печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

28.08.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження, внесене 10.10.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000608, за фактом привласнення невстановленими особами бюджетних коштів у великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснення невстановленими особи фіктивного підприємництва, тобто створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинені за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.08.2016, ІНФОРМАЦІЯ_2 , під головуванням Командуючого ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено спільну нараду з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стосовно створення автоматизованої системи управління військовими структурами в ІНФОРМАЦІЯ_3 . За результатами вказаної наради ухвалено рішення про схвалення презентації товариства; створення робочої групи для розроблення технічного завдання в ІНФОРМАЦІЯ_5 ; розроблення проекту меморандуму між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі створення автоматизованої системи управління військовими структурами в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Також установлено, що грошові кошти, які надходили на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за виконання робіт з впровадження та модернізації в Національній гвардії України Автоматизованої системи управління військовими ресурсами « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перераховувалися між банківськими рахунками ряду суб`єктів господарської діяльності.

Згідно інформації, отриманої в ході тимчасового доступу в ДФС України встановлено, що у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває інформація щодо руху коштів по рахунках товариств, які були задіяні у вчиненні вказаних правопорушень.

Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факт перерахування переліченими вище особами на розрахункові рахунки підконтрольних товариств грошових коштів, отриманих від вчинення кримінального правопорушення та підтвердити факт їх привласнення і оприбуткування), у зв`язку з чим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_12 , слідчому СГ ГСУ НПУ ОСОБА_13 , слідчому СГ ГСУ НПУ ОСОБА_14 , старшому слідчому СГ ГСУ НПУ ОСОБА_15 , слідчому СГ ГСУ НПУ ОСОБА_16 , слідчому СГ ГСУ НПУ ОСОБА_17 , старшому слідчому СГ ГСУ НПУ ОСОБА_18 , слідчому СГ ГСУ НПУ ОСОБА_19 , слідчому СГ ГСУ НПУ ОСОБА_20 , слідчому СГ ГСУ НПУ ОСОБА_21 , слідчому СГ ГСУ НПУ ОСОБА_22 на отримання тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів по рахунках № НОМЕР_2 за період з 31.05.2018 по 12.08.2019, № НОМЕР_3 за період з 11.06.2018 по 12.08.2019 відкритих на ім`я ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код СДРПОУ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 13.09.2018 по 12.08.2019 відкритих на ім`я ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код СДРПОУ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період з 26.02.2019 по 12.08.2019 відкритих на ім`я ФОП ОСОБА_23 код ДРФО НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період з 10.09.2018 по 11.11.2018, № НОМЕР_10 за період з 06.11.2018 по 12.08.2019 відкритих на ім`я ФОП ОСОБА_24 код ДРФО НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 за період з 01.01.2016 по 18.02.2016, № НОМЕР_13 за період з 01.01.2016 по 18.02.2016, № НОМЕР_14 за період з 01.01.2016 по 06.04.2016, № НОМЕР_15 за період з 07.01.2016 по 07.04.2016, № НОМЕР_16 за період з 07.01.2016 по 07.04.2016, № НОМЕР_17 за період з 01.01.2016 по 11.04.2016, № НОМЕР_18 за період з 14.01.2016 по 14.04.2016, № НОМЕР_19 за період з 20.02.2016 по 21.05.2016, № НОМЕР_20 за період з 20.02.2016 по 21.05.2016, № НОМЕР_21 за період з 01.01.2016 по 03.07.2016, № НОМЕР_22 за період з 12.04.2016 по 12.07.2016, № НОМЕР_23 за період з 12^04.2016 по 12.07.2016, № НОМЕР_24 за період з 12.04.2016 по 12.07.2016, № НОМЕР_25 за період з 12.04.2016 по 12.07.2016, № НОМЕР_26 за період з 23.05.2016 по 22.08.2016, № НОМЕР_27 за період з 26.07.2016 по 25.10.2016, № НОМЕР_28 за період з 26.08.2016 по 25.11.2016, № НОМЕР_29 за період з 01.01.2016 по 18.12.2016, № НОМЕР_30 за період з 28.10.2016 по 30.04.2017, № НОМЕР_31 за період з 30.11.2016 по 02.06.2017, № НОМЕР_32 за період з 01.01.2016 по 22.06.2017, № НОМЕР_33 за період з 02.07.2017 по 01.10.2017, № НОМЕР_34 за період з 01.01.2016 по 22.01.2018, № НОМЕР_35 за період з 12.10.2017 по 14.04.2018, № НОМЕР_36 за період з 14.12.2015 по 11.11.2018, № НОМЕР_37 за період з 12.10.2017 по 11.11.2018, № НОМЕР_38 за період з 28.08.2018 по 11.11.2018, № НОМЕР_39 за період з 01.01.2016 по 11.11.2018, № НОМЕР_40 за період з 01.01.2016 по 11.11.2018, № НОМЕР_41 за період з 01.01.2016 по 11.11.2018, № НОМЕР_42 за період з 12.05.2018 по 12.11.2018, № НОМЕР_43 за період з 01.12.2018 по 03.06.2019, № НОМЕР_44 за період з 14.12.2015 по 12.08.2019, № НОМЕР_45 за період з 06.11.2018 по 12.08.2019, № НОМЕР_46 за період з 06.11.2018 по 12.08.2019, № НОМЕР_47 за період з 06.11.2018 по 12.08.2019, № НОМЕР_48 за період з 06.11.2018 по 12.08.2019, № НОМЕР_49 за період з 07.11.2018 по 12.08.2019, № НОМЕР_50 за період з 07.11.2018 по 12.08.2019, № НОМЕР_51 за період з 07.11.2018 по 12.08.2019, № НОМЕР_52 за період з 07.11.2018 по 12.08.2019, № НОМЕР_53 за період з 03.06.2019 по 12.08.2019 відкритих на ім`я ФОП ОСОБА_25 код ДРФО НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 за період з 09.11.2016 по 12.08.2019 відкритих на ім`я ФОП ОСОБА_26 код ДРФО НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 за період з 14.05.2019 по 12.08.2019 відкритих на ім`я ФОП ОСОБА_27 код ДРФО НОМЕР_58 , , із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі з вищевказаним рахунком по кожній банківській операції, документів, а саме платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, фотознімків осіб, які здійснювали зняття готівки з банкоматів, з можливістю ознайомитися з ними та отримати належним чином завірених їх копій.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/45601/19-к

Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1