печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001879, -

ВСТАНОВИВ:
09.12.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2019 за № 0001879 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361-1, ч. 2 ст. 361-2 КК України, за фактами шахрайства, вчиненого у великих розмірах шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки групою громадян України з 2015 року по теперішній час, несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, створення з метою використання, розповсюдження та збуту шкідливих програмних та технічних засобів, а також їх розповсюдження та збуту за попередньою змовою групою громадян України протягом указаного періоду, яке заподіяло значну шкоду, несанкціонованого збуту та розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах та на носіях такої інформації, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, які заподіяли значну шкоду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (помер ІНФОРМАЦІЯ_11 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ) протягом періоду часу діючи в складі групи кіберзлочинців займалися махінаціями та протиправним проникненням в комп`ютерні системи.

Так, починаючи принаймні з 2015 року зазначена група осіб здійснила проникнення в комп`ютерні мережі сотень компаній на території США. Мета таких проникнення - зараження комп`ютерних систем шкідливим програмним забезпеченням ("шкідливими програмами"), які дозволяють цій групі отримувати доступ до закритої інформації та викрадати її (наприклад - дані про платіжні картки клієнтів). Згідно попередніх оцінок, в ході вчинення злочинів із протиправним проникненням до комп`ютерних систем викрадені мільйони номерів платіжних карток, що призвело до збитків для американських фінансових установ і компаній в сумі понад 100 мільйонів доларів США.

17.09.2019 та 19.09.2019 за місцем проживання та реєстрації вказаних вище осіб за участю правоохоронних органів Сполучених Штатів Америки проведено обшуки, у ході яких виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, серед яких у тому числі носії електронної інформації.

Встановлено, що наявна інформації стосовно платіжних банківських карток, емітентом яких є банківські установи, розташовані на території України, відомості щодо яких викрадено у спосіб, яким займалась вказана злочинна група осіб. Відомості стосовно цих карт надано правоохоронними органами Сполучених Штатів Америки.

Так, викрадення здійснено щодо наступних платіжних карток у наступні дні:

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

628343- 19 квітня 2016 року

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ):

268629- 22 березня 2016 року

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_4 ):

266475- 24 березня 2016 року

825517- 24 березня 2016 року

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ):

012376- 10 квітня 2017 року

003867- 10 квітня 2017 року

368750-10 квітня 2017 року

331431- 19 жовтня 2016 року

282360- 01 квітня 2016 року

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_5 ):

633270- 29 березня 2017 року

862746- 01 квітня 2016 року

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_6 ):

228254- 07 квітня 2017 року

266429- 14 березня 2016 року

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_7 ):

059933- 04 грудня 2017 року

124218- 09 квітня 2016 року

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_14 , ЄДРПОУ НОМЕР_15 , АДРЕСА_8 ):

011890- 29 березня 2017 року

871278- 06 квітня 2017 року

697186- 06 квітня 2017 року

893736- 08 квітня 20717 року

806860- 11 квітня 2017 року

747213- 16 червня 2016 року

699711- 01 квітня 2916 року

529454- невідомо

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_16 , ЄДРПОУ НОМЕР_17 , АДРЕСА_9 ):

140345- 07 листопада 2016 року

141988- 29 березня 2017 року

054497- 26 жовтня 2017 року

056794- 09 квітня 2016 року

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_10 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_11 ):

002996- 23 вересня 2016 року

849439- 23 вересня 2016 року

853902- 25 березня 2017 року

205750- 29 березня 2017 року

180987- 10 квітня 2017 року

349597- 22 березня 2016 року

845288- 19 квітня 2016 року

435033- 17 серпня 2016 року

571423- 17 серпня 2016 року

003722- 25 серпня 2016 року

512104- 22 березня 2016 року

399197- 22 березня 2016 року

З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб, які можуть бути причетні до вчинення несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин та шахрайства, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунків за вказаними вище платіжними картками, емітентом яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_21 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001879 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи - старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_23 , слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Ужгородського РВП Ужгородського ВП ГУ НП у Закарпатській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_25 , на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме:

копія паспорту громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета) та фотознімок зображення по особам (клієнтам), які отримували в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у користування платіжні карти за №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ;

роздруківки про рух коштів по указаним платіжним карткам у період: 012376 за 10 квітня 2017 року, НОМЕР_20 - 10 квітня 2017 року, 368750-10 квітня 2017 року, НОМЕР_22 - 19 жовтня 2016 року, НОМЕР_23 - 01 квітня 2016 року із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (дата, час та сума проведеної операції), у тому числі відомостей про місцезнаходження, номеру банківського терміналу (бранч), за допомогою якого здійснювалась отримання готівки у вказаний період часу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/64177/19-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1