У Х В А Л А

14.11.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0007707 від 11.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 146 КК України, слідчим слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання внесене в кримінальному провадженні № 0007707 від 11.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 146 КК України, слідчим слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що упровадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007707 від 11.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 146 КК України.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Слідчий слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0007707 від 11.09.2019 року, внесено до повідомлення про те, що 10.09.2019 до Голосіївського УП ГУНП у м. Києві із заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлені особи, з початку лютого 2019 року по 28.07.2019, шляхом обману, та з використанням безпорадного стану, вчинили незаконенне позбавлення волі відносно його дружини ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , та в подальшому незаконно утримували за адресою: АДРЕСА_2 , готель " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", в квартирі житлового будинку адресою: м.Київ, вул. Русанівська Набережна, та в житловому будинку за адресою: Київська обл., с.Стовпняки, кооператив " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
При розслідуванні даного злочину з метою отримання доказів у даному кримінальному провадженні, необхідно одержати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю із можливістю вилучення (виїмки) речей і документів в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , по карткових рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме роздруковані фотозображення, виготовлені камерами банкоматів, а також фрагменти відеозаписів на якому зафіксовано, як невстановлена слідством особа, здійснює зняття коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 .

За правилами ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду, а згідно листа Національного банку України № 18-316/15460 від 01.10.2013 «Про надання інформації» відомості, які стосуються клієнта та його операцій, якими володіє банк, в тому числі і відомості стосовно того чи являється особа клієнтом банку, становлять банківську таємницю.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінніПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

клопотання внесене в кримінальному провадженні № 0007707 від 11.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 146 КК України, слідчим слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Голосіївського УП ГУНП України у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , який входить до складу групи слідчих у межах кримінального провадження № 0007707 від 11.09.2019 року, на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме роздрукованих фотозображень, виготовлених камерами банкоматів, а також фрагментів відеозаписів на якому заф іксовано, як невстановлена слідством особа, здійснює зняття коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , а саме:

1) Зняття готівки 17 липня 2019 року, о 11:17 год., в банкоматі, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 , в БЦ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", з карткового рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сума зняття 18144.00 грн, у період часу із 11:00 год. по 12:00 год, 17 липня 2019 року.

2) Зняття готівки 17 липня 2019 року, о 10:59 год., в банкоматі, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_5 , з карткового рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сума зняття 20160.00 грн, у період часу із 10:30 год. по 11:30 год, 17 липня 2019 року.

3) Зняття готівки 19 червня 2019 року, о 13:06 год., в банкоматі, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 , в БЦ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", з карткового рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сума зняття 9072.00 грн, у період часу із 12:30 год. по 13:30 год, 19 червня 2019 року.

4) Зняття готівки 19 липня 2019 року, о 13:06 год., в банкоматі, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 , в БЦ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", з карткового рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сума зняття 10080.00 грн, у період часу із 12:30 год. по 13:30 год, 19 липня 2019 року.

5) Зняття готівки 19 липня 2019 року, о 13:02 год., в банкоматі, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 , в БЦ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", з карткового рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сума зняття 20160.00 грн, у період часу із 12:30 год. по 13:30 год, 19 липня 2019 року.

6) Зняття готівки 20 червня 2019 року, о 14:01 год., в банкоматі, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 , в БЦ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", з карткового рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сума зняття 9090.00 грн, у період часу із 13:30 год. по 14:30 год, 20 червня 2019 року.

7) Зняття готівки 20 червня 2019 року, о 14:00 год., в банкоматі, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 , в БЦ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", з карткового рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сума зняття 20200.00 грн, у період часу із 13:30 год. по 13:30 год, 20 червня 2019 року, у період часу із 13:30 год. по 14:30 год, 20 червня 2019 року.

8) Зняття готівки 19 червня 2019 року, о 18:27 год., в банкоматі, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_5 , з карткового рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сума зняття 20200.00 грн, у період часу із 18:00 год. по 17:00 год, 19 червня 2019 року.

9) Зняття готівки 16 травня 2019 року, о 09:44 год., в банкоматі, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 , в Отелі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з карткового рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сума зняття 505.00 грн, у період часу із 09:00 год. по 10:00 год, 16 травня 2019 року.

10) Зняття готівки 16 травня 2019 року, о 09:43 год., в банкоматі, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 , в отелі «Турист», з карткового рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сума зняття 4040.00 грн, у період часу із 09:00 год. по 10:00 год, 16 травня 2019 року.

11) Зняття готівки 14 травня 2019 року, о 10:04 год., в банкоматі, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 , в отелі «Турист», з карткового рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сума зняття 20200.00 грн, у період часу із 09:30 год. по 10:30 год, 14 травня 2019 року.

12) Зняття готівки 13 травня 2019, о 09:47 год., в банкоматі, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 , в отелі «Турист», з карткового рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сума зняття 20200.00 грн, у період часу із 09:30 год. по 10:30 год, 13 травня 2019 року.

13) Зняття готівки 10 квітня 2019 року, о 13:17 год., в банкоматі, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 , в отелі «Турист», з карткового рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сума зняття 4545.00 грн, у період часу із 13:00 год. по 14:00 год, 10 квітня 2019 року.

14) Зняття готівки дата 9 квітня 2019, о 11:18 год., в банкоматі, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 , в отелі «Турист», з карткового рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сума зняття 20.200.00 грн, у період часу із 11:00 год. по 12:00 год, 9 квітня 2019.

15) Зняття готівки 8 квітня 2019 року, о 18:04 год., в банкоматі, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_5 , з карткового рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сума зняття 20200.00 грн, у період часу із 17:30 год. по 18:30 год, 8 квітня 2019.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1