Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/764/20
Справа № 711/2107/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 березня 2020 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283 від 07.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернулася до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим Начальником відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Черкаської області ОСОБА_5 , винесеним у кримінальному провадженні № 0000283 від 07.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивує тим, що 07.10.2019 року в СУ ГУНП в Черкаській області з СБУ в Черкаській області надійшли матеріали, щодо зайняття невстановленими особами на території Черкаської області незаконним виготовленням, зберіганням та збутом наркотичних засобів.
Відповідно до відповіді на доручення, яка надійшла з оперативного підрозділу СБУ в Черкаській області до вчинення кримінального правопорушення причетні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , її чоловік ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , син ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та дочка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Під час досудового розслідування від оперативного підрозділу СБУ в Черкаській області надійшла відповідь на доручення слідчого та отримано інформацію під час проведення НСРД про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом зі своїми вищезазначеними родичами за невстановлених обставин на постійній основі незаконно вчення придбання та зберігання великої партії наркотичних засобів, наркотичний засіб для збуту бере у ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , після чого шляхом безконтактної передачі через «закладки» займається незаконним збутом наркозалежним жителям Черкаської та Вінницької області. Грошові кошти клієнти перераховують на картковий рахунок підставної особи або шляхом поповнення мобільного телефону з подальшим виведенням грошових коштів на картковий рахунок.
Також встановлено, що до злочинної групи, яку очолює ОСОБА_6 , входять члени її сім`ї та всі особи мають «ромське» коріння, група працює наступним чином, після придбання за невстановлених на даний час обставин, наркотичних та психотропних засобів ОСОБА_6 , разом з членами своєї родини розфасовує їх та використовуючи автомобіль ВАЗ 21011, Д.Н.З. НОМЕР_1 розвози наркотик та психотроп по спеціальних схованках так званих «закладках». Наркотик поміщає до схованок спільно зі своїм чоловіком ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , або сином ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , після того як клієн телефонує та замовляє наркотик чи психотроп, замовлення приймає особисто, або ОСОБА_9 , іноді замовлення приймає ОСОБА_7 , або ОСОБА_8 після чого особа яка прийняла дзвінок указує абонентську картку, яку необхідно поповнити, тобто заплатити за наркотик, та після поповнення банківської картки по телефону повідомляє місце схованки «закладки». Також встановлено, що абонентські картки мають щомісячний ліміт поповнення, після його досягнення абонентська картка змінюється на нову, а термінал мобільного зв`язку лишається тим самим.
Так, 20.03.2020, під час проведення санкціонованого обшуку за адресою АДРЕСА_1 за фактичним місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , окрім речовин зовні схожих на наркотичні засоби було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Тото» у пошкодженому стані з ІМЕІ: НОМЕР_2 ; ІМЕІ: НОМЕР_3 з абонентською картою серійний номер НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «Флай» білого кольору з ІМЕІ: НОМЕР_5 ; ІМЕІ: НОМЕР_6 з двома абонентськими картами, перша невстановлений номер інша НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки «регмі 8-а» з ІМЕІ: НОМЕР_8 ; ІМЕІ: НОМЕР_9 з двома абонентськими картами № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; мобільний телефон марки «самсунг» з ІМЕІ: НОМЕР_12 ; ІМЕІ: НОМЕР_13 здвома абонентськими картами № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; Банківські карти: 2 штуки «Монобанк» № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; 2 штуки «Райфайзенбанк» № НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; 3 штуки «Ощадбанк» № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; 3 штуки «Приватбанк» № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 ; 2 штуки «instant» № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 ; 3 сім-карти оператора «Київстар», упаковка до сім карти НОМЕР_14 , тримач на № НОМЕР_28 ; тримач на № НОМЕР_29 ; тримач на № НОМЕР_10 ; тримач на № НОМЕР_30 ; карта накопичувач «транслейд»; чорнові записи; пакети з застібкою в упаковці. Указані предмети перебували у користуванні родини членами якої є: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , її чоловік ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , син ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та дочка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та використовувалися під час вчинення злочинів пов`язаних зі предбанням, зберіганням та збутом наркотичних засобів.
Просить винести ухвалу про накладення арешту на мобільний телефон марки «Тото» у пошкодженому стані з ІМЕІ: НОМЕР_2 ; ІМЕІ: НОМЕР_3 з абонентською картою серійний номер НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «Флай» білого кольору з ІМЕІ: НОМЕР_5 ; ІМЕІ: НОМЕР_6 з двома абонентськими картами, перша невстановлений номер інша НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки «регмі 8-а» з ІМЕІ: НОМЕР_8 ; ІМЕІ: НОМЕР_9 з двома абонентськими картами № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; мобільний телефон марки «самсунг» з ІМЕІ: НОМЕР_12 ; ІМЕІ: НОМЕР_13 з двома абонентськими картами № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; Банківські карти: 2 штуки «Монобанк» № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; 2 штуки «Райфайзенбанк» № НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; 3 штуки «Ощадбанк» № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; 3 штуки «Приватбанк» № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 ; 2 штуки «instant» № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 ; 3 сім-карти оператора «Київстар», упаковка до сім карти НОМЕР_14 , тримач на № НОМЕР_28 ; тримач на № НОМЕР_29 ; тримач на № НОМЕР_10 ; тримач на № НОМЕР_30 ; карта накопичувач «транслейд»; чорнові записи; пакети з застібкою в упаковці, вилучені 20.03.2020 під час проведення обшуку, за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,за адресою: АДРЕСА_1 із забороною користування та розпоряджання даним майном.

Слідча ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити.
Адвокат підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ОСОБА_11 в судове засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі.Про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений «СМС-повідомленням».
Заслухавши пояснення слідчої ОСОБА_4 , думку прокурора ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання та досудового розслідування, слідчий суддя приходить до наступного.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000283 від 07.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Встановлено, що 07.10.2019 року в СУ ГУНП в Черкаській області з СБУ в Черкаській області надійшли матеріали, щодо зайняття невстановленими особами на території Черкаської області незаконним виготовленням, зберіганням та збутом наркотичних засобів.
Відповідно до відповіді на доручення, яка надійшла з оперативного підрозділу СБУ в Черкаській області до вчинення кримінального правопорушення причетні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , її чоловік ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , син ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та дочка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Під час досудового розслідування від оперативного підрозділу СБУ в Черкаській області надійшла відповідь на доручення слідчого та отримано інформацію під час проведення НСРД про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом зі своїми вищезазначеними родичами за невстановлених обставин на постійній основі незаконно вчення придбання та зберігання великої партії наркотичних засобів, наркотичний засіб для збуту бере у ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , після чого шляхом безконтактної передачі через «закладки» займається незаконним збутом наркозалежним жителям Черкаської та Вінницької області. Грошові кошти клієнти перераховують на картковий рахунок підставної особи або шляхом поповнення мобільного телефону з подальшим виведенням грошових коштів на картковий рахунок.
Також встановлено, що до злочинної групи, яку очолює ОСОБА_6 , входять члени її сім`ї та всі особи мають «ромське» коріння, група працює наступним чином, після придбання за невстановлених на даний час обставин, наркотичних та психотропних засобів ОСОБА_6 , разом з членами своєї родини розфасовує їх та використовуючи автомобіль ВАЗ 21011, Д.Н.З. НОМЕР_1 розвози наркотик та психотроп по спеціальних схованках так званих «закладках». Наркотик поміщає до схованок спільно зі своїм чоловіком ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , або сином ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , після того як клієн телефонує та замовляє наркотик чи психотроп, замовлення приймає особисто, або ОСОБА_9 , іноді замовлення приймає ОСОБА_7 , або ОСОБА_8 після чого особа яка прийняла дзвінок указує абонентську картку, яку необхідно поповнити, тобто заплатити за наркотик, та після поповнення банківської картки по телефону повідомляє місце схованки «закладки». Також встановлено, що абонентські картки мають щомісячний ліміт поповнення, після його досягнення абонентська картка змінюється на нову, а термінал мобільного зв`язку лишається тим самим.
