Справа № 202/2903/20
Провадження № 1-кс/202/3794/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
28 травня 2020 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 28.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Прокуратурою Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні.
19 травня 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 19 травня 2020 року.
Згідно з матеріалами клопотання, у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000056 від 28.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактами протиправних дій посадових осіб органів місцевого самоврядування, які, діючи за попередньою змовою групою осіб із посадовими особами суб`єктів підприємницької діяльності приватної форми власності, систематично здійснюють заволодіння бюджетними коштами шляхом часткового або повного невиконання робіт, передбачених договорами за результатами проведення тендерних закупівель за бюджетні кошти, а також здійснюють неправомірне надання переваг суб`єктам господарювання при укладанні договорів щодо виконання робіт та послуг за бюджетні кошти. При цьому незаконно отримані злочинним шляхом грошові кошти в подальшому перерозподіляються між посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , з бюджету якої частково або повністю фінансуються такі проекти, посадовими особами ОТГ де фактично виконуються такі роботи та послуги і посадовими особами приватних СПД, які виступають в ролі виконавців робіт та послуг.
Досудове розслідування розпочато на підставі матеріалів УСР в Дніпропетровській області ДСР НП України щодо наявності фактів систематичної протиправної діяльності осіб з числа посадових осіб органів місцевого самоврядування та приватних підприємств із заволодіння бюджетними коштами, зокрема з боку посадових ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які, діючи умисно за попередньою змовою з посадовими особами низки ІНФОРМАЦІЯ_2 організували схему з розкрадання бюджетних коштів, для чого, користуючись своїм службовим становищем, здійснюють вплив на розподіл коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 між об`єднаними територіальними громадами. Користуючись вищенаведеними «повноваженнями», причетні до злочинної схеми особи здійснюють вплив на посадових осіб об`єднаних територіальних громад щодо надання незаконних переваг підконтрольним суб`єктам господарювання у освоєнні бюджетних коштів. В подальшому, роботи та послуги здійснюються не у повному обсязі, з неякісних матеріалів та із завищеними цінами, внаслідок чого здійснюється заволодіння бюджетними коштами.
Зокрема, у ході досудового розслідування встановлені відомості, що відповідно до зазначеної вище злочинної схеми у 2017 році між ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на підставі проведення процедури тендерної закупівлі UA-2017-06-23-000964-b 03.08.2017 укладено договір №1 на виконання робіт - «Капітальний ремонт утеплення фасаду, заміна віконних та дверних блоків ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_1 (Енергозберегаючі заходи)», на загальну суму 2 482 257,02 грн., а також на підставі проведення процедури тендерної закупівлі UA-2017-07-05-001050-b 17.08.2017 укладено договір №2 на виконання будівельних робіт «Реконструкція будівлі під розміщення дошкільного навчального закладу по АДРЕСА_2 » на загальну суму 7 320 906,33 грн.
При цьому з метою забезпечення «конкуренції» при проведенні тендерних закупівель іншим учасником процедури було підприємство ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке у кожному з випадків пропонувало ціну із пониженням лише на 1 мінімально можливий крок. Також у тендерній закупівлі UA-2017-07-05-001050-b конкурентом для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), однак тендерним комітетом його пропозицію було відхилено через її невідповідність заявленим умовам тендерної документації, незважаючи на можливість економії майже 10% грошових коштів у порівнянні зі стартовою ціною та удвічі більшим пониженням цінової пропозиції у порівнянні із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на підставі проведення процедури тендерної закупівлі UA-2018-08-09-002492-b за переговорною процедурою у зв`язку із необхідністю проведення додаткових будівельних робіт, не зазначених у початковому проекті, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за сукупності таких умов: договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, такі роботи технічно чи економічно пов`язані з головним (первинним) договором; загальна вартість додаткових робіт не перевищує 50 відсотків вартості головного (первинного) договору, укладено договір №1 від 21.08.2018 на суму 3017736,88 гривень на виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція будівлі під розміщення дошкільного навчального закладу АДРЕСА_2 .» Коригування».
На цей час на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (рахунок НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (рахунок НОМЕР_7 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_8 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 за роботи по вказаним об`єктам будівництва перераховано 11013994,74 грн., тобто приблизно майже 100% від передбаченої чинними договорами суми грошових коштів. Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » також перераховано 2101583,33 гривень. Тобто при первинній вартості виконання робіт за договорами у межах 9,8 мільйонів гривень загальна сума витрат бюджетних коштів становить вже понад 13 мільйонів гривень.
При цьому, виїздом оперативних працівників та проведеним оглядом встановлено, що роботи по вказаним об`єктам виконувались не в повному обсязі, з неякісних матеріалів, із завищенням вартості робіт, тобто наявні ознаки заволодіння бюджетними коштами шляхом внесення недостовірних відомостей до актів КБ-3, КБ-2в.
Зазначені обставини свідчать, що вказаною групою осіб з числа посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснено привласнення частини перерахованих бюджетних грошових коштів за виконання договорів внаслідок неповного та неякісного виконання таких договорів, завищення вартості їх виконання внаслідок не проведення конкурсних торгів та укладання прямого договору з підрядником.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що у зв`язку із викладеними обставинами вбачається необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення оригіналів таких документів, оскільки такі документи мають суттєве значення для проведення досудового розслідування, а також подальшого проведення судових експертиз (будівельно-технічної, економічної, почеркознавчої, технічної) з метою встановлення точної суми завданої кримінальним правопорушенням матеріальної шкоди та встановлення осіб, що можуть бути підозрюваними у вчиненні такого кримінального правопорушення, зокрема тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів:
- договорів між ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): договір №1 від 03.08.2017 на виконання робіт «Капітальний ремонт утеплення фасаду, заміна віконних та дверних блоків ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_1 (Енергозберегаючі заходи)», на загальну суму 2482257,02 грн., договір №2 від 17.08.2017 на виконання будівельних робіт «Реконструкція будівлі під розміщення дошкільного навчального закладу по АДРЕСА_2 » на загальну суму 7320906,33 грн.; договір №179 від 06.08.2018 на суму 2150814,71 гривень; договір №1 від 21.08.2018 на суму 3017736,88 гривень на виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція будівлі під розміщення дошкільного навчального закладу АДРЕСА_2 .» Коригування» з усіма додатками та наявною виконавчою документацією, зокрема актами приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, ресурсними відомостями; календарними планами робіт за вказаними договорами; відомостями обсягів робіт до зведеного кошторисного розрахунку; актами форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт, підсумковими відомостями ресурсів, графіками виконання робіт; документами щодо оплати зазначених договорів (платіжні доручення, рахунки-фактури, накладні тощо), актів на закриття прихованих робіт; актів вартості устаткування, що купувалися виконавцями робіт; загальних журналів робіт; виконавчих схем; договорів з постачальниками матеріалів, конструкцій, виробів та накладних на їх отримання; документів, якими підтверджується факт придбання матеріалів та їх використання за призначенням; товарно-транспортних накладних; сертифікатів якості на використаний матеріал; договорами субпідряду; (журнали виконання робіт, акти на прихованні роботи, виконавчі схеми, паспорти, сертифікати відповідності, документи що підтверджують вартість використаних матеріалів, машин і механізмів, обладнання, накази про склад робітників, які були задіяні при виконанні робіт, журнали авторського, технічного нагляду тощо), інші бухгалтерські та технічні документи по виконанню робіт;
- документів щодо створення та функціонування тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) актів планових чи позапланових документальних податкових перевірок, в яких викладені висновки та описані взаємовідносини за період з 01.08.2017 по теперішній час, наказів про призначення (звільнення, переміщення) на посади посадових осіб, а саме керівників та бухгалтерів ІНФОРМАЦІЯ_12 та ІНФОРМАЦІЯ_11 , посадових осіб тендерного комітету, інших осіб, відповідальних за організацію та контроль за укладанням зазначених договорів, підписання та їх подальше виконання, а також перерахуванням грошових коштів, їх посадові інструкції або інші документи, якими регулюються права, обов`язки та повноваження таких осіб (рішення сільської ради, накази тощо);
- всіх документів щодо підготовки процедур тендерних закупівель, проведення, подальшого укладання договорів та контролю за їх виконанням, де учасником або стороною договору є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), всі документи, що надавались вказаним підприємством при здійсненні процедур тендерних закупівель.
Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Частково задовольняючи клопотання прокурора, слідчий суддя виходить з того, що прокурором у клопотанні не доведено необхідності вилучення оригіналів запитуваних документів, у зв`язку з чим, клопотання у цій частині задоволенню не підлягає.
В іншій же частині клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати (забезпечити) прокурорам відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , іншим прокурорам групи прокурорів, слідчому у кримінальному провадженні ОСОБА_9 і іншим слідчим групи слідчих, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:
- договорів між ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): договір №1 від 03.08.2017 на виконання робіт «Капітальний ремонт утеплення фасаду, заміна віконних та дверних блоків ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_1 (Енергозберегаючі заходи)», на загальну суму 2482257,02 грн., договір №2 від 17.08.2017 на виконання будівельних робіт «Реконструкція будівлі під розміщення дошкільного навчального закладу по АДРЕСА_2 » на загальну суму 7320906,33 грн.; договір №179 від 06.08.2018 на суму 2150814,71 гривень; договір №1 від 21.08.2018 на суму 3017736,88 гривень на виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція будівлі під розміщення дошкільного навчального закладу АДРЕСА_2 .» Коригування» з усіма додатками та наявною виконавчою документацією, зокрема актами приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, ресурсними відомостями; календарними планами робіт за вказаними договорами; відомостями обсягів робіт до зведеного кошторисного розрахунку; актами форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт, підсумковими відомостями ресурсів, графіками виконання робіт; документами щодо оплати зазначених договорів (платіжні доручення, рахунки-фактури, накладні тощо), актів на закриття прихованих робіт; актів вартості устаткування, що купувалися виконавцями робіт; загальних журналів робіт; виконавчих схем; договорів з постачальниками матеріалів, конструкцій, виробів та накладних на їх отримання; документів, якими підтверджується факт придбання матеріалів та їх використання за призначенням; товарно-транспортних накладних; сертифікатів якості на використаний матеріал; договорами субпідряду; (журнали виконання робіт, акти на прихованні роботи, виконавчі схеми, паспорти, сертифікати відповідності, документи що підтверджують вартість використаних матеріалів, машин і механізмів, обладнання, накази про склад робітників, які були задіяні при виконанні робіт, журнали авторського, технічного нагляду тощо), інші бухгалтерські та технічні документи по виконанню робіт;
- документів щодо створення та функціонування тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) актів планових чи позапланових документальних податкових перевірок, в яких викладені висновки та описані взаємовідносини за період з 01.08.2017 по теперішній час, наказів про призначення (звільнення, переміщення) на посади посадових осіб, а саме керівників та бухгалтерів ІНФОРМАЦІЯ_12 та ІНФОРМАЦІЯ_11 , посадових осіб тендерного комітету, інших осіб, відповідальних за організацію та контроль за укладанням зазначених договорів, підписання та їх подальше виконання, а також перерахуванням грошових коштів, їх посадові інструкції або інші документи, якими регулюються права, обов`язки та повноваження таких осіб (рішення сільської ради, накази тощо);
- всіх документів щодо підготовки процедур тендерних закупівель, проведення, подальшого укладання договорів та контролю за їх виконанням, де учасником або стороною договору є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), всіх документів, що надавались вказаним підприємством при здійсненні процедур тендерних закупівель.
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 27 червня 2020 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1