Справа № 161/5570/19
Провадження № 1-кс/161/2948/19
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про скасування арешту на майно
23 травня 2019 року м. Луцьк
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання володільця майна ОСОБА_3 про скасування арешту на майно,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

слідчого ОСОБА_5 ,

представника володільця майна ОСОБА_6 ,

В С Т А Н О В И В:
04 квітня 2019 року до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області звернувся володілець майна ОСОБА_3 про часткове скасування арешту на майно, накладеного на підставі ухвал слідчого судді Ковельського міськрайонного суду Волинської області від 27 липня 2016 року, яке вилучено в ході проведення обшуку в житлі та володінні від 25 липня 2016 року, яким фактично користується ОСОБА_7 розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та фактично користувачем якого він і є, а саме: коробка до сім - карти № НОМЕР_1 ; коробка до сім - карти № НОМЕР_2 ; коробка до сім - карти № НОМЕР_3 ; коробка до сім - карти № НОМЕР_4 ; пластикова картка до сім - карти № НОМЕР_5 ; мобільний телефон "Nokia" 6500i IМЕІ НОМЕР_6 без задньої кришки; магазин до вогнепальної зброї з № НОМЕР_7 ; сім - карта № НОМЕР_8 ; купюри Республіки Бєларусь номіналом сто рублів - одна, тисяча рублів - 8 грошових купюр, п`ять тисяч рублів - одна, десять тисяч рублів - одна, двадцять тисяч рублів - одна, п`ятдесят тисяч рублів - одна. Всього: дев`яносто три тисячі сто рублів; мобільний телефон "Самсунг" ІМЕІ НОМЕР_9 ; мобільний телефон "Нокіа" ІМЕІ 1: НОМЕР_10 , ІМЕІ 2: НОМЕР_11 ; мобільний телефон "Нокіа" ІМЕІ НОМЕР_12 ; коробка до сім - карти № НОМЕР_13 ; коробка до сім - карти № НОМЕР_14 ; коробка до сім - карти № НОМЕР_15 ; коробка до сім - карти № НОМЕР_16 ; коробка до сім - карти № НОМЕР_17 ; пластикова карта до сім - карти № НОМЕР_18 ; пластикова карта до сім - карти № НОМЕР_19 ; пластикова карта до сім - карти № НОМЕР_20 ; пластикова карта до сім - карти № НОМЕР_21 ; пластикова карта до сім - карти № НОМЕР_22 ; пластикова карта до сім - карти № НОМЕР_15 ; пластикова карта до сім - карти № НОМЕР_23 ; пластикова карта до сім - карти № НОМЕР_24 ; пластикова карта до сім - карти № НОМЕР_25 ; пластикова карта до сім - карти № НОМЕР_26 ; юсб - накопичувач № RWA125 B1A, S/N: НОМЕР_27 ; коробка з - під набоїв "MESKO", в якій знаходяться набої калібру 7.62*39 з позначеннями 21 та 14 жовтого кольору в кількості 17 штук та набої калібру 7.62*39 з позначкою MFS6П3 сірого кольору в кількості 3 штуки; мобільний телефон ІМЕІ НОМЕР_28 марки "Nokia"; мобільний телефон ІМЕІ НОМЕР_29 марки "Самсунг"; купюру номіналом сто доларів США № АН 181414 53 А; пристрій ультрафіолетового випромінювання без маркувань та без номеру синього кольору; механізм, апарат для рахування купюр № 2 49 модель 2 108 D VV/MG; предмет, ззовні схожий на вогнепальну зброю - пістолет без номера, чорного кольору з магазином та кобурою коричневого кольору; купюри номіналом сто доларів США в кількості 54 штуки, серійні номери яких: АВ 37861436G, КG 05611609 В, DА 06238061 А, КВ 98000155 F, КВ 68120400 В, КВ 21268139 J, KL 43835629 F, КВ 67827573 J, HD 39603980 А, HL 71069789 D, КН 19265920 А, КІ 18425548 А, НВ 34709462 Q, LL 70217105 А, КL 72753100 D, НВ 06594984 R, КВ 28905088 К, НS 52583005 В, КВ 84517697 G, DН 35100663 А, КВ 42442232 Р, DН 35100632 А, НВ 03798804 S, КD 14581524 В, НВ 60644187 Н, КН 36266900 А, НВ 60644186 Н, КL 96235708 S, FF 41452245 B, КL 50429809 S, АВ 61783876 S, КG 28942775 В, НL 58818920 G, SL 69466811 А, FL 05812118 В, НК 17421519 В, FН 40365342 А, НS 55066078 А, КК 92473400 А, FВ 32497324 А, КВ 16581467 К, АВ 23595577 Y, FВ 51278173 А, КG 4625597 В, КА 45555779 А, КL 43244257 D, КB 24876735 J, НS 56237527 А, КК 23680201 S, НН 75932419 А, АН 74266355 А, НF 62753663 D, КВ 85785130 К, КВ 35410566 Е; також фургон марки "Фольксваген", алюмінієва ємкість для зберігання паливно - мастильних матеріалів з рідиною всередині.
Своє клопотання ОСОБА_3 мотивує тим, мотивує тим, що арешт на вказане майно накладено слідчим суддею необґрунтовано, оскільки вказані вилучені в ході проведення обшуку від 25 липня 2016 року речі за адресою АДРЕСА_1 не є прямим доказом злочину та не відповідають характеристиці речових доказів, оскільки вони не є знаряддям злочину, при цьому до цього часу належними доказами не доведено обставин, що речі, які вилучено, відносяться до предмету злочину, передбаченого ч. 1 ст. 199 та ч. 1 ст. 204 КК України, не доведено обставин щодо вчинення конкретного кримінального правопорушення і відношення до нього вилучених речей, а тому арешт речей ніяким чином не надасть можливості встановити істину під час досудового розслідування, більше того, зазначає, що досудове розслідування зазначеного кримінального провадження триває досить значний період часу (арешт на майно накладено 27 липня 2016 року), жодних однозначних висновків за цей період зроблено не було, як і не оголошено підозру ні ОСОБА_7 , який нібито користується помешканням та земельною ділянкою, які на праві власності належать ОСОБА_3 , а ні володільцю тимчасово вилученого майна, який незаконним накладенням арешту на майно позбавлений законного права володіння, користування та розпорядження вилученим майном, а тому просить слідчого суддю скасувати арешт накладений на вказане майно.
Заслухавши думку прокурора та слідчого, які заперечували щодо поданого клопотання, пояснення представника володільця тимчасово вилученого майна, який клопотання підтримав та просив скасувати накладений арешт на майно, оглянувши матеріали клопотання та долучені до нього документи, матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що СВ Ковельського ВП ГУНП у Волинській області здійснювалось досудове розслідування кримінального провадження №0000015 від 03 травня 2017 року, яке вподальшому виділено в кримінальне провадження за № 0001425 від 16 квітня 2017 року. 10 липня 2017 року підслідність у даному кримінальному провадженні за №0001425 визначено за слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області, після чого кримінальне провадження № 0001425 від 16 квітня 2017 року приєднано до кримінального провадження № 0001054 від 05 серпня 2016 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.
Ухвалами слідчого судді Ковельського міськрайонного суду Волинської області від 27 липня 2016 року задоволено клопотання прокурора Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_8 та накладено арешт на майно, яке вилучено в ході проведення обшуку в житлі та володінні від 25 липня 2016 року, яким фактично користується ОСОБА_7 розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та фактично користувачем якого він і є, а саме: цигарки марки "NZ" без акцизних марок 26 пачок; цигарки марки "Квін ментол" без акцизних марок 8 пачок; коробка до сім - карти № НОМЕР_1 ; коробка до сім - карти № НОМЕР_2 ; коробка до сім - карти № НОМЕР_3 ; коробка до сім - карти № НОМЕР_4 ; пластикова картка до сім - карти № НОМЕР_5 ; мобільний телефон "Nokia" 6500i IМЕІ НОМЕР_6 без задньої кришки; магазин до вогнепальної зброї з № НОМЕР_7 ; сім - карта № НОМЕР_8 ; купюри Республіки Бєларусь номіналом сто рублів - одна, тисяча рублів - 8 грошових купюр, п`ять тисяч рублів - одна, десять тисяч рублів - одна, двадцять тисяч рублів - одна, п`ятдесят тисяч рублів - одна. Всього: дев`яносто три тисячі сто рублів; мобільний телефон "Самсунг" ІМЕІ НОМЕР_9 ; мобільний телефон "Нокіа" ІМЕІ 1: НОМЕР_10 , ІМЕІ 2: НОМЕР_11 ; мобільний телефон "Нокіа" ІМЕІ НОМЕР_12 ; коробка до сім - карти № НОМЕР_13 ; коробка до сім - карти № НОМЕР_14 ; коробка до сім - карти № НОМЕР_15 ; коробка до сім -карти № НОМЕР_16 ; коробка до сім - карти № НОМЕР_17 ; пластикова карта до сім - карти № НОМЕР_18 ; пластикова карта до сім - карти № НОМЕР_19 ; пластикова карта до сім - карти № НОМЕР_20 ; пластикова карта до сім - карти № НОМЕР_21 ; пластикова карта до сім - карти № НОМЕР_22 ; пластикова карта до сім - карти № НОМЕР_15 ; пластикова карта до сім - карти № НОМЕР_23 ; пластикова карта до сім - карти № НОМЕР_24 ; пластикова карта до сім - карти № НОМЕР_25 ; пластикова карта до сім - карти № НОМЕР_26 ; юсб - накопичувач № RWA125 B1A, S/N: НОМЕР_27 ; коробка з - під набоїв "MESKO", в якій знаходяться набої калібру 7.62*39 з позначеннями 21 та 14 жовтого кольору в кількості 17 штук та набої калібру 7.62*39 з позначкою MFS6П3 сірого кольору в кількості 3 штуки; мобільний телефон ІМЕІ НОМЕР_28 марки "Nokia"; мобільний телефон ІМЕІ НОМЕР_29 марки "Самсунг "; купюру номіналом сто доларів США № АН 181414 53 А; пристрій ультрафіолетового випромінювання без маркувань та без номеру синього кольору; механізм, апарат для рахування купюр № 2 49 модель 2 108 D VV/MG; предмет, ззовні схожий на вогнепальну зброю - пістолет без номера, чорного кольору з магазином та кобурою коричневого кольору; купюри номіналом сто доларів США в кількості 54 штуки, серійні номери яких: АВ 37861436G, КG 05611609 В, DА 06238061 А, КВ 98000155 F, КВ 68120400 В, КВ 21268139 J, KL 43835629 F, КВ 67827573 J, HD 39603980 А, HL 71069789 D, КН 19265920 А, КІ 18425548 А, НВ 34709462 Q, LL 70217105 А, КL 72753100 D, НВ 06594984 R, КВ 28905088 К, НS 52583005 В, КВ 84517697 G, DН 35100663 А, КВ 42442232 Р, DН 35100632 А, НВ 03798804 S, КD 14581524 В, НВ 60644187 Н, КН 36266900 А, НВ 60644186 Н, КL 96235708 S, FF 41452245 B, КL 50429809 S, АВ 61783876 S, КG 28942775 В, НL 58818920 G, SL 69466811 А, FL 05812118 В, НК 17421519 В, FН 40365342 А, НS 55066078 А, КК 92473400 А, FВ 32497324 А, КВ 16581467 К, АВ 23595577 Y, FВ 51278173 А, КG 4625597 В, КА 45555779 А, КL 43244257 D, КB 24876735 J, НS 56237527 А, КК 23680201 S, НН 75932419 А, АН 74266355 А, НF 62753663 D, КВ 85785130 К, КВ 35410566 Е; тютюнові вироби без акцизних марок "NZ" чорний чотири тисячі триста п`ятдесят три пачки; тютюнові вироби без акцизних марок "Мінськ" суперслім синій чотири тисячі сімсот двадцять вісім пачок; тютюнові вироби без акцизних марок "NZ" суперслім чорний чотириста сорок чотири пачки; тютюнові вироби без акцизних марок "Квін" ментол вісім пачок; тютюнові вироби без акцизних марок "Мінськ" суперслім червоні тисяча триста сорок вісім пачок; тютюнові вироби без акцизних марок "Магнат" триста тридцять одна пачка; тютюнові вироби "Монтекарло" суперслім зелені з акцизною маркою п`ятдесят дев`ять пачок; тютюнові вироби без акцизних марок "NZ" суперслім золоті двісті вісімдесят чотири пачки; тютюнові вироби без акцизних марок "LD" суперслімпінк сорок одна пачка; тютюнові вироби без акцизних марок "LD" червоні шістнадцять пачок; тютюнові вироби без акцизних марок "Viceroyred" п`ять пачок; тютюнові вироби без акцизних марок "Фест" червоний п`ять тисяч чотириста шістдесят пачок; тютюнові вироби без акцизних марок "Кредо" вісім пачок; тютюнові вироби без акцизних марок "Джин лінг" десять пачок; тютюнові вироби без акцизних марок "Мальбороголд" дев`ятсот тридцять вісім пачок; горілчані вироби марки "Неміров" клюква сто двадцять пляшок ємкістю по 0,7 л., також фургон марки "Фольксваген", тютюнові вироби: "Мінськ слім" синій 6920 пачок; "Фест 7" синій 5500 пачок; "Квін ментол слім" - 7000 пачок; NZ слімголд 6000 пачок; Магнал 6800 пачок; NZ чорні 500 пачок; Vicezoy 1 000 пачок, а всього 33720 пачок тютюнових виробів; алюмінієва ємкість для зберігання паливно- мастильних матеріалів з рідиною всередині, оскільки, є достатні підстави вважати, є що вилучені під час обшуку вищеописані, речі та предмети є тими матеріальними об`єктами, які є також предметом розслідуваного кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також для запобігання можливості її пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Вподальшому, постановою прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001054 від 05 серпня 2016 року об`єднано з кримінальним провадженням за № 0000409 від 30 жовтня 2015 року.
Згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Разом з цим, п. 1 ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Однак, як встановлено в судовому засіданні, вищевказане вилучене майно слідчим хоч і визнавалось речовими доказами у даному кримінальному провадженні, проте жодних переконливих доводів про те, що вказане майно дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст.ст. 98, 167 КПК України, крім того, будь яким особам не повідомлено про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, в тому числі і володільцю майна ОСОБА_3 , а тому слід скасувати накладені арешти на майно, оскільки їх накладено необґрунтовано та у подальшому застосуванні такого заходу відпала потреба.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 174, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання володільця майна ОСОБА_3 про скасування арешту на майно - задовольнити.

Арешт, накладений ухвалами слідчого судді Ковельського міськрайонного суду Волинської області від 27 липня 2016 року, на майно, яке вилучено в ході проведення обшуку в житлі та володінні від 25 липня 2016 року, яким фактично користується ОСОБА_7 розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та фактично користувачем якого він і є, а саме: коробка до сім - карти № НОМЕР_1 ; коробка до сім - карти № НОМЕР_2 ; коробка до сім - карти № НОМЕР_3 ; коробка до сім - карти № НОМЕР_4 ; пластикова картка до сім - карти № НОМЕР_5 ; мобільний телефон "Nokia" 6500i IМЕІ НОМЕР_6 без задньої кришки; магазин до вогнепальної зброї з № НОМЕР_7 ; сім - карта № НОМЕР_8 ; купюри Республіки Бєларусь номіналом сто рублів - одна, тисяча рублів - 8 грошових купюр, п`ять тисяч рублів - одна, десять тисяч рублів - одна, двадцять тисяч рублів - одна, п`ятдесят тисяч рублів - одна. Всього: дев`яносто три тисячі сто рублів; мобільний телефон "Самсунг" ІМЕІ НОМЕР_9 ; мобільний телефон "Нокіа" ІМЕІ 1: НОМЕР_10 , ІМЕІ 2: НОМЕР_11 ; мобільний телефон "Нокіа" ІМЕІ НОМЕР_12 ; коробка до сім - карти № НОМЕР_13 ; коробка до сім - карти № НОМЕР_14 ; коробка до сім - карти № НОМЕР_15 ; коробка до сім - карти № НОМЕР_16 ; коробка до сім - карти № НОМЕР_17 ; пластикова карта до сім - карти № НОМЕР_18 ; пластикова карта до сім - карти № НОМЕР_19 ; пластикова карта до сім - карти № НОМЕР_20 ; пластикова карта до сім - карти № НОМЕР_21 ; пластикова карта до сім - карти № НОМЕР_22 ; пластикова карта до сім - карти № НОМЕР_15 ; пластикова карта до сім - карти № НОМЕР_23 ; пластикова карта до сім - карти № НОМЕР_24 ; пластикова карта до сім - карти № НОМЕР_25 ; пластикова карта до сім - карти № НОМЕР_26 ; юсб - накопичувач № RWA125 B1A, S/N: НОМЕР_27 ; коробка з - під набоїв "MESKO", в якій знаходяться набої калібру 7.62*39 з позначеннями 21 та 14 жовтого кольору в кількості 17 штук та набої калібру 7.62*39 з позначкою MFS6П3 сірого кольору в кількості 3 штуки; мобільний телефон ІМЕІ НОМЕР_28 марки "Nokia"; мобільний телефон ІМЕІ НОМЕР_29 марки "Самсунг"; купюру номіналом сто доларів США № АН 181414 53 А; пристрій ультрафіолетового випромінювання без маркувань та без номеру синього кольору; механізм, апарат для рахування купюр № 2 49 модель 2 108 D VV/MG; предмет, ззовні схожий на вогнепальну зброю - пістолет без номера, чорного кольору з магазином та кобурою коричневого кольору; купюри номіналом сто доларів США в кількості 54 штуки, серійні номери яких: АВ 37861436G, КG 05611609 В, DА 06238061 А, КВ 98000155 F, КВ 68120400 В, КВ 21268139 J, KL 43835629 F, КВ 67827573 J, HD 39603980 А, HL 71069789 D, КН 19265920 А, КІ 18425548 А, НВ 34709462 Q, LL 70217105 А, КL 72753100 D, НВ 06594984 R, КВ 28905088 К, НS 52583005 В, КВ 84517697 G, DН 35100663 А, КВ 42442232 Р, DН 35100632 А, НВ 03798804 S, КD 14581524 В, НВ 60644187 Н, КН 36266900 А, НВ 60644186 Н, КL 96235708 S, FF 41452245 B, КL 50429809 S, АВ 61783876 S, КG 28942775 В, НL 58818920 G, SL 69466811 А, FL 05812118 В, НК 17421519 В, FН 40365342 А, НS 55066078 А, КК 92473400 А, FВ 32497324 А, КВ 16581467 К, АВ 23595577 Y, FВ 51278173 А, КG 4625597 В, КА 45555779 А, КL 43244257 D, КB 24876735 J, НS 56237527 А, КК 23680201 S, НН 75932419 А, АН 74266355 А, НF 62753663 D, КВ 85785130 К, КВ 35410566 Е; також фургон марки "Фольксваген", алюмінієва ємкість для зберігання паливно - мастильних матеріалів з рідиною всередині - скасувати.

Повернути негайно майно, яке вилучене під час обшуків, проведених 25 липня 2016 року в житлі та володінні за адресою: АДРЕСА_1 його власнику ОСОБА_3 та/або його представнику ОСОБА_6 .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:/підпис/
Згідно з оригіналом:
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1