Справа № 488/1393/20
Провадження № 1-кс/488/223/20
У Х В А Л А

25.05.2020 року

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся із відповідним клопотанням в рамках досудового розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 травня 2020 року за №0000797за ознаками ст.190 ч.1 КК України.

В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до речей, документів та фотографій в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до:
- інформації про особу (прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цієї особи, документи, копії яких маються в банку) на ім`я якої було відкрито банківську картку: № НОМЕР_1 та на яку було перераховано 11.04.2020 грошові кошти ОСОБА_3 ;

- детальну інформацію про те, які банківські операції проводились з рахунком до банківської карти № НОМЕР_1 , починаючи з 11.04.2020 по теперішній час із зазначенням ідентифікаційних номерів транзакцій;

- в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування;

- детальну інформацію про місця зняття грошових коштів;

- детальну інформацію про номери рахунків (дані отримувачів), у разі якщо грошові кошти було в подальшому перераховано на інші рахунки;

- фотознімки осіб, які користувалися банківською карткою: № НОМЕР_1 під час всіх випадків роботи з нею, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку, а також надати можливість їх вилучення на строк один місяць з дня постановлення ухвали.

Як встановлено в ході досудового розслідування, 11 квітня 2020 року невстановлена особа, під приводом продажу товару на сайті "OLX", шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , на загальну суму 2000 грн., чим спричинила останній матеріальний збиток на вказану суму.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11 квітня 2020 року з метою придбання товару за знайденим у мережі Інтернет, на сайті «OLX», оголошенням, при спілкуванні з відправником за допомогою додатку «Viber», ОСОБА_3 від невстановленої особи отримала номер банківської карти № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , на яку, будучи необізнаною про злочинні наміри невстановленої особи, потерпіла за допомогою банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила оплату в сумі 2000 грн.

Самез метою встановлення особи причетної до кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про особу (прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цих осіб, документи, копії яких маються в банку), на ім`я якої було видано банківську картку: НОМЕР_1 та на яку ОСОБА_3 були перераховані грошові кошти, а також встановлення місця зняття або отримання грошових коштів, які були перераховані на вказану карту.

Дослідивши письмові докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задовольнити клопотання.

Так, інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника або групи таких осіб.

Особи, які причетні до вказаного вище кримінального правопорушення, могли використовувати зазначений банківський рахунок для отримання коштів шляхом шахрайства та/або зняття готівки.
Відповідна інформація міститься в документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , проте без отримання доступу до вказаної інформації неможливо визначити коло осіб, які могли би бути причетними до правопорушення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Корабельного ВП ГУНП України в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , право на тимчасовий доступ до речей, документів та фотографій в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до:
- інформації про особу (прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цієї особи, документи, копії яких маються в банку) на ім`я якої було відкрито банківську картку: № НОМЕР_1 та на яку було перераховано 11.04.2020 грошові кошти ОСОБА_3 ;

- детальну інформацію про те, які банківські операції проводились з рахунком до банківської карти № НОМЕР_1 , починаючи з 11 квітня 2020 року по 25 травня 2020 року, із зазначенням ідентифікаційних номерів транзакцій;

- в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування;

- детальну інформацію про місця зняття грошових коштів;

- детальну інформацію про номери рахунків (дані отримувачів), у разі якщо грошові кошти було в подальшому перераховано на інші рахунки;

- фотознімки осіб, які користувалися банківською карткою: № НОМЕР_1 під час всіх випадків роботи з нею, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку, а також надати можливість їх вилучення на строк один місяць з дня постановлення ухвали.

Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначеної вище службової особи до вказаних документів, та виготовлення їхніх завірених копій.

Встановити строк дії ухвали до 23 червня 2020 року включно.

Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1