Номер провадження 11-сс/816/315/19 Суддя-доповідач - ОСОБА_1
Категорія - арешт майна
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА

19 серпня 2019 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Сумського апеляційного суду в складі:

головуючого-судді - ОСОБА_1 ,

суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_4 ,

розглянула у відкритому судовому засіданні в місті Суми матеріали кримінального провадження за апеляційною прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , на ухвалу слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 18 липня 2019 року, якою відмовлено в задоволенні клопотання слідчого про арешт майна,

учасників кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_1 ,

власника майна ОСОБА_6 ,

ВСТАНОВИЛА:

Керуючись ст. ст.376, 170-173, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_5 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 18 липня 2019 року про відмову в арешті майна скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області про арешт майна по матеріалам кримінального провадження №0000320 від 20 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Накласти арешт на:

1. Білий аркуш A4 з написом «Счет №1 (ТАС) ВД» на 1 арк.;

2. Білий аркуш A4 з написом «Птахопродукт-2007 - 3 клиент банк» на 1 арк.;

3. Білий аркуш A4 з написом «Банк» на 1 арк.;

4. Білий аркуш A4 з написом «Финансовое планирование» на 1 арк.;

5. Білий аркуш A4 з написом «ФП 1 поступление яйца» на 1 арк.;

6. Білий аркуш A4 з написом «Справка о валовом доходе за неделю» на 1 арк.;

7. Білий аркуш A4 з написом «Банківський рахунок, каса» на 1 арк.;

8. Білий аркуш A4 з написом «ФОП Стрелец в приват 76 в учете офиц. не проводить» на 1 арк.;

9. Білий аркуш- A4 з написом «Птахопродукт платит Птахопродсервісу - 13000» на 1 арк.;

10. Білий аркуш A4 з написом «Нарахування зарплати (створення)» на 1 арк.;

11. Білий аркуш A4 з написом «ФП 1 за период расходи» на 1 арк.;

12. Білий аркуш A4 з написом «компанія-звіти-ФП за період расходи - исключения- период за последние постачание 12 недель» на 1 арк.;

13. Білий аркуш A4 з написом «ФП-1 за 12 недель» на 1 арк.;

14. Білий аркуш A4 з написом «Справка о счетах, касах и фондах» на 1 арк.;

15. Білий аркуш A4 з написом «Банківський рахунок, каса 22.05.19 - 28.05.19» на 1 арк.;

16. Білий аркуш A4 з написом «1. Стоимость комбикорма, 2. з/п производство яйца, 3. Єлектроєнергия птичники, 4. Тара проданного яйца, 5. Сумма на подрост от реализ» на 1 арк.;

17. Білий аркуш A4 з написом «Документ руху - расход - надходження» на 1

арк.;

18. Білий аркуш A4 з написом «З/П за апрель для фин.планир» на 1 арк.;

19. Білий аркуш A4 з написом «Контрагент» на 13 арк.;

20. Білий аркуш A4 з написом «Контрагент» на 4 арк.;

21. Договір оренди №27/02/18-0 від 27.02.2018 (асфальтоукладач гусеничний) між ТОВ «СУМИМОСТОБУД» та ТОВ «РОАД КОНСТРАКШН» на 3 арк. в 1 прим.;

22. Акт приймання-передачі від 01.03.2018 додаток до Договіру оренди №27/02/18-0 від 27.02.2018 (асфальтоукладач гусеничний) між ТОВ «СУМИМОСТОБУД» та ТОВ «РОАД КОНСТРАКШН» на 1 арк. в 1 прим.;

23. Договір про надання зворотної фінансової допомоги (безпроцентної позики) від 25.07.2018 між гр. ОСОБА_7 та ТОВ «ДВ ХОЛДІНГ» на 1 арк. в 1 прим.;

24. Грошові кошти номіналом 100 гривень - у кількості 166 шт., загальною сумою 16 600 грн.;

25. Грошові кошти номіналом 50 гривень - у кількості 81 шт., загальною сумою 4 050 грн.;

26. Грошові кошти номіналом 5 гривень - у кількості 1 шт., загальною сумою 5 грн.;

27. Грошові кошти номіналом 500 гривень - у кількості 66 шт., загальною сумою 33 000 грн.;

28. Грошові кошти номіналом 200 гривень - у кількості 76 шт., загальною сумою 15 200 грн.;

29. Грошові кошти номіналом 200 гривень - у кількості 837 шт., загальною сумою 167 400 грн.;

30. Грошові кошти номіналом 100 гривень - у кількості 428 шт., загальною сумою 42 800 грн.;

31. Грошові кошти номіналом 10 гривень - у кількості 65 шт., загальною сумою 650 грн.;

32. Грошові кошти номіналом 1 гривня - у кількості 75 шт., загальною сумою 75 грн.;

33. Грошові кошти номіналом 50 гривень - у кількості 269 шт., загальною сумою 13 450 грн.;
34. Грошові кошти номіналом 500 гривень - у кількості 44 шт., загальною сумою 22 000 грн.;

35. Грошові кошти номіналом 5 гривень - у кількості 42 шт., загальною сумою 210 грн.;

36. Грошові кошти номіналом 2 гривні - у кількості 43 шт., загальною сумою 86 грн.;

37. Грошові кошти номіналом 20 гривень - у кількості 2 шт., загальною сумою 40 грн.;

38. Грошові кошти номіналом 500 гривень - у кількості 24 шт., загальною сумою 12 000 грн.;

39. Грошові кошти номіналом 50 гривень - у кількості 7 шт., загальною сумою 350 грн.;

40. Грошові кошти номіналом 20 гривень - у кількості 24 шт., загальною сумою 480 грн.;

41. Грошові кошти номіналом 10 гривень - у кількості 13 шт., загальною сумою 130 грн.;

42. Грошові кошти номіналом 5 гривень - у кількості 25 шт., загальною сумою 125 грн.;

43. Грошові кошти номіналом 2 фивні - у кількості 15 шт., загальною сумою 30 грн.;

44. Грошові кошти номіналом 1 гривня - у кількості 21 шт., загальною сумою 21 грн.;

45. Грошові кошти номіналом 100 гривень - у кількості 4 шт., загальною сумою 400 грн.;

46. Грошові кошти номіналом 100 гривень - у кількості 239 шт., загальною сумою 23 900 грн.;

47. Грошові кошти номіналом 200 гривень - у кількості 235 шт., загальною сумою 47 000 грн.;?

48. Грошові кошти номіналом 500 гривень - у кількості 68 шт., загальною сумою 34 000 грн.;

49. Грошові кошти номіналом 50 гривень - у кількості 28 шт., загальною сумою 1 400 грн.;

50. Грошові кошти номіналом 20 гривень - у кількості 15 шт., загальною сумою 300 грн.;

51. Грошові кошти номіналом 10 гривень - у кількості 4 шт., загальною сумою 40 грн.;

52. Грошові кошти номіналом 5 гривень - у кількості 6 шт., загальною сумою 30 грн.;

53. Грошові кошти номіналом 2 гривні - у кількості 4 шт., загальною сумою 8

грн.;

54. Грошові кошти номіналом 1 гривня - у кількості 9 шт., загальною сумою 9 грн.;

55. Мобільний телефон марки iPhone 6S (Model А1688 FCC ID: BCG-E2946A IC: 579C-E2946A).

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_8 .

Ухвала є остаточною і касаційному оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошено 21 серпня 2019 р. о 08 год. 00 хвил.

СУДДІ:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3