Справа № 761/8506/20
Провадження № 1-кс/761/5487/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС шостого відділу УРКП ГСУ ФР ДФС України старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №0000040, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 та ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС шостого відділу УРКП ГСУ ФР ДФС України старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню за №0000040, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 та ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що Управлінням розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000040, яке внесене до ЄРДР 14.06.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена група осіб, в тому числі ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (код НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (код НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (код НОМЕР_8 ), діючи на території Миколаївської та інших областей України в період з серпня 2018 по теперішній час, всупереч вимог податкового законодавства, не зареєстрували підконтрольні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_42 ) платником податку на додану вартість, отримали на розрахункові рахунки від контрагентів та оготівкували 252,30 млн. грн., що підтверджено узагальненим матеріалом Державної служби ФМ України №0284/2019/дск від 24.05.2019, чим порушили пп. 14.1.39. п.14.1. ст.14, п. 54.1. ст.54, п.183.10.ст.183, п.187.1.ст.187 ПКУ від 02.12.2010 №2755-VI (із змінами та доповненнями), що призвело до заниження суми ПДВ, що підлягає нарахуванню та сплаті до бюджету в особливо великих розмірах.

Також, до протиправної діяльності вищевказаних осіб причетні ОСОБА_13 , 1988 р.н. (код НОМЕР_43 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_35 (код НОМЕР_44 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_36 (код НОМЕР_45 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_37 (код НОМЕР_46 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_38 (код НОМЕР_47 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_39 (код НОМЕР_48 ), які в період з 2014 року по теперішній час для документування безготівкових операцій створили, придбали на підконтрольних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_50 ), ПП « ОСОБА_19 » (код НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 »(код НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код НОМЕР_74 ), які, в подальшому, використовувалися для ухилення від сплати податків.

Як вказано у клопотанні, кошти, які надходили та надходять на рахунки вищевказаних підприємств з рахунків підприємств реального сектору економіки, в подальшому, незаконно обготівковуються шляхом зняття з рахунків зазначених підприємств. При цьому, зняття коштів відбувається, як в касі банку, так і в терміналах та банкоматах з карткових рахунків, які зареєстровані на вказані підприємства.

З метою встановлення осіб, причетних до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності вказаних вище підприємств, а також з метою підтвердження взаємовідносин з підприємствами реального сектору економіки, слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що стосуються діяльності вищезазначених підприємств.

У судове засідання старший слідчий з ОВС шостого відділу УРКП ГСУ ФР ДФС України старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином, подав через канцелярію суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, одночасно підтримавши його в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » подав заяву, у відповідності до якої вбачається, що останній заперечує в частині вилучення оригіналів документів.

Представники інших осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, в судове засідання не з`явилися, про розгляд клопотання повідомлялися належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що частина документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_66 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_67 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_68 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_69 », ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_70 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_71 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_72 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_73 », АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_74 », АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_75 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_76 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_77 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_78 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_65 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_79 », ІНФОРМАЦІЯ_80 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_82 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_83 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_84 », Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_85 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_87 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_88 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_89 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_79 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_90 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_91 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_92 », МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ « ІНФОРМАЦІЯ_93 », М.МИКОЛАЇВ, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, сторона кримінального провадження не довела наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення оригіналів зазначених документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а тому в частині вилучення оригіналів документів клопотання не підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого відділу УРКП ГСУ ФР ДФС України старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №0000040, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 та ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС шостого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_20 , іншим слідчим слідчої групи: старшому слідчому з ОВС шостого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України підполковнику податкової міліції ОСОБА_21 , старшому слідчому з ОВС шостого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС шостого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майору податкової міліції ОСОБА_22 , іншим слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ до копій документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні банківських установ, їх філій, регіональних управлінь чи інших відокремлених підрозділів, з моменту відкриття рахунків по 23.04.2020, по всіх наявних відкритих та закритих рахунках юридичних осіб, а саме:
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (МФО НОМЕР_75 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 , АДРЕСА_1 ), всі рахунки наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ): № НОМЕР_77 (код валюти 980, 840, 978); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ): № НОМЕР_78 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_79 (код валюти 980, 840, 978); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ): № НОМЕР_81 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_82 (код валюти 980, 840, 978); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ): № НОМЕР_83 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_84 (код валюти 980, 840, 978);
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (МФО НОМЕР_85 , АДРЕСА_2 ), всі врахунки наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ): № НОМЕР_86 (код валюти 980, 840, 978);
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (МФО НОМЕР_87 , АДРЕСА_3 ), всі рахунки наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ): № НОМЕР_88 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_89 (код валюти 980, 840, 978); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ): № НОМЕР_90 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_91 (код валюти 980, 840, 978); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ): № НОМЕР_92 (код валюти 980, 840, 978);
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (МФО НОМЕР_93 , АДРЕСА_4 ), всі рахунки наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ): № НОМЕР_94 (код валюти 980, 840, 978);
ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » (МФО НОМЕР_95 , АДРЕСА_5 ), всі рахунки наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ): № НОМЕР_96 (код валюти 980, 840, 978); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ): № НОМЕР_97 (код валюти 980, 840, 978); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ): № НОМЕР_98 (код валюти 980, 840, 978);
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (МФО НОМЕР_99 , АДРЕСА_6 ), всі рахунки наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ): № НОМЕР_100 (код валюти 980, 840, 978);
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_101 , АДРЕСА_7 ), всі рахунки наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ): № НОМЕР_102 (код валюти 980, 840, 978); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ): № НОМЕР_103 (код валюти 980, 840, 978); № НОМЕР_104 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_105 (код валюти 980, 840, 978); ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ): № НОМЕР_106 код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_107 (код валюти 980, 840, 978);
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (МФО НОМЕР_108 , АДРЕСА_8 ), всі рахунки наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ): № НОМЕР_109 (код валюти 980, 840, 978); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ): № НОМЕР_110 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_111 (код валюти 980, 840, 978); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ): № НОМЕР_112 (код валюти 980, 840, 978); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ): № НОМЕР_113 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_114 (код валюти 980, 840, 978), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ): № НОМЕР_115 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_116 (код валюти 980, 840, 978);
АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (МФО НОМЕР_117 , АДРЕСА_9 ), всі рахунки наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ): № НОМЕР_118 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_119 (код валюти 980, 840, 978);
АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (МФО НОМЕР_120 , АДРЕСА_10 ), всі рахунки наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ): № НОМЕР_121 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_122 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_123 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_124 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_125 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_126 (код валюти 980, 840, 978);
АБ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (МФО НОМЕР_127 , АДРЕСА_11 ), всі рахунки наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ): № НОМЕР_128 (код валюти 980, 840, 978); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ): № НОМЕР_129 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_130 (код валюти 980, 840, 978); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ): № НОМЕР_131 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_132 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_133 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_134 (код валюти 980, 840, 978); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_135 ): № НОМЕР_136 (код валюти 980, 840, 978); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ): № НОМЕР_137 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_138 (код валюти 980, 840, 978); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ): № НОМЕР_139 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_140 код валюти 980, 840, 978); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_141 ): № НОМЕР_142 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_143 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_144 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_145 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_146 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_147 (код валюти 980, 840, 978); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ): № НОМЕР_148 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_149 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_150 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_151 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_152 (код валюти 980, 840, 978); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ): № НОМЕР_153 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_154 (код валюти 980, 840, 978); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ): № НОМЕР_155 (код валюти 980, 840, 978); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ): № НОМЕР_156 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_157 (код валюти 980, 840, 978);
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (МФО НОМЕР_158 , АДРЕСА_12 ), всі рахунки наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ): № НОМЕР_159 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_160 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_161 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_162 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_163 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_164 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_165 (код валюти 980, 840, 978); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ): № НОМЕР_166 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_167 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_168 (код валюти 980, 840, 978); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ): № НОМЕР_169 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_170 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_171 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_172 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_173 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_174 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_175 (код валюти 980, 840, 978); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ): № НОМЕР_176 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_177 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_178 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_179 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_180 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_181 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_182 (код валюти 980, 840, 978); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ): № НОМЕР_183 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_184 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_185 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_186 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_187 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_188 (код валюти 980, 840, 978); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ): № НОМЕР_189 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_190 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_191 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_192 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_193 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_194 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_195 (код валюти 980, 840, 978); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ): № НОМЕР_196 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_197 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_198 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_199 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_200 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_201 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_202 (код валюти 980, 840, 978); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ): № НОМЕР_203 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_204 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_205 (код валюти 980, 840, 978); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ): № НОМЕР_206 