КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/593/20
Провадження № 1-кс/552/563/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.03.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , слідчий ОСОБА_2 секретар ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В :

04.03.2020 року до Київського районного суду м. Полтави звернувся слідчий СВ відділення поліції № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відділенням поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000224 від 24.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що 23.01.2020 року до чергової частини ВП №1 ПВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Лубни, Полтавської області, українки, гр. України, проживає: АДРЕСА_1 , про те, що 21.01.2020 близько 08:13 год. малознайома заявниці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , діючи таємно, шляхом вільного доступу викрала банківську карту заявниці, з якої в подальшому зняла готівкові кошти в сумі 1200 грн., заподіявши заявниці матеріального збитку. ЄО 1506.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 прож. АДРЕСА_1 , яка пояснила, що 20.01.2020 року за адресою: АДРЕСА_2 до кімнати 406 завітала в гості ОСОБА_5 та попрохала залишитися у ОСОБА_4 в кімнаті на декілька днів через труднощі із місцем свого мешкання. В подальшому остання залишилась одна в кімнаті та мала вільний доступ до речей. Близько 18:45 год. ОСОБА_4 здійснювала купівлю продуктів у магазині по вул. Сковороди, в цей час ОСОБА_7 перебувала з нею та ймовірно дізналася пароль від моєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

21.01.2020 року о 08:13 год. до ОСОБА_4 надійшло смс-повідомлення із текстом про знаття грошових коштів в сумі 1200 грн. Почавши пошук картки ОСОБА_4 її не знайшла та звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », там ій надали фото для ознайомлення з особою котра знімала мої грошові кошти із банківської картки, цю особу вона впізнала, це була ОСОБА_5 .

В подальшому під час телефонної розмови із ОСОБА_8 (м.т. НОМЕР_2 ) остання зізналася в скоєному, але після того більше не відповідала на телефонні дзвінки та її місцезнаходження не відоме.

Відтак виникає необхідність отримати інформацію про рух грошових коштів особового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з 20.01.2020 року 18:00 год. по термін дії ухвали.

Таким чином вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана як докази для доведення способу вчинення злочину, встановлення його суб`єктів, з`ясування місцезнаходження зниклих грошових коштів, належних ОСОБА_4 . За відсутності документації щодо руху (обігу) грошових коштів по особовому рахунку неможливо встановити та довести факт таємного викрадення грошових коштів потерпілою ОСОБА_4 . Забезпечення можливості використання як доказів відомостей, які містяться в речах і документах Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ) можливе лише за допомогою цих речей і документів, так як дані відомості отримати в інший спосіб є неможливим.

Крім того, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які мають суттєве значення по даному кримінальному провадженні.

У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, у зв`язку із чим, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику особи (представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), у володіння якої вона знаходиться.

В зв`язку з необхідністю отримати тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та вилученням документів (довідок) у Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо повної інформації про анкетні дані власника особового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , про надходження грошових коштів на рахунок та про зняття коштів з рахунку, де саме здійснювались зняття коштів, суми коштів, дати транзакцій та отримання фото з банкоматів, з котрих знімалися гроші з зазначеного рахунку, крім того необхідно отримати інформацію, коли було збільшено кредитний ліміт на карті.

Відповідно до вимог ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені за ч. 1 ст. 185 КК України.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_5 , надати повний рух коштів по особовому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а саме: дати та суми нарахувань грошових коштів, дати та суми зняття грошових коштів з картки з 20.01.2020 року 18:00 год. по термін дії ухвали);

Де саме здійснювались зняття грошових коштів з вищезазначеного карткового рахунку (повні адреси) в період часу з 20.01.2020 року 18:00 год. по термін дії ухвали. При цьому надати фотографії та відео, що були зроблені з терміналів чи іншої техніки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в моменти зняття грошових коштів з вказаного вище карткового рахунку.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим відділення поліції №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_2 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 .

Строк дії ухвали 20 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1