н/п 1-кс/766/8581/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
31.05.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу управління СБ України в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 ), а саме до:

-документів реєстраційної справи на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_2 ), які містять відомості про фінансовий номер, інші контактні номери, які використовувались, змінювались протягом терміну її обслуговування.

Надати дозвіл на вилучення копій вказаних документів

Дозвіл на вилучення надати слідчим слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Херсонській області.

Розгляд клопотання слідчий просив провести, в порядку ст. 163 ч. 2 КПК України, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, для відвернення можливості зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у вищевказаній установі та мають значення у даному кримінальному провадженні.

Клопотання вмотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 06.03.2018 за № 0000003, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням група осіб, яка здійснює адміністрування та наповнення публічної сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у соціальній мережі «Вконтакте», розповсюджує матеріали із закликами до дій, з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Згідно до отриманих у провадженні фактичних даних, до вчинення зазначеного кримінального правопорушення причетний громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є адміністратором зазначеної Інтернет спільноти, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . При реєстрації аканту « ОСОБА_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ОСОБА_8 зазначила номер власного мобільного телефону - НОМЕР_3 .

Крім того, у провадженні отримані відомості (відповідь на доручення слідчого №71/22/20/23-353 від 03.05.2019) про те, що ОСОБА_8 при відкритті у акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 ) рахунку в реєстраційних документах зазначила номер власного мобільного телефону, яким він користується, а саме НОМЕР_3

Таким чином, на теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка міститься в акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 ) щодо:

-факту відкриття рахунку на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_2 );

-фінансового номеру, інших контактних номерів, які використовувались, змінювались протягом терміну обслуговування ОСОБА_8 в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

яка згідно з п. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею, а єдиним можливим способом одержання зазначеної інформації є отримання тимчасового доступу та можливість вилучення документів.

Необхідно зазначити, що в результаті надання доступу до інформації в акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 ), слідчим відділом УСБУ в Херсонській області можуть бути отримані фактичні дані, які можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення ОСОБА_8 дій, спрямованих на розповсюдження публічних закликів до вчинення умисних дій з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, осіб, які також причетних до вчинення зазначеного злочину.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги те, що у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 ) знаходяться документи, що містять банківську таємницю та мають значення для встановлення об`єктивної істини у провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення їх копій.

Слідчий в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, подав письмову заяву, в якій просив провести розгляд за його відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 06.03.2018 за № 0000003, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням група осіб, яка здійснює адміністрування та наповнення публічної сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у соціальній мережі «Вконтакте», розповсюджує матеріали із закликами до дій, з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Згідно до отриманих у провадженні фактичних даних, до вчинення зазначеного кримінального правопорушення причетний громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є адміністратором зазначеної Інтернет спільноти, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . При реєстрації аканту « ОСОБА_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ОСОБА_8 зазначила номер власного мобільного телефону - НОМЕР_3 .

Крім того, у провадженні отримані відомості (відповідь на доручення слідчого №71/22/20/23-353 від 03.05.2019) про те, що ОСОБА_8 при відкритті у акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 ) рахунку в реєстраційних документах зазначила номер власного мобільного телефону, яким він користується, а саме НОМЕР_3

Таким чином, на теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка міститься в акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 ) щодо:

-факту відкриття рахунку на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_2 );

-фінансового номеру, інших контактних номерів, які використовувались, змінювались протягом терміну обслуговування ОСОБА_8 в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

яка згідно з п. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею, а єдиним можливим способом одержання зазначеної інформації є отримання тимчасового доступу та можливість вилучення документів.

Необхідно зазначити, що в результаті надання доступу до інформації в акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 ), слідчим відділом УСБУ в Херсонській області можуть бути отримані фактичні дані, які можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення ОСОБА_8 дій, спрямованих на розповсюдження публічних закликів до вчинення умисних дій з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, осіб, які також причетних до вчинення зазначеного злочину.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги те, що у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 ) знаходяться документи, що містять банківську таємницю та мають значення для встановлення об`єктивної істини у провадженні, то слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копій.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Херсонській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 ), із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копій, а саме до документів реєстраційної справи на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_2 ), які містять відомості про фінансовий номер, інші контактні номери, які використовувались, змінювались протягом терміну її обслуговування.

Встановити строк дії ухвали до 30.06.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1