ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/9665/19
провадження № 1-кс/753/3518/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"16" травня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві, клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО банку НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (місцезнаходження АДРЕСА_1 ), за №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2016 по 01.05.2019.

З наданих до клопотання матеріалів вбачається, що групою слідчих СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000052 від 08.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 4 ст. 358, ч.4 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчий зазначив, що у органу досудового розслідування, є наявні підстави вважати, що представниками Приватного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підроблюються офіційні документи, від імені ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою отримання у протиправний спосіб об`єктами нерухомого майна. Крім того, встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають у користуванні та відкриті розрахункові рахунки за наступними реквізитами: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО банку НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (місцезнаходження АДРЕСА_1 ), за №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин скоєного злочину та може бути використані як доказ, та наддасть слідству можливість встановлення фактів оплати або спростування таких фактів, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахункові рахунки ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за придбані квартири.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав поклавшись на обставини викладені в заяві та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи в судове засідання не викликалась, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У відповідності до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження та одним із таких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Разом з тим, положеннями ч. 2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді або суду, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 5 статті 132 КПК України встановлено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим не наведено та доданими до клопотання матеріалами не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки на думку слідчого судді, слідчим не використані всі можливі заходи для доведення обставин, які він вважає необхідними для встановлення та використання як доказів в даному кримінально провадженні.

Таким чином, враховуючи відсутність належного обґрунтування достатності підстав для надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, не доведеності втручання в документи які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись: ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1