УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.09.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000002 від 24.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 24.01.2018 за № 0000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється військовою прокуратурою Південного регіону України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що статтею 2 Закону України «Про особливості утворення акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» визначено, що Товариство утворюється за рішенням Кабінету Міністрів України як акціонерне товариство, 100 відсотків акцій якого закріплюються в державній власності, на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України, а також підприємств, установ та організацій залізничного транспорту загального користування, які реорганізовуються шляхом злиття.

Постановою Кабінету Міністрів України від 25.06.2014 № 200 утворено публічне акціонерне товариство «Українська залізниця».

31 жовтня 2018 року постановою Кабінету Міністрів України № 938 змінено тип публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» з публічного на приватне та перейменовано його в акціонерне товариство «Українська залізниця» (далі за текстом АТ «Українська залізниця»).

Постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 № 735 затверджено Статут АТ «Українська залізниця» (далі Статут).

Відповідно до п.18 Статуту було утворено регіональні філії АТ «Українська залізниця», у тому числі регіональну філію «Одеська залізниця» АТ «Українська залізниця».

Одним із структурних підрозділів регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Українська залізниця» являється служба колії,напрямком діяльності якої є забезпечення безпечного пропуску та безперервного руху поїздів у межах філії; організація утримання у постійно справному стані всіх елементів залізничної колії (земляного полотна, верхньої будови колії, інженерних споруд та колійних пристроїв); надання послуг з доступу до інфраструктури залізничного транспорту та інших послуг, пов`язаних з використанням об`єктів інфраструктури; проектування, будівництво, утримання, експлуатація, реконструкція, ремонт, модернізація, технічне переоснащення та інші види поліпшення об`єктів інфраструктури залізничного транспорту; будівництво залізниць.

На посаді начальника служби колії регіональної філії «Одеська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» працює ОСОБА_6 .

Перебуваючи на вищевказаній посаді ОСОБА_6 , відповідно до посадової інструкції та службових обов`язків, визначених у довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників «Залізничний транспорт і метрополітен», який затверджено наказом Міністерства інфраструктури України від 20.05.2016 року № 181здійснює загальне керівництво виробничою діяльністю та роботою персоналу колійного господарства; організовує роботу персоналу служби, ефективну взаємодію підрозділів з метою забезпечення готовності колії до перевезень вантажів та пасажирів; координує виконання робіт з поточного утримання і ремонту верхньої будови колії, залізничних переїздів, земляного полотна та інженерних споруд за встановленим терміном для забезпечення безпеки руху та безперебійного руху поїздів з установленими швидкостями; організовує виробничо-господарську діяльність на основі обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, підвищення технічного рівня і якості поточного утримання колії, економного використання всіх видів ресурсів.

На посаді головного інженера служби колії регіональної філії «Одеська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» з 24.05.2016 року по 03.07.2019 року працював ОСОБА_7 .

Перебуваючи на вищевказаній посаді ОСОБА_7 , відповідно до посадової інструкції та службових обов`язків, визначених у довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників «Залізничний транспорт і метрополітен», який затверджено наказом Міністерства інфраструктури України від 20.05.2016 року № 181був зобов`язаний брати участь у роботі комісій з розробки єдиних технологічних процесів роботи під`їзних колій та станцій примикання, з приймання під`їзних колій у постійну експлуатацію тощо; організовувати і проводити обстеження під`їзних колій для укладання або переукладання договорів згідно з планом, а також у разі виявлення змін, що виникли в технічному оснащенні на під`їзних коліях;

Наказом від 01.07.2019 року №1320/ос ОСОБА_7 призначено на посаду заступника директора філії «Центр з будівництва та ремонту колії» АТ «Українська залізниця», на якій він перебуває до цього часу.

Виходячи із займаних посад та кола службових обов`язків,

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 постійно обіймають на державному підприємстві посади, пов`язані з виконанням організаційно - розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а тому згідно з п.1 Примітки ст.364 КК України вони є службовими особами.

13.06.2013 року засновано ТОВ «Залізнично-дорожнє будівництво - т», керівником якого являється ОСОБА_8 та основним видом діяльності якого є будівництво залізниць і метрополітену.

В один із днів влітку 2017 року між ТОВ «Залізнично-дорожнє будівництво - т» в особі ОСОБА_8 та Селянським фермерським господарством (СФГ) «Земля» в особі його директора ОСОБА_9 укладено договір на виконання робіт, згідно умов якого ТОВ «Залізнично-дорожнє будівництво - т» зобов`язалось здійснити будівельні роботи по будівництву під`їзної колії на приватну територію СФГ «Земля».

06.07.2017 року, перед початком будівництва під`їзної колії, Регіональною філією «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» на звернення СФГ «Земля» було визначено місце примикання під`їзної колії, а 31.07.2017 року надані технічні умови № Н31-01/324 щодо інженерного забезпечення укладання під`їзної колії СФГ «Земля» по станції Затишшя.

У той же час, незважаючи на узгодженість питання будівництва зазначеної під`їзної колії, невстановленими на цей час особами, які діяли від імені службових осіб Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця», почали вживатися заходи протидії проведенню будівельно-монтажних робіт.

Неодноразові звернення керівника ТОВ «Залізнично-дорожнє будівництво - т» ОСОБА_8 до керівництва Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» щодо усунення перешкод в проведенні будівельно-монтажних робіт при укладенні під`їзної колії СФГ «Земля» по станції Затишшя позитивних результатів не дали.

В один із днів наприкінці грудня 2017 року ОСОБА_8 прибув на особистий прийом до начальника служби колії Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_6 , який пообіцяв позитивно вирішити питання прийняття під`їзної колії в експлуатацію лише у випадку виконанні окремих умов, про які він ( ОСОБА_6 ) повідомить додатково.

Цього ж дня, ОСОБА_8 зателефонував невстановлений на цей час досудовим розслідуванням громадянин, який повідомив, що для прийняття під`їзної колії СФГ «Земля» в експлуатації необхідно надати службовим особам Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» неправомірну вигоду в сумі 250 тис. грн.

Через декілька днів після зазначеної розмови ОСОБА_8 прибув на прийом до начальника служби колії Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_6 , якому повідомив, що сума в 250 тис. грн. є для нього надто великою, а тому він не має можливості виконати вимоги про надання неправомірної вигоди.

У подальшому, в один з днів березня 2018 року, під час телефонної розмови ОСОБА_8 домовився про зустріч з головним інженером служби колії регіональної філії «Одеська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» ОСОБА_7 , з яким він до цього був знайомий.

Під час зустрічі, яка відбулася близько 20 години 20 хвилин 27.03.2018 року, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_8 , що він готовий вирішити питання прийняття під`їзної колії СФГ «Земля» в експлуатацію, але після узгодження усіх умов зі своїм керівником, яким був начальник служби колії ОСОБА_6 .

Наступного дня, близько 9 години 20 хвилин 28.03.2018 року, під час чергової зустрічі з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 повідомив останнього, що прийняття під`їзної колії СФГ «Земля» в експлуатацію та видача регіональною філією «Одеська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» відповідного акту можлива лише після надання йому ( ОСОБА_7 ) та ОСОБА_6 неправомірної вигоди в сумі 150 тис. грн. та виконання усіх встановлених залізницею технічних умов від 31.07.2017 № Н31-01/324.

У подальшому, у період березня 2018 року квітня 2019 року ОСОБА_10 вживались заходи щодо виконання технічних умов від 31.07.2017 № Н31-01/324 щодо інженерного забезпечення укладання під`їзної колії СФГ «Земля» по станції Затишшя. Тривалість цих заходів була пов`язана виключно великою кількістю визначених регіональною філією «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» технічних умов.

В один із днів квітня 2019 року під час зустрічі з ОСОБА_7 . ОСОБА_8 повідомив останнього, що у зв`язку з фінансовими труднощами, СФГ «Земля» не має можливості виконати вимоги пункту 19 технічних умов від 31.07.2017 № Н31-01/324 щодо надання регіональній філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» безповоротної фінансової допомоги.

Тоді ж ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_10 за додаткову неправомірну вигоду в сумі 50 тис. грн. укласти від імені АТ «Українська залізниця» з СФГ «Земля» договір про надання безповоротної допомоги при виконанні робіт з поточного ремонту ділянок колії, яким передбачити розстрочку виконання пункту 19 технічних умов від 31.07.2017 № Н31-01/324 до 01.11.2019 року, з чим ОСОБА_10 погодився.

16.05.2019 року, з метою одержання неправомірної вигоди, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , використовуючи надані ним службові повноваження, діючи від імені АТ «Українська залізниця» уклали з СФГ «Земля» вказаний вище договір.

28.08.2019 року ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_10 про те, що регіональною філією «Одеська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» підготовлено акт про відповідність збудованої СФГ «Земля» під`їзної колії узгодженому проекту та прийняття цієї під`їзної колії в експлуатацію, який він надасть тільки після одержання неправомірної вигоди у раніше обумовленому розмірі на загальну суму 200 тис. грн.

Близько 20 години 20 хвилин 29 серпня 2019 року ОСОБА_7 , знаходячись у приміщенні кафе «Львівська майстерня шоколаду» за адресою: місто Одеса, вул. Пушкінська, 76, діючи з корисливих мотивів, з метою особистого протиправного збагачення, за попередньою змовою групою осіб спільно з начальником служби колії регіональної філії «Одеська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» ОСОБА_6 , поєднуючи свої дії з вимаганням, одержав від керівника ТОВ «Залізнично-дорожнє будівництво - т» ОСОБА_8 неправомірну вигоду у виді грошових коштів в сумі 200 (двісті) тисяч гривень, яка згідно з п. 1 Примітки ст. 368 КК України є неправомірною вигодою у великому розмірі, оскільки у двісті і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Одразу після одержання неправомірної вигоди ОСОБА_7 передав ОСОБА_8 виданий регіональною філією «Одеська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» акт про відповідність збудованої СФГ «Земля» під`їзної колії узгодженому проекту та прийняття цієї під`їзної колії в експлуатацію, а також оригінал договору про надання АТ «Українська залізниця» СФГ «Земля» безповоротної допомоги при виконанні робіт з поточного ремонту ділянок колії.

Залишивши приміщення кафе «Львівська майстерня шоколаду» ОСОБА_7 направився до припаркованого поблизу кафе автомобіля RENAULT DUSTER державний номер НОМЕР_1 на якому прибув ОСОБА_6 .

У салоні зазначеного автомобіля ОСОБА_7 передав ОСОБА_6 одержану від ОСОБА_8 неправомірну вигоду в сумі 200 тис. грн., після чого ОСОБА_7 та ОСОБА_6 було затримано працівниками правоохоронних органів, а предмет неправомірної вигоди вилучено.

Слідчий в своєму клопотанні зазначає, що під час затримання ОСОБА_7 , останнім було добровільно видано: посвідчення № НОМЕР_2 видане 04.07.2019 на ім`я ОСОБА_7 ; мобільний телефон в корпусі чорного кольору «MEIZU» EMEI: НОМЕР_3 , EMEI: НОМЕР_4 ; мобільний телефон в корпусі чорного кольору «SAMSUNG» EMEI: НОМЕР_5 , EMEI: НОМЕР_6 , s/n НОМЕР_7 ; блокнот чорного кольору з чорновими записами з надписом Note Book; грошові кошти в сумі 1000 (одна тисяча) доларів США номіналом 100 доларів США в кількості 10 шт. наступних серій: MB76981976D, HD51185904B, HD51185905B, AD43630386A, KB69417779B, HB52606785R, KB25703310Q, FI15978100F, HL22098778G; сумка чорного кольору та відразу після затримання ОСОБА_7 останньому було запропоновано добровільно пройти освідування на що ОСОБА_7 погодився, після чого було проведено освідування ОСОБА_7 , в ході якого за допомогою проспиртованих серветок було зроблено змиви з лівої та правої рук ОСОБА_7 , після чого вказані серветки були поміщені до білих паперових конвертів, які опечатано та підписано учасниками даної слідчої дії. Крім того проведеним освідуванням виявлено світіння на сумці чорного кольору, після чого вказану сумку було поміщено до поліетиленового пакету, який опечатано та підписано учасниками даної слідчої дії. Під час освідування проспиртовані серветки з змивали з правої та лівої рук ОСОБА_7 та сумка чорного кольору вилучено.

Крім того, слідчий вказує не те, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, а вищевказані предмети, речі та документи містить інформацію яка потребує дослідження в ході проведення досудового розслідування, у тому числі експертного, можливо використовувались підозрюваним в ході вчинення кримінального правопорушення, а також містять відомості про особу підозрюваного.

Слідчий в судовому засіданні наполягав на задоволенні клопотання з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного.

Представник власника майна заперечував проти задоволення клопотання посилаючись на його необґрунтованість.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує його задоволення, вислухавши думку учасників процесу, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню в повному обсязі, з наступних підстав.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно підлягає можливої конфіскації майна у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч.5 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Крім того, відповідно до матеріалів клопотання, 30 серпня 2019 року постановою слідчого майно, яке під час затримання ОСОБА_7 , останнім було добровільно видано належне йому майно, визнано речовими доказами в рамках кримінального провадження.

З урахуванням обставин, викладених в клопотанні та встановлених під час його розгляду, слідчий суддя приходить до переконання, що в цілях запобігання можливості відчуження майна, яке належить ОСОБА_7 підозрюваному у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, а також з метою збереження речових доказів, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані об`єкти нерухомого та рухомого майна підлягають конфіскації майна як виду покарання, клопотання про накладення арешту майна підлягає задоволенню.

Таким чином, клопотанням слідчого повністю доведена необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження. як арешт майна.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.93, 100, 131, 132, 170-175, 309, 369 372, 392 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000002 від 24.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 29.08.2018 року в ході затримання ОСОБА_7 , предмети та документи, а саме: посвідчення № НОМЕР_2 видане 04.07.2019 на ім`я ОСОБА_7 ; мобільний телефон в корпусі чорного кольору «MEIZU» EMEI: НОМЕР_3 , EMEI: НОМЕР_4 ; мобільний телефон в корпусі чорного кольору «SAMSUNG» EMEI: НОМЕР_5 , EMEI: НОМЕР_6 , s/n НОМЕР_7 ; блокнот чорного кольору з чорновими записами з надписом Note Book; грошові кошти в сумі 1000 (одна тисяча) доларів США номіналом 100 доларів США в кількості 10 шт. наступних серій: MB76981976D, HD51185904B, HD51185905B, AD43630386A, KB69417779B, HB52606785R, KB25703310Q, FI15978100F, HL22098778G; сумка чорного кольору; два білих паперових конверта, які опечатано та підписано учасниками слідчої дії із змивами з правої та лівої рук ОСОБА_7 .

Виконання ухвали про арешт майна покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1