Справа № 405/1740/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" квітня 2020 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у кримінальному провадженні №0000037, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , відповідно до Закону України «Про державну службу» на підставі наказу Міністерства юстиції України № 127/к від 11.01.2019, переведений на посаду заступника начальника відділу забезпечення діяльності керівництва ІНФОРМАЦІЯ_1 органів юстиції Адміністративно-господарського департаменту. Крім цього відповідно до наказу ДПтС України № 2/ОД-20 від 06.02.2020 на ОСОБА_3 покладено обов`язки заступника начальника відділу забезпечення діяльності керівництва ІНФОРМАЦІЯ_2 , заступника голови комісії з ліквідації ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Таким чином, ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді заступника начальника відділу забезпечення діяльності керівництва Міністерства Управління забезпечення системи органів юстиції Адміністративно-господарського департаменту, відповідно до, п. 1 примітки до статті 364, п. 2 примітки до статті 368 КК України, пункту 1 частини 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції постійно здійснював функцію представника влади тобто являвся службовою особою, яка займає відповідальне становище.

В ході слідства встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , являється керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », основним видом діяльності якої є вирощування сільськогосподарських культур. 26.02.2020 ОСОБА_4 на мобільний телефон НОМЕР_1 , з мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонував ОСОБА_5 , який повідомив, що на даний час ним здійснюється пошук надійної людини для контролю за земельним банком одного з державних підприємств Кіровоградської області, а саме: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та що він може вирішити питання про передачу організаційно-розпорядчих функцій по управлінню Державним підприємством представнику ОСОБА_4 та у подальшому передати в управління ОСОБА_4 близько 6000 га земель, які перебувають у власності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

27.02.2020 на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшов телефонний дзвінок з номеру з мобільного телефону НОМЕР_2 від ОСОБА_5 , який запропонував ОСОБА_4 28.02.2020 зустрітись у м. Києві та обговорити деталі передачі ОСОБА_4 здійснення управління ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та управління по обробітку земель.

28.02.2020 на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшло СМС повідомлення з номеру з мобільного телефону НОМЕР_2 від ОСОБА_5 з вимогою передачі йому грошових коштів у сумі 20000 доларів США завдатку, як гарантії подальшої співпраці з ОСОБА_4 по здійсненню управління ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та управління земельними ділянками у кількості близько 6000 га. та передачу коштів в сумі 55000 доларів США для укладання контракту з запропонованим ОСОБА_4 новим керівником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

28.02.2020 між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 з однієї сторони та ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 у м. Києві в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відбулась зустріч у ході якої ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 підтвердили свої вимоги про передачу їм коштів у сумі 20000 доларів США завдатку, як гарантії подальшої співпраці з ОСОБА_4 по здійсненню управління ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та управління земельними ділянками у кількості 6000 га. та передачу коштів в сумі 55000 доларів США для укладання контракту з запропонованим ОСОБА_4 новим керівником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В ході зустрічі ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , що його інтереси у подальшому буде представляти ОСОБА_6 , а також що йому з даного приводу необхідна поспілкуватись з представником Міністерства юстиції України, в управлінні якого перебуває ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

05.03.2020 між ОСОБА_6 з однієї сторони та ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 а також ОСОБА_3 , який виступав у ролі представника ІНФОРМАЦІЯ_8 , у приміщенні розташованого у Міністерстві юстиції України по АДРЕСА_1 , відбулась зустріч у ході якої ОСОБА_3 , надав особисті гарантії ОСОБА_6 , виступаючи від імені Міністерства юстиції України, про те, що всі попередні обіцянки ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_8 про передачу в управління ОСОБА_4 , ДП «СП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » будуть виконанні у повному обсязі.

У подальшому 12.03.2020 о 13.00 годині між ОСОБА_6 з однієї сторони та ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 з іншої у приміщенні офісу розташованого по АДРЕСА_2 , відбулась зустріч в ході якої останні продовжили прохати ОСОБА_6 надати їм грошові кошти в сумі 20000 доларів США. У подальшому о 13.20 годині до приміщення офісу розташованого по АДРЕСА_2 , прибув представник Міністерства юстиції України, ОСОБА_3 , який підтвердив намір Міністерства юстиції України передати в управління ОСОБА_4 ДП «СП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та необхідність надання коштів в сумі 20000 доларів США. На вимогу ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_3 ОСОБА_6 перебуваючи у приміщенні офісу розташованого по АДРЕСА_2 , передав ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 раніше обумовлену суму коштів в розмірі 20000 доларів США.

Після одержання грошових коштів, на місці злочину проведено обшук, у ході проведення якого біля стола на підлозі в приміщенні офісу розташованого по АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено кошти в сумі 20000 доларів США.

13.03.2020 р. ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3. ст. 368 КК України.

На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення місць працевлаштування підозрюваних осіб, встановлення взаємозв`язку підозрюваних між собою, з метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до звітності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_3 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_6 за період з 01.01.2019 по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , на проведення тимчасового доступу до документів, а саме до звітів ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_3 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_6 , поданих до ІНФОРМАЦІЯ_13 , за період з 01.01.2019 по 01.04.2020, а саме:

-нарахування внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування
-нарахування внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування за деякі категорії застрахованих осіб
-нарахування внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування на суми грошового забезпечення
-трудові відносини застрахованих осіб
-відомості про нарахування заробітку (доходу) застрахованим особам
-суми, нараховані за дні тимчасової непрацездатності, щорічні та додаткові відпустки, та суми, нараховані в минулих періодах
-наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства
-відомості про осіб, які проходять строкову та альтернативну військову службу, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_3 .

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 можливість вилучити вище зазначені речі і документи в належним чином завірених копіях.

Строк дії ухвали визначити до 01.05.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_13