Справа № 481/1162/19
Провадж.№ 1-кс/481/302/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.08.2019 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 01.08.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000362 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

27.08.2019 року до Новобузького районного суду надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з якого видно, що в провадженні СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000362 від 01.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.08.2019 року до Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від жительки м. Нового Бугу Миколаївської області, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 3016 грн.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження № 0000362 від 01.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В рамках кримінального провадження допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 засвідчила, що 29.07.2019 року у соціальній мережі «Фейсбук» в групі «Наша бессплатная группа: продам, куплю, работа и все, все...» вона знайшла оголошення про продаж жіночих костюмів, які вирішила придбати. Для цієї мети вона стала переписуватися з продавцем даного товару ОСОБА_5 . Після цього 29.07.2019 о 18:28 годині на вказану продавцем ОСОБА_6 банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 був здійснений грошовий переказ з картки доньки ОСОБА_4 - ОСОБА_8 , в сумі 251,26 грн.
В подальшому, вже зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 знову перерахувала на зазначену вище на банківську карту на ім`я ОСОБА_7 здійснила платежі:
-29.07.2019 року о 16:37:41 на суму 1256 грн. 28 коп.,
-29.07.2019 року о 16:45:43 на суму 251 грн. 26 коп.,
-29.07.2019 року о 17:50:37 на суму 753 грн. 77 коп.,
-29.07.2019 року о 19:24:58 на суму 251 грн. 26 коп.,
-30.07.2019 року о 06:54:57 на суму 252 грн. 53 коп.
Всього на загальну суму 3016 грн. 35 коп.
Однак, ОСОБА_4 придбаний товар так і не отримала і гроші їй повернуті не були.
Посилаючись на те, що особа, на рахунок якої ОСОБА_4 , здійснила перерахунок власних коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетна до його скоєння, слідчий вважає, що інформація про анкетні дані власника вищевказаного рахунку, рух грошових коштів по ньому, назву банку утримувача рахунку перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані для викриття особи яка вчинила протиправні дії.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином; відповідно до вимог ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000362, протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що 29.07.2019 року у соціальній мережі «Фейсбук» в групі «Наша бессплатная группа: продам, куплю, работа и все, все...» ОСОБА_4 знайшла оголошення про продаж жіночих костюмів, які вирішила придбати. Для цієї мети вона стала переписуватися з продавцем даного товару ОСОБА_5 , яка надіслала ї повідомлення про необхідність внести передоплату на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 . Після цього, 29.07.2019 року на протязі дня на дану банківську картку ОСОБА_4 були здійснені сім грошових переказів з картки її доньки - ОСОБА_8 та її власної, на загальну суму 3016,35 грн.
Однак, після переказу коштів, ОСОБА_4 товар так і не отримала, а гроші за їх придбання їй не повернуто.
Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.

Відомості про назву банку утримувача та особу користувача (власника) карти № НОМЕР_1 , документи щодо відкритя даного карткового рахунку, відомостей про дату, час та місце зняття та переводу грошових коштів з даної банківської картки за період з 29.07.2019 року по 06.08.2019 року, роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників та одержувачів платежів, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.

Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості, які міститься в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , та оперативним працівникам СКП Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документи які вмістять відомості про:
1)Назву банку утримувача карти, а також особу користувача (власника) карти № № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_4 та її донька ОСОБА_8 29.07.2019 та 30.07.2019 здійснили грошові перекази на загальну суму 3016 грн. 35 коп.
2)відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 29 липня 2019 року по 06 серпня 2019 року із зазначенням певних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;
3)стосовно дати, часу, місця зняття та переводу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , за період часу з 29 липня 2019 року по 06 серпня 2019 року, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття;
4)Роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників та одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням інформації про місце зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час.
Строк дії ухвали до 28.08.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1