Справа № 495/1940/20
Номер провадження 1-кс/495/1334/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 червня 2020 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

15.06.2020 року слідчий Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні слідчого зазначено, що в провадженні слідчого СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000025 від 07.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191, ч.1 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 № 65 від 23.07.2015 року ОСОБА_4 призначений на посаду ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_3 № 62-к від 23.07.2018, визначено, що ОСОБА_4 , продовжує виконувати обов`язки начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 з 23.07.2018 по 22.07.2021 включно, за контрактом з посадовим окладом, згідно штатного розпису.

Розділом І Посадової інструкції начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка затверджена 23.07.2018 визначено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 належить до професійної групи «Керівники», призначається та звільняється із займаної посади розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_3 , з дотриманням законодавства України про працю. У своїй діяльності керується Конституцією України, указами Президента України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та іншими нормативно-правовим актами.

Відповідно до розділу ІІ Посадової інструкції на начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 покладені завдання та обов`язки: здійснення загального керівництва діяльності Управління та забезпечення виконання покладених на нього завдань щодо реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства; розподілення обов`язків між керівниками структурних підрозділів Управління та визначення ступеню їх відповідальності; віддавання у межах своєї компетенції наказів, організовування і контроль їх виконання; розпорядження коштами в межах затвердженого кошторису Управління; призначення на посади та звільнення працівників Управління; вживання заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази Управління, збереження та привільне експлуатація обладнання та здійснення контролю за економічним витрачанням матеріалів, інвентарю для прибирання, спецодягу тощо.

Визначено, що за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов`язків, розділом IV Посадової інструкції, передбачена відповідальність у межах, визначеної чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України. За завдання матеріальної шкоди межах, визначеним цивільним законодавством України.

Також встановлено, що наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 № 77 від 01.08.2016 створено тендерний комітет установи та затверджено його у наступному складі: голова тендерного комітету - ОСОБА_5 , члени тендерного комітету: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Згідно з наказу № 69 від 23 липня 2018 року до складу тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 внесено зміни, відповідно до яких начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 призначено головою тендерного комітету та членами тендерного комітету призначено ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 .

Також, відповідно до вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 № 77 від 01 серпня 2016 року, затверджено Положення про тендерний комітет, у відповідності до статей 8 і 11 Закону України «Про публічні закупівлі», з урахуванням рекомендацій ІНФОРМАЦІЯ_4 , де пунктом 1.2 зазначено, що тендерний комітет це службові (посадові) та інші особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі згідно із Законом.

Пунктом 2.3 Положення про тендерний комітет визначено, що керівництво роботою тендерного комітету здійснює його голова, який може мати право на підписання договорів про закупівлю з оформленням відповідно до законодавства та має зобов`язання, які передбачені пунктом 2.11, а саме: організація роботи тендерного комітету; приймання рішень щодо проведення засідань тендерного комітету; визначення дат і місць проведення засідань тендерного комітету; пропонування порядку денного засідань тендерного комітету; ведення засідань тендерного комітету; внесення на розгляд керівника замовника пропозицій щодо змін у складі тендерного комітету; здійснення інших повноважень відповідно до законодавства.

Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015, зокрема ст. 4 передбачено, що закупівля здійснюється відповідно до річного плану. Річний план та зміни до нього безоплатно оприлюднюються замовником в електронній системі закупівель протягом п`яти робочих днів з дня затвердження річного плану та змін до нього.

Досудовим розслідуванням встановлено, що пунктом 1 протоколу засідання тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 від 11.06.2019 вирішено укласти договір з Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код платника НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 ) про виконання робіт з капітального ремонту покриття покрівлі, заміни водостічної системи за адресою: АДРЕСА_2 з очікуваною вартістю робіт 998 035 тисяч гривень (єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація).
Пунктом другим та третім протоколу засідання тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 від 11.06.2019 вирішено внести зміни до річного плану закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2019 рік та доручити секретарю тендерного комітету оприлюднити затверджені зміни на через електронний майданчик (ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН).

Згідно даних електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » замовником в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 зміни до річного плану закупівель оприлюднені 11.06.2019 о 08:08 годин та накладено електронний цифровий підпис 11.06.2019 о 08:14.

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про публічні закупівлі» Замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює в електронній системі закупівель у порядку, встановленому Уповноваженим органом та цим Законом, інформацію про закупівлю, а саме: оголошення про проведення спрощеної закупівлі та проект договору про закупівлю - не пізніше ніж за шість робочих днів до кінцевого строку подання пропозицій.

Водночас, згідно даних електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в цей же день, 11.06.2019 замовником в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 розміщено оголошення про проведення закупівлі, де замість оголошення розміщено ЗВІТ про укладений договір UA-2019-06-11-000043-b, згідно з яким дата укладення договору визначена 11 червня 2019 року 00:00 годин, тобто фактично без розміщення оголошення, проекту договору з визначенням кінцевого строку подання пропозицій.

В цей же день, 11.06.2019 року згідно даних електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » замовником в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 о 08:28 годин переможцем тендерної пропозиції оголошено Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та вже о 08.33 11.06.2019 опубліковано договір між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі начальника ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_10 (накладено електронний цифровий підпис 11.06.2019 о 08:34) № 11/06/19/КРК з комплексу робіт з капітального ремонту покриття покрівлі, заміни водостічної системи за адресою: АДРЕСА_2 з очікуваною вартістю робіт 998 035 тисяч гривень (єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація). Загальний термін виконання робіт складає 35 робочих днів з моменту підписання цього договору.
Підрядником даного договору визнано Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код платника НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ). Відповідно до статутних документів керівником та бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є громадянка України ОСОБА_10 .
Відповідно до умов вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язалось виконати роботи з комплексу робіт з капітального ремонту покриття покрівлі, заміни водостічної системи за адресою: АДРЕСА_2 .
Після виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було складено локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1. У відповідності до кошторису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проведені наступні роботи: демонтажні роботи з розбирання покриття покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів, розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів з листової сталі, водостічних труб з листової сталі з землі та помостів; улаштування покрівлі: укріплення кроквяних ніг розшиванням дошками з двох боків, улаштування лат з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі, ремонт прямокутних слухових вікон, улаштування прокладної пароізоляції в один шар, плівка пароізоляційна, улаштуванняпокриття з профлиста, улаштування коника покрівельного, обшивання франтонів профлистом, монтаж прожимних планок, улаштування карнизів, її підшивання, навішування водосточних труб, колін, відливів, і лійок з готових елементів; інші роботи та витрати обійшлися у 8485 грн.
Загальна сума по кошторису становить 766 088 гривень та 193 257 гривень заробітна плата.
В подальшому ОСОБА_4 , як начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 20.06.2019 підписано акт приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року (форма КБ-2), та довідку про вартість виконаних робіт та витрат за червень 2019 року (форма КБ-3) на суму 445469, 32 грн. з ПДВ чим засвідчено прийняття фактичного обсягу виконаних робіт згідно вищезгаданих актів та довідки.

Також, в липні 2019 року, точну дату в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_4 , як начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 підписано акт приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року (форма КБ-2), та довідку про вартість виконаних робіт та витрат за липень 2019 року (форма КБ-3) на суму 552565, 68 грн. з ПДВ чим засвідчено прийняття фактичного обсягу виконаних робіт згідно вищезгаданих актів та довідки.

На виконання договору № 11/06/19/КРК з комплексу робіт з капітального ремонту покриття покрівлі, заміни водостічної системи за адресою: АДРЕСА_2 , та згідно з актом приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року (форма КБ-2), та довідкою про вартість виконаних робіт та витрат за червень 2019 року (форма КБ-3) на суму 445469, 32 грн, актом приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року (форма КБ-2), та довідкою про вартість виконаних робіт та витрат за липень 2019 року (форма КБ-3) на суму 552565, 68 грн, ІНФОРМАЦІЯ_1 у червні - липні 2019 року здійснені відповідні оплати на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 998035, 00 грн з ПДВ.
Після отримання грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_1 , невстановлені представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахували їх на рахунки інших суб`єктів господарювання та в подальшому вивели в готівку, яку привласнили.
Разом з тим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » фактично провели роботи з капітального ремонту покриття покрівлі, заміни водостічної системи за адресою: АДРЕСА_2 на суму 732 030 грн. з ПДВ. Тобто, відомості вказані в актах не відповідають дійсності та містять завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт.
Таким чином, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи при цьому головою тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем порушенням, шляхом проведення процедури закупівлі з порушенням ст.ст. 4, 10 Закону України «Про публічні закупівлі», діючи у злочинній змові з посадовими особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » внесли завідомо неправдиві відомості в договір
№ 11/06/19/КРК від 11 червня 2019 року, акти №КБ-3 та №КБ-2в, згідно з якими обсяг фактично виконаних робіт з ремонту покриття покрівлі, заміни водостічної системи за адресою: АДРЕСА_2 становить 732 030 грн. з ПДВ, перерахував на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти у розмірі 998 035 тисяч гривень, чим заподіяли шкоду охоронюваним законом державним інтересам у розмірі 266 005 грн з ПДВ, що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, та є особливо великим розміром.
Далі під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 , будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, достовірно знаючи про умови, види, обсяги робіт та обов`язки сторін за договором № 11/06/19/КРК з комплексу робіт з капітального ремонту покриття покрівлі, заміни водостічної системи за адресою: АДРЕСА_2 , і тендерної документації з процедури публічної закупівлі (відкрити торги) з лоту «Капітальний ремонт покриття покрівлі, заміни водостічної системи за адресою: АДРЕСА_2 », з метою розтрати грошових коштів бюджету територіальної громади смт. Затока в інтересах третіх осіб, особисто підписав у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_3 , акт приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року (форма КБ-2), та довідку про вартість виконаних робіт та витрат за червень 2019 року (форма КБ-3) на суму 445469, 32 грн, акт приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року (форма КБ-2), та довідку про вартість виконаних робіт та витрат за липень 2019 року (форма КБ-3) на суму 552565, 68 грн, у яких містяться відомості про роботи, які фактично не були виконанні, засвідчивши цими підписами достовірність даних зазначених у вказаних документах, видавши підроблені, завідомо неправдиві для ОСОБА_4 офіційні документи на підставі яких в подальшому було здійснено оплату на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти у розмірі 998 035 тисяч гривень.

Додатково слідчим було зазначено, що підписання договору підряду між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 11/06/19/КРК з комплексу робіт з капітального ремонту покриття покрівлі, заміни водостічної системи за адресою: АДРЕСА_2 відбулося 11.06.2019 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що для своєї фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , ИПН НОМЕР_2 , для реалізації протиправного задуму з перерахуванням бюджетних коштів на фіктивні підприємства за виконані роботи, використовує банківський рахунок НОМЕР_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_4 .
Разом з тим, під час проведення досудового розслідування у зв`язку з тим, що в діях директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_10 вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України, а також враховуючи те, що під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні банківських виплат розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , ИПН НОМЕР_2 , для реалізації протиправного задуму з перерахуванням бюджетних коштів на фіктивні підприємства за виконані роботи, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використовує банківський рахунок НОМЕР_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_4 з 01.06.2019 року по 01.01.2020 року, із вказанням власників рахунків та призначення платежів, а також отриманні даних, коли саме були перераховані вищезазначені грошові кошти, а також використані вони за цільовим призначенням, та хто саме використовував грошові кошти, у зв`язку з чим виникла необхідність в отримані цих даних шляхом тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки в іншій спосіб ці дані отримати під час проведення досудового розслідування не надається можливим.

Відповідно до інформації з офіційного сайту Національного банку України центральний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 ), розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 .

Враховуючи те, що за наявними матеріалами кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей та документів, які мають охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

У судове засідання слідчий не з`явився, був повідомлений належним чином. Надав до суду заяву, відповідно до якої просив розглянути справу у його відсутність. Клопотання просив задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи те, що слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташований за адресою: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ), тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити, надавши тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , а також слідчим слідчого відділу Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області, які входять у склад слідчої групи, або за дорученням слідчого або за його дорученням співробітникам оперативного підрозділу Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 посвідчення, ОСОБА_15 посвідчення, ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до відомостей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ) з можливістю ознайомитися з такими документами та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме: банківських виплат розрахункового рахунку НОМЕР_3 , який використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ИПН НОМЕР_2 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_4 з 01.06.2019 року по 01.01.2020 року із вказанням власників рахунків та призначення платежів, а також даних, коли саме були перераховані вищезазначені грошові кошти, а також використані вони за цільовим призначенням, та хто саме використовував грошові кошти.

Ухвала діє строком до 17.07.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1