31.01.2020
Справа № 522/8496/19
Провадження 1-кс/522/1987/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 січня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0006181 від 04.09.2018 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна,
за участю сторін кримінального провадження:
слідчого - ОСОБА_5 ,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, у провадженні СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0006181 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

Так, 04.09.2018 до Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України по зверненню заступника голови правління ГО «Антикорупційний контроль України» ОСОБА_6 , про те, що посадові особи регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19, та інших комерційних структур, за попередньою змовою, при проведенні тендерів, зловживають службовим становищем, привласнюють державні кошти.

Відповідно допиту свідка ОСОБА_6 вбачається, що організатором даного кримінального правопорушення є начальник служби капітальних вкладень регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який разом зі своїм батьком ОСОБА_8 та рідним братом ОСОБА_9 , організували мережу підконтрольних підприємств ТОВ "Інвестколіяпроект" (), ТОВ "Стражспецтех" (), ТОВ "Центр ОПС", ПП "Копред Юг" (),

ТОВ "ТВЧ" (), ПП "Сікомсервіс-Інвестком" (), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та суб`єктів господарювання, які здійснюють розкрадання грошових коштів ПАТ «Укрзалізниця».

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що підприємства, які беруть участь в тендерах ПАТ "Укрзалізниця", а саме: ТОВ "Інвестколіяпроект" (), ТОВ "Стражспецтех" (), ТОВ "Центр ОПС", ПП "Копред Юг" (), ТОВ "ТВЧ" (), ПП "Сікомсервіс-Інвестком" (), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 ) підконтрольні ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , та їх фактичне місце знаходження за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 44.

Зазначені підприємства, будучі пов`язаними між собою, приймають участь у тендерних процедурах які організовують структурні підрозділи ПАТ "Укрзалізниця" та виступають фіктивними конкурентами під час їх проведення з метою виконання норм та положень ЗУ «Про державні закупівлі».

За період 2017-2019 ТОВ «Стражспецтех», ТОВ «Інвестколіяпроект», ТОВ «Центр ОПС» та ПП «Компред Юг» незаконно перемогли у більш ніж у 200 тендерних процедурах, по яким укладено відповідну кількість договорів на постачання товарів, робіт та послуг з ПАТ "Укрзалізниця" на загальну суму більш ніж 35 млн. грн.

В подальшому, учасники злочинної групи під час виконання умов укладених договорів здійснюють розкрадання кошів регіональної філії "Одеська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" шляхом завищення обсягів виконаних робіт, постачання невідповідних товарів, та постачання товарів по цінам, які суттєво перевищують ринкові.

Відповідно матеріалів з УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України отриманих під час виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України встановлено, що за адресою фактичного місце знаходження ТОВ "Інвестколіяпроект" (), ТОВ "Стражспецтех" (), ТОВ "Центр ОПС", ПП "Копред Юг" (), ТОВ "ТВЧ" (), ПП "Сікомсервіс-Інвестком" (), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а саме: АДРЕСА_1 , зберігаються предмети та документи (комп`ютерна техніка, печатки, штампи, бухгалтерська документація, тендерна документація, листування, грошові кошти, флеш-носії, електронні носії інформації, банківські картки), а також інші предмети, які можуть бути предметом злочину, які свідчать про протиправну діяльність посадових осіб зазначених підприємств та підтверджують факти зловживань під час проведення тендерних процедур, та розкрадання грошових коштів ПАТ "Укрзалізниця".

В результаті виконання доручення встановлені факти та посадові особи які можуть бути причетні до розкрадання державних коштів шляхом проведення тендерів в регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», а саме:

25.06.2018 року тендерним комітетом регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» згідно протоколу № 189 прийнято рішення про проведення тендерної процедури у формі відкритих торгів за предметом закупівлі «Послуги з модернізації систем кондиціонування повітря в будівлях виробничих підрозділів» за кодом ДК 021:2015 4531 «Електромонтажні роботи» для служби колії регіональної філії «Одеська залізниця».

До зазначеного рішення фахівцем служби колії ОСОБА_12 проведено моніторинг. З цією метою посадові особи служби колії достовірно знаючи про те, що підприємства ТОВ «Стражспецтех» () та ТОВ «Інвестколіяпроект» () є пов`язаними підприємствами та опосередковано належать начальнику служби капітальних вкладень регіональної філії «Одеська залізниця» ОСОБА_7 направляють запити щодо надання комерційних пропозицій по предмету закупівлі на вищевказані підприємства.

На підставі отриманих пропозицій від ТОВ «Стражспецтех» () у розмірі 492 976,80 грн., ТОВ «Інвестколіяпроект» () у розмірі 480 000 грн., ТОВ НВП «Секанс» у розмірі 507 738,48 грн. та річного плану закупівель листом від 25.06.2018 в.о. служби колії ОСОБА_13 визначено очікувану вартість закупівлі у розмірі 400 000 грн. без ПДВ та 480 000 грн. з ПДВ.

26.06.2018 тендерним комітетом регіональна «Одеська залізниця» затверджується тендерна документація.

17.07.2018 року згідно даним наявним у системі «Prozorro» проведено аукціон. В свою чергу до торгів допущені підконтрольні ОСОБА_7 підприємства, а саме: ТОВ «Стражспецтех» () та ТОВ «Інвестколіяпроект» ().

Згідно додатку №1 «Технічні вимоги на закупівлю послуг з модернізації систем кондиціонування повітря в будівлях виробничих підрозділів служби колії» тендерної документації затвердженої протоколом № 189 від 25.06.2019, учасник у складі тендерної пропозиції надає розшифровки до калькуляцій на послуги, які повинні були містити найменування обладнання, запасних частин, матеріалів та комплектуючих (марку, тип, або креслення).

Однак проведеним оглядом документів наданих ТОВ «Інвестколіяпроект» () на офіційний сайт державних закупівель Prozoro.gov.ua встановлена відсутність такої розшифровки у складі тендерної пропозиції. У зв`язку з чим тендерна пропозиція ТОВ «Інвестколіяпроект» () не відповідала кваліфікаційним вимогам замовника. Калькуляція та розшифровка на послуги, також була відсутня у тендерній пропозиції ТОВ «Стражспецтех» (), що свідчить про невідповідність тендерної пропозиції кваліфікаційним вимогам замовника.

Незважаючи на це посадові особи служби колії регіональної філії «Одеська залізниця» в особі в.о. начальника служби колії ОСОБА_13 , головного інженера служби колії ОСОБА_14 , та головного інженера ОСОБА_12 , фахівцем служби капітальних вкладень ОСОБА_15 , знаючи, що підприємства учасники торгів є підконтрольними начальнику служби капітального будівництва ОСОБА_7 , та його брату ОСОБА_9 перевищивши свої повноваження складають та направляють до тендерного комітету регіональної філії «Одеська залізниця» лист № 07/793 від 20.07.2018 року про відповідність пропозиції наданої ТОВ «Інвестколіяпроект» () вимогам тендерної документації, що не відповідає дійсності та звертаються з пропозицією визнати переможцем торгів ТОВ «Інвстколіяпроект» () з остаточною пропозицією 477 488,54 грн., та погодити рішення про намір укласти договір з ТОВ «Інвестколіяпроект» (), порушивши при цьому ст. 30 ЗУ «Про публічні закупівлі».

25.06.2018 року тендерним комітетом регіональної філії «Одеська залізниці» за результатом розгляду тендерних пропозицій виноситься рішення про намір укласти договір з учасником переможцем торгів ТОВ «Інвестколіяпроект» () на суму 477 488, 54 грн.

10.08.2018 між ПАТ «Українська залізниця» в особі в.о. начальника служби колії регіональної філії «Одеська залізниця» ОСОБА_13 , та головного інженера служби колії регіональної філії «Одеська залізниця» ОСОБА_14 та ТОВ «Інвестколіяпроект» () в особі директора ОСОБА_16 укладається договір №ОД/П-18-744ню, щодо надання послуг з модернізації систем кондиціонування повітря в будівлях виробничих підрозділів служби колії регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця».

Згідно додатку № 1 до договору модернізації підлягали 31 система кондиціонування повітря на загальну суму 477488,54 грн.

Відповідно до додатку 3 до договору між службою колії та ТОВ «Інвестколіяпроект» узгоджено договірну ціну за формою 723_дц_дц яка складала:

- ПЧ-22 (станція Одеса-Сортувальна) 25017, 56 грн.

- Усатівська КМС (станція Усатове), 81 534,08 грн.

- ПЧ-4 (Станція Б-Дністровський), 58235, 82 грн.

- ПЧ-1 (Станція Олександрія), 99 7016, 28 грн.

- ПЧ-21 (станція Вапнярка), 120 208, 49 грн.

- ПЧ-1 (Станції Чорноморськ, Застава-1, Товарна) 92 776,31грн.

Після укладання договору у невстановлений час у посадових осіб ТОВ «Стражспецтех» () та регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» виник злочинний намір направлений на привласнення грошових коштів регіональної філії Одеська шляхом зловживання службовим становищем.

Переслідуючи злочинний намір посадові особи ТОВ «Стражспецтех» (), ТОВ «Інвестколіяпроект» () та регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», розробили план згідно якого підпорядковане підприємство ТОВ «Інвестколіяпроект» () під час виконання умов договору, щодо модернізації систем кондиціонування у виробничих підрозділах служби колії, буде здійснено монтаж обладнання «систем кондиціонування» вартість якого значно нижча від вартості вказаної у договірній ціні.

З метою привласнення коштів регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» службовими особами ТОВ «Інвестколіяпроект» () 22.10.2018 року здійснюється закупівлі обладнання (систем кондиціонування) в кількості 31 одиниці на загальну суму 176 415, 36 грн.

З яких:

- GK07H-S1 Внутрішній блок кондиціонера неінверторного типу GALACTIC вартістю 1918, 62грн.;

- GK09H-S Внутрішній блок кондиціонера неінверторного типу GALACTIC вартістю 2180, 25 грн.;

- GК12H-S Внутрішній блок кондиціонера неінверторного типу GALACTIC вартістю 2442, 39 грн.;

- GС07H-S1 Зовнішній блок кондиціонера неінверторного типу GALACTIC вартістю 2861,10 грн.;

- GC09H-S Зовнішній блок кондиціонера, неінверторного типу GALACTIC вартістю 3251,25 грн.;

- GC12H-S Зовнішній блок кондиціонера неінверторного типу GALACTIC вартістю 3713,31 грн.;

- GK18H-S Внутрішній блок кондиціонера неінверторного типу GALACTIC вартістю 4215,15 грн.;

- GC18H-S Зовнішній блок кондиціонера неінверторного типу GALACTIC вартістю 6285,75 грн.

Продовжуючи свій злочинний намір посадові особи регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» надали доручення співробітникам ТОВ «Інвестколіяпроект» () здійснити установку зазначених систем кондиціонування повітря згідно умов договору у підрозділах служби колії регіональної філії «Одеська залізниця».

В подальшому з метою реалізації злочинного наміру службова особа регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» в порушення ДБН Д.1.1.-1-2000 (правила визначення вартості будівництва) п.3.1.13.1. яким передбачено, що кошторисна вартість обладнання визначається як сума затрат на придбання та доставку обладнання на склад, зловживаючи службовим становищем внесла завідомо неправдиві відомості щодо вартості обладнання, а саме систем кондиціонування повітря які відрізняються від фактичних на суму більш ніж 180 000 грн.

Так у актах виконаних робіт ОСОБА_16 вартість систем кондиціонування яка складає:

Внутрішній блок «7 серії» 5344,88 грн.;

Внутрішній блок «9 серії» 6235,70 грн.;

Внутрішній блок «12 серії» 5234,02 грн.;

Внутрішній блок «18 серії» 9532, 49 грн.;

Зовнішній блок «7 серії» 5612, 26 грн.;

Зовнішній блок «9 серії» 6613,03 грн.;

Зовнішній блок «12 серії» 5577, 32 грн.;

Зовнішній блок «18 серії» 9725,06 грн.

У грудні 2018 року акти виконаних робіт форми КБ-2 між ТОВ «Інвестколіяпроект» () та службою колії регіональної філії «Одеська залізниця» були підписані ОСОБА_16 та службовими особами служби колії в особі керівників підрозділів служби колії.

В подальшому згідно актів регіональної філії здійснено оплату робіт проведених ТОВ «Інвестколіяпроект» ()шляхом переведення грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Інвестколіяпроект» ().

Відповідно висновку експерта №09-12/19 будівельно-технічного дослідження про відповідність обсягу та складу, робіт, виконаним за договором, встановлено:

- сума безпідставного завищення вартості обладнання (кондиціонерів) у договірній ціні та актах виконаних робіт за листопад-грудень 2018 року по договору №ОД-П-18-744ню від 10.08.2018 між ПАТ "Укрзалізниця" в Одеської філії "Одеська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" та ТОВ "Інвестколіяпроект" складає 184 939,54;

- з урахуванням вищенаведеного, можна стверджувати, що роботи з модернізації систем кондиціонування, вказані у договорі не відповідають тим, що були виконані в натурі;

- встановлені системи кондиціонування не є тими, що вказані в договірної та виконавчої документації, характеристики встановлених кондиціонерів не відповідають тим, що встановлені у договірної та тендерної документації.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що службовими особами ТОВ «Стражспецтех» () та ТОВ «Інвестколіяпроект» () в період часу з 28.11.2017 по теперішній час в банківській установі АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»(МФО 313849) відкриті банківські (особові) рахунки.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини та просив його задовольнити.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали які обґрунтовують його доводи, заслухавши думку слідчого, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно ч. 3ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, клопотання слідчого про арешт майна, відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

З клопотання та наданих до нього матеріалів, вбачаються підстави у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні речей та документів, які за обставинами кримінального провадження є речовими доказами, відповідають критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України, зокрема використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди та є предметом злочину, тобто є доказом злочину, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, завданням арешту майна є запобігання можливості приховування або знищення, оскільки його незастосування може призвести до втрати доказів, що перешкоджатиме розслідуванню та встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчим в клопотанні конкретно вказаний перелік майна, на яке належить накласти арешт, а також до нього додані документи, якими він обґрунтовує його доводи.

Таким чином, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які перебувають на рахункахта можуть надійти на рахунки,які відкриті у АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»(МФО 313849), а також на видаткові операції по цим рахункам, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та виплати заробітної плати, наступних підприємств:ТОВ «Стражспецтех» () та ТОВ «Інвестколіяпроект».().

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: