Справа №295/3204/19
УХВАЛА
Іменем України

13.03.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
за участю прокурора ОСОБА_4
представника Товариства з Обмеженою відповідальністю «Доменант ЛТД» - ОСОБА_5
директора Товариства з Обмеженою відповідальністю «Доменант ЛТД» - ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Житомирі клопотання внесене в кримінальному провадженні № 0000139 від 07.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 272, ч. 2 ст. 382 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_7 звернулася із клопотанням про накладення арешту на наступне майно, а саме:
- наказ TOB « Доменант ЛТД» №7 - ОП від 02.01.2018 на 1 арк.;
- 1 посвідчення №71875 видане на гр. ОСОБА_6 ;
- договір оренди майна №107 від 19 листопада 2018 на 2 арк.;
- акт приймання - передачі до договору оренди №107 від 19.11.2018 на 1 арк.;
- 1 папка сірого кольору на якій зазначено TOB «Доменант ЛТД» «40545800», в якій містяться документі саме договори поставки;
- 1 папка сірого кольору на якій зазначено надпис « Банк», «Виписки 2018 р.», TOB «Доменант ЛТД»;
- 1 папка сірого кольору на якій зазначено надпис «Реалізація» 09.2018 TOB «Доменант ЛТД», в папці містяться три аркуша паперу на яких зазначено вміст документів в вищезазначеній папці;
- 1 папка сірого кольору на якій зазначено надпис TOB «Доменант ЛТД» «Реалізація 2018», на першому аркуші в папці міститься аркуш паперу з надписом «Березень 2018» та три аркуша паперу із зазначеними описом документів в папці;
- 1 папка сірого кольору з документами на якій є надпис «Реалізація» 11-12-2018 TOB «Доменант ЛТД» в середині якої міститься документи згідно описом на двох аркушах паперу, а саме за грудень 2018;
- 1 папка сірого кольору з документ ми на якій є надпис «Банк 2019» TOB «Доменант ЛТД» з документами на 58 арк.;
-1 папка сірого кольору з документами на якій є надпис «Надходження товарів, послуг 2018 TOB «Доменант ЛТД»;
- 1 папка синього кольору з документами на якій є надпис «Договори, поставки TOB «Доменант ЛТД»;
- 1 касовий апарат марки « DATECS ND-757 PUMP»;
- документи, які знаходять в папках, а саме: жовтого, зеленого, блакитного, фіолетового кольорів в яких знаходяться документи про відпуск нафтопродуктів;
- 2 касові стрічки (використані чеки) з інформацією відпуску нафтопродуктів;
- 17 файлів з документами про з відпуск нафтопродуктів, де TOB «Доменант ЛТД» постачальник;
- 10 аркушів паперу розміром 10 на 15 см. на яких є відтиск печатки підприємства TOB «Контрейд Плюс»;
- чорнові записи на 2 арк.;
- аркуши паперу розміром 5 на 10 см. на яких є відтиск печатки TOB «Доменант ЛТД»;
- 1 розподільник (електрошит);
- 1 ключ від розподільника;
- 1 паливо роздальна колонка марю «Шельф»;
- 1 паливо роздальна колонка для заправки автомобіля дизельним паливом;
- 9 підземних ємкостей та 1 надземна ємкість в яких знаходиться 7440, 870 літрів дизельного палива та 13 340 літрів бензину марки А-92;
- 1 пересувний насос для перекачування бензину та дизельного пального;
в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139 від 07.08.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. І ст.272, ч.2 ст. 382 КК України, яке було виявлено та вилучено 22.02.2019 року в приміщеннях, спорудах та території, що використовуються для обслуговування автозаправочної станції за адресою: м. Житомир, вул. Корольова, 158, яка знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :07:005:0017, площею 34700,2 кв.м. на підставі ухвали Богунського районного суду м. Житомира по справі № 295/2071/19 від 07.02.2019 року.
В обґрунтування клопотання зазначила, що у ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, діючи на території міста Житомира та Житомирського району, не маючи відповідної дозвільної документації компетентних органів, протягом 2017-2019 років, організували та здійснюють господарську діяльність, пов`язану з реалізацією нафтопродуктів шляхом розміщення автозаправних станцій, які є об`єктами підвищеної небезпеки, експлуатуючи при цьому потенційно небезпечне обладнання, використання якого несе у собі загрозу для життя і здоров`я оточуючих людей та виконують роботи з підвищеною небезпекою.
Зокрема, встановлено факти здійснення експлуатація об`єктів підвищеної небезпеки, а саме автомобільних газозаправних та дизельних пунктів у порушення правил безпеки, без відповідних дозвільних документів, на території міста Житомира та Житомирського району, розташованих за наступними адресами: м. Житомир, вул. Покровська, 2396; м. Житомир, вул. Корольова, 158; Житомирський район, с. Дениші, вул. Незалежності, 1-а; Житомирський район, с. Станишівка, на розі вулиць Корольова-Шевченка.
Відповідно до матеріалів та інформації Управління захисту економіки в Житомирській області, автозаправна станція, розташована за адресою: м. Житомир, вул. Корольова, 158, на даний час розміщена та здійснює діяльність.
В ході досудового розслідування встановлено, що автозаправочна станція за вказаною адресою належить ПАТ «Житомирське автотранспортне підприємство 11854» та відповідно до договору оренди від 19.11.2018 передано у користування TOB «Доменант ЛТД» (Код ЄРДПОУ 40545800).
Зокрема, невстановлені особи розмістили ємкість, яка попередньо призначена для заправлення автомобілі з газовим та дизельним паливом, у місцях скупчення людей, поблизу житлових будинків та функціонування громадських закладів інфраструктури міста. Вказана ємкість та прибудова розташовані на майданчику з асфальтним покриттям у м. Житомирі за адресою: м Житомир, вул. Корольова, 158.
Функціонування такого обладнання, яке не пройшло відповідну перевірку в органах Держпраці, та не отримало дозволу на проведення робіт підвищеної небезпеки несе у собі пряму загрозу життю і здоров`ю громадян, як таких, які користуються послугами автозаправної станції, так і таких, які перебувають поряд.
Крім того, згідно інформації отриманої на офіційному інтернет ресурсі «Публічна кадастрова карта України» вищезазначена автозаправна станція суб`єкта господарювання розташована на земельній ділянці з кадастровим номером :07:005:0017, площею 34700,2 кв. м., яка перебуває у приватній власності з цільовим призначенням - будівництво і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).
А тому експлуатація автомобільної автозаправочної станції у порушення вимог закону України «Про охорону праці» та нормативно - правових актів, що регламентують порядок експлуатації об`єктів підвищеної небезпеки, ставить під загрозу життя та здоров`я людей, можливе настання нещасного випадку або інших тяжких наслідків.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав викладених у ньому та просив його задовольнити. Пояснив, що у ТОВ «Доменант ЛТД» відсутні дозвільні документи на розміщення та діяльність автозаправної станції за адресою: по вул. Корольова, 158 у м. Житомирі та стосовно ТОВ «Доменант ЛТД проводилась перевірка в рамках кримінального провадження № 0000139 від 07.08.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.І ст.272, ч.2 ст.382 КК України. Письмові пояснення прокурора долучені до матеріалів клопотання.
Представник власника майна ТОВ «Доменант ЛТД» у судовому засіданні зазначив, що будь-які дії органів досудового розслідування стосовно АЗС є незаконними, оскільки досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000139 від 07.08.2017 року проводиться стосовно АГЗП, зокрема: ПП «Во-Ститль», ТОВ «Ла-Вія», ТОВ «Супер Газ», до якого його довірителі не мають жодного відношення. Даних до ЄРДР щодо незаконності діяльності АЗС ТОВ «Доменант ЛТД» за адресою: м. Житомир, вул. Корольова, 158 не вносилося, а тому немає підстав для задоволення клопотання. Окрім того, зазначив, що місце знаходження юридичної особи ТОВ «Доменант ЛТД» відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є за адресою: Вінницька обл., м. Козятин, вул. Пилипа Орлика, 10 офіс 4, що свідчить про те, що дозвільні документи повинні оформлятися за місцем реєстрації юридичної особи, та якими органи досудового розслідування не володіють. Просив відмовити у задоволенні клопотання.
Заслухавши учасників судового розгляду, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання, у зв`язку з наступним.
Згідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Частиною 3 статті 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
У відповідності до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 цього Кодексу.
У відповідності до п. 1, 2, 5 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Слідчим суддею встановлено, що будь-яких даних стосовно незаконності діяльності АЗС ТОВ «Доменант ЛТД» за адресою: м. Житомир, вул. Корольова, 158 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, станом на момент розгляду клопотання, не вносилося.(а.с. 7-9).
Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань в кримінальному провадженні № № 0000139 від 07.08.2017 року відповідно до фабули вбачається, що внесені відомості стосовно АГЗП, зокрема: ПП «Во-Ститль», ТОВ «Ла-Вія», ТОВ «Супер Газ», до яких ТОВ «Доменант ЛТД» не має жодного відношення. Даних до ЄРДР щодо незаконної діяльності АЗС ТОВ «Доменант ЛТД» за адресою: м. Житомир, вул. Корольова, 158 не вносилося. При цьому матеріали провадження не містять відповідних даних про внесення до ЄРДР, тобто порушення кримінального провадження, за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на АЗС ТОВ «Доменант ЛТД» за адресою: м. Житомир, вул. Корольова, 158.
Відповідно до ч. 2 ст. 214 КПК України, досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Вимогами ч. 3 ст. 214 КПК України передбачено, що здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається.
Окрім цього, посилання слідчого на ту обставину, що вказане майно відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України також не містить під собою правового підґрунтя, оскільки дане твердження належним чином необґрунтовано та невмотивоване, а є тільки звичайним посиланням на відповідну норму кримінального процесуального закону. Клопотання слідчого про арешт майна не відповідає вимогам ст. 171 КПК України.
Службовим особам ТОВ «Доменант ЛТД» в кримінальному провадженні № 0000139 від 07.08.2017 року станом на даний час не повідомлено про підозру, хоча відомості в ЄРДР вносилися починаючи іще з 07.08.2017 року та остання запис датується 06.10. 2018 року. При цьому підстав, передбачених ч. 4 ст. 170 КПК України за матеріалами провадження не вбачається.
Таким чином, досудове розслідування за ч.1 ст. 272 КК України щодо АЗС ТОВ «Доменант ЛТД» здійснюється всупереч вимогам ч.2, ч.3. ст. 214 КПК України без відповідного внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Досліджені докази свідчать про те, що ТОВ «Доменант ЛТД» на підставі договору оренди майна № 107 від 19.11.2018 року орендує частину майнового комплексу адміністративних та виробничих будівель, що знаходяться за адресою: м. Житомир, вул. Корольова, 158 на території та належать ПрАТ «Житомирське АТП 11854, а саме автозаправочну станцію.( а.с.35-37).
Відповідно на вказане орендоване приміщення є наявні всі відповідні дозвільні документи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, а також містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки та технічні умови, починаючи з 25.12.1964 року. (а.с. 44-50). Надані докази свідчать про проведення перевірок за вказаним об`єктом службами Управління ДСНС України в Житомирській області(а.с.61-62).
Враховуючи викладене мотивування клопотання, слідчий та прокурор в розумінні вимог ст. 132 КПК України не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які послався у клопотанні, а відтак слідчий суддя у відповідності до ст. 94 КПК України, належним чином оцінив надані докази з точки зору їх достатності та взаємозв`язку для прийняття рішення та прийшов до висновку про відмову у задоволенні клопотання слідчого, як такого, що внесено до суду з порушенням вимог КПК України та за недоведеності необхідності арешту майна, який, при викладених у клопотанні обставинах, явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власника, гарантованими законом, і завданням цього кримінального провадження.
Окрім того, такими діями досудового органу наразі зупинена господарська діяльність ТОВ «Доменант ЛТД», оскільки підприємство не має можливості виконувати свої договірні зобов`язання перед покупцями, що передбачають здійснення реалізації нафтопродуктів, проводити оплату праці, працюючим працівникам. (а.с.56, 58-60).
Керуючись ст. ст. 167, 169, 98, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання про накладення арешту на майно, що було вилучене на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира за № 295/2071/19 від 07.02.2019 року в ході проведення 22.02.2019 року обшуку в приміщеннях та спорудах, що використовуються для обслуговування автозаправочної станції за адресою: м. Житомир, вул. Корольова, 158 - відмовити.
Ухвала про відмову в арешті майна може бути оскаржена до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1