У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
(повний текст)

03 жовтня 2019 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника власника майна - виробничо-комерційної фірми «Кріопром» ТОВ ОСОБА_5 про часткове скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В:

Представник власника майна - виробничо-комерційної фірми «Кріопром» ТОВ ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси із клопотанням в порядку ст.174 КПК України про часткове скасування арешту тимчасово вилученого у кримінальному провадженні №0000325 від 01.06.2016 майна у вигляді предметів та речей, які вилучені 21.08.2018 в ході проведення огляду за адресою: м. Одеса, Новомосковська дорога, 23 (зона вантажного терміналу ТОВ «Сільгоспостач», а саме:

Запасні частини до поршневого насосу зрідженого газу:

- механізм руху КК 2394.02.000 - 4 шт.;

- циліндрова група КК 2394.01.000 - 4 шт., (фактично згідно маркуванню на товарі: "Механизм движения насоса сжиженого газа 12НСГ-0,175/20" та "Группа цилиндровая насоса НЖ-0,175/20".)

Теплообмінник-зріджувач КК 3297.000-04 - 1 шт.;

Арматура трубопровідна виробів кріогенної техніки - клапан запірний Ду 32, Рр 16, АК 7968.000-09 - 2 шт.;

Арматура трубопровідна виробів кріогенної техніки - клапан запобіжний Ду 25, Рр 16 АК 7547.000 - 1 шт.

Пакети з надписом "ЗИП 22НСГ-40/40" у яких знаходились наступні товари:

- Кришка АК2307.02.048 - 2шт;

- Стакан АК2375.02.024;

- сьемники АК2308.04.010;

- Фум 0,3 кг;

- Штамп АК2307.04.00;

- Клапан нагнетательній АК2308.01.020;

- Клапан всмоктуючий АК2308.01.030;

- Експандер АК2324.01.007;

- Втулка направляюча АК2324.01.004;

- Кільце поршневе АК2324.01.002;

- Підшипник 3516 - 2шт;

- Підшипник 3003124;

- Вал АК2394.02.001;

- Фланець АК6225.40.602 - 2шт;

- Втулка направляюча АК2327.01.011 - 2 шт;

- Пята АК6225.40.603 - 2 шт;

- Експандер АК2324.01.007 - 3 шт;

- Експандер АК2327.01.012 - 3 шт.

Пакети з написом "ЗІП 12НСГ-80/40" у яких знаходяться наступні товари:

- Підшипник 3516 - 2шт;

- Шестерня АК2371.00.021;

- Втулка робоча АК2395.01.001 - 2 шт;

- Експандер АК2395.01.014 - 12 шт;

- Кільце АК2395.01.013 - 6 шт;

- Клапан всмоктуючий АК2381.01.040 - 3 шт;

- Клапан нагнітальний АК6225.40.680 - 5 шт;

- сьемники АК2304.04.090;

- Ключ АК2381.04.090;

- Ключ 7811-0316;

- Клапан всмоктуючий АК2304.03.200;

- Клапан нагнітальний АК2307.01.020;

- Комір АК2371.01.035 - 6 шт;

- Кільце АК6225.40.654 - 2 шт;

- Прокладка АК2304.03.004;

- Прокладка АК2371.01.002-01 - 2 шт;

- Прокладка АК2304.03.002;

- Прокладка АК2307.01.096 - 2 шт;

- Кільце АК6225.40.652 - 8 шт;

- Експандер АК6225.40.653 - 4 шт.

"Монтажні елементи" - крепільні вироби та шестерні приводу електродвигун у кількості 4 шт.

Чотири пакети з написом "ЗІП циліндричної групи насоса НЖ-0,175 / 20" у якіх знаходяться следующие товари у кожному пакеті:

- сьемники АК2381.04.080;

- Ключ АК2381.04.090;

- Ключ 7811.0316;

- Клапан нагнітальний АК6225.40.680;

- Клапан всмоктуючий АК2381.01.040;

- Прокладка АК2381.01.004-02 - 2 шт;

- Кільце АК2395.01.013 - 2 шт;

- Кільце АК2395.01.012 - 8 шт;

- Експандер АК2395.01.014 - 4 шт;

- Прокладка АК2381.01.004-02 - 2 шт;

- Прокладка АК2381.01.004-01 - 1 шт;

- Прокладка АК2381.01.004 - 1 шт;

- Комір АК2371.01.035 - 6 шт.

Представник власника майна обґрунтовує клопотання наступним.

В травні 2019 року ВКФ «Кріопром» ТОВ отримав лист Державної служби експортного контролю України № Р-322/19 від 13.05.2019. Відповідно до викладеної в ньому інформації, Держекспортконтроль провів попередню експертизу і зробив висновок, що товари ВКФ Кріопром» ТОВ, у тому числі повітророзділювальні та газифікаційні установки, газифікатори, турбодетандерні агрегати, насоси рідинні та насоси зріджених газів різних типів, згідно наведеному у листі переліку, у тому числі, насоси 12НСГ-0,175/20, НЖ-0,175/20, 22НСГ-40/40. 12НСГ-80/40, НЖ-40/40 та НЖ-80/40, за технічними характеристиками, описом, сферою використання та призначенням не відповідають товарам, визначеним у Списках товарів, що підлягають державному експортному контролю. Пізніше ВКФ «Кріопром» ТОВ отримав лист ДСЕКУ №3490/14-19 від 21.08.2019р., в якому повідомляється про зупинення вищевказаного роз`яснення в частині насосів 22НСГ-40/40, 12НСГ-80/40, НЖ-40/40 та НЖ-80/40 до завершення їх додаткової експертизи.

Стосовно Пакетів з надписом «ЗИП 22НСТ-40/40» та Пакетів з надписом «ЗИП 12НСГ-80/40» (до яких входять різноманітні кришки, стакани, клапани, підшипники тощо) ВКФ «Кріопром» ТОВ керується наступним. Болт чи гайка не є товаром військового призначення чи подвійного використання, що підтверджується Списком товарів подвійного використання, який є нормативно-правовим актом. Однак болт чи гайка використовуються у виробництві танків, а танки присутні в Списках товарів. Отже сам факт використання предмету у виробництві товарів військового призначення не робить цей предмет ані товаром військового призначення, ані товаром подвійного використання. Визначаючим є факт наявності предмету в Списках товарів. Таким чином, пакети з запасними частинами до насосів не є товарами, що підлягають державному експортному контролю, навіть якщо б самі насоси були б таким товаром. Хоча ВКФ «Кріопром» ТОВ наполягає на тому, що насоси 22НСТ-40/40, 12НСГ-80/40, НЖ-40/40 та НЖ-80/40 не є товаром військового призначення і подвійного використання, про що представником власника було надано слідчим органам декілька експертних висновків, а саме:

- висновок недержавної експертизи щодо ідентифікації товару №213-148/13 від 18.12.2013, наданим ДВТП «Граніт» державного концерну «Укроборонпром», згідно якому товари ВКФ «Кріопром» ТОВ не відносяться до товарів, що підлягають державному експортному контролю. Державне виробничо-технічне підприємство «Граніт» Державного концерну «Укроборонпром» станом на грудень 2013 року мало повноваження на проведення вказаної експертизи, відповідно до свідоцтва Держекспортконтролю №002-12/2015 від 10.12.2012р. А вищевказаний висновок відповідає вимогам п. 3.1. Інструкції про порядок надання юридичним особам повноважень на проведення недержавної експертизи товарів у галузі державного експертного контролю, затвердженої наказом Державної служби експортного контролю України від 15.03.2006 №82 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29.03.2006 за №345/12219.

- висновок недержавної експертизи щодо ідентифікації товару №УТЕ-1048 від 25.06.2018, проведеної Одеською регіональною торгово-промисловою палатою. Згідно висновку, товар, який був представлений до митного оформлення 21.06.2018, не є товаром подвійного використання (а отже, відповідно до п. 3.2 Інструкції про порядок надання юридичним особам повноважень на проведення недержавної експертизи товарів у галузі державного експертного контролю, затвердженої наказом Державної служби експортного контролю України від 15.03.2006 №82 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29.03.2006 за №345/12219, не є і товаром військового призначення). Одеська регіональна торгово-промислова палата станом на червень 2018 року мала повноваження на проведення вищевказаної експертизи, відповідно до свідоцтва Держекспортконтролю №008-11/2019 від 22.11.2016р. А вищевказаний висновок відповідає вимогам п. 3.1 Інструкції про порядок надання юридичним особам повноважень на проведення недержавної експертизи товарів у галузі державного експертного контролю, затвердженої наказом Державної служби експортного контролю України від 15.03.2006 №82 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29.03.2006 за №345/12219.

- експертний висновок, затверджений 19.10.2018 проректором з наукової роботи Одеської національної академії харчових технологій (до складу якої входить Інститут холоду, кріотехнологій та екоенергетики імені проф. ОСОБА_6 ) щодо насосів зріджених газів типів 22НСГ-40/40 та 12НСГ-80/40 на відповідність їх до Списків товарів подвійного використання. Згідно цьому висновку, насоси 22НСГ-40/40 і 12НСГ-80/40 не відповідають жодному з пунктів Списків товарів подвійного використання, тому вони мають бути віднесені до товарів цивільного призначення. Висновок складений комісією експертів, фахівцями найвищого рівня в сфері кріогенних технологій: доктором технічних наук, професором кафедри кріогенної техніки ОСОБА_7 , доктором технічних наук, професором кафедри кріогенної техніки, заслуженим діячем науки і техніки України ОСОБА_8 , доктором технічних наук, професором, завідувачем кафедри кріогенних установок ОСОБА_9 .

- висновок ТОВ «Інститут низькотемпературних енерготехнологій» від 12.10.2018 про неправомірність затримання товару ВКФ «Кріопром» ТОВ 21.06.2018. Згідно цьому висновку, майно, затримане 21.06.2018, не є товаром військового призначення. Цей висновок складений доктором технічних наук, професором у сфері кріогеніки, фахівцем, який «стояв біля витоків» формування державного експортного контролю в Україні, ОСОБА_10 .

Крім того, минуло більше року з моменту затримання товару, і весь цей час товар, що належить ВКФ «Кріопром» ТОВ, знаходиться на зберіганні у третьої особи, чим наноситься шкода власнику майна і державі, адже товар неможливо продати і залучити кошти до України у розмірі 1960000 російських рублів, а за зберігання майна необхідно платити. При затриманні товару під егідою СБ України Одеською митницею ДФС порушено норми законодавства, внаслідок чого державі нанесено шкоду у розмірі 54000 грн, щор підтверджено рішенням адміністративного суду, яке набрало чинності.

Окрім цього, сторона обвинувачення не надала доказів того, що стосовно майна, з якого ВКФ «Кріопром» ТОВ просить скасувати арешт і повернути власнику, проводяться слідчі дії.

В судовому засіданні представник власника майна просив задовольнити клопотання та скасувати накладений арешт.
Прокурор та слідчий в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання.

Розглянувши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку.
Статтею 174 КПК України передбачено право підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника, іншого власника або володільця майна, які не були присутні при розгляді клопотання про арешт майна, заявити клопотання про скасування арешту повністю або частково.

З клопотання представника власникавбачається, що предмети та речі, які вилучені 21.08.2018 в ході проведення огляду за адресою: м. Одеса, Новомосковська дорога, 23 (зона вантажного терміналу ТОВ «Сільгоспостач», належать на праві власності ВКФ «Кріопром» ТОВ.

До цього часу, починаючи із серпня 2018 року, слідчим органом не проведено жодної слідчої дії,направленої на дослідження питання щодо відповідності арештованого майна у вигляді запчастин та окремих деталей товарам (окрім насосів), визначеним у Списках товарів, що підлягають державному експортному контролю.
До цього будь кому не повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Створені умови тягнуть за собою порушення прав і законних інтересів власника майна, що суперечить положенням ст.41 Конституції України.
Відповідно до ст.13 Конституції України «держава забезпечує захист прав усіх суб`єктів права власності». Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, і ніхто не може бути протиправне позбавлений права власності (ст. 41 Конституції України).
Відповідно до ст.1 Додаткового протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Крім того, відповідно до сформованої Європейським судом з прав людини практики перша та найбільш важлива вимога статті 1 Першого протоколу до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява № 31107/96, п. 58, ECHR 1999-11). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява № 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року).
Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у Справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series А N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», п. 50, Series А N 98) (справа «East/West Alliance Limited» проти України).
Слідчий суддя вважає, що арешт зазначеного у клопотанні майна значної вартості протягом тривалого часу, за відсутності доказів того, що вказане майно відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, та нездійснення жодної слідчої дії, направленої на збирання таких доказів, грубо порушує гарантоване Конституцією України та Конвенцією право на мирне володіння майном.
З огляду на викладене, приходить до висновку про задоволення вказаного клопотання про часткове скасування арешту майна з наведених підстав.

Керуючись ст.167-174 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання про часткове скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт з майна вилученого в ході огляду місця події - зони митного контролю вантажного терміналу ТОВ «Сільгосппостач» за адресою: м.Одеса, вул. Новосмосковська, 23, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 27.08.2018, саме:

Запасні частини до поршневого насосу зрідженого газу:

- механізм руху КК 2394.02.000 - 4 шт.;

- циліндрова група КК 2394.01.000 - 4 шт., (фактично згідно маркуванню на товарі: "Механизм движения насоса сжиженого газа 12НСГ-0,175/20" та "Группа цилиндровая насоса НЖ-0,175/20".)

Теплообмінник-зріджувач КК 3297.000-04 - 1 шт.;

Арматура трубопровідна виробів кріогенної техніки - клапан запірний Ду 32, Рр 16, АК 7968.000-09 - 2 шт.;

Арматура трубопровідна виробів кріогенної техніки - клапан запобіжний Ду 25, Рр 16 АК 7547.000 - 1 шт.

Пакети з надписом "ЗИП 22НСГ-40/40" у яких знаходились наступні товари:

- Кришка АК2307.02.048 - 2шт;

- Стакан АК2375.02.024;

- сьемники АК2308.04.010;

- Фум 0,3 кг;

- Штамп АК2307.04.00;

- Клапан нагнетательній АК2308.01.020;

- Клапан всмоктуючий АК2308.01.030;

- Експандер АК2324.01.007;

- Втулка направляюча АК2324.01.004;

- Кільце поршневе АК2324.01.002;

- Підшипник 3516 - 2шт;

- Підшипник 3003124;

- Вал АК2394.02.001;

- Фланець АК6225.40.602 - 2шт;

- Втулка направляюча АК2327.01.011 - 2 шт;

- Пята АК6225.40.603 - 2 шт;

- Експандер АК2324.01.007 - 3 шт;

- Експандер АК2327.01.012 - 3 шт.

Пакети з написом "ЗІП 12НСГ-80/40" у яких знаходяться наступні товари:

- Підшипник 3516 - 2шт;

- Шестерня АК2371.00.021;

- Втулка робоча АК2395.01.001 - 2 шт;

- Експандер АК2395.01.014 - 12 шт;

- Кільце АК2395.01.013 - 6 шт;

- Клапан всмоктуючий АК2381.01.040 - 3 шт;

- Клапан нагнітальний АК6225.40.680 - 5 шт;

- сьемники АК2304.04.090;

- Ключ АК2381.04.090;

- Ключ 7811-0316;

- Клапан всмоктуючий АК2304.03.200;

- Клапан нагнітальний АК2307.01.020;

- Комір АК2371.01.035 - 6 шт;

- Кільце АК6225.40.654 - 2 шт;

- Прокладка АК2304.03.004;

- Прокладка АК2371.01.002-01 - 2 шт;

- Прокладка АК2304.03.002;

- Прокладка АК2307.01.096 - 2 шт;

- Кільце АК6225.40.652 - 8 шт;

- Експандер АК6225.40.653 - 4 шт.

"Монтажні елементи" - крепільні вироби та шестерні приводу електродвигун у кількості 4 шт.

Чотири пакети з написом "ЗІП циліндричної групи насоса НЖ-0,175 / 20" у якіх знаходяться следующие товари у кожному пакеті:

- сьемники АК2381.04.080;

- Ключ АК2381.04.090;

- Ключ 7811.0316;

- Клапан нагнітальний АК6225.40.680;

- Клапан всмоктуючий АК2381.01.040;

- Прокладка АК2381.01.004-02 - 2 шт;

- Кільце АК2395.01.013 - 2 шт;

- Кільце АК2395.01.012 - 8 шт;

- Експандер АК2395.01.014 - 4 шт;

- Прокладка АК2381.01.004-02 - 2 шт;

- Прокладка АК2381.01.004-01 - 1 шт;

- Прокладка АК2381.01.004 - 1 шт;

- Комір АК2371.01.035 - 6 шт.

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора процесуального керівника у кримінальному провадженні №0000325 від 01.09.2016.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:
03.10.2019