Справа № 185/589/20
Провадження № 1-кс/185/215/20
У Х В А Л А
29 січня 2020 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

27 січня 2020 року до суду надійшло клопотання слідчого про накладення арешту шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування на речі та документи, вилучені в ході проведення огляду квартири АДРЕСА_1 , які визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000137 від 26 листопада 2019 року.
У судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання, пояснив, що ОСОБА_5 укладав договори з багатьма людьми на поставку меблів, не маючи можливості виконати зобов`язання за цими договорами, про що до ЄРДР внесено кілька кримінальних проваджень, які в подальшому будуть об`єднані. Речі та документи, вилучені при огляді приміщення, яке орендував ОСОБА_5 , належать останньому і мають доказове значення при досудовому розслідуванні.
З доданих до клопотання матеріалів видно, що 26 листопада 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження 0000137 внесено відомості про те, що 16 липня 2019 року ОСОБА_6 уклав договір з ОСОБА_5 на поставку та установку меблів, станом на 12 листопада 2019 року ОСОБА_5 умисно не виконує умови договору, продовжує брати інші замовлення, які також не виконує.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення ст.190ч.1 КК України.
27 січня 2020 року було проведено огляд квартири АДРЕСА_1 , яка переобладнана під офіс і в якій ОСОБА_5 здійснював господарську діяльність, виявлено на вилучено наступне майно:
- блокнот із записами «іmех», чекова книжка із написом «рахунок», журнал із записами «В&W, книга канцелярська з написом «2019 рік», книга канцелярська без написів, банківські картки: «Приватбанк» № НОМЕР_1 , «Укрсоцбанк» № НОМЕР_2 , «Приватбанк» № НОМЕР_3 , «іdеаbаnк» № НОМЕР_4 ,
- оригінали договорів купівлі-продажу меблів, укладені між ОСОБА_5 та наступними замовниками: ОСОБА_7 від 02.04.2019року; ОСОБА_8 від 09.06.2019 року, ОСОБА_9 від 22.01.2018 року; ОСОБА_10 від 23.07.2015 року; ОСОБА_11 від 06.11.2019 року; ОСОБА_12 від 13.11.2019 року; ОСОБА_13 від 10.02.2019 року; ОСОБА_14 від 31.01.2019 року; ОСОБА_15 від 30.06.2019 року; ОСОБА_16 від 20.07.2019 року; ОСОБА_17 від 28.09.2019 року, ОСОБА_18 від 04.10.2019 року; ОСОБА_19 від 27.04.2019 року; ОСОБА_20 від 13.07.2019 року; ОСОБА_21 від 22.08.2019 року; ОСОБА_22 від 30.03.2019 року; ОСОБА_23 від 03.10.2019 року; ОСОБА_24 від 09.12.2019 року ОСОБА_25 від 11.08.2019 року; ОСОБА_26 від 14.12.2019 року; ОСОБА_27 від 25.09.2019 року; ОСОБА_28 від 26.11.2019 року; ОСОБА_29 від 18.05.2019 року; ОСОБА_30 від 20.12.2019 (2 шт.); ОСОБА_31 від 07.01.2019 року; ОСОБА_32 від 23.06.2018 року; ОСОБА_33 від 15.05.2019 року; ОСОБА_34 від 26.09.2019 року; ОСОБА_35 від 19.06.2019 року; ОСОБА_36 від 06.11.2019 року; ОСОБА_37 від 15.05.2019 року; ОСОБА_38 від 30.11.2019 року; ОСОБА_39 від 02.03.2019 року; ОСОБА_40 від 05.04.2019 року; ОСОБА_41 від 24.07.2019 року; ОСОБА_6 від 16.07.2019 року; ОСОБА_42 від 09.08.2019 року; ОСОБА_43 від 09.02.2019 року; ОСОБА_44 від 30.10.2019 року, договір оренди приміщення від 13.05.2015 року.
Постановою слідчого від 27 січня 2020 року зазначене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000137.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном.
Частиною 2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Оскільки в ході досудового розслідування було встановлено, що за фактом можливих шахрайських дій з боку ОСОБА_5 під приводом продажу меблів існує декілька кримінальних проваджень, речі та документи, вилучені з офісу, в якому ОСОБА_5 проводив свою діяльність, можуть бути доказами вчинення кримінального правопорушення, з метою забезпечення повного, неупередженого доказування у кримінальному провадженні, слід накласти арешт на це майно із застосуванням заборони відчуження, розпорядження та користування ним.
Керуючись ст. 172-173 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .
Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на майно у вигляді речей та документів, які були виявлені та вилучені при проведенні огляду 27 січня 2020 року за адресою: АДРЕСА_2 :

- блокнот із записами «іmех», чекова книжка із написом «рахунок», журнал із записами «В&W, книга канцелярська з написом «2019 рік», книга канцелярська без написів, банківські картки: «Приватбанк» № НОМЕР_1 , «Укрсоцбанк» № НОМЕР_2 , «Приватбанк» № НОМЕР_3 , «іdеаbаnк» № НОМЕР_4 ,
- оригінали договорів купівлі-продажу меблів, укладені між ОСОБА_5 та наступними замовниками: ОСОБА_7 від 02.04.2019року; ОСОБА_8 від 09.06.2019 року, ОСОБА_9 від 22.01.2018 року; ОСОБА_10 від 23.07.2015 року; ОСОБА_11 від 06.11.2019 року; ОСОБА_12 від 13.11.2019 року; ОСОБА_13 від 10.02.2019 року; ОСОБА_14 від 31.01.2019 року; ОСОБА_15 від 30.06.2019 року; ОСОБА_16 від 20.07.2019 року; ОСОБА_17 від 28.09.2019 року, ОСОБА_18 від 04.10.2019 року; ОСОБА_19 від 27.04.2019 року; ОСОБА_20 від 13.07.2019 року; ОСОБА_21 від 22.08.2019 року; ОСОБА_22 від 30.03.2019 року; ОСОБА_23 від 03.10.2019 року; ОСОБА_24 від 09.12.2019 року ОСОБА_25 від 11.08.2019 року; ОСОБА_26 від 14.12.2019 року; ОСОБА_27 від 25.09.2019 року; ОСОБА_28 від 26.11.2019 року; ОСОБА_29 від 18.05.2019 року; ОСОБА_30 від 2012.2019 (2 шт.); ОСОБА_31 від 07.01.2019 року; ОСОБА_32 від 23.06.2018 року; ОСОБА_33 від 15.05.2019 року; ОСОБА_34 від 26.09.2019 року; ОСОБА_35 від 19.06.2019 року; ОСОБА_36 від 06.11.2019 року; ОСОБА_37 від 15.05.2019 року; ОСОБА_38 від 30.11.2019 року; ОСОБА_39 від 02.03.2019 року; ОСОБА_40 від 05.04.2019 року; ОСОБА_41 від 24.07.2019 року; ОСОБА_6 від 16.07.2019 року; ОСОБА_42 від 09.08.2019 року; ОСОБА_43 від 09.02.2019 року; ОСОБА_44 від 30.10.2019 року, договір оренди приміщення від 13.05.2015 року.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення до Дніпровського апеляційного суду.
Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1