Справа№751/3960/17
Провадження №1-в/751/233/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 вересня 2019 року місто Чернігів

Новозаводський районний суд міста Чернігова

у складі: головуючого-судді ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засiданнi в залі суду клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту з майна,-

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить: скасувати арешт з майна - грошових коштів, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50); скасувати заборону на розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 клієнта ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50).

В обґрунтуванні клопотання зазначено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області у відношенні нього проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 05.01.2017р.

Ухвалою Новозаводського районного суду м. Чернігова задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області та накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 який відкритий на його ім`я у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50).

Разом з тим, заборонено розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 клієнта ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50). Зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на рахунок № НОМЕР_1 в банківській установі ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) на внутрішньобанківські рахунки та зупинено видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунок № НОМЕР_1 та знаходяться на рахунку, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Пояснює, що на даний час досудове розслідування у даному кримінальному провадженні завершене, Новозаводським районним судом м. Чернігова прийняте остаточне рішення, що набрало законної сили. Конфіскація до даних рахунків судом не застосовувалась. Сопіти на вказаному вище рахунку не були предметом злочинних дій.

Стверджує, що незважаючи на це, вищезазначені карткові рахунки на даний час продовжують бути заблокованими, через що він та члени його родини не можуть ними вільно користуватись.

Заявник та слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Додатково зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Додатково зазначив, що проти скасування арешту з грошових коштів не заперечує.

У відповідності до положень ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріалами справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова по справі № 751/2350/17, провадження № 1-кс/751/948/17 від 26 квітня 2017 року по кримінальному провадженню №0000001 від 05.01.2017 накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 який відкритий на ім`я ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50). Заборонено розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 клієнта ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50). Зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на рахунок № НОМЕР_1 в банківській установі ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) на внутрішньобанківські рахунки та зупинено видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунок № НОМЕР_1 та вже знаходяться на рахунку, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Вироком Новозаводського районного суду м. Чернігова від 02 серпня 2017 року по справі № 751/3960/17 при розгляді кримінального провадження №0000001 затверджено угоду від 30 червня 2017 року про визнання винуватості між процесуальним керівником у кримінальному провадженні - начальником відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Чернігівської області ОСОБА_5 та підозрюваним ОСОБА_3 . ОСОБА_3 визнано винним у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2, 3 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, та призначити йому покарання у вигляді 5 (п`яти) років позбавлення волі. На підставі ст. 75 КК України звільнено від призначеного покарання, якщо він протягом 2 (двох) років іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього судом обов`язки. Відповідно до ст. 76 КК України покладено відповідні зобов`язання. Вирок суду набрав законної сили 02.09.2017 року.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт може бути накладено на майно підозрюваного або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Пунктом 2 частини 1 статті 174 КПК України встановлено, що арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Суд приходить до висновку, що подальшої необхідності у арешті, накладеному на грошові кошти згідно ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова по справі № 751/2350/17, провадження № 1-кс/751/948/17 від 26 квітня 2017 року, немає, оскільки досудове розслідування у кримінальному провадженні завершене, наявний вирок суду, який набрав законної сили і конфіскація вказаних грошових коштів вироком суду не передбачена, не надано доказів на підтвердження необхідності подальшого застосування такого заходу, а тому наявні підстави для його скасування.

На підставі викладеного та керуючись ст. 174 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт з майна - грошових коштів, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50).

Скасувати заборону на розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 клієнта ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50).

На ухвалу суду може бути подана апеляційна скарга до Чернігівського апеляційного суду протягом семи діб з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1