Справа № 405/6820/19
провадження № 1-кс/405/3933/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.09.2019 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.10.2018 за № 0001858, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 186 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

в провадження слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда надійшло погоджене прокурором клопотання старшого слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.10.2018 за № 0001858, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 186 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому (клопотанні) слідчий просив:
- надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області: старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю - інформацію про клієнта банку - особистих даних власника банківської картки № НОМЕР_1 , банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , факс: НОМЕР_3 ), а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, дата і місце народження, ідентифікаційний номер платника податків, контактний номер телефону, місце реєстрації та проживання, дата видачі картки № НОМЕР_1 , у кримінальному провадженні №0001858 від 30.10.2018.
- зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії паспорта власника банківської картки № НОМЕР_1 , картки заявки на відкриття карткового банківського рахунку по картці № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення отриманої інформації.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001858 від 30.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 186 КК України.
Під час проведення досудового розслідування за матеріалами вищевказаного кримінального провадження встановлено, що 30.10.2018 близько 14 години 53 хвилини, група невідомих осіб, перебуваючи на автостоянці біля приватного підприємства « ОСОБА_8 » (торгової марки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») по АДРЕСА_3 , шляхом розбиття скла дверей автомобіля марки та моделі «TOYOTA LAND CRUISER», реєстраційний номер НОМЕР_4 , чорного кольору, відкрито викрали грошові кошти в сумі 1.000.000 гривень та інші особисті речі та документи, які перебували в двох сумках. З викраденим майном з місця вчинення злочину зникли на транспортному засобі, розпорядившись викраденим на свій власний розсуд, чим спричинили ОСОБА_9 матеріальну шкоду.
Під час відпрацювання прилеглої до місця вчинення злочину території та ймовірних шляхів втечі злочинців, встановлено, що злочинці під час вчинення крадіжки та втечі застосовували транспортний засіб «Інфініті G35» срібного кольору, що підтверджується в тому числі відеозаписами з камер спостереження.
У кримінальному провадженні під час прийняття заяви, опитування та допитів потерпілий ОСОБА_9 показав, що 30.10.2018 року з його власного автомобіля невідомими особами було викрадено одну сумку, в якій знаходився полімерний пакет з грошима в сумі один мільйон гривень, купюрами номіналом «100» та «200» гривень, та друга сумка в якій знаходились особисті речі, пластикова банківська картка на його ім`я, пластикова картка торгівельної мережі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дозвіл на зброю на його ім`я, паспорт громадянина України на його ім`я, документи на автомобіль марки та моделі «TOYOTA LAND CRUISER», реєстраційний номер НОМЕР_4 , пенсійне посвідчення на ім`я ОСОБА_10 .
04.09.2019 на підставі ухвали слідчого судді проведений обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_4 , з метою відшукання речей, документів, які мають значення як речові докази у кримінальному провадженні.
Під час проведення вказаного обшуку було виявлено та вилучено пластикову банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на якій відсутня інформація про власника картки. В матеріалах кримінального провадження також відсутні відомості про номер банківської картки яка була викрадена у потерпілого ОСОБА_9 з автомобіля марки та моделі «TOYOTA LAND CRUISER», реєстраційний номер НОМЕР_4 .
У зв`язку із чим виникла необхідність у отриманні доступу до банківської інформації про клієнта банку - власника банківської картки № НОМЕР_1 , банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, дата і місце народження, ідентифікаційний номер платника податків, контактний номер телефону, місце реєстрації та проживання, дата видачі картки № НОМЕР_1 .
З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення причетних до вчинення злочину осіб, або як доказ вчинення злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації.
Іншим законним способом, крім як тимчасовий доступ до речей і документів, не представляється можливим отримати зазначені інформацію про власника банківської картки.
На підставі викладеного, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання за його відсутності.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, що підтверджується відповідною відміткою її представника від 17.09.2019 у рекомендованому повідомленні про вручення поштового відправлення. Однак, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про поважність причин своєї неявки суд не повідомив, з клопотанням про перенесення розгляду клопотання до суду не звертався.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Враховуючи дану явку учасників судового провадження та керуючись вказаними вище процесуальними нормами, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.10.2018 за № 0001858, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 186 КК України.
На підставі матеріалів зазначеного кримінального провадження, долучених слідчим до матеріалів клопотання, слідчим суддею встановлено наявність обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 186 КК України.
Крім того, слідчим суддею встановлено, що за клопотанням слідчого ухвалою слідчого судді від 07.08.2019 надано дозвіл на проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_4 , з метою відшукання речей, документів, які мають значення як речові докази у кримінальному провадженні (а.с.12-13).
В ході проведення зазначеного обшуку відповідно до протоколу обшуку від 04.09.2019 було виявлено та вилучено пластикову банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на якій відсутня інформація про власника картки.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази встановлення особи(іб) причетних до вчиненого кримінального правопорушення та в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись статтями 159, 163-164, 369-372 КПК України, -

постановив:

клопотання старшого слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.10.2018 за № 0001858, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 186 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області:
- старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 ;
- старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_4 ;
- старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 ;
- старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 ;
- слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ,
тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю - інформацію про клієнта банку - особистих даних власника банківської картки № НОМЕР_1 , банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , факс: НОМЕР_3 ), а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, дата і місце народження, ідентифікаційний номер платника податків, контактний номер телефону, місце реєстрації та проживання, дата видачі картки № НОМЕР_1 ,
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії паспорта власника банківської картки № НОМЕР_1 , картки заявки на відкриття карткового банківського рахунку по картці № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення отриманої інформації.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11