У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.06.2020 Справа №607/9690/20

18 червня 2020 року Справа №607/9690/20
Провадження 1-кс/607/4329/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000014 від 11.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.1 ст.212-1 КК України, звернувся слідчий з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014 від 11.02.2020, за фактом ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування чи страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, та ухилення від сплати податків, зборів, обов`язкових платежів ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.1 ст.212-1 КК України.

Ухвалою слідчого судді Сихівського районного суду міста Львова ОСОБА_6 № 1-кс/464/221/20 від 10.02.2020 за результатами розгляду заяви ОСОБА_7 , зобов`язано службову особу ІНФОРМАЦІЯ_1 внести до ЄРДР відомості за заявою ОСОБА_7 від 03.02.2020р. про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.1 ст.212-1 КК України. Згідно заяви ОСОБА_7 встановлено, що гр. ОСОБА_5 шляхом не відображення у книзі обліку доходів і витрат сум доходу ухилився від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування чи страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, та ухилення від сплати податків, зборів обов`язкових платежів.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження, з метою отримання доказів щодо незаконної діяльності ОСОБА_5 , встановлення сум перерахованих коштів на його рахунки, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю.
19.03.2020р. слідчим з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 проведено огляд бази даних ДФС України, а саме АІС «Податковий Блок», за результатами огляду встановлено, що ОСОБА_5 має відкриті рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
- НОМЕР_2 відкритий у західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Львів;
- НОМЕР_3 відкритий у західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Львів.
Відомості про рух коштів по вказаних номерах рахунку, банківських карток, документи щодо їх відкриття і використання, та інші документи, що містять банківську таємницю, мають доказове значення по кримінальному провадженні, зокрема для встановлення обставин проведених операцій та господарської діяльності ОСОБА_5 з 01.01.2017 року по даний час, в тому числі перерахування коштів на його рахунки за надані послуги, внесення грошових коштів на банківські рахунки, їх подальше використання.
Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області за вих. №957/19-97-04-01 від 05.05.2020 на адресу ОСОБА_5 надіслано запит про надання відомостей про рух коштів по вказаним вище рахунках.
Так, 25.05.2020 за вх. №97/10-3 від ОСОБА_5 надійла відповідь, в якій зазначено, що процедура та порядок надання документів та їх копій стороні кримінального провадження, передбачена лише главою 15 (Тимчасовий доступ до речей і документів) КПК України, стаття 159 якого, передбачає можливість надання документів і їх копій виключно у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних вище документах, в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, виникла необхідність у тимчасовому доступі та завірених копій зазначених вище документів.
Враховуючи наведене та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість підтвердити факт вчинення вказаного кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, слідчий просив надати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_5 та перебувають у володінні ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Львів.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання просив задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не зявились.

В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та надані матеріали, враховуючи вимоги ст.28 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Положеннями ст. 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В силу вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог п.3 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками у тому числі, органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Як вбачається з клопотання слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_5 та перебувають у володінні ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Львів.
Згідно протоколу огляду від 19 березня 2020року встановлено, що ОСОБА_5 зареєстрований як фізична особа підприємець та останньому належать вказані рахунки.

Встановлено, що в матеріалах клопотання відсутні докази звернення органів прокуратури, Національної поліції до банку, з приводу надання вказаної інформації.

Зважаючи на викладене, а також те, що слідчий не довів обставини, зазначені у клопотанні, вимоги клопотання не обґрунтував належними та достатніми доказами, виходячи з принципів змагальності і диспозитивності кримінального процесу, визначених ст.7, 22, 26 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів не підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1