Справа № 186/780/20
Провадження № 1-кс/0186/176/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

19 червня 2020 року м.Першотравенськ

слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області погоджене прокурором Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000228 від 04 червня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ст.356 КК України,

В С Т А Н О В И В:
17 червня 2020 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000228 від 04 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 04 червня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України стосовно факту укладення договору оренди будинку по АДРЕСА_1 , що належить дітям-сиротам ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , між громадянкою ОСОБА_5 , яка є вихователем дитячого будинку сімейного типу і під опікою якої перебувають вказані діти-сироти та громадянином ОСОБА_6 всупереч встановленому законом порядку.

Відомості по даному факту були внесені до ЄРДР за № 0000228 від 04 червня 2020 року та кваліфіковано за ст.356 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 02.11.2016 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 укладено договір оренди квартири АДРЕСА_2 строк дії на один рік. Зі слів ОСОБА_6 вказану квартиру він орендував з подальшим правом викупу за 20 тисяч американських доларів. За користування вказаним житлом ОСОБА_6 сплачував ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 1 500 гривень, шляхом перерахування їх на банківську картку наданою останньою, а саме № НОМЕР_1 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно свідоцтва про спадщину від 13.03.2012 року спадкоємцями трикімнатної квартири АДРЕСА_2 являються діти сироти: ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно рішення № 200 від 08.10.2015 року «Про призначення відповідального за збереження жила, закріпленого за малолітніми ОСОБА_3 та ОСОБА_4 » було призначено відповідальним за збереженням житла у АДРЕСА_3 батьків вихователів ОСОБА_7 та ОСОБА_5 .

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність отримання інформації, про власника рахунку № НОМЕР_1 , коли він був відкритий та що стало підставою для його відкриття, хто міг користуватися вказаним рахунком - знімати з нього грошові кошти. рух грошових коштів по вказаному рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 02.11.2016 року по жовтень 2019 року, у зв`язку з цим планується отримати тимчасовий доступ та здійснити виїмку вказаної інформації володільцем якої виступає АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_4 .

Слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до інформації про власника рахунку № НОМЕР_1 , коли він був відкритий, що стало підставою для відкриття, хто міг ним користуватися та знімати грошові кошти в період часу з 02.11.2016 року по жовтень 2019 року.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву в якій прохав розгляд справи здійснювати за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000228 від 04 червня 2020 року були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України стосовно факту укладення договору оренди будинку по АДРЕСА_1 , що належить дітям-сиротам ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , між громадянкою ОСОБА_5 , яка є вихователем дитячого будинку сімейного типу і під опікою якої перебувають вказані діти-сироти та громадянином ОСОБА_6 всупереч встановленому законом порядку.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до інформації про власника рахунку № НОМЕР_1 та руху коштів на ньому, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла у зв`язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані відомості мають суттєве значення для розкриття даного злочину та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до інформації про власника рахунку № НОМЕР_1 та руху коштів на ньому, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування, висунути та відпрацювати інші можливі слідчі версії.

Вказана інформація має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до неї неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформація про власника рахунку № НОМЕР_1 та руху коштів на ньому, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Надати слідчому СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації про власника рахунку № НОМЕР_1 , коли він був відкритий, що стало підставою для відкриття, хто міг ним користуватися та знімати грошові кошти в період часу з 02.11.2016 року по жовтень 2019 року, якщо така інформація перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою її вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 19 червня 2020 року по 19 липня 2020 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1