Справа № 720/1621/19
Провадження № 1-кс/720/418/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2019 року Новоселицький районний суд Чернівецької області

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
за участі:
слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Новоселицького ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000246 від 03 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий з клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
В клопотанні посилається на те, що 02.08.2018 року, приблизно о12:30 год. невідома особа подзвонивши на мобільний номер ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману змусила перерахувати на його банківський рахунок № НОМЕР_1 , грошові кошти у сумі 11000 (одинадцять тисяч) грн., чим своїми шахрайськими діями завдала ОСОБА_4 матеріальних збитків.
Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування було встановлено, що 02.08.2018 року, близько 12:30 год. вона знаходилась на своєму робочому місці та в цей час на її мобільний номер зателефонував невідомий чоловік. Під час розмови ОСОБА_4 , було доведено до відома, що її син потрапив до поліції, невідомий представився слідчим та повідомив, що можна вирішити питання щодо затримання її сина за злочин пов`язаний із незаконним обігом наркотичних засобів, та за вирішення вказаної проблеми невідомий попросив 1000 (одну тисячу) доларів США, на що потерпіла відповіла про відсутність такою суми грошей, однак вказала що зможе знайти половину зазначеної суми, на що невідомий погодився та вказав перерахувати гроші на банківську карту номер якої він повідомить.
В подальшому невідомий по телефону продиктував номер картки № НОМЕР_2 , а також прізвище, ім`я та по-батькові ОСОБА_5 , на рахунок якого було перераховано відповідні кошти.
Слідчий посилається на те, що на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в отриманні доступу до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий в судовому засіданні заявлене клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Розпорядника речей та документів, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликали.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Судом встановлено, що до ЄРДР внесено відомості за № 0000246 від 03 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України згідно яких: 02.08.2018 року, приблизно о 12:30 год. невідома особа подзвонивши на мобільний номер ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману змусила перерахувати на банківський рахунок № НОМЕР_1 , грошові кошти у сумі 11000 (одинадцять тисяч) грн., чим своїми шахрайськими діями завдала ОСОБА_4 матеріальних збитків.
Згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що персональні дані особи, які знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваною законом таємниці.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 163 КПК України, передбачено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має значення для даного кримінального провадження, оскільки отримані дані можуть бути використані, як докази в процесі доказування, щодо наявності складових елементів об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вважаю, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного, відповідно до вимог ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Новоселицького ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Новоселицького ВП Сторожинецького ВП ГУНП України в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ, до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення вказаних документів у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: належним чином завірені копії юридичної справи по матеріалам якої, оформлявся банківський рахунок № НОМЕР_2 ; роздруківку про рух коштів (зарахування та зняття) по банківському рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 02 серпня 2018 року по 29 липня 2019 року, у паперовому та електронному вигляді.
Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання тридцять днів з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1