Номер провадження:1-кс/521/6109/19
УХВАЛА

Іменем України

02 жовтня 2019 року м.Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000133 від 11.01.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, та наданих до клопотання матеріалів, 11.01.2019 до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшли матеріали, відповідно до яких вбачається, що невстановлені особи, використовуючи документи, в яких міститься неправдива інформація, незаконно заволоділи квартирою АДРЕСА_1 , яка належить громаді міста Одеси та раніше мешкав громадянин ОСОБА_5 , який помер. Квартира за час мешкання ОСОБА_5 не перебувала у приватній власності.

В ході досудового розслідування до відповідних державних органів контролю направлені запити з приводу надання інформації про право володіння на вищевказану квартиру.

Так, згідно відповіді КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.01.2019 квартира АДРЕСА_1 , не приватизована.

Згідно відповіді КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.01.2019 на день відповіді особовий рахунок на квартиру АДРЕСА_1 , відкрито на ОСОБА_5 та станом на 11.01.2019 у вказаній квартирі ніхто не зареєстрований, стосовно переведення особового рахунку ніхто не звертався. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 знятий з реєстраційного обліку 01.10.2018 у зв`язку з державною реєстрацією смерті.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 від 21.01.2019 на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 складено актовий запис про смерть №8898 від 28.08.2018.

Згідно відповіді КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОМР від 24.01.2019 на квартиру АДРЕСА_1 , відсутня реєстрація права власності станом на 31.12.2012.

Також на підставі довіреності, виданої міським головою ІНФОРМАЦІЯ_6 , начальник відділу по роботі з цивільними справами управління з питань представництва у судах ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 представляє інтереси ІНФОРМАЦІЯ_6 , якого визнано представником потерпілого у вказаному кримінальному проваджені. В ході допиту ОСОБА_6 , останній зазначив, що відповідно до постанови від 05.11.1991 №311 «Про розмежування державного майна України між загальнодержавною (республіканською) власністю і власністю адміністративно-територіальних одиниць (комунальною власністю)», рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 від 25.11.1991 №266-XXI «Про розмежування державного майна між власністю обласної ради, міст обласного підпорядкування та районів області» весь жилий фонд та нежилий фонд міста Одеси переданий у власність територіальної громади міста, тобто у комунальну власність.

Згідно вилученої на підставі рішення слідчого судді реєстраційної справи за об`єктом власності, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 зареєстрував право власності на вказане майно 22.12.2018 на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна від 22.12.2018 та протоколу, виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ОСОБА_7 .

Згідно вилученої на підставі рішення слідчого судді копії реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » виявлено Акт приймання-передачі нерухомого майна від 22.12.2018 (наявна копія) де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особі директора ОСОБА_8 , передало, а ОСОБА_7 прийняв в якості розрахунку за частку у статутному капіталі Товариства нерухоме майно, а саме квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до протоколу (копії) №7 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 22.12.2018, який міститься у реєстраційній справі вказаного товариства, учасниками товариства зазначені ОСОБА_9 , місце проживання: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_7 , місце проживання: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_10 , місце проживання: АДРЕСА_4 . За загальним рішенням ОСОБА_7 вийшов зі складу учасників Товариства шляхом передачі йому квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, згідно вилученої на підставі рішення слідчого судді копії реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », виявлено заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи (зазначене ТОВ), де його учасниками поперемінно стають ОСОБА_9 , місце проживання: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_8 , місце проживання: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_11 , місце проживання: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_7 ,місце проживання: АДРЕСА_3 , ОСОБА_10 ,місце проживання: АДРЕСА_4 , які вступали до вказаного товариства і виходили з нього нібито з передачею від однієї особи, до товариства, а потім від товариства до іншої особи наступного нерухомого майна: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 .

Вказані факти викликають сумніви в їх об`єктивності та дійсності, а саме є підстави вважати, що право власності квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та в подальшому за ОСОБА_7 є фіктивним, без документального підтвердження його придбання і об`єктивного пояснення взагалі відношення учасників Товариства до вказаної квартири. Зазначене у вищевказаному протоколі загальних зборів №7 рішення, є одним із способів вчинення злочину, а саме заволодіння правом на вказану квартиру шляхом обману.

Також, є підстави вважати, що особи, зазначені у даному протоколі, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 вступили у злочинну змову, направлену на єдиний умисел заволодіння шляхом обману майном за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 .

Крім того, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження отримано тимчасовий доступ до документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЕДРПОУ: НОМЕР_1 . Відповідно до отриманих документів:

-протоколом №1 Загальних зборів засновників Товариства від 06.09.2018 ОСОБА_9 та ОСОБА_8 створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », визначили форми вкладів до Статутного капіталу Товариства, а саме вклад ОСОБА_9 у вигляді житлового будинку по АДРЕСА_6 , вклад ОСОБА_8 у вигляді грошових коштів у сумі 49900 гривень, тощо. Справжність підписів на вказаному протоколі засвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 (запис в реєстрі №.№.3252,3253).;

-протоколом №3 Загальних зборів засновників Товариства від 02.10.2018 ОСОБА_9 та ОСОБА_8 затверджено результати внесення додаткового вкладу ОСОБА_11 у вигляді житлового будинку за адресою: АДРЕСА_7 , та додаткового вкладу ОСОБА_9 у вигляді 49900 гривень. Справжність підписів на вказаному протоколі засвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_13 (запис в реєстрі №.№.3149,3150,3151);

-протоколом №4 Загальних зборів засновників Товариства від 19.10.2018 ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та новим учасником ОСОБА_11 прийнято рішення про вихід ОСОБА_8 зі складу Товариства та отримання у якості розрахунку за частку в статутному капіталі у вигляді житлового будинку за адресою: АДРЕСА_6 . Крім того, прийнято рішення про вихід ОСОБА_11 зі складу Товариства та отримання у якості розрахунку за частку в статутному капіталі у вигляді житлового будинку за адресою: АДРЕСА_7 . Справжність підписів на вказаному протоколі засвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 (запис в реєстрі №.№.1984-1986);

-Протоколом №5 Загальних зборів засновників Товариства від 19.12.2018 ОСОБА_9 прийнято рішення про вхід до складу учасників Товариства ОСОБА_10 із вкладом у вигляді квартири за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, прийнято рішення про вхід до складу учасників Товариства ОСОБА_7 із вкладом до статутного капіталу у вигляді грошових коштів у сумі 49900 гривень. Справжність підписів на вказаному протоколі засвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 (запис в реєстрі №.№.1923-1925);

-Протоколом №6 Загальних зборів засновників Товариства від 19.12.2018 прийнято рішення про вхід до складу учасників Товариства ОСОБА_10 та ОСОБА_7 . Справжність підписів на вказаному протоколі засвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 (запис в реєстрі №.№.1923-1925);

-Протоколом №7 Загальних зборів засновників Товариства від 22.12.2018 прийнято рішення про вихід ОСОБА_7 зі складу учасників товариства із вкладом у вигляді квартири за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, прийнято рішення про вихід зі складу учасників Товариства ОСОБА_10 із часткою у статутному капіталі вигляді грошових коштів у сумі 49900 гривень. Справжність підписів на вказаному протоколі засвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 (запис в реєстрі №.№.2456-2457);

Відповідно до інформаційної довідки №179219461 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, житловий будинок за адресою: АДРЕСА_7 , зареєстрований державним реєстратором КП Новоселівської сільської ради « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_16 на праві приватної власності за ОСОБА_11 на підставі акту приймання передачі нерухомого майна від 19.10.2018, видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (номер запису про право власності 28535385, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна101);

Відповідно до інформаційної довідка №179219677 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, житловий будинок за адресою: АДРЕСА_6 , зареєстрований державним реєстратором КП Новоселівської сільської ради « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_16 на праві приватної власності за ОСОБА_8 на підставі акту приймання передачі нерухомого майна від 19.10.2018, видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (номер запису про право власності 28535716, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101);

Відповідно до довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань юридична особа Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , зареєстрована 07.09.2018, та перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , та ІНФОРМАЦІЯ_14 (код органу НОМЕР_2 ).

Слідчий в судове засідання по розгляду вказаного клопотання не з`явився, проте надав заяву, в якій зазначено, що він клопотання підтримує та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити частково, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , а саме: усіх податкових звітів поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з моменту реєстрації 07.09.2018 юридичної особи по теперішній час, а також завірені копії усіх документів поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Вказані вище документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Вилучення копій зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, а також для перевірки усіх версій події та встановлення осіб, в діях яких можливі ознаки вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення копій зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159,160, 162,163,164 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000133 від 11.01.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , з можливістю вилучення їх завірених копій прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , слідчому СВ Малиновського відділу поліції в місті Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , а саме:

- усіх податкових звітів поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з моменту реєстрації 07.09.2018 р. юридичної особи по 02.10.2019 р., а також завірені копії усіх документів поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_12 забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1