У Х В А Л А
(про продовження строку досудового розслідування)

Справа №354/826/19
Провадження №1-кс/348/287/20

12 червня 2020 року м.Надвірна

Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Яремчанського відділення поліції Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ Яремчанського відділення поліції Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування.

Клопотання надійшло в провадження слідчого судді 12.06.2020 року.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157 від 17.10.2018 року щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Яремчанського відділення поліції Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням, погодженим з прокурором у кримінальному провадженні начальником Яремчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування до шести місяців у кримінальному провадженні, внесеному 17.10.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В обгрунтування своїх вимог слідчий посилається на те, що слідчим відділенням Яремчанського відділення поліції Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000157 від 17.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Зокрема, 16.10.2018 року до Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області звернулась ОСОБА_5 з письмовою заявою від 16.10.2018 року, в якій вказала про те, що її знайомий ОСОБА_6 разом з своєю дружиною ОСОБА_7 , шляхом обману та зловживання довірою, незаконно заволоділи земельною ділянкою площею 0,1500 га. та житловим будинком, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , які були придбані та збудовані за грошові кошти ОСОБА_5 та її родичів.

17.10.2019 року інформацію по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст.190 КК України.
Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000157проведено ряд слідчих дій, зокрема: допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 ; допитано в якості свідка ОСОБА_7 ; до Голосіївського УП ГУНП в м.Києві скеровано постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, а саме допитів в якості свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ; допитано в якості свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ; допитано в якості свідка ОСОБА_11 ; допитано в якості свідка ОСОБА_6 ; витребувано і долучено до матеріалів кримінального провадження письмові Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; подано до суду клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та дозволу на їх вилучення (здійснення їх виїмки) та отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів; подано до суду клопотання про арешт майна та отримано ухвали слідчого судді про арешт майна, які скеровано на виконання до Яремчанського міського відділу ДВС ГТУ юстиції в Івано-Франківській області; допитано в якості свідків осіб, які проживають поряд із житловим будинком, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з приводу усіх відомих їм обставин його будівництва, в тому числі здійснення його фінансування; допитано в якості свідка СПД ОСОБА_12 , який на замовлення ОСОБА_6 здійснював будівництво вказаного вище житлового будинку і на банківський рахунок якого ОСОБА_5 здійснювала перекази грошових коштів.

12.02.2020 року слідчим суддею Яремчанського міського суду Івано-Франківської області винесено ухвалу, згідно якої строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000157 продовжено до чотирьох місяців, тобто до 17.06.2020 року.
Слідчий вказує, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000157закінчується 17.06.2020 року, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно провести між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 і ОСОБА_12 одночасні допити;встановити і допитати в якості свідків осіб, які безпосередньо здійснювали будівництво житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 ; звернутись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення, зокрема до інформації щодо відкритих на ім`я ОСОБА_6 банківських рахунків в АТ «ОТП Банку» та вилучити її; призначити та провести судову будівельну технічно-оціночну експертизу щодо визначення вартості житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 ; з врахуванням результатів проведення вказаних слідчих дій вирішити питання про кінцеву кваліфікацію кримінального правопорушення у цьому кримінальному провадженні, а також на підставі зібраних доказів провести інші необхідні слідчі (розшукові) і процесуальні дії, спрямовані на закінчення в повній мірі досудового розслідування.

Виконання вказаних слідчих та процесуальних дій потребує додаткового часу.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання з підстав, заначених в ньому, та просив його задоволити, продовжити строк досудового розслідування даного кримінального провадження до шести місяців.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши письмові докази, прийшов до наступного висновку.

Законом України від 03.10.2017 року № 2147-VIII «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» внесено зміни до ряду статей КПК України, у тому числі щодо порядку закриття кримінальних проваджень.

Відповідно до пункту 4 параграфу 2 «Прикінцеві положення» розділу 4 Закону, зміни до КПК України вводяться в дію через три місці (15.03.2018) після набрання чинності цим Законом (15.12.2017), не мають зворотної дії в часі та застосовуються до справ, по яких відомості про кримінальне правопорушення внесені в ЄРДР після введення в дію цих змін.

Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Згідно п.2 ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч.2 ст.12 КК України злочин, передбачений ч.4 ст.358 КК України є злочином невеликої тяжкості, і з урахуванням п.2 ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування даного кримінального провадження може бути продовжено до шести місяців.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділенням Яремчанського відділення поліції Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000157 від 17.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000157проведено ряд слідчих дій, зокрема: допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 ; допитано в якості свідка ОСОБА_7 ; до Голосіївського УП ГУНП в м.Києві скеровано постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, а саме допитів в якості свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ; допитано в якості свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ; допитано в якості свідка ОСОБА_11 ; допитано в якості свідка ОСОБА_6 ; витребувано і долучено до матеріалів кримінального провадження письмові Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; подано до суду клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та дозволу на їх вилучення (здійснення їх виїмки) та отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів; подано до суду клопотання про арешт майна та отримано ухвали слідчого судді про арешт майна, які скеровано на виконання до Яремчанського міського відділу ДВС ГТУ юстиції в Івано-Франківській області; допитано в якості свідків осіб, які проживають поряд із житловим будинком, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з приводу усіх відомих їм обставин його будівництва, в тому числі здійснення його фінансування; допитано в якості свідка СПД ОСОБА_12 , який на замовлення ОСОБА_6 здійснював будівництво вказаного вище житлового будинку і на банківський рахунок якого ОСОБА_5 здійснювала перекази грошових коштів.

12.02.2020 року слідчим суддею Яремчанського міського суду Івано-Франківської області винесено ухвалу, згідно якої строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000157 продовжено до чотирьох місяців, тобто до 17.06.2020 року.
Таким чином, слідчим суддею з`ясовано, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000157закінчується 17.06.2020 року, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки необхідно провести між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 і ОСОБА_12 одночасні допити;встановити і допитати в якості свідків осіб, які безпосередньо здійснювали будівництво житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 ; звернутись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення, зокрема до інформації щодо відкритих на ім`я ОСОБА_6 банківських рахунків в АТ «ОТП Банку» та вилучити її; призначити та провести судову будівельну технічно-оціночну експертизу щодо визначення вартості житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 ; з врахуванням результатів проведення вказаних слідчих дій вирішити питання про кінцеву кваліфікацію кримінального правопорушення у цьому кримінальному провадженні, а також на підставі зібраних доказів провести інші необхідні слідчі (розшукові) і процесуальні дії, спрямовані на закінчення в повній мірі досудового розслідування.

Виконання вказаних слідчих та процесуальних дій потребує додаткового часу.

Стаття 294 КПК України уповноважує слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування понад три місяці у зв`язку з особливою складністю провадження, тобто наявністю великого обсягу слідчих дій, що є тривалими у часі.

Вирішуючи питання щодо продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя оцінює долучені до клопотання матеріали з точки зору доведеності ними обставин, визначених ч.2 ст.2951 КПК України, а також достатніх підстав вважати, що мала місце подія кримінального правопорушення та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Наданими стороною обвинувачення матеріалами достатньою мірою підтверджується наявність достатніх підстав вважати, що мала місце подія кримінального правопорушення, ч.2 ст.190 КК України.
Також слідчим доведена необхідність надання додаткового строку з метою отримання доказів, що свідчать про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення та можуть бути використані під час судового розгляду, зокрема, необхідно провести між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 і ОСОБА_12 одночасні допити;встановити і допитати в якості свідків осіб, які безпосередньо здійснювали будівництво житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 ; звернутись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення, зокрема до інформації щодо відкритих на ім`я ОСОБА_6 банківських рахунків в АТ «ОТП Банку» та вилучити її; призначити та провести судову будівельну технічно-оціночну експертизу щодо визначення вартості житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 ; з врахуванням результатів проведення вказаних слідчих дій вирішити питання про кінцеву кваліфікацію кримінального правопорушення у цьому кримінальному провадженні, а також на підставі зібраних доказів провести інші необхідні слідчі (розшукові) і процесуальні дії, спрямовані на закінчення в повній мірі досудового розслідування.

Враховуючи обставини кримінального провадження, а також те, що строк досудового розслідування спливає, однак закінчити вище вказані слідчі та процесуальні дії у цей строк не виявляється можливо з об`єктивних причин, слідчий суддя прийшов до висновку про обгрунтованість клопотання слідчого, наявність підстав для його часткового задоволення та продовження строку досудового розслідування до шести місяців, з моменту постановлення даної ухвали, оскільки даного часу буде достатньо для завершення досудового розслідування.

На підставі наведеного, керуючись 219, 294, 295-1, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Яремчанського відділення поліції Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні начальником Яремчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування задоволити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні,внесеному 17.10.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, до шести місяців, тобто до 12.12.2020 року.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1