У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/513/20
Номер провадження 1-кс/184/108/20

16 березня 2020 рокум. Покров

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000078 від 03.02.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

11.03.2020 року до Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від ст. слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Орджонікідзевського відділу Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000078 від 03.02.2020 року.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 03.02.2020 близько 14 години невідома особа, шляхом шахрайських дій, заволоділа грошові кошти в сумі 5990 гривень з банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", належної ОСОБА_5 , чим заподіяла останній матеріальні збитки на вище вказану суму.

03.02.2020 року вказана подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, спричинення можливих матеріальних збитків, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому по АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, однак надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Повноважний представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України у разі неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Приписами ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
У свою чергу, згідно ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а відтак документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, враховуючи приписи ч.4 ст.132 КПК України, приходить до висновку, що без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати запитуємі речі і документи неможливо.
На підставі викладеного, вивчивши матеріали справи, а саме: клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 06.03.2020р., витяг з кримінального провадження №0000078, протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 , виписка з банківської карти потерпілої ОСОБА_5 за період з 27.01.2020 року по 03.02.2020 року слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ст. слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000078 задовольнити.

Надати групі слідчих уповноважених на розслідування даного кримінального провадження, а саме: ст. слідчому Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , ст. слідчому Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту ОСОБА_8 , ст. слідчому Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та виготовлення копій інформації про рух грошових коштів за 30.01.2020 по карті потерпілої ОСОБА_5 та особу, яка є власником рахунку банківської карти № НОМЕР_1 , а також місцезнаходження банкомату, з якого було здійснене зняття грошових коштів по карті № НОМЕР_1 у друкованому вигляді або на оптичному носії, а також фотозображення або відеозапис особи, яка знімала грошові кошти з карти № НОМЕР_1 , в період з 31.01.2020 до 03.02.2020, з зазначенням місцезнаходження банкомату, який використовувався для зняття грошових коштів з карти № НОМЕР_1 .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1