Провадження № 1-кс/331/4643/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 листопада 2019 року місто Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0001072, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 03.08.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 62/08.2018 відповідно до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинно передати у власність ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Причеп ЗПТС-12 у строк до 24.08.2018.

06.08.2018 згідно умов вказаного договору ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » попередню оплату у розмірі 142500 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 270 від 06.08.2018. Проте, до теперішнього часу майно, зазначене у договорі ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не поставлено, грошові кошти за невиконання умов договору не повернуто, що свідчить про шахрайські дії невстановлених на даний час осіб, з метою заволодіння коштів.

Опитаний ОСОБА_4 ,. окрім іншого зазначив, що по сусідству з ним, проживає ОСОБА_6 , з яким він підтримує дружні стосунки. Восени 2018 року до ОСОБА_4 прийшов ОСОБА_6 , який зазначив що йому необхідно зареєструвати фірму, за що запропонував грошові кошти у розмірі 600 грн., на що ОСОБА_4 погодився.

У подальшому ОСОБА_4 надав ОСОБА_6 фотокопії паспорту на своє ім`я та ідентифікаційного коду для вчинення дій щодо реєстрації юридичної особи. Після відвідування нотаріальних контор, банківських установ, відділу реєстрації, ОСОБА_4 підписувались документи, суть яких останньому не відома, оскільки перебував в алкогольному стані. Також ОСОБА_4 стало відомо, що на нього зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », печатки якого відразу у нього забрав ОСОБА_6 . Будь-яких договорів та проставлення на них печаток у тому числі з ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 не підписувалось.

08.11.2019 року на виконання ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя, проведено тимчасовий доступ до розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час якого встановлено, що у подальшому грошові кошти перераховані на картковий рахунок НОМЕР_2 у якості фінансової допомоги ОСОБА_4 .

Враховуючи вищевказане, з метою подальшого проведення досудового розслідування, призначення відповідних експертиз для встановлення істини у справі, а також встановлення кола осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до карткового рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор всудове засідання не з`явився, звернувся до суду із заявою про розгляд вказаного клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, у зв`язку із відсутністю можливості його повідомлення.

Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання, долучені до нього копії документів, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відомості, що містяться у вказаних прокурором документах мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених документів надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів є доведеним та обґрунтованим, а їх вилучення необхідне для проведення експертиз, подальшого дослідження та використання у якості доказів, у зв`язку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0001072, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати прокурорам Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчим СВ Олександрівським ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , або за їх дорученням оперативному підрозділу Олександріського ВП, дозвіл на тимчасовий доступ до карткового рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документу, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЕДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, оригіналів всіх документів юридичної справи з 01.01.2018 року по 11.11.2019 року;

- всіх оригіналів фінансових документів, пов`язаних з проведенням операцій з грошовими коштами по рахунку НОМЕР_2 з 01.01.2018 року по 11.11.2019 року, платіжних доручень по всіх проведених операціях за вказаний період, оригіналів всіх документів, на підставі яких здійснювалося зняття з розрахункових рахунків грошових коштів, в описаному, прошитому і пронумерованому вигляді, з вказівкою дати систематизації матеріалів тих, що підлягають тимчасовому доступу, посади і анкетних даних виконавця;

- документів щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою по рахунку НОМЕР_2 ;

- інформації про «ІР-адреси», з яких здійснювалось дистанційне керування електронною системою «клієнт-банк» для управління рахунком НОМЕР_2 клієнта банку;

- фото/відео матеріали з банкоматів, щодо фіксації зняття коштів з карти № НОМЕР_2 клієнта банку.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1