Номер провадження 1-кс/495/5461/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 грудня 2019 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
20.12.2019 року слідчий СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В клопотанні слідчого зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 12.10.2007 року в м. Білгород-Дністровський Одеської області між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та громадянкою України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючою за адресою: АДРЕСА_1 , укладено договір відновлювальної кредитної лінії № 139, за яким остання отримала від банку 210 тис. грн., під заставу нарухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Того ж дня в забезпечення кредитних ризиків між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та громадянином Російської Федерації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, с. Білолісся, укладено договір поруки № 207 та іпотечний договір. Предметом угоди стало належне ОСОБА_5 нерухоме майно - житловий будинок АДРЕСА_2 , а також земельною ділянки за вказаною адресою. Заставна вартість предмету іпотеки склала 300 тис. грн.
Згідно із ст. 575 Цивільного кодексу України, іпотекою є застава нерухомого майна, що залишається у володіння заставодавця або третьою особи, тобто є окремим видом застави.
Приблизно в 2016 році, майновий поручитель та іпотекодавець - ОСОБА_5 , всупереч вимог законодавства про обов`язок належного зберігання предмету іпотеки, застережень договору іпотеки відносно заборони вчинення будь-яких дій що можуть вплинути на кількісні та якісні показники предмета іпотеки, діючи на шкоду інтересам державної банківської установи - AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знищив заставлене майно, шляхом знесення без дозволу іпотекодержателя житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 .
У зв`язку із відмовою боржника - ОСОБА_4 виконувати в повному обсязі зобов`язання за договором кредитної лінії № 139 від 12.10.2007 перед AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » накопичено заборгованість, загальний розмір якої склав 321 819,45 грн.
У зв`язку з вищевикладеним під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі наведеного слідчий просить задовольнити клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи те, що слідчим не доведена необхідність вилучення саме оригіналу кредитної справи ОСОБА_4 , паспорт серії НОМЕР_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , яке знаходиться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково, надавши тимчасовий доступ до цих документів з можливістю вилучення її копії.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати прокурору Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчого відділу Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області, які входять у склад слідчої групи, або за дорученням слідчого або прокурора співробітникам УСБУ в Одеській області, оперуповноваженому Білгород-Дністровського МРВ УСБУ в Одеській області лейтенанту ОСОБА_7 , оперуповноваженому Білгород-Дністровського МРВ УСБУ в Одеській області, лейтенанту ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій кредитної справи ОСОБА_4 , паспорт серії НОМЕР_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , яке знаходиться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє строком до 20.01.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1