Справа № 569/9274/20
У Х В А Л А

16 червня 2020 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , податкова адреса - АДРЕСА_2 ), а також умисно подав для проведення такої реєстрації вказані документи.

Отриманим поясненням у ОСОБА_5 встановлено, що останній підписав та подав документи для реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за грошову винагороду, одержану від невстановленої особи, без мети здійснення в подальшому підприємницької діяльності.

Проведеними в подальшому заходами встановлено, що даний громадянин також зазначив у документах, поданих ним для проведення державної реєстрації юридичної особи, неправдиві відомості щодо місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки останнє за вказаною ним адресою ( АДРЕСА_2 ) не знаходиться та не знаходилось.

Таким чином, в діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 2051 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000017 від 15.05.2019 за фактом фіктивного підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України.

09.10.2019 у зв`язку із набранням чинності Закону України від 18.09.2019 №101-IX «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес», яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, передбачене ст. 205 КК України, кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 було закрито.

Разом з тим, в матеріалах закритого кримінального провадження №0000017 містяться оригінали документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №1-608-014407-81.

З метою дослідження усіх обставин підготовки, підписання та подання документів для державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлення усіх причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, з`ясування мотиву ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення та вивчення документів, що характеризують його особу, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів закритого кримінального провадження №0000017 від 15.05.2019 та вилученні їх оригіналів.

В ході досудового розслідування встановлено, що матеріали закритого кримінального провадження №0000017 знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_20 ( АДРЕСА_3 ).

Слідчий вказує, що документи, які містяться у закритому кримінальному провадженні №0000017 від 15.05.2019, мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, є необхідними для проведення в подальшому почеркознавчої експертизи, а відомості, які у них містяться можуть бути використані як докази, тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 ( АДРЕСА_3 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів закритого кримінального провадження №0000017 від 15.05.2019, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 ( АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучити (здійснити виїмку) оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №1-608-014407-81.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1