Справа№ 693/475/20
1-кс/693/147/20
У Х В А Л А
Старший слідчий СВ Жашківського відділення поліції УВП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасовий доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, яке погоджене начальником Жашківського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання мотивовано тим, що 30.04.2020 року близько 21 год. 30 хв. невідома особа через мережу «Інтернет» шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 2300 грн., що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , тим самим заподіяла йому майнової шкоди.
Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 30.04.2020 року близько 21 год. 30 хв. він переглядав оголошення на інтернет-сайті «OLX» та мав намір купити одяг. В цей час він знайшов потрібне йому оголошення та з продавцем товару на ім`я « ОСОБА_6 » обговорював деталі покупки. Так, ОСОБА_5 переказав зі своєї картки на картку користувача « ОСОБА_6 » за № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 2300 грн. в якості оплати, проте товару не отримав. Таким чином останньому було заподіяно майнової шкоди на вказану суму.
Для всебічного з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність в отриманні інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме інформації про анкетні дані власника банківської картки за № НОМЕР_1 , дату відкриття вказаного карткового рахунку, документів, що слугували підставою для його відкриття, а також роздруківок руху коштів на паперовому носії та в електронному вигляді на вказаному рахунку з 30.04.2020 року по 12.05.2020 року включно із зазначенням інформації щодо дат транзакцій, часу, місця (область, місто, адреса), суми, коду авторизації та повного опису транзакцій.
Вказані документи мають важливе значення для даного кримінального провадження та в сукупності з іншими речами і матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому на даний час існує необхідність у вилученні оригіналів вказаних документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Тому слідчий просить, в зв`язку з викладеним та з метою встановлення істини у кримінальному провадженні надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ,
У судове засідання старший слідчий СВ Жашківського ВП УВП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, просив розглядати дане клопотання без його участі.
Представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація будучи належним чином повідомлений у судове засідання не з`явився.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, тому на даний час існує необхідність у наданні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований по АДРЕСА_2 , а саме, інформації про анкетні дані власника банківської картки за № НОМЕР_1 , дату відкриття вказаного карткового рахунку, документів, що слугували підставою для його відкриття, а також роздруківок руху коштів на паперовому носії та в електронному вигляді на вказаному рахунку з 30.04.2020 року по 12.05.2020 року включно із зазначенням інформації щодо дат транзакцій, часу, місця (область, місто, адреса), суми, коду авторизації та повного опису транзакцій..
На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст.107, 163, 165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Жашківського ВП УВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Жашківського відділення поліції Уманського ВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Жашківського відділення поліції Уманського ВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим СВ Жашківського відділення поліції Уманського ВП ГУ НП в Черкаській області: капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення та зобов`язати вказане акціонерне товариство надати стороні обвинувачення (слідчим у складі слідчої групи та особам, зазначеним в ухвалі слідчого судді) інформацію в письмовому та електронному вигляді про анкетні дані власника банківської картки за № НОМЕР_1 , дату відкриття вказаного карткового рахунку, документів, що слугували підставою для його відкриття, а також роздруківок руху коштів на паперовому носії та в електронному вигляді на вказаному рахунку з 30.04.2020 року по 12.05.2020 року включно із зазначенням інформації щодо дат транзакцій, часу, місця (область, місто, адреса), суми, коду авторизації та повного опису транзакцій.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Строк дії ухвали - 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1