печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 вересня 2019 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-1: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-2: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-3: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 11.01.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 305 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з Прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в електронному вигляді, які містять інформацію про надання телекомунікаційних послуг по абонентським номерам та за терміналами мобільних систем зв`язку, в яких використовувалися сім-картки операторів рухомого (мобільного) зв`язку України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_3 ), за період часу з 01.01.2017 року по дату постановлення ухвали слідчого судді.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2018 року за № 0000015 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 305 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, діючи за попередньою змовою, вчиняє незаконні дії, пов`язані з придбанням, виготовленням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та збутом наркотичних засобів, психотропних речовин на території м. Києва та регіонів України та їх контрабандою через митний кордон України.

Під час здійснення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, для встановлення важливих обставин, виникла необхідність в одержані тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2018 року за № 0000015 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 305 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що група осіб, діючи за попередньою змовою, вчиняє незаконні дії, пов`язані з придбанням, виготовленням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та збутом наркотичних засобів, психотропних речовин на території м. Києва та регіонів України та їх контрабандою через митний кордон України.

22.05.2018 року о 00 год. 51 хв. затримано в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та 22.05.2018 року йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

27.06.2018 року о 15 год. 40 хв. затримано в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та 28.06.2018 року йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України.

27.06.2018 року о 15 год. 40 хв. затримано в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та 28.06.2018 року йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 305 КК України.

28.06.2018 року о 18 год. 00 хв. затримано в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та 28.06.2018 року йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України.

29.06.2018 року о 10 год. 00 хв. затримано в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та 29.06.2018 року йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України.

Під час огляду мобільного телефону «Iphone Х» ІМЕІ: НОМЕР_1 , який належить підозрюваному ОСОБА_10 , було виявлено контакти із назвами «Али» - НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_9 »- НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_9 », - НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - НОМЕР_5 та « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - НОМЕР_6 , «турок» - НОМЕР_7 , « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - НОМЕР_8 , « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - НОМЕР_9 , « ІНФОРМАЦІЯ_10 »- НОМЕР_10 , та листування і дзвінки у меседжері «Watsapp», що стосується події вказаного вище кримінального правопорушення і які можуть належати іншим підозрюваним у цьому кримінальному провадженні зокрема ОСОБА_6 та особам, які на наданий час не мають процесуального статусу, однак щодо яких існують достовірні відомості про факт їх причетності до незаконного обігу наркотичних засобів ( ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ).

Крім того, в результаті огляду та аналізу інформації, отриманої в ході тимчасових доступів до інформації по вище зазначеним телефонам установлено, що члени злочинної групи, використостовували заходи конфспірації, які полягали у періодичній зміні телефонних абонентських номерів та терміналів під час злочинної діяльності. Так напередодні та у дні відправлення виконавців злочину ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , до Федеративної республіки Бразилія з метою подальшого незаконного переміщення через митний кордон України наркотичного засобу «кокаїн» в особливо великих розмірах, члени злочинної групи ОСОБА_6 ,. ОСОБА_13 , з метою організації злочину та підтримання звязку із іншими співучасниками використовували телефонні апарати із наступними ІМЕІ: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .

Так, підозрюваний Кадемоглу Бюлент у вилученому у нього мобільному терміналі «Samsung» IMEI: НОМЕР_18 використовував сім карту НОМЕР_19 , а також картку мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_20 .

Крім того, напередодні та під час вчинення кримінального правопрушення учасники злочинної грипи ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , здійснювали інтенсивні з`єднання із абонентами НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_19 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 .

Для проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, їх зв`язків, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, в електронному та друкованому вигляді, які містять інформацію щодо телекомунікаційних послуг, наданих абонентам із вищевказаними номерами, що містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_3 ).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Отже, інформація до якої просить надати доступ слідчий, що перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 року № 295, оператор телекомунікації зобов`язаний: - вести облік обсягу та вартості наданих послуг за кожним видом окремо, забезпечувати його достовірність, зберігати записи про надані послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом (п. 39); - забезпечувати збереження відомостей про абонента, отриманих під час укладання договору, а також про надання послуг, у тому числі факт їх отримання, обсяг, зміст, маршрути передачі інформації тощо, і несе відповідальність за їх схоронність (п. 42).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що інформація щодо абонентських номерів мобільного зв`язку та за терміналами мобільних систем зв`язку, що перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідна для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зважаючи на те, що інформація не є такою, доступ до якої заборонено, проте містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до вказаної інформації є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 11.01.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 305 КК України, задовольнити.

Надати Старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000015 від 11.01.2018 року дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в електронному та друкованому вигляді, які містять інформацію про надання телекомунікаційних послуг по абонентським номерам та за терміналами мобільних систем зв`язку, в яких використовувалися сім-картки операторів рухомого (мобільного) зв`язку України, саме:

- про деталізацію з`єднань абонентських номерів: НОМЕР_20 , НОМЕР_25 , НОМЕР_28 , НОМЕР_30 , НОМЕР_32 , НОМЕР_36 , НОМЕР_40 , НОМЕР_44 щодо дати, часу, типу з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки та SMS - повідомлення, в тому числі сервісних та службових, вихід в мережу Інтернет, GPRS-трафік), тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адрес, а також адрес місця перебування кожного із абонентів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора ІМЕІ, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, службових та сервісних СМС, номерів контрагентів по цих з`єднаннях, інформацію про власників абонентських номерів, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин;

- про деталізацію з`єднань абонентського номеру: НОМЕР_39 , НОМЕР_45 , НОМЕР_42 щодо дати, часу, типу з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки та SMS - повідомлення, в тому числі сервісних та службових, вихід в мережу Інтернет, GPRS-трафік), тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адрес, а також адрес місця перебування кожного із абонентів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, номерів контрагентів по цих з`єднаннях, інформацію про власників абонентських номерів, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин;

- про деталізацію з`єднань абонентських номерів: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_29 , НОМЕР_31 , НОМЕР_19 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_41 , НОМЕР_43 щодо дати, часу, типу з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки та SMS - повідомлення, в тому числі сервісних та службових, вихід в мережу Інтернет, GPRS-трафік), тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адрес, а також адрес місця перебування кожного із абонентів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, номерів контрагентів по цих з`єднаннях, інформацію про власників абонентських номерів, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин;

- про деталізацію з`єднань абонентських номерів, які використовувались в мобільних терміналах: ІМЕІ: НОМЕР_11 , ІМЕІ: НОМЕР_12 , ІМЕІ: НОМЕР_13 , ІМЕІ: НОМЕР_14 , ІМЕІ: НОМЕР_15 , ІМЕІ: НОМЕР_15 , ІМЕІ: НОМЕР_16 , ІМЕІ: НОМЕР_17 щодо дати, часу та місця їх активації, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, усіх абонентських номерів які працювали в них, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адрес, а також адрес місця перебування кожного із абонентів (А) в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ), та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових з`єднань, службових та сервісних SMS вказаних абонентів, номерів контрагентів (абонентів Б) по цих з`єднаннях, інформацію про власників абонентських номерів, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, за період часу з 01.01.2017 року по 12.09.2019 року, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_2 ), Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_3 ), Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 справа № 757/47515/19-к

Прим. 2 Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3

Копія-1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Копія-2 - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Копія-3 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

12.09.2019 року