Справа № 686/9965/20
Провадження № 1-кс/686/5522/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду, в режимі відео конференції, клопотання слідчого третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Злазне, Костопільського району, Рівненської області, зареєстрованого та проживаючого по АДРЕСА_1 громадянина України, українця, з вищою освітою, не одруженого, працюючого пилорамщиком, раніше не судимого,-

у кримінальному провадженні №0000519,

ВСТАНОВИВ:

27.04.2020 року слідчий третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, що поширює свою діяльність на Рівненську область прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту з покладенням обов`язків, відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики переховування від органів досудового розслідування та/або суду , незаконного впливу на свідків у даному кримінальному провадженні, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які заперечили щодо його задоволення та просили обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000519 від 27.09.2018 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор Державного підприємства «Володимирецьке лісове господарство» ОСОБА_5 будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, здійснив привласнення майна державного підприємства в особливо великих розмірах, яке перебувало у його віддані, за наступних обставин.

Так, 27.02.2018 між директором Державного підприємства «Володимирецьке лісове господарство» ОСОБА_5 (покупець) та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_7 (постачальник) укладено договір поставки № 2018-43, згідно якого Постачальник зобов?язаний поставити і передати у власність Покупця пиломатеріал обрізний хвойних порід за ціною 4600 гривень за 1 м.куб., а покупець зобов`язаний оплатити і прийняти товар. Розрахунок за отриманий товар здійснюється у безготівковому порядку 100% передоплата на рахунок Продавця згідно виставленого рахунку на товар.

У подальшому, цього ж дня ОСОБА_5 подав до бухгалтерії Державного підприємства «Володимирецьке лісове господарство» рахунок-фактуру № СФ-0000001 від 27.02.2018 виданого ФОП ОСОБА_7 на пиломатеріали обрізні хвойних порід (сосна) у кількості 33,340 м. куб. на загальну суму 150 030 грн. та надав вказівку здійснити перерахунок грошових коштів у сумі 150 030 грн. на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 , який вказаний рахунку-фактурі.

На виконання вказівки ОСОБА_5 , цього ж дня, бухгалтерією підприємства, о 15 год. 38 хв. платіжним дорученням №741 від 27.02.2018 здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 150 030 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в Рівненському обласному управління ВАТ «Ощадбанк» на ФОП ОСОБА_7 та вказаний у рахунку-фактурі № СФ-0000001 від 27.02.2018.

На виконання зобов?язань по договору поставки №2018-43, 14.06.2018 перебуваючи на території ТзОВ «Сетім», що по АДРЕСА_2 , ФОП ОСОБА_7 здійснив поставку пиломатеріалу обрізного хвойних порід (сосна) у кількості 33.340 куб. м., що підтверджується видатковою накладною № РН-0000006 від 14.06.2018, яка підписана директором Державного підприємства «Володимирецьке лісове господарство» ОСОБА_5 та скріплена печаткою підприємства.

Продовжуючи свій злочинний намір щодо привласнення державного майна, 27.02.2018 між директором Державного підприємства «Володимирецьке лісове господарство» ОСОБА_5 (покупець) та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_8 (постачальник) укладено договір поставки № 2018-44, згідно якого Постачальник зобов?язаний поставити і передати у власність Покупця пиломатеріал обрізний хвойних порід за ціною 4400 гривень за 1 м.куб., а Покупець зобов?язаний оплатити і прийняти товар. Розрахунок за отриманий товар здійснюється у безготівковому порядку 100% передоплата на рахунок Продавця згідно виставленого рахунку на товар.

В подальшому, цього ж дня ОСОБА_5 подав до бухгалтерії Державного підприємства «Володимирецьке лісове господарство» рахунку-фактури № СФ-0000001 від 27.02.2018 на пиломатеріали обрізні хвойних порід (сосна) у кількості 33,340 м. куб. на загальну суму 150 030 грн. та надав вказівку здійснити перерахунок грошових коштів у сумі 150 030 грн. на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 , який вказаний у рахунку-фактурі.

