Провадження № 1-кс/161/6415/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 02 серпня 2019 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , надати дозвіл старшому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням в порядку статей 40, 41 КПК України оперативним працівникам ГУНП у Волинській області на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про: відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та умов його відкриття, а також відділення чи філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було його відкрито, а також чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, якщо так, то кому та на чиє ім`я; зняття, перерахунок, рух грошових коштів в період часу із 01.09.2018 по 12.07.2019 з банківського рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося зняття готівки із вказаного рахунку, дати та суми відповідної операції, а також номерів мобільних операторів стільникового зв`язку, на які в період з 01.09.2018 по 12.07.2019 перераховувалися грошові кошти з вказаного рахунку; матеріали фото-, відео- фіксації здійснення операцій встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій зняття грошових коштів з вказаного рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 01.09.2018 по 12.07.2019, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації; відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до карткового рахунку № НОМЕР_1 , ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до рахунків в період з 01.09.2018 по 12.07.2019. Крім цього, просить надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.

Оскільки вищевказані документи, на думку старшого слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0001065 від 05 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, з метою повного, об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ, у зв`язку із чим старший слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки з матеріалів клопотання встановлено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

В судове засідання прокурор та старший слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5-7 ст.163 КПК України, старшому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням в порядку статей 40, 41 КПК України оперативним працівникам ГУНП у Волинській області, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 167 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням в порядку статей 40, 41 КПК України оперативним працівникам ГУНП у Волинській області, тимчасовий доступ до документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , надати дозвіл старшому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням в порядку статей 40, 41 КПК України оперативним працівникам ГУНП у Волинській області на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про: відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та умов його відкриття, а також відділення чи філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було його відкрито, а також чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, якщо так, то кому та на чиє ім`я; зняття, перерахунок, рух грошових коштів в період часу із 01.09.2018 по 12.07.2019 з банківського рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося зняття готівки із вказаного рахунку, дати та суми відповідної операції, а також номерів мобільних операторів стільникового зв`язку, на які в період з 01.09.2018 по 12.07.2019 перераховувалися грошові кошти з вказаного рахунку; матеріали фото-, відео- фіксації здійснення операцій встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій зняття грошових коштів з вказаного рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 01.09.2018 по 12.07.2019, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації; відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до карткового рахунку № НОМЕР_1 , ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до рахунків в період з 01.09.2018 по 12.07.2019. Крім цього, надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1