Справа №:755/7310/18
Провадження №: 1-кс/755/8026/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" жовтня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 24.04.2018 року про продовження строку досудового розслідування,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором прокурори міста Києва ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 24.04.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.204, ч.3 ст.204 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що до ЄРДР відносно невстановлених осіб, які здійснюють виготовлення, зберігання та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які виготовлені з недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя і здоров`я людей та відносно невстановлених слідством осіб, які у період листопада 2018 - лютого 2019 років на території м. Києва та Київської області незаконно виготовляють підакцизні товари (алкогольні напої) з метою збуту, шляхом змішування етилового спирту з водою.
Із матеріалів кримінального провадження №0000060, 22.09.2017 виділено в окреме провадження матеріали відносно невстановлених осіб під реєстраційним номером 0000067.
Із матеріалів кримінального провадження№ 0000067, 24.04.2018 виділено в окреме провадження матеріали відносно невстановлених осіб під реєстраційним номером 0000040.
Підставою для внесення провадження в ЄРДР стали повідомлення про вчинення даних кримінальних правопорушень, які надійшли від співробітників Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України.
По кримінальному провадженню проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:
07.06.2017 винесено клопотання про проведення обшуку за адресою: м. Миколаїв, Залізничне шосе, 269. 03.07.2017 на підставі Ухвали Дніпровського районного суду м. Києва від 08.06.2017 проведено обшук за вказаною адресою.
07.06.2017 винесено клопотання про проведення обшуку в автомобілі марки «FORD TRANSIT 260 S» державний номерний знак НОМЕР_1 . 03.07.2017 на підставі Ухвали Дніпровського районного суду м. Києва від 08.06.2017 проведено обшук у вказаному автомобілі.
07.06.2017 винесено клопотання про проведення обшуку в автомобілі марки «AUDI A 4» державний номерний знак НОМЕР_2 . 03.07.2017 на підставі Ухвали Дніпровського районного суду м. Києва від 08.06.2017 проведено обшук у вказаному автомобілі.
07.06.2017 винесено клопотання про проведення обшуку за адресою: м. Миколаїв, вул. Фрунзе, 128-А. 03.07.2017 на підставі Ухвали Дніпровського районного суду м. Києва від 08.06.2017 проведено обшук за вказаною адресою.
07.06.2017 винесено клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 . 03.07.2017 на підставі Ухвали Дніпровського районного суду м. Києва від 08.06.2017 проведено обшук за вказаною адресою.
03.07.2017 проведено огляд місця події за адресою: м. Миколаїв, Залізничне селище, 10-А. 04.07.2017 винесено клопотання про арешт майна вилученого в ході огляду місця події. 10.07.2017 Дніпровським районним судом м. Києва клопотання про арешт майна задоволено.
03.07.2017 винесено постанову про проведення експертизи матеріалів, речовин і виробів з рахунку вилученого у місті Миколаєві.
03.07.2017 винесено клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 (кадастровий номер земельної ділянки :01:020:5028 та :01:020:5029). 11.07.2017 на підставі Ухвали Дніпровського районного суду м. Києва від 10.07.2017 проведено обшук за вказаною адресою.
03.07.2017 винесено клопотання про проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Уманська, 31, корпус 2 (нежитлові приміщення з № 1 по № 4). 11.07.2017 на підставі Ухвали Дніпровського районного суду м. Києва від 10.07.2017 проведено обшук за вказаною адресою.
17.07.2017 допитано в якості свідка громадянку ОСОБА_5
17.07.2017 допитано в якості свідка громадянку ОСОБА_6
31.08.2017 винесено постанову про проведення експертизи матеріалів, речовин і виробів з рахунку вилученого у Київській області та місті Києві.
31.08.2017 допитано в якості свідка громадянина ОСОБА_7
01.11.2017 допитано в якості свідка громадянку ОСОБА_8
01.11.2017 допитано в якості свідка громадянку ОСОБА_9
03.11.2017 допитано в якості свідка громадянку ОСОБА_10 .
03.11.2017 допитано в якості свідка громадянку ОСОБА_11
07.11.2017 винесено постанову про проведення судової експертизи.
20.02.2018 допитано в якості свідка громадянина ОСОБА_12
20.02.2018 допитано в якості свідка громадянина ОСОБА_13
20.02.2018 допитано в якості свідка громадянина ОСОБА_14 .
20.02.2018 допитано в якості свідка громадянина ОСОБА_15
29.08.2018 винесено клопотання про проведення обшуку за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе (кадастровий номер земельної ділянки :03:001:0973 та :03:001:0317). 07.09.2018 на підставі Ухвали Дніпровського районного суду м. Києва від 29.08.2018 проведено обшук за вказаною адресою.
29.08.2018 винесено клопотання про проведення обшуку в автомобілі марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 311CDI» державний номерний знак НОМЕР_3 . 07.09.2018 на підставі Ухвали Дніпровського районного суду м. Києва від 29.08.2018 проведено обшук у вказаному автомобілі. 08.09.2018 винесено клопотання про арешт майна, а саме транспортний засіб вилучений в ході проведення обшуку. 12.09.2018 Дніпровським районним судом м. Києва клопотання про арешт майна задоволено.
29.08.2018 винесено клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 . 07.09.2018 на підставі Ухвали Дніпровського районного суду м. Києва від 29.08.2018 проведено обшук за вказаною адресою.
07.09.2018 проведено огляд місця події транспортного засобу марки «FORD TRANSIT» державний номерний знак НОМЕР_4 . 08.09.2018 винесено клопотання про арешт майна вилученого в ході огляду місця події. 12.09.2018 Дніпровським районним судом м. Києва клопотання про арешт майна задоволено.
08.09.2018 допитано в якості свідка громадянина ОСОБА_16
10.09.2018 винесено постанову про визнання та приєднання до кримінального провадження речових доказів.
24.10.2018 винесено клопотання про проведення експертизи матеріалів, речовин та виробів.
30.10.2018 допитано в якості свідка громадянина ОСОБА_17
14.11.2018 допитано в якості свідка громадянина ОСОБА_18
14.11.2018 допитано в якості свідка громадянина ОСОБА_19
16.01.2019 додатково допитано в якості свідка громадянку ОСОБА_6
17.01.2019 додатково допитано в якості свідка громадянку ОСОБА_5
01.02.2019 допитано в якості свідка громадянина ОСОБА_20
05.02.2019 допитано в якості свідка громадянина ОСОБА_21
04.03.2019 допитано в якості свідка громадянина ОСОБА_22
04.03.2019 додатково допитано в якості свідка громадянина ОСОБА_16
05.03.2019 допитано в якості свідка громадянина ОСОБА_23
05.03.2019 допитано в якості свідка громадянку ОСОБА_24
14.03.2019 додатково допитано в якості свідка громадянина ОСОБА_21
19.03.2019 додатково допитано в якості свідка громадянина ОСОБА_16
19.03.2019 додатково допитано в якості свідка громадянина ОСОБА_22
28.03.2019 допитано в якості свідка громадянина ОСОБА_25
13.05.2019 додатково допитано в якості свідка громадянина ОСОБА_7
14.05.2019 допитано в якості свідка громадянина ОСОБА_26
28.05.2019 допитано в якості свідка громадянку ОСОБА_27
28.05.2019 допитано в якості свідка громадянку ОСОБА_28
30.05.2019 допитано в якості свідка громадянку ОСОБА_29
03.06.2019 допитано в якості свідка громадянина ОСОБА_30
06.06.2019 допитано в якості свідка громадянина ОСОБА_31
13.06.2019 допитано в якості свідка громадянку ОСОБА_32 .
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Вісімнадцяти місячний строк досудового розслідування закінчується 24.10.2019 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не видається за можливе, оскільки необхідно провести ряд слідчих та розшукових дій, а саме: 1) Додатково допитати в якості свідка охоронця ГБК «Полярний» ОСОБА_18 ; 2) Допитати в якості свідка громадянина ОСОБА_33 , щодо здачі оренду нежитлових приміщень; 3) Допитати в якості свідка громадянина ОСОБА_34 , щодо збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв; 4) Провести впізнання з свідками; 5) Додатково допитати в якості свідка громадянина ОСОБА_7 , щодо збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв; 6) Провести інші необхідні слідчі (розшукові) дії відповідно до вимог КПК України.
Слідчий у судове засідання не з`явився, просив клопотання задовольнити у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Під час судового розгляду клопотання встановлено, що четвертим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві 24 квітня 2018 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000040, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.204, ч.3 ст.204 КК України.
Як вбачається з доданих до клопотання матеріалів, підставою для внесення провадження в ЄРДР стали повідомлення про вчинення даних кримінальних правопорушень, які надійшли від співробітників Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України.
Згідно із ст.12 КК України, кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.204, ч.3 ст.204 КК України, відноситься до середньої тяжкості та тяжкого злочинів, санкція ч.3 ст.204 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі до десяти років з конфіскацією майна, з вилученням та знищенням незаконно виробленої або придбаної продукції, обладнання для її виготовлення.
Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно з п. 2 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.
У судовому засіданні встановлено, що строк досудового розслідування закінчується 24 жовтня 2019 року, однак, на даний час, у зазначений строк неможливо закінчити досудове розслідування, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ще ряд слідчих дій, зокрема: необхідно провести ряд слідчих та розшукових дій, а саме: 1) Додатково допитати в якості свідка охоронця ГБК «Полярний» ОСОБА_18 ; 2) Допитати в якості свідка громадянина ОСОБА_33 , щодо здачі оренду нежитлових приміщень; 3) Допитати в якості свідка громадянина ОСОБА_34 , щодо збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв; 4) Провести впізнання з свідками; 5) Додатково допитати в якості свідка громадянина ОСОБА_7 , щодо збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв; 6) Провести інші необхідні слідчі (розшукові) дії відповідно до вимог КПК України.
Вказані обставини, що на даний час унеможливлюють закінчення досудового розслідування слідчий суддя визнає обґрунтованими, оскільки вони належним чином мотивовані слідчим в клопотанні.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000040 від 24.04.2018 року до шести місяців, підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 24.04.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.204, ч.3 ст.204 КК України, до шести місяців, тобто до 24 квітня 2020 року.

Строк дії ухвали встановити до 24 квітня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя