Провадження № 1-кс/522/3004/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р АЇ Н И
19 лютого 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м Одеси ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000222 від 09.12.2019 року про продовження дії процесуальних обов`язків щодо підозрюваного:
ОСОБА_4 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Одесі, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, одружений, ФОП « ОСОБА_4 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 ,
- у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України.
Учасники процесу:
прокурор: ОСОБА_3 ,
підозрюваний: ОСОБА_4 ,
захисник: ОСОБА_5
В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси, надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000222 від 09.12.2019 року про продовження дії процесуальних обов`язків щодо підозрюваного ОСОБА_4 за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України з наступних підстав.
Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно 20-23 листопада 2019 році (встановити конкретні обставини та більш точний час розслідуванню не надалось можливим) ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Одесі, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно та вчиняючи дії направлені на контрабандне переміщення до України психотропної речовини, обіг якої обмежено «амфетамін» ((+)(-)-a-метилфенетиламін), вступив у злочинну змову, з невстановленою досудовим слідством особою в Королівстві Нідерланди, направлену на незаконне переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю психотропної речовини в особливо великому розмірі, шляхом її пересилання у міжнародному поштовому відправленні.
В той же час, приблизно 20-23 листопада 2019 року, перебуваючи в м. Одесі, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи можливості глобальної мережі Інтернет, з метою приховування своєї злочинної діяльності, використовуючи програмне забезпечення «VPN» на Інтернет сайті «Empiremarketlink.com», замовив психотропну речовину «амфетамін» ((+)(-)-a-метилфенетиламін), оплативши вказане придбання криптовалютою, еквівалент становить 30 доларів США.
З метою приховування своєї злочинної діяльності, направленої на незаконне переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю психотропної речовини в особливо великому розмірі, шляхом її пересилання у міжнародному поштовому відправленні, ОСОБА_4 у невстановлених досудовим слідством місці та часі придбав паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 виданий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне придбання психотропної речовини, ОСОБА_4 , за допомогою Інтернет сайту «Empiremarketlink.com» надав невстановленій особі в Королівстві Нідерланди анкетні дані «Dimura Iliya» при цьому вказавши адресу отримування: 65058, м. Одеса, вул. Маршала Говорова, 10-Д, щоб відправник зазначив його як отримувача в Україні міжнародного поштового відправлення з Королівства Нідерланди, в якому буде міститись «амфетамін» ((+)(-)-a-метилфенетиламін).
Надалі, у невстановленому місці та часі, невстановлена особа, знаходячись на території Королівства Нідерланди у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 і на виконання спільного з ним злочинного умислу, відправила до України в міжнародному поштовому відправлені без номеру замовлену ОСОБА_4 психотропну речовину у вигляді порошкоподібної речовини білого кольору з приховуванням від митного контролю, при цьому в якості одержувача до вищевказаного поштового відправлення ця особа, за домовленістю з ОСОБА_4 , зазначила анкетні дані «Dimura Iliya», вказавши адресу отримування: 65058, м. Одеса, вул. Маршала Говорова, 10-Д.
29.11.2019 міжнародне поштове відправлення без номеру на ім`я «ОСОБА_7 » та адресу: АДРЕСА_3 , які пересилалися з Королівства Нідерланди, надійшло до м. Києва (Україна) до відділу митного оформлення № 1 м/п «Спеціалізований» Київської міської митниці ДФС за адресою: м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2, де, того ж дня, було передано для проведення митного контролю за допомогою системи «Рапіскан», в ході якого, у ньому виявлено порошкоподібну речовину білого кольору з вмістом «амфетамін» ((+)(-)-a-метилфенетиламін),який є психотропною речовиною обіг якої обмежений.
Надалі зазначене міжнародне поштове відправлення було передано до відділення поштового зв`язку № 58 ОД АТ "Укрпошта" розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 10, для подальшого вручення одержувачу.
23.12.2019 приблизно о 10 год.45 хв., ОСОБА_4 , з метою реалізації спільного з невстановленим відправником злочинного умислу, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер та наслідки своїх дій, бажаючи їх настання, прибув до відділення поштового зв`язку № 58 ОД АТ «Укрпошта», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 10, де умисно отримав за власним паспортом громадянина України серії НОМЕР_2 та паспортом громадянина України серії НОМЕР_1 , виданим на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , міжнародне поштове відправлення без номеру, що надійшло з Королівства Нідерланди до України на адресу: 65058, м. Одеса, вул. Маршала Говорова, буд. 10-Д на ім`я одержувача - « ОСОБА_7 », в якому знаходилась психотропна речовина «амфетамін» ((+)(-)-a-метилфенетиламін), який є психотропною речовиною обіг якої обмежений.

Тієї ж дати, 23.12.2019, під час проведення огляду місця події біля входу до відділення поштового зв`язку № 58 у ОСОБА_4 вказане вище міжнародне поштове відправлення вилучено співробітниками УСБУ в Одеській області, а протиправна діяльність ОСОБА_4 була припинена.
Так, 23.12.2019 у порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_4 , а 24.12.2019 року повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 305 КК України.

24.12.2019 слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси обрано запобіжний захід підозрюваному ОСОБА_4 у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, до 21.02.2020, та визначено заставу у розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 153680 грн.

При цьому, слідчим суддею, в разі внесення застави за підозрюваного покладено обов`язки на останнього, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді,суду;

- не відлучатися із м. Одеси без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утримуватись від спілкування із особами допитаними як свідками та підозрюваними, в рамках даного кримінального провадження.

26.12.2019 підозрюваного, звільнено з під варти після внесення застави.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 19.02.2020 року строк досудового розслідування даного кримінального провадження продовжено до 4-х місяців, тобто до 24.04.2020 року.
У відповідності з вимогами п.1 ст.184 КПК України, під час досудового розслідування встановлена наявність ризиків, передбачених в п.п.1, 2, 4, 5 ч.1 ст.177 КПК України.
Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання та просив задовольнити його.
Захисник та підозрюваний не заперечили проти клопотання.
Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши думку учасників судового розгляду, приходжу до висновку, про наступне.
Відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.
В ухвалі слідчого судді, суду зазначаються, які обов`язки з передбачених статтею 194 цього Кодексу будуть покладені на підозрюваного, обвинуваченого у разі внесення застави, наслідки їх невиконання, обґрунтовується обраний розмір застави, а також можливість її застосування, якщо таке рішення прийнято у кримінальному провадженні, передбаченому частиною четвертою цієї статті.
Згідно з ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки передбачені ч. 5 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку передбаченому статтею 199 КПК України.
Відповідно до ст. 199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей зазначених у ст. 184 КПК України повинно містити виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали.
Як встановлено в судовому засіданні, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчинені злочину передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України, який карається позбавленням волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.
-Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 підтверджується: повідомленням ГВ БКОЗ Управління СБ України в Одеській області про вчинення кримінального правопорушення від 09.12.2019, за обставинами вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України; протоколом огляду місця події від 23.12.2019, в ході якого у ОСОБА_4 виявлено та вилучено МПВ з Королівства Нідерланди на ім`я « ОСОБА_7 »; протоколом обшуку від 23.12.2019 за місцем проживання ОСОБА_4 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 12.12.2019; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 23.12.2019; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_4 від 24.12.2019; актом про проведення огляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу громадян від 02.12.2019; висновком спеціаліста УНДІСТ та СЕ СБУ № 205/5 від 04.12.2019 надана для дослідження порошкоподібна речовина білого кольору, містить у своєму складі «амфетамін» ((+)(-)-a-метилфенетиламін), який є психотропною речовиною обіг якої обмежений; за сукупністю, іншими матеріалами кримінального провадження.

Термін дії покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КК України закінчується 24.02.2020 року. Однак строк досудового розслідування закінчується 24.04.2020.
Так, підставою для продовження виконання підозрюваним ОСОБА_4 процесуальних обов`язків є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ним кримінальних правопорушень.
Метою продовження вказаного запобіжного заходу є уникнення ризиків, на підставі яких 24.12.2019 року ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси стосовно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави, яку було внесено на розрахунковий рахунок ТУ ДСА України.
Слідчий суддя вважає, наявним ризик, що підозрюваний може незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, з урахуванням того, що на даний час, такі свідки не надали докази безпосередньо суду під час судового провадження. Зважаючи на характер кримінального правопорушення, який пов`язаний із незаконним обігом наркотичних засобів, що є систематичною діяльністю, слідчий суддя вважає реальним ризик передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, тобто що підозрюваний може вчинити інше кримінальне правопорушення.
При цьому, слідчим суддею встановлено, що надалі продовжує існувати ризик, що ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки він підозрюється за вчинення особливо тяжкого злочину.
Беручи до уваги вище викладене, слідчий суддя вважає, що продовжують існувати обставини, які виправдовують таке втручання в особисті права особи, тому строк виконання підозрюваним обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, необхідно продовжити в межах строку досудового розслідування.
Керуючись ст. ст. 132, 176- 178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 205, 372 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000222 від 09.12.2019 року про продовження дії процесуальних обов`язків щодо підозрюваного ОСОБА_4 задовольнити.
Продовжити строк виконання підозрюваному ОСОБА_4 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- не відлучатися із м. Одеси без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утримуватись від спілкування із особами допитаними як свідками та підозрюваними, в рамках даного кримінального провадження.

Строк дії ухвали про продовження виконання процесуальних обов`язків становить 2 (два) місяці, та припиняє свою дію 19 квітня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

19.02.2020