Провадження №1- кс/712/8609/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

27 листопада 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000181 від 04.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України слідчимЧеркаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали перевірки Управління СБУ в Черкаській області відповідно до яких отримано інформацію про протиправні дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спрямовані на заволодіння бюджетними коштами.

З матеріалів перевірки вбачається, що на адресу Управління СБУ в Черкаській області надійшла заява від голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 щодо обставин, які можуть свідчити про вчинення правопорушень посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання робіт з ремонту автомобільних доріг загального користування на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Комітетом з конкурсних торгів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом липня 2018 вересня 2019 проведено 33 публічні закупівлі послуг (робіт) з поточного середнього та поточного дрібного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, загальною вартістю 63 811 тис грн., переможцем яких визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За наявними численними зверненнями голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , депутатів ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роботи виконав неякісно з грубими відхиленнями від проектно-кошторисної документації та порушенням державних будівельних норм. Так, на виконаних ділянках (картах) поточного середнього ремонту з`явилась колійність, напливи, сітка тріщин та інші візуальні дефекти верхнього шару дорожнього покриття. Крім того, Підрядником не здійснено укріплення узбіч, не встановлені дорожні знаки, не нанесена дорожня розмітка.

Так, на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконувало автодорожні ремонтні роботи на наступних об`єктах:

-поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О241703 /Р-10/-Худяки-Сагунівка-Боровиця-Рациве-/Р-10/ км 1+600 км 12+100, вартістю 1 944 292 грн (договір №45/07-т від 24.07.2018);

-поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О241704 /Р-10/-Думанці-Куликівка-Жаботин-Михайлівка км 0+000 км 6+500, вартістю 3 525 888 грн.;

-поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О241708 Р-10 Геронімівка км 0+000 км 4+800, вартістю 4 440 000 грн (договір №68/08-т від 06.08.2018);

-поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О241707 Хрещатик Тубільці /Р-10/ км 0+000 км 6+800), вартістю 3 788 097 грн.;

-поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О241717 Р-10 Вергуни км 0+000 км 5+800, вартістю 1 794 804 грн (договір №70/08-т від 06.08.2018);

-поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О241715 Степанки Вергуни Чорнявка /Р-10/ (окремими ділянками),вартістю 8 890 000 грн.;

-поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О241701 /Н-16/-Хацьки-Степанки-Хутори (окремими ділянками)вартістю 4 757 880 грн.;

-поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О241702 Р-10-Сокирна, км 0+000 км 2+000,вартістю 1 854 580 грн.(договір №96/09-т від 13.09.2018);

-поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О241706 Геронімівка-Руська Поляна-Вергуни км 0+000 км 16+900,вартістю 3 884 904 грн.;

-поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значенняО241714 /Н-16/ Білозір`я /Н-16/ км 0+000 км 7+600,вартістю 971 544 грн( договір №106/09-т від 26.09.2018);

-поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О241708 Р-10 Геронімівка тубдиспансер км 1+300 км 4+300, вартістю 595 984 грн.;

-поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О241704 /Р-10/-Думанці-Куликівка-Жаботин-Михайлівка км 0+000 км 6+500,вартістю 827 550 грн.(договір №60/07-т від 31.07.2018);

-поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О241703 /Р-10/-Худяки-Сагунівка-Боровиця-Рациве-/Р-10/ км 1+800 км 5+000,вартістю 922 904 грн.;

-поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О241707 Хрещатик Тубільці /Р-10/ км 0+000 км 6+800, вартістю 2 157 000 грн (договір №69/08-т від 06.08.2018 року);

-поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О241701 /Н-16/-Хацьки-Степанки-Хутори (окремими ділянками), вартістю 845 902 грн.(договір №75/08-т від 13.08.2018 року);

-поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О241711 /Р-10/-Кумейки км 0+000 км 6+000,вартістю 477 882 грн.;

-поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О241714 /Н-16/ Білозір`я /Н-16/ км 2+000 км 6+000,вартістю 754 969 грн.;

-поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О241715 Степанки Вергуни Чорнявка /Р-10/ км 6+400 км 13+000(окремими ділянками), вартістю 860 712 грн (договір №76/08-т від 13.08.2018 року);

-поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О240509 /Гельмязів Чопилки/ Ковтунівка км 0+070 км 0+950,вартістю 900 000 грн.;

-поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О240507 Скориківка Львівка км 0+000 км 1+250,вартістю 627 840 грн.;

-поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значенняО240522 /Гельмязів Чопилки/ Броварки Малинівщинакм 2+700 км 5+600,вартістю 1 561 438 грн.;

-поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О240510Піщане Шабельники км 5+100 км 9+700,(окремими ділянками), вартістю 1 951 965 грн.;

-поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О241702 /Р-10/ -Сокирна, км 0+000 км 6+500, вартістю 781 602 грн.;

-поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О240517 Благодатне Воронинці км 7+300 км 9+500,(окремими ділянками), вартістю 796 200 грн.;

-поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О241706 Геронімівка-РуськаПоляна-Дубіївка км 0+000 км 16+900, вартістю 2 529 840 грн (договір №107/09-т від 26.09.2018 року);

-поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О241718Байбузи Закревки СтаросілляМліїв - /Т-24-08 Шевченкове Городище - /Н-16/ км 2+250 км 8+050;

-поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О241711 /Р-10/-Кумейки км 0+000 км 1+000,вартістю 860 000 грн.;

-поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О241703 /Р-10/-Худяки-Сагунівка-Боровиця-Рацеве-/Р-10/ км 11+800 км 13+900,вартістю 1 852 980 грн.;

-поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О241919 /Н-08/- Мельники -Чехівка км 7+800 км 9+000,вартістю 797 576 грн.;

-поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О240530 /Н-08/-Чорнобай км 3+300 км 6+100,вартістю 1 404 000 грн.;

-поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О241808 /Т-24-02 Суботів-Медведівка Камянка/ - Буда км 0+000 км 4+300,вартістю 4 679 999 грн.;

Частково копії документів, що стосуються поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 241703 /З-10/ - Худяки Сагунівка Боровиця Рацеве - /З-10/ км 11+800 км+900 (окремими ділянками) Черкаський район, Черкаська область (код ДК 021:2015-45230000-8) були долучені до матеріалів кримінального провадження заявницею головою ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5

28.08.2019 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі першого заступника директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_7 був укладений договір №438 про закупівлю послуг.

Відповідно п.1.1. Виконавець зобов`язується у порядку та у на умовах, визначеним цим Договором, своїми силами і засобами на власний ризик надати послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значенняО 241703 /Р-10/ - Худяки Сагунівка Боровиця Рацеве - /Р-10/ км 11+800 км+900 (окремими ділянками) Черкаський район, Черкаська область (код ДК 021:2015-45230000-8) будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг;, вирівнювання поверхонь) (далі Об`єкт), згідно технічного завдання викладеного в тендерній документації за рахунок субвенції з державного бюджету бюджетам на фінансове забезпечення, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в обумовлений цим Договором строк, а Замовник зобов`язується прийняти належним чином надані згідно із цим Договором та чинним законодавством України послуги та сплатити їх вартість по мірі надходження коштів, передбачених на ці цілі на його рахунок.

Відповідно п. 2.1. Договору Якість наданих послуг має відповідати нормам діючих нормативно-правових актів, ДСТУ, СОУ (СОУ 45.2-8:2008), правилам та інструкціям.

У відповідності до затвердженого сторонами графіку надання послуг по об`єкту : «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 241703 /Р-10/ - Худяки Сагунівка Боровиця Рацеве - /Р-10/ км 11+800 км+900 (окремими ділянками) Черкаський район, Черкаська область роботи мають бути розпочаті та виконані в строк з 01 вересня 2019 року по 14 жовтня 2019 року.

11.10.2019 року комісією в складі заступника директора з експлуатаційного утримання доріг начальника відділу з ремонту та експлуатаційного утримання доріг, штучних споруд та безпеки руху ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_8 , Заступника начальника відділу з експлуатаційного утримання автомобільних доріг, штучних споруд та безпеки руху ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_9 , депутата ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 , заступника начальника управління начальника відділу організації ремонтів ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_11 провела обстеження фактично виконаних робіт по поточному середньому ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 241703 /З-10/ - Худяки Сагунівка Боровиця Рацеве - /З-10/ км 11+800 км+900 (окремими ділянками) Черкаський район, Черкаська область, в результаті чого встановлено, що роботи виконані з відхиленням від проектно-кошторисної документації, а також неналежною якістю.

19.11.2019 був проведений огляд вищевказаної дороги та підтверджено висновки комісії.

В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів юридичної справи, що стосуються відкриття розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(МФО НОМЕР_2 )№ НОМЕР_3 (валюта рахунку 980 українська гривня), а саме карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, роздруківки руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з дати відкриття рахунку по 25.01.2018.

Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів у звязку з чим і виникла необхідність у звернені до суду з відповідним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник Черкаського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, був повідомлений належними чином про день та час розгляду справи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Черкаським відділом поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000181 від 04.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб Черкаського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю ознайомлення з оригіналами та подальшого отримання належним чином завірених копій наступних речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб Черкаського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(МФО НОМЕР_2 ), розташованого в АДРЕСА_1 а саме:
- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_3 (валюта рахунку 980 українська гривня ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код МФО НОМЕР_2 );

- роздруківки руху коштів по розрахункову рахунку № НОМЕР_3 (валюта рахунку 980 українська гривня ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з дати відкриття по час дії ухвали.

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого оперуповноваженого в ОВС 3 сектору ВКЗЕ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_12 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1