У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.01.2020 Справа №607/1717/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0001365 від 08 травня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто в порядку ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як зазначено у клопотанні, на території м .Тернополя та Тернопільської області група осіб займається безконтактним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти за придбані наркотичні засоби, перераховуються на картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті на ім*я ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_1 .

Задля отримання доказів, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 та щодо руху коштів по даних рахунках в період з 01.01.2019 року по 29.01.2020 року та інформації стосовно рахунків, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 . юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_1 , зокрема, належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , а з урахуванням того, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження на даний час виявилось неможливим, тому просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 вказаного Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вищевказані речі і документи та інформація, наявні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . МФО НОМЕР_3 . юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, отримання доказів тощо для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , начальникові відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 . юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_2 , а саме:

*належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках відкритих па ім`я ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2019 року по 29.01.2020 року в паперовому та електронному вигляді;

*документів, які містять інформацію щодо рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

*інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум. перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

*стосовно адрес розташування банкоматів. відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_1 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2019 року по 29.01.2020, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

*стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків, відкритих ім`я ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_1 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2019 року по 29.01.2020;

*стосовно фінансових номерів телефонів, зареєстрованих до рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_1 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2019 року по 29.01.2020 року.

Надати можливість вилучити вищезазначену інформацію, скопіювавши її на електронний носій.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1