УХВАЛА

02 жовтня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000181,

встановив:

02.10.2019 року слідчий другого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що упродовж періоду часу з грудня 2018 року по червень 2019 року ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема спільно з підписантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 , директором та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_12 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_13 , директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») ОСОБА_14 , представником ОСОБА_14 за довіреністю ОСОБА_15 , Державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_16 , заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_17 , а також з іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, зокрема з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » Міністерства юстиції України, організував та у співучасті з іншими суб`єктами злочину протиправно заволодів майном ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (статутний капітал становить 13 518 756,86 грн., відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, загальний капітал ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " становить 227 590 000 грн., згідно висновку № 251/252 експертного економічного дослідження від 21.02.2019р. № 184 ІНФОРМАЦІЯ_14 ), шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів (печаток, штампів) підприємства, що заподіяло велику шкоду законним інтересам осіб, тобто засновникам в особі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", маючи на меті подальшу його реалізацію для третіх осіб та розподілення отриманих за її наслідками коштів між співучасниками вчинення злочину.

Дані кримінальні правопорушення 13.03.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000181, правова кваліфікація правопорушень ч.4 ст.190, ч.3 ст.206-2, ч.3 ст.365, ч.4 ст.189 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що протиправно заволодівши майном ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , маючи наявну можливість ним розпоряджатися, але будучи обізнаними про створення перешкод щодо розпорядження ним, представниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " в особі директора ОСОБА_18 шляхом звернень в межах чинного законодавства до судових органів, а саме до Господарського суду Полтавської області з позовною заявою про визнання недійсним рішення загальних зборів учасників товариства, визнання недійсним договору купівлі-продажу, акту приймання-передачі частки в статутному капіталі товариства, крім того з заявою про забезпечення позову, за результатами розгляду якої 31.01.2019 року судом ухвалено рішення про вжиття заходів шляхом внесення заборони державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, проводити будь-які реєстраційні дії, щодо змін до установчих документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " до набрання законної сили рішення суду. Однак, ОСОБА_5 продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою забезпечення досягнення злочинного результату, а саме реалізації протиправно привласненого майна ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та розподілення отриманих за її наслідками коштів між спільниками скоєння злочину, шляхом здійснення тиску на представників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", у вище вказані способи щодо заволодінню майном підприємства і недопущення викриття злочинної діяльності, вирішив протиправно заволодіти майном засновників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " шляхом вчинення вимагання передачі чужого майна, а саме 10 000 000 (десять мільйонів) грн., з погрозою обмеження прав (законних інтересів) осіб, тобто (засновників, учасників, акціонерів, членів) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", а саме у разі невиконання їхніх вимог передачі корпоративних прав (акцій, часток) підприємства третій особі, маючи на меті подальше часткове розподілення протиправно отриманих у такий спосіб коштів між співучасниками, а також часткове їх виведення на рахунки банківських установ іноземних держав з метою забезпечення їх подальшого використання у власних цілях.

Виведення грошових коштів, які планувалось отримати за передачу корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 планували через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) керівником та кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_12 , з якою ОСОБА_5 підтримує тісні відносини.

Діючи на вимогу ОСОБА_6 , а також ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , ОСОБА_18 03.06.2019 року близько 16 год 30 хв. прибув приміщення відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за адресою АДРЕСА_2 , де передав ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , які діяли спільно з ОСОБА_11 , грошові кошти в розмірі 390 000 (триста дев`яносто тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 03.06.2019 становить 10 510 500 (десять мільйонів п`ятсот десять тисяч п`ятсот) гривень за не обмеження прав (законних інтересів) осіб, тобто (засновників, учасників, акціонерів, членів) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", а саме не передачі корпоративних прав (акцій, часток) підприємства третій особі, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах законним інтересам осіб, (засновникам, учасникам, акціонерам, членам) підприємства, в особі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", а також передав останнім грошові кошти в розмірі 25 000 (двадцяти п`яти тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 03.06.2019 становить 673 750 (шістсот сімдесят три тисячі сімсот п`ятдесят) гривень, за нібито вирішення питання щодо не вжиття заходів державного контролю, зокрема призупинення дії спеціального дозволу на користування надрами, тобто відвернення фактичного зупинення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », після чого злочинна діяльність ОСОБА_6 та інших співучасників, була викрита та припинена внаслідок їх затримання правоохоронними органами.

Відповідно до інформації відділу супроводження оперативними підрозділами досудових розслідувань ТУ ДБР, розташованого в м.Хмельницькому, підозрювані ОСОБА_6 та ОСОБА_10 причетні до незаконного використання розрахункових рахунків, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та контролюють рух коштів по наступних рахунках в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ): рахунок № НОМЕР_3 для розрахунків в гривні, російських рублях, доларах США, ЄВРО.

З метою встановлення походження грошових коштів, які перераховувались на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », підтвердження чи спростування факту перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на рахунки пов`язаних товариств, у томі числі з ознаками фіктивності, або пов`язаних фізичних осіб підприємців, в результаті проведення фінансових операцій, є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей щодо руху коштів по належних банківських рахунках № НОМЕР_3 відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між товариством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі, в якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя

постановив:

Надати дозвіл слідчим слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та прокурорам групи прокурорів ОСОБА_30 , ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) - а саме до юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки; руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_3 у друкованому та електронному вигляді із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття та переведення грошових коштів, видаткових касових ордерів і інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.02.2019 року по 01.09.2019 року.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищезазначених речей та документів.

Ухвала діє по 01листопада 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя