Справа № 577/4818/19
Провадження № 1-кс/577/873/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"11" червня 2020 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді Гетьмана В.В.,

при секретарі Євченко Т.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області Стеценко А.Ю. про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000931 від 04.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

09 червня 2020 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області, погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію за адресою АДРЕСА_2 , а саме роздруківки про рух коштів з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 за період з 02.09.2019 р. по 15.09.2019 р.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження № 0000931 внесеного до ЄРДР 04.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 03.09.2019 р. ОСОБА_1 під час телефонної розмови повідомив невстановленій особі дані своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого виявив відсутність коштів в сумі 42937 грн.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_1 встановлено, що, 03.09.2019 на його мобільний телефон надійшов дзвінок з невідомого номеру, взявши слухавку чоловік представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомив, що банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 заблокована. У ході розмови ОСОБА_1 повідомив невідомому чоловікові всі дані своєї банківської картки, після цього виявив відсутність на своїй картці грошових коштів у сумі 42937 грн.

Під час досудового розслідування 18.11.2019 р. в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснено тимчасовий доступ до карткового рахунку № НОМЕР_2 та встановлено, що 03.09.2019 р. гроші в сумі 4000 грн. та 1900 грн. було перераховано на банківську карту ПАТ АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , яка належить невстановленій особі.

Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 . Крім того, необхідно отримати у вищевказаному банку документацію, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 Іншими способами її отримати неможливо.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 04.09.2019 року відомості про те, що 03.09.2019 р. ОСОБА_1 під час телефонної розмови повідомив невстановленій особі дані своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого виявив відсутність коштів в сумі 42937 грн., внесено до ЄРДР за № 0000931 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК країни (а.с.2).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у роздруківках ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В той же час, з клопотання вбачається, що інформація знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , а тому у можливості отримати інфомацію АДРЕСА_2 слід відмовити. Крім того, слідчим до матералів клопотання надано витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000931, де зазначено лише його прізвище, як слідчого, який здійснює досудове розслідування, а тому за таких обставин слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області Селезень Д.А., Антоненку Д.В., Терещенку А.В., Мельникову Ю.В., Кречмар І.В., Салію В.О. не може бути наданий дозвіл на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000931 від 04.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, як це зазначає слідчий у резолютивній частині клопотання.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області Стеценко А.Ю. частково задовольнити.

Зобовязати ПАТ АТ «Укргазбанк надати слідчому СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області Стеценко Анні Юріївні тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в приміщенні головного офісу ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , а саме роздруківку про рух коштів з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 з 02.09.2019 р. по 15.09.2019 р. За наявності документації про укладення угоди (договору) надати копії таких документів.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяВ. В. Гетьман