КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/2687/2020 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 червня 2020 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника власника майна ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 04 травня 2020 року,
за участі:
представника власника майна адвоката ОСОБА_7 ,

власника майна ОСОБА_6 ,

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 04.05.2020 року задоволено клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_9 про арешт майна та накладено арешт на майно, а саме мобільний телефон Мейзу сіро-білого кольору IMEI НОМЕР_1 , в якому знаходиться сім-карта НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ; мобільний телефон Мейзу сіро-чорного кольору IMEI НОМЕР_4 , в якому знаходиться сім-карта НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , вилучене 21.04.2020 року на підставі ухвали слідчого судді за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_6 під час обшуку; автомобіль Opel Astra державний номерний знак НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_6 , один комплект ключів, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу до нього, вилучених під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді від 21.04.2020 року.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник власника майна адвокат ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, в якій просить, ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 04.05.2020 року скасувати та постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на майно відмовити.

В обґрунтування доводів апеляційної скарги, представник зазначає, що при постановленні оскаржуваної ухвали, слідчим суддею було порушено норми кримінального процесуального законодавства, а висновки, які містяться в ухвалі не відповідають фактичним обставинам кримінального провадження.

ОСОБА_6 не було повідомлено про вчинення будь-якого кримінального правопорушення у вказаному кримінальному провадженні,

Крім того, органом досудового розслідування не надано доказів на підтвердження того, що майно, яке належить ОСОБА_6 , має відношення до вчинених кримінальних правопорушень, а також не долучено до матеріалів постанови про визнання такого майна речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Апелянт стверджує, що слідчим суддею не враховано, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження значно погіршить матеріальний стан власника майна, є нерозумним та не співмірним.

В судове засідання у справі прокурор у кримінальному провадженні не з`явився, про місце, дату та час розгляду справи повідомлений належним чином. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу за відсутністю прокурора, що не суперечить положенням ч. 1 ст. 172 та ч. 4 ст. 405 КПК України.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника та власника майна, які підтримали апеляційну скаргу та просили її задовольнити в повному обсязі, перевіривши та обговоривши її доводи, вивчивши матеріали судового провадження, колегія суддів приходить до наступних висновків.
Як вбачається з матеріалів, наданих до суду апеляційної інстанції, Головним управлінням Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000605 від 07.06.2019 року за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 313 КК України.
Органом досудового розслідування зазначено, що ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , маючи на меті вчинення ряду тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, приблизно червня 2019 року організували злочинну групу, спільно з членами якої вчинили ряд кримінальних правопорушень на території Дарницького, Дніпровського, Деснянського, Оболонського, Солом`янського, Голосіївського, Подольського, Святошинського районів міста Києва, а також Києво-Святошинського, Броварського та Вишгородського районів Київської області.

У невстановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше початку грудня 2019 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з корисливих спонукань, в порушення вимог Законів України від 15 лютого 1995 року «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними». ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , маючі на меті незаконне отримання доходів на постійній основі від незаконних операцій із наркотичними засобами та психотропними речовинами, розробили план скоєння злочинів, пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням та перевезенням наркотичних засобів та психотропних речовин, у тому числі особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, наркотичного засобу - метадон (фенодон), особливо небезпечної психотропної речовини - РУР особливо небезпечної психотропної речовини - 4ММС (4-метилметкатионон) з метою їх незаконного збуту, а також незаконного збуту на території Дарницького, Дніпровського, Деснянського, Оболонського, Солом`янського, Голосіївського, Подольського, Святошинського районів міста Києва, а також Києво- Святошинського, Броварського та Вишгородського районів Київської області.

З метою вчинення умисних злочинів, пов`язаних з незаконним придбанням, виготовленням, зберіганням та перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом на території м. Києва та Київської області особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, наркотичного засобу - метадон (фенодон), особливо небезпечної психотропної речовини - РУР та особливо небезпечної психотропної речовини - 4ММС (4- метилметкатионон), ОСОБА_10 га ОСОБА_11 , заручившись підтримкою своїх знайомих: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , а також інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, долучив їх до злочинної групи як співучасників незаконного розповсюдження вищевказаних наркотичних засобів та психотропних речовин.

Так, відповідно до розробленого ОСОБА_10 та ОСОБА_11 злочинного плану, останні забезпечили ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_16 , які були обізнані у незаконному виготовлені у кустарних умовах особливо небезпечної психотропної речовини - РУР та особливо небезпечної психотропної речовини - 4ММС (4-метилметкатионон), а також ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , які були обізнані у незаконному виготовлені у кустарних умовах наркотичного засобу - метадон (фенодон) хімічними реагентами та лабораторним приладдя необхідних для незаконного виготовлення вищевказаних наркотичного засобу та психотропної речовини.

В подальшому, незаконно виготовлені наркотичні засоби - метадон (фенодон) та особливо небезпечна психотропна речовина - 4ММС (4-метилметкатионон), відповідно до розробленого ОСОБА_10 та ОСОБА_11 злочинного плану останніми та ОСОБА_12 перевозились до місця мешкання ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , які у свою чергу підготовлювали дані наркотичні засоби та психотропні речовини до незаконного збуту шляхом їх зважування та фасування, після чого передавались іншим учасникам злочинної групи для безпосереднього незаконного їх збуту на території Дарницького, Дніпровського, Деснянського, Оболонського, Солом`янського, Голосіївського, Подольського, Святошинського районів міста Києва, а також Києво-Святошинського, Броварського та Вишгородського районів Київської області шляхом попереднього розміщення їх у схованках з різним фасуванням в залежності від кількості замовлень від наркозалежних осіб, які отримували невстановлені досудовим слідством особи, які виконували з організованій групі ролі операторів.

Таким чином, учасники організованої групи під час готування та вчинення злочинів використовували засоби мобільного зв`язку для приховування своєї злочинної діяльності, а також найбільш скорішої, успішної координації та узгодженості своїх дій, згідно раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_10 та ОСОБА_11 відомого всім учасникам організованої злочинної групи під час вчинення злочинів.

Для досягнення злочинної мети, відомої всім учасникам організованої групи, останні діяли спільно і узгоджено, при цьому кожний з них виконував свої функції у вчиненні злочинів, усвідомлюючи, що вчиняє злочини спільно з іншими його учасниками, відповідно до визначеного напрямку діяльності та розуміючи, що обумовлена злочинна мета може бути досягнута лише в результаті спільної діяльності всіх учасників групи.

Злочинна група, очолювана ОСОБА_10 та ОСОБА_11 характеризувалась наступним чином:

- попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів;

- «спеціалізацією» злочинної діяльності учасників організованої групи, яка виражалась у вчиненні умисних дій, спрямованих на незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, у тому числі наркотичного засобу - метадон (фенодон), особливо небезпечної психотропної речовини - PVP та особливо небезпечної психотропної речовини - 4ММС (4-метилметкатионон) на території міста Києва, Київської, а також інших областей України;

- стабільністю членів групи, яка виразилась у тривалості їх дій на протязі часу з початку грудня 2019 року по квітень 2020 року та детальної організації функціонування групи;

- об`єднаністю злочинних дій єдиним планом з розподілом функції кожного із учасників групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети;

- підпорядкованістю учасників організованої групи ОСОБА_11 та ОСОБА_10 ;

- обізнаністю всіх членів злочинної групи з планом злочинних дій;

- маскуванням своїх злочинних дій, шляхом розроблення схеми реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин, у тому числі наркотичного засобу - метадон (фенодон), особливо небезпечної психотропної речовини - PVP та особливо небезпечної психотропної речовини - 4ММС (4-метилметкатионон) на території міста Києва, Київської, а також інших областей України без особистих зустрічей між продавцем та покупцем, а здійснення оплати за придбання наркотичних засобів та психотропних речовин від осіб, які їх вживають шляхом внесення грошових коштів на електроні гаманці системи прийому платежів «EasyPay» з подальшим їх переводом на заздалегідь відкриті банківські картки, тощо.

Протягом періоду часу - з червня 2019 року по квітень 2020 року ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , являючись організаторами злочинної групи, здійснювали керування організованою ними групою при вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, направлених на незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також подальший незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, у тому числі наркотичного засобу - метадон (фенодон) та особливо небезпечної психотропної речовини - 4ММС (4-метилметкатионон) на території міста Києва, Київської, а також інших областей України.

У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та ролі ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , а також інших осіб розподілені наступним чином:

Так, для забезпечення постійної діяльності організованої групи, відповідно до визначеного злочинного плану, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , відвели собі функції керівництва організованою ними групою, координації дій інших учасників злочинного угруповання за допомогою телефонного зв`язку та мессенджерів, здійснювали фінансування злочинної діяльності, яке полягало у розподілі витрат, пов`язаних із забезпеченням безперебійного придбання та передачі ОСОБА_12 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 в належному обсязі хімічних реагентів та лабораторного приладдя необхідних для незаконного виготовлення наркотичного засобу - метадон (фенодон), особливо небезпечної психотропної речовини - PVP та особливо небезпечної психотропної речовини - 4ММС (4-метилметкатионон), а також подальшого незаконного виготовлення, зберіганням та перевезенням з метою збуту, постачанні та розподілі між учасниками організованої групи в належному обсязі незаконно виготовлених вищевказаних наркотичного засобу та особливо небезпечної психотропної речовини, з метою їх подальшого незаконного збуту учасниками організованої групи безконтактним способом - поміщення їх до схованок на території Дарницького, Дніпровського, Деснянського, Оболонського, Солом`янського, Голосіївського, Подольського, Святошинського районів міста Києва, а також Києво- Святошинського, Броварського та Вишгородського районів Київської області.

Крім цього, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 особисто перевіряли функціонування організованої ними групи, враховуючи особисті характеристики та навички її учасників для здійснення злочинної діяльності, забезпечували учасників групи житлом, засобами мобільного зв`язку з вже створеною клієнтською базою, надавали вказівки учасникам групи на відкриття карткових банківських рахунків та електронних гаманців системи прийому платежів «EasyPay», на які наркозалежні особи перераховували грошові кошти для придбання даних наркотичних засобів та психотропних речовин, здійснювали контроль за надходженням коштів від збуту наркотичного засобу - метадон (фенодон), особливо небезпечної психотропної речовини - PVP та особливо небезпечної психотропної речовини - 4ММС (4-метилметкатионон), контроль за дисципліною тощо, тим самим створюючи всі умови для безперебійного функціонування організованої ними групи.

ОСОБА_25 та ОСОБА_15 , являючись активними учасниками злочинної групи, згідно відведеної їм ролі, у відповідності до розробленого ОСОБА_10 та ОСОБА_11 плану злочинної діяльності організованої та очоленої ними злочинної групи, будучи обізнаними у незаконному виготовлені у кустарних умовах наркотичного засобу - метадон (фенодон) отримували від останніх інформацію про необхідний обсяг незаконного виготовлення даного наркотичного засобу.

Виходячи від обсягу отриманого від ОСОБА_10 та ОСОБА_11 замовлення на незаконне виготовлення з метою збуту наркотичного засобу - метадон (фенодон), ОСОБА_14 та ОСОБА_15 узгоджували кількість та перелік необхідних для цього обладнання, хімічних реактивів та прекурсорів, а також розраховував приблизну собівартість виготовлення даного наркотичного засобу та можливий прибуток від даного замовлення.

Узгодивши з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 отримане від останніх замовлення на незаконне виготовлення наркотичного засобу - метадон (фенодон), з метою його подальшого незаконного збуту іншими учасниками групи на території м. Києва та Київської області, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 незаконно виготовляли наркотичний засіб - метадон (фенодон).

Після незаконного виготовлення наркотичного засобу - метадон (фенодон), ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 передавали даний наркотичний засіб ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , з метою його передачі іншим учасникам групи для зважування, фасування та підготовки до подальшого незаконного збуту на території м. Києва та Київської області.

За виконання відведених їм функціям у організованій злочинній групі, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 постійно отримували від організаторів грошові кошти, які забезпечували їх проживання.

ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та ОСОБА_16 , являючись активними учасниками злочинної групи, згідно відведеної їм ролі, у відповідності до розробленого ОСОБА_10 та ОСОБА_11 плану злочинної діяльності організованої та очоленої ними злочинної групи, будучи обізнаними у незаконному виготовлені у кустарних умовах особливо небезпечну психотропну речовину - PVP та особливо небезпечної психотропної речовини - 4ММС (4-метилметкатионон), отримували від останніх інформацію про необхідний обсяг незаконного виготовлення даного наркотичного засобу.

Виходячи від обсягу отриманого від ОСОБА_10 та ОСОБА_11 замовлення на незаконне виготовлення з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини - PVP га особливо небезпечної психотропної речовини - 4ММС (4-метилметкатионон),

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_16 узгоджували кількість та перелік необхідних для цього обладнання, хімічних реактивів та прекурсорів, а також розраховував приблизну собівартість виготовлення даного наркотичного засобу та можливий прибуток від даного замовлення.

Узгодивши з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 отримане від останніх замовлення на незаконне виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини - PVP та особливо небезпечної психотропної речовини - 4ММС (4-метилметКатионон), з метою його подальшого незаконного збуту іншими учасниками групи на території м. Києва та Київської області, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_16 знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Червоноткацька, 61, корп. 57 незаконно виготовляли особливо небезпечну психотропну речовину - PVP та особливо небезпечну психотропну речовину - 4ММС (4-метилметкатионон).

Після незаконного виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини - PVP та особливо небезпечної психотропної речовини - 4ММС (4-метилметкатионон), ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_16 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 передавали даний наркотичний засіб ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , з метою його передачі іншим учасникам групи для зважування, фасування та підготовки до подальшого незаконного збуту на території м. Києва та Київської області.

Крім того, відповідно до відведеної злочинної ролі у організованої ОСОБА_10 та ОСОБА_11 групі, окрім незаконного виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини - PVP га особливо небезпечної психотропної речовини - 4ММС (4-метилметкатионон), ОСОБА_16 та ОСОБА_12 відповідали за фасування та підготовку даної психотропної речовини та наркотичного засобу - метадон до подальшого незаконного збуту на території м. Києва та Київської області ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_20 , ОСОБА_28 , а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами.

Крім того, відповідно до відведеної злочинної ролі у організованої ОСОБА_10 та ОСОБА_11 групі, окрім незаконного виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини - PVP та особливо небезпечної психотропної речовини - 4ММС (4-метилметкатионон), фасування та підготовку даної психотропної речовини та наркотичного засобу - метадон до подальшого незаконного збуту на території м. Києва та Київської області, ОСОБА_12 відповідав за розподіл підготовлених до незаконного збуту вищевказаних наркотичних засобів та психотропних речовин між ОСОБА_26 , ОСОБА_29 , ОСОБА_21 , а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами.

За виконання відведених їм функцій у організованій злочинній групі, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_16 постійно отримували від організаторів грошові кошти, які забезпечували їх проживання.

ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , являючись активними учасниками злочинної групи, згідно відведеної їм ролі, у відповідності до розробленого ОСОБА_10 та ОСОБА_11 плану злочинної діяльності організованої та очоленої ними злочинної групи, відповідали за підготовлення до незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом їх зважування та фасування, у тому числі наркотичного засобу - метадон, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс та особливо небезпечної психотропної речовини - 4ММС (4-метилметкатионон).

Після підготовлення до незаконного збуту до наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом їх зважування та фасування, у тому числі наркотичного засобу - метадон, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс та особливо небезпечної психотропної речовини - 4ММС (4-метилметкатионон), ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 та ОСОБА_19 , передавали вищевказані наркотичні засоби та психотропні речовини на території м. Києва та Київської області ОСОБА_30 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , а також іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам.

За виконання відведених їм функціям у організованій злочинній групі, ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 та ОСОБА_19 , постійно отримували від організаторів грошові кошти, які забезпечували їх проживання.

ОСОБА_22 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , являючись активними учасниками злочинної групи, згідно відведеної їм ролі, у відповідності до розробленого ОСОБА_10 та ОСОБА_11 плану злочинної діяльності організованої та очоленої ними злочинної групи, відповідали за безпосередній незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом їх зважування та фасування, у тому числі наркотичного засобу - метадон, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс та особливо небезпечної психотропної речовини - 4ММС (4-метилметкатионон) шляхом розміщення даних наркотичних засобів та психотропних речовин у схованках на території м. Києва.

За виконання відведених їм функцій у організованій злочинній групі, ОСОБА_31 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 постійно отримували від організаторів грошові кошти, які забезпечували їх проживання.

Так, відповідно до розподілених ролей і функцій, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_16 , знаходячись другому поверсі, корпусу №57, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Червоноткацька, 61, з корисливих спонукань, з метою вчинення умисних злочинів, пов`язаних з незаконним виготовленням, зберіганням та перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом особливо небезпечної психотропної речовини - 4-ММС (4-метилметкатинон) у невстановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше 24.01.2020 року, невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, незаконно виготовили з метою збуту не менше 45,3874 г кристалічної речовини білого та світло-коричневого кольорів, які містили у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину - 4-ММС (4-метилметкатинон) загальною масою не менше 28,4970 г.

Незаконно виготовивши за вищевказаних обставин не менше 45,3874 г кристалічної речовини білого та світло-коричневого кольорів, які містили у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину - 4-ММС (4-метилметкатинон) загальною масою не менше 28,4970 г, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_16 розпочали їх незаконно зберігати на другому поверсі, корпусу №57, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Червоноткацька, 61 до 22 год. 00 хв.

24.01.2020 року з метою збуту на території Дарницького, Дніпровського, Деснянського, Оболонського, Солом`янського, Голосіївського, Подольського, Святошинського районів міста Києва, а також Києво-Святошинського, Броварського та Вишгородського районів Київської області шляхом попереднього розміщення їх у схованках з різним фасуванням в залежності від кількості замовлень від наркозалежних осіб іншими учасниками організованої групи до складу якої входили: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_19 , ОСОБА_31 , ОСОБА_39 , ОСОБА_20 , ОСОБА_40 , ОСОБА_21 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_6 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 та ОСОБА_45

24.01.2020 року в період часу з 22 год. 00 хв. до 22 год. 20 хв., під час проведення огляду другого поверху, корпусу №57, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Червоноткацька, 61, працівниками поліції виявлено ряд лабораторного обладнання та речей загально-побутового призначення, які використовувались ОСОБА_46 , ОСОБА_13 та ОСОБА_47 під час виготовлення ряду кристалічних речовин, у тому числі білого та світло-коричневого кольорів.

Під час проведення вищевказаного огляду, працівниками отримано та відповідні вилучено наступні зразки:

- кристалічна речовина білого кольору масою 17,1201 г, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 4-ММС (4- метилметкатинон) 10,9911 г;

- кристалічна речовина світло-коричневого кольору масою 28,2673 г, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 4- ММС (4-метилметкатинон) 17,5059 г;

Згідно висновку експерта №19/11/2-29-СЕ/20 від 10.02.2020 року «1,2 Надані на дослідження кристалічні речовини білого кольору та світло-коричневого кольору масами 17,1201 г, 28,2673 г, містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 4-ММС (4-метилметкатинон). Маси 4-ММС (4-метилметкатинон) становлять 10,9911 г, 17,5059 г. Загальна маса 4-ММС становить 28,4970 г.».

4-ММС (4-метилметкатионон) згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 770 від 06 травня 2000 року «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», «Список № 2 Психотропні речовини, обіг яких обмежено» в «Таблиці 2», є особливо небезпечними психотропними речовинами.

Крім того, відповідно до розподілених ролей і функцій, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , знаходячись у приміщенні будинку АДРЕСА_2 , з корисливих спонукань, з метою вчинення умисних злочинів, пов`язаних з незаконним виготовленням, зберіганням та перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичного засобу - метадон у невстановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше 31.01.2020 року, невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, незаконно виготовили з метою збуту не менше 1,9061 г кристалічних порошкоподібних речовин жовтувато-білого та білого кольорів, які містили у своєму складі наркотичний засіб - метадону (фенадону) масою не менше 1,8843 г та метадону проміжний продукт масою не менше 0,0218 г.

Незаконно виготовивши за вищевказаних обставин не менше 1,9061 г кристалічних порошкоподібних речовин жовтувато-білого та білого кольорів, які містили у своєму складі наркотичний засіб - метадону (фенадону) масою не менше 1,8843 г та метадону проміжний продукт масою не менше 0,0218 г, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 розпочали їх незаконно зберігати з метою збуту у приміщенні будинку АДРЕСА_2 .

Після цього, у невстановлену досудовим розслідування дату, але не пізніше 31.01.2020 року невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб ОСОБА_14 та ОСОБА_15 передали не менше 1,9061 г кристалічних порошкоподібних речовин жовтувато-білого та білого кольорів, які містили у своєму складі наркотичний засіб - метадону (фенадону) масою не менше 1,8843 г та метадону проміжний продукт масою не менше 0,0218 г ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які незаконно зберігаючи її при собі перевезли вказані речовини до приміщення квартири АДРЕСА_4 , де передали їх ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , для подальшої підготовки даних наркотичних засобів шляхом їх зважування та фасування до незаконного збуту на території Дарницького, Дніпровського, Деснянського, Оболонського, Солом`янського, Голосіївського, Подольського, Святошинського районів міста Києва, а також Києво- Святошинського, Броварського та Вишгородського районів Київської області шляхом попереднього розміщення їх у схованках з різним фасуванням в залежності від кількості замовлень від наркозалежних осіб учасниками організованої групи до складу якої входили: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_32 , ОСОБА_48 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_31 , ОСОБА_39 , ОСОБА_20 , ОСОБА_40 , ОСОБА_21 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_6 , ОСОБА_49 , ОСОБА_44 та ОСОБА_50 .

Отримавши від ОСОБА_10 та ОСОБА_11 не менше 1,9061 г кристалічних порошкоподібних речовин жовтувато-білого та білого кольорів, які містили у своєму складі наркотичний засіб - метадону (фенадону) масою не менше 1,8843 г та метадону проміжний продукт масою не менше 0,0218 г, ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 розпочали їх незаконно зберігати в приміщенні квартири АДРЕСА_4 до 01 год. 15 хв. 31.01.2020 року.

31.01.2020 року в період часу з 01 год. 15 хв. до 01 год. 50 хв., під час проведення огляду приміщення квартири АДРЕСА_4 , працівниками поліції виявлено ряд речовин, які використовувались ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_16 під час виготовлення ряду кристалічних порошкоподібних речовин жовтувато-білого та білого кольорів.

Під час проведення вищевказаного огляду, працівниками отримано та відповідні вилучено наступні зразки:

- кристалічна порошкоподібна речовина білого кольору масою 1,54347 г, яка містить у своєму складі сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол) масою 1,0866 г;

- частково збита у грудки кристалічна порошкоподібна речовина жовтувато- білого кольору масою 2,72304 г, яка містить у своєму складі особливо наркотичний засіб - метадон (фенадон) масою 1,8843 г, метадону промідного продукту 0,0218 г та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол) масою 1,2228 г;

Згідно висновку експерта №19/11/2-30-СЕ/20 від 13.02.2020 року «У складі наданої на експертизу кристалічної порошкоподібної речовини жовтувато-білого кольору виявлено наркотичний засіб, обіг яких обмежено - метадон (фенадон) та метадону проміжний продукт. Маса виявленого метадону (фенадону) у речовині становить 1,8843 г; маса виявленого метадону проміжного продукту складає 0,0218 г. Також у складі вказаної речовини виявлено дифенгідрамін (димедрол), який відноситься до сильнодіючих лікарських засобів. У складі наданої на експертизу кристалічної порошкоподібної речовини білого кольору виявлено дифенгідрамін (димедрол), який відноситься до сильнодіючих лікарських засобів. Загальна маса дифенгідраміну (димедролу) в наданих речовинах становить 1,2228 г.».

Метадон (фенодон), згідно Постанови Кабінету Міністрів № 770 від 06.05.2000 року «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», «Список № 1 наркотичних засобів, обіг яких обмежено» в «Таблиці 2», відноситься до наркотичних засобів.

Дифенгідрамін (димедрол), згідно Наказу Міністерства охорони здоров`я України №490 від 17.08.2007 року «Про затвердження Переліків отруйних та сильнодіючих лікарських засобів» є сильнодіючим лікарським засобом.

Крім того, відповідно до розподілених ролей і функцій, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , знаходячись у приміщенні будинку АДРЕСА_2 , з корисливих спонукань, з метою вчинення умисних злочинів, пов`язаних з незаконним виготовленням, зберіганням та перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичного засобу - метадон у невстановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше 25.03.2020 року, невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, незаконно виготовили з метою збуту не менше не менше 72,183 г у формі грудок кристалічну речовину білого кольору, яка містить у своєму складі особливо наркотичний засіб - метадон (фенадон) масою 57,746 г.

Незаконно виготовивши за вищевказаних обставин не менше не менше 72,183 г у формі грудок кристалічну речовину білого кольору, яка містить у своєму складі особливо наркотичний засіб - метадон (фенадон) масою 57,746 г, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 розпочали їх незаконно зберігати з метою збуту у приміщенні будинку АДРЕСА_2 .

Після цього, у невстановлену досудовим розслідування дату, але не пізніше 25.03.2020 року невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб ОСОБА_14 та ОСОБА_15 передали не менше 72,183 г у формі грудок кристалічну речовину білого кольору, яка містить у своєму складі особливо наркотичний засіб - метадон (фенадон) масою 57,746 г ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які незаконно зберігаючи її при собі перевезли вказану речовину до приміщення квартири АДРЕСА_5 , де продовжили її незаконно зберігати до 23 год. 50 хв. 25.03.2020 року, з метою збуту на території Дарницького, Дніпровського, Деснянського, Оболонського, Солом`янського, Голосіївського, Подольського, Святошинського районів міста Києва, а також Києво-Святошинського, Броварського та Вишгородського районів Київської області шляхом попереднього розміщення їх у схованках з різним фасуванням в залежності від кількості замовлень від наркозалежних осіб учасниками організованої групи до складу якої входили: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_32 , ОСОБА_48 , ОСОБА_34 , ОСОБА_51 , ОСОБА_36 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_31 , ОСОБА_39 , ОСОБА_20 , ОСОБА_40 , ОСОБА_21 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_6 , ОСОБА_49 , ОСОБА_44 та ОСОБА_45

25.03.2020 року в період часу з 23 год. 50 хв. до 00 год. 40 хв. 26.03.2020 року під час проведення огляду приміщення квартири АДРЕСА_5 , працівниками поліції виявлено ряд кристалічних речовин білого кольору.

Під час проведення вищевказаного огляду, працівниками отримано та відповідні вилучено наступні зразки:

- кристалічну речовину білого кольору масою 0,145 г, яка містить у своєму складі сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол) масою 0,111 г;

- у формі грудок кристалічну речовину білого кольору масою 72,183 г, яка містить у своєму складі особливо наркотичний засіб - метадон (фенадон) масою 57,746 г;

Згідно висновку експерта №11-2/2042 від 03.04.2020 року «1. Надана на дослідження кристалічна речовина білого кольору масою 0,154 г містить сильнодіючий лікарський засіб. Надана на дослідження у формі грудок кристалічна речовина білого кольору масою 72,183 г з бежевим відтінком, містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено. Надана на дослідження кристалічна речовина білого кольору масою 0,154 г містить сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол). Маса дифенгідраміну (димедролу) в речовині становить 0,111 г. Надана на дослідження у формі грудок кристалічна речовина білого кольору масою 72,183 г з бежевим відтіком, містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон (фенадон). Маса метадону (фенадону) в речовині становить 57,746 г».

Метадон (фенодон), згідно Постанови Кабінету Міністрів № 770 від 06.05.2000 року «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», «Список № 1 наркотичних засобів, обіг яких обмежено» в «Таблиці 2», відноситься до наркотичних засобів.

Дифенгідрамін (димедрол), згідно Наказу Міністерства охорони здоров`я України №490 від 17.08.2007 року «Про затвердження Переліків отруйних та сильнодіючих лікарських засобів» є сильнодіючим лікарським засобом.

Крім того, відповідно до розподілених ролей і функцій, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , знаходячись у приміщенні будинку АДРЕСА_2 , з корисливих спонукань, з метою вчинення умисних злочинів, пов`язаних з незаконним виготовленням, зберіганням та перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичного засобу - метадон у невстановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше 15.04.2020 року, невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, незаконно виготовили з метою збуту не менше 0,131 г кристалічної речовини у вигляді грудок білого кольору, яка містить у своєму складі особливо наркотичний засіб - метадон (фенадон) масою 0,092 г.

Незаконно виготовивши за вищевказаних обставин не менше 0,131 г кристалічної речовини у вигляді грудок білого кольору, яка містить у своєму складі особливо наркотичний засіб - метадон (фенадон) масою 0,092 г, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 розпочали їх незаконно зберігати з метою збуту у приміщенні будинку АДРЕСА_2 .

Після цього, у невстановлену досудовим розслідування дату, але не пізніше 25.03.2020 року невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб ОСОБА_14 та ОСОБА_15 передали не менше 0,131 г кристалічної речовини у вигляді грудок білого кольору, яка містить у своєму складі особливо наркотичний засіб - метадон (фенадон) масою 0,092 г ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які незаконно зберігаючи її при собі перевезли вказану речовину до приміщення квартири АДРЕСА_6 , де продовжили її незаконно зберігати до 15.04.2020 року з метою збуту на території Дарницького, Дніпровського, Деснянського, Оболонського, Солом`янського, Голосіївського, Подольського, Святошинського районів міста Києва, а також Києво-Святошинського, Броварського та Вишгородського районів Київської області шляхом попереднього розміщення їх у схованках з різним фасуванням в залежності від кількості замовлень від наркозалежних осіб учасниками організованої групи до складу якої входили: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , а також інші невстановлені особи.

15.04.2020 року під час проведення огляду приміщення квартири АДРЕСА_7 , працівниками поліції виявлено та вилучено 0,131 г кристалічної речовини у вигляді грудок білого кольору, яка містить у своєму складі особливо наркотичний засіб - метадон (фенадон) масою 1,092 г.

Згідно висновку експерта №11-2/2472 від 21.04.2020 року «1. Надана на дослідження кристалічна речовина у вигляді грудки білого кольору масою 0,131 г містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено. Надана на дослідження кристалічна речовина у вигляді грудки білого кольору масою 0,131 г містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон). Маса метадону (фенадону) в речовині становить 0,092 г.».

Метадон (фенодон), згідно Постанови Кабінету Міністрів № 770 від 06.05.2000 року «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», «Список № 1 наркотичних засобів, обіг яких обмежено» в «Таблиці 2», відноситься до наркотичних засобів.

Крім того, відповідно до розподілених ролей і функцій, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , знаходячись у приміщенні будинку АДРЕСА_2 , з корисливих спонукань, з метою вчинення умисних злочинів, пов`язаних з незаконним виготовленням, зберіганням та перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичного засобу - метадон у невстановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше 15.04.2020 року, невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, незаконно виготовили з метою збуту не менше 0,131 г кристалічної речовини у вигляді грудок білого кольору, яка містить у своєму складі особливо наркотичний засіб - метадон (фенадон) масою 0,092 г.

Незаконно виготовивши за вищевказаних обставин не менше 0,131 г кристалічної речовини у вигляді грудок білого кольору, яка містить у своєму складі особливо наркотичний засіб - метадон (фенадон) масою 0,092 г, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 розпочали їх незаконно зберігати з метою збуту у приміщенні будинку АДРЕСА_2 .

Після цього, у невстановлену досудовим розслідування дату, але не пізніше 15.04.2020 року невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб ОСОБА_14 та ОСОБА_15 передали не менше 0,131 г кристалічної речовини у вигляді грудок білого кольору, яка містить у своєму складі особливо наркотичний засіб - метадон (фенадон) масою 0,092 г ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які незаконно зберігаючи її при собі перевезли вказану речовину до приміщення квартири АДРЕСА_6 , де продовжили її незаконно зберігати до 15.04.2020 року з метою збуту на території Дарницького, Дніпровського, Деснянського, Оболонського, Солом`янського, Голосіївського, Подольського, Святошинського районів міста Києва, а також Києво-Святошинського, Броварського та Вишгородського районів Київської області шляхом попереднього розміщення їх у схованках з різним фасуванням в залежності від кількості замовлень від наркозалежних осіб учасниками організованої групи до складу якої входили: ОСОБА_52 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_31 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , а також інші невстановлені особи.

15.04.2020 року під час проведення огляду приміщення квартири АДРЕСА_7 , працівниками поліції виявлено та вилучено 0,131 г кристалічної речовини у вигляді грудок білого кольору, яка містить у своєму складі особливо наркотичний засіб - метадон (фенадон) масою 0,092 г.

Згідно висновку експерта №11-2/2472 від 21.04.2020 року «1. Надана на дослідження кристалічна речовина у вигляді грудки білого кольору масою 0,131 г містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено. Надана на дослідження кристалічна речовина у вигляді грудки білого кольору масою 0,131 г містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон). Маса метадону (фенадону) в речовині становить 0,092 г».

Метадон (фенодон), згідно Постанови Кабінету Міністрів № 770 від 06 травня 2000 року «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», «Список № 1 наркотичних засобів, обіг яких обмежено» в «Таблиці 2», відноситься до наркотичних засобів.

Крім того, відповідно до розподілених ролей і функцій, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , знаходячись у приміщенні будинку АДРЕСА_2 , з корисливих спонукань, з метою вчинення умисних злочинів, пов`язаних з незаконним виготовленням, зберіганням та перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичною засобу - метадон у невстановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше 15.04.2020 року, невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, незаконно виготовили з метою збуту не менше 121,877 г кристалічної речовини у вигляді грудок білого кольору, яка містить у своєму складі особливо наркотичний засіб - метадон (фенадон) масою 88,123 г.

Незаконно виготовивши за вищевказаних обставин не менше 121,877 г кристалічної речовини у вигляді грудок білого кольору, яка містить у своєму складі особливо наркотичний засіб - метадон (фенадон) масою 88,123 г, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 розпочали їх незаконно зберігати з метою збуту у приміщенні будинку АДРЕСА_2 .

Після цього, у невстановлену досудовим розслідування дату, але не пізніше 15.04.2020 року невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб ОСОБА_14 та ОСОБА_15 передали не менше 121,877 г кристалічної речовини у вигляді грудок білого кольору, яка містить у своєму складі особливо наркотичний засіб - метадон (фенадон) масою не менше 88,123 г ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які незаконно зберігаючи її при собі перевезли вказану речовину до приміщення квартири АДРЕСА_8 , де продовжили її незаконно зберігати до 15.04.2020 року з метою збуту на території Дарницького, Дніпровського, Деснянського, Оболонського, Солом`янського, Голосіївського, Подольського, Святошинського районів міста Києва, а також Києво-Святошинського, Броварського та Вишгородського районів Київської області шляхом попереднього розміщення їх у схованках з різним фасуванням в залежності від кількості замовлень від наркозалежних осіб учасниками організованої групи до складу якої входили: ОСОБА_10 , ОСОБА_53 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_31 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , а також інші невстановлені особи.

15.04.2020 року під час проведення огляду приміщення квартири АДРЕСА_8 , працівниками поліції виявлено та 121,877 г кристалічної речовини у вигляді грудок білого кольору, яка містить у своєму складі особливо наркотичний засіб - метадон (фенадон) масою 88,123 г.

Згідно висновку експерта №11-2/2473 від 21.04.2020 року «…Надані на дослідження кристалоподібні речовини містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон (фенадон). Маса метадону (фенадону) в речовині становить 22,041 г та 20,708 г».

Згідно висновку експерта №11-2/2474 від 21.04.2020 року «...Надані на дослідження у формі грудок кристалічна речовина булого кольору масою 16,215 г з світло-рожевим відтінком, кристалічна речовина білого кольору масою 25,479 г з світло-жовтим відтінком та кристалічна речовина білого кольору масою 19,935 г з світло-сірим відтінком містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон (фенадон). Маса метадону (фенадону) в речовині становить 11,513 г, 19,109 г та 14,752 г. Загальна маса метадону (фенадону) в речовинах становить 45,374 г».

Крім того, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_16 та ОСОБА_19 , діючи у складі організованої групи, до складу якої входили окрім останніх ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_18 , ОСОБА_31 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , а також інші невстановлені особи, з корисливих спонукань, з метою вчинення повторних умисних злочинів, пов`язаних з повторним незаконним виготовленням особливо небезпечних психотропних речовин - 4ММС (4-метилметкатионон) та PVP, а також подальшим їх повторним незаконним зберігання з метою збуту та незаконним збутом на території м. Києва, у невстановлену дату, але не пізніше 21.04.2020 року, перебуваючи у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_3 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 та ОСОБА_19 , діючи у складі організованої групи, до складу якої входили окрім останніх ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_55 , ОСОБА_18 , ОСОБА_31 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , а також інші невстановлені особи, повторно незаконно виготовили з метою збуту:

- кристалічні речовини, приблизною вагою 10 кг, які містять у своєму складі особливо небезпечні психотропні речовини - 4ММС (4-метилметкатионон) та PVP, а також наркотичний засіб - метадон (фенадон),

- кристалічну речовину масою не менше 224,825 г, яка містила у своєму складі особливо небезпечної психотропної речовини - PVP ме немше 179,860 г, які розпочали повторно незаконно зберігати за адресою: м. Київ, вул. Червоноткацька, 61, корп. №57.

21.04.2020 року під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Червоноткацька, 61, корп. №57, працівниками поліції виявлено та вилучено:

- кристалічні речовини, приблизною вагою 10 кг, які містять у своєму складі особливо небезпечні психотропні речовини - 4ММС (4-метилметкатионон) та PVP, а також наркотичний засіб - метадон (фенадон),

- кристалічну речовину масою 224,825 г, яка містила у своєму складі особливо небезпечної психотропної речовини - PVP 179,860 г.

Згідно висновку есперта №11-2/2502 «Надана на дослідження кристалічна речовина містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, PVP. Маса PVP в речовині становить 179,860 г».

Крім того, ОСОБА_15 та ОСОБА_54 , діючи у складі організованої групи, до складу якої входили окрім останніх ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 та ОСОБА_19 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_55 , ОСОБА_18 , ОСОБА_31 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , а також інші невстановлені особи, з корисливих спонукань, з метою вчинення повторних умисних злочинів, пов`язаних з повторним незаконним виготовленням особливо небезпечних психотропних речовин - 4ММС (4-метилметкатионон) та PVP, а також подальшим їх повторним незаконним зберігання з метою збуту та незаконним збутом на території м. Києва, у невстановлену дату, але не пізніше 21.04.2020 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_15 та ОСОБА_54 , діючи у складі організованої групи, до складу якої входили окрім останніх діючи у складі організованої групи, до складу якої входили окрім останніх ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 та ОСОБА_19 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_18 , ОСОБА_31 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , а також інші невстановлені особи, повторно незаконно виготовили з метою збуту:

- кристалічні речовини, приблизною вагою 11 кг, які містять у своєму наркотичний засіб - метадон (фенадон),

- кристалічну речовину масою не менше 247,28 г, яка містила у своєму складі наркотичний засіб - метадон масою не немше 175,57 г, які розпочали повторно незаконно зберігати за адресою: АДРЕСА_2 .

21.04.2020 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , працівниками поліції виявлено та вилучено:

- кристалічні речовини, приблизною вагою 11 кг, які містять у своєму наркотичний засіб - метадон (фенадон),

- кристалічну речовину масою 247,28 г, яка містила у своєму складі наркотичний засіб - метадон масою 175,57 г.

Згідно висновку есперта №11-2/2503 «Надана на дослідження речовина містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон. Маса метадону в речовині становить 175,57 г».

Крім того, ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , діючи у складі організованої групи, до складу якої входили окрім останніх ОСОБА_12 , ОСОБА_56 , ОСОБА_16 та ОСОБА_19 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_31 , ОСОБА_20 , ОСОБА_57 , ОСОБА_15 та ОСОБА_14 , а також інші невстановлені особи, з корисливих спонукань, з метою вчинення повторних умисних злочинів, пов`язаних з повторним незаконним придбання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, а також подальшим його незаконним збутом на території м. Києва, у невстановлену дату, але не пізніше 21.04.2020 року, перебуваючи у невстановленому місці, у невстановленої досудовим розслідуванням особи, ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , незаконно придбали з метою незаконного збуту речовину рослинного походження зеленого кольору, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом канабіс масою не менше 46,33 г, який розпочали незаконно зберігати з метою збуту за місцем сового проживання: АДРЕСА_9 .

21.04.2020 року під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , а саме адресою: АДРЕСА_9 , працівниками поліції виявлено та вилучено:

- речовину рослинного походження зеленого кольору, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс масою 46,33 г

Згідно висновку есперта №11-2/2499 «Надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору, є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс масою 46,33 г».

Крім того, ОСОБА_31 , діючи у складі організованої групи, до складу якої входили окрім останніх ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_16 та ОСОБА_19 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_31 , ОСОБА_58 , ОСОБА_57 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_55 та ОСОБА_18 , а також інші невстановлені особи, з корисливих спонукань, з метою вчинення повторних умисних злочинів, пов`язаних з повторним незаконним придбання з метою збуту наркотичного засобу - метадон, а також подальшим його незаконним збутом на території м. Києва, у невстановлену дату, але не пізніше 21.04.2020 року, перебуваючи у невстановленому місці отримав від вищевказаного невстановленого учасника організованої групи кристалічні речовини масою приблизно 21 кг, які містять у своєму складі наркотичний засіб - метадон та кристалічну речовину білого кольору масою не менше 5.887 г, яка містила у своєму складі наркотичний засіб

- метадон масою не менше 4,533 г, які розпочав незаконно зберігати з метою збуту за місцем сового проживання: АДРЕСА_10 .

21.04.2020 року під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_59 , а саме адресою: АДРЕСА_10 , працівниками поліції виявлено та вилучено: кристалічні речовини масою приблизно 21 кг, які містять у своєму складі наркотичний засіб - метадон; кристалічну речовину білого кольору масою 5,887 г, яка містила у своєму складі наркотичний засіб - метадон масою 4,533 г.

Згідно висновку експерта №11-2/2500 «Надана на дослідження кристалічна речовина білого кольору масою 5,887 г, містить у своєму складі метадон, масою 4,533 г».

Крім того, ОСОБА_21 , діючи у складі організованої групи, до складу якої входили окрім останніх ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 та ОСОБА_19 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_31 , ОСОБА_20 , ОСОБА_31 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_55 та ОСОБА_18 , а також інші невстановлені особи, з корисливих спонукань, з метою вчинення повторних умисних злочинів, пов`язаних з повторним незаконним придбання з метою збуту наркотичного засобу - метадон, а також подальшим його незаконним збутом на території м. Києва, у невстановлену дату, але не пізніше 21.04.2020 року, перебуваючи у невстановленому місці отримав від вищевказаного невстановленого учасника організованої групи кристалічні речовини масою не менше 0,787 г, яка містила у своєму складі наркотичний засіб - метадон масою не менше 0,496, які розпочав повторно незаконно зберігати з метою збуту за місцем свого проживання: АДРЕСА_11 .

21.04.2020 року під час проведення затримання ОСОБА_21 в порядку ст. 208 КПК України, працівниками поліції у останнього серед іншого виявлено та вилучено: кристалічні речовини масою 0,787 г, яка містила у своєму складі наркотичний засіб - метадон масою 0,496.

Згідно висновку есперта №11-2/2498 «Надана на дослідження кристалічні речовини масою 0,787 г, містять у своєму складі наркотичний засіб - метадон масою 0,496».

Крім того, ОСОБА_20 , діючи у складі організованої групи, до складу якої входили окрім останніх ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_16 та ОСОБА_60 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_31 , ОСОБА_57 , ОСОБА_31 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_55 та ОСОБА_18 , а також інші невстановлені особи, з корисливих спонукань, з метою вчинення повторних умисних злочинів, пов`язаних з повторним незаконним придбання з метою збуту наркотичного засобу - метадон, а також подальшим його незаконним збутом на території м. Києва, у невстановлену дату, але не пізніше 21.04.2020 року, перебуваючи у невстановленому місці отримав від вищевказаного невстановленого учасника організованої групи кристалічну речовини масою не менше 0,098 г, яка містила у своєму складі наркотичний засіб - метадон масою не менше 0,060, яку розпочав повторно незаконно зберігати з метою збуту при собі.

21.04.2020 року під час проведення обшуку автомобіля марки «Renault Logan», державний реєстраційний номер « НОМЕР_8 », яким користується ОСОБА_20 , працівниками поліції у останнього серед іншого виявлено та вилучено: кристалічну речовини масою 0,098 г, яка містила у своєму складі наркотичний засіб - метадон масою 0,060.

Згідно висновку експерта №11-2/2501 «Надана на дослідження кристалічна речовина масою 0,098 г, містить у своєму складі наркотичний засіб - метадон масою 0,060».

Крім того, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_15 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_18 , ОСОБА_31 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , а також інші невстановлені особи діючи у складі організованої групи, з корисливих спонукань, з метою вчинення умисних злочинів, пов`язаних з незаконним виготовленням наркотичного засобу - метадон, а також подальшим їх незаконним зберігання з метою збуту та незаконним збутом на території м. Києва, у невстановлену дату, але не пізніше 21.04.2020 року у невстановлені час, місце, спосіб, за невстановлених обставинах та у невстановленої досудовим слідством особи, незаконно придбав лабораторний посуд та лабораторне обладнання, а також інші предмети загально-побутового призначення та речовини, які розпочали незаконно зберігати та використовувати під час незаконного виготовлення наркотичного засобу - метадон за адресою: АДРЕСА_2 .

21.04.2020 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , працівниками поліції виявлено та вилучено лабораторне обладнання для незаконного виготовлення наркотичного засобу - метадон (фенодон), який ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_61 , ОСОБА_16 , ОСОБА_55 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_31 та ОСОБА_15 в подальшому незаконно зберігали з метою збуту, а також незаконно збували на території м. Києва.

Крім того, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_56 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_55 , ОСОБА_18 , ОСОБА_31 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , а також інші невстановлені особи, діючи у складі організованої групи, з корисливих спонукань, з метою вчинення умисних злочинів, пов`язаних з незаконним виготовленням особливо небезпечної психотропної речовини - 4ММС (4-метилметкатионон), а також подальшим їх незаконним зберігання з метою збуту та незаконним збутом на території м. Києва, у невстановлену дату, але не пізніше 21.04.2020 року, у невстановлені час, місце, спосіб, за невстановлених обставинах та у невстановленої досудовим слідством особи, незаконно придбав лабораторний посуд та лабораторне обладнання, а також інші предмети загально-побутового призначення та речовини, які розпочали незаконно зберігати та використовувати під час незаконного виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини - 4ММС (4-метилметкатионон) за адресою: м. Київ, вул. Червоноткацька, 61, корп. №57.

Крім того, 21.04.2020 року, під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_16 , а саме за адресою: АДРЕСА_12 , працівниками поліції виявлено та вилучено: 6 бойових проміжкових патронів калібру 7,62x39 мм; 3 бойових пістолетних патрона калібру 9x18 мм; 2 бойових гвинтівочних патрона калібру 7,62x54R.

Згідно висновку експерта №8-2/434 «Надані на дослідження патрони є 6 бойовими проміжковими патронами калібру 7,62x39 мм; 3 бойовими пістолетними патронами калібру 9x18 мм та 2 бойовими гвинтівочними патронами калібру 7,62x54R.».

21.04.2020 року, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_62 , проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме, у приміщенні квартири АДРЕСА_13 .

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено речові докази у даному кримінальному провадженні, а саме:

- мобільний телефон Мейзу сіро-білого кольору, ІМЕІ № НОМЕР_1 , в

якому знаходиться сім-картка НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон Мейзу сіро-чорного кольору ІМЕІ № НОМЕР_4 , в

якому знаходиться сім-картка НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

Окрім цього, 21.04.2020 року, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_62 , проведено обшук автомобіля марки «Opel Astra», державний знак НОМЕР_7 , що перебував у користуванні ОСОБА_6 , в ході якого вилучено сам автомобіль марки «Opel Astra», державний знак НОМЕР_7 , один комплект ключів до нього та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Вилучене в ході вказаних обшуків майно у даному кримінальному провадженні визнано речовими доказами.

28.04.2020 року старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , за погодженням іщ прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_9 звернувся до Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 04.05.2020 року задоволено клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_9 про арешт майна та накладено арешт на майно, а саме мобільний телефон Мейзу сіро-білого кольору IMEI НОМЕР_1 , в якому знаходиться сім-карта НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ; мобільний телефон Мейзу сіро-чорного кольору IMEI НОМЕР_4 , в якому знаходиться сім-карта НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , вилучене 21.04.2020 року на підставі ухвали слідчого судді за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_6 під час обшуку; автомобіль Opel Astra державний номерний знак НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_6 , один комплект ключів, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу до нього, вилучених під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді від 21.04.2020 року.

Задовольняючи дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 0000605, слідчий суддя, виходив з наявності передбачених ст. 170 КПК України підстав для накладення арешту на вказане майно, з метою забезпечення збереження речових доказів.
Проте, колегія суддів з таким висновком погодитися не може, з огляду на наступне.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема з метою забезпечення: збереження речових доказів.

За положеннями ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 84 КПК України речові докази є одним із процесуальних джерел доказів.

Частина 1 ст. 98 КПК України регламентує, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Посилаючись у клопотанні на необхідність накладення арешту на майно, а саме мобільний телефон Мейзу сіро-білого кольору IMEI НОМЕР_1 , в якому знаходиться сім-карта НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ; мобільний телефон Мейзу сіро-чорного кольору IMEI НОМЕР_4 , в якому знаходиться сім-карта НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , автомобіль Opel Astra державний номерний знак НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_6 , один комплект ключів, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу до нього, слідчий повинен був зазначити, яке відношення останнє має до вчинення кримінальних правопорушень.

Жодних об`єктивних даних, які б підтверджували, що вищевказане майно, яке належить ОСОБА_6 є знаряддям вчинення кримінальних правопорушень, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, отримані внаслідок вчинення ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, колегія суддів з наданих до суду матеріалів провадження не вбачає.

Слідчим, який звернувся до суду з клопотанням не вказано, у який спосіб та для з`ясування яких обставин, що мають значення у даному кримінальному провадженні можливе використання у якості речових доказів майно, на яке накладено арешт.

Не містить таких даних щодо обставин кримінального провадження, які мають відношення до ОСОБА_6 з посиланням на відповідні докази і оскаржувана ухвала слідчого судді.

Всупереч доводам апеляційної скарги представника, звертаючись до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, слідчим було долучено до матеріалів провадження постанову слідчого спеціальної поліції слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_63 про визнання майна речовими доказами від 21.04.2020 року, проте остання ґрунтується фактично на тому, що зазначене майно може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Проте, будь - яких посилань на те, що мобільний телефон Мейзу сіро-білого кольору IMEI НОМЕР_1 , в якому знаходиться сім-карта НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ; мобільний телефон Мейзу сіро-чорного кольору IMEI НОМЕР_4 , в якому знаходиться сім-карта НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , автомобіль Opel Astra державний номерний знак НОМЕР_7 , один комплект ключів, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу до нього були набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідають вимогам ст. 98 КПК України, постанова слідчого не містить.

За таких обставин колегія суддів приходить до висновку, що слідчим у поданому клопотанні не було доведено необхідність накладення арешту на майно, з метою збереження речових доказів, не вказано, у який спосіб та для з`ясування яких обставин, що мають значення у даному кримінальному провадженні можливе використання майна, що було арештовано. Слідчий та слідчий суддя в оскаржуваній ухвалі, в порушення ст. ст. 171, 173 КПК України, не оцінили розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для його власника.
За положеннями ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

З матеріалів судового провадження вбачається, що накладення арешту на мобільний телефон Мейзу сіро-білого кольору IMEI НОМЕР_1 , в якому знаходиться сім-карта НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ; мобільний телефон Мейзу сіро-чорного кольору IMEI НОМЕР_4 , в якому знаходиться сім-карта НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , автомобіль Opel Astra державний номерний знак НОМЕР_7 , один комплект ключів, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу до нього не виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи ОСОБА_6 потребам досудового розслідування і при вказаних обставинах явно порушує справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом і завданням цього кримінального провадження, що у свою чергу нівелює накладення арешту на вилучене майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

На підставі вищевикладених обставин, які свідчать про неповноту та однобічність судового розгляду, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню як незаконна, а апеляційна скарга представника власника майна ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_7 задоволенню, з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання слідчого за недоведеності необхідності арешту майна.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,
ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу представника власника майна ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_7 , задовольнити.
Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 04 травня 2020 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_9 про арешт майна та накладено арешт намайно, а саме мобільний телефон Мейзу сіро-білого кольору IMEI НОМЕР_1 , в якому знаходиться сім-карта НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ; мобільний телефон Мейзу сіро-чорного кольору IMEI НОМЕР_4 , в якому знаходиться сім-карта НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , вилучене 21.04.2020 року на підставі ухвали слідчого судді за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_6 під час обшуку; автомобіль Opel Astra державний номерний знак НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_6 , один комплект ключів, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу до нього, вилучених під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді від 21.04.2020 року, скасувати.
Постановити нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_9 про арешт майна, а саме мобільний телефон Мейзу сіро-білого кольору IMEI НОМЕР_1 , в якому знаходиться сім-карта НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ; мобільний телефон Мейзу сіро-чорного кольору IMEI НОМЕР_4 , в якому знаходиться сім-карта НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , вилучене 21.04.2020 року на підставі ухвали слідчого судді за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_6 під час обшуку; автомобіль Opel Astra державний номерний знак НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_6 , один комплект ключів, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу до нього, вилучених під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді від 21.04.2020 року, відмовити.
Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення є остаточною і оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

__________________ _______________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_4 ОСОБА_3