Справа № 461/1366/20
Провадження № 1-кс/461/1368/20
УХВАЛА
Іменем України
27.02.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання слідчого СВ Галицького ВП у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно
в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Галицького ВП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 19.02.2020 року в ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий обґрунтовує своє клопотання тим, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Запоріжжя, без місця реєстрації, раніше неодноразово судимий, підозрюється за фактом підроблення офіційного документа, під час виготовлення офіційних документів видає себе за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , тобто підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

19.02.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 13.02.2019 року було проведено обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (котрий видає себе за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Севастополь»), а саме за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та вилучення документів, що посвідчують особу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено наступні речі та документи: Посвідчення водія НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 видане ВРЕР м.Івано-Франківськ від 08.11.2013; Паспорт громадянина України для виїзду за кордон (біометричний) на ім`я ОСОБА_7 серія НОМЕР_2 , виданий органом №4654 від 10 лютого 2020 року; Паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_6 серія НОМЕР_3 виданий органом №4611 від 28 вересня 2015 року; Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 серія НОМЕР_4 виданий Галицьким РВ у м.Львові ГУ ДМС України у Львівській області 07 квітня 2015 року; Довідка від 24.10.2019 №1307- про взяття на облік внутрішнього переміщення особи видана ОСОБА_6 24.10.2019; Свідоцтво про шлюб ОСОБА_6 та ОСОБА_8 серія НОМЕР_5 видане Франківським районним у м.Львові відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіаьного управілння юстиції у Львівській області 19 січня 2018 року; Посвідчення «Украинський слетт скаутов при поддержке ветеранов ВМФ Украины отдела военно-патриоотического воспитания молодежи Роздольненской РГА ветеран фонда ОСОБА_9 » серія та номер КС-02689 від 20.06.2013; Посвідчення «Міністерство юстиції України спецвідділ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю» на ім`я ОСОБА_6 заступник голови серія НОМЕР_6 дійсне до 31.12.20р. наказ 2428/кс від 10.11.2014р. Головою СпВБКОЗ Генерал-майор ОСОБА_10 ; Сертефікат «Міжародний центр впровадження Програм ЮНЕСКО», що засвідчує, що ОСОБА_6 отримав практичні знання, навички та вміння в в навчальній програмі інституту інтелектуального капіталу, захистив виданий ректором профессором ОСОБА_11 , реєстраційний №232 без дати; Універсал Ліги Українського козацтва вих.№1/10 від 22 січня 2020 року «Про присвоєння військового козацького звання» верховний отаман ГС «ЛУК» ОСОБА_12 22 січня 2020 року; Картка платника податків видана на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_7 ОСОБА_13 - 28.08.2015 р.; Банківська картка «Монобанку» НОМЕР_8 ; Банківська картка «Пиватбанку» НОМЕР_9 ; Банківська картка «Пумббанку» НОМЕР_10 ; Банківська картка «Волксбанку» НОМЕР_11 ; Банківська картка «А-банку» НОМЕР_12 ; Банківська картка «Приватбанку» НОМЕР_13 ; Банківська картка «Кредоманку» НОМЕР_14 ; Стартовий пакет «Київстар» без сім картки з № НОМЕР_15 штрих код НОМЕР_16 ; Стартовий пакет «Київстар» без сім картки штрих код НОМЕР_17 ; Стартовий пакет «Водафон» без сім картки з № НОМЕР_18 ; Стартовий пакет «Водафон» без сім картки з № НОМЕР_19 ; Стартовий пакет «Водафон» без сім картки з № НОМЕР_20 ; Закритий стартовий пакет «Водафон» в упакованному вигляді із сім картою з № НОМЕР_21 ; Сімкартка із значком «Водафону» НОМЕР_22 ; Сімкартка із значком «Водафону» НОМЕР_23 ; Блокнот із чорновими записами зеленого кольору; Блокнот із чорновими записами сірого кольору; Блокнот із чорновими записами із надписом «Minions» та малюнками; Зошит із чорновими записами кольоровий із картинкою машини; Чорнові записки на 9 аркушах; Копія свідоцтва про присвоєння кваліфікаційного рівня з робітничих професій видана на ім`я ОСОБА_14 ; Копія посвідчення №58 видана на ім`я ОСОБА_14 від 20 травня 2015 р. підписане головою комісії Заступником директора ОСОБА_15 ; Копія свідоцтва про народження на ім`я ОСОБА_14 НОМЕР_24 ; Копії атестату на ім`я ОСОБА_14 НОМЕР_25 та додаток до вказаного атестату; Копія посвідчення про приписку до призовної дільниці на ім`я ОСОБА_14 ; Копія диплому молодшого спеціаліста на ім`я ОСОБА_14 від 30 червня 2016 р Е16№033065; Копія додатку до диплома молодшого спеціаліста на ім`я ОСОБА_14 НОМЕР_26 ; Копія свідоцтва про присвоєння кваліфікаційного рівня з робітничих професій видана на ім`я ОСОБА_14 №001205 реєстраційний №756; Копія картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_14 № НОМЕР_27 ; Свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_14 НОМЕР_24 ; Копія паспорта на ім`я ОСОБА_14 Серія НОМЕР_28 ; Копія паспорта на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер паспорта НОМЕР_29 виданий органом 8099; Копія паспорта на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер паспорта НОМЕР_30 виданий органом 8001; Копія довіреності між ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , щодо представника особи підписана приватним нотаріусом ОСОБА_20 . Київського міського нотаріального округу; Копія акту прийому-передачі, 14 липня 2014 року, про передачу оригіналів цінного паперу-облігацій № НОМЕР_31 між довірителем ОСОБА_18 та повіренним ОСОБА_19 ; Договір доручення від 14 липня 2014 року між ОСОБА_18 та ОСОБА_19 посвідчений приватним нотарісом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 ; Копія руху коштів YaKI S.R.O. на MR. IAKIBCHUK VITALII; Копія листа Bank Confirmation LETTER; Копії листів із електронної переписки Iyan Yastrubetskiy на 20 аркушах; Копія анкети на рахунок відкриття у ПАТ «КредоБАНК» із записами на 1 арк. із зазначенням у ній імені SERGII DAVYDOV; Копія витягу Kredobank реквізити для здійснення переказів іноземній валюті на 1 арк. із зазначенням у ній імені SERGII DAVYDOV; Анкета для надання комплексних банківських послуг фізичним особам у ПАТ «Кредобанк» на клієнта ОСОБА_6 ; Заява № про відкриття та ведення Карткового рахунку між ПАТ «РАЙФАЙЗЕН Банк Аваль та ОСОБА_6 » від 10.09.2015 р. (скріплена із публічним договором «Угода №PDV2-1168955» та заявою №00615844 про підписання електронних документів та надання інших послуг в системі «Райффайзен Онлайн».; Договір ОД/2018/01/19/2 про надання послуги з організації проведення державної реєстрації шлюбу від 19 січня 20189 року між ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького та ОСОБА_6 , ОСОБА_8 ; Договір Оренди від 10 березня між ОСОБА_21 та ОСОБА_5 ; Заява ОСОБА_6 від 01 лютого 2020 року про прийняття на роботу інвестиційним консультантом, спеціалістом із залучення ресурсів Європейських соціальних програм спільного проекту «доступне житло» з 01 лютого 2020 року; Заява ОСОБА_6 на врегулювання фінансування Європейської соціальної програми накопичення і заощадження «Житло в розстрочку без% не кредит»; Анкета-заява до договору про надання банківських послуг між ОСОБА_6 та банком «Monobank».

Згідно постанови слідчого про визнання предметів речовими доказами від 19.02.2020 року, вищевказані вилучені речі та документи визнано речовими доказами по кримінальному провадженню. Оскільки вищевказані речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, містять важливу інформацію та повернення вказаних речей ОСОБА_5 може привести до втрати речових доказів у кримінальному провадження, слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив таке задоволити.

Особа, яка є власником майна. В судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, що підтверджується наявною в матеріалах клопотання телефонограмою.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, частиною першою ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Частиною третьою ст.170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Слідчим СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0005295, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Органом досудового розслідування отримано інформацію про злочинну діяльність громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м.Запоріжжя, раніше неодноразово судимого, зокрема за вчинення особливо тяжких злочинів. Згідно відомостей, котрі містяться у довідці про звільнення серії ЛВ №08734 встановлено, що ОСОБА_5 повернуто паспорт громадянина України, серії НОМЕР_32 , виданого Перевальським РВ УМВСУ в Луганській області 09.08.2007 року, котрий згідно із розшуковими базами МВС України серед втрачених не значиться.

Окрім цього, органом досудового розслідування встановлено, що 12.03.2015 року до Галицького РВ ГУ ДМСУ у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_6 (що в дійсності являється ОСОБА_5 ), про видачу паспорта громадянина України у зв`язку із втратою. При поданні документів вказаний громадянин у заяві зазначив, що втрата паспорта громадянина України, відбулась при переїзді з АР Крим, і надав документи, що підтверджують особу, а саме копію свідоцтва про народження серії НОМЕР_33 та посвідчення ветерана фонду «Український зліт скаутів». За результатами розгляду вищевказаної заяви ОСОБА_6 (що в дійсності являється ОСОБА_5 ) Галицьким РВ ГУ ДМСУ 07.04.2015 року останньому, був виданий паспорт громадянина України НОМЕР_4 із наступними даними « ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Севастополь».

Із відповіді Державної міграційної служби у Львівській області, встановлено наявність виданого ОСОБА_5 під наступними особистими даними « ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Севастополь» свідоцтва про народження серії НОМЕР_33 від 17.04.2015 року, виданого керівником Міського відділу реєстрації актів цивільного стану ЛМУЮ ОСОБА_22 , котре являється імовірно підробленим, оскільки із відповіді наданої Львівським міським відділенням державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Львівській області, відомо, що згідно даних державного реєстру актів цивільного стану громадян актового запису про народження (свідоцтва про народження) складеного на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не виявлено, а також, що серія свідоцтво, органами державної реєстрації актів цивільного стану у Львівській області є «1 СГ», а серія 1-БК у Львівській області не обліковується, зокрема свідоцтво про народження із № НОМЕР_34 , не видавалось.

Згідно протоколу обшуку від 19.02.2020 року, який був проведений за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_5 , було вилучено вищезазначені речі та документи, які згідно постанови слідчого від 19.02.2020 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчим зазначено, що вилучені речі та предмети, в подальшому, можуть бути використані як доказ факту чи обставин кримінального правопорушення, з метою забезпечення їх збереження, а також з метою запобігання можливих наявних ризиків щодо їх пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Метою та підставами накладення арешту є забезпечення збереження речового доказу, а також проведення відповідних експертиз, а також з метою запобігання можливих наявних ризиків щодо їх пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення.

Оцінюючи надані органом досудового розслідування докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню речових доказів.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення та на вилучені речі необхідно накласти арешт, оскільки на вказаних речах можливо збереглися сліди вчинення злочину та існує загроза їх знищення та зміни у випадку передачі власнику.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170, 172, 173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ Галицького ВП у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно задоволити.

В рамках кримінального провадження №0005295 накласти арешт на предмети, виявлені та вилучені в ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

Посвідчення водія НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 видане ВРЕР м. Івано-Франківськ 08.11.2013;

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон (біометричний) на ім`я ОСОБА_7 серія НОМЕР_2 , виданий органом №4654 від 10 лютого 2020 року;

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_6 серія НОМЕР_3 виданий органом №4611 від 28 вересня 2015 року;

Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 серія НОМЕР_4 виданий Галицьким РВ у м.Львові ГУ ДМС України у Львівській області 07 квітня 2015 року;

Довідка від 24.10.2019 №1307- про взяття на облік внутрішнього переміщення особи видана ОСОБА_6 24.10.2019

Свідоцтво про шлюб ОСОБА_6 та ОСОБА_8 серія НОМЕР_5 видане Франківським районним у м.Львові відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Львівській області 19 січня 2018 року;

Посвідчення «Украинський слетт скаутов при поддержке ветеранов ВМФ Украины отдела военно-патриоотического воспитания молодежи Роздольненской РГА ветеран фонда ОСОБА_9 » серія та номер КС-02689 від 20.06.2013 року;

Посвідчення «Міністерство юстиції України спецвідділ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю» на ім`я ОСОБА_6 заступник голови серія НОМЕР_6 дійсне до 31.12.20р. наказ 2428/кс від 10.11.2014р. Головою СпВБКОЗ Генерал-майор ОСОБА_10 ;

Сертефікат «Міжародний центр впровадження Програм ЮНЕСКО», що засвідчує, що ОСОБА_6 отримав практичні знання, навички та вміння в в навчальній програмі інституту інтелектуального капіталу, захистив виданий ректором профессором ОСОБА_11 , реєстраційний №232 без дати;

Універсал Ліги Українського козацтва вих.№1/10 від 22 січня 2020 року « Про присвоєння військового козацького звання» верховний отаман ГС «ЛУК» ОСОБА_12 22 січня 2020 року;

Картка платника податків видана на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_7 ОСОБА_13 28.08.2015 р.;

Банківська картка «Монобанку» НОМЕР_8 ;

Банківська картка «Пиватбанку» НОМЕР_9 ;

Банківська картка «Пумббанку» НОМЕР_10 ;

Банківська картка «Волксбанку» НОМЕР_11 ;

Банківська картка «А-банку» НОМЕР_12 ;

Банківська картка «Приватбанку» НОМЕР_13 ;

Банківська картка «Кредоманку» НОМЕР_14 ;

Стартовий пакет «Київстар» без сім картки з № НОМЕР_15 штрих код НОМЕР_16 ;

Стартовий пакет Київстар» без сім картки штрих код НОМЕР_17 ;

Стартовий пакет «Водафон» без сім картки з № НОМЕР_18 ;

Стартовий пакет «Водафон» без сім картки з № НОМЕР_19 ;

Стартовий пакет «Водафон» без сім картки з № НОМЕР_20 ;

Закритий стартовий пакет «Водафон» в упакованному вигляді із сім картою з № НОМЕР_21 ;

Сімкартка із значком «Водафону» НОМЕР_22 ;

Сімкартка із значком «Водафону» НОМЕР_35 ;

Блокнот із чорновими записами зеленого кольору;

Блокнот із чорновими записами сірого кольору;

Блокнот із чорновими записами із надписом «Minions» та малюнками;

Зошит із чорновими записами кольоровий із картинкою машини;

Чорнові записки на 9 аркушах;

Копія свідоцтва про присвоєння кваліфікаційного рівня з робітничих професій видана на ім`я ОСОБА_14 ;

Копія посвідчення №58 видана на ім`я ОСОБА_14 від 20 травня 2015 р. підписане головою комісії Заступником директора ОСОБА_15 ;

Копія свідоцтва про народження на ім`я ОСОБА_14 НОМЕР_24 ;

Копії атестату на ім`я ОСОБА_14 НОМЕР_25 та додаток до вказаного атестату;

Копія посвідчення про приписку до призовної дільниці на ім`я ОСОБА_14 ;

Копія диплому молодшого спеціаліста на ім`я ОСОБА_14 від 30 червня 2016 р Е16№033065;

Копія додатку до диплома молодшого спеціаліста на ім`я ОСОБА_14 НОМЕР_26 ;

Копія свідоцтва про присвоєння кваліфікаційного рівня з робітничих професій видана на ім`я ОСОБА_14 №001205 реєстраційний №756;

Копія картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_14 № НОМЕР_27 ;

Свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_14 НОМЕР_24 ;

Копія паспорта на ім`я ОСОБА_14 Серія НОМЕР_28 ;

Копія паспорта на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер паспорта НОМЕР_29 виданий органом 8099;

Копія паспорта на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер паспорта НОМЕР_30 виданий органом 8001;

Копія довіреності між ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , щодо представника особи підписана приватним нотаріусом ОСОБА_20 . Київського міського нотаріального округу;

Копія акту прийому-передачі, 14 липня 2014 року, про передачу оригіналів цінного паперу-облігацій № НОМЕР_31 між довірителем ОСОБА_18 та повіреним ОСОБА_19 ;

Договір доручення від 14 липня 2014 року між ОСОБА_18 та ОСОБА_19 посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 ;

Копія руху коштів YaKI S.R.O. на MR. IAKIBCHUK VITALII;

Копія листа Bank Confirmation LETTER;

Копії листів із електронної переписки Iyan Yastrubetskiy на 20 аркушах;

Копія анкети на рахунок відкриття у ПАТ «КредоБАНК» із записами на 1 арк. із зазначенням у ній імені SERGII DAVYDOV;

Копія витягу Kredobank реквізити для здійснення переказів іноземній валюті на 1 арк. із зазначенням у ній імені SERGII DAVYDOV;

Анкета для надання комплексних банківських послуг фізичним особам у Пат «Кредобанк» на клієнта ОСОБА_6 ;

Заява № про відкриття та ведення Карткового рахунку між ПАТ «РАЙФАЙЗЕН Банк Аваль та ОСОБА_6 » від 10.09.2015 р. (скріплена із публічним договором «Угода №PDV2-1168955» та заявою №00615844 про підписання електронних документів та надання інших послуг в системі «Райффайзен Онлайн»;

Договір ОД/2018/01/19/2 про надання послуги з організації проведення державної реєстрації шлюбу від 19 січня 20189 року між ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького та ОСОБА_6 , ОСОБА_8 ;

Договір Оренди від 10 березня між ОСОБА_21 та ОСОБА_23 ;

Заява ОСОБА_6 від 01 лютого 2020 року про прийняття на роботу інвестиційним консультантом, спеціалістом із залучення ресурсів Європейських соціальних програм спільного проекту «доступне житло» з 01 лютого 2020 року;

Заява ОСОБА_6 на врегулювання фінансування Європейської соціальної програми накопичення і заощадження «Житло в розстрочку без % не кредит»;

Анкета-заява до договору про надання банківських послуг між ОСОБА_6 та банком «Monobank».

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1