провадження № 1-кс/631/428/19
справа № 631/904/18
У Х В А Л А
п р о н а д а н н я т и м ч а с о в о г о д о с т у п у
д о р е ч е й і д о к у м е н т і в,
я к і м і с т я т ь о х о р о н ю в а н у з а к о н о м т а є м н и ц ю

11 жовтня 2019 року селище міського типу Нова Водолага

Слідчий суддя Нововодолазького районного суду Харківської області ОСОБА_1
за участю
з боку сторони обвинувачення:
прокурора ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
а також:
секретаря судового засідання ОСОБА_4

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань № 1 приміщення суду клопотання заступника начальника Слідчого відділення Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , складене 09.10.2019 року й погоджене того ж дня начальником Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_2 , «Про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю»,-

в с т а н о в и в:

Заступник начальника СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 в порядку, передбаченому пунктом 5 частини 2 статті 40 Кримінального процесуального кодексу України, звернулась до слідчого судді із клопотанням «Про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю», складеним 09.10.2019 року та погодженим того ж дня начальником Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_2 (а. с. 1 4).

Вказане клопотання, зареєстроване 10.10.2019 року під вхідним № 7219/19-вх із наданням автоматизованою системою документообігу суду єдиного унікального № 631/904/18 (провадження № 1-кс/631/428/19), та відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями, обліково-статистичної картки справи та Контрольного журналу судових справ і матеріалів, переданих для розгляду судді, в день надходження передане на розгляд слідчого судді ОСОБА_1 (а. с. 91, 92).

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000048 від 14.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України, в ході якого встановлено, що 14.05.2018 року до Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресом: АДРЕСА_1 , - про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), шляхом внесення недостовірних даних у відомості про нарахування та виплату заробітної плати працівникам лікарні здійснюють привласнення бюджетних грошових коштів за попередньою змовою групою осіб. Під час досудового розслідування встановлено, що у період часу з 07.08.2017 року по 31.10.2018 року в ІНФОРМАЦІЯ_3 на посаді сторожа документально числився ОСОБА_6 , який фактично не працював, але йому нараховувалася заробітна плата. 05.12.2018 року під час санкціонованого слідчим суддею обшуку нежитлового приміщення, що є юридичною адресою цієї лікарні, вилучені бухгалтерські документи, зокрема, щодо нарахування заробітної плати її працівникам за 2017 - 2018 роки. Також на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час якого отримано диск з електронною інформацією про зарахування заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 . При цьому у відомостях про нарахування заробітної плати працівникам, які вилучені під час обшуку, та у банківських документах, отриманих під час тимчасового доступу до речей та документів, міститься різна інформація, тобто сума фактично виплачених грошових коштів працівникам не відповідає сумі, яка нарахована за відомостями. Під час допиту директора Нововодолазького відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 встановлено, що заробітна плата працівникам підприємства, установи чи організації виплачується через установу банку на підставі тих даних, які зазначені у зарплатних відомостях про зарахування заробітної плати працівникам. Вказані відомості подаються лише головним бухгалтером або керівником підприємства, установи чи організації через електронну систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У кожного із вищевказаних осіб мається власний логін та пароль входу у систему для подачі відомостей про зарахування заробітної плати працівникам. Вказаний логін зареєстрований на певну особу і прив`язаний до її особистого мобільного телефону, отже для здійснення входу у систему необхідно зробити підтвердження з телефону відповідної особи. Таким чином, з метою отримання за період з 07.08.2017 року по 31.10.2018 року, тобто за той період, коли у лікарні працював ОСОБА_6 , інформації про особу, яка подавала відповідні відомості до установи банку, дані про пристрій з якого подавалися вказані відомості, та інформації про можливі факти несанкціонованого входу у систему за вказаний період, а також задля встановлення істини у кримінальному провадженні і осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України, та осіб, які отримували грошові кошти, нараховані начебто для виплати ОСОБА_6 , є необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ, а тому просила надати їй, заступнику начальника СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчому СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та начальнику СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресом: АДРЕСА_3 ,- а саме до інформації про те, під яким логіном були проведені операції по зарахуванню та розподіленню заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ,- у період з серпня 2017 року по жовтень 2018 року включно; а також інформації про ІР-адрес пристрою, з якого були здійснені операції по зарахуванню та розподіленню заробітної плати, а також інформацію про те, на чиє ім`я зареєстрований логін, за допомогою якого проводилися вказані операції, та чи були від його власника будь-які заяви чи повідомлення про несанкціонований вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для здійснення вказаних операцій, у період з серпня 2017 року по жовтень 2018 року включно.

Заступник начальника СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , якій на підставі постанови начальника СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_11 надані відповідні повноваження щодо проведення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні, в судовому засіданні своє клопотання «Про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю» підтримала у повному обсязі й просила його задовольнити, надавши пояснення, аналогічні змісту клопотання (а. с. 6).

Начальник Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_2 , якому на підставі постанови першого заступника керівника Первомайської місцевої прокуратурі Харківської області ОСОБА_12 від 14.05.2018 року «Про призначення групи прокурорів» надані відповідні повноваження у цьому кримінальному провадженні та який погодив це клопотання слідчого, в судовому засіданні його також підтримав у повному обсязі й просив задовольнити, надавши пояснення, аналогічні поясненням слідчого (а. с. 7).

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи щодо яких розглядається клопотання (представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») до слідчого судді не з`явився, про місце, день, місяць, рік і час прибуття був сповіщений своєчасно та належним чином шляхом здійснення судового виклику за допомогою телефонних засобів зв`язку, однак надав заяву, зареєстровану за вхідним № 7230/19-вх від 10.10.2019 року, про розгляд клопотання за їх відсутності (а. с. 95 97, 98).

Згідно із частиною 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створив необхідні умови для реалізації сторонами, в тому числі й особою, у володінні якої знаходяться речі і документи щодо яких розглядається клопотання, їх процесуальних прав на участь у розгляді клопотання в суді, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Заслухавши пояснення слідчого, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, й прокурора, якому надані в ньому відповідні повноваження процесуального керівника, щодо підтримання ними цього клопотання, дослідивши матеріали клопотання в рамках кримінального провадження № 000048 за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України, сумлінно і принципово здійснюючи свої повноваження із судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, діючи у межах і відповідно до вимог процесуального та матеріального закону, а також ретельно перевіривши наявність об`єктивної необхідності й виправданості такого втручання у права і свободи особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, щодо яких розглядається клопотання, слідчий суддя вважає, що його слід задовольнити з наступних підстав.

Так, пунктом 160 частини 1 Указу Президента України «Про реорганізацію місцевих загальних судів» № 451/2017 від 29.12.2017 року шляхом реорганізації (злиття) Валківського районного суду, Коломацького районного суду та Нововодолазького районного суду Харківської області утворено Валківський окружний суд у Валківському, Коломацькому та Нововодолазькому районах Харківської області із місцезнаходженням у містах Валках, селищі міського типу Новій Водолазі та селі Різуненковому Коломацького району Харківської області.

За змістом пункту 3 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» № 1402-VІІІ від 02.06.2016 року районні суди продовжують здійснювати свої повноваження до утворення та початку діяльності місцевого окружного суду, юрисдикція якого розповсюджується на відповідну територію.

Оскільки на цей час ІНФОРМАЦІЯ_6 свою діяльність не розпочав, клопотання перебуває на розгляді слідчого судді належного суду.

Розглядаючи клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя перш за все ураховує, що завданням кримінального провадження, визначеним у статті 2 Кримінального процесуального кодексу України, є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Крім того, кримінальний процесуальний кодифікований закон України у пункті 18 частини 1 статті 3 визначає слідчого суддю як суддю суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Вказаний контроль здійснюється ним в тому числі й шляхом вирішення питань, пов`язаних з обмеженням конституційних прав і свобод таких осіб.

Вирішуючи клопотання, слідчий суддя ураховує, що доказами в кримінальному провадженні, як визначено у статті 84 Кримінального процесуального кодексу України, є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Одночасно із цим, пункти 1 та 4 частини 1 статті 91 цього ж нормативно-правового акту обумовлюють, що доказуванню у кримінальному провадженні підлягають, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) та обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення.

При цьому, доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження (частина 2 наведеної вище норми процесуального права).

Також, діюче законодавство у статті 179 Цивільного кодексу України роз`яснює, що річчю є предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов`язки.

Частина 1 статті 99 Кримінального процесуального кодексу України визначає, що документом в свою чергу є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини.

Згідно із частиною 1 статті 159 зазначеного кодексу тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами частини 2 статті 160 цього ж кодифікованого процесуального закону у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (частина 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України).

При цьому у відповідності до приписів частини 6 зазначеної вище норми права, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Також, як зазначено у частині 7 цієї ж статті Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вирішуючи питання про надання розпорядження щодо тимчасового доступу, слідчий суддя ураховує, що доступ до таких речей і документів, як листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, а також об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією, з огляду на зміст статті 161 кримінального процесуального кодифікованого закону України, заборонений.

Згідно із відомостями, що містить в собі Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 000048, зареєстрованого 14.05.2018 року о 14 годині 32 хвилини 15 секунд, й сформованого заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_3 , на підставі заяви потерпілого ОСОБА_5 , що надійшла 14.05.2018 року, зареєстроване кримінальне провадження, яке має правову кваліфікацію, передбачену частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України, за фактом привласнення коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчинене за попередньою змовою групою осіб. Особу, яку повідомлено про підозру не вказано, органом досудового розслідування зазначене ІНФОРМАЦІЯ_8 , слідчими у цьому кримінальному провадженні є: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а прокурорами: ОСОБА_2 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 (а. с. 5).

З протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 22.05.2018 року вбачається, що згідно бухгалтерських документів ІНФОРМАЦІЯ_2 в них, починаючи з 2010 року, числиться охоронцем ОСОБА_6 , який мешкає за адресом: село Федорівка Нововодолазького району Харківської області,- однак той там жодного дня не працював (а. с. 9 - 11).

Крім того, відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 12.08.2018 року, він користується мобільним терміналом № НОМЕР_2 мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », впродовж тривалого часу ніде офіціально не працює, займаючись тимчасовими підробітками (а. с. 13 16, 100 - 104).

На підставі наданої заступником начальника начальником Валківського відділення Південної ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_15 інформації, зареєстрованої за вихідним № 55/10/20-06-00-19 від 06.06.2018 року, з`ясовано, що ОСОБА_6 у ІІІ ІV кварталі 2017 року та І кварталі 2018 року отримував заробітну платню в ІНФОРМАЦІЯ_3 (а. с. 18 - 20).

Ухвалою слідчого судді Нововодолазького районного суду Харківської області ОСОБА_16 , постановленої 03.12.2018 року в межах справи з єдиним унікальним № 631/904/18 (провадження № 1-кс/631/349/18), надано дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресом: АДРЕСА_2 ,- що є юридичною адресою ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та вилучення бухгалтерських документів (а. с. 21 - 28).

З протоколу обшуку, складеного 05.12.2018 року слідчим СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_9 у присутності двох понятих, представника лікарні ОСОБА_17 та із застосуванням технічних засобів фіксації, вбачається, що за адресом: АДРЕСА_2 ,- виявлено, вилучено та опечатано бухгалтерські документи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема, стосовно нарахування та виплати заробітної платні її працівникам (а. с. 29 - 45).

Ухвалою слідчого судді Нововодолазького районного суду Харківської області ОСОБА_1 , постановленої 18.07.2019 року в межах справи з єдиним унікальним № 631/904/18 (провадження № 1-кс/631/321/19), надано тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: до відомостей про перерахування на карткові рахунки заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 зі штампами банку за період з 07.08.2017 року по 31.10.2018 року та до платіжних доручень проведення по рахунку № НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ) в Нововодолазькому другому відділенні ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ) для перерахування заробітної плати на карткові рахунки працівникам закладу,- що перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресом: АДРЕСА_4 (а. с. 46 - 57).

Протоколом тимчасового доступу й описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 08.08.2019 року зафіксовано факт отримання електронної інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розміщеної на DVD-диску (а. с. 58 59, 60).

Відповідно до висновку № 8/151СЕ-19 від 13.09.2019 року судового експерта відділу економічних досліджень ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_18 , попередженої про кримінальну відповідальність за статтями 384 і 385 Кримінального кодексу України, нею на підставі відповідної ухвали слідчого судді Нововодолазького районного суду Харківської області ОСОБА_1 від 13.03.2019 року проведено судово-економічну експертизу та зроблено висновки про те, що у період часу з 07.08.2017 року по 31.10.2018 року підтверджено в обсязі наданих на дослідження документів нарахування ОСОБА_6 заробітної плати в загальній сумі 103681,13 гривень, в той час як виплата її ні. Одночасно із цим експерт зауважив, що оцінка дій чи бездіяльності посадових осіб та встановлення фактичних обставин справи щодо невиходу на роботу ОСОБА_6 за весь період перебування на посаді знаходиться поза межами компетенції експерта-економіста (а. с 63 77).

Рапортом заступника начальника СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , складеним 09.08.2019 року, донесено до відома начальника слідчого відділення про те, що вході аналізу бухгалтерської документації за період часу з серпня 2017 року по жовтень 2018 року включно щодо нарахування заробітної платні працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема ОСОБА_6 , отриманої під час обшуку та під час тимчасового доступу виявлено розбіжності: у документах лікарні наявні нарахування й відомості щодо виплати йому заробітної плати у цей період часу, а у банківських ні (а. с. 61 - 62).

З протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 09.10.2019 року вбачається, що вона працює директором Нововодолазького відділення Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У їх банківській установі заробітна плата працівникам юридичних осіб, в тому числі й працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 , виплачується на їх зарплатні картки на підставі даних, зазначених у зарплатних відомостях про зарахування заробітної плати працівникам, що подаються головним бухгалтером або керівником підприємства, установи чи організації (тобто особою, вказаною у поданих до банку відомостях) через електронну систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У кожного з цих осіб є власний логін та пароль входу у систему, який прив`язаний до особистого мобільного телефону, а тому для здійснення входу у систему слід зробити підтвердження з телефону зазначеної особи (а. с. 87 90).

Отже, наведеними доказами доведений факт необхідності отримання інформації про логін, під яким здійснювались операції по зарахуванню та розподіленню заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 , на чиє ім`я він зареєстрований, про ІР-адрес пристрою, з якого такі дії було вчинено, а також про те, чи були від його власника будь-які заяви чи повідомлення про несанкціонований вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період з серпня 2017 року по жовтень 2018 року включно, а тому для цього слід її отримати в банківській установі у порядку, визначеному чинним законодавством України.

Порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валюті регламентується відповідною Інструкцією, затвердженою Постановою Правління Національного банку України № 492 від 12.11.2003 року (із змінами та доповненнями).

Пункт 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України відносить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Правовий режим банківської таємниці в Україні визначається Цивільним кодексом України та Законом України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07.12.2000 року (із змінами та доповненнями).

Так, згідно зі статтею 1076 Цивільного кодексу України банк гарантує таємницю банківського рахунка, операцій за рахунком і відомостей про клієнта. Відомості про операції та рахунки можуть бути надані тільки самим клієнтам або їхнім представникам. Іншим особам, у тому числі органам державної влади, їхнім посадовим і службовим особам, такі відомості можуть бути надані виключно у випадках та в порядку, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність».

Питанням банківської таємниці та конфіденційності інформації присвячена глава 10 зазначеного вище закону.

Частина 1 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначає, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Зокрема, як обумовлює частина 2 цієї ж статті зазначеного закону України, банківською таємницею, є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) системи охорони банку та клієнтів;
5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;
6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Системний аналіз відповідного законодавства та змісту клопотання слідчого свідчить про те, що перелік документів, до яких вона за погодженням із прокурором просить надати тимчасовий доступ, містить відомості, які становлять банківську таємницю.

Таким чином, в ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що:
1.обраний в клопотанні вид заходу забезпечення кримінального провадження застосовується тільки на підставі ухвали слідчого судді;
2.клопотання подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування;
3.із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, звернулась уповноважена службова особа в межах своєї компетенції, передбаченої Кримінальним процесуальним кодексом України;
4.клопотання погоджено прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000048;
5.на виконання приписів частини 6 статті 132 Кримінального процесуального кодексу України слідчим додано витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання;
6.стороною кримінального провадження, що звернулась із цим клопотанням до суду, доведено:
а) існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження;
б) наявність потреби досудового розслідування кримінального провадження № 0000048, що виправдовує саме такий ступінь втручання у права і свободи юридичної особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, погодженого прокурором;
в) наявність достатніх підстав вважати, що документи, щодо яких планується слідчим отримати розпорядження про надання можливості тимчасового доступу, містять охоронювану законом таємницю й перебувають саме в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресом: АДРЕСА_4 ;
г) неможливість іншим, окрім обраного у клопотанні способом, отримати необхідні відомості та довести за їх допомогою обставини, які будуть використані як докази задля досягнення мети їх отримання;
д) а також наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення банківських документів неможливе в повній мірі досягти мети отримання цього доступу.

Отже, оскільки без отримання відповідного розпорядження слідчого судді про надання можливості отримати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні слідчого документів, що містять охоронювану законом таємницю, не можливо встановити всі обставини кримінального провадження, клопотання заступника начальника СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , складене 09.10.2019 року й погоджене того ж дня начальником Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_2 , «Про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю» слід задовольнити.

Постановляючи ухвалу слідчий суддя також ураховує, що 21.05.2018 року ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » змінив тип товариства з публічного на приватне без зміни їх організаційно-правової форми: приватне акціонерне товариство. Оскільки відповідно до змісту абзацу 3 частини 2 статті 5 Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-ІV від 17.09.2008 року (із змінами та доповненнями) зміна типу товариства з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням, ураховуючи, що банком здійснено відповідну державну реєстрацію зміни назви юридичної особи, є всі правові підстави вважати, що володільцем майна, щодо якого сторона обвинувачення просить вирішити питання про тимчасовий доступ, є саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

На підставі викладеного, керуючись статтями 179 та 1076 Цивільного кодексу України № 435-ІV від 16.01.2003 року (із змінами та доповненнями); частинами 1 та 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07.12.2000 року (із змінами та доповненнями); Інструкцією, затвердженою Постановою Правління Національного банку України № 492 від 12.11.2003 року (із змінами та доповненнями); пунктом 3 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» № 1402-VІІІ від 02.06.2016 року; пунктом 160 частини 1 Указу Президента України «Про реорганізацію місцевих загальних судів» № 451/2017 від 29.12.2017 року; статтею 2, частинами 1 та 3 статті 21, частиною 6 статті 22, статтями 84, 91, частиною 1 статті 99, частиною 4 статті 115, частиною 1 та пунктом 5 частини 2 статті 131, статтями 132, 135, 137, 159 - 164, статтею 242, частиною 3 статті 309, частиною 3 статті 392, статтями 532 та 533 Кримінального процесуального кодексу України № 4651-VІ від 13.04.2012 року (із змінами та доповненнями),-

у х в а л и в:

Клопотання заступника начальника Слідчого відділення Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , складене 09.10.2019 року й погоджене того ж дня начальником Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_2 , «Про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю», - задовольнити повністю.

Надати заступнику начальника Слідчого відділення Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому Слідчого відділення Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому Слідчого відділення Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому Слідчого відділення Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та начальнику Слідчого відділення Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до:
1)інформації про те, під яким логіном були проведені операції по зарахуванню та розподіленню заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ,- у період з серпня 2017 року по жовтень 2018 року включно, й на чиє ім`я він зареєстрований;
2)інформації про ІР-адрес пристрою, з якого були здійснені операції по зарахуванню та розподіленню заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ,- у період з серпня 2017 року по жовтень 2018 року включно;
3)інформації про те, чи були від власника логіна, з якого проведені операції по зарахуванню та розподіленню заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ,- у період з серпня 2017 року по жовтень 2018 року включно, будь-які заяви чи повідомлення про несанкціонований вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для їх здійснення,-
що перебувають у володіння АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресом: АДРЕСА_4 .

Зобов`язати посадових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресом: АДРЕСА_4 , - надати заступнику начальника Слідчого відділення Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому Слідчого відділення Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому Слідчого відділення Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому Слідчого відділення Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та начальнику Слідчого відділення Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів.

Роз`яснити, що у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на її підставі, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до двадцять четвертої години 10 листопада 2019 року.

Надати заступнику начальника Слідчого відділення Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 оригінал та копію цієї ухвали для пред`явлення та вручення відповідно посадовим особам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресом: АДРЕСА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала, що набрала законної сили, є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвалу постановлено, оформлено шляхом комп`ютерного набору та підписано слідчим суддею в двох оригінальних примірниках.

Слідчий суддя: ОСОБА_1