СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3306/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 червня 2020 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №002992 від 07.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.3 ст.146, ч.4 ст.190 КК України, про накладення арешту на майно,-
встановив:
24.06.2020 року до суду надійшло клопотання СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №002992 від 07.07.2018 року, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою збереження речового доказу.
Вказане клопотання обґрунтовується тим, що СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 04.06.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 002992 від 07.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.3 ст.146, ч.4 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виступає у ролі керівника злочинної організації та причетна до скоєння злочинів, що направлені на заволодіння шахрайським шляхом нерухомим майном, яке розташоване на території Київської області та міста Києва.

На теперішній час встановлено, що вищевказана злочинна організована група на чолі з ОСОБА_5 продовжує функціонувати на території Київської області та м. Києва, метою якої є підготовка та вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме заволодіння нерухомим майном громадян з погрозою насильства чи його безпосереднім застосуванням, в деяких випадках поєднане з викраденням людей. В злочинній групі сформоване, стале керівництво, яке контролює та дає вказівки її членам на вчинення або участь у злочинах, сприяє зустрічам з представниками інших злочинних груп та з особами здійснюючими контроль над даним видом злочинів у кримінальному світі в даному регіоні, здійснює розроблення планів та розподіл ролей та координацію дій при вчиненні злочинів, а також грошових коштів отриманих від злочинів.

Зміст шахрайства полягає в тому, що члени злочинної групи підшукують нерухоме майно, яке не перебуває на обліку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно. Власники даного майна або померли або ведуть антисоціальний спосіб життя (зловживають алкоголем, вживають наркотичні засоби). Після чого здійснюється фактичне заволодіння майном (відбувається незаконне проникнення до квартири, змінюються замки, якщо є власники то вони викрадаються та переміщуються в інше місце, де утримуються проти їх волі). В цей час виготовляються правовстановлюючі документи з ознаками підробки на нерухоме майно для цього залучається «підставна» особа, яка в подальшому виступає в ролі власника, використовуючи документи з ознаками підробки, що засвідчують особу (викрадений чи втрачений паспорт вклеюється фотокартка «підставної» особи). За допомогою довірених осіб-ріелторів, які обізнані, про вчинення шахрайських дій, вказана нерухомість виставляється на продаж через інтернет ресурси або агентства нерухомості та в подальшому здійснюється показ квартир потенційним покупцям. Далі організатором та членами злочинної групи підшукується нотаріус, який халатно відноситься до виконання службових обов`язків, а саме перед укладанням угоди не здійснює перевірки на предмет встановлення законних власників квартири та не спрямовує відповідні запити до БТІ або передає вказані запити членам злочинної групи. Користуючись даною нагодою члени злочинної групи здійснюють підробку відповідей з БТІ та передають їх нотаріусу. Після чого відбувається укладання угоди купівлі-продажу квартири та гроші за продаж покупцем передаються «підставній» особі, що виступає в якості власника (продавця). Далі вказані грошові кошти організатором злочинної групи розподіляються між всіма членами групи.

В результаті проведення заходів оперативного (ініціативного) пошуку встановлено, що до складу злочинної групи, які постійно приймають участь у скоєні злочині, також входять:

1. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_2 ;

2. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає: АДРЕСА_3 . Користується автомобілями: ЗАЗ 110307, д.н.з. НОМЕР_1 , а також Chrysler Town Country, д.н.з. НОМЕР_2 ;

3. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

4. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса мешкання встановлюється.

5. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає: АДРЕСА_4 ;

6. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешкає: АДРЕСА_5 ;

7. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешкає: АДРЕСА_6 . Є власником та користується автомобілем Mercedes-Benz E 200, д.н.з. НОМЕР_3 ;

8. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешкає: АДРЕСА_7 .

9. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешкає: АДРЕСА_8 . Є власником та користується автомобілем Nissan Juke, д.н.з. НОМЕР_4 .

10. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , мешкає: АДРЕСА_9 .

11. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , мешкає: АДРЕСА_10 .

Протягом 2018-2019 року вищевказана група осіб шахрайським шляхом заволоділа 5 об`єктами нерухомого майна в м. Києві та Київській області, за наступними адресами:

- АДРЕСА_11 ;

- АДРЕСА_12 ;

- АДРЕСА_13 ;

- АДРЕСА_14 ;

- АДРЕСА_15 .

15.06.2019 у приватного нотаріуса Білоцерківського міського округа ОСОБА_17 , було укладено договір купівлі-продажу квартири (серія та номер: 796), яка розташована за адресою: АДРЕСА_11 . В якості продавця виступила ОСОБА_6 , а покупцем ОСОБА_18 . З метою перевірки вказаної угоди, було направлено запит № 575/55/109/01-2019 від 23.12.2019 до КП Київської обласної ради «Південного БТІ». Згідно отриманої відповіді на запит від КП Київської обласної ради «Південного БТІ» № 3639 від 26.12.2019 встановлено, що власниками даної квартири є ОСОБА_19 та ОСОБА_20 на підставі свідоцтва на право власності на житло № НОМЕР_5 від 08.6.1995 видане Виконкомом Білоцерківської міської ради народних депутатів Київської області.

Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_19 та ОСОБА_20 тривалий проміжок часу (близько 15-20 років) мешкають за межами території України, при цьому вказану квартиру залишили в безоплатне користування ОСОБА_6 . В свою чергу ОСОБА_6 маючи на меті, шахрайським шляхом, заволодіти грошовими коштами від продажу вказаної квартири вступила в злочинну змову з ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 . Далі ОСОБА_5 були виготовлені документи з ознаками підробки на дану квартиру, де власником виступала ОСОБА_6 . Після цього ОСОБА_5 залучивши до злочинної схеми ріелтора ОСОБА_21 (яка заздалегідь була обізнана про шахрайські дії з квартирою), яка за допомогою інтернет сайтів з продажу нерухомості займалась пошуком потенційним покупців на квартиру. Також у продажі квартири приймав участь ОСОБА_8 , який вів перемовини з потенційними покупцями, здійснював показ квартири, використовувався в якості водія ОСОБА_5 з метою організації вчинення злочину.

Після продажу квартири отримані грошові кошти ОСОБА_5 були розподілені між членами злочинної групи.

04.04.2019 у приватного нотаріуса Білоцерківського районного округу ОСОБА_22 , було укладено договір купівлі-продажу квартири (серія та номер: 298), яка розташована за адресою: АДРЕСА_12 . Згідно документів продавцем даної квартири виступив ОСОБА_23 , а покупцями ОСОБА_24 і ОСОБА_25 .

З метою перевірки вказаної угоди, було направлено запит № 575/55/109/01-2019 від 23.12.2019 до КП Київської обласної ради «Південного БТІ». Згідно отриманої відповіді на запит від КП Київської обласної ради «Південного БТІ» № 3639 від 26.12.2019 встановлено, що власниками даної квартири є ОСОБА_26 на підставі договору обміну квартири АДРЕСА_16 від 17.06.2002 посвідченого приватним нотаріусом Білоцерківського нотаріального округу ОСОБА_27 (реєстрова книга № 91, реєстровий номер 10746).

Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_12 надав ОСОБА_5 інформацію («набой») стосовно вказаної квартири, запропонував продати її та заволодіти грошовими коштами від продажу. Після цього ОСОБА_5 вступивши в злочинну змову з ОСОБА_8 , ОСОБА_28 , ОСОБА_23 , ОСОБА_29 , ОСОБА_13 та ОСОБА_30 розподіливши ролі та обов`язки приступили до реалізації злочинної схеми. З метою заволодіння вказаним нерухомим майном ОСОБА_5 разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_28 здійснили незаконне проникнення до квартири та змінили замки вхідних дверей для подальшого безперешкодного доступу. Далі вказані особи здійснили прибирання у даній квартирі, а також зробили заміну вікон з метою надання товарного виду для продажу. Після чого, ОСОБА_13 діючі спільно з ОСОБА_29 та знаходячись у злочинній змові з ОСОБА_5 розмістили оголошення про продаж квартири на інтернет сайтах з продажу нерухомості. Вказані особи, представляючись родичами власника, вели перемовини з потенційними покупцями та здійснювали показ квартири. Після знаходження покупців на дану квартиру, ОСОБА_5 дала злочинну вказівку ОСОБА_28 підшукати паспорт, який в подальшому буде використаний при продажі квартири підставною особою, що буде представлятися власником квартири. ОСОБА_28 звернувся до свого знайомого ОСОБА_23 , який за грошову винагороду надав свій паспорт у користування. Далі ОСОБА_5 діючи у змові з ОСОБА_8 здійснили підробку вищевказаного паспорту, а саме зробили заміну фотокартки з обличчям ОСОБА_23 на фотокартку з обличчям ОСОБА_28 при цьому залишивши анкетні дані без змін. В подальшому ОСОБА_31 були виготовлені правовстановлюючі документи з ознаками підробки на вказану квартиру на ім`я ОСОБА_23 . Під час заволодіння квартирою нотаріус ОСОБА_30 зловживаючи службовим становищем надавала інформацію ОСОБА_5 з приводу законних власників даної квартири, а також іншу інформацію з державних реєстрів. Під час укладання договору купівлі-продажу квартири ОСОБА_28 використовуючи документи з ознаками підробки, а саме правовстановлюючі документи, а також паспорт на ім`я ОСОБА_23 , знаходячись у нотаріуса ОСОБА_22 , у присутності ОСОБА_13 та ОСОБА_29 , ввівши в оману покупців, здійснили продаж вищевказаної квартири. Після чого ОСОБА_5 здійснила розподіл грошових коштів отриманих від продажу квартири між членами злочинної групи.

