Справа № 202/2317/18
Провадження № 1-кс/202/3386/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

29 квітня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000549 від 06 квітня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.3 ст.357, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 1 Дніпропетровської області.

29 квітня 2020 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 29 квітня 2020 року.

Згідно з матеріалами клопотання, 06.04.2018 року до Індустріального ВП ДВП ГВНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , щодо неправомірних дій з боку ОСОБА_6 , який разом з невстановленою особою, заволодів правом на 1/2 частку квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , тим самим вчинивши шахрайство у особливо великих розмірах. Даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 06.04.2018 року за № 0000549, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000549 від 06.04.2018 року, з правовою кваліфікацією по ч. 4 ст. 190 КК України було встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше 25.03.2014 року, ОСОБА_6 , перебуваючи у квартирі АДРЕСА_2 , яка на праві спільної часткової власності з частками 1/2 належить йому, ОСОБА_6 , та його дружині ОСОБА_5 , в одній із кімнат вказаної квартири, не маючи на те дозволу від власника (дружини), тобто незаконно, діючи згідно з розробленим планом, таємно, шляхом крадіжки, взяв паспорт громадянина України у вигляді книжечки серії НОМЕР_1 , виданого Індустріальним РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області 06.09.2011 року, на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та утримував при собі з метою подальшого використання. Даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 03.04.2020 року за № 0000497, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 357 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000549 від 06.04.2018 року, з правовою кваліфікацією по ч. 4 ст. 190 КК України було встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше 25.03.2014 року, ОСОБА_6 , реалізуючи злочинний намір та раніше розроблений план, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом та особистою зацікавленістю, усвідомлюючи злочинність діяння, а також можливість настання суспільно-небезпечних наслідків, шляхом вільного доступу взяв з квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві спільної часткової власності з частками 1/2 належить йому, ОСОБА_6 , та його дружині ОСОБА_5 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та передав невстановленій досудовим розслідуванням особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, для подальшого підроблення.

Далі, у невстановлені досудовим розслідуванням місці, день та час, але не пізніше 25.03.2014 року, співучасник злочину, невстановлена досудовим розслідуванням особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діями якої керував ОСОБА_6 , відповідно до розробленого плану, реалізуючи злочинний намір, видалила з першої сторінки паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , первинну фотокартку та на її місце вклеїла фотокартку зі своїм зображенням.

Даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 03.04.2020 року за № 0000498, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000549 від 06.04.2018 року, з правовою кваліфікацією по ч. 4 ст. 190 КК України було встановлено, що ОСОБА_6 , діючи у відповідності до погодженого злочинного плану та відведеної йому ролі, за попередньою змовою з невстановленою особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, умисно, з корисливою метою незаконного збагачення під приводом укладання договору позики, усвідомлюючи злочинність діяння, а також можливість настання суспільно-небезпечних наслідків, посягаючи на встановлений законодавством порядок обігу і використання офіційних документів, які видаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства, маніпулюючи розумінням того, що ОСОБА_7 особисто не знайомий з ОСОБА_5 та йому невідома її особа, достовірно знаючи, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, у супроводі якої він перебуває, не являється його дружиною - ОСОБА_5 , а іншою особою, що незаконно від імені ОСОБА_5 виступає як сторона цивільно-правової угоди, сумісно з невстановленою досудовим розслідуванням особою пред`явив приватному нотаріусу Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 завідомо підроблений документ, що містить недостовірні дані про її особу, а саме паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Індустріальним РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області 06.09.2011, на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з вклеєною замість реальної фотокартки власника на першій сторінці фотокарткою невстановленого суб`єкта злочину (співучасника), достовірно знаючи, що вищевказаний документ, який посвідчує особу власника та підтверджує громадянство є підробленим, з метою укладання та посвідчення нотаріусом договору позики та іпотечного договору.

Даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 03.04.2020 року за № 0000499, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

03.04.2020 року постановою прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_9 кримінальні провадження № 0000549 від 06.04.2018, № 0000497 від 03.04.2020, № 0000498 від 03.04.2020 та № 0000499 від 03.04.2020 року об`єднані, подальше досудове розслідування здійснюється під єдиним номером № 0000549.

03.04.2020 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.357, ч.3 ст.27 ч.1 ст.358, ч.4 ст.358 КК України.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що 25.03.2014 року у приміщенні офісу приватного нотаріусу Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 між ОСОБА_7 (Позикодавець) та ОСОБА_6 , ОСОБА_5 (Позичальники) було укладено договір позики, згідно п. 1 якого Позикодавець, передає у спільну сумісну власність подружжя, Позичальникам грошові кошти у сумі 356877 грн. 50 коп., що еквівалентні 35000 доларів США, а Позичальники зобов`язуються повернути Позикодавцеві таку ж суму грошових коштів. Також, 25 березня 2014 року було укладено іпотечний договір, яким забезпечується виконання зобов`язання, що виникло у Іпотекодавців на підставі договору позики, посвідченого 25.03.2014 року приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , укладеного між Іпотекодержателем на суму 356877 грн. 50 коп., що еквівалентні 35000 доларів США, з обумовленим строком повернення боргу. Відповідно до п. 2 вищевказаного Договору предмет іпотеки складає квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у своєму клопотанні звертає увагу на те, що для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, вжиття передбачених законом заходів для всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, існує необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи, у зв`язку із чим 28 квітня 2020 року на підставі постанови слідчого у підозрюваного ОСОБА_6 було відібрано експериментальні зразки підпису та почерку для проведення почеркознавчої експертизи та посвідчення факту належності та дійсності підпису та почерку ОСОБА_6 у спірних договорах, з метою встановлення ознак складу злочину.

Відповідно до інформаційного листа ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо об`єктів дослідження та переліку орієнтованих питань при призначенні судових почеркознавчих експертиз/досліджень, для проведення почеркознавчої експертизи потрібні вільні зразки буквеного тексту, не менше ніж на 15 аркушах, цифрового тексту, у вигляді записів однозначних і багатозначних чисел із супутніми їм буквеними записами, не менше ніж на 15 аркушах, записи «друкованими» буквами не менш 15 сторінок стандартного формату, вільні зразки підпису, не менше ніж на 15 документах.

В ході проведення допиту у якості підозрюваного ОСОБА_6 повідомив, що з кінця 2009 року являється фізичною особою-підприємцем, однак починаючи з 2018 року підприємницькою діяльністю не займається. Аналізом даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що реєстраційна справа ФОП ОСОБА_6 знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , а відтак у володінні вказаної юридичної особи знаходяться оригінали документів, на яких містяться вказані зразки підпису та почерку ОСОБА_6 , які мають суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні та необхідні для проведення почеркознавчої експертизи з метою достовірного встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, та проведення в рамках кримінального провадження призначеної почеркознавчої експертизи, необхідний доступ до документів з вільними зразками почерку та підписів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_4 ).

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість в прохальній частині клопотання просив проводити розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що в прохальній частині клопотання слідчий просить надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , відомості про яких у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань, що доданий до матеріалів клопотання відсутні. Постанова про створення слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000549 від 06 квітня 2018 року також відсутня, у зв`язку із чим клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу слідчим слідчого відділення Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , надати (забезпечити) слідчим слідчого відділення Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та вилучення, з вільними зразками почерку та підписів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до оригіналів документів реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 , дата та номер запису про проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця № 2 067529 від 02.11.2009 року).

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 26 травня 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1