печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

28.08.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Центральним апаратом Державного бюро розслідування внесенні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001107 від 22.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Державного бюро розслідувань надійшло повідомлення про вчинення злочину від голови Асоціації захисту вкладників ОСОБА_4 , зі змісту якої випливає, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час проведення процедури ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) за попередньою змовою з посадовими особами електронної площадки, які здійснюють організацію проведення торгів, зловживаючи своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди, умисно занизили ринкову вартість виробничих комплексів, а саме: «Іллічівський олійно-жировий комбінат», «Іллічівський зерновий порт» та «Одеський олійно- жирновий комбінат», чим сприяли переможцю аукціону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у їх придбані.

Так, пул кредитів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з потужностями олійно-жирових комбінатів в Одеській області та інфраструктурою в порту м. Чорноморськ у заставі, спочатку вісім разів торгувався на англійських та голландських аукціонах у системі ІНФОРМАЦІЯ_5 , однак покупців на нього не знайшлося. Після цього активи було передано на продаж на торговому майданчику міжнародної компанії DebtX. 6 березня 2019 року за підсумками аукціону було визначено переможця компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка запропонувала за лот 906,2 млн грн. Однак, як повідомлялося Фондом, підписання угоди з переможцем не відбулося через ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_7 за позовом компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка взагалі не брала участі в торгах. Після цього пул активів було виставлено на повторні торги на майданчику DebtX ще чотири рази, однак, участь у кожному із чотирьох останніх аукціонів брали лише дві компанії, нові учасники не заявилися. Ці аукціони проходили за «голландською моделлю», тобто ціна поетапно знижувалась. Під час четвертого аукціону 07 червня 2019 року компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка у березні пропонувала за актив 906,2 млн грн, зупинила торги на ціні 182,5 млн грн..

З метою перевірки усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення реальної вартості пулу активів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що був придбаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на торговому майданчику міжнародної компанії DebtX виникла необхідність у досліджені документів які надавалися учасникам торгів та становлять банківську таємницю і перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які надавалися торговим майданчиком міжнародної компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та входили до лоту № # debtX_8878 (паспорту відкритих торгів (аукціону) з продажу АКТИВІВ (майна) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розміщений на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 за посиланням ( ІНФОРМАЦІЯ_10 з можливістю отримання належним чином завірених копій вказаних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/45525/19-к

Примірник № 2 - наданий прокурору ОСОБА_5

Слідчий суддя: ОСОБА_1