Справа № 583/2397/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" жовтня 2019 р. м. Охтирка

Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі :
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №1 клопотання слідчого СВ Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000413 від 02 липня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 382 КК України,

УСТАНОВИВ:

24.10.2019 до суду надійшло клопотання слідчого СВ Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської місцевої прокуратури юристом 1 класу ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000413 від 02.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 382 КК України до шести місяців, тобто до 24.04.2020.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділення Охтирського ВП ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000413 від 02.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 382 КК України. На даний час проводиться досудове розслідування.

02.07.2018 до Охтирського ВП ГУНП в Сумській області надійшла ухвала слідчого судді Охтирського міськрайонного суду Сумської області №583/2250/18 від 21.06.2018 за заявою ТОВ «ІНТЕР-СИНТЕЗ» з зобов`язанням внести відомості про факт невиконання ТОВ «Виробниче сервісне підприємство «Евріка Плюс» та ТОВ «Алова» рішення суду.

18.11.2014 між ТОВ «ІНТЕР-СИНТЕЗ» та ТОВ «Алова» був укладений Договір купівлі-продажу товару №526, згідно якого ТОВ «Алова» було зобов`язано оплатити отриманий товар у строк 21 календарний день. З 18.11.2014 по 17.07.2015 ТОВ «Алова» отримало від ТОВ «ІНТЕР-СИНТЕЗ» товару на загальну суму 482283,19 грн, однак оплатило лише 304334 грн.

Рішенням Господарського суду Харківської області від 06.09.2016 стягнуто солідарно з ТОВ «Форекс ЛТД» та ТОВ «Алова» на користь ТОВ «ІНТЕР-СИНТЕЗ» кошти в розмірі 1779,49 грн та судовий збір у розмірі 40,26 грн. Стягнуто з ТОВ «Алова» на користь ТОВ «ІНТЕР-СИНТЕЗ» заборгованість за договором купівлі-продажу товару №526 від 18.11.2014 в розмірі 176169,70 грн, 3% річних 87,76 грн та судовий збір 3985,86 грн.

20.11.2014 між ТОВ «ІНТЕР-СИНТЕЗ» та ТОВ «Виробниче сервісне підприємство «Евріка Плюс» укладено Договір купівлі-продажу товару №529, згідно якого ТОВ «Виробниче сервісне підприємство «Евріка Плюс» було зобов`язано оплатити отриманий товар у строк 21 календарний день. За даним договором ТОВ «Виробниче сервісне підприємство «Евріка Плюс» не сплатило за отриманий товар 219253,50 грн.

27.01.2017 Господарський суд Харківської області прийняв рішення №922/4108/16, яким вирішив стягнути з ТОВ «Виробниче сервісне підприємство «Евріка Плюс» на користь ТОВ «ІНТЕР-СИНТЕЗ» заборгованість за договором купівлі-продажу товару №529 від 20.11.2014 в сумі 219253,50 грн, 3% річних в сумі 10761,68 грн, інфляційних втрат в сумі 100863,82 грн, витрати по сплаті судового збору в сумі 4963,19 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що засновниками ТОВ «Виробниче сервісне підприємство «Евріка Плюс» є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Адреса засновника: АДРЕСА_1 . Засновником ТОВ «Алова» є ОСОБА_6 .

Крім того, 30.05.2018 о 16.21 год. надійшло повідомлення зі служби «102» про те, що 17.07.2015 о 12.00 год. керівник ТОВ «Алова», ТОВ «Евріка Плюс» ОСОБА_6 шляхом обману заволодів майном ТОВ «Інтер-СИНТЕЗ». 01.06.2018 Охтирським ВП ГУНП в Сумській області матеріали передані до Краснокутського відділення поліції Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області.

24.01.2019 керівнику ТОВ «Інтер-Синтез» направлено лист з необхідністю забезпечення прибуття представника ТОВ «Інтер-Синтез» до СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області з метою визнання його потерпілою стороною та отримання відповідних пояснень.

30.01.2019 направлено повторно лист з необхідністю забезпечення прибуття представника ТОВ «Інтер-Синтез» до СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області з метою визнання його потерпілою стороною та отримання відповідних пояснень.

14.03.2019 направлено запит до Охтирського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Сумській області з метою отримання інформації про те, чи перебуває на виконанні виконавче провадження за виконавчим листом Господарського суду Харківської області по справі №922/2380/16 від 29.08.2018 та виконавче провадження за виконавчим листом Господарського суду Харківської області по справі №922/4108/16 від 27.01.2017.

13.03.2019 направлено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території начальнику Краснокутського відділення поліції Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області про встановлення місцезнаходження та відібрання пояснень у представників ТОВ «Евріка Плюс» та ТОВ «Алова» з приводу невиконання рішення суду.

Отримано відповідь від Краснокутського відділення поліції Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області у якій зазначено склад сім`ї ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також мається акт депутата Олексїївської сільської ради, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , дійсно зареєстровані в с. Дублянка Краснокутського району, але фактично там не проживають.

Крім того, 10.04.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_7 , яка повідомила, що їй відомі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , але зі слів сусідів вони не мешкають за місцем своєї реєстрації та де вони мешкають їй невідомо.

13.03.2019 направлено повторно лист з необхідністю забезпечення прибуття представника ТОВ «Інтер-Синтез» до СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області з метою визнання його потерпілою стороною та отримання відповідних пояснень.

24.04.2019 направлено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території начальнику Бориславського відділення поліції Дрогобицького ВП ГУНП в Львівській області з метою визнання в якості потерпілого представника ТОВ «Інтер-Синтез» ОСОБА_8 , витребувати довіреність на представництво інтересів, вручити пам`ятку про права та обов`язки потерпілого, допитати в якості представника потерпілого ОСОБА_8 з приводу невиконання рішень суду.

03.07.2019 отримано відповідь з Бориславського відділення поліції Дрогобицького ВП ГУНП в Львівській області з документами доданими, а саме копією паспорта ОСОБА_8 , дорученням про представництво інтересів ТОВ «Інтер-Синтез» ОСОБА_8 , допит представником потерпілого ОСОБА_8 .

Для закінчення досудового розслідування необхідно провести слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З об`єктивних причин, а саме з огляду на велику завантаженість слідчого, проведення слідчих-розшукових дій по іншим кримінальним провадженням, не всі дії могли бути здійснені та завершені раніше.

Строк досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню закінчується 24.10.2019 року. Про підозру у даному провадженні нікому не повідомлено з причин проведення слідчих дій, які мають суттєве значення для встановлення істин у кримінальному провадженні.

Виходячи з вищевикладеного, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, слідчий звернулася з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подали заяви, в яких просять клопотання розглянути без їх участі, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого, прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов такого висновку.

Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000413 від 02.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 382, ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з зазначеного кримінального провадження, 02.07.2018 до Охтирського ВП ГУНП в Сумській області надійшла ухвала Охтирського міськрайонного суду №583/2250/18 від 21.06.2018 за заявою ТОВ «ІНТЕР-СИНТЕЗ» з зобов`язанням внести відомості про факт невиконання ТОВ «Виробниче сервісне підприємство «Евріка Плюс» та ТОВ «Алова» рішення суду. Крім того, встановлено, що директор ТОВ «Виробниче сервісне підприємство «Евріка Плюс» ТОВ «Виробниче сервісне підприємство «Евріка Плюс» та ТОВ «Алова» ОСОБА_6 шляхом обману та зловживання довірою заволодів майном ТОВ «Інтер-Синтез», що завдало значної шкоди потерпілому.

З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що строк досудового розслідування закінчується 24.10.2019.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України, досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.
Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно п. 2 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості, становить дванадцять місяців.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування на 6 місяців, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, які відповідають завданням кримінального провадження, докази отриманні внаслідок їх проведення можуть бути використанні під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприятиме повноті досудового розслідування.

На даний час не вичерпано усі можливості, передбачені КПК України, спрямовані на отримання інформації, яка може мати значення доказу у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, беручи до уваги, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 24.10.2019, а виконати ряд запланованих слідчих (розшукових) і процесуальних дій у кримінальному провадженні до закінчення вказаного строку неможливо, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000413 від 02.07.2018 до 24.04.2019.

На підставі викладеного, керуючись 2, 7, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000413 від 02 липня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 382 КК України на 6 (шість) місяців, тобто до 24 квітня 2020 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Охтирського міськрайсуду

Сумської області ОСОБА_1