УХВАЛА

Справа № 569/22609/18

1-кс/569/6108/19

11 липня 2019 року Рівненський міський суд Рівненської області

у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Рівне клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області майора юстиції ОСОБА_3 про вирішення питання щодо долі речових доказів у кримінальному провадженні,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області майор юстиції ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про вирішення долі речових доказів у закритому кримінальному провадженні № 0000019 від 20.03.2017 року.

В обґрунтування клопотання вказав, що не громадянин Латвійської Республіки ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) вступив у злочинну змову з іншими невстановленими на даний час досудовим слідством особами, спільно з якими у порушення положень Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарфів військового призначення та подвійного використання» № 549-IV від 20.02.2003, Постанови КМ України від 20.11.2003 № 1807 «Про затвердження порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення» та інших нормативно-правових актів, діючи згідно з спільним узгодженим планом та визначеними ролями, з метою здійснення міжнародних передач товарів військового призначення, у період з 17 по 19 березня 2017 року за невстановлених досудових слідством обставин одержав на території Рівненської області від невстановлених на даний час органом досудового розслідування осіб 19 одиниць піропатронів «ПК-16М», які використовуються у військовій сфері, для їх подальшої передачі з порушенням встановленого порядку третім особам шляхом їх перевезення у транспортному засобі марки «Mercedes-Benz», номерний знак НОМЕР_1 з України на територію Європейського Союзу з приховуванням від митного контролю.

У подальшому, ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), діючи на виконання скоординованих та досягнутих раніше домовленостей з іншими особами щодо реалізації вказаних протиправних дій, будучи не зареєстрованим в Державній службі експертного контролю України як суб`єкт здійснення передач товарів військового призначення, намагався виїхати близько 20 год. 30 хв. 19.03.2017 через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Ягодин» (далі - МАПП «Ягодин») на транспортному засобі марки «Mercedes-Benz», номерний знак НОМЕР_1 шляхом обрання так званого «зеленого коридору», що передбачає спрощену форму проходження митного та прикордонного контролю.

Однак, у ході проведення 19.03.2017 року на території вказаного митного поста (с. Старовойтове Волинської області) огляду зазначеного автомобіля під керуванням ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), у паливного баку під заднім пасажирським сидінням зазначеного автомобіля співробітниками правоохоронних органів було виявлено 19 одиниць піропатронів «ПК-16М», які поміщені в упакування з полімерного матеріалу та приховані таким чином з метою унеможливлення їх виявлення під час митного контролю.

Надалі, 20.03.2017 у ході проведення співробітником слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області огляду на території МАПП «Ягодин» серед інших речей та документів ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) було вилучено і зазначені піропатрони, у зв`язку з чим протиправну діяльність останнього та інших на даний час невстановлених осіб була припинена з причин, що не залежали від їх волі.

Згідно з листом Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України, піропатрони «ПК-16М» використовуються у військовій сфері, призначені для використання на військових літаках МиГ-29, АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та відповідають опису товарів, зазначених у позиціях ML-4.a, ML-10.e постанови КМ України від 20.11.2003 № 1807.

Відповідно до листа Державної служби експортного контролю, згідно з п. 3 Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого вказаною Постановою, міжнародні передачі вказаних товарів можуть здійснюватися суб`єктом здійснення міжнародних передач товарів або іноземним суб`єктом господарської діяльності за наявності у нього дозволу чи висновку Держекспоконтролю.

З огляду на вказані фактичні обставини, 23.03.2017 слідчий, за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні, вручив ОСОБА_7 повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 348 КК України, а 17.07.2017 про нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 333 КК України.

Надалі, матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 348, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 333 КК України виділено в окреме провадження за № 0000069.

Поряд з цим, досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000019 тривало та у ньому досліджувалися обставини причетності до цих злочинів інших невстановлених осіб.

За результатом проведеного комплексу слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні та здобутими у інший передбачений законодавством спосіб було встановлено ряд осіб, які у зазначений період могли б надавати сприяння ОСОБА_9 в організації порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач зазначених піропатронів, що підлягали державному експортному контролю, та деякі з яких мають такі персональні дані: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Тому, у ході проведення 13.07.2017 санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_3 відшукано та вилучено: мобільний телефон «Apple», IMEI: НОМЕР_2 з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки «Nokia», IMEI: НОМЕР_4 з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «Nokia», IMEI: НОМЕР_6 з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_7 ; планшет «Ipad», серійний номер « НОМЕР_8 »; сім-карта ТОВ «Лайфселл» з вибитим номером: « НОМЕР_9 »; тримач для сім-карти з абонентським номером НОМЕР_10 ; тримач для сім-карти з абонентським номером НОМЕР_3 ; візитна карта на ім`я « ОСОБА_12 »; блокнот білого кольору із написом «Vitek 2007»; аркуш паперу формату А4, білого кольору, із наступними рукописними написами: «….с 03.02.15 должны, дали, 24.09.15 1000, 02.10.15 1400…»; флеш-носій з написом « Pretec 2GB», об`ємом пам`яті 2 ГБ; флеш носій з написом « Transcend 32 GB», об`ємом пам`яті 32 ГБ; пластикова картка «Укрсоцбанк» за номером НОМЕР_11 ; пластикова картка з написом «ПриватБанк» за номером НОМЕР_12 ; тримач для для сім-карти з абонентським номером НОМЕР_13 ; дискета чорного кольору із написом «Vеrbatim»; тримач для сім-карти з абонентським номером НОМЕР_14 ; блокнот із записом на початковій сторінці «….Рабочий час»; блокнот із написом « 2006 акція»; блокнот із написом « Advantage organizer»; блокнот із записом на початковій сторінці «….250$, 150$, 00324; блокнот записом на початковій сторінці «….27.10.2015, тролейбус №14…..» на 39 арк; блокнот з написом на початковій сторінці «….233034402, НОМЕР_15 …..» на 45 арк; блокнот із написом «Angtian notebook» на 74 арк; конверт білого кольору із рукописним написом синього кольору: НОМЕР_16 Алексей от Петериса; брошура синього кольору із написом « Ecolines Латвия-Украина»; брошура білого кольору із написом « Паланга-Вильнюс-Киев-Одесса»; блокнот синього кольору із написом «Vitek» на 170 арк; візитна картка на ім`я « ОСОБА_13 », president «KS Avia» company LTD; копія візитної картка на персональні дані «Sergey Schukin», president «KS Avia company LTD»; блокнот чорного кольору із написом «2005» на 150 арк; аркуш паперу із написами «с киевстар НОМЕР_17 ;».

Поряд з цим, під час проведення 13.07.2017 санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_4 відшукано та вилучено: копія дозволу МВСУ виданого на ім`я ОСОБА_14 № НОМЕР_18 від 16.10.2015 на 1 арк.; Копія дозволу МВСУ №2142 виданого на ім`я ОСОБА_14 від 16.10.2015 на 1 арк.; копія паспорта громадянина Республіки Вірменія ОСОБА_15 на 1 арк; оригінал довіреності на ім`я ОСОБА_16 , вірменською та російською мовами від імені ОСОБА_15 , від 09.04.2012, на 2 арк.; оригінал довіреності на ім`я ОСОБА_16 , вірменською та російською мовами від імені ОСОБА_15 , від 09.04.2012, на 2 арк.; копія довіреності на ім`я ОСОБА_16 , вірменською та російською мовами від імені ОСОБА_15 , та переклад на українську на 6 арк.; копія паспорта громадянина Республіки Вірменія ОСОБА_17 на 1 арк; оригінал довіреності на ім`я ОСОБА_16 , вірменською та російською мовами від імені ОСОБА_17 , на 2 арк.; оригінал довіреності на ім`я ОСОБА_16 , вірменською та російською мовами від імені ОСОБА_17 , на 2 арк.; копія довіреності на ім`я ОСОБА_16 , вірменською та російською мовами від імені ОСОБА_17 , та переклад на українську на 6 арк.; проект договору та специфікації без дати договір комісії без номеру між ПАТ «Завод«Маяк» та Державним підприємством «Укроборонсервіс» на 9 арк., не підписаний; договір купівлі- продажу №SEL-7/16EXP від 06.04.2016 між ТОВ «АРМ ЕЛІТ» та «ЕВРО ТЕХНО ЕКСПОРТ» з додатком №1 на 6 арк.; додаток до договір купівлі- продажу №SEL-7/16EXP від 06.04.2016 між ТОВ «АРМ ЕЛІТ» та «ЕВРО ТЕХНО ЕКСПОРТ», на 2 арк.; договір купівлі- продажу №SEL-7/16EXP від 06.04.2016 між ТОВ «АРМ ЕЛІТ» та «ЕВРО ТЕХНО ЕКСПОРТ», з додатком №1, на 6 арк.; контракт №PV-77EXP від 2016 року між ТОВ «КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО«САУБА» та компанією «Ексім Плюс ЛТД» на 27 арк. у 3 примірниках; додаток №2 форма акту технічної інспекції 2016 року пуста на 2арк. у 2 примірниках; додаток №3 форма рекламаційного акту технічної інспекції 2016 року, пуста, 2 прим., на 2 арк.; додаток №1 специфікація виробів на суму 189 000 євро на 2 арк. у 2 прим., не підписана; рахунок №PV-77EXP від 29.12.2016 отримувач ТОВ «КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО«САУБА» на суму 189 000 євро на 1 арк.; додаток №3 форма рекламаційного акту на 1 арк.; картонне упакування, у якому містяться мобільний телефон марки «Apple», модель «iPhone6», НОМЕР_19 , з сім-карткою; підписана копія контракту № 2-2/2017 від 10.02.2017 між «SABINE SCHNEIDER WAFFEN MUNITIONSHANDEL» та ТОВ «Арм Еліт» на суму 70 280 долларів США на 5 арк.; підписана копія додатку №1 специфікація продукції до контракту № 2-2/2017 від 10.02.2017 між «SABINE SCHNEIDER WAFFEN MUNITIONSHANDEL» та ТОВ «Арм Еліт» на 1 арк.; посвідчений переклад виконання закону про зброю (дозвіл на доставку) з оригіналом на німецькій мові від 30.09.2015 на 6 арк.; блокнот червоного кольору із рукописними записами на 194 арк.

Враховуючи, що вилучені під час вказаних обшуків речі та документи містять відомості, які бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлювалися під час кримінального провадження та існувала необхідність у їх перевірці на предмет взаємозв`язку та достовірності з іншими матеріалами кримінального провадження, слідчим винесено постанови про визнання їх речовими доказами та передачу на відповідальне зберігання у кімнату зберігання речових доказів Управління СБ України в Рівненській області.
Поряд з цим, за результатами виконаних доручень оперативних підрозділів було отримано відомості про причетність вищевказаних осіб та співробітників ряду підприємств, які фігурували у вилучених під час обшуків документах, до здійснення операцій з імпорту та експорту товарів піропатронів «ПК-16М» як товарів подвійного призначення, наявності у них відповідних дозвільних документів щодо виробництва та збуту. Таким чином органом досудового розслідування перевірялась причетність до вчинення вказаних злочинів службових осіб ряду підприємств та організацій, які знаходяться на території Латвійської Республіки та України.

Однак, у подальшому відомості про зазначене не знайшли свого підтвердження, оскільки згідно з отриманою від ДФС України та Державної служби експортного контролю України інформацією жоден із всіх суб`єктів- виробників, а також контрагентів таких суб`єктів, суб`єктів з наявними дозволами щодо здійснення міжнародної передачі товарів військового не здійснював їх збут та переміщення підприємствам, діяльність яких досліджувалась у цьому провадженні.

Проведеними спільно з ВБКОЗ УСБУ в Рівненській області численними слідчими та процесуальними діями не представилося за можливе встановити детальні обставини причетності до вищевказаної протиправної діяльності ОСОБА_10 . ОСОБА_11 та інших осіб, які б вказували на наявність достатніх підстав для повідомлення їх про підозру у вчиненні цих злочинів.

Відповідно, додаткові заходи збирання доказів у кримінальному провадженні вичерпано.

Тому, 29.05.2019 року у кримінальному провадженні № 0000019, яке внесено до ЄРДР 20.03.2017 за фактом вчинення порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 333 КК України, та за фактом вчинення закінченого замаху контрабанди боєприпасів, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 201 КК України, слідчим винесено постанову про його закриття на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, тобто у зв`язку з відсутністю у діях ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших осіб складу вказаних злочинів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задоволити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, су прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Відповідно до ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Статтею 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод передбачено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном.
Згідно з ч. 1 ст. 100 цього Кодексу, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю.
Водночас, відповідно до ч. 9 ст. 100 КПК України, у разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором, питання про долю речових доказів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається зі статтями 171-174 КПК України.
Враховуючи, що відношення вищевказаних вилучених під час зазначених обшуків речей і документів до категорії речових доказів після закриття кримінального провадження втратило свою актуальність, не сприяє досягненню будь-якої дієвості для цього провадження, а тому існує необхідність у повернення їх законним володільцям.
Керуючись, ст.ст. 100, 171-174 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.
Речові докази: вилучені під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_3 таких речей і документів: мобільний телефон «Apple», IMEI: НОМЕР_2 з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки «Nokia», IMEI: НОМЕР_4 з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «Nokia», IMEI: НОМЕР_6 з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_7 ; планшет «Ipad», серійний номер « НОМЕР_8 »; сім-карта ТОВ «Лайфселл» з вибитим номером: « НОМЕР_9 »; тримач для сім-карти з абонентським номером НОМЕР_10 ; тримач для сім-карти з абонентським номером НОМЕР_3 ; візитна карта на ім`я « ОСОБА_12 »; блокнот білого кольору із написом «Vitek 2007»; аркуш паперу формату А4, білого кольору, із наступними рукописними написами: «….с 03.02.15 должны, дали, 24.09.15 1000, 02.10.15 1400…»; флеш-носій з написом « Pretec 2GB», об`ємом пам`яті 2 ГБ; флеш носій з написом « Transcend 32 GB», об`ємом пам`яті 32 ГБ; пластикова картка «Укрсоцбанк» за номером НОМЕР_11 ; пластикова картка з написом «ПриватБанк» за номером НОМЕР_12 ; тримач для для сім-карти з абонентським номером НОМЕР_13 ; дискета чорного кольору із написом «Vеrbatim»; тримач для сім-карти з абонентським номером НОМЕР_14 ; блокнот із записом на початковій сторінці «….Рабочий час»; блокнот із написом « 2006 акція»; блокнот із написом « Advantage organizer»; блокнот із записом на початковій сторінці «….250$, 150$, 00324; блокнот записом на початковій сторінці «….27.10.2015, тролейбус №14…..» на 39 арк; блокнот з написом на початковій сторінці «….233034402, НОМЕР_15 …..» на 45 арк; блокнот із написом «Angtian notebook» на 74 арк; конверт білого кольору із рукописним написом синього кольору: НОМЕР_16 Алексей от Петериса; брошура синього кольору із написом « Ecolines Латвия-Украина»; брошура білого кольору із написом « Паланга-Вильнюс-Киев-Одесса»; блокнот синього кольору із написом «Vitek» на 170 арк; візитна картка на ім`я « ОСОБА_13 », president «KS Avia» company LTD; копія візитної картка на персональні дані «Sergey Schukin», president «KS Avia company LTD»; блокнот чорного кольору із написом «2005» на 150 арк; аркуш паперу із написами «с киевстар НОМЕР_17 ;» - повернути їх власнику ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
та вилучені під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_4 таких речей і документів: копія дозволу МВСУ виданого на ім`я ОСОБА_14 №16180 від 16.10.2015 на 1 арк.; Копія дозволу МВСУ №2142 виданого на ім`я ОСОБА_14 від 16.10.2015 на 1 арк.; копія паспорта громадянина Республіки Вірменія ОСОБА_15 на 1 арк; оригінал довіреності на ім`я ОСОБА_16 , вірменською та російською мовами від імені ОСОБА_15 , від 09.04.2012, на 2 арк.; оригінал довіреності на ім`я ОСОБА_16 , вірменською та російською мовами від імені ОСОБА_15 , від 09.04.2012, на 2 арк.; копія довіреності на ім`я ОСОБА_16 , вірменською та російською мовами від імені ОСОБА_15 , та переклад на українську на 6 арк.; копія паспорта громадянина Республіки Вірменія ОСОБА_17 на 1 арк; оригінал довіреності на ім`я ОСОБА_16 , вірменською та російською мовами від імені ОСОБА_17 , на 2 арк.; оригінал довіреності на ім`я ОСОБА_16 , вірменською та російською мовами від імені ОСОБА_17 , на 2 арк.; копія довіреності на ім`я ОСОБА_16 , вірменською та російською мовами від імені ОСОБА_17 , та переклад на українську на 6 арк.; проект договору та специфікації без дати договір комісії без номеру між ПАТ «Завод«Маяк» та Державним підприємством «Укроборонсервіс» на 9 арк., не підписаний; договір купівлі- продажу №SEL-7/16EXP від 06.04.2016 між ТОВ «АРМ ЕЛІТ» та «ЕВРО ТЕХНО ЕКСПОРТ» з додатком №1 на 6 арк.; додаток до договір купівлі- продажу №SEL-7/16EXP від 06.04.2016 між ТОВ «АРМ ЕЛІТ» та «ЕВРО ТЕХНО ЕКСПОРТ», на 2 арк.; договір купівлі- продажу №SEL-7/16EXP від 06.04.2016 між ТОВ «АРМ ЕЛІТ» та «ЕВРО ТЕХНО ЕКСПОРТ», з додатком №1, на 6 арк.; контракт №PV-77EXP від 2016 року між ТОВ «КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО«САУБА» та компанією «Ексім Плюс ЛТД» на 27 арк. у 3 примірниках; додаток №2 форма акту технічної інспекції 2016 року пуста на 2арк. у 2 примірниках; додаток №3 форма рекламаційного акту технічної інспекції 2016 року, пуста, 2 прим., на 2 арк.; додаток №1 специфікація виробів на суму 189 000 євро на 2 арк. у 2 прим., не підписана; рахунок №PV-77EXP від 29.12.2016 отримувач ТОВ «КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО«САУБА» на суму 189 000 євро на 1 арк.; додаток №3 форма рекламаційного акту на 1 арк.; картонне упакування, у якому містяться мобільний телефон марки «Apple», модель «iPhone6», НОМЕР_19 , з сім-карткою; підписана копія контракту № 2-2/2017 від 10.02.2017 між «SABINE SCHNEIDER WAFFEN MUNITIONSHANDEL» та ТОВ «Арм Еліт» на суму 70 280 долларів США на 5 арк.; підписана копія додатку №1 специфікація продукції до контракту № 2-2/2017 від 10.02.2017 між «SABINE SCHNEIDER WAFFEN MUNITIONSHANDEL» та ТОВ «Арм Еліт» на 1 арк.; посвідчений переклад виконання закону про зброю (дозвіл на доставку) з оригіналом на німецькій мові від 30.09.2015 на 6 арк.; блокнот червоного кольору із рукописними записами на 194 арк. повернути ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Ухвала може бути оскаржена до Рівненського апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення.

Головуючий