Справа № 727/3305/20
Провадження № 1-кс/727/931/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2020 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000616 від 01.04.2020 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що з 16.08.2019 по грудень 2019 року невідома особа, використовуючи паспортні дані ОСОБА_5 , оформила на ім`я останньої онлайн кредити в різних кредитних спілках на суму 12000 грн., після чого неодноразово знімала з картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кошти на території м. Чернівці через банкомати ІНФОРМАЦІЯ_1 CAСV6616, CAСV2119, CAСV6746 та Ощадбанку А2500037, А2500003, а також отримувала доступ та авторизовувалась у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході чого проводила операції з перерахунку коштів на інший рахунок.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 1 ст. 361 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до: документів, які містять інформацію, що стосується рахунку № НОМЕР_1 . Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розгляну дати подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відділення Чернівецької філії якого знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у відділенні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

-деталізованої виписки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 у період з 16.08.2019 по 01.12.2019 включно, із зазначенням повних номерів банківських карток, на які здійснювався перерахунок грошових коштів з цієї карти, із зазначенням анкетних даних кінцевого отримувача коштів;
-документів, що містять анкетні дані отримувача коштів (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер);
-інформації про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та подальші трансакції з 16.08.2019 по 01.12.2019 включно, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;
-інформації про фінансовий номер власника банківської карти № НОМЕР_1 (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 16.08.2019, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);
-при знятті коштів з карти № НОМЕР_1 через банкомати, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;
-фотознімків осіб, які проводили операції та знімали грошові кошти з картки № НОМЕР_1 у період з 16.08.2019 по 01.12.2019 включно, з банкоматів CAСV6616, CAСV2119, CAСV6746.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1