Провадження № 1-кс/947/7307/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.05.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0004266 відомості про яке 20.08.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358,ч. 3 ст. 365-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004266 від 20.08.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України, за фактами заволодіння невстановленою групою осіб об`єктами нерухомого майна одиноких, безрідних осіб, в тому числі об`єктами категорії відмерлої спадщини.

Так, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження установлено, що на території міста Одеси з 2016 року по теперішній час діє організована група осіб по заволодінню квартирами одиноких померлих осіб та квартир, які знаходились в іпотеках банків, а також нежитлових приміщень, які належали територіальній громаді міста Одеси, які у подальшому з використання підроблених документів переоформлюються кінцевим вигодонабувачем.
Зокрема, організована група осіб,використовуючи підроблені документи, у тому числі підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділа об`єктом нерухомості - нежитловим приміщенням загальною площею 83,0 кв.м., розташованим за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101).

Згідно листа КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОМР № 258-04/14/3 від 25.01.2019 станом на 31.12.2012 право власності на вказаний об`єкт не було зареєстровано, тобто перебувало у власності територіальної громади міста Одеси.

У той же час, державним реєстратором Одеської філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 27.01.2017 на підставі підробленої ухвали ІНФОРМАЦІЯ_4 від 20.06.2003 по справі № 2-158/2003 за ОСОБА_5 .

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 від 01.02.2019, у відповідності до відомостей обліково-статистичної картки за справою № 2-158/03 рішення від 20.06.2003 відсутнє.
Надалі, ОСОБА_5 09.02.2017 вказаний об`єкт нерухомості на підставі договору купівлі-продажу від 12.10.2018, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 зареєстровано за ОСОБА_8 , який у свою чергу на підставі договорів купівлі-продажу від 06.03.2017 та 07.03.2017, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , продав вищевказану квартиру ОСОБА_10 .
Згідно Інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_10 належить на праві приватної власності:

- нежитлове приміщення, загальною площею 83 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

У подальшому, на підставі зареєстрованого права власності на вищевказаний об`єкт нерухомості, ОСОБА_10 звернувся до територіальної громади в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 , із заявою щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою та відведення земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 для експлуатації та обслуговування будівлі станції технічного обслуговування та магазину.

Також, встановлено що рішенням № 2543-VII від 04.10.2017 року затверджено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її в оренду фізичній особі-підприємцю ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні та дослідженні належним чином завірених копій документів про які йдеться в клопотанні.

Вказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування кримінального, а саме підстав передачі вказаної земельної ділянки у власність зазначених осіб, бути використанні під час проведення низки експертиз в рамках кримінального провадження, та можуть свідчити про причетність тих чи інших осіб до скоєння зазначених кримінальних правопорушень.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання сторона обвинувачення просить проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, між тим від слідчого надійшла заява про розгляд поданого клопотання за його відсутності.

Враховуючи обґрунтування клопотання сторони обвинувачення в частині необхідності розгляду такого клопотання за відсутності осіб, у володінні яких перебувають зазначені у клопотанні документи, з метою недопущення зміни або знищення інформації, яка у них міститься,слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд такого клопотання без виклику вказаних осіб.

Таким чином, вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Долученими до клопотання матеріалами підтверджується наявність обґрунтованої підозри за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358,ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Згідно клопотання, необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів обумовлюється тим, що такі документи можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме підстав передачі вказаної земельної ділянки у власність зазначених осіб, бути використанні під час проведення низки експертиз в рамках кримінального провадження, та можуть свідчити про причетність тих чи інших осіб до скоєння зазначених кримінальних правопорушень.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими вказані доводи сторони обвинувачення, оскільки надання тимчасового доступу до речей та документів забезпечить подальше встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, для підтвердження або спростування події означеного вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358,ч. 3 ст. 365-2 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (відповідних управліннях, відділах та департаментах), юридична адреса: АДРЕСА_2 , у тому числі у її структурних підрозділах виконавчих органах ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та земельних правовідносин за адресою: АДРЕСА_2 .

За таких обставин, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, отримання документів, які можуть бути використані як докази в рамках кримінального провадження для встановлення обставин, які підлягають доказуванню згідно з вимогами ст. 91 КПК України, враховуючи обґрунтованість клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0004266 відомості про яке 20.08.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358,ч. 3 ст. 365-2 КК України задовольнити.

Зобов`язати службових осіб (їх представників) ІНФОРМАЦІЯ_5 (її відповідних управлінь, відділів та департаментів), юридична адреса: АДРЕСА_2 , в тому числі у її структурних підрозділів надати (забезпечити) слідчому групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження старшому слідчому слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи,в тому числі слідчим: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , та прокурорам відділу прокуратури Одеської області, а також особам, що будуть діяти за дорученням чи постановою, у тому числі оперуповноваженим УСР в Одеській області ДСР Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення (виїмки)завірених належним чином копій всіх наявних документів, а саме:

-рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 , яким надано дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , а також до всіх наявних документів, які стали підставою для прийняття такого рішення (в тому числі документи, які підтверджують безпосередніх виконавців зазначених рішень та його проектів, документів, які підтверджують ким саме зі службових осіб вони візувались, документів (матеріали-обґрунтування), які стали підставою для прийняття рішень для їх (безпосередньо зазначених рішень та їх проектів) підготовки, документи (службові листування тощо), які підтверджують передачу на розгляд зазначених рішень постійної комісії ОМР з питань землеустрою та земельних правовідносин та її рішення (відповідні висновки) з вказаного приводу, відповідні рішення (висновки) юридичного департаменту з вказаного приводу, документи, які підтверджують передачу зазначеного рішення та їх проектів на сесію ОМР, та інші документи за наявності;

-рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 № 2543-VIIвід 04.10.2017«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 0,3110 га, за адресою: АДРЕСА_1 та надання її в оренду ФОП ОСОБА_10 , а також до всіх наявних документів, які стали підставою для прийняття рішення (в тому числі документи, які підтверджують безпосередніх виконавців зазначених рішень та його проектів, документів, які підтверджують ким саме зі службових осіб вони візувались, документів (матеріали-обґрунтування), які стали підставою для прийняття рішень для їх (безпосередньо зазначених рішень та їх проектів) підготовки, документи (службові листування тощо), які підтверджують передачу на розгляд зазначених рішень постійної комісії ОМР з питань землеустрою та земельних правовідносин та її рішення (відповідні висновки) з вказаного приводу, відповідні рішення (висновки) юридичного департаменту з вказаного приводу, документи, які підтверджують передачу зазначених рішень та їх проектів на сесію ОМР, яка відбулась 04.10.2017, та інші документи за наявності;

-проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки площею 0,311 га, за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер :65:042:0002), а також всіх наявних документів, на підставі яких вказаний проект був розроблений;
-звернень (листів, заяв) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 або осіб, які діяли від його імені, до ІНФОРМАЦІЯ_5 (її структурних підрозділів) щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а також затвердження проекту землеустрою та передачу ОСОБА_10 в оренду вищевказаної земельної ділянки, разом з оригіналами всіх документів, що були додатками до вказаного звернення (листа, заяв), або ж до документів, що засвідчують найменування документів, що додавались до вказаного листа;

-документів, а саме журналів реєстрації звернень (заяв), будь-яких інших документів, які засвідчують факт подачі вищевказаних звернень (листів, заяв) до структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (відповідних управліннях, відділах та департаментах), юридична адреса: АДРЕСА_2 , у тому числі у її структурних підрозділів виконавчих органах ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1