печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000315, -

ВСТАНОВИВ:
02.04.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який зареєстрований по АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000315 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 317, ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 313 КК України.

Установлено, що на території України, з метою незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах діє злочинна організація, яка включає п`ять і більше осіб, має керівника, чітку ієрархією, загально визначені правила поведінки, домовленість та готовність до вчинення злочинів всіма членами групи у будь-який час.

Учасники вказаної злочинної організації вчинюють дії щодо незаконного придбання та зберігання обладнання, з метою виготовлення особливо небезпечних наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів та подальшого їх незаконного збуту в особливо великих розмірах, організовують та утримують місця для незаконного виробництва та виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів та надають приміщення з цією метою, керуючись мотивами корисної зацікавленості.

В подальшому учасники злочинної організації здійснюють незаконне систематичне пересилання наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах на території України за допомогою пошти, користуючись послугами служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відправлення наркотичних засобів здійснюється з Одеської області до різних областей країни, де інші учасники групи виконують подальшу розсилку наркотиків до регіонів України іншим учасникам групи, які, отримуючи вказане поштове відправлення, здійснюють незаконний збут наркотичних засобів серед невизначеного кола осіб, за що отримують грошові кошти, які в подальшому розміщують у банках, а також використовують такі для придбання об`єктів, майна, що підлягає приватизації, чи обладнання для виробничих чи інших потреб та використовують такі доходи (кошти і майно) з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів у великих розмірах.

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що отримання грошових коштів за збут наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, безпосередньо споживачам таких засобів, відбувається шляхом попереднього замовлення, зазвичай через веб-ресурси у всесвітній мережі Інтернет або ж шляхом СМС листування в додатку «Telegram» в таємних групах, а згодом і сплатою таких замовлень шляхом поповнення електронного коду в електронних гаманцях. Враховуюче вище викладене, було встановлено, що для вчинення вказаних кримінальних правопорушень, у всесвітній мережі Інтернет були створені особисті електронні гаманці, які за своїми функціональними особливостями акумулюють електронні грошові кошти, які можливо використовувати під час безготівкового розрахунку. Крім того, існує можливість за вказаними електронними гаманцями підкріпити і інші електронні гаманці, які будуть між собою пов`язані. Існує функція закріплення за електронним гаманцем будь-якої банківської картки або декількох карток, на які згодом переслати грошові кошти з даного гаманця. Таким чином, отримані грошові кошти на електронний гаманець можливо перерахувати на банківську картку, з якої, в свою черго, вільно розраховуватись або зняти грошові кошти готівкою.

Так, саме для одержання неправомірної вигоди від незаконного виготовляння, пересилання та збуту особливо-небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів використовуються електронні гроші, розповсюдженням яких займається ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), як агент з розповсюдження. В подальшому, з метою легалізації, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, такі переводяться на банківські картки, інші електронні гаманці, оплату послуг, поповнення мобільного зв`язку тощо.

Так, під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів встановлена інформація про причетність осіб, які для вказаних вище цілей використовують банківські рахунки, банківські платіжні картки, індивідуальні банківські сейфи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Приймаючи до уваги вищевказане, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, перевірки показань свідків, встановлення усіх осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення речей та документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів та їх подальше вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який зареєстрований по АДРЕСА_1 .

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_5 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000315 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який зареєстрований по АДРЕСА_1 , а саме:

1. договір на відкриття рахунку (рахунків) з копіями документів власників рахунку, на підставі яких було відкрито рахунок (копія паспорта, код ІПН, фото клієнта під час оформлення картки тощо);

2. перелік рахунків, підкріплених під основний рахунок клієнта;

3. угоди та документи, пов`язані з проведенням банківських операцій;

4. документи, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису для підключення до системи Банк-клієнт;

5. документи, які свідчать про реєстрацію клієнта в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема інформацію про номер мобільного телефону та адресу електронної пошти, надані клієнтом для закріплення в системі та всі подальші зміні таких даних із вказанням актуальних;

6. завірені належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунках, і рахункам підкріпленим під основний рахунок, з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, номер телефону, номер електронного гаманця дата та призначення платежу, як в електронному вигляді, так і на папері) в період з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали;

7. доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких особи отримував кошти по рахункам в період з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали;

8. кількість грошових коштів, яка акумулюється на кожному рахунку окремо станом на момент отримання інформації;

9. фотознімки з банкоматів (терміналів) в момент знаття грошових коштів з рахунків в період з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали;

10. адреси та номери банкоматів (терміналів) в момент зняття або поповнення грошових коштів з(на) рахунків в період з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали;

11. відомості щодо ІР-адрес, які використовувалися для реєстрації облікових записів для оформлення системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » клієнтом та подальшого використання даної системи,

по банківським рахунках, відкритих на ім`я наступних клієнтів:

1. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_3 ;

2. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_4 ;

3. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_5 ;

4. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_6 ;

5. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_7 ;

6. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_8 ;

7. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_9 ;

8. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_10 ;

9. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН: НОМЕР_11 ;

10. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН: НОМЕР_12 ;

11. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН: НОМЕР_13 ;

12. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН: НОМЕР_14 ;

13. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН: НОМЕР_15 ;

14. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_16 ;

15. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН: НОМЕР_17 ;

16. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 .

17. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН: НОМЕР_18 ;

18. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН: НОМЕР_19 ;

19. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН: НОМЕР_20 ;

20. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН: НОМЕР_21 ;

21. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН: НОМЕР_22 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/17057/19-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1