УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС десятого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 00000263 від 26.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_20 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ІНФОРМАЦІЯ_32 , КИЇВСЬКА ФIЛIЯ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий з ОВС десятого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 00000263 від 26.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх оригіналів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_20 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ІНФОРМАЦІЯ_32 , КИЇВСЬКА ФIЛIЯ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 ».
Клопотання обґрунтовується тим, що десятим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№00000263 від 26.03.2019за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при здійсненні в період 2015-2016 років фінансово-господарських операцій із придбання ТМЦ від ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), які фактично їх не поставляли, ухилились від сплати податку на прибуток у сумі 1635 тис.грн. та ПДВ у сумі 1559 тис. грн. Загальна сума ухилення від сплати податків складає 3195 тис. грн., що підтверджено висновками акту перевірки № 298/26-15-14-07-01-10/34456142 від 23.11.2018.

Під час здійснення досудового розслідування та відповідно до вищевказаного Акту перевірки встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) неправомірно відобразило в податковому обліку фінансово-господарські операції з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме: ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 », з приводу поставки товарно-матеріальних цінностей (будівельні матеріали, суміші, обладнання), а також здійснення робіт/послуг, в результаті чого ПП « ОСОБА_5 » занижено податок на додану вартість та податок на прибуток, на загальну суму 3195 тис. грн.

ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » - підприємства з ознаками «фіктивності», та мають на меті здійснення діяльності, пов`язаної з наданням податкової вигоди третім особам. Проведеним оглядом податкових накладних а також відповідно до Акту перевірки встановлено, пересортування номенклатури придбаного та реалізованого ними товару (робіт, послуг) по ланцюгу постачання.

Так, ПП « ОСОБА_5 » не отримувало товарно-матеріальні цінності та будівельно-ремонтні роботи/послуги, а лише документально оформлювали дані операції, та штучно формували податковий кредит.

Крім того, згідно Єдиного державного реєстру судових рішень службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 до фінансово-господарської діяльності не мали, підприємства перереєстрували на своє ім`я на прохання невстановленої слідством особи без мети здійснення господарської діяльності за грошову винагороду. Таким чином, визнанні винними за свої умисні протиправні дії, посприявши у вчиненні фіктивного підприємництва, тобто у придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (вирок ІНФОРМАЦІЯ_60 , справа №753/10768/16-к), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (вирок ІНФОРМАЦІЯ_61 , справа №757/45458/15-к), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 »(вирок ІНФОРМАЦІЯ_62 , справа №327/812/16-к), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (вирок Оболонського районного суду м. Києва, справа №756/14201/17).

Приймаючи до уваги заплутаний та незвичний характер проведених фінансових операцій, що не мають очевидного економічного сенсу та очевидної законної мети та підстави для здійснення платежів, дана злочинна схема надає можливість вказаним особам та невстановленим слідством особам акумулювати на контрольованих ними банківських рахунках зараховані в рахунок сплати «псевдо розрахункових» операцій безготівкові грошові кошти та здійснювати незаконні операції замовникам протиправних послуг, а саме підприємствам реального сектору економіки, при цьому зазначені особи використовують підроблені документи, минаючи при цьому систему оподаткування України.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні документів у службових осіб банківських установ, щодо руху грошових котів зазначених підприємств по банківським рахункам, з метою встановлення юридичних підстав для перерахування безготівкових грошових коштів на рахунки зазначених підприємств, вид товарів/послуг, їх подальших рух та подальше розпорядження (зняття з рахунків в готівковій формі, перерахування на інші суб`єкти з ознаками фіктивності, легалізації та інше використання), а також з метою проведення судово-економічної експертизи та проведення позапланової документальної податкової перевірки для встановлення розміру збитків, які надані державі. Також, вказані банківські документи, необхідно вилучити, оскільки інформація, яку вони містять використовуватиметься як докази причетності до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 КК України.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участи, клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, окрім того, вилучення оригіналів документів необхідне для проведення експертного дослідження.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_20 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », БАНК НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ, КИЇВСЬКА ФIЛIЯ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчим у клопотанні повністю не обґрунтував необхідності вилучення частини оригіналів документів до яких просить надати тимчасовий доступ, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.
Тому, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій документів за період з 2014 року по 2018 рік, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 212 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого з ОВС десятого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 00000263 від 26.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_20 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ІНФОРМАЦІЯ_32 , КИЇВСЬКА ФIЛIЯ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », - задовольнити частково.
Надати слідчому з ОВС десятого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів та копії, які перебувають у

ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_2 ):
?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_23 ): рахунки №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ;

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_28 ):рахунки №№ НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код НОМЕР_3 ):
?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_32 ): рахунок № НОМЕР_33

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(МФО НОМЕР_34 ): рахунок № НОМЕР_35

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 »(код НОМЕР_36 ):
?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_23 ): рахунок № НОМЕР_37

?АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_38 ):рахунки №№ НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код НОМЕР_42 ):
?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_23 ): рахунок № НОМЕР_43

?ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_44 ): рахунок № НОМЕР_45

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_46 ): рахунок № НОМЕР_47

?АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_48 ): рахунки №№ НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51

?АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_52 ): рахунок № НОМЕР_53

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код НОМЕР_4 )
?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_54 ): рахунок № НОМЕР_55

?ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_56 ): рахунок № НОМЕР_57

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код НОМЕР_5 ):
?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_58 ): рахунок № НОМЕР_59

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код НОМЕР_6 ):
?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_60 ): рахунок № НОМЕР_61

?ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_62 ): рахунок № НОМЕР_63

?ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_44 ): рахунок № НОМЕР_64

?ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_65 ): рахунок № НОМЕР_66

?ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_67 ): рахунки №№ НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код НОМЕР_7 ):
?ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_71 ) рахунок № НОМЕР_72

?ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_73 ) рахунок № НОМЕР_74

?ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_62 ) рахунок № НОМЕР_75

?ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_76 ): рахунок № НОМЕР_77

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_60 ): рахунок № НОМЕР_78

?ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_44 ): рахунок № НОМЕР_79

?ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_65 ): рахунок № НОМЕР_80

?ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_81 ): рахунок № НОМЕР_82

?ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_67 ): рахунки №№ НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код НОМЕР_8 ):
?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_28 ): рахунки №№ НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88

?ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_89 ): рахунок № НОМЕР_90

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код НОМЕР_9 ):
? ІНФОРМАЦІЯ_20 (МФО НОМЕР_91 ): рахунок № НОМЕР_92

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_28 ): рахунки №№ НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95

?АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_52 ): рахунки №№ НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98

ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_10 ):
?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_28 ): рахунок № НОМЕР_99

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_23 ): рахунки №№ НОМЕР_100 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_100

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_28 ): рахунки №№ НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_103

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код НОМЕР_11 ):
?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_46 ): рахунки №№ НОМЕР_105 , НОМЕР_106

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_107 ): рахунок № НОМЕР_108

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_28 ): рахунки №№ НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111

? НОМЕР_112 (МФО НОМЕР_91 ): рахунок № НОМЕР_113

?ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_67 ): рахунок № НОМЕР_114

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 »(код НОМЕР_115 ):
?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_28 ): рахунки №№ НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код НОМЕР_13 ):
?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_23 ): рахунок № НОМЕР_119

?ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_120 ): рахунок № НОМЕР_121

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код НОМЕР_14 ):
?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_122 ): рахунки №№ НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_127 ): рахунки №№ НОМЕР_128 , НОМЕР_129

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »(МФО НОМЕР_130 ): рахунки №№ НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133

?ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_62 ): рахунок № НОМЕР_134

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »(МФО НОМЕР_135 ): рахунок № НОМЕР_136

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код НОМЕР_15 ):
?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_137 ): рахунки №№ НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_28 ): рахунки №№ НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_23 ): рахунки №№ НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152

?ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_67 ) рахунок № НОМЕР_153

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код НОМЕР_16 ):
?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »(МФО НОМЕР_154 ) рахунок № НОМЕР_155

?ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »(МФО НОМЕР_156 ) рахунок № НОМЕР_157

?ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 »(МФО НОМЕР_158 ) рахунок № НОМЕР_159

?ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_62 ) рахунок № НОМЕР_160

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код НОМЕР_17 )
?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_137 ): рахунок № НОМЕР_161

? ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_28 ): рахунки №№ НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_162

?ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », (МФО НОМЕР_67 ) рахунок № НОМЕР_165

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код НОМЕР_18 ):
?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_28 ): рахунки №№ НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_166 , НОМЕР_168

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_23 рахунки №№ НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 »(код НОМЕР_20 ):
?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (МФО НОМЕР_172 ): рахунок № НОМЕР_173

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_174 ): рахунок № НОМЕР_175

?БАНК НАЦIОНАЛЬНI ІНФОРМАЦІЯ_81 (МФО НОМЕР_176 ): рахунок № НОМЕР_177

?КИЇВСЬКА ФIЛIЯ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_178 ): рахунки №№ НОМЕР_179 , НОМЕР_180

?ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_181 ):рахунки №№ НОМЕР_182 , НОМЕР_183

?ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_184 ): рахунок № НОМЕР_185

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_186 ): рахунок № НОМЕР_187

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 »(код НОМЕР_21 ):
?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_54 ): рахунок № НОМЕР_188

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_189 ): рахунок № НОМЕР_190

?ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_56 ): рахунок № НОМЕР_191

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код НОМЕР_22 ):
?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_107 ): рахунок № НОМЕР_192

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_28 ): рахунки №№ НОМЕР_193 , НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , НОМЕР_196

?ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_197 ): рахунок № НОМЕР_198

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код НОМЕР_19 ):
?ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (МФО НОМЕР_199 ) рахунок № НОМЕР_200

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_58 ): рахунок № НОМЕР_201 .

, а саме:
-копії документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунків: їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;
-оригінали карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;
-копії виписок про рух, за період з за період з 2014 року по 2018 рік, на магнітних носіях в електронному вигляді в форматі «.xls» у вигляді таблиць з можливістю застосування фільтрів, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування коштів по вказаних рахунках; залишок коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
- оригінали заявок на видачу готівки;
-оригінали заяв на отримання чекових книжок;
-оригінали договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;
-копії документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;
-копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;
-копії кредитної та депозитної справи.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_20 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », БАНК НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ, КИЇВСЬКА ФIЛIЯ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів та копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_20 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », БАНК НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ, КИЇВСЬКА ФIЛIЯ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », її та залишити опис документів, які були вилучені, а АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_20 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », БАНК НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ, КИЇВСЬКА ФIЛIЯ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених оригіналів документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1