233 № 233/7808/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2019 року м. Костянтинівка

Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000723 від 18 серпня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23 липня 2019 року до Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000723 від 18 серпня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділення Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000723 від 18 серпня 2015 року, за фактом участі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у діяльності непередбачених законами України збройних формувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 КК України.

18.08.2015 року ОСОБА_5 в порядку ст. ст. 135, 136, 278 КПК України було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

27.11.2017 року змінено кваліфікацію злочину у кримінальному провадженні зі ст. 258-3 ч. 1 на ст. 260 ч. 2 КК України.

22.08.2019 року ОСОБА_5 в порядку ст. ст. 135, 136, 278 КПК України було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 260 ч. 2 КК України.

У діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч. 2 ст. 260 КК України.

З метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 для перевірки його на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме:

-відомості про відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому було відкрито рахунок на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 ; паспорт громадянина України: НОМЕР_2 , у період часу з 19.08.2015 року по 02.12.2019 року;

-копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України: НОМЕР_2 , вищезазначені документи необхідні для підтвердження особистості ОСОБА_5 , так як будь-які документи, що підтверджують особистість ОСОБА_5 , відсутні в кримінальному провадженні;

-виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України: НОМЕР_2 , у період часу з 19.08.2015 року по 02.12.2019 року;

-інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімалися грошові кошти з особистого рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України: НОМЕР_2 , у період часу з 19.08.2015 року по 02.19.2019 року.

-фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України: НОМЕР_2 , у період часу з 19.08.2015 року по 02.12.2019 року.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт місцезнаходження ОСОБА_5 .

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-III, відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме: відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому було відкрито рахунок на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 ; паспорт громадянина України: НОМЕР_2 , у період часу з 19.08.2015 року по 02.12.2019 року; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України: НОМЕР_2 , так як будь-які документи підтверджуючі особистість ОСОБА_5 відсутні в кримінальному провадженні; виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України: НОМЕР_2 у період часу з 19.08.2015 року по 02.12.2019 року; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімалися грошові кошти з особистого рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України: НОМЕР_2 , у період часу з 19.08.2015 року по 02.12.2019 року; фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України: НОМЕР_2 , у період часу з 19.08.2015 року по 02.12.2019 року.

Враховуючи викладене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Судом приймалися заходи для повідомлення особи, у володінні, якої знаходиться зазначена інформація, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації. Проте, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився з невідомих причин, будь-яких заяв до суду не надав, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по доданим матеріалам, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведені підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч. 5, 6 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та отримана інформація може бути використана як доказ, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо. Тому, вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, від 02.12.2019 року, підлягає задоволенню та слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за №0000723 від 18 серпня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області, що входять до групи слідчих по кримінальному провадженню, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в паперовому та електронному носії філії Донецького обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-відомості про відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому було відкрито рахунок на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 ; паспорт громадянина України: НОМЕР_2 , у період часу з 19.08.2015 року по 02.12.2019 року;

-копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України: НОМЕР_2 , вищезазначені документи необхідні для підтвердження особистості ОСОБА_5 , так як будь-які документи, що підтверджують особистість ОСОБА_5 , відсутні в кримінальному провадженні;

-виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України: НОМЕР_2 , у період часу з 19.08.2015 року по 02.12.2019 року;

-інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімалися грошові кошти з особистого рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України: НОМЕР_2 , у період часу з 19.08.2015 року по 02.19.2019 року.

-фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України: НОМЕР_2 , у період часу з 19.08.2015 року по 02.12.2019 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити та надати слідчому на паперовому та електронному носії документ із зазначенням запитуваних відомостей за вказаний період часу.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 10.01.2020 року.

Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_4 , слідчому ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вручити копію ухвали представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1