1Справа № 335/3767/20 1-кс/335/1984/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 11.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2010 до 31.12.2019 щодо закупівлі дизельного пального для використання ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке зберігається у Запорізькому відділенні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: загальні заявки та/або інші документи, що подаються відокремленими підрозділами для планування закупівель дизельного пального, за період з 01.01.2010 до 31.12.2019; договори, доповнення, додаткові угоди тощо щодо закупівлі дизельного пального, за період з 01.01.2010 до 31.12.2019; первинні бухгалтерські документи про закупівлі, оприбуткування, використання, списання дизельного палива, за період часу з 01.01.2010 до 31.12.2019, а саме: оборотно-сальдові відомості, видаткові накладні, залізничні накладні, товарно-транспортні накладні, договори про доставку дизельного пального залізничним та автотранспортом, платіжні доручення про оплату як дизпалива так і транспортних послуг, банківські виписки; інші наявні документи щодо закупівлі дизельного пального для використання ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке зберігається у Запорізькому відділенні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаний період.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003, яке розпочато за матеріалами УСБУ в Запорізькій області, за фактом розтрати та заволодіння товарно-матеріальними цінностями, за попередньою змовою службовими особами Запорізького відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке було виявлено під час проведення щорічної інвентаризації на підприємстві.
Органом досудового розслідування встановлено, що за період з 01.08.2009 по 29.12.2019 під час проведення інвентаризацій по складу №2 Запорізького відділення ВП СГ нестач палива, що перевищують граничні відносні похибки методу вимірювання виявлено не було.
Відповідно до наказу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01.10.2019 № 999 «Про проведення повної річної інвентаризації та включення майна до складу цілісного майнового комплексу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводилася річна інвентаризація станом на 30.11.2019.
Вказує, що річна інвентаризація дизельного пального станом на 30.11.2019 проведена з порушенням Положення про інвентаризацію активів та зобов`язань, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 02.09.2017 № 879. Висоту дизельного палива в резервуарах № 1, № 2, № 3 вимірювали не члени інвентаризаційної комісії, при цьому голова комісії мав право виконувати роботи на висоті. Під час проведення розслідування виявлено порушення п. 14.1 Інструкції про облік нафтопродуктів, відповідно до якого матеріально відповідальні особи підприємств ведуть кількісний облік нафти та нафтопродуктів у товарній книзі кількісного руху нафтопродуктів, у якій зазначаються надходження і відпуск нафтопродуктів за день, а також їх залишки на кінець дня. Для посилення контролю за станом приймання, зберігання, відпуску та обліку нафти та нафтопродуктів матеріально відповідальні особи ведуть журнал обліку надходження нафти і нафтопродуктів за формою №6-НП і журнал вимірювання нафти і нафтопродуктів у резервуарах за формою № 7-НП, але завідуюча складом пояснила, що журнали по паливу НП-6, НП-7, НП-31 не велися, бо вона не хотіла в них писати неправду.
28.12.2019 під час виконання робіт з встановлення датчиків контролю об`єму в ємності з дизельним паливом було виявлено нестачу палива у кількості 352 т на суму 7,3 млн. грн., яку співробітники ІНФОРМАЦІЯ_7 намагалися сховати та шляхом внесення виправлень у відповідні документи. Вказане паливо закуплялося підприємством для резервних дизельних електричних станцій енергоблоків ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно бухгалтерського обліку ЗВ ВП СГ та останньої інвентаризації від 02.12.2019 на складському господарстві повинно зберігатися 1869 тонн дизельного палива. Фактично ж в ємностях знаходиться лише 1517 тонн.
Відповідно до результатів інвентаризації, яка проведена у Запорізькому відділенні відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », результати якої викладені у протоколі від 29.12.2019 року засідання робочої інвентаризаційної комісії з позапланової інвентаризації пального, що знаходиться та обліковується по складу № 2 ЗВ ПВ СГ, станом на 29.12.2019 року виявлено недостачу дизельного пального в кількості 351, 0689 тон на суму балансової вартості 8 276 449, 32 грн.
За фактом недостачі було проведено службове розслідування під час якого встановлено, що дії завідуючої центральним складом ЗВ ВП СГ ОСОБА_5 , яка не забезпечила збереження матеріальних цінностей, надавала недостовірну інформацію, порушила Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 , Міністерства транспорту та зв`язку України, ІНФОРМАЦІЯ_9 від 20.05.2008 № 281/171/578/155, порушення п.п. 4.1.1, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.16, 6.2.12 посадової інструкції завідувача складом дільниці із зберігання ТМЦ та обслуговування складського господарства Запорізького відділення ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІП-К.45.04..031-18, а також ОСОБА_6 , яка не забезпечила збереження матеріальних цінностей, порушила п. 4.1.1, 4.1.5, 6.2.7 комірника дільниці із зберігання ТМЦ та обслуговування складського господарства Запорізького відділення ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІР-Р.45.04.032-18, що призвели до недостачі.
У кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу для підтвердження нестачі дизельного пального в кількості 351, 0689 тон на суму балансової вартості 8 276 449, 32 грн.
Під час досудового розслідування встановлено, що загальні заявки на замовлення дизельного пального, договори оформлюються, укладаються та зберігаються у ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою отримання вказаних документів слідчим було направлено запит до ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак вказані документи слідчому не надані та директором відокремленого підрозділу повідомлено, що вони будуть надані в порядку ст. 159 КПК України.
Враховуючи викладене, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, повного кола осіб, які задіяні у злочинній схемі по заволодінню коштів з використанням службового становища, підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів та для проведення судової економічної експертизи, що призначена у кримінальному провадженні для підтвердження висновків інвентаризації, а також слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без її участі, просила клопотання задовольнити в повному обсязі.

Представник ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки до судового засідання не повідомив, заперечення на клопотання суду не подавав.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.ст. 131, 159, 163 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення обставин та даних, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази, в тому числі для подальшого проведення судових експертиз, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до документів, про які йде мова у клопотанні слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 01.01.2010 до 31.12.2019 щодо закупівлі дизельного пального для використання ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке зберігається у Запорізькому відділенні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

-загальні заявки та/або інші документи, що подаються відокремленими підрозділами для планування закупівель дизельного пального;

-договори, доповнення, додаткові угоди тощо щодо закупівлі дизельного пального;

-первинні бухгалтерські документи про закупівлю, оприбуткування, використання, списання дизельного палива, а саме: оборотно-сальдові відомості, видаткові накладні, залізничні накладні, товарно-транспортні накладні, договори про доставку дизельного пального залізничним та автотранспортом, платіжні доручення про оплату, як дизпалива, так і транспортних послуг, банківські виписки;

-інші наявні документи щодо закупівлі дизельного пального для використання ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке зберігається у Запорізькому відділенні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2010 до 31.12.2019, з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії вказаної ухвали слідчого судді до 13.06.2020.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1