Дата документу 23.05.2019
Справа № 501/2614/18
У Х В А Л А

20 травня 2019 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеської області клопотання слідчого СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000473 від 24 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшло зазначене клопотання, погоджене прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , обґрунтоване наступним.

Чорноморським ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000473 від 24 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 191 КК України, а саме: привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23 квітня 2018 року до СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області надійшли матеріали перевірки УЗЕ в Одеській області за фактом можливого сприяння з боку службових осіб Іллічівської філії Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі - ІФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), шляхом зловживання своїм службовим становищем, приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у здійсненні господарської діяльності у сфері ремонтних робіт судна, що могло призвести до привласнення, розтрати або заволодіння грошовими коштами ІФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службовими особами ІФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 ».

Так, 15 вересня 2017 року було укладено договір про надання послуг з докового ремонту т/х « ІНФОРМАЦІЯ_4 » між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі в.о. начальника ІФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 . Відповідно до відомостей податкової інспекції в кінці грудня 2017 року на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_5 » були перераховані усі грошові кошти (3 872 686 грн.) за виконання робіт відповідно до вказаного договору. Після надходження грошових коштів на рахунок ПП « ОСОБА_5 » їх було перераховано на рахунки інших юридичних осіб. При цьому з матеріалів перевірки та досудового розслідування вбачається, що виконувати зазначені роботи ПП « ОСОБА_5 » фактично не спроможне.

Для здійснення робіт з ремонту об`єктів технічного нагляду (суден, корпусних конструкцій, суднового обладнання, виробів та інше) ПП « ОСОБА_5 » підлягало періодичному технічному нагляду за виконанням правил і технічних вимог ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (надалі - Регістр). Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08 червня 1998 року №814, якою затверджено «Положення про ІНФОРМАЦІЯ_6 », одним із головних завдань Регістру є технічний нагляд за виконанням правил і технічних вимог підприємствами, організаціями та особами, які проектують, ведуть будівництво та роботи з переобладнання, модернізації, ремонту, експлуатації суден, суднових механізмів, пристроїв та обладнання, а також з виготовлення матеріалів і виробів для суден.

Так, Регістром судноплавства України неодноразово видавались ПП « ОСОБА_5 » свідоцтва про відповідність підприємства, свідоцтва про визнання, чому передували огляди підприємства службовою особою Регістра, про що складались відповідні акти. Для отримання зазначеної документації ПП « ОСОБА_5 » надавало до Регістра копії реєстраційних документів підприємства, а також, копії інших облікових документів. При цьому Регістром, на відповідну вимогу, не надано відомостей щодо наявності у ПП « ОСОБА_5 » працівників відповідної кваліфікації та наявності необхідного сертифікованого обладнання і устаткування для виконання робіт з ремонту об`єктів технічного нагляду (відсутні копії договорів оренди, актів прийому-передачі відповідного обладнання, трудові договори тощо).

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » укладало цивільно-правові договори про виконання робіт у сфері технічного обслуговування та ремонту суден із сторонніми особами. Зокрема, було укладено договори: 1) № 26-6/15 від 01 лютого 2016 року із ОСОБА_8 ; № 25-6/15 від 01 лютого 2015 року з ОСОБА_9 , проте, допитані в якості свідків, зазначені особи заперечили факт укладання вказаних договорів та зазначили, що жодних цивільно-правових та трудових відносин з ПП « ОСОБА_5 » не мали.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що за юридичним (фактичними) адресами, які були вказані ПП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ), дане підприємство не здійснювало та не здійснює фактичну господарську діяльність, відповідно до своїх установчих документів. Враховуючи зазначене, фактичне місцезнаходження ПП « ОСОБА_5 », місце здійснення цим підприємством господарської діяльності, місцезнаходження його колишніх та діючих службових осіб (директорів, бухгалтерів), місцезнаходження установчих документів та первинної документації підприємства невідомо.

Вказані обставини потребують ретельного дослідження та перевірки доказами, в тому числі шляхом аналізу оригіналів відповідної тендерної, договірної та виконавчої документації, проведення відповідних перевірок, економічних та криміналістичних експертних досліджень.

Задля перевірки зазначених обставин, проведення відповідних перевірок та експертних досліджень під час досудового розслідування виникла необхідність витребувати у ІФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всі оригінали документів щодо укладення та виконання договору про надання послуг з докового ремонту т/х «СЛВ-359» № 192-В-УЛФ-17 від 15 вересня 2017 року, а саме: всієї наявної тендерної та договірної документації, документів щодо виконання договору та здійснення розрахунків за ним. Крім того, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, існує необхідність витребувати у ІФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії службової документації (накази про призначення/переведення на посаду, посадові інструкції з відмітками про ознайомлення, паспорт) щодо службових осіб ІФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які узгоджували укладення та контролювали виконання вказаного договору, а саме стосовно:

-в.о. начальника ІФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 ;

-начальника служби флоту ( ОСОБА_10 );

-начальника служби економіки ( ОСОБА_11 );

-начальника служби організації закупівель ( ОСОБА_12 );

-головного бухгалтера ( ОСОБА_13 );

-заступника начальника служби організації закупівель ( ОСОБА_14 );

-начальника сектору з запобігання корупції ( ОСОБА_15 );

-керівника підрозділу юридичної служби ( ОСОБА_16 ).

Слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначених даних, тому на підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої перебуває вказана інформація.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить таких висновків.

Згідно зі ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Слідчим доведено, що документи, зазначені у клопотанні, перебувають у володінні ІФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000473 від 24 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або за дорученням слідчого оперативним співробітникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових осіб Іллічівської філії Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ), а саме до:
-документів щодо укладення та виконання договору про надання послуг з докового ремонту т/х «СЛВ-359» № 192-В-УЛФ-17 від 15 вересня 2017 року, а саме: всієї наявної тендерної та договірної документації, документів щодо виконання договору та здійснення розрахунків за ним, з можливістю вилучення оригіналів всіх зазначених документів, для недопущення їх зміни або знищення та проведення в подальшому експертних досліджень;
-службових документів (наказів про призначення/переведення на посаду, посадових інструкцій (з відмітками про ознайомлення), копій паспортів) відносно службових осіб ІФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які узгоджували укладення та контролювали виконання вказаного договору, а саме щодо: в.о. начальника ІФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , начальника служби флоту ( ОСОБА_10 ), начальника служби економіки ( ОСОБА_11 ), начальника служби організації закупівель ( ОСОБА_12 ), головного бухгалтера ( ОСОБА_13 ), заступника начальника служби організації закупівель ( ОСОБА_14 ), начальника сектору з запобігання корупції ( ОСОБА_15 ), керівника підрозділу юридичної служби ( ОСОБА_16 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій всіх зазначених документів.
Іллічівській філії Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати (забезпечити) вказаним особам тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.
Роз`яснити керівництву Іллічівської філії Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст.166 КПК України: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя