Провадження №1- кс/712/6252/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 серпня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000753 від 14.02.2019 року, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000753 від 14.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 357, ч. 1 ст.185, ч. 2. ст.185, ч.1 ст. 200, ч. 2 ст. 200 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що впродовж 2018 року його доглядальниця. ОСОБА_6 , 1980 р.н. з пенсійної картки заявника без його відома знімала кредитні кошти, та витрачала їх на власні потреби (ЄО - 7467 від 13.02.2019 року).
Зі свідчень ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , інваліда 1-групи, стало відомо, що ОСОБА_6 доглядала за ним близько 2 років, оскільки він інвалід 1-групи. В розпорядження ОСОБА_6 було надано пенсійну кредитну картку.
Натомість, ОСОБА_5 мав кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_1 , якою до 2017 року не користувався.
З середини липня 2018 року на номер мобільного телефону, що належить ОСОБА_5 , почали надходити повідомлення про те, що він має заборгованість за користування кредитними коштами з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у розмірі близько 10 000 гривень.
З метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні у слідства виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей щодо здійснення операцій за допомогою платіжної пластикової картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Також необхідним є отримання відомостей щодо руху коштів на вказаній картці та розшифровки зняття грошових коштів із неї в період часу з 20.07.2016 року по 05.01.2019 року.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей і документів Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: роздруківки руху коштів з моменту випуску карткового рахунку № НОМЕР_1 по 25.06.2019 року, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків), даних про платіжні термінали, через які проводилися зняття грошових коштів, з дати його відкриття по теперішній час; інформація про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти з моменту випуску карткового рахунку № НОМЕР_1 . а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ слідчому СВ Черкаськоговідділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 чи за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативним працівника Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , можливістю вилучення у Черкаського ГРУ ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АДРЕСА_1 наступних речей та документів, а саме:
-детальну роздруківку руху коштів з моменту випуску карткового рахунку № НОМЕР_1 по 25.06.2019 року, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків), даних про платіжні термінали, через які проводилися зняття грошових коштів, з дати його відкриття по теперішній час;
-інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти з моменту випуску карткового рахунку № НОМЕР_1 , а такожвідео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1