Провадження №1-кс/127/8010/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 травня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 21.05.2019 року звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів

Клопотання мотивовано тим, що 15.01.2019 до Вінницького відділу поліції із заявою звернувся ОСОБА_5 , який просить прийняти міри невідомої особи, яка 11.01.2019 , шахрайським шляхом, під приводом продажу металопрокату через мережу «Інтернет», використовуючи номера мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , заволоділа його грошовими коштами у сумі 44 643, 82 гривні, які були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

За даним фактом 15.01.2019 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що в період часу з 09.01.2019 по 10.01.2019 він шукав через мережу «Інтернет» оголошення з приводу продажу металопрокату. На сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення з прив`язкою до підприємства з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке його зацікавило та зателефонував за вказаним у ньому номером, а саме: НОМЕР_1 , слухавку підняв невідомий йому чоловік. Який представився ОСОБА_6 та потерпілий з ним більш детально обговорив питання з приводу продукції, яку він пропонував. В подальшому ОСОБА_5 зв`язувався з ним за номером мобільного телефону: НОМЕР_5 , а через мобільний додаток «Viber» за номером: НОМЕР_6 . В ході спілкування ОСОБА_6 відповів на всі питання які його цікавили, також вони з ним обговорили спосіб оплати та доставки товару. Вони домовилися, що грошові кошти за товар, ОСОБА_5 перекаже на реквізити банківської картки, яку надав йому продавець на імя ОСОБА_6 , а саме банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_7 , яка зареєстрована на імя ОСОБА_7 . В подальшому 11.01.2019 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » він здійснив грошовий переказ на вказаний номер.

Зважаючи на вищевикладене та те, що на даний час у кримінальному провадженні № 0000082 проводиться досудове слідство, а також те, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) знаходиться інформація у друкованому та електронному вигляді про власника рахунку та про рух грошових коштів банківської картки за № : НОМЕР_7 в період часу з 11.01.2019 по теперішній час, що має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу.

Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий ОСОБА_8 , яка входить в групу слідчих, в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З доказів наданих до клопотання вбачається, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) знаходиться інформація у друкованому та електронному вигляді про власника рахунку та про рух грошових коштів банківської картки за № : НОМЕР_7 в період часу з 11.01.2019 по 23.05.2019.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому Вінницького ВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 або іншому слідчому слідчої групи у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) у друкованому та електронному вигляді, які містять інформацію у вигляді даних про власника банківської картки № НОМЕР_7 , а також даних про рух грошових коштів даного рахунку в період часу з 11.01.2019 по 23.05.2019.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя