Справа №635/2632/20
Провадження №1-кс/635/749/2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 травня 2020 року сел.Покотилівка Харківського району Харківської області
Харківський районний суд Харківської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю прокурора ОСОБА_2 ,
володільців майна ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
представника володільця майна адвоката ОСОБА_4 ,
секретар судового засідання ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000688 від 29.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
07 травня 2020 року до Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000688 від 29.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України, а саме: двох бульдозерів марки ДЗ-110 Т-130 з державним номерним знаком НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з державним номерним знаком НОМЕР_3 , двох гусеничних екскаваторів марки JSB JS 290 LC з державним номерним знаком НОМЕР_4 та Robex 380LC-9SH з державним номерним знаком НОМЕР_5 , фронтального навантажувача марки ZL50G з державним номерним знаком НОМЕР_6 , шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування ними.

В обґрунтування свого клопотання прокурор зазначив, щоу провадженні СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000688 від 29.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України,за фактом порушення правил охорони та використання надр.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 06 травня 2020 року до ЧЧ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби 102, про те, що 06 травня 2020 року о 09 годині 00 хвилин за адресою: Харківська область, Харківський район, сел. Безлюдівка, вул. Нагірна, 60, здійснюється незаконний видобуток надр.

Враховуючи викладені обставини, черговим ЧЧ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області на місце події було направлено слідчо-оперативну групу.

06 травня 2020 року у період часу з 12 години 05 хвилин до 12 години 45 хвилин на місці події за адресою: Харківська область, Харківський район, сел. Безлюдівка, вул. Нагірна, 60, де здійснює свою виробничу діяльність АТ «Харківське кар`єроуправління», на підставі добровільної згоди голови правління АТ «Харківське кар`єроуправління» ОСОБА_3 було проведено огляд, під час якого було виявлено та вилучено: бульдозер марки ДЗ-110 Т-130, державний номерний знак НОМЕР_1 , бульдозер марки Т-130 М, державний номерний знак НОМЕР_3 , гусеничний екскаватор марки JSB JS 290 LC, державний номерний знак НОМЕР_4 , гусеничний екскаватор марки Robex 380LC-9SH, державний номерний знак НОМЕР_5 , фронтальний навантажувач марки ZL50G, державний номерний знак НОМЕР_6 , земельний снаряд ХГ- 6497.

Органом досудового розслідування встановлено, що гусеничний екскаватор марки JSB JS 290 LC, державний номерний знак НОМЕР_4 , належить АТ «Харківське кар`єроуправління» на підставі свідоцтва про реєстрацію великовантажного транспортного засобу або іншого технологічного транспортного засобу НОМЕР_7 , фронтальний навантажувач марки ZL50G, державний номерний знак НОМЕР_6 , належить АТ «Харківське кар`єроуправління» на підставі свідоцтва про реєстрацію великовантажного транспортного засобу або іншого технологічного транспортного засобу НОМЕР_8 , гусеничний екскаватор марки Robex 380LC-9SH, державний номерний знак НОМЕР_5 належить ТОВ «ОКТАГОН» на підставі свідоцтва про реєстрацію великовантажного транспортного засобу або іншого технологічного транспортного засобу НОМЕР_9 , бульдозер марки ДЗ-110 Т-130, державний номерний знак НОМЕР_1 належить ТОВ «ОКТАГОН» на підставі свідоцтва про реєстрацію великовантажного транспортного засобу або іншого технологічного транспортного засобу НОМЕР_10 , бульдозер марки Т-130 М, державний номерний знак НОМЕР_3 , належить ТОВ «ОКТАГОН» на підставі свідоцтва про реєстрацію великовантажного транспортного засобу або іншого технологічного транспортного засобу НОМЕР_11 .

Після проведення огляду місця події два бульдозери та два гусеничні екскаватори було залишено на відповідальне зберігання голові правління АТ «Харківське кар`єроуправління» ОСОБА_3 до вирішення питання про арешт майна.

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що приватному акціонерному товариству «Харківське кар`єроуправління» надано два спеціальні дозволи №4214 від 22.02.2007 та №6164 від 23.12.2016 на користування надрами на Безлюдівському родовищі.

Спеціальний дозвіл на користування надрами №4214 від 22.02.2007 наданий для видобування піску, придатного для виробництва силікатної цегли на ділянці Південно-Східна, Нагор`ївська, Безлюдівського родовища. Строк дії спеціального дозволу до 22.02.2027.

Спеціальний дозвіл на користування надрами №6164 від 23.12.2016 наданий для видобування пісків: необводнених (сухих) для дорожнього будівництва, розчинів штукатурних для опоряджувального шару, як компонента в`яжучого для щільних силікатних бетонів, обводнених як дрібний заповнювач для бутонів та для виготовлення будівельних розчинів, на ділянці Південної, Безлюдівсього родовища. Строк дії спеціального дозволу до 23.12.2036

Наказом Держгеонадр від 24.04.2020 №136 зупинено дію спеціальних дозволів на користування надрами №4214 від 22.02.2007 та №6164 від 23.12.2016.

За таких обставин 30.04.2020 до Державної служби геології та надр України було направлено запит з метою роз`яснення зупинення дії спеціальних дозволів та чи може підприємство здійснювати видобуток намитого піску у 2019 році. Відповіді на даний час не отримано.

Доптаний у якості свідка ОСОБА_3 пояснив, що на даний час видобуток піску не проводиться; підприємство здійснює навантаження та реалізацію вже намитого піску, видобуток якого мав місце у 2019 році.

Прокурор вважає, що тимчасово вилучене майно - вантажна техніка є доказом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240 КК України, зберегло на собі його сліди, тому з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження, просив накласти на нього арешт. Крім того, зазначає, що під час досудового слідства виникла необхідність у призначенні експертиз вказаної вантажної техніки.
Прокурор ОСОБА_2 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Володілець майна голова правління АТ «Харківське кар`єроуправління» ОСОБА_3 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, надав письмові пояснення
Володілець майна - керівник ТОВ «ОКТАГОН» ОСОБА_4 , яка також представляє інтереси володільця майна ОСОБА_3 на підставі ордеру, у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечувала В обґрунтування своїх доводів володільці майна ОСОБА_3 та ОСОБА_4 зазначили, що АТ «Харківське кар`єроуправління» є гірничодобувним підприємством, починаючи з 2019 року здійснює виключно видобування обводненого піску єдиним відомим технічним засобом - гідромеханізованим за допомогою плавучого земснаряду, який здійснює видобування обводненого піску з глибини води 12 метрів на відстані 50-70 метрів від берегової лінії, до теперішнього часу підприємство здійснює відвантаження та реалізацію обводненого піску, видобування якого було здійснено у 2019 році в період дії спеціального дозволу № 4214 і до прийняття спірного наказу Держгеонадр України № 136 від 24.04.2020 року, цей пісок був складований на склад зберігання піску, оподаткований податком на надра, обліковується у бухгалтерському обліку підприємства, облікований у звітності до Держгеонадра по формі 5 ГР за 2019. З 28.04.2020, виконуючи наказ Держгеонадр України № 136 від 24.04.2020, підприємство повністю припинило видобування обводненого піску, що підтверджується наказом підприємства № 10 від 28.04.2020, після чого земснаряд «Безлюдівець», яким здійснювалось видобування піску, був виведений з гірничого забою до місця його постійної стоянки на берегу, плавучий пульпопровід демонтований, земснаряд від`єднаний від берегової ячейки РВНО-6 КВТ, отже, підприємство добровільно виконало дії з припинення видобування обводненого піску до вирішення питання у судовому порядку, видобування корисних копалин не здійснюється. При цьому, зі складу, що розташований на території підприємства, дійсно здійснюється вивезення обводненого піску, який був видобутий у 2019 року, оскільки станом на 07.05.2020 на підприємстві обліковується передплата за пісок в сумі 533 750,89. Перелічена в клопотанні техніка, на яку прокурор просить накласти арешт, окрім земснаряду, технічно не має здібності брати участь у видобуванні обводненого піску, бо екскаватори, бульдозери та навантажувач не мають технічної можливості видобувати обводнений пісок з технічного водоймища з глибини видобування 12 метрів, адже він видобувається за допомогою плавучого земснаряду. Видобування обводненого піску має свою технологію, що полягає у транспортуванні пульпи (суміш води, піску, гнилісних та мулистих частин та інших домішок) на значну відстань від місця добування (гірничий забій) до місця очищення, відстоювання, складування та зберігання обводненого піску (карт намиву -склад). Прокурором не вказано, які конкретно сліди злочину містять вилучені під час огляду місця події транспортні засоби, а також, яким чином вилучене майно могло бути використане як знаряддя вчинення злочину, відтак, не наведено доказів того, що дане майно має ознаки речових доказів. Вважає, що вказаний прокурором спосіб забезпечення кримінального провадження є неналежним, оскільки обмежує законні права та інтереси власника майна, а фактично повністю блокує роботу підприємства - єдиного на сьогоднішній день платника податків і обов`язкових платежів до місцевого бюджету Харківської області. Крім того, відповідно до матеріалів клопотання реєстрація матеріалів кримінального провадження №0000688 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240 КК України, була здійснена 29.04.2020, при цьому повідомлення про вчинення кримінального правопорушення надійшло до ЧЧ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області тільки 06 травня 2020 року, цього ж дня був проведений огляд місця події, але запит до Державної служби геології та надр України Харківським ВП ГУ НП в Харківській області з метою роз`яснення дії спеціальних дозволів на користування надрамиАТ «Харківське кар`єроуправління» було направлено 30 квітня 2020 року. Вказані розбіжності викликають сумнів у законності проведення досудового розслідування, проведення огляду та арешту вилученого майна.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Стаття 170 КПК України визначає, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Положеннями ч.5 ст.132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Як встановлено в судовому засіданні прокурор Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000688 від 29.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України, про арешт вантажної техніки, яка належить АТ «Харківське кар`єроуправління» та ТОВ «ОКТАГОН», а саме:: бульдозеру марки ДЗ-110 Т-130, державний номерний знак НОМЕР_1 , бульдозеру марки Т-130 М, державний номерний знак НОМЕР_3 , гусеничного екскаватора марки JSB JS 290 LC, державний номерний знак НОМЕР_4 , гусеничного екскаватора марки Robex 380LC-9SH, державний номерний знак НОМЕР_5 , фронтального навантажувача марки ZL50G, державний номерний знак НОМЕР_6 , вважаючи їх речовими доказами вказаного кримінального правопорушення, які зберегли на собі його сліди.

Підставу свої доводів прокурор мотивує тим, що оскільки на даний час дія спеціальних дозволів на користування надрами АТ «Харківське кар`єроуправління» зупинена на підставі наказу Держгеонадр № 136 від 24.04.2020, тобто на даний час видобування піску відбувається незаконно, за таких обставин у діях АТ «Харківське кар`єроуправління» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240 КК України, а саме порушення правил використання надр, тому вилучене 06 травня 2020 року під час огляду місця події майно підлягає арешту з метою забезпечення його збереження у якості речових доказів.
Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що було зареєстровано відомості про кримінальне провадження № 0000688 від 29.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240 КК України, за фактом порушення невстановленою особою за адресою: Харківська область, Харківський район, сел.Белюдівка, вул.Нагірна, правил охорони та використання надр.
Частиною 1 статті 240 КК України передбачена кримінальна відповідальність за порушення встановлених правил охорони надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров`я людей чи довкілля.
З об`єктивної сторони злочин характеризується порушенням правил охорони (використання) надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров`я людей чи довкілля, він може бути вчинений шляхом дії або бездіяльності на стадії отримання дозволів, під час безпосереднього використання надр, а також після завершення користування ними.
Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Приватне акціонерне товариство «Харківське кар`єроуправління» зареєстровано як юридична особа, видами діяльності якої є добування піску, гравію, глин і каоліну.
Як встановлено у судовому засіданні наказом Державної служби геології та надр № 136 від 24.04.2020 було зупинено дію спеціальних дозволів № 4214 від 22.02.2007 та №6164 від 23.12.2016 АТ «Харківське кар`єроуправління» на користування надрами.

При цьому, з копії наказу ПАТ «Харківське кар`єроуправління» № 10 від 28.04.2020 вбачається, що відповідно до наказу Державної служби геології та надр № 136 від 24.04.2020 підприємство повністю припинило видобування обводненого піску.
Зі змісту протоколу огляду, який датований 06 квітня 2020 року, вбачається, що під час проведення огляду піщаного кар`єру на території ПАТ «Харківське кар`єроуправління» за адресою: Харківська область, Харківський район, сел.Безлюдівка, вул.Нагірна, 60, вся вантажна техніка, у тому числі тимчасово вилучена, була вимкнена та не працювала.
Відповідно до довідки від 08 травня 2020 року, наданої володільцем майна ОСОБА_3 у судовому засіданні, АТ «Харківське кар`єроуправління» станом на 28 квітня 2020 року видобуло гідромеханізованим засобом 23 тис м.куб. намивного піску, який на теперішній час знаходиться на картах намиву для подальшої реалізації.
Крім того, відповідно до пояснень голови правління АТ «Харківське кар`єроуправління» ОСОБА_6 , вбачається, що підприємство займається видобуванням лише обводненого піску єдиним відомим технічним засобом - гідромеханізованим за допомогою плавучого земснаряду, а інші види важкої техніки, у тому числі бульдозери та екскаватори, що знаходяться на території підприємства, використовується виключно для транспортування піску, який знаходиться на складі підприємства та був добутий у 2019 році під час дії спеціальних дозволів на використання надр.

Прокурором жодним чином не спростовані обставини, на які посилаються володільці майна в обґрунтування своїх доводів щодо відсутності в їх діях ознак кримінального правопорушення.

Відтак, матеріалами клопотання не підтверджуються доводи прокурора про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240 КК України, а саме видобування корисних копалин без належного дозволу.
Будь-яких належних та допустимих доказів, які б давали підстави для стороннього спостерігача вважати наявними ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240 КК України, прокурором не надано. Особа, на підставі повідомлення якої було проведено огляд місця події під час досудового розслідування, не допитана з приводу обставин, які вона повідомила органу досудового розслідування.
Слідчий суддя зауважує, що матеріали клопотання, зокрема, протокол огляду місця події, не місять будь-яких даних, які б свідчили про те, що на вантажній техніці, на яку прокурор просить накласти арешт, як на речі, які зберегли на собі сліди злочину, дійсно наявні сліди злочину (залишки піску тощо), отже стороною обвинувачення не надано жодних доказів на підтвердження своїх доводів про те, що зазначена техніка має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.
Водночас, органом досудового розслідування не надано достатніх вагомих даних, що тимчасово вилучена вантажна техніка бульдозери, гусеничні екскаватори та фронтальний навантажувач має відношення до кримінального провадження № 0000688 від 29.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240 КК України, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, чи може бути використана як доказ в цьому кримінальному провадженні, а також не наведено жодних інших додаткових доводів в обґрунтування наявних ризиків, як підстави для втручання у права особи, в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.
Формальне посилання на положення ст.98 КПК України не може розцінюватися як відповідне обґрунтування того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи внаслідок накладення арешту на належне такій особі майно.
Крім того, на переконання слідчого судді, такий вид забезпечення на даній стадії досудового розслідування явно порушує справедливий баланс між інтересами власників майна АТ «Харківське кар`єроуправління» та ТОВ «ОКТАГОН», гарантованими законом,і завданням цього кримінального провадження, а також буде перешкоджати здійсненню їх господарської діяльності.
З огляду на вищевикладене, з урахуванням правового обґрунтування клопотання, так як воно викладене прокурором, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора невмотивоване, у ньому відсутні підстави, передбачені ст.170 КПК України, для накладення арешту на вказане майно, тому відмовляє у його задоволенні.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 131-132, 170-173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000688 від 29.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України - відмовити.
Тимчасово вилучене майно, а саме: бульдозер марки ДЗ-110 Т-130, державний номерний знак НОМЕР_1 , бульдозер марки Т-130 М, державний номерний знак НОМЕР_3 , гусеничний екскаватор марки JСB JS 290 LC, державний номерний знак НОМЕР_4 , гусеничний екскаватор марки Robex 380LC-9SH, державний номерний знак НОМЕР_5 , фронтальний навантажувач марки ZL50G, державний номерний знак НОМЕР_6 , підлягає негайному поверненню особі, в якої його було вилучено.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали складений 12 травня 2020 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1