Справа№751/3210/19
Провадження №1-кс/751/1668/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 травня 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання заступника начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в разі їх відсутності завірених копій) та можливість вилучення (проведення вилучення) у паперовому та/або електронному вигляді, а саме: документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 за період з 01.01.2017 року по 16.05.2019 року; руху грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2017 року по 16.05.2019 року (у паперовому та електронному вигляді); первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2017 року по 16.05.2019 року, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_36 , адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000010 від 21.02.2019 року, за ознаками складу злочинів передбачених ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та враховуючи необхідність вилучення документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492, щодо об`єктивного дослідження всіх обставин, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню злочину, встановлення подальшого руху коштів, одержаних внаслідок документального оформлення проведення безтоварних операцій з використанням банківських рахунків, виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і становлять банківську таємницю клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились. Слідчим подана заява про розгляд клопотання без участі, підтримання клопотання. Особа у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не з`явилась, причини неявки не повідомила. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання. Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати заступнику начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_15 право на тимчасовий доступ (можливість ознайомитися, зняти їх копії та вилучити їх) документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_36 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 за період з 01.01.2017 року по 16.05.2019 року;

- руху грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2017 року по 16.05.2019 року (у паперовому та електронному вигляді);

- копії первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2017 року по 16.05.2019 року.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1