Провадження № 1-кс/537/1620/2019
Справа № 537/3814/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.09.2019 року м. Кременчук

Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Кременчук клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001769, внесеному до ЄРДР 13.09.2018 року, -
в с т а н о в и в :
10.09.2019 року слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001769, внесеному до ЄРДР 13.09.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, по факту, що 06.07.2018 року ОСОБА_6 виявив зникнення грошових коштів зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 31974 грн.
Сторона обвинувачення зазначала, що для проведення повного та об`єктивного розслідування злочину, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі встановлення особи, яка вчинила цей злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме, до інформації стосовно особи, яка здійснила зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належної потерпілому ОСОБА_6 , за період часу з 06.07.2018 року по 07.07.2018 року.
На підставі викладеного, слідчий просив задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку з неможливістю отримання їх в інший спосіб.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , яка входить до групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування, підтримала клопотання, просила його задовольнити.
Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся належним чином про місце і час розгляду справи.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, однак в судове засідання представник не з`явився, причини неприбуття слідчому судді не повідомив.
Згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, встановив наступне.
СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2018 року за №0001769 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, та проводиться досудове розслідування кримінального провадження по факту, що 06.07.2018 року ОСОБА_6 виявив зникнення грошових коштів зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 31974 грн. (а.с.3).
На підтвердження даного факту подано протокол прийняття заяви ОСОБА_6 про кримінальне правопорушення та іншу подію від 12.09.2018 року та протокол допиту потерпілого ОСОБА_6 від 13.09.2018 року, де зазначено, що в середині квітня місяця 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запропонувало ОСОБА_6 роботу по ремонту покрівлі на трансформаторних підстанціях у м. Горішні Плавні. Під час виконання робіт, 30.05.2018 року він впав з покрівлі та потрапив до місцевої лікарні. А згодом ОСОБА_6 було переведено до ІНФОРМАЦІЯ_3 , де він перебував до серпня місяця. В лікарню до нього приїжджали директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 та прораб ОСОБА_8 , які обіцяли заплатити йому заробітну плату в розмірі 43000 грн., оплатити лікування та реабілітацію в сумі 30000 грн. та офіційно працевлаштувати. На прохання ОСОБА_7 він надав йому номер своєї банківської картки для перерахування коштів. На початку липня 2018 року на картку № НОМЕР_1 надійшли кошти в сумі 32000 грн., які він не знімав. ОСОБА_7 обіцяв доплатити залишок коштів, але в подальшому кошти не сплатив, на дзвінки ні він, ні прораб не відповідали. На початку вересня 2018 року у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 дізнався, що 06.07.2018 року з його картки були зняті кошти в сумі 9950 грн., 12024 грн. та 10000 грн., одержувач ОСОБА_7 (а.с.4-6).
Як вбачається з виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці/рахунку НОМЕР_1 , належної ОСОБА_6 , сформованої за період з 01.07.2018 року по 31.08.2018 року, 06.07.2018 року із зазначеної картки кошти в сумі 9950 грн., 10000 грн. та 12024 грн. перераховані на картку НОМЕР_2 в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_1 , отримувач ОСОБА_7 (а.с.7).
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ч.6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст. 162 КПК України).
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На виконання вимог ст.163 КПК України, сторона обвинувачення довела, що витребувані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі для підтвердження події злочину, осіб, причетних до вчинення дій, що містять ознаки злочину, для відшкодування заподіяної потерпілому шкоди. Відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Іншим шляхом отримати ці відомості також неможливо, оскільки вони містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на наведене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до визначених в клопотанні документів з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 160, 162-164, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001769, внесеному до ЄРДР 13.09.2018 року, задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 06.07.2018 року по 07.07.2018 року із зазначенням дат, сум, фотознімків особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , розшифровки призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. ІР-адрес, в разі здійснення операцій через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю ознайомлення з останніми та вилучення їх копій.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній в ухвалі.
Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » опис речей і копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Попередити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 10.10.2019 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде складений і оголошений 13.09.2019 року о 08 год. 05 хв.

Слідчий суддя Крюківського районного суду
м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1