Справа № 462/8049/14-к
провадження 1-кс/462/2270/19
У Х В А Л А

12 вересня 2019 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

02.10.2014 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190, ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 206 КК України.

Старший слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що відомості про вищевказані кримінальні правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі звернення акціонерів Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), яке є правонаступником ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 про заволодіння ОСОБА_11 та ОСОБА_12 їхніми акціями, а також акціями ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 у кількості 2 965 724 шт., що у відсотковому відношенні від загальної кількості акцій товариства становить 60,0909 %, на загальну суму 741 431,00 грн., чим їм завдано шкоди на вказану суму.

Так, ОСОБА_12 та ОСОБА_11 в листопаді 2011 року, перебуваючи в місті Львові, під приводом надання юридичної допомоги з метою захисту від «рейдерського захоплення», на підставі раніше укладеного договору з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надали ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 пакет документів щодо відкриття рахунків у цінних паперах та зберігання акцій в депозитарній установі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), та доручення на користь Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») на продаж належних їм акцій, які останні власноручно добровільно підписали без жодного примусу.

У подальшому, 15, 16 та 17 листопада 2011 року між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зі сторони продавця на підставі договорів доручення, з покупцем Компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 , укладено договори купівлі-продажу цінних паперів, предметом яких були іменні прості акції ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15

03, 06, 10, 13, 17 та 19 грудня 2012 року вказані акції ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 . відчужено Компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 шляхом укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно показань допитаних потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , продаж належних їм акцій відбувся без їх відома та згоди, про що вони дізнались в квітні 2013 року в ході ознайомлення з документами, що зберігались в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Компанія ІНФОРМАЦІЯ_5 за нібито придбані у потерпілих акції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснила жодних розрахунків як на користь вказаного товариства, так і на користь потерпілих.

З`ясовано, що ІНФОРМАЦІЯ_5 (реєстраційний №88,407), що 20.11.2009 р. інкорпорована в Белізі, місто Беліз; та ІНФОРМАЦІЯ_6 (реєстраційний № НОМЕР_1 ), що 19.09.2011 інкорпорована в Белізі, місто Беліз, зареєстровані за однією адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_16 , АДРЕСА_2 , та обидва вказані суб`єкти господарювання мають відкриті рахунки в банківських установах Латвійської Республіки.

Компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 . відкрито рахунок № НОМЕР_2 у банку AS « ІНФОРМАЦІЯ_7 », реєстраційний номер НОМЕР_3 , SWIFT: LATBLV22, адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_3 .

Враховуючи, що для забезпечення повного, всебічного та об`єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а також прийняття у ньому законного рішення, необхідно провести ряд слідчих і процесуальних дій, зокрема, отримання відповідних копій документів з банківських установ Латвійської Республіки.

У ході досудового розслідування встановлено, що у володінні банку AS « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перебувають документи та інформація, що становлять банківську таємницю, щодо рахунку № НОМЕР_2 Компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 (реєстраційний № НОМЕР_4 ) за період часу з моменту відкриття банківського рахунку до фактичного моменту виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до документів, а саме:

- документи та інформація, які засвідчують відкриття, закриття та використання банківського рахунку (заяви, довіреності володільця рахунку, банківського договору, банківських карток зі зразками підписів осіб, уповноважених на розпорядження грошовими коштами на рахунку, свідоцтв про реєстрацію компаній (щодо юридичних осіб); документи, які посвідчують особу уповноважених представників володільця рахунку; договори на підключення до системи Інтернет банк та SMS банк; інформація щодо місця інсталяції відповідного програмного забезпечення та обладнання, на яке воно було інстальовано; інформація про видачу клієнту чекових книжок; інші документи щодо відкриття, закриття та використання рахунку, які перебувають у володінні банку (у тому числі документи щодо ідентифікації клієнтів, бенефіціарів, вигодонабувачів);

- виписки про рух грошових коштів по рахунку (із зазначенням дати, часу, розміру та призначення платежів; реквізитів платників та одержувачів платежів; реквізитів банків платників і отримувачів платежів); протоколи систем Інтернет-банк та SMS-банк, в яких міститься інформація про дату і час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання, електронне ім`я користувача, назву операції, IP-адресу або телефонний номер клієнта, з якого відбувалось керування даним рахунком);

- первинні документи, які свідчать про зарахування грошових коштів на рахунок та їх зняття з рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, меморіальні ордери, заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівкових грошових коштів, довіреності, договори, інвойси та інші документи, на підставі яких проведено зарахування/зняття грошових коштів з рахунку); а також повідомлення формату МТ 103 банка-відправника та банка-одержувача;

- документи, які надавались клієнтом при перерахуванні грошових коштів по рахунку (договори, інвойси та інші документи, на підставі яких проведено перерахування грошових коштів по рахунку).

Встановлення та вилучення належним чином завірених копій вище перелічених документів та інформації, які перебувають у володінні банку AS « ІНФОРМАЦІЯ_7 », має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні та полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному банківському рахунку та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Отримання такої документації та інформації по вищевказаному банківському рахунку, відкритому в банку AS « ІНФОРМАЦІЯ_7 », надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження.

Вище перелічені документи, які перебувають у володінні банку AS « ІНФОРМАЦІЯ_7 », містяться у вказаній установі, тому здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Беручи до уваги викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (інформації, яка в них міститься), які перебувають у володінні в банку AS « ІНФОРМАЦІЯ_7 », стосовно відкриття та обслуговування вищевказаного банківського рахунку самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, та провести вилучення належним чином завірених їх копій в банку AS « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, який клопотання підтримав, однак просив провести розгляд клопотання без його участі, вважаю, що його слід задовольнити.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому слідчому СВ Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, та провести вилучення належним чином завірених їх копій в банку AS « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів та їх вилучення має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та дати розпорядження про надання можливості вилучення належним чином завірених копій документів та інформації, що перебувають у володінні банку AS « ІНФОРМАЦІЯ_7 », реєстраційний номер НОМЕР_3 , SWIFT: LATBLV22, адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_3 , щодо рахунку № НОМЕР_2 Компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 (реєстраційний № НОМЕР_4 ) за період часу з моменту відкриття банківського рахунку до фактичного моменту виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до документів, а саме:

- документів та інформації, які засвідчують відкриття, закриття та використання банківського рахунку (заяв, довіреностей володільця рахунку, банківського договору, банківських карток зі зразками підписів осіб, уповноважених на розпорядження грошовими коштами на рахунку, свідоцтв про реєстрацію компаній (щодо юридичних осіб); документів, які посвідчують особу уповноважених представників володільця рахунку; договорів на підключення до системи Інтернет банк та SMS банк; інформації щодо місця інсталяції відповідного програмного забезпечення та обладнання, на яке воно було інстальовано; інформації про видачу клієнту чекових книжок; інших документи щодо відкриття, закриття та використання рахунку, які перебувають у володінні банку (у тому числі документів щодо ідентифікації клієнтів, бенефіціарів, вигодонабувачів);

- виписок про рух грошових коштів по рахунку (із зазначенням дати, часу, розміру та призначення платежів; реквізитів платників та одержувачів платежів; реквізитів банків платників і отримувачів платежів); протоколів систем Інтернет-банк та SMS-банк, в яких міститься інформація про дату і час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання, електронне ім`я користувача, назву операції, IP-адресу або телефонний номер клієнта, з якого відбувалось керування даним рахунком);

- первинних документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на рахунок та їх зняття з рахунку (платіжних доручень, грошових чеків, меморіальних ордерів, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівкових грошових коштів, довіреностей, договорів, інвойсів та інших документів, на підставі яких проведено зарахування/зняття грошових коштів з рахунку); а також повідомлень формату МТ 103 банка-відправника та банка-одержувача;

- документів, які надавались клієнтом при перерахуванні грошових коштів по рахунку (договорів, інвойсів та інших документів, на підставі яких проведено перерахування грошових коштів по рахунку).

Виконання ухвали суду покласти на старшого слідчого Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , або на прокурора Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , або у відповідності до ст. 551 КПК України за запитом слідчого за погодженням із прокурором про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні на компетентні органи Латвійської Республіки.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1