Справа № 754/8701/19
У Х В А Л А
Іменем України
26 червня 2019 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000425, від 06.06.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий 11.06.2019 р. подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, документів, які стосуються діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю їх вилучення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в червні-липні 2017 року ОСОБА_4 , знаходячись у скрутному матеріальному становищі, вступив у змову із невстановленою досудовим розслідуванням особою з метою реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без наміру здійснювати господарську діяльність. При цьому, отримав від невстановленої досудовим слідством особи попередньо складені проекти установчих та реєстраційних документів про реєстрацію та придбання ним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не викликався, оскільки слідчий довів у клопотанні підстави для його розгляду у відсутність вищевказаної особи.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст.161 КПК України.

Обгрутовуючи клопотання слідчий посилається на те, що в органа досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів документів щодо відкриття (закриття) банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та приєднанні їх до матеріалів кримінального провадження, так як вони можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стосуються розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Однак, у порушення п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, слідчим у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів документів, оскільки у ньому відсутні посилання слідчого на необхідність проведення експертиз у даному провадженні, для яких використовуються оригінали, тому у цій частині клопотання слід відмовити.

Крім того, у частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оперативним співробітникам та слідчим СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві про що слідчий просить у клопотанні, також слід відмовити, оскільки відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів. Крім слідчого ОСОБА_3 у матеріалах клопотання відсутні повні ім`я, по-батькові, осіб, яким він просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, тому в цій частині клопотання також слід відмовити.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС третього СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, та отримати належним чином завірені копії, а саме до документів, що містять банківську таємницю та стосуються діяльності та фінансового стану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 17.07.2017 р. по 06.06.2019 р., з інформацією про рух коштів по рахунку за даний період, залишок коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб-контрагентів та банківських установ у яких вони відкриті, назв юридичних (фізичних) осіб-контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ у паперовому або електронному вигляді; документів щодо відкриття, користування та закриття вказаного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, довідок, довіреностей, протоколів загальних зборів засновників (учасників), наказів, рішень власника, статутів, реєстраційних карток, довідок з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи, банківських договорів, документів, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банківської установи; грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 17.07.2017 р. по 06.06.2019 р.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Видати слідчому оригінал та копію ухвали.

Строк дії ухвали 15 діб з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: