Провадження № 1-кс/712/8493/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

15 листопада 2019 року слідчий суддя Соснівський районний суд міста Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Соснівського районного суду м. Черкаси винесене у кримінальному провадженні № 0000028, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2018 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України слідчим в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаської області ОСОБА_3 та погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаської області майор юстиції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом УСБУ в Черкаської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000028, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що у період з 2017 року по 16.09.2019 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), а також інших підприємств, які входять в групу компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи за попередньою змовою із особами, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей, сприяли діяльності терористичних організацій «Донецька народна республіка» і «Луганська народна республіка», шляхом поставок на вказані території безалкогольних напоїв торгових марок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за схемою «перерваного транзиту» та їх подальшої реалізації через торгові заклади, розміщені на зазначених територіях.

Експорт вказаних товарів з території України здійснювався через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Службові особи вказаного підприємства з метою прикриття своєї протиправної діяльності вносили до документів митного оформлення (митних декларацій, інвойсів, міжнародних товаротранспортних накладних і т.д.) інформацію про поставку зазначеної продукції від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до підприємств-нерезидентів, зареєстрованих в Російській Федерації, Республіці Грузія, Народній Республіці Китай, Канаді та Сполученому Королівстві Великобританія, із якими попередньо були укладені зовнішньоекономічні контракти і які являються покупцями зазначеної продукції. Разом із тим слідством встановлено, що кінцевим отримувачем товару, який поставлявся ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до підприємств-нерезидентів, являлися особи, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

В результаті поставок товарів на території так званих «ДНР» та «ЛНР» покупцями товару сплачувалися митні платежі до бюджетів вказаних псевдореспублік, за рахунок чого утримуються органи влади та воєнізовані формування «ДНР» та «ЛНР», тобто здійснюється сприяння функціонуванню вказаних терористичних організацій.

За результатами огляду вилучених документів встановлено, що оплата за вказані вище безалкогольні напої, які згідно митних документів поставлявся ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до підприємств-нерезидентів, надходила на банківські рахунки зазначеного підприємства, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 .

У відповідності до листа № 2786/23-00-02-0116 від 02.10.2019 Управління ДФС у Черкаській області у період з 01.01.2017 по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має (мало) наступні банківські рахунки, відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

1) рахунок № НОМЕР_4 , валюта рахунка 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 10.01.2017;

2) рахунок № НОМЕР_5 , валюта рахунка 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 10.07.2018;

3) рахунок № НОМЕР_6 , валюта рахунка 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 10.01.2017;

4) рахунок № НОМЕР_7 , валюта рахунка 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 10.07.2018.

Зважаючи на викладене, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до роздруківок руху грошових коштів по зазначених вище банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 01.01.2017 по 16.09.2019 із відображенням призначення платежів та усіх реквізитів контрагентів, а також до реєстраційних документів на підставі яких були відкриті зазначені банківські рахунки (заяв про відкриття рахунків, ксерокопій паспортів засновників підприємства, карток із зразками підписів і відбитками печатки та інших документів), що зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 , контактний номер телефону: НОМЕР_8 (Черкаське територіальне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , конт. тел. НОМЕР_9 ) із можливістю вилучення завірених у встановленому порядку копій таких документів.

Тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю вилучення їх завірених копій надасть можливість органу досудового розслідування встановити ким і з його банківського рахунку здійснювалась оплата за безалкогольні напої торгових марок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які згідно митних документів поставлявся ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до підприємств-нерезидентів, які зареєстровані в Російській Федерації, Республіці Грузія, Народній Республіці Китай, Канаді та Сполученому Королівстві Великобританія.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000028, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2018 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2) операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банків та клієнтів;

5) інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч.ч. 1-2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу УСБУ в Черкаській області на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , із подальшим їх вилученням, а саме:

- роздруківки у електронному вигляді про рух грошових коштів із відображенням призначення платежів та реквізитів контрагентів у період з 10.01.2017 до 16.09.2019 по банківському рахунку № НОМЕР_4 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);

- завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківського рахунку № НОМЕР_4 ;

- роздруківки у електронному вигляді про рух грошових коштів із відображенням призначення платежів та реквізитів контрагентів у період з 10.07.2018 до 16.09.2019 по банківському рахунку № НОМЕР_5 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківського рахунку № НОМЕР_5 ;

- роздруківки у електронному вигляді про рух грошових коштів із відображенням призначення платежів та реквізитів контрагентів у період з 10.01.2017 до 16.09.2019 по банківському рахунку № НОМЕР_6 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківського рахунку № НОМЕР_6 ;

- роздруківки у електронному вигляді про рух грошових коштів із відображенням призначення платежів та реквізитів контрагентів у період з 10.07.2018 до 16.09.2019 по банківському рахунку № НОМЕР_7 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківського рахунку № НОМЕР_7 .

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 надати перелічені вище документи для ознайомлення та вилучення у приміщенні відділення Черкаського територіального управління Центрального регіонального департаменту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю їх вилучення покласти на слідчих слідчого відділу УСБУ в Черкаській області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000028 від 01.08.2018, саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Строк виконання цієї ухвали 30 (тридцять) діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1