Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/5328/19
1 - кс/490/5404/2019
У Х В А Л А
25 листопада 2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

До Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінніякі перебувають у володінніАкціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , по розрахунковим рахункам та за такими товариствами:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_3 українська гривня; а саме:
1)оригіналів документів юридичної справи вищевказаних товариств по вказаним рахункам, відкритими в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), в укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі);

2)оригіналів виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку)із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;
3)оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними рахунками вказаного підприємства за період з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття такого рахунку).
В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначав, що тимчасовий доступ до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження № 0000081 та причетних до їх вчинення осіб, оскільки вказані документи необхідні для проведення експертиз та ревізій тощо.

Слідчий клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання та вислухавши доводи слідчого, слідчий суддя встановив наступне.

15.03.2019р. СУ ГУНП в Миколаївській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000081 за фактом того, що службові особи юридичних осіб приватного права на території м. Миколаєва, під час здійснення своєї господарської діяльності вносять недостовірні відомості до своїх офіційних звітних документів, які в подальшому видають та направляють до державних органів.

Вказаний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбачених ч.1 ст.366, ч. 3 ст. 191 КК України.

30.07.2019р. в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено і вилучено печатки у кількості 16 штук ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_10 , ПП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код НОМЕР_18 , статутні документи деяких юридичних осіб, чотири мобільні телефони, ноутбук марки «Леново» з підготовленими документами фінансово-господарської взаємодії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » під час проведення робіт Реконструкція топкової у відділеннях ІНФОРМАЦІЯ_18 ) за адресою АДРЕСА_3 » (розходні накладні, договір).

13.11.2018р. між ІНФОРМАЦІЯ_19 (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Генпідрядник), укладено договір №176 на Реконструкцію топкової у відділеннях ІНФОРМАЦІЯ_18 ) за адресою АДРЕСА_3 » на загальну суму 979 887 грн.

30.11.2018р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримало від ІНФОРМАЦІЯ_19 в якості авансу на виконання вказаного виду робіт суму у розмірі 293 966,10 гривень, а 28.12.2018р. отримало ще 253 593,43 грн., в якості оплати за виконанні роботи.

Так, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було умисно підроблено ряд документів з метою безпідставного завищення вартості придбаних для виконання вищевказаних робіт товарів та послуг шляхом проведення безтоварних операцій із окремими з підконтрольних їм підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_10 , ПП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код НОМЕР_25 .

Згідно даних з ІНФОРМАЦІЯ_25 встановлено, що деякі юридичні особи, з вищеперерахованих мають банківські рахунки в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_3 українська гривня.

З урахуванням вищевикладеного, достатньо підстав вважати, що вказані рахунки могли та можуть використовуватись у схемі заволодіння бюджетними грошовими коштами.

Таким чином, в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) містяться відомості та документи стосовно клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відносно відкриття, функціонування та обслуговування вказаних рахунків за період з моменту відкриття по теперішній час, які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: інформація щодо руху грошових коштів, картки зі зразками підписів, платіжні доручення, квитанції, чеки, угоди, довіреності та інші документи, що підтверджують факт зарахування, зняття та перерахування грошових коштів, дані осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів по рахункам товариства, звернень та листувань банку та підприємств. Вказані дані необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.
Зазначені документи необхідно дослідити з метою вирішення питання про їх долучення до матеріалів кримінального провадження та надання на дослідження в ході проведення почеркознавчих, криміналістичних, економічних та інших судових експертиз, ревізій тощо.

Таким чином слідчим доведено, що вищенаведені документи містять відомості які самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин про злочин та осіб, причетних до його вчинення, а також необхідні для встановлення місцезнаходження бюджетних грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

На підставі викладеного, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а саме в частині надання доступу до вказаних документів, оскільки їх вивчення має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування, та в інший спосіб встановлення та доведення цих обставин є неможливим.

На підставі вище викладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , а також слідчим слідчої групи - слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінніякі перебувають у володінніАкціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 по розрахунковим рахункам та за такими товариствами:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_3 українська гривня;а саме:
1) оригіналів документів юридичної справи вищевказаних товариств по вказаним рахункам, відкритими в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), в укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі);

2)оригіналів виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття по 08.08.2019р. (або до моменту закриття рахунку)із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;
3) оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними рахунками вказаного підприємства за період з моменту відкриття по 08.08.2019р. (або до моменту закриття такого рахунку).
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 25.12.2019р., оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1