Справа № 549/253/18
Провадження № 1-кс/549/6/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 січня 2020 року смт.Чорнухи

Слідчий суддя Чорнухинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Чорнухинського відділення поліції Лохвицького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорнухинського відділу Лубенської місцевої прокуратури в Полтавській області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000062 від 03.04.2018 р. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

03 квітня 2018 року Чорнухинським ВП ГУНП в Полтавській області було розпочато кримінальне провадження №0000062 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 02.04.2018 року до чергової частини Чорнухинського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 02.04.2018 року невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у сумі 31000 грн. з картки для виплат ПриватБанк № НОМЕР_1 .

Згідно до виписки та квитанцій з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищевказані кошти ОСОБА_5 02.04.2018 року надіслала на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що належить згідно виписки з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 .

Своє, погоджене з прокурором, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтовував тим, що в ході досудового розслідування з`ясовано, що для проведення повного та об`єктивного досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідно отримати доступ до документів, в яких міститься інформація, яка є банківською таємницею, а саме до всіх документів за банківським рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 02.04.2018 рокупо 03.04.2018 року, які зберігаються у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , які містяться в документах і на електронних носіях та мають важливе значення по справі. Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними, виготовляти їх примірники та при необхідності вилучати їх. Отримати названі документи в інший спосіб не можливо.

Оскільки для проведення повного та об`єктивного досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідно отримати доступ до документів, в яких міститься інформація, яка є банківською таємницею, а саме виписки про рух коштів, по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за 02.04.2018 рокупо 03.04.2018 року, які зберігаються у головному офісі банку за адресою : АДРЕСА_2 , які мають важливе значення для встановлення істини у справі, тому є необхідність їх оглянути, виготовити їх копії, а у випадку необхідності і вилучити, з метою використання їх як доказів у кримінальному провадженні, просив зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 надати тимчасовий доступ до таких документів та речей.

В силу ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі.

Дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку про задоволення клопотання виходячи з наступних міркувань.

Беручи до уваги, що існує реальна загроза знищення фотозйомки та відеозапису з банкоматів в зв`язку з обмеженим терміном їх зберігання, тому в силу ч. 2 ст. 163 КПК України таке клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.

Інформація щодо володільця карткового рахунку банку, руху коштів по ній, а також матеріали фотозйомки та/або відеозапису з камер банкоматів банку, відноситься до банківської таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей з 02.04.2018 року по 03.04.2018 року, які зберігаються у головному офісі банку за адресою : АДРЕСА_2 .

Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 159-164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого слідчого відділу Чорнухинського відділення поліції Лохвицького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорнухинського відділу Лубенської місцевої прокуратури в Полтавській області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000062 від 03.04.2018 р. про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому Чорнухинського ВП Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому Чорнухинського ВП Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та старшому слідчому Чорнухинського ВП Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 та начальнику СВ Чорнухинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до всіх документів за банківським рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 02.04.2018 рокупо 03.04.2018 року, які зберігаються у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , які містяться в документах і на електронних носіях та мають важливе значення по справі. Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними, виготовляти їх примірники та при необхідності вилучати їх.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, які стосуються руху коштів за банківським рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що належить згідно виписки ОСОБА_6 , а саме: кому саме належить вказаний банківський рахунок, виписку про рух коштів, фотознімки осіб які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів в яких знімалися кошти, за період часу з 02.04.2018 рокупо 03.04.2018 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 14 лютого 2020 року включно.

Слідчий суддя