Справа № 165/2396/19
Провадження № 1-кс/165/1090/19
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 вересня 2019 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання старшого слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000958 від 24 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Нововолинським ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000958 від 24.08.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України
В ході розслідування було встановлено, що 23.08.2019 близько 14.30 години, невстановлена особа, що назвалась ОСОБА_6 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_7 , яка перебувала за місцем проживання у АДРЕСА_1 , переконавши останню у необхідності здійснення перереєстрації платіжних карток ІНФОРМАЦІЯ_1 , у телефонному режимі керувала діями ОСОБА_7 яка не усвідомлюючи дій які виконує, перерахувала з своєї картки НОМЕР_1 на картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 34931 гривню, а також через дистанційний канал оформлення оформила два кредити « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в розмірі 1160 грн. та 2600. грн завдавши потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 48731 грн.
У клопотанні слідчий вказує, що з метою встановлення особи що вчинила вказаний злочин у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів на вказаних карткових рахунках а також відомості що до укладених кредитів.
Слідчий зазначає, що є достатні підстави вважати, що інформація стосовно укладення кредитів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 а такожоперацій по карткових рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із зазначенням дати, суми знятих коштів, назви контрагентів, місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів, через, які здійснювалося зняття (перераховування) коштів, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано особу (осіб), які здійснювали вищевказані операції по вказаних карткових рахунках, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 (головне офісне приміщення) і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні, що встановлюють факт та обставини незаконного заволодіння грошима ОСОБА_7 в період часу з 23.08.2019 по 26.08.2019 і мають значення для встановлення особи, що вчинила даний злочин, без їх отримання неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому необхідно одержати дозвіл на тимчасовий доступ до них та можливість вилучення їх копій(здійснення виїмки).

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у клопотанні.

Заслухавши доводи прокурора, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 172-173 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (головне офісне приміщення), стосовно операцій по карткових рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_4 в період часу з 23 серпня 2019 року по 26 серпня 2019 року із зазначенням дати, суми, назви контрагентів, місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів, через, які здійснювалося зняття (перераховування) коштів, а також фото- або відеоматеріалів, якими зафіксовано особу (осіб), яка здійснювала вищевказані операції по вказаних карткових рахунках, а також аудіоматеріали якими зафіксовано процес укладення кредитів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " через контактний телефон 3700 що до укладених 23.08.19 ОСОБА_7 (реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_5 ) двох кредитів, копій паспортів вказаних споживчих кредитів, інформації що до суми, часу дати укладення кредитів, на який рахунок були переведені кошти, фото- або відеоматеріалів, якими зафіксовано особу (осіб), яка здійснювала операції по зняттю коштів вказаних кредитів.

Дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) до вказаної вище інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (головне офісне приміщення)надати старшим слідчим СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 слідчим СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказані у пункті 1 вказаного клопотання документи через Філію "Волинського Головного Регіонального Управління" АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя підпис

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя ОСОБА_1