Справа №345/4077/19
Провадження № 1-кс/345/1592/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.09.2019 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого у кримінальному провадженні за № 0001086від 31.08.2019за ознаками вчинення злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу Українипро тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 ) та зобов`язати представників вказаного банку надати стороні обвинувачення (старшому слідчому СВ Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та оперативним працівникам СКП Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ) копії всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківської картки емітованої вказаним банком НОМЕР_1 , а саме:
-вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка), що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_2 , емітованої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , чи не є вона заблокована, якщо так, коли саме та причини;

-інформація про інші відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

-банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки4149-5001-6009-2162, емітованої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , та по іншим рахункам особи в період часу із 01.08.2019 по даний час;

-фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати оптичному носій інформації або в електронному вигляді;

1.банківські виписки про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в період часу із 01.08.2019 по даний час, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти. Окрім цього просить дати розпорядження банківській установі (найменування юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 ), надати копії вказаних документів в електронному вигляді із можливістю вилучити їх до Центральне відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Калуш, за адресою АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовує тим, що 30.08.2019 року в чергову частину Калуського ВП ГУНП поступила заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_3 про те, що 30.08.2019 року о 10.42 год., невідома особа представившись працівником банку, зловживаючи довірою, шахрайським способом, шляхом обману, виманили конфіденційну інформацію відносно банківського рахунку та заволоділа грошовими коштами заявника, чим спричинила матеріальну шкоду.
В ході проведення досудового розслідування проведено ряд оперативно-пошукових, оперативно-розшукових заходів та слідчих дій, зокрема було допитано заявника в процесуальному статусі потерпілого, який у своїх показаннях підтвердив раніше ним викладене у заяві про вчинене кримінальне правопорушення, також, виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту нарахування чи зняття грошових коштів потерпілого іншою особою, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до інформації щодо банківських операцій та власника банківської картки номер НОМЕР_2 , емітованої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 в період часу із 01.08.2019 по даний час.
У судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явився, однак у клопотанні, поданому слідчому судді, слідчий зазначив, що просить його розглянути у його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справа розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківської картки емітованої вказаним банком номер4149-5001-6009-2162.
Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання старший слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довів, що банківська картка емітована вказаним банком номер НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального провадження іншим чином отримати вище зазначену інформацію неможливо.

Відомості, пов`язані із обслуговуванням рахунку НОМЕР_2 містять охоронювану законом таємницю, проте слідчим доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо.

Водночас вимоги слідчого про надання копії вказаних документів в електронному вигляді із можливістю вилучити їх до Центрального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Калуш, за адресою АДРЕСА_2 є безпідставним, оскільки слідчим, в порушення вимог п.7 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні не обґрунтував необхідність вилучення вказаної інформації.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження. Згідно п.19 ч.1 ст.3 КПК України стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор. Відповідно до ч.2 ст.41 КПК України під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Тому суд приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задоволити частково.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити частково.

Надати старшому слідчому СВ Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та оперативним працівникам СКП Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , що містять інформацію щодо банківських операцій та власника банківської картки емітованої вказаним банком НОМЕР_1 , а саме:
-вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка), що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_2 , емітованої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , чи не є вона заблокована, якщо так, коли саме та причини;

-інформація про інші відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

-банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки4149-5001-6009-2162, емітованої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , та по іншим рахункам особи в період часу із 01.08.2019 по даний час;

-фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати оптичному носій інформації або в електронному вигляді;

-банківські виписки про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в період часу із 01.08.2019 по даний час, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: