Справа № 640/1332/19
н/п 1-кс/953/2336/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" березня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001273 від 30.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

встановив:

13.03.2020 на адресу суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , у якому орган досудового розслідування просить:

1. Накласти арешт арешт на майно, власником якого є ОСОБА_4 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , яке вилучено під час проведення обшуку 26.02.2020 в автомобілі TOYOTA CAMRY, реєстраційний номер НОМЕР_1 , а саме: грошові кошти в сумі 227 630 гривень; рахунок фактуру № СФ-0248 від 01.02.2020, одержувач ТОВ «АН ГРО» на 1 аркуші; видаткову накладну № 7 від 21.02.2020, покупець ТОВ «ПРОГРЕСС ПЛЮС» на 1 аркуші; акт № ОУ 0000003 від 31.01.2020, стороною за яким є ТОВ «АН ГРО», два примірника на 1 аркуші; рахунок на оплату № 4 від 14.02.2020, покупець ТОВ «ПРОГРЕСС ПЛЮС» на 1 аркуші; видаткову накладну № 4 від 14.02.2020, покупець ТОВ «ПРОГРЕСС ПЛЮС» два примірники, кожен на 1 аркуші; чорновий запис відомості про фінансово- господарські відносини між ПРАТ «УКРПРОМОБЛАДНАННЯ» і ТОВ «АН ГРО» на 1 аркуші; рахунок на оплату № 851 від 16.12.2019, постачальник ТОВ «АН ГРО» на 1 аркуші; видаткову накладну № 833 від 16.12.2019, постачальник ТОВ «АН ГРО» в двох примірниках кожен на 1 аркуші; довіреність АТ «ФЕД» на отримання від ТОВ «АН ГРО» № 1811 від 03.12.2019 на 1 аркуші; довіреність АТ «ФЕД» на отримання від ТОВ «АН ГРО» № 1384 від 27.08.2019 на 1 аркуші; видаткову накладну № 745 від 04.11.2019, постачальник ТОВ «АН ГРО» на 1 аркуші; видаткову накладну № 170 від 12.04.2019, постачальник ТОВ «АН ГРО» на 1 аркуші; довіреність НВ ТОВ «АСТРОН» на отримання від ТОВ «АН ГРО» № 200 від 12.04.2019 на 1 аркуші; видаткову накладну № 171 від 12.04.2019, постачальник ТОВ «АН ГРО» на 1 аркуші; довіреність НВ ТОВ «АСТРОН» на отримання від ТОВ «АН ГРО» № 205 від 15.04.2019 на 1 аркуші; видаткову накладну № 708 від 03.12.2019, постачальник ТОВ «АН ГРО» на 1 аркуші; видаткову накладну № 801 від 04.12.2019, постачальник ТОВ «АН ГРО» на 1 аркуші; видаткову накладну № 805 від 05.12.2019, постачальник ТОВ «АН ГРО» на 1 аркуші; довіреність ПРАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «ХАРКІВ`ЯНКА» на отримання від ТОВ «АН ГРО» № 951 від 04.12.2019 на 1 аркуші; акт про результати камеральної перевірки ТОВ «АН ГРО» від 12.02.2020 № 266/20-40-58-04-10/38157867 на 5 аркушах; аркуші паперу з чорновими записами розміром 8х8 см у кількості 6 штук; чек АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № від 11.09.2019 без підписів і печаток на 1 аркуші; чек АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № від 11.09.2019 без підписів і печаток на 1 аркуші; електронний носій інформації (флешка) «CORSAIR» FLASH VOYAGES; пластикову картку банку НОМЕР_2 АТ «ПУМБ», термін дії до 06/22; пластикову картку банку НОМЕР_3 , термін дії до 10/24; пластикову картку банку НОМЕР_4 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», термін дії до 10/22.

2. Накласти арешт на майно, власником якого є ТОВ «ПРОГРЕСС ПЛЮС», код 32438430, адреса: м. Харків, вул. Багратіона, 6, директор ОСОБА_5 , яке вилучено під час проведення обшуку 26.02.2020, а саме: рахунки на оплату від ФОП ОСОБА_4 за 2017 рік на 127 аркушах; рахунки на оплату від ТОВ «АН ГРО», код 38157867 за 2019 рік на 170 аркушах; видаткові накладні ФОП ОСОБА_4 за 2017 рік на 231 аркушах; видаткові накладні ФОП ОСОБА_4 за 2017 рік на 99 аркушах; видаткові накладні ТОВ «АН ГРО» на 130 аркушах; лист ФОП ОСОБА_4 № 30/01 від 20.01.2019 на 1 аркуші; копії реєстраційних документів ФОП ОСОБА_4 на 3 аркушах; НЖМД «Hitachi» s/n 5H2ZD1NH; ноутбук чорного кольору NX75VB-TY005D із зарядним пристроєм.

3. Накласти арешт на майно, власником якого є ОСОБА_6 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_2 , яке вилучено під час проведення обшуку 26.02.2020, а саме: нетбук e-Machines E250 s/n 10069/POSTEL/20091820; планшет Huawei AGS-LO9; USB флеш накопичувач Transcend 16 Gb білого кольору; картку «Універсальна» ПриватБанк НОМЕР_5 ; картку Сбербанку Росії НОМЕР_6 ; заяву договір щодо обслуговуваня ОСОБА_6 № 9233107 на 2 аркушах; копію витягу з ЄДРПОУ ДП «ТЕХНО БУД» на 4 аркушах; фіскальні чеки з інформацією про фінансові операції у кількості 6 штук; блокнот коричневого кольору з написом «Фінекс група компаній» із чорновими записами; зошит в клітинку в обкладинці переважно червоного кольору із чорновими записами; чорнові рукописні записи розрахунків будівельних та інших матеріалів, адрес, договорів, номерів телефонів на 70 аркушах; чорнові рукописні записи із адресами, розрахунками, видами робіт на 2 аркушах; видаткові накладні ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , акти виконаних робіт на 4 аркушах; фінансово господарські документи ДП «ТЕХНО-БУД» (бланки, цінові пропозиції, листи акти виконаних робіт, реєстраційні та банківські документи) на 139 аркушах; фінансово господарські документи ПП «ПОЛТАВСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР» на 347 аркушах; копії трудових книжок ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , копії паспортів ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та копію диплому ОСОБА_9 всього на 14 аркушах; копію статуту ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР», копію свідоцтва про реєстрацію ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР», копію паспорта ОСОБА_13 , копію паспорту ОСОБА_14 всього на 29 аркушах; копію статуту ТОВ « БКФ «В.І.А.», копію виписки з ЄДРПОУ ТОВ «БКФ «В.І.А» всього на 24 аркушах; документи фінансово-господарської діяльності, цінові пропозиції, довіреність, договори підряду, договірні ціни, кошторисну документацію, документи в підтвердження якості продукції, технічну документацію на об`єкти будівництва, видаткові накладні ПП «ПБЦ», ТОВ «Павермонт Інвест», ТОВ «Аврана Вайлет Фьюжн», АБ «Ексіс Індастріз», ТОВ «СМР «Плюс», ТОВ «Тепло Квар», ТОВ «СЦ Інвест», ВТФ «Поступ», ТОВ «Грань», ТОВ «Слобідська будівельна артіль», ОСОБА_15 всього на 272 аркушах.

4. Накласти арешт на майно, власником якого є ОСОБА_16 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса: АДРЕСА_3 , яке вилучено під час проведення обшуку 26.02.2020, а саме: а саме: заяву договір № Т126-013039786 щодо обслуговування на умовах пакету продуктів та послуг в рамках договору щодо банківського обслуговування від 21.07.2015 між ДП «ТЕХНО - БУД» та АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» з додатками на 3 аркушах; копію договору оренди приміщення № 7 від 31.12.2010 між ТОВ «УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ РОБІТ» та ДП «ТЕХНО-БУД» із додатковою угодою від 25.12.2014 на 2 аркушах; копію наказу № 5К від 01.04.2013 щодо призначення на посаду директору ДП «ТЕХНО-БУД» ОСОБА_6 на 1 аркуші; копію свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_4 на 1 аркуші; договір анкету про відкриття та комплексне обслуговування банківських рахунків фізичної особи № 8201 від 18.12.2019 із додатками на 3 аркушах; чекову книжку ДП «ТЕХНО БУД» рахунок НОМЕР_7 ПАТ «РАЙФФАЗЕН БАНК АВАЛЬ» на 25 аркушах; грошовий чек ДП «ТЕХНО БУД» від 08.05.2013 ПЗ5193831 на суму 1397 грн. на 1 аркуші; журнал реєстрації перевірок ТОВ «ГРАНЬ» м. Харків, вул. Зернова, 2 без записів, прошитий на 24 аркушах; журнал реєстрації перевірок ДП «ТЕХНО-БУД» м. Харків, вул. Зернова, 2 без записів, прошитий на 24 аркушах; записну книжку в кольоровій обкладинці із написом «STERM» із рукописними записами на 57 аркушах; ноутбук ASUS model: X553M c№: 0881 із зарядним пристроєм; диски для лазерних систем зчитування DVD R 16X та CD R в кількості 2 штуки; банківську карту НОМЕР_8 АТ «УКРСИББАНК».

5. Накласти арешт на майно, власником якого є ОСОБА_17 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса: АДРЕСА_4 , яке вилучено під час проведення обшуку 26.02.2020, а саме: мобільний телефон Samsung Galaxy A5 s/n НОМЕР_9 , IMEI НОМЕР_10 , EMEI 2 НОМЕР_11 , з SIM-картами операторів LIFECELL НОМЕР_12 і KIEVSTAR НОМЕР_13 в корпусі чорного кольору; мобільний телефон SamsungVecizon в корпусі сіро чорного кольору, Model SCH V360, MEID HEX: A000002FAAB857; ноутбук в корпусі чорного кольору НР, s/n: 2CE8401JBB.

6. Накласти арешт на майно, власником якого є ПРАТ «УКРПРОМОБЛАДНАННЯ», код 30655877, адреса: м. Харків, м. Захисників України, 7/8, директор ОСОБА_18 , яке вилучено під час проведення обшуку 26.02.2020, а саме: системний блок чорного кольору DELL с.н. 21NR13J; системний блок чорного кольору із написом «FRIME» без серійного номеру; системний блок чорного кольору з наклейкою «INTEL PENTIUM» без серійного номеру; щоденник чорного кольору із рукописними записами; фінансово господарські документи ПРАТ «УКРПРОМОБЛАДНАННЯ» за період з 01.01.2017 по теперішній час по взаємовідносинах з ФОП ОСОБА_4 у чорному агрегаторі на 476 аркушах; фінансово господарські документи ПРАТ «УКРПРОМОБЛАДНАННЯ» за період з 01.01.2017 по теперішній час по взаємовідносинах з ФОП ОСОБА_4 у зеленому агрегаторі на 397 аркушах; фінансово господарські документи ПРАТ «УКРПРОМОБЛАДНАННЯ» за період з 01.01.2017 по теперішній час по взаємовідносинах з ТОВ «АН ГРО» у чорному агрегаторі на 328 аркушах; фінансово господарські документи ПРАТ «УКРПРОМОБЛАДНАННЯ» за період з 01.01.2017 по теперішній час по взаємовідносинах з ДП «ТЕХНО-БУД» у зеленому агрегаторі на 56 аркушах; фінансово господарські документи ПРАТ «УКРПРОМОБЛАДНАННЯ» за період з 01.01.2017 по теперішній час по взаємовідносинах з ФОП ОСОБА_4 без агрегатора на 9 аркушах.

7. Накласти арешт на майно, власником якого є ТОВ «АН ГРО», код 38157867, адреса: м. Харків, вул. Багратіона, 6, директор ОСОБА_19 ; ДП «ТЕХНО-БУД», код 32440544, адреса: м. Харків, пр. Московський, 90, директор ОСОБА_6 ; ТОВ «АЛЬФАТЕКСОН», код 43178009, адреса: м. Харків, вул. Смольна, 30, директор ОСОБА_20 , яке вилучено під час проведення обшуку 26.02.2020 за адресою: м. Харків, проспект Льва Ландау, будинок 149, офіс 402, а саме: печатку ДП «Техно-Буд» код 32440544; печатку ТОВ «Альфатексон» код 43178009; носій інформації «флешку» «Toshiba 16 GB» білого кольору; носій інформації «флешку» «Apacer» чорного кольору; носій інформації «флешку» «addlink 8 GB» чорного кольору; носій інформації «флешку» «Toshiba 4 GB» сірого кольору; носій інформації «флешку» «Vericowanderer 04» чорного кольору; носій інформації «флешку» «Vericowanderer 04» чорного кольору; носій інформації «флешку» «Vericowanderer 04» чорного кольору; електронні ключі «Secure token-337K» із позначками «АН» та «ДП» - 4 штуки; носій інформації CD-R в конверті з надписом «Ключи «Техно-Буд» - 1 штука; носій інформації CD в конверті з рукописними позначками «Ключи «Техно-Буд» и «АН-ГРО» - 1 штука; носій інформації CD-R з надписом «ВП02-3589 3CD» - 1 штука; носій інформації CD з надписом «ВП02-5184 » - 1 штука; носій інформації CD-R з надписом «Печать» в одному конверті 2 штуки; банківську картку «Приват Банк» Ключ до рахунку № НОМЕР_14 дійсну до 11/20; носій інформації жорсткий диск персонального комп`ютера «WD5000AAKX 500 GB» s/n: WCAYUA101006; носій інформації жорсткий диск персонального комп`ютера «Barra Cuda» 500 GB s/n: Z994R11P; рахунки на оплату ТОВ «АН ГРО» за період 2016-2020 років підшиті в папку із позначкою «Счета» на 329 аркашах; звіти повіреного ДП «Техно-Буд» за період 2018 року підшиті в папку із позначкою «РН 631 2018» на 298 аркашах; видаткові накладні та акти ТОВ «АН ГРО» за період 2019-2020 років підшиті в папку із позначкою «РН 631 2019» на 115 аркушах; видаткові накладні та акти ДП «Техно-Буд» за період 2017 року підшиті в папку із позначкою «РН 361 2015» на 556 аркушах; видаткові накладні, довіреності ТОВ «АН ГРО» за період 2019 року підшиті в папку червоного кольору на 222 аркушах; записну книжку щоденник «2017» синього кольору із рукописними записами; акти надання послуг, видаткові накладні ТОВ «АН ГРО» за період 2018 року підшиті в папку із позначкою «РН 361 2016» на 104 аркушах; податкові декларації, листування з ДФС ТОВ «АН ГРО» за період 2013-2015 років підшиті в папку з позначкою «ОТЧЕТЫ» ТОВ «АН ГРО» на 426 аркушах; накази ТОВ «Альфатексон» за період 2020 року на 4 аркушах в папці; оригінали статутних документів ТОВ «Альфатексон» підшиті в папку-скорозшивач на 27 аркушах; звіти повіреного, видаткові накладні ДП «Техно-Буд» за період 2015-2017 років підшиті в папку з позначкою «РН 631 2015» на 527 аркушах; листування ТОВ «АН-ГРО» за період 2015-2019 років підшиті в папку з позначкою «ООО «АН ГРО» входящая документация» на 123 аркушах; видаткові накладні, довіреності ДП «Техно-Буд» за період 2018 року підшиті в папку з позначкою «РН 361 2018» на 403 аркуші; договори ДП «Техно-Буд» за період 2017-2018 років підшиті в папку з позначкою «отчеты» на 128 аркушах; чорнові записи на аркушах, договори ТОВ «АН ГРО» за період 2018 року, видаткові накладні та акти ДП «Техно-Буд» за період 2017 року, видаткові накладні ТОВ «АН ГРО» за період 2019 року, договір та акт ТОВ «Альфатексон» за 2020 рік, виписку по рахунку ФОП ОСОБА_21 за період з 01.10.2019 по 31.12.2019 в папці картонній на 137 аркушах; видаткові накладні, довіреності ТОВ «АН ГРО» за період 2019 року підшиті в папку з позначкою «РН 361 2019» на 652 аркушах; листи підприємства ТОВ «АН-ГРО» за період 2016-2019 років підшиті в папку з позначкою «ООО «АН ГРО» исх. док-я» на 18 аркушах; копію аркушу книги ОСОБА_22 код НОМЕР_15 1 аркуші; акти здачі-приймання робіт, звіти повіреного, видаткові накладні, ТОВ «АН ГРО» за період 2016-2018 років підшиті в папку з позначкою «РН 631 2016» на 444 аркушах.

8. Накласти арешт на майно, власником якого є ОСОБА_4 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , яке вилучено під час проведення обшуку 26.02.2020, а саме: грошові кошти в сумі 7 884 гривень; грошові кошти в сумі 22 320 гривень; грошові кошти в сумі 701 230 гривень; грошові кошти в сумі 486 доларів США; чек на видачу готівки АТ КБ «ПриватБанк» № від 10.09.2019 на зняття 20000 гривень на 1 аркуші; чек на видачу готівки АТ КБ «ПриватБанк» № від 12.09.2019 на зняття 20000 гривень на 1 аркуші; чек на видачу готівки АТ КБ «ПриватБанк» № від 12.09.2019 на зняття 20000 гривень на 1 аркуші; чек на видачу готівки АТ КБ «ПриватБанк» № від 17.09.2019 на зняття 20000 гривень на 1 аркуші; чек на видачу готівки АТ КБ «ПриватБанк» № від 13.09.2019 на зняття 20000 гривень на 1 аркуші; чек на видачу готівки АТ КБ «ПриватБанк» № від 13.09.2019 на зняття 20000 гривень на 1 аркуші; чек на видачу готівки АТ КБ «ПриватБанк» № від 29.08.2019 на зняття 20000 гривень на 1 аркуші; чек на видачу готівки АТ КБ «ПриватБанк» № від 29.08.2019 на зняття 10000 гривень на 1 аркуші; чек на видачу готівки АТ КБ «ПриватБанк» № 41 від 13.09.2019 на зняття 40000 гривень на 1 аркуші; чорнові рукописні записи із зазначенням номерів телефонів, анкетних даних осіб і робочих записів на 85 аркушах; флеш носій D33193 Transcend; мобільний телефон ALCATEL чорного кольору IMEI 1 НОМЕР_16 , IMEI 2 НОМЕР_17 , з SIM картами НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; платіжну картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_20 ; платіжну картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_21 ; печатку ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_22 ; печатку ТОВ «Грань», код 23762505; аркуш паперу формату А-4 з відбитком печатки ДП «ТЕХНО-БУД», код 32440544 і підписом; аркуш паперу формату А-4 з відбитком печатки ФОП ОСОБА_23 , код НОМЕР_23 і підписом; системний блок комп`ютеру чорного кольору «GOLDEN FIELD» з маркуванням 6009В; документи про придбання товарів та послуг ФОП ОСОБА_4 за період з 2017 по 2019 роки на 383 аркушах; документи на поставку товарів та послуг ФОП ОСОБА_4 на адресу ТОВ «ПРОГРЕСС ПЛЮС» за період з 2017 по 2018 роки на 210 аркушах; документи на поставку товарів та послуг ФОП ОСОБА_4 на адресу ТОВ «НТП «ІНВЕНТОР» за період з 2017 по 2019 роки на 119 аркушах; документи на поставку товарів та послуг ФОП ОСОБА_4 на адресу ПРАТ «ХЕЗ «ТРАНСЗВ`ЯЗОК» за період з 2017 по 2018 роки на 173 аркушах; документи по фінансово господарським відносинам між повіреним ТОВ «АН ГРО» і довірителем ФОП ОСОБА_4 за 2018 рік на 60 аркушах; документи на поставку товарів та послуг ФОП ОСОБА_4 на адресу ТОВ «ФІРМА ЕНТ» за період з 2017 по 2018 роки на 57 аркушах; документи по фінансово господарським відносинам між повіреним ДП «ТЕХНО-БУД» і довірителем ФОП ОСОБА_4 за період з 2017 по 2018 роки на 391 аркушах; документи на поставку товарів та послуг ФОП ОСОБА_4 на адресу ПРАТ «УКРПРОМОБЛАДНАННЯ» за період з 2017 по 2018 роки на 649 аркушах; документи на поставку товарів та послуг ФОП ОСОБА_4 на адресу ТОВ «ВКФ «СІНЕРГІЯ» за період з 2017 по 2018 роки на 45 аркушах; документи щодо фінансово господарських відносин між ФОП ОСОБА_4 і ФОП ОСОБА_23 за період з 2017 по 2018 роки на 20 аркушах; документи щодо фінансово господарських відносин між ПРАТ «УКРПРОМОБЛАДНАННЯ» і ДП «ТЕХНО-БУД» за період з 2017 по 2018 роки на 16 аркушах; документи на поставку товарів та послуг ФОП ОСОБА_4 на адресу ТОВ «РОСС» за період з 2017 по 2018 роки на 13 аркушах; документи щодо фінансово господарських відносин між ФОП ОСОБА_23 і ПРАТ «ХЕЗ «ТРАНСЗВ`ЯЗОК» за 2018 рік на 2 аркушах; документи щодо фінансово господарських відносин між ТОВ «АН ГРО» і ПРАТ «УКРПРОМОБЛАДНАННЯ» за період з 2018 по 2019 роки на 7 аркушах; платіжну картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_24 ; платіжну картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_25 ; платіжну картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_26 ; платіжну картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_27 ; платіжну картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_28 ; платіжну картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_29 ; платіжну картку АТ ПУМБ НОМЕР_30 ; платіжну картку АТ «АЛЬФА БАНК» НОМЕР_31 ; платіжну картку АТ «АЛЬФА БАНК» НОМЕР_32 ; платіжну картку АТ «АЛЬФА БАНК» НОМЕР_33 ; платіжну картку АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» НОМЕР_34 ; платіжну картку АТ «АЛЬФА БАНК» НОМЕР_35 ; платіжну картку MONOBANK НОМЕР_36 .

Майно, на яке накладено арешт зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», а саме документи, при матеріалах кримінального провадження, предмети в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області за адресою: м.Харків, вул.Весніна, 14, під`їзд 2.

На обґрунтування клопотаня прокурор зазначає, що в провадженні СУ ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001273 від 30.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Прокурор вказує, що під час досудового розслідування на виконання доручення слідчого оперативним підрозділом оперативним управлінням ГУ ДФС у Харківській області отримано дані, що ОСОБА_4 в 2017 2019 роках для здійснення своє незаконної діяльності використовував суб`єкти підприємницької діяльності ТОВ «АН ГРО», ДП «ТЕХНО-БУД», ТОВ «ГРАНЬ», ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , ПВКП «СВІТ 2000», ТОВ «БКФ «В.І.А.», ТОВ «МАЛТІМ», ТОВ «ПОСТБУД», ТОВ «КОМСЕРВІС-КОМПАНІ», ТОВ «СИТИ БІЛДИНГ ГРУП», ТОВ «БУД КАПІТАЛ СЕРВІС», ТОВ «КОМТЕХ ЛТД», ТОВ «ТРАЙФОРД ГРАНД», ТОВ «ФРАНТЕН», ТОВ «СІ-ДІ-ЕФ ГРУП» і залучив до незаконної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_17 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_16 .

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із службовими особами ПРАТ «УКРПРОМОБЛАДНАННЯ» і ТОВ «ПРОГРЕСС ПЛЮС», використовуючи підконтрольні суб`єкти підприємницької діяльності, шляхом складання облікових і звітних документів про неіснуючі господарські операції здійснюють незаконне переведення безготівкових коштів в готівку для подальшого привласнення коштів, отриманих ПРАТ «УКРПРОМОБЛАДНАННЯ» і ТОВ «ПРОГРЕСС ПЛЮС`від державних, комунальних і інших підприємств.

Так, за результатами проведеного 26.02.2020 обшуку в автомобілі TOYOTACAMRY, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 , у вказаної особи було виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 227 630 гривень; рахунок фактуру № СФ-0248 від 01.02.2020, одержувач ТОВ «АН ГРО» на 1 аркуші; видаткову накладну № 7 від 21.02.2020, покупець ТОВ «ПРОГРЕСС ПЛЮС» на 1 аркуші; акт № ОУ 0000003 від 31.01.2020, стороною за яким є ТОВ «АН ГРО», два примірника на 1 аркуші; рахунок на оплату № 4 від 14.02.2020, покупець ТОВ «ПРОГРЕСС ПЛЮС» на 1 аркуші; видаткову накладну № 4 від 14.02.2020, покупець ТОВ «ПРОГРЕСС ПЛЮС» два примірники, кожен на 1 аркуші; чорновий запис відомості про фінансово- господарські відносини між ПРАТ «УКРПРОМОБЛАДНАННЯ» і ТОВ «АН ГРО» на 1 аркуші; рахунок на оплату № 851 від 16.12.2019, постачальник ТОВ «АН ГРО» на 1 аркуші; видаткову накладну № 833 від 16.12.2019, постачальник ТОВ «АН ГРО» в двох примірниках кожен на 1 аркуші; довіреність АТ «ФЕД» на отримання від ТОВ «АН ГРО» № 1811 від 03.12.2019 на 1 аркуші; довіреність АТ «ФЕД» на отримання від ТОВ «АН ГРО» № 1384 від 27.08.2019 на 1 аркуші; видаткову накладну № 745 від 04.11.2019, постачальник ТОВ «АН ГРО» на 1 аркуші; видаткову накладну № 170 від 12.04.2019, постачальник ТОВ «АН ГРО» на 1 аркуші; довіреність НВ ТОВ «АСТРОН» на отримання від ТОВ «АН ГРО» № 200 від 12.04.2019 на 1 аркуші; видаткову накладну № 171 від 12.04.2019, постачальник ТОВ «АН ГРО» на 1 аркуші; довіреність НВ ТОВ «АСТРОН» на отримання від ТОВ «АН ГРО» № 205 від 15.04.2019 на 1 аркуші; видаткову накладну № 708 від 03.12.2019, постачальник ТОВ «АН ГРО» на 1 аркуші; видаткову накладну № 801 від 04.12.2019, постачальник ТОВ «АН ГРО» на 1 аркуші; видаткову накладну № 805 від 05.12.2019, постачальник ТОВ «АН ГРО» на 1 аркуші; довіреність ПРАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «ХАРКІВ`ЯНКА» на отримання від ТОВ «АН ГРО» № 951 від 04.12.2019 на 1 аркуші; акт про результати камеральної перевірки ТОВ «АН ГРО» від 12.02.2020 № 266/20-40-58-04-10/38157867 на 5 аркушах; аркуші паперу з чорновими записами розміром 8х8 см у кількості 6 штук; чек АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № від 11.09.2019 без підписів і печаток на 1 аркуші; чек АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № від 11.09.2019 без підписів і печаток на 1 аркуші; електронний носій інформації (флешка) «CORSAIR» FLASH VOYAGES; пластикову картку банку НОМЕР_2 АТ «ПУМБ», термін дії до 06/22; пластикову картку банку НОМЕР_3 , термін дії до 10/24; пластикову картку банку НОМЕР_4 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», термін дії до 10/22.

Також за результатами проведеного 26.02.2020 обшуку за місцем знаходження ТОВ «ПРОГРЕСС ПЛЮС» за адресою: м. Харків, вул. Багратіона, 6, було виявлено та вилучено: рахунки на оплату від ФОП ОСОБА_4 за 2017 рік на 127 аркушах; рахунки на оплату від ТОВ «АН ГРО», код 38157867 за 2019 рік на 170 аркушах; видаткові накладні ФОП ОСОБА_4 за 2017 рік на 231 аркушах; видаткові накладні ФОП ОСОБА_4 за 2017 рік на 99 аркушах; видаткові накладні ТОВ «АН ГРО» на 130 аркушах; лист ФОП ОСОБА_4 № 30/01 від 20.01.2019 на 1 аркуші; копії реєстраційних документів ФОП ОСОБА_4 на 3 аркушах; НЖМД «Hitachi» s/n 5H2ZD1NH; ноутбук чорного кольору NX75VB-TY005D із зарядним пристроєм.

Також за результатами проведеного 26.02.2020 обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено: нетбук e-Machines E250 s/n 10069/POSTEL/20091820; планшет Huawei AGS-LO9; USB флеш накопичувач Transcend 16 Gb білого кольору; картку «Універсальна» ПриватБанк НОМЕР_5 ; картку Сбербанку Росії НОМЕР_6 ; заяву договір щодо обслуговуваня ОСОБА_6 № 9233107 на 2 аркушах; копію витягу з ЄДРПОУ ДП «ТЕХНО БУД» на 4 аркушах; фіскальні чеки з інформацією про фінансові операції у кількості 6 штук; блокнот коричневого кольору з написом «Фінекс група компаній» із чорновими записами; зошит в клітинку в обкладинці переважно червоного кольору із чорновими записами; чорнові рукописні записи розрахунків будівельних та інших матеріалів, адрес, договорів, номерів телефонів на 70 аркушах; чорнові рукописні записи із адресами, розрахунками, видами робіт на 2 аркушах; видаткові накладні ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , акти виконаних робіт на 4 аркушах; фінансово господарські документи ДП «ТЕХНО-БУД» (бланки, цінові пропозиції, листи акти виконаних робіт, реєстраційні та банківські документи) на 139 аркушах; фінансово господарські документи ПП «ПОЛТАВСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР» на 347 аркушах; копії трудових книжок ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , копії паспортів ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та копію диплому ОСОБА_9 всього на 14 аркушах; копію статуту ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР», копію свідоцтва про реєстрацію ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР», копію паспорта ОСОБА_13 , копію паспорту ОСОБА_14 всього на 29 аркушах; копію статуту ТОВ « БКФ «В.І.А.», копію виписки з ЄДРПОУ ТОВ «БКФ «В.І.А» всього на 24 аркушах; документи фінансово-господарської діяльності, цінові пропозиції, довіреність, договори підряду, договірні ціни, кошторисну документацію, документи в підтвердження якості продукції, технічну документацію на об`єкти будівництва, видаткові накладні ПП «ПБЦ», ТОВ «Павермонт Інвест», ТОВ «Аврана Вайлет Фьюжн», АБ «Ексіс Індастріз», ТОВ «СМР «Плюс», ТОВ «Тепло Квар», ТОВ «СЦ Інвест», ВТФ «Поступ», ТОВ «Грань», ТОВ «Слобідська будівельна артіль», ОСОБА_15 всього на 272 аркушах.

Також за результатами проведеного 26.02.2020 обшуку за місцем проживання ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_3 , було виявлено та вилучено: заяву договір № Т126-013039786 щодо обслуговування на умовах пакету продуктів та послуг в рамках договору щодо банківського обслуговування від 21.07.2015 між ДП «ТЕХНО - БУД» та АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» з додатками на 3 аркушах; копію договору оренди приміщення № 7 від 31.12.2010 між ТОВ «УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ РОБІТ» та ДП «ТЕХНО-БУД» із додатковою угодою від 25.12.2014 на 2 аркушах; копію наказу № 5К від 01.04.2013 щодо призначення на посаду директору ДП «ТЕХНО-БУД» ОСОБА_6 на 1 аркуші; копію свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_4 на 1 аркуші; договір анкету про відкриття та комплексне обслуговування банківських рахунків фізичної особи № 8201 від 18.12.2019 із додатками на 3 аркушах; чекову книжку ДП «ТЕХНО БУД» рахунок НОМЕР_7 ПАТ «РАЙФФАЗЕН БАНК АВАЛЬ» на 25 аркушах; грошовий чек ДП «ТЕХНО БУД» від 08.05.2013 ПЗ5193831 на суму 1397 грн. на 1 аркуші; журнал реєстрації перевірок ТОВ «ГРАНЬ» м. Харків, вул. Зернова, 2 без записів, прошитий на 24 аркушах; журнал реєстрації перевірок ДП «ТЕХНО-БУД» м. Харків, вул. Зернова, 2 без записів, прошитий на 24 аркушах; записну книжку в кольоровій обкладинці із написом «STERM» із рукописними записами на 57 аркушах; ноутбук ASUS model: X553M c№: 0881 із зарядним пристроєм; диски для лазерних систем зчитування DVD R 16X та CD R в кількості 2 штуки; банківську карту НОМЕР_8 АТ «УКРСИББАНК».

Також за результатами проведеного 26.02.2020 обшуку за місцем проживання ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_4 , було виявлено та вилучено: мобільний телефон Samsung Galaxy A5 s/n НОМЕР_9 , IMEI НОМЕР_10 , EMEI 2 НОМЕР_11 , з SIM-картами операторів LIFECELL НОМЕР_12 і KIEVSTAR НОМЕР_13 в корпусі чорного кольору; мобільний телефон SamsungVecizon в корпусі сіро чорного кольору, Model SCH V360, MEID HEX: A000002FAAB857; ноутбук в корпусі чорного кольору НР, s/n: 2CE8401JBB.

Також за результатами проведеного 26.02.2020 обшуку за місцем знаходженняофісу ПРАТ «УКРПРОМОБЛАДНАННЯ» за адресою: м. Харків, м. Захисників України, 7/8, було виявлено та вилучено: системний блок чорного кольору DELL с.н. 21NR13J; системний блок чорного кольору із написом «FRIME» без серійного номеру; системний блок чорного кольору з наклейкою «INTEL PENTIUM» без серійного номеру; щоденник чорного кольору із рукописними записами; фінансово господарські документи ПРАТ «УКРПРОМОБЛАДНАННЯ» за період з 01.01.2017 по теперішній час по взаємовідносинах з ФОП ОСОБА_4 у чорному агрегаторі на 476 аркушах; фінансово господарські документи ПРАТ «УКРПРОМОБЛАДНАННЯ» за період з 01.01.2017 по теперішній час по взаємовідносинах з ФОП ОСОБА_4 у зеленому агрегаторі на 397 аркушах; фінансово господарські документи ПРАТ «УКРПРОМОБЛАДНАННЯ» за період з 01.01.2017 по теперішній час по взаємовідносинах з ТОВ «АН ГРО» у чорному агрегаторі на 328 аркушах; фінансово господарські документи ПРАТ «УКРПРОМОБЛАДНАННЯ» за період з 01.01.2017 по теперішній час по взаємовідносинах з ДП «ТЕХНО-БУД» у зеленому агрегаторі на 56 аркушах; фінансово господарські документи ПРАТ «УКРПРОМОБЛАДНАННЯ» за період з 01.01.2017 по теперішній час по взаємовідносинах з ФОП ОСОБА_4 без агрегатора на 9 аркушах.

Також за результатами проведеного 26.02.2020 обшуку за місцем знаходженняофісу ТОВ «АН ГРО», ДП «ТЕХНО-БУД», ТОВ «ГРАНЬ», ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , ПВКП «СВІТ 2000», ТОВ «БКФ «В.І.А.», ТОВ «МАЛТІМ», ТОВ «ПОСТБУД», ТОВ «КОМСЕРВІС-КОМПАНІ», ТОВ «СИТИ БІЛДИНГ ГРУП» за адресою: м. Харків,проспект Льва Ландау, будинок 149, офіс 402, було виявлено та вилучено: печатку ДП «Техно-Буд» код 32440544; печатку ТОВ «Альфатексон» код 43178009; носій інформації «флешку» «Toshiba 16 GB» білого кольору; носій інформації «флешка» «Apacer» чорного кольору; носій інформації «флешка» «addlink 8GB» чорного кольору; носій інформації «флешку» «Toshiba 4 GB» сірого кольору; носій інформації «флешка» «Vericowanderer 04» чорного кольору; носій інформації «флешка» «Vericowanderer 04» чорного кольору; носій інформації «флешка» «Vericowanderer 04» чорного кольору; електронні ключі «Secure token-337K» із позначками «АН» та «ДП» - 4 штуки; носій інформації CD-R в конверті з надписом «Ключи «Техно-Буд» - 1 штука; носій інформації CD в конверті з рукописними позначками «Ключи «Техно-Буд» и «АН-ГРО» - 1 штука; носій інформації CD-R з надписом «ВП02-3589 3CD» - 1 штука; носій інформації CD з надписом «ВП02-5184 » - 1 штука; носій інформації CD-R з надписом «Печать» в одному конверті 2 штуки; банківську картку «Приват Банк» Ключ до рахунку № НОМЕР_14 дійсну до 11/20; носій інформації жорсткий диск персонального комп`ютера «WD5000AAKX 500 GB» s/n: WCAYUA101006; носій інформації жорсткий диск персонального комп`ютера «Barra Cuda» 500 GB s/n: Z994R11P; рахунки на оплату ТОВ «АН ГРО» за період 2016-2020 років підшиті в папку із позначкою «Счета» на 329 аркашах; звіти повіреного ДП «Техно-Буд» за період 2018 року підшиті в папку із позначкою «РН 631 2018» на 298 аркашах; видаткові накладні та акти ТОВ «АН ГРО» за період 2019-2020 років підшиті в папку із позначкою «РН 631 2019» на 115 аркушах; видаткові накладні та акти ДП «Техно-Буд» за період 2017 року підшиті в папку із позначкою «РН 361 2015» на 556 аркушах; видаткові накладні, довіреності ТОВ «АН ГРО» за період 2019 року підшиті в папку червоного кольору на 222 аркушах; записну книжку щоденник «2017» синього кольору із рукописними записами; акти надання послуг, видаткові накладні ТОВ «АН ГРО» за період 2018 року підшиті в папку із позначкою «РН 361 2016» на 104 аркушах; податкові декларації, листування з ДФС ТОВ «АН ГРО» за період 2013-2015 років підшиті в папку з позначкою «ОТЧЕТЫ» ТОВ «АН ГРО» на 426 аркушах; накази ТОВ «Альфатексон» за період 2020 року на 4 аркушах в папці; оригінали статутних документів ТОВ «Альфатексон» підшиті в папку-скорозшивач на 27 аркушах; звіти повіреного, видаткові накладні ДП «Техно-Буд» за період 2015-2017 років підшиті в папку з позначкою «РН 631 2015» на 527 аркушах; листування ТОВ «АН-ГРО» за період 2015-2019 років підшиті в папку з позначкою «ООО «АН ГРО» входящая документация» на 123 аркушах; видаткові накладні, довіреності ДП «Техно-Буд» за період 2018 року підшиті в папку з позначкою «РН 361 2018» на 403 аркуші; договори ДП «Техно-Буд» за період 2017-2018 років підшиті в папку з позначкою «отчеты» на 128 аркушах; чорнові записи на аркушах, договори ТОВ «АН ГРО» за період 2018 року, видаткові накладні та акти ДП «Техно-Буд» за період 2017 року, видаткові накладні ТОВ «АН ГРО» за період 2019 року, договір та акт ТОВ «Альфатексон» за 2020 рік, виписку по рахунку ФОП ОСОБА_21 за період з 01.10.2019 по 31.12.2019 в папці картонній на 137 аркушах; видаткові накладні, довіреності ТОВ «АН ГРО» за період 2019 року підшиті в папку з позначкою «РН 361 2019» на 652 аркушах; листи підприємства ТОВ «АН-ГРО» за період 2016-2019 років підшиті в папку з позначкою «ООО «АН ГРО» исх. док-я» на 18 аркушах; копію аркушу книги ОСОБА_22 код НОМЕР_15 1 аркуші; акти здачі-приймання робіт, звіти повіреного, видаткові накладні, ТОВ «АН ГРО» за період 2016-2018 років підшиті в папку з позначкою «РН 631 2016» на 444 аркушах.

Також за результатами проведеного 26.02.2020 обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 7 884 гривень; грошові кошти в сумі 22 320 гривень; грошові кошти в сумі 701 230 гривень; грошові кошти в сумі 486 доларів США; чек на видачу готівки АТ КБ «ПриватБанк» № від 10.09.2019 на зняття 20000 гривень на 1 аркуші; чек на видачу готівки АТ КБ «ПриватБанк» № від 12.09.2019 на зняття 20000 гривень на 1 аркуші; чек на видачу готівки АТ КБ «ПриватБанк» № від 12.09.2019 на зняття 20000 гривень на 1 аркуші; чек на видачу готівки АТ КБ «ПриватБанк» № від 17.09.2019 на зняття 20000 гривень на 1 аркуші; чек на видачу готівки АТ КБ «ПриватБанк» № від 13.09.2019 на зняття 20000 гривень на 1 аркуші; чек на видачу готівки АТ КБ «ПриватБанк» № від 13.09.2019 на зняття 20000 гривень на 1 аркуші; чек на видачу готівки АТ КБ «ПриватБанк» № від 29.08.2019 на зняття 20000 гривень на 1 аркуші; чек на видачу готівки АТ КБ «ПриватБанк» № від 29.08.2019 на зняття 10000 гривень на 1 аркуші; чек на видачу готівки АТ КБ «ПриватБанк» № 41 від 13.09.2019 на зняття 40000 гривень на 1 аркуші; чорнові рукописні записи із зазначенням номерів телефонів, анкетних даних осіб і робочих записів на 85 аркушах; флеш носій D33193 Transcend; мобільний телефон ALCATEL чорного кольору IMEI 1 НОМЕР_16 , IMEI 2 НОМЕР_17 , з SIM картами НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; платіжну картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_20 ; платіжну картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_21 ; печатку ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_22 ; печатку ТОВ «Грань», код 23762505; аркуш паперу формату А-4 з відбитком печатки ДП «ТЕХНО-БУД», код 32440544 і підписом; аркуш паперу формату А-4 з відбитком печатки ФОП ОСОБА_23 , код НОМЕР_23 і підписом; системний блок комп`ютеру чорного кольору «GOLDEN FIELD» з маркуванням 6009В; документи про придбання товарів та послуг ФОП ОСОБА_4 за період з 2017 по 2019 роки на 383 аркушах; документи на поставку товарів та послуг ФОП ОСОБА_4 на адресу ТОВ «ПРОГРЕСС ПЛЮС» за період з 2017 по 2018 роки на 210 аркушах; документи на поставку товарів та послуг ФОП ОСОБА_4 на адресу ТОВ «НТП «ІНВЕНТОР» за період з 2017 по 2019 роки на 119 аркушах; документи на поставку товарів та послуг ФОП ОСОБА_4 на адресу ПРАТ «ХЕЗ «ТРАНСЗВ`ЯЗОК» за період з 2017 по 2018 роки на 173 аркушах; документи по фінансово господарським відносинам між повіреним ТОВ «АН ГРО» і довірителем ФОП ОСОБА_4 за 2018 рік на 60 аркушах; документи на поставку товарів та послуг ФОП ОСОБА_4 на адресу ТОВ «ФІРМА ЕНТ» за період з 2017 по 2018 роки на 57 аркушах; документи по фінансово господарським відносинам між повіреним ДП «ТЕХНО-БУД» і довірителем ФОП ОСОБА_4 за період з 2017 по 2018 роки на 391 аркушах; документи на поставку товарів та послуг ФОП ОСОБА_4 на адресу ПРАТ «УКРПРОМОБЛАДНАННЯ» за період з 2017 по 2018 роки на 649 аркушах; документи на поставку товарів та послуг ФОП ОСОБА_4 на адресу ТОВ «ВКФ «СІНЕРГІЯ» за період з 2017 по 2018 роки на 45 аркушах; документи щодо фінансово господарських відносин між ФОП ОСОБА_4 і ФОП ОСОБА_23 за період з 2017 по 2018 роки на 20 аркушах; документи щодо фінансово господарських відносин між ПРАТ «УКРПРОМОБЛАДНАННЯ» і ДП «ТЕХНО-БУД» за період з 2017 по 2018 роки на 16 аркушах; документи на поставку товарів та послуг ФОП ОСОБА_4 на адресу ТОВ «РОСС» за період з 2017 по 2018 роки на 13 аркушах; документи щодо фінансово господарських відносин між ФОП ОСОБА_23 і ПРАТ «ХЕЗ «ТРАНСЗВ`ЯЗОК» за 2018 рік на 2 аркушах; документи щодо фінансово господарських відносин між ТОВ «АН ГРО» і ПРАТ «УКРПРОМОБЛАДНАННЯ» за період з 2018 по 2019 роки на 7 аркушах; платіжну картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_24 ; платіжну картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_25 ; платіжну картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_26 ; платіжну картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_27 ; платіжну картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_28 ; платіжну картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_29 ; платіжну картку АТ ПУМБ НОМЕР_30 ; платіжну картку АТ «АЛЬФА БАНК» НОМЕР_31 ; платіжну картку АТ «АЛЬФА БАНК» НОМЕР_32 ; платіжну картку АТ «АЛЬФА БАНК» НОМЕР_33 ; платіжну картку АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» НОМЕР_34 ; платіжну картку АТ «АЛЬФА БАНК» НОМЕР_35 ; платіжну картку MONOBANK НОМЕР_36 .

Прокурор зазначає, що вилучене 26.02.2020 під час обшуківв автомобілі TOYOTA CAMRY, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 ; за місцем знаходження ТОВ «ПРОГРЕСС ПЛЮС» за адресою: м. Харків, вул. Багратіона, 6; за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 ; за місцем проживання ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_3 ; за місцем проживання ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_4 ; за місцем знаходження офісу ПРАТ «УКРПРОМОБЛАДНАННЯ» за адресою: м. Харків, м. Захисників України, 7/8; за місцем знаходження офісу ТОВ «АН ГРО», ДП «ТЕХНО-БУД», ТОВ «ГРАНЬ», ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , ПВКП «СВІТ 2000», ТОВ «БКФ «В.І.А.», ТОВ «МАЛТІМ», ТОВ «ПОСТБУД», ТОВ «КОМСЕРВІС-КОМПАНІ», ТОВ «СИТИ БІЛДИНГ ГРУП» за адресою: м. Харків, проспект Льва Ландау, будинок 149, офіс 402; за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 постановою слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_25 від 27.02.2020 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001273 від 30.10.2018.

Прокурор вказує, що вказані документи, копії документів, електронні носії інформації містять дані щодо заволодіння бюджетними коштами і коштами державних та комунальних підприємств.

Крім цього, зазначив, що допитаний 04.03.2020 як свідок ОСОБА_4 повідомив, що вилучені 26.02.2020 під час обшуків грошові кошти є його власністю, а також власністю членів його сім`ї. Однак, за результатами виконання доручення слідчого оперативним підрозділом оперативним управлінням ГУ ДФС у Харківській області встановлено, що ОСОБА_4 та члени його сім`ї не отримували доходи в розмірах, що можуть підтвердити законність набуття вилучених грошових коштів. Отже, на думку прокурора, грошові кошти, вилучені у ОСОБА_4 , під час обшуку в автомобілі TOYOTA CAMRY, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким він користується, і за місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_1 , є об`єктом кримінально протиправних дій і набуті кримінально протиправним шляхом, тому, відповідно до ст. 98 КПК України, є речовими доказами.

Прокурор, посилаючись на ст. 98, ч. 2 ст. 170 КПК України, просить накласти арешт на тимчасово вилучене 26.02.2020 в ході проведених обшуків майно, власником якого є ОСОБА_4 , ТОВ «ПРОГРЕСС ПЛЮС», ОСОБА_6 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ПРАТ «УКРПРОМОБЛАДНАННЯ», ТОВ «АН ГРО»,ДП «ТЕХНО-БУД», ТОВ «АЛЬФАТЕКСОН», з метою забезпечення збереження речових доказів,

Також прокурор зазначає, що 28.02.2020 прокурор відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_26 звернулася до слідчого судді Київського районного суду м. Харкова з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуків 26.02.2020. За результатами розгляду клопотання від 28.02.2020 слідчим суддею встановлено, що вказане клопотання подане без додержання вимог ст. 171 КПК України, оскільки до клопотання не додано оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор обґрунтовує клопотання, а також які підтверджують право власності на вказане у клопотанні майно.

10.03.2020 клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_26 про арешт майна повернуто прокурору для усунення недоліків в строк в сімдесят дві години з моменту отримання копії ухвали. Станом на 13.03.2020 недоліки усунено.

В судове засідання прокурор не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 16.03.2020 прокурор відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання про арешт майна без його участі, клопотання підтримав (а.с. 226).

