справа №619/4946/19
провадження №1-кс/619/2332/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2019 року Дергачівський районний суд Харківської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Дергачі клопотання слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню за №0001675 від 20.12.2019, за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
27.12.2019 року до Дергачівського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню за №0001675 від 20.12.2019, за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001675 від 20.12.2019, за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

Встановлено, що 20 грудня 2019 року о 00 годинні 00 хвилин, до чергової частини Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області надійшло усне повідомлення старшого о/у управління стратегічних розслідувань ОСОБА_5 , (тел. НОМЕР_1 ), про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно працюють гральні автомати. Зазначене повідомлення було зареєстроване до ЖЄО Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області за №14174 від 20 грудня 2019 року.

Відомості за даним фактом 20.12.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001675, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Крім того в ході проведення досудового розслідування встановлено, що за адресою АДРЕСА_2 , розташований торгівельний павільйон перед входом в який міститься рекламні банери у кількості 2 (двох) штук, з написом "Національна лотерея" та "ВАЗАbet", які вилучено в ході огляду місця події 20.12.2019.

Крім того в ході проведення досудового розслідування встановлено, що за адресою АДРЕСА_3 , розташований вхід до підвального приміщення над яким міститься рекламний банер з написом "Спорт лото".

В зв`язку з чим є підстави вважати, що у вказаних приміщеннях можуть вчинятися діяння, пов`язані із зайняттям гральним бізнесом, а саме: діяльність, пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах або в електронному (віртуальному) казино.

В діях невстановлених осіб, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч.1 ст.203-2 КК України, тобто зайняття гральним бізнесом.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме мано, встановлено, що нежитлове приміщення, розташоване за адресою АДРЕСА_1 відповідно до відомостей, що містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №194302630 від 21.12.2019 належить на праві приватної власності ОСОБА_6 .

23 грудня 2019 року слідчим суддею Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 було винесено ухвалу про надання дозволу слідчим слідчого відділення Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 де можуть знаходитись гральні автомати, комп`ютерні симулятори, трудові договори укладені з працівниками даного закладу; документів, щодо оплати праці, надходження платежів за гру в азартні ігри, чорнові записи стосовно проведених ігор, носії електронної інформації, комп`ютерна техніка, грошові кошти, отримані за гру в азартні ігри інші документи та предмети необхідність в яких виникне під час проведення обшуку, з метою їх виявлення та вилучення.

23 грудня 2019 року старшим слідчим СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , на підставі ухвали слідчого судді Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 від 23 грудня 2019 року, проведено обшук у приміщенні торгівельного павільйону за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено:

- монітор ТМ «Philips» модель 193V5LSB2/62, серійний номер UKOA; монітор ТМ «Philips» модель 193V5LSB2/62, серійний номер UKOA; монітор ТМ «Philips» модель 193V5LSB2/62, серійний номер UKOA; монітор ТМ «Philips» модель 193V5LSB2/62, серійний номер UKOA; монітор ТМ «Philips» модель 193V5LSB2/62, серійний номер UKOA; монітор ТМ «Samsung» модель LS19HAAKSB/EDC, серійний номер HA19H9NP449013W; монітор ТМ «Samsung» модель LS19HAAKSB/EDC, серійний номер HA19HMAPB13225M; монітор ТМ «Нanns.G», без зазначення моделі, серійний номер 953WU3XY00499; монітор ТМ «AVIDAV», без зазначення моделі та серійного номеру; монітор ТМ «Асer», без зазначення моделі, серійний номер ETLDQOC14794409F7C40H5; монітор ТМ «LG», без зазначення моделі, серійний номер 911NDXQG9690; монітор ТМ «Samsung», без зазначення моделі, серійний номер HA19HMDP724145L; монітор ТМ «Асer», без зазначення моделі та серійного номеру; монітор ТМ «Samsung», без зазначення моделі, серійний номер MY19HMASB05807K; монітор ТМ «LG», без зазначення моделі, серійний номер 910NDCR5M171; монітор ТМ «Samsung», без зазначення моделі, серійний номер MJOHHDLA00656E; монітор ТМ «World-of-Vision», без зазначення моделі, серійний номер 09739JA026402; монітор ТМ «Samsung», без зазначення моделі, серійний номер MJ19HHCL600051W; монітор ТМ «Fujitsu Simens», без зазначення моделі, серійний номер YUK002158; монітор TM «Samsung», без зазначення моделі, серійний номер HA19HMCP721914F; монітор ТМ «LG», без зазначення моделі, серійний номер 911NDHBEE841; монітор TM «Samsung», без зазначення моделі, серійний номер HA19HS4P4111120; монітор TM «Samsung», без зазначення моделі, серійний номер MY19HMAQA15269Y; монітор TM «Captiva», без зазначення моделі, серійний номер (LCD); монітор без торгової марки, без зазначення моделі та серійного номеру; монітор ТМ «Нanns.G», без зазначення моделі, серійний номер 004W3XY03383; монітор ТМ «LG», без зазначення моделі, серійний номер 801NDJX2F94B; системний блок ТМ «MSI», серійний номер MSB120JBS0102527; системний блок ТМ «MSI», серійний номер MSB120JBS0102562; системний блок ТМ «MSI», серійний номер MSB120JBS0102558; системний блок ТМ «MSI», серійний номер MSB120JBS0103276; системний блок ТМ «MSI», серійний номер MSB120JBS0102554; системний блок ТМ «Dell», серійний номер FX7N54J; комп`ютерна клавіатура ТМ «Rapoo»; комп`ютерна клавіатура ТМ «Rapoo»; комп`ютерна клавіатура ТМ «Rapoo»; комп`ютерна клавіатура ТМ «Rapoo»; комп`ютерна клавіатура ТМ «Rapoo»; комп`ютерна клавіатура, без зазначення торгової марки; флеш накопичувач ТМ «Transcend» 16 Gb; флеш накопичувач ТМ «Kingstone» 16 Gb; флеш накопичувач ТМ «Kingstone» 16 Gb; флеш накопичувач ТМ «Kingstone» 16 Gb; флеш накопичувач ТМ «Kingstone» 16 Gb; флеш накопичувач, без зазначення торгової марки; флеш накопичувач, без зазначення торгової марки; шість комп`ютерних мишей; блок безперебійного живлення ТМ «Logic Power»; пристрій друкувальний портативний ТМ «Unisistem»; пристрій друкувальний портативний ТМ «Xprinter»; ультрафіолетовий детектор ТМ «DORS»; сканер ТМ «Datalogic»; аркуш паперу з надрукованим текстом: «На випадок будь-яких перевірок, у тому числі Держпраці….»; калькулятор ТМ «Brilliant»; пристрій для зчитування карток ТМ «RFID Reader»; пристрій для зчитування карток ТМ «RFID Reader»; тридцять карток з написом «Картка учасника»; три картки «Bazacard»; дві картки білого кольору з електронним чіпом; два електричних світових табло з написом «Открито»; телевізор ТМ «LG»; шість маршрутизаторів; п`ять зчитувачів безконтактних старт карток; дроти для комп`ютерного обладнання; WI-FI роутер ТМ «ТЗ-Linc»; чотири картонних табличок з написами «Термінал занятий».

Вилучені під час обшуку предмети перебувають в Дергачівському ВП ГУ НП в Харківській області, де проводиться їх детальний огляд та вирішення питання щодо призначення експертиз.

Відповідно до положень ст.ст. 167-169 КПК України вище зазначені предмети є тимчасово вилученим майном. Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, надали до суду заяву, в якій просили клопотання розглядати у їх відсутність та без застосування технічних засобів.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України суд вважає за можливе слухати справу без фіксування технічними засобами.

Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних мотивів.

Як вбачається з клопотання відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області внесено до ЄРДР за №0001675 від 20.12.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до п.п.1,3 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Таким чином, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про арешт майна, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв`язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.

В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст.223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Частиною 4 ст.173 КПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів необхідність арешту тимчасового вилученого майна, оскільки воно відповідає критеріям речового доказу та є достатні підстави вважати, що воно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому існують обґрунтовані підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити даний вид забезпечення кримінального провадження так як незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження вилученого майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 170-173, 175, 309, 310, 395 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню за №0001675 від 20.12.2019, за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасове вилучене майно в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001675 від 20 грудня 2019 року, за ч.1 ст.209-2 КК України, а саме:

- монітор ТМ «Philips» модель 193V5LSB2/62, серійний номер UKOA;

- монітор ТМ «Philips» модель 193V5LSB2/62, серійний номер UKOA;

- монітор ТМ «Philips» модель 193V5LSB2/62, серійний номер UKOA;

- монітор ТМ «Philips» модель 193V5LSB2/62, серійний номер UKOA;

- монітор ТМ «Philips» модель 193V5LSB2/62, серійний номер UKOA;

- монітор ТМ «Samsung» модель LS19HAAKSB/EDC, серійний номер HA19H9NP449013W;

-монітор ТМ «Samsung» модель LS19HAAKSB/EDC, серійний номер HA19HMAPB13225M;

- монітор ТМ «Нanns.G», без зазначення моделі, серійний номер 953WU3XY00499;

- монітор ТМ «AVIDAV», без зазначення моделі та серійного номеру;

- монітор ТМ «Асer», без зазначення моделі, серійний номер ETLDQOC14794409F7C40H5;

- монітор ТМ «LG», без зазначення моделі, серійний номер 911NDXQG9690;

- монітор ТМ «Samsung», без зазначення моделі, серійний номер HA19HMDP724145L;

- монітор ТМ «Асer», без зазначення моделі та серійного номеру;

- монітор ТМ «Samsung», без зазначення моделі, серійний номер MY19HMASB05807K;

- монітор ТМ «LG», без зазначення моделі, серійний номер 910NDCR5M171;

- монітор ТМ «Samsung», без зазначення моделі, серійний номер MJOHHDLA00656E;

- монітор ТМ «World-of-Vision», без зазначення моделі, серійний номер 09739JA026402;

- монітор ТМ «Samsung», без зазначення моделі, серійний номер MJ19HHCL600051W;

- монітор ТМ «Fujitsu Simens», без зазначення моделі, серійний номер YUK002158;

- монітор TM «Samsung», без зазначення моделі, серійний номер HA19HMCP721914F;

- монітор ТМ «LG», без зазначення моделі, серійний номер 911NDHBEE841;

- монітор TM «Samsung», без зазначення моделі, серійний номер HA19HS4P4111120;

- монітор TM «Samsung», без зазначення моделі, серійний номер MY19HMAQA15269Y;

- монітор TM «Captiva», без зазначення моделі, серійний номер (LCD);

- монітор без торгової марки, без зазначення моделі та серійного номеру;

- монітор ТМ «Нanns.G», без зазначення моделі, серійний номер 004W3XY03383;

- монітор ТМ «LG», без зазначення моделі, серійний номер 801NDJX2F94B;

- системний блок ТМ «MSI», серійний номер MSB120JBS0102527;

- системний блок ТМ «MSI», серійний номер MSB120JBS0102562;

- системний блок ТМ «MSI», серійний номер MSB120JBS0102558;

- системний блок ТМ «MSI», серійний номер MSB120JBS0103276;

- системний блок ТМ «MSI», серійний номер MSB120JBS0102554;

- системний блок ТМ «Dell», серійний номер FX7N54J;

- комп`ютерна клавіатура ТМ «Rapoo»;

- комп`ютерна клавіатура ТМ «Rapoo»;

- комп`ютерна клавіатура ТМ «Rapoo»;

- комп`ютерна клавіатура ТМ «Rapoo»;

- комп`ютерна клавіатура ТМ «Rapoo»;

- комп`ютерна клавіатура, без зазначення торгової марки;

- флеш накопичувач ТМ «Transcend» 16 Gb;

- флеш накопичувач ТМ «Kingstone» 16 Gb;

- флеш накопичувач ТМ «Kingstone» 16 Gb;

- флеш накопичувач ТМ «Kingstone» 16 Gb;

- флеш накопичувач ТМ «Kingstone» 16 Gb;

- флеш накопичувач, без зазначення торгової марки;

- флеш накопичувач, без зазначення торгової марки;

- шість комп`ютерних мишей;

- блок безперебійного живлення ТМ «Logic Power»;

- пристрій друкувальний портативний ТМ «Unisistem»;

- пристрій друкувальний портативний ТМ «Xprinter»;

- ультрафіолетовий детектор ТМ «DORS»;

- сканер ТМ «Datalogic»;

- аркуш паперу з надрукованим текстом: «На випадок будь-яких перевірок, у тому числі Держпраці….»

- калькулятор ТМ «Brilliant»;

- пристрій для зчитування карток ТМ «RFID Reader»;

- пристрій для зчитування карток ТМ «RFID Reader»;

- тридцять карток з написом «Картка учасника»;

-три картки «Bazacard»;

- дві картки білого кольору з електронним чіпом;

- два електричних світових табло з написом «Открито»;

- телевізор ТМ «LG»;

- шість маршрутизаторів;

- п`ять зчитувачів безконтактних старт карток;

- дроти для комп`ютерного обладнання;

- WI-FI роутер ТМ «ТЗ-Linc»;

- чотири картонних табличок з написами «Термінал занятий».

Роз`яснити положення, які закріплені в ч.1 ст.174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1