У Х В А Л А
28 листопада 2019 року м. Хмельницький
28.11.2019 року слідчий СВ Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором військової прокуратури Хмельницького гарнізону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів які знаходяться у квартирно-експлуатаційного відділу м. Хмельницький, з можливістю вилучення копій документів.
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що Службові особи квартирно-експлуатаційного відділу м. Хмельницький (далі ІНФОРМАЦІЯ_1 ), внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків, в порушення вимог п.1 ст. 3, п.1-3 ст. 8 та п. п. 1, 5 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в України», не вжили усіх передбачених законом заходів щодо ведення належного обліку держаних коштів та не забезпечили належного порядку витрат державних коштів на комунальні послуги що призвело до перерахування за актами надання комунальних послуг на рахунки постачальників бюджетних коштів, які фактично не спожиті на загальну суму 599, 26 тис. грн., чим завдали істотної шкоди державним інтересам.
Відповідно до аудиторського звіту за результатами фінансового аудиту та аудиту відповідності квартирно-експлуатаційного відділу м. Хмельницький за період з 01.01.2016 по 31.08.2018 №234/3/79 аз від 02.11.2018, проведеного ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом червня-серпня 2018 року, за актами надання комунальних послуг на рахунки постачальників перераховано бюджетні кошти в розмірі 599,26 тис. грн.. Разом з тим, відповідно до актів звірки взаєморозрахунків зазначена сума рахується як дебіторська заборгованість перед постачальниками комунальних послуг. А саме КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» на суму 465,68 тис. грн. та КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» на суму 133,58 тис. грн..
Таким чином, в порушення вимог п.1 ст. 3, п.1-3 ст. 8 та п. п. 1, 5 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в України» ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено оплату комунальних послуг, які фактично не спожиті на загальну суму 599,26 тис. грн.
Вказаний факт потребує перевірки шляхом отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: 1) інформації про банківські рахунки ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 2) інформації щодо постачальників комунальних послуг, які надавали такі послуги в період з 01.01.2018 по даний час; 3) копій наступних документів: положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 , затвердженого наказом начальника ЗТ КЕУ від 27.11.2017 №193; положення про матеріальну відповідальність працівників; інших нормативних документів, які регламентують фінансову діяльність ІНФОРМАЦІЯ_1 ; посадових (функціональних) обов`язків начальника КЕВ ОСОБА_5 , головного бухгалтера ОСОБА_6 та інших працівників, які виготовляли, підписували або погоджували будь-яку документацію стосовно оплати комунальних послуг; наказів про призначення на посади (звільнення з посад), характеристик вказаних осіб; договорів про надання комунальних послуг, згідно яких надавались послуги в період з 01.01.2018 по даний час; актів приймання-передачі послуг, наданих за вказаними договорами; актів звірки розрахунків між контрагентами; інших документів, що стосуються укладення, виконання і оплати вказаних договорів; матеріального ордеру №2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах ІНФОРМАЦІЯ_3 (установах банку)»; матеріального ордеру №3 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах ІНФОРМАЦІЯ_3 (установах банку)»; первинних документів (платіжні доручення, рахунки); матеріального ордеру №4 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами»; форми №1 «Баланс»; звіту про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д); рахунків за спожиті комунальні послуги (водопостачання, водовідведення, електропостачання, природний газ, теплова енергія) за період з 01.01.2018 по даний час; актів надання комунальних послуг за період з 01.01.2018 по даний час; актів звірки взаєморозрахунків за період з 01.01.2018 по даний час; інших первинних документів бухгалтерського обліку, які стосуються укладення, виконання та оплати послуг за договорами про надання комунальних послуг ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2018 по даний час. Будь яким іншим шляхом вказані відомості отримати неможливо.
В судове засідання слідчий не з`явилася, просив розгляд клопотання проводити без його участі та задовільнити з викладених у ньому підстав.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза їх знищення, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких вони знаходяться.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.
Керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України,
Надати слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_8 , начальнику 2 відділення слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні квартирно-експлуатаційного ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів, а саме:
- інформації про банківські рахунки ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- інформації щодо постачальників комунальних послуг, які надавали такі послуги в період з 01.01.2018 по 30.01.2019;
- положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 , затвердженого наказом начальника ЗТ КЕУ від 27.11.2017 №193;
- положення про матеріальну відповідальність працівників;
- інших нормативних документів, які регламентують фінансову діяльність ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- посадових (функціональних) обов`язків начальника КЕВ ОСОБА_5 , головного бухгалтера ОСОБА_6 та інших працівників, які виготовляли, підписували або погоджували будь-яку документацію стосовно оплати комунальних послуг;
- наказів про призначення на посади (звільнення з посад), характеристик вказаних осіб;
- договорів про надання комунальних послуг, згідно яких надавались послуги в період з 01.01.2018 по 30.01.2019;
- актів приймання-передачі послуг, наданих за вказаними договорами;
- актів звірки розрахунків між контрагентами;
- інших документів, що стосуються укладення, виконання і оплати вказаних договорів;
- матеріального ордеру №2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах ІНФОРМАЦІЯ_3 (установах банку)»;
- матеріального ордеру №3 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах ІНФОРМАЦІЯ_3 (установах банку)»;
- первинних документів (платіжні доручення, рахунки);
- матеріального ордеру №4 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами»;
- форми №1 «Баланс»;
- звіту про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д);
- рахунків за спожиті комунальні послуги (водопостачання, водовідведення, електропостачання, природний газ, теплова енергія) за період з 01.01.2018 по 30.01.2019;
- актів надання комунальних послуг за період з 01.01.2018 по 30.01.2019;
- актів звірки взаєморозрахунків за період з 01.01.2018 по 30.01.2019;
- інших первинних документів бухгалтерського обліку, які стосуються укладення, виконання та оплати послуг за договорами про надання комунальних послуг ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2018 по 30.01.2019.
Уповноваженим особам квартирно-експлуатаційного ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії зазначених документів.
Ухвала діє по 27 грудня 2019 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: