УХВАЛА
Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01.06.2016 по 31.10.2016 при здійснені фінансово-господарської діяльності у сфері торгівлі електрообладнанням шляхом неподання податкових декларацій з податку на додану вартість підприємства за червеньжовтень 2016 року ухилились від сплати податку на додану вартість у розмірі 4 905 837 грн., що є особливо великим розміром.
Відповідно до акту документальної позапланової невиїзної перевірки ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за №524/08-01-14-06/39930641 від 06.09.2018 встановлено, що згідно банківських виписок по особовому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , відкритому у АГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.06.2016 по 10.10.2016 отримано від контрагентів кошти за електрообладнання, електротехнічну продукцію, електротехнічні товари, будматеріали, інші товари та послуги на суму 29 103 431,88 грн., які в подальшому перераховано па адресу суб`єктів підприємницької діяльності.
Встановлено, що реєстраційні та статутні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, а також ефективності та дієвості кримінального провадження виникла необхідність отримати та долучити до матеріалів провадження реєстраційні та статутні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту реєстрації по теперішній час, які містять інформацію про службових осіб та засновників підприємства.
Прокурор підтримав клопотання про що зазначив в поданій заяві.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався. З урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163, частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, прокурора, без здійснення фіксування технічними засобами.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зазначені обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу копій до цих документів, оскільки необхідність вилучення оригіналів належним чином не мотивована.
Отже, клопотання задовольняється частково.
Керуючись ст.ст. 159163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати заступнику начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оперативним співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- реєстраційних та статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в повному обсязі за період з моменту реєстрації по день виконання ухвали;
- відомостей про службових осіб (реєстраторів), які приймали документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на підставі них проводили реєстраційні дії повні анкетні дані, займана посада, місце реєстрації/проживання; накази про призначення даних осіб па посаду, накази про звільнення; їх посадові інструкції; положення про відділ в якому вказані особи працювали на період часу відповідний реєстраційним діям з можливістю копіювання.
В іншій частині вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1