Дата документу 03.06.2019 Справа № 554/6067/17
Провадження № 1кс/554/7828/2019
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

03 червня 2019 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів
матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000282 від 29.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000282, відкритого за ч. 4 ст. 190 КК України за фактом вчинення шахрайських дій посадовими особами ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в у особливо великому розмірі.

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2013-2017 років директор, засновник та власник ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , і.п.н. НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , за попередньою змовою групою осіб, діючи із єдиним умислом, вчинив заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою в особливо великих розмірах на загальну суму 17 134 198,05 грн., тобто, скоїв злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України, за наступних обставин.

Так, 05.04.2013 року між ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір поставки зерна майбутнього врожаю № K020POL-F.
У відповідності до договору, ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як постачальник зобов`язався поставити 3000 тон кукурудзи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(адреса: АДРЕСА_2 ). На виконання умов договору, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахувало кошти в сумі 2 100 000,00 грн. Одночасно, з метою забезпечення виконання договору поставки, 05.04.2013 між сторонами укладено договір № 221 застави майбутнього урожаю 2013 року зерна кукурудзи 3 класу, вирощеного ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на полях загальною площею 1668,3 га в кількості 3000 тонн, вартістю 4 500 000 грн.

Попри це, директор, засновник та власник ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , будучи службовою особою, умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїми службовими повноваженням всупереч інтересам юридичної особи приватного права, з метою одержання неправомірної вигоди для себе у вигляді набуття без законних на те підстав права власності на та грошові кошти, не виконав договірних зобов`язань, а заставним майном урожаєм 2013 року розпорядився на власний розсуд, унаслідок чого грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 2 100 000 грн., чим заподіяв матеріальних збитків на вказану суму, що більш ніж у 600 разів перевищує неоподаткований податком мінімум доходів громадян на момент учинення злочину та є особливо великим розміром.

У подальшому, на виконання рішення Господарського суду Полтавської області від 23.04.2014 та наказу № 917/386/14 від 20.05.2014 органами державної виконавчої служби примусово частково стягнуто кошти із ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим забезпечено відшкодування завданим збитків. Залишок невідшкодованих збитків на даний час складає 866 021, 85 грн.

Продовжуючи злочинну діяльність, директор, засновник та власник ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) ОСОБА_3 у період березня-травня 2017 року, користуючись довірливими стосунками із представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Полтава), домовився та уклав Договір поставки добрив за № 11/04.2017-1 від 21.04.2017 та Договір поставки засобів захисту , рослин, мікродобрив, посівного матеріалу за № 21/04/2017-2 від 21.04.2017. На виконання умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснило поставку посівного матеріалу (насіння сої, соняшника, кукурудзи), мінеральних добрив, гербіцидів, засобів захисту рослин на суму 9 421 869 грн.
Також, у березні 2017 року ОСОБА_3 запропонував представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укласти договір поставки сільськогосподарської продукції: залишків зернових сої, кукурудзи, соняшника урожаю 2016 року. У якості передплати за договором купівлі-продажу від 24.03.2017 № 3.2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перерахувало кошти в сумі 3 566 791 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно договору, продавець повинен був поставити на умовах ЕХW(склад продавця) сою в кількості 40,800 тон., по ціні 8 571,43 грн., та кукурудзу в кількості 14 тон., по ціні 3 591,84 грн. за тонну.

Проте, ОСОБА_3 , зловживаючи довірою представників добросовісного постачальника, з метою особистого збагачення, не виконав свої зобов`язання та відмовився поставити сільськогосподарську продукцію; заволодів посівним матеріалом, мінеральними добривами, гербіцидами, засобами захисту рослин без його оплати.

Таким чином, директор, засновник та власник ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 , будучи службовою особою, умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїми службовими повноваженням всупереч інтересам юридичної особи приватного права, з метою одержання неправомірної вигоди для себе у вигляді набуття без законних на те підстав права власності на поставлений товар та грошові кошти, зловживаючи довірою, заволодів майном та грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 13 602 294,78 грн., чим заподіяв матеріальних збитків на вказану суму, що більш ніж у 600 разів перевищує неоподаткований податком мінімум доходів громадян на момент учинення злочину та є особливо великим розміром.

Продовжуючи злочинну діяльність, директор, засновник та власник ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) ОСОБА_3 , 24.04.2017 звернувся до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ) з проханням «прокредитувати» (поставити посівний матеріал, засоби захисту рослин та мікродобрива в кредит з відстроченням кінцевої дати оплати) його підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарно-матеріальними цінностями на посівну кампанію 2017 року.
Того ж дня між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було укладено договір купівлі-продажу № 24-04-17/1 ПК від 24.04.2017 на поставку засобів захисту рослин, насіння, мікродобрив, тощо на загальну суму 1 678 503,27 грн. Постачальником у повному обсязі виконано свої зобов`язання.

23.05.2017, з метою створення видимості наміру подальшого виконання договору, ОСОБА_3 із розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено часткову оплату вартості товару в сумі 246 600, 00 грн., хоча при обговоренні співпраці, сторонами була погоджена схема оплати 20/80, де 20% - передоплата за товар, 80%- післяплата. Проте, ОСОБА_3 не оплатив повних 20 % від суми всього поставленого йому товару, та, зловживаючи довірою, продовжував отримувати товар.

Господарську діяльність на підприємствах ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 декілька років приховує від оподаткування, а сільськогосподарську продукцію вирощену на полях підприємства на території Лохвицького району Полтавської області та Новгород-Сіверського району Чернігівської області, реалізовує за готівку, умисно ухиляючись від сплати податків податків. До вказаної злочинної діяльності ОСОБА_3 залучено співучасників: ОСОБА_4 (колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який виконує вказівки організатора та координує діяльністю підлеглих працівників сільськогосподарських підприємств, у тому числі із збору не облікованого урожаю та його збуту за готівкові кошти; ОСОБА_5 , яка здійснює бухгалтерський та податковий облік, у тому числі ведення «чорнової» бухгалтерії, незаконно одержаних прибутків; готує від імені ОСОБА_3 завідомо підроблені первинні документи бухгалтерського та податкового обліку, звітності.

Враховуючи викладене, з метою додержання загальних засад кримінального провадження щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження його обставин, доведення причетності службових осіб ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до вчинення тяжкого злочину, з метою заволодіння чужим майном та коштами, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до фінансової та статистичної звітності ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_3 , з метою отримання відомостей щодо зібрання підприємством ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) врожаю кукурудзи 3 класу в 2013 році в обсягах достатніх для виконання ними умов договору поставки №К020РОL-F, укладеного 05.04.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Приймаючи до уваги, що при розслідуванні кримінального провадження для проведення слідчих дій та експертних досліджень потрібні документи та відомості, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_3 , а також те, що іншим способом без наявності вказаних документів, неможливо довести обставини вчиненого кримінального правопорушення, керуючись ст. ст. 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей доступних лише головному ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою АДРЕСА_3 , а саме до статистичної та фінансової звітності ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2013-2014р.р., у тому числі:

?№37-сг (місячна) «Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур»,
?№4-сг (річна) «Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур»,
?№29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду»,
?№9-б-сг (річна) «Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування грунтів»,
?21-заг (річна) «Реалізація сільськогосподарської продукції»,
?50-сг (річна) «Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств»,
?1-Б (річна, квартальна) «Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами»,
?1-торг (місячна) «Звіт про товарооборот»,
?фінансова звітність за фф. №№1 «Баланс», 2 «Звіт про фінансові результати», 3 «Звіт про рух грошових коштів», 4 «Звіт про власний капітал», 5 «Примітки до річної фінансової звітності», 1 «Баланс» та 2 «Звіт про фінансові результати»,
з можливістю вилучення оригіналів вищезазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1