Провадження № 1-кс/727/4832/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 листопада 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого відділу СУ ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001411 від 21.06.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ст. 15 ч. 3, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 357 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні посилається на те, що в період часу з 2013 року по теперішній час, група осіб в складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та інших невстановлених на даний час слідством осіб, в різній співучасті, на території м. Чернівці та Чернівецької області, зорганізувались для вчинення шахрайських дій, які полягають у заволодінні чужим нерухомим майном квартирами, шляхом обману та зловживання довірою, а саме посвідчування у нотаріусів міста Чернівці: ОСОБА_16 та ОСОБА_17 сумнівних (незаконних) довіреностей та договорів купівлі-продажу на квартири.

Зокрема, в травні місяці 2013 року, гр. ОСОБА_11 , ОСОБА_10 які є учасниками групи, спільно з іншими невстановленими на даний час слідством особами шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_18 , заволоділи його квартирою, яка розташована за адресою АДРЕСА_1 , чим спричинили потерпілому ОСОБА_18 матеріальної шкоди.

В подальшому, в червні місяці 2014 року гр. ОСОБА_5 , який є учасником групи спільно з іншими невстановленими на даний час слідством особами, увійшовши в довіру до потерпілого ОСОБА_19 , шахрайським шляхом заволоділи квартирою останнього за адресою АДРЕСА_2 .

Крім цього, в період часу з березня по травень місяць 2015 року учасники групи: ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , які є учасниками групи спільно з іншими невстановленими на даний час слідством особами намагалися шахрайським шляхом, вводячи в оману ОСОБА_20 , 1963 р.н., заволодіти його квартирою АДРЕСА_3 .

Також, в період часу з 3 березня 2015 року, по 17 травня 2015 року, учасники злочинної групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 спільно з іншими невстановленими на даний час слідством особами, увійшовши в довіру до ОСОБА_21 , шляхом обману, заволоділи квартирою останнього, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 .

Поряд з цим, в кінці травня 2015 року, учасники злочинної групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 спільно з іншими невстановленими на даний час слідством особами, з метою заволодіння чужим майном квартирою ОСОБА_22 , шахрайським шляхом заволоділи паспортом громадянина України ОСОБА_22 , та правоустановчими документами на квартиру що за адресою: АДРЕСА_5 .

Крім цього, в жовтні місяці 2017 року ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) спільно з іншими учасниками злочинної групи та невстановленими на даний час особами, шахрайським шляхом заволоділи правами на нерухоме майно, а саме квартирою ОСОБА_23 , 1928 року народження, що знаходиться за адресою АДРЕСА_6 , яку в подальшому 20.10.2017 відчужили на користь ОСОБА_24 .

В ході досудового розслідування встановлено, що значна частина сумнівних (незаконних) правочинів: оформлення довіреностей, договорів купівлі-продажу, від власників квартир, на осіб які безпосередньо вчиняли злочин, або ж є співучасниками вказаної незаконної діяльності, посвідчувались приватним нотаріусом Чернівецького міського нотаріального округу Чернівецької області ОСОБА_16 , свідоцтво № 5387, яка здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_7 .

Так встановлено, що приватний нотаріус ОСОБА_16 посвідчувала документи від імені потерпілих: ОСОБА_21 (договір купівлі-продажу квартири на підставі незаконного доручення), ОСОБА_18 (договір купівлі-продажу квартири); ОСОБА_20 (незаконна довіреність від психічнохворого потерпілого на особу ОСОБА_7 ); ОСОБА_19 (довіреність на розпорядження фінансами в банківських установах); ОСОБА_22 (довіреність на розпорядженням квартирою на ОСОБА_6 ); ОСОБА_23 (договір купівлі-продажу між ОСОБА_8 та ОСОБА_24 на підставі незаконної довіреності).

При цьому слід зауважити, що з показів потерпілих вбачається відсутність намірів продавати, чи будь-яким іншим чином, передавати у власність майнові права на своє нерухоме майно, в даному випадку квартири.

Вказує, що з метою отримання інформації, яка є речовим доказом у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливість їх вилучення (оригіналів та копій), які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_16 , номер свідоцтва 5387, за адресою АДРЕСА_7 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Приватний нотаріус ОСОБА_16 , у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликалась.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 21.06.2014 року до ЄРДР внесено відомості №0001411 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ст. 15 ч. 3, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 357 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 3 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, належить інформація, яка міститься в речах і документах, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні приватного нотаріуса Чернівецького міського нотаріального округу Чернівецької області ОСОБА_16 , номер свідоцтва 5387, місце розташування АДРЕСА_8 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотанні слідчого.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів зазначених в клопотанні слідчого, підлягає задоволенню, оскільки виникла необхідність отримання інформації, яка є речовим доказом у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Чернівецькій області: ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_3 , ОСОБА_29 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Чернівецького міського нотаріального округу Чернівецької області ОСОБА_16 , номер свідоцтва 5387, місце розташування АДРЕСА_7 , а саме до реєстру реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_16 за 2013-2015 та 2017 роки з метою огляду та виготовлення копій аркушів на яких зазначено реквізити вчинення правочинів в яких приймали участь потерпілі: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та особи, які діяли від їхнього імені по довіреності (дорученню).

Надати слідчим СУ ГУНП в Чернівецькій області: ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_3 , ОСОБА_29 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Чернівецького міського нотаріального округу Чернівецької області ОСОБА_16 , номер свідоцтва 5387, місце розташування АДРЕСА_7 , а саме Оригіналів матеріалів нотаріальних справ, які були заведені при виготовленні та посвідченні приватним нотаріусом ОСОБА_16 будь-яких договорів позики, довіреностей (доручень), договорів купівлі-продажу та інших нотаріально посвідчених правочинів вчинених громадянами: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі, щодо квартири за адресою АДРЕСА_1 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( код НОМЕР_1 ), в тому числі, щодо квартири за адресою АДРЕСА_9 (колишня АДРЕСА_10 ); ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в тому числі, щодо квартири за адресою АДРЕСА_2 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в тому числі, щодо квартири за адресою АДРЕСА_5 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в тому числі, щодо квартири за адресою АДРЕСА_6 та особами, які діяли від їхнього імені по довіреності (дорученню) за період часу з 01.01.2013 року по 01.11.2019 року.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1