Слідчий СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_25 в судове засідання не з`явився, 16.03.2020 через канцелярію суду подав рапорт, в якому зазначив, що ним повідомлено власників майна про дату, час та місце розгляду клопотання прокурора про арешт майна. Крім цього просив долучити до матеріалів клопотання копії документів (а.с. 227-239).

Враховуючи вимоги ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі власників майна та прокурора.

Більш того, власник майна, який не був присутнім при розгляді клопотання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна в порядку та на підставах, визначених ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, матеріали клопотання № 953/3398/20 н/п. 1-кс/953/1927/20, встановив, що у ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження за № 0001273 від 30.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (а.с. 14).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 21.02.2020 надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля «Тойота камрі» р.н. НОМЕР_1 , належного ОСОБА_27 та яким користується ОСОБА_4 (а.с. 35-36).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 24.02.2020 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження офісу ТОВ «ПРОГРЕСС ПЛЮС» - у нежитлових приміщеннях буд. 6 по вул. Багратіона у м. Харкові, належних ПРАТ «ІНСТИТУТ АВТОМАТИЗОВНИХ СИСТЕМ» (а.с. 44-45).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 21.02.2020 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 у кв. АДРЕСА_5 , належній на праві спільної сумісної власності ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 (а.с. 51-52).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 19.02.2020 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_16 у кв. АДРЕСА_6 , належній ОСОБА_31 (а.с. 58-59).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 19.02.2020 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_32 у кв. АДРЕСА_7 , належній на праві приватної спільної сумісної власності ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 (а.с. 69-70).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 24.02.2020 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження офісу ПРАТ «УКРПРОМОБЛАДНАННЯ» - нежитлових приміщень другого поверху буд. 7/8 по майдану Захисників України у м. Харкові, належних ТОВ «ЗЕМІНВЕСТ» (а.с. 75-76).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 24.02.2020 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження офісу ТОВ «АН ГРО», ДП «ТЕХНО-БУД», ТОВ «ГРАНЬ», ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , ПВКП «СВІТ-2000», ТОВ «БКФ «В.І.А.», ТОВ «МАЛТІМ», ТОВ «ПОСТБУД», ТОВ «КОМСЕРВІС-КОМПАНІ», ТОВ «СИТИ БІЛДИНГ ГРУП» - у офісі 402 буд. 149 по пр. Льва Ландау у м. Харкові, належному АТ «МЕГАБАНК» (а.с. 82-83).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 20.02.2020 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем мешання ОСОБА_4 у кв. АДРЕСА_8 (а.с. 95-96).

Метою проведення обшуку слідчий суддя зазначив: відшукання та вилучення за період з 01.01.2017 по 31.12.2019 документів, чорнових записів КП «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ», ТОВ «СХІД-ТЕПЛОРЕМОНТ», ДП «ТЕХНО-БУД», ТОВ «ГРАНЬ», ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , ПВКП «СВІТ - 2000», ТОВ «БКФ «В.І.А.», ТОВ «МАЛТІМ», ТОВ «ПОСТБУД», ТОВ «КОМСЕРВІС-КОМПАНІ», ТОВ «СИТИ БІЛДИНГ ГРУП», ТОВ «БУД КАПІТАЛ-СЕРВІС», ТОВ «КОМТЕХ ЛТД», ТОВ «ТРАЙФОРД ГРАНД», ТОВ «ФРНТЕН», ТОВ «СІ-ДІ-ЕФ ГРУП», мобільних телефонів, електронних носіїв інформації з відомостями про злочин.

26.02.2020 з 12:40 год. по 16:30 год. в ході проведення обшуку у автомобілі «Тойота камрі» р.н. НОМЕР_1 , належного ОСОБА_27 та яким користується ОСОБА_4 , виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 37-43).

26.02.2020 з 13:00 год. по 15:45 год. в ході проведення обшуку за місцем знаходження офісу ТОВ «ПРОГРЕСС ПЛЮС» - у нежитлових приміщеннях буд. 6 по вул. Багратіона у м. Харкові, належних ПРАТ «ІНСТИТУТ АВТОМАТИЗОВНИХ СИСТЕМ», виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 46-50).

26.02.2020 з 12:55 год. по 16:32 год. в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 у кв. АДРЕСА_5 , належній на праві спільної сумісної власності ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 53-57).

26.02.2020 з 10:05 год. по 13:45 год. в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_16 у кв. АДРЕСА_6 , належній ОСОБА_31 , виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 60-68).

26.02.2020 з 13:00 год. по 14:25 год. в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_32 у кв. АДРЕСА_7 , належній на праві приватної спільної сумісної власності ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 71-74).

26.02.2020 з 12:45 год. по 17:00 год. в ході проведення обшуку за місцем знаходження офісу ПРАТ «УКРПРОМОБЛАДНАННЯ» - нежитлових приміщень другого поверху буд. 7/8 по майдану Захисників України у м. Харкові, належних ТОВ «ЗЕМІНВЕСТ», виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 77-81).

26.02.2020 з 12:45 год. по 17:00 год. в ході проведення обшуку за місцем знаходження офісу ТОВ «АН ГРО», ДП «ТЕХНО-БУД», ТОВ «ГРАНЬ», ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , ПВКП «СВІТ-2000», ТОВ «БКФ «В.І.А.», ТОВ «МАЛТІМ», ТОВ «ПОСТБУД», ТОВ «КОМСЕРВІС-КОМПАНІ», ТОВ «СИТИ БІЛДИНГ ГРУП» - у офісі 402 буд. 149 по пр. Льва Ландау у м. Харкові, належному АТ «МЕГАБАНК» , виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 84-94).

26.02.2020 з 12:50 год. по 00:32 год. в ході проведення обшуку за місцем мешання ОСОБА_4 у кв. АДРЕСА_8 , виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 97-103).

28.02.2020 до суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської обалсті ОСОБА_26 по кримінальному провадженню № 0001273 від 30.10.2018 про накладення арешту на майно, вилучене 26.02.2020 під час проведення обшуків (а.с. 1-12 справа № 953/3398/20 н/п 1-кс/953/1927/20).

Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 28.02.2020 вищевказане клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської обалсті ОСОБА_26 повернуто прокурору для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали (а.с. 114 справа № 953/3398/20 н/п 1-кс/953/1927/20, (а.с. 221 справа № 640/1332/19 н/п 1-кс/953/2336/20).

Копію ухвали про повернення клопотання для усунення недоліків отримано прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 10.03.2020 год. (а.с. 115 справа № 953/3398/20 н/п 1-кс/953/1927/20, а.с. 222 справа № 640/1332/19 н/п 1-кс/953/2336/20).

Клопотання про арешт майна подано до суду 13.03.2020 о 14 год. 04 хв. (а.с. 1-13).

Відповідно до вимог ст. 116 КПК України, строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідновимог п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Постановою слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_25 від 27.02.2020 вищевказане майно, яке вилучено 26.02.2020 під час проведення обшуків визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0001273 від 30.10.2018 (а.с. 104-113).

Постановою слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_25 від 11.03.2020 у кримінальному провадженні № 0001273 від 30.10.2018 призначено комп`ютерно-технічну експертизу, проведення якої доручено ХНДЕКЦ МВС України (а.с. 229-230).

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Слідчим доведено, що вищевказане майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Вилучені відповідно до протоколу обшуку від 26.02.2020 предмети, речі та грошові кошти, які зазначені в клопотанні прокурором, підлягають арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

Отже, на виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України прокурор довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

На підставі викладеного вище, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 132, 167, 170-173, 309, 372, 376 ч.2, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001273 від 30.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, що належить ОСОБА_4 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , яке вилучено під час проведення обшуку 26.02.2020 в автомобілі TOYOTA CAMRY, реєстраційний номер НОМЕР_1 , а саме: грошові кошти в сумі 227 630 гривень; рахунок фактуру № СФ-0248 від 01.02.2020, одержувач ТОВ «АН ГРО» на 1 аркуші; видаткову накладну № 7 від 21.02.2020, покупець ТОВ «ПРОГРЕСС ПЛЮС» на 1 аркуші; акт № ОУ 0000003 від 31.01.2020, стороною за яким є ТОВ «АН ГРО», два примірника на 1 аркуші; рахунок на оплату № 4 від 14.02.2020, покупець ТОВ «ПРОГРЕСС ПЛЮС» на 1 аркуші; видаткову накладну № 4 від 14.02.2020, покупець ТОВ «ПРОГРЕСС ПЛЮС» два примірники, кожен на 1 аркуші; чорновий запис відомості про фінансово - господарські відносини між ПРАТ «УКРПРОМОБЛАДНАННЯ» і ТОВ «АН ГРО» на 1 аркуші; рахунок на оплату № 851 від 16.12.2019, постачальник ТОВ «АН ГРО» на 1 аркуші; видаткову накладну № 833 від 16.12.2019, постачальник ТОВ «АН ГРО» в двох примірниках кожен на 1 аркуші; довіреність АТ «ФЕД» на отримання від ТОВ «АН ГРО» № 1811 від 03.12.2019 на 1 аркуші; довіреність АТ «ФЕД» на отримання від ТОВ «АН ГРО» № 1384 від 27.08.2019 на 1 аркуші; видаткову накладну № 745 від 04.11.2019, постачальник ТОВ «АН ГРО» на 1 аркуші; видаткову накладну № 170 від 12.04.2019, постачальник ТОВ «АН ГРО» на 1 аркуші; довіреність НВ ТОВ «АСТРОН» на отримання від ТОВ «АН ГРО» № 200 від 12.04.2019 на 1 аркуші; видаткову накладну № 171 від 12.04.2019, постачальник ТОВ «АН ГРО» на 1 аркуші; довіреність НВ ТОВ «АСТРОН» на отримання від ТОВ «АН ГРО» № 205 від 15.04.2019 на 1 аркуші; видаткову накладну № 708 від 03.12.2019, постачальник ТОВ «АН ГРО» на 1 аркуші; видаткову накладну № 801 від 04.12.2019, постачальник ТОВ «АН ГРО» на 1 аркуші; видаткову накладну № 805 від 05.12.2019, постачальник ТОВ «АН ГРО» на 1 аркуші; довіреність ПРАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «ХАРКІВ`ЯНКА» на отримання від ТОВ «АН ГРО» № 951 від 04.12.2019 на 1 аркуші; акт про результати камеральної перевірки ТОВ «АН ГРО» від 12.02.2020 № 266/20-40-58-04-10/38157867 на 5 аркушах; аркуші паперу з чорновими записами розміром 8х8 см у кількості 6 штук; чек АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № від 11.09.2019 без підписів і печаток на 1 аркуші; чек АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № від 11.09.2019 без підписів і печаток на 1 аркуші; електронний носій інформації (флешка) «CORSAIR» FLASH VOYAGES; пластикову картку банку НОМЕР_2 АТ «ПУМБ», термін дії до 06/22; пластикову картку банку НОМЕР_3 , термін дії до 10/24; пластикову картку банку НОМЕР_4 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», термін дії до 10/22, - до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, що належить ТОВ «ПРОГРЕСС ПЛЮС», код 32438430, адреса: м. Харків, вул. Багратіона, 6, директор ОСОБА_5 , яке вилучено під час проведення обшуку 26.02.2020, а саме: рахунки на оплату від ФОП ОСОБА_4 за 2017 рік на 127 аркушах; рахунки на оплату від ТОВ «АН ГРО», код 38157867 за 2019 рік на 170 аркушах; видаткові накладні ФОП ОСОБА_4 за 2017 рік на 231 аркушах; видаткові накладні ФОП ОСОБА_4 за 2017 рік на 99 аркушах; видаткові накладні ТОВ «АН ГРО» на 130 аркушах; лист ФОП ОСОБА_4 № 30/01 від 20.01.2019 на 1 аркуші; копії реєстраційних документів ФОП ОСОБА_4 на 3 аркушах; НЖМД «Hitachi» s/n 5H2ZD1NH; ноутбук чорного кольору NX75VB-TY005D із зарядним пристроєм, - до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, що належить ОСОБА_6 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_2 , яке вилучено під час проведення обшуку 26.02.2020, а саме: нетбук e-Machines E250 s/n 10069/POSTEL/20091820; планшет Huawei AGS-LO9; USB флеш накопичувач Transcend 16 Gb білого кольору; картку «Універсальна» ПриватБанк НОМЕР_5 ; картку Сбербанку Росії НОМЕР_6 ; заяву договір щодо обслуговуваня ОСОБА_6 № 9233107 на 2 аркушах; копію витягу з ЄДРПОУ ДП «ТЕХНО БУД» на 4 аркушах; фіскальні чеки з інформацією про фінансові операції у кількості 6 штук; блокнот коричневого кольору з написом «Фінекс група компаній» із чорновими записами; зошит в клітинку в обкладинці переважно червоного кольору із чорновими записами; чорнові рукописні записи розрахунків будівельних та інших матеріалів, адрес, договорів, номерів телефонів на 70 аркушах; чорнові рукописні записи із адресами, розрахунками, видами робіт на 2 аркушах; видаткові накладні ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , акти виконаних робіт на 4 аркушах; фінансово господарські документи ДП «ТЕХНО-БУД» (бланки, цінові пропозиції, листи акти виконаних робіт, реєстраційні та банківські документи) на 139 аркушах; фінансово господарські документи ПП «ПОЛТАВСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР» на 347 аркушах; копії трудових книжок ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , копії паспортів ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та копію диплому ОСОБА_9 всього на 14 аркушах; копію статуту ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР», копію свідоцтва про реєстрацію ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР», копію паспорту ОСОБА_13 , копію паспорту ОСОБА_14 всього на 29 аркушах; копію статуту ТОВ « БКФ «В.І.А.», копію виписки з ЄДРПОУ ТОВ «БКФ «В.І.А» всього на 24 аркушах; документи фінансово-господарської діяльності, цінові пропозиції, довіреність, договори підряду, договірні ціни, кошторисну документацію, документи в підтвердження якості продукції, технічну документацію на об`єкти будівництва, видаткові накладні ПП «ПБЦ», ТОВ «Павермонт Інвест», ТОВ «Аврана Вайлет Фьюжн», АБ «Ексіс Індастріз», ТОВ «СМР «Плюс», ТОВ «Тепло Квар», ТОВ «СЦ Інвест», ВТФ «Поступ», ТОВ «Грань», ТОВ «Слобідська будівельна артіль», ОСОБА_15 всього на 272 аркушах, - до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, що належить ОСОБА_16 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса: АДРЕСА_3 , яке вилучено під час проведення обшуку 26.02.2020, а саме: а саме: заяву договір № Т126-013039786 щодо обслуговування на умовах пакету продуктів та послуг в рамках договору щодо банківського обслуговування від 21.07.2015 між ДП «ТЕХНО - БУД» та АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» з додатками на 3 аркушах; копію договору оренди приміщення № 7 від 31.12.2010 між ТОВ «УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ РОБІТ» та ДП «ТЕХНО-БУД» із додатковою угодою від 25.12.2014 на 2 аркушах; копію наказу № 5К від 01.04.2013 щодо призначення на посаду директору ДП «ТЕХНО-БУД» ОСОБА_6 на 1 аркуші; копію свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_4 на 1 аркуші; договір анкету про відкриття та комплексне обслуговування банківських рахунків фізичної особи № 8201 від 18.12.2019 із додатками на 3 аркушах; чекову книжку ДП «ТЕХНО БУД» рахунок НОМЕР_7 ПАТ «РАЙФФАЗЕН БАНК АВАЛЬ» на 25 аркушах; грошовий чек ДП «ТЕХНО БУД» від 08.05.2013 ПЗ5193831 на суму 1397 грн. на 1 аркуші; журнал реєстрації перевірок ТОВ «ГРАНЬ» м. Харків, вул. Зернова, 2 без записів, прошитий на 24 аркушах; журнал реєстрації перевірок ДП «ТЕХНО-БУД» м. Харків, вул. Зернова, 2 без записів, прошитий на 24 аркушах; записну книжку в кольоровій обкладинці із написом «STERM» із рукописними записами на 57 аркушах; ноутбук ASUS model: X553M c№: 0881 із зарядним пристроєм; диски для лазерних систем зчитування DVD R 16X та CD R в кількості 2 штуки; банківську карту НОМЕР_8 АТ «УКРСИББАНК», - до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, що належить ОСОБА_17 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса: АДРЕСА_4 , яке вилучено під час проведення обшуку 26.02.2020, а саме: мобільний телефон Samsung Galaxy A5 s/n НОМЕР_9 , IMEI НОМЕР_10 , EMEI 2 НОМЕР_11 , з SIM-картами операторів LIFECELL НОМЕР_12 і KIEVSTAR НОМЕР_13 в корпусі чорного кольору; мобільний телефон SamsungVecizon в корпусі сіро чорного кольору, Model SCH V360, MEID HEX: A000002FAAB857; ноутбук в корпусі чорного кольору НР, s/n: 2CE8401JBB, - до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, що належить ПРАТ «УКРПРОМОБЛАДНАННЯ», код 30655877, адреса: м. Харків, м. Захисників України, 7/8, директор ОСОБА_18 , яке вилучено під час проведення обшуку 26.02.2020, а саме: системний блок чорного кольору DELL с.н. 21NR13J; системний блок чорного кольору із написом «FRIME» без серійного номеру; системний блок чорного кольору з наклейкою «INTEL PENTIUM» без серійного номеру; щоденник чорного кольору із рукописними записами; фінансово господарські документи ПРАТ «УКРПРОМОБЛАДНАННЯ» за період з 01.01.2017 по теперішній час по взаємовідносинах з ФОП ОСОБА_4 у чорному агрегаторі на 476 аркушах; фінансово господарські документи ПРАТ «УКРПРОМОБЛАДНАННЯ» за період з 01.01.2017 по теперішній час по взаємовідносинах з ФОП ОСОБА_4 у зеленому агрегаторі на 397 аркушах; фінансово господарські документи ПРАТ «УКРПРОМОБЛАДНАННЯ» за період з 01.01.2017 по теперішній час по взаємовідносинах з ТОВ «АН ГРО» у чорному агрегаторі на 328 аркушах; фінансово господарські документи ПРАТ «УКРПРОМОБЛАДНАННЯ» за період з 01.01.2017 по теперішній час по взаємовідносинах з ДП «ТЕХНО-БУД» у зеленому агрегаторі на 56 аркушах; фінансово господарські документи ПРАТ «УКРПРОМОБЛАДНАННЯ» за період з 01.01.2017 по теперішній час по взаємовідносинах з ФОП ОСОБА_4 без агрегатора на 9 аркушах, - до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, що належить ТОВ «АН ГРО», код 38157867, адреса: м. Харків, вул. Багратіона, 6, директор ОСОБА_19 ; ДП «ТЕХНО-БУД», код 32440544, адреса: м. Харків, пр. Московський, 90, директор ОСОБА_6 ; ТОВ «АЛЬФАТЕКСОН», код 43178009, адреса: м. Харків, вул. Смольна, 30, директор ОСОБА_20 , яке вилучено під час проведення обшуку 26.02.2020 за адресою: м. Харків, проспект Льва Ландау, будинок 149, офіс 402, а саме: печатку ДП «Техно-Буд» код 32440544; печатку ТОВ «Альфатексон» код 43178009; носій інформації «флешку» «Toshiba 16 GB» білого кольору; носій інформації «флешку» «Apacer» чорного кольору; носій інформації «флешку» «addlink 8 GB» чорного кольору; носій інформації «флешку» «Toshiba 4 GB» сірого кольору; носій інформації «флешку» «Vericowanderer 04» чорного кольору; носій інформації «флешку» «Vericowanderer 04» чорного кольору; носій інформації «флешку» «Vericowanderer 04» чорного кольору; електронні ключі «Secure token-337K» із позначками «АН» та «ДП» - 4 штуки; носій інформації CD-R в конверті з надписом «Ключи «Техно-Буд» - 1 штука; носій інформації CD в конверті з рукописними позначками «Ключи «Техно-Буд» и «АН-ГРО» - 1 штука; носій інформації CD-R з надписом «ВП02-3589 3CD» - 1 штука; носій інформації CD з надписом «ВП02-5184 » - 1 штука; носій інформації CD-R з надписом «Печать» в одному конверті 2 штуки; банківську картку «Приват Банк» Ключ до рахунку № НОМЕР_14 дійсну до 11/20; носій інформації жорсткий диск персонального комп`ютера «WD5000AAKX 500 GB» s/n: WCAYUA101006; носій інформації жорсткий диск персонального комп`ютера «Barra Cuda» 500 GB s/n: Z994R11P; рахунки на оплату ТОВ «АН ГРО» за період 2016-2020 років підшиті в папку із позначкою «Счета» на 329 аркашах; звіти повіреного ДП «Техно-Буд» за період 2018 року підшиті в папку із позначкою «РН 631 2018» на 298 аркашах; видаткові накладні та акти ТОВ «АН ГРО» за період 2019-2020 років підшиті в папку із позначкою «РН 631 2019» на 115 аркушах; видаткові накладні та акти ДП «Техно-Буд» за період 2017 року підшиті в папку із позначкою «РН 361 2015» на 556 аркушах; видаткові накладні, довіреності ТОВ «АН ГРО» за період 2019 року підшиті в папку червоного кольору на 222 аркушах; записну книжку щоденник «2017» синього кольору із рукописними записами; акти надання послуг, видаткові накладні ТОВ «АН ГРО» за період 2018 року підшиті в папку із позначкою «РН 361 2016» на 104 аркушах; податкові декларації, листування з ДФС ТОВ «АН ГРО» за період 2013-2015 років підшиті в папку з позначкою «ОТЧЕТЫ» ТОВ «АН ГРО» на 426 аркушах; накази ТОВ «Альфатексон» за період 2020 року на 4 аркушах в папці; оригінали статутних документів ТОВ «Альфатексон» підшиті в папку-скорозшивач на 27 аркушах; звіти повіреного, видаткові накладні ДП «Техно-Буд» за період 2015-2017 років підшиті в папку з позначкою «РН 631 2015» на 527 аркушах; листування ТОВ «АН-ГРО» за період 2015-2019 років підшиті в папку з позначкою «ООО «АН ГРО» входящая документация» на 123 аркушах; видаткові накладні, довіреності ДП «Техно-Буд» за період 2018 року підшиті в папку з позначкою «РН 361 2018» на 403 аркуші; договори ДП «Техно-Буд» за період 2017-2018 років підшиті в папку з позначкою «отчеты» на 128 аркушах; чорнові записи на аркушах, договори ТОВ «АН ГРО» за період 2018 року, видаткові накладні та акти ДП «Техно-Буд» за період 2017 року, видаткові накладні ТОВ «АН ГРО» за період 2019 року, договір та акт ТОВ «Альфатексон» за 2020 рік, виписку по рахунку ФОП ОСОБА_21 за період з 01.10.2019 по 31.12.2019 в папці картонній на 137 аркушах; видаткові накладні, довіреності ТОВ «АН ГРО» за період 2019 року підшиті в папку з позначкою «РН 361 2019» на 652 аркушах; листи підприємства ТОВ «АН-ГРО» за період 2016-2019 років підшиті в папку з позначкою «ООО «АН ГРО» исх. док-я» на 18 аркушах; копію аркушу книги ОСОБА_22 код НОМЕР_15 1 аркуші; акти здачі-приймання робіт, звіти повіреного, видаткові накладні, ТОВ «АН ГРО» за період 2016-2018 років підшиті в папку з позначкою «РН 631 2016» на 444 аркушах, - до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, що належить ОСОБА_4 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , яке вилучено під час проведення обшуку 26.02.2020, а саме: грошові кошти в сумі 7 884 гривень; грошові кошти в сумі 22 320 гривень; грошові кошти в сумі 701 230 гривень; грошові кошти в сумі 486 доларів США; чек на видачу готівки АТ КБ «ПриватБанк» № від 10.09.2019 на зняття 20000 гривень на 1 аркуші; чек на видачу готівки АТ КБ «ПриватБанк» № від 12.09.2019 на зняття 20000 гривень на 1 аркуші; чек на видачу готівки АТ КБ «ПриватБанк» № від 12.09.2019 на зняття 20000 гривень на 1 аркуші; чек на видачу готівки АТ КБ «ПриватБанк» № від 17.09.2019 на зняття 20000 гривень на 1 аркуші; чек на видачу готівки АТ КБ «ПриватБанк» № від 13.09.2019 на зняття 20000 гривень на 1 аркуші; чек на видачу готівки АТ КБ «ПриватБанк» № від 13.09.2019 на зняття 20000 гривень на 1 аркуші; чек на видачу готівки АТ КБ «ПриватБанк» № від 29.08.2019 на зняття 20000 гривень на 1 аркуші; чек на видачу готівки АТ КБ «ПриватБанк» № від 29.08.2019 на зняття 10000 гривень на 1 аркуші; чек на видачу готівки АТ КБ «ПриватБанк» № 41 від 13.09.2019 на зняття 40000 гривень на 1 аркуші; чорнові рукописні записи із зазначенням номерів телефонів, анкетних даних осіб і робочих записів на 85 аркушах; флеш носій D33193 Transcend; мобільний телефон ALCATEL чорного кольору IMEI 1 НОМЕР_16 , IMEI 2 НОМЕР_17 , з SIM картами НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; платіжну картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_20 ; платіжну картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_21 ; печатку ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_22 ; печатку ТОВ «Грань», код 23762505; аркуш паперу формату А-4 з відбитком печатки ДП «ТЕХНО-БУД», код 32440544 і підписом; аркуш паперу формату А-4 з відбитком печатки ФОП ОСОБА_23 , код НОМЕР_23 і підписом; системний блок комп`ютеру чорного кольору «GOLDEN FIELD» з маркуванням 6009В; документи про придбання товарів та послуг ФОП ОСОБА_4 за період з 2017 по 2019 роки на 383 аркушах; документи на поставку товарів та послуг ФОП ОСОБА_4 на адресу ТОВ «ПРОГРЕСС ПЛЮС» за період з 2017 по 2018 роки на 210 аркушах; документи на поставку товарів та послуг ФОП ОСОБА_4 на адресу ТОВ «НТП «ІНВЕНТОР» за період з 2017 по 2019 роки на 119 аркушах; документи на поставку товарів та послуг ФОП ОСОБА_4 на адресу ПРАТ «ХЕЗ «ТРАНСЗВ`ЯЗОК» за період з 2017 по 2018 роки на 173 аркушах; документи по фінансово господарським відносинам між повіреним ТОВ «АН ГРО» і довірителем ФОП ОСОБА_4 за 2018 рік на 60 аркушах; документи на поставку товарів та послуг ФОП ОСОБА_4 на адресу ТОВ «ФІРМА ЕНТ» за період з 2017 по 2018 роки на 57 аркушах; документи по фінансово господарським відносинам між повіреним ДП «ТЕХНО-БУД» і довірителем ФОП ОСОБА_4 за період з 2017 по 2018 роки на 391 аркушах; документи на поставку товарів та послуг ФОП ОСОБА_4 на адресу ПРАТ «УКРПРОМОБЛАДНАННЯ» за період з 2017 по 2018 роки на 649 аркушах; документи на поставку товарів та послуг ФОП ОСОБА_4 на адресу ТОВ «ВКФ «СІНЕРГІЯ» за період з 2017 по 2018 роки на 45 аркушах; документи щодо фінансово господарських відносин між ФОП ОСОБА_4 і ФОП ОСОБА_23 за період з 2017 по 2018 роки на 20 аркушах; документи щодо фінансово господарських відносин між ПРАТ «УКРПРОМОБЛАДНАННЯ» і ДП «ТЕХНО-БУД» за період з 2017 по 2018 роки на 16 аркушах; документи на поставку товарів та послуг ФОП ОСОБА_4 на адресу ТОВ «РОСС» за період з 2017 по 2018 роки на 13 аркушах; документи щодо фінансово господарських відносин між ФОП ОСОБА_23 і ПРАТ «ХЕЗ «ТРАНСЗВ`ЯЗОК» за 2018 рік на 2 аркушах; документи щодо фінансово господарських відносин між ТОВ «АН ГРО» і ПРАТ «УКРПРОМОБЛАДНАННЯ» за період з 2018 по 2019 роки на 7 аркушах; платіжну картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_24 ; платіжну картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_25 ; платіжну картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_26 ; платіжну картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_27 ; платіжну картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_28 ; платіжну картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_29 ; платіжну картку АТ ПУМБ НОМЕР_30 ; платіжну картку АТ «АЛЬФА БАНК» НОМЕР_31 ; платіжну картку АТ «АЛЬФА БАНК» НОМЕР_32 ; платіжну картку АТ «АЛЬФА БАНК» НОМЕР_33 ; платіжну картку АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» НОМЕР_34 ; платіжну картку АТ «АЛЬФА БАНК» НОМЕР_35 ; платіжну картку MONOBANK НОМЕР_36 , - до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Місцем зберігання арештованого майна визначити СУ ГУ НП в Харківській області, розташоване за адресою: м. Харків, вул. Весніна, буд. 14, згідно з Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1