Провадження № 1-кс/127/4525/20
У Х В А Л А
Іменем України
19 травня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", -

ВСТАНОВИВ:

12.05.2020 старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 31.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом збуту невстановленими особами незаконно виготовлених алкогольних напоїв з використанням мереж операторів поштового зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, 23 квітня 2020 року - 24 квітня 2020 року було проведено обшук у промисловому приміщенні, розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером :01:066:0017 за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого виявлено місце для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, з обладнанням, яке дозволяє здійснювати масове виробництво таких напоїв. Крім того відшукано та вилучено: 92 бочки, об`ємом 250 літрів наповнених спиртом, близько 23 000 літрів; незаконно виготовлені алкогольні напої у виді водоспиртової суміші, всього близько 3 080 літрів; лінію розливу незаконно виготовлених алкогольних напоїв з фільтрами; спиртометри; лійки; насоси; пістолети для склеювання; бочки; велику кількість картонних упаковок для незаконно виготовлених алкогольних напоїв з позначеннями іноземних торгових марок та упаковок типу bag-in-box; різного роду ароматизатори та харчові добавки; принтери для друкування експрес накладних ІНФОРМАЦІЯ_4 ; картки клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_4 та інші предмети та документи, які свідчать про злочинну діяльність.

25.04.2020 слідчим СУФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_4 було здійснено огляд речей та предметів, вилучених під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , серед яких було встановлено 6 карток клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на такі імена, як: ОСОБА_5 за № НОМЕР_1 , картка бізнес клієнта за № НОМЕР_2 , ОСОБА_6 за № НОМЕР_3 , ОСОБА_7 за № НОМЕР_4 , ОСОБА_8 за № НОМЕР_5 , ОСОБА_9 за № НОМЕР_6 .

Також, 23.04.2020 за адресою: АДРЕСА_2 , слідчим ОСОБА_3 було проведено обшук у даному кримінальному провадженні, під час якого ним було виявлено та вилучено одну коробку наповнену алкогольними напоями в упаковках типу beg-in-box, під назвою Finlandia, ємністю 3 літри кожна, відправником та отримувачем на якій згідно експресс накладної значилась особа ОСОБА_10 .

На підставі проведених обшуків за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , де було встановлено підпільні цехи, в яких здійснювалось виготовлення та накопичення фальсифікованих алкогольних напоїв під виглядом світових брендів, які розповсюджувались по всій Україні, за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням для відправлення таких напоїв імен підставних осіб: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що грошові кошти, які надходять через систему ІНФОРМАЦІЯ_1 на фізичних осіб: ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 можуть підлягати спеціальній конфіскації, так як є одержаними внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна.
З метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з`ясування фактичного перерахування грошових коштів та законності їх обігу, встановлення обсягу проведених незаконних операцій з продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв та кількості отриманих грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом у вищезазначених осіб виникла необхідність у здійсненні виїмки відомостей про рух грошових коштів фізичних осіб ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) АДРЕСА_3 у зв`язку з тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється грошовим посередником та надає фінансові послуги для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 19.05.2020 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоч про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся слідчим завчасно та належним чином, про що зазначено останнім у заяві.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З матеріалів справи вбачається, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 31.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом збуту невстановленими особами незаконно виготовлених алкогольних напоїв з використанням мереж операторів поштового зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Як зазначено слідчим у клопотанні та підтверджується протоколом обшуку від 23.04.2020, 23 квітня 2020 року - 24 квітня 2020 року було проведено обшук у промисловому приміщенні, розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером :01:066:0017 за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого виявлено місце для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, з обладнанням, яке дозволяє здійснювати масове виробництво таких напоїв. Крім того відшукано та вилучено: 92 бочки, об`ємом 250 літрів наповнених спиртом, близько 23 000 літрів; незаконно виготовлені алкогольні напої у виді водоспиртової суміші, всього близько 3 080 літрів; лінію розливу незаконно виготовлених алкогольних напоїв з фільтрами; спиртометри; лійки; насоси; пістолети для склеювання; бочки; велику кількість картонних упаковок для незаконно виготовлених алкогольних напоїв з позначеннями іноземних торгових марок та упаковок типу bag-in-box; різного роду ароматизатори та харчові добавки; принтери для друкування експрес накладних ІНФОРМАЦІЯ_4 ; картки клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_4 та інші предмети та документи, які свідчать про злочинну діяльність.

25.04.2020 слідчим СУФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_4 було здійснено огляд речей та предметів, вилучених під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , серед яких було встановлено 6 карток клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на такі імена, як: ОСОБА_5 за номерами № НОМЕР_1 , картка бізнес клієнта за № НОМЕР_2 , ОСОБА_6 за № НОМЕР_3 , ОСОБА_7 за № НОМЕР_4 , ОСОБА_8 за № НОМЕР_5 , ОСОБА_9 за № НОМЕР_6 .

Також, 23.04.2020 за адресою АДРЕСА_2 , слідчим ОСОБА_3 було проведено обшук у даному кримінальному провадженні під час якого ним було виявлено та вилучено одну коробку наповнену алкогольними напоями в упаковках типу beg-in-box, під назвою Finlandia, ємністю 3 літри кожна, відправником та отримувачем на якій згідно експресс накладної значилась особа ОСОБА_10 .

На підставі проведених обшуків за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , де було встановлено підпільні цехи, в яких здійснювалось виготовлення та накопичення фальсифікованих алкогольних напоїв під виглядом світових брендів, які розповсюджувались по всій Україні, за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням для відправлення таких напоїв імен підставних осіб: ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 .

Також слідчим у клопотанні зазначено, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що грошові кошти, які надходять через систему ІНФОРМАЦІЯ_1 на фізичних осіб: ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 можуть підлягати спеціальній конфіскації, так як є одержаними внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна.
Як зазначив слідчий, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється грошовим посередником та надає фінансові послуги для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду вказаного кримінального провадження постала необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення по кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159 - 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника управління - начальнику відділу СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_13 , заступнику начальника відділу СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_14 , старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до належної якості завірених копій документів стосовно інформації про рух грошових коштів, які надійшли через систему грошових переказів фізичних осіб ОСОБА_5 (карта клієнта ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , картка бізнес клієнта ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 ), ОСОБА_11 (карта клієнта ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (карта клієнта ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (карта клієнта ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 ), ОСОБА_12 (карта клієнта ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 ) та ОСОБА_10 , які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) АДРЕСА_3 , з можливістю здійснення їх виїмки копій документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя