Провадження №1-кс/712/6639/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 серпня 2019 року м. Черкаси Соснівський районний суд м. Черкаси в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 .розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000143 від 07.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України Слідчим Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000143 від 07.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що комітетом з конкурсних торгів Філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом квітня жовтня 2018 року оголошено про проведення п`яти конкурсних торгів на закупівлю робіт, пов`язаних з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктами цивільного будівництва, загальною очікуваною вартістю 21,36 млн. грн. з ПДВ, зокрема:

-19.04.2018 оголошено про проведення відкритих торгів «Ремонт під`їзних доріг до об`єктів ЛЧ Золотоніського ЛВУМГ УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » очікуваною вартістю 3 599 410,00 грн. з ПДВ;

-19.04.2018 оголошено про проведення відкритих торгів «Ремонт під`їзної дороги до КС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Золотоніського ЛВУМГ УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » очікуваною вартістю 1 499 906,00 грн. з ПДВ;

-11.06.2018 оголошено про проведення відкритих торгів «Ремонт під`їзних доріг до об`єктів ЛЧ ІНФОРМАЦІЯ_4 ЛВУМГ УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » очікуваною вартістю 1 999 955,00 грн. з ПДВ;

-06.07.2018 оголошено про проведення відкритих торгів «Ремонт під`їзних доріг до КС ІНФОРМАЦІЯ_1 » очікуваною вартістю 1 499 964,00 грн. з ПДВ;

-01.10.2018 оголошено про проведення відкритих торгів «Ремонт під`їзної дороги до КС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Гайсинського ЛВУМГ УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » очікуваною вартістю 12 759 836,00 грн. з ПДВ.

За результатами проведення вищевказаних відкритих торгів тендерним комітетом Філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », пропозиція якого за результатами оцінки визнана найбільш економічно вигідною, а АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі заступника директора із забезпечення виробництва філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , укладено наступні договори на виконання робіт загальною вартістю 20,97 млн. грн. з ПДВ:

-договір № від 13.06.2018 ремонт під`їзних доріг до об`єктів ЛЧ Золотоніського ЛВУМГ УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Роботи, пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва) вартістю 3 444 322,80 грн. з ПДВ;

-договір № від 22.06.2018 ремонт під`їзної дороги до КС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Золотоніського ЛВУМГ (Роботи, пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва) вартістю 1 450 358,40 грн. з ПДВ;

-договір № від 19.07.2018 ремонт під`їзних доріг до об`єктів ЛЧ Гайсинського ЛВУМГ УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Роботи, пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва) вартістю 1 979 954,40 грн. з ПДВ;

-договір № від 21.08.2018 ремонт під`їзних доріг до КС ІНФОРМАЦІЯ_7 (Роботи, пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва) вартістю 1 474 982,40 грн. з ПДВ;

-договір № від 13.11.2018 ремонт під`їзної дороги до КС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Гайсинського ЛВУМГ (Роботи, пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва) вартістю 12 620 720,00 грн. з ПДВ.

За наявними даними, отриманими в ІНФОРМАЦІЯ_8 , вищевказані роботи частково виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період з 13 червня 2018 року по 31 березня 2019 року та прийняті і частково оплачені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі Філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до умов вищевказаних договорів у сумі 13,84 млн. грн. з ПДВ, зокрема:

-за договором № від 13.06.2018 3 444 322,8 грн. з ПДВ у період з 13.06.2018 по 12.11.2018;

-за договором № від 22.06.2018 1 436 955,6 грн. з ПДВ у період з 22.06.2018 по 09.10.2018;

-за договором № від 19.07.2018 1 582 467,6 грн. з ПДВ у період з 19.07.2018 по 15.11.2018;

-за договором № від 21.08.2018 1 474 982,40 грн. з ПДВ у період з 21.08.2018 по 18.12.2018;

- за договором № від 13.11.2018 5 904 000,00 грн. з ПДВ у період з 13.11.2018 по 31.03.2019 та укладено додаткову угоду №1 від 15.05.2019, якою уточнено обсяги виконаних робіт, зменшено вартість договору до 12 594 043,2 грн. з ПДВ, станом на 31.07.2019 договір повністю не оплачено.

Крім того, відповідно до інформації з єдиного реєстру податкових накладних, отриманої в ГУ ДФС України в Черкаській області, встановлено, що закупівлю послуг та будівельних матеріалів для виконання робіт з ремонту під`їзних доріг до об`єктів Філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (оренда техніки, ремонт під`їзних доріг, будівельні матеріали, асфальтбетонна суміш дрібно- та крупнозерниста, пісок, щебінь, бетон та інші) на суму близько 8,92 млн. грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювало у СГД, які, за даними ДФС України, є так званими підприємствами «транзитерами» (ступінь ризику високий) та відображають формування власного податкового кредиту з ПДВ у підприємств, що мають явні ознаки фіктивності (засновник, керівник та головний бухгалтер одна особа, за адресами реєстрації не знаходяться та не мають виробничих потужностей для здійснення діяльності), є так званими «податковими ямами» та входять до складу «конвертаційних центрів», зокрема:

-ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 );

-ПП « ОСОБА_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , директор, бухгалтер та засновник ОСОБА_8 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 , директор, бухгалтер та засновник ОСОБА_9 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 , директор, бухгалтер та засновник ОСОБА_10 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 , директор, бухгалтер та засновник ОСОБА_11 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 , директор, бухгалтер та засновник ОСОБА_12 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 , директор, бухгалтер та засновник ОСОБА_13 );

-ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_8 , директор, бухгалтер та засновник ОСОБА_14 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_9 , директор та співзасновник ОСОБА_15 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_10 , директор та співзасновник ОСОБА_16 ).

Водночас, встановлено, що при наданні Філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відомостей ресурсів та актів виконаних робіт службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » внесли до них завідомо неправдиві відомості, щодо фактичних об`ємів виконаних робіт, об`ємів використаних будівельних матеріалів (асфальтобетонних сумішей), якості асфальтобетонних сумішей та використання будівельних машин та механізмів, що призвело до неякісного виконання робіт з ремонту під`їзних доріг до об`єктів Філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та завдання збитків державному підприємству на загальну суму близько 850 тис. грн., а зазначені фінансово-господарські операції з підприємствами «транзитерами» та підприємствами, що мають ознаки фіктивності, і є «податковими ямами», проведені з метою завищення вартості вказаних будівельних матеріалів та робіт у актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та КБ-3, а також обготівкування коштів для їх подальшого привласнення.

З метою перевірки вказаних фактів, у ході досудового розслідування планується проведення судової будівельно-технічної експертизи для встановлення видів, обсягів і вартості фактично виконаних будівельних (ремонтних) робіт, у зв`язку з чим, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , що за адресою: АДРЕСА_11 , зокрема, наступні документи щодо виконання договорів закупівлі робіт з ремонту під`їзних доріг до об`єктів УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № від 13.06.2018, № від 22.06.2018, № від 19.07.2018, № від 20.08.2018, № від 13.11.2018, а саме:

-накази про призначення на займані посади та посадові інструкції відповідальних посадових осіб;

-оригінали договорів № від 13.06.2018, № від 22.06.2018, № від 19.07.2018, № від 20.08.2018, № від 13.11.2018 з усіма додатками та додатковими угодами;

-проектну документацію, виконану на стадії проект (П), робочий проект (РП) чи робоча документація (РД), у складі креслень, пояснювальні записки та кошторису;

-експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини відповідної проектної документації, складений спеціалізованою експертною організацією державної форми власності;

-відповідний дозвільний документ встановленого зразка щодо отримання права на виконання будівельних робіт по зазначеному об`єкту будівництва, зареєстрований відповідним територіальним органом державного архітектурно-будівельного контролю;

-відповідний документ встановленого зразка що посвідчує готовність до експлуатації завершеного будівництвом об`єкта, зареєстрований відповідним територіальним органом державного архітектурно-будівельного контролю (у випадку якщо будівельні роботи на відповідному об`єкті будівництва закінчено);

-виконавчу документацію у складі,: загального журналу робіт, журналу авторського нагляду, актів на закриття прихованих робіт, сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів вимогам проектної документації та чинного законодавства у галузі будівництва;

-дефектні акти;

-акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в);

-довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма № КБ-3);

-підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт;

-розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт;

-звіт про витрати основних матеріалів в будівництві у порівнянні з виробничими нормами (форма М-29);

-видаткові накладні на застосовані при виконанні робіт з будівництва (капітального ремонту) будівельні матеріали, вироби, устаткування тощо;

-товаро-транспортні накладні на доставку застосованих при виконанні робіт з будівництва (капітального ремонту) будівельних матеріалів, виробів, устаткування тощо;

-накази на відрядження, наряди, посвідчення про відрядження та інші документи щодо відрядження працівників підприємства на виконання робіт за вищевказаними договорами;

-платіжні доручення, акти звірки взаєморозрахунків, листування між замовником та виконавцем стосовно виконання робіт, іншої супутньої документації, яка стосується виконання робіт, а також довіреностей, переписки з приводу виконання робіт між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та субпідрядними організаціями;

-оригінали договорів з усіма додатками та додатковими угодами, із наступними підрядними/субпідрядними суб`єктами господарювання та постачальниками товарів (робіт, послуг) укладених протягом 2018 2019 років:

-ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 );

-ПП « ОСОБА_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , директор та засновник ОСОБА_8 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 , директор та засновник ОСОБА_9 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 , директор та засновник ОСОБА_10 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 , директор та засновник ОСОБА_11 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 , директор та засновник ОСОБА_12 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 , директор та засновник ОСОБА_13 ),

а також інших документів, що стосуються виконання робіт, надання послуг та постачання товарів вищевказаними СГД (сертифікатів якості, сертифікатів походження, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок, видаткових, податкових та товарно-транспортних накладних, довіреностей, актів приймання-передачі, карток складського обліку, нарядів, посвідчень про відрядження, тощо).

Також, у ході досудового розслідування планується проведення ряду почеркознавчих експертиз з метою встановлення справжності підписів службових осіб, що викликає необхідність в отриманні тимчасового доступу саме до оригіналів вищевказаних документів. Крім того, відповідно до даних органу досудового розслідування роботи на теперішній час завершені, що виключає необхідність використання вищевказаних документів працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що з метою встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину та одержання доказів злочинної діяльності, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і виникла необхідність у зверненні до суду з відповідним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, про день та час розгляду справи був повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.
СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000143 від 07.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , що за адресою: АДРЕСА_11 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Разом з тим, в частині надання можливості вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження не довела наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю ознайомлення з оригіналами та подальшого отримання належним чином завірених копій наступних речей та документів, щодо виконання договорів закупівлі робіт з ремонту під`їзних доріг до об`єктів УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № від 13.06.2018, № від 22.06.2018, № від 19.07.2018, № від 20.08.2018, № від 13.11.2018:

-накази про призначення на займані посади та посадові інструкції відповідальних посадових осіб;

-договорів № від 13.06.2018, № від 22.06.2018, № від 19.07.2018, № від 20.08.2018, № від 13.11.2018 з усіма додатками та додатковими угодами;

-проектну документацію, виконану на стадії проект (П), робочий проект (РП) чи робоча документація (РД), у складі креслень, пояснювальні записки та кошторису;

-експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини відповідної проектної документації, складений спеціалізованою експертною організацією державної форми власності;

-відповідний дозвільний документ встановленого зразка щодо отримання права на виконання будівельних робіт по зазначеному об`єкту будівництва, зареєстрований відповідним територіальним органом державного архітектурно-будівельного контролю;

-відповідний документ встановленого зразка що посвідчує готовність до експлуатації завершеного будівництвом об`єкта, зареєстрований відповідним територіальним органом державного архітектурно-будівельного контролю (у випадку якщо будівельні роботи на відповідному об`єкті будівництва закінчено);

-виконавчу документацію у складі,: загального журналу робіт, журналу авторського нагляду, актів на закриття прихованих робіт, сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів вимогам проектної документації та чинного законодавства у галузі будівництва;

-дефектні акти;

-акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в);

-довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма № КБ-3);

-підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт;

-розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт;

-звіт про витрати основних матеріалів в будівництві у порівнянні з виробничими нормами (форма М-29);

-видаткові накладні на застосовані при виконанні робіт з будівництва (капітального ремонту) будівельні матеріали, вироби, устаткування тощо;

-товаро-транспортні накладні на доставку застосованих при виконанні робіт з будівництва (капітального ремонту) будівельних матеріалів, виробів, устаткування тощо;

-накази на відрядження, наряди, посвідчення про відрядження та інші документи щодо відрядження працівників підприємства на виконання робіт за вищевказаними договорами;

-платіжні доручення, акти звірки взаєморозрахунків, листування між замовником та виконавцем стосовно виконання робіт, іншої супутньої документації, яка стосується виконання робіт, а також довіреностей, переписки з приводу виконання робіт між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та субпідрядними організаціями;

-договорів з усіма додатками та додатковими угодами, із наступними підрядними/субпідрядними суб`єктами господарювання та постачальниками товарів (робіт, послуг), укладених протягом 2018 2019 років:

-ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 );

-ПП « ОСОБА_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , директор та засновник ОСОБА_8 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 , директор та засновник ОСОБА_9 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 , директор та засновник ОСОБА_10 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 , директор та засновник ОСОБА_11 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 , директор та засновник ОСОБА_12 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 , директор та засновник ОСОБА_13 ),

а також інших документів, що стосуються виконання робіт, надання послуг та постачання товарів вищевказаними СГД (сертифікатів якості, сертифікатів походження, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок, видаткових, податкових та товарно-транспортних накладних, довіреностей, актів приймання-передачі, карток складського обліку, нарядів, посвідчень про відрядження.

які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , що за адресою: АДРЕСА_11 .
Виконання ухвали доручити слідчому СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним працівникам Управління СБ України в Черкаській області .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1