Справа № 727/4284/20
Провадження № 1-кс/727/1247/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 травня 2020 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (матеріали кримінального провадження №000401 від 26.11.2019 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що в період часу з 28.08.2019 по теперішній час директор та співзасновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 , які останній в якості інвестицій перерахував на вказане товариство у сумі 63 000 Євро.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_6 , він пояснив, що ОСОБА_5 , ввівши його в оману, під приводом інвестицій для розвитку і функціонування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де він спільно з ОСОБА_5 , являються засновниками, перерахував кошти на рахунок підприємства НОМЕР_1 у сумі 63 000 євро. Однак ніякої техніки по переробці лісо-обробці деревини та матеріалів закуплено не було, та жодного доходу ним отримано також. На його дзвінки ОСОБА_5 , не відповідає та ігнорує будь-які зустрічі і відмовляється показувати фактичне місце здійснення їхньої спільної діяльності. За адресою реєстрації підприємства знаходиться житловий будинок та будь-яких споруд, які б вказували на підприємство не виявлено.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до бухгалтерських документів за 2016-2018 роки, пов`язаних із здійсненням закупівлі та продажем лісо-деревини (товаро-транспортних накладних, документів про надходження та збут продукції, акти прийому передачі на баланс підприємства обладнання); до документів в яких відображено балансовий облік наявної на підприємстві техніки; до техніки яка перебуває на балансі підприємства, що призначена для обробки деревини. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , керівником якої є ОСОБА_5 . Без доступу до цих речей і документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , керівник - ОСОБА_5 ), а саме:

-до бухгалтерських документів за 2016-2018 роки, пов`язаних із здійсненням закупівлі та продажем лісо-деревини (товаро-транспортні накладні, документи про надходження та збут продукції, акти прийому передачі на баланс підприємства обладнання), документів в яких відображено балансовий облік наявної на підприємстві техніки, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1