УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 грудня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0002121 від 02.04.2018 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 .
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0002121 від 02.04.2018 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч. 4 ст. 190 КК України, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002121, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 15.03.2010 року ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу,укладеного з ОСОБА_6 , придбав житловий будинок в АДРЕСА_2 .
15.03.2010 року ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу, укладеного з ОСОБА_6 , придбав земельну ділянку з кадастровим номером :01:018:0157 в АДРЕСА_2 .
Вказані договори купівлі-продажу посвідчені приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 за №№ 635, 637.
Відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на рухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 02.04.2018 року встановлено, що з 07.09.2017 року власником земельної ділянки з кадастровим номером :01:018:0157 та житлового будинку в АДРЕСА_2 є ОСОБА_8 ,який вищевказане майно купив за договором купівлі-продажу у ОСОБА_9 . Вказані договори посвідченіприватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .
Наведені обставини беззаперечно свідчать про те, що в діях невстановлених осіб наявні ознаки складу ряду кримінальних правопорушень, а земельна ділянка з кадастровим номером :01:018:0157 та житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 , стали об`єктами злочинних дій.
02.08.2017 на підставі вищевказаних підроблених договорів купівлі-продажу державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 проведена державна реєстрація та оформлено право власності на земельну ділянки з кадастровим номером :01:018:0157 та житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 , за ОСОБА_9 .
В подальшому 07.09.2017 між ОСОБА_9 та ОСОБА_8 укладені договори купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :01:018:0157 площею 0,3221 га, а також житлового будинку, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , реєстрові № № 2124 та 2121 відповідно, посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .
На цей час у даному кримінальному провадженні призначено судово почеркознавчу експертизу з метою з`ясування питання, ОСОБА_8 чи іншою особою виконані підписи та рукописні записи в укладених 07.09.2017 між ОСОБА_9 та ОСОБА_8 договорах купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :01:018:0157 площею 0,3221 га, а також житлового будинку, який знаходиться за адресою:
АДРЕСА_2 , реєстрові № 2124 та № 2121 відповідно, посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .
У зв`язку з викладеним, виникла необхідність в отриманні вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_8 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 зареєстрований як фізична особа підприємець, державна реєстрація проведена 02.03.2018, номер запису 2 047768, який взятий на облік ІНФОРМАЦІЯ_3 02.03.2018, номер взяття на облік 66.
Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 682-р почала роботу ІНФОРМАЦІЯ_4 , в структурі якої перебуває ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса: АДРЕСА_1 .
Таким чином, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , перебувають документи щодо реєстрації, здійснення діяльності та подання податкової звітності фізичною особою підприємцем ОСОБА_8 (місце проживання згідно інформації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: АДРЕСА_3 , державна реєстрація проведена 02.03.2018, номер запису 2 047768), в якій містяться документи з вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_8 , які необхідно дослідити під час проведення призначеної судової почеркознавчої експертизи, що можливо тільки в разі здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , у судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбаченого ч.1 ст.358, ч. 4 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх оригіналів необхідне для проведення експертизи.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.1 ст.358, ч. 4 ст. 190 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0002121 від 02.04.2018 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим із числа слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження № 0002121 право тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме щодо реєстрації, здійснення діяльності та подання податкової звітності фізичною особою підприємцем ОСОБА_8 (місце проживання згідно інформації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: АДРЕСА_3 , державна реєстрація проведена 02.03.2018, номер запису 2 047768, взяття на облік ІНФОРМАЦІЯ_3 02.03.2018, номер взяття на облік 66), які містять його підписи та почерк.

ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
При виконанні даної ухвали прокурор/слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , її та залишити опис документів, які були вилучені, а ІНФОРМАЦІЯ_1 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених оригіналів документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1