Справа № 473/4010/19
Номер провадження 1-кс/473/1354/2019

УХВАЛА

"20" вересня 2019 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Вознесенського відділу поліції ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Вознесенську Миколаївської області клопотання слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0001460 від 12.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив

до суду надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 11.09.2019 року року до ч/ч Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 11.09.2019 року, близько 16:20 год. в АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шляхом обману, представившись співробітником банку, заволоділа її грошовими коштами, чим заподіяла потерпілій матеріальні збитки сума яких встановлюється.

12.09.2019 року за даним фактом було внесено відомості до ЄРДР та розпочато слідство за кримінальним провадженням №0001460 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Жодну особу про підозру не повідомлено.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що вранці 11.09.2019 року на інтернет сайті «ОLХ» вона виклала оголошення про продаж сукні. Через 15 хвилин з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 на мобільний номер потерпілої зателефонувала невідома жінка, яка виявила бажання придбати сукню за ціною 500 грн. ОСОБА_5 на вказаний номер телефону смс повідомленням надіслала номер своєї картки для переказу коштів за товар. Через деякий час з абонентського номеру НОМЕР_2 на мобільний номер телефону ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа, яка представилась співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказана особа повідомила, що на картковий рахунок ОСОБА_5 зайшли кошти в сумі 500 грн, від юридичної особи. При цьому пояснила, що в зв`язку з тим, що переказ коштів з рахунку юридичної особи на рахунок фізичної особи заборонений банком, було заблоковано її рахунки. За вказівками невідомої особи потерпіла зайшла в свій особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила, що по її кредитному рахунку збільшено кредитний ліміт з 9000 грн. на 18000 грн., невідома особа повідомила потерпілий, що має місце збій програмного комплексу та надлишкові кошти необхідно повернути. В ході розмови невідома особа задиктувала номер карткового рахунку, на який потерпіла, за вказівками невідомого, здійснювала перерахування коштів. Таким чином, за вказівками невідомого, з власних карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 потерпіла перерахувала кошти в загальній сумі 29511 грн.

Даний факт підтверджується заявою потерпілої ОСОБА_5 , протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 та роздруківками по картковим рахункам.

Посилаючись на те, що інформація, щодо зарахування та зняття коштів з карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_3 ), може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину та може бути використана як докази по кримінальному провадженню №0001460, слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Слідчий зазначила, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, враховуючи пояснення учасників процесу, слідчий суддя прийшов до наступного.

Так, згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено іншого порядку витребування письмових доказів (листами, запитами, тощо), крім витребування їх відповідною ухвалою суду.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання слідчим було доведено наявність обставин, визначених ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив

клопотання слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_3 ) задовольнити.
Надати слідчому СВ Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість здійснити вилучення (виїмку) у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_3 ), документів, що містять інформацію з банківською таємницею, а саме:

1. Дані про зняття грошових коштів (роздруківку руху грошових коштів) з зазначенням місця їх зняття (місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача на який було перераховано кошти) по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за 11.09.2019 року в сумах: 3619,01 грн., 4020,00 грн., 4020,00 грн., 4020,00 грн., 4020,00 грн.

2.Дані про зняття грошових коштів (роздруківку руху грошових коштів) з зазначенням місця їх зняття (місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача на який було перераховано кошти) по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за 11.09.2019 року в сумах: 1206,00 грн., 1970,49 грн., 4020,00 грн.

3. Персональні данні власника рахунку на який 11.09.2019 року з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 перераховано кошти в сумах: 3619,01 грн., 4020,00 грн., 4020,00 грн., 4020,00 грн., 4020,00 грн., за вказаний період.

4. Персональні данні власника рахунку на який 11.09.2019 року з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 перераховано кошти в сумах: 1206,00 грн., 1970,49 грн., 4020,00 грн., за вказаний період.

5. Фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з пластикової платіжної картки, на яку 11.09.2019 року було перераховано грошові кошти з карткових рахунків № НОМЕР_3 в сумах: 3619,01 грн., 4020,00 грн., 4020,00 грн., 4020,00 грн., 4020,00 грн.; №618533 в сумах: 1206,00 грн., 1970,49 грн., 4020,00 грн.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1