УХВАЛА

29 липня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000012,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ),АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ).
Як зазначено в клопотанні, слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000012 від 05.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205-1, ч.1 ст.212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 13.02.2019 року зобов`язано внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення, обставини якого викладені у заяві ОСОБА_5 від 10.01.2019 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що, відповідно до заяви ОСОБА_5 , громадянами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які є представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як співзасновника ПП « ОСОБА_8 » та ОСОБА_9 внесено неправдиві відомості в протокол Загальних зборів учасників підприємства, який поданий для проведення державної реєстрації змін про юридичну особу. Відповідно до вказаного протоколу ОСОБА_5 звільнено, а ОСОБА_9 призначено на посаду директора підприємства. Згідно доводів заявника, участі він - ОСОБА_5 , як співзасновник підприємства в Загальних зборах не приймав, а тому вважає що вищевказаними особами неправомірно подано протокол Загальних зборів для проведення державної реєстрації змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Окрім того, згідно заяви ОСОБА_5 , службовими особами ПП « ОСОБА_8 », в період з 05.10.2018 року по 16.12.2018 року, проведено розрахунки з рядом суб`єктів господарювання за послуги, які фактично не надавались, в загальній сумі 6 731 109,6 грн., в результаті чого ухилились від сплати ПДВ в сумі 1 121 851,6 грн.

Крім того, у своїй заяві ОСОБА_5 повідомив, що в період з 05.10.2018 року по 16.12.2018 року, коли директором підприємства був ОСОБА_9 , ПП « ОСОБА_8 » одержано від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за реалізацію урожаю 2018 року в сумі 8 208 301,21 грн. В той же період часу ПП « ОСОБА_8 » здійснило перерахування грошових коштів в адресу ГТВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за послуги в сумі 6 731 109,6 грн.

Враховуючи викладене, з метою дослідження походження грошових коштів ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), їх подальше використання, а також підтвердження або спростування проведення останнім фінансово-господарських операцій з вищевказаними підприємствами та іншими суб`єктами господарювання, у кримінальному провадженні має важливе доказове значення інформація про рух коштів по розрахункових рахунках ПП « ОСОБА_8 », а саме:

- № НОМЕР_10 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- № НОМЕР_15 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також картки зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків; документи про використання системи «Клієнт-Банк-Клієнт»; платіжні доручення; грошові чеки; чеки ГІОС-терміналів; касові квитанції; заявки на видачу готівкових коштів; документів, які подавались ПП « ОСОБА_8 » до установи банку щодо обгрунтування зняття готівки і подальшого її перерахування, згідно вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» №1702-VII від 14.10.2014 та/або керівництва банку щодо фінансового моніторингу та інші документи, що стосуються обслуговування вищевказаних рахунків, за період з 01.10.2018 року по 31.12.2018 року.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просить розглянути клопотання з підтриманням викладених у ньому вимог у його відсутність.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим в клопотанні наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а також те, що існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000012 або іншим уповноваженим особам на підставі доручення слідчого: старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_12 , за дорученням слідчого іншим працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області, дозвіл на тимчасовий доступ речей та документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні:
1). АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів (на магнітних (в тому числі в форматі Ехеї) та паперових носіях), а саме:
- виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_10 ГШ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), за період з 01.10.2018 р. по 31.12.2018 р., із зазначенням інформації про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів но вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
- документів, наданих службовими особами підприємств для відкриття вищевказаних рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;
- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;
- листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;
- заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;
- договорів, укладених на користь чи за дорученням ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), за період з 01.10.2018 р. по 31.12.2018 р., в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;
- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;
- банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи "Банк-Клієнт"; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;
- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході їх проведення;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; кредитної та депозитної справи;
- документів щодо купівлі іноземної валюти, а також платіжних документів для перерахунку/отримання коштів з-за кордону;
2). АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення оригіналів документів (на магнітних (в тому числі в форматі Ехеl) та паперових носіях), а саме:
- виписок про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), за період з 01.10.2018 р. по 31.12.2018 р., із зазначенням інформації про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи., в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
- документів, наданих службовими особами підприємств для відкриття вищевказаних рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;
- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;
- листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;
- заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;
-договорів, укладених на користь чи за дорученням ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), за період з 01.10.2018 р. по 31.12.2018 р., в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;
- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;
-банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи "Банк-Клієнт"; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;
- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході їх проведення;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; кредитної та депозитної справи;
- документів щодо купівлі іноземної валюти, а також платіжних документів для перерахунку/отримання коштів з-за кордону;
3). АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення оригіналів документів (на магнітних (в тому числі в форматі Ехеl) та паперових носіях), а саме:
- виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_15 , ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), за період з 01.10.2018 по 31.12.2018, із зазначенням інформації про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
- документів, наданих службовими особами підприємств для відкриття вищевказаних рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;
- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;
-листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та Інших документів, наданих службовими особами підприємств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;
- заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;
- договорів, укладених на користь чи за дорученням ГІГІ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), за період з 01.10.2018 р. по 31.12.2018р., в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;
- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;
- банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи "Банк-Клієнт"; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;
- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході їх проведення;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; кредитної та депозитної справи;
- документів щодо купівлі іноземної валюти, а також платіжних документів для перерахунку/отримання коштів з-за кордону.
Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ),АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 28 серпня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя