Провадження №1- кс/712/8035/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів
24 жовтня 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0005292 від 26.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України Ст. слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітаном поліції

ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся ст. слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005292 від 26.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

25.09.2019 до Черкаського відділу поліції надійшла заява ОСОБА_5 , 1973 р.н., про те, що 17.09.2019близько 17 год. 00 хв. за адресою АДРЕСА_1 невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами, чим спричинила останній матеріальної шкоди. Сума заподіяної матеріальної шкоди встановлюється. (ЄО 52102)

В подальшому будучи допитаним за обставинами кримінального провадження в якості потерпілої ОСОБА_5 розповіла, що 20.08.2019 вона разом зі своїми знайомими ОСОБА_6 та ОСОБА_7 звернулися до туристичного агентства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до ОСОБА_8 для того, щоб замовити путівку до Єгипту на шість осіб. ОСОБА_8 пообіцяла їм оформити путівки для відпочинку на 12.09.2019 з вильотом із аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, 21.08.2019 ОСОБА_5 скидала ОСОБА_8 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 завдаток в розмірі 7 500 грн. Потім ОСОБА_8 в спільну переписку в мобільному додатку Viber скинула фото підтвердження того, що путівки для поїздки до Єгипту заброньовані. Інформація виглядала правдоподібно, однак на сьогоднішній день ОСОБА_9 розуміє, що вона не відповідає дійсності. Жодного договору в паперовій формі вони з ОСОБА_8 не укладали, так як уже декілька разів користувалися її послугами і проблем не виникало, тобто поїздки реалізовувалися. Після цього ОСОБА_10 із використанням терміналу самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахувала за дві путівки (за себе та чоловіка) за декілька операцій грошові кошти в сумі 27 700 грн. на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 № НОМЕР_1 .

12.09.2019 ОСОБА_8 за день до польоту, який мав відбутися 13.09.2019, по телефону повідомила ОСОБА_11 про те, що політ до Єгипту не відбудеться, так як в неї виникла проблема із білетами, а саме із її слів білетів не було, тому пообіцяла, що грошові кошти, що вони заплатили вона поверне в повному обсязі протягом двох-трьох днів. На сьогоднішній день гроші не повернуті. На телефонні дзвінки ОСОБА_8 не відповідає. ОСОБА_7 . ОСОБА_8 обіцяє періодично, що гроші поверне, але так цього і не робить.

Окрім цього ОСОБА_9 розповіла, що сама ОСОБА_8 родом із м. Золотоноша. Вона неодноразово чула, що люди на неї скаржилися, так як вона брала гроші, а послуг туристичних так і не надавала.

На підтвердження своїх показів ОСОБА_11 приєднала до матеріалів кримінального провадження записи розмов із ОСОБА_8 , копію чеків, які підтверджують, що вона дійсно перераховувала грошові кошти за путівки на картку ОСОБА_8 , скріншоти переписки із ОСОБА_8 в мобільному додатку Viber.

В ході досудового розслідування встановлено також, що аналогічним чином шляхом переказу готівки через термінал на банківську картку № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 в якості оплати за путівки були проведені операції і гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Для встановлення або спростування факту перерахування грошових коштів на банківську картку ОСОБА_8 як оплату за послуги із туризму, які повинні була надати остання, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів із розкриттям банківської таємниці з метою отримання відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та інформації про те, на кого вона відкрита.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, був повідомлений належними чином про день та час розгляду справи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005292 від 26.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб Черкаське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання ст. слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю ознайомлення з оригіналами та подальшого отримання належним чином завірених копій наступних речей та документів, а саме:
- документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);

- виписка руху коштів по карткам/рахункам № НОМЕР_1 з розшифровкою місця зняття грошових коштів (адреси та номеру банкомата), дати і часу здійснення операцій та можливими збереженими фото осіб, які здійснювали зняття коштів із вказаних карток за період часу із 01.08.2019 по 30.09.2019;

- інформацію стосовно закріпленого фінансового номера/номерів телефону по банківській картці № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні службових осіб Черкаське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), адреса АДРЕСА_2 .
Організацію виконання ухвали доручити ст. слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 чи ст. оперуповноваженому Черкаського ВП ВКП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому Черкаського ВП ВКП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому Черкаського ВП ВКП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому Черкаського ВП ВКП лейтенанту поліції ОСОБА_15 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1