У Х В А Л А
Іменем України

15 жовтня 2019 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001538 від 16.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

08 жовтня 2019 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання ст. слідчого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Десянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , узгоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001538 від 16.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, між ФОП ОСОБА_5 в особі директора ОСОБА_5 з однієї сторони, та ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір № 55 від 10.04.2017. Відповідно до вказаного договору Продавець (ФОП ОСОБА_5 ) зобов`язується передати у власність Покупця ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) Товар (холодильну шафу), відповідної якості, а Покупець зобов`язується прийняти Товар та здійснити оплату. Гарантуючи поставку вказаного товару визначеної кількості і якості, ОСОБА_5 шляхом введення в оману уповноважену службову особу зазначила меншу цінову вартість, ніж учасники тендеру , чим переконала тендерний комітет школи ІНФОРМАЦІЯ_2 у спроможності забезпечити школу необхідним товаром, завідомо знаючи, що постачання даного товару не буде здійснено. Згідно з інформацією, отриманої під час допиту свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заступника директора школи ІНФОРМАЦІЯ_2 , голови тендерного комітету встановлено, що на рахунок ФОП ОСОБА_5 було перераховано бюджетні кошти в розмірі 21 639 грн. 00 коп. за товар (холодильну шафу), однак товар не поставлено. 21.04.2017 на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_5 ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкритий в Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) з розрахункового рахунку школи ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно виписки перераховано бюджетні кошти в загальній сумі 21 639 грн., як оплату за товар, що свідчить про привласнення службовими особами ФОП ОСОБА_5 грошових коштів у розмірі 21 639 грн., що були перераховані ІНФОРМАЦІЯ_5 на виконання умов договору від 10.04.2017 № 55.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування та встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, слідчий клопоче про необхідність у вилученні оригіналів податкових справ у юридичних осіб, а саме: у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), які знаходиться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначає, що вказані документи мають значення для кримінального провадження, оскільки в них містяться зразки підписів та почерку фізичних та юридичних осіб, які відкривали рахунок та отримували грошові кошти, та які необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, подала до суду клопотання про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала за наведених в ньому підстав.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, в судове засідання не з`явився. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів, що документи про доступ до яких він клопоче та які знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим також доведено, що наявні достатні підстави вважати, що вилучення зазначених в клопотанні речей і документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання ст. слідчого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001538 від 16.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати ст. слідчому слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ з наданням можливості вилучення:

податкової справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),

податкової справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),

податкової справи юридичної особи ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),

податкової справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ),

податкової справи юридичної особи ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ),

податкової справи юридичної особи ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -