Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
332/2305/19: Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано судом: 26.06.2019. Зареєстровано: 27.06.2019. Забезпечено надання загального доступу: 01.07.2019.
Дата набрання законної сили: 26.06.2019
Номер судового провадження: 1-кс/332/857/19
Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/2305/19
Провадження №: 1-кс/332/857/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2019 р. м.Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_4 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000374 клопотання слідчого про тимчасовий доступдо речейі документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся вказаний слідчий із вищезазначеним клопотанням, в якому зазначено наступне.

В провадженні слідчого відділення Заводського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000375 від 14 лютого 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.02.2018 до Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в розмірі 10000 гривень, які вона перерахувала на рахунок банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Під час проведення досудового розслідування, допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що 13.02.2018 року їй на її мобільний телефон з номеру НОМЕР_2 , зателефонувала невідома жінка, номер телефону якої не визначився, і в ході розмови переконала останню що вона являється її донькою ОСОБА_7 , і що у неї на даний момент виникли життєві труднощі, і на даний момент вона знаходиться в поліції. В ході розмови дана жінка повідомила, що її донька нібито штовхнула дитину, і з цього приводу на неї написано заяву до поліції. Потім, дана жінка передала трубку чоловікові, який представився адвокатом, ім`я, наскільки їй відомо, ОСОБА_8 , і який пояснив, щоб для того, щоб «закрити» кримінальну справу необхідно перевести кошти в розмірі 10000 гривень.

13.02.2018 о 11:23 годин, 11:22 годин, на мобільний телефон НОМЕР_3 були переведені кошти в розмірі 3000 гривень (платіж був зарахований в розмірі 2790 гривень, 210 гривень склала комісія), і також 13.02.2018 о 11:19 годин, 11:22 годин на номер карти НОМЕР_1 , були здійснені грошові перекази двома платежами в розмірі 3500 гривень (платіж був зарахований в розмірі 3395 гривень, 105 гривень склала комісія ).

В ході розслідування кримінального провадження, з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , виникла необхідність у встановленні особи, на ім`я якої відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): № НОМЕР_1 , на які, 13.02.2018 здійснено переказ грошових коштів двома платежами, о 11:19 годині, 11:22 годині, по 3050 гривень кожен, а саме - прізвища, ім`я по - батькові, дати, місця народження, адреси реєстрації, адреси проживання, контактних телефонів, найменування юридичної особи; завірених належним чином копій паспортів осіб, на ім`я якого відкрито рахунок, картки платника податків, його договору з Банком про надання послуг та фотознімків цієї особи, а також, рух коштів по вказаному банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): № НОМЕР_1 у період часу з 13.02.2018 по 15.02.2018.

Тому ставиться питання про отримання доступу до вказаної інформації.

Прокурор та слідчий клопотання підтримали. Представник банка до судового засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком с банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Відповідно до м. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на його обґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Заводського ВП Дніпровського ВП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Заводського ВП Дніпровського ВП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , які входять до складу групи слідчих, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю з можливістю вилучити завірені належним чином копії документів, що знаходяться володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , але з можливість отримати матеріали у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 а саме:

-завірених належним чином копій документів, які були отримані та складені банком при відкритті та обслуговуванні рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та прив`язаний до банківської карти № НОМЕР_1 , прізвища, ім`я по-батькові, дати, місця народження, адреси реєстрації, адреси проживання особи, на яку було відкрито вказаний рахунок, у тому числі заяви клієнту до банку на відкриття рахунку, довіреностей, договорів на відкриття рахунків, номерів мобільних телефонів прив`язаних до вказаних банківських карток, фото клієнтів з картками, а також інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по вказаним рахункам;

-виписки руху грошових коштів з розшифровками по рахунку банківської карти № НОМЕР_1 за період з 13.02.2018 року по 15.02.2018 з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаним карткам, підстав проведення транзакції, сум переказів, номерів транзитних рахунків для зарахування, номерів платіжних карток отримувачів із зазначенням їх прізвища, ім`я по-батькові, дати, місця народження, адреси реєстрації, адреси проживання, контактних телефонів, найменування юридичної особи;

-ІР-адреси авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам банківської карти № НОМЕР_1 в період з 13.02.2018 року по 15.02.2018, у випадку, якщо невстановлена особа при керуванні зазначеним рахунком у вказаний період, використовувала систему дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк) « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Роз`яснити володільцю інформації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом 20 днів з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...