Провадження № 1-кс/752/7526/19
У Х В А Л А
Іменем України
12.08.2019 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши матеріали клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0004537 внесеного 30.05.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 191 КК України, слідчий суддя
Встановив:
В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просив надати тимчасовий доступ до предметів та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційної справи ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Прокурор обґрунтував клопотання тим, що слідчим відділом Голосіївського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004537 від 30.05.2019 за заявою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про факт заволодіння майном банкрута, на яке накладено арешт, а також за фактом зловживання своїм службовим становищем особами, які надають публічні послуги за фактом реалізації майна банкрута, а саме цілісного майнового комплексу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) організовано протиправний механізм, пов`язаний із привласненням кредитних коштів, отриманих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та виведенням заставного майна із застави державної банківської установи.

Так, в рамках Генерального кредитного договору № 151310N1 від 28.07.2010 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та підприємствами Групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено кредитні договори № 151310К24 від 12.11.2010, № 151310К15 від 28.07.2010 та № 151310К24 від 12.02.2014 (далі - Кредитні договори).

Поручителями по зазначених Кредитних договорах виступали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ).

Забезпеченням за вказаними кредитними договорами були комплекс по зберіганню та переробці продуктів харчування, виробниче обладнання, рухоме майно (транспортні засоби), нерухоме майно (земельні ділянки та адміністративні приміщення), а також товари в обороті (риба і морепродукти).

03.09.2015 засновниками компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») організовано процес припинення (ліквідації) підприємства за заявою власника боржника ОСОБА_4 .

29.12.2015 на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет з`явилось повідомлення про визнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури у справі № 910/30460/15, Банком подано заяву до господарського суду м. Києва про визнання кредитором з грошовими вимогами в розмірі 38 668 400,62 доларів США та 40 484 661,37 грн., що разом у гривневому еквіваленті за курсом, встановленим Національним банком України на дату подання заяви, з грошовими вимогами (27.01.2016) становило: 1 001 354 046,96 грн., в тому числі пеня: 4 951 790,47 доларів США (еквівалент 123 046 823,51 грн.) та 2 642 517,88 грн., всього пеня 125 689 341,39 грн.

Постановою Господарського суду м. Києва від 28.12.2015 у справі № 910/30460/15 ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » призначено ОСОБА_5 .

Ухвалою господарського суду м. Києва від 28.03.2016 у справі № 910/30460/15 Банк було визнано кредитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 1 001 356 802,96 грн. та включено до реєстру вимог кредиторів Позичальника.

Ліквідатором у ході проведення ліквідаційної процедури все майно боржника було реалізовано. Грошові кошти від реалізації майна в розмірі 3 664 129,99 грн. надійшли на рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Ухвалою господарського суду міста Києва від 27.03.2017 ліквідаційний баланс Позичальника було затверджено, боржника ліквідовано, провадження у справі про банкрутство припинено.
Постановою господарського суду Київської області від 12.07.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було визнано банкрутом та відкрито його ліквідаційну процедуру, що також було ініційовано за заявою власника боржника ІНФОРМАЦІЯ_10 . Слід звернути увагу, що відповідно до інформації, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, кінцевим вигодоодержувачем засновника юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_10 » зазначений ОСОБА_4 .
Ухвалою господарського суду Київської області від 13.03.2019 було затверджено реєстр вимог кредиторів Боржника, до якого вимоги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » були включені в сумі 815 150 586,13 грн., а також окремо було внесено до реєстру вимог кредиторів вимоги у розмірі 215 138 460,00 грн. як забезпечені іпотекою майна Боржника.
Ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » призначено ОСОБА_5 (постанова Господарського суду Київської області від 12.07.2017 у справі № 911/1902/17).

Відповідно до ст. 49 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі - Закон України 2343-XII) продаж майна банкрута в провадженні у справі про банкрутство здійснюється в порядку, встановленому цим Законом, шляхом проведення торгів у формі аукціону, за винятком майна, продаж якого відповідно до законодавства України здійснюється шляхом проведення закритих торгів.

На виконання ч. 5 ст. 44 вимог Закону України 2343-XII ліквідатором було організовано аукціон з продажу цілісного майнового комплексу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за початковою вартістю, яка дорівнювала розміру сукупних кредиторських вимог боржника. Аукціон з продажу майна за зазначеною вартістю не відбувся з причини відсутності заяв від потенційних покупців.

Відповідно до частини 5 ст. 44 Закону України 2343-XII у разі якщо продати майно боржника у вигляді цілісного майнового комплексу не вдалося, ліквідатор здійснює продаж майна боржника частинами.

Листом від 17.04.2019 ліквідатор повідомив АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що на його замовлення незалежним оцінювачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » було проведено оцінку майна та дебіторської заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до копій наданих висновків вартість майна Боржника оцінювачем була визначена у такому розмірі:

- вартість нерухомого та рухомого майна Боржника, яке перебуває в заставі та іпотеці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », - 270 718 617,01 грн.;

- вартість рухомого майна Боржника, що не перебуває в заставі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », - 5 503 283 грн.;

- вартість дебіторської заборгованості Боржника 6 370 780,03 грн.

На сайті Вищого господарського суду України 11.04.2019 було опубліковано оголошення про продаж на аукціоні майна, що належить Боржнику, однак вказаний аукціон визнано таким, що не відбувся, у зв`язку з наявністю лише одного учасника.

Відповідно до ч. 2, 3, 4 ст. 65 Закону України 2343-XII, якщо інше не встановлено договором, у разі закінчення повторного аукціону без визначення переможця протягом місяця організатор аукціону зобов`язаний провести другий повторний аукціон; якщо інше не встановлено договором про проведення аукціону, другий повторний аукціон проводиться з можливістю зниження початкової вартості; під час проведення аукціону з можливістю зниження початкової вартості за відсутності бажаючих укласти договір ліцитатор знижує початкову вартість на крок аукціону доти, доки не виявиться бажаючий укласти договір.

На сайті Вищого господарського суду України 07.05.2019 опубліковано оголошення про проведення 05.06.2019 другого повторного аукціону із продажу майна, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до оголошення від 07.05.2019 проведення зазначеного аукціону скасовано через технічні причини.

Наступного дня, 08.05.2019, на сайті Вищого господарського суду України було опубліковано оголошення про проведення 06.06.2019 другого повторного аукціону із продажу майна, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до вищезазначеного оголошення активи боржника розподіллено на декілька лотів:

- лот № 1: Нерухоме майно, яке перебуває в іпотеці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Початкова вартість лота № 1: 134 322 781,33 грн., без ПДВ;

- лот № 2: Рухоме майно, яке перебуває в заставі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Початкова вартість лота № 2: 38 937 133,56 грн., без ПДВ;

- лот № 3: Рухоме майно, а також дебіторська заборгованість, що належить боржнику та вільні від будь-яких обтяжень. Початкова вартість лота № 3: 7 599 400,35 грн., без ПДВ.

Зниження вартості майна під час проведення аукціону передбачено на крок аукціону доти, доки не виявиться бажаючий укласти договір. Кінцева дата прийняття заявок для участі в аукціоні 13.05.2019.

Основні умови проведення повторного аукціону:

- час та місце проведення аукціону: «06» червня 2019 року о 09 годині 00 хвилин за адресою: АДРЕСА_2 ;

- організатор аукціону: ТОВАРНА БІРЖА « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_5 ;

- можливість зниження початкової вартості на тому ж аукціоні: аукціон проводиться з можливістю зниження початкової вартості. У разі, якщо протягом триразового оголошення початкової вартості, за відсутності бажаючих укласти договір, ліцитатор знижує початкову вартість на крок аукціону доти, доки не виявиться бажаючий укласти договір. Якщо після зниження початкової вартості виявиться бажаючий (бажаючі) укласти договір, аукціон проводиться у загальному порядку;

- порядок, місце та строк представлення заявок на участь в аукціоні. Для участі в аукціоні необхідно подати заявку організатору аукціону. Кінцевий термін прийняття заявок: до 16 години 00 хвилин 13 травня 2019 року.

Враховуючи наявність оголошення про проведення другого повторного аукціону із продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (оприлюднене 08.05.2019, номер публікації 59340), беручи до уваги положення ст. 66 Закону України 2343-XII щодо проведення другого повторного аукціону з продажу активів банкрута з можливістю зниження початкової вартості на крок аукціону доти, доки не виявиться бажаючий укласти договір, ризики продажу заставного майна під час проведення повторного аукціону за ціною, значно нижчою за ринкову вартість такого майна, Банком прийнято рішення щодо участі в аукціоні із продажу лота № 1, лота № 2 та лота № 3, для чого 13.05.2019 на розрахунковий рахунок ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » здійснено оплату гарантійних внесків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по лоту 1;2;3 платежами в розмірі 13 432 278,13 грн.; 3 893 713,36 грн. та 759 940,04 грн. на загальну суму 18 085 931,53 грн.
Однак ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом з ліквідатором ОСОБА_5 вчинялися дії, що унеможливлювали участь інших учасників в аукціоні з продажу майна, яке знаходиться в забезпеченні державного банку, тим самим штучно унеможливили створення конкуренції на аукціоні, результатом чого є зменшення вартості майна.

З метою продажу майна на другому повторному аукціоні з можливістю зниження початкової вартості, організатором аукціону розміщено оголошення про проведення другого повторного аукціону з продажу майна частинами на відповідних сайтах.

Відповідно до частини першої статті 58 Закону України 2343-XII оголошення про проведення аукціону на веб-сайті повинно містити відомості про:

- майно, що продається, його характеристику та місцезнаходження;

- час та місце проведення аукціону (для електронних торгів - веб-сайт, на якому проводяться електронні торги, та період часу, протягом якого проводяться торги);

- початкову вартість та відомості про можливість її зниження на тому ж аукціоні;

- розмір та порядок внесення гарантійного внеску;

- можливість надання переможцю податкової накладної;

- продавця майна (найменування, місцезнаходження, засоби зв`язку);

- порядок, місце, строк і час представлення заявок на участь у торгах;

- порядок оформлення участі в торгах, перелік документів і вимоги, що пред`являються учасникам, до їх оформлення;

- порядок і критерії виявлення переможця торгів;

- строки платежів, реквізити рахунків, на які вносяться платежі;

- організатора аукціону (найменування, місцезнаходження, засоби зв`язку);

- спосіб отримання додаткової інформації про проведення аукціону.

Проте ці вимоги закону у повному обсязі не були виконані.

Умисні порушення з боку організатора аукціону під час оприлюднення оголошення про проведення аукціону (його змісту) спричинили обмеження в допуску до участі в аукціоні всіх бажаючих - потенційних покупців, і як наслідок, через відсутність конкуренції, майно банкрута було реалізовано за заниженою вартістю, що завдає збитків Державному банку.

Організатор допустив грубі порушення щодо відомостей, які має містити оголошення згідно з приписами статті 59 Закону України 2343-XII, що мають наслідок, крім іншого, порушення приписів Закону щодо надання інформації відносно предмета продажу, а також доступу до місця проведення аукціону працівникам державних органів при виконанні їхніх службових обов`язків та представникам засобів масової інформації.

Організатор аукціону значно обмежив строк для подання заяв на участь в аукціоні, і як наслідок участь в аукціоні взяло обмежене коло осіб (потенційних покупців), що призвело до порушення конкурсних засад проведення торгів, в результаті чого майно було реалізоване за надто низькою вартістю.

Крім того, відповідно до частини другої та частини третьої статті 58 Закону України 2343-XII під час продажу на аукціоні права вимоги про проведення аукціону також повідомляється боржник. Під час продажу на аукціоні нерухомого майна оголошення повинно бути також розміщено на нерухомому майні на кожному об`єкті нерухомого майна, що продається.

У повідомленні на проведення аукціону міститься оголошення про продаж майна на одному об`єкті нерухомого майна, у зв`язку з чим таке розміщення оголошення на майні не може вважатися належним і таким, що вчинено з метою зацікавлення більшої кількості потенційних покупців, оскільки в даному випадку предметом продажу може зацікавитись обмежене коло осіб, а саме лише жителі та/або відвідувачі одного будинку.

До відповідних порушень під час організації аукціону можемо віднести також: зміну власників та керівників ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ліквідатором боржника ОСОБА_5 та ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийнято рішення (без згоди заставодержателя) щодо можливості зниження початкової ціни продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на другому повторному аукціоні зі 180 млн. грн. фактично до мінімуму; ліквідатор ОСОБА_5 та керівники ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розмістили оголошення про продаж майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зазначивши інформацію про майно, що вводить в оману потенційних покупців майна, а саме невірно зазначено дані про земельну ділянку, на якій знаходиться холодильний комплекс, відсутня інформація про технічні характеристики обладнання, відсутній допуск всередину приміщень холодильного складу, що не дає можливість потенційним покупцям оцінити стан майна, яке реалізовується.

Крім того, потенційному учаснику (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») безпідставно відмовлено у допуску в участі в аукціоні, а саме 13.05.2019 у строк, встановлений на подання документів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » подало Заяву вих. № 146 на участь в аукціоні, остання прийнята ліцитатором ОСОБА_6 та директором відповідача ОСОБА_7 .

Відповідною заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » заявило про намір взяти участь в аукціоні, що має відбутися 06.06.2019 о 9:00 годині.

17.05.2019 ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийнято рішення, що оформлено у вигляді Протоколу № 17/05/19-01417 зборів біржового комітету, про відмову у допуску заявника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у аукціоні з таких підстав (коротко):

- документи, додані до заяви учасника, не засвідчені належним чином, у тому числі, але не виключно довіреність на представника заявника;

- у довіреності відсутні повноваження на представника щодо представлення інтересів учасника на аукціоні, щодо якого подані документи;

- копія паспорта та коду представника заявника за Довіреністю не засвідчені належним чином;

- у тексті нотаріальної копії Статуту заявника встановлено обмеження та/або визначені питання, які належать до компетенції Загальних Зборів Учасників, а саме встановлено лише вчинення правочину, якщо ціна такого договору становить у гривнях еквівалент більше як 10 000,00 (десять тисяч) доларів США за офіційним курсом НБУ. Представником заявника до поданої заявки на участь не додано рішення загальних зборів на уповноваження директора або представника.

Однак відповідні підстави, визначені організатором аукціону є безпідставними, та такі, що не відповідають вимогам Закону України 2343-XII.
Стаття 61 Закону України 2343-XII містить виключні підстави, за встановленням яких може бути прийнято рішення про відмову в допуску заявника до участі в аукціоні, а саме:
- заява на участь в аукціоні не відповідає вимогам, що встановлені цим Законом і вказаним у повідомленні про проведення аукціону;
- подані заявником документи не відповідають встановленим до них вимогам;
- на дату складання протоколу про визначення учасників аукціону не підтверджено надходження гарантійного внеску на рахунки, вказані в повідомленні про проведення аукціону.
З аналізу Протоколу № 17/05/19-01417 вбачається, що ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неналежно встановлено обставини, які надавали б останньому право відмовити у допуску заявника до участі в аукціоні, що порушує права та законні інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та самі принципи проведення аукціону, в тому числі, але не виключно, вказує на порушення конкуренції та доступу до участі в аукціоні всіх бажаючих.

Окрім цього, з метою участі в другому повторному аукціоні з продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Банком було подано заяву про участь у зазначеному аукціоні. 18.05.2019 на електронну адресу представника Банку ( ОСОБА_8 ) було надіслано скановану версію протоколу № 17/05/19-01217 від 17.05.2019 зборів біржового комітету ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про вирішення питання про допуск заявників до участі в другому повторному аукціоні та визначенні допущених заявників учасниками другого повторного аукціону.
У надісланому протоколі було зазначено, що Банк допущено до участі в другому повторному аукціоні з продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який призначено на 06.06.2019 о 09.00 за адресою: АДРЕСА_2 за всіма трьома лотами (Лот № 1, Лот № 2, Лот № 3).

Слід звернути увагу, що відповідно до оголошення місцем проведення аукціону було визначено: АДРЕСА_6 . За зазначеною адресою зареєстроване нерухоме майно, яке складається з великої кількості приміщень, великою площею та великою кількістю кабінетів, у тому числі: адміністративного корпусу, загальною площею 4255,1 кв. м; складського приміщення, загальною площею 19 862,0 кв. м; насосної, загальною площею 136,9 кв. м; свердловин з резервуаром, К; магазину, загальною площею 163,2 кв. м.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не вдалося з`ясувати у організатора аукціону його точне місце проведення (в якому саме приміщення чи кабінеті), з причини через ненадання такої інформації організатором аукціону.

До початку аукціону на електронну адресу представника Банку (виконавчого директора Управління бек-офісного супроводження операцій ОСОБА_8 ) надійшов лист-повідомлення від 27.05.2019 за підписом директора ОСОБА_7 про зміну юридичної адреси ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_7 ). При цьому фактичною адресою місцезнаходження ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було зазначено: АДРЕСА_8 . При перевірці за вказаними вище адресами, розміщення представників ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не підтвердилось.
З метою з`ясування точного місця проведення аукціону 05.06.2019 представники Банку прибули за адресою: АДРЕСА_6 , та встановили, що потрапити всередину приміщень не вдається можливим з причини того, що вхідні двері до приміщення зачинені, а територія охороняється невстановленими особами, які не володіли інформацією про запланований аукціон.

У день проведення аукціону 06.06.2019 представники Банку заздалегідь прибули за вказаною в оголошенні адресою (близько 6 години ранку) та зі слів осіб, які здійснюють охорону приміщень, дізнались про те, що допуск на територію, де знаходяться приміщення, розпочнеться після надання охороні представником біржі списків осіб, які можуть бути допущені на територію складського комплексу.

Близько 8 ранку 06.06.2019 за вказаною в оголошенні адресою прибув ліцитатор ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який раніше приймав від Банку документи для реєстрації його як учасника аукціону із продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та який відповідно до інформації, що міститься в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, є одним із співучасників Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що володіє 50% частки у статутному капіталі цього підприємства, ОСОБА_6 . Цією ж особою було повідомлено представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про те, що він прибув з метою проведення аукціону із продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якості ліцитатора аукціону.

У подальшому, близько 8 години 45 хвилин, представники Банку разом із ОСОБА_6 прослідували до входу в приміщення, на якому була вивіска « АДРЕСА_2 ». На вході до приміщення представників Банку зустріли представники охорони, які почали перевіряти документи та звіряти їх із списком осіб, який принесла особа, яка представилась адвокатом ліквідатора. При цьому в момент перевірки документів ОСОБА_6 було повідомлено, що пропустити його на охоронювану територію неможливо, оскільки його прізвище відсутнє у списку.

Після цього ОСОБА_6 , переговоривши по телефону, довів до відома представників Банку, що щойно йому повідомили про розірвання з ним контракту. Надалі ОСОБА_6 , нічого більше не пояснюючи, покинув приміщення та виїхав в невідомому напрямку.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яких було допущено до проведення аукціону та пропущене охороною на територію комплексу, пройшли по приміщеннях, які були доступні для огляду. У відкритих для доступу приміщеннях торги не проводились, а закриті приміщення не відкривались охоронцями.

Весь процес спроби потрапити на аукціон був зафіксований представниками Банку. Самостійні спроби представників Банку пошуку приміщення, де мав відбуватись аукціон, позитивних результатів не дали.

Згодом від двох осіб, що представилися представниками інформаційного агентства « ІНФОРМАЦІЯ_15 » стало відомо, що аукціон вже проведено без участі Банку, що відображено на їх відеозапису.

Однак, межах вказаного кримінального провадження № 0000317 від 14.02.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4,5 ст. 191 КК України, ухвалою Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/28994/19-к від 05.06.2019 накладено арешт на майно, що є предметом вищезазначеного аукціону, та заборонено ліквідатору ОСОБА_5 або будь-яким іншим особам, що будуть діяти за його довіреністю (дорученням), чи будь-яким іншим особам відчужувати майно, на яке накладено арешт, передавати його у забезпечення. Відомості про обтяження були внесені до Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна.
Про наявність зазначеного обтяження о 8-45 працівником правоохоронного органу на прохідній складського комплексу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було повідомлено адвокату ліквідатора під його письмовий підпис.
Відповідно до статті 129 Конституції України, суд ухвалює рішення іменем України. Судове рішення є обов`язковим до виконання.

Разом з тим відповідно до ч. 1 ст. 1 КПК України порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України.

Правові підстави для накладення арешту, як одного із заходів забезпечення кримінального провадження, порядок накладення арешту визначено гл. 17 КПК України.

Однак, не дивлячись на те, що в межах кримінального провадження № 0000317 ухвалою Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/28994/19-к від 05.06.2019 накладено арешт на майно, що є предметом аукціону, а також встановлено обмеження, яке забороняє ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ліквідатору боржника, а також будь-яким іншим особам вчиняти дії щодо арештованого майна, наразі за адресою: АДРЕСА_2 , був проведений аукціон з продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За наявною інформацією грошові кошти від реалізації заставного майна в загальній сумі 28 214 400,88 грн. надійшли на рахунок № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Окрім того, Банк має обґрунтовані підозри, що гарантійний внесок у загальній сумі 18 085 931,53 грн. виведений з розрахункового рахунку ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що може свідчити про наміри привласнення грошових коштів Державного банку.

Таким чином, при проведенні аукціону з реалізації майна банкрута, який відбувся 06.06.2019, були умисно порушені вимоги розділу IV Закону України 2343-XII, який регулює порядок продажу майна банкрута в ліквідаційній процедурі. При цьому відповідні порушення вплинули на доступність аукціону для невизначеного кола осіб - потенційних покупців майна банкрута/боржника, що в свою чергу ставить під сумнів результат торгів у частині справедливої ціни реалізації майна банкрута, а відтак, порушує права кредитора, вимоги якого це майно забезпечує та/або забезпечувало.
Також на незаконне заволодіння вказаним майном, з метою неповернення всієї суми кредиту вказує той факт, що 06.06.2019 Державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_9 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 05.06.2019 у справі № 757/28994/19-к було внесено наступні записи: о 08:36:59 - «Арешт земельної ділянки кадастровий номер :06:003:0002 площею 26.8828 га. Заборонити ліквідатору ОСОБА_5 або будь яким іншим особам, що будуть діяти за його довіреністю (дорученням), чи будь-яким іншим особам відчужувати зазначене майно, передавати його у забезпечення за зобов`язаннями перед юридичними та фізичними особами, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею»; о 09:52:43 - «Арешт комплексу по зберіганню, виробництву та переробці продуктів харчування, який складається: Опис: Адміністративний корпус, А-4, 4255,1 кв.м; складське приміщення, Б-2, 19862,0 кв.м; насосна, В-1, 136,9 кв.м; скважина з резервуаром, К; скважина з резервуаром, К1, магазин Г, 163,2 кв. м. запису. Заборонити ліквідатору ОСОБА_5 або будь яким іншим особам, що будуть діяти за його довіреністю (дорученням), чи будь-яким іншим особам відчужувати зазначене майно, передавати його у забезпечення за зобов`язаннями перед юридичними та фізичними особами, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею».
Однак, 07.06.2019 о 10:23:38 ключом працівника ІНФОРМАЦІЯ_17 ОСОБА_10 безпідставно внесено відомості до реєстру про припинення обтяження на комплекс по зберіганню, виробництву та переробці продуктів харчування.
07.06.2019 о 10:45:29 приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 зареєстровано право власності за ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на комплекс по зберіганню, виробництву та переробці продуктів харчування, (Адміністративний корпус, А-4, 4255,1 кв.м; складське приміщення, Б-2, 19862,0 кв.м; насосна, В-1, 136,9 кв.м; скважина з резервуаром, К; скважина з резервуаром, К1, магазин Г, 163,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 ), про що видано свідоцтво серія та номер НОМЕР_9 , виданий 07.06.2019, номер запису про право власності 31901574, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 12.
07.06.2019 о 10:26:32 ключом працівника ІНФОРМАЦІЯ_17 ОСОБА_10 безпідставно внесено відомості до реєстру про припинення обтяження на земельну ділянку, кадастровий номер: :06:003:0002.
07.06.2019 о 10:45:29 приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 зареєстровано право власності за ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на земельну ділянку, кадастровий номер: :06:003:0002, площею (га): 26.8828, цільове призначення: будівництво комплексу по виробництву, переробці та зберіганню продуктів харчування, за адресою: Київська обл., Броварський район, Великодимерська сщ/рада, про що 07.06.2019 видано свідоцтво № 663, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 12.
Допитана у якості свідка ОСОБА_10 взагалі спростувала факт входу 07.06.2019 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та внесення викладених відомостей.
Таким чином, у період існування арешту та заборони на відчуження нерухомого майна (комплекс та земельна ділянка) ключом посадової особи ІНФОРМАЦІЯ_17 ОСОБА_10 було припинено обтяження, після чого приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 було зареєстровано право власності на зазначене нерухоме майно за ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».
Наведені вище обставини дають підставу вважати, що проведений аукціон у тій формі та спосіб умисно сплановано та вчинено службовими особами ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ліквідатором ОСОБА_5 (який виступає ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), а також іншими особами з єдиною метою: за найнижчою ціною продати на аукціоні майно, що знаходиться в іпотеці Державного банку, без належного доступу та залучення потенційних учасників, уникнення конкуренції та привласнити кошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке перераховано у якості гарантійного внеску у сумі 18 085 931,53 грн.

Тобто вказаним рухомим майном та грошима, можливо заволоділи пов`язані між собою особи.

Київською місцевою прокуратурою №1 отримано дозвіл слідчого судді на отримання документів реєстраційної справи ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_19 .

22.07.2019 прокуратурою отримано листа ІНФОРМАЦІЯ_19 про те, що реєстраційна справа ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 29.05.2019 направлена до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: документів реєстраційної справи ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В судове засідання прокурор не з`явився. Надав заяву, в якій просив задовольнити клопотання та розглянути справу у його відсутності.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалося відповідно до приписів ч. 4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовано, вважає за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Голосіївського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004537 від 30.05.2019 за заявою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про факт заволодіння майном банкрута, на яке накладено арешт, а також за фактом зловживання своїм службовим становищем особами, які надають публічні послуги за фактом реалізації майна банкрута, а саме цілісного майнового комплексу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами або документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0004537 від 30.05.2019 року та матеріали додані до нього, дійшов висновку про наявність достатніх підстав для можливості надавання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, оскільки вказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вище викладене, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0004537 відомості щодо якого внесені 30.05.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0004537, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , а саме до документів реєстраційної справи ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя