н/п 1-кс/953/1369/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" лютого 2020 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000756 від 26.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 , 07.02.2020 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2017 по теперішній час, з розміщенням інформації на паперовому носії та в цифровому вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер та інші символи котрі використовуються для ідентифікації транзакції), з можливістю вилучення їх копій.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000756 від 26.11.2019 року, за ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначає, що протягом 2017 2018 років директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 за попередньою змовою з посадовими особами приватних підприємств м. Харкова, зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , привласнив та розтратив бюджетні кошти у великих розмірах.

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є ОСОБА_6 , засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) є ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , останній також є керівником даного підприємства, засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) є ОСОБА_7 , фактичне керівництво даними підприємствами здійснює ОСОБА_5 .

Згідно з матеріалами ВСП ГУ НП в Харківській області від 26.11.2019 та 02.12.2019 до вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується може бути причетний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . У користуванні ОСОБА_9 знаходиться будинок за адресою: АДРЕСА_3 , власником якого є його дружина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

У період 2017 2018 років у вказаному будинку проводилися будівельні та ремонтні роботи ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який, за попередньою домовленістю з ОСОБА_9 , для придбання будівельних матеріалів використовував банківську картку, яку було надано директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 .

Крім того, встановлено, що на теперішній час продовжується ремонт будинку за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого ОСОБА_11 використовує банківську картку, яку було надано ОСОБА_5 для придбання будівельних матеріалів та предметів побуту.

Відповідно до інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » встановлено, що 22.01.2018 в гіпермаркеті № 2 « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , за номером мобільного телефону НОМЕР_6 на ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 зареєстрована картка « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_7 . Станом на 10.12.2019 з використанням цієї картки здійснено купівлю товарів в гіпермаркетах мережі торгових центрів « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на загальну суму 199 854 гривень. Оплата здійснювалося, у тому числі у безготівковій формі, банківськими картками з наступними кінцевими цифрами: 4223, 9150, 9900, 9292. Одночасно надано товарні чеки, у тому числі № Кнк/Н2-1071605 від 29.11.2019.

В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді від 13.01.2020 проведено тимчасовий доступ до речей та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », за результатами якого встановлено, що оплата за придбані товари по товарному чеку № Кнк/Н2-1071605 від 29.11.2019 здійснювалася за допомогою платіжної картки НОМЕР_1 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, в ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді від 13.01.2020 проведено тимчасовий доступ до речей та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », за результатами якого встановлено, що оплата 20.09.2019 за придбані товарів в гіпермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_8 , здійснена за допомогою платіжної картки НОМЕР_1 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий вказує, що у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що банківська картка НОМЕР_1 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відношення до осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та за її допомогою могли здійснювати переведення бюджетних коштів та у подальшому здійснювати їх розтрату, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового слідства.

Слідчий також вказує, що іншим чином отримати вказану інформацію неможливо.

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представникаАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СУ ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, викликався належним чином. 17.02.2020 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, клопотання підтримав.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів,представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000756 від 26.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , за період з 01.01.2017 по 17.02.2020, з розміщенням інформації на паперовому носії та в цифровому вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер та інші символи котрі використовуються для ідентифікації транзакції), з можливістю вилучення їх копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.03.2020 року.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1