Єдиний унікальний номер судової справи 201/8720/19
Номер провадження 1-кс/201/4719/2019
ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2019 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором другого відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000384, -
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором другого відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000384, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14 червня 2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів, стосовно юридичного оформлення (відкриття) та використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) рахунків № НОМЕР_3 від 30.11.2018; № НОМЕР_4 від 01.11.2018; № НОМЕР_5 від 04.06.2019, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ) рахунків № НОМЕР_7 (долар США, євро, українська гривня) від 15.11.2018; № НОМЕР_8 від 21.06.2019, а саме: заяв про відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування, копій свідоцтв про державну реєстрацію юридичних осіб в органах виконавчої влади; копій належним чином зареєстрованих статутних документів (статутів, установчих договорів, статутних актів/положень, протоколів зборів засновників) зі змінами і доповненнями; копій довідок про внесення юридичних осіб до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; копій довідок про взяття юридичних осіб на облік в органах державної податкової служби; копій наказів про призначення керівників і службових осіб підприємств; карток зі зразками підписів і відбитків печатки; інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; договорів банківських рахунків; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; копій повідомлень про взяття рахунків на облік органами ДПС; копій сторінок паспортів або документів, які їх замінюють, ідентифікаційних кодів - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємств, довіреностей на зняття коштів з вказаних рахунків, за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; відомостей про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції із зазначенням годин, хвилин, секунд, відправника (відправників) й одержувача (одержувачів) коштів юридичних осіб та фізичних-підприємців із зазначенням їх назв та кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних номерів, П.І.Б. фізичних осіб та їх ідентифікаційних номерів, інших даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів, а також відомостей про перерозподіл власних коштів по рахункам, поповнення карткових рахунків, видачу готівкових коштів по чекам та по корпоративним карткам, - в електронному виді на магнітних носіях й на паперовому носії (належним чином завірені) за період із ген: і за період моменту відкриття рахунків по теперішній час; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ) (банківські виписки, чеки, квитанції, касові квитанції, видаткові ордери, договори, заявки на видачу готівки та заяви на отримання чекових книжок) за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, документів (роздруківок) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться /збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнтів (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаним рахункам про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк», за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

З клопотання слідує, що у провадженні першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000384 від 14.06.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_9 ), за попередньою змовою із групою невстановлених осіб, переслідуючи мету заволодіння бюджетними коштами, через ланцюг підконтрольних підприємств, здійснюють штучне завищення ціни при проведенні закупівель.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2018-2019 років на території Дніпропетровської області діє група невстановлених осіб, яка організувала та контролює злочинну діяльність, яка полягає в імпорті на митну територію України паливно-мастильних матеріалів (дизельного палива, бензину, палива для реактивних двигунів авіаційного палива для газотурбінних двигунів JET А-1, оливи базової) із заниженням митних платежів, переробці нафтопродуктів шляхом змішування та реалізації фальсифікованих нафтопродуктів в адресу ряду підприємств по завищеним цінам, які досягаються шляхом декларування поставок таких товарів через підконтрольні підприємства в адресу кінцевих покупців.

При цьому, слідчий у клопотанні указує, що злочинна діяльність здійснюється з використанням реквізитів наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_17 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_18 ), які пов`язані частково спільними адресами, ІР-адресами та декларуванням фактів використання спільних виробничо-складських приміщень. Згідно ресурсу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_14 » встановлено, що 22.12.2018 року Філією « ІНФОРМАЦІЯ_15 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оголошено тендер на поставку товару « ІНФОРМАЦІЯ_16 ». Загальна очікувана вартість складає 706 299 000 грн. Вказаний тендер на поставку дизельного палива об`ємом 25 000 тон загальною вартістю 701 943 505 грн. виграно TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Договір про поставку пального підписано 13.04.2019. Згідно наявної на сайті тендерної документації, строки поставки товару - до 31.12.2019. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснює поставки товару згідно рознарядки замовника, яка є підтвердженням готовності замовника до прийому товару.Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » являється імпортером паливно - мастильних матеріалів, а також здійснює їх придбання на митній території України від пов`язаних підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ) та ін. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в свою чергу декларує придбання в основному палива для реактивних двигунів авіаційного палива для газотурбінних двигунів 7ЕТ А-1 від імпортерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_13 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_6 ). Надалі здійснюється декларування процесу переробки такого товару на виробничих потужностях орендованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_1 ) в «Суміш вуглеводнів. Бензино-лігроїнову фракцію» - 85 % та дизельне пальне - 15 %. У слідства наявні об`єктивні підстави вважати, що вказана схема являється прикриттям імпорту в Україну дизельного пального під виглядом палива для неактивних двигунів авіаційне паливо для газотурбінних двигунів JET А-1 замість іншого підакцизного товару - дизельного палива, ставка податку якого значно вище. Вказана номенклатура товару (авіаційне паливо....) до кінця 2018 року підлягала розмитненню за ставкою акцизного податку -21 евро за 1 000 літрів. При цьому ставка акцизу на дизельне пальне складала - 139,5 евро за 1 000 літрів. В ході досудового розслідування встановлені відомості, які свідчать про виготовлення з використанням оливи базової шляхом відповідної переробки та подавання інших нафтопродуктів дизельного пального, яке реалізується в адресу ряду підприємств, в тому числі на AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_9 ). Викладене ставить під сумнів фактичне проведення господарських операцій зазначеними суб`єктами господарювання, достовірність їх відображення у податковому обліку та обґрунтовує необхідність проведення слідчих та процесуальних дій, спрямованих на належне фіксування доказів у кримінальному провадженні, виявлення та вилучення документів та інших носіїв інформації, в жих зафіксовані відомості про фінансово - господарську діяльність вказаного суб`єкта підприємницької діяльності.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які використовуються в незаконній діяльності, а саме рахунки: № НОМЕР_3 від 30.11.2018; № НОМЕР_4 від 01.11.2018; № НОМЕР_5 від 04.06.2019, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код - і НОМЕР_19 ) відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які використовуються в незаконній діяльності, а саме рахунки: № НОМЕР_7 (долар США, євро, українська гривня) від 15.11.2018; № НОМЕР_8 від 21.06.2019. З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєного злочину, їх належної правової оцінки, визначення вірної кваліфікації вчиненого злочину, встановлення осіб, що вчинили злочин, причетні до його вчинення та розпоряджувалися грошовими коштами, отриманими злочинним шляхом, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, а саме відомостей щодо руху грошових коштів за рахунками № НОМЕР_3 від 30.11.2018; № НОМЕР_4 від 01.11.2018; № НОМЕР_5 від 04.06.2019 відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); за рахунками № НОМЕР_7 (долар США, євро, українська гривня) від 15.11.2018; № НОМЕР_8 від 21.06.2019 відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з повного розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, з моменту їх відкриття до часу проведення виїмки, на паперовому або електронному носії; юридичної справи по оформленню рахунків вказаних підприємств в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розрахунково - касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів, та по зняттю коштів готівкою по відповідним рахункам вищезазначеними підприємствами в оригіналах у повному обсязі.

На думку слідчого, вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, зокрема, матеріали юридичної справи по оформленню рахунку та відповідні платіжні документи містять вільні зразки почерку та підпису відповідних посадових осіб підприємств та у подальшому можуть бути використані для проведення судової експертизи, у зв`язку з чим, підлягають вилученню саме в оригіналах.

Клопотання обґрунтоване тим, що в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказані документи з інформацією мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, та знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_20 ), а тому не можуть бути добуті іншим способом, ніж вилученням таких відомостей та документів з банківської установи.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце проведення судового засідання з розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав до суду заяву, в якій свої вимоги підтримав у повному обсязі та просив розглянути клопотання за його відсутністю.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи в судове засідання не викликалась, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, зіставивши доводи клопотання з вимогами кримінального процесуального закону, приходить до висновку, що клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 3, 4, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження та одним із таких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, які можуть містити банківську таємницю.

Отже, з урахуванням вимог ст. ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, положеннями ч. 2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді або суду, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Так, із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що до реєстру внесені відомості про те, що службові особи державного підприємства, за попередньою змовою із групою осіб, переслідуючи мету заволодіння бюджетними коштами, через ланцюг підконтрольних підприємств, здійснюють штучне завищення ціни при проведенні закупівель, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 191 КК України.

У клопотанні слідчий указує, що під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що злочинна діяльність здійснюється з використанням реквізитів підприємств, у тому числі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ), які відкрили відповідні рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) і використовують їх в незаконній діяльності.

Натомість, у матеріалах, доданих до клопотання, відсутні будь-які належні докази на підтвердження того факту, що вказані у клопотанні банківські рахунки дійсно відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ) у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), і зазначені підприємства користуються цими рахунками.

У той же час, у наданих до клопотання матеріалах, відсутні достатні докази на підтвердження доводів слідчого про причетність посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до здійснення злочинної діяльності, направленої на заволодіння бюджетними коштами або їх попередню змову із службовими особами державного підприємства, які переслідуючи мету заволодіння бюджетними коштами, через ланцюг підконтрольних підприємств, здійснюють штучне завищення ціни при проведенні закупівель.

Таким чином, слідчим не доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, (банківську таємницю), зокрема, до документів на підставі яких відкриті вказані у клопотанні банківські рахунки, як і не доведено які саме обставини будуть доводитись у такий спосіб, а також не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що позбавляє можливості слідчого суддю дійти обґрунтованого висновку, що вказані документи, самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що у відповідності до вимог п. 1, ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України унеможливлює надання доступу до них.

Відтак, приймаючи до уваги вищенаведене, необґрунтованість поданого клопотання та недоведеність застосування даного заходу кримінального провадження, слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення вказаного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131-132, 159, 161-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором другого відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000384 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1