Дата документу 12.07.2019 Справа № 554/6066/19
Єдиний унікальний номер справи: №554/6066/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 липня 2019 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурор відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтава, що поширює свою діяльність на Дніпропетровську область прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 14.03.2018 року за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчим управлінням територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтава здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000019, яке розпочато 14.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 22.03.2017 по 31.12.2017 діючи в інтересах Сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час прийняття рішень про внесення вказаного підприємства до Реєстру отримувачів бюджетної дотації, зловживаючи службовим становищем, незважаючи на фактичну відсутність у СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власної великої рогатої худоби, особисто участі членів кооперативу в діяльності кооперативу, відсутності кооперативних виплат, в порушення вимог п.п. 19-1.1.1, 19-1.1.2, 19-1.1.6 п. 19-1.1 ст. 19-1 ПК України, п. 16-1.1 ст. 16-1 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» безпідставно включили СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Реєстру отримувачів бюджетної дотації як виробника молока, що призвело до збитків Державному бюджету України у розмірі 7,246 млн. грн.
Зважаючи на викладене, у слідства є всі підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ймовірно причетні до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 364 КК України.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме:
матеріалів документальної перевірки по результатом якої складено акт № 343/04-36-14-06/39267967 від 12.07.2016, а саме наказ про призначення документальної перевірки СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », направлення на перевірку, документи на підставі яких призупинялась перевірка, листування з платником податків з питань, що стосується документальної перевірки, а також реалізації матеріалів документальної перевірки в тому числі заперечення на акт документальної перевірки, відповідь на заперечення, податкові повідомлення рішення, листування з іншими контролюючими органами стосовно предмету перевірки, копії документів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 залученні до матеріалів перевірки;

протоколів засідань постійної комісії ІНФОРМАЦІЯ_3 з розгляду спірних питань, які виникають у межах термінів проведення документальних перевірок та фактичних перевірок суб`єктів господарювання юридичних осіб з питань, що виникли під час проведення документальної перевірки СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та прийнятті рішення по результатам зазначених засідань; повноваження членів постійної комісії;

листування між підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також між ІНФОРМАЦІЯ_4 та іншими підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_5 стосовно проведення документальної перевірки СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (зустрічні звірки, запити, відповіді на запити, роз`яснення тощо);

листування з іншими контролюючими органами с питань діяльності СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 11.07.2018 № 21057/7/99-99-15-03-02-017 з резолюцією керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказані документи мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, а також проведенні судових експертиз, у тому числі почеркознавчої і економічної та потребують вилученню.

Тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 та доступ до неї має значення для:

швидкого та повного проведення досудового розслідування;

встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні;

встановлення кола осіб, які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини;

використання отриманої інформації у сукупності з іншими доказами (показаннями свідків, висновками експертиз, тощо) у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), та надати прокурорам у кримінальному провадженні № 000238 прокурорам відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчим територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, що поширює свою діяльність на Дніпропетровську область прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та слідчим у зазначеному кримінальному проваджені, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та речей, з можливістю їх вилучення (виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- матеріалів документальної перевірки по результатом якої складено акт № 343/04-36-14-06/39267967 від 12.07.2016, а саме наказ про призначення документальної перевірки СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », направлення на перевірку, документи на підставі яких призупинялась перевірка, листування з платником податків з питань, що стосується документальної перевірки, а також реалізації матеріалів документальної перевірки в тому числі заперечення на акт документальної перевірки, відповідь на заперечення, податкові повідомлення рішення, листування з іншими контролюючими органами стосовно предмету перевірки, копії документів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 залученні до матеріалів перевірки;

протоколів засідань постійної комісії ІНФОРМАЦІЯ_3 з розгляду спірних питань, які виникають у межах термінів проведення документальних перевірок та фактичних перевірок суб`єктів господарювання юридичних осіб з питань, що виникли під час проведення документальної перевірки СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та прийнятті рішення по результатам зазначених засідань; повноваження членів постійної комісії;

листування між підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також між ІНФОРМАЦІЯ_4 та іншими підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_5 стосовно проведення документальної перевірки СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (зустрічні звірки, запити, відповіді на запити, роз`яснення тощо);

листування з іншими контролюючими органами с питань діяльності СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

листа ДФС України від 11.07.2018 № 21057/7/99-99-15-03-02-017 з резолюцією керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1