03.09.2019
Ленінський районний суд м. Харкова
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2019 року Справа № 642/8721/15-к;
Провадження № 1-кс/642/3268/19

Суд в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №0002608 від 19.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ слідчому СВ Холодногірського ВП ГУГП в Харківській області ОСОБА_3 та слідчому СВ Холодногірського ВП ГУГП в Харківській області ОСОБА_4 з можливістю тимчасового вилучення до оригіналів документів, що містить банківську таємнцю: довідки про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПУО НОМЕР_2 , МФО банку НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 1 липня 2014 по 31 березня 2015 року, яка перебувуає в МТБ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вбачається з наданих матеріалів клопотання та додатків до нього, ОСОБА_5 , відповідно протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1/13 від 5 червня 2013 року та наказу № 2 від 05.06.2013 року призначена на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , і відповідно ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову діяльність в Україні» від 16.07.1999 року №996-Х1У несе відповідальність за забезпечення фіксування здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності, і зобов`язана організовувати бухгалтерський облік на підприємстві та згідно Статуту, на неї як на директора покладено обов`язки по поточному і оперативному управлінню діяльності Товариства,виконанню рішень загальних зборів учасників,приймання остаточного рішення за всіма питаннями господарської діяльності Товариства. Відповідно п. 7.12 Статуту, директор є посадовою особою, до обов`язків якої покладено забезпечення планів роботи Товариства, забезпечення порядку ціноутворення на продукти та послуги, розпорядження майном Товариства, укладання угод від імені Товариства,видання внутрішніх розпоряджень, інструкцій, актів, пов`язаних з діяльністю Товариства, підписання розрахункових документів, приймає рішення про відрядження,організовує та забезпечує бухгалтерський облік та звітність Товариства, має право підпису розрахункових документів.

Враховуючи права, обов`язки та повноваження, надані ОСОБА_5 . Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову діяльність в Україні», Статутом Товариства відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, ОСОБА_5 ,як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обіймаючи вказану посаду з 05.06.2013, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, - являлась службовою особою.

ОСОБА_5 , будучи обізнаною у своїх службових обов`язках та вимогах законодавства, що регламентують діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, скоїла привласнення чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїми повноваженнями діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,при проведенні капітального ремонту з реконструкції приміщень служб, підрозділів та інженерних мереж між замовником - Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по виконанню договору підряду від 31.01.2014 року № П/НА-1455/НЮ на загальну суму 6587000,00 грн. (з ПДВ), та 3 додаткових угоди дві з яких №1 від 03.07.2014 та №2 від 11.09.2014 щодо зміни банківських реквізитів та третя №3 від 02.10.2014за наступних обставин.
Так, 31.01.2014 між замовником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відокремлений підрозділ «Господарська служба`ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладено договір підряду № П/НА -1455/НЮ (до якого укладено 3 додаткових угоди № 1 від 03.07.14, № 2 від 11.09.14, № 3 від 02.10.14 р.) про виконання робіт капітального ремонту з реконструкції приміщень служб, підрозділів та інженерних мереж адміністративного приміщення управління Південної залізниці по АДРЕСА_3 . Згідно п.1.3 цього договору, характеристика робіт визначається на підставі кошторисної вартості. Згідно п.3.1 договору, загальна вартість робіт по даному договору становить 6 587 000 грн. Згідно п.4.2.2., повний розрахунок проводиться при пред`явленні акту виконаних робіт. Згідно п. 4.3.до актів приймання виконаних робіт підрядник надає підтверджуючі документи на використані будівельні матеріали та конструкції. Згідно п. 7.1. за порушення умов даного договору підрядник відшкодовує в повному обсязі спричинені ним збитки у порядку, передбаченому чинним законодавством.
ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, розробила злочинний план, згідно якого вона протягом жовтня- грудня 2014 року (точний час та дата вчинення злочину не встановлена в ході досудового слідства), діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , будучи достеменно обізнаною про обсяги та об`єми виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт на об`єкті «реконструкція приміщень служб, підрозділів та інженерних мереж» адміністративного приміщення управління Південної залізниці по АДРЕСА_3 » за договором підряду № П/НА -1455/НЮ (до якого укладено 3 додаткових угоди № 1 від 03.07.14, № 2 від 11.09.14, № 3 від 02.10.14 р.) про виконання робіт від 31.01.2014 року, діючи умисно, переслідуючи намір заволодіння грошовими коштами належними ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем та посадовим підробленням, відповідно до якого в акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В вона систематично вносила недостовірні данні з завищеними обсягами виконаних будівельних робіт, привласнюючи при цьому грошові кошти, які б мали надійти за нібито виконані роботи, які насправді не виконувались.
Будучи поінформованою про вказані умови особисто нею укладеного та підписаного договору, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , як службова особа, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою незаконного заволодіння чужим майном грошовими коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, особисто склала та умисно внесла до офіційних документів актів за жовтеньгрудень 2014 року приймання виконаних будівельних за типовою формою №КБ-2в, затвердженою наказом Мінрегіонбуду України від 04.12.2009 року №554, разом з відповідними:відомістю витрачених ресурсів витрат підрядника до акту приймання виконаних будівельних робіт за формою №4а, довідкою б/н та без дати про вартість виконаних будівельних робіт /та витрати/ за жовтень-грудень 2014 року за типовою формою №КБ-3.
При цьому, згідно наказу Мінрегіонбуду України від 04.12.2009 № 554акти виконаних робіт форми КБ-2в є первинними звітними документами у будівництві, що відображають вартість та обсяги робіт. Згідно п.8 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України» від 16.07.99р. №996-ХIV, особи, що підписують первинні документи, несуть відповідальність за недостовірність відображення даних в первинних документах бухгалтерського обліку.

Внаслідок, внесення завідомо неправдивих відомостей директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 до вищезазначених офіційних документів платником- відокремленим підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПУО НОМЕР_4 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 МФО банку НОМЕР_6 , на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПУО НОМЕР_2 , МФО банку НОМЕР_3 , проведено розрахунки платіжними дорученнями:
№ 4723 від 10.07.2014 року на суму 500 000 грн.
№ 4783 від 11.07.2014 року на суму 500 000 грн.
№ 5159 від 30.07.2014 року на суму 500 000 грн.
№ 5188 від 31.07.2014 року на суму 460 000 грн.
№ 708від 03.10.2014 року на суму 500 000 грн.
№ 726від 13.10.2014 року на суму 217 935 грн.17 коп.
№ 732від 16.10.2014 року на суму 282 064 грн.83 коп.
№ 908від 15.12.2014 року на суму 500 000 грн.
№ 909від 16.12.2014 року на суму 500 000 грн.
№ 872від 20.11.2014 року на суму 247 154 грн.96 коп.
№ 871від 20.11.2014 року на суму 2 897 грн.02 коп
№ 868від 19.11.2014 року на суму 250 000 грн.
№ 26від 19.01.2015 року на суму 500 000 грн.
№ 181від 26.01.2015 року на суму 200 000 грн.
№152 від 27.02.2015 року на суму 400 000 грн.
№ 197 від 02.03.2015 року на суму 15 000 грн.
№ 231 від 03.03.2015 року на суму 400 000 грн.на загальну суму 6 460 051, 97 гр., з яких,внаслідок вчинення протиправних дій директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за фактично не виконані обсяги будівельних робіт, згідно висновків комплексної будівельно-технічної і економічної експертизи № 14/16 СЕ-19/8/26СЕ-19 від 24.07.2019 року,були зайво перераховані державні кошти на загальну суму 1406 899, 44грн.
Реалізуючи свій злочинний план, період часу з жовтня по грудень 2014 року у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 під час складання первинних облікових документів за виконані роботи по об`єкту будівництва (примірна форма №КБ-2в та примірна форма №КБ-3), виник умисел на внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів. Реалізовуючи свій злочинний умисел директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 будучи достовірно обізнаною про об`єми фактично виконаних робіт на об`єкті «реконструкція приміщень служб, підрозділів та інженерних мереж» адміністративного приміщення управління Південної залізниці по АДРЕСА_3 » за договором підряду № П/НА -1455/НЮ (до якого укладено 3 додаткових угоди № 1 від 03.07.14, № 2 від 11.09.14, № 3 від 02.10.14 р.) про виконання робіт від 31.01.2014 року, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, та використовуючи його всупереч інтересів служби, внесла в офіційних документів, Акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за жовтень- грудень 2014 року відомості про фактично не виконані роботи:
Так, установка дерев`яних підвіконних дошок на піні монтажній в розмірі 74 м., яка відображена в акті №2 за жовтень 2014 року (кабінет 232-240) - обсягом 20 м., в акті № 1 за грудень2014 року (кабінет 225-230)-обсягом 32 м., в акті №3 за жовтень 2014 року (коридор 287-293)- обсягом 22 м.,фактично виконана лише в обсязі 22 м., а в обсязі 52 метри, вартістю 25 273,61 грн. не виконано взагалі.
Так, встановлення віконних зливів в розмірі 67,2 м., яке відображено в акті №2 за жовтень 2014 року (кабінет 232-240) обсягом 20 м., в акті № 1 за грудень 2014 року (кабінет 225-230) обсягом 29,6 м., в акті №3 за жовтень 2014 року (коридор 287-293) обсягом 17,6 м.,фактично виконано в обсязі 34,6 м., а в обсязі 32, 6 м., вартістю 969,62 грн. не виконано взагалі.
Так, улаштування каркасу під решітки, яке відображено в акті № 1 за грудень 2014 (кабінет 225-230)- в обсязі 0,15т., вартістю 2480,55 грн.,не виконано взагалі.
Так, встановлення металевих решіток між вікнами , яке відображено в акті № 1 за грудень 2014 (кабінет 225-230)- в обсязі 0,076 т., вартістю 956,84 грн. ,не виконано взагалі.
Так, улаштування стяжок полістирол бетонних товщиною 20 мм., яке відображено в акті №1 за жовтень 2014 (кабінет 232-240) обсягом 294 м.2, в акті № 1 за грудень 2014 (кабінет 225-230)обсягом 219,9 м.2 та 69,5 м.кв., в акті №2 за жовтень 2014 (коридор 287-293) обсягом 99,5 м.2,фактично виконано лише в обсязі 511,5м.2, а в обсязі 171,4 м.2 вартістю 5835, 74 грн. не виконано взагалі.
Так, улаштування додавання на кожні 5 мм зміни товщини полістирол бетонної стяжки товщиною до 30 мм. , яке відображено в акті № 1 за грудень 2014 (кабінет 225-230)- в обсязі 69,5 м.2 вартістю 682,09 грн. не виконано взагалі.
Так, улаштування додавання на кожні 5 мм зміни товщини полістирол бетонної стяжки товщиною до 50 мм. , яке відображенояке відображено в акті №1 за жовтень 2014 (кабінет 232-240) обсягом 294 м.2, в акті № 1 за грудень 2014 (кабінет 225-230) обсягом 219,9 м.2 та 11,8 м., в акті №2 за жовтень 2014 (коридор 287-293) обсягом 99,5 м.2, фактично виконано лише в обсязі 278 м.2, а в обсязі 101,9 м.2 вартістю 3000,23 грн. не виконано взагалі.
Так, улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші ІНФОРМАЦІЯ_5 товщиною 5 мм, яке відображено яке відображено в акті №2 за грудень 2014 (кабінет 232-240) обсягом 294 м.2, в акті № 1 за грудень 2014 ( кабінет 225-230)- обсягом 219,9 м.2 фактично виконано лише в обсязі 278 м.2, а в обсязі 101,9 м.2. вартістю 1 439, 45 грн. не виконано взагалі.
Так, улаштування покриттів з паркетної дошки на шумогідроізоляцій- ній прокладці з проклеюванням швів клеєм ,яке відображено в акті № 2 за грудень 2014 (кабінет 232-240) обсягом 282,5 м.2та в акті № 1 за грудень 2014 (кабінет 225-230)обсягом 219,9 м.2 фактично виконано лише в обсязі 400,5 м.2, а в обсязі 101,9 м.2 вартістю 1 38 861 , 15 грн. не виконано взагалі.
Так, улаштування дерев`яних плінтусів ,яке відображено в акті № 2 за грудень 2014 ( кабінет 232-240)- обсягом 192,5 м. та в акті № 1 за грудень 2014 (кабінет 225-230)- обсягом 162,2 м. , загальним обсягом 354,7 м . вартістю 28 390 , 15 грн. не виконано взагалі.
Так, улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм, яке відображено в акті №1 за грудень 2014 (кабінет 225-230) обсягом 69,5 м.2, та в акті № 2 за жовтень 2014 (коридор 287-293) обсягом 99,5 м.2 фактично виконано лише в обсязі 99,5 м2., а в обсязі 69,5 м.2 вартістю 1 640 , 92 грн. не виконано взагалі.
Так, улаштування додавання на кожні 5 мм зміни товщини цементних стяжок до 50 мм, яке відображено в акті №1 за грудень 2014 (кабінет 225-230) обсягом 69,5 м.2, та в акті № 2 за жовтень 2014 (коридор 287-293) обсягом 99,5 м.2 фактично виконано лише в обсязі 99,5 м., а в обсязі 69,5 м.2 вартістю 1 334, 82 грн. не виконано взагалі.
Так, улаштування гідроізоляції обмазувальної мастикою « Superfiex «, яке відображено в акті №1 за грудень 2014 ( кабінет 225-230) обсягом 69,5 м.2, та в акті № б/н за грудень 2014 (коридор 287-293)- обсягом 99,5 м.2 фактично виконано лише в обсязі 99,5 м2, а в обсязі 69,5 м.2 вартістю 4 999 , 49 грн. не виконано взагалі.
Так, улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші (кількість плиток в 1 м.2 до 7 шт.), яке відображено в акті №1 за грудень 2014 ( кабінет 225-230) обсягом 69,5 м.2, та в акті № б/н за грудень 2014 (коридор 287-293) обсягом 99,5 м.кв. фактично виконано лише в обсязі 99,5 м., а в обсязі 69,5 м.2. вартістю68 129 ,93 грн. не виконано взагалі.
Так, улаштування плінтусів шириною 120 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, яке відображено в акті №1 за грудень 2014 (кабінет 225-230) обсягом 7,08 м.2, та в акті № б/н за грудень 2014 (коридор 287-293) обсягом 10,668 м.2 фактично виконано лише в обсязі 10,668 м., а в обсязі 7,08 м.2 вартістю 28 481 ,78 грн. не виконано взагалі.
Так, улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів, яке відображено: в акті №1 за жовтень 2014 (кабінет 232-240) - фактичним обсягом 144,6 м.2, в акті № б/н за грудень 2014 (кабінет 232-240) обсягом 146,2 м.2,в акті №1 за грудень 2014 ( кабінет 225-230) обсягом 331,4 м.2, та в акті № б/н за грудень 2014 (коридор 287-293)- фактичним обсягом 136,7 м.2 фактично виконано лише в обсязі 629 м.2, а в обсязі 129,9 м.2 вартістю7257,59 грн. не виконано взагалі.
Так, заповнення каркасів стель мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм, яке відображено: в акті №1 за жовтень 2014 ( кабінет 232-240) обсягом 144,6 м.2, в акті № б/н за грудень 2014 ( кабінет 232-240) обсягом 146,2 м.2 ,в акті №1 за грудень 2014 ( кабінет 225-230) обсягом 331,4 м.2, та в акті № б/н за грудень 2014 ( коридор 287-293) обсягом 136,7 м.2 фактично виконано лише в обсязі 629 м.2, а в обсязі 129,90 м.2 вартістю 4 408,49 грн. не виконано взагалі.
Так, улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, яке відображено :в акті №1 за жовтень 2014 ( кабінет 232-240)обсягом 144,6 м.2, в акті № 1 за грудень 2014 ( кабінет 225-230)обсягом 331,4 м.2 , в акті №б/н за грудень 2014 ( коридор 287-293) обсягом 136,7 м.2, фактично виконано лише в обсязі 629 м.2, а в обсязі 129,9 м.2 вартістю 8 506,98 грн. не виконано взагалі.
Так, шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою CEREZIT, яке відображено: в акті № б/н за грудень 2014 ( кабінет 232-240)- обсягом 127,6 м.2 та обсягом 157, 2 м. , в акті №1 за грудень 2014 ( кабінет 225-230) обсягом 317,10 м.2, та в акті №б/н за грудень 2014 ( коридор 287-293) обсягом 133,1 м.2, фактично виконано лише в обсязі 619,4 м.2, а в обсязі 115,6 м.2 вартістю 3544,46 грн. не виконано взагалі.
Так, декоративне покриття стель « під мармур» (венеціанська штукатурка) складом «MasterMarmo», яке відображено в акті № б/н за грудень 2014 ( кабінет 232-240)- обсягом 127,6 м.2 , в акті №1 за грудень 2014 ( кабінет 225-230) - обсягом 317,10 м.2 та в акті №б/н за грудень 2014 ( коридор 287-293) - обсягом 133,1 м.2, фактично виконано лише в обсязі 260,7 м.2, а в обсязі 317,1 м.2 вартістю 89 541, 18 грн. не виконано взагалі.
Так, улаштування карнизу, яке відображено: в акті № 2 за грудень 2014 ( кабінет 232-240) обсягом 202,5 м. , в акті №1 за грудень 2014 ( кабінет 225-230) обсягом 271, 2 м. та в акті №б/н за грудень 2014 ( коридор 287-293) обсягом 96,7 м., фактично виконано лише в обсязі 441,2 м., а в обсязі 129,2 м. вартістю 12969, 16 грн. не виконано взагалі.
Так, високоякісне фарбування падуги полівінілацетатними водоемульсійними сумішами , яке відображено в акті №1 за грудень 2014 ( кабінет 225-230) обсягом 40,68 м.2 та в акті №б/н за грудень 2014 ( коридор 287-293) обсягом 14,505 м.2, фактично виконано лише в обсязі 35,5 м.2, а в обсязі 19,68 м.2 вартістю 975, 14 грн. не виконано взагалі.
Так, улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами(фальш стіни) по металевому каркасу, яке відображено: в акті №1 за жовтень 2014 ( кабінет 232-240) обсягом 285 м.2 ,в акті №б/н за грудень 2014 ( кабінет 232-240) обсягом 47,8 м.2,в акті №1 за грудень 2014 ( кабінет 225-230) обсягом 686 м.2та в акті №б/н за грудень 2014 ( коридор 287-293) обсягом 67,2 м.2, фактично виконано лише в обсязі 734 м.2, а в обсязі 352 м.2 вартістю 38 912, 54 грн. не виконано взагалі.
Так, шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою CEREZIT (підготовка стін), яке відображено: в акті № 2 за грудень 2014 ( кабінет 232-240) обсягом 441,9 м.2 та 169,2 м.2,в акті №б/н за грудень 2014 ( кабінет 232-240) обсягом 97 м.2 ,в акті № 1 за грудень 2014 ( кабінет 225-230) обсягом 820,2 м.2,в акті №2 за жовтень 2014 ( коридор 287-293) обсягом 284 ,1 м.2 ,в акті №б/н за грудень 2014 ( коридор 287-293) обсягом 33 м.2,фактично виконано лише в обсязі 1611,7 м.2, а в обсязі 234,2 м.2 вартістю 4376, 52 грн. не виконано взагалі.
Так, додавання на 1 мм зміни товщини шпаклювання до норм 15-183-1,15-183-2 ( додавати 4 мм), яке відображено: в акті № 2 за грудень 2014 ( кабінет 232-240) обсягом 169,7 м.2,в акті №б/н за грудень 2014 ( кабінет 232-240) обсягом 97 м.2 ,в акті № 1 за грудень 2014 ( кабінет 225-230) обсягом 820,2 м.2,в акті №2 за жовтень 2014 ( коридор 287-293) обсягом 284.1 м.2 ,в акті №б/н за грудень 2014 ( коридор 287-293) обсягом 33 м.2,фактично виконано лише в обсязі 1169,8 м.2, а в обсязі 234,2 м.2 вартістю 10422, 70 грн. не виконано взагалі.
Так, декоративне покриття стін « під мармур» (венеціанська штукатурка) складом « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке відображено: в акті № 2 за грудень 2014 ( кабінет 232-240) обсягом 266,7 м.2,в акті № 1 за грудень 2014 ( кабінет 225-230) обсягом 820,2 м.2,в акті №б/н за грудень 2014 ( коридор 287-293) обсягом 317,1 м.2,фактично виконано лише в обсязі 317,1 м.2, а в обсязі 1087 м.2 вартістю 245700, 70 грн. не виконано взагалі.
Так, улаштування панелі перебивочної дерев`яної, яке відображено: в акті № 1 за грудень 2014 ( кабінет 225-230) обсягом 38,3 м.,в акті №3 за грудень 2014 ( коридор 287-293) обсягом 63,9 м., фактично в повному обсязі 102,2 м., ( в тому числі включно з матеріалами- панеллю перебивочноюдерев`яною,ясень, морений лак,розміром 140х20 мм,Україна, яке відображено: в акті № 1 за грудень 2014 ( кабінет 225-230) обсягом 38,683 м.,в акті №3 за грудень 2014 ( коридор 287-293) обсягом 64,539 м.,фактично в повному обсязі -103,222 м.,) загальною вартістю 29 529, 75 грн. не виконано взагалі.
Так, прокладання світлодіодного підсвічування, яке відображено в акті № 1 за грудень 2014 ( кабінет 225-230) обсягом 78 м. фактично в повному обсязі , вартістю 8 771,38 грн. не виконано взагалі.
Так, монтаж світильників для ламп розжарювання : люстри та підвісні світильники з кількістю ламп до 5, яке відображено в акті № 1 за грудень 2014 ( кабінет 225-230) обсягом 37 шт.та в акті № 3 за грудень 2014 ( коридор 287-293) обсягом 10 шт. фактично виконані лише в обсязі 10 шт., а в обсязі 37 шт. , вартістю 60981,54 грн. не виконано взагалі.
Так, монтаж світильників із лампами розжарювання (точкові) , яке відображено в акті № 1 за грудень 2014 ( кабінет 225-230) обсягом 37 шт. фактично в повному обсязі , вартістю 36825, 64 грн. не виконано взагалі.
Так, заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам`яних стінах житлових і громадських будівель , яке відображено :в акті № 2 за жовтень-2 2014 ( кабінет 232-240) обсягом 38,54 м2.,в акті № 1 за жовтень-2 2014 ( кабінет 225-230) обсягом 30,85 м2.,в акті № 1 за листопад 2014 ( кабінет 225-230) обсягом 30,84 м2.тав акті № 3 за жовтень-2 2014 ( коридор 287-293) обсягом 42,9 м2, фактично виконано в обсязі 109,19 м2, а в обсязі 33,35 м2 , вартістю 50 224,53 грн. не виконано взагалі.
Так, установка дверних блоків із застосуванням анкерів і монтажної піни , яке відображено :в акті № 2 за жовтень-2 2014 ( кабінет 232-240) обсягом 9 блоків (45,36 м2.),в акті № 1 за жовтень-2 2014 ( кабінет 225-230) обсягом 9 блоків (38,1 м2.),в акті № 3 за жовтень-2 2014 ( коридор 287-293) обсягом 4 блоки (18 м2) фактично виконано в обсязі 14 блоків (67,4 м2), а в обсязі8 блоків (34,06 м2), вартістю 124659, 36 грн. не виконано взагалі.
Всього за вище переліченими актами не виконано робіт на суму 1 132 703,79 грн.(1 050 084,03 грн. прямих витрат та 82 619,76 грн. загальновиробничих витрат), на які нараховано податок на додану вартість у сумі 234 483,24 грн, що потягло за собою загалом збитки на суму 1 406 899, 44 грн.
Внаслідок умисних протиправних дій з боку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , вчинених шляхом зловживання своїм службовим становищем і внесенням недостовірних даних до офіційних документів, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок фактично невиконаних обсягів будівельних робіт нанесена матеріальна шкода, відповідно висновків згідно висновків комплексної будівельно-технічної і економічної експертизи № 14/16 СЕ-19/8/26СЕ-19 від 24.07.2019 року та судово-економічної експертизи №79 від 02.07.2016 року ,яка призвела до спричинення державним інтересам, в особі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », матеріальних збитків у сумі1 406 899, 44грн.
На підставі викладеного, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України тобто в заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах.
Крім того, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи обізнаною у своїх службових обов`язках та вимогах законодавства, що регламентують діяльність директора Товариства, на підставі наданих посадовими обов`язками повноважень, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, обіймала посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, - тобто ОСОБА_6 являлась службовою особою.

ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, розробила злочинний план, згідно якого вона протягом жовтня-листопада 2014 року ( точний час та дата вчинення злочину не встановлена в ході досудового слідства), діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи достеменно обізнаною про обсяги та об`єми виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт на об`єкті «реконструкція приміщень служб, підрозділів та інженерних мереж» адміністративного приміщення управління Південної залізниці по АДРЕСА_3 » за договором підряду № П/НА -1455/НЮ (до якого укладено 3 додаткових угоди № 1 від 03.07.14, № 2 від 11.09.14, № 3 від 02.10.14 р.) про виконання робіт від 31.01.2014 року, діючи умисно, переслідуючи намір привласнення грошових коштів належних ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 11 720, 27 грн., яке оплатило обсяги робіт зазначених в акті № 2 за жовтень-2 2014 року( кабінет 232-240) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В ,внесла в зазначений акт недостовірні відомості про те, що роботи нібито були виконані, в той час як насправді зазначені в акті роботи на суму 11 720, 27 грн. не виконувались.

Реалізуючи злочинний намір,достовірно знаючи, що відповіднонаказу Мінрегіонбуду України від 04.12.2009 № 554акти виконаних робіт форми КБ-2в є первинними звітними документами у будівництві, що відображають вартість та обсяги робіт, а згідно п.8 ст.9 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України від 16.07.99р. №996-ХIV, особи, що підписують первинні документи, несуть відповідальність за недостовірність відображення даних в первинних документах бухгалтерського обліку, переслідуючи корисливі мотиви, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,шляхом зловживання своїм службовим становищем, ОСОБА_6 , використовуючи службове становище всупереч інтересам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внесла до офіційного документу,- акту № 2 за жовтень-2 2014 року( кабінет 232-240) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В відомості про фактично не виконані роботи, а саме:
внесла недостовірні данні в частині установки дерев`яних підвіконних дошок на піні монтажній в розмірі 20 м., вартістю 9 720, 62 грн., які згідно комплексної будівельно-технічної і економічної експертизи № 14/16 СЕ-19/8/26СЕ-19 від 24.07.2019 року насправді не виконана в повному обсязі,та внесла недостовірні данні в частині встановлення віконних зливів в розмірі 20 м., які згідно комплексної будівельно-технічної і економічної експертизи № 14/16 СЕ-19/8/26СЕ-19 від 24.07.2019 року виконані лише в обсязі 11 м., тоді як обсяг 9 м., зазначений в акті , вартістю 267, 69 грн. не виконаний взагалі.
Разом з тим ОСОБА_5 , в акт № 2 за жовтень-2 2014 року( кабінет 232-240) внеслаобсяг фактично не виконані роботи на суму 9 998,24 грн.,що з урахуванням ПДВ та загальновиробничих витрат складає 11 720, 27 грн.
Вищепереліченийвиготовлений і підписаний нею особисто офіційний документ - акт № 2 за жовтень-2 2014 року( кабінет 232-240) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, який по формі відповідав вимогам чинного законодавства , з метою уникнення відповідальності за привласнення майна належного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і створення видимості уявної достовірності документу,шляхом зловживання посадовим становищем, діючи в інтересах та переслідуючи намір незаконного збагачення та наживи з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввівши в оману керівництвоДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », скориставшись потуранням з їх боку , надала даний акт , для підписання і оплати в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,розташоване за адресою : АДРЕСА_3 .

Своїми умисними незаконними діями, що виразилися у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів з метою уникнення відповідальності за привласнення чужого майна ОСОБА_5 , завдала ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 на суму 11 720, 27 грн.
Таким чином, ОСОБА_7 ,підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України - тобто складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.
Крім того,продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, реалізуючи розроблений заздалегідь злочинний план, згідно якого вона в грудні 2014 року ( точний час та дата вчинення злочину не встановлена в ході досудового слідства), діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , будучи достеменно обізнаною про обсяги та об`єми виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт на об`єкті «реконструкція приміщень служб , підрозділів та інженерних мереж» адміністративного приміщення управління Південної залізниці по АДРЕСА_3 » за договором підряду № П/НА -1455/НЮ (до якого укладено 3 додаткових угоди № 1 від 03.07.14, № 2 від 11.09.14, № 3 від 02.10.14 р.) про виконання робіт від 31.01.2014 року, діючи умисно, переслідуючи намір привласнення грошових коштів ,належних ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 18 490, 21 грн., яке оплатило обсяги робіт зазначених в акті № 2 за грудень 2014 року( кабінет 232-240)приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В ,внесла в зазначений акт недостовірні відомості про те, що роботи нібито були виконані, в той час як насправді зазначені в акті роботи на суму 18 490, 21 грн. не виконувались.

Реалізуючи злочинний намір, достовірно знаючи, що відповіднонаказу Мінрегіонбуду України від 04.12.2009 № 554акти виконаних робіт форми КБ-2в є первинними звітними документами у будівництві, що відображають вартість та обсяги робіт, а згідно п.8 ст.9 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України від 16.07.99р. №996-ХIV, особи, що підписують первинні документи, несуть відповідальність за недостовірність відображення, переслідуючи корисливі мотиви, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, ОСОБА_5 , використовуючи службове становище всупереч інтересам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внесла до офіційного документу,- акту № 2 за грудень 2014 року( кабінет 232-240) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В відомості про фактично не виконані роботи, а саме:
внесла недостовірні данні в частині установки дерев`яних плінтусів в розмірі 192,5 м., вартістю 15 407, 68 грн., які згідно комплексної будівельно-технічної і економічної експертизи № 14/16 СЕ-19/8/26СЕ-19 від 24.07.2019 року насправді не виконані в повному обсязі,
Разом з тим ОСОБА_5 , в акт № 2 за грудень 2014 року( кабінет 232-240) внеслаобсяг фактично не виконаних робіт на суму 15 407, 68 грн.,що з урахуванням ПДВ та загальновиробничих витрат складає 18 490, 21 грн.
Вищеперелічений виготовлений і підписаний нею особисто офіційний документ - акт № 2 за грудень 2014 року( кабінет 232-240) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, який по формі відповідав вимогам чинного законодавства , з метою уникнення відповідальності за привласнення майна належного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і створення видимості уявної достовірності документу ,шляхом зловживання посадовим становищем, діючи в інтересах та переслідуючи намір незаконного збагачення та наживи з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввівши в оману керівництвоДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », скориставшись потуранням з їх боку , надала даний акт , для підписання і оплати в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,розташоване за адресою : АДРЕСА_3 .

Своїми умисними незаконними діями, що виразилися у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів з метою уникнення відповідальності за привласнення чужого майна ОСОБА_5 , завдала ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальних збитків на суму 18 490, 21 грн.
Таким чином, ОСОБА_5 ,підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України - тобто складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.
Крім того,продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, реалізуючи розроблений заздалегідь злочинний план, згідно якого вона в грудні 2014 року ( точний час та дата вчинення злочину не встановлена в ході досудового слідства), діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , будучи достеменно обізнаною про обсяги та об`єми виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 « робіт на об`єкті «реконструкція приміщень служб , підрозділів та інженерних мереж» адміністративного приміщення управління Південної залізниці по АДРЕСА_3 » за договором підряду № П/НА -1455/НЮ (до якого укладено 3 додаткових угоди № 1 від 03.07.14, № 2 від 11.09.14, № 3 від 02.10.14 р.) про виконання робіт від 31.01.2014 року, діючи умисно, переслідуючи намір привласнення грошових коштів ,належних ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в сумі 22 155, 98 грн., яке оплатило обсяги робіт зазначених в акті № 3 за грудень 2014 року( коридор 287-293) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В ,внесла в зазначений акт недостовірні відомості про те, що роботи нібито були виконані, в той час як насправді зазначені в акті роботи на суму 22 155, 98 грн. не виконувались.

Реалізуючи злочинний намір, достовірно знаючи, що відповіднонаказу Мінрегіонбуду України від 04.12.2009 № 554акти виконаних робіт форми КБ-2в є первинними звітними документами у будівництві, що відображають вартість та обсяги робіт, а згідно п.8 ст.9 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України від 16.07.99р. №996-ХIV, особи, що підписують первинні документи, переслідуючи корисливі мотиви, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, ОСОБА_5 , використовуючи службове становище всупереч інтересам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внесла до офіційного документу,- акту № 3 за грудень 2014 року( коридор 287-293) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В відомості про фактично не виконані роботи, а саме:
внесла недостовірні данні в частині улаштування панелі перебивочної дерев`яної в розмірі 63,9 м, з використанням панелі перебивочної дерев`яної ( ясень, морений лак розміром 140х20 мм, Україна) в розмірі 64,539 м, вартістю 18 463, 32 грн., які згідно комплексної будівельно-технічної і економічної експертизи № 14/16 СЕ-19/8/26СЕ-19 від 24.07.2019 року насправді не виконані в повному обсязі.
Разом з тим ОСОБА_5 , в акт № 3 за грудень 2014 року( коридор 287-293) внесла обсяг фактично не виконаних робіт на суму 18 463, 32 грн.,що з урахуванням ПДВ та загальновиробничих витрат складає 22 155, 98 грн.
Вищеперелічений виготовлений і підписаний нею особисто офіційний документ - акт № 3 за грудень 2014 року( коридор 287-293) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, який по формі відповідав вимогам чинного законодавства , з метою уникнення відповідальності за привласнення майна належного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і створення видимості уявної достовірності документу ,шляхом зловживання посадовим становищем, діючи в інтересах та переслідуючи намір незаконного збагачення та наживи з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввівши в оману керівництвоДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », скориставшись потуранням з їх боку , надала даний акт , для підписання і оплати в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,розташоване за адресою : АДРЕСА_3 .

Своїми умисними незаконними діями, що виразилися у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів з метою уникнення відповідальності за привласнення чужого майна ОСОБА_5 , завдала ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальних збитків на суму 22 155, 98 грн.
Таким чином, ОСОБА_7 ,підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України - тобто складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.
Крім того,продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, реалізуючи розроблений заздалегідь злочинний план, згідно якого вона в жовтні- листопаді 2014 року ( точний час та дата вчинення злочину не встановлена в ході досудового слідства), діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , будучи достеменно обізнаною про обсяги та об`єми виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 « робіт на об`єкті «реконструкція приміщень служб , підрозділів та інженерних мереж» адміністративного приміщення управління Південної залізниці по АДРЕСА_3 » за договором підряду № П/НА -1455/НЮ (до якого укладено 3 додаткових угоди № 1 від 03.07.14, № 2 від 11.09.14, № 3 від 02.10.14 р.) про виконання робіт від 31.01.2014 року, діючи умисно, переслідуючи намір привласнення грошових коштів ,належних ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 сумі 4 517, 95 грн., яке оплатило обсяги робіт зазначених в акті № 3 за жовтень-2 2014 року( коридор 287-293) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В ,внесла в зазначений акт недостовірні відомості про те, що роботи нібито були виконані, в той час як насправді зазначені в акті роботи на суму 4 517, 95 грн. не виконувались.

Реалізуючи злочинний намір, достовірно знаючи, що відповіднонаказу Мінрегіонбуду України від 04.12.2009 № 554акти виконаних робіт форми КБ-2в є первинними звітними документами у будівництві, що відображають вартість та обсяги робіт, а згідно п.8 ст.9 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України від 16.07.99р. №996-ХIV, особи, що підписують первинні документи, несуть відповідальність за недостовірність відображення, переслідуючи корисливі мотиви, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, ОСОБА_5 , використовуючи службове становище всупереч інтересам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внесла до офіційного документу,- акту № 3 за жовтень-2 2014 року( коридор 287-293) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В відомості про фактично не виконані роботи, а саме:
внесла недостовірні данні в частині заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам`яних стінах житлових і громадських будівель в розмірі 42,9 м2, які згідно комплексної будівельно-технічної і економічної експертизи № 14/16 СЕ-19/8/26СЕ-19 від 24.07.2019 року виконані лише обсязі 40,4 м2, тоді як обсяг 2,5 м2, зазначений в акті , вартістю 3 764, 96 грн. не виконаний взагалі.
Разом з тим ОСОБА_5 , в акт № 3 за жовтень-2 2014 року( коридор 287-293) внесла обсяг фактично не виконаних робіт на суму 3 764, 96 грн.,що з урахуванням ПДВ та загальновиробничих витрат складає 4 517, 95 грн.
Вищеперелічений виготовлений і підписаний нею особисто офіційний документ - акт № 3 за жовтень-2 2014 року( коридор 287-293) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, який по формі відповідав вимогам чинного законодавства , з метою уникнення відповідальності за привласнення майна належного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і створення видимості уявної достовірності документу ,шляхом зловживання посадовим становищем, діючи в інтересах та переслідуючи намір незаконного збагачення та наживи з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввівши в оману керівництвоДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », скориставшись потуранням з їх боку , надала даний акт , для підписання і оплати в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,розташоване за адресою : АДРЕСА_3 .

Своїми умисними незаконними діями, що виразилися у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів з метою уникнення відповідальності за привласнення чужого майна ОСОБА_6 , завдала ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальних збитків на суму 4 517, 95 грн.
Таким чином, ОСОБА_7 ,підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України - тобто складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.
Крім того,продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, реалізуючи розроблений заздалегідь злочинний план, згідно якого вона в листопаді-грудні 2014 року ( точний час та дата вчинення злочину не встановлена в ході досудового слідства), діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , будучи достеменно обізнаною про обсяги та об`єми виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 « робіт на об`єкті «реконструкція приміщень служб , підрозділів та інженерних мереж» адміністративного приміщення управління Південної залізниці по АДРЕСА_3 » за договором підряду № П/НА -1455/НЮ (до якого укладено 3 додаткових угоди № 1 від 03.07.14, № 2 від 11.09.14, № 3 від 02.10.14 р.) про виконання робіт від 31.01.2014 року, діючи умисно, переслідуючи намір привласнення грошових коштів ,належних ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,в сумі 221 103, 87 грн., яке оплатило обсяги робіт зазначених в акті № 1 за листопад 2014 року( кабінет 225-230) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В ,внесла в зазначений акт недостовірні відомості про те, що роботи нібито були виконані, в той час як насправді зазначені в акті роботи на суму 221 103, 87 грн.не виконувались.

Реалізуючи злочинний намір, достовірно знаючи, що відповіднонаказу Мінрегіонбуду України від 04.12.2009 № 554акти виконаних робіт форми КБ-2в є первинними звітними документами у будівництві, що відображають вартість та обсяги робіт, а згідно п.8 ст.9 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України від 16.07.99р. №996-ХIV, особи, що підписують первинні документи, несуть відповідальність за недостовірність відображення, переслідуючи корисливі мотиви, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, ОСОБА_5 , використовуючи службове становище всупереч інтересам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внесла до офіційного документу,- акту № 1 за листопад 2014 року( кабінет 225-230) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В відомості про фактично не виконані роботи, а саме:
внесла недостовірні данні в частині заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам`яних стінах житлових і громадських будівель в розмірі 30,84 м2, вартістю 46 444, 51 грн., які згідно комплексної будівельно-технічної і економічної експертизи № 14/16 СЕ-19/8/26СЕ-19 від 24.07.2019 року насправді не виконані в повному обсязі.
внесла недостовірні данні в частині встановлення дверних блоків із застосуванням анкерів із монтажної піни в розмірі 9 блоків (38,1 м2), які згідно комплексної будівельно-технічної і економічної експертизи № 14/16 СЕ-19/8/26СЕ-19 від 24.07.2019 року виконані лише обсязі 1 блоку (4,04 м2), тоді як обсяг 8 блоків( 34,06 м2)., зазначений в акті , вартістю 174 659, 36 грн. не виконані взагалі.
Разом з тим ОСОБА_6 , в акт № 1 за листопад 2014 року( кабінет 225-230) внесла обсяг фактично не виконаних робіт на суму 221 103, 87 грн.,що з урахуванням ПДВ та загальновиробничих витрат складає 265 324, 64 грн.
Вищеперелічений виготовлений і підписаний нею особисто офіційний документ - акт № 1 за листопад 2014 року( кабінет 225-230) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, який по формі відповідав вимогам чинного законодавства , з метою уникнення відповідальності за привласнення майна належного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і створення видимості уявної достовірності документу ,шляхом зловживання посадовим становищем, діючи в інтересах та переслідуючи намір незаконного збагачення та наживи з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввівши в оману керівництвоДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », скориставшись потуранням з їх боку , надала даний акт , для підписання і оплати в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,розташоване за адресою : АДРЕСА_3 .

Своїми умисними незаконними діями, що виразилися у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів з метою уникнення відповідальності за привласнення чужого майна ОСОБА_5 , завдала ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальних збитків на суму 265 324, 64 грн., що в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та, відповідно до п. 4 примітки до ст. 364 КК України, є тяжкими наслідками.

Таким чином, ОСОБА_7 ,підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України - тобто складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що потягло за собою тяжкі наслідки.
Крім того, продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, реалізуючи розроблений заздалегідь злочинний план, згідно якого вона в листопаді 2014 року ( точний час та дата вчинення злочину не встановлена в ході досудового слідства), діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , будучи достеменно обізнаною про обсяги та об`єми виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт на об`єкті «реконструкція приміщень служб , підрозділів та інженерних мереж» адміністративного приміщення управління Південної залізниці по АДРЕСА_3 » за договором підряду № П/НА -1455/НЮ (до якого укладено 3 додаткових угоди № 1 від 03.07.14, № 2 від 11.09.14, № 3 від 02.10.14 р.) про виконання робіт від 31.01.2014 року, діючи умисно, переслідуючи намір привласнення грошових коштів ,належних ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в сумі 1 214 264, 86 грн. яке оплатило обсяги робіт зазначених в акті № 1 за грудень 2014 року( кабінет 225-230) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В ,внесла в зазначений акт недостовірні відомості про те, що роботи нібито були виконані, в той час як насправді зазначені в акті роботи на суму 1 214 264, 86 грн. не виконувались.

Реалізуючи злочинний намір, достовірно знаючи, що відповіднонаказу Мінрегіонбуду України від 04.12.2009 № 554акти виконаних робіт форми КБ-2в є первинними звітними документами у будівництві, що відображають вартість та обсяги робіт, а згідно п.8 ст.9 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України від 16.07.99р. №996-ХIV, особи, що підписують первинні документи, несуть відповідальність за недостовірність відображення, переслідуючи корисливі мотиви, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, ОСОБА_5 , використовуючи службове становище всупереч інтересам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внесла до офіційного документу,- акту № 1 за грудень 2014 року( кабінет 225-230) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В відомості про фактично не виконані роботи, а саме:
внесла недостовірні данні в частині улаштування стяжок цементних товщиною 20мм в розмірі 69,5 м2, вартістю 1640,92 грн. які згідно комплексної будівельно-технічної і економічної експертизи № 14/16 СЕ-19/8/26СЕ-19 від 24.07.2019 року не виконаний взагалі.
внесла недостовірні данні в частині додавання на кожні 5 мм зміни товщини цементних стяжок до 50 мм в розмірі 69,5 м2, вартістю 1334,82 грн. які згідно комплексної будівельно-технічної і економічної експертизи № 14/16 СЕ-19/8/26СЕ-19 від 24.07.2019 року не виконаний взагалі.
внесла недостовірні данні в частині улаштування гідроізоляції обмазувальної мастикою « Superfiex «, в розмірі 69,5 м2, вартістю 4 999,49 грн. які згідно комплексної будівельно-технічної і економічної експертизи № 14/16 СЕ-19/8/26СЕ-19 від 24.07.2019 року не виконаний взагалі.
внесла недостовірні данні в частині улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші (кількість плиток в 1м2 до 7 шт.) в розмірі 69,5 м2, вартістю 68 129,93 грн. які згідно комплексної будівельно-технічної і економічної експертизи № 14/16 СЕ-19/8/26СЕ-19 від 24.07.2019 року не виконаний взагалі.
внесла недостовірні данні в частині улаштування плінтусів шириною 120мм. з керамічних плиток на розчинні із сухої клеючої суміші в розмірі 7,08 м2, вартістю 28 481,78 грн. які згідно комплексної будівельно-технічної і економічної експертизи № 14/16 СЕ-19/8/26СЕ-19 від 24.07.2019 року не виконаний взагалі.
внесла недостовірні данні в частині улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів в розмірі 331,40 м2, при цьому дане улаштування виконано лише в обсязі 201,5 м2, тоді як обсяг 129,9 м2, зазначений в акті , вартістю 7 257, 59 грн., згідно комплексної будівельно-технічної і економічної експертизи № 14/16 СЕ-19/8/26СЕ-19 від 24.07.2019 року не виконаний взагалі.
внесла недостовірні данні в частині заповнення каркасів стель мінераловатними плитами при товщині заповнення 50мм. в розмірі 331,40 м2, при цьому дане улаштування виконано лише в обсязі 201,5 м2, тоді як обсяг 129,9 м2, зазначений в акті , вартістю 4 408, 49 грн., згідно комплексної будівельно-технічної і економічної експертизи № 14/16 СЕ-19/8/26СЕ-19 від 24.07.2019 року не виконаний взагалі.
внесла недостовірні данні в частині улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами в розмірі 331,40 м2, при цьому дане улаштування виконано лише в обсязі 201,5 м2, тоді як обсяг 129,9 м2, зазначений в акті , вартістю 8506, 98 грн., згідно комплексної будівельно-технічної і економічної експертизи № 14/16 СЕ-19/8/26СЕ-19 від 24.07.2019 року не виконаний взагалі.
внесла недостовірні данні в частині шпаклювання стель мінарельною шпаклівкою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в розмірі 317,10 м2, при цьому дане улаштування виконано лише в обсязі 201,5 м2, тоді як обсяг 115,6 м2, зазначений в акті, вартістю 3 544, 46 грн., згідно комплексної будівельно-технічної і економічної експертизи № 14/16 СЕ-19/8/26СЕ-19 від 24.07.2019 року не виконаний взагалі.
внесла недостовірні данні в частині установлення дерев`яних підвіконних дошок на піні монтажній в розмірі 32м., вартістю 15 552,99 грн. які згідно комплексної будівельно-технічної і економічної експертизи № 14/16 СЕ-19/8/26СЕ-19 від 24.07.2019 року не виконаний взагалі.
внесла недостовірні данні в частині встановлення віконних зливів в розмірі 29,6 м, при цьому дане улаштування виконано лише в обсязі 6 м., тоді як обсяг 23,6 м2, зазначений в акті, вартістю 701, 93 грн., згідно комплексної будівельно-технічної і економічної експертизи № 14/16 СЕ-19/8/26СЕ-19 від 24.07.2019 року не виконаний взагалі.
внесла недостовірні данні в частині улаштування каркасу під решітки в розмірі 0,15т., вартістю 2480,55 грн. яке згідно комплексної будівельно-технічної і економічної експертизи № 14/16 СЕ-19/8/26СЕ-19 від 24.07.2019 року не виконаний взагалі.
внесла недостовірні данні в частині встановлення металевих решіток між вікнами в розмірі 0,076т., вартістю 956,84 грн. які згідно комплексної будівельно-технічної і економічної експертизи № 14/16 СЕ-19/8/26СЕ-19 від 24.07.2019 року не виконаний взагалі.
внесла недостовірні данні в частині улаштування стяжок полістирол бетонних товщиною до 20мм. в розмірі 289,4 м2, при цьому дане улаштування виконано лише в обсязі 118 м2, тоді як обсяг 171,4 м2, зазначений в акті, вартістю 5 835, 74 грн., згідно комплексної будівельно-технічної і економічної експертизи № 14/16 СЕ-19/8/26СЕ-19 від 24.07.2019 року не виконаний взагалі.
внесла недостовірні данні в частині додавання на кожні 5мм. зміни товщини полістирол бетонної стяжки до 30мм. в розмірі 69,5м2., вартістю 682,09 грн. які згідно комплексної будівельно-технічної і економічної експертизи № 14/16 СЕ-19/8/26СЕ-19 від 24.07.2019 року не виконаний взагалі.
внесла недостовірні данні в частині додавання на кожні 5мм. зміни товщини полістирол бетонної стяжки до 50мм. в розмірі 219,9 м2, при цьому дане улаштування виконано лише в обсязі 118 м2, тоді як обсяг 101,9 м2, зазначений в акті, вартістю 3 000, 23 грн., згідно комплексної будівельно-технічної і економічної експертизи № 14/16 СЕ-19/8/26СЕ-19 від 24.07.2019 року не виконаний взагалі.
внесла недостовірні данні в частині влаштування стяжок самовирівнювальних з суміші «CEREZIT CN-69 » товщиною 5мм. в розмірі 219,9 м2, при цьому дане улаштування виконано лише в обсязі 118 м2, тоді як обсяг 101,9 м2, зазначений в акті, вартістю 1 439, 45 грн., згідно комплексної будівельно-технічної і економічної експертизи № 14/16 СЕ-19/8/26СЕ-19 від 24.07.2019 року не виконаний взагалі.
внесла недостовірні данні в частині улаштування покриттів з паркетної дошки на шумогідроізоляційній прокладці з проклеюванням швів клеєм в розмірі 219,9 м2, при цьому дане улаштування виконано лише в обсязі 118 м2, тоді як обсяг 101,9 м2, зазначений в акті, вартістю 138 861, 15 грн., згідно комплексної будівельно-технічної і економічної експертизи № 14/16 СЕ-19/8/26СЕ-19 від 24.07.2019 року не виконаний взагалі.
внесла недостовірні данні в частині улаштування дерев`яних плінтусів додавання в розмірі 162,2м., вартістю 12 982,47 грн. яке згідно комплексної будівельно-технічної і економічної експертизи № 14/16 СЕ-19/8/26СЕ-19 від 24.07.2019 року не виконаний взагалі.
внесла недостовірні данні в частині прокладання світлодіодного підсвічування в розмірі 78м., вартістю 8 771,38 грн. яке згідно комплексної будівельно-технічної і економічної експертизи № 14/16 СЕ-19/8/26СЕ-19 від 24.07.2019 року не виконаний взагалі.
внесла недостовірні данні в частині монтажу світильників для ламп розжарювання ( люстри, підвісні світильники з кількістю ламп до 5 ) в розмірі 37шт., вартістю 60 981,54 грн. який згідно комплексної будівельно-технічної і економічної експертизи № 14/16 СЕ-19/8/26СЕ-19 від 24.07.2019 року не виконаний взагалі.
внесла недостовірні данні в частині монтажу світильників із лампами розжарювання ( точкові ) в розмірі 37шт., вартістю 36 825,64 грн. який згідно комплексної будівельно-технічної і економічної експертизи № 14/16 СЕ-19/8/26СЕ-19 від 24.07.2019 року не виконаний взагалі.
внесла недостовірні данні в частині улаштуванняпанелі перебивочної дерев`яної в розмірі 38,3 м, з використанням панелі перебивочної дерев`яної ( ясень, морений лак розміром 140х20 мм, Україна) в розмірі 38,683 м, вартістю 11 066, 43 грн., які згідно комплексної будівельно-технічної і економічної експертизи № 14/16 СЕ-19/8/26СЕ-19 від 24.07.2019 року насправді не виконаний взагалі.
внесла недостовірні данні в частині декоративне покриття стель «під мармур» (Венеціанська штукатурка) складом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в розмірі 317, 1м2., вартістю 245 700,70 грн. яке згідно комплексної будівельно-технічної і економічної експертизи № 14/16 СЕ-19/8/26СЕ-19 від 24.07.2019 року не виконаний взагалі.
внесла недостовірні данні в частині улаштування карнизу в розмірі 271,2 м., при цьому дане улаштування виконано лише в обсязі 142 м., тоді як обсяг 129,2 м, зазначений в акті, вартістю 12 969,16 грн., згідно комплексної будівельно-технічної і економічної експертизи № 14/16 СЕ-19/8/26СЕ-19 від 24.07.2019 року не виконаний взагалі.
внесла недостовірні данні в частині високоякісне фарбування падуги полівінілацетатними водоемульсійними сумішами в розмірі 40,68 м2., при цьому дане улаштування виконано лише в обсязі 21 м2., тоді як обсяг 19,68 м2, зазначений в акті, вартістю 975 ,14 грн., згідно комплексної будівельно-технічної і економічної експертизи № 14/16 СЕ-19/8/26СЕ-19 від 24.07.2019 року не виконаний взагалі.
внесла недостовірні данні в частині улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальшстіни) по металевому каркасу в розмірі 686 м2., при цьому дане улаштування виконано лише в обсязі 334 м2., тоді як обсяг 352 м2, зазначений в акті, вартістю 38 912 ,54 грн., згідно комплексної будівельно-технічної і економічної експертизи № 14/16 СЕ-19/8/26СЕ-19 від 24.07.2019 року не виконаний взагалі.
внесла недостовірні данні в частині шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою «CEREZIT»(підготовка стін) в розмірі 820,2 м2., при цьому дане улаштування виконано лише в обсязі 620 м2., тоді як обсяг 200, 2 м2, зазначений в акті, вартістю 3 741 ,16 грн., згідно комплексної будівельно-технічної і економічної експертизи № 14/16 СЕ-19/8/26СЕ-19 від 24.07.2019 року не виконаний взагалі.
внесла недостовірні данні в частині додавання на 1мм. зміни товщини шпаклювання до норм 15-183-1, 15-183-2 (додавати 4мм.) в розмірі 820,2 м2., при цьому дане улаштування виконано лише в обсязі 620 м2., тоді як обсяг 200, 2 м2, зазначений в акті, вартістю 8 909 ,58 грн., згідно комплексної будівельно-технічної і економічної експертизи № 14/16 СЕ-19/8/26СЕ-19 від 24.07.2019 року не виконаний взагалі.
внесла недостовірні данні в частині декоративне покриття стін «під мармур» (Венеціанська штукатурка) складом «MasterMarmo» в розмірі 820, 2 м2., вартістю 185 394,40 грн. яке згідно комплексної будівельно-технічної і економічної експертизи № 14/16 СЕ-19/8/26СЕ-19 від 24.07.2019 року не виконаний взагалі.
Разом з тим ОСОБА_5 , в акт № 1 за грудень 2014 року( кабінет 225-230) внесла обсяг фактично не виконаних робіт на суму 939 892,86 грн.,що з урахуванням ПДВ та загальновиробничих витрат складає 1 214 264, 86 грн.
Вищеперелічений виготовлений і підписаний нею особисто офіційний документ - в акт № 1 за грудень 2014 року( кабінет 225-230) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, який по формі відповідав вимогам чинного законодавства , з метою уникнення відповідальності за привласнення майна належного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і створення видимості уявної достовірності документу ,шляхом зловживання посадовим становищем, діючи в інтересах та переслідуючи намір незаконного збагачення та наживи з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввівши в оману керівництвоДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », скориставшись потуранням з їх боку , надала даний акт , для підписання і оплати в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,розташоване за адресою : АДРЕСА_3 .

Своїми умисними незаконними діями, що виразилися у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів з метою уникнення відповідальності за привласнення чужого майна ОСОБА_5 , завдала ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальних збитків на суму 1 214 264, 86 грн., що в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та, відповідно до п. 4 примітки до ст. 364 КК України, є тяжкими наслідками.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України - тобто складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що потягло за собою тяжкі наслідки.
Досудовим слідством з`ясовано, що протягом липня 2014- березня 2015 року латником- відокремленим підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПУО НОМЕР_4 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_5 МФО банку НОМЕР_6 , на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПУО НОМЕР_2 , МФО банку НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведено розрахунки платіжними дорученнями на суму 6 587 000,00 грн.

Протягом 2014-2015 рр. вказана сума коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була перерахована субпідрядникам виконання робіт на об`єкті «реконструкція приміщень служб , підрозділів та інженерних мереж» адміністративного приміщення управління Південної залізниці по АДРЕСА_3 » за договором підряду № П/НА -1455/НЮ - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », які за даними ІНФОРМАЦІЯ_14 містять ознаки фіктивності, і окрім директорів в своєму штаті нікого не мають, що ставить під сумнів фізично можливість виконання зазначених субпідрядних робіт взагалі.

Вказані кошти переводилися як з рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПУО НОМЕР_2 , МФО банку НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » так і з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , МФО банку НОМЕР_8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »., на який були заздалегідь переведені з рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПУО НОМЕР_2 , МФО банку НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В клопотанні слідчий посилається на те, що до кримінального провадження слід долучити банківську довідку про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПУО НОМЕР_2 , МФО банку НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 1 липня 2014 по 31 березня 2015 року, оскільки відомості, що містяться в довідці в паперовому вигляді про рух коштівмають доказове значення по кримінальному провадженню.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд, вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, встановив.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку абонента не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0002608, внесеного 19.09.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Холодногірського ВП ГУГП в Харківській області ОСОБА_3 та за його дорученням слідчому СВ Холодногірського ВП ГУГП в Харківській області ОСОБА_4 з можливістю тимчасового вилучення до оригіналів документів, що містить банківську таємнцю:

Довідки про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПУО НОМЕР_2 , МФО банку НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 1 липня 2014 по 31 березня 2015 року, яка перебувуає в МТБ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1