29.03.2019 у приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_32 , укладено договір купівлі-продажу квартири (серія та номер: 236), яка розташована за адресою: АДРЕСА_13 . Згідно документів продавцем даної квартири виступав ОСОБА_33 , а покупцем ОСОБА_34

07.05.2019 у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_35 , укладено договір міни квартири (серія та номер: 508), між ОСОБА_34 та ОСОБА_36 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_13 . Згідно документів власником квартири став ОСОБА_37 .

З метою перевірки вказаної угоди, було направлено запит № 70/55/109/01-2020 від 08.01.2020 до КП Київської міської ради «Київського міського БТІ».

Згідно отриманої відповіді на запит від КП Київської міської ради «Київське міське БТІ» № 062/14-305 (и-2020) від 11.01.2020 встановлено, що власником вказаної квартири є ОСОБА_38 на підставі свідоцтва про право власності на житло від 30.12.2008 № 2654 видане Святошинською районною радою у місті Києві. Було підготовлено запит та отримано відповідь з Київського міського відділу державної реєстрації смерті Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції ( АДРЕСА_3 ) згідно якого ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , помер ІНФОРМАЦІЯ_14 (актовий запис про смерть № 1476 від 23.01.2018). Причина смерті не встановлена через гнильні зміни трупа.

Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_39 надав інформацію («набой») стосовно вказаної квартири ОСОБА_40 та ОСОБА_41 , а останні повідомили дану інформацію своєму знайомому ОСОБА_7 . В свою чергу ОСОБА_7 разом з ОСОБА_5 вступивши в злочинну змову прийняли рішення про заволодіння вказаної квартирою та в подальшому грошовими коштами від її продажу. Встановлено, що ОСОБА_39 , працюючи деякий час в правоохоронних органах, маючи тісні зв`язки з працівниками правоохоронних органів, отримав від останніх інформацію щодо смерті ОСОБА_42 , а також оригінали документів про право власності на вказану квартиру. В подальшому вказані документи були передані ОСОБА_43 та ОСОБА_41 , які в свою чергу передали їх ОСОБА_7 , а також виділили грошові кошти на виготовлення інших необхідних документів для укладання угоди щодо продажу даної квартири. З метою виготовлення документів, що посвідчують особу (паспорта) на власника квартири ОСОБА_42 , ОСОБА_7 разом з ОСОБА_5 здійснили підроблення паспорта ОСОБА_42 , а саме вклеїли фотокартку «підставної» особи - ОСОБА_15 , який виконував роль власника квартири та був присутній у нотаріуса під час укладання угоди купівлі-продажу квартири. Вказану особу до вчинення злочину залучив ОСОБА_14 за проханням ОСОБА_7 . В подальшому ОСОБА_14 був відповідальним за контроль над діями ОСОБА_15 , якому було обіцяно грошову винагороду від продажу квартири. З метою встановлення контролю над квартирою та отримання безперешкодного доступу до неї, ОСОБА_8 разом з ОСОБА_5 здійснили незаконне проникнення до нерухомого майна та змінили замки на вхідних дверях. Продажем та показом квартири за проханням ОСОБА_5 займались її знайомі ріелтори ОСОБА_11 та ОСОБА_44 , а також до вказаних дій залучався ОСОБА_8 та особисто ОСОБА_5 . Під час показу квартири потенційним покупцям ОСОБА_8 та ОСОБА_5 вводячи останніх в оману представлялись родичами власника квартири та були присутні при продажу квартири у нотаріуса.

В день укладання договору купівлі-продажу квартири ОСОБА_14 заздалегідь провів інструктаж разом з ОСОБА_7 для ОСОБА_15 , а саме як поводити себе у нотаріусу під час укладання угоди щодо продажу квартири. Далі ОСОБА_14 привіз до нотаріусу «підставну» особу ОСОБА_15 , який представлявся власником квартири та використовував паспорт з ознаками підробки на ім`я ОСОБА_45 . В приміщенні нотаріальної контори були присутні ОСОБА_8 , що представлявся ріелтором та ОСОБА_5 якаі представлялись родичкою ОСОБА_45 . Після укладання угоди щодо купівлі-продажу квартири ОСОБА_15 отримавши грошові кошти від продажу передав їх ОСОБА_14 , який за згодою та під керівництвом ОСОБА_7 та ОСОБА_5 здійснив їх розподіл між всіма членами злочинної групи.

10.09.2019 у приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , укладено договір купівлі-продажу квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_15 , (серія та номер 1080), згідно якого ОСОБА_13 набула право власності на вказану квартиру.

16.09.2019 у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу м. Київ, ОСОБА_46 , укладено договір іпотеки (серія та номер 353) та договір позики (серія та номер 352) на квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_15 , згідно якого іпотекодавець ОСОБА_13 передала в іпотеку вказану квартиру іпотекодержателю ОСОБА_47 .

З метою перевірки вказаних угод, було направлено запит № 70/55/109/01-2020 від 08.01.2020 до КП Київської міської ради «Київського міського БТІ».

Згідно отриманої відповіді на запит від КП Київської міської ради «Київське міське БТІ» № 062/14-305 (и-2020) від 11.01.2020 встановлено, що відомості стосовно право власності на вказане нерухоме майно відсутні.

Проведеними заходами встановлено, що інформацію стосовно даної квартири («набой») ОСОБА_9 та ОСОБА_10 надали ОСОБА_48 , який в свою чергу надав цю інформацію ОСОБА_5 та ОСОБА_7 . З метою безперешкодного доступу до вказаної квартири за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 було викрадено та вивезено з метою утримання до невстановленого місця мешканця квартири ОСОБА_49 . Після чого ОСОБА_5 , ОСОБА_8 разом з ОСОБА_28 здійснили незаконне проникнення до даної квартири, замінили замки вхідних дверей з метою подальшого безперешкодного доступу до квартири. З метою надання квартирі товарного виду здійснили в ній прибирання так як в квартирі в одній з кімнат відбулась пожежа. В подальшому з метою продажу квартири, ОСОБА_5 виготовила правовстановлюючі документи з ознаками підробки та нотаріально 10.09.2019 здійснила оформлення права власності на квартиру на ім`я своєї подруги ОСОБА_13 . Вказана дія була зроблена з метою укриття факту незаконного заволодіння майном та створення «позитивної» історії для подальшого продажу квартири.

Продажем та показом квартири за проханням ОСОБА_5 займались її знайома ріелтор ОСОБА_11 , а також до вказаних дій залучався ОСОБА_8 та особисто ОСОБА_5 .

Після продажу квартири грошові кошти ОСОБА_5 були розподілені між членами злочинної групи.

06.10.2018 у приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_27 укладено договір купівлі-продажу (серія та номер 1528) квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_14 . Згідно документів продавцем даної квартири виступала ОСОБА_16 , а покупцем ОСОБА_50 .

З метою перевірки вказаних угод, було направлено запит № 70/55/109/01-2020 від 08.01.2020 до КП Київської міської ради «Київського міського БТІ».

Згідно отриманої відповіді на запит від КП Київської міської ради «Київське міське БТІ» № 062/14-305 (и-2020) від 11.01.2020 встановлено, що станом на 21.07.2001 року на підставі договору купівлі-продажу право власності набув ОСОБА_51 . Далі право власності на квартиру перейшло та зареєстровано за ОСОБА_52 , ОСОБА_53 (в рівних долях) на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 11.09.2009 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_54 .

