21.12.2019 Справа №150/662/19
Провадження по справі №1-кс/150/243/19
УХВАЛА

21 грудня 2019 року с. Мазурівка

Слідчий суддя Чернівецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1
за участі секретаря ОСОБА_2
слідчого СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області про тимчасовий доступ до речей і документів в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098 від 22.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області звернувся до районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язавши зазначеного володільця документів надати відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: відомості про держателя банківської платіжної картки № НОМЕР_3 (прізвище, ім`я, по батькові, паспортні дані, дані про місце проживання та інші ідентифікаційні дані); відомості про рух коштів по картковому рахунку держателя банківської платіжної картки № НОМЕР_3 за період з 31.10.2019 по 11.12.2019; відомості про осіб (фізичних та юридичних), які протягом періоду з 31.10.2019 по 11.12.2019 отримували чи перераховували грошові кошти з банківської платіжної картки № НОМЕР_3 із зазначеннями відомостей про держателя банківського рахунку та його власника, дати, часу та номеру абонента мобільного зв`язку до якого надходило СМС - повідомлення із кодом підтвердження проведеної грошової операції; зображень та відеозаписів з камер спостереження щодо особи яка здійснилаоперацію з банківської платіжної картки НОМЕР_3 за період з 31.10.2019 по 11.12.2019, посилаючись на те, що 22.11.2019 розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задоволити.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч.2 цієї статті.
З огляду на доведення стороною кримінального провадження можливості зміни або знищення речей і документів, в силу положень ч.2 ст.163 КПК України, суд приходить до висновку про необхідність розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, приходжу до висновку, що його слід задовольнити з наступних підстав.
21.11.2019 до Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 31.10.2019 ОСОБА_4 перерахувала на картковий рахунок невідомій особі грошові кошти у сумі 5600 гривень на придбання дров, однак по теперішній час дрова чи грошові кошти ОСОБА_4 повернуто не було.
За даним фактом 22 листопада 2019 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В межах проведеного досудового розслідування встановлено, що30жовтня 2019 року ОСОБА_4 знайшла оголошення в мережі інтернет про продаж дров, а саме дане оголошення було розміщене у соціальній ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема у групі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та його виставив чоловік на ім`я ОСОБА_5 , а також у даному оголошенні був зазначений номер телефону НОМЕР_4 . У подальшому ОСОБА_4 зателефонувала за вказаним номером та трубку підняв чоловік, який представився ОСОБА_5 та повідомив, що дані дрова ріжуть та заготовляють в с.Ролі Шаргородського району, адже саме там знаходиться пилорама де і ріжуть вищезазначені дрова. У подальшому ОСОБА_4 в ході телефонної розмови з даним чоловіком ОСОБА_4 , дізналась про те, що дрова можуть привезти в цей же день 30.10.2019 через 3-4 години і розрахунок повинен проходити через переказ грошових коштів на платіжну картку. 31.10.2019 о 09:00 ОСОБА_4 в ході чергової розмови по телефону домовилась із ОСОБА_5 ,підтвердила замовлення дров, а саме 14 складометрів метровок, за які повинна була заплатити 5600 гривень, після чоловік ОСОБА_5 повідомив, що необхідно скинути на картковий рахунок усю суму за дрова, після чого буде здійснюватись їх доставка та на номер ОСОБА_4 скинув смс повідомлення з номером рахунку, на який вона повинна була скинути кошти, після чого і буде здійснюватись загрузка та відправлення зазначених дров. Так, 31.10.2019 близько о 09:15 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 перекинула грошові кошти в сумі 5600 гривень на картковий рахунок НОМЕР_3 , після чого відправила скріншот з успішною операцією щодо переказу коштів. Тоді чоловік на ім`я ОСОБА_5 сказав ОСОБА_4 , що з нею зідзвониться водій, який буде здійснювати доставку дров. Близько 10:40 їй зателефонував водій з мобільного номера ( НОМЕР_5 ) та сказав, що машина з дровами буде готова через 30-40 хвилин. Але пізніше на номер ОСОБА_4 зателефонував водій та повідомив, що машина закипіла, і сьогодні доставка дров відміняється через несправність машини та попросив зачекати 2-3 дні, або запропонував ОСОБА_4 скинути йому свій картковий рахунок для того, щоб він перекинув назад грошові кошти в сумі 5600 гривень. Проте кошти та дрова ОСОБА_4 по сьогоднішній день так і не отримала. На зв`язок ніхто з ОСОБА_4 ніхто не виходив.
Таким чином встановлено, що грошові кошти в сумі 5600 гривень перераховані на рахунок № НОМЕР_3 , власник якого являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому необхідна інформація та документи знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин в розслідуванні кримінального провадження.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5ч.1 ст. 162 КПК України, та ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Статтею 131 КПК встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема, є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.132 КПК заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.
Слідчим як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, що знаходяться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки, отримані відомості під час тимчасового доступу до документів нададуть можливість встановити осіб, які можливо причетні до скоєння вище зазначеного кримінального правопорушення.
Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, дослідивши та оцінивши в сукупності матеріали, додані до клопотання, в силу положень статті 163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл слідчому СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язавши зазначеного володільця документів надати відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: відомості про держателя банківської платіжної картки № НОМЕР_3 (прізвище, ім`я, по батькові, паспортні дані, дані про місце проживання та інші ідентифікаційні дані); відомості про рух коштів по картковому рахунку держателя банківської платіжної картки № НОМЕР_3 за період з 31.10.2019 по 11.12.2019.
відомості про осіб (фізичних та юридичних), які протягом періоду з 31.10.2019 по 11.12.2019 отримували чи перераховували грошові кошти з банківської платіжної картки № НОМЕР_3 із зазначеннями відомостей про держателя банківського рахунку та його власника, дати, часу та номеру абонента мобільного зв`язку до якого надходило СМС - повідомлення із кодом підтвердження проведеної грошової операції; зображень та відеозаписів з камер спостереження щодо особи яка здійснилаоперацію з банківської платіжної картки № НОМЕР_3 за період з 31.10.2019 по 11.12.2019.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 163, 165, 166 КПК України, суд,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області про тимчасовий доступ до речей і документів в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098 від 22.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, задоволити.
Надати дозвіл слідчому СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язавши зазначеного володільця документів надати відомості, які становлять банківську таємницю, а саме:
-відомості про держателя банківської платіжної картки № НОМЕР_3 (прізвище, ім`я, по батькові, паспортні дані, дані про місце проживання та інші ідентифікаційні дані);
-відомості про рух коштів по картковому рахунку держателя банківської платіжної картки № НОМЕР_3 за період з 31.10.2019 по 11.12.2019;
-відомості про осіб (фізичних та юридичних), які протягом періоду з 31.10.2019 по 11.12.2019 отримували чи перераховували грошові кошти з банківської платіжної картки № НОМЕР_3 із зазначеннями відомостей про держателя банківського рахунку та його власника, дати, часу та номеру абонента мобільного зв`язку до якого надходило СМС - повідомлення із кодом підтвердження проведеної грошової операції;
-зображень та відеозаписів з камер спостереження щодо особи яка здійснилаоперацію з банківської платіжної картки № НОМЕР_3 за період з 31.10.2019 по 11.12.2019.
Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_8