Так, 20.03.2020, під час проведення санкціонованого обшуку за адресою АДРЕСА_1 за фактичним місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , окрім речовин зовні схожих на наркотичні засоби було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Тото» у пошкодженому стані з ІМЕІ: НОМЕР_2 ; ІМЕІ: НОМЕР_3 з абонентською картою серійний номер НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «Флай» білого кольору з ІМЕІ: НОМЕР_5 ; ІМЕІ: НОМЕР_6 з двома абонентськими картами, перша невстановлений номер інша НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки «регмі 8-а» з ІМЕІ: НОМЕР_8 ; ІМЕІ: НОМЕР_9 з двома абонентськими картами № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; мобільний телефон марки «самсунг» з ІМЕІ: НОМЕР_12 ; ІМЕІ: НОМЕР_13 здвома абонентськими картами № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; Банківські карти: 2 штуки «Монобанк» № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; 2 штуки «Райфайзенбанк» № НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; 3 штуки «Ощадбанк» № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; 3 штуки «Приватбанк» № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 ; 2 штуки «instant» № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 ; 3 сім-карти оператора «Київстар», упаковка до сім карти НОМЕР_14 , тримач на № НОМЕР_28 ; тримач на № НОМЕР_29 ; тримач на № НОМЕР_10 ; тримач на № НОМЕР_30 ; карта накопичувач «транслейд»; чорнові записи; пакети з застібкою в упаковці. Указані предмети перебували у користуванні родини членами якої є: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , її чоловік ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , син ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та дочка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та використовувалися під час вчинення злочинів пов`язаних зі предбанням, зберіганням та збутом наркотичних засобів.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Встановлено, що 21.03.2020 року старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 винесено постанову про визнання мобільного телефону марки «Тото» у пошкодженому стані з ІМЕІ: НОМЕР_2 ; ІМЕІ: НОМЕР_3 з абонентською картою серійний номер НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «Флай» білого кольору з ІМЕІ: НОМЕР_5 ; ІМЕІ: НОМЕР_6 з двома абонентськими картами, перша невстановлений номер інша НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки «Регмі 8-а» з ІМЕІ: НОМЕР_8 ; ІМЕІ: НОМЕР_9 з двома абонентськими картами № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; мобільний телефон марки «самсунг» з ІМЕІ: НОМЕР_12 ; ІМЕІ: НОМЕР_13 з двома абонентськими картами № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; Банківські карти: 2 штуки «Монобанк» № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; 2 штуки «Райфайзенбанк» № НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; 3 штуки «Ощадбанк» № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; 3 штуки «Приватбанк» № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 ; 2 штуки «instant» № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 ; 3 сім-карти оператора «Київстар», упаковка до сім карти НОМЕР_14 , тримач на № НОМЕР_28 ; тримач на № НОМЕР_29 ; тримач на № НОМЕР_10 ; тримач на № НОМЕР_30 ; карта накопичувач «транслейд»; чорнові записи; пакети з застібкою в упаковці речовими доказами по кримінальному провадженню № 000283 від 07.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

На підставі викладеного, та враховуючи те, що санкція злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , передбачає покарання у вигляді, позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи вказані обставини, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 170, 171 КПК України, КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на мобільний телефон марки «Тото» у пошкодженому стані з ІМЕІ: НОМЕР_2 ; ІМЕІ: НОМЕР_3 з абонентською картою серійний номер НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «Флай» білого кольору з ІМЕІ: НОМЕР_5 ; ІМЕІ: НОМЕР_6 з двома абонентськими картами, перша невстановлений номер інша НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки «регмі 8-а» з ІМЕІ: НОМЕР_8 ; ІМЕІ: НОМЕР_9 з двома абонентськими картами № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; мобільний телефон марки «самсунг» з ІМЕІ: НОМЕР_12 ; ІМЕІ: НОМЕР_13 з двома абонентськими картами № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; Банківські карти: 2 штуки «Монобанк» № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; 2 штуки «Райфайзенбанк» № НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; 3 штуки «Ощадбанк» № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; 3 штуки «Приватбанк» № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 ; 2 штуки «instant» № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 ; 3 сім-карти оператора «Київстар», упаковка до сім карти НОМЕР_14 , тримач на № НОМЕР_28 ; тримач на № НОМЕР_29 ; тримач на № НОМЕР_10 ; тримач на № НОМЕР_30 ; карта накопичувач «транслейд»; чорнові записи; пакети з застібкою в упаковці, вилучені 20.03.2020 під час проведення обшуку, за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,за адресою: АДРЕСА_1 із забороною користування та розпоряджання даним майном.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1