Справа № 594/274/20
Провадження № 1-кс/594/35/2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2020 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого СВ Борщівського відділення поліції

Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотанням слідчого СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000034, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
В клопотанні слідчий СВ Борщівського ВП ОСОБА_3 просить надати йому, начальнику СВ Борщівського ВП ОСОБА_5 та слідчим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із можливістю її вилучення з адміністративної будівлі філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та яка містить банківську таємницю, а саме: інформацію (виписку) про операції, що були проведені на користь клієнта по рахунку № НОМЕР_3 з 12 лютого 2020 року по даний час, зокрема, щодо грошових коштів у розмірі 20210 грн, дата та час операції - 12 лютого 2020 року о 17.49 год.; інформацію про власника рахунку на який було перераховано грошові кошти в сумі 20210 грн; інформацію про місце та час зняття грошових коштів; повні анкетні дані, з фото- та відеоматеріали особи, яка отримала цей переказ; а у разі його перерахування на інший рахунок інформацію про цей рахунок, кому він належить.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №0000034, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 лютого2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.
Слідчий в судовому засіданні довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження.
14 лютого 2020 року у чергову частину Борщівського відділення поліції ЧВП ГУНП в Тернопільській області поступила письмова заява ОСОБА_9 , жителя АДРЕСА_3 про те, що 12.02.2020 біля 17.30 год. невідома особа, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами в сумі 20210 грн із платіжної картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 .
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим СВ Борщівського відділення поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 14 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 разом зі своєю дружиною ОСОБА_10 користується одним мобільним телефоном за № НОМЕР_4 . 12.02.2020 біля 17.30 год. невідомий чоловік зателефонував з номера № НОМЕР_5 та, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Київ), почав розмовляти із дружиною потерпілого. Увійшовши у довіру до неї, він повідомив, що платіжна пенсійна карта потерпілого заблокована. В підтвердження своїх слів він назвав перші чотири та чотири останні цифри платіжної картки ОСОБА_9 та розповів про останні операції по його рахунку. Після чого ОСОБА_10 назвала повністю всі цифри картки, а саме: № НОМЕР_3 та натиснула на мобільному телефоні комбінації з цифр на які вказав невідомий. Після цього їхня розмова закінчилася. 13.02.2020 ОСОБА_9 перевірив стан свого рахунку та виявив, що з його пенсійної карти було знято грошові кошти в сумі 20210 грн двома платежами по 10000 грн, а 210 грн - у вигляді комісії. У подальшому він звернувся у відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де отримав виписку зі свого карткового рахунку, де також дізнався, що 12.02.2020 біля 17.30 год. невідома особа, представившись працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами в сумі 20210 грн із платіжної картки № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою платіжної ІНФОРМАЦІЯ_4 . Kyiv Mobile Banking 0001. Тому 14.02.2020 він з даного приводу звернувся до працівників поліції.
Вищенаведене підтверджується протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 від 14.02.2020 та випискою з його карткового рахунку.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 даного закону - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчий зазначає, що на даний час не встановлено особу, яка скоїла кримінальне правопорушення, а інформація, яка містить банківську таємницю, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), містить зокрема: інформацію (виписку) про операції, які були проведені на користь клієнта по рахунку № НОМЕР_3 з 12 лютого 2020 року по даний час, зокрема, грошових коштів: в сумі 20210 грн; інформацію про власника рахунку на який було перераховано грошові кошти в сумі 20210 грн; інформацію про місце та час зняття грошових коштів; повні анкетні дані, з фото- та відеоматеріалами особи, яка отримала цей переказ; а у разі його перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить, з можливістю вилучення вищевказаних матеріалів, оскільки таке вилучення є необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, так як відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які його вчинили, та місцеперебування викраденого.
На даний момент неможливо в інший спосіб довести обставини вчиненого кримінального правопорушення, а отримана, шляхом тимчасового доступу до речей і документів інформація, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні відповідно до приписів ст.ст. 84, 98 Кримінального процесуального кодексу України. Зокрема на підставі отриманої інформації можна встановити осіб, які вчинили шахрайські дії та зняли кошти з рахунку потерпілого.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого злочину та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати начальнику СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 та слідчим ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 ОСОБА_8 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати начальникуСВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 та слідчим СВ Борщівського ВП ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та які містять банківську таємницю, а саме:

-інформація (виписка) про операції, які були проведені на користь клієнта по рахунку № НОМЕР_3 з 12 лютого 2020 року по даний час, зокрема, щодо грошових коштів у розмірі 20210 грн, дата та час операції - 12 лютого 2020 року о 17.49 год.;

-інформація про власника рахунку на який було перераховано грошові кошти в сумі 20210 грн;

-інформація про місце та час зняття грошових коштів;

-повні анкетні дані, з фото- та відеоматеріали особи, яка отримала цей переказ;

-у разі його перерахування на інший рахунок інформацію про цей рахунок, кому він належить.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1