У Х В А Л А
Іменем України
20 серпня 2019 року м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення СВ Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
Встановлено, що між Україною в особі Міністерства фінансів України та Міжнародним банком реконструкції та розвитку 26.05.2014 року укладено угоди про позику № TF016327, № 8387-UA від на загальну суму 50 млн. доларів США та 332 млн. доларів США. Предметом даних угод є виконання Проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України».
З метою реалізації вказаного проекту було оголошено конкурс, за результатами якого переможцями стали ряд міжнародних та національних суб`єктів господарювання. В подальшому, між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та суб`єктами господарювання, які стали переможцями, укладено ряд контрактів на загальну суму 107,59 млн. доларів США, зокрема: ТОВ Виробничо-комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 TOV (Ltd) " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", Фінляндія, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ НВПІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Представництвом УАБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Представництвом АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
В п.1.1.2 договору субпідряду зазначено, що договір укладається в рамках Контракту на встановлення теплових лічильників та допоміжного механічного та електричного устаткування на теплових пунктах житлових домів міста Харкова №UDHEEP-KHTM-ICB-17, підписаного 28.09.2016 між АВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до додатку №3 до договору передбачено умови та порядок оплати, згідно яких вартість робіт складає 4 010 127 гривень, з яких замовник сплачує 70 % як авансовий платіж.
Відповідно до додатку №3 до договору передбачено умови та порядок оплати, згідно яких вартість робіт складає 9 147 250 гривень, з яких замовник сплачує 70 % як авансовий платіж.
Крім того, між контрагентами укладались і інші договори на виконання будівельних робіт, вишукувальних робіт, тощо.
Відповідно до податкової звітності за період з січня по жовтень 2018 року загальна сума фінансових взаємовідносин склала 3 267 139,36 грн.
Однак під час розслідування на запит місцевої прокуратури одержано інформацію щодо неподання ПП « ОСОБА_4 » звітів за формою 1-ДФ за 1-4 квартали та за 1квартал 2018 року, що в свою чергу вказує на відсутність на підприємстві найманої праці та цивільно-правових договорів. Тобто відсутності можливості проведення будь-яких робіт.
А в ІІ та ІІІ кварталах підприємство в звітах за формою 1-ДФ вказувало 4-х осіб, з яких одна особа директор підприємства ОСОБА_6 (ідентифікаційний НОМЕР_8 ) працює з 04.05.2018, а інші три особи, які перебувають з підприємством в трудових відносинах працюють з 09.06.2018.
Разом з тим, зі звітів вбачається, що у звітних періодах підприємством не укладались цивільно-правові договори з громадянами та фізичними особами підприємцями.
Зазначена кількість працюючих осіб не співрозмірна з обсягами робіт які мали виконуватись за договорами субпідряду.
Разом з тим, встановлено, що у вільному доступі в мережі Інтернет на сайті - ІНФОРМАЦІЯ_13 розміщено інформацію про отримання ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) ліцензії АЕ180116 на ведення господарської діяльності у будівництві, пов`язаної із створенням об`єктів архітектури. Термін дії ліцензії з 21.09.2012 по 21.09.2017. Однак на зазначеному вище сайті є інформація про анулювання 12.06.2013 ліцензії АЕ180116.
Анулювання ліцензії підтверджено інформацією, яка одержана під час досудового розслідування. Так, з відповіді ІНФОРМАЦІЯ_14 вбачається, що ліцензія АЕ180116 видана ПП « ОСОБА_4 » анульована 12.06.2013 та ліцензії у 2017-2018 роках на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з середнім та значними наслідками відсутні.
Деякі види робіт, які мав виконувати ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) передбачають одержання дозволу на виконання робіт з підвищеною небезпекою, якій видається територіальним відділенням Держпраці.
Однак, відповідно до інформації, яка отримана під час досудового розслідування від ІНФОРМАЦІЯ_15 та від ІНФОРМАЦІЯ_16 діючі дозволи на виконання робіт з підвищеною небезпекою у ПП « ОСОБА_4 » відсутні та декларації відповідності матеріально-технічної бази підприємством не подавались.
Виходячи з вищевказаного наявні підстави вважати, що договори субпідряду укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ПП « ОСОБА_4 » можуть бути вдаваними, та укладеними з метою конвертації бюджетних коштів у готівкову форму.
Вказаний факт ставить під сумнів кількісне та якісне виконання робіт за контрактом №UDHEEP-KHTM-ICB-17, підписаного 28.09.2016 між АВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), у вільному доступі в мережі Інтернет на сайті - ІНФОРМАЦІЯ_19 розмішено ухвалу слідчого судді Вовчанського районного суду Харківської області по справі № 617/1394/18.
«Звернувся до суду із вказаними клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що 25 жовтня 2017 року Комунальним закладом охорони здоров`я " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (КЗОЗ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ") було укладено договір підряду з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", відповідно до якого підрядник зобов`язався виконати роботи, встановлені умовами договору, які ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " не виконало, отримавши за їх виконання грошові кошти».
Допитаний у якості свідка одноособовий засновник, головний бухгалтер та керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ОСОБА_3 повідомив, що немає постійного місця проживання, на даний час проживає у щитовій. В місті Києві ніколи не був. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » у органах державної влади не реєстрував, жодних документів указаного підприємства не підписував, де знаходиться указане підприємство не знаю та відношення до його фінансово-господарської діяльності не має. Відповідно до офіційних відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » є «Будівництво житлових і нежитлових будівель» (Код КВЕД 41.20)»».
Під час досудового розслідування зібрано достатньо відомостей які б вказували на протиправні дії посадових осіб ПП « ОСОБА_4 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_36 » при укладенні договорів на виконання пов`язаних із встановленням теплових пунктів у м. Харкові.
З метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого встановлення осіб (підприємств, організацій), що брали участь у заволодінні грошовими коштами без фактичного виконання робіт, а також для встановлення збитків завданих кримінальним правопорушенням необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_22 .
Начальник відділення звернувся з клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
При наявності змін до цін - скоригованої договірної ціни; протоколів погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до Договірних цін на будівельні роботи, по кожному об`єкту окремо; документів (чеків, накладних) на придбання матеріалів у повному обсязі, які були використані при проведенні зазначених робіт; документів на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні вказаних робіт по кожному об`єкту окремо; документів про фактичні трудовитрати робітників - будівельників та робітників, що обслуговували машина та механізми при проведенні робіт, по кожному об`єкту окремо; документів про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні зазначених робіт; даних щодо умов виконання ремонтно-будівельних робіт на об`єктах з відповідними техніко- економічними обґрунтуваннями.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя