пр. № 1-кс/759/7589/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 листопада 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000249 від 22.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України на 6 (шість) місяців

ВСТАНОВИВ:
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000249 від 22.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України на 6 (шість) місяців.

Клопотання обґрунтовано тим, що восьмим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000249 від 22.11.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що посадові особи АТ «Банк Богуслав» (код 34540113) у період 2014 - 2017 років зловживаючи службовим становищем здійснили розкрадання коштів банку у сумі понад 306 млн. грн., шляхом проведення завідомо збиткових операцій з кредитування підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, які містять ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ «Іволга ЗЕД» (код 34442559), ТОВ «Нофлер» (код 40553130), ТОВ «Сіталія» (код 37355438), ТОВ «ТД Інтерпромконтакт» (код 32766751), ТОВ «Ексклюзпроект» (код 35677776), ТОВ «Меркурі Інвест Груп» (код 34925569), ТОВ «Медіапро» (код 31953373), ТОВ «Келтон» (код 371433408), ТОВ «Дтайм» (код 40344143), ТОВ «Денвар» (код 39114615), ТОВ «Роден 3000» (код 35727343), ТОВ «Говерла» (код 24097932), ТОВ «Арсенал Інжинірінг» (код 36980045), ТОВ «Серфа» (код 39116030), ТОВ «Оланда» (код 32919129), ТОВ «Новація-М» (код 40912510), ПП «Спект Плюс» (код 33102620), ТОВ «Юніон Корп» (код 40465924), ТОВ «Вілія і Ко» (код 23511757), ТОВ «Веб АРТ» (код 31921561), що призвело до віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

У забезпечення виконання зазначеними суб`єктами господарювання умов кредитних договорів, за договорами застав Банку передано ряд предметів застави загальною оціночною вартістю 621 582 544,00 грн.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, зазначені предмети застави передавались у забезпечення виконання умов кредитних договорів лише документально, за адресами їх місцезнаходження не знаходились, орендодавцями приміщень за даними адресами діяльність не здійснювалась, а деяких з зазначених адрес взагалі не існує.

Під час здійснення досудового розслідування, засновника/директора ТОВ «Роден 3000» (код 35727343) ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України. Ухвалою Святошинського районного суду м. Києва у справі № 759/6345/19 від 07.05.2019, звільнено від кримінальної відповідальності на підставі ст.ст. 44, 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Проведеними оглядами встановлено, що грошові кошти від проведення АТ «Банк Богуслав» (код 34540113) завідомо збиткових операцій з кредитування підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, по ланцюгу перерахування грошових коштів надходили на рахунки ряду суб`єктів господарювання, в т.ч. від суб`єктів господарювання з ознаками «фіктивності» - ТОВ «Клайд» (код 39117888), ТОВ «Денвар» (код 39114615) з призначенням платежу «за товари» на рахунки ТОВ «Електровент» (код 37729625), ТОВ «Спорт Лідер» (код 35017070), ТОВ «Макс Венто» (код 37996139), ТОВ «Макс Лайт» (код 36593476), які за рядом ознак є пов`язаними між собою.

15.02.2019 - допитано як свідка директора ТОВ «Іволга ЗЕД» ОСОБА_6 щодо отримання кредиту у АТ «Банк Богуслав». Зазначив, що отримував кредитні кошти.

14.03.2019 допитано як свідка директора ТОВ «Серфа» ОСОБА_7 . Зазначила, що отримувала кредитні кошти.

26.06.2019 здійснено тимчасовий доступ до юридичних та кредитних справ ТОВ «Іволга ЗЕД» (код 34442559), ТОВ «Нофлер» (код 40553130), ТОВ «Сіталія» (код 37355438), ТОВ «ТД Інтерпромконтакт» (код 32766751), ТОВ «Ексклюзпроект» (код 35677776), ТОВ «Меркурі Інвест Груп» (код 34925569), ТОВ «Медіапро» (код 31953373), ТОВ «Келтон» (код 371433408), ТОВ «Дтайм» (код 40344143), ТОВ «Денвар» (код 39114615), ТОВ «Роден 3000» (код 35727343), ТОВ «Говерла» (код 24097932), ТОВ «Арсенал Інжинірінг» (код 36980045), ТОВ «Серфа» (код 39116030), ТОВ «Оланда» (код 32919129), ТОВ «Новація-М» (код 40912510), ПП «Спект Плюс» (код 33102620), ТОВ «Юніон Корп» (код 40465924), ТОВ «Вілія і Ко» (), ТОВ «Веб АРТ» ().

24.06.2019 27.06.2019 отримання відомостей з реєстру права власності на нерухоме майно по адресам місцезнаходження заставного майна;

27.06.2019 витребування відомостей за формами 1 ДФ та ДРФО по СГ та особам у схемі.

11.07.2019 витребування відомостей за формами 1 ДФ та ДРФО по особам у схемі.

15.07.2019 проведено огляди АІС «Податковий Блок» щодо формування податкового кредиту з ПДВ по ТОВ «Іволга ЗЕД» (код 34442559), ТОВ «Нофлер» (код 40553130), ТОВ «Сіталія» (код 37355438), ТОВ «ТД Інтерпромконтакт» (код 32766751), ТОВ «Ексклюзпроект» (код 35677776), ТОВ «Меркурі Інвест Груп» (код 34925569), ТОВ «Медіапро» (код 31953373), ТОВ «Келтон» (код 371433408), ТОВ «Дтайм» (код 40344143), ТОВ «Денвар» (код 39114615), ТОВ «Роден 3000» (код 35727343), ТОВ «Говерла» (код 24097932), ТОВ «Арсенал Інжинірінг» (код 36980045), ТОВ «Серфа» (код 39116030), ТОВ «Оланда» (код 32919129), ТОВ «Новація-М» (код 40912510), ПП «Спект Плюс» (код 33102620), ТОВ «Юніон Корп» (код 40465924), ТОВ «Вілія і Ко» (), ТОВ «Веб АРТ» ().

26.07.2019 - проведено огляди АІС «ЄРПН». Встановлено ІР адреси підприємств по ланцюгу перерахування коштів.

29.07.2019 - в АТ «Банк Богуслав» витребувано внутрішні положення, посадові інструкції, технологічні карти тощо.

01.08.2019 16.08.2019 - огляди документів кредитних справ вилучених під час здійснення тимчасового доступу.

07.08.2019 12.08.2019 - витребування в 6 місцевих БТІ відомостей щодо зареєстрованого права власності на нерухоме майно за адресами місцезнаходження заставного майна.

08.08.2019 - направлення 29 запитів за адресами місцезнаходження заставного майна, щодо користувачів приміщень. Отримано відповіді та пояснення володільців нерухомого майна, за адресами заставного майна, які повідомили, що приміщення за зазначеними адресами ніколи заставодавцями не використовувались, заставне обладнання за зазначеними адресами не знаходилось.

01.10.2019 - теперішній час здійснення тимчасових доступів до речей та документів ТОВ «Макс Венто» (код 37996139), ТОВ «Макс Лайт» (код 36593476), ТОВ «Спорт Лідер» (код 35017070) на адресу яких по ланцюгу перераховувались кошти.

08.10.2019 - допитано в процесуальному статусі свідка засновника підприємства постачальника обладнання ПП «Аркапласт» ОСОБА_8 , який в своїх показах повідомив що підприємство не працює з 2010 року та обладнання не постачав.

10.10.2019 - допитано в процесуальному статусі свідка засновника підприємства заставодавця ТОВ «Пріма Компані» ОСОБА_9 , який в своїх показах повідомив що жодного відношення до реєстрації підприємства на своє ім`я не має та документів не підписував.

10.10.2019 - допитано в процесуальному статусі свідка директора підприємства орендодавця приміщень ТОВ «Авіаінвестгруп» ОСОБА_10 , який в своїх показах повідомив що жодних приміщень в оренду не надавав.

31.10.2019 - допитано в процесуальному статусі свідків засновника/директора підприємства заставодавця ТОВ «Грандстрім» ОСОБА_11 , який відмовився від давання показів на підставі ст. 63 КУ.

31.10.2019 допитано в процесуальному статусі свідків службових осіб підприємства заставодавця ТОВ «ТД «Промислові Оливи» ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які відмовились від показів на підставі ст. 63 КУ.

Для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні судово-економічної експертизи.

Крім того, в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Макс Венто» (код 37996139), а також речей та документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «Макс Венто» (код 37996139) та ТОВ «Клайд» (код 39117888), ТОВ «Денвар» (код 39114615) та вилученні речей та оригіналів документів.

Оскільки у встановлений строк завершити досудове розслідування не можливо, та є необхідність проведення ряд слідчих та процесуальних дій, у зв`язку з чим слідчий просить продовжити строк досудового розслідування на шість місяців.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, яке було погоджено відповідним прокурором 15.11.2019 року в повному обсязі.
Заслухавши думку слідчого, суддя дійшов висновку про наявність підстав для продовження строку досудового розслідування, з метою забезпечення виконання слідчих і процесуальних дій.
Відповідно до ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;
2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Досудове розслідування повинно бути закінчено:
1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно із ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
У відповідності до ст.295 КПК України, продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.
Статтею 295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею:
У випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Враховуючи, що у встановлений строк завершити досудове розслідування не можливо та є необхідність проведення ряд слідчих та процесуальних дій, в тому числі провести судово-економічну експертизу, здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Макс Венто», а також речей та документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «Макс Венто» та ТОВ «Клайд», ТОВ «Денвар» та вилученні речей та оригіналів документів, враховуючи, що по даному кримінальному провадженню нікому підозру не вручено на час розгляду вказаного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення вказаного клопотання.
Керуючись ст.219, ст.294, ст.295, ст.295-1 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000249 від 22.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000249 від 22.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України на 6 (шість) місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1