У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25.03.2020 Справа №607/4986/20

25 березня 2020 року

провадження 1-кс/607/2321/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на території Тернопільської області здійснює незаконне виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту незаконно виготовлених голографічних захисних елементів.

Згідно оперативної інформації наданої старшим оперуповноваженим в ОВС Тернопільського управління ДВБ НП України ОСОБА_5 встановлено, що до вчинення вказаного злочину можуть бути причетні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителька АДРЕСА_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , житель АДРЕСА_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , житель АДРЕСА_8 , які пересилають грошові кошти отримані злочинним шляхом через можливості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПУ НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, отримання інших доказів, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_9 , а саме інформації про рух грошових коштів із зазначенням анкетних даних відправників та одержувачів, їх мобільних телефонів, дати відправлення та одержання, адрес відправлення та одержання грошових коштів, за період часу з 01.09.2019 до 10.03.2020, одержувачами та відправниками яких є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , який для ідентифікації використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_2 , яка для ідентифікації використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_3 , яка для ідентифікації використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_4 , який для ідентифікації використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителька АДРЕСА_5 , яка для ідентифікації використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , житель АДРЕСА_6 , який для ідентифікації використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_7 , який для ідентифікації використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , житель АДРЕСА_8 , який для ідентифікації використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_9 .

Посилаючись на наведене, слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений у встановленому законно порядку. Попередньо подав заву про розгляд клопотання без його участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засіданні не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та надані матеріали, враховуючи вимоги ст.28 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Положеннями ст. 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до вимог п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, у тому числі, тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з вимогами ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В силу вимог п.п.4, 5, 7 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються, у тому числі, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Як вбачається із змісту клопотання, слідчим не обгрунтовано існування підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; не вказано, яке значення вказана інформація має для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використати її, як доказ.

Із змісту клопотання встановлено, що слідчий обмежився лише формальним зазначенням про причетність таких осіб до кримінального правопорушення та необхідність отримати інфрмацію щодо переказу грошових коштів.

До клопотання слідчим долучено лише витяг з ЄРДР та рапорт.

Будь-які інші докази в матеріалах клопотання відсутні.

Зважаючи на викладене, а також те, що слідчий не довів обставини, передбачені п.4 ч.2 ст.160 та ч.5 ст. 163 КПК України, вимоги клопотання не обґрунтував належними та достатніми доказами, виходячи з принципів змагальності і диспозитивності кримінального процесу, визначених ст.7, 22, 26 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів не підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів відм овити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1