Справа № 576/1087/20
Провадження № 1-кс/576/311/20
У Х В А Л А

про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

11.06.20 м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Сапон О.В., з участю секретаря Самойленко О.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000400,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській областіДемченко О.О. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської місцевої прокуратури Ковальовою О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000400, внесеному 28 травня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження має інформація щодо:

- даних про особу (прізвище, ім`я та по-батькові, дату народження, адресу реєстрації місця проживання), якій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видавалась картка № НОМЕР_1 ;

- роздруківки розгорнутого руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 01.05.2020 по 02.06.2020, із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення банківських операцій по зарахуванню та списанню грошових коштів по цій банківській картці, найменування банківських чи інших рахунків (карток), з яких (на які) проводилось зарахування та списання грошових коштів на зазначену банківську картку, найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено списання грошових коштів із вказаної банківської картки з зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій по списанню грошових коштів,

яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по

АДРЕСА_1 , у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.

Слідчий у судове засідання також не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином. У зв`язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі слідчого та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.

Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 28.05.2020 ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленим чоловіком, попередньо розподіливши ролі та узгодивши свої дії, приїхали до м. Глухів Сумської області на автомобілі марки «ВАЗ 2107» д.н.з. НОМЕР_2 , з метою заволодіння грошима шляхом обману у мешканців зазначеного міста.

На виконання задуманого, 28.05.2020 о 13 годині 30 хвилин невстановлений чоловік, маючи умисел на заволодіння чужими грошима шляхом обману, виконуючи свою заздалегідь обумовлену роль, здійснив дзвінок на міський номер фіксованого телефонного зв`язку оператора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та розташований в квартирі АДРЕСА_2 , де проживає остання. Протягом телефонної розмови невстановлений чоловік з метою введення в оману потерпілої, розмовляючи від імені онука ОСОБА_4 , який мешкає в м. Санкт-Петербург Російської Федерації, повідомив ОСОБА_3 неправдиві відомості, про те, що він нібито отримав травму у дорожньо-транспортній пригоді та потребує грошей на лікування в сумі 100000 грн., а також те, що за грошима до неї приїде кур`єр з лікарні.

Повіривши в те, що її онук отримав травму, будучи введеною в оману, діючи за вказівками невстановленого чоловіка, який їй телефонував, ОСОБА_3 зібрала грошові кошти у сумі 25 тисяч гривень, оскільки більше грошей не мала, будучи впевненою в тому, що передасть гроші на лікування своєму онуку ОСОБА_4 .

В той же час, після телефонної розмови з потерпілою ОСОБА_3 невстановлений чоловік зателефонував ОСОБА_1 та в ході розмови повідомив останньому, куди саме в м. Глухів їм з ОСОБА_2 потрібно приїхати, щоб забрати гроші у потерпілої ОСОБА_3 .

Приблизно через півгодини цього ж дня ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленим чоловіком, в інтересах групи, маючи умисел на заволодіння грошима ОСОБА_3 шляхом обману, на автомобілі приїхали у двір будинку АДРЕСА_3 . ОСОБА_2 зайшов до квартири № 3 вказаного будинку, де зустрівся з ОСОБА_3 , яка передала йому гроші в сумі 25000 грн.

Таким чином, в результаті злочинних дій, вчинених ОСОБА_1 та ОСОБА_2 шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб з невстановленим чоловіком, потерпілій ОСОБА_3 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 25000 грн.

Відомості за даним фактом 28 травня 2020 року були внесенідо Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування проведено обшук автомобіля «ВАЗ 2107», д.н.з. НОМЕР_2 , на якому пересувались ОСОБА_1 та ОСОБА_2 Під час обшуку вилучено мобільні термінали:

- Iphone Apple 6s+, imei: НОМЕР_4 , з абонентським номером НОМЕР_5 ;

- Iphone 7, імеі: НОМЕР_6 , з абонентським номером НОМЕР_7 ;

- Nokia, imei: НОМЕР_8 , з абонентським номером НОМЕР_9 .

Під час огляду Iphone 7, імеі: НОМЕР_6 , встановлено, що в додатку «Viber» міститься смс-листування між ОСОБА_2 та його матір`ю ОСОБА_5 . Аналізом смс-листування встановлено, що ОСОБА_5 була обізнана про незаконне джерело доходів свого сина. ОСОБА_2 поповнював рахунок по банківській картці НОМЕР_1 . Номер банківської картки зазначала ОСОБА_5 Дані особи, якій банком емітована банківська картка НОМЕР_1 , на теперішній час не встановлено.

Також за змістом смс-листування ОСОБА_2 встановлено, що останній тривалий час займається вчиненням шахрайських дій, про що свідчить смс-листування, яке наявне в Iphone 7, імеі: НОМЕР_6 , з абонентом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за травень 2020 року.

Відповідно до Інтернет-сервісу «Payspace» банківська картка НОМЕР_1 є карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, а також метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування обставин провадження вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до речей та документів, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Демченка О.О. задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000400, а саме: старшому слідчому Глухівського ВП ГУНП в Сумській області Демченку Олександру Олександровичу, старшому слідчому Глухівського ВП ГУНП в Сумській області Токарик Дар`ї Леонідівні, старшому слідчому Глухівського ВП ГУНП в Сумській області Кириченко Наталії Олександрівні, слідчому Глухівського ВП ГУНП в Сумській області Чалому Олексію В`ячеславовичу, слідчому Глухівського ВП ГУНП в Сумській області Оничку Михайлу Леонідовичу, слідчому Глухівського ВП ГУНП в Сумській області Сніжку Олександру Сергійовичу, старшому слідчому Глухівського ВП ГУНП в Сумській області Милка Володимиру Васильовичу, слідчому Глухівського ВП ГУНП в Сумській області Капелько Юлії Борисівні, слідчому Глухівського ВП ГУНП в Сумській області Сміляку Олександру Леонідовичу, слідчому Глухівського ВП ГУНП в Сумській області Міхнову Артему Олексійовичу, слідчому Глухівського ВП ГУНП в Сумській області Половинко Михайлу Сергійовичу, слідчому Глухівського ВП ГУНП в Сумській області Макаренку Миколі Олександровичу, тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій до документів, які містять:

- дані про особу (прізвище, ім`я та по-батькові, дату народження, адресу реєстрації місця проживання), якій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видавалась картка № НОМЕР_1 ;

- роздруківку розгорнутого руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 01.05.2020 по 02.06.2020, із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення банківських операцій по зарахуванню та списанню грошових коштів по цій банківській картці, найменування банківських чи інших рахунків (карток), з яких (на які) проводилось зарахування та списання грошових коштів на зазначену банківську картку, найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено списання грошових коштів із вказаної банківської картки з зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій по списанню грошових коштів,

які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду О.В.Сапон