Справа№751/3270/20
Провадження №1-кс/751/1030/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 травня 2020 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

Встановив:

Слідчий звернулась до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , вказавши, що СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000038 від 28.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України.

У сторони кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та проведення їх виїмки у Чернігівське регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), які самі по собі, як і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явився. про час та місце його проведення повідомлений належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи можуть містити відомості та дані, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому-заступнику начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому-заступнику начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому - начальнику другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому заступнику начальнику управління - начальнику першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), а саме:

- документів юридичної справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_4 (код валюти 980 Українська гривня), НОМЕР_5 (код валюти 980 Українська гривня), НОМЕР_6 (код валюти 980 Українська гривня), НОМЕР_7 (код валюти 980 Українська гривня), НОМЕР_8 (код валюти 980 Українська гривня), НОМЕР_9 (код валюти 980 Українська гривня), НОМЕР_10 (код валюти 980 Українська гривня), НОМЕР_11 (код валюти 980 Українська гривня), НОМЕР_12 (код валюти 980 Українська гривня), НОМЕР_13 (код валюти 980 Українська гривня),

- руху грошових коштів по рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_4 (код валюти 980 Українська гривня), НОМЕР_5 (код валюти 980 Українська гривня), НОМЕР_6 (код валюти 980 Українська гривня), НОМЕР_7 (код валюти 980 Українська гривня), НОМЕР_8 (код валюти 980 Українська гривня), НОМЕР_9 (код валюти 980 Українська гривня), НОМЕР_10 (код валюти 980 Українська гривня), НОМЕР_11 (код валюти 980 Українська гривня), НОМЕР_12 (код валюти 980 Українська гривня), НОМЕР_13 (код валюти 980 Українська гривня) з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2019 по 01.05.2020 років (у паперовому та електронному вигляді),

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_4 (код валюти 980 Українська гривня), НОМЕР_5 (код валюти 980 Українська гривня), НОМЕР_6 (код валюти 980 Українська гривня), НОМЕР_7 (код валюти 980 Українська гривня), НОМЕР_8 (код валюти 980 Українська гривня), НОМЕР_9 (код валюти 980 Українська гривня), НОМЕР_10 (код валюти 980 Українська гривня), НОМЕР_11 (код валюти 980 Українська гривня), НОМЕР_12 (код валюти 980 Українська гривня), НОМЕР_13 (код валюти 980 Українська гривня) та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2019 по 01.05.2020 років, які перебувають у володінні Чернігівське регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1