Справа № 404/6852/19
Номер провадження 1-кс/404/4403/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2019 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького відділу поліції ГУ НП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0001832, з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

За правилами ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось в зв`язку з заявою слідчого про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань про те, що 07.03.2019 до Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що з жовтня 2018 року невідома особа таємно з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 20 000 гривень, чим завдала потерпілій майнової шкоди.

Також продовжуючи свій злочинний умисел, невстановлена досудовим слідством особа здійснила декілька переводів грошових коштів з кредитної банківської картки виданою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі по 8500 гривень на іншу картку, а також ще декілька переводів грошових коштів з кредитної банківської картки виданою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі по 1000 гривень та 5000 гривень на іншу кредитну картку.

З урахуванням викладеного, з метою здобуття доказів по справі, виникла необхідність у доступі до документів, а саме до банківського рахунка № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в свою чергу є банківською таємницею. Зазначена документація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, приходжу до наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, клопотання необхідно задовольнити, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання СВ Кропивницького відділу поліції ГУ НП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0001832, з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст.185 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУ НП у Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості щодо підключення банківського рахунку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 01.06.2018 року по 01.01.2019 року.

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з 01.06.2018 року по 01.01.2019 року.

Строк дії цієї ухвали встановити по 20.10.2019 року включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1