Справа № 712/364/20
Провадження №1- кс/712/382/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 січня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000050 від 05.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000050 від 05.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), запроваджено схему заволодіння коштами державних підприємств шляхом їх перерахування на рахунки переможця конкурсних торгів серед яких ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та подальшого переведення в готівку з використанням фінансових інструментів. Частина вказаних коштів на підставі удаваних угод скерована на рахунки суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності. У той же час, такі підприємства на які скеровані кошти на виконання умов, удаваних, договорів які в свою чергу укладалися за результатами проведення відкритих торгів, в СГД не знаходяться за адресами реєстрації, не здійснюють діяльність, зазначену в установчих документах, при цьому за короткий термін їх існування здійснено великий обсяг фінансових операцій (бухгалтерські документи нібито підписані директорами), що свідчить про створення підприємств з метою прикриття незаконної діяльності.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в 2016 році ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводило відкриті торги в галузі «товари, роботи, послуги», ТРП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код предмету закупівлі «28.29.2», предмет «вогнегасники» та за результатами проведення відкритих торгів переможцем торгів було визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) після чого між вказаними організаціями, 07.06.2016р., було укладено договір (про поставку вогнегасників).
Також в 2015 році ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводило відкриті торги в галузі «легка промисловість», предмет «одяг робочий, інший код. 016:2010 14.12.3» та за результатами проведення відкритих торгів переможцем торгів було визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), після чого між вказаними організаціями, 05.06.2015р., було укладено договір (про поставку).
В діях зазначених осіб вбачається ознаки злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Приймаючи до уваги вищевикладене, у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме в отриманні дозволу на доступ до належним чином завірених копій документів, які знаходяться у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказані предмети та документи на думку слідчого мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

В зв`язку з цим, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, проведення судових експертиз, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
У судове слідчий не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів, які перебувають у володінні службових/посадових ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), має суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових/посадових ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: договору № від 05.06.2015, укладеного за результатами проведеної процедури закупівлі взуття захисного та іншої призначеності, н.в.і.у. (код 016:2010-15.20.3); договору № від 05.06.2015, укладеного за результатами проведеної процедури закупівлі одягу робочого, іншого (код 016:2010 14.12.3); договору № від 07.06.2016, укладеного за результатами проведеної процедури закупівлі устаткування для миття, наповнювання, пакування та обгортання пляшок або іншої тари, вогнегасники, пульверизатори, машини пароструминні та піскоструминні, прокладки, код ДК 016:2010-28.29.2 (протипожежне обладнання, код ДК021:2015-35111000-5 (вогнегасники); договору № від 13.07.2016 укладеного за результатами проведеної процедури закупівлі одягу робочого, чоловічого, код ДК 016:2010-14.12.1 (Верхній одяг, код ДК 021:2015-18200000-1 (костюми, куртки утеплені, штани утеплені).

Виконання ухвали покласти на прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1