УХВАЛА
Справа № 149/3101/19

Провадження №1-кс/149/1006/19

16.12.2019 м. Хмільник

Слідча суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Хмільницького відділу Калинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,

в кримінальному провадженні № 0000332, внесеному до ЄРДР 4 вересня 2019 року, кваліфікованому за ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, що зберігається у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

ВСТАНОВИЛА:

Клопотання надійшло до суду 13 грудня 2019 року.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до наступних висновків.

Слідчий Хмільницького ВП ОСОБА_3 , представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили. Неявка належним чином повідомлених учасників справи не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначені наступні речі та документи:

- копії документів, що послугували відкриттям рахунку з банківськими реквізитами № НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформація про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформація про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали, здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме вхід в " ІНФОРМАЦІЯ_2 " чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформація про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту реєстрації вказаного рахунку до дати виконання ухвали;

- копії заяв, договорів про відкриття та продовження вказаного рахунку з банківськими картами з реквізитами № НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформація про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 період часу з 28.08.2019 р. по дату виконання ухвали із зазначенням суми, валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформація про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо дотримувачів коштів;

- інформація про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 період часу з 28.08.2019 р.по дату виконання ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформація про розмір грошових коштів, які знаходяться на вказаному рахунку № НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація не відноситься до речей, доступ до яких заборонено, передбачених ст. 161 КПК України.

Слідчий довів, що зазначені документи:

- перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- зазначена інформація необхідна для встановлення особи, яка 03 вересня 2019 р. шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 під приводом продажу трактора "Донг фенг", чим спричинила потерпілій матеріального збитку на суму 39 000 грн.;

- відповідно до ЗУ Про банки і банківську діяльність зазначені документи являються банківською таємницею, однак слідчим доведено, що іншими способами отримати дані щодо особи, причетної до скоєння злочину, а також відомості про рух коштів, тобто докази на підтвердження ознак об`єктивної сторони злочину, неможливо.

З огляду на наявність в матеріалах клопотання доручення на оперуповноважених Хмільницького ВП ГУНП у Вінницькій області суд не вбачає підстав для відмови в наданні їм доступу до витребуваної слідчим СВ Хмільницького ВП інформації.

При цьому в частині періоду, речі та документи за який просить надати слідчий, суд задовольняє клопотання слідчого з урахуванням копметенції слідчого судді суду першої інстанції..

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого Хмільницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задоволити частково.

Надати слідчому СВ Хмільницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , а також начальнику СКП Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_12 , оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до інформації яка зберігається в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- копій документів, що послугували відкриттям рахунку з банківськими реквізитами № НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали, здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме вхід в " ІНФОРМАЦІЯ_2 " чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту реєстрації вказаного рахунку до 15.12.2019 р.;

- копій заяв, договорів про відкриття та продовження вказаного рахунку з банківськими картами з реквізитами № НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 період часу з 28.08.2019 р. по 15.12.2019 р. із зазначенням суми, валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо дотримувачів коштів;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 період часу з 28.08.2019 р.по 15.12.2019 р., а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформації про розмір грошових коштів, які знаходяться на вказаному рахунку № НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали до 25 грудня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: /підпис/

З оригіналом вірно: