Справа № 947/3568/20
Провадження № 1-кс/947/2204/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.03.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором групи прокурорів прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000048 від 22.01.2020 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000048 від 22.01.2020 щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, розпочате за зверненням ОСОБА_5 про протиправні дії до осіб, які організували на території Одеської області та м. Одеси протиправну діяльність з виготовлення та продажу марок акцизного податку з зображенням голографічних захисних елементів та без них.

Під час проведення слідчих дій встановлено, що до реалізації злочинної схеми залучено низку осіб, які займаються зберіганням, перевезенням, можуть бути причетні до виготовлення, з метою використання при продажу товарів, а також збуту підроблених марок акцизного податку, у тому числі використання таких марок при продажу підакцизних товарів.

Крім того, вбачається, що вказані особи можуть бути причетні до налагодженого незаконного виготовлення спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, з розміщенням у різних частинах території Одеської області потужностями для кожного циклу незаконного виробництва алкогольних напоїв, у тому числі кустарного виробництва напоїв елітних марок.

У кримінальному провадженні постановою від 23.01.2020 призначено судово-технічну експертизу документу за експертною спеціальністю 2.3 «Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів» щодо відповідності зазначених 26 марок акцизного податку України за способом виготовлення маркам акцизного податку, виготовленим на підприємстві, що здійснює випуск марок акцизного податку «Поліграфкомбінат «України». В результаті чого, отримано висновок експерта № 20-490 від 31.01.2020, відповідно до якого вказані марки акцизного податку не відповідають за способом виготовлення акцизним маркам, виготовленим на підприємстві, що здійснює випуск акцизних марок «Держзнак ПК «Україна», а також не відповідають за способом виготовлення маркам акцизного податку, виготовленим на підприємстві, що здійснює випуск марок акцизного податку «Поліграфкомбінат «Україна».

Серед іншого встановлено, що ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , організував місце, для збереження ємкостей із спиртовмісною рідиною, скляні та пластикові пляшки зі спиртовмісною рідиною, на які наклеєні етикетки торгівельних марок відомих виробників алкогольної продукції, а також зберігає марки акцизного податку з голографічними захисними елементами.

В подальшому, 05.03.2020 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого у торговому кіоску № НОМЕР_1 , було виявлено та в подальшому вилучено речі, перелік яких міститься в клопотанні.

Сторона обвинувачення звертається з клопотанням, обґрунтовуючи його тим, що з метою забезпечення збереження вилучених в ході вищевказаного обшуку речей, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, оскільки зазначені об`єкти зберегли на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення речового доказу, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Клопотання про арешт майна було розглянуте без участі власника майна, у зв`язку з тим, що органом досудового розслідування, відповідно до заяви слідчого, власника вилученого майна встановити не вдалося.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до п. 1, 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що вилучені речі відповідають критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, оскількиможуть бути предметом кримінального правопорушення, а також зберегли на собі його сліди, та можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, вилучені речі необхідні для проведення експертних досліджень, зокрема, технічної експертизи документів, з метою підтвердження або спростування факту незаконної діяльності з виготовлення та продажу марок акцизного податку.
У зв`язку з викладеним, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечені збереження речових доказів, та з метою проведення необхідних слідчих дій та експертних досліджень з вказаним майном.
Також, не накладення арешту на вилучене майно може призвести до його відчуження або знищення, що, в свою чергу, призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження.
Враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, а також з метою забезпечення повного, всебічного розслідування кримінального провадження, зокрема, для проведення ряду слідчих дій та експертних досліджень, з метою забезпечення в подальшому можливої конфіскації майна, слідчий суддя приходить до переконання, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси власника майна, про які йдеться в клопотанні, та якого така особа зазнає внаслідок застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, тому клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 98, 131, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором групи прокурорів прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000048 від 22.01.2020 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, що було виявлене та вилучене 05.03.2020, під час проведення обшуку у торговому кіоску № НОМЕР_1 , що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Привозна 2 корп. 18, а саме:
- 78 пачок цигарок марки «Compliment», на яких відсутні акцизні марки;
- 50 пачок цигарок «Рull» на яких відсутні акцизні марки;
- 80 пачок цигарок «MarshalL» на яких відсутні акцизні марки;
- 30 пачок цигарок «Marble» на яких відсутні акцизні марки;
- -33 пачок цигарок «Marvel» на яких відсутні акцизні марки;
- -20 пачок цигарок «Regina» на яких відсутні акцизні марки;
- 20 пачок цигарок «Dubao» на яких відсутні акцизні марки;
- 41 пачок цигарок «LM» на яких відсутні акцизні марки;
- 30 пачок цигарок «M 1» на яких відсутні акцизні марки;
- 20 пачок цигарок «Winston» на яких відсутні акцизні марки;
- 40 пачок цигарок «Minsk» на яких відсутні акцизні марки;
- 20 пачок цигарок «Focus» на яких відсутні акцизні марки;
- 20 пачок цигарок «Fast» на яких відсутні акцизні марки;
- 10 пачок цигарок «Diplomat» на яких відсутні акцизні марки;
- 30 пачок цигарок «Malboro» на яких відсутні акцизні марки;
- 10 пачок цигарок «Malboro» з акцизними марками України;
- 20 пачок цигарок «Прилуки» з акцизними марками України;
- 10 пачок цигарок «Creolo» з акцизними марками Республіки Біларусь;
- 20 пачок цигарок «Besto» на яких відсутні акцизні марки;
- 20 пачок цигарок «American Blend» на яких відсутні акцизні марки;
- 25 пачок цигарок «Фэст» з акцизними марками Республіки Біларусь;
- 30 пачок цигарок «Portal» з акцизними марками Республіки Біларусь;
- 10 пачок цигарок «Sin Ling» з акцизними марками України;
- 20 пачок цигарок «Verginia Beend» на яких відсутні акцизні марки;
- 10пачок цигарок «Brass» на яких відсутні акцизні марки;
- 60 пачок цигарок «NZ» з акцизними марками Республіки Біларусь;
- 10 пачок цигарок «Palermo» на яких відсутні акцизні марки;
- 10 пачок цигарок «Assos» на яких відсутні акцизні марки;
- 20 пачок цигарок «Gold Mount» на яких відсутні акцизні марки;
- 20 пачок цигарок «Oris» на яких відсутні акцизні марки;
- 60 пачок цигарок «Super Grand» на яких відсутні акцизні марки;
- 10 пачок цигарок «Williams» на яких відсутні акцизні марки;
- 10 пачок цигарок «Williams» на яких відсутні акцизні марки;
- 10 пачок цигарок «Modena» на яких відсутні акцизні марки;
- 10 пачок цигарок «Oris» на яких відсутні акцизні марки;
- 20 пачок цигарок «Astru» на яких відсутні акцизні марки;
- 13 пачок цигарок «Oхотничьи» на яких відсутні акцизні марки;
- 7 пачок цигарок «Гуцульские» з акцизними марками Республіки Молдова;
- 13 пачок цигарок «Прима» на яких відсутні акцизні марки;
- 8 пачок цигарок «Дымок» з акцизними марками Республіки Молдова;
- 12 пачок цигарок «Karavan» на яких відсутні акцизні марки;
- 6 пачок цигарок «Military» на яких відсутні акцизні марки;
- 3 пачок цигарок «Армейские» з акцизними марками Республіки Молдова;
- 10 пачок цигарок «Favorit» на яких відсутні акцизні марки;
- 10 пачок цигарок «Ritm» з акцизними марками Республіки Молдова;
- 4 пачки цигарок «Wisbru» з акцизними марками Республіки Молдова;
- 10 пачок цигарок «Patriot» на яких відсутні акцизні марки;
- 10 пачок цигарок «Queen Menthal» з акцизними марками Республіки Біларусь;
- 30 пачок цигарок «Oscar» на яких відсутні акцизні марки;
- 10 пачок цигарок «Ut» на яких відсутні акцизні марки;
- 10 пачок цигарок «Корона» на яких відсутні акцизні марки;
- 10 пачок цигарок «Ritm» з акцизними марками Республіки Молдова;
- 10 пачок цигарок «ДВ» на яких відсутні акцизні марки;
- 10 пачок цигарок «Omega» на яких відсутні акцизні марки;
- 10 пачок цигарок «Mac» на яких відсутні акцизні марки;
- 10 пачок цигарок «Stix» на яких відсутні акцизні марки;
- 10 пачок цигарок «Derector» на яких відсутні акцизні марки;
- 10 пачок цигарок «Stix» на яких відсутні акцизні марки;
- 80 пачок цигарок «Marble» на яких відсутні акцизні марки;
- 150 пачок цигарок «Astru» на яких відсутні акцизні марки;
- 110 пачок цигарок «Astru» на яких відсутні акцизні марки;
- 26 пачок цигарок «Astru» на яких відсутні акцизні марки;
- 70 пачок цигарок «Ritm» з акцизними марками Республіки Молдова;
- 120 пачок цигарок «Гуцульские» з акцизними марками Республіки Молдова;
- 22 пачок цигарок «Oхотничьи» на яких відсутні акцизні марки;
- 27 пачок цигарок «Military» на яких відсутні акцизні марки;
- 73 пачок цигарок «Армейские» з акцизними марками Республіки Молдова;
- 16 пачок цигарок «Karavan» на яких відсутні акцизні марки;
- 10 пачок цигарок «Slims Raqvel» на яких відсутні акцизні марки;
- 30 пачок цигарок «Omega» на яких відсутні акцизні марки;
- 20 пачок цигарок «Gold Mount» на яких відсутні акцизні марки;
- 52 пачок цигарок «Дымок» з акцизними марками Республіки Молдова;
- 20 пачок цигарок «Williams» на яких відсутні акцизні марки;
- 115 пачок цигарок «Прима» на яких відсутні акцизні марки;
- 10 пачок цигарок «Portal» з акцизними марками Республіки Молдова;
- 40 пачок цигарок «Portal» з акцизними марками Республіки Молдова;
- 50 пачок цигарок «Nistru» з акцизними марками Республіки Молдова;
- 54 пачок цигарок «Прима» з акцизними марками Республіки Молдова;
- 30 пачок цигарок «Favorit» на яких відсутні акцизні марки;
- 50 пачок цигарок «Malboro» на яких відсутні акцизні марки;
- 10 пачок цигарок «Malboro» з акцизними марками України;
- 50 пачок цигарок «LM» на яких відсутні акцизні марки;
- 230пачок цигарок марки «Compliment», з акцизними марками України;
- 10 пачок цигарок марки «Compliment», на яких відсутні акцизні марки;
- 120 пачок цигарок «NZ» з акцизними марками Республіки Біларусь;
- 50 пачок цигарок «M 1» на яких відсутні акцизні марки;
- 80 пачок цигарок марки «Regina» без акцизних марок;
- 40 пачок цигарок марки «Сreolo» з акцизними марками Республіки Білорусь;
- 30 пачок цигарок марки «Фэст» з акцизними марками Республіки Білорусь;
- 60 пачок цигарок марки «limLing» з акцизними марками України;
- 80 пачок цигарок марки «Pull» без акцизних марок;
- 40 пачок цигарок марки «Minsk» з акцизними марками Республіки Білорусь;
- 40 пачок цигарок марки «Minsk» без акцизних марок;
- 30 пачок цигарок марки «Oscar» без акцизних марок;
- 60 пачок цигарок марки «Grand» без акцизних марок;
- 20 пачок цигарок марки «Omega» без акцизних марок;
- 160 пачок цигарок марки «Marshall» без акцизних марок;
- 50 пачок цигарок марки «American Blend» без акцизних марок;
- 60 пачок цигарок марки «Oris» без акцизних марок;
- 60 пачок цигарок марки «Portal» з акцизними марками Республіки Білорусь;
- 30 пачок цигарок марки «Virginia Blend» без акцизних марок;
- 10 пачок цигарок марки «Modena» без акцизних марок;
- 20 пачок цигарок марки «Queen Menthol» з акцизними марками Республіки Білорусь;
- 20 пачок цигарок марки «Palermo» без акцизних марок;
- 20 пачок цигарок марки «Ut» без акцизних марок;
- 40 пачок цигарок марки «Stix» без акцизних марок;
- 120 пачок цигарок марки «Marvel» з акцизними марками України;
- 10 пачок цигарок марки «Marvel» без акцизних марок;
- 20 пачок цигарок марки «Brass» без акцизних марок;
- 30 пачок цигарок марки «Basto» без акцизних марок;
- 20 пачок цигарок марки «Marvel» без акцизних марок;
- 10 пачок цигарок марки «Stix» без акцизних марок;
- 10 пачок цигарок марки «Донской табак» без акцизних марок;
- 20 пачок цигарок марки «Basio» без акцизних марок;
- 10 пачок цигарок марки «ДВ» без акцизних марок;
- 36 пачок цигарок марки «Сreolo» з акцизними марками Республіки Білорусь;
- 23 пачок цигарок марки «limLing» з акцизними марками України;
- 38 пачок цигарок марки «Marvel» з акцизними марками України;
- 46 пачок цигарок марки «NZ» з акцизними марками Республіки Білорусь;
- 35 пачок цигарок марки «NZ» без акцизних марок;
- 18 пачок цигарок марки «Black Mount» без акцизних марок;
- 20 пачок цигарок марки «Ut» без акцизних марок;
- 33 пачок цигарок марки «Pull» без акцизних марок;
- 8 пачок цигарок марки «Престиж» без акцизних марок;
- 4 пачок цигарок марки «Astru» без акцизних марок;
- 10 пачок цигарок марки «Favorit» без акцизних марок;
- 10 пачок цигарок марки «Patriot» без акцизних марок;
- 10 пачок цигарок марки «Ritm» з акцизними марками Республіки Молдова;
- 26 пачок цигарок марки «Kult» з акцизними марками Республіки Молдова;
- 10 пачок цигарок марки «Kingdom» без акцизних марок;
- 28 пачок цигарок марки «M1» без акцизних марок;
- 16 пачок цигарок марки «Slims Raquee» без акцизних марок;
- 27 пачок цигарок марки «Portal» з акцизними марками Республіки Білорусь;
- 20 пачок цигарок марки «Oris» без акцизних марок;
- 10 пачок цигарок марки «Basio» без акцизних марок;
- 20 пачок цигарок марки «MAC» без акцизних марок;
- 57 пачок цигарок марки «Minsk» з акцизними марками Республіки Білорусь;
- 26 пачок цигарок марки «Minsk» без акцизних марок;
- 103 пачок цигарок марки «Compliment» з акцизними марками України;
- 35 пачок цигарок марки «Modena» без акцизних марок;
- 8 пачок цигарок марки «Донской табак» з акцизними марками Російської Федерації;
- 7 пачок цигарок марки «Pull» без акцизних марок;
- 95 пачок цигарок марки «Marshall» без акцизних марок;
- 9 пачок цигарок марки «BURW» без акцизних марок;
- 4 пачок цигарок марки «NZ» без акцизних марок;
- 10 пачок цигарок марки «LD» з акцизними марками України;
- 22 пачок цигарок марки «Oscar» без акцизних марок;
- 3 пачок цигарок марки «Lucky Strike» без акцизних марок;
- 4 пачок цигарок марки «Stix» без акцизних марок;
- 4 пачок цигарок марки «Ashima» без акцизних марок;
- 10 пачок цигарок марки «Сreolo» з акцизними марками Республіки Білорусь;
- 12 пачок цигарок марки «Фэст» з акцизними марками Республіки Білорусь;
- 20 пачок цигарок марки «Compliment» з акцизними марками України;
- 20 пачок цигарок марки «Palermo» без акцизних марок;
- 30 пачок цигарок марки «Marvel» з акцизними марками України;
- 70 пачок цигарок марки «Marshall» без акцизних марок;
- 25 пачок цигарок марки «Regina» без акцизних марок;
- 10 пачок цигарок марки «Marble» без акцизних марок;
- 30 пачок цигарок марки «limLing» з акцизними марками України;
- 10 пачок цигарок марки «Portal» з акцизними марками Республіки Білорусь;
- 30 цигарок марки «NZ» з акцизними марками;
- 20 пачок цигарок марки «Ut» без акцизних марок;
- 69 пачок цигарок марки «Marlboro» без акцизних марок;
- 41 пачок цигарок марки «Brass» без акцизних марок;
- 40 пачок цигарок марки «Black Mount» без акцизних марок;
- 40 пачок цигарок марки «Pull» без акцизних марок;
- 30 пачок цигарок марки «Avalon» без акцизних марок;
- 20 пачок цигарок без акцизних марок;
- 12 пачок цигарок марки «Дивао» без акцизних марок;
- 2 пачки цигарок марки «Ritm» з акцизними марками Республіки Молдова;
- 2 пачки цигарок марки «Bland» без акцизних марок;
- 1 пачкa цигарок марки «Business Royals» без акцизної марки;
- 1 пачкa цигарок марки «Kult» з акцизною маркою Республіки Молдова;
- 1 пачкa цигарок марки «Marlboro» з акцизною маркою України;
- 1 пачка цигарок марки «Golden Deer» без акцизної марки.
Виконання ухвали покласти нат.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 ..

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1