Дата документу 25.06.2019 Справа № 554/4827/19
Єдиний унікальний номер справи: №554/4827/19
Провадження № 1-кс/554/9466/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 червня 2019 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000400 від 17.11.2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212, ч.2 ст.190, ч.3 ст.229 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2017 за №0000400 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.190, ч.3 ст.229 КК України.

У ході досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України керівнику підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ХОР ВОІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ХОР ВОІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ХОР ВОІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_5 , який в групі з іншими особами здійснював підприємницьку діяльність шляхом незаконного використання податкових пільг, наданих вказаним підприємствам з метою мінімізації податкових зобов`язань для підприємств реального сектору економіки, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.
В ході досудового розслідування перевіряються можливі обставини проведення сумнівних фінансових операцій між підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХОР ВОІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ХОР ВОІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ХОР ВОІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Відповідно до матеріалів досудового розслідування вказані підприємства створені без мети здійснення законної господарської діяльності, з метою прикриття протиправної діяльності, пов`язаної з ухиленням від сплати податків суб`єктами господарювання, що підтверджується здобутими слідства доказами.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 91 КПК України до обставин, що підлягають доказуванню відноситься подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) та обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження.
З огляду на викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у вилученні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини між підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХОР ВОІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ХОР ВОІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ХОР ВОІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2016 по 01.06.2019.

Зазначена інформація в матеріалах самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними має значення для встановлення всіх обставин вищезазначеного кримінального правопорушення, а також може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що встановити зазначені вище обставини іншим шляхом не виявляється можливим, оскільки зазначені документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вказаних вище матеріалів з можливістю вилучення їх завірених копій.

Вказані документи та відомості перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих даних, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів та інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », необхідно проводити розгляд даного клопотання по суті без виклику осіб, у володінні яких перебувають документи.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий прохав надати тимчасовий доступ до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але дослідивши матеріали клопотання та витяг з ЄРДР вбачається, що щодо останніх досудове розслідування не здійснюється, вони не являються учасниками даного кримінального провадження тому слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Сторона обвинувачення не довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1