Справа №463/7877/19
Провадження №1-кс/463/5531/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
16 грудня 2019 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_2 , погоджене прокурором другого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000458 від 15.05.2019р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 199, ст. 290, ч. 4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про тимчасовий доступ до речей і документів. Просить надати слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 або іншому слідчому групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даних документів та інформації у приміщенні "ЗАХІДНЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме наступних копій документів та інформації:
-належним чином засвідчених копій документів, які свідчать про користування банківськими кратками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , у тому числі, із зазначенням їх належності конкретній особі, дати, часу, місця, суми зарахування та зняття коштів (рух коштів) і отримання інформації з матеріалами фото-, відео- фіксації осіб, які знімали кошти в банкоматах з даних карткових рахунків, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків з можливістю вилучення копій вище вказаних документів та інформації у паперовому вигляді та на магнітних носіях, за період з січня 2017 року по час надання доступу;

-інформації, якими банківськими кратками та рахунками користуються: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (ІПН НОМЕР_15 ), та інформації і документів про рух коштів по рахунках і банківських кратках відкритих на вказаних осіб із вказанням даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), за період з січня 2017 року по час надання доступу на паперовому та цифровому носіях.

В судове засідання слідчий не з`явився, заявою до суду просить слухати клопотання у його відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, а також у відсутності слідчого.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, необхідність проведення ряду слідчих дій, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України.

Керуючись вимогами статей 107, 131, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань задовольнити.

Надати слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 або іншому слідчому групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даних документів та інформації у приміщенні "ЗАХІДНЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме наступних копій документів та інформації:
-належним чином засвідчених копій документів, які свідчать про користування банківськими кратками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , у тому числі, із зазначенням їх належності конкретній особі, дати, часу, місця, суми зарахування та зняття коштів (рух коштів) і отримання інформації з матеріалами фото-, відео- фіксації осіб, які знімали кошти в банкоматах з даних карткових рахунків, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків з можливістю вилучення копій вище вказаних документів та інформації у паперовому вигляді та на магнітних носіях, за період з січня 2017 року по час надання доступу;

інформації, якими банківськими кратками та рахунками користуються: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (ІПН НОМЕР_15 ), та інформації і документів про рух коштів по рахунках і банківських кратках відкритих на вказаних осіб із вказанням даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), за період з січня 2017 року по час надання доступу на паперовому та цифровому носіях.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", - покладається на керівника (чи особу, яка виконує його обов`язки) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1