УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

16 квітня 2020 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 лютого 2020 року за № 0000010, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14, ч.2 ст. 201-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

13 квітня 2020 року слідчий в ОВС СВ Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 лютого 2020 року за № 0000010, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14, ч.2 ст. 201-1 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ, до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення копій документів, які містять інформацію щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) експортно імпортних операцій за період з 01.01.2019 по 27.02.2020 року (із зазначенням номерів митних декларацій, найменування та кількості експортованого товару, кодів УКТ ЗЕД, країни призначення та одержувача, повних даних про контрагентів).
Своє клопотання обгрунтовує тим, що Слідчим відділом Управління СБ України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000010 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14 ч.2 ст.2011 КК України.
Згідно матеріалів досудового розслідування, ОСОБА_5 здійснює пошук та закупівлю лісоматеріалів з акації на території Канівського району Черкаської області, з яких на власному виробництві пилорамі, розташованій в м. Гостомель, Київської обл., виготовляє пиломатеріали під виглядом кілків прямокутної форми з загостренням з одного боку, розміром 30х30х1000 мм. Виготовлені таким чином пиломатеріали в подальшому готуються до вивезення за межі митної території України, з приховуванням від митного контролю, шляхом подачі завідомо неправдивих відомостей до митної документації щодо експорту під виглядом готової продукції, а саме: кілків для кріплення саджанців прямокутної форми з конусовидним загостренням з одного боку (код УКТ ЗЕД: 4421).
Свою діяльність ОСОБА_5 здійснює як фізична особа - підприємець та від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) яке займається, серед іншого, наданням послуг у сфері лісового господарства. Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань одним з видів підприємницької діяльності, яким займається ОСОБА_5 є лісозаготівля.
27.02.2020 ОСОБА_5 для митного оформлення продукції, яку він мав намір вивезти за межі України, було подано електронну декларацію UA100060/2020/479175 на товар: вироби з деревини кілки для кріплення саджанців 30х30х1000 мм у кількості 29400 штук. Поряд з цим, ОСОБА_5 був зазначений код товару УКТЗД 4421 9098 00 0. Транспортування зазначеного товару здійснювалось автомобілем марки «SCANIA» модель «R420 LA4X2HNA», 2008 року випуску, оранжевого кольору, державний номерний знак НОМЕР_3 з під`єднаним причіпом, державний номерний знак НОМЕР_4 .
28 лютого 2020 року, у ході проведення обшуку транспортного засобу «SCANIA», модель «R420 LA4X2HNA», 2008 року випуску, оранжевого кольору, державний номерний знак НОМЕР_3 та під`єднаного до нього причіпу, державний номерний знак НОМЕР_4 , серед іншого було виявлено та вилучено дерев`яні предмети, ззовні схожі на кілки, у кількості 29400 штук, упаковані в 24 палети (по 1225 штук в кожному), які ОСОБА_5 намагався перемістити через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.
Згідно наявних у матеріалах провадження даних, вилучену в ході проведення обшуку транспортного засобу продукцію, ОСОБА_5 намагався перемістити через митний кордон України від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Так, зазначеним товариством був укладений контракт №31/05-1 від 31.05.2018 з іноземним контрагентом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Болгарія). Відповідно до вказаного контракту, рахунку-фактури №2 від 25.02.2020 та митної декларації UA100060/2020/479175 від 27.02.2020, продукція мала бути доставлена до Республіки Франція.
Відповідно до висновку експерта №8/222 від 31.03.2020, дерев`яні бруски, ззовні схожі на кілки, розмірами 30х30х1100мм, один кінець яких має загострення, у кількості 29400 шт., згідно визначення ДСТУ 2148-93 «Пилопродукція. Терміни та визначення» є пиломатеріалами, які відносяться до цінних/рідкісних порід дерев, мають ознаки, характерні для товарів групи 4407 УКТ ЗЕД, ринкова вартість яких, станом на 2702.2020 становить 154064,16 грн.
З метою встановлення наявності фактів експорту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » аналогічної продукції за період з 01.01.2019 по 27.02.2020, до ІНФОРМАЦІЯ_4 був направлений запит №6/399 від 12.03.2020. Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_1 №23-23/23-04/8-6/254 від 02.04.2020, в наданні запитуваної інформації відмовлено у зв`язку з тим, що запитувана інформація відноситься до інформації з обмеженим доступом та є конфіденційною інформацією.
Беручи до уваги викладене, зважаючи на те, що для встановлення наявності фактів експорту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » цінних/рідкісних порід деревини під видом іншої продукції, виникла необхідність в отриманні інформації щодо експортної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 по 27.02.2020, слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Слідчий в ОВС СВ Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити. При цьому, відповідно до ч.2 ст. 163 ПК України, просить розгляд клопотання здійснювати без повідомлення та участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що участь слідчого під час розгляду поданого ним клопотанням обов`язковою не визнана, слідчий суддя, з врахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України, приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без його участі та без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000010 внесені до реєстру 12 лютого 2020 року за фабулою: «громадянин ОСОБА_5 , за попередньою змовою з не встановленими особами, готується до контрабандного переміщення через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, заборонених до вивозу за межі митної території України» - правова кваліфікація ч.1 ст.14, ч.2 ст. 201-1 КК України.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
28 лютого 2020 року, у ході проведення обшуку транспортного засобу «SCANIA», модель «R420 LA4X2HNA», 2008 року випуску, оранжевого кольору, державний номерний знак НОМЕР_3 та під`єднаного до нього причіпу, державний номерний знак НОМЕР_4 , серед іншого було виявлено та вилучено дерев`яні предмети, ззовні схожі на кілки, у кількості 29400 штук, упаковані в 24 палети (по 1225 штук в кожному), які ОСОБА_5 намагався перемістити через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.
Відповідно до висновку експерта №8/222 від 31.03.2020, дерев`яні бруски, ззовні схожі на кілки, розмірами 30х30х1100мм, один кінець яких має загострення, у кількості 29400 шт., згідно визначення ДСТУ 2148-93 «Пилопродукція. Терміни та визначення» є пиломатеріалами, які відносяться до цінних/рідкісних порід дерев, мають ознаки, характерні для товарів групи 4407 УКТ ЗЕД, ринкова вартість яких, станом на 2702.2020 становить 154064,16 грн.
З метою встановлення наявності фактів експорту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » аналогічної продукції за період з 01.01.2019 по 27.02.2020, слдічим в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 був направлений запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 №6/399 від 12.03.2020. Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_1 №23-23/23-04/8-6/254 від 02.04.2020, в наданні запитуваної інформації слідчому було відмовлено у зв`язку з тим, що запитувана інформація відноситься до інформації з обмеженим доступом і є конфіденційною інформацією.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 лютого 2020 року за № 0000010, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14, ч.2 ст. 201-1 КК України, - задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 0000010 від 12 лютого 2020 року, слідчим в ОВС СВ Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та/або ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення копій документів, які містять інформацію щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 по 27.02.2020 року (із зазначенням номерів митних декларацій, найменування та кількості експортованого товару, кодів УКТ ЗЕД, країни призначення та одержувача, повних даних щодо контрагентів).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1