Справа № 459/2712/17
Провадження № 1-кс/459/1760/2019
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

14 листопада 2019 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання слідчого Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області, погодженим з прокурором Червоноградської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, у якому просила надати слідчим СВ Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про особу, на яку відкрито кредитний договір зі страхуванням життя позичальника (рахунок) №1181/3521CLAPT від 30.09.2013; інформацію про закріплену кредитну за кредитним договором зі страхуванням життя позичальника (рахунок) №1181/3521CLAPT від 30.09.2013; інформацію про рух коштів по вказаному кредитному договору та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій ( в тому числі обміну іноземних валют із використанням банківської карти, яка була закріплена за вищевказаним кредитним договором ( із зазначенням дати, часу та місця проведеної банківської операції) з моменту відкриття та по даний час, шляхом вилучення останньої, на паперовому та електронному носієві; інформацію та документи, які були надані потерпілою ОСОБА_5 для укладення кредитного договору зі страхуванням життя позичальника (рахунок) №1181/3521CLAPT від 30.09.2013 (договори, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про втрату, закриття рахунків по картках, пере закріплення номерів телефонів за картками, та інші документи), інформацію про рух коштів; інформацію про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземних валют) з використанням кредитного договору та картки закріпленої за ним із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місце розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснено операції з моменту відкриття та по даний час, шляхом вилучення останньої, на паперовому та електронному носієві; надати усі відеозаписи, фотознімки із відділень банку (банкоматів) на яких були проведені будь-які банківські операції по кредитному договору зі страхуванням життя позичальника (рахунок) №1181/3521CLAPT від 30.09.2013 та закріпленої до нього карті, а саме: зняття коштів, перерахування та інше.

На обгрунтування клопотання послалася на те, що у вересні 2013 року ОСОБА_6 увійшовши в довіру ОСОБА_5 , шляхом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , заволоділа в останньої грошовими коштами в сумі 170 000 грн. Будучи допитаною потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що у квітні 2013 року вона звернулась за юридичною допомогу до ОСОБА_7 , з якою зустрілась та розповіла про свою проблему. В ході їхньої розмови, остання повідомила, що зможе їй допомогти, однак для цього необхідно гроші в сумі 10 000 грн.. Через деякий час, у вересні 2013 року ОСОБА_7 знов зустрілась з ОСОБА_5 та повідомила їй, що необхідно надати ще кошти в сумі 50 000 грн.. Так, 20.09.2013 в приміщенні філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що раніше знаходився по АДРЕСА_2 ОСОБА_5 уклала кредитний договір №0913 на суму 15 000 грн. Крім цього, 20.09.2013 в приміщенні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходився по АДРЕСА_2 нею було укладено споживчий кредит № на суму 20000 грн. 30.09.2013 між нею та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено кредитний договір №GP-5159551 на суму 45 000 грн. Вказаний нею договір був укладений у філії банку, який на той час знаходився по АДРЕСА_3 . 30.09.2013 ОСОБА_5 уклала кредитний договір кредитний договір зі страхуванням життя позичальника (рахунок) № 1181/3521CLAPT на суму 21 800 грн., із урахуванням страховки. Вказаний договір було укладено між нею та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні філії, яка на той час знаходилась по АДРЕСА_4 . 04.10.2013 ОСОБА_5 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » уклала договір про надання споживчого кредиту №101277 на суму 48 500 грн. із урахуванням страховки на суму 48 500 грн. Вказаний договір вона уклала в приміщенні філії вказаного банку, що на той час знаходився по АДРЕСА_5 . 14.10.2013 року між ОСОБА_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено кредитний договір №109705467 на суму 15000 грн., філія банку на той час знаходилась в колишньому приміщенні СК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований біля ринку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Червонограді Львівської області. Після чого, потерпіла всі пін коди до карток вищевказаних кредитних договорів віддавала ОСОБА_8 , яка її запевняла, що усі попередні кредити вона закрила вчасно. Через місяць після укладення останнього договору до ОСОБА_5 почали приходити смс повідомлення з вищевказаних банків, про те, що необхідно сплатити кошти згідно отриманих кредитів. Коли вона телефонувала на мобільний телефон до ОСОБА_9 то вона відповідала, що все сплачено вчасно, при цьому показувала їй квитанції, які в подальшому виявились фіктивними. Бачучи, що ОСОБА_9 не вживає заходів до погашення кредитів, ОСОБА_5 почала самостійно сплачувати кредити в банках. Загалом нею було сплачено грошові кошти в сумі 182 000 грн. Беручи до уваги викладене необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється одним єдиним способом встановлення особи, яка заволоділа коштами ОСОБА_5 . Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2014 року за №0001544, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

Клопотань про фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не заявлено.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З`ясувавши обставини справи, вважаю, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який на даний час є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про особу, на яку відкрито кредитний договір зі страхуванням життя позичальника (рахунок) №1181/3521CLAPT від 30.09.2013; інформацію про закріплену кредитну за кредитним договором зі страхуванням життя позичальника (рахунок) №1181/3521CLAPT від 30.09.2013; інформацію про рух коштів по вказаному кредитному договору та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій ( в тому числі обміну іноземних валют із використанням банківської карти, яка була закріплена за вищевказаним кредитним договором ( із зазначенням дати, часу та місця проведеної банківської операції) з моменту відкриття та по даний час, шляхом вилучення останньої, на паперовому та електронному носієві; інформацію та документи, які були надані потерпілою ОСОБА_5 для укладення кредитного договору зі страхуванням життя позичальника (рахунок) №1181/3521CLAPT від 30.09.2013 (договори, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про втрату, закриття рахунків по картках, пере закріплення номерів телефонів за картками, та інші документи), інформацію про рух коштів; інформацію про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземних валют) з використанням кредитного договору та картки закріпленої за ним із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місце розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснено операції з моменту відкриття та по даний час, шляхом вилучення останньої, на паперовому та електронному носієві; надати усі відеозаписи, фотознімки із відділень банку (банкоматів) на яких були проведені будь-які банківські операції по кредитному договору зі страхуванням життя позичальника (рахунок) №1181/3521CLAPT від 30.09.2013 та закріпленої до нього карті, а саме: зняття коштів, перерахування та інше.

Визначити строк дії ухвали в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1