Справа № 461/8035/17
Провадження № 1-кс/461/5281/19
УХВАЛА

18.06.2019 року. м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000623 від 07 серпня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000623 від 07 серпня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю на електронних та паперових носіях, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення вилучення в приміщені Регіонального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Львів, що за адресою: АДРЕСА_2

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Судом встановлено, що відповідно до ст. 161 КПК України, зазначені у клопотанні документи не є речами, до яких заборонено доступ: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо фізичних осіб, що містять банківську таємницю розкривається банками, зокрема за рішенням суду.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вилучення зазначених у клопотанні документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю на електронних та паперових носіях, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення вилучення в приміщені Регіонального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Львів, що за адресою: АДРЕСА_2 , наступних документів:

- оригіналів документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунку № НОМЕР_4 ;

- довідок про залишок грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на рахунку № НОМЕР_4 ;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) уповноваженими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- договорів (угод) та інших документів, на підставі яких уповноваженими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовувалась автоматизована система віддаленого доступу типу «клієнт-банк» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );

- інформації про ір-адреси обладнання з якого здійснювався вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) уповноваженими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- інформації та документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , що відкривались у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) на ім`я ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з моменту відкриття кожного з рахунків по час виконання ухвали суду, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання на паперовому та цифровому носіях;

- оригіналів документів, що містяться у юридичній справі про відкриття TOB ВТО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) рахунку № НОМЕР_6 ;

- довідок про залишок грошових коштів TOB ВТО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на рахунку № НОМЕР_6 ;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) уповноваженими особами TOB ВТО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків TOB ВТО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- договорів (угод) та інших документів, на підставі яких уповноваженими особами TOB ВТО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) використовувалась автоматизована система віддаленого доступу типу «клієнт-банк» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );

- інформації про ір-адреси обладнання з якого здійснювався вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) уповноваженими особами TOB ВТО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- інформації та документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 , що відкривались у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) на ім`я TOB ВТО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період часу з моменту відкриття кожного з рахунків по час виконання ухвали суду, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання на паперовому та цифровому носіях;

- оригіналів документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) рахунку № НОМЕР_8 ;

- довідок про залишок грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на рахунку № НОМЕР_8 ;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- договорів (угод) та інших документів, на підставі яких уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 )використовувалась автоматизована система віддаленого доступу типу «клієнт-банк» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );

- інформації про ір-адреси обладнання з якого здійснювався вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- інформації та документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_8 , що відкривались у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період часу з моменту відкриття кожного з рахунків по час виконання ухвали суду, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання на паперовому та цифровому носіях.

Виконання ухвали покласти на слідчого слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та/або на підставі доручення, в порядку передбаченому ст.ст. 40, 41 КПК України старшого оперуповноваженого з ОВС ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_5 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна один місяць з дня її постановлення, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .