Справа № 525/1408/19
Номер провадження 1-кс/525/17/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2020 року Великобагачанський районний суд Полтавської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
заступника начальника СВ ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні, в селищі Велика Багачка, клопотання слідчого органу досудового розслідування по кримінальному провадженні № 20000110 від 13.04.2019 року про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю,-

встановив:
Заступник начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурором Великобагачанського відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 .
В судовому засіданні заступник начальника СВ ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити.
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Великобагачанського ВП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000110 від 13.04.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.04.2019 року, невідома особа у телефонній розмові із абонентського номера НОМЕР_2 , шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які були зняті з карток АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", номери карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , в сумі 3500 гривень, які належать потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 . Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 10.12.2019 року із банківської карти номер НОМЕР_3 відбулося перерахування грошових коштів на суму 550 гривень на карту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " номер НОМЕР_5 , інформацію про банківську карту номер НОМЕР_4 , яка належить потерпілій, не надано.
В клопотанні слідчий ставить питання про надання тимчасового дозволу на отримання інформації, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме інформацію про банківську карту номер НОМЕР_5 та інформацію про картку потерпілої ОСОБА_5 номер НОМЕР_4 , яку не було надано та які відкриті у вищевказаному банку, мають значення для встановлення особи, якою знімались грошові кошти шляхом отримання фото та відеоматеріалу, місця, де знімались грошові кошти та встановлення розміру завданих потерпілій збитків, транзакції з коштами, інформацію про власника рахунку, що мають суттєве значення для кримінального провадження та може бути використана як доказ.
Відповідно до постанови заступника начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУ НП України в Полтавській області від 13 квітня 2019 року у кримінальному провадженні № 0000110 створено слідчу групу (а.с. 4).
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину середньої тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Інформація про тимчасовий доступ, до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку, особи, яка вчинила злочин, неможливо.
Таким чином, вище зазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
1. Клопотання задовольнити.
2. Надати заступнику начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_10 , дозвіл про тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , з метою отримання інформації щодо суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки, інформацію про власника картки та про місце зняття грошових коштів з банківських карток АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " номер НОМЕР_5 та номер НОМЕР_4 в період часу з 11 години 11.04.2019 року по 11 годину 13.04.2019 року із дорученням фото- та відеоматеріалу місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку).
3. АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати можливість зробити копії речей та документів (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.
4. Строк дії ухвали до 07 лютого 2020 року.
5. Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
6. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1