Справа № 202/7381/19
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
07 листопада 2019 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 14.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
01 листопада 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 01 листопада 2019 року.
Відповідно до матеріалів клопотання, між ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 укладений договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 , засновник та директор: ОСОБА_4 , АДРЕСА_2 , засновник: ОСОБА_5 , АДРЕСА_2 ), № 303 від 31.08.2018 року на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція скверу Шевченка в м. Павлоград» на загальну суму 5 850 000,00 грн., № 486 від 10.12.2018 року на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція дитячого парку в м. Павлоград» на загальну суму 1 886 375, 31 грн., № 252 від 12.07.2018 року на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція пров. Голубицького в м. Павлоград» на загальну суму 3 027 057, 14 грн.
Під час проведення слідчих дій встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 закуповують бруківку у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_3 , директор та засновник: ОСОБА_6 , адреса засновника: АДРЕСА_4 ).
В ході аналізу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 встановлено, що номенклатура придбаних товарів відрізняється від реалізованих. Даному підприємству сформовано штучний податковий кредит за рахунок документального придбання продовольчої групи товарів у вигляді безалкогольних напоїв, чаю та інших продуктів, які фактично реалізовані в торгівельних мережах за готівковою формою розрахунку. Дані факти свідчать про здійснення безтоварних операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою привласнення бюджетних котів.
Із отриманої інформації встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 входить до групи підприємств, які організовано в схему з виводу грошових коштів у тіньовий сектор економіки за принципом конвертаційного центру.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що на теперішній час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до сертифікатів відповідності на будівельні матеріали, товари та обладнання, які використовувалися при проведенні робіт за договорами № 486 від 10.12.2018 року на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція дитячого парку в м. Павлоград» на загальну суму 1 886 375,31 грн., № 252 від 12.07.2018 року на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція пров. Голубицького в м. Павлоград» на загальну суму 3 027 057,14 грн.
З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити належним чином завірені копії сертифікатів відповідності на будівельні матеріали, товари та обладнання, які використовувалися при проведенні робіт за договорами укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 : № 486 від 10.12.2018 року на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція дитячого парку в м. Павлоград» на загальну суму 1 886 375,31 грн., № 252 від 12.07.2018 року на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція пров. Голубицького в м. Павлоград» на загальну суму 3 027 057,14 грн., які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 06 грудня 2019 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1