Справа № 203/2003/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 червня 2019 року Кіровський районний суд м.Дніпропетровська в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпро клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна, заявлене в рамках кримінального провадження №0000082,-

ВСТАНОВИВ:

До Кіровського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просив накласти арешт на майно, вилучене під час проведення 10.06.2019 року санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
Перевіривши викладені в клопотанні доводи та надані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів такого забезпечення є арешт майна.
Частинами 1,3 ст.132 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч.ч.1-3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень ст.170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до ч.6 ст.170 цього Кодексу.
Згідно ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Частиною 1 ст.100 КПК України встановлено, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.
Відповідно до ч.ч.1,2 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Згідно ч.7 ст.236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених ч.5 ст.171, ч.6 ст.173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

З наданих до клопотання матеріалів кримінального провадження вбачається, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000082, відомості за яким було внесено до ЄРДР 29.01.2019 року за ч.1 ст.203-2 КК України, за фактом організації невстановленими особами на території Дніпропетровської області мережі закладів, у яких надаються послуги у сфері грального бізнесу.
Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м.Дніпропетровська від 04.06.2019 року було задоволено клопотання слідчого, заявлене в рамках зазначеного вище кримінального провадження та надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: знаряддя скоєння злочину (пристроїв, обладнання для здійснення /проведення/ азартних ігор, тощо); грошових коштів, отриманих для/від здійснення азартних ігор; банківських карт, речей, предметів, документів, здобутих злочинним шляхом, або тих, обіг яких обмежено та/або заборонено, а також тих (у т.ч. чорнових записів), що містять відомості про протиправну діяльність при скоєнні злочинів у сфері господарської діяльності; речових доказів; відеореєстраторів; комп`ютерної техніки; серверів, обладнання для забезпечення доступ до мережі «Інтернет»; мобільних телефонів, сім-карток мобільних операторів; карт пам`яті; флеш накопичувачів, жорстких дисків; інших речей, предметів та документів, які мають значення для повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування.
На підставі вказаної ухвали слідчого судді 10.06.2019 року було проведено санкціонований обшук за вказаною вище адресою, під час якого вилучено речі та документи, що відображені у протоколі обшуку від 10.06.2019 року, копія якого долучена до клопотання.
Зокрема, з вказаного протоколу вбачається, що під час обшуку було виявлено та вилучено комп`ютерну техніку та обладнання для доступу до мережі Інтернет; відеореєстратор; флеш-накопичувачі; мобільні телефони; документи, що стосуються діяльності грального закладу (договори доручення та субдоручення щодо розповсюдження державних миттєвих лотерей; копії умов випуску та проведення лотерей; договір оренди-оферти цифрового порта; журнали реєстрації перевірок, обліку про здачу змін, копії листів УНЛ, журналу проходження тренингів, книги відгуків та пропозицій); чорнові записи, чеки, оголошення щодо ставок; грошові кошти, тобто речі та документи, які входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді від 04.06.2019 року про дозвіл на проведення обшуку, та які можуть містити відомості про здійснення незаконної діяльності у сфері грального бізнесу, отримання коштів, здобутих злочинним шляхом.
Таким чином, вказані речі та документи не є тимчасово вилученим майном відповідно до приписів ч.7 ст.236 КПК України, останні відповідають критеріям, визначеним ст.98 КПК України та постановою слідчого від 11.06.2019 року визнані речовими доказами.
В зв`язку з цим, слідчий суддя не вбачає передбачених КПК України підстав для накладення арешту на зазначені вище речі та майно, які не є тимчасово вилученим майном, були зазначені в ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку з метою їх відшукування, визнані речовими доказами та питання щодо подальшого збереження та повернення яких на стадії досудового розслідування повинно вирішуватись в порядку, передбаченому ст.100 КПК України.
Поряд з цим, вилучені під час обшуку: ключі, в кількості 8 шт.; бланк договору про надання послуг на охорону Корпорацією «Гуард» на 4 арк., в 2-х екземплярах; розписка за охорону Корпорацією «Гуард» на 1 арк.; розписки про оплату охорони Корпорації «Гуард» на 1 арк.; висновок експертного дослідження від 08.10.2014 року №18-07 на 46 арк.; копії висновків експертного дослідження від 15.07.2016 року №6837/16-35 на 39 арк., від 08.10.2014 року №18-07д, на 45 арк.; копії сертифікатів відповідності серії ВГ №UA1.177.0009212-17 на 1 арк., серії ВГ №UA1.128.0015346-17 на 1 арк, серії ВГ №UA1.182.0015345-17 на 1 арк., не відносяться до конкретизованого переліку речей, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді від 04.06.2019 року на проведення обшуку, а тому є тимчасово вилученим майном.
З наданого клопотання не вбачається, яких питань стосуються вказані вище висновки та сертифікати, слідчим не наведено обставин, які б свідчили про те, що ці документи мають доказове значення у кримінальному провадженні та відповідають критеріям, визначеним ст.98 КПК України.
В зв`язку з цим, в частині накладення арешту на зазначене вище тимчасово вилучене під час обшуку майно, клопотання, як таке, що не відповідає вимогам ст.171 КПК України, на підставі ч.3 ст.172 КПК України підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків у строк, протягом 72 годин.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.98,100,131,132,167,170-172,175,309,369-372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна, заявлене в рамках кримінального провадження №0000082 відмовити, в частині арешт речей та документів, що були вилучені під час проведення 10 червня 2019 року санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , які входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді Кіровського районного суду м.Дніпропетровська від 04 червня 2019 року про дозвіл на проведення обшуку.
В частині накладення арешту на тимчасово вилучене під час проведення 10 червня 2019 року обшуку майно, а саме: ключі, в кількості 8 шт.; бланк договору про надання послуг на охорону Корпорацією «Гуард» на 4 арк., в 2-х екземплярах; розписка за охорону Корпорацією «Гуард» на 1 арк.; розписки про оплату охорони Корпорації «Гуард» на 1 арк.; висновок експертного дослідження від 08.10.2014 року №18-07 на 46 арк.; копії висновків експертного дослідження від 15.07.2016 року №6837/16-35 на 39 арк., від 08.10.2014 року №18-07д, на 45 арк.; копії сертифікатів відповідності серії ВГ №UA1.177.0009212-17 на 1 арк., серії ВГ №UA1.128.0015346-17 на 1 арк, серії ВГ №UA1.182.0015345-17 на 1 арк., клопотання, на підставі ч.3 ст.172 КПК України повернути прокурору, встановивши строк у 72 години з дня отримання тексту цієї ухвали для усунення недоліків та приведення клопотання у відповідність до вимог ст.171 КПК України.
Ухвала може бути оскаржена в частині відмови в арешті майна до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
В іншій частині ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1