ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження 1кс/201/7955/2016
У Х В А Л А

16 вересня 2016 року
Жовтневий районний суд
м. Дніпропетровська
У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні №0000798 від 13.09.2016 року, слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

16 вересня 2016 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження № 0000798 від 13.09.2016 за фактом незаконних дій ліквідаторів арбітражних керуючих комунальних підприємств, які за сприянням службових осіб Дніпропетровської міської ради здійснили незаконне відчуження комунального майна територіальної громади м. Дніпропетровська, яке знаходилося на балансі КВРЖЕП Амур-Нижньодніпровського району міста (), КВРЖЕП Ленінського району міста (), КЖЕП «Південне» (), КЖЕП «Лівобережжя» (), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що службові особи Дніпропетровської міської ради, КЖЕП «Лівобережжя», «Південне», КВРЖЕП Амур-Нижньодніпровського та Ленінського районів Дніпропетровської міської ради, арбітражні керуючі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , суб`єкт оціночної діяльності фізична особа підприємець ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди у період 2012-2013 років всупереч інтересам територіальної громади міста Дніпропетровська допустили відчуження за заниженою вартістю об`єктів комунального майна територіальної громади міста Дніпропетровська, що розташовані у місті, які знаходилося на балансі вказаних підприємств, на користь суб`єктів господарювання приватного права, чим спричинили настання тяжких наслідків. При цьому, посадовцями міськради взагаліне забезпечено юридичного супроводу під час слухання справи про банкрутства зазначених підприємств.

Так, Дніпропетровською міською радою приймаються рішення №52/52 від 02.12.2009 «Про передачу на баланс КП «Бюро обліку майнових прав та діяльності з нерухомістю» об`єктів нерухомого майна (зі змінами та доповненнями, внесеними рішеннями міської ради від 27.08.2010 №38/60, від 06.10.2010 №42/61, від 22.10.2010 №12/62, від 02.02.11 № 21/8, від 06.04.2011 №17/10, від 18.05.11 № 34/11, від 15.06.11 № 20/12, від 29.07.2011 №47/14) та рішення №16/9 від 02.03.2011 «Про проведення реорганізації комунальних житлово-експлуатаційних підприємств, підпорядкованих департаменту житлово-комунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської міської ради», якими вирішено передати з балансу КЖЕП «Лівобережжя», КЖЕП «Південне», ВРЖЕП Амур-Нижньодніпровського району та КВЖРЕП Ленінського району на баланс комунального підприємства «Бюро обліку майнових прав та діяльності з нерухомістю» Дніпропетровської міської ради об`єкти нерухомого комунального майна у загальній кількості 1018 одиниць.

У цей же час, рішенням міськради № 45/12 від 15.06.11 вирішено припинити КЖЕП «Лівобережжя» як юридичну особу шляхом ліквідації аналогічним чином, Дніпропетровською міською радою прийнято рішення № 40/14 від 29.07.11 «Про припинення юридичних осіб деяких комунальних житлово-експлуатаційних підприємств ДМР» шляхом ліквідації, у тому числі КВРЖЕП Амур-Нижньодніпровського та Ленінського району Дніпропетровської міської ради.

У цей же час, за позовами Дніпропетровської міської ради до КЖЕП «Лівобережжя» та «Південне», КВРЖЕП Амур-Нижньодніпровського та Ленінського району Дніпропетровської міської ради господарським судом Дніпропетровської області 17.11., 23.11.,24.11, 06.12.2011 року прийняті рішення щодо зобов`язання шляхом підписання ліквідаційною комісією вказаних підприємств в особі голови ліквідаційної комісії ОСОБА_8 авізо та актів приймання передачі зі свого балансу на баланс КП «Бюро обліку майнових прав та діяльності з нерухомістю» ДМР об`єктів нерухомого майна, що знаходилися на балансі зазначених підприємств.

У подальшому за заявами вказаної особи стосовно КЖЕП «Лівобережжя» та «Південне», КВРЖЕП Амур-Нижньодніпровського та Ленінського району Дніпропетровської міської ради господарським судом розпочаті провадження про банкрутства цих підприємств.

При цьому, відповідних оцінок даного майна громади міста, яке в цей час за договорами із відповідним підрозділом Дніпропетровської міської ради також здавалося в оренду ОСОБА_8 не проведено, а наявні оцінки, до вказаних договорів до уваги не взято.

Постановами господарського суду Дніпропетровської області від 14.08.12, 20.07.12, 21.06.12 вказані підприємства визнано банкрутами ліквідатором підприємства призначено ОСОБА_5 .

У період 2012 року Барановським від імені вказаного підприємства укладено договори з суб`єктом оціночної діяльності фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 , яким складено звіти про незалежну оцінку об`єктів комунального майна, що розташовані в місті Дніпропетровську, яке знаходилося на балансі вказаних підприємств та є власністю територіальній громаді міста, що закріплено за ними на праві господарського віддання.

Регіональним відділенням Фонду державного майна проведено рецензування звітів суб`єкта оціночної діяльності фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 , про незалежну оцінку вказаних нежитлових приміщень.

Рецензентом, працюючим у штаті РВ ФДМУ по Дніпропетровській області, ОСОБА_9 встановлено, що надані звіти класифікуються за ознакою абзацу п`ятого пункту 67 Національного стандарту №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого Постановою КМУ від 10.09.2003 №1440, як такі, що не відповідають вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісними та непрофесійними і не можуть бути використані, виявленні чисельні порушення законодавства.

Після цього, Товарною біржею «Регіональна універсальна біржа», проведено у АДРЕСА_1 у орендованому приміщенні у період 2012 року за участю брокера ОСОБА_10 на підставі договору із КЖЕП «Лівобережжя», «Південне», КВРЖЕП Ленінського та Амур-Нижньодніпровського районів Дніпропетровської міської ради проведено відкритті біржові торги з купівлі продажу майна, що знаходилося на балансі КЖЕП Амур-Нижньодніпровського району та належало територіальній громаді із наступними учасниками ТОВ «ТУЛС», ПП «ЦЕСІЯ», Компанія з обмеженою відповідальністю «ЕМІНТІА ЕНТЕР ПРАЙЗИС ЛТД», ТОВ «МАРКЕТГРУП», ТОВ «РЕНЕССАНС-КЛУБ», ТОВ«РЕГІОНІНВЕСТГРУПП», ТОВ «СОЛЯРИС».

Також відповідно даних ДП «Інформаційно-ресурсний центр» ПП «ЦЕСІЯ» є засновником Товарної біржі «Регіональна універсальна біржа».

У подальшому, іншим ліквідатором КВРЖЕП Ленінського району Дніпропетровської міської ради ОСОБА_6 , яка призначена відповідно до ухвал суду від 16.05.13,21.05.13, 14.08.13, у період 2013 року укладено від імені підприємства договори купівлі-продажу майна територіальної громади, що знаходилось на балансі підприємства, із вказаними вище суб`єктами господарювання приватного права, та вказаними суб`єктами господарювання зазначене майно було зареєстровано в реєстраційній службі, при цьому попередньо вказані нежитлові приміщення, які знаходилися на балансі зазначених підприємств було зареєстровано за територіальною громадою міста.

Відповідно інформації Дніпропетровської міської ради рішення щодо відчуження зазначеного майна не приймалися. При цьому, право власності на вказане комунальне майно не могло перейти без згоди Дніпропетровської міської ради (відповідно до рішення сесії), дане право передбачене ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування».

Також досудовим розслідуванням встановлено, що частина коштів від продажу вказаного майна за договорами укладених ОСОБА_6 та ОСОБА_5 на теперішній час на рахунки вказаних комунальних підприємств не надходила.

Тобто розслідуванням встановлено, що службові особи Дніпропетровської міської ради, КЖЕП «Лівобережжя» ДМР, КП «Бюро обліку майнових прав та діяльності з нерухомістю» ДМР були обізнані про те, що спірні нежитлові приміщення, які знаходилися на балансі КЖЕП «Лівобережжя» не передано на баланс спеціалізованого підприємства КП «Бюро», існували рішення судів щодо зобов`язання здійснити таку передачу майна, що у подальшому, як встановлено слідством призвело до його відчуження та вибуття із права комунальної власності територіальної громади міста.

На теперішній час відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровській області у період 2011-2013 років на праві господарського віддання за КЖЕП «Лівобережжя, де власником виступала Територіальна громада міста Дніпропетровська в особі Дніпропетровської міської ради були зареєстровані наступні об`єкти нерухомості за адресами у місті Дніпропетровську по вулицям:

1.вул. Аржанова,5,прим.6; площа: 58,1;

2.вул. Бажова, 26, прим. 145; площа: 104;

3. АДРЕСА_2 ; площа: 31,7;

4. АДРЕСА_3 ; площа: 467,9;

5.вул. Білостоцького, 104, прим. 46; площа: 58,7;

6.вул. Буковинська, 5, прим. 103; площа: 34,4;

7. АДРЕСА_4 ; площа: 67,7;

8. АДРЕСА_5 ; площа: 220;

9. АДРЕСА_6 ; площа: 466,4;

10.вул. Воронцова,3, прим.46; площа: 77,1;

11. АДРЕСА_7 ; площа: 32,5;

12. АДРЕСА_8 ; площа: 66;

13. АДРЕСА_9 ; площа: 36,5;

14. АДРЕСА_10 ; площа: 144,4;

15. АДРЕСА_11 ; площа: 157,4;

16. АДРЕСА_12 ; площа: 114,3;

17. АДРЕСА_13 ; площа: 144;

18. АДРЕСА_14 ; площа: 55,3;

19. АДРЕСА_15 ; площа: 58,1;

20. АДРЕСА_16 ; площа: 127Д;

21. АДРЕСА_17 ; площа: 51,6;

22. АДРЕСА_18 ; площа: 350,6;

23. АДРЕСА_19 (36/100); площа: 365,0;

24. АДРЕСА_19 (64/100); площа: 568,1;

25. АДРЕСА_20 ; площа: 125;

26. АДРЕСА_21 ; площа: 77,5;

27. АДРЕСА_22 ; площа: 114,3;

28. АДРЕСА_23 ; площа: 109,5;

29. АДРЕСА_24 ; площа: 36, 8;

30. АДРЕСА_25 ; площа: 171,5;

31. АДРЕСА_26 ; площа: 28,1;

32. АДРЕСА_27 (58/100); площа: 94,9;

33. АДРЕСА_28 ; площа: 64,8;

34. АДРЕСА_29 ; площа: 72,6;

35. АДРЕСА_30 ; площа: 21,7;

36. АДРЕСА_31 ; площа: 21,7;

37. АДРЕСА_32 ; площа: 25,4;

38. АДРЕСА_33 ; площа: 86,7;

39. АДРЕСА_34 ; площа: 538,8;

40. АДРЕСА_35 ; площа: 71,6;

41. АДРЕСА_36 ; площа: 395,4;

42. АДРЕСА_37 ; площа: 118,9;

43. АДРЕСА_38 ; площа: 124,5;

44. АДРЕСА_39 ; площа: 21,1;

45. АДРЕСА_40 ; площа: 12:

46. АДРЕСА_41 ; площа: 265,4;

47. АДРЕСА_39 ; площа: 21,1;

48. АДРЕСА_42 ; площа: 57,7;

49. АДРЕСА_43 ; площа: 127,3;

50.вул. Універсальна, 15., прим.79; площа: 73,6;

51. АДРЕСА_44 ; площа: 97,6;

52. АДРЕСА_45 ; площа: 124,6;

53. АДРЕСА_46 ; площа: 135,1;

54.вул. Янтарна, 42, прим. 321; площа: 219,7;

55.Пр. Газети «Правда», 127а, прим.69; площа: 85,3;

56.Пр. Газети «Правда»,87, прим.42; площа: 79,2;

57.Пр. Газети «Правда»,87, прим.41; площа: 175;

58.Пр. Газети «Правда»,42, прим.44; площа: 107,9;

59.Пр. Газети «Правда» 42, прим. 13; площа: 71,46;

60.Пр. Газети «Правда», 26, прим. 5; площа: 61,2;

61.Проспект газети «Правда», 42 прим. 14; площа: 334,2;

62.Пр. Газети «Правда» 42,прим.15; площа: 639;

63.Пр. Газети «Правда» 42,прим.16; площа: 667;

64.Пр. Газети «Правда», 93, прим. 70; площа: 30,9;

65.Проспект газети «Правда», 42, прим. 11; площа: 191,2;

66.Проспект газети «Правда», 42, прим. 12; площа: 47,5;

67.Проспект газети «Правда», 89А (1/2); площа: 55,1;

68. АДРЕСА_47 ; площа: 170,2;

69.Пр. К.Маркса, 42, прим.20; площа: 77,3;

70.Пров. Тульчинський, 1, прим. 30; площа: 91,8;

71.Пр. Воронцова, 9, прим. 55; площа: 38,8;

72.Пр. Воронцова, 13, прим. 57; площа: 252,7;

73.Проспект Воронцова, 15, прим. 40; площа: 160,2;

74.Проспект Воронцова, 19, прим. 48; площа: 107,4;

75.Пр. Воронцова, буд. 19 прим. 46; площа: 61.6;

76.Проспект Воронцова, 19, прим. 47; площа: 79,8;

У ході розслідування даного кримінального провадження слідством встановлено, що за результатами вказаної протиправної діяльності територіальній громаді міста завдано тяжких наслідків, що виразилося у незаконному відчуженні вказаних об`єктів нерухомості, що знаходилися на балансі КЖЕП «Лівобережжя» та належали територіальній громаді за заниженою вартістю.

На підставі викладеного прокурор з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на вищеперераховані об`єкти нерухомості у місті, які належали територіальній громаді міста Дніпропетровська, та знаходилися на балансі КЖЕП «Лівобережжя».

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

У судове засідання інші сторони кримінального провадження не з`явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вищеперераховані об`єкти нерухомості у місті, які належали територіальній громаді міста Дніпропетровська, та знаходилися на балансі КЖЕП «Лівобережжя», а саме:

1. вул. Аржанова,5,прим.6; площа: 58,1;

2. АДРЕСА_48 ; площа: 104;

3. АДРЕСА_2 ; площа: 31,7;

4. АДРЕСА_3 ; площа: 467,9;

5. АДРЕСА_49 ; площа: 58,7;

6. АДРЕСА_50 ; площа: 34,4;

7. АДРЕСА_4 ; площа: 67,7;

8. АДРЕСА_5 ; площа: 220;

9. АДРЕСА_6 ; площа: 466,4;

10. АДРЕСА_51 ; площа: 77,1;

11. АДРЕСА_7 ; площа: 32,5;

12. АДРЕСА_8 ; площа: 66;

13. АДРЕСА_9 ; площа: 36,5;

14. АДРЕСА_10 ; площа: 144,4;

15. АДРЕСА_11 ; площа: 157,4;

16. АДРЕСА_12 ; площа: 114,3;

17. АДРЕСА_13 ; площа: 144;

18. АДРЕСА_14 ; площа: 55,3;

19. АДРЕСА_15 ; площа: 58,1;

20. АДРЕСА_16 ; площа: 127Д;

21. АДРЕСА_17 ; площа: 51,6;

22. АДРЕСА_18 ; площа: 350,6;

23. АДРЕСА_19 (36/100); площа: 365,0;

24. АДРЕСА_19 (64/100); площа: 568,1;

25. АДРЕСА_20 ; площа: 125;

26. АДРЕСА_21 ; площа: 77,5;

27. АДРЕСА_22 ; площа: 114,3;

28. АДРЕСА_23 ; площа: 109,5;

29. АДРЕСА_24 ; площа: 36, 8;

30. АДРЕСА_25 ; площа: 171,5;

31. АДРЕСА_26 ; площа: 28,1;

32. АДРЕСА_27 (58/100); площа: 94,9;

33. . АДРЕСА_28 ; площа: 64,8;

34. АДРЕСА_29 ; площа: 72,6;

35. АДРЕСА_30 ; площа: 21,7;

36. АДРЕСА_31 ; площа: 21,7;

37. АДРЕСА_32 ; площа: 25,4;

38. АДРЕСА_33 ; площа: 86,7;

39. АДРЕСА_34 ; площа: 538,8;

40. АДРЕСА_35 ; площа: 71,6;

41. АДРЕСА_36 ; площа: 395,4;

42. АДРЕСА_37 ; площа: 118,9;

43. . АДРЕСА_38 ; площа: 124,5;

44. АДРЕСА_39 ; площа: 21,1;

45. АДРЕСА_40 ; площа: 12:

46. вул. Тверська,19, прим. 114А; площа: 265,4;

47. АДРЕСА_39 ; площа: 21,1;

48. АДРЕСА_42 ; площа: 57,7;

49. АДРЕСА_43 ; площа: 127,3;

50. вул. Універсальна, 15., прим.79; площа: 73,6;

51. АДРЕСА_44 ; площа: 97,6;

52. АДРЕСА_45 ; площа: 124,6;

53. АДРЕСА_46 ; площа: 135,1;

54. вул. Янтарна, 42, прим. 321; площа: 219,7;

55. Пр. Газети «Правда», 127а, прим.69; площа: 85,3;

56. Пр. Газети «Правда»,87, прим.42; площа: 79,2;

57. Пр. Газети «Правда»,87, прим.41; площа: 175;

58. Пр. Газети «Правда»,42, прим.44; площа: 107,9;

59. Пр. Газети «Правда» 42, прим. 13; площа: 71,46;

60. Пр. Газети «Правда», 26, прим. 5; площа: 61,2;

61. Проспект газети «Правда», 42 прим. 14; площа: 334,2;

62. Пр. Газети «Правда» 42,прим.15; площа: 639;

63. Пр. Газети «Правда» 42,прим.16; площа: 667;

64. Пр. Газети «Правда», 93, прим. 70; площа: 30,9;

65. Проспект газети «Правда», 42, прим. 11; площа: 191,2;

66. Проспект газети «Правда», 42, прим. 12; площа: 47,5;

67. Проспект газети «Правда», 89А (1/2); площа: 55,1;

68. АДРЕСА_47 ; площа: 170,2;

69. Пр. К.Маркса, 42, прим.20; площа: 77,3;

70. АДРЕСА_52 ; площа: 91,8;

71. АДРЕСА_53 ; площа: 38,8;

72. Пр. Воронцова, 13, прим. 57; площа: 252,7;

73. Проспект Воронцова, 15, прим. 40; площа: 160,2;

74. Проспект Воронцова, 19, прим. 48; площа: 107,4;

75. Пр. Воронцова, буд. 19 прим. 46; площа: 61.6;

76. Проспект Воронцова, 19, прим. 47; площа: 79,8;

Зобов`язати Реєстраційну службу Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровській області внести відповідні відомості про арешт зазначеного майна до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та не вчиняти будь-які дії щодо вказаного майна до зняття арешту в установленому законом порядку.

Оголошення ухвали суду доручити слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №0000798, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк оскарження ухвали п`ять днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1