Справа № 362/709/20
Провадження № 1-кс/362/207/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2020 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Василькові Київської області клопотання старшого слідчого СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

05.02.2020 р. старший слідчий СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію про рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунку № НОМЕР_1 , відритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), який належить ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) за період часу з 01.09.2019 р. по 31.11.2019 р., яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано наступним.

Слідчим відділом Васильківського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000815 від 28.11.2019 р., за фактом розтрати чужого майна, яке перебувало у віданні особи, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Вказане провадження розпочато за заявою засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 щодо вчинення колишнім директором вказаного підприємства ОСОБА_3 розтрати товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (після реорганізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ).

Під час проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, майна, розрахунків дебіторської та кредиторської заборгованості, грошових коштів і перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження станом на 22.11.2019, членами інвентаризаційної комісії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено нестачу грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 2466572,48 грн.

При цьому, аналізом руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено факти внесення ОСОБА_3 на рахунок вказаного товариства грошових коштів у вигляді поворотної фінансової допомоги, а також факти перерахування коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок ОСОБА_3 коштів як повернення фінансової допомоги.

Водночас, згідно статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прийняття рішення щодо укладення правочинів від імені товариства на суму, що перевищує 100 000 грн, а також рішення щодо отримання чи надання грошових коштів в якості поворотної чи безповоротної фінансової допомоги належить до виключної компетенції загальних зборів товариства.

Крім того, згідно Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів у товаристві, що має одного учасника, приймаються таким учасником одноособово та оформлюються письмовим рішенням.

При цьому встановлено, що перерахування коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалося на рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ).

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ).

При цьому, відповідно до ст. 162 КПК України, інформацію про рух коштів, тобто відомості, що становлять банківську таємницю, віднесено до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Однак, єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам вказаного підприємства.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації і документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої заходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що в ході проведення розслідування кримінального провадження в органу досудового розслідування маються достатні підстави вважати, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунку № НОМЕР_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_3 (ідентифікаційний код за НОМЕР_3 ), яка містить охоронювану законом таємницю, має важливе значення для кримінального провадження, оскільки підтверджує чи спростовує наявність події кримінального правопорушення, така інформація може бути використана як доказ та виключно дослідженням руху безготівкових коштів по рахунку можливо встановити факт перерахунку коштів в якості повернення фінансової допомоги, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, просив тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію про рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), який належить ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) за період часу з 01.09.2019 р. по 31.11.2019 р., яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_1 .

Оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слухання справи вирішено проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що інформація про рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), який належить ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) за період часу з 01.09.2019 р. по 31.11.2019 р., яка містить охоронювану законом таємницю перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_1 , задоволення клопотання має істотне значення для розслідування кримінального провадження, з досягнення дієвості цього кримінального провадження, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, тому слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення шляхом надання слідчому тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162164, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області майору поліції старшому слідчому СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію про рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунку № НОМЕР_1 , відритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), який належить ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) за період часу з 01.09.2019 по 31.11.2019, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1