УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 серпня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,
захисника ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000106, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування. Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстр досудових розслідувань за № 0000106 від 26.02.2019, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що державний реєстратор Комунального підприємства «Гарант+» ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи приблизно в лютому 2019 року вступили у злочинну змову з метою заволодіння чужим майном, а саме квартирами, побудованими ЖБК «Набережний квартал - 9» по вул. Чорновола, 29, корп. 5 у м. Вінниці, право власності на які на той час не було зареєстроване.

На виконання єдиного злочинного плану невстановлені особи у невстановлений спосіб виготовили недостовірні документи, що незаконно надавали майнові права на квартири, побудовані ЖБК «Набережний квартал - 9», особам, які в дійсності жодних прав на ці квартири не мали.

Так, на квартиру АДРЕСА_1 були виготовлені наступні документи, що містили недостовірні відомості про майнові права ОСОБА_8 , а саме заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень ОСОБА_8 на квартиру АДРЕСА_1 ; договір про сплату внесків у ОК ЖБК «Кварталбуд-9» від 16.01.2018 № 5/81; додаток № 1 до Договору № 5/81 «порядок сплати внесків»; додаток № 2 до договору № 5/81 «план та розміщення Об`єкту нерухомості на поверсі»; список асоційованих членів ОК ЖБК «Кварталбуд-9» (5 секція) від 14.02.2019; витяг з рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 31.01.2019 № 263 «Про присвоєння адреси багатоквартирному житловому будинку, номерів квартирам та приміщенням»; договір про спільну забудову земельної ділянки від 26.02.2016 № 3; акт приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей в рахунок пайових внесків згідно договору № 5/81 від 16.01.2018; довідка ОК ЖБК «Набережний квартал» від 16.01.2018 № 711; технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_1 .

На квартиру АДРЕСА_2 були виготовлені наступні документи, що містили недостовірні відомості про майнові права ОСОБА_9 , а саме заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень ОСОБА_9 на квартиру АДРЕСА_2 ; договір про сплату внесків у ОК ЖБК «Кварталбуд-9» від 25.02.2018 № 5/84; додаток № 1 до Договору № 5/84 «порядок сплати внесків»; додаток № 2 до договору № 5/84 «план та розміщення Об`єкту нерухомості на поверсі»; список асоційованих членів ОК ЖБК «Кварталбуд-9» (5 секція) від 14.02.2019; витяг з рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 31.01.2019 № 263 «Про присвоєння адреси багатоквартирному житловому будинку, номерів квартирам та приміщенням»; договір про спільну забудову земельної ділянки від 26.02.2016 № 3; акт приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей в рахунок пайових внесків згідно договору № 5/84 від 25.02.2018; довідка ОК ЖБК «Набережний квартал» від 25.02.2018 № 708; технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_2 .

На квартиру АДРЕСА_3 були виготовлені наступні документи, що містили недостовірні відомості про майнові права ОСОБА_9 , а саме заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень ОСОБА_9 на квартиру АДРЕСА_3 ; договір про сплату внесків у ОК ЖБК «Кварталбуд-9» від 25.02.2018 № 5/83; додаток № 1 до Договору № 5/83 «порядок сплати внесків»; додаток № 2 до договору № 5/83 «план та розміщення Об`єкту нерухомості на поверсі»; список асоційованих членів ОК ЖБК «Кварталбуд-9» (5 секція) від 14.02.2019; витяг з рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 31.01.2019 № 263 «Про присвоєння адреси багатоквартирному житловому будинку, номерів квартирам та приміщенням»; договір про спільну забудову земельної ділянки від 26.02.2016 № 3; акт приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей в рахунок пайових внесків згідно договору № 5/83 від 25.02.2018; довідка ОК ЖБК «Набережний квартал» від 25.02.2018 № 707; технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_3 .

На квартиру АДРЕСА_4 були виготовлені наступні документи, що містили недостовірні відомості про майнові права ОСОБА_10 , а саме заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень ОСОБА_10 на квартиру АДРЕСА_4 ; договір про сплату внесків у ОК ЖБК «Кварталбуд-9» від 14.03.2018 № 5/86; додаток № 1 до Договору № 5/86 «порядок сплати внесків»; додаток № 2 до договору № 5/86 «план та розміщення Об`єкту нерухомості на поверсі»; список асоційованих членів ОК ЖБК «Кварталбуд-9» (5 секція) від 14.02.2019; витяг з рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 31.01.2019 № 263 «Про присвоєння адреси багатоквартирному житловому будинку, номерів квартирам та приміщенням»; договір про спільну забудову земельної ділянки від 26.02.2016 № 3; акт приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей в рахунок пайових внесків згідно договору № 5/86 від 14.03.2018; довідка ОК ЖБК «Набережний квартал» від 14.03.2018 № 710; технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_4 .

Після цього, державний реєстратор Комунального підприємства «Гарант+» ОСОБА_5 на виконання відведеної йому ролі згідно відомого усім учасникам групи плану, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи всупереч п. 7 «Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1127 від 25.12.2015 (далі Порядку), відповідно до якого для державної реєстрації прав заявник подає оригінали документів, необхідних для відповідної реєстрації, та документ, що підтверджує сплату адміністративного збору за державну реєстрацію прав; п. 8 Порядку, згідно якого державний реєстратор, уповноважена особа за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав формує та реєструє заяву в базі даних заяв, на якій заявник (за умови відсутності зауважень до відомостей, зазначених у ній) проставляє власний підпис; п.9 Порядку, відповідно до якого під час формування та реєстрації заяви державний реєстратор встановлює особу заявника 20.02.2019 отримав від невстановлених осіб заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на квартири по АДРЕСА_5 - від імені ОСОБА_8 , № 55 та № 29 - від імені ОСОБА_9 , № 1 - від імені ОСОБА_10 в дійсності підписані іншими особами, а також перераховані вище підроблені документи, які підтверджували майнові права на вказані квартири ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які в дійсності жодних прав на ці квартири не мали.

У подальшому, з метою доведення злочинного плану до кінця державний реєстратор Комунального підприємства «Гарант+» ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи в супереч п.п. 7, 8, 9 Порядку 26.02.2019 на підставі перерахованих вище підроблених документів вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно відомості про реєстрацію права власності на квартири по АДРЕСА_6 , а саме на квартиру АДРЕСА_7 за ОСОБА_8 , квартири АДРЕСА_8 та АДРЕСА_9 за ОСОБА_9 , квартиру АДРЕСА_10 за ОСОБА_10 , які в дійсності жодних прав на ці квартири не мали.

Таким чином, довівши свій злочинний умисел до кінця ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи заволоділи чужим майном, а саме квартирами, вартість яких становить 4 860 000 грн., що у 1 264 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який в 2019 році становив 960, 5 грн.

ОСОБА_5 05.06.2019 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто в заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

25.07.2019 Вінницьким міським судом Вінницької області підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Вина ОСОБА_5 повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами, зокрема: заявою про вчинення кримінального правопорушення від 26.02.2019; протоколом обшуку від 21.03.2019; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 23.03.2019; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 23.03.2019; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 26.03.2019; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 24.05.2019; протоколом тимчасового доступу до документів ПрАТ «Київстар» від 11.04.2019; протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Лайфселл» від 11.04.2019; протоколом тимчасового доступу до документів ДП «Національні інформаційні системи» від 11.04.2019 з додатком; протоколом тимчасового доступу до документів КП «Гарант+» від 24.05.2019 та іншими матеріалами провадження.

Двомісячний строк досудового розслідування у провадженні закінчується 05.08.2019. Однак, для завершення досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів АТ «Мегабанк» (провести виїмку); отримати у Вінницькому НДЕКЦ МВС України 4 (чотири) висновки за результатами проведення оціночно-будівельних експертиз; призначити та провести судово-почеркознавчу експертизу документів, які будуть вилучені в АТ «Мегабанк», що потребує додаткового часу, а саме строку не менше чотирьох місяців.

Вказані процесуальні дії мають важливе значення для судового розгляду, так як їх результати (висновки експертиз) будуть використані, як докази вчинення ОСОБА_5 інкримінованого йому кримінального правопорушення, а тому з метою повного, всебічного, об`єктивного і повного проведення досудового розслідування, слідчий просить клопотання задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000106, оскільки виконати слідчі дії у встановлений строк не є можливим.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечували щодо продовження строку досудового розслідування до 4 місяців.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання, матеріали кримінальної провадження № 0000106, заслухавши думку прокурора, підозрюваного та його захисника, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що в СВ Вінницького районного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстр досудових розслідувань за №0000106 від 26.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

05.06.2019 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На час розгляду даного клопотання підозра щодо вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України обґрунтована.

25.06.2019 року ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області застосовано до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період доби з 22 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. наступного дня, за адресою: АДРЕСА_11 ,тобто до 05 серпня 2019 року та одночасно покладеного на підозрюваного наступні обов`язки: не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;3) утримуватися від спілкування з свідками ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та представником потерпілого ОСОБА_12 ;4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк досудового розслідування кримінального провадження №0000106 закінчується 05 серпня 2019 року.

Відповідно до ст. 295-1 ч. 1 КПК України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.
Згідно ст. 294 ч. 3, 4 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:
1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що необхідно провести ряд слідчих дій, а саме: здійснити тимчасовий доступ до документів АТ «Мегабанк» (провести виїмку); отримати у Вінницькому НДЕКЦ МВС України 4 (чотири) висновки за результатами проведення оціночно-будівельних експертиз; призначити та провести судово-почеркознавчу експертизу документів, які будуть вилучені в АТ «Мегабанк», що потребує додаткового часу.

Крім того, прокурором в судовому засіданні було доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки не було отримано в повному обсязі документи по ухвалам Вінницького міського суду Вінницької області по яким в подальшу необхідно провести експертизи, а також значний період часу був використаний на проведення вищевказаних експертиз та отримання висновків.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000106 до 4 місяців, тобто до 05.10.2019 року.

На підставі наведеного, керуючись ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_4 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000106, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 05.10.2019 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя