Справа № 686/3125/19
Провадження № 1-кс/686/7288/19
УХВАЛА

29 травня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Другого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000019,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Другого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) СУ ТУ ДБР, розташованого у м.Хмельницькому, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що ТУ ДБР, розташованим у м.Хмельницькому, на підставі звернення депутата ІНФОРМАЦІЯ_2 , до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відповідні відомості та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи службовим становищем, допустили неналежний розгляд звернення депутата ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), чим надали можливість здійснювати вказаному суб`єкту господарювання протиправну діяльність у сфері використання надр.

Також встановлено, що 04.01.2019 до вказаного відділення поліції надійшло звернення депутата про те, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснюють незаконну господарську діяльність, пов`язану з використанням надр у санітарно-захисній зоні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), що спричиняє тяжкі наслідки державним інтересам. За результатами розгляду вказаного звернення, дільничним офіцером поліції Нетішинського ВП ГУНП в Хмельницькій області, за погодженням із начальником сектору превенції вказаного відділення, та заступником начальника відділення ОСОБА_5 , 11.01.2019 складено висновок щодо відсутності обставин, які вказують на те, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » незаконно видобуває пісок у кар`єрі «Стариця-2 Західна ділянка», відсутності підстав для внесення відомостей до ЄРДР, а матеріали перевірки передано до архіву Нетішинського ВП

Перевірку звернення проведено поверхнево, без з`ясування суттєвих обставин можливого вчинення кримінального правопорушення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », внаслідок чого складений висновок є невмотивованим та не відповідає фактичним обставинам.

Крім того, встановлено, що у березні 2014 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » начебто провів громадські слухання щодо питання розроблення кар`єру видобування піску в районі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який частково знаходиться у межах санітарно-захисної зони ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а частково у зоні спостереження ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_8 від 05.12.2016 № 554/2016-р «Про передачу в оренду земельної ділянки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », затверджено технічну документацію із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов`язані з користуванням надрами, яка розташована за межами населених пунктів на території Нетішинської міської ради Хмельницької області, передано в оренду до 13 січня 2029 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » земельну ділянку площею 19,6124 га з кадастровим номером :03:002:1089, що знаходиться за межами населених пунктів на території Нетішинської міської ради та делеговано ІНФОРМАЦІЯ_9 повноваження на укладення договору оренди вказаної земельної ділянки.

У подальшому 02.09.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », укладено договір оренди земель державної власності № 2, за умовами якого останньому передано в строкове платне користування земельну ділянку державної власності площею площею 19,6124 га з кадастровим номером :03:002:1089, яка відноситься до категорії земель промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення з цільовим призначенням для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов`язанні з користування надрами та розташована на території Нетішинської міської ради за межами населеного пункту.Речове право ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на дану земельну ділянку, зареєстровано 02.11.2017 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за реєстраційним номером 23193037.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 21.10.2018 року відбулися збори громади м. Нетішин, на яких було зазначено, що громадські слухання щодо питання видобування піску насправді відбувалися без залучення громадськості та представників влади, а також видобування надр відбувається без відповідних дозволів на це, а видобуток корисних копалин (піску) на земельній ділянці з кадастровим номером - :03:002:1089, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснює без передбачених законом дозволів та погоджень, що не було встановлено службовими особами Нетішинського ВП при розгляді звернення депутата.

Враховуючи викладене, з метою достовірного підтвердження чи спростування факту здійснення господарських операцій пов`язаних з видобутком піску та зняттям поверхневого (родючого) шару ґрунту у кар`єрі « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на площі 3,3644 га, яка входить до СЗЗ, з подальшою реалізацією даних копалин, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять відомості стосовно руху коштів на відкритих банківських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період з 16.01.2019 року по 23.05.2019 року.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні і можуть бути використанні, як докази.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність з підтриманням викладених у ньому вимог.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000019: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме банківських виписок з призначенням платежу по розрахункових рахунках:

- НОМЕР_2 відкритий 06.03.2017 (валюта рахунку українська гривня);

- НОМЕР_3 відкритий 06.03.2017 (валюта рахунку українська гривня);

- НОМЕР_4 відкритий 06.03.2017 (валюта рахунку українська гривня), за період: з 16 січня 2019 року по 23 травня 2019 року, які належать Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Уповноваженим особам Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє до 28 червня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя