Справа № 589/2237/19
Провадження № 1-кс/589/1380/19
УХВАЛА
28 травня 2019 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання старшого слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000499 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: в період часу з 09.04.2019 по 13.04.2019 невстановлена особа, шляхом обману, під приводом надання в оренду квартири, оголошення про яку було розміщено на Інтернет-сайті «OLX», заволоділа грошима ОСОБА_5 , завдавши останньому матеріальної шкоди в сумі 5500 грн..

Крім того, в період часу з 20:00 год. 18.04.2019 по 19:00 год. 19.04.2019 невстановлена особа, шляхом обману, під приводом здачі квартири в оренду, заволоділа грошима ОСОБА_6 , завдавши останньому матеріальної шкоди в сумі 7000 грн.

Також, 15.05.2019 невстановлена особа, шляхом обману, розмістивши оголошення на сайті "OLX" про здачу квартири в оренду розташованої в АДРЕСА_1 , заволоділа матеріальними коштами ОСОБА_7 , завдавши останньому матеріальної шкоди в сумі 1000 грн.

20.05.2019 вказані матеріали досудових розслідувань були об`єднані в одне провадження під номером 0000499.

Допитаний в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_5 показав, що він проходив військову службу в зоні проведення операції Об`єднаних сил, звідки повинен був змінити місце дислокації 10.04.2019 до смт. Вороніж. Він став підшукувати квартиру в м. Шостка, яку б він міг орендувати. На сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він . знайшов оголошення про оренду квартири, в якому був зазначений номер телефону для зв`язку - НОМЕР_1 . Він зателефонував за вказаним номером, йому відповіла дівчина, яка представилась ОСОБА_8 , з`ясував деталі оренди квартири, а саме, що ціна становить 2500 грн. за 1 місяць. Дівчина сказала, що потрібно оплатити перший та останній місяць оренди, та дала номер картки, на яку перевести гроші - НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_9 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Він переказав на дану картку 2500 грн. цього ж дня, та 13.04.2019 ще 3000 грн. на картку № НОМЕР_3 , який з номеру телефону НОМЕР_4 продиктувала ОСОБА_8 , яка сама йому зателефонувала. В подальшому 13.04.2019 близько 10:00 год. він перевів ОСОБА_8 ще 3000 грн. на картку НОМЕР_3 зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Номер картки йому знову продиктовала ОСОБА_8 з номеру телефону НОМЕР_4 . Однак після переказу коштів ОСОБА_8 на зв`язок виходити перестала, номери телефону стали недоступні. Після цього він зрозумів, що його обманули.

Посилаючись на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , та інформації щодо держателя рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також вказуючи на те, що в інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по вказаному картковому рахунку, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, у якому підтримала дане клопотання.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що у Шосткинському відділі поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000499 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про держателя карткового рахунку № НОМЕР_3 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, ідентифікаційного коду, фотокартку з виданою карткою в руці); інформацію щодо руху коштів по картковому рахунки № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 09.04.2 по 23:59 год. 23.05.2019 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки же період часу, та їх власників; даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 09.04.2 по 23:59 год. 23.05.2019 включно; інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_3 ; інформацію щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові коші банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 09.04.2019 по 23:59 год. 23.05.2019, що містяться на електронних носіях.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Акціонерному товариству " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати старшому слідчому Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , а також старшому слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про держателя карткового рахунку № НОМЕР_3 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, ідентифікаційного коду, фотокартку з виданою карткою в руці); інформацію щодо руху коштів по картковому рахунки № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 09.04.2 по 23:59 год. 23.05.2019 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки же період часу, та їх власників; даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 09.04.2 по 23:59 год. 23.05.2019 включно; інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_3 ; інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові коші банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 09.04.2019 по 23:59 год. 23.05.2019, що містяться на електронних носіях, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали визначити до 28 червня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1