Справа № 202/7382/19
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
12 листопада 2019 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000194 від 07.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
01 листопада 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 01 листопада 2019 року.
Згідно з матеріалами клопотання, в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження прокурором надано письмове доручення співробітникам УЗЕ
в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України щодо встановлення всіх обставин справи оперативним шляхом, а також осіб причетних до вищевказаних злочинних дій.
На виконання вищевказаного доручення, до Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області надійшов рапорт, згідно з яким встановлено факти привласнення грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у змові з КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Встановлено, що між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_5 укладено договір «Капітальний ремонт приміщень 1 го, 2 го, 3 го поверхів та протирадіаційного укриття (тиру) Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою: АДРЕСА_1 на загальну суму 21 380 000 грн.
Також встановлено, що КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час складання договору було порушено державно-будівельні норми, а саме: «Правила визначення вартості будівництва» та не перевірено вартість матеріальних ресурсів. Таким чином вищезазначені підприємства привласнили грошові кошти державного бюджету. Сума збитку встановлюється. Оперативним шляхом встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » являється фіктивним, так як він неодноразово скоював дрібні крадіжки у супермаркетах та по відношенню до нього складались протоколи про притягнення до адміністративної відповідальності.
Через те, що роботи виконуються не за проектом у зв`язку з відсутністю обладнання у субпідрядника, а саме у ОСОБА_6 , то всі акти виконаних робіт підписуються без авторського нагляду.
У 2018 році між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на території ІНФОРМАЦІЯ_8 укладено договір на Реконструкцію комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_9 " по АДРЕСА_2 на загальну суму 91 677 242, 71 грн. Договір з 23.07.2018 по 30.12.2020. В період з 2018 року по серпень 2019 року на розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_10 оплачено 61 797 796 грн.
Також було встановлено, що Директор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) та Голова ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), який являється «кумом» ОСОБА_7 перебувають в змові, ОСОБА_8 лобіює інтереси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » при участі в тендерах та вирішує питання щодо перемоги в тій чи іншій тендерній закупівлі.
Засновниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є: ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ), ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ), ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ). ОСОБА_11 являється директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Вищевказане підприємство проводить авторський нагляд, виконання проектно-кошторисної документації, розробку проектно-кошторисної документації для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Вищезазначені особи здійснюють привласнення бюджетних грошових коштів, за допомогою банківських рахунків підконтрольних підприємств, які необхідні для здійснення фінансово-господарської діяльності у сфері будівництва, здійснюється конвертація грошових коштів у готівку з подальшою легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.
Також, встановлено, що між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) укладено наступні договори: «Капітальний ремонт з утеплення фасаду, що становить складову частину житлового будинку по АДРЕСА_3 » на загальну суму 1 145 824, 94 грн. та «Капітальний ремонт з утеплення фасаду, що становить складову частину житлового будинку по АДРЕСА_3 » на загальну суму 1 072 685, 67 грн.
В ході аналізу тендерної документації встановлено, що замовником порушено державно-будівельні норми, а саме: «Правила визначення вартості будівництва», та не перевірено якість та вартість матеріальних ресурсів, а саме згідно з проектною документацією під час утеплення торців будинку, повинен був використовуватись утеплювач Rockwool E100 на всій поверхні будинку, середньоринкова вартість якого складає 380 грн. за м2, а по факту використовувався утеплювач низької якості, який в 3 рази дешевший за той, який вказаний в проекті. Також, під час огляду вищезазначених будинків було встановлено, що в місцях, де громадяни самостійно утеплювали поверхню будинку, використовувався утеплювач товщиною 50 мм, що не зазначено в проекті та в тендерній документації.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин, які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні та підтвердження факту отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) грошових коштів та реальної можливості розпоряджатися ними виникла необхідність у тимчасовому доступі (ознайомленні та вилучені) до документів, що становлять банківську таємницю відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " НОМЕР_9 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеному банківському рахунку з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками, в тому числі документів, які були підставою для відкриття даного рахунку (анкети, уповноважені особи на користування рахунком, зразки підписів, печаток тощо), фото чи відео з камер банкоматів, кас банківських відділень при зняті готівкових коштів з розрахункового рахунку за період з 01.12.2018 до часу пред`явлення ухвали до виконання.
З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ прокурор просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотанні ставиться питання щодо отримання доступу до документів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " НОМЕР_9 у період часу з 01.12.2018 року до часу пред`явлення ухвали до виконання, однак вказаний період на думку слідчого судді зазначений невірно, оскільки отримати документи на майбутнє неможливо, а тому слід визначити період з 01.12.2018 року по дату постановлення ухвали про надання тимчасового доступу, тобто до 12.11.2019 року.
В іншій же частині клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до запитуваних документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " НОМЕР_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , можуть бути отриманні докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Зобов`язати уповноважених осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " НОМЕР_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , надати (забезпечити) прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , слідчому СВ Індустріального ВП ОСОБА_14 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " НОМЕР_9 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеному банківському рахунку з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками, в тому числі документів, які були підставою для відкриття даного рахунку (анкети, уповноважені особи на користування рахунком, зразки підписів, печаток тощо), фото чи відео з камер банкоматів, кас банківських відділень при зняті готівкових коштів з розрахункового рахунку за період з 01.12.2018 року до 12.11.2019 року.
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 11 грудня 2019 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1