Справа №766/825/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.11.2019 року Слідчий суддя Херсонського міського
суду Херсонської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваного ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про продовження строків запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного у вчинені злочину, передбаченого ч. ч. 1, 2 ст. 359 КК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Сімферополь, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимий,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: продовжити застосування в рамках кримінального провадження № 0000001 від 02.01.2019 до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Сімферополь, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_1 , тимчасово непрацюючого, одруженого, який має на утримані малолітніх дітей 2013 р.н. та 2018 р.н., судимого 16.07.2007 Залізничним районним судом м. Сімферополя судом за ст. 185 ч. 5, ст. 187 ч. 4, ст. 257, ст. 263 ч. 1 КК України та 13.01.2017 звільненого у зв`язку із відбуттям строку покарання, документованого паспортом громадянина України серії та номер НОМЕР_2 , виданим 21.11.2003 Залізничним РВ УМВС м. Сімферополь запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на 2 місяці в межах шестимісячного строку досудового розслідування.

Заборонити підозрюваному ОСОБА_4 залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 у період часу з 17:00 до 07:00 та з 09:00 до 15:00.

Покласти на підозрюваного наступні обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, на строк дії ухвали: не відлучатись з території м. Херсона без дозволу слідчого, прокурора або суду; щотижнево протягом дії ухвали (кожного понеділка з 09 год. 00 хв. по 10 год. 00 хв. та кожної п`ятниці з 17 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв.) прибувати до слідчого СВ УСБУ в Херсонській області (м. Херсон, віл. Лютеранська, 1); носити електронний засіб контролю.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що Слідчим відділом УСБУ в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 02.01.2019, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ст. 359ч.ч. 1, 2КК України.

29.07.2019 року ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000001, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ст. 359 ч.ч. 1, 2 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000001 здобуті докази, якими обґрунтовується підозра ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 359 ч.ч. 1, 2 КК України, а саме: протокол допиту підозрюваного ОСОБА_4 від 29.07.2019; протокол складений за результатом проведення оперативно-розшукових заходів № 71/15/471-3054 від 29.12.2019 (додаток диск до нього № 349 від 17.12.2018); матеріали негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: протоколи (№№ 71/6/121-206 (додаток диск до нього № 368 від 29.03.2019), 71/6/121-207 (додаток диск до нього № 369 від 29.03.2019), 71/15/471-991, 71/15/471-990, 71/15/471-996, 71/15/471-997, диски №№ 379, 388а, 390, 391); протокол обшуку від 27.07.2019 проведеного за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 ; речовими доказами; протоколом тимчасового доступу до речей і документів відповідно до якого отримано інформацію, яка перебувала у володінні ПрАТ «ВФ Україна» та протоколом огляду даної інформації; протоколом тимчасового доступу до речей і документів відповідно до якого отримано інформацію, яка перебувала у володінні ТОВ «Нова Пошта» та протоколами огляду даної інформації; протоколом тимчасового доступу до речей і документів відповідно до якого отримано інформацію, яка перебувала у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» та протоколом огляду даної інформації; відповідями оперативного підрозділу, в порядку ст. 41 КПК України.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюються у вчиненні тяжкого та середнього ступеню тяжкості злочинів, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років.

У сукупності зазначені докази обґрунтовано вказують на наявність в поведінці підозрюваного ОСОБА_4 ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме переховуватись від органів досудового розслідування, суду з метою уникнення кримінальної відповідальності, оскільки останній не має постійного місця реєстрації на території Херсонської області, а зареєстрований на тимчасово окупованій території АР Крим ( АДРЕСА_1 ). Ураховуючи реальну можливість ОСОБА_4 вчинити дії, спрямовані на ухилення від кримінальної відповідальності - більш м`який запобіжний заходів, аніж домашній арешт не зможе запобігти цьому ризику.

Також, у діях підозрюваного ОСОБА_4 наявний ризик, передбачений ст. 177 КПК України, зокрема, щодо знищення, приховування та спотворення речей та документів, які мають значення для проведення досудового розслідування, а саме: знарядь вчинення злочину та речей здобутих злочинним шляхом. Зазначений ризик обґрунтовується зокрема тим, що 05.08.2019 ОСОБА_4 , порушуючи умови раніше застосованого до нього запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, з метою приховання речових доказів забрав з відділення ТОВ «Нова пошта» своє ж відправлення № 0056 від 26.07.2019, в якому перебував СТЗ кодграбер. Це СТЗ підозрюваний ОСОБА_4 раніше продав мешканцю Одеської області, однак через відмови покупця прийняти посилку, вона повернулася ОСОБА_4 .

Враховуючи реальну можливість ОСОБА_4 перешкоджати кримінальному провадженню шляхом приховування речових доказів, а також те, що він вже порушував умови застосованого до нього запобіжного заходу - більш м`який запобіжний заходів, аніж домашній арешт не зможе запобігти цьому ризику

13.11.2019 слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області продовжено строк застосування до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, а також покладено на останнього наступні обов`язки: не відлучатись з території м. Херсона без дозволу слідчого, прокурора або суду; щотижнево протягом дії ухвали (кожного понеділка з 09 год. 00 хв. по 10 год. 00 хв. та кожної п`ятниці з 17 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв.) прибувати до слідчого СВ УСБУ в Херсонській області (м. Херсон, віл. Лютеранська, 1); носити електронний засіб контролю, до 29.11.2019.

Внаслідок складності кримінального провадження, 26.11.2019 слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000001 до шести місяців, тобто до 29.01.2020.

Для закінчення досудового розслідування у справі необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, а саме:

-провести детальний огляд отриманої інформації за результатом проведення судових комп`ютерно-технічних експертиз, обсяг якої складає понад 70 Gb (строк до першої декади січня 2020 року);

-за результатом огляду вищевказаної інформації, прийняти відповідні процесуальні рішення, за необхідності звернутися до суду з клопотаннями про проведення заходів забезпечення кримінального провадження (строк до першої декади січня 2020 року);

-отримати з Українського НДІСТЕ СБУ висновок судово-технічної експертизи щодо виявленого та вилученого за місцем проживання ОСОБА_4 брелока з написами на ньому: «Scher-Khan», «СВ.РУКИ», «Magicar», S/N 0078850 6NB-A (строк до другої декади грудня 2019 року);

-отримати з Українського НДІСТЕ СБУ висновки судово-технічних експертиз щодо виявлених та вилучених за місцем проживання ОСОБА_4 двох брелоків з написами на них: «Pandora» (строк до третьої декади грудня 2019 року);

-отримати з Херсонського НДЕКЦ МВС України висновка експертизи звуко- та відеозапису щодо тотожності голосу та мовлення ОСОБА_4 зафіксованим у відеофонограмах виявлених файлів під час досудового розслідування (строк до третьої декади грудня 2019 року);

-отримати розсекречені матеріальні носії інформації щодо організації проведення негласних слідчих (розшукових) дій, наявних у Херсонському апеляційному суді (строк до третьої декади грудня 2019 року);

-отримати в повному обсязі відповіді на доручення, надані в порядку ст.ст. 39-41 КПК України, від оперативного підрозділу, який супроводжує матеріали кримінального провадження № 0000001 (строк до другої декади січня 2019 року);

-отримати в повному обсязі відповіді на виконання постанови слідчого про провадження слідчих дій на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування (строк до другої декади січня 2019 року);

-з урахуванням вищевикладеного та отриманих в ході розслідування фактичних даних (висновків експертиз, показань свідків та письмових матеріалів кримінального провадження) вручити підозрюваному ОСОБА_6 змінене повідомлення про підозру (строк до третьої декади грудня 2019 року);

-виконати вимоги ст. 290 КПК України (строк до третьої декади січня 2020 року);

-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування (строк до третьої декади січня 2020 року);

-виконати інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на швидке, повне та неупереджене розслідування вказаного кримінального провадження.

Виконання вищевказаних процесуальних дій до закінчення дії попередньої ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до підозрюваного ОСОБА_4 не видається за можливе, але воно необхідне для встановлення обставин, які мають значення для судового розгляду даного кримінального провадження.

Таким чином, на даний час є достатні підстави для продовження застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Крім того, існує необхідність покладання на підозрюваного виконання наступних обов`язків, передбачених ч. 5 ст.194 КПК України.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Підозрюваний пояснив, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , однак фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , в орендованому житлі. Одружений, має двох неповнолітніх дітей. Офіційно не працевлаштований, на даний час має такий намір. Просив змінити умови застосованого до нього запобіжного заходу, застосувавши домашній арешт лише в нічний час.

Захисник вважав, що ризики, які є підставою для продовження запобіжного заходу, відсутні, його підзахисний має намір працевлаштуватися, тому також просив застосувати домашній арешт лише в нічний час.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Згідно статті 199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою має право подати прокурор, слідчий за погодженням з прокурором не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.
Клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою, а також виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Слідчим суддею встановлено, що 29.07.2019 року ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000001, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. ч. 1, 2 ст. 359 КК України.

На даному етапі досудового розслідування наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протокол допиту підозрюваного ОСОБА_4 від 29.07.2019; протокол складений за результатом проведення оперативно-розшукових заходів № 71/15/471-3054 від 29.12.2019 (додаток диск до нього № 349 від 17.12.2018; матеріали негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: протоколи (№№ 71/6/121-206 (додаток диск до нього № 368 від 29.03.2019), 71/6/121-207 (додаток диск до нього № 369 від 29.03.2019), 71/15/471-991, 71/15/471-990, 71/15/471-996, 71/15/471-997, диски №№ 379, 388а, 390, 391); протокол обшуку від 27.07.2019 проведеного за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 ; протокол обшуку від 03.08.2019 проведеного за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 ; речовими доказами; протоколом тимчасового доступу до речей і документів відповідно до якого отримано інформацію, яка перебувала у володінні ПрАТ «ВФ Україна» та протоколом огляду даної інформації; протоколом тимчасового доступу до речей і документів відповідно до якого отримано інформацію, яка перебувала у володінні ТОВ «Нова Пошта» та протоколами огляду даної інформації; протоколом тимчасового доступу до речей і документів відповідно до якого отримано інформацію, яка перебувала у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» та протоколом огляду даної інформації; відповідями оперативного підрозділу, в порядку ст. 41 КПК України.

30.07.2019 року ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_7 до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 . Також на підозрюваного покладено такі обов`язки: не відлучатись з території м. Херсона без дозволу слідчого, прокурора або суду; здати на зберігання слідчому документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в Україну; щотижнево протягом дії ухвали (кожного понеділка з 09 год. 00 хв. по 10 год. 00 хв. та кожної п`ятниці з 17 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв.) прибувати до слідчого СВ УСБУ в Херсонській області (м. Херсон, віл. Лютеранська, 1); носити електронний засіб контролю.

Ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_7 від 18.09.2019 року продовжено строк застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, строком до 16.11.2019 року.

Ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_7 від 13.11.2019 року продовжено строк застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, строком до 29.11.2019 року, однак змінено умови запобіжного заходу, а саме заборонено ОСОБА_4 залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 у період часу з 17.00 год. до 07.00 год. та з 09.00 год. до 15.00 год.

Підставою для застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 стало існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме того, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, незаконно впливати на свідків та потерпілу, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

На даний час ризики, встановлені ст. 177 КПК України, продовжують існувати та не зменшилися.

При цьому, ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_7 від 18.09.2019 року у кримінальному провадженні № 0000001 за підозрою ОСОБА_4 продовжено строк досудового розслідування до чотирьох місяців, а саме до 29.11.2019 року включно.

Ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 від 26.11.2019 року у кримінальному провадженні № 0000001 за підозрою ОСОБА_4 продовжено строк досудового розслідування до шести місяців, а саме до 29.01.2020 року включно.

На теперішній час для закінчення досудового розслідування потрібно виконати ще ряд необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій, а саме:

-провести детальний огляд отриманої інформації за результатом проведення судових комп`ютерно-технічних експертиз, обсяг якої складає понад 70 Gb (строк до третьої декади грудня 2019 року);

-за результатом огляду вищевказаної інформації, прийняти відповідні процесуальні рішення, за необхідності звернутися до суду з клопотаннями про проведення заходів забезпечення кримінального провадження (строк до третьої декади грудня 2019 року);

-отримати з Українського НДІСТЕ СБУ висновок судово-технічної експертизи щодо виявленого та вилученого за місцем проживання ОСОБА_4 брелока з написами на ньому: «Scher-Khan», «СВ.РУКИ», «Magicar», S/N 0078850 6NB-A (строк до третьої декади грудня 2019 року);

-отримати з Херсонського НДЕКЦ МВС України висновку експертизи звуко- та відеозапису щодо тотожності голосу та мовлення ОСОБА_4 зафіксованим у відеофонограмах виявлених файлів під час досудового розслідування (строк до третьої декади грудня 2019 року);

-отримати розсекречені матеріальні носії інформації щодо організації проведення негласних слідчих (розшукових) дій, наявних у Херсонському апеляційному суді (строк до третьої декади грудня 2019 року);

-отримати в повному обсязі відповіді на доручення, надані в порядку ст.ст. 39-41 КПК України, від оперативного підрозділу, який супроводжує матеріали кримінального провадження № 0000001 (строк до першої декади січня 2020 року);

-отримати в повному обсязі відповіді на виконання постанови слідчого про провадження слідчих дій на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування (строк до третьої декади грудня 2019 року);

-з урахуванням вищевикладеного та отриманих в ході розслідування фактичних даних (висновків експертиз, показань свідків та письмових матеріалів кримінального провадження) вручити підозрюваному ОСОБА_6 змінене повідомлення про підозру (строк до другої декади січня 2020 року);

-виконати вимоги ст. 290 КПК України (строк до другої декади січня 2020 року);

-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування (строк до третьої декади січня 2020 року);

-виконати інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на швидке, повне та неупереджене розслідування вказаного кримінального провадження (строк до першої декади січня 2020 року).

Вказані обставини є підставою для продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в межах строку досудового розслідування.

Клопотання підозрюваного та його захисника про зміну умов застосованого запобіжного заходу не підлягає задоволенню, оскільки останніми не надано доказів в обґрунтування намірів працевлаштування ОСОБА_4 .

Керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 181, 183, 184, 193, 194, 196, 197, 199 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк застосованого до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_2 , із забороною залишати житло в період часу з 17.00 год. до 07.00 год. та з 09.00 год. до 15.00 год., в межах строку досудового розслідування, а саме: до 24.01.2020 року (включно).

Продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, до 24.01.2020 року, а саме: не відлучатись з території м. Херсона без дозволу слідчого, прокурора або суду; щотижнево протягом дії ухвали (кожного понеділка з 09 год. 00 хв. по 10 год. 00 хв. та кожної п`ятниці з 17 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв.) прибувати до слідчого СВ УСБУ в Херсонській області (м. Херсон, віл. Лютеранська, 1); носити електронний засіб контролю.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для підозрюваної особи, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Слідчий суддяОСОБА_1