Справа № 450/2052/19 Провадження № 1-кс/450/787/19
УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"17" липня 2019 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання слідчого СВ Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 погоджене прокурором Пустомитівського відділу Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 яке надійшло на розгляд слідчого судді 15.07.2019 року про тимчасовий доступ до речей та документів, в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 364 КК України внесене до ЄРДР за № 0000753 від 17.05.2019 року, -

в с т а н о в и в :

суб`єкт звернення просить надати дозвіл слідчому СВ Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 або за дорученням слідчого ОСОБА_5 в порядку ст. 40 КПК України працівникам УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України, зокрема заступнику начальника відділу № 2 УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП майору поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_7 , згоду на тимчасовий доступ та можливість вилучення (в оригіналах) документів щодо співпраці з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по виконанню робіт за отриманими тендерами та укладеними договорами з ІНФОРМАЦІЯ_3 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 . З метою попередження знищення вище вказаних документів та інформації, внесення до них неправдивих відомостей та вчинення інших дій, котрі унеможливлять встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, прошу дане клопотання розглянути без участі володільців вказаних документів, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання з`явилися, вказане клопотання підтримали, просили таке задоволити.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні такого слід відмовити.

згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено :

17.05.2019 року у Пустомитівський ВП ГУНП у Львівській області надійшло звернення голови правління ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 по факту можливих порушень законодавства службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час публічних закупівель та виконання робіт за отриманими тендерами, що призвело до розкрадання бюджетних коштів.

17.05.2019 року Пустомитівським відділом поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області було внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000753 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

10.06.2019 допитано в якості свідка голову правління ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , який повідомив, що 12.07.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_6 підписала договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на будівництво клубу « ІНФОРМАЦІЯ_7 та дозвілля « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на вул. Данила Галицького за 20 827 466,40 грн. За ці кошти компанія зобов`язалася встановити систему каналізації, вентиляції, опалення, газопостачання та освітлення, облаштувати майданчики і озеленити територію та інше. Усі роботи мають завершити до кінця червня 2019 року. ІНФОРМАЦІЯ_6 вже всьоме проводить тендер на будівництво клубу. Аналогічні тендери проводили в попередні роки. Загалом на будівництво клубу « ІНФОРМАЦІЯ_7 та дозвілля « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 2011 до 2018 р. р. було виділено з державного бюджету більше 85 млн. грн. Незважаючи на те, що згідно із попередньою тендерною документацією будівництво « ІНФОРМАЦІЯ_9 » мало бути завершено до певних термінів. Натомість, станом на 2018 рік роботи були незавершені.

12.07.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_6 підписала договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на будівництво клубу « ІНФОРМАЦІЯ_7 та дозвілля « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за 20 827 466,40 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстроване в січні 2018 р. із статутним капіталом усього в 2000 грн. До травня 2018 р. отримувало лише одне замовлення (25.04.2018 р на суму 1 079 952,00 грн. на ремонт проїзду по АДРЕСА_2 . Тендер отримала одноосібно, без конкуренції, замовником виступала та ж Сокільницька с/р).

Згідно з інформацією, яке « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подало на торги, більшість обладнання і техніки фірма орендує ( зокрема, згідно поданої документації, фірма орендує навіть електроперфоратори, штукатурну машину і т. д). На підтвердження аналогічного досвіду проведення будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подало копію договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по об`єкту «Будівництво багатоквартирного житлового будинку із вбудованими громадськими приміщеннями в будинку АДРЕСА_3 » вартістю лише 200 тис. грн. Документи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відповідали умовам тендерної документації замовника. Аналогічний договір підрядника не є підтвердженням досвіду, який потрібний для будівництва поточного об`єкта. Також учасник не надав спеціалізованої ліцензії на встановлення системи пожежної сигналізації. На підставі ч. 1 ст. 30 ЗУ «Про публічні закупівлі» (учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям) дана компанія мала бути знята з торгів.

На тендері на будівництво клубу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » с. Сокільники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » змагалася з ПП « ОСОБА_9 ». (ПП « ОСОБА_9 » раніше неодноразово виступало конкурентом» на торгах з іншими компаніями, зокрема, відомої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яка також, не маючи власного обладнання, отримала на різних закупівлях замовлень на суму більш ніж 490 млн. грн. (Раніше власником обох компаній була одна і та ж особа - ІНФОРМАЦІЯ_12 ). ПП « ОСОБА_9 » було незмінним «конкурентом» ще ряду компаній, які були помічені у порушенні умов публічних закупівель (зокрема, БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », БК « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») чи проти посадових осіб яких порушені кримінальні провадження (наприклад, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »).

До договору, який Сокільницька с/р підписала з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на будівництво клубу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 11.05.2018 р. неодноразово вносилися зміни та доповнення, що стосувалися сум освоєння коштів на поточний рік та обсяги робіт, які повинні бути виконанні, а також - зміни банківських реквізитів Виконавця). Додаткові угоди були укладені 18.07.2018, 21.12.2018, 04.02.2019, 05.02.2019, 13.02. 2019, 18.02.2019). На протязі 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », новостворена фірма із статутним капіталом в 2000 грн. і орендованою технікою, отримує держзамовлень загалом на 25 735 420.88 грн. В усіх замовником виступає Сокільницька с/р . Окрім тендеру на будівництво « ІНФОРМАЦІЯ_9 » це ще: 23.10.2018 р.- поточний ремонт канави між вул. Спортивна і Нова в с. Сокільники на суму 198 291,60 грн.; 02.11.2018 р - капремонт вул. Довбуша с. Сокільники на суму 1364649,60 грн (06.12.2018 р. в договір вносилися зміни «для покращення якості предмету закупівлі збільшення суми фінансування); 02.11.2018 р.- капремонт вулиці Бічна І. Франка с. Сокільники на суму 1148621,10 грн. ( 29.12.2018 р. в договір вносилися зміни «для покращення якості предмету закупівлі»); 26.11.2018 р - капремонт дренажної мережі на АДРЕСА_4 на суму 274709,29 грн.; 26.11.2018 р - капремонт дренажної мережі на ділянці вул. Проектованої с. Сокільники на суму 272 575.20 грн.; 27.11.2018 р. Капітальний ремонт з перенесення пам`ятника ОСОБА_10 на нове місце розташування - на площу біля будівлі Народного Дому по вул. Д. Галицького на суму 294 446.40 грн.; Усі замовлення отримані без конкуренції за процедурою звітування.

У липні 2018 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була учасником ще одного тендеру, замовником якого виступала Сокільницька с/р. Мова йде про Капітальний ремонт дороги по АДРЕСА_5 на суму 3 899 906,00 грн. Конкурентами виступали «незмінні» на торгах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та Колективне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_16 . Проте торги не відбулися, на підставі «Відхилення всіх тендерних пропозицій згідно з Законом про публічні закупівлі» (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запропонувало найвищу ціну. Проте, згідно з відкритими даними, пропозиції конкурентів «відхилялися» почергово - від найнижчої ціни).

У лютому 2019 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступило «Конкурентом» на тендері щодо Будівництва дитячого майданчика по АДРЕСА_6 на суму 2140896,00 грн. В тендері узяли участь 4 компанії . Найнижча цінова пропозиція була у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », далі - у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На третьому місці - ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Пропозиція 4 учасника - не розглядалася. Пропозиції двох перших компаній - « ІНФОРМАЦІЯ_17 » і « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були відхилені за невідповідність тендерної документації. Переможцем торгів став БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яким і уклали угоду 07.03.2019 р. Слід зауважити, що БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уже був помічений у порушенні законодавства про публічні закупівлі. Також дана компанія вже подавала одноосібно пропозиції на цей же тендер, який Сокільницька с/р вже оголошувала у липні 2018 р, проте торги не відбулися через «Подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій».

04.04.2019 завершився ще один аукціон - «Реконструкція спортивних майданчиків зі штучним покриттям на вул. Д. Дяченко у м. Пустомити Львівської області» Пропозиції подали 2 фірми : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В даному випадку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запропонував нижчу ціну (8 420 000,00 грн) ніж «конкурент» і очікує рішення на підписання угоди.

Загалом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало державних замовлень на суму 34 819 274.13 грн.

23.03.2018 р. підписана угода на Капітальний ремонт дитячо-спортивного майданчика за адресою АДРЕСА_7 (2 796 341.13 грн). Конкурентом виступило ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » із вищою ціновою пропозицією; 18.05.2018 р. - Будівництво спортивного майданчика в районі вулиць Житня- Пшенична в смт. Брюховичі Львівської області (1 401 070.45 грн) - одноосібний учасник. Роботи мали бути завершені до 31.12.2018. 03.12.2018 внесені зміни в договір на підставі «Продовження строку дії договору»; 18.12.2018 р. внесені зміни до угоди на підставі «Покращення якості предмета закупівлі»; 06.07.2018 р. - Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям по вул.Сонячна в с.Раденичі Мостиського району Львівської області (500 913.28 грн). Одноосібний учасник за процедурою звітування4 09.07.2018 р. підписано угоду Реконструкція спортивного майданчика зі штучним покриттям на АДРЕСА_1 (1 729 468.36 грн). Конкурентом виступала Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_18 » із вищою ціновою пропозицією. Після укладення договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у нього неодноразово вносилися зміни на підставі «Покращення якості предмета закупівлі». «Зменшення обсягів закупівлі»; 13.07.2018 р. укладена угода Капітальний ремонт спортивного майданчика із штучним покриттям по АДРЕСА_8 (424 000.00) одноосібний учасник; 18.07.2018 р укладена угода Капітальний ремонт спортивного майданчика у ІНФОРМАЦІЯ_19 на АДРЕСА_9 (3 248 736.24 грн). Конкурентами виступили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » із вищими цінами. Дві останні компанії були помічені у порушенні законодавства про публічні закупівлі; 22.12.2018 р. підписано угоду Капітальний ремонт спортивного майданчика виробничого структурного підрозділу " ІНФОРМАЦІЯ_21 " регіональної філії " ІНФОРМАЦІЯ_22 " " ІНФОРМАЦІЯ_23 " за адресою АДРЕСА_10 ( 1 099 166.67 грн.) Без конкуренції, одноосібний учасник.

28.05.2019 року слідчим СВ Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області, ІНФОРМАЦІЯ_24 скеровано лист про надання завірених копій документів.

Слідчим суддею встановлено, що 19.06.2019 року слідчий звертався до слідчого судді із аналогічним клопотанням, з тих самих підстав, в задоволенні якого 20.06.2019 року було відмовлено, з підстав, що слідчим та прокурором в клопотанні не конкретизовану, які саме необхідно документи вилучити, не доведено, необхідності в наданні доступу та вилученні оригіналів документів та покликання на те, що вказана інформація необхідна для виявлення інших фактів, щодо вчинення аналогічних кримінальних правопорушень суперечить ст. 163 КПК України.

Слідчий та прокурор мотивують, вказане клопотання, що для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні, зокрема, підтвердження або ж спростування факту кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів щодо співпраці з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по виконанню робіт за отриманими тендерами та укладеними договорами з ІНФОРМАЦІЯ_3 , що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Звертаючись до слідчого судді із вказаними клопотанням, слідчим та прокурором не наведено жодного нового мотиву необхідності наданні доступу та вилучені документів, не конкретизовано які саме документи необхідно вилучити, лише долучено відповідь ІНФОРМАЦІЯ_4 № 1427 від 26.06.2019 року (на запит слідчого від 28.05.2019 року) в якій зазначено, що у разі необхідності вилучення даних запитуваних матеріалів в рамках кримінального провадження, то таке вилучення проводиться виключно на підставі рішення суду.

Також в судовому засіданні слідчий та прокурор не змогли конкретизувати які саме документи їм необхідно вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_25 , щодо співпраці з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по виконанню робіт за отриманими тендерами та укладеними договорами з ІНФОРМАЦІЯ_3 , та з якою метою таке вилучення необхідне.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням вищенаведеного, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання, слід відмовити.

Щодо надання такого доступу, за дорученням слідчого СВ Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області за доручення слідчого ОСОБА_3 в порядку ст. 40 КПК України працівникам УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України, зокрема заступнику начальника відділу № 2 УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП майору поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_7 , слід зазначити, що в матеріалах клопотання відсутнє таке доручення та вказані особи не входять в гуру слідчих, які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в :

в задоволенні клопотання слідчого СВ Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 погоджене прокурором Пустомитівського відділу Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 364 КК України внесене до ЄРДР за № 0000753 від 17.05.2019 року, - відмовити.

Ухвала остаточна та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1