Провадження № 1-кс/686/1900/20
У Х В А Л А
05 лютого 2020 року м. Хмельницький
05 лютого 2020 року слідчий Другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації у філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 07 вересня 2019 року близько 14 год. 00 хв. невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці, з метою заволодіти чужим майном, з корисливих мотивів, умисно ввівши в оману ОСОБА_5 , представилась останній працівником служби безпеки банку та під приводом покращення ступеню захисту рахунку в банку, шляхом обману ОСОБА_5 дізналась в потерпілої реквізити карткового рахунку № НОМЕР_1 , з якого в подальшому перерахувала кошти в сумі 49 000 гривень, чим спричинила ОСОБА_5 майнової шкоди на зазначену суму.
В ході розслідування кримінального провадження, встановлено, що були встановлені під час досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_2 , ЄДРПОУ- НОМЕР_3 ), АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації у філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 , а саме інформації про особу власника банківської картки, усі відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках власника банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також дані контрагентів на яких були перераховані грошові кошти з банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 у період часу з 01 вересня 2019 року по 10 вересня 2019 року.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого Другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 провести тимчасовий доступ до документів з можливістю здійснити їх вилучення щодо, інформації про особу власника банківської картки, усі відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках власника банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також дані контрагентів на яких були перераховані грошові кошти з банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 у період часу з 01 вересня 2019 року по 10 вересня 2019 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_2 , ЄДРПОУ- НОМЕР_3 ), АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації у філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 .
Службовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_1 та Хмельницької філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речі та документи.
Ухвала діє по 05 березня 2020 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду