Справа № 203/2697/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 серпня 2019 року Кіровський районний суд м.Дніпропетровська в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпрі клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000353,-

ВСТАНОВИВ:

Відділом розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000353, відомості за яким внесено до ЄРДР 04.06.2019 року з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.191 КК України, відносно посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, не виплатили заробітну плату робітникам з числа осіб, які утримуються в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та праця яких використовувалась на контрагентському об`єкті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та, таким чином, привласнили грошові кошти, перераховані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за виконання робіт відповідно до договору.
В наданому клопотанні слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритим ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Розглядаючи клопотання у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться інформація, перевіривши викладені в клопотанні доводи, додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження було відкрито 04.06.2019 року за ч.3 ст.191 КК України відносно посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, не виплатили заробітну плату робітникам з числа осіб, які утримуються в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та праця яких використовувалась на контрагентському об`єкті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та, таким чином, привласнили грошові кошти, перераховані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за виконання робіт відповідно до договору.
З огляду на ознаки кримінального правопорушення, для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи щодо руху грошових коштів по рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в банківський установі, їх оформленню, які нададуть можливість органу досудового розслідування в повному обсязі з`ясувати механізм вчиненого кримінального правопорушення, обставини його скоєння, осіб, які розпоряджались коштами даних підприємств, відомості про рух грошових коштів, з`ясувати чим це було визначено, що дозволить передусім документально підтвердити чи спростувати факти проведення фінансових операцій, і як наслідок підтвердити чи спростувати факт привласнення коштів, визначити розмір заподіяної шкоди та визначити належну правову кваліфікацію кримінального правопорушення.
Таким чином, враховуючи об`єктивну необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та необхідність задоволення клопотання.
Поряд з цим, слідчий суддя враховує, що в клопотанні слідчим не обгрунтовано необхідності витребування відомостей стосовно комерційної діяльності чи комерційної таємниці підприємства, не конкретизовано, які саме відомості слід надати та яких значення для кримінального провадження.
А тому клопотання слідчого слід задовольнити частково, відмовивши в наданні тимчасового доступу в зазначеній вище частині.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132,159-166,369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000353 задовольнити частково.
Надати слідчим слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

-виписки про рух грошових коштів по рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2018 року по 07.08.2019 року на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди; перерахування грошових коштів за вказаними рахунками; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
-заявки на видачу готівки, заяви на отримання чекових книжок по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 01.01.2018 року по 07.08.2019 року;
-договори, платіжні доручення, інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 01.01.2018 року по 07.08.20129 року;
-вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в судді.

Слідчий суддя ОСОБА_1