Справа № 202/8637/19
Провадження № 1-кс/202/1217/2020
УХВАЛА
Іменем України
14 лютого 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
заявника адвоката ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ФК АРТЕМ» на бездіяльність прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області щодо неповернення тимчасово вилученого майна, -

В С Т А Н О В И В :

Адвокат ОСОБА_3 звернувся до суду в інтересах ТОВ «ФК АРТЕМ» зі скаргою на бездіяльність слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0000172 від 18.03.2019 року щодо неповернення тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування скарги заявник вказує, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000172 від 18.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 25.11.2019 року надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до протоколу обшуку від 11.12.2019 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , були вилучені кошти у сумі: 1500 рублів РФ, 350 євро, 147 819 грн.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 25.11.2019 року надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до протоколу обшуку від 11.12.2019 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , були вилучені кошти у сумі: 15 000 дол. США, 66 000 грн.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 25.11.2019 року надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Тітова, буд. 11.

Відповідно до протоколу обшуку від 11.12.2019 року під час проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Тітова, буд. 11, були вилучені кошти у сумі: 1400 дол. США, 150 євро, 330 800 грн.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 27.12.2019 року надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Глинки, буд. 15.

Відповідно до протоколу обшуку від 28.12.2019 року під час проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Глинки, буд. 15, були вилучені кошти у сумі: 140 євро, 169 643 грн.

Відповідно до матеріалів клопотання досудовим розслідуванням перевіряється дотримання ТОВ «ФК АРТЕМ» вимог закону щодо наявності власних коштів в обсязі, необхідному для набуття істотної участі у володінні установою, законність формування фінансового капіталу, а також достовірність поданих даних до НБУ для отримання генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.

Слідство вважає, що власник ТОВ «ФК АРТЕМ» отримав кошти з іншого тіньового сектору економіки у незаконний спосіб за сприянням службових осіб НБУ з метою їх легалізації, сформував уставної капітал ТОВ «ФК АРТЕМ».

У клопотанні прокурора і в ухвалі слідчого судді взагалі відсутнє обґрунтування необхідності вилучення грошових коштів в національній та іноземній валютах.

Як випливає з фабули кримінального провадження, предметом доказування є протиправна діяльність посадових осіб Національного банку України, які, на думку прокурора, незаконно прийняли рішення про видачу ліцензії ТОВ «ФК АРТЕМ», а фізичні, юридичні особи не підтвердили законність походження коштів, які були використані для формування статутного капіталу. ТОВ «ФК АРТЕМ» не може нести кримінальну, іншу відповідальність за дії засновників.

За таких обставин не було необхідності вилучення грошових коштів в національній та іноземній валюті, їх вилучення є безпідставним і незаконним.

Прокурор прийшов до помилкової думки, що нібито ТОВ «ФК АРТЕМ» без ліцензії здійснює діяльність з обміну валюти.

Вилучене майно використовується в фінансовій діяльності TOB «ФК АРТЕМ» і його вилучення розцінюється як втручання та протидія законній підприємницькій діяльності.

ТОВ «ФК АРТЕМ» 27.01.2020 року в порядку ст. 303 КПК України звернулося до прокурора зі скаргою про повернення майна.

Постановою прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області від 28.01.2020 року відмовлено у задоволенні клопотання про повернення майна. ТОВ «ФК АРТЕМ» 31.01.2020 року в порядку ст. 303 КПК України звернулося до прокурора зі скаргою про повернення майна. Постановою прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області від 01.02.2020 року відмовлено у задоволенні клопотання про повернення майна. Прокурор відмовив в поверненні тимчасово вилученого майна (коштів), мотивував це рішення наступним: ухвалою слідчого судді надано дозвіл на вилучення зазначених коштів, тобто у цьому випадку арешт майна не потребується.

Системний аналіз наведених вище норм чинного КПК України (ст.ст. 16, 100, 167, 168, 171, 234, 236 КПК України) дає підстави для однозначного висновку про те, що всі вилучені під час обшуку речі та документи (у тому числі ті, які входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку) набувають статусу тимчасово вилученого майна, а тому мають бути якнайшвидше повернуті володільцю, якщо на них не накладено арешт.Вилучені кошти не є належним доказом фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме дотримання ТОВ «ФК АРТЕМ» вимог закону щодо наявності власних коштів в обсязі, необхідному для набуття істотної участі у володінні установою, законність формування фінансового капіталу, а також достовірність поданих даних до НБУ для отримання генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, відсутня обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення з боку ТОВ «ФК АРТЕМ», ступінь втручання у діяльність ТОВ «ФК АРТЕМ» фактично унеможливлює здійснення ним законної господарської діяльності та не є виправданим цілями досудового розслідування.

У зв`язку з викладеним, заявник просив зобов`язати уповноваженого прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області повернути грошові кошти, вилучені відповідно до: протоколу обшуку від 11.12.2019 року під час проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Шмідта, буд.2, в сумі - 1500 рублів РФ, 350 євро, 147 819 грн.; протоколу обшуку від 28.12.2019 року під час проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Глинки, буд.15, в сумі - 140 євро, 169 643 грн.; протоколу обшуку від 11.12.2019 року під час проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, просп. Гагарина, буд. 10, в сумі - 15 000 дол. США, 66 000 грн.; протоколу обшуку від 11.12.2019 року під час проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Титова, буд. 11, в сумі - 1400 дол. США, 150 євро, 330 800 грн., їх власнику - ТОВ «ФК АРТЕМ».

В судовому засіданні заявника адвокат ОСОБА_3 , підтримав скаргу та наполягав на її задоволенні.

Прокурор в судовому засіданні заперечував проти задоволення скарги, посилаючись на її необґрунтованість та безпідставність.

Заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали скарги, матеріали кримінального провадження № 0000172 від 18.03.2019 року,слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000172 від 18.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 25.11.2019 року надано дозвіл на проведення обшуку об`єктів нерухомості (будівель, приміщень), якими фактично користується (веде підприємницьку (господарську) діяльність) ТОВ «ФК «АРТЕМ» та його структурні підрозділи (відділення), пов`язану із валютними операціями, у тому числі обміну валют, за адресою: м. Дніпро, вул. Шмідта, буд. 2, які знаходяться праворуч біля входу до Центрального ринку, з метою виявлення і вилучення, зокрема, грошових коштів, у тому числі в національній та іноземній валютах.

Відповідно до протоколу обшуку від 11.12.2019 року під час проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Шмідта, буд. 2, були вилучені кошти у сумі: 1500 рублів РФ, 350 євро, 147 819 грн.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 25.11.2019 року надано дозвіл на проведення обшуку приміщення, яким фактично користується (веде підприємницьку (господарську) діяльність) ТОВ «ФК «АРТЕМ» та його структурні підрозділи (відділення), пов`язану із валютними операціями, у тому числі обміну валют та яке розташоване в малій архітектурній формі навпроти б. 10 по проспекту Гагаріна у м. Дніпрі,з метою виявлення і вилучення, зокрема, грошових коштів, у тому числі в національній та іноземній валютах.

Відповідно до протоколу обшуку від 11.12.2019 року під час проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, просп. Гагаріна, буд. 10, були вилучені кошти у сумі: 15 000 дол. США, 66 000 грн.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 25.11.2019 року надано дозвіл на проведення обшуку приміщень, якими фактично користується (веде підприємницьку (господарську) діяльність) ТОВ «ФК «АРТЕМ» та його структурні підрозділи (відділення), пов`язану із валютними операціями, у тому числі обміну валют, що розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Тітова, буд. 11, з метою виявлення і вилучення, зокрема, грошових коштів, у тому числі в національній та іноземній валютах.

Відповідно до протоколу обшуку від 11.12.2019 року під час проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Тітова, буд. 11, були вилучені кошти у сумі: 1400 дол. США, 150 євро, 330 800 грн.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 27.12.2019 року надано дозвіл на проведення обшуку об`єктів нерухомості (приміщень, будівель), які розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Глинки, буд. 15, які знаходяться у власності ТОВ «Оптичний дім» (32334827), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та частиною якими фактично користується (веде підприємницьку (господарську) діяльність) ТОВ «ФК «АРТЕМ» та його структурні підрозділи (відділення), пов`язану із валютними операціями, у тому числі обміну валют, з метою виявлення і вилучення, зокрема, грошових коштів, у тому числі в національній та іноземній валютах.

Відповідно до протоколу обшуку від 28.12.2019 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , були вилучені кошти у сумі: 140 євро, 169 643 грн.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому розслідуванні можуть бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Приймаючи до уваги, що грошові кошти, вилучені в ході проведення обшуків 11.12.2019 року та 27.12.2019 року за адресами: АДРЕСА_1 ; м. Дніпро, просп. Гагаріна, буд. 10; м. Дніпро, вул. Тітова, буд. 11; м. Дніпро, вул. Глинки, буд. 15, входять до переліку майна, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалах слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська про надання дозволу на проведення обшуку, правових підстав для повернення вилученого майна немає.

За таких обставин скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ФК АРТЕМ» на бездіяльність прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000172 від 18.03.2019 року майназадоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 303, 307, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ФК АРТЕМ» на бездіяльність прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000172 від 18.03.2019 року відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1