Справа № № 585/1737/19
Номер провадження 1-кс/585/622/19
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

16 травня 2019 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

13 травня 2019 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 11.03.2019 року близько 13:00 год. невідома особа зателефонувала на мобільний телефон ( НОМЕР_1 ) та представилася працівником банку та почала розпитувати інформацію про кредитну картку після чого з кредитної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 належної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці АДРЕСА_1 , зникли грошові кошти в сумі 34434 грн.

Відомості за даним фактом 19.04.2019 було внесено в ЄРДР за №0000270 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що потерпіла має в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) розрахунковий рахунок: НОМЕР_2 .

Таким чином в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявні оригінали документів, які місять відомості про особу-власника вказаного рахунку, використання особою коштів, документи із вільними зразками підписів даної особи, а також документи, що можуть свідчити про незаконну діяльність щодо особи, яка здійснила крадіжку грошових коштів, та мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх документів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , емітований на ім`я ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ).

Слідчий СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в клопотанні просив розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчий СВ Роменського ВП ОСОБА_3 не вказав жодних підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, суд вважає за необхідне розглянути клопотання з викликом представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий СВ Роменського ВП ОСОБА_3 не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просив його задовольнити.

Представник АT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - в судове засідання не з`явився.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до документів, що зберігається в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »зазначених в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166, 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( НОМЕР_4 ), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) документи, в яких містяться відомості про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , емітований на ім`я ОСОБА_4 , в яких відображено відомості про переведення грошових коштів 11.03.2019 в розмрі 34434 грн., а саме:

-на який банківський рахунок було здійснено вказане переведення;

-за допомогою якого абонентського номера мобільного оператора було здійснено дане переведення та через яку електронно-платіжну систему в мережі Інтернет;

-код авторизації платежа та його точний час та дата.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

Слідчий суддя: підпис…

Копія вірна:

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1