УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.07.2019 Справа №607/16754/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про арешт майна,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на речі, предмети, документи, вилучені:

1) за результатами проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 :

- книгу обліку доходів ОСОБА_5 від 21.02.2012 пронумерована на 46 арк., книга обліку доходів ОСОБА_5 від 27.01.2016 пронумерована на 46 арк., журнал реєстрації перевірок №4 ОСОБА_5 , пронумерована на 38 арк.;

- зошит з написом «Графік», у якому містяться чорнові записи, пронумерований на 12 арк., зошит з написом «Каса» зеленого кольору, у якому містяться чорнові записи, пронумерований на 12 арк., зошит чорного кольору, у якому містяться чорнові записи, пронумерований на 22 арк., блокнот чорного кольору, у якому містяться чорнові записи,пронумерований на 57 арк.;

- чорнові записи, у яких містяться відомості щодо звірки вживаного одягу, які сформовані у підшивку та пронумеровано на 136 арк.,

- фіскальні чеки та квитанції, у яких зазначено ПІБ ОСОБА_6 , які сформовані у підшивку та пронумеровані на 5 арк.,

- фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_5 , ТОВ «Товар-Експо», видаткові накладні, договори купівлі-продажу, договори оренди приміщення, контракти з компаніями нерезидентами, сертифікати якості, трудові договори №№ 13, 10, 12, 9, 7, 5, які сформовані у підшивку та пронумеровані на 34 арк.;

- відео реєстратор марки «DIGITAL VIDEO RECORDER» model: DH-DVR 3116H, S/N T2A3CL05000133 з блоком живлення, для подальшого проведення відповідних експертиз, з метою встановлення змісту наявних електронних файлів на даному реєстраторі;

- вінчестер марки Seagate, ємкістю 1000 GB, для подальшого проведення відповідних експертиз, з метою встановлення змісту наявних електронних файлів на даному накопичувачі;

- печатку (штамп) «ФОП ОСОБА_5 »;

- зошит у якому містяться чорнові записи, пронумерований на 84 арк., зошит у якому містяться чорнові записи, пронумерований на 46 арк., зошит у якому містяться чорнові записи, пронумерований на 34 арк., фіскальні чеки та квитанції, у яких зазначено ПІБ ОСОБА_7 , які сформовані у підшивку та пронумеровані на 9 арк.;

- журнал реєстрації перевірок №1 ОСОБА_8 пронумерований на 40 арк.;

- чорнові записи, у яких містяться відомості щодо звірки тмц, які сформовані у підшивку та пронумеровано на 12 арк.,

- фінансово-господарські документи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ТОВ «Товар-Експо», копії свідоцтв про реєстрацію, видаткові накладні, договори купівлі-продажу, договори оренди приміщення, сертифікати якості, які сформовані у підшивку та пронумеровані на 51 арк.;

- фіскальні чеки та квитанції, у яких зазначено ПІБ ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , які сформовані у підшивку та пронумеровані на 11 арк.;

2) за результатами проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 :

- книга обліку доходів, прошнурована та пронумерована на 46 арк.;

- зошит жовтого кольору із написом «BROOKLYN BRIDGE» із чорновими записами, пронумерований на 18 арк.;

- зошит сірого кольору із написом «Hello Austria» із чорновими записами, пронумерований на 22 арк.;

- зошит білого кольору із написом «you look lovelly» із чорновими записами, пронумерований на 34 арк.;

- зошит чорного кольору із відривними аркушами з чорновими записами на 20 арк.;

- папка з прижимом жовтого кольору, в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, згруповані на 73 арк;

- системний блок (вилучений в зв`язку із неможливістю копіювання інформації , яка на ньому зберігалась).

3) за результатами проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 :

- фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_6 , ТОВ «Товар-експо» за період з 01.01.2017 по 09.07.2019, а саме: платіжні відомості, бланки накладних та довідок про доходи з відтисками печатки ФОП ОСОБА_6 , виписки по банківських рахунках, платіжні доручення, видаткові накладні, договори купівлі-продажу, копії договорів, копії листів департаменту екологічної безпеки, копії висновків, заяви, записи про надання відпусток, трудові договори, повідомлення про прийняття на роботу, чорнові (рукописні) записи, звітність, копія паспорта ОСОБА_12 та ОСОБА_6 , копія свідоцтва ФОП ОСОБА_6 , довідки, квитанції, копії сертифікатів відповідності, видаткові накладні, копії видаткових накладних, дані документи прошиті, пронумеровані на 492 арк.;

- один блокнот із написами «Накази МЯП», « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із рукописними записами наказів за період з 2002 по 2018, всього на 80 арк., одна книга нарахування заробітної плати ФОП ОСОБА_6 за період з 01.01.2016 по 31.01.2019 всього на 40 арк., одна книга обліку доходів ФОП ОСОБА_6 за період з 13.07.2015 по 12.10.2017 всього на 25 арк., ;

- фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_6 за період з листопада 2018 по 02.07.2019, а саме: договори поставки, видаткові накладні, акти прийому-передачі, платіжні відомості, квитанції, дані документи прошиті, пронумеровані на 52 арк.;

4) за результатами проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 :

- листки у клітинку із записами та Z-звітами по товарам, які сформовано та зшито у підшивку на 113 аркушах;

- ноутбук марки «DELL Latitude 6500» «Service Tag CR1B94J»;

- блокнот з записами із написом на титульні сторінці «Indian» на 81 арк.;

- блокнот з записами із написом на титульні сторінці «2008» на 174 арк.;

- блокнот з записами із написом на титульні сторінці «Thinking and moving is infifite» на 36 арк.;

- блокнот з записами із зображенням листків на титульні сторінці на 44 арк.;

- блокнот з записами із написом на титульні сторінці «Leitz» на 75 арк.;

- блокнот з записами без написів на титульній сторінці на 169 арк.;

- блокнот з записами та без написів на титульній сторінці із скріпленими накладними на 87 арк.;

- блокнот з записами без написів на титульній сторінці на 64 арк.;

- блокнот з записами без написів на титульній сторінці на 73 арк.;

- блокнот з записами без написів на титульній сторінці на 178 арк.;

- зошит з записами із написом на титульні сторінці «Виручка-Витрати» із скріпленими чеками та накладними на 43 арк.;

- зошит з записами із написом на титульні сторінці «Зарплата» на 48 арк.;

- зошит з записами із написом на титульні сторінці «Junigo» на 60 арк.;

- зошит з записами із написом на титульні сторінці «Choca» на 48 арк.;

- зошит з записами із написом на титульні сторінці «Прихід-Розхід» із скріпленими чеками та накладними на 48 арк.;

- зошит з записами із написом на титульні сторінці «Travel Planet» на 24 арк.;

- підшивка документів із висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи по ТОВ «Товар-Експо», сертифікатами, відомостями по зарплаті, та відомостями про прихід товару за 2017-2019 роки на 13 арк.;

- підшивка документів із інвойсами та листками із записами за 2018-2019 роки на 169 арк.;

- підшивка документів із копіями накладних та листками із записами за 2017 рік на 107 арк.;

- підшивка документів із накладними та листками із записами за 2017-2019 роки на 120 арк.;

- підшивка документів із листками з записами та Z-звітами по товарам за 2019 рік на 68 арк.;

- підшивка документів із листками з записами за 2019 рік на 34 арк.;

- підшивка документів із відомостями по зарплаті на 60 арк.;

- підшивка документів із накладними на 119 арк.;

- підшивка документів із накладними на 203 арк.;

- підшивка документів із висновками державної санітарно-епідеміологічної експертизи, накладними, листами за 2017-2019 роки на 58 арк.;

- ноутбук марки «DELL DPN 7CW1P A01» із зарядним пристроєм «CN-09RN2C-75661-3CE-CLCR-A01»;

- ноутбук марки «DELL Inspirion 17 5000 Series» із зарядним пристроєм «Dell CN-0MGJN9-72438-5B4-B820-A02»;

- ноутбук марки «Lenovo ideapad 100-15IBD SN PF0PAPRY»;

- ноутбук марки «Lenovo ideapad 100-15IBD SN PF0PDQG1» із зарядним пристроєм «Lenovo ADP-45DWC»;

- USB флеш-накопичувач білого кольору марки «Apacer» 16 GB;

- жорсткий диск марки «Toshiba» SN 67Q7TGMDT0ZF;

- 50 бирок торгових марок;

- відеореєстратор марки «Hikvision model DS: 7116HQHI-K1 Serial No C40597138»;

- відеореєстратор марки «DH-DVR1604HF-A».

5) за результатами проведення обшуку за адресою Тернопільська область, Борщівський район, смт. Мельниця-Подільська, вул. С. Стрільців, 5:

- журнал зеленого кольору із різного роду малюнками в якому наявні записи «Розхід-Прихід» в період з 11.12.2017 року по 10.07.2019 року, даний журнал пронумеровано на 120 аркушах;

- відео реєстратор марки «Ahua digital video recorder» модель DHI-HCVR 4116HS-S-2, серійний номер 2С0055EPAPY553G чорного кольору;

- журнал зеленого кольору в якому наявні різного роду чорнові записи, даний журнал пронумеровано на 81 аркуші;

- видаткові накладні та візитки із надписами «AKSENA»;

- нашивка беживого кольору із надписом «AKSENA knit».

6) за результатами проведення обшуку за адресою: Львівська область, Кам`янка-Бузький район, смт. Запитів, вул. Київська, 236:

- митні декларації із зазначенням декларанта ТОВ «Товар-Експо» , рахунки фактури, акти на виконання робіт, рахунки, які прошиті та пронумеровано на 70 арк.;

- сертифікати відповідності, інвойси із зазначенням ТОВ «Товар-Експо», ЦМР ВМД, додаткова угода від 21.12.2018 із зазначенням ТОВ «Товар-Експо», видаткова накладна від 26.06.2019 із зазначенням постачальника ТОВ «Товар-Експо», дані документи прошиті та пронумеровано на 63 арк.;

- USB-флеш накопичувач марки KINGSTON ємкістю 64Gb, на який копіювалася інформація з ноутбука Городиська Є.Б.

7) за результатами проведення обшуку за адресою: м. Львів, вул. Тичини, 14:

- чеки від продажу товару;

- платіжні документи банківських установ;

- чорнові записи;

- графіки роботи працівників магазину;

- виробничі календарі на 2 арк.;

- повідомлення про прийняття на роботу;

- договір оренди № 23.02 від 01.09.2017 та акт прийому передачі об`єкту оренди орендареві;

- видаткова накладна на 1 арк.;

- трудовий договір від 13.02.2018 на 2 арк.;

- трудовий договір від 01.09.2017 на 2 арк.;

- трудовий договір від 01.09.2017 на 2 арк.;

- експрес накладні з нової пошти на 5 арк.;

- зошит чорного кольору з чорновими записами;

- чорнові записи на 9 арк.,

які зберігаються при матеріалах кримінального провадження.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 .

Згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Повний текст ухвали буде складений не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини ухвали і оголошений учасникам судового провадження 22 липня 2019 року о 11 год. 00 хв.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1