Гусятинський районний суд Тернопільської області
УХВАЛА

"23" вересня 2019 р. Справа № 596/704/19

Провадження № 1-кс/596/516/2019

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні № 0000069 від 01 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:
Із клопотання по кримінальному провадженні № 0000069 від 01 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається, що 01.04.2018 року з Гусятинського районного суду надійшла ухвала про зобов`язання розпочати досудове розслідування за фактом звернення ОСОБА_4 ,1966 року народження, жителя АДРЕСА_1 щодо перерахування ним у період з 30.11.2018 року по 14.01.2019 року чоловікові на ім`я ОСОБА_5 коштів в рахунок розмитнення автомобіля в сумі 66000,00 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 10.11.2018 року він виявив на інтернет-сайті «OLX» оголошення щодо продажу автомобіля марки «Шкода Октавія», яке його зацікавило та подальшому передзвонив на вказаний у ньому номер телефону № НОМЕР_1 .

Після з`єднання з вказаним абонентським номером, ОСОБА_4 представився чоловік на ім`я ОСОБА_5 , який запропонував придбати у нього автомобіль представлений в оголошенні, на що ОСОБА_4 погодився і вони обговорили деталі процесу купівлі-продажу.

На виконання обговорених умов, 17.11.2018 року ОСОБА_4 з ОСОБА_6 поїхали в м. Львів, де зустрілися в торговому центрі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з чоловіком, що представився ОСОБА_5 , який під час розмови запропонував передати йому за автомобіль готівку в сумі 1700 доларів США, а ОСОБА_4 після виконання цієї умови отримав можливість розпоряджатись придбаним ним автомобілем, проте він звернув увагу на іноземну реєстрацію.

Тоді ж ОСОБА_5 запропонував здійснити всі дії по розмитненню автомобіля, однак, здійснити це в подальшому шляхом домовленостей під час телефонних з`єднань.

Так, 30.11.2018 року ОСОБА_5 зателефонував до ОСОБА_4 та під час розмови про вище вказану домовленість назвав суму грошових коштів які ОСОБА_4 має переказати на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 , в розмірі 15000 гривень, що він в подальшому і зробив з касового відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

12.12.2018 року ОСОБА_5 зателефонував вдруге до ОСОБА_4 і вказав кошти в сумі 43000 гривень та назвав інший картковий рахунок № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_8 , що той і зробив.

11.01.2019 року ОСОБА_5 зателефонував до ОСОБА_4 повторно і вказав кошти в сумі 8000 гривень та рахунок № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 , проте кошти він перерахував 14.01.2019 року з касового відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

27.01.2019 року ОСОБА_4 зателефонував до ОСОБА_5 на № НОМЕР_1 , але з`єднання не відбулось, та в подальшому телефон був відключений від мережі і будь-який зв`язок з ним припинився, тоді він запідозрив, що його ошукали.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) на карткових рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 , та № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_8 .

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала повністю.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вище викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому слід надати до них тимчасовий доступ, задовольнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що в АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , у період з 28.11.2018 р. по 16 січня 2019 року та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період з 10.12.2018 року по 14.12. 2018 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , у період з 28.11.2018 року по 16 січня 2019 року та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , за період з 10.12.2018 року по 14 грудня 2018 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , у період з 28.11.2018 року по 16.01.2019 року та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , за період 10.12.2018 року по 14.12. 2018 року було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , у період з 28.11.2018 р. по 16.01.2019 р. та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , за період 10.12.2018 року по 14.12.2018 року, а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_3 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю прошу надати слідчому СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику СКП Гусятинського ВП ПВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшим оперуповноваженим СКП Гусятинського ВП ПВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , оперуповноваженим СКП Гусятинського ВП ПВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а за дорученням слідчого іншим працівникам поліції.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя :

З оригіналом вірно

Слідчий суддя Гусятинського районного суду ОСОБА_1