У Х В А Л А
Іменем України
21 листопада 2019 року
слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні, клопотання тимчасово виконуючого обов`язки старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000653 від 05.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу України,-
ВСТАНОВИВ:
В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000653 від 05.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Київської області.

До слідчого управління ГУНП в Київській області з ВБКОЗ Управління СБ України в Чернігівській області надійшли матеріали, розглядом яких встановлено, що незаконним видобуванням корисних копалин загальнодержавного значення на земельних ділянках з наступними кадастровими номерами: :10:001:0036, :10:001:0037, :10:001:0038, :10:001:0039, :10:001:0040; :10:001:0041, :10:001:0042, :10:001:0043, :10:001:0045, :10:001:0046, :10:001:0049, :10:001:0050, :10:001:0052, :10:001:0056, :10:001:0062, :10:001:0141, :10:001:0139, :10:001:0138, :10:001:0137, :10:001:0136, :10:001:0166, :10:001:0168, :10:001:0123,

:10:001:0169, :10:001:0167, :10:001:0165, :10:001:0170, :10:001:0140, а також зловживання при цьому повноваженнями службовими особами юридичних осіб, а саме: - ТОВ «Атомспецбуд - Славутич» (, Київська область, м. Славутич, Будбаза, вул. Центральна, 5/1), директором якого являється ОСОБА_5 , співласником якого являється ОСОБА_6 , та бухгалтер ОСОБА_7 ; - МПП Агропромфірма «Мрія» (, Київська область, м. Славутич, Бакинський квартал, 1/17) директор ОСОБА_8 , власник ОСОБА_9 , бухгалтер ОСОБА_10 ; - ПКФ «Промкомплект» (, Київська область, м. Славутич, вул. Військових Будівельників, 3а) директор ОСОБА_11 , бухгалтер ОСОБА_12 ; - ФОП ОСОБА_13 , (ІПН НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ); - ТОВ «Оборонпромбуд» (, Київська область, м. Славутич, квартал Київський, 6/58) директор ОСОБА_14 , бухгалтер ОСОБА_15 ; - ТОВ «Логістик Транс Лайн», (, Київська область, м. Славутич, квартал Московський, 1/75) директор ОСОБА_16 ; приватного права незалежно від організаційно-правової форми, що спричинило тяжкі наслідки.

За наявною інформацією на вищевказаних земельних ділянках на території Неданчицької сільської ради Ріпкинського району Чернігівської області розташоване Неданчицьке родовище будівельних пісків, які відповідають вимогам ГОСТа 8736-85, загальним об`ємом 4,9 млн. м3.

Відповідно до відповіді Державної служби геології та надр України (№ 16741/01/04-19 від 14.08.2019) спеціальні дозволи на видобування корисних копалин вищевказаним суб`єктам та на вказані земельні ділянки відповідно до вимог Постанови КМ України № 615 від 30.05.2011 року не видавались.

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ТОВ ВКФ «Промкомплект» (код за ) зареєстровано за адресою: Київська обл., м. Славутич, вул., Військових будівельників, 6.

18.11.2019 слідчим СУ ГУНП в Київській області на підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва проведено огляд вищеперерахованих земельних ділянок в адміністративних межах Неданчицької сільської ради Ріпкинського району Чернігівської області, що в сукупності становлять ділянку місцевості схожу на пісочний кар`єр, в ході огляду на вказаній земельній ділянці виявлено та вилучено вантажний транспортний засіб RENAULT реєстраційний номер НОМЕР_2 , який прибув до кар`єру із метою завантаження піском.

Також в ходжі проведення огляду вилучено товарно-транспортну накладну №402555 від 18.11.2019, згідно якої на вказаному вантажному т/з мало бути перевезено 22 тони піску.

В якості свідка, 18.11.2019, допитано ОСОБА_17 - водія вказаної вантажівки RENAULT, який повідомив, що працює водієм в ТОВ ВКФ «Промкомплект», в обов`язки останнього входить перевезення піску із кар`єру «Якір», що розташований в адміністративних межах Неданчицької сільської ради Ріпкинського району Чернігівської області, тобто де його зупинили, до інших товариств, в тому числі до ТОВ ВКФ «Промкомплект».

У зв`язку із тим, що на момент проведення слідчих дій в кар`єрі, із якого, є достатні підстави вважати, незаконно видобувається пісок, посадовим особам ТОВ ВКФ «Промкомплект» було невідомо про наявність кримінального провадження та відповідно останні не мали достатнього часу приховати, пошкодити, змінити або знищити документи фінансово-господарської діяльності, в яких відображені операції із піском, слідчим на підставі ст.233 КПК України до постановлення ухвали слідчого судді, 18.11.2019, здійснено огляд кабінету заступника директора із загальних питань ТОВ ВКФ «Промкомплект» (код за ), який розташований за адресою: Київська обл., м. Славутич, вул., Військових будівельників, 6, задля врятування майна, яке являється речовим доказом по даному кримінальному провадженні, а саме документів фінансово-господарської діяльності, яка відображає факт купівлі-продажу та перевезення піску, який в даному випадку є об`єктом кримінально протиправних дій.

При цьому заступником директора із загальних питань ТОВ ВКФ «Промкомплект» - ОСОБА_18 , було написано власноручно заяву про добровільну згоду, щодо проведення огляду її кабінету.

В ході проведення огляду кабінету, на столі виявлено та вилучено прошитий та пронумерований том завірених в установленому законом порядку документів на 38 аркушах, скріплений печаткою ТОВ ВКФ «Промкомплект» (код за ), в якому містяться договори купівлі-продажу річкового піску, видаткові накладні та інші документи, що містять фактичні дані про операції із піском, законність видобутку якого на даний час встановлюється в рамках проведення слідчих (розшукових) дій.

19.11.2019 постановою т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області, вказаний том визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000653 від 05.09.2019 та приєднано до матеріалів провадження.

Слідчий зазначає, що отримані в результаті відомості, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за 0000653 від 05.09.2019, а саме: при призначенні відповідних земельно-технічних експертиз, призначення екологічної експертизи для нарахування збитків Державі та навколишньому середовищу, при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність для встановлення істини по справі.

Враховуючи викладене слідчий просить слідчого суддю задовольнити клопотання.

Слідчий та представник власника майна просили слідчого суддю проводити розгляд клопотання без їх участі.

Слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого та представника власника майна, відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2, ч. 6 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту вказаного в клопотанні слідчого майна.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання тимчасово виконуючого обов`язки старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000653 від 05.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, шляхом заборони його користування, розпоряджання та відчуження на майно, яке перебувало у фактичному володінні та користуванні посадових осіб ТОВ ВКФ «Промкомплект» (код за ), а саме:

- прошитого та пронумерованого тому документів на 38 аркушах, скріпленого печаткою ТОВ ВКФ «Промкомплект» (код за ).

Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1