Провадження № 1-кс/592/6611/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 липня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського ВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0004177 від 30.11.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 206 КК України, за фактом вчинення протидії законній господарській діяльності та хуліганських дій, поєднаних з пошкодженням майна, у відношенні перевізників служб « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

У ході досудового розслідування встановлено, що служби « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 )» надають інформаційно-диспетчерські послуги фізичним особам-підприємцям, які здійснюють перевезення пасажирів, зокрема по маршруту Суми-Київ, Київ-Суми. А саме зазначені служби надають перевізникам інформацію стосовно групи осіб, які планують поїздку на конкретний час, у подальшому перевізник здійснює платне перевезення даної групи людей.

Починаючи з 2017 року перевізники з м. Київ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснюють протидію діяльності перевізникам, які співпрацюють зі службами « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та " ІНФОРМАЦІЯ_3 "., а саме вчиняють перепони для відправлення їх транспортних засобів, періодично пошкоджують автомобілі, постійно висловлюють погрози водіям та пасажирам, примушуючи їх припинити здійснювати зазначені пасажирські перевезення або працювати від їх імені.

У ході досудового розслідування встановлено, що у 2017 році Державною службою України з безпеки на транспорті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надано дозволи на перевезення пасажирів на міжобласному автобусному маршруті загального користування Суми-Київ (регулярне перевезення). Однак, фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснюють нерегулярні перевезення, оскільки відправлення транспорту здійснюється з місць не передбачених дозволами, а саме з не автостанцій, та мікроавтобусами класу М 2, не зазначеними в дозволах. Також після отримання у 2017 році зазначених дозволів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зобов`язані були виконувати перевезення пасажирів по всім рейсам, на які видані дозволи, однак вони тривалий час їх не здійснювали. Наявність даних порушень передбачає скасування отриманих дозволів.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перебувають на обліку в Державних податкових інспекціях ІНФОРМАЦІЯ_9 .

На даний час, для належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, встановлення істини по справі, повного, дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період 2018-2019 роки, а саме:

- податкова звітність, щодо отриманих доходів, за які звітували дані товариства, із зазначенням суми доходу та сплаченого з нього податку;

- податкових декларацій з податку на прибуток підприємства з додатками до них;

- податкової звітності форми 1 ДФ по працевлаштованим особам;

- статистичної звітності по працевлаштованих особам на підприємстві та звітності персоніфікованого обліку (із зазначенням анкетних даних);

- звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;

- номерів розрахункових рахунків підприємств в банках, ідентифікаційних дані осіб, за яких звітували зазначені підприємства, як за найманих працівників;

- актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю вилучення оригіналів або належним чином завірених копій зазначених документів.

Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як містять відомості, які можуть бути використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та провести їх вилучення (здійснити їх виїмку).

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_10 у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_1 , щодо

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період 2018-2019 роки, а саме:

- податкова звітність, щодо отриманих доходів, за які звітували дані товариства, із зазначенням суми доходу та сплаченого з нього податку;

- податкових декларацій з податку на прибуток підприємства з додатками до них;

- податкової звітності форми 1 ДФ по працевлаштованим особам;

- статистичної звітності по працевлаштованих особам на підприємстві та звітності персоніфікованого обліку (із зазначенням анкетних даних);

- звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;

- номерів розрахункових рахунків підприємств в банках, ідентифікаційних дані осіб, за яких звітували зазначені підприємства, як за найманих працівників;

- актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,

- документів, в яких міститься інформація щодо видів економічної діяльності зазначених товариств, із зазначенням основного виду діяльності, визначеного на підставі даних державних статистичних спостережень,

з можливістю вилучення оригіналів або належним чином завірених копій зазначених документів.

Тимчасовий доступ надати слідчим Сумського ВП ГУНП в Сумській області з групи слідчих по даному кримінальному провадженню: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1