Справа № 509/2552/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2020 року.Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання прокурора Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за № 0000010 від 06.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В ході проведення досудового розслідування з матеріалів провадження встановлено, що 21.10.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі його директора ОСОБА_4 та замовника в особі директора комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Чорноморської міської ради Одеської області ОСОБА_5 укладений договір № 1862 на проведення капітального ремонту кабінетів рентгенологічного відділення будівлі стаціонару, літ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Чорноморської міської ради Одеської області за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до розділу 2 договору його предметом є виконання підрядником робіт з капітального ремонту кабінетів рентгенологічного відділення будівлі стаціонару літ. «А» КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Чорноморської міської ради Одеської області за адресою? АДРЕСА_1 . Договірна ціна є твердою та визначається на підставі положень ДСТУ Б Д.1.1-1:2013. Замовник зобов`язується прийняти і оплатити роботи після підписання актів виконаних робіт форми КБ-2, КБ3.

Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектній документації та умовам договору.

З метою контролю за відповідальністю робіт та матеріальних ресурсів установленим вимогам замовник забезпечує здійснення технічного та авторського нагляду за роботами у порядку, встановленому законодавством.

Розділом 4 договору встановлювалась що договірна вартість робіт, що виконуються підрядником, визначена у відповідності з розміром бюджетного забезпечення капітальних видатків замовника по об`єкту на 2019 рік за КЕКВ 3110 і становить 1 360 862, грн.

В ціну договору включені прямі витрати, накладні витрати, прибуток, який підрядник планує одержати при виконання робіт за договором та усі податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені підрядником стосовно виконання робіт.

Розділом 5 договору передбачено, що оплата виконаних робіт на об`єкті проводяться замовником в безготівковій формі, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок підрядника. Розрахунки за виконання роботи проводяться в межах договірної ціни на підставі фактичних витрат підрядника на проведення роботи «Актів прийняття виконаних підрядних робіт за формою КБ-2в та фактичних витрат та «Довідок про вартість виконаних підрядних робіт» за формою КБ-3.

Пунктом 6.2 договору передбачено, що замовник має право здійснювати контроль і технічний нагляд за відповідністю якості, обсягів і ціни виконаних робіт проекту, кошторису, ДБН, ДСТУ і СНіП. При виявленні відхилень (недоліків) замовник видає підряднику вимоги про їх усунення.

У грудні 2019 року представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надали до Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Чорноморської міської ради Одеської області документи, а саме акти приймання виконаних будівельних робіт, які посвідчують факти, що мають юридичне значення до яких було внесено завідомо недостовірні відомості щодо об`ємів проведених товариством будівельних робіт їх вартості та понесених витрат, а саме акти форми КБ-2в: № 1/1, № 1/2, № 2/1, № 2/2, № 3/1, № 3/2; № 3/3, № 3/4 до договору № 1862 від 21.10.2019 капітального ремонту кабінетів рентгенологічного відділення будівлі стаціонару, літ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Чорноморської міської ради Одеської області за адресою: АДРЕСА_1 .

Посадові особи отримавши акти форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт, при наявності об`єктивної можливості не здійснили перевірку об`ємів та вартості фактично виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписавши їх, тим самим підтвердивши, що роботи ніби - то виконані у повному обсязі.

ОСОБА_5 знехтуючи покладеними на неї обов`язками з організації контролю за ходом, якістю виконання ремонтних робіт, будучі обізнаною у необхідності перевірки та візування актів форми КБ-2в інженером технічного нагляду у разі відсутності зауважень особою відповідальною за здійснення технічного нагляду за виконанням відповідних робіт, який відповідно до договору про надання послуг з технічного нагляду від 19.12.2019 міг візувати такі акти особисто підписала акти приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року, а саме: № 1/1 від 02.12.2019 на суму 363 035 грн.; № 1/2 від 02.12.2019 на суму 47 453 грн., № 3/1 від 23.12.2019 на суму 104 891 грн.; № 3/2 від 23.12.2019 на суму 22 672 грн.; № 3/3 від 23.12.2019 на суму 27 174 грн., № 3/4 від 23.12.2019 на суму 347 343 грн., чим засвідчила відповідність проведених робіт.

Таким чином, при відсутності будь-яких ознак перевірки та візування актів форми КБ-2в з боку особи, яка здійснює технічний нагляд, що могло прямо свідчити про наявність невідповідностей у вказаних актах, ОСОБА_5 підписала вказані акти, які стали підставою для перерахування коштів з поточного рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Чорноморської міської ради Одеської області на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим було спричинено відповідно збитки КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через безвідповідальне та несумлінне ставлення до виконання покладених на неї службових обов`язків.

На підставі наданих до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Чорноморської міської ради Одеської області та підписаних ОСОБА_5 актів форми КБ-2в лікарня сплатила на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 1 168 430 грн.

Висновком проведеної судової будівельно-технічної експертизи встановлено, що під час проведення обстеження виявлена невідповідність об`єму та вартості фактично виконаних робіт по капітальному ремонту кабінетів рентгенологічного відділення будівлі стаціонару літ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Чорноморської міської ради Одеської області за адресую: АДРЕСА_1 об`ємам та вартості робіт, які вказані в актах №№ 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2; 3/3, 3/4 приймання виконаних будівельних робіт згідно договору № 1862 від 21.10.2019.

Вартість фактично виконаних будівельних робіт по капітальному ремонту кабінетів рентгенологічного відділення будівлі стаціонару літ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Чорноморської міської ради Одеської області за адресую: АДРЕСА_1 складає 831 757 грн.

Таким чином встановлена різниця між сплаченими грошовими коштами КНП ІНФОРМАЦІЯ_2 » Чорноморської міської ради Одеської області на підставі актів форми КБ-2в у сумі 1 168 430 грн. та вартістю фактично виконаних будівельних робіт у сумі 831 757 грн. що складає 336 673 грн., що у 250 та більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є тяжкими наслідками.

Відповідно до наданих документів та інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 29.05.2015 року між ОСОБА_5 та міністром охорони здоров`я України ОСОБА_6 укладено контракт № 827 щодо поточного управління (керівництва) Державним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

25.01.2019 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 № 377-VII припинено Державний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у зв`язку з його реорганізацією шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Чорноморської міської ради Одеської області, керівником якого призначено ОСОБА_5 на підставі діючого контракту № 827 з ІНФОРМАЦІЯ_6 (наказ від 29.05.2015 року № 61-0) та укладено з нею додаткову угоду на період дії вказаного контракту у зв`язку з правонаступництвом через реорганізацію шляхом перетворення.

25.01.2019 на підставі вказаного рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 між ІНФОРМАЦІЯ_8 головою ОСОБА_7 та ОСОБА_5 укладено додаткову угоду № 1 до контракту № 827 від 29.05.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_6 та керівником підпорядкованого державного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За результатами витребування документів у ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що оригінал або завірену належним чином копію контракту № 827 від 29.05.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_6 та керівником підпорядкованого державного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та наказ від 29.05.2015 року № 61-0 ІНФОРМАЦІЯ_6 можливо отримати тільки в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Однак, враховуючи що відповідно до матеріалів кримінального провадження вбачається можлива безпосередня причетність ОСОБА_5 до спричинення збитків КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Чорноморської міської ради Одеської області необхідне дослідження та долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що стали підставою здійснення повноважень ОСОБА_5 директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до положень ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат, та інші обставини. Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, наявні в цих документах відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та доведення цих обставин іншими способами є неможливим, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме можливість оглянути та вилучити завірені належним чином копії документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- контракту № 827 від 29.05.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_6 та керівником підпорядкованого державного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 ;

- наказу від 29.05.2015 року № 61-0 ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Копії вищевказаних документів необхідні для проведення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, слідчих (розшукових) дій, можливого призначення експертиз, необхідність у проведенні яких може виникнути в подальшому. Також, є підстави вважати, що вищевказані документи містять відомості, які є доказами у кримінальному провадженні відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 84 КПК України.

На підставі наведеного, з метою виявлення відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та їх фіксації, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою проведення подальших необхідних слідчих дій та призначення ряду експертиз, в тому числі і почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у отриманні копій вищезазначених документів.

Враховуючи, що оригінали зазначених документів знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою АДРЕСА_2 , приймаючи до уваги те, що зазначені документи мають важливе значення для встановлення істини у справі, необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, відомостей та інформації із можливістю вилучення таких завірених належним чином копій документів, відомостей та інформації, що має значення для справи.

Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою АДРЕСА_2 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться дана інформація на підставі вимог ч. 2 ст. 163 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно ч. 2 ст. 159 КПК України передбачено здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
Відомості в зазначеній вище документації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, та з метою у послідуючому при наявності необхідності проведення судових експертиз. Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо.

Відповідно до положень ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Зобов`язати представників та керівництво ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою АДРЕСА_2 надати прокурорам Іллічівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчому СВ Овідіопольського ВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_12 , оперативним працівникам Овідіопольського ВП ГУ НП в Одеській області або іншим оперативним працівникам за дорученням прокурора, що здійснюватиме процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні на підставі ст. ст. 36, 40, 41 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливість оглянути та вилучити завірені належним чином копії документів, відомості та інформацію:

- контракту № 827 від 29.05.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_6 та керівником підпорядкованого державного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 ;

- наказу від 29.05.2015 року № 61-0 ІНФОРМАЦІЯ_6

які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 05.07.2020 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1