Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6692/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.08.2019 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі в м. Черкаси клопотання старшого слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 погоджене заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000061 від 04.03.2019, за ч. 3 ст. 365-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000061 від 04.03.2019, за ч. 3 ст. 365-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що в ході досудового розслідування встановлено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована фізичною особою-підприємцем та одночасно є керівником ПП « ОСОБА_6 » разом з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з грудня 2018 року по теперішній час здійснюють виготовлення підлобних документів щодо вартості транспортних засобів (інвойси), які в подальшому використовують для розмитнення транспортних засобів по заниженій вартості. Також ОСОБА_5 залучила до протиправної діяльності ряд експертів, які виготовляють експертні висновки із визначення вартості транспортних засобів по заниженій ціні, надають поради щодо змін показів одометра транспортних засобів. Відповідно до наданих експертами порад ОСОБА_7 та ОСОБА_8 виготовляються підлобні документи щодо вартості (придбання) транспортних засобів з використанням підробних печаток та штампів іноземних підприємств, за що останні отримують винагороду від власників транспортних засобів. Дії вказаних осіб порушують вимоги ст. 483 Митного Кодексу України та несплати до бюджету митних платежів, чим інтересам держави заподіяно тяжкі наслідки.

06.06.2019 в офісах № 6 та № 11 в нежитловій будівлі, що за адресою: АДРЕСА_1 , які займають ОСОБА_5 та ОСОБА_7 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук. В ході проведення обшуку у металевому сховищі виявлено та вилучено 22 печатки юридичних осіб, що мають польську та литовську реєстрацію, серед яких печатка за написом «Lietuvos Respublika UAB Luscana»; печатка за написом « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; печатка за написом « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; печатка за написом «Lietuvos UAB Jurventa»; печатка за написом «Lietuvos Respublika UAB Krystal Plus»; печатка за написом « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; печатка за написом « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; печатка за написом «Lietuvos Respublika UAB Alexandr Tudor»; печатка за написом «Lietuvos Respublika UAB Fermena Jsc»; печатка за написом « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; печатка за написом « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; печатка за написом « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; печатка за написом « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; печатка за написом « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; печатка за написом « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; печатка за написом « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; печатка за написом « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; печатка за написом «Lietuvos Respublika UAB Autotransservisas»; печатка за написом «Lietuvos Respublika UAB Resvilta nr 1»; печатка за написом « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; печатка за написом « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; печатка за написом « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

В ході тимчасового доступу до документів Митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_18 » Черкаської митниці від 11.06.2019 встановлено, що під час розмитнення наступних транспортних засобів з іноземною реєстрацією:

- легковий автомобіль OPEL ASTRA 1999 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_1 ;

- легковий автомобіль FORD FOCUS 2004 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_2 ;

використовувалися документи, що підтверджують право власності, з відтисками вищевказаних печаток.

Крім того, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_19 , реєстрація зазначених транспортних засобів проводилась в ІНФОРМАЦІЯ_20 ( АДРЕСА_2 ).

Зважаючи на викладене, з метою подальшого проведення судово-технічної експертизи документів та почеркознавчої експертизи для спростування чи підтвердження факту підробки первинних документів, що використовувалися під час розмитнення зазначених транспортних засобів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 ( АДРЕСА_2 ), а саме оригіналів наступної документації, що подавалася власниками або уповноваженими ними особами до ІНФОРМАЦІЯ_21 з метою реєстрації наступних транспортних засобів, а саме:

- легковий автомобіль OPEL ASTRA 1999 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_1 ;

- легковий автомобіль FORD FOCUS 2004 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_2 ;

серед яких: заява про реєстрацію транспортного засобу, реєстраційні (технічні) документи на транспортні засоби, документи, що підтверджують право власності або розпорядження на транспортні засоби (договір купівлі-продажу, доручення), рахунки-фактури (інвойси) або інші документ, які визначають вартість транспортних засобів.

В зв`язку з вище викладеним слідчий просить зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_22 надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме оригіналів документації, що подавалася власниками або уповноваженими ними особами до ІНФОРМАЦІЯ_21 з метою реєстрації наступних транспортних засобів:

- легковий автомобіль OPEL ASTRA 1999 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_1 ;

- легковий автомобіль FORD FOCUS 2004 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_2 ;

серед яких: заява про реєстрацію транспортного засобу, реєстраційні (технічні) документи на транспортні засоби, документи, що підтверджують право власності або розпорядження на транспортні засоби (договір купівлі-продажу, доручення), рахунки-фактури (інвойси) або інші документ, які визначають вартість транспортних засобів, з можливістю вилучення їх оригіналів для подальшого проведення експертиз.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_21 не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000061 від 04.03.2019, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000061 від 04.03.2019, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 365-2 України (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги).

