Справа № 182/8210/19
Провадження № 1-кс/0182/788/2020
У Х В А Л А
Іменем України

30.06.2020 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл..

ОСОБА_1 ,

cекретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 квітня 2019 за № 0000979 про надання тимчасового доступу до документів в приміщені ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в офісі компанії за адресою: АДРЕСА_1 , -

У С Т А Н О В И В:

Ст. слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містить технічну інформацію - трафік з`єднань абонента мобільної мережі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ІМЕІ вищевказаного рухомого (мобільного) телефону з 00:00 годин 01.09.2018 року по теперішній час, а також нульових з`єднань вказаного абонента, як в друкованому вигляді так і на електроному носії інформації в приміщенні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в офісі компанії за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000979 від 13.04.2019 за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст. 191 КК України.

Державою в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ) оголошено тендер на закупівлю будівельно-монтажних робіт з будівництва амбулаторій.
У 18 тендерах переможцем оголошено Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). За результатами тендерів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - Замовник) укладені відповідні договори та на умовах цих договорів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Замовником перераховано грошові кошти.
Для виконання будівельно-монтажних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уклало договори із субпідрядниками, серед яких Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 ).
Під час підбору субпідрядників до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » звернувся ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), який і запропонував укласти договір із компанією - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Дана особа є відомою серед будівельних компаній, оскільки вже досить тривалий час займається діяльністю у сфері будівництва в місті Дніпрі, саме тому нічого не викликало сумніву на переговорах щодо можливості укладання договорів субпідряду.
Вже 17 вересня 2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено наступні договори на виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва:
Договір № 177-08: предмет договору - ДСТУ Б.Д. 1.1 -1:2013 - Будівництво амбулаторії на 3-4 лікаря без житла за адресою: АДРЕСА_4 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи).
Договір № 178-08: предмет договору - ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Будівництво амбулаторії на 1 -2 лікаря з житлом за адресою: Дніпропетровська область, Нікопольський район . с. Придніпровське , вул. Високовольтна, ЗЗ-б (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи).
Договір № 179-08: предмет договору - ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 - Будівництво амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом за адресою: АДРЕСА_5 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи).
Договір 180-08: предмет договору - ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 - Будівниптзо амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом за адресою: АДРЕСА_5 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи).
Договір № 181-08: предмет договору - ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 - Будівництво амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом за адресою: АДРЕСА_6 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи).
Договір № 223: предмет договору - ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 - Будівництво амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом за адресою.Дніпропетровська область, Софіївський район, в АДРЕСА_7 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи).
Договір № 224: предмет договору - ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 - Будівництво амбулаторії на 1-2 лікаря без житла за адресою: АДРЕСА_8 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи).
(надалі за текстом - Договори).
Відповідно до п.1.1. вищезазначених Договорів Замовник-Генпідрядник доручає, а Субпідрядник забезпечує відповідно до проектно-кошторисної документації та умов Договору виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва.
На виконання умов Договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було перераховано аванс задля виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » будівельно-монтажних робіт з будівництва:
1. За Договором № 177-08 від 17.09.2018 перераховано аванс у розмірі 667 467 грн. 58 коп.
Відповідно до:
Акту здачі-прийняття робіт від 09.11.2018 Субпідрядник виконав роботи на суму 83 257 грн. 96 коп.
Акту здачі-прийняття робіт від 04.12.2018 Субпідрядник виконав роботи на суму 14 619 грн. 31 коп.
Акту здачі-прийняття робіт від 21.12.2018 Субпідрядник виконав роботи на суму 387 063 грн. 60 коп.
Загальна сума виконаних Субпідрядником робіт становить - 484 940 грн. 87 коп.
Таким чином, станом на сьогоднішній день ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за Договором № 177-08 від 17.09.2018 у розмірі - 182 526 грн. 71 коп. (невикористана сума авансу).
2. За Договором № 179-08 від 17.09.2018 перераховано аванс у розмірі 629 419 грн. 69 коп.
Відповідно до:
Акту здачі-прийняття робіт від 04.12.2018 Субпідрядник виконав роботи на суму 385 248 грн. 59 коп.
Акту здачі-прийняття робіт від 12.12.2018 Субпідрядник виконав роботи на суму 8 899 грн. 10 коп.
Загальна сума виконаних Субпідрядником робіт становить - 394 147 грн. 69 коп.
Таким чином, станом на сьогоднішній день ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за Договором № 179-08 від 17.09.2018 у розмірі - 235 272 грн. 00 коп. (невикористана сума авансу).
3. За Договором № 180-08 від 17.09.2018 перераховано аванс у розмірі 649 455 грн. 45 коп.
Відповідно до: Акту здачі-прийняття робіт від 04.12.2018 Субпідрядник виконав роботи на сучу 197 123 грн. 53 коп.
Акту7 здачі-прийняття робіт від 12.12.2018 Субпідрядник виконав роботи на сучу 23 798 грн. 44 коп.
Загальна сума виконаних Субпідрядником робіт становить - 220 921 грн. 97 коп.
Таким чином, станом на сьогоднішній день ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має Зоргованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за Договором № 180-08 від 17.09.2018 у сумі 428 533 грн. 48 коп. (невикористана сума авансу).
4. За Договором № 181-08 від 17.09.2018 перераховано аванс у розмірі 602 397 грн. 93 коп.
Відповідно до:
Акту здачі-прийняття робіт від 09.11.2018 Субпідрядник виконав роботи на сучу 143 468 грн. 77 коп.
Акту здачі-прийняття робіт від 12.12.2018 Субпідрядник виконав роботи на суму 18 921 грн. 54 коп.
Загальна сума виконаних Субпідрядником робіт становить - 162 390 грн. 31 коп.
Таким чином, станом на сьогоднішній день ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має : аборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за Договором № 181-08 від 17.09.2018 у розмірі - 440 007 грн. 62 коп. (невикористана сума авансу).
5. За Договором № 223 від 17.09.2018 перераховано аванс у розмірі 609 520 грн. 80 кой.
Відповідно до:
Акту здачі-прийняття робіт від 09.11.2018 Субпідрядник виконав роботи на суму 124 804 грн. 58 коп.
Акту здачі-прийняття робіт від 04.12.2018 Субпідрядник виконав роботи на суму 23 972 грн. 38 коп.
Загальна сума виконаних Субпідрядником робіт становить - 148 776 грн. 96 коп.
Таким чином, станом на сьогоднішній день ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за Договором № 223 від 17.09.2018 у розмірі 460 743 грн. 84 коп. (невикористана сума авансу).
6. За Договором № 224 від 17.09.2018 перераховано аванс у розмірі 460 194 грн. 12 коп.
Відповідно до:
Акту здачі-прийняття робіт від 09.11.2018 Субпідрядник виконав роботи на суму 221 190 грн. 19 коп.
Акту здачі-прийняття робіт від 10.12.2018 Субпідрядник виконав роботи на суму 31 991 грн. 21 коп.
Загальна сума виконаних Субпідрядником робіт становить - 253 181 грн. 40 коп.
Таким чином, станом на сьогоднішній день ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за Договором № 224 від 17.09.2018 у розмірі 207 012 грн. 72 коп. (невикористана сума авансу).
Отже, загальна сума невикористаного авансу, який Субпідрядник зобов`язаний повернути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », становить 1 954 096 (один мільйон дев`ятсот п`ятдесят чотири тисячі дев`яносто шість) гривень 37 копійок.
Відповідно до умов п.11.9. вищезазначених Договорів Субпідрядник зобов`язується : гідно постанови Кабінету Міністрів України №1764 від 27.12.2001р. та постанови Кабінету Міністрів України №117 від 23.04.2014 р. використати одержаний аванс на придбання матеріалів, конструкцій, виробів, обладнання (устаткування) та роботи протягом трьох місяців після одержання авансу.
По закінченні зазначеного терміну невикористані суми авансу повертаються ЗамовникуГенпідрянику з нарахуванням річної відсоткової плати на рівні облікової ставки НБУ із застосуванням коефіцієнта 1.2 за кожний день прострочення.
Порушуючи вимоги укладених Договорів та чинного законодавства України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до цього часу не виконало ані будівельно-монтажні роботи, ані будівельно-монтажних робіт зобов`язання перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з повернення невикористаних грошових коштів.
Через деякий час зв`язок із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 нами було втрачено, будівельно-монтажні роботи за договором повинні були завершети не пізніше, ніж 30.12.2018 р., однак вони не буди завершені.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_6 мав тісні зв`язки по виконанню вищезазначених робіт з ОСОБА_5 , який користувався НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Наразі виникла потреба встановити ІМЕІ вищевказаного телефону з метою подальшого встановлення його місцезнаходження та встановлення особи, яка скоїла вищевказане кримінальне правопорушення.
Беручи до уваги, що свідків даного злочину не встановлено, потерпілий не може описати та впізнати шахрая, іншим шляхом встановити особу, яка скоїла даний злочин не надається можливим, тому виникла потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ, в приміщенні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в офісі компанії за адресою: АДРЕСА_1 до документів, що містять технічну інформацію трафік з`єднань абонента з 00-00 год. 01.09.2018 року по теперішній час, а також нульові з`єднання вказаного абонента, як в друкованому вигляді, так і на електроному носії інформації з обов`язковою прив`язкою до місцевості.
Іншим чином дізнатися про імеі вказаного телефону, неможливо.
У зв`язку з вищенаведеним, ст. слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП Дніпропетровської області і звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.
Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч.2 ст. 160 КПК України клопотання про тимчасовий доступ повинно містити: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В порушення вказаних норм в клопотанні слідчого абсолютно відсутнє мотивування необхідності отримання тимчасового доступу до документів; не конкретизовано, які фактичні обставини злочину передбачається довести, використовуючи документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий; відсутнє будь-яке чітке, конкретне обґрунтування значення цих доказів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (п.п.5,6 ч.2 ст. 160 КПК України, п.п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України).
Клопотання містить загальні вислови без їх обґрунтування відповідно до конкретних фактичних обставин даного кримінального провадження. Таке мотивування відповідно до вимог ст. 160 КПК України є неналежним.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що зміст клопотання не відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, слідчим не вказано та не обгрунтовано наявність підстав, які є обов`язковими для задоволення клопотання, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України.
Крім того, з матеріалів клопотання вбачається, що текст клопотання та додані до клопотання копії документів взагалі не можливо прочитати.
У зв`язку з вищевикладеним та з метою недопущення порушень прав людини закріплених ст. 8 Європейської Конвенції «Про захист прав людини та основоположних свобод», слідчий суддя вважає необхідним у задоволенні клопотання відмовити.
Керуючись ст. 163-164 КПК України, -

ухвалив:
В задоволенні клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 квітня 2019 за № 0000979 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів - відмовити.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1