Справа № 202/1469/20
Провадження № 1-кс/202/3642/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

13 травня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000742 від 08 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

12 травня 2020 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 12 травня 2020 року.

Згідно з матеріалами клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), діючи спільно з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), зловживаючи службовим становищем, організували та проводили незаконну фінансову схему з привласнення грошових коштів банку під виглядом надання вказаному підприємству кредиту під заставу, чим спричинили тяжкі наслідки.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено кредитний договір № DNVKLOK20914 від 26.09.2017 року, за яким товариство отримувало кредитні кошти в розмірі 5 776 000,00 грн. Задля забезпечення кредитного договору між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір застави майна підприємства (насіння соняшнику 1985 тон) № DNVKLOK20914/DZ від 26.09.2017 року. Відповідно до договору застави, предмет застави належав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на праві власності, що підтверджується складським свідоцтвом на зерно АБ №110031 від 23.05.2017 року. Предмет застави знаходиться у складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_4 , на відповідальному зберіганні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 ).

Разом з тим, працівниками державного банку не було проведено належного фінансового моніторингу заставного майна, яке було зазначено в документах, які надавало підприємство для погодження умов договору про видачу багатомільйонного кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході допиту в якості свідка головного спеціаліста служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 встановлена хронологія обставин погодження видачі кредитних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2017 році та проведеного службового розслідування за фактом привласнення грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кредитним договором № DNVKLOK20914 від 26.09.2017 року.

В ході досудового розслідування допитано як свідка директора департаменту операційного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , який повідомив, що їх підприємство має на праві оренди приміщення зерносховищ за адресою: АДРЕСА_4 , ніколи не мало будь-яких господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та останнє ніколи не використовувало вказане зерносховище в своїх цілях.

Крім того, згідно відповіді ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в Основному реєстрі складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання, відсутні відомості про складське свідоцтво на зерно АБ №110031 від 23.05.2017, що вказує на використання підроблених документів при укладені договору застави майна №DNVKLOK20914/DZ від 26.09.2017.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 засвідчив, що протягом 2016 року, він знаходився у скрутному фінансовому положенні та шукав різноманітні шляхи для заробітку. Після знайомства з чоловіком на ім`я ОСОБА_8 , останній запропонував йому за грошову винагороду стати номінальним директором підприємства. Надавши свою згоду, ОСОБА_7 засвідчив своїм підписом у присутності нотаріуса згоду на входження у склад засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого він був призначений на посаду директора зазначеного підприємства. ОСОБА_7 за попередньою домовленістю, повинен був підписувати всі документи які йому надавав та зазначав ОСОБА_8 . Так, ОСОБА_7 неодноразово, за вказівкою ОСОБА_8 , відвідував АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підписував офіційні документи, в тому числі кредитний договір № DNVKLOK20914 від 26.09.2017 року, а після отримання підприємством кредитних коштів, неодноразово особисто знімав переведенні в готівку грошові кошти у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та передав їх ОСОБА_8 , без наміру в подальшому відшкодовувати заборгованість перед банківською установою.

В ході досудового розслідування 23.03.2020 року на підставі ухвали слідчого судді виконано тимчасовий доступ до документів кредитної справи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Встановлено, що ОСОБА_7 особисто отримував в касі вказаного банку готівкові грошові кошти, отримані на підставі кредитного договору, які знімав з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального правопорушення, в рамках вказаного кримінального провадження призначено проведення судово-економічної експертизи, та 23.04.2020 року до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшло клопотання експерта щодо надання оригіналів документів для вирішення поставлених питань.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, необхідні документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_4 ), надати (забезпечити) слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та прокурорам другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до:

- кредитного договору № DNVKLOK20914 від 26.09.2017 року з усіма додатками до нього;

- додаткової угоди до кредитного договору № DNVKLOK20914 від 26.09.2017 року (у разі наявності);

- договору страхування, застави, іпотек, тощо та додаткових угод до них, які укладені для забезпечення умов кредитного договору № DNVKLOK20914 від 26.09.2017 року;

- договорів з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на обслуговування банківських рахунків, відкритих на умовах кредитного договору № DNVKLOK20914 від 26.09.2017 року;

- деталізованого розрахунку суми всіх видів заборгованості Позичальника (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») по кредиту за кредитним договором № DNVKLOK20914 від 26.09.2017 року, відсоткам, пені, штрафу, з вказівкою періодів нарахування та проведення сплати відповідачем відповідних платежів, згідно яких вбачаються терміни прострочення відповідних грошових зобов`язань, згідно умов кредитного договору;

- платіжних документів, що підтверджують видачу кредиту на умовах кредитного договору № DNVKLOK20914 від 26.09.2017 року;

- платіжних документів, що підтверджують погашення заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кредитним договором № DNVKLOK20914 від 26.09.2017 року (основного та простроченого боргу по кредиту, строкових та прострочених процентів, комісії, тощо);

- підтверджуючої документації Позичальника (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») про цільове використання кредитних коштів за кредитним договором № DNVKLOK20914 від 26.09.2017 року (у разі надання такої інформації позичальником);

- виписок по всім розрахунковим рахункам, відкритим Банком Позичальнику (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») для обслуговування кредиту за кредитним договором № DNVKLOK20914 від 26.09.2017 року: по тілу кредиту - № 8310; по відсоткам - № 2068 (подальша кодифікація рахунку по клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); по рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

- письмових повідомлень Банку в адресу Позичальника (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») щодо виконання та/або зміни умов за кредитним договором № DNVKLOK20914 від 26.09.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 10 червня 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1