печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000013 від 31.01.2019 прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000013 від 31.01.2019 прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що Київською місцевою прокуратуро №6 здійснюється процесуальне керівництво по матеріалам досудового розслідування кримінального провадження № 0000013 від 31.01.2019 за ч. 2 ст. 364-1 КК України зареєстрованого за фактом вчинення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за період з 24.10.2017 до 13.04.2018 клієнти Банку - 31 фізична особа, які не мають статусу суб`єкта підприємницької діяльності, здійснили зняття готівкових коштів із своїх рахунків на загальну суму 164,6 млн. грн., а саме: ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ); ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ); ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_7 ); ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_8 ); ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_9 ); ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_10 ); ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_11 ); ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_12 ); ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_13 ); ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_14 ); ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_15 ); ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_16 ); ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_17 ); ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_18 ); ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_19 ); ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_20 ); ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_21 ); ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_22 ); ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_23 ); ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_24 ); ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_25 ); ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_26 ); ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_27 ); ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_28 ); ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_29 ); ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_30 ); ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_31 ).

У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що доходів вказаних фізичних осіб за період з 2013 по 2018 рік включно недостатньо для проведення відповідних фінансових операцій із погашення кредитних зобов`язань.

Вищевказані операції здійснювалися за безпосереднього сприяння службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із чим, аналіз наявних даних свідчить про можливе впровадження ними спільно з іншими невстановленими особами протиправного механізму спрямованого на виведення в тіньовий сектор економіки коштів в особливо великих розмірах.

Слідчий вказує, що виникла необхідність розкриття банківської таємниці стосовно клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_32 , код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , АДРЕСА_1 ), та отримання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, в приміщенні вказаного банку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях.
Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших предметів та документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 юристу 1 класу ОСОБА_3 , або за його дорученням старшому оперуповноваженому на ОВО ГУ КЗЕ СБ України ОСОБА_35 , оперуповноваженим УСБ України в Харківській області, дозвіл на розкриття банківської таємниці та надати тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_32 , код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , АДРЕСА_1 ), що становлять банківську таємницю стосовно наступних клієнтів банку: юридичних осіб ПП « ОСОБА_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) та фізичних осіб ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_21 ), ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_22 ), ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_23 ), ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_24 ), ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_25 ), ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_26 ), ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_27 ), ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_28 ), ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_29 ), ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_30 ), ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_31 ), а також з метою запобігання їх знищенню зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати завірені копії наступних документів:

-документів справ з юридичного оформлення всіх рахунків ПП « ОСОБА_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) в тому числі № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) в тому числі № НОМЕР_39 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) втому числі № НОМЕР_40 та рахунків фізичних осіб ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_21 ), ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_22 ), ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_23 ), ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_24 ), ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_25 ), ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_26 ), ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_27 ), ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_28 ), ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_29 ), ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_30 ), ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_31 ), що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справи під час його функціонування (копії паспортів або інші документи, що посвідчують особу; документи, видані відповідним органом державної податкової служби, що засвідчують їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків; документи, що підтверджують їх повноваження; договори банківських рахунків, у тому числі договори банківського вкладу (депозиту); заяви про відкриття поточного та вкладних (депозитних) рахунків; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля витягів з торговельного, банківського або судового реєстрів або реєстраційних посвідчень місцевого органу владу іноземної держави про реєстрацію юридичних осіб, засвідчені нотаріально; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля довіреностей на ім`я осіб, які мають право відкривати та розпоряджатися рахунками, засвідчені нотаріально, а у разі видачі іноземними інвесторами такої довіреності на території України копії цих довіреностей, засвідчені нотаріально; картки із зразками підписів та печатки, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк»);

-документів щодо руху грошових коштів всіх рахунків ПП « ОСОБА_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) в тому числі № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) в тому числі № НОМЕР_39 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) в тому числі № НОМЕР_40 та рахунків фізичних осіб ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_21 ), ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_22 ), ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_23 ), ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_24 ), ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_25 ), ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_26 ), ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_27 ), ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_28 ), ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_29 ), ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_30 ), ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_31 ) у друкованому та електронному вигляді за період з 01.01.2014 по 01.01.2015 із зазначенням повних даних платників і отримувачів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та МФО банківських установ, призначення платежів, конкретного часу і дат платежів, номерів платіжних документів, вхідних та вихідних залишків на рахунках з інформацією щодо призначення кожного платежу та контрагентів, дати та часу операції, з виведенням щоденних залишків по рахункам за період з 09.03.2017 до 13.06.2019 (у паперовому та електронному вигляді);

-завірених копій карток із зразками підписів службових осіб ПП « ОСОБА_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) та відбитками печаток вказаного підприємства;

-завірених копій заявки(-ок) ПП « ОСОБА_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) та фізичних осіб ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_21 ), ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_22 ), ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_23 ), ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_24 ), ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_25 ), ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_26 ), ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_27 ), ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_28 ), ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_29 ), ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_30 ), ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_31 ) на отримання чекової книжки;

-платіжних доручень, відповідно до яких перераховувались грошові кошти по всіх рахунках ПП « ОСОБА_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) в тому числі № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) в тому числі № НОМЕР_39 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) в тому числі № НОМЕР_40 та рахунках фізичних осіб ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_21 ), ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_22 ), ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_23 ), ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_24 ), ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_25 ), ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_26 ), ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_27 ), ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_28 ), ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_29 ), ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_30 ), ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_31 );

-завірених копій документів (чеків, видаткових касових ордерів, заяв на видачу готівки та видаткових касових документів) на отримання готівки ПП « ОСОБА_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) та фізичних осіб ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_21 ), ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_22 ), ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_23 ), ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_24 ), ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_25 ), ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_26 ), ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_27 ), ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_28 ), ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_29 ), ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_30 ), ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_31 ) за період з 09.03.2017 до 13.06.2019.

В решті вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/55821/19-к.
Примірник № 2 наданий прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1