Cправа № 700/35/20
Провадження № 1-кс/700/45/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" лютого 2020 р. смт.Лисянка

Лисянський районний суд Черкаської області
у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого СВ Лисянського ВП Звенигородського ВП ГУНП України в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Лисянського відділу Звенигородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
УСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Лисянського ВП Звенигородського ВП ГУНП України в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням погодженим з прокурором Лисянського відділу Звенигородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що з червня 2019 року по теперішній час невідомі особи шахрайськими діями заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 .

Під час проведення шахрайських дій невідомі особи підтримували зв`язок із потерпілим за номером мобільного телефону НОМЕР_1 .

За даним фактом СВ Лисянського ВП Звенигородського ВП ГУ НП в Черкаській областіпроводиться досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000005 від 08.01.2020 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою.

Під час допиту у якості потерпілого ОСОБА_5 останній розповів, що у 2015 році що у 2015 році він замовляв ліки через інтернет-сайт, який саме він не пам`ятає, які в подальшому йому доставив кур`єр. До нього в червні 2019 року зателефонувала з мобільного номера НОМЕР_1 ОСОБА_6 , яка повідомила, що згідно перевірки проведеної Контрольно-ревізійним управлінням було виявлено факт махінації ліками, а саме те, що фірми замість справжніх ліків присилали підробки (біовітамінні добавки та додала, що за рахунок фонду медичного відшкодування ізраїльської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вони готові відшкодувати його витрати на ліки які він замовив у 2015 році, і для того щоб йому компенсувати витрати їм необхідно завести відповідний протокол, який складає юридичний відділ даної фірми, розмову продовжила юрист, який назвала себе ОСОБА_7 , яка повідомила, що для складання протоколу він має перерахувати грошові кошти на рахунок банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , в сумі 1280,00 грн., що він і зробив. В подальшому на даний картковий рахунок він перераховував грошові кошти 26.06.2019 року у сумі 2050,00 грн., 02.07.2019 року перерахував 1690,00 грн., 09.07.2019 року 2000,00 грн., 15.07.2019 року 1800,00 грн., 16.07.2019 в сумі 2500,00 грн. та 19.07.2019 в сумі 1900,00 грн., 05.08.2019 року сплатив 3800,00 грн., 09.08.2019 року сплатив 4840,00 грн., 13.08.2019 в сумі 1300,00 грн., 16.08.2019 року в сумі 3900,00 грн., 20.08.2019 року перерахував грошові кошти 8400,00 грн.; 21.08.2019 року на дану картку перерахував грошові кошти в сумі 7300,00 грн.; 22.08.2019 року на ту саму картку перерахував 8860,00 грн.; 27.08.2019 року перерахував 7760,00 грн. Потерпілий пояснив, що дані кошти він перераховував за проведення різноманітних обіцяних йому грошових операцій, а також за оформлення документації на виплату компенсації.

Речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, це інформація яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язок, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів пересування тощо, має істотне значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користувалася мобільним зв`язком, може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, або володіти потрібно для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Вказана інформація перебуває у володінні юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час з метою розкриття кримінального правопорушення, для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також для встановлення особи, яка користується мобільним терміналом та перевірки на причетність її до вчиненого злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації (копії на матеріальних носіях), а саме: у зоні покриття якої базової станції знаходиться абонент мобільного терміналу НОМЕР_1 , який у період з 00 год 00 хв 15.06.2019 року до 00 год 00 хв 15.12.2019 року, користується послугами мобільного зв`язку оператора телекомунікації « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; інформації у вигляді: вхідних і вихідних з`єднань, у тому числі дзвінки нульової тривалості, текстових та службових повідомлень у розрізі дати і часу з`єднання, тривалості з`єднання, номерів вхідних і вихідних абонентів, реквізитів відповідної базової станції оператору зв`язку, у період часу з 00 год 00 хв 15.06.2019 року до 00 год 00 хв 15.12.2019 року.

Слідчий СВ Лисянського ВП Звенигородського ВП ГУНП України в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, , через канцелярію Лисянського районного суду Черкаської області подав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання просить задовольнити.

Прокурор у судове засіданні не з`явився, про місце, час та дату розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належним чином повідомлені про день, час та місце судового розгляду клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, однак до суду не прибули, що не перешкоджає розгляду клопотання, оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши зміст поданого клопотання та додані до нього копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч.1 ст.31 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України, передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить і інформація, яка знаходиться в операторів зв`язку, зокрема, щодо наданих телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Відповідно до ч. 1-2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що іншим способом неможливо встановити обставини кримінального правопорушення та розкрити злочин, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, у зв`язку з тим, що в інший спосіб не можливо встановити місцезнаходження мобільного телефону та осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, слідчий суддя, вважає, за необхідне надати тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації (копії на матеріальних носіях), а саме: у зоні покриття якої базової станції знаходиться абонент мобільного терміналу НОМЕР_1 , який у період з 00 год 00 хв 15.06.2019 року до 00 год 00 хв 15.12.2019 року, користується послугами мобільного зв`язку оператора телекомунікації « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; інформації у вигляді: вхідних і вихідних з`єднань, у тому числі дзвінки нульової тривалості, текстових та службових повідомлень у розрізі дати і часу з`єднання, тривалості з`єднання, номерів вхідних і вихідних абонентів, реквізитів відповідної базової станції оператору зв`язку, у період часу з 00 год 00 хв 15.06.2019 року до 00 год 00 хв 15.12.2019 року.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-161, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Лисянського ВП Звенигородського ВП ГУНП України в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Лисянського відділу Звенигородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Лисянського ВП Звенигородського ВП ГУНП України в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000005 від 08.01.2020 року, на тимчасовий доступ на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації (копії на матеріальних носіях), а саме: у зоні покриття якої базової станції знаходиться абонент мобільного терміналу НОМЕР_1 , який у період з 00 год 00 хв 15.06.2019 року до 00 год 00 хв 15.12.2019 року, користується послугами мобільного зв`язку оператора телекомунікації « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; інформації у вигляді: вхідних і вихідних з`єднань, у тому числі дзвінки нульової тривалості, текстових та службових повідомлень у розрізі дати і часу з`єднання, тривалості з`єднання, номерів вхідних і вихідних абонентів, реквізитів відповідної базової станції оператору зв`язку, у період часу з 00 год 00 хв 15.06.2019 року до 00 год 00 хв 15.12.2019 року.

Строк дії ухвали - один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1