У Х В А Л А

Іменем України

(резолютивна частина)

№ 610/1086/19

№ 1-кс/610/994/2019

м. Балаклія 19.07.2019 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

складання судового рішення вимагає значного часу, тому суд обмежується складанням і оголошенням його резолютивної частини. Повний текст ухвали буде складений і оголошений 23 липня 2019 року о 08.30 годині,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Надати слідчому СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів (як в паперовому так і електронному вигляді) та можливість вилучити в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

1)інформацію про рахунок (банківську платіжну картку), на який 29.12.2018р. з рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 14.13год. по 15.38год. через UKR KYIV WEB Banking перераховано 33725,00 грн., з яких комісія складає 21 грн., копії документів, що підтверджують особу, на яку відкрито цей рахунок (паспорта та ідентифікаційного коду, контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР - адреса), місце (адреса) зняття грошових коштів, копії фото та відео особи, яка знімала грошові кошти з цього рахунку, на який була перерахована вказана сума грошей, за період часу із 00.00год. 29.12.2018р. по час фактичного зняття інформації в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів (період часу зазначений із врахуванням того, що невідома особа могла зняти грошові кошти з карти, тобто заволодіти ними і після 29.12.2018 року). У разі якщо грошові кошти були переведені з картки потерпілої на рахунок (рахунки), які знаходяться в інших банківських установах, надати інформацію щодо назв таких банків;

2)в копіях юридичну справу особи, на ім'я якої відкрито рахунок № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаного особою, при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

3)відомості про рух грошових коштів по платіжному картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 29.12.2018року з 00.00год. до 30.12.2018р. 00.00год. У разі, якщо картка, була перевипущена, надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

4)відомості, чи проводилась за цим фактом керівництвом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службова перевірка, з наданням копії матеріалів перевірки;
5)відомості, про те чи підключена до банківської картки по рахунку № НОМЕР_1 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювались підключення послуг та ІР-адреси з яких здійснювали входи у вказану систему;
6)відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по платіжній картці по рахунку № НОМЕР_1 та інші операції;
7)інформацію про те, чи перераховувались грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 на ті ж самі реквізити, з яких було здійснено надходження грошових коштів о 14.13год. 902334 від ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 2,00 +2 грн. (комісія банку).

3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1