Справа № 539/1690/19
Провадження № 1-кс/539/781/2019
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей/документів
20 травня 2019 року м. Лубни
В С Т А Н О В И В :
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 22.10.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника відділу ОСОБА_6 (Замовник) , з однієї сторони та Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі ОСОБА_5 (Виконавець), з іншої сторони було укладено договір № 79-18, про те, що Виконавець зобов`язується надати Замовнику послугу, а Замовник прийняти і оплатити таку послуги вилов безпритульних бродячих тварин з метою регуляції їх чисельності на території м. Лубни (відлов і стерилізація безпритульних тварин, придбання ветеринарних та медичних препаратів, утримання тварин, лікування, харчування та інше) на загальну суму 44 000 грн.
13.12.2018 між Замовником - ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника відділу ОСОБА_6 , з однієї сторони та Виконавецем - Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі ОСОБА_5 , з іншої сторони, було складено акт наданих послуг № 1 за договором від 22.10.2018 № 79-18 про те, що Виконавець надав послуги на загальну суму 42 182 грн.
18.12.2018 ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , в ПОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , гроші в сумі 42 182 грн., які керівник даної громадської організації ОСОБА_5 привласнив та використав для власних потреб.
В ході допиту у якості свідка ОСОБА_7 встановлено, що ОСОБА_5 , являючись керівником Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримавши грошові кошти в сумі 42 182 грн., які були виділені ІНФОРМАЦІЯ_5 на виконання Програми поводження з тваринами та регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Лубни на 2016-2018 роки, привласнив їх та використав на власні потреби. Так остання являється волонтером та з іншими мешканцями м. Лубни здійснює догляд за безпритульними тваринами у місті Лубни за власні кошти. Влітку 2018 року до вказаних активних мешканців міста приєднався ОСОБА_5 та запропонував отримати кошти з місцевого бюджету для покращення діяльності по догляду за тваринами. З метою отримання бюджетних коштів ОСОБА_5 використав акти виконаних робіт, які волонтери підписували з фізичними та юридичними особами в процесі надання послуг лікування та догляду за безпритульними тваринами. Таким чином, останній не виконував жодних робіт, щодо догляду за безпритульними тваринами, а всі роботи здійснювалися за власні кошти волонтерів.
На підставі вище викладеного, для з`ясування об`єктивності та повноти досудового розслідування з метою встановлення всіх причетних осіб до даного злочину, а також привласнення бюджетних коштів керівником Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відомості про що можуть міститися у відповідних документах, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи вищевикладене, а також те що для проведення об`єктивного та неупередженого досудового слідства, необхідно вилучити належним чином завірені копії оригіналів документів, в паперовому та електронному вигляді щодо повної інформації, а саме:
- Виписку по рахунку за № НОМЕР_1 за період часу з 13.12.2018 по 17.05.2019, належного Громадській організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із зазначенням дати, суми, призначення платежу та найменуванням контрагентів, а також інші необхідні документи.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та вилучити їх, так як таке вилучення необхідне для досягнення мети, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю,
Слідчий прохає надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення в паперовому та електронному вигляді виписки по рахунку за № НОМЕР_1 в період часу з 13.12.2019 по 17.05.2019, належного Громадській організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) із зазначенням дати, суми, призначення платежу та найменуванням контрагентів, а також інші необхідні документи, які знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_3 та надати право вилучити вищевказані документи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_3 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
Ознайомившись із заявленим клопотанням та доданими до нього матеріалами, заслухавши прокурора, який підтримав подання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Під час розгляду клопотання встановлено, що, згідно матеріалів кримінального провадження, 22.10.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника відділу ОСОБА_6 (Замовник) , з однієї сторони та Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі ОСОБА_5 (Виконавець), з іншої сторони було укладено договір № 79-18, про те, що Виконавець зобов`язується надати Замовнику послугу, а Замовник прийняти і оплатити таку послуги вилов безпритульних бродячих тварин з метою регуляції їх чисельності на території м. Лубни (відлов і стерилізація безпритульних тварин, придбання ветеринарних та медичних препаратів, утримання тварин, лікування, харчування та інше) на загальну суму 44 000 грн.
13.12.2018 між Замовником - ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника відділу ОСОБА_6 , з однієї сторони та Виконавцем - Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі ОСОБА_5 , з іншої сторони, було складено акт наданих послуг № 1 за договором від 22.10.2018 № 79-18 про те, що Виконавець надав послуги на загальну суму 42 182 грн.
18.12.2018 ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , в ПОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , гроші в сумі 42 182 грн., які керівник даної громадської організації ОСОБА_5 привласнив та використав для власних потреб.
Слідчому необхідно отримати інформацію, яка містить банківську таємницю і іншим чином отримати вказані відомості слідчому не представляється можливим.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання щодо надання тимчасового доступу слід задовольнити.
Розгляд клопотання за клопотанням слідчого було проведено без виклику представника ПОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та керівника Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 з метою недопущення розголошення інформації.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 право вилучити вищевказані документи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_3 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
Строк дії даної ухвали закінчується 20.06.2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідчий суддя
Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1