Провадження №1-кс/932/7768/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2019 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під №0000145 від 16.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 та ч. 3 ст. 332 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

22.08.2019 року до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання з якого вбачається наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи органів виконавчої влади Дніпропетровської області, а саме: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , займає посаду т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , займає посаду співробітника ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 та співробітники ІНФОРМАЦІЯ_7 , налагодили схему отримання неправомірної вигоди від іноземців через посередників: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також інших невстановлених осіб за вчинення в їх інтересах дій із використанням свого службового становища.

Також, під час здійснення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також інші невстановлені особи діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, сприяють, тобто надають засоби та усувають перешкоди, незаконному переправленню осіб через державний кордон України.

Допитана як свідок начальник ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_6 , показала, що під час проведення попередньої перевірки ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_10 виявлено, в частині оформлення документів, що підтверджують особу та її громадянство (ІД-картка), виявлено декілька фактів можливого оформлення документів з порушення діючого законодавства. В подальшому по даним документам було оформлено паспорти громадянина України для виїзду за кордон, які видані на ім`я наступних осіб: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 . За результатом проведення вищевказаних заходів складено висновки службової перевірки щодо підстав оформлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон стосовно осіб: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 . За результатом проведення перевірки встановлено, що на ім`я осіб ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 оформлено паспорт громадянина України для виїзду за кордон без оформлення на вказаних осіб ІД-карткок, але під час складання висновку було виявлено, що паспорта зазначених осіб (громадян України) містять ознаки підробки і оформленні без проведення належним чином обов`язкових перевірок, які являються необхідними для видачі паспортів громадян України для виїзду за кордон. А саме: було встановлено, наприклад, підроблену реєстрацію у ОСОБА_12 та ОСОБА_13 . Також, проаналізувавши серії та номера найближчих паспортів громадянина України: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 встановлено, що дані документи видано в 2002 році, а серія та номер паспорту ОСОБА_12 (паспорт громадянина України НОМЕР_8 ) виданий в 2012 році, тобто фактично неможливо через 10 років отримати паспорт з серією та номером, яка була видана в 2002 році. Така ж саме ситуація була виявлена з паспортом ОСОБА_13 (паспорт громадянина України НОМЕР_9 ), серія та номер такого документу видавалось в 2002 році разом з такими номерами як: ЕЕ НОМЕР_10 , ЕЕ НОМЕР_11 , ЕЕ НОМЕР_12 , ЕЕ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 . Окрім виявлених порушень, встановлено, що зазначеним особам видано ідентифікаційні номери (дата реєстрації особи) в 2017, коли на час видачі коду особам згідно з датами їх народження вже було: ОСОБА_12 21 рік, а ОСОБА_13 - 37 років, що не являється можливим для першої видачі ідентифікаційного коду.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що органом державної фіскальної служби України, а саме: східною ІНФОРМАЦІЯ_20 02.02.2017 видано картки платників податків на ім`я: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17 та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , які засвідчені посадовою особою на ім`я ОСОБА_17 . На час дати реєстрації вищевказаних платників податків зазначеним особам вже було 19, 37 та 36 років.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівника ІНФОРМАЦІЯ_23 (адреса: АДРЕСА_1 ), надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління капітану юстиції ОСОБА_2 та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000145 від 16.04.2018 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитись, копіювати та у разі виявлення слідів злочину або відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин злочину здійснити їх виїмку для запобігання знищенню речових доказів, а саме:

оригінали документів, що стали підставою для реєстрації та видачі органом державної фіскальної служби України, а саме: східною ІНФОРМАЦІЯ_20 02.02.2017 картки платників податків на ім`я: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17 та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , факт видачі яких засвідчено посадовою особою на ім`я ОСОБА_17 .

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 21.09.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1