Справа № 461/510/19
Провадження № 1-кс/461/4394/19
УХВАЛА

24.05.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання слідчого 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000335 від 06 листопада 2018 року, за підозрою у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке вмотивоване тим, що старший слідчий слідчого відділення Червоноградського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , близько 15 години 55 хвилин, 22 січня 2019 року, перебуваючи в службовому кабінеті № 61 ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого на АДРЕСА_1 , отримав від громадянки України ОСОБА_5 неправомірну вигоду у вигляді банківської пластикової картки із наявними на рахунку НОМЕР_1 доларами США, пін-код для доступу до карти, а також пароль для доступу до системи онлайн-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_2 за не притягнення останньої до кримінальної відповідальності за вчинення тяжчого кримінального правопорушення із правовою кваліфікацією за ст.307 КК України.

22 січня 2019 року у службовому кабінеті ОСОБА_4 № 61 Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській областів ході проведення обшуку серед інших речей виявленні та вилученні банківські картки Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), а саме щодо законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по вищевказаних рахунках, джерела походження зазначених вище коштів, оскільки вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000335.

Слідчий в клопотанні просив слідчого суддю розглянути справу без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи про дату та час судового засідання повідомлений не був відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

-стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

-інформація, яку вони містять в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В той же час, стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, до яких надається доступ та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), розташованому у АДРЕСА_2 , зокрема щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме:

-роздруківок руху коштів по вищевказаному рахунку (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаному рахунку;

-документів щодо відкриття вищевказаного рахунку, зокрема власника рахунку, договорів про відкриття рахунку, заяв на відкриття рахунку;
-документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаного рахунку, та які здійснювали перерахування на вищевказаний рахунок.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1