Справа №523/4424/19
Провадження №1-кс/523/2512/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.05.2019 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000056 від 12.12.2017 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, слідчим Суворовського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 4 клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання про тимчасовий доступ вбачається, що в провадженні Суворовського ВП у місті Одесі ГУ НП в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 0000056 від 12.12.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 309, ч. 3 ст. 321 КК України, за фактом незаконного збуту наркотичних засобів на території Суворовського району м. Одеси.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в грудні 2017 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлено) в невстановленому місці ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи з корисливих мотивів, вступили в злочинну змову, з метою систематичного незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконного збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону, на території м. Одеси. При цьому зазначені особи розробили план своєї злочинної діяльності і розподілили між собою функції, спрямовані на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Згідно із вказаним планом до функцій ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , входило: підбір учасників, загальне керівництво та координування дій учасників, розподіл грошових коштів, отриманих внаслідок злочинної діяльності, безпосереднє постачання наркотичних засобів з м. Кривий Ріг до м. Одеси, фасування та передача його «закладникам», отримування замовлень від наркозалежних громадян, отримання коштів за замовлення, незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону.

ОСОБА_7 , згідно відведений їй ролі «закладниці», особисто отримувала від ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , або ж через ОСОБА_6 , яка виступала в ролі поставника, наркотичний засіб - метадон, який, у подальшому, відповідно до отриманих «замовлень», розкладала у різні місця м. Одеси, за допомогою мобільного зв`язку повідомляючи ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про місце розташування «закладки».

Маючи на меті приховування своєї злочинної діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 було прийнято рішення щодо розробки та беззаперечного дотримання методів конспірації, які полягали в тому, що збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону, повинен проводитись без контакту з особою потенційним покупцем наркотичних засобів.

Таким чином, відповідно до раніше розробленого плану, ОСОБА_6 , перевозила наркотичний засіб метадон, з м. Кривий Ріг до м. Одеса, де передавала його ОСОБА_7 для подальшого збуту. Далі, отримавши замовлення наркотичного засобу, ОСОБА_4 або ОСОБА_5 в телефонному режимі повідомляли номери телефонів або ж банківських карток, на які замовнику необхідно переказати відповідну суму коштів, тобто оплату за наркотичний засіб. Отримавши підтвердження про надходження платежу на відповідний рахунок, ОСОБА_4 або ОСОБА_5 за телефоном повідомляли «закладницю» ОСОБА_7 кількість наркотичного засобу, яку необхідно передати замовнику шляхом «закладки». Після чого, «закладниця» повідомляла ОСОБА_4 або ОСОБА_5 про місце розташування «закладки» з наркотичним засобом метадоном, а останні, в свою чергу, по телефону надавали вказану інформацію замовнику.

Також, з метою конспірації своєї протиправної діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , використовували різні номери мобільних телефонів та банківських карток, які систематично змінювали.

Під час проведення комплексу оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що зазвичай для отримання коштів від «клієнтів» ОСОБА_4 вказує останнім номер картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 .

Для подальшого досудового розслідування, доведення винуватості ОСОБА_4 в скоєні вищевказаного кримінального правопорушення, а також встановлення інших осіб причетних до незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, у слідства виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та тимчасового вилучення відомостей, що містяться в справі з юридичного оформлення рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо операцій, здійсненим з рахунком № НОМЕР_1 .

Вказана інформація та документи знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Прокурор подав заяву, у якій просить задовольнити клопотання та слухати його за його відсутністю.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про документи, які були надані на відкриття рахунку, документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку рух коштів тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема перевірки усіх версій події, та встановлення осіб які причетні до вчинення злочину.

У той же час вказана інформація перебуває в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо перевірити усі версії події.

Проте, у випадку тримання тимчасового доступу до вказаних документів інформація, яка в них міститься може бути використана, як доказ перевірки на причетність до скоєння злочину й інших осіб та перевірки усіх версій події. Іншими способами тримати вищезазначену інформацію неможливо.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та становить банківську таємницю, а наявні в ній відомості, можуть бути використані в якості доказів, вважаю за потрібне звернутись до суду із клопотанням про її витребування, розгляд якого проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як існує реальна загроза зміни або знищення потрібної інформації, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », винесене в кримінальному провадженні за №0000056 від 12.12.2017 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл на зняття банківської таємниці та тимчасового вилучення відомостей, що містяться в справі з юридичного оформлення рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів, які були надані для відкриття рахунку № НОМЕР_1 , та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до неї оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «банк-клієнт», ІР - адреси з яких встановлювалось обслуговування даного рахунку із зазначенням дати та часу з`єднання, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунку № НОМЕР_1 , та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, або до моменту закриття; відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 з моменту відкриття рахунку по теперішній час, або до моменту закриття, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали складає 1 (один) місяць з моменту винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1