Провадження № 1-кс/750/5708/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 жовтня 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0004351 від 24.07.2019, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , головний офіс: АДРЕСА_1 Чернігівське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 надати слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення, а саме: справа, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 . (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) та перекази на інші картки та рахунки; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку, за період 23.07.2019 по 25.07.2019 по картці № НОМЕР_3 ; та встановлення руху коштів за період 23.07.2019 по 25.07.2019 по картці № НОМЕР_4 ; встановлення руху коштів за період 23.07.2019 по 25.07.2019 по картці № НОМЕР_5 .
Слідчий СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, через канцелярію суду подав заяву просив розгляд проводити без його участі, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.
Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004351 від 24.07.2019, за ч.1 ст. 185 КК України, за фактом заволодіння невстановленими особами шахрайським шляхом грошових коштів з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ..
Під час досудового розслідування допитаний у якості потерпілого
ОСОБА_5 показав наступне, що 22.07.2019 року о 18:14 на мобільний телефон почали надходити СМС повідомлення, з мобільного номеру телефону « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про спроби зняти з моєї картки НОМЕР_4 намагаються зняти грошові кошти. О 04:56 надійшло СМС про зняття з картки грошових коштів, та почали надходити подальші СМС про зняття коштів.
З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.
В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення крадіжки, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в частині надання можливості ознайомитись з ними та зробити копії відповідних документів.
Проте, слідчим, взагалі не доведено, яке значення для розслідуваного ним кримінального провадження №0004351 від 24.07.2019, порушеного за ч. 1 ст. 185 КК України мають оригінали вказаних документів, та з якою метою необхідне їх вилучення, тому клопотання не підлягає задоволенню в частині надання можливості вилучити оригінали таких документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , головний офіс: АДРЕСА_1 , Чернігівське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 надати слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю подальшого вилучення їх копій, а саме: справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) та перекази на інші картки та рахунки; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку, за період з 23.07.2019 по 25.07.2019 по картці № НОМЕР_3 та встановлення руху коштів за період 23.07.2019 по 25.07.2019 по картці № НОМЕР_4 ; встановлення руху коштів за період 23.07.2019 по 25.07.2019 по картці № НОМЕР_5 .
В задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 29 листопада 2019 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1