_________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

16.10.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання cлідчого Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001057 від 16.12.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України,про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

ВСТАНОВИВ:

З матеріалів клопотання слідчого Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській областівбачається, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001057 від 16.12.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Спільне Українсько Англійське підприємство « ОСОБА_4 » у вигляді ТОВ (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), зловживаючи службовим становищем, діючи з корисливих мотивів спільно з службовими особами структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_12 , а також низки невстановлених пов`язаних з ними осіб, які не зареєстровані, як суб`єкти господарювання, однак фактично здійснюють аналогічні види діяльності, при цьому завдаючи істотної шкоди державним та громадським інтересам, здійснюють господарську діяльність в сфері збирання, зберігання, оброблення, утилізації небезпечних відходів з систематичним порушенням природоохоронного та бюджетного законодавства України, що спричиняє тяжкі наслідки. Так вищевказані підприємства утилізатори отримали від ІНФОРМАЦІЯ_12 ліцензії на провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, при цьому фактично не мають, ні відповідної матеріально технічної бази, ні власних або ж орендованих виробничих площ, ні місць зберігання (майданчики, складські приміщення), ні обладнання та відповідного устаткування та кваліфікованого персоналу для оброблення, знешкодження, захоронення, утилізації небезпечних відходів.

З метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів первинного та бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ) за весь період діяльності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ).

Разом з цим, з оглянутої слідством документації та комп`ютерної техніки вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ) укладено угоди з утилізації та інших видів фінансово-господарського співробітництва. З метою підтвердження протиправної діяльності службових осіб вказаних юридичних осіб та їх попередньої змови, виникла необхідність у вилученні належним чином завірених копій первинної бухгалтерської документації по фінансово-господарській діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ).

На даний час, встановити, чи дійсно відбувались фінансово-господарські операції між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ) не надається можливим, у зв`язку з тим, що органи досудового розслідування не мають доступу до оригіналів первинної бухгалтерської документації по взаємовідносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ).

На теперішній час, в ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у винуватості посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), форми, вини і мети вчинення кримінального правопорушення, а також обставин, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні всіх первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ).

Документи про фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ) відносно проведення фінансово-господарських операцій по збору і вивезенню твердих побутових відходів, що утворюються в процесі господарської діяльності замовника будуть використані, як доказ факту господарських взаємовідносин з підприємствами, які мають ознаки фіктивності або про відсутність такого факту.

Кріт того, зазначена інформація має вагоме значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Іншим способом, ніж вилучити документи у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ) за юридичною адресою:

АДРЕСА_1 , неможливо. Так, в рамках проведення досудового розслідування необхідно встановити та дослідити факти і обставини постачання товару, виконання робіт, їх об`ємів, виду, повноти та обґрунтованості по сплаті податків та інших обов`язкових платежів, а також встановити: чи дійсно відбувались фінансово-господарські взаємовідносини, встановлення кола осіб, відповідальних за проведення таких операцій, які передбачається довести за допомогою перелічених документів. Документи, які підлягають вилученню, складалися та підписувалися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ), у зв`язку з чим, вони в повному обсязі мають перебувати у володінні останнього.

Оригінали зазначених документів необхідно вилучити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ), оскільки вони необхідні для використання під час проведення податкових та інших перевірок, а також можливого експертного дослідження.

Таке клопотання сторона обвинувачення просить розглядати без виклику особи, у володіння якої перебувають зазначені у клопотанні речі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з тим просив суд клопотання задовольнити та розглядати без участі слідчого.

Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3, 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проаналізувавши зазначені норми Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя приходить до переконання, що стороною обвинувачення не було дотримано вищевказаних вимог при підготовці та зверненні до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, з огляду на наступне.
Зокрема, з поданого клопотання не вбачається обґрунтованих доводів сторони обвинувачення в частині не можливості отримати доступ до зазначеної у клопотанні речі у інший спосіб, аніж шляхом постановлення відповідної ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчим суддею.
Відтак, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, якого особа зазначає в результаті дії ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання не є належним чином обґрунтованим, а відтак, в задоволенні поданого клопотання слід відмовити.
Вказане клопотання, згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання про можливість розгляду без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена у клопотанні річ.
Керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання cлідчого Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001057 від 16.12.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1