У Х В А Л А
27.05.2020 р.
Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
із участю: - секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в м.Жмеринка клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Жмеринської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з цим клопотанням, вказавши про встановлення досудовим розслідуванням, що 13.03.2020 на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа із номеру НОМЕР_1 та представившись представником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 2000 грн., чим спричинила потерпілій матеріальної шкоди на вказану суму. Вказані відомості внесені до ЄРДР за №0000236 від 01.05.2020 року за ч.1 ст.190 КК України.
Під допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що 13.03.2020 року на номер її мобільного телефону надійшов дзвінок з телефону НОМЕР_1 , невідомий чоловік представився працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та повідомив, що стався збій програми і необхідно повідомити йому відомості про банківську картку, що в подальшому вона зробила, а саме повідомила номер своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", строк дії та код безпеки, що були вказані на зворотній стороні картки. 25.03.2020 року вона звернулася до відділення банку, де їй було надано нову банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із номером НОМЕР_2 . Після отримання нової картки та її активації, того ж дня з неї несанкціоновано були списані грошові кошти в сумі 2000 гривень, чотирма платіжками по 499,80 грн. Дане зняття вказаних коштів не здійснювала.
Встановити осіб, які вчинили даний злочин, не представилося можливим. Натомість встановлено, що картка № НОМЕР_2 , з якої 25.03.2020 року відбулося зняття коштів з вказаної банківської картки потерпілої ОСОБА_5 , є власністю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 »".
Посилаючись на необхідність вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, слідчий просив надати групі слідчих у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом їх вилучення на паперовому носії, щодо банківському рахунку № НОМЕР_2 , а саме інформації стосовно користувача банківської карти; копію повного пакету документів, подання яких здійснювалось для відкриття банківського рахунку; інформацію стосовно зарахування, зняття або перерахування грошових коштів із банківського рахунку за № НОМЕР_2 та місця, де вони були зняті або перераховані у період часу з 08 години 00 хвилин 25.03.2020 року до 00 годин 00 хвилин 28.03.2020 року.
Слідчий та представник заявленого володільця документів за викликом в судове засідання не з`явились. Слідчий Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин, або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання та копії матеріалів кримінального провадження №0000236, доходжу до наступного.
Згідно ч.2 ст.132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Згідно змісту ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до вимог п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом, зокрема, ст.163 КПК України.
Згідно вимог ч.6,7 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Клопотанням слідчого та представленими для огляду матеріалами кримінального провадження, аргументовано доведено можливість використання як доказу інформації, яка міститься у відомостях, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які є конфіденційної інформацією, що не перебуває у вільному доступі, та без вилучення якої існує реальна загроза її зміни або знищення протягом обмеженого строку зберігання, що втім визначає підстави часткового задоволення клопотання із наданням відповідній стороні обвинувачення, тобто слідчим за переліком групи слідчих згідно витягу з ЄРДР тимчасового доступу до заявленої інформації в частині руху грошових коштів виключно за період вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене, керуючись ст.132, 159, 162, 163 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити частково.
Надати слідчим СВ Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 ), без вилучення електронних інформаційних систем, щодо банківської картки № НОМЕР_2 , а саме копії інформації стосовно користувача даної банківської картки; копії повного пакету документів, подання яких здійснювалось до банку для відкриття банківського рахунку; інформації стосовно зарахування, зняття або перерахування грошових коштів із банківського рахунку за № НОМЕР_2 та місця, де вони були зняті або перераховані у період часу з 08 години 00 хвилин 25.03.2020 року до 24 годин 00 хвилин 25.03.2020 року.
У задоволенні решти заявлених вимог - відмовити.
Строк дії ухвали до 27.06.2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
По закінченню строку дії ухвали про результати її виконання проінформувати Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1