Справа № 202/5177/19
Провадження № 1-кс/202/8276/2019
УХВАЛА
Іменем України

02 серпня 2019 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотанняпрокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0001240 від 03.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській областіперебувають матеріали досудового розслідування № 0001240 від 03.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

31 липня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В своєму клопотанні прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з їх вилученням), що знаходяться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ),а саме:до договорів поставки та договорів підряду між комунальними закладами охорони здоров`я населення ІНФОРМАЦІЯ_2 стосовно постачання обладнання, проведення монтажних робіт та налаштування локальної мережі у період з 01.01.2018 по теперішній час,специфікацій, договірної ціни та розрахунків з усіма додатками, додаткові угоди до вказаних договорів, акти виконаних робіт з додатками (КБ-2в, КБ-3); акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей (будівельні матеріали, тощо),договорів безповоротної та поворотної фінансової допомоги; договорів оренди; актів приймання-передачі ТМЦ; видаткових накладних; актів виконаних робіт; проектів; проектно-кошторисну документацію,рахунків на оплату; рахунків, видаткових накладних від постачальників; актів прийому-передачі продукції; актів списання матеріалів та ПММ; актів приймання-передачі, продаж комісій; бухгалтерських довідок; відомості нарахування амортизації основних засобів; табелів обліку використання робочого часу робітників; вхідних та вихідних листів; журналів кореспонденції; касових документів; актів, відомостей на списування матеріалів, запчастин, ГСМ, попередніх калькуляцій; актів та наказів на введення в експлуатацію основних засобів, банківської документації з рахунками, виписками та платіжними дорученнями; касової документації, касової книги,журналу реєстрації касових документів, розрахунково-платіжних відомостей, видаткових та товарно-транспортних накладних, сертифікату покупця та сертифікату кінцевого споживача, документи щодо підтвердження кінцевого використання заявлених товарів за договорами, сертифікатів підтвердження доставки товарів кінцевому споживачу та документів щодо підтвердження кінцевого використання товарів кінцевим споживачем,шляхових листів, довіреностей, установчих документів та інших первинних бухгалтерських та господарських документів. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Прокурор у судове засідання не з`явився, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання прокурора є законним, обґрунтованим і таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу, з можливістю ознайомитись та отримати копії документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки вказані у клопотанні документи, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
В частині вилученням документів, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки прокурором у своєму клопотанні та доданих до нього матеріалів, не доведена необхідність вилучення саме оригіналів документів.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0001240 від 03.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001240, тимчасовий доступ, з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій наступних документів: договорів поставки та договорів підряду між комунальними ІНФОРМАЦІЯ_3 стосовно постачання обладнання, проведення монтажних робіт та налаштування локальної мережі у період з 01.01.2018 по теперішній час,специфікацій, договірної ціни та розрахунків з усіма додатками, додаткові угоди до вказаних договорів, акти виконаних робіт з додатками (КБ-2в, КБ-3); акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей (будівельні матеріали, тощо),договорів безповоротної та поворотної фінансової допомоги; договорів оренди; актів приймання-передачі ТМЦ; видаткових накладних; актів виконаних робіт; проектів; проектно-кошторисну документацію,рахунків на оплату; рахунків, видаткових накладних від постачальників; актів прийому-передачі продукції; актів списання матеріалів та ПММ; актів приймання-передачі, продаж комісій; бухгалтерських довідок; відомості нарахування амортизації основних засобів; табелів обліку використання робочого часу робітників; вхідних та вихідних листів; журналів кореспонденції; касових документів; актів, відомостей на списування матеріалів, запчастин, ГСМ, попередніх калькуляцій; актів та наказів на введення в експлуатацію основних засобів, банківської документації з рахунками, виписками та платіжними дорученнями; касової документації, касової книги,журналу реєстрації касових документів, розрахунково-платіжних відомостей, видаткових та товарно-транспортних накладних, сертифікату покупця та сертифікату кінцевого споживача, документи щодо підтвердження кінцевого використання заявлених товарів за договорами, сертифікатів підтвердження доставки товарів кінцевому споживачу та документів щодо підтвердження кінцевого використання товарів кінцевим споживачем,шляхових листів, довіреностей, установчих документів та інших первинних бухгалтерських та господарських документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити по «31» серпня 2019 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1