Справа № 526/2473/19
Провадження № 1-кс/526/1073/2019
У Х В А Л А
іменем України

19 листопада 2019 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області- ОСОБА_1 ,

з участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні без застосування засобів фіксування клопотання слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000729 від 17.11.2019 року,-

встановив:

Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в якому зазначає, що 16.11.2019 року невідома особа під приводом продажу автомобіля марки «УАЗ» на сайті «ОЛХ», користуючись довірою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ввівши в оману, шахрайським способом заволодів його грошовими коштами в сумі 5000 гривень, які він переказав на картку НОМЕР_1 в якості передплати.

Відомості по даному факту було внесено 17.11.2019 до ЄРДР за № 0000729 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування потерпілим ОСОБА_5 було надано копію чеку про перерахування грошових коштів в сумі 5000 грн. через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований в АДРЕСА_1 , де було зазначено номер банківської картки № НОМЕР_1 , але номер картки вказано не повністю, номер терміналу НОМЕР_2 , дату та час перерахування грошових коштів - 16.11.2019 р. о 10:30:29 єдиний код: НОМЕР_3 , результат: вдало, транзакція - НОМЕР_4 .
На даний час встановити місце знаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними шляхом шахрайських дій не виявилося можливим.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних щодо підтвердження факту отримання невстановленою особою грошових коштів, а саме повних номер банківської картки № НОМЕР_1 , номер терміналу НОМЕР_2 , дату та час перерахування грошових коштів - 16.11.2019 р. о 10:30:29 єдиний код: НОМЕР_3 , результат: вдало, транзакція-28522DC81DED-3E12-4FAF-1097-CCD658362300. Інформацію про проведені транзакції по встановленій вищевказаній картці за період з 00 год. 00 хв. 15.11.2019 до часу дії ухвали на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані); за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаної картки в період з 00 год. 00 хв. 15.11.2019 до часу дії ухвали.

Дана інформація про повні номери банківських карток на які були перераховані грошові кошти в сумі 5000 грн, можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в АДРЕСА_2 .

Іншим чином отримати такі відомості неможливо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, але надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.
Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ у судове засідання не з`явилися.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 17.11.2019 року відповідно до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000729).
Розглянувши клопотання вважаю, що воно підлягає до задоволення з таких підстав.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) .

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження , в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У поданому клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести вказані обставини не можливо.
За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 160,163 КПК України,-
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме: повний номер банківської картки № НОМЕР_1 на яку 16.11.2019 р. о 10:30:29 через термінал НОМЕР_2 , що розташований в АДРЕСА_1 , єдиний код: НОМЕР_3 , результат: вдало, транзакція-28522DC81DED-3E12-4FAF-1097-CCD658362300 було перераховано грошові кошти в сумі 5000 грн. та дані про власника вищеказаної картки (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані, копії паспорта тощо)., інформацію про проведені транзакції по встановленій вищевказаній картці за період з 00 год. 00 хв. 15.11.2019 до часу дії ухвали на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані); за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаної картки в період з 00 год. 00 хв. 15.11.2019 до часу дії ухвали та зобов`язати надати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_5 , факс: НОМЕР_6 , для надання доступу до вказаних даних.
Строк дії ухвали до 19.12.2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1