справа № 752/6044/19
провадження №: 1-кс/752/3342/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
15.04.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0010116, відомості щодо якого 03.11.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на відібрання зразків в порядку тимчасового доступу до речей, а саме зразків асфальтобетонного покриття, з можливістю відібрання кернів та вирубок асфальтобетонного покриття та основ асфальтного покриття, улаштованих за наступними договорами підряду, а саме:
-№ 76 від 02 жовтня 2018 року на капітальний ремонту під`їзної дороги до багатоповерхового житлового будинку АДРЕСА_1 з влаштуванням стоянки в с.м.т. Димер Вишгородського району Київської області;
-№ 31 від 21квітня 2018р. роботи з капітального ремонту АДРЕСА_2 ) в с.м.т. Димер Вишгородського району Київської області;
-№83 від 05вересня 2017р. роботи з капітального ремонту дороги по вул. Вербна в с.м.т. Димер Вишгородського району Київської області;
-№ 48 від 19 червня 2017р. роботи з капітального ремонту дороги по вул. Ватутіна в с.м.т. Димер Вишгородського району Київської області,
-№79 від 01 вересня 2017р. роботи з капітального ремонту дороги по вул. Дніпровська в с.м.т. Димер Вишгородського району Київської області.
Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що слідчими слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0010116, відомості щодо якого 03.11.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з 2017 року по теперішній час сільські рада с. Димер (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) Київської області уклала ряд договорів підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на проведення поточного та капітального ремонту доріг на території обслуговування сільської ради, зокрема, договір підряду № 79 від 01 вересня 2017 року на капітальний ремонт дороги по вул. Дніпровська в с.м.т. Димер Вишгородського району Київської області та інші договори на капітальний та поточний ремонт асфальтного покриття.
Слідчий зазначав, що за результатами проведених слідчо-розшукових заходів встановлено, що підрядні організації які виконують підрядні роботи на території міста Києва та Київської області, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою відмивання бюджетних грошових коштів отриманих шляхом не виконання в повному обсязі ремонтних робіт згідно договорів підряду. Учасники вказаної організованої групи використовують у протиправній діяльності реквізити наступних підприємств, зокрема: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та інші. Фактичне місце знаходження вказаних суб`єктів господарювання знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем реєстрації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Також слідством встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_5 .
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що під час виконання робіт ОСОБА_5 без укладення відповідних договорів залучають бригади робітників, які виконують роботи за цінами, значно нижче встановлених кошторисною документацією та актами виконаних робіт. Окрім того, під час ремонтних робіт асфальтних доріг здійснюється завищення коефіцієнтів на прибуток, адміністративні витрати та штучне завищення вартості та кількості використаних матеріалів та обсягів виконаних робіт. Різниця грошових коштів, яка утворювалась шляхом внесення недостовірних даних в акти виконаних робіт та накладні з будівельними матеріалами в подальшому обготівковуються через вище зазначений конвертацій ний центр.
З 2017 р по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримали від місцевих бюджетів за капітальні та поточні ремонти асфальтного покриття більш ніж 20 млн. грн.
Слідчий зазначав, що з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для проведення будівельно-технічної експертизи необхідні зразки асфальтного покриття, що є необхідним для належної кваліфікації вчиненого діяння, в зв`язку чим, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до асфальтного покриття згідно зазначених договорів, з можливістю відібрання кернів та вирубок асфальтобетонного покриття та основ асфальтного покриття.
Також слідчий просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати зразки в порядку тимчасового доступу.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовільнити.
Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей.
Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.
Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання частково, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно частини 2 ст. 245 КПК України, порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).
Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, слід зазначити, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, аналізуючи вище викладене, вивчивши клопотання та надані до нього документи, що стосуються його розгляду, приходить до висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до асфальтного покриття з можливістю відібрання кернів та вирубок асфальтобетонного покриття та основ асфальтного покриття, оскільки матеріалами клопотання обґрунтовано доведено, що вказані зразки асфальтного покриття мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами неможливо довести обставини кримінального правопорушення.
Разом з тим, слідчим не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ за дорученням співробітникам оперативного підрозділу, оскільки у відповідності до приписів та положень КПК України, слідчий самостійно може надати відповідні доручення на проведення слідчих та процесуальних дій.
Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст. 163, 164, 245, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0010116, відомості щодо якого 03.11.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей, з можливістю відібрання зразків асфальтобетонного покриття, з можливістю відібрання кернів та вирубок асфальтобетонного покриття та основ асфальтного покриття, улаштованих за наступними договорами підряду, а саме:
-№ 76 від 02 жовтня 2018 року на капітальний ремонту під`їзної дороги до багатоповерхового житлового будинку АДРЕСА_1 з влаштуванням стоянки в с.м.т. Димер Вишгородського району Київської області;
-№ 31 від 21квітня 2018р. роботи з капітального ремонту АДРЕСА_2 ) в с.м.т. Димер Вишгородського району Київської області;
-№83 від 05вересня 2017р. роботи з капітального ремонту дороги по вул. Вербна в с.м.т. Димер Вишгородського району Київської області;
-№ 48 від 19 червня 2017р. роботи з капітального ремонту дороги по вул. Ватутіна в с.м.т. Димер Вишгородського району Київської області,
-№79 від 01 вересня 2017р. роботи з капітального ремонту дороги по вул. Дніпровська в с.м.т. Димер Вишгородського району Київської області.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1