У Х В А Л А

19 липня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , вивчивши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 Управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000423 від 23 листопада 2018 року, порушеного за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України ,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні І. Рибалкою, згідно якого просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено обставини незаконних дій щодо протиправного механізму повязаного із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних шляхом та ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).
Зокрема встановлено, що в ході досудового розслідування встановлено злочинний механізм організований службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) спільно із представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (реєстраційний номер НОМЕР_3 , Кіпр, кінцевий власник ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , уродженець м. Боярка Київської обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 та ОСОБА_4 , резидент Литви) пов`язаний із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).
Реалізовуючи вказаний протиправний механізм, у 2016 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через посередника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ) придбало акції у наступних фондів:
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 );
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 );
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 );
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 ),
які у 2018 році продало за ціною значно вищою від ринкової (ціна при купівлі 1,2 грн. за акцію, при продажі 84 грн.). Отриманий прибуток,
в сумі 20 млн. євро, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало із свого, рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за кордон, як повернення інвестицій.
Вартість акцій визначалась на підставі незалежних оцінок, що проводились із порушенням чинного законодавства.
Компанією, що здійснює управління активами вищевказаних фондів є КУА « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_5 , засновник та директор ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 , уродженець м. Кременчук, Полтавської обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ).
Проведені операції із залученням цінних паперів носять фіктивний характер, не мають під собою економічного змісту та вчиняються з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів
Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності з вимогами ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав повністю та просив задовольнити.
Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України підполковнику юстиції ОСОБА_2 , а також іншим слідчим слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити (здійснити виїмку) у вигляді копії документів, а саме: договори укладені з КУА « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_5 ) у період з 01.01.16 по 31.12.18 та додатки до них щодо купівлі-продажу акцій.
В задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 19.08.2016 року.
Роз`яснити службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: