Справа № 953/579/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" січня 2020 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0001824 від 21.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

14.01.2020 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: документів статистичної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за ф. 37-сг (місячна) «Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур» за період з червня по жовтень (включно) 2019 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001824 від 21.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує, що до СУ ГУ НП в Харківській області звернулася ОСОБА_4 із заявою про те, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з іншими особами шахрайським шляхом заволоділи майном заявниці. В ході допиту ОСОБА_4 повідомила, що вона у 2012 році придбала частину в розмірі 50% у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Зазначена частина у статутному капіталі була придбана ОСОБА_4 на їх спільні з чоловіком ( ОСОБА_6 ) кошти. Іншим засновником з розміром частки 50 % в статутному капіталі вказаного товариства був ОСОБА_5 . В подальшому ОСОБА_4 та ОСОБА_5 стали засновниками ще двох підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Фактично всіма фінансовими питаннями діяльності вказаних трьох підприємств займався ОСОБА_6 (який був керіником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заступником керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а поточними питаннями ОСОБА_5 . Навесні 2019 року ОСОБА_6 вирішили продати частки в статутних капіталах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і ОСОБА_5 повідомив, що хотів би їх придбати. 15.04.2019 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 було укладено договори № 1 купівлі-продажу частки у статутному капіталі; № 1 купівлі-продажу частки у статутному капіталі; № 1 купівлі-продажу частки у статутному капіталі. Однак, у встановлені зазначеними договорами строки, ОСОБА_5 так і не виплатив гроші ОСОБА_7 за передані нею йому у власність частки в статутних капіталах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий вказує, що під час допиту ОСОБА_6 підтвердив покази ОСОБА_4 стосовно зазначених фактів, а також повідомив, що за його даними, частину врожаю, зібраного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 продав за готівку з метою заволодіння грошовими коштами та приховування реального прибутку підприємств.

На даний час, у органу досудового розслідування виникла необхідність встановитипоказники сільськогосподарських ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим, слідчим було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 на отримання належним чином завірених документів звітності вказаних товариств 37-сг (місячна) «Звіт про сівбу та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт».

Відповідно до листа № 03.5-38/4-20 від 02.01.2020 ІНФОРМАЦІЯ_1 : надання копій звітності можливо лише у випадку застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
В судове засідання старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 не з`явилась, повідомлялась належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 21.01.2020 через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі, клопотання підтримала, просила про його задоволення.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001824 від 21.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів статистичної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за ф. 37-сг (місячна) «Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур» за період з червня по жовтень (включно) 2019 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.02.2020 року.

Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1