н/п 1-кс/766/9494/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.06.2019 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , про передачу в управління майна, на яке накладено арешт у кримінальному провадженні,

встановив:

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: задовольнити клопотання про передачу в управління майна, на яке накладено арешт у кримінальному провадженні.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ - 41037901) для здійснення заходів управління з метою забезпечення збереження нерухоме майно, що належить ТОВ «ТД «Новабудова» () за адресами:

За адресою: м. Херсон, вул. Преображенська, 49:

-приміщення 13, Загальна площа (кв.м): 58.8, нежитлове приміщення на 4 поверсі;

-приміщення 1, Загальна площа (кв.м): 39.8, нежитлове приміщення розміщені на 2 поверсі;

-адмінкорпус, А, Загальна площа (кв.м): 1588.47, приміщення підвалу - № І, площею, 17,1 кв.м., №ІІ2 площею, 11,0 кв.м., № ІІІ2 площею, 11,25 кв.м., № ХХІХ площею 7,1 кв.м., № ХХХІV, площею, 16,8 кв.м., № ХХХХІ, площею, 4,8 кв.м., №ХХХХІІ, площею 4,8 кв.м., №ХХХХІІІ, площею, 4,8 кв.м., №ХХХХ, площею 31,1 кв.м., нежитлові приміщення першого поверху №1, площею 45,9 кв.м., № 2, площей, 18,27 кв.м., №ІІ площею, 17,1 кв.м., №ІІІ, площею 17,0 кв.м., № ХХХХІ, площею, 4,8 кв.м., №ХХХХІІ, площею, 4,8 кв.м., №ХХХХІІІ, площею 4,8 кв.м., приміщення другого поверху: №1 -40 кв.м. та №3 - 81,9 кв. м., приміщення третього поверху, приміщення четвертого поверху, приміщення п`ятого поверху, приміщення шостого поверху.

За адресою: АДРЕСА_1 :

-приміщення 115, Загальна площа (кв.м): 63.4,

-приміщення 230, Загальна площа (кв.м): 99.7,

-нежитлові приміщення інженерного корпусу, об`єкт житлової нерухомості, загальна площа (кв.м): 3953.4, приміщення №101,№107-110, №113, №116-загальною площею 113,6 кв.м, №301-361 загальною площею 1144,8 кв.м, № 401-436 загальною площею 1176,1 кв.м, , № 501-527 загальною площею 1179,4 кв.м, приміщення загального користування - сходові клітини №І, ІІ, ІІІ, ІV, V,VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV, ХVІ, XVII, XVIII, XIX, XX площею 339,5 кв.м.;

-нежитлові приміщення інженерного корпусу, загальна площа (кв.м): 1074.5, приміщення другого поверху №201-229,№231-246 загальною площею-1074,5кв.м. Сходи №№ V,VІ, VІІ, VІІІ-площею 67,8кв.м.-загального користування.

За адресою Херсонська обл., м. Нова Каховка, вулиця Горького, будинок 9-г, комплекс нежитлових приміщень кувального цеху, об`єкт житлової нерухомості, Загальна площа (кв.м): 1683.2, Опис: кувальний цех "Ц" площею 1683,2 кв.м.

За адресою: Херсонська обл., м. Нова Каховка, проспект Перемоги, будинок 7-о, гараж з побутовими приміщеннями, об`єкт житлової нерухомості, Загальна площа (кв.м): 1124,

Земельні ділянки кадастровий номер №№ :12:054:0027, :12:054:0033.

За адресою: м. Херсон, Бериславське шосе, будинок 2-б, квартира 22,

на яке ухвалами 27.05.2019 та 31.05.2019 слідчим суддею Херсонського міського суду накладено арешт.

Зобов`язати Національне агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ - 41037901), забезпечити реалізацію прав на управління з метою забезпечення збереження нерухоме майна.

Розглянути клопотання без представників ТОВ «ТД «Новабудова».

В обґрунтування клопотання посилався на те, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000183 від 22.05.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 15.05.2019 року державним реєстратором відділу економічного розвитку і торгівлі Великоолександрівської районної державної адміністрації Херсонської області ОСОБА_5 на підставі підробленого документу, а саме акту прийому-передачі корпоративних прав, від 20 вересня 2018 року, внесено зміни щодо складу учасників ТОВ «ТД «Новабудова» з померлого ОСОБА_6 на ОСОБА_7 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 .

17.05.2019 року державним реєстратором Високопільської районної державної адміністрації Херсонської області ОСОБА_8 номер реєстраційної дії 6019135 внесено зміни до відомостей про юридичну особу, а саме змінено місцезнаходження підприємства з м. Херсону на місто Кривий Ріг, змінено керівника юридичної особи на нового директора - ЛАНДСБЕРА ПАУЛО, а також змінено склад підписантів. На даний час підписантами є: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 і ОСОБА_11 .

Розслідування встановлено, що реєстраційні дії щодо перереєстрації учасника і керівництва товариства здійснено на підставі нотаріально засвідченої копії акту прийому-передачі корпоративних прав від 20 вересня 2018 року, підпис ОСОБА_6 , на якому засвідчений приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_12 .

Відповідно до довідки приватного нотаріуса ОСОБА_13 від 31.05.2019 № 321/01-16 встановлено, що 20.09.2018 справжність підпису ОСОБА_6 на акті прийом передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «ТД «Новабудова» від ОСОБА_6 до ОСОБА_7 нею не посвідчувалась. Станом на 21.09.2018 нею було вчинено 1022 нотаріальні дії.

Розслідуванням встановлено, що ОСОБА_12 жодного акту прийому-передачі корпоративних прав ТОВ «ТД «Новабудова» від 20 вересня 2018 року, а також підпису на ньому ОСОБА_6 нотаріусом не посвідчувалося. Зазначеного у акті номеру реєстраційної дії не існує.

Таким чином ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , державний реєстратор Відділу економічного розвитку і торгівлі Великоолександрівської районної державної адміністрації Херсонської області ОСОБА_5 , а також інші не встановлені особи шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів здійснено незаконне, протиправне заволодіння корпоративними правами ТОВ «ТД «Новабудова», а також його нерухомого майна, у тому числі об`єктів реконструкції які розташовані за адресою: м. Херсон, вул. Преображенська, 49 і м. Херсон, вул. Тираспільська, 1., нежитлових будівель та земельної ділянки, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , нежитлових будівель та земельної ділянка, розташованих за адресою: м. Нова Каховка, вул. проспект Перемоги, 7 о.

Згідно інформаційної довідки ТОВ «Торговий дім «Новабудова» належить наступне майно:

За адресою: АДРЕСА_4 :

-приміщення 13, Загальна площа (кв.м): 58.8, нежитлове приміщення на 4 поверсі;

-приміщення 1, Загальна площа (кв.м): 39.8, нежитлове приміщення розміщені на 2 поверсі;

-адмінкорпус, А, Загальна площа (кв.м): 1588.47, приміщення підвалу - № І, площею, 17,1 кв.м., №ІІ2 площею, 11,0 кв.м., № ІІІ2 площею, 11,25 кв.м., № ХХІХ площею 7,1 кв.м., № ХХХІV, площею, 16,8 кв.м., № ХХХХІ, площею, 4,8 кв.м., №ХХХХІІ, площею 4,8 кв.м., №ХХХХІІІ, площею, 4,8 кв.м., №ХХХХ, площею 31,1 кв.м., нежитлові приміщення першого поверху №1, площею 45,9 кв.м., № 2, площей, 18,27 кв.м., №ІІ площею, 17,1 кв.м., №ІІІ, площею 17,0 кв.м., № ХХХХІ, площею, 4,8 кв.м., №ХХХХІІ, площею, 4,8 кв.м., №ХХХХІІІ, площею 4,8 кв.м., приміщення другого поверху: №1 -40 кв.м. та №3 - 81,9 кв. м., приміщення третього поверху, приміщення четвертого поверху, приміщення п`ятого поверху, приміщення шостого поверху.

За адресою: АДРЕСА_1 :

-приміщення 115, Загальна площа (кв.м): 63.4,

-приміщення 230, Загальна площа (кв.м): 99.7,

-нежитлові приміщення інженерного корпусу, об`єкт житлової нерухомості, загальна площа (кв.м): 3953.4, приміщення №101,№107-110, №113, №116-загальною площею 113,6 кв.м, №301-361 загальною площею 1144,8 кв.м, № 401-436 загальною площею 1176,1 кв.м, , № 501-527 загальною площею 1179,4 кв.м, приміщення загального користування - сходові клітини №І, ІІ, ІІІ, ІV, V,VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV, ХVІ, XVII, XVIII, XIX, XX площею 339,5 кв.м.;

-нежитлові приміщення інженерного корпусу, загальна площа (кв.м): 1074.5, приміщення другого поверху №201-229,№231-246 загальною площею-1074,5кв.м. Сходи №№ V,VІ, VІІ, VІІІ-площею 67,8кв.м.-загального користування.

За адресою Херсонська обл., м. Нова Каховка, вулиця Горького, будинок 9-г, комплекс нежитлових приміщень кувального цеху, об`єкт житлової нерухомості, Загальна площа (кв.м): 1683.2, Опис: кувальний цех "Ц" площею 1683,2 кв.м.

За адресою: АДРЕСА_5 , гараж з побутовими приміщеннями, об`єкт житлової нерухомості, Загальна площа (кв.м): 1124,

Земельні ділянки кадастровий номер №№ :12:054:0027, :12:054:0033.

За адресою: АДРЕСА_6 .

23.05.2019 та 29.05.2019 на вищевказані об`єкти нерухомості визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

27.05.2019 та 31.05.2019 слідчим суддею Херсонського міського суду ОСОБА_1 накладено арешт на вищевказані об`єкти нерухомості.

Так, вартість об`єктів нерухомості значно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб так, лише у будинку АДРЕСА_4 , відповідно до договору купівлі продажу майнових прав, ОСОБА_14 придбано квартиру за 1 100 000, грн., ОСОБА_15 , за 464 400 грн., ОСОБА_16 , за 551 000 грн., ОСОБА_17 , за 887 400 грн.

Вартість всіх 7 семи об`єктів нерухомого майна значно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Вартість нерухомого майна, на які накладено арешт ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду від 27.05.2019 та 31.05.2019, значно, перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

При цьому, зазначене арештоване майно - визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000183 постановою від 29.05.2019 та 23.05.2019.

Не застосування заходу щодо передачі вищеописаного майна для здійснення заходів з управління ним з метою забезпечення його збереження може призвести до втрати вказаного майна.

Вказане клопотання доцільно розглядати без представників ТОВ «ТД «Новабудова».

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.
7. У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000183 від 22.05.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 15.05.2019 року державним реєстратором відділу економічного розвитку і торгівлі Великоолександрівської районної державної адміністрації Херсонської області ОСОБА_5 на підставі підробленого документу, а саме акту прийому-передачі корпоративних прав, від 20 вересня 2018 року, внесено зміни щодо складу учасників ТОВ «ТД «Новабудова» з померлого ОСОБА_6 на ОСОБА_7 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 .

17.05.2019 року державним реєстратором Високопільської районної державної адміністрації Херсонської області ОСОБА_8 номер реєстраційної дії 6019135 внесено зміни до відомостей про юридичну особу, а саме змінено місцезнаходження підприємства з м. Херсону на місто Кривий Ріг, змінено керівника юридичної особи на нового директора - ЛАНДСБЕРА ПАУЛО, а також змінено склад підписантів. На даний час підписантами є: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 і ОСОБА_11 .

Розслідування встановлено, що реєстраційні дії щодо перереєстрації учасника і керівництва товариства здійснено на підставі нотаріально засвідченої копії акту прийому-передачі корпоративних прав від 20 вересня 2018 року, підпис ОСОБА_6 , на якому засвідчений приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_12 .

Відповідно до довідки приватного нотаріуса ОСОБА_13 від 31.05.2019 № 321/01-16 встановлено, що 20.09.2018 справжність підпису ОСОБА_6 на акті прийом передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «ТД «Новабудова» від ОСОБА_6 до ОСОБА_7 нею не посвідчувалась. Станом на 21.09.2018 нею було вчинено 1022 нотаріальні дії.

Розслідуванням встановлено, що ОСОБА_12 жодного акту прийому-передачі корпоративних прав ТОВ «ТД «Новабудова» від 20 вересня 2018 року, а також підпису на ньому ОСОБА_6 нотаріусом не посвідчувалося. Зазначеного у акті номеру реєстраційної дії не існує.

Згідно інформаційної довідки ТОВ «Торговий дім «Новабудова» належить наступне майно:

За адресою: м. Херсон, вул. Преображенська, 49:

-приміщення 13, Загальна площа (кв.м): 58.8, нежитлове приміщення на 4 поверсі;

-приміщення 1, Загальна площа (кв.м): 39.8, нежитлове приміщення розміщені на 2 поверсі;

-адмінкорпус, А, Загальна площа (кв.м): 1588.47, приміщення підвалу - № І, площею, 17,1 кв.м., №ІІ2 площею, 11,0 кв.м., № ІІІ2 площею, 11,25 кв.м., № ХХІХ площею 7,1 кв.м., № ХХХІV, площею, 16,8 кв.м., № ХХХХІ, площею, 4,8 кв.м., №ХХХХІІ, площею 4,8 кв.м., №ХХХХІІІ, площею, 4,8 кв.м., №ХХХХ, площею 31,1 кв.м., нежитлові приміщення першого поверху №1, площею 45,9 кв.м., № 2, площей, 18,27 кв.м., №ІІ площею, 17,1 кв.м., №ІІІ, площею 17,0 кв.м., № ХХХХІ, площею, 4,8 кв.м., №ХХХХІІ, площею, 4,8 кв.м., №ХХХХІІІ, площею 4,8 кв.м., приміщення другого поверху: №1 -40 кв.м. та №3 - 81,9 кв. м., приміщення третього поверху, приміщення четвертого поверху, приміщення п`ятого поверху, приміщення шостого поверху.

За адресою: АДРЕСА_1 :

-приміщення 115, Загальна площа (кв.м): 63.4,

-приміщення 230, Загальна площа (кв.м): 99.7,

-нежитлові приміщення інженерного корпусу, об`єкт житлової нерухомості, загальна площа (кв.м): 3953.4, приміщення №101,№107-110, №113, №116-загальною площею 113,6 кв.м, №301-361 загальною площею 1144,8 кв.м, № 401-436 загальною площею 1176,1 кв.м, , № 501-527 загальною площею 1179,4 кв.м, приміщення загального користування - сходові клітини №І, ІІ, ІІІ, ІV, V,VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV, ХVІ, XVII, XVIII, XIX, XX площею 339,5 кв.м.;

-нежитлові приміщення інженерного корпусу, загальна площа (кв.м): 1074.5, приміщення другого поверху №201-229,№231-246 загальною площею-1074,5кв.м. Сходи №№ V,VІ, VІІ, VІІІ-площею 67,8кв.м.-загального користування.

За адресою Херсонська обл., м. Нова Каховка, вулиця Горького, будинок 9-г, комплекс нежитлових приміщень кувального цеху, об`єкт житлової нерухомості, Загальна площа (кв.м): 1683.2, Опис: кувальний цех "Ц" площею 1683,2 кв.м.

За адресою: АДРЕСА_5 , гараж з побутовими приміщеннями, об`єкт житлової нерухомості, Загальна площа (кв.м): 1124,

Земельні ділянки кадастровий номер №№ :12:054:0027, :12:054:0033.

За адресою: АДРЕСА_6 .

23.05.2019 та 29.05.2019 вищевказані об`єкти нерухомості визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

27.05.2019 та 31.05.2019 слідчим суддею Херсонського міського суду ОСОБА_1 накладено арешт на вищевказані об`єкти нерухомості.

З огляду на вказані обставини вбачається, що у досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що Главацький діючи за попередньою змовою з іншими особами протиправно заволодів корпоративними правами та майном ТОВ «Торговий дім «Новобудова», які належали покійному ОСОБА_6 , тобто приватній особі.

Частина п. 1 ст. 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачає, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Національне агентство виконує такі функції:

1) проведення аналізу статистичних даних, результатів досліджень та іншої інформації про виявлення, розшук та управління активами;

2) підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері виявлення, розшуку та управління активами, розроблення проектів нормативно-правових актів з цих питань;

3) здійснення заходів з виявлення, розшуку, проведення оцінки активів за зверненням слідчого, детектива, прокурора, суду (слідчого судді);

4) організація здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами;

5) формування та ведення Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні;

6) здійснення співробітництва з органами іноземних держав, до компетенції яких належать питання щодо виявлення, розшуку та управління активами, іншими компетентними органами іноземних держав, відповідними міжнародними організаціями;

7) участь у забезпеченні представництва прав та інтересів України у закордонних юрисдикційних органах у справах, пов`язаних з поверненням в Україну активів, одержаних від корупційних та інших злочинів;

8) надання роз`яснень, методичної та консультаційної допомоги слідчим, детективам, прокурорам та суддям з питань, пов`язаних з виявленням, розшуком, проведенням оцінки та управлінням активами;

9) інші функції, визначені законом.

Згідно ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

З огляду на викладені норми, слідчий суддя приходить до висновку, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів здійснює управління майном в інтересах держави, а не приватних осіб.

На підставі викладеного, керуючись ст. 100 КПК України,

ухвалив:

В задоволенні клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , про передачу в управління майна, на яке накладено арешт у кримінальному провадженні відмовити за необґрунтованістю.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1