1Справа № 335/7521/19 1-кс/335/4641/2019
22 липня 2019 року м. Запоріжжя
Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою зі службовими особами державних підприємства військово-промислового комплексу України 2015-2018 р.р., здійснювали розкрадання державних коштів. Для цього, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовували ряд підприємств з ознаками фіктивності, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ) та інших.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (МФО НОМЕР_78 ) відкриті рахунки наступних СГД:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) використовуються банківські рахунки: НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) використовуються банківські рахунки: НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) використовуються банківські рахунки: НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) використовуються банківські рахунки: НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) використовуються банківські рахунки: НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) використовуються банківські рахунки: НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) використовуються банківські рахунки: НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) використовуються банківські рахунки: НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) використовуються банківські рахунки: НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 ;
-ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) використовуються банківські рахунки: НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ) використовуються банківські рахунки: НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ) використовуються банківські рахунки: НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) використовуються банківські рахунки: НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) використовуються банківські рахунки: НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) використовуються банківські рахунки: НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) використовуються банківські рахунки: НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_134 , НОМЕР_136 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) використовуються банківські рахунки: НОМЕР_137 , НОМЕР_138 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) використовуються банківські рахунки: НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) використовуються банківські рахунки: НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ) використовуються банківські рахунки: НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 .
На теперішній час у досудового слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вказаних рахунків, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На переконання слідчого судді, слідчим у відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області: старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП ОСОБА_5 , слідчому з ОВС 2-го ВРКП ОСОБА_3 , або іншим співробітникам податкової міліції, визначеним відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення завірених належним чином копій), які містять охоронювану законом таємницю і документів, знаходяться у володінні та зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код МФО НОМЕР_78 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів щодо використання наступних банківських особових рахунків, які належать суб`єктам господарювання:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) використовуються банківські рахунки: НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) використовуються банківські рахунки: НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) використовуються банківські рахунки: НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) використовуються банківські рахунки: НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) використовуються банківські рахунки: НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) використовуються банківські рахунки: НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) використовуються банківські рахунки: НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) використовуються банківські рахунки: НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) використовуються банківські рахунки: НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 ;
-ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) використовуються банківські рахунки: НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ) використовуються банківські рахунки: НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ) використовуються банківські рахунки: НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) використовуються банківські рахунки: НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) використовуються банківські рахунки: НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) використовуються банківські рахунки: НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) використовуються банківські рахунки: НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_134 , НОМЕР_136 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) використовуються банківські рахунки: НОМЕР_137 , НОМЕР_138 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) використовуються банківські рахунки: НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) використовуються банківські рахунки: НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ) використовуються банківські рахунки: НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 .
- документи юридичної справи, а саме: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, надані до банку уповноваженими особами вищезазначених підприємств, копії реєстраційних документів за період з 01.01.2016 по дату виконання ухвали;
- копії паспортів осіб вищезазначених підприємств, які мали право розпорядження грошовими коштами, за період з 01.01.2016 по дату виконання ухвали;
- листи, заяви та інші документи, надані для відкриття рахунків особами, які мали право розпорядження грошовими коштами, за період з 01.01.2016 по дату виконання ухвали;
- договори на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт банк" за період з 01.01.2016 по дату виконання ухвали;
- роздруківки (виписки) руху грошових коштів за вказаними рахунками в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2016 по дату виконання ухвали, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;
- заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2016 по дату виконання ухвали;
- угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій за період з 01.01.2016 року по дату виконання ухвали;
- грошові чеки, заявки на отримання готівки, заявки на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 01.01.2016 року по дату виконання ухвали;
- документи кредитної та депозитної справи суб`єкта господарювання з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, поруки, іпотеки, документів щодо оцінки майна та іншими документами кредитної та депозитної справи, документами, підтверджуючими стан проведення розрахунків за цими угодами за період з 01.01.2016 року по дату виконання ухвали.
Встановити строк дії даної ухвали слідчого судді до 22.08.2019 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1