У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

20 травня 2020 року м. Володимир-Волинський

Володимир-Волинський міський суд, Волинської області в складі :

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за №0000847 від 12.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,слідчого СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що 11.12.2019 року близько 16 години в м. Володимир-Волинський невстановлена особа, діючи шляхом обману, здійснила телефонний дзвінок з абон. номера НОМЕР_1 до ОСОБА_4 та представившись працівником поліції, повідомила під час розмови завідомо неправдиву інформацію про наявність проблем з правоохоронними органами в її сина та можливість їх вирішення. Переконавши останню у вчиненні таких дій, потерпіла через термінал на АЗС " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що по вул. Устилузькій, здійснила переказ 6000 грн на вказаний їй рахунок № НОМЕР_2 , внаслідок чого їй спричинено майнову шкоду на вказану суму.

12.12.2019 року слідчим відділенням Володимир-Волинського відділу поліції, Головного управління Національної поліції у Волинській області відомості про даний факт внесено у ЄРДР за № 0000847, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , остання повідомила, невстановлена особа, вказала їй номер банківської картки, на котрий потрібно перевести грошові кошти, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

Враховуючи, що документи, а саме інформація про власника карткового рахунку, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами є доказами в цьому кримінальному провадженні.

Зазначені документи (інформація) знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять охоронювану законом банківську таємницю. Однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони знаходяться лише у вказаній установі.

Просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій, про:

- власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (фотознімки власника, його особисті дані та іншу можливу інформацію), станом на 10.04.2019 року;

- рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період з 00.00 год. 11.12.2019 року по даний час (з зазначенням часу, суми грошових коштів, де саме (за якою адресою та в якому банкоматі) вказані грошові кошти були зняті та в якій сумі, куди були перераховані, а також іншими можливими даними, що відображають рух зазначених коштів; відділення банку чи інші реквізити установи куди були перераховані гроші з вказаних карток та місця відкриття даної банківської чи іншої установи; ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, місця куди вказані гроші були перераховані та де зняті та інше);
- матеріали фото-,відеофіксації здійснення будь-яких операцій (переказу, зняття та інші грошових коштів) в період з 00.00 год. 12.12.2019 року по даний час року по банківській картці № НОМЕР_2 , зафіксовані засобами фіксації, встановлених у банкоматі (терміналі) і відділеннях банку (приміщенні) при проведенні даних операцій з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, котрі перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання просить провести без участі працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву, в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише в двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Статтею 159 кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості, наявні у документах щодо руху коштів з вище вказаних банківських карток банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про власника банківської картки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів.

Дані документи та відеозаписи можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні (виїмці), але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до до інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій та/або вилучити вказану інформацію на цифровий носій інформації, про :

- власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (фотознімки власника, його особисті дані та іншу можливу інформацію), станом на 10.04.2019 року;

- рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період з 00.00 год. 11.12.2019 року по даний час (з зазначенням часу, суми грошових коштів, де саме (за якою адресою та в якому банкоматі) вказані грошові кошти були зняті та в якій сумі, куди були перераховані, а також іншими можливими даними, що відображають рух зазначених коштів; відділення банку чи інші реквізити установи куди були перераховані гроші з вказаних карток та місця відкриття даної банківської чи іншої установи; ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, місця куди вказані гроші були перераховані та де зняті та інше);
- матеріали фото-,відеофіксації здійснення будь-яких операцій (переказу, зняття та інші грошових коштів) в період з 00.00 год. 12.12.2019 року по даний час року по банківській картці № НОМЕР_2 , зафіксовані засобами фіксації, встановлених у банкоматі (терміналі) і відділеннях банку (приміщенні) при проведенні даних операцій з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, котрі перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд, -

УХВАЛИВ :

Надати слідчому СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП Володимир-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Володимир-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій, про:

- власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (фотознімки власника, його особисті дані та іншу можливу інформацію), станом на 10.04.2019 року;

- рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період з 00.00 год. 11.12.2019 року по даний час (з зазначенням часу, суми грошових коштів, де саме (за якою адресою та в якому банкоматі) вказані грошові кошти були зняті та в якій сумі, куди були перераховані, а також іншими можливими даними, що відображають рух зазначених коштів; відділення банку чи інші реквізити установи куди були перераховані гроші з вказаних карток та місця відкриття даної банківської чи іншої установи; ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, місця куди вказані гроші були перераховані та де зняті та інше);
- матеріали фото-,відеофіксації здійснення будь-яких операцій (переказу, зняття та інші грошових коштів) в період з 00.00 год. 12.12.2019 року по даний час року по банківській картці № НОМЕР_2 , зафіксовані засобами фіксації, встановлених у банкоматі (терміналі) і відділеннях банку (приміщенні) при проведенні даних операцій з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, котрі перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказану інформацію надати АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації та вилучення копій документів та фото, відеозаписів на цифровий носій інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали .

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя : /-/ підпис.

Суддя Володимир-Волинського

міського суду Волинської області ОСОБА_1