УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2019 року м.Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
в с т а н о в и в :
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , або структурний підрозділ, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю та надати слідчому слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області старшому ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

- надати повні анкетні дані особи, якій належить банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ,

- банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.09.2019 по 18.09.2019 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).

Враховуючи, що існує загроза розголошення відомостей про хід розслідування кримінального провадження, що може призвести до зміни або знищення документів, надання доступу до яких потребується, просив розглянути клопотання без виклику представника підприємства, у володінні якого вони знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Вказане клопотання мотивував тим, що у провадженні слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003104 від 17.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України, а саме, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 17.09.2019 близько 14 години, перебуваючи у приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яке розташоване по АДРЕСА_3 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи прямий умисел, направлений на протиправне заволодіння чужим майном, із корисливих мотивів, з метою власного збагачення, не маючи не меті здійснення розрахунку за товар, під час огляду замовлення яке він зробив через веб-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме виробу із дорогоцінного металу(золота 585 проби) - ланцюжка, з біркою та пломбою, 55 розміру, вартістю 7458 гривень, та при оформленні замовлення умисно вказав інші дані отримувача та маючи при собі документ іншої особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на анкетні дані якого робив замовлення, переконавшись, що за його діями ніхто не спостерігає, шляхом обману під приводом перевірки відповідності надісланого товару, здійснив підміну ланцюжка із дорогоцінного металу (золота 585 проби), який належав ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ланцюжка, з біркою та пломбою, 55 розміру, вартістю 7458 гривень на інший ланцюжок з недорогоцінного металу, після чого намагався залишити приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , але не довів свій намір до кінця з причин, що не залежали від його волі, а саме був зупинений на місці події працівниками відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому затриманий працівниками поліції.

Виїздом слідчо-оперативної групи на місце події по АДРЕСА_3 у приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 було проведено огляд місця події, в ході якого було вилучено: мобільний телефон «Xiaomi» золотистого кольору, банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , які було упаковано до сейф-пакету № INZ 1077085,квитанція з номером накладної № 3279, ланцюжок з жовтого металу упаковані до сейф-пакету № INZ 1077086.

17.09.2019 відомості про даний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003104 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 190 КК України.
18.09.2019 попередню правову кваліфікацію змінено з ч. 2 ст. 190 КК України на ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України.

18.09.2019 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України.
З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення, після їх вилучення в копіях судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до копій документів, які знаходяться у банківської установи та містять відомості щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який перебував у користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 під час здійснення останнім злочинної діяльності, а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретної особи до відкриття і користування вказаним рахунком, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою (адреса для листування): АДРЕСА_4 .

Ураховуючи викладене, а також те, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) знаходяться відомості про стан руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 та інші документи щодо відкриття та обслуговування вказаного рахунку, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто можуть мати значення речових доказів та необхідні для досягнення мети кримінального провадження, відповідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

В судове засідання слідчий не з`явився, але надав заяву в якій просить суд розглядати справу без його участі, та задовольнити клопотання на підставі зазначених доказів.
У відповідно до ст. 163 КПК України розгляд клопотання провести без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вказані у клопотанні обставини підтверджуються протоколу огляду від 17.09.2019р., повідомленням про підозру ОСОБА_4 від 08.09.2019р.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженні №0003104 від 17.09.2019р. слідчий, яким здійснюється досудове розслідування є ОСОБА_3 , так слідчий суддя вважає, що саме даному слідчому може бути наданий тимчасовий доступ до речей і документів
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 ) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці щодо свого клієнта, шляхом надання слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » юридична адреса АДРЕСА_5 , із можливістю їх вилучення в Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташоване за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- надати повні анкетні дані особи, якій належить банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ,

- банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.09.2019 по 18.09.2019 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).

Встановити строк дії ухвали строком до 18.11.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1