Справа № 592/6503/20
Провадження № 1-кс/592/3389/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

28 травня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання прокурора Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 19.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор клопотання обґрунтовує тим, що ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі сільського голови ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 , 04.12.2017 укладено договір підряду на проведення проектних робіт №206/11-ПКД. Предметом даного договору є роботи з розробки науково-технічної продукції виготовлення проектно-кошторисної документації стадії «Проект» по об`єкту «Коригування генерального плану с. Ободи, Білопільського району, Сумської області з проектом детального планування (суміщення)».

Термін дії договору підряду на проведення проектних робіт №206/11-ПКД становить 90 робочих днів, але не пізніше 25.12.2017. Сума договору становить 74 700,00 грн.

На виконання умов договору ІНФОРМАЦІЯ_1 05.12.2017 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано 22 410, 00 грн., в рахунок авансового платежу та в подальшому, 28.12.2017 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано 52 290, 00 грн. за виконання робіт згідно умов договору.

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі в.о. сільського голови ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 , 26.10.2015 укладено договір підряду №116/С на виконання топографо-геодезичних робіт в масштабі 1:2000 для корегування генерального плану.

Термін дії договору підряду №116/С від 26.10.2015до 31.12.2015. Сума договору становить 45 000,00 грн.

На виконання умов договору ІНФОРМАЦІЯ_4 26.10.2015 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Сумська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », м. Суми), МФО НОМЕР_3 ) було перераховано 13 500, 00 грн., в рахунок авансового платежу та в подальшому, 17.12.2015 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано 31 500, 00 грн. за виконання робіт згідно умов договору.

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що підрядником ОСОБА_5 роботи не проведені та матеріали виконаних робіт до замовників, останнім не надано.

З метою виявлення та вилучення в якості доказів документів, що підтверджують факти, що мають значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки вказані обставини неможливо перевірити за допомогою інших речей та документів, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів щодо руху коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 26.10.2015 по 01.01.2017, що зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою:
АДРЕСА_1 , які здійснюють банківське обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з наданням права вилучення оригіналів вказаних документів, їх електронних примірників або належним чином завірених їх копій, з метою отримання можливості наступного використання вказаних документів в якості доказів у вказаному провадженні.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Сумського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції у Сумській області ОСОБА_7 або іншому слідчому з групи слідчих у кримінальному провадженні дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів щодо руху коштів на безготівковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 26.10.2015 по 01.01.2017, що зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , з наданням права вилучення оригіналів документів, їх електронних примірників або належним чином завірені копії вказаних документів.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1