Справа № 296/4399/20
УХВАЛА
Іменем України

01 червня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000344 від 04.10.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 27.05.2020 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просив надати дозвіл слідчим на тимчасовий доступ або за його дорученням оперативному працівнику УКР ГУНП в Житомирській області, до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення оригіналів, а саме: щодо руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме:

-№ НОМЕР_7 (№ НОМЕР_8 ), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-№ НОМЕР_9 (№ НОМЕР_10 ), № НОМЕР_11 (№ НОМЕР_12 ), № НОМЕР_13 (№ НОМЕР_14 ), № НОМЕР_15 (№ НОМЕР_16 ), № НОМЕР_17 (№ НОМЕР_18 ), відкритому у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- № НОМЕР_19 (№ НОМЕР_20 ), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-№ НОМЕР_21 (№ НОМЕР_22 ), № НОМЕР_23 (№ НОМЕР_24 ), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- № НОМЕР_25 (№ НОМЕР_26 ), відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_7 5, за період з 01.04.2018 по 01.06.2020, у роздрукованому вигляді.

1.2. Обставинами, які розслідуються органом досудового розслідування є те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зловживаючи своїм службовим становищем, упродовж 2018 року, укладали біржові поставки зерна кукурудзи та пшениці, заволоділи грошовими коштами, що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », чим спричинили шкоду підприємству у великих розмірах.

1.3. Вказані обставини органом досудового розслідування попередньо кваліфіковані за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

1.4. Посилаючись на те, що документи, що містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі.

2.3. Слідчим не доведено наявність підстав вважати, що з боку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що містять запитувану слідством інформацію, та які можуть бути підставою для розгляду клопотання без виклику представників осіб, у володінні якої знаходяться документи.

2.4. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомлялись про розгляд клопотання шляхом направлення судового виклику на офіційні електронні адреси банківських установ.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

3.1. За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

3.2. Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.5. Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000344 від 04.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи, що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: № НОМЕР_7 (№ НОМЕР_8 ), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_9 (№ НОМЕР_10 ), № НОМЕР_11 (№ НОМЕР_12 ), № НОМЕР_13 (№ НОМЕР_14 ), № НОМЕР_15 (№ НОМЕР_16 ), № НОМЕР_17 (№ НОМЕР_18 ), відкритому у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_19 (№ НОМЕР_20 ), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; № НОМЕР_21 (№ НОМЕР_22 ), № НОМЕР_23 (№ НОМЕР_24 ), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; № НОМЕР_25 (№ НОМЕР_26 ), відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_7 5, за період з 01.04.2018 по 01.06.2020, у роздрукованому вигляді: 1) можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000344від 04.10.2019; 3) відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду, а саме здійснення перерахунку грошових коштів за біржові поставки зерна; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

4.3. Враховуючи, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зловживаючи своїм службовим становищем, упродовж 2018 року, укладали біржові поставки зерна кукурудзи та пшениці, слідчий суддя вважає обґрунтованим періоду за який слідчий просить надати тимчасовий доступ документів, що містять банківську таємницю, з 01.04.2018.

4.4. Щодо вимог клопотання про надання дозволу на вилучення речей та документів, то такі вимоги задоволенню не підлягають, оскільки слідчим не доведено наявність правових підстав, передбачених ч. 7 ст. 163 КПК України, для надання розпорядження на таке вилучення.

4.5. Водночас не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання володільців речей та документів виготовляти та надавати документи у роздрукованому вигляді, тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, як такі, що не відповідають вимогам КПК України.

4.6. Щодо вимог клопотання про надання тимчасового доступу оперативному працівнику УКР ГУНП в Житомирській області слід зазначити, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається не будь-яким працівникам правоохоронних органів, а саме стороні кримінального провадження, якою відповідно до вимог п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор.

4.7. За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000344 від 04.10.2019 - задовольнити.

2. Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: щодо руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії документів, а саме:

-№ НОМЕР_7 (№ НОМЕР_8 ), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-№ НОМЕР_9 (№ НОМЕР_10 ), № НОМЕР_11 (№ НОМЕР_12 ), № НОМЕР_13 (№ НОМЕР_14 ), № НОМЕР_15 (№ НОМЕР_16 ), № НОМЕР_17 (№ НОМЕР_18 ), відкритому у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- № НОМЕР_19 (№ НОМЕР_20 ), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-№ НОМЕР_21 (№ НОМЕР_22 ), № НОМЕР_23 (№ НОМЕР_24 ), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-№ НОМЕР_25 (№ НОМЕР_26 ), відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_7 5, за період з 01.04.2018 по 01.06.2020

3. У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 01.07.2020.

5. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1