Справа № 712/5344/20
Провадження №1- кс/712/2755/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

15 червня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000071 від 10.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у складі групи слідчих проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000071, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського відділу поліції ГУ НП у Черкаській області надійшли матеріали ГУ ДФС у Черкаській області про те, що під час перевірки інформації, розміщеної на веб-порталі закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в модулі аналітики « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01.09.2016 по 31.12.2016 приймало участь в тендерних закупівлях на поточний ремонт дорожнього покриття на замовлення державних установ.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) взято на податковий облік 19.09.2013 року, основний вид діяльності - будівництво доріг і автострад, податкова адреса: АДРЕСА_1 , засновник та директор ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований: АДРЕСА_2 ), головний бухгалтер ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрована: АДРЕСА_3 ). Кількість працюючих станом на четвертий квартал 2018 року становила 16 осіб.
Відповідно до інформації розміщеної на веб-порталі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та в модулі аналітики « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом періоду з 01.09.2016 по 31.12.2016 визнався переможцем конкурсних торгів на здійснення державних закупівель, в результаті чого отримало кошти від підприємств і установ державної та комунальної форм власності, а саме Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Черкаської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Дочірне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )
В ході відпрацювання придбання будівельних матеріалів, які використовувались для ремонтів дорожнього покриття було відпрацьовано ланцюг походження поставлених матеріалів, в результаті чого виявлено що суми податкового кредиту формуються за рахунок придбання продуктів харчування від СГД з ознаками «фіктивності», а тому є підстави вважати, що поставка товарів фактично не здійснювалась.
Враховуючи вищевикладене є підстави вважати, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » впродовж 2016 року, шляхом документального оформлення нереальних господарських операцій з придбання будівельних матеріалів від суб`єктів господарювання з ознаками «фіктивності», зловживаючи службовим становищем, ймовірно здійснили привласнення державних коштів.
06.05.2020 з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідності дослідження реєстраційних, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів ІНФОРМАЦІЯ_9 та виконавчого комітету та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо проведення робіт відповідно до договорів, укладених в період часу з 01.09.2016 по 31.12.2016 призначено будівельно-технічну експертизу, виконання якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_10
22.05.2020 до СУ ГУНП в Черкаській області від судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_7 надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення судової будівельно-технічної експертизи по об`єктам з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі, а саме: вул. Університетська - бульвар Шевченка; вул. Гагаріна; вул. Нижня Горова; вул. Гоголя - вул. Свято троїцька; пішохідний тротуар Б. Хмельницького; тротуар Надпільна; тротуар Гагаріна; тротуар Університетська; тротуар Університетська від вул. Шевченка до вул. Франка; тротуар Гоголя Смілянська.
Для виконання вищевказаної експертизи необхідно надати:
- проектно-кошторисну документацію (інвесторська) в повному обсязі (кошториси та креслення (з прив`язками до пікетів));
- виконавчу документацію (виконавчі схеми, журнали робіт, акти освідчення прихованих робіт, журнали лабораторного контролю, акти визначень будівельних матеріалів, паспорти, сертифікати та інші відомості на застосовані матеріали;
- розрахунки адміністративних витрат, прибутку, загальновиробничих витрат, заробітної плати;
- висновки Укрдежбудекспертизи, щодо розгляду кошторисної частини проектів;
- договори найму та калькуляції на використані механізми;
- договірну ціну в електронному вигляді (файли розширення .іmd), або акти виконаних робіт (КБ-2в) в електронному вигляді (файли розширення .іmp).
Зважаючи на викладене, з метою перевірки вищевказаних фактів виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкова адреса: АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання повідомлена про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилася.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого матеріалів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкова адреса: АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкова адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналів наступних документів:
- проектно-кошторисну документацію (інвесторська) в повному обсязі (кошториси та креслення (з прив`язками до пікетів));
- виконавчу документацію (виконавчі схеми, журнали робіт, акти освідчення прихованих робіт, журнали лабораторного контролю, акти визначень будівельних матеріалів, паспорти, сертифікати та інші відомості на застосовані матеріали;
- розрахунки адміністративних витрат, прибутку, загальновиробничих витрат, заробітної плати;
- висновки Укрдежбудекспертизи, щодо розгляду кошторисної частини проектів;
- договори найму та калькуляції на використані механізми;
- договірну ціну в електронному вигляді (файли розширення .іmd), або акти виконаних робіт (КБ-2в) в електронному вигляді (файли розширення .іmp).
Зобов`язати відповідальну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати належним чином завірені копії вищезазначених документів.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України старшого оперуповноваженого з ОВС ОУ ГУ ДФС у Черкаській області, майора податкової міліції ОСОБА_8 , старшого оперуповноваженого з ОВС ОУ ГУ ДФС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_9 , старшого оперуповноваженого з ОВС ОУ ГУ ДФС у Черкаській області, капітана податкової міліції ОСОБА_10 , старшого оперуповноваженого з ОВС ОУ ГУ ДФС у Черкаській області, майора податкової міліції ОСОБА_11 , старшого оперуповноваженого з ОВС ОУ ГУ ДФС у Черкаській області, підполковника податкової міліції ОСОБА_12 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1