У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 березня 2020 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 та до документів, що формують нотаріальну справу за договором купівлі - продажу нерухомого майна №298 від 04.04.2019 року, з можливістю вилучення оригіналів документів, які формують вказану справу по матеріалам кримінального провадження №0003721 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2019 року

В С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 та до документів, що формують нотаріальну справу за договором купівлі - продажу нерухомого майна №298 від 04.04.2019 року, з можливістю вилучення оригіналів документів, які формують вказану справу по матеріалам кримінального провадження №0003721 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2019 року, мотивоване наступним.

В ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що на території м. Біла Церква, діє група осіб, котра займається діяльністю, що пов`язана з пошуком квартир, власники котрих невідомі або померли, подальшим виготовленням підроблених документів щодо права власності на вказані квартири на підставних осіб та їх перепродажем.

Так, до слідчого відділу Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що ОСОБА_6 , спільно з жінкою на ім`я ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , шляхом обману, під приводом продажу квартири АДРЕСА_1 , заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 14000,00 доларів США.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира АДРЕСА_1 , дійсно на належала та на даний час належить громадянину ОСОБА_9 , відчуження її неможливе у зв`язку з встановленим обтяженням, а саме іпотеки, відповідно до умов договору купівлі продажу прав вимоги між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 08.12.2011 року, який посвідчено та заборону на відчуження накладено приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 , розмір основного зобов`язання 35000,00 доларів США, строк виконання зобов`язання 04.08.2023.

Як вбачається з веб сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 , право вимоги за кредитним договором №0 від 04.08.2008, де забезпеченням виконання зобов`язань є квартира АДРЕСА_2 , належить до активів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який у звязку з процедурою банкрутства останнього, виставлено на аукціон, лот №F11GL7355.

Однак, як було встановлено в подальшому, 18 жовтня 2019 року, приватним нотаріусом БМНО ОСОБА_11 було посвідчено договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_1 , на підставі чого, до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було внесено відомості щодо власника вказаного житла, а саме громадянки ОСОБА_5 .

Окрім цього, як вбачається з даних Реєстру, при вчиненні реєстраційної дії відносно квартири АДРЕСА_2 , було відкрито у Реєстрі новий розділ, що свідчить про відсутність даних щодо вказаного житла у Реєстрі, до вчинення першої реєстраційної дії.

Вищевказані обставини та встановлені розбіжності, дають підстави вважати, що невідомими особами, з метою подолання перешкоди продажу квартири АДРЕСА_1 , а саме обтяження у виді іпотеки, було внесено зміни до технічної документації на вказане житло, в ході чого до номеру квартири було приєднано літеру «а», що і дало в свою чергу вчинити реєстраційну дію відносно цього об`єкту нерухомості.

Наданого для огляду ОСОБА_5 технічного паспорту на придбану квартиру, який з її слів їй передали жінки ОСОБА_12 (сестра власника) та ОСОБА_13 (ріелтор), встановлено, що його видано на імя ОСОБА_8 , на право володіння квартирою АДРЕСА_1 .

Окрім цього, в ході аналізу документа встановлено обставини, які дають підстави вважати, що він не є автентичним, а є підробленим та був спеціально виготовленим для вчинення даного злочину.

Так, зокрема у вказаному документі, котрий датується 13 грудням 2017 року, відсутні ряд обов`язкових реквізитів, які були передбачені Наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 №127 від. 24.05.2001 , зі змінами №2 від 08.01.2013 «Про затвердження Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна», котрий діяв на той час.

У відповідності до вимог Наказу, у техпаспорті на квартиру, серед іншого зазначаються відомості щодо замовника його, а також місця проживання, серії і номеру паспорта фізичної особи. Натомість у наданому для вчинення реєстраційних дій документі, зазначено лише прізвище, імя та по батькові фізичної особи, а також ІПН.

Окрім цього, технічний паспорт підписується керівником суб`єкта господарювання, який його розробив та виготовив, підпис виконавця, з зазначенням серії та номеру кваліфікаційного сертифіката, посвідчується мокрою печаткою суб`єкта господарювання. Натомість, у вказаному документі відсутні дані реквізити, міститься лише підпис невідомої особи та печатка « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Як розробника проекту вказано ФОП ОСОБА_14 , однак будь-яких підписів чи печаток вказаного субєкта немає.

Окрім цього, вищезазначені підписи та печатки виконавця, керівника суб`єкта господарювання-розробника проекту, відсутні і на додатках до технічного паспорту, а саме технічної характеристики квартири та плану.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що організацією та фактичним укладенням угоди, внаслідок якої відбулося заволодіння грошовими коштами потерпілих займалися: ОСОБА_6 , ОСОБА_15 .

Окрім цього було встановлено, що на початку лютого 2018 року, громадянка ОСОБА_16 на веб-ресурсі «ОЛХ», знайшла оголошення з приводу продажу квартири у м. Біла Церква, Київської області. У подальшому, після зустрічі з продавцем, обговорення умов угоди, між ОСОБА_17 (продавець) та ОСОБА_18 було укладено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що продавцем квартири виступив ОСОБА_17 , котрий є батьком ОСОБА_19 , котрий у свою чергу є співмешканцем ОСОБА_6 .

В ході проведення обшуку житла ОСОБА_6 , серед іншого було виявлено та вилучено флеш-носій, на якому зберігалися проекти документів, котрі містять ознаки підробок та стосуються квартири АДРЕСА_4 .

Вищевказане дає підстави вважати, що вказана квартира була відчужена незаконно, набута у власність ОСОБА_17 у протиправний спосіб.

Окрім цього, в ході проведення обшуку, були виявлені та вилучені аналогічні документи і у відношенні ряду інших об`єктів нерухомості, обставини зміни власників яких потребують вивченню та детальному дослідженні.

Зокрема, ОСОБА_6 було відчужено квартиру АДРЕСА_5 , де продавцем виступив раніше судимий ОСОБА_20 .

На даний час у слідства, виникла нагальна потреба та достатні підстави в застосування з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, захід забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів.

Зокрема, метою застосування даного заходу, є встановлення фактичних даних вказаного кримінального провадження, а також забезпечення повноти та неупередженості в ході проведення досудового розслідування, встановлення підстав та обставин продажу квартири АДРЕСА_5 .

Зокрема, необхідно отримати доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що формують нотаріальну справу за договором купівлі-продажу нерухомого майна №298 від 04.04.2019.

Необхідність вилучення оригіналів вказаних документів обумовлена потребою проведення експертних досліджень.

У відповідності до ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Старшим слідчим СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 зазначено, що відомості що містяться у вказаних документах, є охоронюваною Законом таємницею та перебувають у володінні приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 , АДРЕСА_6 .

Також, важливість значення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, полягає в тому, що іншим способом, неможливо всебічно та ефективно встановити та перевірити зазначені клопотання обставини.

Метою застосування даного заходу, є встановлення фактичних даних вказаного кримінального провадження, а також забезпечення повноти та неупередженості в ході проведення досудового розслідування, встановлення підстав та обставин продажу квартири АДРЕСА_5 . Зокрема, необхідно отримати доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що формують нотаріальну справу за договором купівлі-продажу нерухомого майна №298 від 04.04.2019. Необхідність вилучення оригіналів вказаних документів обумовлена потребою проведення експертних досліджень.

Відомості, що містяться у вказаних документах, є охоронюваною Законом таємницею та перебувають у володінні приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 Після отримання та детального аналізу вказаних вище документів, вони можуть бути використані у кримінальному провадженні в якості доказів.

Зважаючи на вищевикладене, згадані документи, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим шляхом окрім як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо.

Слідчий довів, що документи, які зазначені в клопотанні перебувають у володінні приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 , АДРЕСА_6 .

Крім того, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 та до документів, що формують нотаріальну справу за договором купівлі - продажу нерухомого майна №298 від 04.04.2019 року, з можливістю вилучення оригіналів документів, які формують вказану справу по матеріалам кримінального провадження №0003721 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2019 року - задовольнити.

Розкрити нотаріальну таємницю та надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 ,тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 , АДРЕСА_6 .

Надати тимчасовий доступ до документів що формують нотаріальну справу за договором купівлі-продажу нерухомого майна №298 від 04.04.2019, з можливістю вилучення оригіналів документів, які формують вказану справу.

Строк дії ухвали по 27 квітня 2020 року.

Відповідно до ч.ч. 1,4 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1