Справа № 535/602/18
Провадження № 1-кс/535/9/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2020 року слідчий суддя Котелевського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , заступника начальника СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в сел. Котельва клопотання заступника начальника СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області, по кримінальному провадженню за № 0000133 від 20.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, що надійшло до суду 02 січня 2020 року, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів і речей, які містять охоронювану законом таємницю із можливістю їх вилучення;-

ВСТАНОВИВ:
02 січня 2020 року до суду надійшло клопотання заступника начальника СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Котелевського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів і речей, які містять охоронювану законом таємницю із можливістю їх вилучення.

Документи до яких слід здійснити тимчасовий доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , працівниками якого здійснено перевірку їх діяльності.

У клопотанні зазначено необхідні відомості, передбачені ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до короткого змісту клопотання заступника начальника СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області, 19.04.2018 року до чергової частини Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали УСБУ в Полтавській області щодо вчинення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 кримінального правопорушення, а саме підписання актів приймання виконаних ремонтних робіт по договорах без перевірок і повноти їх фактичного виконання, що призвели до неефективного та недоцільного використання бюджетних коштів.

19.04.2018 року за вказаним фактом відомості внесені до ЄРДР за № 0000133 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, а 20.04.2018 року дане провадження зареєстровано.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в 2017 році між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі голови ОСОБА_5 та фізичною особою підприємцем і одночасно директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , протягом 2017 року укладено ряд договорів по наданню послуг з поточного ремонту доріг на загальну суму 7 млн. 374 тис. 180 грн. з терміном виконання до 31.12.2017 року.

Станом на 31.12.2017 сторонами підписано акти виконаних підрядних робіт. Відповідно до вказаних актів роботи виконані в повному обсязі.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_1 , завірених належним чином копій податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2017-2018 роки, а саме: звітності 1ДФ щодо найманих працівників та щомісячної, щоквартальної, та щорічної звітності з розшифровкою по контрагентах.

Для проведення швидкого, всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні в ІНФОРМАЦІЯ_1 копій податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2017-2018 роки, а саме: звітності 1ДФ щодо найманих працівників та щомісячної, щоквартальної, та щорічної звітності з розшифровкою по контрагентах, працівники якої здійснювали перевірку їх діяльності.

Клопотання заступника начальника СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області, яке надійшло до суду відповідає вимогам Кримінально-процесуального кодексу України.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно п.4, п.8 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до абз.10 ст.2 Закону України «Про захист персональних даних», персональні дані відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Згідно абз.2 ст.2 Закону України «Про захист персональних даних», база персональних даних іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних. У відповідності до абз.3 ст.2 Закону України «Про захист персональних даних», володілець персональних даних - фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом.

У відповідності до ч.2 ст.4 Закону України «Про захист персональних даних», володільцем чи розпорядником персональних даних можуть бути підприємства, установи і організації усіх форм власності, органи державної влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні особи - підприємці, які обробляють персональні дані відповідно до закону.

Виходячи із змісту вимог ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як встановлено в судовому засіданні під час розгляду клопотання, документидоступ до яких просить заступник начальника СВ, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у вище зазначеному кримінальному провадженні та проведенні відповідних судових експертиз.
В судовому засіданні заступник начальника СВКотелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення підтримав повністю, просить задовольнити його клопотання. Пояснивши слідчому судді, що тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів необхідні для встановлення факту підтвердження чи спростування вчинення неефективного та недоцільного використання бюджетних коштів.
В клопотанні заступник начальника СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області чітко зазначив про реальну можливість загрози зміни або знищення інформації в вище зазначених документах у володінні яких знаходяться, тому заступник начальника СВ просить розглянути дане клопотання за відсутності представників ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до змісту вимог ч.2 ст. 163 КПК України, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
На думку суду для повного і всебічного проведення досудового розслідування буде вірним надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів по розслідуванню кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вище вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вище викладене, системно дослідивши матеріали клопотання, вивчивши кримінально-процесуальні правові норми, які регулюють дані правовідносини, заслухавши пояснення заступника начальника СВ, який брав участь в розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити повністю та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю подальшого їх вилучення, які можуть мати значення для встановлення істини в кримінальному провадженні, а також з метою чіткого виконання органами досудового розслідування вимог кримінального процесу, зокрема ст. 91 КПК України.

Крім цього слідчий суддя виходив, з того, що як стверджує в своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.
Фіксація процесуальної дії здійснювалася за допомогою технічних засобів відповідно до змісту вимог положень ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя;-
У Х В А Л И В :
Клопотання заступника начальника СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області, по кримінальному провадженню за № 0000133 від 20.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, що надійшло до суду 02 січня 2020 року, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів і речей, які містять охоронювану законом таємницю із можливістю їх вилучення, задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення якісно виготовлених та завірених належним чином копій податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2017-2018 роки, а саме: звітності 1ДФ щодо найманих працівників та щомісячної, щоквартальної, та щорічної звітності з розшифровкою по контрагентах, що знаходяться у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 , працівниками якого здійснено перевірку їх діяльності, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць.

Роз`яснити представникам ІНФОРМАЦІЯ_1 вимоги змісту ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ухвали.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Виготовлено три копії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які чітко позначені як копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1