КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/5139/18
Провадження № 1-кс/552/3184/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.08.2019 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Полтавського ВП в Полтавській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Полтавської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0002011 від 16.08.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0002011 від 16.08.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.07.2019 року невідома особа за невстановлених обставин, в ході проведення незаконних операцій по банківському рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 9950 грн., належними ОСОБА_5 .

Допитана додатково 05.09.2018 як потерпіла громадянка ОСОБА_5 , повідомила, що 31.07.2018 р .з 7-00 ранку її номер НОМЕР_2 мобільного зв`язку Vodafone був заблокований, вона звернулася в сервісний центр мобільного зв`язку Vodafone АДРЕСА_1 , оператор на гарячій лінії повідомила що її сім картка не в мережі, мабуть розмагнітилася, та запропонувала ОСОБА_5 , придбати нову сім картку і поновити її існуючий номер. Потім вона виконала всі інструкції оператора по налаштуванню сім карти. 5.08.2018 на свій мобільний номер НОМЕР_2 ОСОБА_5 , отримала повідомлення на від Moneyveo з текстом, ніби вона вина грошові кошти в сумі 3952,80 і повинна їх повернути до 07.08.2018. На це повідомлення вона не звернула уваги, так як кредитів не брала і не є їх клієнтом, подумавши що помилились номером. Та 07.08.2018 прийшло ще одне повідомлення з таким же текстом. ОСОБА_5 , відразу захотіла зателефонувати, але номера для зв`язку не було вказано. 11.08.2018 знову прийшло повідомлення і вже був вказаний номер гарячої лінії НОМЕР_3 , зателефонувавши і назвавши своє прізвище ОСОБА_5 , дізналася що отримала кредит по своєму логіну та номеру телефону. ОСОБА_5 , попросила, щоб її з`єднали з керівником, щоб з`ясувати звідки взявся цей кредит, якого вона не брала і навіть нічого про це не знає. Від нього (керівник не представився) вона дізналася, що 31.07.2018р. нібито вона отримала кредит по логіну та номеру телефону на суму 3952,80 грн. і назвав номер кредитної картки ОСОБА_5 , ПАТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_1 , який потерпіла нікому не повідомляла, звідки могла в нього бути така інформація потерпіла навіть не уявляю. Наступними діями були: зателефонувати оператору ПАТ КБ «Приват Банк» на гарячу лінію НОМЕР_4 , так як номер її мобільного телефону НОМЕР_2 прив`язаний до кредитної картки, та заблокувати. Коли вона звернулася в центральне відділення Приватбанку, їй повідомив консультант, що були проведенні операції 31.07.2018. саме в той час коли вона відновлювала свій номер мобільного зв`язку Vodafone. Були отриманні ще два кредити на суму 2000 грн. та 4000 грн. про які потерпіла також нічого не знає. Всі ці кошти були переведенні на картку ОСОБА_6 , якого потерпіла незнає. Останні операції проведенні потерпілою по картці були 03.07.2018 погашення заборгованості в сумі 500 грн. більше ніяких операцій вона не проводила.

У подальшому, в ході аналізу інформації отриманої під час тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі ухвали слідчого судді Київського РС м. Полтава ОСОБА_1 , встановлено, що 31.07.2018 року з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 було здійснено дві операції по перерахуванню грошових коштів у сумі 6240 грн. та 4 056 грн. на карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 відкриту на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У подальшому, 10.07.2019 року отримано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Полтава ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_5 , а також по іншим банківським рахункам (карткам) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на якого відкрито вказану банківську картку.

10.07.2019 року ухвалу слідчого судді скеровано до виконання до АТ КБ «ПриватБанк», на даний час, у зв`язку з великим обсягом запитуваної інформації доступ не отримано.

На даний час, за відсутності достатніх доказів, жодній особі про підозру у вчиненні злочину в цьому провадженні не повідомлено.

Згідно ч. 2 ст. 12 КК України передбачений ч. 1 ст. 185 КК України злочин віднесено до злочинів середньої тяжкості.

Відповідно до п. 2 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості становить дванадцять місяців.

Таким чином строк досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 0002011 від 16.08.2018 спливає 16.08.2019.

Слідчий у судовому засіданні просив клопотання задовольнити, поклавшись на обставини викладені в клопотанні, оскільки слідчі дії, на даний час не завершені.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, приходить до наступних висновків.

За положеннями п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Таким чином та, враховуючи, що положення ч. 4 ст. 294 КПК України за їх змістом стосуються виключно кримінальних проваджень, в яких здійснено повідомлення про підозру, строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, здійснюваному за ознаками вчинення злочину невеликої тяжкості може бути продовжено до шести місяців.

З матеріалів клопотання вбачається, що здійснити встановлення особи яка таємно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 не вдалося внаслідок надмірного завантаження слідчого іншими кримінальними провадженнями, відсутності позитивних результатів виконання оперативним підрозділом доручення слідчого із встановлення осіб причетних до даного кримінального правопорушення та необхідності тривалого часу для зібрання інформації банківською установою.

З врахуванням того, що розслідуване діяння наразі залишається нерозкритим, злочини вказаної категорії, як правило, є багатоепізодними, і кримінальний процесуальний закон (ч. 1 ст. 294 КПК України) передбачає можливість неодноразового продовження строку досудового розслідування на встановлений пунктами 1-3 ч. 2 ст. 219 цього Кодексу строк, то, виходячи із міркувань процесуальної економії, найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування на даному етапі становить 6 місяців.

Слідчий зазначав, що вказаний строк буде використано з метою отримання тимчасового доступу до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого судді від 10.07.2019 року, аналізу отриманої інформації, визначення та встановлення кола осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 3 ст. 295 1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Слідчий суддя, вислухавши сторін кримінального провадження, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, прийшов до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст.. 295-1 КПК України, та для проведення слідчих дій у передбачений законом строк необхідно продовжити строк досудового розслідування, за таких обставин є наявні обґрунтовані підстави для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись 294, 295-1, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженню № 0002011 від 16.08.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 0002011 від 16.08.2018 до шести місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1