Справа № 643/6434/20
Провадження № 1-кс/643/2146/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.04.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду в м. Харкові клопотання прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000706 від 11.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Полтаві за процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000706 від 11.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході розслідування встановлено, що 09.11.2019 о 20:12 годині мікроавтобус Volkswagen Тransporter, днз НОМЕР_1 під керуванням громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пройшовши митне оформлення відповідно до талону для проходження по «зеленому коридору», тобто як такий, що не має товарів, які підлягають обов`язковому письмовому декларуванню та (або) оподаткуванню, перетнув державний кордон України у пункті пропуску «Гоптівка» та вирушив в бік Російської Федерації.

При цьому у вказаному транспортному засобі знаходились куртки жіночі в асортименті, різного кольору, зі штучним хутром, з логотипами фірм «ASKOR», «KARINA», «EDEM BORCHALI» та «V&P» у кількості 169 штук, вартістю 180999 грн., насоси циркулярні «GrundFos» - UPS-25-40 180 16 шт., вартістю 16348, 32 грн.; «GrundFos» - UPS-25-60 180 40 шт., вартістю 61800 грн.; «GrundFos» - UPS-32-80 180 9 шт., вартістю 84357 грн.; «GrundFos» - UPS-25-80 180 4 шт., вартістю 25620 грн.; «GrundFos» - UPS-32-40 180 16 шт., 44080 грн.; «GrundFos» - UPS-25-40 180 40 шт., вартістю 40870,8 грн.; «GrundFos» - UPS-32-60 180 8 шт., вартістю 58248 грн., загальною вартістю 512323,12 гривень, тобто 18865,8 Євро.

ОСОБА_5 відповідно до наказу начальника Харківської митниці ДФС № 149-о від 07.06.2019 переведений на посаду головного державного інспектора відділу митного оформлення «Гоптівка» митного поста «Магістральний» Харківської митниці ДФС.

ОСОБА_5 перебуваючи у зазначений час на своєму робочому місці у приміщенні відділу митного оформлення «Гоптівка» митного посту «Магістральний» Харківської митниці ДФС за адресою: Харківська область, Дергачівський район, 38-й км траси «Харків Бєлгород», діючи умисно, з особистих мотивів, в інтересах, а також з метою одержання ОСОБА_4 неправомірної вигоди матеріального характеру у вигляді не сплати штрафу в розмірі 100 відсотків вартості вказаних товарів за незаявлення за встановленою формою точних та достовірних відомостей про ці товари, без наявності будь-яких законних на те підстав, свідомо усупереч вимогам посадової інструкції головного державного інспектора відділу митного оформлення «Гоптівка» митного посту «Магістральний», ч.3 ст.371, ст. 472 Митного кодексу України, провівши візуальний огляд мікроавтобусу Volkswagen Тransporter, днз НОМЕР_1 , здійснив його митне оформлення та дозволив вивезення товарів, які підлягають письмовому декларуванню, за межі митної території України без такого декларування, а також не вжив заходів щодо притягнення ОСОБА_4 до адміністративної відповідальності, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави.

Внаслідок вказаних протиправних дій ОСОБА_5 , що виразилися у зловживанні своїм службовим становищем, громадянином ОСОБА_4 одержано неправомірну вигоду у вигляді ухилення від сплати штрафу, чим державі, відповідно до висновку фахівця-оцінювача ФОП ОСОБА_6 від 02.12.2019, спричинено збитки у вигляді ненадходження до державного бюджету України грошових коштів у сумі 512323,12 грн., що є тяжкими наслідками.

Так, 04.12.2019 у рамках досудового розслідування у даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Перевезення товарів з порушенням митних правил здійснювалось також на наступних транспортних засобах Mercedes-Benz НОМЕР_2 , Volkswagen НОМЕР_3 , Volkswagen НОМЕР_4 , Opel НОМЕР_5 , Opel НОМЕР_6 , Renault НОМЕР_7 , Volkswagen НОМЕР_8 , Renault НОМЕР_9 , Renault НОМЕР_10 , Volkswagen НОМЕР_11 , Citroen НОМЕР_12 , Volkswagen НОМЕР_13 , які після проходження пункту пропуску «Гоптівка» не потрапили до пункту пропуску «Нєхотєєвка» (Російська Федерація) та перебувають на території міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Гоптівка» (відділ митного оформлення «Гоптівка») МП «Магістральний» Харківської митниці ДФС, розташованому за адресою: Харківська область, Дергачівський район, 38-й км траси «Харків Бєлгород».

Зокрема, у транспортних засобах знаходились елітні сири «Дорблю», «Примадона», «Грандано», «ОлдАмстердам» німецького та італійського виробництва, жіночі куртки асортименті та насоси для байпасу, зимові куртки в асортименті та інші господарчі товари. Кількість товару, що перевозився, підпадає під обов`язкове митне оформлення.

