УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.12.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000916 від 14.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000916 від 14.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування перевіряються факти викладені в заяві ОСОБА_5 ,від 13.06.2019, відносно невстановлених осіб, які маючи спільний намір на заволодіння грошовими коштами які належать останній.

Правова кваліфікація 3 ст. 190 КК України: заволодіння грошовим коштами шляхом обману, вчинене у великих розмірах.

Як вбачається з заяви ОСОБА_5 , у 2018 році під час спілкування зі своєю знайомою, приватним нотаріусом ОСОБА_6 , остання познайомила ОСОБА_5 , з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 , з яким в неї в подальшому склались стосунки, що супроводжувались спільними зустрічами та проведенням дозвілля.

Під час однієї з зустрічей дізнавшись, що ОСОБА_5 є лікарем-гінекологом вищої категорії, чоловік на ім`я ОСОБА_7 запропонував їй створити та очолити приватний медичний заклад гінекологічного профілю. При цьому постійно стверджував, що має впливових знайомих, які можуть значно спросити процедуру оформлення дозвільних документів та отримання ліцензій, у тому числі і допомогти з пошуком та відведенням земельної ділянки для будівництва медичного закладу.

У подальшому ОСОБА_5 почала збирати на відкриття медичного закладу грошові кошти, беручі у борг у своїх знайомих. В березні 2019 року особа на ім`я ОСОБА_7 , повідомила ОСОБА_5 про необхідність здійснення першого внеску в розмірі 20000 доларів США, та в найближчий час буде здійснення оформлення дозвільних документів на приватну медичну практику, оформлення її завідуючою медичного закладу та відведення земельної ділянки.

Далі, оскільки ОСОБА_5 її знайомі вже перестали давати грошові кошти в борг, ОСОБА_7 запропонував звернутись до ломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за дляотриманням позики під заставу належної їй квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , на що вона дала свою згоду.

Згідно даних з Держаного реєстру речових прав на нерухому майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, 22.03.2019 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , було посвідчено договір купівлі продажу № 1009, згідно якого ОСОБА_5 , відчужувала та передавала, а ОСОБА_9 , приймав у власність квартиру АДРЕСА_2 . Згідно даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та державного реєстру прав на нерухоме майно, дану квартиру, було продано за згодою сторін за 787640 гривень. Після отримання грошових коштів, 210000 гривень було передано ОСОБА_10 , як погашення заборгованості, в якості виконання обов`язку за договором позики від 29.11.2018 року, що був посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_11 .

Однак, після передачі грошових коштів чоловікові на ім`я ОСОБА_7 , в розмірі 5000 доларів США, останній зник. Також, в показах ОСОБА_5 , повідомляє, що під час спілкування з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їй стало відомо, що особа яка представлялась ім`я ОСОБА_7 , насправді є ОСОБА_12 , 1985 р.н.

Згідно даних ІІПС ГУНП «Армор», встановлено, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , раніше був засуджений за ч.1, ч.2 ст. 259 КК України та ч. 4 ст. 190 КК України, останнє було направлено до суду з обвинувальним актом 31.04.2014 року.

Слідчий в своєму клопотанні зазначає, що в ході досудового розслідування факти можуть свідчити про шахрайські дії, направлені на заволодіння грошовими коштами потерпілої, під дією яких ОСОБА_5 вимушена була здійснити продаж квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , третім особам.

До того ж, в ході досудового розслідування за договорами купівлі-продажу № 1009 від 22 березня 2019 року та попереднім договором № 1017 від 22 березня 2019 року призначено почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, в ході виконання експертизи, судовий експерт заявив клопотання щодо надання йому оригіналів досліджуваних документів, а саме: договір купівлі-продажу № 1009 від 22 березня 2019 року та попередній договір № 1017 від 22 березня 2019 року.

Зазначені речі і документи перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_3 .

До суду надійшла заява від слідчого про розгляд клопотання в його відсутність.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, та враховуючи, що з матеріалів кримінального проходження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що дані обставини неможливо довести іншими способами, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних матеріалів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .
З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000916 від 14.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого управління ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, а саме до оригіналу договору купівлі-продажу № 1009 від 22.03.2019 та попереднього договору купівлі-продажу № 1017 від 22.03.2019, що перебуваютьу володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 ,за адресою: АДРЕСА_3 .

Попередити приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1