КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/4543/2019 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 серпня 2019 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представника ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги представника ОСОБА_7 в інтересах власника майна ОСОБА_8 та представника ОСОБА_9 в інтересах власника майна ОСОБА_10 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 15 липня 2019 року,
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою задоволено клопотання слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_11 , яке погоджене із прокурором другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , і накладено арешт на грошові кошти та речі, які були вилучені 03 липня 2019 року під час проведення обшуку в будинку АДРЕСА_1 за місцем фактичного проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

1) грошові кошти у сумі 100 доларів США, серійний номер DB 44263487D;

2) грошові кошти у сумі 60000 гривень (5 купюр по 200 гривень, 118 купюр по 500 гривень);

3) грошові кошти у сумі 5340 доларів США: - 53 купюри номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: LB79060783T, LB79060772T, LL78287688С, МЕ24395863А, LK49261842C, МК27062492А, LF23904748F, МЕ62873603А, HF84957369C, KG09246968B, МВ64496830В, МА32804730А, LB19930065А, МВ18317677Е, ML46290693C, МВ33918572А, LB19930010A, LB19930011A, LB19930085A, LB19930084A, LB19930077A, LB19930078A, LB19930066A, KB09047321F, HE33186481D, HL47833585G, HG59543896B, КВ09451777В, КВ44178416Р, КК09839037В, KL16130476В, HE624045521D, HD94922626A, НВ02023753Р, HF53228392C, HB86040026D, KB62051242L, КВ21369436К, HL21785816E, НА25487306В, НВ55418803Р, HF11502484F, КН16772071A, КВ4668501В, НВ44032209Е, НС61884657А, HB40583044J, HF50618227C, НА26572809В, HF17211477E, КВ67440045Н, НВ67645207С, HF49033185C; - купюри номіналом 20 доларів США, з серійними номерами: NG72597852A, ME30991878J;

4) грошові кошти у сумі 39000 рупій INDONESIA: - 2 купюри номіналом 10000 рупій, серійні номери: ADB941908, DDP719955; - 7 купюр номіналом 2000 рупій, серійні номери: TDО420809, TDA997713, LCF485074, CGK507132, GFK080596, WDC499873, QE7163649;

5) грошові кошти у сумі 6265 євро: - 1 купюра номіналом 50 євро, серійний номер: SD; - 1 купюра номіналом 10 євро, серійний номер: ЕА; - 1 купюра номіналом 5 євро, серійний номер: ТА; - 42 купюри номіналом 100 євро, серійні номери: S8, S7, S4, М6, X1, X3, N3, V3, N6, N7, S5, N6, N7, N4, Х1, N2, V2, N7, Х8, N5, N1, N, X5, X2, N2, S4, N, N8, N6, N4, N7, N4, V1, Х9, W2, N3, Х6, S3, Х7, Х2, X4, X5; - 100 купюр номіналом 20 євро, серійні номери: SA, SB, NA, SB, RA, WA, SA, SC, WA, UC, UD, ЕА, ЕА, SF, SC, SF, SF, UE, UB, NA, МС, UA, UE, UA, SB, ХА, UC, SB, UB, UE, UC, SE, UD, UD, W, UD, SD, ЕА, МС, UB, RB, МС, UD, RB, SE, ЕА, SB, UC, UB, UC, UB, UE3268, UA, UC, UA, ХА, SF, ZC, WA, UA, UD, UA, UB, UE, SE, SC, UD, ХА, UE, SE, UC, SD, SC, ZC, SF, UD, UB, ZC, UD, UA, UA, UE, SA, SD, UE, RB, SC, MC, UC, M9, WA, SE, RA, RB, UB, RA, UA, UD, MC, SF;

6) грошові кошти в сумі 3445 гривень, а саме: - 6 купюр номіналом 500 гривень, серійні номери: БК2484511, BЗ0199111, АА7072161, УЗ2395611, ФБ7349093, ХБ4653700; - 1 купюра номіналом 100 гривень, серійний номер: ВА8679612; - 4 купюри номіналом 50 гривень, серійні номери: Б1391929, ФЖ9113818, СУ9776947, ФГ4678572; - 6 купюр номіналом 20 гривень, серійні номери: ЧБ7172303, СЕ3995049, ЗE8267031, ТН9228081, ТН5795217, СЄ9738679; - 2 купюри номіналом 10 гривень, серійні номери: ХА4254626, ЦБ4107367; - 1 купюра номіналом 5 гривень, серійний номер: ЮЖ4172745;

7) мобільний телефон Iphone 8 Plus, IMEI: НОМЕР_1 , з сім-картою Vodafone s/n НОМЕР_2 ;

8) мобільний телефон Iphone Xs Max, IMEI: НОМЕР_3 , з сім-картою «Київстар» с/н НОМЕР_4 , та з сім-картою «Tesko mobile» с/н НОМЕР_5 ;

9) сім-карту Vodafone s/n НОМЕР_6 ;

10) сім-карту ЧЄ s/n НОМЕР_7 ;

11) мобільний телефон Samsung - J120F/DS, IMEI 1: НОМЕР_8 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_9 ;

12) мобільний телефон «Androidone», ІМЕІ 1: НОМЕР_10 , ІМЕІ 2: НОМЕР_11 , з сім-картою невідомого оператора s/n НОМЕР_12 .

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ОСОБА_7 в інтересах власника майна ОСОБА_8 та представник ОСОБА_9 в інтересах власника майна ОСОБА_10 подали апеляційні скарги, в яких, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною і необґрунтованою, просять її скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого про арешт майна.

В апеляційній скарзі представник ОСОБА_7 стверджує, що слідчим незаконно було вилучено грошові кошти, які належать особі, яка не має жодного відношення до досудового розслідування та яка навіть не фігурує у фабулі кримінального правопорушення, за яким здійснюється досудове розслідування. Крім того, автор апеляції запевняє, що вилучені грошові кошти належать ОСОБА_8 , є її власністю, оскільки остання є приватним підприємцем та отримала вказані грошові кошти в результаті своєї особистої підприємницької діяльності. При цьому апелянт зазначає, що вилучені грошові кошти необхідні ОСОБА_8 для здійснення нею підприємницької діяльності, а безпідставне та протиправне їх вилучення обмежує її підприємницьку діяльність та порушує її права приватної власності. Також представник відмічає, що слідчий суддя під час розгляду клопотання слідчого про арешт майна не взяв до уваги доводи представника власника майна, чим порушив норми КПК України, ухвалив необґрунтовану ухвалу та безпідставно наклав арешт на вилучені грошові кошти.

Представник ОСОБА_9 в своїй апеляційній скарзі зазначає, що 03 липня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 21 червня 2019 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому апелянт вказує, що в результаті проведення обшуку слідчим ДБР серед іншого було вилучено грошові кошти в сумі 60000 гривень, 100 доларів США, 260 фунтів, 39000 рупій, 6265 євро, 3445 гривень, мобільний телефон марки «Самсунг» та айпад. На думку автора апеляції, вищевказані дії слідчого є незаконними, оскільки, у відповідності до ухвали від 21 червня 2019 року, слідчий суддя відмовив у задоволенні клопотання органу досудового розслідування в частині надання права вилучення грошових коштів, мобільного телефону та айпаду, а тому орган досудового розслідування не мав права відшукувати та вилучати ці предмети і грошові кошти. Крім того, представник стверджує, що вилучені грошові кошти належать дружині та є її особистою власністю, оскільки остання є приватним підприємцем і отримала вказані грошові кошти внаслідок своєї особистої підприємницької діяльності. Також апелянт наголошує, що вилучені грошові кошти необхідні ОСОБА_8 для подальшого здійснення нею підприємницької діяльності, а вилучення цих коштів обмежує її підприємницьку діяльність.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника власника майна ОСОБА_7 , який підтримав апеляційні скарги і просив їх задовольнити, пояснення прокурора ОСОБА_6 , який заперечував проти задоволення апеляційних скарг та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи кожної апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційні скарги представників ОСОБА_7 та ОСОБА_9 не підлягають задоволенню з огляду на наступне.

Як вбачається з матеріалів провадження, Центральним апаратом Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000288, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 лютого 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб з числа громадян Республіки Польща Maciej Dybionka/ ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_13 / ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_15 / ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , Gemra Pawel Edward/ ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадяни України ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та громадянин Республіки Білорусь ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для здійснення незаконного виготовлення та зберігання тютюнових виробів, в тому числі з недоброякісної сировини, що може становити загрозу для життя і здоров`я людей, шляхом відкриття підпільних цехів на території України, а також подальшого незаконного переміщення виготовленої контрафактної продукції через митний кордон України з метою її збуту на території країн Європейського Союзу.

Організаторами вищевказаної схеми на території України є ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_10 , які досягли домовленостей з вищевказаними громадянами Польщі, лідерами міжнародного злочинного угрупування, що діє на території країн Європейського Союзу та займається протиправною діяльністю, пов`язаною з нелегальним виготовленням підакцизних виробів та їх контрабандним переміщенням.

Згідно з попередніми домовленостями, ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 безпосередньо організовують незаконне виготовлення та зберігання тютюнових виробів у підпільних цехах.

В подальшому ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , володіючи корумпованими зв`язками серед невстановлених службових осіб Державної прикордонної служби та Державної фіскальної служби України, організовують переміщення незаконно виготовлених тютюнових виробів поза митним контролем через митний кордон України на територію Угорщини, Словаччини, Польщі та Білорусії. Переміщення тютюнових виробів здійснюється автомобільним транспортом через пункти пропуску Волинської, Львівської та Закарпатської областей шляхом досягнення відповідних домовленостей з невстановленими службовими особам ДПС України та ДФС України, які, зловживаючи службовим становищем, забезпечують безперешкодне переправлення продукції через державний кордон України.

Надалі незаконно виготовлені тютюнові вироби за сприяння громадян Республіки Польща Maciej Dybionka, Pelka Maciej, Durda Lukasz Michal та Gemra Pawel Edward, переміщуються та збуваються у Великобританії та інших країнах Європейського Союзу.

Отримані грошові кошти від незаконного виробництва, переміщення та збуту тютюнових виробів розподіляються між учасниками організованої групи у заздалегідь обговореному відсотковому співвідношенні.

Таким чином, як стверджують органи досудового розслідування, вищезазначені особи за попередньою змовою між собою та невстановленими службовими особам ДПС України та ДФС України вчинили кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

03 липня 2019 року під час проведення слідчим першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_24 санкціонованого обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме у будинку АДРЕСА_1 , окрім речей і документів, зазначених в ухвалі слідчого судді, на підставі якої безпосередньо проводився обшук, також було виявлено та вилучено грошові кошти і речі, а саме:

1) грошові кошти у сумі 100 доларів США, серійний номер DB 44263487D;

2) грошові кошти у сумі 60000 гривень (5 купюр по 200 гривень, 118 купюр по 500 гривень);

3) грошові кошти у сумі 5340 доларів США: - 53 купюри номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: LB79060783T, LB79060772T, LL78287688С, МЕ24395863А, LK49261842C, МК27062492А, LF23904748F, МЕ62873603А, HF84957369C, KG09246968B, МВ64496830В, МА32804730А, LB19930065А, МВ18317677Е, ML46290693C, МВ33918572А, LB19930010A, LB19930011A, LB19930085A, LB19930084A, LB19930077A, LB19930078A, LB19930066A, KB09047321F, HE33186481D, HL47833585G, HG59543896B, КВ09451777В, КВ44178416Р, КК09839037В, KL16130476В, HE624045521D, HD94922626A, НВ02023753Р, HF53228392C, HB86040026D, KB62051242L, КВ21369436К, HL21785816E, НА25487306В, НВ55418803Р, HF11502484F, КН16772071A, КВ4668501В, НВ44032209Е, НС61884657А, HB40583044J, HF50618227C, НА26572809В, HF17211477E, КВ67440045Н, НВ67645207С, HF49033185C; - купюри номіналом 20 доларів США, з серійними номерами: NG72597852A, ME30991878J;

4) грошові кошти у сумі 39000 рупій INDONESIA: - 2 купюри номіналом 10000 рупій, серійні номери: ADB941908, DDP719955; - 7 купюр номіналом 2000 рупій, серійні номери: TDО420809, TDA997713, LCF485074, CGK507132, GFK080596, WDC499873, QE7163649;

5) грошові кошти у сумі 6265 євро: - 1 купюра номіналом 50 євро, серійний номер: SD; - 1 купюра номіналом 10 євро, серійний номер: ЕА; - 1 купюра номіналом 5 євро, серійний номер: ТА; - 42 купюри номіналом 100 євро, серійні номери: S8, S7, S4, М6, X1, X3, N3, V3, N6, N7, S5, N6, N7, N4, Х1, N2, V2, N7, Х8, N5, N1, N, X5, X2, N2, S4, N, N8, N6, N4, N7, N4, V1, Х9, W2, N3, Х6, S3, Х7, Х2, X4, X5; - 100 купюр номіналом 20 євро, серійні номери: SA, SB, NA, SB, RA, WA, SA, SC, WA, UC, UD, ЕА, ЕА, SF, SC, SF, SF, UE, UB, NA, МС, UA, UE, UA, SB, ХА, UC, SB, UB, UE, UC, SE, UD, UD, W, UD, SD, ЕА, МС, UB, RB, МС, UD, RB, SE, ЕА, SB, UC, UB, UC, UB, UE3268, UA, UC, UA, ХА, SF, ZC, WA, UA, UD, UA, UB, UE, SE, SC, UD, ХА, UE, SE, UC, SD, SC, ZC, SF, UD, UB, ZC, UD, UA, UA, UE, SA, SD, UE, RB, SC, MC, UC, M9, WA, SE, RA, RB, UB, RA, UA, UD, MC, SF;

6) грошові кошти в сумі 3445 гривень, а саме: - 6 купюр номіналом 500 гривень, серійні номери: БК2484511, BЗ0199111, АА7072161, УЗ2395611, ФБ7349093, ХБ4653700; - 1 купюра номіналом 100 гривень, серійний номер: ВА8679612; - 4 купюри номіналом 50 гривень, серійні номери: Б1391929, ФЖ9113818, СУ9776947, ФГ4678572; - 6 купюр номіналом 20 гривень, серійні номери: ЧБ7172303, СЕ3995049, ЗE8267031, ТН9228081, ТН5795217, СЄ9738679; - 2 купюри номіналом 10 гривень, серійні номери: ХА4254626, ЦБ4107367; - 1 купюра номіналом 5 гривень, серійний номер: ЮЖ4172745;

7) мобільний телефон Iphone 8 Plus, IMEI: НОМЕР_1 , з сім-картою Vodafone s/n НОМЕР_2 ;

8) мобільний телефон Iphone Xs Max, IMEI: НОМЕР_3 , з сім-картою «Київстар» с/н НОМЕР_4 , та з сім-картою «Tesko mobile» с/н НОМЕР_5 ;

9) сім-карту Vodafone s/n НОМЕР_6 ;

10) сім-карту ЧЄ s/n НОМЕР_7 ;

11) мобільний телефон Samsung - J120F/DS, IMEI 1: НОМЕР_8 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_9 ;

12) мобільний телефон «Androidone», ІМЕІ 1: НОМЕР_10 , ІМЕІ 2: НОМЕР_11 , з сім-картою невідомого оператора s/n НОМЕР_12 .

Постановою слідчого від 04 липня 2019 року зазначені грошові кошти та речі були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

04 липня 2019 року (клопотання датоване 04 липня 2019 року) слідчий першого слідчого відділу першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_11 , за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на:

1) грошові кошти у сумі 100 доларів США, серійний номер DB 44263487D;

2) грошові кошти у сумі 60000 гривень (5 купюр по 200 гривень, 118 купюр по 500 гривень);

3) грошові кошти у сумі 5340 доларів США: - 53 купюри номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: LB79060783T, LB79060772T, LL78287688С, МЕ24395863А, LK49261842C, МК27062492А, LF23904748F, МЕ62873603А, HF84957369C, KG09246968B, МВ64496830В, МА32804730А, LB19930065А, МВ18317677Е, ML46290693C, МВ33918572А, LB19930010A, LB19930011A, LB19930085A, LB19930084A, LB19930077A, LB19930078A, LB19930066A, KB09047321F, HE33186481D, HL47833585G, HG59543896B, КВ09451777В, КВ44178416Р, КК09839037В, KL16130476В, HE624045521D, HD94922626A, НВ02023753Р, HF53228392C, HB86040026D, KB62051242L, КВ21369436К, HL21785816E, НА25487306В, НВ55418803Р, HF11502484F, КН16772071A, КВ4668501В, НВ44032209Е, НС61884657А, HB40583044J, HF50618227C, НА26572809В, HF17211477E, КВ67440045Н, НВ67645207С, HF49033185C; - купюри номіналом 20 доларів США, з серійними номерами: NG72597852A, ME30991878J;

4) грошові кошти у сумі 39000 рупій INDONESIA: - 2 купюри номіналом 10000 рупій, серійні номери: ADB941908, DDP719955; - 7 купюр номіналом 2000 рупій, серійні номери: TDО420809, TDA997713, LCF485074, CGK507132, GFK080596, WDC499873, QE7163649;

5) грошові кошти у сумі 6265 євро: - 1 купюра номіналом 50 євро, серійний номер: SD; - 1 купюра номіналом 10 євро, серійний номер: ЕА; - 1 купюра номіналом 5 євро, серійний номер: ТА; - 42 купюри номіналом 100 євро, серійні номери: S8, S7, S4, М6, X1, X3, N3, V3, N6, N7, S5, N6, N7, N4, Х1, N2, V2, N7, Х8, N5, N1, N, X5, X2, N2, S4, N, N8, N6, N4, N7, N4, V1, Х9, W2, N3, Х6, S3, Х7, Х2, X4, X5; - 100 купюр номіналом 20 євро, серійні номери: SA, SB, NA, SB, RA, WA, SA, SC, WA, UC, UD, ЕА, ЕА, SF, SC, SF, SF, UE, UB, NA, МС, UA, UE, UA, SB, ХА, UC, SB, UB, UE, UC, SE, UD, UD, W, UD, SD, ЕА, МС, UB, RB, МС, UD, RB, SE, ЕА, SB, UC, UB, UC, UB, UE3268, UA, UC, UA, ХА, SF, ZC, WA, UA, UD, UA, UB, UE, SE, SC, UD, ХА, UE, SE, UC, SD, SC, ZC, SF, UD, UB, ZC, UD, UA, UA, UE, SA, SD, UE, RB, SC, MC, UC, M9, WA, SE, RA, RB, UB, RA, UA, UD, MC, SF;

6) грошові кошти в сумі 3445 гривень, а саме: - 6 купюр номіналом 500 гривень, серійні номери: БК2484511, BЗ0199111, АА7072161, УЗ2395611, ФБ7349093, ХБ4653700; - 1 купюра номіналом 100 гривень, серійний номер: ВА8679612; - 4 купюри номіналом 50 гривень, серійні номери: Б1391929, ФЖ9113818, СУ9776947, ФГ4678572; - 6 купюр номіналом 20 гривень, серійні номери: ЧБ7172303, СЕ3995049, ЗE8267031, ТН9228081, ТН5795217, СЄ9738679; - 2 купюри номіналом 10 гривень, серійні номери: ХА4254626, ЦБ4107367; - 1 купюра номіналом 5 гривень, серійний номер: ЮЖ4172745;

7) мобільний телефон Iphone 8 Plus, IMEI: НОМЕР_1 , з сім-картою Vodafone s/n НОМЕР_2 ;

8) мобільний телефон Iphone Xs Max, IMEI: НОМЕР_3 , з сім-картою «Київстар» с/н НОМЕР_4 , та з сім-картою «Tesko mobile» с/н НОМЕР_5 ;

9) сім-карту Vodafone s/n НОМЕР_6 ;

10) сім-карту ЧЄ s/n НОМЕР_7 ;

11) мобільний телефон Samsung - J120F/DS, IMEI 1: НОМЕР_8 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_9 ;

12) мобільний телефон «Androidone», ІМЕІ 1: НОМЕР_10 , ІМЕІ 2: НОМЕР_11 , з сім-картою невідомого оператора s/n НОМЕР_12 , тобто на грошові кошти і речі, які були вилучені 03 липня 2019 року під час проведення обшуку у будинку АДРЕСА_1 за місцем фактичного проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження вказаного майна як речового доказу у кримінальному провадженні, а також необхідністю забезпечити можливу конфіскацію майна як виду покарання.

15 липня 2019 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва зазначене клопотання слідчого було задоволено.

Задовольняючи дане клопотання слідчого, внесене в межах кримінального провадження № 0000288, про накладення арешту на перелічені вище грошові кошти та речі, які були вилучені 03 липня 2019 року під час проведення обшуку у будинку АДРЕСА_1 за місцем фактичного проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення прокурора ОСОБА_6 , пояснення представника власника майна ОСОБА_7 та, дослідивши матеріали, які додані до клопотання, прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на грошові кошти і речі, які були вилучені 03 липня 2019 року під час проведення обшуку в будинку АДРЕСА_1 за місцем фактичного проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

1) грошові кошти у сумі 100 доларів США, серійний номер DB 44263487D;

2) грошові кошти у сумі 60000 гривень (5 купюр по 200 гривень, 118 купюр по 500 гривень);

3) грошові кошти у сумі 5340 доларів США: - 53 купюри номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: LB79060783T, LB79060772T, LL78287688С, МЕ24395863А, LK49261842C, МК27062492А, LF23904748F, МЕ62873603А, HF84957369C, KG09246968B, МВ64496830В, МА32804730А, LB19930065А, МВ18317677Е, ML46290693C, МВ33918572А, LB19930010A, LB19930011A, LB19930085A, LB19930084A, LB19930077A, LB19930078A, LB19930066A, KB09047321F, HE33186481D, HL47833585G, HG59543896B, КВ09451777В, КВ44178416Р, КК09839037В, KL16130476В, HE624045521D, HD94922626A, НВ02023753Р, HF53228392C, HB86040026D, KB62051242L, КВ21369436К, HL21785816E, НА25487306В, НВ55418803Р, HF11502484F, КН16772071A, КВ4668501В, НВ44032209Е, НС61884657А, HB40583044J, HF50618227C, НА26572809В, HF17211477E, КВ67440045Н, НВ67645207С, HF49033185C; - купюри номіналом 20 доларів США, з серійними номерами: NG72597852A, ME30991878J;

4) грошові кошти у сумі 39000 рупій INDONESIA: - 2 купюри номіналом 10000 рупій, серійні номери: ADB941908, DDP719955; - 7 купюр номіналом 2000 рупій, серійні номери: TDО420809, TDA997713, LCF485074, CGK507132, GFK080596, WDC499873, QE7163649;

5) грошові кошти у сумі 6265 євро: - 1 купюра номіналом 50 євро, серійний номер: SD; - 1 купюра номіналом 10 євро, серійний номер: ЕА; - 1 купюра номіналом 5 євро, серійний номер: ТА; - 42 купюри номіналом 100 євро, серійні номери: S8, S7, S4, М6, X1, X3, N3, V3, N6, N7, S5, N6, N7, N4, Х1, N2, V2, N7, Х8, N5, N1, N, X5, X2, N2, S4, N, N8, N6, N4, N7, N4, V1, Х9, W2, N3, Х6, S3, Х7, Х2, X4, X5; - 100 купюр номіналом 20 євро, серійні номери: SA, SB, NA, SB, RA, WA, SA, SC, WA, UC, UD, ЕА, ЕА, SF, SC, SF, SF, UE, UB, NA, МС, UA, UE, UA, SB, ХА, UC, SB, UB, UE, UC, SE, UD, UD, W, UD, SD, ЕА, МС, UB, RB, МС, UD, RB, SE, ЕА, SB, UC, UB, UC, UB, UE3268, UA, UC, UA, ХА, SF, ZC, WA, UA, UD, UA, UB, UE, SE, SC, UD, ХА, UE, SE, UC, SD, SC, ZC, SF, UD, UB, ZC, UD, UA, UA, UE, SA, SD, UE, RB, SC, MC, UC, M9, WA, SE, RA, RB, UB, RA, UA, UD, MC, SF;

6) грошові кошти в сумі 3445 гривень, а саме: - 6 купюр номіналом 500 гривень, серійні номери: БК2484511, BЗ0199111, АА7072161, УЗ2395611, ФБ7349093, ХБ4653700; - 1 купюра номіналом 100 гривень, серійний номер: ВА8679612; - 4 купюри номіналом 50 гривень, серійні номери: Б1391929, ФЖ9113818, СУ9776947, ФГ4678572; - 6 купюр номіналом 20 гривень, серійні номери: ЧБ7172303, СЕ3995049, ЗE8267031, ТН9228081, ТН5795217, СЄ9738679; - 2 купюри номіналом 10 гривень, серійні номери: ХА4254626, ЦБ4107367; - 1 купюра номіналом 5 гривень, серійний номер: ЮЖ4172745;

7) мобільний телефон Iphone 8 Plus, IMEI: НОМЕР_1 , з сім-картою Vodafone s/n НОМЕР_2 ;

8) мобільний телефон Iphone Xs Max, IMEI: НОМЕР_3 , з сім-картою «Київстар» с/н НОМЕР_4 , та з сім-картою «Tesko mobile» с/н НОМЕР_5 ;

9) сім-карту Vodafone s/n НОМЕР_6 ;

10) сім-карту ЧЄ s/n НОМЕР_7 ;

11) мобільний телефон Samsung - J120F/DS, IMEI 1: НОМЕР_8 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_9 ;

12) мобільний телефон «Androidone», ІМЕІ 1: НОМЕР_10 , ІМЕІ 2: НОМЕР_11 , з сім-картою невідомого оператора s/n НОМЕР_12 , з огляду на те, що вказані грошові кошти та речі відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, про що органом досудового розслідування у встановленому порядку було винесено відповідну постанову.

З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянтів, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання слідчого і накладення арешту на перелічені вище грошові кошти та речі, які були вилучені 03 липня 2019 року під час проведення обшуку у будинку АДРЕСА_1 за місцем фактичного проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження цього майна як речового доказу у кримінальному провадженні.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на вказані у клопотанні слідчого грошові кошти та речі, які були вилучені 03 липня 2019 року під час проведення обшуку у будинку АДРЕСА_1 за місцем фактичного проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на грошові кошти та речі, які були вилучені 03 липня 2019 року під час проведення обшуку в будинку АДРЕСА_1 за місцем фактичного проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

1) грошові кошти у сумі 100 доларів США, серійний номер DB 44263487D;

2) грошові кошти у сумі 60000 гривень (5 купюр по 200 гривень, 118 купюр по 500 гривень);

3) грошові кошти у сумі 5340 доларів США: - 53 купюри номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: LB79060783T, LB79060772T, LL78287688С, МЕ24395863А, LK49261842C, МК27062492А, LF23904748F, МЕ62873603А, HF84957369C, KG09246968B, МВ64496830В, МА32804730А, LB19930065А, МВ18317677Е, ML46290693C, МВ33918572А, LB19930010A, LB19930011A, LB19930085A, LB19930084A, LB19930077A, LB19930078A, LB19930066A, KB09047321F, HE33186481D, HL47833585G, HG59543896B, КВ09451777В, КВ44178416Р, КК09839037В, KL16130476В, HE624045521D, HD94922626A, НВ02023753Р, HF53228392C, HB86040026D, KB62051242L, КВ21369436К, HL21785816E, НА25487306В, НВ55418803Р, HF11502484F, КН16772071A, КВ4668501В, НВ44032209Е, НС61884657А, HB40583044J, HF50618227C, НА26572809В, HF17211477E, КВ67440045Н, НВ67645207С, HF49033185C; - купюри номіналом 20 доларів США, з серійними номерами: NG72597852A, ME30991878J;

