УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 ,розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 погодженого з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002542 від 01.10.2019 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 Кримінального кодексу України, -
В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням за змістом якого просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до речей, які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає про те, що до Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області із заявою про кримінальне правопорушення звернувся громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно того, що з його банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », були списані грошові кошти в сумі 120000 гривень. Дане звернення було зареєстровано в ЄРДР № 0002542 від 01.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Так, в ході досудового розслідування було встановлено, що 22.09.2019 року з банківської картки заявника, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , зникли грошові кошти в сумі 120000 гривень, як пояснює заявник, ніяких переказів він не робив.
В подальшому, співробітниками ВПК в Запорізькій області, на виконання доручення слідчого, оперативним шляхом встановлено, що у гр. ОСОБА_4 , було декілька раз змінено фінансовий номер телефону, закріплений за його банківською карткою, на невідомі йому раніше номери, а саме НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Після чого, зловмисники отримали доступ до мобільного банкінгу заявники та здійснили два перекази грошових коштів, 21.09.2019 та 22.09.2019 на банківські картки емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за №№ НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . Також встановлено, що перекази грошових коштів на вищевказані банківські картки були здійснені за допомогою ІР-адрес: 21.09.2019, із використанням ІР-адреси НОМЕР_6 , яка надається Інтернет-провайдером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 22.09.2019, із використанням ІР-адреси НОМЕР_7 , яка надається Інтернет-провайдером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідчий, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, ставить питання про отримання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з частиною 2 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя вирішив розглянути клопотання без участі представника володільця документів, зазначеного слідчим, а також, на підставі статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, оскільки прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до частини 1 статі 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з частинами 5, 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На виконання вимог частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі та документи , а також обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищенаведене, клопотання слідчого СВ Шевченківського відділення поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 погодженого з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей документів, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002542 від 01.10.2019 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 Кримінального кодексу України, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 163, 166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Шевченківського відділення поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002542 від 01.10.2019 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 Кримінального кодексу України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 , або за дорученням слідчого, оперативним співробітникам ВПК в Запорізькій області, тимчасовий доступ до речей і документів що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю провести тимчасовий доступ до речей і документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток за №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , за період з 20.09.2019 року по 10.10.2019 року, а саме:
довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжних банківських картках за №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено карткові рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 20.09.2019 року по 10.10.2019 року;
документи на відкриття зазначених карткових рахунків;
даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківськими картками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період з 20.09.2019 року по 10.10.2019 року;
інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 20.09.2019 року по 10.10.2019 року7.
Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання на вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

16.01.20