У Х В А Л А
28 листопада 2019 року м. Хмельницький
28.11.2019 року заступник начальника відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що До СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали перевірки ГУ ДФС у Хмельницькій області, щодо вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з службовим підробленням, а саме внесення службовими особами ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПН НОМЕР_1 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПН НОМЕР_2 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПН НОМЕР_3 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПН НОМЕР_4 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПН НОМЕР_5 ) завідомо неправдивих відомостей до первинних фінансово-господарських документів.
Встановлено, що працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області в ході проведення заходів з протидії порушенням податкового законодавства СПД будівельної сфери, а також збору матеріалів стосовно перевірки інформації, викладеної в заяві гр-на ОСОБА_5 вбачається, що протягом 2017-2019р.р. службові особи та кінцеві бенефіціарні власники Обслуговуючий кооператив (далі ОК) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переслідуючи мету власного збагачення та отримання неконтрольованих доходів під час зведення багатосекційних житлових комплексів ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та таунхаусів " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресами у АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , де вони є зареєстровані, забезпечили організацію та функціонування «тіньової» схеми конвертації грошових коштів шляхом залучення «підконтрольних» фізичних осіб-підприємців з числа найманих працівників на перелічених будівельних об`єктах.
Зібрана інформація свідчить, що протягом вищевказаного періоду, кінцевими бенефіціарами «тіньової» схеми зареєстровано ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », метою яких являлось залучення коштів від фізичних осіб-інвесторів - асоційованих членів кооперативів у вигляді пайових внесків.
Переслідуючи мету незаконної конвертації грошових коштів через банківські рахунки «підконтрольних» фізичних осіб-підприємців, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інших, а також отримання частини неконтрольованих доходів від продажу нерухомого майна, фігурантами проведено по бухгалтерському та податковому обліках кооперативів ряд безтоварних фінансово-господарських операцій, пов`язаних з «фіктивним» відображенням придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг від фізичних осіб-підприємців, які фактично були зареєстровані у територіальних підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_8 без мети здійснення підприємницької діяльності.
Допитаний як свідок ОСОБА_5 показав, що він дійсно на прохання свого знайомого ОСОБА_7 в 2017-2018 роках зареєструвався сам та зареєстрував свою мати ОСОБА_6 фізичними-особами підприємцями. Отримавши довіреність від матері він вів усі справи щодо обох підприємців, відкрив рахунки в банках. В подальшому за домовленістю з ОСОБА_7 , який є директором та засновником ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », засновником ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «тіньовим» директором ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на рахунки ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_6 перераховувались кошти за надання будівельно-монтажних послуг та постачання будівельних матеріалів, які вони фактично не виконували та товари ніколи не постачали. Всього на рахунки вказаних підприємців перераховано близько 18 млн. грн., які з рахунків відповідно чеків знімав ОСОБА_7
15.11.2019 за місцем фактичного розташування ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 проведено обшук, однак будь-яких документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності вказаних кооперативів не вилучено.
Встановлено, що ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 . Таким чином документи, щодо взаємовідносин між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 і ФОП ОСОБА_6 про виконання робіт, надання послуг та поставки товарів під час проведення будівельних робіт за адресою: АДРЕСА_4 , можуть знаходитись в ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .
У зв`язку з цим, з метою проведення допиту свідків за вилученими документами, призначення почеркознавчих, економічних та інших експертиз виникла необхідність у вилучені в ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів щодо взаємовідносин між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 і ФОП ОСОБА_6 про виконання робіт, надання послуг та поставки товарів під час проведення будівельних робіт за адресою: АДРЕСА_4 . В інший спосіб отримати вказані документи та інформацію наявну в них неможливо.
Отримані в ході тимчасового доступу документи та наявна у них інформація, в сукупності з іншими доказами зібраними по справі, дасть можливість встановити важливі обставини у вказаному кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі та задоволити з викладених у ньому підстав.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза їх знищення, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких вони знаходяться.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.
Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Уповноваженим особам Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити зазначені документи.
Ухвала діє по 27 грудня 2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: