Дата документу 31.07.2019 Справа № 554/6903/19
УХВАЛА
31 липня 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу СУ ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного 12.02.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 365 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 12.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України, за фактом анонімного звернення, яке надійшло до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, відповідно до якого встановлено, що окремими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом 2017-2018 років, а саме керівництвом та їх довіреними посадовими особами з числа інспекторів пунктів ІНФОРМАЦІЯ_2 , систематично, шляхом перевищення службових повноважень, організовано канал постачання на митну територію України тютюнових виробів ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Білорусь), без сплати акцизного податку та митних платежів до Державного бюджету України, чим спричиняються тяжкі наслідки, а саме щонайменше 5000000 гривень у вигляді збитків державному бюджету України.

Під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження інформації про те, чи надходили протягом 2017-2018 років листи у порядку обміну інформацією по запитам правоохоронних підрозділів митних служб держав-учасників СНД у зв`язку із проведенням перевірок і обміном інформації по виявленим чи можливим правопорушенням і провадженням у справах про порушення митних правил, оскільки у вказаній вище заяві містились відомості, про можливе фактичне вчинення, протягом 2017-2018 років, підроблення документів, за якими без догляду здійснювалось митне оформлення документів, посадовими особами митниці, в супереч виявленню невідповідності документів з боку правоохоронних підрозділів митних служб держав-учасників СНД.

14.03.2019 за вих. №3410/02-1 у порядку ст. 93 КПК України направлено запит про надання зазначеної вище інформації до ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

26.03.2019 до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві надійшла відповідь на запит за вих. №919/9/18-70-20-03 від 21.03.2019, надійшла відповідь, відповідно до якої ІНФОРМАЦІЯ_5 не вбачає правових підстав для надання такої інформації.
Окрім того, 14.03.2019 за вих. №3407/02-1 у порядку ст. 93 КПК України направлено запит про надання зазначеної вище інформації до ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

09.04.2019 до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві надійшла відповідь на запит за вих. №1647/9/20-70-10 від 05.04.2019, надійшла відповідь, відповідно до якої ІНФОРМАЦІЯ_7 не вбачає правових підстав для надання такої інформації.
Таким чином, у органу досудового розслідуванням виникла необхідність у тимчасовому доступі до завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до інформації щодо надходження листів за 2017-2018 роки у порядку обміну інформацією по запитам правоохоронних підрозділів митних служб держав-учасників СНД у зв`язку із проведенням перевірок і обміном інформації по виявленим чи можливим правопорушенням і провадженням у справах про порушення митних правил, із одночасним наданням завірених належним чином їх копій та наданням витягу (із усіма зазначеними документами в електронному вигляді) із Автоматизованої інформаційної системи «Управління документами» ІНФОРМАЦІЯ_8 із зазначенням їх вхідних номерів по хронології надходження.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
ухвалила:
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до інформації щодо надходження листів за 2017-2018 роки у порядку обміну інформацією по запитам правоохоронних підрозділів митних служб держав-учасників СНД у зв`язку із проведенням перевірок і обміном інформації по виявленим чи можливим правопорушенням і провадженням у справах про порушення митних правил, та надати завірені належним чином їх копії, із одночасним наданням витягу (із усіма зазначеними документами в електронному вигляді) із Автоматизованої інформаційної системи «Управління документами» ІНФОРМАЦІЯ_8 із зазначенням їх вхідних номерів по хронології надходження.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 після одержання зазначеної ухвали, невідкладно надати слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що входять до складу слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 завірені належним чином копії документів визначених в ухвалі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 о