печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

26 липня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000461 від 30.07.2015, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000461 від 30.07.2015, за фактом створення (придбання) та організації діяльності невстановленими особами на території м. Києва, Київської та інших областей, низки підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на безпідставне формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами на території м. Києва, Київської та інших областей в період часу 2015-2018 років фінансових операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, а також за фактом зловживання владою вчинене службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та працівниками їх структурних підрозділів, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Відомості про вчинення указаних кримінальних правопорушень внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що група осіб в період 2015-2019 років на території м. Києва, Харківської та Донецької областей, створила «транзитно-конвертаційну групу» з підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності, з метою використання реквізитів підприємств та їх розрахункових рахунків у злочинних схемах зі створення штучної видимості законності здійснення фінансово-господарських операцій та безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток суб`єктам господарювання реального сектору економіки.
Зокрема, встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який являючись засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за змовою з іншими невстановленими на даний час особами створили (придбали) ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), діяльність яких полягає в наданні протиправних послуг ряду суб`єктів господарювання реального сектору, метою яких є легалізація (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, підроблення первинних фінансово-господарських документів щодо безтоварних операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, тощо.
До складу суб`єктів господарської діяльності, які підконтрольні ОСОБА_5 та використовуються як інструмент вчинення кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності входять наступні юридичні особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ), Фермерське господарство « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_39 ) та інші.
Вказана незаконна діяльність здійснюється з метою подальшого документального оформлення безтоварних псевдо-господарських операції щодо реалізації товарів за ціною собівартості в адресу суб`єктів підприємницької діяльності з стійкими ознаками «фіктивності» та «транзитності», які потребують незаконного переведення безготівкових коштів в готівку за наступним алгоритмом: отримавши замовлення від кінцевих споживачів імпортованої продукції (реалізація за готівкові кошти) учасники вказаної схеми, за попередньою змовою з службовими особами ДФС, в період 2018-2019 років організували ввезення на митну територію України продуктів «рослинного походження» з Королівства Нідерландів через підконтрольні підприємства-нерезиденти, в точу числі: « ІНФОРМАЦІЯ_42 », « ІНФОРМАЦІЯ_43 », які в подальшому реалізуються за готівкові кошти через спеціалізовані пункти продажу, при цьому сума податкового кредиту, який сформувався в ході сплати митних платежів підконтрольними підприємствами імпортерами, в тому числі: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) документально оформлюється в адресу підконтрольних «фіктивних» та «транзитних» суб`єктів з метою подальшої реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в «Єдиному реєстрі податкових накладних» з найменуванням товару, який необхідний замовнику схеми (дистанційний ручний пускач; мембрана ручного активатора; вогнегасна речовина; болт з гайками та шайбами; цвяхи; електроди; підвішування самоутримних ізольованих проводів; металоконструкції індивідуальні; послуги з прийняття та захоронення твердих побутових відходів; пресова оснастка; маркетингові послуги; розповсюдження рекламної продукції; сироватки діагностичні сальмонельозні адсорбовані; смола для зміцнення гірничих порід; підшипник; креветки тигрові; ремонтні роботи; розробка мобільного додатку; послуги щодо загального очищування будівель; технічні роботи обслуговування системи вентиляційного фасаду, тощо), в тому числі в адресу: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) та іншим через ланку «транзитно-конвертаційних» підприємств.
Як встановлено, під час досудового слідства для здійснення вищевказаних операцій по ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації (відмиванні) коштів, отриманих внаслідок такої злочинної діяльності по вищевказаній схемі, злочинці використовують розрахункові рахунки, відкриті для вищевказаних підприємств у наступних банках:
- № 7135, № НОМЕР_45 , № 9615 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 ); № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_27 ); № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , які належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_38 ); № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 № НОМЕР_54 , які належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_34 ); № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , які належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_31 ); № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , які належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_30 ); № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , які належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_29 ); № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); № НОМЕР_68 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ); № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ); № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); НОМЕР_78 належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), відкриті в СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » КИЇВ (МФО НОМЕР_79 ), яка є структурним підрозділом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 );
- № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_7 ); № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , які належні ПП " ОСОБА_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ); № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , які належні ПП " ОСОБА_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) відкриті в Ф-Я « ІНФОРМАЦІЯ_56 » АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_54 ", М.КИЇВ (МФО НОМЕР_88 ) яка є структурним підрозділом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 );
- № НОМЕР_89 , який належний ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_5 ); № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_36 ); № НОМЕР_93 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкриті в ХАРКIВ.ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_54 », м. Харків (МФО НОМЕР_94 ) яке є структурним підрозділом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 );
- № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_14 ); № НОМЕР_98 належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_24 ) відкриті в ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_54 », м. Одеса (МФО НОМЕР_99 ), яке є структурним підрозділом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 );
- № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , які належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код НОМЕР_39 ) відкриті в ПЕЧЕРСЬКА Ф.АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_54 », м. Київ (МФО НОМЕР_103 ), яке є структурним підрозділом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 );
- № НОМЕР_104 який належить ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (ЄДРПОУ НОМЕР_105 ), НОМЕР_106 який належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) відкритий в ДОНЕЦЬКЕ РУАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_54 ,МАРIУПОЛЬ (МФО НОМЕР_107 ), яке є структурним підрозділом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 );
- № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкриті в Ф«РОЗРАХ.ЦЕНТР» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_54 », Київ (МФО НОМЕР_111 ), яке є структурним підрозділом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 );
- № НОМЕР_112 належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_9 ); № НОМЕР_113 належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (МФО НОМЕР_114 , код ЄДРПОУ НОМЕР_115 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 );
- № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 належні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_13 ); № НОМЕР_119 ; № НОМЕР_120 ; № НОМЕР_121 належні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 належні ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (ЄДРПОУ НОМЕР_105 ); № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 належні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 належні ПП " ІНФОРМАЦІЯ_63 " (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ); № НОМЕР_130 належний ПП " ОСОБА_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ); НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_132 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_133 , НОМЕР_133 , НОМЕР_133 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 належні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (МФО НОМЕР_135 , код ЄДРПОУ НОМЕР_136 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 );
- № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 належні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_13 ); № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 належні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_12 ); № НОМЕР_144 належний ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_26 ); № НОМЕР_145 , № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 належні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (ЄДРПОУ НОМЕР_105 ); № НОМЕР_148 належний ПП " ОСОБА_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ); № НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 належні ПП " ОСОБА_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ); № НОМЕР_151 , № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 , № НОМЕР_155 , № НОМЕР_155 належні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_157 , НОМЕР_157 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 належні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (МФО НОМЕР_159 , ЄДРПОУ НОМЕР_160 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 );
- № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 , № НОМЕР_164 належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_19 ); № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 належні ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (код НОМЕР_5 ); № НОМЕР_167 належний ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (ЄДРПОУ НОМЕР_105 ); № НОМЕР_168 належний ПП " ОСОБА_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ); № НОМЕР_169 , № НОМЕР_170 належні ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); НОМЕР_171 належний ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (МФО НОМЕР_172 , ЄДРПОУ НОМЕР_173 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 );
- № НОМЕР_174 (долари США), № НОМЕР_174 (українська гривня), № НОМЕР_175 (українська гривня) належні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_22 ); № НОМЕР_176 належний ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (ЄДРПОУ НОМЕР_105 ); НОМЕР_177 належний ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (МФО НОМЕР_178 , код ЄДРПОУ НОМЕР_179 , юридична адреса: АДРЕСА_6 );
- № НОМЕР_180 , № НОМЕР_181 , № НОМЕР_182 належні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_23 ); № НОМЕР_183 належний ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_24 ); № НОМЕР_184 , № НОМЕР_185 , № НОМЕР_186 , № НОМЕР_187 належні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_68 " (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_188 , МФО НОМЕР_189 , юридична адреса: АДРЕСА_7 );
- № НОМЕР_190 ; № НОМЕР_191 належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 " (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); № НОМЕР_192 належні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); № НОМЕР_193 , № НОМЕР_193 належні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); № НОМЕР_194 належний ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_71 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); № НОМЕР_195 , № НОМЕР_196 , № НОМЕР_196 , № НОМЕР_196 , № НОМЕР_196 належні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_12 ); № НОМЕР_197 , № НОМЕР_197 , № НОМЕР_198 , № НОМЕР_197 належні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_26 ) відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_199 , МФО НОМЕР_200 , юридична адреса: АДРЕСА_8 )
- № НОМЕР_201 , № НОМЕР_201 , № НОМЕР_201 , № НОМЕР_202 , № НОМЕР_203 , № НОМЕР_204 , належні ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (код НОМЕР_5 ); № НОМЕР_205 належний ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_26 ) відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (МФО НОМЕР_206 , ЄДРПОУ НОМЕР_207 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_9 );
- № НОМЕР_208 , № НОМЕР_209 , № НОМЕР_210 належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_27 ); № НОМЕР_211 належний ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (ЄДРПОУ НОМЕР_105 ); № НОМЕР_212 належний ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_213 , МФО НОМЕР_214 , юридична адреса: АДРЕСА_10 );
- № НОМЕР_215 (Російський рубль, долар США, Євро, Українська гривня) належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код НОМЕР_28 ), № НОМЕР_216 належний ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (МФО НОМЕР_217 , ЄДРПОУ НОМЕР_218 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_11 );
- № НОМЕР_219 належний ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код НОМЕР_34 ); № НОМЕР_220 належний ПП " ОСОБА_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (МФО НОМЕР_221 , ЄДРПОУ НОМЕР_222 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_10 );
- № НОМЕР_223 (українська гривня, долар США), № НОМЕР_224 належні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код НОМЕР_31 ); № НОМЕР_225 належний ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ); № НОМЕР_226 належний ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (МФО НОМЕР_227 , ЄДРПОУ НОМЕР_228 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 );
- № НОМЕР_229 , № НОМЕР_230 належні ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (ЄДРПОУ НОМЕР_105 ); НОМЕР_231 (Російський рубль, долар США, Євро, Українська гривня, Польський злотий) належні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (МФО НОМЕР_232 , код ЄДРПОУ НОМЕР_233 , юридична адреса: АДРЕСА_13 );
- № НОМЕР_234 , № НОМЕР_234 , № НОМЕР_235 , № НОМЕР_236 , № НОМЕР_237 , № НОМЕР_238 належні ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (ЄДРПОУ НОМЕР_105 ); НОМЕР_239 належний ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (МФО НОМЕР_240 , код ЄДРПОУ НОМЕР_241 , юридична адреса: АДРЕСА_14 );
- № НОМЕР_242 , № НОМЕР_243 належні ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (ЄДРПОУ НОМЕР_105 ) відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_244 , юридична адреса: АДРЕСА_15 );
- № НОМЕР_245 належний ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (ЄДРПОУ НОМЕР_105 ) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (МФО НОМЕР_246 , ЄДРПОУ НОМЕР_247 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 );
- № НОМЕР_248 , № НОМЕР_249 належні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_83 " (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (МФО НОМЕР_250 , ЄДРПОУ НОМЕР_251 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_17 );
- № НОМЕР_252 належний ПП " ОСОБА_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ); № НОМЕР_253 належний ПП " ОСОБА_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (МФО НОМЕР_254 , ЄДРПОУ НОМЕР_255 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_18 );
- № НОМЕР_256 , № НОМЕР_257 належні ПП " ОСОБА_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ); № НОМЕР_258 , № НОМЕР_259 належні ПП " ОСОБА_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (МФО НОМЕР_260 , ЄДРПОУ НОМЕР_261 зареєстровані за адресою: АДРЕСА_19 );
- № НОМЕР_262 , № НОМЕР_263 належний ПП " ОСОБА_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ); № НОМЕР_264 належний ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ); № НОМЕР_265 належний ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (МФО НОМЕР_266 , ЄДРПОУ НОМЕР_267 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_20 );
- № НОМЕР_268 належний ПП " ОСОБА_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ); № НОМЕР_269 належний ПП " ОСОБА_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ); № НОМЕР_270 належний ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (МФО НОМЕР_271 , ЄДРПОУ НОМЕР_272 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_21 );
- № НОМЕР_273 належний ПП " ОСОБА_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ); № НОМЕР_274 належний ПП " ОСОБА_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (МФО НОМЕР_275 , ЄДРПОУ НОМЕР_276 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_22 );
- № НОМЕР_277 належний ПП " ОСОБА_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_278 , МФО НОМЕР_279 юридична адреса: АДРЕСА_23 ).
Інформація щодо рахунків вказаних юридичних осіб підтверджується відповідними матеріалами Державної фіскальної служби.
За клопотанням сторони обвинувачення слідчий судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_11 постановив ухвалу 18.07.2019 якою арештував кошти на розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Фермерське господарство « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_105 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ).
Слідчий вказує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів по розрахункових рахунках вказаних товариств.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні вказаних банківських установ, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншим слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000461, тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених належним чином копій) до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_55 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_62 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_65 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_66 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_67 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_69 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_72 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_73 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_74 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_76 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_77 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_78 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_79 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_80 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_82 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_84 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_85 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_87 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_88 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_89 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_90 ») а саме: роздруківки про рух коштів за період з 01.01.2017 по 24.07.2019, в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, призначення платежу) по наступних рахунках, а саме:
- № НОМЕР_280 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_281 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 ); № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_27 ); № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , які належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_38 ); № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 № НОМЕР_54 , які належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_34 ); № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , які належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_31 ); № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , які належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_30 ); № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , які належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_29 ); № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); № НОМЕР_68 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ); № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ); № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); НОМЕР_78 належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), відкриті в СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » КИЇВ (МФО НОМЕР_79 ), яка є структурним підрозділом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 );
- № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_7 ); № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , які належні ПП " ОСОБА_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ); № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , які належні ПП " ОСОБА_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) відкриті в Ф-Я « ІНФОРМАЦІЯ_56 » АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_54 ", М.КИЇВ (МФО НОМЕР_88 ) яка є структурним підрозділом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 );
- № НОМЕР_89 , який належний ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_5 ); № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_36 ); № НОМЕР_93 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкриті в ХАРКIВ.ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_54 », м. Харків (МФО НОМЕР_94 ) яке є структурним підрозділом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 );
- № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_14 ); № НОМЕР_98 належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_24 ) відкриті в ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_54 », м. Одеса (МФО НОМЕР_99 ), яке є структурним підрозділом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 );
- № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , які належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код НОМЕР_39 ) відкриті в ПЕЧЕРСЬКА Ф.АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_54 », м. Київ (МФО НОМЕР_103 ), яке є структурним підрозділом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 );
- № НОМЕР_104 який належить ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (ЄДРПОУ НОМЕР_105 ), НОМЕР_106 який належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) відкритий в ДОНЕЦЬКЕ РУАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_54 ,МАРIУПОЛЬ (МФО НОМЕР_107 ), яке є структурним підрозділом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 );
- № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкриті в Ф«РОЗРАХ.ЦЕНТР» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_54 », Київ (МФО НОМЕР_111 ), яке є структурним підрозділом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 );
- № НОМЕР_112 належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_9 ); № НОМЕР_113 належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (МФО НОМЕР_114 , код ЄДРПОУ НОМЕР_115 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 );
- № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 належні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_13 ); № НОМЕР_119 ; № НОМЕР_120 ; № НОМЕР_121 належні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 належні ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (ЄДРПОУ НОМЕР_105 ); № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 належні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 належні ПП " ІНФОРМАЦІЯ_63 " (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ); № НОМЕР_130 належний ПП " ОСОБА_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ); НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_132 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_133 , НОМЕР_133 , НОМЕР_133 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 належні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (МФО НОМЕР_135 , код ЄДРПОУ НОМЕР_136 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 );
- № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 належні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_13 ); № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 належні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_12 ); № НОМЕР_144 належний ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_26 ); № НОМЕР_145 , № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 належні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (ЄДРПОУ НОМЕР_105 ); № НОМЕР_148 належний ПП " ОСОБА_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ); № НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 належні ПП " ОСОБА_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ); № НОМЕР_151 , № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 , № НОМЕР_155 , № НОМЕР_155 належні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_157 , НОМЕР_157 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 належні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (МФО НОМЕР_159 , ЄДРПОУ НОМЕР_160 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 );
- № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 , № НОМЕР_164 належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_19 ); № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 належні ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (код НОМЕР_5 ); № НОМЕР_167 належний ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (ЄДРПОУ НОМЕР_105 ); № НОМЕР_168 належний ПП " ОСОБА_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ); № НОМЕР_169 , № НОМЕР_170 належні ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); НОМЕР_171 належний ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (МФО НОМЕР_172 , ЄДРПОУ НОМЕР_173 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 );
- № НОМЕР_174 (долари США), № НОМЕР_174 (українська гривня), № НОМЕР_175 (українська гривня) належні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_22 ); № НОМЕР_176 належний ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (ЄДРПОУ НОМЕР_105 ); НОМЕР_177 належний ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (МФО НОМЕР_178 , код ЄДРПОУ НОМЕР_179 , юридична адреса: АДРЕСА_6 );
- № НОМЕР_180 , № НОМЕР_181 , № НОМЕР_182 належні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_23 ); № НОМЕР_183 належний ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_24 ); № НОМЕР_184 , № НОМЕР_185 , № НОМЕР_186 , № НОМЕР_187 належні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_68 " (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_188 , МФО НОМЕР_189 , юридична адреса: АДРЕСА_7 );
- № НОМЕР_190 ; № НОМЕР_191 належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 " (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); № НОМЕР_192 належні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); № НОМЕР_193 , № НОМЕР_193 належні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); № НОМЕР_194 належний ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_71 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); № НОМЕР_195 , № НОМЕР_196 , № НОМЕР_196 , № НОМЕР_196 , № НОМЕР_196 належні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_12 ); № НОМЕР_197 , № НОМЕР_197 , № НОМЕР_198 , № НОМЕР_197 належні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_26 ) відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_199 , МФО НОМЕР_200 , юридична адреса: АДРЕСА_8 )
- № НОМЕР_201 , № НОМЕР_201 , № НОМЕР_201 , № НОМЕР_202 , № НОМЕР_203 , № НОМЕР_204 , належні ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (код НОМЕР_5 ); № НОМЕР_205 належний ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_26 ) відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (МФО НОМЕР_206 , ЄДРПОУ НОМЕР_207 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_9 );
- № НОМЕР_208 , № НОМЕР_209 , № НОМЕР_210 належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_27 ); № НОМЕР_211 належний ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (ЄДРПОУ НОМЕР_105 ); № НОМЕР_212 належний ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_213 , МФО НОМЕР_214 , юридична адреса: АДРЕСА_10 );
- № НОМЕР_215 (Російський рубль, долар США, Євро, Українська гривня) належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код НОМЕР_28 ), № НОМЕР_216 належний ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (МФО НОМЕР_217 , ЄДРПОУ НОМЕР_218 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_11 );
- № НОМЕР_219 належний ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код НОМЕР_34 ); № НОМЕР_220 належний ПП " ОСОБА_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (МФО НОМЕР_221 , ЄДРПОУ НОМЕР_222 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_10 );
- № НОМЕР_223 (українська гривня, долар США), № НОМЕР_224 належні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код НОМЕР_31 ); № НОМЕР_225 належний ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ); № НОМЕР_226 належний ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (МФО НОМЕР_227 , ЄДРПОУ НОМЕР_228 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 );
- № НОМЕР_229 , № НОМЕР_230 належні ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (ЄДРПОУ НОМЕР_105 ); НОМЕР_231 (Російський рубль, долар США, Євро, Українська гривня, Польський злотий) належні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (МФО НОМЕР_232 , код ЄДРПОУ НОМЕР_233 , юридична адреса: АДРЕСА_13 );
- № НОМЕР_234 , № НОМЕР_234 , № НОМЕР_235 , № НОМЕР_236 , № НОМЕР_237 , № НОМЕР_238 належні ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (ЄДРПОУ НОМЕР_105 ); НОМЕР_239 належний ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (МФО НОМЕР_240 , код ЄДРПОУ НОМЕР_241 , юридична адреса: АДРЕСА_14 );
- № НОМЕР_242 , № НОМЕР_243 належні ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (ЄДРПОУ НОМЕР_105 ) відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_244 , юридична адреса: АДРЕСА_15 );
- № НОМЕР_245 належний ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (ЄДРПОУ НОМЕР_105 ) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (МФО НОМЕР_246 , ЄДРПОУ НОМЕР_247 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 );
- № НОМЕР_248 , № НОМЕР_249 належні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_83 " (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (МФО НОМЕР_250 , ЄДРПОУ НОМЕР_251 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_17 );
- № НОМЕР_252 належний ПП " ОСОБА_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ); № НОМЕР_253 належний ПП " ОСОБА_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (МФО НОМЕР_254 , ЄДРПОУ НОМЕР_255 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_18 );
- № НОМЕР_256 , № НОМЕР_257 належні ПП " ОСОБА_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ); № НОМЕР_258 , № НОМЕР_259 належні ПП " ОСОБА_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (МФО НОМЕР_260 , ЄДРПОУ НОМЕР_261 зареєстровані за адресою: АДРЕСА_19 );
- № НОМЕР_262 , № НОМЕР_263 належний ПП " ОСОБА_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ); № НОМЕР_264 належний ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ); № НОМЕР_265 належний ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (МФО НОМЕР_266 , ЄДРПОУ НОМЕР_267 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_20 );
- № НОМЕР_268 належний ПП " ОСОБА_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ); № НОМЕР_269 належний ПП " ОСОБА_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ); № НОМЕР_270 належний ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (МФО НОМЕР_271 , ЄДРПОУ НОМЕР_272 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_21 );
- № НОМЕР_273 належний ПП " ОСОБА_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ); № НОМЕР_274 належний ПП " ОСОБА_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (МФО НОМЕР_275 , ЄДРПОУ НОМЕР_276 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_22 );
- № НОМЕР_277 належний ПП " ОСОБА_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_278 , МФО НОМЕР_279 юридична адреса: АДРЕСА_23 ).
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/39285/19-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1