н/п 1-кс/766/7505/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.05.2019 року Херсонський міський суд Херсонської області у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Херсоні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту,

ВСТАНОВИВ:
Заявник звернувся до суду з клопотанням, в якому просить скасувати арешт скасувати арешт, накладений на грошові кошти в сумі 118 700, 00 грн., у відповідності до ухвали від 06.02.2019 року колегії суддів судової палати в кримінальних справах Херсонського апеляційного суду за № 766/14014/17 провадження № 11-сс/819/72/19).

В обґрунтування вимог зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000076 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212-1, ч.З ст.212, ч.2 ст.172 КК України за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування службовими особами ТОВ «Аутстаффер» (код ЄДР 38044531, податкова адреса: м. Херсон, пров. Білозерський, буд. 30, директор та головний бухгалтер: ОСОБА_5 ) та ТОВ «Стафф-Сервіс» (код ЄДР 38697427, податкова адреса: м. Херсон, вул. Дорофєєва, 10, кв.126, директор, головний бухгалтер та засновник: ОСОБА_4 ), грубого порушення трудового законодавства, фіктивного підприємництва з використанням реквізитів ТОВ «Маренеро+» (код 41329084), ТОВ «Маркет-Стафф» (код 41043391), ТОВ «Марінекс ЛТД» (код 42561494).

29.11.2018 року, старшим слідчим з ОВС СУФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_6 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області. від 07.11.2018 року, за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук. В ході проведення обшуку серед іншого виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 118 700, 00 грн.

У відповідності до ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 14.12.2018 року, клопотання слідчого про накладення арешту на грошові кошти які були вилучені в ході обшуку - залишено без задоволення.

Ухвалою Херсонського апеляційного суду від 06.02.2019 року ухвала слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 14 грудня 2019 року, скасована та накладено арешт на грошові кошти в сумі 118700 грн

Ухвала Херсонського апеляційного суду обґрунтована тим, що вилучені в ході обшуку грошові кошти в сумі 118700 грн., є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 КК України, та отримані ОСОБА_4 внаслідок вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з наданням незаконних послуг, ТОВ «Стафф-Сервіс», ТОВ «Маренеро+» суб`єктам господарської діяльності на умовах аутстаффінгу (оренди трудових ресурсів) та отримання винагороди за здійснення такої діяльності, та відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.

Вважає, що в подальшому застосуванні арешту коштів відпала потреба, оскільки діянням службових осіб ТОВ «Аутстаффер» та ТОВ «Стафф-Сервіс» надана кримінально-правова оцінка за статтями КК України, санкція яких передбачає покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто злочини, не є особливо тяжкими. Кошти вилучені у власника 29.11.2018 року, досудове розслідування триває майже два роки, підозра до цього часу нікому не оголошена.

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав заяву просить задовольнити її з підстав наведених у ній.

Прокурор та слідчий в судове засіданні не з`явились, причину неявки суду не повідомили.

Заслухавши думку учасника процесу, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку про наступне.

В провадженні слідчого СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області перебуває кримінальне провадження №0000076 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.І ст.212-1, ч.З ст.212, ч.2 ст.172 КК України.

В межах даного провадження на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 07.11.2018 року, за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти на суму 118 700, 00 грн.

Старшим слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим і м. Севастополі ОСОБА_7 винесена постанова про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні грошових коштів у сумі 118 700 грн.

Ухвалою Херсонського міського суду Херсонської області від 14.12.2018 року в клопотанні слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_6 про накладення арешту на вилучені під час обшуку грошові кошти в сумі 118 700, 00 грн- відмовлено .

В судовому засіданні встановлено, що ухвалою Херсонського апеляційного суду Херсонської області від 06.02.2019 року ухвала Херсонського міського суду Херсонської області від 14.12.2018 року скасована, клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС в Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_6 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_8 про арешт майна задоволено та накладено арешт на грошові кошти в сумі 118700 грн., які були вилучені під час обшуку. Таким чином слідчий суддя вважає, що вилучені грошові кошти відповідають критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України, та є достатньо підстав вважати, що вони були об`єктом кримінально протиправних дій.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України вбачається, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до п.1,3 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді грошей, щодо якого наявні підстави вважати, що воно використане як засоби вчинення злочину, зберегло на собі його сліди, має суттєве значення для встановлення обставин, може бути використане в якості доказів вчинення злочину.

Вилучені в ході обшуку грошові кошти відповідно до ст.98 КПК України є речовими доказами, а тому на підставі ч.3 ст.170 КПК України на них може бути накладено арешт.

Враховуючи вище наведене, суд вважає, що у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту з грошових коштів слід відмовити.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.174 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1