Справа №639/1679/20
Провадження №1-кс/639/693/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 березня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Новобаварського відділу поліції ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000427 від 13.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Жовтневого районного суду м. Харкова із клопотанням, яке погоджене із прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , в якому слідчий просить:

- винести ухвалу про надання тимчасового доступу до документів щодо відкриття та обслуговування карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається в центральному Відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях.

В обґрунтування зазначається, що у провадженні слідчого відділу Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000427 від 13.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.03.2020 у денний час доби біля ст. метро Холодна Гора по вул. Полтавський шлях м. Харкова невстановлена особа вчинила незаконні дії з платіжною картою гр. ОСОБА_5 .

В ході виконання доручення №08/95 від 13.03.2020 року по кримінальному провадженню №0000427 від 12.03.2020 року за ч. 1 ст. 200 КК України, співробітниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України було оглянуто сторінку оголошення за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 на сайті «olx.ua», де було встановлено, що на вказаній сторінці невстановлена особа на ім`я ОСОБА_6 , здійснює фінансові операції з вводу/виведення, обміну, конвертації електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (Згідно Указу Президента України 126/2018 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України» від 02 травня 2018 року «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» на території України заборонено проводити грошові операції через російські платіжні системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Фінансові операції у даному оголошенні проводяться як у готівковій так і без готівковій формах у м. Харкові та Києві, з можливістю виведення коштів на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших банків України. Для зв`язку у даному оголошенні використовуються номери мобільного телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Проведеними заходами встановлено, що до проведення фінансових операцій у оголошенні розміщеного на сайті «olx.ua» імовірно має відношення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн: НОМЕР_5 , мешкає АДРЕСА_2 , користується мобільними номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , платіжна карт ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Інформація перебуває у володінні центрального Відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить відомості, які в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, для встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, тобто до документів, що містять інформацію щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім`я вони видані, фотозображень осіб, що отримували вказані картки, руху коштів по вказаним банківським карткам, фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з карток за період з 01.09.2019 по теперішній час, яка зберігається в центральному Відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і без надання доступу до них отримати їх неможливо.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином, на адресу суду слідчим ОСОБА_3 та прокурором ОСОБА_8 подано до суду заяви про проведення судового засідання за їх відсутності. Прокурор клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином (судовою повісткою), про причини неявки суду не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, надані до суду матеріали кримінального провадження та докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи можуть бути використані як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При цьому, згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів надається лише слідчим, які згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань мають повноваження у кримінальному провадженні №0000427 від 13.03.2020 року, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000427 від 13.03.2020 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються в центральному Відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:
1.1. Довідки з юридичного оформлення карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договорів з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку;
1.2. Інформації (на паперовому носії) про рух коштів по карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 01.09.2019 по 24.03.2020 року із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу);
1.3. Документів щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім`я вони видані, фотозображень осіб, що отримували вказані картки, руху коштів по вказаним банківським карткам, фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з карток за період з 01.09.2019 по 24.03.2020 року, яка зберігається в центральному Відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ;
1.4. Завірених належним чином копій роздруківки руху коштів із зазначенням контрагентів та платежів по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 - за період часу з 01.09.2019 року по 24.03.2020 року, а також, інформацію про у повному обсязі про власника рахунку (копії документів).
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.04.2020 року.
Роз`яснити уповноваженим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 в матеріали справи №639/1679/20; провадження №1-кс/639/693/20.
Примірник 2 слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1