н/п 1-кс/766/5131/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.06.2020 року м. Херсон
Херсонський міський суд Херсонської області у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваного ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про продовження строків запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного у вчинені злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Брилівка Олешківського району Херсонської області, громадянина України, який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий,

в с т а н о в и в :

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: продовжити строк застосування цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000193 - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Брилівка Олешківського району Херсонської області, громадянина України, який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, в межах строку досудового розслідування, а саме до 08.07.2020, включно.

Продовжити дію покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обов`язків: цілодобово не залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 без згоди слідчого, прокурора або суду; з`являтися до слідчого, прокурора та суду за кожним викликом; здати на зберігання слідчому (на період досудового розслідування) свій паспорт для виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000193 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні злочинів, передбачених ст. ст. 263 ч. 1, 307 ч. 2 КК України, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

08.04.2020 року о 15.53 год. ОСОБА_4 затриманий в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

09.04.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

10.04.2020 ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду ОСОБА_9 відносно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 60 днів, до 06.06.2020.

06.05.2020 ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

15.05.2020 ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 . ОСОБА_4 змінено запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт .

25.05.2020 постановою керівника Новокаховської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_10 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, а саме до 08.07.2020.

На даному етапі досудового розслідування наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України підтверджується вагомими доказами у кримінальному проваджені: обшуком від 08.04.2020 у гаражному приміщенні, яке розташоване біля будинку АДРЕСА_2 ; висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 768-НР від 09.04.2020; висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 43-ВТ від 21.04.2020; висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 182-ПТ від 07.05.2020; протоколами за результатами негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_6 ; обшуком від 08.04.2020, проведеним за місцем мешкання ОСОБА_6 ; протоколом за результатами негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця, житла чи іншого володіння особи - приміщення гаражу, розташованого біля будинку АДРЕСА_2 ; висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 269-НР від 07.02.2020; протоколом обшуку від 08.04.2020 за місцем мешкання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 ; протоколом огляду місцевості від 08.04.2020; висновком експерта №765-НР від 09.04.2020; протоколом обшуку від 08.04.2020 за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 ; висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 767-НР від 08.04.2020; висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 819 НР від 30.04.2020; протоколом за результатами негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження квартири АДРЕСА_4 за місцем мешкання ОСОБА_4 ; висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 268-НР від 06.02.2020; протоколами за результатами негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_4 ; протоколом обшуку від 08.04.2020 за місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 ; висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 766-НР від 09.04.2020; протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі, які проводились 01.10.2019, 24.03.2020 та 02.04.2020; протоколами оглядів за результатами оперативних закупок 01.10.2019, 24.03.2020, 02.04.2020; висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 1743-НР від 11.10.2020; висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 621-НР від 08.04.2020; висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 674-НР від 13.04.2020; протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж; тимчасовим доступом до банківської таємниці за банківськими картками «Приватбанк» №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; показаннями свідка ОСОБА_11 ; показаннями свідка ОСОБА_12 ; показаннями свідка ОСОБА_13 ; показаннями свідка ОСОБА_14 ; показаннями свідка ОСОБА_15 .

У кримінальному проваджені виконано значний обсяг роботи, але для закінчення досудового розслідування потрібно виконати ще ряд необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій, а саме:

- витребувати та долучити до матеріалів провадження всі висновки за результатами експертиз матеріалів, речовин та виробів, які перебувають на виконанні у Херсонському НДЕКЦ МВС України. До експертної установи 13.04.2020 направлено 33 експертизи, станом на 25.05.2020 отримано 25 висновків експертів;

- витребувати та долучити до матеріалів провадження висновки генетико-молекулярних експертиз, які перебувають на виконані у Запорізькому НДЕКЦ МВС України та на даний час перебувають у черзі прийняття до виконання. Відповідно інформаційного листа Запорізького НДЕКЦ, призначені генетико-молекулярні експертизи відносяться до багато об`єктних та складних та будуть виконані протягом 90 днів з дня надходження, але не раніше 01.06.2020;

- витребувати та долучити до матеріалів провадження висновки почеркознавчих експертиз, які перебувають на виконані у Херсонському НДЕКЦ МВС України та на даний час знаходяться на виконанні (надійшли до НДЕКЦ 12.05.2020).Відповідно до інформації Херсонського НДЕКЦ МВС України почеркознавчі експертизи будуть виконані протягом 30 днів з дня надходження;

- витребувати та долучити до матеріалів провадження висновок дактилоскопічної експертизи, постанова про призначення якої була направлена 14.05.2020 до Херсонського НДЕКЦ МВС України (призначена після проведення судової технічної експертизи документів);

- витребувати та долучити до матеріалів провадження висновки експертиз відео- та звукозаписів, постанови про призначення яких направлені до Миколаївського НДЕКЦ МВС України 20.05.2020;

- переглянути грифи секретності матеріальних носіїв інформації що містять відомості про злочинну діяльність ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 (клопотання, ухвали,доручення);

- отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ « Київстар», тов «лайфселл» за номерами мобільних телефонів, що використовувались підозрюваними ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 під час злочинної діяльності пов`язаної з обігом наркотичних засобів. Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів перебувають на розгляді операторів мобільного зв`язку. Провести аналіз отриманої інформації;

- з урахуванням вищевикладеного, повідомити підозрюваним ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 про нову підозру. Здійснити переклад повідомлення про підозру ОСОБА_6 з української на азербайджанську мову;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України та надати стороні кримінального провадження достатній час для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, до яких їм буде надано доступ;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування. Здійснити переклад обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування з української на азербайджанську мову.

- провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у проведені яких виникне під час досудового розслідування кримінального провадження.

Виконання запланованих процесуальних дій дасть можливість встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні та отримати докази, які будуть підтверджувати або спростовувати причетність підозрюваного ОСОБА_4 до вчинення інкримінованих йому злочинів.

Зазначені процесуальні дії не могли бути виконати раніше з об`єктивних причин: через великих обсяг вжитих заходів забезпечення кримінального провадження, відсутність у повному обсязі документів (протоколів з переглянутим грифом секретності), необхідних для призначення експертизи відео- та звукозаписів, виявлення в ході огляду документів щодо яких було прийнято рішення про призначення почеркознавчої експертизи. Окрім цього, призначені у кримінальному провадженні експертизи є багато об`єктними та складними, виконується різними експертними установами у порядку черговості. До того ж, в ході досудового розслідування виникла необхідність у перегляді грифу секретності матеріальних носіїв секретної інформації: клопотань, ухвал та доручень, що потребує узгодження та додаткового часу для виконання цих дій.

15.05.2020 ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 змінено застосований до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт за адресою: АДРЕСА_1 та покладено обов`язки: цілодобово не залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 без згоди слідчого, прокурора або суду; з`являтися до слідчого, прокурора та суду за кожним викликом; здати на зберігання слідчому (на період досудового розслідування) свій паспорт для виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину за який передбачено покарання у виді позбавленні волі на строк від 6 до 10 років, його підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України обґрунтовано вагомими доказами та є всі підстави вважати наявність ризиків того, що перебуваючи на волі, він може вчинити спроби: переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки не має міцних соціальних та родинних зв`язків (не працює, неодружений, мешкає один), продовжити вчиняти кримінальні правопорушення пов`язані з незаконним збутом наркотичних речовин, доходи від якого є єдиним джерелом прибутку,перешкоджати встановленню об`єктивної істини у кримінальному проваджені шляхом знищення або схову речей та документів, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та перешкоджати кримінальному провадженню в інший спосіб, виникла необхідність у продовженні відносно нього запобіжного заходу цілодобовий домашній арешт в межах строку досудового розслідування, а саме до 08.07.2020 з продовженням покладених на нього обов`язків.

Викладені ризики свідчать про те, що застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу не пов`язаного з домашнім арештом, не зможе забезпечити його належної поведінки та запобігти вищезазначеним ризикам.

За час проведення досудового розслідування вказані ризики не зменшилися,підстави для скасування чи зміни підозрюваному ОСОБА_4 обраного судом запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту на більш м`який відсутні.

Враховуючи перераховані ризики, а також те, що у випадку визнання її винною у вчиненні інкримінованих злочинів їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна, підозру обґрунтовано вагомими доказами, стосовно нього необхідно продовжити строк застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Підозрюваний пояснив, що не має наміру переховуватися від органів досудового розслідування. Бажає працевлаштуватися.

Захисник вважав, що прокурором не надано належних доказів обґрунтованості підозри саме його підзахисного. Також на даний час відсутні будь-які ризики, оскільки під час досудового розслідування залишилося провести лише експертизи, а ОСОБА_4 не має змоги впливати на експертів. У разі, якщо слідчий суддя прийде до висновку про необхідність продовження строку дії домашнього арешту, просив змінити його умови, застосувавши його лише в нічний час задля надання ОСОБА_4 можливості працевлаштуватися.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Слідчим суддею встановлено, що 09.04.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

06.05.2020 ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

На даному етапі досудового розслідування наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України підтверджується доказами у кримінальному проваджені: обшуком від 08.04.2020 у гаражному приміщенні, яке розташоване біля будинку АДРЕСА_2 ; висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 768-НР від 09.04.2020; висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 43-ВТ від 21.04.2020; висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 182-ПТ від 07.05.2020; протоколами за результатами негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_6 ; обшуком від 08.04.2020, проведеним за місцем мешкання ОСОБА_6 ; протоколом за результатами негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця, житла чи іншого володіння особи - приміщення гаражу, розташованого біля будинку АДРЕСА_2 ; висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 269-НР від 07.02.2020; протоколом обшуку від 08.04.2020 за місцем мешкання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 ; протоколом огляду місцевості від 08.04.2020; висновком експерта №765-НР від 09.04.2020; протоколом обшуку від 08.04.2020 за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 ; висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 767-НР від 08.04.2020; висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 819 НР від 30.04.2020; протоколом за результатами негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження квартири АДРЕСА_4 за місцем мешкання ОСОБА_4 ; висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 268-НР від 06.02.2020; протоколами за результатами негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_4 ; протоколом обшуку від 08.04.2020 за місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 ; висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 766-НР від 09.04.2020; протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі, які проводились 01.10.2019, 24.03.2020 та 02.04.2020; протоколами оглядів за результатами оперативних закупок 01.10.2019, 24.03.2020, 02.04.2020; висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 1743-НР від 11.10.2020; висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 621-НР від 08.04.2020; висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 674-НР від 13.04.2020; протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж; тимчасовим доступом до банківської таємниці за банківськими картками «Приватбанк» №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; показаннями свідка ОСОБА_11 ; показаннями свідка ОСОБА_12 ; показаннями свідка ОСОБА_13 ; показаннями свідка ОСОБА_14 ; показаннями свідка ОСОБА_15 .

Доводи захисника щодо необґрунтованості підозри та відсутності ризиків слідчий суддя вважає непереконливими, так як зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих до нього матеріалах. При цьому слід зауважити, що слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення злочину вірогідною та достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.

10.04.2020 ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду ОСОБА_9 відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 60 днів, до 06.06.2020.

15.05.2020 ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 . ОСОБА_4 змінено запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт за адресою: АДРЕСА_1 та покладено обов`язки: цілодобово не залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 без згоди слідчого, прокурора або суду; з`являтися до слідчого, прокурора та суду за кожним викликом; здати на зберігання слідчому (на період досудового розслідування) свій паспорт для виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю.

Підставою для застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 та його зміну на більш м`який та стало те, що він підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, офіційно не працевлаштований, не має законного джерела доходу, не визнає своєї причетності до злочину, що свідчить про існування ризиків незаконного впливу на свідків, перешкоджання кримінальному провадженню, вчинення іншого кримінального правопорушення.

На даний час ризики, встановлені ст. 177 КПК України, продовжують існувати та не зменшилися.

При цьому, 25.05.2020 постановою керівника Новокаховської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_10 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, а саме до 08.07.2020 року. Так, для закінчення досудового розслідування потрібно виконати ще ряд необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій, а саме:

- витребувати та долучити до матеріалів провадження всі висновки за результатами експертиз матеріалів, речовин та виробів, які перебувають на виконанні у Херсонському НДЕКЦ МВС України. До експертної установи 13.04.2020 направлено 33 експертизи, станом на 25.05.2020 отримано 25 висновків експертів;

- витребувати та долучити до матеріалів провадження висновки генетико-молекулярних експертиз, які перебувають на виконані у Запорізькому НДЕКЦ МВС України та на даний час перебувають у черзі прийняття до виконання. Відповідно інформаційного листа Запорізького НДЕКЦ, призначені генетико-молекулярні експертизи відносяться до багато об`єктних та складних та будуть виконані протягом 90 днів з дня надходження, але не раніше 01.06.2020;

- витребувати та долучити до матеріалів провадження висновки почеркознавчих експертиз, які перебувають на виконані у Херсонському НДЕКЦ МВС України та на даний час знаходяться на виконанні (надійшли до НДЕКЦ 12.05.2020). Відповідно до інформації Херсонського НДЕКЦ МВС України почеркознавчі експертизи будуть виконані протягом 30 днів з дня надходження;

- витребувати та долучити до матеріалів провадження висновок дактилоскопічної експертизи, постанова про призначення якої була направлена 14.05.2020 до Херсонського НДЕКЦ МВС України (призначена після проведення судової технічної експертизи документів);

- витребувати та долучити до матеріалів провадження висновки експертиз відео- та звукозаписів, постанови про призначення яких направлені до Миколаївського НДЕКЦ МВС України 20.05.2020;

- переглянути грифи секретності матеріальних носіїв інформації;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України та надати стороні кримінального провадження достатній час для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, до яких їм буде надано доступ;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування. Здійснити переклад обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування з української на азербайджанську мову.

Вказані обставини є підставою для продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в межах строку досудового розслідування.

Клопотання сторони захисту про зміну умов застосованого запобіжного заходу не підлягає задоволенню з огляду на вищевикладене. При цьому, слідчий суддя критично ставиться до наданої довідки ОСОБА_16 , що він має намір прийняти на роботу до Фермерського господарства "Агрофірма ТВІ" підозрюваного, оскільки довідка не є гарантійним зобов`язанням та не гарантує працевлаштування ОСОБА_4 . Окрім того, до вказаної довідки не долучено доказів повноважень ОСОБА_16 , а саме того, що він дійсно є головою фермерського господарства.

Керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 181, 183, 184, 193, 194, 196, 197, 199 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк застосованого до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту за адресою:АДРЕСА_1 , в межах строку досудового розслідування, а саме: до 08.07.2020 року (включно).

Продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, до 08.07.2020 року, а саме: цілодобово не залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 без згоди слідчого, прокурора або суду; з`являтися до слідчого, прокурора та суду за кожним викликом; здати на зберігання слідчому (на період досудового розслідування) свій паспорт для виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для підозрюваної особи, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Слідчий суддяОСОБА_1