печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене прокурором військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_4 ,-
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до розрахункових рахунківТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий ОСОБА_5 подала до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000036 від 14.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , які діючи за попередньою змовою групою осіб із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », умисно, з корисних мотивів, шляхом зловживання службовим становищем, безпідставно перерахували грошові кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконання будівельних робіт казарми № НОМЕР_3 , розташованої на території військового містечка № НОМЕР_4 в м. Миколаєві, які фактично не виконані, тим самим вчинили кримінальне правопорушення передбачене ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.11.2017 між замовником - ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 полковника ОСОБА_6 та генпідрядником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_7 укладено договір підряду №303/3/12/211-17на виконання капітального ремонту покрівлі будівлі №72/2 (казарма), військового містечка № НОМЕР_4 м. Миколаїв за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до встановленої договором динамічної договірної ціни в сумі 1 219 098 грн. 56 коп.

Відповідно до умов вказаного договору передбачено, що генпідрядник зобов`язується виконати та здати у 2017 році згідно Договірної ціни та кошторису, роботи з капітального ремонту покрівлі будівлі №72/2 (казарма), військового містечка № НОМЕР_4 , м. Миколаїв (шифр 17-2032), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити вказані роботи. Відповідно до розділу II вказаного договору генпідрядник повинен виконати передбачені договором роботи, якістьяких повинна відповідати вимогам нормативно-правовихактів, нормативних документів у галузі будівництва, проектно-кошториснійдокументації та умовам договору.

Пунктом 4.1.1 вказаного договору передбачено, що розрахунки за виконан іроботи з капітального ремонту проводяться на підставі «Актів приймання виконаних будівельних робіт» за формою КБ-2в та «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат» за формою КБ-3 протягом 30 днів після їх підписання.

Після виконання генпідрядником робіт замовник приймає виконану роботу та протягом 5 днів підписує акти приймання виконаних будівельних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат з дня отримання зазначених актів та довідок.

Відповідно до інформації, оприлюдненої на єдиному веб-порталі використання публічних закупівель, ІНФОРМАЦІЯ_3 04.12.2017, 28.12.2017 здійснено перерахування бюджетних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 1 130 840, 62 грн.

Під час здійснення огляду зазначеного об`єкта встановлено, що роботи з капітального ремонту будівлі казарми виконані лише приблизно на 50 % обсягу (вікна відсутні, підлога покрівлі у безремонтному стані, дерев`яні конструкції частково не оброблені, відсутнє покриття термоізолюючого матеріалу та конструкція блискавкозахисту), при тому, що кошти за їх виконання перераховані на рахунки генпідрядника фактично у повному обсязі.

Крім цього встановлено, що 31.08.2017 та 27.12.2017 ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено перерахування бюджетних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 846 033 грн. згідно договору №303/3/12368-17 від 29.06.2017 «Капітальний ремонт зовнішніх інженерних мереж до будівлі 72/2 (казарма) в м. Миколаїв», сума якого складає 846 033 грн.

Під час здійсненняогляду зазначеного об`єкт австановлено, що роботи по вказаному договору фактично не виконані, зовнішнє освітлення відсутнє, дерев`яна котушка з електричним кабелем знаходиться на подвір`ї, при тому, щокошти за їх виконання перераховані на рахунки генпідрядника фактично у повномуобсязі.

Крім цього встановлено, що 03.11.2016 між замовником - ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 полковника ОСОБА_6 та генпідрядником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_7 укладено договір підряду №303/3/12/258-16 на виконання будівельних робіт (45000000-7) капітального ремонту будівлі казарми за ГП №2, з внутрішніми інженерними мережами електрозабезпечення, водопроводу та каналізації, м. Миколаїв (шифр-72/2), за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до встановленої договором динамічної договірної ціни в сумі 12 847 503 грн. 77 коп.

Відповідно до умов вказаного договору передбачено, що генпідрядник зобов`язується виконати та здати у 2017 році згідно Договірної ціни та кошторису, роботи будівельних робіт (45000000-7) капітального ремонту будівлі казарми за ІНФОРМАЦІЯ_5 , з внутрішніми інженерними мережами електрозабезпечення, водопроводу та каналізації, м. Миколаїв (шифр-72/2), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити вказані роботи. Відповідно до розділу II вказаного договору генпідрядник повинен виконати передбачені договором роботи, якістьяких повинна відповідати вимогам нормативно- правових актів, нормативних документів у галузі будівництва, проектно- кошторисній документації та умовам договору.

Пунктом 4.1.1 вказаного договору передбачено, що розрахунки за виконані роботи з капітального ремонту проводяться на підставі «Актів приймання виконаних будівельних робіт» за формою КБ-2в та «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат» за формою КБ-3 протягом 30 днів після їх підписання.

Після виконання генпідрядником робіт замовник приймає виконану роботу та протягом 5 днів підписує акти приймання виконаних будівельних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат з дня отримання зазначених актів та довідок.

Відповідно до інформації, оприлюдненому на єдиному веб-порталі використання публічних закупівель, ІНФОРМАЦІЯ_3 13.11.2016, 16.11.2016, 22.12.2016, 28.12.2016, 26.04.2017, 07.06.2017, 02.08.2017, 31.10.2017, 27.12.2017 здійснено перерахування бюджетних коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 9 505 009, 6 грн.

Під час здійснення огляду об`єкта встановлено, що роботи на підсилення будівельних конструкцій і будівлі виконано приблизно на 15 %, внутрішнє оздоблення приміщень виконано на 10%. Із всього обсягу робіт частково укладено поли та стеля дерев`яними дошками, частково відсутні влаштування організованого водовідведення, частково відсутні металоплатикові вікна, при тому, що кошти за виконання робіт перераховані на рахунки генпідрядника фактично в повному обсязі.

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », умисно, з корисних мотивів, шляхом зловживанняслужбовим становищем, безпідставно перерахували грошові кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконання будівельних робіт казарми № НОМЕР_3 , розташованої на території військового містечка № НОМЕР_4 в м. Миколаєві, які фактично не виконані тим самим привласнили державне майно, зокрема майна ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме грошові кошти в особливо великому розмірі, який в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, таким чином вчинили кримінальні правопорушення передбачені ч.5 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відриті рахунки в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема:КМФ ПАТ «ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Київ НОМЕР_5 (Російський рубль), КМФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Київ - НОМЕР_5 (Євро), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_6 (Українська гривня), КМФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Київ НОМЕР_5 (Українська гривня), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " НОМЕР_6 (Євро), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " НОМЕР_6 (Долар США) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " НОМЕР_6 (Російський рубль), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " НОМЕР_6 (Російський рубль), КМФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Київ НОМЕР_5 (Долар США), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " НОМЕР_7 (Російський рубль),КМФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Київ НОМЕР_5 (Долар США), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " НОМЕР_8 (Долар США), КМФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Київ НОМЕР_5 (Долар США),АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " НОМЕР_9 (Українська гривня).
Ураховуючи вищевикладене, необхідно отримати інформації про рух грошових коштів по вказаних рахунках, а також документів, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначених рахунків, що зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що інформація, яка вказана в клопотанні може мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ до документів до розрахункових рахунківТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, а саме: облікових справ клієнтів (з копіями їх паспортів, документів, тощо); банківських карток зі зразками підписів клієнтів; листів, заяв та інших документів, наданих особами для відкриття рахунків, договорів на відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_5 (Російський рубль), НОМЕР_5 (Євро), НОМЕР_6 (Українська гривня), НОМЕР_5 (Українська гривня), НОМЕР_6 (Євро), НОМЕР_6 (Долар США) НОМЕР_6 (Російський рубль), НОМЕР_6 (Російський рубль), НОМЕР_5 (Долар США), НОМЕР_7 (Російський рубль), НОМЕР_5 (Долар США), НОМЕР_8 (Долар США), НОМЕР_5 (Долар США), НОМЕР_9 (Українська гривня),угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій; договорів на встановлення систем Банк-Клієнт по розрахункових рахунках № НОМЕР_5 (Російський рубль), НОМЕР_5 (Євро), НОМЕР_6 (Українська гривня), НОМЕР_5 (Українська гривня), НОМЕР_6 (Євро), НОМЕР_6 (Долар США) НОМЕР_6 (Російський рубль), НОМЕР_6 (Російський рубль), НОМЕР_5 (Долар США), НОМЕР_7 (Російський рубль), НОМЕР_5 (Долар США), НОМЕР_8 (Долар США), НОМЕР_5 (Долар США), НОМЕР_9 (Українська гривня),а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформації, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з комп`ютерів клієнтів та банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису клієнтів для підключення до системи Банк-клієнт; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_5 (Російський рубль), НОМЕР_5 (Євро), НОМЕР_6 (Українська гривня), НОМЕР_5 (Українська гривня), НОМЕР_6 (Євро), НОМЕР_6 (Долар США) НОМЕР_6 (Російський рубль), НОМЕР_6 (Російський рубль), НОМЕР_5 (Долар США), НОМЕР_7 (Російський рубль), НОМЕР_5 (Долар США), НОМЕР_8 (Долар США), НОМЕР_5 (Долар США), НОМЕР_9 (Українська гривня),з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номеру рахунку, дати та призначення платежу) з моменту відкриття даного рахунку по теперішній час (як в електронному та роздрукованому вигляді); інформацію щодо руху коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_5 (Російський рубль), НОМЕР_5 (Євро), НОМЕР_6 (Українська гривня), НОМЕР_5 (Українська гривня), НОМЕР_6 (Євро), НОМЕР_6 (Долар США) НОМЕР_6 (Російський рубль), НОМЕР_6 (Російський рубль), НОМЕР_5 (Долар США), НОМЕР_7 (Російський рубль), НОМЕР_5 (Долар США), НОМЕР_8 (Долар США), НОМЕР_5 (Долар США), НОМЕР_9 (Українська гривня),платіжних документів (доручень), наданих клієнтами у банк для перерахування коштів за період з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час; доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків по яких отримували кошти клієнти за період з моменту відкриття даного рахунку по теперішній час; фото, відео матеріалів з пристроїв фіксації (камери фото та відео спостереження встановлені на фасадах будинку, в приміщені відділень та на банкоматах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на яких зображено осіб, які використовують банківські картки по розрахункових рахунках НОМЕР_5 (Російський рубль), НОМЕР_5 (Євро), НОМЕР_6 (Українська гривня), НОМЕР_5 (Українська гривня), НОМЕР_6 (Євро), НОМЕР_6 (Долар США) НОМЕР_6 (Російський рубль), НОМЕР_6 (Російський рубль), НОМЕР_5 (Долар США), НОМЕР_7 (Російський рубль), НОМЕР_5 (Долар США), НОМЕР_8 (Долар США), НОМЕР_5 (Долар США), НОМЕР_9 (Українська гривня).
Ухвала оскарженню не підлягає.
Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 в матеріали судового провадження
Примірник 2 виданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1