Справа № 344/663/20
Провадження № 1-кс/344/341/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0001683 від 16.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. З ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим відділом Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження № 0001683 від 16.05.2019 року, за фактом вчинення неправомірних дій фізичними особами- підприємцями ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які, перебуваючи у злочинній змові, подали тендерні пропозиції для участі у процедурі відкритих торгів, замовником якого являється ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), чим спричинили завищення ціни на предмет закупівлі та присвоїли бюджетні кошти у сумі близько 287 000 грн. Проведеними оперативно-пошуковими заходами встановлено, що фізична особа - підприємець ОСОБА_5 , який перебував у злочинній змові з учасником закупівлі (ідентифікатор закупівлі UA-2017-08-30-000827-с, лот №1) фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 , в результаті перемоги, реалізував обласній клінічній лікарні прилад для проведення полімеразної ланцюгової реакції в режимі реального часу ІНФОРМАЦІЯ_2 , сума договору якого складає 1 560 000.00 грн.

Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_4 , під час участі в Державних закупівлях та при здійсненні господарської діяльності використовує наступні банківські реквізити: розрахунковий рахунковий рахунок № НОМЕР_5 у AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", м. Київ, МФО НОМЕР_6 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 у AT КБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ", м. Київ, МФО НОМЕР_6 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 у AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", м. Київ, МФО НОМЕР_6 .

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, доказування факту вчинення неправомірних дій фізичними особами-підприємцями ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які перебуваючи у злочинній змові, подали тендерні пропозиції для участі у процедурі відкритих торгів, замовником якого являється обласна клінічна лікарня, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", м. Київ, МФО НОМЕР_6 , розрахунковому рахунку НОМЕР_7 у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", м. Київ, МФО НОМЕР_6 , розрахунково рахунку № НОМЕР_8 у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", м. Київ, МФО НОМЕР_6 у період часу з 01.01.2016 року по 01.06.2018 року, реєстраційних справ, документів, на підставі яких були відкриті рахунки, повних анкетних даних особи, якій належить право здійснення операцій за вищевказаними рахунками, наданих довіреностей, з можливістю вилучення їх засвідчених копій. Отримані відомості та документи будуть використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до документів, що мають доказове значення кримінальному провадженні, неможливо.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий попередньо подала клопотання, відповідно до якого просила дане клопотання слухати без її участі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Івано-Франківського ВП ГУ НП Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по розрахунковою рахунку № НОМЕР_5 у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", м. Київ, МФО НОМЕР_6 , розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", м. Київ, МФО НОМЕР_6 , розрахунковому рахунку № НОМЕР_8 у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", м. Київ, МФО НОМЕР_6 , за період часу з 01.01.2016 року по 01.06.2018 року реєстраційних справ, документів, на підставі яких були відкриті рахунки, повних анкетних даних особи, якій належить право здійснення операцій вищевказаними рахунками, наданих довіреностей, з можливістю вилучення їх засвідчених копій, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", юридичний адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1