Справа № 626/1251/18
Провадження № 1-кс/626/749/2019
У Х В А Л А
Іменем України

24 вересня 2019 року м.Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Красноград, клопотання слідчого СВ Красноградського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000180 від 26.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
24.09.2018 року слідчий СВ Красноградського ВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000180 від 26.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, до 6 (шести) місяців.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 26.03.2018 до Красноградського ВП ГУНП в Харківській області від ОСОБА_5 надійшло повідомлення про те, що 25.03.2018 їй на мобільний телефон зателефонувала невідома їй жінка, яка шляхом обману змусила ОСОБА_5 перерахувати грошові кошти у розмірі 10000 грн на потрібний їй рахунок.

Дії невстановленої особи по відношенню до ОСОБА_5 кваліфіковано за ч.1 ст.190 КК України шахрайство.

В ході допиту потерпіла дала свідчення про те, що 25.03.2018 їй на номер мобільного телефону зателефонувала невідома жінка та повідомила, що її донька когось збила і тій людині потрібна операції на яку потрібні кошти. ОСОБА_5 погодилась та через термінал, який розташований в магазині «АТБ» у м. Красноград, перерахувала на рахунок НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 10000 грн. Пізніше остання здогадалась, що це були шахраї.

З чеку, який був наданий ОСОБА_5 було встановлено, що документи, які б містили інформацію, що має значення для даного кримінального провадження необхідно отримати в банку ТОВ «ФК«ФЕНІКС», так як рахунок на який було переведено кошти знаходиться у вказаному банку.

В ході слідства було отримано лист від ТОВ «ФК«ФЕНІКС» в якому йдеться, що документи які б містили інформацію за рахунком НОМЕР_1 , яку вимагає орган досудового розслідування, згідно ухвали Красноградського районного суду про тимчасовий доступ, в них відсутні, оскільки інформація за цим рахунком міститься в ПАТ «АЛЬФАБАНК». В зв`язку з чим не вдалося встановити та допитати особу, яка володіє рахунком на який було перераховано кошти.

Незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано вказаний обсяг слідчих дій, однак, особу причетну до скоєння кримінального правопорушення не встановлено, для закінчення досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку платіжного рахунку НОМЕР_1 за період з 25.03.2018 до 27.03.2018, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення вказаного карткового рахунку, а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 іншим особам із зазначенням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні ПАТ «АЛЬФАБАНК». Виходячи з отриманої інформації встановити та допитати особу яка володіє рахунком на який було перераховано кошти.

Проведення вказаних слідчих дій має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак її проведення потребує додаткового часу строком не менш ніж 6 місяців.

Строк досудового розслідування закінчується 26 вересня 2019 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим.

На підставі викладеного та враховуючи не встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, необхідність проведення ряду слідчих дій, для здійснення яких необхідний значний проміжок часу, слідчий просить продовжити строк досудового до 6 (шести) місяців.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялась своєчасно та належним чином.

Вивчивши доводи клопотання та дослідивши надані до суду матеріали кримінального провадження, слідчий суддя, вважає, що дане клопотання задоволенню не підлягає.

Згідно ч.2 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно п.3 ч.2 ст.295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше.

Згідно ч.4 ст.295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Судом встановлено, що дане клопотання є необґрунтованим, оскільки в ньому не вказано обставини, що перешкоджали здійснити всі необхідні процесуальні дії раніше, що перешкоджало встановити особу та перевірити її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, не зазначено інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

Протягом року з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудового розслідування в рамках досудового розслідування слідчим було тільки допитано потерпілу, тобто не проведена ні одна слідча дія та не прийнято реальних заходів для пошуку особи, яка могла бути причетна до скоєння кримінального правопорушення. Також не зазначено, що перешкоджало виконати всі вище перелічені слідчі дії протягом року. Крім того, ухвалою слідчого судді від 22.03.2019 року відповідний строк вже продовжувався до 6 місяців, однак у вказаний строк ніякі слідчі дії не виконувались.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
В задоволенні клопотання слідчого СВ Красноградського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000180 від 26.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України до 6 місяців відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1