Справа № 216/1919/20
Провадження № 1-кс/216/1194/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

21.04.2020 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000408 від 27.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.194 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував таким. Слідчим відділом Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000408 від 27.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 194 КК України за наступними фактичними обставинами: 27.02.2020 р. до чергової частини Криворізького ВП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області поштою надійшла ухвала слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу від 20.02.2020 про зобов`язання внесення відомостей за заявою арбітражного керуючого ОСОБА_5 , щодо знищення та пошкодження майна, що заподіяло шкоду Відкритому акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування допитано в якості свідка арбітражного керуючого ОСОБА_5 , який дав наступні свідчення: постановою господарського суду Дніпропетровської області від 21.03.2013 у справі Б26/161-09 Відкрите акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») було визнано банкрутом та розпочато процедуру ліквідації підприємства-банкрута. Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 21 січня 2015року по справі Б26/161-09 було припинено повноваження арбітражного керуючого як ліквідатора банкрута ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_6 (Свідоцтво Міністерства юстиції України про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №1207 від 04.07.2013р., адреса: АДРЕСА_1 ) та призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_5 . Постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 16.02.2015р. ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 21.01.2015року по справі № Б26/161-09 було скасовано. Постановою Вищого Господарського Суду України від 25.03.2015р. по справі № Б26/161-09 було скасовано Постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 16.02.2015р. по справі Б26/161-09, а ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 21.01.2015року по справі Б26/161-09 залишено в силі. Відповідно положенням п.2. ст. 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом «ліквідатор з дня його призначення приймає до свого відання майно боржника, забезпечує його збереження, виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута». До ліквідаційної маси, тобто майна, яке підлягає продажу, включаться види майнових активів (майно та майнові права) банкрута, які належать йому на праві власності або господарського відання на дату відкриття ліквідаційної процедури та виявлені в ході ліквідаційної процедури. Так, знаючи достеменно про визнання судом недійсним договору купівлі-продажу частини комплексу від 20.12.2013, укладеного, банкрутом ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з однієї сторони та громадянином ОСОБА_7 з іншої сторони за результатами аукціону 10.12.2013 (протокол № 12/к), ОСОБА_7 , використовуючи, визнаний не дійсним договір купівлі-продажу, передав за актом приймання-передачі від 05 квітня 2017року все нерухоме майно, набуте за цим договором до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 11.05.2017р.).
Рішенням про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) індексний номер: 35120361 від 11.05.2017 15:58:26. ОСОБА_8 , реєстратором Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Петропавлівської селищної ради, Дніпропетровської області було зареєстровано перехід права власності на нерухоме майно, яке було набуте ОСОБА_7 за недійсним договором, як внесок у статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Так, 05 квітня 2017 року Рішенням Загальних Зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке оформлено Протоколом Загальних Зборів Учасників №7 від 05.04.2017, надалі за текстом Протокол №7 від 05.04.2017, було прийнято рішення про задоволення заяви ОСОБА_7 щодо його входження до складу учасників товариства шляхом внесення внеску до статутного капіталу товариства у вигляді нерухомого майна, а саме комплексу будівель і споруд за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 50 848 кв.м., загальною вартістю згідно експертної оцінки 7 999 885,00 грн., (звіт про оцінку майна ідентифікатор за базою ФДМУ № 1759988_07042017_YR170407-050 від 07.04.2017, замовником якої був ОСОБА_7 ) Також, 05 квітня 2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_7 складено та підписано Акт прийому-передачі майна як внеску у статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вищезазначеного комплексу будівель і споруд за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 50 848 кв.м., загальною вартістю згідно експертної оцінки 7 999, 885, 00 гривень, а також правоустановчих документів на нерухомість із технічною документацією.
11.05.2017 року Державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Петропавлівської селищної ради Дніпропетровської області ОСОБА_8 прийнято рішення за номером 35120361 щодо реєстрації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме права власності на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , яке складається з будівель та споруд, згідно переліку, вказаного в Протоколі №7 від 05.04.2017.
Як вбачається зі звіту про оцінку майна, виконаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікатор за базою ФДМУ №1759988_07042017_YR170407-050) на дату оцінки 07 квітня 2017 року, ринкова вартість комплексу будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_3 , складає 7 999 885, 00 (Сім мільйонів дев`ятсот дев`яносто дев`ять тисяч вісімсот вісімдесят п`ять) гривень 00 копійок, надалі за текстом Звіт про оцінку майна від 07.04.2017.
Як зазначено в п. 1.3 Звіту про оцінку майна від 07.04.2017 «Вихідні дані, джерела інформації», «…у процесі роботи з оцінки вартості було використано… технічний паспорт…Уся надана інформація в рамках роботи розглядалася як достовірна…»
Як вбачається з технічного паспорту на виробничий будинок комплекс будівель та споруд виготовленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 23.01.2014 на замовлення ОСОБА_7 , всі будівлі в наявності, однак мають певний відсоток зносу.
Ухвалою Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 23.06.2017 у цивільній справі № 216/2884/17 за позовом арбітражного керуючого ОСОБА_5 в інтересах Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ОСОБА_7 , Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Петропавлівської селищної ради Дніпропетровської області про визнання права власності та визнання недійсними дій щодо передачі нерухомого майна, визнання недійсним рішення зборів, скасування рішення державного реєстратора та витребування з чужого незаконного володіння майна, було накладено арешт на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , яке складається з будівель та споруд, згідно переліку, вказаного в Протоколі №7 від 05.04.2017.
Водночас, згідно Висновку експерта з питань будівельно-технічного та оціночно-будівельного дослідження №33-18 щодо визначення технічного стану та вартості будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , по заяві ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , складеного 07 червня 2018 року судовим експертом ОСОБА_9 , надалі за текстом Висновок експерта від 07.06.2018, вбачається наступне.
Ринкова вартість будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , (на момент дослідження травень- червень 2018 року) порівняльним підходом становить: 1 845 623,00 грн (Один мільйон вісімсот сорок п`ять тисяч шістсот двадцять три грн., 00 коп. ) без ПДВ.
Постановою Дніпровського апеляційного суду від 04.06.2019 у цивільній справі № 216/2884/17 задоволено позовні вимоги арбітражного керуючого ОСОБА_5 в інтересах Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ОСОБА_7 , Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Петропавлівської селищної ради Дніпропетровської області про визнання права власності та визнання недійсними дій щодо передачі нерухомого майна, визнання недійсним рішення зборів, скасування рішення державного реєстратора та витребування з чужого незаконного володіння майна:
- визнано незаконними дії ОСОБА_7 щодо передачі у статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (повний перелік нерухомого майна зазначено раніше у поясненнях);
- визнано недійсним рішення Загальних Зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оформлених Протоколом Загальних Зборів Учасників Товариства №7 від 05.04.2017 року, в частині прийняття від ОСОБА_7 , в якості внеску до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (повний перелік нерухомого майна зазначено раніше у поясненнях);
- скасовано рішення державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Петропавлівської селищної ради Дніпропетровської області ОСОБА_8 від 11.05.2017 року за номером 35120361 щодо реєстрації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » права власності на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (повний перелік нерухомого майна зазначено раніше у поясненнях).
- витребувано з незаконного володіння Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , яке складається з: АДРЕСА_4 інженерного корпусу із вбудованим об`єктом №2, Буд.центральної електропідстанції №6, АДРЕСА_5 виробнича частина №36, Буд. арочного складу №60, Буд. №72 складу №1, Буд. центр. Інструментального складу №95, Буд. трансформаторної станції №104, ІНФОРМАЦІЯ_8 складу металів № 109 , Буд. техпереозброєння складу напівфабрикатів № НОМЕР_2 , Буд. № 122 блок -будиночку № НОМЕР_3 .
Разом з цим, за результатами співставлення Звіту про оцінку майна від 07.04.2017 та Висновку експерта від 07.06.2018, вбачається, що у зв`язку з злочинними діями ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » майно належне ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знищено та пошкоджено, що призвело до майнових збитків у особливо великих розмірах, а саме на суму 6 154 262, 00 грн: 7 999 885, 00 грн. - 1 845 623,00 грн.= 6 154 262, 00 грн., де: 7 999 885, 00 грн. вартість комплексу будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_3 , станом на 07.04.2017 (згідно звіту про оцінку майна, виконаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікатор за базою ФДМУ №1759988_07042017_YR170407-050); 1 845 623, 00 грн. вартість комплексу будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_3 , станом на травень- червень 2018 року (згідно Висновку експерта від 07.06.2018).
Слідчим направлено запит № 48/8-1-2546 від 27.03.2020 голові ІНФОРМАЦІЯ_9 , з проханням надати можливість ознайомитися з матеріалами цивільної справи № 216/2884/17 (номер судового провадження № 2/216/523/18) та надати можливість зробити належним чином завірені копії документів.
02.04.2020 року отримано відповідь на запит, згідно якого, можливість вилучення належним чином завірених копій документів по цивільній справі № 216/2884/17 (номер судового провадження № 2/216/523/18) повинно відповідати вимогам глави 15 «Тимчасовий доступ до речей і документів» КПК України.
В ст. 9 КПК України вказано, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язанні всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального правопорушення, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного надати їм належну оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Зважаючи на викладене, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_6 , а саме:
- до матеріалів цивільної справи № 216/2884/17 (номер судового провадження № 2/216/523/18).
Посилаючись на викладене, слідчий просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх копій та на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, що не є перешкою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і отримати ці відомості іншими способами неможливо.
За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: до матеріалів цивільної справи № 216/2884/17 (номер судового провадження № 2/216/523/18), з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Строк дії ухвали встановити до 21.05.2020 року.
Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_9 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_6
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1