20.01.2020
Провадження 1-кс/522/434/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002935 від 25.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, у провадженні СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002935 від 25.11.2019, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України, щодо шахрайських дій відносно гр. ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особастворила Інтернет-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розмістила на ньому оголошення про продаж електротехніки в широкому асортименті, яких в дійсності не було в наявності. Після чого, в 12.11.2019 року, гр. ОСОБА_4 , переглядаючи зазначений Інтернет-ресурс,зацікавився товаром, так як на той час йому необхідно було придбати мобільний телефон «XiaomiMi 9t» для особистого користування,здійснив замовлення даного мобільного телефону на вищевказаному сайті.

Надалі, після підтвердження замовлення, невстановлена особа, представившись менеджером з продажу телефонів «Дмитро», не пояснюючи своїх намірів, повідомила, що зазначений товар є у наявності та буде відправлений одразу після перерахування грошових коштів у розмірі 6790гривень на банківську карту № НОМЕР_1 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Довірившись невстановленій особі, 12.11.2019 року гр. ОСОБА_4 переказав грошові кошти у розмірі 6790 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 в якостіоплати за замовлений товар.

У подальшому, невстановлена особаздійснила зняття грошових коштів із даної банківської карти. Не маючи дійсного наміру виконувати взяті на себе зобов`язання з приводу продажу товару, невстановлена особа мобільний ОСОБА_5 не відправила, вказаними грошовими коштами розпорядилася на власний розсуд.

Враховуючи викладене, 12листопада 2019 року, невстановлена особа, яка представилася менеджером з продажу товару, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом продажу електротехніки, використовуючи невстановлені засоби електронно-обчислювальної техніки та Інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 6790гривень, чим завдала майнової шкоди останньому на вказану суму.

Також встановлено, що реєстрантом даного доменного імені являється ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мобільний телефон НОМЕР_2 . Реєстрація домену була здійсненна та оплачена за допомогою платіжної картки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

Крім того, в ході досудового розслідування надано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою отримання інформації, яка пов`язана з транзакціями, виконаними з використанням номерів мобільних телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , у відповідь на що отримано дані відносно наступних банківських карткових рахунків: АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ;АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »№ НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з яких здійснювалось поповнення фігурантами балансу вищезазначених номерів мобільних телефонів.

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні усієї наявної інформації щодо банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення. Вказану інформацію, відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесено до такої, яка містить банківську таємницю.

Слідчий до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002935 від 25.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,інспектору Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , терміном на 30 днів, а саме:

- заяв про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_9 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_8 ),договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_9 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з дня відкриття рахунків до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунків до моменту виконання ухвали суду;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських рахунків;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаним рахункам;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власниками рахунків:№ НОМЕР_1 ;№ НОМЕР_9 ;

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученнями власників рахунків:№ НОМЕР_10 , № НОМЕР_9 за період з дня відкриття рахунків до моменту виконання ухвали суду, в тому числі, договорів укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: