Справа № 487/6032/19
Провадження № 1-кс/487/6831/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.08.2019 року Слідчий суддя Заводського районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000060 від 21.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
16.08.2019 року слідчий Другого СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у м.Миколаєві, ОСОБА_4 , за погодженням із прокурор військової прокуратури Миколаївського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати дозвіл слідчим Другого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , заступнику начальника Другого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_17 , на проведення тимчасового доступу до речей і оригіналів або копій документів (в тому числі електронних) про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення за абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_18 , які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та/або копіювання (в тому числі на електронний носій інформації). Документи просив надати у період з 00 год. 00 хв. 01.01.2019 по 00 год. 00 хв. 15.08.2019, при цьому обов`язково зазначити тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з якими відбувалось з`єднання, ІМЕІ мобільних телефонів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій у зоні покриття яких абоненти виходили на зв`язок.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити .

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення слідчого дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000060 від 21.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється військовою прокуратурою ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_18 з 15.08.2005 працює в органах внутрішніх справ та з 06.11.2015 в лавах Національної поліції України.

Наказом № 52 о/с начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 від 25.02.2019 ОСОБА_18 призначено на посаду заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У своїй діяльності ОСОБА_18 , як поліцейський, керується Конституцією України, Законами України «Про Національну поліцію», Кримінальним і Кримінальним процесуальним кодексами України, КУпАП, іншими законодавчими актами України, нормативно-правовими актами МВС України та ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, відповідно до пункту 2 статті 18 Закону України «Про національну поліцію», ОСОБА_18 , як поліцейський зобов`язаний професійно виконувати свої службові обов`язки відповідно до вимог нормативно-правових актів, посадових (функціональних) обов`язків, наказів керівництва.

Відповідно до пунктів 1, 2, 3, 11 статті 23 Закону України «Про національну поліцію», ОСОБА_18 , займаючи посаду заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , уповноважений здійснювати превентивну та профілактичну діяльність, спрямовану на запобігання вчинення правопорушень, виявляти причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вживати у межах своєї компетенції заходи щодо їх усунення, вживати заходів з метою виявлення кримінальних, адміністративних правопорушень, припиняти виявлені кримінальні та адміністративні правопорушення.

Таким чином, ОСОБА_18 наділений повноваженням стосовно правопорушника складати протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, передбачених КУпАП.

Для роздрібної реалізації алкогольних напоїв відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» суб`єктам господарювання, що мають намір здійснювати такий вид діяльності необхідно одержувати ліцензію.

Відповідно до вимог ст. 177-2 КУпАП, відповідність у вигляді накладення штрафу від десяти до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією фальсифікованих алкогольних напоїв, тютюнових виробів та обладнання для їх вироблення у разі виготовлення, придбання, зберігання або реалізація фальсифікованих алкогольних напоїв або тютюнових виробів, виготовлення, придбання або зберігання з метою реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, а так само виготовлення, придбання або зберігання з метою реалізації або використання за призначенням обладнання для вироблення фальсифікованих алкогольних напоїв чи тютюнових виробів.

Крім того, статтею 156 КУпАП передбачено накладення штрафу від двохсот до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі та виручки, одержаної від продажу предметів торгівлі за роздрібну або оптову торгівлю алкогольними напоями чи тютюновими виробами без наявності ліцензії (якщо необхідність одержання такої ліцензії встановлена законом) або без марок акцизного податку чи з підробленими марками цього податку.

Нехтуючи взятими на себе обов`язками працівника правоохоронного органу, достовірно розуміючи суть злочину та передбачену за його скоєння кримінальну відповідальність, замість їх попередження та профілактики злочинності серед населення, ОСОБА_18 скоїв умисне корупційне кримінально-каране діяння за наступних обставин.

Так, у ОСОБА_18 , який перебуваючи на вищевказаній посаді, 20.05.2019 виник злочинний умисел на систематичне одержання від суб`єкта господарювання, що здійснює свою діяльність у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться біля будинку АДРЕСА_2 , у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , неправомірної вигоди за подальше не притягнення останнього як власника та його реалізаторів до передбаченої чинним законодавством відповідальності за допущенні порушення під час ведення цієї діяльності.

Про свій злочинний умисел 20.05.2019 о 12 год. 30 хв. ОСОБА_18 довів до ОСОБА_19 , а саме перебуваючи у кабінету № 202 Інгулського ВП ГУНП в Миколаївській області за адресою: АДРЕСА_4 ОСОБА_18 повідомив, що йому відомо про здійснення господарської діяльності ОСОБА_19 у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться біля будинку АДРЕСА_2 , у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , в яких реалізовуються спиртні напої без відповідних дозвільних документів (ліцензій). При цьому ОСОБА_18 повідомив, що разі отримання згоди від ОСОБА_19 на передачу ОСОБА_18 особисто неправомірної вигоди, не зазначаючи при цьому її суму, останній буде вживати заходів на не притягнення реалізаторів вищевказаних кафе до передбаченої чинним законодавством відповідальності за допущенні порушення під час ведення цієї діяльності, що у подальшому ОСОБА_19 надасть можливість одержувати дохід від незаконної діяльності. Усвідомлюючи незаконність дій ОСОБА_18 , однак будучи залежним від останнього ОСОБА_19 повідомив, що поміркує над вимогою ОСОБА_18 та надасть йому відповідь, однак одразу після спілкування з останнім ОСОБА_19 звернувся до правоохоронних органів з заявою про вимагання від нього неправомірної вигоди.

У ході документування злочинної діяльності ОСОБА_18 , встановлено, що він реалізовуючи свій злочинний умисел, з метою особистого незаконного збагачення з метою небажання бути викритим у свої злочинній діяльності, не доводячи до відома свого знайомого ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 дійсність намірів використання оформленої на ім`я останнього банківської картки, у невстановлений дату та час у невстановленому на теперішній час досудовим розслідуванням місці попросив оформити банківську картку, при цьому ОСОБА_18 для себе прийняв рішення про подальше використання цієї картки з метою одержання неправомірної вигоди від суб`єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у зоні обслуговування Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області, оскільки усвідомлював фактичну неможливість правоохоронними органами викрити його на одержанні неправомірної вигоди, використовуючи не готівкові грошові кошти, а банківській операції.

На незаконну вимогу ОСОБА_18 . 07.07.2019 ОСОБА_20 , перебуваючи у місті Маріуполь Донецької області, більш точне місце у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, оформив банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 та передай її для користування ОСОБА_18 .

Надалі, ОСОБА_18 реалізуючи свій злочинний умисел усвідомлюючи, що у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться біля будинку АДРЕСА_2 та у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 здійснюється реалізація алкогольних напоїв без відповідної ліцензії з метою власного незаконного збагачення в результаті одержання від ОСОБА_21 неправомірної вигоди 31.07.2019 приблизно о 15 год. 00 хв. ОСОБА_18 здійснив телефонний дзвінок на мобільний телефон ОСОБА_21 , який орендує вищевказані кафе та призначив зустріч біля залізно-дорожнього вокзалу у місті Миколаєві за адресою: АДРЕСА_5 . Виконуючи вказівку ОСОБА_18 31.07.2019 о 15 год. 27 хв. останній зустрівся з ОСОБА_21 в обумовленому місці та у ході спілкування ОСОБА_18 повідомив ОСОБА_21 про необхідність сплати грошових коштів у сумі 12 000 (дванадцять тисяч) гривень, які начебто, як зазначив ОСОБА_18 необхідно було використати для ремонту та/або заміни акумуляторної батареї гібридної системи на службовому автомобілі Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області марки «Тойота», моделі «Пріус» державний номерний знак НОМЕР_3 , хоча ОСОБА_18 усвідомлював, що вказані грошові кошти залишить собі та розпорядиться ними на власний розсуд. З метою доведення до ОСОБА_21 свого несправжнього умислу спрямованого на ремонт зазначеного автомобіля ОСОБА_18 повідомив ОСОБА_21 про необхідність передачі названої ним суми грошових коштів шляхом перерахування їх на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , зазначаючи про те, що вказані картка належить особі яка здійснюватиме ремонт акумуляторної батареї вищевказаного службового автомобіля, без зазначення анкетних даних власника картки.

Після цього, ОСОБА_19 усвідомлюючи залежність від дій ОСОБА_18 , оскільки розумів, що останній може вжити заходів спрямованих на зупинення діяльності кафе, в який ОСОБА_19 здійснює свою господарську діяльність, притягнення його реалізаторів до передбаченої чинним законодавством відповідальності та вилучення спиртних напоїв, які реалізовуються вимушено погодився на незаконну вимогу ОСОБА_18 .

Надалі, 02.08.2019 о 13 год. 20 хв. на виконання незаконної вимоги ОСОБА_18 , ОСОБА_19 перебуваючи біля торгівельного центру « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_6 через банкомат на банківську ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 перерахував 6 000 (шість тисяч) гривень, про що відразу у телефонному режимі повідомив ОСОБА_18 , при цьому зазначивши про відсутність всієї названої останнім суми неправомірної вигоди. ОСОБА_18 у свою чергу з метою одержання всієї названої ним суми неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у сумі 12 000 (дванадцять тисяч) гривень надав згоду на зарахування на вищевказану банківську картку другої частини раніше названої ним суми неправомірної вигоди у сумі 6 000 (шість тисяч) гривень у період з 05.08.2019-07.08.2019.

Виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_18 , 07.08.2019 о 10 год. 43 хв. ОСОБА_19 перебуваючи у супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_7 ОСОБА_19 за допомогою банкомату на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 перерахував другу частину раніше виказаної ОСОБА_18 неправомірної вигоди у сумі 6 000 (шість тисяч) гривень.

Після цього, 07.08.2019 о 11 год. 42 хв. ОСОБА_18 затримано працівниками правоохоронних органів, а банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 виявлено та вилучено з особистих речей ОСОБА_18 під час проведення обшуку службового кабінету № 202 ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_4 .

Отже, ОСОБА_18 обґрунтовано підозрюється у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України одержання службовою особою неправомірної вигоди, для себе за не вчинення такою службовою особою в інтересах того хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданої їй влади та службового становища, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди.

07.08.2019 о 11:42 год. ОСОБА_18 затриманий в порядку ст.208 КПК України.

08.08.2019 ОСОБА_18 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

07.08.2019 проведено обшук кабінету № 202 ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_4 , в якому працює ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , в ході якого було виявлено та вилучено мобільний телефон iPhone 5 чорного кольору та мобільний телефон iPhone 8 чорного кольору.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_19 показав, що під час вимагання із нього неправомірної вигоди ОСОБА_18 , останній спілкувався із ОСОБА_19 за допомогою абонентського номеру стільникового зв`язку НОМЕР_4 .

Згідно рапорту оперуповноваженого Миколаївського управління ДВБ НП України ОСОБА_22 , встановлено, що ОСОБА_18 у своїй протиправній злочинній діяльності користувався абонентськими номерами стільникового зв`язку НОМЕР_4 та НОМЕР_1 .

Зважаючи на те, що під час вчинення кримінального правопорушення використовувався мобільний зв`язок та те, що злочин носить суспільно - небезпечний характер, а також встановити осіб, причетних до отримання неправомірної вигоди спільно із ОСОБА_18 іншими способами не виявилось можливим, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і оригіналів або копій документів, оператора мобільного зв`язку, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені докази в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.

Відповідно до Закону України «Про телекомунікації», Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затвердженого постановою КМУ від 9 серпня 2005 року № 720, Положення про порядок пропуску та маршрутизації трафіку голосової телефонії в телекомунікаційній мережі загального користування України, затвердженого рішенням комісії з питань регулювання зв`язку України 20 липня 2006 року за № 336 (зі змінами і доповненнями) визначено, що маршрутизація це процес визначення маршруту комутаційною станцією відповідно до системи правил для передачі сигнальних повідомлень або для встановлення з`єднання; трафік голосової телефонії це потік інформації, необхідної для (корисного абонентського навантаження мова, аудіо; допоміжної, керуючої інформації, необхідної для службової сигналізації, маршрутизації, контролю працездатності тощо), що передається телекомунікаційною мережею.

У органа досудового слідства, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і оригіналів або копій документів, які знаходяться в оператора телекомунікацій та містять інформацію про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідних та вхідних) з`єднання, тривалості кожного з них та маршрутів передавання (з прив`язкою до базових станцій), заводських номерів мобільних телефонів, повної деталізації телефонних розмов по вказаних мобільних терміналах, що знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса АДРЕСА_1 , які мають важливе значення для кримінального провадження, а також враховуючи те, що іншими способами неможливо одержати фактичні дані для встановлення істини у провадженні, так як оператор мобільного зв`язку посилаючись на ст. 162 КПК України стверджує, що інформація, яка міститься у нього відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому вимагає постановлення ухвали відповідно до якої органи досудового розслідування і матимуть можливість тимчасового доступу до речей та документів, які містять необхідну інформацію.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та отримання даних направлених на підтвердження чи спростування участі ОСОБА_18 до отримання неправомірної вигоди, встановлення його співучасників, встановлення осіб, з якими він спілкувалися, осіб яким відомі обставини отримання неправомірної вигоди, та з метою допиту їх в якості свідків, а також взаємозв`язку між собою всіх підозрюваних та співучасників у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл слідчим Другого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , заступнику начальника Другого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_17 , на проведення тимчасового доступу до речей і оригіналів або копій документів (в тому числі електронних) про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення за абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_18 , які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та/або копіювання (в тому числі на електронний носій інформації).

Документи надати у період з 00 год. 00 хв. 01.01.2019 по 00 год. 00 хв. 15.08.2019, зазначивши тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з якими відбувалось з`єднання, ІМЕІ мобільних телефонів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій у зоні покриття яких абоненти виходили на зв`язок.

Ухвала дійсна до 23.09.2019 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1