пр. № 1-кс/759/3060/19
ун. № 759/9095/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 травня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , розглянувши клопотанняпро накладення арешту Старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003430 від 14.05.2019 року за ознаками складу злочину, передбачених ч. 2 ч. 15, ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчим суддею встановлено, що 16.01.2019 о 11:55 ОСОБА_5 перебуваючи за адресою свого мешкання, за допомогою соціальної мережі спілкування «Viber» вступив в злочинну змову з ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою заволодіння грошовими коштами Фонду гарантування вкладів фізичних.

Слідчий зазначив, що з метою виконання свого злочинного умислу спрямованого на заволодіння грошовими коштами які перебувають на рахунках Фонду гарантування вкладів фізичних в сумі 200 000 грн. 00, коп., які були призначені до виплати ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , як вкладниці АТ «Фінанси та Кредит» МФО 300131, останній 13.05.2019, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи за адресою: м. Київ, пр. Повітрофлотський, 23/16, у відділенні № 18 АТ «Універсал Банк», пред`явив працівнику банку паспорт громадянина України на своє ім`я та довіреність яку було нібито видано від імені ОСОБА_7 02.05.2019 року, та посвідченої приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 серія ННМ № 143997.

Слідчий зазначив, що з реалізуючи всій злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, які перебували на рахунку Фонду гарантування вкладів фізичних осіб для виплат вкладникам АТ «Фанінси та Кредит» МФО 300131, шляхом використання завідомо підробленого документу, а саме довіреності серія ННМ № 143997, ОСОБА_5 15.05.2019 приблизно о 11.00 перебуваючи у відділені № 18 АТ «Універсал Банку» що знаходиться за адресою: м. Київ, пр. Повітрофлотський, 523/16, заповнив заяву про видачу грошових коштів як представника ОСОБА_9 , в свою чергу виконавши всі необхідні дії для незаконного заволодіння грошовими коштами в сумі 200 000 грн. 00, коп. що перебувають на рахунках рахунку Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Однак довести свій злочинний умисел до кінця останній не зміг з причин що не залежать від його волі, оскільки останнього було викрито працівниками банку.

Таким чином, ОСОБА_5 своїми умисними діями, вчинив закінчений замах на заволодіння грошовими коштами в сумі 200 000 грн. 00 коп. що належать «Фонду гарантування вкладів фізичних осіб», перебувачи у попередній змові з невстановленою органом досудового розслідування особою, тим самим вчинив злочин (кримінальне правопорушення), передбачений ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначив, що в ході огляду місця події який було проведено в відділенні № 18 АТ «Універсал Банк» за адресою: м. Київ, пр. Повітрофлотський, 23/26 від 15.05.2019 було виявлено та вилучено: довіреність на нотаріальному бланку серії ННМ № 143997 на 1 аркуші; заява написана на аркуші формату А4 ОСОБА_5 до АТ « Універсал Банк»; на 1 аркуші; копія паспорта гр. України ОСОБА_5 на 3-х аркушах;

особиста декларація про відсутність громадянства держави окупанта;

копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи № 0000050;

мобільний телефон марки «мейзу» сірого кольору серійний номер НОМЕР_1 ;

Слідчий зазначив, що враховуючи вищевикладене, перелічені вище речі, які були вилучені в ході огляду від 16.05.2019 неможливо використати, як речові докази у кримінальному № 0003430 від 16.05.2019, без накладення арешту, та з метою забезпечення збереження вищевказаного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, також з метою проведення відповідних судових експертиз.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, надав до суду заяву в якій просив суд слухати справу без її пресутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, можливість спеціальної конфіскації майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідно до ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий проводить огляд місцевості, приміщення, речей та документів. При проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В зв`язку із викладеним, керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 170, 171 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:
Клопотання Старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 задовольнити.

Накласти арешт на вилученев ході огляду місця події який було проведено в відділенні № 18 АТ «Універсал Банк» за адресою: м. Київ, пр. Повітрофлотський, 23/26 від 15.05.2019 майно, а саме:

- довіреність на нотаріальному бланку серії ННМ № 143997 на 1 аркуші;

- заява написана на аркуші формату А4 ОСОБА_5 до АТ « Універсал Банк»; на 1 аркуші;

- копія паспорта гр. України ОСОБА_5 на 3-х аркушах;

- особиста декларація про відсутність громадянства держави окупанта;

- копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи № 0000050;

-мобільний телефон марки «мейзу» сірого кольору серійний номер НОМЕР_1 .

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через суд, який ухвалив судове рішення протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1