1Справа № 335/7777/19 1-кс/335/1319/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000288 від 21.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 - ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
19 березня 2020 старший слідчий в ОВС СУ ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , усвідомлюючи те, що станом на 2015 рік відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» № 1058-IV від 09 липня 2003 року та Закону України «Про пенсійне забезпечення» № 1788-ХII від 05.11.1991 у нього відсутнє право на отримання пенсії за віком так як він не досяг встановленого законом віку 60 років і у нього відсутній передбачений чинним законодавством України відповідний страховий стаж, а також те, що у нього відсутнє право на отримання пенсії за віком на пільгових умовах так як він не був працівником, зайнятим повний робочий день на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці, за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць та не мав стажу роботи не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах, вчинив умисне заволодіння коштами Пенсійного фонду України шляхом обману у складі організованої ОСОБА_5 групи, спільно з останнім, а також ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , невстановленими особами та за попередньою змовою із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Так, ОСОБА_4 , усвідомлюючи те, що пенсію за віком на пільгових умовах з лютого 2015 року йому було призначено незаконно внаслідок реалізації злочинного плану організованою групою та на підставі підроблених документів, на що він дав свою згоду організатору злочинного угрупування ОСОБА_5 , отримав шляхом зняття коштів з банкомату пенсію в період з лютого 2015 року по травень 2019 року в загальному розмірі 358168, 85 грн. Крім того, в період з липня 2015 року по лютий 2019 року, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи та за попередньою змовою із ОСОБА_8 , повторно заволоділи шляхом обману коштами Пенсійного фонду України в особі Центрального об`єднаного Управління Пенсійного фонду України м. Запоріжжя (на час вчинення злочину Управління Пенсійного фонду України в Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя) в сумі 158 659, 94 грн. Також, в період з листопада 2015 року по грудень 2019 року, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи та за попередньою змовою із ОСОБА_9 , повторно заволоділи шляхом обману коштами Пенсійного фонду України в особі Центрального об`єднаного управління Пенсійного фонду України м. Запоріжжя (на час вчинення злочину Управління пенсійного фонду України в Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя) в сумі 158 659, 94 грн. Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

У зв`язку з тим, що санкція статті (ч. 4 ст. 190 КК України) в якій підозрюється ОСОБА_4 , передбачає конфіскацію майна та не застосування арешту на майно може призвести до втрати або пошкодження відповідного майна, або настання інших наслідків які можуть перешкоджати кримінальному провадженню та з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення та забезпечення конфіскації майна як виду покарання, слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту на майно.

Слідчий в судове засідання надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, дане клопотання слідчого розглядається за відсутністю власника майна.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що в проваджені ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000288 від 21.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 - ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

19.03.2020 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до інформації з бази даних Єдиного державного реєстру транспортних засобів, МВС України, право власності на автомобілі «NISSAN LEAF», 2013 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , державний реєстраційний номер НОМЕР_2 та автомобіль «OPEL VECTRA» 1998 (1993), номер кузова НОМЕР_3 , державний реєстраційний номер НОМЕР_4 , належить ОСОБА_4 .
Згідно з положеннями ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому діючим КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у діючим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Отже, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, за вчинення яких (ч. 4 ст. 190 КК України) передбачене покарання у виді позбавлення волі з конфіскацією майна, та додані до клопотання матеріали містять достатньо даних щодо підтвердження права власності вказаним майном (транспортні засоби), у зв`язку з чим клопотання є обґрунтованим, доведеним та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя ,-
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на рухоме майно, яке належить ОСОБА_4 , а саме:
- автомобіль «NISSAN LEAF», 2013 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , державний реєстраційний номер НОМЕР_2 ;
- автомобіль «OPEL VECTRA» 1998 (1993), номер кузова НОМЕР_3 , державний реєстраційний номер НОМЕР_4 .
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1