За даними слідства під час проведення досудового розслідування встановлено, що встановлено наступне ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована фізичною особою-підприємцем та одночасно є керівником ПП « ОСОБА_6 » разом з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з грудня 2018 року по теперішній час здійснюють виготовлення підлобних документів щодо вартості транспортних засобів (інвойси), які в подальшому використовують для розмитнення транспортних засобів по заниженій вартості. Також ОСОБА_5 залучила до протиправної діяльності ряд експертів, які виготовляють експертні висновки із визначення вартості транспортних засобів по заниженій ціні, надають поради щодо змін показів одометра транспортних засобів. Відповідно до наданих експертами порад ОСОБА_7 та ОСОБА_8 виготовляються підлобні документи щодо вартості (придбання) транспортних засобів з використанням підробних печаток та штампів іноземних підприємств, за що останні отримують винагороду від власників транспортних засобів. Дії вказаних осіб порушують вимоги ст. 483 Митного Кодексу України та несплати до бюджету митних платежів, чим інтересам держави заподіяно тяжкі наслідки.

06.06.2019 в офісах № 6 та № 11 в нежитловій будівлі, що за адресою: АДРЕСА_1 , які займають ОСОБА_5 та ОСОБА_7 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук. В ході проведення обшуку у металевому сховищі виявлено та вилучено 22 печатки юридичних осіб, що мають польську та литовську реєстрацію, серед яких печатка за написом «Lietuvos Respublika UAB Luscana»; печатка за написом « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; печатка за написом « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; печатка за написом «Lietuvos UAB Jurventa»; печатка за написом «Lietuvos Respublika UAB Krystal Plus»; печатка за написом « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; печатка за написом « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; печатка за написом «Lietuvos Respublika UAB Alexandr Tudor»; печатка за написом «Lietuvos Respublika UAB Fermena Jsc»; печатка за написом « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; печатка за написом « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; печатка за написом « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; печатка за написом « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; печатка за написом « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; печатка за написом « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; печатка за написом « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; печатка за написом « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; печатка за написом «Lietuvos Respublika UAB Autotransservisas»; печатка за написом «Lietuvos Respublika UAB Resvilta nr 1»; печатка за написом « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; печатка за написом « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; печатка за написом « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

В ході тимчасового доступу до документів Митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_18 » Черкаської митниці від 11.06.2019 встановлено, що під час розмитнення наступних транспортних засобів з іноземною реєстрацією:

- легковий автомобіль OPEL ASTRA 1999 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_1 ;

- легковий автомобіль FORD FOCUS 2004 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_2 ;

використовувалися документи, що підтверджують право власності, з відтисками вищевказаних печаток.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_19 , реєстрація зазначених транспортних засобів проводилась в ІНФОРМАЦІЯ_20 ( АДРЕСА_2 ).

З метою подальшого проведення судово-технічної експертизи документів та почеркознавчої експертизи для спростування чи підтвердження факту підробки первинних документів, що використовувалися під час розмитнення зазначених транспортних засобів, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 ( АДРЕСА_2 ), а саме до оригіналів наступної документації, що подавалася власниками або уповноваженими ними особами до ІНФОРМАЦІЯ_21 з метою реєстрації наступних транспортних засобів, а саме:

- легковий автомобіль OPEL ASTRA 1999 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_1 ;

- легковий автомобіль FORD FOCUS 2004 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_2 ;

серед яких: заява про реєстрацію транспортного засобу, реєстраційні (технічні) документи на транспортні засоби, документи, що підтверджують право власності або розпорядження на транспортні засоби (договір купівлі-продажу, доручення), рахунки-фактури (інвойси) або інші документ, які визначають вартість транспортних засобів.

Слідчим доведено, що:

- документація, що подавалася власниками або уповноваженими ними особами до з метою реєстрації наступних транспортних засобів (легковий автомобіль OPEL ASTRA 1999 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_1 ; легковий автомобіль FORD FOCUS 2004 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_2 ), перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 ( АДРЕСА_2 );

- вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого працівникам УСБУ в Черкаській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 ( АДРЕСА_2 ), а саме оригіналів документації, що подавалася власниками або уповноваженими ними особами до ІНФОРМАЦІЯ_21 з метою реєстрації наступних транспортних засобів:

- легковий автомобіль OPEL ASTRA 1999 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_1 ;

- легковий автомобіль FORD FOCUS 2004 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_2 ;

серед яких: заява про реєстрацію транспортного засобу, реєстраційні (технічні) документи на транспортні засоби, документи, що підтверджують право власності або розпорядження на транспортні засоби (договір купівлі-продажу, доручення), рахунки-фактури (інвойси) або інші документ, які визначають вартість транспортних засобів.
Зобов`язати відповідальних осіб ІНФОРМАЦІЯ_21 ( АДРЕСА_2 ), надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого працівникам УСБУ в Черкаській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 оригінали документації, що подавалася власниками або уповноваженими ними особами до ІНФОРМАЦІЯ_21 з метою реєстрації наступних транспортних засобів:

- легковий автомобіль OPEL ASTRA 1999 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_1 ;

- легковий автомобіль FORD FOCUS 2004 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_2 ;

серед яких: заява про реєстрацію транспортного засобу, реєстраційні (технічні) документи на транспортні засоби, документи, що підтверджують право власності або розпорядження на транспортні засоби (договір купівлі-продажу, доручення), рахунки-фактури (інвойси) або інші документ, які визначають вартість транспортних засобів.

Після проведення експертизи необхідно повернути оригінали документів до ІНФОРМАЦІЯ_21 ( АДРЕСА_2 ).

Строк дії цієї ухвали до 19 вересня 2019 року включно.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_21 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 20.08.2019 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1