Провадження по справі 1-кс/6956/19
У Х В А Л А

м. Одеса 13 листопада 2019 року
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000853

У С Т А Н О В И Л А :
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів, які перебувають у володінні Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання прокурор мотивував тим, що в провадженні СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за № 0000853 від 19.12.2018 року за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчим відділом Малиновського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадження № 0000853 від 19.12.2018 за фактом розтрати грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мали місце під час проведення публічних закупівель, шляхом укладання додаткових угод та безпідставного підвищення цін на паливно-мастильні матеріали у період 2017 року.

Структурним підрозділом регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладено наступні договори:

1.з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 04.05.2017 № ОД/НХ-17-405НЮ на закупівлю 97 300 літрів бензину А-92 (талони) за ціною 21,36 грн/л (з ПДВ) на загальну суму 2 078 328,00 грн з ПДВ;

2.з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 17.11.2017 № ОД/НХ-17-1454НЮ на закупівлю 50000 літрів бензину А-92 (талони) за ціною 23,496 грн/л (з ПДВ) на загальну суму 1 174 800,00 грн з ПДВ;

3.з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 22.02.2017 № ОД/НХ-17-107НЮ на закупівлю 26 700 літрів газу вуглеводневого скрапленого (талони) за ціною 12,29 грн/л (з ПДВ) на загальну суму 328 143,00 грн з ПДВ;

4.з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 22.02.2017 № ОД/НХ-17-108НЮ на закупівлю 26 220 літрів газу вуглеводневого скрапленого (талони) за ціною 12,19 грн/л (з ПДВ) на загальну суму 319 621,80 грн з ПДВ.

До всіх зазначених договорів посадовими особами служби матеріально-технічного забезпечення регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безпідставно, не підтверджуючи коливання ціни на ринку з дати укладання договорів, заключено додаткові угоди на внесення змін в частині збільшення ціни за одиницю товару та зменшення відповідно кількості літрів пального, чим спричинено збитків підприємству приблизно на 300 000 гривень.

Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, так як зазначені документи містять доказову інформацію по кримінальному провадженню щодо незаконних дій посадових осіб структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », крім того є підстави вважати, щодо можливої зміни, знищення з метою укриття злочинної діяльності посадових осіб.

Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення прокурора, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

З метою повного, всебічного, об`єктивного дослідження скоєного кримінального правопорушення, та перевірки усіх версій події, надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И ЛА :
Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_5 задовольнити .

Надати старшому слідчому Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ та можливість вилучення (виїмки) оригіналів та копій документів, які перебувають у володінні Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
1) оригіналів документів, що стали підставою для укладення договорів; тендерної документації; безпосередньо самі договори та додаткові угоди; документи, що стали підставою для укладення додаткових угод /листи постачальників товарів, прохання, довідки ТПП, відповіді, тощо/; усі наявні протоколи засідання тендерного комітету щодо розгляду питань укладання додаткових угод; платіжні документи /виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки, платіжні доручення, квитанції, податкові накладні, рахунки-фактури, ТТН, акти прийому-передачі, фінансово-господарські документи тощо/ щодо підтвердження взаєморозрахунків по договорах та отримання товару; усі акти взаємозвірок між підприємствами по виконанню умов договорів; документів щодо використання товарів (їх списання), залишків станом на день проведення процесуальної дії, по:

-договору від 04.05.2017 № ОД/НХ-17-405НЮ;

-договору від 17.11.2017 № ОД/НХ-17-1454НЮ;

-договору від 22.02.2017 № ОД/НХ-17-107НЮ;

-договору від 22.02.2017 № ОД/НХ-17-108НЮ;

-договору від 10.01.2017 року №ОД/НХ-17-15НЮ.

2) Бухгалтерські довідки щодо виконання умов договорів з вказівкою суми договору, перерахованих коштів за придбаний товар /помісячно/, кількість придбаного товару /з розбивкою по виду товару та кількості/ помісячно та загальні дані по виконанню умов договору /загальна сума перерахованих грошових коштів та придбаного товару з розбивкою по виду та кількості/, по:

-договору від 04.05.2017 № ОД/НХ-17-405НЮ;

-договору від 17.11.2017 № ОД/НХ-17-1454НЮ;

-договору від 22.02.2017 № ОД/НХ-17-107НЮ;

-договору від 22.02.2017 № ОД/НХ-17-108НЮ;

-договору від 10.01.2017 року №ОД/НХ-17-15НЮ.

3) Копії наказу про створення тендерного комітету, положення про тендерний комітет, посадові /функціональні/ обов`язки його членів, голови та секретаря на період 2017-2018 років.

4) Копії наказів про призначення /переведення, відпустки, лікарняні, відрядження, звільнення/, посадові інструкції, довіреності (що, діяли/діють) на:

-начальника служби МТЗ філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 ;

-заступника начальника служби МТЗ філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 ;

-головного інженера служби МТЗ філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1