ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/9785/20
провадження № 1-кс/753/2301/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"22" червня 2020 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000106 від 19.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом особисту інформацію, а саме: інформації, яка міститься на сторінках профілів з назвами « ОСОБА_5 », «Shopppoholicvip», « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у соціальній мережі «Інстаграм» всесвітньої мережі Інтернет, з вказанням місця створення сторінки, IP адреси, анкетних даних створювача із зазначенням мобільних телефонів, яка знаходиться у електронних базах компанії Facebook, Inc., та має офіційну адресу: АДРЕСА_1 .

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що до другого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві надійшла ухвала Дарницького районного суду м. Києва про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, з приводу того, що ОСОБА_6 перебуваючи на території м. Києва організувала схему по ухиленню від сплати податків, шляхом реалізації одягу та аксесуарів та коштовностей елітних брендів (Gucci, Balmain, Louis Vuitton, Prada, Chanel, ІНФОРМАЦІЯ_3 , Dior, Jimmy Choo, Cartier, Tiffani & Co, Rolex та інші), які ввезені поза митним контролем на територію України та в подальшому через ряд фізичних осіб ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 реалізують за готівкові та безготівкові грошові кошти, тим самим умисно ухиляється від сплати податків в особливо великих розмірах.
Так, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 в своїй протиправній діяльності здійснюють реалізацію одягу та аксесуарів елітних брендів за допомогою аккаунтів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «Shopppoholicvip», « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зареєстровано у соціальній мережі «Інстаграм», що підтверджується протоколом огляду.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями по кримінальному провадженню встановлено, що сайт, на якому відбувається продаж товарів, які незаконно ввезені на територію України, належить компанії: Facebook, Inc., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому досудовому розслідуванні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме у розкритті інформації, яка містить охоронювану законом таємницю. Вказані матеріали та інформація містяться у електронних базах даних компанії Facebook, Inc., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , США та має офіційну адресу: АДРЕСА_1 .

Зазначена інформація містить фактичні дані, а саме: інформації, яка міститься на сторінках профілів з назвами « ОСОБА_5 », « ОСОБА_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та «Shopppoboy», у соціальній мережі «Інстаграм» всесвітньої мережі Інтернет, з вказанням місця створення сторінки, IP адреси, анкетних даних створювача із зазначенням мобільних телефонів, яка знаходиться у електронних базах компанії Facebook, Inc., та має офіційну адресу: АДРЕСА_1 . Вказані документи можуть бути доказом фактичного керування вищевказаними сторінками фігурантами кримінального провадження, здійснення діяльності з приводу продажу незаконно ввезених товарів на територію України.

В судове засідання слідчий не з`явився.

З огляду на те, що існує загроза знищення або зміни документів, представники юридичної особи в якої витребуються документи до суду не викликались.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступних підстав.

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у електронних базах компанії Facebook.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація, як сама по собі, так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а витребувані відомості можуть бути використані як докази, що містяться в цих речах і документах, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № №0000106 від 19.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом особисту інформацію, а саме: інформації, яка міститься на сторінках профілів з назвами «Shopppoholic», «Shopppoholicvip», « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у соціальній мережі «Інстаграм» всесвітньої мережі Інтернет, з вказанням місця створення сторінки, IP адреси, анкетних даних створювача із зазначенням мобільних телефонів, яка знаходиться у електронних базах компанії Facebook, Inc., та має офіційну адресу: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1