Справа № 473/678/19
Номер провадження 1-кс/473/1241/2019

УХВАЛА
Іменем України

"27" серпня 2019 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000624,

ВСТАНОВИВ:

27 серпня 2019 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтоване тим, що 06 квітня 2018 року до Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що 16 травня 2015 року в м. Вознесенську невстановлена особа, використовуючи документи на ім`я ОСОБА_5 та персональні дані останньої, шляхом обману уклала з банком цільовий кредитний договір №5 та заволоділа грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала останньому майнову шкоду.
06 квітня 2018 року відомості за цим фактом внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000624 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).
Проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 16 травня 2015 року в м. Вознесенську між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та особою, яка надала документи на ім`я ОСОБА_5 , укладено цільовий кредитний договір №5 на придбання мобільного телефону та оплату послуг банку на загальну суму 7995,52 грн. Отримавши кредитні кошти, особа, яка надала документи на ім`я ОСОБА_5 , обов`язки за кредитним договором не виконувала. Надалі, під час проведення претензійно - позовної роботи по поверненню виданих коштів, працівниками банку було встановлено, що ОСОБА_5 кредитний договір не укладала, кошти не отримувала та паспорт, який був наданий для оформлення кредиту, нікому не передавала.
В зв`язку з цим слідчий, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідністю проведення ряду експертиз, просила надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення, а саме до:
1. Оригіналу кредитного договору №5, укладеного 16 травня 2015 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та особою, яка надала документи на ім`я ОСОБА_5 ;
2. Службової переписки між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 .
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.
Заслухавши пояснення слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 06 квітня 2018 року відомості за фактом незаконного заволодіння невстановленою особою, шляхом обману, грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000624 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).
Стороною кримінального провадження в судовому засіданні доведено, що оригінал кредитного договору та службова переписка між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 в сукупності з іншими речами і документами, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000624. Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000624 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до:
1. Оригіналу кредитного договору №5, укладеного 16 травня 2015 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та особою, яка надала документи на ім`я ОСОБА_5 ;
2. Службової переписки між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 , що здійснювалася під час укладення та виконання умов кредитного договору №5 від 16 травня 2015 року.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити слідчому СВ Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку.

Строк дії ухвали встановити до 27 вересня 2019 року включно.

Роз`яснити керівнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1