Справа № 589/5172/19
Провадження № 1-кс/589/376/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 квітня 2020 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів к кримінальному провадженні № 0000777 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000777 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України. Зважаючи на те, що необхідно отримати відомості, які містять банківську таємницю та містяться в речах і документах, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки це має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав, прохав розглянути без його участі.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000777 від 04.06.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.03.2019 невстановлена особа підробила документи від імені ОСОБА_4 для отримання кредиту в організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завдавши йому матеріальної шкоди.

Крім того, 13.04.2019 невстановлена особа підробила документи та отримала грошові кредити на ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , завдавши останнім матеріальної шкоди.

Крім того, 19.04.2019 невстановлена особа підробила документи та отримала грошові кредити на ОСОБА_7 , завдавши останнім матеріальної шкоди.

Крім того, 18.04.2019 невстановлена особа підробила документи та отримала грошовий кредит на ОСОБА_8 , завдавши останньому матеріальної шкоди.

Допитані в якості потерпілих у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 показали, що вони є студентами різних навчальних закладів, та що у березні-квітні 2019 року отримали пропозицію від знайомих підзаробити під час виборів Президента України, а саме вступити до партії ОСОБА_9 , та отримати за це грошову винагороду на свою банківську картку. Для цього їм потрібно було передати фотознімки свого паспорту, ідентифікаційного коду та банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайомим, які це їм запропонували. Через деякий час, в кожного різний, потерпілі отримували на свої банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові перекази в сумі 5000 грн, з яких частину залишали собі, а решту перераховували на банківську картку ОСОБА_10 , який нібито і був тією особою, що реєструвала членів партії. В подальшому потерпілим почали надходити повідомлення та дзвінки з вимогами погасити кредити, які вони насправді не оформлювали. Таким чином, невідома особа підробила документи та отримала кредити замість них.

Крім того, потерпілі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 показали, що на кожного з них в аналогічний спосіб були оформлені кредити в організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». З виписок по банківським карткам потерпілих та з їхніх кредитних історій відомо, що на ОСОБА_4 кредит в сумі 1000 грн. оформлений 02.04.2019, а на ОСОБА_5 кредит в сумі 1000 грн. оформлений 17.04.2019.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо оформлення онлайн-кредитів на вищевказаних осіб 02.04.2019 та 17.04.2019 відповідно у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про подання заявок, оформлення договорів та переказ кредитних коштів на банківські картки ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також документи, на підставі яких видані такі кредити, у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) неможливо, оскільки такі документи містять дані щодо операцій про переказ коштів на карткові рахунки фізичних осіб та персональні дані таких осіб.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в кредитних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом конфіденційну інформацію, банківську таємницю та персональні дані осіб.

Документи щодо юридичних та фізичних осіб, які містять конфіденційну інформацію, банківську таємницю та персональні дані осіб, розкриваються лише на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , а також слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю виготовлення копій, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме:

- заявок та/або договорів про надання кредитних коштів, а також платіжних доручень про переказ кредитних коштів за такими заявками/договорами на банківські картки ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ID-паспорт № НОМЕР_2 , дата оформлення кредиту - 02.04.2019), та ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , прож. АДРЕСА_2 , ID-паспорт № НОМЕР_3 , дата оформлення кредиту 17.04.2019);

- документів, які містять персональні дані ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які використовувались для надання кредитів у вказані в попередньому пункті дати (паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційного номеру платника податків, інших наявних документів, поданих для оформлення кредитів), що міститься на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 16 травня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/376/20
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3