САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 206/1563/20
1-кс/206/209/20
УХВАЛА
Іменем України

25 червня 2020 року Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

09 червня 2020 рокустарший слідчий СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,що містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що невстановлені особи, знаходячись в злочинній змові, використовуючи підроблені документи, 23.05.2019 вчинили дії направлені на незаконне заволодіння правами на нежитлове приміщення АДРЕСА_1 , незаконну перереєстрацію на громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та подальшу перереєстрацію на громадянку ОСОБА_6 та третіх осіб.
Так, відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що 10.12.1998 між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) укладено договір купівлі продажу нежитлового приміщення №22, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 128 кв.м.

У відповідності до інформації наданої КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпровської міської ради №2718 від 02.03.2020, станом на 31.12.2012 в інвентаризаційній справі відомості щодо реєстрації права власності за адресою: АДРЕСА_2 на приміщення №22 відсутні. Житловий будинок АДРЕСА_3 , зареєстрований за балансоутримувачем ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 №3535 від 20.11.2003. Зважаючи на це, органом досудового розслідування отримано відповідь з КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Дніпровської міської ради №111 від 09.04.2020, відповідно до якої встановлено, що житловий будинок за адресоюпо АДРЕСА_2 в кількості 21 квартири був прийнятий на баланс КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Дніпровської міської ради від ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 31.12.2003, та на момент прийняття житлового будинку, нежитлове приміщення №22 площею 128 кв.м., яке в інвентарній справі рахується як Молочна кухня, згідно договору купівлі продажу від 10.12.1998 було продано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Окрім цього встановлено, що 23.09.2019 державний реєстратор КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Нивотрудівської сільської ради ОСОБА_7 зареєстрував право власності на нежитлове приміщення АДРЕСА_4 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У свою чергу, 28.05.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_5 , в особі керівника ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб платників податків НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір купівлі продажу житлового будинку, нежитлове приміщення №22 площею 128 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Документами, якими підтверджувалось право власності на вказане приміщення за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_9 надано договір купівлі продажу нежитлового приміщення між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 10.12.1998.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення повних обставин, у органу досудового розслідуванням виникла необхідність у допиті в якості свідка керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та у відповідності до інформації з ІПС «Армор» встановлено, що зазначена особа значиться померлою відповідно до ЄО №19780 від 26.03.2019 Дніпровського управління поліції ГУНП у м. Києві. Також, здійснено виїзд за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: АДРЕСА_7 , та встановлено, що за вказаною адресою здійснюється підприємницька діяльність КФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », підприємство або службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - відсутні.

Наразі, для доказування події кримінального правопорушення, проведення почеркознавчої експертизи, вилучення статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та наказів про призначення на посаду директора ОСОБА_8 , необхідно вилучення та дослідження оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Зазначені документи містять інформацію щодо прав, обов`язків, службових повноважень керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) хронології їх зміни (статут, накази про призначення та звільнення, протоколи загальних зборів учасників та інш. документи), документи з вільними зразками підпису ОСОБА_8 необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи, у зв`язку з чим мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_11 , АДРЕСА_8 .

Слідчий просить, надати старшому слідчому СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , групі слідчих, прокурору у кримінальному провадженні Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , прокурорам включеним до складу групи прокурорів, оперативному підрозділу за дорученням у порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилученням, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_8 , а саме: оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Від слідчого на адресу суду надійшла заява з проханням розглядати справу за його відсутності.

Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів з наступних підстав.

Судом встановлено, що у провадженні СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000178 від 19.02.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч.1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.
Відповідно до ст.159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ст.162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Враховуючи той факт, що інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_8 , має суттєве значення по справі, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 214, 159-164, 309, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати слідчому старшому слідчому СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , групі слідчих: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , прокурору у кримінальному провадженні Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , прокурорам включеним до складу групи прокурорів, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилученням, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_8 , а саме: оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали - до 25.07.2020.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1