Провадження № 1-кс/760/7984/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділ процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005360 від 05.09.2018р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 194 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 194 КК України, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Подане клопотання обґрунтовується тим, що Солом`янським УП ГУ НП у м. Києві в ході досудового розслідування встановлено, що в 2009 році ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , придбав шляхом укладення договору купівлі-продажу нежитлове приміщення (будівлю кафе) загальною площею 281,2 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та земельну ділянку під приміщенням площею 0,021 га., кадастровий номер :01:026:0008.

У 2015 році у ОСОБА_8 внаслідок неправомірної діяльності особи, дії якої розслідувані у іншому кримінальному провадженні та обвинувальний акт щодо якого перебуває у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_4 за його обвинуваченням у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст.27, ч. 3 ст.358, ч. 4 ст.358, ч. 5 ст.191, ч. 1 ст. 209 КК України, виник цивільно-правовий спір із ОСОБА_5 , щодо права власності на вищевказане приміщення.

Органом досудового розслідування встановлено, що зазначений спір остаточно вирішений Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ, який ухвалою від 09.03.2017р. залишив в силі ухвалу апеляційного суду Рівненської області від 26.08.2016р. та рішення Рівненського міського суду від 20.04.2016р., якими приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , витребувано із володіння осіб, в інтересах яких діяв ОСОБА_5 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , та фактично визнано право власності за ОСОБА_12 .

Також, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 вирішив протиправно у складі раніше створеної організованої групи заволодіти грошовими коштами ОСОБА_8 шляхом вимагання з погрозою насильства над ним, знищення та пошкодження його майна, маючи на меті завдання майнової шкоди потерпілому в особливо великих розмірах.

Діючи з указаною метою як учасник організованої групи та її організатор, ОСОБА_5 розподілив ролі між іншими її учасниками, спрямовані на досягнення указаної кінцевої мети. Відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану неправомірної діяльності, на неустановлених осіб було покладено обов`язок звертатись до ОСОБА_8 з погрозами заподіяння йому насильства, пошкодження та знищення належного йому майна, вимагаючи при цьому у останнього вирішити конфліктну ситуацію із ОСОБА_5 , яка насправді мала не об`єктивний характер, а надуманий та була спровокована учасниками групи з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 . Також, на неустановлених осіб відповідно до розробленого плану було покладено обов`язок у випадку відмови ОСОБА_8 передати учасникам організованої групи обумовлену суму грошових коштів завдати пошкоджень майну потерпілого з тим, щоб надати погрозам щодо заподіяння тілесним ушкоджень ознак реальності.

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , який тривалий час підтримував товариські стосунки з ОСОБА_8 та користувався його довірою, відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану покладалось переконати потерпілого в тому, що погрози, звернуті до нього неустановленими особами, мають реальний характер та уникнути їх реалізації можливо лише передавши грошові кошти ОСОБА_5 в обумовленій сумі. ОСОБА_5 як організатор організованої групи взяв на себе обов`язки загального керівництва учасниками, координації їх дій, розподілу отриманих коштів та безпосереднього отримання коштів від ОСОБА_8

05.09.2018 року невстановлені слідством особи, діючи у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_5 , здійснили підпал кафе за адресою: АДРЕСА_2 , з тим, щоб залякати ОСОБА_8 та створити у нього враження реальності звернутих до нього погроз застосування насильства та знищення його майна.

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що 27.01.2019р., ОСОБА_6 , на виконання раніше обумовленого злочинного плану, діючи у складі організованої групи, зустрівся з потерпілим біля будинку АДРЕСА_3 та повідомив йому, що ОСОБА_8 повинен передати ОСОБА_5 до 20.00 годин цього дня грошові кошти в сумі 120 тис. доларів США, а у разі невиконання цієї вимоги, ОСОБА_5 організує підпал вищевказаного приміщення або застосування насильства до ОСОБА_12 .

Також, органом досудового розслідування встановлено, що в ніч з 27.01.2019р. на 28.01.2019р., невстановлені слідством особи, діючи у складі організованої групи на виконання раніше обумовленого злочинного наміру, з метою вимагання грошових коштів з ОСОБА_8 , здійснили підпал автомобілю «ЗАЗ LANOS» д.н.з. НОМЕР_1 зеленого кольору 2010 року випуску, який був припаркований біля будинку АДРЕСА_4 , яким користувався ОСОБА_8

13.02.2019р. приблизно в 16-35 годин ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи на виконання раніше обумовленого злочинного наміру, з метою вимагання грошових коштів в особливо великих розмірах з ОСОБА_8 , перебуваючи в автомобілі FIAT VI973963, який припаркований біля ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_5 , отримав від ОСОБА_8 заздалегідь імітовані ідентифіковані (помічені) засоби, які імітують долари США у кількості 1200 купюр номіналом по 100 доларів США кожна на загальну суму 120 тисяч доларів США (що станом на 13.02.2019р. за офіційним курсом Національного банку України еквівалентно 3 240 000 гривень в розрахунку 27 гривень за 1 долар США) та був затриманий працівниками поліції.

13.02.2019р. в ході проведення обшуку автомобіля LEXUS LX 570 державний номерний знак НОМЕР_2 чорного кольору 2011 року випуску, номер шасі НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , де за участю останнього було виявлено та вилучено платіжну картку АТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_4 , видану на ім`я ОСОБА_14 .

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, зокрема, з метою встановлення місцезнаходження частини грошових коштів, які підозрювані здобули незаконним шляхом, в ході досудового розслідування, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: до інформації про рух коштів по картці № НОМЕР_4 , яка видана на ім`я ОСОБА_5 , за період з 01.01.2016р. по 14.04.2019р., які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте 29.05.2019р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , старшим слідчим в ОВС ГСУ НП в Рівненській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , старшому слідчому Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_6 , та містять відомості по картці № НОМЕР_4 , за період з 01.01.2016р. по 14.04.2019р., з можливістю здійснити їх виїмку в електронному та паперовому вигляді, а саме:

- роздруківок про рух коштів із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу,

- копій документів, пов`язаних з видачею картки та документів, які посвідчують особу, якій вона була видана, документів, які підтверджують зняття готівки, а також інформації щодо залишку грошових коштів, які знаходяться на картці станом на дату пред`явлення ухвали.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1