Водночас громадяни України намагались перемістити вказані вантажі та товари без митного оформлення, у зв`язку з чим транспортним засобам відмовлено у перетині державного кордону з Російською Федерацією.

Встановлено, що водіями вказаних транспортних засобів здійснено вивезення за межі митної території України товарів, сумарна фактурна вартість яких очевидно перевищує еквівалент 10000 євро, без письмового декларування.

В ході огляду, проведеного 14.11.2019 на території митного поста «Гоптівка», асфальтована площадка біля митного складу, де знаходився автомобіль Reno Traffic, днз НОМЕР_10 , розташованого за адресою: 38 км траси Харків-Бєлгород (МААП «Гоптівка» ВМО «Гоптівка» МП «Магістральний»), виявлено та вилучено наступні речі: светри, джемпери, водолазки, гольф, кофти жіночі 59 шт.; куртки, вітровки, пальта, накидки, кардиган жіночі 98 шт.; сукні, комбінезони, костюми, спідниці, жакети, штани жіночі 961 шт.; шуба дитяча 1 шт.; жіночі шарфи та комплекти із шарфами 15шт.; майки та сорочки жіночі 19 шт.; блузки та сорочки жіночі 97 шт.; жіноче взуття в асортименті 49 пар; жіночі шапки 112 шт.; жіночі купальники 1 шт.

Зазначені речі визнані речовими доказами та залишені на відповідальне зберігання на Митному складі на території міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Гоптівка» (відділ митного оформлення «Гоптівка») МП «Магістральний» Харківської митниці ДФС, розташованому за адресою: Харківська область, Дергачівський район, 38-й км траси «Харків Бєлгород».

Під час огляду вказаних речей 23.04.2020 прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_3 у одному із поліетиленових мішків, в яких зберігаються вказані речі, виявлено та вилучено наступні документи: товарний чек №81937 від 23.09.2019, відповідно до якого постачальник: ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_14 , а покупець: ОСОБА_8 , адреса доставки: АДРЕСА_1 , усього найменувань 4 на суму 1894 грн., спосіб оплати: на карту СберБанка, на 1 аркуші; товарний чек №81582 від 15.09.2019, відповідно до якого постачальник: ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_14 , а покупець: ОСОБА_9 , адреса доставки: АДРЕСА_2 , усього найменувань 5 на суму 3163 грн., спосіб оплати: на карту СберБанка, на 1 аркуші; товарний чек №81674 від 17.09.2019, відповідно до якого постачальник: ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_14 , а покупець: ОСОБА_9 , адреса доставки: АДРЕСА_2 , усього найменувань 1 на суму 295 грн., спосіб оплати: на карту СберБанка, на 1 аркуші; товарний чек №81697 від 17.09.2019, відповідно до якого постачальник: ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_14 , а покупець: ОСОБА_10 , адреса доставки: АДРЕСА_3 , усього найменувань 5 на суму 2918 грн., спосіб оплати: на карту СберБанка, на 1 аркуші; записка наступного змісту: «Энергия, Шарова Юлия, серия: 6303, номер: НОМЕР_15 , дата выдачи: 05.06.2003, Город: Саратов, НОМЕР_16 », на 1 аркуші; записка наступного змісту: « ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , город: АДРЕСА_4 , индекс: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 », на 1 аркуші; записка наступного змісту: «ПЭК, ОСОБА_9 , паспорт: серия: НОМЕР_19 , номер: НОМЕР_20 , дата выдачи: 29.10.2014, город: Волгоград, НОМЕР_21 », на 1 аркуші.

Зазначені документи визнані речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження, власником вказаного майна є ОСОБА_13 .

Прокурор, посилаючись на те, що вказані товарні чеки та записки є речовим доказом у зазначеному кримінальному провадженні, зберегли на собі його сліди, містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, просить накласти арешт на майно.
Прокурор подав суду письмову заяву, в якій клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити, судове засідання провести за його відсутністю.

ОСОБА_13 в судове засідання не з`явився, про час, дату та місце судового засідання повідомлений належним чином, подав письмові заперечення, в яких вказав, що речі, вилучені 14.11.2019 вже арештовані ухвалою слідчого судді, а документи не мають жодного відношення до вилучених товарів ані за номенклатурою, ані за назвою, не зрозуміло, звідки вони з`явились, тому клопотання прокурора задоволенню не підлягає.

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя встановив наступне: згідно копії протоколу огляду речей та документів від 23.04.2020, оглянуті предмети і речі, вилучені 14.11.2019 під час огляду транспортного засобу Reno Traffic, днз НОМЕР_10 , а саме: светри, джемпери, водолазки, гольф, кофти жіночі, тощо, у одному із поліетиленових мішків, в яких зберігаються вказані речі, виявлено та вилучено наступні документи: товарний чек №81937 від 23.09.2019, відповідно до якого постачальник: ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_14 , а покупець: ОСОБА_8 , адреса доставки: АДРЕСА_1 , усього найменувань 4 на суму 1894 грн., спосіб оплати: на карту СберБанка, на 1 аркуші; товарний чек №81582 від 15.09.2019, відповідно до якого постачальник: ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_14 , а покупець: ОСОБА_9 , адреса доставки: АДРЕСА_2 , усього найменувань 5 на суму 3163 грн., спосіб оплати: на карту СберБанка, на 1 аркуші; товарний чек №81674 від 17.09.2019, відповідно до якого постачальник: ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_14 , а покупець: ОСОБА_9 , адреса доставки: АДРЕСА_2 , усього найменувань 1 на суму 295 грн., спосіб оплати: на карту СберБанка, на 1 аркуші; товарний чек №81697 від 17.09.2019, відповідно до якого постачальник: ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_14 , а покупець: ОСОБА_10 , адреса доставки: АДРЕСА_3 , усього найменувань 5 на суму 2918 грн., спосіб оплати: на карту СберБанка, на 1 аркуші; записка наступного змісту: «Энергия, Шарова Юлия, серия: 6303, номер: НОМЕР_15 , дата выдачи: 05.06.2003, Город: Саратов, НОМЕР_16 », на 1 аркуші; записка наступного змісту: « ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , город: АДРЕСА_4 , индекс: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 », на 1 аркуші; записка наступного змісту: «ПЭК, ОСОБА_9 , паспорт: серия: НОМЕР_19 , номер: НОМЕР_20 , дата выдачи: 29.10.2014, город: Волгоград, НОМЕР_21 », на 1 аркуші (а.с. 12-13, 14-20).

Зазначені документи визнані речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження (а.с. 21-22).

Згідно абзацу 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження, а метою, крім іншого, забезпечення збереження речових доказів (абз. 2 ч. 1, ч. 2 ст.170 КПК України).

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження тощо.

Виявлені та вилучені під час проведення огляду речей документи мітять контактну інформацію щодо невстановлених осіб, товарні чеки містять назви речей, їх артикули, ціну, вартість, тому враховуючи кваліфікацію кримінального правопорушення, вказані документи відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, є речовими доказами і можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, отже потреба в накладенні арешту на вилучені документи є очевидною та доцільною.

Кожен з ризиків, перелічених в ч. 1 ст. 170 КПК України, а саме приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження, доведений, отже клопотання має бути задоволено.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 369-372, 376, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 23.04.2020 в ході огляду предметів, речей і документів, вилучених 14.11.2019 із транспортного засобу Renault Traffic, днз НОМЕР_10 , на Митному складі, розташованому на території міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Гоптівка» (відділ митного оформлення «Гоптівка») МП «Магістральний» Слобожанської митниці Держмитслужби, розташованому за адресою: Харківська область, Дергачівський район, 38-й км траси «Харків Бєлгород»:

1. Товарний чек №81937 від 23.09.2019, відповідно до якого постачальник: ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_14 , а покупець: ОСОБА_8 , адреса доставки: АДРЕСА_1 , усього найменувань 4 на суму 1894 грн., спосіб оплати: на карту СберБанка, на 1 аркуші;

2. Товарний чек №81582 від 15.09.2019, відповідно до якого постачальник: ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_14 , а покупець: ОСОБА_9 , адреса доставки: АДРЕСА_2 , усього найменувань 5 на суму 3163 грн., спосіб оплати: на карту СберБанка, на 1 аркуші;

3. Товарний чек №81674 від 17.09.2019, відповідно до якого постачальник: ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_14 , а покупець: ОСОБА_9 , адреса доставки: АДРЕСА_2 , усього найменувань 1 на суму 295 грн., спосіб оплати: на карту СберБанка, на 1 аркуші;

4. Товарний чек №81697 від 17.09.2019, відповідно до якого постачальник: ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_14 , а покупець: ОСОБА_10 , адреса доставки: АДРЕСА_3 , усього найменувань 5 на суму 2918 грн., спосіб оплати: на карту СберБанка, на 1 аркуші;

5. Записка наступного змісту: «Энергия, ОСОБА_14 , серия: 6303, номер: НОМЕР_15 , дата выдачи: 05.06.2003, Город: Саратов, НОМЕР_16 », на 1 аркуші;

6. Записка наступного змісту: « ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , город: АДРЕСА_4 , полный адрес: АДРЕСА_4 , индекс: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 », на 1 аркуші;

7. Записка наступного змісту: «ПЭК, ОСОБА_9 , паспорт: серия: НОМЕР_19 , номер: НОМЕР_20 , дата выдачи: 29.10.2014, город: Волгоград, НОМЕР_21 », на 1 аркуші..

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час проголошення ухвали в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1