Справа № 171/612/16-к
У х в а л а

25 жовтня 2019 року м. Апостолове Дніпропетровської області

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0001314 від 28.11.2015 року слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області майором поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

22.10.2019 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме: надати всю наявну інформацію про ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ), а саме: копію паспорту та ідентифікаційного номеру, копію анкети, завіреної працівником банку при відкритті рахунку, та копію договору про відкриття рахунку, інформацію; про рух грошових коштів по його всім рахункам в період з 28.11.2015 по дійсний час; рух грошових коштів по всім картковим рахункам в період 28.11.2015 по дійсний час, а саме: зарахування коштів на рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, перелік мобільних телефонів, до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі), фото-, відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів, та документи, що стали підставою для отримання банківської картки (заява, анкета, копія паспорту, наказ про призначення керівника, та інші)

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що 27.11.2015 до ЧЧ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надійшло телефонне повідомлення про те, що 27.11.2015 року, приблизно о 12:45 годин, вона у себе в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , виявила пошкодження замка вхідних дверей та відсутність грошових коштів в іноземній валюті.

За даним фактом 28.11.2015 розпочато кримінальне провадження № 0001314 від 28.11.2015 за ознаками ч. 3 ст. 185 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_6 обґрунтовано підозрює у вчиненні злочину щодо її майна представників родини ОСОБА_7 , які є її сусідами та мешкають за адресою: АДРЕСА_3 . Так, ОСОБА_5 напередодні вчинення крадіжки дізнався, що вона зберігає за місцем мешкання велику суму грошових коштів та після вчинення крадіжки обіцяв з її слів повернути викрадене.

З метою перевірки відомостей, вказаних потерпілою, необхідно встановити наявність відкритих ОСОБА_5 після вчинення злочину, тобто після 27.11.2015, рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких він може зберігати викрадені грошові кошти.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів (їх електронних носіїв оптичних дисків для лазерних систем зчитування), що містять інформацію про відкриття рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (іпн НОМЕР_1 ).

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

- визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення, для перевірки граничних часових меж розслідуваної події, встановлених відповідно до показань потерпілого у кримінальному провадженні та перевірки та оцінки їх об`єктивності під час досудового розслідування;

- форми вини, мотиву і мети вчинення кримінального правопорушення;

- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

- обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;

- встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів (записів камер відеоспостереження, візуальна фіксація терміналів самообслуговування);

при проведенні слідчих дій під час подальшого досудового розслідування, в т.ч. (але не обмежуючись цим) для:

- організації та проведення допиту особи злочинця, його спільників, з метою встановлення умислу на заволодіння грошовими коштами потерпілого, детального встановлення обставин кримінального правопорушення та даних осіб, що могли доручити йому оформлення картки на своє ім`я для її подальшого безконтрольного використання;

- пред`явлення свідкові та потерпілому, підозрюваному до впізнання речей та документів, доступ до яких планується отримати;

- встановлення причин і умов, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення та вжиття відповідних заходів реагування;

- організації та проведення належних заходів по поверненню грошових коштів потерпілого ( в т.ч. в разі звернення до суду з цивільним позовом);

- організації та проведенні інших слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування, рішення про проведення яких буде прийматись з урахуванням відомостей одержаних в ході подальшого досудового розслідування (розшук злочинців).

На сьогоднішній день в ході досудового розслідування, будь-якої інформації про актуальне місцезнаходження викраденого майна на території Дніпропетровської області не здобуто, а з урахуванням положень п.7 ч.1 ст. 162 КПК України отримати її інакше, ніж шляхом вжиття заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів немає об`єктивної можливості, оскільки більшість обставин кримінального правопорушення знайшли своє ідеальне відображення лише в документах, що знаходяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і є обмеженими законом у доступі до них.

Інформація, доступ до якої планується отримати, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, дозволить встановити обставини щодо місцеперебування викрадених у потерпілої грошових коштів, їх подальшого руху (осіб причетних до цього), місця та мотиву вчинення кримінального правопорушення, дозволить встановити можливих свідків кримінального правопорушення і є необхідними для доведення винуватості особи злочинця (їх групи) у суді.

Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином, що не перешкоджає розгляду справи по суті.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до судового засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином.

На підставі викладеного, з метою виявлення і вилучення документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, для використання при проведенні подальших слідчих та процесуальних діях по доказуванню вини винної особи, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково та вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, та вилучення їх копій, оскільки слідчим не обгрунтована необхідність вилучення оригіналів документів.

На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 10-ти діб з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчому ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів (їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів щодо інформації на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (іпн НОМЕР_1 ), а саме: копії паспорту та ідентифікаційного номеру, копії анкети, завіреної працівником банку при відкритті рахунку, та копії договору про відкриття рахунку;
- про рух грошових коштів по рахункам ОСОБА_5 в період з 28.11.2015 по 25.10.2019 р.;
- рух грошових коштів по картковим рахункам ОСОБА_5 в період 25.10.2019 р., а саме: зарахування коштів на рахунок, шляхи їх подальшого переказу або виведення в готівковий обіг через касу, перелік мобільних телефонів, до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі), фото-, відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування, та місцезнаходження таких терміналів; документів, що стали підставою для отримання банківської картки (заява, анкета, копія паспорту, наказ про призначення керівника, вилучення копій вказаних документів
Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " забезпечити тимчасовий доступ старшому слідчому ОСОБА_3 та слідчому ОСОБА_8 до вищезазначених документів та вилучення їх копій.

Термін дії даної ухвали - 10 днів з дня її винесення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: