н/п 1-кс/640/9721/19
Старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області полковник поліції ОСОБА_4 , 05.08.2019 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_5 , яким просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 наступних документів: реєстру руху грошових коштів по р/р № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 27.10.2014 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізити банківських установ; належним чином завіреної копії матеріалів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з відкриття та використання рахунку № НОМЕР_2 .
Відповідно до акту № 91 від 20.11.2015 виконавцем були проведені роботи з виготовлення 40 % автомотриси дизельної АД-1 з краном маніпулятором РК НОМЕР_4 .
Відповідно до акту № 101 від 25.12.2015 виконавцем були проведені роботи з виготовлення 80 % автомотриси дизельної АД-1 з краном маніпулятором РК НОМЕР_4 .
ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на р/р НОМЕР_5 в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Дніпро (Дніпропетровськ) 20 283 745, 06 грн., однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти перевело на розрахункові рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », роботи не виконало та автоматрису до теперішнього часу не поставило.
Слідчий вказує, що під час досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні реєстру руху грошових коштів за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізити банківських установ, а також документів на відкриття та використання рахунків.
Як зазначає слідчий вказані відомості знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншим чином отримати її неможливо.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області полковнику поліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області полковнику поліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по р/р № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 27.10.2014 по 14.08.2019 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізити банківських установ; матеріалів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з відкриття та використання рахунку № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.09.2019 року включно.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1