Справа № 727/9760/19
Провадження № 1-кс/727/4003/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 жовтня 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
cлідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0001971 від 03 вересня 2019 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що 30.08.2019 року по 01.09.2019 року невідома особа шахрайським шляхом під приводом здачі квартири в оренду заволоділа коштами в сумі 25300 грн.

В ході розслідування кримінального провадження було допитано потерпілого ОСОБА_5 , котрий повідомив про те, що користуючись мережею «Інтернет» на сайті «OLX» 30.08.2019 року він знайшов оголошення про здачу квартири в оренду за адресою АДРЕСА_1 , в даному оголошені вказувався мобільний номер а саме НОМЕР_1 . Цього ж дня об 16:28 год. потерпілий зателефонував на мобільний номер НОМЕР_1 , слухавку підняв невідомий чоловік який представився на ім`я ОСОБА_6 , котрий повідомив потерпілого про те, що він проходить військову службу поза межами м. Чернівці. В даній розмові вищевказані домовились про те, що ОСОБА_6 перешле потерпілому на «Вайбер» копію свого паспорта, копію військового посвідчення та свідоцтво про право власності на квартиру, а потерпілий в свою чергу сплатить на його картковий рахунок № НОМЕР_2 кошти в сумі 1000 грн., що в подальшому і зробив. Після цього ОСОБА_6 зателефонував потерпілому та повідомивши, що кошти йому надійшли, та останній сказав те, що він іде до нотаріуса для оформлення договору оренди котрий підпишуть 01.09.2019 року. В подальшому цього ж дня потерпілому знову зателефонував ОСОБА_6 та повідомив про те, що необхідно оплатити певні суми коштів. Оскільки так потрібно для нотаріуса, на що потерпілий погодився, та в загальній сумі сплатив 25300 грн.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять інформацію по рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 28.08.2019 р. по 05.09.2019 р. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою, в якій просив розглянути клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсяг.
Представник банку в судове засідання не викликався, у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що частина з вищевказаних документів мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Щодо іншої частини клопотання, зокрема надання тимчасового доступу до документів, а саме: «виписок руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей», слід відмовити, оскільки такі відомості виходять за межі доказування ЄРДР №0001971.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 309, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:
- виписки руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_2 у період з 28.08.2019 р. по 05.09.2019 р., у разі перерахунку грошових коштів в розмірі 25300 грн., які надійшли в цей період часу;
- документів, які містять інформацію щодо повної адреси розташування банкоматів (якщо грошові кошти були зняті у вказаний період часу), відділень, часу здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші;
- документів, які містять інформацію про ІР-адреси комп`ютерів (якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції у період з 28.08.2019 р по 05.09.2019 р.;
- документів, які містять інформацію про номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші (якщо кошти з вищевказаного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів).
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1