Справа № 686/4784/20
Провадження № 1-кс/686/2650/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2020 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання слідчого про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000149,

ВСТАНОВИВ:

20 лютого 2020 року слідчий другого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на мобільний телефон Iphone 8, ємністю 64 gb, сірого кольору, в чохлі темно-бірюзового кольору, ІМЕІ НОМЕР_1 , який 19 лютого 2020 року добровільно видав ОСОБА_4 .
Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 обіймаючи посаду заступника начальника оперативного управління начальника відділу з організації викриття економічних злочинів ГУ ДФС у Хмельницькій області, упродовж лютого 2020 року, діючи умисно та з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням працівниками ГУНП в Хмельницькій області, створили умови для одержання неправомірної вигоди, а у подальшому ОСОБА_5 висловив вимогу надання йому такої вигоди за невжиття заходів щодо належного документування ним та підпорядкованими йому співробітниками ГУ ДФС у Хмельницькій області ймовірних ознак злочину, передбаченого ст. 212 КК України, а також для невстановлених досудовим розслідуванням працівникам ГУНП в Хмельницькій області за вирішення питання щодо закриття кримінального провадження №0000353 за ч. 1 ст. 366 КК України.
11 лютого 2020 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000149зареєстровано дане кримінальне правопорушення, правова кваліфікація правопорушення ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 19 грудня 2019 року, за матеріалами оперативного управління ГУ ДФС в Хмельницькій області, слідчими СУ ГУНП в Хмельницькій області в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження №0000353 за ч.1 ст.366 КК України стосовно службових осіб ВК ПП «Продпак», які в ході господарської діяльності підробили документи щодо проведення операцій з реалізації продукції у т.ч. і з ФОП ОСОБА_6
07 лютого 2020 року заступник начальника оперативного управління начальник відділу з організації викриття економічних злочинів ГУ ДФС в Хмельницькій області ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням працівниками ГУНП в Хмельницькій області, ініціював та провів зустріч з ОСОБА_7 у ході якої повідомив про необхідність використання зв`язків останнього для спонукання представників ВК ПП «Продпак» та ФОП ОСОБА_6 до надання йому неправомірної вигоди за невжиття заходів щодо належного документування ним та підпорядкованими йому співробітниками ГУ ДФС у Хмельницькій області ймовірних ознак злочину, передбаченого ст. 212 КК України у діях вищевказаних суб`єктів господарювання.
У подальшому, 18 лютого 2020 року заступник начальника оперативного управління начальник відділу з організації викриття економічних злочинів ГУ ДФС в Хмельницькій області ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням працівниками ГУНП в Хмельницькій області, у ході розмови з ОСОБА_7 висунув останньому вимогу надання йому такої вигоди за невжиття заходів щодо належного документування ним та підпорядкованими йому співробітниками ГУ ДФС у Хмельницькій області ймовірних ознак злочину, передбаченого ст. 212 КК України.
На виконання поставленої вимоги, 19 лютого 2020 року ОСОБА_7 в ході зустрічі з ОСОБА_5 у АДРЕСА_1 , навпроти залізничного вокзалу у автомобілі останнього передав, а ОСОБА_5 одержав неправомірну вигоду у розмірі 20 000 США (станом на 19.02.2020 становить 488 800 гривень та відповідно до примітки 1 ст. 368 КК України являється великим розміром), частину з яких за невжиття заходів щодо належного документування ним та підпорядкованими йому співробітниками ГУ ДФС у Хмельницькій області ймовірних ознак злочину, передбаченого ст. 212 КК України.
19 лютого 2020 року, слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, за участю інших працівників правоохоронних органів, на підставі ч. 3 ст. 208 КПК України, заступника начальника ОУ - начальник відділу з організації викриття економічних злочинів ГУ ДФС в Хмельницькій області ОСОБА_5 , затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 КК України.
20 лютого 2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені злочинів передбачених ч. 3 ст. 368, ч.3 ст. 369-2 КК України.
Окрім цього, свідком вказаної передачі грошових коштів був ОСОБА_4 , який 19 лютого 2020 року добровільно видав належний йому мобільний телефон Iphone 8, ємністю 64 gb, сірого кольору, в чохлі темно-бірюзового кольору, код розблокування НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_1 .
20 лютого 2020 року постановою слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , на мобільний телефон Iphone 8, ємністю 64 gb, сірого кольору, в чохлі темно-бірюзового кольору, код розблокування НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_1 , який добровільно видав 19 лютого 2020 року ОСОБА_4 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000149.
У відповідності до вимог ст. ст. 170-173 КПК України арешт на вказане майно накладається з метою забезпечення збереження речового доказу, запобігання можливості його використання, передачі або відчуження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 172, 173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт (з забороною користування, відчуження та розпорядження) на: мобільний телефон Iphone 8, ємністю 64 gb, сірого кольору, в чохлі темно-бірюзового кольору, ІМЕІ НОМЕР_1 .
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду