1Справа № 335/9246/18 1-кс/335/210/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 січня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжя клопотання слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 24.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1,3 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 від 24.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1,3 ст. 204 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000037 від 24.07.2018 за фактом незаконного виготовлення та збуту, незаконно виготовлених алкогольних напоїв, транспортування та зберігання з метою збуту, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1,3 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2018-2019 року на території міста Запоріжжя ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснюють незаконне виготовлення, транспортування, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які становлять загрозу для життя та здоров`я людей.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження № 0000037 від 24.07.2018 за ч.1 ст. 204 КК України став рапорт старшого оперуповноваженого з ОВС ВПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_6 та висновок експертного дослідження спиртовмісних сумішей №399-18 від 11.07.2018 року, проведеного в Запорізькому відділені Дніпропетровьского НДІ судових експертиз.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження № 0000041 від 31.07.2018 за ч.3 ст. 204 КК України став рапорт старшого оперуповноваженого з ОВС ВПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_6 в тому числі свідчення свідка ОСОБА_7

01.08.2018 кримінальні провадження №0000037 від 24.07.2018 за ч.1 ст. 204 КК України та №0000041 від 01.08.2018 за ч.3 ст. 204 КК України об`єднано в одне кримінальне провадження під №0000037.

Проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено першому відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Запорізької області.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні були проведені наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, а саме:

29.07.2018 ОУ ГУ ДФС у запорізькій області надано доручення щодо встановлення місць зберігання, виготовлення та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

31.07.2018 допитано свідка ОСОБА_7 який повідомив що після вживання алкоголю придбаного у ОСОБА_5 йому стало зле.

08.08.2018 під час допиту свідок ОСОБА_7 добровільно надав пляшку «Неміроф» об`ємом 0,5 л.

08.08.2018 винесено постанову про приєднання до справи речових доказів , а саме пляшка «Неміроф» об`ємом 0,5 л.

20.08.2018 складено клопотання до суду про надання дозволу на проведення судової хімічної експертизи.

21.08.2018 отримано ухвалу Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя щодо проведення судової хімічної експертизи.

21.08.2018 направлено до Запорізького НДЕКЦ МВС України ухвалу Орджонікідезвського районного суду та добровільно виданий зразок з метою подальшого проведення судової хімічної експертизи.

07.09.2018 отримано висновок експерта №6-434 від 07.09.2018 року надана на дослідження рідина місить спирт етиловий та є алкогольним напоєм-спиртовмісною сумішшю. Надана спиртовмісна суміш не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови». Надана спиртовмісна суміш виготовлена кустарним способом з порушенням технології лікеро-горілчаного виробництва зі спирту етилового.

27.09.2018 складено клопотання до суду про надання дозволу на проведення судової медичної експертизи.

04.10.2018 складено постанови щодо проведення заходів, передбачених Главою 21 КПК України.

22.10.2018 отримано висновок експерта №499/к від 22.10.2018 згідно якого вживання, в певних кількостях досліджених зразків у їжу є небезпечним для життя та здоров`я людини.

23.10.2018 складено клопотання щодо проведення заходів, передбачених Главою 21 КПК України.

25.10.2018 отримано ухвали щодо проведення заходів, передбачених Главою 21 КПК України, виконання яких доручено ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області.

04.12.2018 надано доручення про проведення (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України до ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області, щодо встановлення місць зберігання, виготовлення, збуту фальсифікованої алкогольної продукції.

27.12.2018 надано доручення про проведення (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України до ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області, щодо встановлення місць зберігання, виготовлення, збуту фальсифікованої алкогольної продукції.

15.01.2019 надано доручення про проведення (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України до ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області, щодо встановлення місць зберігання, виготовлення, збуту фальсифікованої алкогольної продукції.

16.01.2019 отримано рапорт старшого оперуповноваженого в якому повідомляється про те що станом на 24.12.2018 проведення заходів, передбачених Главою 21 КПК України закінчено, після проведення аналізу даних буде складено протокол та в найкоротший термін направлено до прокуратури Запорізької області з метою вивчення та прийняття рішення, щодо розсекречення матеріалів.

22.01.2019 повторно надано доручення про проведення (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України до ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області, щодо встановлення місць зберігання, виготовлення, збуту фальсифікованої алкогольної продукції.

27.02.2019 до ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області направлено постанову щодо проведення заходів.

01.03.2019 до ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області направлено доручення про проведення (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України, щодо встановлення місць зберігання, виготовлення, збуту фальсифікованої алкогольної продукції.

08.03.2019 від ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області отримано рапорт відповідно до якого встановлено два місця здійснення реалізації фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів.

19.03.2019 направлено службову до ГУ ДФС у Запорізькій області з метою отримання відомостей 1 ДФ по фігурантам кримінального провадження.

25.03.2019 до сервісного центру МВС України у Запорізькій області направлено запит в порядку ст. 93 КПК України з метою витребування відомостей щодо транспортних засобів, які належать фігурантам кримінального провадження.

15.04.2019 до ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області надано доручення з метою встановлення оновлених місць зберігання алкогольної продукції. Отримано рапорт в якому наведено можливе місце зберігання фальсифікованої продукції.

17.04.2019 від ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області отримано рапорт відповідно до якого встановлено два місця здійснення реалізації фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів.

29.04.2019 проведено огляд можливого місця зберігання фальсифікованої продукції.

07.05.2019 отримано відповідь від Сервісного центру МВС, щодо транспортного засобу який належить ОСОБА_4

01.07.2019 отримано розсекречені матеріали щодо проведених заходів, передбачених Главою 21 КПК України.

09.08.2019 отримано рапорт ст. оперуповноваженого з ОВС ОСОБА_8 з адресами збуту та зберігання фальсифікованих алкогольних напоїв.

21.08.2019 направлено службову про надання відомостей з центральної бази даних щодо звітності 1-ДФ відносно ОСОБА_4 . Відповідь отримана.

22.08.2019 отримано розсекречені матеріали щодо заходів, передбачених Главою 21 КПК України.

27.09.2019 підготовлено клопотання щодо проведення заходів, передбачених Главою 21 КПК України.

03.10.2019 отримано ухвали на проведення заходів, передбачених Главою 21 КПК України, виконання яких доручено ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області.

Під час розслідування проведено судову хімічну експертизу згідно висновку експертного дослідження спиртовмісних сумішей №6-434 від 07.09.2018 року надана на дослідження рідина місить спирт етиловий та є алкогольним напоєм-спиртовмісною сумішшю. Надана спиртовмісна суміш не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови». Надана спиртовмісна суміш виготовлена кустарним способом з порушенням технології лікеро-горілчаного виробництва зі спирту етилового

Також під час розслідування проведено судову медичну експертизу згідно висновку експерта №499/к від 22.10.2018 згідно якого вживання, в певних кількостях досліджених зразків у їжу є небезпечним для життя та здоров`я людини.

У той же час під час досудового розслідування виникли обставини, які перешкоджали здійснити інші процесуальні дії з нижченаведених причин.

Проведеними раніше заходами передбачених Главою 21 КПК України не вдалось встановити повну інформації щодо адрес зберігання та реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв.

Крім того, 03.10.2019 отримано ухвали на проведення заходів передбачених Главою 21 КПК України відповідно до, строк дії яких визначено судом 60 діб, на даний час ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області проводиться легалізації матеріалів отриманих в результаті проведених заходів передбачених Главою 21 КПК України, з метою зняття грифу «таємності».

Так, з метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування необхідно отримати результати останніх проведених заходів передбачених Главою 21 КПК України, після отримання яких буде встановлено фактичні місця зберігання та реалізації фальсифікованої алкогольної продукції.

Разом з тим з метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування також необхідно проведення обшуків з метою виявлення та фіксації відомостей щодо здійснення виготовлення, зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв шляхом відшукування незаконно виготовлених алкогольних напоїв, спирту та інших спиртових сумішей, марок акцизного податку, інших предметів та речей, які необхідні для процесу їх виготовлення, розливу та пакування.

Предметом злочину, передбаченого ч.ч. 1,3 ст. 204 КК, є незаконно виготовлені алкогольні напої, тютюнові вироби та інші підакцизні товари, тобто товари, до ціни яких згідно з чинним законодавством включається акцизний збір. Перелік підакцизних товарів визначено законами України Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, Про ставки акцизного збору та ввізного мита на тютюнові вироби, Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби та Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію).

Відповідно до ч.1 ст. 222 КПК України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмово дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

За результатами проведення вищевказаних заходів та слідчих (розшукових) дій у повному обсязі, як наслідок, постане питання про прийняття законного та обґрунтованого процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Отже, вищевказані обставини, що зумовлені специфікою вчиненого кримінального правопорушення, викликають особливу складність його досудового розслідування, збирання доказів, встановлення фактичних даних та обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що, у свою чергу, унеможливлює прийняття законного та обґрунтованого процесуального рішення у строки, відведені ст. 219 КПК України, для кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1,3 ст. 204 КК України, що є тяжким злочином. У зв`язку з цим, продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення відповідної тяжкості на менш короткий строк, що передбачений для продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення відповідної тяжкості, не забезпечить належним чином виконання завдань кримінального провадження.

Строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000037 спливаэ 24.01.2020 року, однак завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку не представляється можливим в силу вищезазначених обставин, у зв`язку з цим слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засіданні підтримала подане клопотання та наполягала на його задоволенні.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з ч. 1 ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Як передбачено ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Враховуючи, що матеріалами клопотання підтверджується вагомість наявних доказів про те, що завершення досудового розслідування до 24.01.2020 року об`єктивно є неможливим, оскільки на теперішній час органу досудового розслідування необхідно провести слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

З урахуванням тяжкості злочинів, за фактом яких проводиться досудове розслідування, складності кримінального провадження, великого обсягу проведення слідчих дій, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 на дванадцять місяців строком до 24.01.2021 року.

Керуючись ст.ст. 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 24.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1,3 ст. 204 КК України, на дванадцять місяців строком до 24.01.2021 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1