Справа №766/7452/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
09.08.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому СУ ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС 1-го сектору ВКЗІДСЕБ УСБ України в Херсонеській області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ та можливість вилучити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , всі оригінали документів щодо виконання будівельних робіт по "Реконструкції насосної станції НС №3-а зонального магістрального каналу ІНФОРМАЦІЯ_2 ", "Реконструкції насосної станції №5 каналу Р-2 ІНФОРМАЦІЯ_3 " та «Реконструкції насосної станції № 6 каналу Р-2-1 ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема: договори, додаткові угоди, акти виконаних робіт, виписки з рахунків щодо перерахування грошових коштів, платіжні доручення, виконавчу документацію (журнал виконаних робіт, акти на приховані роботи, виконавчі схеми), інформацію щодо стану об`єкту (фотографії, оцінні акти, тощо), договори з субпідрядниками та цивільно-правові договори з фізичними особами, які безпосередньо здійснювали будівельні роботи, а також всі документи по закупівлі будівельного матеріалу: договори, рахунки-фактури, податкові накладні, ТТН, тощо.

При цьому, розгляд клопотання слідчий просив провести без присутності представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з можливою загрозою знищення, пошкодження чи внесення недостовірних відомостей до вищевказаних документів.

Клопотання вмотивоване тим, що до СУ ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали з УСБУ в Херсонській області про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_4 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » привласнили бюджетні кошти під час виконання будівельних робіт на території Херсонської області.

За даним фактом 09.04.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000126 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що 18.09.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приймало участь та перемогло у 3 тендерних закупівлях, проведених державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Цього ж дня укладено договори між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та вказаним Товариством №№ 11, 12, 13 щодо «Реконструкції насосної станції НС № 3-А зонального магістрального каналу ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 681 718 грн., «Реконструкції насосної станції № 5 каналу Р-2 ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 1 189 530 грн. та «Реконструкції насосної станції № 6 каналу Р-2-1 ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 1 097 311 грн.

За виконання робіт з капітального ремонту об`єктів у Чаплинському та Олешківському районах Херсонської області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало 2 млн. 279 тис. 614 грн. і 673 тис. 430 грн. відповідно.

Також, встановлено, що зазначене підприємство перебуває на загальній системі оподаткування, у нього відсутня матеріально технічна база та робітники для виконання ремонтних робіт. У 2016 році в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично працювало 3 особи, у першому півріччі 2017 року працювало 4 особи, у другому півріччі 3 особи, а у 2018 році працювало 2 особи: директор товариства ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Дані обставини вказують на неможливість виконання вказаною комерційною структурою договірних зобов`язань перед ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В свою чергу, з`ясовано, що до актів виконаних робіт та відомостей ресурсів, складених між посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесені недостовірні відомості, вартість матеріалів та обладнання завищені, а роботи виконані не в повному обсязі, внаслідок чого, державному бюджету можливо завдано збитків приблизно на 1 млн. грн.

Протягом 2016-2018 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало договірні стосунки лише з 5 суб`єктами господарської діяльності (субпідрядниками) різних регіонів України, яким, після отримання бюджетних коштів з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перераховані грошові кошти за нібито виконані роботи.

Зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Херсон) у вересні 2017 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 196 663 грн., у листопаді 2017 196 663 грн.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів отримана інформація, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його нібито субпідрядники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » є підприємствами, які створено для прикриття незаконної діяльності, направленої на розкрадання державних коштів, виділених на будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт об`єктів інфраструктури м. Херсона (підтверджується кримінальними провадженнями за ст. 205 КК України, які розслідуються ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_12 ).

В ході бесіди з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 з`ясовано, що вказане підприємство ним придбане у 2016 році за 3000 грн. з метою проведення комерційної діяльності. Товариство зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , статутний фонд складає 1000 грн. Згідно КВЕД 46.33, товариство здійснює « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Зі слів ОСОБА_8 , у період 2017-2018 роки він безпосередньо займався закупівлею та реалізацією масляних культур по Україні, а також здійснював посередницьку діяльність в будівельних роботах у Херсонській області: пошук суб`єктів господарської діяльності, замовників та підрядників з виконання будівельних робіт. Безпосередньо будівельними роботами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не займається.

Стосовно договірних стосунків та отримання на рахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів у сумі 393 326 грн., ОСОБА_8 пояснити не зміг.

З метою підтвердження чи спростування факту привласнення чи розтрати грошових коштів під час проведення вищевказаних будівельних робіт виникла необхідність у проведенні аналізу документації, на підставі якої здійснювалися вказані роботи, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, з урахуванням того, що в матеріалах досудового розслідування вбачається достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і отримати їх іншим шляхом не можливо, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення їх оригіналів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, але підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що до СУ ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали з УСБУ в Херсонській області про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_4 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » привласнили бюджетні кошти під час виконання будівельних робіт на території Херсонської області.

За даним фактом 09.04.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000126 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що 18.09.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приймало участь та перемогло у 3 тендерних закупівлях, проведених державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Цього ж дня укладено договори між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та вказаним Товариством №№ 11, 12, 13 щодо «Реконструкції насосної станції НС № 3-А зонального магістрального каналу ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 681 718 грн., «Реконструкції насосної станції № 5 каналу Р-2 ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 1 189 530 грн. та «Реконструкції насосної станції № 6 каналу Р-2-1 ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 1 097 311 грн.

За виконання робіт з капітального ремонту об`єктів у Чаплинському та Олешківському районах Херсонської області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало 2 млн. 279 тис. 614 грн. і 673 тис. 430 грн. відповідно.

Також, встановлено, що зазначене підприємство перебуває на загальній системі оподаткування, у нього відсутня матеріально технічна база та робітники для виконання ремонтних робіт. У 2016 році в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично працювало 3 особи, у першому півріччі 2017 року працювало 4 особи, у другому півріччі 3 особи, а у 2018 році працювало 2 особи: директор товариства ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Дані обставини вказують на неможливість виконання вказаною комерційною структурою договірних зобов`язань перед ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В свою чергу, з`ясовано, що до актів виконаних робіт та відомостей ресурсів, складених між посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесені недостовірні відомості, вартість матеріалів та обладнання завищені, а роботи виконані не в повному обсязі, внаслідок чого, державному бюджету можливо завдано збитків приблизно на 1 млн. грн.

Протягом 2016-2018 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало договірні стосунки лише з 5 суб`єктами господарської діяльності (субпідрядниками) різних регіонів України, яким, після отримання бюджетних коштів з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перераховані грошові кошти за нібито виконані роботи.

Зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Херсон) у вересні 2017 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 196 663 грн., у листопаді 2017 196 663 грн.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів отримана інформація, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його нібито субпідрядники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » є підприємствами, які створено для прикриття незаконної діяльності, направленої на розкрадання державних коштів, виділених на будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт об`єктів інфраструктури м. Херсона (підтверджується кримінальними провадженнями за ст. 205 КК України, які розслідуються ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_12 ).

В ході бесіди з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 з`ясовано, що вказане підприємство ним придбане у 2016 році за 3000 грн. з метою проведення комерційної діяльності. Товариство зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , статутний фонд складає 1000 грн. Згідно КВЕД 46.33, товариство здійснює « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Зі слів ОСОБА_8 , у період 2017-2018 роки він безпосередньо займався закупівлею та реалізацією масляних культур по Україні, а також здійснював посередницьку діяльність в будівельних роботах у Херсонській області: пошук суб`єктів господарської діяльності, замовників та підрядників з виконання будівельних робіт. Безпосередньо будівельними роботами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не займається.

Стосовно договірних стосунків та отримання на рахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів у сумі 393 326 грн., ОСОБА_8 пояснити не зміг.

З метою підтвердження чи спростування факту привласнення чи розтрати грошових коштів під час проведення вищевказаних будівельних робіт виникла необхідність у проведенні аналізу документації, на підставі якої здійснювалися вказані роботи, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, з урахуванням того, що в матеріалах досудового розслідування вбачається достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і отримати їх іншим шляхом не можливо, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) дані копії.
В свою чергу слідчим не доведено необхідності тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення саме їх оригіналів, а встановити необхідні у даному кримінальному провадженні обставини, зокрема підтвердити чи спростувати факт привласнення чи розтрати грошових коштів, можливо і за копіями документів, у зв`язку з чим в цій частині слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) дані копії, а саме: документи щодо виконання будівельних робіт по "Реконструкції насосної станції НС №3-а зонального магістрального каналу ІНФОРМАЦІЯ_2 ", "Реконструкції насосної станції №5 каналу Р-2 ІНФОРМАЦІЯ_3 " та «Реконструкції насосної станції № 6 каналу Р-2-1 ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема: договори, додаткові угоди, акти виконаних робіт, виписки з рахунків щодо перерахування грошових коштів, платіжні доручення, виконавчу документацію (журнал виконаних робіт, акти на приховані роботи, виконавчі схеми), інформацію щодо стану об`єкту (фотографії, оцінні акти), договори з субпідрядниками та цивільно-правові договори з фізичними особами, які безпосередньо здійснювали будівельні роботи, а також всі документи по закупівлі будівельного матеріалу: договори, рахунки-фактури, податкові накладні, ТТН.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 09.09.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1