Справа № 357/1497/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 лютого 2020 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000101, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2018 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000101, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2018 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 19.07.2018 на підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду від 19.07.2018 року проведено обшук нежитлових приміщень будинку АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено у ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , документи, предмети та речі, які 20.07.2018 року протоколом огляду оглянуті та визнанні речовими доказами, так як мають доказове значення у кримінальному провадженні №0000101, являються предметом даного злочину, зберігаючи на собі сліди та відомості вчиненого злочину.

13.08.2018 слідчим суддею Білоцерківського міськрайонного суду Київської області (справа №357/9178/18 1-кс/357/3531/18) винесено ухвалу про проведення судової експертизи харчових продуктів у даному кримінальному провадженні, проведення якої доручено судовим експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, за наслідками якої відповідно до висновку судової експертизи харчових продуктів встановлено, що:

1. За своєю назвою та показниками якості продукція « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поставлений на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно видаткової накладної №380 від 11.07.2018р., вимогам які ставляться до яєчного порошку ГОСТ 2858-82 «Порошок яичный. Технические условия», а також показникам вмісту основних харчових речових (білок, жир, тощо) і показникам харчової цінності, передбаченим вказаним ГОСТ 2858-82 для яєчного порошку не відповідає.

2. За своєю назвою та показниками якості продукція «крохмаль картопляний», поставлений на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно видаткової накладної №387 від 16.07.2018р., вимогам які ставляться до Картопляного крохмалю ГОСТ 4286-2004 «крохмаль картопляний. Технические условия», а також показникам вмісту основних харчових речових (білок, жир, тощо) і показникам харчової цінності, передбаченим вказаним ГОСТ 4286-2004 для крохмалю картопляного не відповідає.

3. За своєю назвою та показниками якості продукція вилучена в ході обшуку «крохмаль картопляний», вимогам які ставляться до Картопляного крохмалю ГОСТ 4286-2004 «крохмаль картопляний. Технические условия», а також показникам вмісту основних харчових речових (білок, жир, тощо) і показникам харчової цінності, передбаченим вказаним ГОСТ4286-2004 для крохмалю картопляного не відповідає.

За своєю назвою та показниками якості продукція вилучена в ході обшуку «Какао-порошок», вимогам які ставляться до Картопляного крохмалю ГОСТ 108-2014 «Какао порошок. Технические условия», а також показникам вмісту основних харчових речових (білок, жир, тощо) і показникам харчової цінності, передбаченим вказаним ГОСТ для какао-порошок не відповідає.

Кошти за товар згідно видаткових накладних від потерпілих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надходили на банківський рахунок останнього товариства НОМЕР_1 , який належний ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Разом з цим, на даний час правопорушника не повідомлено про підозру, таким чином є підстави вважати що останній і на даний час продовжує вчиняти злочини.

Отримання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, інформацію, яка міститься в документах (інформація) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », дасть можливість встановити:

- Власника (користувача) вищевказаного банківського рахунку, на який перераховувались грошові кошти отримані шахрайським шляхом, який можить бути свідком або причетними до даного кримінального правопорушення;

- перелік операцій, які здійснювались зазначеною банківською карткою в період часу з 01.01.2018 по 10.02.2020, для встановлення потерпілих та подальшого їх опитування в якості потерпілих;

- фото та відео зображення осіб, зафіксованих камерами спостереження банкоматів та банківських відділень, які проводили операції з вище вказаним банківським рахунком та адрес розташування банкоматів, відділень банків для встановлення ймовірних співучасників злочинця.

Дані документи (інформація) знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_1 , яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та зазначив у заяві, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв`язку з можливістю їх змінити чи знищити.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи вище викладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 163, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000101, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2018 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ слідчим групи слідчих СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області: старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , до документів (інформації), а саме:

- кому належить банківський рахунок НОМЕР_1 , зазначивши при цьому анкетні дані юридичної чи фізичної особи.

- перелік операцій, які здійснювались із банківським рахунком НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2018 по 10.02.2020 із зазначенням адрес розташування банкоматів.

фото та відео зображення осіб, зафіксованих камерами спостереження банкоматів та банківських відділень, які проводили операції з банківським рахунком НОМЕР_1 із зазначенням адрес розташування банкоматів та банківських відділень, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ., з можливістю зробити їх копії.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов`язкова для виконання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1