Справа № 583/3059/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"19" липня 2019 р. Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі :
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні в м. Охтирка клопотання слідчого Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000505 від 01.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

19.07.2019 року до суду надійшло клопотання слідчого Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому просить надати групі слідчих Охтирського ВП ГУНП в Сумській області в складі ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , або за дорученням слідчого уповноваженій особі (виконавцю доручення) тимчасовий доступ до речей та документів відносно використання грошових коштів ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що є клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме щодо руху грошових коштів на її банківському рахунку за період з 01.09.2012 до 21.12.2013 включно, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , з наданням права вилучення їх оригіналів або роздруківок їх електронних примірників.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000505 від 01.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння в жовтні 2012 р. ОСОБА_9 шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 17000 грн. З метою виявлення та вилучення в якості доказів документів, що підтверджують факт сплати вищевказаних грошових коштів, оскільки вказані обставини неможливо перевірити іншим шляхом, виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів ОСОБА_9 по її банківському рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.09.2012 до 21.12.2013.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду справи повідомлений в установленому законом порядку.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, тому слідчий суддя вважає за можливе згідно ч. 3 ст. 244 КПК України розглянути клопотання без їх участі та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000505 від 01.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.08.2016 року з заявою звернулась ОСОБА_11 , що проживає АДРЕСА_2 , в якій повідомила, що в жовтні 2012 року її син ОСОБА_10 надав 17500 грн. гр. ОСОБА_9 для придбання житла. ОСОБА_9 зареєструвалась за місцем придбаного житла по АДРЕСА_3 та стала фактичною власницею цього житла, отримавши довіреність на право продажу належної ОСОБА_12 квартири, де ОСОБА_9 вже фактично мешкала. Оскільки ОСОБА_10 не отримав ані частки житла, ані грошей, які надав ОСОБА_9 для його придбання, в серпні 2013 р. він звернувся до Лебединського МВ УМВС України в Сумській області з відповідною заявою. До цього часу ОСОБА_9 не повернула нічого, а після травня 2015 р., коли її син ОСОБА_10 загинув у Вінницькій області, заявила, що нікому нічого не винна.

З метою виявлення та вилучення в якості доказів документів, що підтверджують факт сплати вищевказаних грошових коштів, оскільки вказані обставини неможливо перевірити іншим шляхом, виникла необхідність в наданні тимчасового доступу до речей та документів щодо використання ОСОБА_9 коштів, отриманих від ОСОБА_10 , а саме руху грошових коштів ОСОБА_9 по банківському рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.09.2012 по 21.12.2013.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4, 5, 8 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не може бути встановлена у інший спосіб.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про який йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконано.
Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих Охтирського ВП ГУНП в Сумській області в складі ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію щодо руху грошових коштів на банківському рахунку, що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.09.2012 р. по 21.12.2013 р. включно, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , з наданням права вилучення їх оригіналів або роздруківок їх електронних примірників.

Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя Охтирського міськрайсуду
Сумської області ОСОБА_1