Справа № 712/4375/20
Провадження №1-кс/712/2254/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

21 травня 2020 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0001180, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , затверджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що до слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з УСБУ в Черкаській області по факту недоотримання місцевим бюджетом м. Черкаси коштів від продажу об`єкту нерухомості комунальної форми власності за адресою АДРЕСА_1 внаслідок заниження його оціночної вартості, в результаті неправомірних дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та «Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄО-11170 від 06.03.2019)

06.03.2019 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001180 за ст. 191 ч. 3 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 в 2017 році було продане комунальне майно м. Черкаси «нежитлові приміщення та навіс, загальною площею 234,1 м2, за адресою: АДРЕСА_1 » за ціною 506 854,8 грн. з ПДВ, з яких частка орендаря 23 319,6 грн., до бюджету сплачено 483 535,2 грн.

Вказаний об`єкт нерухомості був приватизований фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (шляхом викупу (орендарем здійснено невід`ємних поліпшень майна на суму більше 25 % його ринкової вартості).

При цьому, оцінка вартості об`єкту нерухомості була розроблена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Черкаси), рецензія на оцінку була надана Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Черкаси).

З метою встановлення можливих порушень при проведенні вказаної оцінки ІНФОРМАЦІЯ_4 було проінформовано ІНФОРМАЦІЯ_5 (виx. № 8/483 від23.01.2019).

За результатом здійсненого ІНФОРМАЦІЯ_6 рецензування (лист № 10-02-0447 від 30.01.2019, рецензія № 71-19-0021 від 30.01.2019),звіт про оцінку визнано таким, що не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та непрофесійним і не може бути використаний. Так, у ході розробки оцінки об`єкта було допущено ряд суттєвих порушень:

- у вартість об`єкта не враховано вартість земельної ділянки, на якій він розташований;

- не здійснено коригування вартості за місцем розташування + 20 %);

- неправильно підібрані аналоги;

- відсутній аналіз фізичного зносу об`єкта на дату укладення договору оренди.

З метою встановлення реальної ринкової вартості Управлінням було проведено оцінку вказаного об`єкта нерухомості із залученням незалежного суб`єкта оціночної діяльності КООП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Згідно висновку спеціаліста (звіт № З/19Н від 01.02.2019, рецензія від 07.02.2019), ринкова ціна вказаного майна становить 1 124 тис. грн., тобто в ході приватизації, його вартість занижена на 617 тис. грн., чим нанесено збитків міському бюджету м. Черкаси.

Крім того, договір оренди приміщення укладений 25.11.2016. В той же день, 25.11.2016, комісією департаменту економічного розвитку ЧMP був складений акт обстеження технічного стану орендованого нежитлового приміщення, згідно якого, орендар вже виконав роботи по ремонту орендованого приміщення, а вказані роботи відображені в актах виконаних робіт за березень 2017 року.

Таким чином, фактично поліпшення, якщо вони дійсно проводились, виконані орендарем до підписання договору оренди, тобто орендар не мав права приватизації вказаного об`єкта шляхом викупу, а Департамент економічного розвитку ЧMP повинен був продавати комунальне майно за загальними правилами шляхом проведення конкурсу.

Таким чином, в результаті протиправних дій та заниження вартості об`єкта комунальної власності при проведенні його оцінки, міський бюджет м. Черкаси недоотримав кошти в сумі 617 тис. грн. від його приватизації.

03.05.2019 на підставі ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси про тимчасовий доступ до речей і документів (справа №712/5873/19) в ході проведення тимчасового доступу до документів було вилучено копію приватизаційної справи №01/2017 ФОП ОСОБА_5 нежитлового приміщення та навісу по АДРЕСА_1 . Однак більшість копій не чіткі, розмиті, видно не повністю текст, ледь помітно відображені реквізити документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Згідно із ч. 3 ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України документи є речовим доказом, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті. В даному випадку документи, що формують приватизаційну справу №01/2017 ФОП ОСОБА_5 нежитлового приміщення та навісу по АДРЕСА_1 містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються чи спростовують під час кримінального провадження, а саме факт заниження вартості нежитлового приміщення та навісу по АДРЕСА_1 з метою приватизації шляхом викупу та встановлення осіб, які формували і підписували акт обстеження технічного стану орендованого нежитлового приміщення від 25.11.2016, згідно якого, орендар вже виконав роботи по ремонту орендованого приміщення, а вказані роботи відображені в актах виконаних робіт за березень 2017 року.

Також в межах проведення досудового розслідування потрібно провести почеркознавчі експертизи та технічні експертизи документів, для призначення яких відповідно до п. 1 науково методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, що затверджені Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, необхідно надати для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів оригінали документів.

Крім цього, п. 7.12. рішенням наради керівного складу ІНФОРМАЦІЯ_8 від 14.05.2018 3 6481/05/19-2018 зазначено про недопущення проведення судових експертиз за напрямком технічної експертизи документів та почеркознавчої експертизи документів, де об`єктами є копії документів. Таким чином, провести почеркознавчу експертизу у випадку надання копії документів не є можливим.

З огляду на вище вказане, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: приватизаційної справи №01/2017 ФОП ОСОБА_5 (нежитлове приміщення та навіс по АДРЕСА_1 ), договору укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на проведення незалежної оцінки вартості нежитлових приміщень та навісу, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 234,10 кв.м., що обліковуються на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Черкаської міської ради і орендуються ФОП ОСОБА_5 та наказу (або іншого документу) на підставі якого проводилося обстеження технічного стану нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_1 (договір оренди №2002) представниками ІНФОРМАЦІЯ_11 начальником управління

ОСОБА_6 , головним спеціалістом відділу приватизації ОСОБА_7 , спеціалістом відділу обліку комунального майна ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_5 .

Отримання тимчасового доступу до вказаних документів є необхідним для встановлення обставин кримінального правопорушення, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а в подальшому використання отриманих документів, як доказів та проведення судових експертиз.

Крім того, з метою збереження перелічених документів, запобігання їх зникненню, знищенню, пошкодженню чи внесенню будь-яких змін до них, вважаю за необхідне розглянути дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує та просить задовольнити з викладених підстав та на підставі наданих документів.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_9 в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Пунктом другим, частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: приватизаційної справи №01/2017 ФОП ОСОБА_5 (нежитлове приміщення та навіс по АДРЕСА_1 ) та договору укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на проведення незалежної оцінки вартості нежитлових приміщень та навісу, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 234,10 кв.м., що обліковуються на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Черкаської міської ради і орендуються ФОП ОСОБА_5 та наказу (або іншого документу) на підставі якого проводилося обстеження технічного стану нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_1 (договір оренди №2002) представниками ІНФОРМАЦІЯ_11 начальником управління ОСОБА_6 , головним спеціалістом відділу приватизації ОСОБА_7 , спеціалістом відділу обліку комунального майна ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_5 , які перебувають у володінні працівників ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою АДРЕСА_2 ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , чи старшого оперуповноваженого 1 сектору відділу КЗЕ УСБ України в Черкаській області, капітана ОСОБА_9 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1