Справа 127/1094/20
Провадження 1-кс/127/557/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно, яке вилучене під час тимчасового доступу 15.01.2020, Тростянецької селищної комунальної установи з благоустрою за адресою: Вінницька область Тростянецький район, смт. Тростянець, вул. Соборна, 77, в рамках кримінального провадження № 0000327, внесеного до ЄРДР 08.08.2018, в ході якого виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором, про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000327 від 08.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що службові особи Тростянецької селищної об`єднаної територіальної громади (далі Тростянецької селищної ОТГ) організували злочинну схему з метою систематичного отримання неправомірної вигоди від фізичних та юридичних осіб за сприяння в укладенні договорів на проведення будівельних та ремонтних робіт об`єктів нерухомості, розташованих на території Тростянецької селищної ОТГ та своєчасного проведення розрахунків за виконані роботи.

В період часу з 15:40 по 16:25 15.01.2020 в межах кримінального провадження № 0000327 від 08.08.2018, старшим слідчим слідчого управління ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_2 , на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду ОСОБА_3 від 16.12.2019, здійснено тимчасовий доступ до документів Тростянецької селищної комунальної установи з благоустрою за адресою: Вінницька область, Тростянецький район, смт. Тростянець, вул. Соборна, 77.

В ході здійснення вказаного тимчасового доступу виявлено та вилучено оригінали документів.

Старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_2 16.01.2020 винесено постанову про визнання вилучених документів 15.01.2020 з приміщення Тростянецької селищної комунальної установи з благоустрою, речовими доказами по кримінальному провадженні №0000327 від 08.08.2018.

Виявлені та вилучені документи по вказаному кримінальному провадженні є речовим доказом, а саме матеріальним об`єктом, який містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому з метою забезпечення його збереження, виникає необхідність у накладенні на них арешту.

Відповідно до ч.7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, забезпечення збереження речових доказів та визнання їх допустимими, забезпечення проведення необхідних судових експертиз, керуючись вимогами ст. 40, 170,171, 237 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В рамках кримінального провадження № 0000327 від 08.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, під час проведення тимчасового доступу виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що майно, яке було вилучене під час тимчасового доступу є предметом кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене під час тимчасового доступу 15.01.2020, Тростянецької селищної комунальної установи з благоустрою за адресою: Вінницька область Тростянецький район, смт. Тростянець, вул. Соборна, 77, в рамках кримінального провадження № 0000327, внесеного до ЄРДР 08.08.2018, а саме:

1. Папка «скорозшивач» у обкладинці жовтого кольору в якій наступні документи:

- Договір б/н від 03 серпня 2018 року укладений між директором ОСОБА_4 та ПП «Сучасні будівельні технології -12» на 2 арк;

- Кошторис на проведення авторського нагляду Капітальний ремонт (заміна) бортів дорожніх по вул.Соборній від будинку №20 до залізничного переїзду в смт.Тростянець Вінницької області на 1 арк.

- Акт приймання виконаних робіт на проведення авторського нагляду Капітальний ремонт (заміна) бортів дорожніх по вул.Соборній від будинку №20 до залізничного переїзду в смт.Тростянець Вінницької області на 1 арк.

- Договір №39 від 09 липня 2018 року укладений між директором ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 на 2 арк.

- Звіт про укладені договори на 2 арк.

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2018р. на 1 арк.

- Акт № приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року на 3 арк.

- Дефектний акт на Капітальний ремонт (заміна) бортів дорожніх по вул.Соборній від будинку №20 до залізничного переїзду в смт.Тростянець Вінницької області на 1 арк.

- Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва №

Капітальний ремонт (заміна) бортів дорожніх по вул.Соборній від будинку №20 до залізничного переїзду в смт.Тростянець Вінницької області на 2 арк.

- Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 на Капітальний ремонт (заміна) бортів дорожніх по вул.Соборній від будинку №20 до залізничного переїзду в смт.Тростянець Вінницької області на 2 арк.

- Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1 Капітальний ремонт (заміна) бортів дорожніх по вул.Соборній від будинку №20 до залізничного переїзду в смт.Тростянець Вінницької області на 2 арк.

- Підсімкова відомість ресурсів об`єкт : Капітальний ремонт (заміна) бортів дорожніх по вул.Соборній від будинку №20 до залізничного переїзду в смт.Тростянець Вінницької області (витрати по факту) на 2 арк.

- Договірна ціна на Капітальний ремонт (заміна) бортів дорожніх по вул.Соборній від будинку №20 до залізничного переїзду в смт.Тростянець Вінницької області, що здійснюється в 2018 році, на 2арк.

- Договір № б/н від 09 липня 2018р. укладений між директором ОСОБА_4 та ПП «Сучасні будівельні технології -12» на 3 арк;

-Кошторис на виконання проектних робіт Капітальний ремонт (заміна) бортів дорожніх по вул.Соборній від будинку №20 до залізничного переїзду в смт.Тростянець Вінницької області , стадія РП на 1 арк;

- Акт здачі-прийняття виконаних проектних робіт згідно з Договором № б/н від 9 липня 2018 року на 1 арк.

- Наказ №4 від 09 липня 2018 року «Про затвердження проектно-кошторисної документації» на 1 арк.

- Наказ № 3 від 13 червня 2018 року «Про виготовлення проектно-кошторисної документації» на 1 арк.

- Робочий проект (затверджувальна частина ) ТОМ 1 проектно-кошторисна документація 02-06/2018-АД Капітальний ремонт (заміна) бортів дорожніх по вул.Соборній від будинку №20 до залізничного переїзду в смт.Тростянець Вінницької області , на 8 арк;

- Копія листа директору ПП « Сучасні будівельні технології 12» ОСОБА_6 №02.08-14 від 15.06.2018р. на 1арк.

- Завдання на проектування на 1 арк.

- Дефектний акт Капітальний ремонт (заміна) бортів дорожніх по вул.Соборній від будинку №20 до залізничного переїзду в смт.Тростянець Вінницької області , на 1 арк;

- Протокол узгодження цін на матеріальні ресурси , на 1 арк.

- Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії скланості об`єкта «Капітальний ремонт (заміна) бортів дорожніх по вул.Соборній від будинку №20 до залізничного переїзду в смт.Тростянець Вінницької області , стадія РП на 2 арк;

- Копія ліцензії Державна архітектурно- будівельна інспекція України , на 1 арк.

-Копія Перелік видів робіт провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів 4 і 5 категорій складності , на 1 арк.

-Копія кваліфікаційного сертифіката відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг) пов`язаних із створенням об`єкта архітектури Серія АА № 000055 , на 1 арк.

-Копія Свідоцтва № 0951 від 24 березня 2017р. ОСОБА_7 , на 1 арк.

- Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва Капітальний ремонт (заміна) бортів дорожніх по вул.Соборній від будинку №20 до залізничного переїзду в смт. Тростянець Вінницької області , том 7 на 26арк.

2. Папка «скорозшивач» у обкладинці зеленого кольору в якій наступні документи:

- Договір № 35 від 24 жовтня 2019 року укладений між директором ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 , на 2 арк;

- Договірна ціна на Поточний ремонт липневої каналізації по вул. Соборній ,смт.Тростянець,Вінницької обл., на 2 арк.

- Локальний кошторис на будівельні роботи № 6-1-1 Поточний ремонт липневої каналізації по вул.Соборній ,смт.Тростянець,Вінницької області, на 2 арк.

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2019р., на 1 арк.

- Акт № б/н приймання виконаних будівельних робіт за жовтень , на 4 арк.

- Підсумкова відомість ресурсів об`єкт : Поточний ремонт липневої каналізації по вул.Соборній ,смт.Тростянець ,Вінницької обл.(витрати- по факту), на 5 арк.

- Дефектний акт на Поточний ремонт липневої каналізації по вул.Соборній ,смт.Тростянець,Вінницької області, на 1 арк.

3. Папка «скорозшивач» у обкладинці зеленого кольору в якій наступні документи:

- Договір б/н від 07 серпня 2018 року укладений між директором ОСОБА_4 та ПП «Сучасні будівельні технології -12» на 3 арк;

- Кошторис на виконання проектних робіт Капітальний ремонт (заміна) бортів дорожніх по вул.Соборній від перехрестя з вулицею Макаренка до перехрестя з вулицею Шкільна в смт.Тростянець Вінницької області , Стадія РП , на 1 арк.

- Акт здачі-прийняття виконаних проектних робіт згідно з Договором № б/н від 7 серпня 2018 року, на 1 арк.

- Договір на здійснення авторського нагляду №1 від 21 серпня 2018року укладений між директором ОСОБА_4 та ПП «Сучасні будівельні технології -12» на 2 арк;

- Договір №45 від 08 серпня 2018р. укладений між директором ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 , на 2 арк;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2018 року , на 1арк.,

- Акт № приймання виконаних будівельних робіт за серпень , на 4арк.

- Підсумкова відомість ресурсів об`єкт : Капітальний ремонт (заміна) бортів дорожніх по вулиці Соборній від перехрестя з вулицею Макаренка до перехрестя з вулицею Шкільна в смт.Тростянець Вінницької області (витрати по факту) на 2 арк.

- Договірна ціна на Капітальний ремонт (заміна) бортів дорожніх по вулиці Соборній від перехрестя з вулицею Макаренка до перехрестя з вулицею Шкільна в смт.Тростянець Вінницької області,що здійснюється в 2018 році. на 2 арк.

- Обєктний кошторис № 2-1 вул.Сооборна заміна бортів дорожніх,на 1 арк

-Кошторис на проведення авторського нагляду Капітальний ремонт (заміна) бортів дорожніх по вулиці Соборній від перехрестя з вулицею Макаренка до перехрестя з вулицею Шкільна в смт.Тростянець Вінницької області, на 1 арк.

-Акт приймання виконаних робіт на проведення авторського нагляду

Капітальний ремонт (заміна) бортів дорожніх по вулиці Соборній від перехрестя з вулицею Макаренка до перехрестя з вулицею Шкільна в смт.Тростянець Вінницької області, на 1 арк.

- Наказ №6 від 06 серпня 2018 року « Про затвердження проектно-кошторисної документації» , на 1 арк.

- Наказ №5 від 10 липня 2018 року « Про виготовлення проектно-кошторисної документації» , на 1 арк.

- Робочий проект том 1 проектно-кошторисна документація Капітальний ремонт (заміна) бортів дорожніх по вулиці Соборній від перехрестя з вулицею Макаренка до перехрестя з вулицею Шкільна в смт.Тростянець Вінницької області, на 26 арк.

- Копія ліцензії Державна архітектурно- будівельна інспекція України , на 1 арк.

-Копія Перелік видів робіт провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів 4 і 5 категорій складності , на 1 арк.

-Копія кваліфікаційного сертифіката відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг) пов`язаних із створенням об`єкта архітектури Серія АА № 000055 , на 1 арк.

4. Папка «скорозшивач» у обкладинці червоного кольору в якій наступні документи:

- Інформація про проведенні платежі станом на 11.01.2020 на 5 арк.,

- Договір б/н від 03 вересня 2019 року укладений між директором ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_8 , на 3 арк;

-Акт надання послуг № 13916 від 16 липня 2019р., на 1 арк.

- Акт надання послуг № 13917 від 25 липня 2019р., на 1 арк.

- Договір про надання послуг екскаватора б/н від 22 листопада 2018 року укладений між директором ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_6 , на 3 арк;

- Акт здачі-приймання робіт ( надання послуг) № 28 від 22 листопада 2018р.,на 1 арк

- Договір № від 18 червня 2018 року укладений між директором ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_8 , на 3 арк;

- Видаткова накладна № 11406 від 18.06.2018р., на 1 арк.

- Додаткова угода №6 до договору № б/н від 18.06.2018р. від 26 грудня 2018р. укладена між директором ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_8 , , на 1 арк.

- Додаткова угода №1 до договору № б/н від 18.06.2018р. від 20 грудня 2018р. укладена між директором ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_8 , , на 1 арк.

- Додаткова угода №2 до договору № б/н від 18.06.2018р. від 22 грудня 2018р. укладена між директором ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_8 , , на 1 арк.

- Договір № б/н від 18 червня 2018 року укладений між директором ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_8 , на 3 арк;

- Акт надання послуг № 11407 від 21.06.2018р., на 1 арк..

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя