УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.09.2019 Справа №607/21205/19

провадження 1-кс/607/12137/2019

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000009 від 24 січня 2018 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст. 246, ст.. 290, ч.2 ст. 364 КК України, звернувся прокурор Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 .

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 24.01.2018 в Тернопільську місцеву прокуратуру надійшов рапорт оперативного працівника УСБ України в Тернопільській області про те, що службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється протиправна реалізація заготовленої лісосировини (без застосування процедури аукціону), внаслідок чого державному бюджету завдаються збитки в особливо великих розмірах та спричиняється істотна шкода.

Окрім цього, в Тернопільську місцеву прокуратуру 17.07.2019 надійшов рапорт начальника 2 сектору УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_4 про те що в ході виконання заходів в рамках наданих доручень у кримінальному провадженні №0000009 від 24.01.2018, отримано інформацію про здійснення незаконних рубок у лісах державного значення за участі ОСОБА_5 .

Який за участі спільників з числа невстановлених осіб (в т.ч. службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), організував незаконну порубку лісу. Обробку та складування незаконно зрізаної лісо сировини здійснював на земельній ділянці кадастровий № :01:001:0001 у с. Соколів Бучацького району Тернопільської області де знаходиться приміщення пилорами.

За вказаним фактом 17.07.2019 внесено відомості до ЄРДР за №0000056 та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України.

17.07.2019 вказане кримінальне провадження №0000056 від 17.07.2019 прокурором об`єднано до кримінального провадження №0000009 від 24.01.2018.

19 серпня 2019 року до Тернопільської місцевої прокуратури в Тернопільській області надійшла заява майора ОСОБА_6 про те, що в ході огляду автомобіля марки «ЗИЛ- 131», який знаходиться на майданчику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та раніше був вилучений під час обшуку проведеного в межах кримінального провадження №0000009, за участю експерта ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що у вказаного транспортного засобу, знищено (ймовірно застукано) індивідуальний номер двигуна та кузова, реєстраційні номери відсутні.

За вказаним фактом 19.08.2019 внесено відомості до ЄРДР за №0000070 та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ст. 290 КК України.

20.08.2019 вказане кримінальне провадження №0000070 від 19.08.2019 прокурором об`єднано до кримінального провадження №0000009 від 24.01.2018.

У ході досудового розслідування стало відомо, що організація процесу незаконних порубок та реалізації лісу підприємцям здійснюється із залученням службових осіб ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Всупереч встановленим вимогам, під час проведення рубок, у документації державного підприємства не вносяться відповідні відмітки щодо реалізації лісосировини, відвантаження проводиться прямо з лісу.

Крім того, у ході проведення негласних слідчо (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_5 з метою легалізації лісосировини, для оформлення фіктивних документів на продукцію незаконного походження, залучив керівника ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , і.к. НОМЕР_3 , проживає та зареєстрований: АДРЕСА_3 ).

Також встановлено, що вказану лісосировину на основі фіктивних документів про її походження ОСОБА_5 реалізовував суб`єктам господарювання, які в подальшому згідно даних негласних слідчих (розшукових) дій експортували через ІНФОРМАЦІЯ_6 .

На підставі наведеного, з метою підтвердження злочинної діяльності у вказаних діях, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів у ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) для вилучення інформації про суб`єктів господарювання, які здійснювали замитнення лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів через ІНФОРМАЦІЯ_6 , «сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них матеріалів для здійснення експортних операцій» лісокористувачем-продавцем якого виступало ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також товарно-транспортних накладних відповідно до яких вказана лісопродукція транспортувалась.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення, оскільки, всупереч вимогам п.7 ч.2 ст. 160 КПК України, неналежною обґрунтованістю характеризуються клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в якому порушується питання про їх вилучення. Орган досудового розслідування порушує питання про вилучення документів при зверненні до слідчого судді з відповідним клопотаннями, належним чином не обґрунтовуючи необхідність вилучення оригіналів документів, без зазначення підстав, з яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись вилученням належним чином засвідчених копій таких документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати прокурору Тернопільської місцевої прокуратури юристу 1 класу ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 право на тимчасовий доступ до документів за період 2018-2019 років, з можливістю вилучення їх копій, а саме: інформації про суб`єктів господарювання, які здійснювали замитнення лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів через ІНФОРМАЦІЯ_6 , сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них матеріалів для здійснення експортних операцій та товарно-транспортних накладних відповідно до яких транспортувалась лісопродукція лісокористувачами-продавцями якої виступало ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1