Справа 688/4308/19
№ 1-кс/688/1587/19
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

05 грудня 2019 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що в період часу з 09 листопада 2019 року по 10 листопада 2019 року невстановлена особа шляхом обману через інтернет-сайт " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під приводом продажу трьох жіночих сумок та шуби заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 1200 грн., а остання замовлений товар не отримала.

28 листопада 2019 року слідчим СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області внесенні відомості до ЄРДР за №0001092 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст.190 КК України.

В ході розслідування даного провадження виникла необхідність отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю, відносно номерів рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також кому належать рахунки, коли та у якому відділенні знімались переслані гроші та рух коштів по рахунках в період часу з 09 листопада 2019 року по теперішній час.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце клопотання повідомлений належним чином. Слідчий суддя вважає, що неявка слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тому, для встановлення усіх обставин по факту крадіжки, встановлення особи, яка знімала грошові кошти та встановлення особи, яка вчинила злочин, у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, відносно рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.
Оскільки вказана інформація, що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оперуповноваженим СКП Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 відмовити, оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вони не є особами, які здійснюють досудове розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 документи, що містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: кому належать банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", коли і у якому відділенні банку знімались переслані ОСОБА_5 грошові кошти та рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період часу з 09 листопада 2019 року по 05 грудня 2019 року.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: