У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 травня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0011660 внесені 31.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
в с т а н о в и в:
слідчий Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0011660 внесені 31.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в. м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування № 0011660 внесені 31.10.2018 до ЄРДР за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Вказане провадження відкрито за фактами заволодінням шляхом обману грошовими коштами клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20.11.2018 було отримано тимчасовий доступ в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 до засвідчених копій документів, які є об`єктами дослідження призначеної судово-почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 0011600.
З банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка була виготовлена до рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_2 знімала кошти особа на вигляд 30 років вдягнута в кросівки та особа, яка користується автомобілем «Субару Імпреза».
В ході вивчення відео файлів зняття грошових коштів з рахунків гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_5 було встановлено, що до зняття грошових коштів причетні гр. ОСОБА_7 28.11.1979 та двоє інших осіб.
Окрім того було допитано в якості свідків працівників ТВБВ № НОМЕР_3 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які повідомили, що дійсно за вказівкою керуючого відділенням ОСОБА_10 без присутності вказаних клієнтів вони виготовляли нові карти клієнтів, дані яких разом з ксерокопіями паспортів та ідентифікаційних кодів передавались їм керуючим.
В подальшому з використанням фінансових номерів, які повідомлялись ОСОБА_10 своїм підлеглим шляхом написання олівцем на копіях документів, виготовлені карти прив`язувались до вказаних нею фінансових номерів.
В подальшому карти реєструвались в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і активувались у відділенні та передавались ОСОБА_10 .
Зокрема досудовим розслідуванням встановлено, що під час перегляду камер спостереження відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 16 та 17 жовтня 2018 року встановлено, що гр. ОСОБА_11 мала зустрічі з гр. ОСОБА_7 і передавала йому документи.
Окрім того в рамках службового розслідування було опитано працівників ТВБВ № НОМЕР_4 філії ГУ по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які повідомила, що гр. ОСОБА_11 підтримувала тісний зв`язок з чоловіком, асаме гр. ОСОБА_7 . На показаній їм фотографії, особи, яка знімає кошти з карток клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вони впізнали особу чоловіка, з ким зустрічалася гр. ОСОБА_11 поруч з відділенням 16.10.2018.
ОСОБА_8 було повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 358 та ч. 3 ст. 358 КК України щодо підробки підписів чотирьох клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розписках про отримання банківських карт. Обвинувальний акт відносно ОСОБА_8 з угодою про визнання винуватості направлено до суду.
ОСОБА_9 було повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України щодо підробки підписів одного клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розписці про отримання банківської карти. Обвинувальний акт відносно ОСОБА_9 з угодою про визнання винуватості направлено до суду.
Допитані в якості підозрюваних ОСОБА_8 та ОСОБА_9 повідомили під час допитів, що дії з відкриття банківських рахунків зазначеним клієнтам без їх присутності вони проводили за вказівкою ОСОБА_11 . Саме вона надавала їм документи зазначених осіб та мобільні номери до яких прив`язувались вказані банківські карти. При цьому всі банківські карти, з яких в подальшому знімались грошові кошти вони віддавали ОСОБА_11 .
Згідно висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_4 написи мобільних номерів на копіях паспортів клієнтів ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , і.п.н. НОМЕР_5 - « НОМЕР_6 », ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , і.п.н. НОМЕР_7 - « НОМЕР_8 », ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , і.п.н. НОМЕР_9 - « НОМЕР_10 », ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , і.п.н. НОМЕР_11 - « НОМЕР_12 », ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , і.п.н. НОМЕР_13 - « НОМЕР_14 », ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , і.п.н., НОМЕР_15 - « НОМЕР_16 » виконані ОСОБА_11 .
Окрім того, під час розслідування було встановлено, що клієнт ОСОБА_13 помер в 1995 році. Під час розслідування було встановлено, що частина коштів з рахунку вказаного клієнта були зняті у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням копії його паспорту. Під час розслідування було надано запит до банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримано відповідь, що кошти з рахунку ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , і.п.н. НОМЕР_7 , були зняті в касі відділення банку. Також невідома особа використовуючи копію паспорта ОСОБА_13 з 10.10.2018 зняла кошти в сумі 140 000 гривень згідно квитанції 0445 та кошти в сумі 145 000 гривень 11.10.2018 згідно квитанції 0446.
Під час розслідування було встановлено, що вказані кошти були зняті гр. ОСОБА_7 і при цьому він не пам`ятає чи саме він розписався в квитанціях про зняття коштів замість ОСОБА_16 .
На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність проведення судово-почеркознавчої експертизи, об`єктом дослідження, якої є оригінали документів, які надавались ОСОБА_11 своїм підлеглим для виготовлення банківських карток та документи, по яким ОСОБА_7 отримував кошти замість ОСОБА_13 .
Враховуючи, що для з`ясування вказаних обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме з метою встановлення чи виконані підписи у вказаних документах від імені клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_11 , ОСОБА_7 чи іншими особами, що може бути використаним органом досудового розслідування як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, для встановлення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність у застосуванні спеціальних знань, а саме у призначенні судово-почеркознавчої експертизи і до Шевченківського районного суду м. Києва було подано клопотання про призначення судово-почеркознавчої експертизи на вирішення якої поставлено питання: чи виконано підпис в чеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 0445 від 10.10.2018 в графі код відповіді від імені ОСОБА_13 гр. ОСОБА_7 ?; чи виконано підпис в чеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 0446 від 11.10.2018 в графі код відповіді від імені ОСОБА_13 гр. ОСОБА_7 ?.
Такими чином, із матеріалів кримінального провадження слідує, що гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрована: АДРЕСА_2 , у змові з працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та рядом інших осіб, а саме гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 , проживає АДРЕСА_4 ) заволоділи шляхом обману коштами клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення, а саме до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_5 щодо клієнта: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , і.п.н. НОМЕР_7 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити його в повному обсязі та розглянути дане клопотання у його відсутність.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не викликався, з метою збереження документів.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що вказані слідчим документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0011660 внесені 31.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0011660 внесені 31.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0011660 внесені 31.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 або за його дорученням іншим працівникам Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів та засвідчених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , щодо клієнта ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , і.п.н. НОМЕР_7 , а саме:
-оригіналів заяв, анкет, засвідчених копій паспортів та довідок про присвоєння номеру платників податків з відмітками банківських працівників на відкриття чи обслуговування рахунків вказаного клієнта з моменту відкриття по 01.11.2018 року;
-оригінали доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, оригінали чеку (квитанції) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 0446 від 11.10.2018 та оригіналу чеку (квитанції) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 0445 від 10.10.2018, по яких отримувались кошти з рахунку вказаного клієнта в період часу з 10.10.2018 року по 11.10.2018 року.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1