Справа № 539/3278/19
Провадження № 1-кс/539/1268/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2019 року м. Лубни

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , звернулася до суду (слідчого судді) з клопотанням погодженим прокурором Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивоване тим, що 13.11.2018 року близько 10 год. 30 хв., невстановлена особа в мережі інтернет на сайті «RST» під приводом продажу автомобіля «Шевроле Авео» днз НОМЕР_1 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами сумі 4300 грн., належні ОСОБА_5 , які були перераховані на р/р НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 13.11.2018 потерпілий знайшов оголошення в мережі інтернет на сайті «RST» про продаж автомобіля Шевролет Авео, червоного кольору, д.н.з.: НОМЕР_1 . Зв`язавшись з продавцем, який представився ОСОБА_7 , потерпілий домовився про покупку вказаного автомобіля, і перерахував передоплату на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 у розмірі 4300 грн.
Після цього продавець на зв`язок не виходив
Ухвалою слідчого судді від 10.01.2019 слідчому надано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період часу з 12.11.2018 по 30.11.2018, анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 адреси зняття(номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.
Згідно інформації наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_2 , 13.11.2018 о 10 год. 24 хв. з карти належної ОСОБА_5 на карту № НОМЕР_2 перераховано грошові кошти в розмірі 1 500 грн., того ж дня о 10 год. 29 хв. вказані кошти переведені з карти № НОМЕР_2 на карту № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_9 .
Крім цього 13.11.2018 о 10 год. 37 хв. з карти належної ОСОБА_5 на карту № НОМЕР_2 знову перераховано грошові кошти в розмірі
2 800 грн., частину з них, а саме 1 895 грн., о 10 год. 52 хв. перераховано з карти № НОМЕР_2 на карту № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_9
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 у період часу з 12.11.2018 по 30.12.2018, анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 адреси зняття(номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.
Таким чином, враховуючи вище викладене, а також те, що отримати відповідні документи в інший спосіб неможливо, слідчий прохає: надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме інформації про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 у період часу з 12.11.2018 по 30.12.2018 , анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 адреси зняття(номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 подане клопотання підтримала.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, 14.11.2018р. внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Документи до яких слідчий просить надати доступ перебувають у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що для всебічного проведення досудового слідства, з`ясування об`єктивної істини по кримінальному провадженню та повноти досудового розслідування, у зв`язку із необхідністю проведення по отриманій інформації слідчих та розшукових дій для встановлення винної особи, проведення оперативно-розшукових заходів спрямованих на встановлення винної особи, та враховуючи те, що дані відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а також те, що отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України , -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме інформації про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 у період часу з 12.11.2018 по 30.12.2018 , анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 адреси зняття(номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами з правом їх вилучення.
Надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 право вилучити вищевказані документи, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
Строк дії даної ухвали закінчується 21 вересня 2019р. включно
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1