Справа № 461/9042/19
Провадження № 1-кс/461/3160/20

УХВАЛА

21.05.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Прокуратури Львівської ОСОБА_4 ,звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту намайно, вилучене 13.05.2020 року в ході проведення обшуків, а саме: мобільний телефон марки «Аpple» IMEI НОМЕР_1 з встановленою сім-картою № НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «Аpple» IMEI НОМЕР_3 ; системний блок комп`ютера; ноутбук марки «Аpple» серійний номер CO2RY61LFVH3 з зарядним пристроєм; ноутбук марки «Аpple» серійний номер FVFY56BNJK7F з коробкою та зарядним пристроєм; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_4 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_5 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_6 ; банківська картка «Кредо Банк» № НОМЕР_7 ; флеш накопичувач марки «Transcend» 64GB серійний номер E278690179; флеш накопичувач марки «Kingston» 16 GB серійний номер DTSWVL16GB; грошові кошти у сумі 28700 доларів США; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ1: НОМЕР_8 ; ІМЕІ2: НОМЕР_9 з встановленою сім-картою № НОМЕР_10 ; флеш накопичувач чорного кольору об`ємом 8 Gb; коробка з-під телефону «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_11 .

Слідчий обґрунтовує своє клопотання тим, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою в групі з невстановленими особами, впродовж 2019 року неодноразово здійснював несанкціоновані втручання в роботу автоматизованих систем іноземних банків за допомогою шкідливого програмного забезпечення, з метою отримання відомостей облікових записів клієнтів, які в подальшому збував через TOR-мережу. В тому числі є підстави вважати, що останній, розробивши власні програми "ВВ&Т Brute&Chekce", "TD Brute&Checker" та "Chase.com", здійснював їх реалізацію через веб ресурси: «wwh-club.net» та «https://bhf.io», обговорював з клієнтами можливості роботи програм розширенням їх софту та цін користуванням програмами. 13.05.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова, органом досудового розслідування проведено обшуки за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а також за місцем проживання сестри ОСОБА_6 - ОСОБА_7 , що заадресою: АДРЕСА_2 , в ході якихбуло виявлено та вилучено зазначені речі та грошові кошти, котрі відповідно до постанови слідчого від 14.05.2020 року визнаноречовими доказами у даному кримінальному провадженні. З метою збереження речових доказів просить клопотання задоволити.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак подали клопотання про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримують, просять таке задоволити.

ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, однак про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, що підтверджується наявними в матеріалах справи телефонограмами від 19.05.2020 року та 21.05.2020 року.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, частиною першою ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Частиною третьою ст.170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000757 від 15.10.2019 року,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 , який за попередньою змовою з невстановленими особами, впродовж 2019 року неодноразово здійснювали несанкціоновані втручання в роботу автоматизованих систем іноземних банків за допомогою шкідливого програмного забезпечення, з метою отримання відомостей облікових записів клієнтів, які в подальшому збувають через TOR-мережу. Окрім того, останній, розробивши власні програми "ВВ&Т Brute&Chekce", "TD Brute&Checker" та "Chase.com", здійснював їх реалізацію через веб ресурси: «wwh-club.net» та «https://bhf.io» обговорюючи з клієнтами можливості роботи програм розширенням їх софту та цін користуванням програмами.

Згідно протоколу обшуку від 13.05.2020 року, який було проведено за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Аpple» IMEI НОМЕР_1 з встановленою сім-картою № НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «Аpple» IMEI НОМЕР_3 ; системний блок комп`ютера; ноутбук марки «Аpple» серійний номер CO2RY61LFVH3 з зарядним пристроєм; ноутбук марки «Аpple» серійний номер FVFY56BNJK7F з коробкою та зарядним пристроєм; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_4 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_5 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_6 ; банківська картка «Кредо Банк» № НОМЕР_7 ; флеш накопичувач марки «Transcend» 64GB серійний номер E278690179; флеш накопичувач марки «Kingston» 16 GB серійний номер DTSWVL16GB; грошові кошти у сумі 28700 доларів США.

Згідно протоколу обшуку від 13.05.2020 року, який було проведено за місцем проживання сестри ОСОБА_6 - ОСОБА_7 , що за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено: мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ1: НОМЕР_8 ; ІМЕІ2: НОМЕР_9 з встановленою сім-картою № НОМЕР_10 ; флеш накопичувач чорного кольору об`ємом 8 Gb; коробка з-під телефону «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_11 .

Постановою слідчого від 14.05.2020 року вилучені речі та грошові кошти визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що вилучена комп`ютерна техніка та банківські картки можуть містити на собі відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення, що слугуватиме встановленню потерпілих осіб від вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення співучасників неправомірної діяльності та мають значення речових доказів у кримінальному провадженні. Комп`ютерна техніка, мобільні телефони, електронні накопичувачі ОСОБА_6 слугуватиме предметом встановлення осіб, які придбавали у останнього шкідливе програмне забезпечення

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані органом досудового розслідування докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню речових доказів.

Однак в матеріалах клопотання, що подане слідчим, відсутні докази того, що грошові кошти, які були виявлені та вилучені за місцем проживання ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 , були здобуті злочинним шляхом. Відтак, слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, а тому застосування заходів забезпечення кримінального провадження є недопустимим (ч.3 ст.132 КПК України). Покликання слідчого на те, що збереження вилучених грошових коштів необхідне з метою забезпечення відшкодування збитків потерпілим, яких буде встановлено, не підтверджено належними та допустимими доказами, відтак, слідчий суддя дійшов висновку, що в цій частині клопотання необхідно відмовити.

Таким чином, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170, 172, 173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшогослідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задоволити частково.

В рамках кримінального провадження №0000757 від 15.10.2019року накласти арешт на майно,вилучене 13.05.2020 року в ході проведення обшуків, а саме:

мобільний телефон марки «Аpple» IMEI НОМЕР_1 з встановленою сім-картою № НОМЕР_2 ;

мобільний телефон марки «Аpple» IMEI НОМЕР_3 ;

системний блок комп`ютера;

ноутбук марки «Аpple» серійний номер CO2RY61LFVH3 з зарядним пристроєм;

ноутбук марки «Аpple» серійний номер FVFY56BNJK7F з коробкою та зарядним пристроєм;

банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_4 ;

банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_5 ;

банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_6 ;

банківську картку «Кредо Банк» № НОМЕР_7 ;

флеш накопичувач марки «Transcend» 64GB серійний номер E278690179;

флеш накопичувач марки «Kingston» 16 GB серійний номер DTSWVL16GB;

мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ1: НОМЕР_8 ;

ІМЕІ2: НОМЕР_9 з встановленою сім-картою № НОМЕР_10 ;

флеш накопичувач чорного кольору об`ємом 8 Gb;

коробку з-під телефону «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_11 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо, ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1