КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 вересня 2019 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

секретаря судового засідання ОСОБА_4

прокурора ОСОБА_5

представника власника майна ОСОБА_6

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу представника власників майна ТОВ «Мираторг», ТОВ «АГРОТЕХГАРАНТ», ТОВ «АГРОПРОЕКС ТРЕЙД», ТОВ «АГРОКРАЇНА» - адвоката ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 11 червня 2019 року,-

В с т а н о в и л а:
Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про арешт майна та накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках наступних банків:

1.1. ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168, , юридична адреса: Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28), а саме рахунки:

- № НОМЕР_1 , що належить ТОВ "АГРОВИТА" ();
- № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , що належать ТОВ "КВАНТХОЛ" ();
- № НОМЕР_4 , що належить ТОВ "ФІОКС-ТРЕЙД" ();
- № НОМЕР_5 , що належить ТОВ "УКРАГРОПРАЙД" ();
- № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , що належать ТОВ "АГРОКРАЇНА" ();
- № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_11 що належить ТОВ "АГРОТЕХГАРАНТ" ();
- № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та НОМЕР_14 , що належать ТОВ "ГРЕЙН СМАРТ" ();
- № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 та НОМЕР_17 , що належать ТОВ "ТИТУЛ-АГРО" ();
- № НОМЕР_18 , НОМЕР_19 та НОМЕР_20 , що належать ТОВ "ЮГТОРГС" ();
1.2. АТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005, , юридична адреса: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12), а саме рахунки:
- № НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , що належать ТОВ "АГРОВИТА" ();
1.3. АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001, , юридична адреса: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19), а саме рахунки:
- № НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , що належать ТОВ "АГРОВИТА" ();
1.4. АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" (МФО 380377, , юридична адреса: м. Київ вул. Чорновола Вячеслава, 8), а саме рахунки:
- № НОМЕР_26 , що належить ТОВ "АГРОВИТА" ();
- № НОМЕР_27 , що належить ТОВ "ЮГТОРГС" ();
1.5. АБ "ПIВДЕННИЙ" (МФО 328209, , юридична адреса: м. Одеса вул. Краснова, 6/1), а саме рахунки:
- № НОМЕР_28 , НОМЕР_28 що належать ТОВ "АГРОВИТА" ();
- № НОМЕР_29 , що належить ТОВ "КВАНТХОЛ" ();
- № НОМЕР_30 , що належить ТОВ "ТИТУЛ-АГРО" ();

- № НОМЕР_31 , що належить ТОВ "ТРЕЙД ОПТИМА" ();

1.6. АТ "КРИСТАЛБАНК" (МФО 339050, , юридична адреса: м. Київ вулиця Кудрявський узвіз, 2), а саме рахунки:
- № НОМЕР_32 , що належить ТОВ " АРС ТОРГ ГРУП " ();
1.7. АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528, , юридична адреса: м. Київ вул. Жилянська, 43), а саме рахунки:
- № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 що належать ТОВ "ВАГОНСЕРВІС ЮГ" ();
1.8. АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" (МФО 300647, , юридична адреса: м. Київ вул. Борисоглібська, 5, літера А), а саме рахунки:
- № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , що належать ТОВ "ВАГОНСЕРВІС ЮГ" ();
1.9. АТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629, , юридична адреса: м. Харків вул. Алчевських, 30), а саме рахунки:
- № НОМЕР_37 , що належить ТОВ "ВАГОНСЕРВІС ЮГ" ();
1.10. АТ "ПУМБ" (МФО 334851, , юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4), а саме рахунки:
- № НОМЕР_38 , НОМЕР_39 та НОМЕР_40 , що належать ТОВ "ГОЛДСТАР-ТРЕЙД" ();
- № НОМЕР_41 , що належить ТОВ "ГУД ІНВЕСТМЕНТ" ();
- № НОМЕР_42 , що належить ТОВ "ОСБОРН ТРЕЙД" ();
- № НОМЕР_43 , що належить ТОВ "РЕЙП ТРЕЙД" ();
- № НОМЕР_44 , що належить ТОВ "АГРОКРАЇНА" ();
1.11. АТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526, , юридична адреса: м. Київ провулок Куренівський, 19/5), а саме рахунки:
- № НОМЕР_45 , що належить ТОВ "ГУД ІНВЕСТМЕНТ" ();
1.12. Філія - Одеське обласне управління АТ "ОЩАДБАНК" (МФО 328845, , юридична адреса: м. Одеса вул. Базарна, 17), а саме рахунки:

- № НОМЕР_46 , що належить ТОВ "ГУД ІНВЕСТМЕНТ" ();
- № НОМЕР_47 , що належить ТОВ "ГРЕЙН СМАРТ" ();
1.13. ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123, , юридична адреса: м. Дніпро вул. Курсантська, 24), а саме рахунки:
- № НОМЕР_48 , що належить ТОВ "МІРА ТРЕЙД МТ" ();
- № НОМЕР_49 , що належить ТОВ "ПРОДПОСТАЧТЕХНОЛОГІЯ" ();
- № НОМЕР_50 , що належить ТОВ "АГРОКРАЇНА" ();
- № НОМЕР_51 , що належать ТОВ "АГРОПРОЕКС ТРЕЙД" ();
- № НОМЕР_52 , що належить ТОВ "АГРОТЕХГАРАНТ" ();
- № НОМЕР_53 , НОМЕР_54 та НОМЕР_54 , що належать ТОВ "ТРЕЙД ОПТИМА" ();
1.14. ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 328704, , юридична адреса: м. Одеса вул. Святослава Рiхтера, 125/1, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30), а саме рахунки:
- № НОМЕР_55 , що належить ТОВ "УКРАГРОПРАЙД" ();
- № НОМЕР_56 , що належить ТОВ "АГРОПРОЕКС ТРЕЙД" ();
1.15. АТ "ПОЛТАВА-БАНК" (МФО 331489, , юридична адреса: м. Полтава вул. Пилипа Орлика, 40-а), а саме рахунки:
- № НОМЕР_57 та НОМЕР_58 , що належать ТОВ "УКРАГРОПРАЙД" ();
1.16. АТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346, , юридична адреса: м. Київ вулиця Велика Васильківська, 100), а саме на рахунки:
- № НОМЕР_59 , що належить ТОВ "АГРОКРАЇНА" ();
- № НОМЕР_60 та НОМЕР_61 , що належить ТОВ "АГРОТЕХГАРАНТ" ();
- № НОМЕР_62 , що належить ТОВ "ГРЕЙН СМАРТ" ();
- № НОМЕР_63 та НОМЕР_64 , що належать ТОВ "ТИТУЛ-АГРО" ();
1.17. АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" (МФО 305880, , юридична адреса: м. Дніпро проспект Пушкіна, 15), а саме рахунки:

- № НОМЕР_65 , що належить ТОВ "АГРОКРАЇНА" ();
- № НОМЕР_66 , що належать ТОВ "АГРОПРОЕКС ТРЕЙД" ();
- № НОМЕР_52 , що належить ТОВ "АГРОТЕХГАРАНТ" ();
- № НОМЕР_67 , що належить ТОВ "ЛЮКС АУРІ" ();
- № НОМЕР_68 , НОМЕР_69 та НОМЕР_70 , що належать ТОВ "МИРАТОРГ" ();
- № НОМЕР_71 , що належить ТОВ "ТИТУЛ-АГРО" ();

1.18. ПАТ "Промінвестбанк" (МФО 300012, , юридична адреса: м. Київ пpовулок Шевченка, 12), а саме рахунки:
- № НОМЕР_72 , НОМЕР_73 та НОМЕР_74 , що належать ТОВ "АГРОПРОЕКС ТРЕЙД" ();
- № НОМЕР_75 , НОМЕР_76 та НОМЕР_77 , що належать ТОВ "МИРАТОРГ" ();
1.19. АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627, , юридична адреса: м. Київ вул. Володимирська, 46), а саме рахунки:
- № НОМЕР_78 , НОМЕР_79 та НОМЕР_80 що належать ТОВ "АГРОПРОЕКС ТРЕЙД" ();
- № НОМЕР_81 , НОМЕР_82 та НОМЕР_83 , що належать ТОВ "КАСКАД СМАРТ" ();
- № НОМЕР_84 , НОМЕР_85 та НОМЕР_86 , що належать ТОВ "ЛЮКС-ЮГ" ();
- № НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 та НОМЕР_90 , що належать ТОВ "МИРАТОРГ" ();
- № НОМЕР_91 , НОМЕР_92 та НОМЕР_93 , що належать ТОВ "ТИТУЛ-АГРО" ();
- № НОМЕР_94 , НОМЕР_95 та НОМЕР_96 , що належать ТОВ "ФЛЕШ ГРУПП" ();
1.20. МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 326610, , юридична адреса: м. Миколаїв вул. Мостобудівників,17/11,17/12, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30), а саме рахунки:

- № НОМЕР_97 , що належить ТОВ "ГРЕЙН СМАРТ" ();
- № НОМЕР_98 , що належить ТОВ "НІКО-СІД" ();
1.21. Філія - Миколаївське обласне управління АТ "ОЩАДБАНК" (МФО 326461, , юридична адреса: м. Миколаїв Херсонське Шосе, буд. 50), а саме рахунки:

- № НОМЕР_99 та НОМЕР_100 , що належить ТОВ "ГРЕЙН СМАРТ" ();
- № НОМЕР_101 та НОМЕР_102 , що належать ТОВ "НІКО-СІД" ();
- № НОМЕР_103 та НОМЕР_104 , що належать ТОВ "ФЛЕШ ГРУПП" ();
1.22. АТ "А - БАНК" (МФО 307770, , юридична адреса: м. Дніпро вул. Батумська, 11), а саме рахунки:
- № НОМЕР_105 , що належить ТОВ "ГРЕЙН СМАРТ" ();
- № НОМЕР_106 , що належить ТОВ "ФЛЕШ ГРУПП" ();

1.23. АТ "КОМІНВЕСТБАНК" (МФО 312248, , юридична адреса: м. Ужгород вул. Юрія Гойди, 10), а саме рахунки:
- № НОМЕР_107 та НОМЕР_108 , що належать ТОВ "СФЕРУМ" ().
Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник власників майна подав апеляційні скарги, в яких просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 11 червня 2019 року в частині арешту майна вказаних товариств, постановити нову ухвалу, якою відмовити в арешті майна вказаних товариств.

Мотивуючи свої апеляційні скарги вказує на те, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках в розумінні ст. 98 КПК України не є матеріальним об`єктом. Крім того, прокурором не надано доказів, що вказані грошові кошти набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідають вимогам ст.. 98 КПК України, а відтак визнання вказаного майна речовим доказом є формальним.

Щодо пропущення строку на апеляційне оскарження вказує на те, що розгляд клопотання проводився без повідомлення представника власника майна, а апеляційна скарга подана у строки визначені ч. 3 ст. 395 КПК України.

Однак, до початку розгляду апеляційних скарг, до суду апеляційної інстанції надійшла письмова заява представника власника майна », ТОВ «АГРОПРОЕКС ТРЕЙД» про відмову від апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 11 червня 2019 року.

Згідно ст. 403 КПК України, особа, яка подала апеляційну скаргу, має право відмовитися від неї до закінчення апеляційного розгляду. Захисник підозрюваного, обвинуваченого, може відмовитись від апеляційної скарги тільки за згодою підозрюваного, обвинуваченого. Якщо ухвала суду першої інстанції не була оскаржена іншими особами або якщо немає заперечень інших осіб, які подали апеляційну скаргу, проти закриття провадження у зв`язку з відмовою від апеляційної скарги, суд апеляційної інстанції своєю ухвалою закриває апеляційне провадження.

Таким чином, як вважає колегія суддів, апеляційне провадження за апеляційною скаргою скаргу представника власників майна ТОВ «АГРОПРОЕКС ТРЕЙД» - адвоката ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 11 червня 2019 року, підлягає закриттю.

Заслухавши доповідь судді, думку представника власників майна, який підтримав подану апеляційну скаргу та просили її задовольнити, прокурора про законність ухвали слідчого судді та необхідності залишення її без змін, дослідивши матеріали судового провадження, перевіривши доводи апеляційної скарги, в тому числі і щодо поважності причин пропуску стоку на оскарження ухвали слідчого судді, колегія суддів приходить до наступного висновку.

Так, у відповідності до абз. 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, якщо ухвалу слідчого судді постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, що в даному випадку мало місце, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Враховуючи, що апелянт в судовому засіданні суду першої інстанції участі не приймав, а апеляційна скарга подана в межах строку визначеного ч. 3 ст. 395 КПК України, тому строк на апеляційне оскарження не потребує поновлення.

Як вбачається з ухвали слідчого судді, Департаментом організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0002650 від 29.10.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

07.06.2019 р. прокурор відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме грошових коштів товариств, перелік яких вказано в клопотанні сторони обвинувачення, посилаючись на наявність правової підстави, передбаченої ч. 3 ст. 170 КПК України.

11.06.2019 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва клопотання прокурора задоволено.

Оскільки дана ухвала оскаржена тільки представником власників майна ТОВ «Мираторг», ТОВ «АГРОТЕХГАРАНТ», ТОВ «АГРОКРАЇНА» - адвоката ОСОБА_6 в частині накладення арешту на майно цих товариств, то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах апеляційної скарги зазначеної особи, а щодо інших осіб, на майно яких накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на це майно колегією суддів не вирішується.
Враховуючи вище зазначені обставини, слідчий суддя, всупереч твердженням апелянта, дотримався вимог ст. 170 КПК України і прийшов до обґрунтованого висновку з приводу наявності підстав для задоволення вказаного клопотання та накладення арешту на зазначене в ньому майно.
Згідно положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Крім того, ч. 2 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Чинним кримінальним процесуальним кодексом України передбачено, що арешт майна з метою збереження речових доказів можливий, коли існує сукупність розумних підстав і підозр вважати, що таке майно є доказом злочину.

Доводи апеляційної скарги про невідповідність вказаного майна критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України є, на думку колегії суддів, необґрунтованими та такими, які спростовуються наданими матеріалами справи.

Таким чином, з урахуванням вище наведеного, колегія суддів приходить до висновку, що ухвала слідчого судді постановлена у відповідності до вимог чинного законодавства, із з`ясуванням всіх обставин, які мають значення для вирішення справи, оскільки надані слідчим матеріали доводять наявність правових підстав для накладення арешту на майно, а також того, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Беручи до уваги викладене в сукупності з обставинами провадження, колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

П о с т а н о в и л а:
Апеляційне провадження за апеляційною скаргою представника власника ТОВ «АГРОПРОЕКС ТРЕЙД» - адвоката ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 11 червня 2019 року, - закрити, у зв`язку із відмовою апелянта від апеляційної скарги.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 11 червня 2019 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про арешт майна та накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках наступних банків:

- ТОВ "АГРОКРАЇНА" () № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , відкритих в ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168, , юридична адреса: Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28), № НОМЕР_44 , відкритий в АТ "ПУМБ" (МФО 334851, , юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська, № 5376, відкритий в ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123, , юридична адреса: м. Дніпро вул. Курсантська, 24), № НОМЕР_59 , відкритий в АТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346, , юридична адреса: м. Київ вулиця Велика Васильківська, 100), № НОМЕР_65 , відкритий в АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" (МФО 305880, , юридична адреса: м. Дніпро проспект Пушкіна, 15);

- ТОВ "АГРОТЕХГАРАНТ" () № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , відкритих в ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168, , юридична адреса: Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28), №5626, відкритого в ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123, , юридична адреса: м. Дніпро вул. Курсантська, 24), № НОМЕР_60 та НОМЕР_61 , відкритих в АТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346, , юридична адреса: м. Київ вулиця Велика Васильківська, 100), № НОМЕР_52 , відкритого в АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" (МФО 305880, , юридична адреса: м. Дніпро проспект Пушкіна, 15;
- ТОВ "МИРАТОРГ" () № НОМЕР_68 , НОМЕР_69 та НОМЕР_70 , відкритих в АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" (МФО 305880, , юридична адреса: м. Дніпро проспект Пушкіна, 15), № НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 та НОМЕР_90 , відкритих в АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627, , юридична адреса: м. Київ вул. Володимирська, 46), - залишити без змін, а апеляційну скаргу представників власника майна ТОВ «Мираторг», ТОВ «АГРОТЕХГАРАНТ», ТОВ «АГРОКРАЇНА» - адвоката ОСОБА_6 без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_____________ _________________ _______________
ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11-сс/824/3881/2019 Категорія ст.170 КПК України
Слідчий суддя суду 1-ї інстанції: ОСОБА_7
Доповідач: ОСОБА_1