ЄУН № 337/343/19
Провадження № 1-кс/337/160/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2020 року Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, за кримінальним провадженням внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 16.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України

встановив:

10.02.2020 року прокурор Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 ,(з можливістю їх вилучення) до наступних оригіналів документів:- наказу про прийняття на роботу директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 ;- посадових обов`язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;- договору підряду № 0620/01 від 20.06.2018 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (замовник) в особі директора ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (підрядник) в особі директора ОСОБА_8 ;- договірної ціни на капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 , станом на 20.06.2018 року (до договору 0620/01 від 20.06.2018);- локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-1, ремонт шиферної покрівлі АДРЕСА_2 , станом на 20.06.2018 року (до договору 0620/01 від 20.06.2018);- підсумкової відомості до локального кошторису № 2-1-1, ремонт шиферної покрівлі АДРЕСА_2 , станом на 20.06.2018 року (до договору 0620/01 від 20.06.2018) ;- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та затрат за липень 2018 року, АДРЕСА_2 (до договору 0620/01 від 20.06.2018); - акту № 01 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року, АДРЕСА_2 (до договору 0620/01 від 20.06.2018);- підсумкової відомості ресурсів, об`єкт: АДРЕСА_2 ( до акту № 01);- списку робітників задіяних на капітальному ремонті шиферної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 козацтва;- табелю обліку робочого часу робітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задіяних на капітальному ремонті шиферної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 ;- документів підтверджуючих факт закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівельних матеріалів відображених в акті № 01 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року, АДРЕСА_2 , які були використані під час капітальному ремонті шиферної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 , а також сертифікати відповідності на вказані будівельні матеріали;- видаткових накладних до договору № 0620/01 від 20.06.2018 року;- рахунки за виконанні роботи відповідно до акту № 01приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року, АДРЕСА_2 до договору підряду № 0620/01 від 20.06.2018 року; - документів підтверджуючих факт закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівельних матеріалів відображених в акті № 01 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року, АДРЕСА_2 , які були використані під час капітального ремонту шиферної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 , а також сертифікати відповідності на вказані будівельні матеріали;- рахунки за виконанні роботи відповідно до акту № 01 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року. За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.
В обґрунтування клопотання зазначено, що до Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали від ОСОБА_10 про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можливо надає неправдиві документи, на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договори про надання послуг, виконання робіт, закупівлю товарів.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000111 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 02.07.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №ЗК3/ДПК. Предметом даного договору є «капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 ». Вартість даних робіт за вищевказаним договором становить 1028913,66 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Підрядник) укладено договір підряду № 0620/01 від 20.06.2018, відповідно до умов якого замовник доручає, а підрядник приймає на себе зобов`язання на свій ризик виконати, в порядку і на умовах цього договору, власними та залученими силами і засобами, в тому числі, але не виключно, з використанням наданих Замовником матеріалів, роботи з капітального ремонту шиферної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 , в обумовлений цим договором термін та з належною якістю, в межах узгодженої договірної ціни, з дотриманням вимог техніки безпеки, охорони праці. Ціна робіт за цим договором складає 290149,80 гривень.

Відповідно до акту № 01 (форма КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 підписаний між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору № 0620/01 від 20.06.2018 виконав будівельні роботи за капітального ремонту шиферної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 козацтва на загальну суму 290149,80 гривень.

Загальна сума відповідно до актів №01, 02, 03, 04 та 05 за липень-жовтень 2018 року складає 998675,34 гривень.

Опрацюванням інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР), що міститься у вільному доступі на сторінці у мережі Інтернет https://usr.minjust.gov.ua/ з`ясовано, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , юридична особа зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .
На даний час у сторони кримінального провадження для встановлення істини у кримінальному провадженні виникла необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів.
Надання тимчасового доступу до цих документів, та проведення виїмки їх оригіналів необхідно для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, підтвердження чи спростування фактів відношення певних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо капітального ремонту шиферної покрівлі житлових будинків АДРЕСА_2 та можливості встановити в ході проведення криміналістичного дослідження у експертних установах, зокрема шляхом призначення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів.
Слідчий суддя розглядає клопотання на підставі статті 107 КПК України, не здійснюючи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, оскільки прокурор в судове засідання не з`явилася, надала заяву про слухання справи без її участі.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п.2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З клопотання, та додатків до нього вбачається, що кримінальне провадження № 0000111 від 16.01.2019 року внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до витягу ЄРДР № 0000111 від 16.01.2019 року, до Хортицького ВП надійшли матеріали від ОСОБА_10 про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можливо надає неправдиві документи, на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договори про надання послуг, виконання робіт, закупівлю товарів.

Слідчий суддя відзначає, що клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України повинно містити, у тому числі короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність.
Вказаним вимогам клопотання не відповідає, так як в поданому клопотанні прокурор зазначила лише статтю закону України про кримінальну відповідальність, а не правову кваліфікацію кримінального правопорушення при здійсненні досудового розслідування якого порушується питання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 366 КК України, кримінальна відповідальність наступає за складання, видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів.
Прокурор вказує, що необхідність тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів, викликано тим, що виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи, та підтвердження чи спростування фактів відношення певних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо капітального ремонту шиферної покрівлі житлових будинків АДРЕСА_2 козацтва за договором №ЗК3/ДПК від 02.07.2018 року укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », хоча відомості внесені до ЄРДР № 0000111 від 16.01.2019 року, за фактом того, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можливо надає неправдиві документи, на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договори про надання послуг, виконання робіт, закупівлю товарів.

Фактично кримінальне провадження № 0000111 від 16.01.2019 року здійснюється з приводу складання, видачі завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, підроблення офіційних документів які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надало до ІНФОРМАЦІЯ_4 для укладення договорів про надання послуг, виконання робіт, закупівлю товарів.

Матеріали клопотання, та текст клопотання не містить належного обґрунтування того, що зазначені у клопотанні документи, які необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи, та з метою підтвердження чи спростування фактів відношення певних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо капітального ремонту, мають пряме відношення і суттєве значення для встановлення важливих обставин у рамках досудового розслідування за кримінальним провадженням з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 366 КК України, при укладенні договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Також, матеріали клопотання, окрім акту № 01 (форма КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 підписаний між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », не містять акти № 02, 03, 04 та 05 за липень-жовтень 2018 року, на які посилається прокурор у клопотанні.

Таким чином прокурор не обґрунтувала, та не довела, як того вимагає ч. 5 ст. 163 КПК України, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких планується отримати тимчасовий доступ, та не довела наявність підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000111 від 16.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, відповідно до статті 93 КПК України.
Керуючись ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,(з можливістю їх вилучення), за кримінальним провадженням внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 16.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, та які перебувають у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів: - наказу про прийняття на роботу директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 ; - посадових обов`язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - договору підряду № 0620/01 від 20.06.2018 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (замовник) в особі директора ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (підрядник) в особі директора ОСОБА_8 ; - договірної ціни на капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 , станом на 20.06.2018 року (до договору 0620/01 від 20.06.2018); - локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-1, ремонт шиферної покрівлі АДРЕСА_2 , станом на 20.06.2018 року (до договору 0620/01 від 20.06.2018); - підсумкової відомості до локального кошторису № 2-1-1, ремонт шиферної покрівлі АДРЕСА_2 , станом на 20.06.2018 року (до договору 0620/01 від 20.06.2018) ; - довідки про вартість виконаних будівельних робіт та затрат за липень 2018 року, АДРЕСА_2 (до договору 0620/01 від 20.06.2018); - акту № 01 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року, АДРЕСА_2 (до договору 0620/01 від 20.06.2018); - підсумкової відомості ресурсів, об`єкт: АДРЕСА_2 ( до акту № 01); - списку робітників задіяних на капітальному ремонті шиферної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 козацтва; - табелю обліку робочого часу робітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задіяних на капітальному ремонті шиферної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 ; - документів підтверджуючих факт закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівельних матеріалів відображених в акті № 01 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року, АДРЕСА_2 , які були використані під час капітальному ремонті шиферної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 , а також сертифікати відповідності на вказані будівельні матеріали; - видаткових накладних до договору № 0620/01 від 20.06.2018 року; - рахунки за виконанні роботи відповідно до акту № 01приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року, АДРЕСА_2 до договору підряду № 0620/01 від 20.06.2018 року; - документів підтверджуючих факт закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівельних матеріалів відображених в акті № 01 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року, АДРЕСА_2 , які були використані під час капітального ремонту шиферної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 , а також сертифікати відповідності на вказані будівельні матеріали; - рахунки за виконанні роботи відповідно до акту № 01 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року, а за відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1