Справа № 202/2819/19
Провадження № 1-кс/202/8024/2019
УХВАЛА
Іменем України

29 липня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
заявника адвоката ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , Приватного підприємства «Полтавський ливарно-механічний завод» на бездіяльність слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області щодо неповернення тимчасово вилученого майна, -

В С Т А Н О В И В :

Адвокат ОСОБА_3 звернувся до суду в інтересах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ПП «Полтавський ливарно-механічний завод» на бездіяльність слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області щодо неповернення тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування скарги заявник вказує, що ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 11.11.2016 року накладено арешт на майно, що вилучене в ході обшуку за адресою: м. Полтава, вул. Ливарна,12, а саме: накопичувач на жорсткому магнітному диску марки «SAMSUNG», s/n S2U5J9CC868929, з ноутбуку «Lenovo», який належить директору з виробництва ПП «ПЛМЗ» ОСОБА_9 ; накопичувач на жорсткому магнітному диску марки «Seagate», s/n SRXCB05T, з системного блоку персонального комп`ютера технічного директора ПП «ПЛМЗ» ОСОБА_10 ; накопичувач USB, марки «Transcend», об`єм - 16 Gb, з кабінету технічного директора ОСОБА_10 ; грошові кошти на суму 48 000 грн. (480 купюр номіналом 100 грн.) з кабінету директора з виробництва ОСОБА_9 ; грошові кошти на суму 44 650 грн. (1000 купюр номіналом 10 грн., 1000 купюр номіналом 20 грн., 293 купюри номіналом 50 грн.), з кабінету директора ПП «ПЛМЗ» ОСОБА_5 ; грошові кошти на суму 76 000 рублів (76 купюр номіналом 1000 рублів), з кабінету директора ОСОБА_5 ; картонну папку чорного кольору з написом «Установчі документи», в якій знаходяться копії установчих документів ПП «ПЛМЗ»; картонну папку білого кольору з написом «СевГОК», в якій містяться чорнові документи щодо технічних розрахунків ТВШХ ПАТ «Північний ГЗК»; картонну папку білого кольору з написом «СевГОК РОФ-1», в якій містяться чорнові документи щодо технічних РОФ-1 ПАТ «Північний ГЗК»; картонну папку білого кольору з написом «ОГОК», в якій містяться чорнові документи технічних розрахунків з ПАТ «Орджонікідзевський ГЗК»; картонну папку чорного кольору з написом «Сургут», з документами щодо взаємовідносин з ВАТ «Уралсибгидрострой» (РФ); картонну папку синього кольору з написом «ОАО Стойленский ГОК 2016», з чорновими документами щодо взаємовідносин з ВАТ «Стойленскький ГЗК» (РФ); картонну папку синього кольору з написом «ОГОК4», з чорновими документами щодо взаємовідносин з ПАТ «ОГОК» ( м. Орджонікідзе); картонну папку синього кольору з написом «Марганецкий ГОК», з чорновими документами щодо взаємовідносин з ПАТ «Марганецький ГЗК»; картонну папку чорного кольору з написом «Иркутскэнерго», з чорновими документами щодо взаємовідносин з ТОВ «ТД «Евросибенерго»; картонну папку зеленого кольору з написом «Полтавский ГОК», з чорновими документами щодо взаємовідносин з ПАТ «Полтавський ГЗК»; картонну папку блакитного кольору з написом «Демуринский ГОК», з чорновими документами щодо взаємовідносин з ПАТ «Демурінський ГЗК»; картонну папку блакитного кольору з написом «СевГОК», з чорновими документами щодо взаємовідносин з ПАТ «Північний ГЗК»; картонну папку синього кольору з написом «Руселпром», з чорновими документами щодо взаємовідносин з ТОВ «ТД «Руселпром» (РФ); картонну папку білого кольору з документами ПП «ПЛМЗ»; картонну папку білого кольору з написом «Южный ГОК», в якій містяться документи технічних розрахунків ПАТ «Південний ГЗК»; картонну папку білого кольору з написом «Марганецкий ГОК», з документами технічних розрахунків ПАТ «Марганецький ГЗК»; картонну папку жовтого кольору з написом «Договори 2014 рік», з договорами ПП «ПЛМЗ»; картонну папку синього кольору з податковими накладними ПП «ПЛМЗ»; папку синього кольору з написом «Експорт из Украины 2016», з чорновими документами щодо експорту продукції ПП «ПЛМЗ»; картонну папку зеленого кольору з написом «СевГОК», з первинними бухгалтерськими документами ПП «ПЛМЗ»; картонну папку синього кольору з написом «Северный ГОК», з первинними бухгалтерськими документами ПП «ПЛМЗ»; файл з податковими накладними по взаємовідносинам ТОВ «Техпромпартнер» з ПП «ПЛМЗ» (відповідно до додатку № 1); файл з прибутковими накладними ПП «ПЛМЗ», постачальник: ТОВ «Артстіл» (відповідно до додатку № 2); файл з прибутковими накладними ПП «ПЛМЗ», постачальник: ТОВ «Техпромпартнер» (відповідно до додатку № 3); файл з прибутковими накладними ПП «ПЛМЗ», постачальник: ТОВ «Феро-МД» (відповідно до додатку № 4); файл з прибутковими накладними ПП «ПЛМЗ», постачальник: ТОВ «Спецсталь-Груп» (відповідно до додатку № 5); файл з актом звіряння між ПП «ПЛМЗ» та ТОВ «Аніта-Буд» на 1 арк., прибуткову накладну № 2310 від 28.10.2015 року ПП «ПЛМЗ» - постачальник: ТОВ «Аніта-Буд», видаткову накладну № 0028101 від 28.10.2015 року ПП «ПЛМЗ» - постачальник: ТОВ «Аніта-Буд», прибуткову накладну № 2311 від 30.10.2015 року ПП «ПЛМЗ» - постачальник: ТОВ «Аніта-Буд», видаткову накладну № 0030102 від 30.10.2015 року ПП «ПЛМЗ» - постачальник: ТОВ «Аніта-Буд»; картонну папку чорного кольору з написом «Евроцемент», з чорновими документами ПП «ПЛМЗ»; сертифікат офіційного представника на 1 арк.; та вилучене в ході обшуку майно за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: довіреність від 09.09.2016 року; довіреність від 01.09.2016 року; папку з документами з написом «Українська страхова група»; системний блок персонального комп`ютеру чорного кольору марки «GRAND», № ; блокнот чорного кольору з рукописними записами; системний блок персонального комп`ютеру чорного кольору, марки «BRAVO», № А30.75; флеш-накопичувач березового кольору, марки «Transcend», № , об`ємом 128 Mb; зошит з рукописними записами; грошові кошти: 183 000 гривень, 67 500 доларів США та 10 955 євро.

Постановою слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 від 18.04.2019 року кримінальне провадження № 0002247 від 04.10.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 358 КК України, закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст.284 КПК України за відсутністю в діянні складів кримінальних правопорушень.

Постановою прокурора Дніпровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_12 від 15.05.2019 року скасовано постанову слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 від 18.04.2019 року про закриття кримінального провадження № 0002247, оскільки вказана постанова була передчасною у зв`язку з тим, що в кримінальному провадженні не вирішено питання про скасування арешту майна.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 05.06.2019 року було скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 11.11.2016 року на майно, що було вилучене в ході обшуку за адресою: м. Полтава, вул. Ливарна, 12.

05.07.2019 року він, заявник, в інтересах ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ПП «ПЛМЗ» звернувся з клопотанням до слідчого щодо повернення майна та грошових коштів особам, у яких вони були вилучені. Вказане клопотання отримано слідчим 09.07.2019 року.

Постановою слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 від 11.07.2019 року було відмовлено у задоволенні клопотання щодо повернення тимчасово вилученого майна.

Заявник вважає бездіяльність слідчого щодо неповернення майна незаконною зважаючи на те, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002247 від 04.10.2016 року слідчим встановлено факт відсутності в діянні складів кримінальних правопорушень, а також те, що в ході досудового розслідування не встановлено наявність достатніх підстав, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння майном у контексті забезпечення «справедливого балансу» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту прав конкретної особи, тимчасово вилучене майно з якого знято арешт має бути повернуто особам у яких воно було вилучено.

У зв`язку з викладеним, заявник просив зобов`язати слідчого та/або будь-яку іншу посадову особу органу Національної поліції, що відповідає за повернення вилученого майна та грошових коштів, повернути вилучене майно та грошові кошти особам, у яких воно було вилучено (власникам), а саме: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 майно, що вилучене за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 61 200 (шістдесят одна тисяча двісті) доларів США, 10 995 (десять тисяч дев`ятсот дев`яносто п`ять) Євро, 168 000 (сто шістдесят вісім тисяч) гривень; майно, що вилучене за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: грошові кошти у сумі 44 650 грн. (1000 купюр номіналом 10 грн., 1000 купюр номіналом 20 грн., 293 купюри номіналом 50 грн.), з кабінету директора ПП «ПЛМЗ» ОСОБА_5 ; грошові кошти на суму 76 000 рублів (76 купюр номіналом 1000 рублів), з кабінету директора ОСОБА_5 ; ОСОБА_7 майно, що вилучене за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: довіреність від 01.09.2016 року, довіреність від 09.09.2016 року, папку з документами з написом «Українська страхова група», системний блок чорного кольору «GRAND» № , блокнот чорного кольору з рукописними записами, системний блок «BRAVO» чорного кольору № А30.75, флеш-накопичувач березового кольору марки «TRANSCEND» № , 128МВ, зошит з рукописними записами; 15 000 (п`ятнадцять тисяч) гривень, 6 300 (шість тисяч триста) доларів США; ОСОБА_9 майно, що вилучене за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: накопичувач на жорсткому магнітному диску марки «SAMSUNG», s/n S2U5J9CC868929, з ноутбуку «Lenovo», який належить директору з виробництва ПП «ПЛМЗ» ОСОБА_9 ; грошові кошти на суму 48 000 грн. (480 купюр номіналом 100 грн.) з кабінету директора з виробництва ОСОБА_9 ; Приватному підприємству «Полтавський ливарно-механічний завод» майно, що вилучене за адресою: м. Полтава, вул. Ливарна, 12, а саме: накопичувач на жорсткому магнітному диску марки «Seagate», s/n SRXCB05T, з системного блоку персонального комп`ютера технічного директора ПП «ПЛМЗ» ОСОБА_10 ; накопичувач USB, марки «Transcend», об`єм - 16 Gb, з кабінету технічного директора ОСОБА_10 ; картонну папку чорного кольору з написом «Установчі документи», в якій знаходяться копії установчих документів ПП «ПЛМЗ»; картонну папку білого кольору з написом «СевГОК», в якій містяться чорнові документи щодо технічних розрахунків ТВШХ ПАТ «Північний ГЗК»; картонну папку білого кольору з написом «СевГОК РОФ-1», в якій містяться чорнові документи щодо технічних РОФ-1 ПАТ «Північний ГЗК»; картонну папку білого кольору з написом «ОГОК», в якій містяться чорнові документи технічних розрахунків з ПАТ «Орджонікідзевський ГЗК»; картонну папку чорного кольору з написом «Сургут», з документами щодо взаємовідносин з ВАТ «Уралсибгидрострой» (РФ); картонну папку синього кольору з написом «ОАО Стойленский ГОК 2016», з чорновими документами щодо взаємовідносин з ВАТ «Стойленскький ГЗК» (РФ); картонну папку синього кольору з написом «ОГОК4», з чорновими документами щодо взаємовідносин з ПАТ «ОГОК» ( м. Орджонікідзе); картонну папку синього кольору з написом «Марганецкий ГОК», з чорновими документами щодо взаємовідносин з ПАТ «Марганецький ГЗК»; картонну папку чорного кольору з написом «Иркутскэнерго», з чорновими документами щодо взаємовідносин з ТОВ «ТД «Евросибенерго»; картонну папку зеленого кольору з написом «Полтавский ГОК», з чорновими документами щодо взаємовідносин з ПАТ «Полтавський ГЗК»; картонну папку блакитного кольору з написом «Демуринский ГОК», з чорновими документами щодо взаємовідносин з ПАТ «Демурінський ГЗК»; картонну папку блакитного кольору з написом «СевГОК», з чорновими документами щодо взаємовідносин з ПАТ «Північний ГЗК»; картонну папку синього кольору з написом «Руселпром», з чорновими документами щодо взаємовідносин з ТОВ «ТД «Руселпром» (РФ); картонну папку білого кольору з документами ПП «ПЛМЗ»; картонну папку білого кольору з написом «Южный ГОК», в якій містяться документи технічних розрахунків ПАТ «Південний ГЗК»; картонну папку білого кольору з написом «Марганецкий ГОК», з документами технічних розрахунків ПАТ «Марганецький ГЗК»; картонну папку жовтого кольору з написом «Договори 2014 рік», з договорами ПП «ПЛМЗ»; картонну папку синього кольору з податковими накладними ПП «ПЛМЗ»; папку синього кольору з написом «Експорт из Украины 2016», з чорновими документами щодо експорту продукції ПП «ПЛМЗ»; картонну папку зеленого кольору з написом «СевГОК», з первинними бухгалтерськими документами ПП «ПЛМЗ»; картонну папку синього кольору з написом «Северный ГОК», з первинними бухгалтерськими документами ПП «ПЛМЗ»; файл з податковими накладними по взаємовідносинам ТОВ «Техпромпартнер» з ПП «ПЛМЗ» (відповідно до додатку № 1); файл з прибутковими накладними ПП «ПЛМЗ», постачальник: ТОВ «Артстіл» (відповідно до додатку № 2); файл з прибутковими накладними ПП «ПЛМЗ», постачальник: ТОВ «Техпромпартнер» (відповідно до додатку № 3); файл з прибутковими накладними ПП «ПЛМЗ», постачальник: ТОВ «Феро-МД» (відповідно до додатку № 4); файл з прибутковими накладними ПП «ПЛМЗ», постачальник: ТОВ «Спецсталь-Груп» (відповідно до додатку № 5); файл з актом звіряння між ПП «ПЛМЗ» та ТОВ «Аніта-Буд» на 1 арк., прибуткову накладну № 2310 від 28.10.2015 року ПП «ПЛМЗ» - постачальник: ТОВ «Аніта-Буд», видаткову накладну № 0028101 від 28.10.2015 року ПП «ПЛМЗ» - постачальник: ТОВ «Аніта-Буд», прибуткову накладну № 2311 від 30.10.2015 року ПП «ПЛМЗ» - постачальник: ТОВ «Аніта-Буд», видаткову накладну № 0030102 від 30.10.2015 року ПП «ПЛМЗ» - постачальник: ТОВ «Аніта-Буд»; картонну папку чорного кольору з написом «Евроцемент», з чорновими документами ПП «ПЛМЗ»; сертифікат офіційного представника на 1 арк.

В судовому засіданні заявник підтримав скаргу та наполягав на її задоволенні.

Слідчий в судовому засіданні не заперечував проти задоволення скарги та зазначив, що на даний момент відпала потреба в утриманні вказаного майна.

Заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали скарги, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0002247 від 04.10.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 358 КК України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 11.11.2016 року накладено арешт на майно, що вилучене в ході обшуку за адресою: м. Полтава, вул. Ливарна,12, а саме: накопичувач на жорсткому магнітному диску марки «SAMSUNG», s/n S2U5J9CC868929, з ноутбуку «Lenovo», який належить директору з виробництва ПП «ПЛМЗ» ОСОБА_9 ; накопичувач на жорсткому магнітному диску марки «Seagate», s/n SRXCB05T, з системного блоку персонального комп`ютера технічного директора ПП «ПЛМЗ» ОСОБА_10 ; накопичувач USB, марки «Transcend», об`єм - 16 Gb, з кабінету технічного директора ОСОБА_10 ; грошові кошти на суму 48 000 грн. (480 купюр номіналом 100 грн.) з кабінету директора з виробництва ОСОБА_9 ; грошові кошти на суму 44 650 грн. (1000 купюр номіналом 10 грн., 1000 купюр номіналом 20 грн., 293 купюри номіналом 50 грн.), з кабінету директора ПП «ПЛМЗ» ОСОБА_5 ; грошові кошти на суму 76 000 рублів (76 купюр номіналом 1000 рублів), з кабінету директора ОСОБА_5 ; картонну папку чорного кольору з написом «Установчі документи», в якій знаходяться копії установчих документів ПП «ПЛМЗ»; картонну папку білого кольору з написом «СевГОК», в якій містяться чорнові документи щодо технічних розрахунків ТВШХ ПАТ «Північний ГЗК»; картонну папку білого кольору з написом «СевГОК РОФ-1», в якій містяться чорнові документи щодо технічних РОФ-1 ПАТ «Північний ГЗК»; картонну папку білого кольору з написом «ОГОК», в якій містяться чорнові документи технічних розрахунків з ПАТ «Орджонікідзевський ГЗК»; картонну папку чорного кольору з написом «Сургут», з документами щодо взаємовідносин з ВАТ «Уралсибгидрострой» (РФ); картонну папку синього кольору з написом «ОАО Стойленский ГОК 2016», з чорновими документами щодо взаємовідносин з ВАТ «Стойленскький ГЗК» (РФ); картонну папку синього кольору з написом «ОГОК4», з чорновими документами щодо взаємовідносин з ПАТ «ОГОК» ( м. Орджонікідзе); картонну папку синього кольору з написом «Марганецкий ГОК», з чорновими документами щодо взаємовідносин з ПАТ «Марганецький ГЗК»; картонну папку чорного кольору з написом «Иркутскэнерго», з чорновими документами щодо взаємовідносин з ТОВ «ТД «Евросибенерго»; картонну папку зеленого кольору з написом «Полтавский ГОК», з чорновими документами щодо взаємовідносин з ПАТ «Полтавський ГЗК»; картонну папку блакитного кольору з написом «Демуринский ГОК», з чорновими документами щодо взаємовідносин з ПАТ «Демурінський ГЗК»; картонну папку блакитного кольору з написом «СевГОК», з чорновими документами щодо взаємовідносин з ПАТ «Північний ГЗК»; картонну папку синього кольору з написом «Руселпром», з чорновими документами щодо взаємовідносин з ТОВ «ТД «Руселпром» (РФ); картонну папку білого кольору з документами ПП «ПЛМЗ»; картонну папку білого кольору з написом «Южный ГОК», в якій містяться документи технічних розрахунків ПАТ «Південний ГЗК»; картонну папку білого кольору з написом «Марганецкий ГОК», з документами технічних розрахунків ПАТ «Марганецький ГЗК»; картонну папку жовтого кольору з написом «Договори 2014 рік», з договорами ПП «ПЛМЗ»; картонну папку синього кольору з податковими накладними ПП «ПЛМЗ»; папку синього кольору з написом «Експорт из Украины 2016», з чорновими документами щодо експорту продукції ПП «ПЛМЗ»; картонну папку зеленого кольору з написом «СевГОК», з первинними бухгалтерськими документами ПП «ПЛМЗ»; картонну папку синього кольору з написом «Северный ГОК», з первинними бухгалтерськими документами ПП «ПЛМЗ»; файл з податковими накладними по взаємовідносинам ТОВ «Техпромпартнер» з ПП «ПЛМЗ» (відповідно до додатку № 1); файл з прибутковими накладними ПП «ПЛМЗ», постачальник: ТОВ «Артстіл» (відповідно до додатку № 2); файл з прибутковими накладними ПП «ПЛМЗ», постачальник: ТОВ «Техпромпартнер» (відповідно до додатку № 3); файл з прибутковими накладними ПП «ПЛМЗ», постачальник: ТОВ «Феро-МД» (відповідно до додатку № 4); файл з прибутковими накладними ПП «ПЛМЗ», постачальник: ТОВ «Спецсталь-Груп» (відповідно до додатку № 5); файл з актом звіряння між ПП «ПЛМЗ» та ТОВ «Аніта-Буд» на 1 арк., прибуткову накладну № 2310 від 28.10.2015 року ПП «ПЛМЗ» - постачальник: ТОВ «Аніта-Буд», видаткову накладну № 0028101 від 28.10.2015 року ПП «ПЛМЗ» - постачальник: ТОВ «Аніта-Буд», прибуткову накладну № 2311 від 30.10.2015 року ПП «ПЛМЗ» - постачальник: ТОВ «Аніта-Буд», видаткову накладну № 0030102 від 30.10.2015 року ПП «ПЛМЗ» - постачальник: ТОВ «Аніта-Буд»; картонну папку чорного кольору з написом «Евроцемент», з чорновими документами ПП «ПЛМЗ»; сертифікат офіційного представника на 1 арк.; та вилучене в ході обшуку майно за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: довіреність від 09.09.2016 року; довіреність від 01.09.2016 року; папку з документами з написом «Українська страхова група»; системний блок персонального комп`ютеру чорного кольору марки «GRAND», № ; блокнот чорного кольору з рукописними записами; системний блок персонального комп`ютеру чорного кольору, марки «BRAVO», № А30.75; флеш-накопичувач березового кольору, марки «Transcend», № , об`ємом 128 Mb; зошит з рукописними записами; грошові кошти: 183 000 гривень, 67 500 доларів США та 10 955 євро.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 05.06.2019 року було скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 11.11.2016 року на майно, що було вилучене в ході обшуку за адресою: м. Полтава, вул. Ливарна, 12.

05.07.2019 року адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ПП «ПЛМЗ» звернувся до слідчого з клопотанням про повернення майна та грошових коштів особам, у яких вони були вилучені.

Постановою слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 від 11.07.2019 року було відмовлено у задоволенні клопотання про повернення тимчасово вилученого майна.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому розслідуванні можуть бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 КПК України, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у разі скасування арешту.

З огляду на зазначене, приймаючи до уваги, що арешт, накладений ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 11.11.2016 року на майно, що було вилучене в ході проведення обшуку за адресою: м. Полтава, вул. Ливарна, 12, скасований, правові підстави для утримання слідчим вказаного майна відсутні, а також те, що в судовому засіданні слідчий не заперечував проти повернення зазначеного майна, оскільки на теперішній час відпала потреба в утриманні вилученого майна, приходжу до висновку, що скарга підлягає задоволенню, та вважаю необхідним зобов`язати слідчого та/або будь-яку іншу посадову особу органу Національної поліції, що відповідає за повернення вилученого майна та грошових коштів, повернути вилучене майно, що було вилучене в ході проведення обшуку за адресою: м. Полтава, вул. Ливарна, 12, особам, у яких воно було вилучено (власникам).

Керуючись ст. ст. 303, 307, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , Приватного підприємства «Полтавський ливарно-механічний завод» задовольнити.
Зобов`язати слідчого та/або будь-яку іншу посадову особу органу Національної поліції, що відповідає за повернення вилученого майна та грошових коштів, повернути вилучене майно та грошові кошти особам, у яких воно було вилучено (власникам), а саме:
- ОСОБА_5 та ОСОБА_6 майно, що вилучене за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 61 200 (шістдесят одна тисяча двісті) доларів США, 10 995 (десять тисяч дев`ятсот дев`яносто п`ять) Євро, 168 000 (сто шістдесят вісім тисяч) гривень; майно, що вилучене за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: грошові кошти у сумі 44 650 грн. (1000 купюр номіналом 10 грн., 1000 купюр номіналом 20 грн., 293 купюри номіналом 50 грн.), з кабінету директора ПП «ПЛМЗ» ОСОБА_5 ; грошові кошти на суму 76 000 рублів (76 купюр номіналом 1000 рублів), з кабінету директора ОСОБА_5 ;
- ОСОБА_7 майно, що вилучене за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: довіреність від 01.09.2016 року, довіреність від 09.09.2016 року, папку з документами з написом «Українська страхова група», системний блок чорного кольору «GRAND» № , блокнот чорного кольору з рукописними записами, системний блок «BRAVO» чорного кольору № А30.75, флеш-накопичувач березового кольору марки «TRANSCEND» № , 128МВ, зошит з рукописними записами; 15 000 (п`ятнадцять тисяч) гривень, 6 300 (шість тисяч триста) доларів США;
- ОСОБА_9 майно, що вилучене за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: накопичувач на жорсткому магнітному диску марки «SAMSUNG», s/n S2U5J9CC868929, з ноутбуку «Lenovo», який належить директору з виробництва ПП «ПЛМЗ» ОСОБА_9 ; грошові кошти на суму 48 000 грн. (480 купюр номіналом 100 грн.) з кабінету директора з виробництва ОСОБА_9 ;
- Приватному підприємству «Полтавський ливарно-механічний завод» майно, що вилучене за адресою: м. Полтава, вул. Ливарна, 12, а саме: накопичувач на жорсткому магнітному диску марки «Seagate», s/n SRXCB05T, з системного блоку персонального комп`ютера технічного директора ПП «ПЛМЗ» ОСОБА_10 ; накопичувач USB, марки «Transcend», об`єм - 16 Gb, з кабінету технічного директора ОСОБА_10 ; картонну папку чорного кольору з написом «Установчі документи», в якій знаходяться копії установчих документів ПП «ПЛМЗ»; картонну папку білого кольору з написом «СевГОК», в якій містяться чорнові документи щодо технічних розрахунків ТВШХ ПАТ «Північний ГЗК»; картонну папку білого кольору з написом «СевГОК РОФ-1», в якій містяться чорнові документи щодо технічних РОФ-1 ПАТ «Північний ГЗК»; картонну папку білого кольору з написом «ОГОК», в якій містяться чорнові документи технічних розрахунків з ПАТ «Орджонікідзевський ГЗК»; картонну папку чорного кольору з написом «Сургут», з документами щодо взаємовідносин з ВАТ «Уралсибгидрострой» (РФ); картонну папку синього кольору з написом «ОАО Стойленский ГОК 2016», з чорновими документами щодо взаємовідносин з ВАТ «Стойленскький ГЗК» (РФ); картонну папку синього кольору з написом «ОГОК4», з чорновими документами щодо взаємовідносин з ПАТ «ОГОК» ( м. Орджонікідзе); картонну папку синього кольору з написом «Марганецкий ГОК», з чорновими документами щодо взаємовідносин з ПАТ «Марганецький ГЗК»; картонну папку чорного кольору з написом «Иркутскэнерго», з чорновими документами щодо взаємовідносин з ТОВ «ТД «Евросибенерго»; картонну папку зеленого кольору з написом «Полтавский ГОК», з чорновими документами щодо взаємовідносин з ПАТ «Полтавський ГЗК»; картонну папку блакитного кольору з написом «Демуринский ГОК», з чорновими документами щодо взаємовідносин з ПАТ «Демурінський ГЗК»; картонну папку блакитного кольору з написом «СевГОК», з чорновими документами щодо взаємовідносин з ПАТ «Північний ГЗК»; картонну папку синього кольору з написом «Руселпром», з чорновими документами щодо взаємовідносин з ТОВ «ТД «Руселпром» (РФ); картонну папку білого кольору з документами ПП «ПЛМЗ»; картонну папку білого кольору з написом «Южный ГОК», в якій містяться документи технічних розрахунків ПАТ «Південний ГЗК»; картонну папку білого кольору з написом «Марганецкий ГОК», з документами технічних розрахунків ПАТ «Марганецький ГЗК»; картонну папку жовтого кольору з написом «Договори 2014 рік», з договорами ПП «ПЛМЗ»; картонну папку синього кольору з податковими накладними ПП «ПЛМЗ»; папку синього кольору з написом «Експорт из Украины 2016», з чорновими документами щодо експорту продукції ПП «ПЛМЗ»; картонну папку зеленого кольору з написом «СевГОК», з первинними бухгалтерськими документами ПП «ПЛМЗ»; картонну папку синього кольору з написом «Северный ГОК», з первинними бухгалтерськими документами ПП «ПЛМЗ»; файл з податковими накладними по взаємовідносинам ТОВ «Техпромпартнер» з ПП «ПЛМЗ» (відповідно до додатку № 1); файл з прибутковими накладними ПП «ПЛМЗ», постачальник: ТОВ «Артстіл» (відповідно до додатку № 2); файл з прибутковими накладними ПП «ПЛМЗ», постачальник: ТОВ «Техпромпартнер» (відповідно до додатку № 3); файл з прибутковими накладними ПП «ПЛМЗ», постачальник: ТОВ «Феро-МД» (відповідно до додатку № 4); файл з прибутковими накладними ПП «ПЛМЗ», постачальник: ТОВ «Спецсталь-Груп» (відповідно до додатку № 5); файл з актом звіряння між ПП «ПЛМЗ» та ТОВ «Аніта-Буд» на 1 арк., прибуткову накладну № 2310 від 28.10.2015 року ПП «ПЛМЗ» - постачальник: ТОВ «Аніта-Буд», видаткову накладну № 0028101 від 28.10.2015 року ПП «ПЛМЗ» - постачальник: ТОВ «Аніта-Буд», прибуткову накладну № 2311 від 30.10.2015 року ПП «ПЛМЗ» - постачальник: ТОВ «Аніта-Буд», видаткову накладну № 0030102 від 30.10.2015 року ПП «ПЛМЗ» - постачальник: ТОВ «Аніта-Буд»; картонну папку чорного кольору з написом «Евроцемент», з чорновими документами ПП «ПЛМЗ»; сертифікат офіційного представника на 1 арк.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1