Справа № 947/4803/20
Провадження № 1-кс/947/2541/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.03.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу представника потерпілого адвоката ОСОБА_3 , про скасування постанови слідчого про відмову у задоволенні клопотання та зобов`язання вчинити певні дії

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшла скарга представника потерпілого адвоката ОСОБА_3 , про скасування постанови слідчого про відмову у задоволенні клопотання та зобов`язання вчинити певні дії, у якій остання просить суд:

-Скасувати постанову слідчого СУ ГУНП в Одеській області від 19.02.2020 року про часткову відмову у задоволенні клопотання представника потерпілої ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_3 , а саме: скасувати в частині відмови у задолвенні клопотання стосовно витребування інформації щодо ОСОБА_5 в ПАТ «Банк «Кліринговий дім», в Акціонерне товариство «Переший Український міжнародний банк» (АТ ПУМБ, в АТ «ОТП Банк».

-Зобов`язати слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 негайно вчини певні дії, а саме: витребувати інформацію щодо ОСОБА_5 : в ПАТ «Банк «Кліринговий дім» код ЄДРПОУ «21665382 щодо наявності інформації про відкритті розрахункові рахунки (період часу з 01.01.2016 року по 14.02.2020 року(, депозити ( у період часу з 01.01.2016 року по 23.01.2020 року), рух коштів на розрахункових рахунках (у період часу з 01.01.2016 року по 14.02.2020 року), та залишок коштів на теперішній час на депозитних рахунках ( у період часу з 01.01.2016 року по 14.02.2020 року) надати інформацію щодо джерел походження коштів на розрахункових рахунках, та інформацію щодо призначення витрат/ платежів, що належать ОСОБА_5 ; В акціонере товариство «Пеший український міжнародний банк» (АТ «ПУМБ»), (04070,м. Київ, вул. Андріївська, буд. № 4), щодо наявності інформації про відкритті розрахункові рахунки (період часу з 01.01.2016 року по 14.02.2020 року(, депозити ( у період часу з 01.01.2016 року по 23.01.2020 року), рух коштів на розрахункових рахунках (у період часу з 01.01.2016 року по 14.02.2020 року), та залишок коштів на теперішній час на депозитних рахунках ( у період часу з 01.01.2016 року по 14.02.2020 року) надати інформацію щодо джерел походження коштів на розрахункових рахунках, та інформацію щодо призначення витрат/ платежів, що належать ОСОБА_5 ; В АТ «ОТП Банк» , адреса: вул. Жилянська, 43, 01033, м. Київ-33, тел.: ) щодо наявності інформації про відкритті розрахункові рахунки (період часу з 01.01.2016 року по 14.02.2020 року(, депозити ( у період часу з 01.01.2016 року по 23.01.2020 року), рух коштів на розрахункових рахунках (у період часу з 01.01.2016 року по 14.02.2020 року), та залишок коштів на теперішній час на депозитних рахунках ( у період часу з 01.01.2016 року по 14.02.2020 року) надати інформацію щодо джерел походження коштів на розрахункових рахунках, та інформацію щодо призначення витрат/ платежів, що належать ОСОБА_5 ;

Представник потерпілого адвоката ОСОБА_3 надала до суду заяву, згідно якої просила суд провести розгляд скарги без її участі, вимоги викладені в останній підтримую у повному обсязі та просить суд задовольнити їх, з викладених підстав.

Дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, якими представник потерпілого обґрунтовує її задоволення, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до наступного.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 10.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

-20.02.2020 року представник потерпілого адвокат ОСОБА_3 звернулася до слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 із клопотанням, у якому просила: негайно вчини певні дії, а саме: витребувати інформацію щодо ОСОБА_5 : в ПАТ «Банк «Кліринговий дім» код ЄДРПОУ «21665382 щодо наявності інформації про відкритті розрахункові рахунки (період часу з 01.01.2016 року по 14.02.2020 року(, депозити ( у період часу з 01.01.2016 року по 23.01.2020 року), рух коштів на розрахункових рахунках (у період часу з 01.01.2016 року по 14.02.2020 року), та залишок коштів на теперішній час на депозитних рахунках ( у період часу з 01.01.2016 року по 14.02.2020 року) надати інформацію щодо джерел походження коштів на розрахункових рахунках, та інформацію щодо призначення витрат/ платежів, що належать ОСОБА_5 ; В акціонере товариство «Пеший український міжнародний банк» (АТ «ПУМБ»), (04070,м. Київ, вул. Андріївська, буд. № 4), щодо наявності інформації про відкритті розрахункові рахунки (період часу з 01.01.2016 року по 14.02.2020 року(, депозити ( у період часу з 01.01.2016 року по 23.01.2020 року), рух коштів на розрахункових рахунках (у період часу з 01.01.2016 року по 14.02.2020 року), та залишок коштів на теперішній час на депозитних рахунках ( у період часу з 01.01.2016 року по 14.02.2020 року) надати інформацію щодо джерел походження коштів на розрахункових рахунках, та інформацію щодо призначення витрат/ платежів, що належать ОСОБА_5 ; В АТ «ОТП Банк» , адреса: вул. Жилянська, 43, 01033, м. Київ-33, тел.: ) щодо наявності інформації про відкритті розрахункові рахунки (період часу з 01.01.2016 року по 14.02.2020 року(, депозити ( у період часу з 01.01.2016 року по 23.01.2020 року), рух коштів на розрахункових рахунках (у період часу з 01.01.2016 року по 14.02.2020 року), та залишок коштів на теперішній час на депозитних рахунках ( у період часу з 01.01.2016 року по 14.02.2020 року) надати інформацію щодо джерел походження коштів на розрахункових рахунках, та інформацію щодо призначення витрат/ платежів, що належать ОСОБА_5 .

21.02.2020 року слідчим СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 ухвалено постанову про відмову у задоволенні вищезазначеного клопотання представника потерпілого.

Не погодившись із вказаним процесуальним рішенням слідчого, представник потерпілого звернувся зі скаргою до слідчого судді.

Відповідно до ч.3 ст.306 КПК України, Розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов`язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. Відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.
Вислухавши думку учасників судового засідання, дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, якими потерпілий обґрунтовує її задоволення, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора:
1) бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування;
2) рішення слідчого, прокурора про зупинення досудового розслідування - потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження;
3) рішення слідчого про закриття кримінального провадження - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником;
4) рішення прокурора про закриття кримінального провадження та/або провадження щодо юридичної особи - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження;
5) рішення прокурора, слідчого про відмову у визнанні потерпілим - особою, якій відмовлено у визнанні потерпілою;
6) рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора при застосуванні заходів безпеки - особами, до яких можуть бути застосовані заходи безпеки, передбачені законом;
7) рішення слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій - особою, якій відмовлено у задоволенні клопотання, її представником, законним представником чи захисником;
8) рішення слідчого, прокурора про зміну порядку досудового розслідування та продовження його згідно з правилами, передбаченими главою 39 цього Кодексу, - підозрюваним, його захисником чи законним представником, потерпілим, його представником чи законним представником;
9-1) рішення прокурора про відмову в задоволенні скарги на недотримання розумних строків слідчим, прокурором під час досудового розслідування - особою, якій відмовлено у задоволенні скарги, її представником, законним представником чи захисником;
10) повідомлення слідчого, прокурора про підозру після спливу одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину, але не пізніше закриття прокурором кримінального провадження або звернення до суду із обвинувальним актом - підозрюваним, його захисником чи законним представником;
11) відмова слідчого, прокурора в задоволенні клопотання про закриття кримінального провадження з підстав, передбачених пунктом 9-1 частини першої статті 284 цього Кодексу, - стороною захисту, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, її представником.
Скарги на інші рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора не розглядаються під час досудового розслідування і можуть бути предметом розгляду під час підготовчого провадження у суді згідно з правилами статей 314-316 цього Кодексу.
Під час підготовчого судового засідання можуть бути оскаржені рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, передбачені пунктами 5 та 6 частини першої цієї статті.
З урахуванням вищезазначених обставин, слідчий суддя обґрунтовано приходить до висновку, що скарга представника потерпілого адвоката ОСОБА_3 , про скасування постанови слідчого про відмову у задоволенні клопотання та зобов`язання вчинити певні дії задоволенню не підлягає, оскільки діючим КПК України, зокрема ст.303 цього Кодексу не передбачено слідчим суддею зобов`язати слідчого провести процесуальні дії у вигляді заходів забезпечення кримінального провадження тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.110, 303, 304, 307, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Скаргу представника потерпілого адвоката ОСОБА_3 , про скасування постанови слідчого про відмову у задоволенні клопотання та зобов`язання вчинити певні дії залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1