КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/5488/19
Провадження № 1-кс/552/3647/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.10.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого ВП №1 Полтавського ВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Слідча ВП №1 Полтавського ВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, можливість їх оглянути та вилучити, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про зняття грошових коштів з картки, фото та відео фіксацію особи, яка отримувала грошові кошти з банківської картки.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що упровадженні ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001719 від 27.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР 18.07.2019 року невідома особа, знаходячись у продуктовому магазині за адресою АДРЕСА_1 шляхом вільного доступу, таємно викрала банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , звідки потім зняла грошові кошти останнього, завдавши ОСОБА_5 матеріальних збитків.

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 17.07.2019 здійснював покупки в продуктовому магазині, що по АДРЕСА_1 , розраховуючись банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Наступного дня вранці він знову прийшов до магазину та здійснював покупки. Через кілька днів потому, коли він прийшов до даного магазину, то продавець повернула йому його банківську картку, відсутність якої він не помітив раніше. Отримавши свою банківську картку він дізнався, що на рахунку менше грошей, а саме залишок становив 7260 грн. 50 коп., а 10 064 грн. зникло з рахунку. На його думку, невідома особа викрала кошти з його банківської картки.

Матеріали кримінального провадження містять виписку про рух коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яку отримав ОСОБА_5 та надав слідчому. Із змісту виписки вбачається, що інформації, зазначеної в ній, недостатньо для встановлення всіх важливих для слідства обставин справи. Зокрема, вказано лише, що 18.07.2019 відбулось зняття готівки в сумі 8 000 грн., що було здійснено в банкоматі торгово-офісного центру АДРЕСА_2 та 18.07.2019 зняття готівки в сумі 2064 грн. 50 коп. в АДРЕСА_2 . Дані гроші, зі слів потерпілого, він не знімав з картки, а тому мається необхідність у встановленні особи, яка це здійснила. Зокрема, дана інформація може бути встановлена у разі отримання фото особи, що здійснювала зняття коштів в банкоматі.

Вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні таких як дата, час, місце вчинення злочину та може бути використана як докази для встановлення особи злочинця та доведення його вини, з`ясування місцезнаходження зниклих грошових коштів, належних ОСОБА_5 .

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України особи, у володінні яких знаходяться документи до суду не викликались.

Заслухавши пояснення слідчого, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого ВП №1 Полтавського ВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_3 перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001719 від 27.07.2019 року за ч.1 ст. 185 КК України.

Враховуючи, що вказана інформація про відомості зняття коштів з рахунку та фото, відео фіксація особи, яка здійснювала операцію має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини у кримінальному провадженні не можливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою розкриття злочину та повного всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи не значний обсяг інформації, які підлягає вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 10 днів.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити слідчому ВП №1 Полтавського ВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_3 або іншим особам за його дорученням, дані щодо яких внесені до ЄРДР.

Керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо:

-Зняття грошових коштів у банкоматах (терміналах) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також магазинах, що відбулось за період часу з 00:00 год. 18.07.2019 року по 00:00 год. 19.07.2019, із зазначенням адреси розташування банкомату та ідентифікаційного номеру банківського терміналу, де було зняття грошей, назви магазину, його адреси, де відбувся розрахунок банківською карткою за допомогою POS-терміналу, та повних реквізитів отримувачів коштів.

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка в період часу з 00:00 год. 18.07.2019 року по 00:00 год. 19.07.2019 через банкомат отримувала грошові кошти з банківської платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , при цьому зазначивши адресу розташування відповідних банкоматів, інших місць зняття коштів.

Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_6 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , та/або у приміщенні служби безпеки банку за адресою: АДРЕСА_6 .

Виконання ухвали доручити слідчій ВП №1 Полтавського ВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_3 або іншим особам за її дорученням, дані щодо яких внесені до ЄРДР.

Строк дії ухвали 10 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1