УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС дев`ятого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Київ ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000159 від 11.08.2015р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.
Подане клопотання обґрунтовується тим, що дев`ятим слідчим відділом розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, в ході досудового розслідування встановлено, що згідно акту про результати позапланової виїзної перевірки ФОП ОСОБА_5 з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2014р. по 31.12.2014р. № 4027/26-58-17 від 03.08.2015р. встановлено, що ОСОБА_5 впродовж вказаного періоду отримував на власний рахунок грошові кошти від наступних підприємств з ознаками фіктивності: ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_15 » (код НОМЕР_10 ) згідно договорів комісії на загальну суму 16 277 800 грн., з метою наче б то в подальшому придбати зернову продукцію вітчизняної селекційної озимої пшениці.
Крім того, в ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: розкриття банківської таємниці особових рахунків ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_10 », ПП « ОСОБА_11 », ПП « ОСОБА_12 », ПП « ОСОБА_13 », ПП « ОСОБА_14 », ПП « ОСОБА_15 ».
Також в ході аналізу руху коштів по випискам особових рахунків ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_10 », ПП « ОСОБА_11 », ПП « ОСОБА_12 », ПП « ОСОБА_13 », ПП « ОСОБА_14 », ПП « ОСОБА_15 » встановлено, що в період 2014р. останні отримували на такі рахунки грошові кошти з призначенням платежу «За посiвний матеріал (зерно пшеницi)» виключно від ПП « ОСОБА_16 » (код НОМЕР_11 ).
У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, зокрема, з метою встановлення походження коштів, отриманих ОСОБА_5 від підприємств з ознаками фіктивності ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_15 » (код НОМЕР_10 ), а останні в свою чергу від ПП « ОСОБА_16 » (код НОМЕР_11 ), в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості щодо руху грошових коштів по поточним рахункам: № НОМЕР_12 , який належить ПП « ОСОБА_9 »; № НОМЕР_13 , який належить ПП « ОСОБА_10 »; № НОМЕР_14 , який належить ПП « ОСОБА_11 »; № НОМЕР_15 , який належить ПП « ОСОБА_8 »; № НОМЕР_16 , який належить ПП « ОСОБА_12 »; № НОМЕР_17 , який належить ПП « ОСОБА_13 », яка має істотне значення для даного досудового розслідування.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте 07.11.2019р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.
Крім того, слідчий ОСОБА_3 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація щодо руху грошових коштів по поточним рахункам: № НОМЕР_12 , який належить ПП « ОСОБА_9 »; № НОМЕР_14 , який належить ПП « ОСОБА_11 »; № НОМЕР_15 , який належить ПП « ОСОБА_8 »; № НОМЕР_16 , який належить ПП « ОСОБА_12 »; № НОМЕР_17 , який належить ПП « ОСОБА_13 », міститься в речах та документах, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.
Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, які містять відомості щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_13 , який належить ПП « ОСОБА_10 , оскільки слідчим в клопотанні не доведено слідчому судді, що дана інформація перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.
За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого з ОВС дев`ятого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Київ ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчим дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості щодо руху грошових коштів по поточним рахункам: № НОМЕР_12 , який належить ПП « ОСОБА_9 »; № НОМЕР_14 , який належить ПП « ОСОБА_11 »; № НОМЕР_15 , який належить ПП « ОСОБА_8 »; № НОМЕР_16 , який належить ПП « ОСОБА_12 »; № НОМЕР_17 , який належить ПП « ОСОБА_13 », за період з 01.01.2014р. по 21.10.2019р., з можливістю здійснити їх виїмку в паперовому та електронному вигляді, а саме:
- виписок про рух грошових коштів по рахункам, із зазначення інформації щодо точного часу надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках, залишку грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункових (поточні) рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківських установ, в яких вони відкриті, назв юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1