Провадження № 1-кс/537/1507/2019
Справа № 537/3556/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.08.2019 року м. Кременчук

Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Кременчук клопотання начальника СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000655, внесеному до ЄРДР 10.04.2019 року, -
в с т а н о в и в :
21.08.2019 року начальник СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000655, внесеному до ЄРДР 10.04.2019 року.
В обґрунтування клопотання зазначено, що в період часу з кінця лютого місяця по початок березня місяця 2019 року невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 31510 грн., належними ОСОБА_5 .
По даному факту СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області внесено відомості до ЄРДР 10.04.2019 року за №0000655, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та проводиться досудове розслідування.
Під час досудового розслідування, допитана потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що на сайті оголошень JOВ знайшла оголошення про роботу за кордоном. В подальшому в телефонному режимі з невідомою особою дізналась порядок оформлення документів. За надання послуг щодо працевлаштування здійснила оплату декількома частинами на рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 : 26.02.2019 року на суму 7970 грн., 04.03.2019 року на суму 7930 грн., 06.03.2019 року на суму 7880 грн., 12.03.2019 року на суму 7700 грн. В подальшому зв`язок з невідомою особою зник, документи вона не отримала.
Сторона обвинувачення зазначала, що для проведення повного та об`єктивного розслідування злочину, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили цей злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме, до інформації стосовно особи, причетної до вчинення шахрайства, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 .
На підставі викладеного, слідчий просив задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку з неможливістю отримання їх в інший спосіб.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся належним чином про місце і час розгляду справи.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, однак в судове засідання представник не з`явився, причини неприбуття слідчому судді не повідомив.
Згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, встановив наступне.
СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2019 року за №0000655 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та проводиться досудове розслідування кримінального провадження по факту, що в період часу з кінця лютого місяця по початок березня місяця 2019 року невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 31510 грн., належними ОСОБА_5 (а.с.3).
На підтвердження даного факту подано протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 20.08.2019 року, з якого вбачається, що вони з чоловіком мали намір працевлаштуватися за кордоном. На сайті Job в мережі Інтернет знайшли відповідне оголошення. Вона зателефонувала, жінка на ім`я ОСОБА_7 , як посередник ОСОБА_6 , повідомила порядок отримання візи та зазначила, що перший внесок вони повинні зробити відразу. Так, 26.02.2019 року через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 на рахунок НОМЕР_2 , одержувач ОСОБА_6 , вона перерахувала кошти в сумі 7970 грн. Після чого їй на Вайбер прислали фото зі змістом запрошення з Польщі на ім`я чоловіка. 04.03.2019 року о 16:31:02 через касу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , на вищевказаний рахунок перерахувала кошти в сумі 7935 грн. та ОСОБА_8 повідомила, що оформить білети до Варшави на ім`я її чоловіка ОСОБА_9 , який повинен вилетіти 06.04.2019 року. Третій платіж вона відправила 06.03.2019 року через касу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_3 в сумі 7880 грн., а четвертий -12.03.2019 року через касу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , в сумі 7700 грн. Після чого ОСОБА_8 повідомила, що вона прилітає до Києва з Варшави, де повинна зустрітися з її чоловіком ОСОБА_9 та зазначила, що з нею може не бути зв`язку, щоб вони не хвилювалися та з Києва вона сама їм зателефонує. На наступний день вся її переписка з ОСОБА_10 зникла, на зв`язок остання не вийшла. (а.с.4-5).
Як вбачається з квитанцій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.02.2019 року, 04.03.2019 року, 06.03.2019 року, 12.03.2019 року, ОСОБА_5 перерахувала на рахунок НОМЕР_3 кошти в сумі 7970 грн., 7935 грн., 7885 грн.,7705 грн., де отримувачем зазначений ОСОБА_6 , призначення платежу: Надходження готівки за платіжними картками (а.с.6-9).
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ч.6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст. 162 КПК України).
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На виконання вимог ст.163 КПК України, сторона обвинувачення довела, що витребувані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі для встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного злочину, для відшкодування заподіяної потерпілому шкоди, а відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Іншим шляхом отримати ці відомості також неможливо, оскільки вони містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на наведене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до визначених в клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 160, 162-164, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання начальника СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000655, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2019 року, задовольнити.
Надати слідчим ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до банківських документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , та містять інформацію про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 за період часу з 26.02.2019 року по 30.03.2019 року, із зазначенням дат, сум, розшифровки призначення платежу, фотознімків особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , адреси здійснення операцій, в тому числі ІР-адрес в разі здійснення операцій через мережу Інтернет, з можливістю ознайомлення з останніми та вилучення їх копій.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній в ухвалі.
Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » опис речей і копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Попередити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 22.09.2019 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складений і оголошений 27.08.2019 року о 15 год. 00 хв.

Слідчий суддя Крюківського районного суду
м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1