Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/3687/19
Провадження № 1-кс/723/4218/19
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 вересня 2019 року

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду
Чернівецької області ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 (надалі слідчий) звернувся до слідчого судді Сторожинецького районного суду з клопотанням, погодженим прокурором Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання слідчому дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківок про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за банківським рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 14.09.2018 року по 14.10.2018 року; фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювалось зняття готівки за вказаним рахунком; повну наявну інформацію про власника вказаного банківського рахунку, з обов`язковим зазначенням контактних даних (стаціонарного та мобільного телефонів)
При цьому слідчий посилається на те, що 14.09.2018 біля 10 год., невідома особа, під час телефонної розмови з ОСОБА_5 , представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи довірою, дізналася номер банківської картки, звідки зняла грошові кошти в сумі 4 700 грн., спричинивши потерпілій матеріальну шкоду.
По даному факту 15.09.2018 року СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000872, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що потерпілій ОСОБА_5 14.09.2018 року на мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила про заблокування банківської картки. Для її розблокування необхідно було повідомити номер картки та підтвердити кодом. Через декілька хвилин прийшло смс повідомлення на телефон ОСОБА_5 , що з її карткового рахунку зняті кошти в сумі 4 700 грн.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, згідно клопотання, необхідний для встановлення обставин кримінального правопорушення та осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Судове засідання, проводилось із врахуванням вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, без участі осіб у віданні яких знаходяться документи.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання, копії матеріалів, на яких ґрунтуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якоїзнаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.
З поданого слідчим клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання передбачених ст. 161 КПК України слідчим суддею не встановлено.

Також судом встановлено, що по вказаному кримінальному провадженні проведені певні слідчі дії, але встановити осіб, які вчинили правопорушення не вдалося і вказане можливе за допомогою необхідної слідчої інформації, яка міститься в документах, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Ця інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні не можливо.
Враховуючи наведене та керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя , -

постановив :

Клопотання слідчого, узгоджене з прокурором, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області слідчому у провадженні ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківку про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за картковим рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 14.09.2018 по 14.10.2018 року із зазначенням дат проведення операцій, сум;
- відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування грошових коштів в сумі 4 700 грн. з банківського рахунку № НОМЕР_1 на інші рахунки або платіжні системи з зазначенням номера рахунку отримувача, даних про власника картки;
- фото, відео записів у електронному вигляді чи оптичному носії інформації, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших банківських операцій з вказаного карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами за період часу з 14.09.2018 року по 14.10.2018 року, з можливістю їх вилучення.

Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю один місяць, який обраховується з дня постановлення ухвали.

Службовим особам АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів слідчому слідчого відділення Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду А.Пташник