Провадження № 1-кс/727/4877/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 листопада 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

за участю:

прокурора - ОСОБА_3

володільця майна - ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових рішень №0000204 від 20.11.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся прокурор з клопотанням про арешт майна.
В клопотанні посилається на те, 19.11.2019р. о 04:15 год. на територію пункту пропуску «Порубне-Сірет» в`їхав вантажний автомобіль марки «VOLVO», д.н.з. НОМЕР_1 , з напівпричепом марки «KOGEL», д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням гр.. України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Динівці, Новоселицького району, Чернівецької області. який транспортував з України до Румунії у вказаному транспортному засобі «вугілля з деревини твердих порід» в кількості 1244 вантажних місць (поліпропіленові мішки), відправник товару ТОВ «КОРОЛЕВА ІЗАБЕЛЬ Україна, Житомирська область, м. Олевськ, вул. Гагаріна, буд. 19, отримувач: фірма STEJAR-LUPENI S.R.L SAT LUPENI, COMUNA LUPENI, NR 566/Е, JUDETUL HARGHITA, ROMANIA.

В ході огляду вантажного автомобіля марки «VOLVO», д.н.з. НОМЕР_1 , та напівпричепа марки «KOGEL», д.н.з. НОМЕР_2 , в оглядовому боксі вантажного відділення було встановлено, що причеп завантажений поліпропіленовими мішками білого кольору з дерев`яним вугіллям в кількості 1112 мішків, серед яких у аналогічних 89 мішках знаходились всередині поліетиленові мішки чорного кольору з тютюнові вироби. В ході огляду у вказаних мішках в загальній кількості виявлено тютюнові вироби марок: «ROTHMANS ROYALS» в твердій упаковці, синього кольору, по 20 сигарет в кожній, з фільтром в кількості 500 пачок, «ROTHMANS» в твердій упаковці, синього кольору, по 20 сигарет в кожній, з фільтром в кількості 32460 пачок, «Marlboro gold» в твердій упаковці, білого кольору, по 20 сигарет в кожній, з фільтром в кількості 29840 пачок, які вилучені та передані на зберігання в ГУ ДФС у Чернівецькій області.

20.11.2019р. виявлені тютюнові вироби, вантажний автомобіль марки «VOLVO», д.н.з. НОМЕР_1 , з напівпричепом марки «KOGEL», д.н.з. НОМЕР_2 , визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Зазначає, що вищевказаний вантажний автомобіль марки «VOLVO», д.н.з. НОМЕР_1 , з напівпричепом марки «KOGEL», д.н.з. НОМЕР_2 , власником яких являється ТОВ «ГС-ТРАНС», яким 19.11.2019р. керував ОСОБА_4 , є знаряддями вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, і в подальшому будуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, як речовий доказ (містить сліди вчинення кримінального правопорушення) та у відповідності до вимог законодавства до нього може бути застосована спеціальна конфіскація.

Просить накласти арешт з обмеженням права відчуження на вантажний автомобіль марки «VOLVO», д.н.з. НОМЕР_1 , та з обмеженням права відчуження, розпорядження та користування на напівпричеп марки «KOGEL», д.н.з. НОМЕР_2 , власником яких являється ТОВ «ГС-ТРАНС», якими 19.11.2019р. керував ОСОБА_4 .

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Володілець майна ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечував протии задоволення клопотання.

Власник транспортного засобу в судове засідання не доставлений, що у відповідності до ч.1 ст.172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши доводи прокурора, думку власника майна, ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 20.11.2019р. до ЄРДР внесено відомості №0000204 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

В ході огляду вантажного автомобіля марки «VOLVO», д.н.з. НОМЕР_1 , та напівпричепа марки «KOGEL», д.н.з. НОМЕР_2 , в оглядовому боксі вантажного відділення було встановлено, що причеп завантажений поліпропіленовими мішками білого кольору з дерев`яним вугіллям в кількості 1112 мішків, серед яких у аналогічних 89 мішках знаходились всередині поліетиленові мішки чорного кольору з тютюнові вироби. В ході огляду у вказаних мішках в загальній кількості виявлено тютюнові вироби марок: «ROTHMANS ROYALS» в твердій упаковці, синього кольору, по 20 сигарет в кожній, з фільтром в кількості 500 пачок, «ROTHMANS» в твердій упаковці, синього кольору, по 20 сигарет в кожній, з фільтром в кількості 32460 пачок, «Marlboro gold» в твердій упаковці, білого кольору, по 20 сигарет в кожній, з фільтром в кількості 29840 пачок, які вилучені та передані на зберігання в ГУ ДФС у Чернівецькій області.

20.11.2019р. виявлені тютюнові вироби, вантажний автомобіль марки «VOLVO», д.н.з. НОМЕР_1 , з напівпричепом марки «KOGEL», д.н.з. НОМЕР_2 , визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно з свідоцтвом про державну реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 , вантажний автомобіль марки «VOLVO», д.н.з. НОМЕР_1 , належить ТОВ «ГС-ТРАНС» (с. Камяна, Сторожинецький район, Чернівецькій область).

Відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 , напівпричеп марки «KOGEL», д.н.з. НОМЕР_2 , також належить ТОВ «ГС-ТРАНС».

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частинами 2, 3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини та виходячи зі змісту вищенаведених норм, вважаю, що прокурором в клопотанні та судовому засіданні наведено обґрунтовані докази того, що вантажний автомобіль марки «VOLVO», д.н.з. НОМЕР_1 , з напівпричепом марки «KOGEL», д.н.з. НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_4 відповідають критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу, крім того на них може бути застосована спеціальна конфіскація, а тому з метою забезпечення їх збереження як доказу, на них слід накласти арешт.
Крім того, у відповідності до вимог ч.4 ст. 173 КПК України, з урахуванням встановлених по кримінальному провадженню обставин, а саме те, що власником напівпричепа марки «KOGEL», д.н.з. НОМЕР_2 є юридична особа ТОВ «ГС-ТРАНС», яка займається перевезеннями та з метою не зупинення його діяльності, слід накласти арешт на даний напівпричеп у вигляді заборони на відчуження, з метою його збереження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 32, 98, 110, 131-132, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт у вигляді заборони на відчуження вантажного автомобіля марки «VOLVO», д.н.з. НОМЕР_1 та напівпричепа марки «KOGEL», д.н.з. НОМЕР_2 , власником яких являється ТОВ «ГС-ТРАНС» (с. Камяна, Сторожинецький район, Чернівецькій область), якими 19.11.2019 року керував ОСОБА_4 , з метою збереження речових доказів.

В іншій частині клопотання відмовити.
Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Чернівецького апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1