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_207 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_208 (код валюти 980, 840, 978); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ): № НОМЕР_209 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_210 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_211 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_212 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_213 (код валюти 980, 840, 978); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ): № НОМЕР_214 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_215 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_216 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_217 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_218 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_219 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_220 (код валюти 980, 840, 978); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_141 ): № НОМЕР_221 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_221 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_221 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_222 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_222 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_222 (код валюти 980, 840, 978); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ): № НОМЕР_223 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_224 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_225 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_226 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_227 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_228 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_229 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_230 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_231 (код валюти 980, 840, 978); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ): № НОМЕР_232 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_233 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_234 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_235 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_236 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_237 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_238 (код валюти 980, 840, 978);
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (МФО НОМЕР_239 , АДРЕСА_13 ), всі рахунки наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ): № НОМЕР_240 (код валюти 980, 840, 978);
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (МФО НОМЕР_241 , АДРЕСА_14 ), всі рахунки наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ): № НОМЕР_242 (код валюти 980, 840, 978);
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (МФО НОМЕР_243 , АДРЕСА_15 ), всі рахунки наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ): № НОМЕР_244 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_245 (код валюти 980, 840, 978); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ): № НОМЕР_246 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_247 (код валюти 980, 840, 978); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ): № НОМЕР_248 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_248 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_248 (код валюти 980, 840, 978); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ): № НОМЕР_249 (код валюти 980, 840, 978); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ): № НОМЕР_250 (код валюти 980, 840, 978);
ІНФОРМАЦІЯ_80 (МФО НОМЕР_251 , АДРЕСА_16 ), всі рахунки наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ): № НОМЕР_252 (код валюти 980, 840, 978); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ): № НОМЕР_253 (код валюти 980, 840, 978); ПП « ОСОБА_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ): № НОМЕР_254 (код валюти 980, 840, 978);
Ф-Я АТ « ІНФОРМАЦІЯ_115 », МИКОЛАЇВ (МФО НОМЕР_255 АДРЕСА_17 ), всі рахунки наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ): № НОМЕР_256 (код валюти 980, 840, 978);
Фiлiя АТ « ІНФОРМАЦІЯ_116 » у м. Миколаїв (МФО НОМЕР_257 , АДРЕСА_18 ), всі рахунки наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ): № НОМЕР_258 (код валюти 980, 840, 978);
19) Ф « ІНФОРМАЦІЯ_117 (МФО НОМЕР_259 , АДРЕСА_19 ), відкриті рахунки наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ): № НОМЕР_260 (код валюти 980, 840, 978),
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (МФО НОМЕР_261 , АДРЕСА_20 ), всі рахунки наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ): № НОМЕР_262 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_263 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_264 (код валюти 980, 840, 978); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ): № НОМЕР_265 (код валюти 980, 840, НОМЕР_266 );
Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_118 » (МФО НОМЕР_267 , АДРЕСА_21 ), всі рахунки наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ): № НОМЕР_268 (код валюти 980, 840, 978); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ): № НОМЕР_269 (код валюти 980, 840, 978); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ): № НОМЕР_270 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_271 (код валюти 980, 840, 978); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) (код валюти 980, 840, 978);
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_116 » (МФО НОМЕР_272 , АДРЕСА_22 ), всі рахунки наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ): № НОМЕР_273 (код валюти 980, 840, 978);
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_119 » (МФО НОМЕР_274 , АДРЕСА_23 ), всі рахунки наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ): № НОМЕР_275 (код валюти 980, 840, 978);
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (МФО НОМЕР_276 , АДРЕСА_24 ), всі рахунки наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ): № НОМЕР_277 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_278 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_279 (код валюти 980, 840, 978); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ): № НОМЕР_280 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_281 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_282 (код валюти 980, 840, 978); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ): № НОМЕР_283 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_284 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_285 (код валюти 980, 840, 978); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ): № НОМЕР_286 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_287 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_288 (код валюти 980, 840, 978); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ): № НОМЕР_289 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_290 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_291 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_292 , (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_293 (код валюти 980, 840, 978); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ): № НОМЕР_294 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_295 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_296 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_297 (код валюти 980, 840, 978); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ): № НОМЕР_298 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_299 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_300 (код валюти 980, 840, 978); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ): № НОМЕР_301 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_302 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_303 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_304 (код валюти 980, 840, 978); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ): № НОМЕР_305 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_306 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_307 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_308 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_309 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_310 (код валюти 980, 840, 978); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ): № НОМЕР_311 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_312 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_313 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_314 (код валюти 980, 840, 978); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ): № НОМЕР_315 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_316 (код валюти 980, 840, 978); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_141 ): № НОМЕР_317 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_318 (код валюти 980, 840, 978); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ): № НОМЕР_319 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_320 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_321 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_322 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_323 (код валюти 980, 840, 978); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ): № НОМЕР_324 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_325 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_326 (код валюти 980, 840, 978); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_34 ): № НОМЕР_327 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_328 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_329 (код валюти 980, 840, 978); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ): № НОМЕР_330 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_331 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_332 (код валюти 980, 840, 978); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ): № НОМЕР_333 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_334 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_335 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_336 (код валюти 980, 840, 978); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ): № НОМЕР_337 (код валюти 980, 840, 978); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ): № НОМЕР_338 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_339 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_340 (код валюти 980, 840, 978);
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (МФО НОМЕР_341 , АДРЕСА_25 ), всі рахунки наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ): № НОМЕР_342 (код валюти 980, 840, 978);
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (МФО НОМЕР_343 , АДРЕСА_26 ), всі рахунки наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ): № НОМЕР_344 (код валюти 980, 840, 978); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ): № НОМЕР_345 (код валюти 980, 840, 978); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ): № НОМЕР_346 (код валюти 980, 840, 978); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ): № НОМЕР_347 (код валюти 980, 840, 978);
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (МФО НОМЕР_348 , АДРЕСА_27 ), всі рахунки наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ): № НОМЕР_349 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_350 (код валюти 980, 840, 978); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ): № НОМЕР_351 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_352 (код валюти 980, 840, 978);
ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_120 » (МФО НОМЕР_353 , АДРЕСА_28 ), всі рахунки наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ): № НОМЕР_354 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_355 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_356 (код валюти 980, 840, 978); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ): № НОМЕР_357 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_358 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_359 (код валюти 980, 840, 978); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ): № НОМЕР_360 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_361 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_362 (код валюти 980, 840, 978); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_135 ): № НОМЕР_363 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_364 (код валюти 980, 840, 978); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ): № НОМЕР_365 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_366 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_367 (код валюти 980, 840, 978), № (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_368 (код валюти 980, 840, 978); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ): № НОМЕР_369 (код валюти 980, 840, 978); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ): № НОМЕР_370 (код валюти 980, 840, 978); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ): № НОМЕР_371 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_372 (код валюти 980, 840, 978); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_373 ): № НОМЕР_374 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_375 (код валюти 980, 840, 978); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ): № НОМЕР_376 (код валюти 980, 840, 978); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ): № НОМЕР_377 (код валюти 980, 840, 978); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ): № НОМЕР_378 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_379 (код валюти 980, 840, 978); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ): № НОМЕР_380 (код валюти 980, 840, 978); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ): № НОМЕР_381 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_381 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_381 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_382 (код валюти 980, 840, 978),
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (МФО НОМЕР_383 , АДРЕСА_23 ), всі рахунки наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ): № НОМЕР_384 (код валюти 980, 840, 978);
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (МФО НОМЕР_385 , АДРЕСА_29 ), всі рахунки наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ): № НОМЕР_386 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_387 (код валюти 980, 840, 978); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ): № НОМЕР_388 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_389 (код валюти 980, 840, 978);
МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ « ІНФОРМАЦІЯ_93 », М. МИКОЛАЇВ (МФО НОМЕР_390 , АДРЕСА_30 ), всі рахунки наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_373 ): № НОМЕР_391 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_392 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_393 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_394 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_395 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_396 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_397 (код валюти 980, 840, 978), наступних документів, а саме:
роздруківок руху коштів на рахунку із зазначенням усіх наявних у банку реквізитів контрагентів (повних даних платника та отримувача), призначення платежу, код ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретний час та дата платежу, номер платіжного документу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку (у тому числі на електронному носії інформації);
документів про IP-адреси пристроїв, з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» (у тому числі на електронному носії інформації);
заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку;
карток із зразками підписів та відбитками печаток;
договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;
договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;
платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів, використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;
заявок на видачу готівкових коштів;
документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій за період з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею, по всіх наявних відкритих та закритих рахунках юридичних осіб, відкритих у банківських установах.
Копії документів надати в повному обсязі, при відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.
В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: