Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 280/1807/18
Провадження № 1-кс/280/759/19
У Х В А Л А
28 травня 2019 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районног о суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, внесене слідчим СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коростишівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000698 від 19.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

До слідчого судді Коростишівського районного суду Житомирської області звернувся слідчий з вказаним клопотанням, в якому просить постановити ухвалу та надати працівникам Коростишівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та вилучити у Житомирському регіональному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності. Відповідно до клопотання слідчим відділом Коростишівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000698 від 19.11.2018 за ознаками складу злочину передбаченого, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 2000 грн., що належали ОСОБА_5 та під приводом продажу скутера «Хонда Діо» через інтернет-ресурс «ОЛХ». Потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 12.10.2018 вона перерахувала грошові кошти в сумі 2000 грн. на банківську карточку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_6 , з метою купівлі скутера «Хонда Діо», оголошення про продажу якого віднайшла через інтернет ресурс «ОЛХ». Потерпіла домовилась в телефонній розмові про передплату та надіслала її за вищевказаними реквізитами та ОСОБА_5 повідомили, що скутер має надійти 15.10.2018 у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Коростишів. Посилка не була відправлена та її не повідомлено про причини, при спробі зв`язатися з відправником абонентський номер його вже вимкнений. Внаслідок чого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та являються єдиним способом встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 . Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і можуть бути використанні як докази. Досудове розслідування вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, а тому просить суд розглянути клопотання без участі та виклику особи, у володінні якої знаходиться вказані документи, тобто представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

За даним фактом 19.11.2018 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0000698 з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно положень п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку, доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та його слід частково задовольнити.

У частині вимог щодо вилученням оригіналів, а у разі їх відсутності надання належних чином завірених установою банку копії та документів, які підтверджують причину їх відсутності, слід відмовити на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України у зв`язку з недоведеністю.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Коростишівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу без вилучення з можливістю виготовлення копій до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про банківську таємницю, а саме:

- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_2 ;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківській картці № НОМЕР_2 в період з 11.10.2018 по дату виконання;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 11.10.2018 по дату виконання;

- інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки 11.10.2018 по дату виконання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В решті вимог відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1