УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2019 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000095, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.03.2016 державним інспектором відділу митного оформлення № 2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 , здійснено митне оформлення декларація типу ТР 80 АА від 29.03.2016 №500040406/2016/000791 на товар «сірка комова» у кількості 12 027,468 тон.

Відповідно до вказаної декларації відправник вказаного вантажу ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Також встановлено, вказай вантаж державний кордон не перетинав та постійно зберігався на території відкритого складу № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку з чим, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 14.06.2017 за вихідним номером № 243/04.1-17 направлено лист до ІНФОРМАЦІЯ_8 , щодо вказаного вантажу, термін зберігання якого закінчився станом на 01.05.2017.

Під час досудового розслідування встановлено, що будьякі документи, які підтверджують право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або іншої компанії на вантаж «сірка комова» у кількості 12 027,468 тон відсутні. Крім того, під час досудового розслідування будь-яких документів, які б підтверджували факт транзиту (надходження-переміщення) вказаного вантажу через митну територію України не встановлено.

Відповідно до ст. 90 Митного кодексу України транзит це митний режим, відповідно до якого товари та/або транспортні засоби комерційного призначення переміщуються під митним контролем між двома органами доходів і зборів України або в межах зони діяльності одного органу доходів і зборів без будь-якого використання цих товарів, без сплати митних платежів та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

29.03.2016 в порушення вимог статей 90, 94, 335 Митного кодексу України державним інспектором відділу митного оформлення № 2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 , здійснено митне оформлення декларація типу ТР 80 АА від 29.03.2016 №500040406/2016/000791 на товар «сірка комова» у кількості 12 027,468 тон.

Крім того, згідно вимог п. 4 ст. 238 та п. 4 ст. 321 Митного кодексу України, граничний строк перебування товарів під митним контролем не може перевищувати 180 календарних днів. Після чого, згідно до п. 5 ст. 321 Митного кодексу, вказані товари, що знаходяться під митним контролем, набувають статусу таких, що зберігаються на складі митного органу.

Досудовим слідством встановлено, що після закінчення терміну перебування товарів під митним контролем (180 днів), ІНФОРМАЦІЯ_9 відповідно до вимог Порядку роботи складу митниці ДФС, зареєстрованого Наказом МФУ № 627 від 30.05.2012 та Наказу МФУ № 731 від 15.06.12, повинна була здійснити розміщення вказаного вантажу «сірки комкової» на склад митного органу та отримувати оплату, відшкодування витрат за його зберігання, а саме шляхом оформлення уніфікованої митної квитанції МД - 1 за що власник товару, або його представник, повинен сплачувати встановлену плату на адресу митниці.

Однак, з невідомих причин, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 це зроблено не було, що внаслідок, державним бюджетом недоотримано відповідні грошові кошти сума яких буде визначена у ході досудового розслідування.

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати прокурору третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_2 , прокурорам які входять до складу групи прокурорів або за дорученням прокурора співробітникам ГУ УВБ ДФС України, тимчасовий доступ до речей, а саме: документів щодо збереження, передачі, зберігання вантажу «сірка комова» у кількості 12 027,468 тон., відправник вказаного вантажу ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 » (митна декларація ТР 80 АА від 29.03.2016 №500040406/2016/000791), які зберігаються у Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адміністрація якого розташована за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

15.08.2019