Справа № 138/3183/19
Провадження №:1-кс/138/135/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2020 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка належить до охоронюваної законом таємниці, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000329 від 25.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191 ч. 2, 366 ч. 1 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка належить до охоронюваної законом таємниці, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000329 від 25.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191 ч. 2, 366 ч. 1 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 24.05.2019 до Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшло звернення ОСОБА_5 про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснили нецільове використання бюджетних коштів під час проведення закупівель.

За даним фактом 25.05.2019 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000329 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191 ч. 2, 366 ч. 1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи службовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, вніс до офіційних документів, а саме табелів обліку робочого часу, завідомо неправдиві відомості про виконання роботи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , що призвело до незаконного нарахування заробітної плати останнім та спричинило розтрату бюджетних коштів.

За даним фактом 10.01.2020 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Також за даним фактом 10.01.2020 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Постановою прокурора Могилів-Подільської місцевої прокуратури від 21.01.2020 об`єднано в одне провадження матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000329 від 25.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за № 0000003 від 10.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за № 0000004 від 10.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_5 повідомив про те, що колишнім керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_3 у змові із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено нецільове використання коштів місцевого бюджету (Могилів-Подільського району) під час проведення установки опалення у зазначеній вище школі. Крім того, свідок ОСОБА_5 повідомив, що колишній директор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , використовуючи своє службове становище, під час оформлення платіжних документів для нарахування заробітної плати вніс неправдиві відомості про те, що останній проводив гурток для учнів школи, та як наслідок незаконно отримував доплату за проведення такого гуртку. Також під час допиту свідок ОСОБА_5 зазначив про те, що відповідно до штатного розпису за період перебування колишнього директора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 було прийнято на роботу як сторожів ОСОБА_8 та ОСОБА_7 . Однак останні фактично роботу не виконували, а кошти, визначені як заробітна плата для вказаних осіб, привласнювались колишнім директором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 . Також під час допиту в якості свідка ОСОБА_9 , який з 2015 року по теперішній час працює на посаді сторожа ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомив про те, що за весь час його роботи він ніколи не бачив сторожів та увесь час сторожем працював тільки він. Вказані обставини також підтверджуються показами свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .

17.12.2019 начальнику ІНФОРМАЦІЯ_5 скеровано запит № 7135/223/24-2019 щодо надання відомостей про нарахування заробітної плати та номерів рахунків, на які зараховувалася заробітна плата директора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 у період часу з 01.01.2018 до дня звільнення та заробітні плати сторожів ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 за період часу з 01.01.2018 до дня звільнення, ОСОБА_8 за період часу з 01.01.2018 по теперішній час.

Листом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 27.12.2019 № 1292/01 надано інформацію про суми нарахованої заробітної плати ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . У наданні інформації щодо номерів рахунків, на які нараховувалась заробітна плата вказаним працівникам, відмовлено.

10.03.2020 на підставі ухвали слідчого судді Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області від 11.02.2020 у вказаному провадженні було здійснено тимчасовий доступ до документів, що містять у собі охоронювану законом таємницю та встановлено, що заробітна плата ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) зараховувалась на картковий рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заробітна плата ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) зараховувалась на картковий рахунок № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », заробітна плата ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) зараховувалась на картковий рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (номер рахунку не вказано).

З метою встановлення збитків, завданих кримінальним правопорушенням, проведення судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи, встановлення руху коштів, які виплачувались ОСОБА_8 та ОСОБА_7 у вигляді заробітної плати, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до документів про рух коштів на вказаних вище рахунках, документів, що стали підставою на відкриття вказаних рахунків, а також відео та фото фіксації зняття коштів з даних рахунків.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 та прокурор, належним чином повідомлені, не з`явилися, подали до суду заяви, в яких просили судовий розгляд проводити у їх відсутність, клопотання задовольнити повністю.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлені про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явилися без повідомлення причин про неприбуття.
Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, подане з додержанням вимог ст. 160, 162 КПК України.

Слідчий довів, що інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , та з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відкритих на ім`я ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , дані документів, що стали підставою для відкриття вказаних рахунків, дані про власника рахунків, на які перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх перерахування, а також відео та фотофіксація зняття даних коштів з рахунків, на які було здійснено перерахування, знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000329 від 25.05.2019 та виявлення особи/осіб, які вчинили дані кримінальні правопорушення, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.
Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання доступу до речей та документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період, за який просить у клопотанні слідчий, а саме з 01.01.2018 по 31.12.2019, оскільки з листа ІНФОРМАЦІЯ_8 вбачається, що заробітна плата ОСОБА_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 нараховувалась за період з 01.02.2018 по 31.12.2019. Доказів про нарахування заробітної плати останньому саме з січня 2018 року слідчий не надав. Необхідність отримання доступу до речей та документів за січень 2018 року він також не обґрунтував. Відтак слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання у цій частині та вважає, що доступ до інформації необхідно надати за період з 01.02.2018 по 31.12.2019 включно.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка належить до охоронюваної законом таємниці, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000329 від 25.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

1. Надати дозвіл слідчому СВ Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_18 , слідчому СВ Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_19 на ознайомлення та виготовлення копій з речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_8 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_12 , а саме:

1. юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 » рахунку на ім`я ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (заява, анкета, копії документів що посвідчують особу тощо);

2. виписки про рух коштів по вказаному вище рахунку з 01 лютого 2018 року по 31 грудня 2019 року включно;

3. відео- та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з рахунку № НОМЕР_2 з 01 лютого 2018 року по 31 грудня 2019 року включно.

2. Надати дозвіл слідчому СВ Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_18 , слідчому СВ Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_19 на ознайомлення та виготовлення копій з речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в Акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_14 , а саме:

1. юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття в Акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » рахунку на ім`я ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 (заява, анкета, копії документів що посвідчують особу тощо);

2. виписки про рух коштів по рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), рахунку № НОМЕР_4 з 01 травня 2019 року по 31 грудня 2019 року включно;

3. відео- та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) з 01 травня 2019 року по 31 грудня 2019 року включно.

3. Надати дозвіл слідчому СВ Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_18 , слідчому СВ Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_19 на ознайомлення та виготовлення копій з речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в Акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_14 , а саме:

1. юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття в Акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » рахунку на ім`я ОСОБА_20 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 (заява, анкета, копії документів що посвідчують особу тощо);

2. виписки про рух коштів по рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_20 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 з 01 вересня 2018 року по 01 травня 2019 року включно;

3. відео- та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_20 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 з 01 вересня 2018 року по 01 травня 2019 року включно.

Строк дії даної ухвали до 26 червня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1