Справа №766/8359/19
н/п 1-кс/766/2039/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

25.02.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) оригіналу матеріалів нотаріальної справи за фактом укладення договору застави від 18.03.2019 між ПП « ОСОБА_5 », та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також оригіналу договору який був посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_6 , 18.03.2019 року, та який (згідно договору) на даний час зберігається у справах приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , за адресою АДРЕСА_1 , з можливість вилучити її оригінал та оригінал договору з метою подальшого проведення судових експертиз.

Розглянути дане клопотання без залучення іншої сторони, так як є підозри, що вказані документи можуть бути знищені, або безпідставно перенаправлені іншим організаціям чи підрозділам, у зв`язку з чим будуть втрачені основні докази по даному кримінальному провадженню.

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення договору доручити слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , та (або) за дорученням іншим працівникам правоохоронних органів.

В обґрунтування посилався на те, що СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000213 від 13.02.2019 фактом вчинення ряду злочинів передбачених ч. 1 ст. 197-1, ч. 1, 3 ст. 206-2 та ч. 3 ст. 289 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи протиправно заволоділи врожаєм озимої пшениці та ячменю, що розташований біля с. Миколаївка Генічеського району Херсонської області на земельних ділянках, що перебувають в оренді приватного підприємства « ОСОБА_7 », що заподіяло великої шкоди підприємству, а також невстановлені особи викрали ряд сільгосптехніки яка належить вказаному підприємству.

Відповідно даних з єдиного реєстру державної реєстрації підприємств станом на 25.06.2019 засновниками приватного підприємства « ОСОБА_7 » (далі ПП ПОП « ОСОБА_8 ») є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_9 (кінцевий бенефіціар), а директором ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_10 Надіє показала, що з 2016 року була засновником та директором ПП ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке займається вирощуванням сільськогосподарських культур на орендованих земельних ділянках на території Генічеського району Херсонської області відповідно до укладених договорів з власниками ділянок. На даний час вона є директором ПП ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ніяких розпоряджень щодо проведення покосу сільськогосподарських культур вона не давала та їй відомо, що невстановлені особи намагаються зібрати врожай, що належить підприємству.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 показав, що є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та бенефіціаром ПП ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до рішення № 2/03 від 25.03.2019 учасника ПП ПОП « ОСОБА_8 » він в повному обсязі прийняв на себе права та обов`язки учасника підприємства та перерозподілу частки в статутному капіталі 100% власником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Наказу щодо відсторонення від посади директора ПП ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Німетуллаєвої Надіє він не підписував та довіреностей від 20.06.2019 щодо представлення інтересів підприємства на ОСОБА_11 не видавав.

Також в ході досудового слідства встановлено що ОСОБА_11 (згідно договору застави від 18.03.2019) перебуваючи на посаді директора ПП « ОСОБА_5 », уклав договір застави з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір застави згідно до якого вказаним підприємством передано:

1. КАМАЗ, модель 55102, VIN НОМЕР_1 , д/н НОМЕР_2 ,

2. СЗАП, модель 8527 ПЕ, VIN НОМЕР_3 , д/н НОМЕР_4 ,

3. КАМАЗ 55102, шасі НОМЕР_5 , д/н НОМЕР_6 ,

4. ЗИЛ 4314, шасі НОМЕР_7 , д/н НОМЕР_8 ,

5. КАМАЗ 5511, шасі НОМЕР_9 , д/н НОМЕР_10 ,

6. СAЗ 3507, шасі НОМЕР_11 , д/н НОМЕР_12 ,

7. ГАЗ 53, шасі НОМЕР_13 , д/н НОМЕР_14 ,

8. ГАЗ 53, шасі НОМЕР_15 , д/н НОМЕР_16 ,

9. Трактор колісний, марка John Deere 8400, Заводський номер НОМЕР_17 , номерний знак НОМЕР_18 ,

10. Трактор колісний, марка John Deere 8400, заводський номер НОМЕР_19 , номерний знак НОМЕР_20 ,

11. Комбайн зернозбиральний, марка КЗС-11"ДНІПРО-350", заводський номер НОМЕР_21 , номерний знак НОМЕР_22 ,

12. Комбайн зернозбиральний, марка КЗС-11"ДНІПРО-350", заводський номер НОМЕР_23 , номерний знак НОМЕР_24 ,

13. Комбайн зернозбиральний, марка КЗС-11 "ДНІПРО-350", заводський номер НОМЕР_25 , номерний знак НОМЕР_26 ,

14. Трактор колісний, марка БЕЛАРУС-82.1, Заводський номер НОМЕР_27 , номерний знак НОМЕР_28 ,

15. Трактор колісний, марка БЕЛАРУС-82.1, Заводський номер НОМЕР_29 , номерний знак НОМЕР_30 .

Одночасно з цим встановлено, що вказана техніка оцінена в 1400000 грн., згідно умов договору вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ПП ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Фактично вказані грошові кошти на рахунок підприємства не надходили.

Вказаний договір був посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_6 18.03.2019 року. Один примірник договору на даний час зберігається у справах приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , за адресою АДРЕСА_1 .

Одночасно з цим вказана сільгосптехніка перебуває у розшуку за фактом її викрадення з підприємства ПП « ОСОБА_12 ».

З метою перевірки та встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, а також законності його укладення щодо осіб які його уклали (згідно договору застави від 18.03.2019), так ОСОБА_11 перебуваючи на посаді директора ПП « ОСОБА_5 », уклав договір застави з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у особі ОСОБА_13 на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналу вказаного договору, який був посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_6 18.03.2019 року. Один примірник договору на даний час зберігається у справах приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , за адресою АДРЕСА_1 .

Вказані документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, необхідні для використання під час проведення почеркознавчих експертиз.

Відомості, що містяться у вказаних документах відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення та містять необхідну для розслідування інформацію, і будь-яким іншим способом отримати її, не інакше, як за ухвалою слідчого судді, неможливо. Крім цього, є достатньо підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, у зв`язку з чим будуть втрачені основні докази по кримінальному провадженню.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Приватний нотаріус ОСОБА_6 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000213 від 13.02.2019 фактом вчинення ряду злочинів передбачених ч. 1 ст. 197-1, ч. 1, 3 ст. 206-2 та ч. 3 ст. 289 КК України.

Так, невстановлені особи протиправно заволоділи врожаєм озимої пшениці та ячменю, що розташований біля с. Миколаївка Генічеського району Херсонської області на земельних ділянках, що перебувають в оренді приватного підприємства « ОСОБА_7 », що заподіяло великої шкоди підприємству, а також невстановлені особи викрали ряд сільгосптехніки яка належить вказаному підприємству.

21.06.2019 до ЧЧ Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_14 про те, що невстановлені особи здійснюють збір врожаю сільськогосподарських культур на земельних ділянках, які знаходяться в оренді приватного підприємства « ОСОБА_7 », чим спричинили значної шкоди підприємству.

У ході досудового розслідування встановлено, що збір врожаю сільськогосподарських культур здійснюється працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі договору укладеного з ПП « ОСОБА_15 » в особі довіреної особи ОСОБА_11 , який діяв на підставі довіреностей від 20.06.2019 виданих від імені ОСОБА_9 , який є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та бенефіціаром ПП « ОСОБА_15 ».

Відповідно даних з єдиного реєстру державної реєстрації підприємств станом на 25.06.2019 засновниками приватного підприємства « ОСОБА_7 » (далі ПП ПОП « ОСОБА_8 ») є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_9 (кінцевий бенефіціар), а директором ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_10 Надіє показала, що з 2016 року була засновником та директором ПП ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке займається вирощуванням сільськогосподарських культур на орендованих земельних ділянках на території Генічеського району Херсонської області відповідно до укладених договорів з власниками ділянок. На даний час вона є директором ПП ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ніяких розпоряджень щодо проведення покосу сільськогосподарських культур вона не давала та їй відомо, що невстановлені особи намагаються зібрати врожай, що належить підприємству.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 показав, що є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та бенефіціаром ПП ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до рішення № 2/03 від 25.03.2019 учасника ПП ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він в повному обсязі прийняв на себе права та обов`язки учасника підприємства та перерозподілу частки в статутному капіталі 100% власником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Наказу щодо відсторонення від посади директора ПП ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Німетуллаєвої Надіє він не підписував та довіреностей від 20.06.2019 щодо представлення інтересів підприємства на ОСОБА_11 не видавав.

Допитаний в якості свідка представник ПП ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_16 показав, що підприємством, приблизно у серпні 2017 року придбано посівні матеріали, а саме зерно пшениці та ячменю, купували їх у ПП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПП « ОСОБА_17 ». В подальшому вказані культури були висаджені, а так як вони є зерном еліти та першої репродукції, то у 2018 році, після їх збору було прийнято рішення про їх сівбу під озимі зернові. Тобто зернові які засіяно у 2018 році на полях, це саме ті зернові культури які на даний час готові до збору. Поля на яких здійснено сівбу знаходяться поруч з с. Миколаївка та с. Нова Дмитрівка, Генічеського району, Херсонської області. за наступними номерами: №40 площею-81,3 га озима пшениця, №43 площею-17 га озима пшениця, №42 площею-24 га озима пшениця, №39-1 площею-20,5 та 142, 8 га озима пшениця, №к43 площею-56 га озима пшениця, №к33 площею-45 га озима пшениця, №40 площею-21 га озима пшениця, №б/н площею-36,4 га озима пшениця, №к5,4,6 площею-115,6 та 274 га озима пшениця, №47 площею-20 га озима пшениця, №46 площею-36 га озима пшениця, №52 площею-22 га озима пшениця, № 52 площею-40 та 88 га озима пшениця, №51 площею-192 га озима пшениця, №40 площею-21 га озима пшениця, №2(1) площею-4 га озима пшениця, № 43 площею-72 га озима пшениця, № 44 площею-65 га озима пшениця,№45 площею-79 га озима пшениця, №45 площею-7 га озима пшениця, №пт2 площею-96,8 га озимий ячмінь, №48 площею-45 га озимий ячмінь, №38 площею-45 га озимий ячмінь, №41 площею-40 га озимий ячмінь. На даний час невстановлені особи не допускають представників ПП ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на орендовані поля, які оброблюються.

Так, відповідно до акту № 6 витрат сонячного матеріалу за 09-10 2018 ПП « ОСОБА_18 » (форма № ВЗСГ-4) підтверджено посіви, що знаходяться на в контурі полів, які розташовані на землях Чонгарської сільської ради Генічеського району Херсонської області, а саме: озима пшениця площею 142,8га в контурі полів № 39-1, 40, 42, 43; озима пшениця площею 274га в контурі полів к43, 38,40; озима пшениця площею 78га в контурі полів 43, 36,52; озима пшениця площею 392,4га в контурі полів к52, 51,ПТ-2; озима пшениця площею 30га в контурі полів ПТ-4, б/н; озима пшениця площею 79га в контурі полів 44,45; озима пшениця площею 7 га в контурі поля № 45; озима ячмінь площею 227га в контурі полів ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_31 , НОМЕР_32 .

Також в ході досудового слідства встановлено що ОСОБА_11 (згідно договору застави від 18.03.2019) перебуваючи на посаді директора ПП « ОСОБА_5 », уклав договір застави з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір застави згідно до якого вказаним підприємством передано:

1. КАМАЗ, модель 55102, VIN НОМЕР_1 , д/н НОМЕР_2 ,

2. СЗАП, модель 8527 ПЕ, VIN НОМЕР_3 , д/н НОМЕР_4 ,

3. КАМАЗ НОМЕР_33 , шасі НОМЕР_5 , д/н НОМЕР_6 ,

4. ЗИЛ 4314, шасі НОМЕР_7 , д/н НОМЕР_8 ,

5. КАМАЗ 5511, шасі НОМЕР_9 , д/н НОМЕР_10 ,

6. СAЗ 3507, шасі НОМЕР_11 , д/н НОМЕР_12 ,

7. ГАЗ 53, шасі НОМЕР_13 , д/н НОМЕР_14 ,

8. ГАЗ 53, шасі НОМЕР_15 , д/н НОМЕР_16 ,

9. Трактор колісний, марка John Deere 8400, Заводський номер НОМЕР_17 , номерний знак НОМЕР_18 ,

10. Трактор колісний, марка John Deere 8400, заводський номер НОМЕР_19 , номерний знак НОМЕР_20 ,

11. Комбайн зернозбиральний, марка КЗС-11"ДНІПРО-350", заводський номер НОМЕР_21 , номерний знак НОМЕР_22 ,

12. Комбайн зернозбиральний, марка КЗС-11"ДНІПРО-350", заводський номер НОМЕР_23 , номерний знак НОМЕР_24 ,

13. Комбайн зернозбиральний, марка КЗС-11 "ДНІПРО-350", заводський номер НОМЕР_25 , номерний знак НОМЕР_26 ,

14. Трактор колісний, марка БЕЛАРУС-82.1, Заводський номер НОМЕР_27 , номерний знак НОМЕР_28 ,

15. Трактор колісний, марка БЕЛАРУС-82.1, Заводський номер НОМЕР_29 , номерний знак НОМЕР_30 .

Одночасно з цим встановлено, що вказана техніка оцінена в 1400000 грн., згідно умов договору вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ПП ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Фактично вказані грошові кошти на рахунок підприємства не надходили.

Вказаний договір був посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_6 18.03.2019 року. Один примірник договору на даний час зберігається у справах приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , за адресою АДРЕСА_1 .

Одночасно з цим вказана сільгосптехніка перебуває у розшуку за фактом її викрадення з підприємства ПП « ОСОБА_12 ».

Відповідно до реквізитів сторін, зазначених у вищевказаних договорах про постачання, Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , має розрахунковий рахунок № НОМЕР_34 у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_35 , що розташоване за адресою, АДРЕСА_3 , (МФО) НОМЕР_35 , індекс НОМЕР_36 .

З метою перевірки та встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, а також законності його укладення щодо осіб які його уклали (згідно договору застави від 18.03.2019), так ОСОБА_11 перебуваючи на посаді директора ПП « ОСОБА_5 », уклав договір застави з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у особі ОСОБА_13 на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналу вказаного договору, який був посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_6 18.03.2019 року. Один примірник договору на даний час зберігається у справах приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , за адресою АДРЕСА_1 .

Вказані документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, необхідні для використання під час проведення почеркознавчих експертиз.

Відомості, що містяться у вказаних документах відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення та містять необхідну для розслідування інформацію, і будь-яким іншим способом отримати її, не інакше, як за ухвалою слідчого судді, неможливо. Крім цього, є достатньо підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, у зв`язку з чим будуть втрачені основні докази по кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) оригіналу матеріалів нотаріальної справи за фактом укладення договору застави від 18.03.2019 між ПП « ОСОБА_5 », та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також оригіналу договору, який був посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_6 , 18.03.2019 року, та який (згідно договору) на даний час зберігається у справах приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , за адресою АДРЕСА_1 , з можливість вилучити її оригінал та оригінал договору з метою подальшого проведення судових експертиз.

Встановити строк дії ухвали до 25.03.2020 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1