Провадження №: 1-кс/752/8501/19
У Х В А Л А

27.08.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, подане в рамках кримінального провадження № 0000206 від 01.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 212 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про арешт майна, -
встановив:
До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт на майно, яке вилучено в ході проведення обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «Пріста Рісайлінг Україна» () розташованих за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 10-А.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000206 від 01.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи Міністерства екології та природних ресурсів України зловживаючи службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, шляхом надання суб`єктам господарювання, які не мають необхідної матеріально-технічної бази для здійснення діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами ліцензій на право здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, та здійснення неналежного контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, використовуючи для прикриття своєї злочинної діяльності ряд суб`єктів господарської діяльності, створили злочинну схему для подальшого виведення грошових коштів отриманих за збирання, видалення, знешкодження та утилізацію відпрацьованих мастил (олив), шляхом перерахування отриманих грошових коштів на рахунки підприємств з ознаками фіктивності для подальшої їх конвертації у готівку та легалізацією.
До суб`єктів господарювання, які не мають необхідної матеріально-технічної бази для здійснення діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами, та при цьому надають послуги з утилізації відпрацьованих мастил (олив) належать: ТОВ «ПРІСТА РІСАЙКЛІНГ - УКРАЇНА» (), ТОВ «КАРПАТ-ЕКО» ().
В ході оперативного супроводження матеріалів встановлено, що до прикриття незаконної господарської діяльності підприємств ТОВ «КАРПАТ-ЕКО» () та ТОВ «ПРІСТА РІСАЙКЛІНГ - УКРАЇНА» () причетні одні й ті ж самі особи, одним з яких є ОСОБА_5 . Окрім того, оглядом АІС «Податковий блок» встановлено наявність фінансово-господарських відносин між зазначеними підприємствами, що може свідчити про виведення грошових коштів ТОВ «ПРІСТА РІСАЙКЛІНГ - УКРАЇНА» по ланцюгу постачання через ТОВ "КАРПАТ-ЕКО" в адресу ТОВ «СКОРПІОН-ЛТД» та інших підприємств з ознаками фіктивності, після чого обготівковувались задіяними в схемі особами.
22.08.2019 в ході проведення обшуків в офісних приміщеннях ТОВ «Пріста Рісайлінг Україна» () розташованих за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 10-А, відповідно до ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 16.08.2019 (справа № 752/15797/19), було виявлено та вилучено предмети відповідно до протоколу обшуку, які є речовими доказами та мають значення для кримінального провадження.
У слідства є достатні підстави вважати, що вилучені предмети та документи є предметом та речовим доказом розслідуваних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 212 КК України.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання про арешт за його відсутності, зазначив, що вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.
Згідно ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а такими заходами в тому числі є арешт майна.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому кримінальним процесуальним кодексом України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно пункту 1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У клопотанні доведено, що незастосування арешту може призвести до невідворотних наслідків, які в подальшому стануть перешкодою для об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення.
Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить висновку, що слідчий, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, також в клопотанні доведено, що з метою збереження речового доказу, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована потреба у накладенні арешту, у зв`язку з чим клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.
На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173 Кримінального процесуального кодексу України,-
постановив:
клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучено в ході проведення обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «Пріста Рісайлінг Україна» () розташованих за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 10-А, а саме:
-прогноз операцій з одержання та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом станом на 01.01.2018 ТОВ «Пріста Рісайклінг Україна» (форма №504) в 2 примірника на 1 аркуші кожен;
-звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом станом на 01.01.2018 ТОВ «Пріста Рісайклінг Україна» (форма №503) в 2 примірника на 1 аркуші кожен та прайс лист на 1 арк.;
-бланк з відтиском печатки - звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом станом на 01.01.2018 ТОВ «Пріста Рісайклінг Україна» (форма №503) на 1 арк., та бланк з відтиском печатки - прогноз операцій з одержання та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом станом на 01.01.2018 ТОВ «Пріста Рісайклінг Україна» (форма №504) на 1 арк.;
-бланк - прогноз операцій з одержання та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом станом на 01.02.2018 ТОВ «Пріста Рісайклінг Україна» (форма №504) на 1 арк., та бланк - звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом станом на 01.02.2018 ТОВ «Пріста Рісайклінг Україна» (форма №503) на 1 арк.;
-звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом станом на 01.04.2018 ТОВ «Пріста Рісайклінг Україна» (форма №503) на 1 аркуші;
-прогноз операцій з одержання та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом станом на 01.04.2018 ТОВ «Пріста Рісайклінг Україна» (форма №504) на 1 арк.;
-папка білого кольору з написом «Справа Универсал Банк 2018» в якій знаходяться два файли. В першому файлі знаходяться аркуші паперу з друкованими написами, а саме: «Виписка по рахунку № НОМЕР_1 з 01.04.2018 до 24.04.2018 на 2 арк.; виписка по рахунку № НОМЕР_1 з 01.03.2018 до 10.04.2018 на 7 арк.. В другому файлі знаходяться аркуші паперу з друкованими написами, а саме: виписка по рахунку № НОМЕР_2 за 23.03.2018 на 3 арк.; виписка по рахунку № НОМЕР_1 з 01.03.2018 до 23.03.2018 на 3 арк.; виписка по рахунку № НОМЕР_1 з 01.03.2018 до 14.03.2018 на 3 арк.; виписка по рахунку № НОМЕР_1 з 01.02.2018 до 12.03.2018 на 2 арк.; виписка по рахунку № НОМЕР_1 з 01.01.2018 до 19.02.2018 на 2 арк.; виписка по рахунку № НОМЕР_1 з 01.01.2018 до 06.02.2018 на 1 арк.; виписка по рахунку № НОМЕР_1 з 01.01.2018 до 06.02.2018 на 1 арк.; виписка по рахунку № НОМЕР_1 з 01.01.2018 до 06.02.2018 на 1 арк.; виписка по рахунку № НОМЕР_1 з 01.01.2018 до 23.01.2018 на 3 арк.;
-податкові накладні ТОВ «Пріста Рісайклінг Україна» за 2018 рік на 256 арк.;
-розрахунок коригування кількості і вартісних показників до податкової накладної ТОВ «Пріста Рісайклінг Україна» за 2018 рік на 20 арк.;
-реєстр виданих та отриманих податкових накладних за 2018 рік на 50 арк.;
-звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом станом на 01.01.2018 ТОВ «Пріста Рісайклінг Україна» (форма №503) в 2-х примірниках на 1 аркуші кожен, та прогноз операцій з одержання та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом станом на 01.01.2018 ТОВ «Пріста Рісайклінг Україна» (форма №504) в 2-х примірниках на 1 аркуші кожен;
-бланк з відтиском печатки - звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом станом на 01.03.2018 ТОВ «Пріста Рісайклінг Україна» (форма №503) на 1 аркуші, та прогноз операцій з одержання та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом станом на 01.03.2018 ТОВ «Пріста Рісайклінг Україна» (форма №504) на 1 аркуші;
-бланк з відтиском печатки - звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом станом на 01.02.2018 ТОВ «Пріста Рісайклінг Україна» (форма №503) на 1 аркуші, та прогноз операцій з одержання та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом станом на 01.02.2018 ТОВ «Пріста Рісайклінг Україна» (форма №504) на 1 аркуші;
-бланк - декларація про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами станом на 01.01.2018 ТОВ «Пріста Рісайклінг Україна» на 4 арк.;
-папка білого кольору з написами «Справа Альфа-Банк сч. 311 2018» в якому знаходиться файл: виписка по рахунку ПАТ «Альфа-Банк» № НОМЕР_3 ТОВ «Пріста Рісайклінг Україна» з 01.03.2018 по 31.03.2018 на 4 арк.; виписка по рахунку ПАТ «Альфа-Банк» № НОМЕР_3 ТОВ «Пріста Рісайклінг Україна» з 01.02.2018 по 28.02.2018 на 7 арк.; виписка по рахунку ПАТ «Альфа-Банк» № НОМЕР_3 ТОВ «Пріста Рісайклінг Україна» з 01.01.2018 по 31.01.2018 на 6 арк.;
-папка білого кольору з написами «Отчеты ПРУ» в якій знаходяться шість файлів з паперами щодо звітності за 2018 рік ТОВ «Пріста Рісайклінг Україна» на 55 арк..
- щоденник чорного кольору з рукописними написами;
- копія технічного плану промплощадки ТОВ «Пріста Рісайклінг Україна» з нанесенням джерел викидів забруднюючих речовин на 1 арк.;
- лист ТОВ «Пріста Рісайклінг Україна» від 18.01.19 за вих. 18/01-19 на 1 арк.;
- бланк договір купівлі-продажу №16/04/2019 від 16.04.2019 між ТОВ «Макмел Плюс» та ТОВ «Пріста Рісайклінг Україна» на 3 арк. та специфікація на 1 арк.;
- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Пріста Продакшн» від 26.06.2019 на 1 арк., акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Пріста Продакшн» від 26.06.2019 на 1 арк., протокол №26.06.2019 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Пріста Рісайклінг Україна» від 26.06.2019 на 2 арк. (на цих документах містяться підписи ОСОБА_6 );
- протокол №11/05/2018 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Пріста Рісайклінг С.А.» від 11.05.2018 на 3 арк.;
- статут ТОВ «Пріста Рісайклінг Україна» затверджений протоколом №11/05/2018 від 11.05.2018 на 18 арк.;
- відомості про наявність документів дозвільного характеру ТОВ «Пріста Рісайклінг Україна» від 06.08.2018 на 2 арк.;
- технологічний регламент порядку збирання, зберігання, упакування, контеризація небезпечних відходів ТОВ «Пріста Рісайклінг Україна» від 2018 року на 3 арк.;
- додаткова угода №2/28 від 28.12.2018 до договору №2208/2016 від 22.08.2016 між ТОВ «Пріста Рісайклінг Україна» та ТОВ «БНХ Україна» на 1 арк.;
- рукописні написи на 8 аркушах;
- папка зеленого кольору з документами, у яких обґрунтовується обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для ТОВ «Пріста Рісайклінг Україна» за 2018 рік на 36 арк. з додатками у вигляді 2 схем;
- папка зеленого кольору звіт по інвентаризації викидів забруднюючих речовин на ТОВ «Пріста Рісайклінг Україна» за 2018 рік на 49 арк.;
- копія паспорту на місце тимчасового зберігання відходів … за адресою: Миколаївська обл.. Жовтневий район, с. Горохівка, вул. Залізнична, 5 на 4 арк.;
- копія паспорту на місце тимчасового зберігання відпрацьованих нафтопродуктів … за адресою: Миколаївська обл.. Жовтневий район, с. Горохівка, вул. Залізнична, 5 на 4 арк.;
- копія дозволу Держапраці №2193.18.32 від 03.08.2018 на 1 арк.;
- копія дозволу МОДА УЕ та ПР №-7 на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від 03.08.2018 з додатками на 8 арк.;
- розрахунок плати з організації збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) між ТОВ «Пріста Рісайклінг Україна» та ТОВ «Пріста Ойл» від 30.06.2018 на 6 арк.;
- акти надання послуг між ТОВ «Пріста Рісайклінг Україна» та ТОВ «Пріста Ойл» від 30.06.2018 на 12 арк.;
- розрахунок плати з організації збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) між ТОВ «Пріста Рісайклінг Україна» та ТОВ «Пріста Ойл» від 31.05.2018 на 5 арк.;
- акти надання послуг між ТОВ «Пріста Рісайклінг Україна» та ТОВ «Пріста Ойл» від 31.05.2018 на 8 арк.;
- розрахунок плати з організації збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) між ТОВ «Пріста Рісайклінг Україна» та ТОВ «Пріста Ойл» від 30.04.2018 на 6 арк.;
- акти надання послуг між ТОВ «Пріста Рісайклінг Україна» та ТОВ «Пріста Ойл» від 30.04.2018 на 10 арк.;
- розрахунок плати з організації збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) між ТОВ «Пріста Рісайклінг Україна» та ТОВ «Пріста Ойл» від 31.03.2018 на 4 арк.;
- акти надання послуг між ТОВ «Пріста Рісайклінг Україна» та ТОВ «Пріста Ойл» від 31.03.2018 на 5 арк.;
- розрахунок плати з організації збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) між ТОВ «Пріста Рісайклінг Україна» та ТОВ «Пріста Ойл» від 28.02.2018 на 3 арк.;
- акти надання послуг між ТОВ «Пріста Рісайклінг Україна» та ТОВ «Пріста Ойл» від 28.02.2018 на 6 арк.;
- розрахунок плати з організації збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) між ТОВ «Пріста Рісайклінг Україна» та ТОВ «Пріста Ойл`від 31.01.2018 на 2 арк.;
- акти надання послуг між ТОВ «Пріста Рісайклінг Україна» та ТОВ «Пріста Ойл» від 31.01.2018 на 3 арк.;
- акти надання послуг між ТОВ «Пріста Рісайклінг Україна» та ТОВ «Пріста Ойл» від 31.12.2018 на 7 арк.;
- акти надання послуг між ТОВ «Пріста Рісайклінг Україна» та ТОВ «Пріста Ойл» від 30.11.2018 на 10 арк.;
- акти надання послуг між ТОВ «Пріста Рісайклінг Україна» та ТОВ «Пріста Ойл» від 31.10.2018 на 9 арк.;
- акти надання послуг між ТОВ «Пріста Рісайклінг Україна» та ТОВ «Пріста Ойл» від 30.09.2018 на 13 арк.;
- акти надання послуг між ТОВ «Пріста Рісайклінг Україна» та ТОВ «Пріста Ойл» від 31.08.2018 на 9 арк.;
- розрахунок плати з організації збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) між ТОВ «Пріста Рісайклінг Україна» та ТОВ «Пріста Ойл» від 31.07.2018 на 5 арк.;
- акти надання послуг між ТОВ «Пріста Рісайклінг Україна» та ТОВ «Пріста Ойл» від 31.07.2018 на 9 арк.;
- акти надання послуг між ТОВ «Пріста Рісайклінг Україна» та ТОВ «Пріста Ойл» від 31.05.2019 на 7 арк.;
- акти надання послуг між ТОВ «Пріста Рісайклінг Україна» та ТОВ «Пріста Ойл» від 30.04.2019 на 9 арк.;
- акти надання послуг між ТОВ «Пріста Рісайклінг Україна» та ТОВ «Пріста Ойл» від 31.03.2019 на 5 арк.;
- акти надання послуг між ТОВ «Пріста Рісайклінг Україна» та ТОВ «Пріста Ойл» від 28.02.2019 на 11 арк.;
- акти надання послуг між ТОВ «Пріста Рісайклінг Україна» та ТОВ «Пріста Ойл» від 31.01.2019 на 5 арк.;
- папка синього кольору з написами «Документи «ПР-У» в якій скріплені та знаходяться виписка по рахунку № НОМЕР_4 за 2018 рік ТОВ «Пріста Ойл» на 66 арк.;
- три папки бежевого кольору в якій знаходяться копії документів ТОВ «Пріста Ойл» специфікації з інвойсами за договорами №002/РО від 18.07.07 та №003/РО від 30.03.10 на 371 арк., на 493 арк., та на 155 арк.;
- папка жовтого кольору з поміткою-назвою «РЕАЛІЗАЦІЯ Квітень 2019 Грудень 2019» в якій містяться: калькуляції-розрахунки, заявки на відвантаження, Акти-розрахунки, Акти надання послуг, Акти звірки залишків, розрахунки плати, видаткові накладні, товарно-транспортна накладна, довіреність та ін. на 98 арк.;
- папка реєстратор жовтого кольору з поміткою-назвою «ПОСТУПЛЕНИЯ АВГУСТ 2018 - ____» в якій містяться: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, Акти надання послуг, розпорядження на передачу, Акти здачі-прийняття робіт, заявки, рахунки-акти, накладні на відпуск ТМЦ, акти виконаних робіт, акти переробки суміші відпрацьованої оливи, акти виготовлення зневодненої суміші, акти переробки відпрацьованої оливи, акти списання, страховий поліс ОСЦПВВНТЗ, накладні, рахунки-фактури та ін. на 219 арк.;
- папка жовтого кольору з поміткою-назвою «РЕАЛІЗАЦІЯ Вересень 2018 Березень 2019» в якій містяться: акти-розрахунки, заявки, акти надання послуг, накладні, рахунки-фактури, Листи, розрахунки плати, калькуляції-розрахунки, заявки та ін. на 398 арк.;
- папка оранжевого кольору з поміткою-назвою «РЕАЛІЗАЦІЯ Квітень 2018 Серпень 2018» в якій містяться: акти-розрахунки, заявки, акти надання послуг, розрахунки плати, калькуляції-розрахунки, заявки та ін. 504 арк.
- папка жовтого кольору з поміткою-назвою «ДОГОВОРА АКТИ ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ Квітень 2018 - _______», в якій містяться: договори з додатками, у більшості з яких однією зі сторін виступає ТОВ «Пріста Рісайклінг-Україна» , акти звіряння, на 487 арк.;
- папка бежевого кольору без назви, в якій містяться: Договори з додатками, у більшості з яких однією зі сторін виступає ТОВ «Пріста Рісайклінг-Україна» , акти надання послуг, акти приймання, видаткові накладні, акти-розрахунки, рахунки-фактури та ін. на 412 арк.;
- папка бежевого кольору без назви, в якій містяться: листи, логовори з додатками, заявки, податкові накладні, заява на доступ до сервісу Інтернет-Банкінг, оборотно-сальдові відомості, товарно-транспортні накладні, рахунки на оплату, платіжні доручення та ін. щодо ТОВ «Пріста Рісайклінг-Україна» на 311 арк.;
- папка жовтого кольору в якій знаходиться виписка по рахунку ТОВ «Пріста Ойл» за № НОМЕР_1 з 27.09.18 до 22.08.2019 на 52 арк.;
- кругла печатка ТОВ «Пріста Рісайклінг Україна», .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1