Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/2383/19
Провадження №: 1-кс/332/1552/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 грудня 2019 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , яке погоджено з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , та надійшло до суду 28.11.2019 року, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000736, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :
Згідно змісту клопотання встановлено, що в провадженні слідчого відділення Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000736 від 03.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.05.2019 невідома особа, маючи умисел на заволодінням чужим майном шляхом обману, розмістила на інтернет-сайті продажу товарів «OLX» оголошення про продаж дитячого візка вартістю 7200 грн. Потерпіла ОСОБА_6 з метою купівлі даного товару перерахувала грошові кошти на номер банківської картки, зазначеної продавцем, однак придбаний товар не отримала, тим самим їй була завдана матеріальна шкода.

Під час проведення досудового розслідування, допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що 25.05.2019 на сайті Інтернет магазину «OLX» знайшла оголошення, яке виклав чоловік на ім`я ОСОБА_7 , ( НОМЕР_1 ), місто Ізюм, номер телефону НОМЕР_2 , щодо продажу дитячої коляски вартістю 7200 гривень. Під час телефонної розмови вказаний чоловік повідомив, що може вислати коляску за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та хоче отримати задаток у вигляді передоплати на суму 800 грн., яку потерпіла в подальшому перерахувала на рахунок банківської картки НОМЕР_3 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з рахунку своєї банківської картки НОМЕР_4 . Після чого продавець підтвердив отримання передоплати та сказав, що відправить вказаний товар через деякий час. В 18:44, чоловік, записаний як ОСОБА_7 надіслав ОСОБА_6 повідомлення в месенджері «Viber» з фотографією відправленої посилки, після чого на той же рахунок, потерпіла переказала грошові кошти в сумі 6880 грн.

Згідно з випискою банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 25.95.2019 о 17:17 год. було переведено грошові кошти в розмірі 800 грн. (комісія 13 грн.), і також 25.05.2019 о 19:01 год. було переведено грошові кошти в розмірі 6880 грн. (комісія 73 грн. 80 коп.), на номер карти НОМЕР_3 ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , а саме на ім`я якої відкритий рахунок в ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_3 , на який 25.05.2019 здійснено переказ грошових коштів двома платежами, о 17:17 год. на суму 800 грн. та о 19:01 на суму 6800 грн., виникла необхідність в проведені тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням, а саме до інформації про прізвище, ім`я, по-батькові, дату та місце народження, адресу реєстрації та проживання, контактні телефони, найменування юридичної особи, а також копії паспорту та картки платника податків, копії договору з банком, фотознімки даної особи, відомості про рух коштів по вказаному банківському рахунку.
На даний час досудовим розслідуванням встановлено, що є всі підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.
Прокурор та слідчий підтримали доводи, заявлені в клопотанні, просили надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.
Представник ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не прибув за судовим викликом та не повідомив про причини неявки, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Вислухавши думку сторін кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на його обґрунтованість, оскільки вказана інформація має суттєве значення для повноти та встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, що знаходяться у володінні ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 , але з можливістю отримати вказані матеріали в філії Запорізького обласного управління Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме:

-завірених належним чином копій документів, які були отримані та складені банком при відкритті та обслуговуванні рахунку відкритого в ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та прив`язані до банківської карти № НОМЕР_3 , зокрема інформацію про: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце народження, адреси реєстрації, адреси проживання особи, на яку було відкрито вказаний рахунок, у тому числі номери мобільних телефонів, прив`язані до вказаної банківської картки, а також копії заяви клієнта до банку на відкриття рахунку, довіреностей, договорів на відкриття рахунків, фото клієнтів з картками, а також інших документів, які мають відношення до фінансових операцій за вказаним рахунком;

-виписки руху грошових коштів з розшифровками по рахунку банківської карти № НОМЕР_3 за період з 24.05.2019 року по 26.05.2019 з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаній картці, підстав проведення транзакції, сум переказів, номерів транзитних рахунків для зарахування, номерів платіжних карток отримувачів із зазначенням їх прізвища, ім`я, по-батькові, дати та місця народження, адреси реєстрації, адреси проживання, контактних телефонів, найменування юридичної особи;

-відомостей про ІР-адреси авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахунку банківської карти № НОМЕР_3 в період з 24.05.2019 року по 26.05.2019, у випадку, якщо невстановлена особа при керуванні зазначеним рахунком у вказаний період, використовувала систему дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк) ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити володільцю інформації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1