Справа № 953/490/20
н/п 1-кс/953/466/20
"24" січня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
Під час виконання доручення від УСР ГУНП в Харківській області за № 58/55/119/01-2020 від 09.01.2020 надійшли матеріали про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлена злочинна група осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення-злочин, до складу якої входять: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є активним учасником даної злочинної групи та водієм, що переганяє автомобілі з викраденим вантажем; ОСОБА_5 , який займається вантажоперевезенням, що полягає у підшукуванні водіїв та автомобілів для скоєння крадіжок вантажу; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є активним учасником даної злочинної групи та водієм, що переганяє автомобілі з викраденим вантажем.
Крім того, в ході досудового розслідування на підставі письмового дозволу ОСОБА_4 18.07.2019 в період часу з 10:56 по 11:57 поблизу буд. АДРЕСА_3 проведено огляд місця події, а саме автомобіля «Jeep Grand Cherokee», д.н.з. НОМЕР_3 , чорного кольору, яким володіє та користується ОСОБА_4 . Так, під час огляду у бардачку в середині салону вищевказаного автомобіля виявлено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Слідчий зазначає, що у запитуваних документах, наявна інформація, яка є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення в повному обсязі копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:
- інформації стосовно власника рахунка банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані та фотографії особи);
- інформації стосовно власника рахунка банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані та фотографії особи);
- інформації щодо руху коштів по рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 01.05.2019 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів, у випадку зняття коштів з рахунку через банкомат (та наявності такої можливості) надати фото осіб, які здійснювали зняття коштів);
- інформації щодо руху коштів по рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 01.05.2019 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів,у випадку зняття коштів з рахунку через банкомат (та наявності такої можливості) надати фото осіб, які здійснювали зняття коштів);
- інформації стосовно відправників коштів переведених на рахунки банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані та фотографії особи), номер їх рахунків та руху коштів за період з 01.05.2019 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів);
- інформації стосовно відправників коштів переведених на рахунки банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані та фотографії особи), номер їх рахунків та руху коштів за період з 01.05.2019 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів);
- інформації стосовно можливих одержувачів коштів переведених з рахунків банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані та фотографії особи), номерів їх рахунків та руху коштів за період часу з 01.05.2019 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів, у випадку зняття коштів з рахунку через банкомат (та наявності такої можливості) надати фото осіб, які здійснювали зняття коштів);
- інформації стосовно можливих одержувачів коштів переведених з рахунків банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані та фотографії особи), номерів їх рахунків та руху коштів за період часу з 01.05.2019 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів, у випадку зняття коштів з рахунку через банкомат (та наявності такої можливості) надати фото осіб, які здійснювали зняття коштів);
- IP адреси, з яких проходили транзакції по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
- IP адреси, з яких проходили транзакції по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;
- банківських виписок за банківським рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 01.05.2019 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації;
- банківських виписок за банківським рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 01.05.2019 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.02.2020 року включно.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1