УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 4-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС капітана податкової міліції ОСОБА_3 , про призначення судово-почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні №0000005 від 21.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС 4-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС капітан податкової міліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №0000005 від 21.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про призначення судово-почеркознавчої експертизи.

Клопотання обґрунтовується тим, що невстановлені слідством особи в період 2018 року без наміру здійснення господарської діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, вчинили умисні дії щодо реєстрації та перереєстрації суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «МАРТЕН ЛТД» (код ЄДР 32660907).

Згідно реєстраційної картки ТОВ «МАРТЕН ЛТД» зареєстровано 02.10.2003 за №0003106 Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією, за адресою: м. Київ пр-т Маяковського буд. 68 кв. 233.
В ході досудового розслідування, допитано засновника та директора ТОВ «МАРТЕН ЛТД» гр. ОСОБА_4 , яка під час допиту повідомила, що підписала реєстраційні документи ТОВ «МАРТЕН ЛТД» за грошову винагороду та жодного відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства не мала та не має.

Під час досудового розслідування кримінального провадження, було встановлено проведення сумнівних фінансово-господарських взаємовідносин по ланцюгу постачання через підконтрольні невстановленим осабам підприємства в т.ч. ТОВ «МАРТЕН ЛТД».

На даний час в рамках кримінального провадження виникла необхідність у з`ясуванні обставин, що мають значення для кримінального провадження стосовно документів з метою належності підписів на них, для чого необхідні спеціальні знання.
Таким чином, необхідно призначити судово-почеркознавчу експертизу.
Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, неявка слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

За умовами ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників додатків ДФС здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000005 від 21.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для зясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Згідно ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Частиною 7 статті 244 КПК України передбачено, що до ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням. Слідчий суддя має право не включити до ухвали запитання, поставлені особою, яка звернулася з відповідним клопотанням, якщо відповіді на них не стосуються кримінального провадження або не мають значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі.

Слідчим суддею встановлено, що подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 244 КПК України.

Крім того, у відповідності до ч. 5 ст. 69 КПК України, експерт зобов`язаний: забезпечити збереження об`єкта експертизи. Якщо дослідження пов`язане з повним або частковим знищенням об`єкта експертизи або зміною його властивостей, експерт повинен одержати на це дозвіл від особи, яка залучила експерта.

Крім того, п. 3.3 Роділу ІІІ Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 передбачено, що якщо під час проведення експертизи об`єкт (об`єкти) дослідження може(уть) бути пошкоджений(і) або знищений(і), у документі про призначення експертизи (залучення експерта) повинен міститися дозвіл на його пошкодження або знищення.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено необхідність залучення експерта та проведення експертизи для вирішення питань, що мають істотне значення в рамках зазначеного кримінального провадження.

Враховуючи, наведене, слідчий суддя вважає наявними підстави згідно ст.244 КПК України для призначення у кримінальному провадженні №0000005 від 21.01.2019 судово-почеркознавчої експертизи з переліком запитань, які поставлені у даному клопотанні.

При цьому, проведення експертизи суд доручає експертам Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.
Керуючись ст.ст. 69, 242, 243, 244 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Доручити експертам Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України провести судово-почеркознавчу експертизу, у кримінальному провадженні №0000005 від 21.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Попередити експертів Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України про кримінальну відповідальність за ст. ст.384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок та відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків експерта.

На вирішення експерту поставити наступні запитання:
Чи виконані підписи в документах від імені ОСОБА_4 особисто нею чи іншою особою в наданих на дослідження документах, а саме:

- довіреність №Б/Н від 15.06.2018 на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «МАРТЕН ЛТД» (код ЄДР 32660907) №Б/Н від 14.06.2018 на 2-х арк.;

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «МАРТЕН ЛТД» (код ЄДР 32660907) №Б/Н від 14.06.2018 на 2-х арк.

Для дослідження експертам надати оригінали наступних документів:
- довіреність №Б/Н від 15.06.2018 на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «МАРТЕН ЛТД» (код ЄДР 32660907) №Б/Н від 14.06.2018 на 2-х арк.;

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «МАРТЕН ЛТД» (код ЄДР 32660907) №Б/Н від 14.06.2018 на 2-х арк.

Зразки підписів та почерку:
- Протокол допиту в якості свідка ОСОБА_4 від 08.02.2019 на 5-ти арк.;
- Корінці повісток про виклик від 26.06.2019 та 03.07.2019 на 2-х арк.;
- Постанова про відбирання зразків почерку та підписів від 08.02.2019 на 2-х арк.;
- Протокол отримання зразків для експертизи з додатками від 08.02.2019 на 7-ми арк.;
- Заява ОСОБА_4 на 1-му арк.;
- Заява ОСОБА_5 на 1-му арк..;
- Картки із зразками підписів та відтиску печатки підприємства;
- Грошові чеки.

Зобов`язати слідчого надати експерту в разі потреби матеріали даного кримінального провадження.

Покласти на слідчого у даному кримінальному провадженні обов`язок надання за клопотанням експерта усього необхідного комплексу вихідних даних, для вирішення поставлених питань, а також забезпечення доступу до об`єктів дослідження.

Під час дослідження Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України у разі наявності клопотань направляти їх до старшого слідчого з ОВС 4-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС капітана податкової міліції ОСОБА_3 .

Висновок за результатами проведення даного дослідження направити до слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС (м. Київ, вул. Дегтярівська, 11Г).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1