Справа №522/6833/20
Провадження №1-кс/522/7775/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2020 року Місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про накладення арешту,-

УСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, вилучене 14.05.2020 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000798 від 23.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.187 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.04.2020 у нічний час ОСОБА_5 перебував із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленою досудовим слідством особою, по вулиці Черняховського, біля будинку № 3, в місті Одесі, біля пункту обміну валют ТОВ «Фінод».

Маючи єдиний спільний злочинний намір, спрямований на скоєння нападу, з метою заволодіння чужим майном, яке знаходилось в приміщенні пункту обміну валют ТОВ «Фінод». Так, реалізуючи свій спільний злочинний намір, діючи з корисливих мотивів та за попередньою змовою, ОСОБА_7 заздалегідь підійшов до пункту обміну валют ТОВ «Фінод», який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та під приводом обміняти грошові кошти, відволік увагу потерпілої ОСОБА_8 , а в цей час ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та невстановлена досудовим слідством особа, шляхом віджиму металопластикової двері проникли до приміщення, де розташовується пункт обміну валют. Коли ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та невстановлена досудовим слідством особа проникли до приміщення, в якому розташовується пункт обміну валют, ОСОБА_7 перейшовши через дорогу від пункту обміну валют та спостерігав, щоб у випадку приїзду співробітників поліції або охорони він зміг сповістити.

В свою чергу, ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та невстановлена досудовим слідством особа, проникнувши до приміщення, де розташований пункт обміну валют, дочекавшись, коли ОСОБА_8 відчинила двері, витягли останню за руки з метою подолання опору потерпілої та умисно нанесли їй удар в область голови та поклавши на підлогу зв`язали руки скотчем.

Подавивши волю потерпілої до опору, продовжуючи реалізацію свого спільного злочинного наміру, умисно, відкрито та з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами, а саме: 2 245 долларів США, 315 євро, 194 283 гривні 45 копійок, що дорівнює 272 815 гривень 20 копійок.

Заволодівши шляхом нападу майном ТОВ «Фінод» в розмірі 272 815 гривень 20 копійок, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та невстановлена досудовим слідством особа з місця вчинення ними кримінального правопорушення скрились на автомобілі марки «VOLKSWAGEN PASSAT» номерний знак НОМЕР_1 , чорного кольору, майном потерпілого розпорядилися на власний розсуд, тим самим спричинив останньому матеріальний збиток у вказаному розмірі.

14.05.2020 на підставі Ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 30.04.2020 було проведене обшук квартири АДРЕСА_3 , де мешкає ОСОБА_5 . Під час обшуку було вилучено:

- грошові кошти номіналом по 100 доларів США в кількості 1-ї купюри, з серійним номером: НВ35769619С;

- грошові кошти номіналом по 10 доларів США в кількості 6-ти купюр, з серійними номерами: МК66876739А; МF84882237В; МА295644769А; ML132289500B; MJ47248334A; МЕ66768351В;

- грошові кошти номіналом по 5 доларів США в кількості 4-х купюр, з серійними номерами: МВ46173872А; МА13227128А; МF04292878C; VD65452617D;

- грошові кошти номіналом по 2 доларів США в кількості 1-ї купюри, з серійним номером: Е09044045А;

- грошові кошти номіналом по 1 долару США в кількості 1-ї купюри, з серійним номером: Е56545616С;

- паспорт на ім`я ОСОБА_5 серії НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон марки «Ксіомі»;

- банківська обгортка на якої мається відтиск печатки ТОВ «Фінод» операційна каса №35;

- грошові кошти номіналом по 20 доларів США в кількості 7-ми купюр, з серійним номером: NF06663110; МВ05622814С; MF12921882D; МЕ13792027F; ЬС31941668Е; СВ00605907В; МL35722604F;

- грошові кошти номіналом по 5 доларів США в кількості 3-х купюр, з серійним номером: В03816557В; G33732035G; JF40262551В;

- грошові кошти номіналом по 2 долара США в кількості 2-х купюр, з серійним номером: В11178286А; В11178285А.

Дані речі, згідно ст.237 КПК України, є тимчасово вилученим майном, оскільки зберігають на собі сліди кримінального правопорушення та використовувались як засіб вчинення кримінального правопорушення, а тому мають значення для кримінального провадження.
На думку сторони обвинувачення, зазначені речі можливо та необхідно використати у кримінальному провадженні, як доказ, а не накладання арешту може призвести до їх приховування, пошкодження, псування, знищення або перетворення.

Тому слідчий просить накласти арешт на вищезазначене майно.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, згідно їх письмових заяв підтримали клопотання та просили його задовольнити.

В судове засідання власник майна не з`явився, згідно письмової заяви представника проти задоволення клопотання заперечує в частині накладення арешту на документи, що посвідчують особу, та просить здійснити розгляд клопотання за їх відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Встановлено, що СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000798 від 23.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.187 КК України.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами, а саме: протоколом обшуку, протоколами допитів потерпілої та іншими зібраними матеріалами.

З огляду на викладене є достатньо підстав вважати, що вищезазначені речі можуть містити відомості про обставини вчинення злочину та відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК Укаїни, оскільки вони самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.

Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено 14.05.2020 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_5 , а саме:

- грошові кошти номіналом по 100 доларів США в кількості 1-ї купюри, з серійним номером: НВ35769619С;

- грошові кошти номіналом по 10 доларів США в кількості 6-ти купюр, з серійними номерами: МК66876739А; МF84882237В; МА295644769А; ML132289500B; MJ47248334A; МЕ66768351В;

- грошові кошти номіналом по 5 доларів США в кількості 4-х купюр, з серійними номерами: МВ46173872А; МА13227128А; МF04292878C; VD65452617D;

- грошові кошти номіналом по 2 доларів США в кількості 1-ї купюри, з серійним номером: Е09044045А;

- грошові кошти номіналом по 1 долару США в кількості 1-ї купюри, з серійним номером: Е56545616С;

- мобільний телефон марки «Ксіомі»;

- банківська обгортка на якої мається відтиск печатки ТОВ «Фінод» операційна каса №35;

- грошові кошти номіналом по 20 доларів США в кількості 7-ми купюр, з серійним номером: NF06663110; МВ05622814С; MF12921882D; МЕ13792027F; ЬС31941668Е; СВ00605907В; МL35722604F;

- грошові кошти номіналом по 5 доларів США в кількості 3-х купюр, з серійним номером: В03816557В; G33732035G; JF40262551В;

- грошові кошти номіналом по 2 долара США в кількості 2-х купюр, з серійним номером: В11178286А; В11178285А.

Відмовити в накладенні арешту на майно, яке виявлено та вилучено 14.05.2020 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_5 , а саме: паспорт на ім`я ОСОБА_5 серії НОМЕР_2 ;

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №0000798.

Копію ухвали направити сторонам кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:
11.06.2020