Справа № 488/4502/19
Провадження № 1-кс/488/1715/19
У Х В А Л А
15.11.2019 року

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :
Слідча звернулася із відповідним клопотанням до суду в рамках досудового розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 листопада 2019 року за № 0002160за ст.190 ч.1 КК України.

В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також про надання дозволу на їх тимчасове вилучення в електронному та друкованому вигляді, а саме до:

- інформації про осіб (прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цієї особи, документи, копії яких наявні в банку); на ім`я якої була відкрита банківська картка: № НОМЕР_1 , на яку 09 листопада 2019 року перераховано грошові кошти у сумі 7 430, 22 грн.;

- детальної інформації про те, які банківські операції проводились з рахунком до банківської карти № НОМЕР_1 , починаючи з 09 листопада 2019 року по теперішній час із зазначенням ідентифікаційних номерів транзакцій, в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування;

- фотознімків осіб, які користувалися банківською карткою: № НОМЕР_1 під час всіх випадків роботи з нею, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку, а також надати можливість їх вилучення;

а також дозволити слідчому СВ Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області здійснити тимчасовий доступ у відділеннях банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані на території м. Миколаєва.

Як встановлено в ході досудового розслідування, 09 листопада 2019 року приблизно о 11 год. 00 хв. невстановлена особа, шляхом обману під приводом здійснення банківських операцій фахівцем СБ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами на загальну суму 7 430, 22 грн., належними ОСОБА_3 , які були перераховані на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , оформленої на ім`я невстановленої особи.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 пояснив, що 09 жовтня 2019 року приблизно о 11 год. 00 хв. на його номер мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_3 , який представився фахівцем Служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомив, що його банківська картка № НОМЕР_4 , оформлена на його ім`я заблокована, так як строк дії картки закінчується 11 листопада 2019 року. Після чого фахівець назвав номер карти ОСОБА_3 та повідомив, що в телефонному режимі оформить онлайн-заявку для того, щоб продовжити строк дії карти. З цією метою через декілька хвилин з номеру банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийшло смс-повідомлення з 4-значним кодом, який він назвав співробітнику. Працівник повідомив, що з карти ОСОБА_3 протягом 1 години буде знята уся грошова сума, яка знаходилась на картці в розмірі 7 430, 22 грн, однак протягом дня її буде повернуто на картку. Приблизно о 19 год. 00 хв. 09 листопада 2019 року, потерпілий зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що оператор повідомив, що грошова сума з його карти в розмірі 7 430, 22 грн. була перерахована на банківський рахунок карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , оформленої на ім`я невстановленої особи.

Дослідивши письмові докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задовольнити клопотання.

Так, інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника або групи таких осіб.

Особи, які причетні до вказаного вище кримінального правопорушення, могли використовувати зазначені банківські рахунки для отримання коштів та зняття готівки.
Відповідна інформація міститься в документах, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , проте без отримання доступу до вказаної інформації неможливо визначити коло осіб, які могли би бути причетними до правопорушення.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчій слідчого відділу Корабельного ВП ГУНП України в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 право на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також надати дозвіл на їх тимчасове вилучення в електронному та друкованому вигляді, а саме до:

- інформації про осіб (прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цієї особи, документи, копії яких наявні в банку); на ім`я якої була відкрита банківська картка: № НОМЕР_1 , на яку 09 листопада 2019 року перераховано грошові кошти у сумі 7 430, 22 грн.;

- інформації про те, які банківські операції проводились з рахунком до банківської карти № НОМЕР_1 , починаючи з 09 листопада 2019 року по 15 листопада 2019 року із зазначенням ідентифікаційних номерів транзакцій, в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування;

- фотознімків осіб, які користувалися банківською карткою: № НОМЕР_1 під час всіх випадків роботи з нею, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку, а також надати можливість їх вилучення;

Дозволити слідчому СВ Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області здійснити тимчасовий доступ у відділеннях банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані на території м. Миколаєва.

Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначеної вище посадової особи до вказаних документів, надавши можливість їх вилучення.

Встановити строк дії ухвали до 14 грудня 2019 року включно.

Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1