Цього ж дня, бухгалтерією підприємства, за вказівкою ОСОБА_5 , на підставі поданного ним рахунку-фактури, о 15 год. 38 хв. платіжним дорученням №742 від 27.02.2018 здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 150 030 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в Рівненському обласному управління ВАТ «Ощадбанк» на ФОП ОСОБА_8 , який вказаний у рахунку фактурі № СФ-0000001 від 27.02.2018.

Також, цього ж дня, на виконання зобов?язань по договору поставки №2018-44, перебуваючи на території ТОВ «Сетім», що по АДРЕСА_2 , ФОП ОСОБА_8 здійснив поставку пиломатеріалу обрізного хвойних порід (сосна) у кількості 33.340 куб. м., що підтверджується видатковою накладною № РН-0000004 від 14.06.2018, яка підписана директором Державного підприємства «Володимирецьке лісове господарство» ОСОБА_5 та скріплена печаткою підприємства.

Продовжуючи свій злочинний намір щодо привласнення державного майна, 27.02.2018, між директором Державного підприємства Володимирецьке лісове господарство» ОСОБА_5 (Покупець) та фізичною особою підприємцем ОСОБА_10 (Постачальник) укладено договір поставки № 2018-45, згідно якого Постачальник зобов?язаний поставити і передати у власність Покупця пиломатеріал обрізний хвойних порід за ціною 4500 гривень за 1 м.куб., а покупець зобов?язаний оплатити і прийняти товар. Розрахунок за отриманий товар здійснюється у безготівковому порядку 100% передоплата на рахунок Продавця згідно виставленого рахунку на товар.

В подальшому, цього ж дня ОСОБА_5 подав до бухгалтерії Державного підприємства «Володимирецьке лісове господарство» рахунок-фактуру № СФ-0000001 від 27.02.2018 на пиломатеріали обрізні хвойних порід (сосна) у кількості 33,340 м. куб. на загальну суму 150 030 грн. та надав вказівку здійснити перерахунок грошових коштів у сумі 150 030 грн. на рохрахункови рахунок ФОП ОСОБА_10 , який вказаний у рахунку - фактурі.

Цього ж дня, бухгалтерією підприємства, за вказівкою ОСОБА_5 , на підставі поданного ним рахунку-фактури, о 15 год. 38 хв. платіжним дорученням №740 від 27.02.2018 здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 150 030 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий в Рівненському обласному управління ВАТ «Ощадбанк» на ФОП ОСОБА_10 , який вказаний у рахунку фактурі № СФ-0000001 від 27.02.2018.

15.06.2018 на виконання зобов?язань по договору поставки №2018-45, перебуваючи на території ТОВ «Сетім», що по АДРЕСА_2 , ФОП ОСОБА_10 здійснив поставку пиломатеріалу обрізного хвойних порід (сосна) у кількості 33.340 куб. м., що підтверджується видатковою накладною № РН-0000013 від 15.06.2018, яка підписана директором Державного підприємства «Володимирецьке лісове господарство» ОСОБА_5 та скріплена печаткою підприємства.

Продовжуючи свій злочинний намір щодо привласнення державного майна, 27.02.2018, між директором Державного підприємства «Володимирецьке лісове господарство» ОСОБА_5 (Покупець) та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_11 (Постачальник) укладено договір поставки № 2018-46, згідно якого Постачальник зобов`язаний поставити і передати у власність Покупця пиломатеріал обрізний хвойних порід за ціною 4450 гривень за 1 м.куб., а покупець зобов`язаний оплатити і прийняти товар. Розрахунок за отриманий товар здійснюється у безготівковому порядку 100% передоплата на рахунок Продавця згідно виставленого рахунку на товар.

В подальшому, цього ж дня, ОСОБА_5 подав до бухгалтерії Державного підприємства «Володимирецьке лісове господарство» рахунок-фактуру № СФ-0000001 від 27.02.2018 на пиломатеріали обрізні хвойних порід (сосна) у кількості 33,340 м. куб. на загальну суму 150 030 грн. та надав вказівку здійснити перерахунок грошових коштів у сумі 150 030 грн. на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_11 .

Цього ж дня, бухгалтерією підприємства, за вказівкою ОСОБА_5 , на підставі поданного ним рахунку-фактури, о 15 год. 25 хв. платіжним дорученням №739 від 27.02.2018 здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 150 030 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий в Рівненському обласному управління ВАТ «Ощадбанк» на ФОП ОСОБА_11 та який вказаний у рахунку фактурі № СФ-0000001 від 27.02.2018.

В подальшому, 15.06.2018 на виконання зобов`язань по договору поставки №2018-46, перебуваючи на території ТОВ «Сетім», що по АДРЕСА_2 , ФОП ОСОБА_11 здійснив поставку пиломатеріалу обрізного хвойних порід (сосна) у кількості 33.340 куб. м., що підтверджується видатковою накладною № РН-0000003 від 15.06.2018, яка підписана директором Державного підприємства «Володимирецьке лісове господарство» ОСОБА_5 та скріплена печаткою підприємства.

Відповідно до листа Державного підприємства «Володимирецьке лісове господарство» №1094 від 27.11.2018 та листа Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства №05-148 від 07.02.2019 пиломатеріали для ДП «Володимирецьке лісове господарство», згідно договорів №2018-43, №2018-44, №2018-45 та №2018-46 від 27.02.2018 поставлені не були.

Таким чином, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора Державного підприємства «Володимирецьке лісове господарство», будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, 14.06.2018 та 15.06.2018, привласнив майно державного підприємства в особливо великих розмірах, а саме пиломатеріалів на загальну суму 600 120 гривень, які були поставлені ФОП ОСОБА_7 , згідно договору поставки №2018-43 від 27.02.2018, що підтверджується видатковою накладною № РН-0000006 від 14.06.2018, ФОП ОСОБА_8 , згідно договору поставки №2018-44 від 27.02.2018, що підтверджується видатковою накладною № РН-0000004 від 14.06.2018, ФОП ОСОБА_10 згідно договору поставки №2018-45 від 27.02.2018, що підтверджується видатковою накладною № РН-0000013 від 15.06.2018, ФОП ОСОБА_11 , згідно договору поставки №2018-46 від 27.02.2018, що підтверджується видатковою накладною № РН-0000003 від 15.06.2018.
ОСОБА_5 22.04.2020 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Дана підозра є обґрунтованою, адже на її підтвердження представлено: протоколи допиту свідків ОСОБА_7 від 27.05.2019, ОСОБА_10 від 27.05.2019, ОСОБА_12 від 27.05.2019, ОСОБА_11 від 27.05.2019, які підтвердили факт поставки ними пиломатеріалів на виконання договорів поставки від 27.02.2018, що підтверджується видатковими накладними; копії договорів поставки від 27.02.2018 року укладеними із ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_7 ; копії видаткових накладних № РН-0000006 від 14.06.2018 року; № РН-0000013 від 15.06.2018; № РН-0000004 від 14.06.2018; № РН-0000003 від 15.06.2018, та інші матеріали кримінального провадження.

Санкція ч.5 ст.191 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією майна, тобто даний злочин є особливо тяжким.

Сам ОСОБА_5 має постійне місце проживання та місце роботи, не одружений, раніше не судимий.
За таких обставин, приходжу до висновку про наявність ризиків переховування від органів досудового розслідування та/або суду, незаконного впливу на свідків у даному кримінальному провадженні, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Враховуючи наведені ризики, усі визначені ст.178 КПК України обставини, приходжу до висновку, що забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків зможе запобіжних захід у вигляді домашнього арешту в період часу з 22 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. наступного дня, з покладенням відповідних обов`язків.

Саме такий запобіжний захід буде достатнім для підозрюваного ОСОБА_5 для виконання ним покладених на нього обов`язків та зможе забезпечити його належну процесуальну поведінку.

Строк домашнього арешту слід визначити в межах строків досудового розслідування, а саме по 19 червня 2020 року включно.
Керуючись ст.ст.177, 178, 181, 194, 196 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного у вчиненні злочину передбаченого ч.5 ст.191 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком по 19 червня 2020 року включно запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати місце свого проживання за адресою АДРЕСА_1 , в період часу з 22 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. наступного дня без дозволу слідчого, прокурора або суду з покладенням на нього зобов`язання прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватись від спілкування з свідками у даному кримінальному провадженні;

-здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала діє по 19 червня 2020 року включно.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя