Справа № 686/898/19
У Х В А Л А
07 травня 2019 року м. Хмельницький
07.05.2019 року старший слідчий СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з 18 год. 00 хв. по 18 год. 30 хв. 12.12.2018р., невстановлена особа, перебуваючи у квартирі АДРЕСА_1 , таємно, шляхом вільного доступу, із карткового рахунку № НОМЕР_1 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснила крадіжку грошових коштів, чим спричинила ОСОБА_5 майнового збитку на суму, що встановлюється.
За даним фактом 11.01.2019 було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.
Згідно із показів потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 12 грудня 2018 року невстановлена особа, під приводом тимчасового користування мобільним телефоном, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти із карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .
В ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , перераховувались на «електронний гаманець» « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та в подальшому з зазначеного електронного гаманця, були перераховані на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості у яких можуть бути використані як докази.
В судове засідання слідчий не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі та задоволити його з викладених підстав.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати слідчому СВ Південно-Західного ВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Південно-Західного ВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ Південно-Західного ВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Південно-Західного ВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення:
- копій документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , час та дату активації картки, у разі де активації картки, документів, на підставі яких вона виконана;
- копій документів, які містять інформацію про рух коштів по даній картці та про дату, місце та час зняття коштів з картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період з 00 год. 00 хв. 10.12.2018р. по час виконання ухвали.
- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період з 00 год. 00 хв. 10.12.2018р. по час виконання ухвали.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити зазначені документи.
Ухвала діє по 06 червня 2019 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя