УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в рамках досудового розслідування клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0004478 від 14.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 згідно якого просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні осіб ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, як зазначає слідчий у клопотанні, в провадженні Шевченківського управління поліції ГУ НП України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004478 від 14.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.05.2019 до СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві від голови наглядової ради ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (далі по тексту - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_5 надійшли матеріали щодо протиправних дій колишніх посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що виразились у привласненні коштів Товариства.

17 травня 2019 року постановою слідчого у вказаному кримінальному провадженні Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) визнано потерпілим, а голова Наглядової ради ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 - представник потерпілого.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 08 липня 2016 року на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у встановленому законом порядку прийнято рішення про припинення повноважень наглядової ради попереднього складу та обрано нових членів Наглядової ради у складі 5 осіб: ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Рішенням наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 08 липня 2016 року, оформленим протоколом №1, у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , було припинено повноваження генерального директора Товариства ОСОБА_10 , членів Дирекції Товариства, у тому числі припинено повноваження осіб, які мають право вчиняти дії від імені Товариства без довіреності, у тому числі підписувати договори, а саме: ОСОБА_11 та ОСОБА_12 . Крім цього, зазначеним рішенням наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 08 липня 2016 року ОСОБА_13 був призначений на посаду Генерального директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості про що внесено до ЄДРПОУ 11 липня 2016 року.

Не зважаючи на законні рішення власників та органів управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », члени новообраної Наглядової ради та Генеральний директор ОСОБА_13 не можуть виконувати покладені на них посадові обов`язки, у зв`язку із тим, що група осіб у складі ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , діючи умисно, за попередньою змовою між собою, залучивши до своєї протиправної діяльності державних реєстраторів, нотаріусів, а також інших не встановлених осіб, вчинили та продовжують вчиняти ряд незаконних дій щодо перешкоджання Генеральному директору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 розпочати виконувати свої службові обов`язки.

Зазначені незаконні дії виразились у тому, що станом на сьогоднішній день Генеральному директору ОСОБА_13 не передано статутних документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », печаток Товариства, більш того за прямої вказівки ОСОБА_14 (займав посаду Голови Наглядової Ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до 28 квітня 2016 року) та ОСОБА_10 (займав посаду Генерального директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до 8 липня 2016 року), ОСОБА_13 фізично заблоковано доступ до офісного приміщення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке перебуває під цілодобовою охороною, при цьому ОСОБА_14 та ОСОБА_10 відмовилися передавати законному керівнику ( ОСОБА_13 ) документи щодо господарської діяльності Товариства, у тому числі не надали доступу до первинних бухгалтерських та інших документів Товариства.
Такі дії ОСОБА_14 та ОСОБА_10 вчиняються свідомо, з метою приховати, знищити, змінити, сфальсифікувати первинні бухгалтерські документи та документи фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » задля уникнення кримінальної відповідальності за вчиненні кримінальні правопорушення щодо незаконного привласнення майна та розтрати майна Товариства, у зв`язку із чим фізично блокують доступ генеральному директору ОСОБА_13 до робочого місця та вказаних документів, оскільки останній на підставі положень діючого національного законодавства має намір невідкладно провести ревізію фінансово-господарської діяльності Товариства за період часу, коли відповідальними службовими особами були саме ОСОБА_14 та ОСОБА_10 .
Таким чином, ОСОБА_14 та ОСОБА_10 з метою уникнення кримінальної відповідальності не допускають Генерального директора ОСОБА_13 до приміщення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не передають останньому статутні документи, умисно блокують доступ до первинних бухгалтерських документів та документів фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Встановлено, що на виконання злочинного плану ОСОБА_14 та ОСОБА_10 , 15 листопада 2018 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незаконно уклали договір позики № 7.

Відповідно до п. 1.1. Договору позики позикодавець надає позичальнику позику, а позичальник зобов`язується повернути надані кошти в повному обсязі у порядку та на умовах передбачених Договором.

Загальна сума позики встановлюється в національній валюті України гривнях і за Договором становить 1 000 000 гривень 00 коп.

Згідно умов договору Позика безпроцентна.

п. 5.1 Договору позики передбачено, що сума позики підлягає поверненню Позивачу як позикодавцю у строк до 30 грудня 2018 року в повному розмірі незалежно від термінів надання окремих частин такої позики.

Із сторони ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Договір позики підписаний нібито генеральним директором ОСОБА_10 , проте ОСОБА_10 не є генеральним директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і немає жодних повноважень діяти від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Рішенням Наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке оформлено протоколом №9 від 18.01.2018 скасовано всі довіреності та розірвано всі договори про надання правової допомоги на представництво інтересів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », видані/укладені від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особами, іншими, аніж генеральний директор ОСОБА_13 , а також заборонено ОСОБА_10 , призначеним ним особам, особам, довіреність яким видана за підписом ОСОБА_10 (уповноваженими ним особами) представляти інтереси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі, перед органами державної влади та місцевого самоврядування.

Встановлено, що станом на момент укладення Договору позик від 15 листопада 2018 року, єдиним повноваженим генеральним директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був ОСОБА_13 , який виключно мав право підписувати такі Договори, а не ОСОБА_10 .

Таким чином, ОСОБА_10 виконуючи відведену йому злочинну роль відповідно до розробленого злочинного плану, вчинив необхідні та достатні на даному етапі кримінального правопорушення дії, спрямовані на заволодіння коштами та майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме за відсутності правових підстав підписав Договір позики від 15.11.2018 від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за відсутності у нього повноважень генерального директора Товариства, при цьому вніс до такого документу завідомо неправдиві дані та відомості.

Крім цього, відповідно до ч. 1 та 5 ст. 58 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачено, що виконавчий орган акціонерного товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства.

До компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов`язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

Відповідно до п. 8.7.3 статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передбачено, що угоди, контракти, договори, що укладаються Генеральним директором від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і які за обсягом або в грошовому еквіваленті перевищують суму 200 000,00 (двісті тисяч) грн. повинні бути узгодженні з наглядовою радою.

Встановлено, що рішення повноважної наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про узгодження укладання вказаного Договору позики відсутнє, його не існує.

В подальшому, продовжуючи реалізацію злочинного наміру, учасники злочинної групи перейшли до виконання наступного етапу злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння майном та коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:
У вересні-жовтні 2018 року ОСОБА_11 , за відсутності повноважень, на виконання своїх злочинних обов`язків, укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вісім договорів позики на загальну суму 4 000 000, 00 (Чотири мільйони) грн., які останній не мав права укладати, зважаючи на відсутність у нього таких повноважень, про що ОСОБА_11 безумовно знав, що свідчить виключно про прямий умисел останнього на вчинення таких дій та отримання спільного злочинного результату з ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 .

ОСОБА_11 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно злочинного плану, узгодженого між усіма учасниками злочинної групи, за відсутності у нього будь-яких повноважень та правових підстав, підписав:

1.договір позики №1 від 21.09.2018 року,

2.договір позики №2, від 24.09.2018 року,

3.договір позики №3, від 04.10.2018 року,

4.договір позики №4, від 04.10.2018 року,

5.договір позики №5, від 04.10.2018 року,

6.договір позики №6, від 05.10.2018 року,

7.договір позики №7, від 05.10.2018 року,

8.договір позики №8, від 05.10.2018 року,

які укладені нібито від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).
Підписання Договорів позики від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зроблено з метою створення штучної заборгованості передТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які також були залучені ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 для реалізації злочинного плану останніх для незаконного заволодіння майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надання вказаним юридичним особам безпідставного права вимоги на стягнення грошових коштів із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та стягнення нерухомого майна на свою користь.

Для реалізації злочинного плану ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , умисно передбачили обов`язкову передачу в забезпечення за вказаними Договорами позики нерухомого майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для досягнення кінцевої злочинної мети - незаконного заволодіння майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Прямий умисел на вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свідчить той факт, що в забезпечення виконання зобов`язань за незаконно укладеними договорами позики, від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » членами злочинної групи, умисно, на виконання злочинного плану, було передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в іпотеку, належні Товариству:
-нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 2759.1 м2;
-квартира, за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 113.4 м2;
-квартира, за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 117.3 м2;
-нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_4 , приміщення б/н.
Умисним та протиправним підписанням зазначених Договорів Позики та Іпотеки, зазначені учасники злочинної групи, створили штучні підстави та умови для безперешкодного заволодіння майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до умов розділу п`ять договорів іпотеки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано право в позасудовому порядку, самостійно звернутися до державного реєстратора та зареєструвати за собою право власності на майно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », передане протиправно не уповноваженими на це особами.

При цьому, ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , до вчинення вище вказаних кримінальних правопорушень, залучили приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , яка в порушення норм діючого законодавства України, взяла на себе злочинні зобов`язання здійснити нотаріальні та реєстраційні дії в інтересах членів злочинної групи, з метою незаконного заволодіння нерухомим майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що 24.09.2018 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, державним реєстратором - приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 внесено запис № 28067280 про державну реєстрацію іпотеки на підставі договору іпотеки № 10709, посвідченого 24.09.2018, приватним нотаріусом ОСОБА_17 , зі строком виконання основного зобов`язання до 21.12.2018.
04.10.2018 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно державним реєстратором приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 було внесено запис № 28243573 про державну реєстрацію іпотеки на підстав договору іпотеки № 11013, посвідченого 04.10.2018 року, приватним нотаріусом ОСОБА_17 , зі строком виконання основного зобов`язання до 24.12.2018.
05.10.2018 до державного реєстру Державного реєстру речових прав на нерухоме майно державним реєстратором приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 було внесено записи: № 28266138 про державну реєстрацію іпотеки на підставі договору іпотеки № 11020, посвідченого 05.10.2018, приватним нотаріусом ОСОБА_17 зі строком виконання основного зобов`язання до 05.01.2018 року, та запис № 28249308 про державну реєстрацію іпотеки на підставі договору іпотеки № 11015, посвідченого 05.10.2018, приватним нотаріусом ОСОБА_17 зі строком виконання основного зобов`язання до 04.01.2018.
Слідчим шляхом встановлено, що Наглядова рада ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не приймала будь-яких рішень про отримання позик та передачу майна Товариства в іпотеку.
До реалізації попередньо узгодженого злочинного плану ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , були також залучені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зазначені Договори позики були безпроцентними та укладалися на незначний термін, з метою створення фіктивної заборгованості для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) задля заволодіння нерухомим майном Товариства, шляхом стягнення нерухомого майна, яке виступає предметом Договорів іпотеки.

Про узгодженість та спільність дій вищевказаних осіб, свідчить той факт, що за Договорами позики не сплачувалися грошові кошти у порядок та строк, що передбачені умовами Договорів позики, через що, станом на 07.02.2019 виникла фіктивна заборгованість по сплаті грошових коштів за вказаними Договорами позики, що надає право членам злочинної групи реалізувати (стягнути) заставне нерухоме майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке незаконно та не уповноваженими на це особами було передано в забезпечення Договорів позики.

Реалізуючи свій злочинний план, особи, що входять до зазначеної злочинної групи, використовуючи як підставу для звернення із позовами до суду, фіктивні Договори позики, які укладені від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протиправно, неналежними особами, почали звертатися до Господарського суду м. Києва, із позовами про звернення стягнення на майно, яке належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

На підтвердження зазначених тверджень свідчить той факт, що 25 січня 2019 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи на виконання злочинного плану зі всіма членами злочинної групи, звернулися із письмовими заявами на адресу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 для вчинення реєстраційних дій щодо перереєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна, які належать на праві власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме на :
-квартиру, за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 113.4 м2;
-квартиру, за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 117.3 м2;
-нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_4 , приміщення б/н.
При цьому зазначені особи використали завідомо підроблені документи Договори позики та Договори іпотеки, в які були внесені завідомо неправдиві відомості.
29.01.2019 року приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 здійснила перереєстрацію права власності зазначених об`єктів нерухомого майна на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Звертаємо Вашу увагу, що на підставу виникнення права власності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаний нотаріус зазначив укладені за обставин вказаних вище Договори іпотеки від 24.09.2018, 04.10.2018, 05.10.2018 року.
Таким чином ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реалізували етап злочинного плану та незаконно заволоділи нерухомим майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Після цього учасники злочинної групи перейшли до наступного етапу злочинного плану, який був спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Для цього зазначені особи ініціювали подання позову до Господарського суду міста Києва про стягнення грошових коштів за Договорами позики, які вони незаконно уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В підтвердження цих обставин свідчить той факт, що відповідно до ухвали Господарського суду м. Києва від 07.02.2019 року у справі № 910/1231/19 відкрито провадження у справі за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення грошових коштів.

Позов обґрунтовується тим, що ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " отримав позику за договором позики № 7 від 15.11.2018 року та не повернув її.

Відповідно до ухвали Господарського суду м. Києва від 18.02.2019 року у справі № 910/1667/19 відкрито провадження у справі за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення грошових коштів.

Позов обґрунтовується тим, що ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " отримав позику за договорами позики № 3, №4, №5 від 04.10.2018 року та не повернув її.

Таким чином встановлені об`єктивні обставини, що у своїй сукупності достовірно підтверджують факти того, що відносно майна ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " вчиняються активні дії щодо його незаконного заволодіння та відчуження, тобто зазначене нерухоме майно піддається незаконному протиправному впливу та є об`єктами кримінально протиправних дій з боку вищевказаних осіб.

Допитані в якості свідків члени наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 надали аналогічні показання, відповідно до показань представника потерпілого ОСОБА_5 .

Таким чином встановлені об`єктивні обставини, що у своїй сукупності підтверджують факти того, що відносно майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

-нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 2759.1 м2;
-квартира, за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 113.4 м2;
-квартира, за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 117.3 м2;
-нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_4 вчиняються активні дії щодо його незаконного заволодіння, тобто зазначене нерухоме майно піддається незаконному протиправному впливу та є об`єктами кримінально протиправних дій.

Зазначене вище майно постановою прокурора визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0004478 від 14 травня 2019 року, відомості про які внесено до ЄРДР за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, оскільки є об`єктами кримінально протиправних дій, що відповідає критеріям статті 98 КПК України.

10 червня 2019 року на вказане майно ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва було накладено арешт, шляхом встановлення заборони вчиняти будь-які дії щодо його відчуження та розпорядження.

На сьогоднішній день у органу досудового розслідування існує об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилучення оригіналів вищевказаних документів, а саме договорів позики, іпотеки, платіжних доручень, фінансово-господарських документів щодо отримання та використання грошових коштів за договорами позики, які зберігаються за адресою знаходження та провадження господарської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_5 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , оскільки службові особи вказаного товариства напряму причетні до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 191 КК України, за їх участю складалися та підписувалися завідомо підроблені документи, які в подальшому були використання задля заволодіння майном ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Вказані документи можуть підтвердити фактичні обставини справи, що необхідно встановити під час проведення досудового розслідування та є обов`язковими для доказування відповідно до статті 91 КПК України ( Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні).
При цьому обов`язок доказування зазначених обставин відповідно до вимог КПК України покладено на сторону обвинувачення.
Відповідно до статті 159 КПК України встановлено, що : тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Таким чином задля вилучення документів, які складалися та підписувалися ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 від імені Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та службовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з метою незаконного заволодіння нерухомим майном ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", документів пов`язаних із укладанням фіктивних договорів позики, іпотеки, влучення документів, які підтверджують надходження грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " на рахунки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з`ясування подальшого руху вказаних грошових коштів, їх обготівкування та подальшого спрямування, існує об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у фактичному володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_5 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .

Отримання тимчасового доступу та вилучення оригіналів зазначених документів забезпечить можливість отримання доказів по справі, які мають процесуальне та доказове значення для прийняття процесуальних рішень під час здійснення досудового розслідування, у тому числі будуть об`єктивно необхідними для призначення та проведення судових експертиз у кримінальному провадженні, а також для вирішення питання щодо повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень зазначеним вище особам, при цьому саме за допомогою вказаних документів можливо буде встановити обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до статті 91 КПК України.
При цьому відповідно до статті 92 КПК України обов`язок доказування зазначених обставин покладається на сторону обвинувачення.
Крім цього на сьогоднішній день існують ризики втрати та/або знищення зазначених вище документів, оскільки ОСОБА_14 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розуміючи, що в будь-який момент можуть втратити протиправний контроль над діяльністю ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", оскільки здійснюють його незаконно, а також з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчиненні кримінальні правопорушення.
Звертаємо Вашу увагу, що підписання Договорів позики від імені ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " було зроблено з метою створення штучної заборгованості передТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які також були залучені ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 для реалізації злочинного плану останніх для незаконного заволодіння майном ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та надання вказаним юридичним особам безпідставного права вимоги стягнення грошових коштів із ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та стягнення нерухомого майна, що фактично і було зроблено за вищевказаних обставин.

Підтверджуючи документи злочинної діяльності вказаних осіб знаходяться у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_5 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , вилучення яких є необхідним для доведення винуватості осіб, причетних до незаконного заволодіння майном та грошовими коштами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а також встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, як того вимагає кримінальний процесуальний закон задля забезпечення завдань кримінального провадження ( стаття 2 КПК України).

Таким чином існує об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які мають значення для досудового розслідування та вилучення їх оригіналів.
Вилучення оригіналів зазначених документів надасть можливість органу досудового розслідування використовувати вказані документи в якості доказів, оскільки відомості та інформація, яка в них зазначена прямо підтверджує вчинення кримінального правопорушення, та надає можливість встановити усіх причетних осіб до його вчинення.
При цьому в органу досудового розслідування наявна об 'єктивна необхідність саме у вилученні оригіналів вказаних документів, так як за допомогою останніх будуть призначені та проведенні судово-економічні та судово-почеркознавчі експертизи.
При цьому відповідно до положень Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5, проведення таких експертиз допускається виключно на підставі оригіналів документів.
Враховуючи той факт, що у органу досудового розслідування є підстави вважити, що зазначені документи можуть бути знищені вказаними особами, у разі повідомлення службових осіб ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 про розгляд клопотання про отримання тимчасового доступу до вказаних документів, просимо Вас в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України не викликати зазначених осіб у судове засідання під час розгляду вказаного клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляду без участі, клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), в судове засідання не з`явилась.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відтак, стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом.

Разом з тим, слідчому судді не зрозуміло необхідність вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а відтак слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0004478 від 14.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей ы документів, які знаходяться у володінніТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0004478 від 14.05.2019, а також за їх дорученням працівникам оперативних підрозділів дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код: ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення копій наступних документів, а саме :
1.Договір позики №1 від 21.09.2018 року, укладений між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 );

2.Договір позики №2 від 24.09.2018 року, укладений між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 );

3.Договір позики №3 від 04.10.2018 року, укладений між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 );

4.Договір позики №4 від 04.10.2018 року, укладений між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 )
5.Договір позики №5, від 04.10.2018 року, укладений між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 );

6.Договір позики №6 від 05.10.2018 року, укладений між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 );

7.Договір позики №7 від 05.10.2018 року, укладений між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 );

8.Договір позики №8 від 05.10.2018 року, укладений між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 );

9.Договіріпотеки б/н від 24.09.2018 року, укладений між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), посвідчени1 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 та зареєстрований у реєстрі за № 10709;

10.Договіріпотеки б/н від 04.10.2018 року, укладений між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 та зареєстрований у реєстрі за № 11013;

11.Договіріпотеки б/н від 05.10.2018 року, укладений між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 та зареєстрований у реєстрі за № 11015;

12.Договіріпотеки б/н від 05.10.2018 року, укладений між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 та зареєстрований у реєстрі за № 11020;

13.Технічний паспорт від 28.09.2007 року на нерухоме майно- квартиру за адресою АДРЕСА_3 ;

14.Технічний паспорт від 28.09.2007 року на нерухоме майно- квартиру за адресою АДРЕСА_2 ;

15.Технічний паспорт від 22.11.2011 року на нерухоме майно - нежитлове приміщення за адресою АДРЕСА_4 ;

16.Статут ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) в редакції, затвердженої рішенням загальних зборів учасників товариства від 11.05.2018 року (протокол № 11/18).
17.Протокол загальних зборів учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) від 14.09.2018 року №1/14/18;
18.Наказ Директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_19 про вступ на посаду;
19.Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме маи?но про реєстрацію права власності на нерухоме майно - квартиру, за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 113.4 м2
20.Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме маи?но про реєстрацію права власності на нерухоме майно - квартиру, за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 117.3 м2;
21.Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме маи?но про реєстрацію права власності на нерухоме майно - нежитлове приміщення, за адресою:
АДРЕСА_7 .Витяг з Державного реєстру іпотек про припинення іпотеки нерухомого майна - квартири, за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 113.4 м2
23.Витяг з Державного реєстру іпотек про припинення іпотеки нерухомого майна - квартири, квартири, за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 117.3 м2;
24.Витяг з Державного реєстру іпотек про припинення іпотеки нерухомого майна нежитлового приміщення, АДРЕСА_4 , приміщення б/н.
25.Витяг з Державного реєстру іпотеки про реєстрацію іпотеки нерухомого майна - нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 2759.1 м2;

26.Заява-вимога від 10.10.2018 року про усунення порушень за договором іпотеки від 04.10.2018, зареєстрованим за номером 11013;
27.Заява-вимога від 10.10.2018 року про усунення порушень за договором іпотеки від 04.10.2018, зареєстрованим за номером 11020;
28.Заява-вимога від 10.10.2018 року про усунення порушень за договором іпотеки від 04.10.2018, зареєстрованим за номером 10709;
29.Платіжне доручення №8 від 21.09.2018 року на суму 100 000,00 грн;

30.Платіжне доручення №9 від 21.09.2018 року на суму 100 000,00 грн;

31.Платіжне доручення №10 від 21.09.2018 року на суму 100 000,00 грн;

32.Платіжне доручення №11 від 21.09.2018 року на суму 100 000,00 грн;

33.Платіжне доручення №12 від 21.09.2018 року на суму 100 000,00 грн;

34.Платіжне доручення №13 від 08.10.2018 року на суму 100 000,00 грн;

35.Платіжне доручення №14 від 08.10.2018 року на суму 100 000,00 грн;

36.Платіжне доручення №15 від 09.10.2018 року на суму 100 000,00 грн;

37.Платіжне доручення №16 від 09.10.2018 року на суму 100 000,00 грн;

38.Платіжне доручення №17 від 10.10.2018 року на суму 100 000,00 грн;

39.Платіжне доручення №18 від 18.10.2018 року на суму 100 000,00 грн;

40.Платіжне доручення №19 від 18.10.2018 року на суму 100 000,00 грн;

41.Платіжне доручення №20 від 19.10.2018 року на суму 100 000,00 грн;

42.Платіжне доручення №21 від 19.10.2018 року на суму 100 000,00 грн;

43.Платіжне доручення №22 від 22.10.2018 року на суму 100 000,00 грн;

44.Платіжне доручення №23 від 23.10.2018 року на суму 100 000,00 грн;

45.Платіжне доручення №24 від 23.10.2018 року на суму 100 000,00 грн;

46.Платіжне доручення №25 від 23.10.2018 року на суму 100 000,00 грн;

47.Платіжне доручення №26 від 23.10.2018 року на суму 100 000,00 грн;

48.Платіжне доручення №27 від 23.10.2018 року на суму 100 000,00 грн;

49.Платіжне доручення №28 від 24.10.2018 року на суму 100 000,00 грн;

50.Платіжне доручення №29 від 24.10.2018 року на суму 100 000,00 грн;

51.Платіжне доручення №30 від 25.10.2018 року на суму 100 000,00 грн;

52.Платіжне доручення №31 від 25.10.2018 року на суму 100 000,00 грн;

53.Платіжне доручення №32 від 26.10.2018 року на суму 100 000,00 грн;

54.Платіжне доручення №33 від 26.10.2018 року на суму 100 000,00 грн;

55.Платіжне доручення №34 від 30.10.2018 року на суму 100 000,00 грн;

56.Платіжне доручення №35 від 30.10.2018 року на суму 100 000,00 грн;

57.Платіжне доручення №36 від 01.11.2018 року на суму 100 000,00 грн;

58.Платіжне доручення №37 від 01.11.2018 року на суму 100 000,00 грн;

59.Платіжне доручення №38 від 02.11.2018 року на суму 100 000,00 грн;

60.Платіжне доручення №39 від 02.11.2018 року на суму 100 000,00 грн;

61.Платіжне доручення №40 від 05.11.2018 року на суму 100 000,00 грн;

62.Платіжне доручення №41 від 05.11.2018 року на суму 100 000,00 грн;

63.Платіжне доручення №42 від 08.11.2018 року на суму 100 000,00 грн;

64.Платіжне доручення №43 від 08.11.2018 року на суму 100 000,00 грн;

65.Платіжне доручення №44 від 09.11.2018 року на суму 100 000,00 грн;

66.Платіжне доручення №45 від 09.11.2018 року на суму 100 000,00 грн;

67.Платіжне доручення №46 від 12.11.2018 року на суму 200 000,00 грн;

68.Виписка з особового рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») за період з 01.09.2018 року по 01.11.2018 року на підтвердження списання оплати згідно Договорів позики №3 від 04.10.2018р, №4 від 04.10.2018р., №5 від 04.10.2018р, №6 від 05.10.2018 р., №7 від 05.10.2018 р., №8 від 05.10.2018 р. на загальну суму 4 000 000,00 грн.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя