Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4696/19
Провадження № 1-кс/711/1957/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2019 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000110 від 25.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , внесеним в кримінальному провадженні №0000110 від 25.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000110 від 25.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

Встановлено, що до УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України надійшла інформація про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно та з корисливих мотивів, організували незаконну схему з привласнення бюджетних коштів під час постачання продуктів харчування до ІНФОРМАЦІЯ_3 по значно завищеним цінам шляхом проведення безтоварних операцій та конвертації грошових коштів у готівку, уникаючи процедуру проведення відкритих торгів.

При проведенні аналізу офіційних порталів публічних фінансів України встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2017 році освоїли понад 40 млн. грн. бюджетних коштів на придбання та поставку продуктів харчування до ІНФОРМАЦІЯ_3 , де замовником та платником виступав лише ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2018 році, уникаючи конкуренції та відкритих торгів, укладають прямі договори на придбання та поставку продуктів харчування з ІНФОРМАЦІЯ_4 . Загальна сума отриманих коштів з місцевого бюджету становить майже 7 млн. грн.

При детальному аналізі інформації щодо придбання та подальшої реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продуктів харчування встановлено, що останні в 2018 році на замовлення Департаменту освіти та гуманітарної політики ЧMP здійснюють закупівлю продуктів харчування у різних фізичних та юридичних осіб , а саме у: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м`ясо яловиче в кількості 1 536 кг за ціною - 65,83 грн./кг, а реалізовують до Департаменту в кількості 68 400 кг за ціною 74 грн./кг; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кури в кількості 13 611 кг за ціною 30-39 грн./кг., а реалізовують до Департаменту в кількості 83 250 кг за ціною 45 грн./кг; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » макарони в кількості 7 100 кг за ціною 9,08 грн./кг., а реалізовують до Департаменту в кількості 40 000 кг за ціною 10,56 грн./кг; ФОП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » масло в кількості 4 000 кг за ціною 60-80 грн./кг., а реалізовують до Департаменту в кількості 18 810 кг за ціною 85 грн./кг, також по аналогічній схемі закуповують продукти харчування у ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ФОП ОСОБА_7 , які потім реалізовують Департаменту в більшій кількості та за більшою ціною.
Тобто, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закуповують набагато менше продуктів харчування за значно нижчими цінами, ніж фактично поставляють за завищеними цінами до ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно та з корисливих мотивів, організували незаконну схему з привласнення бюджетних коштів під час постачання продуктів харчування до ІНФОРМАЦІЯ_3 по значно завищеним цінам, шляхом проведення безтоварних операцій та конвертації грошових коштів у готівку, уникаючи процедуру проведення відкритих торгів. Вказаними діями останні за отриманою інформацією завдали збитків міському бюджету на суму понад 12 млн. грн.
У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні всіх контрагентів, що здійснювали постачання на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продуктів харчування у 2017 році, а саме: м`яса яловичого, масла, курей та макаронних виробів.
При детальному аналізі інформації щодо придбання та подальшої реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продуктів харчування встановлено, що останні у 2017 році на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснювали закупівлю вказаних продуктів харчування у різних фізичних та юридичних осіб, а саме у: ФОП ОСОБА_8 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ; ФОП ОСОБА_9 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ; ФОП ОСОБА_10 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ; ФОП ОСОБА_11 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ; ФОП ОСОБА_12 , місцезнаходження: АДРЕСА_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_2 ), місцезнаходження: АДРЕСА_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_3 ), місцезнаходження: АДРЕСА_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), місцезнаходження: АДРЕСА_8 ; ПП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_5 ), місцезнаходження: АДРЕСА_9 ; ПП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_6 ), місцезнаходження: АДРЕСА_10 , склад 45; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_7 ), місцезнаходження: АДРЕСА_11 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_8 ), місцезнаходження: АДРЕСА_12 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_9 ), місцезнаходження: АДРЕСА_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_10 ), місцезнаходження: АДРЕСА_14 .
Крім того, вилучення завірених належним чином копій зазначених документів необхідне для проведення економічної експертизи, у зв`язку з чим вони мають суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження.

А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з приводу постачання продуктів харчування до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 по 31.12.2017, а саме: договорів на постачання продуктів харчування, укладених постачальниками продуктів харчування із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 по 31.12.2017; видаткових накладних, складених постачальниками на реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продуктів харчування, за період з 01.01.2017 по 31.12.2017; податкових накладних, складених постачальниками на реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продуктів харчування, за період з 01.01.2017 по 31.12.2017; довіреностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на отримання у постачальників продуктів харчування за період з 01.01.2017 по 31.12.2017; товарно-транспортних накладних типової форми 1-ТН на перевезення продуктів харчування постачальниками у складські приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 по 31.12.2017; виписок по руху коштів на поточних рахунках постачальників, у яких відображені операції по надходженню коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якості оплати вартості продуктів харчування за період з 01.01.2017 по 31.12.2017; оборотно-сальдових відомостей по субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» (контрагент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у розрізі місяців за період з 01.01.2017 по 31.12.2017; картки по субрахунку №281 «Товари на складі» у розрізі місяців, продуктів харчування та їх вартості за період з 01.01.2017 по 31.12.2017, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_11 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 та дозволити вилучення (виїмку) завірених копій зазначених документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.
В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, а саме: договори на постачання продуктів харчування, укладені постачальниками продуктів харчування із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 по 31.12.2017; видаткові накладні, складені постачальниками на реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продуктів харчування за період з 01.01.2017 по 31.12.2017; податкові накладні, складені постачальниками на реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продуктів харчування за період з 01.01.2017 по 31.12.2017; довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на отримання у постачальників продуктів харчування за період з 01.01.2017 по 31.12.2017; товарно-транспортні накладні типової форми 1-ТН на перевезення продуктів харчування постачальниками у складські приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 по 31.12.2017; виписки по руху коштів на поточних рахунках постачальників у яких відображені операції по надходженню коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якості оплати вартості продуктів харчування за період з 01.01.2017 по 31.12.2017; оборотно-сальдові відомості по субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» (контрагент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у розрізі місяців за період з 30.05.2017 по 31.12.2017; картки по субрахунку №281 «Товари на складі» у розрізі місяців, продуктів харчування та їх вартості за період з 30.05.2017 по 31.12.2017, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Разом з тим, органом досудового розслідування не надано до суду жодних обєктивних даних, які б свідчили про необхідність задоволення клопотання в частині надання доступу до вказаних документів ФОП ОСОБА_11 з 01.01.2017 по 29.05.2017, тому в цій частині клопотання слід відмовити.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 245, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000110 від 25.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, з приводу постачання продуктів харчування до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 30.05.2017 по 31.12.2017, а саме: договорів на постачання продуктів харчування, укладених постачальниками продуктів харчування із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; видаткових накладних, складених постачальниками на реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продуктів харчування; податкових накладних, складених постачальниками на реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продуктів харчування; довіреностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на отримання у постачальників продуктів харчування; товарно-транспортних накладних типової форми 1-ТН на перевезення продуктів харчування постачальниками у складські приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; виписок по руху коштів на поточних рахунках постачальників, у яких відображені операції по надходженню коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якості оплати вартості продуктів харчування; оборотно-сальдових відомостей по субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» (контрагент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у розрізі місяців; картки по субрахунку №281 «Товари на складі» у розрізі місяців, продуктів харчування та їх вартості, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій документів.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1