Справа № 534/718/20
Провадження 1-кс/534/231/20
У Х В А Л А

30 травня 2020 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 слідчої ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 (за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №0000069 від 21.05.2020) про накладення арешту на майно,

в с т а н о в и в :
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий ВП №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , із клопотанням, погодженим прокурором, в якому порушує питання про накладення арешту на рухоме майно, вилучене під час особистого обшуку при затриманні ОСОБА_6 у відповідності із ст. 208 КПК України за адресою м. Горішні Плавні, вул. Миру, в сквері біля буд. №15, а саме: касову квитанцію №26810231 від 29.05.2020, касову квитанцію №26810232 від 29.05.2020, договір страхування №ВЗК 553254, СD-R диск «Videx», СD-R диск «НР», документ польською мовою на 2 арк., анкету для отримання візи для виїзду у Польщу, на 2 арк., копію договору страхування №ВЗК 553254, копію квитанції «Приватбанк» №0.4.1, від 16.03.2020, целофановий файл, візитницю коричневого кольору, використаний пластиковий стартовий пакет «Лайфсел» без сім карти, банківську картку «УкрСиббанк» № НОМЕР_1 , використаний пластиковий стартовий пакет «Київстар» без сім карти, флеш накопичувач «Sony» білого кольору, грошову купюру номіналом 200 грн серії УФ №4566276, мобільний телефон марки «Redmi by Xiomi» чорного кольору з силіконовим чохлом, ІМЕІ 1 НОМЕР_2 , ІМЕІ 2 НОМЕР_3 , зв`язку з 2-х ключів та магнітного брелоку синього кольору, яке належить ОСОБА_6 , 1987 р.н., з позбавленням права відчуження, розпорядження, використання, які помістити для зберігання до камери зберігання речових доказів відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області за адресою: Полтавська область, м. Горішні Плавні, вул. Добровольського, 6, а купюру номіналом 200 грн серії УФ №4566276 до схоронної ячейки АТ КБ «ПриватБанк», до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
Клопотання вмотивовано тим, що на початку квітня 2020 року, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, Особа_1 за попередньою змовою з Особа_2, перебуваючи в приміщенні службового кабінету №15, Горішньоплавнівського МВ ДВС Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми), розташованого за адресою: Полтавська область, м. Горішні Плавні, вул. Миру, 15, висловили незаконну вимогу ОСОБА_7 про передачу їм грошових коштів у розмірі 5 000 грн, за закриття відносно останнього виконавчого провадження №54836775 від 09.10.2017 та за зняття обмеження в праві виїзду за кордон.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 21 травня 2020 року та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Після цього, 26.05.2020 о 12 год. 50 хв. Особа_1 та Особа_2, перебуваючи біля будівлі Горішньоплавнівського МВ ДВС Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми), розташованої за адресою: м. Горішні Плавні, вул. Миру, 15, наголосили ОСОБА_7 на необхідності виконання своїх незаконних вимог щодо передачі їм грошових коштів та Особа_1 зазначила, що кошти в сумі 5 000 грн необхідно буде передати їй самій або людині, яка підійде від неї.

Після вказаного, 29.05.2020 близько 12 год. 00 хв., ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_6 та зазначив, що передачу грошових коштів у розмірі 5 000 грн за закриття відносно останнього виконавчого провадження №54836775 від 09.10.2017 та за зняття обмеження в праві виїзду за кордон, останній має передати саме йому.

У подальшому, 29.05.2020 о 12 год. 05 хв. ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом, з корисливим мотивом, з метою сприяння у передачі неправомірної вигоди Особа_1 та Особа_2, попередньо обговоривши час, місце та спосіб отримання грошових коштів від потерпілого ОСОБА_7 , зустрівся з ним та одержав від ОСОБА_7 у сквері поблизу будівлі Горішньоплавнівського МВ ДВС Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) за адресою: м. Горішні Плавні, вул. Миру, 15, обумовлену суму грошових коштів у розмірі 5 000 грн для передачі Особа_1 і Особа_2.

29.05.2020 під час особистого обшуку при затриманні згідно ст.208 КПК України ОСОБА_6 , 1987 р.н., були виявлені оглянуті та вилучені особисті речі затриманого, а саме: касову квитанцію №26810231 від 29.05.2020, касову квитанцію №26810232 від 29.05.2020, договір страхування №ВЗК 553254, СD-R диск «Videx», СD-R диск «НР», документ польською мовою на 2 арк., анкету для отримання візи для виїзду у Польщу, на 2 арк., копію договору страхування №ВЗК 553254, копію квитанції «Приватбанк» №0.4.1, від 16.03.2020, целофановий файл, візитницю коричневого кольору, використаний пластиковий стартовий пакет «Лайфсел» без сім карти, банківську картку «УкрСиббанк» № НОМЕР_1 , використаний пластиковий стартовий пакет «Київстар» без сім карти, флеш накопичувач «Sony» білого кольору, грошову купюру номіналом 200 грн серії УФ №4566276, мобільний телефон марки «Redmi by Xiomi» чорного кольору з силіконовим чохлом, ІМЕІ 1 НОМЕР_2 , ІМЕІ 2 НОМЕР_3 , зв`язку з 2-х ключів та магнітного брелоку синього кольору.

Вищевказані оглянуті та вилучені речі були визнані в якості речового доказу у даному кримінальному провадженні.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування даного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла потреба у накладенні арешту на вказане майно, яке було вилучено під час особистого обшуку.
У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали заявлене клопотання та прохали про його задоволення з підстав, викладених у клопотанні.
Будучи належно повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання, власник майна ОСОБА_6 та його захисник у судове засідання не прибули, на адресу суду надійшли заяви про розгляд справи за їх відсутності.

З`ясувавши думку прокурора та слідчого, дослідивши надані слідчим матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення повністю з наступних підстав.
Згідно витягу з ЄРДР кримінального провадження за №0000069 від 21 травня 2020 року, ОСОБА_6 , за попередньою змовою із службовими особами Горішньоплавнівського МВ ДВС Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) сприяв в одержані ними неправомірної вигоди у розмірі 5 000 грн за вирішення питання у закритті виконавчого провадження відносно ОСОБА_7 щодо стягнення боргу з останнього.

У відповідності до протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 29.05.2020, було проведено особистий обшук ОСОБА_6 , в ході якого були виявлені, оглянуті та вилучені особисті речі затриманого, а саме: касову квитанцію №26810231 від 29.05.2020, касову квитанцію №26810232 від 29.05.2020, договір страхування №ВЗК 553254, СD-R диск «Videx», СD-R диск «НР», документ польською мовою на 2 арк., анкету для отримання візи для виїзду у Польщу, на 2 арк., копію договору страхування №ВЗК 553254, копію квитанції «Приватбанк» №0.4.1, від 16.03.2020, целофановий файл, візитницю коричневого кольору, використаний пластиковий стартовий пакет «Лайфсел» без сім карти, банківську картку «УкрСиббанк» № НОМЕР_1 , використаний пластиковий стартовий пакет «Київстар» без сім карти, флеш накопичувач «Sony» білого кольору, грошову купюру номіналом 200 грн серії УФ №4566276, мобільний телефон марки «Redmi by Xiomi» чорного кольору з силіконовим чохлом, ІМЕІ 1 НОМЕР_2 , ІМЕІ 2 НОМЕР_3 , зв`язку з 2-х ключів та магнітного брелоку синього кольору.

Постановою старшого слідчого від 29.05.2020 вищезазначені речі були визнані у якості речових доказів.
Згідно ч.3 ст.208 КПК України уповноважена службова особа, слідчий, прокурор може здійснити обшук затриманої особи з дотриманням правил, передбачених частиною сьомою статті 223 і статтею 236 цього Кодексу.
У відповідності до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Згідно із ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У відповідності до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ст.168 КПК України, вилучені речі є тимчасово вилученим майном, на яке, у відповідності до ч.5 ст.171 КПК України, може бути накладено арешт з метою його подальшого використання під час проведення експертних досліджень та слідчих дій, унеможливлення втрати слідів злочину.
Дослідженням наявних матеріалів судом встановлено, що клопотання слідчого про арешт майна відповідає вимогам ст.ст.170, 171 КПК України. Вилучені в ході обшуку речі, відповідають вимогам ст.170 КПК України, з огляду на що на них необхідно накласти арешт.
Керуючись ст.ст.170, 171, 172 КПК України, суд,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого відділення поліції №2 Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 задовольнити повністю.
Накласти арешт на рухоме майно, вилучене під час особистого обшуку при затриманні ОСОБА_6 згідно ст. 208 КПК України за адресою м. Горішні Плавні, вул. Миру, в сквері біля буд. №15, а саме касова квитанція №26810231 від 29.05.2020 року, касова квитанція №26810232 від 29.05.2020 року, договір страхування №ВЗК 553254, СD-R диск «Videx», СD-R диск «НР», документ польською мовою на 2 арк., анкета для отримання візи для виїзду у Польщу, на 2 арк., копія договору страхування №ВЗК 553254, копія квитанції «Приватбанк» №0.4.1, від 16.03.2020 року, целофановий файл, візитниця коричневого кольору, використаний пластиковий стартовий пакет «Лайфсел» без сім карти, банківська картка «УкрСиббанк» № НОМЕР_1 , використаний пластиковий стартовий пакет «Київстар» без сім карти, флеш накопичувач «Sony» білого кольору, грошова купюра номіналом 200 грн. серії УФ №4566276, мобільний телефон марки «Redmi by Xiomi» чорного кольору з силіконовим чохлом, ІМЕІ 1 НОМЕР_2 , ІМЕІ 2 НОМЕР_3 , зв`язка з 2-х ключів та магнітного брелоку синього кольору, яке належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 з позбавленням права відчуження, розпорядження, використання, що помістити для зберігання в камеру збереження речових доказів відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області за адресою: Полтавська область, м. Горішні Плавні, вул. Добровольського, 6, а купюру номіналом 200 грн. серії УФ №4566276 до схоронної ячейки АТ КБ «ПриватБанк», до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
Виконання ухвали покласти на слідчого відділення поліції №2 Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 .

Роз`яснити учасникам розгляду право на звернення із клопотанням про скасування арешту майна, в порядку ст.174 КПК України.
Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) діб з дня її оголошення, шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області.
Повний текст ухвали проголошено 03 червня 2020 року о 13 год. 15 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1