Справа № 308/9735/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 жовтня 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0001355 слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Закарпатської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні №0001355 слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчою групою відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування за фактом шахрайських дій громадянина ОСОБА_5 , який шляхом обману та зловживаючи довірою заволодів належними грошовими коштами окремих громадян Ізраїлю для оплати за навчання в Ужгородському Національному Університеті, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 190 КК України, які внесені до ЄРДР за № 0001355. Підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР були письмові заяви громадян Ізраїлю, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 з приводу шахрайських дій відносно них громадянином ОСОБА_5 .

26 червня 2018 року до слідчого управління ГУНП в Закарпатській області з прокуратури Закарпатської області надійшли матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 0001458, розпочатого 04.05.2018 слідчим відділом Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 190 КК України для організації подальшого проведення досудового розслідування.

Підставою для початку досудового розслідування були заяви іноземних громадян, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який заволодів належними їм грошовими коштами з метою виготовлення документів для проживання на території України та оформлення на навчання в ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

27 вересня 2018 року постановою прокурора на підставі ч. 1 ст. 217 КПК України, матеріали досудових розслідувань кримінальних проваджень за № 0001355 та № 0001458 об`єднано в одне провадження за № 0001355.

В ході досудового розслідування допитано свідка ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , директора ПП «Фючер», який являється офіційним представником згідно укладених договорів студентів іноземців. Згідно показів, свідок повідомив, що в жовтні 2017 року до нього звернувся ОСОБА_28 з метою допомоги у оформленні близько 20 студентів іноземних країн на навчання до УжНУ, який як йому відомо був офіційним представником компанії «Ю.АЙС.ЕС», мав контракт з УжНУ по допомозі іноземним студентам в навчанні, однак термін дії його контракту у 2017 році був закінчений та не був продовжений. Однак після вступу вказаних студентів у навчальний заклад, ОСОБА_28 надав йому не в повному обсязі грошові кошти для оплати за навчання.

Також, в ході досудового розслідування у своїх показах потерпілі зазначили, що грошові кошти передавали ОСОБА_5 в основному готівкою різного номіналу на початку навчального 2017-2018 року в середньому від 3 до 10 тис. доларів США, зокрема, двома траншами: перед початком першого семестру навчального 2017 року та перед початком другого семестру в лютому березні 2018 року.

З метою здобуття доказів в рамках вказаного кримінального провадження було проведено ряд слідчих дій, а саме:

- проведено комплекс заходів з метою встановлення можливих свідків та очевидців вчинення даного кримінального правопорушення, а також осіб, яким відомі обставини вчинення злочину;

- допитано потерпілих громадян Ізраїлю та ОСОБА_29 , з 21 потерпілого студента іноземця 15 допитано в судовому засіданні;

- допитано свідків;

- отримано ряд тимчасових доступів;

- надавалися неоднократно доручення в порядку ст. 40 КПК України;

- проведено ряд обшуків за місцем проживання можливих причетних осіб.

В ході досудового розслідування встановлено ряд осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, однак станом на теперішній час, враховуючи, що жодній особі не було повідомлено про підозру, виникає необхідність у проведенні ряду слідчих дій та у продовженні строку досудового розслідування.

Строк досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2,3 ст. 190 КК України відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України закінчується 24 жовтня 2019 року, однак завершити досудове слідство в даному кримінальному провадженні до вказаного терміну є неможливим у зв`язку з необхідністю проведення ряду слідчих (розшукових) дій, без проведення яких в рамках розслідування даного кримінального провадження неможливо прийняти кінцеве та остаточне рішення, а саме в кримінальному провадженні № 0001355 необхідно:

- допитати в судовому засіданні потерпілих громадян Єгипту та Ізраїлю, яких не було допитано в судовому засіданні, оскільки останні перебували по місцю свого проживання, за межами території України;

- призначити та провести судову економічну експертизу з метою встановлення матеріальної шкоди потерпілим у вказаному кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001355 від 24.04.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 190 КК України, до 24 квітня 2020 року.

Слідчий не скористався правом на участь у судовому засіданні та подала заяву, згідно якою просила провести розгляд клопотання у її відсутності та задовольнити у повному обсязі.

Дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Витягом з кримінального з об`єднаного провадження № 0001355 від 24.04.2018 року підтверджено, що органом досудового розслідування СУ ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, 3 ст.190 КК України.

Одне з кримінальних правопорушень, за ознаками яких проводиться досудове розслідування за приписами ст. 12 КК України відноситься до тяжких злочинів.

Згідно п.2, 3 ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; та вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Слідчим суддею встановлено, що завершити досудове розслідування кримінального провадження № 0001355 від 24.04.2018 року до 24.10.2019 року є неможливим у зв`язку з необхідністю проведення ряду слідчих (розшукових) дій, без проведення яких неможливо прийняти кінцеве та остаточне рішення, а саме в кримінальному провадженні необхідно: допитати в судовому засіданні потерпілих громадян Єгипту та Ізраїлю, яких не було допитано в судовому засіданні, оскільки останні перебували по місцю свого проживання, за межами території України; призначити та провести судову економічну експертизу з метою встановлення матеріальної шкоди потерпілим у вказаному кримінальному провадженні.

Тобто, стороною кримінального провадження доведено, що на даний час існують об`єктивні причини, через які досудове розслідування не може бути завершене в терміни, передбачені п.2 абзацу 3 ч.1 ст. 219 КПК України, проведення вказаних слідчих та процесуальних дій необхідно для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Враховуючи, що строк досудового розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 3 ст. 190 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та об`єднані за № 0001355 від 24 квітня 2018 року закінчується 24 жовтня 2019 року, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати вказаний вище обсяг процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого п.2 абзацу 1 ч.1 ст. 219 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання є достатньо обґрунтованим та доведеним і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294-295-1 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001355 від 24.04.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 190 КК України до 24 квітня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1