Справа № 212/828/20
У Х В А Л А

06 лютого 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши без участі сторін та без фіксації процесу технічними засобами клопотання слідчого Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 внесене в кримінальному провадженні № 0002788 від 11 грудня 2019 року за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
04 лютого 2020 року до слідчого судді надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просила надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до оригіналів документів всіх договорів укладених між виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_1 та Фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 ( ІПН НОМЕР_1 ) у 2019 році, додатки до них, додаткові угоди, рахунки на оплату, платіжні доручення, акти прийому-передачі виконаних робіт, вхідні-вихідні листи та інші документи, що відображають господарські взаємовідносини виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ): рахунки на оплату, платіжні доручення; документи бухгалтерського обліку - меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку, за якими відображена вартість виконаних робіт за актом виконаних робіт за вищевказаними договорами; документи бухгалтерського обліку меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку з первинними документами, які відображають оплату за виконані роботи; документи, що відображають проведення процедури закупівлі робіт по вищевказаним об`єктам: нормативні документи, на підставі яких проводилось визначення виконавців робіт, оголошення про проведення закупівель, тендерна документація, вимоги до учасників, документація що подавалася всіма учасниками на участь у закупівлях, листування з учасниками закупівель, протоколи, рішення засідань тендерного комітету, конкурсних комісій та інше, з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування слідчий вказує, що слідчим відділенням Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002788 від 11.12.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.
В ході досудового слідства встановлено, що 11.12.2019 року до Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали про те, що посадові особи ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період часу з квітня 2019 року по жовтень 2019 року внесли до актів приймання виконаних робіт неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт з послуг прибирання території у Покровському районі м. Кривого Рогу, привласнивши кошти, розмір збитку встановлюється.(ЖЄО 31583)
Так в ході досудового розслідування встановлено, що 10.12.2019 надійшов рапорт від старшого опероуповноваженого СКП Покровського ВП Криворізького ВП в якому зазначено, що під час виконання договорів Фізичною особою підприємцем « ОСОБА_5 », надала до виконкому ІНФОРМАЦІЯ_1 акти виконаних робіт до яких внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичних об`ємів виконаних робіт, на підставі яких на її розрахунковий рахунок незаконно перераховані грошові кошти місцевого бюджету на суму близько 20 000 гривень.
Таким чином, з метою збирання доказів по кримінальному провадженні та проведення швидкого та повного досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також, що в подальшому ході досудового розслідування виникне необхідність проведення ряду експертиз, механізм проведення яких передбачає дослідження оригіналів документів.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 був належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 11.12.2019 р. до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, за наступними обставинами: 11.12.2019 року до Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали про те, що посадові особи ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період часу з квітня 2019 року по жовтень 2019 року внесли до актів приймання виконаних робіт неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт з послуг прибирання території у Покровському районі м. Кривого Рогу, привласнивши кошти, розмір збитку встановлюється.(ЖЄО 31583) .
З рапорту старшого опероуповноваженого СКП Покровського ВП Криворізького ВП вбачається, що під час виконання договорів ФОП « ОСОБА_5 », остання надала до виконкому ІНФОРМАЦІЯ_1 акти виконаних робіт, до яких внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичних об`ємів виконаних робіт, на підставі яких на її розрахунковий рахунок незаконно перераховані грошові кошти місцевого бюджету на суму близько 20 000 гривень.
Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до речей та документів, які зазначені у клопотанні слідчого, матимуть суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення речових доказів та осіб, причетних до даного злочину, тому клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Всупереч вказаних вимог закону слідчим не доведено необхідності вилучення саме оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Посилаючись на необхідність вилучення оргіналів документів для призначення експертизи, слідчим не конкретизовано які саме експертизи має намір проводити та яких саме документів, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі або клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів документів із зазначенням реквізитів таких документів. Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання про вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів передчасним.
Крім того, виходячи з встановлених досудовим розслідуванням фактичних обставин імовірного кримінального правопорушення, а саме надання до виконкому Покровської районної у місті ради фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 актів виконаних робіт, до яких внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичних об`ємів виконаних робіт, слідчий суддя не вбачає законних підстав для надання слідчому доступу до документів, що відображають проведення процедури закупівлі робіт по вищевказаним об`єктам: нормативні документи, на підставі яких проводилось визначення виконавців робіт, оголошення про проведення закупівель, тендерної документації, вимоги до учасників, документація, що подавалась всіма учасниками на участь у закупівлях, листування з учасниками закупівель, протоколи, рішення засідань тендерного комітету, конкурсних комісій та інше.
Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого - задовольнити частково .

Надати доступ слідчому Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або іншим слідчим, що перебувають у групі слідчих по кримінальному провадженню № 0002788 від 11.12.2019, до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: до всіх договорів укладених між виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_1 та Фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 ( ІПН НОМЕР_1 ) у 2019 році, додатки до них, додаткові угоди, рахунки на оплату, платіжні доручення, акти прийому-передачі виконаних робіт, вхідні-вихідні листи та інші документи, що відображають господарські взаємовідносини виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ): рахунки на оплату, платіжні доручення; документи бухгалтерського обліку меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку, за якими відображена вартість виконаних робіт за актом виконаних за вищевказаними договорами; документи бухалтерського обліку меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку з первинними документами, які відображають оплату за виконані роботи, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 06 березня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1