Справа № 296/9475/19
Ухвала
Іменем України

02 жовтня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянув клопотання слідчого CУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по ним,

ВСТАНОВИВ:

22 вересня 2019 року до Корольовського районного суду м. Житомира звернулась сторона кримінального провадження №0000095 із вказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: договір про надання послуг з технічного нагляду будівництва (реконструкцію, реставрацію, капітальним ремонтом переоснащенням) №57/16УО, всіх додатків до вказаного договору, всіх додаткових угод до вказаного договору, актів виконаних робіт форми КБ-2В, складених за результатами виконання робіт з будівництва (реконструкцію, реставрацію, капітальним ремонтом переоснащенням) по об`єктам, що підпорядковані ІНФОРМАЦІЯ_1 , актів наданих послуг (виконаних робіт) з технічного нагляду; договір про надання послуг з технічного нагляду будівництва (реконструкцію, реставрацію, капітальним ремонтом переоснащенням) №110/16УО, всіх додатків до вказаного договору, всіх додаткових угод до вказаного договору, актів виконаних робіт форми КБ-2В, складених за результатами виконання робіт з будівництва (реконструкцію, реставрацію, капітальним ремонтом переоснащенням) по об`єктам, що підпорядковані ІНФОРМАЦІЯ_1 , актів наданих послуг (виконаних робіт) з технічного нагляду, та інших документів, що містять вільні зразки підпису та почерку інженера з технічного нагляду ОСОБА_4 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) та відтиску печатки інженера з технічного нагляду ОСОБА_4 .Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо відомості, які містять охоронювану законом таємницю і містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази, і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000095, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що в період грудня місяця 2018 року, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення неправдивих відомостей до актів виконаних робіт форми КБ-2в та КБ-3, при виконанні умов договорів підряду, предметами яких є будівельні роботи по об`єктах: «Реконструкція спортивного майданчика по АДРЕСА_2 », «Реконструкція спортивного майданчика для ігрових видів спорту за адресою: АДРЕСА_3 », «Реконструкція спортивного майданчика по АДРЕСА_4 » та Реконструкція баскетбольного майданчику по АДРЕСА_5 " (коригування), заволоділи бюджетними коштами, чим завдали державі шкоди в розмірі, що на даний час встановлюється.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, 14.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі начальника Управління ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №98, відповідно до якого, а саме п 1.1.замовник доручає, а Підрядник на свій ризик забезпечує виконання будівельно- монтажних робіт з будівництва відповідно до проектно-кошторисної документації та умов Договору, п. 1.2. предметом Договору підряду є виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція баскетбольного майданчика по АДРЕСА_5 », п. 3.1. загальна сума договору становить 1056227,28 (Один мільйон пятдесят шість тисяч двісті двадцять сім грн. 28 коп. гривень, в тому числі ПДВ 20% 176037,88 (сто сімдесят шість тисяч тридцять сім грн. 88 коп.) гривень, з них на 2018 рік 821146,63 грн. на 2019 рік 235080,65 грн. Ціна договору є твердою.

Крім того, 17.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі начальника Управління ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №99, відповідно до якого, а саме п 1.1. замовник доручає, а Підрядник на свій ризик забезпечує виконання будівельно- монтажних робіт з будівництва відповідно до проектно-кошторисної документації та умов Договору, п. 1.2. предметом Договору підряду є виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція спортивного майданчика по АДРЕСА_4 », п. 3.1. 3.1. загальна сума договору становить - 1324897,26 (Один мільйон триста двадцять чотири тисячі вісімсот дев`яносто сім гри. 26 коп.) гривень, в тому числі ПДВ 20% 220816,21 (Двісті двадцять тисяч вісімсот шістнадцять грн. 26 коп.) гривень, з них на 2018 рік - 395679,29 грн. на 2019 рік - 929217,97 грн. Ціна договору є твердою.

Крім того, 17.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі начальника Управління ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №100, відповідно до якого, а саме п 1.1. замовник доручає, а Підрядник на свій ризик забезпечує виконання будівельно- монтажних робіт з будівництва відповідно до проектно-кошторисної документації та умов Договору, п. 1.2. предметом Договору підряду є виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція спортивного майданчика для ігрових видів спорту за адресою: АДРЕСА_3 », п. 3.1. загальна сума договору становить - 1324897,26 (Один мільйон триста двадцять чотири тисячі вісімсот дев`яносто сім грн. 26 коп.) гривень, в тому числі ГІДВ 20% 220816,21 (Двісті двадцять тисяч вісімсот шістнадцять грн. 26 коп.) гривень, з них на 2018 рік - 395679,29 грн. на 2019 рік - 929217,97 грн. Ціна договору є твердою.

Крім того, 17.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі начальника Управління ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №101, відповідно до якого, а саме п 1.1. замовник доручає, а Підрядник на свій ризик забезпечує виконання будівельно- монтажних робіт з будівництва відповідно до проектно-кошторисної документації та умов Договору, п. 1.2. предметом Договору підряду є виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція спортивного майданчика по АДРЕСА_2 », п. 3.1. загальна сума договору становить - 1324897,26 (Один мільйон триста двадцять чотири тисячі вісімсот дев`яносто сім грн. 26 коп.) гривень, в тому числі ГІДВ 20% 220816,21 (Двісті двадцять тисяч вісімсот шістнадцять грн. 26 коп.) гривень, з них на 2018 рік - 395679,29 грн. на 2019 рік - 929217,97 грн. Ціна договору є твердою.

В ході проведеного аналізу вказаних вище, укладених договорів підряду, які є аналогічними за своїм змістом, встановлено, що відповідно до п. 2.1. Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам, нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектній документації та умовам Договору, п. 2.2.з метою контролю за відповідністю робіт та матеріальних ресурсів установленим вимогам Замовник забезпечує здійснення технічного нагляду за будівництвом у порядку, встановленому законодавством, п. 2.4. замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт відповідно до частини першої статті 849 Цивільного кодексу України та у порядку, передбаченому Договором, п. 4.2.1. розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі типових форм: № КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт»; №КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати», п. 4.2.2. документи про виконані роботи та їх вартість складаються і підписуються Підрядником та передаються Замовнику, п. 4.2.3.за наявності відповідного фінансування Замовник може надавати Підряднику аванс для виконання робіт відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 117 від 23.04.2014. Розмір авансу не може перевищувати 30% вартості від річного обсягу робіт. Підрядник зобов`язується, згідно з Постановою КМУ від 27.12.01 № 1764, використати одержаний аванс протягом трьох місяців після одержання та надати відповідні акти виконаних робіт. По закінченні вказаного терміну невикористані суми авансу повертаються Замовнику, п. 4.2.4. одержаний аванс Підрядник зобов`язується використати на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів, п. 4.2.5. у разі виявлення невідповідності робіт, пред`явлених до оплати, встановленим вимогам, завищення їх обсягів або неправильного застосування кошторисних норм, поточних цін, розцінок та інших помилок, що вплинули на ціну виконаних робіт, Замовник має право за участю Підрядника скоригувати суму, що підлягає сплаті, п. 5.1.1.підрядник повинен розпочати виконання робіт за Договором протягом п`яти календарних днів з дня підписання Договору Сторонами за умови надання проектної і дозвільної документації та завершити до 01.09.2019 р. з дня початку виконання, п. 5.2.1. приймання-передача виконаних робіт проводиться відповідно до чинних нормативних актів, які регламентують прийняття закінчених об`єктів в експлуатацію, п. 5.2.3. передача виконаних робіт Підрядником і приймання їх Замовником оформлюється до 25 числа поточного місяця актом про виконані роботи (форма №КБ-2В, №КБ-3) з обов`язковим попереднім оформленням виконавчої технічної документації, актів на приховані роботи, виконавчих схем поверхів, тощо., п. 5.2.4. недоліки у виконаних роботах, виявлені в процесі приймання-передачі закінчених робіт, які виникли з вини Підрядника, повинні бути усунуті Підрядником протягом строків, визначених за домовленістю сторін. Якщо Підрядник не бажає чи не може усунути такі недоліки, Замовник може, попередньо повідомивши Підрядника, усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати, пов`язані з усуненням недоліків Замовником, компенсуються Підрядником, п. 5.3.2. замовник зобов`язаний у п`ятиденний термін після підписання Договору згідно актів передати Підряднику проектну документацію. Додаткові примірники проектної документації можуть передаватися за домовленістю Сторін, п. 5.3.3.закупівлю, одержання, складування, збереження необхідних для виконання робіт матеріалів, устаткування і інших ресурсів здійснює Підрядник. Він відповідає за кількість, якість і комплектність постачання цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати та пошкодження, і до моменту відшкодування їх вартості Замовником вони залишаються власністю Підрядника, п. 5.3.4. роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектній документації та Договору, п. 5.6.1. підрядник забезпечує охорону (огородження, освітлення тощо) будівельного майданчика, можливість доступу до нього Замовника, субпідрядників, залучених до виконання робіт згідно з умовами Договору, 5.6.7.

Уся поточна інформація про хід виконання робіт у визначених обсягах і порядку фіксується Підрядником у журналі виконання робіт, який ведеться і подається субпідрядником Підряднику, Підрядником - Замовнику. Відповідальність за ведення журналу покладається на особу, яка є уповноваженим представником Підрядника на будівельному майданчику.

Крім того, відповідно до розділу 6.2. вказаних договорів Замовник зобов`язаний: е) підтверджувати в установленому порядку обсяги виконаних робіт шляхом перевірки, підписання актів прийняття виконаних Підрядником робіт (форми № КБ-2в) та довідок про вартість виконаних робіт і витрат (форми № КБ-3) після оформлення виконавчої технічної документації; ж) забезпечити здійснення технічного нагляду протягом усього періоду виконання робіт в порядку, встановленому законодавством.

Крім того, відповідно до розділу 6.4. Підрядник зобов`язаний а) приступити до виконання робіт, збудувати Об`єкт у визначений у пункті 5.1,1. Договору строк, а також з обов`язковим дотриманням усіх викладених у Договорі умов; є) забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документів про виконання Договору.

Аналізом публічно доступного ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_5 було установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були перераховані грошові кошти:

- 26.12.2018 в сумі 395679,29 грн. із призначенням платежу: «Опл.за вик.роб.по рекон.спорт.майд.для ігр.видів спорту, АДРЕСА_3 ; акт№КБ-3 від 22.12.18,дог.№100 від 17.12.18;ПДВ-65946,55грн»;

- 26.12.2018 в сумі 590163,38 грн. із призначенням платежу: «Опл.за вик.роб.по рекон.баскатбольного майд., вул. Бальзаківська; акт№КБ-3 від 22.12.12,дог.№98 від 14.12.18;ПДВ-98360,56грн»;

- 26.12.2018 в сумі 395679,29 грн. із призначенням платежу: «Опл.за вик.роб.по рекон.спорт.майд., АДРЕСА_2 ; акт№КБ-3 від 22.12.18,дог.№101 від 17.12.18;ПДВ-65946,55грн»;

- 26.12.2018 в сумі 395679,29 грн. із призначенням платежу: «Опл.за вик.роб.по рекон.спорт.майд., АДРЕСА_4 ;акт№КБ-3 від 22.12.18,дог.№99 від 17.12.18;ПДВ-65946,55грн».

Проведеним оглядом місця події від 27.03.2019 за адресою: АДРЕСА_5 , встановлено що роботи зазначені в актах виконаних робіт фактично не виконані, матеріали включені до акту виконаних робіт на об`єкті будівництва відсутні та роботи по будівництву не проводились.

Проведеним оглядом місця події від 27.03.2019 за адресою: АДРЕСА_3 , встановлено що роботи зазначені в актах виконаних робіт фактично не виконані, матеріали включені до акту виконаних робіт на об`єкті будівництва відсутні та роботи по будівництву не проводились.

Проведеним оглядом місця події від 28.03.2019 за адресою: АДРЕСА_4 , встановлено що роботи зазначені в актах виконаних робіт фактично не виконані, матеріали включені до акту виконаних робіт на об`єкті будівництва відсутні та роботи по будівництву не проводились.

Проведеним оглядом місця події від 28.03.2019 за адресою: АДРЕСА_2 , встановлено що роботи зазначені в актах виконаних робіт фактично не виконані, матеріали включені до акту виконаних робіт на об`єкті будівництва відсутні та роботи по будівництву не проводились.

В обґрунтування своїх вимог слідчий вказує на те, що з метою подальшого проведення досудового розслідування, судово-почеркознавчої експертизи та судово-технічної експертизи документів, для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження, слідчих дій виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису та почерку інженера з технічного нагляду ОСОБА_4 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) та відтиску печатки інженера з технічного нагляду ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що документи, що містять вільні зразки підпису та почерку інженера з технічного нагляду ОСОБА_4 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) та відтиску печатки інженера з технічного нагляду ОСОБА_4 , перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки ОСОБА_4 надавались послуги по здійсненню технічного нагляду за будівництвом по об`єктам, що підпорядковані ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема: договір про надання послуг з технічного нагляду будівництва (реконструкцію, реставрацію, капітальним ремонтом переоснащенням) №57/16УО, всіх додатків до вказаного договору, всіх додаткових угод до вказаного договору, актів виконаних робіт форми КБ-2В, складених за результатами виконання робіт з будівництва (реконструкцію, реставрацію, капітальним ремонтом переоснащенням) по об`єктам, що підпорядковані ІНФОРМАЦІЯ_1 , актів наданих послуг (виконаних робіт) з технічного нагляду; договір про надання послуг з технічного нагляду будівництва (реконструкцію, реставрацію, капітальним ремонтом переоснащенням) №110/16УО, всіх додатків до вказаного договору, всіх додаткових угод до вказаного договору, актів виконаних робіт форми КБ-2В, складених за результатами виконання робіт з будівництва (реконструкцію, реставрацію, капітальним ремонтом переоснащенням) по об`єктам, що підпорядковані ІНФОРМАЦІЯ_1 , актів наданих послуг (виконаних робіт) з технічного нагляду, та інших документів, що містять вільні зразки підпису та почерку інженера з технічного нагляду ОСОБА_4 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) та відтиску печатки інженера з технічного нагляду ОСОБА_4 .

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати сторона кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000095 і можуть бути використані як докази, а також неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та розпорядження про здійснення їх вилучення (виїмки), що містять вільні зразки підпису та почерку інженера з технічного нагляду ОСОБА_4 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) та відтиску печатки інженера з технічного нагляду ОСОБА_4 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: договір про надання послуг з технічного нагляду будівництва (реконструкцію, реставрацію, капітальним ремонтом переоснащенням) №57/16УО, всіх додатків до вказаного договору, всіх додаткових угод до вказаного договору, актів виконаних робіт форми КБ-2В, складених за результатами виконання робіт з будівництва (реконструкцію, реставрацію, капітальним ремонтом переоснащенням) по об`єктам, що підпорядковані ІНФОРМАЦІЯ_1 , актів наданих послуг (виконаних робіт) з технічного нагляду; договір про надання послуг з технічного нагляду будівництва (реконструкцію, реставрацію, капітальним ремонтом переоснащенням) №110/16УО, всіх додатків до вказаного договору, всіх додаткових угод до вказаного договору, актів виконаних робіт форми КБ-2В, складених за результатами виконання робіт з будівництва (реконструкцію, реставрацію, капітальним ремонтом переоснащенням) по об`єктам, що підпорядковані ІНФОРМАЦІЯ_1 , актів наданих послуг (виконаних робіт) з технічного нагляду, та інших документів, що містять вільні зразки підпису та почерку інженера з технічного нагляду ОСОБА_4 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) та відтиску печатки інженера з технічного нагляду ОСОБА_4 .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1