Справа № 188/510/19
Провадження № 1-кс/188/120/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2020 року Слідчий суддя Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , вивчивши клопотання слідчого СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з начальником Петропавлівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000211 від 19 квітня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:

До суду звернулася слідчий з клопотанням про продовження строку досудового розслідування. В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий вказав, що у провадженні СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000211 від 19 квітня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначила, що 18.04.2018 року до чергової частини Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов матеріал від ПАТ «Перший Український міжнародний банк» про те, що 27.08.2013 невідома особа, використовуючи особисті документи ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні торгової організації по вул Соборна, 17 смт Петропавлівка, Дніпропетровської області, отримала кредит від АТ «Банк Ренесанс Капітал», правонаступником якого є ПАТ «Перший Український Міжрайонний Банк» на загальну суму 18240 грн, шляхом обману заволоділа кредитними грошовими коштами на вказану суму, які обернула на свою користь, не маючи наміру виконувати обов`язки щодо їх повернення.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2018 за №0000211, за ознаками ч. 1 ст. 190КК України.

У ході досудового розслідування було допитано представника потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив про те, що у березні 2015 року ПАТ «ПУМБ», згідно внесених змін до статуту, є правонаступником всіх прав та обов`язків ПАТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ» та АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ».

У зв`язку з цим банк «ПУМБ» набув право витребування усіх договірних зобов`язань вказаного банку. У період часу з лютого по березень 2018 року працівниками департаменту безпеки банку було проведено перевірку з питань настання кредитної заборгованості громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 перед АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ», правонаступником якого є банк «ПУМБ», за кредитним договором GP-4965959 від 27.08.2013. Під час перевірки було встановлено, що фактично ОСОБА_6 не оформлювала цей кредитний договір, а невідома особа без її згоди використала сканкопії її особистих документів: паспорта та довідки РОНКПП. При цьому цей кредитний договір оформлювала колишній працівник, кредитний спеціаліст АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ» ОСОБА_7 , яка 11.09.2013 була звільнена з посади за власним бажанням. Таким чином невідома особа своїми діями завдала ПАТ «ПУМБ» майнову шкоду в розмірі 18240 грн без урахування відсотків за користування кредитними коштами.

Окрім того, було здійснено тимчасовий доступ до документів з банку «ПУМБ», а саме оригіналів документів, що були підставою для укладання. 27.08.2013 кредитного договору №GР-4965959 від 27.08.2013 між АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ», правонаступником якого є АТ «ПУМБ», та ОСОБА_6 : кредитний договір та додатки до нього; заяву та анкету клієнта; заяву про ідентифікацію клієнта; копію паспорту та ідентифікаційного коду; фотокартку клієнта (на електронному та паперовому носії); рахунок-фактуру, а також інші документи кредитної справи за зазначеним договором №GР-4965959; інформації про рух коштів відповідно до умов кредитного договору GР-4965959 від 27.08.2013, що підтверджує фактичне надання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ» кредитних коштів громадянки на ім`я ОСОБА_6 та подальший рух коштів за її рахунком, відкритим відповідно до умов зазначеного кредитного договору; оригіналів матеріалів особової справи, анкети, автобіографії, наказів про прийняття та звільнення з посади посадових інструкцій колишнього працівника АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ» ОСОБА_7 , яка здійснювала оформлення кредитного договору GР -4965959 від 27.08.2013, що містять у собі вільні зразки почерку та підпису особи для подальшою використання під час проведення почеркознавчих експертиз.

Згідно з отриманою інформацією колишня працівниця банку ОСОБА_7 дійсно може бути причетною до вчинення шахрайських дій. Було встановлено дві адреси, де може проживати остання, та контакті номери телефонів. Проведеними ОРЗ було встановлено, що ОСОБА_7 за вказаними адресами не проживає, та її місцезнаходження на цей час невідоме. Крім цього, у вказаному кримінальному провадженню необхідно виконати інші слідчі дії, направлених па встановлення вини ОСОБА_7 та подальшого притягнення її до кримінальної відповідальності.

В ході досудового слідства встановлено місце проживання ОСОБА_6 : с. Дмитрівка Верхньодніпровського району Дніпропетровської області. До Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетрвоській області було направлено постанову про виконання слідчих дій на іншій території: допит Івчанської в якості свідка та відібрання у неї зразків почерку та підпису для подальшою призначення почеркознавчої експертизи. 23.12.2019 отримано матеріали виконання постанови. В ході виконання слідчих дій було допитано в якості свідка ОСОБА_6 , відібрано зразки почерку і підпису.

На підставі наявних матеріалів було призначено судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої здійснює Дніпропетровський НДЕКЦ МВС України.

Ухвалою слідчого судді Петропавлівського районного суду строк досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню було продовжено до 19.04.2020. Однак,на цей час для прийняття рішення в порядку передбаченому КПК України, не проведено усі необхідні слідчі і розшукові дії, тому для повноти досудового розслідування ще необхідно провести такі процесуальні дії:

встановити місце знаходження колишньої працівниці банку ОСОБА_7 , яка може бути причетною до вчинення цього злочину;

провести інші слідчі дії, направлені на встановлення винної особи.

Посилаючись на норми ст.ст. 40, 219, 294, 295, 2951 КПК України, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження на 3 місяці з 19.04.2020 до 19.07.2020 включно, що на її думку, буде достатнім для завершення досудового розслідування і прийняття рішення у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явилася, причини своєї неявки суду не повідомила.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000211 від 19.04.2018 за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчим протягом 3 місяців проведені не всі необхідні слідчі дії, що не дало можливості встановити винуватих осіб. Необхідно терміново провести додаткові слідчі дії з метою прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення в Єдиний реєстр досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 ЦПК строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому згідно з п.2 ч.2 цієї статті загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості.

Частина 1 ст.190 КК України передбачає, що заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) - карається штрафом до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років. Відповідно до ч. 3 ст. 12 КК України злочини передбачені ч. 1 ст. 190 КК України відносяться до злочинів невеликої тяжкості.

Відповідно до ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідча м суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 295 КПК України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктам 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Враховуючи те, що необхідно вжити заходів для встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення цього злочину, та провести інші слідчі дії, є необхідність в продовженні строку досудового розслідування кримінального провадження №0000211 на 3 місяці.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.219, 294 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № №0000211 на 3 місяці з 19.04.2020 до 19.07.2020 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1