Справа № 185/4382/19
Провадження № 1-кс/185/2657/19
У Х В А Л А

20 серпня 2019 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000919 від 04 травня 2019 року за ознаками ч. 1ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Клопотанням слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 порушує питання про надання слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_4 дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій документів, які були підставою для відкриття платіжних банківських карток з наступними номерами:
НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ;
НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ;
НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ;
НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ;
НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ;
НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ;
НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ;
НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ;
НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 :
НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ,
що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_30 , скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;
роздруківки руху коштів по наступним рахункам:
НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ;
НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ;
НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ;
НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ;
НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ;
НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ;
НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ;
НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ;
НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 :
НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 , з розшифровкою контрагентів (назв підприємств, код ЄДРПОУ), у тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам банку; залишок грошових коштів на рахунку; дати проведення фінансових операцій; суми фінансових операцій; призначення платежів; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів;
- зображення (фото, відео) особи/осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з платіжних карток за вищезазначеними номерами, за період з 01.09.2018 р. по 17.05.2019 р.
З клопотання вбачається, що 04.05.2019 року до чергової частини Павлоградського ВП надійшло повідомлення представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) ОСОБА_5 про те, що за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлені особи незаконно здійснюють фінансово-господарську діяльність з надання послуг кредитування.
04 травня 2019 року слідчим відділом Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області матеріали було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000919 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 190 КК України.
У ході досудового провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є фінансовою установою, що на підставі ліцензії займається кредитуванням та здійснює свою діяльність через відокремлені підрозділи. Одним з таких підрозділів до 25 вересня 2018 року був підрозділ - відділення № НОМЕР_32 (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
25 вересня 2018 року було прийнято рішення про призупинення діяльності вищевказаного відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У зв`язку з закриттям відділення було звільнено усіх працівників: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . Відділення було знято з податкового обліку, документи та майно повернуто в головний офіс.
У подальшому було виявлено, що ОСОБА_9 не погасив кредит. Від боржника, ОСОБА_9 стало відомо, що останній повернув гроші, які отримав у борг за договором № ПАЗО-00233 про надання фінансового кредиту від 06.07.2018 року, особисто колишньому керівнику відділення ОСОБА_10 , який надав відповідну розписку від 02.11.2018 року.
17 травня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , у ході якого було виявлено та вилучено: грошові кошти загальною сумою 2200 (дві тисячі двісті) грн., банківські картки, ноутбук марки «НР», печатка прямокутної форми «Imprint I2 TYPO», бухгалтерські та інші документи, що відображають фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), зошити з чорновими записами, бухгалтерські та інші документи.
Крім того, у ході обшуку було виявлено та вилучено документи, які посвідчують особистість, а саме паспорти осіб, яким надавались послуги фінансового кредитування, тобто клієнтів, у кожному з яких знаходились банківські картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наступними номерами:
НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ;
НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ;
НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ;
НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ;
НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ;
НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ;
НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ;
НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ;
НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 :
НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 .
Слідчий у клопотанні зазначає, що отримати таку інформацію іншим шляхом неможливо, та отримана інформація має значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення та може бути використана в рамках кримінального провадження, як доказ.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання тимчасового доступу до документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000919 від 04 травня 2019 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій документів, які були підставою для відкриття платіжних банківських карток з наступними номерами:
НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ;
НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ;
НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ;
НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ;
НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ;
НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ;
НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ;
НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ;
НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 :
НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ,
що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_30 , скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;
роздруківки руху коштів по наступним рахункам:
НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ;
НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ;
НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ;
НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ;
НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ;
НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ;
НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ;
НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ;
НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 :
НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 , з розшифровкою контрагентів (назв підприємств, код ЄДРПОУ), у тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам банку; залишок грошових коштів на рахунку; дати проведення фінансових операцій; суми фінансових операцій; призначення платежів; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів;
- зображення (фото, відео) особи/осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з платіжних карток за вищезазначеними номерами, за період з 01.09.2018 р. по 17.05.2019 р.

Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 18 вересня 2019 року, включно.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1