Справа № 589/4870/19
Провадження № 1-кс/589/373/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2020 року м. Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0001009 від 13 липня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.07.2019 невстановлена особа шляхом обману, під приводом здачі в оренду квартири в м. Київ, заволоділа грошима ОСОБА_4 в сумі 2000 грн., завдавши останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_4 показав, що влітку 2019 року поїхав шукати роботу в м. Київ, та для проживання там вирішив орендувати квартиру. Отримавши в ріелтерській конторі по вул. Басейна дані їх бази, він разом з товаришем ОСОБА_5 11.07.2019 побачив там оголошення про здачу квартири по АДРЕСА_1 , за 7000 грн./міс. Оголошення було розміщене з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , який не відповідав. Тоді він через месенджер «Вайбер» зв`язався з автором оголошення по номеру телефону НОМЕР_2 , зазначеному в тексті оголошення. Йому відповіли, що власник квартири знаходиться в Польщі, та надіслали фотознімки документів власника та на квартиру. Цей факт викликав довіру, тому, як йому повідомили через месенджер, він зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вніс передплату за квартиру в сумі 2000 грн. на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Власник квартири пообіцяла, що за ці гроші придбає білет до м. Київ, де вони і зустрінуться, однак на зв`язок вона більше не виходила, та видалила з листування знімки та номер електронного гаманця, але він встиг зробити скріншоти. Таким чином, невстановлена особа обманула його, заволодівши грошима в сумі 2000 грн.

На підтвердження своїх показань ОСОБА_4 надав роздруковані фотознімки документів на квартиру та її власника.

В ході досудового розслідування до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлявся запит з метою отримання інформації про номер банківської картки, на яку був здійснений переказ коштів з електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 після зарахування їх 11.07.2019 з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 потерпілим ОСОБА_4 . На запит отримана відповідь про те, що необхідну інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо подальшого переказу коштів з електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 після зарахування їх 11.07.2019 з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про переказ коштів з електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 після зарахування їх 11.07.2019 з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) неможливо, оскільки такі документи містять дані щодо операцій про переказ коштів на карткові рахунки фізичних осіб та персональні дані таких осіб.

Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні слідчого відділу Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0001009 від 13 липня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

Разом з тим, вимога клопотання про зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити та належним чином завірити паперові копії документів, та надати завірені копії слідчому під час тимчасового доступу до речей та документів задоволенню не підлягає, оскільки зобов`язання виготовляти копії на вимогу слідчого чинним КПК України не передбачене, що не позбавляє слідчого можливості зробити копії необхідних йому документів самостійно.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , а також слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), а саме: документів, які містять інформацію про номер банківської картки, на яку був здійснений переказ коштів з електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 після зарахування 11.07.2019 грошей в сумі 2000 грн. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , та/або інформацію про подальший рух грошових коштів з цього рахунку після такого зарахування.

В іншій частині - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 11 квітня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/373/20
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3