Справа № 405/2380/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" квітня 2020 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в оВС відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115 від 07.11.2018 року про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 документи та речі, а саме: грошові кошти номіналом купюри 200 гривень у кількості 300 купюр на загальну суму 60 000,00 грн.; документи чекова книжка рахунок 4, накладні в кількості 16 шт., рахунки в кількості 9 шт., ТТН №7/2 від 07.02.2017, ТТН № 16/3 від 16.03.2017, ТТН № 23/3 від 22.03.2017, ТТН №28/02 від 28.02.2017, ТТН №11/03 від 11.03.2017, ТТН №24/02 від 24.02.2017, ТТН №23/03 від 23.03.2017, ТТН №28/03 від 28.03.2017, ТТН 29/03 від 29.03.2017, ТТН №28/3 від 28.03.2017, ТТН №23/03 від 23.03.2017, ТТН №16/3 від 16.03.2017, ТТН №29/03 від 29.03.2017, ТТН №22/03 від 22.03.2017, ТТН 3 11/03 від 11.03.2017, ТТН №24/02 від 24.02.2017, ТТН №6/2 від 06.02.2017, ТТН №5/2 від 05.02.2017, договір № 96 від 01.02.2017, копія довіреності №397 від 11.11.2014, печатку ФОП ОСОБА_5 код НОМЕР_1 - 2 шт. та печатку ФОП ОСОБА_6 код НОМЕР_2 .
В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000115 від 07.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу Міністра оборони України (по особовому складу керівників державних підприємств) № 19-ДП від 03.07.2015, ОСОБА_7 призначено на посаду директора Державного підприємства «Черкаське військове лісництво» ( далі - ДП «Черкаське військове лісництво») та укладено Контракт з керівником ДП «Черкаське військове лісництво» строком до 04.07.2016.
21.06.2016 відповідно до наказу заступника Міністра оборони України керівника апарату (по особовому складу керівників державних підприємств) № 3-ДП з ОСОБА_7 укладено Контракт та призначено на посаду директора ДП «Черкаське військове лісництво» на строк до 03.07.2018.
26.06.2018 відповідно до наказу державного секретаря Міністра оборони України (по особовому складу керівників державних підприємств) № 25-ДП з ОСОБА_7 продовжено термін дії Контракту № 3-ДП від 21.06.2016 строком до 03.07.2019.
03.07.2019 відповідно до наказу державного секретаря Міністра оборони України (по особовому складу керівників державних підприємств) № 35-ДП з ОСОБА_7 продовжено термін дії Контракту № 3-ДП від 21.06.2016 строком до 04.07.2024.
Таким чином, ОСОБА_7 , обіймаючи посаду директора ДП «Черкаське військове лісництво», являється службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.
Одним із основних видів діяльності ДП «Черкаське військове лісництво», для забезпечення його фінансової стабільності та отримання прибутку є лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві.
Кодексом України № 3852-ХІІ від 21.01.1994 визначено, що ліс - тип природних комплексів (екосистема), у якому поєднуються переважно деревна та чагарникова рослинність з відповідними ґрунтами, трав`яною рослинністю, тваринним світом, мікроорганізмами та іншими природними компонентами, що взаємопов`язані у своєму розвитку, впливають один на одного і на навколишнє природне середовище (ст. 1); ліси можуть перебувати у державній, комунальній та приватній власності (ст. 7); для ведення лісового господарства ліси на землях державної власності надаються у постійне користування без встановлення строку спеціалізованим державним лісогосподарським підприємствам, іншим державним підприємствам, установам та організаціям, у яких створені спеціалізовані лісогосподарські підрозділи (ст. 17).
Відповідно до вимог п. 2 Порядку видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 761 від 23.07.2007, встановлено, що лісорубний квиток є основним документом, на підставі якого здійснюється спеціальне використання лісових ресурсів.
Реалізація необробленої деревини в Україні, заготовленої державними підприємства, здійснюється виключно на підставах та в порядку визначеному в Положенні «Про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини» затвердженого Наказом Державного комітету лісового господарства України за № 42 від 19.02.2007, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України за № 164/13431 від 26.02.2007. Положення втратило чинність на підставі наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 410 від 20.08.2018, який набув чинності 18.09.2018.
Пунктом 1.1. вказаного нормативно-правового акту визначено, що Положення регулює порядок реалізації усієї необробленої деревини, заготовленої підприємствами, які здійснюють заготівлю деревини як постійні користувачі лісових ресурсів, за винятком дров паливних, деревини, яка використовується для розвитку матеріально-технічної бази (будівництво, ремонт тощо) постійних лісокористувачів відповідно до затверджених кошторисів, деревини, використання якої передбачено колективними договорами, деревини для індивідуального ремонту та будівництва згідно з поданими заявами, деревини для забезпечення потреб соціальної сфери, а також деревини для забезпечення потреб виробничих деревообробних підрозділів постійних лісокористувачів.
Реалізація необробленої деревини всіма постійними лісокористувачами здійснюється через аукціони один раз у квартал на базі товарних бірж, розташованих в обласних центрах і створених відповідно до Закону України «Про товарну біржу» та Господарського кодексу України (п.п. 1.2-1.3 Положення).
Не реалізована на товарних біржах необроблена деревина реалізується підприємствами - постійними лісокористувачами по прямих договорах за цінами, не нижчими від тих, що склались на останньому аукціоні (п. 1.5 Положення).
Загальні аукціони з продажу необробленої деревини по заготівлі 4-го кварталу 2017 року відбулись 28.08.2017 та 13.11.2017, аукціон з продажу необробленої деревини заготівлі 1-го кварталу 2018 року відбувся 17.11.2017, аукціони з продажу необробленої деревини заготівлі 2-го кварталу 2018 року відбулись 17.11.2017 та 19.03.2018.
Проте, ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді директора ДП «Черкаське військове лісництво», будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарчими функціями, діючи умисно, з корисливих мотивів, розуміючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків від них, вчинив зловживання службовим становищем, а саме, умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи з використанням службового становища всупереч інтересам служби, що завдало тяжкі наслідки, охоронюваним законом державним інтересам, за наступних обставин:
Так, ОСОБА_7 перебуваючи на вказаній посаді діючи всупереч наданих йому повноважень, з метою реалізації свого злочинного умислу на користь третіх осіб, а саме фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , (далі - ФОП ОСОБА_4 ), реєстраційний номер платника єдиного внеску Ф, дата реєстрації 15.09.2000, юридична адреса: АДРЕСА_1 , основний вид діяльності «Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві», зловживаючи своїм службовим становищем, будучи достовірно обізнаним про ціни на необроблену сировину, а саме (техсировина дуба діаметрів 18-24, 26-34, 36-48 та пиловник дуба 3, 2 та 1 сорту діаметрів 14-24, 26-34, 36-48, 50 і більше), а також з порядком реалізації необробленої деревини в Україні, заготовленої державними підприємствами, визначеному в Положенні «Про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини», діючи умисно в інтересах ФОП ОСОБА_4 реалізував необроблену деревину за заниженими цінами.
27.12.2017 точного часу в ході досудового розслідування не встановлено ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , уклав, тобто підписав та затвердив печаткою підприємства, від імені ДП «Черкаське військове лісництво» договір № 61 від 27.12.2017 (далі - договір № 61) з ФОП ОСОБА_4 відповідно до умов якого ДП «Черкаське військове лісництво», здійснює продаж лісоматеріалів твердолистяні (пиловник, техсировина для переробки) за цінами Продавця діючих на підприємстві, на умовах і в термін, визначених даним договором (п. 1.1 договору).
Відповідно до умов договору № 61 від 27.12.2017 передбачено, що номенклатура, кількість та ціна товару, який поставляється вказується в товарно-транспортній накладній та обумовлюється п. 1.1 цього договору (п. 2.1); у випадку збільшення ринкових цін на товар в результаті зміни законодавства (збільшення цін на товар, обов`язкових платежів), ціна на товар збільшується в розмірі збільшення обов`язкових платежів (п. 2.2); якість товару має відповідати вимогам ДСТУ 9462-88 (п. 3.1); загальна кількість товару складає: пиловник 260 м3; техсировина - 210 м3 (п.3.2).
Покупець зобов`язується сплати Продавцеві попередньо 100% вартості товару. Днем оплати вважається день зарахування коштів на поточний рахунок Продавця (п. 4.2); поставка проводиться автомобільним транспортом Покупця після 100% оплати заявленої партії товару (п. 5.1); приймання товару за кількістю та якістю проводиться представником Покупця на складі Продавця у відповідності до Інструкції про порядок приймання товарів (п. 5.3); датою відвантаження вважається дата, вказана в товарно-транспортній накладній Продавця (п. 6.1); перехід права власності та ризиків на товар переходить до Покупця з моменту завантаження товару на транспорт Покупця (п. 6.2); договір набирає чинність в день підписання його сторонами і діє до 31.12.2018 (п. 10.1).
20.07.2018 до договору № 61 укладено додаткову угоду № 1 відповідно до якої Сторони дійшли згоди про внесення змін до п. 3.2 договору в частині збільшення загальної кількості товару. З урахуванням змін кількість товару становить: пиловник 560 м3, техсировина 510 м3. На підставі договору № 61 та додаткової угоди лісоматеріали відпускаються ФОП ОСОБА_4 за 100% попередньою оплатою (п. 4.2).
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_7 у період часу з січня 2018 року по 20.08.2018 надав вказівку працівникам ДП «Черкаське військове лісництво» щодо відвантаження на адресу ФОП ОСОБА_4 необробленої сировини (техсировина дуба діаметрів 18-24, 26-34, 36-48 та пиловник дуба 3, 2 та 1 сорту діаметрів 14-24, 26-34, 36-48, 50 і більше), яку було заготовлено напередодні, шляхом проведення (санітарних рубок, пов`язаних з проведенням лісогосподарських заходів та поліпшенням санітарного стану, розчищення лісових земель, рубки аварійних дерев та розчищення охоронної зони та інше) про що свідчать лісорубні квитки.
Вирубка даної деревини здійснювалась на території в/ч НОМЕР_3 яка розташована в АДРЕСА_3 , та на території в/ч НОМЕР_4 , яка розташована в АДРЕСА_4 .
Відповідно товарно-транспортних накладних встановлено, що відвантаження та подальше перевезення лісоматеріалів (техсировина, пиловник) на адресу ФОП ОСОБА_4 здійснено автомобілем Урал д/з НОМЕР_5 , пункт навантаження вказаний дільниця № 3, обх. № 9, № 10 або № 11, пункт розвантаження смт. Олександрівка, здачу здійснено майстром ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
За період з січня 2018 року по 20.08.2018 згідно товаро-транспортних накладних на адресу ФОП ОСОБА_4 відвантажено 426,66 м3 необробленої сировини (техсировина дуба діаметрів 18-24, 26-34, 36-48 та пиловник дуба 3, 2 та 1 сорту діаметрів 14-24, 26-34, 36-48, 50 і більше).
Відповідно виписки з журналу рах. 361 ДП «Черкаське військове лісництво» за відвантажену деревину ФОП ОСОБА_4 повністю розрахувався і станом на 31.07.2018 на користь даного покупця рахується заборгованість 363 623,99 грн. (залишок суми попередньої оплати).
Враховуючи, що реалізація деревини для ФОП ОСОБА_4 відповідно до укладеного договору № 61 відбулась за цінами нижчими ніж ті, що були затверджені підприємству завдано збитків.
Згідно висновку судово-товарознавчої експертизи встановлено заниження ДП «Черкаське військове лісництво» вартості лісоматеріалів необробленої деревини, відпущених поза аукціонних торгів, ФОП ОСОБА_4 в порівнянні з середньо ринковими цінами.
За результатами проведеної судово-економічної експертизи встановлено, що із врахуванням висновку експерта збитки ДП «Черкаське військове лісництво» під час виконання умов Договору № 61 від 27.12.2017 на купівлю-продаж деревини без аукціону між ДП «Черкаське військове лісництво» та ФОП ОСОБА_4 документально підтверджуються в сумі 422 992,15 грн.
Таким чином, ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи його всупереч інтересам служби, діючи умисно в інтересах ФОП ОСОБА_4 реалізував на його користь необроблену деревину по заниженим цінам, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді збитків ДП «Черкаське військове лісництво» на загальну суму 422 992,15 грн., тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України.
14.04.2020 ОСОБА_7 , вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
14.04.2020 на підставі ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда за адресою: Кіровоградська область, смт. Олександрівка, вул. Богдана Хмельницького, 42, за місцем проживання ОСОБА_4 , проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено наступне: грошові кошти номіналом купюри 200 гривень у кількості 300 купюр на загальну суму 60 000,00 грн.; документи чекова книжка рахунок 4, накладні в кількості 16 шт., рахунки в кількості 9 шт., ТТН №7/2 від 07.02.2017, ТТН № 16/3 від 16.03.2017, ТТН № 23/3 від 22.03.2017, ТТН №28/02 від 28.02.2017, ТТН №11/03 від 11.03.2017, ТТН №24/02 від 24.02.2017, ТТН №23/03 від 23.03.2017, ТТН №28/03 від 28.03.2017, ТТН 29/03 від 29.03.2017, ТТН №28/3 від 28.03.2017, ТТН №23/03 від 23.03.2017, ТТН №16/3 від 16.03.2017, ТТН №29/03 від 29.03.2017, ТТН №22/03 від 22.03.2017, ТТН 3 11/03 від 11.03.2017, ТТН №24/02 від 24.02.2017, ТТН №6/2 від 06.02.2017, ТТН №5/2 від 05.02.2017, договір № 96 від 01.02.2017, копія довіреності №397 від 11.11.2014, печатку ФОП ОСОБА_5 код НОМЕР_1 - 2 шт. та печатку ФОП ОСОБА_6 код НОМЕР_2 .
З посиланням на викладені обставини вказується на наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.

Дослідивши представлені матеріали вважаю, що клопотання підлягає поверненню слідчому виходячи з наступного.

Відповідно до ч.2 ст. 171 КПК України У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
З урахуванням викладеного відзначається, що в клопотанні слідчим пропонується накласти арешт не на конкретні документи, а на накладні в кількості 16 шт., рахунки в кількості 9 шт., а відтак це означає, що переліку майна, яке належить арештувати, в клопотанні слідчого не зазначено, тобто клопотання не відповідає вимогам ст. 171 КПК України.
Крім того, відповідно до п.1 ч.2 ст. 171 КПК у клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

При цьому слідчий суддя зазначає, що слідчим при зверненні до слідчого судді з клопотанням про накладенні арешту такі підстави у клопотанні зазначено загальними словами до усього списку документів, а не по кожному документу окремо, у тому числі і для залучення в якості доказів. При цьому з якою метою слідчий просить накласти арешт на конкретне вилучене майно не вказується.

Крім того, матеріали клопотання не містять протоколу огляду вилучених документів, в якому зазначено, які сліди вчинення кримінального правопорушення зберегли на собі вилучені документи та яке доказове значення вилучені документи мають в рамках даного кримінального провадження.

Згідно з ч.3 ст.172 КПК України слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в 72 години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Враховуючи положення ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає необхідним повернути клопотання прокурору, встановивши строк в сімдесят дві години для усунення недоліків клопотання.

Керуючись ст.ст. 167, 170- 173, 175, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

клопотання старшого слідчого в оВС відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115 від 07.11.2018 року про арешт майна повернути заступнику військового прокурора Кіровоградського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_10 для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години з моменту фактичного отримання клопотання разом з додатками до нього для їх усунення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_11