УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.09.2019 Справа №607/20908/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0002524 від 28 серпня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України про накладення арешту на майно, а саме на грошові кошти, які зберігаються на банківських рахунках: № НОМЕР_1 , що обслуговується ПАТ «Ощадбанк»; № НОМЕР_2 , що обслуговується ПАТ «Ощадбанк»; № НОМЕР_3 , що обслуговується ПАТ «Ощадбанк».

У судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала з мотивів, наведених у ньому та просить його задовольнити.

Заслухавши позицію слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Органом досудового розслідування встановлено, що 28.08.2019 року близько 12 год. 20 хв. шляхом обману у ході телефонної розмови невідомі особи заволоділи грошовими коштами з банківської картки у сумі близько 40 000 гривень.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном шляхом обману або зловживання довірою за попередньою змовою групою осіб, передбачена ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.08.2019 року дочка ОСОБА_5 потрапила у Тернопільську обласну дитячу лікарню у зв`язку із травмою, яку отримала під час падіння із велосипеда. Після чого, 26.08.2019 року близькі знайомі ОСОБА_6 виклали на інтернет - сайті «Фейсбук» повідомлення про те, що дочка ОСОБА_7 потребує негайної операції та лікування у м. Київ та є необхідність про збір грошових коштів для допомоги у проведенні лікування.

26.08.2019 року близько 12 год. 20 хв. до ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік і представився працівником банку та пояснив, що хоче надати допомогу зв`язку із хворобою дитини та повідомив, що через 15 хвилин до неї зателефонує представник банку і пояснить, що їй необхідно зробити, коли вона буде знаходитися біля банкомату або терміналу. Після чого, ОСОБА_5 здійснювала переказ грошових коштів на три банківських рахунки Ощадбанку, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . А також відомо, що на даний час на цих банківських рахунках знаходяться грошові кошти гр.. ОСОБА_5 , які ще не повністю зняли з банківських карт, які вище зазначені.

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Як вбачається з ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що речі, вказані у клопотанні, відповідають вимогам ст.98 КПК України, а тому приходжу до переконання, що клопотання старшого слідчого підлягає до задоволення.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: на грошові кошти, які зберігаються на банківських рахунках: № НОМЕР_1 , що обслуговується ПАТ «Ощадбанк»; № НОМЕР_2 , що обслуговується ПАТ «Ощадбанк»; № НОМЕР_3 , що обслуговується ПАТ «Ощадбанк».

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Копію ухвали надіслати слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1