Справа № 168/68/20
Провадження № 1-кс/168/19/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів
12 лютого 2020 року слідчий суддя Старовижівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Старовижівського ВП Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000348 від 27.12.2019 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді Старовижівського районного суду під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання обґрунтоване тим, що до Старовижівського ВП Ратнівського ВП ГУ НП у Волинській області 27.12.2019 р. надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_4 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 17.12.2019 р. невідома особа, під приводом продажу фрезерного станка, шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 5500 грн., які останній перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 16.12.2019 р. на сайті «ОЛХ» він помітив оголошення про продаж фрезерного станка та вирішив його придбати для власних потреб вартість станка в оголошенні значилась 5500 грн. Після чого ОСОБА_4 з абонентського номеру НОМЕР_2 зателефонував на абонентський номер НОМЕР_3 який містився в оголошенні, виклик прийняв чоловік, який представився ОСОБА_5 . Після чого, потерпілий та особа яка представилась ОСОБА_5 обговорили деталі продажу станка, зокрема ОСОБА_4 перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 713 грн., після чого перерахував на вказаний вище рахунок 1000 грн., а пізніше перерахував третім платежем 3787 грн.
В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 , зокрема інформацію про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 27.12.2019 р. по 30.12.2019 р., вказана інформація зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса АДРЕСА_2 .
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які сприятимуть розкриттю злочину у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення.
Інформація по банківському рахунку № НОМЕР_1 має значення як доказ по даному кримінальному провадженню і надання тимчасового доступу до даної інформації, надасть можливість встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та провести інші слідчі (розшукові) дії, які сприятимуть розслідуванню кримінального правопорушення. Іншим чином отримати доступ до вказаної інформації не представляється можливим.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності в зв`язку із зайнятістю при проведенні слідчих дій. Інші особи, які повідомлялись про час розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.
Враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні, у судове засідання не з`явилися, то відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши та проаналізувавши додані до клопотання матеріали, приходжу до такого висновку.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.09.2019 р., кримінальному провадженню присвоєно № 0000348, правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України.
З доданих до клопотання матеріалів видно, що у ході проведення досудового розслідування зібрано достатньо доказів, що об`єктивно свідчать про доведеність існування обґрунтованої підозри про вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Проаналізувавши та оцінивши наведені у клопотанні обставини та додані до нього докази в їх сукупності, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначених у клопотанні відомостей матиме істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
З огляду на викладене та враховуючи, що клопотання слідчого є обґрунтованим і відповідає вимогам кримінального процесуального закону, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей у документах, які містять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до яких просив слідчий, та неможливість іншими способами довести обставини, що передбачається встановити й довести за допомогою цих відомостей, приходжу до висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.
Керуючись статтями 107, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Старовижівського відділення поліції Ратнівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса АДРЕСА_2 (головне офісне приміщення), з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через Відділення № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою в АДРЕСА_3 , а саме:

- завірених копій відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 27.12.2019 р. по 30.12.2019 р.

Строк дії ухвали встановити до 03.03.2020 р. включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1