Справа №127/1342/20
Провадження №1-кс/127/689/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 січня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3

захисника підозрюваного ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника 2 відділення слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 14.01.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Луганськ, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України,

ВСТАНОВИВ:

20.01.2020 року до Вінницького міського суду Вінницької області звернувся начальник 2 відділення слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 14.01.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Луганськ, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України (фінансування тероризму, тобто дії, вчинені з метою матеріального забезпечення терористичної організації, вчинені повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб), а саме у тому, що він, діючи за попередньою змовою з іншими особами, з корисливих мотивів, з метою матеріального забезпечення терористичної організації «Луганська Народна Республіка» (далі «ЛНР»), організував протиправну схему поставок продуктів харчування, напоїв на тимчасово окуповану територію Луганської області, залучивши до цього інших осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27 квітня 2014 у м. Луганську створено організацію «ЛНР», одним із основних завдань якої є зміна меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України (зокрема ст. ст. 2, 73), та яка відповідно до Закону України «Про боротьбу з тероризмом», є терористичною організацією, тобто стійким об`єднанням трьох і більше осіб, яке створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено певні правила поведінки, обов`язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів. При цьому, згідно із положеннями ст. 1 вказаного Закону організація визнається терористичною, якщо хоч один з її структурних підрозділів здійснює терористичну діяльність з відома хоча б одного з керівників (керівних органів) усієї організації.

Крім того, «Зверненням Верховної Ради України до Організації Об`єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором», затвердженим постановою Верховної Ради України №129-VIII від 27.01.2015; «Заявою Верховної Ради України «Про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності та воєнних злочинів вищими посадовими особами Російської Федерації та керівниками терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян»», схваленою постановою Верховної Ради України №145-VIII від 04.02.2015; «Заявою Верховної Ради України «Про відсіч збройної агресії Російської Федерації та подолання її наслідків»», схваленою постановою Верховної Ради України №337-VIII від 21.04.2015, «ЛНР» визнано терористичною організацією.

Відповідно до Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей, затвердженого Наказом першого заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України (керівника Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей 14.04.2017 № 222-ог та Порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 № 99 (п. 20) суб`єктам господарювання забороняється переміщувати на тимчасово неконтрольовану територію та з тимчасово неконтрольованої території товари, за винятком: харчових продуктів у визначенні Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів», які переміщуються у складі гуманітарних вантажів; лікарських засобів у визначенні Закону України «Про лікарські засоби» та виробів медичного призначення, які переміщуються у складі гуманітарних вантажів; товарів та продукції (в тому числі тих, що забезпечують функціонування та обслуговування або є необхідними у виробничому процесі) металургійної, гірничозбагачувальної, вугледобувної та енергогенеруючої галузей, об`єктів критичної інфраструктури за переліком та обсягами (вартість, вага, кількість), які затверджуються спільним рішенням МТОТ та Мінекономрозвитку. При цьому, у відповідності до п. 21 вказаного порядку суб`єктам господарювання дозволяється переміщувати товари виключно залізничним транспортом.

Таким чином, наведені вище обставини свідчать про протиправність будь-яких поставок комерційної продукції на тимчасово окуповану територію Луганської області.

У зв`язку із викладеним, маючи на меті незаконне отримання прибутку, ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, залучив до організації протиправних поставок продуктів харчування, напоїв на тимчасово окуповану територію Луганської області громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (04.06.2019, в рамках судового розгляду кримінального провадження № 0000035, визнаний винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, за викладених у даному повідомленні обставин), який шляхом надання транспортних засобів, залучення водіїв, надання та оформлення документів, забезпечив перевезення і доставку на територію, підконтрольну терористичній організації «ЛНР», вказаних товарів.

Поряд з цим, ОСОБА_6 з метою легалізації вивезення та приховування, спільної із ОСОБА_7 , злочинної діяльності, довів до відома останнього чіткий алгоритм дій щодо використання документів суб`єктів господарської діяльності, як тих, які діють на території України, так і суб`єктів господарювання-нерезидентів, зокрема договорів (контрактів) на поставку товарів, які укладені в порушення ст. 203 Цивільного кодексу України, відповідно до якої правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним.

При цьому, ОСОБА_7 , знаючи про дійсне місце доставки товарів, на виконання спільного із ОСОБА_6 злочинного плану, у період з 28.09.2018 по 03.10.2018, для транспортування вантажу на територію Російської Федерації надав транспортні засоби - сідлові тягачі та напівпричепи (державні реєстраційні номери НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , НОМЕР_3 / НОМЕР_4 ), які перебували у його віданні, а також відповідні документи і забезпечив належне оформлення товарно-супровідних документів.

Відповідно до відомого всім співучасникам злочину плану, зазначена продукція, шляхом надання митним органам РФ нової товарно-супровідної документації та внесенням змін до раніше оформлених документів, транзитом через територію РФ, через непрацюючі пункти пропуску та митні пости (зокрема «Довжанський», «Ізварине»), поверталась на територію України, яка на даний час підконтрольна терористичній організації «ЛНР», де передавалась у розпорядження представників незаконно діючих суб`єктів господарювання.

Наслідком описаної діяльності стало матеріальне забезпечення вказаної терористичної організації, оскільки її економічний блок отримав товарно-матеріальні цінності, що стало підставою для сталого функціонування її економіки, «військового» та «правоохоронного» підрозділів як невід`ємних елементів терористичної організації, та дозволило підтримати статус квазідержавного ієрархічного утворення як прикриття терористичної організації. А до «бюджету» терористичної організації, відповідно до діючих на підконтрольній їй території правил («законів»), надійшли грошові кошти у вигляді «податків та зборів», в тому числі, митних, сплачених при поверненні зазначених товарів на територію України за вказаним вище маршрутом.

Так, 28.09.2018, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа на ім`я « ОСОБА_8 », діючи умисно, за вказівкою ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, перебуваючи на тимчасом окупованій території (м. Луганськ), у ході телефонної розмови, домовилась з ОСОБА_7 про доставку до м. Новошахтинськ (РФ) алкогольних напоїв на загальну суму 21 029, 04 та 21 127, 68 Євро (відповідно до курсу гривні до Євро станом на дату складання митних декларацій UA508010/2018/004353 та UA508010/2018/004352 від 03.10.2018 (32.639286) 686 372, 85 грн. та 689 592, 39 грн. відповідно).

Після доставки товару до м. Новошахтинськ (РФ), його перевантаження, він доставлений в м. Луганськ та переданий незаконно діючим суб`єктам господарювання.

З метою реалізації зазначеного злочинного плану, для вивезення вказаної продукції з території України до Російської Федерації та її митного оформлення «Романом» використані документи, складені від імені посадових осіб «VEINSTER GROUP LP» (Канада), ТОВ «АНАТІС» (м. Душанбе, Таджикистан, відповідно до яких місцем розвантаження є м. Новошахтинськ (РФ), а також документи, надані ОСОБА_7 (копії дозвільних документів, паспорта водія, посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів).

Таким чином, своїми діями ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення передбачене, ч. 2 ст. 258-5 КК України, фінансування тероризму, тобто дії, вчинені з метою матеріального забезпечення терористичної організації, вчинені повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб.

Вина підозрюваного ОСОБА_6 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраними в ході досудового слідства доказами: протоколами, складеними за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, протоколами оглядів, протоколами допитів свідків, а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

17 жовтня 2019 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну поштову скриньку, якою користується ОСОБА_6 , оскільки останній постійно перебуває на тимчасово окупованій території України (у м. Луганськ).

11, 17 жовтня та 06 грудня 2019 року підозрюваний ОСОБА_6 викликався до слідчого відділу УСБУ у Віницькій області для проведення за його участю слідчих та процесуальних дій, проте, до слідчого не з`явився без поважних причин. Факти викликів ОСОБА_6 у порядку ст. 135 КПК України підтверджується матеріалами кримінального провадження.

22.10.2019 постановою слідчого, погодженою з процесуальним керівником, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_6 .

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали за обставин викладених у ньому та просили задовольнити.

Захисник підозрюваного в судовому засіданні не заперечував щодо задоволення клопотання.

Суд, вислухавши пояснення учасників розгляду клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженець м. Луганськ, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України (фінансування тероризму, тобто дії, вчинені з метою матеріального забезпечення терористичної організації, вчинені повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб), а саме у тому, що він, діючи за попередньою змовою з іншими особами, з корисливих мотивів, з метою матеріального забезпечення терористичної організації «Луганська Народна Республіка» (далі «ЛНР»), організував протиправну схему поставок продуктів харчування, напоїв на тимчасово окуповану територію Луганської області, залучивши до цього інших осіб.

Своїми діями ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення передбачене, ч. 2 ст. 258-5 КК України, фінансування тероризму, тобто дії, вчинені з метою матеріального забезпечення терористичної організації, вчинені повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб.

Вина підозрюваного ОСОБА_6 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраними в ході досудового слідства доказами: протоколами, складеними за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, протоколами оглядів, протоколами допитів свідків, а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

17 жовтня 2019 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну поштову скриньку, якою користується ОСОБА_6 , оскільки останній постійно перебуває на тимчасово окупованій території України (у м. Луганськ).

11, 17 жовтня та 06 грудня 2019 року підозрюваний ОСОБА_6 викликався до слідчого відділу УСБУ у Віницькій області для проведення за його участю слідчих та процесуальних дій, проте, до слідчого не з`явився без поважних причин. Факти викликів ОСОБА_6 у порядку ст. 135 КПК України підтверджується матеріалами кримінального провадження.

22.10.2019 постановою слідчого, погодженою з процесуальним керівником, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_6 .

Відповідно до ч. 2 ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, 116, 118, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), ст.ст. 209, 258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 КК України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук. Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності або оголошені у міждержавний та/або міжнародний розшук, та вони розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»: «Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який перебуває на тимчасово окупованій території України, та оголошення його у розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, з особливостями, встановленими цим Законом. Вимога про оголошення у міждержавний або міжнародний розшук не поширюється на випадки, якщо вирішується питання про застосування стосовно цих осіб спеціального кримінального провадження».

Враховуючи вищевказане, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити, оскільки воно відповідає вимогам ст. 297-2 КПК України та слідчим обґрунтовано доведено, що підозрюваний ОСОБА_6 переховується від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 297-1, 297-3, 297-4, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника 2 відділення слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 14.01.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України стосовно ОСОБА_6 - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 14.01.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Луганськ, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України

Зобов`язати начальника 2 відділення слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 відомості про здійснення даного спеціального досудового розслідування внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя