г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/3939/19
Номер провадження 1-кс/213/411/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2020 року Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кривому Розі клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000495 від 06.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що на території Інгулецького району м. Кривого Рогу невстановлені особи займаються збутом психотропних речовин та наркотичних засобів шляхом закладок. За період вчинення даного злочину особи неодноразово змінювали схему незаконного збуту.
06.05.2019 вказані відомості зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000495 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, а саме незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.
Слідчий зазначає, що на даний час схема збуту наркотичних засобів та психотропних речовин наступна: замовник за допомогою мессенджеру «TELEGRAM» заходить в групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де він може оглянути вартість забороненої з обігу речовини, а також її вартість за відповідну кількість та вагу. Для замовлення необхідно зв`язатись із оператором, який повідомить номери електронних платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на які необхідно перевести відповідну суму грошей за замовлений товар. Після переказу грошей на вказані електронні гаманці замовник фотографує фіскальний чек, що підтверджує переказ коштів та надсилає месенджером оператору. Після цього, оператор надсилає повідомлення з точним описом місця знаходження замовленого препарату та координати геолокації.

Відповідно отриманої інформації з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що грошові кошти з електронного гаманця за № НОМЕР_3 в подальшому перераховуються на електронний гаманець за № НОМЕР_4 , який створено 09.12.2019 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий вважає, що для встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину, схеми збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, необхідно отримати доступ до речей та документів, які містять наступні відомості про електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , а саме: - користувача електронного гаманця, дату та спосіб його створення; інформацію стосовно транзакцій з використанням електронних гаманців, в період часу з 06.05.2019 по строк здійснення тимчасового вилучення документів; банківські рахунки/картки, а також абонентські номери, які використовувались при поповненні та виводу грошових коштів з електронного гаманця; ІР-адреси та час входу до особистого кабінету електронного гаманця; інформацію про контрагентів, на які в подальшому переведено електронні гроші « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до кінцевих переказів грошей на банківські картки.

Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", є те, що електронний гаманець за № НОМЕР_4 обслуговується зазначеною юридичною особою.

Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", є те, що електронний гаманець за № НОМЕР_1 обслуговується зазначеною юридичною особою.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати доступ до зазначених документів. Просить розгляд клопотання проводити без виклику представників осіб, у володінні яких знаходиться дана інформація.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику представників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши надані суду матеріали, судом встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо слідчий доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч.6 ст.163 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що 06.05.2019 відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч.2 ст.307 КК України внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань та зареєстровані за №0000495.

Слідчим доведено, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчому необхідно отримати від зазначених юридичних осіб документи, що містять інформацію про електронні гаманці.

Оскільки документи, до яких просить надати доступ слідчий, містять персональні дані, та можуть становити банківську, а отже - охоронювану законом таємницю, одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчим СВ Інгулецького ВП КВП ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , оперуповноваженим СКП Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомлення з ними та зняття їх копій, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", юридична адреса

АДРЕСА_2 , за період з 06.05.2019 по строк тимчасового вилучення документів, які містять інформацію про електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , а саме:

- користувача електронного гаманця, дату та спосіб його створення;

- інформацію стосовно транзакцій з використанням електронних гаманців, в період часу з 06.05.2019 по строк здійснення тимчасового вилучення документів;

- банківські рахунки/картки, а також абонентські номери, які використовувались при поповненні та виводу грошових коштів з електронного гаманця;

- ІР-адреси та час входу до особистого кабінету електронного гаманця;

- інформацію про контрагентів, на які в подальшому переведено електронні гроші « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до кінцевих переказів грошей на банківські картки.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ця ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1