У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.03.2020 Справа №607/3832/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001365 від 08 травня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.306,ч.2,3 ст.307 КК України із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , а саме під якими обліковими записами і з яких терміналів (номерів сім-карток, електронних пошт) створювались електронні гаманці EasyPay із номерами рахунків -№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ,№ НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_12 ,№ НОМЕР_13 ,№ НОМЕР_14 ,№ НОМЕР_15 ,№ НОМЕР_16 ,№ НОМЕР_14 ,№ НОМЕР_17 ,№ НОМЕР_18 ,№ НОМЕР_19 ,№ НОМЕР_20 ,№ НОМЕР_21 ,№ НОМЕР_22 ,№ НОМЕР_16 ,№ НОМЕР_23 ,№ НОМЕР_24 ,№ НОМЕР_25 ,№ НОМЕР_26 ,№ НОМЕР_5 ,№ НОМЕР_27 ,№ НОМЕР_28 ,№ НОМЕР_29 ,№ НОМЕР_30 ,№ НОМЕР_31 ,№ НОМЕР_32 ,№ НОМЕР_33 ,№ НОМЕР_34 ,№ НОМЕР_35 ,№ НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_32 ,№ НОМЕР_34 ,№ НОМЕР_36 ,№ НОМЕР_37 ,№ НОМЕР_38 ,№ НОМЕР_39 ,№ НОМЕР_34 ,№ НОМЕР_35 ,№ НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_40 ,№ НОМЕР_41 ,№ НОМЕР_30 ,№ НОМЕР_42 .№ НОМЕР_43 ,№ НОМЕР_44 ,№ НОМЕР_45 ,№ НОМЕР_46 ,№ НОМЕР_47 ,№ НОМЕР_48 ,№ НОМЕР_49 та інформації про ІP адреса, з якими подальшому здійснювалась доступ до відповідних гаманців, із зазначенням всіх транзакцій, що відбувались по них, включно з банківськими рахунками на які відбувалось виведення грошових коштів із можливістю вилучення вказаної інформації, відкопіювавши її на оптичний носій інформації.

Представник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001365 від 08 травня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.306, ч.2,3 ст.307 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що з травня 2019 року по 13 лютого 2020 року, за допомогою Інтернет мережі, програми «Telegram» під псевдонімами ( « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під ніком « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом так званих «закладок» група осіб реалізовувала злочинний умисел, направлений на отримання незаконних доходів на постійній основі, шляхом придбання, зберігання з метою збуту та збуту психотропної речовини PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та інших у м. Тернополі особам, які схильні до вживання вказаних речовин.
Крім цього, в ході своєї злочинної діяльності група осіб під час здійснення незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин використовувала систему прийому платежів «ІНФОРМАЦІЯ_5 » та картки банківських рахунків. Зокрема під час переписки у програмі «Telegram» під псевдонімом (« ІНФОРМАЦІЯ_2 » під ніком під ніком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », особам які виявили бажання придбати наркотичний засіб чи психотропні речовини, повідомлялось, що для його придбання їм необхідно відправити грошові кошти на заздалегідь вказаний номер електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Оплативши вартість наркотичного засобу, споживачі наркотичних засобів надсилаються у програмі «Telegram» користувачам під псевдонімами (« ІНФОРМАЦІЯ_2 » під ніком « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підтвердження оплати у номеру « ІНФОРМАЦІЯ_5 » який був вказаний в чеку, після чого їм надсилалася інформація про те, де можна отримати наркотичний засіб або психотропні речовини у вигляді «закладки», тобто вказуючи адресу та додаючи фото з конкретним місцем, де вона знаходиться. Дана «закладка» являє собою наркотичний засіб або психотропну речовину в залежності від побажання клієнта, яка розміщена у паперовому згортку, або в поліетиленовому пакеті із застібкою із магнітом та обмотана клейкою стрічкою типу «ізоленти». Гроші кошти отримані за незаконний збут наркотичних засобів чи психотропних речовин фігуранти з метою конспірації перечислювалися по декілька раз на різні картки банківських рахунків та в подальшому знімалися через банкомати, або перераховувалися в крипто валюти з метою унеможливлення їх відстеження.
В ході здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2,3 ст.307 КК України.
Поряд цим, встановлено що група осіб при здійсненні незаконного психотропної речовини PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) використовували системи прийому платежів «ІНФОРМАЦІЯ_5 » із номерами рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 ,№ НОМЕР_8 ,№ НОМЕР_9 ,№ НОМЕР_10 ,№ НОМЕР_11 ,№ НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_12 ,№ НОМЕР_13 ,№ НОМЕР_14 ,№ НОМЕР_15 ,№ НОМЕР_16 ,№ НОМЕР_14 ,№ НОМЕР_17 ,№ НОМЕР_18 ,№ НОМЕР_19 ,№ НОМЕР_20 ,№ НОМЕР_21 ,№ НОМЕР_22 ,№ НОМЕР_16 ,№ НОМЕР_23 ,№ НОМЕР_24 ,№ НОМЕР_25 ,№ НОМЕР_26 ,№ НОМЕР_5 ,№ НОМЕР_27 ,№ НОМЕР_28 ,№ НОМЕР_29 ,№ НОМЕР_30 ,№ НОМЕР_31 ,№ НОМЕР_32 ,№ НОМЕР_33 ,№ НОМЕР_34 ,№ НОМЕР_35 ,№ НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_32 ,№ НОМЕР_34 ,№ НОМЕР_36 ,№ НОМЕР_37 ,№ НОМЕР_38 ,№ НОМЕР_39 ,№ НОМЕР_34 ,№ НОМЕР_35 ,№ НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_40 ,№ НОМЕР_41 ,№ НОМЕР_30 ,№ НОМЕР_42 .№ НОМЕР_43 ,№ НОМЕР_44 ,№ НОМЕР_45 ,№ НОМЕР_46 ,№ НОМЕР_47 ,№ НОМЕР_48 ,№ НОМЕР_49 .
Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, перевірки отриманих доказів, здобуття інших доказів, які підтверджують причетність вищевказаних осіб, до даної злочинної діяльності, а також встановлення інших причетних осіб, встановлення покупців наркотичних засобів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про ІP - адреса, під якими обліковими записами і з яких терміналів (номерів сім-карток, електронних пошт) створювались електронні гаманці ІНФОРМАЦІЯ_5 із номерами рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 ,№ НОМЕР_8 ,№ НОМЕР_9 ,№ НОМЕР_10 ,№ НОМЕР_11 ,№ НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_12 ,№ НОМЕР_13 ,№ НОМЕР_14 ,№ НОМЕР_15 ,№ НОМЕР_16 ,№ НОМЕР_14 ,№ НОМЕР_17 ,№ НОМЕР_18 ,№ НОМЕР_19 ,№ НОМЕР_20 ,№ НОМЕР_21 ,№ НОМЕР_22 ,№ НОМЕР_16 ,№ НОМЕР_23 ,№ НОМЕР_24 ,№ НОМЕР_25 ,№ НОМЕР_26 ,№ НОМЕР_5 ,№ НОМЕР_27 ,№ НОМЕР_28 ,№ НОМЕР_29 ,№ НОМЕР_30 ,№ НОМЕР_31 ,№ НОМЕР_32 ,№ НОМЕР_33 ,№ НОМЕР_34 ,№ НОМЕР_35 ,№ НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_32 ,№ НОМЕР_34 ,№ НОМЕР_36 ,№ НОМЕР_37 ,№ НОМЕР_38 ,№ НОМЕР_39 ,№ НОМЕР_34 ,№ НОМЕР_35 ,№ НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_40 ,№ НОМЕР_41 ,№ НОМЕР_30 ,№ НОМЕР_42 .№ НОМЕР_43 ,№ НОМЕР_44 ,№ НОМЕР_45 ,№ НОМЕР_46 ,№ НОМЕР_47 ,№ НОМЕР_48 ,№ НОМЕР_49 .,та інформації про ІP адреса, з якими в подальшому здійснювалась доступ до відповідних гаманців, із зазначенням всіх транзакцій, що відбувались по них, включно з банківськими рахунками на які відбувалось виведення грошових коштів.
Вказана інформація знаходиться у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 .
Відповідно до п.п. 1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація про ІP - адреса, під якими обліковими записами і з яких терміналів (номерів сім-карток, електронних пошт) створювались електронні гаманці ІНФОРМАЦІЯ_5 із номерами рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 ,№ НОМЕР_8 ,№ НОМЕР_9 ,№ НОМЕР_10 ,№ НОМЕР_11 ,№ НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_12 ,№ НОМЕР_13 ,№ НОМЕР_14 ,№ НОМЕР_15 ,№ НОМЕР_16 ,№ НОМЕР_14 ,№ НОМЕР_17 ,№ НОМЕР_18 ,№ НОМЕР_19 ,№ НОМЕР_20 ,№ НОМЕР_21 ,№ НОМЕР_22 ,№ НОМЕР_16 ,№ НОМЕР_23 ,№ НОМЕР_24 ,№ НОМЕР_25 ,№ НОМЕР_26 ,№ НОМЕР_5 ,№ НОМЕР_27 ,№ НОМЕР_28 ,№ НОМЕР_29 ,№ НОМЕР_30 ,№ НОМЕР_31 ,№ НОМЕР_32 ,№ НОМЕР_33 ,№ НОМЕР_34 ,№ НОМЕР_35 ,№ НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_32 ,№ НОМЕР_34 ,№ НОМЕР_36 ,№ НОМЕР_37 ,№ НОМЕР_38 ,№ НОМЕР_39 ,№ НОМЕР_34 ,№ НОМЕР_35 ,№ НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_40 ,№ НОМЕР_41 ,№ НОМЕР_30 ,№ НОМЕР_42 .№ НОМЕР_43 ,№ НОМЕР_44 ,№ НОМЕР_45 ,№ НОМЕР_46 ,№ НОМЕР_47 ,№ НОМЕР_48 ,№ НОМЕР_49 . та інформації про ІP адреса, з якими подальшому здійснювалась доступ до відповідних гаманців, яка перебуває у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, зокрема для встановлення причетності вищевказаних осіб до злочинної діяльності, а також встановлення інших причетних осіб, покупців наркотичних засобів, приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до що клопотання підлягає до часткового задоволення за виключенням надання дозволу на проведення тимчасового доступу оперативним працівникам, оскільки вони не є стороною кримінального провадження. Окрім того, відмовляючи у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення тимчасового доступу, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а тимчасовий доступ до речей і документів згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , а саме: до інформації про ІP - адреса, під якими обліковими записами і з яких терміналів (номерів сім-карток, електронних пошт) створювались електронні гаманці ІНФОРМАЦІЯ_5 із номерами рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ,№ НОМЕР_8 ,№ НОМЕР_9 ,№ НОМЕР_10 ,№ НОМЕР_11 ,№ НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_12 ,№ НОМЕР_13 ,№ НОМЕР_14 ,№ НОМЕР_15 ,№ НОМЕР_16 ,№ НОМЕР_14 ,№ НОМЕР_17 ,№ НОМЕР_18 ,№ НОМЕР_19 ,№ НОМЕР_20 ,№ НОМЕР_21 ,№ НОМЕР_22 ,№ НОМЕР_16 ,№ НОМЕР_23 ,№ НОМЕР_24 ,№ НОМЕР_25 ,№ НОМЕР_26 ,№ НОМЕР_5 ,№ НОМЕР_27 ,№ НОМЕР_28 ,№ НОМЕР_29 ,№ НОМЕР_30 ,№ НОМЕР_31 ,№ НОМЕР_32 ,№ НОМЕР_33 ,№ НОМЕР_34 ,№ НОМЕР_35 ,№ НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_32 ,№ НОМЕР_34 ,№ НОМЕР_36 ,№ НОМЕР_37 ,№ НОМЕР_38 ,№ НОМЕР_39 ,№ НОМЕР_34 ,№ НОМЕР_35 ,№ НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_40 ,№ НОМЕР_41 ,№ НОМЕР_30 ,№ НОМЕР_42 .№ НОМЕР_43 ,№ НОМЕР_44 ,№ НОМЕР_45 ,№ НОМЕР_46 ,№ НОМЕР_47 ,№ НОМЕР_48 ,№ НОМЕР_49 . та інформації про ІP адреса, з якими подальшому здійснювалась доступ до відповідних гаманців, із зазначенням всіх транзакцій, що відбувались по них, включно з банківськими рахунками на які відбувалось виведення грошових коштів, з можливістю вилучення вказаної інформації, відкопіювавши її на оптичний носій інформації.

Строк дії ухвали встановити протягом сімнадцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1