Справа № 202/6125/19
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
29 жовтня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001175 від 20.09.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364 ККУкраїни,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому та слідчому по даному кримінальному провадженню ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) р/р - № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) та іншим розрахунковим рахункам, відкритим на ФОП ОСОБА_5 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеному банківському рахунку з розшифровкою вхідних і вихідних платежів з зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками, в тому числі документів, які були підставою для відкриття даного рахунку (анкети, уповноважені особи на користування рахунком, зразки підписів, печаток тощо), фото чи відео з камер банкоматів, кас банківських відділень при знятті готівкових коштів з розрахункових рахунків за період з 01.01.2017 року до часу пред`явлення ухвали до виконання.

З метою запобігання можливості знищення або зміни документів, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, розглянути дане клопотання без виклику володільця документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно з головою ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою зі службовими особами суб`єктів господарської діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють розкрадання бюджетних коштів.

Так, встановлено, що привласнення бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 відбувається за допомогою підконтрольних підприємств на стадії проектування робіт, а в подальшому шляхом систематичного внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в щодо об`ємів виконаних робіт та постачання товарів приватними підприємцями, яких за попередньою домовленістю без їх участі було зареєстровано чи змінено КВЕД під конкретний вид діяльності через підконтрольний ІНФОРМАЦІЯ_5 .

При цьому встановлено, що до кола підконтрольних підприємців входить ФОП ОСОБА_5 (виконання будівельних робіт, капітальний ремонт фасадів житлових будинків, будівництво в`їзної стели, інші будівельні роботи), якому перераховано бюджетних коштів за 2017 2018 роки 6 704 017,93 грн.

Також встановлено, що протягом 2017 - 2018 років між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ФОП ОСОБА_5 було укладено низку договорів на виконання будівельно-монтажнихз робіт на суму 2 560 тис. грн.

З метою підтвердження факту отримання ФОП ОСОБА_5 грошових коштів та реальної можливості розпоряджатися ними, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме про відкриття та рух грошових коштів по банківських рахункам ФОП ОСОБА_5 .

У судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву, у якій просив провести судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, в володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №№ 0001175 від 20 вересня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364 КК України.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи та інформація щодо руху грошових коштів та функціонування банківського рахунку ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) за період з 2017- 2018 років, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містять вказані документи та інформація, можуть бути використані як докази, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Підстави для надання тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, після 2018 року немає, оскільки необхідність її отримання в клопотанні немотивована. З клопотання вбачається, що грошові кошти ФОП ОСОБА_5 переховувалися протягом 2017-2018 років.

Також відсутні підстави для надання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по іншим рахункам, відкритим на ФОП ОСОБА_5 , оскільки реквізити інших банківських рахунків ФОП ОСОБА_5 та їх призначення у клопотанні не назначені.

Таким чином, клопотання прокурора необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) надати прокурору відділу прокуратури в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) - р/р - № НОМЕР_2 за період з 01.01.2017 року по 31.12.2018 року, а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеним банківським рахункам із розшифровкою вхідних і вихідних платежів з зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками, в тому числі документів, які були підставою для відкриття даного рахунку (анкети, уповноважені особи на користування рахунком, зразки підписів, печаток тощо), фото чи відео з камер банкоматів, кас банківських відділень при знятті готівкових коштів з розрахункового рахунку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 27 листопада 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1