Справа №487/6376/19
Провадження №1-кс/487/6956/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.09.2019 року м.Миколаїв

Заводський районний суд м. Миколаєва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0002997 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
22.08.2019 року старший слідчий СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Миколаївської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_1 , факс: НОМЕР_2 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримати копії документів, що містять інформацію, а саме: повні реквізити банківської картки одержувача № НОМЕР_3 , на яку 04.08.2018 було переведено грошові кошти в розмірі 700 грн.; юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито рахунок у тому числі копії паспорту, наказів, заяв, про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомості про рух грошових коштів по встановленому картковому ранку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування аби з яких отримано грошові кошти за період часу з 04.08.2018 року до часу фактично зняття інформації. У разі, якщо картка, була пер випущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку; фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 04.08.2018 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці; відомості, чи проводилась за даним фактом керівництвом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » службова перевірка, з наданням копії її матеріалів; відомості, чи підключена до банківської картки, послуга « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». .Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку та інші операції, склавши про це відповідний протокол.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню. Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, оскільки вказані документи перебувають лише у приміщенні відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій просив задовольнити клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що 04.08.2018 до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області звернулась ОСОБА_5 щодо вжиття заходів до невстановленої особи, яка 04.08.2018 близько 14:00 годин під приводом здачі в оренду житла заволоділа її грошовими коштами в сумі 700 грн., які потерпіла перерахувала на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 .

04.08.2018 слідчим відділом Заводського ВП ГУНП України в Миколаївській області внесено заяву ОСОБА_5 до ЄРДР за №0002997, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

Із пояснень ОСОБА_5 встановлено, що 04.08.2018 в мережі Інтернет вона знайшла оголошення щодо здавання в оренду квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 . Зв`язавшись із особою, яка була зазначена в оголошенні, заявниця погодилась та перерахувала грошові кошти в сумі 700 гривень в якості передплати на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яка належала ОСОБА_6 , однак перерахувавши грошові кошти намагалась зв`язатись із даною особою, однак телефони було вимкнено, у зв`язку з чим їй була завдана матеріальна шкода на суму 700 гривень.

З метою встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення за вказаним фактом, необхідне отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказавши розшифровку транзакції по картковому рахунку № НОМЕР_3 , в результаті якої було перераховано грошові кошти в розмірі 700 грн.

Вказані відомості, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин для розкриття кримінального провадження, при цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0002997 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_1 , факс: НОМЕР_2 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримати копії документів, що містять інформацію, а саме: повні реквізити банківської картки одержувача № НОМЕР_3 , на яку 04.08.2018 було переведено грошові кошти в розмірі 700 грн.; юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито рахунок у тому числі копії паспорту, наказів, заяв, про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомості про рух грошових коштів по встановленому картковому ранку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування аби з яких отримано грошові кошти за період часу з 04.08.2018 року до часу фактично зняття інформації. У разі, якщо картка, була пер випущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку; фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 04.08.2018 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці; відомості, чи проводилась за даним фактом керівництвом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » службова перевірка, з наданням копії її матеріалів; відомості, чи підключена до банківської картки, послуга « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». .Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку та інші операції, склавши про це відповідний протокол.

Ухвала дійсна до 03.10.2019 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1