КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/959/19
Провадження № 1-кс/552/1122/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.07.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС третього відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області - ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ТОВ «Сквадер», розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ТОВ «Сквадер», про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

25.06.2020 року до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави звернувся ОСОБА_4 , який діє в інтересах ТОВ «Сквадер» з клопотанням про скасування арешту майна накладеного ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 27.02.2019 року у справі №552/959/19.

У скарзі зазначає, що 27 лютого 2019 року ухвалою Київського районного суду міста Полтави по справі №552/959/19 задоволено клопотання старшого слідчого ОВС третього відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000055 14.03.2018 року про накладення арешту на кошти ТОВ «Сквадер» (42515804), які знаходяться на розрахункових рахунках відкритих у банківських установах, а саме: АТ «Комерційний Індустріальний Банк» (МФО 322540), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, б. 6, поточний банківський рахунок суб`єкта підприємницької діяльності № НОМЕР_1 , АТ «КБ «Приватбанк» (МФО 323583), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушєвського, б. 1 Д, поточний банківський рахунок суб`єкта підприємницької діяльності № НОМЕР_2 , АТ «КБ «Приватбанк» (МФО 323583), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушєвського, б. 1 Д, поточний банківський рахунок суб`єкта підприємницької діяльності № НОМЕР_3 , без встановлення суми коштів та зупинено проведення всіх видаткових операцій по ньому окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом та операцій по надходженню грошових коштів. Вважає, що даний арешт підлягає скасуванню, так як накладений необґрунтовано.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 клопотання підтримав та прохав його задовольнити поклався на обставини видалені у клопотанні.

Слідча в судовому засіданні просила в задоволенні клопотання відмовити, пославшись на те, що по даному кримінальному провадженні проводиться досудове розслідування.

Заслухавши пояснення адвоката та слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

В провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000055 від 14.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 27.02.2019 року у справі № 1-кс/552/832/19 було накладено арешт на майно, зокрема на грошові кошти, ТОВ «Сквадер» (), у наступних банківських установах:

- в АТ «Комерційний Індустріальний Банк» (МФО 322540, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, б. 6) - № НОМЕР_1 (українська гривня);

- в АТ «КБ «Приватбанк» (МФО 323583, м. Київ, вул. Грушевського, б. 1 Д) - № НОМЕР_2 (українська гривня);

- в АТ «КБ «Приватбанк» (МФО 323583, м. Київ, вул. Грушевського, б. 1 Д) - № НОМЕР_3 (українська гривня);

без встановлення суми коштів та зупинити проведення всіх видаткових операцій по ньому, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом та операцій по надходженню грошових коштів.

Як вбачається з матеріалів клопотання станом на день звернення до суду а ні службовим особам ТОВ «Сквадер» а ні будь-яким особам взагалі не було оголошено про підозри в рамках кримінального провадження № 0000055 від 14.03.2018 року, що не дає підстав підтверджувати причетність підприємства до будь-яких інших проявів злочинної діяльності.

З підстав викладених вище, з огляду на недоведеність причетності ТОВ «Сквадер», у вчиненні кримінального правопорушення, внесеного до ЄРДР за 0000055 від 14.03.2018 року, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки відпала необхідність у подальшому застосуванні заходу забезпечення у виді арешту.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 174, 372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :
Клопотання адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ТОВ «Сквадер», про скасування арешту майна, який було накладено ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 27 лютого 2019 року по справі №552/959/19, задовольнити частково.

Скасувати арешт коштів, які знаходяться на рахунках ТОВ «Сквадер» (42515804), які знаходяться на розрахункових рахунках відкритих у банківських установах, а саме:

-АТ «КБ «Приватбанк» (МФО 323583), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, б. 1 Д, поточний банківський рахунок суб`єкта підприємницької діяльності № НОМЕР_2 ;

-АТ «КБ «Приватбанк» (МФО 323583), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, б. 1 Д, поточний банківський рахунок суб`єкта підприємницької діяльності № НОМЕР_3 .

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1