У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 березня 2020 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в місті Кобеляки, клопотання слідчого СВ Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю (кримінальне провадження № 0000209 від 16.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Встановив:

30 березня 2020 року слідчий СВ Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , зазначивши що 11.02.2020 р. невідома особа шляхом обману зловживаючи довірою гр. ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами останнього, які він перерахував на рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 через термінал відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Кобеляки для отримання в подальшому мінеральних добрив.

За даним фактом, 16.03.2020 року слідчим СВ Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області внесено відомості до ЄРДР за №0000209 та розпочато досудове розслідування в межах кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування, слідчим надано доручення оперативному підрозділу Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області з проханням встановити особу, яка вчинила щодо ОСОБА_5 шахрайські дії, однак встановити дану особу оперативним шляхом не представилося можливим.

Також під час проведення допиту в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 розповіла, що в лютому 2020 р. ОСОБА_5 надійшло повідомлення про продажу мінеральних добрив на замовлення. ОСОБА_5 зв`язався з невідомою особою та домовилася про перерахунок грошових коштів на карткові рахунки ІНФОРМАЦІЯ_2 та за допомогою терміналу перерахувала грошові кошти на карткові рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 11.02.2020 року.

Виходячи з виниклої в ході досудового розслідування слідчої ситуації, вбачається необхідність в отриманні достовірної інформації, щодо здійснення банківських операцій на карткові рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Окрім зазначеного необхідно отримати інформацію про картковий рахунок на який було перераховано кошти в сумі 97 тис. гривень,на карткові рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ОСОБА_5 11.02.2020 р., а саме: повний номер карткових рахунків, інформацію про власника(прізвище ім`я по батькові, ідентифікаційний код, місце проживання), відділення банку України в якому було відкрито зазначені рахунки та якому належить вказані банківські картки, інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання).

В матеріалах клопотання є достатньо підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, відносно яких ставиться питання про тимчасовий доступ, а тому його потрібно розглядати без виклику особи у володінні, якої вони знаходяться.

Слідчий СВ Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області, який звернувся до суду з клопотанням, будучи повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився, однак його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Розглянувши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено, що отримання вказаної інформації вплине на хід досудового розслідування та дозволить провести слідчі (розшукові) дії, має суттєве значення для встановлення обставин в зазначеному кримінальному провадженні, як докази у ньому, та неможливість іншим способом довести зазначені обставини.

Керуючись ст. ст. 159- 168 КПК України, слідчий суддя, -

Постановив:

Клопотання слідчого СВ Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю (кримінальне провадження № 0000209 від 16.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України) задовольнити.

1. Надати слідчому Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до даних, що містять охоронювану законом таємницю та доступні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про:

- інформацію про власника банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (картка) на який перераховані кошти з терміналу ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- хто, та коли саме та яким чином здійснював банківські операції із грошовими коштами в сумі 97 тис. гривень, які були перераховані на карткові рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з терміналу ІНФОРМАЦІЯ_2 та терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- інформацію про карткові рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на які було перераховано кошти гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховано кошти, а саме: повний номер карткового рахунку, інформацію про власника (прізвище ім`я по батькові, ідентифікаційний код, місце проживання), відділення банку України в якому було відкрито зазначений рахунок та якому належить вказана банківська картка;

- за можливості надати також інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання) з карткових рахунків на які було перераховано кошти ОСОБА_5 11.02.2020 р. з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що в разі невиконання вказаної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення даних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її постановлення.

Слідчий суддя