УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" січня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 0005735 від 20.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, -

встановив:

09.01.2020 на адресу суду поштою надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, вилучене 20.12.2019 в період часу з 15.25 год. по 17.26 год., в ході проведення огляду в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, за адресою: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 5-а, в ТОВ «М.С.Л.», код 30109292, а саме: монітор «Philips», с.н. VK0A, модель 193V5LSB2/62; монітор «Philips», с.н. VK0A, модель 193V5LSB2/62; монітор «Philips», с.н. VK0A, модель 193V5LSB2/62; системний блок «Logic power R-line №1155544/8»; системний блок «Logic power R-line № 1155545/4» системний блок «Logic power R-line № 1155544/3» лотерейні білети «спорт ліга універсальна ставка» - 87 шт., лотерейні білети «спорт ліга легка ставка» - 124 шт., лотерейні білети «спорт прогноз» - 49 шт., лотерейні білети «гонка на гроші» - 118 шт., лотерейні білети «щаслива 13» - 94 шт., лотерейні білети «справжнє золото» - 2 шт., лотерейні білети «чорна перлина» - 6 шт., лотерейні білети «колесо удачі» - 4 шт., лотерейні білети «золото» - 9 шт., лотерейні білети «карти в руки» - 17 шт., лотерейні білети - 16 шт., свідоцтво про держ. Реєстрацію юр. особи ТОВ «М.С.Л.», свідоцтво на знак для товарів та послуг № НОМЕР_1 , зміни та доповнення до умов випуску, умови проведення державної лотереї, перелік лотерей ТОВ «М.С.Л.», свідоцтво на знак для товарів і послуг № НОМЕР_2 , копію листа ВРУ, копію листа в МФУ, чековий апарат марки «SEWOO» моделі SLK-TE322, системний блок ТМ «Vento A8 CHASSIS», s/n G8X390000438, розтер «Board micro tik», s/n 469902А7ЕВЕ8/331, системний блок «Biostar» № 6893+, s/n973300130, скануючий апарат «Proton», монітор «Philips» моделі 193V5LSB2/62, s/n VK0A, монітор «Philips» моделі 193V5LSB2/62, s/n VK0A, термінал видачі лотерейних листів № 5494, модельний номер SX-410, 2 монітори «SAMSUNG», 2 монітори «LG», що належить ТОВ «Слобожанський трейд», , розташоване за адресою: 01004, м. Київ, вул. Шовковична, 50-А. Місцем зберігання вилученого майна визначити відповідно до «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 року № 1104, а саме: камеру зберігання речових доказів Київського ВП ГУ НП в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 49.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що у провадженні Київського ВП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження за № 0005735 від 20.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Прокурор вказує, що 20.12.2019 до Київського ВП ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що за адресою: АДРЕСА_1 виявлено діяльність незаконних гральних автоматів, які здійснювали свою діяльність під виглядом державної лотереї « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після повідомлення оператору «102» про виявлення незаконних гральних автоматів, у зв`язку з тим, що дане кримінальне правопорушення було вчинене за адресою: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 5-а, з метою збереження речових доказів, а також своєчасного виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які знаходились за вищевказаною адресою, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України було проведено огляд 20.12.2019 у період часу з 15.25 год. по 17.26 год., в ході якого було виявлено та вилучено: монітор «Philips», с.н. VK0A, модель 193V5LSB2/62; монітор «Philips», с.н. VK0A, модель 193V5LSB2/62; монітор «Philips», с.н. VK0A, модель 193V5LSB2/62; системний блок «Logic power R-line № 1155544/8»; системний блок «Logic power R-line №1155545/4»; системний блок «Logic power R-line №1155544/3»; лотерейні білети «спорт ліга універсальна ставка» - 87 шт.; лотерейні білети «спорт ліга легка ставка» - 124 шт.; лотерейні білети «спорт прогноз» - 49 шт.; лотерейні білети «гонка на гроші» - 118 шт.; лотерейні білети «щаслива13» - 94 шт.; лотерейні білети «справжнє золото» - 2 шт.; лотерейні білети «чорна перлина» - 6 шт.; лотерейні білети «колесо удачі» - 4 шт.; лотерейні білети «золото» - 9 шт.; лотерейні білети «карти в руки» - 17 шт.; лотерейні білети - 16 шт.; свідоцтво про держ. Реєстрацію юр. особи ТОВ «М.С.Л.»; свідоцтво на знак для товарів та послуг № НОМЕР_1 ; зміни та доповнення до умов випуску; умови проведення державної лотереї; перелік лотерей ТОВ «М.С.Л.»; свідоцтво на знак для товарів і послуг № НОМЕР_2 ; копія листу ВРУ; копія листа в МФУ; чековий апарат марки «SEWOO» моделі SLK-TE322; системний блок ТМ «Vento A8 CHASSIS» s/n G8X390000438; розтер «Board micro tik», s/n 469902А7ЕВЕ8/331; системний блок «Biostar» №6893+, s/n973300130; скануючий апарат «Proton»; монітор «Philips» моделі 193V5LSB2/62, s/n VK0A; монітор «Philips» моделі 193V5LSB2/62, s/n VK0A; термінал видачі лотерейних листів № 5494, модельний номер SX-410; 2 монітори «SAMSUNG»; 2 монітори «LG».

Прокурор зазначає, що комп`ютерна техніка та документи зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та використані як засоби вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор також зазначає, що за адресою: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 5-а, розташований заклад з вивіскою «Спорт-лото», який на момент огляду був відчинений. У закладі знаходилась одна особа, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка ніяких пояснень не дала. Останньою було надано копії документів, а саме Акт прийому-передачі від 31.05.2019, посвідчення СЛТ-18-000001 розповсюджувача державних лотерей «ТОВ Слобожанський Трейд», свідоцтво на знак товарів і послуг № НОМЕР_2 , зареєстроване в Державному реєстрі свідоцтв України та знаки для товарів і послуг 10 лютого 2011 року.

В ході досудового розслідування було отримано акт прийому-передачі від 31.05.2019 року, а саме комп`ютерної техніки та іншого майна, які були вилучені під час огляду, де власником майна зазначено ТОВ «Слобожанський трейд», , 01004, м. Київ, вул. Шовковична, 50А, який передав майно ОСОБА_4 як розповсюджувачу, отже вилучене майно належить саме ТОВ «Слобожанський трейд», .

21.12.2019 слідчим суддею винесено ухвалу про дозвіл на проведення огляду у кримінальному провадженні № 0005735 від 20.12.2019 на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України.

21.12.2019 слідчим суддею винесено ухвалу про повернення клопотання про арешт майна від 21.12.2019 для усунення недоліків, яку фактично було отримано 26.12.2019 року.

Прокурор, посилаючись на ч. 1 ст. 98, ч.ч. 1,2,3 ст. 170, ч. 5 ст. 171 КПК України, вказав, що з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучене майно має бути використане у кримінальному провадженні в якості речових доказів, просить накласти арешт на майно, яке було вилучене 20.12.2019 в ході проведення огляду у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України.

В судове засідання прокурор не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 10.01.2020 прокурор Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_5 , через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання про арешт майна без його участі, клопотання підтримав. Також просив долучити до матеріалів клопотання рапорт слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , в якому зазначено, що слідчим повідомлено власника майна майна ТОВ «Слобожанський трейд» та ОСОБА_4 про дату, час та місце розгляду клопотання прокурора про накладення арешту на майно (а.с. 28-29).

Враховуючи вимоги ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі власника майна та прокурора.

Більш того, власник майна, який не був присутнім при розгляді клопотання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна в порядку та на підставах, визначених ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, встановив, що Київським ВП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження за № 0005735 від 20.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України (а.с. 6).

20.12.2019 з 15:25 год. по 17:26 год. в ході проведення огляду місця події виявлено та вилучено майно, зазначене в протоколі огляду місця події (а.с. 8-9).
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 21.12.2019 на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України надано дозвіл на проведення огляду в приміщенні нежитлової будівлі, розташованої за адресою: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 5-а, в якій здійснює підприємницьку діяльність ТОВ «М.С.Л.», з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення (а.с. 11-12).

21.12.2019 на адресу суду надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна (а.с. 2-6).
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 21.12.2019 вищевказане клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 повернуто прокурору для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали (а.с. 21, 22-23).
Копію ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 21.12.2019 про повернення клопотання для усунення недоліків 26.12.2019 о 09:00 год. отримано прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 (а.с. 23 ).
Клопотання про арешт майна подано до поштового відділення 28.12.2019 (а.с. 25) та надійшло на адресу суду 09.01.2020 о 09 год. 19 хв. (а.с. 1-5).

Відповідно до вимог ст. 116 КПК України, строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п.1 ч. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Прокурором доведено, що вищевказане майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Вилучена відповідно до протоколу огляду огляду місця події від 20.12.2019 комп`ютерна техніка та документи, які зазначені в клопотанні прокурором, підлягають арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

Отже, на виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України прокурор довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Враховуючи вказану вимогу КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 107, 132, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 0005735 від 20.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення огляду 20.12.2019 за адресою: м. Харків, вул. Академіка Проскури, буд. 5-А, яке належить ТОВ «Слобожанський трейд», розташоване за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 50-А, а саме: монітор «Philips», с.н. VK0A, модель 193V5LSB2/62; монітор «Philips», с.н. VK0A, модель 193V5LSB2/62; монітор «Philips», с.н. VK0A, модель 193V5LSB2/62; системний блок «Logic power R-line №1155544/8»; системний блок «Logic power R-line №1155545/4» системний блок «Logic power R-line № 1155544/3» лотерейні білети «спорт ліга універсальна ставка» - 87 шт., лотерейні білети «спорт ліга легка ставка» - 124 шт., лотерейні білети «спорт прогноз» - 49 шт., лотерейні білети «гонка на гроші» - 118 шт., лотерейні білети «щаслива 13» - 94 шт., лотерейні білети «справжнє золото» - 2 шт., лотерейні білети «чорна перлина» - 6 шт., лотерейні білети «колесо удачі» - 4 шт., лотерейні білети «золото» - 9 шт., лотерейні білети «карти в руки» - 17 шт., лотерейні білети - 16 шт., свідоцтво про держ. Реєстрацію юр. особи ТОВ «М.С.Л.», свідоцтво на знак для товарів та послуг № НОМЕР_1 , зміни та доповнення до умов випуску, умови проведення державної лотереї, перелік лотерей ТОВ «М.С.Л.», свідоцтво на знак для товарів і послуг № НОМЕР_2 , копію листа ВРУ, копію листа в МФУ, чековий апарат марки «SEWOO» моделі SLK-TE322, системний блок ТМ «Vento A8 CHASSIS», s/n G8X390000438, розтер «Board micro tik», s/n 469902А7ЕВЕ8/331, системний блок «Biostar» №6893+, s/n973300130, скануючий апарат «Proton», монітор «Philips» моделі 193V5LSB2/62, s/n VK0A, монітор «Philips» моделі 193V5LSB2/62, s/n VK0A, термінал видачі лотерейних листів № 5494, модельний номер SX-410, 2 монітори «SAMSUNG», 2 монітори «LG», - до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Місцем зберігання арештованого майна визначити Київський ВП ГУ НП в Харківській області, розташований за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, буд. 49, згідно з Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1