Справа № 504/4301/19
1-кс/504/1460/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.12.2019смт.Доброслав

Комінтернівський районний суд Одеської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
за участю:
прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні смт. Доброслав Одеської області клопотання слідчого СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001268 від 21.11.2019 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант ОСОБА_4 , звернулась до Комінтернівського районного суду Одеської області з клопотанням про арешт майна.

Досудовим розслідуванням встановлено, щ 21.11.2019 до Лиманськго ВП ГУНП в Одеській області із заявою звернувся ОСОБА_5 щодо прийняття мір до невстановлених осіб, які 08.11.2019 під приводом продажу мінеральних добрив шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами в сумі 160 тисяч гривень, які останній перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Торговий Дім «Укрпостачторг» № НОМЕР_1 .
За даним фактом 21.11.2019 були внесені відомості до ЄРДР та відкрито кримінальне провадження №0001268 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що з 08.02.2016 року він зареєстрований як ФОП ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_2 ), займається вирощуванням зернових культур (крім рису), бобових культу і насіння олійних культур (КВЕД 01.11).
07.11.2019 року йому на мобільний телефон подзвонили з номеру НОМЕР_3 , чоловік представився представником ТОВ «Торговий Дім «Укрпостачторг» , яке розташоване в м. Київ за адресою: вул. Смілянська, буд. 10/31, повідомив що дане підприємство займається продажем мінеральних добрив та запропонував вигідну ціну на мінеральні добрива. При цьому було запропоновано безкоштовну доставку товару.
Враховуючи те, що ОСОБА_5 потрібно обробляти велику площу землі, він погодився купити мінеральне добриво Карбамід N 46,2%, виробник Україна - 42 (сорок дві) тони (біг-беги) по ціні 7 500 (сім тисяч п`ятсот) гривень. 08.11.2019 йому на пошту о1еg06798@mаіl.соm з пошти ykrpostachtorg@fmаі1.net прийшов зразок договору №382-11-19 для погодження. В телефонному режимі НОМЕР_4 вже інший менеджер ТОВ «Торговий Дім «Укрпостачторг» на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що оригінал договору із мокрою печаткою буде доставлений разом із вантажем. При цьому менеджер сказав, що необхідно перерахувати на рахунок ТОВ «Торговий Дім «Укрпостачторг» грошові кошти в сумі 30 %.
08.11.2019 приблизно в обідній час ОСОБА_5 у відділенні філії Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк» МФО 328845 в смт. Доброслав зі свого рахунку НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) на рахунок, який був вказаний у договорі №382-11-19, а саме НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Укрсиббанк» МФО 351005 перерахував 100 тисяч гривень.
Після чого 15.11.2019 року ОСОБА_5 отримав вхідний дзвінок від менеджера ТОВ «Торговий Дім «Укрпостачторг» та йому повідомили, що грошові кошти в сумі 100 тисяч гривень вони отримали, однак ще необхідно перерахувати 20% від суми, щоб було сплачено загалом 50%.
На що ОСОБА_5 15.11.2019 року у відділенні філії Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк» МФО 328845 в смт. Доброслав зі свого рахунку НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Укрсиббанк» МФО 351005 перерахував ще 60 тисяч гривень.
19.11.2019 о 10:08 год. точний час не пам`ятає йому на мобільний телефон подзвонили з № НОМЕР_4 та повідомили, що проплата пройшла успішно, та починають завантажувати вантаж для відправки. Однак до вечора ніякий водій не подзвонив та не повідомив, що автомобіль виїжджає. В зв`язку з чим ОСОБА_5 вирішив сам подзвонити до менеджера, однак номер НОМЕР_4 вже був відключений. Тоді він набрав № НОМЕР_3 , який також був вимкнений.
Після чого через мережу інтернет він почав збирати інформацію щодо вказаного підприємства та виявив там ще один номер телефону, ніби директора ТОВ «Торговий Дім «Укрпостачторг» ОСОБА_7 № НОМЕР_7 . Подзвонивши на вказаний номер телефону, слухавку взяв якийсь чоловік, який представився ОСОБА_6 , повідомивши, що це його особистий номер телефону, ніякого ОСОБА_8 він не знає та на підприємстві ТОВ «Торговий Дім «Укрпостачторг» він не працює. Тоді ОСОБА_5 зрозумів, що його обманули та шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами на суму 160 тисяч гривень, чим завдали значну шкоду потерпілому.
На сьогоднішній день вантаж ОСОБА_5 не отримав, додзвонитися ні до кого не може, так як телефони вимкнені.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, забезпечення заходів кримінального провадження, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту на майно, з забороною будь-яким особам розпоряджатися та використовувати його будь-яким чином, так як ці дії зможуть знищити сліди кримінального правопорушення.
В судовому засіданні слідчий та прокурор, підтримали заявлене клопотання, просили суд його задовольнити у повному обсязі з підстав зазначених у ньому.

Дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Слідчим відділенням Лиманського ВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001268 від 21.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, забезпечення заходів кримінального провадження, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту на майно, а саме накладення арешту на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Укрсиббанк» МФО 351005, із забороною зняття та розпоряджання грошовими коштами, а також наданням інформації щодо залишку грошових коштів на день накладення арешту.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Приймаючи рішення про накладання арешту на вищезазначене майно з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, забезпечення заходів кримінального провадження, проведення експертиз, для запобігання зникнення, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню,суд вважає необхідним задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-172 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001268 від 21.11.2019 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Укрсиббанк» МФО 351005, із забороною зняття та розпоряджання грошовими коштами, а також наданням інформації щодо залишку грошових коштів на день накладення арешту.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1