печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про призначення експертизи,

В С Т А Н О В И В :

16.03.2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про призначення комплексної судової експертизу у кримінальному провадженні № 0002080 від 23.08.2018 року.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002080 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.08.2018 року за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 321-1, ч. 3 ст. 305,ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255 КК України, ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 321-1 Кримінального кодексу України, ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 321-1, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, КК України, ОСОБА_9 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України, та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно у 2016 році на території міста Києва громадянами України ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_10 створено стійке ієрархічне об`єднання злочинну організацію, в яку в продовж 2016-2019 років входили: громадяни України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , громадянин Азербайджану ОСОБА_7 , громадяни Індії ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , та інші невстановлені слідством особи.

Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи про кримінальну караність злочинів у сфері незаконного виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту, збуту завідомо фальсифікованих лікарських засобів, з метою отримання надприбутків від їх збуту, протягом 2016 року, реалізуючи злочинний умисел, направлений на створення стійкого ієрархічного об`єднання, члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, керівництва та координації злочинної діяльності інших осіб, а також забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп, створили злочинну організацію.

До даної злочинної організації увійшли, крім ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , громадяни України ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , громадянин Азербайджану ОСОБА_7 , громадяни Республіки Індія ОСОБА_15 , ОСОБА_9 та інші невстановлені на теперішній час особи.

Водночас до злочинної організації також входили особи, що постійно проживають на території Туреччини, Російської Федерації та Індії, і які здійснювали керування окремими напрямками злочинної діяльності, за дорученням керівників злочинної організації, на території вказаних держав, пов`язаної зі збутом фальсифікованих лікарських засобів, а також придбанням засобів для їх виготовлення.

Метою діяльності даної злочинної організації, окрім організації незаконного виготовлення та збуту фальсифікованих лікарських препаратів, є також легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Протягом 2016-2019 років ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , використовуючи мережу Інтернет, замовляли у підприємств, що спеціалізуються на виготовленні друкованої продукції, розробку проектів та виготовлення наліпок, картонних коробок, бирок та інших компонентів необхідних для виготовлення фальсифікованих лікарських засобів, а також здійснювали придбання за допомогою мережі Інтернет у суб`єктів господарської діяльності та фізичних осіб в Україні та Китаї порожніх скляних та пластикових пляшок за зовнішніми ознаками схожими на оригінальну тару лікарських засобів, а також, придбання іншого необхідного устаткування.

Поряд з цим, для доставки покупцям фальсифікованих лікарських засобів територією України та поза її межами ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 із грошових коштів отриманих від незаконної діяльності забезпечили функціонування розгалуженої мережі кур`єрів, до яких входили ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інші невстановлені слідством особам.

Крім того, ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_18 , протягом 2016-2019 років купували необхідні компоненти для виготовлення фальсифікованих лікарських засобів, а саме: порожні скляні та пластикові банки, металеві та гумові кришки для закупорки пляшок, а також необхідне устаткування за допомогою якого здійснювалось запечатування банок та нанесення відповідного маркування на коробки та плашки із фальсифікованими лікарськими засобами.

Під час проведення обшуку автомобіля автомобіля Audi A6, яким користувався ОСОБА_4 д.н.з НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , країна реєстрації Чеська Республіка, який знаходився на паркінгу ТРЦ «OCEАN PLAZA» за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 176 серед іншого виявлено та вилучено: лікарські засоби «Maviret 100mg/40 mg, voie orale, 21 compirimes pellicules, фірми « Abbvie» , в картонної упаковці , штрих код відсутній, Lot/exp 1096266 08/2020, EU/1/17/1213/001 , у кількості 4 упаковки.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлені достатні підстави вважати, що вказаний медичний препарат є імовірно фальсифікованим.

З метою підтвердження або спростування факту вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у призначенні комплексної судової експертизи вилучених медичних препаратів та компонентів до них з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 3 ст. 244 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності слідчого, оскільки неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Нормами статті 243 КПК України (в редакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017 ) передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Згідно ч.ч. 1, 6 ст. 244 КПК України (в редакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017 ) у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді. Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідні спеціальні знання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 242,243,244, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за №0002080 від 23.08.2018 року комплексну судову експертизу (судово-технічна експертиза документів та судова експертиза матеріалів, речовин та виробів).

Проведення експертизи у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за №0002080 від 23.08.2018 року доручити експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (м. Київ, вул. Смоленська, 6), попередивши їх про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 КК України.

На вирішення експертам поставити наступні запитання:

- Чи містять наданий на дослідження медичний препарат Maviret 100mg/40 mg, voie orale, 21 compirimes pellicules, фірми « Abbvie» , в картонної упаковці , штрих код відсутній, Lot/exp 1096266 08/2020, EU/1/17/1213/001 , у кількості 4 упаковки - наркотичні засоби, психотропні речовини чи прекурсори? Якщо так, то які саме та яка їх маса?

- Чи є наданий на дослідження Maviret 100mg/40 mg, voie orale, 21 compirimes pellicules, фірми « Abbvie» , в картонної упаковці , штрих код відсутній, Lot/exp 1096266 08/2020, EU/1/17/1213/001 , у кількості 4 упаковки - фальсифікованим?

- Чи відповідають упаковки, наліпки та інші типографічні елементи медичного препарату Maviret 100mg/40 mg, voie orale, 21 compirimes pellicules, фірми « Abbvie» , в картонної упаковці , штрих код відсутній, Lot/exp 1096266 08/2020, EU/1/17/1213/001 , у кількості 4 упаковки, що був вилучений в ході обшуку, оригінальним упаковці, наліпкам та іншим типографічним елементам?

Для дослідження надати матеріали кримінального провадження за вимогою експерта, а також експерту надати опечатаний біркою № 30 прозорий поліетиленовий пакет з медичним препаратом Maviret 100mg/40 mg, voie orale, 21 compirimes pellicules, фірми « Abbvie» , в картонної упаковці , штрих код відсутній, Lot/exp 1096266 08/2020, EU/1/17/1213/001, у кількості 4 упаковки.

Дозволити експертам у разі потреби частково або повністю знищувати речовий доказ в межах, необхідних для проведення експертизи.

Задоволення клопотань експерта, залучення інших спеціалістів, отримання матеріалів експертизи та об`єктів дослідження покласти на слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 або слідчих групи слідчих у кримінальному провадженні № 0002080.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1