Справа № 461/2731/20
Провадження № 1-кс/461/2031/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.03.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням у кримінальному провадженні №0000104 від 13.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про накладення арешту на наступні об`єкти нерухомості:

-нежитлове приміщення (в торгово-побутовому комплексі Літ. «С-2») загальною площею 117, 8 м2, що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, 36А/8 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 112);

-нежитлове приміщення (в торгово-побутовому комплексі Літ. «С-2») загальною площею 125 м2, що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, 36А/9 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 112);

-нежитлове приміщення (в торгово-побутовому комплексі Літ. «С-2») загальною площею 129 м2, що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, 36А/6(реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 112);

-нежитлове приміщення (в торгово-побутовому комплексі Літ. «С-2») загальною площею 332, 6 м2, що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, 36А/5(реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 112);

-нежитлове приміщення (в торгово-побутовому комплексі Літ. «С-2») загальною площею 278, 8 м2, що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, 36А/4(реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 112);

-нежитлове приміщення (в торгово-побутовому комплексі Літ. «С-2») загальною площею 70, 9 м2, що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, 36А/3(реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 6112);

-нежитлове приміщення (в торгово-побутовому комплексі Літ. «С-2») загальною площею 146, 3 м2, що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, 36А/2(реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 112);

-нежитлове приміщення (в торгово-побутовому комплексі Літ. «С-2») загальною площею 116, 7 м2, що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, 36А/1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 112);

-нежитлове приміщення (Автомийка Літ. «Т-2») загальною площею 372, 1 м2, що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, 36В(реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 112);

-нежитлове приміщення (Склад Літ. «С-1») загальною площею 437, 1 м2, що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, 36Б(реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 112);

-земельна ділянка із кадастровим № :06:033:0028, загальною площею 0, 0278 га, розташована за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, 36А (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 112);

-земельна ділянка із кадастровим № :06:033:0029, загальною площею 0, 0512 га, розташована за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, 36А(реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 112);

-земельна ділянка із кадастровим № :06:033:0030, загальною площею 0, 0287 га, розташована за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, 36А(реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 112);

-земельна ділянка із кадастровим № :06:033:0031, загальною площею 0, 0078 га, розташована за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, 36А (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 112).

Подане клопотання обґрунтовує тим, що в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у разі незастосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, майно, що перебуває у користуванні та розпорядженні їх власників (законних користувачів) може бути відчужене третім особам, що негативно вплине на забезпечення завдань кримінального провадження. Відтак, з метою збереження речових доказів, захисту порушених прав в результаті вчинення кримінального правопорушення, забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, досягнення дієвості кримінального провадження, з метою запобігання можливості пошкодження, псування, передачі, відчуження земельних ділянок, просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, проте, одночасно із поданим клопотанням звернулась до суду із заявою про слухання справи без її участі та без участі власників (користувачів) майна, а також їх захисників чи представників.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, неявка слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи клопотання слідчого та положення ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити судовий розгляд без повідомлення власників, користувачів) вказаного майна.
Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000104 від 13.02.2020 року, за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «Орант» майном підприємства, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно заяви ОСОБА_5 , яка стала підставою для внесення відомостей до ЄРДР та показів останнього встановлено, що в 2002 році ним як фізичною особою засноване ТОВ «Орант», яке здійснювало свою діяльність за адресою м.Стрий, вул.Успенська, 40 з сформованим статутним капіталом в розмірі 200 000 грн. Основним видом діяльності підприємства являється операції з нерухомістю в частині здачі такої в оренду. У відповідності до свідоцтва про право власності на нерухоме майно станом на 05.11.2010 року виданого Стрийською міською радою ТОВ «Орант» являлось власником об`єктів нерухомості адміністративно-побутового приміщення «Мийка, площею 133, 6 кв.м по АДРЕСА_1 , торгівельно-побутового комплексу по вул.Успенська, 36а в м.Стрий, площею 4554,4 кв.м. Вказані приміщення підприємство звело на належній їй у відповідності до державного акту серії ЯД 438662 земельній ділянці площею 0, 4717 га в АДРЕСА_1 .

В 2014 році до складу засновників Товариства було введено ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з розподілом часток в статутному капіталі ТОВ «Орант»: 68,8 %, що еквівалентно 137600 грн - належало ОСОБА_5 ; 11,2 %, що еквівалентно 22400 грн. - ОСОБА_7 та 20%, що еквівалентно 40 000 грн - ОСОБА_6 . Директором підприємства призначено ОСОБА_6 .

У відповідності до Статуту підприємства п.5 Органи Управління та їх компетенція вищим органом управління Товариства є збори його учасників. Вони складаються з учасників товариства або призначених ними представників. Збори учасників вважаються повноважними якщо на них присутні представники, що у сукупності володіють більше як 60% голосів. Виконавчим органом Товариства є директор.

Повноваження директора як службової особи визначені в п.5.13 Статуту затвердженого представники, що у сукупності володіють більше як 60% голосів. Виконавчим органом Товариства є директор. рішення загальних зборів від 10.10.2014 року.

Директор товариства без довіреності дії від імені Товариства, представляє товариство в Україні та за кордоном, підписує контракти, угоди, договори, платіжні та розрахункові документи; виконує рішення загальних зборів Товариства, надає звіти про їх виконання; укладає угоди, контракти, договори на всі види діяльності Товариства, що не перевищує 25% статутного капіталу; укладає та підписує договори і затверджує акти на відчуження майна після прийняття рішення з цього приводу уповноваженим органом.

Разом з тим, встановлено, що 29.10.2019 року створено Товариство з обмеженою відповідальністю «ТИПЕРІС». Рішення про створення цього товариства прийнято на загальних зборах учасників (засновників), в яких взяли участь: фізична особа ОСОБА_8 , паспорт НОМЕР_1 , виданий 27.04.2004 Стрийським МРВ УМВС України у Львівській області, РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , та ТОВ «Орант» в особі директора ОСОБА_5 , що підтверджується протоколом №1 від 29.10.2019. ОСОБА_8 було обрано директором підприємства.

На цих же зборах вирішено сформувати статутний капітал ТОВ «ТИПЕРІС» в розмірі 1 086 428, 02 грн., з яких 554 078, 29 грн. (51%) ОСОБА_8 вносить грошовими коштами, 532 349, 73 грн. (49%) ТОВ «Орант» без відомо ОСОБА_5 , якому належить 68,8% статутного капіталу підприємства та рішення загальних зборів, вносить своїм майном, яке було утворене в результаті незаконного поділу цілісного майнового комплексу по АДРЕСА_1 та поділу земельної ділянки за вказаною адресою здійсненого ОСОБА_6 як керівником підприємства

30.10.2019 року перелічене вище нерухоме майно згідно з актом приймання-передачі, підписаного директором ТОВ «Орант» ОСОБА_6 в порушення вимог статуту підприємства, передано ТОВ «Типеріс». Цього ж дня проведено державну реєстрацію зазначеного товариства.

В подальшому ОСОБА_6 , діючи як директор ТОВ «Орант» відчужило свою частку у товаристві «ТИПЕРІС» фізичній особі ОСОБА_9 , паспорт НОМЕР_3 , виданий 14.04.1998 Жидачівським РВУ МВС України у Львівській області, РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3

12.11.2019 року на загальних зборах ТОВ «ТИПЕРІС» на підставі заяви ОСОБА_9 його виключено з числа учасників товариства з компенсацією йому частки в розмірі 49% статутного капіталу переліченим вище нерухомим майном, що підтверджується протоколом №3 загальних зборів ТОВ «ТИПЕРІС» від 12.11.2019 року.

У відповідності до нотаріально-засвідченого акту приймання-передачі підписаного 12.11.2019 між ОСОБА_8 як директором ТОВ «ТИПЕРІС» та ОСОБА_9 як учасником цього товариства останній набув перелічене вище майно.

25.11.2019 року зареєстроване ТОВ «Дайне», єдиним засновником якого являється ОСОБА_10 . Згідно з витягу з реєстру на нерухоме майно 04.12.2019 прав власності на вище перелічене майно зареєстроване за ТОВ «Дайне», а 22.01.2020 року діяльність ТОВ «ТИПЕРІС» припинено.

Таким чином, ОСОБА_6 будучи службовою особою підприємства, діючи з корисливих мотивів, заволоділи майном товариства балансовою вартістю 532349, 73 грн., що призвело до заподіяння шкоди.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч.3 ст.170 КПК України).

Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.2 ст.171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.
Відповідно до ч.2, 3 ст.171 КПК України, до клопотання слідчого про арешт майна мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Як вбачається із матеріалів клопотання, до такого не долучені документи, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання, зокрема, копія цивільного позову, докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди. Натомість, долучені до матеріалів клопотання копії документів та постанова про визнання речовим доказом, не можуть бути належними доказами в розумінні глави 4 КПК України в контексті доказів обґрунтування даного клопотання про арешт майна.

Обмеження права на відчуження, розпорядження нерухомим майном не може вважатися забезпеченням його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення. Особливістю нерухомого майна є те, що його пересування, приховування чи зникнення неможливе.

Відомості того, що нежитлові приміщення та земельні ділянки зберегли на собі сліди злочину, також відсутні.

Крім того, на момент розгляду клопотання, у кримінальному провадженні №0000104 від 13.02.2020 року, в межах якого подано клопотання про арешт майна, жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Об`єкти нерухомості з 04.12.2019 року знаходяться у власності ТОВ «Дайне», єдиним засновником якого є ОСОБА_9 , однак, будь-яких доказів, що юридична особа має намір чи вчиняє дії по відчуженню вказаного майна слідчим та прокурором не надано. Водночас, санкція ч.3 ст.190 КК України не передбачає конфіскації майна, а цивільного позову у вказаному кримінальному провадженні не заявлено.

Більше того, слідчим не підтверджено жодними належними та допустимими доказами наявність ризиків, коли незастосування арешту майна може призвести до його зникнення, втрати або пошкодження, а також настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, в тому числі і відчуження нерухомого майна.

Відповідно до ч.1 ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.
Таким чином, з врахуванням наведених обставин, підстав для задоволення клопотання про арешт майна не вбачається.

Керуючись ст.ст. 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

у задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000 від 13.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а саме: об`єкти нерухомості відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1