Справа № 686/9133/20
Провадження № 1-кс/686/5704/20
УХВАЛА

05 травня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання заступника начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000947,

ВСТАНОВИВ:

29.04.2020 року Заступник начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла постанова прокурора про виділення матеріалів досудового розслідування з кримінального провадження за № 0007165 за фактом того, що в період часу з 14.03.2017 року по 04.01.2019 року посадові особи Хмельницького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у співучасті з фізичними особами-підприємцями, умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, під виглядом закупівлі автомобільних запчастин для вищевказаного комунального підприємства, заволоділи чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 1 236 443 гривні 36 копійок.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000947 від 05.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Хмельницького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Підприємства) за період з 01.10.2016 по 31.03.2019, за результатами якої виявлено факти документально не підтверджених оплат коштів за придбання товарів у фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ).

Також ревізією встановлено, що згідно банківських виписок по рахунках, належних ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_2 , зареєстрованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , зареєстрованих в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ) в період часу з 06 листопада 2018 року по 04 січня 2019 року проведено перерахування коштів на розрахунковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_8 ) ФОП ОСОБА_5 на загальну суму 836 750 гривень із зазначенням призначення платежів «за запчастини».

Разом з тим, під час ревізії працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 не виявлено первинних документів рахунків на оплату, видаткових накладних, податкових накладних та укладених договорів між ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і зазначеною фізичною особою-підприємцем на поставку чи закупівлю запчастин.

Окрім цього, встановлено, що на підприємстві облік договорів ведеться в електронній формі та згідно відомості щодо реєстрації договорів з ФОП ОСОБА_5 за вищезазначений період відсутні.

Проведеною ревізією встановлено, що документи, які підтверджують постачання ФОП ОСОБА_5 товарно-матеріальних цінностей (запчастин) для Підприємства, відсутні.

А тому, враховуючи відсутність на Підприємстві укладених договорів та первинних документів (рахунків, видаткових накладних, актів приймання-передачі товарів, актів на списання товарно-матеріальних цінностей, тощо) щодо поставки чи закупівлі запчастин у ФОП ОСОБА_5 в період з 06.11.2018 року по 04.01.2019 року вбачається, що з рахунків комунального підприємства безпідставно перераховано, за так звані запчастини на рахунок вищевказаної фізичної особи-підприємця кошти в розмірі 836 750 гривень.

З метою підтвердження або спростування завданих матеріальних збитків, які спричинені комунальному підприємству внаслідок безпідставного перерахування коштів за придбання товарів, робіт та послуг у фізичних осіб-підприємців, органом досудового розслідування ініційовано призначення судової економічної експертизи, висновок якої підтвердив розмір перерахованих грошових коштів Хмельницьким комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за постачання товарно-матеріальних цінностей (запчастин) ФОП ОСОБА_5 за період з листопада 2018 року по січень 2019 року на загальну суму 836 750 гривень.

При цьому встановлено, що зазначені кошти перераховувались на особистий банківський рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 № НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_8 ), який зареєстрований в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вищезазначеною фізичною особою-підприємцем без укладення відповідних договорів купівлі-продажу, поставки товару, під виглядом здійснення господарської діяльності, заволоділи коштами вказаного комунального підприємства в особливо великому розмірі.

Проте, на даному етапі досудового розслідування не встановлено, яким чином ОСОБА_5 розпорядився коштами ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на які рахунки їх перерахував, а тому з метою повного, всебічного, неупередженого дослідження усіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, зокрема,документального підтвердження та дослідження безпідставної оплати за товари та послуги, а також встановлення яким чином ОСОБА_5 розпорядився коштами комунального підприємства, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до карткових банківських рахунків ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) за період з 01.09.2018 року по 01.03.2019 року, оскільки виписки по карткових рахунках зазначеної особи відображатимуть точний час, дату, суму коштів, призначення операцій та реквізити контрагентів, з рахунків яких надходили кошти та в подальшому на рахунки яких перераховувались, а також переведення коштів у готівку шляхом зняття їх за допомогою банкоматів або у касах відділень банківських установ.

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якій він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день та час судового розгляду повідомлений в установленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл заступнику начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

-виписок по усіх банківських (в т.ч. карткових ) рахунках, із зазначенням часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото- та відео- зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах, які зареєстровані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає АДРЕСА_3 (ІПН НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_9 , виданий Хмельницьким МВ УМВСУ в Хмельницькій області) за період з 01.09.2018 року по 01.03.2019 року;
-завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про відкриття рахунків, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, наданих при відкритті банківських рахунків, та фотозображень особи, яка відкривала рахунки на ім`я фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає АДРЕСА_3 (ІПН НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_10 , виданий Хмельницьким МВ УМВСУ в Хмельницькій області).

Представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), або Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 04 червня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя