Провадження № 1-кс/344/7877/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000467 від 17.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що із матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадові особи ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно із посадовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими невстановленими особами, шляхом внесення неправдивих відомостей у офіційні документи, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі близько 747 тис. грн., під час продажі корпоративних прав на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не повідомивши, що вказане товариство перебуває в іпотечній заставі.

07 серпня 2008 року між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Продавець та ОСОБА_4 , від імені якої згідно довіреності діяв ОСОБА_5 (Покупець), укладено договір купівлі-продажу № 07-08/2008-ЦП про купівлю корпоративних прав у вигляді частки в статутному капіталі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 98, 74%, що складає 4 344 365,43 грн. Згідно умов договору Покупець сплачує авансовий платіж в розмірі 10% від загальної суми договору на протязі 2 банківських днів з моменту підписання договору.

12.08.2008 на виконання умов договору Покупцем на розрахунковий рахунок Продавця перечислено авансовий платіж в сумі 747 000 грн., які останнім використано на власні потреби. Після цього Покупець мала за власний рахунок залучати незалежного аудитора для проведення аудиторської перевірки діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальшого виконання умов договору. Однак посадові особи Продавця, з метою невиконання умов вказаного договору та подальшої передачі корпоративних прав на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Покупцю, умисно не допустили на товариство запрошеного Покупцем аудитора і таким чином умисно не виконали свої зобов`язання по даному договору.

В подальшому ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок якої ОСОБА_4 переказано кошти у розмірі 747 000 грн., згідно рішення загальних зборів акціонерів реорганізовано, шляхом приєднання до ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 16.07.2009 діяльність ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повністю припинено, правонаступником визначено ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 31.12.2010 діяльність ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » припинено та створено ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

16 січня 2013 року рішенням № 01 власника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створено приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із статутним капіталом в розмірі 1000 грн., шляхом виділу з товариства, яке визначено правонаступником за правами і обов`язками ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині оплачених ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 747 тис. грн. за купівлю корпоративних прав на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно розподільчого балансу станом на 16.01.2013.

В подальшому, 16.05.2013 рішенням № 01 власника ПП « ОСОБА_6 » створено приватне підприємство « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , із статутним капіталом в розмірі 500 грн., шляхом його виділу з ПП « ОСОБА_6 », яке визначено правонаступником підприємства в частині прав та обов`язків ПП « ОСОБА_6 », визначених в розподільчому балансі, складеному при створенні ПП « ОСОБА_7 » станом на 15.05.2013, тобто за договором купівлі-продажу корпоративних прав № 07-08/2008-ЦП від 07.08.2008 та права власності на прості іменні акції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в кількості 747 000 штук.

Вищеописані обставини вказують на те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створили ПП « ОСОБА_6 » та ПП « ОСОБА_7 » з метою прикриття незаконної діяльності та неповернення ОСОБА_4 сплаченого авансового платежу в сумі 747 тис. грн., за договором купівлі-продажу корпоративних прав № 07-08/2008-ЦП від 07.08.2008.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з моменту створення користується банківським рахунком № НОМЕР_4 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 , (юридична адреса головної установи: АДРЕСА_1 ).
На даний час виникла необхідність у отриманні інформації про осіб, які оформляли документи для відкриття поточного рахунку та руху коштів порахунку, а також з`ясування інших питань, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю клієнта банку ПП « ОСОБА_7 », шляхом вилучення їх належним чином посвідчених копій.

Слідчий в судове засідання не з`явився, попередньо подав клопотання відповідно до якого просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 , (юридична адреса головної установи: АДРЕСА_1 ), тобто можливість ознайомитися з ними, та вилучити копії банківської справи та виписку банку за період з 11.06.2013 по дату проведення виїмки, на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 .

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 18 вересня 2019 рокувключно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1