Проведеними заходами встановлено, що інформацію («набой») стосовно даної квартири ОСОБА_9 та ОСОБА_10 надали ОСОБА_5 .

З метою безперешкодного доступу до вказаної квартири за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 було викрадено мешканця квартири ОСОБА_55 . Останній утримувався проти його волі у дачному будинку розташованому за адресою: АДРЕСА_17 , який надав у користування ОСОБА_56 за проханням ОСОБА_5 . За вказівкою ОСОБА_57 за грошову винагороду нагляд за викраденим ОСОБА_58 здійснював ОСОБА_59 , а також нагляд здійснювався ОСОБА_8 . Після викрадення ОСОБА_60 , ОСОБА_5 разом із ОСОБА_8 здійснили незаконне проникнення до вказаної квартири, замінили замки та двері з метою безперешкодного доступу до квартири. В подальшому ОСОБА_5 звернулась до своєї знайомої ОСОБА_16 , яка за грошову винагороду дала згоду на виконання ролі «підставної» власниці та була присутня у нотаріуса під час укладання угоди щодо купівлі-продажу квартири. Далі ОСОБА_5 звернулась до ОСОБА_61 з проханням виготовити правовстановлюючі документи з ознаками підробки на ім`я підставної власниці ОСОБА_16 . Після чого ОСОБА_5 запропонували своїй знайомій ОСОБА_62 придбати вказану квартиру для її доньки ОСОБА_63 , на що остання дала згоду.

В подальшому ОСОБА_16 під керівництвом ОСОБА_5 , в супроводі ОСОБА_61 , прибула до нотаріусу та виступаючи в ролі «підставної» власниці, ввівши в оману нотаріуса, здійснила продаж вказаної квартири ОСОБА_50 . Після продажу квартири грошові кошти були розподілені ОСОБА_5 між всіма членами злочинної групи.

В ході оперативного супроводження встановлено, що ОСОБА_64 незаконно утримуючись за вищевказаною адресою, зміг втекти з дачного будинку та звернутися за допомогою до мешканців села, які про даний факт повідомили поліцію (ЄО № 4700 від 29.12.2018 Сквирський ВП ГУНП в Київській області).

23.06.2020 року в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_5 ОСОБА_6 ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 190 КК України.
Крім того, у вказаному кримінальному проваджені за вище вказаними фактами повідомлено про підозру ОСОБА_15 , ОСОБА_12 та ОСОБА_16

23.06.2020, в період часу з 06 год. 24 хв. по 08 год. 30 хв. на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_65 №759/8797/20, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_66 .

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено наступне:копію розписки на ім`я ОСОБА_67 на 1 аркуші;- копію розписки на ім`я ОСОБА_68 від 01.02.2019 на 1 аркуші;- копію розписки на ім`я ОСОБА_69 від 13.02.2018 на 2 аркушах;- копію паспорта ОСОБА_69 на 2 аркушах;- копію згоди ОСОБА_70 на 1 аркуші.

Постановою слідчого від 23.06.2020, ручі вилучені під час обшуку визнано речовими доказами, так як всі вказані речі зберегли на собі сліди вчинення злочину.

Слідчий клопоче про арешт вказаного майна, з метою збереження речових доказів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, суду надано заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання слідчий підтримав у повному обсязі, тому суд вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.
Згідно з ч.1 ст.131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для накладення арешту на вищевказане майно, оскільки слідчим доведено, що, у разі незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, існують ризики приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, пересування, передачі, відчуження цього майна.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №002992 від 07.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.3 ст.146, ч.4 ст.190 КК України, про накладення арешту на майно, задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме :

- копію розписки на ім`я ОСОБА_67 на 1 аркуші;

- копію розписки на ім`я ОСОБА_68 від 01.02.2019 на 1 аркуші;

- копію розписки на ім`я ОСОБА_69 від 13.02.2018 на 2 аркушах;

- копію паспорта ОСОБА_69 на 2 аркушах;

- копію згоди ОСОБА_70 на 1 аркуші.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Святошинський районний суд м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, без виклику якої було постановлено ухвалу, - строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1