Справа № 522/9700/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 липня 2019 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000034 від 19.04.2019 року, про надання тимчасового доступу до документів, -
В С Т А Н О В И В:
Прокурор військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи наступним.
Слідчим відділом Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 від 19.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Військової прокуратури Південного регіону України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ) упродовж грудня2018 року з метою реконструкції об`єктів для потреб оборони на території Одеської області з використанням електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено процедуру публічних закупівель.
За результатами проведеної процедури закупівлі службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, в порушення вимог ст.ст. 3, 16, 30 Закону України «Про публічні закупівлі», ст.ст. 3, 4 Закону України «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони» провели переговори щодо закупівлі робіт з будівництва трансформаторної підстанції та кабельної лінії у військовому містечку № НОМЕР_1 (м.Миколаїв) лише з ТОВ МКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та уклали договір Генерального підряду на суму11,2 млн гривень. Наразі ІНФОРМАЦІЯ_6 вже перераховано 10 млн гривень за нібито виконані вказаним підприємством роботи.

Крім того, відповідно до наданих Південним ТерКЕУпід час тимчасового доступу до речей і документів копій платіжних доручень встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 з цим підприємством здійснено часткове перерахування бюджетних коштів за вказаним договом Генерального підряду на суму близько 10 млн. грн.

Таким чином, у ході розслідування кримінального провадження, для встановлення подальшого руху незаконно здобутих коштів, характеру розпорядження вказаним прибутком, зокрема, шляхом встановлення юридичних та фізичних осіб, на рахунки яких здійснено їх перерахування виникла необхідність з`ясування усіх обставин, пов`язаних із перерахуванням коштів по рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », НОМЕР_3 , який належить ТОВ МКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 , для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів та провести їх виїмку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », MФO НОМЕР_5 . В іншій спосіб отримати вказані вище відомості не представляється можливим.
Прокурор в судове засідання не з`явився, згідно з наданою заявою, просив розглядати клопотання за його відсутності.
Виклик володільця інформації не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 160 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні документи, є необхідними для забезпечення повноти досудового розслідування. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а їх вилучення необхідне для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя -
у Х В А Л И В:
Клопотання прокурора військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000034 від 19.04.2019 року, про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », MФO НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або в його відокремлених (структурних) підрозділах, а саме: до копій документів юридичної справи ТОВ МКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 , на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства, паспортів засновників та службових осіб ТОВ МКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ МКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для відкриття рахунку, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами зазначеного підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписок (в тому числі на електронному носію) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 (російський рубль, долар США, українська гривня, євро), що належить ТОВ МКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з грудня 2018 року по 29.07.2019; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ МКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ МКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », їх коди ЄДРПОУ; документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку ТОВ МКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у тому числі і документи, які створені у системі „Клієнт-банк, з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з грудня 2018 року по 29.07.2019; виписок за номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ТОВ МКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по 29.07.2019; договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ МКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з грудня 2018 року по 29.07.2019.

Відповідальні особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », MФO НОМЕР_5 зобов`язані надати доступ та можливість вилучення копій вказаних документів, в тому числі на електронному носії інформації прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000034 від 19.04.2019, у складі: ОСОБА_3 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_2 (старший групи) та слідчому СВ Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 29.08.2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

29.07.2019