КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/4881/19
Провадження № 1-кс/552/807/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.04.2020 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської місцевої прокуратури, про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх негайного вилучення, що знаходяться у власності: ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що Відділенням поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001881 від 20.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190, ч. 1 ст.366, ч.1 ст. 388 КК України.

Установлено, що 19.08.2019 до ЧЧ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає: АДРЕСА_2 про те, що в період часу з квітня місяця до липня місяця 2019 року невідома особа вчинила щодо неї шахрайські дії. Сума матеріального збитку встановлюється (ЖЄО 16705 від 19.08.2019).

Висновком експерта ІНФОРМАЦІЯ_3 №404 від 25.03.2020 року встановлено, що підписи від імені ОСОБА_5 в повідомленні ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відмову від договору №15/1 від 22.01.2019 та повідомленні ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відмову від договору №15/2 від 22.01.2019 в графі «Генеральний директор ОСОБА_5 » виконані не ОСОБА_5 , а іншою особою.

Постановою слідчого від 17.04.2020 призначено судово почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На вирішення експерта поставити таке запитання:

Ким, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , чи іншою особою виконаний підпис, що знаходиться у повідомленні про відмову від договору №15/1 від 22.01.2019 в графі «Генеральний директор ОСОБА_5 »?

Ким, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , чи іншою особою виконаний підпис, що знаходиться у повідомленні про відмову від договору №15/2 від 22.01.2019, в графі «Генеральний директор ОСОБА_5 »?

З метою проведення повного та всебічного досудового розслідування, а також проведення судово-почеркознавчої експертизи, виникла необхідність в отриманні зразків підпису та почерку головного бухгалтеру ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , особисто підписувала офіційні документи ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: бухгалтерські звіти, заяви тощо.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Старший слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів бухгалтерського обліку, посадових інструкцій, колективного договору ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх негайного вилучення, що знаходяться у власності ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригінали офіційних документів ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які підписувала головний бухгалтер ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у період з 01.01.2019 до 01.07.2019, а саме: бухгалтерські звіти, платіжні доручення, заяви тощо;

- оригінал особової справи головного бухгалтера ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Виконання ухвали доручити слідчим СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 та ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали до 22.05.2020.

Ухвала слідчого судді, відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1

з оригіналом згідно

суддя ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2