4) грошові кошти у сумі 39000 рупій INDONESIA: - 2 купюри номіналом 10000 рупій, серійні номери: ADB941908, DDP719955; - 7 купюр номіналом 2000 рупій, серійні номери: TDО420809, TDA997713, LCF485074, CGK507132, GFK080596, WDC499873, QE7163649;

5) грошові кошти у сумі 6265 євро: - 1 купюра номіналом 50 євро, серійний номер: SD; - 1 купюра номіналом 10 євро, серійний номер: ЕА; - 1 купюра номіналом 5 євро, серійний номер: ТА; - 42 купюри номіналом 100 євро, серійні номери: S8, S7, S4, М6, X1, X3, N3, V3, N6, N7, S5, N6, N7, N4, Х1, N2, V2, N7, Х8, N5, N1, N, X5, X2, N2, S4, N, N8, N6, N4, N7, N4, V1, Х9, W2, N3, Х6, S3, Х7, Х2, X4, X5; - 100 купюр номіналом 20 євро, серійні номери: SA, SB, NA, SB, RA, WA, SA, SC, WA, UC, UD, ЕА, ЕА, SF, SC, SF, SF, UE, UB, NA, МС, UA, UE, UA, SB, ХА, UC, SB, UB, UE, UC, SE, UD, UD, W, UD, SD, ЕА, МС, UB, RB, МС, UD, RB, SE, ЕА, SB, UC, UB, UC, UB, UE3268, UA, UC, UA, ХА, SF, ZC, WA, UA, UD, UA, UB, UE, SE, SC, UD, ХА, UE, SE, UC, SD, SC, ZC, SF, UD, UB, ZC, UD, UA, UA, UE, SA, SD, UE, RB, SC, MC, UC, M9, WA, SE, RA, RB, UB, RA, UA, UD, MC, SF;

6) грошові кошти в сумі 3445 гривень, а саме: - 6 купюр номіналом 500 гривень, серійні номери: БК2484511, BЗ0199111, АА7072161, УЗ2395611, ФБ7349093, ХБ4653700; - 1 купюра номіналом 100 гривень, серійний номер: ВА8679612; - 4 купюри номіналом 50 гривень, серійні номери: Б1391929, ФЖ9113818, СУ9776947, ФГ4678572; - 6 купюр номіналом 20 гривень, серійні номери: ЧБ7172303, СЕ3995049, ЗE8267031, ТН9228081, ТН5795217, СЄ9738679; - 2 купюри номіналом 10 гривень, серійні номери: ХА4254626, ЦБ4107367; - 1 купюра номіналом 5 гривень, серійний номер: ЮЖ4172745;

7) мобільний телефон Iphone 8 Plus, IMEI: НОМЕР_1 , з сім-картою Vodafone s/n НОМЕР_2 ;

8) мобільний телефон Iphone Xs Max, IMEI: НОМЕР_3 , з сім-картою «Київстар» с/н НОМЕР_4 , та з сім-картою «Tesko mobile» с/н НОМЕР_5 ;

9) сім-карту Vodafone s/n НОМЕР_6 ;

10) сім-карту ЧЄ s/n НОМЕР_7 ;

11) мобільний телефон Samsung - J120F/DS, IMEI 1: НОМЕР_8 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_9 ;

12) мобільний телефон «Androidone», ІМЕІ 1: НОМЕР_10 , ІМЕІ 2: НОМЕР_11 , з сім-картою невідомого оператора s/n НОМЕР_12 , діяв у спосіб і у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апелянтів стосовно незаконності ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що ухвала слідчого судді є законною і обґрунтованою, у зв`язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційні скарги представника ОСОБА_7 в інтересах власника майна ОСОБА_8 та представника ОСОБА_9 в інтересах власника майна ОСОБА_10 без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів
УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 15 липня 2019 року, якою задоволено клопотання слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_11 , погоджене із прокурором другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , і накладено арешт на грошові кошти та речі, які були вилучені 03 липня 2019 року під час проведення обшуку в будинку АДРЕСА_1 за місцем фактичного проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

1) грошові кошти у сумі 100 доларів США, серійний номер DB 44263487D;

2) грошові кошти у сумі 60000 гривень (5 купюр по 200 гривень, 118 купюр по 500 гривень);

3) грошові кошти у сумі 5340 доларів США: - 53 купюри номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: LB79060783T, LB79060772T, LL78287688С, МЕ24395863А, LK49261842C, МК27062492А, LF23904748F, МЕ62873603А, HF84957369C, KG09246968B, МВ64496830В, МА32804730А, LB19930065А, МВ18317677Е, ML46290693C, МВ33918572А, LB19930010A, LB19930011A, LB19930085A, LB19930084A, LB19930077A, LB19930078A, LB19930066A, KB09047321F, HE33186481D, HL47833585G, HG59543896B, КВ09451777В, КВ44178416Р, КК09839037В, KL16130476В, HE624045521D, HD94922626A, НВ02023753Р, HF53228392C, HB86040026D, KB62051242L, КВ21369436К, HL21785816E, НА25487306В, НВ55418803Р, HF11502484F, КН16772071A, КВ4668501В, НВ44032209Е, НС61884657А, HB40583044J, HF50618227C, НА26572809В, HF17211477E, КВ67440045Н, НВ67645207С, HF49033185C; - купюри номіналом 20 доларів США, з серійними номерами: NG72597852A, ME30991878J;

4) грошові кошти у сумі 39000 рупій INDONESIA: - 2 купюри номіналом 10000 рупій, серійні номери: ADB941908, DDP719955; - 7 купюр номіналом 2000 рупій, серійні номери: TDО420809, TDA997713, LCF485074, CGK507132, GFK080596, WDC499873, QE7163649;

5) грошові кошти у сумі 6265 євро: - 1 купюра номіналом 50 євро, серійний номер: SD; - 1 купюра номіналом 10 євро, серійний номер: ЕА; - 1 купюра номіналом 5 євро, серійний номер: ТА; - 42 купюри номіналом 100 євро, серійні номери: S8, S7, S4, М6, X1, X3, N3, V3, N6, N7, S5, N6, N7, N4, Х1, N2, V2, N7, Х8, N5, N1, N, X5, X2, N2, S4, N, N8, N6, N4, N7, N4, V1, Х9, W2, N3, Х6, S3, Х7, Х2, X4, X5; - 100 купюр номіналом 20 євро, серійні номери: SA, SB, NA, SB, RA, WA, SA, SC, WA, UC, UD, ЕА, ЕА, SF, SC, SF, SF, UE, UB, NA, МС, UA, UE, UA, SB, ХА, UC, SB, UB, UE, UC, SE, UD, UD, W, UD, SD, ЕА, МС, UB, RB, МС, UD, RB, SE, ЕА, SB, UC, UB, UC, UB, UE3268, UA, UC, UA, ХА, SF, ZC, WA, UA, UD, UA, UB, UE, SE, SC, UD, ХА, UE, SE, UC, SD, SC, ZC, SF, UD, UB, ZC, UD, UA, UA, UE, SA, SD, UE, RB, SC, MC, UC, M9, WA, SE, RA, RB, UB, RA, UA, UD, MC, SF;

6) грошові кошти в сумі 3445 гривень, а саме: - 6 купюр номіналом 500 гривень, серійні номери: БК2484511, BЗ0199111, АА7072161, УЗ2395611, ФБ7349093, ХБ4653700; - 1 купюра номіналом 100 гривень, серійний номер: ВА8679612; - 4 купюри номіналом 50 гривень, серійні номери: Б1391929, ФЖ9113818, СУ9776947, ФГ4678572; - 6 купюр номіналом 20 гривень, серійні номери: ЧБ7172303, СЕ3995049, ЗE8267031, ТН9228081, ТН5795217, СЄ9738679; - 2 купюри номіналом 10 гривень, серійні номери: ХА4254626, ЦБ4107367; - 1 купюра номіналом 5 гривень, серійний номер: ЮЖ4172745;

7) мобільний телефон Iphone 8 Plus, IMEI: НОМЕР_1 , з сім-картою Vodafone s/n НОМЕР_2 ;

8) мобільний телефон Iphone Xs Max, IMEI: НОМЕР_3 , з сім-картою «Київстар» с/н НОМЕР_4 , та з сім-картою «Tesko mobile» с/н НОМЕР_5 ;

9) сім-карту Vodafone s/n НОМЕР_6 ;

10) сім-карту ЧЄ s/n НОМЕР_7 ;

11) мобільний телефон Samsung - J120F/DS, IMEI 1: НОМЕР_8 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_9 ;

12) мобільний телефон «Androidone», ІМЕІ 1: НОМЕР_10 , ІМЕІ 2: НОМЕР_11 , з сім-картою невідомого оператора s/n НОМЕР_12 , залишити без змін, а апеляційні скарги представника ОСОБА_7 в інтересах власника майна ОСОБА_8 та представника ОСОБА_9 в інтересах власника майна ОСОБА_10 залишити без задоволення.
Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

__________________ ____________________ __________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4