Справа № 522/9284/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2020 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 23.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-4 ч. 4 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Одеської місцевої прокуратури № 3 звернувся громадянин ОСОБА_3 , який просить вжити заходи правового характеру до директора ПП «Бізнес-консалт» ОСОБА_4 , яка за допомогу у працевлаштуванні на судні вимагала у нього грошові кошти в сумі 700 доларів США.

Окрім цього під час допиту ОСОБА_3 встановлено, що свою діяльність ОСОБА_4 здійснює в офісі ПП «Бізнес-консалт», що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Також встановлено, що в ході бесіди ОСОБА_4 пояснила, що в разі надання їй грошових коштів в сумі 700 доларів США за допомогу в працевлаштування на іноземному судні, остання допоможе ОСОБА_3 за певну суму грошових коштів без будь-яких перевірок та іспитів оформити свідоцтво про ознайомлення з початкової підготовкою та інструктажем з питань безпеки моряків та сертифікат зварювальника.

В подальшому, 12.06.2019 ОСОБА_3 в приміщенні ПП «Бізнес консалт», що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Пироговська, 7/9, корп. 1 передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 15000 гривень. 25.06.2019 перебуваючи у вищезазначеному офісі ПП «Бізнес-консалт» ОСОБА_4 передала ОСОБА_3 ряд документів про проходження останнім ряду курсів та інструктажів, які насправді не відповідають дійсності.

В ході досудового розслідування було встановлено, що офісне приміщення ПП «Бізнес консалт», що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Пироговська, 7/9, корп. 1.

Окрім цього було встановлено, що директор ПП «Бізнес консалт» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , яка відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить їй особисто.

01.07.2020 слідчим Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 , згідно вимог ст. ст. 223, 233, 234, 235, 236, 237 КПК України у період часу з 11:07 год. по 13:17 год., на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 16 червня 2020 року по справі № 522/9284/20, провадження № 1-кс/522/8959/20 проведено обшук нежитлового приміщення, а саме приміщення офісу Приватного підприємства «Бізнес-Консалт» за адресою: м. Одеса, вул. Пироговська, 7/9, корп. 1, в ході якого виявлено та вилучено:

1) Свідоцтво № 37 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 видане 11.06.2019 Учбово-Тренажерним комплексом «Адмірал».

2) Свідоцтво № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 видане 11.06.2019 Учбово-Тренажерним комплексом «Адмірал».

3) Підтвердження диплому № НОМЕР_2 виданого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Капітаном Ізмаїльського морського порту ОСОБА_7 .

4) Посвідчення особи моряка на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 11 аркушах.

5) Свідоцтво № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , видане 11.12.14 ТОВ «Навчальний центр Фахівців Морського транспорту».

6) Свідоцтво фахівця № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 видане 27.12.2016 Навчально-тренажерним центром ПАТ «Іллічівський судноремонтний завод».

7) Свідоцтво фахівця № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 видане 08.05.2015 ПП «Ізмаїльський морський тренажерний центр «Марін про сервіс».

8) Свідоцтво фахівця № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 видане 17.12.2016 НТЦ «Іллічівський судноремонтний завод».

9) Свідоцтво фахівця № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 видане 23.12.2016 НТЦ «Іллічівський судноремонтний завод».

10) зошит з назвою «Notebook» з чорновими записами в кількості 1 шт.

11) Копія паспорту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 аркуші.

12) Копія акту № 23/2014 планової перевірки ПП «Бізнес-консалт» на 6 аркушах.

13) Оригінал послужної книжки моряка на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 виданої в Миколаєві.

14) Копія статуту ПП «Бізнес-консалт» на 6 аркушах.

15) Посвідчення особи моряка на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на 10 аркушах.

16) Аркуш паперу з чорновими записами.

17) Ксерокопія свідоцтва № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на 1 аркуші, «срочный трудовой договор» № 180 від 17 березня 2018 на 1 аркуші.

18) Три аркуші паперу з печаткою фірми M/N LEONID KHOTKIN.

19) Копія паспорту на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , копія свідоцтва фахівця № 3511 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 на 1 аркуші, копія диплому № НОМЕР_9 на 1ркуші.

20) конверт білого кольору з назвою « ОСОБА_14 » з фото на документи розміром 3х4.

21) Свідоцтво № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 видане 18.05.15 ТОВ «Навчальний центр фахівців Морського транспорту».

22) Свідоцтво № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , видане 18.05.15 ТОВ «Навчальний центр фахівців морського транспорту».

23) Копія паспорту на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 на 1 аркуші, «заключение по итогам периодического мед.осмотра» на 1 аркуші., копія посвідчення особи моряка на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , копія свідоцтва фахівця № НОМЕР_12 на 1 аркуші., 3 фото розміром 3х4 на документи.

24) Ксерокопія паспорту серія НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 на 1 аркуші, ксерокопія посвідчення особи моряка серія НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_16 .

25) Ксерокопії установчих документів, а саме: довідка з ЄДРПОУ серія АА № 577790, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А00 № 576054, ліцензія АВ № 58035 від 24.10.2014, копія ліцензії АВ № 58035 з рішенням про видачу копії ліцензії від 07.05.2012 на 1 аркуші., довідка АБ № 718402 з ЄДРПОУ на 1аркуші, свідоцтво № НОМЕР_15 про право сплати єдиного податку на 2 аркушах.

26) Свідоцтво фахівця № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_17 , свідоцтво фахівця № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_17 .

27) Ксерокопії свідоцтва фахівця № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_17 на 1 аркуші, копія свідоцтва фахівця № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_17 на 1 аркуші, копія свідоцтва фахівця № НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_17 на 1 аркуші.

28) Ксерокопія послужної книжки моряка № 00790/2014/21 на ім`я ОСОБА_17 на 1 аркуші, ксерокопія паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_17 , серія НОМЕР_21 на 1 аркуші.
Постановою слідчого Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 від 02.07.2020 вищевказані речі та предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000025 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Вказане майно є тимчасово вилученим майном і відповідає ч. 2 ст. 167 КПК України, так як є достатні підстави вважати що вищезазначені речі містять сліди кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також за зазначеними критеріями відповідають ст. 98 КПК України.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та у даному випадку відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність накласти арешт, заборонивши використовувати, розпоряджатися вищевказаними речами, документами та предметами.

Також є необхідність призначення відповідних експертиз по вказаному кримінальному провадженню.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані предмети, речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей, предметів та документів.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке 01.07.2020 слідчим Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 , згідно вимог ст. ст. 223, 233, 234, 235, 236, 237 КПК України у період часу з 11:07 год. по 13:17 год., на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 16 червня 2020 року по справі № 522/9284/20, провадження№ 1-кс/522/8959/20 проведено обшук нежитлового приміщення, а саме приміщення офісу Приватного підприємства «Бізнес-Консалт» за адресою: м. Одеса, вул. Пироговська, 7/9, корп. 1, в ході якого виявлено та вилучено:

1) зошит з назвою «Notebook» з чорновими записами в кількості 1 шт.

2) Копія паспорту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 аркуші.

3) Копія акту № 23/2014 планової перевірки ПП «Бізнес-консалт» на 6 аркушах.

4) Копія статуту ПП «Бізнес-консалт» на 6 аркушах.

5) Аркуш паперу з чорновими записами.

6) Ксерокопія свідоцтва № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на 1 аркуші, «срочный трудовой договор» № 180 від 17 березня 2018 на 1 аркуші.

7) Три аркуші паперу з печаткою фірми M/N LEONID KHOTKIN.

8) Копія паспорту на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , копія свідоцтва фахівця № 3511 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 на 1 аркуші, копія диплому № НОМЕР_9 на 1ркуші.

9) конверт білого кольору з назвою « ОСОБА_14 » з фото на документи розміром 3х4.

10) Копія паспорту на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 на 1 аркуші, «заключение по итогам периодического мед.осмотра» на 1 аркуші., копія посвідчення особи моряка на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , копія свідоцтва фахівця № НОМЕР_12 на 1 аркуші., 3 фото розміром 3х4 на документи.

11) Ксерокопія паспорту серія НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 на 1 аркуші, ксерокопія посвідчення особи моряка серія НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_16 .

12) Ксерокопії установчих документів, а саме: довідка з ЄДРПОУ серія АА № 577790, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А00 № 576054, ліцензія АВ № 58035 від 24.10.2014, копія ліцензії АВ № 58035 з рішенням про видачу копії ліцензії від 07.05.2012 на 1 аркуші., довідка АБ № 718402 з ЄДРПОУ на 1аркуші, свідоцтво № про право сплати єдиного податку на 2 аркушах.

13) Ксерокопії свідоцтва фахівця № 19382/2015-А на ім`я ОСОБА_17 на 1 аркуші, копія свідоцтва фахівця № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_17 на 1 аркуші, копія свідоцтва фахівця № НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_17 на 1 аркуші.

14) Ксерокопія послужної книжки моряка № 00790/2014/21 на ім`я ОСОБА_17 на 1 аркуші, ксерокопія паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_17 , серія НОМЕР_21 на 1 аркуші.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

07.07.2020