Справа №766/4758/19
н/п 1-кс/766/3525/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.04.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000004 від 18.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України, старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000004 від 18.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України, старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до запису камер відео спостереження приміщень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою АДРЕСА_1 за 14.06.2018 року, в тому числі, які охоплюють робоче місце співробітника банку ОСОБА_4 .

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 18.01.2019 року за фактом внесення недостовірних відомостей державному реєстратору невстановленими слідством особами, під час реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , за ознаками злочинів, передбачених ст.205-1 ч.2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 подавалися документи для відкриття особових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 14.06.2018 за адресою АДРЕСА_1 . Документи на оформлення відкриття рахунку перевірялися співробітником банку ОСОБА_4 .

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають відео файли з камер спостереження банківської установи за адресою АДРЕСА_1 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) та містять охоронювану законом банківську таємницю.

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення осіб причетних до внесення недостовірних відомостей державному реєстратору під час реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 виникла необхідність у витребуванні записів камер відео спостереження приміщень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 за 14.06.2018 року, в тому числі, які охоплюють робоче місце співробітника банку ОСОБА_4 .

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі майора податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000004 від 18.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України, старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме до записів з камер відео спостереження приміщень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою АДРЕСА_1 за 14.06.2018 року, в тому числі, які охоплюють робоче місце співробітника банку ОСОБА_4 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1