Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА

Номер провадження 1-кс/711/2550/19

Справа № 711/6088/1901 серпня 2019 року
Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю:
секретар ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження за № 0000233 від 18.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження за № 0000233 від 18.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000233 від 18.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 обіймаючи посаду директора ТОВ «Вікторія .» за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці на території м. Черкаси, в листопаді 2018 року, але не пізніше 13.11.2018, переслідуючи умисел на розірвання договорів суборенди 159 земельних ділянок сільськогосподарського призначення, розташованих в адміністративних межах с. Зюбриха Монастирищенського району Черкаської області, склали завідомо підроблені офіційні документи, які посвідчують факти, що мають юридичне значення, а саме 159 угод б/н від 13.11.2018 про дострокове розірвання 159 договорів суборенди земельних ділянок, укладених у 2016 році між ТОВ «Вікторія.» (суборендодавець) та ТОВ «Вікторія» (суборендар), в реквізити яких, достовірно знаючи, що з 10.10.2018 ОСОБА_6 не є керівником ТОВ «Вікторія» та не має законних повноважень підписувати офіційні документи від імені даного товариства, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 внесли недостовірні відомості про те, що ОСОБА_6 є директором ТОВ «Вікторія». Після цього вищевказані 159 угод б/н про дострокове розірвання договорів суборенди земельних ділянок від 13.11.2018 були підписані ОСОБА_5 від імені ТОВ «Вікторія.» та ОСОБА_6 від ТОВ «Вікторія», а також посвідчені печатками вказаних підприємств.
В подальшому, 13.11.2018 зазначені 159 угод б/н про дострокове розірвання договорів суборенди земельних ділянок були подані ОСОБА_5 приватному нотаріусу Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_7 для внесення відповідних змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
За даним фактом ОСОБА_5 18.04.2019 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України - складання завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а також кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України - тобто у використанні завідомо підроблених документів.
26.04.2019 слідчим суддею Придніпровського районного суду м. Черкаси відносно ОСОБА_5 обраний запобіжний захід у виді застави у розмірі 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 38 420 грн.
В подальшому в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 у вересні 2018 року, діючи умисно, разом та за попередньою змовою з ОСОБА_6 із корисливих мотивів, протиправно заволодів майном Товариства з обмеженою відповідальність «Вікторія.» () шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, що заподіяло велику шкоду ТОВ «Вікторія» (), за наступних обставин.
Протягом 2018 року, точної дати в ході розслідування не встановлено, ОСОБА_5 вступив у злочинну змову з директором ТОВ «Вікторія» ОСОБА_6 , метою якої було незаконне заволодіння майном ТОВ «Вікторія.», . В подальшому, 24.09.2018 ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 всупереч інтересам засновників та в порушення положень Статуту ТОВ «Вікторія», перебуваючи у м. Черкаси склав Рішення учасника ТОВ «Вікторія.», , № 1/09 від 24.09.2019, в яке вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця та часу проведення загальних зборів Товариства, а саме: 19124, Черкаська область, Монастирищенський район, с. Зюбриха, вул. Центральна, буд. 1, а також часу початку зборів 09 год. 00 хв. 24.09.2018. Вказаним рішенням було дозволено продаж частки учасника ТОВ «Вікторія.» (), належної ТОВ «Вікторія» () у розмірі 100 % статутного капіталу, фізичній особі ОСОБА_5 , а також змінено склад учасників ТОВ «Вікторія.» () на наступний: ТОВ «Вікторія» () виходить зі складу учасників ТОВ «Вікторія.» (), а ОСОБА_5 входить до складу учасників ТОВ «Вікторія.» (), з часткою володіння 100 % статутного капіталу.
Продовжуючи свій злочинний умисел на підставі вказаного рішення 24.09.2018 ОСОБА_6 разом з ОСОБА_5 перебуваючи в м. Черкаси склали фіктивний договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Вікторія.» (далі Договір купівлі-продажу частки), умови якого не мали намір виконувати. У пунктах 2.1, 2.2 Договору купівлі-продажу частки зазначено, що ціна частки складає 100 % та відчужується за ціною 2029800,00 гривень. Оплата вартості Частки, вказаної у пункті 2.1 цього Договору, здійснюється покупцем протягом 15-ти календарних днів після підписання цього договору. Валютою платежу за цим договором є грошова одиниця України гривня. У підпункті 3.2.1 пункту 3.2 Договору купівлі-продажу частки зазначено, що покупець ОСОБА_8 зобов`язаний оплатити продавцю ТОВ «Вікторія» вартість Частки у статутному капіталі ТОВ «Вікторія.» згідно з пунктами 2.1, 2.2 даного договору та прийняти частку у власність.
Крім того, в цей же день ОСОБА_6 разом з ОСОБА_5 склали акт від 24.09.2018 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Вікторія.» (), який в той же день було посвідчено у нотаріуса в м. Черкаси, у відповідності до якого сторони не мають одна до одної матеріальних претензій у зв`язку з передачею зазначеної у акті частки статутного капіталу ТОВ «Вікторія.».
Після цього, переслідуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння майном ТОВ «Вікторія.» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 склали Рішення учасника ТОВ «Вікторія.», , № 2/09 від 24.09.2019, в який внесли завідомо неправдиві відомості щодо місця та часу проведення загальних зборів Товариства, а саме: 19124, Черкаська область, Монастирищенський район, с. Зюбриха, вул. Центральна, буд. 1, часу початку зборів 10 год. 00 хв. 24.09.2018, а також факту присутності під час зборів діючого на той час директора ТОВ «Вікторія.» ОСОБА_9 , який підтвердив свій намір щодо звільнення з посади і запропонував обрати на цю посаду ОСОБА_5 . Крім того, зазначеним рішенням було призначено директором Товариства ОСОБА_5 , а також затверджена нова редакція Статуту ТОВ «Вікторія.». Після затвердження Рішення учасника ТОВ «Вікторія.», , № 2/09 від 24.09.2019, а також нової редакції Статуту Товариства у нотаріуса в м. Черкаси, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 прослідували до Маньківської районної державної адміністрації, де ОСОБА_5 в присутності ОСОБА_6 подав державному реєстратору вищевказані документи.
На підставі зазначених документів державний реєстратор Маньківської районної державної адміністрації здійснив наступні реєстраційні дії щодо ТОВ «Вікторія.»:
- державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи: 24.09.2; зміна місцезнаходження, зміна складу або інформації про засновників;
- внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах: 24.09.2; зміна додаткової інформації, зміна керівника юридичної особи.
У подальшому, з метою надання вказаним протиправним діям законного характеру ОСОБА_5 та ОСОБА_6 складено фіктивний акт звірки розрахунків від 08.10.2018 за Договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Вікторія.» від 24.09.2018, в якому зазначено, що станом на 08.10.2018 покупець здійснив повний розрахунок із Продавцем за договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Вікторія.» від 24.09.2018, шляхом передачі готівкових грошових коштів у розмірі 2029800,00 гривень. Однак у відповідності до висновку експерта №СЕ2019/121 від 12.07.2019 не встановлено факту отримання коштів від ОСОБА_5 за Договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Вікторія.» від 24.09.2018 за період з 01.09.2018 по 31.03.2019.
Таким чином ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 заволодів часткою, що складає 100 % статутного капіталу ТОВ «Вікторія.», в розмірі 2029800,00 гривень, чим, відповідно до висновку експерта №СЕ2019/121 від 12.07.2019 спричинив шкоду ТОВ «Вікторія» () на вказану суму, що більш ніж в 2 303 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на час вчинення кримінального правопорушення, тим самим заподіяв ТОВ «Вікторія» велику шкоду на вказану суму.
На теперішній час ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 206-2, ч. 3, 4 ст. 358 КК України протиправне заволодіння майном підприємства шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, що заподіяло велику шкоду, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Встановлено, що у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходиться земельна ділянка площею 1.1769 га для ведення особистого селянського господарства, розташована в адміністративних межах Будищенської сільської ради Черкаського району Черкаської області (кадастровий номер :03:001:0088).
У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання. Санкція ч. 3 ст. 206-2 КК України передбачає додаткове покарання конфіскацію майна.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив суд клопотання задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000233 від 18.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного:

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна, який згідно ч.2 ст.170 КПК України допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. (ч.1 ст. 170 КПК України).

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

керуючись ст.ст. 3, 110, 234-236, 309, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 0000233 від 18.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме на земельну ділянку площею 1.1769 га для ведення особистого селянського господарства, розташована в адміністративних межах Будищенської сільської ради Черкаського району Черкаської області (кадастровий номер :03:001:0088), із забороною розпоряджатися будь-яким чином цим майном.

Копію ухвали вручити слідчому для пред`явлення її до виконання, а також надіслати прокурору для виконання та власника майна для відома.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1