Справа № 709/701/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 травня 2020 року смт Чорнобай

Слідчий суддя Чорнобаївського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до Чорнобаївського районного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до змісту якого просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 завірених копій документів з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування вказаного клопотання зазначалося, що 15 квітня 2020 року від ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшла заява про те, що ОСОБА_4 28 листопада 2018 року та 21 травня

2019 року, перебуваючи в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , дізналась, що Законами України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям", "Про державну допомогу сім`ям з дітьми" сім`ям надано право отримувати державні соціальні допомоги. При цьому у неї виник умисел на заволодіння державними грошовими коштами шляхом незаконного отримання її сім`єю статусу малозабезпеченої сім`ї. Для реалізації злочинного умислу ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та їх наслідки, шляхом обману, особисто заповнила розділ 2 Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, де умисно приховала факт наявності в неї статусу фізичної особи-підприємця 3 групи, не зазначивши це у розділі 2 вказаної декларації, внаслідок чого незаконно отримала кошти в якості державних соціальних допомог загальною сумою 27066,58 гривень.

За даним фактом 14 травня 2020 року розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000158 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , перебувала на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 , як фізична особа-підприємець, в період часу з 30 липня

2018 року по 7 квітня 2020 року.

Під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у вилученні в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , завірених копій документів, які мають істотне значення для встановлення істини у справі, а саме реєстраційної справи ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , у тому числі документів щодо реєстрації вказаної ФОП у органах ДПС України, її реєстрації платником єдиного податку, повідомлень про відкриття та закриття банківських рахунків тощо; інформації про розмір щомісячних отриманих доходів ФОП ОСОБА_4 в період часу з 1 липня 2018 року по

1 вересня 2019 року.

24 квітня 2020 року за вих. № 1331/68-2020 до ІНФОРМАЦІЯ_3 направлений запит щодо надання інформації про розмір щомісячних отриманих доходів ФОП ОСОБА_5 в період часу з
1 липня 2018 року по 1 вересня 2019 року, однак станом на 14 травня 2020 року відповідь не надійшла.

Для повного, об`єктивного розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність у зверненні слідчого з вказаним клопотання до суду.

До клопотання додано копію витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження
№ 0000158 від 15 квітня 2020 року, копії листів ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15 квітня 2020 року

№ 659/07, копію витягу з Реєстру платників єдиного податку від 14 вересня 2018 року

№ 515, копію інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ОСОБА_4 , копію запиту ІНФОРМАЦІЯ_4 від 24 квітня

2020 року № 1331/68-2020.

У судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 підтримав вказане клопотання та просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 для розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце його розгляду повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на елекронну пошту.
Керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, відповідно до якої неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України).

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Статтею 163 КПК України визначено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене слідчий суддя вважає, щоз матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, а тому підлягає до задоволення.

На підставі викладеного вище, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162-164, 369-372КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Чорнобаївського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , оперуповноваженим Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншим особам, яким слідчим відповідно до

ст. 40 КПК України, буде надано відповідне доручення на проведення слідчих чи процесуальних дій, на тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_5 (місцезнаходження:

АДРЕСА_2 ) належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, а саме:

- реєстраційної справи ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , у тому числі документів щодо реєстрації вказаної ФОП у органах ДПС України, її реєстрації платником єдиного податку, повідомлень про відкриття та закриття банківських рахунків тощо;
- інформації про розмір щомісячних отриманих доходів ФОП ОСОБА_4 в період часу з 1 липня 2018 року по 1 вересня 2019 року.

Строк пред`явлення ухвали володільцю речей і документів становить 30 (тридцять) днів з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1