Провадження № 1-кс/686/6881/19
УХВАЛА

20 травня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Хмельницький клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000142,

ВСТАНОВИВ:
20 травня 2019 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_4 , - в квартирі за адресою АДРЕСА_1 .
Заслухавши слідчого, який наполягає на задоволенні клопотання, вивчивши надані матеріали та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.
З матеріалів клопотання вбачається, що в березні 2019 року невідомі особи, дізнавшись про можливість укладення угоди між ТОВ «Катеринопільський елеватор» та ПП «Аграрна компанія 2004», використовуючи мобільні термінали зв`язались із обома підприємствами та представившись представниками кожного, користуючись довірою, вводячи в оману обидві сторони, підробили примірники договорів купівлі-продажу сої та зазначили при цьому фіктивний розрахунковий рахунок, відкритий по підроблених документах, внаслідок чого 27.03.2019 року ТОВ «Катеринопільський елеватор» перерахувало грошові кошти в сумі 29 296 640 грн. на банківський рахунок ПАТ «Кредо Банк» № НОМЕР_1 , який був зазначений в підробленому примірнику договору укладеного між зазначеними підприємствами, чим заподіяно ТОВ «Катеринопільський елеватор» шкоди в особливо великих розмірах.

26.04.2019 р. відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000142, правова кваліфікація - ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що вказаний рахунок було відкрито 13.03.2019 року за адресою м. Київ, пр-т. Перемоги, 96 на паспортні дані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пред`явив доручення від керівництва ПП «Аграрна компанія 2004» щодо надання дозволу на відкриття банківського рахунку, проте останні такого дозволу не надавали. В подальшому встановлено, що частину перерахованої суми за допомогою клієнт-банку було перераховано на банківський рахунок ТОВ «Агродом», відкритий в ПАТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_2 на паспортні дані ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Водночас встановлено, що в паспортних документах ОСОБА_6 та ОСОБА_5 вклеєні однакові фото, що вказує на незаконне походження таких документів.

28.03.2019 невідомою особою, на паспортні документи ОСОБА_6 було знято грошові кошти в сумі 7000 000 грн., а пізніше 6 000 000 грн. в одному з відділень банківської установи по пр-т Перемоги, 96 в м. Київ. вказаний рахунок було відкрито 13.03.2019 за адресою м. Київ, пр-т. Перемоги, 96 на паспортні дані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пред`явив доручення від керівництва ПП «Аграрна компанія 2004» щодо надання дозволу на відкриття банківського рахунку, проте останні такого дозволу не надавали. В подальшому встановлено, що частину перерахованої суми за допомогою клієнт-банку було перераховано на банківський рахунок ТОВ «Агродом», відкритий в ПАТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_2 на паспортні дані ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході досудового розслідування та оперативним шляхом здобуто інформацію, що до вчинення вищевказаного злочину може бути причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який за місцем реєстрації: АДРЕСА_2 може зберігати штампи та печатки ПП «Аграрна компанія 2004», ПрАТ «МХП», ТОВ «Катеринопільський елеватор», ТОВ «БЦ Агро», ТОВ «Санако», доручення на відкриття банківських рахунків та їх бланки, оригінали та копії договорів з приводу продажу зернових культур, мобільні телефони, СІМ- картки операторів мобільного зв`язку, паспорти на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , бланків паспортів, документів про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , цифрових носіїв, які можуть містити вище зазначену інформацію в електронному вигляді (зразки договорів, зразки штампів та печаток).

За таких обставин, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та вилучення вищезазначених речей, слід провести обшук.
Разом з тим, слідчим не конкретизовано, які саме речі, що вилучені законом з обігу він планує відшукати за адресою реєстрації ОСОБА_4 , в зв`язку із чим в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити. До того ж, відповідно до ч.7 ст.236 КПК України предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню, незалежно від їх відношення до кримінального провадження.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, право власності на квартиру, що за адресою АДРЕСА_1 , не зареєстровано.

Керуючись ст.ст.233, 234 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим групи слідчих, які проводять досудове розслідування кримінального провадження №0000142, дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_4 в квартирі за адресою АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення штампів та печаток ПП «Аграрна компанія 2004», ПрАТ «МХП», ТОВ «Катеринопільський елеватор», ТОВ «БЦ Агро», ТОВ «Санако», доручення на відкриття банківських рахунків та їх бланки, оригінали та копії договорів з приводу продажу зернових культур, мобільних телефонів, СІМ- карток операторів мобільного зв`язку, паспортів на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , бланків паспортів, документів про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , цифрових носіїв, які можуть містити вищезазначену інформацію в електронному вигляді (зразки договорів, зразки штампів та печаток).

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 19 червня 2019 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя