Провадження № 1-кс/537/1501/2019
Справа № 537/3539/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.08.2019 року м. Кременчук

Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Кременчук клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001464, внесеному до ЄРДР 11.08.2019 року, -
в с т а н о в и в :
20.08.2019 року слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001464, внесеному до ЄРДР 11.08.2019 року.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 09.08.2019 року об 11 год. 45 хв. ОСОБА_5 , 1980 р.н. за придбання меблів перерахував грошові кошти в сумі 18 000 грн. на картку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але меблі не отримав, грошові кошти не повернуті.
По даному факту СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області внесено відомості до ЄРДР 11.08.2019 року за №0001464, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та проводиться досудове розслідування.
Сторона обвинувачення зазначала, що для проведення повного та об`єктивного розслідування злочину, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили цей злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме, до інформації стосовно особи, причетної до вчинення шахрайства, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 .
На підставі викладеного, слідчий просив задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку з неможливістю отримання їх в інший спосіб.
В судовому засіданні прокурор просив задовольнити подане слідчим клопотання.
Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. Слідчий подав письмову заяву, в якій просив провести судове засідання без його участі у зв`язку з необхідністю приймати участь в інших слідчих діях, зазначив, що підтримує подане клопотання про призначення експертизи.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, однак в судове засідання представник не з`явився, причини неприбуття слідчому судді не повідомив.
Згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, встановив наступне.
СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.08.2019 року за №0001464 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та проводиться досудове розслідування кримінального провадження по факту, що 09.08.2019 року об 11 год. 45 хв. ОСОБА_5 за придбання меблів перерахував грошові кошти в сумі 18 000 грн. на картку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але меблі не отримав, грошові кошти не повернуті (а.с.3).
На підтвердження даного факту подано протокол прийняття заяви ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення та іншу подію від 10.08.2019 року та протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 11.08.2019 року, з яких вбачається, що 08.08.2019 року на сайті www.olx.ua в мережі Інтернет він знайшов оголошення про продаж меблів, бувших у використанні, а саме дивана, ліжка, 8 стільців, прикроватних тумбочок. Зателефонувавши за номером НОМЕР_2 , вказаним в оголошенні, домовився з особою на ім`я ОСОБА_6 про придбання меблів. ОСОБА_6 запевнив, що знайшов перевізника та доставить їх 10.08.2019 року, при цьому надав номер водія НОМЕР_3 , з яким він також поспілкувався. В цей же день об 11:49:55 год. він перерахував кошти в сумі 8500 грн. зі своєї картки № НОМЕР_4 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на карту № НОМЕР_1 , номер якої надав ОСОБА_6 , на ім`я ОСОБА_7 . Також, 09.08.2019 року об 11:38:55 год. на вказану карту через термінал по АДРЕСА_1 , він перерахував кошти в сумі 9000 грн. та об 11:45:16 год. ще 9000 грн. 10.08.2019 року мобільні телефони продавця і водія були вимкнені, оголошення на сайті ОЛХ зникло. Меблі він не отримав, кошти йому не повернуті (а.с.4-5).
Згідно квитанцій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.08.2019 року об 11:45:16 та об 11:38:55 через термінал TS208974 за адресою АДРЕСА_1 , перераховано на рахунок НОМЕР_5 кошти в сумі 9000 грн. та 9000 грн., отримувач ОСОБА_7 (а.с.6).
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ч.6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст. 162 КПК України).
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На виконання вимог ст.163 КПК України, сторона обвинувачення довела, що витребувані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі для встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного злочину, для відшкодування заподіяної потерпілому шкоди, а відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Іншим шляхом отримати ці відомості також неможливо, оскільки вони містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на наведене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до визначених в клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 160, 162-164, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001464, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.08.2019 року, задовольнити.
Надати слідчому ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 09.08.2019 року по 21.08.2019 року, із зазначенням дат, сум, фотознімків особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , розшифровки призначення платежу, адреси здійснення операцій, в тому числі ІР-адрес в разі здійснення операцій через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю ознайомлення з останніми та вилучення їх копій.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній в ухвалі.
Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » опис речей і копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Попередити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 20.09.2019 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складений і оголошений 22.08.2019 року о 15 год. 10 хв.

Слідчий суддя Крюківського районного суду
м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1