УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31.10.2019 Справа №607/25574/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000175 від 21 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.189 КК України із клопотанням про накладення арешту на на майно, яке вилучене29.10.2019 року місцем тимчасового проживання ОСОБА_5 , у номері № 343 готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в м.Тернопіль, вул. Замкова, 14, а саме: візитку з надписом «Вірую» на звороті якої записаний номер ОСОБА_6 ; пластикове упакування від сім-карти мобільного оператора «Vodafone» за номером НОМЕР_1 ; аркуш паперу із написами « НОМЕР_2 … нерозбірливий текст, НОМЕР_3 … нерозбірливий текст на звороті «»; аркуш паперу з надписами « НОМЕР_4 , нерозбірливий текст НОМЕР_5 , нерозбірливий текст; аркуш паперу із надписами « НОМЕР_6 , на звороті «, нерозбірливий текст», що упаковано в сейф-пакет № INZ1080029, а також майно, що було вилучено під час особистого обшуку при затриманні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема:

1)Гроші наступних купюр:

-(3 купюри по 500 грн., ЛВ4699053, ГТ2964709, ХЗ4640857);

-(3 купюри по 200 грн., YЗ1339153, ВЦ3729379, Yф9210919);

-(2 купюри по 50 грн., CY176187, CД3760976);

-(1 купюра 5 грн., YД4665663);

-(2 купюри по 2 грн., ТБ7049788, ТБ6165704)

-(1 банкнота 50 bank Polski GY 5356577);

-(1 банкнота 10 Болгарська БЕ 3409748);

-(3 купюри по 100 доларів США, MK89234773B, LL27768280G, LF49254095J);

-(1 купюра 2 долари США, I06065585A), було поміщено в сейф-пакет без номера.

2)Складний ніж, поміщено в сейф-пакет № INZ1095503

3)Три банківські картки (ПриватБанку №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 VOSTOK № НОМЕР_9 ), а також дві дисконтні картки (GROUP restaurant company 10002, miraton club 088970), поміщено в сейф-пакет № INZ1095506

4)Прохідна пластикова картка (із слів ОСОБА_5 від кімнати №343 в готелі Тернопіль), поміщено в сейф-пакет № INZ1095505

5)Флешка ємкістю 16 Гб, поміщено в файл, горловину якого зв`язано ниткою до вільних кінців якої прикріплено бирку з пояснювальними надписами та підписами учасників і понятих.

6)Мобільний телефон марки Samsung SM-A605FN/DS imei: НОМЕР_10 , imei: НОМЕР_11 в пластмасовому чохлі, поміщено в файл, горловину якого зв`язано ниткою до вільних кінців якої прикріплено бирку з пояснювальними надписами та підписами учасників і понятих.

7)Посвідчення водія на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , цінник ВТК від каблучки Арт.14044 вагою 9,14 г. срібло 925; шматок паперу з надписами 17 тис., 7 тис.; чек з супермаркету «SPAR», м. Тернопsль, вул. Й. Сліпого, 5 від 28.10.2019 22:24:00; зв`язка ключів; 3 іконки; дві пробірки з рідинами світлого кольору; окуляри в чохлі, поміщено в сейф-пакет № INZ1095509.

У судове засідання слідчий та власник майна не з`явилися з невідомих причин, хоча про день та час розгляду клопотання були повідомлені, однак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається із клопотання слідчого, до прокуратури Тернопільської області надійшли матеріали УСБУ в Тернопільській області за фактом вимагання ОСОБА_8 1064 р.н. за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_9 1959 р.н. та ТутберідзеАндро 1979 р.н. у ОСОБА_10 щодо передачі майна в особливо великих розмірах з погрозою застосування насильства.

Санкція ч.4 ст.189 КК України передбачає відповідальність за його вчинення у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна та відповідно до ст.12 КК України є особливо тяжким злочином.

29 жовтня 2019 року під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 29.10.2019, за місцем тимчасового проживання ОСОБА_5 , у номері № 343 готелю «Тернопіль», що в м. Тернопіль, вул. Замкова, 14 було виявлено та вилучено: візитку з надписом «Вірую» на звороті якої записаний номер НОМЕР_12 ОСОБА_6 ; пластикове упакування від сім-карти мобільного оператора «Vodafone» за номером НОМЕР_1 ; аркуш паперу із написами « НОМЕР_2 … нерозбірливий текст, НОМЕР_3 … нерозбірливий текст на звороті «»; аркуш паперу з надписами « НОМЕР_4 , нерозбірливий текст НОМЕР_5 , нерозбірливий текст; аркуш паперу із надписами « НОМЕР_6 , на звороті «, нерозбірливий текст», що упаковано в сейф-пакет № INZ1080029.

29 жовтня 2019 року в порядку ст.208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.189 КК України затримано ОСОБА_11 . Під час особистого обшуку вказаної особи виявлено та вилучено:

1)Гроші наступних купюр:

-(3 купюри по 500 грн., ЛВ4699053, ГТ2964709, ХЗ4640857);

-(3 купюри по 200 грн., YЗ1339153, ВЦ3729379, Yф9210919);

-(2 купюри по 50 грн., CY176187, CД3760976);

-(1 купюра 5 грн., YД4665663);

-(2 купюри по 2 грн., ТБ7049788, ТБ6165704)

-(1 банкнота 50 bank Polski GY 5356577);

-(1 банкнота 10 Болгарська БЕ 3409748);

-(3 купюри по 100 доларів США, MK89234773B, LL27768280G, LF49254095J);

-(1 купюра 2 долари США, I06065585A), було поміщено в сейф-пакет без номера.

2)Складний ніж, поміщено в сейф-пакет № INZ1095503

3)Три банківські картки (ПриватБанку №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 VOSTOK № НОМЕР_9 ), а також дві дисконтні картки (GROUPrestaurantcompany 10002, miratonclub 088970), поміщено в сейф-пакет № INZ1095506

4)Прохідна пластикова картка (із слів ОСОБА_5 від кімнати №343 в готелі Тернопіль), поміщено в сейф-пакет № INZ1095505

5)Флешка ємкістю 16 Гб, поміщено в файл, горловину якого зв`язано ниткою до вільних кінців якої прикріплено бирку з пояснювальними надписами та підписами учасників і понятих.

6)Мобільний телефон марки SamsungSM-A605FN/DSimei: НОМЕР_10 , imei: НОМЕР_11 в пластмасовому чохлі, поміщено в файл, горловину якого зв`язано ниткою до вільних кінців якої прикріплено бирку з пояснювальними надписами та підписами учасників і понятих.

Посвідчення водія на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , цінник ВТК від каблучки Арт.14044 вагою 9,14 г. срібло 925; шматок паперу з надписами 17 тис., 7 тис.; чек з супермаркету «SPAR», м. Тернопsль, вул. Й. Сліпого, 5 від 28.10.2019 22:24:00; зв`язка ключів; 3 іконки; дві пробірки з рідинами світлого кольору; окуляри в чохлі, поміщено в сейф-пакет № INZ1095509.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст.ст. 160-166, 170-174 КПК України.
У відповідності до вимог п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди. Так згідно вимог ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Частиною другою статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, а саме в розумінні ч. 1 ст. 98 КПК України збереження матеріальних об`єктів, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
За таких обставин, враховуючи те, що речі, вказані слідчим у клопотанні відповідають вимогам, передбачений ст.98 КПК України, можуть бути використані як доказ факту чи обставин кримінального правопорушення, з метою забезпечення його збереження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задовольнити.
Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 170, 172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н ОВ И В :
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучене 29.10.2019 року місцем тимчасового проживання ОСОБА_5 , у номері № НОМЕР_13 готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в м.Тернопіль, вул. Замкова, 14, а саме: візитку з надписом «Вірую» на звороті якої записаний номер ОСОБА_6 ; пластикове упакування від сім-карти мобільного оператора «Vodafone» за номером НОМЕР_1 ; аркуш паперу із написами « НОМЕР_2 … нерозбірливий текст, НОМЕР_3 … нерозбірливий текст на звороті «»; аркуш паперу з надписами « НОМЕР_4 , нерозбірливий текст НОМЕР_5 , нерозбірливий текст; аркуш паперу із надписами « НОМЕР_6 , на звороті «, нерозбірливий текст», що упаковано в сейф-пакет № INZ1080029, а також майно, що було вилучено під час особистого обшуку при затриманні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема:

Гроші наступних купюр:

-(3 купюри по 500 грн., ЛВ4699053, ГТ2964709, ХЗ4640857);

-(3 купюри по 200 грн., YЗ1339153, ВЦ3729379, Yф9210919);

-(2 купюри по 50 грн., CY176187, CД3760976);

-(1 купюра 5 грн., YД4665663);

-(2 купюри по 2 грн., ТБ7049788, ТБ6165704)

-(1 банкнота 50 bank Polski GY 5356577);

-(1 банкнота 10 Болгарська БЕ 3409748);

-(3 купюри по 100 доларів США, MK89234773B, LL27768280G, LF49254095J);

-(1 купюра 2 долари США, I06065585A), було поміщено в сейф-пакет без номера.

Складний ніж, поміщено в сейф-пакет № INZ1095503

Три банківські картки (ПриватБанку №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 VOSTOK № НОМЕР_9 ), а також дві дисконтні картки (GROUP restaurant company 10002, miraton club 088970), поміщено в сейф-пакет № INZ1095506

Прохідна пластикова картка (із слів ОСОБА_5 від кімнати №343 в готелі Тернопіль), поміщено в сейф-пакет № INZ1095505

Флешка ємкістю 16 Гб, поміщено в файл, горловину якого зв`язано ниткою до вільних кінців якої прикріплено бирку з пояснювальними надписами та підписами учасників і понятих.

Мобільний телефон марки Samsung SM-A605FN/DS imei: НОМЕР_10 , imei: НОМЕР_11 в пластмасовому чохлі, поміщено в файл, горловину якого зв`язано ниткою до вільних кінців якої прикріплено бирку з пояснювальними надписами та підписами учасників і понятих.

Посвідчення водія на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , цінник ВТК від каблучки Арт.14044 вагою 9,14 г. срібло 925; шматок паперу з надписами 17 тис., 7 тис.; чек з супермаркету «SPAR», м. Тернопsль, вул. Й. Сліпого, 5 від 28.10.2019 22:24:00; зв`язка ключів; 3 іконки; дві пробірки з рідинами світлого кольору; окуляри в чохлі, поміщено в сейф-пакет № INZ1095509.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом пяти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом пяти днів з дня отримання копії ухвали.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1