Справа № 635/8514/18
Провадження 1-кс/635/1554/2019
У Х В А Л А
16 травня 2019 року смт. Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000402 від 16.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.1 ст.205 КК України, -

в с т а н о в и в:
Прокурор Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області юрист 1 класу ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по банківських рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_4 за період з моменту відкриття банківських рахунків та по теперішній час, а саме: документів юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів, тощо); оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; оригіналів платіжних доручень ТОВ "" ІНФОРМАЦІЯ_1 "", у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів), котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо її інкасації; документів, які подавались для перерахування коштів та внутрішніх документів банку на підставі яких здійснювалось повернення коштів; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; чеків та доручень на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з моменту відкриття по теперішній час з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У своєму клопотанні прокурор посилається на те, що Харківською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000402 від 16.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.1 ст. 205 КК України за фактом незаконного заволодіння невстановленою особою, шляхом обману майном іншої особи, яке розташоване в с. Глибоке Харківського району Харківської області. Відомості про вчинення кримінального правопорушення до ЄРДР внесено Харківською місцевою прокуратурою № 6 на підставі звернення ОСОБА_4 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 .

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у період часу з 23.08.2018 по 02.11.2018 вчинили заволодіння чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах, при наступних обставинах:
Так, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 при невстановлених під час досудового розслідування обставинах дізналися, що в с. Глибоке Харківського району Харківської по вул. Зарічній (колишня вул. Кірова) на території колишнього ІНФОРМАЦІЯ_6 , окрім зруйнованих нежитлових приміщень корівників, до теперішнього часу знаходяться в нормальному стані нежитлові приміщення корівники, один з яких розташований за адресою: АДРЕСА_2 та належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , а інший розташований за адресою: АДРЕСА_2 та належить на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Далі, у ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виник спільний злочинний умисел на заволодіння вищевказаним майном шляхом обману до реалізації якого останні вирішили залучити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Для реалізації свого умислу ОСОБА_6 у змові з ОСОБА_7 розробили злочинний план, згідно якого останні вирішили, що необхідно:
- створити та зареєструвати у встановленому законом порядку підприємство, яке використати для заволодіння, приховування та використання майна, отриманого в результаті протиправних дій;
- присвоїти інші номери поштових адрес нежитловим приміщенням корівникам, які вже мали власників та поштові адреси: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 ;
- провести інвентаризацію та виготовити технічні паспорти на вищевказані об`єкти нерухомого майна вказавши з новими адресами та власником;
- виготовити документи необхідні для передачі вказаних об`єктів до статутного капіталу створеного підприємства та реєстрації права власності на них, як на об`єкти нерухомого майна за іншою адресою.
23.08.2018 виконуючи умови злочинного плану ОСОБА_7 , створив та зареєстрував у встановленому законом порядку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке в подальшому планувалось використати для заволодіння вищевказаним майном шляхом внесення незаконно отриманого майна до статутного капіталу вказаного підприємства.
Далі, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вступили у злочинну змову з невстановленими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 , яким довели умови злочинного плану про присвоєння номерів поштових адрес нежитловим приміщенням корівникам, які вже мали власників та поштові адреси: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , а останні добровільно погодилися виконати умови злочинного плану та взяли зобов`язання винести необхідне рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 про присвоєння нових поштових адрес.
Після цього, 05.09.2018 ОСОБА_6 , звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_7 з письмовою заявою від 05.09.2018 вхід. №89 в якій прохав присвоїти поштову адресу будівлям корівникам колишнього ІНФОРМАЦІЯ_6 , при цьому станом на 05.09.2018 року право власності на вищевказані об`єкти нерухомості ніколи не належало ОСОБА_6 та будь-які законні підстави у останнього володіти, розпоряджатися, користуватися вказаними об`єктами нерухомості не було.
17.10.2018 заяву ОСОБА_6 задоволено та видано рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 №73 «Про присвоєння поштової адреси будівлям колишнього ІНФОРМАЦІЯ_6 » за підписом ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_8 , яким присвоєно поштову адресу двом будівлям: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 .
18.10.2018 ОСОБА_6 отримав в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » технічний паспорт №2573 на громадську будівлю корівник за адресою: АДРЕСА_4 , яка фактично являється нежитловою будівлею корівником за адресою: АДРЕСА_6 , а також технічний паспорт № НОМЕР_6 на громадську будівлю корівник за адресою: АДРЕСА_5 , яка фактично являється нежитловою будівлею корівником за адресою: АДРЕСА_2 .
Після цього, 22.10.2018, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 склали та підписали акт прийому передачі та грошової оцінки майна, згідно з умовами якого передали до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказані об`єкти нерухомого майна.
Цього ж дня ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , на загальних зборах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) збільшили статутний капітал вказаного товариства шляхом внесення до його статутного капіталу нежитлових будівель літ. «А-1» №38 загальною площею 1615 кв.м. та літ. «А-1» №39 загальною площею 1612 кв.м., що розташовані за адресою АДРЕСА_7 .
Далі, 23.10.2018 за заявою ОСОБА_7 , відомості про державну реєстрацію змін в частині розміру статутного капіталу та зміни складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », були внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.
У подальшому, 02.11.2018, ОСОБА_7 звернувся до Харківської філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » із заявами про реєстрацію права власності на об`єкти нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Рішеннями про державну реєстрацію прав та обтяжень за №№ 43863283 та 43863931 від 05.11.2018 державний реєстратор Харківської філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_9 зареєструвала право власності на об`єкти нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 в цілому за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В результаті протиправних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , останні заволоділи нежитловими приміщеннями корівниками за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , загальна вартість яких згідно з висновком комісійної судової оціночно-будівельної експертизи № 1152/3775 від 28.02.2019 складає 1 153 680,00 грн. (один мільйон сто п`ятдесят три тисячі шістсот вісімдесят гривень), чим спричинили матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, вчиненого в великих розмірах.
Вищевказані особи в зв`язку з невстановленим їх місцезнаходженням оголошені у розшук.
В подальшому, 03.05.2019 до Харківської місцевої прокуратури №6 надійшов лист від ІНФОРМАЦІЯ_13 про хід виконання доручення в порядку ст. 36 КПК України по кримінальному провадженню №0000402.
Під час відпрацювання доручення працівниками податкової встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має ознаки фіктивності, оскільки за місцем реєстрації: АДРЕСА_8 не знаходиться. Договорів оренди приміщень керівництво підприємства не укладало.
В той же час податкову звітність з моменту реєстрації по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не подає, офіційно працевлаштованих осіб не має. Засновники вказаного підприємства ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , який також є директором вказаного суб`єкта господарювання, відповідно до звітності за формою 1-ДФ, щодо отриманих доходів, на теперішній час офіційно не працюють та дохід не отримують.
Крім цього, оперативними заходами встановлено, що впродовж періоду часу з моменту реєстрації та до теперішнього часу на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховуються грошові кошти як від суб`єктів реального сектору економіки так і від підприємств з ознаками фіктивності з метою їх подальшого конвертування у готівкову форму.
На підставі матеріалів Головного управління ДФС у Харківській області Харківською місцевою прокуратурою №6 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132 від 03.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.
Кримінальне провадження №0000132 об`єднане з кримінальним провадженням № 0000402 під єдиним номером № 0000402.
Прокурор в судове засідання не з`явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши клопотання, вважає, що воно не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка може становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).
З матеріалів справи убачається, що постановою прокурора Харківської місцевої прокуратури №6 юриста 2 класу ОСОБА_10 визначено підслідність кримінального провадження № 0000132 від 03.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України за Харківським ВП ГУНП в Харківській області та визначено місце проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному правопорушенні територію обслуговування Харківського ВП ГУНП в Харківській області.

Кримінальне провадження №0000132 об`єднане з кримінальним провадженням № 0000402 під єдиним номером № 0000402.
З копії листа ІНФОРМАЦІЯ_14 від 02.05.2019 вих.№13901/9/20-40-21-11-05 убачається, що оперативним управлінням ГУ ДФС у Харківській області встановлено, що директором та співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) є гр. ОСОБА_7 , співзасновником вказаного підприємства є гр. ОСОБА_6 . Відповідно до отриманих відомостей 'ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) має ознаки фіктивності, підприємство зареєстровано за адресою: АДРЕСА_8 , проте відповідно до усних пояснень, представника власника будівлі за вказаною адресою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ОСОБА_11 , остання повідомила, що з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів оренди приміщень не укладались, гр. ОСОБА_7 та ОСОБА_6 їй не знайомі і про таке підприємство чує вперше. Податкову звітность ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту реєстрації по теперішній час не подає, офіційно працевлаштованих осіб не має. Також відповідно до звітності за формою 1-ДФ, щодо отриманих доходів гр. ОСОБА_7 в 2017 році працював в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_7 ) по теперішній час офіційно не працює, гр. ОСОБА_6 з 2015 року офіційно доходи не отримував. Подальшими заходами отримано відомості, що впродовж вересня- листопада 2018 року на поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), перераховано грошові кошти які надходили на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », як від суб`єктів реального сектору економіки так і від підприємств з ознаками фіктивності з метою їх подальшого конвертування у готівкову форму.
Відповідно до податкової реєстраційної картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за зазначеним товариством рахуються банківські рахунки, зокрема, № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_4 .
Суд, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження за №0000402 від 16.11.2018 року, вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, оскільки зазначені відомості становлять банківську таємницю, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_4 .
Так як прокурором доведено, що зазначені документи можуть мати важливе доказове значення по кримінальному провадженню №0000402 від 16.11.2018 року, слідчий суддя вважає за необхідне задовільнити клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000402 від 16.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.1 ст.205 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по банківських рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_4 за період з моменту відкриття банківських рахунків та по теперішній час, а саме: документів юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів, тощо); оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; оригіналів платіжних доручень ТОВ "" ІНФОРМАЦІЯ_1 "", у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів), котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо її інкасації; документів, які подавались для перерахування коштів та внутрішніх документів банку на підставі яких здійснювалось повернення коштів; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; чеків та доручень на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з моменту відкриття по теперішній час з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Проведення тимчасового доступу доручити слідчим Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , прокурорам Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_10 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення, до 16 червня 2019 року .

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1