Справа № 444/288/20
Провадження № 1-кс/444/450/2020
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Жовква Львівської області 24 червня 2020 року
Слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Жовківського відділу Червоноградської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Жовківського відділення поліції за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивує тим, що 30.01.2020 року в Жовківське ВП із заявою звернувся голова ФГ « ОСОБА_6 » та співвласник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , у якій просить прийняти міри до невідомих осіб, які у період часу з 29.01.2020 року по 30.01.2020 року з банківських рахунків ФГ « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили переказ коштів на банківські рахунки відкриті на ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 на загальну суму 2 мільйони 400 тисяч гривень.

Відомості про даний факт 30 січня 2020 року слідчим відділенням Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 КК України.

Зазначає, що в ході допиту ОСОБА_7 встановлено, що він являється співвласником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та головою фермерського господарства, тому у них виникає постійна необхідність у проведені фінансових операцій через це вони користуються системою «Клієнт Банк»- системою дистанційного управління рахунком. На ФГ «Варіо курчата» відкритий рахунок у банку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 . На ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий рахунок у банку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Для виконання операцій використовується комп`ютер, який знаходиться у бухгалтерії за адресою АДРЕСА_2 . Доступ до рахунків є тільки у бухгалтера. Так 30.01.2020 ОСОБА_7 від працівника банку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стало відомо, що 29.01.2020 о 16 год 55 хв з рахунку ФГ « ОСОБА_6 » було перераховано кошти у сумі 350 тисяч гривень на рахунок, який відкритий у Київському ГРУ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на № НОМЕР_3 , який відкритий на ФОП ОСОБА_8 , цього ж дня з рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано кошти 5 платежами, а саме о 10 год 26 хв, 11 год 27 хв, 12 год 36 хв, 13 год 21 хв, 15 год 26 хв, кожен з яких на суму 350 тисяч гривень на загальну суму 1 мільйон 750 тисяч гривень на рахунок, який відкритий у Київському ГРУ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на № НОМЕР_3 , який відкритий на ФОП ОСОБА_8 . 30.01.2020 о 09 год 11 хв з рахунку ФГ « ОСОБА_6 » було перераховано кошти у сумі 350 тисяч гривень на рахунок, який відкритий у Київському ГРУ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на № НОМЕР_4 , який відкритий на ФОП ОСОБА_9 . При спілкуванні із бухгалтером, остання повідомила, що вона не проводила вказаних фінансових операцій. В ході спілкування із працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 стало відомо, що вказані фінансові операції проводились у м. Вишгород, Київської області, а також те, що зняття перерахованих коштів, здійснювалось гр. Рудним та гр. ОСОБА_10 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.01.2020 о 16 год. 55 хв. з рахунку ФГ « ОСОБА_6 » було виявлено списання коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 350 тисяч гривень. Окрім цього встановлено, що вищезазначені кошти перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_3 в Київське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на рахунок який належить ФОП ОСОБА_8 . 29.01.2020 о 10 год 26 хв, 11 год 27 хв, 12 год 36 хв, 13 год 21 хв, 15 год 26 хв з рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було виявлено списання коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 1 мільйон 750 тисяч гривень. Окрім цього встановлено, що вищезазначені кошти перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_3 в Київське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на рахунок який належить ФОП ОСОБА_8 . Також встановлено, що між ФГ « ОСОБА_6 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів про співпрацю із ФОП ОСОБА_8 укладено не було.

З матеріалів кримінального провадження вбачається що невідома особа втрутилась в систему «клієнт-банк» підприємства та сформувала платіжні доручення №2699, №3742, №3743, №3744, №3745; 3746 від 29.01.2020 на загальну суму 2 мільйони 100 тисяч гривень та провела оплату на вищевказаний рахунок.

Слідчий просить надати їй право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні що містять банківську таємницю, і перебувають у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , а саме: інформації отриманої банком під час обслуговування рахунків (з моменту відкриття банківських карток та рахунків, по дату винесення ухвали), даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів по рахунках, ІР- адреси підключення до Інтернет- банкінгу, платіжної системи (онлайн- банкінгу) по рахунку, деталізовану (розширену) виписку руху коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_5 , що належить ФОП « ОСОБА_9 » та відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Клопотання просить розглянути без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », так як вказана інформація зберігається на цифрових носіях в електронному вигляді і може бути власниками змінена або знищена.

Слідчий СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав наведених у ньому.
Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування, а також заслухавши думку слідчого, приходжу до наступного висновку.
З витягу з ЄРДР № 0000053 вбачається, що 30.01.2020 року було внесено до ЄРДР відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 КК України.
Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державній влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Слідчим Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області в клопотанні та в судовому засіданні наведено достатні підстави для того, щоб розглядати клопотання без судового виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи зазначені у клопотанні, у зв`язку з цим суд розглядає клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості , які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя враховує вимоги ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема те, що інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий включає речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене вище, з метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації отриманої банком під час обслуговування рахунків (з моменту відкриття банківських карток та рахунків, по дату винесення ухвали), даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів по рахунках, ІР- адреси підключення до Інтернет- банкінгу, платіжної системи (онлайн- банкінгу) по рахунку, деталізовану (розширену) виписку руху коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_5 , що належить ФОП « ОСОБА_9 » та відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Відповідно до вимог ч.1 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» зазначена вище інформація є банківською таємницею, а тому у відповідності до вимог ст.62 зазначеного Закону розкривається банками за рішенням суду.
У випадку отримання тимчасового доступу до вищезазначених відомостей, вказана інформація, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, встановити обставини та спосіб заволодіння грошовими коштами ФГ « ОСОБА_6 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ч. 2 ст. 165 КПК України зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
А тому, слідчий суддя приходить до висновку, що враховуючи норми ч. 2 ст. 165 КПК України необхідно виготовити ухвалу в двох примірниках, кожен з яких має силу оригіналу.
Один із оригіналів ухвали видати слідчому у даному кримінальному провадженні для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а саме АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".
На підставі вищевикладеного і керуючись статтями 160, 162 ч.1 п.5, 163, 164, 166, 309, 395 КПК України слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Жовківського відділу Червоноградської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Жовківського ВП Кам`янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Жовківського ВП Кам`янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Жовківського ВП Кам`янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, і перебувають у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , а саме: інформації отриманої банком під час обслуговування рахунків (з моменту відкриття банківських карток та рахунків, по дату винесення ухвали), даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів по рахунках, ІР- адреси підключення до Інтернет- банкінгу, платіжної системи (онлайн- банкінгу) по рахунку, деталізовану (розширену) виписку руху коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_5 , що належить ФОП « ОСОБА_9 » та відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Виконання ухвали слідчого судді Жовківського районного суду Львівської області доручити слідчому СВ Жовківського відділення поліції Кам`янкa-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Жовківського ВП Кам`янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Жовківського ВП Кам`янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Жовківського ВП Кам`янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 .
Враховуючи норми ч. 2 ст. 165 КПК України виготовити дану ухвалу в двох примірниках, кожен з яких має силу оригіналу.
Один із оригіналів ухвали видати слідчому у даному кримінальному провадженні для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а саме уповноваженому представнику АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1