Дата документу 09.06.2020 Справа № 554/7885/19
Провадження № 1-кс/554/7948/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.06.2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №0000050 від 01.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1, 2 ст. 364 КК України,про накладення арешту на майно -
ВСТАНОВИВ:
У провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №0000050 від 01.09.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,2 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено наступне.

Відповідно до аудиторського звіту за результатами державного фінансового аудиту діяльності концерну «Військторгсервіс» Міністерства оборони України за період з 01.01.2015 по 01.09.2017, у деяких випадках використання державного майна за період з 01.07.2005 по 01.09.2017, без договірних відносин із Концерном використовується комплекс будівель та споруд загальною площею 3929,1 кв.м первісною вартістю 498,3 тис. грн., розташованих по вул. Гребінки, 26-А у м. Полтава. Під час обстеження виявлено, що склад площею 88,0 кв.м використовується ПП «Серж» для зберігання промислового обладнання. Грошові кошти, як плата за користування складом до Концерну не надходили. Договори та угоди, що підтверджують право використання сторонніх осіб державним майном, відсутні. Так, з квітня 2014 по серпень 2017 року держаним бюджетом недоотримано коштів від ПП «Серж» 3 152,91 тис. грн., що підлягає сплаті до державного бюджету.

Встановлено, що приміщеннями громадського будинку (будівля КПО), загальною площею 1 999,4 кв.м. за адресою: м. Полтава, вул.1100-річчя Полтави, 14-а/22 є державним майном, та обліковується на балансі «Східна» філія концерну «Військторгсервіс». Відповідно до законодавства на Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській області покладено здійснення функцій орендодавця державного майна.

Під час обстеження будівлі регіональним відділенням встановлено наявність незаконних користувачів. Близько 80% площі громадського п`ятиповерхового будинку використовується 25 суб`єктами підприємницької діяльності.

Відповідно до вимог чинного законодавства України до повноважень регіонального відділення відноситься погодження розміру плати за оренду (суборенди) державного майна. Жодних погоджувальних документів щодо оренди державного майна по даному об`єкту регіональне відділення не надавало.

Крім того, до Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від Регіонального відділення ФДМУ по Полтавській області про те, що службові особи підприємств, використовують об`єкт нерухомого майна державної форми власності за адресою: АДРЕСА_1 , без погодження з Регіональним відділенням ФДМУ по Полтавській області, чим завдають матеріальної шкоди бюджету.

Встановлено, що нежитлові приміщення, загальною площею 2198,8 кв.м, за адресою: м. Полтава, вул. Є. Гребінки, 26-А, є державним майном, та обліковується на балансі концерну «Військторгсервіс», орган управління відповідним державним майном - Міністерство оборони України. Відповідно до законодавства на Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській області покладено здійснення функцій орендодавця державного майна.

Крім того, встановлено, що 18.10.2017 між ГО «Захисту інвалідів та підтримки дітей-сиріт» та ФДМ укладено договір №60/17-н на оренду державного нерухомого майна за адресою: м. Полтава, вул.1100-річчя Полтави, 14-а/22, який 06.07.2018 достроково розірваний за згодою сторін, у зв`язку з неможливістю користуватися об`єктом оренди внаслідок незаконного розміщення сторонніх користувачів.26.10.2017 між ГО «Будуємо майбутнє» та ФДМ укладено договір №62/17-н на оренду державного нерухомого майна за адресою: м. Полтава, вул. Гребінки, 26а, який 22.01.2018 достроково розірваний за згодою сторін, у зв`язку з неможливістю користуватися об`єктом оренди внаслідок незаконного розміщення сторонніх користувачів.

Від начальника дільниці №3 «Східної» філії концерну «Військторгсервіс» на надійшов лист та акт службового розслідування від 18.01.2019, відповідно до якого в період представництва ОСОБА_4 , який перебував з філією «Східна» Концерну «Військторгсервіс» у договірних відносинах та представляв інтереси філії у м. Полтава з 2017 по 2018 роки, філії та відповідно «Концерну» «Військторгсервіс» було завдано значних збитків в формі недоотримання прибутку від фактично прихованої передачі приміщень виробничого будинку (будівля КПО) ОСОБА_4 у платне користування невстановленим особам, які ОСОБА_4 був зобов`язаний офіційно передати у користування на підставі укладення відповідних договорів зберігання ТМЦ та додаткових послуг.

Під час досудового розслідування проведено огляди громадського будинку (будівля КПО), загальною площею 1 999,4 кв.м. за адресою: м. Полтава, вул.1100-річчя Полтави, 14-а/22 та приміщень за адресою: м. Полтава, вул. Є. Гребінки, 26-а, де виявлено діяльність фізичних осіб-підприємців, які частково надали договори оренди приміщень, укладених зі ОСОБА_5 філія концерну «Військторгсервіс».

Допитані в якості свідків користувачі приміщень повідомили, про те, що раніше останні мали договори про оренду зі «Східною «філією «Військторгсервіс», та з квітня 2019 році уклали договори про надання послуг, укладені з філією «Військторг» Концерну «Військторгсервіс».

Від Концерну «Військторгсервіс» надійшов лист, відповідно до якого останнім не відомо про передачу будівлі (КПО), загальною площею 1 999,4 кв. м. за адресою: м. Полтава, вул.1100-річчя Полтави, 14-а/22 та м. Полтава, вул. Є. Гребінки, 26а, в оренду або суборенду.

Неодноразово на адресу «Східної» філії концерну «Військторгсервіс» надсилалися листи щодо надання документів, нащо, відповідей не надійшло.

Під час досудового розслідування встановдено, що документи первинного бухгалтерського обліку та матеріали фінансово-господарської діяльності філії «Східна» концерну «Військторгсервіс» знаходяться за адресою: м. Харків, вул. Цементна, 3.

05.06.2020 під час проведення обшуку у приміщеннях, де здійснює свою діяльність «Східна» філія концерну «Військторгсервіс», що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Цементна, 3, вилучено документи, які входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, а також речі та документи які містять відомості, що можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюють під час кримінального провадження, та мають значення для кримінального провадження, а саме: чорнові записи на 55 арк., які прошиті та скріплені печаткою Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області з підписами понятих та печатка чорного кольору з написом «Ideal 46042 на верхній частині якої мається наліпка круглої форми з написом барвника синього кольору «Харківська філія забезпечення 41464251 Україна ХФЗ».

Дані речі та документи визнані речовими доказами, відповідно до постанови слідчого від 05.06.2020 року.
За таких обставин, виникла необхідність накладення арешту на вилучені речі і документи, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути використані стороною обвинувачення у доказуванні вини службових осіб «Східної» філії концерну «Військторгсервіс», які зацікавлені у результатах досудового розслідування, тому є достатні підстави вважати про наявність ризику, вразі ненакладення арешту, їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати чи знищення з метою перешкоджання установленню істини у провадженні.
Майно вилучено в ході обшуку 05.06.2020 року.
Клопотання про накладення арешту на майно подане до суду 05.06.2020 року, тобто в межах строку, передбаченого ч. 5 ст. 171 КПК України.

Слідчий у судове засідання 09.06.2020 року не з`явився, разом із клопотанням надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.

Власники або володільці майна у судове засідання не з`явились.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттяму судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті протиправним шляхом.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У даному випадку, метою накладення арешту на майно є збереження речових доказів, окільки є достатні підстави вважати, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям речових доказів, а саме є об`єктами, що можуть містити відомості, які встановлюються під час кримінального провадження.
Враховуючи те, що вилучене майно може бути може бути використано як доказ причетності службових осіб «Східної» філії Концерну «Військторгсервіс» до вказаного злочину, а тому є достатні підстави вважати зацікавленості останніх у результатах досудового розслідування, а тому вразі ненакладення арешту наявні ризики його приховування або знищення за для перешкоджання установленню істини у провадженні.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів. При цьому, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Керуючись ст. ст. 170-173, 376 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене в ході проведення обшуку 05.06.2020 року у приміщеннях, де здійснює свою діяльність «Східна» філія концерну «Військторгсервіс», що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Цементна, 3, а саме:

- чорнові записи на 55 арк., які прошиті та скріплені печаткою Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області з підписами понятих;

- печатка чорного кольору з написом «Ideal 46042, на верхній частині якої мається наліпка круглої форми з написом барвника синього кольору «Харківська філія забезпечення 41464251 Україна ХФЗ».

Місцем зберігання вищевказаного арештованого майна визначити при матеріалах кримінального провадження № 0000050 від 01.09.2015 року.
Виконання ухвали доручити слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів.
Власники, володільці майна можуть оскаржити ухвалу слідчого судді з моменту отримання копії вказаної ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1