Провадження № 1-кс/161/6315/19
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 серпня 2019 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого управління ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту, а саме заборону на відчуження, використання та розпорядження на дві чорні поліетиленові каністри ємністю приблизно по 30 літрів в яких знаходиться речовина із запахом дизельного палива; дві жовті поліетиленові каністри ємністю приблизно по 20 літрів в яких знаходиться речовина із запахом дизельного палива; дві білі поліетиленові каністри ємністю приблизно по 20 літрів в яких знаходиться речовина із запахом дизельного палива; одна жовта поліетиленова каністра ємністю приблизно 25 літрів в якій знаходиться речовина із запахом дизельного палива; одна біла поліетиленова каністра ємністю приблизно 25 літрів в якій знаходиться речовина із запахом дизельного палива; одна синя поліетиленова каністра ємністю приблизно 20 літрів в якій знаходиться речовина із запахом дизельного палива; одна металева каністра зеленого кольору ємністю приблизно 20 літрів в якій знаходиться речовина із запахом дизельного палива; одна металева каністра сірого кольору ємністю приблизно 10 літрів в якій знаходиться речовина із запахом дизельного палива; одна темно-синя поліетиленова каністра ємністю приблизно 20 літрів в якій знаходиться речовина зовні схожа на дизельне мастило; чотири білих поліетиленових пакети з залишками речовини із запахом дизельного палива; два шланги чорного та коричневого кольорів; предмет зовні схожий на помпу; трактор червоного кольору д.н.з НОМЕР_1 ; блокнот із чорновими записами.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області, перебуває кримінальне провадження за №0000332 від 04.02.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

04.02.2019 до слідчого управління ГУ НП у Волинській області надійшли матеріали стосовно організованої групи осіб, які на системній основі займаються розкраданням паливно мастильних матеріалів на відокремленому підрозділі «Локомотивне депо Ковель» державного територіально-галузевого об`єднання «Львівська залізниця».

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що машиністи тепловозів «Локомотивного депо Ковель» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , їхні помічники ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 , за лобіюванням заступника начальника «Локомотивного депо Ковель» ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживає за адресою: АДРЕСА_10 , систематично викрадають з тепловозів різницю між встановленими завищеними нормами витрати пального, передбаченими для конкретної ваги поїзду та кількості колісних пар, а також для ділянок по яких здійснюється переміщення вантажу та фактично витраченим пальним за наявних умов переміщення вантажів. В залежності від кількості вантажу та колісних пар, а також дальності слідування тепловозу одноразова кількість викраденого дизельного пального може складати від 400 до 1000 літрів.

Крім цього встановлено, що до злочинної діяльності, пов`язаної з систематичними крадіжками дизельного палива з локомотивів вказані вище фігуранти кримінального провадження залучили ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживає за адресою: АДРЕСА_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживає за адресою: АДРЕСА_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживає за адресою: АДРЕСА_12 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , проживає за адресою: АДРЕСА_13 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , проживає за адресою: АДРЕСА_12 та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , проживає за адресою: АДРЕСА_14 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , прож. АДРЕСА_14 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , прож. АДРЕСА_15 , котрі за попередньою домовленістю з машиністами тепловозів на відрізку залізниці від станції «Турійськ» до станції «Ізов» приймають від них викрадене дизельне пальне, відразу оплачують його за ціною 18-19 грн. за один літер та в подальшому через мережу підпільних (кустарних) автозаправних станцій Володимир Волинського та інших районів Волинської області реалізовують його місцевим жителям за ціною нижчою на 3-4 гривні від вартості на офіційних АЗС.

Таким чином в сторони обвинувачення були достатні підстави вважати, що саме в приміщенні за адресою: АДРЕСА_12 , які використовує ОСОБА_17 , зберігаються викрадене з тепловозів дизельне пальне та інші паливно мастильні матеріали, транспортні засоби, пристрої, обладнання, ємкості за допомогою яких здійснювалося викачування дизельного пального з паливної системи локомотивів, його пакування, транспортування, зберігання та реалізація, грошові кошти отриманні від злочинної діяльності, мобільні телефони та інші електронні носії інформації за допомогою яких учасники злочинної групи обумовлювали деталі вчинення кримінальних правопорушень та способи їх маскування, чорнові записи та інші предмети та речі які мають відношення до справи.

У зв`язку з чим, 25.07.2019 на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 02.07.2019 працівниками СУ ГУ НП у Волинській області було проведено обшук у приміщеннях за вище вказаною адресою, в ході якого було виявлено та вилучено: дві чорні поліетиленові каністри ємністю приблизно по 30 літрів в яких знаходиться речовина із запахом дизельного палива; дві жовті поліетиленові каністри ємністю приблизно по 20 літрів в яких знаходиться речовина із запахом дизельного палива; дві білі поліетиленові каністри ємністю приблизно по 20 літрів в яких знаходиться речовина із запахом дизельного палива; одна жовта поліетиленова каністра ємністю приблизно 25 літрів в якій знаходиться речовина із запахом дизельного палива; одна біла поліетиленова каністра ємністю приблизно 25 літрів в якій знаходиться речовина із запахом дизельного палива; одна синя поліетиленова каністра ємністю приблизно 20 літрів в якій знаходиться речовина із запахом дизельного палива; одна металева каністра зеленого кольору ємністю приблизно 20 літрів в якій знаходиться речовина із запахом дизельного палива; одна металева каністра сірого кольору ємністю приблизно 10 літрів в якій знаходиться речовина із запахом дизельного палива; одна темно-синя поліетиленова каністра ємністю приблизно 20 літрів в якій знаходиться речовина зовні схожа на дизельне мастило; чотири білих поліетиленових пакети з залишками речовини із запахом дизельного палива; два шланги чорного та коричневого кольорів; предмет зовні схожий на помпу; трактор червоного кольору д.н.з НОМЕР_1 ; блокнот із чорновими записами.

Вищевказані речі мають силу речових доказів, оскільки зберегли на собі сліди злочину, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, використовувалися як засоби (знаряддя) вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з цим, просить клопотання задовольнити та накласти арешт на вказане майно.

В судове засідання не з`явився володілець тимчасово вилученого майна, слідчий та прокурор, надіслали заяву у якій просять розгляд клопотання провести у їх відсутності, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів.

Дослідивши матеріали клопотання, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого їх знищення, втрати або пошкодження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, клопотання слід задовольнити та накласти арешт на вказане майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000332 від 04.02.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, заборонивши відчуження, використання та розпорядження, а саме на дві чорні поліетиленові каністри ємністю приблизно по 30 літрів в яких знаходиться речовина із запахом дизельного палива; дві жовті поліетиленові каністри ємністю приблизно по 20 літрів в яких знаходиться речовина із запахом дизельного палива; дві білі поліетиленові каністри ємністю приблизно по 20 літрів в яких знаходиться речовина із запахом дизельного палива; одна жовта поліетиленова каністра ємністю приблизно 25 літрів в якій знаходиться речовина із запахом дизельного палива; одна біла поліетиленова каністра ємністю приблизно 25 літрів в якій знаходиться речовина із запахом дизельного палива; одна синя поліетиленова каністра ємністю приблизно 20 літрів в якій знаходиться речовина із запахом дизельного палива; одна металева каністра зеленого кольору ємністю приблизно 20 літрів в якій знаходиться речовина із запахом дизельного палива; одна металева каністра сірого кольору ємністю приблизно 10 літрів в якій знаходиться речовина із запахом дизельного палива; одна темно-синя поліетиленова каністра ємністю приблизно 20 літрів в якій знаходиться речовина зовні схожа на дизельне мастило; чотири білих поліетиленових пакети з залишками речовини із запахом дизельного палива; два шланги чорного та коричневого кольорів; предмет зовні схожий на помпу; трактор червоного кольору д.н.з НОМЕР_1 ; блокнот із чорновими записами.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного

суду Волинської області ОСОБА_1