Справа № 355/1856/19
Провадження № 1-кс/355/816/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ

24 грудня 2019 року слідчий суддя Баришівського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Баришівського ВП Переяслав-Хмельницького ВП Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження № 0000402 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.10.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло дане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивоване тим, що слідчим відділенням Баришівського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області, проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000402 від 29 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 25.10.2019 р. по 30.10.2019 р., невстановлена особа, діючи умисно та з корисливих мотивів, перебуваючи в смт. Баришівка, Київської області, шляхом незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинила, останній матеріальної шкоди.

Будучи опитана, як потерпіла ОСОБА_5 дала показання, що 25.10.2019 р. приблизно 16 години 10 хвилин вона перебуваючи в аптеці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована по АДРЕСА_1 . Після того, як ОСОБА_5 , вийшла з аптеки та сіла в автомобіль подруги ОСОБА_6 , відразу виявила відсутність свого мобільного телефону марки «Самсунг», моделі «Galaxy J6+», сірого кольору, який їй подарував син в березні 2019 року в якому знаходилася сім карта мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та сім карта мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , з яким ОСОБА_5 заходила до вищевказаної аптеки.

ОСОБА_5 відразу повернулася до аптеки, де на вході-виході зустріла невідому їй жінку в короткій зеленій курці. Підійшовши до провізора аптеки вона спитала чи не бачила провізор мого телефону, на що вона повідомила ОСОБА_5 , що ні і те що до аптеки заходила після потерпілої тільки вище вказана жінка в зеленій куртці.

Повернувшись додому ОСОБА_5 взяла свій старий мобільний телефон та вставила свою попередню сім карту з мобільним номером НОМЕР_3 до якого раніше були прикріплені її картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме золота картка для виплат № НОМЕР_4 та золота картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 .

Наступного дня тобто 26.10.2019 р. ОСОБА_5 зателефонували на її попередній номер мобільний телефон, а саме НОМЕР_3 жінка, яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомила останній, що за золотою карткою ОСОБА_5 «Універсальна», подана заявка на збільшення ліміту та оплату частинами, на що потерпіла повідомила, що вона заявки на збільшення ліміту та оплати частинами не подавала і попрохала представника банку не збільшувати ліміт.

Вище вказані картки, а саме золота картка для виплат № НОМЕР_4 та золота картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 були спочатку прив`язані до мобільного номеру НОМЕР_3 , а потім у зв`язку з користуванням вище вказаного телефону я придбала та закріпила новий номер за банківськими картками, а саме НОМЕР_1 .

28.10.2019 р. по приїзду на роботу ОСОБА_5 зайшла в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі свого робочого комп`ютеру та побачила, що на вище вказаній картці « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відсутні кошти.

Того ж дня вона відправилася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_1 , де менеджер переглянувши її рахунки по вище вказаним карткам повідомила, що ОСОБА_5 26.10.2019 р. було збільшено ліміт по картці «Універсальна» та взята на картку послуга оплата частинами на суму 25 000 грн. 00 коп.

В ході досудового розслідування встановлено, що з карток ОСОБА_5 в період часу з 25.10.2019 р. по 30.10.2019 р. були перераховані кошти на картку ІНФОРМАЦІЯ_5 , через додаток ІНФОРМАЦІЯ_8 особі на ім`я ОСОБА_7 .
Слідчий вказує, що з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла потреба в отримані дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_2 :
- довідки-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено банківські рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 25.10.2019 до 30.10.2019;
- анкетні данні осіб (із зазначенням ПІБ, та номеру телефону), якім було здійснено перерахування коштів з карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в період часу з 25.10.2019 до 30.10.2019;
- наявну інформацію про реєстрацію клієнта (клієнтів), якому належить рахунок за № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ,в системі « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з зазначенням ІР - адреси з якої відбувався вхід до системи в період часу з 25.10.2019 по 30.05.2019.
В судове засідання, ініціатор поданого клопотання на його розгляд не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Розглянувши подане клопотання та дослідивши додані до нього докази, суд приходить до наступного висновку.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що вилучені відомості можуть бути використані як докази, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись вимогами ст.ст. 159, 162-165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Баришівського ВП Переяслав-Хмельницького ВП Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження № 0000402 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.10.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

Надати слідчому СВ Баришівського ВП Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Баришівського ВП Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та/або оперуповноваженим Баришівського ВП Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса АДРЕСА_2 :
-довідки-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено банківські рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 25.10.2019 до 30.10.2019;
-анкетні данні осіб (із зазначенням ПІБ, та номеру телефону), якім було здійснено перерахування коштів з карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в період часу з 25.10.2019 до 30.10.2019,
-наявну інформацію про реєстрацію клієнта (клієнтів), якому належить рахунок за № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ,в системі « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з зазначенням ІР - адреси з якої відбувався вхід до системи в період часу з 25.10.2019 по 30.05.2019.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Баришівського районного суду ОСОБА_1