Провадження № 1-кс/947/7938/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.06.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СВ Таїровського ВП Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000563 від 09.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, 09.04.2020 до ЧЧ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_5 за вих. №10451/657 від 25.02.2020, в якій просить вжити заходів до невстановленої особи, яка шляхом обману співробітників банку, заволоділа грошовими коштами установи, чим спричинила майнову шкоду, в розмірі отриманої позики, сума якої встанловлюється. ЖЕО 6167

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ОСОБА_6 (надалі - Позичальник) та Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі - Кредитор) було укладено Комплексний договір № 3/3752936 від 01.11.2019 року згідно з яким Позичальник отримав кредиту розмірі 65 394, 00 грн. зі строком користування з 01.11.2019 року по 31.10.2022 року (погашення згідно з графіком, що є додатком до кредитного договору) та сплатою процентів за користування кредитом у розмірі 15% річних та щомісячною комісійною винагородою за обслуговування кредитної заборгованості в розмірі 1, 99 % у місяць від суми виданого кредиту.

Однак, з моменту отримання кредиту Позичальником ОСОБА_6 жодних платежів у рахунок погашення боргу не було здійснено.

Крім того, при перевірці документів, наданих Позичальником ОСОБА_6 для отримання кредиту в Банк, співробітниками банку виявлені ознаки невідповідності останніх, а саме реєстраційного номеру облікової карти платника податків ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), виданої ІНФОРМАЦІЯ_2 21.06.2017 року та довідки про доходи, виданої ОСОБА_6 , яка працює на посаді «Менеджера з продажу» ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 21.10.2019 року № 6780-12.

Під час проведення досудового розслідування, та перевірці доводів викладених в заяві уповноважених представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що дійсно при отриманні та укладанні вищезазначених кредитів позичальниками було надано неправдиві відомості, що зокрема підтверджується відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_4 згідно якої встановлено, що згідно з інформаційною базою даних Державного реєстру фізичних осіб платників податків ДПС України реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 який був вказаний ОСОБА_6 є недійсним (помилковим).

Разом з тим, на запит слідчого уповноваженими представниками, не в повному обсязі надано відповідь на запитувану інформацію, зокрема: інформацію, про те, чи присвоювався реєстраційний номер облікової картки платника податків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якщо так то який саме; інформаційну довідку, про доходи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за період часу із 01.01.2017 р. по 01.01.2020 р.

Враховуючи обов`язок слідчого всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу вищезазначених документів, які знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначає в обґрунтування клопотання, що інформація, яка знаходиться в документах які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим в клопотанні доведено наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні речах та документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Таїровського ВП Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000563 від 09.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 надати тимчасовий доступ до документів слідчому СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або слідчому групи слідчих відомості щодо яких зазначені в ЄРДР № 0000563 від 09.04.2020р., оперуповноваженому Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , з можливістю вилучення належних чином завірених копій документів, які містять інформацію, про те, чи присвоювався реєстраційний номер облікової картки платника податків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якщо так то який саме, а також інформаційної довідки про доходи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за період часу із 01.01.2017 р. по 01.01.2020 р., які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1