN НОМЕР_5 , який закріплено за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; (код отримувача: НОМЕР_1 ), Банк отримувача: НОМЕР_3 , що були нараховані на підставі грошових переказів на розрахунковий рахунок банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_15 по м. Київу та Київськiй областi публічного акцiонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 за період: з моменту відкриття даного рахунку по 16.12.2019 року, з подальшим вилученням належним чином засвідчених їх копій, а саме: інформації на паперових та електронних носіях (у форматі ЕХЕL) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дати платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, вказівки на вхідний і вихідний залишок коштів на рахунку кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції).

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, без його участі.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчий суддя зазначає, що в порушення вимог ст. 132 КПК України, до матеріалів клопотання сторони обвинувачення не долучено всіх доказів, підтверджуючих викладені в клопотанні обставини вчинення кримінального правопорушення та обґрунтування необхідності застосування заходу забезпечення кримінального провадження.

Також, в клопотанні відсутнє обґрунтування того, яке значення мають документи, до яких сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також відсутнє обґрунтування можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах.

В порушення вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, в клопотанні та долучених матеріалах відсутнє обґрунтування того, що вказану в клопотання інформацію неможливо отримати іншим способом, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться у володінні банківської ІНФОРМАЦІЯ_16 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Беручи до уваги неналежне обґрунтування та недоліки клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0004055 від 26.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1