Провадження №1-кс/127/7252/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 травня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 . 08.05.2019 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів

Клопотання мотивовано тим, що Головним управлінням Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідуваньза Тамараза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що дослідчого управління ГУНП у Вінницькій області надійшла заява об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м.Вінниця), з котрої вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення ремонтних робіт, замовником котрих виступило ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинили розтрату коштів.

Так, 22 червня 2018 року між об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « АДРЕСА_1 », в особі голови правління ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Київ) укладено договір на виконання робіт № 22/06 на загальну суму 3 871 034,23 грн.

Відповідно до пунктів 1.1, 3.1. умов договору термін виконання робіт по утепленню будинку, розташованого по АДРЕСА_1 , становив 4 місяці, протягом якого замовник повинен був їх прийняти та оплатити на підставі оформленого акту прийому-передачі робіт.

З цією метою головою правління об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках «Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2020 роки», затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України №243 від 01.03.2010, укладено із ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кредитний договір №720/2018/ВОД-МСБ від 12.07.2018, відповідно до якого банк відкрив позичальнику не відновлювальну відкличну кредитну лінію на суму 3 193 149,40 грн. на умовах пільгового кредитування під 3,48 % річних. Згідно умов кредитного договору кредит мав виключно цільове призначення та повинен був спрямований на придбання матеріалів для проведення робіт по теплоізоляції зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівлі та фундаменту, тощо.

Після отримання кредиту, замовником частину коштів в сумі 1,5 млн. грн. перераховано виконавцю робіт - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виконання капітального ремонту з утеплення будинку.

Однак, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », маючи на меті заволодіти коштами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використали їх не за цільовим призначенням, а на власні потреби.

Таким чином, з метою з`ясування всіх обставин пов`язаних із проведенням платежів Об`єднанням співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), необхідно ознайомитись із документами, що становлять банківську таємницю.

Під час досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме до виписки з рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 належних ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), виписки з рахунку № НОМЕР_6 належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса АДРЕСА_3 ,код НОМЕР_7 ), кредитного договору №790/2018/ВОД-МСБ від 12.08.2018 та інших документів на підставі котрих ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрив ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідновлювальну відкличну кредитну лінію (кредит).

Слідчий ОСОБА_6 , який входить в групу слідчих, в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З доказів наданих до клопотання вбачається, що в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_5 , що належать Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх(здійснити виїмку), володільцем яких являється ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

-виписки (в паперовому та/бо електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 належного Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )із зазначенням дати платежу; суми та призначення платежу; назви та коду ЄДРПОУ юридичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку; прізвища, імені, по-батькові, ідентифікаційного коду фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку за період з 01.06.2018 по 01.05.2019;

-виписки (в паперовому та/бо електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_9 )із зазначенням дати платежу; суми та призначення платежу; назви та коду ЄДРПОУ юридичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку; прізвища, імені, по-батькові, ідентифікаційного коду фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку за період з 01.06.2018 по 01.05.2019;

-виписки (в паперовому та/бо електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_8 ,із зазначенням дати платежу; суми та призначення платежу; назви та коду ЄДРПОУ юридичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку; прізвища, імені, по-батькові, ідентифікаційного коду фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку за період з 01.06.2018 по 01.05.2019;

-копію кредитного договору №790/2018/ВОД-МСБ від 12.08.2018 та інших документів на підставі котрих ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрив ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідновлювальну відкличну кредитну лінію (кредит).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя