Провадження № 1-кс/592/7324/19
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

20 серпня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000320.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000320 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час виконання бюджетних замовлень у 2018 році, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) використовували неякісні будматеріали та в менших об`ємах, які не відповідають вимогам проектно-кошторисної документації. Частина бюджетних коштів, отриманих в рамках договорів, використовувалась не за призначенням і виводилась в «тіньовий» обіг через підставні фірми, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), які належать ОСОБА_4 . При цьому, одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » також виступає ОСОБА_5 .

Зокрема, під час проведення слідчих дій встановлено, що з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у безготівковій формі перераховувалися на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » кошти під виглядом надання поворотної фінансової допомоги.

В подальшому, вказані кошти знімалися з банківських рахунків підприємств у готівковій формі під виглядом повернення поворотної фінансової допомоги та передавалися власникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які їх використовували не за цільовим призначенням і привласнювали.

За наявними даними, оформленням та проведенням вказаних фінансових оборудок між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » безпосередньо займалася довірена особа ОСОБА_4 ОСОБА_6 .

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувають проектно-кошторисна документація, договори на виконання підрядних робіт, довідки та акти приймання виконання будівельних робіт (форми КБ-3, КБ-2В), розрахунки ціни та інші первинні документи, що мають відношення до фінансово-господарських взаємовідносин за договором №386-б від 25.05.2018, укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання робіт Капітальний ремонт мосту через р. Сумка по вул. Горького (ДК 021:2015-45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація). Крім того встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувають проектно-кошторисна документація, договори на виконання підрядних робіт, довідки та акти приймання виконання будівельних робіт (форми КБ-3, КБ-2В), розрахунки ціни та інші первинні документи, що мають відношення до фінансово-господарських взаємовідносин за договором №377-б від 22.05.2018, укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання робіт Капітальний ремонт тротуарів по вул. Петропавлівська м. Суми (ДК 021:2015-45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація).

Вищезазначені документи мають значення для повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності чи відсутності фактів вчинення кримінального правопорушення.

Для подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: проектно-кошторисна документація, договори на виконання підрядних робіт, довідки та акти приймання виконання будівельних робіт (форми КБ-3, КБ-2В), розрахунки ціни та інші первинні документи, що мають відношення до фінансово-господарських взаємовідносин за договором №386-б від 25.05.2018, укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання робіт Капітальний ремонт мосту через р. Сумка по вул. Горького (ДК 021:2015-45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувають проектно-кошторисна документація, договори на виконання підрядних робіт, довідки та акти приймання виконання будівельних робіт (форми КБ-3, КБ-2В), розрахунки ціни та інші первинні документи, що мають відношення до фінансово-господарських взаємовідносин за договором №377-б від 22.05.2018, укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання робіт Капітальний ремонт тротуарів по вул. Петропавлівська м. Суми (ДК 021:2015-45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація).

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: проектно-кошторисна документація, договори на виконання підрядних робіт, довідки та акти приймання виконання будівельних робіт (форми КБ-3, КБ-2В), розрахунки ціни та інші первинні документи, що мають відношення до фінансово-господарських взаємовідносин за договором №386-б від 25.05.2018, укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання робіт Капітальний ремонт мосту через р. Сумка по вул. Горького (ДК 021:2015-45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) та до фінансово-господарських взаємовідносин за договором №377-б від 22.05.2018, укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання робіт Капітальний ремонт тротуарів по вул. Петропавлівська м. Суми (ДК 021:2015-45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), інші наявні документи, що стосуються вказаних об`єктів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому у кримінальному провадженні №0000320 - заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , заступнику начальника управління - начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_11 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_14 , прокурору у кримінальному провадженні прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_15 , прокурору у кримінальному провадженні прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_16 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1