Справа № 194/361/20
Номер провадженняя № 1-кс/194/80/20
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
23 квітня 2020 року м. Тернівка

Слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000162, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання мотивує тим, що в період часу з 31 січня 2019 року по 12 лютого 2020 року невстановлена особа таємно викрала грошові кошти з рахунків потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , відкритих в банківських установах.

Допитані потерпілі надали схожі покази, зокрема зазначили, що після спілкування з невідомою особою за телефонним зв`язком, в ході якого вони називали код з смс-повідомлення, що приходило на телефон, відбувалось блокування їх сім-карт, після чого невідома особа отримувала доступ до онлайн-банкінгу, використовуючи який викрадала грошові кошти шляхом перерахування їх на рахунки інших осіб або поповнюючи рахунки мобільних телефонів на значні суми.

Більшість фактів стосується крадіжок коштів з рахунків потерпілих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-28 березня 2019 у потерпілої ОСОБА_7 викрадено 7 974,63? грн. шляхом перерахування коштів на інший рахунок;?????
-02 квітня 2019 у потерпілого ОСОБА_6 викрадено 4200 грн. шляхом поповнення рахунку мобільного телефону;
-03 квітня 2019 у потерпілої ОСОБА_33 викрадено 45 750 грн. шляхом перерахування коштів на інший рахунок та шляхом поповнення рахунку мобільного телефону;
-03 квітня 2019 у потерпілого ОСОБА_10 викрадено 9800 грн. шляхом перерахування коштів на інший рахунок;
-10 квітня 2019 у потерпілого ОСОБА_11 викрадено 5034 грн. шляхом перерахування коштів на інший рахунок;
-12 квітня 2019 у потерпілої ОСОБА_12 викрадено 8999,75 грн. шляхом перерахування коштів на інший рахунок;
-23 квітня 2019 у потерпілого ОСОБА_13 викрадено 1850 грн. шляхом перерахування коштів на інший рахунок;
-25 квітня 2019 у потерпілого ОСОБА_21 викрадено 7844 грн. шляхом перерахування коштів на інший рахунок;
-27 квітня 2019 у потерпілої ОСОБА_15 викрадено 3075,25 грн. шляхом перерахування коштів на інший рахунок;
-02 травня 2019 у потерпілого ОСОБА_16 викрадено 12500 грн. шляхом перерахування коштів на інший рахунок;
-06 травня 2019 у потерпілого ОСОБА_17 викрадено 17 200 грн. шляхом перерахування коштів на інший рахунок;
-07 травня 2019 у потерпілого ОСОБА_18 викрадено 7994,75 грн. шляхом перерахування коштів на інший рахунок;
-17 червня 2019 у потерпілої ОСОБА_20 викрадено 1516,97 грн. шляхом перерахування коштів на інший рахунок;
-07 липня 2019 у потерпілого ОСОБА_24 викрадено 6670 грн. шляхом перерахування коштів на інший рахунок та шляхом поповнення рахунку мобільного телефону;
-02 серпня 2019 у потерпілого ОСОБА_25 викрадено 13 000 грн. шляхом перерахування коштів на інший рахунок;
-25 жовтня 2019 у потерпілої ОСОБА_26 викрадено 3000 грн. шляхом перерахування коштів на інший рахунок;
-14 листопада 2019 у потерпілої ОСОБА_27 викрадено 11 000 грн. шляхом перерахування коштів на інший рахунок;
-27 січня 2020 у потерпілого ОСОБА_29 викрадено 7974 грн. шляхом перерахування коштів на інший рахунок;
-09 лютого 2020 у потерпілої ОСОБА_34 викрадено 21 922 грн. шляхом перерахування коштів на інший рахунок;
-12 лютого 2020 у потерпілого ОСОБА_35 викрадено 6232 грн. шляхом перерахування коштів на інший рахунок.
Крім того, потерпілі ОСОБА_7 , ОСОБА_36 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_21 , ОСОБА_24 зазначили, що вони звертались до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою проведення службового розслідування та повернення грошових коштів, та навіть за результатами яких частині потерпілих кошти були повернені.

Попередня правова кваліфікація ч.1 ст.185 КК України.

Зазначає, що на даний час для потреб досудового слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до охоронюваної законом таємниці, а саме до документів, які перебувають в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про вищевказані події, зокрема виписки з усіх рахунків потерпілих на день відповідних подій, інформацію про те, чи звертався потерпілий в день крадіжки або за день до цього до банку з вимогою заблокувати рахунки з метою запобіганню незаконному доступу до них сторонніх осіб та інформацію про відповідальних осіб банку, які здійснювали блокування рахунків на вимогу потерпілих з точними відомостями про час звернення потерпілих та час блокування рахунку (з метою відпрацювання можливої причетності працівників банку), інформацію, що дозволяє ідентифікувати осіб, на рахунки яких було незаконно переведено грошові кошти (ПІБ, РНОКПП, реквізити банківської установи, до якої перераховано кошти, та номер рахунку, на який здійснено перерахунки; якщо кошти перераховано клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копію паспорта та інформацію про його останнє відоме місце реєстрації та проживання, місця обслуговування у банкоматах та відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту крадіжки та до часу надання інформації), інформацію про IP-адресу (та інші ідентифікуючі ознаки) пристрою, з якого здійснено несанкціонований вхід до онлайн-банкінгу для крадіжки коштів потерпілих, інформацію про проведені службові розслідування та їх результати з документальним підтвердженням отриманих висновків; інформацію про регламент (процедуру) входу до онлайн-банкінгу (перелік та черговість даних, що підлягають зазначенню клієнтом для доступу, в тому числі у випадку відновлення втраченого паролю) з метою встановлення порядку дій винної особи.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 підтримала клопотання у повному обсязі, посилаючись на вищезазначені обставини.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання слідчого у повному обсязі, посилаючись на вищезазначені обставини.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках яких подається клопотання, приходить до висновку про наступне.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України вказані у клопотанні документи містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом: 1) обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю; 2) організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю; 3) застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації; 4) застосування застережень щодо збереження банківської таємниці та відповідальності за її розголошення у договорах і угодах між банком і клієнтом.

Відповідно до п. 1 п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вказаний факт був внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000162 від 03 квітня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Згідно протоколів допиту потерпілих ОСОБА_6 від 03 квітня 2019 року, ОСОБА_12 від 25 квітня 2019 року, ОСОБА_21 від 30 квітня 2019 рку, ОСОБА_15 від 03 травня 2019 року, ОСОБА_16 від 07 травня 2019 року, ОСОБА_17 від 07 травня 2020 року, ОСОБА_18 від 08 травня 2019 року, ОСОБА_20 від 17 червня 2019 року, ОСОБА_37 від 11 липня 2019 року, ОСОБА_27 від 15 листопада 2019 року, ОСОБА_32 від 13 ютого 2020 року, ОСОБА_29 від 13 лютого 2020 року, ОСОБА_11 від 18 березня 2020 року, ОСОБА_10 від 19 березня 2020 року, ОСОБА_13 від 19 березня 2020 року, ОСОБА_12 від 20 березня 2020 року, ОСОБА_7 від 23 березня 2020 року, ОСОБА_36 від 24 березня 2020 року, ОСОБА_25 від 24 березня 2020 року, ОСОБА_30 від 06 квітня 2020 року, ОСОБА_26 від 07 квітня 2020 року після спілкування з невідомою особою за телефонним зв`язком, в ході якого вони називали код з смс-повідомлення, що приходило на телефон, відбувалось блокування їх сім-карт, після чого були викрадені грошові кошти з їх банківських карт в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, необхідність у вилученні документів, які містять вищезазначену інформацію обумовлена тим, що вони безпосередньо мають доказове значення для підтвердження обставин вчиненого злочину, що має вирішальне значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення. Без вилучення зазначених документів іншим способом неможливо визначити місце вчинення злочину.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідне задовольнити, оскільки, відповідно до ст.12 КК України вчинений злочин є злочином середньої тяжкості, а інформація, яка міститься у вказаних в клопотанні документах може бути використана як доказова база у даному кримінальному провадженні, та не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , фактична адреса відділення № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Тернівка: АДРЕСА_2 ).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчим СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , прокурорам Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_46 , ОСОБА_5 , начальнику Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , які містять охоронювану законом таємницю, в електронному та паперовому вигляді, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , фактична адреса відділення № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Тернівка: АДРЕСА_2 ), а саме ґрунтовну інформацію:

1)про детальні виписки з усіх рахунків ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_5 ), за 28.03.2019 р.; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_6 ), за 02.04.2019 р.; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_7 ), за 03.04.2019 р.; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ), за 03.04.2019 р.; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_9 ), за 10.04.2019 р.; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_10 ), за 12.04.2019 р.; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_11 ) за 23.04.2019 р.; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_12 ), за 25.04.2019 р.; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_13 ), за 27.04.2019 р.; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_14 ), за 02.05.2019 р.; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_15 ), за 06.05.2019 р.; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_16 ), за 07.05.2019 р.; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_17 ), за 17.06.2019 р.; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_18 ), за 07.07.2019 р.; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_19 ), за 02.08.2019 р.; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_20 ) за 25.10.2019 р.; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП НОМЕР_21 ), за 14.11.2019 р.; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОКПП НОМЕР_22 ), за 27.01.2020 р.; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (РНОКПП НОМЕР_23 ), за 09.02.2020 р.; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (РНОКПП НОМЕР_24 ), за 12.02.2020 р.;
2)чи звертались потерпілі, перелік яких вказаний в пункті 1, в день крадіжки (вказаний у пункті 1) або за день до цього до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вимогою заблокувати рахунки з метою запобіганню незаконному доступу до них сторонніх осіб та які саме працівники банку (ПІБ, посада, відділення) здійснювали опрацювання таких заяв потерпілих шляхом блокування рахунків на їх вимогу з точними відомостями про час звернення потерпілих та час блокування рахунку;
3)про ідентифікуючі дані осіб, на рахунки яких було незаконно переведено грошові кошти (ПІБ, РНОКПП, реквізити банківської установи, до якої перераховано кошти, та номер рахунку, на який здійснено перерахунки; якщо кошти перераховано клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копію паспорта та інформацію про його останнє відоме місце реєстрації та проживання, місця обслуговування у банкоматах та відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з дати крадіжки (щодо кожного потерпілого вказана в пункті 1) та до часу надання інформації);
4)про IP-адресу (та інші ідентифікуючі ознаки) пристрою, з якого здійснено несанкціонований вхід до онлайн-банкінгу відносно кожного з потерпілих, перелік яких та дата несанкціонованого входу до онлайн-банкінгу яких зазначені в пункті 1;
5)про проведені службові розслідування та їх результати (в т.ч. прийняті рішення про повернення коштів на рахунки потерпілих або про відмову в такому) з документальним підтвердженням отриманих висновків за кожним фактом крадіжки відносно кожного з потерпілих, перелік яких та дата крадіжки коштів з рахунків яких зазначені в пункті 1;
6)про регламент (процедуру) входу до онлайн-банкінгу (перелік та черговість даних, що підлягають зазначенню клієнтом для доступу, в тому числі у випадку відновлення втраченого паролю) та чи було дотримано цю процедуру відносно входу до онлайн-банкінгу кожного з потерпілих, перелік яких та дата несанкціонованого входу до онлайн-банкінгу яких зазначені в пункті 1.
Виконання ухвали доручити слідчим СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , прокурорам Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_46 , ОСОБА_5 , начальнику Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , з урахуванням вимог передбачених ст. 165 КПК України, строк дії ухвали до 22 травня 2020 року і підлягає негайному виконанню після її оголошення.

У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1