УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 липня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 . 17.07.2019 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000229 від 20.05.2019, за фактом розтрати майна комунального підприємства, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Іллінецької міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_4 , впродовж 2019 року, за попередньою змовою із працівником ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) ОСОБА_6 , систематично здійснюють незаконне привласнення коштів комунального підприємства, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів про вартість запасних частин до сміттєзбиральної техніки, поставлених для потреб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У подальшому сума коштів, на яку завищено вартість запасних частин, перераховується ОСОБА_6 на картковий рахунок ОСОБА_7 та інші вказані ОСОБА_4 карткові рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім цього, ОСОБА_4 за попередньою змовою із працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 та чоловіком на ім`я ОСОБА_9 , систематично здійснюють привласнення не облікованої вторинної сировини, грошові кошти за яку останні перераховують на картковий рахунок ОСОБА_7 та інші зазначені ОСОБА_4 карткові рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У ході досудового розслідування, з метою з`ясування усіх обставин вказаних кримінальних правопорушень, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та вилученні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документів, які містять відомості щодо ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 , моб. тел. НОМЕР_4 ); ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 , моб.тел. НОМЕР_6 ); ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_7 , моб.тел. НОМЕР_8 ); чоловіка на ім`я ОСОБА_9 (моб.тел. НОМЕР_9 ); чоловіка на ім`я ОСОБА_10 (моб. тел. НОМЕР_10 ), а також документів, які містять відомості про рух коштів по банківських рахунках зазначених осіб.

Слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився хоча повідомлявся своєчасно та належним чином.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З доказів наданих до матеріалів клопотання вбачається, що особи які можуть бути причетні до скоєного вищевказаного правопорушення використовували рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_11 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (провести виїмку), а саме:

1.документів які містять інформацію про адресу реєстрації та проживання ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ), номери телефонів, електронні адреси та інші відомості що містяться у анкеті клієнта банку;

2.документів які містять інформацію про адресу реєстрації та проживання ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ), номери телефонів, електронні адреси та інші відомості що містяться у анкеті клієнта банку

3.документів які містять інформацію про адресу реєстрації та проживання ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_7 ), номери телефонів, електронні адреси та інші відомості що містяться у анкеті клієнта банку;

4.документів які містять інформацію про особу за якою закріплений фінансовий номер мобільного телефону НОМЕР_9 , із зазначенням прізвища, імені та по батькові, електронних адрес та інших відомостей що містяться у анкеті клієнта банку;

5.документів які містять інформацію про особу за якою закріплений фінансовий номер мобільного телефону НОМЕР_10 , із зазначенням прізвища, імені та по батькові, електронних адрес та інших відомостей що містяться у анкеті клієнта банку;

6.банківських виписок (роздруківок руху коштів з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, адреси розташування банкомату у якому проводилося зняття готівкових коштів, адреси розташування платіжного терміналу з використанням якого проводилася оплата) по карткових та інших рахунках ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2019 по 16.07.2019;

7.банківських виписок (роздруківок руху коштів з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, адреси розташування банкомату у якому проводилося зняття готівкових коштів, адреси розташування платіжного терміналу з використанням якого проводилася оплата) по карткових та інших рахунках ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2019 по 16.07.2019;

8.банківських виписок (роздруківок руху коштів з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, адреси розташування банкомату у якому проводилося зняття готівкових коштів, адреси розташування платіжного терміналу з використанням якого проводилася оплата) по карткових та інших рахунках ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2019 по 16.07.2019;

9.документів, які містять відомості щодо банківських операцій, проведених у період з 01.01.2019 по 16.07.2019 із використанням терміналів самообслуговування, та при здійсненні яких для ідентифікації клієнта платник зазначав наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_4 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_9 (із зазначенням суми та призначення платежу; інформації про платника та отримувача, адреси розташування терміналу самообслуговування, номеру рахунку та банківської картки платника і отримувача, анкетних даних платника та отримувача).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя