Справа № 686/5312/20
Провадження № 1-кс/686/3549/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000728,

встановив:

04.03.2020 року слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ) з можливістю отримання їх копій.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в лютому 2020 року, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою вступили у попередню змову між собою, з метою вчинення злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном.

За вказаним фактом 21.02.2020року слідчим 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000728 про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Досудовим слідством встановлено, що під час готування до вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою розробили спільний план скоєння шахрайств та розподілили функції кожного, за яким невстановлена слідством особа під час телефонної розмови з потерпілим, представившись працівником поліції, мав повідомити неправдиві відомості щодо близьких родичів та висловити неправомірну вимогу на отримання грошових коштів, а ОСОБА_5 мав потрапити до помешкання потерпілого та отримати грошові кошти.

Так, ОСОБА_5 та 21.02.2020 приїхав до м. Хмельницький, та 21.02.2020 близько 17.00 год. прибув до другого під`їзду будинку АДРЕСА_5 .

В подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа 21.02.2020 близько 17 год. 00 хв. зателефонувала до потерпілої ОСОБА_6 , 1929 р.н., та представившись працівником поліції повідомив потерпілій неправдиві відомості про те, що її дочка стала винуватцем дорожньо-транспортної пригоди та перебуває у лікарні, при цьому висловивши неправомірну вимогу на отримання грошових коштів у сумі 2000 доларів США з метою звільнення її дочки від кримінальної відповідальності.

В свою чергу, ОСОБА_5 21.02.2020, близько 17 год. 30 хв., увійшов до квартири АДРЕСА_6 , що належить потерпілій ОСОБА_6 , де шляхом обману, під приводом звільнення дочки потерпілої ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності, представившись працівником поліції, заволодів грошовими коштами в сумі 10 000 гривень та 1000 доларів США.

Окрім цього, наступного дня, 22.02.2020, невстановлена слідством особа та ОСОБА_5 , діючи за заздалегідь розробленим планом, близько 22.00 год. під`їхали до будинку АДРЕСА_7 , та стояли біля другого під`їзду.

Тоді ж, невстановлена слідством особа 22.02.2020 близько 22.00 год. зателефонувала до потерпілої ОСОБА_7 , та представившись працівником поліції повідомила потерпілій неправдиві відомості про те, що її син ОСОБА_8 став винуватцем дорожньо-транспортної пригоди та перебуває у лікарні, при цьому висловивши неправомірну вимогу на отримання грошових коштів у сумі 1000 доларів США з метою звільнення її сина від кримінальної відповідальності.

В подальшому 22.02.2020, близько 22 год. 20 хв., ОСОБА_5 увійшов до квартири АДРЕСА_8 , що належить потерпілій ОСОБА_7 , де, шляхом обману, під приводом звільнення сина заволодів грошовими коштами в сумі 10 000 гривень та 420 доларів США.

За результатами проведених слідчих дій та оперативно розшукових заходів за вчинення кримінального правопорушення в порядку ст. 208 КПК України затримано: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Куп`янськ, Харківської області, з середньою освітою, українця, громадянина України, не одруженого, тимчасово не працюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_9 , зі слів раніше судимого та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця Куп`янськ Харківської області, з середньою-спеціальною освітою, українця, громадянина України, не одруженого, тимчасово не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_10 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_11 , зі слів раніше не судимого.

При цьому, з вищевказаними особами у м. Хмельницький прибула ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 уродженка АДРЕСА_5 .

Під час затримання ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України, в останнього виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «XiaomiRedmi 8», ІМЕІ1 НОМЕР_1 , ІМЕІ2 НОМЕР_2 , із сім-карткою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , а також виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Ergo», ІМЕІ1 НОМЕР_4 , ІМЕІ2 НОМЕР_5 , який працює із сім-карткою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 .

Окрім, цього в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_12 , за результатами якого виявлено та вилучено, зокрема, три стартові пакети оператора мобільного ІНФОРМАЦІЯ_8 » з абонентськими номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , упакування від стартового пакету оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з абонентським номером НОМЕР_10 .

Окрім того, в ході проведених оглядів вилучених мобільних телефонів, а також мобільного телефону потерпілої ОСОБА_7 , а також іншими оперативними заходами, спрямованими на розкриття злочину, встановлено, що до скоєння вказаних злочинів можуть бути причетні особи, що користуються наступними номерами мобільного зв`язку: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_3 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 ,

На даному етапі для слідства є важливим встановити наявність спільних зв`язків ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , а також інших осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення. Інформація про телефонні з`єднання зазначених абонентів мобільного зв`язку сприятиме ефективному та всебічному проведенню досудового розслідування, оскільки дасть змогу виявити факти відповідних телефонних з`єднань, місцезнаходження осіб в період скоєння злочинів, а також швидшому встановленню осіб, які вчинили злочини, оскільки дасть змогу відслідкувати їх зв`язки під час та після скоєння злочину. Під час затримання ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України, в останнього виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «XiaomiRedmi 8», ІМЕІ1 НОМЕР_1 , ІМЕІ2 НОМЕР_2 , із сім-карткою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , а також виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Ergo»,

ІМЕІ1 НОМЕР_4 , ІМЕІ2 НОМЕР_5 , який працює із сім-карткою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 .

Окрім, цього в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_12 , за результатами якого виявлено та вилучено, зокрема, три стартові пакети оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з абонентськими номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , упакування від стартового пакету оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з абонентським номером НОМЕР_10 .

Окрім того, в ході проведених оглядів вилучених мобільних телефонів, а також мобільного телефону потерпілої ОСОБА_7 , а також іншими оперативними заходами, спрямованими на розкриття злочину, встановлено, що до скоєння вказаних злочинів можуть бути причетні особи, що користуються наступними номерами мобільного зв`язку: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_3 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 ,

На даному етапі для слідства є важливим встановити наявність спільних зв`язків ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , а також інших осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення. Інформація про телефонні з`єднання зазначених абонентів мобільного зв`язку сприятиме ефективному та всебічному проведенню досудового розслідування, оскільки дасть змогу виявити факти відповідних телефонних з`єднань, місцезнаходження осіб в період скоєння злочинів, а також швидшому встановленню осіб, які вчинили злочини, оскільки дасть змогу відслідкувати їх зв`язки під час та після скоєння злочину. Поряд із тим, іншими способами встановити місцезнаходження та зв`язки осіб в зазначений період часу осіб, причетних до скоєння злочинів, неможливо.

Зважаючи на викладене та на те на те, що будь яким іншим шляхом вказаних відомостей отримати не можливо, виникла необхідність про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ), з можливістю отримання інформації та відомостей, які можуть бути використані, як докази.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників операторів мобільного зв`язку, у володінні яких знаходяться документи, з причин розташування юридичної особи у іншому місті (м. Київ), обмежених строків зберігання інформації та негайній потребі отримання вказаної інформації.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого 2-го відділення слідчого відділу Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання копій та роздруківок, а саме документів:

- з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в т.ч. SMS, та нульові з`єднання абонентів мережі мобільного зв`язку з номерами НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_71 , НОМЕР_30 , НОМЕР_33 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_39 , НОМЕР_41 , НОМЕР_46 , у період часу з 01.01.2019 року по 10.03.2020, з зазначенням телефонних номерів, на (з) які (яких) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов; IMEI мобільного телефону, з якого здійснювались дзвінки, та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки; також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів.

- з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в т.ч. SMS, та нульові з`єднання абонента мережі мобільного зв`язку з номером НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_34 , НОМЕР_40 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , у період часу з 01.01.2019 року по 10.03.2020, з зазначенням телефонних номерів, на (з) які (яких) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов; IMEI мобільного телефону, з якого здійснювались дзвінки, та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки; також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів.

- з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) - роздруківок що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в т.ч. SMS, та нульові з`єднання абонентів мережі мобільного зв`язку з НОМЕР_72 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_73 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_38 , у період часу з 01.01.2019 року по 10.03.2020, з зазначенням телефонних номерів, на (з) які (яких) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов; IMEI мобільного телефону, з якого здійснювались дзвінки, та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки; також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів.

- з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ), що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в т.ч. SMS, та нульові з`єднання абонентів мережі мобільного зв`язку з номерами НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_3 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , у період часу з 01.01.2019 року по 10.03.2020, з зазначенням телефонних номерів, на (з) які (яких) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов; IMEI мобільного телефону, з якого здійснювались дзвінки, та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки; також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів.

- з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) про номера абонентів, які працювали в мобільних телефонах із серійними номерами ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , у період часу з 01.01.2019 року по 10.03.2020, з зазначенням телефонних номерів, на (з) які (яких) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов; IMEI мобільного телефону, з якого здійснювались дзвінки, та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки; також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) про номера абонентів, які працювали в мобільних телефонах із серійними номерами ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , , у період часу з 01.01.2019 року по 10.03.2020, з зазначенням телефонних номерів, на (з) які (яких) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов; IMEI мобільного телефону, з якого здійснювались дзвінки, та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки; також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів.

- з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) про номера абонентів, які працювали в мобільних телефонах із серійними номерами ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , у період часу з 01.01.2019 року по 10.03.2020, з зазначенням телефонних номерів, на (з) які (яких) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов; IMEI мобільного телефону, з якого здійснювались дзвінки, та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки; також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів.

Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 13 квітня 2020 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1