УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 листопада 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000083,

встановив:

28.11.2019 року старший слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором військової прокуратури Хмельницького гарнізону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та можливість оглянути і вилучити у ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 оригінали договорів, актів прийманняпередачі послуг, наданих за даними договорами, актів звірки розрахунків між контрагентами, первинних документів бухгалтерського обліку, які стосуються укладення, виконання та оплати послуг за договорами, документів (маршрутні листи, посвідчення про відрядження тощо) щодо транспортних засобів та персональних даних водіїв, які безпосередньо надавали послуги згідно договорів № 993 від 08.02.2018, 12.03.2018, 26.04.2018, 10.05.2018 та № 993/2 від 27.04.2018, а також електронних документів або їх роздруківки щодо показників GPS-навігаторів, встановлених на даних автомобілях, за період виконання договорів, розрахункових відомостей, накладних та інших наявних документів, які мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: встановлення або спростування фактів фіктивних господарських операцій, і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно, повторно з корисливих мотивів зловживаючи своїм службовим становищем на користь третіх осіб Хмельницького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинили розтрату військового майна бюджетних коштів у сумі близько 30 тис. грн. за надані послуги по договорах щодо вивозу та захороненню побутових відходів.

Дане кримінальне правопорушення 15.06.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000083, попередня правова кваліфікація ч. 3 ст. 191 КК України.

Протягом 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахувало на рахунки ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » близько 27 391 грн. за надані послуги по вивозу та захороненню побутових відходів.

Разом з цим, отримано дані, про те що в акти приймання-передачі наданих послуг в/ч НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , А2678, А4239, А2339, ІНФОРМАЦІЯ_3 та Хмельницького ОВК внесені фіктивні відомості щодо обсягів наданих послуг, а саме кількості зроблених рейсів та об`ємів вивезених побутових відходів.

Крім того, акти приймання-передачі наданих послуг, замість представників вище зазначених військових частин та установ підписувались працівником фінансового ІНФОРМАЦІЯ_4 та засвідчувались печаткою цієї установи «Для фінансових документів». Встановлено, що у військових частинах ІНФОРМАЦІЯ_5 відсутні документальні матеріали, які регламентують порядок та періодичність вивезення побутових відходів ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що свідчить про відсутність дієвого контролю за ходом виконаних робіт.

Відомості щодо співпраці ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема, договори, акти приймання передачі послуг, наданих за даними договорами, та акти звірки розрахунків між контрагентами, первинні документи бухгалтерського обліку, які стосуються укладення, виконання та оплати послуг за договорами, документи (маршрутні листи, посвідчення про відрядження тощо) щодо транспортних засобів та персональних даних водіїв, які безпосередньо надавали послуги згідно договорів № 993 від 08.02.2018, 12.03.2018, 26.04.2018, 10.05.2018 та № 993/2 від 27.04.2018, а також електронні документи або їх роздруківки щодо показників GPS-навігаторів, встановлених на даних автомобілях, за період виконання договорів, розрахункові відомості, накладні та інших наявних документів, які мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: встановлення або спростування фактів фіктивних господарських операцій, і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Оскільки довести вищевказані обставини іншим способом не представляється можливим, в органу досудового розслідування є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо співпраці ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також їх вилучення для подальшого проведення експертиз.

Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що документи щодо співпраці ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_3 знаходяться в приміщенні ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_9 та заступнику начальнику слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ та можливість оглянути і вилучити у ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 оригінали договорів, актів прийманняпередачі послуг, наданих за даними договорами, актів звірки розрахунків між контрагентами, первинних документів бухгалтерського обліку, які стосуються укладення, виконання та оплати послуг за договорами, документів (маршрутні листи, посвідчення про відрядження тощо) щодо транспортних засобів та персональних даних водіїв, які безпосередньо надавали послуги згідно договорів № 993 від 08.02.2018, 12.03.2018, 26.04.2018, 10.05.2018 та № 993/2 від 27.04.2018, а також електронних документів або їх роздруківки щодо показників GPS-навігаторів, встановлених на даних автомобілях, за період виконання договорів, розрахункових відомостей, накладних та інших наявних документів, які мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: встановлення або спростування фактів фіктивних господарських операцій, і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Службовим особам ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 28 грудня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1