Справа № 131/741/19
Провадження № 1-кс/131/254/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.06.2019м. Іллінці

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 розглянувши в м. Іллінці без фіксації процесуальної дії технічними засобами клопотання слідчого СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні №0000082, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Немирівської місцевої прокуратури Вінницької області звернувся до слідчого судді Іллінецького районного суду Вінницької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що 04.05.2019 до Іллінецького відділення поліції Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_3 і повідомив те, що на мобільний телефон його матері ОСОБА_4 (т. НОМЕР_1 ) зателефонувала невідома особа та повідомила, що її внук ОСОБА_5 , потрапив ДТП і що йому потрібні грошові кошти на лікування. Після отриманої інформації ОСОБА_3 в м. Іллінці перерахував грошові кошти на карткові рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 кошти у сумі 72 тис. грн.. Таким чином невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами.

Вказаними діями вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.05.2019 року ОСОБА_3 повернувшись додому із м. Іллінці, він зайшов до свого домогосподарства, та його мати ОСОБА_4 розповіла, що до неї зателефонував її онук тобто ОСОБА_3 племінник ОСОБА_5 , який з дитинства проживає у Росії і являється її громадянином. Після час розмови із нею, вона сказала ОСОБА_3 що її внук ОСОБА_5 потрапив у ДТП і йому потрібні грошові кошти, до того ж мати ОСОБА_3 розповіла йому, що вона 02.05.2019 року близько 12:00 год, їздила в м. Іллінці та там, перерахувала грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_2 на суму 5300 грн., та в цей момент на її мобільний НОМЕР_1 зателефонували з мобільного номеру № НОМЕР_4 і ОСОБА_3 підняв слухавку та почув голос схожий, на голос його племінника ОСОБА_5 , який називав Письменного на ім`я і розповів, що він потрапив у ДТП та йому потрібні грошові кошти на лікування. Під час розмови невідомий який назвався племінником Письменного дуже часто плакав та казав, щоб останній негайно перерахував йому грошові кошти, і також казав, щоб ОСОБА_3 не телефонував його матері тобто сестрі останнього і нікому нічого не казав. В подальшому після розмови ОСОБА_3 поїхав до м. Іллінці, щоб перерахувати грошові кошти. Приїхавши до « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у м. Іллінці як вказав потерпілий ОСОБА_3 він перерахував на той самий картковий рахунок № НОМЕР_2 суму у 15700 тис. грн.. Перерахувавши грошові кошти, через деякий час, до нього знову зателефонував невідомий, який назвався його племінником і сказав, що йому ще потрібні грошові кошти у сумі 30 тис. грн., ОСОБА_3 знову перерахував грошові кошти трьома транзакціями у сумі 14500;7500;9000 тисяч грн.. До того ж після перерахунку коштів невідомий який назвався ОСОБА_5 знову зателефонував та повідомив, що потрібні ще грошові кошти, і надав ОСОБА_3 інший картковий рахунок № НОМЕР_3 та сказав, що потрібно скинути ще грошові кошти у сумі 14000 тисяч гривень і ОСОБА_3 знову перерахував кошти так як сильно хвилювався за свого племінника. Коли потерпілий уже повертався додому то до нього знову зателефонував чоловік, який назвався його племінником ОСОБА_5 знову почав плакати і скаржитися, що йому потрібні грошові кошти, а саме поповнити йому мобільний рахунок на 6000 тис. гривень. Після цього ОСОБА_3 сказав йому, що він йому і так багато перекинув, почувши ці слова ОСОБА_3 він почав плакати і скаржитися, після чого останній перерахував на його мобільний номер з якого він до нього телефонував № НОМЕР_5 , чотирма перерахунками на суму 3100; 1500;800;600 грн., а всього на 6000 тис. грн..

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженні постала необхідність доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, оскільки неможливо іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані, як докази у даному провадженні.

Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в відділеннях AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідна для встановлення осіб, що причетні до вказаного кримінального правопорушення, шляхом отримання інформації про власника карткового рахунку та особистих даних особи, на чиє ім`я було зроблено перерахунок коштів, а також знімки осіб, які проводили зняття з картки перерахованих коштів.

Слідчий СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 в судове засідання не з`явилася, проте подав до суду заяву, в якій своє клопотання підтримав, просить його задоволити та розглянути у його відсутність.

Прокурор ОСОБА_6 подала до суду заяву про розгляд клопотання слідчого у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задоволити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване оскільки наявні достатні підстави вважати, що необхідна для розкриття злочину інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, при цьому вона містить охоронювану законом таємницю та може бути отримана слідчим лише за судовим рішенням, тому слідчому за її клопотанням слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 задоволити.

У межах кримінального провадження № 0000082, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надати слідчому СВ Іллінецького відділення поліції Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в центральному відділенні Київського AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у Вінницькому обласному управлінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , яку виготовити і надати на паперовому та електронному носії, а саме: інформацію, що містить дані про власника, чи власника карткового рахунку № НОМЕР_2 та його особистих даних; інформацію про перекази коштів на вказаний рахунок, а також зняття коштів із вказаного рахунку; фотографії осіб, які здійснювали будь-які операції з вказаним рахунком з 01.05.2019 по 20.05.2019 року, з подальшим їх вилученням як слідчим так і працівниками оперативного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_2 в порядку ст. 40 КПК України, а саме: капітаном поліції ОСОБА_7 , старшим лейтенантом поліції ОСОБА_8 .

Дану інформацію надати до СВ Іллінецького відділення поліції Гайсинського ВП ГУНП України у Вінницькій області якнайшвидше у визначений законодавством термін.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: