Справа № 405/4032/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кропивницький клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000798 від 08.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
встановив:
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо фінансово-господарських стосунків згідно укладених договорів підряду з ІНФОРМАЦІЯ_2 №19/17 від 02.08.2017 року, № 145/18 від 17.12.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт операційного блоку КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 ».
Клопотання слідчого мотивовано тим, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000798 від 08.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що проектна документація по об`єкту «Капітальний ремонт операційного блоку КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 » була розроблена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на замовлення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно експертного звіту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 28.12.2016 № 00-2273-6КД загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 12.12.2016 становила 36274,86 тис. грн. (у т.ч.: будівельні роботи 9019,908 тис. грн.; устаткування 22395,855 тис. грн.; інші витрати 359,097 тис. грн.).
В подальшому ІНФОРМАЦІЯ_2 було укладено з ФОП ОСОБА_4 м. Кропивницький Договір №26/18 на виконання робіт з коригування проектно-кошторисної документації від 24.04.2018.
Згідно експертного звіту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 14.11.2018 № 00-1572-18/ЦБ (00-0261-18/ЦБ) загальна кошторисна вартість проекту у поточних цінах станом на 30.10.2018 складає 46952,458 тис. грн. (у т.ч.: будівельні роботи - 11466,135 тис. грн.; устаткування, меблі та інвентар - 27483,651 тис. грн.; інші витрати. - 8002,672 тис. грн.), що на 10677,598 тис. грн., або на 29,4 відсотків, перевищило кошторисну вартість проекту згідно первинної документації.
По об`єкту «Капітальний ремонт операційного блоку КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 » за результатами проведеної процедури відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Кропивницький договір підряду від 02.08.2017 № 19/17 на суму 34841,18 тис. грн. (з ПДВ), що відповідає очікуваній вартості предмета закупівлі. Термін дії договору встановлений до 31.12.2018.
Згідно актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за жовтень-грудень 2017 року Підрядником виконано будівельних робіт на загальну суму 28847,48 тис. грн. (в т.ч. вартість устаткування - 22174,148 тис. грн.), що відповідає зобов`язанням на 2017 рік за договором №19/17 (із змінами, внесеними додатковою угодою від 22.12.2017 №19/17/103). Виконані роботи оплачені ІНФОРМАЦІЯ_2 в повному обсязі, в т.ч. за рахунок коштів ДФРР - 20677,268 тис. гривень.
Незважаючи на те, що Підрядником роботи по об`єкту були виконані не в повному обсязі, в подальшому договір № 19/17 не виконувався, проте при цьому і не був розірваний.
Натомість, враховуючи коригування проектно-кошторисної документації по об`єкту, яке призвело до зростання кошторисної вартості на 10677,598 тис. грн., або на 29,4 відсотків (в т.ч. внаслідок включення до проекту додаткових обсягів робіт та обладнання - на 7074,777 тис. грн., або на 19,5 відсотків), тендерним комітетом ІНФОРМАЦІЯ_2 27.11.2018 було прийнято рішення про проведення переговорної процедури закупівлі з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо укладення договору підряду очікуваною вартістю 17034,086 тис. грн., тобто на суму збільшення кошторисної вартості робіт по об`єкту з урахуванням вартості робіт, не виконаних за договором підряду від 02.08.2017 № 19/17.
За результатами проведеної переговорної процедури ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір підряду від 17.12.2018 № 145/18 на суму 17034,086 тис. гривень.
Згідно актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми № КБ-3 за грудень 2018 року Підрядником виконано будівельних робіт на загальну суму 17034,086 тис. грн. (в т.ч. придбано та встановлено обладнання, меблів та інвентарю на 9164,638 тис. грн.), тобто в повному обсязі відповідно до умов договору підряду № 145/18 від 17.12.2018, які оплачені ІНФОРМАЦІЯ_2 в повному обсязі, в т.ч. за рахунок коштів ДФРР - 9000,0 тис. гривень.
Згідно Сертифікату серії НОМЕР_2 , виданого 27.12.2018 управлінням ІНФОРМАЦІЯ_6 на підставі акту готовності об`єкта до експлуатації від 21.12.2018, засвідчено відповідність проектній документації та готовність до експлуатації закінченого будівництвом об`єкта «Капітальний ремонт операційного блоку КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 ».
Проведеним оглядом по об`єкту «Капітальний ремонт операційного блоку КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 » встановлено, що підрядником - ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Акту 1 вартості устаткування (Вказані цінності включені до Акту приймання виконаних будівельних робіт форми за грудень 2018 року №1, підписаного 11.12.2018.), що закупленого виконавцем робіт, підписаного генеральним директором ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 завізованого начальником виробничо-технічного відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 щодо відповідності виконаним роботам, серед іншого включено фактично не поставленого обладнання та меблів на загальну суму (з ПДВ) 959,300 тис. грн., які під час огляду в наявності в онкодиспансері не виявлені.
Оплата Акту 1 здійснена ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом перерахування Підряднику коштів за рахунок КПКВК НОМЕР_3 (КЕКВ 3132) п/д № 831 від 21.12.2018 на суму 9000,0 тис. грн. та за рахунок КПКВКМБ 1517361 (КЕКВ 3132) п/д № 830 від 20.12.2018 на суму 164,64 тис. гривень.
З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів в ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо фінансово-господарських стосунків згідно укладених договорів підряду з ІНФОРМАЦІЯ_2 №19/17 від 02.08.2017 року, № 145/18 від 17.12.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт операційного блоку КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 ». Необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення необхідно також для проведення відповідних у кримінальному провадженні судових експертиз, в тому числі будівельно-технічних і економічних.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином; слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Інших заяв, клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Встановлено, що СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000798 від 08.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, щодо порушень при проведенні аудиту ефективності використання коштів ІНФОРМАЦІЯ_7 на суму 959,3 тис.грн. у відношенні службових осіб ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_8 (витяг з ЄРДР від 22.05.2019 - а.п.6).
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
З матеріалів клопотання вбачається, що По об`єкту «Капітальний ремонт операційного блоку КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 » за результатами проведеної процедури відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Кропивницький договір підряду від 02.08.2017 № 19/17 на суму 34841,18 тис. грн. (з ПДВ), що відповідає очікуваній вартості предмета закупівлі. Згідно актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за жовтень-грудень 2017 року Підрядником виконано будівельних робіт на загальну суму 28847,48 тис. грн. Незважаючи на те, що Підрядником роботи по об`єкту були виконані не в повному обсязі, в подальшому договір № 19/17 не виконувався, проте при цьому і не був розірваний. Натомість, враховуючи коригування проектно-кошторисної документації по об`єкту, яке призвело до зростання кошторисної вартості на 10677,598 тис. грн., або на 29,4 відсотків, тендерним комітетом ІНФОРМАЦІЯ_2 27.11.2018 було прийнято рішення про проведення переговорної процедури закупівлі з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо укладення договору підряду очікуваною вартістю 17034,086 тис. грн., тобто на суму збільшення кошторисної вартості робіт по об`єкту з урахуванням вартості робіт, не виконаних за договором підряду від 02.08.2017 № 19/17. Проведеним оглядом по об`єкту «Капітальний ремонт операційного блоку КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 » встановлено, що підрядником - ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Акту 1 вартості устаткування (Вказані цінності включені до Акту приймання виконаних будівельних робіт форми за грудень 2018 року №1, підписаного 11.12.2018.), що закупленого виконавцем робіт, підписаного генеральним директором ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 завізованого начальником виробничо-технічного відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 щодо відповідності виконаним роботам, серед іншого включено фактично не поставленого обладнання та меблів на загальну суму (з ПДВ) 959,300 тис. грн., які під час огляду в наявності в онкодиспансері не виявлені (а.п. 10-20, 21-23, .
Дослідивши матеріали клопотання, погоджене прокурором, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати тимчасовий доступ, зберігаються в ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При цьому, слідчим у своєму клопотанні не наведено обґрунтованих підстав вилучення саме оригіналів документів, до яких необхідний тимчасовий доступ. Так, слідчий обґрунтовує своє клопотання щодо надання оригіналів документів необхідністю проведення судових експертиз для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, провести по копіям неможливо. Однак, слідчому судді не було надано жодної ухвали слідчого судді про призначення будь-якого експертного дослідження, що, на переконання слідчого судді, вказує на надуманість підстав, які слідчий покладає в обґрунтування своїх вимог. Таким чином, в цій частині клопотання підлягає задоволенню з наданням тимчасового доступу до документів ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо фінансово-господарських стосунків згідно укладених договорів підряду з ІНФОРМАЦІЯ_2 №19/17 від 02.08.2017 року, № 145/18 від 17.12.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт операційного блоку КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказаних в клопотанні, з можливістю вилучення їх в належним чином засвідчених копіях.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,
постановив:
клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000798 від 08.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчим ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів щодо фінансово-господарських стосунків згідно укладених договорів підряду з ІНФОРМАЦІЯ_2 №19/17 від 02.08.2017 року, № 145/18 від 17.12.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт операційного блоку КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: договорів підряду (субпідряду) зі всіма невід`ємними додатками та додатковими угодами і специфікаціями (у разі наявності) на виконання робіт; платіжних документів про отримання коштів за проведені роботи, у тому числі шляхом авансування; зведеного кошторисного розрахунку вартості робіт; локальних кошторисів; підсумкових відомостей ресурсів; дефектних актів; актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В; довідок про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3; підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, складених у відповідному звітному періоді; відповідних договорів на постачання будівельних матеріалів і матеріальних ресурсів (у тому числі обладнання і устаткування, яке було використане для виконання будівельних робіт на зазначеному об`єкті) з невід`ємними додатками (специфікації матеріалів); товарно-транспортних та видаткових накладних на постачання матеріальних ресурсів (у тому числі обладнання і устаткування, яке було використане для виконання будівельних робіт на зазначеному об`єкті) і транспортні витрати; виконавчої документації (загальний журнал робіт, журналу авторського нагляду, актів на закриття прихованих робіт, сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується якість будівельних матеріалів, застосованих при будівництві, актів випробувань); договорів про проведення відповідних робіт із усіма невід`ємними додатками і специфікаціями; повідомлень про початок виконання підготовчих робіт (про зміну даних у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт), заяви про внесення змін до повідомлення про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, декларацій про початок виконання підготовчих робіт, повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, заяв про внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, повідомлення про початок виконання будівельних робіт (про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт), повідомлень про початок виконання будівельних робіт, заяв про внесення змін до повідомлення про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, декларацій про початок виконання будівельних робіт, повідомлень про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, заяв про внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, декларації про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до I-III категорії складності або декларації про готовність до експлуатації об`єкта, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта, заяви про внесення змін до декларації про готовність об`єкта до експлуатації, акту готовності об`єкту до експлуатації, наказів про призначення (переведення, звільнення) посадових осіб ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювали контроль і підписували документи про приймання вказаних робіт, копій їх посадових інструкцій.

В задоволенні іншої частини клопотання слідчого відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 06.07.2019.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12