УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «АЙСІ ІНДАСТРИЗ ХОЛДИНГЗ» та «PRIMARY STONE INVESTMENT LIMITED» про скасування арешту майна, у кримінальному провадженні №0000337,

ВСТАНОВИВ:

04.11.2019 року адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «АЙСІ ІНДАСТРИЗ ХОЛДИНГЗ» (Латвійська республіка) та «PRIMARY STONE INVESTMENT LIMITED» (Республіка Кіпр) звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Автозаводського суду м. Кременчука від 31.01.2019 року на 100% корпоративних прав, у вигляді часток у статутному капіталі юридичної особи ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» (), місцезнаходження: 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Ярмаркова, 15, які належать ТОВ «АЙСІ ІНДАСТРИЗ ХОЛДИНГЗ» (Латвійська Республіка) у розмірі 13 383 569, 29 грн. (що складає 99% статутного капіталу), та Компанії «PRIMARY STONE INVESTMENT LIMITED» (Республіка Кіпр) у розмірі 135 187, 57 грн. ( що складає 1% статутного капіталу), посилаючись на те, що набрало законної сили рішення суду, яким відновлено законні права законних власників корпоративних прав ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» тому у потерпілої сторони від злочину відпала необхідність у подальшому застосуванні арешту майна у повній мірі.
Заявник в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, про причини неявки не повідомляла та заяв про відкладення розгляду клопотання не подавала.

Слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явились. Слідчим ОСОБА_4 слідчому судді надано клопотання в якому він зазначає, що не заперечує проти зняття арешту у даному кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та клопотання слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000337 від 26.01.2019 року за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 358, ч.2 ст. 205-1, ч.3 ст. 206-2,ч.3 ст. 365-2, ч.3 ст.382 КК України.

Вказане кримінальне провадження внесене до ЄРДР Кременчуцьким ВП ГУНП в Полтавській області на підставі заяви генерального директора ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», відповідно до якої група осіб у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 намагаються протиправно внести зміни до установчих документів ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» на підставі підроблених документів про те, що законні власники (учасники) ТОВ Мало-Кохнівський кар`єр» ( ТОВ «АЙСІ ІНДАСТРИЗ ХОЛДИНГЗ та Компанія «ПРІМАРІ СТОУН ІНВЕСТМЕНТЗ ЛІМІТИД» начебто продали і передали свої частки у статутному капіталі ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» громадянину ОСОБА_7 , хоча насправді вказані законні власники не складали жодних документів про відчуження своїх часток у статутному капіталі ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» та не давали жодним третіх особам повноваження (довіреностей) на складання таких документів від їх імені.
Постановою першого заступника Генерального прокурора від 23.10.2019 року доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000337 від 26.01.2019 року Територіальному управлінню Державного бюро розслідувань, розташованого Хмельницькому.
Так, 31.01.2019 року ухвалою слідчого судді Автозаводського районного суду м. Кременчука, накладено арешт на корпоративні права у вигляді часток у статутному капіталі юридичної особи ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» (), місцезнаходження: 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Ярмаркова, 15, які належать ТОВ «АЙСІ ІНДАСТРИЗ ХОЛДИНГЗ» (Латвійська Республіка) у розмірі 13 383 569, 29 грн. (що складає 99% статутного капіталу), та Компанії «PRIMARY STONE INVESTMENT LIMITED» (Республіка Кіпр) у розмірі 135 187, 57 грн. ( що складає 1% статутного капіталу), шляхом заборони ТОВ «АЙСІ ІНДАСТРИЗ ХОЛДИНГЗ» (Латвійська Республіка) та Компанії «PRIMARY STONE INVESTMENT LIMITED» (Республіка Кіпр) на розпорядження частками у статутному капіталі ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» ().
В ході досудового розслідування, встановлено, що «04» червня 2019 року рішенням Господарського суду Полтавської області у справі №917/171/19 позовні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Айсі Індастриз Холдингз» яке створене та зареєстроване за законодавством Республіки Латвія 17.07.2014 року, єдиний реєстраційний номер 8, місцезнаходження: Латвійська Республіка, м. Рига, вул.Бривібас, 109, LV-1001 є засновником та власником 99% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «МАЛО-КОХНІВСЬКИЙ КАР`ЄР» (ідентифікаційний код 38952905), об`єднані в одне провадження, задоволено повністю.
Судом, визнано недійсним рішення загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Мало-Кохнівський кар"єр" () оформлене протоколом №9 від 26.12.2018 року.
Визнано недійсним договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Мало-Кохнівський кар"єр" () укладеного 26 грудня 2018 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "АЙСІ ІНДАСТРІЗ ХОЛДИНГЗ" (єдиний реєстраційний номер 8) та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ).
Визнано недійсним акт приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Мало-Кохнівський кар"єр" (), укладеного 26 грудня 2018 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "АЙСІ ІНДАСТРІЗ ХОЛДИНГЗ" (єдиний реєстраційний номер 8) та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ).
Визнано недійсним статут Товариства з обмеженою відповідальністю "Мало-Кохнівський кар"єр" () у новій редакції від 26 грудня 2018 року.
Визнано недійсним додатковий договір (про погашення боргу) до кредитного договору №014/2063/74/74372 від 11.08.2006 року передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Мало-Кохнівський кар`єр» на погашення боргу укладеного 06.02.2019 року між ОСОБА_7 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Оптимум Фактор».
Визнано недійсним рішення загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Мало-Кохнівський кар`єр», оформлене протоколом №10 від 07.02.2019 року.
Визнано недійсним акт №10 приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Мало-Кохнівський кар`єр» укладеного 07.02.2019 року між ОСОБА_7 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Оптимум Фактор».
Визнано недійсним статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Мало-Кохнівський кар`єр» у новій редакції від 07.02.2019 року.
Визнано неправомірними та скасовано у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційні дії, які проведені державним реєстратором Комунального підприємства "Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу" ОСОБА_9 відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "Мало-Кохнівський кар"єр", а саме: "державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи: 05.02.2019 8008780; зміна органу управління, зміна складу засновників", "внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах: 05.02.2019 року 9008780; зміна відомостей про керівника юридичної особи", "внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах: 08.02.2019 0008780; зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів", "державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи: 08.02.2; інші зміни", "внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов"язані зі змінами в установчих документах: 08.02.2019 2008780; зміна складу або інформації про засновників".
10.10.2019 року Постановою Східного апеляційного господарського суду рішення суду першої інстанції залишено без змін.
Відповідно до ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Приходжу до висновку, що заявником доведено, що в арешті накладеному на 100% корпоративних прав, у вигляді часток у статутному капіталі юридичної особи ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» (), місцезнаходження: 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Ярмаркова, 15, які належать ТОВ «АЙСІ ІНДАСТРИЗ ХОЛДИНГЗ» (Латвійська Республіка) у розмірі 13 383 569, 29 грн. (що складає 99% статутного капіталу), та Компанії «PRIMARY STONE INVESTMENT LIMITED» (Республіка Кіпр) у розмірі 135 187, 57 грн. ( що складає 1% статутного капіталу), відпала потреба, оскільки судовим рішенням відновлено законні права законних власників корпоративних прав ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», слідчий суддя враховує розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна в зв`язку з чим накладений арешт підлягає скасуванню, а клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «АЙСІ ІНДАСТРИЗ ХОЛДИНГЗ» та «PRIMARY STONE INVESTMENT LIMITED» задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 174 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «АЙСІ ІНДАСТРИЗ ХОЛДИНГЗ» та «PRIMARY STONE INVESTMENT LIMITED» про скасування арешту майна, у кримінальному провадженні №0000337 - задоволити.
Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Автозаводського суду м. Кременчука від 31.01.2019 року на корпоративні права, у вигляді часток у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Мало-Кохнівський кар`єр» (ідентифікаційний код юридичної особи 38952905), місцезнаходження: 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Ярмаркова, 15, які належать ТзОВ «АЙСІ ІНДАСТРИЗ ХОЛДИНГЗ» (Латвійська Республіка) у розмірі 13 383 569, 29 грн. (що складає 99% статутного капіталу), та Компанії «PRIMARY STONE INVESTMENT LIMITED» (Республіка Кіпр) у розмірі 135 187, 57 грн. ( що складає 1% статутного капіталу).
Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду на протязі 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя