У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

15 серпня 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора відділу 04/2/4 прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000452 від 21.08.2018 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 197-1, КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Своє клопотання мотивує наступним.

Прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за № 0000452 від 21.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 197-1 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 21.08.2018 року до ч/ч ГУ НП в Полтавській області надійшов рапорт співробітників УЗЕ в Полтавській області про отримання інформації щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 23.07.2018 року співробітниками Управління захисту економіки у ході проведення оперативно-розшукових заходів було виявлено факт здійснення розкрадання майна Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: врожаю ранніх зернових культур ячменю, який вивозився з поля підприємства без відповідного обліку за допомогою автомобіля марки «Камаз», державний номерний знак НОМЕР_2 , власником якого є підприємство ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). При цьому у подорожніх документах водія було зазначено інформацію про перевезення автомобілем піску.
У подальшому, з метою прикриття своєї незаконної діяльності, службовими особами Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » були виготовлені завідомо підроблені документи, а саме: договір про надання послуг з очистки зернових культур № 16/07-2018 від 16.08.2018 року та договір перевезення вантажу автомобільним транспортом № 16-07/2018 від 16.08.2018 року.
Допитані в якості свідків оперативні співробітники ІНФОРМАЦІЯ_3 надали наступні показання: вищезазначений злочин був заздалегідь спланований начальником Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , директором Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та посадовими особами ПП « ОСОБА_4 ».
23.07.2018 року вищевказаними посадовими особами було заплановано здійснити розкрадання урожаю ячменю у кількості 50 тон. З цією метою заздалегідь вирішено питання про автомобільний транспорт, за допомогою якого буде вивозитися ячмінь з поля Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його кількість, адреса складських приміщень ПП « ОСОБА_4 », до яких вказане зерно вивозилося та показники врожайності, які повинні подаватися у звітних документах підприємства.
Під час здійснення спостереження за автомобілем марки «Камаз», державний номерний знак НОМЕР_2 , що належить ПП « ОСОБА_4 », встановлено, що зазначений автомобіль завантажився зерном ячменю з під комбайна на полі Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та без відповідного обліку прослідував у невідомому напрямку.
Шляхом переслідування встановлено, що вказаний транспорт рухався у сторону с. Ульянівка Полтавського району. Зупинивши вищезазначений автомобіль, працівниками УЗЕ в Полтавській області встановлено, що згідно подорожнього листа № 3915
від 23.07.2018 водієм ОСОБА_7 здійснювалося перевезення піску без зазначення пунктів відправлення та призначення. Проте, під час візуального огляду автомобіля було встановлено, що «Камаз» фактично завантажений зерном ячменю. Від дачі пояснень ОСОБА_8 на підставі ст. 63 Конституції України відмовився. Проте, зі слів останнього встановлено, що ячмінь цього ж дня він везе вже вдруге з поля Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на склад ПП « ОСОБА_4 », що знаходиться поблизу села Ульянівка Полтавського району.
У подальшому службовими особами Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » були надані документи на надання послуг, а саме: договір про надання послуг з очистки зернових культур № 16/07-2018 від 16.08.2018 та договір перевезення вантажу автомобільним транспортом № 16-07/2018 від 16.08.2018 року.
Установлено, що вказане зерно вивозилося на територію складських приміщень ПП « ОСОБА_4 », які знаходяться на території Рунівщинської сільської ради Полтавського району за межами села Ульянівка, кадастровий номер земельної ділянки :00:011:0033, що перебуває в оренді ПП « ОСОБА_4 » на підставі договору від 29.11.2016.
У подальшому службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » виготовлено товарно-транспортні накладні та акти виконаних робіт по вказаним операціям у приміщенні ПП « ОСОБА_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, службовими особами вищезазначених підприємств та установ продовжувалося здійснення злочинів за аналогічною схемою під час збору врожаю соняшника та кукурудзи з полів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
При цьому, Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою отримання не облікованих лишків продукції та його подальшого продажу іншим підприємствам, занижує показники звітності про зібраний урожай, яка подається до органів державної статистики.

З метою здобуття доказів про обставини вчинення кримінального правопорушення посадовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що виразилося у привласненні ввіреного майна та його розтраті виникає необхідність в отриманні копій договорів щодо фінансово-господарських операцій між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_10 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", копій документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно купівлі паливно-мастильних матеріалів та їх подальшому використанню, а також оригіналів журналів обліку виїзду/використання транспорту, машин та механізмів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного прокурор просить задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання суд вважає за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Прокурор в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що Прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за № 0000452 від 21.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 197-1 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 21.08.2018 року до ч/ч ГУ НП в Полтавській області надійшов рапорт співробітників УЗЕ в Полтавській області про отримання інформації щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 23.07.2018 року співробітниками Управління захисту економіки у ході проведення оперативно-розшукових заходів було виявлено факт здійснення розкрадання майна Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: врожаю ранніх зернових культур ячменю, який вивозився з поля підприємства без відповідного обліку за допомогою автомобіля марки «Камаз», державний номерний знак НОМЕР_2 , власником якого є підприємство ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). При цьому у подорожніх документах водія було зазначено інформацію про перевезення автомобілем піску.
У подальшому, з метою прикриття своєї незаконної діяльності, службовими особами Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » були виготовлені завідомо підроблені документи, а саме: договір про надання послуг з очистки зернових культур № 16/07-2018 від 16.08.2018 року та договір перевезення вантажу автомобільним транспортом № 16-07/2018 від 16.08.2018 року.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В судовому засіданні прокурором доведено, що інформація перебуває у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Однак, у клопотанні прокурором ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів не тільки слідчим по даному кримінальному провадженню, але й посадовим особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження, а підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні не надано, тому вважаю за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині надання доступу особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження.
На підставі викладеного клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Надати прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зробити їх копію, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , а саме: до копій договорів щодо фінансово-господарських операцій між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_10 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (документи, акти виконаних робіт, акти прийому передачі, рахунки на оплату, платіжні доручення та ін.), копій документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно купівлі паливно-мастильних матеріалів та їх подальшому використанню (документи, акти прийому передачі, рахунки на оплату, платіжні доручення, відомості про списання, подорожні листи та ін.), а також журналів обліку виїзду/використання транспорту, машин та механізмів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (журнал видачі нарядів на роботи, журнал інструктажів).

В іншій частині клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1