Справа № 752/7635/20
Провадження № 1-кс/752/3295/20
У Х В А Л А

24 квітня 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС cлідчого управлінням ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000018 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2. ст. 146, ч. 1 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС cлідчого управлінням ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №000018 від 22.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 146 КК України до 25.10.2020.

Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;

4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Зокрема, частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до частини першої статті 219 цього Кодексу, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З клопотання слідчого вбачається, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження під № 0000018 від 22.02.2017, яке 13.04.2020 об`єднано з кримінальним провадженням під № 0004519 від 25.04.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2. ст. 146, ч. 1 ст. 358 КК України.

15 жовтня 2019 року постановою прокурора міста Києва кримінальні провадження під №№001125, 001126, 001127, 001128 об`єднанні з кримінальним провадженням під № 0004519.

З дня початку досудового розслідування кримінального провадження № 0004519 проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

1. 16.05.2018 року допитано в якості свідка ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , приватний нотаріус, який повідомив, що договір дарування по кв. АДРЕСА_1 не посвідчував.

2. 17.08.2018 року накладено арешт на кв. АДРЕСА_1 .

3. 08.10.2018 року додатково допитано в якості свідка ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

4. 26.11.2018 призначено судово будівельно-технічну експертизу.

5. 31.10.2018 призначено судово почеркознавчу експертизу.

6. 07.11.2018 призначено судову будівельно-технічну експертизу кв. АДРЕСА_2 .

7. 27.11.2018 проведено тимчасовий доступ до речей та документів у приватного нотаріуса ОСОБА_6 .

8. 26.02.2019 допитано в якості свідка приватного нотаріуса ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розповіла про обставини посвідчення договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 .

9. 09.10.2019 допитано в якості свідка оперуповноваженого УКР ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 , який повідомив, що до даного злочину, причетна організованна злочинна група до якої входять громадяни у кількості сімнадцять чоловік.

10. Проведено ряд санкціонованих обшуків на території міста Києва, в ході яких вилучено ряд правовстановлюючих документів на об`єкти нерухомого майна на території міста Києва та Київської області.

11. Вилучено ряд комп`ютерної техніки по якій призначено компютерно-технічні експертизи.

12. Призначено ряд судово-почеркознавчих експертиз.

13. Призначено чотири будівельно-технічні експертизи з метою встановлення вартості об`єктів нерухомого майна, якими незаконно заволоділи.

Крім цього в ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що до скоєння цих злочинів причетна організована злочинна група до якої входять наступні громадяни:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (організатор злочинів, надає вказівки виконавцям та розраховується на стадії готування до злочинів), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (працює у ОСОБА_8 , виконує його вказівки, керує виконавцями, звозить фунтів на угоди, проводить інструктажі), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (працює у ОСОБА_8 , зберігає та надає документи, веде бухгалтерію, видає фунтам гроші), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (організовує легалізацію підроблених документів, контролює продажі), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (працює водієм у сина ОСОБА_8 , виконавець, оформив два об`єкти нерухомості по підробленим документам), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (працює брокером, вигадує легенду походження майна та умисно вводить в оману покупців з метою збагачення, вирішує питання з незаконного зняття арештів з квартир), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (працює брокером, вигадує легенду походження майна та умисно вводить в оману покупців з метою збагачення, вирішує питання з незаконного зняття арештів з квартир), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (працює у сина ОСОБА_8 , виконує роль покупця при переоформленні нерухомого майна, з метою подальшого продажу добросовісним покупцям), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (зареєстрував підроблене право власності на квартиру), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 .

Так, 25 жовтня 2019 року слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва строк досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0004519 продовжено до шести місяців, тобто до 25 квітня 2020 року.

13 квітня 2020 року прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_25 , винесено постанову, відповідно до якої матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях №000018 від 22.02.2017 за ч. 4 ст. 190 КК України та № 0004519 від 25.04.2018 за ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 146 КК України, об`єднано в одне провадження за № 0000018.

Враховуючи викладене, оскільки матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях №000018 від 22.02.2017 за ч. 4 ст. 190 КК України та № 0004519 від 25.04.2018 за ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 146 КК України, об`єднано в одне провадження за № 0000018, проте КПК України, який був чинним на момент внесення відомостей до ЄРДР по кримінальному провадженню №000018 від 22.02.2017 не визначав порядку обчислення строків досудового розслідування до повідомлення особи про підозру, тому відсутні підстави для обчислення чи продовження строків досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України , слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог цієї статті, повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу.

З урахуванням наведеного, на виконання вимог ч. 2 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне повернути вказане клопотання слідчому.

Керуючись ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС cлідчого управлінням ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000018 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2. ст. 146, ч. 1 ст. 358 КК України - повернути.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1