печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001815, -

ВСТАНОВИВ:
30.10.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001815 від 20.08.2019 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

30.08.2019 в ході проведення невідкладного обшуку автомобіля марки «Mersedes Benz G350», д.н.з. НОМЕР_1 , що проводився в АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та видані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що має юридичну адресу АДРЕСА_3 .

Вищевказані речі були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та 31.08.2019 на підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_9 на них було накладено арешт.

Так, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі та отриманні виписок по вказаних рахунках та рахунках вказаних осіб, а також усіх документів, котрі стали підставою їх відкриття, інформації про анкетні дані осіб, котрі перераховували кошти на зазначені рахунки за період часу з 01.01.2015 по 30.10.2019.

Здійснення даного тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей необхідне для пошуку, фіксації та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та усіх осіб, які його вчинили.

Інформація, до котрої необхідно отримати тимчасовий доступ, має суттєве значення для подальшого розслідування даних кримінальних правопорушень, оскільки в сукупності із іншими доказами, котрі вже зібрані у кримінальному провадженні дасть змогу отримати беззаперечні докази координації злочинних дій всередині злочинної групи та довести зв`язок членів злочинної групи із потерпілими та між собою в час вчинення злочинів.

Однак отримати інформацію про вказані рахунки та про рух коштів по рахунках без розкриття банківської таємниці є неможливим, хоча водночас вказана інформація має суттєве значення до справи та може бути використаною як доказ протиправної діяльності осіб злочинців, а також для встановлення інших співучасників злочинів.

Інформація, до котрої необхідно здійснити тимчасовий доступ, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_10 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001815 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_11 , слідчому СВ Ужгородського РВП Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів та інформації, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

завірених копій документів, котрі стали підставою для відкриття та нижчезазначених рахунків та видачі банківських карток, в тому числі договорів між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та користувачами рахунків; виписок про рух коштів по таких рахунках, з розкриттям повних даних номерів мобільних телефонів у випадку здійснення поповнення рахунків через термінал самообслуговування, а також фотознімків з камер спостереження банкоматів, за допомогою яких знімались кошти з рахунків, починаючи з 01.01.2015 по 23.01.2019, а саме:

- банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер картки НОМЕР_2 ;

- банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер картки НОМЕР_3 ;

- банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер картки НОМЕР_4 ;

- банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер картки НОМЕР_5 ;

- банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер картки НОМЕР_6 ;

вилучені в ході проведення обшуку автомобіля марки «Mersedes Benz G350», д.н.з. НОМЕР_1 , що проводився в АДРЕСА_2 ;

завірених копій документів, котрі стали підставою для відкриття рахунків нижчезазначених осіб, в тому числі договорів між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та користувачами рахунків; виписок про рух коштів по таких рахунках, з розкриттям повних даних номерів мобільних телефонів у випадку здійснення поповнення рахунків через термінал самообслуговування, а також фотознімків з камер спостереження банкоматів, за допомогою яких знімались кошти з рахунків, починаючи з 01.01.2015 і по 23.10.2019, громадянами:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин України;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин України;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянин України.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/57744/19-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1