УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 серпня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001938 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що 02.08.2018 до Вознесенівського ВП надійшла заява про те, що невстановлена особа, знаходячись на території м. Запоріжжя, підробила протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на підставі якого ОСОБА_4 було виключено зі складу учасників та звільнено з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.08.2018 до Вознесенівського ВП надійшла заява від ОСОБА_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є фізичні особи: ОСОБА_5 (частка у статутному капіталі складає 70%) та ОСОБА_4 (частка у статутному капіталі складає 30%). Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 30 квітня 2015 року є ОСОБА_4 згідно протоколу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 2 від 29 квітня 2015 року, що підтверджується випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 08.05.2015 р, а також витягом з ЄДР від 29.05.2018 р № 23651030.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є власником нерухомого майна, а саме:

- житлового будинку, площею 487,5 кв.м, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Право власності зареєстровано на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 17.06.2010 р, номер реєстрації НОМЕР_2 , виданого ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- земельної ділянки, площею 400 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з видом дозволеного використання: індивідуальне житлове будівництво. Право власності зареєстровано згідно рішення господарського суду Автономної Республіки Крим від 12.02.2013 р. справа № 901/161/13-г; ухвали господарського-суду Автономної Республіки Крим від 04.03.2013г. справа № 901/161/13-г.

Відповідно до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі підприємств організацій і установ, статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає 905 993.00 грн.

Відповідно до тексту рішення господарського суду Автономної Республіки Крим від 12.02.2013 р. у справі № 901/161/13-г, статутний капітал підприємства сформовано саме за рахунок вказаного майна підприємства.

ОСОБА_5 , яка володіє часткою 70% в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 02.10.2017 р. у порушення вимог Закону України «Про господарські товариства», незаконно виключила ОСОБА_4 зі складу засновників Товариства і привласнила собі його частку в розмірі 30%, що в грошовому вираженні становить 271 797 (двісті сімдесят одна тисяча сімсот дев`яносто сім) гривень 90 копійок, а також призначила себе директором ТОВ.

27 жовтня 2017 ОСОБА_4 звернувся до Господарського суду Запорізької області з метою поновлення своїх прав як учасника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В Рішенні Господарського суду Запорізької області від 15.03.2018 по справі № 908/2143/17, яке набрало законної сили 16.04.2018 зазначено, що рішення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , про виключення ОСОБА_4 зі складу учасників та звільнення з посади директора, оформлене протоколом загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №4 від 02.10.2017, посвідченим приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_6 02.10.2017 р. в реєстрі №1047 - визнано недійсним з моменту прийняття. Скасовано державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , проведену приватним нотаріусом Запорізького державного нотаріального округу ОСОБА_6 02.10.2017 р. № 2037977.

На вимогу ухвали господарського суду Запорізької області у справі № 908/2143/17 від 09.01.2018 ІНФОРМАЦІЯ_3 були надані копії документів реєстраційної справи № 2037977 від 02.10.2017. Відповідно до наданих Департаментом пояснень, передані приватним нотаріусом ОСОБА_6 документи були також оформлені з порушеннями.

У той же час, після проведення незаконних реєстраційних дій та отримання установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких було зазначено, що ОСОБА_5 є 100% власником та директором Товариства, остання здійснила відчуження майна підприємства.

З інформації, що надала ІНФОРМАЦІЯ_4 на запит про надання виписки з Єдиного державного реєстру нерухомості про перехід прав на об`єкт нерухомості на запит потерпілого встановлено, що:

- 25.10.2017 р. на підставі Договору купівлі-продажу (реєстр. № 90: 25:070201:95- 90/090/2017-1), укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (від імені якого вже як директор діяла ОСОБА_5 ) і ОСОБА_7 зареєстрований перехід права власності на будівлю з кадастровим номером 90:25:070201:95, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 і на земельну ділянку з кадастровим номером 90:25:070201:74, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , за ОСОБА_8 (номер державної реєстрації права № 90:25:070201:95-90/090/2017-2).

- 29.11.2017 р на підставі Договору дарування (реєстр. № 90:25:070201: 95-90/090/ 2017-3) укладеного між ОСОБА_7 і ОСОБА_5 зареєстрований перехід права власності на вищевказані об`єкти за ОСОБА_5 (номер державної реєстрації права № 90:25:070201:95-90/090/2017-4).

При цьому зазначений ОСОБА_7 не є цивільним чоловіком ОСОБА_5 та спільно проживає із нею з 2016 року. Окрім цього, згідно із відомостями, розміщеними на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 знаходиться в розшуку за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, жодних розрахунків з Товариством за договором купівлі-продажу ОСОБА_7 не проводилося, грошові кошти на розрахунковий рахунок Товариства не надходили.

Для повноти та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містяться в матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), власником яких є ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_3 ).

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано тим, що без такого вилучення існує реальна загроза втрати документів, та їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а також необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , прокурору Запорізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містяться в матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які час перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 27.09.2019 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1